УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.09.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001111 від 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області, на підставі заяви керівника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001111, відомості щодо якого 10.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зловживаючи своїм службовим становищем внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт про об`єми виконаних робіт та щодо необхідності виконання додаткових робіт не передбачених в первинному проекті будівництва.

Так, в електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 33 - 18/П від 18.05.2018 року на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого вартість протиаварійних робот та реставрація фасадів складає 108 007 626, 10 грн. В подальшому 22.11.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 9, де було внесено зміну ціни вищевказаного договору на 95 051 682, 67 грн.

Згідно даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 04.09.2019 року, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані всі кошти у розмірі 95 051 682, 67 грн. за виконані роботи та 29.11.2019 підприємству повернуто забезпечення виконання зазначеного договору у розмірі 1 080 076, 26 грн.

Тобто, всі роботи, які були передбачені технічним завданням до тендерної документації повинні бути виконанні в повному обсязі та об`єкт повинен бути введений в експлуатацію.

Незважаючи на те, що фактично будівельні роботи виконані приблизно на 80%, 22.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошує про проведення переговорної процедури з одним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання додаткових робіт по вищезазначеному об`єкту на загальну суму 41 731 600 грн. шляхом коригування, що унеможливлює участь у тендері інших підрядних підприємств, та в той же день публікують намір про укладання договору. В обґрунтуванні своїх дій вони зазначають, що виникла необхідність в проведенні додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту. Зазначені дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 направленні на перерахування коштів місцевого бюджету за роботи, які вже виконанні, та послідуюче заволодіння ними.

У зв`язку з вищевикладеним 16.12.2019 року за відповідною постановою слідчого було призначено судово будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

11.03.2020 надійшло клопотання № 8624-8629 експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 в якому зазначено: що враховуючи значний об`єм робіт, яких необхідно провести для встановлення відповідності фактично виконаних обсягів будівельних робіт, які виконані на об`єкті дослідження, та наданій на дослідження документації, виникла необхідність в забезпеченні безперешкодного доступу на протязі 30 (тридцяти) діб до об`єкту дослідження, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

17.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_6 від 08.04.2020, спільно з експертами ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено огляд виконаних робіт на об`єкті «Ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ».

Під час проведення огляду встановлено, що в будинку виконані роботи по: будівництву нових приміщень підвалу, установці двох ліфтів, штукатурці всіх внутрішніх стін будівлі, установленню вікон на мансардному поверсі, роботи по розведенню комунікації з водо та теплопостачання, а також у внутрішньому дворі встановлені металеві балки, які вбудовані в стіни будинку та кам`яну огорожу цього двору, які не передбачені погодженим проектом реставрації.

Зруйновано вхідні приміщення з декоративним оздобленням стін, стелі, ліпним декором, автентичним декоративним опорядженням підлоги (по всій площі приміщень влаштовано «теплу підлогу»). Центральні сходи бетонні, без оздоблення та огородження. Також, оглянуто підкупальну частину будівлі, та зафіксовано влаштування вікон у двох рівнях, які не відображені у проектній документації.

У приміщеннях третього та четвертого поверхів також зафіксовано влаштування додаткових антресолей, нових дверних та віконних прорізів, та балконів. Також з боку дворового фасаду, який є предметом охорони, відсутні балкони, відображені у поверхових планах, оздоблення зазначених балконів не відповідає науково-проектній документації. Вказані роботи також не передбачені умовами договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тобто було зруйновано, пошкоджено або змінено більша частина від загального обсягу предмету охорони пам`ятки та вищезазначені роботи проведені в порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам`яток архітектури та містобудування» та інших нормативно-правових документів.

29.07.2020 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експертів ОНДІСЕ про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи, а саме: акт відбору та протокол про результати випробувань контрольних зразків бетону залізобетонних конструкції, зі схемами розташування відбору зразків. Вказані випробування можливі для виконання тільки ліцензійними лабораторіями.

У зв`язку з цим 06.08.2020 року було надіслано лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з питанням щодо можливості виконання даним підприємством випробування з метою визначення міцності та марки бетону, який улаштований на об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 .

06.08.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримана відповідь про можливість виконання даного дослідження та про необхідність доступу до об`єкту.

Крім цього 25.05.2020 року на підставі ухвали слідчого суді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 було проведено обшук у будівлі за адресою: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 де встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » фактично здійснюють свою господарську діяльність. В ході обшуку встановлено, що підприємство ПП « ОСОБА_8 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 здійснювало поставку будівельних матеріалів на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі поставку бетону.

15.06.2020 до ПП « ОСОБА_8 » надано запит на отримання документів щодо поставки будівельних матеріалів на вищевказаний об`єкт. Однак, станом на теперішній час відповідь на запит до СУ ГУНП не надходила.

Використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться у ПП « ОСОБА_8 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , фактично здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у суспільні відносини.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_8 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001111 від 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПП « ОСОБА_8 » надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_8 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , фактично здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-договорів та додаткових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 щодо поставки будівельних матеріалів в тому числі бетону на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.05.2018 по теперішній час;

-накладних на поставку товару в тому числі бетону за період з 01.05.2018 по теперішній час по об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документів, що підтверджують якість поставленого бетону на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 (паспорта, сертифікати якості, протоколи випробувань, тощо);
-документів щодо підтвердження якості виготовленої бетонної суміші з даними щодо необхідної міцності відповідно до їх класів по міцності (гарантована міцність бетону) за період з 01.05.2018 по теперішній час;
-протоколів випробувань зразків бетону, який був поставлений на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 , у разі відсутності всі наявні протоколи випробувань бетону за період з 01.05.2018 по теперішній час;
-товаротранспортних накладних за період з 01.05.2018 по теперішній час по об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 ;

-актів здачі-приймання товарів в тому числі бетону за період з 01.05.2018 по теперішній час по об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 ;

-актів звірки з вказаними підприємствами за період з 01.05.2018 по теперішній час;

-рахунків-фактур за період з 01.05.2018 по теперішній час по об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за поставлені товари;

-всього наявного листування з зазначеними підприємствами

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПП « ОСОБА_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1