печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002894, внесеному до ЄРДР 20.11.2018, за фактами зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група, до складу якої входять співробітники митниці та прикордонної служби, які зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, вступили в злочинну змову з громадянами, сприяють останнім у незаконному перевезенні (переміщенні) через митний кордон України готівкових грошових коштів, які в подальшому легалізуються на території країн Європейського Союзу.

Крім того, встановлено, що фізичні особи, через митні пости та пункти пропуску вивозять готівкові валютні цінності, що в еквіваленті перевищують 10 000 Євро. При вивозі готівкових валютних цінностей вказані громадяни надають довідки з банківських установ про зняття готівки з власних рахунків, що дає дозвіл на коштів згідно чинного законодавства. Маючи на меті незаконне вивезення коштів та подальшу їх легалізацію за межами держави вказані громадяни вступаючи в злочину змову з працівниками банку та співробітниками митниці надають підроблені довідки або недіючі (строк дії яких закінчився).

Так, досудовим розслідуванням серед інших осіб встановлено осіб які перелічені слідчім у клопотанні, які ймовірно здійснюють незаконне вивезення (переміщення) коштів через митний кордон України та подальшу їх легалізацію за межами України.

Декларування валютних цінностей громадянами в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 Євро, здійснюється за «Митною декларацією для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами підприємницької діяльності», форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 431.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, тому просив надати тимчасовий доступ до документів, що подаються фізичними особами для митного оформлення (переміщення) готівкових валютних цінностей, що перевищують в еквівалентів 10 000 Євро, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002894, внесеному до ЄРДР 20.11.2018, за фактами зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до докуметів в електронному вигляді на електронних носіях, які вказані в клопотанні слідчого, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту стратегічних розслідувань НП України ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді на електронних носіях до документів, що подаються для митного оформлення (переміщення) готівкових валютних цінностей, що перевищують в еквівалентів 10 000 Євро і є підставою для їх пропуску через митний кордон України (вивезення) та митного оформлення, які зберігаються у справах митного органу, і засвідчені особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-митних декларацій для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних із здійсненням підприємницької діяльності у період з 01.01.2018 по 02.09.2020, наступними громадянами: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_51 та ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_52

-довідок з банківських установ (фінансових установ), квитанцій з валютно-обмінних установ, тощо, у період з 01.01.2018 по 02.09.2020 наданих зазначеними вище особами;

-декларацій з податку на прибуток з усіма додатками у період з 01.01.2018 по 14.07.2020, зазначених вище осіб.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1