У Х В А Л А
Іменем України

16 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000190 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст.1 5, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч.3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, 06.11.2020 р. за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи « ОСОБА_5 » у період часу з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. сформували податковий кредит від імпортерів за рахунок придбання транспортних засобів, які фактично в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставлялись, а були реалізовані фізичним особам. Згідно відомостей з АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформований податковий кредит за результатами даної фіктивної операції, реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про що свідчить проведення безтоварних операцій. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно подали до органів ДФС «Заяву про повернення суми бюджетного відшкодування суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізовується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника» до податкової декларації з ПДВ за червень 2018 року щодо повернення ПДВ на рахунок платника у банку коштів.
Слідчий до суду не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не викликався, оскільки слідчим у клопотанні наведені підстави для його розгляду у відсутність вищевказаних осіб.
Неявка слідчого не перешкоджає розгляду зазначеного клопотання.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В обґрунтування поданого клопотання, слідчий посилається на те, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення ряду експертиз. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, клопотання задовольняється.
Керуючись ст. 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Видати слідчому оригінал та копію ухвали.
Строк дії ухвали 25 діб з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1