печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
16 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Маті ОСОБА_4 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , виконуючим обов`язки прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні №0002023 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002023 від 03.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 388-1, ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є єдиним учасником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи часткою 50 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є єдиним учасником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння майном зазначеного товариства шляхом шахрайства, 06.01.2015 знаходячись в АДРЕСА_1 , уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 . нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договори купівлі-продажу нерухомого майна, зазначені в клопотанні.
Слідчий зазначив, що подані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , громадянином ОСОБА_10 , а також їх представниками приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 підроблений договір позики від 25.03.2016 укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інші підроблені документи, а також посвідчені на підставі поданих документів нотаріусом ОСОБА_6 договори купівлі-продажу від 06.01.2015 та 23.02.2016, договір іпотеки від 07.04.2016 містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
18.06.2020 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі №757/20238/20-к від 25.05.2020 року у приватного нотаріуса ОСОБА_11 були вилучені копії документів, зазначених в клопотанні.
12.05.2020 року у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу щодо встановлення осіб від імені яких були виконані підписи у договорі позики, договорах купівлі-продажу та договорі іпотеки, і від експерта надійшло клопотання про надання для проведення експертного дослідження оригіналів документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002023 від 03.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 388-1, ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 191 КК України.
Відомості, які знаходяться в приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки отримання зазначених відомостей може надати органу досудового розслідуванні встановити осіб, які його вчинили.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , прокурорам та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002023, тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 , з метою вилучення в оригіналах усіх документів поданих щодо посвідчення:
1. договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).
2. договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення № 1-14 в літ. "Ч-3", площею 2099,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ).
3. договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 в літ "Ч-3", загальною площею 126,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ).
4. договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення антресолі № 283 в літ "Ч-3", загальною площею 136,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ).
5. договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353 в літ "3А-1", загальною площею 279,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ).
6. дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , (реєстраційний №1038 від 13.11.2015).
7. дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення № 1-14 в літ. "Ч-3", площею 2099,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний № 1042 від 13.11.2015).
8. дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 в літ "Ч-3", загальною площею 126,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний № 1046 від 13.11.2015).
9. дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення антресолі № 283 в літ "Ч-3", загальною площею 136,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний № 1050 від 13.11.2015).
10. дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353 в літ "3А-1", загальною площею 279,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний № 1054 від 13.11.2015).
11. договору купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_10 нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ).
12. договору купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_10 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. "Ч-3", площею 2099,7 кв.м., розташованого за адресою:
АДРЕСА_9 . договору купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_10 нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 в літ "Ч-3", загальною площею 126,6 кв.м., розташованого за адресою:
АДРЕСА_10 . договору купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_10 нежитлового приміщення антресолі № 283 в літ "Ч-3", загальною площею 136,8 кв.м., розташованого за адресою:
АДРЕСА_11 . договору купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_10 нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353 в літ "3А-1", загальною площею 279,1 кв.м., розташованого за адресою:
АДРЕСА_12 . договору іпотеки від 07.04.2016 про передачу ОСОБА_10 в іпотеку ОСОБА_7 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. "Ч-3", площею 2099,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий судя ОСОБА_1