УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 п03 грудня 2020 рокуро тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000129 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з подальшим їх вилученням в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 (який розміщений в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з відкриттям ідентифікуючих даних контрагентів в тому числі і копії заяв про відміну операцій за період з 04.09.2014 по 09.11.2020; рух коштів розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_4 МФО НОМЕР_3 в частині перерахування грошових коштів, згідно договору факторингу №98688-23/14-1 від 04.09.2014, в період часу з 04.09.2014 по 09.11.2020; підтверджуючі документи про оплату грошових коштів, згідно договору факторингу №98688-23/14-1 від 04.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (платіжні доручення, векселя та іншу підтверджуючу документацію).
Клопотання мотивовано тим, що 02.09.2020 близько 11 год. 00 хв. невідомі особи перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зайняли територію підприємства з вимогою звільнення приміщення вказаного підприємства, не маючи при цьому повноважень на здійснення вказаних дій, чим заважали здійсненню функціональних обов`язків працівників підприємства, що завдало шкоди інтересам власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ЄО No 23096.
15 лютого 2008 року, з подальшими змінами, між Акціонерним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») як Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як Боржником було укладено Кредитний договір №5714-20/8-1 (надалі також Кредитний договір №5714-20/8-1).
19 лютого 2008 року, з подальшими змінами, на забезпечення виконання зобов`язань Боржника за Кредитним договором між Акціонерним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») як Іпотекодержателем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як Іпотекодавцем було укладено Договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за №553 (надалі також Договір іпотеки №553), відповідно до умов якого Іпотекодаець передав в іпотеку Іпотекодержателеві належне йому на праві власності майно, перелік якого зазначений вище (надалі також Нерухоме майно/Предмет іпотеки).
Сума тіла кредиту складає 76 441 000,00 грн., а з урахуванням відсотків складає 126 930 184,61 грн., заставне майно:
-салатний корпус з вбудованим АПК ІІ-а черга, загальною площею 3 058,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2
та
-земельна ділянка, площею 1,4 га, кадастровий номер :01:006:0019, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з укладенням та нотаріальним посвідченням Договору іпотеки, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було накладено заборону відчуження Предмету іпотеки та здійснено державну реєстрацію обтяження іпотекою Нерухомого майна.
13 травня 2014 року стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » порушено справу про банкрутство, яка розглядається Господарським судом Київської області, справа №911/1159/14. Згідно Кодексу про «Банкрутство» справа розглядається 170 днів, після чого мають перейти в стадію сонації або стадія ліквідація.
04 вересня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як Клієнтом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (Кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 син ОСОБА_5 ) як Фактором було укладено Договір факторингу №98688-23/14-1 (надалі також Договір факторингу), відповідно до умов якого Банк передав (відступив) Фактору право вимоги за Кредитним договором №5714-20/8-1, відповідно до умов якого Клієнт передає (відступає) на користь Фактора, а Фактор набуває право вимоги до боржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за Кредитним договором №5714-20/8-1 і зобов`язується сплатити клієнту суму, визначену умовами цього договору.
08 жовтня 2014 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як Первісним Іпотекодержателем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як Новим Іпотекодержателем був укладений Договір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором №553, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим №811 (надалі також Договір про відступлення права вимоги), відповідно до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право вимоги за Іпотечним договором №553, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло право вимоги до боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та набуло статусу іпотекодержателя.
У зв`язку з укладенням Договору про відступлення права вимоги було зареєстровано відповідні зміни відомостей в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Іпотекодержателем вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Підтвердження оплати банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 13 000 000,00 грн., згідно договору факторингу уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) слідству не надано.
У 2015 році Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочав процес ліквідації банку і зайшла ліквідаційна комісія ІНФОРМАЦІЯ_1 .
22 квітня 2020 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як Банком (в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) (надалі також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») як Новим кредитором, відповідно до результатів відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.03.2020 р., був укладений Договір № ІНФОРМАЦІЯ_9 -b/42/1 про відступлення прав вимоги (надалі також Договір № UA-EA-2020-03-12-000009-b/42/1 про відступлення прав вимоги), відповідно до умов якого Банк передав Новому кредитору, в тому числі й право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Кредитним договором №5714-20/8-1 та Договором іпотеки №553, які Банку не належали, а належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ціна продажу лота становила 19 294 000,00 грн.
Не були внесені будь-які зміни у відомості про Іпотекодержателя Нерухомого майна, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, а Іпотекодержателем Нерухомого майна так і було зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
06 травня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як Кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) як Новим Кредитором (надалі також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») був укладений Договір №1 про відступлення права вимоги (надалі також Договір №1 про відступлення права вимоги), відповідно до умов якого Кредитор передав Новому кредитору, в тому числі й право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Кредитним договором №5714-20/8-1 та Договором іпотеки №553.
02 червня 2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 були прийняті наступні рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 52489203 від 02.06.2020 р., на підставі якого було зареєстровано обтяження у вигляді іпотеки на нерухоме майно салатний корпус з вбудованим АПК ІІ-а черга, адреса: АДРЕСА_2 , за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 52489076 від 02.06.2020 р., на підставі якого було зареєстровано обтяження у вигляді іпотеки на нерухоме майно земельну ділянку площею 1,4 га, адреса: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:006:0019, за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Наказом Міністерства юстиції України №2408/5 від 14 липня 2020 року вказану вище скаргу було задоволено у повному обсязі, скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02 червня 2020 року №№52489203, 52489076 та анульовано доступ державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Наказ ІНФОРМАЦІЯ_13 №2408/5 від 14 липня 2020 року, а також Висновок Колегії МЮ України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів МЮ від 07.07.2020.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24 червня 2020 року у справі №911/1159/14 в межах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » судом з метою збереження майна банкрута накладено арешт на його майно. Рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер №52954761 від 03 липня 2020 року відомості про наявність арешту на підставі вказаної ухвали суду було зареєстровано, що слідує з Інформаційних довідок від 16.07.2020 року.
13 липня 2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було здійснено незаконну реєстрацію права власності на вказані вище об`єкти нерухомого майна, а саме прийнято наступні рішення: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексовий номер 53092495 від 13.07.2020 р., на підставі якого було зареєстровано право власності на нерухоме майно земельну ділянку площею 1,4 га, адреса: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:006:0019, за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53093406 від 13.07.2020 р., на підставі якого було зареєстровано право власності на нерухоме майно салатний корпус з вбудованим АПК ІІ-а черга, адреса: АДРЕСА_2 , за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі розпорядника майна, арбітражного керуючого, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_8 ) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено низку договорів оренди нерухомого майна, а саме:
-29.03.2019 року було укладено договір оренди №1/03-19;
-31.10.2019 року було укладено договір оренди №4/10-19;
- 27.12.2019 року було укладено договір оренди №5/12-19 та договір оренди № 6/12-19,
далі все разом Договори оренди.
При цьому кінцевим бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як і у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_8 .
За зазначеними Договорами оренди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало у користування нерухоме майно, яке належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », для здійснення звичайної господарської діяльності та передачу майна в суборенду.
Згідно договорів оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачує за об`єкти оренди щомісячно плату, яка дорівнює щомісячної вартості комунальних платежів щодо утримання об`єкту оренди та вартість забезпечення охорони об`єкта.
Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримує жодного прибутку за передачу майна в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не має можливості розраховуватися з кредиторами. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здає в суборенду об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримує прибуток.
При укладенні договору Факторингу №98688-23/14-1 від 04.09.2014 між між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було зазначено розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 (який розміщений в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_4 МФО НОМЕР_3 . На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) не надав жодного документа, який би підтвердив факт оплати грошових коштів, згідно договору Факторингу, що передбачено п. 3.1 та п. 3.2.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів (сканованих копій чи на електронному носії) з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 : рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 (який розміщений в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з відкриттям ідентифікуючих даних контрагентів за період з 04.09.2014 по 09.11.2020; рух коштів розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_4 МФО НОМЕР_3 в частині перерахування грошових коштів, згідно договору факторингу №98688-23/14-1 від 04.09.2014 в період часу з 04.09.2014 по 09.11.2020; підтверджуючі документи про оплату грошових коштів, згідно договору факторингу №98688-23/14-1 від 04.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (платіжні доручення, векселя та іншу підтверджуючу документацію).
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено слідчим суддею, Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України..
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, 02.09.2020 близько 11 год. 00 хв. невідомі особи перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зайняли територію підприємства з вимогою звільнення приміщення вказаного підприємства , не маючи при цьому повноважень на здійснення вказаних дій, чим заважали здійсненню функціональних обов`язків працівників підприємства, що завдало шкоди інтересам власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку слідчим належним чином не обґрунтовано в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 206 КК України що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та вилучення їх копій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим не доведено, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладені обставини, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1