СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/177/21
ун. № 759/241/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , без участі інспектора відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000904 від 03.10.2020р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Інспектор відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м.Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000904 від 03.10.2020р., за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_2 надійшов електронний лист з приводу реєстрації заяви про надання поновлення) статусу безробітного.

26.04.2020 від ОСОБА_5 було отримано відповідну заяву № 92 про надання статусу безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» в якій, зокрема ОСОБА_5 підтверджував, що не має будь-якого заробітку чи інших передбачених законодавством доходів. Одночасно з цим 26.04.2020 ОСОБА_5 було ознайомлено з правами та обов`язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_5 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Так, 26.04.2020 року, ОСОБА_5 подав заяву № 92/2 про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, з 8-го дня після реєстрації, або з дня поновлення статусу безробітного, а саме 26.04.2020 року. Одночасно був ознайомлений з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Відповідно до Довідки-розрахунку, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , був зареєстрований як безробітний в ІНФОРМАЦІЯ_4 з 28.04.2020 р. по 25.08.2020 р. та було виплачено:

-28.04.2020 - 30.04.2020, виплачено 100 грн. 00 коп.;

-01.05.2020-31.05.2020, виплачено 1 000 грн. 00 коп.;

-01.06.2020 - 30.06.2020, виплачено 1 000 грн. 00 коп.;

-01.07.2020 - 31.07.2020, виплачено 709 грн. 68 коп.;

-01.08.2020 - 25.08.2020, виплачено 0 грн. 00 коп.

Разом ОСОБА_5 виплачено 2 809 грн. 68 коп.

Разом з цим, під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування його на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , 25.08.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було складено Акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 1739, згідно якого встановлено, що гр. ОСОБА_5 під час перебування на обліку та в період одержання допомоги по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_5 був членом особистого селянського господарства з 15.02.1999 року за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 , під час перебування на обліку в статусі безробітного, приховував факт членства особистого селянського господарства, що є обставиною, яка впливає на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, про що не повідомив ІНФОРМАЦІЯ_6 , тим самим незаконно отримав матеріальну допомогу по безробіттю в сумі 2 809 грн. 68 коп.

Будучи належним чином повідомленим про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_5 від сплати даної суми ухилився.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що нарахування ОСОБА_5 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у Філії - Головного управління по м.Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номер рахунку НОМЕР_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 », не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 », дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номер рахунку НОМЕР_1 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інспектор відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м.Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні встановлено, передбачених ч. 6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, доведено та обгрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000904 від 03.10.2020р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо рахунку НОМЕР_1 та відомостей, що підтверджують відкриття ОСОБА_5 даного рахунку; відомостей про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2020 до 01.09.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1