У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.09.2020 Справа №607/16205/20

Провадження 1-кс/607/6921/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000320 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2020 років фізична особа-підприємець ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, які були виділені на здійснення енергозберігаючих заходів.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення відкритих торгів : UA-2019-07-03-001216-b укладено договір від 03.07.2019 року №115 із ФОП ОСОБА_5 про виконання робіт відповідно до кошторису по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; UA-2019-09-27-001681-b укладено договір 26.09.2019 року №4/бн із ФОП ОСОБА_5 про виконання робіт відповідно до кошторису по об`єкту «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт по заміні вікон та дверей у навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кременецької районної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 »; UA-2020-03-31-001160c укладено договір від 30.03.2020 року №1 із ФОП ОСОБА_5 про виконання робіт відповідно до кошторису по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно із цим встановлено, що під час виконання вищевказаний робіт ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, шляхом подачі недостовірних даних в офіційні документи щодо вартості даних будівельних робіт відповідно до укладений договорів, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Задля підтвердження факту вчинення вищезазначеною особою інкримінованому йому кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів , їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 03.07.2019 року по 22.09.2020 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФРП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що в АДРЕСА_3 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вищезазначеною особою інкримінованому йому кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів(інформації), що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , саме: інформацію про рух грошових кошів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 03.07.2019 року по 22.09.2020 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі та документи(інформацію), відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1