СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6539/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000213 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
11.12.2020 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , яке поголжене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір № 44/19 від 11.04.2019; договір № 85/19 від 14.05.2019; робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду; документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду; загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду; платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_11 » до вищезазначених договорів підряду; накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах; платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту; документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду. У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення. Розглянути це клопотання за відсутності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 (політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_11 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній.
ОСОБА_11 являється директором та засновником ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Зазначене підприємство спеціалізується виконанням дорожно-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області (протягом 2016-2019 років укладено 382 договори підряду на суму 190,215 млн. грн.).
Крім цього, ОСОБА_11 через наближених осіб має пряме відношення до діяльності наступних суб`єктів господарювання:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ): у 2017-2019 роках укладено 96 договорів підряду, у тому числі ї на виконання загально-будівельних робіт, на суму 38,326 млн. грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ): у 2019 році укладено 4 договори з ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 3,834 млн. грн.
Водночас встановлено, що ОСОБА_11 перебуває у дружніх стосунках з депутатом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (фракція « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виборчий округ АДРЕСА_5 ). Останній лобіює виділення коштів на соціально-економічний розвиток округу коштів бюджету Київської області (відповідно до кулуарних домовленостей кожний депутат на вказані цілі отримує близько 5 млн. грн), які «освоює» через підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 , директор та засновник є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), однак роботи фактично виконують підконтрольні ОСОБА_11 суб`єкти господарювання. Замовником вказаних робіт та розпорядником бюджетних коштів являється ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Так, згідно розподілу ролей, ОСОБА_11 являється організатором та керівником організованої злочинної групи, яка через виконання підрядних робіт на замовлення розпорядників бюджетних коштів Київської області на системній основі здійснює розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Згідно наявної інформації, ОСОБА_11 у такий спосіб здійснює привласнення бюджетних коштів в розмірі близько 15-20 % від суми договорів підряду, з яких кошти в розмірі від 5 % до 10 % (в залежності від домовленостей) надаються розпорядникам коштів, а інші привласнені та виведені таким чином у готівку кошти розподіляються між іншими членами ОЗГ. Зокрема, службовими особами розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, через вплив та надання «відкатів» яким із зазначеними вище суб`єктами господарювання укладаються договори підряду без застосування процедур закупівлі, являються:
-Богуславський міський голова ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
-Миронівський міський голова ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
-Кагарлицький міський голова ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Так встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_11 протягом 2019 року укладено наступні договори підряду на капітальні ремонтні роботи з розпорядниками різних рівнів

ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

?договір № 43/19 від 27.03.2019;

?договір № 46/19 від 27.03.2019;

?договір № 56/19 від 26.04.2019;

?договір № 45/19 від 27.03.2019;

?договір № 124/19 від 20.06.2019;

?договір № 145/19 від 19.07.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

?договір № 53/19 від 10.06.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

?договір № 126/19 від 10.07.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

?договір № 52 від 16.08.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

?договір № 44/19 від 11.04.2019;

?договір № 85/19 від 14.05.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

?договір № 69/19 від 11.05.2019;

?договір № 70/19 від 10.05.2019;

?договір № 65/19 від 24.04.2019;

?договір № 64/19 від 24.04.2019;

?договір № 82/19 від 08.05.2019;

?договір № 93/19 від 21.05.2019;

?договір № 92/19 від 22.05.2019;

?договір № 71/19 від 13.05.2019;

?договір № 146/19 від 05.08.2019;

?договір № 167/19 від 13.08.2019;

?договір № 174/19 від 10.09.2019;

?договір № 175/19 від 10.09.2019;

?договір № 179/19 від 10.09.2019;

?договір № 173/19 від 09.09.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

?договір № 169/19 від 11.05.2019;

?договір № 188/19 від 25.11.2019;

?договір № 173/19 від 04.11.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

?договір № 341/19 від 20.08.2019;

?договір № 340/19 від 20.08.2019;

?договір № 339/19 від 20.08.2019;

?договір № 342/19 від 20.08.2019;

?договір № 183/19 від 02.09.2019.

Крім того, встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_11 протягом 2020 року укладено наступні договори підряду на капітальні ремонтні роботи з розпорядниками різних рівнів Київської області:

-з КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):

?договір № 36/20/88 від 24.03.2020;

?договір № 38/20/90 від 24.03.2020.

?договір № 37/20/89 від 24.03.2020.

-з ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

?договір № 29-20 від 17.03.2020;

?договір № 31-20 від 17.03.2020;

?договір № 20-20 від 17.03.2020;

?договір № 23-20 від 17.03.2020;

?договір № 22-20 від 17.03.2020;

?договір № 27-20 від 17.03.2020;

?договір № 18-20 від 17.03.2020;

?договір № 24-20 від 17.03.2020;

?договір № 30-20 від 17.03.2020;

?договір № 25-20 від 18.03.2020;

?договір № 32-20 від 17.03.2020;

?договір № 21-20 від 17.03.2020;

?договір № 28-20 від 18.03.2020.

-з ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

?договір № 28 від 23.03.2020.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2019 року вищезазначеним суб`єктом господарювання з розпорядниками бюджетних коштів Київської області, фактично виконаним обсягам будівельним робіт. У зв`язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні необхідно призначити будівельно-технічну експертизу, а для її проведення необхідна технічна документація до зазначених договорів.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, укладеними протягом 2019-2020 року ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_11 на виконання капітальних ремонтних робіт з розпорядниками різних рівнів Київської області, необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оригіналах наступні документи:

-договір № 44/19 від 11.04.2019;

-договір № 85/19 від 14.05.2019;

-робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;

-документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;
-загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
-акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
-журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;
-платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_11 » до вищезазначених договорів підряду;
-накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
-договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;
-платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;
-документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договір № 44/19 від 11.04.2019;

-договір № 85/19 від 14.05.2019;

-робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;

-документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;
-загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
-акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
-журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;
-платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_11 » до вищезазначених договорів підряду;
-накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
-договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;
-платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;
-документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1