Справа №463/6943/19
Провадження №1-кс/463/5130/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
01 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню № 0000805 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
встановив:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на наступні вилучені речі, предмети та грошові кошти, а саме:

1. речі вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошові кошти в кількості 256 купюр, номіналом по 100 доларів США, загальна сума 25 600 дол. США, які поміщено в білий паперовий конверт, опечатано біркою «Для пакетів Львівської обласної прокуратури» та засвідчено підписами понятих та учасників (пакет №1); 3 аркуші паперу формату А 4, два клаптики паперу, які поміщено в білий паперовий конверт, опечатано біркою «Для пакетів Львівської обласної прокуратури» та засвідчено підписами понятих та учасників (пакет №2); грошові кошти в кількості 200 купюр, номіналом по 50 Євро, загальна сума 10 000 Євро, які поміщено в білий паперовий конверт, опечатано біркою «Для пакетів Львівської обласної прокуратури» та засвідчено підписами понятих та учасників (пакет №3);

2. речі вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою АДРЕСА_2 , а саме мобільний телефон марки «НОКІА» С5-00 чорного кольору із сім картою мобільного оператора «UMS» з абонентським номером № НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «IPhone Х» чорного кольору із сім картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 .

3. речі вилучені за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою АДРЕСА_3 , а саме: флешносії інформації: Data Traveler Kingston 1GB 1шт; LaCie (у вигляді ключа) 1шт; Kingston DTSWIVL 16GB 1шт; Transcend 4GB 1шт; MONSTER (powercard) 1шт; GOODRAM 8GB-шт; мобільний телефон марки Iphone зеленого кольору з чохлом коричневого кольору.
4. речі вилучені за місцем фактичного здійснення діяльності ПП «Авто-Фортуна» , за адресою м. Львів, вул. Д. Апостола, 14, а саме: ноутбук чорного кольору марки «Леново» із зарядним пристроєм; ноутбук чорного кольору марки «HP» із зарядним пристроєм; флешносій інформації марки «HP» - 1 шт; грошові кошти на загальну суму 84 400 грн та 150 доларів США, блокнот зеленого кольору, блокнот сірого кольору;

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної прикордонної служби України та Львівської митниці Державної фіскальної служби України міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова», під час виконання службових обов`язків у період 2018-2019 років зловживали своїм службовим становищем.Так, службові особи міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» діючи умисно, використовують своє службове становище всупереч інтересам служби, під час пропуску зібраних та готових до використання вантажних автомобілів, що переміщуються на митну територію України своїм ходом із території Республіки Польща, свідомо вносять недостовірні відомості щодо реєстраційних номерів та VIN-кодів вказаних вантажних автомобілів до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та бази даних програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П», з метою ускладнення їх ідентифікації.Одночасно, в період із 03.02.2019 по 30.06.2019 на митну територію України через митний пост «Мостиська» міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» із території Республіки Польща в`їжджають вантажні транспортні засоби, які їдуть порожні, але нібито (на підставі підроблених товарно-супровідних документів) перевозять товари кузови, рами або шасі, з серійними номерами, які відповідають справжнім серійним номерам вантажних транспортних засобів, ввезених відповідно через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краковець- Корчова».Після завершення митного оформлення та випуску у вільний обіг кузовів, рам або шасі видаються підроблені довідки про їх переобладнання, на підставі яких транспортні засоби, ввезені через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова», реєструються у сервісних центрах при Міністерстві внутрішніх справ України.Відповідно до підроблених вантажно-митних декларацій, поданих митним органам України на митний пост «Мостиська» Львівської митниці Державної фіскальної служби України, ПП «Авто-Фортуна» було отримувачем товарів (шасі вантажних автомобілів), які нібито перевозилися на митну територію України через вказаний митний пост.Проведеним аналізом встановлено, що на митну територію України з використанням зазначеної протиправної схеми, в період із 01.10.2018 по 01.06.2019 ввезено 37 вантажних транспортних засобів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ». Так, вказаним підприємством, за підписом директора ОСОБА_7 , на номерних бланках, були видані акти технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, які були підставою для незаконної перереєстрації вантажних транспортних засобів у сервісних центрах при МВС України. Враховую, що реєстрація та перереєстрація вказаних вантажних транспортних засобів відбувалася у різних сервісних центрах при МВС України, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що організаторами протиправної схеми щодо легалізації незаконно ввезених з-за кордону вантажних транспортних засобів були залучені до протиправної діяльності службові особи ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» якими протиправно видавалися завідомо підроблені документи акти технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.

Разом з цим, встановлено що вищевказані протиправні дії щодо внесення недостовірних відомостей щодо реєстраційних номерів та VIN-кодів вантажних автомобілів до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та бази даних програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П» здійснювались за вказівкою заступника начальника ВМО №4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та державного інспектора ВМО №1 зазначеного митного поста ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , службовими особами даного органу, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 28.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25.09.2020 за місцем фактичного здійснення діяльності ПП «Авто-Фортуна» , за адресою м. Львів, вул. Д. Апостола, 14, виявлено та вилучено: - ноутбук чорного кольору марки «Леново» із зарядним пристроєм; - ноутбук чорного кольору марки «HP» із зарядним пристроєм; - флешносій інформації марки «HP» - 1 шт; - грошові кошти на загальну суму 84 400 грн та 150 доларів США; - блокнот зеленого кольору, блокнот сірого кольору.

Крім того, 28.09.2020 року прокурором у кримінальному провадженні проведено невідкладні обшуки у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою АДРЕСА_2 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою АДРЕСА_3 . В ході проведення невідкладних обшуків виявлено та вилучено речі, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 29.09.2020 вказані речі, документи, грошові кошти визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, та є речовими доказами, то прокурор вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, відповідно до п. 1 п 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити частково виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Другого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної прикордонної служби України та Львівської митниці Державної фіскальної служби України міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова», під час виконання службових обов`язків у період 2018-2019 років зловживали своїм службовим становищем.Так, службові особи міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» діючи умисно, використовують своє службове становище всупереч інтересам служби, під час пропуску зібраних та готових до використання вантажних автомобілів, що переміщуються на митну територію України своїм ходом із території Республіки Польща, свідомо вносять недостовірні відомості щодо реєстраційних номерів та VIN-кодів вказаних вантажних автомобілів до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та бази даних програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П», з метою ускладнення їх ідентифікації.Одночасно, в період із 03.02.2019 по 30.06.2019 на митну територію України через митний пост «Мостиська» міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» із території Республіки Польща в`їжджають вантажні транспортні засоби, які їдуть порожні, але нібито (на підставі підроблених товарно-супровідних документів) перевозять товари кузови, рами або шасі, з серійними номерами, які відповідають справжнім серійним номерам вантажних транспортних засобів, ввезених відповідно через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краковець- Корчова».Після завершення митного оформлення та випуску у вільний обіг кузовів, рам або шасі видаються підроблені довідки про їх переобладнання, на підставі яких транспортні засоби, ввезені через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова», реєструються у сервісних центрах при Міністерстві внутрішніх справ України.Відповідно до підроблених вантажно-митних декларацій, поданих митним органам України на митний пост «Мостиська» Львівської митниці Державної фіскальної служби України, ПП «Авто-Фортуна» було отримувачем товарів (шасі вантажних автомобілів), які нібито перевозилися на митну територію України через вказаний митний пост.Проведеним аналізом встановлено, що на митну територію України з використанням зазначеної протиправної схеми, в період із 01.10.2018 по 01.06.2019 ввезено 37 вантажних транспортних засобів, з вимогою про накладення арешту на які звернувся прокурор.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 28.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25.09.2020 за місцем фактичного здійснення діяльності ПП «Авто-Фортуна» , за адресою м. Львів, вул. Д. Апостола, 14, в ході проведення якого виявлено та вилучено: - ноутбук чорного кольору марки «Леново» із зарядним пристроєм; - ноутбук чорного кольору марки «HP» із зарядним пристроєм; - флешносій інформації марки «HP» - 1 шт; - грошові кошти на загальну суму 84 400 грн та 150 доларів США; - блокнот зеленого кольору, блокнот сірого кольору. Вказане стверджується долученою до матеріалів справи копією протоколу обшуку від 28.09.2020.

Крім того, 28.09.2020 року прокурором у кримінальному провадженні проведено невідкладні обшуки у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою АДРЕСА_2 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою АДРЕСА_3 . В ході проведення невідкладних обшуків виявлено та вилучено речі, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор. Вказане стверджується долученими до матеріалів справи копіями протоколів обшуку від 28.09.2020.

Судом встановлено, що ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 01.10.2020 року відмовлено в погодженні проведених відповідно до положень ч.3 ст.233 КПК України невідкладних обшуків у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою АДРЕСА_2 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою АДРЕСА_3 .

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 29.09.2020 вилучені в ході проведення невідкладних та на підставі ухвали слідчого судді обшуків речі, документи, грошові кошти визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1-2 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України (ч.4 ст.170 КПК України).
Зважаючи на вищенаведене, суд вважає обґрунтовано доведеною необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: речі вилучені за місцем фактичного здійснення діяльності ПП «Авто-Фортуна» , за адресою м. Львів, вул. Д. Апостола, 14, в ході проведення слідчої дії обшуку, попереднього дозвіл на проведення якого надано судом, ухвалою слідчого судді від 25.09.2020 року, однак за винятком вилучених грошових коштів, оскільки прокурором не доведено, яке вони мають значення для розслідуваного кримінального провадження.

В накладенні арешту на інше майно суд відмовляє, оскільки таке вилучено в ході проведення слідчої дії невідкладених обшуків, які в подальшому судом в порядку вимог ч.3 ст.233 КПК України не погоджено, оскільки такі проведено за відсутності, передбачених ч.3 ст.233 КПК України, для цього підстав, без ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити частково.
Накласти арешт на майно, а саме: речі вилучені за місцем фактичного здійснення діяльності ПП «Авто-Фортуна» , за адресою м. Львів, вул. Д. Апостола, 14, а саме: ноутбук чорного кольору марки «Леново» із зарядним пристроєм; ноутбук чорного кольору марки «HP» із зарядним пристроєм; флешносій інформації марки «HP» - 1 шт; блокнот зеленого кольору, блокнот сірого кольору.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_10