печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання страшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання страшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання , але без належних повноважень. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001236 від 21.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 197-1, ч. 1 ст. 185, ст. 356, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 4 ст. 358 КК України. Крім того, в ході проведення аналізу інформації сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), 17.12.2018 уклало договір № 147/12-18-Т на суму 11,925 млн.грн. на поставку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) систем збереження даних Hitachi G600 (ДК 021:2015-48820000-2). За результатами аналізу реєстру податкових накладних за 2018-2019 роки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.12.2018 року здійснило поставку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » систем збереження даних Hitachi G600 (ДК 021:2015-48820000-2) на суму 11,9 млн.грн.
Подальшим аналізом реєстру податкових накладних встановлено, що придбано зазначене вище обладнання за 10,1 млн.грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 11 по 26 грудня 2018 року. Джерело придбання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не встановлено. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2018-2019 років здійснило постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 серверного та мережевого обладнання, комп`ютерної техніки, програмного забезпечення і технічної підтримки обладнання на загальну суму приблизно 59 млн. грн. 18.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило системи зберігання Hitachi Content Platform, на суму 41 млн. 226 тис. 213 грн. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 . Придбане зазначене вище обладнання 12.12.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 24 млн. 547 тис. 898 грн. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зазначений вище період придбало послуги з сервісної підтримки системи зберігання даних Hitachi Content Platform, на суму 4 млн. 504 тис. 002 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення технічної експертизи документів, судової почеркознавчої, економічної експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Австрія), за період з 01.01.2017 по 21.05.2020 Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання страшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити (здійснити виїмку), що відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Австрія), за період з 01.01.2017 по 21.05.2020, зокрема:
- договори, угоди, контракти (із додатками, доповненнями та специфікаціями); видаткові накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; банківські виписки які підтверджують сплату за ТМЦ; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; листи; доручення (довіреності); технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження (декларації відповідності); платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості; книги в`їзду та виїзду автотранспорту за 2017-2020 роки, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, журнал ордер і відомість по рахунку ВР валові витрати, картки складського обліку за 2017-2020 роки; документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувачів товарів (робіт, послуг); анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), інформацію про місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах, та на яких підставах (витягі зі статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, в також керівників та службових осіб підприємства відповідальних за дотримання чинного законодавства; перелік співробітників, які виконували роботи (П.І.Б., посада, кваліфікація), журнали обліку часу та виконаних робіт, заявки на виконання та проведення робіт, тощо; облікові книги ТМЦ за 2017-2020 роки та інші бухгалтерські документи, які підтверджують оплату за товар, роботи, послуги;
- завірені належним чином копії установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису, наказів про призначення та звільнення керівників, головного бухгалтера, комерційного директора за 2017-2020 роки, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/21130/20-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 01.06.2020 р