Справа № 296/6974/20
УХВАЛА

Іменем України

19 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.190 ч.4; ст.364 ч.1; ст.358 ч.3, ч.4; ст.206-2 ч.3; ст.361 ч.1; ст.190 ч.1 КК України, за фактами самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом обману; перереєстрації права власності на ряд об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інших суб`єктів господарювання без відповідної документації, шляхом зловживання своїм службовим становищем державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 ; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); несанкціонованого втручання в роботу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, використовуючи електронні ключі доступу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом обману.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18 травня 2017 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 на підставі з свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі за № 3050 від 10.10.2012, внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи № 20546902 від 18.05.2017 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 на об`єкт нерухомості артсвердловина А, загальною площею 4 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; № 20548346 від 18.05.2017 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 на об`єкт нерухомості нежитлова будівля контори А, загальною площею 193 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; № 20550659 від 18.05.2017 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 на об`єкти нерухомості інші нежитлові виробничі та складські будівлі, які знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та складається із наступних частин: прохідна А, площею 75,1 кв.м.; матеріальний склад Б, площею 501,8 кв.м.; матеріальний склад В, площею 452,5 кв.м.; матеріальний склад Г, площею 64,4 кв.м.; матеріальний склад Д, площею 64,4 кв.м.; матеріальний склад Ж, площею 54,5 кв.м.; будівля підстанції З, площею 45,1 кв.м.; склад ПММ К, площею 38,3 кв.м.; будівля конюшні Л, площею 56,4 кв.м.; механічна майстерня М, площею 192,1 кв.м.; гараж Н, площею 284,9 кв.м.; мазутне господарство П, площею 55,5 кв.м.; водоприймальний колодязь Р, площею 19,6 кв.м.; насосна станція Р1, площею 15,3 кв.м.; насосно-каналізаційна станція С, площею 38,6 кв.м.; замочне та реактивне відділення Т, площею 265,4 кв.м.; виробничий корпус Ф, площею 2347,2 кв.м.; № 20550035 від 18.05.2017 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 на об`єкт нерухомості нежитлова будівля сировинної лабораторії А, загальною площею 81,6 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В подальшому, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 16.05.2017, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 1 від 16.05.2017 та № 2 від 16.05.2017, внесені наступні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи: № 20576942 від 24.05.2017 щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкт нерухомості артсвердловина А, загальною площею 4 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; № 20577007 від 24.05.2017 щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкт нерухомості нежитлова будівля контори А, загальною площею 193 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; № 20577137 від 24.05.2017 щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкти нерухомості інші нежитлові виробничі та складські будівлі (прохідна А, площею 75,1 кв.м.; матеріальний склад Б, площею 501,8 кв.м.; матеріальний склад В, площею 452,5 кв.м.; матеріальний склад Г, площею 64,4 кв.м.; матеріальний склад Д, площею 64,4 кв.м.; матеріальний склад Ж, площею 54,5 кв.м.; будівля підстанції З, площею 45,1 кв.м.; склад ПММ К, площею 38,3 кв.м.; будівля конюшні Л, площею 56,4 кв.м.; механічна майстерня М, площею 192,1 кв.м.; гараж Н, площею 284,9 кв.м.; мазутне господарство П, площею 55,5 кв.м.; водоприймальний колодязь Р, площею 19,6 кв.м.; насосна станція Р1, площею 15,3 кв.м.; насосно-каналізаційна станція С, площею 38,6 кв.м.; замочне та реактивне відділення Т, площею 265,4 кв.м.; виробничий корпус Ф, площею 2347,2 кв.м.), які знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; № 20577065 від 24.05.2017 щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкт нерухомості нежитлова будівля сировинної лабораторії А, загальною площею 81,6 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вказані вище об`єкти нерухомості, попередньо перебували у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та щодо останніх у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано арешт та заборона відчуження нерухомого майна.
В той же час, встановлено, що в результаті набуття 18.05.2017 права власності ОСОБА_7 на вказані вище об`єкти нерухомості, право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на останні скасовано (перереєстровано) не було, а в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_5 проведена подвійна реєстрація права власності на дане нерухоме майно із аналогічними назвами, характеристиками та реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна № 28, № 28, № 28, № 28, за ОСОБА_7 .
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_5 , враховуючи факти попередньої реєстрації арешту та заборони відчуження нерухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна № 28, № 28, № 28, № 28, не маючи відповідної документації щодо припинення (скасування) арешту та заборони відчуження зазначеного нерухомого майна, без проведення відповідних перевірок з даного приводу, здійснила повторну реєстрацію права власності вказаних вище об`єктів нерухомого майна із реєстраційними номерами № 28, № 28, № 28, № 28 за ОСОБА_7 (запис № 20546902 від 18.05.2017, рішення № 35323610 від 23.05.2017; запис № 20548346 від 18.05.2017, рішення № 35325158 від 23.05.2017; запис № 20550659 від 18.05.2017, рішення № 35327429 від 23.05.2017; запис № 20550035 від 18.05.2017, рішення № 35325744 від 23.05.2017).
Окрім цього, встановлено, що 24.05.2017, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 16.05.2017, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 1 від 16.05.2017 та № 2 від 16.05.2017, які не були нотаріально посвідченими, а також враховуючи той факт, що станом на 16.05.2017 ОСОБА_7 фактично не набув право власності на вказані вище об`єкти нерухомості тому, не мав права здійснювати внесення останніх до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проведено державну реєстрацію права власності вказаних вище об`єктів нерухомості із реєстраційними номерами № 28, № 28, № 28, № 28 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (запис № 20577007 від 24.05.2017, рішення № 35352915 від 24.05.2017; запис № 20577137 від 24.05.2017, рішення № 35352915 від 24.05.2017; запис № 20577065 від 24.05.2017, рішення № 35352915 від 24.05.2017; запис № 20576942 від 24.05.2017, рішення № 35352915 від 24.05.2017).
В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються прийняття заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, проведення реєстраційних дій, прийняття відповідних рішень щодо вказаних вище об`єктів нерухомості, із реєстраційними номерами № 28, № 28, № 28, № НОМЕР_4 знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_2 ).
За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які стали підставою для прийняття заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, проведення реєстраційних дій, прийняття відповідних рішень щодо об`єктів нерухомості, із реєстраційними номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № 28, оскільки вказані обставини досліджуються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові почеркознавчі експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що слідчий ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні №0001518 від 12.12.2015, які неможливо довести іншими способами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_2 ) та яка стосується прийняття заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, проведення реєстраційних дій, прийняття відповідних рішень щодо об`єктів нерухомості, із реєстраційними номерами нерухомого майна:
- № 28 - нежитлова будівля сировинної лабораторії А, загальною площею 81,6 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;
- № 28 - інші нежитлові виробничі та складські будівлі (прохідна А, площею 75,1 кв.м.; матеріальний склад Б, площею 501,8 кв.м.; матеріальний склад В, площею 452,5 кв.м.; матеріальний склад Г, площею 64,4 кв.м.; матеріальний склад Д, площею 64,4 кв.м.; матеріальний склад Ж, площею 54,5 кв.м.; будівля підстанції З, площею 45,1 кв.м.; склад ПММ К, площею 38,3 кв.м.; будівля конюшні Л, площею 56,4 кв.м.; механічна майстерня М, площею 192,1 кв.м.; гараж Н, площею 284,9 кв.м.; мазутне господарство П, площею 55,5 кв.м.; водоприймальний колодязь Р, площею 19,6 кв.м.; насосна станція Р1, площею 15,3 кв.м.; насосно-каналізаційна станція С, площею 38,6 кв.м.; замочне та реактивне відділення Т, площею 265,4 кв.м.; виробничий корпус Ф, площею 2347,2 кв.м.), які знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;
- № 28 - нежитлова будівля контори А, загальною площею 193 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;
- № 28 - артсвердловина А, загальною площею 4 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
ІНФОРМАЦІЯ_9 як володілець речей та документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 19.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1