Справа № 359/684/21
Провадження №1-кс/359/144/2021
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 січня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000565, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :
28.01.2021 року слідчий за погодженням з прокурором, звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так встановлено, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000565 від 14.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період часу з 10.10.2014 по 28.01.2016, невстановлена слідством особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману та фальсифікації документів, реалізувала земельну ділянку кадастровий номер :03:001:0678, площею 0,12га., яка знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та належить ОСОБА_4 без відому останньої, тим самим заподіявши їй майнової шкоди.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 20.02.2008 вона під дівочим прізвищем ОСОБА_5 , звернулась із заявою до голови Бориспільської РДА Київської області ОСОБА_6 про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміром 0,12 га. у власність, для ведення індивідуального садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

12 березня 2008 року розпорядженням голови Бориспільської РДА, за №1509, гр. ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ) надано дозвіл на складання проекту землеустрою, та розпорядженням № 983 від 13 березня 2009 року вказаний проект було затверджено та передано потерпілій у приватну власність вказану земельну ділянку.

Управлінням земельних ресурсів в Бориспільському районі 10.11.2009 виготовлено державний акт на право власності на земельну ділянку (серія ЯЗ № 346211) на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) площею 0,12 га., яка знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, з цільовим призначенням для ведення індивідуального садівництва, земельній ділянці присвоєно кадастровий номер: :03:001:0678. Про факт виготовлення державного акту потерпілій не було відомо, державний акт вона не отримувала. Разом із цим потерпіла вказала, що 07.10.2011 вона одружилася та змінила своє дівоче прізвище ОСОБА_5 на ОСОБА_8 .

10.03.2017, ОСОБА_4 звернулася із заявою до інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ДФС України, щоб з`ясувати суму доходів та утримання податків за вказаний рік для подання щорічної декларації. По результатам розгляду заяви дізналася, що у відомостях ДФС міститься невідома їй сума, а саме - 84 856,20 грн., що у свою чергу є неправдивою інформацією про її майновий стан.

За даними Повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреностей) № 33426236 від 14.03.2017 встановлено, що 10.10.2014, за №1153, посвідчено довіреність приватними нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (м. Київ, вул. Щусєва, 36, прим № 2) на бланку ВРВ № 139629, якою ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) довірила громадянам - ОСОБА_10 , ІН: НОМЕР_1 та ОСОБА_11 , ІН: НОМЕР_2 , здійснювати представництво інтересів та продаж земельної ділянки з правом передоручення повноважень третім особам.

Окрім того, за даними Повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреностей) № 33426060 від 14.03.2017 встановлено, що 29.10.2012, за реєстровим номером № 2401, посвідчено довіреність приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (м. Київ, вул. Щусева, 36, прим. №2) на бланку BMB № 802806, якою ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) довірила громадянину - ОСОБА_10 , ІН: НОМЕР_1 здійснювати представництво інтересів та продаж земельної ділянки, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, площею 0,12 га., з правом передоручення повноважень третім особам.

За даними управління Держгеокадастру у Бориспільському районі Київської області, Державний акт серії ЯЗ № 346211 на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) площею 0,12 га., з кадастровим номером земельної ділянки: :03:001:0678, отримав за довіреністю (реєстровий номер 2401 від 29.10.2012) гр. ОСОБА_10 .

Крім цього, 09.06.2015, невідома особа діючи від імені ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ), у Реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції, отримала витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 38752669 від 09.06.2015 та свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 від 09.06.2015, на земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0678, площею 0,12г., яка належить ОСОБА_4 , у зв`язку із втратою державного акту.

Разом із цим, у своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що довіреностей у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вона не оформляла та у вказаного нотаріуса ніколи не була, наміру надавати будь кому довіреність з даного приводу вона не мала, адже не знала про існування в неї у класності вказаної земельної ділянки. ОСОБА_12 , ІН: НОМЕР_1 та ОСОБА_11 , ІН: НОМЕР_2 не знає.

Згідно копії договору купівлі продажу від 28.01.2016, зареєстрованого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під реєстраційним номером 74, вказаного числа останнім зареєстровано договір купівлі продажу земельної ділянки за кадастровим номером :03:001:0678, між продавцем ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , від імені якої діяв ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 та покупцем ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до договору продавцем і довіреною особою реалізували ОСОБА_14 земельну ділянку за вказаним кадастровим номером, за 84856,20 грн.

В подальшому, відповідно до інформації, отриманої під час досудового розслідування та згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта протягом 2015-2016 років приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 зареєстровано право приватної власності на земельні ділянки за власником ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 07.03.2006, виданим Франківським РВ ЛМУ МВС України у Львівській області, а саме на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: :03:001:0690; :03:001:0701; :03:001:0684; :03:001:0691; :03:001:0670; :03:001:0686; :03:001:0669; :03:001:0673; :03:001:0700; :03:001:0702; :03:001:0680; :03:001:0683; :03:001:0681; :03:001:0711; :03:001:0682; :03:001:0706; :03:001:0679; :03:001:0672; :03:001:0685; :03:001:0699; :03:001:0709; :03:001:0717; :03:001:0707; :03:001:0716; :03:001:0677; :03:001:0710; :03:001:0714; :03:001:0712; :03:001:0713; :03:001:0696; :03:001:0687; :03:001:0695; :03:001:0674; :03:001:0708; :03:001:0678; :03:001:0671; :03:001:0697; :03:001:0698; :03:001:0694; :03:001:0692 та :03:001:0676.

Вищезазначені ділянки мають адресу розташування в Гнідинській сільській раді Бориспільського району Київської області.

Також, відповідно до матеріалів досудового розслідування від Головного управління Держгеокадастру у Київській області отримано інформацію та документацію про те, що за вищезазначеним переліком земельних ділянок значаться Державні акти на право власності, які зареєстровано на різних фізичних осіб.

В подальшому, під час допиту в якості потерпілої особи ОСОБА_15 , 11.02.2020 року встановлено, що земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0671 він не отримував, акт про право власності на вказану ділянку не реєстрував і саму земельну ділянку не відчужував.

Під час допиту в якості потерпілої особи ОСОБА_16 , 11.02.2020 року встановлено, що земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0691 він не отримував, акт про право власності на вказану ділянку не реєстрував і саму земельну ділянку не відчужував.

Під час допиту в якості потерпілої особи ОСОБА_17 27.02.2020 року встановлено, що земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0702 він не отримував, акт про право власності на вказану ділянку не реєстрував і саму земельну ділянку не відчужував.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_18 27.02.2020 року встановлено, що земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0677 вона не отримувала, акт про право власності на вказану ділянку не реєструвала і саму земельну ділянку не відчужувала.

Під час подальшого досудового розслідування слідчим із відповідним клопотанням було здійснено звернення до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з метою отримання дозволу на проведення виїмки копій документів, які стали підставою перереєстрації вищевказаних земельних ділянок від різних власників до одного власника, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_1 .

Відтак, відповідно до увалу суду від приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_13 було отримано копії документів, які стали підставою для перереєстрації права власності на наступні земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: :03:001:0690; :03:001:0701; :03:001:0684; :03:001:0691; :03:001:0670; :03:001:0686; :03:001:0669; :03:001:0673; :03:001:0700; :03:001:0702; :03:001:0680; :03:001:0683; :03:001:0681; :03:001:0711; :03:001:0682; :03:001:0706; :03:001:0679; :03:001:0672; :03:001:0685; :03:001:0699; :03:001:0709; :03:001:0717; :03:001:0707; :03:001:0716; :03:001:0677; :03:001:0710; :03:001:0714; :03:001:0712; :03:001:0713; :03:001:0696; :03:001:0687; :03:001:0695; :03:001:0674; :03:001:0708; :03:001:0678; :03:001:0671; :03:001:0697; :03:001:0698; :03:001:0694; :03:001:0692 та :03:001:0676, які розташовано на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Під час вивчення отриманих копій документів встановлено, що правочини по зміні власників вчинені 24.12.2015, 28.01.2016 та 29.01.2016 що є дуже коротким проміжком часу, враховуючи те, що попередні власники не встигли б так швидко переоформити вказані земельні ділянки, що свідчить про масове переоформлення. Окрім того, вказані земельні ділянки мають майже порядкові чисельні номери, що свідчить про одночасну реєстрацію всіх земельних ділянок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 05 червня 2015 року із зазначенням: «належить продавцю на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно замість втраченого Державного акту на право власності на відповідну земельну ділянку».

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність в проведенні додаткових слідчих і процесуальних дій, встановлення всіх первинних власників земельних ділянок, допиту їх в якості свідків з відібранням зразків почерку та підписів на предмет тотожності надання довіреностей від їх імені на ОСОБА_11 та інших осіб, витребування копій документів, які стали підставою оформлення довіреностей приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що потребує тривалого часу, за який вказані земельні ділянки можуть бути декілька разів перереєстровано на інших власників з метою уникнення кримінальної відповідальності зацікавлених осіб та подальшого їх заволодіння.

З метою встановлення об`єктивних даних розслідування, забезпечення проведення відповідних криміналістичних експертиз, перевірки однієї з основних версій вчинення вказаного злочину та враховуючи те, що процес збору доказів вчинення злочинів у кримінальному провадженні потребує більш тривалого часу, з метою запобігання неодноразової зміни власників земельних ділянок, у слідства виникла необхідність у встановленні заборони вчинення реєстраційних дій прав власності на вищевказані земельні ділянки.

Зважаючи на те, що вищевказані земельні ділянки вже було декілька разів перереєстровано з метою їх заволодіння, за допомогою документів, які мають сумнівне походження, які реєструвались в порушенні чинного законодавства, та враховуючи те, що в даному кримінальному провадженні земельні ділянки за кадастровими номерами: :03:001:0690; :03:001:0701; :03:001:0684; :03:001:0691; :03:001:0670; :03:001:0686; :03:001:0669; :03:001:0673; :03:001:0700; :03:001:0702; :03:001:0680; :03:001:0683; :03:001:0681; :03:001:0711; :03:001:0682; :03:001:0706; :03:001:0679; :03:001:0672; :03:001:0685; :03:001:0699; :03:001:0709; :03:001:0717; :03:001:0707; :03:001:0716; :03:001:0677; :03:001:0710; :03:001:0714; :03:001:0712; :03:001:0713; :03:001:0696; :03:001:0687; :03:001:0695; :03:001:0674; :03:001:0708; :03:001:0678; :03:001:0671; :03:001:0697; :03:001:0698; :03:001:0694; :03:001:0692 та :03:001:0676 визнано речовими доказами, слідчий просить накласти на них арешт.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, повідомлені належним чином про час та місце розгляду клопотання, причина неявки суду не відома. До початку судового засідання слідчий через канцелярію суду подав письмову заяву, в якій підтримав викладені у клопотанні доводи та просив проводити розгляд без його участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Ознайомившись з матеріалами клопотання та долученими до нього додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 17.09.1997 року № 475/97-ВР, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна повинно мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових право на нерухоме майно, земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:001:0690; :03:001:0701; :03:001:0684; :03:001:0691; :03:001:0670; :03:001:0686; :03:001:0669; :03:001:0673; :03:001:0700; :03:001:0702; :03:001:0680; :03:001:0683; :03:001:0681; :03:001:0711; :03:001:0682; :03:001:0706; :03:001:0679; :03:001:0672; :03:001:0685; :03:001:0699; :03:001:0709; :03:001:0717; :03:001:0707; :03:001:0716; :03:001:0677; :03:001:0710; :03:001:0714; :03:001:0712; :03:001:0713; :03:001:0696; :03:001:0687; :03:001:0695; :03:001:0674; :03:001:0708; :03:001:0678; :03:001:0671; :03:001:0697; :03:001:0698; :03:001:0694; :03:001:0692 та :03:001:0676 на праві приватної власності належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З огляду на вищевикладене, ОСОБА_14 являється третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Так, згідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

При цьому, відповідно ч. 2 ст. 64-2 КПК України, щодо майна третьої особи, відносно якої вирішується питання про арешт належного їй майна, має право звертатися лише прокурор, а не слідчий за його погодженням.

В рамках даного кримінального провадження з даним клопотанням про накладення арешту на зазначені вище земельні ділянки звернувся слідчий за погодженням з прокурором, що свідчить про не дотримання органом досудового розслідування вимог процесуального закону, зокрема, ст. 64-2 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 303, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000565, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1