Справа № 216/2461/20
Провадження № 1-кс/216/2766/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

13.11.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 30.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000033 від 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за наступними фактичними обставинами: протягом 2018-2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ряду об`єктів господарювання, використовуючи службове становище, заволоділи коштами місцевого бюджет при будівництві та реконструкції об`єктів нерухомості на території міста Кривого Рогу.
Встановлено, що прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 в ході вивчення тендерних закупівель, проведених за допомогою електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та рядом суб`єктів господарювання, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими укладено договори підряду щодо будівництва на території міста Кривого Рогу об`єктів нерухомості, реконструкції існуючих об`єктів, а також послуг щодо будівництва.
В той же час, вивченням тендерних закупівель аналогічних предметів закупівлі встановлено, що вартість виконання робіт та вартість матеріалів можуть не відповідати ринковій вартості та бути значно завищеними.
Слідчим направлено запит № 48/8-1-2703 від 03.04.2020 Криворізькому міському голові, з проханням надати належним чином завірені копії наступних документів в строк до 10.04.2020 року, а саме:
договір підряду №1 від 21.12.2018 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10 025 404,00 грн., проектна документація до договору № 1 від 21.12.2018, експертиза проекту за договором № 1 від 21.12.2018, технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті робіт по об`єктах Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018, журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договором № 1 від 21.12.2018, сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, договори та накази щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва по об`єкту згідно договору № 1 від 21.12.2018, рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018, товарно-транспортні накладні, або будь-які інші документи, що засвідчують перевезення матеріалів для виконання робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018, дані робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за наявності субпідрядників, які були залучені для виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договору № 1 від 21.12.2018.
Слідчим слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснено виїмку на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду до вищевказаних документів.
Станом на теперішній час встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду № 2 та № 3 від 29 травня 2020 року щодо будівництва об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».
На підставі ст. 40 КПК України слідчим скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з вимогою надати належним чином завірені копії документів, щодо договору підряду № 3 з додатками до нього.
До слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь згідно якої встановлено, що запитувані документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на викладене, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання угод(договорів) між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення їх якості, встановлення осіб, причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами та вилучені, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) договір підряду № 2 та № 3 від 29.04.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Кривому Розі дніпропетровської області».
2) проектна документація до договорів підряду № 2 та № 3;
3) експертиза проекту за договорами підряду № 2 та № 3;
4) технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договорів підряду № 2 та № 3;
5) акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті робіт по об`єктах Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно договорів підряду № 2 та № 3;
6) журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договорами підряду № 2 та № 3;
7) сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
8) договори та накази щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва по об`єкту згідно договорів підряду № 2 та № 3;
9) рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договорів підряду № 2 та № 3;
10) товарно-транспортні накладні, або будь-які інші документи, що засвідчують перевезення матеріалів для виконання робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договорів підряду № 2 та № 3;
11) дані робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за наявності субпідрядників, які були залучені для виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договорів підряду № 2 та № 3;
12) Акти приймання виконання робіт згідно договору підряду № 1, № 2, № 3 по об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи і така інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому у слідчого судді є обґрунтовані підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з оригіналами та вилучення, дослідження, приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, тому клопотання слід задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. договір підряду № 2 та № 3 від 29.04.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
2. проектна документація до договорів підряду № 2 та № 3;
3. експертиза проекту за договорами підряду № 2 та № 3;
4. технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договорів підряду № 2 та № 3;
5. акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті робіт по об`єктах Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договорів підряду № 2 та № 3;
6. журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договорами підряду № 2 та № 3;
7. сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
8. договори та накази щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва по об`єкту згідно договорів підряду № 2 та № 3;
9. рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договорів підряду № 2 та № 3;
10. товарно-транспортні накладні, або будь-які інші документи, що засвідчують перевезення матеріалів для виконання робіт по об`єктах «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договорів підряду № 2 та № 3;
11. дані робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за наявності субпідрядників, які були залучені для виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог ДБН, згідно договорів підряду № 2 та № 3;
12. Акти приймання виконання робіт згідно договору підряду № 1, № 2, № 3 по об`єкту «Нове будівництво мосту в ІНФОРМАЦІЯ_5 »
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 13.12.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1