Справа № 185/3344/20
Провадження № 1-кс/185/1429/20
05 жовтня 2020 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- реєстраційної справи та усіх документів, що були подані до відділу реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 та стали підставою для реєстрації юридичної особи, квитанції про сплату збору, опису документів, актів приймання-передачі збору, рішення (нотаріально посвідчені про звільнення та призначення керівника підприємства, зміну особи засновника), статут тощо.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 26 липня 2019 між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 укладено попередній договір купівлі-продажу № 1011 щодо купівлі автомобілю Renault Sandero Stepway, у результаті чого ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти у сумі 109 100,00 грн., але працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умови договору не виконані.
17 серпня 2019 до чергової частини Краматорського ВП із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який 23 липня 2019 року на підставі договору купівлі - продажу автомобілю, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 91 750,00 грн., які заявник перевів, перебуваючи в офісі вказаного закладу за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.
10 липня 2019 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 за фактом шахрайських дій відносно нього представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування при допиті в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 встановлено, що вони в період часу з 09.07.2019 року по 26.07.2019 року, зацікавилися пропозицією по продажу легкового автомобіля та на зазначені мобільні телефони в об`яві в мережі інтернет: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зв`язалися з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з`ясувавши умови, домовились про купівлю продаж автомобіля. Як було зазначено представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони знаходяться в м. Павлограді, та, для оформлення договору про купівлю продаж, необхідно приїхати за адресою: АДРЕСА_2 , так як за даною адресою знаходиться їх офіс.
За попереднім телефонним дзвінком представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , згідно обумовленого терміну вони прибули за вказаною адресою, де в офісі оформили попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого необхідно було перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого отримання транспортного засобу. Огляд транспортного засобу не проводився, так як був відсутній за місцем знаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому під різними приводами представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортний засіб згідно договору купівлі продажу не було надано, у телефонному режимі надавалась недостовірна інформація щодо стану транспортного засобу та його місцезнаходження, з метою відтягування терміну та неприбуття замовником до офісу в м. Павлоград. У подальшому потерпілі з метою розібратися з ситуацією щодо ненадання транспортного засобу, повторно прибули в м. Павлоград до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , виявили, що офіс товариства відсутній, контактні мобільні телефони за якими вони зв`язувались до укладання договору купівлі продажу вимкнені, таким чином зрозуміли, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману під приводом продажу транспортного засобу заволоділи грошовими коштами, завдавши значного матеріального збитку.
Згідно наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Розрахунковий рахунок НОМЕР_7 акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що знаходяться у відділі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 оскільки документи, що були наданні для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять завідомо неправдиві відомості, а також необхідні для встановлення особи, яка їх склала, тобто внесла завідомо неправдиві документи та/або особи, що подала документи, що містять завідомо неправдиві документи, з метою проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до вказаних документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи та усіх документів, що були подані до відділу реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 та стали підставою для реєстрації юридичної особи, квитанція про сплату збору, опис документів, акти приймання-передачі збору, рішення (нотаріально посвідчені про звільнення та призначення керівника підприємства, зміну особи засновника), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- реєстраційної справи та усіх документів, що були подані до відділу реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 та стали підставою для реєстрації юридичної особи, квитанції про сплату збору, опису документів, акту приймання-передачі збору, рішення (нотаріально посвідчені про звільнення та призначення керівника підприємства, зміну особи засновника), статут тощо.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 грудня 2020 р., включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1