Номер провадження: 11-сс/813/212/21
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2021 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
секретаря с/з ОСОБА_5
прокурора ОСОБА_6
захисника ОСОБА_7
підозрюваного ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.01.2021 року, якою було задоволено клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002466 від 08.05.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Роздільна Роздільнянського району Одеської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 364 КК України, з визначенням застави у сумі 227000 грн., -
ВСТАНОВИВ:

Зміст оскаржуваного судового рішення.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.01.2021 року було задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_8 , з визначенням застави у сумі 227000 грн., так як слідчий суддя прийшов до висновку про те, що стороною обвинувачення доведена наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннях, наявність ризиків, передбачених п.п. 1-3 ч.1 ст.177 КПК України, та неможливість застосування відносно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.
Також в оскаржуваній ухвалі слідчого судді встановлено про недоведеність ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст. 177 КПК України.
Зміст вимог апеляційних скарг.
В апеляційній скарзі захисник просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою обрати підозрюваному ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, посилаючись на те, що ухвала є незаконною, необґрунтованою та висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам справи, так як слідчий суддя не врахував, що стороною обвинувачення не доведена наявність обґрунтованої підозри за ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 246 КК України, оскільки жодний доказ не свідчить про те, що ОСОБА_8 , та інші особи під його підпорядкуванням, знищили зазначену в клопотанні кількість дерев.
Крім того, стороною обвинувачення не доведені ризики, передбачені п.п.1-3 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки підозрюваний, якому інкримінується вчинення кримінальних правопорушень під час виконання службових обов`язків, звільнився з ПАТ «Українська залізниця», при обшуку на його робочому місці усі документи були вилучені, під час досудового розслідування всі свідки були допитані, експертизи проведені.
Слідчий суддя не врахував, що ОСОБА_8 раніше не судимий, має місце проживання та роботи, де позитивно характеризується, має дружину, доньку та онуків.
Визначений слідчим суддею розмір застави є завідомо непомірний та не відповідає майновому станку підозрюваного та його сім`ї, оскільки сукупний дохід підозрюваного за 2019-2020 рік складає 120459 грн., дружина не працювала і не працює, будь якого іншого доходу родина підозрюваного немає. Квартира, власником якої є дружина підозрюваного ОСОБА_10 , перебуває у іпотеці, підозрюваний є поручителем.
Позиції учасників апеляційного розгляду.
Заслухавши доповідача, захисника та підозрюваного, які підтримали апеляційну скаргу, прокурора, який заперечував проти її задоволення, дослідивши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд прийшов до висновку про те, що апеляційна скарги не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду апеляційної інстанції.
Відповідно до вимог ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Згідно з вимогами ст.404 КПК України, суд апеляційної інстанції, переглядає рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Слід зазначити, що найбільш значущою гарантією прав людини, встановленою ст.29 Конституції України, є право на свободу та особисту недоторканність. Відповідно до цієї статті передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Також при розгляді зазначеного кримінального провадження, у відповідності до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», апеляційний суд вважає за необхідне застосувати Конвенцію «Про захист прав людини і основоположних свобод» (далі Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), як джерело права.

Відповідно до п.с ст.5 Конвенції, кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури встановленої законом, якщо законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчинені нею правопорушення, або обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

У відповідності до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Згідно з приписом п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Статтею 194 КПК України передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Апеляційний суд вважає, що розглядаючи клопотання слідчого про застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий суддя дотримався вищевикладених вимог КПК України, взяв до уваги практику Європейського суду з прав людини, врахував їх при постановленні оскарженої ухвали та прийняв обґрунтоване та законне судове рішення.

Так, органом досудового розслідування ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 364 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено що відповідно Відповідно до статуту акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.
Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.
Згідно положення про регіональну філію «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.
Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.
Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.
Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.
Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.
Також до складу Філії входять Виробничі підрозділи, що забезпечують ефективне функціонування Філії та її структурних (виробничих) підрозділів.
Згідно наказу Філії № 42-Н/од від 12.01.2016 затверджено та введено в дію Положення про виробничий підрозділ Служби колії Котовська дистанція захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» (далі Дистанція):
У відповідності д п. 2.1 Положення дистанція є виробничим підрозділом Філії, який не має статусу юридичної особи та безпосередньо підпорядкований Службі колії регіональної філії «Одеська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Дистанція діє від імені Товариства та в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства.
Згідно п. 3.2 Положення предметами діяльності Дистанції є:
- діяльність із виробничого екологічного контролю, проведення робіт з лісорозведення, утримання та відновлення захисних лісонасаджень;
- провадження діяльності у сфері сільського господарства, лісівництва та лісозаготівель, і надання пов`язниз з ними послуг;
- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, крім меблів, виготовлення виробів із рослинних матеріалів;
- лісопильне та стругальне виробництво;
- інші повноваження, визначені довіреністю, виданою від с Товариства.
Розділом 6 Положення встановлено правовий статус майна, яким наділяється Дистанція:
- п. 6.1 Дистанція користується майном, яким через Філію наділило її Товариство для здійснення діяльності Дистанції, згідно законодавством, статутом Товариства, положенням про Філію, цим Положенням, а також майном, яке придбається та набувається для цілей забезпечення діяльності Дистанції.
- п. 6.2 Дистанція не є власником майна.
- п. 6.3 майно, яким наділена Дистанція, складається з основних засобів, оборотних котів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, а також земельних ділянок, якими Філія наділяє Дистанцію для досягення мети та виконання завдань, поставлених цим Положенням.
- п. 6.8 Дистанція використовує та утримує майно, в тому числі й земельні ділянки, якими її наділило Товариство, Філія, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених статутом Товариства, положенням про Філію, цим Положенням та внутрішніми документами Філії.
Структурним підрозділам відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, яке складається з основним засобів, оборотних коштів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, а також земельних ділянок.
Державним актом на право постійного користування землею ІІ-ОД № 004041 Роздільнянською Радою народних депутатів Роздільнянського району Одеської області Товариству надано у постійне користування з метою виробничої діяльності надано 1066,64 гектара землі, зокрема земля у межах м. Роздільна і Кам`янської сільської Ради.
Зазначені земельні ділянки закріплені за Товариством на праві господарського відання.
Також відповідно ст. 17 Лісового Кодексу України у постійне користування ліси на землях державної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, іншим державним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи;
Статтею 19 Лісового Кодексу України предбачено що постійні лісокористувачі мають:1) право самостійно господарювати в лісах;2) виключне право на заготівлю деревини;3) право власності на заготовлену ними продукцію та доходи від її реалізації;4) право на відшкодування збитків у випадках, передбачених законодавством;5) право здійснювати відповідно до законодавства будівництво доріг, спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд, необхідних для ведення лісового господарства.
Постійні лісокористувачі зобов`язані:
1) забезпечувати охорону, захист, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів, вживати інших заходів відповідно до законодавства на основі принципів сталого розвитку;
2) дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів;
3) вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування, здійснювати використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення;
4) вести первинний облік лісів;
5) дотримуватися встановленого законодавством режиму використання земель;
6) забезпечувати охорону типових та унікальних природних комплексів і об`єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, сприяти формуванню екологічної мережі відповідно до природоохоронного законодавства;
Відповідно до Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», передбачено наступне:
1. Рубка проводиться згідно дійсного лісорубного квитка, відповідно матеріалів лісовідведення, під керівництвом відповідальної особи (бригадир ПЧЛУ)
2. Роботи виконуються згідно з технологічним картами.
3. Підлягають вирубуванню дерева призначені в рубку, а саме позначені клеймуванням основи кореня та визначені за категорією придатності деревини: (однією лінією ділові; двома напівділові; трьома дров`яні).
4. Кількість заготовленої деревини сортується, клеймується та оприбутковується шляхом заповнення «Акту оприбуткування лісопродукції від рубок» в 3-ох екземплярах.
5. Відпуск та реалізація лісопродукції проводиться згідно нормативних документів бухгалтерського обліку.
6. Інформація про заготовлену лісопродукцію заноситься виконавцем робіт в «Книгу обліку заготовленої та реалізованої деревини», надається інженеру з охорони та захисту лісу і в бухгалтерію дистанції
7. Для транспортування лісопродукції з лісосіки матеріально-відповідальна особа виписує товарно-транспортну накладну з зазначенням кількості та категорії придатності деревини (ТТН).
8. Всі документи пов`язані з обліком та рухом заготовленої лісо продукції пред`являються матеріально-відповідальною особою в бухгалтерію дистанції на час сдачі звіту.
Так у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом протизаконної вирубки дерев у лісонасадженнях на тертиріїї земель АТ «Укрзалізниця», подальшого заволодіння вказаною деревиною шляхом зловживання службовим становищем з метою подальшого продажу лісопродукції, що належить акціонермноу товариству, та отримання грошових коштів, при цьому розуміючи шкоду яка буде завдана державним інтересам.
Будучи з 13.10.2015 бригадиром Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці виробничого підрозділу служби колії Подільська дистанція захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», на виконання своєї злочинної мети, досконало вивчив процесс вирубки, зберігання та обліку деревини з метою пошуку прогалин, завдяки яким можливо б було організувати її незаконну вирубку без наявного лісорубного квитка, подальше заволодіння та продаж, для отримання в результаті грошових коштів.
Так досконало вивчивши порядок приймання, зберігання, вирубки та обліку деревини, ОСОБА_8 ,усвідомлюючи що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконну вирубку та заволодіння лісопродукції державного акціонерного товарвства він не в змозі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, створив організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких злочинів пов`язаних з незаконною вирубкою деревини та заолодінням лісопродукції регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», до складу якої у різний період часу увійшли також його підлеглі лісоруби ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тракторист ОСОБА_14 та інші невстановлені на теперішній час співучасники.
Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у внутрішньо і зовнішньо стійке злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу.
Так, ОСОБА_8 для створення злочинної групи з метою вчинення тяжких злочинів, керівництва такою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою групою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, будучи обізнаним в питаннях порядку приймання, зберігання, вирубки та обліку деревини в структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця», склав план злочинної діяльності, спрямований на вчинення незаконної вирубки та заволодіння лісоматералами які повинні були обліковуватись у державному акціонерному товаристві, визначив способи його виконання та визначив ролі кожного із членів злочинної групи.
ОСОБА_8 , відвівши собі роль керівника організованої злочинної групи, особисто довів єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій кожного учасника злочинної групи, залученим співучасникам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які відповідно до розподілених обов`язків та підлеглості в частині виконання ними своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюювались під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів, як керівник організованої злочинної групи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група діяла приблизно з початку травня 2020 року по 10 серпня 2020 року. Метою діяльності організованої злочинної групи було незаконна вирубка дерев в лісонасадженнях, заволодіння та подальший продаж деревини, яка зростала на земельній ділянці АТ «Укрзалізниця» у межах діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці виробничого підрозділу служби колії Подільська дистанція захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», а саме на земельній ділянці, розташованій за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка, на перегоні Роздільна-Єреміївка з 1441 км + 850м по 1443 км +950м.
Так бригадир Мигаєвського лісомайстерського відділення ОСОБА_8 , будучи, відповідно покладених службових обовязків відповідальний за організацію та керування роботами з рубок догляду за лісом та спецрубок, нагляд за охороною захисних лісонасаджень від самовільних порубок в місці проведення робіт бригадою на територіях земельній ділянці АТ «Укрзалізниця», відповідно раніше розробленого злочинного плану, обрав обьєктом злочину деревину яка зростала на вищезазначеній земельній ділянці АТ «Укрзалізниця» у межах діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення.
Завідомо розуміючи, що для безпосередньої вирубки та заволодіння деревиною необхідна додаткова фізична сила, ОСОБА_8 залучив співучасників з числа підлеглих, а саме лісорубів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тракториста ОСОБА_14 та інших невстановлених на теперішній час осіб, які в свою чергу за його вказівкою та під його керівництвом мали здійснювати незаконну вирубку дерев, завантаження, развантаження та перевезення вирубленої деревини, тобто діяти всупереч законодавства про охорону та раціональне використання лісових ресурсів, плану робіт затвердженого керівництвом Подільської дистанції захисних лісонасаджень, та порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок.
В подальшому, ОСОБА_8 зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, керуючи організованої злочинною групою разом із залученими співучасниками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстанволеними на теперішній час особами, здійснювали незаконну вирубку дерев до ступеня припинення росту, без наявності спецального дозволу на вирубку таких лісових ресурсів, після чого не здійснюючи її належний облік, привласнювали її діючи всупереч Лісового Кодексу України, Порядку спеціального використання лісових ресурсів та Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» та Плану робіт по виробничому підрозділу «Подільська станція захисних лісонасаджень» на 2020 рік. В подальшому привласнену деревину завантажували до транспортних засобів, які організовував ОСОБА_8 , перевозили за адресою: АДРЕСА_2 , де керівник злочинної групи ОСОБА_8 з метою конспірації їхніх протиправних дій організував сховище. В подальшому організатор злочинної групи ОСОБА_8 та співучасники ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 підшукували покупців на незаконно вирублену та привласнену деревину, реалізовував її та отриману вигоду розподіляв між всіма учасниками групи.
Організовану ОСОБА_8 злочинну групу характеризували наступні ознаки:
- безумовний авторитет керівника злочинної групи ОСОБА_8
- попередня зорганізованість в організовану злочинну группу для вчинення тяжких та інших видів злочинів;
- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками злочинної групи та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний намір щодо вчинення тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;
- тривалість злочинної діяльності злочинної групи з травня 2020 року по середину серпня 2020 року;
- розробка й узгодження детальних планів діяльності організованої злочинної групи та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів зі сторони організатора ОСОБА_8 ;
- визначення способу і механізму протирпавної вирубки та заволодіння деревиною, налагодження місць її збуту;
- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної групи, яких дотримувались всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи, , безпосереднього керівника і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;
- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;
- забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок розроблених заходів конспірації, здійснення домовленостей організатора ОСОБА_8 з особами з числа працівників правоохоронних органів, підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», що відповідають за безпеку, охорону, контроль та виявлення фактів незаконної вирубки та розтрата матеріальних цінностей державного підприємства про безперешкодне вчинення злочинів;
- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямування їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин;
Відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану дій злочинної групи її учасникам необхідно було здійснити наступне:
- підшукати та залучити до вчинення злочину робітників ПАТ «Укрзалізниця», які безпосередньою повинні були здійснювати вирубку та розтрата деревини, всупереч затвердженого керівництвом Подільської дистанції захисних лісонасаджень плану робіт;
- підшукати та залучити до вчинення злочину співучасників для безпосереднього завантаження, відвантаження та транспортування деревини, надання засобів вчинення злочину, переховування та транспортування обладнання пристосованого для вчинення злочинів;
- організувати пошук покупців привласненої деревини державного підприємства, налагодити постійні місця збуту;
- забезпечити безпеку членів злочинної групи від правоохоронних органів та підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», що відповідають за безпеку, охорону, контроль та виявлення фактів розкрадання матеріальних цінностей державного підприємства;
Крім того ОСОБА_8 визначив конкретні завдання цієї групи та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:
ОСОБА_8 був організатором злочинної групи, який її створив та керував нею, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об`єднав дії співучасників, спрямував їх на вчинення тяжких злочинів, координував дії вказаних осіб, розподіляв обов`язки між членами злочинної організації.
Також наказом № 30/ос від 13.10.2015 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено на посаду бригадира підприємства залізничного транспорту та метрополітенів 6 розряду Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень № 6.
Згідно робочої інструкції бригадира підприємств залізничного транспорту 6 розряду та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 26.12.2018 ОСОБА_8 :
- здійснює нагляд за охороною захисних лісонасаджень від самовільних порубок в місці проведення робіт бригадою, складає акти огляд лісопорушень при самовільних рубках та інших порушень лісового законодавства, матеріали надає в технічний відділ;
- забезпечує облік та звітність про виробничу діяльність дільниці, а також внесення поточних змін у матеріали лісовпорядкування та книги обліку лісового фонду;
- безпосередньо організовує та керує роботами з профілактичних протипожежних заходів, створенню лісокультур, рубок догляду за лісом і спецрубок;
- несе відповідальність за правопорушення здійснені в процесі виконуваної діяльності;
- несе відповідальність за нанесені матеріальні збитки;
- повинен знати Лісовий і Земельний Кодекс України, правові і нормативні акти, накази і розпорядження Укрзалізниці, свою посадову інструкцію;
- несе повну матеріальну відповідальність за схоронність матеріальних цінностей на відповідному об`єкті;
- зобов`язаний вести облік, становити й надавати у встановленому порядку товарно-матеріальні й інші звіти про рух і залишки довірених йому цінностей.
З огляду на вищевикладене ОСОБА_8 , займаючи вищезазначену посаду, був наділений та виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов`язки, а отже з врахуванням ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.
Так ОСОБА_8 будучи організатором та керівником злочинної групи виконував наступне:
- здійснював загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;
- розробляв детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;
- розподіляв обов`язки між співучасниками злочинної групи із визначенням при цьому ролей кожного учасника при вчиненні злочинів;
- спрямовував, об`єднував та координував зусилля членів злочинної групи при підготовці та під час вчинення злочинів, а також й інших осіб, які не були повідомленні про злочинні наміри членів злочинної організації;
- будучи службовою особою - бригадиром Мигаєвського лісомайстерського відділення, безпосередньо приймав участь у вчинені злочинів злочинною групою, за участю підпорядкованих співробітників лісорубів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тракториста ОСОБА_14 , шляхом зловживання наданими службовими повноваженнями;
- підшукував місця вчинення злочину, підбирав відповідні території державного підприємства, на яких планувалось вирубка і розтрата деревини, та визначав час вчинення злочинів;
- забезпечував приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної групи в укритті знаряддя вчинення злочинів, надання приміщення для такого приховування а також надання вказівок щодо конспірації;
- розподіляв кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між членами злочинної групи;
- вирішував питання щодо забезпечення безпеки злочинної групи від викриття правоохоронними органами та підрозділами ПАТ «Укразалізниця», що відповідають за безпеку, охорону, контроль та виявлення фактів розкрадання матеріальних цінностей державного підприємства, шляхом встановлення корупційні зав`язків у вказаних структурах;
Відповідно наказу № 37/ос від 27.09.2018 ОСОБА_11 займав посаду лісоруба 3 розряду Мигаївського лісомайстерського відділення Подільської виробничої дільниці виробничого підрозділу служби колії «Подільська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».
Згідно робочої інструкції лісоруба ОСОБА_11 :
- спилює пеньки на рівень із землею.
- готує робоче місце навколо дерев перед звалюванням.
- допомогає лісорубу 6 розряду під час звалювання дерев у випадках, передбачених правилами охорони праці.
- обрізує гілля і вершини бензопилами.
- зрізує пошкоджені під час звалювання підріст і підлісок, збирає в купи зрізане гілля, вершини і спалює їх.
- спилює молоді дерева і чагарник кущорізом.
- готує паливну суміш і заправляє нею бензопили та кущорізи.
- звалює дерева ручними пилками.
- розмічує і проводить повздовжне розпилювання колод вручну на бруски і дошки.
- утримує пилки, кущорізи, ланцюги пилок у технічно-справному стані.
- проводить поточний ремонт пилок, кущорізів, кабеля пилки.
- для безперебійного функціонування дистанції та виконання виробничих завдань має право управління та обслуговування автомобілем та трактором з виконанням всіх вимог до водіїв (трактористів) в частині проходження медичних оглядів перед та після рейсового медичного освідоцтва, технавчання, ремонту та техобслуговування закріпленої за нии автотракторної техніки.
ОСОБА_11 був виконавцем незаконної вирубки дерев та пособником в заволодінні ним у складі злочинної групи, якому керівник ОСОБА_8 доручав виконувати наступне:
- підпорядковуватись при виконанні своєї ролі керівнику злочинної груп ОСОБА_8 ;
- безпосередньо здійснювати вирубку та погрузку та перевезення деревини, яка зростала, на земельній ділянці у межах Роздільнянського району Одеської області, яка знаходиться у межах діяльності Подільської дистанції захисних лісонасаджень Роздільнянської виробничої дільниці Мигаївського лісомайстерського відділеня, на території якої дозволялось проводити вирубку живоплотів на відновлення приколійного узлісся в рахунок плану 2020 року, а саме на земельній ділянці, розташованій за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка, з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_8
- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної групи та її організатора;
- приховувати свою причетність до діяльності злочинної групи та вчинення нею злочинів.
Відповідно наказу № 32/ос від 26.10.2015 ОСОБА_12 займав посаду лісорубу 3 розряду Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Котовської дистанції захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».
Згідно робочої інструкції лісоруба 6 розряду ОСОБА_12
- звалює дерева, в т.ч. сухостійні та інші небезпечні дерева, бензомоторними пилами, відповідно до встановлених правил.
- спилює дерева і пеньки на рівні із землею під час виконання підготовчих робіт на прокладці трелювальних волоків.
- виконує за допомогою бензомоторних пилок комплекс лісосічних робіт, одиночне звалювання дерев, обрізування гілля, розмічування, розкряжування хлистів та складання сортментів у штабелі.
- утримує пилку, ланцюги пилки та інший допоміжний інструмент у технічно-справному стані.
- виконує поточний ремонт і техобслуговування бензопили, замінює ланцюги пилки, очищує і заправляє бензопилу;
- готує робоче місце біля дерева, яке зрізується, у разі одиночного звалювання.
ОСОБА_12 був виконавцем незаконної вирубки дерев та пособником в заволодінні ним у складі злочинної групи, якому керівник ОСОБА_8 доручав виконувати наступне:
- підпорядковуватись при виконанні своєї ролі керівнику злочинної груп ОСОБА_8 ;
- безпосередньо здійснювати вирубку та погрузку деревини, яка зростала , на земельній ділянці у межах Роздільнянського району Одеської області, яка знаходиться у межах діяльності Подільської дистанції захисних лісонасаджень Роздільнянської виробничої дільниці Мигаївського лісомайстерського відділеня, на території якої дозволялось проводити вирубку живоплотів на відновлення приколійного узлісся в рахунок плану 2020 року, а саме на земельній ділянці, розташованій за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка, з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_8
- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної групи та її організатора;
- приховувати свою причетність до діяльності злочинної групи та вчинення нею злочинів.
Відповідно наказу № 3/ос від 23.01.2020 ОСОБА_13 займав посаду лісорубу Роздільнянської виробничої дільниці Подіьської дистанції захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».
Згідно робочої інструкції лісоруба ОСОБА_13
- звалює дерева, в т.ч. сухостійні та інші небезпечні дерева, бензомоторними пилами, відповідно до встановлених правил.
- спилює дерева і пеньки на рівні із землею під час виконання підготовчих робіт на прокладці трелювальних волоків.
- виконує за допомогою бензомоторних пилок комплекс лісосічних робіт, одиночне звалювання дерев, обрізування гілля, розмічування, розкряжування хлистів та складання сортментів у штабелі.
- утримує пилку, ланцюги пилки та інший допоміжний інструмент у технічно-справному стані.
- виконує поточний ремонт і техобслуговування бензопили, замінює ланцюги пилки, очищує і заправляє бензопилу;
- готує робоче місце біля дерева, яке зрізується, у разі одиночного звалювання.
ОСОБА_13 був виконавцем незаконної вирубки дерев та пособником в заволодінні ним у складі злочинної групи, якому керівник ОСОБА_8 доручав виконувати наступне:
- підпорядковуватись при виконанні своєї ролі керівнику злочинної груп ОСОБА_8 ;
- безпосередньо здійснювати вирубку та погрузку деревини, яка зростала , на земельній ділянці у межах Роздільнянського району Одеської області, яка знаходиться у межах діяльності Подільської дистанції захисних лісонасаджень Роздільнянської виробничої дільниці Мигаївського лісомайстерського відділеня, на території якої дозволялось проводити вирубку живоплотів на відновлення приколійного узлісся в рахунок плану 2020 року, а саме на земельній ділянці, розташованій за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка, з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_8
- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної групи та її організатора;
- приховувати свою причетність до діяльності злочинної групи та вчинення нею злочинів.
Відповідно наказу № 74/ос від 02.12.2019 ОСОБА_14 займав посаду тракториста Мигаївського лісомайстерського відділення Подільської виробничої дільниці виробничого підрозділу служби колії «Подільська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».
Так, у період з 2019-2020 років виробничим підрозділом «Подільська дистанція захисних лісонасаджень» отримано на облік сорок чотири лісорубних квитка, одинадцять з яких виписані. 12.05.2020 по Мигаївському лісомайстерському відділенню, на підставі акту від 26.03.2020 відведення ділянки для проведення рубки живоплотів «на відновлення» на 1441 км. Пк 9 1443 км. Пк 10 виділ 231, площа 0,63 га перегону Роздільна 1 Єреміївка, оформлено та виписано лісорубний квиток серія ОД № 000832.
ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що у Мигаївському лісомайстерському відділенні відсутні будь - які дозвільні документи на здійснення рубки дерев, окрім як рубки живоплотів, будучи бригадиром Мигаївського лісомайстерського відділення, відповідальним за здійсненням нагляду за охороною захисних лісонасаджень, в період з 12.05.2020 по 10.08.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в складі організованої злочинної групи з підлеглими йому особами лісорубами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та трактористом ОСОБА_14 порушуючи вимоги статті 69 Лісового кодексу України, Порядку спеціального використання лісових ресурсів , Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», під виглядом рубки живоплотів «на відновлення» організовували та здійснювали незаконну вирубку дерев до ступеня припинення росту на території ввіреної йому ділянки, розташованої за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5.
Так, реалізуючи злочинний план, ОСОБА_8 визначив що незаконна вірубка деревини буде здійснюватись з моменту отримання лісорубного квитка серія НОМЕР_1 від 12.05.2020, яким дозволено рубку живоплотів на відновлення, для прикоиття незаконної діяльності. Про що повідомив виконавцям ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які відповідно до відведених ролей підготовлювали обладнання та безпосереднбо здійснювали незаконну вирубку деревини, а в подальшому забезпечували її переховування, за вказівками ОСОБА_8 .
Згідно заздалегідь відведених ролей, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за вказівкою організатора ОСОБА_8 , маючи при собі заздалегідь підготовлені знаряддя для вчинення злочину, а саме бензопили та мотокоси, прибували до лісосмуги, де здійснювали вирубку деревни, яка проходила під контролем та координацією ОСОБА_8 .
В період з 12.05.2020 по 10.08.2020 бригадир Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень ОСОБА_8 будучи відповідальним за здійсненням нагляду за охороною захисних лісонасаджень, в період з 12.05.2020 по 10.08.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в складі організованої злочинної групи з підлеглими йому особами лісорубами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та трактористом ОСОБА_14 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання порушуючи вимоги статті 69 Лісового кодексу України, Порядку спеціального використання лісових ресурсів, Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», під виглядом рубки живоплотів «на відновлення» організовували та здійснили незаконну вирубку 414 дерев до ступеня припинення росту на території земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, з метою подальшого заволодіння деревиною.
Відповідно до розрахунку збитків, заподіяних внаслідок знищення зелених насаджень, проведеного Державною екологічною інспекцією в Одеській області відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 року № 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної лісу», зафіксовано знищення дерев різних порід, до ступеня росту у кількості 414 одиниць, та розмір шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної вирубки вказаних дерев складає 1 308 162 гривень 58 копійок.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , будучи матеріально відповідальною особою за змереження та облік матеріальних цінностей, зловживаючи наданим службовим становищем, маючи умисел на заволодіння незаконно вирубленої деревини 30.06.2020 приблизно о 13 годині, на прилаштованому для транспортування деревини автомобілі марки «УАЗ 3926» д/н НОМЕР_2 , прибув за адресою Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5 , де на нього очікували співучасники організованої злочинної групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , та інші невстановлені на теперішній час особи, які попередньо, за вказівкою ОСОБА_8 здійснювали незаконну вирубку дерев на вказаній земельній ділянці. По прибуттю ОСОБА_8 , останній відчинив кузов транспортного засобу та наказав виконавцям здійснити завантаження вирубленої деревини, що останні зробили відповідно до відведених ним ролей.
Далі, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , під керуванням ОСОБА_8 спрямували за адресою: АДРЕСА_2 , після чого учасниками злочиної групи було здійснено розвантаження деревини з метою її приховування до моменту реалізації.
01.07.2020 у невстановлений досудовим слідством час, в ході продовження виконання спільного злочинного плану, за наказом керівника ОСОБА_8 - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та інші невстановлені на теперішній час особи прибули до лісосмуги за вищезазначеної адреси задля завершення незаконної вирубки деревини відповідно до замовлення.
Цього ж дня, о 07:00 годині, ОСОБА_8 на автомобілі марки «УАЗ 3926» д/н НОМЕР_2 прибув за адресою вищевказаної лісосмуги, де за попереднім наказом та домовленістю, знаходились ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які здійснювали протиправну вирубку деревини, з метою заволодіння нею.
В подальшому, після завершення рубки, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , під контролем ОСОБА_8 , завантажили вирублену деревину до транспортного засобу, на якому прибув останній, після чого учасники злочинної групи скерували за адресою: АДРЕСА_2 , по прибуттю до якої, здійснили розвантаження автомобіля.
Після розвантаження транспортного засобу, який перебував під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , у відповідності до своїх злочинних ролей, почали завантаження лісоматералів, до автомобілю «DAF», д/н НОМЕР_3 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.
Надалі ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 здійснили збирання та транспортування обладнання, за допомогою якого здійснювався злочин та заходи з конспірації місця вчинення злочину.
Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляді деревини з метою її подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_8 за участю співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , шляхом зловживання службовим становищем бригадиром ОСОБА_8 , умисно не здійснили оприбуткування по бухгалтерському обліку деривини, діючи всупереч Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», здійснили заволодіння деревиною, з території діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, в кількості 12 метрів кубічних клену та 3 метра кубічних осики,з яких 7 метрів кубічних становила ділова деревина, вартістю 14364,35 гривень НБУ та 8 метрів кубічних становили паливні дрова, вартістю 6100, 48 гривень НБУ, та в подальшому здійснивши її незаконне відвантаження, транспортування та збут, з метою отримання та розподілення грошових коштів між всіма співучасниками злочинної групи, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 20464, 83 гривень НБУ.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , будучи матеріально відповідальною особою за змереження та облік матеріальних цінностей, зловживаючи наданим службовим становищем, маючи умисел на заволодіння незаконно вирубленої деревини 09.07.2020 приблизно о 10:00 годині, на прилаштованому для транспортування деревини автомобілі марки «УАЗ 3926» д/н НОМЕР_2 , прибув за адресою Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5 , де на нього очікували співучасники організованої злочинної групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , та інші невстановлені на теперішній час особи, які попередньо, за вказівкою ОСОБА_8 здійснювали незаконну вирубку дерев на вказаній земельній ділянці. По прибуттю ОСОБА_8 , останній відчинив кузов транспортного засобу та наказав виконавцям здійснити завантаження вирубленої деревини, що останні зробили відповідно до відведених ним ролей.
Далі, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , під керуванням ОСОБА_8 спрямували за адресою: АДРЕСА_2 , після чого учасниками злочиної групи було здійснено розвантаження деревини з метою її приховування до моменту реалізації.
Після розвантаження транспортного засобу, який перебував під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , у відповідності до своїх злочинних ролей, почали завантаження лісоматералів, до автомобілю «DAF», д/н НОМЕР_3 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.
Надалі ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 здійснили збирання та транспортування обладнання, за допомогою якого здійснювався злочин та заходи з конспірації місця вчинення злочину.
Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляді деревини з метою її подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_8 за участю співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , шляхом зловживання службовим становищем бригадиром ОСОБА_8 , умисно не здійснили оприбуткування по бухгалтерському обліку деривини, діючи всупереч Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», здійснили заволодіння деревиною, з території діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, в кількості 8 метрів кубічних клену та 3 метра кубічних осики,з яких 6,9 метрів кубічних становила ділова деревина, вартістю 14159, 15 гривень НБУ та 4,1 метрів кубічних становили паливні дрова, вартістю 3126,5 гривень НБУ, та в подальшому здійснивши її незаконне відвантаження, транспортування та збут, з метою отримання та розподілення грошових коштів між всіма співучасниками злочинної групи, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 17285,64 гривень НБУ.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , будучи матеріально відповідальною особою за збереження та облік матеріальних цінностей, зловживаючи наданим службовим становищем, маючи умисел на заволодіння незаконно вирубленої деревини 10.08.2020 приблизно о 10:00 годині, на прилаштованому для транспортування деревини автомобілі марки «УАЗ 3926» д/н НОМЕР_2 , прибув за адресою Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5 , де на нього очікували співучасники організованої злочинної групи ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на теперішній час особи, які попередньо, за вказівкою ОСОБА_8 здійснювали незаконну вирубку дерев на вказаній земельній ділянці. По прибуттю ОСОБА_8 , останній відчинив кузов транспортного засобу та наказав виконавцям здійснити завантаження вирубленої деревини, що останні зробили відповідно до відведених ним ролей.
Далі, ОСОБА_8 , спрямував за адресою: АДРЕСА_2 , де по прибуттю було здійснено розвантаження деревини з метою її приховування до моменту реалізації, а виконавці злочину залишились у лісосмузі та продовжили свої протиправні дії, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном .
В ході продовження виконання злочинного плану, ОСОБА_8 двічі повертався до лісосмуги, де ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи здійснювали завантаження транспортного засобу під керуванням ОСОБА_8 вирубленою деревини.
Після третього завантаження транспортного засобу марки «УАЗ 3962» д/н НОМЕР_4 лісоматеріалами, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 сіли до вказаного автомобіля, від керуванням ОСОБА_8 та спрямували за адресою розташування попередно вирубленим лісоматеріалів, де усі учасники злочинної групи, здійснили розвантаження деревини.
Після розвантаження транспортного засобу, яикй перебував під керівництвом та за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 у відповідності до своїх злочинних ролей, почали завантаження лісоматералів, до автомобілю «DAF», д/н НОМЕР_3 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.
Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляді деревини з метою її подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_8 за участю співучасників ОСОБА_11 , ОСОБА_13 шляхом зловживання службовим становищем бригадиром ОСОБА_8 , умисно не здійснили оприбуткування по бухгалтерському обліку деривини, діючи всупереч Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», здійснили заволодіння деревиною, з території діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, в кількості 12 метрів кубічних клену та 3 метра кубічних осики,з яких 7 метрів кубічних становила ділова деревина, вартістю 14364,35 гривень НБУ та 8 метрів кубічних становили паливні дрова, вартістю 6100,48 гривень НБУ, та в подальшому здійснивши її незаконне відвантаження, транспортування та збут, з метою отримання та розподілення грошових коштів між всіма співучасниками злочинної групи, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 20464,83 гривень НБУ.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннь підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_15 ; матеріалами, отриманими в ході проведення обшуків; протоколом огляду ДВД-дисків за участю свідка ОСОБА_15 ; показаннями свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; матеріалами акту перевірки виробничого підрозділу «Подільська дистанція захисних лісонасаджень» служби колії РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; висновком судово-економічної експертизи.
Апеляційний суд вважає, що на даному етапі досудового розслідування вказані докази є достатніми для виснвоку про наявність обґрунтуваної підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

При цьому відповідно до статей 89, 94 КПК України та Глави 28 КПК України питання про встановлення вини ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого йому злочинів, оцінка зібраних доказів на предмет їх достовірності і допустимості відноситься до компетенції суду за наслідками судового розгляду кримінального провадження по суті обвинувачення, а підстав для визнання доказів недопустимими, відповідно до ст.87 КПК України, в ході апеляційного розгляду не встановлено.

Крім того, в ухвалі слідчий суддя дійшов до висновку про те, щов судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність ризиків, передбачених п.п.1-3 ч.1 ст.177 КПК України, однак не доведено про наявність ризику, передбаченого п.4ч.1 ст. 177 КПК України.
З висновком слідчого судді про наявність ризиків, передбачених п.п.1-3 ч.1 ст. 177 КПК України, та недоведеність ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст. 177 КПК України, апеляційний суд також погоджується.
Зокрема, враховуючи, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 364 КК України, за вчинення більш тяжкого з інкримінованих кримінальних правопорушень, в разі доведеності його вини, передбачене покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, наявний ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме ризик того, що підозрюваний враховуючи тяжкість покарання, що яка йому загрожує у разі встановлення його вини, може вдатися до спроб переховуватися від органів досудового розслідування і суду.
Крім того, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за інкриміновані злочини ОСОБА_8 може знищити, сховати або спотворити речі та документи які мають істотне значення для досудового розслідування, а також може незаконно впливати на свідків, з метою зміни останніми первинних показань.

Прокурор під час апеляційного розгляду пояснив, що у кримінальному провадженні встановлюються інші учасники кримінального правопорушення, на яких також може впливати підозрюваний.

Стороною обвинувачення не оскаржувався висновок слідчого судді щодо недоведеності ризку, передбаченого п.4 ч.1 ст. 177 КПК України.

При цьому, апеляційний суд враховує, що підозрюваний раніше не судимий, має постійне місце проживання та роботи, де позитивно характеризується, має дружину, доньку та онуків,проте вважає, що зазначені обставини істотно не зменшують існування вищезазначених ризиків та не спростовують зазначені висновки слідчого судді.
Також задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя, відповідно до вимог ст.178 КПК України, крім тяжкості інкримінованих кримінальних правопорушень, врахував дані щодо особи підозрюваного, у тому числі зазначені в апеляційній скарзі.
Злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки за його вчинення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Таким чином, відповідно до положень ч.2 ст.183 КПК України, до ОСОБА_8 може бути застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Враховуючи викладене апеляційний суд вважає, що слідчий суддя дійшов правильного та обґрунтованого висновку про те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів аніж тримання під вартою на даному етапі досудового розслідування не зможе запобігти встановленим ризикам та не дозволить контролювати місце перебування ОСОБА_8 .
За таких обставин, апеляційний суд дійшов висновку про те, що доводи апеляційної скарги захисника про безпідставність задоволення клопотання слідчого про застосування до його підзахисного запобіжного заходу у виді тримання під вартою є необґрунтованими, а слідчий суддя при розгляді клопотання дослідив всі обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, та не виявив перешкод для застосування такого запобіжного заходу, передбачених ч.2 ст.183 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.182 КПК України, розмір застави, щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно ст. 182 ч.ч. 4, 5 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Слідчий суддя дотримався вищевказаних вимог кримінального процесуального закону та, з урахуванням обставин злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_8 , особи підозрюваного, визначив розмір застави, передбачений межами п.3 ч.5 ст.182 КПК України, в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 227000грн.

Апеляційний суд вважає, що такий розмір застави, у разі його внесення, буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку та запобігти встановленим ризикам.

На підставі наведеного, апеляційний суд приходить до висновку про те, що слідчий суддя обґрунтовано задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_8 у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави.

При перевірці апеляційним судом Одеської області судового рішення не встановлено порушень кримінального процесуального закону, які б потягли скасування ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 407 КПК України, підстав для скасування ухвали слідчого судді не вбачається, так як доводи в апеляційній скарзі захисника про те, що ухвала слідчого судді є незаконною, винесеною з істотними порушеннями кримінального процесуального закону, висновки суду не відповідають фактичним обставинам провадження, підтвердження не знайшли.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 370, 404, 405, 407, 419, 422, 532 КПК України, апеляційний суд,-
ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.01.2021 року, якою було задоволено клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002466 від 08.05.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_8 , з визначенням застави у сумі 227000 грн.,- залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 08.02.2021 року, о 14 годині 00 хвилин, в залі судових засідань № 10 Одеського апеляційного суду.

Судді Одеського апеляційного суду:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4