УХВАЛА

Іменем України

28 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000298 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно попередньої перевірки встановлено, що в період 2018-2020 років службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.
Так, Управлінням СБ України в Житомирській області ініційовано проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдження зброї масового знищення та інших правопорушень за період 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.
Встановлено, що згідно договору № ВДТ 488-310/3-19 від 27.06.2019 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлю насосів Warman 12/10 GAH у кількості 3 шт. на загальну суму 4 784 778,90 грн. за ціною 1 594 926,3 грн. за одиницю. Згідно ВМД митна вартість насосів у кількості 3 од. склала 2 484 481,78 грн., тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезення з Великої Британії від виробника здійснюється за ціною 828 160,56 грн. за одиницю.
В той же час згідно ЄРПН у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищевказані насоси, які в свою чергу, останнє поставило до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості трьох одиниць на загальну суму 4 885 992 грн., у т.ч. ПДВ 809 332 грн.
Тобто встановлено закупівлю Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - насосів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 12/10 GАН із завищенням вартості придбання майже у 2 рази, на загальну суму 2 300 297 грн.
З даного приводу було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано відповідь, що необхідна інформація та копії документів будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
На даний час в рамках вказаного кримінального провадження існує необхідність у проведення відповідних судових експертиз з метою визначення розміру збитків завданих бюджету вказаними неправомірними діями посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Однак для їх проведення необхідно вилучити документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, інші документи щодо придбання насосів філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні, а також за їх дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів, зокрема: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, інші документи щодо купівлі-продажу насосів «Warman» 12/10 GАН філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019-2020 років, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 28.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1