ХЕРСОНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/819/47/21 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія: арешт майна
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

вступна та резолютивна частина

27 січня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду в складі:

Головуючого судді - ОСОБА_2

Суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

При секретарі - ОСОБА_5

З участю прокурора - ОСОБА_6

Скаржника - ОСОБА_7

Адвоката - ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Херсонського апеляційного суду матеріали провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_8 , в інтересах ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 10 грудня 2020 року про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 376 ч.2, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 10 грудня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ГУ ДФС в Херсонській області про накладення арешту на майно, яке 02.12.2020 року вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є ОСОБА_7 , а саме:

-приймально-розрахункові відомості за період 2019-2020 років, всього на 807 арк.;

-три блокноти з рукописними записами щодо надходження, відвантаження молока, осіб, які задіяні у такій діяльності та інші відомості;

-виписки з ЄДР по фізичним особам-підприємцям, договори про виконання робіт за період 2019-2020 років, всього на 51 арк.;

-рукописні місячні звіти про витрати за період 2019-2020 років, всього на 65 арк.;

-картонна коробка, що містить документи по здавачам молока/ копії паспортів, іпн, паспортів на велику рогату худобу);

-зошит із записами щодо нарахування наданих послуг, їх оплату по окремим ФОП за період 2019-2020 років;

-папка чорного кольору, що містить документи щодо транспорту, а саме дорожні листи вантажних автомобілів та табелі, за період 2019-2020 років;

-папка червоного кольору, що містить документи реєстрації ФОП, копії паспортів, іпн., витяги з ЄДР, довіреності, договори про надання послуг по збору та охолодженню молока;

-спеціалізовані товарні накладні на перевезення молочної сировини на 15 арк.;

-папка чорного кольору, що містить документи щодо працевлаштованих на ФОП ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_9 осіб;

-аркуші паперу формату А4 на яких містяться таблиці із цифровими записами, всього на 6 арк.;

-папка сірого кольору з написом « Банк», що містить документи щодо обслуговування банківських рахунків, листи банківських установ, виписки по руху грошових коштів;

-папка сірого кольору, що містить документи з відомостями про надходження молочної сировини , приймально-розрахункові відомості, акти про надання послуг;

-папка зеленого кольору з надписом « ОСОБА_10 », що містить у файлах документи про осіб, які здійснили продаж молока, а саме копії паспортів, іпн., паспортів на велику рогату худобу;

-папка чорного кольору з написом « Городина О», що містить у файлах документи про осіб, які здійснили продаж молока, а саме копії паспортів, іпн., паспортів на велику рогату худобу;

-папка чорного кольору з написом « Адарцевич №1», що містить у файлах документи про осіб, які здійснили продаж молока, а саме копії паспортів, іпн., паспортів на велику рогату худобу;

-папка чорного кольору з написом « Цимбалиста Т», що містить у файлах документи про осіб, які здійснили продаж молока, а саме копії паспортів, іпн., паспортів на велику рогату худобу;

-грошові кошти у сумі 80 ( вісімдесят ) тисяч гривень, що містяться у 8 пачках, кожна з яких містить 100( сто) купюр номіналом 100 ( сто гривень), тобто кожна пачка містить 10 000 ( десять тисяч) гривень;

-відтиски печаток ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 всього на 6 арк.;

-флеш-накопичувач Verico 04 чорного кольору, на якому містяться файли електронних підписів до електронних кабінетів та банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 , що були копійовані з ноутбуку ASUS сірого кольору - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 27.01.2021 року о 13-35 годині.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4