Справа № 548/133/21
Провадження №1-кс/548/51/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2021 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 18.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.01.2021 невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1020 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

У рамках розслідування даного кримінального провадження проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 10.01.2021 переглядаючи мобільний додаток «Instagram» ОСОБА_5 знайшла сторінку ОСОБА_6 , де були оголошення про продаж взуття та одягу. Після цього потерпіла написала продавцю в Direkt, оскільки їй сподобалися ботинки вартістю 700грн. та кросівки вартістю 320грн. Продавець відповів ОСОБА_4 та надав реквізити для оплати, оскільки для покупки товару потрібно було зробити повну придоплату, крім цього продавець завірив ОСОБА_4 , що в разі якщо взуття не підійде розміром, то можна його буде замінити. ОСОБА_4 дана пропозиція повністю влаштовували, тому остання попросила реквізити куди потрібно зробити оплату. Після цього продавець відправила ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_1 виданій на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробила оплату на вищевказані реквізити, та відправила скріншот про оплату продавцю. Після цього продавець сказав ОСОБА_4 , що коли буде відправлений товар він відправить потерпілій накладну. В подальшому ніхто ніякої накладної ОСОБА_4 не надсилав. Через деякий час, 12.01.2021 ОСОБА_4 знову написала продавцю та запитала коли буде відправлення, продавець запевнив потерпілу, що відправлення буде 13.01.2021., однак того дня відправлення теж не було. 14.01.2021 ОСОБА_4 знову написала продавцю, який відповів, щоб ОСОБА_4 надала реквізити для повернення грошових коштів за здійснену покупку. ОСОБА_4 надала реквізити, але гроші кошти їй ніхто не повернув. Після цього 16.01.2021 ОСОБА_4 зайшла на сторінку ОСОБА_6 , але потерпілу було заблоковано, тому вона звернулася до поліції оскільки вважає, що щодо неї вчинили шахрайські дії.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 1020 грн., якими заволоділа невідома особа.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 10.01.2021 по теперішній час, а саме: персональні дані власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу: АДРЕСА_1 .

Прокурор Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, клопотав про розгляд справи за його відсутності .

Прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію прокурора, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання прокурора Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 у рамках розслідування кримінального провадження №0000011 від 18.01.2021, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО - НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 10.01.2021 року по теперішній час а саме: персональні дані власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійсненні фінансових операцій по даному рахунку із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей та документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1