печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0000046,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0000046, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 18.03.2020 р., у справі №757/13660/19-к.
Заявник зазначає, що арешт на майно, а саме на грошові кошти, накладений незаконного та необгрунтовано, оскільки відсутні підстави для накладення арешту.
У судове засідання заявник не з`явився, адвокат ОСОБА_3 , до канцелярії суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує клопотання та просить його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000046 від 17.01.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України..
15.03.2019 прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 проведено обшук індивідуального банківського сейфу (скриньки) №46 з літ. «b» VIP, який розташований у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 12.
У ході обшуку, зокрема, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 26 135 доларів США, з яких:
- 260 (двісті шістдесят) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступних номерів та серій: ML 75344080 B; ML 75344081 B; ML 75344079 B; ML 75344001 B; ML 75344002 B; ML 75344003 B; ML 75344004 B; ML 75344005 B; ML 75344006 B; ML 75344007 B; ML 75344008 B; ML 75344009 B; ML 75344010 B; ML 75344011 B; ML 75344012 B; ML 75344013 B; ML 75344014 B; ML 75344015 B; ML 75344016 B; ML 75344017 B; ML 75344018 B; ML 75344019 B; ML 75344020 B; ML 75344021 B; ML 75344022 B; ML 75344023 B; ML 75344024 B; ML 75344025 B; ML 75344026 B; ML 75344027 B; ML 75344028 B; ML 75344029 B; ML 75344030 B; ML 75344036 B; ML 75344031 B; ML 75344032 B; ML 75344033 B; ML 75344034 B; ML 75344035 B; ML 75344037 B; ML 75344038 B; ML 75344039 B; ML 75344040 B; ML 75344041 B; ML 75344042 B; ML 75344043 B; ML 75344044 B; ML 75344045 B; ML 75344046 B; ML 75344047 B; ML 75344048 B; ML 75344049 B; ML 75344050 B; ML 75344051 B; ML 75344052 B; ML 75344053 B; ML 75344054 B; ML 75344055 B; ML 75344056 B; ML 75344057 B; ML 75344058 B; ML 75344059 B; ML 75344060 B; ML 75344061 B; ML 75344062 B; ML 75344063 B; ML 75344064 B; ML 75344065 B; ML 75344066 B; ML 75344067 B; ML 75344068 B; ML 75344069 B; ML 75344070 B; ML 75344071 B; ML 75344072 B; ML 75344073 B; ML 75344074 B; ML 75344075 B; ML 75344076 B; ML 75344077 B; ML 75344078 B; ML 75344082 B; ML 75344083 B; ML 75344084 B; ML 75344085 B; ML 75344086 B; ML 75344087 B; ML 75344088 B; ML 75344089 B; ML 75344090 B; ML 75344091 B; ML 75344092 B; ML 75344093 B; ML 75344094 B; ML 75344095 B; ML 75344096 B; ML 75344097 B; ML 75344098 B; ML 75344099 B; ML 75344100 B; LA 61922446 B; LA 61922447 B; LA 61922451 B; LA 61922462 B; LA 61922889 B; LA 81922888 B; MF 12088223 E; MF 12088469 E; MF 12088466 E; LA 61922469 B; MF 12088466 E; LA 61922469 B; MF 12088445 E; MF 12088335 E; MF 12088334 E; MF 12088332 E; MF 12088330 E; MF 12088327 E; MF 12088323 E; MF 12088361 E; MF 12088360 E; MF 12088233 E; MF 12088224 E; MC 04573935 A; MF 12088301 E; MC 04573978 A; MF 18167653 C; MF 12088500 E; MF 18167602 C; MF18167602 E; MF 12088203 E; MF 12088320 E; MF 12088319 E; MF 12088318 E; MC 04573973 A; MF 12088490 E; LA 61922984 B; LL 37372949 G; LE 98567052 B; MB 45204954 K; JF 07939501 C; MF 04015508 B; LK 32416699 F; MB 16247309 J; JF 61837578 B; LB 45780773 C; MF 12088202 E; MC 04573979 A; MF 12088230 E; MF 12088229 E; MF 18146323 B; MF 12088386 E; MF 12088353 E; MF 12088337 E; MF 12088336 E; LA 61922890 B; LA 61922986 B; MF 12088464 E; MF 12088451 E; LA 61922899 B; MA 06448529 A; MA 06448532 A; MA 06448526 A; MA 06448523 A; MA 06448506 A; MA 06448499 A; MA 06448520 A; MA 06448517 A; PA 21033363 A; MA 06448348 A; MA 06448347 A; MA 06448377 A; MA 06448387 A; MA 06448378 A; MA 06448379 A; MA 06448380 A; MA 06448381 A; MA 06448382 A; MA 06448383 A; MA 06448384 A; MA 06448386 A; MA 06448385 A; MA 06448422 A; MA 06448423 A; MA 06448427 A; MA 06448428 A; MA 06448429 A; MA 06448363 A; MA 06448362 A; MA 06448401 A; MA 06448400 A; MA 06448397 A; MA 06448396 A; MA 06448393 A; MA 06448392 A; MA 06448390 A; MA 06448389 A; MA 06448388 A; MA 06448450 A; MA 06448440 A; MA 06448435 A; MA 06448434 A; MA 06448441 A; MA 06448370 A; MA 06448369 A; MA 06448368 A; MA 06448367 A; MA 06448371 A; MA 06448374 A; MA 06448375 A; MA 06448505 A; MA 06448376 A; MA 06448391 A; MA 06448364 A; MA 06448402 A; MA 06448481 A; MA 06448484 A; MA 06448485 A; MA 06448480 A; MA 06448475 A; MA 06448472 A; MA 06448469 A; MA 06448468 A; MA 06448467 A; MA 06448458 A; MA 06448514 A; MA 06448512 A; MA 06448511 A; MA 06448510 A; MA 06448509 A; MA 06448508 A; MA 06448507 A; MA 06448513 A; MA 06448403 A; MA 06448406 A; MA 06448407 A; MA 06448416 A; MA 06448533 A; MA 06448498 A; MA 06448497 A; MA 06448494 A; MA 06448491 A; MA 06448501 A; MA 06448500 A; MA 06448504 A; MA 06448503 A; MA 06448502 A; MA 06448433 A; MA 06448432 A; MA 06448431 A; LH 40729865 C; LB 33375723 A; LH 40729864 C; MK 63075527 A; LB 36023690 J; LB 69563680 K; MB 32123711 L; MF 08758157 A; LJ11197255 B.
- 4 (чотири) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США кожна наступних номерів та серій: JK 32406733 A; JK 42915697 A; IL 26987808 G; ML 23216364 I.
- 2 (дві) купюри номіналом 10 (десять) доларів США кожна наступних номерів та серій: JJ 16119614 A; MF 11829581 E.
- 7 (сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступних номерів та серій: MG 79107545 B; MK 59535440 C; FB 71372151 B;
BF 27734197 B; MD 30091602 A; FB 02020581 C; MH 63438255 A.
Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, має значення для встановлення обставин під час досудового розслідування.
Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказуються на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52).
Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішеннявід 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
Відповідно до договору купівлі продажу від 03 жовтня 2018 року ОСОБА_7 було продано квартиру вартістю 580100, 00 грн, чим остання підтверджує набуття вказаних коштів
Підозра в кримінальному провадженні №0000046 ОСОБА_7 не пред`явлена.
Стороною обвинувачення не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок відомостей, які містяться на грошових коштах, які належать ОСОБА_7 з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт може містити відомості визначені ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №0000046, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована в клопотанні про скасування арешту майна та наданими доказами.
Також, слідчим суддею враховано, що орган досудового розслідування мав достатньо часу для дослідження майна ОСОБА_7 , оскільки останнє було вилучено 15.03.2019 р., що підтверджує відсутність підстав для подальшого збереження арешту.
Таким чином, враховуючи принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом , слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючисьст.ст. 170-175, 309 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у справі №757/13660/19-к від 18.03.2020 р., на майно ОСОБА_4 , а саме: на грошові кошти в сумі 26 135 доларів США
Слідчий суддя ОСОБА_1