Справа № 473/5256/19
Номер провадження 1-кс/473/14/2020

УХВАЛА

"03" січня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001687 від 26.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 25.10.2019 року до Вознесенського ВП надійшов рапорт начальника оперативного відділу ВВК №72 про те, що ним було отримано інформацію, про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом сприяння умовно-дострокового звільнення засудженого ОСОБА_5 заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 7500 гривень.
26.10.2019 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001687 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що в травні 2019 року до нього звернувся засуджений ОСОБА_7 , який відбуває покарання, та повідомив, що з м. Київ до установи надійшов лист, відповідно до якого є можливість звільнення трьох засуджених умовно-достроково. Також останній повідомив, що у ОСОБА_6 є можливість бути одним з трійки, так як він відбув більшу частину строку покарання, при цьому наголосив, що для цього необхідно перерахувати грошові кошти на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 3000 гривень. Після чого він зв`язався з сестрою ОСОБА_8 , яка мешкає в с. Антонівка, щоб вона перерахувала кошти. На що сестра виїхала до смт. Чорний Острів, звідки перерахувала зазначену суму коштів на вказаний рахунок. Через деякий час ОСОБА_7 сказав, що грошей не вистачає, тому сестра на вказаний рахунок ще тричі перерахувала кошти в сумі 2500 двічі та 3000 грн. Потім, ще втретє перерахувала кошти. Загальна сума перерахованих грошових коштів склала 11000 грн. Коли пройшло достатньо часу, він звернувся до адміністрації установи з питання звільнення, на що йому повідомили, що його ошукав ОСОБА_7 та до установи ніякі листи не надходили. Після чого звернувшись до ОСОБА_7 , останній повідомив, що грошові кошти поверне, але до теперішнього часу ОСОБА_6 кошти від ОСОБА_7 не отримав.

Даний факт підтверджується рапортом начальника оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 , поясненням ОСОБА_7 , квитанцією про перерахунок, поясненням ОСОБА_8 .

Інформація, щодо переказу коштів, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0001687, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 2500,00 грн.; в сумі 2500,00 грн.; в сумі 3000,00 грн., в сумі 3025,00 грн. - 30.05.2019 р. (дата: 30.05.2019 р., час: 14:13:28 год., сума: 3009,87 грн. комісія: 15,13 грн., разом: 3025,00 грн.) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 .

2.Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 2500,00 грн.; в сумі 2500,00 грн.; в сумі 3000,00 грн., в сумі 3025,00 грн. - 30.05.2019 р. (дата: 30.05.2019 р., час: 14:13:28 год., сума: 3009,87 грн. комісія: 15,13 грн., разом: 3025,00 грн.) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 .

3.Дані про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 2500,00 грн.; в сумі 2500,00 грн.; в сумі 3000,00 грн., в сумі 3025,00 грн. - 30.05.2019 р. (дата: 30.05.2019 р., час: 14:13:28 год., сума: 3009,87 грн. комісія: 15,13 грн., разом: 3025,00 грн.) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1