Справа № 541/1322/19
Провадження № 1-кс/541/991/2020
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

14 грудня 2020 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого слідчого СВ Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказував, що у провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2018 за №0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами з метою наживи, шляхом обману отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого є ОСОБА_7 2890 мішків по 24 кг кожний посівного матеріалу - насіння, та в подальшому зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та внаслідок вказаних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкода розмір якої встановлюється.
Внаслідок підписання документів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались фінансово господарські операції на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та з метою забезпечення відшкодування збитків завданим інтересам потерпілої сторони, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів або завірених належним чином копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.
З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч.2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити частково.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 08.05.2018 за №0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола осіб причетних до його вчинення та з метою забезпечення відшкодування збитків завданим інтересам потерпілої сторони. Одночасно з цим посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими.
Разом з тим, вимога слідчого щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів зазначених в клопотанні за період часу з 01.01.2017 по 01.09.2020 є необґрунтованою, оскільки не надано об`єктивних доказів на підтвердження необхідності отримання даної інформації за вищевказаний період.

Зважаючи на зазначене, суд вважає достатнім надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надатислідчим СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;капітану поліції ОСОБА_3 ; капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , з можливістю здійснення фотофіксації таких відомостей та отримання належно посвідчених, читабельних копій, а саме копії карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та документів, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів:

- копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 в електронному вигляді;

- копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 .
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали по 14 лютого 2021 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу Національної поліції, який звернувся з даним клопотанням.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1