Справа № 606/1650/20
УХВАЛА
01 грудня 2020 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ОДР Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000032 від 11 серпня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 11 серпня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала та просить його задоволити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 серпня 2020 року через секретаріат Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , шахрайським способом, зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля на сайті «АВТО РІА» в період часу з 30.07.2020 року по 04.08.2020 року заволоділа грошовим коштами на загальну суму 68 000 тисяч гривень, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невідомий чоловік який назвався продавцем авто на ім`я ОСОБА_6 , вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місце знаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, та було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в період часу з 30.07.2020 року по 04.08.2020 року перераховувала грошові кошти в загальній сумі 68 000 тисяч гривень різними сумами на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального проступку, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та необхідності її вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючите, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області вказаних у клопотання слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання дізнавача СД ОДР Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати надатиначальнику СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію:

1) Кому належить вказаний рахунок НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, чисто місяць рік народження; адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону;

2) Рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 29.07.2020 року по 12.08.2020 року (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
3) Надати інформацію про рахунок, на який переведено кошти за період часу з 29.07.2020 року по 12.08.2020 року (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
4) Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_1 в період з 29.07.2020 року по 12.08.2020 року, а також копії записів з камер відео/фото спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1