ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/6537/20
Провадження № 1-кс/362/1577/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2020 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000405 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
22.12.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся з клопотанням прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просив надати дозвіл слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та прокурорам Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період взаємовідносин з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали.
Клопотання мотивоване тим, що Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 замовником ведення підготовчих робіт по вищевказаному об`єкту є ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якого наявне повідомлення про початок виконання підготовчих робіт з реєстраційним номером КС 0.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» повідомлення про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт.
Тим самим, встановлено що будівництво здійснюється фактично без будь яких дозвільних документів.
Водночас, у ході досудового розслідування в якості потерпілих допитано ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які вказали, що їх грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.
Також встановлено, що виконання будівельних робіт на зазначеному об`єктів будівництва здійснюється безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проаналізувавши які, встановлено імовірні ознаки вчинення удаваних правочинів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), у тому числі поворотної фінансової допомоги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).
Зазначив, що зазначені документи мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих грошових коштів, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб`єктами підприємницької діяльності.
Відомості зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надіслав до суду заяви з проханням розглядати справу за його відсутності.
Уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Судом встановлено, що Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.6).
12.11.2020 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровано прокурором запит щодо надання завірених належним чином копії первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період взаємовідносин з 01.01.2017 року по дату отримання листа, у тому числі: - договори (угоди), додаткові договори (угоди) укладені з вказаним підприємством; - накладні та податкові накладні; - товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; - акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг); - рахунки-фактури на оплату за придбанні у вищевказаних підприємств товари (роботи) послуги; - виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки; - договорів з додатками та додатковими угодами з підрядними організаціями щодо виконання підготовчих та будівельних робіт на земельній ділянці (кадастровий номер :03:001:0141); - договорів з додатками та додатковими угодами з суб`єктами господарювання, які здійснюють (здійснювали) авторський та технічний нагляд на будівництві (земельна ділянка кадастровий номер :03:001:0141); - актів приймання-передачі виконаних робіт КБ-2в (у т.ч. влаштування пальового поля, фундаменту, прокладення інженерних мереж, земельних робіт), довідок про вартість виконаних робіт КБ-3(земельна ділянка кадастровий номер :03:001:0141).
20.11.2020 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровано запит щодо надання завірених належним чином копії документів та відомостей про суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в яких зазначається інформація, а саме: - наявність обладнання, яке є у суб`єкта господарювання в наявності для проведення планових видів робіт; - інженерно-технічний і керівний склад (П.І.Б., загальний стаж роботи, освіта, найменування ВУЗу, дата закінчення вищого начального закладу); - наявність робітників (професія, кількість осіб, що працюють за даною професією, розряд, тимчасово або постійно працюють); - наявність приміщення (складських і офісних із зазначенням їх квадратури).
Прокурор в клопотанні вказав, що відповіді на вказані запити до цього часу не надійшли, у зв`язку із чим виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КП України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК Українипередбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. ч. 1. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит прокурора запитуванні документи йому не надав, а тому клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 107, 131, 132, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000405 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та прокурорам Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період взаємовідносин з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали, у тому числі:
- договори (угоди), додаткові договори (угоди) укладені з вказаним підприємством;
- накладні та податкові накладні;
- товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;
- акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг);
- рахунки-фактури на оплату за придбанні у вищевказаних підприємств товари (роботи) послуги;
- виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки;
- договорів з додатками та додатковими угодами з підрядними організаціями щодо виконання підготовчих та будівельних робіт на земельній ділянці (кадастровий номер :03:001:0141);
- договорів з додатками та додатковими угодами з суб`єктами господарювання, які здійснюють (здійснювали) авторський та технічний нагляд на будівництві (земельна ділянка кадастровий номер :03:001:0141);
- актів приймання-передачі виконаних робіт КБ-2в (у т.ч. влаштування пальового поля, фундаменту, прокладення інженерних мереж, земельних робіт), довідок про вартість виконаних робіт КБ-3(земельна ділянка кадастровий номер :03:001:0141);
- наявність обладнання, яке є у суб`єкта господарювання в наявності для проведення планових видів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інженерно-технічний і керівний склад (П.І.Б., загальний стаж роботи, освіта, найменування ВУЗу, дата закінчення вищого начального закладу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наявність робітників (професія, кількість осіб, що працюють за даною професією, розряд, тимчасово або постійно працюють) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наявність приміщення (складських і офісних із зазначенням їх квадратури) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам з можливістю зробити належним чином їх копії.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений 29.12.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_13