Справа № 487/5159/20
Провадження № 1-кс/487/5550/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002863 від 01.05.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого СВ СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити наступні документи за 2019-2020 р.р., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: головної книги, виписок з банківського рахунку, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з первинними документами до них, складських книг, калькуляцій на надані послуги, звітів про виконання робіт з ремонту транспортних засобів, договорів з ГУНП в Кіровоградській області щодо надання послуг на проведення ремонту службового автотранспорту, заявок на проведення ремонту від ІНФОРМАЦІЯ_2 , актів прийняття виконаних робіт, первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі автозапчастин, які використовувалися при здійсненні ремонту автотранспорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , журналу в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію сервісного центру, копії штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи та речі, які мають безпосереднє відношення до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та які можуть містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та самостійно або в сукупності мати доказове значення для даного кримінального провадження для ознайомлення з ними та можливістю вилучення копій документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №20002863 від 01.05.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 як представники головного розпорядника бюджетних коштів вступили в злочинну змову із керівництвом підрядної організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надає послуги у сфері технічного обслуговування та ремонту автотранспорту, з метою заволодіння коштами, які виділялися на забезпечення проведення ремонту та діагностики службового автотранспорту ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так встановлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 підрядною організацією протягом 2020 року здійснено ремонт службового автотранспорту із завищенням вартості фактично проведених робіт та вартості використаних запасних частин 11 службових автомобілів на загальну суму 417 602, 16 грн.
Вказані кошти перераховано підрядній організації згідно актів виконаних робіт, які містять недостовірну інформацію щодо переліку проведених робіт та їх вартості.
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що при виділених асигнуваннях ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення ремонту службового автотранспорту на січень-квітень 2020 в сумі 604 520,00, станом на 01.05.2020 вказаних послуг замовлено та отримано на суму 1 202 013, 91 грн, тобто використано коштів призначених більш ніж на 7 місяців.
Крім того встановлено, що у звітній документації щодо проведення ремонту службового автотранспорту наявні невідповідності та неточності щодо обсягу замовлених та виконаних робіт, відсутні звітні документи щодо зміненого обсягу виконаних робіт, пробігу службових автомобілів, проведення ідентичних робіт на одному й тому ж автомобілі протягом короткого проміжку часу, невідповідності у часовому проміжку між зверненням та доставкою автомобіля до місця надання ремонтних послуг та проведенням ремонтних робіт.
Вказані обставини свідчать про порушення вимог чинного законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч інтересам служби з використанням свого службового становища з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних чи юридичних осіб, що спричинило матеріальні збитки бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У клопотанні слідчий посилається на те, для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду експертиз, для проведення яких необхідні первинні бухгалтерські документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, які зазначенні слідчим у клопотанні, а також до речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, самостійно або в сукупності мати доказове значення для даного кримінального провадження для ознайомлення з ними та можливістю вилучення копій документів.
В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002863 від 01.05.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 як представники головного розпорядника бюджетних коштів, вступили в злочинну змову із керівництвом підрядної організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надає послуги у сфері технічного обслуговування та ремонту автотранспорту, з метою заволодіння коштами, які виділялися на забезпечення проведення ремонту та діагностики службового автотранспорту ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так встановлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 підрядною організацією протягом 2020 року здійснено ремонт службового автотранспорту із завищенням вартості фактично проведених робіт та вартості використаних запасних частин 11 службових автомобілів на загальну суму 417 602, 16 грн.
Вказані кошти перераховано підрядній організації згідно актів виконаних робіт, які містять недостовірну інформацію щодо переліку проведених робіт та їх вартості.
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що при виділених асигнуваннях ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення ремонту службового автотранспорту на січень-квітень 2020 в сумі 604 520,00, станом на 01.05.2020 вказаних послуг замовлено та отримано на суму 1 202 013, 91 грн, тобто використано коштів призначених більш ніж на 7 місяців.
Крім того встановлено, що у звітній документації щодо проведення ремонту службового автотранспорту наявні невідповідності та неточності щодо обсягу замовлених та виконаних робіт, відсутні звітні документи щодо зміненого обсягу виконаних робіт, пробігу службових автомобілів, проведення ідентичних робіт на одному й тому ж автомобілі протягом короткого проміжку часу, невідповідності у часовому проміжку між зверненням та доставкою автомобіля до місця надання ремонтних послуг та проведенням ремонтних робіт.
Вказані обставини свідчать про порушення вимог чинного законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч інтересам служби з використанням свого службового становища з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних чи юридичних осіб, що спричинило матеріальні збитки бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні ряду експертиз, які можуть бути проведенні на підставі оригіналів первинних бухгалтерських документів.
Зазначенні у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншого порядку отримання зазначених документів, аніж тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні з можливістю їх вилучення.
Стосовно надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів та речей, які мають безпосереднє відношення до вчинення кримінальних правопорушень, та які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, самостійно або в сукупності мати доказове значення для даного кримінального провадження з можливістю вилучити їх копії, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає з таких підстав.
З аналізу частини 2 статті 160 КПК України слідує, що клопотання серед інших відомостей повинно містити точні відомості про речі та документи, які планується отримати тимчасовий доступ.
Крім того, як зазначено у ч. 2 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Проте, слідчий у клопотанні не зазначила індивідуальні ознаки кожної речі та документи або інші відомості, які нададуть можливість визначити речі і документи, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ, а зазначивши лише загальні відомості, зокрема, документи та речі, які мають безпосереднє відношення до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та які можуть містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002863 від 01.05.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчим Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також за їх дорученням працівникам Кіровоградського Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, тимчасовий доступ до документів за 2019-2020 р.р., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: до головної книги, виписок з банківського рахунку, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з первинними документами до них, складських книг, калькуляцій на надані послуги, звітів про виконання робіт з ремонту транспортних засобів, договорів з ГУНП в Кіровоградській області щодо надання послуг на проведення ремонту службового автотранспорту, заявок на проведення ремонту від ГУНП в Кіровоградській області, актів прийняття виконаних робіт, первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі автозапчастин, які використовувалися при здійсненні ремонту автотранспорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , журналу в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію сервісного центру, копії штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити зазначенні документи.
Ухвала дійсна до 05.11.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1