УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Рисоіл-Юг» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ОВПП ДФС ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000062 від 11.11.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва в порядку ч.1 ст. 303 КПК України надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Рисоіл-Юг» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ОВПП ДФС ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000062 від 11.11.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, в якій адвокат ОСОБА_4 просить визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ОВПП ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні вилученого майна, а також зобов`язати останнього негайно повернути вилучену у ТОВ «Рисоіл-Юг» первинну фінансово-господарську документацію у кількості 5901 одиниць за адресою: Одеська область, сільрада Визирська, комплекс будівель та споруд №5 згідно з переліком, наведеним у протоколі обшуку від 03.12.2020.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_4 зазначає про те, що ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.12.2020 слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 11.11.2020, надано дозвіл на проведення обшуку у офісних, складських приміщеннях, виробничих потужностях за адресою: Одеська область, сільрада Визирська, комплекс будівель та споруд № 5.

03.12.2020 близько 09 год., до вказаних будівель, які перебувають у власності ТОВ «Рисоіл-Юг» (), прибули слідчі слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 з метою проведення обшуку. Фахівці ТОВ «Рисоіл-Юг», дослідивши ухвалу суду, одразу ж видали старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ОВПП ДФС ОСОБА_5 усю первинну фінансово-господарську документацію в добровільному порядку, перелік якої належним чином відображений в протоколі обшуку від 03.12.2020 та складає 5901 одиниць.

Так, заявник вважає, що вилучена у ТОВ «Рисоіл-Юг» первинна фінансово-господарська документація є тимчасово вилученим майном, при цьому станом на день звернення до суду з зазначеною скаргою слідчий чи прокурор у кримінальному провадженні №0000062 від 11.11.2020 з клопотанням про арешт вилученого майна до суду не зверталися, майно власнику не повернуто.

Враховуючи наведене адвокат ОСОБА_4 просить визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ОВПП ДФС ОСОБА_5 , щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна, а також зобов`язати останнього негайно повернути вилучену у ТОВ «Рисоіл-Юг» первинну фінансово-господарську документацію у кількості 5901 одиниць за адресою: Одеська область, сільрада Визирська, комплекс будівель та споруд №5 згідно з переліком, наведеним у протоколі обшуку від 03.12.2020.

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні 18 грудня 2020 року заперечував щодо задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Рисоіл-Юг», при цьому, зазначив, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.12.2020 було прямо надано дозвіл на вилучення первинних фінансово-господарських документів з реквізитами ТОВ «Лілія Тигрі» ТОВ «Маслозавод південна олія», ПП «Приватна Фірма-Таурег», ТОВ «Агробізнес 2019», ТОВ «Рисоіл ЮГ», ТОВ «Долинський Комбікормовий Завод», ТОВ «Агромакс-Люкс», ТОВ «ТГ Колос», ТОВ «Ароса Пром», ТОВ «Гідроторгсервіс», ТОВ «Крайтес», ТОВ «Новік Порт Сервіс», ТОВ Дельта Оіл», «CamaretoHoldingLLP», про повернення яких просить адвокат ОСОБА_4 , а тому таке майно не є тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, до початку судового засідання, яке відбулося 20 січня 2020 року, від старшого слідчого з ОВС СУ ОВПП ДФС ОСОБА_3 надійшла заява, у якій він просив проводити розгляд скарги без його участі, а також долучити до матеріалів справи копію постанови про визнання вилученої документації речовим доказом у кримінальному провадженні №0000062 від 11.11.2020.

Представник володільця вилученого майна адвокат ОСОБА_4 на неодноразові виклики суду в судове засідання не з`явився, про місце, час та дату судового розгляду повідомлявся завчасно та належним чином. При цьому, ходом розгляду скарги адвокат ОСОБА_4 жодного разу не цікавився, будь-яких заяв, клопотань, додаткових документів, до суду не направляв.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що Європейський суд з прав людини (справа Каракуця проти України) наголошує на тому, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

З врахуванням того, що для розгляду вказаної категорії скарг встановлено скорочені терміни, а особа, яка подала скаргу до суду не з`являється, тому з метою дотримання вимог ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути скаргу у відсутність адвоката ОСОБА_4 .

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

03.12.2020, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.12.2020, за адресою: Одеська область, сільрада Визирська, комплекс будівель та споруд №5, де фактично знаходяться приміщення, які використовуються службовими особами ТОВ «Рисоіл ЮГ» у своїй діяльності, та які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Рисоіл ЮГ», проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено первинну фінансово-господарську документацію, перелік якої відображений в протоколі обшуку від 03.12.2020 та складає 5901 одиниць.

01.12.2020 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання старшого слідчого слідчого управління Офісу великих платників податків Держаної фіскальної служби ОСОБА_3 , та надано дозвіл на проведення обшуку у офісних, складських приміщеннях, виробничих потужностях за адресою: Одеська область, сільрада Визирська, Комплекс будівель та споруд №5, де фактично знаходяться офісні, складські приміщення, виробничі потужності, які використовуються службовими особами ТОВ «Рисоіл ЮГ» у своїй діяльності, та які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Рисоіл ЮГ» (), з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів з реквізитами ТОВ «Лілія Тигрі» (), ТОВ «Маслозавод південна олія» (), ПП «Приватна Фірма-Таурег» (), ТОВ «Агробізнес 2019» (), ТОВ «Рисоіл ЮГ» (), ТОВ «Долинський Комбікормовий Завод» (), ТОВ «Агромакс-Люкс» (), ТОВ «ТГ Колос» (), ТОВ «Ароса Пром» (), ТОВ «Гідроторгсервіс» (), ТОВ «Крайтес» (), ТОВ «Новік Порт Сервіс» (7), ТОВ Дельта Оіл» (), «CamaretoHoldingLLP», а саме: договори, угоди, контракти, специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, інвойси. сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, чорнові записи.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналізуючи матеріали скарги, слідчий суддя враховує, що ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.12.2020 надано прямий дозвіл на відшукання та вилучення зазначеної у скарзі первинної фінансово-господарської документації, перелік якої наведено в протоколі обшуку від 03.12.2020. При цьому в ході судового розгляду встановлено, що такі документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, а тому мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, доводи скарги про те, що таке майно є тимчасово вилученим майном, не ґрунтуються на вимогах КПК України.

Отже, вилучене в ході обшуку 03.12.2020 майно за адресою: Одеська область, сільрада Визирська, комплекс будівель та споруд №5, не має ознак тимчасово вилученого майна, тобто до його подальшого утримання не можна застосовувати вимоги ст. 169, ч.5 ст. 171 КПК України.

Такі обставини свідчать про відсутність підстав для висновків, що старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ОВПП ДФС ОСОБА_5 допустив бездіяльність у вигляді неповернення тимчасово вилученого майна, а тому відсутні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Рисоіл-Юг» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ОВПП ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000062 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Рисоіл-Юг» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ОВПП ДФС ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000062 від 11.11.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку 03.12.2020 за адресою: Одеська область, сільрада Визирська, комплекс будівель та споруд №5, залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголосити 22 січня 2021 року о 08 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1