печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 16.09.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - Прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 16.09.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2019 року за № 0000883 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному подані для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, 08.06.2017 року заздалегідь не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на підприємстві, керівником якого вона повинна стати, перебуваючи в невстановленому місці на території м. Бахмут, Донецької області, підписала заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, з інформацією про зміну керівника, куди були внесені неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 є керівником ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (). Фактично ж ОСОБА_5 керівником ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» не була та наміру здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність на Товаристві не мала.

Після цього, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, направленого на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а також подання таких документів для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, перебуваючи за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру 44, подала державному реєстратору Бахмутської міської ради ОСОБА_6 заповнену та підписану заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, з інформацією про зміну керівника ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (), нотаріальну завірену копію протоколу № 2 Загальних Зборів Засновників ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» () від 07.06.2017 року, копію платіжного доручення з відміткою банку та повідомлення про зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації.

09.06.2017 року, на підставі документів, наданих та підписаних ОСОБА_5 , які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, державний реєстратор Бахмутської міської ради ОСОБА_7 , вніс зміни до відомостей про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під № 2004822, відповідно до чого директором ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» () стала ОСОБА_5 .

Таким чином, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_5 внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, завідомо неправдиві відомості про те, що вона є керівником ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» () та засвідчила їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, а також подала такі документи державному реєстратору Бахмутської міської ради для проведення реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» ().

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: додатково допитати ОСОБА_5 та її чоловіка ОСОБА_8 щодо обставин вчинення дій під час реєстрації ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (); допитати співробітників банківських установ щодо обставин відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (); встановити та допити державних реєстраторів, які проводили реєстраційні дії щодо ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (); встановити осіб, які виготовляли документи, необхідні для проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (); за результатами аналізу зібраних доказів, за погодженням із процесуальним керівником в кримінальному провадженні, прийняти процесуальне рішення щодо ОСОБА_9 ; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих та процесуальних дій, проте не отримано достатніх доказів для підтвердження або спростовування причетності конкретних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а відтак завершити досудове розслідування до спливу дванадцятимісячного терміну досудового розслідування, який закінчується 16.09.2020 року, неможливо. У зв`язку з чим, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 16.09.2019 року на 6 місяців, тобто до 16.03.2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2019 року за № 0000883 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному подані для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 1 частини 2 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0000883 від 16.09.2019 року ч. 1 ст. 205-1 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу дванадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України, може бути продовжене до шести місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 16.09.2019 року тривалістю 12 місяців спливає 16.09.2020 року.

Так, в обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 16.09.2019 року у межах дванадцятимісячного строку немає можливості, оскільки існує потреба у проведенні слідчих та процесуальних дій, а саме: додатково допитати ОСОБА_5 та її чоловіка ОСОБА_8 щодо обставин вчинення дій під час реєстрації ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (); допитати співробітників банківських установ щодо обставин відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (); встановити та допити державних реєстраторів, які проводили реєстраційні дії щодо ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (); встановити осіб, які виготовляли документи, необхідні для проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (); за результатами аналізу зібраних доказів, за погодженням із процесуальним керівником в кримінальному провадженні, прийняти процесуальне рішення щодо ОСОБА_9 ; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

При вирішенні клопотання слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 16.09.2019 року до шести місяців, а саме, до 16.03.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 16.09.2019 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 16.09.2019 року до 16.03.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1