Справа № 354/723/20
Провадження № 1-кс/354/304/20
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що 07.08.2020 року приблизно о 10 год. 30 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки із банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 143 000,00 гривень на номер рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 138 651,00 грн. та 1 341,00 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .
12.08.2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий у поданні зазначає, що інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000150 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 директора ПП « ОСОБА_5 »,та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення. Вказує, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів побанківській платіжній картці НОМЕР_4 за період часу з 07.08.2020 по 28.09.2020, а саме: документів, на підставі яких відкритий даний картковий рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, вулиці, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Сторони до суду не з`явились, повідомлялись у порядку, визначеному законодавством. Слідчий просив, у поданій заяві від 30.09.2020 року, розгляд клопотання провести без його участі, зазначив, що подане клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити. Неприбуття сторін в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 12.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000150

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи особам, які входять в склад слідчої групи, а саме: начальнику СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та дозволу на вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та в яких міститься інформація щодо:
-детального руху коштів побанківській платіжній картці НОМЕР_4 за період часу з 07.08.2020 року по 28.09.2020 року, а саме: документів, на підставі яких відкритий даний картковий рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок.

Надати слідчому СВ Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи особам, які входять в склад слідчої групи, а саме: начальнику СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, фото, відеозаписів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю зняття копії такої інформації, без їх вилучення та в яких міститься інформація щодо:
-зняття грошових коштів побанківській платіжній картці НОМЕР_4 за період часу з 07.08.2020 року по 28.09.2020 року із вказанням місця зняття, вулиці, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1