УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене заступником начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 04.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 205-1 КК України.
У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, а саме до реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) неправдиві відомості щодо КВЕД та адреси місця реєстрації, реквізити яких використані службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_3 ) з метою формування валових витрат з податку на прибуток. Так, допитані в якості свідків, гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , надали покази про непричетність до здійснення діяльності як суб`єкти підприємницької діяльності та надали свої реквізити (паспортні дані, довіреності) невстановленим слідством особам, для вчинення таких дій. З метою встановлення відомостей про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, які містяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України (Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) реєстраційна справа ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на даний час перебуває володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), що свідчить про те, що у вказаній державній установі зберігаються оригінали реєстраційних справ вказаних суб`єктів господарської діяльності.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що інформація, що міститься в реєстраційних справах вказаних суб`єктів господарської діяльності та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Відповідно до ст. 14 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Таким чином, відомості що містять охоронювану законом таємницю ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , а саме: документи, що містяться в реєстраційній справі зазначених юридичних осіб, неможливо отримати в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, зважаючи на недоведеність належним чином необхідності вилучення (виїмки) саме оригіналів зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 або слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до копій документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу, довіреностей, квитанцій на оплату зборів (платежів) з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) копій відповідних документів.
Встановити строк дії ухвали до 16.12.2020 року.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1