Єдиний унікальний номер 205/6019/20
Номер провадження 1-кс/205/1159/20
УХВАЛА
іменем України
28 серпня 2020 року

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001424, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 12 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про невиплату заробітної плати підприємствами-боржниками: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 від 12 червня 2020 року.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства станом на 01 квітня 2020 року у сумі 1533, 60 тис. гривень.
З листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що перед 189 працівниками підприємства існує заборгованість по заробітній платі понад 3 місяці.
Під час досудового слідства було встановлено, що під час своєї фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки № №:

НОМЕР_2 ( 840 Долар США)

НОМЕР_3 (980 Українська гривня)

НОМЕР_4 (980 Українська гривня), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ).

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення можливості виплати заробітної плати та з`ясування напрямків використання коштів у процесі господарської діяльності.
На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме до наступних документів:

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківськім рахункам НОМЕР_2 (840 Долар США), НОМЕР_3 (980 Українська гривня), НОМЕР_4 (980 Українська гривня), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахункам за період з 01 січня 2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Від прокурора ОСОБА_4 надійшла заява з проханням розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення заявленого клопотання з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, з боку слідчого доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з подальшим вилученням в належно засвідчених копіях.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001424, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме до наступних документів:

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківськім рахункам НОМЕР_2 (840 Долар США), НОМЕР_3 (980 Українська гривня), НОМЕР_4 (980 Українська гривня), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахункам за період з 01 січня 2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання, з можливістю подальшого вилучення завірених копій.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1