СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4128/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
підозрюваних: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене керівником регіональної прокуратури ОСОБА_26 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002992 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим керівником регіональної прокуратури ОСОБА_26 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002992 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 23 грудня 2020 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0002992 від 07.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановленими досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_27 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.
ОСОБА_27 з метою ефективного функціонування злочинної організації визначила для себе функцію керівника, та планувала координувати діяльність всіх залучених учасників злочинної організації
При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організатором ОСОБА_27 такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.
Вказану діяльність ОСОБА_27 планувала проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб та функціонування злочинної організації.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_27 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_27 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
При цьому, ОСОБА_27 роз`яснила кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_27 могла змінювати учасників та їх ролі, обсяг необхідних для виконання функцій.
Тим самим, ОСОБА_27 створила та очолила злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і впродовж 2018-2020 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснювала керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією, наступним чином:
-організувала стійке об`єднання для вчинення злочинів, які полягали у незаконному заволодінні об`єктами нерухомого майна на території м. Києва та Київської області шляхом обману чи зловживання довірою громадян та власників об`єктів нерухомого майна, попередній розподіл між учасниками злочинної організації ролей, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;
-залучила до злочинної організації осіб, які надавали інформацію стосовно квартир померлих спадкоємці яких не вступили у спадок, соціально незахищених осіб, та покинутих квартир, відомості про які, не внесені до реєстру нерухомого майна;
-залучила до злочинної організації свого співмешканця, ОСОБА_17 , який виконував її вказівки, забезпечував безперешкодний доступ до об`єктів нерухомості шляхом злому дверних замків та їх заміни, виконував роль ріелтора, близького родича власників нерухомого майна, та інші дії, в яких виникала необхідність під час незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом шахрайства, виготовляв та вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості, та в подальшому використовував вказані документи з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомості.
-залучила до злочинної організації осіб, які виготовляли та вносили до офіційних документів неправдиві відомості, до правовстановлюючих документів та документів, якими індетифіковували особу власника квартир;
-залучила до злочинної організації осіб, які безпосередньо контролювали підставних осіб, що виступали в якості власників квартир по підробленим чи власним документам;
-залучила до злочинної організації осіб, які проводили ремонті та косметичні роботи в квартирах якими злочинна організація в подальшому незаконно заволодівала;
-залучила до злочинної організації осіб, які реалізовували об`єкти нерухомого майна;
-залучила до злочинної організації осіб, які викрадали реальних власників об`єктів нерухомого майна, з метою подальшого безперешкодного доступу до квартир та їх реалізації;
-залучила ріелторів, та осіб які здійснювали пошук покупців на об`єкти нерухомо майна.
-залучила осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна, та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості
Відповідно до розроблених ОСОБА_27 правил функціонування злочинної організації, кошти, які були здобуті незаконним шляхом, розподілялися нею між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме: для проведення ремонтних робіт в квартирах, які в подальшому незаконно відчужувались, придбання спеціальних печаток, бланків, які використовувались для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, забезпечення функціонування транспортних засобів, засобів зв`язку, тощо.
Злочинна організація, очолювана ОСОБА_27 характеризувалась наступним чином:
попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_27 та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;
стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;
ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівника, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання останньому, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;
«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів;
тривалістю свого існування в період часу з 2018 по 2020 рік.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Вказану діяльність учасники організованої злочинної організації проводили поетапно, відповідного до розробленого ОСОБА_27 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій, а саме:
Роль ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як учасника організованої ОСОБА_27 злочинної організації, полягала в наданні інформації про наявність об`єктів нерухомого майна, якими можна незаконно заволодіти та про фактичну відсутність власників нерухомого майна ОСОБА_27 за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями, під час телефонних розмов та під час особистих зустрічей, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, виступала в ролі «підставної» власниці об`єктів нерухомого майна
Роль ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасника та виконавця організованої ОСОБА_27 злочинної організації, відповідно до відведеної їй ролі полягала у організації реалізації (продажу) об`єктів нерухомого майна через інтернет ресурси, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями та під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, встановленні сум грошових коштів, що отримувались від реалізації майна та виконання інших злочинних вказівок ОСОБА_27 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вела перемовини з потенційними покупцями квартир, здійснювала показ вищевказаних об`єктів нерухомості.
Роль ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як виконавця організованої ОСОБА_27 злочинної організації, полягала в організації проникнення до квартир, забезпечення доступу до них, покращення стану об`єктів нерухомого майна шляхом проведення ремонтних робіт, заміни необхідних елементів, у викраденні, перевезенні власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, забезпечення укладення договорів шляхом виступу в ролі близького родича власників об`єктів нерухомості, документами з ознаками підробки, ріелтором, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_27 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.
Роль ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як учасників організованої ОСОБА_27 злочинної організації полягала в наданні інформації останній про наявність об`єктів нерухомості та його власників з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, в участі в проведенні викрадення, перевезення власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_27 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Роль ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як учасника організованої ОСОБА_27 злочинної організації, полягала в організації укладення договорів купівлі-продажу третім особам, шляхом усунення проблем з необхідними документами, проведення показів об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, контролював дії третіх осіб ріелторів, наданні інформації ОСОБА_27 про наявність об`єктів нерухомого майна та його власників, з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_27 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.
Роль ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як учасника організованої ОСОБА_27 злочинної організації, полягала в проведенні показу об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, під час проведення яких представлялась власницею або родичкою власника об`єкту нерухомого майна, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_27 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, виступала в ролі «підставної» власниці об`єкту нерухомого майна, та ведення перемовин з потенційними покупцями щодо продажу нерухомості.
Роль ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як учасника організованої ОСОБА_27 злочинної організації, полягала в підшукуванні осіб, контроль та координація їх дій, які в подальшому, користуючись документами з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, сприяв укладенню договорів купівлі-продажу квартир, наданні інформації ОСОБА_27 , та ОСОБА_24 , за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_27 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Роль ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як учасників організованої ОСОБА_27 злочинної організації, полягала в сприянні продажу квартир, останні під час укладення договорів купівлі-продажу, на підставі документів з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_27 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_27 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.
У діяльності злочинної організації, яку створила ОСОБА_27 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2018 року ОСОБА_27 , будучи керівником злочинної організації на території м. Києва, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_28 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки викрадення ОСОБА_30 та вчинення інших злочинів корисливого характеру, заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації, організувала проведення розвідувальних заходів щодо останнього.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_27 , учасники злочинної організації ОСОБА_28 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше жовтня 2018 року, з використанням транспортного засобу «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, який перебував у користуванні ОСОБА_27 , збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху ОСОБА_31 , спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_32 .
За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації та візуального спостереження, ОСОБА_28 та ОСОБА_18 отримали інформацію про зазначену особу.
Після цього, ОСОБА_27 , довела до відома ОСОБА_17 , ОСОБА_28 та ОСОБА_18 , план викрадення ОСОБА_31 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому конкретних виконавців - себе, ОСОБА_17 , ОСОБА_28 та ОСОБА_18 .
В жовтні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_27 , являючись керівником злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_17 , ОСОБА_28 та ОСОБА_18 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_30 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_5 , яка на думку ОСОБА_27 на праві власності належить ОСОБА_33 , 1960 р.н., прибули до будинку за вищевказаною адресою на автомобілі марки «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено.
В подальшому, ОСОБА_28 та ОСОБА_18 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_27 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення ОСОБА_30 , з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку № 4-А по вул. Ю. Кондратюка, що в м. Києві, дочекавшись виходу ОСОБА_34 , з будинку, здійснили його викрадення.
Після цього, ОСОБА_28 та ОСОБА_35 із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_30 , перемістили останнього. до салону автомобіля «Ford Focus», де вже їх чекали ОСОБА_27 та ОСОБА_17 , тим самим фактично обмежили ОСОБА_30 у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.
В подальшому, ОСОБА_18 , діючи за вказівкою ОСОБА_16 передав останній ключі від квартири, що за адресою: АДРЕСА_5 , які він забрав у ОСОБА_36 .
У подальшому, ОСОБА_27 , діючи як організатор злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_17 , ОСОБА_28 та ОСОБА_37 , утримуючи у салоні автомобіля марки «Ford Focus», точного кольору та державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, проти волі ОСОБА_30 виїхала до АДРЕСА_6 , де утримувала останнього проти його волі до 29.11.2018, з метою відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 та ОСОБА_28 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_27 та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в серпні 2018 року, дізнались про те, що за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_38 та її чоловік ОСОБА_39 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_40 , який має психічні розлади та відноситься до соціально незахищених верств населення.
Діючи як виконавці, ОСОБА_18 та ОСОБА_28 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_27 , які будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи. ОСОБА_27 в свою чергу надала вказівку ОСОБА_18 та ОСОБА_28 вивезти ОСОБА_30 з вказаної квартири та забезпечити безперешкодний доступ до неї для подальшого її продажу.
Після цього, ОСОБА_27 діючи як організатор злочинної організації об`єднаної єдиним злочинним умислом, спрямованої на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_17 , який був обізнаний щодо злочинних намірів злочинної організації, ОСОБА_20 , яка за грошову винагороду погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та яка, усвідомлюючи, що не може виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надала ОСОБА_27 та ОСОБА_17 копії документів, що засвідчують її особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівліпродажу квартири.
Так, ОСОБА_17 разом з ОСОБА_27 діючи згідно розробленого злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду.
В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_27 разом з ОСОБА_17 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.
Так, ОСОБА_27 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробила договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_7 , укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_20 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_42 , а також ОСОБА_27 виготовила свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , виготовили довідку з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 , відповідно до якого власником є ОСОБА_20 , виготовила довідку про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_5 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.
В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_20 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , діючи згідно попередньо розробленого керівником злочинної організації ОСОБА_27 плану, яка була обізнана щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_43 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 з метою відчуження квартири, де на той час перебувала ОСОБА_27 .
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_43 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_20 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_27 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , а ОСОБА_44 будучи покупцем вказаного нерухомого майна, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_43 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 відповідно до якого власником є ОСОБА_20 , довідка про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_5 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб.
В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 год. 30 хв. ОСОБА_20 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_27 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_43 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_20 , за грошові кошти в сумі 530000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_45 набула права власності на квартиру АДРЕСА_7 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_43 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 та ОСОБА_18 завдали потерпілим ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які є реальними власниками квартири АДРЕСА_7 , матеріальну шкоду на суму 530000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.10.2018, тобто в великих розмірах.
Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності на квартиру АДРЕСА_7 набув ОСОБА_48 .
В подальшому 11.09.2009 ОСОБА_38 , діючи на підставі довіреності від ОСОБА_30 , здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , в рівних частинах.
Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_7 на праві приватної власності на даний час належить ОСОБА_49 .
Крім цього, згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_27 та схваленого усіма членами плану ОСОБА_50 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці дізнався про те, що власник квартири за адресою: АДРЕСА_9 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помер ІНФОРМАЦІЯ_14 .
ОСОБА_50 діючи як пособник у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, згідно розробленого ОСОБА_27 та схваленого усіма членами злочинної організації плану у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи правовстановлюючі документи на вказану квартиру.
В подальшому ОСОБА_50 , діючи згідно раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної організації плану передав правовстановлюючі документи на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , власником якої являється ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та ОСОБА_54 , які в свою чергу діючи згідно вказаного плану, передали вказані документи, а також грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання договору купівлі-продажу ОСОБА_24 .
Так, ОСОБА_24 та ОСОБА_23 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_27 та схваленого усіма членами плану підшукали та залучили ОСОБА_25 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу та погодився «підставним» власником та використати заздалегідь підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_55 та продати від його імені вказане нерухоме майно.
Так, ОСОБА_17 разом з ОСОБА_27 діючи згідно розробленого плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.
Відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_27 залучила для пошуку покупців вказаної квартири ріелтора, а саме ОСОБА_19 та ОСОБА_17 .
Протягом лютого 2019 року ОСОБА_19 організовувала огляди квартири, що за адресою: АДРЕСА_9 , під час, яких та ОСОБА_27 вводячи покупців в оману представлялись родичами власника квартири.
29 березня 2019 року, ОСОБА_25 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_55 , вдаючи із себе власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_9 , діючи згідно попередньо розробленого організатором злочинної організації плану, будучи обізнаним щодо злочинних намірів злочинної організації, та під контролем ОСОБА_23 прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_56 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця ОСОБА_57 , де на той час перебували ОСОБА_27 та ОСОБА_17 ,
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_56 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_25 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_27 яка представилась родичкою ОСОБА_25 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_11 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_58 та покупцю ОСОБА_59 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на квартиру № НОМЕР_2 від 30.12.2008 розпорядження органу про приватизацію вказаної квартири, інформаційну довідку з КП Київської міської ради «КМБТІ» № 10984 від 20.03.2019, технічний паспорт на вказану квартиру, план квартири, довідку щодо місця реєстрації ОСОБА_55 , № 11-8317 від 29.03.2019, витяг з реєстру територіальних громад м. Києва № 38225566 від 29.03.2019, висновок про вартість майна від 14.03.2019, паспорт ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серії НОМЕР_3 та копію картки платника податків на ОСОБА_55 за № НОМЕР_4 .
В подальшому, 29 березня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_25 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_27 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_56 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_25 , за грошові кошти в сумі 556360,00 гривень відчужив, а ОСОБА_61 набув право власності на квартиру АДРЕСА_11 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_62 , яка не була обізнана стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 556360,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 29.03.2019, тобто в великих розмірах.
Згідно до відповіді на запит від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що власником вказаної квартири є ОСОБА_51 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 № 2654 видане Святошинською районною радою у місті Києві.
Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_12 на праві приватної власності належить ОСОБА_63 .
Крім цього, ОСОБА_21 діючи згідно розробленого ОСОБА_27 та схваленого усіма членами злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи за місцем свого проживання, дізнався про те, що його сусідка яка є власником квартири за адресою: АДРЕСА_13 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , померла ІНФОРМАЦІЯ_17 .
ОСОБА_21 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, 08.02.2019 повідомив ОСОБА_27 про те, що він знайшов квартиру АДРЕСА_4 , в якій ніхто не проживає, після чого в ОСОБА_27 разом з іншими учасниками злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння вказаної квартири.
Так, ОСОБА_27 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, залучила до заволодіння вказаною квартирою інших учасників, а саме ОСОБА_22 , яка виконувала роль сестри фіктивного власника квартири, ОСОБА_65 , який виконував роль чоловіка останньої також на останніх був покладений обов`язок підшукати покупця вказаної квартири.
З метою реалізації заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_27 підшукала та залучила ОСОБА_66 ,, який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна. Крім того, на ОСОБА_67 був також покладений обов`язок підшукати паспорт особи на яку будуть виготовлені документи, що будуть посвідчувати право власності на нерухоме майно.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_68 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_69 , заволодів належним останньому паспортом серії НОМЕР_5 та ІПН № НОМЕР_6 .
В подальшому, ОСОБА_27 разом з ОСОБА_17 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробили паспорт ОСОБА_69 , шляхом переклеювання фотокартки на фотокартку ОСОБА_67 та придбали підроблені бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_7 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, виготовили технічний паспорт на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_70 .
Так, ОСОБА_17 , ОСОБА_27 та ОСОБА_68 діючи згідно розробленого плану, та схваленого усіма учасниками злочинної організації, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.
Після цього, ОСОБА_65 та ОСОБА_22 в березні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, знайшли покупця квартири АДРЕСА_4 , здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.
04 квітня 2019 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_68 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_69 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_13 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_27 плану, прибув до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_71 , що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_27 , ОСОБА_22 та ОСОБА_72 .
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_73 , що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ОСОБА_68 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_27 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_74 та покупцям ОСОБА_75 та ОСОБА_76 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_7 , довідка про місце проживання та склад сім`ї видану ОСОБА_77 , технічний паспорт на вказану квартиру, кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 001147, довідку з КП Київської обласної ради «Південне БТІ» № 108 від 19.02.2019, висновок про вартість майна № КЖТУЗД087893, паспорт серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_69 та копія картки платника податків ОСОБА_77 за № НОМЕР_8 .
В подальшому, 04 квітня 2019 року приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_68 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_27 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_73 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_68 , за грошові кошти в сумі 244080,00 гривень відчужив, а ОСОБА_75 та ОСОБА_76 набули права власності на квартиру АДРЕСА_4 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_78 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_65 , ОСОБА_22 та ОСОБА_68 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 244080,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 04.04.2019, тобто в великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_79 та ОСОБА_80 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час виїхали для постійного проживання до Республіки Білорусь, а квартиру, яку мають на праві приватної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_15 , останні залишили в безоплатне користування ОСОБА_29 .
У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_29 , діючи як виконавець, згідно заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, повідомила ОСОБА_27 про те, що власники квартири, якою вона користується, що розташована за адресою: АДРЕСА_15 , тривалий час перебувають за кордоном та повертатися найближчим часом не збираються, та тому є можливість заволодіти вказаною квартирою та отримати прибуток від її продажу.
Після отриманої інформації від ОСОБА_29 , ОСОБА_27 діючи як організатор, надала вказівку ОСОБА_17 , проте що останній повинен буде надавати доступ до вказаної квартири для огляду потенційним покупцям, за відсутності ОСОБА_29 та виконувати інші дії в яких виникне необхідність під час продажу вказаної квартири.
В свою чергу ОСОБА_29 погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна, та усвідомлювала, що не може виступати продавцем вищевказаної квартири
Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння вказаною квартирою, ОСОБА_27 залучила свою знайому ОСОБА_19 , яка в свою чергу за вказівкою організатора злочинної організації займалась пошуком потенційних клієнтів на покупку квартири, за адресою: АДРЕСА_15 , через мережу Інтернет.
Крім цього ОСОБА_19 , здійснювала показ вказаної квартири потенційним покупцям. при цьому усвідомлюючи намір своїх злочинних дій
В подальшому, ОСОБА_27 разом з ОСОБА_17 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, придбали підробні бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_9 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_29 , в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.
15 червня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_29 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_15 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_27 , прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_81 , що розташований за адресою: АДРЕСА_16 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебувала ОСОБА_27 .
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_82 , що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ОСОБА_29 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_27 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_83 , та покупцю ОСОБА_84 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_9 , довідка з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_29 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 та копія картки платника податків ОСОБА_29 за № НОМЕР_11 .
В подальшому, того ж дня приблизно о 15 год. 36 хв., ОСОБА_29 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_27 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_82 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_29 за грошові кошти в сумі 292000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_85 набув права власності на квартиру АДРЕСА_3 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_86 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної злочинної організації, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 та ОСОБА_19 , заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_87 та ОСОБА_88 матеріальної шкоди на суму 292000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 15.06.2019, тобто в великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_18 та ОСОБА_28 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_27 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_17 , ОСОБА_89 та її колишній чоловік ОСОБА_90 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_91 , який зловживає спиртними напоями тавідноситься до соціально незахищених верств населення.
Діючи як виконавці, ОСОБА_18 та ОСОБА_28 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_27 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.
Після цього, ОСОБА_27 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_17 , який був обізнаний щодо злочинних намірів, ОСОБА_92 , який за грошову винагороду погодився виступити «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_17 , під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна іншу учасницю злочинної організації ОСОБА_22 , яка погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та які, усвідомлюючи, що не можуть виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надали ОСОБА_27 та ОСОБА_17 копії документів, що засвідчують їх особу, для виготовлення документів з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготовку документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири.
Так, ОСОБА_17 , разом з ОСОБА_27 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.
В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_27 разом з ОСОБА_17 , ОСОБА_24 та ріелтором ОСОБА_19 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.
У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_27 разом з ОСОБА_17 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_17 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_93
10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_93 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_2 , а ОСОБА_22 , покупця вказаного нерухомого майна, діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_27 плану, прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , що розташований за адресою: АДРЕСА_16 , з метою відчуження та фіктивного придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_22 , де на той час перебувала ОСОБА_27 .
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_82 , що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ОСОБА_93 разом з ОСОБА_22 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_27 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_2 та покупця вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_83 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_17 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_93 , а ОСОБА_22 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт СТ НОМЕР_13 та ІПН № НОМЕР_14 .
В подальшому, 10 вересня 2019 року приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_93 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, а ОСОБА_22 є фіктивним покупцем, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_27 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_82 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_93 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_22 набула права власності на квартиру АДРЕСА_2 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_86 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_93 та ОСОБА_22 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 269000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.
Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що відомості стосовно право власності на вказане нерухоме майно відсутні.
Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_22 .
В подальшому, ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_22 реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_2 підшукали потенційного покупця та ОСОБА_22 домовилась з ОСОБА_94 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй передати 370 000,00 грн., а ОСОБА_22 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_17 .
Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_22 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_2 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_27 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_95 , що розташований за адресою: АДРЕСА_18 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_27 .
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_96 , що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , ОСОБА_22 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_27 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_2 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_17 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_22 .
В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_22 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_27 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_98 , підписала договір іпотеки з ОСОБА_99 , відповідно до якого ОСОБА_22 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_100 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 370000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 16.09.2019, тобто в великих розмірах.

23.06.2020 ОСОБА_27 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачено ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України, та 24.06.2020 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_27 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор», з правом внесення застави.
23.06.2020 ОСОБА_17 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України, та 24.06.2020 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_17 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор», з правом внесення застави.
23.06.2020 ОСОБА_24 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, та 24.06.2019 Святошинським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор», з правом внесення застави.
23.06.2020 ОСОБА_23 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, та 24.06.2020 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_23 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор», з правом внесення застави.
23.06.2020 ОСОБА_22 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, та 24.06.2020 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_22 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її проживання, за адресою: АДРЕСА_19 .
23.06.2020 ОСОБА_18 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України, та 24.06.2020 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_18 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор», з правом внесення застави.
23.06.2020 ОСОБА_19 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, та 24.06.2020 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_19 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_20 .
23.06.2020 ОСОБА_29 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, та 24.06.2020 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_29 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_21 .
23.06.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, та 24.06.2020 Святошинським районним судом м. Києва запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_21 , було відмовлено.
Крім цього, 23.06.2020 було повідомлено про підозру ОСОБА_20 та ОСОБА_25 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.
13.07.2020 ОСОБА_28 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч.4 ст.190 КК України.
04.08.2020 року ОСОБА_28 оголошено у розшук.
Наявність обгрунтованої підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, а саме:
- протоколом обшуку від 01.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_22 ;
- протоколом обшуку від 01.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_23 ;
- протоколом обшуку від 01.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_24 ;
- протоколом обшуку від 01.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_25 .;
- протоколом обшуку від 01.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_26 ;
- протоколом обшуку від 01.12.2019 року автомобіля «JAGUAR XF» д.н.з. НОМЕР_15 ;
- протоколом обшуку від 01.12.2019 року автомобіля «JAGUAR XF» д.н.з. НОМЕР_16 ;
- протоколом ОМП від 01.12.2019 року автомобіля «Land Rover» д.н.з. НОМЕР_17 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_101 від 01.12.2019 року;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_102 від 27.11.2019 року;
- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002992 закінчується 23.08.2020, однак завершити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:
- провести огляд речей та предметів, які були вилучені в ході обшуків. За результатами оглядів прийняти рішення щодо визнання зазначених речей та предметів речовими доказами та передати їх до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Київській області;
- отримати висновки судово-оціночних будівельних експертиз призначених у кримінальному проваджені;
- встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності. Провести їх допити з приводу обставин події.
- отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності;
- за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190, ст. 255 КК України;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 23 грудня 2020 року.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у клопотанні.
Захисники проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на те, що підстав для продовження строків досудового розслідування немає, оскільки група слідчих становить близько 30 чоловік, а тому вони мали можливість вчинити зазначені в клопотанні процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування.
Підозрювані підтримали думку захисників, заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, прокурора, захисників, підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002992 від 07.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області від 18.08.2020р. виділено з кримінального провадження № 0002992 від 7.07.2018р. матеріали за підозрою ОСОБА_103 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 в окреме провадження та виділеному провадженню присвоєно № 0000899.
Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (частина 2 статті 219 КПК України).
Згідно зі ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень, наданих слідчим та прокурором у судовому засіданні, а також досліджених у судовому засідання матеріалів, доданих до клопотання, враховуючи виняткову складність кримінального провадження та великий обсяг слідчих та процесуальних дій, які були вчинені та які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема, отримати висновки судово-оціночних будівельних експертиз призначених у кримінальному проваджені; встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності, провести їх допити з приводу обставин події; отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних; за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190, ст. 255 КК України, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002992 від 07.07.2018 року до шести місяців обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене керівником регіональної прокуратури ОСОБА_26 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002992 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018р., до шести місяців тобто до 23 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1