УХВАЛА

"24" листопада 2020 р. Справа № 596/1611/20

Провадження № 1-кс/596/339/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000065 від 28 вересня 2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000065 від 28 вересня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вбачається, що 27 вересня 2020 року невідома особа, шляхом обману, під приводом надання в оренду квартири в м. Тернопіль, оголошення про що, було розміщене на сайті "ОЛХ", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , у розмірі 13 100 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 27.09.2020 року він шукав в інтернет-мережі на сайті «ОЛХ» оголошення про оренду квартири в м. Тернопіль, оскільки навчається у вказаному місті. Побачивши оголошення яке йому підійшло на вище вказаному сайті почав цікавитися детальніше. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 , ціна 5 200 гривень та місце розташування квартири за адресою АДРЕСА_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, трубку підняв чоловік який представився на імя « ОСОБА_5 ». В телефонній розмові ОСОБА_4 , розпитав чоловіка про оренду квартири, на що чоловік йому повідомив, що буде здавати квартиру в тому випадку коли буде укладено договір оренди квартири. В подальшому « ОСОБА_5 », зателефонував начебто від нотаріусу та попросив ОСОБА_4 , бути на зв`язку, для того щоб він все чув, що буде говорити працівник нотаріусу. Надалі в телефонній розмові ОСОБА_4 , почув, що потрібно оплатити додаткові збори у зв`язку із укладання договорів оренди квартири 800 гривень та 415 гривень за бланк , яких потрібно в кількості 3 шт. по примірнику та 1- для нотаріусу. Також чоловік ніби то узгоджував порядок оплати потерпілим договору оренди та умов проживання, та те, що необхідно сплатити орендну плату за перший платіж в розмірі 5 200 гривень. В подальшому чоловік повідомив, що потрібно сплатити ще один платіж в сумі 5 200 гривень, для того щоб були зняті необхідні державні збори. На що ОСОБА_4 , погодився та через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Гримайлів, Гусятинського району, відділення № НОМЕР_2 переслав грошові кошти в сумі 10 400 гривень. З них п`ять платежів по 1000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , а наступні кошти в сумі 5400 гривень на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 . Після того « ОСОБА_5 » повідомив, що їде з нотаріусом на квартиру, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Тоді ОСОБА_4 , вийшов з дому, що в с. Буцики, Гусятинського району, зайшов у автобус в напрямку м. Тернопіль.

Їдучи в м. Тернополь, до нього зателефонував « ОСОБА_5 » та повідомив, що потрібно переказати ще грошові кошти в сумі 2 700 гривень для сплати страхового збору, на що він повідомив, що не може здійснити оплату. Після того « ОСОБА_5 », повідомив здійснити оплату в будь-який інший спосіб. Приїхавши в м. Тернопіль він зайшов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та через «айбокс» переказав грошові кошти в сумі 2 700 гривень на номер телефону № НОМЕР_4 . Одразу зателефонував до « ОСОБА_5 » і повідомив, що здійснив оплату, на що чоловік відповів, що затетелефонує. Проте чоловік так і не зателефонував, та на дзвінки не відповідав. Після чого ОСОБА_4 , зрозумів, що його обманули.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В судове засідання прокурор та представник ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Інспектор сектору дізнання ОДР ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, попередньо подала письмове клопотання про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_3 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у період за 27.09.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період за 27.09.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на які з карткового рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період за 27.09.2020 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період за 27.09.2020 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 , а також у Регіональному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1