Справа № 569/6266/20
УХВАЛА

28 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 22.01.2020, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїхдій, переслідуючи корисливий мотив, придбав у невстановлений слідством спосіб каміння, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», Перелікукорисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994, та висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 7 від 02.03.2020, відносяться до дорогоцінного каміння органогенного утворення, а саме каміння природного походження бурштин у значних розмырах загальною масою 32,15586 кг, ринковою вартістю 574 195,42 грн. та загальною масою 778,8 г вартістю 2 755,4 доларів США (що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на вказану дату становить 66 842,15 грн), що в сто і більше разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян.
У подальшому, тобто з моменту придбання, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані єдиниму мислом, помістив зазначений бурштин у три мішки з полімерного матеріалу, та не маючи при цьому документів, які б підтверджували законність походження придбаного ним каміння бурштину, незаконно зберігавта незаконно перевозив його у салоні свого автомобіля марки «RenaultTrafic», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , до 16 год. 30 хв. 22.01.2020, а саме до моменту виявлення та вилучення вказаного каміння бурштину працівниками поліції на 149 км. автодороги Н-25 «Городище-Рівне-Старокостянтинів», неподалік від кругового перехрестя, що в с. Великий ЖитинР івненського району Рівненської області.
За даним фактом 22.01.2020 до ЄРДР внесено відомості за № 0000085 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
28.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
18.03.2020 Рівненським апеляційним судом розглядалась апеляційна скарга про скасування ухвали слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області від 27.01.2020 про накладення арешту на майно, яку було подано ОСОБА_5 . В ході вказаного судового засідання представником власника майна ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_6 для суду було надано копії ряду документів, які нібито підтверджують законність придбання ОСОБА_7 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вилученого 22.01.2020 в автомобілі підозрюваного бурштину, а саме: копію договору купівлі продажу № 01/20 від 17.01.2020 та специфікації від17.01.2020, щодо укладення угоди між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_7 про придбання 55 кг мінеральної речовини бурштин сирець фракцією 2-100 грам, копію рахунку на оплату № 1 від 17.01.2020, копію видаткової накладної № 1 від 05.02.2020, копії висновків експертів, та інше.
Інформація зазначена у вказаних документах викликає сумнів, та є достатні підстави вважати, що сторона захисту вчиняє навмисні незаконні дії направленні на штучне створення доказів невинуватості ОСОБА_5 , для цього залучає інших осіб.
Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує у своїй діяльності, розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема встановлено, що на вказаний рахунок фізична особа ОСОБА_7 перерахував кошти за нібито придбаний товар мінеральну речовину бурштин сирець фракцією 2-100 г.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне придбання, зберігання та перевезенні бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, вчиненні у значних розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240-1 КК України.
Документи, доступ до яких планується отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахунковомурахунку № НОМЕР_3 відкритого юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2020 по 01.03.2020.
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки саме в цій установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито свій розрахунковий рахунок.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вищеперераховані документи можуть містити відомості про перерахування, чи спростування факту перерахування,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів ОСОБА_7 за оплату бурштину. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення інформації, а саме: до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,за період часу з 01.01.2020 по 01.03.2020.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1