Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4005/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 23.10.2020 року обшуку у магазині-кафетерії синього кольору, який знаходиться навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, буд. 13/А, майно, а саме: копію ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними виробами від 30.08.2019 року; копію ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами від 31.10.2019 року; фіскальний чек за 23.10.2020 року; 172 пляшки горілки з етикеткою «Улюблена Пшенична» об`ємом 0.5 л. з марками акцизного податку; 18 пляшок горілки з етикеткою «Улюблена медова з перцем» об`ємом 0.5 л. з марками акцизного податку; 10 пляшок горілки з етикеткою «Улюблена Пшенична» об`ємом 0.25 л. з марками акцизного податку; 15 пляшок горілки з етикеткою «Олександрійська з перцем» об`ємом 0.25 л. з марками акцизного податку; 94 скляні пляшки, в яких міститься рідина з чітким запахом спирту об`ємом 0.5л. без марок акцизного податку; 8 пластикових пляшок, у яких міститься рідина з чітким запахом спирту об`ємом 0.25 л. без марок акцизного податку.
В обґрунтування клопотання вказав, що вилучені алкогольні напої є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, тому підпадають під ознаки, передбачені п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України. За такого, вищевказані речі можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень та відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підлягають збереженню.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Пояснив, що на даний час призначена експертиза по вилученим алкогольним напоям, висновків за результатами її проведення ще не отримано.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000018 від 27.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, за повідомленням про те, що невстановлені особи на території м. Миколаєва та Миколаївської області здійснюють зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), а також незаконне придбання, зберігання з метою використання при продажі підакцизних товарів (алкогольних напоїв) підроблених марок акцизного податку.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що 18.08.2020 року він придбав у магазині «ГастрономЪ», розташованому по вул. 3 Слобідська у м. Миколаєві, пляшку горілки «Улюблена Пшенична» об`ємом 0.5 л. за ціною 40 грн. та добровільно видав раніше придбану пляшку горілки «Улюблена Пшенична», яка містить на собі марку акцизного податку АВ 20 АААБ 738268 (08/19).
В ході здійснення досудового розслідування згідно постанови від 20.08.2020 року призначено комплексну експертизу рідин та надано об`єкти для дослідження, а саме видану ОСОБА_5 пляшку горілки «Улюблена Пшенична» об`ємом 0.5 л., яка містить на собі марку акцизного податку АВ 20 АААБ 738268 (08/19).
Згідно висновку експерта №242 від 01.09.2020 року за результатами судової технічної експертизи документів, проведеної в даному кримінальному провадженні, встановлено, що марка акцизного податку з серією та номером АВ 20 АААБ 738268 (08/19), яку було наклеєно на скляну пляшку «Улюблена Пшенична» об`ємом 0.5 л. - не відповідає маркам акцизного податку на алкогольні напої (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва, що знаходяться в офіційному обігу на території України.
Також, згідно висновку експерта №1673/1222 від 11.09.2020 року встановлено, що надана на дослідження рідина в скляній пляшці з етикеткою «Улюблена Пшенична» не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за кількісним вмістом етилового спирту (міцністю).
Під час досудового розслідування було встановлено, що транспортування зі складських приміщень до місць роздрібної торгівлі здійснюється автомобілем марки «Газель», білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 .
Крім того, встановлено, що одним з місць зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв є магазин-кафетерій, синього кольору, який знаходиться навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_6 .
23.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва у вказаному магазині-кафетерії проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: копію ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними виробами від 30.08.2019 року; копію ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами від 31.10.2019 року; фіскальний чек за 23.10.2020 року; 172 пляшки горілки з етикеткою «Улюблена Пшенична» об`ємом 0.5 л. з марками акцизного податку; 18 пляшок горілки з етикеткою «Улюблена медова з перцем» об`ємом 0.5 л. з марками акцизного податку; 10 пляшок горілки з етикеткою «Улюблена Пшенична» об`ємом 0.25 л. з марками акцизного податку; 15 пляшок горілки з етикеткою «Олександрійська з перцем» об`ємом 0.25 л. з марками акцизного податку; 94 скляні плішки, в яких міститься рідина з чітким запахом спирту об`ємом 0.5л. без марок акцизного податку; 8 пластикових пляшок, у яких міститься рідина з чітким запахом спирту об`ємом 0.25 л. без марок акцизного податку. Вказані алкогольні напої вилучені в присутності ОСОБА_7 , яка повідомила, що ці напої їй привезли для продажу.
З урахуванням того, що вилучені під час проведення обшуку алкогольні напої та копії документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 23.10.2020 року обшуку у магазині-кафетерії синього кольору, який знаходиться навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
- копію ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними виробами від 30.08.2019 року;
- копію ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами від 31.10.2019 року;
- фіскальний чек за 23.10.2020 року;
- 172 пляшки горілки з етикеткою «Улюблена Пшенична» об`ємом 0.5 л. з марками акцизного податку;
- 18 пляшок горілки з етикеткою «Улюблена медова з перцем» об`ємом 0.5 л. з марками акцизного податку;
- 10 пляшок горілки з етикеткою «Улюблена Пшенична» об`ємом 0.25 л. з марками акцизного податку;
- 15 пляшок горілки з етикеткою «Олександрійська з перцем» об`ємом 0.25 л. з марками акцизного податку;
- 94 скляні пляшки, в яких міститься рідина з чітким запахом спирту об`ємом 0.5л. без марок акцизного податку;
- 8 пластикових пляшок, у яких міститься рідина з чітким запахом спирту об`ємом 0.25 л. без марок акцизного податку.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8