Справа № 527/283/21
провадження № 1-кс/527/64/21
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

10 лютого 2021 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що мітять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
09 лютого 2021 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що мітять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 :інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи чи установи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, рахунок, місце та час видачі банківської картки рахунку, на який 28.12.2020, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ коштів у сумі 4 000 грн. о 14:12 год., в сумі 6 000 грн. о 14:56 год., в сумі 5 000 грн. о 15:30 год. на номер рахунку НОМЕР_3 , рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з моменту створення по строк дії ухвали включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 28.12.2020 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 16 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2021 за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що в 28.12.2022 року в 14:04 год. на його мобільний телефон зателефонував не відомий йому мобільний номер НОМЕР_4 , піднявши слухавку голос був чоловічий. Відразу йому кажуть: «Привіт, впізнав!», на що він відповів: «Звичайно впізнав!». ОСОБА_5 подумав, що то був його знайомий ОСОБА_6 . Він попросив у ОСОБА_5 , щоб той позичив йому грошові кошти, так як у нього померла мати, грошові кошти потрібно щоб забрати її з моргу і на похорон. ОСОБА_5 сказав, що він має грошові кошти. Невідомий чоловік, що був на думку ОСОБА_5 його знайомим ОСОБА_6 , через додаток Viber з мобільного номеру НОМЕР_4 скинув смс-повідомленням з номером рахунку НОМЕР_3 , на який потрібно було відправити грошові кошти. О 14 год. 12 хв. ОСОБА_5 перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначений номер карти грошові кошти в розмірі 4 000 грн.

О 14 год. 56 хв. зазначений вище чоловік знову зателефонував і попросив, щоб ОСОБА_5 ще перерахував йому грошові кошти у сумі 6 000 грн. Потерпілий погодився та перерахував 6 000 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потім о 15 год. 30 хв. він попросив, щоб ОСОБА_5 йому знову перерахував грошові кошти в сумі 5 000 грн. Потерпілий повторно здійснив операцію із перерахунку коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У 19 год. 55 хв. невідомий чоловік, що був на думку ОСОБА_5 його знайомим ОСОБА_6 , знову зателефонував і попросив, щоб ОСОБА_5 перерахував йому ще грошові кошти в сумі 1000 грн., але вже на інший номер карти НОМЕР_5 . Потерпілий в черговий раз через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив операцію із перерахунку коштів.

Загальна сума, яку ОСОБА_5 перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомій особі становить 16 000 грн.

Після того, як ОСОБА_5 відправив грошові кошти на названі рахунки, невідомий чоловік ще декілька раз передзвонював і питав, чи зрозумів потерпілий, хто це телефонує. Після цього ОСОБА_5 здогадався, що грошові кошти він скидав невідомому собі чоловіку, а не ОСОБА_6 .

Наступного дня ОСОБА_5 спробував зателефонувати на номер, з якого невідомий чоловік до нього телефонував, але телефон був вимкнений. Цього ж дня ОСОБА_5 звернувся із заяво про вчинення шахрайських дій до правоохоронних органів..

По теперішній час вище вказаний мобільний номер не відповідає.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по рахунку, на який перерахував грошові кошти ОСОБА_5 з допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно доп. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, проте частково з наданням тимчасового доступу до документів за період з 28 грудня 2020 року дати вчинення злочину по дату постановлення ухвали, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ не передбачає надання інформації на майбутнє.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що мітять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надатидізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи чи установи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, рахунок, місце та час видачі банківської картки рахунку, на який 28.12.2020, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ коштів у сумі 4 000 грн. о 14:12 год., в сумі 6 000 грн. о 14:56 год., в сумі 5 000 грн. о 15:30 год. на номер рахунку НОМЕР_3 , рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з 28 грудня 2020 року по дату постановлення ухвали, із можливістю вилучення вказаних документів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1