Провадження 1-кс/127/7809/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи 03 та 04 серпня 2020 року використовуючи завідомо підроблені документи, протиправно провели реєстраційні дії в державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим протиправно заволоділи майном підприємства у тому числі частками їх засновників, чим заподіяли велику шкоду.

Досудовим розслідування попередньо установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) створене з метою здійснення підприємницької діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Учасників Товариства.

Згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в новій редакції за 2019 рік) учасниками товариства є: ОСОБА_5 який володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_6 , яка володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_7 , яка володіє часткою у розмірі 10 % статутного капіталу товариства; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка володіє часткою у розмірі 50 % статутного капіталу товариства.

Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали у власність громадянину України ОСОБА_8 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2020 року, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина України ОСОБА_8 , звільнення ОСОБА_4 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_3 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_4 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за № 6000106, змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за № 8000106 та змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за № 9000106.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2020 року були посвідчені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за наступними номерами та датами: від 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 34,35, бланк НОЕ 984052; від 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 36,37, бланк НОЕ 984053; від 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 38,39, бланк НОЕ 984054;

Як на даний час встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 вищевказані акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2020 року не підписували, та взагалі не знаходились в м. Дніпрі у день їх нотаріального посвідчення.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Фактично адреса місця знаходження офісного приміщення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , а саме: книги (журналу) вчинення реєстраційних дій за 12.01.2020, нотаріально посвідчених актів приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2020 року, згідно яких ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_10 передали у власність громадянину України ОСОБА_8 належні їм частки за наступними відомостями:

акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 34,35, бланк НОЕ 984052;

акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 36,37, бланк НОЕ 984053;

акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 38,39, бланк НОЕ 984054;

а також документів, що надавалися для посвідчення вище вказаних актів (паспорт чи інший документ, що посвідчує особі, ідентифікаційний номер).

Вище вказані документи мають велике значення під час проведення досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , та/або членам групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

Завіреної копії сторінок книги (журналу) вчинення реєстраційних дій за 12.01.2020;

Оригіналів нотаріально посвідчених актів приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2020 року, згідно яких ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_10 передали у власність громадянину України ОСОБА_8 належні їм частки за наступними відомостями:

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 34,35, бланк НОЕ 984052;

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 36,37, бланк НОЕ 984053;

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений 12.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 38,39, бланк НОЕ 984054;

Оригіналів документів, які подавались для посвідчення вище вказаних актів (паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя