УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" вересня 2020 р. м.Житомир справа № 296/7730/20

провадження № 1-кс/296/3265/20

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_1 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Житомирській області (далі - СВ УСБ України в Житомирській області) ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчим СВ УСБ України в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів та документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме: копії паспорту та ідентифікаційного коду; фотозображення; номери контактних телефонів; анкетні дані.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СВ УСБ України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 02.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , приймає активну участь у діяльності незаконного збройного формування окремого штурмового батальйону " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 1 Армійського корпусу Міністерства оборони терористичної організації "Донецька народна республіка".

Під час досудового розслідування отримано інформацію з відділу КР УСБУ в Житомирській області (відповідь на доручення слідчого № 24/156 від 24.01.2020) згідно з якою ОСОБА_12 був клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містяться анкетні дані, копія паспорту, фотозображення ОСОБА_12 , у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у вилученні наявних матеріалів банківської справи громадянина ОСОБА_12 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що інформація щодо громадянина ОСОБА_12 , яка є у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин участі ОСОБА_12 у терористичній організації.

Зазначає, що без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.

Наголошує, що оскільки вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить банківську таємницю, а іншим способом отримати її неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що, інформація, про громадянина ОСОБА_12 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містить банківську таємницю, а іншим способом отримати її неможливо, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_1 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБ України в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів та документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме: копії паспорту та ідентифікаційного коду; фотозображення; номери контактних телефонів; анкетні дані.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 16 листопада 2020 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1