Справа № 464/5695/19
пр.№ 1-кс/464/1392/20
У Х В А Л А
про передачу речових доказів для знищення

27 серпня 2020 року м.Львів

слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про передачу речових доказів для знищення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000079 від 09.10.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст212 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу речових доказів для технологічної переробки (знищення).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 09.10.2019, щодо організації групою осіб в період 2018-2019 років ввезення на територію України продуктів харчування (сиру DorBlu в асортименті) подрібненими партіями без сплати митних платежів, податків для подальшої реалізації таких товарів фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку, відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області №366/21.12-10 від 07.10.2019. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України.

З вищевказаних матеріалів оперативних співробітників вбачається, що організаторами вказаної незаконної схеми є: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Після перетину кордону, переміщенні ТМЦ акумулюються в складських та торгових приміщеннях, розташованих в м.Львові. Доставка товарів покупцям за межами Львівської області здійснюється шляхом відправки товарів через поштового оператора «Міст Експрес», «Нова пошта» та шляхом вивозу товару транспортними засобами покупців.

Вищевказані відомості підтверджуються показами ОСОБА_7 , який показав, що в середині 2019 року мав намір зайнятися бізнесом з купівлі-продажу сиру та інших молочних продуктів. Для цього він здійснював пошук продавців сиру в оголошеннях у Інтернет мережі по вигідній ціні. Він дізнався про осіб, які тривалий час працюють на цьому ринку з реалізації сиру торгової марки DorBlu Laibe (Kaserei), з якими в подальшому здзвонився та домовився про першу пробну поставку. Йому поставили 530 кг. (1 палету) сиру DorBlu Laibe (Kaserei).

Однак, з товаром була видаткова накладна виписана від підприємства, як згодом вияснилось, якого не існує. Крім цього, він придивившись до товару, зауважив, що на етикетках сиру відсутнє українське маркування підприємства імпортера. У нього виникли підозри, щодо законного походження даного товару.

Враховуючи викладене, маючи певні відомості про осіб (а це були ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), які йому в м.Львові реалізували сир сумнівного походження, вирішив звернутися до органів податкової міліції (ОУ ГУ ДФС у Львівській області) для відповідного реагування, надавши їм необхідну інформацію про можливе скоєння кримінального правопорушення.

В оперативному управління ГУ ДФС у Львівській області повідомили, що їм вже відомі вказані обставини та їх фігуранти: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відомості, щодо проведення вищевказаними особами незаконної господарської діяльності із ввезення з Республіки Польща до України сиру поза митним контролем (з використанням схеми подрібнених партій - піджаків) підтвердились.

Фактично, ОСОБА_7 надані оперативним працівникам додаткові відомості та долучені до їх вже наявних матеріалам відпрацювання копії документів (вищезгаданої квитанції про перерахування коштів за сир та фото ( ОСОБА_8 ) з екрану власного мобільного телефону та фото придбаної продукції).

В ході проведення досудового розслідування, з використанням інформаційних ресурсів ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що офіційним імпортером сиру DorBlu в Україні є ТОВ «Регно Італія УА» ().
З метою з`ясування всіх обставин, які мають значення для розслідування кримінального провадження, встановлено та допитано як свідка начальника відділу імпорту ТОВ «Регно Італія УА» ОСОБА_9 , який показав, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 йому не відомі. Про вказаних осіб чує вперше, останні не є працівниками та довіреними особами ТОВ «Регно Італія УА».
Також повідомив, що фактично, вказані особи від імені ТОВ «Регно Італія УА» не можуть та не мають права здійснювати ввезення на територію України сиру торгової марки DorBlu.

В підтвердження своїх слів ОСОБА_9 долучив до протоколу допиту копію листа виробника сиру торгової марки DorBlu, який засвідчує те, що ТОВ «Регно Італія УА» є єдиним офіційним імпортером сиру DorBlu в Україні.

Крім цього, 01.11.2019 на адресу слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області надійшла заява виконавчого директора ТОВ «Регно Італія УА» ОСОБА_10 про скоєння кримінального правопорушення групою осіб на чолі з громадянкою ОСОБА_4 , а саме про ввезення ними на територію України поза митним контролем сиру DorBlu у великих кількостях. Вказана заява долучена до матеріалів даного кримінального провадження для встановлення всіх обставин в ході досудового розслідування.

Таким чином, в період 2018-2019 років, за функціонування даної схеми переміщення ТМЦ через державний кордон України подрібненими партіями без сплати податків та митних платежів (схема «піджаків»), вищевказаними особами було перевезено велику кількість сирів DorBlu Laibe (Kaserei) 50%, при цьому не сплачено до державного бюджету України податків у значних розмірах, відповідальність за що передбачена ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) для проведення торгівлі сирною продукцією використовує на правах оренди нежитлові приміщення площею по 74 м2 під номерами (символами) 10КС, 11КС, розміщені в терміналі дрібно-гуртової торгівлі регіонального аграрного центру з приміщеннями адміністративно-побутового призначення ТОВ «РСП «Шувар» (), за адресою: м.Львів, вул.Хуторівка, 4-б, що підтверджується листом останнього №11-215 від 28.04.2020.

З врахуванням зазначених відомостей, отримано ухвали слідчого судді, на підставі яких 15.05.2020 у вищевказаних нежитлових приміщеннях проведено огляди, в ході яких виявлено та вилучено сири та сирну продукцію в асортименті закордонних виробників, без маркування такої продукції етикетками із зазначенням офіційних імпортерів на територію України, серед яких також наявна продукція торгової марки Landana, офіційним імпортером якої на територію України є лише ТОВ «Регно Італія УА», що підтверджено відомостями менеджера з постачання останнього ОСОБА_11 , який був запрошений на дану слідчу дію.
На час проведення зазначених оглядів, торгові приміщення займали продавці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які не представили жодних документів, які б підтверджували походження виявленої продукції, в тому числі належність (власність) їх будь якому суб`єкту господарювання чи фізичним особам.
Відповідно до висновку експерта Львівського НДЕКЦ МВС України №16/554 від 09.06.2020, маркування та пакування всіх наданих для огляду сирів не відповідають вимогам чинних нормативно-правових та нормативних актів. Досліджувана продукція має критичні дефекти, а саме: дефекти маркування, дефекти зовнішнього вигляду, дефекти запаху, дефекти форми, дефекти кірки, дефекти розмірів, пошкодження упаковки (пластмасової плівки). За наявності виявлених дефектів, реалізація наданих для огляду сирів не допустима (неможлива).

Крім цього, згідно інформування Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області №04.2/3695 від 11.06.2020 - відповідно до Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (ст.1 п.4,п.6.) продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися; через відсутність супровідних документів, що підтверджують походження, якість та безпеку- така продукція вважається неякісною та небезпечною. Слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України виявлені та тимчасово вилучені предмети, які можуть бути знаряддям та об`єктом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 року до неякісної та небезпечної продукції відноситься: продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції. Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Відповідно до п. 3 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан.

Керуючись ст.ст.100, 171-173 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про передачу речових доказів для знищення - задовольнити.

Надати дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні №№0000079, а саме передачу:

-сир сичужний натуральний твердий «SENATOR SER GOUDA», головки у формі низького циліндра, загальною кількістю 26 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «RAMZES Ser WEDZONY», головки у формі бруска, загальною кількістю 16 шт.;

-сир сичужний натуральний м`який «MOZZARELLA. Maestra Pizza», головки у формі високого циліндра («ковбаси»), загальною кількістю 120 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «DZIUGAS», головки у формі низького циліндра, загальною кількістю 10 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «RADAMER», головки у формі низького циліндра, загальною кількістю 7 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «LANDANA RODE PESTO», головки у формі низького циліндра, загальною кількістю 9 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «LANDANA CROENE PESTO», головки у формі низького циліндра, загальною кількістю 8 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «LANDANA MILD», головки у формі низького циліндра, загальною кількістю 7 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «LANDANA 1000», головки у формі низького циліндра, загальною кількістю 4 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «BOER'N TROTS», головки у формі низького циліндра, загальною кількістю 3 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «Old Amsterdam», головки у формі низького циліндра, загальною кількістю 2 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «KRESOWE OKO», головки у формі високого циліндра, загальною кількістю 468 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «KROLEWSKI», головки у формі бруска, загальною кількістю 44 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «ZOLTY», головки у формі бруска, загальною кількістю 60 шт.;

-сир сичужний натуральний твердий «MONKI GOUDA», нарізаний скибками, які упаковані у прямокутну пластмасову ємкість, загальною кількістю 102 шт.

-сир сичужний натуральний перероблений (плавлений) «laciaty» у прямокутній пластмасовій ємкості в асортименті, загальною кількістю 500 шт.;

-сир сичужний натуральний розсільний «Favita» у прямокутній упаковці, загальною кількістю 48 шт.;

-сир твердий (без маркування), головки в полімерній упаковці жовтого кольору у формі низького циліндра та бруска, загальною кількістю 70 шт.

-сир твердий (без маркування), головки в полімерній упаковці червоного кольору у формі бруска, загальною кількістю 20 шт. - для знищення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1