Провадження №: 1-кс/752/6576/20
У Х В А Л А
- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 (980),
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_24 ) рахунки № НОМЕР_25 (980), НОМЕР_26 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_27 ) рахунок № НОМЕР_28 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_29 ) рахунки № НОМЕР_30 (980), НОМЕР_31 (980), НОМЕР_32 (980), НОМЕР_33 (980), НОМЕР_34 (980), НОМЕР_35 (980), НОМЕР_36 (980), НОМЕР_37 (980), НОМЕР_38 (980), НОМЕР_39 (980), НОМЕР_40 (980), НОМЕР_41 (980), НОМЕР_42 (980), НОМЕР_43 (980), НОМЕР_44 (980), НОМЕР_45 (980), НОМЕР_46 (980), НОМЕР_47 (980), НОМЕР_48 (980), НОМЕР_49 (980), НОМЕР_50 (980), НОМЕР_51 (980), НОМЕР_52 (980), НОМЕР_53 (980), НОМЕР_54 (980), НОМЕР_55 (980), НОМЕР_56 (980), НОМЕР_57 (980), НОМЕР_58 (980), НОМЕР_59 (980), НОМЕР_60 (980), НОМЕР_61 (980), НОМЕР_62 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_63 ) рахунки № НОМЕР_64 (980), НОМЕР_65 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_66 ) рахунки № НОМЕР_67 (980), НОМЕР_68 (980), НОМЕР_69 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_70 ) рахунки № НОМЕР_71 (980), НОМЕР_72 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_73 ) рахунки № НОМЕР_74 (980), НОМЕР_75 (980), НОМЕР_76 (980), НОМЕР_77 (980), НОМЕР_78 (980), НОМЕР_79 (980), НОМЕР_80 (980), НОМЕР_81 (980), НОМЕР_82 (980), НОМЕР_83 (980), НОМЕР_84 (980), НОМЕР_85 (980), НОМЕР_86 (980), НОМЕР_87 (980), НОМЕР_88 (980), НОМЕР_89 (980), НОМЕР_90 (980), НОМЕР_91 (980);
-КИЇВСЬКА ФIЛIЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_92 ) рахунок № НОМЕР_93 (980);
-КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " м. Київ (МФО НОМЕР_94 ) рахунки № НОМЕР_95 (980), НОМЕР_96 (980);
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_97 ) рахунки № НОМЕР_98 (980), НОМЕР_99 (980);
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_100 ) рахунки № НОМЕР_101 (980), НОМЕР_102 (980);
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_103 ) рахунки № НОМЕР_104 (980), НОМЕР_105 (980), НОМЕР_106 (980);
-ФIЛIЯ ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " В М.КИЄВI (МФО НОМЕР_107 ) рахунки № НОМЕР_108 (980), НОМЕР_109 (980),
відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ).
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву з проханням розглядати клопотання у її відсутність.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:
- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 (980),
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_24 ) рахунки № НОМЕР_25 (980), НОМЕР_26 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_27 ) рахунок № НОМЕР_28 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_29 ) рахунки № НОМЕР_30 (980), НОМЕР_31 (980), НОМЕР_32 (980), НОМЕР_33 (980), НОМЕР_34 (980), НОМЕР_35 (980), НОМЕР_36 (980), НОМЕР_37 (980), НОМЕР_38 (980), НОМЕР_39 (980), НОМЕР_40 (980), НОМЕР_41 (980), НОМЕР_42 (980), НОМЕР_43 (980), НОМЕР_44 (980), НОМЕР_45 (980), НОМЕР_46 (980), НОМЕР_47 (980), НОМЕР_48 (980), НОМЕР_49 (980), НОМЕР_50 (980), НОМЕР_51 (980), НОМЕР_52 (980), НОМЕР_53 (980), НОМЕР_54 (980), НОМЕР_55 (980), НОМЕР_56 (980), НОМЕР_57 (980), НОМЕР_58 (980), НОМЕР_59 (980), НОМЕР_60 (980), НОМЕР_61 (980), НОМЕР_62 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_63 ) рахунки № НОМЕР_64 (980), НОМЕР_65 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_66 ) рахунки № НОМЕР_67 (980), НОМЕР_68 (980), НОМЕР_69 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_70 ) рахунки № НОМЕР_71 (980), НОМЕР_72 (980);
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_73 ) рахунки № НОМЕР_74 (980), НОМЕР_75 (980), НОМЕР_76 (980), НОМЕР_77 (980), НОМЕР_78 (980), НОМЕР_79 (980), НОМЕР_80 (980), НОМЕР_81 (980), НОМЕР_82 (980), НОМЕР_83 (980), НОМЕР_84 (980), НОМЕР_85 (980), НОМЕР_86 (980), НОМЕР_87 (980), НОМЕР_88 (980), НОМЕР_89 (980), НОМЕР_90 (980), НОМЕР_91 (980);
-КИЇВСЬКА ФIЛIЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_92 ) рахунок № НОМЕР_93 (980);
-КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " м. Київ (МФО НОМЕР_94 ) рахунки № НОМЕР_95 (980), НОМЕР_96 (980);
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_97 ) рахунки № НОМЕР_98 (980), НОМЕР_99 (980);
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_100 ) рахунки № НОМЕР_101 (980), НОМЕР_102 (980);
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_103 ) рахунки № НОМЕР_104 (980), НОМЕР_105 (980), НОМЕР_106 (980);
-ФIЛIЯ ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " В М.КИЄВI (МФО НОМЕР_107 ) рахунки № НОМЕР_108 (980), НОМЕР_109 (980),
відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), а саме: щодо руху грошових коштів в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, операції контрагентів та призначенням платежів, залишку коштів на банківському рахунку, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано банківські картки та рахунки, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції, в період з 01.01.2006 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_27 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_29 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_63 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_66 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_70 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_73 ), КИЇВСЬКА ФIЛIЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_92 ), КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " м. Київ (МФО НОМЕР_94 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_97 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_100 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_103 ), ФIЛIЯ ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " В М.КИЄВI (МФО НОМЕР_107 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: