Дата документу 22.10.2020
Справа № 334/4895/20
Провадження № 1-кс/334/2192/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Добрєв М.В., при секретарі Череп М.О. розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Древаля С.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001974 від 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Древаля С.Ю. погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області Кочетковим О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період з лютого 2017 року по липень 2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , спричинивши останній майнову шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила в лютому 2017 року на її телефон зателефонувала не відома особа, представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та шляхом обману запевнила, що за ОСОБА_1 числиться інноваційний медичний прилад, який Центр може продати та віддати їй кошти. Далі, під час розмови з невідомою особою, ОСОБА_1 шляхом обману запевнили, що для продажу та повернення грошових коштів необхідне оформлення документів, за які ОСОБА_1 повинна заплатити шляхом переводу грошових коштів на номер банківської карти, на що остання погодилася. Протягом 2017-2018 років ОСОБА_1 періодично телефонували невідомі особи та шляхом обману, під різними приводами, запевнювали ОСОБА_1 в тому, що для повернення основної суми коштів за прилад , необхідно здійснити інші виплати на вказані ними рахунки(оформлення документів, відсотки за перерахунки, тощо). Таким чином, ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 871 000 гривень на наступні номери банківських карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Надалі було встановлено, що остання переказувала грошові кошти на банківську картку, емітовану Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 .

Враховуючи той факт, що Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці , а слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно не інакше як через суд клопотати про тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації що перебуває у володінні юридичної особи: Запорізьке РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Приймаючи до уваги, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні юридичної особи: Запорізьке РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Древаля С.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні за № 0001974 від 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Древалю Сергію Юрійовичу або за його дорученням інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції Буряку Максиму Вадимовичу доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів або їх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2020, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2020;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2020;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2020.

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 22 листопада 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: Добрєв М. В.