Справа № 591/6963/20
Провадження № 1-кс/591/2999/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, №0001080, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, а також здобути відомості про обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001080, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307 КК України..

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з правом вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та філії (відділенні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій у м. Суми, по рахунках банківських карток:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ,

а саме - відомостей що до осіб якими було відкрито карткові рахунки, виписки про транзакції по даних рахунках та фотографії з камер відео спостереження банкоматів під час здійснення операцій з банківськими картками, мобільних номерів телефонів, використаних для активації банківських карток, копій всіх документів, складених працівником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття вказаних карткових рахунків, копії документів, наданих особами для оформлення рахунків (паспорту, ідентифікаційного номеру, тощо), фотографії та відеозаписи з відділення, де відкривались рахунки, а також фотографія особи, яка відкривала рахунок (фотографія клієнта здійснена працівником відділення), статус відкритих рахунків (кредитний, зарплатний, тощо), відомості про рух коштів по рахункам, відомості (документи про відкриття рахунків, копії паспорта, тощо) про клієнтів банку на рахунки яких перераховувались кошти з рахунків вказаних банківських карток в період часу з 01.01.2020 по 17.11.2020.

Встановити строк дії ухвали до 17.12.2020 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1