Провадження № 1-кс/643/4499/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003824 від 14.08.2020, за ознаками ч.2 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003824 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за електронним зверненням ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи, розмістивши на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо продажу товарів, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у розмірі 1 700 грн., які 28.02.2020 заявник переказав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з метою придбання товару. До теперішнього часу товар не отримано, гроші не повернуті.
Крім того, в ході досудового розслідування надійшов рапорт від інспектора УПК в Харківській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_5 , де встановлено, що вказані особи, з метою шахрайських дій використовують наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .
Для повного та всебічного документування злочинної діяльності, а також встановлення інших злочинів у вчинення даними особами, виникла за необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківським карткам за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 .
Окрім цього, у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з карток за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.
З можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у том числі шляхом витребування та проведенням інших слідчих дій, довести ці обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що інформація про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів, копій матеріалів фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; повного номеру рахунку із зазначенням утримувача карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до карток номери мобільних та стаціонарних телефонів; копій матеріалів фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних електронних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків у період часу з 28.02.2020 по теперішній час; щодо руху грошових коштів по рахункам в період з 28.02.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків Інтернет - сервісів (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, Інтернет - провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали до 28.11.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1