Справа № 697/2034/20
Провадження № 1-кс/697/310/2020
У Х В А Л А
Іменем України
11 листопада 2020 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання інспектора (дізнавача) сектору дізнання Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за №0000013 від 20.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

09.11.2020 інспектор СД Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000013 від 20.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Клопотання мотивує тим, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 19.07.2020, близько 15 год. 00 хв. вона знайшла на інтернет сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», оголошення про продаж м`яких меблів. Продавцем в даному оголошенні була вказана особа під ім`ям ОСОБА_6 , з номером телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним номером, до телефону підійшла жінка, яка в ході розмови, підтвердила, що вона продає меблі, також вона зазначила, якщо вона зробить повну передоплату за товар, то вона зможе відправити товар поштою безкоштовно. Вона погодилася та перерахувала 1500 грн. на номер карткового рахунку, а саме, НОМЕР_2 . Після цього оплачений нею товар вона не отримала.

20.07.2020 СД Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

З метою розкриття даного кримінального проступку, оперативними підрозділами Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , зі слів останньої було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ," використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потерпіла перераховувала грошові кошти.

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 19 липня 2020року по 20 липня 2020 року.

Просить надати інспектору СД (дізнавачу) Канівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СВ Канівського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Канівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Канівського ВП капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Канівського ВП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Канівського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати роздруківку руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 19 липня 2020 року по 20 липня 2020 року із зазначенням рахунків, даних їх власників, на які було перераховано кошти ОСОБА_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Інспектор (дізнавач) сектору дізнання Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд розглянути клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до п. 1, 3 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, для всебічного розслідування, також того, що вищевказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, слідчий суддя вважає, що дане клопотання доведене. З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора (дізнавача) сектору дізнання Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за №0000013 від 20.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, - задовольнити.

Надати інспектору СД (дізнавачу) Канівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СВ Канівського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Канівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Канівського ВП капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Канівського ВП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Канівського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:

роздруківку руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 19 липня 2020 року по 20 липня 2020 року із зазначенням рахунків, даних їх власників, на які було перераховано кошти ОСОБА_5 .

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1