У Х В А Л А

05 серпня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 06.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 06.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.08.2019 року до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ «Українська теплоізоляційна компанія» та ТОВ «Кольчуга МС» вчинили службове підроблення, що полягає у внесенні не достовірних відомостей до рахунків, актів виконаних робіт за послуги, що не надавалися фізично, та не могли бути виконані.

Крім того встановлено, що 28.01.2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська теплоізоляційна компанія» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кольчуга МС» укладено договір про надання охоронних послуг. Згідно вказаного договору виконавець зобов`язується здійснювати фізичну охорону об`єктів, що належать замовнику. Однак вказаний договір було розірвано, а виконавець подав позов з вимогою виплати кошти, які заборговані замовником в розмірі 1 338 862 грн. 06 коп.

Однак, особою, яка має право вимоги на майно, що належить ТОВ «УТК», було подано заяву до органу досудового розслідуванням, в якій вказано, що жодних послуг ТОВ «Кольчуга МС» для ТОВ «УТК» не надавала, та всі документи підробила.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 06 серпня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

1. Допитати як свідків арбітражних керуючих розпорядників майна ТОВ «Українська теплоізоляційна компанія» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з приводу взаємовідносин ТОВ «Українська теплоізоляційна компанія» з ТОВ «Кольчуга МС», стосовно взаємовідносин з ОСОБА_5 , стосовно наявності ознак фіктивного банкрутства ТОВ «Українська теплоізоляційна компанія» та з інших питань.

2. Допитати як свідків осіб, які нібито у 2019 році працювали ТОВ «Українська теплоізоляційна компанія», а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з приводу їх праці у ТОВ «Українська теплоізоляційна компанія» (стосовно періоду та режиму роботи, офіційного працевлаштування, посади та функціональних обов`язків, наявності робочого місця, виплати заробітної плати, наявності інших працівників, тощо). Також з вказаного приводу допитати головного бухгалтера ОСОБА_20 .

3. Встановити та допитати як свідків осіб, які нібито у 2014-2015 роках працювали на ТОВ «Кольчуга МС», а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інших з приводу їх праці у вказаному товаристві (стосовно періоду та режиму роботи, офіційного працевлаштування, посади та функціональних обов`язків, об`єктів які охороняли, наявності робочого місця, виплати заробітної плати, наявності інших працівників, тощо).

4. Провести інші можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність під час провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення первинних фінансових та звітних документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, необхідністю проведення слідчих дій на території інших областей України, зокрема у м. Києві, а також необхідністю призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні CУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000226 від 06.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозра по даному провадженню жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 06 серпня 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
- шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 6 місяців - до 06 лютого 2021 року, із загальним строком досудового розслідування 18 місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 06.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 06 лютого 2021 року, із загальним строком досудового розслідування 18 місяців.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1