УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 19.09.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И Л А:
Дізнавач сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає про те, що 19.09.2020 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірі 26 000 гривень.

За даним фактом 19 вересня 2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 18.09.2020 з мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав назвати пароль, який надійшов в смс-повідомленні. Після чого ОСОБА_4 надав вказану інформацію, строк дії карти та 4 останні цифри карти. Після вказаних дій з банківської карти було знято грошові кошти у розмірі 26000 грн.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів, по картці НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Україна АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищенаведене, клопотання дізнавача сектору дізнання Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 19.09.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 19.09.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Україна АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, а також місце зняття грошових коштів за період з 01.09.2020 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, за період з 01.09.2020 року по теперішній час;

- фото знімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки з банківської картки НОМЕР_2 та адресу зняття грошових коштів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20.10.20