У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.11.2020 Справа №607/18600/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000591 від 21.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася дізнавач сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.10.2020 року близько 12:00 год. невідома особа, шляхом обману під приводом продажу продуктів харчування через сайт «OLX» заволоділа грошовими коштами у сумі 3 926 гривень, чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

При проведенні допиту як потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти, як плату за продукти харчування, було переведено нею на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Задля встановлення обставин, що підлягають доказуванні у кримінальному провадженні під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку в період з 00:00:01 год. 01.10.2020 року по 23:59:00 год. 02.10.2020 року, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ., а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00:00:01 год. 01.10.2020 року по 23:59:00 год. 02.10.2020 року, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 паперовому та електронному вигляді.

Надати можливість вилучити вищевказані речі та документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний та паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1