Справа № 202/5250/20
Провадження № 1-кс/202/6241/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000130, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

02 вересня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 02 вересня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених публічних торгів 03.07.2017 року між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Андарія Девелопмент Груп» () укладено договір № 01/06/17/85 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м.Кривий Ріг (II черга)» на суму 38758000 гривень. Строк виконання робіт до кінця 2018 року. Згідно з додатковою угодою № 8 від 15.11.2018 року, ціну робіт зменшено до 29097829,13 гривень, при цьому договір № 01/06/17/85 відповідно п.3 додаткової угоди розірвано. За вказаним договором, станом на 17.05.2018 року було профінансовано 29373829,13 грн. (згідно з даними, опублікованих в публічному доступі), що на 276000 грн. більше, ніж передбачено договором та додатковою угодою.

В подальшому, у 2018 році Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації проводяться ще одні публічні торги по аналогічному предмету закупівлі «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)». За результатами торгів перемогу отримує також ТОВ «Андарія Девелогімент Груп» (), з якими 06.11.2018 року укладається договір № 232 на виконання вказаних робіт на загальну суму 79550064,54 грн. При цьому, при проведенні торгів замовником відхилено більш вигідніші пропозиції інших учасників, пропозиції яких були меншими від пропозиції ТОВ «Андарія Девелопмент Груп» на декілька мільйонів гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в тендерній документації, а саме технічному завданні на проведення будівництва, який надано Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації при проведенні торгів містяться деякі види робіт, які необхідно було виконати згідно умов договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року, та за які ТОВ «Андарія Девелопмент Груп» вже отримала бюджетні кошти.

Станом на 31.12.2019 року за вказаним договором профінансовано 79338875,03 грн., при цьому останній платіж отримано 27.12.2019 року в сумі 5886200,38 грн. по акту КБ2-в/КБЗ від 26.12.2019 року. В той же час, згідно з п.4.1 договору № 232 (зі змінами) від 06.11.2018 року «Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більше, як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених цим договором робіт та підписання акта державної (робочої) комісії з прийняття об`єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки замовника розпорядника коштів». Тобто, враховуючи що об`єкт будівництва «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)» на даний час в експлуатацію не введено, будівельні роботи не закінчені та акти Кб-2в закриті 26.12.2019 року, загальна сума перерахувань не повинна перебільшувати 75572560 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2018 року Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації на розрахункові рахунки ТОВ «Андарія Девелопмент Груп» перераховано грошові кошти із призначенням платежу «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)», договір - № 232 від 06.11.2018 року та додаткова угода до нього - № 8 від 15.11.2018 року, а також КБ2в/КБЗ від 23.11.2018 року.

При цьому встановлено, що до договору № 232 від 06.11.2018 року додаткова угода № 8 від 15.11.2018 року не вносилась, а умовами договору та семи додаткових угод до нього не передбачено збільшення суми фінансування на 3716582,38 грн. В той же час виявлено що по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)» вносились зміни додатковою угодою № 8 від 15.11.2018 року, але не до договору № 232, а до договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року. Однак, згідно даної додаткової угоди № 8 від 15.11.2018 року, ціну робіт зменшено до 29097829,13 грн., а договір № 01/06/17/85 відповідно п.3 додаткової угоди розірвано.

Враховуючи викладене, попередньо встановлено необґрунтоване перерахування на рахунки ТОВ «Андарія Девелопмент Груп» бюджетних грошових коштів у сумі 3716582,38 грн. з боку Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а також порушення умов договору № 232 від 06.11.2018 року в частині перерахування майже 100% загальної вартості робіт, а не 95% як це передбачено умовами договору, з боку як замовника так і підрядника.

Додатково встановлено, що проведення публічних торгів та подальше укладання договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року та № 232 від 06.11.2018 року та подальше перерахування бюджетних грошових коштів відбувалося в обох випадках по об`єкту - «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)» з встановленим місцем проведення робіт - 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Зарічна, 1а. Вказана адреса (вулиця) знаходиться поблизу місця розташування парку ім. Федора Мершовцева у м. Кривому Розі. Однак, виїздом на місце проведення робіт, які відбувались у 2018 та 2019 роках встановлено, що фактично в парку ім. Федора Мершовцева, або за адресою: вул. Зарічна, 1а, м. Кривий Ріг та поблизу вказаної адреси ніяких будівельних та ремонтних робіт не здійснюється. Фактично, на момент проведення оглядів, роботи здійснювались у іншому місці Гданцівському парку, який знаходиться з іншого боку річки Інгулець, поблизу вул. Гданцівська м. Кривий Ріг. Вказаний парк має свій центральний вхід, арку, та на момент проведення огляду відгороджений металевим забором.

26.06.2020 року по кримінальному провадженню № 0000130 призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення ймовірних збитків при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)». Крім того, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в Національному антикорупційному бюро, а саме до додаткової документації щодо «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)», яка є необхідною для проведення вищевказаної експертизи. Також, на підставі відповідної ухвали слідчого судді від 24.02.2020 року, в Дніпропетровської обласній державній адміністрації здійснено тимчасовий доступ до речей та документів по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)».

Прокурор у своєму клопотанні звертає увагу на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 05 вересня 2020 року, в той час як в даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновок судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення розміру завданих збитків; з метою підтвердження отриманих бюджетних коштів витребувати інформацію щодо руху банківських коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія Девелопмент Груп»; допитати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія Девелопмент Груп» щодо обставин, проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)»; допитати службових осіб Дніпропетровської обласної державної адміністрації з приводу підписання актів виконаних робіт за формою КБ-2В та прийняття робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)»; провести одночасні допити; вжити заходів на виявлення та встановлення майна на яке може бути накладено арешт, з метою відшкодування завданих збитків; дати юридичну оцінку встановленим обставинам та прийняти відповідні процесуальні рішення, з метою виявленні та фіксації обставин, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою виконання всіх вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки, враховуючи те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку із чим у органів досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 05 вересня 2021 року.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 05 вересня 2021 року.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Дніпропетровської обласної державної адміністрації та службових осіб приватних підприємств при виділенні та розпорядженні бюджетними коштами.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій, однак для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, необхідно провести ще ряд певних слідчих дій, на необхідності яких вказує прокурор у клопотанні та безпосередньо наполягає в судовому засіданні.

Як встановлено в судовому засіданні, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України та з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 05 вересня 2020 року, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000130, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 05 вересня 2021 року.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 05 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1