Справа №944/1048/20
Провадження №1-кс/944/463/20
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до речей і документів/
09.09.2020 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання інспектора сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 17 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-
в с т а н о в и л а:
Інспектор сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 17 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
В обґрунтування клопотання інспектор сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 покликається на те, що сектором дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 17 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

У Городоцьке ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що посадові особи ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.09.2019 року по 09.12.2019 року безпідставно невиплачували працівникам даного підприємства заробітну плату.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого із них податку (форми 1ДФ) поданих за період 2019 року ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також юридичну справу та звіти по ЄСВ (Єдиному соціальному внеску), подані у вказаний період часу ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншу інформацію про час, місця роботи, посади, які обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця працівники вказаного товариства, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість отримати важливі речові докази з метою використання їх під час доказування та встановлення осіб, які не виплачували заробітну плату, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації або з інших причин.

Беручи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити. Надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації по податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого із них податку (форми 1ДФ), поданих за період 2019 року ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також юридичну справу та звіти по ЄСВ (Єдиному соціальному внеску), подані у вказаний період часу ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншу інформацію про час, місця роботи, посади, які обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця працівники вказаного товариства. Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та доменти у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення. Виконання ухвали покласти на інспектора сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Інспектор сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду матеріали криміального провадження та заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 17 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, слідча суддя прийшла до наступного.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з вимог п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений доручати проведення слідчих(розшукових) дій та негласних слідчих(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений вертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчею суддею встановлено, що сектором дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 17 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Враховуючи вимоги ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що документація, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, потрібна для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, що можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації по податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого із них податку (форми 1ДФ), поданих за період 2019 року ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також юридичну справу та звіти по ЄСВ (Єдиному соціальному внеску), подані у вказаний період часу ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншу інформацію про час, місця роботи, посади, які обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця працівники вказаного товариства.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.107, 160, 163, 164, 166, 395 КПК України, слідча суддя,-
у х в а л и л а:
Клопотання інспектора сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 17 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації по податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого із них податку (форми 1ДФ), поданих за період 2019 року ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також юридичну справу та звіти по ЄСВ (Єдиному соціальному внеску), подані у вказаний період часу ТзОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншу інформацію про час, місця роботи, посади, які обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця працівники вказаного товариства.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням інспектора сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1