УХВАЛА

"11" листопада 2020 р. 145/1803/20

1-кс/145/429/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

Начальник СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 04.11.2020 року невідома особа, назвавшись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , під приводом встановлення ліміту на видачу грошових коштів з банківської картки,отримала особисту інформацію та обманним шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 8000 грн.

Як пояснила потерпіла ОСОБА_5 , о 11:27 год. 04.11.2020 їй зателефонував незнайомий чоловік, який назвався працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під приводом встановлення ліміту виплати максимальної суми коштів, які можна було одноразово зняти з кредитної картки ОСОБА_5 , він довідався особисту інформацію, за допомогою якої з банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обманним шляхом заволодів належними їй коштами у сумі 8000 грн.

Відповідно до наданої ОСОБА_5 роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого на її ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані кошти були перераховані невідомому отримувачу ніби то за розваги: Graycenter, Kiyv.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний номер рахунку, на який 04.11.2020 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти у сумі 8000 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який 04.11.2020 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти у сумі 8000 грн.;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 11:27 год. 04.11.2020 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який 04.11.2020 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти у сумі 8000 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який 04.11.2020 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти у сумі 8000 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати начальнику СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання начальник СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний номер рахунку, на який 04.11.2020 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти у сумі 8000 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який 04.11.2020 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти у сумі 8000 грн.;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 11:27 год. 04.11.2020 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який 04.11.2020 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти у сумі 8000 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який 04.11.2020 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти у сумі 8000 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6