УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

18 вересня 2020 року м. Володимир-Волинський
Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000555 від 11.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.2 ст.342 КК України про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
Клопотання мотивоване тим, що під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0000032 від 26 червня 2020 року, провадження в якому здійснюється СУ ГУ ДФС у Волинській області, а саме проведення за ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 серпня 2020 року поблизу будинку №233 по вулиці Ковельській в м. Володимир-Волинський Волинської області огляду автомобіля марки «Volkswagen Transporter», р.н. НОМЕР_1 , VIN-код № НОМЕР_2 , в ході якого у автомобілі було виявлено тютюнові вироби без марок акцизного збору, близько 13 годин 10 годин хвилин 10 вересня 2020 року громадянин ОСОБА_5 , з метою уникнення вилучення вказаного автомобіля, почав чинити фізичний опір працівнику ГУ ДФС у Волинській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , сівши за кермо даного автомобіля, звів його та покинув місце проведення огляду. При цьому ОСОБА_6 вхопившись за ручку та стійку передніх дверей автомобіля, намагався зупинити ОСОБА_5 , однак проїхавши у такому положенні близько 100 метрів, впав на асфальт. Інший працівник ДФС ОСОБА_7 випав із багажного відділення автомобіля під час його руху.
10 вересня 2020 року в ході проведеного огляду місця події в лісовому масиві, були виявлені та вилучені два транспортні засоби: марки «Volkswagen Transporter», р.н. НОМЕР_1 , а також марки «Mitsubishi Outlander», р.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код № НОМЕР_4 , який знаходився у між кущових дерев у попередньо вказаному лісовому масиві. Останній знаходився у зачиненому положенні, однак через його вікна було видно як уся задня частина вказаного автомобіля насипом засипана блоками цигарок без марок акцизного податку. Присутній під час огляду ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що цей автомобіль знаходиться у його користуванні. Вказані транспортні засоби були опечатані без проникнення у їх салон та багажні відділення та доставлені на арештмайданчик Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, що по вулиці Соборна 6, м. Володимир-Волинський, Волинської області.
11 вересня 2020 року слідчим СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000555 з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.342 КК України.
16 вересня 2020, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області за участю ОСОБА_8 , на території Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, що по вулиці Соборна 6, м. Володимир-Волинський, Волинської області в салоні автомобіля марки «Mitsubishi Outlander», р.н.з. НОМЕР_3 , було виявлено 199 блоків цигарок під назвою «Marble», без марок акцизного податку котрі були упаковані до 5 поліетиленових пакетів по 30 блоків в кожен та в один поліетиленовий пакет 49 блоків, після чого вказані пакети були опечатані паперовою биркою та скріпленні підписами понятих та слідчого, а також 121 блоків цигарок під назвою «Ashima», без марок акцизного податку котрі були упаковані до 3 поліетиленових пакетів по 30 блоків в кожен та в один поліетиленовий пакет 31 блоків, після чого вказані пакети були опечатані паперовою биркою та скріпленні підписами понятих та слідчого.
18 вересня 2020 року за результатами проведеного обшуку були внесені відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Таким чином, вилучені тютюнові вироби є предметом кримінального правопорушення, можуть мати на собі сліди кримінального правопорушення та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України, а тому слідчий просив накласти на них арешт із забороною відчуження, розпорядження та користуванням.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому.
Особа, в якої вказане майно було вилучено, ОСОБА_8 був повідомлений слідчим про розгляд даного клопотання, з`явився до суду, однак участь в судовому засіданні відмовився брати. Залишив приміщення суду не повідомивши про причини, інших заяв до суду також не подав.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв`язку із обмеженими строками розгляду даного клопотання, суд його розглянув без участі володільця тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Таким чином, вилучене майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, має на собі сліди кримінального правопорушення та може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що він відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України та підлягає арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки має значення речового доказу і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за його участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, відповідно санкції частини 1 статті 204 КК України, за якою провадиться досудове розслідування, незаконно виготовлені тютюнові вироби підлягають конфіскації і знищенню.
Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Володимир Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на 199 блоків цигарок марки «Marble» та 121 блоків цигарок марки «Ashima» без марок акцизного збору з метою збереження їх в якості речових доказів, заборонивши відчуження, розпорядження та використання цього майна.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження. Слідчі (процесуальні) дії , в тому числі із використанням арештованого майна проводяться у розумні строки .
Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення
Повний текст ухвали складено 18.09.2020 року.
Слідчий суддя (підпис).
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1