н/п 1-кс/953/7744/20
"27" жовтня 2020 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
06 жовтня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх в завірених належним чином копіях, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по рахункам: № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_4 (Українська гривня);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) по рахункам: № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 , -
за період з 01.01.2020 по 01.10.2020, а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів);
- усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2020 по 01.10.2020, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;
- swift - повідомлення;
- протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.
- інформацію про рух грошових коштів по рахункам:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_4 (Українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 , -
В ході досудового розслідування встановлюються обставини щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в значних розмірах, а також обставини здійснення вищевказаними особами виробництва, зберігання та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів (на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді) щодо:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по рахункам: № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_4 (Українська гривня);
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) по рахункам: № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 , -
за період з 01.01.2020 по 01.10.2020, а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів);
- усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2020 по 01.10.2020, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;
- swift - повідомлення;
- протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС адреса;
- інформацію про рух грошових коштів по рахункам:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_4 (Українська гривня);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 , -
які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 01.10.2020, з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.11.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1