Справа № 635/613/20
Провадження № 1-кс/635/1316/2020
УХВАЛА

15 вересня 2020 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

25 серпня 2020 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації на паперовому документі та/або електронному носії, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01:00 годин 07.03.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а саме: інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонента з розшифровкою його повних анкетних даних якому належать вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонента.
З клопотання слідчого вбачається, 20.02.2019 до Жмеринського ВП ГУ НП в Вінницький області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18.02.2019 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1500 гривень, які він частково перерахував на картковий рахунок (платіжну карту) не відомої особи за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн. За вказаним фактом 21.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000101 за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 18.02.2019 року він знаходився у мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX.ua» де знайшов оголошення про продаж верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн. Після чого ОСОБА_5 , зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал під № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де незнайомий йому чоловік який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_6 » та повідомив, що він готовий зробити реалізацію верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн., але для цього йому необхідно зробити передоплату товару у розмірі 1500 гривен на його картковий рахунок (платіжну картку) яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_5 записав. В подальшому 18.02.2019 о 10:21 годині ОСОБА_5 , зі свого карткового рахунку (платіжної картки) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під № НОМЕР_4 , за допомогою онлайнсервіса « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжним платежем під № P24A561780087А25403, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 1500 грн., з урахуванням комісії 7,50 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_5 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка ні би то відкрита на ім`я « ОСОБА_7 », за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн. Але в подальшому вище зазначений товар по теперішній час ОСОБА_5 так і не отримав. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02 березня 2020 року винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 10:00 годин 28.02.2019 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10:00 годин 28.02.2019 по час дії ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яке 17.03.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 07.04.2020 у регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 Комінтернівським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний термінал № НОМЕР_8 , мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також отримано рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, 09.07.2020 до Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , про те, що 07.03.2019 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 850 гривень, які він частково перерахував 07.03.2019 о 18:23:26 години з банківського терміналу під № TS212365, який розташований за адресою; АДРЕСА_7 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок (платіжну карту) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я « ОСОБА_7 » за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн., оголошення якого було розміщено на Інтернет ресурсі, а саме офіційному сайті «OLX.ua». За вказаним фактом 10.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000399 за ч. 3 ст. 190 КК України. Так під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , який повідомив, що 07.03.2019 року він знаходився у мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX.ua» де знайшов оголошення про продаж верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн.. Після чого ОСОБА_9 , зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал під № НОМЕР_9 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де незнайомий йому чоловік який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_6 » та повідомив, що він готовий зробити реалізацію верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн.., але для цього йому необхідно зробити передоплату товару у розмірі 850 гривен на його картковий рахунок (платіжну картку) яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_9 , записав. В подальшому 07.03.2019 о 18:23:26 години ОСОБА_9 , скориставшись банківським терміналом під № НОМЕР_10 , який розташований за адресою; АДРЕСА_7 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_11 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 850 грн., на картковий рахунок (платіжну карту) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я « ОСОБА_7 » за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн., оголошення якого було розміщено на Інтернет ресурсі, а саме офіційному сайті «OLX.ua». Але в подальшому вище зазначений товар по теперішній час ОСОБА_9 так і не отримав. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. При цьому згідно отриманого руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що зарахування грошових коштів у сумі 850 грн., здійснено 07.03.2019 о 18:23 години через банківський термінал під № 700 UKR Sumy TS000000, а знаття грошових коштів у сумі 850 грн., здійснено 12.03.2019 о 19:29 години, з банківського термінала, а саме 13 UKR LUBOTIN ATM8342 LUBOTIN. 17 липня 2020 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 в Харківській області ОСОБА_4 , винесена постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування, а саме кримінальні провадження за № 0000101 та за № 0000399 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером за № 0000101 про що внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів, а саме отримати інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонента з розшифровкою його повних анкетних даних якому належать вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонента, за період з 01:00 годин 07.03.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею з мобільного терміналу під номером НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Начальник СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про час, дату та місце розгляду справи були повідомлені. Від прокурора до канцелярії суду надійшла заява, в якій остання просить вирішувати дане клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Юридична особа, у володінні якої знаходиться інформація представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час, місце та дату розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, однак суд враховуючи положення частини четвертої статі 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Згідно з вимогами частини четвертої статі 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у даному кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло від слідчого до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до пунктів 7 та 8 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінню або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до положень частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим ці вимоги закону дотриманні та доведено, що інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентського номеру НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Однак, беручи до уваги обставини вчиненого правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання відомостей за запитуваними даними за абонентським номером НОМЕР_1 за період з 01:00 годин 07.03.2019 по 15.09.2020. В іншій частині клопотання слідчого вважаю за необхідне відмовити.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації на паперовому документі та/або електронному носії, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01:00 годин 07.03.2019 до 15 вересня 2020 року, а саме:
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості;
- інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний);
- дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;
- інформацію про абонента з розшифровкою його повних анкетних даних якому належать вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонента.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15 жовтня 2020 року.
Роз`яснити у відповідності до статті 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1