н/п 1-кс/490/4067/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

26 листопада 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

02 листопада 2020 року старший слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентських номерів оператору мобільного зав`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що дана інформація відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити дані, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0000553 від 03.10.2019 року. Іншим способом встановити необхідні обставини не виявилось можливим. Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до вказаної інформації на даному етапі, у подальшому зволікання може призвести до втрати інформації, оскільки інформація у операторів зберігається протягом не тривалого часу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчою групою CУ ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 03.10.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто будучи службовою особою, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, в період часу з липня жовтня 2019 року склав, підписав від Замовника та затвердив, із нанесенням відтисків печатки державного підприємства, офіційні документи Акти надання послуг №12,13,14,15 на загальну суму 2 000 000,00 грн. про нібито виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » с/г робіт на полях ДП, які були складені за фіктивними договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після описаних подій, на підставі зазначених документів, за безпосередньої вказівки ОСОБА_5 , у липні та жовтні 2019 року з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були здійснені перерахунки грошових коштів державного підприємства у загальній сумі 2 000 000, 00 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як оплату за нібито виконані сільськогосподарські роботи, із подальшим незаконним заволодінням ОСОБА_5 вказаної суми грошових коштів державного підприємства.

28.10.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих та особливо розмірах.

Вказаний факт підтверджується Актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року за №15-14-11/3 від 07.02.2020 року, яким встановлено, що протягом 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів на виконання с/г робіт на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році, однак фактично жодних робіт не було проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому на рахунок товариства безпідставно перераховані грошові кошти начебто за їх виконання у сумі 8 706 900,00 грн..

Крім того, обставини відсутності с/г робіт з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджуються показами головного агронома ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жодних с/г робіт на полях ДП не виконувало, всі роботи виконувались власними силами та засобами.

Окрім цього, допитом свідка ОСОБА_8 встановлено, що у липні жовтні 2019 року, вона надавала бухгалтерські послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Її завданнями були направлення звітності в контролюючі органи, здійснення оплат за договорами. За безпосередньої вказівки в.о. директора ДП ОСОБА_5 здійснювала перерахунки грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перерахунки були здійсненні на підставі рахунків, актів, договорів, які надавав ОСОБА_9 , а потім забирав їх собі не залишаючи у бухгалтерії. Перерахунок здійснювався за допомогою інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із застосуванням сертифікату ЕЦП, який був виданий ОСОБА_5 ..

Допитом ОСОБА_10 встановлено, що в період з 01.10.2018 року до 18.12.2019 року вона перебувала на посаді в.о. головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, як вона не могла здійснювати направлення звітності в контролюючі органи використовуючи програму «Медок», їй на допомогу була залучена ОСОБА_8 .. Вона надавала допомогу у період з липня-жовтня 2019 року. До цього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наймало фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 та інші особи використовували особисті засоби телекомунікації (мобільний зв`язок), а саме ненадання вказівок на безпідставний перерахунок грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », складання фіктивних документів, перерозподіл незаконно здобутих грошових коштів, що підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Під час досудового розслідування органами досудового розслідування інформацію з Управління УСБУ в Миколаївській області, в якій зазначено, що оперативно розшуковими заходами встановлено, що на момент вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 користувався мобільним терміналом із номером НОМЕР_3 .

Крім того, ОСОБА_5 під час вчинення кримінальних правопорушень, а також готування до них міг зв`язуватись із такими особами, як в.о. головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , яка користується мобільним терміналом із номером НОМЕР_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , яка користується мобільними терміналами із номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , першим заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , який користується мобільними терміналами із номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , який користується мобільними терміналами із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , особою, яка надавала бухгалтерські послуги ОСОБА_8 , яка користується мобільними терміналами із номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , особою, яка надавала бухгалтерські послуги ОСОБА_14 , яка користується мобільними терміналами із номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , особою, яка безпосередньо контактувала по мобільному телефону від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_15 , яка користувалась мобільними терміналами із номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків, факт надходження текстових повідомлень на сім-картки абонентських номерів оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: мобільних терміналів з сім картками НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 , абоненти яких можуть володіти інформацією про підготовку та вчинення даних кримінальних правопорушень.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та вислухавши доводи слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000553 від 03.10.2019 року: старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період з 15.05.2018 року по 01.01.2020 року з абонентських номерів оператору мобільного зав`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентських номерів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 15.05.2018 року по 01.01.2020 року.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

- всі номери телефонів, які використовувались у вказаних абонентських номерах операторів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26.12.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1