Справа № 202/4981/20
Провадження № 1-кс/202/5891/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
15 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000531 від 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- звернень (листів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо оренди об`єкта права комунальної власності нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- договору оренди нерухомого майна щодо об`єкта права комунальної власності - нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами;
- документів, що підтверджують оплату по договору оренди нерухомого майна, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- актів прийому-передачі від 18.11.19 року, укладених між балансоутримувачем Комунальним некомерційнім підприємством Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- звітів про оцінку нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , разом з висновком про вартість майна, яке передається в оренду, визначеної суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання для цілей оренди майна;
- рецензії на звіт про оцінку нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- договору страхування нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- звернень (листів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання (отримання) згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна - нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №02-98/2096 від 02.12.19 року про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна - нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- графіку виконання робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що підготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- актів виконаних будівельних робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будівельною підрядною організацією;
- документів, що підтверджують оплату робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна - нежитлової будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будівельною підрядною організацією;
- інформації про завершення робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна - нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що підготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- висновку будівельної експертизи на підтвердження здійснення невід`ємних поліпшень орендованого - нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 №1912/01 від 19.12.19 року про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна - нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- висновку про вартість до звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 №1912/01 від 19.12.19 року про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- рецензії на звіт ІНФОРМАЦІЯ_4 №1912/01 від 19.12.19 року про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- звіту суб`єкта оціночної діяльності про незалежну оцінку вартості об`єкта приватизації орендованого майна - нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з урахуванням здійсненних невід`ємних поліпшень;
- договору купівлі-продажу нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянути дане клопотання згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000531 від 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , посадових осіб, пов`язаних із ним комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які зловживаючи службовим становищем, здійснили відлучення 4-х об`єктів нерухомого майна, а саме: приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 5674,2 м2, приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 544,5 м2 будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3023,9 м2, будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1649,8 м2.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договори оренди вищевказаного нерухомого майна, надано згоду на проведення невід`ємних поліпшень орендованого майна.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що було виготовлено фіктивні документи щодо здійснення орендарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поліпшень орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об`єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не меншому, як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб`єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна, у зв`язку з чим на 39-й сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення №1811-39/VII від 24.12.2019 року «Про включення об`єктів нерухомості до переліку об`єктів права комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу», після чого відбулось оформлення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та реєстрація правочинів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

З метою відшукання підроблених документів, підтвердження факту їх використання, встановлення осіб, причетних до підроблення та використання вказаних документів, а також необхідних для проведення судових криміналістичних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000531 від 19.05.2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та пов`язаних із ним комерційних структур: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відлучення 4-х об`єктів нерухомого майна: приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 5674,2 м2, приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 544,5 м2 будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3023,9 м2, будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1649,8 м2.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зокрема наявність події та складу злочину, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.

Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, не зазначено конкретні документи, необхідні для проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо відчуження об`єкту нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3023,9 м2, а саме можливість ознайомитися та отримати завірені копії без вилучення оригіналів, а саме:

- звернень (листів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо оренди об`єкта права комунальної власності нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- договору оренди нерухомого майна щодо об`єкта права комунальної власності - нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами;
- документів, що підтверджують оплату по договору оренди нерухомого майна, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- актів прийому-передачі від 18.11.19 року, укладених між балансоутримувачем Комунальним некомерційнім підприємством Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- звітів про оцінку нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , разом з висновком про вартість майна, яке передається в оренду, визначений суб`єктом оціночної діяльності суб`єктом господарювання для цілей оренди майна;
- рецензії на звіт про оцінку нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- договору страхування нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- звернень (листів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання (отримання) згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна - нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 02-98/2096 від 02.12.19 року про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна - нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- графіку виконання робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що підготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- актів виконаних будівельних робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будівельною підрядною організацією;
- документів, що підтверджують оплату робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна - нежитлової будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будівельною підрядною організацією;
- інформації про завершення робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна - нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що підготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- висновку будівельної експертизи на підтвердження здійснення невід`ємних поліпшень орендованого - нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 №1912/01 від 19.12.19 року про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна - нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- висновку про вартість до звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1912/01 від 19.12.19 року про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- рецензії на звіт ІНФОРМАЦІЯ_4 №1912/01 від 19.12.19 року про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- звіту суб`єкта оціночної діяльності про незалежну оцінку вартості об`єкта приватизації орендованого майна - нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з урахуванням здійсненних невід`ємних поліпшень;
- договору купівлі-продажу нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 13 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1