УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № №0003984 від 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № №0003984 від 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003984 від 16.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини протиправного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та іншими невстановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах, крім того службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умисно ухилились від сплати митних платежів в особливо великих розмірах.

Проведеним аналізом руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти за природній газ, які отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », були перераховані на рахунок компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_11 , GEWER (Швейцарія) IBAN: НОМЕР_9 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_12 (Республіка Латвія).

Директором компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_11 , GEWER (Швейцарія) є громадянин України ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , дав показання, що він на прохання ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 погодився стати формальним директором підписантом компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_11 , GEWER ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а також відкривати від її імені розрахункові рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_12 (Республіка Латвія). Яровинський перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_9 для представництва інтересів компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_14 надав довіреність ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_11 , GEWER (Швейцарія) в ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 , код банку : НОМЕР_10 , відкрито рахунок IBAN: НОМЕР_9 , на який були перераховані грошові кошти, що належать потерпілим юридичним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до реєстру вчинення нотаріальних дій проведених на території України за участю COURANT GMBHC встановлено, що нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 вчинено нотаріальні дії за участю ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_11 ) та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Сourant GmbH (ідентифікаційний номер СНЕ-326.376.649), а саме посвідчено довіреності на представництво інтересів директора ОСОБА_6 , зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій за реєстраційними №1831 від 13.04.2017, №3600 від 01.08.2017, №3599 від 01.08.2017, №3598 від 01.08.2017.

07.12.2020 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: до оригіналу довіреності від 01.08.2017 року зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №3600 від 01.08.2017, довіреності від 01.08.2017 зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №3599 від 01.08.2017, довіреності від 01.08.2017 зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №3598 від 01.08.2017, довіреності від 13.04.2017 року зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №1831 від 13.04.2017.

Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № №0003984 від 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи - слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довіреності від 01.08.2017 року зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №3600 від 01.08.2017, довіреності від 01.08.2017 зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №3599 від 01.08.2017, довіреності від 01.08.2017 зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №3598 від 01.08.2017, довіреності від 13.04.2017 року зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №1831 від 13.04.2017 та документів, на підставі яких посвідчувалися вказані довіреності.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1