УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.11.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000071 від 19.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за № 0000071 від 19.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000071 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України щодо можливих протиправних дій представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягають у заволодіння коштами місцевого бюджету в період другого півріччя 2019 року в ході закупівлі та постачанні до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мазуту М 100.

Так, відповідно до матеріалів УСР в Херсонській області ДСР НП України встановлено, що 14.03.2019, по результатам проведеного тендеру, між ЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 15/19 щодо купівлі-продажу мазуту паливного М100 загальною вагою 130000 кг. На загальну суму 1млн. 818 тис. 700 грн. Оплата за отриманий мазут здійснювалась на підставі наступних документів: товарно-транспортні накладні, в деяких випадках акти приймання-передачі товару, видаткові накладні, паспорта та сертифікати якості товару. При вивченні даних документів встановлено три поставки товару в яких відсутні товарно-транспортні накладні та паспорти або сертифікати якості товару, а саме:

видаткова накладна № 971 від 12.06.2019 мазут М 100 загальна вага поставки 24,21 т. на загальну суму 338 тис. 697 грн., акт № 01 приймання-передачі товару від 12.06.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_2 , причеп НОМЕР_3 ;

видаткова накладна № 1758 від 16.08.2019 мазут М 100 загальна вага поставки 23,9 т. на загальну суму 334 тис. 408 грн., акт № 02 приймання-передачі товару від 16.08.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_2 , причеп НОМЕР_3 ;

видаткова накладна № 3373 від 18.12.2019 мазут М 100 загальна вага поставки 7,41 т. на загальну суму 103 тис. 680 грн., акт № 02 приймання-передачі товару від 18.12.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_4 , причеп НОМЕР_5 .

В подальшому встановлено, що згідно інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Безпечне місто) автотранспорт із зазначеними державними номерами, в зазначені в вищевказаних документах дати, не зафіксовано, що підтверджує його відсутність та відсутність зазначених вище поставок мазуту М 100.

В ході проведення опитування майстра асфальтно-бетонного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради ОСОБА_4 встановлено, що останній є матеріально-відповідальною особою, яка здійснює прийом, зберігання та відпуск товару з асфальтно-бетонного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того встановлено, що ОСОБА_4 з вищевказаними документами на поставку не знайомий, ніколи їх не бачив, поставки мазуту не пам`ятає.

Згідно листа № 238 від 21.05.2020 встановлено, що на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні товарно-транспортні накладні на поставку зазначеного вище мазуту.

Таким чином, в діях представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки протиправної діяльності, які полягають у заволодіння коштами місцевого бюджету в період другого півріччя 2019 року в ході закупівлі та постачанні до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мазуту М 100.

Вищевказане свідчить про необхідність проведення перевірки за фактами можливих протиправних дій представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягають у заволодіння коштами місцевого бюджету в період другого півріччя 2019 року в ході закупівлі та постачанні до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мазуту М 100.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), предметом яких є закупівля мазуту паливного М100 за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

оригіналів фінансово-господарських документів, щодо поставок мазуту паливного М100 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, акти прийому-передачі, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, журнали-ордери, матеріали листування та інші документи по даним взаємовідносинам, за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

оригіналів документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мазуту паливного М100 у третіх суб`єктів господарювання: договори з додатками та додатковими угодами, рахунки, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, довіреності, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, журнали-ордери, матеріали листування та інші документи на підставі яких у подальшому продано зазначений мазут для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) впродовж 2019 року;

оригіналів документів що підтверджують перевезення мазуту паливного М100 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також від третіх суб`єктів господарювання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: договори з додатками та додатковими угодами, рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, податкові накладні, довіреності, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, дозволи (ліцезії), матеріали листування та інші;

завірені копії документів, а саме Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення на посади/звільнення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь в укладанні та виконанні робіт, підписанні, договорів, актів, накладних, довіреностей, за вищевказаними договорами, контрактів із вказаними працівниками та їх посадові інструкції.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчих та економічних судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів (інформації) за період другого півріччя 2019 року по дату винесення ухвали, та переліку документів, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.08.2020 року, саме цей період має відношення до кримінального правопорушення, а вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження за № 0000071 від 19.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000071 прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на доступ до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

-оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), предметом яких є закупівля мазуту паливного М100 за період з другого півріччя 2019 року по дату винесення ухвали суду;

-оригіналів фінансово-господарських документів, щодо поставок мазуту паливного М100 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, акти прийому-передачі, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, журнали-ордери, матеріали листування за період з другого півріччя 2019 року по дату винесення ухвали суду;

-оригіналів документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мазуту паливного М100 у третіх суб`єктів господарювання: договори з додатками та додатковими угодами, рахунки, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, довіреності, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, журнали-ордери, матеріали листування за період другого півріччя 2019 року по дату винесення ухвали суду;

-оригіналів документів що підтверджують перевезення мазуту паливного М100 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також від третіх суб`єктів господарювання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: договори з додатками та додатковими угодами, рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, податкові накладні, довіреності, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, дозволи (ліцезії), матеріали листування;

-завірені копії документів, а саме Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення на посади/звільнення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь в укладанні та виконанні робіт, підписанні, договорів, актів, накладних, довіреностей, за вищевказаними договорами, контрактів із вказаними працівниками та їх посадові інструкції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1