Справа № 583/4304/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2021 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000603 від 04 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

28.01.2021 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000603 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме надання слідчим слідчої групи дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються експлуатаційного утримання національної дороги Н-12.

Клопотання вмотивоване тим, що 04.11.2020 до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт, що посадові особи підрядної організації, яка здійснювала ремонт автомобільної дороги сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем та складання фіктивних актів виконаних робіт привласнили грошові кошти.

Встановлено, що 23.01.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено довгостроковий договір з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. Відповідно до договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується у порядку та на умовах надати послуги ДК 021:2015-63710000-9 з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (національна дорога Н-12) за рахунок коштів державного бюджету. Ціна договору становить120822262,80 грн, у тому чилі ПДВ 20137043,80 грн. Строк дії договору до 31.03.2022.

До досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються експлуатаційного утримання національної дороги Н-12, а саме: - договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядними організаціями; - додаткових угод до договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядними організаціями; - актів виконаних робіт КБ-2, КБ-3; - проектної документації, що стосується виконання робіт; - накладних, товарних чеків, а також документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення робіт; - локальних кошторисів, відомостей ресурсів, довідок договірних цін; - журналів обліку виконаних робіт; - платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договорами; - бухгалтерських та інших документів, які підтверджують плату та перерахування коштів на користь підрядника; - договору на здійснення технічного нагляду; - журналів проведення (здійснення) технічного нагляду; - договору на здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва; - журналів проведення (здійснення) авторського нагляду; - виконавчої документації (загальних журналів робіт, журналів вхідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів, актів на приховані роботи); - листування з організаціями підрядників з питань ведення будівельних робіт; - дефектних актів по об`єкту; - наказів, розпоряджень, контрактів щодо призначення, звільнення відповідальних службових/посадових осіб за проведенням робіт по об`єкту та їх посадових інструкцій; - тендерної документації; - положення про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки інформація, що міститься в зазначених документах, самостійно та в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, оригінали цих документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, проведення експертних досліджень, де необхідні оригінали документів та інше), слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав для висновку про існування реальної загрози зміни чи знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з положеннями ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000603 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, посадові особи підрядної організації, яка здійснювала ремонт автомобільної дороги сполучення Охтирка-Котельва, шляхом зловживання службовим становищем та складанням фіктивних актів виконаних робіт привласнили грошові кошти. Сума збитків встановлюється.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.11.2020 №04/1933 у 2020 році ремонтні роботи на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-12 «Суми-Полтава» (на ділянці км 88+734 км 106+400) проводилися відповідно до Довгострокового договору з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення від 23.01.2020 №4Е-Д.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступ до оригіналів документів, з правом вилучення належним чином завірених копій, що стосуються експлуатаційного утримання національної дороги Н-12, а саме до:

- договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядними організаціями;

- додаткових угод до договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядними організаціями;

- актів виконаних робіт КБ-2, КБ-3;

- проектної документації, що стосується виконання робіт;

- накладних, товарних чеків, а також документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення робіт;

- локальних кошторисів, відомостей ресурсів, довідок договірних цін;

- журналів обліку виконаних робіт;

- платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договорами;

- бухгалтерських та інших документів, які підтверджують плату та перерахування коштів на користь підрядника;

- договору на здійснення технічного нагляду;

- журналів проведення (здійснення) технічного нагляду;

- договору на здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва;

- журналів проведення (здійснення) авторського нагляду;

- виконавчої документації (загальних журналів робіт, журналів вхідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів, актів на приховані роботи);

- листування з організаціями підрядників з питань ведення будівельних робіт;

- дефектних актів по об`єкту;

- наказів, розпоряджень, контрактів щодо призначення, звільнення відповідальних службових/посадових осіб за проведенням робіт по об`єкту та їх посадових інструкцій;

- тендерної документації;

- положення про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1