Справа № 296/1767/20
УХВАЛА
Іменем України

04 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна Юр"євої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх представників - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянув клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000297 від 06 листопада 2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

В зв`язку з складністю справи суд виготовляє та проголошує вступну та резолютивну частину ухвали.

Керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Поновити строк подання клопотання про накладення арешту на майно.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на речі, вилучені 28.02.2020 року під час обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач» за адресою: м.Київ, вул.Ломоносова, 36-В, приміщення №382, а саме:

- договір №81/ДК від 05.03.2019 на 3 арк.;

- специфікації в кількості 14 арк.;

- видаткові накладні в кількості 18 шт.;

- акт звірення;

- лист ДП «ЖБТЗ» від 23.10.2019;

- акт звірення за 2019 рік;

- видаткові накладні та рахунок на оплаті в кількості 39 шт.;

- акт звірення взаєморозрахунків за 2019 рік;

- видаткові накладні в кількості 12 шт.;

- акт звірки взаєморозрахунків за 2019 рік;

- договір поставки №03/11-19;

- додаткова угода №10.71;

- додаткова угода №10.72;

- видаткові накладні та рахунки на оплату в кількості 24 шт.;

- виплати по рахунку ТОВ «Зварпромпостач» на 36 арк.;

- акт звірення між ДП «ЖБТЗ» і ТОВ «Зварпромпостач»;

- видаткові накладні в кількості 15шт.;

- довіреності в кількості 4шт.;

- договір №0402-19;

- акт приймання-передачі;

- дві видаткові накладні;

- акт взаєморозрахунків;

- акт №360-В01241/19;

- рахунок №360-В01241/19;

- договір про надання послуг в кількості 3 шт., рахунки та акти до них;

- договір№ 198-19 від 27.08.2019, акт до нього;

- дерев`яні печатки в кількості 2 шт. з іноземними написами;

- накладна для печаті ПРАТ «ЧІЗ»;

- накладна для печатки з іноземними написами;

- інвойси в кількості 36 шт.;

- блокнот зеленого кольору з рукописними записами;

- контракт №10072019;

- аркуш паперу з рукописними записним та друкованим текстом;

- додаткові інвойси кількістю 365 аркушів;

- банківська карта НОМЕР_1 ;

- банківська карта НОМЕР_2 ;

- банківська карта НОМЕР_3 ;

- банківська карта НОМЕР_4 ;

- банківська карта блокнот з рукописними написами;

- банківська квитанція;

- телефон в корпусі чорного кольору відповідно до маркування Neon A1;

- три флеш-карти пам`яті, дві з яких чорного кольору, відповідно до маркування об`ємом 8 ГБ, та одна білого кольору об`ємом 4 ГБ;

- акт звірки та видатків, накладні кількістю 39 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків за 2019 рік в кількості 4 шт.;

- додаткова угода №10.72;

- договір поставки №03/11-19;

- видаткові накладні в кількості 13 шт.;

- додаткова угода №1 до договору 81/ДК;

- видаткова накладна №28;

- ноутбук марки НР моделі Delphi D40 в корпусі чорного кольору;

- ноутбук марки НР 255 серійний номер CDN 85144DW;

- ноутбук марки Lenovo, серійний номер PF1KJ5EA;

- ноутбук Lenovo модель №14603-546;

- ноутбук марки НР 255 серійний номер CND 85144FQ;

- блокнот з рукописними записами;

- три карти з сім-картами операторів мобільного зв`язку «Київстар»;

- дві карти зі сім-картками оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

- дві сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

- одна сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

- чотири карти без сім картки оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

- дві карти мобільного зв`язку «Київстар»;

- одна сім-карта оператора «Лайфселл»;

- банківська картка № НОМЕР_5 ;

- п`ять флеш карт пам`яті (одна з яких має механічні пошкодження у вигляді відсутності корпусу);

- 74 незаповнені аркуші паперу з відтиском печатки синього кольору з надписом іноземною мовою «Chongzhou Golden Globe Welding and cutting Equipment Coltal», та підписом фарбником чорного кольору 7 незаповнених аркушів паперу з відтиском печатки червоного кольору та написом «UK Migsi International Trade Co. Limited» та підписом, десять аркушів з відтиском з вищевказаним написом, однак синього кольору, 21 аркуш незаповнений з відтиском круглої печатки червоного кольору з іноземними написами;

- 1600 (одна тисяча шістсот) банкнот номіналом 200 грн.;

- 100 (сто) банкнот номіналом 500 грн.;

- ноутбук марки НР модель 15bs534ur серійний номер CND 7255KR6 в корпусі сірого кольору.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на печатку ФОП ОСОБА_8 ; печатку ТОВ «Торговий дім Кратос», печатку ФОП « ОСОБА_9 », печатку ТОВ «Септіма 2000», печатку ТОВ «Зварпромпостач», одинадцять банкнот, ззовні схожих на банкноту 100 доларів США з номерами: KD17686051B, HB 06110710N, HE 22391787A, AB 13252068A, AB61353906Q, FL52508066C, KC48085503A, KL37075560B, KH 29557876A, HI 14901199A, FE17916427A;

дванадцять банкнот, ззовні схожих на банкноти номіналом 50 доларів США з номерами: MB02970127E,MB39296024B, MB02970128C, EG04653895A, CA 02899058A, MF25022434A, MB02970165C, IB48515544B, MB02970124C, MB02970123C, EG96579833A, JB95543875A відмовити.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1