Провадження № 1-кс/344/4344/20
У Х В А Л А
21 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000467 від 16.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Івано-Франківська. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення моніторингу та аналізу месенджера «Телеграм» встановлено функціонування телеграм-каналу, через який на території м. Івано-Франківська незаконно розповсюджується психотропна речовина амфетамін, методом розставлення «закладок» Досудовим слідством встановлено, що власником та організатором вище вказаного телеграм-каналу являється ОСОБА_4 . Також до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через вище вказаний телеграм-канал причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . З метою реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 створили в месенджері «Telegram» канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посиланням на оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із посиланням на оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 та «| ІНФОРМАЦІЯ_5 » із посиланням на оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 через які здійснюють збут психотропної речовини амфетамін, отримуючи грошові кошти на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 виводячи їх на банківські карти. В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що організатори телеграм каналів (псевдоніми @Hydra_Official_UA @homer_228 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), через які здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, використовує НПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зареєстрованими користувачами у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) яким присвоєно унікальні номери з яким пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків ( ОСОБА_7 ), а саме: UserID НОМЕР_14 Wallet Number: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; UserID: НОМЕР_21 Wallet Number: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; UserID: НОМЕР_26 Wallet Number: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; UserID: НОМЕР_29 Wallet Number: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; UserID: НОМЕР_32 Wallet Number: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; UserID: НОМЕР_35 Wallet Number: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; UserID: НОМЕР_38 ІНФОРМАЦІЯ_11 : НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; UserID: НОМЕР_43 ІНФОРМАЦІЯ_11 : НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; UserId: UserID Wallet Number: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; UserID: НОМЕР_48 Wallet Number: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; UserID: НОМЕР_51 Wallet Number: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , в тому числі вивід грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» щодо надання відомостей про вищевказані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих. Враховуючи наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме користувачів (UserID) яким присвоєно унікальні номери з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків (Wallet Number), а саме: UserID НОМЕР_14 Wallet Number: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; UserID: НОМЕР_21 Wallet Number: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; UserID: НОМЕР_26 Wallet Number: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; UserID: НОМЕР_29 Wallet Number: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; UserID: НОМЕР_32 Wallet Number: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; UserID: НОМЕР_35 Wallet Number: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; UserID: НОМЕР_38 ІНФОРМАЦІЯ_11 : НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; UserID: НОМЕР_43 ІНФОРМАЦІЯ_11 : НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; UserId: UserID Wallet Number: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; UserID: НОМЕР_48 Wallet Number: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; UserID: НОМЕР_51 Wallet Number: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 .

Учасники в судове засідання не з`явились, слідча просила розглянути клопотання без її участі. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »», АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме користувачів (UserID) яким присвоєно унікальні номери з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків (Wallet Number), а саме: UserID НОМЕР_14 Wallet Number: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; UserID: НОМЕР_21 Wallet Number: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; UserID: НОМЕР_26 Wallet Number: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; UserID: НОМЕР_29 Wallet Number: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; UserID: НОМЕР_32 Wallet Number: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; UserID: НОМЕР_35 Wallet Number: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; UserID: НОМЕР_38 ІНФОРМАЦІЯ_11 : НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; UserID: НОМЕР_43 ІНФОРМАЦІЯ_11 : НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; UserId: UserID Wallet Number: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; UserID: НОМЕР_48 Wallet Number: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; UserID: НОМЕР_51 Wallet Number: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 жовтня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1