Справа № 202/4987/20
Провадження № 1-кс/202/8560/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000051 від 11.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 11.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
08 грудня 2020 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000051.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що після смерті одноосібної власниці квартири АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , 1947 року народження, що мала місце 02.10.1999, державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 видані свідоцтва про право на спадщину за законом, щодо спадкування частини квартири сином померлої ОСОБА_7 та частини квартири донькою померлої ОСОБА_8 . Зазначені свідоцтва зареєстровані в реєстрі за № 1-11531 та 1-11529 від 04.09.2004.
Допитаний потерпілий ОСОБА_7 ,. пояснив, що на початку літа 2019 року в районі житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомився з раніше невідомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який в ході розмови пригостив алкогольними напоями та запропонував роботу на будівництві. В подальшому до серпня 2019 року ОСОБА_7 працював при будівництві приватного будинку на території АДРЕСА_2 разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 та у м. Харків з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 в будинку рідні ОСОБА_9 . Паспорт громадянина України ОСОБА_7 в зазначений період знаходився у ОСОБА_9 , якого було встановлено, як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 познайомив ОСОБА_12 з раніше засудженою ОСОБА_13 . Протягом двох тижнів грудня 2019 року ОСОБА_14 стала мешкати разом з ОСОБА_7 за адресою його мешкання та постійно приносила алкогольні напої.
23.12.2019 ОСОБА_9 під приводом списання заборгованостей на комунальні послуги та складання договору, щодо офіційного працевлаштування привіз ОСОБА_15 , який знаходився в стані алкогольного сп`яніння до приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_3 . В офісі нотаріуса їх зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_17 , на прізвисько « ОСОБА_18 », який пояснив, що ОСОБА_12 необхідно підписати документи на працевлаштування і тоді він віддасть йому паспорт, що останній і зробив. В подальшому було встановлено, що підписаний документ був договором дарування квартири АДРЕСА_1 на ОСОБА_19 , 1966 року народження.
При допиті потерпілий ОСОБА_7 також вказав, що ОСОБА_19 у нотаріуса не бачив, а розмовляв лише з зазначеним ОСОБА_17 та нотаріусом ОСОБА_16 , які надали йому заздалегідь підготовлені документи. Встановлений слідством ОСОБА_17 , а саме - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 після підписання документів віддав паспорт на вулиці ОСОБА_7 та гроші на алкогольні напої. Після чого останній поїхав до місця свого мешкання та розпивав алкогольні напої з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 29.12.2019 рідна сестра ОСОБА_22 від сусідів брата взнала про дану подію, після чого звернулась до поліції з заявою та поклала брата до лікарні.
Допитаний свідок ОСОБА_23 підтвердила покази свого брата та додатково повідомила, що в десятих числах лютого 2020 року ОСОБА_24 та ОСОБА_20 приходили за її місцем мешкання, намагаючись встановити місцезнаходження ОСОБА_15 . З зазначеними чоловіками розмовляв її чоловік ОСОБА_25 , який будучи допитаним пояснив, що в ході розмови зазначені чоловіки залякували його та вимагали придбати у них право власності на квартири АДРЕСА_1 . Після даної розмови ОСОБА_23 вирішила оформити право власності на квартири за вищезазначеною адресою з метою недопущення заволодіння квартирою шахраями. Після розмови зі своїм чоловіком ОСОБА_23 вирішила оформити право власності на квартири за вищезазначеною адресою з метою недопущення заволодіння квартирою шахраями.
11.01.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_26 на підставі свідоцтва про права на спадщину № 1-11529 виданого 04.09.2004, вніс запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо приватної власності частини квартири АДРЕСА_1 за ОСОБА_23 .
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_27 , який показав, що на при кінці квітня 2020 року він познайомився з чоловіком та жінкою поблизу продуктового ринку ж/м Лівобережний-3 м. Дніпро. Під час розпивання алкогольних напоїв з останніми ОСОБА_27 повідомив останнім що володіє квартирою на ж/м Перемога, яка залишилась йому після смерті матері. Після цього невідомі запропонували йому познайомити з людьми, які нададуть грошові кошти для погашення комунальних послуг під невеликі відсотки, але для страховки йому потрібно буде нотаріально переоформити на них його квартиру. Після повернення боргів вони повернуть право власності на його квартиру.
Проведеними розшуковими заходами встановлено, що невідомими чоловіком та жінкою є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 які є довіреними особами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та займаються знаходженням людей, які зловживають алкогольними напоями та являються власниками нерухомості м. Дніпро.
В ході досудового розслідування допитані свідки ОСОБА_30 та ОСОБА_31 було встановлено, що до групи шахраїв, яку очолює ОСОБА_19 входять: ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Вказані свідки пояснили, що за знаходження осіб, які вживають алкогольні напої та володіють нерухомістю, члени злочинної групи пропонують премію у розмірі 300 доларів США.
Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_36 , який показав, що є володарем 1/2 квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Приблизно на при кінці березня 2020 року раніше йому ОСОБА_28 познайомив його з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 , останній надавав ОСОБА_37 гроші на алкогольні напої та надав мобільний телефон. Протягом декількох тижнів ОСОБА_17 та ОСОБА_28 наполяги на тому, щоб свідок реалізував частину своєї квартири їхньому знайомому. Після розпиття спритних напоїв ОСОБА_36 спільно з останніми направились до нотаріуса ОСОБА_17 , який знаходиться в центрі м. Дніпро. У нотаріуса ОСОБА_36 під керуванням ОСОБА_17 підписав декілька документів та отримав від невідомого чоловіка, який є знайомий ОСОБА_17 2000 доларів США. Після виходу від нотаріуса чоловік на ім`я ОСОБА_17 відібрав у свідка 1300 доларів США пояснивши, що взяв їх за свої послуги посередника. Після втручання родичів ОСОБА_38 а саме його сина ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , чоловік на ім`я ОСОБА_17 став приїжджати до останнього за його місцем мешкання у м. Кам`янське та вимагав переоформити другу частину квартири на його знайомого за незначну грошову суму. Після того як ОСОБА_40 відмовився останній став погрожувати фізичною розправою над ним та батьком.
Проведеними розшуковими заходами встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_17 є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайомий ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В ході проведених слідчих дій встановлено групу осіб, які причетні к організації зазначених правопорушень, а саме:
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує абонентський номер: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує абонентський номер: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує абонентський номер: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Отже, орган досудового розслідування вважає доцільним звернутись до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації та документів мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », щодо зв`язків абонентів: НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з метою встановлення причетності вказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вставлення зв`язків фігурантів та активності спілкування фігурантів між собою, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_6 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання за період часу з 00.00 години 01.01.2019 року по теперішній час, і яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Просили розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно заяви просила розглядати клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, питання доступу до яких порушується слідчим, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000051 від 11.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1