н/п 1-кс/953/9475/20
"14" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
08.12.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмку) їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 25.03.1996, мобільний телефон НОМЕР_4 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 25.03.1996, мобільний телефон НОМЕР_4 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаної особи з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправника та одержувача, адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 25.03.1996, мобільний телефон НОМЕР_4 ,; всіх документів (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 25.03.1996, мобільний телефон НОМЕР_4 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; чеків та інших супровідних документів, видані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 25.03.1996, мобільний телефон НОМЕР_4 , за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
В ході досудового розслідування призначено судову економічну експертизу, за результатами проведення якої отримано висновок експерта від 29.09.2020 № 8/215СЕ-20, згідно якого висновки акту перевірки від 27.05.2019 №1792/20-40-13-06-08/ НОМЕР_2 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки самозайнятої особи ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_2 з питання дотримання своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх, передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року» підтверджуються.
Слідчий зазначає, що для перевірки наявної інформації щодо протиправних дій ОСОБА_4 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вищевказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки в них міститься інформація про фактичні обсяги реалізованої продукції ОСОБА_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, інформація про одержувачів поштових відправлень, а також суми отриманих грошових коштів останнім.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 25.03.1996, мобільний телефон НОМЕР_4 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 25.03.1996, мобільний телефон НОМЕР_4 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаної особи з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправника та одержувача, адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 25.03.1996, мобільний телефон НОМЕР_4 ,;
- всіх документів (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 25.03.1996, мобільний телефон НОМЕР_4 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
- чеків та інших супровідних документів, виданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 25.03.1996, мобільний телефон НОМЕР_4 , за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.01.2016 по 31.12.2018,
з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.01.2021 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1