УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000689від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно контракту від 20.10.2016, укладеного між ОСОБА_5 та комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 призначений на посаду начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.10.2016 до прийняття рішення щодо призначення на посаду та в подальшому, шляхом укладання контракту від 20.10.2016 між ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 призначений на посаду начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з 20.10.2016 по 21.10.2019.

За результатами проведення відкритих торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 укладено з ПП « ОСОБА_6 » договір про закупівлю та зберігання товарів за державні кошти № 41ТЛ-5893/19 від 06.05.2019 на закупівлю 3 500 літрів дизельного палива зі ціною 26,00 грн (з ПДВ) за літр на загальну суму 91 000,00 грн,, 5 000 літрів бензину А-92 за ціною 26,00 грн (з ПДВ) за літр на загальну суму 108 333,33 грн та 128 560 літрів бензину А-95 за ціною 26,39 грн (з ПДВ) за літр на загальну суму
2 827 248,67 грн., всього з урахуванням ПДВ 3 613 698,40 грн.
Умовами договору визначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі та інше.
Надалі ОСОБА_5 , будучи наділений правом розпорядження коштами Підприємства, підписав накладну № щодо сплати 527 800 грн. (з ПДВ) за бензин А-95 на підставі чого вищевказані кошти платіжним дорученням № 156 від 11.05.2019 були переведенні з рахунку Підприємства на рахунок ПП « ОСОБА_6 » та бензин марки А-95 придбано за бюджетні кошти за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни встановлені договором.
Надалі, 10.06.2019 у невстановлений час, у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:АДРЕСА_1 , начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 належним чином не перевірив попередні дані щодо середньоринкової ціни на дизпаливо, бензин марки А-92 та А-95 та уклав додаткову угоду № 1 до договору № 41ТЛ-5893/19 від 06.05.2019 щодо підвищення ціни на дизельне паливо, в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 11.4 договору № 41ТЛ-5893/19 від 06.05.2019, згідно яких істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами у повному обсязі крім випадків зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.
За результатами укладення вищевказаної додаткової угоди №1 ціна на закупівлю бензину А-92 збільшилась з 26,00 грн (з ПДВ) до 28,34 грн (з ПДВ), бензину А-95 збільшилась з 26,39 грн (з ПДВ) до 28,76 грн (з ПДВ) зі зменшенням кількості літрів до 98 922 літрів та дизельного палива збільшилась з 26,00 грн (з ПДВ) до 28,34 грн (з ПДВ).
Надалі ОСОБА_5 , будучи наділений правом розпорядження коштами Установи, підписав накладну № щодо сплати 574 360 грн. (з ПДВ) за бензин А-92 та бензин А-95 на підставі чого вищевказані кошти платіжним дорученням 204 від 25.06.2019 були переведенні з рахунку Підприємства на рахунок ПП « ОСОБА_6 » та бензин марки А-92 і А-95 придбано за бюджетні кошти за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни встановлені договором.
Надалі, 11.07.2019, у невстановлений час, у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 уклав додаткову угоду № 2 до договору № 41ТЛ-5893/19 від 06.05.2019 щодо підвищення ціни на дизельне паливо, в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 11.4 договору № 41ТЛ-5893/19 від 06.05.2019, згідно яких істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами у повному обсязі крім випадків зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.
За результатами укладення вищевказаної додаткової угоди №2 ціна на закупівлю бензину А-92 збільшилась з 26,00 грн (з ПДВ) до 28,34 грн (з ПДВ) зі зменшенням до 1 500 літрів, бензину А-95 збільшилась з 26,39 грн (з ПДВ) до 28,76 грн (з ПДВ) зі зменшенням кількості літрів до 14 081 літрів та дизельного палива збільшилась з 26,00 грн (з ПДВ) до 28,34 грн (з ПДВ) зі зменшенням кількості літрів до 2 000 літрів.
Надалі ОСОБА_5 , будучи наділений правом розпорядження коштами Підприємства, підписав накладну № щодо сплати 575 200 грн. (з ПДВ) за бензин А-95, на підставі чого вищевказані кошти платіжним дорученням 239 від 09.07.2017 були переведенні з рахунку Підприємства на рахунок ПП « ОСОБА_6 » та дизельне паливо, бензин марки А-95 придбано за бюджетні кошти за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни встановлені договором.
Надалі, 09.12.2019, у невстановлений час, у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 уклав додаткову угоду № 3 до договору № 41ТЛ-5893/19 від 06.05.2019 щодо підвищення ціни на дизельне паливо, в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 11.4 договору № 41ТЛ-5893/19 від 06.05.2019, згідно яких істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами у повному обсязі крім випадків зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.
За результатами укладення вищевказаної додаткової угоди №3 ціна на закупівлю бензину А-92 збільшилась з 26,00 грн (з ПДВ) до 28,34 грн (з ПДВ) зі збільшенням до 3 500 літрів, бензину А-95 збільшилась з 26,39 грн (з ПДВ) до 28,76 грн (з ПДВ) зі збільшенням кількості літрів до 52 080 літрів та дизельного палива з 26,00 грн (з ПДВ) до 28,34 грн (з ПДВ) зі зменшенням кількості літрів до 2 000 літрів.
Надалі ОСОБА_5 , будучи наділений правом розпорядження коштами Установи, підписав накладну № щодо сплати 504 130,80 грн. (з ПДВ) за бензин А-92, А-95 та дизельне паливо, на підставі чого вищевказані кошти платіжним дорученням: 339 від 19.09.2019 були переведенні з рахунку Підприємства на рахунок ПП « ОСОБА_6 » та дизельне паливо, бензин марки А-92 і А-95 придбано за бюджетні кошти за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни встановлені договором.
Згідно інформаціїІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у період з 06.05.2019 по 11.07.2019 відбувалося зменшення ціни на нафтопродукти, а саме: на бензин А-95 ціна за 1 л. зменшилась на 9,34%; на бензин А-92 ціна за 1 л зменшилась на 9,78%; на дизельне паливо ціна за 1 л зменшилась на 12,46%, однак Додатковою угодою №1 від 10.06.2019 до Договору №41ТЛ-5893/19 від 06.05.2019 було збільшено ціна за 1 л бензину А-95 на 9%, бензину А-92 на 9% та дизельного палива відповідно на 9% всупереч умовам пп. 3.3, 3.4 і пп. 3.5 п. 3 Договору №41ТЛ-5893/19 від 06.05.2019 та вимогам п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України №922-VIII, тобто без належного обґрунтування та документального підтвердження, що призвело до:

-Бензин А-95: скорочення обсягів поставки у кількості 4 677 л на суму 134 510,52 грн.;

-Бензин А-92: скорочення обсягів поставки у кількості 315 л на суму 8 927,10 грн.;

-Дизельне пальне: скорочення обсягів поставки у кількості 180 л на суму 5 101,20 грн.

В ході досудового розслідування встановлено зменшення обсягів поставки палива у кількості 5 172 л на суму 148 538,82 грн. з ПДВ.

Таким чином, за результатами закупівлі бензину А-95, бензину А-92 та дизельного палива в рамках договору від 06.05.2019 № 41ТЛ-5893/19 завдано матеріальної шкоди КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 148 538,82 грн.

05.11.2020 надійшло клопотання експертів ОНДІСЕ №20-6348/6349 з проханням надання для проведення судово-економічної експертизи, призначеною постановою від 16.11.2020, наступні документи: Наказ про облікову політику, який діяв у 2017-2018 р.р.; Розрахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» оптової продажної ціни дизельного палива та бензину (наливом) станом на день укладання додаткових угод до договору №ТД-2548 від 21.11.2017 укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровками (щодо статей собівартості товару, планового прибутку/рівня рентабельності, торговельної націнки, непрямих податків, знижок) та з підтверджуючими документами бухгалтерського обліку та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»; Дані про ринкові ціни надані уповноваженим державним органом та узгоджений в договірних відносинах, на день укладання додаткових угод до договорів №ТД-2548 від 21.11.2017, №41 ОКТП-ОЮ4 від 13.03.2018, №41 ТП-5893/19 від 06.05.2019 укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Документи (повідомлення, пакет документів наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну ціни на дизельне пальне та бензин при укладанні додаткових угод до договорів №ТД-2548 від 21.11.2017, №41 ОКТП-ОЮ4 від 13.03.2018, №41 ТП-5893/19 від 06.05.2019); Акти, довідки контролюючих органів, які містять дані про результати планових, позапланових, зустрічних перевірок по суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за періоди господарських відносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Тому, на даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання запитуваної інформації та вилучення оригіналів документів.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000689від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження №0000689 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню, або оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ( НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-Наказ про облікову політику, який діяв у 2017-2018 р.р.;

-Розрахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» оптової продажної ціни дизельного палива та бензину (наливом) станом на день укладання додаткових угод до договору №ТД-2548 від 21.11.2017 укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровками (щодо статей собівартості товару, планового прибутку/рівня рентабельності, торговельної націнки, непрямих податків, знижок) та з підтверджуючими документами бухгалтерського обліку та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»;
-Дані про ринкові ціни надані уповноваженим державним органом та узгоджений в договірних відносинах, на день укладання додаткових угод до договорів №ТД-2548 від 21.11.2017, №41 ОКТП-ОЮ4 від 13.03.2018, №41 ТП-5893/19 від 06.05.2019 укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Документи (повідомлення, пакет документів наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну ціни на дизельне пальне та бензин при укладанні додаткових угод до договорів №ТД-2548 від 21.11.2017, №41 ОКТП-ОЮ4 від 13.03.2018, №41 ТП-5893/19 від 06.05.2019);
-Акти, довідки контролюючих органів, які містять дані про результати планових, позапланових, зустрічних перевірок по суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за періоди господарських відносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1