У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001415 від 10 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: винести ухвалу про надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні № 0001415 від 10.09.2020, слідчим Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання за період 2018-2020 року наступної інформації та документів, відносно ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступну інформацію та документи, в копіях: податкові звітності за формою №1-ДФ з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час (із зазначенням коду ІПН, та повним вказанням прізвищ, імен і по батькові осіб, відомості про, яких містять вказані документи); податкові звітності за формою № Д4 (звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів) з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час, разом із таблицею 5. («Відомості про трудові відносини осіб») та таблицею 6. («Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»), із зазначенням коду ІПН, та повним вказанням прізвищ, імен і по батькові осіб, відомості про, яких містять вказані документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0001415 від 10 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи (ф. N 127/о (облікова), є єдиним документом, що видається громадянину лікувально-консультативною комісією після проведення медичного огляду з метою вирішення питання про наявність або відсутність медичних протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт

дозвільної системи відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 N576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему" та від 07.09.1993 N706

(706-93-п) "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії". Відповідно до п.5 «Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України №252 від 20.10.1999, питання про видачу медичної довідки вирішується лікарсько-консультативною комісією, до складу якої входять: голова комісії (лікар- ерапевт), лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог. Перелік лабораторних та функціональних обстежень включає в себе обов`язковий обсяг (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полей зору), а також індивідуальні додаткові обстеження, що

призначаються лікарями - членами лікарсько-консультативної комісії. При вирішенні питання про видачу медичної довідки обов`язково враховуються результати обов`язкового профілактичного наркологічного огляду громадянина, дані щодо перебування громадянина на психіатричному обліку. З метою перевірки відомостей щодо відповідності кваліфікаційним вимогам суб`єктів господарювання, якими протягом 2018-2020 року видавалися медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи, 08.10.2020 винесено постанову про витребування у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,відносно ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) інформації та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, однак листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.10.2020, відмовлено у наданні відповідних документів з посиланням на вимоги ст. ст. 159-165 КПК України, щодо порядку проведення тимчасового доступу.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів за період 2018-2020 років, відносно ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів за період 2018-2020 років, відносно ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкові звітності за формою №1-ДФ з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по 16.11.2020 (із зазначенням коду ІПН, та повним вказанням прізвищ, імен і по батькові осіб, відомості про, яких містять вказані документи); податкові звітності за формою № Д4 (звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів) з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по 16.11.2020, разом із таблицею 5. («Відомості про трудові відносини осіб») та таблицею 6. («Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»), із зазначенням коду ІПН, та повним вказанням прізвищ, імен і по батькові осіб, відомості про, яких містять вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів за період 2018-2020 років, відносно ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкові звітності за формою №1-ДФ з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по 16.11.2020 (із зазначенням коду ІПН, та повним вказанням прізвищ, імен і по батькові осіб, відомості про, яких містять вказані документи); податкові звітності за формою № Д4 (звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів) з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по 16.11.2020, разом із таблицею 5. («Відомості про трудові відносини осіб») та таблицею 6. («Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»), із зазначенням коду ІПН, та повним вказанням прізвищ, імен і по батькові осіб, відомості про, яких містять вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001415 від 10 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати з 16 листопада 2020 року до 16 січня 2021 року слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів за період 2018-2020 років, відносно ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 16 листопада 2020 року до 16 січня 2021 року слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів за період 2018-2020 років, відносно ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкові звітності за формою №1-ДФ з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по 16.11.2020 (із зазначенням коду ІПН, та повним вказанням прізвищ, імен і по батькові осіб, відомості про, яких містять вказані документи); податкові звітності за формою № Д4 (звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів) з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по 16.11.2020, разом із таблицею 5. («Відомості про трудові відносини осіб») та таблицею 6. («Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»), із зазначенням коду ІПН, та повним вказанням прізвищ, імен і по батькові осіб, відомості про, яких містять вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 16 листопада 2020 року до 16 січня 2021 року слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів за період 2018-2020 років, відносно ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкові звітності за формою №1-ДФ з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по 16.11.2020 (із зазначенням коду ІПН, та повним вказанням прізвищ, імен і по батькові осіб, відомості про, яких містять вказані документи); податкові звітності за формою № Д4 (звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів) з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по 16.11.2020, разом із таблицею 5. («Відомості про трудові відносини осіб») та таблицею 6. («Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»), із зазначенням коду ІПН, та повним вказанням прізвищ, імен і по батькові осіб, відомості про, яких містять вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 16 листопада 2020 року.

Повний текст ухвали складено 16 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1