печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3571/21-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого другого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25.01.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021 (виділене із кримінального провадження №0001156 ) за фактом незаконного заволодіння службовими особами ГУ МВС України в Київській області та ГУ НП в Київській області бюджетними коштами в особливо великих розмірах з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що співробітники управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області (далі ? ГУМВС України в Київській області) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з оперуповноваженим ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 , громадянкою ОСОБА_7 , іншими особами не встановленими слідством, у період 2009?2014 років, виконуючи обов`язки з нарахування і виплати заробітної плати всьому особовому складу підрозділів апарату, шляхом шахрайства, підроблення та використання підроблених документів відкрили зарплатні карткові рахунки в АБ «Укргазбанк» на 24 підставних осіб, які не перебували у трудових відносинах з ГУМВС України в Київській області і відповідно не мали права на отримання заробітної плати у вказаних установах, після чого тривалий час підробляли і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати підставним особам, перераховуючи грошові кошти на їхні та власні карткові рахунки, які в подальшому знімали з банкоматів, а також проводили безготівкові розрахунки, і у такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Настання вказаних негативних наслідків у вигляді завдання матеріальних збитків державній установі стало можливим у зв`язку з службовою недбалістю начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ОСОБА_8 , яка будучи службовою особою відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та звітності в установі, достовірність відображення у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, діючи всупереч інтересам служби, неналежно виконуючи покладені на неї службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, упродовж тривалого часу не здійснювала контроль за діяльністю підлеглих працівників з питань нарахування та виплати заробітної плати, приймала до виконання підроблені ними платіжні відомості на зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки співробітникам ГУМВС України в Київській області, які не відповідали вимогам законодавства щодо складення платіжних документів і містили дані про нарахування коштів підставним особам, безконтрольно погоджувала і підписувала їх, завіряючи печаткою установи, а надалі організувала їх надходження в письмовому та електронному вигляді для виконання в АБ «Укргазбанк», що потягло безпідставну виплату грошових коштів у вигляді заробітної плати особам, які не мали на це право, таким чином заподіяла тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму 4 629 347,08 гривень.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №001156 проведено великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у двомісячний строк не надалось можливим.

27.10.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

18.12.2020 постановою першого заступника Генерального прокурора у кримінальному провадженні №001156 продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців - 27.01.2021.

20.01.2021 з кримінального провадження № 001156 прокурором виділено кримінальне провадження №000037 за ч. 5 ст. 191 КК України щодо невстановлених осіб.

20.01.2021 ОСОБА_8 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №001156 за ч. 2 ст. 367 КК України.

У зв`язку з викладеним, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 закінчується 27.01.2021 однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки ще необхідно виконати великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку та дослідження усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме: слідчо-оперативним шляхом перевірити факти виявлених порушень Управлінням внутрішнього аудиту Національної поліції України, які зафіксовані у аудиторських звітах №2 від 06.01.2016 за період з 07.11 по 31.12.2015, №22 від 23.11.2016 за період з 07.11.2015 по 31.10.2016, №12 від 26.09.2018 за період з 07.11.2015 по 31.12.2016, № 4 за період з 01.11.2016 по 31.12.2018; з урахування висновків аудиторських звітів провести ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб причетних до розкрадання бюджетних коштів; завершити перевірку на причетність до вчинення злочинів співробітників УФЗБО ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким протягом тривалого часу безпідставно виплачувалися грошові кошти; на підставі зібраних доказів надати правову оцінку дій осіб, причетних до скоєння злочинів та повідомити їм про підозру; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Проведення вказаних процесуальних дій, а також завершення вже розпочатих процесуальних дій, потребує додаткового часу. Завершити їх раніше не представлялося за можливе через тривалі строки проведення судових експертиз, проживання свідків в різних регіонах України, велику кількість вилучених документів, які потрібно оглянути та проаналізувати тощо.

Крім того у строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути проведенні з об`єктивних причин, а саме: виникнення та поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та впроваджених Постановами Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 та № 1236 від 09.12.2020 обмежень, що істотно вплинули на можливість проведення слідчих та процесуальних дій, пов`язаних із прибуттям осіб до органу досудового розслідування та безпосереднім контактом учасників кримінального провадження, а також інших осіб, залучених для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні; у зв`язку із значним обсягом слідчих дій; проживання свідків у кримінальному провадженні не в місці знаходження органу досудового розслідування; великим обсягом речей і документів, які необхідно оглянути та дослідити.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 27.01.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.

У судове засідання надійшла заява прокурора ОСОБА_11 , який просив розглянути клопотання без його участі і задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для допиту свідків, призначення експертиз, та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити, оскільки слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування до 12 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 зареєстрованому в ЄРДР 20.01.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 27.01.2022.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1