1Справа № 335/129/21 1-кс/335/347/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначив, що 10.11.2020 року, приблизно о 14:30 год. ОСОБА_5 , вийшов з будівлі корпусу № 9 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , сів до салону легкового автомобіля марки «Toyota Camry», у кузові чорного кольору та безвісті зник. До теперішнього часу його місцезнаходження не встановлене.
Виходячи зі змісту вищевказаних документів, з 17.09.2015 року потерпілий ОСОБА_5 є клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на сьогодні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на теперішній час, з метою повного, швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування, задля встановлення можливого мотиву скоєного кримінального правопорушення, особи (осіб), причетних до його організації та скоєння, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про те, чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області 18.12.2014 року, код платника податків НОМЕР_4 ) клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів щодо його кредитних зобов`язань, відкритих на його ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок (ячейок) для зберігання цінних предметів.
Зазначена вище інформація знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий та прокурор не зявилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був належним чином повідомлений про час та місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, що відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Згідно витягу з кримінального провадження, 10.11.2020 року, приблизно о 14:30 год., ОСОБА_5 вийшов з будівлі корпусу № 9 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , сів до салону легкового автомобіля марки «Toyota Camry», у кузові чорного кольору та безвісті зник. До теперішнього часу його місцезнаходження не встановлене.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
Крім того, слідчий у клопотанні просив надати тимчасовий доступ до речей і документів також і старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , що не передбачено ст. 164 КПК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або членам слідчо-оперативної групи, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про те, чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області 18.12.2014 року, код платника податків НОМЕР_4 ) клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),документів щодо його кредитних зобов`язань, відкритих на його ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок (ячейок) для зберігання цінних предметів.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Попередити посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1