У Х В А Л А

22.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000228 від 10.06.2020 старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000228 від 10.06.2020 старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а також можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.
Сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №0000228 від 10.06.2020старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 зазначила, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000228 від 10.06.2020 старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , дійшла висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а також можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №0000228 від 10.06.2020старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000228 від 10.06.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) щодо:
ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 978 ЄВРО );

ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ );

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) "ФАЙН АВТО СЕРВІС" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ );

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) "ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ );

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) "ДЕЛІШЕС ПРОДАКТС КОМПАНІ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), за період з 01.01.2016 (чи з дати відкриття, коли рахунок відкрито пізніше) по дату винесення ухвали (чи по дату закриття рахунку, коли рахунок закрито раніше), та надати можливість вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі excel у формі таблиць) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вказаних рахунках;

- юридичних справ щодо відкриття (закриття) зазначених рахунків (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, картки із зразками підписів і відбитком печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»);

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- документів щодо їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;
- копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень банку на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

- договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №0000228 від 10.06.2020, надавши можливість вилучити оригінали вказаних в ухвалі документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: