Справа № 159/303/21
Провадження № 1-кс/159/130/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009 від 16 січня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 20 січня 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про здійснення операцій, а саме про рух грошових коштів за період з 01.04.2020 по 18.01.2021 повну інформацію про власників, перерахування коштів, зняття коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату разом із відео-фотоспостереженням, по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також інформацію про інші рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 15 січня 2021 року до Ковельського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлений факт вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тим самим було завдану майнової шкоди останнім.

16 січня 2021 року слідчим Ковелського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ст.лейтенантом поліції ОСОБА_3 були внесені відомості до ЄРДР за №0000009 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про здійснення операцій, а саме про рух грошових коштів за період з 01.04.2020 по 18.01.2021 повну інформацію про власників, перерахування коштів, зняття коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату разом із відео-фотоспостереженням, по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також інформацію про інші рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 лютого 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18