Справа №485/1698/20
Провадження № 1-кс/485/316/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2020 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СД Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 04 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
встановив:
11 грудня 2020 року т.в.о. начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 04 грудня 2020 року внесено до ЄРДР за № 0000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки с. Горохівське Снігурівського району Миколаївської області, в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка в період часу з 07.11.2020 по 03.12.2020 зняла з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виданої на її ім`я, грошові кошти у розмірі 4230,00 грн.
З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона є опікуном неповнолітнього племінника ОСОБА_6 . Для нарахування пенсійних коштів на утримання останнього відкрила у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок на своє ім`я. Банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 закріпив у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за своїм мобільним телефоном № НОМЕР_2 . 08 листопада 2020 року вона дізналася від племінника про викрадення в нього паспорту та мобільного телефону. Старший племінник ОСОБА_7 придбав нову сім-картку № НОМЕР_3 , до якої закріпив її банківську картку у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та змінив пароль у мобільному додатку, вийнявши сім-картку з телефону, яку залишив вдома. Упродовж листопада 2020 року вона не користувалася карткою. 02 грудня 2020 року, перебуваючи у м. Снігурівка, виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 періодично знімалися грошові кошти, загалом знято на суму 4230,00 грн.
В клопотанні дізнавач просить надати доступ до даних руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання т.в.о. начальника СД Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати т.в.о. начальнику СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , інспектору-дізнавачу СД Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_8 , або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та/або Миколаївського регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" в період з 06.11.2020 року по 14.12.2020 року.
2) інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 лютого 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1