Дата документу 12.02.2021 Справа № 554/512/21
Провадження № 1-кс/554/2620/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

прокурора ОСОБА_2 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006035 від 08.11.2019 за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно

УСТАНОВИВ:

04.02.2021 до Октябрського районного суду м. Полтави поштовим відправленням від 03.02.2021 року надійшло клопотання слідчого про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, що було виявлене та вилучене під час проведення обшуку 02.02.2021 у житловому будинку за місцем мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також всіх інших спорудах за вказаною адресою (гаражі, підвали, льохи, підсобні приміщення, інші приміщення/сховища, які розташовані на земельній ділянці), а також під час обшуку 02.02.2021 в автомобілі SUBARU OUTBACK д.н.з. НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ; накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна на грошові кошти у сумі 700 доларів США купюрами номіналом у 100 доларів США, які були виявлені та вилучені 02.02.2021 під час проведення даного обшуку у житловому будинку за місцем мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0006035 від 08.11.2019, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що не пізніше 07.02.2020 року у ОСОБА_4 виник прямий злочинний умисел, направлений на придбання права на майно шляхом зловживання довірою та у подальшому обману (шахрайство), а саме: придбання права на майно - будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці площею 0.2500 га.

З метою реалізацію вказаного злочинного плану ОСОБА_4 вчинив підготовчі дії, а саме зібрав відомості про те, що ОСОБА_7 , який є власником вищевказаного будинку тривалий час мешкає у ньому сам, не підтримує будь-яких відносин з близькими та родичами, не має постійного заробітку, зловживає алкогольними напоями.

У подальшому ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, усвідомлюючи, що вищевказані несприятливі життєві обставини, які склались у ОСОБА_7 полегшать йому досягнення свого злочинного умислу вчинив ряд дій, зокрема протягом деякого нетривалого часу надавав останньому незначні суми грошових коштів, продукти харчування, алкогольні напої з метою аби увійти до нього в довіру.

ОСОБА_4 , будучи впевненим у тому, що вжиті ним підготовчі дії по відношенню до ОСОБА_7 досягнуті, унаслідок чого останній в силу свої необізнаності, а також залежності від алкогольних напоїв є таким, що готовий вчиняти певні дії на користь та в інтересах ОСОБА_4 , якого в свою чергу сприймав як порядну людину, продовжив вчиняти дії щодо досягнення своєї кінцевої злочинної мети, зокрема впевнив ОСОБА_7 у необхідності продажу його будинку та подальшого переїзду до іншого помешкання, меншого за розміром та яке розташоване у м. Харкові, мотивуючи це кращими умовами проживання та грошовою економією на подальшому його утриманні, у зв`язку з невеликими комунальними платежами.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що на законних підставах не зможе виконати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_7 та не маючи взагалі такої мети, чітко розуміючи, що він перебуває на службі в ГУ ДФС у Харківській області тим самим будь-які правочини щодо нібито придбання майна вчиняти не зможе, оскільки вказані відомості будуть відображені у відповідних реєстрах права власності, що в свою чергу є обов`язком для подальшого подання суттєвих змін до декларації особи, а як наслідок необхідності мотивувати джерело походження значної суми грошових коштіввирішив задіяти до свого злочинного плану направленого на придбання права на майно шляхом зловживання довірою та подальшого обману (шахрайство) іншу особу.

Так, ОСОБА_4 з метою конспірації своїх незаконних дій, усвідомлюючи їх протиправність та розуміючи необхідність мінімізації будь-яких даних з цього приводу оточуючим, залучив до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_3 , яка є його цивільною дружиною, з якою вони спільно мешкають та ведуть спільний побут, як особу, яка повністю зацікавлена в досягненні кінцевої злочинної мети у вигляді реалізації нерухомого майна з метою обернення грошових коштів та подальшого їх використання на спільні потреби.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , маючи та реалізуючи вже єдиний злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом зловживання довірою та подальшого обману ОСОБА_7 , вирішили запевнити його у необхідності укласти з ними договір купівлі-продажу належного йому будинку за наслідком якого він мав би отримати вигоду у вигляді придбання для нього іншого обумовленого житла менших розмірів з кращими умовами проживання.

В свою чергу, ОСОБА_7 , з урахуванням вищенаведених своїх життєвих обставин, довіряючи та сприймаючи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , як порядних осіб, дав згоду на вчинення вказаного правочину.

Разом з цим, ОСОБА_7 проінформував ОСОБА_4 та ОСОБА_3 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 він тривалий час проживає сам, однак фактично вищевказаного будинку разом з земельною ділянкою на якій він розташований належить ОСОБА_8 з якою він не підтримує будь-яких відносин.

За таких підстав, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи спільно, усвідомлюючи, що без згоди власника будинку ОСОБА_8 вони не зможуть довести свій злочинний умисел до кінця, а також не маючи мети на законних підставах придбати належну їй частку власності будинку все ж таки запевнили ОСОБА_7 у тому, що вказане питання ними буде позитивне вирішено.

У зв`язку з чим, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 07.02.2020, перебуваючи у не встановленому місці одержали невстановленим слідством способом та від невстановленої органом досудового розслідування особи підроблену довіреність, виготовлену нібито на території м. Москва, Російської Федерації (нотаріус ОСОБА_9 ) від імені ОСОБА_8 (власника вищевказаного будинку) згідно якої остання нібито уповноважила

ОСОБА_7 та/або ОСОБА_10 продати належну їй частину будинку за адресою: АДРЕСА_2 разом з земельною ділянкою та вчинили дії спрямовані на подальше надання нотаріусу ОСОБА_11 вищевказаної підробленої довіреності .

Таким чином, на досудовому розслідуванні установлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 були виконанні всі необхідні дії спрямованні на досягнення свого злочинного умислу шляхом обману ОСОБА_7 , а саме перед укладенням та підписанням ним договору купівлі-продажу, надання відомостей останньому, що відповідну довіреність надала ОСОБА_8 .

Оскільки ОСОБА_7 тривалий час не підтримував з нею будь-яких відносин, він був впевнений в достовірності вказаних обставин і не мав можливості їх перевірити. Крім того, він також був впевнений, що згідно досягнутої раніше домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вказані особи, мали виконати взяті на себе зобов`язання, а саме після підписання документів щодо продажу будинку, та переходу права власності придбати для нього інше обумовлене житло менших розмірів з кращими умовами проживання на території м. Харкова.

За вищевикладених підстав, 07.02.2020 приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_11 за місцем здійснення своєї нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчила договір купівлі продажу недобудованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці площею 0.2500 га. згідно якого ОСОБА_7 продав ОСОБА_3 вищевказаний будинок за 755950 грн., при цьому будь-яких коштів фактично він не отримав. На підставі вказаного договору купівлі продажу нотаріусом ОСОБА_11 07.02.2020 о 16 год. 11 хв. внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно згідно яких власником зазначеного об`єкту нерухомості стала ОСОБА_3 .

У подальшому, з метою реалізації нерухомого майна набутого шахрайським способом та отримання матеріальної винагороди у грошовій формі, ОСОБА_3 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_4 , згідно розробленого раніше злочинного плану, 16.06.2020 на підставі договору купівлі-продажу продала вищевказаний будинок ОСОБА_12 . Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_13 внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 16.06.2020 о 19 год. 51 хв.

Після чого, 14.12.2020 укладено договір купівлі-продажу між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 щодо продажу вищевказаного будинку.

У результаті вищевказаних шахрайських дій ОСОБА_4 , діючи спільно та в групі з ОСОБА_3 , незаконно шляхом зловживання довірою, під приводом виконання взятих на себе зобов`язань, а у подальшому обману щодо справжньості відповідної довіреності, заволоділи чужим майном житловим будинком, який належав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на праві приватної часткової власності, чим заподіяв останнім матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, а саме 755 950,00 грн.

02.02.2021 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, придбання права на майно, шляхом зловживання довірою та подальшого обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Слідчим зазначено, що 02.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_15 від 29.01.2021 № 1-кс/554/2222/2021 про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук у житловому будинку за місцем мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 700 доларів США купюрами номіналом у 100 доларів США та майно: ноутбук Асус з серійнім номером C2N0BC256181085, Model A43S червоного кольору та зарядний пристрій до нього; Ноутбук Асус з серійнім номером 15G29L0007C0 золотого кольору та зарядний пристрій до нього; Ноутбук HP з серійнім номером 5CG40216X2; Ноутбук Асус з серійним номером F5NOCJ04778820C 12 M; Твердий носій Transcend StoreJet з серійнім номером B27417 0292 1TB; Твердий носій HP з серійнім номером WDBACZ7500ABK-00; Флеш-карта Transcend A98721 16 Gb золотистого кольору; Флеш-карта SP 16 Gb сірого кольору; Флеш-карта з написом Київстар бізнес; Флеш-картка Кінгстон сирого кольору 8 ГБ; Флеш картка Кінгстон синього кольору 32 ГБ; Флеш карта СП чорного кольору 4 ГБ; Флеш карта чорного кольору сн ; Флеш накопичувач Мікро СД 16 ГБ 5 штук а саме: 16 ГБ 4 ГБ 64 ГБ та 256 Гб 2 штуки; Мобільній телефон Айфон 6 імей НОМЕР_2 ; Мобільній телефон Айфон 10 чорного кольору; Мобільній телефон Айфон з серійним номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон Айфон з серійним номером НОМЕР_4 ; Мобільний телефон Айфон з імей НОМЕР_5 ; Мобільний телефон Самсунг модель SM-J120H/DS; Мобільній телефон Самсунг чорного кольору кнопковий; Мобільний телефон Бравіс сн737; Мобільний телефон нокіа червоного кольору з Імей 059З2З4; Принтер HP з серійним номером НОМЕР_6 ; Грошові кошти у суммі 700 доларів США купюрами номіналом у 100 доларів США; Попередній договір НМР 176050 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; Ксерокопія паспорта ОСОБА_18 ; Ксерокопія паспорта ОСОБА_19 ; Ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_20 ; Ксерокопія листа-запита до відділу ДРАЦС; Довіреність НОН862986 ОСОБА_21 ОСОБА_22 ; Ксерокопія довіреності ОСОБА_23 ОСОБА_24 ОСОБА_16 ; Довіреність ВМХ № 828503 ОСОБА_25 ОСОБА_26 ОСОБА_16 ; Відтиск печатки круглої формі з полімерного матеріалу з написами Україна Севастопольський міський нотаріальний округ Приватний нотаріус Мінстерство юстиції України ОСОБА_27 ; Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28 ; Ксерокопія паспорту ОСОБА_29 ; Ксерокопія паспорту ОСОБА_28 ; Рішення Циркунівської сільської раді від 16.01.2009 року щодо заяви ОСОБА_30 ; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 ; Довіреність ВЕХ № 755990 ОСОБА_31 ОСОБА_16 ОСОБА_32 ; Ксерокопія паспорта ОСОБА_33 ; Договір позики грошей ОСОБА_33 ОСОБА_34 ; Договір позики грошових коштів НВА 178669 ОСОБА_35 ОСОБА_36 ; Незаповнений бланк з печаткою ТОВ «Грандфліт» код. № 37147250; Витяг з реєстру речових прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ; Податкові накладні у кількості 16 шт.; Незаповнені бланки Державної фіскальної службі України у кількості 3 шт.; Ксерокопії незаповнених нотаріальних бланків ННО 854220 у кількості 2 шт.; Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37 ; Паспорт ОСОБА_38 ; Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37 ; Чистий нотаріальний бланк ВРД № 892092; Інформація з Єдіного реєстру боржників ОСОБА_39 ; Паспорт ОСОБА_40 ; Паспорт ОСОБА_41 ; Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 ; Паспорт ОСОБА_42 ; Ксерокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_42 ; Ксерокопія водійських прав ОСОБА_43 авто НОМЕР_7 ; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно м. Харків. АДРЕСА_6 ; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_7 ; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_8 ; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_9 ; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_10 ; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_11 ; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_12 ; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_13 ; Чистий нотаріальний бланк ВВК № 349664; Ксерокопія паспорта ОСОБА_44 ; Решение Исполнительного комитета Васищенского поселкового совета від 13.09.1988 № 257; План отвода земельного АДРЕСА_14 ; Договір дарування ОСОБА_44 ; Рукописна заява ОСОБА_45 голові Васищівської сільської ради; Ксерокопія свідоцтва про переміну прізвища ОСОБА_46 ; Свідоцтво про народження ОСОБА_47 ; Свідоцтво про переміну прізвища ОСОБА_46 ; Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного ОСОБА_48 ; Ксерокопія паспорта ОСОБА_48 ; Водійське посвідчення ОСОБА_49 ; Попередній договір ОСОБА_50 ОСОБА_16 ; Витяг з Державного реєстру речових прав ЕАК № 719259

ОСОБА_50 ; Договір купівлі-продажу ВТІ № 477207 ОСОБА_51 ОСОБА_50 ; Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_52 ; Ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_52 ; Свідоцтво про укладання шлюбу ОСОБА_53 ; Ксерокопія паспорта ОСОБА_52 ; Рукописна розписка ОСОБА_50 ; Заочне рішення Ленінського районного суду ОСОБА_54 ; Довіреність ВМХ № 056136 ОСОБА_23 ОСОБА_26 ОСОБА_16 ; Свідоцтво про право на спадщину за заповітом НМХ 353940 ОСОБА_55 ; Ксерокопія паспорта ОСОБА_48 ; Роздруковані скріни з сайту dabi.gov.ua на 8 аркушах; Акт № 568-А перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. будівельних норм. державних стандартів і правил у 2 примірниках; Акт № 154-А перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. будівельних норм. державних стандартів і правил; Акт № 325-А перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. будівельних норм. державних стандартів і правил; Витяг з державного реєстру речових прав м. Харків. АДРЕСА_15 ; Технічний паспорт АДРЕСА_16 ; Ксерокопія довіреності ННА 530601 ОСОБА_16 ОСОБА_3 ; Ксерокопія паспорту ОСОБА_56 ; Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_56 ; Ксерокопія Ухвал Київського районного суду м. Харкова у кількості 22 шт (№ 1-кс/640/5125/18. 1-кс/640/8287/18. 1-кс/640/8286/18. 1-кс/640/11-37/18. 1-кс/640/11038/18. 1-кс/640/11039/18. 1-кс/640/11038/18. 1-кс/640/12539/18. 1-кс/12577/18. 1-кс/640-269/19. 1-кс/640/1790/19. 1-кс/640/1807/19. 1-кс/640/2089/19. 1-кс/640/1809/19. 1-кс/640/1808/19. 1-кс/640/1809/19. 1-кс/640/1808/19. 1-кс/640/2090/19. 1-кс/640/2090/19. 1-кс/640/2648/19. 1-кс/640/2400/19. 1-кс/640/7403/18; Ксерокопія постанови про скасування арешту майна у кримінальному провадженні від 17.09.2018 року; Ксерокопія листа без адресата від 21.09.2018 року № 22106/119-24-2018; Витяг з державного реєстру речових прав ; Витяг з державного реєстру речових прав м. Харків. вул. Чернишевська. б. 63. кв. 3; Пошкоджений нотаріальний бланк ВВК241678; Пакет відповіді нотаріуса ОСОБА_57 до СУ ГУ НП в Харківській області з додатками на 63 аркушах.; Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна АКР 177550; Посвідчення 3 537 ОСОБА_58 ; Військовий квиток НОМЕР_8 ОСОБА_59 ; Водійське свідоцтво № НОМЕР_9 та талон НОМЕР_10 ОСОБА_59 ; Посвідчення ОСОБА_48 «Ветеран праці»; Посвідчення ОСОБА_48 «Ветеран праці» НОМЕР_11 ; Профспілковий квиток ОСОБА_58 № НОМЕР_12 ; Медична довідка № 4173 ОСОБА_58 ; Свідоцтво ОСОБА_58 НОМЕР_13 ; Свідоцтво ОСОБА_58 НОМЕР_14 ; Свідоцтво про народження ОСОБА_58 ; Екзаменаційна картка водія ОСОБА_58 ; Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_58 у 3 примірниках; Ксерокопія паспорта ОСОБА_58 ; Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна ОСОБА_58 ; Мобільний пакет зв`язку оператору Лайселл Україна НОМЕР_15 ; Планшет Єппл міні сірого кольору у полімерному чохлі з кришкою з серійним номером НОМЕР_16 ; Планшет Єппл сріблястого кольору у сірому чохлі 64 cn DYTHXH4DDVGJ; Диктофон Voice Recorder S16; ОСОБА_60 .

Крім того, в ході обшуку спальні, розташованої на другому поверсі зліва від сходів установлено, що на підвіконні з вікном, що виходить на територію сусіднього домоволодіння, знаходиться розкидана земля з під квітів, які стоять на вказаному підвіконні, а також на робочому столі, що на думку сторони обвинувачення, свідчило про спробу підозрюваних швидко позбутися речових доказів, шляхом викидання їх з вікна на територію сусіднього домоволодіння. Крім того, під вказаним вікном на вулиці виявлено розірваний навпіл бланк Міністерства юстиції, що свідчить про те, що під час спроби перекидання речових доказів через вікно на територію сусіднього домоволодіння, вказаний бланк випав під вікном.

У зв`язку з чим, прокурором групи прокурорів, на підставі добровільної згоди ОСОБА_61 (власника домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), у відповідності до ст. ст. 104, 105, 106, 168, 223, 237 КПК України, 02.02.2021 у період часу з 19 год. 15 хв. по 20 год. 20 хв. проведено огляд домоволодіння (земельної ділянки) за вищевказаною адресою. Під час огляду установлено, згідно пояснень власника домоволодіння, у першій половині дня він помітив поряд з парканом, який межує з домоволодінням ОСОБА_62 , пакунок біло-червоного кольору розміром приблизно 20х15см, походження якого йому невідоме, сторонні особи на його території не знаходились. Вказаний пакунок знаходився поруч із парканом зверху на сніговому покрову, будь-які сліди від взуття на сніговому покрові відсутні. Під час огляду вказаного пакунку виявлено та вилучено: USB флеш-носій чорного кольору на 16 Gb з написом Kingston; USB флешносій білого кольору без відповідних позначень, канцелярський відтиск з використанням чорнила чорного кольору з написом trodat printy-dater 4810, канцелярский набір літер для здійснення відтиску з використанням чорнил сірого кольору з написом trodat typo 6003, канцелярский набір літер для відтиску з використанням чорнил, упакований в целофановий пакет.

Також, 02.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 26.01.2021 № 1-кс/554/1966/2021 було проведено обшук в автомобілі SUBARU OUTBACK з д.н.з. НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , в ході якого виявлено та вилучено майно, опис якого долучено до протоколу обшуку: мобільний телефон марки ТОТО кнопковий з синьою смужкою; мобільний телефон чорного кольору НОМІ модель1188С; мобільний телефон Samsung Дуос білого кольору з імей НОМЕР_17 ; мобільний телефон Samsung білого кольору з імей НОМЕР_18 ; мобільні телефони ZTE 2 штуки з імей : НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; мобільний телефон Samsung Дуос чорного кольору з імей НОМЕР_21 ; 2 флеш носії Кінгстон Мікро СД на 64 ГБ; Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_63 на 1 арк; копія паспорту ОСОБА_63 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_64 на 2 арк; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_64 на 1 арк.; свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_17 на 2 арк.

У судовому засіданні в режимі відеоконференції прокурор ОСОБА_2 клопотання слідчого підтримав.

Захисник підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 , у судому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Клопотання про арешт вилученого в ході обшуків майна, у тому числі тимчасово вилученого, подане слідчим з дотриманням процесуального строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучене в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (за місцем мешкання підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ), а також в ході обшуку автомобіля SUBARU OUTBACK д.н.з. НОМЕР_1 , яким фактично користуються підозрювані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підставі постанови слідчого від 03.02.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, як таке, що могло бути знаряддям (засобами) вчинення злочину, що могло використовуватись для скоєння кримінального правопорушення. Щодо вказаного майно існує достатньо підстав, що воно може міститити відомості, що мають значення для встанволення всіх обставин кримінального правопорушення, що буде встанвлено під час проведення слідчих дій (оглядів), та експертних досліджень. Зокрема, довіреності, порожні бланки Міністерства юстиції, оригінали паспортів сторонніх осіб та ксерокопії аналогічних документів можуть слугувати доказом підготовки ОСОБА_4 та ОСОБА_3 до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень та вказані документи можуть містити ознаки підробки або бути підшуканими та підготовленими для підробки, зокрема, порожні бланки Міністерства юстиції, відтиски печаток нотаріуса.

Крім того, вказані речі та документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи в межах кримінального провадження, адже містять оригінали підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та інших сторонніх осіб, що в подальшому можуть набути статусу потерпілих у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки на даний час встановлюється оюставини причетності підозрюваних до інших аналогічних злочинів.

На даному етапі досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вилучених мобільних телефонах, ноутбуках та флеш-накопичувачах можуть міститься відомості, що мають значення для досудового розслідування, зокрема може міститись переписка між підозрюваними та іншими можливими фігурантами провадження, а також потерпілими, у текстових та мультимедійних повідомленнях, фото та відеофайли щодо підготовки до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, розподілу грошових коштів та інші відомості, що мають значення для даного провадження. Вказані обставини можуть бути перевірені під час проведення відповідних слідчих дій та експертних досліджень.

Таким чином, під час проведення вищевказаних обшуків було виявлено речі та документи, які перебували у володінні підозрюваних, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом із тим, санкція злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні якого повідомдено пропідозру ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , передбачає обов`язкову конфіскацію майна. Під час обшуку домоволодіння підозрюваних було виявлено та вилучено грошові кошти.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя вважає, що є обґрунтовані підозри щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, постановою слідчого визнано речовими доказами, арешт грошових кеоштів є необхідним для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а тому, з метою недопущення знищення майна, приховування чи спотворення, є підстави для арешту майна і такий ступінь втручання у право власності на даному етапі досудового розслідування виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

З метою збереження речових доказів, накласти арешт, до скасування у передбаченому чинним КПК України порядку, на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 02.02.2021 у житловому будинку за місцем мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також всіх інших спорудах за вказаною адресою (гаражі, підвали, льохи, підсобні приміщення, інші приміщення/сховища), які розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.Ноутбук Асус з серійнім номером C2N0BC256181085, Model A43S червоного кольору та зарядний пристрій до нього;

2.Ноутбук Асус з серійнім номером 15G29L0007C0 золотого кольору та зарядний пристрій до нього;

3.Ноутбук HP з серійнім номером 5CG40216X2;

4.Ноутбук Асус з серійним номером F5NOCJ04778820C 12 M;

5.Твердий носій Transcend StoreJet з серійнім номером B27417 0292 1TB;

6.Твердий носій HP з серійнім номером WDBACZ7500ABK-00;

7.Флеш-карта Transcend A98721 16 Gb золотистого кольору;

8.Флеш-карта SP 16 Gb сірого кольору;

9.Флеш-карта з написом Київстар бізнес;

10.Флеш-картка Кінгстон сирого кольору 8 ГБ;

11.Флеш картка Кінгстон синього кольору 32 ГБ;

12.Флеш карта СП чорного кольору 4 ГБ;

13.Флеш карта чорного кольору сн НОМЕР_22 ;

14.Флеш накопичувач Мікро СД 16 ГБ 5 штук, а саме: 16 ГБ 4 ГБ 64 ГБ та 256 Гб 2 штуки;

15.Мобільній телефон Айфон 6 імей НОМЕР_2 ;

16.Мобільній телефон Айфон 10 чорного кольору;

17.Мобільній телефон Айфон з серійним номером НОМЕР_3 ;

18.Мобільний телефон Айфон з серійним номером НОМЕР_4 ;

19.Мобільний телефон Айфон з імей НОМЕР_5 ;

20.Мобільний телефон Самсунг модель SM-J120H/DS;

21.Мобільній телефон Самсунг чорного кольору кнопковий;

22.Мобільний телефон Бравіс НОМЕР_23 ;

23.Мобільний телефон нокіа червоного кольору з Імей 059З2З4;

24.Принтер HP з серійним номером НОМЕР_6 ;

25.Попередній договір НМР 176050 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

26.Ксерокопія паспорта ОСОБА_18 ;

27.Ксерокопія паспорта ОСОБА_19 ;

28.Ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_20 ;

29.Ксерокопія листа-запита до відділу ДРАЦС;

30.Довіреність НОН862986 ОСОБА_21 ОСОБА_22 ;

31.Ксерокопія довіреності ОСОБА_23 ОСОБА_24 ОСОБА_16 ;

32.Довіреність ВМХ № 828503 ОСОБА_25 ОСОБА_26 ОСОБА_16 ;

33.Відтиск печатки круглої формі з полімерного матеріалу з написами Україна Севастопольський міський нотаріальний округ Приватний нотаріус Мінстерство юстиції України ОСОБА_27 ;

34.Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28 ;

35.Ксерокопія паспорту ОСОБА_29 ;

36.Ксерокопія паспорту ОСОБА_28 ;

37.Рішення Циркунівської сільської раді від 16.01.2009 року щодо заяви ОСОБА_30 ;

38.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 ;

39.Довіреність ВЕХ № 755990 ОСОБА_31 ОСОБА_16 ОСОБА_32 ;

40.Ксерокопія паспорта ОСОБА_33 ;

41.Договір позики грошей ОСОБА_33 ОСОБА_34 ;

42.Договір позики грошових коштів НВА 178669 ОСОБА_35 ОСОБА_36 ;

43.Незаповнений бланк з печаткою ТОВ «Грандфліт» код. № 37147250;

44.Витяг з реєстру речових прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ;

45.Податкові накладні у кількості 16 шт.;

46.Незаповнені бланки Державної фіскальної службі України у кількості 3 шт.;

47.Ксерокопії незаповнених нотаріальних бланків ННО 854220 у кількості 2 шт.;

48.Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37 ;

49.Паспорт ОСОБА_38 ;

50.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37 ;

51.Чистий нотаріальний бланк ВРД № 892092;

52.Інформація з Єдиного реєстру боржників ОСОБА_39 ;

53.Паспорт ОСОБА_40 ;

54.Паспорт ОСОБА_41 ;

55.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 ;

56.Паспорт ОСОБА_42 ;

57.Ксерокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_42 ;

58.Ксерокопія водійських прав ОСОБА_43 авто НОМЕР_7 ;

59.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно м. Харків. АДРЕСА_6 ;

60.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_7 ;

61.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_8 ;

62.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_9 ;

63.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_10 ;

64.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_11 ;

65.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_12 ;

66.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно м. Харків. АДРЕСА_13 ;

67.Чистий нотаріальний бланк ВВК № 349664;

68.Ксерокопія паспорта ОСОБА_44 ;

69.Решение Исполнительного комитета Васищенского поселкового совета від 13.09.1988 № 257;

70.План отвода земельного участка Васищево ул. Курортная. д. 4;

71.Договір дарування ОСОБА_44 ;

72.Рукописна заява ОСОБА_45 голові Васищівської сільської ради;

73.Ксерокопія свідоцтва про переміну прізвища ОСОБА_46 ;

74.Свідоцтво про народження ОСОБА_47 ;

75.Свідоцтво про переміну прізвища ОСОБА_46 ;

76.Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного ОСОБА_48 ;

77.Ксерокопія паспорта ОСОБА_48 ;

78.Водійське посвідчення ОСОБА_49 ;

79.Попередній договір ОСОБА_50 ОСОБА_16 ;

80.Витяг з Державного реєстру речових прав ЕАК № 719259 ОСОБА_50 ;

81.Договір купівлі-продажу ВТІ № 477207 ОСОБА_51 ОСОБА_50 ;

82.Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_52 ;

83.Ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_52 ;

84.Свідоцтво про укладання шлюбу ОСОБА_53 ;

85.Ксерокопія паспорта ОСОБА_52 ;

86.Рукописна розписка ОСОБА_50 ;

87.Заочне рішення Ленінського районного суду ОСОБА_54 ;

88.Довіреність ВМХ № 056136 ОСОБА_23 ОСОБА_26 ОСОБА_16 ;

89.Свідоцтво про право на спадщину за заповітом НМХ 353940 ОСОБА_55 ;

90.Ксерокопія паспорта ОСОБА_48 ;

91.Роздруковані скріни з сайту dabi.gov.ua на 8 аркушах;

92.Акт № 568-А перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. будівельних норм. державних стандартів і правил у 2 примірниках;

93.Акт № 154-А перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. будівельних норм. державних стандартів і правил;

94.Акт № 325-А перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. будівельних норм. державних стандартів і правил;

95.Витяг з державного реєстру речових прав м. Харків. АДРЕСА_15 ;

96.Технічний паспорт АДРЕСА_16 ;

97.Ксерокопія довіреності ННА 530601 ОСОБА_16 ОСОБА_3 ;

98.Ксерокопія паспорту ОСОБА_56 ;

99.Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_56 ;

100.Ксерокопія Ухвал Київського районного суду м. Харкова у кількості 22 шт (№ 1-кс/640/5125/18. 1-кс/640/8287/18. 1-кс/640/8286/18. 1-кс/640/11-37/18. 1-кс/640/11038/18. 1-кс/640/11039/18. 1-кс/640/11038/18. 1-кс/640/12539/18. 1-кс/12577/18. 1-кс/640-269/19. 1-кс/640/1790/19. 1-кс/640/1807/19. 1-кс/640/2089/19. 1-кс/640/1809/19. 1-кс/640/1808/19. 1-кс/640/1809/19. 1-кс/640/1808/19. 1-кс/640/2090/19. 1-кс/640/2090/19. 1-кс/640/2648/19. 1-кс/640/2400/19. 1-кс/640/7403/18;

101.Ксерокопія постанови про скасування арешту майна у кримінальному провадженні від 17.09.2018 року;

102.Ксерокопія листа без адресата від 21.09.2018 року № 22106/119-24-2018;

103.Витяг з державного реєстру речових прав ;

104.Витяг з державного реєстру речових прав м. Харків. вул. Чернишевська. б. 63. кв. 3;

105.Пошкоджений нотаріальний бланк ВВК241678;

106.Пакет відповіді нотаріуса ОСОБА_57 до СУ ГУ НП в Харківській області з додатками на 63 аркушах.;

107.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна АКР 177550; Посвідчення 3 537 ОСОБА_58 ;

108.Військовий квиток НОМЕР_8 ОСОБА_59 ;

109.Водійське свідоцтво № та талон НОМЕР_10 ОСОБА_59 ;

110.Посвідчення ОСОБА_48 «Ветеран праці»;

111.Посвідчення ОСОБА_48 «Ветеран праці» НОМЕР_11 ;

112.Профспілковий квиток ОСОБА_58 № НОМЕР_12 ;

113.Медична довідка № 4173 ОСОБА_58 ;

114.Свідоцтво ОСОБА_58 НОМЕР_13 ;

115.Свідоцтво ОСОБА_58 НОМЕР_14 ;

116.Свідоцтво про народження ОСОБА_58 ;

117.Екзаменаційна картка водія ОСОБА_58 ;

118.Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_58 у 3 примірниках;

119.Ксерокопія паспорта ОСОБА_58 ;

120.Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна ОСОБА_58 ;

121.Мобільний пакет зв`язку оператору Лайселл Україна НОМЕР_15 ;

122.Планшет Єппл міні сірого кольору у полімерному чохлі з кришкою з серійним номером DLXU50A2J5V7;

123.Планшет Єппл сріблястого кольору у сірому чохлі 64 cn DYTHXH4DDVGJ;

124.Диктофон Voice Recorder S16;

125.Диктофон Зуум Н1N.

З метою збереження речових доказів, накласти арешт, до скасування у передбаченому чинним КПК України порядку, на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 02.02.2021 в автомобілі SUBARU OUTBACK д.н.з. НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , а саме на:

1.мобільний телефон марки ТОТО кнопковий з синьою смужкою;

2.мобільний телефон чорного кольору НОМІ модель1188С;

3.мобільний телефон Samsung Дуос білого кольору з імей НОМЕР_17 ;

4.мобільний телефон Samsung білого кольору з імей НОМЕР_18 ;

5.мобільні телефони ZTE 2 штуки з імей НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;

6.мобільний телефон Samsung Дуос чорного кольору з імей НОМЕР_21 ;

7.2 флеш носії Кінгстон Мікро СД на 64 ГБ;

8.Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_63 на 1 арк;

9.копія паспорту ОСОБА_63 на 2 арк.;

10.копія паспорту ОСОБА_64 на 2 арк;

11.копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_64 на 1 арк.;

12.свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_17 на 2 арк.

З метою збереження речових доказів, накласти арешт, до скасування у передбаченому чинним КПК України порядку, на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення 02.02.2021 огляду домоволодіння (земельної ділянки) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.USB флеш-носій чорного кольору на 16 Gb з написом Kingston;

2.USB флешносій білого кольору без відповідних позначень;

3.канцелярський відтиск з використанням чорнила чорного кольору з написом trodat printy-dater 4810,

4.канцелярский набір літер для здійснення відтиску з використанням чорнил сірого кольору з написом trodat typo 6003,

5.канцелярский набір літер для відтиску з використанням чорнил, упакований в целофановий пакет.

З метою забезпечення конфіскації майна, накласти арешт на грошові кошти у сумі 700 доларів США купюрами номіналом у 100 доларів США, виявлені та вилучені 02.02.2021 під час проведення обшуку у житловому будинку за місцем мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити камеру збереження речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві.

Виконання ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Повний текст ухвали складено та оголошено 12.02.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1