Провадження №1-кс/369/2134/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2020 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000570 від 16.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000570 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, щодо Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо заволодіння його грошовим коштами шляхом обману та зловживання довірою, під час продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції під виглядом молока сухого знежиреного із сфальсифікованими етикетками невідомого походження.
В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_4 , повідомив наступне, що в січні місяці 2020 року йому потрібно було придбати сухе знежирене молоко, та в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж сухого знежиреного молока компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Приблизно 24.01.2020 за його проханням його знайома зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_2 , їй відповіла жінка менеджер компанії і запропонувала на вибір два варіанти: «більш дороге» «Рихальське» по 34 грн./ кг і «більш дешеве» «Магдалинівське» по 25,5 грн./кг. У ході розмови вона повідомила, що їхній склад знаходиться недалеко від м. Києва, за адресою АДРЕСА_2 .
27.01.2020 гр. ОСОБА_4 у своїх службових справах поїхав до м. Києва та вирішив одразу придбати сухе молоко в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наскільки пам`ятає гр. ОСОБА_4 він зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 до менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб уточнити чи є продукція в наявності, та умови оплати. Менеджер повідомила, що і більш дороге, і більш дешеве молоко сухе знежирене є в наявності, необхідно офіційно оплатити на розрахунковий рахунок компанії і можна приїхати забирати (склад працює до 18 год.).
Гр. ОСОБА_4 обрав більш дороге сухе знежирене молоко (Рихальського заводу сухого молока, яке пропонувала менеджер), і замовив 200 кг. На прохання менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він надіслав свої документи на зазначену нею електронну адресу.
У відповідь він отримав рахунок з електронної адреси. В даному рахунку були зазначені реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказана продукція: «Молоко сухе знежирене (жир 1,5%) Рихальське» 200 кг., ціна без ПДВ 28,33 грн. за кг., сума до сплати разом з ПДВ 6799,20 грн. Рахунок був закріплений печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Гр. ОСОБА_4 в банку сплатив рахунок, надіслав чек про сплату на електронну адресу. Також на електрону адресу гр. ОСОБА_4 скинули повний прайс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приблизно 17 год. 27.01.2020 він приїхав до офісу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Його зустріла менеджер з якою він спілкувався по телефону, та видала йому документи, а саме видаткові накладні, оригінал рахунку, що отримував на передодні в електронному вигляді, сертифікати якості від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме Декларацію виробника/Посвідчення про якість №12 від 08.01.2020 та Сертифікат відповідності.
Всі документи були закріплені відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після чого гр. ОСОБА_4 направили на завантаження на склад, який знаходився приблизно в 700 м., від офісу по вул. Парниковій.
На складі гр. ОСОБА_4 зустріла жінка-комірник, а продукцію в його автомобіль завантажували працівники складу.
Через деякий час у гр. ОСОБА_4 виникли сумніви стосовно якості сухого знежиреного молока Рихальського заводу сухого молока, яке він придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і він вирішив зателефонувати на завод.
Під час спілкування з менеджером даного заводу йому повідомили, що ціна на сухе молоко складає на разі не менше 64 грн. за кг. На запитання гр. ОСОБА_4 , чи могли б їхні партнери з м. Києва продати йому сухе молоко по 34 грн. за кг., йому повідомили, що справжнє сухе знежирене молоко стільки не може коштувати і що зараз часто підробляють сухе молоко більш дешевими сипучими речовинами, такими як борошно, цукор, суха молочна сироватка, крохмаль, та що він міг стати жертвою шахраїв.
Після цього ОСОБА_4 написав офіційне звернення на адресу заводу з копією Декларації виробника/Посвідчення якості та Сертифіката відповідності, що йому надали представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та етикеткою з мішка придбаного сухого молока з проханням дати роз`яснення, чи належать дані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Під кінець березня місяця 2020 гр. ОСОБА_4 отримав лист-відповідь від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що етикетка, яку він надіслав не належить заводу (такі етикетки завод не використовує), а Декларація виробника/Посвідчення якості та Сертифікат відповідності сфальсифіковані.
Після цього останній звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.
Крім того, ОСОБА_4 , повідомив, що від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввело в оману не тільки його, а й багато інших своїх покупців, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де протягом 2018-2019 років постачали велику кількість партій сфальсифікованої продукції із використанням фірмового найменування та підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також в ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_4 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », випробувальна служба УКРТЕСТ, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з приводу оцінки відповідності та випробувань харчових продуктів, виробів, що контактують з харчовими продуктами, іграшок, парфумерно-косметичної продукції та продукції побутової хімії (УкрПРОДТЕСТ), які ним були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з протоколом випробувань харчової продукції №5048/20-х встановлено, що у зразку продукції (реєстраційний №5048) виявлено рослинні білки злакових культур та крохмаль, наявність яких в сухому знежиреному молоці не допускається згідно п.5.3.1 ДСТУ 4273:2015 «Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови». За показником (масова частка білка в сухому знежиреному молочному залишку) зразок не відповідає вимогам ДСТУ 4273:2015 «Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови».
27.07.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь, що вони відмовляють в отриманні документів, та просять звернутись до суду з відповідним клопотанням та отриманням ухвали, щодо тимчасового доступу до документів.
На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться у їх володінні за адресою: АДРЕСА_1 ).
Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, надають можливість встановлення особи відповідальної за здійснення прийняття рішення про купівлю та продаж вище вказаної продукції, права та обов`язки службових осіб, службових осіб підприємства та осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, фактичну наявність продукції на підприємстві, відомості про джерела надходження майна до підприємства та інше.
Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.08.2018 по теперішній час, а саме:
- всі договори та додаткові угоди до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та покупцями, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало постачання в зазначений вище період продукції під назвою молоко сухе знежирене чи молоко сухе незбиране, де виробником було зазначене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- всі видаткові накладні та товарно-транспортні накладні по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період постачало покупцям продукцію під назвою молока сухого знежиреного чи молока сухого незбираного зазначеного товаровиробника;
- всі посвідчення про якість (декларації виробника), які супроводжували кожну партію товару під назвою молока сухого знежиреного чи молока сухого незбираного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на покупців за вказаний період часу;
- всі податкові накладні (по кожній партії) про всі партії молока сухого знежиреного чи молока сухого незбираного виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було продане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покупцям за вказаний вище період;
- (зображання, фотографії) етикеток молока сухого знежиреного чи молока сухого незбираного, проданого в зазначений вище період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- документи, по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупило молоко сухе знежирене та молоко сухе незбиране виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- всі договори та додаткові угоди до них;
- всі видаткові накладні та товарно-транспортні накладні;
- всі посвідчення про якість (декларації виробника), які супроводжували кожну партію товару під назвою молока сухого знежиреного чи молока сухого незбираного;
- всі податкові накладні (по кожній партії);
- етикетки на вказану продукцію;
- листування із продавцями, щодо продажу вище вказаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як в паперовій так і в електронній формі.
В судове засідання заступник начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився. Про дату та час засідання був повідомлений належним чином. Причини неявки невідомі.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 160 КК України, в клопотанні заступником начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000570 від 16.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1