20.11.2020
Справа № 642/5923/20
Провадження № 1-кс/642/2235/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001724 від 19 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ,, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді в особі відділення м.Харків, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, докази, додані до нього, враховуючи, що зазначені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

До Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ДК УПК в Харківській області за фактом вчинення невстановленими особами шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Холодногірського адміністративного району м. Харкова.

Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001724 від 19.09.2020 року, за ознаками ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене групою осіб, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування, надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України до ДК УПК в Харківській області, та відповідно до відпрацювань якого встановлено, що в ході шахрайських дій потерпілим повідомлялись номери рахунку та прізвища осіб, на ім`я яких треба перерахувати гроші, в т.ч. номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована у АДРЕСА_3 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_4 .

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.06.2020 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за рахунками по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_4 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дослідження зазначеної документації та інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Беручи до уваги наведене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, керуючись

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ,, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді в особі відділення м.Харків, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо)

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлена картка, тощо)

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ,, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді в особі відділення м.Харків, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо)

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлена картка, тощо)

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду,

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1