Справа №463/9838/20
Провадження №1-кс/463/5385/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
інспектор сектору дізнання, за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000439 від 14.10.2020, у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 (паспортні дані тощо);2) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. 13.10.2020 по 23:59 год. 14.10.2020; 3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 13.10.2020 по термін дії ухвали (за наявності); 4) детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_3 (паспортні дані тощо); 5) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. 13.10.2020 по 23:59 год. 14.10.2020; 6) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 13.10.2020 по термін дії ухвали (за наявності);7) ІР адреса пристроїв з яких здійснювався вхід до електронного кабінету власником вказаних вища банківських карто, надати всю наявну інформацію про зміну керуванням вказаним електронним кабінетом, прив`язку номерів до нього тощо з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000439, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439, тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 (паспортні дані тощо); 2) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. 13.10.2020 по 23:59 год. 14.10.2020; 3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 13.10.2020 по дату постановлення ухвали 22.10.2020 (за наявності); 4) детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_3 (паспортні дані тощо); 5) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. 13.10.2020 по 23:59 год. 14.10.2020; 6) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 13.10.2020 по дату постановлення ухвали 22.10.2020 (за наявності);7) ІР адреса пристроїв з яких здійснювався вхід до електронного кабінету власником вказаних вище банківських карток, надати всю наявну інформацію про зміну керуванням вказаним електронним кабінетом, прив`язку номерів до нього, з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1