У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.09.2020 Справа №607/15007/20

Провадження 1-кс/607/ 6420/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ОДР Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000214 від 21.08.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 року, звернулася дізнавач СД ОДР Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 20.08.2020 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , 1985 р.н. та повідомила, що вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , 1976 р.н., знайшовши оголошення в мереж «Інтернет» про продаж автомобіля, домовились у телефонному режимі про те, що чоловік, котрий представився на ім`я ОСОБА_7 , 20.08.2020 року доставить автомобіль із Республіки Польша та ОСОБА_5 перерахувала кошти за даний атомобіль на два карткових рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , невідомий на телефонні дзвінки не відповідає, автомобіль не доставлено. Також ОСОБА_5 надіслала невідомому фото свого та чоловіка ОСОБА_6 паспортів, ідентифікаційних кодів.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 перераховано на рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, дізнавач вказала а необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 18 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 21 серпня 2020 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що відомості по банківському рахунку № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 18 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 21 серпня 2020 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення важливих обставин справи і будуть використані як докази, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ОДР Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП Г У Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВГІ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОДР ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з інформацією, яка містить банківську таємницю та яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 21 серпня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб, на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунка № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ га МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводилось зняггя грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 21 серпня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 21 серпня 2020 року;

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1