Справа № 591/7771/20
Провадження № 1-кс/591/194/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000195, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1,ч.3,4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення документів, у паперовому або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, щодо найманих працівників за якими звітували та перераховували кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) станом з 01.03.2019 по теперішній час, з наданням інформації дати працевлаштування та дати звільнення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, через від неї надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

У своїй заяві слідчий просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000195 від 10.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (розпорядник бюджетних коштів), за попередньою змовою зі службовими особами підрядних та проектних організацій: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", здійснили привласнення частини коштів державного бюджету та бюджету Сумської області виділених для проведення ремонтно-будівельних робіт за рядом договорів підряду, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Дані матеріали виділені в окреме провадження із кримінального провадження № 0000143 від 21.12.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 187 від 26.07.2018 та рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.09.2018 на будівництво 13 амбулаторій первинної медичної допомоги з державного та місцевого бюджетів виділено бюджетні кошти. Розпорядником зазначених коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_7 , тендерним комітетом якого було організовано 13 відкритих торгів, по яким підписано договори з переможцями: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У діях службових осіб підрядної організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можуть бути ознаки злочинної діяльності з бюджетними коштами. Так, в процесі виконання бюджетних замовлень, у т.ч. використовуючи прогалини проектів будівництва, представники підрядних організацій, запровадили механізми привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та використання не якісних (більш дешевих) матеріалів, а також, з використанням пов`язаних приватних структур та користуючись послугами "конвертаційних центрів" здійснювали фінансові оборудки з бюджетними коштами, направлені на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження та легалізації коштів отриманих у вказаний незаконний спосіб.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про найманих працівників за якими звітували та перераховували кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Київ, код НОМЕР_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та вилучення копій документів, у паперовому або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, щодо найманих працівників за якими звітували та перераховували кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) станом з 01.03.2019 по теперішній час, з наданням інформації дати працевлаштування та дати звільнення.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1