Справа № 308/982/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000010 слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному проваджені №0000010, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні №0000010 слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувс до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000010, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначає. що згідно матеріалів, невстановлені особи у період з 2018 по теперішній час на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Окрім того в клопотанні вказано що як встановлено в ході досудового розслідування, 26.01.2020 на виконання доручення №2 від 02.01.2020 року, працівниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.01.2020 згідно вимог ст. 237 КПК України на підставі добровільної згоди (розписки) громадянина ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ) проведено огляд транспортного засобу марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER», номер шасі « НОМЕР_1 » чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 під час якого встановлено, що в ньому знаходились незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «NZ GOLD COMPAKT», без марок акцизного податку України, в загальній кількості 1 660 пачок.

Як вказує слідчий, проведеним оглядом виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER», номер шасі « НОМЕР_1 » чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 , тютюнові вироби торгової марки «NZ GOLD COMPAKT», без марок акцизного податку України, в загальній кількості 1 660 пачок, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 1 шт.

Виявлені незаконно виготовлені тютюнові вироби та автомобіль марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER», номер шасі « НОМЕР_1 », чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 є матеріальними об`єктами, які були відповідно предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення, як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» визначений порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що 26.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно водія - громадянина України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ) запроваджено справу про порушення митних правил № 0149/30500/20, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.483 МК України.

Відповідно до норм ч. 2 ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 2. ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий вказує, що підставою вважати, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 є протокол про порушення митних правил №0149/30500/20 від 26.01.2020 р.

В клопотанні вказано, що у зв`язку з викладеним, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, до оригіналів справ про порушення митних правил за №0149/30500/20 запроваджених 26.01.2020 р. що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

З огляду на викладене, керуючись ст. 36, ст. 98, ст. 100, ч.1, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. ст. 132, 159, 160, 163, ст. 237 КПК України, слідчий просить: надати дозвіл стороні кримінального провадження - слідчому з особливо важливих справ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , - на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) на паперових носіях, а саме до оригіналів справ про порушення митних правил за №0149/30500/20 запроваджених 26.01.2020. Встановити строк дії ухвали строком на 1 місяць з дня її постановлення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заву в якій просив розгляд клопотання проводити в його відсутності, разом із тим вказав, що клопотання пітримує та просить задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання сліпим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000010, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
До матеріалів клопотання додано копію протоколу про порушення митних правил №0149/30500/20 від 26.01.2020р., зі змісту якого встановлено, що 26.01.2020 під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER», номер шасі « НОМЕР_1 » чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 встановлено, що в ньому знаходились незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «NZ GOLD COMPAKT», без марок акцизного податку України, в загальній кількості 1 660 пачок.
Проведеним оглядом виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER», номер шасі « НОМЕР_1 » чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 , тютюнові вироби торгової марки «NZ GOLD COMPAKT», без марок акцизного податку України, в загальній кількості 1 660 пачок, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 1 шт.
В ході проведення досудового розслідування виникла потреба в наданні тимчасового доступу до оригіналів справ про порушення митних правил за №0149/30500/20 запроваджених 26.01.2020.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в поданні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні і вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).
Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом із тим, щодо клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення оригіналів справ про порушення митних правил за №0149/30500/20 запроваджених 26.01.2020, то слідчий суддя вважає таке необґрунтованим.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбирають стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

В цей же час посилання сторони кримінального провадження зі сторони обвинувачення, щодо потреби у вилученні оригіналів документів, не заслуговує на увагу з огляду на наступне. Слідчим недостатньо аргументовано, а матеріали, долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів з якою метою є необхідність вилучення оригіналів таких документів або що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів або таку неможливо буде провести на підставі належним чином завірених копій, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя, вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, в даному випадку справи про порушення митних правил, оскільки матеріалами клопотання та кримінального провадження підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з отриманням їх належним чином завірених копій, однак вилучення їх оригіналів є недоцільним, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000010 слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному проваджені №0000010, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - слідчому з особливо важливих справ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , - на проведення тимчасового доступу до оригіналів справи про порушення митних правил за №0149/30500/20 запровадженої 26.01.2020 яка знаходиться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення її належним чином завіреної копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1