У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Приватного підприємства «Еко-2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМЕКС 2112», ОСОБА_3 про повернення тимчасового вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

06.11.2020 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання ПП «Еко-2020», ТОВ «ІМЕКС 2112», ОСОБА_3 про повернення тимчасового вилученого майна.
Клопотання обґрунтовується тим, що 22.10.2020 року в ході здійснення обшуку на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 21.10.2020 року (справа №760/22647/20) автомобіля FIAT DUCATO, д.н.з. НОМЕР_1 , на митному посту «Ягодин» Волинської служби ДМС України старшим слідчим з ОВС 10-го слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 було тимчасово вилучено таке майно, яке перебувало у володінні ОСОБА_5 (представника TOB «ЕКО 2020» за довіреністю та директора ПП «ІМЕКС 2112»):

- автомобіль FIAT DUCATO з д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про його реєстрацію серії НОМЕР_2 та страховий поліс, які належать на праві власності ОСОБА_3 ;

- товар, належний на праві власності ТОВ «Еко-2020» згідно митної декларації UA204120/2020/099720 від 16.10.2020 року, контракту купівлі-продажу від 20.07.2020 року № 007/ЕЕ-ЕХР та інвойсів від 16.10.2020 року №00162ЕЕ і №00164ЕЕ, який знаходиться у картонних ящиках з маркуванням (GSIO/3812 (GSIO/3064/4); GSIO/3812 (GSIO/3064/1); GSIO/3812 (GSIO/З064/12); GSIO/3812 (GSIO/3064/2); GSIO/3812 (GSIO/3064/7); GSIO/3812 (GSIO/3064/3); GSIO/3812 (GSIO/3064/11); GSIO/3812 (GSIO/3064/10); GSIO/3812 (GSIO/3064/6); GSIO/3812 (GSIO/3064/9); GSIO/3812 (GSIO/3064/5); GSIO/3812 (GSIO/3064/8); 11312 TALLIN (ESTONIA) - 1; 11312 TALLIN (ESTONIA) - 2; 11312 TALLIN (ESTONIA) - 3; 11312 TALLIN (ESTONIA) 4; 11312 TALLIN (ESTONIA) - 5; 11312 TALLIN (ESTONIA)- 6; 11312 TALLIN (ESTONIA) - 7; 11312 TALLIN (ESTONIA) - 8: 11312 TALLIN (ESTONIA) - 9; 11312 TALLIN (ESTONIA) - 1; 11312 TALLIN (ESTONIA) - 2; 11312 TALLIN (ESTONIA) - 3; 11312 TALLIN (ESTONIA) 4; 11312 TALLIN (ESTONIA) - 5; 11312 TALLIN (ESTONIA)- 6; 11312 TALLIN (ESTONIA) - 7; 11312 TALLIN (ESTONIA) - 8: 11312 TALLIN (ESTONIA) - 9; 0621 (5066 5560 97Z); 0621 (5066 5560 99V); 0621 (5066 5561 04Y); 0621 (5066 5561 030); 0621 (5066 5561 005); 0621 (5066 5561 013); 0621 (5066 5561 064); 0621 (5066 5561 05W); 0621 (5066 5560 98X); 0621 (5066 5561 021), разом з товарно-супровідними документами;

- товар, належний на праві масності ПП «ІМЕКС 212» згідно інвойсу від 14.10.2020 року №00161ЕЕ, який знаходиться у картонних ящиках з маркуванням 01629809; ART 4082 LOT: 52761 09 2022; ART 6470 LOT: 56914 02 2023 - 3 шт.; Saf Ale K-97; Saf Lager S-189; Saf Ale - WB - 06 - 2 шт.; Saf Aie T-58; Saf Lager S-23; Saf Ale US-05-6 шт.; Saf Ale S-33 -2 шт.; Saf Ale S - 04 3 urr.; Saf Lager W-34/70 - 8 шт,; Hops to brew - 3 шт.; VA 190266,) разом з інвойсом (рахунком-фактурою) №00161EE від 14.10.2020 року в 3-ьох примірниках та інші товарно-супровідні документи.

Станом на 05.10.2020 року ні вказані товари, ні автомобіль ухвалою слідчого судді не арештовані, судового розгляду в порядку ст. 172 КПК України не здійснювалось.

На даний час тимчасово вилучене майно не повернуто, що змушує заявників звертатись до суду з відповідним клопотанням.

Крім того, товар, належний ПП «ІМЕКС 2112» (а саме пивні дріжджі та запчастини, тощо), не має жодного відношення до діяльності ТОВ «ЕКО 2020», тому їх вилучення є випадковим та протиправним втручанням у господарську діяльність ПП «ІМЕКС 2112», оскільки згідно згаданої ухвали слідчого судді від 21.10.2020 року дозволу на його відшукання і вилучення не надавалось.

Місцем обшуку зазначено «територію відділу митного оформлення № 1 митного поста «Луцьк» Поліської митниці Держмитслужби за адресою Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4», а фактично обшук (згідно протоколу обшуку від 22.10.2020 року) відбувся в селі Ягодин Любомського району Волинської області, що суперечить вказаній ухвалі слідчого судді.

З урахуванням викладеного, заявники просять повернути тимчасово вилучений товар, зазначений вище.

У судове засіданні сторона заявника не з`явилася. До суду ОСОБА_3 , керівником ТОВ «ЕКО-2020» - ОСОБА_6 , керівником ПП «ІМЕКС 2112» - ОСОБА_5 подані заяви, з яких вбачається, що вони підтримують подане клопотання та просять розглядати без їх участі.
Слідчий Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві в судове засідання не з`явився, з поданої до суду заяви старшим слідчим з ОВС 10-го слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 заяви вбачається, що він просить розглядати клопотання без його участі, у вирішення даного клопотання покладається на розсуд суду.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000518 від 20.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.10.2020 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ГУ ДФС у м. Києві про проведення обшуку у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000518 від 20.10.2020 року з метою відшукання речей та фінансово-господарських документів, товарно-матеріальних цінностей, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, яке стосується інших осіб.
Проте, 22.10.2020 року в ході здійснення обшуку на підставі зазначеної ухвали були вилучені автомобіль марки FIAT DUCATO, д.н.з. НОМЕР_1 , та товари, що належать ТОВ «Еко-2020» та ПП «ІМЕКС 212».

Відповідно до ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Слідчий ОСОБА_7 подав до суду заяву в якій зазначає, що щодо повернення майна, вилученого в ході проведення обшуку, не заперечує, оскільки вилучений товар ідентифікувати не можливо і вказаний товар не є предметом по факту вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

За вимогами ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Отже, на товар, що був вилучений згідно протоколу обшуку від 22.10.2020 року, дозвіл на його вилучення ухвалою слідчого судді від 21.10.2020 року не надавався. Орган досудового розслідування з клопотання в про арешт такого майна не звертався.
Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту;
5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення тимчасово вилученого майна.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-174, 167-169, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Приватного підприємства «Еко-2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМЕКС 2112», ОСОБА_3 , про повернення тимчасового вилученого майна задовольнити.
Зобов`язати уповноважену особу Головного управління ДФС у м. Києві повернути тимчасово вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 22 жовтня 2020 року за умови, якщо на таке майно не накладено арешт ухвалою слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: