печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання виконувача обов`язків прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №0000269 від 14.02.2020 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів в частині вилучення оригіналів документів належним чином необґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , виконувачу обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурів у цьому кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, щодо відкриття рахунків; договорів щодо надання послуг „клієнт банк; копій документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки) та банківських виписок (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по 05.10.2020:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахунках НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , по рахунках НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_10 (840), НОМЕР_10 (978)

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , по рахунках НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (840), НОМЕР_14 (978), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , по рахунках НОМЕР_17 (978), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_17 (840), НОМЕР_17 (980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , по рахунках НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (840), НОМЕР_21 (978), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , по рахунку НОМЕР_24 (980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , по рахунках НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (840), НОМЕР_27 (978), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_28 (980), НОМЕР_29 (980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , по рахунках НОМЕР_31 (840), НОМЕР_32 (980), НОМЕР_31 (978), НОМЕР_31 (980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , по рахунках НОМЕР_34 (840), НОМЕР_34 (978), НОМЕР_34 (980), НОМЕР_35 (980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , по рахунках НОМЕР_37 (840), НОМЕР_37 (978), НОМЕР_37 (980), НОМЕР_38 (980), НОМЕР_39 (980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , по рахунках НОМЕР_41 (840), НОМЕР_41 (978), НОМЕР_41 (980), НОМЕР_42 (980), НОМЕР_43 (980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , по рахунках НОМЕР_45 (840), НОМЕР_45 (978), НОМЕР_45 (980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , по рахунках НОМЕР_47 (840), НОМЕР_47 (978), НОМЕР_47 (980), НОМЕР_48 (980).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/47417/20-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 06.11.2020