Справа № 342/128/21
Провадження № 1-кс/342/15/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання заступника начальника СВ Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000214 від 12.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

До суду 02.02.2021 надійшло вищезгадане клопотання про надання членам слідчо-оперативної групи дозволу на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , власник ОСОБА_5 а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу із 10.12.2020 по 15.12.2020;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичний носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 10.12.2020 по 15.12.2020, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2020 о 12:52 год. надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що близько одного місяця назад, вона залишила свій мобільний телефон марки «Хуавей» в продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 в якості гарантії за те, що вона поверне у вказаний магазин грошові кошти в сумі 120 грн. Близько двох тижнів назад гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , раніше судимий за крадіжки, який не працює, не одружений, який попередньо деякий час проживав у житловій квартирі з ОСОБА_6 , повторно шахрайським способом, обманувши власника магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_3 , повідомивши останньому, що його попросила забрати свій мобільний телефон ОСОБА_6 повернув її борг в сумі 120 грн. ОСОБА_8 внаслідок чого заволодів мобільним телефоном марки «Хуавей». 10.12.2020 ОСОБА_7 за допомогою вищевказаного мобільного телефону перекинув грошові кошти з банківської карти ОСОБА_6 в сумі 2444 грн. на інші банківські картки. Допитано в якості потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_5 , яка вказала, що в кінці місяця листопада 2020 року у зв`язку із браком коштів вона залишила свій мобільний телефон марки «Huawei» із сім картою з мобільним номер НОМЕР_2 в продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 в якості застави за купівлю продуктів.11 грудня 2020 року при спробі зняття грошових коштів із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в одному із терміналів розташованих в м. Городенка, Івано-Франківської області, ОСОБА_6 в інформативному повідомленні терміналу було вказано, що згадану банківську карту заблоковано. Після цього, того ж дня, ОСОБА_9 виготовила іншу банківську карту у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та при перегляді балансу її грошових коштів ОСОБА_9 виявила відсутність близько 2500 грн. та при спілкуванні із начальником Городенківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй стало відомо, що з її банківської карти 10.12.2020 було перечислено грошові кошти в сумі 1222 грн. на іншу банківську картку, власником якої є особа із прізвищем « ОСОБА_10 », також того дня ще один раз було перечислень грошові кошти в сумі 1222 грн. на іншу банківську карту прізвище власника невідоме. Почуте збентежило потерпілу ОСОБА_9 , оскільки вона нікому самостійно свої грошові кошти на інші банківські карти не перечислювала. Далі, того ж дня, 11.12.2020 близько о 12.40 год. потерпіла ОСОБА_9 прийшла в вищезгаданий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при спілкуванні із власником магазину ОСОБА_8 вказала, що повертає йому грошові кошти за попередньо куплені нею продукти та просить повернути її мобільний телефон та сім карту. На вказане ОСОБА_8 повідомив, що на початку грудня місяця 2020 року її знайомий ОСОБА_7 заплатив йому наявний в ОСОБА_9 борг в сумі 120 грн., після чого ОСОБА_8 повернув йому мобільний телефон та сім карту, при цьому ОСОБА_7 повідомляв ОСОБА_8 , що повернути борг та забрати мобільний телефон із сім картою його попросила ОСОБА_9 . В той час потерпіла ОСОБА_9 зрозуміла, що з її банківської карти саме ОСОБА_7 знімав грошові кошти за допомогою її мобільного телефону із сім картою, яка прив`язана до її банківського рахунку та на яку приходили відповідні запити та коди із підтвердженням переказу грошових коштів, оскільки ОСОБА_9 не просила ОСОБА_7 віддавати за неї борг в магазині та забирати її мобільний телефон. Відповідно до наданого потерпілою ОСОБА_9 руху коштів по її банківському рахунку відомо, що 10.12.2020 із її банківської карти № НОМЕР_4 здійснювався переказ грошових коштів в сумі 1202 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 через IVR меню, власником вказаної банківської карти зазначена особа ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , в період часу із 10.12.2020 по 15.12.2020, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування та зняття грошових коштів, які були перераховані з банківської карти потерпілої.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Заступник начальника СВ Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження № 0000214 від 12.12.2020 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що 11.12.2020 о 12:52 год. надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що близько одного місяця назад, вона залишила свій мобільний телефон марки «Хуавей» в продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 в якості гарантії за те, що вона поверне у вказаний магазин грошові кошти в сумі 120 грн. Близько двох тижнів назад гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , раніше судимий за крадіжки, який не працює, не одружений, який попередньо деякий час проживав у житловій квартирі з ОСОБА_6 , повторно шахрайським способом, обманувши власника магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_3 , повідомивши останньому, що його попросила забрати свій мобільний телефон ОСОБА_6 повернув її борг в сумі 120 грн. ОСОБА_8 внаслідок чого заволодів мобільним телефоном марки «Хуавей». 10.12.2020 ОСОБА_7 за допомогою вищевказаного мобільного телефону перекинув грошові кошти з банківської карти ОСОБА_6 в сумі 2444 грн. на інші банківські картки. На даний час проводяться розшукові заходи по встановленню місця знаходження ОСОБА_7 ; попередня правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Наказом № 15 Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 02.02.2021 для розслідування кримінального правопорушення № 0000214 створено слідчо-оперативну групу.

Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18.12.2020 слідує, що в кінці листопада 2020 року вона залишила свій мобільний телефон марки «Huawei» із сім картою з мобільним номер НОМЕР_2 в продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 в якості застави за купівлю продуктів.11 грудня 2020 року при спробі зняття грошових коштів із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із банкомату по вул. Чупринки в м. Городенка, Івано-Франківської області, ОСОБА_6 в інформативному повідомленні терміналу було вказано, що згадану банківську карту заблоковано. Після цього, того ж дня, ОСОБА_9 виготовила іншу банківську карту у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та при перегляді балансу її грошових коштів ОСОБА_9 виявила відсутність близько 2500 грн. та при спілкуванні із начальником Городенківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй стало відомо, що з її банківської карти 10.12.2020 було перечислено грошові кошти в сумі 1222 грн. на іншу банківську картку, власником якої є особа із прізвищем « ОСОБА_10 », також того дня ще один раз було перечислень грошові кошти в сумі 1222 грн. на іншу банківську карту. Однак, ОСОБА_9 , дані грошові кошти нікому не перечислювала. Далі, того ж дня, 11.12.2020 близько о 12.40 год. потерпіла ОСОБА_9 прийшла в вищезгаданий магазин та при спілкуванні із власником магазину ОСОБА_8 вказала, що повертає йому грошові кошти за попередньо куплені нею продукти та просить повернути її мобільний телефон та сім карту. На вказане ОСОБА_8 повідомив, що на початку грудня місяця 2020 року її знайомий ОСОБА_7 заплатив йому наявний в ОСОБА_9 борг в сумі 120 грн., після чого ОСОБА_8 повернув йому мобільний телефон, при цьому ОСОБА_7 повідомляв ОСОБА_8 , що повернути борг та забрати мобільний телефон із сім картою його попросила ОСОБА_9 . В той час потерпіла ОСОБА_9 зрозуміла, що шахрайським способом грошові кошти із її банківської карточки перечисляв ОСОБА_7 за допомогою її мобільного телефону із сім картою, яка прив`язана до її банківської карточки для виплат, та заволодів її мобільним телефоном. Крім того вказала, що ОСОБА_7 знав номер її банківської карточки та пароль до неї.
Згідно копії довідки № ND2N1FIEKDPB58SN від 29.01.2021, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про рух коштів по рахунку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (угода № SAMDNWFC1 від 17.09.2015 р.) вбачається, що 10.12.2020 здійснено переказ з рахунку НОМЕР_4 : на картку НОМЕР_1 через IVR-меню (отримувач ОСОБА_5 ) у сумі 1202,00 грн., та на картку НОМЕР_6 через IVR-меню (отримувач ОСОБА_11 ) у сумі 1202,00 грн.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформація не є речами і документами, до яких заборонено доступ(відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання заступник начальника СВ Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 довів, що інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки НОМЕР_1 (власник ОСОБА_5 ), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту нарахування та зняття грошових коштів, які були перераховані з банківської карти потерпілої, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та бути використана як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом. Частиною 2 статтею 41 КПК України передбачено, що під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи, а саме: старшому слідчому СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17

тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), шляхом надання та виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодобанківських операцій та власника банківської картки, емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , власник ОСОБА_5 , а саме:

-всієї наявної інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформації про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу із 10.12.2020 по 15.12.2020;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичний носій інформації або в електронному вигляді;

-банківських виписок про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 10.12.2020 по 15.12.2020, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації), шляхом надання та виготовлення на паперовому або електронному носії документа,покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1