Справа № 461/811/20
Провадження № 1-кс/461/8245/20
УХВАЛА

16.12.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 01.09.2020 року на підозрюваного ОСОБА_5 .
Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_8 , маючи умисел на незаконне придбання, виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, розуміючи, що діяльність, пов`язана із незаконним придбанням, виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, обіг яких обмежено, є суспільно небезпечною, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійку організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадону.
З цією метою ОСОБА_8 , за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин та часу, однак не пізніше 28.01.2020, залучив до організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.
Вказані особи розуміли, що дана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій всіх учасників.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, увійшли до створеної та очолюваної ОСОБА_8 організованої групи для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 як керівнику та організатору групи.
Зокрема, ОСОБА_8 як керівник організованої ним групи в ході вчинення злочинних дій виконував наступні функції: забезпечував безперебійне постачання членів організованої групи наркотичним засобом для його подальшого збуту; дистанційно керував діями інших співучасників під час вчинення незаконного збуту наркотичного засобу; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації.
ОСОБА_9 , виконуючи функції виконавця, за вказівкою ОСОБА_8 підшукав для участі в збуті наркотичних засобів раніше знайомого йому ОСОБА_10 , а також забезпечував постачання членів організованої групи наркотичним засобом для його подальшого збуту; дистанційно керував діями інших співучасників під час вчинення незаконного збуту наркотичного засобу; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації.
ОСОБА_10 , погодившись на роль виконавця в якості безпосереднього збувача наркотичних засобів у складі організованої злочинної групи та, таким чином, увійшовши до неї, відповідав за безпосередній збут наркотичних засобів шляхом відправлень посилок з прихованим вмістом в яких знаходились наркотичні засоби через ТОВ «Нова Пошта» під легендованими (видуманими) даними, з метою забезпечення конспірації та запобігання спробам викриття у незаконній діяльності.
ОСОБА_5 , погодившись на роль виконавця в якості особи, яка безпосередньо виготовляла наркотичний засіб, у складі організованої злочинної групи та, таким чином, увійшовши до неї, відповідав за виготовлення та готовність наркотичного засобу для його подальшого збуту.
Створена ОСОБА_8 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, розподілом наркотичного засобу між учасниками групи, для подальшого збуту, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
Кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу збирались ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та в подальшому розподілялись між всіма учасниками організованої групи.
31.08.2020 року о 17.35 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України та 31.08.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, а саме: у незаконному придбанні, виготовленні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:
-рапортом ст. оперуповноваженого відділу УСР у Львівській області ДСР НП України у Львівській області ОСОБА_11 від 14.01.2020;
-протоколами про хід та результати проведення НСРД огляд та виїмка кореспонденції від 06.02.2020, 02.07.2020;
-протоколами про результати проведення НСРД обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 08.07.2020;
-протоколами тимчасового доступу до речей та документів від 18.02.2020, 04.08.2020 (ТОВ «Нова Пошта»);
-висновками експертиз №13/271 від 27.02.2020, №13/272 від 10.03.2020, №13/365 від 27.07.2020; №13/364 від 27.07.2020; №13/363 від 22.07.2020; №13/1428 від 27.08.2020; №13/1679 від 27.08.2020;
-показами ОСОБА_12 від 14.05.2020 та 16.07.2020;
-оглядами покупця від 15.07.2020, 17.08.2020;
-ідентифікацією та оглядом грошових коштів від 15.07.2020, 17.08.2020;
-протоколами ОМП (добровільною видачою товару) від 16.07.2020, 20.08.2020;
-протоколами обшуків, проведених 31.08.2020;
-протоколами НСРД відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ;
-іншими матеріалами кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.09.2020 року щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 420 400 грн., яка 02.09.2020 року була внесена.
Крім цього, на ОСОБА_5 , відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.09.2020 року, покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, закінчується 21 грудня 2020 року, однак завершити досудове розслідування у зазначений строк немає можливості, оскільки на даний час не завершено процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема, протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій в даному кримінальному провадженні, клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не завершено проведення призначених двадцяти судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які перебувають на виконанні в експертів Львівського науково-дослідного експертно криміналістичного центру МВС України та не долучено висновків вказаних експертиз до матеріалів кримінального провадження, не проведено додаткових слідчих (розшукових) дій із використанням результатів зазначених експертиз.
Зважаючи на те, що кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 відносяться до категорії особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, обмежених в обігу, направлене проти здоров`я нації, вчинені умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, що має надзвичайно високий рівень суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками для суспільства, відтак порушує основоположні цінності суспільства, наявність ознак справжнього інтересу, придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, у великих розмірах, що призводить до суттєвого погіршення криміногенної обстановки як в масштабах Львівської області, так і всієї держави, призводить до формування негативного іміджу держави на міжнародній арені та на шляху європейської інтеграції в контексті неспроможності держави ефективно протидіяти організованій злочинності, незаконному постачанню та збуту наркотичних засобів, наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.
Прокурор вважає, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 та запобігти описаним ризикам без продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова неможливо, тому просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, зазначили, що ризики, які зазначені в клопотанні слідчого не підтверджені жодним доказом, і є лише припущенням.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000017 від 15 січня 2020 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
31 серпня 2020 року о 17.35 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України та 31.08.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, а саме: у незаконному придбанні, виготовленні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.
Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 01.09.2020 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 420 400,00 гривень, яка була внесена заставодавцем.
Так, згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Строк дії ухвали слідчого судді, в частині обов`язків підозрюваного щодо застави завершується. Разом з тим, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23 жовтня 2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 28 лютого 2021 року, при цьому у ході розслідування даного кримінального провадження надалі існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а відтак є необхідність у продовженні строку запобіжного заходу в частині продовження обов`язків підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.
Враховуючи, той факт, що в разі скасування постановлених обов`язків підозрюваного, він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти раніше розпочате (у тому числі щодо незаконного придбання, виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, та збуту наркотичних засобів), знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (у тому числі речі та предмети, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів), незаконно впливати на свідків, вчиненого кримінального правопорушення, (зокрема свідків ОСОБА_12 та інших осіб, яким відомі обставини незаконного придбання, виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів), перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (об`єктивна причетність останнього до ряду злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів), а також наявність вагомих доказів про вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а відтак ризики передбачені ст. 177 КПК України існують і надалі.
Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дії з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.
З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, до двох місяців.
Керуючись ст.ст. 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дію обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.09.2020 року, на два місяці до 22 лютого 2021 року включно, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідком обвинувачення, зокрема із ОСОБА_12 , а також з іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що у випадку невиконання зазначених обов`язків та в подальшому розгляду питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі п. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя матиме право не визначати розмір застави.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_13 .
В судовому засіданні було проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.
Повний текст ухвали проголошено 21 грудня 2020 року.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1