МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14 грудня 2020 року Справа №370/2712/19
Номер провадження № 1-кс/370/644/20
Заступник начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитись із вказаними матеріалами та зробити з них копії документів, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.
Згідно обставин кримінального провадження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2014-2015 років незаконно відчужено майно товариства на десятки мільйонів гривень, в тому числі майно, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема, із показань представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_6 , а також зібраних письмових доказів встановлено, що згідно постанови Господарського суду Київської області від 03.02.2016 у справі № 911/4921/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом і ОСОБА_5 призначено ліквідатором товариства.
Виконуючи функції ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 було виявлено ознаки тяжких кримінальних правопорушень в діях колишніх посадових осіб товариства, пов`язані із незаконним багатомільйонним відчуженням майна підприємства, яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Так, 16.12.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Банк) було укладено генеральну кредитну угоду № 151111N6, згідно з якою Банк фінансував довгострокові програми розвитку підприємства згідно поданого підприємством бізнес-плану. Загальний ліміт заборгованості за цією генеральною угодою (загальний розмір заборгованості товариства за кредитами перед Банком) визначався в розмірі 74 млн. грн. Під цю генеральну угоду 13.11.2012 було укладено кредитний договір № 151112К26, до якого в подальшому вносились зміни відповідно до укладених додаткових угод. Фактично за цим кредитним договором Банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредити в загальній сумі 74 млн. грн.
З метою забезпечення виконання зобов`язань збоку позичальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») перед Банком, забезпечення вимог банку, визначених Генеральною угодою та Кредитним договором з додатковими угодами до нього, 20.12.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір застави № 151111Z155, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 66 689 845, 10 грн. відповідно до балансової вартості. В подальшому 05.06.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ще один договір застави № 151113Z138, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 358 341, 67 грн. відповідно до балансової вартості.
Після цього почалися незаконні дії збоку колишнього керівництва товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та осіб, які сприяли їм у вчиненні злочинів.
Зокрема, у ході виконання функцій ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , проведено інвентаризацію майна підприємства, в ході якої встановлено у великій сумі нестачу обладнання, сировини та матеріалів, готової продукції, транспортного засобу автомобіля МАЗ 555102, реєстраційний номер НОМЕР_2 , дизельного генератора та ін..
Так, згідно поданого до господарського суду Київської області колишнім директором ОСОБА_7 , разом з заявою про порушення справи про банкрутство, переліку майна, балансова вартість його становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, на суму 113 741 715,33 грн.
Згідно даних Звіту про проведення оцінки майна станом на 01.02.2019 року вартість заставного майна становила 4 800 тис. грн., не заставного - 148 тис. грн.
Таким чином, якщо рахувати, що на час порушення справи про банкрутство підприємства, балансова вартість його майна становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебувало у заставі або було обтяжено в інший спосіб на суму 113 741 715,33 грн., то за результатами інвентаризації виходить, що колишніми посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено нестачу цього майна на загальну суму 111 948 953,86 грн.
При цьому встановлено, що частина обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 77 млн. грн., яка є предметом застави за договором застави № 151111Z156 від 19.12.2011 укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була незаконно відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без дозволу заставодержателя Банку.
Незаконними діями колишніми посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідомо доведено підприємство до банкрутства та нанесено збитки як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і державному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом незаконного відчуження активів, які були надані в заставу Державного Банку з метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою.
Відповідно до статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення), тимчасовий доступ з реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку визначеному ст.ст. 159-166 Кримінально-процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий вказує, що виходячи із положень ст.ст. 161, 162 КПК України, документи із матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) не відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та до яких заборонено доступ.
Вказані документи мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема, у подальшому можуть бути використані для проведення інших слідчих та процесуальних дій.
Без отримання доступу до вказаних документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Оскільки документи, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії з тих документів, що стосуються незаконного відчуження заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , та іншими колишніми посадовими особами підприємства.
У судове засідання слідчий, не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Також у судове засідання не з`явився представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить доступ слідчий, що також не перешкоджає розглядові клопотання, враховуючи належне повідомлення особи про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не передбачається можливим.
Керуючись вимогами ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_8 та іншим уповноваженим ними особам в порядку КПК України, на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись із вказаними документами та зробити з них копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1