Справа № 503/1213/20
Провадження №1-кс/503/236/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000035, відомості про яке 18.08.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в банківській установі,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в банківській установі.

Клопотання мотивоване тим, що 17.08.2020 року до Кодимського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 2800 гривень.

На підставі вказаної заяви 18.08.2020 року вищевказані відомості внесені до ЄРДР за №0000035 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 11.08.2020 року в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення з приводу продажу двох плетених крісел, плетеного столика та садової гойдалки. Зацікавившись даною пропозицією, вона зателефонувала на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на дзвінок відповів невідомий їй чоловік, який свого імені називати не став. Під час телефонної розмови вона домовилась з вказаною невідомою особою про купівлю вказаних меблів, на загальну суму 2800 гривень, спосіб оплати та доставки товару на її адресу. В подальшому невідомий повідомив, що оплатити замовлення необхідно шляхом перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок. Після чого він надіслав СМС повідомлення з реквізитами розрахункового рахунку на її мобільний телефон. Погодившись на вказані умови, того ж дня, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого розрахункового рахунку вона перерахувала грошові кошти в сумі 2800 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після того, як вона здійснила переказ грошових коштів, попросила продавця щоб придбаний товар він відправив через декілька днів, оскільки вона відсутня за місцем свого проживання. Через кілька днів вона почала телефонувати на вищевказаний номер мобільного телефону продавця, однак, на її дзвінки ніхто не відповідав.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів , у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про: рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11.08.2020 року по 28.08.2020 року, повні персональні дані особи власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номери мобільних телефонів, за якими зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; а також фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень, на яких зображено осіб, які здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 11.08.2020 року по 28.08.2020 року, які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ. Тому слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000035 від 18.08.2020 року, а саме: начальнику СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , а також за дорученням дізнавача, оперуповноваженому СКП Кодимського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Кодимського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП Кодимського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

У судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явились. Слідчий у поданій ним заяві просив проводити розгляд клопотання у його відсутність. Неявка учасників процесу не перешкоджає розгляду цього клопотання.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 17.08.2020 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою здійснила шахрайській дії. Ця обставина підтверджується копією заяви ОСОБА_5 від 17.08.2020 року, з якої вбачається, що 11.08.2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2800 гривень (а.с.7), та витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 18.08.2020 року (а.с.4).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 цього ж Кодексу в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 93 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, зазначену у клопотанні, і є достатньо підстав вважати, що відомості, які містяться в таких документах та на камерах спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бути використані як докази у даному кримінальному провадженні на підтвердження викладених у клопотанні обставин, та в інший спосіб, ніж шляхом дослідження вищевказаних документів та інформації, довести такі обставини є неможливим.

Керуючись ст.93, ч.ч.5,6 ст.163, ст.164-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в банківській установі, - задовольнити.

Надати начальнику СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , а також за дорученням дізнавача, оперуповноваженому СКП Кодимського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Кодимського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП Кодимського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 доступ до документів (у цифровому або паперовому вигляді), які зберігають інформацію про: рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11.08.2020 року по 28.08.2020 року, повні персональні дані особи власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номери мобільних телефонів, за якими зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; а також фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень, на яких зображено осіб, які здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 11.08.2020 року по 28.08.2020 року, які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та перебувають у володінні вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Ухвала слідчого судді діє протягом 60 днів з дня її винесення.

Ухвала є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Кодимського районного суду ОСОБА_1