У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.11.2020 Справа №607/20021/20

провадження № 1-кс/607/8413/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 09 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, просить надати їй, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 0000 год. 01 травня 2017 року по 2359 год. 03 травня 2017 року та з 0000 год. 10 травня 2017 року по 2359 год. 12 травня 2017 року, а саме: адреса розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували абоненти із SІM-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом із вищевказаними SIM-картками; тип з`єднання /вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація/; дата, час, тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання /абонента А/ /абонентський, серійний, ІМSІ номери сім карти, ІМЕІ/; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку /абонента Б/ /абонентський, серійний, ІМSІ номери SІМ-карти, ІМЕІ/; з можливістю вилучити її копії.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подавши заяву про розгляд справи за її відсутності, у якій також підтримує клопотання.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:

СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 09 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, підставою для внесення цих відомостей стала заява директора Фермерського господарства « ОСОБА_5 » про те, що ФОП ОСОБА_6 та її син ФОП ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою вчинили дії щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 ». Так, в ході господарської діяльності між ФГ « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 було укладено ряд договорів поставки продукції на умовах товарного кредиту, відповідно то яких ФОП ОСОБА_6 зобов`язувалась поставити та передати продукцію у власність ФГ « ОСОБА_5 », а вказане господарство, в свою чергу прийняти і оплатити її на умовах, визначених договором. На початку червня 2019 року на адресу ФГ « ОСОБА_5 » прийшла ухвала Господарського суду Тернопільської області від 04 червня 2019 року про відкриття провадження у справі № 921/310/19. Із змісту вказаної ухвали стало відомо про те, що ФОН ОСОБА_6 звернулася до Господарського суду Тернопільської області із позовною заявою від 20 травня 2019 року про стягнення із ФГ « ОСОБА_5 » боргу за поставлену продукцію в сумі 221 900 грн. та відсотків за користування товарним кредитом в сумі 783 307 грн. Так, ФОП ОСОБА_6 пред`явила вимогу ФГ « ОСОБА_5 » через суд про оплату товару, який по факту ніколи не постачався і не отримувався за накладною, яка, на думку директора ФГ « ОСОБА_5 », є фіктивною. Як повідомив директор ФГ « ОСОБА_5 », договір поставки продукції від 11 травня 2017 року № 11/05 між ФОП ОСОБА_6 та ФГ « ОСОБА_5 » про поставку Бетаналу Експерт в к-сті 250 л на суму 119 000 грн. та ОСОБА_8 в кільості 175 л на суму 102 900 грн. на загальну суму 221 900 грн. та накладна про поставку товару № 11/05 від 11 травня 2017 року, з якими ФОП ОСОБА_6 позивається до ФГ « ОСОБА_5 » через Господарський суд Тернопільської області та є фіктивними, оскільки ні директором ФГ « ОСОБА_5 », ні будь-ким іншим із числа господарства не укладався. Крім цього, встановлено, що до Господарського суду Тернопільської області додатково від ФОП ОСОБА_6 подано позов про стягнення 321 300 грн. - боргу з ФГ « ОСОБА_5 » за поставлену продукцію згідно договору поставки продукції від 02 травня 2017 року № 02/05 /за засоби захисту рослин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Голтікс Голд»/ та 751 842 грн. відсотків за користування товарним кредитом /судова справа № 921/796/19/. Однак, як повідомило ФГ « ОСОБА_5 », вище переліченої продукції воно не отримувало, а договір поставки продукції від 02 травня 2017 року № 02/05 між ФОП ОСОБА_6 та ФГ « ОСОБА_5 » є фіктивним та господарством не укладався. Відомо, що директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , від імені якого укладені вищезазначені договори використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , а ФРП ОСОБА_7 , який здійснював господарську діяльність від імені матері ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_2 . Враховуючи наведене, з метою розкриття вказаного злочину, а також швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, для підтвердження чи спростування факту укладання 02 та 11 травня 2017 року договорів поставки препаратів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ОСОБА_8 » ФОП ОСОБА_6 на ФГ « ОСОБА_5 » та відповідної накладної, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаними номерами.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.

Право на тимчасовий доступ слід надати усім запропонованим слідчим, окрім слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оскільки у неї відсутні відповідні повноваження у кримінальному провадженні, згідно документів, поданих слідчому судді.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 0000 год. 01 травня 2017 року по 2359 год. 03 травня 2017 року та з 0000 год. 10 травня 2017 року по 2359 год. 12 травня 2017 року, а саме: адреса розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували абоненти із SІM-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом із вищевказаними SIM-картками; тип з`єднання /вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація/; дата, час, тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання /абонента А/ /абонентський, серійний, ІМSІ номери сім карти, ІМЕІ/; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку /абонента Б/ /абонентський, серійний, ІМSІ номери SІМ-карти, ІМЕІ/; з можливістю вилучити її копії.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1