Справа № 569/832/21
УХВАЛА

16 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження № 0000092 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.01.2021 невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 15 тисяч гривень із банківської картки, залишеної випадково нею в таксі, чим заподіяла потерпілій майнової шкоди.

В ході допиту потерпілої остання вказала, що невідома особа здійснивши крадіжку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та в період часу з 00:00 год.11.01.2021 по00:00 год. 12.01.2021 здійснювала крадіжку грошових коштів з неї на загальну суму 15 209,27 гривень, що підтверджує виписка руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із викладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів, інформації, а саме: фото матеріали по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у банкоматі належному ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1)11.01.2020 о 01:50 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

2)11.01.2020 о 01:51 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

3)11.01.2020 о 01:52 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

4)11.01.2020 о 01:53 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

5)11.01.2020 о 01:53 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

6)11.01.2020 о 01:54 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

7)11.01.2020 о 01:55 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

8)11.01.2020 о 01:56 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

9)11.01.2020 о 01:57 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

10)11.01.2020 о 01:57 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

11)11.01.2020 о 01:58 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

12)11.01.2020 о 01:59 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

13)11.01.2020 о 02:00 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

14)11.01.2020 о 02:01 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

- фото матеріали/відео по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у належному ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1)11.01.2020 о 01:50 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

2)11.01.2020 о 01:51 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

3)11.01.2020 о 01:52 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

4)11.01.2020 о 01:53 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

5)11.01.2020 о 01:53 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

6)11.01.2020 о 01:54 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

7)11.01.2020 о 01:55 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

8)11.01.2020 о 01:56 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

9)11.01.2020 о 01:57 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

10)11.01.2020 о 01:57 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

11)11.01.2020 о 01:58 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

12)11.01.2020 о 01:59 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

13)11.01.2020 о 02:00 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

14)11.01.2020 о 02:01 год. банкомат CARО4851, АДРЕСА_2 зняття коштів на суму 1 047 грн.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1