У Х В А Л А
09 листопада 2020 року м. Хмельницький
09 листопада 2020 року слідчий слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення 06.11.2020 обшуку із позбавленням права на відчуження, розпорядження, користуватися, а саме: мобільний телефон марки «IPhone 7+ » у якому міститься сім-картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Xiaomi», у якому міститься сім-картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки Samsung; ноутбук марки НР з зарядним пристроєм; автомобіль BMW X5 реєстраційний номер НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_3 .
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню, в зв`язку з наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, та з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману, дотримуючись попередньо розробленого та визначеного між собою в усній формі плану, що включає в себе надання допомоги, щодо отримання однієї із керівних посад Головного управління Національної поліції в Рівненській області, шляхом введення в оману, та надання неправдивих усних відомостей, запропонували інспектору відділу безпеки дорожнього руху УПП в Рівненській області ДПП ОСОБА_5 , допомогу, щодо призначення останнього на посаду начальника Сарненського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області за грошову винагороду.
Зокрема, ОСОБА_3 , під час зустрічі із інспектором відділу безпеки дорожнього руху УПП в Рівненській області ДПП ОСОБА_5 , надав усні гарантії, які виразились у підтримці ОСОБА_3 , невстановленими посадовими особами в Офісі Президента України, допомогу, щодо призначення ОСОБА_5 , на посаду начальника Сарненського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області за грошові кошти, в сумі 100 000 доларів США.
Крім того, залучений ОСОБА_3 до злочинної діяльності ОСОБА_4 , будучи працівником поліції, а саме старшим інспектором - черговим сектору реагування патрульної поліції Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, маючи спеціальне звання «майор», та будучи раніше знайомим із ОСОБА_5 , у зв`язку із виконанням ним службових обов`язків, користуючись своїм службовим становищем, неодноразово, під час особистих зустрічей, запевняв останнього, щодо серйозності намірів ОСОБА_3 , про надання допомоги по призначенню на посаду начальника Сарненського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, та подальшої сплати визначеної суми грошових коштів в повній сумі та в найкоротший термін.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , неодноразово здійснювали дзвінки до ОСОБА_5 , щодо пришвидшення надання їм грошових коштів, для подальшого вирішення питання про призначення на посаду, та в подальшому, домовились про зустріч з метою передачі грошових коштів.
Зокрема, 06 листопада 2020 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , з метою отримання від ОСОБА_5 , встановленої ними суми грошових коштів, в розмірі 100 000 доларів США, що станом на 06 листопада 2020 становить 2 836 000 грн. відповідно до курсу НБУ, близько 16.00 год., прибули до обумовленого заздалегідь місця, а саме парковки поблизу ТРЦ «Арена», що в м. Рівне, по вул. Київська 67, де зустрілись із ОСОБА_5 , та в подальшому отримали частину грошових коштів, від встановленої ними суми, в якості авансу, а саме 25 000 доларів США, що в гривневому еквіваленті станом на 06 листопада 2020 року становить 709 107 грн. відповідно до курсу НБУ, які ОСОБА_3 , тримав при собі, однак розпорядитись отриманим майном не змогли, оскільки були затримані працівниками УСБУ в Рівненській області.
07.11.2020 ОСОБА_4 і ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, та за попередньою змовою групою осіб.
06.11.2020 під час проведення обшуку автомобіля «BMW X5», реєстраційний номер НОМЕР_3 який перебуває у користуванні ОСОБА_3 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPhone 7+» у якому міститься сім-картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Xiaomi», у якому міститься сім-картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки Samsung який на момент обшуку був вимкнутий; ноутбук марки НР з зарядним пристроєм; автомобіль BMW X5 реєстраційний номер НОМЕР_3 який перебуває у користуванні ОСОБА_3 .
Слідчий просить накласти арешт на вказане майно, як на речові докази з метою їх збереження, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, окрім іншого, повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати, підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Окрім того, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Вказаних вимог слідчим не дотримано, адже речі на які слідчий просить накласти арешт належним чином не ідентифіковані, та причини відсутності ідентифікації слідчим не вказано.
Крім цього, слідчим не додано доказів, що підтверджують право власності на автомобіль BMW X5 реєстраційний номер НОМЕР_3 , а також документального підтвердження користування вказаним транспортним засобом ОСОБА_3 , про що зазначається у клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду