печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000988 від 18.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
24 липня 2020 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на: мобільний телефон IPhone XMAX, Imei НОМЕР_1 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , банківську картку «Моно банка» № НОМЕР_3 , банківську картку «Приват банка» № НОМЕР_4 , банківську картку «Приват банка» № НОМЕР_5 , банківську картку «Приват банка» НОМЕР_6 , два ключ брелка від автомобілю «BMW», ключ від мотоциклу «DUCATI», відео регістратор HIKVISION, предмет зовні схожий на пістолет «Форт 17 р» з маркуванням НОМЕР_7 з магазином в якому виявлено 12 предметів зовні схожими на набої з маркуванням ПНД - 9 мм, 153 предмети зовні схожі на патрони з маркуванням GGG 223 REM, предмет зовні схожий на рушницю BUSHMASTER ARG 102847 та 2 магазину до нього, банківську картку «Приват банка» № НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW 740 I» р.н.з НОМЕР_9 серія НОМЕР_10 власник ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 з НОМЕР_12 власник ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу DUCATI DIAVEL р.н.з НОМЕР_13 , серія НОМЕР_14 , власник ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 , власник ОСОБА_4 , причіп «ПГМФ» р.н.з НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 , власник ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2103 р.н.з НОМЕР_18 серія НОМЕР_19 власник ОСОБА_8 , дозволи на зброю № НОМЕР_20 та НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_4 , гарантійний талон № НОМЕР_22 , мобільний телефон IPhone, Imei НОМЕР_23 з сім картою мобільного оператора, мобільний телефон IPhone, Imei НОМЕР_24 з сім картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_25 , банківську картку «Приват банка» № НОМЕР_26 , тримач з під сім карти НОМЕР_27 , 7 - сім карт мобільного оператора з наступними номерами: НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW І3» р.н.з НОМЕР_35 , серія НОМЕР_36 , 4 ключі від транспортного засобу, блокнот з рукописними засобами, 50 предметів схожих на набої калібру з маркуванням ПС 9 9 мм РА, ноутбук «DeLL» с.н. 1LL8BG2 з зарядним пристроєм, 7 флеш накопичувачів, 1 карту пам`яті 32 Гб, вай-фай роутер «Інтертелеком», жорсткий диск, мобільний телефон «Самсунг» з сім карткою мобільного оператора «Київстар», дві картки тримачі мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , державні номерні знаки пара НОМЕР_39 , пара НОМЕР_9 , пара НОМЕР_40 , пара НОМЕР_41 , один номерний знак НОМЕР_42 , один номерний знак НОМЕР_43 , один номерний знак НОМЕР_13 , один номерний знак НОМЕР_44 , 2 флеш накопичувача Самсунг та пристрій ВUG HVNIER, мотоцикл DUCATI номер рами НОМЕР_45 , мотоцикл DUCATI номер рами НОМЕР_46 , мотоцикл з номером рами НОМЕР_47 , квадроцикл BRP 3jblmat27hj001809, 550 предметів зовні схожі на набої маркуванням 223 REM, купюри зовні схожі на грошові кошти: на долари США, номіналом купюр по 100 в кількості 100 штук на суму 10 000 доларів США з наступними серійними номерами: МН 41765393 А, МН 41765391 А, МН 41765389 А, МН 41765388 А, МН 41765387 А, МН 41765385 А, МН 41765384 А, МН 41765383 А, МН 41765382 А, МН 41765381 А, НВ 57313392 І, МF 97682689 B, МF 97682792 В, МF 97682677 В, МF 97682674В, МF 97682675 В, МF 97682673 В, МF 97682672В, МF 97682671 В, МF 97682670 В, МВ 57313370 І, МВ 57313369 І, МF 97682650 В, МF 97682651 В, МF 97682652 В, НК 26963483 В, НІ 02449940 А, НІ 02449939 А, НІ 02449938 А, НІ 02449937 А, МН 41765395 А, МН 41765394 А, МІ 02449936 А, МІ 02449935 А, МК 72867059 А, МF 91993687 С, МВ 36554510 М, МL 95455171 В, МL 21450847Е, НВ 85922939 N, МF 97682669 В, МF 97682668 В, МF 97682667 В, МF 97682666 В, МF 97682665 В, МF 97682663 В, МF 97682664 В, МF 97682662 В, МF 97682661 В, МF 97682660 В, МВ 45081886 Н, МВ 45081889 Н, МВ 45081888 Н, МВ 45081887 Н, МК 10332580 В, МК 10332578 В, МК 10332581 В, МК 10332582 В, МН 41765379 А, МН 41765380 А, LВ 42105349 С, LВ 73211592 F, LD 23607027 D, LВ 89316190 L, LС 01999881 D, LВ 70242817 К, LD 45511944 С, МG 18253023 А, НК 10332583 В, НК10332584 В, LL 70987579 D, LС 16204533 А, LВ 42105304 С, LВ 42105305 С, LВ 42105309 С, LВ 42105344 С, LВ 42105345 С, LВ 42105346 С, LВ 42105347 С, LВ 42105348 С, LВ 42105350 С, LВ 42105351 С, LВ 42105352 С, LВ 42105353 С, LВ 42105354 С, LВ 42105355 С, LВ 42105341 С, LВ 42105313 С, LВ 42105312 С, LВ 42105325 С, LG01999452 D, МІ 02449926 А, МІ 02449927 А, МІ 02449928 А, МІ 02449929 А, МІ 02449931 А, МІ 02449930 А, МК 72867052 А, МВ 30011024 L, LВ 44776439 Р; номіналом купюр по 100 в кількості 32 штук на суму 3 200 доларів США з наступними серійними номерами: LG 26055716 Е, МН 79374259 А, LL 82099551 С, LВ 84982503 М, LС 29101319 А, LВ 63059801 С, LL 74495433 С, LЕ 64273776 D, LL 82099548 С, РВ 12582221А, МВ 22418451 В, НG 81094248 А, КВ 21958161 С, КВ 68617923 В, КВ 93499141 І, НL 12214053 Е, LВ 42479607 W , LН 97665485 А, НВ 81770730 І, LК 90620525 Е, МІ 08330970 А, LF 75440596 J, МВ 05730648 Q, LК 02230587 Е, LL 82099546 С, МF 50710913 D, MG 33847988 А, DB32327583 D, КЕ 17337619В, АВ 76404546 І, КС 09936896 А, КВ 13255665 А.; номіналом купюр по 100 в кількості 100 штук, на суму 10 000 доларів США, з наступними серійними номерами: LB 85201876N, LB 47495010A, LI 73759575A, MJ 07960845A, ML 4913855C, MG 19682699B, MG 19682677B, MG 19682977B, MG 19682633B, LC 15367876B, MB 91480430A, MK 37466685A, MK 54948768A, MB 09149864B, MB 09149866P, LG 01137805D, MK 37621667A, MB 25660440P, MB 25660442P, MB 25660443P, MB 25660444P, MB 25660445P, MB 25660446P, MB 25660447P, MB 25660448P, LB 66250440V, LK 91516302A, MB 76365144H, MK 26386154B, MB 25660438P, MB 25660439P, MB 12259499C, LC 07237319A, LG 32008309B, LH 69810101C, LI 73029948A, LK 92337269C, LB30076363C, LB 30076363C, LB 85201875 N, LD 11202271D JL 04347040* MG 28678991B LB 76419019J LF 29433540A ML 79926073E LB 43540815P LL56852337 F MB 55280459S MB 55280454S LA 98675306A MB 34931266K LB 48491390F LE 76811410C LB 35738362P MA 01354751A MB 85754153N MA 01354750A MF 39982520D MB 36048503 M LB 28265651H MB 01197474D ML 63798902D ML63798402D LK 55722805F MB 13540892M MB 22712122B LH 44877503C LB 41536905 S LB 41536906S LB 78200414 S ME 56297556A MB 47993151Q MB 47993152 Q MB 47993149 Q MB 47993148 Q LA 20202186 B LA 20202185 B ME 44788272A ME 44788271A MB 75464170I MB 75464171I ML 31137683E ML 31137684E LK 49776694C LB 53871499G LB 19735163K MB 07701300P LL 26719745E MI 03880873A LB 85492483J LK 52153209E MH 27839428A LL 06273978A LB28265664H MK 36351278A LB 28265655H LB 28265650H; купюри зовні схожі на долари США в сумі 3715, номіналом 100 у кількості 32 шт. з серійними номерами: КК 90246961С, КК 90246905С, КК 90246904С, КК 90246903С, КК 90246902С, КК 90246901С, КК 90246935С, КК 90246936С, КК 90246923С, КК 90246922С, КК 90246924С, КК 90246925С, КК 90246926С, КК 90246960С, КК 90246937С, КК 90246938С, КК 90246939С, КК 90246940С, КК 90246941С, КК 90246942С, КК 90246927С, КК 90246928С, КК 90246907С, 90246906С, 90246929С, 90246930С, 90246931С, 90246932С, 90246933С, 90246934С, МК 71608799С, МК 71608733С; купюри зовні схожі на долари США номіналом 20 у кількості 9 шт. з серійними номерами: JL 67841013A, JG 29016331E, NF40457793B, NF40457792B, NF 29104789C, GK 16361499B, MC 90296530L, NB 01254701A, GF 06919944B; купюри зовні схожі на долари США номіналом 10 у кількості 30 шт. з серійними номерами: МВ 53848535А, MF 88744713B, MG 60804315A, MJ 46569316A, MK 35581652A, MK 68964021A, JL 68083303A, IF 75195238B, MF 03261289E, ML 03539939A, NJ 12702369A, NB 17598522B, JA 31366009A, JK 15304921A, MF 42699061B, NH 11643200A, IB 04649770B, MB 59479668D, GL 84429892A, MB 07055563B, NJ 16963409A, JF 68507163A, MK 67328495A, NB 19923299B, JF 33261112C, MF54886134B, IG 01529627B, ML 09585424A, JF 14803151A, MH 24348221A; купюри зовні схожі на долари США номіналом 5 у кількості 4 шт. з серійними номерами: МІ 23823001А, МВ 84965011D, ІК 62920704А, MD 17388218B; купюри зовні схожі на долари США номіналом 1 у кількості 15 шт. з серійними номерами: F 10206003N, B 94953365C, L 59543669Q, F52905970M, E 19455262, D 20163663A, F 47171026E, F 72649909L, B 94953369C, K90445895A, B 94953366C, B 94953367C, B 94953364C, I 16075661B, B 40728094A, купюри схожі на грошові кошти - Євро, номіналом купюр 20, дві штуки з наступними серійними номерами: SB , ZD , номіналом по 10, в кількості 1 штуки, серійний номер: РА , номіналом 5, в кількості двох штук, з серійними номерами: VB , МА , номіналом 50, в кількості 25 штук, з серійними номерами: V 5, P 7, S 6, P 1, S 4, E 9, S 5, S 3, X 3, V 9, X , V 3, S 2, Z 4, S 8, S 1, X 7, S 6, X 1, X 7, X 5, S 1, S 5, V 9, X 5, загальною сумою 1310 Євро.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що перелічені вище речі та предмети відповідають критеріям речових доказів, а захід забезпечення у вигляді арешту тимчасово вилученого майна надасть змогу детально дослідити його на предмет наявності інформації, що становить інтерес для досудового розслідування, в тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз, та уникнути його знищення та псування у випадку повернення даного майна особі, у якої воно було вилучено. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000045 від 26.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє стійка організована група, яка займається оптовим виготовленням, збутом та контрабандою психотропної речовини «PVP», в особливо великих розмірах, яка відповідно до Наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 (Таблиця 2) відноситься до психотропної речовини, яука знаходиться у незаконному обігу.

Також отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який діючи в складі злочинної групи, відповідно до покладених на нього обов`язків, займається організацією дій учасників організованої групи, які керують оптовими «закладчиками», що здійснюють незаконний збут психотропної речовини «PVP», у особливо великих розмірах, на території України та Російської Федерації.

25.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в житлі ОСОБА_4 було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено вказані вище речі та документи які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме можуть містити в/на собі сліди кримінального правопорушення.

В зв`язку з чим, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вилучене майно, відповідно до ст. 98 КПК України має ознаки речового доказу, оскільки може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що вказане вище.

Крім того, прокурор просить поновити строк на звернення з даним клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що 26 червня 2020 з дотриманням відповідного строку, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно від 25 червня 2020 було подано до Печерського районного суду м. Києва, однак 20 липня 2020 було повернуто прокурору для доопрацювання та усунення недоліків.

21 липня 2020 після усунення недоліків клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно знову подано до Печерського районного суду м. Києва. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 липня 2020 воно було повернуто стороні обвинувачення для усунення недоліків та встановлено строк в сімдесят дві години.

Прокурор до судового засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Власник майна до судового засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. (ч.1 ст. 172 КПК України).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурор в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, враховуючи те, що до клопотання не додано належних доказів для підтвердження зазначених обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність у накладенні арешту на майно та відсутні достатні підстави для вчинення таких дій, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Крім того, слідчий суддя враховує те, що прокурор двічі звертався до слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва з аналогічними клопотаннями щодо арешту належного ОСОБА_4 майна.

Як вбачається з ухвал Печерського районного суду м. Києва від 20 липня 2020 року по справі № 757/27236/20-к та від 22 липня 2020 року по справі № 757/30894/20-к подані клопотання були повернуті прокурору для доопрацювання та усунення недоліків за заявою прокурора.

Проте, які саме недоліки прокурор вважає необхідним усунути, та з яких причин такі недоліки не були усунені ним протягом тривалого періоду досудового розслідування, в клопотанні не зазначається. В поданому клопотанні прокурор не зазначив будь-яких мотивів щодо підстав для поновлення строку.

Крім того, поновлення строку на подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна кримінальним процесуальним законодавством не передбачено, оскільки за змістом частини п`ятої статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про поновлення строку на звернення з клопотанням про арешт майна ОСОБА_4 є невмотивованим та таким, що не передбачений кримінальним процесуальним законодавством, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000988 від 18.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1