Справа №766/3487/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000093 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000093 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) на рахунку № НОМЕР_4 (виписку по рахунку) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 17.11.2017 року по 31.01.2019 року, шляхом вилучення зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудове розслідування проводиться за фактом можливого зловживання службовим становищем службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та привласнення бюджетних грошових коштів під час капітального ремонту правосторонніх доріг з твердим покриттям управління Головного Каховського магістрального каналу в Каховському районі Херсонської області.

Встановлено, що 29.09.2017 Управлінням Головного Каховського магістрального каналу у інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подано оголошення про проведення відкритих торгів (UA-2017-09-29-001664-c) із закупівлі послуг, пов`язаних із виконанням ремонтних робіт, а саме - «Капітальний ремонт правосторонніх доріг з твердим покриттям управління Головного Каховського магістрального каналу (ПК 60-294+50 МК (інв. № 10330071), ПК 295-438 МК (інв. № 10330101), міст №4 ПК 295 МК (інв. № 10330126), міст №1 по Р-2 ПК 0+75 Р-2 (інв. № 10330123), ділянка (ПК 0-39) дороги вздовж каналу Р-2 ПК 0-387+50 (інв. №10330122)». Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі, згідно інформації, викладеної у оголошенні, складає 35 782 767,20 грн.

Переможцем тендерної процедури визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

17.11.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) був укладений договір № 693, предметом якого є «Капітальний ремонт правосторонніх доріг з твердим покриттям управління Головного Каховського магістрального каналу» в Каховському районі Херсонської області з договірною ціною 35 193 624,00 грн.

Згідно умов договору передбачено порядок здійснення оплати, яка здійснюється на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3. До актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3 підрядником додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують виконання договору: журнали виконання робіт, акти на приховані роботи, паспорти, сертифікати відповідності, акти на випробування устаткування.

Також встановлено, згідно умов договору грошові кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ).

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 (виписку по рахунку), які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та можуть бути використані в якості речових доказів. Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у зв`язку із чим, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000093 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) на рахунку № НОМЕР_4 (виписку по рахунку) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 17.11.2017 року по 31.01.2019 року, шляхом вилучення зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1