490/3736/20 15.07.2020
н/п 1-кс/490/2619/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3736/20
У Х В А Л А

15 липня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

25 червня 2020 року старший слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000627 від 03.12.2019 року, є доказами вчинення кримінального правопорушення, без наявності вищевказаних документів та інформації довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити комерційну таємницю, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник установи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000627, зареєстрованого за фактом незаконного збуту психотропних речовин гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території м.Миколаєва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 12.12.2019 року підібрано особу, яка надала добровільну згоду на залучення до конфіденційного співробітництва з органами досудового розслідування, та відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», змінено анкетні дані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Також, 26.05.2020 року в ході контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , збув гр. ОСОБА_8 , зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, отримавши за це грошові кошти у розмірі 600 гривень. 26.05.2020 року ОСОБА_8 , добровільно видав придбану речовину, яку поміщено до експертного сейф-пакету №1581354 та запечатано.

Згідно висновку експерта №1099 від 02.06.2020 року, надана на дослідження порошкоподібна речовина, яка знаходиться в сейф-пакеті №1581354, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну у складі речовин складає - 0,1875 г..

В ході допиту ОСОБА_8 від 27.05.2020 року, встановлено, що грошові кошти за психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, в сумі 600 гривень він перевів на рахунок гр. ОСОБА_6 - НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.05.2020 року о 12:27 год., через термінал розташований по АДРЕСА_2 .

З метою з`ясування обставин кримінального провадження та встановлення факту незаконного збуту психотропних речовин та отримання за це грошових коштів, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме рахунку відкритого на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по усім поточним рахункам, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2020 року по 15.07.2020 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- до всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування по усім поточним рахункам, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- до фото та відеозаписів з камер спостереження банкоматів Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у дні зняття грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою платіжних карток за період часу з 01.01.2020 року по 15.07.2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.08.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1