УХВАЛА

28.07.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управління проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 22.03.2019 за фактом привласнення грошових коштів у великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що проводили ремонтні роботи у період з 2016 по 2018 по об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_1 тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження ініційовано питання перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 повноти виконання будівельних робіт підрядними організаціями по об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена перевірка проведено в рамках ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2016 по 30.06.2019. Акт ревізії від 04.10.2019 №05-11/59 з додатками до нього надійшов 28.10.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 та був долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000319 від 22.03.2019.

За результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 повноти виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 встановлена повна відповідність фактично виконаним роботам зазначеним в Актах КБ-2в. .

До цього, в зазначеному акті відображені фінансові порушення, що призвели до втрат бюджету в особливо великому розмірі, а саме завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт на суму 1 784 790 гривень по ряду підприємств і у зв`язку тим, що в кримінальному провадженні № 0000319 від 22.03.2019 були зафіксовані обставини іншого кримінального правопорушення прийнято рішення про реєстрацію кримінального провадження № 0000391 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Далі, за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 повноти виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_1 встановлена не відповідність фактично виконаним роботам зазначеним в Актах КБ-2в на загальну суму 597 108,03 гривень, у зв`язку із чим відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000816.

На даний час під час досудового розслідування встановлено, що 19.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладений договір №209-16/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом договору є реконструкція будівлі комунальної власності, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна за договором складає в загальному 12773456,40 гривень. За даним договором роботи виконувались у період з грудня 2016 рік по кінець грудня 2017 року.

За результатами перевірки виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором №209-16/П від 19.12.2016 по об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_1 встановлена не відповідність фактично виконаним роботам зазначеним в Актах КБ-2в на загальну суму 597 108,03 гривень.

До цього, під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводилокапітальний ремонту елементів благоустрою території по Хаджибейській дорозі в межах будівлі №30 та будівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 за договором №106-16/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 04.10.2016 та капітальний ремонт приміщень амбулаторії, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 за договором №17-16/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 11.05.2016, які також виконано не в повному обсязі.

З метою встановлення всіх обстави вчиненого кримінального правопорушення призначено судову будівельно-технічну експертизу з питаннями, чи відповідають фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договорами №209-16/П, №106-16/П, №17-16/П.

На адресу СУ ГУНП надійшло клопотання судового експерта про необхідність надання документів для проведення дослідження, а саме проектної документації, робочих журналів, документи щодо закупівлі матеріалів тощо.

Згідно вимог ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для досудового розслідування для його повного, всебічного та неупередженого розслідування, а саме до документів котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема проектно-кошторисної документації, платіжних доручень, дефектних актів, актів КБ-2в, КБ-3 тощо по вищезазначеним об`єктам будівництва.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ,за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- Договору №209-16/П, додаткових угод до нього, проектної-кошторисної документації, актів ф. Кб-2в, КБ-3, дефектних актів, локальних кошторисів, пояснювальних записок, відомостей ресурсів, платіжних доручень, висновок Укрдержбудекспертизи, декларації про початок та завершення будівельних робіт, договорів про здійснення технічного нагляду (наказів про призначення здійснення технічного нагляду) та інших наявних документів, що стосуються виконання договору №209-16/П.
- Договору №106-16/П, додаткових угод до нього, проектної-кошторисної документації, актів ф. Кб-2в, КБ-3, дефектних актів, локальних кошторисів, пояснювальних записок, відомостей ресурсів, платіжних доручень, висновок Укрдержбудекспертизи, декларації про початок та завершення будівельних робіт, договорів про здійснення технічного нагляду (наказів про призначення здійснення технічного нагляду) та інших наявних документів, що стосуються виконання договору №№106-16/П.
- Договору №17-16/П, додаткових угод до нього, проектної-кошторисної документації, актів ф. Кб-2в, КБ-3, дефектних актів, локальних кошторисів, пояснювальних записок, відомостей ресурсів, платіжних доручень, висновок Укрдержбудекспертизи, декларації про початок та завершення будівельних робіт, договорів про здійснення технічного нагляду (наказів про призначення здійснення технічного нагляду) та інших наявних документів, що стосуються виконання договору №17-16/П.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1