УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000544,

встановив:

26.11.2020 року слідчий відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що «21.11.2020 близько 16 години на узбіччі дороги в напрямку від с. Пирогівці до с. Пархомівці, Хмельницького району, Хмельницької області, виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із ознаками насильницької смерті.

21.11.2020 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що до вказаного кримінального правопорушення причетний товариш потерпілого ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який заборгував останньому значну суму грошей.

21.11.2020 в ході проведення огляду місця події, а саме земельної ділянки, що розташована паралельно від автомобільної дороги з асфальтним покриттям на відстані 6 метрів, за координатами широта 49,415357 довгота 27, 244918, в напрямку з с. Пирогівці до с. Пархомівці Хмельницького району, виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час огляду трупа було зроблено зріз ременю з пояса штанів та поміщено до паперового конверту, у верхньому лівому кармані куртки було виявлено ID паспорт гр. України ОСОБА_5 , який вилучено та поміщено до сейф пакету № 7338054, посвідчення водія на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , яке було вилучено та поміщено до сейф пакету № 7338053, чотири банківських картки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , які було вилучено та поміщено до сейф пакету № 7338056, при огляді одягу трупа ОСОБА_5 було виявлено грошові кошти в загальній сумі 3306 гривень, які було вилучено та поміщено до сейф пакету № 7338052, пакет чаю «Ginger», який було поміщено до паперового конверту, у внутрішньому кармані куртки було виявлено мобільний телефон «Айфон», який було вилучено та поміщено до сейф пакету № 7338055.

У зв`язку з викладеним, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання, як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки факту вчинення шахрайських дій, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий допуск до речей та документів представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує реальна загроза знищення документів через обмежені строки зберігання, тому дане клопотання необхідно розглянути без участі зазначених представників».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документальної інформації щодо руху коштів, за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, детальної інформації про власника за номером банківської картки, зняття готівки в банкоматах, наявних фото зображень із банкомату щодо наступних банківського рахунку: НОМЕР_2 , з можливістю отримання їх копій.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 25 січня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1