Справа № 507/1326/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що невідома особа шахрайським шляхом, за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та торгівельного інтернет майданчику заволоділа коштами в сумі 1932 грн 62 коп., які потерпіла ОСОБА_5 відправила 16 жовтня 2020 року о 10:00 год. за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за покупку відповідного товару, чим і спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальні збитки на загальну суму 1932 грн 62 коп.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_5 , 16.10.2020 року за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відправила грошові кошти на суму 1932 грн., для подальшої покупки мотоцикла, однак після перерахування даних грошових коштів невідома особа припинила подальше спілкування з останньою, та товару так і передано не було.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з`ясування, кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти за передоплату товару з якої в подальшому були зняті грошові кошти, а також відомості, щодо активації картки, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів, в період з 16.10.2020 року по термін дії ухвали, в філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
Інформація, яка знаходиться в Одеській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо картки № НОМЕР_1 , рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок.
Дізнавач-інспектор в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні філії Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з даними про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана(копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу за період з 16.10.2020 по термін дії ухвали;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 16.10.2020 року по термін дії ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 16.10.2020 року по термін дії ухвали.
Службовим особам філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ,) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала складена в одному екземплярі оригіналу та трьох екземплярах копій.
Слідчий суддя : ОСОБА_1