Справа № 202/6325/19
Провадження № 1-кс/202/7608/2020
УХВАЛА
Іменем України
29 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000657 від 18.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема в ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001239 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) за результатами виконання договору, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), на виконання робіт: Капітальний ремонт покрівлі будинків Соборного району м. Дніпро.

Встановлено, що під час розслідування кримінального провадження за №0001239 від 03.10.2018 року прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), зокрема, до документів, що стосувались договору, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) на виконання робіт: Капітальний ремонт покрівлі будинків Соборного району м. Дніпро, а саме здійснено доступ до: документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів UA-2018-04-16-001769-а щодо надання послуг з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування; договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами за період 2018-2019 року; договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування, де підрядною організацією було ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування за період 2018-2019 років; проектно-кошторисну документацію з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпро. Коригування; листування департаменту з ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання вказаного договору ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування; копію кошторису департаменту, в якому закладено видатки на виконання робіт з поточного ремонту: ДК 021:2015 код 45260000-7 Покрівельні роботи та інші ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування; копію наказу на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діяли у період протягом 2018 року; копії наказів (контрактів) на призначення (звільнення, переведення) на посаду у період з січня 2018 року по 09.04.2019 року відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії посадових інструкцій директора департаменту та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , накази про призначення відповідальних осіб; копії статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв у період з січня 2018 року по 09.04.2019 року.

Вищевказані документи знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0001239 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи вищевикладене, в ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема почеркознавчих та судово-економічних, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему вчинення кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження осіб, причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а також беручи до уваги можливість знищення або перетворення зазначених речей та документів, відомостей, що містяться в них, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0001239 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стосувались договору, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), на виконання робіт: Капітальний ремонт покрівлі будинків Соборного району м. Дніпра, а саме до документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів UA-2018-04-16-001769-a щодо надання послуг з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування; договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, за період 2018-2019 року; договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування, де підрядною організацією було ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування, за період 2018-2019 років; проектно-кошторисну документацію з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування; листування департаменту з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання вказаного договору ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування; копію кошторису департаменту, в якому закладено видатки на виконання робіт з поточного ремонту: ДК 021:2015 код 45260000-7. Покрівельні роботи та інші ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування; копію наказу на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діяли у період протягом 2018 року; копії наказів (контрактів) на призначення звільнення, переведення) на посаду у період з січня 2018 року по 09.04.2019 року відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії посадових інструкцій директора департаменту та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , накази про призначення відповідальних осіб; копії статуту положення) ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв у період з січня 2018 року по 09.04.2019 року, а також інших документів, що стосуються договору, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) на виконання робіт: Капітальний ремонт покрівлі будинків Соборного району м. Дніпра.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0001239 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000657 від 18.09.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0001239 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стосувались договору, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), на виконання робіт: Капітальний ремонт покрівлі будинків Соборного району м. Дніпра, а саме до документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів UA-2018-04-16-001769-a щодо надання послуг з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування; договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, за період 2018-2019 року; договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування, де підрядною організацією було ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування, за період 2018-2019 років; проектно-кошторисну документацію з поточного ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування; листування департаменту з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання вказаного договору ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування; копію кошторису департаменту, в якому закладено видатки на виконання робіт з поточного ремонту: ДК 021:2015 код 45260000-7. Покрівельні роботи та інші ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, м`якої покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Соборного району м. Дніпра. Коригування; копію наказу на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діяли у період протягом 2018 року; копії наказів (контрактів) на призначення звільнення, переведення) на посаду у період з січня 2018 року по 09.04.2019 року відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії посадових інструкцій директора департаменту та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору по договору підряду №82/18 від 21.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , накази про призначення відповідальних осіб; копії статуту положення) ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв у період з січня 2018 року по 09.04.2019 року, а також інших документів, що стосуються договору, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) на виконання робіт: Капітальний ремонт покрівлі будинків Соборного району м. Дніпра.

Строк виконання ухвали до 28 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1