Справа 611/566/20
Провадження № 1-кс/611/139/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2020 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Барвінкове Харківської області погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
07 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що 17 липня 2020 року до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області із Управління СБУ в Харківській області надійшли матеріали перевірки, щодо ознак протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), внаслідок службової недбалості, що завдало Харківському обласному бюджету під час проведення будівельних робіт по реконструкції системи водопостачання в с. Гаврилівка, Барвінківського району Харківської області істотної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000126 від 17 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно до договору № 10-18 від 10.08.2018 року, з приводу реконструкції системи водопостачання в с. Гаврилівка, Барвінківського району, Харківської області 27.12.2018 року від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав п`ять платіжних переказів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р.р. НОМЕР_2 банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , на загальну суму 2062586,28 грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що 01.11.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано як юридична особа (номер запису про реєстрацію 0009174) в ІНФОРМАЦІЯ_6 . В грудні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даному етапі досудового розслідування з метою встановлення шляхів використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_8 коштів виникла необхідність отримати інформацію щодо номерів банківських рахунків товариства.

Інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме банківські рахунки ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 », а на даний час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виходячи з обсягу встановлених законом повноважень, знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а також ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , та підпадає під вимоги п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тобто є відомостями, які містять охоронювану законом таємницю.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення дій, направлених на вчинення злочину .

Відповідно до п.п. 4,5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформацій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

1. Надати дозвіл заступнику начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення зазначеної інформації та належним чином завірених копій відповідних документів, отримання безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

- переліку та видів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

2. Надати дозвіл заступнику начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення зазначеної інформації та належним чином завірених копій відповідних документів, отримання безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

- переліку та видів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1