Справа № 686/9723/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0004683,

встановив:

07.10.2020 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що «29.08.2019 р. в період часу з 05 год. 57 хв. по 08 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в офісному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрала із шухляди столу грошові кошти, чим завдала громадянину ОСОБА_5 значної шкоди».

В провадженні Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №№0004683 від 02.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст. 186 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 28.08.2019, перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняв з поточного рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 290000 грн., які, в подальшому, помістив на зберігання до шухляди робочого столу в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які зі слів ОСОБА_5 в період часу з 05 год. 57 хв. 29.08.2019 по 08 год. 00 хв. 29.08.2019 викрала невстановлена особа.

В подальшому, під час досудового розслідування, в результаті аналізу сукупності здобутих відомостей про факти, що опосередковано свідчать про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, виникли сумніви щодо достовірності показів ОСОБА_5 , що стосуються факту зняття ним грошових коштів в сумі 290000 гривень, та подальшого поміщення їх до шухляди столу в офісному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим виникла необхідність у перевірці наявної інформації та встановленні об`єктивної істини з метою забезпечення повноти досудового розслідування, а також встановлення достовірності твердження ОСОБА_5 про зняття ним з власного поточного рахунку вказаної суми грошових коштів, а тому на даний час виникла необхідність в отриманні документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з метою долучення документів, які містять інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також роздруківок про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 00 год. 00 хв. 02.10.2019, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують факт отримання ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 290000 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, зокрема, що існує загроза знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які містять інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-документів, які містять інформацію про час та дату відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , у разі закриття банківського рахунку, документів, на підставі яких воно виконане;

-документів, які містять інформацію про дату, місце, час та спосіб зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 00 год. 00 хв. 02.10.2019;

-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в сумі 290000 гривень.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 07 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1