Провадження № 1-кс/760/6949/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004531, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, щодо рахунків ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчою було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004531, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.
Також, обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що 28.05.2020 Приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_6 , по виконавчому провадженню №№ 61956475 (справа № 910/6672/20) було винесено постанову про накладення арешт коштів боржника ОСОБА_5 .

Відповідно до даних виконавчого провадження, ОСОБА_5 має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 .
Крім цього, слідчий зазначав, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що у період дії постанови приватного виконавця про арешт коштів боржника ОСОБА_5 могла проводити банківські операції, проведення яких у період дії зазначеної постанови заборонено.

Проте перевірити рух коштів за весь період часу дії постанови приватного виконавця про накладення арешту є неможливим, оскільки відповідна інформація є банківською таємницею.
Окрім цього, слідчий зазначив, що документи, які перебувають на зберіганні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) самі по собі та у сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вказує, на даний час існує необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до даних такої таємниці, а саме до документів: про відкриття та обслуговування рахунків в національній та іноземній валюті, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням часу та суми здійснення операцій та всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.05.2020 р. по 10.06.2020 р.
Крім того, слідчий зазначив, що дана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Слідчий стверджував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у визначенні суми коштів знятих із зазначених рахунків, а також виявлення подальшого руху одержаних грошових коштів, встановленні осіб, причетних до перерахування коштів, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахунках клієнта ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, щодо рахунків ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з яких складається:

роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів;

відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по рахункам;

інформація щодо зняття готівкових коштів клієнтом (його довіреною або уповноваженою особою, представником) з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з 28.05.2020 р. по 10.06.2020 р.
всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет». тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) вказаних вище усіх копій документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1