Справа № 182/2375/20
Провадження № 1-кс/0182/617/2020
У Х В А Л А
Іменем України

29.04.2020 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000473,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування на строк до шести місяців, тобто до 02.11.2020 року.

В клопотанні зазначено, що слідчим СВ Томаківського ВП ГУНП в області, 21.02.2018 року проведено обшук у приміщенях та на території філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України», за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.П.України, 175-Б; у відділі бухгалтерського обліку та економічного управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.Електрометалургів, 3; у приміщенях офісів ТОВ «Дніпробудгруп-21» та ТОВ «Ресурс-Н» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.Г.Чорнобиля, 102.

В результаті проведених обшуків було виявлено ряд документів, щодо взаємовідносин між ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Ресурс-Н», ФОП Великий, ФОП ОСОБА_5 .

В ході проведення аналізу бухгалтерських документів встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Дніпромегабуд», ТОВ «Нікабудмонтаж», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , пов`язані між собою та оформлювали фіктивні господарські операції з метою завищення вартості матеріальних ресурсів, які в подальшому використовувались для виконання робіт за бюджетні кошти, в результаті чого було завищено вартість виконаних робіт в актах форми КБ-2в.

Також було встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , протягом 2018-2019 років виконували роботи з капітального та поточного ремонту доріг за бюджетні кошти з використанням асфальтобетонної суміші, придбаної в філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за договорами з виготовлення з давальницької сировини, яка фактично не постачалась виконавцю робіт, а використовувалась за рахунок власної сировини філії. В результаті чого, ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 отримували асфальтобетонну суміш по значно заниженій вартості, при цьому в актах виконаних робіт вказували ринкову вартість асфальтобетонної суміші, тим самим незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Також було встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21» виконували роботи з утримання та обслуговування доріг державного значення згідно договорів субпідряду з філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

В ході проведення досудового розслідування було виконано ряд слідчих дій:

26.11.2018 року до матеріалів кримінального провадження долучено розсекречений протокол негласних слідчих дій з флеш накопичувачами та протоколами проведення негласних слідчих дій оперативними підрозділами.

19.02.2019 року слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Микитинська 3, де розташовано ТОВ «Ресурс Н».

21.02.2019 року в ході проведення обшуку за вищезазначеною адресою ТОВ «Ресурс Н» нічого не було вилучено.

19.02.2019 року слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Микитинська 3, де розташовано ТОВ «Дніпробудград-21».

21.02.2019 року в ході проведення обшуку за вищезазначеною адресою у ТОВ «Дніпробудград-21». нічого не було вилучено.

19.02.2019 року слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовано ФОП « Великий»

21.02.2019 року в ході проведення обшуку за вищезазначеною адресою у ФОП « Великого» нічого не було вилучено.

19.02.2019 року слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де розташовано ТОВ «Дніпробудград-21». , ТОВ « Ресурс-Н» ФОП « Великий»

21.02.2019 року в ході проведення обшуку за вищезазначеною адресою було вилучено документацію та печатки, які в подальшому долучені до матеріалів кримінального провадження.

19.02.2019 року слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та прилеглих територіях філії « Нікопольський райавтодор» ДП Дніпропетровський облавтодор» ДП « Автомобільні дороги України» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Патріотів України 175-Б.

21.02.2019 року в ході проведення обшуку за вищезазначеною адресою було вилучено документацію, яка в подальшому долучена до матеріалів кримінального провадження.

19.02.2019 року слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні Нікопольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Електрометалургів 3.

21.02.2019 року в ході проведення обшуку за вищезазначеною адресою було вилучено документацію, яка в подальшому долучена до матеріалів кримінального провадження.

22.02.2019 року було проведено огляд вилучених документів під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

22.02.2019 року було проведено огляд вилучених документів під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Електрометалургів 3.

22.02.2019 року було проведено огляд вилучених документів під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Патріотів України 175-Б.

08.04.2019 року на адресу ПРАТ « Навопавлівський гранітний кар`єр» було направлено запит про надання відповідних документів, з приводу поставки щебеню .

12.04.2019 року надійшов лист ПРАТ « Навопавлівський гранітний кар`єр» про надання відповідних документів, які перебувають при матеріалах кримінального провадження.

08.04.2019 року на адресу АТ « НЗФ» було направлено запит про надання відповідних документів, з приводу поставки гранульованого шлаку, відсіву.

25.06.2019 року надійшов лист АТ « НЗФ» про надання відповідних документів, які перебувають при матеріалах кримінального провадження.

23.05.2019 року отримано ухвала про надання тимчасового доступу до документів ДП « Артемсіль»

20.06.2019 року на підставі доручення про проведення слідчих дій на іншій території було проведено тимчасовий доступ до документів та матеріали перебувають при кримінальному провадженні

24.05.2019 року допитану якості свідка провідний бухгалтер ОСОБА_8

24.05.2019 року допитану якості свідка дорожнього робітника ОСОБА_9 ,

24.05.2019 року допитану якості свідка дорожнього робітника ОСОБА_10

23.05.2019 року було отримано ухвалу на проведення тимчасового доступу до документів АТ « Укрсиббанк»

14.06.2019 року протоколом тимчасового доступу було вилучено платіжні доручення по рахункам підприємств ТОВ « Ресурс-Н», ТОВ « Дніпромегабуд» ТОВ « Дніпробудгруп -21»

27.01.2020 року було призначено комплексу судово-будівельну технічну та економічну експертизу та матеріали кримінального провадження направлено до Дніпропетровського НЖЄКЦ для проведення вказаної експертизи.

20.02.2020 року отримано клопотання від експерта про надання додаткових документів.

30.03.2020 року отримано повідомлення про неможливість проведення судової експертизи, так як не було надано ряд документів для її проведення.

Таким чином обставинами, які перешкодили вчинити вказані слідчі дії стало те, що під час проведення обшуку на території філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровсьій облавтодор» ДП « Автомобільні дороги України», яке розташовано за адресою : Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Патріотів України 175-Б було вилучено ряд документів, але на даний час відсутній спеціаліст, який здійснить оцінку вказаних документів, та які в подальшому були б направлені до експертної установи для проведення комплексної експертизи. Для забезпечення завдань кримінального провадження та долучення вказаних документів до матеріалів справи слідчим направлялись запити до прокуратури області щодо надання для огляду вказаних документів. На даний час установлено, що вищезазначені документи перебувають у слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області. Слідчим направлено запит до філії « Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровсьій облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України», для виділення спеціаліста, який вибере необхідні документи для результативного проведення експертизи.

Також до обставин, що також перешкодили провести усі необхідні слідчі та розшукові дії і процесуальні рішення є не встановлення місцезнаходження усіх посадових осіб підрядних підприємств а також їх працівників, інших свідків кримінального провадження.

З урахуванням зібраних на даний час доказів необхідно продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців для встановлення всіх обставин злочину.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України є тяжким злочином.

На даний час, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому кримінальному провадженні, не повідомлено. Особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено.

Відповідно до п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відомості про кримінальне правопорушення-злочин, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, яке відноситься до тяжкого злочину, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2018 року.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Продовження строку досудового розслідування є необхідним для виконання процесуальних дій, які виконати раніше не виявилося за можливе з об`єктивних причин.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 219 КК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст. 295-1 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

За думкою слідчого судді, слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, повідомити про підозру, провести з нею слідчі дії, обрати відносно винної особи запобіжний захід, ознайомити сторони з матеріалами кримінального провадження та здійснити інші процесуальні дії, спрямовані на завершення досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 000473.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 02.11.2018 року за № 000473до 6 (шести) місяців, тобто до 02.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1