Справа № 683/2766/20
У Х В А Л А

30 листопада 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 23.06.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 листопада 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в рамках ОРС за фактом збуту наркотичних засобів 22.06.2020 року біля 23 год. під час проведення оперативної закупки громадянин ОСОБА_5 збув громадянину ОСОБА_6 за грошові кошти 300 грн наркотичний засіб - канабіс вагою 7,867 гр.

23.06.2020р. по даному факту було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України за №0000258.

Крім цього, в ході розслідування кримінального провадження №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, під час проведення оперативної закупки громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , збув громадянину під псевдонімом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за грошові кошти 500 гривень наркотичні засоби, а саме канабіс.

11.11.2020р. по даному факту було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України за №0000367.

Крім цього, в ході розслідування кримінального провадження №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_1 виявлено та вилучено речовину рослинного походження, зовні схожу на рослини коноплі, яку останній зберігав у великих розмірах з метою збуту.

12.11.2020р. по даному факту було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України за №0000368, яке постановою слідчого перекваліфіковано на ч.3 ст.307 КК України.

12.11.2020р. прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури кримінальні провадження №0000258, №0000367 та №0000368 об`єднані в одне провадження та їм присвоєно №0000258.

У період часу з 00 год. 35 хв. до 01 год. 37 хв. 12.11.2020 року слідчим слідчого відділення Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено санкціонований обшук автомобіля марки «ВАЗ» моделі «21102», д.н.з НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні в ОСОБА_7 , у ході якого під час особистого обшуку було вилучено грошові кошти в загальній сумі 2025 грн, номіналом 100 грн: серії УЕ6133108, номіналом 50 грн: серії СЖ4511665, ТИ6455831, УП9331691, номіналом 20 грн: серії ЮД6531795, ЮЄ9047825, номіналом 5 грн: серії СВ2419740, УЗ1089369, номіналом 10 грн: Уб0134619, номіналом 2 грн, серії : СБ7178984, ПБ9203270, ТГ0545397, номіналом 1 грн, серії: УС4159314, НЗ4825497, ТГ1740808, УК5866591, УТ4057432, ТД8760648, РБ5581326, ТВ6122155, ТА1774516, номіналом 200 грн, серії:ВЄ1535347, номіналом 500 грн, серії: ХВ9469936, ГТ0622224, ХБ0129355, вказані грошові кошти поміщено до сейф-пакету №7338800. Також в ході обшуку вказаного автомобіля було вилучено картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_3 та посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_4 , вказані речі поміщено до сейф-пакету №7338791. Крім цього, в салоні вказаного автомобіля було вилучено мобільний телефон марки «Ксіомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , який упаковано до сейф-пакету №7338792. Також було вилучено автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21102», д.н.з НОМЕР_1 , який на праві власності належить матері ОСОБА_10 , а фактично перебуває в користуванні ОСОБА_7 .

Крім цього, в період часу з 23 год. 41 хв. 11.11.2020р. до 04 год. 04 хв. 12.11.2020р. під час проведення санкціонованого обшуку домогосподарства АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено: суху подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, суху неподрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, грошові кошти номіналом 200 грн (ХЗ 2664438 та ХА 7848202), номіналом 100 грн (МЕ 5569405), номіналом 50 грн (ТЗ 5777908 та СК 4397887) загальною сумою 600 грн, електронні ваги з написом «Mirta» моделі «SKE325B» s/n: SKE325B041301024, грошові кошти номіналом 200 грн (СЗ 5108521) номіналом 100 грн (УА 8370639) номіналом 10 грн (ЮВ 6045194, ЦЗ 5092003, ЮЖ 3418871, ЮЗ 8671239, ЮГ 5604674, ЮЄ 5137387, ЮЖ 6170414, ЮГ 5442890 та ЮЖ 5945628) номіналом 5 грн (ЮД 6889659 та УЖ 5733489) в загальній сумі 400 грн, банківську картку з № НОМЕР_9 , дев`ятнадцять клаптиків паперу з наявними на них написами, частина газети з наявними на ній написами, два зошити з наявними на них написами, мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і номером телефону: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «RedmiNote 8 Pro» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 з чохлом чорного кольору у вигляді книжки з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і номером телефону: НОМЕР_14 , два металевих сита, предмет, зовні схожий на пістолет з наявними на ньому маркуваннями « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і написом поблизу спускової скоби у вигляді «КО 005817» з магазином, 5 предметів, зовні схожих на набої, та 16 стебел рослин конопель, які належним чином опечатані.

На даний час в межах розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилученні розширеної інформації про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_9 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_9 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з тим, ініціатором клопотання не обґрунтовано необхідність доступу до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_9 саме з моменту їх відкриття або з 01.01.2020 року, а оскільки злочин було вчинено 22.06.2020 року, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації щодо рахунків саме з цієї дати.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 та капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 22.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_9 з 00 год. 00 хв. 22.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року;

про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких у період з 00 год. 00 хв. 22.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_9 , а саме вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 22.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у період з 00 год. 00 хв. 22.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року;

про картковий рахунок, на який у період з 00 год. 00 хв. 22.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

про здійснення будь-якого виду оплат у період з 00 год. 00 хв. 22.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_9 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 30 січня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя