Справа № 157/173/21
Провадження №1-кс/157/41/21
УХВАЛА
Іменем України

11 лютого 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2021 року за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати згоду їй, т.в.о. начальника СД Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 29 грудня 2020 року по 00 год. 30 грудня 2020 року, та зобов`язати товариство надати інформацію: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки); щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу. В обґрунтування клопотання зазначає, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2021 року за №0000010 внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайство. Підставою для внесення таких відомостей послугувала письмова заява ОСОБА_10 , з якої вбачалось, що 29 грудня 2020 року останній замовив на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побутову техніку та перерахував грошові кошти в сумі 13398 гривень, однак по даний час грошові кошти йому не повернуто, а товар не відправлено. Органом досудового розслідування встановлено, що 29 грудня 2020 року ОСОБА_10 оформив замовлення побутової техніки, а саме: електричних міксерів, розрахувавшись у загальній сумі 13398 гривень на рахунок одержувача - НОМЕР_1 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 . Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зокрема, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 та доданих до нього банківських виписок, 29 грудня 2020 року однією операцією проведено списання коштів з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_3 на рахунок одержувача - НОМЕР_1 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 . Таким чином, інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язаний до даної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо причетну до скоєння даного кримінального правопорушення особу і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, і дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального проступку та встановити її причетність до даного кримінального правопорушення не виявляється можливим.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 20 січня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що 29 грудня 2020 року ОСОБА_10 , 1978 року народження, житель м. Каменя-Каширського, Волинської області, замовив на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побутову техніку та перерахував грошові кошти у сумі 13398 гривень, однак по даний час грошові кошти йому не повернуто та не відправлено товар.

Згідно з протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, яке прийняте дізнавачем 19 січня 2021 року, ОСОБА_10 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, повідомив про те, що 29 грудня 2020 року перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_4 від 29 грудня 2020 року у сумі 13398 грн., код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , однак товар було не відправлено, а грошові кошти не повернуті.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 20 січня 2021 року, у грудня 2020 року він зайшов через мережу «Інтернет» на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на цьому сайті передивився інформацію, яка по сьогоднішній день там знаходиться, а саме, код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО банку: НОМЕР_2 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок одержувача НОМЕР_6 , мобільний телефон НОМЕР_7 , і тому написав на сайті, що хоче зробити замовлення, узгодивши всі умови, йому було відправлено реквізити для оплати, рахунок № НОМЕР_4 від 29 грудня 2020 року на суму 13398 грн., який він проплатив зі свого розрахункового рахунку, що зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою клієнт банку, який зазначено у дорученні № 91 від 29 грудня 2020 року, кошти в сумі 13398 грн.. Після сплати ним було направлено повідомлення про те, що грошові кошти уже відправлені, чекати товар, однак відповіді по сьогоднішні день не отримав, ні товар, ні грошові кошти йому не надійшли і на зв`язок не виходять.

Як вбачається з реквізитів для оплати ОСОБА_10 замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_1 , товар, а саме, міксер PHILIPS НR3740/00 в кількості 14 шт. на суму 13398 грн., рахунок на оплату №0046318 від 29 грудня 2020 року.

Відповідно до платіжного доручення № 91 від 29 грудня 2020 року ФОП ОСОБА_10 з рахунку НОМЕР_3 перерахував отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 13398 грн.

Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 є фізичною особою-підприємцем.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням вищезазначених обставин, є достатні підстави вважати, що документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідчий зі зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до якої дізнавач просить надати доступ зі отримання їх копій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах не можливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача належить задовольнити.

З урахуванням обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати інспектору СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 20 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які виконуватимуть слідчі дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковими рахунками НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 29 грудня 2020 року по 00 год. 30 грудня 2020 року, а саме: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (Інтернет- банкінги, платіжні системи, тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток); щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаних рахунків (карток), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн- банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1