Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/371/2020 Справа № 641/7802/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001609 від 05.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001609 від 05.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме :

-надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000498 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням їх завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001609, внесене до ЄРДР 05.07.2019 надійшла заява від ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вимогою внесення відомостей до ЄРДР згідно ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду міста Харкова ОСОБА_6 від 04.07.2019р. у справі № 641/5180/19, за фактом скоєння невстановленою особою злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено:

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , останній повідомив, що 25.06.2019 року у державному реєстрі прав на нерухоме майно відновлені права іпотеки та зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нерухоме майно. Тобто 25.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало власником нерухомого майна:

- нежитлових приміщень літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» загальною площею 10351,7 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ,

- нежитлових будівель літ «А-2»- площею 2622,4 кв.м., літ. «Б-1» - площею 1055,5 кв.м., літ. «В-1» - площею 43,5 кв.м., літ. «Г-1» - площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало власником зазначеного майна шляхом реалізації свого першочергового права на звернення стягнення на підставі договору іпотеки від 02.01.2015 року, посвідченого і зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_8 за № 4, і на підставі договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 року, посвідченого і зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_8 за № 1061.

Відповідно до вказаних договорів іпотеки і договору про відступлення прав за іпотечним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було іпотекодержателем:

об`єктів нерухомого майна: нежитлових приміщень літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» - загальною площею 10351,7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлових будівель: літ «А-2» - площею 2622,4 кв.м., літ. «Б-1» - площею 1055,5 кв.м., літ. «В-1» - площею 43,5 кв.м., літ. «Г-1» - площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ,

іншого майна (виробничого обладнання, рухомого та об`єктів іншого майна).

Щодо обставин та підстав придбання вищезазначеного нерухомого майна, передачі його в іпотеку попередніми його власниками, ОСОБА_7 пояснює наступне:

02.01.2015 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як продавцем, і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), як покупцем, було укладено два договори купівлі продажу нерухомого майна, а саме:

1. Договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 02.01.2015 року, зареєстрованй1 в реєстрі за № 3.

За цим договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купило нежитлові будівлі: літ. «А-2», площею 2622,4 кв.м., літ. «Б-1», площею 1055,5 кв.м., літ. «В-1», площею 43,5кв.м., літ. «Г-1», площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна вартість даного нерухомого майна за договором склала 807 654,14 грн. (п. 2.1 Договору).

2. Договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 02.01.2015 року, зареєстрований в реєстрі за № 2.

За цим договором, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купило нерухоме майно: нежитлові будівлі літ. «А-4», «В-1», «Д-1», «Е-1», «Ж-1», «З-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» загальною площею 10351,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна вартість даного нерухомого майна за договором склала 314 221,50 грн. (п. 2.1 Договору).

02.01.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено Договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_8 , реєстровий № 4.

За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було передано у іпотеку підприємству - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » те саме майно, яке було придбано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- нежитлові приміщення літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» загальною площею 10 351,7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 01),

- нежитлові приміщення літ «А-2», площею 2622,4 кв. м., літ. «Б-1» площею 1055,5 кв. м,, літ. «В-1», площею 43,5 кв. м., літ. «Г-1», площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (реєстровий номер 01).

Тому, приватним нотаріусом ОСОБА_8 були внесені в державний реєстр нерухомого майна Рішення про державну реєстрацію іпотеки № 18509878 від 02.01.2015 року та рішення про державну реєстрацію обтяжень № 18509883 від 02.01.2015 року.

02.04.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено Договір про відступлення прав за Договором іпотеки від 02.01.2015 (реєстровий № 1061, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 ). За цим договором право іпотекодержателя щодо того самого нерухомого майна перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слід зазначити, що з урахуванням внесених змін до договору іпотеки № 4 від 02.01.2015 року, розмір основного зобов`язання, яке забезпечувалось тим самим нерухомим майном, склав 166 222 734,01 грн. (сто шістдесят шість мільйонів двісті двадцять дві тисячі сімсот тридцять чотири гривень 01 коп.).

29.06.2018, незважаючи на те, що з 02.04.2018 іпотекодержателем нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 (за № 1061) і договору іпотеки від 02.01.2015 (за № 4), - обидва об`єкти нерухомості, які були предметом іпотеки, без згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без дозволу іпотекодержателя) було продано, якщо я не помиляюсь, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі:

- договору купівлі-продажу, від 29.06.2018, реєстровий № 592, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 - комплекс нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договору купівлі-продажу, від 29.06.2018, реєстровий № 593, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 - нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 .

02.10.2018 і 03.10.2018 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продало комплекс нерухомості за адресою АДРЕСА_6 (іпотекодержателем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 за № 1061 і договору іпотеки від 02.01.2015 за № 4) - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі двох договорів:

- частка зазначеного об`єкту нерухомості була продана на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2018, реєстровий № 2283, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , та

- частка зазначеного об`єкту нерухомості була продана на підставі договору купівлі-продажу від 03.10.2018, реєстровий № 2293, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

13.06.2019 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало в іпотеку комплекс нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , (іпотекодержателем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 за № 1061 і договору іпотеки від 02.01.2015 за № 4) - товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі:

- іпотечного договору від 13.06.2019, реєстровий № 726, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

При вчиненні договорів 29.06.2018, 02.10.2018, 03.10.2018 не було враховано, що іпотекодержателем нерухомого майна за адресами АДРЕСА_2 і АДРЕСА_6 було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 (за № 1061) і договору іпотеки від 02.01.2015 (за № 4), тому що невідомими мені особами було видалено з Державного реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна записи про існування іпотеки індексний номер: 18509878 від 02.01.2015 року та 18509883 від 02.01.2015 року, зроблені приватним нотаріусом ОСОБА_8

25.06.2019 року у державному реєстрі прав на нерухоме майно були відновлені права іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нерухоме майно.

Також 25.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовувало своє першочергове право на звернення стягнення на підставі договору іпотеки від 02.01.2015 (посвідченого і зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_8 за № 4) і на підставі договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 (посвідченого і зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_8 за № 1061) і стало власником зазначеного нерухомого майна.

Таким чином 25.06.2019 у державному реєстрі прав на нерухоме майно було зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нерухоме майно:

- нежитлові приміщення літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» загальною площею 10351,7 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ,

- нежитлові будівлі літ «А-2»- площею 2622,4 кв.м., літ. «Б-1» - площею 1055,5 кв.м., літ. «В-1» - площею 43,5 кв.м., літ. «Г-1» - площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

Щодо осіб, які володіють нерухомим та іншим майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресами АДРЕСА_2 і АДРЕСА_6 : 10.10.2017 була зареєстрована юридична особа Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), де 100 % власником та керівником є гр-ка ОСОБА_12 з адресою реєстрації м. Єнакієво.

08.01.2018 року на територію підприємства (хлібозаводу за адресою: АДРЕСА_2 ) увірвалося близько 50 озброєних осіб разом з представниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які заволоділи підприємством і майном на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова.

Невстановленими особами було підроблено офіційні документи та видалено з Державного реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна записи про існування іпотеки індексний номер: 18509878 від 02.01.2015 року та 18509883 від 02.01.2015 року, зроблений приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_9 , Харківського міського нотаріального округу, посвідчено і зареєстровано за № 592 та № 593 договори купівлі продажу від 29.06.2018 року, відповідно до яких право власності на об`єкти нерухомого майна було зареєстровано за Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він зазначає,що посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заволоділо майном, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві іпотеки, а саме:

- нежитлові приміщення літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» - загальною площею 10351,7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ,

- нежитлові будівлі: літ «А-2», площею 2622,4 кв. м., літ. «Б-1» площею 1055,5 кв. м,, літ. «В-1», площею 43,5 кв. м., літ. «Г-1», площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та виробничі потужності.

Крім того, в ході роботи по даному кримінальному провадженню було встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 перебувають матеріали кримінального провадження № 0001279 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а в провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000498 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, за аналогічними фактами, які зазначено у матеріалах кримінального провадження, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи той факт, що отримати матеріали, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 не можливо в інший спосіб, як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, та проведення об`єктивного розслідування, необхідно отримати доступ до зазначених документів, для їх подальшого направлення на вивчення, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, долучення до матеріалів кримінального провадження речей, документів ,необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні та можливість вилучити оригінали документів та інформацію.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001609 від 05.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000498 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням їх завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.

Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1