КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1184/20
Провадження № 1-кс/552/1952/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретяря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_4
В С Т А Н О В И В :
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до копій статистичних документів ПП « ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 08.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ код НОМЕР_1 ) в період часу 2018-2019 років, умисно ухилилися від сплати податків на суму 3 786 752 грн., шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліків фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), яких фактично не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що основним видом діяльності ПП « ОСОБА_5 » є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів статистичних документів ПП « ОСОБА_5 », які подавалися з 01.01.2018 по дату винесення ухвали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Також існує необхідність у вилученні зазначених документів для забезпечення досудового розслідування та дослідження всіх матеріалів кримінального провадження в обсязі, необхідному для прийняття рішення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила слідчого суддю його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Оскільки необхідність вилучення оригіналів документів виникла у зв`язку з призначенням судово - економічної експертизи, та для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю влучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів, а в разі їх відсутності копій статистичних документів ПП « ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ код НОМЕР_1 ), які подавалися останнім з 01.01.2018 по 18.11.2020.

Виконання ухвали доручити начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 18.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1