Справа №463/9021/20
Провадження №1-кс/463/4996/20
У Х В А Л А

01 жовтня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , скаржника ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ОСОБА_3 на постанову про закриття кримінального провадження -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова зі скаргою на постанову дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУНП у Львівській області від 18 вересня 2020 року, якою закрито кримінальне провадження № 0000672 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування. Просить вказану постанову скасувати.

Скаргу мотивує тим, що органом досудового розслідування не було проведено повного та всебічного розслідування кримінального провадження, показаннями свідків підтверджено вчинення кримінальних правопорушень, на що слідчим не звернуто увагу. Тому вважає постанову незаконною і просить її скасувати.

В судовому засіданні 02.06.2020 року скаржник підтримала доводи скарги з викладених в ній мотивів.

Дізнавач в судовому засідання проти обґрунтованості скарги заперечила та пояснила, що у вказаному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих дій, внаслідок яких жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Оскільки строк досудового розслідування закінчився, діючи по аналогії закрила кримінальне провадження з цієї підстави.

Дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження № 0000672 від 18.03.2019 року, приходжу до наступних висновків.

З матеріалів вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ст. 356 КК України вчинене, на думку заявника, посадовими особами ТДВ «Юність», акціонером якого є заявник з часткою 4,9527 %. На думку заявника, кримінальне правопорушення полягало в продажі за заниженою ціною майна Товариства.

Досудове розслідування, а в подальшому дізнання проводилося слідчим та відповідно дізнавачем СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області.

Оскаржуваною постановою дізнавача СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області від 18 вересня 2020 року закрито кримінальне провадження № 0000672 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Із змісту оскаржуваної постанови слідує, що досудове розслідування проводилося по факту можливого шахрайства вчиненого посадовими особами ТДВ «Юність». За обставинами справи ОСОБА_3 з початку заснування ВАТ «Юність» була акціонером даного товариства та мала частку у статутному капіталі товариства в розмірі 4,9527 %. В подальшому, ВАТ «Юність» реорганізовано у ТДВ «Юність», а в жовтні 2014р. ТДВ «Юність» здійснила продаж об`єктів нерухомості, який на думку ОСОБА_3 вчинено по заниженій ціні.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; повага до людської гідності; доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; безпосередність дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

За змістом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення), а також обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

При цьому, у кримінально-правовому і кримінально-процесуальному значеннях подія злочину (подія кримінального правопорушення) це діяння особи, вчинення якого заборонено законом і яке законодавцем визнається злочином (кримінальним правопорушенням). В найбільш узагальненому визначенні подія злочину це вчинення злочину. Відсутність у діянні особи складу злочину означає одночасно і відсутність події злочину.

Згідно з ч.1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених КПК України випадках, - на потерпілого.

Статтею 94 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження може бути закрито лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів.

Лише за таких умов можливе належне виконання завдань кримінального провадження.

Всебічність дослідження обставин кримінального провадження означає, по-перше, висунення і дослідження всіх можливих версій щодо характеру події, що має ознаки кримінального правопорушення та винуватості особи, а по-друге, однаково ретельне встановлення і перевірку як обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу.

Повнота дослідження обставин кримінального провадження означає встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні, використання такої сукупності доказів, яка обґрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.

За змістом статті 110 КПК України, постанова дізнавача має бути вмотивованою, тобто містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, а також про мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

На думку слідчого судді, оскаржувана постанова дізнавача не відповідає вимогам статті 110 КПК України, а виходячи з матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування, а в подальшому дізнання проведено не повно та не об`єктивно, фактичні обставини, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні не встановлені та крім цього відсутні докази, які б обґрунтовували зроблені дізнавачем висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.

Зокрема, згідно матеріалів кримінального провадження, 23.03.2020 прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 надано ряд вказівок, які необхідно виконати у даному кримінальному провадженні (а.с.144-145 т.2 матеріалів к/п), серед яких необхідність виконання в повному обсязі його попередніх вказівок від 28.01.2020р., від 01.07.2019р. та від 15.10.2019р. Також, згідно вказівок прокурора належало витребувати ряд документів, а в разі необхідності допитати експертів.

В ході виконання цих вказівок слідчий допитав як свідків 5 акціонерів ТДВ «Юність». Документи, про витребування яких вказувалось прокурором, не витребувані, а згідно постанови прокурора від 10.07.2020р., матеріали кримінального провадження передані в підрозділ дізнання Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, який буде проводити подальше досудове розслідування у формі дізнання.

Безпосередньо дізнавачу ОСОБА_5 було надано доручення про проведення досудового розслідування 23.07.2020р., однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, остання після отримання матеріалів не вчинила жодних слідчих дій та 18.09.2020р. винесла оскаржувану постанову, основним аргументом якої, як вбачається, є завершення строку досудового розслідування, передбаченого статтею 219 КПК України, які дізнавачем застосовані по аналогії.

Надаючи правову оцінку таким мотивам слідчий суддя виходить з наступного.

Правила кримінально-правової класифікації кримінальних правопорушень визначаються статтею 12 КК України. Редакція цієї статті змінювалась.

Так, 01.07.2020р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII від 22.11.2018р. (далі Закон № 2617-VIII), згідно якого стаття 12 КК України викладена в новій редакції.

Відповідно до зазначених змін та нових правил класифікації, кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі (ч. ч. 1, 2 ст. 12 КК України).

В силу вимог статті 12 КК України в редакції, чинній на момент винесення оскаржуваної постанови кримінальне правопорушення, передбачене статтею 356 КК України є кримінальним проступком.

Дізнанням відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 3 КПК України визнається форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначені у Главі 25 КПК України.

Порядок продовження, зупинення строків дізнання визначено у статті 298-5 КПК України.

За змістом цієї норми у разі необхідності проведення додаткових слідчих і розшукових дій строк дізнання може бути продовжений прокурором до двох місяців. Про продовження строку дізнання прокурор виносить постанову.

У разі неможливості закінчити дізнання у строк, визначений статтею 219 цього Кодексу, дізнавач або прокурор звільняє затриману особу не пізніше сімдесяти двох годин з моменту затримання.

Перебіг строку дізнання зупиняється у випадку, передбаченому статтею 280 цього Кодексу.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається до строків, передбачених цією статтею.

Згідно ч. ч. 1, 2, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Загальні положення продовження строку досудового розслідування визначені у статті 294 КК України. Згідно частини першої цієї статті, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Отже, вказані правила регулюють порядок продовження строку досудового розслідування саме злочину, а не кримінального проступку.

В свою чергу, виходячи зі змісту частини другої статті 219 КПК України, нею не встановлюються граничні строки дізнання з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, а відповідно до статті 298-5 КПК України, у разі необхідності проведення додаткових слідчих і розшукових дій строк дізнання може бути продовжений прокурором до двох місяців. Про продовження строку дізнання прокурор виносить постанову.

Згідно пп. 1 п. 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII від 22.11.2018р., у кримінальних провадженнях про злочини, визначені як кримінальні проступки, в яких до дня набрання чинності цим Законом особам не повідомлено про підозру у вчиненні злочину, подальше досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Натомість, приймаючи рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування дізнавач керувався попередньою редакцією статті 219, яка передбачала граничні строки досудового розслідування відносно легких злочинів, що не відповідає вимогам ч. 1 ст. 5 КПК України.

Враховуючи зазначене, а також той факт, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проведено неповно та не об`єктивно, оскаржувана постанова на думку слідчого судді винесена передчасно, а тому підлягає до скасування.

Керуючись ст.ст. 9, 303, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.

Постанову дізнавача Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області від 18 вересня 2020 року про закриття кримінального провадження № 0000672 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України скасувати.

Повний текст ухвали оголошено 06.10.2020 року о 13.50 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1