УХВАЛА

04 січня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області капрала поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0002028 від 11.12.2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області капрал поліції ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 30.11.2020 року невідома особа, під приводом продажу одягу, через соціальну мережу «Інстаграм» заволоділа його грошовими коштами в сумі 650 грн. які були перераховані на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнової шкоди.

Інформація про відкриття рахунку № НОМЕР_2 та операції, які проводились по ньому, становить банківську таємницю, однак є необхідною для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, встановити точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Підрозділом дізнання Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002028 від 11.12.2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як встановлено судом, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за №0002028 від 11.12.2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману).

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області капрала поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0002028 від 11.12.2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу інспектору сектору дізнання Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капралу поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам інпекторам сектору дізнання, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0002028 від 11.12.2020 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002028 від 11.12.2020 року, тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- руху грошових з 29.11.2020 року по 04.01.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1