УХВАЛА
Іменем України

31.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000872 слідчим СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
У клопотання слідчий вказав, що в період часу з 27.11.2018 по 27.03.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді спеціаліста 1 категорії по веденню бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, у невстановленому слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, внесла завідомо неправдиві дані до зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у подальшому подала до Філії Житомирського управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , внаслідок чого, працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_4 на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 зараховано грошові кошти в якості заробітної плати на загальну суму 214 597, 08 грн., внаслідок чого ОСОБА_4 вчинила привласнення та розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем.

10.10.2019 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000872, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчим в клопотанні також вказано, що у вищевказаний період часу ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді спеціаліста 1 категорії по веденню бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, у невстановленому слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, внесла завідомо неправдиві дані до зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 тим самим вчинивши службове підроблення офіційних документів.

18.08.2020 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000586, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

19.08.2020 року кримінальне провадження №0000872 та кримінальне провадження №0000586 прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 відповідно до винесеної їм постанови було об`єднано в одне кримінальне провадження під №0000872.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , відповідно до укладеного строкового трудового договору № 1 від 16 серпня 2017 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_6 з 16 серпня 2017 року по 31 грудня 2017 року працювала на посаді бухгалтера в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до розпорядження № 340 голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.12.2017 була призначена на посаду спеціаліста 1 категорії по веденню бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої звільнена з 05.10.2019 на підставі ст. 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої ст. 11 цього закону відповідно до розпорядження № 207 голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.10.2019. Керівником відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 являється головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що зважаючи на вищевикладене, на даний час виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо наявності розрахункових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та руху коштів по ним, які свідчать про проведення фінансових операцій цієї особи, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 16.08.2017 по 30.09.2019.

В інший спосіб неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити факти проведених фінансових операцій, пов`язаних із переказами коштів.

Таким чином, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_7 та інші документи щодо його відкриття і обслуговування, що становлять банківську таємницю, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

крім того слідчий в клопотанні зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, яка відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України має істотне значення для цього кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та їх вилучення можливе лише за рішенням слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , або за дорученням оперативним працівникам СКП Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або оперативним співробітникам УСР в Житомирській області ДСР НП України дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- номера відкритих у банківській установі рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , дати їх відкриття, номера виданих платіжних карток ОСОБА_7 ;

- рух коштів по рахункам відкритих на ОСОБА_7 з 16.08.2017 по 30.09.2019 на паперовому та електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 16.08.2017 по 30.09.2019.

Встановити строк дії ухвали до 30.09.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: