Справа № 186/1384/20
Провадження № 1-кс/0186/260/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2020 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 19 жовтня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
02 листопада 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 19 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання, 08.10.2020 року ОСОБА_3 знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , викрав картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , після чого зняв з вищевказаної картки грошові кошти в розмірі 400 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка таємно викрала грошові кошти, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої були зняті грошові кошти на загальну суму 400 гривень, характеризуючи дані особи, якій належить цей рахунок та спосіб і місце зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, кошти якими таємно заволоділа невідома особа, містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані у кримінальному проваджені як докази, які підтверджують чи спростовують факт крадіжки. Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Начальника сектору дізнання просить слідчого суддю надати начальнику СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації з метою її вилучення за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , з якої 09.10.2020 року були зняті грошові кошти в загальній сумі 400 гривень, а також рахунок на який були переведені або зняті вказані кошти, характеризуючи дані особи, якій належить цей рахунок та спосіб і місце зняття даних коштів, фото та відео матеріали з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів. Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Начальника сектору дізнання у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

08.10.2020 року ОСОБА_3 знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , викрала картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , після чого зняв з вищевказаної картки грошові кошти в розмірі 400 грн..

Відомості про вказану подію інспектором СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР №0000089 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , надасть начальнику сектору дізнання змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати начальнику СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , за 09.10.2020 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою її вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з якого невідомою особою 09.10.2020 року було знято грошові кошти в сумі 400 гривень;

- інформацію про спосіб та місце зняття вищевказаних грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

- фото та відео матеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 04 листопада 2020 року по 04 грудня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на начальника СД Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1