Провадження № 1-кс/712/2491/20
Справа № 712/4762/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

22 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000186 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000186 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000186 від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.12.2017 між Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради та ПП «БТК-ЛАД» укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси. У подальшому, ПП «БТК-ЛАД» виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП «БТК-ЛАД» на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради 14.05.2018 на рахунок ПП «БТК-ЛАД», відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві № 11 перераховані бюджетні кошти в сумі 500 000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.Враховуючи, що Черкаською місцевою прокуратурою в ході вивчення стану додержання вимог чинного законодавства України при закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради зібрано інформацію, яка має відношення до даного кримінального провадження виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження відповідні документи зібрані в ході проведення вивчення.

Крім того, рішенням Господарського суду Черкаської області від 23.01.2019 у справі № 925/967/18 задоволено позовну заяву Черкаської місцевої прокуратури та стягнуто з Приватного підприємства «БТК-ЛАД» (код за , юридична адреса: вул. Нижня Горова, 105, кв. 20, м. Черкаси, 18022) на користь Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради (код за , юридична адреса: вул. Різдвяна, 60, м. Черкаси, 18005) кошти в сумі 500 000 грн. в якості авансу, перерахованого Відповідачу згідно умов договору підряду на виконання робіт від 26.12.2017 № 0105.

На виконання даного рішення 03.07.2019 Господарським судом Черкаської області видано судовий наказ № 925/967/18/7189/2019.

Відповідно до пояснень директора ПП «БТК - ЛАД» ОСОБА_6 , які були надані 08.02.2019, при поданні на конкурс публічної закупівлі пакету документів одночасно також надавалась і ліцензія, тому Замовнику було відомо про термін її дії, а також зазначено, що Замовником не отримано дозвіл на початок робіт та відповідно не передано його Підряднику. Крім того, ПП «БТК - ЛАД» керуючись Договором та усною домовленістю з керівником школи, протягом грудня 2017 року лютого 20018 року власними силами закуплено будівельні матеріали (їх перелік вказаний згідно видаткових накладних), необхідні для початку будівельних робіт. Так, до матеріалів кримінального провадження долучено директором підприємства ОСОБА_6 наступні видаткові накладні:

1.Видаткова накладна № 572 від 28.12.2017 на суму 57 313,88 грн. від ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», у тому числі ПДВ 9 552,31 грн.

2.Видаткова накладна № 9 від 05.01.2018 на суму 257 668,91 грн. від ТОВ «Світ майстрів», у тому числі ПДВ 42 944,82 грн.

3.Видаткова накладна № 15 від 05.01.2018 на суму 52 187,30 грн. від ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», у тому числі ПДВ 8 697,88 грн.

4.Видаткова накладна № 95 від 22.01.2018 на суму 160 641,80 грн. від ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», у тому числі ПДВ 26 773,63 грн.

5.Видаткова накладна № 49 від 25.01.2018 на суму 5 779,78 грн. від ТОВ «Світ майстрів», у тому числі ПДВ 963,30 грн.

6.Видаткова накладна № 70 від 01.02.2018 на суму 122 554,00 грн. від ТОВ «Світ майстрів», у тому числі ПДВ 20 425,67 грн.

Дані будівельні матеріали зберігаються у трьох місцях їх складання, а саме: на території Черкаського приладобудівного заводу за адресою: вул. 30 років Перемоги 5/1 в м. Черкаси, на території ПП «БТК-ЛАД» за адресою: вул. Рябоконя 81 в м. Черкаси та на території ТОВ «Строй-дом» за адресою: вул. Сурікова 10 в м. Черкаси.

У відповідності до висновку експерта №6/82 від 29.11.2019 року частина закуплених ПП «БТК-Лад» матеріалів за наданими директором ОСОБА_6 накладними датованими груднем 2017 року лютим 20018 року, виготовлені відповідно етикеткам заводського маркування в 2019 році. Частина матеріалів, закуплених за вищевказаними накладними взагалі не могли бути використані під час виконання робіт по з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухома майна за адресою: м. Черкаси вулиця Рябоконя, 81 не зареєстровано.

Враховуючи, що рішення суду Господарського суду Черкаської області від 23.01.2019 у справі № 925/967/18 про стягнення з Приватного підприємства «БТК-ЛАД» (код за , юридична адреса: вул. Нижня Горова, 105, кв. 20, м. Черкаси, 18022) на користь Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради (код за , юридична адреса: вул. Різдвяна, 60, м. Черкаси, 18005) кошти в сумі 500 000 грн в якості авансу, умисно не виконується, з метою забезпечення відшкодування спричиненої шкоди, необхідним є огляд закуплених матеріалів ПП «БТК-Лад», які зберігаються на території фактичного розташування офісу ПП «БТК-Лад» за адресою: м. Черкаси вулиця Симеренківська (Рябоконя), 81.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні дії: проведено три судово-будівельні експертизи; відібрано пояснення у ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка особу, яка здійснювала технічний нагляд під час виконання робіт по з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси»; допитано працівників ПП «БТК-Лад» з приводу виконання робіт по об`єкту з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси»; допитано директора Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ОСОБА_7 та працівників Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради в якості свідків; здійснено виїмку в ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядження службових/посадових осіб Державної податкової служби в м. Черкаси та Черкаської області з приводу взаємовідносин між ПП «БТК-ЛАД» та суб`єктами, в яких нібито накуповувались матеріали за отриманий аванс для початку проведення робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси», а саме: ТОВ «Світ майстрів», ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», ТОВ «Строй-дом».

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 23.05.2020 року, однак об`єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється, можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії: допитати за обставинами справи осіб, в яких за ствердженням директора ПП «БТК-Лад» ОСОБА_6 за поданими до справи ним копіями документів були нібито закуплені будівельні матеріали для проведення робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси», а саме посадових осіб ТОВ «Світ майстрів», ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», ТОВ «Строй-дом», оскільки на підставі аналізу вилучених вслужбових/посадових осіб Державної податкової служби в м. Черкаси та Черкаської області з приводу взаємовідносин між ПП «БТК-ЛАД» ТОВ «Світ майстрів», ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», ТОВ «Строй-дом» - не підтверджуються документально; встановити місцезнаходження закуплених матеріалів за аванс в розмірі 50 тис грн. та вирішити питання про накладення арешту на вказані матеріали; виконати інші слідчі дії, в яких можливо виникне необхідність.

Вказані дії не можуть бути здійснені та завершені в межах строку досудового розслідування з об`єктивних причин.

Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій достатнім строком є шість місяців.

Таким чином, виникла потреба в продовженні строків досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задоволити з підстав викладених в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено дослідження доказів по справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, також необхідно виконати вимоги ст.290, 291 КПК України, є необхідність продовжити строк досудового розслідування строком на 6 місяців, тобто до 23 листопада 2020 року та вважає, що даного часу буде достатньо.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 23 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8