Справа № 372/3013/20
Провадження 1-кс-1303/20
ухвала
Іменем України
07 грудня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у кримінальному провадженні №0000157 від 20.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обгрунтовує тим, що 17.08.2020 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено усний договір купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_5 зобов`язувався купити та транспортувати з Польщі ОСОБА_4 автомобіль марки Хундай, моделі Туксон, Японського виробництва, 2008 року випуску, за ціну 2200 доларів США та оформити всі дозвільні документи на автомобіль, а ОСОБА_4 зобов`язувався здійснити оплату за вказаний товар шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 . На виконання умов даного договору ОСОБА_6 . 17.08.2020 на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 перерахував 15675 грн., 18.08.22020 ОСОБА_6 на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 перерахував 44573 грн., а також ОСОБА_6 19.08.2020 року на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 перерахував 10000 грн. Як повідомив заявник ОСОБА_4 , після перерахування вказаних коштів із ним зв`язався ОСОБА_5 , який підтвердив надходження коштів на його рахунок та повідомив, що потрібно перерахувати ще грошові кошти в сумі 7500 грн. на його рахунок.

Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку ОСОБА_5 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, оскільки в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СД Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000157 від 20.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки відповідних доказів щодо підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам працівникам СД Обухівського ВП ГУ НП в Київській області, які не здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, прокурором не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та надати тимчасовий доступ: прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , начальнику Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , начальнику сектора дізнання Обухівського ВП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_10 та дізнавачу СД Обухівського ВП ГУНП в Київській області: ОСОБА_11 тимчасовий доступ:

- до документів на підставі яких було відкритий рахунок, а саме № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),:

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 17.08.2020 року по 20.08.2020 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, тощо;

- ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період 17.08.2020 року по 20.08.2020, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів.

Решту вимог клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали визначити до 06 січня 2021 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1