Справа № 522/8919/20
Провадження № 1-кс/522/8647/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0002406 від 04.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що з салону краси потерпілої викрадено хвости натурального волосся для нарощування різної довжини, кольору та моделі, частина з яких в подальшому була реалізована, а незаконно виручені грошові кошти 16.05.2020 були відправлені на банківська карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по зазначеній банківській карті та інформацію щодо власника карти.

Необхідна для органів слідства інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, від слідчого ОСОБА_2 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання вимог клопотання в повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002406 від 04.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0002406 від 04.11.2019 року, про надання тимчасового доступу за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) особу яка в період часу з дати реєстрації банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( але не раніше 04.11.2019) по 25.05.2020 здійснювала банківські операції із зняття готівки по рахунку НОМЕР_2 (фотопортрет, відеозапис);

- рух грошових коштів( дати та суму поповнення, перерахування та зняття грошових коштів) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з дати реєстрації банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (але не раніше 04.11.2019) по 25.05.2020;

- інформацію щодо власника (анкетні данні, фотопортрет, документи, що посвідчують особу) банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим слідчого відділення Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або оперуповноваженим цього відділення поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які є членами слідчо-оперативної групи зазначеної в п. 2 інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1