Справа № 146/1018/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2020 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документі ,-

В С Т А Н О В И В:

22 жовтня 2020 року дізнавач Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформації про операції, що здійснювалися по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2020 року по дату пред`явлення ухвали суду із зазначенням точного часу, дати та місця їх здійснення; інформації про повні дані власника карткового рахунку, на який було перераховано кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місце його проживання, номер телефону; інформації з камер відеоспостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Дане клопотання мотивовано наступним.

08 жовтня 2020 року близько 12:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, попередньо дізнавшись у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить останньому, перерахувала з неї грошові кошти в сумі 1250 грн., чим завдала потерпілому гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

За даним фактом 15 жовтня 2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 08.10.2020 року близько 10:00 год. отримав на свій мобільний номер телефону дзвінок з невідомого номеру, який не зберігся, від невідомої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідома особа здійснила спробу розрахункової операції за допомогою карткового рахунку потерпілого гр. ОСОБА_5 однак під час даної операції було введено невірний PIN-код. Для відновлення банківської картки невідомий чоловік, який раніше представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонував ОСОБА_5 повідомити йому останні три цифри розміщені на зворотній стороні банківської картки. Гр. ОСОБА_5 добровільно повідомив вказану інформацію. Надалі на мобільний номер телефону надійшло повідомлення, інформацію з якого ОСОБА_5 також добровільно повідомив вказаній раніше особі. Надалі, 13 жовтня 2020 року, при знятті коштів з власної банківської картки гр. ОСОБА_5 виявив відсутність на власному картковому рахунку грошових коштів у сумі 1250 грн.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію про операції, які здійснювалися по зазначеному картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати та місця, інформацію щодо власника рахунку, на який було перераховано кошти з карткового рахунку потерпілого, а також отримати матеріали відео та фотоспостереження з відповідних банкоматів щодо власника даного рахунку, дізнавач Томашпільського ВП звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

При цьому вказане клопотання дізнавач СД Томашпільського ВП просить розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач Томашпільського ВП ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник власника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачаем СД Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл інспектору СД Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СД Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформації про операції, що здійснювалися по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2020 року по дату пред`явлення ухвали суду із зазначенням точного часу, дати та місця їх здійснення;

- інформації про повні дані власника карткового рахунку, на який було перераховано кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місце його проживання, номер телефону;

- інформації з камер відеоспостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1