Провадження № 1-кс/344/6342/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000614 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор 23.12.2020 року звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалась на те, що 02.11.2020 року, до Івано-Франківського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа 31.10.2020 близько о 12 год, викрала грошові кошти з банківської картки потерпілої.

Так 31.10.2020 року приблизно 12.00 год. потерпілій зателефонував невідомий їй номер телефону НОМЕР_1 , особа представилась працівником служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі особи хотіли вивести кошти з банківського рахунку потерпілої, після чого банківська карта потерпілої було заблокована, оскільки у потерпілої також в наявності є банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , невідомий чоловік повідомив, що її також потрібно заблокувати, щоб зловмисники не могли викрасти грошові кошти з вище зазначеної банківської карти, поспілкувавшись з вище зазначеним чоловіком на протязі деякого часу, він повідомив, що з потерпілою зараз зв`яжеться працівник служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та поклав слухавку.

Через декілька хвилин потерпілій зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що банківська карта потерпілої заблокована, щоб її відновити, потерпілій потрібно продиктувати номер банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомому їй чоловікові, та термін дії банківської карти, на, що потерпіла погодилась, та виконала вище вказані дії, на протязі декількох хвилин з банківської карти потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 9903 (дев`ять тисяч дев`ятсот три) гривні, чоловік який представився представником вище вказаного банку поклав слухавку, та на зв`язок більше не виходив.

В свою чергу потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розповіла ситуацію, яка трапилась, на що отримала відповідь, що потрібно звертатися до працівників поліції, та гроші були перераховані на іншу банківську карту.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор подала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задоволити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 31.10.2020 року по 00.00 год. 02.11.2020 року та відомостей про власника даної банківської карти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 лютого 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1