УХВАЛА
Іменем України

30 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами кримінального провадження №0000063 від 14.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення процесуальних, слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що, маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що, в порушення державних будівельних норм України, призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження додатково встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн. та договору №1223 ОС від 23.12.2019, укладеного на суму 2235923,33 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова, Володарськ-Волинського району, Житомирської області (ДК 021:2015 код 45252000-8 - Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи)» вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим, можливо, завдають державі шкоди у великих розмірах.

Проведеною у вказаному кримінальному провадженні комплексною судовою будівельно- технічною та товарознавчою експертизою встановлено обсяги завищених та фактично невиконаних будівельних робіт з «Реконструкції очисних споруд 1-а черга в смт. Нова Борова Володарськ - Волинського району, Житомирської області».

В ході досудового розслідування, з метою документального підтвердження розмірів встановлених збитків, призначено проведення судової економічної експертизи.

Так, в ході виконання вказаної судової експертизи експертом заявлено клопотання про надання оборотно-сальдових відомостей Новоборівського житлово-комунального підприємства по рахункам 361, 631 з контрагентами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, для проведення вказаної економічної експертизи виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 06.12.2017 по час надання інформації, які були відкриті та обслуговуються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а центральним органом є ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Тобто, з метою виконання судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію рух коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 06.12.2017 по час надання інформації.

Можливість здійснення тимчасового доступу пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, у слідства може виникнути необхідність у проведені інших судових експертиз.

За таких обставин отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, з можливістю отримання їх копій, є єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України виклик представників осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи, не здійснювався.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку про обгрунтованість клопотання, оскільки слідчим доведено, що отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, з можливістю отримання їх копій, є єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000063 від 14.02.2019, або за її дорученням, працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації (документів), що перебувають у володінні посадових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів, що містять виписки по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 06.12.2017 по час надання інформації, із обов`язковим вказанням: руху коштів, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, в паперовому та електронному виглядах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1