У Х В А Л А
Справа № 149/2620/20

Провадження №1-кс/149/786/20

30.11.2020 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Хмільнику клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000040 внесеному до ЄРДР від 02.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000040, погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання слідчим групи слідчих Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області у вказаному кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000040 від 02.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що при перевірці матеріалів про використання бюджетних коштів на будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника та підіймально-транспортувальне обладнання (сортувальна лінія твердих побутових відходів з пакувальними пресами) встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі тендерної документації використано 12551610 грн. (дванадцять мільйонів п`ятсот п`ятдесят одна тисяча шістсот десять гривень) з яких 330667,61 грн. (триста тридцять тисяч шістсот шістдесят сім гривень шістдесят одна копійка) перераховано в 2020 році. Разом з тим, в поточному році жодні будівельні роботи не виконувались та сміттєсортувальний завод не запустили в роботу.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року, а також актів приймання виконаних робіт № 1, 2/20 за березень 2020 року відомо, що на об`єкті із найменуванням «Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької області» було проведено будівельні роботи пов`язані із монтажем покрівельного покриття з профільованого листа та улаштуванням дрібних покриттів, 19.03.2020 та 25.03.2020 дані роботи було прийнято про що складено відповідні акти. Вказана вище робота була оплачена КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по договору № 24/10Ан від 24.10.2018 року перераховано грошові кошти на загальну суму 3604357,52 гривень, по договору № 2019-А-к від 05.09.2019 року на загальну суму 1024932, 81 гривень, по договору № 2020-Ан від 18.03.2020 року на загальну суму 330677,61 гривень.
Враховуючи те, що у слідства наявні достатні підстави вважати, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було незаконно привласнено грошові кошти, які виділені на будівництво об`єкта із найменуванням «Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької області»,слідчий Хмільницького ВП ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином завірених копій:

документів, які подавались при оформлені розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , виписку про рух грошових коштів по особовому рахунку в період з 24.10.2018 року по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком з 24.10.2018 року по теперішній час;

всіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки по руху № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності з 24.10.2018 року по теперішній час;

анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з 24.10.2018 року по день проведення вилучення чи закриття;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.10.2018 року по день проведення вилучення чи закриття;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, що надійшли з КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам № 24/10/Ан від 24.10.2018 року, № 2019-А-К від 05.09.2019 року та № 2020-Ан від 18.03.2020 року по вказаному банківському рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.10.2018 року по день проведення вилучення чи закриття;

договорів, укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків під час виконання договорів укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 /Ан від 24.10.2018 року, № 2019-А-К від 05.09.2019 року та № 2020-Ан від 18.03.2020 року;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 24.10.2018 року по день проведення вилучення на виконання вищевказаних договорів;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 24.10.2018 року по день проведення вилучення чи закриття на виконання вказаних договорів, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання слідчого підтримали та просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.

У судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР, копії матеріалів кримінального провадження № 0000040 ). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

З огляду на наявність в матеріалах клопотання доказів про призначення групи слідчих Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області у вказаному кримінальному провадженні, суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

-документів, які подавались при оформлені розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , виписку про рух грошових коштів по особовому рахунку в період з 24.10.2018 року по 30.11.2020 року; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком з 24.10.2018 року по 30.11.2020 року;

-всіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності з 24.10.2018 року по 30.11.2020 року;

-анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з 24.10.2018 року по день проведення вилучення чи закриття;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.10.2018 року по день проведення вилучення чи закриття;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, що надійшли з КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам № 24/10/Ан від 24.10.2018 року, № 2019-А-К від 05.09.2019 року та № 2020-Ан від 18.03.2020 року по вказаному банківському рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.10.2018 року по день проведення вилучення чи закриття;

-договорів, укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків під час виконання договорів укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 /Ан від 24.10.2018 року, № 2019-А-К від 05.09.2019 року та № 2020-Ан від 18.03.2020 року;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 24.10.2018 року по день проведення вилучення на виконання вищевказаних договорів;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 24.10.2018 року по день проведення вилучення чи закриття на виконання вказаних договорів, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 23.12.2020 року (включно).

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1