Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1585/2020 Справа № 641/5831/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

За участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору №05-07/19 від 05.07.2019, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до нього, специфікацій, дефектних актів, розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок кошторисного прибутку, додаток договірної ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт за період часу з 05.07.2019 по час винесення ухвали; документів що підтверджують узгодження КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконання будівельних та ремонтних робіт субпідрядними організаціями з замовниками, за період часу з 05.07.2019 по час винесення ухвали, Документів, які містять дані щодо синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підрядними організаціями щодо виконання будівельних та ремонтних робіт (обігово сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані в розрізі контрагентів та звітних періодів), дані бухгалтерського обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації будівельних та ремонтних робіт, собівартості виконаних будівельних та ремонтних робіт, за період часу з 05.07.2019 по час винесення ухвали, штатні розклади, накази про призначення працівників робочих спеціальностей, накази про відрядження працівників робочих спеціальностей, посадові інструкції робочих спеціальностей, документи, які підтверджують кваліфікацію працівників робочих спеціальностей, цивільно правові договори з фізичними особами на виконання будівельних та ремонтних робіт, табелі обліку робочого часу працівників робочих спеціальностей за вказаний період та можливості вилучення завірених копій вказаних документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 29.04.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами під час будівництва та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин, в також здійснення закупівлі вантажно пасажирського транспортного засобу.

Під час розслідування кримінального провадження було проведено огляд сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якого складено протокол про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем Під час огляду встановлено наступне:

05.07.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , надалі Замовник, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 , надалі Підрядник, з іншої сторони укладений договір будівельного підряду №05-07/19, відповідно до якого Підрядник зобов`язується, відповідно до тендерної документації, своїми силами і засобами на свій ризик, виконати будівельні роботи (згідно нак. Мінфіну №333 від 12.03.2012) код за ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель (будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по АДРЕСА_2 (адміністративно-господарська будівля) згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), у встановлений договором строк відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник зобов`язується передати підряднику дозвільне документацію, проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти та оплатити виконані роботи. Закінчення робіт 21.12.2020.

Ціна договору становить 4295855,00 грн.

Разом з тим, за наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищело вартсть та об`єми робіт, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами у сумі 20-30% від загального обсягу.

З метою переведення бюджетних коштів в готівковий еквівалент із подальшим привласненням, протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності 3,3 млн.грн. за придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме: 1. На рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) у сумі 1,7 млн. грн.; 2. На рахунки ПП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_4 ) у сумі 1,6 млн. грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , керівником значиться ОСОБА_10 .

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, необхідно провести відповідні судові експертизи, в тому числі будівельно-технічну та економічну, для призначення яких експерту необхідно надати документацію щодо укладених договорів, підписаних актів виконаних робіт, даних бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів, тощо.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання з`явилась, подане клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору №05-07/19 від 05.07.2019, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до нього, специфікацій, дефектних актів, розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок кошторисного прибутку, додаток договірної ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт за період часу з 05.07.2019 по час винесення ухвали; документів що підтверджують узгодження КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконання будівельних та ремонтних робіт субпідрядними організаціями з замовниками, за період часу з 05.07.2019 по час винесення ухвали, Документів, які містять дані щодо синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підрядними організаціями щодо виконання будівельних та ремонтних робіт (обігово сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані в розрізі контрагентів та звітних періодів), дані бухгалтерського обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації будівельних та ремонтних робіт, собівартості виконаних будівельних та ремонтних робіт, за період часу з 05.07.2019 по час винесення ухвали, штатні розклади, накази про призначення працівників робочих спеціальностей, накази про відрядження працівників робочих спеціальностей, посадові інструкції робочих спеціальностей, документи, які підтверджують кваліфікацію працівників робочих спеціальностей, цивільно правові договори з фізичними особами на виконання будівельних та ремонтних робіт, табелі обліку робочого часу працівників робочих спеціальностей за вказаний період та можливості вилучення завірених копій вказаних документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_11