н/п 1-кс/766/8792/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002191 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002191 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів за період 2015-2018 роки по рахунку типу IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про фінансові операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із розкриттям контрагентів, та можливість їх вилучення в територіальному відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в м. Херсон.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 10.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.3 ст.191 КК України на колективна заява від вкладників кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ,. про те, що працівники кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованої за адресою АДРЕСА_2 , можливо заволоділи грошовими коштами вкладників та відмовляються повертати депозити

Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, було встановлено, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.

У ході досудового розслідування було встановлено, що головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , головою спостережницької ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 , наразі інші співробітники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлюються.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у своїх показах зазначили, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває у скрутному становище у зв`язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам, з їх слів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мотивують свої невиплати відсутністю прибутку через карантин. Також було з`ясовано, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досі не подала звітність до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наразі контролюючим органом є Національним Банк України.)
Вивчення інформації отриманої від органів ДПС встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує рахунок типу IBAN НОМЕР_2 , який відкриті у банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення можливого факту нецільового використання грошових коштів та їх подальшого привласнення посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час досудового розслідування виникла необхідність отримати рух грошових коштів за вищевказаним рахунком. Вказаний факт має суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження: встановлення події кримінального правопорушення, а також причетності до нього конкретних осіб та подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0002191 слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів за період 2015-2018 роки по рахунку типу IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про фінансові операції, які були проведені на користь та за дорученням клієнта кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із розкриттям контрагентів, та можливість їх вилучення в територіальному відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в м. Херсон.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1