Справа №463/9683/20
Провадження №1-кс/463/5309/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000247 від 04 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
встановив:
Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), для запобігання їх можливого знищення або переховування, а саме: технологічної схеми МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ; списку працівників МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проводили митне оформлення транспортного засобу марки «Мерседес», реєстраційний номер автомобіля НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та приймали участь у проведенні митних формальностей 25.09.2020; завірених копій графіків виходу на роботу працівників МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ; журналу виходу на роботу, розподілу нарядів та приймання передавання чергувань й майна ІНФОРМАЦІЯ_4 , контрольного талону про проходження 25.09.2020 митних формальностей транспортного засобу марки «Мерседес», реєстраційний номер автомобіля НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , актів митного огляду транспортного засобу марки марки «Мерседес», реєстраційний номер автомобіля НОМЕР_1 , витягів (відомостей), з електронного журналу пункту пропуску АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно митного оформлення, яке мало місце 25-26 вересня 2020 року в напрямку «виїзд з Україну» через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 316», свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_2 на дипломатичний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_3 , зокрема:

-відомостей щодо протоколів дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 пов`язаних із митним оформлення в напрямку «виїзд з України» зазначеного транспортного засобу у вказані дати;

-витягів (відомостей) зелектронного журналу пункту пропуску АСМО «Інспектор», про видалення, внесеннязмін, модифікації (перезапису) даних до системи, щодо митного оформлення зазначеного транспортного засобу, із зазначенням: точного часу; конкретизації змін, які вносились; часу завершення митного оформлення; часу скасування митного оформлення та підстави такого; даних, які були внесені під час митного оформлення автомобіля та даних які були модифіковані;

- відомостей про те, ким та коли саме проведено модифікації (зміни, видалення, тощо), із зазначенням логіна користувача та ІР-адреси комп`ютера, з якого проведено модифікації, підстави та причини їх проведення.

- витягів з АСМО «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР та результатами їх відпрацювання під час митного оформлення вищевказаного транспортного засобу 25.09.2020 в напрямку «виїзд зУкраїни», а також усієї іншої документації поданої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівнику МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , для проведення митних формальностей та документації, яка стосується проведених митних формальностей працівником МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Соломонов, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та /або ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що Третій слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000247 від 04 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, щодо можливого функціонування схеми незаконного переміщення через державний кордон України (далі - ДКУ) до країн Європейського Союзу (далі - ЄС) на ділянці відповідальності митних постів «Чоп (Тиса)», «Ужгород» ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 підакцизних товарів - тютюнових виробів у великих кількостях, шляхом використання вантажно- пасажирських транспортних засобів з підробленими реєстраційними знаками і документами іноземних дипломатичних установ.
Зокрема, встановлено, що за сприяння невстановлених на даний час працівників митних постів «Чоп (Тиса)», «Ужгород» ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 і військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що несуть службу на державному кордоні, окремі особи налагодили протиправний механізм переміщення через ДКУ тютюнових виробів та ймовірно інших заборонених предметів і речовин під виглядом дипломатичних перевезень, використовуючи встановлений чинним законодавством та міжнародними угодами особливий порядок пропуску та оформлення транспортних засобів з дипломатичними номерами і документами, які як правило не підлягають огляду і пропускаються в пріоритетному порядку.
За результатами порівняльного аналізу дипломатичних реєстраційних знаків транспортних засобів з відомостями, що містяться в базах ІНФОРМАЦІЯ_12 , з`ясовано, що окремі транспортні засоби, що виїжджають з України на дипломатичних номерах, з урахуванням ідентифікуючого він-коду авто, зареєстровані за фізичними особами - громадянами України та мають звичайний реєстраційний номер, без належності до дипломатичних чи консульських установ іноземних держав.
06.10.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_13 з ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшли матеріали виконання доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, з яких вбачається, що 25 вересня 2020 року, о 22:50 год. в міжнародний пункт пропуску для автомобільногосполучення «Чоп (Тиса)» на виїзд з України, для проходженняприкордонного контролю (післяпроходженнямитного контролю) прибув мікроавтобусмарки «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на паспортний контроль пред`явивнаступнідокументи: паспорт громадянинаУкраїни для виїзду за кордон НОМЕР_5 , орган видачі 8027; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобусерії НОМЕР_2 виданий на транспортнийзасіб марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI». реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 ; дипломатичнукартку № 09903 представникапродовольчої та сільськогосподарської організації ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) на ім`яМАТОЛА ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , видана 19.03.2019 року, дійсна до03.12.2021 року, завіренупідписом та гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_16 ; додаток до дипломатичної картки № НОМЕР_8 на транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 316», свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_2 на дипломатичний номерний знак НОМЕР_1 , видане 27.03.2019 року дійсне до 03.12.2021 року, завірену підписом та гербовою печаткою директора ІНФОРМАЦІЯ_17 . Митне оформлення вищевказаного транспортного засобу та товарів здійснив головний державний інспектор відділу митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 (номер особистої печатки « НОМЕР_9 »). О 22:55 головним оперативно-розшуковим відділом ІНФОРМАЦІЯ_8 старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано інформацію, що в вищезазначеним транспортним засобі можливо незаконно переміщуються тютюнові вироби поза митним контролем, а також, що водій даного транспортного засобу використовує підроблені документи ІНФОРМАЦІЯ_16 , які надають привілеї в проходженні прикордонного та митного контролю. Відповідно до наданої головним оперативно-розшуковим відділом ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації за рішенням старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )» здійснено поглиблене вивчення документів, за результатами якого встановлено, дипломатична картка № НОМЕР_8 та додаток до дипломатичної картки № НОМЕР_8 мають ознаки фіктивності. О 02:30 год. 26.09.2020 року прикордонним нарядом «ОТЗ» спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 розпочато проведення огляду вищевказаного транспортного засобу, в результаті якого в вантажному відсіку виявлено значну кількість предметів схожих на тютюнові вироби. По даному факту огляд у прикордонному відношенні було припинено та за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 з оперативно розшукової діяльності - начальника головного оперативно розшукового відділу на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 направлено письмове повідомлення (вux. № 5/725 від 26.09.2020 року) про виявлення кримінальних правопорушень за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 204 ККУ, ч.4 ст.358 ККУ та ст. 290 ККУ. В період з 06:25 по 17:25 відповідно до повідомлення працювала слідчо-оперативна група ІНФОРМАЦІЯ_18 з метою проведення огляду місця події. За результатами проведення огляду місця події слідчо-оперативною групою, спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 та прикордонним нарядом «ОТЗ» в транспортному засобі марки «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_1 виявлено тютюнові вироби без марок акцизного зборуУкраїни в загальній кількості 183 750 пачок, а саме: тютюновівироби марки «Compliment» у кількості 170 460 пачок. тютюновівироби марки «Lifa» у кількості 13 290 пачок.
Виявлене в ході проведення слідчої дії, а саме вище вказаний транспортний засіб, тютюнові вироби, документи, які ОСОБА_9 пред`явив для проходження прикордонного контролю, вилучені протоколом огляду місця події від 26.09.2020 року.
В подальшому 26.09.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_18 внесенно відомості по вказаних фактах до ЄРДР за №0000028 за ч.1 ст.204 КК Українита за № 0000029 за ч.1 ст.358 КК України.

У зв`язку із вищенаведеним та з метою встановлення посадових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Соломонов, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які ймовірно причетні до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування є необхідністьу тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Зважаючи на вимогист.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000247 від 04 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у

м. Львові ОСОБА_3 або іншому слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, який буде входити у групу слідчих по кримінальному провадженні № 0000247 від 04 березня 2020 року тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), для запобігання їх можливого знищення або переховування, а саме: технологічної схеми МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ; списку працівників МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проводили митне оформлення транспортного засобу марки «Мерседес», реєстраційний номер автомобіля НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та приймали участь у проведенні митних формальностей 25.09.2020; завірених копій графіків виходу на роботу працівників МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ; журналу виходу на роботу, розподілу нарядів та приймання передавання чергувань й майна ІНФОРМАЦІЯ_4 , контрольного талону про проходження 25.09.2020 митних формальностей транспортного засобу марки «Мерседес», реєстраційний номер автомобіля НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , актів митного огляду транспортного засобу марки марки «Мерседес», реєстраційний номер автомобіля НОМЕР_1 , витягів (відомостей), з електронного журналу пункту пропуску АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно митного оформлення, яке мало місце 25-26 вересня 2020 року в напрямку «виїзд з Україну» через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 316», свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_2 на дипломатичний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_3 , зокрема:

-відомостей щодо протоколів дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 пов`язаних із митним оформлення в напрямку «виїзд з України» зазначеного транспортного засобу у вказані дати;

-витягів (відомостей) зелектронного журналу пункту пропуску АСМО «Інспектор», про видалення, внесеннязмін, модифікації (перезапису) даних до системи, щодо митного оформлення зазначеного транспортного засобу, із зазначенням: точного часу; конкретизації змін, які вносились; часу завершення митного оформлення; часу скасування митного оформлення та підстави такого; даних, які були внесені під час митного оформлення автомобіля та даних які були модифіковані;

- відомостей про те, ким та коли саме проведено модифікації (зміни, видалення, тощо), із зазначенням логіна користувача та ІР-адреси комп`ютера, з якого проведено модифікації, підстави та причини їх проведення.

- витягів з АСМО «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР та результатами їх відпрацювання під час митного оформлення вищевказаного транспортного засобу 25.09.2020 в напрямку «виїзд зУкраїни», а також усієї іншої документації поданої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівнику МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , для проведення митних формальностей та документації, яка стосується проведених митних формальностей працівником МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Соломонов, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та /або ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Належним чином засвідчені копії оригіналів вилучених документів залишити у володінні особи, в яких вони будуть вилучені.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1