Провадження № 1-кс/643/4461/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0000083 від 08.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 08.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області, звідки в подальшому було передано за підслідністю до Московського ВП ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2019 року, невстановлені особи, діючи групою осіб, шахрайським шляхом, під приводом оплати за доставку посилки, ввівши ОСОБА_5 в оману під час спілкування на сайті знайомств, видаючи себе за генерала армії США, заволоділи грошовим коштами останньої в сумі 31020 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Потерпіла в даному кримінальному проваджені ОСОБА_5 під час допиту повідомила, що в грудні 2019 року через мережу інтернет, вона познайомилась із чоловіком, який представився їй як генерал збройних сил США - ОСОБА_6 . Під час їхнього спілкування, яке проходило лише в переписці через електронну пошту та чат в ПО «Скайп», від ОСОБА_7 потерпілій стало відомо, що він планує приїхати на Україну та придбати тут нерухомість. В ході спілкування між вказаною особою та потерпілої у них виникли довірительні стосунки. Так, оскільки деякі речі ОСОБА_6 були при ньому в Сирії, то останній попрохав потерпілу отримати в України посилку із його особистими цінними речами, так як він не може перевести їх через кордон особисто.

25.12.2019 від особи, яка діяла від імені ОСОБА_6 , потерпілій надійшло повідомлення про те, що останній, через дипломатичну доставку, відправив на ім`я потерпілої посилку. Про всі реквізити було зазначено в листі. 26.12.2019 року потерпілій зателефонував невідомий їй номер телефону - НОМЕР_1 , та жінка представилась ОСОБА_8 - диспетчером аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана жінка повідомила, що на ім`я потерпілої прийшла посилка. Також від дипломатичної доставки, на електронну пошту потерпілої, надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому зазначалось про те, що спочатку необхідно оплатити розмитнений збір для того, щоб посилка не була розпакована. Також були зазначені реквізити, а саме номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на, для оплати вказаного митного збору у розмірі 31020 грн. При цьому, особа яка діяла від імені генерала збройних сил США - ОСОБА_6 , запевняла потерпілу, що так і має бути, та благав знайти необхідні кошти. Після чого, 27.12.2019 потерпіла оформила кредит в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

27.12.2019 року близько 12:55 год. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , на номер картки № НОМЕР_2 , потерпіла перерахувала 31 020 грн.

29.12.2019 потерпілій знову зателефонувала раніше вказана жінка на ім`я ОСОБА_8 , яка представилася диспетчером аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що при скануванні посилки там виявили велику суму в євро та золото, та щоб задекларувати посилку необхідно сплатити 91520 грн.

Коли потерпіла зв`язалася з особою, яка діяла від імені генерала збройних сил США - ОСОБА_6 , повідомивши, що не має таких коштів, останній запевнив, що відправить на адресу потерпілої власну банківську карту на якій наявна необхідна сума коштів.

В подальшому з потерпілою, з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , зв`язалась служба доставки ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомивши про необхідність викупу вказаної банківської карти за 650 доларів США. Зв`язавшись з ОСОБА_9 , потерпіла вказала, що не має вказаної суми коштів, однак останній вмовляв знайти кошти, бодай якісь та врятувати його майно, запевнивши, що домовився з службою доставки, щоб потерпіла викупила банківську куртку за будь-яку наявну в неї суму.

Після чого, від компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 COMPANY BENIN надійшов лист, що вони згодні відправити карту за часткову оплату - 200 доларів США.

07.01.2020 потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 200 доларів США на реквізити: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Після чого, потерпілій надійшов лист з почти ІНФОРМАЦІЯ_10 з посиланням на сайт та кодом для відстежування посилки: ІНФОРМАЦІЯ_11 . Однак, вже 13.01.2020 потерпілій надійшов лист з зазначенням, що карту також потрібно розмитнити, що буде коштувати 40100 грн. Однак, ОСОБА_6 повідомив, що він попросив свою довірену особу із ІНФОРМАЦІЯ_6 «містера ІНФОРМАЦІЯ_12 », під присягою взяти 10000 доларів з його рахунку в Африканському банку та направити потерпілій. Містер Усман, в листі, підтвердив цю інформацію, але для цього необхідно сплатити адвокату 350 доларів за юридичні послуги. Потерпіла знову надіслала кошти на ім`я «адвоката - ІНФОРМАЦІЯ_13 » через систему платежів « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

29.01.2020 ОСОБА_5 надійшов файл із транзакцією з Об`єднаного банку Африки, про начебто успішне зняття «містером ІНФОРМАЦІЯ_15 » 15 000 доларів США, але вже вранці 30.01.2020 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_16 потерпілій надійшов лист від DRUG LAW ANTI TERRORIST ENFORCEMENT AGENCY з вимогою сплатити 580 доларів за документи для легалізації платежу ІНФОРМАЦІЯ_17 . При цьому невстановлена особа, яка діяла від імені «містера Усмана», підтвердила необхідність вказаного платежу, та потерпіла здійснила грошовий переказ у сумі 350 доларів США на рахунок «помічниці містера ІНФОРМАЦІЯ_18 . Але « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповів потерпілій, що в нього померла дружина і він використав ці кошти на її похорон. Після чого, потерпіла знову взявши кредит, знову здійснила грошовий переказ у сумі 320 доларів США., але 14.01.2020 потерпілій надійшов лист від «містер ІНФОРМАЦІЯ_19 » про те, що міністерство фінансів не відправляє платіж без внеску 450 доларів - податок на міжнародний збір. На прохання потерпілої направити офіційного листа з вимогою сплати цього податку на офіційному бланку або ж хоча б надати реквізити для оплати на рахунок ОСОБА_10 він відмовився.

В подальшому посилка так і не була поставлена, а особа, яка діяла від імені ОСОБА_6 , як і усі вищевикладені особи чи служби доставки, перестали відповідати на листи потерпілої.

В ході проведення досудового розслідування користувача абонентського номеру оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_1 , з якого потерпілій надходили дзвінки начебто від представника аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, як чоловіка на ім`я « ОСОБА_11 ».

При цьому, оглядом інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_21 , наявні численні записи щодо не встановленої особи, фотознімки якої є аналогічними фотознімками, які надсилала потерпілій невстановлена особа від імені « ОСОБА_6 », як власні та сімейні знімки, яка, згідно до наявної за вказаними посиланнями інформацією, видаючи себе за різних осіб, під приводом знайомств з жінками, намагається заволодіти грошовими коштами останніх.

За результатами здійснення тимчасового доступу на відповідної ухвали суду, було вилучено інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та її власника. Так, було встановлено, що грошові кошти, які було переказано потерпілою, було знято з банкоматів, що розташовані на території Московського району м. Харкова, невстановленою особою, чоловічої статі, афро-американської зовнішності.

Крім того, аналізом отриманої в ході тимчасового доступу інформації, встановлено, що на рахунок № НОМЕР_2 , окрім перерахованих потерпілою грошових коштів, регулярно надходять грошові кошти від 3х осіб, в тому числі:

- 31.10.2019 123 250,00 грн. з Донецького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 31.10.2019 125 000,00 грн.з Харківського АТ«КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 ;

- 01.11.2019 29 323.00 грн. від ОСОБА_13 ;

- 04.11.2019 29 800,00 грн. з Віницького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_14 ;

- 08.11.2019 11 000,00 грн .з Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 09.11.2019 2 500,00 грн. переказ за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- 27.11.2019 26 800,00 грн з Печерського філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 15.12.2019 14 000,00 грн., 14 500,00 грн. та 5 988,00 грн. від ОСОБА_15 ;

- 30.12.2019 20 000,00 грн. переказ за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- 30.12.2019 530 929,00 грн. від ОСОБА_16 ;

- 28.01.2020 600,00 грн. від ОСОБА_17 ;

- 13.02.2020 2 980,80 грн. та 10 430,00 грн. від ОСОБА_18 ;

- 17.02.2020 13 000,00 грн. переказ за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

Усі вказані грошові кошти, відразу після їх надходження, було знято готівкою у банкоматах м. Харкова.

При цьому, проведеною аналітичною роботою з відомостями системи «Армор» встановлено, що за фактом вказаних грошових переказів наявні звернення до правоохоронних органів з приводу заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Також, в ході здійснення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та її власника. Так, було встановлено, що грошові кошти, які було переказано потерпілою, було знято з банкоматів, що розташовані на території Московського району м. Харкова, різними невстановленими особами, чоловічої статі, особу яких встановити за наявними фотознімками з банкоматів не передбачається можливим. Одночасно, встановлено, що банківська карта, на яку було здійснено переказ потерпілою, оформлена на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито безліч банківських рахунків та карток: Банківська картка № НОМЕР_3 «Зарплатная карта»; Банківська картка № НОМЕР_4 «Карта для виплат»; Банківська картка № НОМЕР_5 «Карта Универсальная»; Банківська картка № НОМЕР_6 «Карта для виплат»; Банківська картка № НОМЕР_7 «Карта Универсальная»; Банківська картка № НОМЕР_8 «Карта Универсальная»; Банківська картка № НОМЕР_9 «Зарплатная карта»; Банківська картка № НОМЕР_10 «Карта Универсальная»; Банківська картка № НОМЕР_11 «Карта Универсальная»; Банківська картка № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; Банківська картка № НОМЕР_13 «Карта Универсальная»; Банківська картка № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; Банківська картка № НОМЕР_15 «Карта для виплат»; Банківська картка № НОМЕР_16 «Карта для виплат»; Банківська картка № НОМЕР_17 «Зарплатная карта для Виплат»; Банківська картка № НОМЕР_18 «Карта для выплат GOLD»; Банківська картка № НОМЕР_19 «Карта для виплат»; Банківська картка № НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; Банківська картка № НОМЕР_21 «Зарплатная карта для виплат»; Банківська картка № НОМЕР_22 «Карта ІНФОРМАЦІЯ_27 »; Банківська картка № НОМЕР_23 «Карта Универсальная GOLD»; Банківська картка № НОМЕР_2 «Карта Универсальная GOLD»; Рахункок № НОМЕР_24 980 UAH Украинская гривня; Рахункок № НОМЕР_25 980 UAH Украинская гривня; Рахункок № НОМЕР_26 840 USD; Рахункок № НОМЕР_27 840 USD; Рахункок № НОМЕР_28 840 USD; Рахункок № НОМЕР_29 840 USD; Рахункок № НОМЕР_30 840 USD; Рахункок № НОМЕР_31 840 USD.

Однак, вказані відомості щодо переліку відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_19 не містять відомостей щодо дати їх відкриття та закриття, що унеможливлює встановлення періоду їх використання, який має значення для досудового розслідування.

Також, в ході здійснення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та її власника. Так, було встановлено, що грошові кошти, які було переказано потерпілою, було знято з банкоматів, що розташовані на території Московського району м. Харкова, невстановленими особами, чоловічої статі, негроїдної раси.

Оглядом вилученої інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 яка оформлена на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , було виявлено численні грошові перекази на користь Еджотубу Остін еввойері (картка НОМЕР_32 ). Крім того, оглядом вилученої інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 яка оформлена на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (громадянин Нігерії), за якої наявні численні взаєморозрахунки з рахунків ОСОБА_21 , наявні грошові перекази на користь ОСОБА_22 обінна (картка НОМЕР_33 ) - громадянин Нігерії, ОСОБА_23 крістофер (картка НОМЕР_34 ) - громадянин Нігерії, ОСОБА_24 (картка НОМЕР_35 ) - громадянин Нігерії.

Згідно до відомостей системи «Армор» усі вказані особи є громадянина ми Нігерії т тимчасово мешкають на території України. Крім того за результатами проведення комп`ютерно-технічних судових експертиз щодо електронних пристроїв вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_19 виявлено наявність численних фотознімків останньої, разом з невстановленими чоловіками негроїдної раси.

За вищевикладених обставин, враховуючи наявність підстав вважати, що вказані особи можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою їх ідентифікації та отримання інформації та відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, що стали об`єктом даного злочину, з метою встановлення безпосереднього кола осіб, що здійснюють протизаконну діяльність, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_36 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка мається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні №0000083 від 08.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

?документів(відомостей) про дату відкриття та закриття рахунків (карток) на ім`я: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (інн НОМЕР_37 ), а саме: Банківська картка № НОМЕР_3 ; Банківська картка № НОМЕР_4 ; Банківська картка № НОМЕР_5 ; Банківська картка № НОМЕР_6 ; Банківська картка № НОМЕР_7 ; Банківська картка № НОМЕР_8 ; Банківська картка № НОМЕР_9 ; Банківська картка № НОМЕР_10 ; Банківська картка № НОМЕР_11 ; Банківська картка № НОМЕР_12 ; Банківська картка № НОМЕР_13 ; Банківська картка № НОМЕР_14 ; Банківська картка № НОМЕР_15 ; Банківська картка № НОМЕР_16 ; Банківська картка № НОМЕР_17 ; Банківська картка № НОМЕР_18 ; Банківська картка № НОМЕР_19 ; Банківська картка № НОМЕР_20 ; Банківська картка № НОМЕР_21 ; Банківська картка № НОМЕР_22 ; Банківська картка № НОМЕР_23 ; Банківська картка № НОМЕР_2 ; Рахункок № НОМЕР_24 ; Рахункок № НОМЕР_25 ; Рахункок № НОМЕР_26 ; Рахункок № НОМЕР_27 ; Рахункок № НОМЕР_28 ; Рахункок № НОМЕР_29 ; Рахункок № НОМЕР_30 ; Рахункок № НОМЕР_31 .

щодо банківської карти № НОМЕР_32 , відкритої на ім`я Еджотубу Остін еввойері.
?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення вказаної банківської карти, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

? документів про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2019 по теперішній час по вказаній банківській картці, та усіх інших рахунках та картках відкритих на її володільця.

? інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків та банківських карток, з зазначенням отримувача, за вказаний проміжок часу.

? інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахунках та банківським карткам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за вказаний проміжок часу.

щодо банківської карти № НОМЕР_33 , відкритої на ім`я ОСОБА_22 обінна.
?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення вказаної банківської карти, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

? документів про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2019 по теперішній час по вказаній банківській картці, та усіх інших рахунках та картках відкритих на її володільця.

? інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків та банківських карток, з зазначенням отримувача, за вказаний проміжок часу.

? інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахунках та банківським карткам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за вказаний проміжок часу.

щодо банківської карти № НОМЕР_38 , відкритої на ім`я ОСОБА_23 крістофер.
?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення вказаної банківської карти, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

? документів про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2019 по теперішній час по вказаній банківській картці, та усіх інших рахунках та картках відкритих на її володільця.

? інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків та банківських карток, з зазначенням отримувача, за вказаний проміжок часу.

? інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахунках та банківським карткам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за вказаний проміжок часу.

щодо банківської карти № НОМЕР_35 , відкритої на ім`я ОСОБА_24 .
?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення вказаної банківської карти, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

? документів про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2019 по теперішній час по вказаній банківській картці, та усіх інших рахунках та картках відкритих на її володільця.

? інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків та банківських карток, з зазначенням отримувача, за вказаний проміжок часу.

? інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахунках та банківським карткам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за вказаний проміжок часу.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1