Провадження № 1-кс/161/5726/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 03 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, в межах кримінального провадження №0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області майор податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 29.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Так, 24.07.2020 співробітниками ВПЗСОТАГ управління ОРД ГУ ДФС у Волинській області у приміщеннях за адресою: Волинська обл., Любомльський р.-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2, проведено огляд тютюнових виробів марки «Minsk City MS» в кількості 6000 (шість тисяч) пачок штук без марок акцизного податку зразка, встановленого законодавством України, в ході якого вказані тютюнові вироби вилучено та передано на відповідальне зберігання головному державному відділу складського обліку, зберігання оцінки вилученого майна та розпорядження ним УІД та ГД Волинської митниці Дермитслужби Пікалюку В.Д.

Документів, про походження тютюнових виробів, їх якості, а також ліцензії на торгівлю підакцизними товарами не виявлено.

Постановою від 27.07.2020 вилучені тютюнові вироби визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, просить накласти на майно, вилучене 24.07.2020 під час проведення огляду в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030.

В судове засідання заступник начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 29.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

24.07.2020 співробітниками ВПЗСОТАГ управління ОРД ГУ ДФС у Волинській області у приміщеннях за адресою: Волинська обл., Любомльський р.-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2, проведено огляд тютюнових виробів марки «Minsk City MS» в кількості 6000 (шість тисяч) пачок штук без марок акцизного податку зразка, встановленого законодавством України, в ході якого вказані тютюнові вироби вилучено та передано на відповідальне зберігання головному державному відділу складського обліку, зберігання оцінки вилученого майна та розпорядження ним УІД та ГД Волинської митниці Дермитслужби ОСОБА_5 .

Виявлені та вилучені відповідно до протоколу огляду від 24.07.2020 тютюнові вироби передано на відповідальне зберігання Волинській митниці Держмитслужби за адресою: Волинська обл., Любомльський р.-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2.

Документів, про походження тютюнових виробів, їх якості, а також ліцензії на торгівлю підакцизними товарами не виявлено.

Постановою від 27.07.2020 вилучені тютюнові вироби визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна з підстав того, що воно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення є можливим, коли існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, хоча закон не вимагає аби ці докази були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. При цьому, обов`язок доведення існування зазначених умов КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.

Таким чином,зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, а тому з метою належного збереження речових доказів та дослідження органами досудового слідства, оскільки майно, у вигляді речей, відповідає критеріям, визначеним ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, є доказом злочину, оскільки зберегло на собі його сліди - клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на підакцизні товари, вилучені під час проведення огляду 24.07.2020 року , а саме: тютюнові вироби марки «Minsk City MS» в кількості 6000 (шість тисяч) пачок штук без марок акцизного податку зразка, встановленого законодавством України.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1
Волинської області