Справа № 932/9322/20
Провадження №1-кс/932/5180/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001909 яке внесене до ЄРДР 25.10.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

26.08.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до актів на право власності на земельну ділянку з серією ЯЖ №132898 від 08.08.2008 року право, власності на земельну ділянку з кадастровим номерам :01:073:0049 належало ОСОБА_5 та відповідно до актів на право власності на земельну ділянку з серією ЯЖ №132879 від 08.08.2008 року, право власності на земельну ділянку з кадастровим номерам :01:073:0050 належало ОСОБА_6 , які розташовані на території Піщанської сільської ради Новомосковського району з цільовими призначеннями для індивідуального дачного будівництва.

В подальшому відповідно до договору купівлі-продажу, зареєстрованим за № 967 від 01.09.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО - ОСОБА_7 право власності визнано за ОСОБА_8 на земельну ділянку з кадастровим номерам :01:073:0049 відповідно до чого внесено відомості до Поземельної книги за № 01. При цьому від імені власника ОСОБА_5 діяв на підставі довіреності ОСОБА_9 .

Також відповідно до договору купівлі-продажу, зареєстрованим за № 973 від 01.09.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО - ОСОБА_7 право власності визнано за ОСОБА_8 , на земельну ділянку з кадастровим номерам :01:073:0050 відповідно до чого внесено відомості до Поземельної книги за № 01. При цьому від імені власника ОСОБА_6 діяв на підставі довіреності ОСОБА_9 .

Відповідно до договору купівлі-продажу зареєстрованим за № 2410 від 10.08.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 право власності визнано за ОСОБА_11 на земельну ділянку з кадастровим номерам :01:073:0049 та договору купівлі-продажу, зареєстрованим за № 2404 від 10.08.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 право власності визнано за ОСОБА_11 , на земельну ділянку з кадастровим номерам :01:073:0050. При цьому від імені власника ОСОБА_8 діяв на підставі довіреності ОСОБА_9 , посвідченої приватним нотаріусом ДМНО - ОСОБА_7 від 02.08.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за №1140.

Після чого, ОСОБА_11 звернувся до ТОВ "Департамент землеустрою, містобудування та оцінки майна" з метою виготовлення технічного паспорту на дачний будинок та відповідно до інвентаризаційної справи №139-19 від 03.07.2018 року виконано технічний паспорт будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_11 стало відомо, що при незрозумілих для нього обставин приватним нотаріусом на підставі дублікату купівлі-продажу, зареєстрованим за № 967 від 01.09.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО - ОСОБА_7 , поновлено право власності за ОСОБА_8 на земельну ділянку з кадастровим номерам :01:073:0049, реєстраційний номер об`єкта нерухомості майна №232 від 25.10.2018 року з площею 0,1 га. та дублікату купівлі-продажу зареєстрованим за № 973 від 01.09.2011 року на земельну ділянку з кадастровим номерам :01:073:0050, реєстраційний номер об`єкта нерухомості майна №232 від 25.10.2018 року з площею 0,1 га.

26.12.2018 року ОСОБА_9 , на підставі довіреності посвідченої 23.10.2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_12 зареєстрованим за № 813, діючи від імені ОСОБА_13 , виявив бажання розділити земельну ділянку з кадастровим номерам :01:073:0050 на дві земельні ділянки. Відповідно до чого 12.12.2018 року ФОП ОСОБА_14 розроблено технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельних ділянок та відповідно до чого утворилось дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:073:0157 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №232, з площею 0,0838 га. та :01:073:0158 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №232, з площею 0,0162 га., які зареєстровано Василівською сільською радою Новомосковського району, державним реєстратором ОСОБА_15 за ОСОБА_16 .

Тому при здійсненні шахрайських дій ОСОБА_9 та його доньки ОСОБА_13 , ОСОБА_11 позбавлений права власності на домоволодіння АДРЕСА_1 та земельних ділянок з кадастровими номерами :01:073:0049 та :01:073:0050.

В подальшому ОСОБА_17 чи за довіреністю ОСОБА_9 звернулись до ФОП - ОСОБА_18 , з метою розробки технічних паспортів на будинки садового типу за адресами: АДРЕСА_1 відповідно отримано вказаний технічний паспорт з інвентаризаційним номером № НОМЕР_1 від 31.03.2020 та АДРЕСА_2 відповідно отримано вказаний технічний паспорт з інвентаризаційним номером № 17/20 від 08.04.2020.

Так ОСОБА_9 діючи на підставі довіреності, посвідченої 05.06.2020 року приватним нотаріусом КМНО - ОСОБА_19 зареєстрованим за № 470 від імені ОСОБА_20 підписав договір позики з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засвідченого приватним нотаріусом ДМНО - ОСОБА_22 , зареєстровано до реєстру за № 945 від 09.06.2020 року. Предметом позики є передача грошових коштів в розмірі 1250200,00 гривень, що еквіваленто 47000,00 доларів США.

12.08.2020 слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речових доказів, які відповідно до ст. 98 КПК України є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій одержаний внаслідок вчинення кримінального правопорушення, сторона обвинувачення вважає, що вказане майно підлягає арешту, також в даному випадку є необхідність у накладенні арешту на нерухомість для унеможливлення подальшого її відчуження на користь третіх осіб. Подальше його відчуження буде перешкоджати досягненню цілей та завдань кримінального провадження і поверненню його до законного власника, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого справа розглянута у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Отже, на підставі викладеного вбачається, що вказані земельні ділянки є об`єктом кримінально протиправних дій та право власності яке було набуте кримінально протиправним шляхом, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, вказане майно може бути незаконно відчужене, тобто необхідно зберегти цей речовий доказ саме шляхом накладення на нього арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001909, яке внесене до ЄРДР 25.10.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на нерухоме майно, а саме:

а саме:

Об`єкт нерухомого майна зареєстровано в реєстрі за №232 - земельну ділянку з кадастровим номером :01:073:0049, з площею 0,1 га.;

Об`єкт нерухомого майна зареєстровано в реєстрі за №232 - земельну ділянку з кадастровим номером :01:073:0157, з площею 0,0838 га.;

Об`єкт нерухомого майна зареєстровано в реєстрі за №232 - земельну ділянку з кадастровим номером :01:073:0158, з площею 0,0162 га.;

Об`єкт нерухомого майна зареєстровано в реєстрі за №232 - дачний будинок, загальною прощею 94,8 кв.м., з індексним номером №52264933 від 18.05.2020 року;

Об`єкт нерухомого майна зареєстровано в реєстрі за №232 - дачний будинок, загальною прощею 44,7 кв.м., з індексним номером №52265922 від 18.05.2020 року;

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1