Справа № 524/7718/20
Провадження № 1-кс/524/3228/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , представника власника майна КНМП ЛІЛ «Кременчуцька» - адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002556 від 15.08.2020 року, внесеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.11.2020 року слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_8 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала інформація про систематичне заволодіння двома жінками на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за попередньою змовою шляхом обману коштами фізичних та юридичних осіб у великих розмірах. Злочин вчинявся шляхом продажу підроблених особистих медичних книжок.
Досудовим слідством були отримані докази того, що до вчинення цього злочину причетні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 .
24.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 23.11.2020 року проведено обшук у кабінеті № 48, кабінеті під назвою «Кабінет профоглядів», кабінеті під назвою «Денний стаціонар», кабінеті під назвою «Бухгалтерія», кабінеті № НОМЕР_1 , кабінеті № НОМЕР_2 , кабінеті № НОМЕР_3 КНМП ЛІЛ «Кременчуцька», де працює ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлені та вилучені грошові кошти, предмети та речі, які мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні, посилаючись на статті 170, 173 КПК України, старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили накласти арешт на вилучене майно та предмети.
ОСОБА_5 та її представник адвокат ОСОБА_6 проти клопотання заперечували у повному обсязі.
ОСОБА_5 стверджувала, що вилучені з її робочого столу грошові кошти в сумі 11 870 грн. та в сумі 2 200 грн. їй не належать, а є коштами, які працівники адміністрації медичного закладу зібрали на святкування Нового року та на подарунки. ОСОБА_5 заперечувала свою причетність до підробки санітарних медичних книжок та отримання за це коштів.
Її представник ОСОБА_6 вважав, що клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки не містить обґрунтування підстав та мети арешту вилученого майна. На думку представника, задоволення клопотання неспівмірно обмежить право власності ОСОБА_5 та інших осіб на вилучені грошові кошти та інші речі.
Представник також зазначав, що обшук проводився з порушенням права ОСОБА_5 на захист, а також у приміщеннях, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку..
Представник власника майна КНМП ЛІЛ «Кременчуцька» ОСОБА_7 проти клопотання заперечував. Зазначав, що слідча дія була проведена в тому числі у приміщеннях, дозволу на обшук в яких не було отримано.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, приходить до наступного.
Під час обшуку, проведеного 24.11.2020 року в службовому кабінеті головного бухгалтера лікарні ОСОБА_5 (каб. № 11), були виявлені та вилучені наступні предмети та майно:
-Мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-картою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_6 ,
-Грошові кошти в сумі 140 гривень номіналом: 1 шт. 100 грн.: УМ2966736; 2 шт. 20 грн: ЮБ1397362; ТА2968740,
-Банківську карту банку «Приватбанк» № НОМЕР_7 ,
-Банківську карту банку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ,
-Кулькові ручки різних кольорів в кількості 6 шт.,
-Документи в оригіналах на 28 аркушах, з підписами ОСОБА_5 ,
-Конверт білого кольору з пояснювальними цифровими записами, в якому зберігаються грошові кошти в сумі 11 870 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 23 шт.: БВ6152712, СТ7826121, УД8984826, МВ3435319, ЯЖ5230419, БТ2597567, ВЖ8095973, ФД0132865, МВ7212058, ЛД8453420, ЛБ1498380, ВФ7441461, СГ1853386, СЗ1769389, ЛВ0645181, ВВ2185236, УИ8073423, ФБ8025765, ВФ9923836, УГ8182834, ЛГ1361884, ВА4337467, ЗЗ4355282; купюрами номіналом по 100 гривень в кількості 3 шт.: ЕЕ2737757, УВ6634737, УЗ8473152; купюрою номіналом 50 гривень в кількості 1 шт.: ТИ2818970; купюрою номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.: ТЖ4743846,
-Грошові купюри номіналом по 200 гривень в кількості 11 шт.: УР1087361, СИ9682364, СЕ4796324, ВФ8053821, МА3908551, ХЗ2132234, ХВ5654028, ХЖ5209461, КВ8259243, ЗГ1423298, СИ1929675,
-Грошові купюри в кількості 2 шт. по 50 грн.: УР2570363, ТЗ8632828; 2 шт. по 10 грн.: ЦВ1526203, ЦА3963869,
-Грошові купюри номіналом по 100 гривень в кількості 10 шт.: УЦ8866293 УГ5478212 УК5968692 АВ1377591 АГ6026430 УР2039076 УБ0577062 УЙ1460296 АВ2508016 УК6727831,
-Особову медичну книжку серії АА № 007019 з незаповненою медичною картою до неї та однією грошовою купюрою в ній номіналом 100 гривень: УУ8776057,
-Медичну карту огляду осіб для визнання спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров`я на ім`я ОСОБА_15 з грошовими купюрами в ній: 1 шт. 100 грн.: СЖ5157595; 1 шт. 50 грн.: ТД3282952,
-Незаповнені чисті бланки медичних карт огляду осіб для визнання спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров`я в кількості 16 шт.,
-Зразки відтиску гербової печатки КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька»» на 3 аркушах,
-Зразки відтисків печаток та штампів, які використовуються в діяльності КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька»», на 10 аркушах, з пояснювальними написами та підписами лікарів.
В інших приміщеннях лікарні було виявлено та вилучено:
-Гербову печатку «Міська лікарня № 4 м. Кременчук»,
-Печатку «Міська лікарня № 4 м. Кременчук»,
-Штамп «Міська лікарня № 4 м. Кременчук»,
-Особисту медичну книжку серії 1ААВ № 119252,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 531071,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 531070,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 531069,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 255193,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 496196, з медичною картою огляду осіб для визнання спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров`я на ім`я ОСОБА_16 ,
-Зразки відтисків печатки лікаря ОСОБА_17 на 2 арк.,
-Зразки відтисків печатки лікаря ОСОБА_18 на 6 арк.,
-Зразки відтисків печатки лікаря ОСОБА_19 на 2 арк.,
-Довідки в кількості 34 шт., з відтисками штампу та печатки «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька», відтисками печаток лікарів ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,
-Особисту медичну книжку серії АВ №655084,
-Бланки довідок в кількості 2 шт. в незаповненому стані, про проходження ЛКК, з відтисками штампу «Кременчуцької ЛКК» та відтисками печатки «ЛКК КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька»,
-Бланк довідки в кількості 1 шт., про проходження ЛКК, в незаповненому анкетними даними особи стані, з відтисками штампу «Кременчуцької ЛКК» та відтисками печатки «ЛКК КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» та внесеними ПІБ лікарів з підписами від їх імені,
-Довідки в кількості 8 шт. з відтисками печаток та штампів лікарів, проведених аналізів та флюорографії «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька»,
-Аркуші в кількості 4 шт. з бланками довідок про проходження лікарів по 4 на кожному, з відтисками печатки та штампу «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» та відтисками печатки лікаря ОСОБА_21 ,
-Бланки довідок про епідоточення, без зазначення анкетних даних, з відтисками печатки та штампу «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька»,
-Довідки форми 095/о в кількості 12 шт. про тимчасову непрацездатність студента, з відтисками штампу та печатки «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» та з відтисками печатки лікаря ОСОБА_17 з підписами на них,
-Медичну довідку форми 086/о на абітурієнтів, які вступають у навчальний заклад, в кількості 4 шт., без зазначення анкетних даних, з відмітками про проходження лікарів,
-Медичну довідку форми 079/о на учня, який від`їжджає в оздоровчий табір, в кількості 2 шт., з відтисками штампу та печатки «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька», а також відтисками печатки лікаря ОСОБА_22 ,
-Зразки відтисків печатки «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» на 3 аркушах,
-Зразки відтисків штампу «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» на 3 аркушах.
Необхідність накладення арешту у клопотанні слідчого обґрунтовується метою збереження доказів, в тому числі, і грошових коштів. Як пояснили слідчий та прокурор, на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду у кримінальному провадженні проводились негласні слідчі дії, зокрема, контроль за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту з використанням заздалегідь помічених грошових купюр. Стороні обвинувачення потрібен певний час для того, щоб серед вилучених банкнот виявити помічені, які є доказом вчинення злочинних дій.
Характер вилученого майна, зокрема, незаповнені бланки медичних карток, деякі з них із викладеними у них грошовими купюрами, бланки довідок проходження ЛКК з незаповненими анкетними даними, але з відтисками штампу ЛКК та з підписами лікарів і таке інше, дозволяють дійти висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно є доказом кримінального правопорушення.
В судовому засіданні за клопотанням ОСОБА_5 були допитані свідки ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які повідомили, що у жовті 2020 року вони здавали гроші головному бухгалтеру ОСОБА_5 на новорічний корпоратив.
Свідок ОСОБА_27 розповіла, що вона та гол. бухгалтер зібрали кошти в сумі 2 000 грн. на подарунки членам профспілки.
В судовому засіданні було оглянуто речовий доказ конверт білого кольору з грошовими коштами в сумі 11 870 грн. На конверті маються написи дати та суми коштів. Ці написи свідчать, що всі кошти були поміщені у конверт у листопаді 2020 року. Ця обставина не узгоджується з поясненнями свідків. Сама ОСОБА_5 непереконливо пояснила цю неузгодженість тим, що користувалася коштами співробітників, а потім повертала їх у так звану «спільну касу» і складала у конверт.
Отже, наразі заслуговують на увагу аргументи прокурора та слідчого про те, що в ході слідства проводилися негласні слідчі дії, розсекречення яких потребує певного часу. В результаті цих дій будуть ідентифіковані банкноти, які використовувалась під час негласних слідчих дій.
Необхідність накладення арешту на мобільний телефон полягає у тому, що інформація, яка зберігається у терміналі, також може містити докази злочинної діяльності ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді від 23.11.2020 року наданй дозвіл на проведення обшуку у кабінеті під назвою «Денний стаціонар». Під час обшуку виявилося, що приміщення, яке має один вхід, позначений такою вивіскою, поділене на кілька кабінетів. Проте всі ці приміщення мають одного власника міську територіальну громаду та перебувають у користуванні однієї юридичної особи - КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Постановою слідчого від 25.11.2020 року вилучені предмети та майно визнані речовими доказами.
З п. 1 ч. 2 статті 170 КПК постає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, майно, вилучене в ході обшуку 24.11.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені.
З метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно накласти арешт на дане майно.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 131, 132, 167, 170-175, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002556 від 15.08.2020 року, внесеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 24.11.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-Мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-картою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_6 ,
-Грошові кошти в сумі 140 гривень номіналом: 1 шт. 100 грн.: УМ2966736; 2 шт. 20 грн: ЮБ1397362; ТА2968740,
-Банківську карту банку «Приватбанк» № НОМЕР_7 ,
-Банківську карту банку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ,
-Кулькові ручки різних кольорів в кількості 6 шт.,
-Документи в оригіналах на 28 аркушах, з підписами ОСОБА_5 ,
-Конверт білого кольору з пояснювальними цифровими записами, в якому зберігаються грошові кошти в сумі 11 870 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 23 шт.: БВ6152712, СТ7826121, УД8984826, МВ3435319, ЯЖ5230419, БТ2597567, ВЖ8095973, ФД0132865, МВ7212058, ЛД8453420, ЛБ1498380, ВФ7441461, СГ1853386, СЗ1769389, ЛВ0645181, ВВ2185236, УИ8073423, ФБ8025765, ВФ9923836, УГ8182834, ЛГ1361884, ВА4337467, ЗЗ4355282; купюрами номіналом по 100 гривень в кількості 3 шт.: ЕЕ2737757, УВ6634737, УЗ8473152; купюрою номіналом 50 гривень в кількості 1 шт.: ТИ2818970; купюрою номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.: ТЖ4743846,
-Грошові купюри номіналом по 200 гривень в кількості 11 шт.: УР1087361, СИ9682364, СЕ4796324, ВФ8053821, МА3908551, ХЗ2132234, ХВ5654028, ХЖ5209461, КВ8259243, ЗГ1423298, СИ1929675,
-Грошові купюри в кількості 2 шт. по 50 грн.: УР2570363, ТЗ8632828; 2 шт. по 10 грн.: ЦВ1526203, ЦА3963869,
-Грошові купюри номіналом по 100 гривень в кількості 10 шт.: УЦ8866293 УГ5478212 УК5968692 АВ1377591 АГ6026430 УР2039076 УБ0577062 УЙ1460296 АВ2508016 УК6727831,
-Особову медичну книжку серії АА № 007019 з незаповненою медичною картою до неї та однією грошовою купюрою в ній номіналом 100 гривень: УУ8776057,
-Медичну карту огляду осіб для визнання спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров`я на ім`я ОСОБА_15 з грошовими купюрами в ній: 1 шт. 100 грн.: СЖ5157595; 1 шт. 50 грн.: ТД3282952,
-Незаповнені чисті бланки медичних карт огляду осіб для визнання спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров`я в кількості 16 шт.,
-Зразки відтиску гербової печатки КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька»» на 3 аркушах,
-Зразки відтисків печаток та штампів, які використовуються в діяльності КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька»», на 10 аркушах, з пояснювальними написами та підписами лікарів,
-Гербову печатку «Міська лікарня № 4 м. Кременчук»,
-Печатку «Міська лікарня № 4 м. Кременчук»,
-Штамп «Міська лікарня № 4 м. Кременчук»,
-Особисту медичну книжку серії 1ААВ № 119252,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 531071,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 531070,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 531069,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 255193,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 496196, з медичною картою огляду осіб для визнання спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров`я на ім`я ОСОБА_16 ,
-Зразки відтисків печатки лікаря ОСОБА_17 на 2 арк.,
-Зразки відтисків печатки лікаря ОСОБА_18 на 6 арк.,
-Зразки відтисків печатки лікаря ОСОБА_19 на 2 арк.,
-Довідки в кількості 34 шт., з відтисками штампу та печатки «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька», відтисками печаток лікарів ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,
-Особисту медичну книжку серії АВ №655084,
-Бланки довідок в кількості 2 шт. в незаповненому стані, про проходження ЛКК, з відтисками штампу «Кременчуцької ЛКК» та відтисками печатки «ЛКК КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька»,
-Бланк довідки в кількості 1 шт., про проходження ЛКК, в незаповненому анкетними даними особи стані, з відтисками штампу «Кременчуцької ЛКК» та відтисками печатки «ЛКК КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» та внесеними ПІБ лікарів з підписами від їх імені,
-Довідки в кількості 8 шт. з відтисками печаток та штампів лікарів, проведених аналізів та флюорографії «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька»,
-Аркуші в кількості 4 шт. з бланками довідок про проходження лікарів по 4 на кожному, з відтисками печатки та штампу «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» та відтисками печатки лікаря ОСОБА_21 ,
-Бланки довідок про епідоточення, без зазначення анкетних даних, з відтисками печатки та штампу «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька»,
-Довідки форми 095/о в кількості 12 шт. про тимчасову непрацездатність студента, з відтисками штампу та печатки «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» та з відтисками печатки лікаря ОСОБА_17 з підписами на них,
-Медичну довідку форми 086/о на абітурієнтів, які вступають у навчальний заклад, в кількості 4 шт., без зазначення анкетних даних, з відмітками про проходження лікарів,
-Медичну довідку форми 079/о на учня, який від`їжджає в оздоровчий табір, в кількості 2 шт., з відтисками штампу та печатки «Конституційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька», а також відтисками печатки лікаря ОСОБА_22 ,
-Зразки відтисків печатки «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» на 3 аркушах,
-Зразки відтисків штампу «Консультаційно-діагностичний центр КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» на 3 аркушах,
заборонивши користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Повний текст ухвали буде проголошено 03.12.2020 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1