КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4340/20
Провадження № 1-кс/552/1691/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , старший слідчий ОСОБА_2 ,секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

29.09.2020 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення.
Як встановлено, у провадженні СВ Відділення №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000106 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) всупереч договору поставки №П-Ф-79 від 02.07.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично поставлено менше 15 % належного обсягу зерна кукурудзи та всупереч договору застави майбутнього урожаю кукурудзи №П-Ф-79/1 від 02.07.2019 інша частина заставленого урожаю кукурудзи відчужена без відома та згоди заставодержателя, чим вчинено незаконні дії щодо заставленого майна. Договір застави майбутнього урожаю кукурудзи №П-Ф-79/1 від 02.07.2019 від імені ПП « ОСОБА_4 » укладено директором ОСОБА_5 .

Зокрема, у поданій заяві про вчинення кримінального правопорушення, повідомляється, що зерно кукурудзи, що було під заставою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було реалізовано службовими особами ПП « ОСОБА_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).

Так, в ході допиту співзасновник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » у 2019 році укладалися договори застави на майбутній врожай кукурудзи та поставки кукурудзи. Водночас, після збору врожаю кукурудзи у 2019 році, всупереч укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » урожай кукурудзи, який перебував під заставою, та мав бути переданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був реалізований на інші елеватори. Зокрема, ОСОБА_6 зазначив, що одним із суб`єктів, яким реалізовувався заставний урожай був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: документів податкової звітності, поданої ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) у 2019 2020 роках, податкових декларації ПП « ОСОБА_4 » з податку на додану вартість за 2019 - 2020 роки та додатки до них, відомостей про банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 », які використовувалися підприємством у 2019 2020 роках.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд розгляд клопотання проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вона знаходиться.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду інспектором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені за ч.1 ст. 388 КК України.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Відділення №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , прокурорам Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: документів податкової звітності, поданої ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) у 2019 2020 роках, податкових декларації ПП « ОСОБА_4 » з податку на додану вартість за 2019 - 2020 роки та додатки до них, відомостей про банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 », які використовувалися підприємством у 2019 2020 роках.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1