Справа № 185/8225/20
Провадження № 1-кс/185/1668/20
У Х В А Л А
01 грудня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 22.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2020 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 22.06.2020 року, у якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до документів в філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

- даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформацію де саме були зняті грошові кошти, перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

З клопотання вбачається, що невстановлена група осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мережі Інтернет створили магазини « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу дитячих спортивних товарів (батутів, велосипедів) та після отримання повної оплати за товар на банківські карткові рахунки, замовлення не виконували та обривали зв`язок з покупцем.

За даним фактом 22.06.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, а саме - як, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 26 жовтня 2020 року, ОСОБА_5 пояснила, що 10 травня 2020 року вона у всесвітній мережі Інтернет побачила сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому і знайшла оголошення про продаж батуту, з приводу цього товару спілкувалась з продавцем, який представився як ОСОБА_6 , за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та в месенджері Viber, 11.05.2020 року вона перевела грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), який вказав продавець, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , для придбання товару, за умови повної передоплати з безкоштовною доставкою на ІНФОРМАЦІЯ_6 . Про інших осіб причетних до шахрайських дій потерпілій нічого невідомо.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо осіб якім належать рахунки, про рух грошових коштів, даних з систем відеоспостереження, які є необхідними для встановлення особи причетної до злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 22.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до документів в філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

- даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформацію де саме були зняті грошові кошти, перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 січня 2021 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1