У Х В А Л А

Справа №377/338/20

Провадження №1-кс/377/164/20

21 грудня 2020 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000119 від 21 травня 2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, -
У С Т А Н О В И Л А:
До суду надійшло клопотання прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000119 від 21.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000119 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінальному правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації про найменування чи прізвище, ім`я по батькові абонента, яким о 08 годині 37 хвилин 13 квітня 2020 року використовувалась IP-адреса НОМЕР_1 ; інформації про адресу, за якою використовувалась IP-адреса НОМЕР_1 о 08 годині 37 хвилин 13 квітня 2020 року; копії договору (додаткових угод, специфікацій, актів приймання- передачі) про надання послуг доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою; копій документів, які надавалися особою при укладенні договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою; інформації щодо ідентифікаційних ознак обладнання (МАС-адреса, ІМЕІ, марка, модель), з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет з IP-адреси НОМЕР_1 о 08 годині 37 хвилин 13 квітня 2020 року, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) для забезпечення повного і об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні. Завдяки інформації, яка міститься у цих документах, можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення (підробки документів, подання підроблених документів), місце знаходження підроблених документів, а також встановити осіб, які причетні до цього злочину.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, у провадженні СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000119 від 21 травня 2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України. Вказане кримінальне провадження розпочато у зв`язку з виявленням прокурором в ході моніторингу на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо проведених на території міста Славутича Київської області закупівель товарів, робіт та послуг, обставин, які свідчать про можливе вчинення службовими особами Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кримінального правопорушення, а саме службового підроблення.
За результатами опрацювання інформації, розміщеної на вищевказаному сайті, встановлено, що 20.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт з реконструкції дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич, Київська область (оголошення за № UA-2020-03-20-003776-b, очікувана вартість закупівлі 10 938 371,60 грн.).
Для участі у відкритих торгах пропозиції подано 2 учасниками: Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_5 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підтвердження наявності матеріально-технічної бази ПП « ОСОБА_5 » надано довідку в довільній формі із зазначенням ряду орендованих підприємством машин та механізмів, а також копію договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також лист підтвердження за вих. № 15/22/20 від 26.03.2020 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що останнє не заперечує проти використання обладнання та транспортних засобів для виконання реконструкції дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич, Київська область на підставі договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019 року.
Рішенням тендерного комітету замовника від 13.05.2020 року (протокол № 295) переможцем процедури закупівлі робіт з реконструкції дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич, Київська область визначено Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
26.05.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 347-20 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич Київська область».
Прокуратурою з урахуванням інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) немає зареєстрованих транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, а відтак відповідна техніка, не могла бути предметом договору оренди, наданого ПП « ОСОБА_5 » у складі тендерної пропозиції.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею задоволено клопотання прокурора та ухвалою від 12.06.2020 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з правом вилучення таких документів, а саме договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019 року, акту приймання-передавання обладнання та транспортних засобів № 011019/2 та інших документів.
Прокурором ухвалу слідчого судді скеровано для виконання володільцю документів.
З інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у відповідь на лист прокуратури та з метою виконання зазначеної ухвали слідчого судді, вбачається, що товариством не укладався вказаний договір оренди, не підписувались будь-які документи, акти, листи, пропозиції про укладення, можливість укладення договору оренди, приймання-передавання будь-якого обладнання та/або транспортних засобів із ПП « ОСОБА_5 », та, відповідно, не проставлялася печатка товариства на таких документах. Також у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомляє, що йому невідомо хто та за яких умов виготовив відповідний договір та акт приймання-передавання.
Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 також повідомила, що вищевказаний договір оренди та акт приймання-передавання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладався, підпис у цих документах від її імені вона не виконувала, печатку Товариства на зазначених документах не проставляла. Аналогічно Товариством не готувався лист-підтвердження за вих. № 15/22/20 від 26/03/2020 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та не підписувався ОСОБА_6 ..
В ході виконання ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 30.06.2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », прокурором встановлено, що за адресою по АДРЕСА_2 , ПП « ОСОБА_5 » фактично не знаходиться та використовує лише вказану поштову адресу.
В подальшому на електронну пошту ПП « ОСОБА_5 » прокурором направлено вимогу в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України про надання інформації та документів, у тому числі договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019 року, акту приймання-передавання обладнання та транспортних засобів № 011019/2.
У відповідь на вимогу прокурора ПП « ОСОБА_5 » електронною поштою повідомило про неможливість надання відповідних документів, у тому числі договору оренди та акту приймання-передавання, мотивуючи це тим, що вказані документи не передавалися ОСОБА_7 при купівлі-продажу корпоративних прав на ПП « ОСОБА_5 ».
Договір у сканованому вигляді, акт приймання- передавання та лист-підтвердження ПП « ОСОБА_5 » подано в складі тендерної пропозиції в електронній системі публічних закупівель для участі у відкритих торгах щодо закупівлі робіт з реконструкції дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич, Київська область (оголошення за № UA-2020-03-20-003776-b), як підтвердження наявності в учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання замовлення.
Початкову тендерну пропозицію разом з необхідними документами завантажено в систему 13 квітня 2020 року о 08 годині 37 хвилин, що вбачається з додатку № 2 до протоколу огляду речей і документів від 10.09.2020 року.
За даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » початкову пропозицію учасник ПП « ОСОБА_5 » подав з авторизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн, що належить суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
01.12.2020 року слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 09.10.2020 року в порядку тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримано інформацію, відповідно до якої учасник ПП « ОСОБА_5 » подавав тендерну пропозицію для участі у закупівлі UA-2020-03-20-003776-b, використовуючи IP-адресу НОМЕР_1 , а також поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_11 і абонентський номер НОМЕР_7 .

Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_1 надавалась у користування провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).
Важливе значення для кримінального провадження має встановлення місця вчинення кримінального правопорушення (підробки документів, подання підроблених документів), місця знаходження підроблених документів, а саме вказаних договору оренди та акту приймання-передавання, який є додатком до договору, листа-підтвердження від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також встановлення осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури про те, що інформація, яка знаходиться у вказаних документах, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для даного кримінального провадження, що не може бути доведено іншими способами, зокрема, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення (підробки документів, подання підроблених документів), місця знаходження підроблених документів, а також встановлення осіб, які причетні до цього злочину.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Надати начальнику Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з правом вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- інформацію про найменування чи прізвище, ім`я по батькові абонента, яким о 08 годині 37 хвилин 13 квітня 2020 року використовувалась IP-адреса НОМЕР_1 ;
-інформацію про адресу, за якою використовувалась IP-адреса НОМЕР_1 о 08 годині 37 хвилин 13 квітня 2020 року;
-копію договору (додаткових угод, специфікацій, актів приймання- передачі) про надання послуг доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою;
- копії документів, які надавалися особою при укладенні договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою;
-інформацію щодо ідентифікаційних ознак обладнання (МАС-адреса, ІМЕІ, марка, модель), з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет з IP-адреси НОМЕР_1 о 08 годині 37 хвилин 13 квітня 2020 року.
Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з вищевказаною інформацією, виготовивши їх на паперовому та/або електронному носіях.
Встановити строк дії цієї ухвали по 20 лютого 2021 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1