Справа № 132/1890/20
Провадження № 1-кс/132/666/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
21.09.2020р. місто КАЛИНІВКА
Дізнавач СД Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 18.09.2020р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що до Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 26.05.2020р. через секретаріат надійшла колективна заява від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що починаючи з квітня місяця 2020 року директор даного підприємства ОСОБА_4 більше одного місяця не виплачує заробітну плату. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 26.05.2020р. через секретаріат надійшла колективна заява від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: ОСОБА_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ;. ОСОБА_6 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_10 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_11 , проживаючого за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с.Павлівка; ОСОБА_12 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_13 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_14 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_15 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_16 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_18 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_19 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_20 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_21 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_22 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_23 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_24 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_25 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_16 про те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 порушено трудові права вищевказаних осіб, так як остання безпідставно не здійснює виплату заробітної плати упродовж більше як одного місяця. Востаннє заробітна плата була виплачена працівникам 20.03.2020р., що підтверджується відповідними виписками за рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про планове звільнення чи скорочення/простій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто не повідомляв. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів що є в розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : розпорядження або наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; колективний договір, укладений між підприємством та уповноваженим трудовим колективом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про оплату праці працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджене директором; наказ № 24-к від 05.03.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_26 з 06.03.2020р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з копією трудової книжки; наказ № 5-к від 16.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_6 з 17.05.2018р. на посаду менеджера (управителя) із допоміжної діяльності у сфері фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 3-к від 08.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_27 з 08.05.2018р. на посаду купажника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 12-к від 13.02.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_8 з 14.02.2020р. на посаду начальника відділу маркетингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 54-к від 17.12.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_9 з 18.12.2019р. на посаду менеджера (управителя) з логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 3-к від 08.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_10 з 08.05.2018р. на посаду менеджера (управителя) зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 34-к від 03.09.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_11 з 03.09.2019р. на посаду оператора видувного напівавтомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 3-к від 07.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_12 з 08.05.2018р. на посаду начальника цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 50-к від 02.12.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_28 з 03.12.2019р. на посаду економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 3-к від 07.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_13 з 08.05.2018р. на посаду менеджера (управителя) зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 26-к від 05.03.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_14 з 06.03.2020р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 14-к від 18.02.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_15 з 19.02.2020р. на посаду менеджера (управителя) з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №105-к від 17.12.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_16 з 22.12.2018р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 27-к від 05.03.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_17 з 06.03.2020р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №3-к від 07.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_18 з 08.05.2018р. на посаду інженера-лаборанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №104-к від 12.12.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_19 з 13.12.2018р. на посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №9-к від 11.03.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_20 з 18.03.2019р. на посаду інженера-електроніка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 21-к від 28.02.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_21 з 02.03.2020р. на посаду дробильника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №25-к від 05.03.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_22 з 06.03.2020р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №20-к від 28.02.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_23 з 02.03.2019р. на посаду вантажника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №17-к від 10.04.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_24 з 11.04.2019р. на посаду прибиральника службових приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №27-к від 01.08.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_25 з 02.08.2018р. на посаду водія навантажувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; довідку про надходження коштів в касу підприємства та платежів по банках; відповідні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фінансові звіти, оборотно-сальдові відомості, відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам підприємства). Виходячи з вищезазначеного, є підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вказані документи містять відомості, а саме обставини, які підлягають доказуванню (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), тому мають значення для кримінального провадження, оскільки відповідають критеріям доказів в кримінальному провадженні відповідно до вимог ст.ст.84, 99 КПК України. Крім того, вказані документи є доказом щодо обставин вчинення злочину. Враховуючи те, що іншим процесуальним способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому й виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), тому з урахуванням вищевикладеного, виникла необхідність у отриманні копій наступних документів які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: розпорядження або наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; колективний договір, укладений між підприємством та уповноваженим трудовим колективом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про оплату праці працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджене директором; наказ № 24-к від 05.03.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_26 з 06.03.2020р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з копією трудової книжки; наказ № 5-к від 16.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_6 з 17.05.2018р. на посаду менеджера (управителя) із допоміжної діяльності у сфері фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №3-к від 08.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_27 з 08.05.2018р. на посаду купажника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 12-к від 13.02.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_8 з 14.02.2020р. на посаду начальника відділу маркетингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №54-к від 17.12.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_9 з 18.12.2019р. на посаду менеджера (управителя) з логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №3-к від 08.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_10 з 08.05.2018р. на посаду менеджера (управителя) зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 34-к від 03.09.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_11 з 03.09.2019р. на посаду оператора видувного напівавтомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 3-к від 07.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_12 з 08.05.2018р. на посаду начальника цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 50-к від 02.12.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_28 з 03.12.2019р. на посаду економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №3-к від 07.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_13 з 08.05.2018р. на посаду менеджера (управителя) зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №26-к від 05.03.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_14 з 06.03.2020р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №14-к від 18.02.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_15 з 19.02.2020р. на посаду менеджера (управителя) з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №105-к від 17.12.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_16 з 22.12.2018р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 27-к від 05.03.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_17 з 06.03.2020р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №3-к від 07.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_18 з 08.05.2018р. на посаду інженера-лаборанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №104-к від 12.12.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_19 з 13.12.2018р. на посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №9-к від 11.03.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_20 з 18.03.2019р. на посаду інженера-електроніка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №21-к від 28.02.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_21 з 02.03.2020р. на посаду дробильника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 25-к від 05.03.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_22 з 06.03.2020р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №20-к від 28.02.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_23 з 02.03.2019р. на посаду вантажника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №17-к від 10.04.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_24 з 11.04.2019р. на посаду прибиральника службових приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №27-к від 01.08.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_25 з 02.08.2018р. на посаду водія навантажувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; довідку про надходження коштів в касу підприємства та платежів по банках; відповідні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фінансові звіти, оборотно-сальдові відомості, відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам підприємства). Беручи до уваги, що іншим способом неможливо отримати доступ до документів, що перебувають в володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а дані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування дізнавача з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати дійсно перебувають у володінні вказаної ним юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, може бути використана в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме розпорядження або наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; колективний договір, укладений між підприємством та уповноваженим трудовим колективом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про оплату праці працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджене директором; наказ № 24-к від 05.03.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_26 з 06.03.2020р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з копією трудової книжки; наказ № 5-к від 16.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_6 з 17.05.2018р. на посаду менеджера (управителя) із допоміжної діяльності у сфері фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №3-к від 08.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_27 з 08.05.2018р. на посаду купажника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 12-к від 13.02.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_8 з 14.02.2020р. на посаду начальника відділу маркетингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №54-к від 17.12.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_9 з 18.12.2019р. на посаду менеджера (управителя) з логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №3-к від 08.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_10 з 08.05.2018р. на посаду менеджера (управителя) зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 34-к від 03.09.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_11 з 03.09.2019р. на посаду оператора видувного напівавтомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №3-к від 07.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_12 з 08.05.2018р. на посаду начальника цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 50-к від 02.12.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_28 з 03.12.2019р. на посаду економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №3-к від 07.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_13 з 08.05.2018р. на посаду менеджера (управителя) зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №26-к від 05.03.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_14 з 06.03.2020р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №14-к від 18.02.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_15 з 19.02.2020р. на посаду менеджера (управителя) з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №105-к від 17.12.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_16 з 22.12.2018р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №27-к від 05.03.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_17 з 06.03.2020р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 3-к від 07.05.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_18 з 08.05.2018р. на посаду інженера-лаборанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №104-к від 12.12.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_19 з 13.12.2018р. на посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 9-к від 11.03.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_20 з 18.03.2019р. на посаду інженера-електроніка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №21-к від 28.02.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_21 з 02.03.2020р. на посаду дробильника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 25-к від 05.03.2020р. про прийняття на роботу ОСОБА_22 з 06.03.2020р. на посаду сортувальниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 20-к від 28.02.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_23 з 02.03.2019р. на посаду вантажника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ №17-к від 10.04.2019р. про прийняття на роботу ОСОБА_24 з 11.04.2019р. на посаду прибиральника службових приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; наказ № 27-к від 01.08.2018р. про прийняття на роботу ОСОБА_25 з 02.08.2018р. на посаду водія навантажувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копією трудової книжки; довідку про надходження коштів в касу підприємства та платежів по банках; відповідні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фінансові звіти, оборотно-сальдові відомості, відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам підприємства), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, що знаходяться в розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_18 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу дізнавачу СД Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя