УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника підозрюваного-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженняхслідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку відсторонення від займаної посади підозрюваного

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, уродженця м. Бердичів Житомирської області, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області, раніше не судимого,
у кримінальному провадженні №0000883,

встановив:

27 листопада 2020 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку відсторонення ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України, від займаної посади головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області в межах строку досудового розслідування строком на два місяці. Вказує, що обставини, які стали підставою для відсторонення ОСОБА_6 від посади, продовжують існувати та є достатніми для переконання того, що підозрюваний, перебуваючи на обумовленій посаді, використовуючи своє службове становище, матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, незаконно впливати на свідків чи інших учасників кримінального провадження, у тому числі, на працівників ГУ ДПС в Житомирській області.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення, посилаючись на необґрунтованість поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

12 серпня 2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000883 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1, 2 ст. 361-2, ч.3 ст. 362 КК України.

06.10.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України, а саме у тому, що « ОСОБА_6 , працюючи на посаді головного державного податкового ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом ГУ Державної податкової служби у Житомирській області та маючи доступ до відповідних автоматизованих систем ДПС України, упродовж 2020 року здійснює несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом з відповідних автоматизованих систем ДПС України.

Так, 11.09.2020 близько 16 год. 59 хв. гр. ОСОБА_7 (особа щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні) під час зустрічі по вул. 30-річчя Перемоги у місті Бердичеві Житомирської області поблизу магазину «Eva», звернувся до ОСОБА_6 з проханням дізнатися інформацію, яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «РІФ-1» та даних стосовно окремих працівників підприємства. ОСОБА_6 , вислухавши ОСОБА_7 , погодився на передавання такої інформації, за умови сплати йому за збут такої інформації грошових коштів в сумі 3000 гривень.

Продовжуючи свої протиправні дії, 14.09.2020 близько 17 год. 48 хв. ОСОБА_6 під час зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбулась поблизу магазину «Eva» по вул. 30-річчя Перемоги у місті Бердичеві Житомирської області, несанкціоновано збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, що створена та захищена відповідно до чинного на 14.09.2020 законодавства, передавши останньому три аркуші, на яких містилася інформація щодо фінансово-господарської діяльності СП ТОВ «РІФ-1», в тому числі конфіденційна інформація щодо посадових осіб зазначеного суб`єкта господарювання, даних щодо номерів банківських рахунків, дати їх відкриття, а також передав флеш-накопичувач з розміщеними на ньому електронними файлами з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованих систем Державної податкової служби України, у тому числі, щодо «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку» Грицівської філії СП ТОВ «РІФ-1» із зазначенням сум доходу, а також даних стосовно керівника та головного бухгалтера вказаної юридичної особи із зазначенням анкетних даних та індивідуального податкового номеру, що становить конфіденційну інформацію.

Одержавши зазначені аркуші паперу та флеш-карту, гр. ОСОБА_7 сплатив ОСОБА_6 , за одержану інформацію з обмеженим доступом, грошові кошти в сумі 3 000 гривень, які ОСОБА_6 заховав у свій одяг.

Окрім того, 04.10.2020 гр. ОСОБА_7 (особа щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні) за допомогою Інтернет-додатку «Вайбер» звернувся до ОСОБА_6 з проханням дізнатися інформацію з обмеженим доступом з автоматизованих систем Державної податкової служби України щодо фінансово-господарської діяльності МКП Бердичів Водоканал та Чуднівської філії ДП Житомирський ЛГЗ, зокрема, інформацію стосовно окремих працівників підприємств. ОСОБА_6 , вислухавши ОСОБА_7 , погодився на передавання такої інформації, за умови сплати йому за збут такої інформації грошових коштів в сумі 5000 гривень.

Продовжуючи свої протиправні дії, 05.10.2020 близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_6 під час зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбулась поблизу магазину «Наш край» по вул. Богдана Хмельницького, 1 А, у місті Бердичеві Житомирської області, несанкціоновано, повторно збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, що створена та захищена відповідно до чинного на 05.10.2020 законодавства , передавши останньому три аркуші, на яких містилася інформація щодо фінансово-господарської діяльності МКП Бердичів Водоканал та Чуднівської філії ДП Житомирський ЛГЗ, зокрема, конфіденційна інформація щодо посадових осіб підприємств та інша інформація з обмеженим доступом, а також передав флеш-накопичувач з розміщеними на ньому електронними файлами із інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованих систем Державної податкової служби України, у тому числі, щодо «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку» міського комунального підприємства «Бердичівводоканал» із зазначенням даних, які містять конфіденційну інформацію щодо персональних даних посадових осіб підприємств.

Одержавши зазначені аркуші паперу та флеш-карту, гр. ОСОБА_7 сплатив ОСОБА_6 , за одержану інформацію з обмеженим доступом грошові кошти в сумі 5 000 гривень, які ОСОБА_6 заховав у кишеню піджака».

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 05.10.2020, рапорт про виявлене кримінальне правопорушення від 07.08.2020 року, протоколи допиту свідка ОСОБА_7 від 17.08.2020 року та від 16.09.2020 року, протокол огляду та вручення речей (грошей) від 05.10.2020 року, протокол огляду речей та документів від 05.10.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 05.10.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 22.10.2020, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 22.10.2020 року, протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 14.09.2020 року та інші матеріали кримінального провадження.

07.10.2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 02.12.2020 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.10.2020 підозрюваного відсторонено від займаної ним посади головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області на строк по 04 грудня 2020 року.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України, які є нетяжким.

Згідно із ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Виходячи з цього будь-які обмеження щодо реалізації вказаного права, у тому числі відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинні мати обмежений, тимчасовий характер, здійснюватись виключно з підстав та в порядку, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відсторонення від посади є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

За змістом п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 158 КПК сторона обвинувачення в особі прокурора має довести продовження на момент розгляду клопотання існування обставин, які стали підставою для відсторонення від посади; відсутність у сторони обвинувачення можливості іншими способами забезпечити протягом дії попередньої ухвали досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади.

Відповідно до витягу з наказу начальника Головного управління ДПС у Житомирській області Державної податкової служби ОСОБА_10 № 285-о від 10.09.2020 року ОСОБА_6 переведено на посаду головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області, яку він займає і на даний час.

На думку слідчого судді, прокурором в ході розгляду клопотання доведено, що перебування ОСОБА_6 на посаді головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області, могло, в тому числі, сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

Також доведено, що ризик впливу на свідків, які є працівниками ГУ ДПС в Житомирській області та інших свідків, які на сьогодні ще не допитані, продовжує існувати. У судовому засіданні прокурор пояснив, що є необхідність допиту вказаних свідків у кількості трьох осіб саме після проведення комп`ютерно-технічних експертиз, які на сьогодні ще виконуються.

Обґрунтовуючи ризик підробки та схову речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, прокурор зазначив, що перебування ОСОБА_6 на посаді надасть останньому можливість мати доступ до автоматизованих систем ДПС України та відповідно існує ризик підробки, схову чи знищення документів.

Суд критично оцінює посилання захисника підозрюваного на те, що на сьогодні ОСОБА_6 працює, знаходиться у приміщенні ГУ ДПС в Житомирській області та має можливість контактувати з свідками, оскільки сам підозрюваний у судовому засіданні пояснив, що із ними не спілкується та на сьогодні немає технічної можливості доступу автоматизованих систем ДПС України (відсутні паролі та логіни для входу в систему) у зв`язку із тим, що його відсторонено від посади. Отже ризик підробки та схову речей і документів, які мають значення для кримінального провадження на сьогодні істотно зменшено саме застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади.

За таких обставин слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що існують ризики того що, перебуваючи на займаній посаді, ОСОБА_11 матиме можливість з використанням свого службового становища впливати на свідків, у тому числі працівників ГУ ДПС в Житомирській області, знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню. В даному випадку таке обмеження щодо реалізації права громадянина заробляти собі на життя працею згідно ст.43 Конституції України узгоджується з підставами та порядком відсторонення особи від посади, передбаченим КПК України та є виправданим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 154-158 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити по 28.01.2021 року включно строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної ним посади - головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області.

Ухвала діє по 28 січня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1