Справа № 569/5983/20
УХВАЛА

23 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до №0000017 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови КМУ від 03 квітня 2019 року № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» обласному бюджету Рівненської області у 2019 році з державного бюджету надійшли кошти. Відповідно до п. 4 Порядку та Умов надання вказаної субвенції (ПКМУ від 03 квітня 2019 року № 319), Субвенція спрямовується на придбання для закладів загальної середньої освіти комунальної власності та їх філій (далі - заклади освіти):
1)шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами;
2)автомобільних транспортних засобів, у тому числі для обслуговування інклюзивно-ресурсних центрів;
3)персональних комп`ютерів;
4)послуг з доступу до Інтернету закладів освіти.
Пунктом 9. Вказаного вище Порядку передбачено, що за рахунок субвенції на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти здійснюються видатки на:
1) придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти;
2) придбання мережевого обладнання (комутаторів, роутерів, тощо), необхідного для підключення до Інтернету наявної комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів, що будуть придбані на виконання підпункту 3 пункту 4 цих Порядку та умов, а також комп`ютерної техніки, що належить учням та педагогічним працівникам.
Згідно Розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, у 2019 році (Додаток до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 квітня 2019 р. № 319) обласному бюджету Рівненської області на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти (видатки розвитку) передбачено 32252,8 тис. грн..
В грудні 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись головним розпорядником вищевказаних бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, в супереч вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», з метою не проведення конкурентних процедур (відкритих торгів) та надання переваги конкретному суб`єкту з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, здійснили розподіл даних коштів між вказаним управлінням, а також розпорядниками нижчого рівня (закладами загальної ІНФОРМАЦІЯ_3 , які являються окремим юридичними особами), змінивши при цьому розмір фінансування кожному закладу шляхом зменшення в одних та збільшення у інших розділивши заявлену попередньо визначену послугу на послуги і товари (послуги з приєднання до мережі Інтернет; придбання мережевого обладнання) таким чином, що по кожному закладу сформовано загальну суму, яка не перевищує 400 тис. грн. (в розрізі до 200 тис. грн. по кожному договору), шляхом внесення змін до кошторису управління та вказаних закладів загальної середньої освіти.

У подальшому закладами загальної ІНФОРМАЦІЯ_3 , які являються окремими юридичними особами укладено по 2 договори з ПП « ОСОБА_5 », згідно кожного з яких придбано в межах одного договору послуги, а в межах іншого товари мережеве обладнання.

Так, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » у змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння бюджетними коштами, при виконанні вказаних договорів поставки мережевого обладнання реалізували товари для закладів загальної середньої освіти Корецького району за завищеними цінами, зокрема кабель ОКТ-Д(1)П-1Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-1, в середньому по ціні 1579 грн. з ПДВ за 1 метр погонний, при ринкові вартості 4,35 грн. з ПДВ за метр погонний, а також оптичний мережевий термінал GEPON NGpon Е104 в середньому по цінах 7200 грн. з ПДВ за 1 термінал при ринковій вартості 412,20 грн. з ПДВ за 1 термінал, завищивши їх вартість на загальну суму 2 283 881,33 грн. (висновок товарознавчої експертизи № 3.2-458/20 від 15.04.2020; висновок судової економічної експертизи від 27.05.2020 № 3.5-36/20), внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 2 283 881,33 грн.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_6 », у вказаний період (грудень 2019) при виконанні вищевказаних послуг по під`єднанню до мережі Інтернет для виконання робіт залучало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що підтверджується висновком аналітичного дослідження №8/17-00-16-16/22555 781 від 30.06.2020 фінансово-господарської діяльності ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при постачанні мережевого обладнання закладам загальної середньої освіти Корецького району Рівненської області у період 2019 року.

У володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, а саме:
1.Звіти форми 1-дф за 2019 рік;

2.Цивільно-правові договори з фізичними особами;

3.Договори, угоди про співпрацю та документи про їх виконання;

4.Документи щодо здійснення фінансових поворотних та безповоротних позик іншим суб`єктам.

5.Усі юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо взаємовідносин протягом 2019-2020 років із ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в тому числі:

?укладені угоди, договори (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до договорів, а також платіжні документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;

?документи, що виконання вказаних договорів, в т.ч. акти наданих послуг, акти здачі-приймання робіт, акти приймання виконаних робіт, рахунки, акти проведення взаємозвірок, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, а також аналогічні документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, поставлених контрагентам у вказаний період.

?бухгалтерських документів щодо постановки на облік придбаних товарів;

?уся кореспонденція, комерційні пропозиції тощо.

? інші підтверджуючі документи.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Вказані документи не містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, досудовим розслідуванням здобуто достатні дані, які дають підстави вважати, що окремі речі і документи, необхідні для встановлення всіх обставин злочину, можуть бути змінені чи знищені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є зацікавлений у результатах розслідування, оскільки кримінальне правопорушення стосується безпосередньо його діяльності як ТОВ.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене те, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб що причетні до вчинення вказаного злочину, співучасть таких осіб, обставини та місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000017 від 31.01.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до оригіналів документів:
1.Звіти форми 1-дф за 2019 рік;

2.Цивільно-правові договори з фізичними особами;

3.Договори, угоди про співпрацю та документи про їх виконання;

4.Документи щодо здійснення фінансових поворотних та безповоротних позик іншим суб`єктам.

5.Усі юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо взаємовідносин протягом 2019-2020 років із ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в тому числі:

?укладені угоди, договори (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до договорів, а також платіжні документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;

?документи, що виконання вказаних договорів, в т.ч. акти наданих послуг, акти здачі-приймання робіт, акти приймання виконаних робіт, рахунки, акти проведення взаємозвірок, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, а також аналогічні документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, поставлених контрагентам у вказаний період.

?бухгалтерських документів щодо постановки на облік придбаних товарів;

?уся кореспонденція, комерційні пропозиції тощо.

? інші підтверджуючі документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1