Справа № 635/3002/20
Провадження № 1-кс/635/867/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2020 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 06.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу, -
ВСТАНОВИВ:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме; наказ № 24 від 02.09.2019 «Про прийняття на роботу ОСОБА_10 », «Заява від імені ОСОБА_10 від 02.09.2019», «Трудовий договір № 44 від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 », «Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 44 М від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 », наказ від 02.09.2019 «Про прийняття на роботу ОСОБА_11 », «Заява від імені ОСОБА_11 від 02.09.2019», «Трудовий договір від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 », «Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 » та інші документи на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що перебувають у володінні повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.02.2020 до Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 , про скоєння кримінального правопорушення у порядку ст. 214 КПК України, про те, що в результаті проведеної інвентаризації у 11 відділенні повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлена нестача заставного майна, а саме ювелірних виробів на загальну суму 185796 грн. 38 коп.

За вказаним фактом 06.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000075 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на підставі наказу № 8 від 23.01.2020 по повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснена позапланова інвентаризація дорогоцінних металів та грошових коштів у відділенні № НОМЕР_2 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якої 23.01.2020 складена інвентаризаційна опис товарно-матеріальних цінностей, а саме виробів та лом з дорогоцінних металів згідно якої встановлена недостача ювелірний виробів на загальну суму 189415 грн. 98 коп., що в подальшому підтверджена складеної звіряльною відомістю № 1/ПЧ, результатів інвентаризації запасів від 23.01.2020 по повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.04.2020 з метою проведення бухгалтерської ревізії по питаннях встановлення фактичної шкоди за результатами проведеної інвентаризації у відділенні № НОМЕР_2 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та фактично визначення збитку матеріально відповідальної особи за вих. № 1900/119-94/03-2020, на адресу бухгалтера ревізора направлено матеріали досудового розслідування за № 0000075 від 06.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за результатами якої 13.05.2020 за вих. № 2020/05-13, отримано висновок бухгалтера ревізора згідно якого «нестача товарно-матеріальних цінностей (виробів та лом з дорогоцінних металів) вагою 282,27 граму на загальну суму 189415,98 грн., яка встановлена про проведені інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у відділенні № НОМЕР_2 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 23.01.2020 документально підтверджується та є матеріальним збитком.

При цьому встановлено, у частині договорів та частині бухгалтерських документах (касових книгах), а саме; «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000271/К від 22 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 22 листопада 2019 р. на загальну суму 4772.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-399 від 22 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000272/К від 23 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 23 листопада 2019 р. на загальну суму 2572.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-400 від 23 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000274/К від 25 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 25 листопада 2019 р. на загальну суму 197.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-402 від 25 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 25 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-403 від 25 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000274/К від 25 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000275/К від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 379.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-404 від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-405 від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-406 від 26 листопада2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000278/К від 27 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 27 листопада 2019 р. на загальну суму 948.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-407 від 27 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 27 листопада 2019 р. на загальну суму 5000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-408 від 27 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000289/К від 05 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 05 грудня 2019 р. на загальну суму 957.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-419 від 05 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 05 грудня 2019 р. на загальну суму 4000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-420 від 05 грудня 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000290/К від 06 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 06 грудня 2019 р. на загальну суму 1757.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-421 від 06 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 06 грудня 2019 р. на загальну суму 4697.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-422 від 06 грудня 2019 р.», мається прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_11 та виконаний рукописний текст та мається підпис від імені ОСОБА_11 .

А у частині договорів та частині бухгалтерських документах (касових книгах), а саме; «Договір № 1-ПЧ-000000176-2-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000176/К від 19 вересня 2019 р.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-456 від 28 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 28 грудня 2019 р. на загальну суму 36798.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-457 від 28 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 28 грудня 2019 р. на загальну суму 30000.00 грн.», «Договір № 1-ПЧ-000000185-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000185/К від 24 вересня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000194-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000194/К від 03 жовтня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000227-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000227/К від 01 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000260-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000260/К від 15 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000270-1-19/К від 29 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000270/К від 21 листопада 2019 р.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-458 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 43979.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-459 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 10000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-460 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 15000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-461 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 5000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-462 від 29 грудня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000275-1-19/К від 29 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000275/К від 26 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000279-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000279/К від 28 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000283-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000283/К від 29 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000284-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000284/К від 29 листопада 2019 р.», мається прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_10 та виконаний рукописний текст та мається підпис від імені ОСОБА_10 .

19.05.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка повідомила, що у період часу з 02.09.2019 року по теперішній час, остання працює на посаді підмінного касира першого відділення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,.

Так під час проведення слідчих дій ОСОБА_10 , надані для огляду та ознайомлення завірені копії документів, з 11 відділення повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме; «Договір № 1-ПЧ-000000176-2-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000176/К від 19 вересня 2019 р.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-456 від 28 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 28 грудня 2019 р. на загальну суму 36798.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-457 від 28 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 28 грудня 2019 р. на загальну суму 30000.00 грн.», «Договір № 1-ПЧ-000000185-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000185/К від 24 вересня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000194-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000194/К від 03 жовтня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000227-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000227/К від 01 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000260-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000260/К від 15 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000270-1-19/К від 29 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000270/К від 21 листопада 2019 р.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-458 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 43979.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-459 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 10000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-460 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 15000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-461 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 5000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-462 від 29 грудня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000275-1-19/К від 29 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000275/К від 26 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000279-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000279/К від 28 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000283-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000283/К від 29 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000284-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000284/К від 29 листопада 2019 р.», в яких мається прізвище та ініціали ОСОБА_10 та виконаний підпис від імені ОСОБА_10 на, що остання повідомила, що у 11 відділенні ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ні коли не працювала та його місце находження її не відомо, а так само підписи та рукописний текс якими заповнені вище вказані документи належать не їй та виконані не нею.

Також 19.05.2020 допитана в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка повідомила, що у період часу з 02.09.2019 року по теперішній час, остання працює на посаді підмінного касира першого відділення, ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,.

Так під час проведення слідчих дій ОСОБА_11 , надані для огляду та ознайомлення завірені копії документів, з 11 відділення повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме; «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000271/К від 22 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 22 листопада 2019 р. на загальну суму 4772.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-399 від 22 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000272/К від 23 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 23 листопада 2019 р. на загальну суму 2572.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-400 від 23 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000274/К від 25 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 25 листопада 2019 р. на загальну суму 197.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-402 від 25 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 25 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-403 від 25 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000274/К від 25 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000275/К від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 379.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-404 від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-405 від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-406 від 26 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000278/К від 27 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 27 листопада 2019 р. на загальну суму 948.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-407 від 27 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 27 листопада 2019 р. на загальну суму 5000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-408 від 27 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000289/К від 05 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 05 грудня 2019 р. на загальну суму 957.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-419 від 05 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 05 грудня 2019 р. на загальну суму 4000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-420 від 05 грудня 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000290/К від 06 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 06 грудня 2019 р. на загальну суму 1757.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-421 від 06 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 06 грудня 2019 р. на загальну суму 4697.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-422 від 06 грудня 2019 р.», в яких мається прізвище та ініціали ОСОБА_11 та виконаний підпис від імені ОСОБА_11 на, що остання повідомила, що у 11 відділенні ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ні коли не працювала та його місце находження її не відомо, а так само підписи та рукописний текс якими заповнені вище вказані документи належать не їй та виконані не нею.

У зв`язку з чим, 19.05.2020 з метою проведення почеркознавчої експертизи по вище вказаним документам та на підставі постанови про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_13 та на підставі письмової заяви ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , у останніх відібрані експериментальні зразки підпису і почерку за результатами яких складені протоколи відібрання експериментальних зразків підпису та почерку.

15.05.2020 за вих. № 2200/119-94/03-2020 на адресу директора ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлений лист про надання оригіналів документів на яких маються вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, який отриманий 19.09.2020 та за результатами розгляду якого отримано відповідь, про те, що оригінали документів на яких маються вільні зразки підпису та почерку та які знаходяться у повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення судової почеркознавчої експертизи, встановлення особи яка привласнила ювелірні вироби та/або грошові кошти, встановлення особи яка здійснила виготовлення та заповнення вище вказаних документів, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у отриманні оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: наказ № 24 від 02.09.2019 «Про прийняття на роботу ОСОБА_10 », «Заява від імені ОСОБА_10 від 02.09.2019», «Трудовий договір № 44 від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 », «Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 44 М від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 », наказ від 02.09.2019 «Про прийняття на роботу ОСОБА_11 », «Заява від імені ОСОБА_11 від 02.09.2019», «Трудовий договір від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 », «Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 » та інші документи на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Враховуючи те, що отримання доступу до оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: наказ № 24 від 02.09.2019 «Про прийняття на роботу ОСОБА_10 », «Заява від імені ОСОБА_10 від 02.09.2019», «Трудовий договір № 44 від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 », «Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 44 М від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 », наказ від 02.09.2019 «Про прийняття на роботу ОСОБА_11 », «Заява від імені ОСОБА_11 від 02.09.2019», «Трудовий договір від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 », «Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 » та інші документи на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої експертизи, встановлення особи яка привласнила ювелірні вироби та/або грошові кошти, встановлення особи яка здійснила виготовлення та заповнення вище вказаних документів а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що містіть охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення судової бухгалтерської експертизи, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у отриманні оригіналів бухгалтерських документів.

Слідчий надав заву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 06.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме; наказ № 24 від 02.09.2019 «Про прийняття на роботу ОСОБА_10 », «Заява від імені ОСОБА_10 від 02.09.2019», «Трудовий договір № 44 від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 », «Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 44 М від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 », наказ від 02.09.2019 «Про прийняття на роботу ОСОБА_11 », «Заява від імені ОСОБА_11 від 02.09.2019», «Трудовий договір від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 », «Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2019 між повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 » та інші документи на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що перебувають у володінні повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1