печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , зокрема тих, що перебувають на архівному зберіганні за адресою: АДРЕСА_2 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений, причини неявки в судове засідання не повідомили.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 12.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 30.04.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено аукціон з продажу майна підприємства-банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За наслідками проведення аукціону по продажу майна підприємства-банкрута, переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яким запропоновано ціну купівлі майна у сумі 1 380 000 грн.
15.05.2014 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу з аукціону про продажу майна (лот №1) підприємства-банкрута, предметом якого є будівля нежитлових приміщень фінського будинку загальною площею 58,6 м.кв.; став накопичувач 3000 кв. м.; дамба ґрунтова 0,175 км; шлюз 2-х камерний 0,2 м/с; пісколовка; огорожа 180 п.м.; ворота 20 кв. м. (2 шт.); хвіртка 1,5 кв.м.; дорога внутрішньомайданчикова 0,075 км; водопровід питної води Д425 6 п.м.; вбиральня 2 кв.м., місцезнаходження майна: АДРЕСА_3 .
Відповідно до умов вказаного договору купівлі-продажу з аукціону від 15.05.2014 передбачено, що згідно довідки, виданої відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.05.2014 № 40/01-15/1531, земельна ділянка на АДРЕСА_3 входить у межі земельної ділянки площею 1,2922 га, кадастровий номер :05:001:0038, яка знаходиться в постійному користуванні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виробничих потреб.
Надалі, не пізніше 16.09.2014 генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості у офіційні документи про нібито наявність права власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на земельну ділянку площею 1,2922 га, кадастровий номер: :05:001:0038, за адресою: АДРЕСА_3 , які використав при укладанні договору позики та договору іпотеки від 16.09.2014, укладеного між іпотекодержателем ОСОБА_5 та іпотекодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ОСОБА_5 , як сторона договору позики від 16.09.2014, надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » позику грошові кошти в сумі 1 298 807, 10 грн.
Внаслідок неповернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » позики у встановлені строки до 23.09.2014, ОСОБА_5 набув право власності на земельну ділянку.
16 та 24.09.2014 приватним нотаріусом Львівського нотаріального округу ОСОБА_6 під час нотаріального посвідчення договору про задоволення вимог іпотекодержателя не перевірено наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на вказану земельну ділянку та посвідчено вказані договори.
Внаслідок чого ОСОБА_5 неправомірно набуто право приватної власності на вказану земельну ділянку. А ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав в своє розпорядження грошові кошти в сумі 1 298 807, 10 грн.
Крім того, 09.10.2014 за заявою ОСОБА_5 про реєстрацію за собою права власності на земельну ділянку площею 1,2922 га, кадастровий номер: :05:001:0038, за адресою: АДРЕСА_3 , державним реєстратором прав на нерухоме майно реєстраційної служби ОСОБА_7 без правових підстав, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно неправдиві відомості про набуття права приватної власності.
Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 15.10.2014 ОСОБА_5 стає співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вносить до статутного капіталу нерухоме майно, у т.ч. земельну ділянку площею 1,2922 га, кадастровий номер: :05:001:0038, за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 1 380 000 грн., що складало 28% розміру статутного капіталу. Крім того, співзасновник ОСОБА_8 вніс у статутний капітал 3 600 000 грн., що складало 72% розміру статутного капіталу.
Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 27.10.2014 ОСОБА_8 вийшов зі складу співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з виплатою йому коштів внесених ним у статутний капітал майном товариства, зокрема нерухомим майном, у т.ч. земельною ділянкою площею 1,2922 га, кадастровий номер: :05:001:0038, за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 1 380 000 грн.
Встановлено, що земельна ділянка площею 1,2922 га, кадастровий номер :05:001:0038, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , цільове призначення для виробничих потреб, за категорією відноситься до земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.08.1997 № 513, наказу від 06.08.1997 № 262 та державного акту на право постійного користування землею від 08.09.1998 серія 1-ЛВ № 001528, на праві постійного користування передана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за досліджуваний період, тобто з 11.01.2014 по 10.08.2015 мало розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980), що обслуговувався в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
З інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ліквідовано 30.01.2020. У зв`язку із завершенням процедури ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_9 виключив з Державного реєстру банків відомості про ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до вимог положення ІНФОРМАЦІЯ_1 документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підлягають переданню на архівне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000065, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, у т.ч. й в електронному вигляді, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , зокрема тих, що перебувають на архівному зберіганні за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування у ліквідованому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980), щодо обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2014 до 31.12.2015, а саме: - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_4 ; - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 , зокрема в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 ; - всіх документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахунку № НОМЕР_4 будь-якої іноземної валюти; - документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо; - договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідний рахунок № НОМЕР_4 та з указаного рахунку; - документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_4 ; - всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ; - анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ; - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 ; - договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; - інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи., з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31090/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: Національному банку України Виконавець: ОСОБА_1 27.07.2020 р.