У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого інспектора СД Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого інспектора СД Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000115, зареєстрованому у ЄРДР 16.10.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

05.11.2020 р. до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання старшого інспектора СД Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000115 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 14.10.2020 близько 12.20 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4770 грн.

В подальшому було встановлено, що 14.10.2020 близько 12.20 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення про те, що його банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, та потрібно пройти авторизацію. Після цього, на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов дзвінок, і чоловік, який розмовляв ОСОБА_7 повідомив, що він працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і що його рахунок заблоковано. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення із кодом, який він назвав невідомому чоловікові. Після цього з банківської картки ОСОБА_6 було знято грошові кошти в сумі 4770 грн.

З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 13.10.2020 року по 16.10.2020 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

З огляду на викладене і неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши думку старшого інспектора СД Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про тимчасовий доступ до речей і докіментів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого інспектора СД Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000115, зареєстрованому у ЄРДР 16.10.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 16.10.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , за періодпочинаючи із 13.10.2020 року по 16.10.2020 року, яка зберігається у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , за періодпочинаючи із 13.10.2020 року по 16.10.2020 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 13.10.2020 року по 16.10.2020 року.
Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1