1Справа № 335/6508/20 1-кс/335/3385/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні т.в.о. начальника відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна.
Під час вказаного обшуку, виявлено та вилучене наступне:
- мобільний телефон, iPhone, model A1533, IMEI НОМЕР_1 , із sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , який вилучений у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- мобільний телефон, MiPhone, model Mi 9T, IMEI1 НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 , із sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , в чорному чохлі, який вилучений у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- мобільний телефон, Samsung, Galaxy A30s, IMEI1 НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 , із sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 , в чорному чохлі, який вилучений у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- мобільний телефон, MiPhone, model Mi 9T, IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , із sim-картками з абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в чорному чохлі, який вилучений у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- мобільний телефон, Samsung, Galaxy A20, IMEI1 НОМЕР_13 , IMEI2 НОМЕР_14 , із sim-картками з абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в чохлі «My Life», який вилучений у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- мобільний телефон, Vivo 1820, IMEI1 НОМЕР_17 , IMEI2 НОМЕР_18 , із sim-картками з абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , в прозорому полімерному чохлі, який вилучений у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- мобільний телефон, Huawei, model JNY-4X1, IMEI НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору, і чорному полімерному чохлі, який вилучений у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- дерев`яна стільниця покерного столу, яка по краям обтягнута шкірою та має сукно блакитного кольору;
- фішки для гри номіналами: «5» 50 штук; «10» 23 штуки; «1000» 1 штука; «50» 23 штуки; «25» 46 штук; «500» 24 штуки; «100» 30 штук; «0» - 57 штук;
- фрагмент аркушу паперу у клітинку, на якому містяться рукописні записи, виконані барвником синього кольору;
- металевий кейс, в якому містяться: 136 фішки для гри; 2 фішки для гри (синього та жовтого кольорів); 1 упаковка з гральними картами з надписом «Poker»;
- металевий кейс, в якому містяться: 449 фішок для гри; 2 колоди гральних карт; 5 кісток для гри;
- 2 упаковки із гральними картами;
- гральні карти.
Враховуючи відомості, що отримані в ході розслідування кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що вищевказані вилучені предмети, а саме устаткування та засоби для гри в карти, в тому числі засоби для здійснення ставок, отримані в наслідок та для подальшого здійснення незаконної діяльності грального бізнесу, а мобільні термінали зв`язку використовувалось для координації злочинної діяльності, як знаряддя та предмети злочину, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а томумають доказове значення у кримінальному провадженні, як речові докази.
Таким чином, слідчий просив задовольнити клопотання та з метою збереження речових доказів накласти арешт на вищезазначене майно, яке було вилучено 31.07.2020 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий, який подав клопотання в рамках даного кримінального провадження, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду клопотання, до судового засідання не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Володільці майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутність та заяви, відповідно до яких просять у задоволенні клопотання слідчого відмовити у повному обсязі.
Інші власники вилученого майна в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Вивчивши матеріали, які були додані до клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
- мобільний телефон, iPhone, model A1533, IMEI НОМЕР_1 , із sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , який вилучений у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- мобільний телефон, MiPhone, model Mi 9T, IMEI1 НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 , із sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , в чорному чохлі, який вилучений у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- мобільний телефон, Samsung, Galaxy A30s, IMEI1 НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 , із sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 , в чорному чохлі, який вилучений у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- мобільний телефон, MiPhone, model Mi 9T, IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , із sim-картками з абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в чорному чохлі, який вилучений у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- мобільний телефон, Samsung, Galaxy A20, IMEI1 НОМЕР_13 , IMEI2 НОМЕР_14 , із sim-картками з абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в чохлі «My Life», який вилучений у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- мобільний телефон, Vivo 1820, IMEI1 НОМЕР_17 , IMEI2 НОМЕР_18 , із sim-картками з абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , в прозорому полімерному чохлі, який вилучений у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- мобільний телефон, Huawei, model JNY-4X1, IMEI НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору, і чорному полімерному чохлі, який вилучений у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- дерев`яна стільниця покерного столу, яка по краям обтягнута шкірою та має сукно блакитного кольору;
- фішки для гри номіналами: «5» 50 штук; «10» 23 штуки; «1000» 1 штука; «50» 23 штуки; «25» 46 штук; «500» 24 штуки; «100» 30 штук; «0» - 57 штук;
- фрагмент аркушу паперу у клітинку, на якому містяться рукописні записи, виконані барвником синього кольору;
- металевий кейс, в якому містяться: 136 фішки для гри; 2 фішки для гри (синього та жовтого кольорів); 1 упаковка з гральними картами з надписом «Poker»;
- металевий кейс, в якому містяться: 449 фішок для гри; 2 колоди гральних карт; 5 кісток для гри;
- 2 упаковки із гральними картами;
- гральні карти.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в томі числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 31.07.2020 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, а саме на:
- дерев`яну стільницю покерного столу, яка по краям обтягнута шкірою та має сукно блакитного кольору;
- фішки для гри номіналами: «5» 50 штук; «10» 23 штуки; «1000» 1 штука; «50» 23 штуки; «25» 46 штук; «500» 24 штуки; «100» 30 штук; «0» - 57 штук;
- фрагмент аркушу паперу у клітинку, на якому містяться рукописні записи, виконані барвником синього кольору;
- металевий кейс, в якому містяться: 136 фішки для гри; 2 фішки для гри (синього та жовтого кольорів); 1 упаковка з гральними картами з надписом «Poker»;
- металевий кейс, в якому містяться: 449 фішок для гри; 2 колоди гральних карт; 5 кісток для гри;
- 2 упаковки із гральними картами;
- гральні карти, заборонивши відчуження, розпорядження та користування даним майном.
В решті клопотання - відмовити.
Мобільний телефон, iPhone, model A1533, IMEI НОМЕР_1 , із sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , який вилучений у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Мобільний телефон, MiPhone, model Mi 9T, IMEI1 НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_21 , із sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , в чорному чохлі, який вилучений у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повернути ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Мобільний телефон, Samsung, Galaxy A30s, IMEI1 НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_22 , із sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 , в чорному чохлі, який вилучений у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повернути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Мобільний телефон, MiPhone, model Mi 9T, IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_23 , із sim-картками з абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в чорному чохлі, який вилучений у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повернути ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Мобільний телефон, Samsung, Galaxy A20, IMEI1 НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_24 , із sim-картками з абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в чохлі «My Life», який вилучений у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повернути ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Мобільний телефон, Vivo 1820, IMEI1 НОМЕР_17 , IMEI2 НОМЕР_18 , із sim-картками з абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , в прозорому полімерному чохлі, який вилучений у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повернути ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Мобільний телефон, Huawei, model JNY-4X1, IMEI НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору, і чорному полімерному чохлі, який вилучений у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - повернути ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 .
Роз`яснити, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Слідчий суддя ОСОБА_1