У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.08.2020 Справа №607/12265/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст.107 КПК України клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000397,-
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження за №0000397 від 20 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено наступне: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000397 від 20 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , уклавши договори підряду із директором ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: Договір № 14/1 від 19.03.2020 року, (роботи з капітального ремонту вулиці Д.Галицького м. Зборів загальною вартістю 614239,00 грн), договір № 16/2 від 19.03.2020 року, (роботи з капітального ремонту вулиці Перемоги м. Зборів загальною вартістю 798443,00 грн), договір № 51/11 від 18.06.2020 року, (роботи з капітального ремонту вулиці Перемоги м. Зборів загальною вартістю 317755,00 грн), з метою привласнення грошових коштів виділених з бюджету вносять недостовірні дані до актів виконаних робіт форми КБ 2В, чим завдають державі збитків у великих розмірах.
Встановлено, що Комунальне підприємство «Зборів», у відповідності до підписаних договорів та на підставі актів виконаних робіт склали платіжні доручення та перерахували грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (Тернопільське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю її вилучення, а саме:
- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2020 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;
-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;
-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;
-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);
-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.
Без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_6 ) неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, згідно ст.159, 162 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді».
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Із змісту клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 вбачається, що слідчий вважає за доцільне проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення. Однак на думку слідчого судді дане прохання є необгунтований оскільки на підтвердження вказаних ризиків щодо зміни та знищення речей та документів не надано жодного доказу, тому для розгляду клопотання було викликано представника володільця майна.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що інформація може бути доказом у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (Тернопільське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2020 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

У решті прохань клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1