КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
секретаря судового засідання ОСОБА_4
за участю:
прокурора ОСОБА_5
представника власника майна ОСОБА_6
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власників майна ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех» адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 червня 2020 року,-
В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме:
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4145 від 14.05.2012 на родовище Ново-Диканська площа на території Новосанжарського району Полтавської області, площею 164,4 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4336 від 07.02.2013 на родовище Попаснянсько-Самарська площа на території Новомосковського району Дніпропетровської області, площею 62,18 кв. км, власником якого є ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4358 від 12.04.2013 на родовище Північно-Перещепинська площа на території Новомосковського району Дніпропетровської області, площею 7,5 кв. км, власником якого є ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4840 від 22.08.2017 на родовище Вільшанська площа на території Полтавського району Полтавської області, площею 136,5 кв. км, власником якого є ТОВ «Транс Сет Гео»;
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4841 від 22.08.2017 на родовище Південно-Свистунківська площа на території Гадяцького, Миргородського та Лохвицького районів Полтавської області, площею 239,99 кв. км, власником якого є ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4842 від 22.08.2017 на родовище Південно-Зінківська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 43,05 кв. км, власником якого є ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4843 від 22.08.2017 на родовище Бірківсько-Юхнівська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 26,1 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4844 від 22.08.2017 на родовище Фльорівсько-Ювілейна площа на території Котелевського. Полтавського та Чутівського районів Полтавської області, площею 385,62 кв. км, власником якого є ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4845 від 22.08.2017 на родовище Руновщинська площа на території Полтавського району Полтавської області, площею 165,4 кв. км, власником якого є ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4846 від 22.08.2017 на родовище Боярсько-Чапаєвська площа на території Новосанжарського та Кобеляцького районів Полтавської області, площею 44,97 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 412673695);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4847 від 22.08.2017 на родовище Дружинінська площа на території Шишацького та Великобагачанського районів Полтавської області, площею 43,86 кв. км, власником якого є ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр У країни на користування надрами №4848 від 22.08.2017 на родовище Гулаківська площа на території Машівського району Полтавської області, площею 119,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4849 від 22.08.2017 на родовище Зуївська площа на територіїГадяцького району Полтавської області, площею 74,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Стене» (ідентифікаційний код 42673653);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4850 від 22.08.2017 на родовище Бутівсько-Миргородська площа на території Миргородського та Великобагачанського районів Полтавської області, площею 116,83 кв. км, власником якого є ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4851 від 22.08.2017 на родовище Лютенсько-Будищанська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 46,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4852 від 22.08.2017 на родовище Північно-Федорівська площа на території Карлівського району Полтавської області, площею 49,77 кв. км, власником якого є ТОВ «Бест Оіл Компані» (ідентифікаційний код 42673585);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр У країни на користування надрами №4853 від 22.08.2017 на родовище Майорівська площа на території Котелевського, Полтавського та Чутівського районів Полтавської області, площею 41,98 кв. км, власником якого є ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4854 від 22.08.2017 на родовище Давидівсько-Лелюхівська площа на території Новосанжарського району Полтавської області, площею 123,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4855 від 22.08.2017 на родовище Клюшниківська площа на території Миргородського та Лохвицького районів Полтавської області, площею 152,33 кв. км, власником якого є ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611); із забороною власникам вказаного майна (майнових прав), Державній службі геології та надр України та іншим особам (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції щодо реєстрації/перереєстрації та видачі/внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти дії щодо внесення змін (у тому числі зміни власника та користувача), переоформлення спеціальних дозволів Державної служби геології та надр України на користування надрами №4145 від 14.05.2012, № 4336 від 07.02.2013, №4358 від 12.04.2013, №4840 від 22.08.2017, №4841 від 22.08.2017, №4842 від 22.08.2017, №4843 від 22.08.2017, №4844 від 22.08.2017, №4845 від 22.08.2017, № 4846 від 22.08.2017, №4847 від 22.08.2017, №4848 від 22.08.2017, №4849 від 22.08.2017, №4850 від 22.08.2017, №4851 від 22.08.2017, № 4852 від 22.08.2017, №4853 від 22.08.2017, №4854 від 22.08.2017, №4855 від 22.08.2017.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власників майна подала апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 червня 2020 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна.
Мотивуючи свою апеляційну скаргу, вказує на те, що слідчий суддя взагалі не обґрунтував, яким саме чином спеціальні дозволи, на які накладено арешт, можуть бути предметом злочину та стосовно яких існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є речовим доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб, конфіскації юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, а відтак оскаржувана ухвала слідчого судді підлягає скасуванню.
Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, з текстом оскаржуваної ухвали вона ознайомилась лише 11.08.2020 року, а апеляційна скарга подана в межах строку, визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України.
Заслухавши доповідь судді, думку представника власників майна, яка підтримала подану апеляційну скаргу та просила її задовольнити, прокурора про законність та об`єктивність ухвали слідчого судді, а тому необхідності залишення її без змін, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що апелянт в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймав, а апеляційна скарга подана в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.
Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України послугували матеріали Служби безпеки України про те, що невстановлені особи, серед яких службові особи Державної служби геології та надр України (надалі Держгеослужба) та ПрАТ «НАК «Надра України» (надалі НАК «Надра України»), створили злочину організацію та приймають участь у ній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, які полягають у незаконному заволодінні державними активами в нафтогазодобувній галузі шляхом безпідставного отримання підконтрольними юридичними особами спеціальних дозволів на користування надрами.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту ПАТ "НАК "Надра України" (на теперішній час перейменовано на ПрАТ "НАК "Надра України") вказана компанія є господарським товариством, 100 відсотків акцій якої належить державі, в особі Держгеонадр.
26.06.2007 фізичною особою ОСОБА_8 створено ТОВ «Голден Деррік» (з 2017 року перейменовано на ТОВ «Іст Юроуп Петролеум») зі статутним капіталом у розмірі 44 000 гривень.
19.10.2007 НАК "Надра України" придбало у фізичної особи ОСОБА_8 50 % статутного капіталу ТОВ "Голден Деррік", що становило 22 000 гривень.
12.11.2007 НАК «Надра України» передано майно та майнові права в рахунок збільшення статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік» на суму 16 885 832,06 гривень. Загальна сума статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік» була збільшена до 33 815 664 гривень, з яких НАК «Надра України» належало 50 %.
За наявними відомостями в якості внеску до статутного капіталу НАК "Надра України" передано без проведення належної оцінки ринкової вартості державне майно (бурове обладнання, свердловини, первинну геологічну інформацію), за заниженою вартістю, яке вказано за залишковою балансовою вартістю.
18.12.2007 НАК «Надра України» продано 17 % частини частки в статутному капіталі ТОВ «Голден Деррік» на користь компанії «Ліфо Інвест ГмбГ» (Австрія), в результаті чого у НАК «Надра» залишилось 33 % статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік».
У 2012-2013 роках Держгеонадрами без проведення аукціону видано ТОВ "Голден Деррік" зокрема 19 спеціальних дозволів на користування надрами на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ).
Однією з головних підстав надання ТОВ "Голден Деррік" вищевказаних спеціальних дозволів на користування надрами вказано підпункт 13 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 (у редакції на момент отримання дозволів), яким визначено, що без проведення аукціону дозвіл надається у разі геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин суб`єктами господарювання державного сектора економіки та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.
Проте, згідно статуту ТОВ "Голден Деррік" (у редакції станом на момент надання спеціальних дозволів) 33 % статутного капіталу належало НАК "Надра України" та 67 % належало іноземній компанії. Таким чином, ТОВ "Голден Деррік" не відносилося до господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі якого не менше як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належало державі і спеціальні дозволи на користування надрами видано без проведення аукціону безпідставно.
У 2014 році Держгеонадра скасувало свої накази про видачу ТОВ "Голден Деррік" спецдозволів на користування надрами, а спецдозволи анульовало.
Однак, вже у 2017 році Держгеонадрами, на підставі недостовірних даних, було проведено дії в рамках процедури видачі ТОВ "Голден Деррік" та відновлення дії 19 спецдозволів за №№ 4855 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4851 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 16.10.2012 № 511), 4846 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4854 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4850 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), № 4849 від 22.08.2017 (наказ Дерджгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4852 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 05.04.2012 № 124), 4853 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 05.04.2012 № 124), 4842 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 05.04.2012 № 124), 4843 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 16.10.2012), 4847 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4848 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр 04.05.2012 № 175), 4845 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4844 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 16.10.2012 № 511), 4840 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 16.10.2012), 4841 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012), 4358 від 12.04.2013 (наказ Держгеонадр від 07.02.2013 № 52), 4145 від 14.05.2012 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4336 від 07.02.2013 (наказ Держгеонадр від 07.02.2013 № 52) на підставі рішення суду та вказаного вище підпункту 13 пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, який на той час вже втратив чинність.
26.10.2017 ТОВ «Голден Деррік» змінено назву на ТОВ «Іст Юроуп Петролеум».
22.12.2018 ПАТ "НАК "Надра України" продало ТОВ "Авант Трейд Лімітед" згідно договору купівлі-продажу частку ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» у розмірі 33% статутного капіталу за ціною лише у 12 000 000 гривень (фактично зазначена в документах вартість переданого у 2012 році НАК "Надра України" майна у якості внеску до статутного капіталу ТОВ "Голден Деррік"), яка є значно заниженою за фактичну та ринкову вартість та без врахування ринкової вартості спеціальних дозволів на користування надрами.
Вартість визначено звітом ТОВ "Вер-Тас" від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК "Надра України" (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018, який є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний, а також рецензією громадської організації "Асоціація незалежних оцінювачів" від 05.12.2018 № 01/05-12/18, яка не є самоврядною організацією оцінювачів та від імені оцінювача ОСОБА_9 , яка його не складала і не підписувала.
У 2017 році, з метою надання своїм діям законного вигляду та недопущення можливості повернення спеціальних дозволів на користування надрами, ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» стало співвласником з часткою у розмірі 99 % (9 990 грн.) наступних 19 юридичних осіб, на кожен з яких в один день (26.11.2018) переоформлено по одному спеціальному дозволу на користування надрами, а саме:
1. ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4850 від 22.08.2017;
2. ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4843 від 22.08.2017;
3. ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4846 від 22.08.2017;
4. TOB «BЛC Інвест» (ідентифікаційний код 41582873) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4840 від 22.08.2017;
5. ТОВ «ГЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41584772) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4848 від 22.08.2017;
6. ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4854 від 22.08.2017;
7. ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4847 від 22.08.2017;
8. TOB «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41584835) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4849 від 22.08.2017;
9. TOB «ІСК Інвест» (ідентифікаційний код 41582749) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4853 від 22.08.2017;
10. ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4855 від 22.08.2017;
11. ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4851 від 22.08.2017;
12. ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4145 від 14.05.2012;
13. ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4842 від 22.08.2017;
14. ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4852 від 22.08.2017;
15. ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4358 від 12.04.2013;
16. ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4336 від 07.02.2013;
17. ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4841 від 22.08.2017;
18. TOB «РНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584809) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4845 від 22.08.2017;
19. ТОВ «ФСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587202) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4855 від 22.08.2017.
Назва товариств починалась зі скороченої назви родовища, спеціальний дозвіл на користування якими було передано від ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (наприклад для ТОВ «ГЛК Інвест» родовище на Гулаківській площі, для ТОВ «БРК Інвест» родовище на Бірківсько-Юхнівській площі і так далі).
В свою чергу вже у грудні 2018 року новостворені 19 юридичних осіб через місяць після отримання від ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» 19 спеціальних дозволів на користування надрами стали кожен окремо співвласниками з часткою у розмірі 60 % (6 000 грн.) наступних 19 юридичних осіб, на кожен з яких в один день (22.12.2018, в той же день коли НАК «Надра України» незаконно продало свою частку у ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» у розмірі 33 %) переоформлено по одному спеціальному дозволу на користування надрами, а саме:
1. ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4848 від 22.08.2017;
2. ТОВ «Бест Оіл Компані» (ідентифікаційний код 42673585) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4852 від 22.08.2017;
3. ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4854 від 22.08.2017;
4. ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4145 від 14.05.2012;
5. ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4843 від 22.08.2017;
6. ТОВ «Гео Стенс» (ідентифікаційний код 42673653) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4849 від 22.08.2017;
7. ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4846 від 22.08.2017;
8. ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4851 від 22.08.2017;
9. ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4358 від 12.04.2013;
10. ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4336 від 07.02.2013;
11. ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4841 від 22.08.2017;
12. ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4842 від 22.08.2017;
13. ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4855 від 22.08.2017;
14. ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4850 від 22.08.2017;
15. ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4847 від 22.08.2017;
16. ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4853 від 22.08.2017;
17. ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4845 від 22.08.2017;
18. ТОВ «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4840 від 22.08.2017;
19. ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4844 від 22.08.2017, якими вказані товариства володіють по теперішній час.
Іншим співвласником у розмірі 40 % (4 000 грн.) статутного капіталу стало ТОВ «Авант Трейд», яке володіє 33 % статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», придбаного у НАК «Надра України».
Єдиним керівником всіх цих 38 юридичних осіб стала ОСОБА_10 , а місце реєстрації: АДРЕСА_1 , де зареєстровано ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», а єдиним активом є 19 спеціальних дозволів на користування надрами, для заволодіння якими вчинено кримінальні правопорушення.
Вказана незаконна схема використовувалась у зв`язку з обмеженими підставами переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, які визначено Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.
Так, згідно підпункту 6 пункту 17 вказаного Порядку, у редакції, яка діяла станом на момент переоформлення у 2018 році, внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих надрокористувачем документів участі юридичної особи надрокористувача (крім суб`єкта господарювання державного сектору економіки, а також підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого не менш як 50 відсотків належить підприємству та/або господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків) в юридичній особі з метою продовження діяльності на наданій йому в користування ділянці надр.
Ця підстава внесення змін до дозволу з 01.01.2019 у Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, виключена.
Таким чином, внаслідок вказаних вище незаконних дій з використанням перелічених вище юридичних осіб було незаконно отримано 19 спеціальних дозволів на користування надрами та відчужено у НАК «Надра України» частку в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум».
На даний час спеціальні дозволи на користування надрами, які у 2017 році незаконно отримало ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» належать наступним юридичним особам:
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4145 від 14.05.2012 на родовище Ново-Диканська площа на території Новосанжарського району Полтавської області, площею 164,4 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4336 від 07.02.2013 на родовище Попаснянсько-Самарська площа на території Новомосковського району Дніпропетровської області, площею 62,18 кв. км, власником якого є ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4358 від 12.04.2013 на родовище Північно-Перещепинська площа на території Новомосковського району Дніпропетровської області, площею 7,5 кв. км, власником якого є ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4840 від 22.08.2017 на родовище Вільшанська площа на території Полтавського району Полтавської області, площею 136,5 кв. км, власником якого є ТОВ «Транс Сет Гео»;
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4841 від 22.08.2017 на родовище Південно-Свистунківська площа на території Гадяцького, Миргородського та Лохвицького районів Полтавської області, площею 239,99 кв. км, власником якого є ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4842 від 22.08.2017 на родовище Південно-Зінківська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 43,05 кв. км, власником якого є ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4843 від 22.08.2017 на родовище Бірківсько-Юхнівська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 26,1 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4844 від 22.08.2017 на родовище Фльорівсько-Ювілейна площа на території Котелевського. Полтавського та Чутівського районів Полтавської області, площею 385,62 кв. км, власником якого є ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4845 від 22.08.2017 на родовище Руновщинська площа на території Полтавського району Полтавської області, площею 165,4 кв. км, власником якого є ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4846 від 22.08.2017 на родовище Боярсько-Чапаєвська площа на території Новосанжарського та Кобеляцького районів Полтавської області, площею 44,97 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 412673695);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4847 від 22.08.2017 на родовище Дружинінська площа на території Шишацького та Великобагачанського районів Полтавської області, площею 43,86 кв. км, власником якого є ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр У країни на користування надрами №4848 від 22.08.2017 на родовище Гулаківська площа на території Машівського району Полтавської області, площею 119,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4849 від 22.08.2017 на родовище Зуївська площа на територіїГадяцького району Полтавської області, площею 74,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Стене» (ідентифікаційний код 42673653);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4850 від 22.08.2017 на родовище Бутівсько-Миргородська площа на території Миргородського та Великобагачанського районів Полтавської області, площею 116,83 кв. км, власником якого є ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4851 від 22.08.2017 на родовище Лютенсько-Будищанська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 46,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4852 від 22.08.2017 на родовище Північно-Федорівська площа на території Карлівського району Полтавської області, площею 49,77 кв. км, власником якого є ТОВ «Бест Оіл Компані» (ідентифікаційний код 42673585);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр У країни на користування надрами №4853 від 22.08.2017 на родовище Майорівська площа на території Котелевського, Полтавського та Чутівського районів Полтавської області, площею 41,98 кв. км, власником якого є ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4854 від 22.08.2017 на родовище Давидівсько-Лелюхівська площа на території Новосанжарського району Полтавської області, площею 123,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4855 від 22.08.2017 на родовище Клюшниківська площа на території Миргородського та Лохвицького районів Полтавської області, площею 152,33 кв. км, власником якого є ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611).
25.06.2020 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме:
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4145 від 14.05.2012 на родовище Ново-Диканська площа на території Новосанжарського району Полтавської області, площею 164,4 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4336 від 07.02.2013 на родовище Попаснянсько-Самарська площа на території Новомосковського району Дніпропетровської області, площею 62,18 кв. км, власником якого є ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4358 від 12.04.2013 на родовище Північно-Перещепинська площа на території Новомосковського району Дніпропетровської області, площею 7,5 кв. км, власником якого є ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4840 від 22.08.2017 на родовище Вільшанська площа на території Полтавського району Полтавської області, площею 136,5 кв. км, власником якого є ТОВ «Транс Сет Гео»;
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4841 від 22.08.2017 на родовище Південно-Свистунківська площа на території Гадяцького, Миргородського та Лохвицького районів Полтавської області, площею 239,99 кв. км, власником якого є ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4842 від 22.08.2017 на родовище Південно-Зінківська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 43,05 кв. км, власником якого є ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4843 від 22.08.2017 на родовище Бірківсько-Юхнівська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 26,1 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4844 від 22.08.2017 на родовище Фльорівсько-Ювілейна площа на території Котелевського. Полтавського та Чутівського районів Полтавської області, площею 385,62 кв. км, власником якого є ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4845 від 22.08.2017 на родовище Руновщинська площа на території Полтавського району Полтавської області, площею 165,4 кв. км, власником якого є ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4846 від 22.08.2017 на родовище Боярсько-Чапаєвська площа на території Новосанжарського та Кобеляцького районів Полтавської області, площею 44,97 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 412673695);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4847 від 22.08.2017 на родовище Дружинінська площа на території Шишацького та Великобагачанського районів Полтавської області, площею 43,86 кв. км, власником якого є ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр У країни на користування надрами №4848 від 22.08.2017 на родовище Гулаківська площа на території Машівського району Полтавської області, площею 119,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4849 від 22.08.2017 на родовище Зуївська площа на територіїГадяцького району Полтавської області, площею 74,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Стене» (ідентифікаційний код 42673653);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4850 від 22.08.2017 на родовище Бутівсько-Миргородська площа на території Миргородського та Великобагачанського районів Полтавської області, площею 116,83 кв. км, власником якого є ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4851 від 22.08.2017 на родовище Лютенсько-Будищанська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 46,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4852 від 22.08.2017 на родовище Північно-Федорівська площа на території Карлівського району Полтавської області, площею 49,77 кв. км, власником якого є ТОВ «Бест Оіл Компані» (ідентифікаційний код 42673585);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр У країни на користування надрами №4853 від 22.08.2017 на родовище Майорівська площа на території Котелевського, Полтавського та Чутівського районів Полтавської області, площею 41,98 кв. км, власником якого є ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4854 від 22.08.2017 на родовище Давидівсько-Лелюхівська площа на території Новосанжарського району Полтавської області, площею 123,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4855 від 22.08.2017 на родовище Клюшниківська площа на території Миргородського та Лохвицького районів Полтавської області, площею 152,33 кв. км, власником якого є ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611); із забороною власникам вказаного майна (майнових прав), Державній службі геології та надр України та іншим особам (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції щодо реєстрації/перереєстрації та видачі/внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти дії щодо внесення змін (у тому числі зміни власника та користувача), переоформлення спеціальних дозволів Державної служби геології та надр України на користування надрами №4145 від 14.05.2012, № 4336 від 07.02.2013, №4358 від 12.04.2013, №4840 від 22.08.2017, №4841 від 22.08.2017, №4842 від 22.08.2017, №4843 від 22.08.2017, №4844 від 22.08.2017, №4845 від 22.08.2017, № 4846 від 22.08.2017, №4847 від 22.08.2017, №4848 від 22.08.2017, №4849 від 22.08.2017, №4850 від 22.08.2017, №4851 від 22.08.2017, № 4852 від 22.08.2017, №4853 від 22.08.2017, №4854 від 22.08.2017, №4855 від 22.08.2017, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч.ч. 3, 4 ст. 170 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2020 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене вище майно, з огляду на те, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто наявності правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.
Колегія суддів не погоджується з таким висновком слідчого судді, яким було задоволено клопотання сторони обвинувачення на накладено арешт на вказане майно, з огляду на наступне.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.
Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Разом з тим, як вбачається з наданих матеріалів, прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.
На думку колегії суддів, клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. В клопотанні не зазначені конкретні підстави та мета необхідності арешту майна, а перераховано лише передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України випадки арешту майна, зокрема, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.
Тоді як, в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься жодного доказу того, що вказане у клопотанні майно, а саме 19 спеціальних дозволів Державної служби геології та надр України на користування надрами, відповідають, критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відповідна постанова органу досудового розслідування про визнання цих дозволів речовими доказами у провадженні є формальною.
В постанові слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 від 15.06.2020 року про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні не міститься достатнього обґрунтування, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає зазначене вище майно.
В клопотанні прокурора і ухвалі слідчого судді стверджується про незаконність отримання 19 спеціальних дозволів Державної служби геології та надр України на користування надрами, але при цьому не взято до уваги, що, як встановлено в судовому засіданні, питання про визнання таких дозволів недійсними ніким не ініційовано. Крім того, з матеріалів справи вбачається, і цього не заперечує прокурор, що на дату подання стороною обвинувачення клопотання про арешт майна, за наслідками розгляду якого постановлено оскаржувану ухвалу, законність отримання спеціальних дозволів, на які накладений арешт, встановлена судовими рішеннями, які набрали законної сили.
Так, постановою окружного адміністративного суду міста Києва від 06.11.2014 року, яка постановою колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного суду України від 27.10.2015 залишена без змін, визнано протиправним та скасовано накази Держслужби геології та надр України №78 від 18.03.2014 року «Про скасування наказів щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами» стосовно ТОВ «Голден Деррік» та №79 від 18.03.2014 року «Про анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами» стосовно цього Товариства.
Після чого, Держслужба геології та надр звернулась до Окружного адміністративного суду України з заявою про перегляд зазначеного вище рішення за нововиявленими обставинами.
Постановою окружного адміністративного суду міста Києва від 20.01.2016, яка апеляційною та касаційною інстанцією в подальшому була залишена без змін, зазначена заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами була залишена без задоволення, з огляду на те, що вказані у заяві обставини заявлені Держслужбою геології та надр як ново виявлені, досліджувались судами під час судового розгляду та враховані при прийнятті відповідних судових рішень.
Окрім цього, постановою окружного адміністративного суду міста Києва від 19.05.2016 року, яка в подальшому також була залишена без змін, позовну заяву заступника Генерального прокурора України до Державної служби геології та надр України, ТОВ «Голден Деррік» про визнання протиправним та скасування наказів, визнання недійсними спеціальних дозволів, залишено без розгляду.
Що стосується іншої мети зазначеної в клопотанні сторони обвинувачення, а саме можливості арешту майна з підстав, передбачених ч. 4 ст. 170 КПК України, тобто застосування в подальшому спеціальної конфіскації майна, то колегія суддів апеляційного суду звертає увагу на наступне.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Статтею 96-2 КК України, передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріально забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знак і не міг знати про їх незаконне використання.
Однак, як вбачається з наданих матеріалів та тексту самого клопотання, не може бути накладено арешт на зазначене майно і з метою забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки жодних даних, які б відповідали правовій підставі накладення арешту на майно, передбаченій ч. 4 ст. 170 КПК України, в клопотанні сторони обвинувачення не приведено та в доданих до нього матеріалах не міститься. При цьому, прокурором належним чином не доведено наявність обставин, викладених у ст. 96-2 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для його власників.
На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, необ`єктивність і формальність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника власників майна ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех» адвоката ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
П о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу представника власників майна ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех» адвоката ОСОБА_6 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 червня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме:
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4145 від 14.05.2012 на родовище Ново-Диканська площа на території Новосанжарського району Полтавської області, площею 164,4 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4336 від 07.02.2013 на родовище Попаснянсько-Самарська площа на території Новомосковського району Дніпропетровської області, площею 62,18 кв. км, власником якого є ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4358 від 12.04.2013 на родовище Північно-Перещепинська площа на території Новомосковського району Дніпропетровської області, площею 7,5 кв. км, власником якого є ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4840 від 22.08.2017 на родовище Вільшанська площа на території Полтавського району Полтавської області, площею 136,5 кв. км, власником якого є ТОВ «Транс Сет Гео»;
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4841 від 22.08.2017 на родовище Південно-Свистунківська площа на території Гадяцького, Миргородського та Лохвицького районів Полтавської області, площею 239,99 кв. км, власником якого є ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4842 від 22.08.2017 на родовище Південно-Зінківська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 43,05 кв. км, власником якого є ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4843 від 22.08.2017 на родовище Бірківсько-Юхнівська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 26,1 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4844 від 22.08.2017 на родовище Фльорівсько-Ювілейна площа на території Котелевського. Полтавського та Чутівського районів Полтавської області, площею 385,62 кв. км, власником якого є ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4845 від 22.08.2017 на родовище Руновщинська площа на території Полтавського району Полтавської області, площею 165,4 кв. км, власником якого є ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4846 від 22.08.2017 на родовище Боярсько-Чапаєвська площа на території Новосанжарського та Кобеляцького районів Полтавської області, площею 44,97 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 412673695);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4847 від 22.08.2017 на родовище Дружинінська площа на території Шишацького та Великобагачанського районів Полтавської області, площею 43,86 кв. км, власником якого є ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр У країни на користування надрами №4848 від 22.08.2017 на родовище Гулаківська площа на території Машівського району Полтавської області, площею 119,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4849 від 22.08.2017 на родовище Зуївська площа на територіїГадяцького району Полтавської області, площею 74,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Стене» (ідентифікаційний код 42673653);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4850 від 22.08.2017 на родовище Бутівсько-Миргородська площа на території Миргородського та Великобагачанського районів Полтавської області, площею 116,83 кв. км, власником якого є ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4851 від 22.08.2017 на родовище Лютенсько-Будищанська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 46,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4852 від 22.08.2017 на родовище Північно-Федорівська площа на території Карлівського району Полтавської області, площею 49,77 кв. км, власником якого є ТОВ «Бест Оіл Компані» (ідентифікаційний код 42673585);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр У країни на користування надрами №4853 від 22.08.2017 на родовище Майорівська площа на території Котелевського, Полтавського та Чутівського районів Полтавської області, площею 41,98 кв. км, власником якого є ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4854 від 22.08.2017 на родовище Давидівсько-Лелюхівська площа на території Новосанжарського району Полтавської області, площею 123,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4855 від 22.08.2017 на родовище Клюшниківська площа на території Миргородського та Лохвицького районів Полтавської області, площею 152,33 кв. км, власником якого є ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611); із забороною власникам вказаного майна (майнових прав), Державній службі геології та надр України та іншим особам (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції щодо реєстрації/перереєстрації та видачі/внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти дії щодо внесення змін (у тому числі зміни власника та користувача), переоформлення спеціальних дозволів Державної служби геології та надр України на користування надрами №4145 від 14.05.2012, № 4336 від 07.02.2013, №4358 від 12.04.2013, №4840 від 22.08.2017, №4841 від 22.08.2017, №4842 від 22.08.2017, №4843 від 22.08.2017, №4844 від 22.08.2017, №4845 від 22.08.2017, № 4846 від 22.08.2017, №4847 від 22.08.2017, №4848 від 22.08.2017, №4849 від 22.08.2017, №4850 від 22.08.2017, №4851 від 22.08.2017, № 4852 від 22.08.2017, №4853 від 22.08.2017, №4854 від 22.08.2017, №4855 від 22.08.2017, - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме:
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4145 від 14.05.2012 на родовище Ново-Диканська площа на території Новосанжарського району Полтавської області, площею 164,4 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4336 від 07.02.2013 на родовище Попаснянсько-Самарська площа на території Новомосковського району Дніпропетровської області, площею 62,18 кв. км, власником якого є ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4358 від 12.04.2013 на родовище Північно-Перещепинська площа на території Новомосковського району Дніпропетровської області, площею 7,5 кв. км, власником якого є ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4840 від 22.08.2017 на родовище Вільшанська площа на території Полтавського району Полтавської області, площею 136,5 кв. км, власником якого є ТОВ «Транс Сет Гео»;
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4841 від 22.08.2017 на родовище Південно-Свистунківська площа на території Гадяцького, Миргородського та Лохвицького районів Полтавської області, площею 239,99 кв. км, власником якого є ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4842 від 22.08.2017 на родовище Південно-Зінківська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 43,05 кв. км, власником якого є ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4843 від 22.08.2017 на родовище Бірківсько-Юхнівська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 26,1 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4844 від 22.08.2017 на родовище Фльорівсько-Ювілейна площа на території Котелевського. Полтавського та Чутівського районів Полтавської області, площею 385,62 кв. км, власником якого є ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4845 від 22.08.2017 на родовище Руновщинська площа на території Полтавського району Полтавської області, площею 165,4 кв. км, власником якого є ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4846 від 22.08.2017 на родовище Боярсько-Чапаєвська площа на території Новосанжарського та Кобеляцького районів Полтавської області, площею 44,97 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 412673695);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4847 від 22.08.2017 на родовище Дружинінська площа на території Шишацького та Великобагачанського районів Полтавської області, площею 43,86 кв. км, власником якого є ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр У країни на користування надрами №4848 від 22.08.2017 на родовище Гулаківська площа на території Машівського району Полтавської області, площею 119,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4849 від 22.08.2017 на родовище Зуївська площа на територіїГадяцького району Полтавської області, площею 74,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Стене» (ідентифікаційний код 42673653);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4850 від 22.08.2017 на родовище Бутівсько-Миргородська площа на території Миргородського та Великобагачанського районів Полтавської області, площею 116,83 кв. км, власником якого є ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4851 від 22.08.2017 на родовище Лютенсько-Будищанська площа на території Гадяцького району Полтавської області, площею 46,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4852 від 22.08.2017 на родовище Північно-Федорівська площа на території Карлівського району Полтавської області, площею 49,77 кв. км, власником якого є ТОВ «Бест Оіл Компані» (ідентифікаційний код 42673585);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр У країни на користування надрами №4853 від 22.08.2017 на родовище Майорівська площа на території Котелевського, Полтавського та Чутівського районів Полтавської області, площею 41,98 кв. км, власником якого є ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4854 від 22.08.2017 на родовище Давидівсько-Лелюхівська площа на території Новосанжарського району Полтавської області, площею 123,8 кв. км, власником якого є ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700);
- спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами №4855 від 22.08.2017 на родовище Клюшниківська площа на території Миргородського та Лохвицького районів Полтавської області, площею 152,33 кв. км, власником якого є ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611), - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/4393/2020 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_12
Доповідач: ОСОБА_1