Справа № 487/4348/20
Провадження № 1-кс/487/4883/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000050 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
?Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 21.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів групі слідчих СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 і прокурорам Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: господарсько-правових договорів щодо поставки брухту чорних та кольорових металів укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019-2020 років з усіма додатками до них; документації, щодо виконання договірних зобов`язань та їх оплати за договорами щодо поставки брухту чорних та кольорових металів укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019-2020 (акти прийому-передачі товару, акти звірки, накладні, платіжні доручення), а також документації щодо перебування на балансі та щодо списання товарно-матеріальних цінностей за вказаними договорами (книга обліку товарно-матеріальних цінностей, балансова книга, інвентаризаційні документи).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи містять відомості про незаконні дії щодо поставок металобрухту за заниженими цінами, встановлення осіб, якими вони були підписані, а також для дослідження оригіналів документів при проведенні почеркознавчих, технічних експертиз документів, товарознавчої та економічної експертиз.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчим доведено, що вказані документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 21.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050, за фактом вчинення службовими особами суб`єкту господарської діяльності державної форми власності у змові з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності державної форми власності у змові з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так досудове розслідування розпочато на підставі заяви виконуючого обов`язки директора з питань економічної безпеки та інформаційного захисту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 щодо фактів укладання договорів на поставку брухту чорних та кольорових металів із заниженою фактичною вартістю металобрухту, внаслідок чого підприємству АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено значну матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що за договорами на поставку брухту металів, які укладалися Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ціна на брухт чорного металу коливалась від 1500 до 3500 гривень за тону в той час як відповідно до попередніх даних ринкова вартість складала у середньому 5000 гривень за тону. Крім того АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори на поставку брухту кольорових металів відповідно до яких ціни на брухт кольорових металів були в два три рази нижче від середньо ринкової ціни.

Таким чином, в діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У зв`язку з вищевикладеним в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи містять відомості про незаконні дії щодо поставок металобрухту за заниженими цінами, встановлення осіб, якими вони були підписані, а також для дослідження оригіналів документів при проведенні почеркознавчих, технічних експертиз документів, товарознавчої та економічної експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для часткового задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Разом з цим, оскільки у клопотанні не доведено в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання у частині вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 і прокурорам Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: господарсько-правових договорів щодо поставки брухту чорних та кольорових металів укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019-2020 років з усіма додатками до них; документації, щодо виконання договірних зобов`язань та їх оплати за договорами щодо поставки брухту чорних та кольорових металів укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019-2020 (акти прийому-передачі товару, акти звірки, накладні, платіжні доручення), а також документації щодо перебування на балансі та щодо списання товарно-матеріальних цінностей за вказаними договорами (книга обліку товарно-матеріальних цінностей, балансова книга, інвентаризаційні документи).

Ухвала дійсна до 30.08.2020 року (включно).
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1