Справа № 464/3090/20
пр.№ 1-кс/464/1186/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 липня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000082 від 11.10.2019, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса банку: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні зазначила, що якщо іншим способом вказані документи отримати неможливо, вона не заперечує щодо задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.10.2019 до ЄРДР за №0000082, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання своїх службових обов`язків впродовж ІІІ-х кварталів 2019 року здійснювали внесення до бухгалтерських документів завідомо неправдивих відомостей під час документального оформлення нібито проведених фінансово господарських операції щодо проведення ремонтних та будівельних робіт з замовниками розпорядниками бюджетних коштів, що призвело до їх незаконного привласнення.
Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2019 року укладають 4 угоди щодо проведення ремонтних та будівельних робіт на об`єктах державної та комунальної власності на загальну суму 15 млн. грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вище зазначених контрактів відображало придбання товарів та послуг, які носять удаваний характер у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 633531,12 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 496990,02 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у господарській діяльності використовує рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.191 КК України; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Враховуючи вище наведене, клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Відповідно до обставин кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
?виписок банку про рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу), за період, який досліджується в рамках кримінального провадження, а саме: з 01.01.2018 по 24.07.2020;
?оригінали документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
?оригінали видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також копії відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку;
?оригінали документів про надання банком кредитів підприємству в період з 01.01.2018 по 24.07.2020;
?інформації про те чи з рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 видавались банківські картки, якщо так то на чиє ім`я та вказати номера карток.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1