Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/74/21
номер провадження 1-кс/695/33/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 січня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
інспектора сектору дізнання ОСОБА_3
представника ТОВ «Транс-Вест-Експедиція»
адвоката ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_6 клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано наступним.
У провадженні сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020, від 12.01.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Так 12.01.2021 року до Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 , яка є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Вест-Експедиція», , яке знаходиться за адресою: 19701, Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Обухова, 66А, та якій на праві власності належить частка в статутному капіталі вищезазначеного Товариства, що становить 50% від загального розміру його статутного капіталу. Іншим учасником вказаного Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі товариства, що становить 50% від загального розміру статутного капіталу, є громадянин України ОСОБА_8 .
Відповідно до вказаної заяви учасниками товариства 08.12.2020 року було проведено загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Вест-Експедиція», де прийнято рішення, зокрема про відсторонення від виконання своїх повноважень Генерального директора ОСОБА_9 у зв`язку із здійсненням ним дій, що завдають істотну шкоду майновим інтересам товариства, та призначено тимчасово виконуючого обов`язки Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Вест-Експедиція», а саме ОСОБА_10 . Останньому згідно з прийнятим рішенням також були делеговані повноваження здійснити дії, необхідні для внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передоручення ним зазначених повноважень на власний розсуд іншим особам. Так, 09.12.2020 відповідні відомості внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
З метою захисту майнових інтересів вказаного Товариства, збереження його активів та неприпустимості вчинення з ними протиправних дій, тимчасово виконуючим обов`язки Генерального директора вказаного Товариства було призначено ОСОБА_11 на що був виданий наказ №3 від 09.12.2020 року, яким були відкликані всі довіреності від імені Товариства щодо представлення його інтересів, а також розірвані всі договори про надання правової (правничої) допомоги та надання інших юридичних послуг, які від імені Товариства були підписані відстороненим керівником ОСОБА_9 .
Однак 12.01.2021 року заявниці стало відомо, що під час розгляду Черкаським апеляційним судом клопотання Товариства про відкликання апеляційної скарги на ухвалу Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 28.10.2020 року у справі №695/2534/20 про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно Товариства, відстороненим Генеральним директором Товариства ОСОБА_9 був підписаний договір про надання правової (правничої) допомоги з невідомим заявниці адвокатом, який в судовому засіданні наполягав на скасуванні арешту на майно Товариства, що надасть змогу в наступному здійснити його незаконне відчуження, та призведе до настання непоправних збитків Товариству та його учасникам.
Такі дії невстановлених осіб можуть бути направлені на заволодіння корпоративними правами (частками) його учасників у статутному капіталі Товариства «Транс-Вест-Експедиція» шляхом виготовлення підроблених документів, та спрямовані на протиправне заволодіння невідомими особами майном Товариства, що перебуває на його балансі, в тому числі у вигляді транспортних засобів та грошових коштів. Тому в даному випадку, відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України існують обставини, які підтверджують, .що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
За таких обставин, з метою забезпечення кримінального провадження, доцільно накласти арешт на корпоративні права товариства шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Вест-Експедиція».
В судовому засіданні інспектор сектору дізнання вимоги клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Вест-Експедиція», адвокат ОСОБА_4 пояснив суду, що він дійсно був присутнім 12.01.2021 року в засіданні Черкаського апеляційного суду під час розгляду клопотання ТОВ «Транс-Вест-Експедиція» про відмову від апеляційної скарги на ухвалу Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 28.10.2020 року про арешт майна та дане засідання з`явилася особа, яка представилася представником вказаного товариства, мата відповідні документи для представлення інтересів в суді та наполягала на задоволенні апеляційної скарги. Стверджував, що вказаний представник діяв не в інтересах товариства, однак вчиняв дії, спрямовані на погіршення майнового стану останнього, що може призвести до непоправних збитків товариству. Вважає, що існує загроза вчинення будь-яких інших дій, в тому числі реєстраційних, щодо майна підприємства чи його активів з використанням підписів чи печаток підприємства, а тому підтримав клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання виходить з наступного.
Відповідно до ст. 16 КПК України одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ст. 300 КПК для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.
В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно до п. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Так слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000020, від 12.01.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Із наданих до клопотання матеріалів вбачається, що один із засновників вказаного товариства звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення у якій йдеться про можливе підроблення документів, печаток, штампів та бланків.
Такі обставини можуть свідчити про можливе вчинення будь-яких інших дій спрямованих на протиправне заволодіння невідомими особами майном Товариства, що перебуває на його балансі, в тому числі у вигляді транспортних засобів та грошових коштів, а також можуть бути направлені на заволодіння корпоративними правами (частками) його учасників у статутному капіталі Товариства шляхом виготовлення підроблених документів.
Обґрунтованість вказаної підозри органів дізнання стверджується поясненнями представника товариства, який перебував в судовому засіданні апеляційної інстанції та вказував на наявність іншої особи, яка видавала себе за представника товариства маючи при цьому документи, які посвідчували права представника.
Відповідно .до ч. 1 ст.167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Відповідно до ч. 10 та ч. 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача,' крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Отже, виходячи із аналізу вказаних норм чинного законодавства, підставою для застосування даного виду забезпечення кримінального провадження згідно ухвали слідчого судді є збереження майна, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Відповідно до статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке вгручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним. Питання у тому, чи-було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Так слідчий суддя враховує, що якщо державному реєстратору буде наданий відповідний пакет документів із належними підписами та печатями то він не має законних підстав відмовити в державній реєстрації.
Аналогічна ситуація з майновими правами товариства. Фактично через годину після проведення державної реєстрації щодо зміни учасників (засновників) товариства або ж призначенням іншої особи на посаду директора, останні мають право звернутися до державного реєстратора з приводу відчуження майнових прав юридичної особи.
Тому не застосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до вчиненні інших кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння всього чи частки статуного фонду засновників та майном товариства, неправомірного відчуження майна на підставі підроблених документів чи будь-яких інших дій.
Майнові права на які необхідно накласти арешт відповідають критеріям визначеним статтею 98 КПК України, а також це майно може бути об`єктом кримінально - протиправних дій, має значення для подальшого розслідування кримінального провадження.
Накладення, арешту на майнові права, перед усім, повинно унеможливити відчуження, передання іншим особам, створення щодо них та реєстрації речових прав та їх обтяження із створенням прав третіх осіб на нерухоме майно та зникнення доказів важливих для розкриття злочину.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: що погреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку : З г матеріалів клопотання та додатків до нього вбачається обґрунтованістьтверджень органу дізнання щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, та дійсно існує ризик незаконних дій щодо корпоративних прав підприємства з використанням можливих підроблених документів, яке розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя враховує, що у відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудовою розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час, досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Тому задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додатки до нього, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, що забезпечить збереження майна та попередить вчинення можливих незаконних дій із ним до закінчення досудового розслідування.
Зважаючи на викладене клопотання підлягає до задоволення.
на підставі ст.,ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.
У межах кримінального провадження № 0000020, від 12.01.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Вест-Експедиція» (19701, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Обухова, 66А; ідентифікаційний код 33943979), а саме: заборонити суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в тому числі, але не виключно: державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України. та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Вест-Експедиція» (19701. Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Обухова, 66 А; ідентифікаційний код 33943979), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток учасників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства.
Ухвала підлягає до негайного виконання дізнавачем, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1