Справа № 462/7221/20
провадження 1-кс/462/1836/20
У Х В А Л А

17 листопада 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000520 від 22.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 13.11.2020 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000520 від 22.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим із заступником начальника Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в паперовому та електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 год. 20.10.2020 року до 00:00год. 23.10.2020 року, а також копій документів, які стали підставою відкриття вказаних рахунків з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів), або за місцем знаходження та здійснення діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000520 від 22.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 21.10.2020 року до Залізничного ВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи її довірою, назвавшись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами у розмірі 11115 грн., які були зняті з картки № НОМЕР_1 21.10.2020 року о 13.03 год., а також 9800 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 (два платежі по 4954 грн. о 13.05 год. та 13.06 год. відповідно).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.10.2020 року невідома особа використавши мобільний номер потерпілої шляхом надсилання їй sms-повідомлення про те, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, вказала номер НОМЕР_4 , за яким потерпілій потрібно зв`язатися з банком для з`ясування обставин. Передзвонивши за вказаним номером телефону, невідомий назвався працівником банку та зловживаючи довірою потерпілої отримав дані її картки та обманом змусив її надати код підтвердження ніби-то тестового платежу в межах процедури ідентифікації. Після цього потерпілій надійшло sms-повідомлення про те, що з її картки були зняті грошові кошти в розмірі 11115 грн. 21.10.2020 року о13.03 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка належить відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.10.2020 року потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевипуску картки, з якої шахраї зняли в неї грошові кошти та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 , яка належить відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також були зняті грошові кошти два платежі у розмірі 4954 грн. кожен 21.10.2020 року о 13.06 год. та 13.07 год.
Враховуючи вказане та те, що з метою встановлення факту проведення взаєморозрахунків по карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з якого невідома особа переказала грошові кошти, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунку, є їх дослідження.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки дізнавач, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навела у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, , які містять охоронювану законом таємницю, а саме: комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в паперовому та електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 год. 20.10.2020 року до 00:00год. 23.10.2020 року, а також копій документів, які стали підставою відкриття вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем знаходження та здійснення діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1