ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3246/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003982,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований по АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, представники Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися, що з огляду на ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003982 від 17.08.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В клопотанні зазначено, що до слідчого відділу Дарницького УП ГУІІП у м. Києві надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на території Дарницького району м. Києва функціонує група, яка причетна до протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичного засобу метадон, у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що являється наркозалежною особою, вживає наркотичний засіб - метадон з 2018 року. У травні 2020 року, свідку на телефон зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_1 , яка представилась « ОСОБА_5 » та повідомила, що вона збуває наркотичний засіб - метадон на території м. Києва, шляхом «закладок», ціна одного «чеку» становить 350 гривень, в свою чергу остання відмітила, що оплата грошових коштів за надання місцезнаходження «закладки» з наркотичною речовиною здійснюється через поповнення електронного гаманця «Глобалмані». Наступного дня, зателефонувавши на вищевказаний номер, свідку відповіла « ОСОБА_5 » у якої останній замовив «чек» з метадоном, в свою чергу вона свідку повідомила номер електронного гаманця « ОСОБА_6 » на який перерахував 350 гривень. Через деякий час після оплати свідку, у месенджері «Whatsap» з номеру НОМЕР_1 було надіслано зображення із позначкою, де знаходиться «закладка», а також голосове повідомлення з адресою місцезнаходження «закладки». Протягом трьох місяців свідок купував метадон у особи на ім`я « ОСОБА_5 » та за вказаний час свідок здійснював оплату грошових коштів за надання йому «метадону» шляхом «закладок» на наступні електронні гаманці « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Так, саме для одержання неправомірної вигоди від незаконного збуту наркотичних засобів «Оператори» надсилають нарко-залежним особам реквізити електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), які в подальшому перераховуються на банківські картки інших банківських установ України.

Виходячи з вищевикладеного, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів щодо вищевказаних електронних гаманців та їх подальше вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , а саме: на кого реєструвався електронні гаманці; рух коштів по електронних гаманцях; копії документів власника електронних гаманців; завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронних гаманцях, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали; кількість грошових коштів на електронних гаманцях які акумулюються станом на момент отримання інформації; зазначити шляхи виведення грошових коштів з електронних гаманців (карткові реквізити); кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронних гаманців починаючи з 01.01.2020 по теперішній час.

Встановлено, що вищевказана інформація та документи, перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований по АДРЕСА_1 .

Беруче до уваги те, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах неможливо та те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчими слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003982 від 17.08.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований по АДРЕСА_1 , а саме:

- на кого реєструвались електронні гаманці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- копії документів власника електронних гаманців № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- кількість грошових коштів на електронних гаманцях № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які акумулюються станом на момент отримання інформації;

- зазначити шляхи виведення грошових коштів з електронних гаманців № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (карткові реквізити);

- кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронних гаманців: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , починаючи з 01.01.2020 по теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1