печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
19 серпня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000743 від 03.08.2020 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом тобто за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Відомості про вказані правопорушення внесені до ЄРДР на підставі зібраних матеріалів Департаменту стратегічних розслідувань стосовно можливого вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , та іншими пов`язаними із ним особами, які полягали у шахрайському заволодінні коштами фізичних осіб через спеціально створені веб-ресурси та подальшої їх легалізації (відмивання) на території України.
Крім того до Головного слідчого управління НП України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів ФРН про надання правової допомоги у кримінальній справі за фактами комп`ютерного шахрайства щодо ОСОБА_6 . Також Офісом Генерального прокурора вказано на те, що обгрунтовно припускається, що кримінальні правопорушення, які розслідуються Україною та ФРН, можуть бути пов`язані між собою.
Таким чином у ході відпрацювання інформації компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, яка надійшла до Департаменту стратегічних розслідувань НП України каналами «Європолу» (SIENA), в порядку міжнародного поліцейського співробітництва, передбаченого Угодою між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво (ратифікована Законом № 2129-VIII від 12.07.2017), отримано відомості про те, що група осіб з числа громадян України у період 2017-2020 років організувала міжнародну схему із заволодіння коштами фізичних осіб шахрайським шляхом під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси, з подальшою їх легалізацією (відмиванням) через афілійовані компанії в Україні та інших країнах Європи.
Зокрема вказані особи організували залучення коштів фізичних осіб в якості інвестицій через веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів (банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів тощо) з використанням автоматизованої програми. З метою введення інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувались угоди з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів (зазвичай у 100 та більше разів).
Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, які представляючись представниками вказаних торгівельних платформ, обманним шляхом вимагали внесення додаткових коштів в сумі 15% від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку.
В подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами шахрайської схеми.
Орієнтовний місячний оборот вказаної шахрайської схеми складав від 8 до 10 млн. євро.
Згідно інформації, розміщеної на вказаних сайтах, у ролі торгуючих організацій (брокерів) виступали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Люксембург), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Люксембург). Водночас у реєстрах юридичних осіб Люксембургу та Швейцарії вказані компанії відсутні та жодних дозвільних документів на здійснення діяльності не мають.
Більшість потерпілих від шахрайської схеми є громадянами Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.
За даним фактом Департаментом кримінальної поліції м. Бамберг (Німеччина) проводиться розслідування, у рамках якого задокументовано понад 120 фактів привласнення коштів потерпілих на загальну суму 4,5 млн. євро.
Також відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_8 (Нічеччина), встановлені IP-адреси, які належать таким українським провайдерам інтернет сервісу таким як Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які використовувались невстановленими особами для вчинення злочинних дій.
Досудовим розслідуванням установлено, що учасники організованої групи використовували ряд рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_3 ).
Так, установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , має відкритий рахунок, на який постійно надходять кошти та здійснюються перекази, а саме: НОМЕР_4 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що внаслідок вчинених учасниками організованої групи шахрайських дій, що призводить до легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_4 , який використовує в свої діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_3 ) та їх вилучення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які свідчать про відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_4 , які використовує в свої діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:
-установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);
-інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , які використовує в свої діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за період часу з 01.01.2017 по 18.08.2020 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35666/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_8 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1