Справа № 712/9832/20
Провадження №1-кс/712/4961/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003280 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 07.09.2020 р. у справі No712/8667/20 за скаргою адвоката ОСОБА_5 в інтересах СРБП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту неправомірних дій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003280 від 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначив, що 09.09.2020 року ним було отримано клопотання представника ПП СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_5 про звернення до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації та документів, а саме звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) за період з моменту відкриття товариств по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), інформація стосовно сплати ЄСВ, а також перелік рахунків відкритих в банківських установах, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій без вилучення їх оригіналів.

14 вересня 2020 року слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області винесено постанову про відмову у задоволенні клопотання.

Водночас, ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 вересня 2020 року зобов`язано слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0003280 звернутися до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу, в рамках вказаного кримінального провадження, до інформації та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 )

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) за період з моменту відкриття товариств по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), інформація стосовно сплати ЄСВ, а також перелік рахунків відкритих в банківських установах, з можливістю вилучення належним чином завірених копій без вилучення їх оригіналів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , інших слідчих в кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, оперативних співробітників ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженого ВКП Черкаського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого ВКП Черкаського ВП лейтенанта поліції ОСОБА_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1