Дата документу 29.07.2020 Справа № 554/6859/20
Ухвала
іменем України
29.07.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що до Полтавського РВП надійшло повідомлення про те, що 06.07.2020 р. до Полтавського РВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 про те, що 06.07.2020 року в с. Зінці Полтавського району співмешканець заявниці під час раптово виниклого конфлікту наніс ОСОБА_3 тілесні ушкодження..

Відомості про даний факт внесені до ЄРДР 07.07.2020 року за №0000012 за ст.. ч. 1 ст. 125 КК України.

До Полтавського РВП 06.07.2020 з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , 1981 р.н., мешканка с. Зінці Полтавського району, про те, що 06.07.2000 р. невстановленою особою було викрадено її банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 2200 гривень.

Відомості про даний факт внесені до ЄРДР 07.07.2020 року за №0000007 за ст.. ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження № 0000007 від 07.07.2020 р. за фактом крадіжки грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_3 , 1981 р.н., встановлено, що 06.07.2000 р. невстановленою особою в с. Зінці Полтавського району було викрадено її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про даний факт внесені до ЄРДР 07.07.2020 року за №0000028 за ст.. ч. 1 ст. 357 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище вказаних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженць с. Валуйське, Станично-Луганського району, Луганської області, українець, громадянин України, маючий середню освіту, не одружений, не працюючий, проживаючий та фактично зареєстрований в АДРЕСА_1 , раніше судимий за вчинення корисливих злочинів, маючий не зняту та погашену в установленому законом порядку судимість.

Згідно зі ч.1, 4 ст. 217 КПК України у кримінальних провадженнях не можуть бути об`єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину, крім випадків, коли це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду. У таких випадках розслідування злочину та кримінального проступку здійснюється за правилами досудового слідства. Положення глави 25 цього Кодексу в такому разі не застосовуються.

Матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

У зв`язку з вище викладеним 24.07.2020 вище вказані кримінальні правопорушення були об`єднані в одне провадження якому присвоєно № 0000007.

В ході розслідування кримінального провадження отримано виписку по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якого встановлено, що 06.07.2020 о 16 годині 52 хвилин ОСОБА_4 перебуваючи за адресою по АДРЕСА_2 та користуючись терміналом «S1AN1216» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи заздалегідь викрадену ним банківської карту № НОМЕР_1 та достовірно знаючи пін код від карти, здійснив одну транзакцію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 «Зняття готівки в банкоматі», належного потерпілій ОСОБА_3 , на загальну суму 200 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність та переслідуючи корисливий мотив, 06.07.2020 о 16 годині 59 хвилин, користуючись терміналом «CAPL5964» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою Площа Слави м. Полтава, маючи заздалегідь викрадену ним банківської карту № НОМЕР_1 та достовірно знаючи пін код від карти, здійснив дві транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 «Зняття готівки в банкоматі», належного потерпілій ОСОБА_3 , на загальну суму 2000 грн. В ході досудового розслідування, що даний термінал обладнано камерами фіксації операцій з зняття готівки.

Враховуючи те, що інформація з терміналу «CAPL5964» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою Площа Слави м. Полтава містить відомості, щодо операцій за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене у кримінальному провадженню №0000007 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою АДРЕСА_3 , які підтверджують факт отримання особою грошових коштів 06.07.2020 р. в терміналі «CAPL5964» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою Площа Слави м. Полтава, за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адреси зняття (перерахування) грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фотоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського РВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які підтверджують факт отримання грошових коштів 06.07.2020 в терміналі «CAPL5964» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою Площа Слави м. Полтава, за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , надання інформації про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком 06.07.2020 року, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати слідчому СВ Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати слідчого пред`явити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1