Провадження № 1-кс/643/4236/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні за №0006798 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
19.12.2019 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Московського районного суду м. Харкова про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скаргою адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що отримавши первісну інформацію про початок будівництва нового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , забудовником якого виступало ТОВ МЖБК «Інтернаціоналіст 1», 12.01.2006 року між ним та ТОВ МЖБК «Інтернаціоналіст 1» було укладено договір № Р-11/050 пайової участі у будівництві житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема 19 грудня 2007 року ОСОБА_5 було укладено договір про участь у фонді фінансування будівництва з АКБ «Укрсоцбанк». На умовах даного договору АКБ «Укрсоцбанк» зобов`язувався забезпечити використання коштів згідно із цільовим призначенням та контролювати використання таких коштів забудовником.

Відповідно до умов укладених договорів, посадові особи ТОВ МЖБК «Інтернаціоналіст 1» зобов`язувались в строк до серпня 2009 року передати у власність потерпілого однокімнатну квартиру в багатоповерховому житловому будинку розміром 47.34 кв.м. На виконання умов вказаного договору ОСОБА_5 передав забудовнику грошові кошти в розмірі 47 340, 00 доларів США, що становить 100 % вартості квартири, що підтверджується відповідними квитанціями.

Однак, приблизно з 2008 року будівництво на об`єкті було припинено. При обстеженні будівельного майданчику було встановлено, що при отриманні всіх грошових коштів від забудовників, було побудовано лише 6 поверхів запланованого будинку. Таким чином посадові особи забудовника маючи повний об`єм грошових коштів, не закінчили будівництво житлового будинку, а грошові кошти отримані від всіх мешканців будинку фактично були присвоєні посадовими особами забудовника та афілійованими структурами.

Так, право постійного користування земельною ділянкою за місцем здійснення вказаного будівництва було закріплено за Академією цивільного захисту України (наразі НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ), та на підставі договору, укладеного з ТОВ МЖБК «Інтернаціоналіст 1» передано під забудову багатоповерхового будинку. Однак, згідно із листа Харківської міської ради від 31.01.2015 року вбачається, що договір передачі прав на земельну ділянку із метою будівництва житлового будинку за адресою: м. Харків, вулиця Джерельна, 11 є розірваним.

ОСОБА_5 зазначає, що наразі визнаним постійним користувачем земельної ділянки НУЦЗ УКРАЇНИ вживаються заходи щодо передачі майна в користування іншим забудовникам з метою продовження будівництва житлового будинку із використанням матеріалів, котрі профінансовані первісними кредиторами.

Вказані обставини на думку потерпілого свідчать про заволодіння грошовими коштами інвесторів невстановленими особами з числа ТОВ МЖБК «Інтернаціоналіст 1», при безпосередній участі посадових осіб Академії цивільного захисту України.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, станом на теперішній час, будь яких відомостей щодо права власності чи оренди на земельну ділянку :10:003:0027 не зареєстровано.

Згідно до відповіді з Головного Управління ДЕРГЕОКАДАСТРУ у Харківській області встановлено, згідно даних Державного земельного кадастру обліковується наступні дані про земельні ділянки за адресою АДРЕСА_1 :

- земельна ділянка з кадастровим номером: :10:003:0027 площею 0.5248 га., з цільовим призначенням: для будівництва та подальшої експлуатація житлового будинку. Згідно з Книгами записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі на дану земельну ділянку обліковується запис № 7513 від 13.10.2005 про реєстрацію Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №306164 за Академією цивільного захисту України (код 08571363).

Крім того, за результатами проведеного огляду електронного документу за допомогою ПО «Google Earth Pro» встановлено, що об`єкт вказаного незавершеного будівництва, що розташовується на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:003:0027, перебуває наразі у аналогічному візуальному стані як і 22.07.2008.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У зв`язку з вищевикладеним, відповідною постановою, земельну ділянку :10:003:0027 з наявною на ній забудовою у вигляді незавершеного будівництва визнано речовим доказом у даному провадженні, оскільки остання містить у собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в вигляді забудови незавершеного будівництва, що потребує збереження у наявному стані з метою забезпечення об`єктивності та повноти проведення ряду судових експертиз, та має ключове значення у доказуванні вини.

Згідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (НУЦЗ УКРАЇНИ), , зареєстрований за адресою: м. Харків, вулиця Чернишевського, будинок 94.

Крім того, варто зазначити, що компанія забудовник ТОВ МЖБК "ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ-1", , з 12.05.2014 перебуває у стані припинення у зв`язку з внесенням судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов`язано з її банкрутством.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України, у зв`язку з чим, для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, з метою забезпечення збереженості речових доказів та недопущення їх незаконного відчуження та перереєстрації на третіх осіб, виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку :10:003:0027 з наявною забудовою у вигляді незавершеного будівництва, з метою недопущення передачі останньої у відання 3х осіб, а також зміни конструктивних особливостей, стану та етапу будівництва наявної забудови, що унеможливить подальше проведення судово-будівельно-технічних експертиз, метою проведення якої є встановлення відповідності цільового використання забудовником грошових коштів на виконання відповідного об`єму будівельних робіт з використанням відповідної кількості матеріалів згідно до витрачених об`ємів коштів. При цьому, у зв`язку з вищевикладеним наявна необхідність у накладенні арешту з забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, але не обмежуючись Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам, державним виконавцям, приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації прав власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) щодо вказаного вище арештованого майна.

Старший слідчий СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, з забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, але не обмежуючись Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам, державним виконавцям, приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації прав власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) на земельну ділянку з кадастровим номером: :10:003:0027 площею 0.5248 га, з наявною забудовою на стадії незавершеного будівництва, яка на праві постійного користування зареєстрована за НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (НУЦЗ УКРАЇНИ), , юридична адреса: м. Харків, вулиця Чернишевського, будинок 94.

Прокурор, старший слідчий СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явилися, до початку його проведення подали до суду заяви, в яких просили розглядати клопотання про арешт майна без їх участі та просили клопотання задовольнити повністю.

Суд, розглянувши клопотання, вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання оскільки відповідною постановою, земельну ділянку :10:003:0027 з наявною на ній забудовою у вигляді незавершеного будівництва визнано речовим доказом у даному провадженні - остання містить у собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в вигляді забудови незавершеного будівництва, що потребує збереження у наявному стані з метою забезпечення об`єктивності та повноти проведення ряду судових експертиз, та має ключове значення у доказуванні вини.
Згідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (НУЦЗ УКРАЇНИ), , зареєстрований за адресою: м. Харків, вулиця Чернишевського, будинок 94.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно положень п.п.1, 4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на нерухоме майно, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст.170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, а саме проведення судово-будівельно-технічних експертиз, метою проведення яких є встановлення відповідності цільового використання забудовником грошових коштів на виконання відповідного об`єму будівельних робіт з використанням відповідної кількості матеріалів згідно до витрачених об`ємів коштів, а також для подальшого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером: :10:003:0027 площею 0.5248 га, з наявною забудовою на стадії незавершеного будівництва, яка на праві постійного користування зареєстрована за НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (НУЦЗ УКРАЇНИ), , юридична адреса: м. Харків, вулиця Чернишевського, будинок 94, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, з забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, але не обмежуючись Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам, державним виконавцям, приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації прав власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше).

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1