Провадження № 1-кс/686/463/21
УХВАЛА
Іменем України

5 січня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000186 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.01.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000186 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 12 місяців.
Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, необхідно отримати висновок комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, проведення яких доручено експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, допитати в якості свідків посадових осіб ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «УКРІНБУД», а також осіб, які працюють на вказаному підприємстві, розтаємнити ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, в разі підтвердження факту завищення обсягу та вартості виконаних будівельних робіт вирішити питання, щодо повідомлення причетним особам про підозру.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, проте надав заяву про розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до до наступних висновків.
Досудовим слідством встановлено, що 10.07.2019, на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКІНБУД", ТОВ КС "КРЕМІНЬ", ПП "Західспецбудтранс-7", ТОВ "Будівельна компанія "УКРКОМПЛЕКСБУД" та ТОВ "БАУКУНСТ КИІВ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.
На виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23 тисяч військовослужбовців, на що передбачено витрачання 1,3 млрд. грн. бюджетних коштів.
Виконання вказаної програми на території Заходу України доручено Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню (, адреса м. Львів, вул. Ветеранів 2), які в свою чергу уклали договори підряду щодо будівництва будівель казарми поліпшеного планування у місті Хмельницькому із наступними будівельними організаціями:
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРІНБУД" (ко д ), м. Миколаїв, Заводський район, вул. 2-А Слобідська, 73 кв.2. Керівник та засновник - ОСОБА_5 .
1) Договір № 126 від 24.05.2018 року «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », сума договору - 16 635 500 грн.
2) Договір №125 від 24.05.2018 року «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », сума договору - 17 572 273.16 грн.
3) Договір №124 від 24.05.2018 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », сума договору - 17 276 934.41 грн.
4) Договір №123 від 24.05.2018 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », сума договору - 17 196 164.17 грн.
Всього на загальну суму на загальну суму 68 680 871,6 грн.
Частину робіт по вказаних договорах на підставі договору субпідряду виконувало ТОВ «АЛЬП ПРОМ-1» () м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75/1А офіс 5А.
Крім того, встановлено, що ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРІНБУД" для виконання вказаних робіт придбала будівельні матеріали в ТОВ «АРДІС ТРЕЙД () на суму 599987, 88 грн. та у ТОВ «САНЕРГІЯ» на суму 577924, 80 грн., проте в ході аналізу фінансово господарських операцій придбання даних будівельних матеріалів не було, а встановлено переважно придбання продуктів харчування.
ТОВ КС «КРЕМІНЬ» () Івано-Франківська область, Косівський район с. Пістинь. Керівник - ОСОБА_6 .
1) Договір №166 від 12.06.2018 Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , сума договору - 14 398 000.00 гривень. Договір розірваний причина розірвання - у зв`язку із істотною зміною обставин, а саме: накладення арешту на майно (безготівкові кошти) та видаткові операції ТзОВ "Кремінь" з позбавленням права на розпорядження та користування коштами. Оплачено: 5 475 051.40 грн.
2) Договір №165 від 12.06.2018 Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 . Сума договору - 14 398 000.00 грн. Договір розірваний причина розірвання - у зв`язку із істотною зміною обставин, а саме: накладення арешту на майно (безготівкові кошти) та видаткові операції ТзОВ "Кремінь" з позбавленням права на розпорядження та користування коштами. Оплачено: 5 834 399.68 грн.
3) Договір №276 від 23.08.2018 Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , сума договору - 13 699 999.00 грн. Договір розірваний причина розірвання - у зв`язку із істотною зміною обставин, а саме: накладення арешту на майно (безготівкові кошти) та видаткові операції ТзОВ "Кремінь" з позбавленням права на розпорядження та користування коштами. Оплачено: 1 692 733.01 грн.
Всього на загальну суму на загальну суму 42495999 грн, виплачено за фактичні виконані роботи на загальну суму 13002183,4 грн.
Крім того, по вищевказаним об`єктам укладені нові договори з ПП «Західспецбудтранс-7» (, адреса Івано-Франківська область, Косівський район м. Косів вул. Івасюка, 5. Керівник та засновник: ОСОБА_7 .
1) Договір №71 від 11.06.2019 року «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 », сума договору - 9 280 000 грн.
Термін виконання 130 діб.
2) Договір №70 від 11.06.2019 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 », сума договору - 15 880 000 грн.
Термін виконання 165 діб.
3) Договір №69 від 11.06.2019 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 », сума договору - 9 200 000 грн.
Термін виконання 135 діб.
Всього на загальну суму 34 360 000 грн.
2). ТОВ "Будівельна компанія" УКРКОМПЛЕКСБУД." () Київська область Києво-Святошинський район, с. Вишневе, вул. Балукова, 1. Керівник та засновник: ОСОБА_8
1) Договір №169 від 14.06.2018 - Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , сума договору - 16 255 900.60 грн.
2) Договір №170 від 14.06.2018 - Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , сума договору - 16 383 198.45 грн.
3) Договір №171 від 14.06.2018 - Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування, в/м № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , сума договору - 15 760 415.23 грн.
Всього на загальну суму на загальну суму 48 399 514,2 грн.
ТОВ «БАУКУНСТ КИЇВ» () м. Київ, Дніпровський район вул. Флоренції, 12-Б кв. 115. Керівник: ОСОБА_9 .
1) Договір № 210 від 05.07.2018 Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1, в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , сума договору - 15 762 000 грн.
Вищевказані об`єкти будівництва будуються на земельних ділянках власником яких є - Міністерство оборони України.
Так в ході збору інформації, встановлено що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління упродовж 2018 року провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та надали незаконні переваги у процедурах публічних закупівель суб`єктам господарювання за «відкат», укладання договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання за явно завищеними цінами, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, протиправне документальне оформлення прийняття робіт без їх фактичного виконання, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт.
Кожен договір на закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування містить п. 5.1., у якому чітко зазначено, що термін виконання робіт за договором - не більше 210 днів з дня його підписання, у тому числі за етапами. На даний час, роботи по вищевказаних об`єктах не завершені та не здані в експлуатацію, чим порушено умови договорів та етапів будівельних робіт.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення проведені наступні слідчі (розшукові) дії, а саме:
- проведено негласні слідчі (розшукові) дії стосовно осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які стосуються будівництва будівель казарм поліпшеного планування у м. Хмельницький Хмельницької області, які перебувають у володінні Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, , адреса м. Львів вул. Ветеранів 2.

- отримано з ГУ ДФС в Хмельницькій області висновок аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРІНБУД" (), ТОВ КС «КРЕМІНЬ» (), ПП «Західспецбудтранс-7» (), ТОВ "Будівельна компанія" УКРКОМПЛЕКСБУД." (), ТОВ «БАУКУНСТ КИЇВ» ();

- направлено лист до Західного офісу Держаудитслужби для залучення працівників в якості спеціаліста для проведення перевірки у Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінні (), м. Львів, вул. Ветеранів, 2;

- допитано в якості свідків заступника начальника головного інженера ЗХТКЕУ ОСОБА_10 та начальника ЗХТКЕУ ОСОБА_11 з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- проведено тимчасовий доступ до документів в ТОВ КС «КРЕМІНЬ» (), ПП «Західспецбудтранс-7» (), ТОВ "Будівельна компанія" УКРКОМПЛЕКСБУД".

- за участі спеціаліста проведено огляд будівель казарм поліпшеного планування №1, №2, №3 та №4, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , які знаходяться на території 19 ракетної бригади (військова частина НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Західним офісом Держаудитслужби проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРІНБУД" при здійсненні будівництва будівель казарм поліпшеного планування, нараховано збитки на загальну суму 4 367 200,91 грн.;

- 26.02.2020, призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Хмельницькому відділенню КНДІСЕ (орієнтовно експертиза буде виконана в серпні 2020 року).

- за участі спеціаліста проведено контрольні обміри будівлі казарми поліпшеного планування №1 в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 в результаті чого встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 284 148 грн. (прямі витрати).

- проведення санкціонованих обшуків за вище адресами ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРІНБУД", за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , 4/6 А), ТОВ «АЛЬП ПРОМ-1» за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_1 , ТОВ «БАУКУНСТ КИЇВ» за адресою м. Київ, вул. Оленівська, 10 офіс 24.

- призначити та отримано довідку, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «БАУКУНСТ КИЇВ» Західним офісом Держаудитслужби.

- призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «БАУКУНСТ КИЇВ».

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 10.07.2019 року закінчується 10.01.2021 року.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст. 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на дванадцять місяців, щодо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 10.07.2019 року становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000186 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя