Справа № 712/7728/20
Провадження № 1-кс/712/3973/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 14 квітня 2020 року за ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що жителі Черкаської області, з квітня 2019 року по теперішній час контрабандно переміщують через митний кордон України з країн Європейського Союзу на територію України наркотичний засіб кокаїн а також інші наркотичні засоби для подальшого збуту на території Черкаської області.

Для реалізації наркотичних засобів вони використовують месенджер «Telegram» де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами.

Для отримання коштів за наркотичні засоби вони використовують електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з електронними гаманцями №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з яких в подальшому здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів.

Крім того, 29.07.2020 у ході тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію щодо ІР-адрес з яких здійснювався доступ до електронних гаманців №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та перерахування з вказаних електронних гаманців грошових коштів на банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів. Під час огляду вказаної інформації, було встановлено, що наступні ІР-адреси, з яких, у тому числі, здійснювався доступ до зазначених гаманців, а саме:

- до електронного гаманця № НОМЕР_2 було здійснено доступ з наступних ІР-адрес: НОМЕР_7 , дата входу 31.12.2019; НОМЕР_8 , дата входу 24.06.2020, 25.06.2020 та 27.06.2020; НОМЕР_9 , дата входу 27.06.2020;

- до електронного гаманця № НОМЕР_4 було здійснено доступ з наступних ІР-адрес: НОМЕР_10 , дата входу 26.09.2019, 28.09.2019 та 01.10.2019;

- до електронного гаманця № НОМЕР_5 було здійснено доступ з наступних ІР-адрес: НОМЕР_11 , дата входу 19.06.2020; НОМЕР_10 , дата входу 26.09.2019, 28.09.2019 та 01.10.2019; НОМЕР_8 , дата входу 22.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020 та 27.06.2020; НОМЕР_12 , дата входу 26.09.2019 та 03.10.2019; НОМЕР_13 , дата входу 21.06.2020; НОМЕР_14 , дата входу 28.01.2020;

- до електронного гаманця № НОМЕР_6 було здійснено доступ з наступних ІР-адрес: НОМЕР_11 , дата входу 19.06.2020; НОМЕР_10 , дата входу 26.09.2019, 28.09.2019 та 01.10.2019; НОМЕР_8 , дата входу 22.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020 та 27.06.2020; НОМЕР_12 , дата входу 26.09.2019 та 03.10.2019; НОМЕР_13 , дата входу 21.06.2020; НОМЕР_14 , дата входу 28.01.2020,

закріплені за провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що інформація про МАС-адреси обладнання, фізичні адреси та осіб, яким надавались вказані ІР-адреси знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ), а також те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази в даному кримінальному провадженні тих обставин, які іншими способами довести неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.04.2020 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, з можливістю подальшого вилучення документів в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ), щодо фізичної адреси та осіб, яким надавались наступні ІР-адреси: НОМЕР_16 у період 12.09.2019; НОМЕР_7 у період 31.12.2019; НОМЕР_8 у період 22.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020 та 27.06.2020; НОМЕР_14 у період 28.01.2020; НОМЕР_9 у період 27.06.2020; НОМЕР_10 у період 26.09.2019, 28.09.2019 та 01.10.2019; НОМЕР_11 у період 19.06.2020; НОМЕР_12 у період 26.09.2019 та 03.10.2019; НОМЕР_13 у період 21.06.2020, а також осіб, з якими були укладені договори про надання послуг на доступ до мережі Інтернет за цими фізичними адресами та інформації про МАС-адреси обладнання, що використовувалось під час користування цими ІР-адресами у вказаний час має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фізичної адреси та осіб, яким надавались наступні ІР-адреси:

НОМЕР_16 у період 12.09.2019;

НОМЕР_7 у період 31.12.2019;

НОМЕР_8 у період 22.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020 та 27.06.2020;

НОМЕР_14 у період 28.01.2020;

НОМЕР_9 у період 27.06.2020;

НОМЕР_10 у період 26.09.2019, 28.09.2019 та 01.10.2019;

НОМЕР_11 у період 19.06.2020;

НОМЕР_12 у період 26.09.2019 та 03.10.2019;

НОМЕР_13 у період 21.06.2020,

а також осіб, з якими були укладені договори про надання послуг на доступ до мережі Інтернет за цими фізичними адресами та інформації про МАС-адреси обладнання, що використовувалось під час користування цими ІР-адресами у вказаний час.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який здійснює вказане досудове розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1