УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання інспектора СД Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000721,

ВСТАНОВИВ:

16.09.2020 року інспектор СД Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.09.2020 р. близько 13:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, під приводом розміщення реклами у мережі «Інстаграм», незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 тис. грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

04.09.2020 р. відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що зняття грошових коштів з належної потерпілій ОСОБА_5 платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим способом встановити не можливо, в слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 02.09.2020 року до 05.09.2020 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та номерів кінцевих рахунків на які відповідно здійснювалисятранзакції, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати інспектору СД ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору СД ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документальної інформації, стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 02.09.2020 року до 05.09.2020, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та номерів кінцевих рахунків на які відповідно здійснювалися транзакції, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 16 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя