Провадження 1-кс/127/4867/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчими відділу СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 03.04.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 .

В межах досудового розслідування встановлено, що раніше для ОСОБА_5 незнайома особа - ОСОБА_6 , зловживаючи його довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25.03.2020 по 30.03.2020, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_2 підприємства «Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

09.04.2020 до органу досудового розслідування із відповідною заявою про залучення до провадження потерпілого звернувся директор ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , в якій просить залучити очолювану ним ГО в якості потерпілого у кримінальному провадженні на підставі ч. 3 ст. 55 КПК України, оскільки внаслідок вказаного кримінального правопорушення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Відповідно до сформованого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником юридичної особи громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), уповноваженим представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, є ОСОБА_5 .

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 підтвердив раніше викладені ним в заяві про вчинення злочину факти, а також вказав, що фактично перерахунку коштів передували переговори із ОСОБА_6 та обмін підписаними примірниками договорів засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, ОСОБА_6 серед іншого повідомляв, що виробництво захисних масок налагоджене на автоматизованій лінії, одна з яких це т.зв. фабрика «ЕлітПошив» в м. Києві, а інша це безпосередньо фабрика «Камка», яка також розташована десь в районі м. Києва, що як в подальшому виявилось не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що на даний час йому відомо і про інших потерпілих від протиправних дій ОСОБА_6 , в т.ч. особа ні ім`я ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_5 , що також шукає ОСОБА_6 і в нього є данні щє трьох таких же потерпілих.

Викладені ОСОБА_5 в ході допиту відомості знаходять своє підтвердження в ході слідства.

Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перерахунок коштів здійснювався ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з р/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_2 НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) на підставі платіжних доручень № 1 від 25.03.2020 (на суму 800 000, 00 грн.), № 2 від 26.03.2020 (на суму 480 000,00 грн.) та № 5 від 30.03.2020 (на суму 200 000,00 грн.) на виконання умов Договору поставки товару № 4/1803 від 18.03.2020, предметом якого є те, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця трьохшарові захисні маски N203, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах Договору.

Крім того, згідно п. 1.7 даного Договору, постачальник гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

Із отриманої у встановленому ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» порядку банківської виписки по рахунку НОМЕР_2 встановлено, що підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в березні 2020 року здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за призначенням платежу «оплата за распіратор протиаерозольний» в загальній сумі 878 850,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за призначенням платежу «за бухгалтерські послуги» в загальній сумі 257 000,00 грн., на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) за призначенням платежу «оплата за дезінфекційний засіб» в сумі 493 000,00 грн., а також ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ) за призначенням платежу «оплата за тканини» в загальній сумі 431 220,00 грн.. Крім того, у виписці всього зафіксовано 32 внутрішньобанківських документи на суму 1 573 022,25 грн.

Разом із викладеним, із отриманих 04.05.2020 на виконання доручення слідчого матеріалів встановлено, що на території Камківського старостинського округу (колишня Камківська сільська рада), зареєстровано підприємство НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке фактично з 2012 року господарської діяльності не здійснює, а згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_10 , отриманої у встановленому порядку, звітність страхувальника підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за останні три роки відсутня.

Викладене у свою чергу дає обґрунтовані підозри вважати, що описана вище сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій може бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вказані господарські операції реально не відбувалися й були пов`язані з рухом капіталу, товарів, послуг, не спрямованих на настання реальних правових наслідків (тобто є фіктивними).

З метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні, а також з метою дослідження майнового стану фігурантів, враховуючи, що зазначені відомості мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку), в тому числі у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно фінансової звітності підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, враховуючи необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 ) та його структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_12 місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 ), за вищенаведеного обґрунтування; керуючись вимогами ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 40, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотавнням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_10 , який знаходиться в групі слідчих не з`явився. Натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 області. в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається уйого відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, а саме: Облікова справа платника податків підприємства НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), та податкова звітність НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 (звітність форми 1ДФ, декларації ПДВ, у тому числі з Додатком №5 у вигляді розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, щоквартальні та річні звіти у вигляді балансу, звітів про рух грошових коштів, фінансові результати та власний капітал, ін.), поданої у період здійснення діяльності, про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 ) та його структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_12 місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме: Облікової справи платника податків підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 , ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВАХ ТА КОЗАЦТВА» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), та податкової звітності останнього (звітність форми 1ДФ, декларації ПДВ, у тому числі з Додатком №5 у вигляді розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, щоквартальні та річні звіти у вигляді балансу, звітів про рух грошових коштів, фінансові результати та власний капітал, ін.), поданої у період здійснення діяльності.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: