провадження № 1-кс/243/1603/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду №7 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001508 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

14.08.2020 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням за кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР за № 0001508 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, з проханням продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001508 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 20 серпня 2020 року.

З клопотання вбачається, що 13.06.2018 року ОСОБА_5 спільно з невстановленою особою, діючи за попередньою змовою умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили шахрайство відносно ОСОБА_6 , в результаті якого заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 945 095,22 грн, які останній збирав на лікування своєї доньки ОСОБА_7 1997 р.н., та які зберігалися на його розрахункових рахунках, відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Крім того під час досудового розслідування вказаного злочину було встановлено причетність вказаної невстановленої особи до вчинення шахрайства за аналогічною «схемою» відносно - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Крім того, 10.09.2018 року до ЧЧ Слов`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.09.2018 року невстановлені особи, знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , шляхом обману його батька ОСОБА_13 , заволоділи грошовими коштами, сума встановлюється. (ЄО №31670 від 10.09.2018).

Під час досудового розслідування встановлений ОСОБА_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення негласної слідчої дії, передбаченої ст.263 КПК України, відносно ОСОБА_14 було задокументовано причетність останнього до вчинення ряду шахрайських дій, вчинених у складі групи осіб.

Так, 04.09.2018 року ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_15 , за його активним сприянням відновлює сім-карту мобільного оператора «Київстар», а саме абонентського номера НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 .

Далі ОСОБА_14 , використовуючи дублікат зазначеної сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_1 , при невстановлених під час слідства обставинах отримує доступ до електронного кабінету «Ощад 24» та у подальшому здійснює переказ 4000 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , емітованої в АТ «Ощадбанк», на карту, емітовану в АТ «А-банк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_16 та знаходилася у фактичному користуванні ОСОБА_14 .

Після цього з вказаних грошових коштів ОСОБА_14 , використовуючи термінал, перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. на карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_17 .

07.09.2018 року ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_18 , за її активним сприянням відновлює сім-карту мобільного оператора «Київстар», а саме абонентського номера НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 .

Далі ОСОБА_14 , використовуючи дублікат зазначеної сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 , при невстановлених під час слідства обставинах отримує доступ до електронного кабінету «Ощад 24» та у подальшому здійснює переказ 1800 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_9 № НОМЕР_6 (останні цифри номеру банківської картки, які вдалося встановити), емітованої в АТ «Ощадбанк», на карту, емітовану в АТ «А-банк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_16 та знаходилася у фактичному користуванні ОСОБА_14 .

09.09.2018 року ОСОБА_14 , при не встановлених в ході досудового слідства обставинах, з метою отримання доступу до користування абонентським номером ОСОБА_10 , з використанням вільної, не активованої сім-карти мобільного оператора «ВФ Україна» закріплює за вказаною вільною сім-картою дублікат сім-карти НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 .

Далі ОСОБА_14 , використовуючи дублікат зазначеної сім-карти мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_7 , при невстановлених під час слідства обставинах отримує доступ до електронного кабінету «Ощад 24» та у подальшому здійснює переказ 3600 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_10 № НОМЕР_8 , емітованої в АТ «Ощадбанк», на карту, емітовану в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_19 та знаходилася у фактичному користуванні ОСОБА_14 .

Крім того, 10.09.2018 ОСОБА_14 за аналогічною схемою, спільно зі своєю співмешканкою ОСОБА_20 зробив дублікат сім-карти абонентського номеру НОМЕР_10 , який належав ОСОБА_11 , після чого при не встановлених обставинах, використовуючи ЕОМ з банківської платіжної картки ОСОБА_11 здійснили грошовий переказ у сумі 18800 грн. на карту, емітовану в АТ «А-банк» № НОМЕР_3 , а з вказаних грошових коштів ОСОБА_14 , використовуючи термінал, перерахував 3800 грн. на карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_17 .

Також 10.09.2018 року ОСОБА_14 зателефонував чоловік на прізвисько ОСОБА_21 та запропонував забрати у сліпого літнього чоловіка ( ОСОБА_13 ), який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, на що ОСОБА_14 погодився. Для цього він спочатку на вказану адресу відправив свою співмешканку ОСОБА_20 , яка, на таксі прибувши за вказаною адресою, отримала від потерпілого 2000 грн., мобільний телефон «Alcatel» та банківську платіжну картку АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , а в подальшому передала ці речі ОСОБА_14 .

Пізніше в цей же день ОСОБА_14 на ту ж адресу відправляє ОСОБА_15 , якому потерпілий також передав 3000 доларів США, які в подальшому передає ОСОБА_14 , обмінявши які за вказівкою ОСОБА_21 , 28000 грн. залишає собі, а 56000 грн. переводить на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 , відкриту на ім`я ОСОБА_22 .

Згідно висновку судової експертизи відео звукозапису встановлено, що саме ОСОБА_14 брав участь у розмовах, зафіксованих під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером НОМЕР_13 .

Враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 20 серпня 2020 року, а для повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно встановити та ідентифікувати особу на прізвисько ОСОБА_21 , підтвердити або спростувати факт причетності ОСОБА_20 до вчинення вказаних правопорушень шляхом проведення додаткових судових експертиз звукозаписів, дати юридичну оцінку діям осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки, можливо, в діях вказаних осіб містяться ознаки організованої злочинної групи. У зв`язку з чим необхідно вирішити питання про подальше визначення підслідності кримінального провадження. Направлення кримінального провадження до суду без виконання зазначених слідчих дій не є доцільним, оскільки необхідно провести повне, всебічне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Для проведення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк не менше дванадцяти місяців.

Прокурор в судовому засідання просив клопотання задовольнити.

Вирішуючи питання щодо заявленого клопотання, вислухавши прокурора, дослідивши надані документи, слідчий суддя виходить з наступного.

Так, положенням ч.1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положенням ч.1 ст.295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом ч.2 ст.295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особи про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій та інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001508 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 та ч.4 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 ч.2 КК України, є тяжким злочином, а передбачене ст.190 ч.4 КК України, є особливо тяжким злочином тому згідно положень ст.219 КПК України строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей до ЄРДР і до дня повідомлення особи про підозру.

Положенням ч.5 ст.294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст.219 цього Кодексу.

Згідно з ч.3 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Клопотання було подане слідчим до канцелярії Слов`янського міськрайонного суду 14 серпня 2020 року, тобто в межах строку передбаченого ч.5 ст.294 КПК України строків.

Положенням ч.4 ст.294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.. Частиною 2 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий та прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Проаналізувавши доводи слідчого, викладені у клопотанні щодо об`єктивної неможливості закінчення досудового розслідування, слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування має встановити особу причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, до її встановлення закінчення досудового розслідування є неможливим, з огляду на особливу складність провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001508 від 18.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0001508 від 18.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 20 серпня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1