н/п 1-кс/953/9304/20
УХВАЛА
"16" грудня 2020 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
03 грудня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 17 червня 2020 по теперішній час, а саме:
- матеріалів юридичної справи щодо відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;
- виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 17 червня 2020 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів (грошових чеків, платіжних доручень тощо) з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 17 червня 2020 по теперішній час;
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 17 червня 2020 по теперішній час;
- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 17 червня 2020 по теперішній час.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: « ОСОБА_5 , в червні 2020 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснила пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей щодо керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого клопотання за її відсутності, повністю його підтримуючи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 17 червня 2020 по 16 грудня 2020, а саме:
- матеріалів юридичної справи щодо відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;
- виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 17 червня 2020 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів (грошових чеків, платіжних доручень тощо) з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 17 червня 2020 по 16 грудня 2020;
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 17 червня 2020 по 16 грудня 2020;
- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 17 червня 2020 по 16 грудня 2020.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.01.2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1