Справа № 584/1517/20
Провадження №1-кс/584/373/20
УХВАЛА

23.11.2020 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000097 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

12 листопада 2020 року СД Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом того, що невстановлена особа таємно, умисно, з корисливою метою викрала гроші в сумі 2113 грн. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів інспектор мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що невстановленою особою було знято гроші в сумі 2113 грн. з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просила зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10 листопада 2020 року по 14 листопада 2020 року, з наданням фотознімків та відеозаписів з банкоматів, котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку ОСОБА_4 .

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Інспектор в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надійшла заява від інспектора про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000097 від 12 листопада 2020 року, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 12 листопада 2020 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12 листопада 2020 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12 листопада 2020 року невстановлена особа зняла 2113 грн. з її рахунку №НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити часткове.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати інспектору СД Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 або уповноваженій інспектором особіможливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:

- інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (у період часу з 10 листопада 2020 року по 14 листопада 2020 року);

- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з рахунку № НОМЕР_1 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 18 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1