Справа № 1-кс/593/16/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"01" лютого 2021 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000003 від 04 січня 2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до Бережанського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000003 від 04 січня 2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України .

З матеріалів клопотання вбачається, 04 січня 2021 року в сектор поліцейської діяльності, що у м. Підгайці надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Голгоча, Підгаєцького р-н., Тернопільської області, про те, що 03.01.2021 року близько 13 години під час телефонної розмови, особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа даними карткового рахунку потерпілої, та зняла з нього грошові кошти в сумі 14953 гривні.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 03.01.2021 року близько 10 години 58 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонував невідомий (моб. тел. НОМЕР_1 ) в цей час вона перебувала в церкві тому не відповіла. Прийшовши додому остання зателефонувала на вказаний номер, їй відповів чоловічий голос (не пам`ятає чи називав своє ім`я), та одразу ж звернувся до неї на ім`я і повідомив що він є представником служби безпеки Національного банку України, та запитав чи ОСОБА_4 підтверджувала переказ грошових коштів, назвавши переказ на суму близько 2000 гривень на невідоме їй прізвище.. В ході нашого спілкування вказаний чоловік, назвав ОСОБА_4 повністю її прізвище ім`я по батькові, та перші і останні чотири цифри її карткового рахунку (№ НОМЕР_2 ). Коли вказаний чоловік повідомив ОСОБА_4 про транзакцію невідомій їй людині, остання сказала, що нічого не перераховувала, останній повідомив ОСОБА_4 , що він заблокував мій картковий рахунок оскільки вказана транзакція була підозріла. Тоді вказаний чоловік повідомив, що щоб розблокувати картковий рахунок потрібно йому повідомити всі цифри карткового рахунку, для уточнення, що вона і зробила та пароль який прийде смс-повідомленням, тоді ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення від «Telegram»з кодом який остання продиктувала. Після чого ОСОБА_4 самостійно зайшла в свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб подивитись в чому річ. Тоді вказаний чоловік знову сказав продиктувати їй код але вже вказаний код їй прийшов від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вона продиктувала його, тоді знову прийшов від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще один код який вона теж продиктувала. Після цього ОСОБА_4 побачила в додатку, що відбулась транзакція за її рахунком на загальну суму (з комісією) 14953 гривень. Побачивши дану транзакцію зв`язок з вказаним чоловіком зник, після чого він перетелефонував ОСОБА_4 вже з іншого номера НОМЕР_3 , та сказав щоб вона надала йому ще один код який прийшов смс-повідомленням, про те ОСОБА_4 не надала та припинила розмову оскільки зрозуміла, що її обманюють. Після цього ОСОБА_4 одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заблокувала свій картковий рахунок та особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення досудового розслідування акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» згідно заяви гр. ОСОБА_4 надав інформацію про переказ грошових коштів з карткового рахунку останньої. Встановлено, що 03.01.2021 року з рахунка № НОМЕР_4 були перераховані кошти в сумі 14800 грн., комісія за переказ становила 153 гривні, переказ коштів з даного рахунку проведений 03.01.2021 р. о 13:21:31 год через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 .

Відтак, у ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а саме інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( анкетні дані(П.І.П.), місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору, копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 14800 гривень з вказаного розрахункового рахунку, які 03.01.2021 року о 13:21 год. були перераховані, із особистого рахунку (№ НОМЕР_4 ) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ,руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу із 13: 00 год. 03.01.2021 р., із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку,оригіналів(копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ( м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , який підтрималв клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що відомості, які містяться у зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в сукупності із іншими документами будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 132, 159, 160, 162,163,164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 ,ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому в АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (анкетні дані (П.І.П.), копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку, місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 14800 гривень з вказаного розрахункового рахунку у даній акціонерній установі, які 03.01.2021 року о 13:21 год. були перераховані, із особистого рахунку (№ НОМЕР_4 ) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (довідку про рух грошових коштів) по вказаному рахунку за період часу із 13:00 год. 03.01.2021 року, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку, оригіналів (копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок. Одночасно, прошу надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_3 .

Прошу надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_3

Доступ до інформації, яка становить таємницю оператора зв`язку надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1