Провадження № 1-кс/344/6380/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000058 від 21.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що невстановлена особа діючи умисно, здійснює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку на території Івано-Франківської області.

Досудовим розслідуванням установлено, що до відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшла інформація про те, що на території Івано-Франківської області організувалася група осіб, яка діючи з метою використання при продажі товарів, здійснює збут незаконно виготовлених марок акцизного податку.

В ході досудового розслідування установлено, що за адресою АДРЕСА_1 здійснюється реалізація контрафактних підакцизних товарів (горілчаної продукції та сприту етилового). Також за вказаною адресою зберігається алкогольна продукція з підробленими акцизними марками та спирт який використовується для виготовлення контрафактної продукції.

22.12.2020, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 18.12.2020 по справі № 344/17517/20, у присутності ОСОБА_5 проведено обшук підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку вилучено наступні речі і документи:

1) блокнот із рукописними записами;

2) 4 корки від пляшок;

3) картонна коробка «Княгинин» в поліетилені;

4) дві пляшки з рідиною ємкістю 0,1 дм3 «Княгинин» із акцизними марками;

5) акцизні марки в кількості 18 шт.

Вилучені під час проведення обшуку речі та документи, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі його сліди, містять відомості, які мають значення доказу факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, і можу бути використані як доказ під час судового розгляду.

22.12.2020 постановою слідчого вищеописані речі та документи було визнано речовими доказами в порядку ст. 98, 100, ч.3 ст. 110 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, за за адресою АДРЕСА_1 здійснюється реалізація контрафактних підакцизних товарів (горілчаної продукції та сприту етилового). Також за вказаною адресою зберігається алкогольна продукція з підробленими акцизними марками та спирт який використовується для виготовлення контрафактної продукції.

22.12.2020, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 18.12.2020 по справі № 344/17517/20, у присутності ОСОБА_5 проведено обшук підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку вилучено наступні речі і документи:

1) блокнот із рукописними записами;

2) 4 корки від пляшок;

3) картонна коробка «Княгинин» в поліетилені;

4) дві пляшки з рідиною ємкістю 0,1 дм3 «Княгинин» із акцизними марками;

5) акцизні марки в кількості 18 шт.

Постановою слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 22.12.2020 року вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000058 від 21.08.2020.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно вилучене 22.12.2020, в ході проведення обшуку підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) блокнот із рукописними записами;

2) 4 корки від пляшок;

3) картонна коробка «Княгинин» в поліетилені;

4) дві пляшки з рідиною ємкістю 0,1 дм3 «Княгинин» із акцизними марками;

5) акцизні марки в кількості 18 шт.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1