СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6754/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000682 від 05.06.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України,
ВСТАНОВИВ:

17.12.2020р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про накладення з метою конфіскації майна, як виду покарання, на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:5222 площею 2,503 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:5077 площею 0,5 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; земельну ділянку 200А з кадастровим номером :01:005:5539 площею 0,0139 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка розташована за адресою: Київська обл. Києво Святошинський район, с. Віта Поштова, вул. Звенигородська.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 організував вимагання передачі майна з погрозою застосування насильства відносно ОСОБА_6 , з пошкодженням належного йому майна.

Встановлено, що в період з 2004 року по 2014 рік ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 заснували ТОВ «Алладін», та після подальшого успішного розвитку у сфері господарської діяльності спільно створили та керували іншими товариствами з обмеженою відповідальністю, такими як ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) та ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511) в рівних долях, в подальшому у грудні 2013 року у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння вищевказаними товариствами, а саме їх корпоративними правами у свою власність.

Після чого ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння вищезазначеними товариствами з обмеженою відповідальність, вирішив створити для ОСОБА_6 , умови в яких останній буде відчувати небезпеку для життя себе та членів сім`ї, на що останній залучив до реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 та вступили у попередню змову.

Так, протягом тривалого часу ОСОБА_4 з відома та згоди та під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 , будучи об`єднаними спільним злочинним умислом, здійснював спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами спостереження за ОСОБА_6 з роботи додому, розпорядок його робочих та вихідних днів, в результаті чого встановили його місце проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

В цей же час, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в період з початку 2014 року по теперішній час почали вимагати у ОСОБА_6 неіснуючий борг у вигляді 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) Євро на що останні отримали відмову. Після чого ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з відома та згоди ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами, а також правом на майно, повторно висунув незаконну вимогу ОСОБА_6 , щодо повернення боргу, а також із застосуванням психологічного насильства, а саме наголосив останньому погрозу про позбавлення його життя.

Так, ОСОБА_6 сприймаючи погрози ОСОБА_4 , як реальні, розуміючи що останній може завдати шкоди його життю та здоров`ю, в березні 2014 року залишив межі території України, чим позбавив ОСОБА_6 змоги на здійснення контролю своєї частки у вказаних товариствах з обмеженою відповідальністю.

В подальшому ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, реалізовуючи спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, вирішили підтвердити свої наміри шляхом пошкодження майна ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надавши відомості про місце проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , на виконання їх злочинного плану 28.08.2018 та 13.09.2019 з метою вимагання у ОСОБА_6 грошових коштів, за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб здійснили пошкодження його власності, а саме підпал будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів корпоративними правами ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) та ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511) які належать ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці користуючись тим, що ОСОБА_6 , знаходиться за межами кордону України, з метою заволодіння корпоративними правами які належать останньому зібрали загальні збори у зазначених товариствах з ОСОБА_7 .

З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ «ЕКУМЕНА» () ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , без його обов`язкової участі провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015, протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015 без участі ОСОБА_6 змінили володільця корпоративних впав на ОСОБА_4 . Крім цього, 04.06.2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) без участі її власника ОСОБА_6 , та переоформили майно товариства на ТОВ «Лукавиця» директором якої був ОСОБА_4 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ «А.С.Б.».

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 та

ОСОБА_4 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_4 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав які на праві власності належить ОСОБА_6 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

02.12.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів № 237288209 від 16.12.2020, у власності ОСОБА_4 перебуває:земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:5222 площею 2,503 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:5077 площею 0,5 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;земельна ділянка 200А з кадастровим номером :01:005:5539 площею 0,0139 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка розташована за адресою: Київська обл. Києво Святошинський район, с. Віта Поштова, вул. Звенигородська.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Суд, вважає на підставі ч.1 ст. 172 КПК слухати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 05.06.2020р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України.

Відповідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, шо ОСОБА_4 є власником земельних ділянок з кадастровим номером :02:002:5222 площею 2,503 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:5077 площею 0,5 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; земельну ділянку 200А з кадастровим номером :01:005:5539 площею 0,0139 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка розташована за адресою: Київська обл. Києво Святошинський район, с. Віта Поштова, вул. Звенигородська.

З витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку місцезнаходження земельної ділянки :01:005:5077 м. Київ, Києво-Святошинський р-н, с. Віта Поштова, вул. Звенигородська, 200А, земельної ділянки :02:002:5222 Києво-Святошинський район, с. Бузова, вул.Садова, 1-А.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, крім того з метою збереження майна, унеможливлення його відчуження, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000682 від 05.06.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України- задовольнити.

Накласти арешт з метою конфіскації майна, як виду покарання, на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:5222 площею 2,503 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; за адресою АДРЕСА_2 ; земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:5077 площею 0,5 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; земельну ділянку 200А з кадастровим номером :01:005:5539 площею 0,0139 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка розташована за адресою: Київська обл. Києво Святошинський район, с. Віта Поштова, вул. Звенигородська.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1