У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2020 Справа №607/12226/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ГУ ДФС у Тернопілььскій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.4 ст. 358 КК України звернулася старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ГУ ДФС у Тернопілььскій області ОСОБА_4 за погодженням з відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

В судовому засіданні заступник начальника відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши заступника начальника відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 30.01.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в контейнерах (кунгах) по АДРЕСА_1 виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: прозорої рідини із запахом спирту, що знаходилася в 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, вилучених згідно протоколу від 30.01.2020 у громадянина ОСОБА_6 .

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/2789/20 від 14.02.2020 року накладено арешт на вилучені речі та предмети.

Згідно пояснення ОСОБА_6 від 30.01.2020, рідини із запахом спирту, які знаходяться у 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, він успадкував після смерті свого батька ОСОБА_7 , на що у нього є підтверджуючі документи.

В ході розслідування кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017, в ході якого у ОСОБА_8 (рідного брата ОСОБА_6 ) 03.08.2018 за результатами проведених обшуків в нежитловому приміщенні (добудові) за адресою: АДРЕСА_2 вилучено засобів для вимірювання вмісту спирту, лійки, шланги, насоси, 6 бочок об`ємом 200 (220) л з рідинами з запахом спирту, велику кількість порожніх бочок об`ємом 200 (220) л та каністр 20-35 л та за адресою: АДРЕСА_3 вилучено 23 бочки 200 (225) л кожна з рідинами з запахом спирту та 40 порожніх бочок об`ємом 200 (220) л, які передані на відповідальне зберігання згідно укладеного договору № 796 від 07.12.2017 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Мишковицьке МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

При вирішенні слідчим суддею питання про спеціальну конфіскацію речей та предметів (в тому числі рідин з запахом спирту), вилучених у ОСОБА_8 , до суду надано підроблені документи щодо походження спирту. За даним фактом 16.04.2020 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області зареєстровано кримінальне провадження №0000011 за ч.4 ст.358 КК України.

Постановою прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_9 від 17.04.2020 кримінальне провадження №0000011 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України та кримінальне провадження №0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, об`єднано в одне провадження під №0000006.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/7422/20 від 06.05.2020 надано дозвіл на проведення огляду будівлі та споруди спиртзаводу Мишковицького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

15.05.2020, на підставі ухвали суду, проведено огляд будівель та споруд Мишковицького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: 29 (двадцять дев`ять) пластикових бочок об`ємом 200-220 л., які заповнені рідинами (з яких одна бочка заповнена приблизно на чи 1/3 об`єму), які на підставі акту приймання-передачі від 14.05.2020 передано на відповідальне зберігання згідно укладеного договору № 796 від 07.12.2017 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Мишковицьке МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) та відібрано зразки для проведення експертиз, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000006.

15.05.2020 постановою слідчого вказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.02.2020.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/8025/20 від 18.05.2020 року накладено арешт на вилучені речі та предмети.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , громадянин ОСОБА_8 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , по яких вони ведуть розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ГУ ДФС у Тернопілььскій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику контрольно-методичного відділу СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за період з 01.01.2017 по 24.07.2020, що містять наступне:

- інформацію про з`єднання абонентів з номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з`єднань, інформацію про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання);

- інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

- інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування;

- інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, на які здійснював дзвінки номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1