гСправа № 358/1479/20 Провадження № 1-кс/358/415/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2020 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000347 від 01.12.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,-

В С Т А Н О В И В:

14 грудня 2020 року слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема у Білоцерківському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації: повні анкетні дані особи - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить рахунок за номером НОМЕР_1 ; роздруківок руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.11.2020 року по дату надходження ухвали на виконання, але не пізніше терміну дії ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото особи, яка укладала договір на користування банківським рахунком НОМЕР_1 ; фото, відео особи, яка знімала кошти з рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.11.2020 року по дату надходження ухвали на виконання, але не пізніше терміну дії ухвали з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді.

На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначив, що 30.11.2020 року до Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу ГУНП поліції в Київській області надійшло повідомлення заступника директора МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що 19.11.2020 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу № 02031 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на купівлю мінеральних добрив. 25.11.2020 на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був зазначений в договорі, МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 263 999, 88 грн. за мінеральні добрива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але товар не отримали.

По даному факту слідчим відділенням Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000347 від 01.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що 03.11.2020 на його мобільний телефон в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення про продаж мінеральних добрив де був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . За даним номером він зв`язався з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За допомогою електронної пошти обмінялися документами та уклали договір на поставку мінеральних добрив. Він розмовляв з молодим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Ознайомившись з умовами договору та сумою розрахунку, 25.11.2020 на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він перерахував грошові кошти в сумі 263 999, 88 грн. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали доставити мінеральні добрива з АДРЕСА_2 . Але до цього часу мінеральні добрива не доставлені, та умови договору не виконані. Грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернули. Він вирішив поїхати до АДРЕСА_2 , щоб домовитися про доставку добрив, але приїхавши на місцем він побачив, що там склади з мінеральними добривами відсутні і за цією адресою розташована оптова база. З його номера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на дзвінки не відповідають, а коли він телефонував до даного підприємства з інших номерів, то виявив що воно продовжує свою діяльність.

Тому, з метою метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить рахунок за номером НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 25.11.2020 року і по час отримання тимчасового доступу до речей і документів, на який перераховано грошові кошти в сумі 263 999, 88 грн, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації по зазначеному банківському рахунку, з можливістю її вилучення.

Крім того як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий поліції просить розглянути клопотання в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий поліції та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, старший слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, капітан поліції ОСОБА_5 просив розглянути клопотання без його участі та без участі прокурора.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане слідчим поліції клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Виклик посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація та документи, які перераховані в клопотанні слідчого поліції не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий поліції довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні Білоцерківського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме: інформація про повні анкетні дані особи - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить рахунок за номером НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 25.11.2020 року і по час отримання тимчасового доступу до речей і документів, на який перераховано грошові кошти в сумі 263 999, 88 грн., а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий поліції зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу слідчим поліції на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані копії документів, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих, а саме старшому слідчому Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 та слідчому Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000347 від 01.12.2020 року, тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні Білоцерківського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації: повні анкетні дані особи - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить рахунок за номером НОМЕР_1 ; роздруківок руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.11.2020 року по дату надходження ухвали на виконання, але не пізніше терміну дії ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото особи, яка укладала договір на користування банківським рахунком НОМЕР_1 ; фото, відео особи, яка знімала кошти з рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.11.2020 року по дату надходження ухвали на виконання, але не пізніше терміну дії ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію на електронному та на паперовому носії інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1