Справа №949/1472/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2020 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000128 від 07 грудня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
До суду звернулася з клопотанням старший інспектор СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000128 від 07 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , і зобов`язати надати інформацію при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

1) відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

2) відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 04 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року;

3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 04 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4) матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 04 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що 07 грудня 2020 року до Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 05 грудня 2020 року близько 13:00 год., невідома особа під приводом здачі в оренду квартири, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3000 гривень. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що на сайті "ОЛХ" вона знайшла оголошення про оренду квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , сума за її оренду складає 3000 гривень. Після того ОСОБА_11 зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 , саме так останній представився, та домовилася про оренду квартири. 04 грудня 2020 року, вона через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 гривень в якості завдатку на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 . Після того ОСОБА_11 зателефонувала на вищевказаний номер та повідомила, що внесла завдаток, після чого їй сказали, що юрист підготує документи і з нею зв`яжуться. 05 грудня 2020 року до неї зателефонувала дружина ОСОБА_12 . ОСОБА_13 з мобільного номера НОМЕР_4 та повідомила, що потрібно заплатити решту суми, а саме 2500 гривень, на що ОСОБА_11 погодилася і здійснила відповідний переказ. Після того вони домовилися про зустріч в м. Сарни для отримання ключів від квартири та договору оренди. Проте, коли ОСОБА_11 приїхала на вказану адресу, то виявилося, що в даній квартирі проживають люди, які являються власниками квартири і її не здають. Коли вона зателефонувала до ОСОБА_12 та його дружини, то вони нічого не пояснили і перестали виходити на зв`язок. Також вони видалили діалог у додатку "Viber".

Інспектор у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати адати начальнику СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , і зобов`язати надати інформацію при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

1) відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

2) відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 04 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року;

3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 04 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4) матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 04 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1