Провадження № 1-кс/727/2906/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за №0000025 від 13.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) мешканка АДРЕСА_1 разом з своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,(РНОКПП НОМЕР_2 ), с. Велике, Вижницького району та іншими невстановленими на даний час особами займаються протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконною реалізацією через Інтернетмагазин ІНФОРМАЦІЯ_3 фальсифікованих алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, із використанням підроблених марок акцизного податку України, що перебувають у офіційному обігу.

Також встановлено, що громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 побоюючись бути викритими та притягнутими до кримінальної відповідальності, діючи в умовах скритності, оскільки заздалегідь будучи обізнані, що незаконне придбання з метою збуту, зберігання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв є кримінально каране діяння, налагодили протиправний механізм збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за межі Чернівецької області, через ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування було проведено заходи спрямовані на отримання (збирання) доказів, в результаті чого отримано докази протиправної діяльності вищевказаних осіб, зокрема в декількох відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходиться за межами Чернівецької області, отримано товар, який перебуває в незаконному обігу та є предметом кримінального правопорушення.

У своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують телефонні номери, які вказані на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , через які поступає замовлення і в подальшому заборонені до обігу товари відправляються зазначеними особами замовнику, з відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 .

На даний час існує необхідність у встановленні інших причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення та отримання відомостей про дати поставок громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх обсяги та інші дані, що фіксуються у документах, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень за період з 13 лютого 2019 року по теперішній час, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) а фактично зберігаються у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, пов`язаного iз незаконним транспортуванням, зберіганням та подальшою реалізацією (збутом), фальсифікованих алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять відомості щодо поштових відправлень громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та документів (в тому числі електронних), які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з 13.02.2019 року по теперішній час.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відеозаписів, з можливістю зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору відділу нагляду Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору відділу нагляду Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), та які містять відомості щодо поштових відправлень громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та документів (в тому числі електронних), які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з 13.02.2019 року по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 о.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1