Провадження № 1-кс/344/3770/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря Осадци, прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000034 від 23.07.2019,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 13.08.2020 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000034 від 23.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Слідчим в клопотанні зазначено, що згідно матеріалів ВПК в Івано-Франківській області встановлено, що реєстратор Івано-Франківської філії КП "Центр реєстрації прав" Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_4 вчинив неправомірні дії, що виразились в умисному внесенні недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме скасування реєстраційного запису про право власності на приміщення по АДРЕСА_1 з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та перереєстрації даного приміщення на ОСОБА_7 .

В подальшому, проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що у відповідності до показів ОСОБА_5 , 04.07.2019 останньому стало відомо про те, що 02.12.2018 право власності за приміщенням по АДРЕСА_1 , власником частки якого він являється було анульоване, та протиправно перереєстровано на ТзОВ «Гостинець». У відповідності до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості до реєстру було внесено державним реєстратором Івано-Франківської філії комунального підприємства «Центр Реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області.

Відповідно до звернень ОСОБА_5 , вище викладені обставини вчинені як без його так і без співвласника приміщення ОСОБА_6 , тобто були вчинені з метою незаконного заволодіння приміщенням в центральній частині м. Івано-Франківська, по вул. Шашкевича, 6.

Прокурор подав також клопотання про розгляд справи без повідомлення представників ТОВ «Роял Кепітал Плюс» на підставі ч.2 ст.172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, як речового доказу, яке перебувало під арештом з 22.06.2020р., 08.07.20р. і на яке право власності переоформлено 28.07.20р.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Судом встановлено, що згідно матеріалів ВПК в Івано-Франківській області встановлено, що реєстратор Івано-Франківської філії КП "Центр реєстрації прав" Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_4 вчинив неправомірні дії, що виразились в умисному внесенні недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме скасування реєстраційного запису про право власності на приміщення по АДРЕСА_1 з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та перереєстрації даного приміщення на ОСОБА_7 .

В подальшому, проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що у відповідності до показів ОСОБА_5 , 04.07.2019 останньому стало відомо про те, що 02.12.2018 право власності за приміщенням по АДРЕСА_1 , власником частки якого він являється було анульоване, та протиправно перереєстровано на ТзОВ «Гостинець». У відповідності до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості до реєстру було внесено державним реєстратором Івано-Франківської філії комунального підприємства «Центр Реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області.

Відповідно до звернень ОСОБА_5 , вище викладені обставини вчинені як без його так і без співвласника приміщення ОСОБА_6 , тобто були вчинені з метою незаконного заволодіння приміщенням в центральній частині м. Івано-Франківська, по вул. Шашкевича, 6.

13 травня 2020 державним реєстратору Івано-Франківської філії комунального підприємства «Центр Реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області - ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину передбаченого ч. 3 ст. 365-2, а в подальшому 19 травня 2020 останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 КК України.

04.06.2020 винесено постанову про визнання нежитлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , речовим доказом у кримінальному провадженні.

22.06.2020 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду №344/7685/20, накладено арешт на нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6, із забороною вчинення будь-яких дій пов`язаних із відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду змін власника вказаного майна, що належить ТОВ «Аквінта».

08.07.2020 ухвалою Івано-Франківського міського суду № 344/8373/20, накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Аквінта», а саме на майнові права ОСОБА_8 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Збарським РВ УМВС в Тернопільській області, зареєстрований АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , часткою майнових (корпоративних) прав у розмірі 0.00008% статутного капіталу ТОВ «Аквітна» , номінальною вартістю 1 грн., та майнові права ОСОБА_9 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинський області, зареєстрована АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , часткою майнових (корпоративних) прав у розмірі 99,99992% статутного капіталу ТОВ «Аквітна» , номінальною вартістю 1 300 099,00 грн.

Не зважаючи на вище наведе, органом досудового розслідування установлено, що 28.07.2020 в супереч перелічених вище судових рішень, державним реєстратором Виконавчого комітету Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області ОСОБА_10 , зареєстровано право приватної власності на нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6, за ТОВ «Роял Кепітал Плюс».

Враховуючи вище наведене, на даний час, у органу досудового розслідування, існують обґрунтовані підставі у зверненні до суду із клопотанням про накладення арешту, на об`єкту нерухомості що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6, що на даний час праві приватної власності належить ТОВ «Роял Кепітал Плюс», з метою забезпечення його зхороності, як такого, що є речовим доказом.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту недопущення відчуження, застави або іншого виду зміни власника вказаного майна орган досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6, що на праві приватної власності належить ТОВ «Роял Кепітал Плюс». Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна, що належить ТОВ «Роял Кепітал Плюс».

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 13.08.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1