Справа № 1-кс/593/28/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"11" лютого 2021 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 25 листопада 2020 року до ЄРДР за № 0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням начальника Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 25 листопада 2020 року до ЄРДР за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 24.11.2020 року у Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши з номеру абонента НОМЕР_1 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання довірою та обману заволоділа реквізитами картки банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , після чого 24.11.20 о 14:04 год. здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 3300 гривень, а також 24.11.20 о 14:03 год. здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 14800 гривень, чим заподіяла заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 18100 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000054 від 25 листопада 2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2020 року, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , особа на тому боці слухавки представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що зарплатна карточка, якою користується ОСОБА_5 заблокавана, та щоб розблокувати її йому потрібно повідомити «працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» його П.І.Б. та номер карточки, що ОСОБА_5 і зробив.

Пізніше ОСОБА_5 з`єднали з « працівником технічної підтримки банку», який повідомив йому, що зараз на його мобільний телефон прийде повідомлення із кодом, яке йому потрібно повідомити для підтвердження особи, а також пізніше до нього зателефонує бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також повідомить йому код, і який він мусить продиктувати особам.

Далі, ОСОБА_5 почали приходити сповіщення про списання коштів з його карткового рахунку, а саме: списання в сумі 14800 гривень із карткового рахунку НОМЕР_3 та списання в сумі 3300 гривень з карткового рахунку НОМЕР_2 .

Окрім цього, встановлено, що з рахунків за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Бережани, Тернопільської обл. дійсно були списані кошти на загальну суму 18100 грн., що підтверджується скріншотами, а також рухом коштів із вищезгаданого рахунку, які були надані ним, під час допиту, проте в наданій інформації відсутнє кінцеве місце призначення платежу, окрім кодів відправлення UKR KYIV MOBILE BANKING 227291 30010001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Надалі в ході досудового розслідування, 08.01.2021 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, внаслідок якого отримано інформацію, аналізуючи яку, встановлено, що кошти в сумі 3300 гривень та 14800 гривень були перераховані на картковий рахунок за номером НОМЕР_6 , який обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 24 листопада 2020 по 24 грудня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , в період часу з 24 листопада 2020 по 24 грудня 2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24 листопада 2020 по 24 грудня 2020.

Вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступної інформації :

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 24 листопада 2020 по 24 грудня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , в період часу з 24 листопада 2020 по 24 грудня 2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24 листопада 2020 по 24 грудня 2020.

Вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_6 , який обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24 листопада 2020 по 24 грудня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , в період часу з 24 листопада 2020 по 24 грудня 2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24 листопада 2020 по 24 грудня 2020.
Вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні № НОМЕР_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1