У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.12.2020 Справа №607/22374/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у м. Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні в порядку ст. 107 КПК України розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000495,-
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000495.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена слідством особа в період з грудня 2019 року по серпень 2020 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом проведення закупівлі товарів, представляючись працівником ряду юридичних осіб заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: с.Настасів Тернопільського району Тернопільської області, внаслідок чого спричинила товариству збитки у великих розмірах.
Встановлено, що невстановлена слідством особа, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою заволодіння чужим майном від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір поставки №3/2502/20 від 25.02.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 2.3. якого якщо сторони не домовилися про інше, Покупець зобов`язаний здійснити оплату Товару на умові 100% попередньої оплати. Сторони вправі домовитись про поставку партії Товару на умовах оплати з відстроченням платежу. Факт передачі партії Товару без здійснення Покупцем попередньої оплати за таку партію свідчить про повну та безумовну згоду Сторін на продаж партії Товару на умовах оплати із відстроченням платежу (п. 2.4. договору). Відповідно до п. 2.6. Договору в усіх вище випадках, коли Товар поставлено на умовах інших, ніж вказаних в п. 2.3. даного Договору, Покупець зобов`язаний оплатити такий Товар не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати отримання Товару.
В подальшому, з метою формування довірливих відносин з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 24.02.2020 року невстановлена особа здійснила оплату поставленої продукції відповідно до договору поставки з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після цього, будучи в довірливих відносинах із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена слідством особа шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи мету матеріального збагачення за рахунок чужого майна, не маючи намір здійснювати оплату отримала товар в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах оплати з відстроченням платежу, однак грошові кошти за товар не сплатила, чим спричинила збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.
У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю її вилучення, а саме:
- копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;
- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);
- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.
Без отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 ) неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до документів, згідно ст.159, 162 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 КПК України».
Із змісту клопотання вбачається, що слідчий вважає за доцільне проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення. Однак на думку слідчого судді дане прохання є необгунтований оскільки на підтвердження вказаних ризиків щодо зміни та знищення речей та документів не надано жодного доказу, тому для розгляду клопотання було викликано представника володільця майна.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився причини не повідомив.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також можливість використання отриманих відомостей як доказів в кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1