Провадження № 1-кс/742/1021/20
Єдиний унікальний № 742/26/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
10.11.2020 до провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт земельних ділянок, які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що 11.12.2019 до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали департаменту стратегічних розслідувань за зверненням ОСОБА_6 , щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ «БК «Фенікс+» привласнення ввіреного майна товариством.
За вказаним фактом 12.12.2019 слідчим СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР № 0001707, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Службові особи ТОВ «БК «Фенікс+» внесли завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, до договору підряду укладеного між Линовицькою селищною радою та ТОВ «БК «Фенікс+».
За вказаним фактом 17.01.2020 прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівської області внесені відомості до ЄРДР №0000009, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівської області об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №0001707.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді директора ТОВ «БК «Фенікс+» (підрядник) 17 грудня 2018 року уклав договір підряду №1 з Линовицькою селищної ради, в особі голови ОСОБА_7 , на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт існуючої будівлі по вул. Шевченка, 1 з переплануванням приміщення під центр обслуговування населення Лииовицької об`єднаної територіальної громади в смт. Линовиця Прилуцького району Чернігівської області».
ОСОБА_5 відповідно до п. 7 Статуту ТОВ «БК «Фенікс+», є засновником, відповідає за виробничу, господарську, фінансову діяльність підприємства, будучи службовою особою, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи на об`єкті «Капітальний ремонт існуючої будівлі по вул. Шевченка, 1 з переплануванням приміщення під центр обслуговування населення Лииовицької об`єднаної територіальної громади в смт. Линовиця Прилуцького району Чернігівської області (ДК 021:2015:4545000-6 Інші завершальні будівельні роботи) ТОВ «БК «Фенікс+» в повному обсязі не виконані, з метою привласнення грошових коштів, які виділялися для проведення капітального ремонту існуючої будівлі по вул. Шевченка, 1 в смт. Линовиця з місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, 27 червня 2019 року у офіційні документи: акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт № б/н та №2 за червень 2019 року акти за формою КБ-3 довідки про вартість виконаних робіт та витрат за червень 2019 року, в графах «Генпідрядник (підрядник)», «Директор» поставив власноручно свої підписи, що підтверджується висновком експерта №29/8 від 15.09.2020 та відтиски офіційної печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Фенікс+» Ідентифікаційний код 42221325», і тим самим засвідчив документи, що містять недостовірну інформацію про обсяги та вартість виконаних робіт по зазначеному об`єкту капітального будівництва, надавши їм статус офіційних, а саме, вніс завідомо неправдиві відомості, що не відповідають дійсності до акту приймання виконаних будівельних робіт № б/н, в графі всього за актом виконано робіт 538521,71 грн., до акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за червень 2019 року, в графі всього за актом виконано робіт 18070,37 грн. та довідки про вартість виконаних робіт та витрат за червень 2019 року всього вартість виконаних будівельних робіт з початку року по звітний місяць включно 556592,08 грн. Згідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №30 від 19.06.2020 сума фактично виконаних робіт становить 494204,27 грн.
Орган досудового розслідування кваліфікує дії ОСОБА_5 , як умисні дії, які виразились у службовому підробленні, а саме внесенні службовою особою завідомо неправдивої інформації до офіційних документів, за що передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім цього ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді директора ТОВ «БК «Фенікс+» (підрядник) 17 грудня 2018 року уклав договір підряду №1 з Линовицькою селищної ради, в особі начальника ОСОБА_6 , на викання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт існуючої будівлі по вул. Шевченка, 1 з переплануванням приміщення під центр обслуговування населення Линовицької об`єднаної територіальної громади в смт. Линовиця Прилуцького району Чернігівської області (ДК 021:2015: 4545000-6 Інші завершальні будівельні роботи) на суму 3994970,00 грн.
Відповідно до п. 2.3. вказаного договору, розрахунки проводяться шляхом: - оплати замовником після підписання сторонами акту виконаних робіт по формі №КБ-2 та довідки про вартість виконаних робіт по формі № КБ-3. Відповідно до п. 2.4. замовник перераховує попередню оплату в сумі 30 %, що становить відповідно до договірної ціни 1198491,00 грн., КБКД 41034500 (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) - 1163583,49 грн. та 3 % суми спів фінансування за рахунок коштів Линовицького селищного бюджету - 34907,51 грн. та надається не більше ніж на три місяці згідно постанови КМУ від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» пункт 1 підпункт 3 «на строк не більше трьох місяців: робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла.», а підрядник протягом трьох місяців зобов`язаний відзвітувати актами виконаних робіт.
Відповідно до додаткової угоди №7 від 12 березня 2019 року, внесено зміни до п. 2.4. договору підряду №1 від 17.12.2018, попередню оплату в сумі 30 % змінено на 706200,0 грн. та 3 % суми спів фінансування за рахунок коштів Линовицького селищного бюджету змінено на 26800,95 грн.
Вказані фінансові зобов`язання були оплачені на рахунки ТОВ «БК «Фенікс+» № НОМЕР_1 в повному обсязі коштами місцевого бюджету на суму 706200,00 грн. та 26800,95 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 1682 від 19.03.2019 та № 1683 від 19.03.2019, після чого ОСОБА_5 мав можливість ними розпорядитися.
Згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи №30 від 11.06.2020 та №46 від 22.07.2020 складених Чернігівським НДЕКЦ МВС України, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №1 від 17.12.2018 на виконання робіт між Линовицькою селищною радою та ТОВ «Будівельна компанія» Фенікс+»: по капітальному ремонту існуючої будівлі по вул. Шевченка, 1 з переплануванням приміщення під центр обслуговування населення Линовицької об`єднаної територіальної громади в смт. Линовиця Прилуцького району Чернігівської області (ДК 021:2015: 4545000-6 Інші завершальні будівельні роботи), на момент проведення експертизи (огляду об`єктів будівництва судовим експертом), не відповідають обсягам та вартості, визначеними узгодженою проектно-кошторисною документацією. Вартість робіт, обсяги яких не відповідають обсягам, наведеним в акті №б/н приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, становить 62387,81 грн., зокрема вартість фактично виконаних робіт (у прямих витратах) на об`єкті відповідно до вище вказаних актів без врахування будівельних робіт та застосованих при їх виконанні будівельних матеріалів, які не відповідають актам, а саме:
-демонтаж зовнішніх дверних коробок в кам`яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах в обсязі -2 шт.;
-відбивання штукатурки по цеглі та бетону внутрішніх віконних укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2 - для подальшого спорядження в обсязі - 38 м2;
-улаштування підшивки стель струганими дошками в обсязі - 214 м2;
-улаштування прокладної пароізоляції в один шар в обсязі - 120 м2;
-мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання зовнішніх дверних прорізів) в обсязі -1,15 м3;
-мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, товщиною 250 мм, в обсязі - 0,5 м3;
-улаштування перемичок із металевих балок в обсязі - 73 кг.
Згідно висновків судово-економічних експертиз №31 від 14.07.2020 та №35 від 11.08.2020 складених Чернігівським НДЕКЦ МВС України, підтверджується сума невикористаного авансу 176408,87 грн. та сума збитків становить 62387,81 грн., що стосується завищення вартості виконаних будівельних робіт за договором підряду № 1 від 17.12.2018 на виконання робіт між Линовицькою селищною радою та ТОВ «Будівельна компанія» Фенікс+».
Орган досудового розслідування кваліфікує дії ОСОБА_5 , як умисні дії, які виразилися в привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, грошових коштів в сумі 238796,68 грн. ОСОБА_5 за що передбачена відповідальність ч. 2 ст. 191 КК України.
За сукупністю скоєного, дії ОСОБА_5 орган досудового розслідування кваліфікує за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, КК України.
29.10.2020 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Шаболтосівка, Сосницького р-ну, Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, директора ТОВ «БК «Фенікс+», раніше не судимого.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має у власності земельні ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), місце розташування: АДРЕСА_1 , площею 2500 кв.м., кадастровий номер: :01:001:0955; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 1868 кв.м., кадастровий номер: :02:000:2639; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 1868 кв.м., кадастровий номер: :02:000:2640; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 17003 кв.м., кадастровий номер: :03:000:0315; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 17004 кв.м., кадастровий номер: :03:000:0316; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 1532 кв.м., кадастровий номер: :04:000:4640; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 1532 кв.м., кадастровий номер: :04:000:4641.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили задовольнити з підстав вказаних в ньому.
Власник майна про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, проте в судове засідання не з`явився.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя,заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.
При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положенням ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

У кримінальному провадженні ТОВ «Будівельна компанія» Фенікс+» () пред`явлений цивільний позов ціна якого становить 238796,68 грн.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), та забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки є співмірною розміру завданої шкоди.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на земельні ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), місце розташування: АДРЕСА_1 , площею 2500 кв.м., кадастровий номер: :01:001:0955; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 1868 кв.м., кадастровий номер: :02:000:2639; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 1868 кв.м., кадастровий номер: :02:000:2640; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 17003 кв.м., кадастровий номер: :03:000:0315; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 17004 кв.м., кадастровий номер: :03:000:0316; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 1532 кв.м., кадастровий номер: :04:000:4640; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 1532 кв.м., кадастровий помер: :04:000:4640; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: Чернігівська область, Сосницький р-н, Шаболтасівська сільська рада, площею 1532 кв.м., кадастровий номер: :04:000:4641, які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1