Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/838/21
Провадження № 1-кс/711/288/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчої ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000133 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідча ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 винесеного у кримінальному провадженні № 0000133 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказане клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Установлено, що група осіб в період часу з початку 2019 року по теперішній час, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняють шахрайства відносно громадян, а саме: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюють оголошення про продаж певних видів авто товарів (автозапчастин) у якому зазначають контактний номер або номери мобільних телефонів. Після того як потенційний покупець телефонує за вказаними номерами, один з співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, якому відведена роль оператора, приймає по телефону замовлення на певний товар та пропонує покупцю здійснити часткову передплату на рахунок, який заздалегідь відкривають на підставну особу. Після того як покупець здійснює повну чи часткову передоплату товару грошові кошти через банкомати обготівковуються. З метою уникнення викриття та маскуючи свої злочинні дії, члени вказаної групи, періодично змінюють контактні номери телефонів, оголошення на Інтернет-сайтах та банківські рахунки. За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 16.04.2020 розпочато кримінальне провадження №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Так, в період часу з 03.08.2020 по 04.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12390 грн., який, використовуючи термінал самообслуговування, перерахував їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час. За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 04.09.2020 розпочато кримінальне провадження №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Також, в період часу з 04.08.2020 по 05.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2500 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час. За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 04.09.2020 розпочато кримінальне провадження №0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 08.09.2020 кримінальне провадження №0000133 об`єднане з кримінальними провадженнями №0000238, №0000239 та присвоєний номер 0000133. 23.09.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 10836 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час. За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 09.10.2020 розпочато кримінальне провадження №0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Кримінальне провадження №0000133 об`єднане з кримінальним провадженням №0000259 та присвоєний номер 0000133. Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що особа, яка причетна до вчиненого злочину користується мобільним телефоном за № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 12390 гривень перевів 04.08.2020 о 15.08 год. на рахунок банківської картки за № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ймовірно на ім`я ОСОБА_8 . Згідно показів потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину користуються мобільними телефонами за № НОМЕР_3 , з якими він спілкувався 21.09.2020 та за № НОМЕР_4 спілкувався 24.09.2020, а грошові кошти в сумі 10836 гривень потерпілий перевів 23.09.2020 о 15.20 год. на рахунок банківської картки за № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ймовірно на ім`я ОСОБА_9 .

На підставі викладеного вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків; банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_16 , оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_18 та оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , надати повну інформацію про наступне:

-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2020 по 02.02.2021;

-анкету заяву на відкриття рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то надати адреси їх розташування;

-відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 при знятті коштів з 01.08.2020 по 02.02.2021.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( НОМЕР_6 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які мстять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 16.04.2020 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1