Дата документу 28.07.2020 Справа № 554/3486/20
Провадження № 1-кс/554/9766/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.07.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

11.03.2020 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 група осіб до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невідомі йому особи, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (урожай зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13 340 000 грн.

За даним фактом 12.03.2020 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке привласнила вищевказана група осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019, зі складів Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою вантажних автомобілів проводила відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон на загальну вартість 13 340 000 грн., яке в подальшому було реалізоване товариствам, які розташовані на території Одеської області.

На даний час встановлено, що в ході незаконного привласнення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », група осіб використовувала ряд юридичних осіб, з ознаками фіктивності від імені яких укладала формальні договори про подальші продажі зерна кукурудзи, з метою маскування своєї злочинної діяльності.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, подальшого механізму реалізації та кінцевого місця зберігання зерна кукурудзи, оперативним працівникам ГУНП в Одеській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення оперативними працівниками ГУНП в Одеській області встановлено, що незаконно привласнене зерно кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було в подальшому перевезено за допомогою вантажних автомобілів до наступних товариств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за фактичною адресою: АДРЕСА_4 ; (10.02.2020 змінена юридична адреса на наступну: АДРЕСА_5 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 .

Також оперативними працівниками ВСП ГУНП в Полтавській області під час виконання доручення встановлено наступні вантажні автомобілі, які здійснювали перевезення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі складів фермерського господарства « ОСОБА_8 » на територію вищевказаних підприємств: Man 19.422 1994 року випуску д.н.з. НОМЕР_6 , Daf 95 XF 430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , Renault PREMIUM 440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_8 , Volvo FH 12-42T 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man TGX 26.400 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Man TGS 18.440 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 , Man 19.464 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_12 , Man TGX 26.480 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_13 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_14 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_15 , Daf CF 85.460 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_16 , Daf XF 105.410 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_17 , Man TGA 26.440 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_18 , Daf XF 105.460 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Daf FT XF 105.460 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_20 , Man TGA 18.430 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_21 , Man TGS 24.440 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_22 , Man TGS 26.440 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_23 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_24 , Man TGA 18.430 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_25 , Daf 95 XF 430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_26 , Daf FT XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_27 , Daf XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_28 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_29 , Daf XF 95.480 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_30 , Renault PREMIUM 385 1997 року випуску д.н.з. НОМЕР_31 , Renault MAGNUM 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_32 , Man 18.410 2003 д.н.з. НОМЕР_33 , Маз 630305-220 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_34 , Man TGA 18.440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_35 , Mercedes-Benz 300 D 1988 року випуску д.н.з. НОМЕР_36 , Daf 95 XF 380 2000 року випуску д.н.. НОМЕР_37 , Man TGA 26.410 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_38 , Daf XF 95.430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_39 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_15 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_14 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_40 , Mercedes-Benz 1840 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_41 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_42 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_43 , Neoplan N 116 1996 року випуску д.н.з. НОМЕР_44 , Renault MAGNUM 480 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_45 , Daf 95 XF 380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_46 , Volvo FH 12.380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_47 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_48 , Renault PREMIUM 450.18T 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_49 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_50 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_51 , Man TGX 18.480 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_52 , Daf FT XF 105.410 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_53 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_54 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_55 , Renault PREMIUM 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_56 , Renault MAGNUM 400 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_57 , Renault MAGNUM 440 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_58 , Renault MAGNUM 440 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_59 , Renault PREMIUM 385 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_60 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_24 , Man 18373 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_61 , Man 26.410 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_62 , Daf FT XF 105.410 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_63 , Man TGA 18.400 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_64 , Daf FT XF 95.430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_65 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_66 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_67 , Renault PREMIUM 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_68 , Daf FT 95 XF 430 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_69 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_70 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відомості про вищевказані автомобілі, а також їх водіїв та осіб, які передали їм для транспортування зерно кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб вищевказаних підприємств, які отримали вказане зерно, зазначені в товарно-транспортних накладних, та в інших документах, які знаходяться у володінні посадових осіб даних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться ряд документів, які підтверджують поставку зерна кукурудзи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів - товарно-транспортних накладних та інших документів (договорів) про перевезення зерна кукурудзи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_6 , вищевказанами вантажними автомобілями.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий прохав проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий ОСОБА_9 , що входить до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність документів, до яких прохається тимчасовий доступ.

Вказані документи можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та вилучення оригіналів є необхідним для забезпечення проведення відповідних експертиз в межах кримінального провадження, в інакшому разі, знищення таких документів призведе до неможливості встановлення винних осіб.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: товарно-транспортні накладні про перевезення зерна кукурудзи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_6 , наступними вантажними автомобілями: Man 19.422 1994 року випуску д.н.з. НОМЕР_6 , Daf 95 XF 430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , Renault PREMIUM 440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_8 , Volvo FH 12-42T 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man TGX 26.400 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Man TGS 18.440 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 , Man 19.464 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_12 , Man TGX 26.480 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_13 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_14 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_15 , Daf CF 85.460 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_16 , Daf XF 105.410 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_17 , Man TGA 26.440 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_18 , Daf XF 105.460 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Daf FT XF 105.460 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_20 , Man TGA 18.430 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_21 , Man TGS 24.440 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_22 , Man TGS 26.440 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_23 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_24 , Man TGA 18.430 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_25 , Daf 95 XF 430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_26 , Daf FT XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_27 , Daf XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_28 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_29 , Daf XF 95.480 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_30 , Renault PREMIUM 385 1997 року випуску д.н.з. НОМЕР_31 , Renault MAGNUM 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_32 , Man 18.410 2003 д.н.з. НОМЕР_33 , Маз 630305-220 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_34 , Man TGA 18.440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_35 , Mercedes-Benz 300 D 1988 року випуску д.н.з. НОМЕР_36 , Daf 95 XF 380 2000 року випуску д.н.. НОМЕР_37 , Man TGA 26.410 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_38 , Daf XF 95.430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_39 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_15 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_14 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_40 , Mercedes-Benz 1840 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_41 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_42 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_43 , Neoplan N 116 1996 року випуску д.н.з. НОМЕР_44 , Renault MAGNUM 480 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_45 , Daf 95 XF 380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_46 , Volvo FH 12.380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_47 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_48 , Renault PREMIUM 450.18T 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_49 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_50 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_51 , Man TGX 18.480 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_52 , Daf FT XF 105.410 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_53 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_54 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_55 , Renault PREMIUM 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_56 , Renault MAGNUM 400 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_57 , Renault MAGNUM 440 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_58 , Renault MAGNUM 440 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_59 , Renault PREMIUM 385 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_60 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_24 , Man 18373 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_61 , Man 26.410 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_62 , Daf FT XF 105.410 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_63 , Man TGA 18.400 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_64 , Daf FT XF 95.430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_65 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_66 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_67 , Renault PREMIUM 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_68 , Daf FT 95 XF 430 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_69 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_70 , договір відповідно до якого вищевказані автомобілі здійснювали поставку зерна кукурудзи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зі всіма додатками (заява на укладання договору поставки сільськогосподарської продукції; завірена копія розширеного витягу з ЄДР; завірена копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ; копії паспортів та довідок присвоєння ідентифікаційного номеру (або реєстраційного номера облікової картки платника податків) керівника та головного бухгалтера Постачальника, завірених власноруч кожним з них відповідно та накази на їх призначення; накази на призначення керівника (директора, голови) та головного бухгалтера постачальника; копії договорів про надання бухгалтерських послуг; завірену копію останньої зареєстрованої редакції Статуту Постачальника (повністю); копії документів, що підтверджують право власності (оренди) на приміщення, яке використовується як офісне; розписку особи, яка укладає договір від імені Постачальника, за типовою формою про ознайомлення із відповідальністю за злочини, що передбачені ст.ст. 190, 191, 192, 205, 212, 219, 222, 358, 364 та 366 Кримінального кодексу України; розписку власників (засновників) про відсутність у них наміру звертатися в господарський суд із заявою про визнання підприємства банкрутом, відповідно до ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; згоду на поширення інформації з обмеженим доступом; завірена копія форми №1 «Баланс» з квитанцією або відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми; завірена копія форми №2 «Звіт про фінансові результати» з квитанцією або відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1