Справа № 521/3536/20
Номер провадження:1-кс/521/1334/20
У Х В А Л А

06 березня 2020року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000917 від 08.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні , слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що 08 липня 2019 року до черговоі? частини Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеськіи? області надіи?шла заява від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_1 , щодо умисного невиконання рішення суду, що набрало законноі? сили.
За даним фактом відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ч. 1 ст. 382 КК України внесено до ЄРДР за № 0000917 та розпочато досудове розслідування.
У заяві про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що 16.11.2007 року між Акціонерним товариством комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 був підписаний Кредитний договір № 545МБА, відповідно до умов якого Банк надав Позичальнику кредит у вигляді непоновлюваної кредитної лінії в розмірі 83000,00 Долар США, в обмін на зобов`язання Позичальника зі своєчасного повернення кредиту, сплати процентів, комісій, винагород та інших платежів, передбачених умовами вказаного договору.
У порушення зазначених норм закону та умов договору ОСОБА_6 зобов`язання за вказаним договором належним чином не виконав, що призвело до збитків Банку, які мають вираз у залученні Банком вільних коштів до страхового резерву, створеного в забезпечення простроченої заборгованості позичальника та нести витрати по сплаті податків та інших обов'язкових платежів з цих коштів.
11.02.2016 р. державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Постановою про відкриття ВП відкрито ВП № 50182194.
Постановою ДВС про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 19.02.2016 року по ВП 50182194 було накладено арешт на все майно, що належало ОСОБА_6 у межах суми звернення стягнення у розмірі - 146369,15 Дол. США., що еквівалентно 1169928,62 грн. та заборонено здійснювати відчуження будь-якого майна, яке належить ОСОБА_6 в межах суми звернення стягнення - 146369,15 Дол. США., що еквівалентно 1169928,62 грн.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 141340137 сформованої 21.03.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 у відношенні ОСОБА_6 існував запис про обтяження майна № 13350929, зареєстрований 20.02.2016 року державним реєстратором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Підстава - постанова ДВС про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 19.02.2016 року по ВП 50182194.
13.04.2017 року приватним нотаріусом міського округу №606, ОСОБА_9 були вчиненні нотаріальні дії, а саме: складання договору дарування на будинок, що йому належав ОСОБА_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та земельну ділянку під будинком ОСОБА_10 між боржником ОСОБА_6 та його донькою ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_1 зареєстровано в реєстрі за № 685.
Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою перевірки фактів, викладених у заяві про кримінальне правопорушення, необхідні відомості, які містяться у матеріалах нотаріальної справи про те, чи перевірялись наявність або відстутність арештів житлового будинку та земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , приватним нотаріусом міського округу №606, ОСОБА_9 .
Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.
На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3
Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.361 КК України та що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів або копії документів нотаріальної справи, чи перевірялась наявність або відстутність арештів житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , приватним нотаріусом міського округу №606, ОСОБА_9 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 06 березня 2020 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1