Справа №173/288/21
Провадження №1-кс/173/56/2021
У Х В А Л А
іменем України

16 лютого 2021 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача-інспектора СД Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
15.02.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача-інспектора СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 17.11.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ, розташованому за адресою: АДРЕСА_1

- рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 02.11.2020 по 11.02.2021 з зазначенням найменувань контрагентів (отримувачів та платників грошових коштів), коду ЄРДПОУ, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку та призначення платежу на паперовому на магнітному носіях;

- документів поданих у відділення банку для відкриття рахунку НОМЕР_1 на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , та можливість вилучити їх завірені належним чином копії.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Під час досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 32 967,00 грн, при замовленні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автоматичної машини для виготовлення кави ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За даним фактом сектором дізнання Верхньодніпровського ВП Жовтововодського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 17.11.2020 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 03.11.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов автоматичну машину для виготовлення кави ІНФОРМАЦІЯ_3 . Того ж дня, ним було зроблено замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний товар. Через деякий час того ж дня, йому зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_7 і сказав, що він є менеджером (тел НОМЕР_2 ). Геннадій повідомив, що кавомашина є в наявності, так як ідуть індивідуальні настройки, потрібно оплатити всю суму. ОСОБА_5 погодився на оплату вказаної суми та після цієї розмови на програму «Вайбер» йому було направлено рахунок-фактура в якому були вказані реквізити банку та сума яку потрібно сплатити. ОСОБА_5 одразу оплатив вказану суму через ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно виставленого рахунку-фактури №12523057 на ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 . Зробивши фотокопію платіжного доручення № 230 від 03.11.2020 на підтвердження того, що кошти перераховані в повному обсязі, ОСОБА_5 відправив по «Вайберу» Геннадію. 06.11.2020 на «Вайбер» прийшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що посилку йому не направили та готові повернути кошти. Потерпілому потрібно було написати офіційного листа на повернення коштів. Того ж дня, ОСОБА_5 написав листа та надіслав на электрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 На цей час, згідно переписки, лист на повернення коштів не отримано, менеджер не відповідає на дзвінки та на повідомлення.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 з видами діяльності «Неспеціалізована оптова торгівля (основний)», «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення», «Організування інших видів відпочинку та розваг (основний)» та адресою: АДРЕСА_3 з видами діяльності «Комп`ютерне програмування (основний)».

Відповідно до платіжного доручення № 230 від 03.11.2020 грошові кошти були перераховані одержувачу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення банківських документів про відкриття розрахункового рахунку та даних про рух коштів за період з 02.11.2020 по 11.02.2021 по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання дізнавач-інспектор СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

17.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача-інспектора СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача-інспектора СД Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ, розташованому за адресою: АДРЕСА_1

- рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 02.11.2020 по 11.02.2021 з зазначенням найменувань контрагентів (отримувачів та платників грошових коштів), коду ЄРДПОУ, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку та призначення платежу на паперовому на магнітному носіях;

- документів поданих у відділення банку для відкриття рахунку НОМЕР_1 на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , та можливість вилучити їх завірені належним чином копії.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити начальнику СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору СД Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженим особам Верхньодніпровського ВП на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відповідно до наказу №115 від 18.06.2020.
Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/288/21 (провадження 1-кс/173/56/2021), другий видається дізнавачу-інспектору СД Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1