Справа № 740/1332/20
Провадження № 1-кс/740/65/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
25 січня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2019 року за № 0000213, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИЛА:
Тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000213 від 12.12.2019 року за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні капітального ремонту елементів благоустрою з установлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 року між малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір №618 для проведення робіт з капітального ремонту елементів благоустрою з установленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_1 з виділенням черговості І черга встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями; ІІ черга. В ході виконання робіт замість лавок паркових зі спинкою InterAtletika LP032 в кількості 4 шт. та урн для сміття InterAtletika LP203 було встановлено інші лавки та урни, що не відповідає відомостям витрачених ресурсів витрат підрядника та іншим документам.
За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до висновку експерта №1859/1860/20-24 від 23.12.2020 під час проведення вказаного капітального ремонту встановлено завищення вартості робіт на суму 130871, 71 грн.
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору №618 від 17.12.2018 року в своїй підприємницькій діяльності використовувало наступні банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження або спростування причетності працівників МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 ) до завищення вартості робіт капітального ремонту елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_1 з виділенням черговості І черга встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями; ІІ черга, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді оригіналів та копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив справу розглянути за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КК України, неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159,163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ( АДРЕСА_5 , адреса для листування - АДРЕСА_3 ), а саме до:

- Оригіналів документів надані службовими особами підприємства або їх представниками, для відкриття, використання, закриття рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- Оригіналів документів та копії документів які знаходяться на електронних носіях, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та електронному носіях в період часу з 01.06.2018 по 30.11.2019

- Оригіналів договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-linebanking, remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking, PC banking, phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та аутентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань із зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування.

- Копій документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1