Справа № 357/541/21
У Х В А Л А

27 січня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Біла Церква клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені докази,-

У С Т А Н О В И В:

26 січня 2021 року до слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України 03.11.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими становищем посадовими особами Білоцерківської автомобільної дільниці ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі КУМіБ) з метою особистого збагачення, які використовували техніку підприємства без укладання відповідних договорів за що отримали грошові кошти у сумі 197 тис. грн., які обернули на власну користь. 03.11.2020 підслідність по розслідуванню кримінального провадження за №0000088 від 03.11.2020 визначено за слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУ НП Київської області. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 20.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сільського голови ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду №25 на виконання робіт, предметом якого є послуги по об`єкту «Благоустрій території несанкціонованого сміттєзвалища в с.Трушки Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області» (за кодом ДК 021:2015 код 90510000-5) вартістю 197 015 грн. 00 коп. 24.02.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підписали Акт №1 за формою КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за 24.02.2020 року щодо приймання виконаних робіт «Послуги по благоустрою території несанкціонованого сміттєзвалища в с.Трушки Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області». В подальшому, 24.02.2020 ОСОБА_4 підписав платіжне доручення №370 від 24.02.2020 про перерахунок на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 197 015 грн. 00 коп. для оплати відповідно до договору підряду №25 від 20.02.2020 без ПДВ. 25.02.2020 було перераховано грошові кошти в сумі 197 015,00 гривень відповідно до договору № 25 від 20.02.2020 з призначенням платежу (благоустрій сміттєзвалища) з розрахункового рахунку від ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В подальшому з 26.02.2020 по 27.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 було переведено зазначені грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (українська гривня), по яких здійснювався рух грошових коштів, призначення платежу: «благоустрій сміттєзвалища с.Трушки; договір №25 від 20.02.2020; акт №1 від 24.02.2020; Без ПДВ». Фактично роботи по благоустрою території несанкціонованого сміттєзвалища в с.Трушки Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області без укладання відповідних договорів проводились в період з 20.12.2019 по 12.01.2020 працівниками Білоцерківської автомобільної дільниці ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КУМіБ) із залученням техніки підприємства КУМіБ, а саме: автомобіль (самоскид) марки «FORD L9000» д.н.з. НОМЕР_7 , автомобіль (самоскид) марки «FORD L9000» д.н.з. НОМЕР_8 , автомобіль (трал) марки «FORD STERLING» д.н.з. НОМЕР_9 за вказівкою на той час начальника Білоцерківської автомобільної дільниці ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який і здійснював матеріальне забезпечення автомобілів для виконання вказаних робіт. Встановлено, що з 06.11.2018 по 19.08.2019 власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являвся ОСОБА_6 , з 08.01.2019 по 16.01.2019 обіймав посаду заступника начальника КУМіБ, з 16.01.2019 перебував на посаді начальника КУМіБ, 18.06.2020 був звільнений за згодою сторін.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту слідчий просить надати доступ інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунок, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зазначеною інформацією володіє що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того старшим слідчим в поданому клопотанні зазначено, що матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання необхідно провести за відсутністю особи, у, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни обо знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею,судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи проводився у закритому судовому засіданні. Кожен має право на доступ досудових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Судові рішення також можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Слідчим суддею встановлено, що 03.11.2020 року до ЄРДР внесено відомості за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Визнання доказами та долучення до матеріалів кримінального провадження, отримані документи необхідно зберігати при матеріалах, виходячи з вимог ст. 100 КПК України, зокрема у відповідності до ч.2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

Старшим слідчим доведено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та карткового рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані як докази фактів вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими особами злочинних дій, як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснення виїмки оригіналів документів, отже доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.27, 100, 159, 160, 163, 164, 166, 167 КПК України,ст. 4, 6, 7, 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів (заяв, листів) фізичної особи щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та карток із підписами; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), за період з 01.01.2020 по 27.01.2021, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2020 по 27.01.2021, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2020 по 27.01.2021; чеків та банківських виписок про видачу готівки по карткового рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по час з дня отримання ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2020 по 27.01.2021; листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2019 по 27.01.2021; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01.01.2020 по 27.01.2021, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналів документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення, тобто до 27.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1