УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме:

- надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 13.10.2019 по 15.10.2019 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 13.10.2019 невстановлена особа, знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зловживання довірою заволодів його мобільним телефоном "Honor", за допомогою якого у подальшому зняв з банківського рахунку потерпілого зняв грошові кошти у сумі 1063 грн.

Вказаний злочин 15.10.2019 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003391. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.10.2019 року близько 23:20 під час здійснення покупок в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_4 зустрівся зі своєю знайомим ОСОБА_5 . В ході чого вирішили випити слабоалкогольні напої та побалакати, знаходячись біля вказаного за вищевказаною адресою. В ході розмови ОСОБА_6 попросив у потерпілого мобільний телефон під приводом подзвонити своїй дружині, отримавши телефон останній втік з ним. 15.10.2019 потерпілий виявив, що 14.10.2019 о 02:15 год. та 02:17 год. з його банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 13.10.2019 по 15.10.2019 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів та копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.12.2019 року встановлено, що 13.10.2019 року зустрівся з своїм знайомим ОСОБА_5 , який в ході розмови попросив у нього мобільний телефон під приводом подзвонити своїй дружині, але отримавши телефон останній втік з ним. Після відновлення свого номеру та встановлення програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший свій телефон потерпілий отримав повідомлення про те, що з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято 1063 грн. двома операціями 14.10.2019 року о 02:15 год. та 02:17 год. через банкомат розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , але сам потерпілий їх не здійснював.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів, а також зняття копії фото та відео інформації.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про вилучення фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з рахунку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху коштів за період з 13.10.2019 року по 15.10.2019 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді;

- зняття копії інформації щодо фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з зазначеного вище рахунку;

- копій документів банківських справ володільця зазначеного вище рахунку із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 23.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1