СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6094/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2020 року Слідчий суддя Святошинського району м. ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «ТЕРРАСІД» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0001101 від 10.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно,-
встановив:
20.11.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0001101 від 10.11.2020 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке належать на праві власності ТОВ «ТЕРРАСІД» (код ), шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам, окрім ТОВ «ТЕРРАСІД» (код ) права на відчуження, розпорядження, володіння та користування вказаним майном.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада 2019 по теперішній час, невстановлені особи, шляхом зловживання службовим становищем вчинили заволодіння майном українських компаній холдингу «ТЕРРАСІД КЮРБІСХАНДЕЛЬ ГМБХ» у великих розмірах.

Установлено, що ФІРМА ТЕРРАСІД КЮРБІСХАНДЕЛЬ ГМБХ (TERRASEED KURBISHANDEL GMBH) є товариством з обмеженою відповідальністю, яке створене за законодавством Республіки Австрія, зареєстровано в реєстрі суб`єктів господарської діяльності Земельного суду із цивільних справ у м. Грац за номером FN 452493 g, із місцезнаходженням за адресою:

АДРЕСА_1 володіє частками у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю, які створені та зареєстровані в Україні, а саме:

- ТОВ «ТЕРРАСІД» () - часткою у розмірі 100% статутного капіталу;

- ТОВ «ГОЛДЕНКЕРН» () - часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ «ГОЛДЕН ВЕЛЛІ» () - часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ ФІРМА «ПОДІЛЛЯ» () - часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ «МИРОГОЩАНСЬКЕ» () - часткою у розмірі 80% статутного капіталу;

- ТОВ «ПОЛІСЬКИЙ СТАНДАРТ» () - часткою у розмірі 50% статутного капіталу;

- ТОВ «ГОЛДЕН АГРО ТРЕНД» () часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ «КОРЕЦЬ АГРО» () - часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ «ХАРАЛУГ АГРО» () - часткою у розмірі 75% статутного капіталу.

З`ясовано, що невстановлені особи в період з січня по жовтень 2020 року заволоділи 34 одиницями сільськогосподарської техніки, належної ТОВ «Террасід», ТОВ «Голденкерн», Фірма «Поділля» та іншим підприємствам холдингу ТЕРРАСІД КЮРБІСХАНДЕЛЬ ГМБХ.

Допитаний як потерпілий директор ТОВ «Террасід» та ТОВ «Голденкерн» ОСОБА_6 повідомив, що ТОВ «Террасід» та ТОВ «Голденкерн»має у власності сільськогосподарську техніку, яка використовується для оброблення землі підприємствами з холдингу ТЕРРАСІД КЮРБІСХАНДЕЛЬ ГМБХ, а також легкові транспортні засоби. Частина техніки, належної ТОВ «Террасід» та ТОВ «Голденкерн» та інших українських компаній холдингу «ТЕРРАСІД КЮРБІСХАНДЕЛЬ ГМБХ» надавалася в оренду ТОВ «Поліський Стандарт» та іншим товариствам холдингу. На цей час ТОВ «Террасід» та ТОВ «Голденкерн» позбавлено можливості користуватися більшою частиною вказаної техніки, оскільки її було викрадено невідомими особами. Викрадення частини техніки відбувалося в квітні 2020 року с. Іванівка, Корецького району, Рівненської області за місцем знаходження ТОВ «Поліський Стандарт». Так, ОСОБА_7 незаконно заволодів транспортними засобами та сільськогосподарською технікою, належною ТОВ «ТЕРРАСІД» та ТОВ «ГОЛДЕНКЕРН». У березні-квітні 2020 року ТОВ «ПОЛІСЬКИЙ СТАНДАРТ» в с. Іванівка Рівненської області прибув ОСОБА_7 , який пред`явив директору ТОВ «ПОЛІСЬКИЙ СТАНДАРТ» ОСОБА_8 документи наказ про призначення його директором ТОВ «ТЕРРАСІД» та повідомив, що він приїхав аби забрати майно, належне підприємству. Після цього, ОСОБА_7 завантажив до вантажних транспортних засобів ПП «Транс-Авто-Д» автомобіль ВАЗ 212140 «Нива» 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , автомобіль «Renault Duster» 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , дві сівалки «Caspardo SP Sprint 8» 2013 року випуску, культиватор «Lemken Karat 9/400», культиватор «FARMET», два валкоутворювачі гарбуза, чотири машини для збирання насіння гарбуза «MOTY KE 3000M», причіпна механічна машина для збирання гарбузів КЕ2000, машина для збирання насіння гарбуза «MOTY KE 3000M» 6001M, належні ТОВ «ТЕРРАСІД» та ТОВ «ГОЛДЕНКЕРН» та повіз їх у невідомому напрямку.

Крім того, приблизно в середині жовтня 2020 року з території ТОВ «Фірма «ПОДІЛЛЯ» за адресою: с. Голодьки, Хмільницького району, Вінницької області прибули автомобілі, якими користується ОСОБА_7 .

В подальшому на територію ТОВ «Фірма «ПОДІЛЛЯ» заїхали транспортні засоби для перевезення техніки трали, на які було завантажено 10 комбайнів для збирання насіння гарбуза МОТY КЕ 3000М, приблизно 20 валкоутворюючих гарбуза МОТY Rollmax, 3 сівалки марок Gaspardo та John Deere, 1 трактор Fend. Після завантаження всю техніку на тралах було вивезено з території ТОВ «Фірма «ПОДІЛЛЯ» в невідомому напрямку. Безпосереднє керівництво вивезенням техніки з території ТОВ «Фірма «ПОДІЛЛЯ» у жовтні 2019 року керував ОСОБА_7 .

Вказаними злочинами спричинено майнової шкоди на загальну суму, що становить приблизно 18 мільйонів гривень.

Допитані які свідки виконавчий директор ТОВ «Поліський стандарт» ОСОБА_8 , заступник директора ТОВ «Фірма Поділля» ОСОБА_9 , головний механік ТОВ «Фірма Поділля» ОСОБА_10 підтвердили покази директора ТОВ «Террасід» та ТОВ «Голденкерн» ОСОБА_6

19.11.2020 працівниками ГСУ НП України проведено огляд земельної ділянки за адресою: Рівненська область, Корецький район, Стовпинська сільська рада, кадастровий номер 020030074 під час якого було вилучено:

- комбайн для збирання насіння гарбуза MOTY КЕ 3000М, серійний номер 1001, 2010 року випуску;

- комбайн для збирання насіння гарбуза MOTY КЕ 3000М, серійний номер 1004, 2010 року випуску;

- комбайн для збирання насіння гарбуза MOTY КЕ 3000М, серійний номер 1006, 2010 року випуску.

Відповідно до документів, наданих директором ТОВ «Террасід» ОСОБА_6 , вилучені комбайни належать ТОВ «Террасід».

Вищевказані речі відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.
Однак, вилучені речі набуті кримінально протиправним шляхом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Під час проведення вищевказаного огляду встановлено, що вилучені речі мають безпосереднє відношення до кримінального правопорушення, оскільки вони здобуті в результаті вчинення злочину, тобто здобуті протиправним шляхом. Також, у вилучених речах могли зберегтися дані, які можуть бути використані як доказ. Указані вище речі та кошти, відповідно до ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення для встановлення істини, що підтверджується показаннями свідків, протоколами слідчих (розшукових) дій.

Постановою від 19.11.2020 вилучені речі визнані речовими доказами.
З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна слідчий клопоче про арешт вказаного майна.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ТОВ «ТЕРРАСІД» ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого та думку представника власника майна, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0001101 від 10.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
- комбайн для збирання насіння гарбуза MOTY КЕ 3000М, серійний номер 1001, 2010 року випуску;

- комбайн для збирання насіння гарбуза MOTY КЕ 3000М, серійний номер 1004, 2010 року випуску;

- комбайн для збирання насіння гарбуза MOTY КЕ 3000М, серійний номер 1006, 2010 року випуску;

які належать на праві власності ТОВ «ТЕРРАСІД» (код ) шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам, окрім ТОВ «ТЕРРАСІД» (код ) права на відчуження, розпорядження, володіння та користування вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1