Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2878/20
Справа № 711/8871/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000271 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000271 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
02.11.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Черкаській області, про те, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян із їх банківських рахунків під виглядом особи яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок. Також невстановлені особи представляються працівниками різних банківських установ в яких обслуговуються потерпілі та в подальшому створюють умови при яких потерпілі повідомляють реквізити своїх банківських карток яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переказу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше. Окрім цього розміщують оголошення на легальному торговельному інтернет майданчику «OLX», оголошення про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів інше, в наслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари чи послуги не отримують.

Заявники оформляли замовлення через інтернет, після чого з ними зв`язувались шахраї, уточняли інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з шахраями люди перекидали гроші на вказані банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували.

В ході слідства було встановлено, що гр. ОСОБА_5 01.12.2020 перерахував грошові кошти в загальній сумі 26 676 гривень за купівлю дизельного палива на банківські карти № НОМЕР_1 (14676 грн.) та № НОМЕР_2 (12000 грн.), надані продавцями які розмістили оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX». Банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкрита згідно до інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 (сервіс визначення банку за номером картки) видана АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Замовлений товар так і не був отриманий та зв`язок з продавцем був втрачений.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо отримання та видачі банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриття банківських рахунків до даних банківських карток та видача інших банківських карток до даного банківського рахунку, а саме:

1.Виписку руху коштів по вказаних банківських картках (рахунків) із зазначенням дат, сум, часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, та банківських рахунків) з моменту видачі по теперішній час;

2.Відео чи фото по зняттю коштів по банківських картках (рахунків) з моменту видачі по теперішній час;

3.Інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися кошти;

4.Копію висновку службової перевірки по даній банківських картках з додатками, в разі її проведення службою безпеки банку;

5.Картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, копію паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного номеру, фото тощо;

6.Інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер рахунку, дата відкриття, дата закриття, місце відкриття тощо).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, які містяться в оригіналах документів, щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , надані продавцями які розмістили оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX», відкриття банківського рахунку до даної банківської картки мають виняткове значення для встановлення особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні документів, щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , надані продавцями, які розмістили оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX», відкриття банківського рахунку до даної банківської картки, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню, в частині надання документів, а саме виписку рахунку коштів по вказаних банківських карах (рахунків) із зазначенням дат, сум, часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, та банківських рахунків) з моменту видачі по теперішній час; картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, копію паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного номеру, фото.

Підстави для надання тимчасового доступу до відео чи фото по зняттю коштів по банківських картах (рахунків) з моменту видачі по теперішній час, інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів де знімалися кошти відсутні, оскільки не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме до копії висновку службової перевірки по даній банківський перевірки картках з додатками, оскільки не встановлено, що така перевірка проводилася.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи службових осіб відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , щодо отримання та видачі банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриття банківського рахунку до даної банківської карти та видача інших банківських карток до даного банківського рахунку, а саме:

- виписку рахунку коштів по вказаних банківських карах (рахунків) із зазначенням дат, сум, часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, та банківських рахунків) з моменту видачі по теперішній час;

- картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, копію паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного номеру, фото.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1