Провадження № 1-кс/337/752/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавач-інспектора СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000396 від 27.02.2020 року,
в с т а н о в и в:
22.09.2020 року дізнавач-інспектора СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що 26.02.2020 року, о 20 годині 25 хвилин, невстановлена особа, маючи умисел на незаконне заволодіння майном, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з банківської картки № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 4550 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (мешкає: АДРЕСА_2 ).

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 26.02.2020 року, невідомими особами з його картки були зняті грошові кошти в сумі 4550 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач-інспектор СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були повідомлені про судове засідання електронною поштою, але в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.02.2020 року по 06.03.2020 року;

документи надані на відкриття зазначеного карткового рахунку;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з з 26.02.2020 року по 06.03.2020 року;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 26.02.2020 року по 06.03.2020 року.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому вважає за необхідне задовольнити подане клопотання надавши тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу-інспектору СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.02.2020 року по 06.03.2020 року;

копії документів наданих на відкриття зазначеного карткового рахунку;

інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з з 26.02.2020 року по 06.03.2020 року;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 26.02.2020 року по 06.03.2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 28.10.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1