УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2622/20

Провадження № 1-кс/126/781/2020

"02" грудня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000067 від 14.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження дізнавача - старшого інспектора СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000067 від 14.09.2020 року за ознаками кримінального, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 14.09.2020 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 жителя АДРЕСА_1 про те, що 12.09.2020 невідома особа з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайськими діями заволоділа його коштами в загальній сумі 8246 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.09.2020 за № 0000067.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що дійсно 12.09.2020 близько 11 год. 38 хв. до нього на його мобільний телефон номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номера телефону НОМЕР_2 (по голосу було чути, що особа чоловічої статі), котра представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заблоковано та анульовано, разом з належними йому грошовими коштами, що знаходились на ній та для пересвідчення повідомив ОСОБА_4 перших дві й останніх дві цифри номера банківської картки, але останній відповів, що вище зазначеної банківської карти при собі не має та не може перевірити. Після чого невідомий чоловік сказав, що це несуттєво та для поновлення й розблокування вище вказаної банківської карти запропонував ОСОБА_4 вести нові паролі, при цьому надіслав останньому для перевірки в СМС повідомленні СУУ2 код, який надрукований на зворотній стороні його карти та яким являлися цифри 306, але ОСОБА_4 відповів що їх не пам`ятаю. Потім на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшли СМС повідомлення у кількості шести повідомлень, з паролями, які з його слів для розблокування необхідно було йому продиктувати, що він і зробив, але не звернув уваги на те, що в СМС повідомленнях, окрім паролей латинськими літерами йшлось про оплату послуг та товарів.

Потім по завершенні надходження мені СМС повідомлень на мобільний телефон ОСОБА_4 невідомий чоловік повторно зателефонував з того ж абонентського номеру НОМЕР_2 та повідомив, що необхідно зачекати, ще одне СМС повідомлення, в якому буде зазначений новий пароль картки, але більше жодних повідомлень мені не надходило.

Протягом деякого часу ОСОБА_4 поспілкувався зі своїми знайомими після чого зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 , заблокувавши власну вище зазначену банківську карту, але було вже запізно, оскільки невідома мені особа вже ошукала його та заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 8246 грн. (вісім тисяч двісті сорок шість гривень).

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач - старший інспектор СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне при визначенні осіб, яким слід надати тимчасовий доступ вказати двох дізнавачів, оскільки дізнавачем не обгрунтовано підстав надавати тимчасовий доступ більш ширшому колу осіб.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000067 від 14.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу старшому інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачу інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 13.09.2020 року по 16.09.2020.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1