печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2521/20-к
У Х В А Л А
Іменем України

21 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 24.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
21.01.2020 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358 КК України, до восьми місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000256 від 24.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, не пізніше червня 2018 року, у невстановлений слідством час та місці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлена особа вступили у злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи та місця виготовлення, джерела отримання сировини, зокрема поліетиленових плівок з голографічними захисними елементами, які будуть використовуватись під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, способи відшукання покупців на підроблені документи.

У період часу з червня 2018 року до 15.08.2019 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою, реалізовуючи спільний план та злочинний умисел, направлений на незаконне здобуття коштів, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів та їх збуту, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, використовуючи плівку для ламінування з елементами голографічного захисту, підробили свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами.

На даний час у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, які вказують на наявність в діях підозрюваного ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

16.12.2019 на підставі ч. 1 ст. 281 КПК України, у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 невідоме, оголошено розшук останніх.

15.01.2020 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, виділено в окреме провадження.

20.12.2019 Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22.01.2020 року.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- провести призначені технічні експертизи документів;

- отримати висновки за результатами проведення зазначених судових експертиз;

- провести тимчасовий доступ до документів банківських установ щодо руху коштів на банківських рахунках, які використовувались підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здійснити аналіз документів отриманих за результатами тимчасових доступів до банківських установ;

- здійснити розсекречення матеріалів НСРД у кримінальному провадженні, дослідити інформацію, отриману за результатами проведення їх проведення;

- за результатами отриманих вказаних вище даних, допитати підозрюваного ОСОБА_5 ;

- здійснити перевірку причетності підозрюваного ОСОБА_5 , до вчинення аналогічних злочинів на території України;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що по кримінальному провадженню необхідно скласти повідомлення про підозру у кінцевій редакції, вручити його підозрюваному та його захиснику у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України, виконати з останніми вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що в сукупності потребує тривалого часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник, підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання. Вважають, що це штучне затягування досудового розслідування та не вважають достатніми підстави, на які посилається орган досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею, наявні достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000256, та підозрюваний причетний до його вчинення, строк досудового розслідування закінчується 22.01.2019 року, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим внаслідок особливої складності провадження та у зв`язку із необхідністю отримання доказів, що мають велике значення для даного кримінального провадження та не могли бути отримані раніше з об`єктивних причин.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема провести призначені технічні експертизи документів, отримати висновки за результатами проведення зазначених судових експертиз, провести тимчасовий доступ до документів банківських установ щодо руху коштів на банківських рахунках, які використовувались підозрюваними у кримінальному провадженні, здійснити аналіз документів, отриманих за результатами тимчасових доступів до банківських установ, здійснити розсекречення матеріалів НСРД у кримінальному провадженні, дослідити інформацію, отриману за результатами їх проведення, за результатами отриманих вказаних вище даних допитати підозрюваного ОСОБА_5 , здійснити перевірку причетності підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення аналогічних злочинів на території України, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000256 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Доводи захисту таких висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 24.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358 КК України, до восьми місяців, тобто до 22 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1