Справа № 643/2615/20
Провадження № 1-кс/643/1087/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання начальника відділення СВ Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, по кримінальному провадженню №0006696 від 16.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006696 від 16.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

Крім того, в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебували матеріали кримінального провадження відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000130 за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, досудове розслідування у якому на даний час здійснюється СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено інформацію щодо укладення 12.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору № 34 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розробку проектної документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)». Відповідно до п.3.1. Договору його договірна ціна складає 242 400 грн. Пунктом 4.1 Договору передбачено, що підставою для розрахунків є підписані представниками Замовника та Виконавця акти здачі-прийому робіт.

Так, у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено інформацію про перерахування 13.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів в сумі 242 400 грн. по договору № 34 за виготовлення проектної документації по реконструкції приміщень будівлі дитячої музичної школи та передпроектні роботи по акту№1 вiд 12.09.2018.

У вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті- ІНФОРМАЦІЯ_6 розміщено інформацію щодо ліцензій виданих ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначено, що товариству видано 3 ліцензії: АЕ 273761 з 30.01.2017 дія зупинена; АЕ 273761 з 09.08.2013 по 09.08.2018; АВ555003 з 22.07.2010 по 22.07.2013. Адреса фактичної діяльності товариства зазначено: АДРЕСА_2 .

Відповідно до даних розміщених у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 категорія складності реконструкції будівлі музичної школи відноситься до класу наслідків СС-2.

Крім того, у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 розміщено інформацію про проведення сектором культури та туризму ІНФОРМАЦІЯ_11 закупівлі на один вид робіт «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)». За результатами проведеної закупівлі переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). З переможцем укладено договір № 16/10 від 16.10.2018 на виконання реконструкції будівлі. Вартість договору складає 5 395 000 грн. Так, п.2.1. Договору передбачено, що строк виконання робіт до 31 грудня 2018 року. В подальшому, шляхом підписання додаткових угод терміни виконання робіт були продовжені до 31.12.2020.

Одночасно встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_4 , а засновникам є ОСОБА_4 яка володіє 51 % корпоративних прав та ОСОБА_5 якій володіє 49 % корпоративних прав.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_4 , а засновникам є ОСОБА_4 яка володіє 51 % корпоративних прав та ОСОБА_5 якій володіє 49 % корпоративних прав.

Таким чином, відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України зазначені юридичні особи є пов`язаними особами.

Також, на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_13 розміщено інформацію про укладання додаткового договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Договір № 06/19 від 19.06.2019 укладено на суму 2 696 560,24 грн.

Підстава для укладання зазначеного додаткового договору вказана, як необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов`язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

Є підстави вважати, що додатковий договір № 06/19 від 19.06.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 2 696 560,24 грн. міг бути укладений після проведення обстеження та підготовки необхідних проектних рішень виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язаною юридичною особою. Зазначені дії можуть мати на меті заволодіння бюджетними коштами виділеними на реконструкцію.

Крім того, відповідно до даних, які розміщені у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2018 по 13.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувались грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконання робіт по здійсненню авторського нагляд, а саме:

17.05.2018 перераховано 5112 грн. за авторський нагляд згідно з договором № 24 від 16.05.2018 та рахунку №1/10 від 16.05.2018;

07.11.2019 перераховано 45748,84 грн. за здійснення авторського нагляду по реконструкції будівлі дитячої музичної школи і благоустрою території (кориг.) згідно договору № 04/10 від 04.10.2019 та акту № 1 від 30.10.2019.

Таким чином авторській нагляд здійснюється пов`язаним суб`єктом господарювання, тобто, можуть мати місце корупційні прояви з метою приховування неякісного виконання робіт з реконструкції, заволодіння бюджетними коштами виділеними на реконструкцію, що в подальшому може призвести до безпідставного виділення бюджетних коштів на усунення недоліків чи проведення ремонтних робіт викликаних незадовільною якістю виконаних робіт.

Однак встановлено, що зазначені договори не відображені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так інформація щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів за 2017-2019 роки розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_14

Також встановлено, що 23.10.2019 та 07.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ще 310 тис.грн. за технічне обстеження та розробку проектної документації з проведення реконструкції дитячої музичної школи i благоустрою території (кориг.) згідно договору №03/10 вiд 04.10.2019.

Є підстави вважати, що буде укладений додатковий договір на збільшення кошторису реконструкції будівлі.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, раніше реконструкцією будівлі займався інший суб`єкт господарювання. А саме, у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_15 розміщено інформацію про проведення закупівлі та укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Так, 17.11.2017 укладено договір №1 на «Реконструкцію будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 ». Вартість договору складає 4 475 000 грн. Однак в подальшому Додатковою угодою №2 від 24.07.2018 договір підряду розірвано.

Так, в ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» зазначено, що під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд.

Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об`єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами. Авторський нагляд здійснюється відповідно до законодавства та договору із замовником.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Разом з тим, встановлено, що договір на здійснення технічного нагляду укладено лише 18.12.2018, що підтверджується інформацією розміщено, у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_17 де розміщено звіт про укладання 18.12.2018 прямого договору № 37 на здійснення технічного нагляду з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ).

В подальшому 29.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) укладено ще один прямий договір №37/1 на здійснення технічного нагляду. Інформація про даний договір розміщено , у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_18

Отже, технічний нагляд в період з 17.11.2017 по 18.12.2018 взагалі не здійснювався.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що головним архітектором проекту та авторським наглядом по об`єкту «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 , в одній особі виступає ОСОБА_7 .

Одночасно з цим, було встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено два договори на здійснення авторського нагляду, а саме: договір №24 від 16.05.2018 року на суму 5112,00 грн., та договір №04/10 від 04.10.2019 року на суму 45748,84 грн., грошові кошти по яких повністю виплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_7 було допитано в якості свідка по кримінальному провадженню та у ході допиту остання зазначила, що вона не здійснювала жодного авторського нагляду та не перебувала у трудових (цивільно-правових відносинах) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Яким чином її підпис з`явився на кошторисах та план-графіках до авторського нагляду їй невідомо.

Вказаний факт ставить під сумнів реальне проведення авторського нагляду за проектом «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 , а також свідчить заволодіння чужим майном та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

18.12.2019 року було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_19 з метою з`ясування обставин отримання дозволу на початок будівництва, а також інших обставин які мають значення для кримінального провадження.

У відповідь на вказаний запит, ІНФОРМАЦІЯ_20 надало відповідь з посиланням на ст.159 КПК України та ухвалу слідчого судді для отримання вказаної інформації.

У зв`язку з вищевикладеним у виникла необхідність у отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_20 належним чином завірених документів щодо: інформації чи вносились зміни до дозволу на виконання будівельних робіт № ХК88 від 06.12.2017, окрім повідомлення № ХК 96 в листопаді 2018 року; завіреної копії дозволу на виконання будівельних робіт № ХК88 від 06.12.2017, а також завірені копії заяви (повідомлення) та додатків, на підставі яких дозвіл був видано; завіреної копію, поданого в листопаді 2018 року, повідомлення про зміни № ХК 96, а також завірені копії всіх додатків до нього; завіреної копії ліцензії АЕ 273761 яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-будівельної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, зокрема, копією протоколу допиту свідка та іншими, а вилучення копій документів необхідне для доказування обставин кримінального правопорушення в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-166, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформації чи вносились зміни до дозволу на виконання будівельних робіт № ХК88 від 06.12.2017, окрім повідомлення № ХК 96 в листопаді 2018 року; завіреної копії дозволу на виконання будівельних робіт № ХК88 від 06.12.2017, а також завірені копії заяви (повідомлення) та додатків, на підставі яких дозвіл був видано; завіреної копію, поданого в листопаді 2018 року, повідомлення про зміни № ХК 96, а також завірені копії всіх додатків до нього; завіреної копії ліцензії АЕ 273761 яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1