ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 643/9061/20 Слідчий суддя ОСОБА_1
Апеляційне провадження № 11-сс/818/1323/20 Доповідач ОСОБА_2
Категорія: в порядку КПК
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

власника майна - ОСОБА_7 ,

представника власника майна - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою прокурора Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 15.06.2020 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000235 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 199, частиною 1 статті 204 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 15.06.2020 клопотання про арешт майна задоволено частково.

Накладено арешт на вилучені 03.06.2020 під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи:

1. один ящик горілки «Ice Dery Lux Fine» об`ємом 0,5 літри у кількості 20 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

2. горілка «Хлібна сльоза» об`ємом 0,5 літри у кількості 3 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

3. горілка ТМ «Улюблена» «Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок з акцизними марками та цілісність упаковки не порушено;

4. горілка «Creen day» об`ємом 0,7 літри у кількості 3 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

5. горілка «Creen day» об`ємом 1 літр у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

6. горілка ТМ «Мороша» об`ємом 0,5 літри у кількості 31 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

7. коньяк «Bolg Rad» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

8. коньяк «сhосоlatier» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

9. коньяк «Shabsky» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

10. коньяк «Napoleon» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

11. коньяк «Shustoff» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

12. коньяк «Okvin» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

13. коньяк «Mziani» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

14. коньяк «Арагвели» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

15. коньяк «Марсель» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

16. коньяк «Adjari» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

17. настоянка «Зубровка» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

18. вино «Fiorelli Prsca» об`ємом 0,75 літри у кількості 3 пляшки без акцизних марок, цілісність упаковки не порушена;

19. вино «Fiorelli Fragolino Bianco» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки, цілісність упаковки не прушена;

20. вино «Fiorelli Fragolino Rosso» об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшки, цілісність упаковки не порушена;

21. вино «Aznauri» об`ємом 1,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

22. вино «Aznauri» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

23. вино «SHEREULI Шардоне» об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

24. вино «Міка До» об`ємом 0,7 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

25. вино «Міка До Маракуйя» об`ємом 0,7 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

26. вино ТМ «Білозерський» «Кберне» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

27. вино «Fratelli ROZE» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

28. вино «CANTRI Bocaccio» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

29. вино «Aznauri» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

30. вино «LUSTLOORF» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

31. коньяк «Шереулі» три зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 4 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

32. коньяк «Старий Кахеті» чотири та три зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

33. коньяк «Aznauri» три зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

34. ігристе вино «Aznauri» об`ємом 0,75 літри у кількості 3 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

35. ігристе вино «Артемівське» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

36. горілка «White Tigger» з білою та чорною етикетками об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

37. горілка «MARLIN» об`ємом 0,7 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

38. ігристе вино «Asti» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

39. горілка «Первак» об`ємом 0,7 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

40. горілка «FRATELLI» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

41. коньяк «Aznauri» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки без акцизної марками, неповна;

42. горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки відкрита, без акцизної марками, неповна;

43. чотири зошити та блокнот з рукописним текстом;

44. коньяк «Aznauri» чотири зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 8 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

45. коньяк «Aznauri» три зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 8 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

46. коньяк «Арагвелі» чотири зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 3 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

47. коньяк «Арагвелі» три зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшка з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

48. коньяк «Старий Кахеті» у кількості 9 пляшок: три зірки об`ємом 0,2 літри, 2 пляшки-чотири зірки об`ємом 0,5 літри, 6 пляшок-п`ять зірок об`ємом 0,5 літри;

49. коньяк «Adjari» об`ємом 0,5 літри у кількості 5 пляшок: 4 пляшки-три зірки об`ємом 0,5 літри, 1 пляшка-п`ять зірок об`ємом 0,25 літри;

50. коньяк «Shabo» у кількості 11 пляшок: 3 пляшки-три зірки об`ємом 0,5 літри, 1 пляшка-чотири зірки об`ємом 0,5 літри, 3 пляшки-п`ять зірок об`ємом 0,5 літри, 2 пляшки-три зірки об`ємом 0,25 літри, 1 пляшка-чотири зірки об`ємом 0,25 літри, 1 пляшка - п`ять зірок об`ємом 0,25 літри;

51. коньяк «Жан-Жак» медовий об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшка;

52. коньяк «Жан-Жак» п`ять зірок об`ємом 0,25 літри у кількості 3 пляшки;

53. коньяк «Довбуш» п`ять зірок об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки;

54. коньяк «Довбуш» три зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшка;

55. «Chocolatier» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки-апельсиновий, 2 пляшки-ванільний, 1 пляшка-вишня;

56. коньяк «Bolgrad» у кількості 5 пляшок: 4 пляшки-три зірки об`ємом 0,5 літри, 1 пляшка-три зірки об`ємом 0,25 літри;

57. коньяк «Aznauri» три зірки об`ємом 1 літр у кількості 3 пляшок;

58. коньяк «Shustoff» три зірки об`ємом 0.5 літри у кількості 1 пляшки;

59.в іскі «Black Jack» у кількості 8 пляшок: 2 пляшки-класік об`ємом 0,7 літри, 1 пляшка-класік об`ємом 0,5 літри, 1 пляшка-яблуко об`ємом 0,5 літри, 1 пляшка-вишня об`ємом 0,5 літри; 1 пляшка-класік об`ємом 0,25 літри, 2 пляшки-Silver об`ємом 0,25 літри;

60. віскі «Black Jack» у кількості 3 пляшок об`ємом 0,1 літри: 2 пляшки-класік, 1 пляшка-Silver;

61. коньяк «Okvin» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки: три зірки та преміям колекція;

62. бренді «Muscar Brendi» об`ємом 0,5 літри;

63. бренді «Десна» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок;

64. коньяк «Aznauri» об`ємом 0,25 літри у кількості 6 пляшок: 1 пляшка-три зірки, 2 пляшки-чотири зірки, 3 пляшки-три зірки;

65. горілка «Козацька рада» у кількості: 2 пляшок об`ємом 0,37 літри та 1 пляшка об`ємом 0,5 літри;

66. настоянка «Коноплянка Амстердам» об`ємом 0,5 літри;

67. горілка об`ємом 0,37 літри у кількості 17 пляшок;

68. вино «Тiziano» об`ємом 0,7 літри у кількості 3 пляшок;

69. вино «Tairovo Asti» об`ємом 0,7 літри;

70. вино «Aznauri» об`ємом 0,7 літри у кількості 2 пляшок;

71. вино «OREANDA» біле об`ємом 0,75 літри;

72. вино «OREANDA» червоне об`ємом 0,7 літри та 15, літри;

73. вино «Мікадо» об`ємом 0,7 літри у кількості 2 пляшок;

74. вино «Совіньйон» об`ємом 0,7 літри у кількості 2 пляшок;

75. вино «Піросмані» об`ємом 0,7 літри;

76. вино «Шардоне» об`ємом 0,7 літри;

77. вино «Aznauri Majani» об`ємом 0,7 літри;

78. вино «Коктебель» об`ємом 0,7 літри;

79. вино «Болград» об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшок;

80. вино «Шабо» об`ємом 0,75 літри;

81. вино «VILLA Krim» об`ємом 0,75 літри у кількості 3 пляшок;

82. вино «Viog Nier» об`ємом 0,75 літри;

83. лікер «Fratelli Limon chabli» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок;

84. лікер «Fratelli Mohito» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок;

85. лікер «Fratelli Bianco» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок;

86. лікер «Fratelli» об`ємом 1 літр;

87. лікер «Chantel» об`ємом 0,5 літри у кількості 3 пляшок;

88. вино «Мойо» об`ємом 0,75 літри;

89. вино «VILLA Krim» об`ємом 0,75 літри;

90. вино «Cotnar» об`ємом 0,75 літри;

91. вино «Болград» біле об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшок;

92. вино «VILLA Krim» біле об`ємом 0,75 літри;

93. вино «VILLA Krim Bruit» об`ємом 0,75 літри;

94. вино «VILLA Krim Fragolinо» об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшок;

95. вино «OREANDA» об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшок;

96. вино «TAIROVO BOSCO» об`ємом 0,75 літри;

97. вино «Fratelli Asti» об`ємом 0,75 літри;

98. вино «Fratelli» напівсолодке об`ємом 0,75 літри;

99. шампанське «Fratelli Fragolinо» об`ємом 0,75 літри;

100. вино «Aznauri» об`ємом 1,5 літри;

101. вино «OREANDA» об`ємом 1,5 літри;

102. вино «Французький бульвар» об`ємом 0,75 літри;

103. горілка «Хортця Класична» об`ємом 0,5 літри;

104. горілка «Неміров Люкс» об`ємом 0,7 літри;

105. горілка «Хортця» об`ємом 0,2 літри;

106. горілка «Мороша» об`ємом 0,2 літри;

107. горілка «Зубровка» об`ємом 0,2 літри у кількості 2 пляшок;

108. горілка «Неміров» об`ємом 0,1 літри;

109. вермут лікерний «Домашня журавлина» об`ємом 0,5 літри у кількості 4 пляшок;

110. горілка «Первак» об`ємом 0,25 літри;

111. горілка «Creen day» об`ємом 0,7 літри, 0,5 літри та 1 літр;

112. віскі «Black Jack» об`ємом 0,3 літри у кількості 2 пляшок;

113. віскі «Black Jack» об`ємом 0,25 літри;

114. коньяк «Louis» об`ємом 0,5 літри;

115. настойка сливова з коньяком об`ємом 0,5 літри;

116. вино «Кагор» об`ємом 0,7 літри;

117. горілка «Хортця» біла об`ємом 0,5 літри;

118. 8 журналів з чеками.

В іншій частині в задоволенні клопотання про арешт майна відмовлено.

Майно, в арешті якого відмовлено (грошові кошти в сумі 5040,00 грн), повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вирішено питання щодо зберігання вилученого майна відповідно до положень статті 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Не погодившись з вказаною ухвалою слідчого судді, прокурор Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про арешт майна в повному обсязі, а саме накласти арешт на грошові кошти в сумі 5040 грн.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги посилалась на те, що на цей час в матеріалах кримінального провадження наявна вагома інформація, яка дає ґрунтовні підстави вважати, що грошові кошти, виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , отримані саме від вчинення неправомірної діяльності, пов`язаної з незаконним транспортуванням (перевезенням) з метою збуту та зберіганням з метою подальшого збуту підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку.
Під час судового розгляду прокурором наголошувалось, що грошові кошти підлягають арешту, перш за все, через можливість застосування до них спеціальної конфіскації, а не через використання як предмету злочину або як засобу чи знаряддя, як зазначає слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі. Також в судовому засіданні прокурором було оголошено частину розсекреченого протоколу проведених негласних слідчих (розшукових) дій, з чого вбачається, що грошові кошти, виявлені та вилучені під час обшуку, здобуті не інакше, як злочинним шляхом.
Заслухавши суддю-доповідача, прокурора ОСОБА_6 , яка апеляційну скаргу підтримала та просила її задовольнити, власника майна ОСОБА_7 та її представника адвоката ОСОБА_8 , які проти задоволення апеляційної скарги заперечували, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.
Відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна в частині накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя, з врахуванням частини 2 статті 167 КПК України, вважав, що посилання прокурора на наявність підстав для арешту вилучених грошових коштів, як таких, що отримані в наслідок протиправної діяльності, є необґрунтованим. Жодного доказу на підтвердження достатності підстав вважати, що вилучені грошові кошти використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди ні прокурором в судовому засіданні, ні слідчим у клопотанні не наведено. Також зауважив, що слідчий суддя в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку досліджував питання, що стосуються вилучення грошових коштів і дійшов висновку, що підстави для надання дозволу на це відсутні.

З такими висновками слідчого судді погоджується й суд апеляційної інстанції, виходячи з наступного.
У відповідності до статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України для прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000235 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 199, частиною 1 статті 204 КК України.
03.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 08.05.2020 під час обшуку належного ОСОБА_7 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено та грошові кошти.
Вирішуючи питання про можливість накладення арешту на грошові кошти відповідно до клопотання слідчого, колегія суддів дійшла висновку, що в матеріалах провадження відсутні належні докази, які б слугували беззаперечними підставами для накладення арешту на вказані грошові кошти, не надано таких доказів і суду апеляційної інстанції.

Доводи апеляційної скарги прокурора щодо можливості застосування спеціальної конфіскації до вилучених у ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 5040 грн апеляційний суд до уваги не приймає, оскільки такі доводи в поданому слідчим клопотанні про арешт майна відсутні.

Отже, висновки слідчого судді доводами апеляційної скарги прокурора не спростовані, а тому колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді про відсутність достатніх підстав для накладення арешту на грошові кошти та вважає, що слідчий суддя при розгляді клопотання дотримався вимог, передбачених статтями 172, 173 КПК України.

З огляду на викладене, колегія суддів не вбачає порушень кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді ухвалити законне та вмотивоване рішення, а тому апеляційна скарга прокурора задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 15.06.2020 залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий

Судді: