УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строків дії обов`язків, покладених судом на:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Володимир-Волинський Волинської області, українця, громадянина України, одруженого, на утриманні має 3-х малолітніх дітей та одну неповнолітню дитину, з вищою освітою, працює на посаді заступника директора керівника відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - строк дії покладених на нього обов`язків при обранні запобіжного заходу до 25 жовтня 2020 року.
Як зазначає прокурор у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від «11» червня 2020 року за фактом вимагання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2008 р. наказом Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України №40/08 «Про кадрові питання» ОСОБА_4 призначено на посаду заступника директора - керівника відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України.
Згідно посадової інструкції від 01.11.2018, затвердженої директором Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України ОСОБА_6 , заступник директора - керівник відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України:
1.здійснює організацію експертної діяльності відділу щодо напівдорогоцінного та декоративного каміння, штучних замінників зазначеного каміння у вигляді сировини і готових виробів, зокрема тих, що містяться у культурних цінностях, зразків мінералів, мінеральних продуктів та гірських порід ;
2.забезпечує контроль за дотриманням технічних умов, регламентів, методик та інших документів відносно діагностики та оцінки напівдорогоцінного та декоративного каміння;
3.організовує роботу і здійснює планування науково-дослідних розробок відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння ДГЦУ;
4.здійснює координацію науково-дослідних робіт за напрямками дослідження щодо напівдорогоцінного та декоративного каміння;
5.здійснює контроль за виконанням планів з наукової діяльності співробітників відділу та науково-дослідної лабораторії;
6.вирішує поточні питання щодо роботи відділу та науково-дослідної лабораторії;
7.здійснює контроль за експертною діяльністю акредитованих експертів декоративного каміння та інші.
Відповідно до ч. 2 Примітки до статті 368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора - керівника відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.
У ході досудового розслідування встановлено, що з 05.09.2019 промислову розробку Південної ділянки Межирічського родовища здійснює товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Стоун Кастл» у відповідності до Спеціального дозволу на користування надрами № 6364 терміном дії до 05.09.2039 року.
Згідно з довіреністю № 5 директора ТОВ «Глобал Стоун Кастл» на представництво інтересів від 05.06.2020 ОСОБА_7 уповноважено представляти інтереси Товариства в Державному гемологічному центрі України щодо отримання виписки з реєстру Центру про реєстрацію власних і торгівельних назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовиш, України, з правом подачі та отримання документів від/для довірителя, з правом підпису від довірителя, здійснення необхідних платежів.
З метою отримання консультації щодо отримання вищезазначеної виписки з реєстру Центру, 11.06.2020, приблизно о 10 год. 20 хв., ОСОБА_7 , знаходячись на одинадцятому поверсі адміністративного приміщення Центру за адресою: м. Київ. вул. Дегтярівська, 38-44 зустрівся із заступником директора - керівником відділу експертизи та декоративного каміння ДГЦУ ОСОБА_4 в його службовому кабінеті.
На початку бесіди, ОСОБА_7 повідомив, що він є уповноваженою особою ТОВ «Глобал Стоун Кастл», яке здійснює промислову розробку Південної ділянки Межирічського родовища у відповідності до Спеціального дозволу на користування надрами № 6364 терміном дії до 05.09.2039 року. Для подальшої реалізації видобутого Товариству необхідно отримати виписку з Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України. В цей час у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди у ОСОБА_7 за видачу вказаної виписки.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди у ОСОБА_7 за видачу виписки з Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України, ОСОБА_4 11.06.2020 близько 10 год. 20 хв., перебуваючи у своєму службовому кабінеті Державного гемологічного центру України за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44, 11 поверх, повідомим ОСОБА_7 , що є головою експертної комісії і завдяки наявності службових повноважень, може «вирішити його питання», а саме видати йому вказану виписку, якщо ОСОБА_7 надасть йому неправомірну вигоду у розмірі 3 000 доларів США. Також ОСОБА_4 зазначив, шо. крім переліченого, ОСОБА_7 необхідно буде сплатити офіційно приблизно 1900 грн. на рахунок, який він надасть пізніше.
Крім того, під час вказаної розмови 11.06.2020 ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 для подальшого спілкування.
Так, 15.07.2020 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_7 знаходячись біля будівлі з написом «Поліграфічний комбінат Україна», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44 за попередньою домовленістю зустрівся з заступником директора ДГЦУ ОСОБА_4 . Під час бесіди домовились, що найближчим часом ОСОБА_7 підготовить та надасть повний пакет документів ОСОБА_4 з метою отримання виписки з ДГЦУ.
Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди у ОСОБА_7 за видачу виписки повідомив, що під час отримання пакету документів від ОСОБА_7 , останній а також має передати йому половину від обумовленої раніше суми, тобто 1500 л дарів США.
22.07.2020 близько 19 год. 50 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи біля приміщення «Поліграфічний комбінат Україна» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44, в автомобілі «Фольксваген», за попередньою домовленістю зустрівся зі ОСОБА_7 , під час якої останній разом із необхідними документами, які потрібні для видачі виписки із реєстру, передав ОСОБА_4 частину неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США.
Крім того, під час вищевказаної зустрічі ОСОБА_8 попередив ОСОБА_7 , що для отримання виписки з Центру 24.07.2020, йому необхідно буде передати іншу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди, а саме 1500 доларів США, а інакше, виписки він не отримає.
24.07.2020 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті на 11 поверсі адміністративної будівлі Держаного гемологічного центру України за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди у ОСОБА_7 передав останньому виписку з Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України №64 від 23.07.2020 на ім`я ТОВ «Глобал Стоун Кастл», після чого отримав від ОСОБА_7 іншу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 1 500 доларів США.
Після отримання неправомірної вигоди 24.07.2020 було затримано ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України
25.07.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.
25.07.2020 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва справа №761/22436/20, провадження №1-кс/761/14058/2020 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави у 80 розмірах прожиткового мінімуму працездатних осіб, що становить 168 160 гривень та покладено обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати уповноваженому органу на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають йому право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утриматися від спілкування зі свідками.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- заявою ОСОБА_7 від 11.06.2020 про вчинення кримінального правопорушення;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 11.06.2020 р.;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 17.07.2020 р.;
- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.07.2020 р.;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 23.07.2020 р;
- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 24.07.2020 р;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 24.07.2020 р;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 23.07.2020 р;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_7 від 23.07.2020р;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_4 від 23.07.2020;
- протоколом обшуку службових кабінетів №1107 та №1105 ДГЦУ за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44 від 24.07.2020 р;
-протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24.07.2020 р.;
-протоколом обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .;
-висновком експерта № 17-3/1384 від 12.08.2020.
22.09.2020 першим заступником керівника Київської обласної прокуратури здовжено строк досудового розслідування до 3-х (трьох) місяців, тобто до 25.10.2020.
Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність особи до вчинення нею злочинів є достатньою для застосування щодо особи запобіжного заходу.
Враховуючи викладене, тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , дані про особу підозрюваного, з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам ОСОБА_4 необхідно продовжити покладені ухвалою слідчого судді обов`язки.
Беручи до уваги наявність вказаних ризиків, сторона обвинувачення приходить дo висновку про неможливість запобігти їм шляхом застосування більш м`яких обіжних заходів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі, зауваживши, що застосування такого заходу, як продовження строку дії обов`язків, необхідне для запобігання протиправній поведінці підозрюваного.
Підозрюваний щодо задоволення наведеного клопотання не заперечував.
Захисник підозрюваного заперечувала щодо задоволення даного клопотання.
Відповідно до ч.ч. 3, 5 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
Слідчий суддя приходить до висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, а саме підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду, оскільки підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, незаконно впливати на учасників кримінального процесу.
Виходячи з наданих суду матеріалів, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України. Також слідчий суддя вважає, доведеною наявність визначених ст. 177 КПК України ризиків, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та незаконно впливати на свідків і потерпілих у даному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, що може стати підставою та мотивом підозрюваного переховуватися від слідства та суду, слідчий суддя вважає, що відносно підозрюваного необхідно продовжити покладені на нього обов`язки з метою забезпечення його належної поведінки під час досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи пояснення підозрюваного та його захисника, наданих ними у судовому засіданні, суд приходить про часткове задоволення вимоги щодо продовження строку дії обов`язку не відлучатися за межі України, без дозволу слідчого, прокурора, суду.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 154-157, 309, 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строків дії обов`язків, покладених судом на: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 25 жовтня 2020 року, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;
- не відлучатися за межі України, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати уповноваженому органу на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають йому право на виїзд з України та в`їзд в Україну;
- утриматися від спілкування зі свідками.
В решті вимог - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 29 вересня 2020 року о 10 год 00 хв.

Слідчий суддя