єдиний унікальний номер справи 546/912/20
номер провадження 1-кс/546/184/20
УХВАЛА
іменем України

18 листопада 2020 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача інспектор сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000049 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

06.11.2020 до суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектор сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому він просить надати дізнавачам по кримінальному провадженню: начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 12 год. 00 хв. 13.08.2020 по 00 год. 00 хв. 31.10.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 12 год. 00 хв. 13.08.2020 по 00 год. 00 хв. 31.10.2020 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 станом на 13 год. 00 хв. 13.08.2020.

Клопотання обґрунтовано тим, що до 01.09.2020 до Решетилівського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , про те, що 17.08.2020, близько 11:00 год., невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштам останньої у сумі 6500 грн., чим завдала матеріального збитку останній.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020 за № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_7 , встановлено, що 13.08.2020 року на мобільний телефон останньої зателефонував невідомий їй раніше чоловік, який представився як представник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом якого вона на той час являлась та мала банківську платіжну карту, номер якої на даний час не зберігся. Цей чоловік повідомив, що з картки знімаються гроші (без картки) та сказав, що для того щоб заблокувати карту йому необхідно повідомити номер карти дату видачі та секретний код, що остання і зробила. Того ж дня, на мобільний телефон потерпіла отримала повідомлення про те, що з її карти знято кошти невідомою особою у сумі 6500 грн. Через деякий час ОСОБА_7 звернулась до банку, та їй повідомили, що вказані кошти перераховані на банківську платіжну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який 13.08.2010 о 13:07 год. з платіжної карти потерпілої ОСОБА_7 були перераховані гроші в сумі 6500, 00 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який невідомою особою були перераховані кошти з карти потерпілої.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 12 год. 00 хв. 13.08.2020 по 00 год. 00 хв. 31.10.2020, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 13.08.2020.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у письмовій заяві просить суд розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Нормами ч.5 та 6 ст.163 КПК України закріплено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

З огляду на вищенаведені норми Закону, документи, які перелічені у клопотанні, містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також те, що вказана інформація та документи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі.

Враховуючи те, що іншим способом неможливо отримати інформацію та документи, викладені у клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000049 від 02.09.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю зняття копій із вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю можливістю зняття копій із вказаної інформації у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 12 год. 00 хв. 13.08.2020 по 00 год. 00 хв. 31.10.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 12 год. 00 хв. 13.08.2020 по 00 год. 00 хв. 31.10.2020 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 станом на 13 год. 00 хв. 13.08.2020.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Установити строк дії ухвали до 18 грудня 2020 року.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 18.11.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1