Справа №745/674/20
Провадження №1-кс/745/98/2020
У Х В А Л А
16.09.2020 рокусмт. Сосниця
В провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника Сосницького відділу Менської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яке мотивоване тим, що 06 липня 2020 року до СД Сосницького ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що особа, яка представилась ім`ям її племінника ОСОБА_5 , зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 5000 гривень. В ході досудового розслідування 07 липня 2020 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 06.07.2020 близько 09:00 години до неї зателефонувала особа чоловічої статі та представилась її племінником ОСОБА_6 . Даний чоловік сказав що захворів, тому має інший голос і попросив ОСОБА_4 скинути йому гроші, які дуже потрібні, у сумі 5000 гривень. Про те, що йому потрібні гроші він попросив нікому не говорити і попросив щоб дані грошові кошти йому ОСОБА_4 саме скинула на банківську карту. ОСОБА_4 подумала, що щось сталось і так як у неї не було банківської карти, вона дала 5000 гривень соціальній працівниці ОСОБА_7 , щоб та поклала дану суму собі на карту, а потім перерахувала на номер карти, який ОСОБА_4 надав чоловік, який представився її племінником. ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на номер карги НОМЕР_1 , що підтверджено наданою з банка випискою. Після цього ОСОБА_4 зателефонувала особі, яка представилась її племінником і попросила, якщо він є її племінником, сказати як його по батькові, але дана особа цього не сказала. ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали. Відомості про перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 неможливо отримати в будь-який інший спосіб, окрім отримання доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також встановити інформацію про особу, причетну до вчинення шахрайських дій з грошовими коштами.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів документи.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. До такого висновку приходжу зі слідуючих підстав.
За змістом положень ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкодити вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Відомості що можуть становити банківську таємницю, відносяться до відомостей які містять охоронювану законом таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим, до матеріалів клопотання наданні докази ,які свідчать про проведені слідчі дії ,в тому числі і протоколи допиту: - потерпілої ОСОБА_4 , з якого вбачається, що 06.07.2020 близько 09:00 години до неї зателефонувала особа чоловічої статі та представилась її племінником ОСОБА_6 . Даний чоловік сказав що захворів, тому має інший голос і попросив ОСОБА_4 скинути йому гроші, які дуже потрібні, у сумі 5000 гривень. Про те, що йому потрібні гроші він попросив нікому не говорити і попросив щоб дані грошові кошти йому ОСОБА_4 саме скинула на банківську карту. ОСОБА_4 подумала, що щось сталось і так як у неї не було банківської карти, вона дала 5000 гривень соціальній працівниці ОСОБА_7 , щоб та поклала дану суму собі на карту, а потім перерахувала на номер карти, який ОСОБА_4 надав чоловік, який представився її племінником. ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на номер карти НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 зателефонувала особі, яка представилась її племінником і попросила, якщо він є її племінником, сказати як його по батькові, але дана особа цього не сказала. ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали.
- свідка ОСОБА_7 , з якого вбачається, що 06 липня 2020 року до неї зателефонувала ОСОБА_4 і попросила, щоб вона через свою банківську карту перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на карту, яку вона їй дасть. Гроші у сумі 5000 гривень ОСОБА_4 також їй надала. ОСОБА_7 перерахувала дану суму на карту НОМЕР_1 .
- двома квитанціями про переказ коштів від 06.07.2020 року на загальну суму 5000 грн.
- чеком поповнення №531 від 06.07.2020 року на суму 5025 грн.
- випискою по картковому рахунку свідка ОСОБА_7 .
За таких обставин є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Надати начальнику Сосницького відділу Менської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за її дорученням начальнику - дізнавачу СД Сосницького ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сосницького ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - начальнику сектору превенції майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - старшому дільничному офіцеру поліції ОСОБА_11 , дізнавачу - інспектору з ювенальної превенції сектору превенції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу - дільничному офіцеру поліції сектору превенції капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу - начальнику СРПП №4 майору поліції ОСОБА_14 , а саме тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема:
- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2020 до моменту надходження ухвали суду до установи банку, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти;
- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуга « НОМЕР_2 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання,;
-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2020 до моменту надходження ухвали суду до установи банку;
- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ,
які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в головному офісі, за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх копіювання та завірення копій.
Отримати доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити дану інформацію у відділенні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " ,що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1