Справа № 467/709/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2020 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 08 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів та можливість здійснити виїмку особової справи одержувача державної соціальної допомоги № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 412070 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.05.2020 року до чергової частини Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла письмова заява від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в ході проведення перевірки законності надання малозабезпеченим сім`ям Арбузинського району Миколаївської області соціальної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_1 , будучи під підпис попередженою про надання повних і достовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім`ї, при поданні заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг у бланк «Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги», який затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 204 від 22.07.2003 року, у розділі ІІ «Доходи членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо дружини,чоловіка, неповнолітніх дітей», за період з 01.07.2018 року по 31.12.2018 року, внесла завідомо недостовірні відомості, та незаконно отримала соціальну допомогу від держави в розмірі 1652 грн. 25 коп.

08 травня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 18.01.2019 року ОСОБА_6 , з метою незаконного отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, прибула до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та цього ж дня заповнила заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.04.2015 року № 441, в ході заповнення якої ОСОБА_6 була під підпис попереджена про надання повних і достовірних відомостей про доходи і майновий стан членів сім`ї, та відмову в призначенні або припиненні виплати призначеної соціальної допомоги та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі надання неповних чи недостовірних відомостей про її доходи та майновий стан.

Перебуваючи 18.01.2019 року в період робочого часу з 08 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) в ІНФОРМАЦІЯ_2 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме бюджетними коштами у вигляд державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям через подання недостовірних відомостей щодо своїх доходів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 18.01.2019 року ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , при заповненні «Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги» у розділі ІІ «Доходи членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей» не зазначила в графі 2 (вид доходу) щомісячний дохід, отриманий нею від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості заробітної плати за період з 01.07.2018 року по 31.12.2018 року в сумі 4304 грн. 59 коп.

На підставі поданих ОСОБА_6 завідомо неправдивих відомостей щодо отриманих нею доходів за період з 01.07.2018 року по 31.12.2018 року, яки впливають на призначення та визначення розміру державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебувала в омані від поданої ОСОБА_6 недостовірної інформації, прийнято рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в особі уповноваженого представника сім`ї ОСОБА_6 з щомісячними грошовими виплатами в розмірі 1275 грн. 84 коп. на період з 01.01.2019 року по 31.05.2019 року, яка враховуючи щомісячний дохід ОСОБА_6 , отриманий нею від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості заробітної пати за період з 01.07.2018 року по 31.12.2018 року в сумі 4304 грн. 59 коп. та не зазначений в «Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги» мала б становити 945 грн. 39 коп.

Таким чином, у період часу з 01.01.2019 року по 31.05.2019 року ОСОБА_6 шляхом обману, а саме поданням завідомо неправдивих відомостей щодо отриманих нею доходів за період з 01.07.2018 року по 31.12.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 , незаконно заволоділа державними грошовими коштами в сумі 1652 грн. 25 коп. в якості надмірно виплаченої державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, що перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В результаті зазначених шахрайських дій ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 1652 грн. 25 коп.

В ході досудового розслідування, для здобуття оцінки доказів виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів особової справи одержувача державної соціальної допомоги № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які стали підставою для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в особі уповноваженого представника сім`ї ОСОБА_6 , які підтверджують або спростовують законність виплати вказаного вище виду допомоги, а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

20.05.2020 року за вихідним № 3495/57-2020 в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит щодо надання оригіналів документів, на підставі яких було прийнято рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї ОСОБА_6

21.02.2020 року за вихідним № 453/05/02 від керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відмову у наданні оригіналів зазначених вище документів, так як відповідно до ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI та Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 року № 2657-XII вони відносяться до конфіденційної інформації про особу.

У органу досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів, які дійсно будуть підтверджувати причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайський дій, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів особової справи одержувача державної соціальної допомоги № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо так як такі відносяться до конфіденційної інформації про особу, а відомості, що містяться у документах можуть в подальшому бути використані як докази.

Отже, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки інформація, що містить у вказаних документах. має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у документах можуть в подальшому бути використані як докази.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце слухання справи, в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, що вони самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження, приходжу до висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 159. 163-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 08 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: оригіналів особової справи одержувача державної соціальної допомоги № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1