Справа № 640/4990/19
н/п 1-кс/953/7673/20
"02" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Харківській області із Слобожанського управління Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за заявою громадянки ОСОБА_4 , про те що невстановлені особи, перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 392 000,00 грн., з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, протягом 2017-2019 років в місті Харкові посадові особи та співробітники ТОВ «Максі Маркетинг» розташованого по вулиці Університетській в місті Харкові та ТОВ «ТОП Текнолоджі» розташованого по проспекту Людвіга Свободи в місті Харкові під керівництвом ОСОБА_5 та за технічної підтримки ОСОБА_6 з використанням сайтів бінарних опціонів замаскованих під надання фінансових послуг систематично заволодівають коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 визнано потерпілою, допитано в якості потерпілого, допитані свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , проведено зняття інформації з електронних інформаційних систем, розсекречені матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, залучено фахівців відділу по роботі з відмиванням доходів здобутих злочинним шляхом ГУ ДФС в Харківській області, призначено судову економічну та судову комп*ютерно-технічну експертизи, отримані тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та, з урахуванням зазначеного вище, закінчується 04.10.2020.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: провести дослідження матеріалів отриманих під час застосування технічнних засобів в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Встановити повне коло осіб, зафіксованих на результатах проведення оперативно-технічних заходів; призначити та провести судові експертизи відео- звукозаписів для ідентифікації зазначених осіб; відібрати у них зразки голосу та мовлення осіб, встановлених за результатами проведення оперативно-технічних заходів; встановити повне коло очевидців у кримінальному провадженні та допитати їх в якості свідків.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1