Провадження № 1-кс/127/7095/20
У Х В А Л А
Іменем України
11 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 27.07.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 24.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), усвідомлюючи про відсутність відповідної акредитації закладу та права на проведення підготовки водіїв, здійснили набір груп та протягом вересня-грудня 2019 року займалися проведенням навчального процесу, прийомом іспитів, по завершенні яких стали ухилялися від надання передбачених законодавством свідоцтв про закінчення навчального закладу, тим самим шляхом обману заволоділи грошовими коштами учнів, що були надані в якості оплати за послуги з підготовки водіїв.
Відповідно показань однієї із учениць потерпілої ОСОБА_4 , в період вересня 2019 - січня 2020 вона та інші учні, в кількості не менше 22, внесли відповідні кошти на рахунок автошколи, пройшли курс навчання та склали іспит у Вінницькій обласній автошколі Всеукраїнської спілки автомобілістів України, однак не були зареєстровані у списках навчальних груп ЄДР МВС, у зв`язку із чим не отримали відповідних свідоцтв про закінчення навчального закладу. У своїх показаннях ОСОБА_4 зазначає, що договір із автошколою вона підписувала за участю заступника директора закладу ОСОБА_5 , який також здійснював прийом іспитів після курсу навчання та займався організаційними питаннями, в тому числі, що стосуються оплати учнями грошових коштів за навчання.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Вінницька обласна організація громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до листа з підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.01.2020, згідно Єдиного державного реєстру МВС у Навчальному закладу об`єднання громадян термін дії сертифіката про державну акредитацію Вінницької обласної автомобільної школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закінчився 28.08.2019.
Особи, які звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_5 із заявами (що додаються) станом на 23.01.2020 не зареєстровані в жодній навчальній групі.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів з яких складається реєстраційна справа Вінницької обласної автомобільної школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказані документи являються предметом вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000139 та у відповідності до положень ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» знаходяться у володінні органів державної реєстрації (державного реєстратора), до повноважень яких належить забезпечення: прийому документів, поданих для державної реєстрації; державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій; ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього; ведення реєстраційних справ; у контексті ч.3 ст. 5 названого Закону.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи Вінницької обласної організації громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, так як є підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи вказаного підприємства.
На підставі вищевикладеного отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), однак при виконанні вказаної ухвали суду встановлено, що дана організація перебуває у стані ліквідації та керування щодо державної реєстрації громадських формувань та реєстраційні справи передано до ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак 11.08.2020 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся слідчим належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи слідує, що СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 24.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Як зазначено слідчим у клопотанні, досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), усвідомлюючи про відсутність відповідної акредитації закладу та права на проведення підготовки водіїв, здійснили набір груп та протягом вересня-грудня 2019 року займалися проведенням навчального процесу, прийомом іспитів, по завершенні яких стали ухилялися від надання передбачених законодавством свідоцтв про закінчення навчального закладу, тим самим шляхом обману заволоділи грошовими коштами учнів, що були надані в якості оплати за послуги з підготовки водіїв.
Відповідно показань однієї із учениць потерпілої ОСОБА_4 , в період вересня 2019 - січня 2020 вона та інші учні, в кількості не менше 22, внесли відповідні кошти на рахунок автошколи, пройшли курс навчання та склали іспит у Вінницькій обласній автошколі Всеукраїнської спілки автомобілістів України, однак не були зареєстровані у списках навчальних груп ЄДР МВС, у зв`язку із чим не отримали відповідних свідоцтв про закінчення навчального закладу. У своїх показаннях ОСОБА_4 зазначає, що договір із автошколою вона підписувала за участю заступника директора закладу ОСОБА_5 , який також здійснював прийом іспитів після курсу навчання та займався організаційними питаннями, в тому числі, що стосуються оплати учнями грошових коштів за навчання.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Вінницька обласна організація громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до листа з підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.01.2020, згідно Єдиного державного реєстру МВС у Навчальному закладу об`єднання громадян термін дії сертифіката про державну акредитацію Вінницької обласної автомобільної школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закінчився 28.08.2019.
Особи, які звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_5 із заявами (що додаються) станом на 23.01.2020 не зареєстровані в жодній навчальній групі.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів з яких складається реєстраційна справа Вінницької обласної автомобільної школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказані документи являються предметом вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000139 та у відповідності до положень ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» знаходяться у володінні органів державної реєстрації (державного реєстратора), до повноважень яких належить забезпечення: прийому документів, поданих для державної реєстрації; державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій; ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього; ведення реєстраційних справ; у контексті ч.3 ст. 5 названого Закону.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи Вінницької обласної організації громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, так як є підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи вказаного підприємства.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.06.2020 у справі №127/11697/20 слідчому було надано тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Вінницької обласної організації громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак при виконанні вказаної ухвали суду встановлено, що дана організація перебуває у стані ліквідації та керування щодо державної реєстрації громадських формувань та реєстраційні справи передано до ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Наведене підтверджується ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області №127/11697/20 від 03.06.2020, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.07.2020
Слідчим у клопотанні також зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Вінницької обласної організації громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя