У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2020 Справа №607/12619/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, власники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 21 жовтня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник-1), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальник-2) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кредитор) укладено кредитний договір № 2-0064/13/11-KL. Згідно умов договору Кредитор відкриває позичальникам невідновлювальну кредитну лінію, в рамках якої надає останнім кредитні кошти (Кредит) окремими частинами (Вибірки), на засадах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, в межах визначеної граничної суми коштів (Кредитний ліміт), а Позичальники зобов`язуються вчасно погашати заборгованість за Кредитом та сплачувати на користь Кредитора проценти та комісії. Максимальна заборгованість Позичальників за цим договором не може перевищувати Кредитний ліміт в сумі 5000000,00 євро. Кредит надається з метою поповнення обігових коштів та/або купівлю техніки та транспортних засобів. Кінцевий термін, до настання якого має бути повністю погашена заборгованість, встановлюється 20 жовтня 2016 року. Окрім цього, умовами Договору передбачено, що Кредит надається шляхом перерахування Кредитором коштів з відповідного (их) внутрішньо-банківського (их) рахунку (ів) на поточний рахунок Позичальникам, відкритий у Кредитора, в сумі, що зазначена в Заявці на отримання Вибірки.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кредитор) відкрив вищевказаним Позичальникам кредитну лінію в розмірі 5000000,00 євро, в межах якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник-1) отримано Кредит в сумі 1970000,00 євро та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальник-2) отримано Кредит в сумі 290000,00 євро, тобто загальна сума отриманого Кредиту становить 2260000,00 євро. Позичальники зобов`язалися належним чином виконувати умови Договору, в тому числі повернути кредит, сплатити проценти за його користування та інші платежі.

На виконання умов вказаного Кредитного договору, укладено договори забезпечення, а саме: Договір застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21 жовтня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Заставодавець), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за реєстровим № 3297, який забезпечує виконання Заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань по кредитному договору № 2-0064/13/11-KL, предметом застави визначено транспортні засоби - силові тягачі марки «DAF» у кількості 10 шт., ринковою вартістю 3254723,00 грн., що в перерахунку за курсом НБУ становить 297571,00 євро, та Договір застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21 жовтня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Заставодавець), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за реєстровим № 3296, який забезпечує виконання Заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань по кредитному договору № 2-0064/13/11-KL, предметом застави визначено транспортні засоби - силові тягачі марки «MAN» у кількості 90 шт., ринковою вартістю 21572980,00 грн., що в перерахунку за курсом НБУ становить 1972364,00 євро. Заставою за Договорами застави забезпечувалося виконання зобов`язань Боржників щодо повернення Кредиту, сплати процентів за користування кредитними коштами, комісій, штрафних санкцій в розмірі та в строки/терміни, встановлені Кредитним договором.

Окрім цього, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 відбулись відкриті торги щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом, до якого включені права вимоги боргу за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL/1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведення відкритих електронних торгів, що оформлено Протоколом електронного аукціону, від 21 лютого 2019 року, переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, 05 квітня 2019 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення прав вимоги № 0002/19/17, згідно якого Банк відступає Новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів (боржники), включаючи право вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки. Відповідно умов договору Новий кредитор набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржником зобов`язань за основними договорами, сплати грошових коштів, сплати процентів та сплати штрафних санкцій у розмірах відповідно до вимог чинного законодавства України, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань. До Реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами, входить заборгованість за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Новий кредитор також набув право вимоги за договором застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів), укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який забезпечує кредитний договір № 2-0064/13/11-KL. 06 серпня 2019 року загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято рішення про перейменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, відповідно до Договору про відступлення прав вимоги № 0002/19/17 від 05 квітня 2019 року та додатків до нього, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшли права вимоги за Кредитним договором № 2-0064/13/11-KL, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також права вимоги за Договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань основного боржника за Кредитним договором.

Так, маючи намір створити неможливість для кредитора/ заставодержателя звернути стягнення на предмети застави в рахунок погашення боргу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно здійснили відчуження предметів застави на користь невідомих осіб. Можливим способом протиправного відчуження предметів застави могло бути використання підроблених офіційних документів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

03 квітня 2020 року за вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 та розпочато досудове розслідування.

19 червня 2020 року постановою прокурора відділу прокуратури Тернопільської області визначено підслідність даного кримінального провадження за Тернопільським ВП ГУНП в Тернопільській області.

20 липня 2020 року постановою заступника начальника начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області для розслідування даного кримінального провадження призначено групу слідчих із числа слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області та слідчого відділу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

На даний час в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про усі банківські рахунки (діючі та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з метою підтвердження факту отримання грошових коштів по Кредитному договорі, а також встановлення факту подальшого розпорядження отриманими грошовими коштами, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин та в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Згідно інформаційної довідки вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де вказана юридична особа знаходиться на обліку.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що документи, вказані у клопотанні, які зберігаються в в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, підлягають аналізу та дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки (діючі та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2013 року по теперішній час, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що підтверджують дану інформацію, в друкованому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1