Справа № 191/3509/20
Провадження № 1-кс/191/33/21
У Х В А Л А
19 січня 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000035 від 07.08.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовуючи своє клопотання тим, що слідчим відділом Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366КК України.

Посадовими особами юридичних осіб, які здійснюють діяльність у будівельній сфері, складено та подано до тендерного комітету ДП Синельниківська ВК-94 завідомо неправдиві відомості щодо наявності у штатах підприємств працівників відповідної кваліфікації, з метою визначення їх як переможців по закупівлі ремонтних послуг, а саме - ремонту шатрової крівлі одного з гуртожитків вказаної установи виконання покарань.

18.12.2020 в період часу з 13:36 по 13:55 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), й вилучено відповідні документи, а саме: поданого податкового розрахунку сум і доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суму отриманого з них податку за формою №1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за четвертий квартал 2019 року та перший квартал 2020 року.

В результаті аналізування довідки №1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що нарахування заробітної плати за заначений період було проведено 31 особі з відповідними ідентифікаційними номерами платника податку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 прізвище, ім`я та по батькові яких відсутні.
Враховуючи те, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме а саме прізвище, ім`я та по батькові осіб з ідентифікаційними номерами платників податку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 які зазначені у довідці за формою №1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за четвертий квартал 2019 року та перший квартал 2020 року, інформація про які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені документи підлягають подальшому направленню до експертної установи для проведення ряду судових експертиз з метою підтвердження факту використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та надання завідомо неправдивих документів під час проведення процедури тендерних закупівель та привласнення бюджетних коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, зберегли на собі сліди правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту дотримання вимог бюджетного законодавства, в частині законності використання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт крівлі гуртожитку на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий просить надати слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 - тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме прізвище, ім`я та по батькові осіб з ідентифікаційними номерами платників податку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 які зазначені у довідці за формою №1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за четвертий квартал 2019 року та перший квартал 2020 року, інформація про які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не зявився, що не перешкоджає розгляду даного клопотанні у його відсутності.

Прокурор вимоги даного клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 07.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правовопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 - тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме прізвище, ім`я та по батькові осіб з ідентифікаційними номерами платників податку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 які зазначені у довідці за формою №1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за четвертий квартал 2019 року та перший квартал 2020 року, інформація про які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1