Справа №295/8661/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомир ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомир клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Шкірзавод «Велес» про скасування арешту вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Шкірзавод «Велес» звернулася до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира № 295/1351/18 від 14.02.2018 року на майно, яке належить ТОВ «Шкірзавод «Велес» та було вилучене під час обшуку 01.052.2018 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 29.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 14.02.2018 р. по справі №295/1351/18 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 та накладено арешт майно, вилучене підчас проведення обшуку 01.02.2018 р. офісних та складських приміщень ТОВ «Шкірзавод «Велес». Ухвала мотивована, тим, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, оскільки є предметом правопорушення та використовувалося як інструмент його вчинення.

Разом з тим, за наслідками проведеного розслідування, кримінальне провадження №0000004 від 29.01.2018 закрито слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області. При цьому, арешт вимученого майна у порядку, передбаченому ч. З ст. 174 КПК України скасовано не було. Відтак, у подальшому збереженні арешту відпала необхідність, оскільки кримінальне провадження закрито слідчим, а відтак арешт не може забезпечувати досягнення завдань і цілей розслідування та порушує права власника.

Сторони в судове засідання не з`явилися, про день час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 29.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 14.02.2018 року накладено арешт на вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Житомирська, 76, а саме на:
1. Аркуш паперу формату А-4, на якому надрукована таблиця з написом № НОМЕР_1 проведено через касу Дениса 1,19 30/11/2017 з відображенням дати кто получил, покупателя, дол, грн., курс итого оплата всього на 1- му арк.;
2. Аркуш паперу формату А - 4 з відображенням таблиці з відображенням прізвищ та назв міст та регіонів на 1- му арк.;
3. Аркуш паперу формату А 4 з написом графічним ручкою чорного кольору 3.11.17 та відображенням таблиці з написом Дата, Сальдо 01/10/16 склад з назвами на іноземній мові та написами ручкою чорного кольору на 1- му арк.;
4. Аркуш паперу формату А -1 з написом 20.12.2017 на 1- му арк.;
5. Аркуш паперу формату А 4, який написано іноземною мовою на 1- му арк.;
6. Аркуш паперу з написом «Отчет за период 30.11.2017 27.12.2017 (подготовлен 27.12.2017, 11:19:03) на 7 ми арк.;
7. Аркуші паперу з чорновими записами на 32 аркушах;
8. Аркуші паперу формату А -4 на яких відображено таблиці з прізвищами працівників ТОВ «Шкірзавод «Велес», які містять інформацію стосовно виплати заробітної плати за 2016 2017 рік, всього на 498 аркушах;
9. Блокнот жовтого кольору з написом іноземною мовою «Tne New Uork Times» з чорновими записами всього 1 блокнот;
10. Аркуші паперу з написом Відомість розподілу заробітної плати Шкірзавод «Велес» Товариство з обмеженою відповідальністю на 9 ти арк.;
11. Аркуші паперу на якому є напис Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 6820 «Ото» ПП з 25.12.2017 по 31.12.2017 на 1- му арк.;
12. Аркуші паперу формату А 4 на яких зображені таблиці з ознаками постачальників продукції на 64 аркушах;
13. Накладні без печаті на 29 арк.;
14 . Копії накладних на 55 арк.;
15. Чорнові записи на 5 ти арк.;
16. Ноутбук білого кольору марки Аsus модель F555L серійний номер F2 NOCV25907807B з зарядним пристроєм;
17. Системний блок комп`ютера серійний номер 20033778;
18. Комп`ютер сірого кольору, на задній кришці якого є запис «Hp Pavilion» серійний номер CZB34013NH з вскритою пломбою з лівої сторони вказаного комп`ютера є номер 00043-502-269-430 без видимих ушкоджень з зарядним пристроєм;
19. Аркуш паперу формату А -2 на якому зображені таблиці та напис Паспорт лицо, які містять заповнені ручкою синього та чорного кольору записи у графах, що регламентують постачання сировини на 25 арк.;
20. Чорнові записи на іноземній мові на 3- ох арк.;
21. Копії аркушів паперу формату А -4 на яких графічно зображені таблиці з артикулом товару процедурою та записом на іноземній мові та записами, які виконані ручкою синього та чорного кольору на 383 арк.;
22. Аркуш паперу формату А -2 на якому є напис ручкою синього кольору Велюр Dark Blue з написами виконані ручкою синього кольору на 1- му арк.;
23. Аркуш паперу формату А -2 на якому зображені таблиці та напис Паспорт шлиф, Паспорт лицо, які містять заповнені ручкою синього та чорного кольору записи у графах, що регламентують постачання сировини на 219 арк.;
24. Ленточні аркуші паперу, які відображають цифри сировини на 6 ти арк.;
25. Аркуші паперу формату А 2 на яких ручкою синього кольору зазначено артикул сировини та вимір вказаної сировини на звітний період на 10 ти арк.;
26.Експрес накладна № 3 від 16.08.2017 року на 1- му арк.;
27.Чорнові записи на 84 арк.;
28. Блокнот з записами які виконані ручкою синього кольору з чорновими записами з зображенням «Нотр дам де Пари», всього 1 блокнот;
29. Шкури у кількості 5 штук.
Згідно листа старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 № 06-30-23-01 від 04.05.2020 зазначено, що станом на 04.05.2020 року кримінальне провадження № 0000004 від 29.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України закрите.

Статтею 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім цього, згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне провадження № 0000004 від 29.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України закрито, вжиття заходів щодо забезпечення кримінального провадження, не відповідають на даний час нормам чинного кримінально-процесуального закону, на даний час, приходжу до висновку, що накладення арешту в даному провадженні, є таким що порушує права власника майна, а тому заяву про скасування арешту майна слід задовольнити.
Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 100, 170-174 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт на майно, яке належить ТОВ «Шкірзавод «Велес», накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира № 295/1351/18 від 14.02.2018 р., вилучене під час проведення обшуку за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Житомирська, 76, а саме на:
1. Аркуш паперу формату А-4, на якому надрукована таблиця з написом № 11/11-17 проведено через касу Дениса 1,19 30/11/2017 з відображенням дати кто получил, покупателя, дол, грн., курс итого оплата всього на 1- му арк.;
2. Аркуш паперу формату А - 4 з відображенням таблиці з відображенням прізвищ та назв міст та регіонів на 1- му арк.;
3. Аркуш паперу формату А 4 з написом графічним ручкою чорного кольору 3.11.17 та відображенням таблиці з написом Дата, Сальдо 01/10/16 склад з назвами на іноземній мові та написами ручкою чорного кольору на 1- му арк.;
4. Аркуш паперу формату А -1 з написом 20.12.2017 на 1- му арк.;
5. Аркуш паперу формату А 4, який написано іноземною мовою на 1- му арк.;
6. Аркуш паперу з написом «Отчет за период 30.11.2017 27.12.2017 (подготовлен 27.12.2017, 11:19:03) на 7 ми арк.;
7. Аркуші паперу з чорновими записами на 32 аркушах;
8. Аркуші паперу формату А -4 на яких відображено таблиці з прізвищами працівників ТОВ «Шкірзавод «Велес», які містять інформацію стосовно виплати заробітної плати за 2016 2017 рік, всього на 498 аркушах;
9. Блокнот жовтого кольору з написом іноземною мовою «Tne New Uork Times» з чорновими записами всього 1 блокнот;
10. Аркуші паперу з написом Відомість розподілу заробітної плати Шкірзавод «Велес» Товариство з обмеженою відповідальністю на 9 ти арк.;
11. Аркуші паперу на якому є напис Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 6820 «Ото» ПП з 25.12.2017 по 31.12.2017 на 1- му арк.;
12. Аркуші паперу формату А 4 на яких зображені таблиці з ознаками постачальників продукції на 64 аркушах;
13. Накладні без печаті на 29 арк.;
14 . Копії накладних на 55 арк.;
15. Чорнові записи на 5 ти арк.;
16. Ноутбук білого кольору марки Аsus модель F555L серійний номер F2 NOCV25907807B з зарядним пристроєм;
17. Системний блок комп`ютера серійний номер 20033778;
18. Комп`ютер сірого кольору, на задній кришці якого є запис «Hp Pavilion» серійний номер CZB34013NH з вскритою пломбою з лівої сторони вказаного комп`ютера є номер 00043-502-269-430 без видимих ушкоджень з зарядним пристроєм;
19. Аркуш паперу формату А -2 на якому зображені таблиці та напис Паспорт лицо, які містять заповнені ручкою синього та чорного кольору записи у графах, що регламентують постачання сировини на 25 арк.;
20. Чорнові записи на іноземній мові на 3- ох арк.;
21. Копії аркушів паперу формату А -4 на яких графічно зображені таблиці з артикулом товару процедурою та записом на іноземній мові та записами, які виконані ручкою синього та чорного кольору на 383 арк.;
22. Аркуш паперу формату А -2 на якому є напис ручкою синього кольору Велюр Dark Blue з написами виконані ручкою синього кольору на 1- му арк.;
23. Аркуш паперу формату А -2 на якому зображені таблиці та напис Паспорт шлиф, Паспорт лицо, які містять заповнені ручкою синього та чорного кольору записи у графах, що регламентують постачання сировини на 219 арк.;
24. Ленточні аркуші паперу, які відображають цифри сировини на 6 ти арк.;
25. Аркуші паперу формату А 2 на яких ручкою синього кольору зазначено артикул сировини та вимір вказаної сировини на звітний період на 10 ти арк.;
26.Експрес накладна № 3 від 16.08.2017 року на 1- му арк.;
27.Чорнові записи на 84 арк.;
28. Блокнот з записами які виконані ручкою синього кольору з чорновими записами з зображенням «Нотр дам де Пари», всього 1 блокнот;
29. Шкури у кількості 5 штук.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1