Провадження № 1-кс/592/6774/20
УХВАЛА
(резолютивна частина)

11 грудня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , прокурора у кримінальному провадженні № 0000047 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , представника іншого власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000047 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, що у повній мірі узгоджується та не суперечить вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 376 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 9, 21, 91, 98, 131, 132, 170-173, 175, 309, 375, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000047 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ) та фактично використовується ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй діяльності, а саме на:

1. Розписка рукописна від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на 1 арк. ;

2. Розписка рукописна від ОСОБА_14 на 1 арк. ;

3. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 24525821 на 1 арк. ;

4. Заява від ОСОБА_15 про надання згоди чоловіку ОСОБА_16 на укладання будь-яких договорів, що стосуються частки у статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк. ;

5. Заява від ОСОБА_17 про надання згоди дружині ОСОБА_18 на укладання будь-яких договорів, що стосуються частки у статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк. ;

6. Корпоративний договір учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк. ;

7. Договір купівлі-продажу № 4122 від 28.08.2006 року на 2 арк. ;

8. Витяг з Державного реєстру правочинів № 2730558 від 08.08.2008 року на 1 арк. ;

9. Акт прийому-передачі по договору купівлі-продажу від 08.08.2006 року на 1 арк. ;

10. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 11671484 від 29.08.2006 на 1 арк. ;

11. Договір поділу об`єкта нерухомого майна, яке є спільною частковою власністю від 01.11.2011 року на 2 арк. ;

12. Витяг з Державного реєстру правочинів № 10587345 від 01.11.2011 року на 1 арк. ;

13. Витяг про державну реєстрацію прав № 31921856 від 04.11.2011 року на 1 арк. ;

14. Аркуш паперу формату А4 з написом Повернення коштів - 1 шт. ;

15. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 210113523 від 25.05.2020 року на 1 арк. ;

16. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 210100857 від 25.05.2020 року на 1 арк. ;

17. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 2661 від 20.08.2010 року на 2 арк. ;

18. Витяг з Державного реєстру правочинів № 8910271 від 20.08.2010 року на 1 арк. ;

19. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 27124857 від 26.08.2010 року на 1 арк. ;

20. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 210096155 від 25.05.2020 року на 1 арк. ;

21. Договір купівлі-продажу частини дитячого оздоровчого центру № 4084 від 13.10.2011 року на 2 арк. ;

22. Витяг з Державного реєстру правочинів № 10504192 від 13.10.2011 року на 1 арк. ;

23. Витяг про державну реєстрацію прав № 31683564 від 17.10.2011 року на 1 арк. ;

24. Договір поділу об`єкта нерухомого майна, яке є спільною частковою власністю від 01.11.2011 року на 2 арк. ;

25. Витяг з Державного реєстру правочинів № 10587345 від 01.11.2011 року на 1 арк. ;

26. Витяг про державну реєстрацію прав № 31925772 від 04.11.2011 року на 1 арк. ;

27. Витяг з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно про реєстрацію права власності № 210071573 на 1 арк. ;

28. Договір купівлі-продажу частини дитячого оздоровчого центру № 4084 від 13.10.2011 року на 2 арк. ;

29. Витяг з Державного реєстру правочинів № 10504192 від 13.10.2011 року на 1 арк. ;

30. Витяг про державну реєстрацію прав № 31702923 від 18.10.2011 року на 1 арк. ;

31. Договір поділу об`єкта нерухомого майна, яке є спільною частковою власністю № 4304 від 01.11.2011 року на 2 арк. ;

32. Витяг з Державного реєстру правочинів № 10587345 на 1 арк. ;

33. Витяг про державну реєстрацію прав № 31920835 від 04.11.2011 року на 1 арк. ;

34. Технічний паспорт громадської будівлі власника ОСОБА_8 від 16.11.2011 року на 11 арк. ;

35. Викопіювання з схематичного плану земельної ділянки по АДРЕСА_2 на 1 арк. ;

36. Реєстр власників будинку (номеру будинку не зазначено) , однак зазначено в реєстрі, що міститься на аркуші формату А3 ціна, закріплення квартири, комори 1 шт;

37. Копія договору довгострокового тимчасового користування лісами від 27.05.2019 року з додатком № 1 на 5 арк. ;

38. Копія розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 281-ОД від 15.05.2019 року Про надання лісових ділянок у довгострокове тимчасове платне користування на 1 арк. ;

39. Реєстр власників будинку (номеру будинку не зазначено) , однак зазначено в реєстрі, що міститься на аркуші формату А3 ціна, закріплення квартири, комори 1 шт;

40. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 210079108 від 25.05.2020 року на 1 арк. ;

41. Договір дарування частини дитячого оздоровчого центру № 4091 від 13.10.2011 року на 1 арк. ;

42. Витяг з Державного реєстру правочинів № 10504451 від 13.10.2011 року на 1 арк. ;

43. Реєстраційне посвідчення від 18.10.2011 року № 1512 на 1 арк. ;

44. Витяг про державну реєстрацію прав № 31703106 від 18.10.2011 року на 1 арк. ;

45. Договір поділу об`єкта нерухомого майна, яке є спільною частковою власністю від 01.11.2011 року на 2 арк. ;

46. Витяг з Державного реєстру правочинів № 10587345 від 01.11.2011 року на 1 арк. ;

47. Витяг про державну реєстрацію прав № 31918430 від 04.11.2011 року на 1 арк. ;

48. Технічний паспорт громадської будівлі власника ОСОБА_12 від 16.11.2011 року на 11 арк. ;

49. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 210086634 від 25.05.2020 року на 1 арк. ;

50. Договір купівлі-продажу частини дитячого оздоровчого центру № 4084 від 13.10.2011 року на 2 арк. ;

51. Витяг з Державного реєстру правочинів № 10504192 від 13.10.2011 року на 1 арк. ;

52. Витяг про державну реєстрацію прав № 31702712 від 18.10.2011 року на 1 арк. ;

53. Договір поділу об`єкта нерухомого майна, яке є спільною частковою власністю № 4304 від 01.11.2011 року на 2 арк. ;

54. Витяг з Державного реєстру правочинів № 10587345 від 01.11.2011 року на 1 арк. ;

55. Витяг про державну реєстрацію прав № 31923278 від 04.11.2011 року на 1 арк. ;

56. Технічний паспорт громадської будівлі власника ОСОБА_11 від 16.11.2011 року на 11 арк. ;

57. Технічний паспорт громадської будівлі власника ОСОБА_12 від 16.11.2011 року на 48 арк. ;

58. Технічний паспорт громадської будівлі власника ОСОБА_10 від 16.11.2011 року на 11 арк. ;

59. Технічний паспорт громадської будівлі власника ОСОБА_9 від 16.11.2011 року на 10 арк. ;

Роз`яснити представникам юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, положення ч. 1 ст. 174 КПК України, згідно якій підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1