Провадження № 1-кс/344/3856/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000152 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що інспектором сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень № 0000152 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

29 червня 2020 року до чергової частини Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся гр. ОСОБА_4 . із заявою про те, що у період часу з 22 год 10 хв 27.07.2020 по 16 год 20 хв 28.07.2020 невідома особа, шляхом вільного доступу із балкону на третьому поверсі будинку АДРЕСА_1 , таємно викрала велосипед марки "КТМ", білого кольору, чим завдала потерпілому ОСОБА_4 , матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування, встановлено що 01 серпня 2020 року було здійснено виїзд слідчо-оперативної групи Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області за повідомленням, яке надійшло зі служби «102» від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_2 , про те, що ним було виявлено велосипед, який зовнішніми ознаками ідентичний велосипеду який був викрадий в період 27.07.2020 по 28.07.2020, даний громадянин являється потерпілим у вище зазначеному кримінальному провадженні.

У подальшому в ході спілкування із працівником вище зазначеного ломбарду було встановлено, що на проведення огляду місця події у приміщенні ломбарду ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЕВ.РО. ЛОМБАРД» «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ», що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 2, працівники даного закладу дозволу не надають та написати зобов`язання на відповідальне зберігання велосипеда білого кольору марки «KTM» відмовились, дану подію було зафіксовано на нагрудну камеру №5.

5 серпня 2020 року інспектором сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_5 , було отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківські області ОСОБА_6 , про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в ломбарді ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЕВ.РО. ЛОМБАРД» «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ», за адресою: вул. Дністровська, 2, м. Івано-Франківськ.

05 серпня 2020 року інспектором сектору дізнання було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку) необхідної інформації в ломбарді ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЕВ.РО. ЛОМБАРД» «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ», що знаходить за адресою: вул. Дністровська, 2, м. Івано-Франківськ.

У ході вказаної процесуальної дії було отримано інформацію, що 28.07.2020 о 12:36 громадянин ОСОБА_7 заклав велосипед марки «КТМ» (білого кольору із наліпками світло-зеленого кольору та чорного кольору) в ломбард ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЕВ.РО. ЛОМБАРД» «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ», що знаходить за адресою: вул. Дністровська 2, м. Івано-Франківськ.

У ході досудового розслідування, встановлено, що велосипед марки «КТМ» (білого кольору із наліпками світло-зеленого кольору та чорного кольору) є предметом злочину і що, за вище вказаною адресою відсутній оскільки був реалізований без встановленої особи покупця.

Від так, для встановлення особи та місця знаходження викраденого майна, а саме велосипеда марки «КТМ» (білого кольору із наліпками світло-зеленого кольору та чорного кольору) є необхідним отримання тимчасового доступу інспектором сектору дізнання до інформації, яка міститься в ломбарді ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЕВ.РО. ЛОМБАРД» «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ», що знаходиться за адресою: вул. Дністровська 2, м. Івано-Франківськ.

11 серпня 2020 року було отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_8 , на підставі якої було проведено процесуальну дію, у ході якої було отримано відмову у наданні інформації, що зазначена в ухвалі слідчого судді. Директором ПТ «ЕВ.РО. ЛОМБАРД» «ЕВ.РО ФІНАНСИ ЛТД І ОСОБА_9 , було надане пояснення (відповідь), що товариство не взмозі надати відео, так як воно не збереглося з технічних причин, а також повідомив, що товариство не здійснює ведення журналу (книги) реалізації товару.

На підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 , № 344/10405/20 від 13.08.2020, у приміщенні ломбарду ПТ «ЕВ.РО. ЛОМБАРД» «ЕВ.РО ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ» що знаходиться по вул. Дністровська,2, в м. Івано-Франківську, було проведено санкціонований обшук.

Під час проведення обшуку у вищевказаному ломбарді, 15.08.2020 було виявлено та вилучено речі, які не зазначені в ухвалі а саме:

- жорсткий диск марки «WD Blue Desktop Hard Drive» 500 GB 8SSH20A38371W1TB47N5325, S/N: WCC2EJSK7ERJ;

- відео реєстратор марки «NIKVISION» моделі « DS-71Q4HGHI-E1;

- папка синього кольору із надписом «викупи»;

- папка чорного кольору із надписом «Касова книга за рік»;

- папка синього кольору із надписом «Застави + страхівки»;

- папка чорного кольору із надписом « Заклади страхування»;

- видатковий ордер від 15 серпня 2020;

- зошит із надписом «список зацікавлених осіб покупках», на 36 аркушів;

- журнал «осіб, які відвідували роботу залу ЛВ»;

- акт відомості №296;

- акт відомості №255;

- акт відомості №411;

- акт відомості №145;

- додаток до акту інвентаризації №59;

- файл в якому знаходиться акт передачі №; накладна на внутрішнього переміщення №000023447; накладна внутрішнього переміщення №000054376; накладна внутрішнього переміщення №000058871; накладна внутрішнього переміщення №000058873;

- касова книга 2020 р. ЛВ №38, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті із пломбою червоного кольору UA 18-0964080;

- касова книга 2020 р. ЛВ №38, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті із пломбою червоного кольору UA 18-0964081;

- папка білого кольору із надписом «Викупи 2020»;

- папка білого кольору у якій знаходиться відомості укладених договорів;

- папка білого кольору із надписом « Заклади/страхування №26/2020.;

- папка білого кольору в якій знаходиться відомості укладених договорів;

- папка білого кольору в якій знаходиться відомості укладених договорів;

- папка білого кольору в якій знаходиться відомості укладених договорів;

- папка білого кольору в якій міститься наступна документація: книга обліку розрахункових операцій №р/4, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті, який опломбований біркою червоного кольору № 5;

- книга обліку розрахункових операцій №р/7;

- папка білого кольору із надписом « Внутрішнє переміщення ЮВ до ЦСх»;

- папка білого кольору із надписом «Внутрішнє переміщення ЮВ до ЦСх»;

Підставами для тимчасового вилучення вище зазначеного майна стало те, що вони могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, крім цього є підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення.

Інспектор сектору дізнання клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши інспектора та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, до на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 , № 344/10405/20 від 13.08.2020, у приміщенні ломбарду ПТ «ЕВ.РО. ЛОМБАРД» «ЕВ.РО ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ» що знаходиться по вул. Дністровська,2, в м. Івано-Франківську, було проведено санкціонований обшук.

Під час проведення обшуку у вищевказаному ломбарді, 15.08.2020 було виявлено та вилучено речі, які не зазначені в ухвалі а саме:

- жорсткий диск марки «WD Blue Desktop Hard Drive» 500 GB 8SSH20A38371W1TB47N5325, S/N: WCC2EJSK7ERJ;

- відео реєстратор марки «NIKVISION» моделі « DS-71Q4HGHI-E1;

- папка синього кольору із надписом «викупи»;

- папка чорного кольору із надписом «Касова книга за рік»;

- папка синього кольору із надписом «Застави + страхівки»;

- папка чорного кольору із надписом « Заклади страхування»;

- видатковий ордер від 15 серпня 2020;

- зошит із надписом «список зацікавлених осіб покупках», на 36 аркушів;

- журнал «осіб, які відвідували роботу залу ЛВ»;

- акт відомості №296;

- акт відомості №255;

- акт відомості №411;

- акт відомості №145;

- додаток до акту інвентаризації №59;

- файл в якому знаходиться акт передачі №; накладна на внутрішнього переміщення №000023447; накладна внутрішнього переміщення №000054376; накладна внутрішнього переміщення №000058871; накладна внутрішнього переміщення №000058873;

- касова книга 2020 р. ЛВ №38, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті із пломбою червоного кольору UA 18-0964080;

- касова книга 2020 р. ЛВ №38, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті із пломбою червоного кольору UA 18-0964081;

- папка білого кольору із надписом «Викупи 2020»;

- папка білого кольору у якій знаходиться відомості укладених договорів;

- папка білого кольору із надписом « Заклади/страхування №26/2020.;

- папка білого кольору в якій знаходиться відомості укладених договорів;

- папка білого кольору в якій знаходиться відомості укладених договорів;

- папка білого кольору в якій знаходиться відомості укладених договорів;

- папка білого кольору в якій міститься наступна документація: книга обліку розрахункових операцій №р/4, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті, який опломбований біркою червоного кольору № 5;

- книга обліку розрахункових операцій №р/7;

- папка білого кольору із надписом « Внутрішнє переміщення ЮВ до ЦСх»;

- папка білого кольору із надписом «Внутрішнє переміщення ЮВ до Цсх».

Постановою інспектор сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 від 15.08.2020 року вилучені речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000152 від 29.07.2020.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 15.08.2020 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 2, у приміщені ломбарду ПТ «ЕВ.РО. ЛОМБАРД» «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ» а саме: жорсткий диск марки «WD Blue Desktop Hard Drive» 500 GB 8SSH20A38371W1TB47N5325, S/N: WCC2EJSK7ERJ; відео реєстратор марки «NIKVISION» моделі «DS-71Q4HGHI-E1»; папка синього кольору із надписом «викупи»;папка чорного кольору із надписом «Касова книга за рік»; папка синього кольору із надписом «Застави + страхівки»; папка чорного кольору із надписом « Заклади страхування»; видатковий ордер від 15 серпня 2020; зошит із надписом «список зацікавлених осіб покупках», на 36 аркушів; журнал «осіб, які відвідували роботу залу ЛВ»; акт відомості №296; акт відомості №255; акт відомості №411; акт відомості №145; додаток до акту інвентаризації №59; файл в якому знаходиться акт передачі №; накладна на внутрішнього переміщення №000023447; накладна внутрішнього переміщення №000054376; накладна внутрішнього переміщення №000058871; накладна внутрішнього переміщення №000058873; касова книга 2020 р. ЛВ №38, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті із пломбою червоного кольору UA 18-0964080; касова книга 2020 р. ЛВ №38, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті із пломбою червоного кольору UA 18-0964081; папка білого кольору із надписом «Викупи 2020»; папка білого кольору у якій знаходиться відомості укладених договорів; папка білого кольору із надписом « Заклади/страхування» №26/2020.; папка білого кольору в якій знаходиться відомості укладених договорів; папка білого кольору в якій знаходиться відомості укладених договорів; папка білого кольору в якій знаходиться відомості укладених договорів; папка білого кольору в якій міститься наступна документація: книга обліку розрахункових операцій №р/4, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті, який опломбований біркою червоного кольору № 5; книга обліку розрахункових операцій №р/7; папка білого кольору із надписом « Внутрішнє переміщення ЮВ до ЦСх»; папка білого кольору із надписом «Внутрішнє переміщення ЮВ до ЦСх»;

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1