печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000747 від 21.11.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000747 від 21.11.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого СВ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 21.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000747, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо проведених митних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код: НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код: НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код: НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 /72 962 12 DEFVA ICO: НОМЕР_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 BANSKA BYSTRIKA ICO: НОМЕР_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 АДРЕСА_1 » в режимі імпорт/експорт за період з 01.01.2018 року по 23.07.2020, а саме: документи щодо проведених митних операцій а також інформацію щодо дати проведення митної операції з зазначенням територіальних митних органів, які здійснювали митне оформлення вищезазначених операцій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000747 від 21.11.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код: НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код: НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код: НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 DEFVA ICO: НОМЕР_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 O RUDOHOVSKA 6735/33 97411 BANSKA BYSTRIKA ICO: НОМЕР_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 АДРЕСА_1 » з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код: НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код: НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код: НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 DEFVA ICO: НОМЕР_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 BANSKA BYSTRIKA ICO: НОМЕР_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 АДРЕСА_1 », які складені під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей, а саме: контракти, вантажно-митні декларації, CMR, Invoice, Carnet Tir, пакувальні листи, лінійні коносаменти, сертифікати відповідності, доручення, довіреності, фото-відео фіксації, акти огляду товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, висновок автотоварознавчого дослідження, та інші документи, які підтверджують даний факт за період з 01.01.2018 по 23.07.2020;

2. інформацію з її документальним підтвердженням щодо сплати митних зобов`язань, які виникли за період з 01.01.2018 по 23.07.2020 під час імпорту товарно-матеріальних цінностей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1