Провадження № 1-кс/643/4916/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0004901 від 24 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України а саме незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин у великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту,
ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004901 від 24 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України а саме незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин у великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті незаконного виготовлення та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту, маючи умисел на незаконне виготовлення та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та наркотичних речовин у великих розмірах з метою збуту, і реалізуючи його, усвідомлюючи протиправність своїх дій, із завчасно придбаних інгредієнтів (прекурсорів), предметів домашнього вжитку, та спеціально пристосованого обладнання, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проведення хімічних реакцій виготовив психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину - 4 ММС з метою подальшого збуту та у невстановлений під час досудового розслідування обставин придбав наркотичний засіб кокаїн з метою збуту.

Злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена на законних підставах та 24.11.2020 в період часу з 08:51 до 14:41 год., під час проведення обшуку за місцем мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: 4 (чотири скляні ємності з червоними кришками з нашаруванням невідомої речовини; 2 скляні колби об`ємом 2000 мл., з дерев`яною пробкою та залишками невідомої речовини; скляна ємність з двома скляними полочками з нашаруванням невідомої речовини; скляна ємність коричневого кольору на якій мається наклейка з написом «ефір петролейний 40-60 с0» з рідиною всередині; скляна ємність зеленого кольору, з написом «Кисл» з рідиною всередині; скляна ємність об`ємом 250 мл.; скляна ємність об`ємом 500 мл.; скляна ємність об`ємом 2000 мл.; 2 скляні ємності об`ємом 1000 мл. кожна; 2 скляні ємності об`ємом по 3000 мл. кожна з нашаруванням невідомої речовини - поміщені до картонної коробки та опечатані биркою; 2 респіратори, захисні окуляри, резинові печатки, які поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою; 2 колби з залишками схожими на фольгу. Кожна колба поміщена до окремого полімерного пакета та опечатана биркою; піч електрична з нашаруванням невідомої речовини; 5 (п`ять) згортків фольги; 2 підноси з нашаруванням невідомої речовини; полімерний венчик, 2 шприци об`ємом 100 мл та 20 мл, поміщено до картонної коробки та опечатано биркою; 6 полімерних ємностей з червоними кришками з рідиною у середині; шланг полімерний сірого кольору з нашаруванням невідомої речовини; сито пластикове червоного кольору; дерев`яна конструкція з пластиковими вентиляторами та блоком живлення, з нашаруваннями речовини невідомого походження поміщено до паперової коробки та опечатано биркою; полімерна ємність з кристалічною речовиною, схожою на селітру, полімерний пакет з невідомою речовиною білого кольору, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою; 6 полімерних пакетів з невідомою речовиною жовтого кольору, поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою; 4 полімерні пакети з невідомою речовиною білого кольору, кожний вилучено та поміщено до полімерного пакета, який опечатано биркою; 3 полімерні пакети з невідомою речовиною рожевого кольору, які поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою; ваги з нашаруванням речовини невідомого походження, поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою; полімерні пакети у великій кількості, поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою; пластикова ємність з полімерними пакетами у кількості 2 одиниці, з невідомою рідиною всередині, вилучені з морозильної камери холодильника, поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою; 5 паперових конвертів та 5 полімерних пакетів з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою; шредер ТМ Comix S312 з залишками фольги, та корзина для сміття з залишками фольги поміщені до полімерної сумки та опечатані биркою; 2 полімерні ємності з червоними кришками з невідомою речовиною у кожній ємності, поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою;1 полімерний пакет з невідомою речовиною білого кольору, який поміщено до полімерного пакета та опечатано; 1 полімерний пакет з невідомою речовиною рожевого кольору, який поміщено до полімерного пакета та опечатано; 1 полімерний пакет з невідомою речовиною, який поміщено до полімерного пакета та опечатано; 1 полімерний пакет з невідомою речовиною, який поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою.

Полімерний зіп-пакет з речовиною рожевого кольору, яка згідно висновку експерта судового експерта, за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №13/1/3527се-20 від 25.11.2020, масою: 3,4968 грам, містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін. Маса амфетаміну, в перерахунку на масу представленої речовини, становить: 1,6371 грам, що є великим розміром, обіг якого обмежено згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки психотропна речовина амфетамін віднесена до списку №2 таблиці №ІІ, який затверджений вищевказаною постановою, полімерний зіп-пакет з речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта судового експерта, за експертною спеціалізацією 8.6«Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №13/1/3525се-20 від 25.11.2020, масою: 9,1547 грам, містить у своєму складі наркотичний засіб кокаїн. Маса кокаїну, в перерахунку на масу представленої речовини, становить: 3,9304 грам, що є великим розміром, обіг якого обмежено згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб кокаїн, віднесений до списку №1 таблиці №ІІ, який затверджений вищевказаною постановою, полімерний зіп-пакет з речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта судового експерта, за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №13/1/3528се-20 від 25.11.2020, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину 4 ММС. Маса 4 ММС, в складі наданої на дослідження речовини, складає: 0,6470 грам, обіг якої заборонено згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки особливо небезпечна речовина 4 ММС віднесена до списку №2 таблиці № І, який затверджений вищевказаною постановою, які ОСОБА_5 незаконно виготовив, придбав та незаконно зберігав з метою збуту.

Своїми умисними та противоправними діями ОСОБА_5 , скоїв кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин у великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, громадянин України, з середньою освітою, одружений, офіційно не працевлаштований, в силу ст. 89 КК України не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .

24.11.2020, ОСОБА_5 , було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

25 листопада 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин у великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту.

26 листопада 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин у великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення злочину, підтверджується наступними доказами:

- протоколом обшуків від 24 листопада 2020 року проведеного за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуків від 24 листопада 2020 року проведеного за адресою: АДРЕСА_1 ;

- висновками експерта за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/3525се-20 від 25.11.2020, №13/1/3527се-20 від 25.11.2020, №13/1/3528се-20 від 25.11.2020; протоколами допитів свідків;

- речовими доказами.

- протоколом допиту свідків, які долучені до матеріалів кримінального провадження;

В ході проведення санкціонованого обшуку, 24.11.2020 в період часу з 06:48 до 08:20 год. за адресою: АДРЕСА_2 , у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено:

-банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на які виводились грошові кошти за збут наркотичних засобів, мобільний телефон ТМ «Iphone 7» imail: НОМЕР_6 з сім-картою з номером: НОМЕР_7 та паролем НОМЕР_8 в чохлі чорного кольору, мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy X10» imail 1: НОМЕР_9 , imail 2: НОМЕР_10 , з сім-картою з номером НОМЕР_11 ; мобільний телефон ТМ «Iphone 11» з imail 1: НОМЕР_12 , imail 2: НОМЕР_13 з сім-картою з номером НОМЕР_14 ; планшет «Ipad» - S/N: НОМЕР_15 в усіх вищевказаних електронних пристроях можливо міститься інформація, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до збуту психотропних речовини та наркотичних засобів, осіб, що здійснюють фінансування злочинної діяльність пов`язаної зі збутом психотропних речовини та наркотичних засобів та встановлення шляхів надходження грошових коштів - оплату за збут психотропних речовини та наркотичних засобів ОСОБА_5 виникла необхідність у встановленні інформації руху грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у Акціонерному товаристві комерційний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, з банківської картки № НОМЕР_1 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація руху грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, з банківської картки № НОМЕР_1 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0004901 від 24 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України а саме незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин у великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 , банківських справ власників зазначених банківської картки зазначенням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 1 січня 2020 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківську картку № НОМЕР_1 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1