Провадження № 1-кп/761/1971/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

провівши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва судове засідання у кримінальному провадженні № 0000682, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2019 року щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, громадянки України, українки, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Київського апеляційного суду надійшов обвинувальний акт з відповідними додатками у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000682 від 06 грудня 2019 року.

19 червня 2020 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні було призначено до судового розгляду.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 заявила клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 у червні 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи поблизу станції метро «Дарниця» в м. Києві, отримала пропозицію від невстановленої слідством особи чоловічої статі щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме: проведення реєстрації на її ім`я ТОВ «Торгівельний дім «Навігатор» ().

Таким чином у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на Внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, Відповідно до якого ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою чоловічої статі, погодилась стати засновником та директором в одній особі та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Торгівельний дім «Навігатор» (), після чого передати реєстраційні документи для проведення перереєстрації цієї юридичної особи невстановленій в ході розслідування особі чоловічої статі.

Так, згідно з пунктом 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить Відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

У свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій слідством особі чоловічої статі, копії власного паспорту громадянина України ( НОМЕР_1 , виданого Черкаським PC УДМС України в Черкаській області 05.06.2013) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ) для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «Торгівельний дім «Навігатор».

На підставі цих документів невстановлена слідством особа чоловічої статі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовила статут ТОВ «Торгівельний дім «Навігатор», протокол №15-06-16 Загальних зборів учасників ТОВ «Торгівельний дім «Навігатор» та інші установчі, реєстраційні документи підприємства, в яких ОСОБА_4 була зазначена як учасник підприємства та призначена на посаду директора.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 відповідно до попередньої домовленості із невстановленою слідством особою чоловічої статі, зустрілась в червні 2016 року у невстановлений час та дату на майданчику ресторану МакДональдс, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна, 2 А, виконала свій підпис в графі «Підпис учасника» в статуті ТОВ «Торгівельний дім «Навігатор» та в графі «Запрошена особа» в протоколі №15-06-16 загальних зборів учасників ТОВ «Торгівельний дім «Навігатор», чим надала юридичну силу вищевказаним документам, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п. 1.7 статуту зазначено, що місцезнаходження підприємства: Київська область, м. Ірпінь, вул. Дзержинського, 1, поверх 1, проте воно офісного та інших приміщень не мало та не використовувало, за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

- в п. 1.9 статуту зазначено, що ОСОБА_4 є учасником (засновником) підприємства, проте фактично наміру ставати учасником підприємства ОСОБА_4 не мала, в подальшому правами учасника підприємства не користувалась та обов`язки учасника підприємства не виконувала;

- в п. 6.2 статуту зазначено, що частка учасників у статуному капіталі товаритсва розподіляється наступним чином: ОСОБА_4 частка в статутному капіталі у розмірі 100 грн., що становить 100% статного капіталу, однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі фактично не мала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила, а також не сплачувала грошових коштів за її придбання.

Після підписання протоколу №15-06-16 загальних зборів учасників та статуту ТОВ «Торгівельний дім «Навігатор», ОСОБА_4 передала зазначені документи невстановленій слідством особі чоловічої статі, розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора, для подальшої державної реєстрації підприємства.

Також ОСОБА_4 відповідно до злочинного плану із невстановленою слідством особою чоловічої статі, видала довіреність як директор ТОВ «Торгівельний дім «Навігатор» на ім`я ОСОБА_5 , якою уповноважила її виконати дії по державній реєстрації внесення змін щодо засновників та директора ТОВ «Торгівельний дім «Навігатор» на ОСОБА_4 .

При невстановлених слідством обставинах 16.06.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 здійснила державну реєстрацію змін щодо засновників та директора ТОВ «Торгівельний дім «Навігатор» у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради, за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3, та постановку цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час ТОВ «Торгівельний дім «Навігатор» на податковий облік у Вишгородській ОДПІ Ірпінського відділення ГУ ДФС у Київській області за №0004139.

ОСОБА_4 діючи повторно у листопаді 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи поблизу станції метро «Дарниця» в м. Києві, отримала пропозицію від тієї самої невстановленої слідством особи чоловічої статі щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме: проведення реєстрації на її ім`я ТОВ «Берегобуд» ().

Таким чином у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, відповідно до якого ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою чоловічої статі, погодилась стати засновником та директором в одній особі та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Берегобуд» (), після чого передати реєстраційні документи для проведення перереєстрації цієї юридичної особи невстановленій в ході розслідування особі чоловічої статі.

Так, згідно з пунктом 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

У свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій слідством особі чоловічої статі, копії власного паспорту громадянина України ( НОМЕР_1 , виданого Черкаським PC УДМС України в Черкаській області 05.06.2013) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ), для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «Берегобуд» невстановлена слідством особа чоловічої статі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовила протокол №25/11/16 загальних зборів Учасників ТОВ «Берегобуд» від 25.11.2016 та інші установчі, реєстраційні документи підприємства, в яких ОСОБА_4 була зазначена як учасник підприємства та призначена на посаду директора.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 25.11.2016 діючи повторно з корисливих мотивів, діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи чоловічої статі, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, приїхала за адресою: АДРЕСА_2 , до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи чоловічої статі, ОСОБА_4 підписала отримані від останнього документи - Протокол №25/11/16 загальних зборів учасників ТОВ «Берегобуд» від 25.11.2016 до резулятивної частини якого внесені завідомо не правдиві відомості, а саме:

- в п. 1 про обрання головою загальних зборів Товариства ОСОБА_4 та секретарем загальних зборів товариства ОСОБА_7 , проте ОСОБА_4 не була головою загальних зборів учасників товариства;

- в п. 3 про призначення на посаду директора ТОВ «Берегобуд»

ОСОБА_4 , яка фактичного наміру ставати директором підприємства ОСОБА_4 не мала, в подальшому правами директора підприємства не користувалась, обов`язки директора підприємства не виконувала;

- в п. 4 про передачу від ОСОБА_7 до ОСОБА_4 частки у статутному капіталі товаристві, в розмірі 100% що складає в грошовому еквіваленті 1000 грн. Однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі ніколи не отримувала;

- п. 5 про вхід до складу учасників ТОВ «Берегобуд» нового учасника - ОСОБА_4 . Проте ОСОБА_4 здійснила вхід до складу учасників формально без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства;

- п. 10 про те що діяльність ТОВ «Берегобуд» продовжується на підставі Модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1 182 від 16.11.2011 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №820 від 07.10.2015). Проте ОСОБА_4 одразу після підписання протоколу №25/11/16, який подається до державного реєстратора, передала невстановленій особі чоловічої статі та не здійснювала діяльність підприємства;

- в другому абзаці регулятивної частини протоколу загальних зборів учасників зазначено, що по всім питанням, учасники загальних зборів товариства голосували одноголосно «За», проте ОСОБА_4 не голосувала взагалі.

Після цього приватний нотаріус ОСОБА_6 засвідчила справжність підпису ОСОБА_4 у Протоколі №25/11/16 загальних зборів Учасників ТОВ «Берегобуд» від 25.11.2016, та зареєструвала вказані дії за № 1409 та №1410 від 25.11.2016 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Також ОСОБА_4 відповідно до злочинного плану з невстановленою слідством особою чоловічої статі видала довіреність, як директор ТОВ «Берегобуд», на ім`я ОСОБА_8 , якою уповноважила його виконати дії по державній реєстрації ТОВ «Берегобуд».

При невстановлених слідством обставинах 25.11.2016, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 здійснив державну реєстрацію ТОВ «Берегобуд» у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, та постановку цього ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ТОВ «Берегобуд» на податковий облік в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за № 0062332.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 визнала усі зазначені в обвинувальному акті фактичні обставини, просила задовольнити подане нею клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності. Крім того пояснила суду, що їй роз`яснено та зрозуміло суть обвинувачення, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, її право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечував з приводу задоволення поданого ОСОБА_4 клопотання.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Так, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до нетяжких злочинів, та з дня його вчинення пройшло більше трьох років, що відповідно до ст. 49 КК України є підставою для звільнення її від кримінальної відповідальності.

Обвинуваченій в судовому засіданні було роз`яснено відповідно до ч. 3 ст. 285 КПК України суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Цивільний позов в рамках провадження не заявлено, запобіжний захід щодо ОСОБА_4 не обирався, інші заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались, речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

У зв`язку зі звільненням обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриттям кримінального провадження щодо неї, процесуальні витрати стягненню з останньої не підлягають.

Керуючись ст. ст. 284, 314, 369-372, 392 КПК України, ст. 49 КК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості щодо якого внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000682 від 06 грудня 2019 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1