Провадження по справі за № 1-«кс»/522/466/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації та документів:

1) переліку громадян Ісламської Республіки Іран, Республіки Ірак, Держави Лівії, Турецької Республіки, Ліванської Республіки, Ісламської Республіки Афганістан, Соціалістичної Республіки В`єтнам, Китайської Народної Республіки, Сирійської Арабської Республіки, осіб без громадянства, які у період з 01.01.2019 по теперішній час набули громадянство України (були прийняті в громадянство України), а також одержали посвідки на постійне та/або тимчасове проживання в Україні, із обов`язковим зазначенням:

- прізвища і всіх імен відповідного іноземного громадянина або особи без громадянства; дати народження;

- прізвища і всіх імен українською мовою (у випадку набуття іноземним громадянином або особою без громадянства - громадянства України);

- громадянства (попереднього громадянства, у випадку набуття громадянства України);

- адреси реєстрації та/або проживання в Україні; номера телефону;

- підстави набуття громадянства України (прийняття у громадянство України);

- підстави одержання посвідки на постійне та/або тимчасове проживання в Україні;

- повні реквізити відповідно паспорту громадянина України, паспорту громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне та/або тимчасове проживання в Україні, одержаних іноземним громадянином або особою без громадянства;

- повні реквізити відповідного підприємства, установи, організації, навчального закладу, робота та/або навчання у якому було підставою для одержання посвідки на постійне та/або тимчасове проживання в Україні;

- прізвища, імені, по-батькові, дати народження, адреси проживання (реєстрації), номера телефону подружжя громадянина України (у випадку прийняття у громадянство України або одержання посвідки на постійне та/або тимчасове проживання в Україні на підставі шлюбу з громадянином України); дати реєстрації шлюбу; органу РАЦС, що здійснював реєстрацію шлюбу; повних реквізитів документа, що посвідчував особу подружжя громадянина України; повних реквізитів свідоцтва про реєстрацію шлюбу.

2) завірених копій всіх документів (як наданих заявниками, так і складених в ході розгляду відповідних заяв), на підставі яких громадяни Ісламської Республіки Іран, Республіки Ірак, Держави Лівії, Турецької Республіки, Ліванської Республіки, Ісламської Республіки Афганістан, Соціалістичної Республіки В`єтнам, Китайської Народної Республіки, Сирійської Арабської Республіки, особи без громадянства у період з 01.01.2019 по теперішній час набули громадянство України (були прийняті в громадянство України), а також одержали посвідки на постійне та/або тимчасове проживання в України.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 17.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з травня 2014 року невстановлені особи з числа мешканців м. Одеси та Одеської області виїхали у різний час з м. Одеси та Одеської області на територію Луганської та Донецької областей, яка тимчасово контролюються терористичними організаціями «ЛНР» та «ДНР». Перебуваючи на тимчасово неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей, зазначені особи вступили до лав вказаної терористичної організації з метою збройного протистояння регулярним силам АТО (ООС) на сході України.

Згідно матеріалів виконаного доручення ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області встановлено, що останніми роками глобальні терористичні організації, насамперед такі, що сповідують радикальний ісламізм (зокрема, т.зв. "Ісламська держава" та інші) розглядають Україну як безпечну країну з помірним контррозвідувальним режимом, в якій можливо переховуватися, вербувати нових членів, здійснювати потужну пропагандистську роботу серед населення, насамперед мусульманського віросповідання, шукати нові шляхи фінансування та забезпечення своєї протиправної діяльності на території інших країн, де збройне протистояння таким організаціям знаходиться в «гарячій» фазі (Сирійська Республіка, Ірак, Афганістан та ін.).

Для переправлення з цією метою в Україну із країн Близького Сходу, Середньої та Східної Азії, громадянами яких вони в основному являються (Ісламської Республіки Іран, Республіки Ірак, Держави Лівії, Турецької Республіки, Ліванської Республіки, Ісламської Республіки Афганістан, Соціалістичної Республіки В`єтнам, Китайської Народної Республіки, Сирійської Арабської Республіки, та ін.), а також для подальшої легалізації в Україні, члени терористичних організацій використовують канали нелегальної міграції (зокрема, пов`язані з фіктивним укладанням шлюбу з громадянками України; фіктивним навчанням у вищих навчальних закладах України; фіктивним запрошенням на роботу до українських підприємств; намаганням одержати в Україні статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, тощо). Стале функціонування таких схем нелегальної міграції забезпечують втягнені у протиправну корупційну діяльність співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 , органів реєстрації цивільного стану Міністерства юстиції України, департаментів освіти місцевих державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, з огляду на те, що на території активної діяльності терористичних організацій існує вакуум політичної влади, і такі території фактично не контролюються жодною державою, члени таких терористичних організацій часто не мають громадянства будь-якої держави (є особами без громадянства).

Також, враховуючи, що на території України з 2014 року існує збройний конфлікт з терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР», якими окуповані частина Донецької та Луганської областей, радикальні ісламістські організації розглядають цей конфлікт як арену для бойового навчання своїх членів та прихильників, організовують їх участь у терористичних організаціях «ДНР» та «ЛНР», проходження бойової практики у їх складі, з послідуючим направленням навчених бойовиків до країн своєї активної діяльності.

Подальше укріплення позицій глобальних терористичних організацій в Україні, поєднане з фактичною бездіяльністю або з активним сприянням їм збоку окремих службових осіб органів державної влади і правоохоронних органів, несе серйозну загрозу національній безпеці України від проявів міжнародного тероризму.

Відповідна інформація і документи щодо осіб, які скористалися вищезгаданими каналами нелегальної міграції і подальшої легалізації в Україні, в тому числі членів терористичних організацій, міститься в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстрації актів цивільного стану ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , вищих навчальних закладах та інших задіяних органах державної влади, підприємствах, установах і організаціях.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться інформація і документи щодо набуття в період з 01.01.2019 громадянства України (прийняття в громадянство України), а також одержання посвідок на постійне і тимчасове проживання в Україні, громадянами Ісламської Республіки Іран, Республіки Ірак, Держави Лівії, Турецької Республіки, Ліванської Республіки, Ісламської Республіки Афганістан, Соціалістичної Республіки В`єтнам, Китайської Народної Республіки, Сирійської Арабської Республіки, особами без громадянства, які можуть бути причетні до міжнародної терористичної діяльності. Зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, окрім проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , не є можливим, оскільки відповідні дані і документи зберігаються виключно в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не зявився, згідно наданої заяви, підтримав подане ним клопотання та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, надані в обґрунтування, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.

Ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) Існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За переконанням слідчого судді, при зверненні до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим не було виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє прийти висновку, що слідчий не довів наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Клопотання слідчого, в окремих випадках, ґрунтуються на необхідності правомірного доступу та вилучення речей, які можуть бути речовими доказами. Проте поза увагою слідчого, прокурора залишилася та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку). У такому випадку неправильне розуміння органами досудового розслідування положень кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Вказана правова позиція була викладена в Узагальненнях судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року.

Слідчим також не доведено, чому саме необхідно надати доступ до усього переліку громадян Ірану, Іраку, Ліві та інших держав які набули громадянство України. На думку слідчого судді, слідчим ніяк не конкретизовано в клопотанні перелік осіб, які необхідні слідству, в свою чергу орган досудового розслідування вимагає надати їм в розпорядження інформацію щодо усіх наявних осіб, які могли отримати громадянство в період з 01.01.2019 року, проте жодних вмотивованих підстав не наведено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що в доданих матеріалах відсутні допустимі джерела, які можуть свідчити про фактичні дані, а не припущення щодо вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 160,163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та вилучення (виїмки) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1