Провадження № 1-кс/712/6605/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 грудня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000881 від 24 лютого 2020 року за ч.5 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
28 грудня 2020 року до слідчого судді з указаним клопотанням звернулася старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на дві одиниці вогнепальної зброї, а саме: карабін МКМ072СБ № НОМЕР_1 , рік випуску 2019 та рушницю гладкоствольну NATSANAIMGUARDCOMBO № НОМЕР_2 , рік випуску 2019, які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), заборонивши будь-які дії з реєстрації, перереєстрації та відчуженню в інший спосіб.
Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування, ОСОБА_6 на підставі протоколу установчих зборів учасників ТОВ «КТС СЕРВІС» № 1 від 04.10.2018 та наказу ТОВ «КТС СЕРВІС» № 01-К від 04.10.2018 призначено на посаду директора ТОВ «КТС СЕРВІС» ().
Відповідно до п. 1.1. Статуту ТОВ «КТС СЕРВІС», затвердженого Установчими зборами учасників № 1 від 04.10.2018 (далі Статут), Товариство з обмеженою відповідальністю «КТС Сервіс» діє у відповідності з Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими законодавчими актами України та цим статутом, внутрішніми наказами і розпорядженнями.
Згідно з вимогами п. 1.3. Статуту учасниками товариства є громадяни України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 7.1. Статуту органами товариства є загальні збори учасників, виконавчий орган директор.
Пунктом 7.2. Статуту передбачено, що вищим органом управління товариства є загальні збори учасників.
Згідно з п. 7.6. Статуту до виключної компетенції зборів учасників належить, зокрема, розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів.
Відповідно до п. 7.10. Статуту загальні збори учасників скликаються директором товариства. Директор скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства. Директор товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менш ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників товариства.
Згідно з п. 7.15. Статуту управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом Директором. Директор підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності товариства крім тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. Директор звітує зборам учасників один раз на рік та організовує виконання рішень вищого органу товариства. Директор без довіреності діє від імені товариства, директор забезпечує виконання планів товариства; забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників; представляє інтереси товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами; розпоряджається майном та коштами товариства в порядку і в межах встановлених зборами учасників, цим Статутом і чинним законодавством; видає доручення; відкриває і закриває в банках рахунки; приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, призначає і звільняє своїх заступників; формує штатний розклад товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств і подає на затвердження зборам учасників, видає накази, розпорядження обов`язкові для працівників товариства; приймає рішення про відрядження; затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги; організовує бухгалтерський облік і звітність; готує річний баланс і річний звіт про діяльність товариства і представляє її зборам учасників; відповідає перед зборами учасників товариства за виробничо-господарську діяльність; приймає рішення з інших питань, пов`язаних з поточною діяльністю товариства.
Отже, ОСОБА_6 , як директор ТОВ «КТС СЕРВІС», в силу наданих йому повноважень здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України.
За даними досудового розслідування, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам ТОВ «КТС СЕРВІС», у період часу з 28.01.2019 по 18.11.2019 використовуючи корпоративний електронний платіжний засіб № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «Приватбанк», достовірно знаючи про незаконність своїх дій, незаконно привласнив грошові кошти підприємства у сумі 3 967 367,56 гривень, чим відповідно до висновку судово-економічної експертизи № СЕ2020/130 від 27.05.2020 завдав збитків ТОВ «КТС СЕРВІС» на вказану суму, що у 4131 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2019 рік.
04.12.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
04.12.2020 від представника позивача ТОВ «КТС Сервіс» - адвоката ОСОБА_8 , надійшов цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в порядку ст. 128 КПК України, з проханням стягнути з ОСОБА_6 на користь ТОВ «КТС Сервіс» (код ЄРДПОУ 42534167) грошових коштів у розмірі 3 967 367,56 гривень.
Згідно отриманої інформації, у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває дві одиниці вогнепальної зброї, а саме: карабін МКМ072СБ № НОМЕР_1 , рік випуску 2019 та рушниця гладко ствольна НОМЕР_5 , рік випуску 2019. Право власності на які він набув 07.10.2019, а саме в період вчинення злочину, тому є наявність достатніх підстав вважати, що вищевказане майно набуте злочинним шляхом.
Зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_6 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді. Крім того, з метою забезпечення арешту майна, слідчий просила судовий розгляд провести без повідомлення та участі власника майна ОСОБА_6 .
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд таке клопотання задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, на підставі ч.2 ст. 172 КПК України власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не викликався.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частинами 5, 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000881 від 24.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
04.12.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
04.12.2020 від представника позивача ТОВ «КТС Сервіс» - адвоката ОСОБА_8 надійшов цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в порядку ст. 128 КПК України, з проханням стягнути з ОСОБА_6 на користь ТОВ «КТС Сервіс» (код ЄРДПОУ 42534167) грошових коштів у розмірі 3 967 367,56 гривень.
Згідно наявних у слідчого судді документів, у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває дві одиниці вогнепальної зброї, а саме: карабін МКМ072СБ № НОМЕР_1 , рік випуску 2019, та мисливська гладкоствольна зброя, а саме Hatsan Escort Aimguard, кал. 12, № НОМЕР_2 , дозвіл на право носіння та зберігання зброї № НОМЕР_6 виданий 10.10.2019 Черкаським ВП ГУНП в Черкаській області, терміном дії до 10.10.2022.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий посилається на те, що з метою забезпечення цивільного позову, який поданий в рамках указаного кримінального провадження, та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_6 , а саме: на дві одиниці вогнепальної зброї, а саме: карабін МКМ072СБ № НОМЕР_1 , рік випуску 2019 та рушницю гладкоствольну NATSANAIMGUARDCOMBO № НОМЕР_2 , рік випуску 2019, котрі на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), заборонивши будь-які дії по реєстрації, перереєстрації та відчуженню в інший спосіб.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, з метою забезпечення цивільного позову, який поданий в рамках указаного кримінального провадження, та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на вказані одиниці зброї.
Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на дві одиниці вогнепальної зброї, а саме: карабін МКМ072СБ № НОМЕР_1 , рік випуску 2019, та рушницю гладкоствольну NATSAN AIMGUARD COMBO № НОМЕР_2 , рік випуску 2019, які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), заборонивши будь-які дії по реєстрації, перереєстрації та відчуженню в інший спосіб.
Виконання ухвали покласти на слідчих з групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000881 від 24.02.2020 за ч.5ст. 191 КК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1