У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.10.2020 Справа №607/16822/20
провадження № 1-кс/607/7131/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 05 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: поданого приватним підприємством « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 /юридична адреса: АДРЕСА_1 / податкового розрахунку сум доходу, нарахованого /сплаченого/ на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку /звіт форми № 1ДФ/ за І, II, III, IV квартали 2019 року та І, II квартали 2020 року із зазначенням /розшифровкою/ анкетних даних осіб, що перебували у трудових відносинах, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав з мотивів, викладених у клопотанні та просив їх задовольнити. Пояснив, що досудовим слідством встановлено незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом вибуху та іншим загальнонебезпечним способом на земельній ділянці, яка виходить за межі ділянки, на якій дозволено ПП « ОСОБА_6 » видобування корисних копалин. Тому є необхідність у встановленні того, чи особи, які проводять незаконний видобуток, перебувають в трудових відносинах із вказаним підприємством.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:
СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 05 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено діяльність кар`єру на території Тернопільської області, в якому здійснюється незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом вибуху та іншим загальнонебезпечним способом. Разом з цим, згідно спеціального дозволу № 6045 від 30 березня 2015 року приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / видано дозвіл на видобування корисних копалин /промислова розробка родовищ/ на земельній ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » площею 6,90 га, яка знаходиться на території Мишковицької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області. Для встановлення факту трудових відносин між фізичними особами та ПП « ОСОБА_6 » виникла необхідність у отриманні відповідної інформації з податкових органів, а саме: розрахунку сум доходу, нарахованого /сплаченого/ на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку /звіт форми № 1ДФ, поданого ПП « ОСОБА_6 ». Встановлено, що вказаний розрахунок, поданий ПП « ОСОБА_6 » за І, II, III, IV квартали 2019 року та І, II квартал 2020 року, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 . Копію такого документа слідчий вважає за необхідне вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що зазначені документи та інформація, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: поданого приватним підприємством « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , /юридична адреса: АДРЕСА_1 / податкового розрахунку сум доходу, нарахованого /сплаченого/ на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку /звіт форми №1ДФ/ за І, II, III, IV квартали 2019 року та І, II квартали 2020 року із зазначенням /розшифровкою/ анкетних даних осіб, що перебували у трудових відносинах, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1