Провадження № 1-кс/643/4265/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого інспектора ВД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000072 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.07.2020 до ЧЧ Московського ВПГУНП в Харківській обл. надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу катамарану заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн, які належать ОСОБА_5 (ЖЄО No 30911 від 07.07.2020)

07.07.020 було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 із свідчень якого вбачається те, що 12.06.2020 о 11:24 він сплатив 30000 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком на оплату № 114 від 11.06.2020, за товар: водний велосипед «SUNLIGHT» та послуги вантажних перевезень, проте товар водний велосипед «SUNLIGHT» йому доставлено не було. Номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дзвінки не відповідають.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 гривень, які належать ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.06.2020 по 07.07.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- реєстру руху грошових коштів за рахунком , IBAN НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.06.2020 року по 07.07.2020 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- належним чином завірених копій: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів юридичної справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПЩУ НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунку IBAN НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПЩУ НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки (їх копії) про отримання коштів з зазначеного рахунку за період часу з 01.06.2020 року по 07.07.2020 року;

- зобов`язати банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_6 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носіях документи, що містять інформацію, до якої надано тимчасовий доступ, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення за місцем знаходження в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_6 ) в м. Харкові.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0000072 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому інспектору відділу дізнання СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_6 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,: -а саме до:

- реєстру руху грошових коштів за рахунком, IBAN НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.06.2020 року по 07.07.2020 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- належним чином завірених копій: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів юридичної справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунку IBAN НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки (їх копії) про отримання коштів з зазначеного рахунку за період часу з 01.06.2020 року по 07.07.2020 року з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_6 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо:

- реєстру руху грошових коштів за рахунком, IBAN НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.06.2020 року по 07.07.2020 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- належним чином завірених копій: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів юридичної справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунку IBAN НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки (їх копії) про отримання коштів з зазначеного рахунку за період часу з 01.06.2020 року по 07.07.2020 року з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_6 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1