Справа № 461/7428/20
Провадження № 1-кс/461/6019/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.09.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що дані документи мають істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість перевірити достовірність вказаних у них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рапорту прокурора відділу нагляду управління організації в процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , що у 2003 році згідно договору «Про оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад області» №292 від 09.12.2003 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендувало приміщення загальною площею 1669 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 . Водночас встановлено, що у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення норм Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передало вказаний об`єкт нерухомості без згоди орендаря в суборенду компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без здійснення оцінки об`єкта майна та зміни орендних ставок орендної плати, встановлених відповідними Методиками, які затверджуються рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні оригіналів усіх договорів оренди, суборенди, фінансово-господарської діяльності щодо нерухомого майна нежитлових приміщень літ. «А-2» площею 1689,2 м2 за адресою АДРЕСА_1 , додатків, змін до них, актів приймання-передачі нерухомого майна, угод, додаткових угод, змін до них, актів (звітів) оцінки вартості оренди/суборенди, методик їх розрахунку, рішень якими вони затверджені, а також рахунків оплати, пред`явлених орендарю помісячно, квитанцій, платіжних доручень, актів звірки, первинної бухгалтерської документації за період перебування вказаного майна в суборенді у юридичних осіб, які входять у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою (юридична) АДРЕСА_2 та офісні приміщення якого знаходяться за адресою АДРЕСА_3 , інших юридичних осіб, зокрема, але не виключно - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцеві бенефіціарні власники (контролери) вказаної юридичної особи або « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована та діє відповідно до законодавства Республіки Австрія, зареєстрована у АДРЕСА_4 . Вказує, що вилучення вищезазначених документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість перевірити достовірність вказаних у них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також встановити достовірність факту дійсної оцінки вартості оренди та суборенди нерухомого майна. Крім того зазначає, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування в оригінальних примірниках, з метою вилучення останніх та подальшого призначення експертиз, зокрема почеркознавчих.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів усіх договорів оренди, суборенди, фінансово-господарської діяльності щодо нерухомого майна нежитлових приміщень літ. «А-2» площею 1689,2 м2 за адресою АДРЕСА_1 , додатків, змін до них, актів приймання-передачі нерухомого майна, угод, додаткових угод, змін до них, актів (звітів) оцінки вартості оренди/суборенди, методик їх розрахунку, рішень якими вони затверджені, а також рахунків оплати, пред`явлених орендарю помісячно, квитанцій, платіжних доручень, актів звірки, первинної бухгалтерської документації за період перебування вказаного майна в оренді/суборенді у юридичних осіб, які входять у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою (юридична) АДРЕСА_2 та офісні приміщення якого знаходяться за адресою АДРЕСА_3 , інших юридичних осіб, зокрема, але не виключно - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцеві бенефіціарні власники (контролери) вказаної юридичної особи або « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована та діє відповідно до законодавства Республіки Австрія, зареєстрована у АДРЕСА_4 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1