Справа № 712/7167/20
Провадження №1- кс/712/3694/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 25 квітня 2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000065 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними досудового розслідування, до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємств: ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_7 ", що виразились в привласненні грошових коштів.

Так, відповідно до звіту спеціаліста в будівельній галузі (інженера з технічного нагляду) щодо огляду об`єктів капітального ремонту та реконструкції, виконаних ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено завищення обсягів виплачених заробітних плат працівникам, внесених до актів виконаних будівельних робіт, на 237 458 грн. Так, шляхом аналізу даних, внесених до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, та податкової звітності ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_7 » (податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)) встановлено завищення в актах виконаних робіт сум сплачених заробітних плат працівникам вказаних підприємств.

За 3 та 4 квартали 2018 року ПП « ОСОБА_5 » задекларувало 251 072, 46 грн. виплаченого доходу найманим працівникам за цивільно-правовими та трудовими договорами. Проте, за виконані роботи на об`єктах будівництва «реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (утеплення фасадів, заміна вікон та вхідних груп)» та «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно актів приймання виконаних робіт сумарно виплачено 265,5 тис. грн. заробітної плати, що перевищує фактично сплачену згідно податкової звітності суму заробітних плат на 15 тис. грн.

Крім цього, ПП « ОСОБА_5 » в 2018 році виконувало роботи на наступних об`єктах: ДНЗ № 54 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 34 315 грн., з яких заробітна плата 2 574 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 544 тис. грн., з яких заробітна плата 40 000 грн. Таким чином, ПП « ОСОБА_5 » в актах приймання виконаних робіт завищено вартість виконаних робіт за рахунок завищення розміру коштів на виплату заробітних плат працівників на суму 57 574 грн.

ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2018 році згідно податкової звітності виплатило заробітних плат на суму 149 924 грн. Разом з цим, в актах приймання виконаних робіт були вказані суми виплачених заробітних плат загальна сума 41 088 грн. Крім цього, аналізом даних з відкритих ресурсів ДКСУ ПП « ОСОБА_7 » в 2018 році виконано робіт на суму 1,069 млн. грн. із орієнтовною заробітною платою більше 140 тис. грн. Таким чином, ПП « ОСОБА_7 » в актах приймання виконаних робіт за рахунок завищення розміру коштів на оплату заробітних плат працівників на суму близько 31 000 грн.

ПП « ОСОБА_9 » в 2018 році згідно податкової звітності виплатило заробітних плат на суму 86 401 грн. При цьому, в актах приймання виконаних робіт були вказані грошові кошти на загальну суму 235 285 грн. Таким чином, ПП « ОСОБА_9 » в актах приймання виконаних робіт завищено вартість виконаних робіт за рахунок завищення розміру коштів на оплату заробітних плат працівників на суму 148 884 грн.

Аналізом даних з відкритих ресурсів ДКСУ встановлено, що в 2018 році вищевказані підприємства заключали договори на виконання капітальних ремонтів та реконструкцій з наступними установами та організаціями:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 » Черкаської міської ради;

- комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Черкаської міської ради.

2) ПП « ОСОБА_5 »:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 .

3) ПП « ОСОБА_10 »:

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

4) ПП « ОСОБА_7 »:

- ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В зв`язку із вищевикладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної, економічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий у клопотанні вказує на необхідність вилучення первинних документів, що стосуються виконання капітальних ремонтів та реконструкцій будівель та споруд в 2018 році ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_7 ", які знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження зазначеної у клопотанні інформації, просить розгляд клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме: договорів підряду, які були заключені ІНФОРМАЦІЯ_17 , з ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_7 " в 2018 році, з усіма додатковими договорами (угодами), змінами та додатками до нього; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; розрахунків категорії складності об`єкту; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів та інших додатків до них; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3; договорів субпідряду з додатками та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів та інших додатків до них; довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення будівельних робіт з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.).
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшого оперуповноваженого 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , на оперативних працівників УСБУ в Черкаській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1