Провадження № 1-кс/554/2189/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від «10» грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.11.2020 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від Управління Служби безпеки України в Полтавській області вх. № 8210/115/24/2020, щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке полягає в привласненні бюджетних коштів під час виконання умов договорів з поставки спеціальних автомобілів для ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 17.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було укладено договір № 40 на придбання автомобілю (автомобіль спеціалізований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями) вартістю 1 498 000 грн.

Відповідно до даних наданих Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, митна вартість автомобіля що є предметом договору №40 від 17.09.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із сплатою всіх податків є значно нижчою.

В подальшому, згідно Сертифікату відповідності виданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вищезазначений автомобіль сертифіковано за торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що фактична вартість даного автомобіля значно менша ніж вартість зазначена в договорі №40 від 17.09.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), тим самим було здійснено привласнення бюджетних коштів.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки даних викладених у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо привласнення будівельних коштів під час укладання договору №40 від 17.09.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вартістю 1 498 000 грн, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових експертиз для встановлення фактичної вартості предмета тендерного договору, його виконання та встановлення збитку, завданого бюджету.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, для встановлення фактичної вартості предмета договору №40 від 17.09.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), його виконання та встановлення збитку, завданого бюджету, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригінали документів щодо укладення договору №40 від 17.09.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на придбання автомобілю (автомобіль спеціалізований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями) відповідно до даного договору з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), договірні ціни, довідки про вартість предмету договору, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання договору підрядною організацією, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт; товарно-транспортні накладні, документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні договору, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Оригінали вище вказаних документів містять в собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, необхідність у проведенні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи перебувають у володінні замовника, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме договору №40 від 17.09.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на придбання автомобілю (автомобіль спеціалізований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями) з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація, договірні ціни, документи щодо формування ціни яка була визначена в тендерній документації, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки; товарно-транспортні накладні на поставку об`єкту договору, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), посадові обов`язки членів тендерного комітету, накази про формування складу тендерного комітету, щодо укладення договору №40 від 17.09.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на придбання автомобілю (автомобіль спеціалізований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями), які перебувають у замовника ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати працівників (представників) ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати доступ до вказаних документів негайно після отримання ухвали про тимчасовий доступ з метою вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1