н/п 1-кс/766/6690/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000183 від 22.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000183 від 22.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів:

- оригіналів 20 (двадцяти) документів на яких міститься зразки підпису, відтиску печаті приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 , складених у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , був ОСОБА_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 помер.

20.01.2019 ОСОБА_5 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_8 .

15.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 номер реєстраційної дії 5019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_6 на ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

17.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також зміна складу підписантів.

На даний час підписантами є: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .

Встановлено, що ОСОБА_15 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_6 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є донькою ОСОБА_6 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_16 зареєструвала шлюб з ОСОБА_17 та змінила прізвище на ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 ., нежитлових будівель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 о.

Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту справжності підпису ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2018 року.

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.

За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи.

Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені документів зі зразками підпису та відтиску печаті приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів довести вину або невинуватість ОСОБА_10 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, неможливо.

Враховуючи, що вищевказані матеріали містять необхідну для слідства інформацію яку будь яким іншим способом отримати інакше як за ухвалою слідчого судді, не можливо, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи до яких він просить надати доступ та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме вільних, умовно-вільних зразків підпису, крім того даних на підтвердження призначення будь-яких експертиз та те, що необхідність у наданні зазначених документів визначена експертом, слідчому судді не надано, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження №0000183 від 22.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1