печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
10 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000242, внесеному до ЄРДР 11.03.2020, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в особливо великих розмірах
Під час досудового розслідування встановлено, що рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.07.2005 №№ 4217- ІУ, 4217-ІУ надано згоду на отримання Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних ліній на суму 20 300 000 грн. та 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних.
25.07.2005 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитні договори від 25.07.2005 №№ 05/07/2005/980-К/З63, 05/07/2005/980-К/З64.
Для забезпечення зазначених кредитних договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано під заставу нерухоме майно, що розташоване у м. Одеса, а також рухоме майно транспорті засоби та технологічне обладнання.
29.09.2006 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 318-У КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізовано, шляхом створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
04.06.2015 постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У 2016 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовними заявами, про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суми заборгованості за кредитним договором від 25.07.2005 № 05/07/2005/980-К/364 у сумі 47 015 643,18 грн., який своїм рішенням зобов`язав стягнути вказану суму з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке виступало поручителем по зазначеним кредитним договорам.
Проте, не зважаючи на рішення Господарського суду Одеської області КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » його не виконало, як наслідок відносно останнього порушене виконавче провадження.
Так, у зв`язку з ліквідацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитний борг КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виставлено на відкриті торги ( ІНФОРМАЦІЯ_8 боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 227 000 000 грн.
06.04.2018 за результатами проведеного аукціону переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з сумою 82 020 000 грн.
Відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.03.2016 № 388 про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків що ліквідуються, покупцем активів не може виступати боржник або його поручитель.
Зважаючи на те, що ІНФОРМАЦІЯ_11 не виступала поручителем по кредитним договорам КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тому фактично ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі будь-якого підрозділу мала можливість прийняти участь в торгах організованих Дирекцією фонду гарантування вкладу фізичних осіб щодо викупу кредиту вказаного комунального підприємства.
Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вчиняли будь-яких дій щодо реструктуризації кредитів на предмет зменшення процентних ставок та штрафних санкцій.
Після викупу кредитного боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » звернулося з листом на адресу до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо необхідності погашення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів від 25.07.2005 №№ 05/07/2005/980-К/363, 05/07/2005/980-К/364.
У подальшому було погоджено суму заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у розмірі 194 486 733, 46 грн.
18.07.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3462-VII затверджено виділення з бюджету м. Одеси вищезазначеної суми для погашення заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і у подальшому сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналів документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часкового задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) засвідчені належним чином копії документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
кредитні договори від 25.07.2005 №№ 05/07/2005/980-К/З63, 05/07/2005/980-К/З64 (з усіма додатками та додатковими угодами);
положення про КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке було чинне у період з 01.01.2005 по 16.06.2020;
фінансово-економічне обґрунтування отримання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до кредитних договорів 25.07.2005 №№ 05/07/2005/980-К/З63, 05/07/2005/980-К/З64;
листування КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо отримання та погашення кредиту за договорами від 25.07.2005 №№ 05/07/2005/980-К/З63, 05/07/2005/980-К/З64, інших документів, які стосуються отримання та погашення кредитів;
пояснювальні записки щодо погашення заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитними договорами від 25.07.2005 №№ 05/07/2005/980-К/З63, 05/07/2005/980-К/З64;
інформацію щодо фінансового стану КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2005 по 01.08.2018;
інформацію щодо заставного майна за кредитними договорами від 25.07.2005 №№ 05/07/2005/980-К/З63, 05/07/2005/980-К/З64;
інформацію щодо планування використання бюджетних коштів у період з 01.01.2015 по 31.12.2018;
угоди щодо добровільного врегулювання заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитними договорами від 25.07.2005 №№ 05/07/2005/980-К/З63, 05/07/2005/980-К/З64;
договорів/угоди укладеної з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для погашення боргових зобов`язань КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитними договорами від 25.07.2005 №№ 05/07/2005/980-К/З63, 05/07/2005/980-К/З64;
виписок про рух коштів, якими підтверджується виділення коштів для погашення боргових зобов`язань КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по кредитним договорам 25.07.2005 №№ 05/07/2005/980-К/З63, 05/07/2005/980-К/З64, а також взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28946/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1