Провадження №1-кс/127/7966/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «Полісько-Волинський трейд» в особі представника ОСОБА_3 про скасування арешту, який був накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.02.2020на майно, що було вилучено 30.01.2020 під час огляду приміщення, яке належить «Полісько-Волинський трейд»,-
В С Т А Н О В И В:

Представник ТОВ «Полісько-Волинський трейд» ОСОБА_3 17.08.2020 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, яке мотивував тим, що 30.01.2020 під час огляду приміщення, яке знаходиться в супермакету «Грош-1», що за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 23, де знаходиться відділ з надання послуг грального бізнесу було виявлено та вилучено наступні речі, а саме: вивіски із плакатами «Швидко грай», «Миттєві лотереї», «Вигравай миттєво тут і зараз», «Золото ацтеків», «Твій сейф, виграшний код», «10 перлин виграй», «Карти в руки», «Чорна перлина», «Мегалот» - поміщені до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; рахувальну машинку у корпусі жовтого кольору марки «Model Number: SX-410», два прилади для просвітлювання із лампами - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; паперовий ящик із використаними лотерейними білетами та фіскальними чеками - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; принтер сірого кольору марки «HP Laser Jet P1102», системний блок марки «SVA», телевізор марки «Samsung моделі LE22D45G1W» із пультом у корпусі чорного кольору - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; два паперових ящика із аркушами паперу формату «А-4» з написом «Події на сьогодні, дата розсилки» - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; паперовий ящик із лотерейними білетами «100 перлин», «Карти в руки», «Золото ацтеків», «Лото забава», «Твій сейф», «Справжнє золото», «Своя квартира, Хто там», «Каре», «Спорт ліга», «Сто Штук», «Щаслива 13» - поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № 7261210; 1 файл із цивільно-правовим договором розповсюдження державних лотерей, робочий зошит розповсюджувач МСЛ, 1 файл із пам`яткою для розповсюдження державної лотереї, 2 журнали прийому передачі зміни на точці продажу МСЛ, 1 файл із видатковою накладною, 2 таблички «Азарт», три журнали «Тото», книга «Інформація про вірогідність виграшу лотереї», папка зеленого кольору «Спорт ліга» із документацією результатів подій включених до програми», ліцензія «Міністерства фінансів України» та договора, посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей, дві вивіски, три підставки для лотерейних білетів поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; 1 паперовий ящик із використаними лотерейними білетами та чеками, 1 паперовий ящик із 5 упаковками стрічки для рахувальної машинки поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; печатку прямокутної форми із надписом «сплачено» та заламіноване посвідчення №1553 «МСЛ» - поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № INZ2035577.

05.02.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області №127/2512/20 на дане майно було накладено арешт.

Представник ТОВ «Полісько-Волинський трейд» зазначає, що заходи забезпечення у кримінальному провадженні можна застосувати лише за наявності існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Проте, як наголошує представник, у вилученого та арештованого майна відсутні ознаки надання доступу до азартних ігор. Крім того, згідно листа директора Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістічного центру МВС України М. Лайтера від 19.03.2020 №12/102/2/4380, ні постанова про призначенн судової комп`ютерно-технічної експертизи, ні відповідні об`єкти, вилучені у ТОВ «Полісько-Волинський трейд» до даної установи не надходили.

Крім того, представник наголошу, що вилучені бланки не можуть бути знаряддям вчинення злочину, оскільки «Мегалот» №2, «Лото Забава" №3, «Хто там» №17, «Справжне золото» № 19, «Спортліга» №38, «Твій сейф» №43, «Десять перлин» №56, «Сто штук» №59, «Щаслива 13» № 77, «Карти в руки» №210, «Чорна перлина» №180, «Золото ацтеків» № 182, «Каре» № 211 зареєстровані в Єдиному реєстрі державних лотерей, зареєстрованих в Україні, та є лотереями, що діють легально та на законних підставах.

Крім того, представник зазначає, що арешт на майно накладається у випадку, коли існує сукупність підстав або розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та знімається, якщо буде доведено, що в подальшому в застосуванні такого заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. На підстав викладеного, представник ТОВ «Полісько-Волинський трейд» просить його клопотання задовольнити та скасувати накладений арешт.

В судове засідання представник ТОВ «Полісько-Волинський трейд» ОСОБА_3 не з`явився, однак надав заяву в якій просив розгляд справи провести у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та ознайомившись із матеріали кримінального провадження, суд дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000505 відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що невстановлені особи, всупереч вимогам Закону України «про заборону грального бізнесу в Україні», яким встановлено заборону на господарську діяльність, пов`язану з гральним бізнесом, організували на території м. Вінниці та Вінницької області низку закладів з надання послуг грального бізнесу шляхом організації азартних ігор за допомогою електронних (віртуальних) казино з метою отримання прибутку.

30.01.2020 під час огляду приміщення, яке знаходиться в супермакету «Грош-1», що за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться відділ з надання послуг грального бізнесу було виявлено та вилучено наступні речі, а саме: вивіски із плакатами «Швидко грай», «Миттєві лотереї», «Вигравай миттєво тут і зараз», «Золото ацтеків», «Твій сейф, виграшний код», «10 перлин виграй», «Карти в руки», «Чорна перлина», «Мегалот» - поміщені до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; рахувальну машинку у корпусі жовтого кольору марки «Model Number: SX-410», два прилади для просвітлювання із лампами - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; паперовий ящик із використаними лотерейними білетами та фіскальними чеками - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; принтер сірого кольору марки «HP Laser Jet P1102», системний блок марки «SVA», телевізор марки «Samsung моделі LE22D45G1W» із пультом у корпусі чорного кольору - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; два паперових ящика із аркушами паперу формату «А-4» з написом «Події на сьогодні, дата розсилки» - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; паперовий ящик із лотерейними білетами «100 перлин», «Карти в руки», «Золото ацтеків», «Лото забава», «Твій сейф», «Справжнє золото», «Своя квартира, Хто там», «Каре», «Спорт ліга», «Сто Штук», «Щаслива 13» - поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № 7261210; 1 файл із цивільно-правовим договором розповсюдження державних лотерей, робочий зошит розповсюджувач МСЛ, 1 файл із пам`яткою для розповсюдження державної лотереї, 2 журнали прийому передачі зміни на точці продажу МСЛ, 1 файл із видатковою накладною, 2 таблички «Азарт», три журнали «Тото», книга «Інформація про вірогідність виграшу лотереї», папка зеленого кольору «Спорт ліга» із документацією результатів подій включених до програми», ліцензія «Міністерства фінансів України» та договора, посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей, дві вивіски, три підставки для лотерейних білетів поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; 1 паперовий ящик із використаними лотерейними білетами та чеками, 1 паперовий ящик із 5 упаковками стрічки для рахувальної машинки поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; печатку прямокутної форми із надписом «сплачено» та заламіноване посвідчення №1553 «МСЛ» - поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № INZ2035577.

05.02.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області №127/2512/20 на дане майно було накладено арешт.

Як вбачається із змісту вищевказаної ухвали суду, арешт був накладений з метою унеможливлення відчуження зазначеного майна, оскільки на той час були підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 174 ч. 2 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 2 КПК завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження були застосовані належні правові процедури.

Суд звертає увагу на те, що ТОВ «М.С.Л.» має ліцензію серії № 446755 на здійснення лотерейної діяльності та внесений до Єдиного реєстру державних лотерей, оприлюдненого на офіційному сайті Міністерства фінансів України в розділі «Бюджет» - «Інші сфери державної політики» - «Ліцензування». Крім того, відомості про державні грошові миттєві лотереї, білети, які вилучено за вищевказаною адресою, внесено до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні: «Мегалот» №2, «Лото Забава" №3, «Хто там» №17, «Справжне золото» № 19, «Спортліга» №38, «Твій сейф» №43, «Десять перлин» №56, «Сто штук» №59, «Щаслива 13» № 77, «Карти в руки» №210, «Чорна перлина» №180, «Золото ацтеків» № 182, «Каре» № 211, а право проведення їх належить виключно ТОВ "М.С.Л.". Таким чином, ТОВ «М.С.Л.» є оператором державних лотерей відповідно до ст. 6 Закону України «Про державні лотереї». На виконання вимог ст. 9 Закону України «Про державні лотереї» ТОВ «М.С.Л.» як оператор державних лотерей укладено з ТОВ «Полісько-Волинський трейд», що діє в якості розповсюджувача, договір про розповсюдження білетів державних лотерей 26.12.2017р. За актом прийому-передачі, ТОВ «Полісько-Волинський трейд» отримало від ТОВ «М.С.Л.» комп`ютерну техніку та меблі, яку в подальшому було передано розповсюджувачу ФО ОСОБА_4 .. Для здійснення своєї діяльності, ТОВ «Полісько-Волинський трейд» уклало 29.06.2018 з ТОВ НВП «Аргон» договір суборенди частину нежитлового приміщення загальною площею 5 кв.м, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 23.

Таким чином, ТОВ «Полісько-Волинський трейд» діяло в якості розповсюджувача державної лотереї у спосіб та на підставі Закону України «Про державну лотерею», тобто не здійснювало дії, про які йдеться у Законі України «Про заборону грального бізнесу в Україні», (відповідно до частини 1 цього закону, до азартних ігор не відносяться організація та проведення лотерей.)

Відповідно розпорядження Кабінету міністрів України № 1325-р від 20.12.2019 «Про протидію гральному бізнесу скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 р. № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття електронна система. Пунктом 2 наказу визначено: органу Національної поліції, Державній фіскальній службі забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України Про заборону грального бізнесу в Україні.

Таким чином, розпорядження спрямоване на припинення функціонування лише тих розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей.

Як було встановлено вище, ТОВ «М.С.Л.» та ТОВ «Полісько-Волинський трейд» діють у якості оператора та розповсюджувача державних лотерей у відповідності до Закону України «Про державні лотереї в Україні».

Наведене свідчить про те, що станом на час розгляду справи у суду відсутні докази, які свідчили про те, що ТОВ «Полісько-Волинський трейд» здійснює діяльність, яка містить ознаки грального бізнесу.

Крім того, з дня вилучення майна пройшов значний проміжок часу, а саме 7 місяців. За вказаний період часу органами досудового розслідування не було здобуто жодного доказу, який свідчив про те, що вилучена техніка використовувалась ТОВ «Полісько-Волинський трейд» з метою надання доступу до азартних ігор.

За таких обставин вбачається, що станом на даний час відпала потреба в подальшому арешті вищевказаного майна.

Крім того, суд звертає увагу на те, що для утримання певного майна державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина, яка наразі відпала.

Враховуючи вище викладенні обставини, суд дійшов до висновку, що клопотання ТОВ «Полісько-Волинський трейд» в особі представника ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ТОВ «Полісько-Волинський трейд» в особі представника ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.02.2020 на майно, яке вилучено 30.01.2020 під час огляду приміщення, яке знаходиться в супермакету «Грош-1», що за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 23, де знаходиться відділ з надання послуг грального бізнесу було виявлено та вилучено наступні речі, а саме: вивіски із плакатами «Швидко грай», «Миттєві лотереї», «Вигравай миттєво тут і зараз», «Золото ацтеків», «Твій сейф, виграшний код», «10 перлин виграй», «Карти в руки», «Чорна перлина», «Мегалот» - поміщені до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; рахувальну машинку у корпусі жовтого кольору марки «Model Number: SX-410», два прилади для просвітлювання із лампами - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; паперовий ящик із використаними лотерейними білетами та фіскальними чеками - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; принтер сірого кольору марки «HP Laser Jet P1102», системний блок марки «SVA», телевізор марки «Samsung моделі LE22D45G1W» із пультом у корпусі чорного кольору - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; два паперових ящика із аркушами паперу формату «А-4» з написом «Події на сьогодні, дата розсилки» - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; паперовий ящик із лотерейними білетами «100 перлин», «Карти в руки», «Золото ацтеків», «Лото забава», «Твій сейф», «Справжнє золото», «Своя квартира, Хто там», «Каре», «Спорт ліга», «Сто Штук», «Щаслива 13» - поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № 7261210; 1 файл із цивільно-правовим договором розповсюдження державних лотерей, робочий зошит розповсюджувач МСЛ, 1 файл із пам`яткою для розповсюдження державної лотереї, 2 журнали прийому передачі зміни на точці продажу МСЛ, 1 файл із видатковою накладною, 2 таблички «Азарт», три журнали «Тото», книга «Інформація про вірогідність виграшу лотереї», папка зеленого кольору «Спорт ліга» із документацією результатів подій включених до програми», ліцензія «Міністерства фінансів України» та договора, посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей, дві вивіски, три підставки для лотерейних білетів поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; 1 паперовий ящик із використаними лотерейними білетами та чеками, 1 паперовий ящик із 5 упаковками стрічки для рахувальної машинки поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; печатку прямокутної форми із надписом «сплачено» та заламіноване посвідчення №1553 «МСЛ» - поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № INZ2035577 та вищевказане майно повернути ТОВ «Полісько-Волинський трейд».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя