У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.08.2020 Справа №607/14156/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000062 від 06.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, провели «розподіл» предмету закупівлі надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг Тернопільської області на окремі частини ділянки, в результаті чого уклали 177 договорів на загальну суму понад 27 млн. грн., з підконтрольними собі підприємствами, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРОУП НОМЕР_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРОУП НОМЕР_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРОУП НОМЕР_3 .
За результатами проведеного державними аудиторами ІНФОРМАЦІЯ_5 , аудиту використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах встановлено ряд порушень, в тому числі в діях працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Окрім того, досудовим слідством встановлено, що упродовж 2018-2019 років, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРОУП НОМЕР_3 , укладено 92 договори про надання послуг з проведення поточного та середнього ремонтів доріг місцевого значення на території Тернопільської області, пізніше грошові кошти за виконання робіт бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , що належить Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРОУП НОМЕР_3 .
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказав про необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
-Документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , що належить Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРОУП НОМЕР_3 , у тому числі платіжні документи , що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції , відправника і одержувача коштів, даних банків відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному вигляді та на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРОУП, сума, призначення платежу;
-Роздруківок бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
-Протоколів модемного зв`язку, що обслуговує програму «Клієнт- Банк»;
-Роздруківок бази даних операційного дня за відповідний період;
-Протоколів роботи системи «Клієнт- Банк» (адміністративний і технічний);
-Належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, тощо);
-Матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів,
які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів по банківському рахунку по картковому рахунку НОМЕР_4 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-Документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , що належить Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРОУП НОМЕР_3 , у тому числі платіжні документи , що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції , відправника і одержувача коштів, даних банків відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному вигляді та на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРОУП, сума, призначення платежу;
-Роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
-Протоколів модемного зв`язку, що обслуговує програму «Клієнт- Банк»;
-Роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;
-Протоколів роботи системи «Клієнт- Банк» (адміністративний і технічний);
-Належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, тощо);
-Матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1