№ 207/179/21
№ 1-кс/207/46/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2021 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання начальника СД Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

28.01.2021 року начальник СД Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (головний офіс).

В обґрунтування заявленого клопотання начальник СД Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначив, що до ЧЧ Південного ВП надійшло повідомлення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що на державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , існує заборгованість з виплати заробітної плати.

З повідомлення встановлено, що протягом 2017-2019 років фахівцями управління праці неодноразово проводились заходи державного нагляду (контролю) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами, яких вживались заходи реагування в межах компетенції, але заборгованість з виплати заробітної плати залишається. Так, на підприємстві існує заборгованість з виплати заробітної плати, яка виникла з квітня 2014 року. Станом на 01.09.2020 становить 3326,7 тис.грн., перед 64 звільненими та працюючими працівниками, термін заборгованості 54 місяці.

В порушення вимог частини 5 ст. 97 КЗпП України та частини 3 ст.15 Закону України «Про оплату праці» - при наявності заборгованості з виплати заробітної платні перед працівниками підприємством здійснювались інші платежі замість зобов`язань щодо оплати праці, таким чином оплата праці працівників здійснювалась не в першочерговому порядку.

Під час досудового слідства оперативним шляхом з ГУ ДПС в Дніпропетровській області отримано картку платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах, якими фактично користується підприємство.

З огляду на викладене, у зв`язку із необхідністю встановлення причин несвоєчасної та неповної виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реальної можливості своєчасної та повної оплати праці працівників вказаного підприємства шляхом порівняння обсягів отриманих підприємством грошових коштів та сум, сплачених в рахунок заробітної плати, встановлення черговості здійснення підприємством платежів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2016 по теперішній час (по день винесення ухвали суду) по наступним рахункам:

1)НОМЕР_4 (українська гривня);

2)№ НОМЕР_5 (українська гривня);

3)№ НОМЕР_6 (долар США);

4)№ НОМЕР_7 (українська гривня);

5)№ НОМЕР_8 (Євро);

6)№ НОМЕР_9 (українська гривня);

7)№ НОМЕР_10 ;

8)НОМЕР_11 ;

9)НОМЕР_12 ;

10)НОМЕР_13 ;

11)НОМЕР_14 ;

12)НОМЕР_15 ,

які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені документи також необхідні для проведення судової економічної експертизи з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Начальник СД Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Суд, приймає до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику СД Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , та співробітникам оперативного підрозділу СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000325 від 03.12.2020, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (головний офіс), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): 1) НОМЕР_4 (українська гривня); 2) № НОМЕР_5 (українська гривня); 3) № НОМЕР_6 (долар США); 4) № НОМЕР_7 (українська гривня); 5) № НОМЕР_8 (Євро); 6) № НОМЕР_9 (українська гривня); 7) № НОМЕР_10 ; 8) НОМЕР_11 ; 9) НОМЕР_16 ; 10) НОМЕР_17 ; 11) НОМЕР_18 ; 12) НОМЕР_19 , за період з 01.01.2016 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): 1) НОМЕР_4 (українська гривня); 2) № НОМЕР_5 (українська гривня); 3) № НОМЕР_6 (долар США); 4) № НОМЕР_7 (українська гривня); 5) № НОМЕР_8 (Євро); 6) № НОМЕР_9 (українська гривня); 7)№ НОМЕР_10 ; 8) НОМЕР_20 ; 9) НОМЕР_16 ; 10) НОМЕР_17 ; 11) НОМЕР_18 ; 12) НОМЕР_19 , у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VІІ, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2016 по теперішній час (по день винесення ухвали суду);

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): 1) НОМЕР_4 (українська гривня); 2) № НОМЕР_5 (українська гривня); 3) № НОМЕР_6 (долар США); 4) № НОМЕР_7 (українська гривня); 5) № НОМЕР_8 (Євро); 6) № НОМЕР_9 (українська гривня); 7) № НОМЕР_21 ; 8) НОМЕР_20 ; 9) НОМЕР_16 ; 10) НОМЕР_17 ; 11) НОМЕР_18 ;12) НОМЕР_15 за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по теперішній час ( по день винесення ухвали суду).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1