печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000089 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089, розпочатому 27.11.2012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 185, ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 365-2, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, у якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 визнані потерпілими.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.08.2010 між ОСОБА_5 та громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата видачі: 12 грудня 1996 року, в подальшому Позичальник, Боржник, було укладено договір позики, предметом якого було те, що ОСОБА_5 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується надати ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 16000000 (шістнадцять) млн. гривень, що на момент підписання договору відповідало еквівалентові 2000000 (два мільйона) доларів США, а останній зобов`язується прийняти позику і повернути названу позику у визначений цим Договором строк.

Згідно п. 7.1. Договору позики від 02.08.2010 року (надалі Договір позики) цей Договір набуває чинності з моменту надання позики Позичальнику, що підтверджується відповідною розпискою від Позичальника і є дійсним до моменту його повного виконання.

ОСОБА_7 02.08.2010 отримав грошові кошти в сумі 16 000 000 (шістнадцять ) млн. гривень, що на момент отримання відповідало еквівалентові 2 000 000 (два мільйона) доларів США від ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , у відповідності до договору позики від 02.08.2010 року в присутності свідків, а саме ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт: серія НОМЕР_4 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області 25.02.2009 р., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , місце проживання: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , паспорт: серія НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 19.10.2002г., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ., та видав розписку про отримання позики за своїм підписом, в розписці є підпис осіб в присутності яких було передано ОСОБА_7 позику, це ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Договір позики від 02.08.2010 року відповідно до п. 7.1 набув чинності з 02.08.2010 року, з моменту фактичної передачі грошових коштів в розмірі 16000000 (шістнадцять) млн. гривень, що на момент підписання договору відповідало еквівалентові 2000000 (два мільйона) доларів США ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 згідно договору позики грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

В подальшому ОСОБА_7 своїх боргових зобов`язань не виконав, змінив номера телефонів, адресу проживання та не отримував листів від ОСОБА_5 .

Отримавши 02.08.2010 від ОСОБА_5 шахрайським шляхом 16000000 (шістнадцять ) млн. гривень, що на момент підписання договору відповідає еквівалентові 2000000 (два мільйона) доларів США, в позику ОСОБА_7 , зловживаючи довірою та обманом заволодів коштами в особливо великих розмірах.

01.06.2020 постановою слідчого призначена комплексна експертиза документів до проведення якої залучені експерти ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення їх виїмки), а саме:

- Оригінал нотаріально посвідченої довіреності від 01.04.2013 складеної від імені ОСОБА_7 , посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим номером 1090 та 26.05.2014 року, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим номером 642;

- Оригінал нотаріально посвідченої довіреності від 13.03.2015 складеної від імені ОСОБА_7 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу, Харьківської області ОСОБА_14 за реєстровим номером 564;

- Оригінал нотаріально посвідченої довіреності від 07.06.2017 складеної від імені ОСОБА_7 , посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим номером 858;

- Оригінал нотаріально посвідченої довіреності від 07.06.2017 складеної від імені ОСОБА_7 , посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим номером 859, які знаходяться в матеріалах цивільної справи №644/6982/16-ц, суддя-доповідач: ОСОБА_15 .
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38904/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1