Провадження № 1-кс/686/871/21
18 січня 2021 року м. Хмельницький
18.01.2021 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копії.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2009-2010 роках співробітниками податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код УКТЗЕД НОМЕР_3 ) зареєстроване 20 серпня 2008 року, місце реєстрації на теперішній час: АДРЕСА_2 , вид діяльності за КВЕД - оптова торгівля побутовими електротоварами, оптова торгівля лісоматеріалами, послуги перевезення. Уповноваженою особою являється - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код і.п.н. НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код УКТЗЕД НОМЕР_3 ) діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код УКТЗЕД НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2009 року по 01.04.2010 року організували злочинну схему направлену на сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що полягала в умисному ухиленні від сплати ПДВ до бюджету та за даним фактом порушено кримінальну справу №039004/09 за ст. 212 КК України.
В подальшому співробітниками податкової міліції проведено ряд обшуків, в результаті яких за місцем проживання одного з фігурантів справи (м. Київ) виявлено та вилучено значну суму грошових коштів, як в національній так і в іноземній валюті (євро, долари США), загальна сума складала в еквіваленті близько 60 000 доларів США: близько 200 тис.грн, близько 5,7 тис. доларів США та близько 2,5 тис. Євро).
Особа в якої проводився обшук на момент здійснення слідчих заходів перебувала за межами України та являється громадянином іншої країни.
За отриманою інформацією встановлено, що проведеними співробітниками податкової міліції заходами в період 2010 по 2020 рік розшукати особу причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.212 КК України та якій належать вилучені грошові кошти не представилось можливим.
Також у матеріалах вказаного кримінального провадження міститься довідка підписана старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області капітаном податкової міліції ОСОБА_6 про те, що вилучені вищезазначені арештовані грошові кошти зберігаються в банківській «ячейці» ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до матеріалів службового розслідування, а саме пояснень ОСОБА_6 , встановлено, що тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти нею передані заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_8 , так як він, на той час, був відповідальним за передачу грошових до банківської установи. В подальшому ОСОБА_8 повідомив їй що, арештовані грошові кошти зберігаються в банківській скринці ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі укладеного договору №66 від 16.07.2009 на користування індивідуальним депозитним сейфом з ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_9 та нею відповідно складено та підписано довідку, щодо місцезнаходження вказаних коштів в банківській скринці № НОМЕР_6 , що відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою встановлення обставин передачі вказаних грошових коштів та можливості ними розпоряджатися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), котрі містять банківську таємницю, а саме даних про:
-укладення, наявності договорів обслуговування, у період з 2010 по 2020 роки між Житомирською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та/або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , на користування індивідуальними депозитними сейфом; інформації з приводу використання індивідуальних депозитних сейфів ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період часу з 2010 по 2020 роки (час, місце).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів про:
- укладення, наявності договорів обслуговування, у період з 2010 по 2020 роки між Житомирською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та/або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , на користування індивідуальними депозитними сейфом;
- інформації з приводу використання індивідуальних депозитних сейфів ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період часу з 2010 по 2020 роки (час, місце).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 березня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1