Провадження №1-кс/712/5191/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000766 від 21.10.2019 за ч.1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач-інспектор сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що за даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 20.10.2020 р. близько 16 год. 20 хв. невстановлена особа, по телефону, представившись працівником банку, ввела в оману заявницю, отримала коди доступу до її банківського рахунку з якого викрала грошові кошти в сумі 21500 грн.

Згідно з показів потерпілої ОСОБА_5 , відомо що 20.10.2020 на її номер телефону НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_2 о 10 год. 18 хв., з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_1 , abo zatelefonuite: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 14:13 вона зателефонувала за номером вказаним в повідомленні НОМЕР_5 з метою проведення авторизації. Особа, котра відповіла на дзвінок повідомила потерпілій, що вона являється працівником - служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представився - як ОСОБА_6 . Вказана особа повідомила про те, що їй дійсно потрібно пройти авторизацію, для цього, потрібно було назвати йому номер банківської карти та суму коштів на рахунку. У відповідь на що, вона повідомила два номери своїх банківських карток, а саме: НОМЕР_6 строк дії до 05.23; та НОМЕР_7 , строк дії якої до 09.23. Вказані банківські картки відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, вказаний вище представник, повідомив, що для впевненості, що він не являється шахраєм, він зателефонує з номеру, який зазначений на звороті банківської карти НОМЕР_8 . На цьому розмова завершилась. В подальшому, приблизно о 14 год. 50 хв., на її телефон зателефонували з вказаного вище телефонну. Під час розмови представник банку по інтонації голосу вона зрозуміла, що це був ОСОБА_6 , говорив заспокійливі слова, тобто: «Не хвилюйтеся, Ви повністю захищена, адже це номер телефону офісу з банку». На цих словах їхня розмова завершилась та Кирило пообіцяв перетелефонувати з іншого номеру. О 14 годині 53 хвилині їй знову зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_5 та повідомив, що зараз прийдуть смс повідомлення, з кодами, котрі вона повинна йому назвати, при цьому він не пояснив навіщо вони йому, але потерпіла зрозуміла, що коди потрібні ймовірно для проходження авторизації. В результаті чого, на її номер телефону прийшло шість смс повідомлень: о 14 год. 47 хв.; 14 год. 52 хв.; 14 год. 53 хв.; 14 год. 54 хв.; 14 год. 56 хв. з текстом: 1) « PAROL: 132160. PAROL NIKOMU NE POVIDOMLIAITE. POKUPKA SUMA 20,205.00 UAH.

ІНФОРМАЦІЯ_4 p2p:.» ; 2) « PAROL: 617455. PAROL NIKOMU NE POVIDOMLIAITE. POKUPKA SUMA 14,650.00 UAH. UAPAY.» ; 3) « PAROL: 506733. PAROL NIKOMU NE POVIDOMLIAITE. POKUPKA SUMA 7,075.00 UAH. UAPAY.»; 4) ) « PAROL: 202824. PAROL NIKOMU NE POVIDOMLIAITE. POKUPKA SUMA 1,500.00 UAH. ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 5) « PAROL: 1991152. PAROL NIKOMU NE POVIDOMLIAITE. POKUPKA SUMA 2,000.00 UAH. ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поклавши та перебуваючи на зв`язку, вона назвала п`ять різних кодів із вказаних повідомлень. Приблизно о 14 год. 57 хв. на її номер прийшла ще одне аналогічне смс повідомлення, але код з нього вона вже не називала, оскільки запідозрила вчинення стосовно неї шахрайські дії. Потерпіла перервала телефонний дзвінок та більше не відповідала на дзвінки із вказаного номеру. Перевіривши через деякий час свій банківський рахунок НОМЕР_6 , вона виявила зникнення власних коштів на загальну суму 21500 грн.

Так, відомо, що вказаний картковий рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує потерпіла гр. ОСОБА_5 , та з даного рахунку шахраї заволоділи грошовими коштами потерпілої в сумі 21500 грн.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_6 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;
- інформації про зміну даних поточного рахунку № НОМЕР_6 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено зміну вказаних даних в період з 01.10.2020 по термін виконання ухвали суду, з чиєї ініціативи;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01.10.2020 по термін виконання ухвали суду;
- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з карткового рахунку № НОМЕР_6 , з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.10.2020 по термін виконання ухвали суду, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Організацію виконання ухвали покласти на дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , чи за дорученням в порядку ст. 401 КПК України працівників ВКП Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1