Справа № 712/7977/20
Провадження № 1-кс/712/4097/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 та погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006537 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

У серпні 2020 року до суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006537 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ряд пошукових заходів, в результаті яких здобуто інформацію щодо осіб, причетних до протиправної схеми привласнення коштів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; податкова адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - будівництво доріг і автострад, засновником, директором та головним бухгалтером значиться одна особа, а саме гр. ОСОБА_5 (РНОК11П НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . За деякими даними директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 є лише номінальним та в повній мірі не контролює діяльність товариства.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, замовником яких був департамент ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума коштів за укладеними тендерними угодами становить 5 001, 45 тис. грн.

Проведеним аналізом наявних баз даних отримано інформацію, яка підтверджує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображають операції з перерахування частини отриманих коштів місцевого бюджету на рахунки наступних суб`єктів господарювання з ознаками «ризиковості».

-ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 );

-ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 );

-ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 );

-ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 );

-ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ).

В ході відпрацювання фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_10 » встановлено, що вказані підприємства звітують про відсутність найманих осіб, основних фондів, що ставить під сумнів можливість виконання вищевказаних будівельних робіт. Крім того, у відповідному періоді не відображено придбання робіт та послуг з укладання тротуарної плитки, капітального ремонту прибудинкової території, робіт з капітального ремонту з відновлення дорожнього покриття, суміші кладкової важкої та ін.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні роздруківок руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що має в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) відкриті наступні рахунки № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 .

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкриті в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) має виняткове значення для доказування, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий не з`явився скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006537 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ряд пошукових заходів, в результаті яких здобуто інформацію щодо осіб, причетних до протиправної схеми привласнення коштів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0006537.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткових рахунків ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), (заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, витяг з ЄДРПОУ, статуту, тощо), номерів пластикових банківських карток, які прикріплені до цього рахунку (якщо такі наявні);

- виписка руху коштів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 і додатковим рахункам договору відкритих ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), описом транзакцій, зазначенням пристрою, за допомогою яких саме здійснювалися фінансові операції (ідентифікуючі ознаки, час, ІР-адреси, тощо), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки за період часу із 01.01.2018 по 10.08.2020.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 чи за дорученням в порядку ст. 40 КПК України надати тимчасовий доступ, старшим оперуповноваженим з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , капітану податкової міліції ОСОБА_14 , підполковнику податкової міліції ОСОБА_15 , підполковнику податкової міліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19