У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 жовтня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 12.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000321, що внесене до ЄРДР 12.09.2019 СУ ГУНП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області, на підставі якого СУ ГУНП в Полтавській області було зареєстровано зазначене кримінальне провадження, службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого відбувається привласнення майна (урожаю кукурудзи та соняшника), шляхом зловживання службовим становищем.

Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває 5 земельних ділянок загальною площею 928 га., а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га), які використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою 250 га., соняшником 456 га.

Згідно форвардних договорів поставки продукції від 10.05.2019 №2, від 10.05.2019 №3, від 25.06.2019 №25/06/2019, та від 15.10.2019 №1-15/10 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець), постачальник зобов`язався поставити і передати у власність покупця товар українського походження належної якості, врожаю 2019 року кукурудзу та соняшник, а покупець зобов`язався провести повний розрахунок із постачальником.

Загальна кількість зерна згідно договорів становить 1650 т кукурудзи загальною вартістю 6 466 500,00 грн., зокрема 750 т кукурудзи вартістю 3 226 500,00 грн. 4302,00 грн. за 1 тонну (договір від 10.05.2019 №2), 900 т кукурудзи вартістю 3 240 000,00 грн. 3600 грн. за 1 тонну (договір від 15.10.2019 №1-15/10) та 640 т соняшнику загальною вартістю 6 401 280 грн., зокрема 320 т соняшнику вартістю 3 200 640,00 грн. 10002,00 грн. за 1 тонну (договір від 10.05.2019 №3); 320 т соняшнику вартістю 3 200 640,00 грн. 10002,00 грн. за 1 тонну (договір від 25.06.2019 №25/06/2019).

Разом із цим, об`єми офіційно задекларованого урожаю з земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не відповідають фактично зібраним.

Так, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_6 , державним підприємством офіційно здекларовано отримання 1228,46 т кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як документами первинного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ревізією фінансово-господарської діяльності державного підприємства за 2019 рік та судово-економічною експертизою встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зібрано 1937 т кукурудзи та 1200 т соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Встановлено, що групою осіб до складу якої входили директор

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 ; головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_5 ; засновник та кінцевий бенефіціарний власник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , за попередньою змовою організовано привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) шляхом заниження фактичної урожайності та відповідно привласнення грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Крім того, згідно висновку експерта від 30.06.2020 №129 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайво сплатив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактично не надані послуги із сушіння кукурудзи 572 498,96 грн.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на користь вказаного товариства 822 000,02 грн. з призначенням платежу: «за сушіння кукурудзи згідно договору 8 від 01.06.2019 рах Т-00000314 від 30.10.2019 в т.ч. ПДВ 20% 137 000,00 грн.».

Згідно інформації, наданої ГУ ДПС у Полтавській області за вих. №5098/10/16-31-02-01-18 від 11.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) з метою здійснення своєї господарської діяльності використовують розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ).

У свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ).

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх оригіналів та/або копій (в паперовому або електронному вигляді), а саме: інформації (роздруківок) щодо руху коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2019 по 04.03.2020, а також копію юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 НААН (00729557).

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) надати:

- роздруківки (на паперових або електронних носіях), які містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_1 ), що були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), зокрема по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2019 по 04.03.2020;

- копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_1 ), у т.ч. статут, а також копії документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною юридичною особою в банківській установі, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів;
- оригінали документальних матеріалів зі зразками підпису та почерку директора, бухгалтера та ін. службових та посадових осіб підприємства, у т.ч. оригінал картки із зразками підписів і відбитки печатки;
- оригінали платіжних доручень або інших розрахункових документів, згідно яких відбувався переказ грошових коштів з р/р ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_1 ), зокрема з р/р №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) протягом 01.01.2019 по 04.03.2020, а у т.ч. платіжні доручення згідно яких 30.10.2019 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахунок 822000,02 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1