Справа № 592/5497/20
Провадження № 1-кс/592/2800/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 26.04.2020 невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які відкриті на ім`я ОСОБА_3 , чим заподіяла останній матеріального збитку.

27.04.2020 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за дані фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

В ході допиту ОСОБА_3 було встановлено, що невідома особа отримавши доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , незаконно здійснювала розпорядження грошовими коштами, що перебували на вказаній банківській картці, а саме отримавши доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 5030 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим заподіяла потерпілій матеріального збитку.

Враховуючи те, що дана банківська картка може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

у хвалив
1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

2.1. документи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 25.04.2020 по 07.05.2020;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 25.04.2020 по 07.05.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки за період з 25.04.2020 по 07.05.2020;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.04.2020 по 07.05.2020;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 25.04.2020 по 07.05.2020.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні № НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1