490/3106/20 09.09.2020
н/п 1-кс/490/2267/2020
Справа № 490/3106/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання представника заявника ТОВ "Никтрейд" та ПП УВТК "Променергоресурс" - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту, у кримінальному провадженні №0000015 від 05.02.2019 року, -

Учасники судового провадження:
представник заявника - адвокат ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) низкою підприємств, в тому числі ТОВ "Никтрейд" () та ПП УВТК "Променергоресурс" (), директором яких є ОСОБА_4 , відомості про які за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000015.

Ухвалою від 21.04.2019р. слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних товаритсв, відкритих в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12 (вул. Нікольська, 71), а саме: рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "Никтрейд" () та рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПП УВТК "Променергоресурс" (), з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на вказаних рахунках та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскації в дохід держави.

28 травня 2020 року представник заявника - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням, в якому посилаючись на відсутність директора підприємств ТОВ "Никтрейд" () та ПП УВТК "Променергоресурс" () ОСОБА_4 під час розгляду клопотання про накладення арештів на вказані вище грошові кошти та на безпідставність накладення арешту на них просив скасувати ці арешти.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Задовольняючи клопотання про накладення на грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище банківських рахунках суддя виходив з того, що на той час існує загроза зміни, або знищення документів, розголошення інформації, що має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники банківської установи виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку.

Як слідує з пояснень адвоката ОСОБА_3 , та матеріалів кримінального провадження до теперішнього часу жодній з осіб у вказаному кримінальному провадженні про підозру у вчиненні будь-яких злочинів не повідомлено. Стороною обвинувачення, не дивлячись на те, що з моменту початку досудового розслідування минуло більше року, слідчому судді не повідомлено конкретних обставин вчинення злочину, саме ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) низкою підприємств та конкретних доказів, які б підтверджували б ці обставини. Остання слідча дія у кримінальному провадженні проведена слідчим у 21.05.2020 року, що свідчить про те, що досудове розслідування здійснюється повільно.

Таким чином, враховуючи наведене вище, а також абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, згідно якого арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, вважаю клопотання представника заявника ТОВ "Никтрейд" та ПП УВТК "Променергоресурс" - адвоката ОСОБА_3 таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170 - 174 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника заявника ТОВ "Никтрейд" та ПП УВТК "Променергоресурс" - адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою від 21.04.201р. слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках товаритсв, відкритих в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12 (вул. Нікольська, 71), а саме: рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "Никтрейд" () та рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПП УВТК "Променергоресурс" ().

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1