Справа № 461/5688/20
Провадження № 1-кс/461/6397/20
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна
29.09.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000312 від 29.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про те, що 28.04.2020 в слідче управління ГУНП у Львівській області надійшло звернення представника компанії «ТОЗО С.п.А.» ОСОБА_4 із повідомлення про те, що невідомі особи незаконно використовують знак для товарів і послуг із зображенням «Fiorelli», права на які належать іноземному суб`єкту господарювання, здійснюють систематичний продаж алкогольними напоями у великих розмірах, зокрема, алкогольних напоїв: Fiorelli Fragolino Bianco, Fiorelli Fragolino Rosso, Pesca, чим умисно порушують права на ці об`єкти та завдають матеріальної шкоди компанії «ТОЗО С.п.А.» в особливо великих розмірах.

Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на вилучене 27.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено 1700 (тисячу сімсот) доларів США; ноутбук ASUS FBN 0CV70554647A; мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 ; годинник apple watch 4; флешка silicon power 16 gb; зошити з рукописними записами; шість етикеток з написами toso, fragolino, pesca.; тримач від сім карти з номером НОМЕР_4 ; папка з аркушами паперу з рукописними записами; дев`ять аркушів формату а-4 з кресленнями та написами виконаними на іноземній мові; два примірники договору поставки №33 від 06.05.2020 із специфікаціями на 8 арк.; корок від пляшки з металевим кріпленням; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 ; «Альфа Банк» № НОМЕР_6 ; «монобанк» № НОМЕР_7 ; «Таскомбанк» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; «Банк південний» № 730112.

Клопотання мотивує тим, що 27.09.2020 слідчими СУ ГУНП у Львівській області спільно із оперативними працівниками УКР ГУНП у Львівській області проведено обшук за адресою : АДРЕСА_1 (службове приміщення в якому працює технолог), в ході якого виявлено та вилучено : 1700 (тисячу сімсот) доларів США; Ноутбук ASUS FBN 0CV70554647A: мобільний. тел. Iphone 11 IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 ; годинник apple watch 4; флешка silicon power 16 gb; зошити з рукописними записами; шість етикеток з написами toso, fragolino, pesca.; Ніж; тримач від сім карти з номером НОМЕР_4 ; папка з аркушами паперу з рукописними записами; дев`ять аркушів формату а-4 з кресленнями та написами виконаними на іноземній мові; два примірники договору поставки №33 від 06.05.2020 із специфікаціями на 8 арк.; корок від пляшки з металевим кріпленням; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 ; «Альфа Банк» № НОМЕР_6 ; «монобанк» № НОМЕР_7 ; «Таскомбанк» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; «Банк південний» № 730112.

28.09.2020 вище вказані предмети документи, котрі були вилучені під час обшуку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вилучені на підставі ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку документи та речі, що перелічені вище мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вище перелічених документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності особи, якій належить вказане майно.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо , щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на вилучене 27.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено 1700 (тисячу сімсот) доларів США; ноутбук ASUS FBN 0CV70554647A; мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 ; годинник apple watch 4; флешка silicon power 16 gb; зошити з рукописними записами; шість етикеток з написами toso, fragolino, pesca.; тримач від сім карти з номером НОМЕР_4 ; папка з аркушами паперу з рукописними записами; дев`ять аркушів формату а-4 з кресленнями та написами виконаними на іноземній мові; два примірники договору поставки №33 від 06.05.2020 із специфікаціями на 8 арк.; корок від пляшки з металевим кріпленням; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 ; «Альфа Банк» № НОМЕР_6 ; «монобанк» № НОМЕР_7 ; «Таскомбанк» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; «Банк південний» № 730112.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1