УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2021 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000796 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.01.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , адреси проживання: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме до: інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, по поточним рахункам, доступ до яких і керування якими здійснюється за допомогою пластикової платіжної картки за № НОМЕР_4 , терміном дії до грудня 2020 року, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; обліково-реєстраційної справи про відкриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 ; заяв на відкриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 ; договорів на розрахунково-касове обслуговування з додатками клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 ; платіжних доручень, платіжних ордерів про зарахування грошових коштів на поточні рахунки за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, доступ до яких і керування якими здійснюється за допомогою пластикової платіжної картки за № НОМЕР_4 , терміном дії до грудня 2020 року, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000796 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець) в особі ОСОБА_6 укладено договір № 49 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР і на свердловині № 210 Ланнівського ГКР.

Також 22.10.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець) в особі ОСОБА_6 укладено договір № 71 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР і на свердловині № 210 Ланнівського ГКР.

Висновком судової комісійної інженерно екологічної експертизи № 7679/10971-10973 від 12.06.2020 встановлено, що при поводженні із відходами буріння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами і працівниками філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нововодолазької селищної ради допущено порушення ст. ст. 17, 34 Закону України «Про відходи», ст. ст. 34, 51, 52, 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 35, 45, 46 Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», при цьому утилізацію та розміщення відходів здійснено не було, що суперечить вимогам природоохоронного законодавства і умовам укладених договорів. При цьому відходи буріння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переміщені на територію Нововодолазького звалища (полігона) твердих побутових відходів з порушенням чинного законодавства без проведення необхідних операцій по поводженню з ними.

В результаті вказаних умисних протиправних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальні збитки в сумі 9 045 472 грн., що підтверджується висновком економічної експертизи № 8/212СЕ-19 від 25.10.2019.

Під час досудового розслідування отримано дані про причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які організували проведення і керували перевезенням відходів буріння з бурового майданчика АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 Мелихівського ГКР на території Нововодолазького району Харківської області на територію Нововодолазького звалища (полігона) твердих побутових відходів.

Так, слідчий вказує, що ОСОБА_7 і ОСОБА_8 залучили до здійснення перевезення відходів буріння ОСОБА_4 на автомобілі DAF TE 95 XF 430, реєстраційний номер НОМЕР_6 , з напівпричепом цистерною FRUEHAUF А 20, реєстраційний номер НОМЕР_7 , і ОСОБА_9 на автомобілі RENAULT, реєстраційний номер НОМЕР_8 , з напівпричепом цистерною, реєстраційний номер НОМЕР_9 .

Як вказує слідчий, за надані послуги з перевезення відходів буріння оплата надходила на пластикову платіжну картку ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 , терміном дії до грудня 2020 року, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час органу досудового розслідування, з метою отримання інформації про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 26.01.2021 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , адреси проживання: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме до: інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, по поточним рахункам, доступ до яких і керування якими здійснюється за допомогою пластикової платіжної картки за № НОМЕР_4 , терміном дії до грудня 2020 року, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; обліково-реєстраційної справи про відкриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 ; заяв на відкриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 ; договорів на розрахунково-касове обслуговування з додатками клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 ; платіжних доручень, платіжних ордерів про зарахування грошових коштів на поточні рахунки за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, доступ до яких і керування якими здійснюється за допомогою пластикової платіжної картки за № НОМЕР_4 , терміном дії до грудня 2020 року, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.02.2021 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1