Справа № 462/7222/20
провадження 1-кс/462/2026/20
У Х В А Л А

18 грудня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000443 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 15.12.2020 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000443 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повного руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (фізично ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ Кодбанку 320478 ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , адреса головної установи АДРЕСА_2 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках за період часу з 23.09.2020 року 00:00год. по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, і надати можливість їх вилучити у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000443 від 07.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 06.10.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.09.2020 року зі зламаної сторінки її подруги у соціальній мережі facebook попросила позичити їй грошові кошти в розмірі 4500,00 грн., які потерпіла переказала 23.09.2020 року о 08:02 год. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4500 грн., які вона переказала 23.09.2020 року о 08:02 год. через мережу інтернет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 23.09.2020 року 00:00 год. по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки дізнавач, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навела у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

При цьому, надання тимчасового доступу до документів іншим інспекторам сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області також не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні №0000443.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капралу поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (фізично ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ Кодбанку 320478 ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , адреса головної установи АДРЕСА_2 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках за період часу з 23.09.2020 року 00:00год. по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, та документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, що перебувають у володінні філії банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1