Провадження №1-кс/127/7175/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 29.07.2020 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000410 від 02.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.

Установлено, що до Київського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , який згідно доручення представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (/ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) з приводу того, що ОСОБА_5 перешкоджає господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом блокування адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що адміністративне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та земельна ділянка під ним були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (/ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), співзасновником якого є ОСОБА_5 .

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено кредитний договір.

Згідно витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно адміністративна не житлова будівля загальною площею 486,2 кв.м., а також земельна ділянка розміром 0,0532 га, які розміщенні за адресою: АДРЕСА_2 перереєстровані 10.03.2020 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

З метою з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають важливе значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що усі види цивільно-правових, господарських та інших договорів, які укладалися між товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по дату виконання ухвали слідчого судді та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; судові рішень, винесених щодо стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_5 код - НОМЕР_2 ) на користь Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 , код - НОМЕР_3 ) за Кредитним договором №010/162/22/08 від 07.02.2018, що укладений в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/401 від 21.05.2013; договорів про відступлення права вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_4 , за кредитними (іпотечними) договорами між товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло право власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю (офіс і магазин) загальною площею 486.2, яка складається із підвалу, 1- го та 2 го поверху, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також земельну ділянку, яка розташована за тією ж адресою, площею 0,0532 га., а саме іпотечний договір, серія та номер: 1607, виданий 17.06.2013, видавник приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого 17.06.2013 р. приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстрованим № 1607, б/н, виданий 17.07.2014 видавник приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , договір відступлення права за договором іпотеки, серія та номер 572, виданий 21.02.2020 видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого 17.06.2013 р. приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстрованим № 1607, серія та номер: б/н, виданий 29.04.2015, видавник приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , договір, серія та номер: б/н, виданий 21.02,2020, видавник : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вимога, серія та номер: б/н, виданий 10.03.2020, видавник « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідка, серія та номер: 104, виданий 10.03.2020, видавник « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Звіт про експертну грошову оцінку, серія, номер: б/н виданий 24.02.2020 видавник : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вимога, серія та номер : 140/8/1628, виданий 29.12.2015, видавник : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Звіт про оцінку майна ринкової вартості нерухомості, серія та номер: б/н, виданий 24.02.2020, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; вимога, серія та номер: 140/8/1628, виданий 29.12.2015, видавник : АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », вимога, серія та номер: б/н, виданий 10.03.2020, видавник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-усіх видів цивільно-правових, господарських та інших договорів, які укладалися між товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по 11.08.2020 та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- судових рішень, винесених щодо стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_5 код - НОМЕР_2 ) на користь Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 , код - НОМЕР_3 ) за Кредитним договором №010/162/22/08 від 07.02.2018, що укладений в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/401 від 21.05.2013;

- договорів про відступлення права вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_4 , за кредитними (іпотечними) договорами між товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло право власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю (офіс і магазин) загальною площею 486.2, яка складається із підвалу, 1- го та 2 го поверху, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також земельну ділянку, яка розташована за тією ж адресою, площею 0,0532 га., а саме іпотечний договір, серія та номер: 1607, виданий 17.06.2013, видавник приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого 17.06.2013 р. приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстрованим № 1607, б/н, виданий 17.07.2014 видавник приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , договір відступлення права за договором іпотеки, серія та номер 572, виданий 21.02.2020 видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого 17.06.2013 р. приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстрованим №1607, серія та номер: б/н, виданий 29.04.2015, видавник приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , договір, серія та номер: б/н, виданий 21.02,2020, видавник : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вимога, серія та номер: б/н, виданий 10.03.2020, видавник « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідка, серія та номер: 104, виданий 10.03.2020, видавник « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Звіт про експертну грошову оцінку, серія, номер: б/н виданий 24.02.2020 видавник : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вимога, серія та номер : 140/8/1628, виданий 29.12.2015, видавник : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Звіт про оцінку майна ринкової вартості нерухомості, серія та номер: б/н, виданий 24.02.2020, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; вимога, серія та номер: 140/8/1628, виданий 29.12.2015, видавник : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вимога, серія та номер: б/н, виданий 10.03.2020, видавник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя