Справа № 712/1396/21
Провадження № 1- кс/712/782/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000368 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України слідчим Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 05.02.2021, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1984 р.н., за фактом шахрайських дій не встановленої особи, яка 25.01.2021 року шахрайським шляхом заволоділа його банківською кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого в період часу з 25.01.2021 року по 03.02.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку, здійснила заміну фінансового номеру телефону з основного на № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та провела ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту до 15 000 грн., «оплати частинами» за придбаний товар в торгівельних мережах «ФОКСТРОТ» (телевізор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підставка до телевізора) на суму 8477,80 грн., «ЕЛЬДОРАДО» (Бритва та Тример) на суму 1748 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мобільний телефон «ZTE Blade A5 2/32 black imei: НОМЕР_9 ») на суму 3018 грн., та ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мобільний телефон Huawei Y5 CUN-U29 imei: НОМЕР_10 ) на суму 1270 грн., в м. Черкаси.

Крім цього, вказана особа з використанням банківської картки здійснила поповнення мобільного телефону № НОМЕР_11 та провела зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси.
З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 25.01.2021 року близько 03год. перебуваючи в АДРЕСА_1 поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до нього підійшов хлопець віком близько 30 років та запитав чи не може він йому дати 20 грн., на що ОСОБА_6 відповів, що коштів у нього не має, але є банківська картка з якої можливо зняти кошти. Після чого, вони підійшли до банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , так-як ОСОБА_6 перебував в стані алкогольного сп`яніння, він йому передав банківську картку та повідомив пін код до неї, баланс коштів на той час складав 2 400 грн. (кредитні кошти), але кошти вони не змогли зняти тому, що був установлений ліміт на зняття готівки.
Після чого, ОСОБА_5 розговорився з вказаною особою та повідомив, що у нього напередодні був викрадений мобільний телефон з сім картками. Хлопець запропонував піти до цілодобового ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 та придбати там мобільний телефон, ОСОБА_6 погодився на його пропозицію та вони разом зайшли до приміщення ломбарду, Чаус залишився чекати його в холі, а він пішов до касира. Через декілька хвилин хлопець вийшов та повідомив, що придбав мобільний телефон за ціною 1 270 грн., але в руки його не віддав та не повернув банківську картку.
Після чого, хлопець попросив зачекати його біля ломбарду, а сам зник у не відомо напрямку при цьому забравши з собою банківську картку та мобільний телефон. Більше з даною особою ОСОБА_6 не зустрічався.
Слідчий в клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати: інформацію по наявним відкритим рахункам гр. ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ) за період з 25.01.2021 по 10.02.2021 року з вказанням номерів рахунків, часу відкриття та яким шляхом (за допомогою якої програми) були відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ); роздруківки руху коштів по наявним картковим рахункам належним ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), за період 25.01.2021 по 10.02.2021 року в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ); інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо всіх наявних рахунків вище вказаної особи за період часу з 25.01.2021 по 10.02.2021, а також із зазначенням даної інформації встановити весь подальший рух коштів з рахунків на інші банківські рахунки та встановити їх номерів, власників, користувачів аж до моменту кінцевого зняття грошових коштів; Чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належних ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ' " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так, то потрібна інформація щодо їх адресного місця знаходження, а також детальна інформація (точний час та дата) в разі замовлення великих сум до видачі через каси банку (відділення банку в Україні), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (з 25.01.2021 по 10.02.2021); Які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ) та чи змінювалися вони за період з 25.01.2021 по 10.02.2021, яким шляхом, дата та час зміни, які IP-адреси використовувались під час внесення змін, за допомогою яких програм проводились вказані операції; Отримати копію банківського юридичного портфелю, щодо клієнта ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ); Відомості щодо зміни, передачі ключа-паролю входу (доступу) по банківських рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших рахункам, належних ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ), а саме зміни електронного підпису (зміни підписанта) із точним зазначенням дати подій, адреси знаходження відділення банку, контактів відповідальних працівників банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котрі супроводжували такі дії для подальшого допиту їх в якості свідка, відео-запис чи фото-фіксацію з приміщення відділення банку під час проведення, здійснення даних операцій; отримати вичерпну відповідь: де і коли, з яких пристроїв, із використанням якого IP в період часу з 25.01.2021 по 10.02.2021 використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ); в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ); В разі проведення службової перевірки з будь-яких підстав, щодо рахунків відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ); надати її результати для долучення до матеріалів даного кримінального провадження, адже отримані результати від володільця інформації - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ), мають доказове значення для притягнення винних осіб у вчиненні даного злочину до кримінальної відповідальності та відновлення порушених прав потерпілого, відшкодування йому завданих збитків; відомості про збільшення кредитного ліміту та операції по програмі «Оплата частинами» по рахункам ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ) за період з 25.01.2021 по 10.02.2021 , під яким ключем-паролем (номер тощо) було здійснено заявку на вказані зміни та кредит (з вказанням повних даних).
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_13 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_13 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію по наявним відкритим рахункам гр. ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ) із зазначенням номерів рахунків, часу відкриття та яким шляхом (за допомогою якої програми) були відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 );

- роздруківки руху коштів по наявним картковим рахункам належним ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), за період 25.01.2021 по 10.02.2021 року в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 );

- інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо всіх наявних рахунків вище вказаної особи за період часу з 25.01.2021 по 10.02.2021, а також із зазначенням даної інформації встановити весь подальший рух коштів з рахунків на інші банківські рахунки та встановити їх номерів, власників, користувачів аж до моменту кінцевого зняття грошових коштів;

- Чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належних ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так, то прошу надати інформацію щодо їх адресного місця знаходження, а також детальну інформацію (точний час та дата) в разі замовлення великих сум до видачі через каси банку (відділення банку в Україні), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (з 25.01.2021 по 10.02.2021);

- Які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ) та чи змінювалися вони за період з 25.01.2021 по 10.02.2021, яким шляхом, дата та час зміни, які IP-адреси використовувались під час внесення змін, за допомогою яких програм проводились вказані операції;

- Отримати копію банківського юридичного портфелю, щодо клієнта ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 );

- Відомості щодо зміни, передачі ключа-паролю входу (доступу) по банківських рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших рахункам, належних ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ), а саме зміни електронного підпису (зміни підписанта) із точним зазначенням дати подій, адреси знаходження відділення банку, контактів відповідальних працівників банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котрі супроводжували такі дії для подальшого допиту їх в якості свідка, відео-запис чи фото-фіксацію з приміщення відділення банку під час проведення, здійснення даних операцій.

- Надати відповідь: де і коли, з яких пристроїв, із використанням якого IP в період часу з 25.01.2021 по 10.02.2021 використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ); в ПАТ -КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРГІОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 );

- В разі проведення службової перевірки з будь-яких підстав, щодо рахунків відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ); надати її результати для долучення до матеріалів даного кримінального провадження, адже отримані результати від володільця інформації - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ), мають доказове значення для притягнення винних осіб у вчиненні даного злочину до кримінальної відповідальності та відновлення порушених прав потерпілого, відшкодування йому завданих збитків;

- Відомості про збільшення кредитного ліміту та операції по програмі «Оплата частинами» по рахункам ОСОБА_5 (РНОПП: НОМЕР_12 ) за період з 25.01.2021 по 10.02.2021 , під яким ключем-паролем (номер тощо) було здійснено заявку на вказані зміни та кредит (із зазначенням повних даних);

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) надати в електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, котру для проведення тимчасового доступу надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котре знаходиться в АДРЕСА_5 .
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1