Справа № 171/1279/20
У х в а л а
іменем України

28 липня 2020 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000548 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

27.07.2020 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів , а саме: 1) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); 2) виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.04.2020 по 25.07.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); 3) інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.04.2020 по 25.07.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); 4) інформації про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.04.2020 по 25.07.2020 року (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду); 5) фото матеріали з камер банкомату розташованих в м. Апостолове за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та за фактом зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за функцією «операція без картки» з 01.04.2020 по 25.07.2020 року, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 .
Вищевказане клопотання мотивоване тим, що 25.07.2020 до Апостолівського ВП Нікополького ВП, з письмового заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з травня по липень 2020 року, невстановлена особа, діючи повторно, за допомогою незаконних транзакцій, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на приблизну суму 4000 гривень.
Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, на початку травня місяця 2020 року, таємно заволоділа мобільним телефоном потерпілої, у якому знаходився фінансовий номер НОМЕР_3 , а після з його допомогою та функцією «операція без картки», кожного місяця почала знімати грошові кошти, які надходили потерпілій у вигляді соціальної допомоги.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з"явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в приміщенні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: 1) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); 2) виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.04.2020 по 25.07.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); 3) інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.04.2020 по 25.07.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); 4) інформації про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.04.2020 по 25.07.2020 року (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду); 5) фото матеріали з камер банкомату розташованих в м. Апостолове за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , та за фактом зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за функцією «операція без картки» з 01.04.2020 по 25.07.2020 року, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Керівнику відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених докуменів та виготовлення копій.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: