Справа № 405/4705/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" вересня 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Іванова Л.А., при секретарі судового засідання Гершкул М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Балацького Віталія Петровича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацький В.П. за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні Драгоненком Р.Ю. під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: всіх матеріалів кримінального провадження №0000128 від 30.04.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що засновники та посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем, привласнили майнові паї учасників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що до складу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 входило 937 осіб, кожна з яких мала свій земельний та майновий пай, в подальшому 23.04.2011 в ході проведення реорганізації та перетворення сільськогосподарський виробничий кооператив змінив форму власності на товариство з додатковою відповідальністю, а пайовики будь-які грошові кошти за свій майновий пай не отримали, та до цього часу не знають, що вони не є учасниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу № 1 загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2011 за участі 29 членів кооперативу було прийнято рішення про реорганізацію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із правонаступництвом віх прав та обов`язків.

До складу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входило 30 осіб, у кожного з яких була своя частка в статутному капіталі, але в подальшому відповідно до договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.08.2013 (які не зареєстровані, не завірені) частки 29 осіб були куплені ОСОБА_1 .

Відповідно до протоколу № 15/08 загальних зборів засновників (учасників) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.08.2013 було вирішено вивести зі складу учасників 28 осіб, та ввести до складу ОСОБА_1 та затвердити наступний розподіл часток у статутному капіталі: ОСОБА_2 7 642 322, 00 грн., що становить 93, 0791 % статутного (складеного) капіталу; ОСОБА_3 6 123, 00 грн., що становить 0, 07 % статутного (складеного) капіталу; ОСОБА_1 562 122, 00 грн., що становить 6, 85 % статутного (складеного) капіталу.

Згідно до статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариство викуповує акції (пай) у акціонера, який побажав вийти з Товариства, тільки на підставі рішення Правління Товариства, з наступним його затвердженням на зборах уповноважених Товариства по результатам фінансово-господарської діяльності за звітній рік, але не пізніше 15 березня року, який слідує за звітнім (в матеріалах реєстраційної справи відсутні будь-які документи з даного приводу).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000128 від 30.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, за фактом самовільного зайняття земельних ділянок ОСОБА_1 за попередньою змовою із невстановленими особами.

На підставі рапорту від 30.07.2020 із матеріалів вищезазначеного кримінального провадження до даного провадження було долучено копії документів.

В ході досудового розслідування також в якості свідка допитано ОСОБА_2 , який відмовився від надання показів, користуючись правами, наданими ст. 63 Конституції України.

В подальшому, оглянувши копію реєстраційної справи ТДВ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вилученої на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда у Знам`янській РДА, було встановлено,що

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було створено на базі КГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але відомості та документи (статут, список учасників, протоколи зборів, накази, розпорядження) відсутні в реєстраційній справі.

- В матеріалах реєстраційної справи відсутні копії статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будь-які документи, що відображають кількість акціонерів, перелік, майновий склад товариства.

- Статут закритого акціонерного товариства, затвердженого зборами акціонерів № 1 від 12.02.1998, в якому зазначено, що «закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засноване відповідно до рішення зборів уповноважених, протокол № 1 від 28.10.1992 шляхом перетворення колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у закрите акціонерне товариство та також зазначено «що товариство є правонаступником колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно відомостей щодо статутного фонду товариства та його поділ на певну кількість простих акцій документ не містить. Також, відповідно до статуту правління товариства складається з 11-13 членів АТ, до складу яких входить голова правління та представники від всіх виробничих підрозділів. Кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай) приймається за списком, членів Товариства працюючих та пенсіонерів станом на 01.12.1995 р., що є додатком до Державного акту на право колективної власності на землю. Водночас, жодних документів, щодо зміни форми товариства з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційна справа також не містить.

- Відповідно до документу «СПИСОК УЧРЕДИТЕЛЕЙ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальна кількість учасників (пенсіонери, відділення № 1 та № 2, тракторна бригада № 1 та № 2, консервний завод, цегляний завод) дорівнює 937 (дев`ятсот тридцять сім осіб), але відповідно до протоколу загальних зборів № 1 СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2011 )на якому вирішувалось питання про припинення СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом його перетворення в правонаступника товариство з додатковою відповідальністю) кількість членів кооперативу 34 особи присутні 29 осіб.

- В реєстраційній справі наявні копії договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені між 29ма фізичними особами та ОСОБА_1 , але договори будь-яким чином не завірені та не зареєстровані.

- Згідно з протоколом № 1 установчих зборів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.08.2011, в якому приймало участь 30 осіб (хоча згідно списку засновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно бути 937 осіб), в якому по другому питанню порядку денного слухали ОСОБА_4 , який повідомив, що статутний капітал ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано за рахунок майнових паїв членів кооперативу СВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 8 210 567, 00 грн. (хоча на сьогоднішній день власниками підприємства являються ОСОБА_2 та ОСОБА_1 та фізичної особи - пайовики не отримали жодних виплат за свої майнові паї).

Отже, в ході огляду документів було встановлено, що в реєстраційній справі ТДВ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відсутня частина оригіналів документів, що унеможливлює встановленню істини та осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола осіб причетних, до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: всіх матеріалів кримінального провадження № 0000128 від 30.04.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо матеріалів кримінального провадження №0000128 від 30.04.2020, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000128 від 30.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, за фактом самовільного зайняття особами з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельних ділянок, які знаходяться на території Димитрівської сільської ради Знам`янського району, що підтверджується доданим слідчим до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні за №0000128 від 30.04.2020.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, а саме: матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000128 від 30.04.2020, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Балацького Віталія Петровича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, Вовку Віталію Віталійович, Козловському Олександру Віталійовичу, Рудову Вадиму Володимировичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000128 від 30.04.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 06.11.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Лілія Андріївна Іванова