У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.02.2020 Справа №607/3376/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000087 від 14.02.2020 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 14.02.2020 року, близько 11 год. 30 хв., невідома особа зателефонувала до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки по АДРЕСА_1 та представившись представником представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6500 грн., що знаходились на її кредитній банківській картці № НОМЕР_1 , від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування, зокрема, під час допиту як потерпілої, ОСОБА_5 , повідомила, що 14.02.2020 року вона знаходилась за місцем проживання. Близько 11 год. 30 хв., того ж дня, на її мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статі ( з номера телефону НОМЕР_3 ), яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її банківську катку № НОМЕР_4 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде переведено на міжнародний рівень, а тому потрібно назвати дані, які знаходяться на ній. Після того, як потерпіла повідомила дані з картки, невідома особа повідомила, що грошові кошти буде знято, а потім повернуто на той же рахунок. Після цього, на мобільний телефон потерпілої надійшло смс - повідомлення з кодом підтвердження, який остання повідомила невідомій особі та після цього з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 6500 грн., як підтвердження на її телефон прийшла смс. В подальшому ОСОБА_5 , декілька разів телефонувала на номер НОМЕР_3 ,однак ніхто не відповідав, після чого остання зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили про те, що з її рахунку були зняті кошти, після чого заблоковано картку.
Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що є банківською таємницею, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин можливої протиправної діяльності невстановлених осіб, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням того, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 11.00 год., по 12. 00 год., 14 лютого 2020 року, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься вказана інформація про рух коштів іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , щодо руху коштів за період з 11.00 год., по 12. 00 год., 14 лютого 2020 року , що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні судових експертиз, проведення інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 11.00 год., по 12. 00 год., 14 лютого 2020 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 11.00 год., по 12. 00 год., 14 лютого 2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 11.00 год., по 12. 00 год., 14 лютого 2020 року , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1