печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000687 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
21.10.2020 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000687 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, на дванадцять місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2016 між компанією з обмеженою відповідальністю «Конформіті інвест лімітед» (зареєстрована у Великобританії за законодавством Сполученого Королівства під реєстрованим №6029997) та ТОВ «Софія Інвестмент» () укладено договір купівлі-продажу № 19-12-2016 частки в статутному капіталі ТОВ «Прінт Інжінірінг» ().

Укладенню вказаного договору передували загальні збори учасників ТОВ «Прінт Інжінірінг» від 19.12.2016, на яких повіреною особою компанії «Конформіті інвест лімітед» ОСОБА_4 вирішено продати частку у статутному капіталі на користь ТОВ «Софія Інвестмент», при цьому її підпис та повноваження перевірені й засвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , що відображено у відповідному протоколі № 75 та зареєстровано в реєстрі № 3751.

На підставі вказаного договору та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжінірінг» від 19.12.2016 № 75 державним реєстратором Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації 21.12.2016 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів вказаного товариства та зареєстровано ТОВ «Софія Інвестмент» як учасника з частою 50 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Прінт Інжінірінг».

Таким чином, згідно з вказаним договором ТОВ «Софія Інвестмент» придбало корпоративні права на частку в статутному капіталі 50 % ТОВ «Прінт Інжінірінг», у розмірі 115000000 грн., що було підтверджено відповідною державною реєстрацією.

Також на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжінірінг» від 29.08.2017 протокол № 90 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 30.08.2017 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів вказаної юридичної особи, а саме зареєстровано нову редакцію статуту.

Проте, в подальшому наказом заступника Міністра з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України від 25.03.2019 № 941/5 скасовано перелічені реєстраційні дії у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 21.12.2016 № 6037092 та від 30.08.2017 № 7037092, внаслідок чого ТОВ «Софія Інвестмент» фактично втратило належну їй частку у статутному капіталі ТОВ «Прінт Інжінірінг».

В ході досудового розслідування встановлено, що підставою для прийняття вказаного наказу був висновок Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 21.03.2019 за результатами розгляду скарги ОСОБА_6 в особі представника ОСОБА_7 від 11.03.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.03.2019 за № 8281-33-19.

Вивченням змісту вказаної скарги та додатків до неї встановлено, що на розгляд зазначеної Комісії були надані завідомо неправдиві відомості щодо необізнаності представника компанії «Конформіті інвест лімітед» ОСОБА_6 про продаж ТОВ «Софія Інвестмент» частки у статутному капіталі ТОВ «Прінт Інжінірінг».

Так, договір від 19.12.2016 №19-12-16 укладався з однієї сторони директором ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_8 , а з іншої представником «Конформіті інвест лімітед» ОСОБА_4 , яка діяла на підставі відповідної довіреності від 24.11.2016, попередньо її повноваження перевірялись приватним нотаріусом, а сам договір серед іншого скріплювався печаткою самої компанії «Конформіті інвест лімітед».

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_6 10.04.2019 року без погодження з представниками ТОВ «Софія Інвестмент» відчужив нерухоме майно ТОВ «Прінт Інжиніргн», а саме земельну ділянка та споруди розташовані за адресою: вул. Миру, 70, с. Руденко, Новосанжарський р-н., Полтавської області на користь ТОВ «ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН» (), єдиним учасником якого, станом на 10.04.2020 була компанія «Конформіті інвест лімітед», бенефіціарним власником якої є ОСОБА_6 .

Згідно Кримінального кодексу України ч. 3 ст. 206-2 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тобто вказане кримінальне правопорушення є тяжким.

15.09.2020 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, однак 13.10.2020 прокурором у кримінальному провадженні відповідно до ч. 6 ст. 284 КПК України скасовано, у зв`язку з тим, що рішення про закриття є передчасним та необґрунтованим.

Таким чином, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 26.10.2020.

В ході досудового розслідування:

- отримано копії документів в Міністерстві юстиції Україні, на підставі яких готувався висновок Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України від 21.03.2019, у тому числі скарги ОСОБА_6 в особі представника ОСОБА_7 від 11.03.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.03.2019 за №8281-33-19, з усіма додатками, інші отримані документи та сам висновок;

- долучено копії документів щодо оформлення права власності на виробничі приміщення Новосанжарської філії ТОВ «Прінт Інжінірінг»;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено копії документів у нотаріуса щодо реєстрації протоколів загальних зборів та статуту ТОВ «Прінт Інжінірінг»;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено копії реєстраційної справи ТОВ «Прінт Ініжінірінг»;

- допитано як свідка ОСОБА_6 ;

- допитано як свідків співробітників ТОВ «Прінт Інжінірінг», Компанії «Тотал Кепітал Корпорейшен», Новосанжарської філії ТОВ «Прінт Інжінірінг», а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- допитано як свідка ОСОБА_12 ;

- допитано як свідка начальника управління акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу Міністерство юстиції України ОСОБА_13 ;

- проведені інші слідчі (розшукові) дії.

Для проведення повного, об`єктивного, неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- прийняти заходи з метою встановлення особи, яка прийняла рішення щодо продажу частки Компанії з обмеженою відповідальністю «Конформіті інвест лімітед» у статутному капіталі ТОВ «Прінт Інжінірінг»;

- провести одночасні допити з метою з`ясування причин розбіжностей у показаннях свідків;

- прийняти заходи з метою встановлення особи, яка надала вказівку ОСОБА_12 на укладання договору купівлі-продажу № 19-12-2016 частки в статутному капіталі ТОВ «Прінт Інжінірінг»;

- допитати як свідків співробітників ТОВ «Прінт Інжінірінг» з метою встановлення обставин взаємовідносин ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , щодо прийняття керуючих рішень;

- допитати як свідків членів Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України, які приймали рішення щодо скасування реєстраційної дії;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий вважає, що закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 26.10.2020 не представилось за можливе з об`єктивних причин.

Обставинами, які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії є необхідність допиту великої кількості свідків та інших слідчих (розшукових) дій, що потребує значного часу.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000687 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000687 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 26 жовтня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1