Справа № 462/4940/20
провадження 1-кс/462/1409/20
У Х В А Л А

17 серпня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07.08.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Т.в.о. інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 06.08.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.07.2020 року, шляхом обману, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа його грошовими коштами у сумі 15000,00 гривень, які він перерахував на картковий рахунок ощадбанку № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.07.2020 року, невідома особа, використавши месенджер «вайбер», під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа його грошовими коштами у сумі 15000,00 гривень які він перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка належить відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) 29.07.2020 року о 13:35год. у розмірі 8745,00 гривень та 29.07.2020 року об 11:18 год. у розмірі 6300,00 гривень. Після отримання грошових коштів, невідома особа перестала виходити на зв`язок.
Враховуючи наведене, та те, що з метою встановлення факту проведення взаєморозрахунків по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який надсилав кошти ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунку, є їх дослідження.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема до комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), на який надсилав кошти ОСОБА_4 , за період часу з 29.07.2020 року до закінчення строку дії ухвали, а також копій документів, які стали підставою відкриття вказаного рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора дізнання, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких інспектор дізнання просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що т.в.о.інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області капралу поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , сержанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів), або за місцем знаходження та здійснення діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області капралу поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , сержанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 20.07.2020 року до закінчення строку дії ухвали, а також копій документів, які стали підставою відкриття вказаного рахунку з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів), або за місцем знаходження та здійснення діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.