Центральний районний суд м. Миколаєва

справа № 490/9348/19
провадження № 1-кс/490/2847/20
У Х В А Л А

30 липня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.07.2020р. слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївської області перебувають матеріали кримінального провадження №0003704 від 16.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.10.2019 надійшла заява від ОСОБА_5 про те. що в період часу з 2016 року по 2019 рік посадові особи Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 вчиняються дії направлені на привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати фіктивно працевлаштованим особам.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , дав показання, що він є головою профспілки морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту з 2017 року. Загальна кількість осіб, що є працевлаштованими на вище вказаному підприємстві складає приблизно 650 осіб, однак серед вказаних працівників наявні посади, що займаються особами формально без виконання ними посадових повноважень, при цьому такі особи отримують заробітну платню. За даними свідка загальна кількість формально працевлаштованих працівників складає близько 100 осіб.

Крім того зі свідчень ОСОБА_5 встановлено, що деякі з працівників займають керівні посади, а саме ОСОБА_6 , рахується на посаді радника в Миколаївській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому фактично постійно приживає в м. Київ, ОСОБА_7 рахується на посаді радника в Миколаївській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому фактично знаходиться в м. Херсон, ОСОБА_8 , рахується на посаді фахівця відділу з питань протидії корупції та при цьому постійно перебуває в м. Херсон, ОСОБА_9 рахується на посаді фахівця відділу кадрів, ОСОБА_10 , рахується на посаді помічника директора, ОСОБА_11 рахується на посаді помічника директора при цьому постійно перебуває в м. Київ, ОСОБА_12 , рахується на посаді інженера екологічної безпеки, ОСОБА_13 , рахується на посаді начальника відділу євроінтеграції та логістики та ОСОБА_14 , рахується на посаді провідного інженера відділу гідротехнічних споруд.

В результаті вищевказаних дій відбулося протиправне заволодіння коштами державного підприємства за попередньою змовою групою осіб, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що є тяжким злочином.

Під час досудового розслідування встановлено що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 являються співробітниками МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та за вказаними особами у зазначеній банківській установі відкрито наступні рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно.
Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_6 відносно відкриття, функціонування та обслуговування їх рахунків, які можуть бути використаний в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, звернень та листувань банку та особи.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчиму в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_25 , та за дорученням слідчого ст. о/у УСР в Миколаївській області майору ОСОБА_26 , ст. о/у в ОВС УСР капітану ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді)з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
1.оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито в філіалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_2 ), в тому числи заяви, анкети, копії документів які були подані для відкриття рахунку.;

2.оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком№ НОМЕР_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).
4.оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкрито в філіалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_2 ), в тому числи заяви, анкети, копії документів які були подані для відкриття рахунку;

5.оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
6.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_4 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).
7.оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку№ НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , філіалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві(МФО НОМЕР_2 ), в тому числи заяви, анкети, копії документів які були подані для відкриття рахунку.;

8.оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
9.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_5 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку);
10.оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку№ НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , філіалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_2 ), в тому числи заяви, анкети, копії документів які були подані для відкриття рахунку;

11.оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
12.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_6 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку);
13.оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку№ НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за рахунком № НОМЕР_5 , відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), в тому числи заяви, анкети, копії документів які були подані для відкриття рахунку;

14.оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
15.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_7 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).
16.інформації щодо зняття грошових коштів з вище обумовлених рахунків із зазначенням місця де здійснювалось зняття коштів (точної адреси), фото та відео копій в електронному вигляді та роздруківки осіб з камер банкоматів та банків які здійснювали зняття коштів, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або ж його закриття.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30.08.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1