Справа № 204/7126/20
Провадження № 1-кс/204/1402/20
УХВАЛА
іменем України
27 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чечелівського ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться відомості та інші речі і документи, які мають значення для досудового розслідування у якості доказів, а саме: - договори, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, актами прихованих робіт, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по вказаному об`єкту; - листування (повідомлення) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи по вказаному об`єкту; - договори з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт по вказаному об`єкту; - належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єкта у бухгалтерському і податковому обліку; - печаті та штампи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 надійшов лист з УСБУ у Дніпропетровській області щодо виявлення ознак розкрадання коштів місцевого бюджету, а саме з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради та інших. Починаючи з жовтня 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) проведено конкурсні торги через інтернет ресурс сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатом яких укладено 4 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) на закупівлю послуг з доступу до автоматизованої інформаційної системи оплати послуг паркування та електронного обліку відповідних платіжних транзакцій в сфері паркування для отримання даних щодо стану оплати послуг з користуванням майданчиками для платного паркування в режимі реального часу на загальну суму 8 млн. грн. На даний час за вказаними договорами на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло 7,657 млн. грн. бюджетних коштів. Аналіз тендерної документації та умов укладених угод свідчать про те, що фактично посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані кошти перераховано оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за доступом до її платіжної системи з метою одержання відомостей про сплату/несплату користувачем майданчику для паркування коштів з метою притягнення останнього до адміністративної відповідальності. У той же час, згідно з постановою КМУ від 3 грудня 2009 року №1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» до обов`язків оператора майданчиків для паркування віднесено повідомлення уповноважених підрозділів Національної поліції про виявлені порушення цих Правил, а також надання роз`яснення користувачам щодо застосування цих Правил. Крім цього, відповідно до Постанови КМУ від 3 грудня 2009 року №1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» користувач зобов`язаний у разі сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування через паркувальний автомат або шляхом придання паркувального талона розмістити у лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу платіжний документ у спосіб, що забезпечує його видимість для перевірки. У той же час, оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Дніпро взагалі не залучав персонал до проведення будь-якої роз`яснювальної роботи на майданчиках для паркування, а також не здійснював його для повідомлення уповноважених підрозділів Національної поліції про виявлені порушення. У вказаній ситуації робота працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 була організована у спосіб, згідно з яким паркування надається сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у здійсненні фінансово господарської діяльності шляхом використання посадових осіб Інспекції у якості персоналу приватної структури та перерахування бюджетних коштів за користування інформацією про порушників, надання якої здійснюється не у добровільний спосіб та у відповідності до обов`язків, передбачених Постановою КМУ від 3 грудня 2009 року №1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», а на платній основі, що призвело до збитків місцевому бюджету на суму 7,657 млн. грн. До того ж, оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює підприємницьку діяльність, пов`язану з наданням послуг паркування на незаконно облаштованих майданчиках для паркування. Зокрема, функціонування всіх майданчиків у м. Дніпро здійснюється без оформлення права користування земельними ділянками згідно зі ст. 125 Земельного кодексу України. Фактично, вказана комерційна структура самовільно використовує вищевказані земельні ділянки, а посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 притягають до адміністративної відповідальності користувачів незаконно облаштованих паркувальних майданчиків. Крім того, облаштування вказаних паркувальних майданчиків здійснювалося за рахунок місцевого бюджету. А саме, протягом 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало ряд угод на закупівлю послуг з благоустрою паркувальних місць у м. Дніпро (встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) на загальну суму 7,7 млн. грн. Отримані дані свідчать про те, що вартість придбаних у ПП « ОСОБА_4 » послуг свідомо завищувалася, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2В, а перераховані комерційній структурі бюджетні кошти у подальшому розкрадались з використанням механізмів фіктивних підприємств. Зокрема, у період виконання вищевказаних договорів ПП « ОСОБА_5 » здійснювало перерахування коштів у сумі 3,9 млн. грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ), що мають ознаки фіктивності. Вищевказана інформація підтверджується протоколами огляду торгівельного майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім того, на вищевказаному сайті мається прикріплена інформація з договорами, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », між ПП « ОСОБА_4 » та КР « ОСОБА_6 », з приєднанням скан-копій вищевказаних договорів. Також, на вказаному сайті є інформація про те, що виконання робіт відповідно до вищевказаних договорів були оплачені в повному обсязі. Таким чином, в ході досудового розслідування співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області, під час виконання доручення, в порядку ст. 36 КПК України, проведено заходи, в т.ч. шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час яких встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину є службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів. Таким чином, є всі підстави вважати, що за місцем розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому на теперішній час виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії у виді тимчасового доступу до речей та документів за вищевказаною адресою, з метою виявлення та фіксації вказаних відомостей. Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості, які мають значення для досудового розслідування у якості доказів, та інші речі і документи, що мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, у досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання справи за її відсутності.

Дослідивши клопотання, суд дійшов висновку, що воно задоволенню не підлягає, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які він вказує, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2020 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: