Провадження № 1-кс/592/5369/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 28.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за співучастю гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), протягом 2016-2019 років, шляхом не включення до складу оподатковуваного доходу операцій по продажу об`єктів нерухомості, ухилилася від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 7600 тис. грн, що є особливо великим розміром.

При цьому, гр. ОСОБА_4 здійснює комерційну діяльність, а саме будівництво житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 42/6, 42/7, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, з метою подальшого їх продажу. Крім того, відповідно до будівельних декларацій, будівництво виконувалось господарським способом без залучення субпідрядних організацій. Але, у мережі Інтернет (сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») міститься інформація, що за вказаними вище адресами будівельні роботи виконані юридичною особою ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), керівником та власником якого є гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який є чоловіком ОСОБА_4 .

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані будинки для гр. ОСОБА_4 фактично будувались ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 , м. Суми).

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину, підтвердження чи спростування факту його скоєння, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що безпосередньо стосуються будівництва житлових будинків у с. Сад Сумського р-ну та у м. Суми (територія Червоненської сільської ради), котрі перебувають у віданні ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

16.09.2020 року ПП « ОСОБА_6 » була вручена вимога №710/10/97-03-04-13 від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання копій вищевказаних документів. Проте, 18.09.2020 року від ПП « ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист-відповідь від 17.09.2020 №36 про відмову у наданні зазначених документів, у зв`язку із відсутністю ухвали судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити відомості, які є доказами та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) з громадянкою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2015 по 16.09.2020 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

3. Строк дії ухвали до 06.11.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, котрі входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000092 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1