Провадження № 1-кс/760/2266/20
Справа № 760/5344/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання представника потерпілої адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах потерпілої ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005785 від 09.06.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві, здійснюється досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, в ході якого встановлено, що 21.04.2019р. ОСОБА_4 , перебувала поза межами України, проте мобільний номер телефону останньої без її відома дистанційно використано (за допомогою перевипуску сім-карти) для ідентифікації та подальшого входу в Інтернет-банкінг Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої.
В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунків ОСОБА_4 було викрадено грошові кошти у розмірі 104 204 грн., шляхом здійснення перерахувань на невідомі для потерпілої банківські рахунки (картки) та невідомий для потерпілої мобільний номер.
28.08.2019р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (справа № 760/21595/19) надано адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію щодо обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме до: виписок про рух грошових коштів по рахункам; документів, якими зафіксовано номер телефону та ІР-адреси, на які передавались дані з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну залишків на рахунках відкритих на ОСОБА_4 , по системі «Клієнт-Банк» за період з 21 квітня 2019 року по 22 квітня 2019 року.
За результатами огляду вказаних документів було встановлено, що 21 та 22 квітня 2019 року з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), були перераховані грошові кошти на рахунки, зокрема, на відкритий в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") за № НОМЕР_4 .
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, представник потерпілої адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасово доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про володільця банківської картки НОМЕР_4 та про транзакцій за нею, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
28.02.2020р. від представника потерпілої адвоката ОСОБА_3 надійшла заява, в якій він підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, представник потерпілої адвокат ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених адвокатом підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання представника потерпілої адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо володільця банківської картки НОМЕР_4 та про транзакції за нею, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання представника потерпілої адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати представнику потерпілої адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про володільця банківської картки НОМЕР_4 та про транзакції за нею, з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:
- даних про повні анкетні дані власника карткового рахунку (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки), який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 ;
- інформації про телефонні номери, які було зазначено як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 ;
- інформації з приводу того, чи здійснювалось зняття або перерахування грошових коштів у період з 21.04.2019р. по 30.04.2019р. з банківських рахунків за номером банківської картки НОМЕР_4 , якщо здійснювалось зняття, то зазначити ким саме (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, фотозображення), в якому місці (повну адресу), яку суму (якщо в банкоматі, то надати фотозображення (одне або декілька) даної особи).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1