Дата документу 06.08.2020 Справа № 554/3054/20
Провадження № 1-кс/554/9557/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.08.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000188 від 08.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

09.07.2020 року, на підставі протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді від 09.07.2020 року, здійсненого на підставі розпорядження керівника апарату суду №1386 від 08.07.2020 року у зв`язку із перебуванням раніше визначеного слідчого судді ОСОБА_4 у відпустці, в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копії реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 08.08.2019 року, порушеному за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, умисно не виконують умови договору № 02-49/26 про пайову участь укладену з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.03.2017 р.

Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області, в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо можливих фактів ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати місцевого бюджету коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури.

Встановлено, що рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 18.10.2016 р. погоджено укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору пайової участі у зв`язку із забудовою земельних ділянок по АДРЕСА_3 об`єктами містобудування житловими будинками.

14.03.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 02-49/26 про пайову участь (внесок) замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом будівництва дитячого садочку на 120 місць.

16.07.2018 року укладено додаткову угоду № 1 до вказаного договору, якою визначено, що об`єктами містобудування є житлові будинки, що будуються на земельних ділянках з кадастровими номерами: :05:007:0060, :05:007:0061, :05:007:0066, :05:007:0067 по АДРЕСА_3 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 , станом на листопад 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкт соціальної інфраструктури, визначений умовами договору № 02-49/26 про пайову участь не збудував, хоча житлові будинки на земельних ділянках по АДРЕСА_3 в експлуатацію введено.

08.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 02-49/40 про пайову участь (внесок) замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури шляхом сплати до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів на загальну суму 1,2 млн. гривень під час будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_4 .

В той же час встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою ухилення від сплати пайового внеску та отримання сертифікату ІНФОРМАЦІЯ_7 про готовність вказаного багатоквартирного будинку до експлуатації, внесли недостовірні дані до пункту 12 готовності об`єкта до експлуатації, шляхом безпідставного посилання на платіжні доручення № 1443 від 30.08.2018, № 2039 від 2011.2018 та № 2732 від 10.12.2018 щодо здійснення перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 грошових коштів пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на загальну суму 1.2 млн. гривень, відповідно до умов договору № 02-49/40 від 08.08.2018.

Крім того, забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з порушенням вимог містобудівного законодавства, введено в експлуатацію об`єкти будівництва (багатоповерхові будинки), розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 .

Крім того, як було встановлено на території Щербанівської сільської ради Полтавського району зі зміною цільового призначення незаконно, до приватної власності передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:014:0027, :00:014:0030, :00:014:0031, :00:014:0041, :05:007:0057, :05:007:0058, :05:007:0067, :05:007:0068, :05:007:0070, :05:014:0071.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтована слідчим тим, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та отримати їх можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав відмовити у задоволенні клопотання за безпідставністю.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду справи не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, умисно не виконують умови договору № 02-49/26 про пайову участь укладену з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.03.2017 р.

Згідно з п. 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України серед іншого, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим повинно бути обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що в них містяться, а також неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Всупереч вказаним вимогам слідчий у клопотанні обмежився лише загальним посиланням, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що, на думку слідчого судді є неналежним обґрунтуванням.

Збирання доказів згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України здійснюється стороною обвинувачення шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. В силу вимог

Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, серед іншого, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. ст. 132 КПК України).

Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно та безоплатно від підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та об`єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні в межах кримінальних проваджень.

Слідчим не доведено неможливість іншим шляхом, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, отримати копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом їх витребування в особи, у володінні якої перебувають такі документи.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 93, 131 -132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000188 від 08.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1