Справа № 367/3406/20
Провадження №1-кс/367/999/2020
УХВАЛА
Іменем України

23 липня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001431 від 31.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вище вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , саме: копій документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та призначення платежів за період з 15.08.2019 по 31.05.2020; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄДРПОУ НОМЕР_3 з подальшим їх вилученням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що в провадженні Ірпінського ВП ГУ НП України в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001431 від 31.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР № 0001431 від 31.05.2020 встановлено, що до ЧЧ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що на його думку громадянка ОСОБА_5 , підробила додаткові угоди до договорів про спільну діяльність № 114, №117, № 118 від 16.08.2019 та таким чином оформила право власності на майно, яке їй не належить, таким чином спричинила ОСОБА_4 , матеріальних збитків.
З поданого клопотання вбачається, що в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав, що він, є директором та одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
Одним з основних видів діяльності вказаного підприємства є будівництво житлових і нежитлових будівель. Зокрема, в 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з батьком - ОСОБА_6 , який також веде діяльність аналогічну господарську діяльність, розпочало будівництво 3-го корпусу житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться на АДРЕСА_3 , про що між сторонами було укладено Договір про спільну діяльність від 7 червня 2017 року.
Для представництва інтересів ОСОБА_6 в установах, організаціях та підприємствах останній нотаріально посвідченою довіреністю уповноважив ОСОБА_5 , яка відповідно до відомостей, наявних в Єдиному реєстрі адвокатів, є діючим адвокатом (свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю № 3585, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 25.12.2008, індивідуальну адвокатську діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_4 ).
Крім того, ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_7 із ОСОБА_5 , між ними також склалися довірчі робочі стосунки, тому вона мала доступ до всіх документів, пов`язаних з будівництвом цього об`єкту і готувала проекти більшості угод, необхідних для реалізації будівництва 3-го корпусу житлового комплексу «Київський» у м. Ірпінь Київської області, введення його в експлуатацію, підведення комунікацій, тощо.
У 2019 році будівництво було завершено, 3-й корпус житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято в експлуатацію і розпочалося оформлення права власності на збудовані квартири. Цим питанням також займалася адвокат ОСОБА_5 , оскільки між ними склалися особливо довірчі стосунки. ОСОБА_5 мала вільний доступ до приміщень, в яких фактично знаходилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мала повний доступ до всіх документів зазначеного підприємства та його печатки.
У лютому 2020 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виникли суперечки щодо якості здійснення останньою представництва його інтересів, а також відмовою всупереч вимогам п. 2 ч. 1 ст. 1006 ЦК України та ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в наданні звіту про виконані роботі та вчинені від імені ОСОБА_6 операції та правочини.
У зв`язку із цим ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зробили звірку результатів спільної діяльності із ОСОБА_5 та встановили, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав в 2019 році ОСОБА_5 оформила на своє ім`я декілька квартир в завершеному будинку за адресою АДРЕСА_5 , а саме: квартиру АДРЕСА_6 площею 50,2 кв.м. (на підставі додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 117 від 16.08.2019, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також акту приймання-передачі від 19.11.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ); квартиру АДРЕСА_7 площею 50,5 кв.м. (на підставі додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 114 від 16.08.2019, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також акту приймання-передачі від 19.11.2019. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ); квартиру АДРЕСА_8 площею 45,5 кв.м. (на підставі додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 118 від 16.08.2019 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також акту приймання-передачі від 19.11.2019. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).
Загальна ринкова вартість вказаних об`єктів нерухомості становить 2 722 244 грн.
Водночас, жодних документів ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_6 із ОСОБА_5 щодо відчуження квартир АДРЕСА_8 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , у тому числі додаткових угод до договорів про спільну діяльність № № 114, 117, 118 від 16.08.2019, а також актів приймання-передачі від 19.11.2019, не укладав.
Зазначені документи, на підставі яких ОСОБА_5 зареєструвала право власності на вищевказані квартири за собою, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні та й не могли бути, оскільки ним не укладались, в бухгалтерському обліку операції з передачі ОСОБА_5 цих квартир також не відображені.
19.08.2019 ОСОБА_4 вилетів з аеропорту в м. Бориспіль до країни Індія м. Нью-Дели для проходження лікування в реабілітаційному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 25.08.2019 повернувся до території України, відомості про те, що він дійсно перетинав кордони України зазначені в паспорті для виїзду за кордон, тому фактично він не міг би ні передати печатку, ні передати документи та підписувати будь-які документи і не мав такого наміру.
19.11.2019 ОСОБА_4 також не перебував на території України оскільки перебував по особистих питаннях в Австралії та повернувся до України лише 26.11.2019, а тому виконати дії щодо передачі квартир та підписання відповідних документів змоги не мав.
Відповідно в бухгалтерських документах відомості щодо отримання коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, про що є відповідні виписки з банківського рахунку, які додаються до протоколу допиту.
У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , працювала в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мала довірливі відносини, тому вона мала доступ до всіх приміщень в яких знаходилась документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », печатки товариства, факсимільного підпису. У зв`язку з чим як і встановлено на даний час вона, перебуваючи у власному кабінеті ОСОБА_4 використала печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його факсимільний підпис для доведення свого злочинного наміру до кінця. Під час того, як ОСОБА_5 перебувала в кабінеті ОСОБА_4 та користувалась печаткою і підписом, бачила його помічниця ОСОБА_8 і вона може надати про це відповідні свідчення.
Так, з метою з`ясування обставин виникнення права власності на вищевказані квартири, а також владнання зазначеної ситуації, 18 травня 2020 року в офісі відділу продажу, що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 ОСОБА_4 провів зустріч із ОСОБА_5 , під час якої остання повідомила, що самостійно оформила на своє ім`я право власності на вказані 3 квартири, які були збудовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вважає, що ОСОБА_6 винен їй гроші за надані раніше юридичні послуги.
Вищевказане дозволяє стверджувати, що ОСОБА_5 , використовуючи особливо довірчі стосунки, які склалися між ними, маючи доступ до проектної, договірної та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі щодо будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_5 , підробила офіційні документи, а саме додаткові угоди до договорів про спільну діяльність № № 114, 117, 118 від 16.08.2019, а також акти приймання-передачі від 19.11.2019. Достовірно розуміючи як адвокат, вимоги ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а саме підстави державної реєстрації прав, ОСОБА_5 використала шляхом подання реєстратору завідомо підроблені документи, а саме додаткові угоди до договорів про спільну діяльність № № 114, 117, 118 від 16.08.2019, а також акти приймання- передачі від 19.11.2019, на підставі яких за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на вищевказані об`єкти нерухомості (квартири).
ОСОБА_4 додано до протоколу допиту: копію паспорту для виїзду за кордон, виписку з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », технічні паспорти на квартири № 224,230,74, витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей, копії Додаткових угод № 114, 117, 118 до Договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків від 07.06.2017, та копії актів прийому передачі квартир від 19.11.2019, наказ про закріплення відповідальною особою за збереження факсимільного підпису, виписка з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідка про те, що надходження коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за продаж квартир № 224,230,74, не надходили.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 211101773 від 03.06.2020 квартира за адресою АДРЕСА_11 , зареєстрована 21.11.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 на підставі технічного паспорту, договору про спільну діяльність, додаткової угоди № 117 від 16.08.2019 на ОСОБА_5 .
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майне та реєстру прав власності на нерухоме майно № 211102626 від 03.06.2020 квартира за адресою АДРЕСА_12 , зареєстрована 21.11.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 на підставі технічного паспорту, договору про спільну діяльність, додаткової угоди № 118 від 16.08.2019 на ОСОБА_5 .
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 211102376 від 03.06.2020 квартира за адресою АДРЕСА_13 , зареєстрована 21.11.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 на підставі технічного паспорту, договору про спільну діяльність, додаткової угоди № 114 від 16.08.2019 на ОСОБА_5 .
Також 06.11.2019 здійснив перетинання держаного кордону України та повернувся до території України 26.11.2019 року, вказане підтверджує, що станом на: 16.08.2019 ОСОБА_4 не міг перебувати на території України та підписувати Додаткові угоди №114, 117, 118 до Договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків від 07.06.2017 року та відповідно 19.11.2019 року на день складання акту прийому-передачі квартири також перебував поза межами території України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка підтвердила, що ОСОБА_5 працювала в приміщення за адресою АДРЕСА_2 та вона займалась продажем нерухомості і підготовкою відповідних документів. ОСОБА_5 мала вільний доступ до печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та факсимільного підпису ОСОБА_4 , які час від час брала в користування для чого саме не повідомляла.

Свідок ОСОБА_11 в своїх показах, вказав, що в серпні місяці перебуваючи в кабінеті ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , побачив на столі печатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та факсимільний підпис ОСОБА_4 , а також поряд на столі знаходились Додаткові угоди до Договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків від 07.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , остання мала вільний доступ до вказаних печаток.

ОСОБА_6 будучи допитаний в якості свідка підтвердив, що жодних документів ні він, ні його син ОСОБА_4 із ОСОБА_5 щодо відчуження квартир АДРЕСА_8 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , у тому числі додаткових угод до договорів про спільну діяльність № № 114, 117, 118 від 16.08.2019, а також актів приймання-передачі від 19.11.2019, не укладав та не підписував.

Зазначені документи, на підставі яких ОСОБА_5 зареєструвала право власності на вищевказані квартири за собою, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні та й не могли бути, оскільки його сином не укладались, в бухгалтерському обліку операції з передачі ОСОБА_5 цих квартир також не відображені.

Вищевказане дозволяє стверджувати, що ОСОБА_5 , використовуючи особливо довірчі стосунки, які склалися між нею та ОСОБА_4 , маючи доступ до проектної, договірної та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі щодо будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_5 , підробила офіційні документи, а саме додаткові угоди до договорів про спільну діяльність № № 114, 117, 118 від 16.08.2019, а також акти приймання- передачі від 19.11.2019. Достовірно розуміючи як адвокат, вимоги ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а саме підстави державної реєстрації прав, ОСОБА_5 використала шляхом подання реєстратору завідомо підроблені документи, а саме додаткові угоди до договорів про спільну діяльність № № 114, 117, 118 від 16.08.2019, а також акти приймання-передачі від 19.11.2019, на підставі яких за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на вищевказані об`єкти нерухомості (квартири).

Відомо про те, що додаткові угоди були укладені в той час коли син ОСОБА_4 перебував поза межами території України та фактично не міг їх підписати.

Будь-яких боргових зобов`язань перед ОСОБА_5 , не мав та на даний час не маю. ОСОБА_6 було відправлено декілька листів за у адресою, щодо виконаної роботи, але будь-яких відповідей та листів відповідей за її підписом не надходило.

Дозволу оформити в свою власність нерухоме майно, а саме квартири не надавав.

Головний бухгалтер ОСОБА_13 в своїх показах в якості свідка вказала, що їй були відомі ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , які мали змогу взяти з кабінету ОСОБА_4 факсимільний підпис та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , оскільки мали вільний доступ до кабінету і документів.

Також було відомо, що вони займались продажем нерухомості та підготовкою відповідних документів.

Час від часу вони брали факсимільний підпис та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого саме мене не інформували.

Ростолопа ОСОБА_15 та ОСОБА_14 працювали в окремому кабінеті, що знаходився на цьому ж поверху за адресою АДРЕСА_2 .

В 2019 році відповідно до додаткових угод № 114, 118, 117 ОСОБА_5 оформила на своє ім`я декілька квартир в завершеному будинку за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_6 площею 50,2кв.м. (на підставі додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 117 від 16.08.2019, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також акту приймання-передачі від 19.11.2019. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 );

- квартиру АДРЕСА_7 площею 50,5 кв.м. (на підставі додаткової угоди до договору про спільну, діяльність № 114 від 16.08.2019, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також акту приймання-передачі від 19.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 );

- квартиру АДРЕСА_8 площею 45,5 кв.м. (на підставі додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 118 від 16.08.2019 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також акту приймання-передачі від 19.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).

ОСОБА_16 сказала головному бухгалтеру, що оформлення даних договорів було погоджено з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надходження грошових коштів на розрахункові рахунки по даним квартирам не планується.

Згідно акту-прийому передачі квартир згідно бухгалтерського обліку головним бухгалтером було зареєстровано податкові накладні на вищевказані квартири.

В червні 2020 року від ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_16 без довозу останнього користуючись його факсимільним підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнила собі три квартири.

Враховуючи, вищевикладене встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на який здійснюється оплата від покупців за квартири, які були придбанні ними в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

На даний час, у органу досудового розслідування виникла нагальна потреба з метою забезпечення дієвості кримінального провадження у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій, факту наявності надходження коштів за придбання квартир квартир в завершеному будинку за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_6 площею 50,2кв.м. (на підставі додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 117 від 16.08.2019, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також акту приймання-передачі від 19.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 );

- квартиру АДРЕСА_7 площею 50,5 кв.м. (на підставі додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 114 від 16.08.2019, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також акту приймання-передачі від 19.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 );

- квартиру АДРЕСА_8 площею 45,5 кв.м. (на підставі додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 118 від 16.08.2019 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також акту приймання-передачі від 19.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ),я які були придбанні ОСОБА_5 , встановити рух коштів рахунку № НОМЕР_2 , що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину в кримінальному провадженні, є важливими для встановлення винних осіб та в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування як докази. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та, що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) протии Швеції», п. 44 справи «Камензинд протии Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, вказана інформація згідно п.4 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.
Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п.3 ч. 1 ст. 160 КПК Україниу клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Оскільки судом встановлено, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 перебувають необхідні органу досудового розслідування документи, то суд задовольняє у повному обсязі клопотання слідчого слідчого відділу Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001431 від 31.05.2020.
Одночасно, слідчий судя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст.9,92,110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити у повному обсязі.
В рамках кримінального провадження № 0001431 від 31.05.2020 надати старшому слідчому слідчого відділу Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , саме:
1) копій документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та призначення платежів за період з 15.08.2019 по 31.05.2020;

2) копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,
із наданням можливості вилучити вищевказані документи.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.07.2020 р.
Закінчення строку дії ухвали 24.08.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1