УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005375 від 16.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме: копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; виписок про рух грошових коштів по рахунках, що належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 01.01.2020 року до фактичного часу отримання ухвали (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назв підприємства від якого надійшли грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства, дати списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄРДПОУ підприємства).
Клопотання погоджено з прокурором відділу Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005375 від 16.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману заволодів грошовими коштами, наданими йому за туристичну подорож до Туреччини, чим наніс ОСОБА_5 майнової шкоди у розмірі 28 тисяч 94 гривні.

Будучи допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 зазначила, що 09.09.2020 року, приблизно о 14 годині, зустрілася із ОСОБА_6 , якого вже знала протягом декількох років, біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 замовила у ОСОБА_6 туристичну подорож до Туреччини із 01.10.2020 року до 13.10.2020 року до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Кемер, Туреччина. ОСОБА_6 при собі мав вже підготовлений договір від туроператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на її ім`я та на ім`я її чоловіка. ОСОБА_5 заплатила ОСОБА_6 у його автомобілі повну вартість замовленої туристичної поїздки, оголошеної останнім, а саме -28 тисяч 94 гривні. На що, ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 договір Турагента із замовником послуг/Туристом про надання інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг № 421826 від 08.09.2020 року, який ОСОБА_6 підписав у її присутності, також, прибутковий касовий ордер №421826-1 від 08.09.2020 року, який також було підписано у її присутності та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 421826-1 від 08.09.2020 року. У цей же день, через ЗМІ, ОСОБА_5 дізналася про те, що з 08 вересня Туреччина ввела додаткові карантинні обмеження, обов`язковий масковий режим в зонах відпочинку та на пляжі. ОСОБА_5 разом із чоловіком, у зв`язку з віком, знаходилися у зоні ризику, а тому, було прийняте рішення про те, що поїздку (бронювання туру) потрібно відмінити. ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 о 21 годині 00 хвилин 09.09.2020 року та повідомила про рішення, але ОСОБА_6 сказав, що гроші повертати не буде у зв`язку з тим, що він вже оплатив туристичну поїздку.

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахункові рахунки у різній валюті у банківських установах а саме: Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м. Київ, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ";

У зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

Вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю отримання їх копій, а саме: копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; виписок про рух грошових коштів по рахунках, що належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 01.01.2020 року до фактичного часу отримання ухвали (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назв підприємства від якого надійшли грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства, дати списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄРДПОУ підприємства).
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя