Номер провадження:1-кс/521/7133/19
У Х В А Л А
18 листопада 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001018 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся прокурор з клопотанням про накладення арешту на майно.
З клопотання вбачається, що 26.03.2019 р. до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшло звернення громадської організації «Оберіг Одеса» щодо незаконних дій ГО «Одеська обласна організація Всеукраїнська спілка автомобілістів», представники якої, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами за користування місцями для паркування авто.
За вказаним фактом 26.03.2019 р. внесено відомості до ЄРДР за № 0001018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин викладених у заяві про кримінальне правопорушення, в порядку ст. 93 КПК України, отримано копії рішень Одеської міської ради за 2016-2018 роки щодо надання пільг зі сплати збору за місця для паркування транспортних засобів на спеціальних відведених автостоянках» та копії документів, що стали підставою для їх прийняття.
Відповідно до рішень міської ради №7039-VI від 10.09.2015 р., №1436- VIІ від 07.12.2016 р., №2781- VIІ від 14.12.2017, за місцем розташування автостоянки № 43 по вулиця Тираспольське шосе, 109-Б у місті Одесі, систематично надавались пільги щодо сплати збору за місця для паркування автомобілів, у тому числі у зв`язку із нібито користуванням вказаними місцями пільговими категоріями населення.
Так, в порядку ст. 93 КПК України, стороною обвинувачення отримано від Одеської міської ради копії документів, які надавались ГО «Одеська обласна організація Всеукраїнська спілка автомобілістів» для отримання зменшення розміру ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на спеціально відведених автостоянках. Відповідно до вказаних документів, ГО «Одеська обласна організація Всеукраїнська спілка автомобілістів» повідомляла Одеську міську раду про те, що переважна більшість членів вказаної громадської організації відносяться до незахищених верств населення та мають відповідні пільги, у зв`язку із чим, необхідно зменшити ставку збору.
Разом з тим, Одеською міською радою надано копію звернення ГО «Одеська обласна організація Всеукраїнська спілка автомобілістів» до голови постійної комісії з планування, бюджету та фінансів Одеської міської ради, відповідно до вказаного звернення, площа автостоянки №35 по вулиці Іцхака Рабіна, 28, складає 5000 кв.м. та кількість місць для паркування автомобілів складає 400 одиниць.
Відповідно до договору №19/М-КР-2017/03-01 балансоутримання місць для паркування від 05.01.2018, укладеного між КП «Одестранспарксервіс» та ГО «Одеська обласна організація Всеукраїнська спілка автомобілістів», площа автостоянки №35 по вулиці Іцхака Рабіна, 28, складає 8832,75 кв.м.
Крім того, на підставі ухвали слідчого Малиновського районного суду м. Одеси проведено огляд автостоянки №35, під час вказаного огляду встановлено, що кількість місць для паркування автомобілів складає понад 600 одиниць, тобто більш ніж на третину більше ніж заявлено ГО «Одеська обласна організація Всеукраїнська спілка автомобілістів».
Більш того, відповідно до документів отриманих від Одеської міської ради, а саме технічного паспорту на автостоянку №35, по вулиці Іцхака Рабіна, 28, складеного у 2009 році, площа земельної ділянки на якій знаходиться автостоянка складає 17257 кв.м., тобто у двічі більше ніж вказана у зверненнях громадської організації та у договорі балансоутримання місць для паркування автомобілів. Вказана площа займаної земельної ділянки також підтверджується договором купівлі-продажу від 2009 року, де зазначено площу земельної ділянки у 17257 кв.м., договорі про розірвання договору купівлі-продажу від 2013 року, де зазначено площу земельної ділянки у 17257 кв.м., витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 2013 року, де зазначена аналогічна площа земельної ділянки.
Разом з тим, збір за місця для паркування транспортних засобів встановлюється за кожний день проваджень діяльності для забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для провадження такої діяльності та перераховується на розрахунковий рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області.
Таким чином, зазначення недостовірних даних у документах ГО «Одеська обласна організація Всеукраїнська спілка автомобілістів» та договорі балансоутримання місць для паркування автомобілів, лише відносно однієї автостоянки №35, призводить до ненадходження до відповідного бюджету щонайменше половини необхідної плати за користування місцями для паркування автомобілів.
Згідно рішення Одеської міської ради від 14.12.2017 р. та звернення ГО «Одеська обласна організація Всеукраїнська спілка автомобілістів» лише на території Малиновського району міста Одеси діє 11 автомобільних стоянок вказаної громадської організації, а саме автостоянка №1 по вулиці Генерала Швигіна, 1; автостоянка № 5 по вулиці Гастело, 4; автостоянка №6 по вулиці Іванівський шляхопровід; автостоянка №7 по вулиці Іцхака Рабіна, 28-А; автостоянка №8 по вулиці 25-ї Чапаївської дивізії, 15-В; автостоянка № 19 вул. Радісна, 23/1; автостоянка № 20 по вул. Краснова,4А/1; автостоянка № 43 по вулиця Тираспольське шосе, 109-Б; автостоянка № 52 по Ленінградське шосе, 29; автостоянка № 55 по 6-й км. Овідіопольської дороги, 9.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді, за участі головного спеціаліста Головного управління Держгеокадастру в Одеській області ОСОБА_5 , та геодезистів, проведено огляд територій автостоянок № 5 по вулиці Гастелло, 4; №8 по вулиці 25-ї Чапаївської дивізії (Інглезі), 15-В; № 20 по вул. Краснова,4А/1; № 43 по вулиця Тираспольське шосе, 109-Б; № 55 по 6-й км. Овідіопольської дороги, 9. В ході вказаних оглядів встановлено фактичну площу займаних земельних ділянок.
Разом з тим, згідно відповіді департаменту комунальної власності Одеської міської ради від 10.07.2019 р. №0119/1688-06, рішень щодо відведення земельних ділянок для організації із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеси за адресами: вул. Гастелло 4, Іванівський переїзд, вул. Іцхака Рабіна, 28-А, вул. Інглезі (вул. 25-ї Чапаївської дивізії), 15-В, вул. Радісна, 23/1, вул. Краснова, 4А/1, Тираспольське шосе, 109-Б, Київське шосе, 29, 6-й км. Овідіопольської дороги, 9, не приймалось.
Разом з тим, в ході огляду вказаних автостоянок, встановлено, що ГО «Одеська обласна організація Всеукраїнської спілки автомобілістів» займає більші за площу земельні ділянки за вказаним адресами для провадження діяльності із паркування транспортних засобів.
Таким чином, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у залученні експерта для проведення відповідних експертиз документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності.
Відповідно до п.3.3. Розділу ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції від 08.10.98 № 53/5встановлено, що разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
З метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, підтвердження або спростування відомостей зазначених у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області 08.11.2019 проведено обшук будівлі автостоянки №35, розташованої за адресою: м. Одеса, вулиця Іцхака Рабіна, 28, яка згідно витягу з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна розташований за вказаною адресою належить ГО «Одеська обласна організація Всеукраїнська спілка автомобілістів».
Під час обшуку приміщень будівлі виявлено та вилучено бухгалтерську, кадрову та технічну документацію щодо діяльності ГО «Одеська обласна організація Всеукраїнська спілка автомобілістів», а саме:Податкові та статистичні звіти за 2016 рік у папці-скорозшивачу;Податкові та статистичні звіти за 2017 рік у папці-скорозшивачу;Банковські виписки за липень-вересень 2017 рік АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за жовтень-грудень 2017 рік АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_3 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за січень-березень 2017 року АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_3 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за квітень-червень 2017 року АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_3 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за березень-квітень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за січень-лютий 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за липень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за жовтень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за квітень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за липень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за січень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за січень-червень 2016 рік АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за липень-грудень 2017 року АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_3 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за липень-листопад 2016 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу;Податкові та статистичні звіти за 2018 рік у папці-скорозшивачу;Банківська виписка за 10.10.2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 ;Копії документів, які містять відомості щодо майна, зареєстрованого як право власності ГО «ООО ВСА» у папці-скорозшивачу;Акти про надання послуг, виконаних робіт, звірки однією зі сторін яких є ГО «ОО ВСА» за 2016 рік у папці-скорозшивачу;Акти про надання послуг, виконаних робіт, звірки однією зі сторін яких є ГО «ОО ВСА» за 2017 рік у папці-скорозшивачу;Акти про надання послуг, виконаних робіт, звірки однією зі сторін яких є ГО «ОО ВСА» за 2018 рік у папці-скорозшивачу;Акти про надання послуг, виконаних робіт, звірки однією зі сторін яких є ГО «ОО ВСА» за 2019 рік у папці-скорозшивачу;Податкові та статистичні звіти за 2019 рік у папці-скорозшивачу;Нарахування по зарплаті співробітників ГО «ООО ВСА» за 2016 рік у 12-ти папках-скорозшивачах;Нарахування по зарплаті співробітників ГО «ООО ВСА» за 2017 рік у 12-ти папках-скорозшивачах;Нарахування по зарплаті співробітників ГО «ООО ВСА» за 2018 рік у 12-ти папках-скорозшивачах;Нарахування по зарплаті співробітників ГО «ООО ВСА» за січень-вересень 2019 року у 9-ти папках-скорозшивачах;Кадрові накази за 2016, 2017, 2018 роки, 2019 рік (з січня по вересень) у 4-х папках-скорозшивачах;Акти і накази про інвентаризацію за 2016 рік у картонній папці;Три накази та три Акти інвентаризації за 2017 рік у файлі;Акти і накази про інвентаризацію за 2018 рік у картонній папці;Банківські виписки за січень-березень 2016 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за квітень 2016 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за травень-червень 2016 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за грудень 2016 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу;
Банківські виписки за вересень-жовтень 2017 рік ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за березень 2017 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за лютий 2017 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за березень-квітень 2017 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за січень 2017 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу;
Банківські виписки за квітень-вересень 2017 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за травень-червень 2017 рік ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_6 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за січень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за липень-серпень 2017 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за листопад-грудень 2017 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за травень-червень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за грудень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за листопад 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за серпень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за січень-травень 2018 року АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_3 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за вересень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за вересень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за серпень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за червень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за травень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за березень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Банківські виписки за лютий 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу;Копії технічних паспортів автостоянок ГО «ООО ВСУ» у папці-скорозшивачу;Штатний розклад ГО «ООО ВСУ» за 2016, 2017, 2018 роки та 2019 рік з січня по вересень у папці-скорозшивачу.
Згідно постанови слідчого 08.11.2019 р. вказані документи визнані речовими доказами.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.
За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.
Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001018 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені в ході обшук будівлі автостоянки № НОМЕР_7 , розташованої за адресою: м. Одеса, вулиця Іцхака Рабіна, 28, а саме: Податкові та статистичні звіти за 2016 рік у папці-скорозшивачу; Податкові та статистичні звіти за 2017 рік у папці-скорозшивачу; Банковські виписки за липень-вересень 2017 рік АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за жовтень-грудень 2017 рік АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_3 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за січень-березень 2017 року АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_3 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за квітень-червень 2017 року АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_3 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за березень-квітень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за січень-лютий 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за липень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за жовтень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за квітень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за липень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за січень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за січень-червень 2016 рік АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за липень-грудень 2017 року АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_3 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за липень-листопад 2016 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу; Податкові та статистичні звіти за 2018 рік у папці-скорозшивачу; Банківська виписка за 10.10.2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 ; Копії документів, які містять відомості щодо майна, зареєстрованого як право власності ГО «ООО ВСА» у папці-скорозшивачу; Акти про надання послуг, виконаних робіт, звірки однією зі сторін яких є ГО «ОО ВСА» за 2016 рік у папці-скорозшивачу; Акти про надання послуг, виконаних робіт, звірки однією зі сторін яких є ГО «ОО ВСА» за 2017 рік у папці-скорозшивачу; Акти про надання послуг, виконаних робіт, звірки однією зі сторін яких є ГО «ОО ВСА» за 2018 рік у папці-скорозшивачу; Акти про надання послуг, виконаних робіт, звірки однією зі сторін яких є ГО «ОО ВСА» за 2019 рік у папці-скорозшивачу; Податкові та статистичні звіти за 2019 рік у папці-скорозшивачу; Нарахування по зарплаті співробітників ГО «ООО ВСА» за 2016 рік у 12-ти папках-скорозшивачах; Нарахування по зарплаті співробітників ГО «ООО ВСА» за 2017 рік у 12-ти папках-скорозшивачах; Нарахування по зарплаті співробітників ГО «ООО ВСА» за 2018 рік у 12-ти папках-скорозшивачах; Нарахування по зарплаті співробітників ГО «ООО ВСА» за січень-вересень 2019 року у 9-ти папках-скорозшивачах; Кадрові накази за 2016, 2017, 2018 роки, 2019 рік (з січня по вересень) у 4-х папках-скорозшивачах; Акти і накази про інвентаризацію за 2016 рік у картонній папці; Три накази та три Акти інвентаризації за 2017 рік у файлі; Акти і накази про інвентаризацію за 2018 рік у картонній папці; Банківські виписки за січень-березень 2016 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за квітень 2016 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за травень-червень 2016 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за грудень 2016 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за вересень-жовтень 2017 рік ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за березень 2017 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за лютий 2017 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за березень-квітень 2017 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за січень 2017 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за квітень-вересень 2017 року ПАТ «Сбербанк» по рахунку № НОМЕР_5 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за травень-червень 2017 рік ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_6 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за січень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за липень-серпень 2017 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за листопад-грудень 2017 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за травень-червень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за грудень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за листопад 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за серпень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за січень-травень 2018 року АТ «УкрСіббанк» по рахунку № НОМЕР_3 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за вересень 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за вересень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за серпень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за червень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за травень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за березень 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Банківські виписки за лютий 2019 року ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_4 у папці-скорозшивачу; Копії технічних паспортів автостоянок ГО «ООО ВСУ» у папці-скорозшивачу; Штатний розклад ГО «ООО ВСУ» за 2016, 2017, 2018 роки та 2019 рік з січня по вересень у папці-скорозшивачу.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1