Справа № 487/2822/20
Провадження № 1-кс/487/5288/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.09.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вестленд Логістік ЛТД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000463 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2020 року представник ТОВ «Вестленд Логістік ЛТД» адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 17 липня 2020 року .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що арешт на майно накладено необґрунтовано.

Представник ТОВ «Вестленд Логістік ЛТД» в призначене судове засідання не з`явився, про час та дату судового засідання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, що Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ТУ ДБР у м. Миколаєві № 0000463від28.04.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 01.06.2020 року накладено арешт на майно: вилучене в ході обшуку, проведеного 22.05.2020 у квартирі № 189 по вул. Мечникова, 2/1 в м. Одесі, а саме: 4 флеш накопичувачі («Siliconpower», зеленого кольору, «Transcend 8Gb» чорного кольору, «Apacer», чорного кольору, E. Ключ Кристал-1, сріблястого кольору); лист ТОВ «СКС-Інсталл» від 12.03.2020; лист іноземної компанії від 12.03.2020; звернення ТОВ «Вестленд Логістик» від 19.03.2020; звернення ТОВ «Вестленд Логістик» від 12.03.2020; лист із зразками печаток іноземного підприємства; 2 коносамента № 570532121, чорнові записи на 14 аркушах щодо розрахунків сум грошових коштів; 2 коносаменти № GB52738026; вилучене в ході обшуку, проведеного 22.05.2020 у відділі митного оформлення № 6 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби за адресою: вул. Новомосковська дорога, 23, м. Одеса, ТОВ «Сільгосппостач», а саме: форма МД-2 від 21.05.2020 на 1 аркуші;форма МД-6 від 21.05.2020 на 1 аркуші;контракт № YSIE-WLLTD/2703/2020 на 9 аркушах;додаток №1 до контракту № YSIE-WLLTD/2703/2020 на 2 аркушах;лист 00026138 на 1 аркуші;прас-лист на 1 аркуші;товарно-транспортна накладна на 2 аркушах;інвойси на 2 аркушах;пакувальний лист від 12.03.2020 на 1 аркуші;пакувальний лист від 20.05.2020 на 1 аркуші;заява про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів б/н від 21.05.2020;акт NNWGT164535 о перевеске автотранспорта с контейнером на 1 аркуші;лист компанії YIWUSANZHUIMPORTANDEXPORTCO., LTD на 1 аркуші;форма МД-2 від 26.03.2020 на 1 аркуші; форма МД-6 на 1 аркуші;контракт № YSIE-SKS/2211/2019 на 9 аркушах;лист E9933967 на 1 аркуші;прас-лист на 1 аркуші;пакувальний лист від 24.12.2019 на 1 аркуші;пакувальний лист від 12.03.2020 на 1 аркуші;інвойс від 24.12.2019 на 1 аркуші;інвойс від 12.03.2020 на 1 аркуші;товарно-транспортна накладна № 001 від 25.03.2020 на 1 аркуші;товарно-транспортна накладна № 002 від 25.03.2020 на 1 аркуші;товарно-транспортна накладна № 003 від 25.03.2020 на 1 аркуші;інвойс від 24.12.2019 на 1 аркуші;прас-лист від 19.12.2019 на 1 аркуші;заключение экспертного исследования товара на 4 аркушах;лист ООО «ВЕСТЛЕНД ЛОГИСТИК» від 12.03.2020 № 218/03 на 1 аркуші;лист компанії YIWUSANZHUIMPORTANDEXPORTCO., LTD від 12.03.2020 № 12/03-05/2020 на 1 аркуші;лист ТОВ «СКС-ІНСТАЛ» від 12.03.2020 № 325/03-20 на 1 аркуші;акт важення контейнера № 40 351 від 27.02.2020 на 1 аркуші;акт важення контейнера № 40 360 від 27.02.2020 на 1 аркуші;акт важення контейнера № 40 361 від 27.02.2020 на 1 аркуші;акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на 1 аркуші;фото (скриншоти) транспортного засобу, контейнеру та товару на 28 аркушах; вилучене в ході обшуку, проведеного 22.05.2020-23.05.2020 за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84,транспортного засобу, марки «VolvoFH12», д/н « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з причепом «Schwarzmuller TS-3E», д/н « НОМЕР_2 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому наявний контейнер SEGU4154512, а саме: попередня митна декларація № 500000/2020/907094 на 1 арк.;оригінал CMR № 998 на товар «КОСИ» SEGU 41541512 на 1 арк.;копія видаткового ордеру № 0548424 на 1 арк.;пломба Е 18388014 CONTROL 1шт.;коса бензинова GT 4350 торгівельної марки «ИЖМАШ» industrialline 500 шт.;коса бензинова ручна БК-4300 торгівельної марки «ИЖМАШ» profi моделі 500 шт.;коса бензинова торгівельної марки «PartnerPro» модель DX 52 Е, 597 шт.; коса бензинова марки «Good Luck» моделі GL5600 BC 830 одиниць, штанги відомого валу у кількості 118 ящиків у яких міститься; штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» industrialline у кількості 500 шт.;штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» profi у кількості 499шт.;штанги валу торгової марки «GoodL uck» у кількості 820 шт.;штанги валу торгової марки «Partner» у кількості 505 шт.

Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 17 липня 2020 року апеляційну скаргу представника ТОВ «Вестленд Логістік ЛТД» ОСОБА_6 задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 01 червня 2020 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000463 скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 про арешт вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному за ЄРДР за №0000463 задоволено частково. Накладено арешт на майно: - вилучене в ході обшуку, проведеного 22.05.2020 р. у відділі митного оформлення № 6 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби за адресою: вул. Новомосковська дорога, 23, м. Одеса, ТОВ «Сільгосппостач», а саме: форма МД-2 від 21.05.2020 р. на 1 аркуші; форма МД-6 від 21.05.2020 р. на 1 аркуші; контракт № YSIE-WLLTD/2703/2020 на 9 аркушах; додаток №1 до контракту № YSIE-WLLTD/2703/2020 на 2 аркушах; лист 00026138 на 1 аркуші; прас-лист на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна на 2 аркушах: інвойси на 2 аркушах; пакувальний лист від 12.03.2020 р. на 1 аркуші; пакувальний лист від 20.05.2020 р. на 1 аркуші; заява про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів б/н від 21.05.2020 р.; акт NNWGT164535 о перевеске автотранспорта с контейнером на 1 аркуші; лист компанії YIWUSANZHUIMPORTANDEXPORTCO., LTD на 1 аркуші; форма МД-2 від 26.03.2020 р. на 1 аркуші; форма МД-6 на 1 аркуші; контракт № YSIE- SKS/2211/2019 на 9 аркушах; лист Е9933967 на 1 аркуші; прас-лист на 1 аркуші; пакувальний лист від 24.12.2019 р. на 1 аркуші; пакувальний лист від 12.03.2020 року на 1 аркуші; інвойс від 24.12.2019 р. на 1 аркуші; інвойс від 12.03.2020 року на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 001 від 25.03.2020 р. на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 002 від 25.03.2020 р. на 1 аркуші: товарно-транспортна накладна № 003 від 25.03.2020 р. на 1 аркуші; інвойс від 24.12.2019 р. на 1 аркуші; прас-лист від 19.12.2019 р. на 1 аркуші; заключение экспертного исследования товара на 4 аркушах; лист ООО «ВЕСТЛЕНД ЛОГИСТИК» від 12.03.2020 р. № 218/03 на 1 аркуші; лист компанії YIWUSANZHUIMPORTANDEXPORTCO., LTD від 12.03.2020 р. № 12/03-05/2020 на 1 аркуші; лист ТОВ «СКС-ІНСТАЛ» від 12.03.2020 р. № 325/03-20 на 1 аркуші; акт важення контейнера № 40 351 від 27.02.2020 р. на 1 аркуші; акт важення контейнера № 40 360 від 27.02.2020 р. на 1 аркуші; акт важення контейнера № 40 361 від 27.02.2020 р. на 1 аркуші; акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на 1 аркуші; фото (скриншоти) транспортного засобу, контейнеру та товару на 28 аркушах; - вилучене в ході обшуку, проведеного 22.05.2020 р. - 23.05.2020 р. за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84, транспортного засобу «VolvoFH12», реєстраційний номер « НОМЕР_3 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з причепом «Schwarzmuller TS-3E», реєстраційний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому наявний контейнер SEGU4154512, а саме: попередня митна декларація № 500000/2020/907094 на 1 аркуші; оригінал CMR № 998 на товар «КОСИ» SEGU 41541512 на 1 аркуші; копія видаткового ордеру № 0548424 на 1 аркуші; пломба Е 18388014 CONTROL 1 шт.; коса бензинова GT - 435С торгівельної марки «ИЖМАШ» industrialline 500 шт.; коса бензинова ручна БК- 4300 торгівельної марки «ИЖМАШ» profi моделі 500 шт.; коса бензинов; торгівельної марки «PartnerPro» модель DX 52 Е, 597 шт.; коса бензинова марки «Good Luck» моделі GL5600 ВС 830 одиниць, штанги відомого валу у кількості 118 ящиків, у яких міститься; штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» industrialline у кількості 500 шт.; штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» profi у кількості 499 шт.; штанги валу торгової марки «GoodLuck» у кількості 820 шт.; штанги валу торгової марки «Partner» у кількості 505 шт.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що майно, на яке накладено арешт ухвалою від 17 липня 2020 року, могло бути використано як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Крім того, доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином, встановлені слідчим суддею та вище перелічені обставини свідчать про відсутність підстав для скасування арешту.

Керуючись ст.174 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вестленд Логістік ЛТД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000463 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1