УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.11.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002160 від 18.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, 18.08.2020 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшло повідомлення з закладу охорони здоров`я, за фактом того, що 18.08.2020 року, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на будівництві ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, отримав тілесні ушкодження, за попереднім діагнозом: полі травму, отриману внаслідок падіння з висоти.

За даним фактом 18.08.2020СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0002160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Встановлено, що будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється на підстав договору оренди земельної ділянки від 04.12.2019 р. та дозволу на виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво готельного комплексу-апартамент-готелю з вбудованими приміщеннями обслуговування та громадського призначення». Зазначений дозвіл видано начальником відділу дозвільно- декларативних процедур, замовнику та генеральному підряднику (підряднику) Обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстровий номер . Відповідальним за виконання робіт є ОСОБА_6 , наказ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №157 від 18.12.2019р., який перебуває на посаді відповідальний за виконання робіт.

09.09.2020слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 подано запит до генерального підрядника (підрядника) ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21.10.2020слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 повторно подано запит до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені обставин, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть свідчити про причетність тих чи інших осіб до скоєння правопорушення, зокрема підстав проведення будівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та іншої інформації, яка має оперативний інтерес для слідства.

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо юридичної справи обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси,інформацію про наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску та переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по теперішній час, податкової справи обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі копії податкової звітності підприємства та форму 1ДФ за період з моменту створення по теперішній час та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати; також інформаціющодо наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів.

Володільцем такої інформації є ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , але, в порядку ст. 93 КПК України отримати таку інформацію не є можливим, у зв`язку з чим, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законної інформації, зокрема інформації юридичної справи обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, інформацію про наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску та переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по теперішній час, податкової справи обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі копії податкової звітності підприємства та форму 1ДФ за період з моменту створення по теперішній час та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати; також інформацію щодо наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів.

Отже, досудовим розслідуванням встановлені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, та встановлено, що існує обґрунтована підозра вважати, що вчинене кримінальне правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, є достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а в даному випадку потреби досудового розслідування не передбачають втручання у права і свободи будь якої фізичної чи юридичної особи. Також, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, в даному випадку допоможе виконати завдання, щодо охорони прав і свобод людини і громадянина, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи вимоги ст. ст. 84, 86 КПК України, а також у зв`язку з тим, що вказана інформація належить до банківської таємниці, отримати її в порядку ст. 93 КПК України не є можливим.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України, без застосування заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу до вказаних документів, отримати їх в інший законний спосіб не є можливим.

Володільцем зазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані документи становлять охоронювану законом таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.

Так, запитувана інформація щодо юридичної справи обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, інформацію про наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску та переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по теперішній час, податкової справи обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі копії податкової звітності підприємства та форму 1ДФ за період з моменту створення по теперішній час та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати; також інформацію щодо наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів, належить до конфіденційної та комерційної інформації, доступ до якої можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчий при зверненні до слідчого судді, обґрунтовуючи необхідність тимчасового доступу до інформації щодо наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо та відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, обмежився загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено, що вищезазначена запитувана інформація має відношення до вищезазначеного кримінального провадження та перебуває саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання в частині тимчасового доступу до інформації щодо наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо та відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів задоволенню не підлягає.

Водночас, в частині клопотання слідчого про тимчасовий доступ до юридичної справи обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової справи обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копій матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб та можуть бути використані як докази.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 161, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002160 від 18.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, що входять в групу слідчих розслідування кримінального провадження №0002160 від 18.08.2020, тимчасовий доступ до:

-юридичної справи обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, інформацію про наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску та переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період 2020 року;

-податкової справи обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у тому числі копії податкової звітності підприємства та форму 1ДФ за період 2020 року та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації щодо наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо та відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів відмовити.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1