Справа № 202/4027/20
Провадження № 1-кс/202/5490/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
06 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

У липні 2020року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 липня 2020року.

Згідно з матеріалами клопотання, що 07.12.2018 на Конференції адвокатів Дніпропетровської області, у відповідності до ч. 2 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», було достроково відкликано адвоката ОСОБА_5 з посади Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області (далі КДКА ДО).

В свою чергу, на даній Конференції більшістю присутніх делегатів Конференції було обрано нового Голову ІНФОРМАЦІЯ_1 адвоката ОСОБА_6 .

Державна реєстрація змін керівника та підписанта Голови КДКА ДО

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

та громадських формувань відбулась 09.12.2018. Відповідно до інформації

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

та громадських формувань, керівником та підписантом КДКА ДО з 07.12.2018 значиться ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що на теперішній час колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 не передано новому голові ОСОБА_6 жодного документу пов`язаного із діяльністю Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області, в тому числі не передав матеріальні цінності, що придбані за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають на його балансі.

Численні запити до адвоката ОСОБА_5 щодо передачі документів та майна голові ІНФОРМАЦІЯ_1 , останнім систематично ігноруються.

В той же час, відповідно до наявної інформації та виписок по рахунках, КДКА ДО закуповувались матеріальні цінності для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності КДКА ДО.

Так відповідно до виписок з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у період часу з жовтня 2015 року по 07.12.2018 року КДКА ДО перевело на р/р ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 62 398 за комп`ютерну техніку та інші товаро-матеріальні цінності.

Для встановлення суми реальних завданих збитків необхідно призначити та провести судово-економічну експертизу, однак у зв`язку із відсутністю будь-якої інформації, що саме та, які товари та послуги сплачувались КДКА ДО виникла необхідність їх встановлення.

26.06.2020 надіслано запит про надання відомостей та документів (на підставі ст. 93 КПК України) за №15/2-574вих-20 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для з`ясування та ідентифікації товарів (артикул, назву, характеристики) які були надані згідно рахунку № НОМЕР_2 від 02.04.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно відповіді ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №53/п від 30.06.2020 у наданні запитуваної інформації відмовлено та додатково повідомлено, що вказану інформацію можливо отримати тільки на підставі ухвали суду.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації про товари (артикул, назву, характеристики) які були продані ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно рахунку №20-7243223 від 02.04.2018 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказані документи в подальшому будуть необхідні для встановлення усіх обставин по вказаному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим - членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів або уповноваженому працівнику правоохоронного органу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до копій документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: фінансово-господарські документи в яких відображено інформацію про товари (артикул, назву, характеристики) які були продані ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно рахунку №20-7243223 від 02.04.2018 року.
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 05 вересня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1