УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим, групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам:

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 );

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 );

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 );

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 );

№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 );

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 );

№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 );

№ НОМЕР_81 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 );

№ НОМЕР_83 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 )

як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 01.01.2019 по 31.12.2020 років.

- документи юридичних справ ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інших документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами (представниками за доручення) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам:

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 );

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 );

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 );

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 );

№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 );

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 );

№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 );

№ НОМЕР_81 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 );

№ НОМЕР_83 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 )

за період 01.01.2019 по 31.12.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 );

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 );

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 );

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 );

№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 );

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 );

№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 );

№ НОМЕР_81 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 );

№ НОМЕР_83 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 )

за період 01.01.2019 по 31.12.2020 років.

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 01.01.2019 по 31.12.2020 років.

- документів, що подавались службовими особами, представниками, в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 );

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 );

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 );

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 );

№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 );

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 );

№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 );

№ НОМЕР_81 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 );

№ НОМЕР_83 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 )

-первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 ) які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як суб`єкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження №0000057 від 04.09.2020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про фактичний рух грошових коштів час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження №0000057 від 04.09.2020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., організував та контролює господарську діяльність групи підконтрольних йому фізичних осіб підприємців, зареєстрованих на території Херсонської області, які реалізують ТМЦ (молоко) на адресу ряду великих підприємстввиробників молочної продукції, приховуючи реальні обсяги отриманих доходів. Так ОСОБА_16 , вступив в довірені стосунки з посадовими особами підприємств виробників, які протягом 2019-2020 рр. перераховують на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_16 фізичних осіб підприємців грошові кошти «за закупку молока та транспортні послуги» на загальну суму 53 млн.грн. В подальшому дані грошові кошти обготівковуються у відділеннях банків та передаються ОСОБА_16 .

Встановлено коло підконтрольних ОСОБА_16 фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 ) ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 ). Грошові кошти що надходили на рахунки вказаних суб`єктів господарювання від підприємств виробників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) зняті з рахунків та передані в готівковій формі гр. ОСОБА_16 .

З вищевикладеного випливає, що валова виручка від діяльності підконтрольних гр. ОСОБА_16 фізичних осіб - підприємців перевищує ліміт платника єдиного податку 3 групи.

Відповідно до висновку економічного дослідження №27/09 від 26.08.2020 року встановлено, що протиправні дії ОСОБА_16 призвели до ненадходження до держави коштів у вигляді податків на суму 7 200 000 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що на фізичних осіб підприємців відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_16 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_18 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_19 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_20 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_21 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_23 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_24 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_25 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_26 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_27 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_28 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_30 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_31 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_32 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_33 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_34 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_35 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_37 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_38 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_39 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_41 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_42 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_43 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_44 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_45 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_47 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_48 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_49 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_50 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_51 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_52 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_53 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_54 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_56 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_57 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_59 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_60 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_61 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_62 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_63 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_64 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_65 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_66 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_68 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_69 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_89 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_72 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_73 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_75 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_76 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_77 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_78 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_79 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_81 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 )

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_83 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про фактичний рух грошових коштів час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим, групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам:

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 );

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 );

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 );

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 );

№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 );

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 );

№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 );

№ НОМЕР_81 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 );

№ НОМЕР_83 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 )

як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 01.01.2019 по 31.12.2020 років.

- документи юридичних справ ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами (представниками за доручення) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам:

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 );

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 );

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 );

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 );

№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 );

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 );

№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 );

№ НОМЕР_81 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 );

№ НОМЕР_83 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 )

за період 01.01.2019 по 31.12.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 );

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 );

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 );

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 );

№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 );

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 );

№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 );

№ НОМЕР_81 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 );

№ НОМЕР_83 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 )

за період 01.01.2019 по 31.12.2020 років.

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 01.01.2019 по 31.12.2020 років.

- документів, що подавались службовими особами, представниками, в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 );

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 );

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 );

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 );

№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 );

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 );

№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 );

№ НОМЕР_81 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 );

№ НОМЕР_83 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 )

-первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_24 , (іпн. НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_84 ) які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як суб`єкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 12.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1