Справа № 344/9434/20
Провадження № 1-кс/344/3426/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000081 від 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що 16 липня 2020 року до чергової частини Івано-Франківського ВП ГУНП із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 15.07.2020 року, близько 14:00 год, невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа її грошовими коштами. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2020 о 13:30 год на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, про спроби переказу грошових коштів з картки потерпілої, задавав їй уточнюючі запитання стосовно рахунків відкритих нею у вказаному банку. Під час розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_4 назвала йому комбінації цифр, які надходили на її мобільний телефон в СМС- повідомленнях. В подальшому, з метою перевірки балансу рахунку, потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про зняття та відсутність коштів на рахунку. Згідно виписки, наданої відділенням банку від 16.07.2020 з її кредитної картки № НОМЕР_2 15.07.2020 перераховано 4992 грн. 90 коп., з зарплатної картки № НОМЕР_3 того ж дня перераховано 29 510 грн. Крім того, згідно інформації банку, зарахування коштів здійснено на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а кошти в подальшому знято в банкоматі.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор вказує в клопотанні, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , а саме, документів в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.07.2020 по 20.07.2020 року включно, зокрема, документів, на підставі яких вона була відкрита, номеру рахунку; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказана банківська картка; детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1