Справа № 202/7959/20
Провадження № 1-кс/202/511/2021
УХВАЛА
Іменем України
03 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що під час моніторингу та аналізу електронних звернень встановлено, що особою, якій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та яка перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється продаж нібито меблів та побутової техніки з подальшим не виконанням замовлень.

В ході досудового розслідування працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено комплекс заходів, в ході яких встановлено, що зловмисником зареєстровано веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою скоєння шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлений веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , через який здійснюється нібито продаж товарів (меблі), які продаються за цінами нижче середньо ринкових. Після підтвердження оплати покупцям обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього просто ігнорували або додавали до чорного списку та більше не виходили на зв`язок. Станом на 10.11.2020 року веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не доступний.

Встановлено адресу електронної пошти, яка була вказана на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_3 Аналізом електронної пошти встановлено, що електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 також пов`язана із веб-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який здійснюється продаж речей та побутової техніки.

Під час замовлення товару на сайті alcote.fun для підтвердження повної оплати за товар телефонує нібито менеджер з номеру телефону НОМЕР_1 , який пропонує здійснити оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 (станом на 10.12.2020 року).

У ході розмови голос, схожий та ідентифікується як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Любимівка Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 10.07.2008 року. У поточному році останньому повідомлено про підозру у скоєнні 65 кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 190 КК України та останньому обрано запобіжний захід тримання під вартою, на теперішній час перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, продавцем опубліковувались оголошення на сайті olx.ua із посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка показала, що 19.09.2020 року на сайті olx.ua знайшла оголошення користувача, який здійснював продаж косметологічної кушетки, вартість якої складала 2099 грн. Вона написала продавцю на самому сайті повідомлення про те, що хоче придбати кушетку. У ході листування продавець повідомив, що є їх сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому є більший вибір товарів та замовлення можна зробити там. Також продавець надав їй номер телефону НОМЕР_4 , за яким вона може з ним зв`язатися. У ході листування продавець надав їй картковий рахунок № НОМЕР_5 , на який необхідно здійснити оплату за товар, після чого їй відправлять кушетку.

20.09.2020 року вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карткового рахунку № НОМЕР_6 вона зробила грошовий переказ на картковий рахунок продавця № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в розмірі 2085 гривень, після чого написала продавцю про оплату. Продавець обіцяв вислати куплений нею товар 22.09.2020 року перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак відправка товару не відбувалась та останній почав переносити доставку товару. Через декілька днів вона написала продавцю, що хоче повернути свої гроші, однак останній відмовився та заблокував його. На теперішній час товар вона так і не отримала.

Працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області проведено комплекс заходів та виявлено банківські картки, на які потерпілими перераховувались кошти, більшість на наступні карти: НОМЕР_5 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 ; НОМЕР_7 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_9 ; НОМЕР_8 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_5 .

Отримано інформацію щодо здійснення оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: - № НОМЕР_9 29 транзакцій; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: - НОМЕР_2 31 транзакція; - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: - 5457-0822-2148-7064 2 транзакції; - НОМЕР_10 1 транзакція; - НОМЕР_5 4 транзакції.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_10 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по банківським карткам за період з дати оформлення банківської картки по дату постановлення ухвали; первинних банківських документів, у тому числі видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 за період з дати оформлення банківської карти по дату постановлення ухвали; інформацію, отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_10 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківської карти по дату постановлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_10 ; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_10 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківської картки по дату постановлення ухвали; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_10 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської картки № НОМЕР_10 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату постановлення ухвали, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по дату постановлення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_10 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по банківським карткам за період з дати оформлення банківської картки по 03.02.2021 року;

- первинних банківських документів, у тому числі видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 за період з дати оформлення банківської карти по 03.02.2021 року;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_10 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківської карти по 03.02.2021 року по банківській картці № НОМЕР_10 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_10 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківської картки по 03.02.2021 року;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_10 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської картки № НОМЕР_10 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по 03.02.2021 року, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по 03.02.2021 року.

Строк виконання ухвали до 02 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1