Дата документу 29.12.2020 Справа № 554/8651/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000314 від 04.09.2019, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про застосування міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
УСТАНОВИВ:
24.12.2020 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, відповідно до якого слідчий прохав застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горішні Плавні Полтавської області, громадянина України, не працюючого, раніше неодноразово судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб; визначити підозрюваному ОСОБА_5 розмір застави, достатній для забезпечення виконання обов`язків, передбачених КПК України, а саме 1 037 232 грн. та покласти на нього обов`язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з м. Горішні Плавні Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000314 від 04.09.2019 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб. Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом часу з грудня 2019 по липень 2020 року, діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу метадону наркозалежним особам на території м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області, вступив у попередню змовою із відомим йому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його співмешканкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 її братом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що стало єдиним джерелом їх доходів.
Для реалізації спільного плану вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_7 на постійній основі налаштував процес постачання вказаного забороненого засобу до місця їх спільного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_11 та за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , разом з останніми, використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували їх у відповідності до наданих ОСОБА_7 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту.
Збут наркотичного засобу вказаними особами відбувався двома способами: із рук в руки та шляхом прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», де незаконно зберігався з метою подальшого збуту. Так, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, здійснювала його замовлення за одним із номерів телефонів, який був відомий серед наркозалежних. Використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у АО «КБ Приватбанк», ПрАТ «Київстар» ОСОБА_7 отримував інформацію про надходження грошових коштів від споживачів за придбання наркотичних засобів на карткові рахунки, відкриті на ім`я знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані кримінальні правопорушення. Після чого, ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 повідомляли споживачу адресу місця «закладки», а невідома особа, за допомогою конференцзв`язку вела споживача за орієнтирами та способом ідентифікації до самої «закладки».
У двадцятих числах березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_7 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту за місцем свого проживання.
У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.
Одну з указаних «закладок» таким чином розмістили в АДРЕСА_4 в першій квадратній клумбі в куті під пластиковою кришкою з правого боку будинку.
25 березня 2020 року, близько 14 години 32 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_9 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншою невстановленою особою, незаконно збули за 300 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом перерахування грошових коштів через термінал АО КБ «ПриватБанк», розташований в м. Кременчук по вул. Першотравневій, 43 на картковий рахунок № НОМЕР_1 АО КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_13 , про що за допомогою телефонного зв`язку ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_9 . У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_12 про місце розташування закладки, а саме біля будинку № 20А по вул. Першотравневій в м. Кременчук Полтавської області, а невідома особа - орієнтири її розміщення та спосіб ідентифікації, а саме: перша квадратна клумба в куті під пластиковою кришкою з правого боку будинку.
Цього ж дня, ОСОБА_12 за вище вказаною адресою, згідно наданих орієнтирів виявив згорток із фольги, в середині якого міститься полімерний згорток чорного кольору перев`язаний ниткою чорного кольору в середині якого міститься кристалічна речовина білого кольору масою 0,136г, яка згідно висновку експерта № 708 від 07.04.2020 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,136 г. становить 0,0937г., яку ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншою невстановленою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. У подальшому ОСОБА_12 добровільно видав працівникам поліції вище вказаний згорток з наркотичним засобом метадоном.
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадон в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_7 , якими вказані особи розпорядилися на власний розсуд.
Наприкінці березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_7 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту за місцем свого проживання.
У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.
Іншу частину наркотичного засобу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 зберігали по місцю свого проживання, а також перевозили при собі у автомобілі з метою збуту споживачам із рук в руки.
Так, 31.03.2020, близько 13 год. 42 хв. за адресою: м. Кременчук, вул. Велика Набережна, 47 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_7 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , незаконно збули за 3000 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_7 .
Після чого, ОСОБА_14 добровільно видала працівникам поліції прозорий полімерний пакет із стрічкою фіолетового кольору на горловині та полімерною застібкою, в якому міститься кристалічна речовина білого кольору масою 1,972 г, яка згідно висновку експерта № 709 від 06.04.2020 року містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Загальна маса метадону становить 1,639 г., що є великим розміром, яку ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
На початку квітня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_7 вказівок щодо дозування та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту за місцем свого проживання.
У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.
Іншу частину наркотичного засобу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 зберігали по місцю свого проживання, а також перевозили при собі у автомобілі з метою збуту споживачам із рук в руки.
Так, 03.04.2020, близько 16 год. 29 хв. за адресою: АДРЕСА_5 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_8 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 незаконно збули за 3000 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_8 .
Після чого, ОСОБА_14 добровільно видала працівникам поліції полімерний пакунок блакитного кольору, горловина якого зав`язана ниткою чорного кольору в якому міститься кристалічна речовина білого кольору масою 2,376г, яка згідно висновку експерта № 799 від 10.04.2020 року містить «метадон» та «димедрол». Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол у твердій формі, віднесений до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 1,14214 г. Маса димедролу становить 0,34974 г., яку ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
У середині червня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_7 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту за місцем свого проживання.
У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.
Одну з указаних «закладок» таким чином розмістили в АДРЕСА_6 .
16 червня 2020 року, близько 14 години 06 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_10 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншою невстановленою особою, незаконно збули за 300 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом перерахування грошових коштів через термінал АО КБ «ПриватБанк», розташований в м. Кременчук по вул. Першотравневій, 43 на картковий рахунок № НОМЕР_2 АО КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_15 , про що за допомогою телефонного зв`язку ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_10 . У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_12 про місце розташування закладки, а саме біля будинку № 2 по вул. Миколаївській в м. Кременчук Полтавської області, а невідома особа повідомила орієнтири її розміщення та спосіб ідентифікації, а саме: торець будинку поряд бетонний паркан, закопана під третім стовпчиком паркану.
Після чого, ОСОБА_12 добровільно видав працівникам поліції білий полімерний згорток в середині якого містився паперовий згорток із полімерним згортком обмотаним чорною ниткою в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, масою 0,1115г, яка згідно висновку експерта № 1388 від 18.06.2020 року містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та димедрол. Маcа «метадону» становить 0,0714 г, а маса «димедролу» становить 0,0156 г., яку ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншою невстановленою особою реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадон в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_7 , якими вказані особи розпорядилися на власний розсуд.
На початку серпня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого тимчасового проживання до намету, розміщеного в лісосмугі на базі відпочинку «Голубі озера», розташованої поза межами с. Павлівка Світловодського району Кіровоградської області. У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_7 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та зберігали з метою збуту за місцем свого проживання.
11 серпня 2020 року, близько 16 год. 30 хв. у дворі житлових багатоповерхівок за адресою: АДРЕСА_5 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_10 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 незаконно збули за 9 600 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_10 .
Після чого, ОСОБА_14 добровільно видала працівникам поліції полімерний згорток чорного кольору в середині якого міститься три полімерні згортки синього кольору, краї яких обмотані нитками білого кольору, з кристалічними речовинами білого кольору масою 2,19441г, 2,38711г, 2,32527 г, які згідно висновку експерта № 1815 від 13.08.2020 року містять метадон і димедрол. Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено; димедрол (в твердій формі) віднесено до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 4,32365 г, що є великим розміром; маса димедролу 0,78737г., який ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Після чого, під час затримання працівниками поліції, ОСОБА_10 з ОСОБА_7 з місця злочину зникли на автомобілі Ауді А6 л.н.з. НОМЕР_3 та у подальшому 11 серпня 2020 року близько 21 години 20 хвилини були затримані в в лісосмугі на базі відпочинку «Голубі озера», розташованої поза межами с. Павлівка Світловодського району Кіровоградської області.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, решту наркотичних засобів, раніше придбаних ними при невстановлених слідством обставинах та місці, які не були ними розповсюджені по м. Кременчук та м. Горішні Плавні Полтавської області, незаконно зберігали з метою подальшого збуту за місцем свого проживання до 11.08.2020, коли вказані наркотичні засоби були виявлені та вилучені працівниками поліції під час санкціонованих обшуків.
Під час обшуку проведеного 11 серпня 2020 року в період часу з 11 год. 39 хв. до 21 год. 33 хв. за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції виявлено та вилучено:
1. Шість полімерних згортків зеленого кольору, обмотані нитками білого кольору, в середині яких знаходяться кристалічні речовини білого кольору масами 0,262г; 0,253г; 0,264г; 0,301г; 0,260г; 0,296г, загальною масою 1,546г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1851 від 21.08.2020 року, містять метадон та дифенгідрамін (димедрол). Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, димедрол у твердій формі віднесений до сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами. Маса метадону становить 1,03559 г; маса димедролу 0,24704г.
2. П`ятнадцять полімерних згортків синього кольору, обмотані нитками білого кольору, в середині яких знаходяться кристалічні речовини білого кольору масами 0,086г, 0,124г, 0,080г, 0,079г, 0,106г, 0,091г, 0,110г, 0,086г, 0,078г, 0,072г, 0,088г, 0,097г, 0,088г, 0,083г, 0,070г, загальною масою 1,338г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1852 від 20.08.2020 року, містять метадон і димедрол. Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, димедрол ( в твердій формі) віднесено до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 0,765 г; маса димедролу 0,172г.
3. Шестнадцять полімерних згортків чорного кольору, обмотані нитками білого кольору, в середині яких знаходяться кристалічні речовини білого кольору масами 0,145г, 0,134г, 0,125г, 0,139г, 0,148г, 0,175г, 0,138г, 0,129г, 0,162г, 0,166г, 0,169г, 0,133г, 0,120г, 0,156г, 0,141г, 0,147г, загальною масою 2,327г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1853 від 26.08.2020 року, містять метадон і димедрол. Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол відноситься до сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами. Загальна маса метадону в речовині становить 1, 526г. Загальна маса димедролу в речовині становить 0,124г.
Загальна маса вилученої кристалічної речовини складає 5, 211г, в якій загальна маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено матадон становить 3,32659 г, що є великим розміром.
Під час обшуку проведеного в період часу з 20 год. 17 хв. 11 серпня 2020 року до 00 год. 05 хв. 12 серпня 2020 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено:
1. Електронні ваги в полімерному корпусі сірого кольору, на поверхні яких є нашарування речовини білого кольору масою 0,03270 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1858 від 20.08.2020 року, містить метадона проміжний продукт, його ізомер та метадон, які відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадона становить 0,01854г. Маса метадона проміжного продукта 0,00039г та його ізомера 0,00006г.
2. Десять згортків жовтого та білого кольорів, в середині яких знаходяться кристалічні речовини білого кольору масами 0,084г, 0,092г, 0,107г, 0,084г, 0,080г, 0,086г, 0,087г, 0,088г, 0,090г, 0,093г, загальною масою 0,081г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1857 від 18.08.2020 року, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та проміжний продукт метадону. Маса метадону, в речовинах загальною масою 0,891г, становить 0,6646г, маса проміжного продукту метадону 0,0053г.
3. Тринадцять прозорих полімерних пакетів прямокутної форми на внутрішній поверхні яких містяться залишки речовини білого кольору, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1856 від 25.08.2020 року, містять метадон, проміжний продукт метадону та ізомерну форму проміжного продукту метадону. Метадон, проміжний продукт метадону та ізомерна форма проміжного продукту метадону віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону становить 0,00221г, маса проміжного продукту метадону становить 0,00011г, маса ізомерної форми проміжного продукту метадону становить 0,000004г.
4. Згорток білого кольору, з кристалічною речовою білого кольору масою 1,084г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1855 від 18.08.2020 року, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та проміжний продукт метадону. Маса метадону, в речовині масою 1,084г, становить 0,8097г, маса проміжного продукту метадону 0,0032г.
5. Полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці, з кристалічною речовою білого кольору масою 0,040г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1854 від 21.08.2020 року, містить метадон, проміжний продукт метадону та ізомерну форму проміжного продукту метадону. Метадон, проміжний продукт метадону та ізомерну форму проміжного продукту метадону віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону становить 0,0296г, маса проміжного продукту метадону становить 0,00008г, маса ізомерної форми проміжного продукту метадону становить 0,0005г.
Загальна маса вилученої кристалічної речовини складає 2, 0477г, в якій загальна маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено матадон становить 1,52465 г.
Крім цього, під час огляду місцевості, проведеного 11 серпня 2020 року в період часу з 21 год. 30 хв. до 23 год. 55 хв. за місцем фактичного місцезнаходження ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , в лісосмугі на базі відпочинку «Голубі озера», розташованої поза межами с. Павлівка Світловодського району Кіровоградської області, працівниками поліції виявлено та вилучено електронні ваги в полімерному корпусі сірого кольору, на поверхні яких є нашарування речовини білого кольору масою 0,04760 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1880 від 20.08.2020 року, містить метадон та димедрол. Димедрол у твердий формі відноситься до сильнодіючих лікарських засобів. Маса димедролу в речовині становить 0,01142г. Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону в речовині становить 0,01485г.
24.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту наркотичних засобів, вчинених повторно, у великих розмірах, групою осіб.
Щодо особи підозрюваного слідчим зазначено наступне.
Підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Горішні Плавні Полтавської області, громадянин України, не працюючий, раніше судимий: 12.11.1998 року Комсомольським районним судом Полтавської області за ч. 1 ст. 229-6 КК України до одного року позбавлення волі із застосуванням ст. 46-1 КК України на два роки та штрафом розміром 200 гривень; 22.02.2000 року Автозаводським районним судом м. Кременчук Полтавської області за ч. 3 ст. 140, ст. 17, ч. 3 ст. 140 КК України до трьох років, шести місяців позбавлення волі; 23.03.2004 року Комсомольським міським судом Полтавської області за ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України до двох років одного місця позбавлення волі; 19.07.2006 року Крюковським районним судом м. Кременчук Полтавської області за ч. 2 ст. 309 КК України до двох років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України на два роки; 26.12.2006 року Комсомольським міським судом Полтавської області за ч. 3 ст. 185, ст. 395 КК України до трьох років позбавлення волі; 12.08.2010 року Комсомольським міським судом Полтавської області за ч. 2 ст. 309 КК України до двох років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України строком на два роки; 20.05.2013 року Комсомольським міським судом Полтавської області за ч. 2 ст. 309 КК України до чотирьох років позбавлення волі; 11.02.2016 року Комсомольським міським судом Полтавської області за ч. 2 ст. 309 КК України до трьох років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України на два роки; 15.07.2016 року Комсомольським міським судом Полтавської області за ч. 2 ст. 309 КК України до трьох років, шести місяців позбавлення волі, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим зазначено, що підставою застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п.п.1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України (під загрозою покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, які брали участь, як поняті під час проведення обшуків, осіб які купували у нього наркотичні засоби, психотропні речовини, які в теперішній час встановлюються і свідчення яких в суді матимуть доказове значення;продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення та інші кримінальні правопорушення. Більш м`який запобіжний захід, на думку слідчого, з урахуванням особи підозрюваного, не пов`язаний з триманням під вартою, неможливо застосувати до підозрюваного за для запобігання вказаним ризикам.
Щодо визначення розміру застави слідчий прохав врахувати, що на досудовому розслідуванні установлено під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також шляхом отримання інформації про рух коштів по банківським карткам, а також інформації операторів мобільного зв`язку про поповнення абонентських номерів, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 за час документування їх протиправної діяльності з вересня 2019 по липень 2020 від своєї незаконної діяльності отримали сукупний дохід в розмірі 1 037 232 грн.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.
Прокурор ОСОБА_4 прохав клопотання слідчого задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник, адвокат ОСОБА_6 , у судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого, прохали відмовити у задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, встановив наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000314 від 04.09.2019, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України за фактом того, що група осіб на території Кременчуцького району Полтавської області займається розповсюдженням наркотичних засобів.
24.12.2020, в межах вказаного кримінального провадження, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту наркотичних засобів, вчинених повторно, у великих розмірах, групою осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», «К.Г. проти Німеччини»).
Сукупність зібраних на даному етапі досудового розслідування доказів переконують слідчого суддю в обґрунтованості підозри, оголошеної ОСОБА_5 .
Про можливість останнім вчинити інкриміновані йому кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України, зокрема, вбачається із протоколів огляду, обшуків та показів свідків, вилучених під час проведення слідчий (розшукових) дій речових доказів, висновків проведених експертиз.
При цьому, слідчий суддя не надає оцінку зібраним доказам з точки зору їх достатності, законності, належності, а лише встановлює за їх сукупністю на даному етапі розслідування наявність чи відсутність фактів, що переконують у можливості особи вчинити кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слід виходити з того, що ризиком є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Щодо наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик того, що підозрюваний може переховуватися від слідства та суду, з метою уникнення відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, враховуючи тяжкість покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років та особу підозрюваного, який не має сталих соціальних зв`язків (сімейного стану, відсутністю утриманців), постійного місця роботи та офіційного доходу, є неодноразово судимим, у тому числі за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Також, слідчий суддя вважає доведеним ризик незаконного впливу підозрюваного на свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , осіб, які приймали участь у проведенні оперативних закупівель в якості понятих та інших осіб з числа осіб, які раніше придбавали у ОСОБА_5 наркотичні засоби, і які на даний час встановлюються з метою проведення з ними слідчих дій, оскільки ОСОБА_5 відомо, де проживають останні, та впливати на осіб, які на даний час не встановлені, і які надавали ОСОБА_5 наркотичні засоби для подальшого збуту, а також осіб, які за його вказівкою надавали допомогу в розповсюдженні наркотичних засобів.
Враховуючи особу підозрюваного, а саме його майновий стан та відсутність постійного місця роботи та офіційного заробітку, слідчий суддя вважає, що підозрюваний може з високою імовірністю, перебуваючи на волі, продовжити злочинну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Інших ризиків не встановлено слідчим суддею під час розгляду клопотання.
Посилання сторони захисту на недоведеність заявлених слідчим ризиків є непереконливими для слідчого судді, враховуючи особу підозрюваного та низький рівень довіри до своєї особи, та суспільну небезпечність кримінально-протиправних дій, у вчиненні яких він обґрунтовано підозрюється.
Слідчим суддею враховано, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчим аргументовано неможливість застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів, оскільки підозрюваний потребує постійного візуального контролю.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.
Відповідно до ст. 183 ч. 3 КПК України суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання обвинуваченими обов`язків, передбачених цим кодексом. При цьому в ухвалі зазначаються обов`язки, які з передбачених ст. 194 цього кодексу будуть покладені на обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтування розміру застави та можливість її застосування.
Відповідно до ст. 182 ч.5 КПК України, розмір застави визначається у таких межах:2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Злочини, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , є тяжкими.
Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Слідчий прохав вийти за межі граничного розміру застави з урахуванням загальності суми коштів, отриманих в результаті діяльності злочинної групи. Однак, слідчий суддя вважає, що підстави для встановлення застави у більшому розмірі є безпідставним, оскільки не доведено фактичної належності вказаних коштів саме підозрюваному ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
З урахуванням обставин кримінального правопорушення та майнового стану підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку, що застава у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Разом із тим, слідчий прохав застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, що перевищує строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000314.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.
Керуючись статтями 131, 176-178, 181-183, 193-194, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000314 від 04.09.2019, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про застосування міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)» (36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 91) строком в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000314, а саме до 11.02.2021.
Строк дії ухвали з 24.12.2020 по 11.02.2021.
Встановити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі у розмірі 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить на день постановлення ухвали 181 600,00 грн. (сто вісімдесят одна тисяча шістсот гривень, 0 копійок) у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСАУ в Полтавській області.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі суду, протягом строку її дії, на депозитний рахунок за наступними реквізитами: ТУ ДСАУ в Полтавській області ЗКПО 26304855 р/р UA0015950 В ДКСУ м.Київ МФО 820172, призначення платежу: запобіжний захід - застава.
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти у разі внесення застави у сумі 181 600,00 грн. (сто вісімдесят одна тисяча шістсот гривень, 0 копійок) у національній грошовій одиниці.
У разі невнесення застави у визначеному розмірі підозрюваний залишається під вартою на раніше встановлений судом термін.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує її внесення має бути наданий уповноваженій службовій особі установи, в якій він утримувався.
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа установи, в якій утримується підозрюваний, негайно виносить розпорядження про звільнення підозрюваного з-під варти, про що повідомляє суд.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі внесення застави на нього покладаються наступні обов`язки:
1)прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду;
2)не виїзджати за межі Полтавської області без згоди слідчого, прокурора, суду;
3)не спілкуватись зі свідками у кримінальному провадженні №0000314;
4)здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності) та надати слідчому у кримінальному провадженні письмове підтвердження органу міграційної служби про отримання на зберігання таких документів.
У разі невиконання (порушення) покладених на підозрюваного обов`язків застава звертається в дохід держави.
Зобов`язати уповноважену службову особу установи, в якій утримувався підозрюваний, що у разі внесення застави при звільненні підозрюваного роз`яснити йому права та обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю у вчиненні якого кримінального правопорушення обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликами, а також наслідки невиконання даних обов`язків.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 29.12.2020.
Слідчий суддя ОСОБА_1