Справа № 577/511/21
Провадження № 1-кс/577/156/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"08" лютого 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 19 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період з 17 жовтня 2020 року по 21 жовтня 2020 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 19 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 19 жовтня 2020 року о 10 годині 49 хвилин невстановлена особа, скориставшись персональними даними ОСОБА_11 , шахрайським шляхом грошовими кошти в розмірі 19 905 гривень та 17 705 гривень, що належать ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_11 яка повідомила, що 19.10.2020 року о 10:00 годині на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У тексті було зазначено, що банківську картку, яка належить ОСОБА_11 заблоковано. Для того, щоб розблокувати банківську картку потрібно повідомити всі секретні коди. ОСОБА_11 повідомила незнайомій особі, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та надала всю інформацію по банківському рахунку. Після виявила відсутність на банківській картці грошових коштів у сумі 19905 гривень та 17705 гривень. ОСОБА_11 , повідомила, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла також повідомила, що усі грошові кошти надходили на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Банківська картка отримана потерпілою самостійно з використанням паспорта громадянина України.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю проведення у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих/переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій.

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що 19 жовтня 2020 року за заявою потерпілої ОСОБА_11 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 19 жовтня 2020 року о 10 годині 49 хвилин невстановлена особа, скориставшись персональними даними ОСОБА_11 , шахрайським шляхом грошовими кошти в розмірі 19 905 гривень та 17 705 гривень, що належать ОСОБА_11 . В своєму клопотанні дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карти за номером № НОМЕР_1 , оскільки згідно інформації, отриманої при опитуванні потерпілої, остання пояснила, що грошові кошти були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . Відповідно до ст.132 КПК України дізнавач не посилається на конкретні докази для забезпечення кримінального провадження і ним не долучено доказів, які вказують на достовірні дані, що саме на цей рахунок перераховувалися кошти (виписки банку, чеки тощо), а також відомості, що рахунок доступ до якого прохає дізнавач, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, позбавляє суд можливості зробити висновок про те чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період з 17 жовтня 2020 року по 21 жовтня 2020 року, відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1