Провадження №1-кс/127/8637/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000058 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Україн, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000058 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ДП «Ензим» (м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, буд. 2), спеціалізується на виробництві біопрепаратів для рослинництва, тваринництва, навколишнього середовища, ферментів для харчової та легкої промисловості, фармацевтичних препаратів.
З метою мінімізації податкового навантаження та виведення грошових коштів (об готівка) продукція по собівартості реалізується на підконтрольні підприємства ТОВ «Торговий дім «Ензим», ТОВ «Торговий Дім «Ензим-Агро», ТОВ «Ензим Біотех», та ТОВ «Ензим Трейдінг».
Вказані структури здійснюють реалізацію продукції за ринковою ціною на внутрішній ринок та Експортують за кордон з подальшим відшкодуванням ПДВ з Державного бюджету. З метою зменшення податкового навантаження та виведення коштів в «тінь» для власних потреб протягом 2015-2019 років проводяться операції з які імітують надання фізичними особами підприємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 різного роду послуг за методологічне чи інформаційне супроводження або надання посередницьких послуг тощо.
З метою документування протиправної діяльності у ході слідства отримано санкції Вінницького міського суду на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Торговий дім «Ензим», ТОВ «Торговий Дім «Ензим-Агро», ТОВ «Ензим Біотех» та ТОВ «Ензим Трейдінг» щодо їх фінансово господарських відносин з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Відповідно до вилучених документів, при їх аналізі встановлено, що деякі з них містять явні ознаки підробки, зокрема документи щодо фінансово-господарської діяльності з ФОП ОСОБА_9 , яка не могла надавати будь-які послуги та підписувати документи про їх виконання (надання) у зв`язку з тим, що 30.01.2019 рейсом № 241 Київ-Торонто через аеропорт Бориспіль вона вилетіла до Канади і до цього часу в Україну не повернулася.
Крім того, згідно отриманих відомостей інші фізичні особи-підприємці також не могли надавати послуг для зазначених товариства, оскільки як фізичні особи надають зовсім інші послуги або взагалі відсутні на території м. Вінниці чи Вінницької області, що у свою чергу унеможливлює виконання (надання) подібного роду робіт.
Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.09.2020. Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначений злочин, а саме: встановити всіх фізичних осіб-підприємців, які протягом 2015-2019 років мали господарські відносини з ДП «Ензим» чи підконтрольні підприємства такі як ТОВ «Торговий дім «Ензим», ТОВ «Торговий Дім «Ензим-Агро», ТОВ «Ензим Біотех», та ТОВ «Ензим Трейдінг», допитати зазначених підприємців з метою встановлення чи дійсно вони надавали послуги, вилучити документи, що документально підтверджують наявність господарських відносин, вилучити роздруківки руху коштів по рахунках як товариств так і фізичних осіб- підприємців, за необхідності призначити судово-економічну експертизу з метою вирахування збитків, за наслідками проведеного розслідування дати юридичну оцінку діям винної особи (осіб), виконати вимоги ст. 290 КПК України - надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінального правопорушення досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій, а саме: допити працівників ДП «Ензим» та підконтрольних йому товариств, встановлення фізичних осіб-підприємців, що надавали послуги для ДП «Ензим» та їх допит, проведення ряду процесуальних дій пов`язаних з вилученням документів, що займає значний час від подання клопотання до суду про тимчасовий доступ, отримання ухвали на доступ до документів та підготовка установою документів, дозвіл на вилучення яких надано, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається,що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.09.2020. Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначений злочин, а саме: встановити всіх фізичних осіб-підприємців, які протягом 2015-2019 років мали господарські відносини з ДП «Ензим» чи підконтрольні підприємства такі як ТОВ «Торговий дім «Ензим», ТОВ «Торговий Дім «Ензим-Агро», ТОВ «Ензим Біотех», та ТОВ «Ензим Трейдінг», допитати зазначених підприємців з метою встановлення чи дійсно вони надавали послуги, вилучити документи, що документально підтверджують наявність господарських відносин, вилучити роздруківки руху коштів по рахунках як товариств так і фізичних осіб- підприємців, за необхідності призначити судово-економічну експертизу з метою вирахування збитків, за наслідками проведеного розслідування дати юридичну оцінку діям винної особи (осіб), виконати вимоги ст. 290 КПК України - надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінального правопорушення досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій, а саме: допити працівників ДП «Ензим» та підконтрольних йому товариств, встановлення фізичних осіб-підприємців, що надавали послуги для ДП «Ензим» та їх допит, проведення ряду процесуальних дій пов`язаних з вилученням документів, що займає значний час від подання клопотання до суду про тимчасовий доступ, отримання ухвали на доступ до документів та підготовка установою документів, дозвіл на вилучення яких надано

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження провадженні № 0000058 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Українизавершується 13.09.2020, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше 6 місяців, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на 2 (два) місяці, тобто до 13.11.2020 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000058 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на 2 (два) місяці, тобто до 13.11.2020 року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя