Справа № 185/970/21
Провадження № 1-кс/185/263/21
У Х В А Л А
12 лютого 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про яке внесено за розслідування за №0000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Встановлено, що протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставки на підприємства Донецької та Дніпропетровської областей кам`яного вугілля на загальну суму 28 216 788 грн., зокрема, у 2019 році на суму 13 531 413 грн., у 2020 році на суму 14 685 375 грн. Відповідно до поданих на тендерні процедури документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює закупівлю вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке, відповідно до видів діяльності та спеціального дозволу на користування надрами, здійснює добичу вугілля.
На території Луганської та Донецької областей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює добичу вугілля відкритим способом поза межами спеціального дозволу на користування надрами на резервних ділянках шахт, за що посадові особи вказаного Товариства неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності. З метою легалізації незаконно добитого вугілля посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують ряд комерційних структур, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке постачає вугілля на об`єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області.
13.04.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_3 (Постачальник) та Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особі в.о. директора ОСОБА_4 (Замовник) було укладено договір про закупівлю товарів за бюджетні кошти №22, відповідно до якого Постачальник зобов`язаний поставити товар тверде паливо код ДК 021:2015 110000-3 (вугілля кам`яне марки ДГКО (25-80) в кількості 317 т., Відповідно до розділу ІІ Договору якість товару повинна відповідати ДСТУ 7146:2010, тобто не мати зольність (А) не більше 10% та повинна бути підтверджена відповідними сертифікатами. Відповідальність за якість поставленого товару несе Постачальник.
Ціна даного договору склала 1 332 927,94 грн, які були сплачені у повному обсязі 30.04.2020 та 13.05.2020 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 .
До укладання вказаного договору був наданий лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантує поставку вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обсягах та термінах визначених закупівлею, надає згоду щодо використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик. Місце видобування вугілля Луганська обл., м.Кремінна.
Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_3 (Постачальник) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у особі директора ОСОБА_6 (Замовник) було укладено договір поставки за бюджетні кошти №11т/20 від 03.09.2020 року, відповідно до якого Постачальник зобов`язаний поставити товар тверде паливо код ДК 021:2015 110000-3 (вугілля кам`яне марки ДГ (13-10) в кількості 100 т., 370 000,00 грн.
Під час укладання вищевказаних договорів, використовувались сертифікати якості генетичних, технологічних та якісних характеристик вугілля кам`яного, які видані ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до яких зольність вугілля (А) становить від 9,5% до 13,5 %.
В ході досудового розслідування було отримано експериментальні зразки вугілля, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу «Межівське професійно-технічне училище» та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Проведеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » випробовуваннями, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вугілля на адресу «Межівське професійно-технічне училище» викладеними в протоколі випробовувань №42 від 21.11.2020 року встановлено, що зольність вугілля (А) складає 32,3 %, що не відповідає умовам договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти №22 від 13.04.2020, оскільки зольність (А) повинна складати не більше 10%.
Вугілля поставлене до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має зольність (А) 41,4%.
В цей же час, встановлено що в.о. директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , яка підписувала сертифікати на вугільну продукцію, фактично в період підписання була відсутня на території України. Зокрема, сертифікат № 116 був виданий після 16.07.2018 (акт дослідження № 1 від 16.07.2018), а відповідно даним ДПС України ОСОБА_7 о 16 год. 07 хв. 15.07.2018 виїхала за межі країни та повернулась о 10 год. 15 хв. 15.08.2018; сертифікат № 51 виданий після 13.01.2016 (акт дослідження № 6 від 13.01.2016), ОСОБА_7 виїхала об 11 год. 53 хв. 14.12.2015 та повернулась о 12 год. 14 хв. 02.03.2016; сертифікат № 113 виданий після 19.06.2018 (акт дослідження № 1 від 19.06.2018), ОСОБА_7 виїхала о 08 год. 15 хв. 28.05.2018 та повернулась об 11 год. 14 хв. 29.06.2018, у п`ятницю (відповідно 30.06.2018, згідно графіку роботи підприємства вихідний день). Враховуючи викладене, осадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують сертифікати генетичних, технологічних та якісних характеристик сумнівного походження протягом 4 років з моменту їх видачі.
Вказані факти свідчать про постачання товару, який не визначений відповідними договорами про закупівлю за бюджетні кошти та специфікаціями до них. У зв`язку з викладеним, потенційний збиток завданий Державному бюджету України, в особах вказаних розпорядників коштів, складає понад 1,7 млн грн.
Таким чином, в ході досудового розслідування отримані достатні докази що до внесення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , та посадовою особою відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 недостовірних відомостей до документів, що посвідчують якість вугілля на відповідність стандартам та технічним з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами.
З метою повноти, всебічності і об`єктивності розслідування кримінального провадження та розкриття злочину, виникла необхідність у відібранні експериментальних зразків вугілля, які необхідні для проведення судової хімічної експертизи.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у відібранні експериментальних зразкі вугілля поставленогоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 )
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,, прокурорам Павлоградської міської ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до зразків вугілля у необхідній кількості, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 .
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1