Провадження № 1-кс/161/5900/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540, відомості про яке внесені до ЄРДР 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.07.2020 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , озброївшись автоматом «АКС-74У», револьвером та ручними гранатами захопив у заручники водія та дванадцять пасажирів рейсового автобуса марки «Еталон» сполученням «Берестечко Краснилівка», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

22.07.2020, під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та в подальшому вилучено слідчим банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ..

25-26.07.2020, на підставі ухвали слідчого Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.07.2020 під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і де мешкав ОСОБА_5 , було виявлено та в подальшому вилучено слідчим банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що знаходились серед особистих речей останнього.

Зазначені банківські картки могли використовуватись ОСОБА_5 при закупівлі зброї і боєприпасів для вчинення теракту та при фінансуванні інших дій, що були виконані даною особою під час вчинення вищевказаних злочинів: оренди майна, придбання засобів зв`язку тощо.

Іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по банківських рахунках даної особи, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити або спростувати факти здійснення оплати за зброю, боєприпасів, вибухові матеріали, довести всі обставини вчинення ним описаного вище злочину, неможливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує та просять задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації щодо банківських карток з наступними номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме, рух грошових коштів по них в період часу з 01 січня 2018 року по 27 серпня 2020 року, із зазначенням платників, отримувачів, підстав, сум перерахувань, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку станом на 27 серпня 2020 року, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття коштів.

З можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1