Справа № 577/3325/20
Провадження № 1-кс/577/1376/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"03" вересня 2020 р.

м. Конотоп

Слідчий суддя Конотопський міськрайонний суд Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

01 вересня 2020 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання інспекторам СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та начальнику СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.07.2020 по 27.07.2020. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.07.2020 ОСОБА_10 через Інтернет мережу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив автозапчастини до автомобіля «Фольксваген гольф», виконуючи усні умови договору про їх купівлю перерахував продавцеві гроші у сумі 3 000 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте у визначений продавцем час замовлений товар не отримав.

Відомості за вказаним фактом 30.07.2020 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_10 знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж необхідних йому автозапчастин до автомобіля «Фольксваген гольф». В оголошені було вказано номер мобільного телефону, за яким він здійснював дзвінки з метою отримання інформації і у подальшому уклав усний договір купівлі автозапчастин на своє авто. При здійсненні дзвінків потерпілим ОСОБА_10 слухавку брав чоловік, що не представився та який з метою отримання коштів у якості передплати за замовлений товар надав ОСОБА_10 номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що рахується за особою на ім`я ОСОБА_11 . 17.07.2020 потерпілий ОСОБА_10 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив на вказану картку перерахунок грошових коштів у сумі 3 000 грн, проте замовлений товар не отримав (а.с. 3-5).

У органа досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В той же час вказана інформація перебуває в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень пункту 7 частини першої статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання інспектор СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не прибув, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.5).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статей 159-163 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження надається тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

Згідно із частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання. Так, 30.07.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №80000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, про те, що 17.07.2020 невстановлена особа шляхом шахрайства під приводом купівлі автозапчастин на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 на суму 3 000 грн, які він перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання вимог частин п`ятої шостої статті 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя також враховує, що період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві.

Керуючись статтями 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інспекторам СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та начальнику СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 17.07.2020 по 27.07.2020. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1