Дата документу 24.03.2020 Справа № 554/7805/19
Провадження № 1-кс/554/3783/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 27 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення повної інформації про анкетні дані власника особових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , про надходження грошових коштів на рахунок та про зняття коштів з рахунку, де саме здійснювались зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку за моменту відкриття рахунків по кінцевий день дії ухвали. Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку оригіналів документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання прошу розглядати без представник ів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000572 від 27 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, 27.03.2019 до чергової частини ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_21 , про те, що 27.03.2019 близько 03:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи здійснили підпал його автомобіля RENAULTMEGAN, д.н.з. НОМЕР_4 , 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 . Окрім цього, 26.07.2019 надійшла заява громадянина Атакли ОСОБА_22 , проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , про те що невідома група осіб вимагають у нього грошові кошти. У ході допиту потерпілого ОСОБА_23 , останній повідомив, що 24.07.2019 в вечірній час доби невідомі особи залишили біля його вхідних дверей до будинку вінок та записку з текстом «Сегодня 24.07.2019 до 18:00 ти должен сбросить 10000 грн. на две банковсие карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на каждую по 5000 грн.».

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації про анкетні дані власника особових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , про надходження грошових коштів на рахунок та про зняття коштів з рахунку, де саме здійснювались зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку за моменту відкриття рахунків по кінцевий день дії ухвали, та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 ,, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ щодо повної інформації про анкетні дані власника особових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , про надходження грошових коштів на рахунок та про зняття коштів з рахунку, де саме здійснювались зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку за моменту відкриття рахунків по кінцевий день дії ухвали.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати з 24 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Надати з 24 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації про анкетні дані власника особових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , про надходження грошових коштів на рахунок та про зняття коштів з рахунку, де саме здійснювались зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку за моменту відкриття рахунків по кінцевий день дії ухвали, та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 ,, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ щодо повної інформації про анкетні дані власника особових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , про надходження грошових коштів на рахунок та про зняття коштів з рахунку, де саме здійснювались зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку за моменту відкриття рахунків по кінцевий день дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1