Справа № 584/1660/20
Провадження №1-кс/584/12/21
УХВАЛА
18.01.2021 м. Путивль
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що в xоді досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ряду документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Посилаючись на те, що інформація з приводу вище вказаниx відомостей становить конфіденційну інформацію та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до наступних документів: 1) Документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин з 2015 року по теперішній час, між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Путивльської районної ради Сумської області; 2) Проектно кошторисної та проектно технічної документації, відповідно до якої здійснювалось встановлення опалювальних котлів в будівлі котельної ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2015 року по теперішній час; 3)Оригіналів відповідних платіжних та звітних документів, які засвідчують факти взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 2015 року по теперішній час; 4) Оригіналів всіх договорів та іншої фінансової або нотаріальної документації, які припиняють право власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на опалювальне обладнання. яке перебуває в оренді (користуванні) у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) Всієї проектно-кошторисної та проектно-технічної документації щодо встановлення та приєднання до тепломережі ІНФОРМАЦІЯ_4 опалювального обладнання, яке знаходиться в приміщенні котельної ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 6) Технічних паспортів, формулярів та ін. на опалювальне обладнання, яке знаходиться в приміщенні котельної ІНФОРМАЦІЯ_4 , гарантійних талонів, чеків та інших платіжних та звітних документів; 7) Оригіналів всіх договорів, які були укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП " ОСОБА_5 "
У судовому засіданні слідчий зявлені у клопотанні вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.
Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначила, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готове надати слідчому наявні у нього документи, які стосуються кримінального провадження.
При цьому, ОСОБА_4 зазначила, що деякі документи, про надання тимчасового доступу до яких клопоче слідчий, було передано товариством ФОП ОСОБА_5 при продажу опалювальних котлів марки "СЕТ800", а також звертала увагу, що слідчий клопоче в тому числі й про надання тимчасового доступу до тих документів, які не стосуються розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїми службовими повноваженнями під час взяття в оренду опалювальних котлів марки "СЕТ800" у ФОП ОСОБА_5 . Зокрема, зазначала, що відомості, що містяться в документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин з 2015 року по теперішній час, між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Путивльської районної ради Сумської області, а також оригінали відповідних платіжних та звітних документів, які засвідчують факти взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 2015 року по теперішній час не стосуються даного кримінального провадження, у зв`язку з чим просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого, в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів. Крім того, ОСОБА_4 зазначила, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не отримувало запиту від слідчого про необхідність надання відповідних документів, про що зазначено у клопотанні слідчого, та про перелік вказаних документів вона дізналась безпосередньо в судовому засіданні. Що ж стосується інших документів, то ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готове їх надати, за їх наявності, а у випадку відсутності цих документів у товариства воно повідомить про це слідчого у письмовому вигляді.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого та пояснення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.09.2020 директором КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 укладений з ФОП ОСОБА_5 договір оренди № 40 про строкове платне користування бувшими у вживанні опалювальними котлами марки "СЕТ 800". Згідно з умовами даного договору, термін його дії становить 2020-2023 роки, а загальна орендна плата за встановлений період складає 2 млн. 905 тис. грн.
Також встановлено, що при укладенні договору оренди відповідний тендер не проводився, економічне обгрунтування вартості оренди бувших у вживанні котлів не розраховувались.
З`ясовано, що на даний час найвища ціна одного котла серії "СЕТ 800" з реторним пальником (автоматичною системою подачі палива) виробника ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " становить 509 тис. грн.
Таким чином, вартість оренди двох бувших у вживанні котлів (використовуються з 2015 року) у три рази перевищує реальну вартість нових котлів зазначеної серії. Поряд з цим, у вартості оренди вищезазначених котлів не враховані витрати на придбання твердого палива та оплату праці обслуговуючого персоналу.
Станом на 02.12.2020 на виконання договору ІНФОРМАЦІЯ_4 вже перераховано на користь ФОП ОСОБА_5 166 тис. грн. оплати за оренду котлів.
При цьому встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 перебуває у родинних відносинах із ФОП ОСОБА_5 .
Як вбачається із змісту копії договору купівлі-продажу № 1006 від 15.06.2020, укладеного у простій письмовій формі між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (продавець) та фізичною особою - громадянином України ОСОБА_5 (покупець), ОСОБА_5 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було придбано два котли "СЕТ 800", хімводоочистку, підживлюючий насос SAERM-97 (2 шт.), циркуляційний насос (2шт).
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ряду документів, котрі мають суттєве значення для кримінального провадження.
Оскільки документи, про надання тимчасового доступу до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, це свідчить про необхідність надання доступу до цих документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Разом з тим, суд приходить до висновку про те, що є слушними доводи директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні значення мають лише ті документи, що містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, з огляду на таке, клопотання слідчого в частині вимог щодо надання тимчасового доступу до документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин з 2015 року по теперішній час, між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Путивльської районної ради Сумської області, а також оригіналів відповідних платіжних та звітних документів, які засвідчують факти взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 2015 року по теперішній час, - задоволенню не підлягає.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України є необхідним оригінал ухвали виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зобов`язавши останнього надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: 1) Проектно кошторисної та проектно технічної документації, відповідно до якої здійснювалось встановлення опалювальних котлів в будівлі котельної ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2015 року по теперішній час; 2) Оригіналів всіх договорів та іншої фінансової або нотаріальної документації, які припиняють право власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на опалювальне обладнання. яке перебуває в оренді (користуванні) у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 3) Всієї проектно-кошторисної та проектно-технічної документації щодо встановлення та приєднання до тепломережі ІНФОРМАЦІЯ_4 опалювального обладнання, яке знаходиться в приміщенні котельної ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 4) Технічних паспортів, формулярів та ін. на опалювальне обладнання, яке знаходиться в приміщенні котельної ІНФОРМАЦІЯ_4 , гарантійних талонів, чеків та інших платіжних та звітних документів; 5) Оригіналів всіх договорів, які були укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП " ОСОБА_5 " Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати оригінали зазначених документів та завірені копії для їх подальшої виїмки.
У задоволенні іншої частини вимог відмовити.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 18.02.2021 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1