Справа № 597/1213/20
Провадження № 1-кс/597/244/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2020 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в:
01.09.2020 року дізнавач сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації по електронних гаманцях НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 години 01 хвилина 29.02.2020 року по 00 годину 00 хвилин 06.03.2020 року, яка знаходиться в оператора електронних грошей ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про електронні гаманці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікатора користувача;

інформації про рух грошових коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00 години 01 хвилин 29.02.2020 року по 00 годину 00 хвилин 06.03.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатів отримання коштів із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів чи електронних адрес до електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 години 01 хвилин 29.02.2020 року по 00 годину 00 хвилин 06.03.2020 року здійснювався доступ через мережу інтернет до електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні підтримав. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2020 року о 17 годині 18 хвилин невідома особа, шахрайським способом, отримавши від ОСОБА_9 , жительки АДРЕСА_2 , відомості про її банківські рахунки та коди підтвердження, що надходили в формі повідомлень на її мобільний номер, заволоділа грошовими коштами з рахунку в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 15225 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_9 на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно історії по картковому рахунку ОСОБА_9 29.02.2020 року невідома особа заволоділа її грошовими коштами здійснивши транзакцію використовуючи послуги Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є фінансовою установою, платіжною організацією та оператором електронних грошей.

Крім того, згідно наданої інформації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 29.02.2020 року, було здійснено дві транзакції на загальну суму 8000 гривень. Вказані грошові кошти були перераховані на два електронні гаманці ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 6000 гривень на гаманець із ідентифікаційним номером НОМЕР_1 та 2000 гривень на гаманець НОМЕР_2 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність встановити власника вищевказаних електронних гаманців, оскільки він може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення. Заслухавши дізнавача ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 02 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, вважаю, що клопотання дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації слід задоволити, так як інформація, яка знаходиться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, яка вчинила злочин. На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання дізнавача органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задоволити повністю.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації по електронних гаманцях НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 години 01 хвилина 29.02.2020 року по 00 годину 00 хвилин 06.03.2020 року, яка знаходиться в оператора електронних грошей ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про електронні гаманці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікатора користувача;

інформації про рух грошових коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00 години 01 хвилин 29.02.2020 року по 00 годину 00 хвилин 06.03.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатів отримання коштів із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів чи електронних адрес до електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 години 01 хвилин 29.02.2020 року по 00 годину 00 хвилин 06.03.2020 року здійснювався доступ через мережу інтернет до електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1