УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000723 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2020 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що з середини грудня 2019 року по теперішній час, група невстановлених осіб, одна з яких представляється ОСОБА_6 через мережу Інтернет вимагає в неї грошові кошти у сумі 30 тисяч гривень, з погрозою розголошення відомостей, які ОСОБА_5 бажає зберегти у таємниці.

Так, під час досудового розслідування, допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що приблизно у грудні 2019 року з нею через соціальну мережу «Вконтакте» почав спілкуватися хлопець, який представлявся ОСОБА_6 . Під час спілкування ОСОБА_6 повідомив, що він з м. Дніпра та запропонував обмінятися особистими фотографіями інтимного характеру, на що ОСОБА_5 погодилась та відправила декілька вказаних фотографій вказаному чоловіку. Через деякий час, ОСОБА_5 через соціальну мережу «Вконтакте» написала дівчина, яка представилась ОСОБА_7 та повідомила, що вона знайома з хлопцем на ім`я ОСОБА_6 , а також те, що вона стала жертвою дій вказаного хлопця, та, якщо ОСОБА_5 не буде виконувати всі вимоги даного хлопця, то він зіпсує останній життя. Дана дівчина повідомила, що вона вже передала гроші ОСОБА_6 і тепер живе спокійно, що і їй радить зробити. Після спілкування з даною дівчиною, ОСОБА_5 почала видаляти всі повідомлення з переписки між нею та хлопцем на ім`я ОСОБА_6 , на що він написав ОСОБА_5 повідомлення через соціальну мережу «Вконтакте» про те, що не потрібно цього робити, адже всі її фото інтимного характеру у нього вже збережені. Далі, ОСОБА_6 сказав ОСОБА_5 , що необхідно продовжити спілкування через інтернет месенджер «Вайбер», та при цьому став погрожувати, що буде поширювати її фотографії інтимного характеру у загальний доступ всім її друзям та знайомим. Далі, ОСОБА_6 написав через інтернет месенджери «Вайбер», «Телеграм» та став вимагати, щоб ОСОБА_5 передала йому грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я його знайомої ОСОБА_8 , куди ОСОБА_5 , під погрозою розголосу інформації, яку бажала б зберегти у таємниці, перерахувала 1 тисячу гривень.

Після чого, починаючи з січня,протягом 2020 року,група невстановлених осіб, одна з яких представлялась ОСОБА_6 вимагала у ОСОБА_5 грошові кошти, які вона за його вказівкою переказувала на картку його знайомої ОСОБА_8 .

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки причетності вищезазначених осіб до скоєння вимагання передачі чужого майна, скоєного під погрозою розголосу інформації, яку б потерпіла бажала залишити в таємниці, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей про рух грошових коштів громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має ідентифікаційний номер платника податків: НОМЕР_2 . У своїй злочинній діяльності використовує банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якавипущена на її ім`я. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000723 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області, які розслідують вказане кримінальне провадження у групі, за дорученням слідчого - оперативним працівникам УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України тимчасовий доступ до інформації про банківські транзакції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має ідентифікаційний номер платника податків: НОМЕР_2 , банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка випущена на її ім`я за період часу з 01.12.2019 по теперішній час з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1