ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/3792/20
Провадження № 1-кс/210/1737/20
У Х В А Л А
іменем України
"28" серпня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000576 від 02.09.2019 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, працює адвокатом свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2507, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
28.08.2020 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000576 від 02.09.2019 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000576 від 02.09.2019 року,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та місці, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників, вступив з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими не встановленими на даний час особами, у злочинну змову, направлену на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, а також незаконне виготовлення, зберігання психотропних речовин з метою збуту, а також збуту прекурсорів та психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими не встановленими на даний час особами, розподілили між усіма учасниками групи обов`язки, відповідно до яких:

- ОСОБА_4 виступав як співорганізатор, який налагодив канал придбання у невстановлених слідством громадян Арабської Республіки Єгипет прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину) з метою їх подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Організував виготовлення учасником групи ОСОБА_10 у невстановленому слідством місці та час із таких прекурсоровмістких лікарських засобів психотропної речовини метамфетамін, з метою його подальшого збуту, а також організував збут такої психотропної речовини. Надавав іншим учасникам групи вказівки на здійснення протиправних дій та здійснював організацію їх діяльності.

- ОСОБА_6 виступав як співорганізатор, організував підбір кур`єрів з числа знайомих осіб, якими здійснювалась контрабанда прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину) на територію України з Арабської Республіки Єгипет, з подальшою їх передачею ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Надавав іншим учасникам змови вказівки на здійснення протиправних дій та здійснював організацію їх діяльності.

- ОСОБА_10 отримував безпосередньо від співорганізатора ОСОБА_4 прекурсоровмісткі лікарські засоби (псевдоефедрин), з яких, за його вказівкою, у невстановлений час та місці здійснював виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, яку у подальшому передавав учаснику групи ОСОБА_9 для збуту такої речовини та особистого збуту.

- ОСОБА_9 за вказівкою співорганізаторів безпосередньо здійснював збут психотропної речовини метамфетаміну.

- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за вказівкою співорганізаторів здійснювали переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, раніше придбаних у невстановленої слідством особи прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину).

Відповідно до раніше розробленого плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, співорганізатор ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час та місці, залучив до раніше розробленого злочинного плану гр. ОСОБА_8 , повідомивши її про обставини такого плану та ролі кожного з учасників групи.

ОСОБА_8 , дійсно розуміючи умови злочинного плану, усвідомлюючи його протиправність, достовірно знаючи, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є забороненим на території України, погодилась із планом та відведеною у ньому ролі, тим самим добровільно долучилась до такого злочинного плану та вступила з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами у злочинну змову.

У подальшому, відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, реалізуючи злочинний умисел, направлений на контрабанду прекурсорів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими не встановленим на даний час особами, у невстановлений слідством час та місці, використовуючи заздалегідь налагоджений канал придбання прекурсоровмістких лікарських засобів, надав ОСОБА_8 вказівку здійснити переліт до м. Хургада Арабської Республіки Єгипет з метою придбання у невстановленої слідством особи прекурсоровмістких лікарських засобів та подальше їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, відповідно до відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення та на виконання зазначеної вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час перебуваючи на території Арабської Республіки Єгипет (більш точне місце не встановлено), усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно придбала у невстановленої слідством особи прекурсор псевдоефедрин, який у подальшому поклала до особистої валізи та почала її незаконно зберігати та перевозити, пересуваючись авіатранспортом.

У подальшому, 23.11.2019 року, приблизно о 23:30 годині гр. ОСОБА_8 , відповідно до вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , прибула авіарейсом № РS 5216 «Хургада-Київ» до терміналу D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль, 7, де здала свій багаж для реєстрації, в якому серед особистих речей знаходився прекурсор псевдоефедрин, розфасований у 2 прозорі пакети та з метою реалізації злочинного умислу, направленого на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, діючи за по передньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не повідомила працівників митного контролю про наявність при собі такого прекурсору, тим самим вчинивши контрабанду.

В свою чергу, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 23:54 години 23.11.2019 року по 00:15 годину 24.11.2019 року у приміщенні зали комплектування та видачі багажу терміналу D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» проведено негласну слідчу (розшукову) дію негласне отримання зразків, необхідних для порівняного дослідження, в ході проведення якої було відкрито валізу ОСОБА_8 та відібрано 2 зразки порошкоподібної речовини білого кольору, масами не менше 9,2265 грама та 8,7492 грама, які, відповідно до висновку експерта № 13/1/222СЕ-20 від 29.01.2020 року містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, загальною масою в перерахунку на масу речовини 6,4833 грама, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000 року, є особливо великим розміром.

Після відібрання зразків вміст валізи був приведений в первинний стан, яка передана представнику ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та вручено гр. ОСОБА_8 , яка утримуючи його при собі разом із прекурсором псевдоефедрином, направилась до автобусу д/н НОМЕР_1 рейсом «Київ-Запоріжжя».

У подальшому, 24.11.2019 року, приблизно о 07:05 годині гр. ОСОБА_8 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , прибула автобусним рейсом «Київ-Запоріжжя» до платформи № 16 центрального автовокзалу м. Дніпро, за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 10, де передала ОСОБА_4 зазначену вище валізу, в якій серед особистих речей знаходились два прозорі пакети із прекурсором псевдоефедрином.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у контрабанді прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах кваліфікуються за ч. 3 ст. 305 КК України.

Окрім того, відповідно до раніше розробленого плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, співорганізатор ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час та місці, залучив до раніше розробленого злочинного плану гр. ОСОБА_7 , повідомивши її про обставини такого плану та ролі кожного з учасників групи.

ОСОБА_7 , дійсно розуміючи умови злочинного плану, усвідомлюючи його протиправність, достовірно знаючи, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є забороненим на території України, погодилась із планом та відведеною у ньому ролі, тим самим добровільно долучилась до такого злочинного плану та вступила з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами у злочинну змову.

У подальшому, відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, реалізуючи злочинний умисел, направлений на контрабанду прекурсорів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими не встановленим на даний час особами, у невстановлений слідством час та місці, використовуючи заздалегідь налагоджений канал придбання прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину), надав ОСОБА_7 вказівку здійснити переліт до м. Хургада Арабської Республіки Єгипет з метою придбання у невстановленої слідством особи прекурсоровмістких лікарських засобів та подальше їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, та відповідно до відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, на виконання зазначеної вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час перебуваючи на території Арабської Республіки Єгипет (більш точне місце не встановлено), усвідомлюючи протиправність свої дій, незаконно придбала у невстановленої слідством особи прекурсор псевдоефедрин, який у подальшому поклала до особистої валізи та почала її незаконно зберігати та перевозити, пересуваючись авіатранспортом.

У подальшому, 23.12.2019 року, приблизно о 17:30 годині гр. ОСОБА_7 , відповідно до вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , прибула авіарейсом № 4422 «Хургада-Київ» до терміналу D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль, 7, де здала свій багаж для реєстрації, в якому серед особистих речей знаходився прекурсор псевдоефедрин, розфасований у 2 прозорі пакети та, з метою реалізації злочинного умислу направленого на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, діючи за по передньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не повідомила працівників митного контролю про наявність при собі такого прекурсору, тим самим вчинивши контрабанду.

В свою чергу, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 17:56 години 23.12.2019 року по 18:59 годину 23.12.2019 року у приміщенні зали комплектування та видачі багажу терміналу D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» проведено негласну слідчу (розшукову) дію негласне отримання зразків, необхідних для порівняного дослідження, в ході проведення якої було відкрито валізу ОСОБА_8 та відібрано 2 зразки порошкоподібної речовини білого кольору, масами не менше 45,0917 грама та 49,2275 грама, які, відповідно до висновку експерта № 13/1/226СЕ-20 від 29.01.2020 року містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, загальною масою в перерахунку на масу речовини 32,0682 грама, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000 року, є особливо великим розміром.

Після відібрання зразків вміст валізи був приведений в первинний стан та передана представнику ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та вручено гр. ОСОБА_7 , яка утримуючи його при собі разом із прекурсором псевдоефедрином, направилась до автобусу д/н НОМЕР_2 рейсом «Київ-Запоріжжя».

У подальшому, 24.12.2019 року, приблизно о 08:20 годині гр. ОСОБА_7 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , прибула автобусним рейсом «Київ-Запоріжжя» до м. Дніпро, де за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 8 передала ОСОБА_4 зазначену вище валізу, в якій серед особистих речей знаходились два прозорі пакети із прекурсором псевдоефедрином.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у контрабанді прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 3 ст. 305 КК України.

Окрім того, відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників, реалізуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання психотропної речовини з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими наданий час особами, діючи всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» №62/95-ВР від 15.02.1995 року (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №863 від 08.07.1999 року (зі змінами), незаконно, передав учаснику групи гр. ОСОБА_10 раніше незаконно придбаний у невстановленої особи та переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсор псевдоефедрин та надав вказівки про незаконне виготовлення психотропної речовини метамфетаміну з метою її подальшого збуту на території Дніпропетровської області.

В свою чергу, ОСОБА_10 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, на виконання вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» №62/95-ВР від 15.02.1995 року (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №863 від 08.07.1999 року (зі змінами), у невстановлений слідством час та місці, використовуючи наданий йому особисто співорганізатором ОСОБА_4 раніше придбаний у невстановленої особи та переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсор псевдоефедрин, незаконно виготовив психотропну речовину метамфетамін.

У подальшому, ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є забороненим на території України, передав учаснику групи ОСОБА_9 незаконно виготовлену психотропну речовину метамфетамін, для її подальшого збуту на території Дніпропетровської області.

В свою чергу, учасник групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, виконуючи вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та іншими не встановленими особами, реалізуючи умисел на незаконний збут психотропних речовин, використовуючи попередньо незаконного надану йому психотропну речовину метамфетамін, який незаконно виготовлений учасником групи гр. ОСОБА_10 на основі попередньо наданого співорганізатором ОСОБА_4 прекурсору псевдоефедрину, придбаного у невстановленої особи та переміщеного через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у невстановлений слідством час та місці домовився із гр. ОСОБА_11 (дані особи змінено у зв`язку із вжиттям до останнього заходів безпеки) про збут зазначеної психотропної речовини.

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, виконуючи вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та іншими не встановленими на даний час особами, реалізуючи умисел на незаконний збут психотропної речовини метамфетаміну, 21.02.2020 року, перебуваючи у приміщенні гаражу за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 14:12 години по 17:49 годину, під контролем працівників правоохоронного органу передав гр. ОСОБА_11 2 сліп-пакети із порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору масою 2 грама та 8 грам, які відповідно до висновку експерта № 13/1/945СЕ-20 від 10.04.2020 року містять у своєму складі психотропну речовину метамфітамін, загальною масою в перерахунку на масу речовини 2,8673 грама, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000 року, є великим розміром, та тим самим незаконно збув таку психотропну речовину.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, кваліфікуються за ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін», вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників змови, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року у липні 2020 року (більш точного час слідством не встановлено), використовуючи заздалегідь налагоджений канал придбання прекурсоровмістких лікарських засобів з Арабської Республіки Єгипет, надав учаснику групи ОСОБА_7 вказівку здійснення перельоту до м. Хургада з метою незаконного придбання прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрингідрохлориду) в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, на виконання вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими на даний час особами реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрингідрохлориду) в особливо великих розмірах з метою їх незаконного збуту, 03.07.2020 року, приблизно о 15:00 годині рейсом № 4621 «Киїх-Хургада» прибула на територію Арабської Республіки Єгипет.

Перебуваючи на території Арабської Республіки Єгипет (більш точне місце слідством не встановлено), ОСОБА_7 на виконання вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими на даний час особами, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на придбання, зберігання, перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін», у період з 03.07.2020 року по 08.07.2020 року у невстановленої слідством особи, незаконно придбала прекурсоровмісткі лікарські засоби (псевдоефедрингідрохлориду), попередньо розфасований не менше ніж у 18 поліетиленових пакетах, вагою приблизно 600 грамів, які ОСОБА_7 сховала серед особистих речей у валізі, та почала незаконно зберігати зазначений прекурсор в особливо великих розмірах з метою його перевезення з приховуванням від митного контролю до України та подальшого використання з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін».

У подальшому, ОСОБА_7 реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне перевезення прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрингідрохлориду) в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими на даний час особами, 08.07.2020 року, приблизно о 19:50 годині рейсом № 4322 «Хургада-Київ» прибула на територію України, та утримуючи при собі прекурсоровмісткі лікарські засоби (псевдоефедрингідрохлориду) в особливо великих розмірах доставила його співорганізаторам групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , пересуваючись автобусним транспортом, тим самим незаконно перевезла його.

В свою чергу, співорганізатори групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання та перевезення прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрингідрохлориду) в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін», прийняли рішення про його передачу іншому члену змови ОСОБА_10 , з метою виготовлення останнім спільно з ОСОБА_9 в обладнаній ними лабораторії психотропної речовини «метамфетамін».

У зв`язку із чим, ОСОБА_4 поміщено до свого автомобіля BMW 420D д.н.з. НОМЕР_3 не менше ніж 18 поліетиленових пакетів вагою приблизно 600 грамів з прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрингідрохлориду) в особливо великих розмірах після чого останній направився вулицями міста Дніпро, тим самим розпочав незаконно зберігати та перевозити вказані прекурсоровмісткі лікарські засоби (псевдоефедрингідрохлориду) в особливо великих розмірах.

Діяльність вказаної злочинної групи 09.07.2020 приблизно о 10:00 год. припинено у зв`язку із затриманням та початком проведення обшуку автомобіля яким пересувався учасник змови ОСОБА_4 , в середині якого знаходились не менше ніж 18 поліетиленових пакетів вагою приблизно 600 грамів з прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрингідрохлориду) в особливо великих розмірах, які останній діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими на даний час особами, незаконно зберігав та перевозив в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітаміну».

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинено за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфіковано за ч. 3 ст. 311 КК України

Вина гр. ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:протоколом проведення НСРД від 23.11.2019 року; висновком експерта від 29.01.2020 року; протоколом проведення НСРД від 23.12.2019 року; висновком експерта від 29.01.2020 року; протоколом проведення НСРД від 24.02.2020 року; протоколом огляду № 1 від 21.02.2020 року; протоколом огляду № 2 від 21.02.2020 року; протоколом огляду № 3 від 21.02.2020 року; протоколом огляду № 4 від 21.02.2020 року; висновком експерта від 10.04.2020 року; протоколом огляду від 03.07.2020 року; протоколом обшуку від 09.07.2020 року та іншими документами в їх сукупності.

На теперішній час сторона обвинувачення вважає про наявність наступних обґрунтованих ризиків, передбачених ст. 177 КПК України:

- отримавши повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність призначення покарання у вигляді реального позбавлення волі ОСОБА_4 буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки вчинив особливо небезпечне, протиправне діяння та може покинути територію Дніпропетровської області, та України. Також, встановлено, що ОСОБА_4 налагодив канал придбання у невстановлених слідством громадян Арабської Республіки Єгипет прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину), а отже має тісні зв`язки за кордоном, що свідчить про можливість переховування в іншій державі;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на інших підозрюваних у зазначеному кримінальному провадженні, з метою зміни ними свідчень на свою користь, оскільки зазначені правопорушення вчинені за попередньою змовою групою осіб та за його безпосередніми вказівками, в тому числі знаходячись на свободі може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до вчинення кримінальних правопорушень, одна на даний час не затримані;

- може продовжити вчинювати аналогічні кримінальні правопорушення, оскільки інкриміновані ОСОБА_4 правопорушення вчинені за попередньо розробленим злочинним плану, за попередньою змовою групою осіб, тобто існує стійкий, відпрацьований механізм їх вчинення.

Окрім того, слід зазначити, що інкриміновані кримінальні правопорушення викликають суспільний резонанс, так як пов`язані з розповсюдженням на території Дніпропетровської області психотропних речовин у великих розмірах, що негативно впливає на здоров`я населення.

Тому, прокурор просить продовжити строк запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22.00 год. до 06.00 год., за місцем його проживання: АДРЕСА_4 , строком на 60 діб та покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені п.п. 1, 2, 3, 8 ч.5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; не залишати місце постійного проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з 22.00 год. до 06.00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_12 , кожен окремо, не заперечували щодо продовження запобіжного заходу вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

В провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000576 від 02.09.2019 року, відносно ОСОБА_10 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

10.07.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинено за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

11.07.2020 року слідчим суддею Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області задоволено клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 та застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06.09.2020 року включно. Визначено розмір застави визначити у межах 5000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що станом на 11.07.2020 року складав 10 590 000 млн. грн. та у разі внесення застави покладено на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти прокурора чи слідчого суддю або суд про виїзд за межі Дніпропетровської області; повідомляти прокурора чи слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

18.08.2020 року ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 задоволено клопотання адвоката ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу (на підставі ст. 201 КПК України) та змінено ОСОБА_4 запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт у нічний час доби з 22-00 години до 06-00 години, за місцем його проживання: АДРЕСА_4 , строком до 06.09.2020 року включно. Покладено на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п.п.1, 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; не залишати місце постійного проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з 22-00 години до 06-00 години без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

28.08.2020 року ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000576 від 02.09.2019 року до шести місяців, а саме до 10 січня 2021 року.

Відповідно з вимогами ч.ч.1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно з ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора.

Слідчий суддя вважає встановленою наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 зазначеного кримінального правопорушення, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованого злочину, в межах розслідування якого ставиться питання про тримання підозрюваного під вартою.

Також, слідчий суддя вважає встановленими та доведеними прокурором існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, можливість підозрюваним переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на підозрюваних; виходячи з того, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, за особливо тяжкий злочин законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що само по собі містить ризики того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою ухилення від відбуття такого значного покарання у випадку, якщо воно буде призначено; впливати на інших підозрюваних з метою зміни показів.

Крім того, ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки, а саме, має дружину ОСОБА_14 , яка не працює, оскільки доглядає неповнолітніх дітей, та наразі є вагітною. Має на утриманні трьох неповнолітніх дітей ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_4 працює юрисконсультом ТОВ «Дека Сервіс» та є адвокатом Ради адвокатів Дніпропетровської області.

Також, слідчим суддею взято до уваги, що ОСОБА_4 під час досудового розслідування почав співпрацювати зі слідством, тим самим, викриваючи дії третіх осіб, частково визнав свою вину, що свідчить про відсутність наразі ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи встановлені наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідним продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Такий запобіжний захід є співмірним з існуючими ризиками, передбаченими ст. 177 КПК України, відповідає особі обвинуваченого, може забезпечити виконання обвинуваченим процесуальних обов`язків, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Окрім цього, застосовуючи, щодо обвинуваченого запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на нього обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176, 177, 178, 181, 183, 193, 194, 196, 197, 201, 206, 331, 372, 392, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000576 від 02.09.2019 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешта у нічний час доби з 22-00 години до 06-00 години, за місцем його проживання: АДРЕСА_4 , строком до 25.10.2020 року включно.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п.п.1, 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; не залишати місце постійного проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з 22-00 години до 06-00 години без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвалу про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання відповідному підрозділу органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 28.08.2020 року.

Суддя: ОСОБА_1