Справа № 521/2685/20
Номер провадження:1-кс/521/5886/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 0003601 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003601, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, 19 листопада 2019 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси, щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР, по заяві ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 10 листопада 2020 року кримінальне провадження 0003601 закрито у зв`язку із встановленням відсутності в діях невстановлених осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 від 15 грудня 2020 року, постанова про закриття кримінального провадження від 10 листопада 2020 року скасована.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25 грудня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки, для проведення економічної експертизи, необхідно отримати ряд документів, що знаходяться в володінні ТОВ «Ювіком», а саме:
1. Статут ТОВ «Ювіком».
2. Протокол про призначення керівника.
3. Штатний розклад підприємства, наказ про облікову політику на підприємстві.
4. Документи дозвільного характеру (ліцензії, сертифікати відповідності, дозвіл на початок роботи) за наявності.
5. Головна книга підприємства за 2018 та 2019 рік.
6. Акти перевірок контролюючих органів за 2018 та 2019 рік за наявності.
7. Документи (свідоцтва, акти, договори) на право власності на землю, споруди, майно; на право володіння, користування, розпорядження майном; на право реєстрації і перереєстрації фірмових назв, товарних знаків, знаків обслуговування. В тому числі документи про право власності на нерухоме майно товариства (майно за адресою: 65031, м. Одеса, вул. Агрономічна, б. 205) та технічний паспорт.
8. Фінансова та податкова звітність (річна) за 2018 та 2019 рік.
9. Журнали та відомості бухгалтерського обліку за 2018-2019 рік.
10. Документи (акти, відомості) про переоцінку товарно-матеріальних цінностей, в тому числі нерухомого майна.
11. Договори з контрагентами, за якими здійснювались розрахунки в 2018 та 2019 роках (договори оренди, договори про надання послуг, договори отримання (повернення) позик, договори про надання комунальних послуг та інші) та первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (акти виконаних робіт, накладні, акти введення в експлуатацію обладнання та інші).
12. Акти інвентаризації та акти звірок взаємних розрахунків з контрагентами за 2018-2019 роки.
13. Виписки по рахунках з банківських установ за період 2018-2019 рік.
14. Відомості про нарахування та виплату заробітної плати за період 2018-2019 рік.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2, про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Прокурор в судовому засіданні просив суд задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування, оскільки закриття кримінального провадження може негативно вплинути на хід та результати досудового розслідування, яке у зв`язку із цим буде неповним та необ`єктивним.
Дослідивши клопотання та матеріали які обґрунтовують його доводи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України класифікується як нетяжкий злочин.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (стаття 219 КПК України).

Під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25 грудня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Слідчим проведений ряд слідчих та процесуальних дій, однак жодної інформації, яка б мала значення для розкриття кримінального провадження слідчим не отримана. На даний час, заплановані подальші слідчі (розшукові) дії, чим обумовлена необхідність в продовженні строку досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що для об`єктивності та справедливості розслідування слідчому необхідно надати, ще певний проміжок часу для встановлення особи винної у скоєнні злочину та збору відповідних доказів для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного вважаю, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно продовжити на чотири місяці, тобто до 25 квітня 2021 року. Вказаного строку на думку слідчого судді буде достатньо для виконання запланованих слідчим дій та розкриття злочину.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 0003601 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003601 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України на чотири місяці, тобто до 25 квітня 2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1