Справа № 727/8767/20
Провадження № 1-кс/727/2537/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000188 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що головний бухгалтер ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, в період з 2017 року по лютий 2020 року, без відома та згоди директора ОСОБА_5 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перерахувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн. на рахунки фізичних осіб підприємців,одним із яких являється фізична особа - підприємець ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей, окремі з яких фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 постачалися.

Згідно виписки по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що з рахунків підприємства на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано кошти на загальну суму 12 308 грн., за придбанняпаперу, різних запчастин та комплектуючих.

В свою чергу, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що будь-яких договорів із вказаною фізичною особою-підприємцем він не підписувавта йому не відомо про постачання ним підприємству будь-яких товарно-матеріальних цінностей.

Крім того у відповідності до проведеної інвентаризації на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено відсутність окремих придбаних у ФОП ОСОБА_6 товарів.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 (Код НОМЕР_2 ), здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні будь-які документи щодо придбання у ФОП ОСОБА_6 товарно-матеріальних цінностей.

Вказує, що з метою встановлення законності перерахування головним бухгалтером ОСОБА_4 коштів із рахунків підприємства на рахунокФОП ОСОБА_7 за придбання товарів, робіт та послуг, а також встановлення їх фактичного оприбуткування і використання в господарській діяльності підприємства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів ОСОБА_8 (Код НОМЕР_2 ), якийздійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 щодо фінансових операцій з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 14.02.2020 року до ЄРДР внесено відомості №0000188, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (Код НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_10 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (Код НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 року по 14.02.2020 року, щодо фінансових операцій з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-договорів щодо реалізації товарів, робіт та послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-довіреностей на право отримання матеріально-відповідальними особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - придбаних у нього товарно-матеріальних цінностей, послуг;
-накладних, актів приймання-передачі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно-матеріальних цінностей;
-актів виконаних робіт та/або наданих послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- актів звірки взаємних розрахунків.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1