УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2020 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2020 року за № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 07.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.04.2020 невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6100грн., спричинивши останній матеріальні збитки.

Разом з тим, у рамках досудового розслідування цього провадження установлено, що 06.02.2020 невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 ,, та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила їй не правдиві відомості щодо руху грошей на її банківській картці. Після чого, дана невідома особа, яка представлялася працівником банку, шляхом обману та зловживаючи довірою до ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 6100 грн., які були перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Таким чином невідома особа скористалася довірою потерпілої ОСОБА_4 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6100грн.
У зв`язку з тим, що 01 липня 2020 року набули чинності зміни до законодавства на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», яким кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України віднесено до кримінальних проступків, в яких досудове розслідування здійснюється підрозділами дізнання органів Національної поліції України.
На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 6100грн., якими заволоділа невідома особа.
Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
27.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді №1-кс/543/110/20 від 28.04.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого отримано інформацію про те, що операція з переведенням грошових коштів у сумі 6100 грн. була проведена на картку за № НОМЕР_1 .
Згідно інформації Національного банку України ідентифікаційний номер емітента платіжної картки НОМЕР_2 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Інформація про рух коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до, уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб у кримінальному провадженні № 0000090, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію по картці за № НОМЕР_1 в період часу з 06.04.2020 по теперішній час, а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку. (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Вказана неявка не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до норм ч.4 ст. 163 КПК України, якою передбачено слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 07.04.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2020 року за № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , начальнику СД Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та інспектору СД Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 в рамках розслідування кримінального провадження №0000090 від 07.04.2020, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема, до інформації про володільця карткового рахунку № НОМЕР_1 ( ПІБ, адреса реєстрації, проживання, дані паспорту інші анкетні дані) та рух коштів по ньому в період часу з 06.04.2020 року по теперішній час, а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям, їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали до 25 листопада 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1