Провадження №1- кс/712/4479/20
Справа № 712/8803/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 вересня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0003256 від 03.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 309 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003256 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи в шахрайський спосіб заволоділи нерухомими майном квартирою АДРЕСА_1 , яка дісталась заявниці у спадок після смерті батька ОСОБА_6 .

Будучи допитаною за обставинами справи, ОСОБА_7 вказала, що проживає по АДРЕСА_2 разом зі своїм братом ОСОБА_8 . Мати ОСОБА_9 працює в Італії та в Україну приїздить час від часу. Батько ОСОБА_6 помер в 2019 році. У батька у власності була квартира по АДРЕСА_3 . Батько був один у своєї матері, а тому після смерті бабусі ОСОБА_10 він став єдиним спадкоємцем, належній їй на праві приватної власності квартири, яка розташована в АДРЕСА_4 . Однак оформити своїх прав на квартиру батько не встиг. В бабусиній квартирі ніхто не проживав, борги за постачання комунальним послуг зростали. Якось в квартирі прорвали водопостачальні труби. Сусіди викликали комунальників та вони перекрили труби і опечатали квартиру. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 відразу після смерті батька вступили в спадщину, як законні спадкоємці, нотаріусом було відкрито спадкову справу. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 звернулись до нотаріуса ОСОБА_11 , та вона сказала, які потрібно зібрати документи. Щодо квартири по Вернигори там клопоту було менше. А от із бабусиною квартирою було складніше. Треба було зібрати документи, які підтверджують родинний зв`язок. На це потрібно було якийсь час та відповідні кошти. Два тижні тому, прийшовши переоформлювати відразу дві квартири ОСОБА_5 та ОСОБА_8 дізнались, що в реєстрі речових прав на нерухоме майно вже значилось, що квартира по ОСОБА_12 вже перереєстрована на іншу особу, яку ніхто не знає. Саме тому, це змусило ОСОБА_5 та ОСОБА_8 звернутись до правоохоронних органів з написанням заяви про вчинене шахрайство. Крім цього, ОСОБА_5 відразу ж поїхала до бабусиної квартири, щоб перевірити хто там проживає. Приїхавши за вказаною адресою, ОСОБА_5 встановила, що двері змінені на інші. При спілкуванні із сусідами, останні вказали, що в квартирі проживає жінка ромської національності, яка йде з квартири рано вранці і приходить пізно ввечері. Також сусіди повідомили, що із квартири були вивезені усі речі, які в ній були. Якийсь час приходили чотири невідомі чоловіки до цієї квартири. ОСОБА_5 звернулась до кваліфікованих адвокатів та їй було рекомендовано звернутись до поліції із написанням заяви про вчинений злочин і попросити накласти арешт на майно.

У відповідності до інформаційної довідки №222820448 ДРРПнНМ право власності на квартиру АДРЕСА_1 було зареєстроване 14.07.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 на підставі акту приймання-передачі майна до статутного капіталу серія та номер 1449/1750, виданого 07.07.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Як встановлено відповідно до відомостей Єдиного реєстру підприємств, установ, організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було засноване 15.05.2020, тобто за два дні до реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 . Директором, засновником та бенефенціаром даного Товариства є ОСОБА_15 , який зареєстрований в АДРЕСА_5 , за якою знаходиться реабілітаційний центр, який допомагає наркозалежним, та людям із ВІЛ та СНІД.

ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучені документи, які підтверджують її та її брата ОСОБА_8 право на успадкування квартири АДРЕСА_6 , а тому вказана квартира є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Для з`ясування усіх обставин справи, слідчий вказує на необхідність вилучення документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, які можуть містити оригінали підпису та почерку осіб, які реєстрували вказане Товариство чи надавали дозвіл на його реєстрацію в органах реєстрації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, які можуть містити оригінали підпису та почерку осіб, які реєстрували Товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1