У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.12.2020 Справа №607/22349/20

Провадження 1-кс/607/9248/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 10 грудня 2020 року.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000495 від 10 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, як вбачається з заяви, останній просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена слідством особа в період з серпня 2019 року по серпень 2020 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом проведення закупівлі товарів, представляючись працівником ряду юридичних осіб заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: с. Настасів Тернопільського району Тернопільської області, внаслідок чого спричинила товариству збитки у великих розмірах.

Встановлено, що невстановлена слідством особа, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою заволодіння чужим майном від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір поставки №1/0901/20 від 09.01.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 2.3. якого якщо сторони не домовилися про інше, Покупець зобов`язаний здійснити оплату Товару на умові 100% попередньої оплати. Сторони вправі домовитись про поставку партії Товару на умовах оплати з відстроченням платежу. Факт передачі партії Товару без здійснення Покупцем попередньої оплати за таку партію свідчить про повну та безумовну згоду Сторін на продаж партії Товару на умовах оплати із відстроченням платежу (п. 2.4. договору). Відповідно до п. 2.6. Договору в усіх вище випадках, коли Товар поставлено на умовах інших, ніж вказаних в п. 2.3. даного Договору, Покупець зобов`язаний оплатити такий Товар не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати отримання Товару.

В подальшому, з метою формування довірливих відносин з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 09.01.2020 року невстановлена особа здійснила оплату поставленої продукції відповідно до договору поставки з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, будучи в довірливих відносинах із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена слідством особа шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи мету матеріального збагачення за рахунок чужого майна, не маючи намір здійснювати оплату отримала товар в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах оплати з відстроченням платежу, однак грошові кошти за товар не сплатила, чим спричинила збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, слідчий звертається з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ,з можливістю її вилучення, а саме:

- копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Без отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що відомості до який слідчий клопоче про тимчасовий доступ та які, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню частково, за винятком надання тимчасового доступу до речей і документів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, оскільки необхідність тимчасового доступу до речей і документів у вказаний період нічим не підтверджена, даних, які б вказували на протилежне у матеріалах клопотання відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів);

-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

за період з 01 грудня 2019 року до 22 грудня 2020 року.
-а також копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1