УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.01.2021 Справа №607/734/21 Провадження №1-кс/607/417/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000025 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся начальник відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Як зазначено в клопотанні, на території Тернопільської області здійснюється незаконна оптова та роздрібна торгівля паливних LPG талонів і смарт карток відомих брендів (Авіас, ОККО, WOG, SHELL та БРСМ) протягом 2019 року по даний час. Реалізація паливних талонів та смарт карток здійснюється дрібним оптом та у роздріб за готівкові кошти у місцях великих скупчень людей (ринки, автовокзали) за ціною із знижкою 3,5 грн. - 4 грн. за літр пального виходячи з бренду та марки пального.
В ході досудового розслідування встановлено, що у м.Тернополі дану діяльність створили три особи, які на постійній основі здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливними талонами, а двоє із них використовують спеціалізоване програмне забезпечення, що дає змогу поповнювати смарт картки (WOG та ОККО) на різний об`єм та вид палива. Приблизний обсяг реалізації палива становить понад 200 тон на місяць, що у грошовому еквіваленті дорівнює понад 6 000 000 грн. без сплати будь-яких податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету України. Зазначена діяльність даних осіб спрямована на ухилення від сплати податків, що впродовж 2019 року могла становити понад 10 000 000 грн., особливо великі розміри та отримання прибутків, які в подальшому використовують для особистого збагачення.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями, в тому числі, негласними, а також в межах отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 відомостей (рапорт від 04.02.2020, лист від 13.04.2020) встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливних LPG талонів і смарт карток в м. Тернопіль. Вказані паливні LPG талони і смарт картки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для подальшої реалізації, отримують на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у м. Тернополі, та передача грошових коштів, виручених від реалізації паливних LPG талонів і смарт карток також проводиться через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування зібрано відомості щодо того, що на ОСОБА_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено два відправлення (оформлення) вантажу на відділення № НОМЕР_5 сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , вмістом яких є паливні талони та смарт-картки, згідно експрес-накладних №6485 та №8816.

Окрім того, матеріалами кримінального провадження також встановлено, що на ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено відправлення (оформлення) вантажу на відділення № НОМЕР_7 сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , вмістом якого є паливні талони та смарт-картки, згідно експрес-накладних №0390.

Відправки вказаних вантажів на даний час призупинені, вантажі знаходяться на розподільчому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зокрема для використання як доказів у даному кримінальному провадженні відправлень/отримань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в сервісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий вказав на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема: відправлень за експрес-накладними №6485 та №8816, одержувачем яких є ОСОБА_5 (номер мобільного телефону НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_8 , одержувачем якої є ОСОБА_6 (номер мобільного телефону НОМЕР_6 ), які знаходяться на розподільчому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також до документів, які підтверджують факти здійснення зазначених відправлень (товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності тощо), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 . юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучити.
З урахуванням того, що інформація, зазначена у вказаних документів, а також відправлення, в яких можуть міститися речі, які в сукупності слугуватимуть доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести зазначені у клопотанні обставини, начальник відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, та з метою запобігання їх зміни та знищення, розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні начальник відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Вивчивши доводи клопотання та долучених до нього матеріалів, заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Зі змісту клопотання та переліку документів, до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що вказані документи можуть містити персональні дані, якими, відповідно до абзацу 10 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних», є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 . юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та можуть бути пов`язані з подією кримінального правопорушення.
Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані відправлення за експрес-накладними №6485 та №8816, одержувачем яких є ОСОБА_5 (номер мобільного телефону НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_8 , одержувачем якої є ОСОБА_6 (номер мобільного телефону НОМЕР_6 ), які знаходяться на розподільчому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також до документи, які підтверджують факти здійснення зазначених відправлень, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою, отриманою Тернопільською місцевою прокуратури 30.01.2020, та протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 07.02.2020 про відомі йому факти незаконної оптової реалізації паливних талонів, рапортами оперативних підрозділів від 04.02.2020, 13.04.2020, 18.05.2020, 22.06.2020, 03.07.2020, листом СУ ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківками з сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зазначені в клопотанні відправлення №6485, №881 та №0390.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській "області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , або іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 . юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучити, в саме:
-3 відправлення, вмістом яких є паливні талони та смарт-картки, згідно експрес-накладних №6485 та №8816, одержувачем яких є ОСОБА_5 (номер мобільного телефону НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_8 , одержувачем якої є ОСОБА_6 (номер мобільного телефону НОМЕР_6 ), які знаходяться на розподільчому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-документів, в тому числі тих, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, що підтверджують факти здійснення зазначених відправлень через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно експрес-накладних №6485 та №8816, одержувачем яких є ОСОБА_5 (номер мобільного телефону НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_8 , одержувачем якої є ОСОБА_6 (номер мобільного телефону НОМЕР_6 ), а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1