Дата документу 12.10.2020 Справа № 554/3486/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
12 жовтня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою у складі групи з іншими особами, з метою привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах, 20.05.2019 в м. Миргород Полтавської області, уклала договір купівлі-продажу №1/2019 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Предметом договору є те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) прийняти і оплатити належне Продавцю зерно кукурудзи насипом, урожаю 2019 року, країна походження Україна. Розрахунок проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 14 днів з моменту переходу до покупця права власності на товар, якщо сторони не домовляться про інше.
Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке було предметом вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому ОСОБА_4 , та інші особи, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019, зі складів Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою вантажних автомобілів проводили відвантаження зерна кукурудзи та його передачу у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході цього директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було прийнято у власність зерно кукурудзи вагою 2 900 тон на загальну вартість 13 340 000 грн., отримання якого вона підтвердила своїми підписами в товарно-транспортних накладних.
У подальшому, ОСОБА_4 , разом з іншими особами розпорядилися зерном кукурудзи на власну користь, таким чином завдавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на суму 13 340 000 грн.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, подальшого механізму реалізації та кінцевого місця зберігання зерна кукурудзи, оперативним працівникам ВСП ГУНП в Полтавській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України.
В ході виконання вказаного доручення оперативними працівниками ВСП ГУНП в Полтавській області встановлено подальший механізм реалізації привласненого зерна кукурудзи а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
На даний час встановлено, що в ході незаконного привласнення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », група осіб використовувала ряд юридичних осіб, з ознаками фіктивності від імені яких укладала формальні договори про подальші продажі зерна кукурудзи, з метою маскування своєї злочинної діяльності.
На даний час досудовим розслідуванням установлено, що однією із вищевказаних юридичних осіб від імені якої було укладено зазначений договір є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстровано за наступною адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в ході подальшого незаконного привласнення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.05.2019 в м. Миргород Полтавської області уклала договір купівлі-продажу №2/05-19 з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 . Однак під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на момент підписання вказаного договору знаходився за межами України, оскільки 22.05.2019 перетнув державний кордон та до цього часу не здійснював в`їзд на територію України.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз (почеркознавчих, судово-економічних, технічних).
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), містить в собі документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зберігається у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, а саме в наданні дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зберігається у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином звірених копій реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зберігається у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1