Справа № 535/833/20
Провадження № 1-кс/535/236/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання старшого інспектора СД Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, по кримінальному провадженню за № 0000042 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що надійшло до суду 10.09.2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю;-

ВСТАНОВИВ:
10 вересня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого інспектора СД Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене 10.09.2020 року прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у відділені банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до короткого змісту клопотання інспектором СД зазначено, що 28.08.2020 року до чергової частини Котелевського відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 27.08.2020 року о 19 год. 46 хв. невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 700 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим ОСОБА_5 заподіяла матеріальні збитки на вказану суму.

28.08.2020 року за даним фактом відкрите кримінальне провадження №000042.

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, шо невідома особа вчиняла шахрайські дії шляхом перерахування грошових коштів належних потерпілій ОСОБА_5 з належної її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 , з якої шахрайським шляхом було перераховано 13700 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаних злочинів, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо особистого рахунку № НОМЕР_1 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

-Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 26.08.2020 року по 29.08.2020 рік.

-За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 26.08.2020 року по 29.08.2020 рік.

-Чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Виходячи із змісту вимог ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як встановлено в судовому засіданні уході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо а саме: інформації із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 . При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Старший інспектор СД Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, інспектор надав суду заяву.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялися про час та місце розгляду клопотання старшого інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 , в установленому законом порядку секретарем судових засідань (електронною поштою), в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до змісту вимог ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття їх за судовим викликом не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На думку суду для повного і всебічного проведення досудового розслідування буде вірним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розслідуванню кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Враховуючи вище викладене, системно дослідивши матеріали клопотання, вивчивши кримінально-процесуальні правові норми, які регулюють дані правовідносини, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню заволодіння чужими грошовими коштами (крадіжці), які можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також з метою чіткого виконання органами досудового розслідування вимог кримінального процесу, зокрема ст. 91 КПК України.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до відповідних банківських документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню шахрайства.

Крім цього слідчий суддя виходив, з того, що як стверджує в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
У відповідності до змісту вимог ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя;-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого інспектора СД Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № № 0000042 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що надійшло до суду 10.09. 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому інспектору СД Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення всю наявну інформацію яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ,, щодо особистого рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

?Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 26.08.2020 року по 29.08.2020 рік.

?За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 26.08.2020 року по 29.08.2020 рік.

?Чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимоги змісту ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виготовлено копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1