Справа № 750/3950/20
Провадження № 1-кс/750/107/21
У Х В А Л А

11 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002856 від 28.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_1 та з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_6 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 за період часу 06 год. 00 хв. 01.01.2020 по 23 год. 00 хв. 22.07.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, часу та триваліості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002856, розпочатому 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 09 год. 42 хв. по 10 год. 57 хв. 05 квітня 2020 року, ОСОБА_11 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_12 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару мопеда «Альфа» (вартістю згідно оголошення 6400 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 8015 грн. 84 коп., які належать ОСОБА_12 та які були перераховані на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_28 ( в сумі 1608 грн. 04 коп.), власником якого є ОСОБА_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_29 (в сумі 6407 грн. 80 коп.), власником якого є ОСОБА_14 , доступ до яких мав ОСОБА_11 , який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,в період часу з 10 год. 13 хв. по 16 год. 33 хв. 15 квітня 2020 року, ОСОБА_11 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_15 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару мотоблоку, переробленого в трактор (вартістю згідно оголошення 17500 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 24016 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_15 та які були перераховані на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_30 (в сумі 2994 грн.), власником якого є ОСОБА_16 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_31 ( в сумі 21022 грн.), власником якого є ОСОБА_13 , доступ до яких мав ОСОБА_11 який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,в період часу з 11 год. 56 хв. 15 квітня по 10 год. 35 хв. 16 квітня 2020 року, ОСОБА_11 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_17 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару мотоблоку «Зубр 12» (вартістю згідно оголошення 15500 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 17388 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_17 та які були перераховані на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_32 ( в сумі 2388 грн.), власником якого є ОСОБА_18 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_33 ( в сумі 15000 грн.), власником якого є ОСОБА_16 , доступ до яких мав ОСОБА_11 ,який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,в невстановлений досудровим розслідуванням час в період з 10 по 11 травня 2020 року, ОСОБА_11 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_19 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару трактору «ZUBR» (вартістю згідно оголошення 24000 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 27768 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_19 та які були перераховані на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_34 (в сумі 3768 грн.), власником якого є ОСОБА_20 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_30 (в сумі 24000 грн.), власником якого є ОСОБА_16 , доступ до яких мав ОСОБА_11 ,який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням часв період з 01 по 02 червня 2020 року, ОСОБА_11 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_21 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару мінітрактора (вартістю згідно оголошення 45000 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 51107 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_21 та які були перераховані на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_34 (в сумі 4270 грн.), власником якого є ОСОБА_20 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_30 (в сумі 46857 грн.), власником якого є ОСОБА_16 , доступ до яких мав ОСОБА_11 ,який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,в період часу з 16 год. 06 хв. 11 червня по 11 год. 11 хв. 12 червня 2020 року, ОСОБА_11 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_22 , під приводом здійснення попередньої оплати вартості проданого товару роторної косарки польського виробництва (вартістю згідно оголошення 14000 грн.) та його доставки, оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 14000 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_22 та які були перераховані на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_34 ( в сумі 1000 грн.), власником якого є ОСОБА_20 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_35 (в сумі 13000 грн.), власником якого є ОСОБА_23 , доступ до яких мав ОСОБА_11 , який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_22 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,о 11 год. 28 хв. 17 червня 2020 року, ОСОБА_11 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,шляхом обману ОСОБА_24 , під приводом здійснення попередньої оплати за доставку проданого товару міні трактору (вартістю згідно оголошення 45000 грн.), оголошення про що він попередньо розмістив на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 3966 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_24 та які були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_35 , власником якого є ОСОБА_23 , доступ до якого мав ОСОБА_11 , який в подальшому розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_24 матеріальну шкоду на вказану суму.

31.12.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 повідомив, що шахраї йому телефонували з номеру НОМЕР_36 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 повідомив, що шахраї йому телефонували з номеру НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_22 повідомив, що шахраї йому телефонували з номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_24 повідомив, що шахраї йому телефонували з номеру НОМЕР_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 повідомив, що шахраї йому телефонували з номеру НОМЕР_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 повідомив, що шахраї йому телефонували з номеру НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_21 повідомила, що шахраї їй телефонували з номеру НОМЕР_11 , НОМЕР_4 .

Допитаний в якості свідка старший оперуповноважений ВКП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 повідомив, що згідно інформації наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що номер телефону НОМЕР_36 є додатковим до номеру НОМЕР_27 , який в свою чергу в день вчинення кримінального правопорушення працював з телефоном, який має ІМЕІ НОМЕР_1 .

11.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до мобільних телефонів та сім-карток вилучених у засудженого ОСОБА_11 , після чого проведено їх огляд в ході якого встановлено, що сім-картки мають наступні номери: НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_6 , НОМЕР_26 .

З метою перевірки підозрюваного ОСОБА_11 на причетність до вчинення інших шахрайств на території України та встановлення ідентифікаційних даних (номерів ІМЕІ) мобільних телефонів, які використовувались з перерахованими вище сім-картками, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для перевірки підозрюваного ОСОБА_11 на причетність до вчинення інших шахрайств на території України, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_1 та з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_6 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 за період часу 06 год. 00 хв. 01.01.2020 по 23 год. 00 хв. 22.07.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, часу та триваліості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали встановити до 11 березня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1