КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1358/18
Провадження № 1-кс/552/2039/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000059 від 31.07.2019 та перебувают у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 27.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження невстановлені особи, протягом 2015-2016 років, використовуючи ряд підприємств, створених та зареєстрованих на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.
Також, в період з 2015 року по теперішній час, невстановлені особи, використовуючи документи, які посвідчують особу громадян , підробляли документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також умисно подавали таки документи для реєстрації.
Оригінали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) завідувачем сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 на підставі доручення слідчого, на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.03.2019 (справа №552/1358/18, провадження №1-кс/552/1101/19) у рамках кримінального провадження №0000012 від 27.02.2017.

Оригінали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі доручення слідчого, вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ) старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.03.2019 (справа №552/1358/18, провадження №1-кс/552/1099/19) у рамках кримінального провадження №0000012 від 27.02.2017.

31.07.2019 прокуратурою Полтавської області винесено постанову про виділення з матеріалів кримінального провадження №0000012 від 27.02.2017 матеріалів досудового розслідування щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у тому числі матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в окреме провадження №0000059 від 31.07.2019.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що матеріали кримінального провадження №0000059 від 31.07.2019 знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 .

Документи зазначені в матеріалах вищезазначеного кримінального провадження, мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведення судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

Так, на даний час по кримінальному провадженню не встановлено особу, а відсутність у кримінальному провадженні оригіналів зазначених документів унеможливлює встановлення відповідної особи, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.

Так, у матеріалах кримінальних проваджень містяться документи реєстраційних справ, протоколи допиту, що вказуватиме на осіб, які вчинили правопорушення, причетні до його вчинення або являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення саме оригіналів зазначених документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, необхідно як для проведення судово-почеркознавчої експертизи, адже у більшості випадків проведення зазначеної експертизи по копіям не здійснюється, а також для проведення судово-економічної експертизи, де для надання висновку експертом потребуються оригінали документів. Так, при наданні висновку за копіями документів експерт може прийти до невірного висновку або неможливості надання висновку, що призведе до безпідставного витрачання бюджетних коштів на проведення експертизи, у той час, як фактично існуватимуть оригінали зазначених документів.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 27.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України.
Згідно постанови прокуратури Полтавської області від 31.07.2019 про виділення з матеріалів кримінального провадження №0000012 від 27.02.2017 матеріалів досудового розслідування щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, із матеріалів кримінального провадження №0000012 в окреме провадження № 0000059 від 31.07.2019 виділені в тому числі і матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №00000059 від 31.07.2019 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечення належного проведення експертиз по кримінальному провадженню.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Враховуючи не значний обсяг інформації, які підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 10 днів.
Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №00000059 від 31.07.2019 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1