"29" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
10.01.2020 слідчим з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 отримано вказане кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.
В ході здійснення досудового розслідування 23.01.2020 винесено постанову про зміну відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме: до відомостей про кримінальне правопорушення в частині зміни кваліфікації діяння з ч.1 ст.205 КК України на ч.1 ст.205-1 КК України та відомостей щодо тексту фабули Кримінального правопорушення, виклавши її у новій редакції: «Громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за допомогою невстановлених осіб на протязі 2017-2018 років внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ «Велес Авто» (код 41394483), ПП «Технокрон» (код 42490869), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код 41946163) та ТОВ «Трастмоторс» (код 41945751)».
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судовому засіданні не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Під час розслідування слідчим: допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ; складено протокол огляду облікової картки та податкової звітності ТОВ «Альфакоммерсгруп»; складено протокол огляду облікової картки та податкової звітності ТОВ «Тайфунстор»; складено протокол огляду облікової картки та податкової звітності ТОВ «Півісенс плюс»; складено протокол огляду облікової картки та податкової звітності ТОВ «Велес авто»; складено протокол огляду облікової картки та податкової звітності ТОВ «Стоксолюшн»; винесено постанову про проведення процесуальних дій, яку направлено для організації виконання в адресу Індустріального ВП ГУ Національної поліції у Харківській області; отримано 7-м ухвал Дзержинського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ПП «Технокрон»; на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Технокрон».
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину середньої тяжкості становить 12 місяців та, з урахуванням положень ч. 7 ст. 217 КПК України та зазначеного вище, закінчується 03.01.2021.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: встановити все коло осіб причетних до створення (реєстрації) та незаконної діяльності: ТОВ «Півісенс плюс» попередня назва «Трастмоторс» (код 41945751), ТОВ «Стоксолюшн» попередня назва «Партнеральянс» (код 41946163), ТОВ «Тайфунстор» попередня назва «Востокторгмаш» (код 41971336), ТОВ «Тюльпан-Сервіс» попередня назва «Смартбізнес» (код 41894477), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код 41776058) та ТОВ «Велес авто» (код 41394483); встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 ; повторно допитати свідків; призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу з приводу ідентифікації підписів, що містяться в матеріалах реєстраційних справ; судово-психіатричну експертизу по ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1