Справа № 464/490/20
пр.№ 1-кс/464/1450/20
УХВАЛА

03 вересня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна,

встановив:

Слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 29.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, а саме: мобільні телефони з маркуванням Apple, IPhone X, 256 Gb, SIM unlock різних кольорів у кількості 30 штук, Apple IPhone 7 Plus, 128 Gb, SIM unlock різних кольорів у кількості 48 штук, Apple IPhone 7 Plus, 32 Gb, SIM unlock різних кольорів у кількості 12 штук, в загальній кількості 90 мобільних телефонів марки «Айфон», які зберігаються на складі Галицької митниці Держмитслужби за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 369, шляхом позбавлення права користування та розпорядження таким майном, з метою забезпечення збереження речових доказів, які необхідні для проведення експертиз та інших слідчих дій.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.10.2019 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000130, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального правопорушення слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області та Львівської митниці ДФС, протокол про порушення митних правил № 4070/20900/19 від 25.10.2019.

Так, 25.10.2019 працівниками Львівської митниці ДФС на пункті пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» проведено огляд рейсового автобуса сполученням «Львів-Перемишиль», р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , належного ТОВ «Львівське АТП-14631», в ході якого виявлено та вилучено 90 мобільних телефонів марки «Айфон» (різних моделей), які перевозились поза митним контролем.

За даним фактом працівниками Галицької митниці Державної митної служби України складено протокол про порушення митних правил № 4070/20900/19 від 25.10.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що поза митним контролем перевозились мобільні телефони з ознаками використання в поліетиленових пакетах з маркуванням Apple, IPhone X, 256 GB, SIM unlock, різних кольорів в кількості 30 штук, Apple, IPhone 7 Plus, 128 GB, SIM unlock, різних кольорів в кількості 48 штук, Apple, IPhone 7 Plus, 32 GB, SIM unlock, різних кольорів в кількості 12 штук, в загальній кількості 90 мобільних телефонів марки «Айфон», які на даний час зберігаються на складі Галицької митниці Держмитслужби за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 369.

27.08.2020 в складському приміщення тимчасово вилучених товарів Галицької митниці Держмитслужби, на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 19.08.2020, здійснено тимчасовий доступ до речей, а саме мобільних телефонів, вилучених 25.10.2019 під час огляду рейсового автобуса сполученням «Львів-Перемишль», р.н. НОМЕР_1 , від керування ОСОБА_7 , належного ТОВ «Львівське АТП-14631», та зовнішнім оглядом встановлено, що це мобільні телефони без ознак використання, без ознак дефектів, які поміщені в поліетиленові пакети з маркуванням Apple, IPhone X, 256 Gb, SIM unlock, різних кольорів, у кількості 30 штук, Apple IPhone 7 Plus, 128 Gb, SIM unlock різних кольорів у кількості 48 штук, Apple IPhone 7 Plus, 32 Gb, SIM unlock різних кольорів у кількості 12 штук.

Відповідно до постанови слідчого від 27.08.2020 вищевказані предмети (мобільні телефони) Apple, IPhone X, 256 Gb, SIM unlock різних кольорів у кількості 30 штук, Apple IPhone 7 Plus, 128 Gb, SIM unlock різних кольорів у кількості 48 штук, Apple IPhone 7 Plus, 32 Gb, SIM unlock різних кольорів у кількості 12 штук, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000130 від 29.10.2019.

Враховуючи те, що вищевказані мобільні телефони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінальних проваджень, встановлення усіх обставин та учасників злочинної діяльності, унеможливлення використання тіньових схем згортання позитивних нарахувань податків до бюджету шляхом недекларування ввезених товарно-матеріальних цінностей, з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідності проведення експертних досліджень та інших слідчих дій, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , який є представником власника майна ОСОБА_7 , в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив. Вказав, що постановою Галицького районного суду м. Львова від 12.03.2020, яка 27.05.2020 Львівським апеляційним судом залишена без змін, закрито провадження у справі про порушення митних правил щодо ОСОБА_7 , у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, та вказані у клопотанні слідчого мобільні телефони повернуто ОСОБА_7 для належного митного оформлення або для вивезення за межі митної території України. 19.08.2020 засобом поштового зв`язку скеровано на адресу Галицької митниці ДМС заяву з відповідними додатками про вивезення товарів, вилучених відповідно до протоколу про порушення митних правил №4070/20900/19 від 25.10.2019 за межі митної території України, та така заява на даний час не розглянута. Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження не встановлено ознак того, що існує сукупність підстав чи підозр, що мобільні телефони є доказами вчинення злочину чи предметом спецконфіскації, існує необхідність у накладенні арешту на майно свідка, враховуючи також те, що жодній особі не повідомлено про підозру. Окрім цього, арешт такого майна перешкоджатиме виконанню судових рішень щодо його вивезення за межі митної території України. За таких обставин, накладення арешту суперечитиме загальним засадам кримінального провадження, а тому вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту, є недоцільним.

Заслухавши думку учасників розгляду, оглянувши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частинами 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з приписів ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, матеріали кримінального провадження, правову підставу для арешту майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, з метою забезпечення подальшого збереження речових доказів та здійснення з такими певних слідчих дій, в тому числі, проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно, яке безпосередньо пов`язане з даним кримінальним провадженням.

Доводи представника власника майна адвоката ОСОБА_4 не підтверджують існування достатніх підстав для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, оскільки, незважаючи на судове рішення у справі про порушення митних правил, таке майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, в ході якого необхідно провести відповідні слідчі дії, та лише за результатами таких можливо вирішити питання відносно подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо його скасування.

Підстав для відмови у задоволенні клопотання, передбачених ч. 1 ст. 173 КПК України, не встановлено.

Крім цього, передбачених КПК України підстав для зміни місця зберігання вищевказаних речових доказів, не встановлено.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170 173, 175 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права користування та розпорядження таким майном, а саме: мобільні телефони з маркуванням Apple, IPhone X, 256 Gb, SIM unlock різних кольорів у кількості 30 штук, Apple IPhone 7 Plus, 128 Gb, SIM unlock різних кольорів у кількості 48 штук, Apple IPhone 7 Plus, 32 Gb, SIM unlock різних кольорів у кількості 12 штук, в загальній кількості 90 мобільних телефонів марки «Айфон», які зберігаються на складі Галицької митниці Держмитслужби за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 369.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1