справа № 752/6922/20
провадження №: 1-кс/752/3006/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.04.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000292, відомості щодо якого 25.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, всіх його філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, а саме до: кредитної документації (справи) в повному обсязі за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі, оригіналів зазначених договорів, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; договору іпотеки № 1287 від 22.09.2016, укладеного між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з подальшим його вилученням (виїмкою) в оригіналі; всіх протоколів засідань Кредитного комітету Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо укладення та подальшого супроводження (обслуговування) договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; документів з приводу призначення голови, членів та секретаря кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, на посади, посадових інструкцій за період з серпня 2016 року по теперішній час, в тому числі, документів, на підставі яких призначено службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головою, членами та секретарем кредитного комітету Банку щодо вказаного договору, наказів про розподіл обов`язків між керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях; повних з деталізацією (щодо дат, сум, підстав та інших реквізитів) відомостей (інформації) щодо фактичного повернення кредитних коштів, сплати процентів, наявних сум заборгованості станом на теперішній час за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в тому числі, до фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують зазначені операції, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; руху коштів по всіх банківським рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті для обслуговування договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в електронному та друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 22.08.2016 по теперішній час, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2020 виділено з матеріалів досудового розслідування № 0003675 від 26.07.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, досудове слідство якого 01.07.2019 зупинено у зв`язку із оголошенням 19.06.2019 підозрюваного у розшук.

В ході досудового розслідування перевіряється факт заволодіння в період 2016-2017 років невстановленими особами шляхом шахрайства коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 850 000 грн., які є предметом договору № 36-201/16К від 22.08.2016 про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, укладеного між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також земельною ділянкою (кадастровий номер :82:026:0040), площею 0,6085 га, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 155 848 129 грн., що є неспіврозмірною сумі тіла вищезазначеного кредиту, яка є предметом іпотеки на забезпечення виконання вищевказаного договору та належить на праві власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), вчиненого у великих розмірах.

22.08.2016 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 36-201/16К про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії на загальну суму 2 850 000 грн. З метою забезпечення вказаного договору, 22.09.2016 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майновим поручителем - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено договір іпотеки за № 1287, відповідно до умов якого вказана компанія передала в іпотеку Банку вищевказану земельну ділянку та має оціночну вартість станом на 29.08.2016 155 848 129 грн.

В подальшому, в період часу з 28.04.2017 по 04.05.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 вчинив пособництво невстановленим досудовим розслідуванням особам шляхом усунення перешкод в придбанні ними права на нерухоме майно, а саме вищевказану земельну ділянку, належну Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, у слідства є підстави вважати, що невстановлені особи шляхом шахрайства заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 850 000 грн., які є предметом договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, укладеного між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вищевказаною земельною ділянкою, загальною вартістю 155848129,00 грн., що є неспіврозмірною сумі тіла вищезазначеного кредиту, яка є предметом іпотеки на забезпечення виконання вищевказаного договору та належить на праві власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), вчиненого у великих розмірах.

Разом з цим, встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) є одна й та сама особа ОСОБА_5 .

Інформація та відомості, які містяться у вказаних матеріалах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, у зв`язку із цим просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Разом з тим, просить розглянути вказане клопотання за відсутності представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки реальна загроза заміни або знищення вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до рече й і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в повному обсязі наведено та вбачається із наданих матеріалах підстави, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення, зазначеної мети слідчим в клопотанні, отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, можливо досягнути з вилученням лише оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому прийшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000292, відомості щодо якого 25.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, всіх його філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, а саме до: кредитної документації (справи) в повному обсязі за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі, оригіналів зазначених договорів, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; договору іпотеки № 1287 від 22.09.2016, укладеного між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з подальшим його вилученням (виїмкою) в оригіналі; всіх протоколів засідань Кредитного комітету Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо укладення та подальшого супроводження (обслуговування) договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; документів з приводу призначення голови, членів та секретаря кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, на посади, посадових інструкцій за період з серпня 2016 року по теперішній час, в тому числі, документів, на підставі яких призначено службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головою, членами та секретарем кредитного комітету Банку щодо вказаного договору, наказів про розподіл обов`язків між керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях; повних з деталізацією (щодо дат, сум, підстав та інших реквізитів) відомостей (інформації) щодо фактичного повернення кредитних коштів, сплати процентів, наявних сум заборгованості станом на теперішній час за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в тому числі, до фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують зазначені операції, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах; руху коштів по всіх банківським рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті для обслуговування договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії № 36-201/16К від 22.08.2016 та додаткових договорів до нього, в електронному та друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 22.08.2016 по теперішній час, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1