н/п 1-кс/953/5998/20
"11" серпня 2020 р. м. Харків
29 липня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації у копіях та можливість її вилучення у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 , а також руху грошових коштів по вказаній картці, у період часу з 25.09.2019 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також виписки по цьому рахунку IP-входів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До Київського ВП ГУ НП в Х/о надійшла ухвала слідчого судді Київського р/с м. Харкова від 26.03.2020 року за заявою адвоката ОСОБА_5 , представника - ОСОБА_6 про те, в період часу з кінця травня 2019 по кінець червня 2019 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 30 тис. доларів США, за адресою: АДРЕСА_2 , які належать гр. ОСОБА_6 1962 р.н., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності, повністю його підтримуючи.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, що містять інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 , а також руху грошових коштів по вказаній картці, у період часу з 25.09.2019 по 11.08.2020, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також виписки по цьому рахунку IP-входів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.09.2020 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1