Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1829/20
Справа № 711/5448/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України. В ході досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000111 від 17 березня 2020 року було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , радіозв`язку та телебачення шляхом зловживання службовим становищем в порушення вимог діючого законодавства під час передачі в користування третім особам нерухомого майна, що обліковується на балансі Концерну завдали тяжких наслідків інтересам держави за наступних обставин. ІНФОРМАЦІЯ_2 є відокремленим підрозділом Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 . На балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває 11 веж ефірного теле- та радіомовлення, які мають стратегічне значення для розповсюдження та трансляції теле- та радіомовлення на території Черкаської області. Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.06.2018 № 19693/1/0-18 спільно із ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 створено робочу групу, якою проведено перевірку використання нерухомого майна, що обліковується на балансі Черкаської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (орган управління майном ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого в межах Черкаської області за вищевказаними адресами. За результатом перевірки зафіксовано факти використання державного майна третіми особами без належно укладених договорів оренди, а саме розміщення телекомунікаційного обладнання суб`єктів господарювання, що надають послуги телебачення, рухомого (мобільного) зв`язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до мережі Інтернет. В ході виїзної перевірки встановлено, що Концерном РРТ укладено із суб`єктами господарювання договори про надання послуг з обслуговування обладнання, встановленого в приміщеннях та на об`єктах нерухомості, а на деяких об`єктах без будь-яких договорів. Проте, відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 1992 року, орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Оскільки обладнання, що розміщене на об`єктах нерухомості Концерну РРТ, призначене та фактично виконує функції надання послуг населенню, то суб`єктами господарювання з використанням цього обладнання ведеться підприємницька діяльність, тобто орендується державне майно. Крім того, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»), оренда речове право на майно, відповідно до якого орендодавець передає або зобов`язується передати орендарю майно у користування за плату на певний строк. Цим же Законом встановлено, що положення цього Закону поширюються на договори зберігання, крім договорів публічного зберігання. Таким чином, відповідно до положень Законів України «Про оренду державного та комунального майна» 1992 та 2019 років, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 повинні були бути укладені договори оренди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності. Зазначене твердження підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_10 . Згідно відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено 398 радіоелектронні засоби. Тобто, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, надали дозвіл на розміщення радіоелектронних засобів на об`єктах нерухомості, які перебувають у їх віданні, без укладення договорів оренди державного майна. Відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_12 інформації про діючі в межах Черкаської області договори оренди щодо розміщення антен та обладнання операторів рухомого (мобільного) зв`язку, середня вартість оренди антеномісця становить 1307 грн. за один місяць. Відповідно до абзацу 5 пункту 17 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 за № 786: «У разі коли орендодавцем майна є державне підприємство, організація, орендна плата спрямовується: за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства, організації, нерухоме майно 70 відсотків орендної плати підприємству, організації, 30 відсотків до державного бюджету.». Таким чином, 30 відсотків від орендної плати повинно спрямовуватись до державного бюджету України. Тобто, в результаті зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в 2019 році державним бюджетом недоотримано коштів від використання державного майна, що спричинило тяжкі наслідки. Листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 80/09.4.2-04/16-1670/13852 від 16.11.2018 надано інформацію стосовно 406 радіоелектронних засобів, на які УДЦР були видані дозволи на експлуатацію з 01.01.2015 та з якими не було укладеного договорів оренди. Установлено, що оплата на ІНФОРМАЦІЯ_4 за використання державного майна здійснювалась суб`єктами господарювання на розрахункові рахунки, відкриті Черкаською філією в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Відомості, що містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків зазначеного підприємства, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих) і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо. Таким чином, на даний час у ході досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, отримання відомостей щодо посадових осіб підприємства, які уповноважені діяти від його імені, виникла необхідність в отриманні документів ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку). Отже, документи тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінального правопорушення та винуватості осіб у вчиненні вказаного правопорушення. У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів та документів, які подавалися Черкаської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення для відкриття розрахункових рахунків та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: реєстру руху коштів за розрахунковим рахунком ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 24.10.2016 по 30.07.2020 на паперовому або електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента; завірених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 24.10.2016 по 30.07.2020, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по зазначеним банківським рахункам. Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду. За викладених обставин в інший спосіб, окрім проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_1 ) не можливо отримати предмети і документи, які в подальшому будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, дані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи, яка зможе підтвердити чи спростування факт спричинення збитків внаслідок передачі у користування майна. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта на електронних носіях інформації. Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
З Витягу з ЄРДР кримінального провадження за № № 0000111 від 17.03.2020 вбачається, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлено факт ненадходження бюджетних коштів за період з 2018 2019 років в результаті зловживання службовим становищем посадовими особами ЧФ Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, що завдало тяжких наслідків інтересам держави, а тому слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (відділення в АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення тільки за період з 01.01.2018 по 30.07.2020.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому 1 сектору відділу КЗЕ УСБ України в Черкаській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (відділення в АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в тому числі: реєстр руху коштів за розрахунковим рахунком ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по 30.07.2020 на паперовому або електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента; завірених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по 30.07.2020, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по зазначеним банківським рахункам.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2020 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1