н/п 1-кс/766/8888/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на предмети, вилучені в ході огляду території та тимчасових споруд на земельній ділянці із кадастровим номером :15:027:0012, розташованій на території Скадовського району Херсонської області, проведеного 08.10.2020 у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

- листя та стеблі рослин, схожих на тютюн у невисушеному, частково висушеному та висушеному стані загальною кількістю близько 6162,72 кг.

- тимчасові споруди дерев`яні каркаси, обгорнуті поліетиленової плівкою 3 шт.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

За матеріалами, наданими управлінням оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, невстановлені особи протягом 2020 року на земельних ділянках на території Скадовського району Херсонської області незаконно вирощують тютюн та із використанням обладнання, що забезпечують масове виробництво, здійснюють його первинну переробку, незаконно виготовляючи тютюнову сировину, яка згідно ст. 215 Податкового кодексу України та товарної позиції 2401 УКТЗЕД є підакцизним товаром.

Так, встановлено, що на земельній ділянці із кадастровими номером :15:027:0012 (площа 0,6495 га), власником якої згідно «Інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється вирощування та подальша переробка тютюну, з метою подальшого продажу за готівкові кошти на нелегальні виробництва.

Проведеними заходами отримано інформацію, що на вказаній земельній ділянці гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організоване незаконне вирощування тютюну та подальша переробка тютюнової сировини.

З метою перевірки відомостей працівниками управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснено виїзд за вказаною адресою та встановлено, що на земельній ділянці розміром орієнтовно 1 га із загальної кількості, що знаходиться під системою скваженного зрошування, на даний момент найманими працівниками здійснюється збір стиглих рослини тютюну у цілому вигляді та транспортування її до відповідних споруд, що знаходяться поруч з полем для подальшого їх висушування методом пасивної дегідратації.

За наявною інформацією на полі працює близько 10 осіб, які здійснюють збір рослин тютюну та завантажують його до тракторних причепів. В подальшому, навантажений рослинами тютюну трактор з причепом рухається на територію ферми, де розвантажується та повертається на земельну ділянку для подальшого завантаження. Одночасно на території ферми працює близько 3 осіб, які здійснюють прошивання кожної рослини тютюну в цілому вигляді і, в подальшому, рослина навішується в тимчасових спорудах (теплиці) для висушування (переробки).

Проаналізувавши наявні аналітичні бази даних встановлено, що гр. ОСОБА_7 не зареєстрований як фізична особа підприємець та не є посадовою особою чи засновником будь якого підприємства зареєстрованого в ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі. Власник земельної ділянки ОСОБА_6 був зареєстрований 19.06.2001 року фізичною особою підприємцем, але 30.06.2004 року знятий з обліку за рішенням суду, у зв`язку з неподанням звітності.

Зазначене може свідчити про незаконність виробництва підакцизних товарів (тютюнової сировини) та відсутність фінансово-господарських операцій (витрат на полив, витрат на оплату праці, витрат на обробку земельних ділянок, сплати оренди).

Оброблену тютюнову сировину, в подальшому планується направляти на підпільні виробництва, які за оперативною інформацією знаходяться на території прикордонних західних областей України для виготовлення цигарок з подальшим, за допомогою контрабандних каналів, переправлянням через кордон, для подальшої реалізації в країнах Євросоюзу та реалізації через Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Інтернет сайт «pachka.biz», організаторами яких є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Згідно відомостей Головного управління статистики у Херсонській області, за даними статистичної звітності на території Херсонської області у 2020 році тютюн не вирощувався.

Згідно отриманої відповіді зі Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області встановлено, що районна державна адміністрація не здійснює облік суб`єктів господарювання за видами діяльності.

21.09.2020 на виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками проведено візуальний огляд вказаної земельної ділянки, про що складено відповідний протокол. Проведеним оглядом зафіксовано факт вирощування рослин тютюну.

08.10.2020 на підставі ухвали слідчого суддя Херсонського міського суду

ОСОБА_1 від 05.10.2020 проведено огляд земельної ділянки із кадастровим номером :15:027:0012, розташованої на території Скадовського району Херсонської області та тимчасових споруд, розташованих на ній. В ході огляду виявлено у тимчасових спорудах (теплицях) на вказаній земельній ділянці листя та стеблі рослин, схожих на тютюн у невисушеному, частково висушеному та висушеному стані загальною кількістю близько 6162,72 кг. У зв`язку із тим, що листя рослин тютюну є тютюновою сировиною відповідно до ст.215 Податкового кодексу та товарної позиції 2401 УКТЗЕД, вони мають значення для кримінального провадження та на підставі п. 5, 7 ст. 237 КПК України були вилучені.

Аналізом загальнодоступного Реєстру місць зберігання тютюнових виробів, встановлено відсутність у ньому будь-яких приміщень на земельній ділянці із кадастровим номером :15:027:0012, розташованій на території Скадовського району Херсонської області.

Аналізом загальнодоступного Ліцензійного реєстру виданих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, встановлено відсутність у ньому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та місць здійснення діяльності на земельній ділянці із кадастровим номером :15:027:0012, розташованій на території Скадовського району Херсонської області.

Зазначені предмети предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 09.10.2020.

Огляд проведено на території земельної ділянки, що належить ОСОБА_6 та використовується ОСОБА_7 , який є власником вилученого майна.

Слідчий та прокурор підтримали подане клопотання з викладених у ньому підстав, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні слідчим не вказано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1