н/п 1-кс/953/114/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" лютого 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
заявника - адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
В обґрунтування своїх доводів посилається на те, що зазначена постанова винесена без всебічного, повного і неупередженого з`ясування усіх обставин кримінального провадження та обставини, які зазначені у наданому органу досудового розслідування акті службового розслідування щодо фіктивного працевлаштування працівників РВУ «Харківавтогаз» ДП «Укравтогаз» від 17.05.2019 року, не встановлена наявність або відсутність доказів щодо вказаних обставин, не досліджено фактичні дані, встановлені зазначеним актом, не надано юридичної оцінки викладеним в ньому фактам. Органом досудового розслідування зовсім не перевірялись та не досліджувалися зазначені в заяві та акті службового розслідування обставини, слідчим не надавалась ніяка правова оцінка наявним в матеріалах справи доказам, що, в свою чергу, потягнуло за собою прийняття незаконної постанови про закриття кримінального провадження. Вважає висновки слідчого невірними, оскільки розслідування справи було проведено без дотримання вимог ч.2 ст. 9 КПК України.
В судовому засіданні заявник адвокат ОСОБА_3 підтримала скаргу просила її задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти скарги, вважаючи Постанову обґрунтованою, підстави для її скасування відсутні.
Прокурор прокуратури Харківської області ОСОБА_6 до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд скарги у його відсутність, проти задоволення скарги заперечує, вважає, що винесена постанова слідчого є законною та обґрунтованою.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
Приводом для реєстрації вказаного кримінального провадження стала заява ДП «Укргаз» НАК «Нафтогаз України» щодо службових осіб РВУ «Харківавтогаз» ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», які зловживаючи службовим становищем діючи за попередньою змовою упродовж 2014- 2019 років шляхом складання завідомо неправдивих документів щодо працевлаштування певних осіб, розтратили грошові кошти підприємства на суму 775000 грн.
До заяви про вчинення кримінального правопорушення органу досудового розслідування надано Акт службового розслідування щодо фіктивного працевлаштування працівників РВУ «Харківавтогаз» ДП «Укравтогаз» від 17.05.2019 р.
Але Постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 від 18.10.2019, зазначена Постанова слідчого скасована, як прийнята передчасно та необґрунтовано без виконання усіх необхідних слідчих дій та органу досудового розслідування надані вказівки щодо ретельного допиту усіх осіб, які займали службові та інші посади у колишньому РВУ «Харківавтогаз» ДП «Укравтогаз» з питань розкладу роботи центру, порядку прийняття на роботу та звільнення осіб, складання та підписання документів, складання бухгалтерських документів нарахування та виплати заробітної плат и проходження інструктажів тощо. За необхідності надати вказаним особам для огляду копії відповідних документів з їх підписами; встановити та допитати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Олійника СП., ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які начебто працювали на підприємстві, з питань оформлення їх на роботу, виконання функціональних обов`язків отримання заробітної плати, тощо; встановити та допитати осіб, які працювали із зазначеними особами; отримати трафіки мобільних телефонів; за наявності підстав провести почеркознавчі та інші експертні дослідження; отримати дані щодо вказаних осіб у Пенсійному фонді ; провести одночасні допити та впізнання фіктивно оформлених осіб.
Слідчим в Постанові зроблено висновок про відсутність доказів які б беззаперечно вказували на причетність осіб до скоєння кримінального правопорушення. Органом досудового розслідування встановлена відсутність складу кримінального правопорушення, в зв`язку з тим, що прийом на роботу, подальше проходження служби на ДП «Укравтогаз» та порядок виплати заробітної плати працівникам відповідає до встановлених законодавством України норм та правил, та відсутня об`єктивна сторона правопорушення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
В обґрунтування зазначеного висновку слідчий посилається на:
допит свідків: ОСОБА_13 (начальника відділу ДП «Укравтогаз»), ОСОБА_14 ( провідного інженеру відділу адміністрування ДП «Укравтогаз»), ОСОБА_15 (провідного бухгалтера ДП «Укравтогаз», ОСОБА_16 (провідного економіста відділу планування ДП «Укравтогаз», ОСОБА_17 (провідного інженера відділу ринку ДП «Укравтогаз»), ОСОБА_18 (провідного інженера енергообладнання та енергоресурсів ДП «Укравтогаз»), ОСОБА_19 (провідного інженеру відділу з розвитку ринку ДП «Укравтогаз», ОСОБА_20 (охоронника ДП Укравтогаз»);
відповідь ГУ ДФС у Харківській області щодо офіційного працевлаштування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в РВУ «Харківавтогаз» ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» та отримання заробітної плати за місцем роботи;
дослідженої документації ПАТ АБ «Укргазбанк», згідно до якої зазначені вище особи власноруч писали заяви про відкриття банківського рахунку, на який зараховувалась заробітна плата, та отримували її за допомогою банківської заробітної картки, яка видавалась кожному особисто.
На думку суду, органом досудового розслідування фактично не виконані вимоги, викладені в Постанові прокурора від 18.10.2019 р., якою скасовано Постанову слідчого від 28.09.2019 р.
Тому викладені в оскаржуваній Постанові висновки слідчого, на думку суду є передчасними.
Так, органом досудового розслідування не перевірено всі обставини справи, що зазначені в акті службового розслідування щодо фіктивного працевлаштування працівників РВУ «Харківавтогаз» ДП «Укравтогаз» від 17.05.2019 року, не встановлена наявність або відсутність доказів щодо вказаних обставин, не досліджено фактичні дані, встановлені актом службового розслідування, не надано йому юридичної оцінки.
Крім того, не допитано свідків у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , свідків - осіб, які були працевлаштовані, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Свідків не допитано належним чином, не поставлено всіх питань спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо конкретизації обставин зазначених в заяві про вчинення злочину.
Також органом досудового розслідування не перевірено встановлене в ході службового розслідування порушення порядку прийняття на роботу працівників та його фіктивність, не перевірено чи приступили зазначені особи до виконання своїх робочих обов`язків та отримували заробітну плату за сприяння та приховування таких дій посадовими особами РВУ «Харківавтогаз» ДП «Укравтогаз». Не встановлювалось чи не призвело до розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, пов`язане з внесенням такими особами до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, зокрема, до табелів обліку робочого часу, що є підтвердженням перебуванням на робочому місці та витраченого робочого часу, а також підставою для нарахування та виплати заробітної плати.
Крім того, органом досудового розслідування не розглянуто клопотання про проведення слідчих дій.
Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 93 КПК України, ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу.
Крім того, згідно до клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів від 23.08.2019, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи РВУ «Харківавтогаз» ДП «УКРАВТОГАЗ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, упродовж 2014-2019 р. шляхом складання завідомо неправдивих документів щодо працевлаштування осіб, які фактично трудові обов`язки не виконували, розтратили грошові кошти підприємства на суму 775 тис. гривень. Також, встановлено, що вищевказані працівники РВУ «Харківавтогаз» ДП «УКРАВТОГАЗ» НАК «Нафтогаз України», отримували заробітну плату на карткові рахунки.
До даної інформації слідчим було отримано тимчасовий доступ. Разом з тим, жодних висновків в оскаржуваній постанові з даного приводу не зазначено, яким чином отримана в ході тимчасового доступу інформація дозволила встановити відсутність в даному кримінальному складу кримінального правопорушення та яким чином спростовуються вищезазначені обставини, що вже встановлені досудовим розслідуванням.
Крім того, матеріали кримінального провадження містять ряд Постанов слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) від 11.11.2019, а саме доручення СУ ГУНА інших областей допитати свідків.
Але матеріали кримінального провадження не містять даних щодо виконання зазначених доручень.
Крім того, в ст. 284 КПК України чітко визначені підстави до закриття кримінального провадження.
В постанові від 20.11.2019 р. підставою до закриття кримінального провадження слідчий зазначив п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Проте, у розумінні вимог кримінального провадження за відсутності в діянні складу злочину передбачає наявність самої події, у якій відсутні певні ознаки (обов`язкові елементи конкретного складу) злочину. За таких обставин рішення слідчого повинно містити вказівку на те, яке діяння мало місце (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та які ознаки кримінального правопорушення в діях конкретної особи відсутні.
Однак, резолютивна частина постанови слідчого від 20.11.2019 р. не конкретизована, вказано, що кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення.
Згідно вимог п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Оскільки закриття кримінального провадження є одним із способів її остаточного вирішення, провадження має закриватися після всебічного, повного, об`єктивного дослідження всіх обставин та після надання оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів. Відповідно до закону, постанова слідчого про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, має бути викладена суть заяви особи, фактичні обставини, має бути надана відповідь на всі поставлені запитання особою, що здійснює захист своїх прав.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно до ст.ст. 7, 9 КПК України однією з головних засад кримінального провадження є законність, відповідно до якої під час кримінального провадження суд, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають,- так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Виходячи зі змісту оскаржуваної постанови, при розслідуванні кримінального правопорушення та винесенні постанови слідчий не дотримався зазначених принципів.
Обґрунтовуючи Постанову про закриття кримінального провадження, слідчий не забезпечив ефективне розслідування у кримінальному провадженні, не вжив всіх можливих заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події злочину.
Крім того, слідчим не вжито заходів забезпечення кримінального провадження, не ініційовано проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Аналізуючи оскаржувану Постанову та дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що обставини справи, не досліджувались, належної правової оцінки не отримали, в результаті чого слідчим прийняте передчасне рішення про закриття кримінального провадження.
Таким чином, при проведені досудового розслідування кримінального провадження, слідчим всупереч ст. 9 КПК України вчинено не всі необхідні слідчі дії спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження.
Вищевикладене свідчить про неповне досудове розслідування кримінального провадження та передчасний висновок про відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, чи відсутністю події кримінального правопорушення.
Слідчим не виконані вимоги кримінального процесуального законодавства, а саме ст. ст. 2, 7, 9, 40, 92, 93 КПК України.
За викладених підстав слідчий суддя вважає, що постанова про закриття кримінального провадження від 20.11.2019 р. підлягає скасуванню як передчасна.
Матеріали кримінального провадження підлягають поверненню для продовження досудового розслідування, при проведенні якого необхідно повно та об`єктивно встановити обставини кримінального правопорушення, та надати їм обґрунтовану юридичну оцінку, за результатом чого прийняти законне та обґрунтоване рішення.
Керуючись ст. ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1