Справа № 703/3867/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 листопада 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання т.в.о. старшого інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2020 року за №0000243, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 17 вересня 2020 року за №0000243, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 16 вересня 2020 року невідома особа, під приводом продажу газоблоку, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.
Так, в період часу з 12 вересня 2020 року по 16 вересня 2020 року ОСОБА_5 у телефонному режимі спілкувався з невстановленим чоловіком, який користувався мобільним телефоном оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з приводу придбання газоблоку, який останній продавав через інтернет-сайт «ОLX», при цьому переконав ОСОБА_5 перерахувати кошти у розмірі: 6271 гривня 36 копійок, 4040 гривень 20 копійок та 25049 гривень 24 копійки на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 25125 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на вказані банківські карти, на зв`язок вищевказаний чоловік не виходив.
З метою отримання доказів причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по вищевказаному рахунку, в зв`язку з чим т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Т.в.о. старшого інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, при цьому просив, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі, провести розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000243 внесені 17 вересня 2020 року за фабулою, яка зазначена дізнавачем у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_5 від 16 вересня 2020 року, в період часу з 12 вересня 2020 року по 16 вересня 2020 року він у телефонному режимі спілкувався з невідомим чоловіком, який користувався мобільним телефоном оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з приводу придбання газоблоку, який останній продавав через інтернет-сайт «ОLX». Зазначений чоловік переконав його перерахувати кошти у розмірі: 6271 гривня 36 копійок, 4040 гривень 20 копійок та 25049 гривень 24 копійки на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 25125 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після перерахування ним грошових коштів на вказані банківські карти та спілкування з водієм, який привіз йому газоблок та вимагав здійснити оплату за товар та доставку, він зрозумів, що гроші переказував шахраям, а не фірмі, яка реалізувала газоблок.
Згідно копії виписки по рахунку ОСОБА_5 від 21 вересня 2020 року та копії платіжного доручення від 16 вересня 2020 року, ОСОБА_5 перерахував 16 вересня 2020 року на карту ОСОБА_6 № НОМЕР_1 кошти: 6271 гривня 36 копійок, 4040 гривень 20 копійок та 25049 гривень 24 копійки, а також 25125 гривень на інший рахунок.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила вищевказаний кримінальний проступок, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні дізнавача, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000243 від 17 вересня 2020 року, т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за його дорученням, працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 12 вересня 2020 року по строк дії ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за вищевказаний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування, у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- інформації по рахунку № НОМЕР_1 щодо спірної банківської транзакції, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, починаючи з 12 вересня 2020 року по теперішній час.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації в філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку надати на матеріальному носії у друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1