Справа 127/2170/21
Провадження 1-кс/127/893/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 23.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір складського зберігання зерна сої. Також 23.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано складську квитанцію № 9508 (АЦ 715678) про переоформлення з ПП « ОСОБА_3 » на УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 65 000 кг сої. Однак в квітні 2017 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без видачі зерна сої було анульовано складську квитанцію № 9508, та на неодноразові вимоги УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати 65 000 кг сої, зерно не видається.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у перевірці та дослідженні наступних документів: договорів складського зберігання зерна; актів прийому передачі; складських квитанцій; простих чи подвійних складських свідоцтв; товарно-транспортних накладних; залізничних накладних; документів, що засвідчують якість зерна та продуктів його перероблення; накладних внутрішньогосподарського переміщення; книги складського обліку; витрати по дебет рахунку 93 «Витрати на збут»; довідок про залишки зерна; пояснювальних записок; договорів матеріальної відповідальності; журналів вивезення зерна вагонами через залізничні ваги, книги руху зерна та зерно продуктів (форма 36); наказів на відпуск зерна; наказів на переоформлення зерна; ТТН на відпуск зерна; рахунків на оплату; актів здачі-приймання робіт ; реєстрів надходження зерна; ТТН надходження зерна; картки аналізу зерна; розпорядження на очистку, сушіння зерна; картки аналізу зерна Ф-47; журналів середньодобових аналізів при прийманні зерна Ф-49; документів щодо проведення інвентаризації зерна; податкових та видаткових накладних; бухгалтерських довідок про сатн виконання договорів, а також стан розрахунків по договорам за період часу з 23.02.2017 по 15.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.01.2016 по 15.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 ».

Відомості, що містяться у вище зазначених документах, як самостійно, так і сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення подальших судових експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 УПУ України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Враховуючи вище викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів складського зберігання зерна; актів прийому передачі; складських квитанцій; простих чи подвійних складських свідоцтв; товарно-транспортних накладних; залізничних накладних; документів, що засвідчують якість зерна та продуктів його перероблення; накладних внутрішньогосподарського переміщення; книги складського обліку; витрати по дебет рахунку 93 «Витрати на збут»; довідок про залишки зерна; пояснювальних записок; договорів матеріальної відповідальності; журналів вивезення зерна вагонами через залізничні ваги, книги руху зерна та зерно продуктів (форма 36); наказів на відпуск зерна; наказів на переоформлення зерна; ТТН на відпуск зерна; рахунків на оплату; актів здачі-приймання робіт ; реєстрів надходження зерна; ТТН надходження зерна; картки аналізу зерна; розпорядження на очистку, сушіння зерна; картки аналізу зерна Ф-47; журналів середньодобових аналізів при прийманні зерна Ф-49; документів щодо проведення інвентаризації зерна; податкових та видаткових накладних; бухгалтерських довідок про сатн виконання договорів, а також стан розрахунків по договорам за період часу з 23.02.2017 по 15.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.01.2016 по 15.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 ».

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя