Справа № 202/5459/20
Провадження № 1-кс/202/427/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000945 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000945, відомості про яке зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.
21 січня 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000945 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 січня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 18.01.2021 року підозрювану ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру, про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, а саме, в тому, що в період з 2010 року по 2020 рік, ОСОБА_4 діючи організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під вигаданим приводом сприяння в отриманні об`єктів нерухомого майна в житловому будинку за умовним номером 22, розташованого у будинку по АДРЕСА_1 , в житловому будинку по АДРЕСА_2 , в житловому будинку по АДРЕСА_3 , в житловому будинку по АДРЕСА_4 , в житловому будинку по АДРЕСА_3 , в житловому в будинку по АДРЕСА_5 , в житловому будинку за будівельним номером АДРЕСА_6 , за програмою Кабінету Міністрів України та Департаменту з житлового фонду при підтримці Фонду сприяння молодіжного кредитування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на загальну суму 5 131 674,49грн.

18.01.2021 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершене, у зв`язку з чим відкрито матеріали досудового розслідування та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

18.01.2021 року підозрюваній ОСОБА_4 та її захисникам адвокатам ОСОБА_16 та ОСОБА_17 вручено письмове повідомлення про завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, та надано доступ до матеріалів кримінального провадження, останніми підтверджено факт надання їм доступу до матеріалів кримінального провадження, однак підозрювана ОСОБА_4 та її захисники адвокати ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , ознайомлюватись у вказаний день з матеріалами кримінального провадження відмовились, пояснивши, що будуть знайомитися з провадженням з урахуванням власного робочого часу.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу на те, що 19.01.2021 року підозрювана ОСОБА_4 у період з 09 год. до 11 год. ознайомилася з томом № 1 з 1-72 аркуші, вказаного кримінального провадження та просила перенести ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на інший день. Захисники підозрюваної ОСОБА_4 будучи належним чином, завчасно повідомлені про час та місце проведення процесуальної дії, на виклик слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

20.01.2021 року підозрювана ОСОБА_4 у період з 10 год. до 12 год. 20 хв., ознайомилася з томом № 18 до 54 аркуша, її захисник адвокат ОСОБА_16 ознайомився з томом № 1, вказаного кримінального провадження та просили перенести ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на інший день. Захисник підозрюваної ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 , будучи належним чином завчасно повідомлений про час та місце проведення процесуальної дії, на виклик слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

В подальшому, 21.01.2021 року підозрювана ОСОБА_4 ознайомилась з 09 год. до 12 год. з одним томом кримінального провадження, її захисник адвокат ОСОБА_18 ознайомився з томом № 2, 3 вказаного кримінального провадження та просили перенести ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на інший день.

Вказані дії сторони захисту, на думку слідчого, свідчать про зволікання із ознайомленням в порядку ст.290 КПК України, оскільки інша підозрювана ОСОБА_7 разом зі своїм захисником адвокатом ОСОБА_19 ознайомились з матеріалами вказаного кримінального провадження у період часу з 19.01.2021 року до 21.01.2021 року, тобто ознайомлювались в середньому по 6 томів в день.

У зв`язку із тим, що підозрювана ОСОБА_4 та її захисники, зволікають при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000945 від 20.11.2019 року, чим порушуються вимоги ст.28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, у зв`язку із чим слідчий просить встановити строк для ознайомлення підозрюваній ОСОБА_4 та її захисникам з матеріалами кримінального провадження № 0000945 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України до 27 січня 2021 року включно.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала в повному обсязі та наполягала на їх задоволенні, звертаючи увагу на те, що підозрювана та її захисники зловживають своїми правами. Зазначила, що кримінальне провадження № 0000945 від 20.11.2019 року складається з 18 (вісімнадцяти) томів, сім з яких містить банківські документи, а саме роздруківки руху коштів підозрюваних, потерпілих, свідків у вказаному кримінальному провадженні за період з 2010 по 2020 роки, інформація яка має доказову складову з вищевказаних роздруківок зафіксована у висновках судово-економічних експертиз, у яких мається окрім посилання на вказані банківські документи, так і їх аналіз та описання. Вся інша інформація яка міститься у 7 томах цього кримінального провадження містить лише побутовий характер банківських переведень вищезазначених осіб та до матеріалів на яких ґрунтується підозра у вчиненні інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, взагалі ніякого відношення не має. Велика кількість копій документів з вказаного кримінального провадження, неодноразово надавалась підозрюваним, в тому числі ОСОБА_4 в якості додатків до клопотання про застосування запобіжного заходу, продовження запобіжного заходу, тощо. Наголосила на тому, що інші підозрювані та їх захисники в повному обсязі ознайомились з матеріалами кримінального провадження.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого та просили відмовити в його задоволенні. Звернули увагу на те, що вони не вчиняють дій, які направленні на затягування ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя доходить висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000945, відомості про яке зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.
Однією із підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 18.01.2021 року повідомлено про нову підозру, про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

18 січня 2021 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 складено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваній ОСОБА_4 та захисникам підозрюваної адвокату ОСОБА_16 та адвокату ОСОБА_5 та останнім надано доступ до матеріалів досудового розслідування у 18 (вісімнадцяти) томах.

Як встановлено в ході судового розгляду, станом на 22 січня 2021 року підозрювана ОСОБА_4 частково ознайомилась із 1 (першим) томом кримінального провадження та в повному обсязі із 18 (вісімнадцятим) томом. В свою чергу адвокат ОСОБА_16 ознайомився з 1 (першим) та 2 (другим) томами в повному обсязі, з 3 (третім) томом частково у кількості 115 (сто п`ятнадцять) аркушів, зробивши їх копії, які в подальшому були надані іншому захиснику підозрюваної адвокату ОСОБА_5 , що останнім підтверджено в судовому засіданні та також свідчить про його часткове ознайомлення із матеріалами кримінального провадження в обсязі 1 та 2 том в повному обсязі та 3 том частково.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Як передбачено Рішенням Конституційного Суду України від 18.01.2012 № 1-рп/2012(далі - Рішення), ознайомлення з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України.

Як вказується в Рішенні, право на таке ознайомлення не є абсолютним, строки ознайомитися з усіма матеріалами справи повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників (наприклад, хвороби) тощо. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, що, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

На думку Конституційного Суду України, встановлення строків на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) та з підпунктом „b" пункту 3с статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Водночас Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії».

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Відповідно до ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

З досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається, що підозрюваній та її захисникам повідомлялося про можливість ознайомлення з матеріалами провадження.

Зокрема, як було встановлено в судовому засіданні, 18 січня 2021 року підозрюваній ОСОБА_4 та її захисникам було надано можливість ознайомитись із матеріалами кримінального провадження, однак останні усіляко затягують процес ознайомлення, що підтверджується відповідними протоколами про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 18 січня 2021 року, від 19 січня 2021 року, 20 січня 2021 року, 21 січня 2021 року, повідомленням слідчого про необхідність прибуття останніх для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Отже, досліджені докази підтверджують ту обставину, що стороні захисту було надано достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Також, знайшли своє підтвердження доводи слідчого у клопотанні та доводи наведені в судовому засіданні про зволікання останніми при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування.

Сукупність встановлених слідчим суддею обставин свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого по встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене та обсяг матеріалів кримінального провадження у обсязі 18 (вісімнадцять) томів, приймаючи до уваги, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершене 18 січня 2021 року, факт надання можливості та строку ознайомлення з кримінальним провадженням підозрюваній та її захисникам з 18 січня 2021 року, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження інших підозрюваних та їх захисників, а також наявність підстав вважати, що підозрювана та її захисники затягують ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що достатнім встановити їм строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 28 січня 2021 року включно, оскільки на переконання слідчого судді зазначеного строку буде достатньо для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.290, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000945 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Визначити підозрюваній ОСОБА_4 , та її захисникам - адвокату ОСОБА_5 та адвокату ОСОБА_16 строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000945, відомості про яке зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України до 28 січня 2021 року включно.

Роз`яснити підозрюваній та її захисникам, що після спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1