Справа № 686/682/20
Провадження № 1-кс/686/1278/21
У Х В А Л А
27 січня 2021 року м. Хмельницький
27.01.2021 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 організували протиправний механізм з видачі платникам податків ліцензій на право здійснення діяльності, пов`язаної з обігом пального всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР.
Так, суб`єктами господарської діяльності Хмельницької області до ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось подання відповідного переліку дозвільних документів для отримання ліцензій на право провадження господарських операцій з пальним, передбачених ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», а саме:
- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;
- акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;
- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Відповідно до інформації ГУ ВБ ДФС у ряду суб`єктів господарської діяльності відсутній повний пакет дозвільних документів, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ДП Хмельницького ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ПАТ по газопостачанню та газифікації " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; СГ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; Приватне мале виробничо-комерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ СГ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; Приватне пiдприємство " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; МПП " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ФГ " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ДП Хмельницького ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ПП " ОСОБА_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; МП " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; ПП " ОСОБА_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ПП " ОСОБА_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; ПП " ОСОБА_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; ПП " ОСОБА_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ; ПП " ОСОБА_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ; ПП " ОСОБА_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ; ПП " ОСОБА_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ; Підприємство об`єднання громадян " ІНФОРМАЦІЯ_66 " код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ; ПП " ОСОБА_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 ; ФОП ОСОБА_21 ; ФОП ОСОБА_22 ; ФОП ОСОБА_23 ; ФОП ОСОБА_24 .
Під час проведення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_84 направлено запит з вимогою надати інформацію щодо наявності станом на 04.12.2019 актів вводу в експлуатацію об`єктів та/або актів готовності об`єктів до експлуатації, та/або сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, та/або інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлутацію відповідно до законодавства суб`єктів господарювання, ліцензійні справи яких були вилучені 14.01.2020 під час обшуку в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_85 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У відповідь на запит, ІНФОРМАЦІЯ_84 підтвердила відсутність акт вводу в експлуатацію об`єкта або акту готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального на 298 об`єктах, що здійснюють господарську діяльність.
Відповідно до висновку експерта №104 від 16.10.2020, внаслідок неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_86 відповідних місцевих бюджетів завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 856771,40 (вісімсот п`ятдесят шість тисяч сімсот сімдесят одна гривня, сорок копійок).
Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2019 році видано 90 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, за відсутності повного пакета документів для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, зокрема сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, що передбачений ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР, в тому числі: 57 на роздрібну торгівлю пальним та 33 на зберігання пального.
Допитаний, в якості свідка, начальник управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_85 ОСОБА_25 показав, що протягом 2019 року він працював на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_87 , після чого, приблизно у вересні 2019 року, був переведений на аналогічну посаду в ІНФОРМАЦІЯ_85 . Так, з приводу процесу розгляду вхідної кореспонденції управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, ОСОБА_25 показав, що будь-які документи потрапляють до управління по автоматизованій системі документообігу від ІНФОРМАЦІЯ_88 вказані документи реєструються, їм присвоюється вхідний номер та вони реєструються в системі документообігу. Після цього, куратор за напрямком (наприклад заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) накладає резолюцію на вхідні документи в автоматизованій системі документообігу, після чого вказані документи в системі відображаються безпосередньо у ОСОБА_25 . В свою чергу, ОСОБА_25 накладає резолюцію в автоматизованій системі документообігу, якою доручає безпосередньому керівнику підрозділу, якого стосується те чи інше питання, розглянути по суті вказані документи. Після цього, безпосередній керівник підрозділу накладає резолюцію та фактично доручає розгляд документів виконавцю, тобто інспектору.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_89 , наказом №236 від 03.11.2014 запроваджено єдину систему документообігу, а саме автоматизовану інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_90 », в якій здійснюється центральна реєстрація вхідної, вихідної, внутрішньої кореспонденції та розпорядчих документів. На даний час розпорядником вказаної системи після утворення ІНФОРМАЦІЯ_91 (постанова Кабінету міністрів України №1200 від 18.12.2018) є ІНФОРМАЦІЯ_92 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_85 . Доступ до вказаної системи та повного процесу документообігу наявний в управлінні інформаційних технологій ІНФОРМАЦІЯ_85 та у відділі організації документування і роботи з документами ІНФОРМАЦІЯ_85 .
Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення конкретних посадових осіб, яким протягом 2019 року було доручено розгляд заяв суб`єктів господарювання про отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального та додатків до них, внаслідок чого незаконно видано 90 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, за відсутності повного пакета документів, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до автоматизованої інформаційної системи «Управління документами», що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з залученням працівників управління інформаційних технологій ІНФОРМАЦІЯ_85 та відділу організації документування і роботи з документами ІНФОРМАЦІЯ_85 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 27.03.2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду