Справа №127/210/21
Провадження №1-кс/127/61/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 02.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 на якого відповідно до статуту товариства були покладені організаційно розпорядчі обов`язки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату коштів, які бути виділені Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в рамках «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №243 від 01.03.2010.

Для виконання вимог даного договору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернулось до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який уповноважений Кабінетом Міністрів України, реалізовувати державну програму енергоефективності шляхом цільового кредитування таких об`єктів.

Між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.07.2018, було укладено кредитний договір, відповідно до якого банк відкрив позичальнику не відновлювальну відкличну кредитну лінію на суму 3 193 149,40 грн. Цільове використання кредиту на придбання матеріалів для проведення робіт по теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівлі та фундаменту. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3 193 123,66 грн.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про цільове призначення виділених кредитних коштів, безпідставно перераховували частину грошей в сумі 1 254 900,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) основним видом діяльності якого була - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
Враховуючи викладене службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті заволодіти коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використали їх не за цільовим призначенням, а витратили на власні потреби.
З метою повного, всебічного, неупередженого проведення подальшого слідства, до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) 07.09.2020 Слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області направлено лист №7803/24-2020.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.10.2020 № 12026/5/06-30-04-01-17, запитувана податкова інформація з обмеженим доступом, яка містить персональні дані та належить до охороню вальної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб визначеним чинним податковим та процесуальним законодавством.

Тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

На підставі вище викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних документів з метою ознайомлення та вилучення інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 а також слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме:
-хто являється засновником, директором, головним бухгалтером;

-вид діяльності;

-дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності;

-юридична та фактична адреса місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також його підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше;

-подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ідентифікацією осіб по кодам за 2018-2020 роки (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів);

-витяги в електронному вигляді розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), що подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2018-2020 роки;

-відомості щодо нарахування та сплати податків та отриманих доходів вказаним підприємством,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: