Провадження № 1-кс/344/3773/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000291 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309 ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 13.08.2020 року звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000291 від 16.04.2019 в межах якого повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що мешканці Івано-Франківської та Львівської областей, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, згідно розподілу ролей, займаються незаконним виробництвом, пересиланням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Івано-Франківської області з 2019 року по 26 червня 2020 року.

В ході проведення слідчих в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що особи причетні до чинення даних злочинів, використовували різні мобільні телефони та номери мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по яких спілкувались між собою та в завуальованій формі домовлялись за виготовлення, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, обумовлювали ціну, кількість наркотику, координували свої спільні дії, домовлялись про придбання предметів, хімічних речовин та реактивів необхідних для їх виготовлення, а також використовували Інтернет-додатки які реєструвались з прив`язкою до номерів телефонів.

Зокрема згідно повідомлення ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області та матеріалів кримінального провадження в цілому установлено, що ОСОБА_7 користувався номерами мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та мобільними телефонами з ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 користувався номерами мобільних операторів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та мобільними телефонами з ІМЕІ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_6 користувався номером мобільного оператора: НОМЕР_36 та мобільними телефонами з ІМЕІ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_4 користувався номерами мобільних операторів: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та мобільними телефонами з ІМЕІ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_5 користувалась номерами мобільних операторів: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 та мобільними телефоном з ІМЕІ НОМЕР_46 ; ОСОБА_9 користувався номером мобільного оператора: НОМЕР_47 та мобільним телефоном з ІМЕІ НОМЕР_48 по яких між собою та покупцями домовлялися за виготовлення (в тому числі замовлення хімічних реактивів та обладнання), зберігання, перевезення і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в період з 2019 по 2020, вказані особи з метою конспірації постійно змінювали засоби мобільного зв`язку.

Крім того, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено, наркотичні засоби, психотропні речовини, пристрої для їх вживання, зважування та розфасовування, а також мобільні телефони, сім-карти, тримачі від сім-карт з номерами та коробки від мобільних номерів, а саме: АДРЕСА_1 ( ОСОБА_10 ) - мобільний телефон марки «Samsung GALAXY M30S» із ІМЕІ1: НОМЕР_49 , ІМЕІ2: НОМЕР_50 та сім-картами номери НОМЕР_51 та НОМЕР_52 ; АДРЕСА_2 ( ОСОБА_11 ) - пластикову картку до сім-картки з номером НОМЕР_53 ; гарантійний талон та коробку до мобільного телефону марки «iPhone 11 Purple», 128 GB, ІМЕІ НОМЕР_54 , ІМЕІ НОМЕР_55 , гарантійний талон та коробка до мобільного телефону марки «iPhone 6S», 64 GB, ІМЕІ НОМЕР_56 ; АДРЕСА_3 ( ОСОБА_12 ) - мобільний телефон марки «iPhone 7 plus» із ІМЕІ НОМЕР_57 та сім-картка з номером НОМЕР_58 ; АДРЕСА_4 , ( ОСОБА_13 ) - мобільний телефон марки «iPhone 8» із ІМЕІ НОМЕР_59 та сім-картою з номером НОМЕР_60 , мобільний телефон марки «THL T6S» із ІМЕІ1: НОМЕР_61 , ІМЕІ 2: НОМЕР_62 (без сім-карти), скретч картку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_63 , скретч картка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_60 ; АДРЕСА_5 ( ОСОБА_14 ) - мобільний телефон марки «Huawei ATV-L31» із ІМЕІ1: НОМЕР_64 , ІМЕІ2: НОМЕР_65 та сім-картою з номером НОМЕР_66 , вкладку від сім-карти з номером НОМЕР_67 ; обшук затриманої ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України - мобільний телефон марки «iPhone 7» із ІМЕІ НОМЕР_68 та сім-картою з номером НОМЕР_44 ; АДРЕСА_6 ( ОСОБА_5 ) - мобільний телефон марки «Ergo F 185» із ІМЕІ1: НОМЕР_69 , ІМЕІ2: НОМЕР_70 та коробку від сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_71 ; АДРЕСА_7 ( ОСОБА_5 ) - мобільний телефон марки «Ergo F 185» із ІМЕІ2: НОМЕР_69 , ІМЕІ 1: НОМЕР_70 , коробку від сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_71 , мобільний телефон марки «ERGO F180» із ІМЕІ1: НОМЕР_72 , ІМЕІ2: НОМЕР_73 , скретч картку від сім-карти номер НОМЕР_74 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пластикову картку від сім-картки номер НОМЕР_75 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мобільний телефон марки «iPhone 6» із ІМЕІ НОМЕР_76 , IMEID НОМЕР_77 та сім-картою з номером НОМЕР_78 ; АДРЕСА_8 ( ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) - мобільний телефон марки «iPhone» білого кольору який не включався із сім-картою номер НОМЕР_79 , утримувачі до сім карти з номерами: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_1 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , мобільний телефон який не включався марки «General Mobile» без сім-карти, із ІМЕІ: НОМЕР_85 , SIMEI: НОМЕР_86 , мобільний телефон який не включався марки «Samsung SM-B105E» із ІМЕІ: НОМЕР_87 , мобільний телефон «Blackberry» із ІМЕІ НОМЕР_88 (05) та сім-картою з номером НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Redmi Go» із ІМЕІ1: НОМЕР_89 , ІМЕІ2: НОМЕР_90 та сім-картою з номером НОМЕР_91 , мобільний телефон марки «Samsung» із ІМЕІ1: НОМЕР_92 , ІМЕІ 2: НОМЕР_93 , мобільний телефон марки «iPhone» із ІМЕІ: НОМЕР_94 та сім-картою з номером НОМЕР_30 , мобільний телефон марки «iPhone» із ІМЕІ НОМЕР_95 та сім-картою з номером НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «iPhone 6S» із ІМЕІ: НОМЕР_96 , ІМЕІ: НОМЕР_97 та сім-картою з номером НОМЕР_98 , утримувач від сім-карти номер НОМЕР_28 ; АДРЕСА_9 ( ОСОБА_15 ) - мобільний телефон марки «iPhone Х» із ІМЕІ НОМЕР_99 без сім-карти; АДРЕСА_10 ( ОСОБА_16 ) - мобільний телефон марки «iPhone XR» із ІМЕІ НОМЕР_100 та сім-картою з номером НОМЕР_47 , мобільний телефон марки «iPhone» із ІМЕІ НОМЕР_101 , ІМЕІ НОМЕР_102 та сім-картою з номером НОМЕР_103 ; АДРЕСА_11 ( ОСОБА_6 ) - мобільний телефон марки «Sony» із ІМЕІ: НОМЕР_104 та сім-картою з номером НОМЕР_105 ; АДРЕСА_12 ( ОСОБА_17 ) - мобільний телефон марки «Xiaomi» із ІМЕІ 1: НОМЕР_106 , ІМЕІ 2: НОМЕР_107 та сім-картами з номерами НОМЕР_108 та НОМЕР_109 ; АДРЕСА_13 ( ОСОБА_18 ) - упаковка від стартового пакету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_110 , упаковка від стартового пакету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_111 , упаковка від стартового пакету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_112 ; автомобіль марки «Kia Ceed», д.н.з. НОМЕР_113 , м. Івано-Франківськ ( ОСОБА_18 ) - мобільний телефон марки «Redmi» із ІМЕІ1: НОМЕР_114 , ІМЕІ2: НОМЕР_115 та сім-картою з номером НОМЕР_112 , мобільний телефон марки «Nokia» із ІМЕІ: НОМЕР_116 та сім-картою з номером НОМЕР_117 , скретч карту від сім-карти номер НОМЕР_117 ; обшук затриманого ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України: мобільний телефон марки «iPhone 8» із ІМЕІ НОМЕР_118 та сім-картою з номером НОМЕР_41 .

З метою з`ясування обставин злочину, місця придбання, виробництва виготовлення, зберігання та збуту, в тому числі замовлення хімічних реактивів та обладнання необхідного для виготовлення психотропних речовин, наркотичних засобів, встановлення інших невідомих осіб причетних до збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та спільної причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вище описаних подій, виникла необхідність в отриманні інформації у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про надані послуги з`єднань, їх тривалості, маршрутів передавання, стосовно мобільних номерів НОМЕР_13 та НОМЕР_22 в період з 01.01.2019 по 26.06.2020.

Слідчий суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи (інформація) у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 ,

ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що в АДРЕСА_14 , по номерах телефонів: НОМЕР_13 та НОМЕР_22 , а саме виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, в період з 01.01.2019 по 26.06.2020, із вказанням ІМЕІ-номерів телефонів, які працювали дані номери з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 жовтня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1