Справа № 522/4756/20
Провадження № 1-кс/522/4968/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчий 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тимчасовий доступ до відомостей та документів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), по рахунку НОМЕР_2 (євро) та можливість їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- відомостей, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, по рахунку НОМЕР_2 (євро),за період з 06.08.2019 до 20.08.2019, що стосується перерахування та отримання коштів на рахунок та з рахунку, та окремо надати відомості про рух коштів по вказаним рахункам в повному обсязі, додатково зазначивши вхідний і вихідний залишок коштів на вказаних рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 06.08.2019 до 20.08.2019;

-копій довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

-копій карток із зразками підписів і відбитку печатки;

-копій заяв на відкриття рахунку;

-копії договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області на виконанні знаходиться запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі щодо ОСОБА_4 , скерований прокуратурою м. Люнберг, на підставі міжнародної взаємної правової допомоги у кримінальних справах з Україною на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та Додаткового Протоколу від 17.03.1978 до вищезазначеної Конвенції.
Відповідно до матеріалів клопотання про надання правової допомоги встановлено, що прокуратура м. Люнберг веде кримінальне попереднє розслідування щодо ОСОБА_4 та щодо його неповнолітньої дочки ванесси Генкель, які проживають у м. Целле.
Так, у період з 24.07.2019 до 01.08.2019 на банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_4 ), щодо якого ОСОБА_6 має довіреність, надійшли грошові кошти у сумі 16 760,62 EUR. Грошові кошти надійшли з естонського рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IBAN: EE29 НОМЕР_5 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та з бельгійського рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IBAN: НОМЕР_6 ). Зокрема, на рахунок надійшли такі суми грошових коштів:
- 24.07.2019 4100,00 EUR, постачальник платіжних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-29.07.2019 3744,38 EUR, постачальник платіжних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ймовірний відправник ОСОБА_7 ;
-31.07.2019 3572,39 EUR, постачальник платіжних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ймовірний відправник ОСОБА_7

- 01.08.2019 5343,85 EUR, постачальник платіжних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ймовірний відправник ОСОБА_7 .

Що стосується всіх вищезазначених платежів, кондитерський магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був зазначений як одержувач вищевказаних транзакцій, а не обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . 24.07.2019, 30.07.2019 та 01.08.2019 грошові кошти у сумі 4 100,00 EUR, З 740,00 EUR та 3 700,00 EUR були зняті готівкою з рахунку ОСОБА_5 . 06.08.2019 обвинувачений ОСОБА_6 вніс суму 8 900,00 готівкою на банківський рахунок ОСОБА_5 . 07.08.2019 ОСОБА_6 переказав грошові кошти у сумі 4 245,00 EUR на банківський рахунок із номером IBAN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Обвинувачений ОСОБА_6 намагався здійснити ще одну транзакцію на суму 10 000,00 EUR також на вищевказаний банківський рахунок ОСОБА_11 . Однак 09.08.2019 прокуратура м. Лунебурґ втрутилася і запобігла здійсненню банківського переказу.
Стосовно фактів та обставин справи обвинувачений ОСОБА_6 заявив, що дві особи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 - це двоє його друзів, які проживають в Україні. Він заявив, що ОСОБА_13 сказав йому, що він вклав гроші в біткойн багато років тому, а тепер його дружина ОСОБА_14 захворіла і потребує гроші для оплати приватного лікування, за яке можна заплатити лише в євро чи доларах. Він заявив, що ОСОБА_13 сказав йому, що ці гроші від інвестицій в біткойн йому не можуть бути виплачені в Україні, оскільки в Україні це можливо здійснити лише в українській валюті. З цієї причини ОСОБА_13 попросив його надати в розпорядження свій рахунок ОСОБА_15 , щоб гроші від інвестицій у біткойн могли бути переказані на цей рахунок. Він погодився на це. Він стверджував, що лише помилково гроші від інвестицій у біткойн надійшли на банківський рахунок його дочки ОСОБА_5 . Він заявив, що насправді вони планували, щоб ОСОБА_13 забрав в нього гроші в сумі 16 760,62 EUR готівкою. Він заявив, що це однак для ОСОБА_16 було неможливо, тож вони вирішили переказати суму грошей в Україну через ОСОБА_11 . Він заявив, що ОСОБА_12 має банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якого можна зняти гроші в євро в Україні. Він заявив, що з цієї причини грошові кошти у сумі 8 900,00 EUR він вніс (назад) на рахунок своєї дочки ОСОБА_17 06.08.2019 і 06.08.2019 він переказав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 4 245,00 EUR. Він заявив, що банк не здійснив подальший банківський переказ на суму 10 000,00 EUR на банківський рахунок ОСОБА_11 .
Відповідно до законів Німеччини існує підозра у вчиненні кримінального злочину, відмивання грошей, відповідно до § 261 Кримінального кодексу Німеччини, оскільки через велику кількість проваджень, що тривають у Німеччині, слід вважати, що обвинуваченого ОСОБА_4 було використано із злочинним намірами як так званого фінансового агента. Слід, зокрема, зазначити, що немає очевидних причин, чому грошові кошти, що нібито походять від інвестицій в біткойн, мали бути переказані через банківський рахунок у Німеччині. Ймовірний ОСОБА_13 міг скоріше відкрити рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Україні, щоб отримати прямий доступ до грошей у євро.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.
У запиті про надання міжнародної правової допомоги компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина просять надати інформацію про всі транзакції з 06.08.2019 до 20.08.2019 по рахунку НОМЕР_2 (євро) на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), копію заяви про відкриття рахунку та документи, де зазначені особи, які мають довіреність щодо рахунку, назвати власника рахунку та будь яких власників довіреності щодо даного рахунку.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення належного виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі щодо ОСОБА_4 , скерований прокуратурою м. Люнберг на виконання домовленості, укладеної між Україною та Німеччиною, а також те, що документи, які підлягають вилученню, в повному обсязі мають перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) наступних документів:

- відомостей, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, по рахунку НОМЕР_2 (євро),за період з 06.08.2019 до 20.08.2019, що стосується перерахування та отримання коштів на рахунок та з рахунку, та окремо надати відомості про рух коштів по вказаним рахункам в повному обсязі, додатково зазначивши вхідний і вихідний залишок коштів на вказаних рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 06.08.2019 до 20.08.2019;

-копій довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

-копій карток із зразками підписів і відбитку печатки;

-копій заяв на відкриття рахунку;

-копії договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками.

Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) зобов`язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення слідчому 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 або слідчим, які будуть діяти за його дорученням (постановою), або заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_18 , зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

01.04.2020