Справа № 201/4395/15к
Провадження № 1кс/201/2782/2015
УХВАЛА

23 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ Крост ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
ТОВ Крост звернулося до суду із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження щодо службових осіб ТОВ Промліга за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000108 від 23.09.2014р. в обґрунтування клопотання вказав, що старшим слідчим СВ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС в області ОСОБА_5 в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000108, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02.02.2015р. проведено обшук за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Карла Лібкнехта, буд. 7.

В ході обшуку були виявлені та вилучені наступні предмети та документи, які належать ТОВ Крост: чорнові записи з електронного носія на 57 арк., папка білого кольору (швикодкошивач) з документами по взаємодія ТОВ Крост з ТОВ МТВ Строй, ТОВ Мік Груп, ТОВ ТОВ Демос на суму виконаних робіт 3 012 679,92 грн. за вересень 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ МТВ Строй, ТОВ Мік Груп, ТОВ Деймос на суму виконаних робіт 17003876.90 грн., 142134815 грн.,за серпень 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодія ТОВ Крост з ТОВ Полтаваспецпроект, на суму виконаних робіт 3670980,37 грн., за січень-липень 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Ексім-Пром, ТОВ Екомаш-Систем, ТОВ Верітас, ТОВ Деймос на суму виконаних робіт 290000 грн., 293 887,26 грн., 6 8817 грн., 4780802, 1 грн., за грудень 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Веррітас ,ТОВ Деймос на суму виконаних робіт 282337.142 грн., 1375677, 30 грн., за лютий 2014 року, Папка білого кольору (швидкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Деймос ИНВ , на суму виконаних робіт 357 390,60 грн., за січень 2013 року, папка чорного кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Деймос ИНВ , на суму виконаних робіт 4780802, 11 грн., за грудень 2013 року, папка чорного кольору з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ МІВ Строй, ТОВ Міг Груп, ТОВ Деймос на суму виконаних робіт 1294369, 70 грн., 1045188,22 грн.,4409753,31 грн., за жовтень 2013 року, папка чорного кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Екомаш Сістем , на суму виконаних робіт 154572, 76 грн., за листопад 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Айма, на суму виконаних робіт 282189.20 грн.,., за травень 2014 року, а також взаємодії з ТОВ Доброгост та ТОВ Савана Трейд на суму 204815,30 грн., 128402817 грн., за травень 2014 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ СТК Атлант, ТОВ Мік Груп, ТОВ Ексім пром, ТОВ Екомаш Систем, ТОВ Верітас, ТОВ Дітрекс на суму виконаних робіт 20222256, 55 грн., за квітень 2014 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Компанія Інтер Трейд, ТОВ Моран Груп, ТОВ Зеленбудсервіс, ТОВ Олл Гуд на суму виконаних робіт 233866, 54 грн., 206050, 96 грн., 1 794 529 грн., за липень 2014 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Веррітас, ТОВ Д Карт, ТОВ Ексім пром, ТОВ Мик Груп, ТОВ СТК Атлант ТОВ Формат Д за березень 2014 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Компанія Інтер Трейд , ТОВ Моран-груп, ТОВ Зеленбудсервіс, ТОВ Єлл Гуд , за липень 2014 року, жорсткий диск з комп`ютера, який використовує на тендерах відділ ТОВ Крост WP Westepn s/n: Wmap 95038035 е rskmrjcns 1 шт., папка синього кольору з податковими накладними ТОВ Крост за період 2013-2014 року.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду від 25.02.2015р. накладено арешт на дане майно, як на тимчасово вилучене майно в ході обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Карла Лібкнехта, буд. 7.

Зазначає, що посадові особи ТОВ Крост не повідомлялися про підозру, не є обвинуваченими, не є особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану суспільно небезпечним діянням. Як видно з ухвали слідчого судді ТОВ КРОСТ не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. Всупереч ст. 2 КПК України у ТОВ КРОСТ вилучено та арештовано речі і документи, які посвідчують право на здійснення підприємницької діяльності, тим самим юридична особа позбавлена можливості її здійснювати. Тому просить клопотання задовольнити.

Заявник в судовому засідання вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор проти задоволення клопотання заперечував.

Суд розглядає клопотання здійснювався без аудіофіксації судового засідання, оскільки такої заяви не надійшло.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.02.2015р. накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 24.02.2015р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Карла Лібкнехта, буд. 7, а саме: чорнові записи з електронного носія на 57 арк., папка білого кольору (швикодкошивач) з документами по взаємодія ТОВ Крост з ТОВ МТВ Строй, ТОВ Мік Груп, ТОВ ТОВ Демос на суму виконаних робіт 3 012 679,92 грн. за вересень 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ МТВ Строй, ТОВ Мік Груп, ТОВ Деймос на суму виконаних робіт 17003876.90 грн., 142134815 грн.,за серпень 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодія ТОВ Крост з ТОВ Полтаваспецпроект, на суму виконаних робіт 3670980,37 грн., за січень-липень 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Ексім-Пром, ТОВ Екомаш-Систем, ТОВ Верітас, ТОВ Деймос на суму виконаних робіт 290000 грн., 293 887,26 грн., 6 8817 грн., 4780802, 1 грн., за грудень 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Веррітас ,ТОВ Деймос на суму виконаних робіт 282337.142 грн., 1375677, 30 грн., за лютий 2014 року, Папка білого кольору (швидкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Деймос ИНВ , на суму виконаних робіт 357 390,60 грн., за січень 2013 року, папка чорного кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Деймос ИНВ , на суму виконаних робіт 4780802, 11 грн., за грудень 2013 року, папка чорного кольору з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ МІВ Строй, ТОВ Міг Груп, ТОВ Деймос на суму виконаних робіт 1294369, 70 грн., 1045188,22 грн.,4409753,31 грн., за жовтень 2013 року, папка чорного кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Екомаш Сістем , на суму виконаних робіт 154572, 76 грн., за листопад 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Айма, на суму виконаних робіт 282189.20 грн.,., за травень 2014 року, а також взаємодії з ТОВ Доброгост та ТОВ Савана Трейд на суму 204815,30 грн., 128402817 грн., за травень 2014 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ СТК Атлант, ТОВ Мік Груп, ТОВ Ексім пром, ТОВ Екомаш Систем, ТОВ Верітас, ТОВ Дітрекс на суму виконаних робіт 20222256, 55 грн., за квітень 2014 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Компанія Інтер Трейд, ТОВ Моран Груп, ТОВ Зеленбудсервіс, ТОВ Олл Гуд на суму виконаних робіт 233866, 54 грн., 206050, 96 грн., 1 794 529 грн., за липень 2014 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Веррітас, ТОВ Д Карт, ТОВ Ексім пром, ТОВ Мик Груп, ТОВ СТК Атлант ТОВ Формат Д за березень 2014 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Компанія Інтер Трейд , ТОВ Моран-груп, ТОВ Зеленбудсервіс, ТОВ Єлл Гуд , за липень 2014 року, жорсткий диск з комп`ютера, який використовує на тендерах відділ ТОВ Крост WP Westepn s/n: Wmap 95038035 е rskmrjcns 1 шт., папка синього кольору з податковими накладними ТОВ Крост за період 2013-2014 року.

Зазначаю, що відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України під час обшуку може здійснюватися тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Тобто, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Відповідно до позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної в Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Згідно зі статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно зі ст. 3 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Відповідно до ст. 9 вказаного Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Отже, вилучення первинних документів позбавило підприємство можливості здійснювати свій обов`язок щодо ведення господарської діяльності у встановленому законом порядку.

Враховуючи те, що майно, яке вилучене під час обшуку та на яке накладено арешт належить ТОВ Крост не є предметом злочину та не може слугувати для забезпечення відшкодування завданих збитків державі, оскільки ТОВ Крост не визнано у встановленому законом порядку юридичною особою, щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, вважаю за можливе скасувати арешт.

Відповідно до п. 4 ч 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Вирішуючи вимоги представника заявника у судовому засіданні, а також приймаючи до уваги відсутність підстав для подальшого арешту майна заявника, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 25.02.2015 року у справі № 201/2889/15-к, провадження № 1кс 201/1781/2015 на майно ТОВ Крост, а саме: чорнові записи з електронного носія на 57 арк., папка білого кольору (швикодкошивач) з документами по взаємодія ТОВ Крост з ТОВ МТВ Строй, ТОВ Мік Груп, ТОВ ТОВ Демос на суму виконаних робіт 3 012 679,92 грн. за вересень 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ МТВ Строй, ТОВ Мік Груп, ТОВ Деймос на суму виконаних робіт 17003876.90 грн., 142134815 грн.,за серпень 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодія ТОВ Крост з ТОВ Полтаваспецпроект, на суму виконаних робіт 3670980,37 грн., за січень-липень 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Ексім-Пром, ТОВ Екомаш-Систем, ТОВ Верітас, ТОВ Деймос на суму виконаних робіт 290000 грн., 293 887,26 грн., 6 8817 грн., 4780802, 1 грн., за грудень 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Веррітас ,ТОВ Деймос на суму виконаних робіт 282337.142 грн., 1375677, 30 грн., за лютий 2014 року, Папка білого кольору (швидкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Деймос ИНВ , на суму виконаних робіт 357 390,60 грн., за січень 2013 року, папка чорного кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Деймос ИНВ , на суму виконаних робіт 4780802, 11 грн., за грудень 2013 року, папка чорного кольору з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ МІВ Строй, ТОВ Міг Груп, ТОВ Деймос на суму виконаних робіт 1294369, 70 грн., 1045188,22 грн.,4409753,31 грн., за жовтень 2013 року, папка чорного кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Екомаш Сістем , на суму виконаних робіт 154572, 76 грн., за листопад 2013 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Айма, на суму виконаних робіт 282189.20 грн.,., за травень 2014 року, а також взаємодії з ТОВ Доброгост та ТОВ Савана Трейд на суму 204815,30 грн., 128402817 грн., за травень 2014 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ СТК Атлант, ТОВ Мік Груп, ТОВ Ексім пром, ТОВ Екомаш Систем, ТОВ Верітас, ТОВ Дітрекс на суму виконаних робіт 20222256, 55 грн., за квітень 2014 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Компанія Інтер Трейд, ТОВ Моран Груп, ТОВ Зеленбудсервіс, ТОВ Олл Гуд на суму виконаних робіт 233866, 54 грн., 206050, 96 грн., 1 794 529 грн., за липень 2014 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Веррітас, ТОВ Д Карт, ТОВ Ексім пром, ТОВ Мик Груп, ТОВ СТК Атлант ТОВ Формат Д за березень 2014 року, папка білого кольору (швикодкозшивач) з документами по взаємодії ТОВ Крост з ТОВ Компанія Інтер Трейд , ТОВ Моран-груп, ТОВ Зеленбудсервіс, ТОВ Єлл Гуд , за липень 2014 року, жорсткий диск з комп`ютера, який використовує на тендерах відділ ТОВ Крост WP Westepn s/n: Wmap 95038035 е rskmrjcns 1 шт., папка синього кольору з податковими накладними ТОВ Крост за період 2013-2014 року скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1