УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.12.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області розслідується кримінальне провадження № 0000715від 13.12.2019, стосовно привласнення службовими особами ТОВ «Гідробуд Україна» протягом 2018 року коштів Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» в особливо великих розмірах під час виконання робіт з реконструкції гідротехнічної частини причалу №1 Іллічівської філії ДП «АМПУ» та зловживання службовими особами Міністерства інфраструктури України, ДП «Адміністрація морських портів України», Іллічівської філії ДП «АМПУ» своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2018 між ДП «Адміністрація морських портів України» в особі ЧФ ДП «АМПУ» та ТОВ «Гідробуд Україна» було укладено договір №190-В-ІЛФ-18 відповідно до якого Замовник (ЧФ ДП «АМПУ») доручив, а Підрядник (ТОВ «Гідробуд Україна») зобов`язався у відповідності до Робочого проекту та умов Договору виконати роботи з будівництва об`єкту: «Реконструкція гідротехнічної частини причалу №1 Іллічівської філії ДП «АМПУ», а Замовник зобов`язався прийняти та оплатити такі роботи.

Відповідно до п. 3.1, 3.2 Договору строк виконання Робіт - 420 календарних днів безпосереднього виконання Робіт з дати початку виконання Робіт. Датою початку є дата підписання Акту приймання-передачі Фронту робіт.

Після укладання договору на виконання п.3.2. Договору Замовником було передано Підряднику фронт робіт, що підтверджується підписаним сторонами Актом приймання-передачі Фронту робіт від 09.10.2018. Також, на виконання умов п. 7.1 договору Замовником було перераховано на розрахунковий рахунок Підрядника у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) 43 410 276 грн.

З огляду на викладене, 09.10.2018 року є датою початку виконання робіт.

Відповідно до календарного графіку підготовчий період виконання робіт, складає 60 днів та мав завершитись в грудні 2018 року.

Згідно до п. 12.2 Договору Підрядник зобов`язаний забезпечити розробку та погодження в установленому порядку проекту виконання робіт та надати його на узгодження Замовнику протягом 15 календарних днів з дати отримання робочого проекту від Замовника.

На виконання зазначеної норми ТОВ «Гідробуд Україна» листом №247-к від 06.08.2018 передало ЧФ ДП «АМПУ» проект виконання робіт «Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 1» 90А-783-ПВР у розділі 4 якого наведено перелік підготовчих робіт, які мало виконати ТОВ «Гідробуд Україна» в межах підготовчого періоду, тобто до 31.12.2018, в т. ч. здійснити закупівлю необхідних матеріалів, виробів, конструкцій.

Листом від 24.09.2018 року № 305-К ТОВ «Гідробуд Україна» зазначало, що за рахунок авансу здійснить закупівлю сталевих шпунтових паль. Однак, Підрядник не приступив до виконання підготовчих робіт, не здійснив поставку матеріалів, виробів, конструкцій, не підтвердив їх оплату. Отже, з 09.10.2018 по теперішній час ТОВ «Гідробуд Україна» не вчинено будь-яких дій, які свідчать про реальні наміри виконати свої зобов`язання за договором, що вказує на ознаки привласнення коштів державного підприємства ТОВ «Гідробуд Україна».

Наведене підтверджується тим, що відповідно до п.9.5. Договору підрядник за свій рахунок повинен був застрахувати ризики знищення або пошкодження об`єкта будівництва протягом 10-ти робочих днів до дати початку виконання робіт, укласти Договір страхування об`єкту будівництва та надати засвідчену копію Замовнику. Договір страхування укладається на строк до 31.12.2019. Після звернення ЧФ ДП «АМПУ» до Підрядника щодо факту не виконання зобов`язань за Договором, Листом від 28.03.2019 №184-0 ТОВ «Гідробуд Україна» надано на адресу ЧФ ДП «АМПУ» копію договору страхування №06-10-17/00036 від 27.03.2019 укладеного з ПАТ «Страхова компанія «Гарант-Система» згідно п. 6.1 якого передбачено, що договір страхування набирає чинність 00:00 годин, дня, наступного, за днем надходження страхового платежу на рахунок страхувальника.

Також, про ознаки привласнення коштів вказує той факт, що на вимогу ЧФ ДП «АМПУ» підтвердити факт використання авансового платежу для закупівлі матеріалів, ТОВ «Гідробуд Україна» представила копію платіжного доручення №11 банку «Південний» від 20.12.2018 на перерахування коштів в розмірі 1 млн. 158,787 тис. євро на рахунок компанії-виробника шпунтових палів - «TryssenkruppInfrastructureGmbH».

Але, на запит ЧФ ДП «АМПУ» та у відповідь на ухвалу господарського суду Одеської області від 20.08.2019 по справі № 916/1441/19 АБ «Південний» спростував факт перерахування коштів згідно платіжного доручення № 11 від 20.12.2018, тобто, з метою приховування факту привласнення коштів, ТОВ «Гідробуд Україна» надало документ до якого внесено завідомо недостовірні відомості.

Листом від 15.04.2019 №124/15-01-01-10 ЧФ ДП «АМПУ» повідомило ТОВ «Гідробуд Україна» про розірвання з 15.05.2019 договору №190-В-ІЛФ-18 відповідно до п.п. 10.2.8, 18.3, 18.4 договору.

Крім того, 12.06.2019 ДП «АМПУ» направило до Господарського суду Одеської області позовну заяву №43/15-01-01-24 про розірвання договору №190-В-ІЛФ-18 та стягнення з ТОВ «Гідробуд Україна» коштів на користь ЧФ ДП «АМПУ».

За таких обставин, в діях посадових осіб ДП «МТП «Южний» вбачаються ознаки складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: 16.07.2019 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій; 25.10.2019допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; 17.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів,які перебували у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄРДПОУ 21650966) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, просп. Миру, 28; 19.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів,які перебували у володінніПАТ АБ «Південний»(код ЄРДПОУ 20953647) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1; 26.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів,які перебували у володінні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка 29; 27.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів,які перебували у володінні АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄРДПОУ 14360506) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50; 06.02.2020 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій; 16.07.2019 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій; 11.03.2020 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій; 30.03.2020 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій; 15.04.2020 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій; 06.04.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів,які перебували у володінні ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄРДПОУ 38490124) за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 28;

Для завершення досудового розслідування необхідно: допитати в якості свідків посадових осіб ТОВ «Гідробуд Україна»; допитати в якості свідків посадових осіб Міністерства інфраструктури України; допитати в якості свідків посадових осіб Іллічівської філії ДП «АМПУ»; допитати в якості свідків посадових осіб ДП «Адміністрація морських портів України»; оглянути речі та документи, вилучені під час проведення обшуків в рамках вказаного кримінального провадження; отримати речі та документи, що мають значення для досудового розслідування в порядку ст. 164 КПК України; виконати інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність в ході досудового розслідування.

Невиконання вказаних слідчих (розшукових) дій є істотним порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України, що унеможливлює прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 13.12.2020, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення істини у кримінального провадженні.

Так, без проведення зазначених слідчих дій та отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000715 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 13.12.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 3 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України -задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000715 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 13.03.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1