УХВАЛА

27 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні старший слідчийвідділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий у кримінальному провадженні старший слідчийвідділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2019 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УЗЕ в Рівненській області про те, що протягом 2017-2018 років службові особи ТОВ "БК Домінант" заволоділи бюджетними коштами виділеними на проведення робіт з капітального ремонту приміщень центральної міської лікарні м.Рівного.

Також, встановлено, що протягом 2017-2018 років ТОВ «БК Домінант» являлося учасником ряду тендерних закупівель на території Рівненської області, зокрема було переможцем торгів предметом закупівлі яких був «капітальний ремонт приміщень для розміщення ангіографічного обладнання в кардіологічному відділенні № 1 для хворих на інфаркт міокарда хірургічного корпусу центральної міської лікарні м. Рівного на вул. Карнаухова, 25а» замовник Центральна міська лікарня м. Рівне () на суму 2 214 тис. грн., за результатами вказаних торгів укладено договір підряду з ТОВ «БК Домінант».

Також встановлено, що ТОВ «БК Домінант» при виконанні капітального ремонту приміщень у Центральній міській лікарні м. Рівного використало товарно-матеріальні цінності різної номенклатури. В ході аналізу актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів встановлено, що товарно-матеріальні цінності, які використовувалися в ході виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті, здійснювали придбання останніх в ТОВ «Рівнеспецкомплектація» (, м. Рівне, вул. Будівельників, буд. 7), директором якого є гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Крім того сектором боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, проведено дослідження фінансово господарської діяльності що ТОВ «БК Домінант» за результатами якого складено Висновок аналітичного дослідження № 29/17-00-16-16/40442698 від 17.12.2018. В ході проведення аналітичного дослідження наявних матеріалів діяльності ТОВ «БК Домінант» було встановлене ймовірне штучне завищення ціни на суму 414923 грн, шляхом використання «транзитних» операцій у ланцюгу постачання ТМЦ.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 який пояснив, що працює директором ТОВ «БК Домінант» приблизно з лютого 2016 року.

02.04.2018 Центральна міська лікарня м.Рівне проводила тендер на виконання робіт з капітального ремонту приміщень для розміщення ангіографічного обладнання в кардіологічному відділенні № 1 для хворих на інфаркт міокарда хірургічного корпусу центральної міської лікарні м. Рівного по вулиці Карнаухова, 25а де ТОВ «БК Домінант» подавало пакет документів та цінову пропозицію для виконання будівельно монтажних робіт на даному об`єкті. По завершенню торгів ТОВ «БК Домінант» було оголошено переможцем.

16.04.2018 було укладено угоду щодо виконання робіт з капітального ремонту приміщень для розміщення ангіографічного обладнання в кардіологічному відділенні № 1 для хворих на інфаркт міокарда хірургічного корпусу центральної міської лікарні м. Рівного по вулиці Карнаухова, 25а між Центральною міською лікарнею м.Рівне замовник та ТОВ «БК Домінант» - виконавець робіт.

В період з липня 2018 по листопад 2018 ТОВ «БК Домінант» виконало будівельно - монтажні роботи по вищевказаному об`єкті в повному обсязі. Ціни на обладнання і матеріали відповідали тендерній пропозиції, жодних завищень ціни та будь яких відхилень від тендерної пропозиції не було.

Щодо закупівлі засобів протирадіаційного захисту ОСОБА_6 пояснив, що листів свинцевих, блоків дверних та віконних ренгенозахисних, а також вентиляційного обладнання було здійснено закупівлю у ТОВ «Рівнеспецкомплектація» згідно цін зазначених в тендерній пропозиції. З ТОВ «Рівнеспецкомплектація» ТОВ «БК Домінант» співпрацює на протязі тривалого періоду часу, у зв`язку з тим що дане товариство зарекомендувало себе зі сторони, як надійний партнер, оскільки ніколи не зривало термінів поставки матеріалів та обладнання. Де саме ТОВ «Рівнеспецкомплектація» здійснює закупівлю матеріалів та обладнання йому невідомо.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 який пояснив, що працює директором ТОВ «Рівнеспецкомплектація» приблизно з липня 2016 року.

На протязі тривалого періоду часу ТОВ «Рівнеспецкомплектація» є одним із основних постачальників ТОВ «БК Домінант».

Так приблизно в період з липня 2018 по листопад 2018 ТОВ «БК Домінант» виконало будівельно - монтажні роботи в міській лікарні м. Рівного по вулиці Карнаухова, 25а. Так як, ТОВ «БК Домінант» здійснювало закупівлю у ТОВ «Рівнеспецкомплектація» засобів протирадіаційного захисту у тому числі листів свинцевих, блоків дверних та віконних ренгенозахисних, а також вентиляційного обладнання, вищевказані товари у зв`язку з їхньою специфікою частково були доставлені на вищевказаний об`єкт.

Ціна на будь який товар що реалізує ТОВ «Рівнеспецкомплектація» формується з витрат на складування, доставку та адміністративну складову.

У ТОВ «Рівнеспецкомплектація» є багато клієнтів які здійснюють закупівлю широкого асортименту товарів, оскільки товариство гарантує чіткі терміни доставки та оперативність виконання замовлення.

ТОВ «Рівнеспецкомплектація» співпрацює з багатьма виробниками та дилерами на ринку України, конкретний перелік яких вказати не може, оскільки ця інформація є комерційною таємницею товариства.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 26липня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати:

- Призначити комплексну судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизу.

- Призначити судову почеркознавчу експертизу, щодо належності ОСОБА_6 наявних підписів в договорах та актах виконаних робіт по об`єкту.

- Встановити та допитати свідків по кримінальному провадженні.

- Провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, встановленням документів, що мають значення для призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.

В судове засідання слідчий та прокур не з"явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 26 липня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати:

- Призначити комплексну судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизу.

- Призначити судову почеркознавчу експертизу, щодо належності ОСОБА_6 наявних підписів в договорах та актах виконаних робіт по об`єкту.

- Встановити та допитати свідків по кримінальному провадженні.

- Провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до двадцяти чотирьохмісяців, тобто до 24квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1