Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1596/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва

у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000612, відомості про яке 19 серпня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження до 18 місяців строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000612, відомості про яке 19 серпня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що вказане кримінальне провадження 01 лютого 2021 року передано Прокуратурою Київської області у провадження слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською місцевою прокуратурою №7. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19 лютого 2021 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк не видається можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: встановити осіб, якім відомі обставини, що мають значення для кримінального провадження та провести їх допити в якості свідків; провести судово-економічної експертизи щодо визначення розміру шкоди у кримінальному провадженні; провести процедури зняття грифу секретності щодо матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин. Враховуючи те, що на даний час жодній особі про підозру не повідомлено та підстави для закриття кримінального провадження відсутні, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування на строк 18 місяців.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його із наведених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як встановлено із клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області перебувало кримінальне провадження № 0000612, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

01 лютого 2021 року Прокуратурою Київської області підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською місцевою прокуратурою №7.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія» (код 21720000) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» () привласнили чуже майно, а саме грошові кошти, які були виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, а саме: «Послуги з ремонту судна «Маяк» (сума тендеру 15 730 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-152» (сума тендеру 4 500 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-151» (сума тендеру 4 500 000 грн.).

На виконання доручення слідчого працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві зібрано матеріали відносно посадових осіб ТОВ «Симплекс-С» (), яке є неодноразовим переможцем тендерів на проведення робіт з реконструкції суден в Київській області та в м. Києві.

Відповідно до аналізу податкової звітності ТОВ «Симплекс-С» встановлено, що дана компанія для виконання робіт по зазначених тендерах залучала підрядні організації, а саме: ТОВ «Екоторгплюс» (), ТОВ «Сіті Строй Центр» (), ТОВ «Траст Шіп Сервіс» () та ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» ().

Разом із цим, встановлено, що у вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва, недостатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну неможливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингом наявних баз ДФС України встановлено, що посадові особи ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Сіті Строй Центр», ТОВ «Траст Шіп ервіс», ГОВ «Біо-Тех Буд Групп» отримані від ТОВ «Симплекс-С» грошові кошти перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Глобус Консалт" (), ТОВ "Брістоль Групп" (), ТОВ "Скайтехсервис" (), ТОВ "Аскона ЛТД" (), ТОВ "Аркадія Про" (), ТОВ "Мегаполіс XXI" (), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (), ТОВ "Алавіса Плюс" (), ТОВ "Мелборд" (), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (), ТОВ "Сейлар" ().

Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано відсутність документального оформлення господарських операцій, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «Симплекс-С» не виконало в повному обсязі роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності, відповідно до вимог тендерної документації по зазначених тендерних закупівлях, оскільки підприємства були залучені в якості підрядних організацій з метою подальшого обготівковування коштів, виділених на проведення вищевказаних робіт, та їх привласнення.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія», Філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії», вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» та іншими невстановленими особами, організували схему розкрадання бюджетних коштів.

У кримінальному провадженні на даний час проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

-призначено та отримано результати судових транспортно-товарознавчих експертиз, за результатами яких встановлено вартість фактично виконаних робіт на суднах «Шляховий-151», «Шляховий-152» та «Маяк»;

-проведено обшуки у державній установі «Держгідрографія», ТОВ «Симплекс-С» та за адресами проживання осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, в ході яких вилучено документи, що мають значення для кримінального провадження;

-проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Симплекс-С», ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Сіті Строй Центр», ТОВ «Траст Шіп Сервіс» та ТОВ «Біо-Тех Буд Групп», в ході яких вилучено документи, що мають значення до кримінального провадження;

-проведено огляд із залученням спеціаліста суден «Шляховий-151», «Шляховий-152» та «Маяк».

Разом із цим, з метою розкриття злочину, притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування завданих збитків органу досудового розслідування необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- встановити осіб, якім відомі обставини, що мають значення для кримінального провадження та провести їх допити в якості свідків;

- провести судово-економічної експертизи щодо визначення розміру шкоди у кримінальному провадженні;

- провести процедури зняття грифу секретності щодо матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин.

Обґрунтованість клопотання прокурора підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапортом старшого оперуповноваженого з ОВС восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , протоколом допиту останнього в якості свідка, протоколами засідань тендерного комітету ДУ "Держгідрографія", висновком експерта за результатами проведення комплексної судової транспортно-товарознавчої та інженерно-технічної експертизи об`єкту водного транспорту.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено та підстави для закриття кримінального провадження відсутні.

Відповідно до ч.5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, відноситься до тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19 лютого 2021 року, однак, як встановлено під час розгляду клопотання слідчим суддею, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, зважаючи на виняткову складність кримінального провадження, а також у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Із урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить особливу складність, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, а слідчі та процесуальні дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000612 від 19 серпня 2019 року до 18 місяців, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000612, відомості про яке 19 серпня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до вісімнадцяти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1