Справа № 697/236/21
Провадження № 1-кс/697/26/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 лютого 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 30.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

12.02.2021 дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що 29.01.2021 невстановлена особа, під приводом сприяння у вирішенні питання щодо продажу будинку, представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 7100 грн., чим завдала їй майнової шкоди на вказану суму.

30.01.2021 сектором дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 розповіла, що в матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в наявності є будинок, який її дістався у спадок та який знаходиться в АДРЕСА_1 . Даний будинок останні продають на протязі 5-ти років. 29.01.2021 на мобільний телефон потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номеру ( НОМЕР_1 ) та представився ОСОБА_8 та повідомив, що його товаришу сподобався будинок, а тому в телефонній розмові останній надав номер телефону свого товариша та щоб потерпіла зв`язалась із останнім. Після чого потерпіла здійснила телефонний дзвінок за номером ( НОМЕР_2 ), який представився товаришем ОСОБА_5 , та в подальшому став говорити, що допоможе зробити купівлю-продаж та інші документи для продажу будинку. В подальшому потерпіла та невідомий чоловік підрахували суму, а саме за кожен документ який потрібно буде невідомому чоловіку зробити та за що перерахувати грошові кошти, вказана сума становила 7100 грн, а тому невідомий чоловік перекинув номер карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) на який потрібно було скинути грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) 100 (сто) гривень. Після чого потерпіла поїхала до відділення банку де двома платежами перекинула на номер карткового рахунку « НОМЕР_3 » ОСОБА_9 вищезазначену суму. Потім в телефонній розмові невідомий чоловік пояснив, щоб потерпіла підходила до ІНФОРМАЦІЯ_1 та щоб вони чекали коли останній до них підійде. Перебуваючи поблизу ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпіла стала телефонувати за вказаними номера телефону ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), але слухавку ніхто не піднімав та в подальшому, взявши слухавку невідомий чоловік відповів, що потрібно вчитись жити та положив слухавку, а тому потерпіла відразу зрозуміла, що це були шахраї та повідомила працівникам поліції про дану ситуацію.

30.01.2021 сектором дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою розкриття даного кримінального проступку, оперативними підрозділами відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , зі слів останньої було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потерпіла перераховувала грошові кошти.

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковому рахунку за НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 29 січня 2021 року по 30 січня 2021 року.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів аудіо та відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 30.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл інспектору слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_16 , на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 надати:

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 29 січня 2021 року по 30 січня 2021 року із зазначенням рахунків, даних їх власників, на які було перераховано кошти ОСОБА_6 .

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1