УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку відсторонення від посади відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тирасполь, Молдавської РСР, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, одруженої, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000257

встановив:

16.12.2020 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.368 КК України, від займаної нею посади - директора Могилів-Подільської філії ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес», строком на 2 (два) місяці, посилаючись на те, що підозрювана перебуваючи на займаній посаді матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, які мають значення для досудового розслідування і судового розгляду провадження, яке на цей час розслідується відносно неї. Використовуючи своє службове становище, може незаконно впливати на інших учасників кримінального провадження (заявника, тощо) або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, що не забезпечить та не сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття кінцевого процесуального рішення у провадженні.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримують клопотання та просять його задовольнити, підозрювану та її захисників, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

25.08.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000257, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

21.10.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України., а саме про те, що ОСОБА_6 , відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника митниці Подільської митниці Держмитслужби № 277-о від 31.07.2020 призначений на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби.

Згідно з посадовою інструкцією державного інспектора митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби, з якою ОСОБА_6 04.08.2020 ознайомлений під підпис, до кола основних посадових обов`язків останнього належить безпосереднє здійснення державної митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними та фізичними особами законодавства України з питань державної митної справи, здійснювати митне оформлення вантажів, транспортних засобів, громадян, особистих речей та товарів, що переміщуються через митний кордон України, забезпечення здійснення заходів офіційного контролю в тому числі у формі попереднього документального контролю, застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов`язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур, занесення рішення про визначення митної вартості товарів, крім випадків виникнення складних та спірних питань правильності визначення митної вартості здійснення контролю правильності класифікації задекларованих або оформлених товарів приймання рішення про визначення коду товарів, відповідно до частини четвертої ст. 69 Митного кодексу України, крім складних випадків, та рішення про визначення країни походження товару, забезпечення своєчасності сплати митних платежів.

Статтею 18 Кримінального кодексу України передбачено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до пункту 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України (далі КК України) службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» № 3781-ХІІ від 23.12.1993 (із змінами), до правоохоронних органів відносяться органи доходів і зборів.

Таким чином, ОСОБА_6 на час вчинення кримінального правопорушення (злочину) являвся працівником правоохоронного органу, тобто службовою особою, яка постійно здійснювала функції представника влади.

У своїй діяльності ОСОБА_6 як працівник Державної митної служби керується та повинен знати Конституцію України, Податковий кодекс України, Закон України Про державну службу, Закон України Про запобігання корупції, Митний кодекс України тощо.

ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «Віп Бізнес» () здійснює діяльність, пов`язану з діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптова торгівля фруктами й овочами, консультування з питань комерційної діяльності й керування, надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Так, 06.05.2015 наказом № 11 ОСОБА_5 переведено на посаду директора Могилів-Подільської філії та надано повноваження проводити митне оформлення вантажів від імені ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес».

Однак, в порушення вищезазначених норм чинного законодавства, головний державний інспектор відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з директором Могилів-Подільської філії ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес» ОСОБА_5 та іншими службовими особами Подільської митниці Держмитслужби, будучи наділеним владними повноваженнями в межах своєї компетенції, вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності, у скоєнні якого підозрюється, за наступних обставин.

Так, 20 жовтня 2020 року близько 17-ї год. ОСОБА_6 діючи умисно з метою незаконного особисто збагачення отримав від ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в сумі 1000 грн. за не створення перешкод у подачі митної декларації директором Могилів-Подільської філії ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес» ОСОБА_5 щодо розмитнення легкового автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД , номер шасі НОМЕР_1 , представником власника на підставі довіреності за №5426 від 19.10.2020 діє ОСОБА_7 , шляхом створення умов для унеможливлення настання митних ризиків під час внесення недостовірних відомостей митним брокером ОСОБА_5 . В результаті вказаних незаконних дій відбулось безперешкодне розмитнення легкового автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД , номер шасі НОМЕР_1 без спрацювання автоматизованої системи автоматизована система аналізу та управління ризиками, а також без перевірки попередньо наданої декларації інспекторами відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби.

Після зазначених дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були затримані працівниками правоохоронних органів.

З огляду на встановлення вищеописаних обставин, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 21.10.2020 слідчим, за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 25.09.2020 ОСОБА_7 ; повідомлення ВБКОС УСБУ у Вінницькій області; показання, що містяться у протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 21.09.2020 та 25.09.2020; протокол освідування ОСОБА_5 від 20.10.2020; протокол обшуку службового кабінету ОСОБА_5 від 20.10.2020; протокол затримання ОСОБА_6 від 20.10.2020; протокол обшуку за місцем проживанням ОСОБА_6 віж 20.10.2020; протокол затримання ОСОБА_5 від 21.10.2020; повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 21.10.2020; повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 21.10.2020; інші матеріали кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за скоєння якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У подальшому, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.10.2020 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня до 17.12.2020 включно.

Крім того, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.10.2020 підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від займаної нею посади - директора Могилів-Подільської філії ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес», на строк по 17 грудня 2020 року.

Пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.12.2020 строк досудового розслідування продовжено до 4-х місяців.

Зокрема, для завершення досудового розслідування, всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії: провести допити інших свідків та у разі наявності розбіжностей у показах одночасні допити із свідками та підозрюваної ОСОБА_5 , допитати про обставини кримінального провадження підозрювану, оголосити підозрюваній ОСОБА_5 кінцеву підозру, завершити визначений законодавством процес (порядок) розсекречування матеріалів отриманих за наслідками проведення негласних (слідчих) розшукових дій (матеріальних носіїв інформації), за результатами вивчення яких необхідно допитати свідків та у разі необхідності призначити експертизи, в порядку ст. 290 КПК України надати підозрюваній та її захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування.

Результати проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також висновки судових експертиз, в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для закінчення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Водночас, строк дії згаданої вище ухвали слідчого судді від 22.10.2020, якою підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від посади, закінчується 17.12.2020, а обставини, які стали підставою для відсторонення ОСОБА_5 від посади, продовжують існувати.

Так, ОСОБА_5 , перебуває на посаді директора Могилів-Подільської філії ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес».

Перебуваючи на обумовленій посаді, використовуючи своє становище, матиме реальну можливість впливати на свідків у даному кримінальному провадженні та працівників Подільської митниці, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, продовжуючи обіймати зазначену посаду підозрювана матиме можливість іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Викладені обставини є достатніми для переконання того, що підозрювана, перебуваючи на обумовленій посаді, використовуючи своє становище, матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, вчинення інших дій що можуть мати значення для досудового розслідування і судового розгляду провадження, а також те, що слідство у кримінальному провадженні не завершено, строк відсторонення ОСОБА_5 від займаної нею посади слід продовжити в межах строку досудового розслідування, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 154-158 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити по 14.02.2021 року включно строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади - директора Могилів-Подільської філії ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес».

Ухвала діє по 14 лютого 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 19.12.2020 о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддя