У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0002475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського ВП ГУНП в Житомирський області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2020 року за № 0002475, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2020 року близько 15 год 00 хв невстановлена особа шляхом шахрайських дій під приводом надання послуг вводу/виводу коштів за допомогою інтернет?ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа коштами в сумі 100 доларів США, що належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму. Як встановлено за результатами проведених слідчих (розшукових) дій особи, використовуючи інтернет?ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 (онлайн-обмінник), здійснюють незаконну діяльність з обміну та використання заборонених електронних грошей в Україні на базі платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході перевірки інформації встановлено, що консультації клієнтів вище вказаного інтернет?ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 (онлайн-обмінника), який на момент досудового розслідування активний, в телефонному режимі здійснюється з мобільного номера № НОМЕР_1 консультантом в м. Житомир. Вказаний мобільний номер використовується мобільним пристроєм з міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання (IMEI) НОМЕР_2 , який також використовується мобільним номером № НОМЕР_3 , який в свою чергу являється фінансовим номером ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 17.05.2003 року Житомирським МВ УМВС України в Житомирський області, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтоване тим, що 28.08.2020 року на підставі ухвали Богунського районного суду міста Житомира від 27.08.2020 року в справі № 295/10261/20 було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_2 , та яка належить ОСОБА_6 , де в ході обшуку було виявлено та вилучено до Житомирського ВП ГУНП в Житомирський області банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . Як встановлено, під час досудового слідства для здійснення вищевказаних незаконних операцій з обміну та використання заборонених електронних грошей в Україні на базі платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », злочинці використовують вказані банківські картки, відкриті у наступних банках: 1)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та його структурних підрозділах, а саме банківська картка: № НОМЕР_9 ; 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та його структурних підрозділах, а саме банківські картки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; 3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), а саме банківська картка: № НОМЕР_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, а також те, що існує загроза вчинення дій із документами, які знаходяться в розпорядженні співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки зазначені в клопотанні документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх структурних підрозділах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенн

Разом із тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення решти вимог клопотання, так як інші вказані в клопотанні документи, а саме щодо банківської картки № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) не мають суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні згідно внесених до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, так як зазначена картка не була вилучена під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , оскільки вилучена під час обшуку банківська картка має дещо інший номер згідно протоколу обшуку від 28.08.2020 року, тому в цій частині клопотання є необгрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирський області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області та іншим особам на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: роздруківки (руху коштів) за період з 10.05.2020 року по 15.05.2020 року включно по рахунках, що прив`язані до банківських карток:

- банківська картка № НОМЕР_8 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), та його структурних підрозділах;

- банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та його структурних підрозділах;

- банківська картка № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та його структурних підрозділах,

а також надати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках, про факти зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначені банківські рахунки.

Строк дії ухвали визначити до 10 жовтня 2020 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1