У Х В А Л А
Іменем України

28 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000087 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,
ВСТАНОВИВ :
21 серпня 2019 року старший слідчий слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 0000087 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) за період з моменту реєстрації підприємства по момент винесення ухвали.
Слідчий в обгрунтування клопотання зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000087 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно клопотання слідчого, громадянин України ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за можливої співучасті чи сприянні інших осіб, подав державному реєстратору Київської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 завідомо неправдиві відомості (підроблені документи), на підставі яких остання вчинила реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до заяви представника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - засновника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 19.09.2017.

Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням Загальних зборів (учасника)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленим протоколом №14 06' 17-01 від 14.06.2017 року, зареєстрованого Державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань правління державної реєстрації юридичного департаменту ІНФОРМАЦІЯ_2 16.06.2017 року, номер запису 0022097, єдиним учасником вишенаведеного Товариства є Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». яка володіє 100% статутного капіталу вказаного Товариства шо становить 33 770 000 грн.
Згідно із заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.09.2017 року ОСОБА_8 , як державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі наступних документів, зокрема Протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 21/06/17 від 21.06.2017, договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_7 21 червня 2017 року, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №21/06/17 від 21.06.2017), довіреності виданої 19 червня 2017 року, апостиль на якій засвідчено в губернаторстві району Бешікташ начальником Гюлен Шахін 19 червня 2017 року №30032 (довіритель - ОСОБА_9 ), та довіреності виданої 19 червня 2017 року, апостиль на якій засвідчено в губернаторстві району Бешікташ начальником Гюлен Шахін 19 червня 2017 року №30032 (довіритель - ОСОБА_10 ) та заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).

Також в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 - представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), який ознайомившись з заявою про вчинення кримінального правопорушення, підтвердив ним викладене.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у приміщенні в ІНФОРМАЦІЯ_2 (що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, зокрема містять відомості про дату створення указаних підприємств, дату внесення змін, дані про осіб які приймали участь у внесенні змін, зокрема подачі документів державному реєстратору, та інші відомості згідно статуту. Такими документами є: реєстраційні картки з усіма додатками до них, накази про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколи загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреності на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 22.06.2017 по момент винесення ухвали. Вилучення оригіналів документів необхідне для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 160 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка, міститься в речах і документах, належить кофіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, у відповідності до ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, як передбачається довести за допомогою цих документів, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання ст. слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000087 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Надати ст. слідчому слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з наданням можливості їх вилучення, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення ухвали слідчого судді.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -