Справа № 681/1180/20
УХВАЛА

"11" вересня 2020 р.
Слідчий суддя Полонського районного суд Хмельницької області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання інспектора СД - дізнавача Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач, Полонське відділення поліції) про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг, за матеріалами кримінального провадження №0000037 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
11 вересня 2020 року дізнавач СД Полонського відділення поліції, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 07.09.2020 із департаменту кіберполіцїї надійшов рапорт про те, що 14.08.2020р. ОСОБА_5 через всесвітню мережу Інтернет на сайті «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом купівлі зернових « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти автору оголошення після чого замовлений товар не отримала, чим завдано матеріальні збитки для потерпілої.
Дана подія 07.09.2020 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 за ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 14.08.2020 року на сторінці соціальної мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж зерна в м. Полонне, Хмельницької області, де було вказано номер телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_6 зателефонувала на вказаний номер НОМЕР_1 та домовилася про купівлю одної тони зерна ячменю. Потерпіла перерахувала на наданий продавцем номер банківської картки № НОМЕР_2 суму в розмірі 4000 грн. Проте на даний час замовлений товар не отримала. Продавець на телефонні дзвінки не відповідає.
Прийнятими першочерговими слідчими діями та оперативними заходами встановити особу, якій ОСОБА_6 телефонувала на мобільний телефон № НОМЕР_1 та перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 не представилося можливим.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, якій телефонувала потерпіла ОСОБА_6 , а також, враховуючи, що невстановлена особа злочинця користувалась власним мобільним телефоном на місці злочину, готуючись до нього чи безпосередньо після вчинення злочину, тому виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та руху коштів по ній в період з 08 год. 12.08.2020 по 00 год. 09.09.2020, а також місця та особи, яка здійснювала операції з грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять вказану інформацію та знаходяться у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), що не являється втручанням в приватне життя потерпілого та інших осіб, а тому не містить охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження та забезпечення можливості проведення слідчих дій, а також збереження речових доказів та ефективного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати право на тимчасовий доступ до цих документів з правом їх вилучення.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163-166 КПК України,
постановив:
Надати для ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, а саме:

власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та дату відкриття вказаного рахунку;
-рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 08 год. 12.08.2020 по 00 год. 09.09.2020, з наданням фото та відеозаписів з камер відео нагляду банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаній картці за вищевказаний період;
-номер мобільного терміналу власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який зазначений у документах на відкриття рахунку та адресу проживання чи реєстрації власника картки.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СД Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ( АДРЕСА_2 ).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановлюється включно до 10 жовтня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1