н/п 1-кс/766/8272/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.09.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні т.в.о. начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним працівникам УСР в Херсонській області ДСР НПУ на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення інформації стосовно відомостей щодо всіх реєстраційних дій, що проводились у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » за період з 01.05.2019 по 16.09.2020, зокрема: назви реєстраційної дії, дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ реєстратора), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дій.

Відомості надати у друкованому або електронному вигляді.

В обґрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

На теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо здійснення реєстраційних дій з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни власника корпоративних прав та місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 31.05.2016 № 1565/5 «Питання адміністрування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з 01 липня 2016 року визначено державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), до кола повноважень якого входить технічне та технологічне забезпечення, збереження та захист даних реєстру, здійснення технічних та технологічних заходів з надання, блокування та анулювання доступу до реєстру.

Інформація, яка міститься у Державному реєстрі містить охоронювану законом таємницю, та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з`ясування чи здійснювалися зазначені реєстраційні дії, які саме документи стали підставою для здійснення незаконних реєстраційних дій (із показів потерпілих осіб), з метою встановлення часу, місця, за допомогою якої техніки здійснювалися реєстраційні дії, і чи саме тими реєстраторами, які зазначені у реєстрі, виникли об`єктивні обставини у отриманні інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_12 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , був ОСОБА_13 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 помер.

20.01.2019 ОСОБА_12 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_14

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_15 .

15.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 номер реєстраційної дії 5019135 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_13 на ОСОБА_17 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_13 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .

17.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_19 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 і ОСОБА_22 .

Відповідно до довідки приватного нотаріуса ОСОБА_23 від 31.05.2019 № 321/01-16 встановлено, що 20.09.2018 справжність підпису ОСОБА_13 на акті прийом передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_13 до ОСОБА_17 нею не посвідчувалась. Станом на 21.09.2018 нею було вчинено 1022 нотаріальні дії.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_13 не посвідчувалвя. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Таким чином, для державної реєстрації державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 було подано документ (акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства) не в оригінальному вигляді і оформлений з грубими порушеннями вимог ч. 5 ст. 17 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 є донькою ОСОБА_13 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_24 зареєструвала шлюб з ОСОБА_25 та змінила прізвище на ОСОБА_12 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 ., нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 .

В результаті вчинення вказаних неправомірних дій власником 100% частки Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став ОСОБА_26 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

На теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо здійснення реєстраційних дій з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни власника вищевказаних корпоративних прав та місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 31.05.2016 № 1565/5 «Питання адміністрування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з 01 липня 2016 року визначено державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), до кола повноважень якого входить технічне та технологічне забезпечення, збереження та захист даних реєстру, здійснення технічних та технологічних заходів з надання, блокування та анулювання доступу до реєстру.

Інформація, яка міститься у Державному реєстрі містить охоронювану законом таємницю, та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з`ясування чи здійснювалися зазначені реєстраційні дії, які саме документи стали підставою для здійснення незаконних реєстраційних дій (із показів потерпілих осіб), з метою встановлення часу, місця, за допомогою якої техніки здійснювалися реєстраційні дії, і чи саме тими реєстраторами, які зазначені у реєстрі, виникли об`єктивні обставини у отриманні інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення інформації стосовно відомостей щодо всіх реєстраційних дій, що проводились у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » за період з 01.05.2019 по 16.09.2020, зокрема: назви реєстраційної дії, дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ реєстратора), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дій.

Відомості надати у друкованому або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 22.10.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1