Справа № 750/8056/20
Провадження № 1-кс/750/1990/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005073 від 28.08.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020 з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020; місця знаходження об`єктів, де поповнювалися карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 20.07.2020, та спосіб поповнення (з якого рахунку надійшли кошти- якщо безготівкове поповнення); аудіо записи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_5 », які здійснювалися в період часу з 19.07.2020 по 20.07.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної почти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 186 КК України, за фактом відкритого заволодіння мобільним телефоном "Хіаомі Redmi 4x, 32 GB" та грошовими коштами в сумі 900 грн. ОСОБА_5 , що мало місце 20.07.2020 близько 04:00 год. за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи біля зупинки громадського транспорту.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку про рух коштів Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картками ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , де зазначена дата зняття готівки з картки.

20.07.2020 з картки Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів у сумі 550 грн., які в подальшому знято.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020 з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020; місця знаходження об`єктів, де поповнювалися карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 20.07.2020, та спосіб поповнення (з якого рахунку надійшли кошти- якщо безготівкове поповнення); аудіо записи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_5 », які здійснювалися в період часу з 19.07.2020 по 20.07.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної почти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 19.07.2020 по 21.07.2020.

Строк дії ухвали встановити до 29 грудня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1