печерський районний суд міста києва
Справа № 757/958/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0005566 від 03.07.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Печерським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2017 року за №0005566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем ОСОБА_4 , яка заволоділа грошовими коштами клієнтів сегменту Преміум Печерського відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, 24.01.2020 року направив заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якрої знаходться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Печерським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005566 від 03.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем ОСОБА_4 , яка заволоділа грошовими коштами клієнтів сегменту Преміум Печерського відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що головний менеджер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по роботі з клієнтами сегменту Преміум Печерського відділення № 7 Київської регіональної дирекції ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилось в проведенні фінансових операцій клієнтів банку, привласнила грошові кошти з рахунків клієнтів, яких вона обслуговувала, та з метою приховання злочинної діяльності останньою було створено фіктивні розрахункові та депозитні рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для тимчасового зберігання викрадених грошових коштів.

За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл, на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення судово-економічної експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0005566 від 03.07.2017 року, - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0005566 від 03.07.2017 року на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_2 ), заяв громадянина ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_2 ) та його розписок про отримання платіжних карток, а саме: Договір № 19.410710 на вклад Депозитний (з пролонгацією) на 1год+1день, 9% USD>5000( від 28.04.2004 року; Договір № 4 на Вклад "Премія для пенсіонерів" (з пролонгацією) (валюта рахунку - гривня) від 29.07.2006 року; Договір № 9 на вклад "Вільні кошти" (валюта рахунку - долари США) від 25.05.2007 року; Додаткова угода до Договору № на відкриття пенсійного карткового рахунку та емісію картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 11.07.2007 року; Договір № 92 на вклад "Вільні кошти" (з пролонгацією) (валюта рахунку - долари США) від 30.07.2010 року; Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 (з пролонгацією) (валюта рахунку - долари США) від 01.08.2011 року; Договір про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використання платіжної картки та про надання кредиту (овердрафту) № від 13.08.2012 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 38 на Класичний річний від 13.08.2012 року № С11-0000-129/2923; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 4 на вклад "Премія для пенсіонерів" від 13.08.2012 року № С11-0000-129/2924; Договір про вклад " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 (без пролонгації з щомісячною виплатою процентів на поточний рахунок) від 13.08.2012; Договір № про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використання платіжної картки (з Додатком 1 до Договору про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використання платіжної картки - "Тарифи на операції з використанням платіжних карток") від 14.08.2012; Розписка про отримання картки № НОМЕР_5 від 27.08.2012 року; Договір про вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 (без пролонгації) (валюта рахунку - гривня) від 20.02.2013 року; Заява-Договір №29 про вклад " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - гривня) від 11.09.2014 року; Заява № про відкриття та ведення карткового рахунку від 24.11.2014 року.

- оригіналів документів, які були оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з обслуговуванням громадянина ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_2 ), а саме:Копії сторінок паспорта НОМЕР_7 ОСОБА_5 з його особистим підписом від 29.07.2006 року; Копії сторінок паспорта НОМЕР_7 ОСОБА_5 з його особистим підписом від 13.08.2012 року; Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_2 ) з його особистим підписом від 13.08.2012 року; Опитувальник клієнта ОСОБА_5 з його особистим підписом (одна сторінка) від 13.08.2012 року; Опитувальник клієнта ОСОБА_5 (на двох сторінках) від 13.08.2012 року; Таблиця з тарифами на ведення та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб з особистим підписом і написом свого прізвища ОСОБА_5 від 01.11.2013 року.

- оригіналів договорів, укладених з громадянкою ОСОБА_6 (ІПН № НОМЕР_8 ), заяв громадянки ОСОБА_6 (ІПН № НОМЕР_8 ) та її розписок про отримання платіжних карток, а саме: Договір № 59 на відкриття та ведення поточного рахунку "Для виплат" (валюта рахунку - євро) від 26.07.2010 року; Договір № 56 на відкриття та ведення поточного рахунку "Для виплат" (валюта рахунку - гривня) від 26.07.2010 року; Договір № 18 на вклад "Вільні кошти" (з пролонгацією) (валюта рахунку - євро) від 26.07.2010 року; Договір № 23 на вклад "Вільні кошти" (з пролонгацією) (валюта рахунку - гривня) від 26.07.2010 року; Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 03.08.2012 року; Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_10 (без пролонгації) (валюта рахунку - гривня) від 03.08.2012 року; Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_11 (без пролонгації) (валюта рахунку - гривня) від 16.11.2012 року; Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_12 (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 16.11.2012 року; Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_13 (без пролонгації з щомісячною виплатою процентів на поточний рахунок) (валюта рахунку - гривня) від 24.05.2013 року; Розписка про отримання картки № НОМЕР_14 від 08.04.2014 року; Заява-Договір № 73 про вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 07.05.2014 року; Заява на додаткові послуги до поточного рахунку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням платіжної картки (за картковим рахунком № НОМЕР_15 ) від 30.04.2015 року; Заява № про відкриття та ведення карткового рахунку від 17.02.2016 року; Заява-Договір № 69 про вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (без пролонгації) (валюта - долари США) від 24.02.2016 року; Заява про надання послуги SMS-інформування про здійснені по Вкладному рахунку операції (рахунок № НОМЕР_16 ) від 24.02.2016 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 69 на Класичний 1, 2,3,6, 9 міс від 25.02.2016 року № Д1-В43/61/1/367; Заява № 06 про відкриття та ведення Поточного рахунку від 30.08.2016 року; Розписка про отримання картки № НОМЕР_17 від 10.03.2017 року.

- договорів, укладених з громадянином ОСОБА_7 (ІПН № НОМЕР_18 ), заяв громадянина ОСОБА_7 (ІПН № НОМЕР_18 ) та його розписок про отримання платіжних карток, а саме: Договір № 19.279290 на вклад Накопичув-пенсійний (з пролонг) 12 міс. (EUR) (валюта рахунку - євро) від 03.02.2004 року; Договір про вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_19 (з пролонгацією) (валюта рахунку - гривня) від 03.09.2013 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 71 на Ощадний річн з капітал. % від 03.09.2013 року б/н; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 34 на Класичний річний від 12.09.2013 року № Р1-В48/3933; Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № 84 (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 12.09.2013 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 74 на Класичний річний від 30.09.2013 року № Р1-В48/4010; Договір про Вклад "Ощадний" № 03 (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - гривня) від 30.09.2013 року; Заява на додаткові послуги до поточного рахунку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням платіжної картки (за картковим рахунком № НОМЕР_20 - субрахунок № НОМЕР_21 ) від 15.10.2013 року; Розписка про отримання картки № НОМЕР_22 від 16.10.2013 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 03 на Класичний річний від 22.10.2013 року № Р1-В48/4712; Заява-Договір № 36 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - гривня) від 22.10.2013 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору №36 на Класичний річний від 31.10.2013 року №Р1-В48/4754; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 84 на Класичний річний від 15.01.2014 року № Р1-В48/6156; Заява - Договір № 69 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з пролонгацією) (валюта рахунку - долари США) від 15.01.2014 року; Заява на додаткові послуги до поточного рахунку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням платіжної картки (за картковим рахунком № НОМЕР_20 - субрахунок № НОМЕР_23 ) від 16.01.2014 року; Розписка про отримання картки № НОМЕР_24 від 17.01.2014 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 69 на Класичний річний від 07.02.2014 року № Р1-В48/6275/1; Заява-Договір № 39 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - долари США) від 07.02.2014 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 39 на Ощадний річн з капітал. % від 19.02.2014 року № Р1-В48/5350; Заява-Договір № 43 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - долари США) від 19.02.2014 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 43 на Ощадний річн з капітал. % від 03.03.2014 року № Р1-В48/5416; Заява-Договір № 52 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 03.03.2014 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 52 на Класичний річний від 13.03.2014 року № Р1-В48/5466; Заява-Договір № 83 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - долари США) від 13.03.2014 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 83 на Класичний річний від 24.03.2014 року № Р1-В48/5509; Заява-Договір про № 75 про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 01.07.2014 року; Заява-Договір № 39 про вклад "Універсальний" (валюта рахунку - євро) від 27.08.2014 року; Заява № про відкриття та ведення карткового рахунку від 27.08.2014 року; Розписка про отримання картки № НОМЕР_25 від 28.08.2014 року.

- оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_8 (ІПН № НОМЕР_26 ), а також заяв громадянина ОСОБА_8 (ІПН № НОМЕР_26 ), а саме: Заява про відкриття картрахунку та емісію картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок № НОМЕР_27 - в системі обліку карткових рахунків) від 15.03.2007 року; Заява про перерахування сум пенсії (грошової допомоги) на картковий рахунок № НОМЕР_27 (в системі обліку карткових рахунків) від 15.03.2007 року; Заява про відкриття карткового рахунку (рахунок № НОМЕР_28 ) (валюта - долари США, євро) від 17.03.2009 року; Договір № про відкриття та ведення карткового рахунку від 17.03.2009 року; Договір № 66 на вклад "Премія для пенсіонерів" (з пролонгацією) (валюта рахунку - гривня) від 02.07.2010 року; Заява про повторне виготовлення картки у зв`язку з закінченням терміну дії попередньої картки (до рахунку № НОМЕР_27 - в системі обліку карткових рахунків) від 02.07.2010 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 66 на вклад "Премія для пенсіонерів" від 16.12.2011 року №С11-0000-129/1532; Договір про Вклад "Ощадний" № НОМЕР_29 (без пролонгації з капіталізацією процентів) (валюта рахунку - гривня) від 16.12.2011 року; Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_30 (без пролонгації з капіталізацією процентів) (валюта рахунку - гривня) від 18.06.2012 року; Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_31 (без пролонгації) (валюта рахунку - гривня) від 18.09.2012 року; Договір про Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_32 (без пролонгації) (валюта рахунку - гривня) від 30.01.2013 року; Договір № 63 про відкриття та ведення поточного рахунку (валюта - гривня) від 20.10.2014 року; Заява-Договір № 56 про вклад " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (з пролонгацією та капіталізацією процентів) (валюта рахунку - гривня) від 22.12.2015 року; Заява про надання послуги SMS-інформування про здійснені по Вкладному рахунку операції (рахунок № НОМЕР_33 ) від 22.12.2015 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 18 на Ощадний 3/6 міс. Капітал % від 28.12.2016 року № Д1-В43/61/1/1760.

- оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_34 ), та заяв громадянина ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_34 ), а саме: Договір № 38 на відкриття та ведення поточного рахунку (валюта рахунку - гривня) від 14.09.2010 року; Заява № 17 про відкриття та ведення Поточного рахунку "Для виплат" від 21.04.2017 року; Заява №т 52 про відкриття та ведення Поточного рахунку від 21.06.2017 року; Заява на послугу безакцептної оплати виставлених рахунків від 04.07.2016 року (без номеру).

- оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_35 ), та заяв громадянина ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_35 ), а саме: Договір № 24 на відкриття та ведення поточного рахунку "Для виплат" (валюта рахунку - євро) від 27.08.2009 року; Заява № 42 про відкриття та ведення Поточного рахунку "Для виплат" (валюта рахунку - долари США) від 01.03.2016 року.

- оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_11 (ІПН № НОМЕР_36 ), та заяв громадянина ОСОБА_11 (ІПН № НОМЕР_36 ), а саме: Заява № 03 про відкриття та ведення Поточного рахунку "Для виплат" від 16.05.2017 року.

- оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_12 (ІПН № НОМЕР_37 ), та заяв громадянина ОСОБА_12 (ІПН № НОМЕР_37 ), а саме: Заява № про відкриття та ведення Карткового рахунку від 17.08.2015 року; Заява № 33 про відкриття та ведення Поточного рахунку від 19.06.2017 року.

- оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_13 (ІПН № НОМЕР_38 ), та заяв громадянина ОСОБА_13 (ІПН № НОМЕР_38 ), а саме: Заява № 19 про відкриття та ведення Поточного рахунку "Для виплат" від 21.04.2017 року; Заява-Договір № 97 про Вклад "Ощадний" (з пролонгацією та щомісячною виплатою процентів на Поточний рахунок) від 21.04.2017 року.

- оригіналів договорів, укладених з громадянином ОСОБА_14 (ІПН № НОМЕР_39 ), та заяв громадянина ОСОБА_14 (ІПН № НОМЕР_39 ), а саме: Заява № 31 про відкриття та ведення Поточного рахунку від 02.02.2017 року.

- оригіналів договорів, укладених з громадянкою ОСОБА_15 (ІПН № НОМЕР_40 ), а також заяв громадянки ОСОБА_15 (ІПН № НОМЕР_40 ),а саме: заяви-Договіру № 94 про вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 11.03.2016 року; заяви про надання послуги SMS-інформування про здійснені по Вкладному рахунку операції (рахунок № НОМЕР_41 ) від 11.03.2016 року; Заява на достроковий розрив депозитного договору № 94 на Класичний 1,2,3,6,9 міс від 28.03.2016 року № Д1-В43/61/1/591; заяви-Договір № 67 про вклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (без пролонгації) (валюта рахунку - долари США) від 13.05.2016 року; заяви про надання послуги SMS-інформування про здійснені по Вкладному рахунку операції (рахунок № НОМЕР_42 ) від 13.05.2016 рокі; заяви на достроковий розрив депозитного договору № 67 на Класичний 1,2,3,6,9 міс від 13.06.2016 року № Д1-В43/61/1/561.

- оригіналів заяв громадянки ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_43 ),а саме: заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності ( ОСОБА_16 ) № 1 від 07.02.2017 року; заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності ( ОСОБА_16 ) № 1 від 09.03.2017 року; заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності ( ОСОБА_16 ) № 1 від 26.04.2017 року; заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності ( ОСОБА_16 ) № 1 від 26.06.2017 року.

- оригіналу договору, укладеного з громадянкою ОСОБА_17 (ІПН № НОМЕР_44 ), а саме: Договір № 6 на відкриття та ведення поточного рахунку "Для виплат" (валюта рахунку - долари США) від 13.06.2006 року.

- оригіналу Розписки громадянина ОСОБА_18 (ІПН № НОМЕР_45 ) про отримання картки № НОМЕР_46 від 22.08.2016 року.

- оригіналів платіжних доручень: № 0К6Т6946 від 03.09.2013 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_19 ) сума платежу 2 000 000 грн.); № 0К6Т94043 від 12.09.2013 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_48 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_49 ), сума платежу -100 793,30 доларів США);№ 0К6Т48286 від 30.09.2013 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_50 ), сума платежу 140 000 грн.); № 1 від 16.10.2013 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий субрахунок НОМЕР_21 - ОСОБА_7 )), сума платежу 478 490 грн.); № 0К6Т42504 від 22.10.2013 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ) отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_52 ), сума платежу 1 000 000 грн.); № 1 від 22.10.2013 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий субрахунок НОМЕР_21 - ОСОБА_7 )), сума платежу 392 000 грн.); № 1 від 31.10.2013 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий субрахунок НОМЕР_21 - ОСОБА_7 )), сума платежу 95 000 грн.); № 1 від 01.11.2013 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий субрахунок НОМЕР_21 - ОСОБА_7 )), сума платежу 400 000 грн.); № 1 від 12.11.2013 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий субрахунок НОМЕР_21 - ОСОБА_7 )), сума платежу 300 000 грн.) № 1 від 20.11.2013 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий субрахунок НОМЕР_21 - ОСОБА_7 )), сума платежу 100 000 грн.); № 1 від 21.11.2013 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий субрахунок НОМЕР_21 - ОСОБА_7 )), сума платежу 99 000 грн.); № 0К6Т91166 від 15.01.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_48 ), отримувач- ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_53 ), сума платежу 70 796,88 доларів США); № 0К6Т82505 від 07.02.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_48 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_54 ), сума платежу 60 000 доларів США); № 0К6Т7426 від 19.02.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_48 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_55 ) сума платежу 40 000 доларів США); № 0К6Т39565 від 03.03.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_48 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_56 ), сума платежу 30 000 доларів США); № 0К6Т17156 від 13.03.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_48 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_57 ); № 0К6Т58166 від 19.06.2014 року (платник - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ); № 1 від 02.07.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 95 000 грн.); № 1 від 08.07.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_61 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ) сума платежу - 150 000 грн.); № 3 від 08.07.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), сума платежу 150 000 грн.); № 2 від 08.07.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 50 000 грн.); № 2 від 09.07.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_61 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ) сума платежу 100 000 грн.); № 3 від 09.07.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), сума платежу 100 000 грн.); № 1 від 10.07.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_61 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ) сума платежу 95 000 грн.); № 2 від 10.07.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), сума платежу 95 000 грн.); № 3 від 10.07.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 95 000 грн.); № 1 від 11.07.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 100 000 грн.); № 1 від 17.07.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 100 000 грн.); № 1 від 18.07.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 100 000 грн.); № 1 від 30.07.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 100 000 грн.); № 1 від 01.08.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 100 000 грн.); № 1 від 04.08.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_61 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ) сума платежу 304 800 грн.); № 1 від 05.08.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), сума платежу 100 000 грн.); № 2 від 05.08.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 100 000 грн.); № 2 від 08.08.2014 (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), сума платежу 50 000 грн.); № 3 від 08.08.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 50 000 грн.); № 2 від 13.08.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), сума платежу 55 000 грн.); № 3 від 13.08.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 55 000 грн.); № 1 від 15.08.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_47 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), сума платежу 100 000 грн.); № 2 від 15.08.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 100 000 грн.); № 1 від 27.08.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_62 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 ((картковий рахунок № НОМЕР_63 (картка НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_7 )), сума платежу 5 000 євро); № 1 від 29.08.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_62 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 ((картковий рахунок № НОМЕР_63 (картка НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_7 )), сума платежу 5 000 євро); № 1 від 01.09.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_62 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 ((картковий рахунок № НОМЕР_63 (картка НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_7 )), сума платежу 5 400 євро); № 1 від 04.09.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_62 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 ((картковий рахунок № НОМЕР_63 (картка НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_7 )), сума платежу 5 000 євро); № 1 від 05.09.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_62 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 ((картковий рахунок № НОМЕР_63 (картка НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_7 )), сума платежу 5 000 євро); № 1 від 08.09.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_62 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 ((картковий рахунок № НОМЕР_63 (картка НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_7 )), сума платежу 5 000 євро); № 1 від 10.09.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_62 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 ((картковий рахунок № НОМЕР_63 (картка НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_7 )), сума платежу 5 000 євро); № 1 від 11.09.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_62 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 ((картковий рахунок № НОМЕР_63 (картка НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_7 )), сума платежу 5 000 євро); № 1 від 12.09.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_62 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 ((картковий рахунок № НОМЕР_63 (картка НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_7 )), сума платежу 2 000 євро); № 2 від 15.09.2014 року (платник - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_62 ), отримувач - ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_51 ((картковий рахунок № НОМЕР_63 (картка НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_7 )), сума платежу 3 000 євро); № 2 від 18.09.2014 року (платник - ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_64 ) отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), сума платежу 52 000 грн.); № 3 від 18.09.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 54 000 грн.); № 3 від 22.09.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 119 000 грн.); № 3 від 24.09.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 38 500 грн.); № 3 від 25.09.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 49 500 грн.); № 3 від 26.09.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 49 700 грн.); № 3 від 29.09.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 30 000 грн.); № 2 від 02.10.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 9 600 грн.); № 0SWZ58439 від 02.10.2014 року (платник - ОСОБА_17 (рахунок № НОМЕР_65 ), отримувач - ОСОБА_17 (рахунок № НОМЕР_66 ), сума платежу 25 000 доларів США); № 3 від 07.10.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 25 000 грн.); № 3 від 14.10.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 34 800 грн.); № 3 від 16.10.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 4 900 грн.); № 3 від 22.10.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 49 700 грн.); № 1 від 29.10.2014 року (платник - ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_67 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок - № НОМЕР_58 ), сума платежу 100 000 грн.); № 2 від 29.10.2014 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_59 (картка НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_6 ), сума платежу 99 300 грн.); № 1 від 22.02.2016 року (платник - ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_68 ), отримувач - ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_69 (картка НОМЕР_70 ) на ім`я ОСОБА_10 )), сума платежу 1 000 євро); № 0К6Т22527 від 13.05.2016 року (платник - ОСОБА_18 (рахунок № НОМЕР_71 ), отримувач - ОСОБА_15 (рахунок № НОМЕР_42 ), сума платежу 22 000 доларів США); № 0К6Т36351 від 19.08.2016 року (платник - ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_73 ), сума платежу - 600 грн.); № 0К6Т36656 від 21.09.2016 року (платник - ОСОБА_6 , отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), сума платежу 103 000 грн.); № 0К6Т37402 від 13.10.2016 року (платник - ОСОБА_19 (рахунок № НОМЕР_74 ), отримувач - ОСОБА_20 (рахунок № НОМЕР_75 ), сума платежу 69 700 грн.); № 0К6Т44994 від 13.10.2016 року (платник ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_76 ), отримувач - ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_77 ); № 0К6Т28008 від 27.12.2016 року (платник ОСОБА_8 (рахунок НОМЕР_67 ), отримувач - ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_77 ), сума платежу 280 000 грн.); № 0К6Т37494 від 27.12.2016 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_78 ), отримувач - ОСОБА_20 (рахунок № НОМЕР_75 ), сума платежу 499 700 грн.); № 0К6Т63684К від 28.12.2016 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т36012К від 16.01.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т33207К від 14.02.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т37099 від 14.02.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_79 ), отримувач - ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_9 (картка НОМЕР_81 )), сума платежу 87 100 грн.); № 0К6Т33528 від 14.02.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_79 ), отримувач - ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_82 ), сума платежу 501 000 грн.); № 0К6Т34426 від 14.02.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_79 ), отримувач - ОСОБА_20 (рахунок № НОМЕР_75 ), сума платежу 311 000 грн.); № 0К6Т37839К від 15.02.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т40063К від 16.02.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ),отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т38397 від 24.02.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_9 (картка НОМЕР_81 )), сума платежу 100 000 грн.); № 0К6Т35088 від 02.03.2017 (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_83 ) сума платежу 21 000 грн.); № 0К6Т35088К від 02.03.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т58459К від 02.03.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т34954К від 02.03.2017 року (платник ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_84 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 300 грн.); № 1 від 06.03.2017 року (Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах/Send form) (платник ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_85 ), отримувач - ІНФОРМАЦІЯ_6 (SWIFT-переказ), сума переказу - 5 500 доларів США); № 0К6Т60350К від 07.03.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т50429К від 09.03.2017 (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т32732К від 09.03.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т32826 від 09.03.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_83 ), отримувач - ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_86 ), сума платежу -151 800 грн.); № 0К6Т33937 від 09.03.2017 року (платник ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_86 ), отримувач - ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_87 ), сума платежу - 151 800 грн.);№ 0К6Т45780 від 10.03.2017 року (платник - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_88 ), отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_6 (картка НОМЕР_17 )), сума платежу - 797 доларів США); № 0К6Т63887 від 21.04.2017 (платник - ОСОБА_13 (рахунок № НОМЕР_90 ), отримувач - ОСОБА_13 (рахунок № НОМЕР_91 ), сума платежу 200 000 грн.); № 0К6Т42543 від 21.04.2017 (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_92 ), отримувач - ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), сума платежу 799 100 грн.); № 0К6Т38016 від 21.04.2017 (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_83 ), отримувач - ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), сума платежу - 142,50 грн.); № 0К6Т34182К від 24.04.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т33690К від 26.04.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т34041 від 26.04.2017 року (платник ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_86 ), отримувач - ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_87 ), сума платежу - 152 000 грн.); № 2 від 27.04.2017 року (Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах/Send form) (платник ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_85 ), отримувач - ІНФОРМАЦІЯ_6 (SWIFT-переказ), сума переказу - 5 600 доларів США); № 0К6Т34891К від 26.04.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т33201К від 22.05.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т32929К від 25.05.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т41123К від 29.05.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т37530К від 30.05.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т37003К від 31.05.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т54845 від 06.06.2017 (платник ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_93 ), отримувач - ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_94 ), сума платежу 50 000 грн.); № 0К6Т33881 від 12.06.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_95 ), отримувач - ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_94 ), сума платежу 295 800 грн.); № 0К6Т63272К від 12.06.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т48781К від 26.06.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т49078К від 26.06.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_96 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 300 грн.);№ 0К6Т49190 від 26.06.2017 року (платник ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_86 ), отримувач - ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_87 ), сума платежу 148 000 грн.) № 1 від 26.06.2017 року (Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах/Send form) (платник ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_85 ), отримувач - ІНФОРМАЦІЯ_6 (SWIFT-переказ), сума переказу - 5 600 доларів США); № 0К6Т54459К від 27.06.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_96 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 75 грн.);№ 0К6Т52913К від 27.06.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т38377К від 29.06.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т35086К від 30.06.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т33497К від 24.07.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.); № 0К6Т56377 від 25.07.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_97 ), отримувач - ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_9 , картка НОМЕР_99 )), сума платежу 50 000 грн.); № 0К6Т47478 від 27.07.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_97 ), отримувач - ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_9 , картка НОМЕР_99 )), сума платежу 49 400 грн.);№ 0К6Т58876 від 07.08.2017 року (платник ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_72 ), отримувач - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок Банку для комісій), сума платежу 5 грн.).

- оригінали касових документів: заяви на переказ готівки № 0W5A41794 від 26.02.2015 року (отримувач - ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_100 ); заяви на переказ готівки № НОМЕР_101 від 27.02.2015 року (отримувач - ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_100 ); Заява на переказ готівки № НОМЕР_102 від 04.11.2015 року (отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), сума внеску 98 500 грн.); заяви на переказ готівки № 16МА95376 від 06.11.2015 року (отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), сума внеску 101 500 грн.); Заява на переказ готівки № 16МА34395 від 12.11.2015 року (отримувач - ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_58 ), сума внеску 100 000 грн.); заяви на видачу готівки № 0YJY22684 від 13.11.2015 року (з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_58 , сума видачі 299 999 грн.); заяви на видачу готівки № 1BGP59868 від 21.09.2016 (з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_58 , сума видачі 102 000 грн.);

- копій довідок(сертифікату) Certificate (про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_103 ) 28.10.2014 року № Р1-В48/11364, яка була видана ОСОБА_6 (ІПН № НОМЕР_8 ). Завіреної копії електронної квитанції № 6911980 від 11.04.2017 року, яка була сформована в інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з перерахуванням коштів на суму 100 000 грн. з рахунку № НОМЕР_72 , що був відкритий для громадянина ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_34 ), на рахунок № НОМЕР_51 (картковий рахунок № НОМЕР_80 , був відкритий на ім`я ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_34 ) (картка НОМЕР_81 );

- актів звірок даних про операції перерахування (списання), зарахуваня коштів за рахунками клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_104 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_105 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_18 ), які проводилися у 2017 та 2018 роках, належним чином завірені копії постанов Правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про виплату коштів зазначеним клієнтам за результатами вказаних звірок, договори про здійснення розрахунків із зазначеними клієнтами за результатами вказаних звірок та на виконання зазначених постанов Правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також належним чином завірені копії платіжних документів про перерахування коштів на рахунки вказаних клієнтів зазначеними договорами.

- особової справи працівника Банку, посадові інструкції за весь період роботи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_106 );

- завірених копій сторінок журналу Печерського відділення № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому зареєстровано факт видачі та закріплення за ОСОБА_4 печатки "Для договорів №2", штампу "504";

- завірених копій сторінок журналу Білоцерківського районного відділення Київської регіональної дирекції АТ "" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому зареєстровано факт видачі та закріплення за ОСОБА_22 штампу " НОМЕР_107 ", за ОСОБА_23 штампу " НОМЕР_108 ";

- оригіналів документів юридичних справ, виписки про рух коштів за рахунками №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_85 , що були відкриті для клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_43 );

- оригіналів документів юридичних справ, виписки про рух коштів за усіма рахунками, які були відкриті для клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_40 );

- документів юридичних справ клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_104 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_105 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_40 ), в тому числі, але не виключно, заяви, довіреності, звернення, опитувальники, анкети, картки зі зразками підписів, згоди та інші документи цих клієнтів, копії сторінок їх документів з оригінальними підписами цих клієнтів та текстом, виконаним рукою зазначених клієнтів, що складені в період часу з 2004 по 2019 рік і на теперішній час зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- документів юридичних справ клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_104 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_105 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_40 ), які упродовж періоду часу з 01.01.2011 року по 01.10.2017 року заповнювалися ОСОБА_4 , оригінали пояснень, які надавала ОСОБА_4 під час внутрішнього розслідування за фактами проведення неправомірних операцій за рахунками зазначених клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/958/20-к

Прим. 2 - Слідчий Старший слідчий Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

24.01.2020 року