УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000863,

встановив:

08.12.2020 року слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

04.11.2019 року ТУ ДБР, розташованим у місті Хмельницькому внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000863 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло до ТУ ДБР у м. Хмельницькому з УСБУ у Хмельницькій області.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 ,посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за змовою із невстановленими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , що незаконно використовували службову інформацію, протиправно здійснено оформлення заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , щодо призначення/виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, сформовано їх справи та внесено відповідні відомості до автоматизованої системи. За результатами розгляду сформованих документів прийнято рішення щодо задоволення заяв цих громадян та проведено відповідні виплати згідно Постанови КМУ від 24.02.2003 року №250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям».

Встановлено, що всупереч Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», було здійснено оформлено, призначено, внесено відомості до автоматизованої системи та здійснено виплати соціальної допомоги: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Кам`янець- Подільський, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с. Старий Надим, Надимського району Тюменьської області РФ, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженким. Державінськ Тургайської області Казахстан, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Кам`янець- Подільський, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки м. Кам`янець- Подільський, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 .

Розслідуванням встановлено, що вищевказані громадяни України протягом тривалого часу мають постійне місце проживання за межами України, у зв`язку з чим звернутися до органу соціального захисту населення не мали змоги.

Зокрема, ОСОБА_5 виїхала 09.08.18 року, гр. ОСОБА_7 виїхала 20.09.16 року, гр. ОСОБА_10 виїхала 03.06.18 року, ОСОБА_8 виїхала 03.03.16 року, ОСОБА_9 виїхала 30.09.16 року і з моменту виїзду до України не поверталися.

Таким чином, у кримінальному провадженні існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до особових справ сформованих на імена: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до яких приймалось рішення про надання соціальної допомоги та проводились виплати, як малозабезпеченим сім`ям.

Відповідно до п. 22 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» на кожного отримувача державної соціальної допомоги орган соціального захисту населення формує особову справу, в якій зберігаються документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги, а також розрахунки її розмірів.

Особова справа зберігається протягом п`яти років після припинення виплати державної соціальної допомоги.

На даний час особові справи сформовані на імені: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання тимчасового доступу до особових справ на вищеописані імена необхідно для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановлення працівників поліції, які здійснювали підшукування інформації про людей, котрі тривалий час проживають за межами України, встановлення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 котрі незаконно формували особові справи та вносили відповідні недостовірні відомості до автоматизованої системи Департаменту, а також інших відомостей, які мають значення у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, особові справи сформовані на вищеописані імена мають доказове значення у кримінальному провадженні та іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу, неможливо довести вказані вище обставини.

Крім того, існує необхідність у вилученні оригіналів особових справ сформованих на імена: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою подальшого огляду та проведення експертних досліджень документів складених від імені цих громадян.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без виклику представника органу, у володінні якого вони знаходяться, з метою попередження зміни або знищення матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область, ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та/або заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до особових справ, сформованих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 09 лютого 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1