Провадження № 1-кс/761/9439/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про здійснення приводу свідка по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000069 від 05.02.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000069 від 05.02.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України, про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , для її повторного допиту в якості свідка.

Клопотання мотивовано тим, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 05.02.2020р. за №0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в Печерському районі м. Києва, у серпні 2019р., діючи умисно, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Торгівельна компанія «Сапфір» ().

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали десятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві.

05.03.2020р. допитана у якості свідка по зазначеному кримінальному провадженню гр. ОСОБА_4 пояснила, що дійсно внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Торгівельна компанія «Сапфір» () за грошову винагороду.

Так, юридична та фактична адреса ТОВ «Торгівельна компанія «Сапфір» () їй не відома, фінансово господарською діяльністю на ТОВ «Торгівельна компанія «Сапфір» вона наміру займатися не мала, внесків до статутного капіталу товариства не здійснювала, обов`язки директора підприємства ніколи не виконувала тощо.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження вжито заходів для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Так, до матеріалів кримінального провадження долучено оригінал реєстраційної справи ТОВ «Торгівельна компанія «Сапфір» ().

Оглядом документів реєстраційної справи ТОВ «Торгівельна компанія «Сапфір» () встановлено, що у них дійсно містяться підписи, виконані від імені ОСОБА_4 , зокрема, у ТОВ «Торгівельна компанія «Сапфір» () від 12.08.2019р., у Статуті ТОВ «Торгівельна компанія «Сапфір» (нова редакція), ідентифікаційний код 41023307, затвердженому рішенням учасника №3 від 12.08.2019р., рішенні учасника №3 ТОВ «Торгівельна компанія «Сапфір» від 12.08.2019р., довіреності від 13.08.2019р.

Проведеною судово-почеркознавчою експертизою та наданим за її результатами висновком №122/1 від 16.03.2020р., експертом підтверджено факт виконання підписів у зазначених документах реєстраційної справи ТОВ «Торгівельна компанія «Сапфір» () гр. ОСОБА_4

25.03.2020р. вищезазначені документи визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, від приватного нотаріуса КМНО округу ОСОБА_5 отримано відповіді на запити, відповідно до яких, вказаним приватним нотаріусом здійснювалося засвідчення справжності підписів гр. ОСОБА_4 , виконаних на реєстраційних та статутних документах ТОВ «Торгівельна компанія «Сапфір». Так, підписання таких документів здійснювалося ОСОБА_4 особисто, у присутності приватного нотаріуса КМНО округу ОСОБА_5 .

Зважаючи на встановлені під час досудового розслідування обставини, виникла необхідність у повторному, детальному допиті ОСОБА_4 у якості свідка у кримінальному провадженні №0000069.

Так, 06.03.2020р., слідчим було здійснено виїзд на адресу реєстрації та фактичного місця проживання гр. ОСОБА_4 , останній особисто в руки була вручена повістка про виклик на повторний допит у якості свідка з викликом на 10.03.2020р..

10.03.2020р. у визначений час, а саме 10 год. 00 хв., ОСОБА_4 на повторний допит у якості свідка не з`явилася, про поважні причини неприбуття слідчого не повідомила.

20.03.2020р. слідчим було вдруге здійснено виїзд на адресу фактичного місця проживання гр. ОСОБА_4 , останній особисто в руки були вручені дві повістки про виклик на повторний допит у якості свідка.

Ні 23.03.2020р., ні 26.03.2020р., у визначений час ОСОБА_4 на повторний допит у якості свідка не з`явилася, про поважні причини неприбуття слідчого не повідомила.

Так, виклик ОСОБА_4 на повторний допит у якості свідка, упродовж квітня травня 2020р., неодноразово здійснювався і шляхом виклику по телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 . На узгоджені дати ОСОБА_4 на допит також не з`являлася, про поважні причини неприбуття слідчого також не повідомляла.

Крім того, на вказаний номер телефону, ОСОБА_4 , у месенджер Telegram, 16.04.2020р., 15.05.2020р. відправлялися повістки про виклик, які останньою переглядалися та, як результат, ігнорувалися.

Про поважні причини неявки на допит ОСОБА_4 слідчого також не повідомляла.

Крім того, і оперативними співробітниками десятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві неодноразово здійснювався виклик ОСОБА_4 на повторний допит у якості свідка по телефону, здійснювався виїзд за адресою місця проживання останньої з метою проведення слідчих дій безпосередньо за адресою її мешкання.

Проводити будь які слідчі дії ОСОБА_4 відмовлялася. На даний час ОСОБА_4 на дзвінки слідчого та оперативних співробітників взагалі не відповідає.

Виклики гр. ОСОБА_4 на повторний допит у якості свідка у кримінальному провадженні №0000069 здійснювалося з додержанням ст.ст. 133, 135 КПК України, а відповідно до вимог ст. 136 КПК України, підтвердженням отримання ОСОБА_4 повісток про виклик та ознайомлення з їх змістом є, зокрема, її особисті підписи, виконані на корінцях повісток.

Вказані факти ігнорування ОСОБА_4 даних викликів свідчать про злісне ухилення останньої від явки для проведення слідчих (процесуальних) дій в рамках кримінального провадження №0000069, що унеможливлює встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, крім того, унеможливлює проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, покарання винних осіб.

Тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні приводу свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до місця розташування органу досудового розслідування, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, а саме до службового кабінету №214 десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві для проведення із нею слідчої дії повторного допиту у якості свідка.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів зазначеного кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ст. 141 КПК України.

Згідно положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а у відповідності до п. 1 ч. 2 даної статті, одним і заходів забезпечення кримінального провадження є виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

При цьому, відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Привід може бути застосований, серед іншого, до свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки.

У відповідності до положень ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Як вбачається з клопотання та встановлено слідчим суддею, ОСОБА_4 , будучи неодноразово викликанна до слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у встановленому КПК України порядку, що підтверджується копіями корінців повістки з особистим підписом про отримання, допитом оперативного співробітника, рапортом, копіями скріншотів телефонних дзвінків на мобільний телефон. Проте ОСОБА_4 для проведення слідчої дії не з`явилася, причини свого неприбуття не повідомила.

Разом з тим, ст. 139 КПК України чітко передбачає наслідки неприбуття на виклик у випадку, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення або може бути застосовано привід (ч. 2 ст. 139 КПК України).

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Статтею 136 КПК України регламентовано, що належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

ОСОБА_4 неодноразово було викликано для проведення слідчих дій, а саме повторного допиту в якості свідка, однак остання не повідомила про причини свого неприбуття на визначений слідчим час.

Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому КПК України порядку, зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом, та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належним чином обґрунтовано, матеріали клопотання містять дані, які підтверджують факт належного виклику ОСОБА_4 для допиту до слідчого в якості свідка, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 66, 131, 132, 139-143, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про здійснення приводу свідка по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000069 від 05.02.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Здійснити привід свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , на 11 год. 00 хв. 28.05.2020р., до службового приміщення кабінету №214 десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 48а, для проведення з нею слідчої дії, а саме повторного допиту в якості свідка у кримінальному провадженні №0000069 від 05.02.2020р., з метою з`ясування обставин щодо зазначеного кримінального провадження в порядку ст.223, 224 КПК України.

Виконання ухвали суду доручити оперативним співробітникам десятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до ч. 3 ст. 140 КПК України, привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя