Справа № 405/5720/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000175 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях, а саме: документів щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2017 по 18.09.2020 (включно).
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 09.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено ряд договорів підряду на реконструкцію та капітальне будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- спортивний майданчик для міні-футболу у Цукрозаводському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської районної ради по АДРЕСА_2 (договір № 115/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- спортивний майданчик для міні-футболу у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Петрівської районної ради по АДРЕСА_3 » (договір № 112/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- спортивний майданчик для міні футболу у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 (договір № 173/18 від 26.12.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- спортивний майданчик для міні-футболу у навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Олександрійської міської ради по АДРЕСА_5 » (договір № 109/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_6 (договір №67/19 від 01.10.2019 на суму 1 438 223 грн.).
- спортивний майданчик для міні-футболу по АДРЕСА_7 (договір № 74/19 від 10.10.2019;
- спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_8 у АДРЕСА_8 (договір № 99/17 від 26.12.2017);
- спортивний майданчик для міні футболу у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_9 (договір № 98/17 від 26.12.2017);
- спортивний майданчик для міні-футболу у ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_10 (договір № 96/17 від 26.12.2017);
Відповідно до пояснень свідків, встановлено,що протягом 2018-2019 років вони неофіційно працювали на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виконували роботи щодо будівництва та реконструкції спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області. З пояснень зазначених осіб стало відомо, що роботи виконувались не в повному обсязі, а директор вищезазначеного підприємства громадянин ОСОБА_4 використовував будівельні матеріали, якість яких не відповідає діючим стандартам ДСТУ.
В подальшому,представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів вносились недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, вартості робіт та будівельних матеріалів.
У свою чергу ОСОБА_5 , який перебував на посаді начальника технічно- ІНФОРМАЦІЯ_11 , підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, належним чином не перевіривши фактичні об`єми виконаних будівельно-монтажних робіт та вартість будівельних матеріалів.
Відповідно до моніторингу пошукової - аналітичної системи платіжних доручень встановлено, що кошти згідно укладених договорів перераховані у повному обсязі.
Згідно інформаційного витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку в Пенсійному фонді України.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 18.09.2020.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі товарознавчих та економічних.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 09.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях, а саме: документів щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2017 по 18.09.2020 (включно).
Строк дії ухвали визначити до 29.11.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8