Справа №522/5684/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001135 від 22.08.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 до ЧЧ Хмельницького ВП Малиновського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт СКП Хмельницького ВП ОСОБА_5 про те, що в нього на розгляді знаходяться матеріали ЖЕО № 15792 від 16.08.2019 по ОСОБА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій просить вжити заходів правового характеру до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка шахрайським шляхом заволоділа квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Сума матеріальної шкоді встановлюється.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що у період з жовтня 2013 року до вересня 2017 року він та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_3 ; тел. НОМЕР_3 ) перебували у особистих довірчих стосунках. Знаходячись з ОСОБА_7 у особистих довірчих стосунках, у цей період ОСОБА_6 був введений нею в оману щодо необхідності оформлення права власності на будь-які мої об`єкти (нерухомого, рухомого майна) на неї, оскільки на той час мав напружені стосунки з гр. ОСОБА_8 матір`ю його дітей. Також ОСОБА_6 зауважив, що станом на 2013-2016 роки ОСОБА_7 не мала в м. Одесі постійної адреси реєстрації та місця мешкання, оскільки не була забезпечена житловим приміщенням, і періодично змінювала орендовані за його кошт квартири. Маючи намір вирішити за рахунок ОСОБА_6 своє квартирне питання, та не маючи необхідних для цього фінансових можливостей, ОСОБА_7 систематично приводила міркування щодо можливості заощадження великої кількості грошей, які ОСОБА_6 витрачав на її проживання у орендованих квартирах. Крім того, вона неодноразово зверталася з проханням придбати квартиру за мотивом того, що її син росте у некомфортних умовах чужих квартир. Доводи щодо оформлення квартири на її ім`я ОСОБА_7 мотивувала надуманим нею приводом ризику розлучення ОСОБА_6 з матір`ю двох його дітей гр. ОСОБА_8 , та пов`язаного із цим розподілу їх спільного майна, тобто фактично спекулювала вказаним ризиком. Для нібито уникнення в подальшому можливих майнових спорів з ОСОБА_8 щодо даної квартири, на чому постійно наполягала ОСОБА_7 , ОСОБА_6 під її впливом було прийнято рішення про формальне зазначення у договорі покупцем ОСОБА_7 , яка знаходилась на повному матеріальному утриманні ОСОБА_6 , оскільки не мала жодного самостійного доходу.
16.12.2016 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 був укладений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , яка складається з трьох житлових кімнат житловою площею 39,8м2, загальною площею 66, 4 м2. Даний договір купівлі-продажу одразу ж був посвідчений приватним нотаріусом Одеського МНО ОСОБА_10 за № 644. Всі перемовини з ОСОБА_9 щодо ціни квартири, її знижки, комплектності, технічного стану, деталей правочину та ін. деталей вів особисто ОСОБА_6 , гроші на угоду купівлі фактично привіз також ОСОБА_6 , що підтверджується допитами свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , розраховувався за квартиру до підписання договору також ОСОБА_6 .
Зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 оформила квартиру на своє ім`я, оскільки неодноразово запевняла ОСОБА_6 у тому, що дана квартира буде переоформлена на нього по першій його вимозі - договором дарування. Проте ОСОБА_7 протягом 2017-2019 років ухилялася від виконання домовленості, а навесні 2019 року відкрито та без пояснень відмовилася її виконувати.
Крім того встановлено, що у попередні роки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 , попередня реєстрація АДРЕСА_5 ) району ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківський рахунок (рахунки), який вона використовувала у 2015-2017 роках для акумулювання своїх особистих коштів та для здійснення відповідних платежів.

Отже, з метою з`ясування наявності у вказаний період у ОСОБА_7 вільних обігових коштів, які б дозволили їй придбати за особисті кошти квартиру АДРЕСА_4 , вартістю більш як 1.000.000 гривень або спростування цього факту, оскільки ОСОБА_7 була на повному матеріальному утриманні ОСОБА_6 , під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку (рахунків) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

08.05.2020 слідчим ОСОБА_13 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_14 по справі № 522/5684/20, провадженню № 1-кс/522/5859/20 від 09.04.2020 здійснено тимчасовий доступ до руху грошових коштів на особистих рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в ході якого вилучено CD-R диск із документами в електронному вигляді згідно ухвали слідчого судді, про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів.

Під час огляду вилученої інформації встановлено, що на зазначеному CD-R диску відсутні документи у форматі «xlsx» щодо руху коштів за рахунками ОСОБА_7 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу 05.05.2015 09.04.2020.

Зазначені файли необхідні для закінчення огляду витребуваної інформації, яка має доказове значення у вказаному вище кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, ухвалу слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_14 по справі № 522/5684/20, провадженню № 1-кс/522/5859/20 від 09.04.2020 виконано не в повному обсязі.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001135 від 22.08.2019.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , та/або слідчому слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому співробітнику Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення на електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по особистим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за рахунками №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 починаючи з 05.05.2015 - у форматі «xlsx».

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку (рахунків) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 01.01.2014 року по 16.12.2016 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
07.08.2020