Справа № 933/30/21
Номер провадження № 1-кс/933/24/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Олександрівка клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2020 року, за ознаками кримінального проступку,передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:
02.02.2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури - ОСОБА_4 , в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , дати та суми останнього зарахування, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками платежу, за період з 10.06.2016 року, по дату розгляду клопотання суддею.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження№0000092 від 04.06.2020 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України, за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа завдала майнової шкоди, шляхом привласнення коштів Фонду у розмірі 4467,30 грн., які були отримані за допомогою банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 ? що знаходився на обліку у відділенні, був внутрішньо переміщеною особою, який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.09.2014 року №0554/3014/3014/23, та від 23.05.2016 року №0554/3014/3014/28, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до ст. 37 Закону України Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року №11005-ХІV, продовжено раніше призначену щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку з 01.08.2014 року у розмірі 2484,13 гривень. Виплати перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у філії Донецького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, наявний актовий запис №863, про смерть ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . У зв`язку з несвоєчасним отриманням інформації про смерть ОСОБА_5 , відділенням фонду соціального страхування виникла переплата по щомісячним страховим виплатам в сумі 4467,30 грн. Особи, які після смерті ОСОБА_5 отримали за допомогою банківської картки померлого, не належні їм страхові кошти, на даний час невідомі.

Таким чином, після дня смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і по день припинення відділенням соціального страхування виплати - 31.07.2016 року, невідомою особою свідомо знімалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито у філії Донецького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та незаконно привласнювалися кошти. Отже, вказаними діями, невідомою особою завдано матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 4467,30 грн.

Посилаючись на те, що відомості про встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, неможливо отримати іншим шляхом, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні, з можливістю її вилучення.

В судовому засіданні дізнавач - ОСОБА_3 , підтримав вказане клопотання, та просив його задовольнити, та надати дозвіл на отримання даної інформації усім дізнавачам, які перебувають в групі. Крім того, зазначив, що при виготовленні клопотання були допущені описки, а саме: в номері філії Донецького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначивши № НОМЕР_3 , замість правильного № НОМЕР_2 ; в номері постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.09.2014, замість правильного № 0554/3014/3014/23, зазначено №0544/3014/3014/23.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з такого.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 04.06.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України.
Досудове розслідування було розпочате за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо факту крадіжки невідомими особами грошових коштів з карткового рахунку померлого ОСОБА_5 .
06.07.2020 року прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури - ОСОБА_4 , була винесена постанова, про визначення органу досудового розслідування, в якій прокурор постановив здійснювати дізнання у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР за №0000092 від 04.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за підрозділом дізнання Олександрівського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області.

28.01.2021 року прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури - ОСОБА_4 , була винесено постанова, про визначення підслідності в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000092 від 04.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за сектором дізнання відділення поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 та ОСОБА_3 .

З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що 18.08.2020 року була допитана представник потерпілого начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , яка пояснила, що ОСОБА_5 , який перебував у Фонді на обліку, відповідно до ЗУ Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», та якому за липень місяць 2016 року були виплачені грошові кошти у розмірі 4467,30 грн., оскільки його рідні повідомили, що він помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , хоча, згідно довідки про смерть - помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Під час розгляду клопотання доведено, що інформація та документи, до якої дізнавач просить забезпечити тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки можуть бути використані, як докази по справі.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України дізнавач, під час розгляду клопотання, довів, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, враховуючи час вчинення кримінального правопорушення та лист керуючого ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 від 29.04.2020 року № 104.015-25/57, відповідно до якого станом на 28.04.2020 року сума залишку на рахунку ОСОБА_5 , складає 0,00 грн., тимчасовий доступ надається за період часу з 10.06.2016 року по 28.04.2020 року.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 04.06.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, які входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000092 від 04.06.2020 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 ,тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , дати та суми останнього зарахування, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками платежу, за період з 10.06.2016 року по 28.04.2020 року.
Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1