Справа №766/2035/20
н/п 1-кс/766/5824/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2020 року року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до речей і документів, саме: до документів, на яких міститься підпис ОСОБА_4 , що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які були вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення слідчо (розшукової) дії обшук, здійсненої слідчим СВ Херсонського ВП ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000098, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської №766/18047/17 н/п 1-кс/766/8247/19, з можливістю вилучити такі документи, на яких міститься підпис ОСОБА_4 .

Обґрунтуванні клопотання:

12.01.2017до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.4 ст.190 КК України на підставі колективної заяви за фактом шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке полягало у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом обману до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи на підставі довіреності виданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу майнових прав (договір №8) від 14 жовтня 2016 року між ОСОБА_7 (далі-покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до п.4.1 умов договору загальна вартість майнових прав, які передавались покупцю сягала 594 840 грн, також було встановлено графік платежів, відповідно до якого до 14 жовтня 2016 року покупець повинен був сплатити 286 000 гривень, до 14 грудня 2016 року 77 210 гривень, до 14 січня 2017 року 77 210 гривень, до 14 лютого 2017 року 77 210 гривень, до 14 квітня 2017 року 77 210 гривень.

14 жовтня 2016 року на виконання умов договору ОСОБА_7 було здійснено оплату 150 000 гривень, що підтверджується квитанцією №2 від 14 жовтня 2016 року. На вказаній квитанції напроти графи «Касир» під рисою, біля надпису «Підпис, прізвище, ініціали» стоїть підпис особи, яка прийняла вказані грошові кошти.

17 жовтня 2016 року на виконання умов договору ОСОБА_7 було здійснено оплату 136 000 гривень, що підтверджується квитанцією №4 від 17 жовтня 2016 року.На вказаній квитанції напроти графи «Касир» під рисою, біля надпису «Підпис, прізвище, ініціали» стоїть підпис особи, яка прийняла вказані грошові кошти.

07 грудня 2016 року на виконання умов договору ОСОБА_7 було здійснено оплату 80 000 гривень, що підтверджується квитанцією №5 від 07 грудня 2016 року. На вказаній квитанції напроти графи «Головний бухгалтер» стоїть підпис особи, яка прийняла вказані грошові кошти.

ОСОБА_7 визнано потерпілим у кримінальному провадженні визнано потерпілим.

Під час досудового розслідування з метою спростування чи підтвердження факту підписання ОСОБА_4 квитанцій та отримання грошових коштів без відповідних на те повноважень виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 53/5 від 08.10.1998 ( у редакції від 26.12.2012 №1190/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.Для проведенняпочеркознавчихдослідженьрукописнихзаписів та підписівнадаютьсятільки оригіналидокументів.
Зразки підпису ОСОБА_4 містяться на документах , які були вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення слідчої(розшукової) дії обшук здійсненої у кримінальному провадженні №0000098слідчим СВ Херсонського ВП ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської №766/18047/17 н/п 1-кс/766/8247/19.

Таким чином, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 .

Усі ці документи можуть бути використані як належні та допустимі докази, а саме вони отримають статус документів, тобто письмових доказів.

Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 7 статті 173 КПК України передбачає, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 12.01.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що визначає незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які були вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення слідчо (розшукової) дії обшук, здійсненої слідчим СВ Херсонського ВП ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000098, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської №766/18047/17 н/п 1-кс/766/8247/19, на яких міститься підпис ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), які були вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення слідчо (розшукової) дії обшук, здійсненої слідчим СВ Херсонського ВП ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000098, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської №766/18047/17 н/п 1-кс/766/8247/19, на яких міститься підпис ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 15.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1