Справа № 201/119/21
Провадження № 1-кс/201/26/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у вересні 2019 р., після реєстрації потерпілої ОСОБА_5 ) на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з нею зв`язалися вдавані брокери, які, вдаючись до брехні, переконали її інвестувати у фінансовий ринок та успішно заробити. ОСОБА_6 , погодившись з інвестиційною пропозицією, за вказівкою вдаваних брокерів цієї платформи встановила на своєму комп`ютері програмне забезпечення дистанційного керування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, вважаючи, що вона інвестує в торгову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 04.09.2019 р. По 25.10.2019 р., кілька разів різними сумами перераховувала свої грошові кошти 7123,84 євро на обмінний пункт криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але прибутку не заробила, а інвестовані гроші їй не були повернуті з причини нібито не сплачених адміністративних зборів. Пізніше, 23.12.2019 р. З О. Баярскєнє зв`язався представник вдаваної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який запропонував їй повернути гроші, інвестовані в 2019 р. на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вона, погодившись з пропозицією і сподіваючись, що їх будуть повернуті інвестовані нею кошти, за вказівкою вдаваного брокера на своєму комп`ютері знову встановила програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і надала брокеру доступ до свого електронного банкінгу на інтернетній сторінці банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), щоб той здійснив перегляд попередніх банківських переказів на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але брокер, без відома о. Баярскєнє, 04.01.2020 р. о 16.05 год., (за литовським часом), під єднавшись з IP-адреси НОМЕР_1 , віднесеної до юрисдикції Республіки Україна, з її належного в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ") рахунку № НОМЕР_2 , перерахував 622 євро на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в установі електронних грошей ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Внаслідок цього злочину ОСОБА_7 . Баярскєнє зазнала всього 7745,84 євро майнового збитку.

Здійснюючи розслідування злочинного діяння, встановлено, що з рахунку О. Баярскєнє в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено грошовий переказ в платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 (622 євро), що належать ОСОБА_6 , були перераховані до гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 » невстановленої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , з якого 05.01.2020 р. було здійснено подальші транзакції у валюті України (в гривнях) на кредитну картку, № НОМЕР_4 . Також під час розслідування з витягу подальших транзакцій з цього гаманця було встановлено, що отримані після події кошти були перераховані у валюті України (в гривнях) на іншу кредитну картку, № НОМЕР_5 , видану в Комерційному банку України « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адреса місця розташування: АДРЕСА_1 , і тому під час розслідування виникла версія, що цими кредитними картками розпоряджається одна і та ж особа або особи, які пов`язані з цим злочином.

Для повного розслідування обставин справи, необхідно отримати від Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що здійснює свою діяльність в Республіці Україна, важливу для розслідування інформацію про кредитну картку № НОМЕР_5 , та, у разі необхідності, зробити витяги запитуваної інформації, копіювати або отримати запитувану інформацію в письмовій формі:

1. Всі дані власника кредитної картки, № НОМЕР_5 , що знаходяться в розпорядженні Комерційного банку Республіки України « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вказуючи дату видачі зазначеної кредитної картки, дату і час відкриття рахунків, пов`язаних із зазначеною карткою, та контактні дані, які особа, отримавши кредитну картку № НОМЕР_5 , та відкривши пов`язані з кредитною карткою рахунки, надала при укладенні договорів з банком або з філіями цього банку (надаючи копії пов`язаних з цим документів).

2. Підписані договори по кредитній картці № НОМЕР_5 (вказуючи повний (розшифрований) номер картки) і договори про відкриття/обслуговування рахунків, що пов`язані з цією кредитною карткою № НОМЕР_5 , та отримати їхні копії.

3. Договори про надання електронних послуг, які підтверджують, якому клієнтові банку були надані коди під`єднання (картки кодів, генератори кодів і т.п.), кому надано право під`єднання до рахунків, що пов`язані з цією кредитною карткою № НОМЕР_5 , використовуючи послуги інтернетного банкінгу, та документи, надані під час підписання цих договорів, та отримати їхні копії.

4. Документи, що підтверджують, якому клієнтові банку надано право користуватися цією кредитною карткою № НОМЕР_5 , PIN-кодом, і рахунками, що пов`язані з цією кредитною карткою (вказуючи конкретні рахунки), та отримати їхні копії.

5. Інформацію про те, кому та протягом якого періоду було надано право підпису здійснювати платіжні доручення з кредитної картки № НОМЕР_5 , із рахунків, пов`язаних з цією карткою, а також вносити/знімати готівку на/з рахунки/-ів, та отримати їхні копії.

6. Інформація про те, яким чином власникові кредитної картки № НОМЕР_5 , та рахунків, пов`язаних з кредитною карткою № НОМЕР_5 , повідомляється про надходження грошей на його рахунки та кредитну картку №

НОМЕР_6 . Вичерпні витяги про фінансові операції, здійснені на рахунках, пов`язаних з кредитною карткою № НОМЕР_5 , за період з 05.09.2019 р. по 29.06.2020 р. та отримати їхні копії (включаючи і дані про залишок коштів на початок та кінець періоду, отримані/витрачені кошти протягом цього періоду розслідування і т.п.).

8. Витяги про користування кредитною карткою № НОМЕР_5 (із зазначенням точного часу та адрес виконаних операцій) за період з 05.09.2019 р. по 01.07.2020 р., і отримати їхні копії (включаючи дані про отримані/витрачені кошти з використанням зазначеної картки протягом цього періоду розслідування, місце зняття готівки/адреси банкоматів, зняті у готівці суми грошей і т.п.), та наявні у банку відеозаписи операцій, здійснених за допомогою цієї платіжної картки (якщо вони збережені банком), у період з 01.12.2019 р. по 01.07.2020 р.

9. Якщо з рахунків, пов`язаних із кредитною карткою № НОМЕР_5 , протягом зазначеного періоду гроші були перераховані іншим особам отримати дані про цих осіб (включаючи наявні контактні дані цих осіб), номери їхніх рахунків, на які були перераховані гроші, а також інформацію про те, які операції далі здійснювалися з цими грошима, якщо такі операції були здійснені (із зазначенням куди, коли та яким чином ці гроші були перераховані іншим особам, чи зняті готівкою; якщо так, то де, коли, яким чином).

10. Дані про під`єднання до рахунків, пов`язаних із кредитною карткою № НОМЕР_5 , (із зазначенням IP-адрес, точного часу, з точністю до секунд, сеансів здійснених під`єднань та спроб здійснення під`єднань) за період з 05.09.2019 р. по 01.07.2020 р.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00834-20 відповідно до Кримінального кодексу Литовської Республіки 1 ч. (за еп. 2) ст. 182, ч. 1 ст. 198 (1), ч. 1 ст. 198 (2), ч. 1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, щодо шахрайства, незаконного під`єднання до інформаційної системи та незаконного розпорядження пристроями, програмним забезпеченням, паролями, кодами та іншими даними, незаконного розпорядження даними електронного платіжного засобу, незаконного використання даних електронного платіжного засобу, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Всі дані власника кредитної картки, № НОМЕР_5 , вказуючи дату видачі зазначеної кредитної картки, дату і час відкриття рахунків, пов`язаних із зазначеною карткою, та контактні дані, які особа, отримавши кредитну картку № НОМЕР_5 , та відкривши пов`язані з кредитною карткою рахунки, надала при укладенні договорів з банком або з філіями цього банку (надаючи копії пов`язаних з цим документів).

2. Підписані договори по кредитній картці № НОМЕР_5 (вказуючи повний (розшифрований) номер картки) і договори про відкриття/обслуговування рахунків, що пов`язані з цією кредитною карткою № НОМЕР_5 , та отримати їхні копії.

3. Договори про надання електронних послуг, які підтверджують, якому клієнтові банку були надані коди під`єднання (картки кодів, генератори кодів і т.п.), кому надано право під`єднання до рахунків, що пов`язані з цією кредитною карткою № НОМЕР_5 , використовуючи послуги інтернетного банкінгу, та документи, надані під час підписання цих договорів, та отримати їхні копії.

4. Документи, що підтверджують, якому клієнтові банку надано право користуватися цією кредитною карткою № НОМЕР_5 , PIN-кодом, і рахунками, що пов`язані з цією кредитною карткою (вказуючи конкретні рахунки), та отримати їхні копії.

5. Інформацію про те, кому та протягом якого періоду було надано право підпису здійснювати платіжні доручення з кредитної картки № НОМЕР_5 , із рахунків, пов`язаних з цією карткою, а також вносити/знімати готівку на/з рахунки/-ів, та отримати їхні копії.

6. Інформація про те, яким чином власникові кредитної картки № НОМЕР_5 , та рахунків, пов`язаних з кредитною карткою № НОМЕР_5 , повідомляється про надходження грошей на його рахунки та кредитну картку №

НОМЕР_6 . Вичерпні витяги про фінансові операції, здійснені на рахунках, пов`язаних з кредитною карткою № НОМЕР_5 , за період з 05.09.2019 р. по 29.06.2020 р. та отримати їхні копії (включаючи і дані про залишок коштів на початок та кінець періоду, отримані/витрачені кошти протягом цього періоду розслідування і т.п.).

8. Витяги про користування кредитною карткою № НОМЕР_5 (із зазначенням точного часу та адрес виконаних операцій) за період з 05.09.2019 р. по 01.07.2020 р., і отримати їхні копії (включаючи дані про отримані/витрачені кошти з використанням зазначеної картки протягом цього періоду розслідування, місце зняття готівки/адреси банкоматів, зняті у готівці суми грошей і т.п.), та наявні у банку відеозаписи операцій, здійснених за допомогою цієї платіжної картки (якщо вони збережені банком), у період з 01.12.2019 р. по 01.07.2020 р.

9. Якщо з рахунків, пов`язаних із кредитною карткою № НОМЕР_5 , протягом зазначеного періоду гроші були перераховані іншим особам отримати дані про цих осіб (включаючи наявні контактні дані цих осіб), номери їхніх рахунків, на які були перераховані гроші, а також інформацію про те, які операції далі здійснювалися з цими грошима, якщо такі операції були здійснені (із зазначенням куди, коли та яким чином ці гроші були перераховані іншим особам, чи зняті готівкою; якщо так, то де, коли, яким чином).

10. Дані про під`єднання до рахунків, пов`язаних із кредитною карткою № НОМЕР_5 , (із зазначенням IP-адрес, точного часу, з точністю до секунд, сеансів здійснених під`єднань та спроб здійснення під`єднань) за період з 05.09.2019 р. по 01.07.2020 р.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1