Справа № 686/4499/20
УХВАЛА
Іменем України

1 вересня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000034 від 14.01.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

01.09.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 .
Першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 14.01.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно інформації УСБУ у Вінницькій області, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у період часу з 2015 по 2019 рік, за відсутності діючого спеціального дозволу на користування надрами, здійснювали незаконний видобуток та переробку корисних копалин (вапняку та щебню), оскільки отриманий спеціальний дозвіл на користування надрами на Жданівському родовищі вапняку № 4934 від 05.03.2009, за наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 589 від 22.11.2013 був анульований.

Так, відповідно до акту розрахунку запасів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.07.2015 складеного інженером-геодезистом, маркшейдером ОСОБА_6 за участю представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.07.2015 на підприємстві були запаси загальним об`ємом 34140 тонн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4174/20-21 від 30.06.2020 документально підтверджується висновок довідки від 26.05.2020 складеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо відпуску продукції продовж 2016-2018 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 271 129,20 тонн.

Таким чином, обсяг реалізованої продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тільки протягом 2016-2018 років перевищує на 236 989, 2 тонн, від тієї кількості продукції, яка була станом на 01.07.2015 та могла бути реалізована, що у свою чергу підтверджує незаконне видобування корисних копалин на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до висновку інженерно-екологічної експертизи № 4165/20-21 від 30.06.2020, загальний розмір збитків заподіяних державі внаслідок реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерудної сировини від металургії (флюсовий вапняк) протягом 2016-2018 років становить 758 768 587 гривень 92 копійки.

За даною інформацією ТУ ДБР у м. Хмельницькому 14.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та зареєстровано кримінальне провадження №0000034 за ч.2 ст. 364 КК України.

07.05.2020 підслідність кримінального провадження №0000034 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, визначено за слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області.

У подальшому, у зв`язку з неефективним проведенням досудового розслідування слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області, 18.06.2020 за постановою Першого заступника прокурора Вінницької області подальше досудове розслідування кримінального провадження №0000034 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, доручено слідчим СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

Під час попереднього аналізу фінансового-бухгалтерської звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що державне підприємство у період часу з 2015 по 2019 рік, здійснювало відпуск продукції, ряду суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) та іншим, за значно заниженими цінами, чим підприємству заподіяно майнової шкоди.

З урахування викладеного, 02.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах за № 0000201.

Зазначені кримінальні провадження 06.07.2020 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000034, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації щодо Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про адресу реєстрації; адресу фактичного здійснення діяльності; видів діяльності за КВЕД; систему оподаткування; інформацію про розрахункові рахунки в банківських установах; повні реєстраційні відомості із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами); інформація про сплату податків сформована засобами АІС «Податковий блок» за 2015-2020р.р.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку; звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; відомостей з єдиного реєстру податкових накладних із додатками; матеріалів проведених перевірок; відомостей про розрахунки з бюджетом; фінансових звітів; ІР-адресів із яких подавалася фінансова звітність, у період часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона працювала головним бухгалтером в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у неї збереглися документи щодо фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі в електронному вигляді.

На даний час зазначені вище документи перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .
Дані документи є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

-Надати слідчим слідчої групи Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000034 від 14.01.2020 року до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі документів у електронному вигляді, а саме:
-документів, які містять відомості про фінансово-господарську діяльність Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: про адресу реєстрації та адресу фактичного здійснення діяльності; видів діяльності за КВЕД; систему оподаткування; інформацію про розрахункові рахунки в банківських установах; повні реєстраційні відомості із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами); інформація про сплату податків за 2015-2020р.р.; розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку; звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; матеріалів проведених перевірок; відомостей про розрахунки з бюджетом; фінансових звітів; та інших документів складених у період часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє по 30 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя