справа № 208/6931/20
№ провадження 1-кс/208/1774/20
УХВАЛА

Іменем України

15 жовтня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Івченко Т.П., за участі секретаря Лихолат І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гузенко Д.О., погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Сафронов Г.О., «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження №0000313 від 19.02.2020 за ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гузенко Д.О., в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 19.02.2020 за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Гузенко Дмитру Олександровичу, заступнику начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Шульзі Володимиру Володимировичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ткаченко Павлу Володимировичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білому Андрію Сергійовичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Горянінському Олександру Акіфовичу інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19.02.2020 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 19.02.2020 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що До Кам`янського ВП із заявою звернулася ОСОБА_1 про те, що 19.02.2020, приблизно о 12.00 год. невстановлена особа, у ході телефонної розмови, зловживаючи довірою ОСОБА_1 ввели останню в оману та заволоділи її грошовими коштами у сумі 8580 гривень, які вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела на карту невідомої особи.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої гр. ОСОБА_1 , яка пояснила, що 19.02.2020 року приблизно о 8.00 год. подала об`яву на торгівельній площадці «ОЛХ» про продаж дитячої коляски за 5500 гривень. Приблизно о 12.00 год. їй зателефонувала жінка та повідомила, що хоче придбати її коляску, однак вона юридична особа і кошти може переслати на карту не « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі ОСОБА_1 повідомила, що у її чоловіка є карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказала її номер та мобільний телефон чоловіка, після чого жінка сказала, що через годину переведе кошти. Через деякий час її чоловіку зателефонував чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що необхідно перевести кошти, то з карти буде стягнута пеня, чоловік зрозумів, що його намагаються обманути та не став переводити кошти. ОСОБА_1 в цей час передзвонила жінці, яка хотіла купити коляску та відповів чоловік та повідомив, що необхідно перевести на карту № НОМЕР_2 , карта була на ім`я ОСОБА_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі ОСОБА_1 перевела на вище вказану карту кошти у сумі 5720 гр. та 2860 гр., даний чоловік також повідомив, що кошти мені повернуться на карту разом з сумою за коляску, але до теперішнього часу гроші не повернулися.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Дізнавачем у клопотанні зазначено щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (копій) з одночасним їх вилученням без виклику особи (осіб), у володінні якої (яких) вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза попереднього внесення змін у їх зміст (перетворення) або знищення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_1 став потерпілим від шахрайських дій, невстановленої особи, шляхом перерахування з ІНФОРМАЦІЯ_4 на зазначений у клопотанні рахунок суми 8580 гривень.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

В той же час, всі слідчі дії можуть бути проведені лише після внесення даних в ЄРДР, в той же час дізнавачем до клопотання не долучено витягу з ЄРДР, який би підтвердив наявність заявленого кримінального провадження, попередню його кваліфікацію, та дані про початок дізнання.

Ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при наданні тимчасового доступу до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає надані стороною обвинувачення докази, зокрема протокол допиту потерпілої особи, яка не зазначає реквізитів рахунку з якого проведено перерахування, якого платника, не долучено жодного доказу на підтвердження такого перерахування, та те що дізнавачем до клопотання не долучено витягу з ЄРДР який би підтверджував як наявність заявленого кримінального провадження, початок дізнання, повноваження осіб заявників в межах визначеного кримінального провадження, а тому за відсутності обґрунтувань та доказів на підтвердження заявлених обставин викладених у клопотанні, що є недостатнім для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись викладеним та ст. 22, 26, 84, 94, 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Гузенко Д.О., - відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. П. Івченко