печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1025/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні українського банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється виконання міжнародного доручення про правову допомогу з посиланням на статтю 1 та статтю 3 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, прийнятої у м. Страсбург від 20 квітня 1959 року, у кримінальній справі яку на території чеської Республіки веде орган поліції та розслідування, Відділ аналітики та кібернетичної злочинності, Відділення кібернетичної злочинності, АДРЕСА_2 , під номером справи: KRPB-251560/TC-2018-060079-SOP, у зв`язку з підозрою у скоєнні злочину, кваліфікованого як шахрайство відповідно до §209, абзац 1, абзац 3 Кримінального кодексу Чеської Республіки № 40/2009 3б.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 10.10.2018 року, невстановлений отримав доступ до електронної пошти потерпілого або його китайського комерційного партнера. Він змінив фільтри для доставки повідомлень і затримував їх спілкування посередництвом електронної пошти. Повідомлення він читав, копіював та виправляв деякі дані, котрі він після цього відправляв далі з дуже подібних електронних адрес попереднім адресатам на їх електронні адреси. Таким чином він змінив також платіжні реквізити в рахунку-факторі за замовлення товару, котре перед тим потерпілий зробив, та на підставі неправдивої легенди йому було надіслано гроші на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , ведений в українському банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що потерпілий здійснив 16.10.2018 р., коли на зазначений рахунок переказав 14.456,84 доларів США, внаслідок чого китайський комерційний партнер потерпілого ніколи не отримав гроші, чому потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_2 було заподіяно шкоду в розмірі 330.974,89 чеських крон.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні українського банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих або уповноваженому ним в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України на підставі доручення, працівнику оперативного підрозділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні українського банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , ведений в українському банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 та надати доступ до наступних відомостей: коли та ким було відкрито (ім`я, прізвище, дата народження, громадянство, місце проживання та доступні контактні дані у випадку ,якщо це юридична особа); які особи (ім`я, прізвище, дата народження, громадянство, місце проживання та доступні контактні дані у випадку ,якщо це юридичні особи) мають/мали право розпоряджатися банківським рахунком; стан банківського рахунку за період від 01.08.2018 по 31.10.2018; актуальний розмір залишку коштів на банківському рахунку; транзакції платіжної картки, виданої до зазначеного банківського рахунку, а саме від 01.08.2018 по 31.10.2018 року; лог-файли інтернет-банкінгу та GSM-банкінгу з наведенням точного часу підключення, ІР-адрес або номерів телефону, з яких відбувалося підключення до інтернет-банкінгу або саме від 01.08.2018 по 31.10.2018; лог-файли інтернет-банкінгу та GSM-банкінгу з наведенням здійснюваних операцій за період від 01.08.2018 по 31.10.2018 року; номер телефону щодо всіх банківських операцій, здійснених за період від 01.08.2018 по 31.10.2018 року, куди було надіслано SMS-повідомлення для контролю й авторизації у зв`язку з використанням інтернет-банкінгу; документів, наданих при відкритті банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , ведений в українському банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ; надати записи з камер у банківських філіалах або банкоматах, де відбувалися діяння щодо вказаного банківського рахунку, або зняття чи вклади з/на зазначений банківський рахунок

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/1025/20-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія Raiffeisen Bank Aval

Виконавець: ОСОБА_1 15.01.2020