УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
2 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000038,
встановив:
27.08.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з матеріалів документування, що надійшли до органу досудового розслідування від оперативного підрозділу Управління СБ України в Чернівецькій області вбачається, що начальник Кельменецького відділу поліції ТУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та проживає в с. Зелена Кельменецького району Чернівецької області, зареєстрований в АДРЕСА_3 (використовує номер телефону стільникового зв`язку НОМЕР_1 ), у період часу до 08 квітня 2020 року, отримав та незаконно встановив у кабінеті одного з своїх підлеглих спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. При цьому, ОСОБА_5 звернувся до жителя с. Вашківці Сокирянського району ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_4 (використовує номер телефон стільникового зв`язку НОМЕР_2 ), який до 2017 року надав послуги у сфері обслуговування системи безпеки, з проханням придбання GSM-трекеру. У зв`язку з чим ОСОБА_6 , через світлову мережу Інтернету придбав GSM-трекер та у подальшому реалізував його ОСОБА_5 .Який, у свою чергу, незаконно переобладнав придбаний GSM-трекер на спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації замаскувавши його під мережевий електронний фільтр. Після чого, ОСОБА_5 встановив вказаний спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації у службовому кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

05.05.2020 ТУ ДБР розташованим в м. Хмельницькому, за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 359 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного наміру, придбав через свого знайомого громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , два пристрої «GSM-трекери», що призначені для моніторингу місця розташування та фіксації акустичних сигналів навколо пристрою. У подальшому, шляхом перероблення мережевих електричних фільтрів, ОСОБА_5 , встановив у середину фільтрів раніше придбані «GSM-трекери».

У період часу до 09 квітня 2020 року, ОСОБА_5 , шляхом заміни звичайного мережевого електричного фільтру у службовому кабінеті начальника сектору інформаційної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , встановив на його місце ззовні схожий мережевий фільтр, що був попередньо переобладнаний у пристрій для негласного аудіо контролю у скритий спосіб.

В подальшому, в період часу з 09 квітня 2020 року до 16 години 35 хвилин 12 травня 2020 року, ОСОБА_5 на власний мобільний телефон, яким він постійно користується, з номером оператору стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , постійно отримував дзвінки з акустичними сигналами, які фіксувались пристроєм, що був ним попередньо встановлений у кабінеті начальника СІП Кельменецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що для роботи (активації) спеціальних технічних пристроїв - «GSM-трекерів», ОСОБА_5 використовував SIM-картку абонентського номеру НОМЕР_3 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до декларації опублікованої 23.03.2020 ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у останнього відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактів поповнення рахунку за абонентським номером НОМЕР_3 , зокрема встановленням будь-якої інформації про особу, яка здійснювала поповнення рахунку, абонентських номерів та банківських рахунків, з яких проводилось поповнення, їх час, дату та місце, тощо, у період часу з 01.01.2020 до 13.05.2020 включно та той факт, що ОСОБА_5 використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) у повсякденному житті та мав можливість за допомогою терміналів поповнення банківських карткових рахунків перерахувати грошові кошти на вище вказаний абонентський номер, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей (інформації) про здійснення операцій та рух коштів по картковим та будь-яких іншим рахункам належним ОСОБА_5 та отриманні роздруківок з відображенням вказаної інформації, за період з 01.01.2020 до 13.05.2020 включно, що знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також слідчий просить розглядати клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання інспектора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про операції та рух коштів по картковим рахункам та по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця с. Зелена, Кельменецького району, Чернівецької області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 01.01.2020 до 13.05.2020 включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 0000038 від 05.05.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,які містять інформацію про операції та рух коштів по картковим рахункам та по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця с. Зелена, Кельменецького району, Чернівецької області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 01.01.2020 до 13.05.2020включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.
Службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 01 жовтня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1