Справа №538/2292/20
Провадження по справі №1-кс/538/393/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000122, зареєстрованому у ЄРДР 31.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

07.12.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000122 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що в період часу з 09.00 год. 29.10.2020 по 30.10.2020 невідома особа шахрайським шляхом та зловживанням довіри, заволоділа грошовими коштами у розмірі 11500 грн., які належать ОСОБА_5 та які останній самостійно перерахував на мобільні телефонии № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 по 2000 грн. На кожен та на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 перерахував 5500 грн. ЖЄО №4375 від 30.10.2020.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що 29.10.2020 року близько 09.00 год. на мобільний номер його дружини № НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 та представився ОСОБА_6 , повідомив, що хоче придбати вказаний будинок для свого товариша, також додав, що його знайомий хоче прямо зараз уже переоформити його та повідомив, що для оформлення ОСОБА_5 необхідно перерахувати грошові кошти, оскільки його знайомий на даний момент не хоче ніде світитися. А вже при повній покупці будинку, тобто при передачі грошових коштів за будинок, він всі витрати відшкодує. У зв`язку з цим ОСОБА_5 в період часу з 11.00 год. 29.10.2020 по 30.10.2020 перерахував грошові кошти різними платежами на різні номери телефону, а саме № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 по 2000 грн на кожен, а також на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у розмірі 5500 грн. Після чого ОСОБА_5 пішов до Міської ради, але вказаний чоловік не з`явився і телефон був відключений, так я зрозумів, що мене ошукали шахраї.

Згідно показів, які надав ОСОБА_5 , 30.10.2020 року він перерахувала грошові кошти в загальній сумі 5500 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .
З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , починаючи з 30.10.2020 по 03.11.2020 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - інспектор сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000122, зареєстрованому у ЄРДР 31.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 31.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122, за ч.1 ст.190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з30.10.2020 по 03.11.2020 року, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_7 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_7 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з 30.10.2020 по 03.11.2020 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 30.10.2020 по 03.11.2020року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів сектору дізнання Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області у складі: інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 та начальника сектору дізнання Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1