печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000780, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 30.10.2020 в ході проведення обшуку в будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , на території ПрАТ «Будіндустрія-3», де фактично здійснюють господарську діяльність гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5800 доларів США (51 банкнота, номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами: KK 13513307 B, KK 13513306 B, KK 13513305 B, KB 06826782 P, DB 25746252 D, AB 56854023 F, CK 34608288 A, KH 11666248 A, KB 11343671 Q, KB 09976437 B, HL 48138743 E, KJ 39918723 A, KB 25218752 Q, KC 07796032 A, KB 15737783 H, KL 15040414 E, KB 97196084 L, KB 70299987 G, FE 51330731 A, KD 44520723 A, HG 34952321 B, HB 16592081 N, HF 65450401 E, HD 08452097 B, KK 70945420 C, FG 84555315 A, HK 28983125 C, HD 28773416 A, KL 41449022 D, HB 15949112 Q, KB 33322129 L, HB 97119473 B, KB 50191401 Q, KB 39247321 B, HB 39621842 F, AB 09046970 K, HB 10773853 E, HL 33622657 F, KB 73367397 P, HD 15241314 B, KB 63615340 Q, FF 13267361 B, HH 01197124 A, HB 39699038 D, HI 15262732 A, KF 70870758 A, HE 42569966 D, KE 01011587 B, KB 85707126 I, BD 13919004 A, AB 88889779 M, HK 39517799 B, KG 16411455 A, KB 94067415 C, KB 13901297 L, HL 26680979 F, KB 76215832 P, AB 52393366 F) та 199143 гривень (з них 7 банкнот, номіналом 1000 грн., 35 банкнот, номіналом 500 грн., 760 банкнот, номіналом 200 грн., 197 банкнот, номіналом 100 грн., 2943 гривні банкнотами дрібних номіналів), частина з яких на момент проведення обшуку знаходилась у поштових конвертах з відповідними рукописними написами, решта у перев`язаних гумовими стрічками пачках.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000780 від 12.08.2020 відносно посадових осіб суб`єктів господарської діяльності приватного права, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів дизельного палива, яке шахрайським способом під виглядом «абсорбенту» (компонент для виробництва дизельного палива, який не є підакцизним товаром) реалізуються для суб`єктів господарювання, та як наслідок, легалізують грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 створено механізм незаконного продажу вуглеводнів за готівкові кошти, без сплати будь яких податкових платежів, з їх подальшою легалізацією за допомогою продажу документів на пальне з наступним конвертуванням отриманих за це значних безготівкових коштів у готівку шляхом використання різного роду афілійованих контрагентів.

З цією метою, для забезпечення безперебійності функціонування вищевикладеного, фігурантами провадження створено ряд підприємств: ТОВ «Брітіш Петроліум» (), ТОВ «Мозир Україна» (), ТОВ «ЕНЕРГАУМ» (), ТОВ «Роял Петрол» () тощо, які безготівковим шляхом здійснюючи закупівлю пального у ПАТ «Укртатнафта» (), ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» (), Coral Energy PTE LTD (Сингапур), Wexler Global LP (Великобританія) та ПП «ТД «Фонтекс Агро» (), для заниження прибутку власних товариств, шляхом тінізації проведених операцій здійснюють його подальшу реалізацію в агрофермерський сектор (понад 70%) виключно за готівкові кошти за так званою «формою 2».

Для виконання системного контролю та аналізу стану таких операцій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 організовано чітку ієрархію службових осіб-виконавців.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 організовано центр з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом продажу офіційних документів на отримане пальне, яке фактично вже продане агрофермерським товариствам за готівку.

Так, контрагенти реального сектору економіки, які виступають замовниками послуг мінімізації податкових навантажень, з метою неправомірного завищення податкового кредиту, шляхом укладення фіктивних договорів з ТОВ «Брітіш Петроліум» (), ТОВ «Мозир Україна» (), ТОВ «ЕНЕРГАУМ» (), ТОВ «Роял Петрол» () та іншими афілійованими товариствами фігурантів провадження, здійснюють офіційний переказ грошових коштів на їх рахунки за ніби то поставку пального, яке фактично вже продано фермерам по «формі № 2» за готівку.

В подальшому, з метою легалізації отриманих в якості оплати за документи на пальне безготівкових коштів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 створено додатковий ланцюг афілійованих фіктивних підприємств (понад 20) ТОВ «Інтергаз», ТОВ «Джетта», ТОВ «Будіндустрія-9», ТОВ «Будіндустрія-3», ТОВ «Джетенерджі», ТОВ «НікАгрос», ТОВ «БАС Холдинг» тощо, які під виглядом ніби то проведення різного роду операцій між собою, забезпечують їх реалізацію у відповідних бухгалтерських документах шляхом проведення відповідних сплат за послуги, які фактично не надавались.

30.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/46219/20-к від 26.10.2020 проведено обшук в будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , на території ПрАТ «Будіндустрія-3», де фактично здійснюють господарську діяльність гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5800 доларів США (51 банкнота, номіналом 100 доларів США) та 199143 гривень (з них 7 банкнот, номіналом 1000 грн., 35 банкнот, номіналом 500 грн., 760 банкнот, номіналом 200 грн., 197 банкнот, номіналом 100 грн., 2943 гривні банкнотами дрібних номіналів), частина з яких на момент проведення обшуку знаходилась у поштових конвертах з відповідними рукописними написами, решта у перев`язаних гумовими стрічками пачках. Дозвіл на вилучення цих грошових коштів судом надано не було, однак є достатньо підстав вважати, що вищевказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені за місцем, де фактично здійснюють господарську діяльність гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 5800 доларів США та 199143 гривень, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та 31.10.2020 вони визнані речовими доказами.

Одночасно прокурор просив поновити строк на звернення із клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Обґрунтовуючи клопотання про поновлення строку, зазначає відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подане слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, тобто до 01.11.2020, однак у зв`язку з великою кількістю проведених обшуків, а також з тим, що 31 жовтня 2020 року і 01 листопада 2020 року є вихідними календарними днями, коли суд не працює, це унеможливило подання клопотання у встановлений строк. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у поновлені процесуальних строків.

Прокурор в кримінальному провадженні надав суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначив, що клопотання підтримує.

ОСОБА_5 повідомлений належним чином про місце, дату та час розгляду клопотання, в судове засідання в призначений для розгляду час не прибув, причини неприбуття не повідомив.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб, на підставі наявних матеріалів.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000780 від 12.08.2020 відносно посадових осіб суб`єктів господарської діяльності приватного права, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів дизельного палива, яке шахрайським способом під виглядом «абсорбенту» (компонент для виробництва дизельного палива, який не є підакцизним товаром) реалізуються для суб`єктів господарювання, та як наслідок, легалізують грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , на території ПрАТ «Будіндустрія-3», де фактично здійснюють господарську діяльність гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6

30.10.2020 на підставі означеної ухвали слідчого судді проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на території ПрАТ «Будіндустрія-3», де фактично здійснюють господарську діяльність гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5800 доларів США (51 банкнота, номіналом 100 доларів США та 199143 гривень (з них 7 банкнот, номіналом 1000 грн., 35 банкнот, номіналом 500 грн., 760 банкнот, номіналом 200 грн., 197 банкнот, номіналом 100 грн., 2943 гривні банкнотами дрібних номіналів), частина з яких на момент проведення обшуку знаходилась у поштових конвертах з відповідними рукописними написами, решта у перев`язаних гумовими стрічками пачках.

31.10.2020 вилучені в ході обшуку грошові кошти постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вважає, що долученими до клопотання матеріалами підтверджується, обґрунтована підозра щодо того, що здійснюється протиправна діяльність, яка розслідується у кримінальному провадженні № 0000780, та є всі підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт прокурор, здобуті в результаті здійснення цієї незаконної діяльності.

Зокрема, версію слідства підтверджує і те, що з місцем проведення обшуку було вилучено печатки ряду юридичних осіб, в тому числі тих, які, як вказували слідчий, прокурор, створені фігурантами провадження для здійснення протиправної діяльності щодо незаконного продажу вуглеводнів за готівкові кошти, без сплати податків, та подальшою легалізації отриманих в результаті цієї діяльності грошових коштів.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Крім того, з урахуванням наведених прокурором обставин, слідчий суддя вважає поважними причини пропуску строку звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а відтак наявними підстави для поновлення такого строку (обшук проведено 30.10.2020, в п`ятницю, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано до суду 02.11.2020, понеділок, тобто без зволікань).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про поновлення строку на звернення з клопотанням про арешт майна задовольнити.

Поновити строк для звернення з клопотанням про арешт майна.

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 30.10.2020 в ході проведення обшуку за місцем, де фактично здійснюють господарську діяльність гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в сумі 5800 доларів США (51 банкнота, номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами: KK 13513307 B, KK 13513306 B, KK 13513305 B, KB 06826782 P, DB 25746252 D, AB 56854023 F, CK 34608288 A, KH 11666248 A, KB 11343671 Q, KB 09976437 B, HL 48138743 E, KJ 39918723 A, KB 25218752 Q, KC 07796032 A, KB 15737783 H, KL 15040414 E, KB 97196084 L, KB 70299987 G, FE 51330731 A, KD 44520723 A, HG 34952321 B, HB 16592081 N, HF 65450401 E, HD 08452097 B, KK 70945420 C, FG 84555315 A, HK 28983125 C, HD 28773416 A, KL 41449022 D, HB 15949112 Q, KB 33322129 L, HB 97119473 B, KB 50191401 Q, KB 39247321 B, HB 39621842 F, AB 09046970 K, HB 10773853 E, HL 33622657 F, KB 73367397 P, HD 15241314 B, KB 63615340 Q, FF 13267361 B, HH 01197124 A, HB 39699038 D, HI 15262732 A, KF 70870758 A, HE 42569966 D, KE 01011587 B, KB 85707126 I, BD 13919004 A, AB 88889779 M, HK 39517799 B, KG 16411455 A, KB 94067415 C, KB 13901297 L, HL 26680979 F, KB 76215832 P, AB 52393366 F) та 199143 гривень (з них 7 банкнот, номіналом 1000 грн., 35 банкнот, номіналом 500 грн., 760 банкнот, номіналом 200 грн., 197 банкнот, номіналом 100 грн., 2943 гривні банкнотами дрібних номіналів).

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1