Справа №:755/8939/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" липня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Києві у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва про звільнення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Борзни, Чернігівської обл., проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000281 від 27 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,
за участю учасників судового провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в :
кримінальне провадження з клопотанням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва про звільнення ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000281 від 27 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Дніпровським районним судом м. Києва вказане кримінальне провадження призначене до розгляду у підготовчому судовому засіданні.
В судовому засіданні прокурор вважав за можливе закрити провадження щодо ОСОБА_3 , звільнивши його від кримінальної відповідальності за вчинення діяння, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та звільнити його від кримінальної відповідальності.
Ознайомившись з клопотанням, матеріалами доданим до клопотання та заслухавши думки сторін кримінального провадження, суд приходить до наступного.
Дане кримінальне провадження підсудне Дніпровському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України.

З матеріалів вбачається, що ОСОБА_3 , перебуваючи на початку квітня 2015 року у денний час доби біля закладу швидкого харчування «МсDonalds» за адресою: м. Київ, просп. Броварський, 27, отримав пропозицію невстановленої особи за грошову винагороду внести у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Ценон», завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.
Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, діючи у порушення вимог нижченаведених нормативних актів, ОСОБА_3 з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із невстановленою особоюі до початку злочину домовився про спільне його вчинення.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_3 , перебуваючи біля зазначеного закладу швидкого харчування «МсDonalds», діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, у той же день надав останній копії свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 06 вересня 2013року Борзнянським РС УДМС України в Чернігівській області, та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Ценон».
З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого з невстановленою особою спільного злочинного умислу ОСОБА_3 15 квітня 2015 року зустрівся з нею біля того ж закладу швидкого харчування «МсDonalds» за вище вказаною адресою та прослідував з нею до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 2/30, де у присутності нотаріуса ОСОБА_5 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої особи, підписав попередньо виготовлену невстановленою особою довіреність від 15 квітня 2015 року, яку приватний нотаріус ОСОБА_5 посвідчив та зареєстрував у журналі реєстрації нотаріальних дій за №1800.
Даною довіреністю зі строком дії 3 роки ОСОБА_3 уповноважив трьох осіб, зокрема ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 24 вересня 2009 року Бориспільським МВ ГУ УМВС України у Київській області), які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої особи, окрім іншого, представляти його інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування з питань, пов`язаних з реєстрацією будь-яких юридичних осіб, в яких він виступає учасником, засновником, власником, членом, захистом його інтересів та розпорядження належними йому частками у статутному капіталі зазначених юридичних осіб та відповідними корпоративними правами.
Усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Ценон», достовірно розуміючи, що надана йому на підпис довіреність надасть невстановленій особі можливість виготовити реєстраційні документи ТОВ «Ценон», які міститимуть завідомо неправдиві відомості, та подати їх для державної реєстрації, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою особою злочинних намірів, перебуваючи 15 квітня 2015 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 за вказаною адресою, діючи з корисливих мотивів, засвідчив її своїм підписом, після чого передав невстановленій особі та отримав від неї раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 500 грн.
Надалі невстановлена особа, використовуючи отримані від ОСОБА_3 копії його паспорту та ідентифікаційного коду платника податків, у невстановленому місці у невстановлений час забезпечила виготовлення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ценон» №1 від 10 березня 2017 року, який містив завідомо неправдиві відомості про:створення ТОВ «Ценон» ОСОБА_3 та затвердження діяльності товариства на підставі модельного статуту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1182 від 16 листопада 2011 року;входження ОСОБА_3 до складу учасників ТОВ «Ценон»; затвердження загальних зборів учасників ТОВ «Ценон» його вищим органом; формування статутного капіталу ТОВ «Ценон» у розмірі 4 000 грн за рахунок внесків учасників, у тому числі ОСОБА_3 , який є власником частки у розмірі 2 000 грн, що становить 50%; місцезнаходження товариства за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 40; затвердження предмету діяльності товариства у вигляді формування ринку товарів та послуг, що не заборонено чинним законодавством, з метою отримання прибутку, участі у зовнішньоекономічній діяльності та обрання діяльності за кодом КВЕД: 73.11 - рекламні агентства; 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля; 4619 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;затвердження одноособового виконавчого органу в особі директора, до компетенції рішень якого віднесено весь спектр питань, пов`язаних з діяльністю підприємства за винятком тих, що входять до виключної компетенції учасників; призначення директором товариства ОСОБА_3 , а також заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Ценон» від 10 березня 2017 року, яка містила завідомо неправдиві відомості про:
місцезнаходження юридичної особи за адресою:м. Київ,вул. Будівельників, 40;
обраний вид установчого документа - модельного статуту;
розмір статутного (складеного) капіталу у розмірі 4 000 грн;
органи управління юридичної особи, зокрема вищий орган - загальні збори учасників, виконавчий орган - директор;
ОСОБА_3 як керівника ТОВ «Ценон» та його засновника з розміром частки у статутному (складеному) капіталі у розмірі 2 000 грн.;
види економічної діяльності підприємства.
У подальшому невстановлена особа на підставі отриманої від ОСОБА_3 вищезгаданої довіреності забезпечила підписання ОСОБА_6 , яка не була обізнана про їх злочинні наміри, від імені ОСОБА_3 протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ценон» №1 від 10 березня 2017 року та заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Ценон» від 10 березня 2017 року.
Завершуючи реалізацію спільного з ОСОБА_3 злочинного умислу щодо внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, невстановлена особа забезпечила подання протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ценон» №1 від 10 березня 2017 року та заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Ценон» від 10 березня 2017 року до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, для проведення відповідних реєстраційних дій.
Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою особою сприяв у здійсненні державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «Ценон», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис за № 1 025976 від 10 березня 2017 року.
Незважаючи на те, що ТОВ «Ценон» зареєстроване у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_3 взяв участь у його створенні не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення, як закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п. 4-8, 10 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 цього Кодексу.
Згідно із ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно з вимогами ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Законом № 642-VII від 10 жовтня 2013 року), на момент вчинення кримінального правопорушення було злочином невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у видіштрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_3 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення її до кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України закінчився.
Згідно із ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачена згодна на її звільнення від кримінальної відповідальності.
Враховуючи вищезазначене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків притягнення його до кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Враховуючи вище зазначене суд вважає за необхідне клопотання про звільнення, ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальностізадовольнити.
Питання щодо речових доказів у кримінальному проваджені, суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.
Керуючись ст. 100, 284, 285, 288, 314 КПК України, ст. 49 КК України, суд
п о с та н о в и в :
клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва про звільнення ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000281 від 27 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.
Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000137 від 13 березня 2020 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України - закрити.
Речові докази у кримінальному провадженні: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Ценон» від 10 березня 2017 року; заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Ценон» від 10 березня 2017 року; довіреність від 15 квітня 2015 року залишити у матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення через Дніпровський районний суд м. Києва.
Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.
Суддя ОСОБА_1