Провадження №: 1-кп/752/1117/20
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2020 року м. Київ
Голосіївський районний суд м. Києва у складі :
Головуючого судді ОСОБА_1
Суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
При секретарі ОСОБА_4
Розглянувши у підготовчому судовому засіданні у м. Києві угоду про визнання винуватості, укладену між - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0002281 відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баку, Азербайджанської Республіки, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, не одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого
обвинуваченого за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України
За участю:
прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8
захисника ОСОБА_9
обвинуваченого ОСОБА_6
ВСТАНОВИВ:
На початку 2014 року на території м. Києва ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, в яку упродовж 2014-2019 років входили: ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 11, ОСОБА 12, ОСОБА 13, ОСОБА 14, ОСОБА 15, ОСОБА_16, ОСОБА 17, ОСОБА 18, ОСОБА 19, ОСОБА_10 , ОСОБА 21, ОСОБА 22, ОСОБА 23, ОСОБА 24, ОСОБА 25, ОСОБА 26, ОСОБА 27, ОСОБА 28, а також інші невстановлені на даний час особи.
Так, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБA 3 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, протягом 2014 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.
Вибудована вказаними особами структура злочинної організації включала в себе такі структурні підрозділи:
- підрозділ «Jango», «Джанго», до якого входили ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 9 , ОСОБА 11, ОСОБА 22, а також інші невстановлені на даний час особи.
- підрозділ «Бородаті», до якого входили ОСОБА 16, ОСОБА 4, ОСОБА 23, ОСОБА 24, ОСОБА 25, ОСОБА 14, ОСОБА 15, а також інші невстановлені на даний час особи.
- підрозділ, до якого входили ОСОБА 18, ОСОБА 27, а також інші невстановлені на даний час особи.
- підрозділ, до якого входив ОСОБА 19 та інші невстановлені особи,
- підрозділ, до якого входив ОСОБА 26 та інші невстановлені особи,
- «Фінансовий блок», до якого входили ОСОБА_10 , ОСОБА 8, ОСОБА 13, ОСОБА 21, ОСОБА 29 та ОСОБА 30, а також інші невстановлені на даний час особи.
- підрозділ, до якого входили ОСОБА 12 та ОСОБА 17, а також інші невстановлені на даний час особи.
- «Кадровики», до якого входила ОСОБА 28, а також інші невстановлені на даний час особи,
- підрозділ «Лабораторії»,
- підрозділ «Силового блоку»,
а також інші невстановлені на даний час структурні підрозділи.
Розроблена таким чином структура злочинної організації і схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов`язаних між собою функціонально-відокремлених ланок, що володіють стійкими зв`язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей. В злочинній організації існували такі функціонально-відокремлені ланки, що характеризуються виконанням строго відведених обов`язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.
Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та учасників окремих структурних підрозділів її керівнику ОСОБА 1. При цьому керівники окремих структурних підрозділів під керівництвом ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 визначали об`єм необхідних дій для досягнення загальної мети злочинної організації, щодо збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та подальшої легалізації грошових коштів отриманих від продажу таких наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
У цій злочинній організації її керівниками створено чітку ієрархічну гілку, та визначено ними чіткі обов`язки кожного члена злочинної організації як на території країн СНД, у тому числі РФ (далі - РФ), так і на території України. Згідно із розподілом, який існував в злочинній організації, учасники цієї організації поділялися на наступні категорії:
1) Керівник злочинної організації ОСОБА 1 залишив за собою наступні обов`язки та повноваження:
- надання інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями;
- підтримання зв`язків з постачальниками речовин, необхідних для виготовлення наркотичних засобів,
- підтримання зв`язків з власниками тематичних інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами інтернет-сайтів,
- фінансування спільної протиправної діяльності, оплата витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів злочинною організацією по території іноземних держав;
- надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;
- планування спільної злочинної діяльності;
- придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів;
- особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів,
- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації, через обладнані схованки;
- конспірація всієї діяльності злочинної організації;
- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації;
- зовнішній контроль роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет;
- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів,
- прийняття рішення про проведення внутрішніх перевірок на відданість шляхом проходження поліграфу;
- керівництво роботою силового блоку злочинної організації,
- прийняття рішень щодо призначення осіб регіональними керуючими або кадровиками,
- визначення та прийняття рішення щодо розширення міст збуту;
- прийняття рішень щодо необхідності створення «кадрових офісів» та «продажних офісів»
- контроль за здійсненням витрат регіональними керуючими при організації їх роботи. 2) Регіональний керуючий - особа, що за дорученням ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 контролює діяльність так званих «офісів», які територіально функціонують на території України, та працівники яких були задіяні в механізмі дистанційного збуту наркотичних засобів у ввірених регіонах РФ. ОСОБА 1 для регіонального керуючого визначив наступні обов`язки:
- контроль за діяльністю ввіреного «кадрового офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-пошуковики», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),
- контроль за діяльністю ввіреного «продажного офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-продажники», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),
- контроль за дотримання суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками структурного підрозділу (зміна місця розташування «офісів», заміна засобів зв`язку, заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, не виходити ні з ким зі знайомих, друзів і сім`ї на зв`язок під час роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні спеціального програмного забезпечення, що приховує або унеможливлює ідентифікацію користувача - інтернет-браузер «TOR», програм VPN, Open DNS, Proxifier, використання інтернет-месенджерів, зареєстрованих за номерами оператора мобільного зв`язку, що не використовувалися у робочих мобільних телефонах - Telegram, Signal, використання під час спілкування вигаданих Імен - нікнеймів та знеособлених логінів без прив`язки до конкретної особи),
- контроль за дисципліною працівників на «офісі» і поза ним, щоб уникнути порушень з їх боку певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні паролів та програмного забезпечення для шифрування даних Vera Crypt, вчасно приходити на робоче місце та не відлучатися надовго з робочого місця),
- фінансове забезпечення діяльності «офісу» з коштів отриманих від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (сплата орендної плати за квартиру чи будинок, виділення коштів на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт, мережевого обладнання, виплата грошової винагороди та премій),
- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації.
- оплата витрат водіїв, складів, кур`єрів, графітчиків, спортсменів, айтішніків та виплата їм грошової винагороди, - прийняття рішень щодо фізичних покарань підпорядкованих учасників структурного підрозділу злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації
- підготовка фінансових звітів щодо обсягів продажу, замовлень та витрат для ОСОБА 1.
2) Куратор - особа, яка по суті є заступником регіонального керуючого. Має ті ж повноваження у своєму підрозділі - «продажному офісі», що і керуючий, з метою постійного контролю більшу частину часу перебуває саме в офісі. Як правило куратор підтримує зв`язок з «водіями», які знаходяться на території РФ.
3) Кадровик - особа, що відповідає за стажування, працевлаштування, і перевірку працівників, таких як: «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».
4) Хімік - особа, що відповідає за виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ у орендованому та спеціально пристосованому необхідним обладнанням будинку - лабораторії. Ця вакансія не підбиралася представниками кадрових, пошукових офісів. Підбором подібного персоналу, організацією роботи та забезпеченням фінансування лабораторій, у яких працювали хіміки, займався особисто ОСОБА 1
5) Водій - особа, що відповідає за перевезення великих партій виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів від лабораторії до будь-якої необхідної регіональному керуючому точки на території РФ.
6) Склад - особа, що відповідає за знаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених водієм, і подальшому здійснює фасування на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам, - далі «доза») для кур`єрів.
7) Кур`єр - особа, що відповідає за знаходження фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених «складом» і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом місцезнаходженням «закладки» кур`єр передає шляхом месенджеру «Телеграм» оператору, який знаходиться в Україні. Такі адреси із «закладками» і продавалися покупцям наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ за допомогою Інтернет.
8) Графітчик - особа, яка займається малюванням графіті в містах на території РФ, з метою реклами магазину по збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Зазначене графіті містить посилання на інтернет-сторінку магазину або назву чат-боту в месенджері «Телеграм».
9) Спортсмен (вони ж силовий блок) - особа, як в Україні, так і в РФ займається так званим «покаранням» осіб, що порушили заходи конспірації, правила роботи або дисципліни. У випадку з РФ каралися працівники, що намагаються присвоїти собі наркотичний засіб, психотропну речовину та їх аналоги. У випадку з Україною каралися оператори, що порушують дисципліну, правила безпеки і інше.
10) Оператор - особа, що була задіяна в механізмі перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Існувало 2 зміни операторів: денна (час роботи з 10:00 до 22:00) нічна (час роботи з 22:00 до 10:00).3находиться на території України і адмініструє роботу магазину наступним шляхом:
- додає в адміністративній панелі веб-сайту магазину та чат-боту «Телеграм» нові надходження наркотичних засобів,
- перевіряє залишки «закладок» в тому чи іншому районі міста,
- приймає оплату за продаж наркотичних засобів на біткоїн-гаманці та в подальшому пересилає їх на гаманець «фінансиста»
- здійснює технічну підтримку у разі незнаходження покупцями наркотичних засобів «закладки»,
може безпосередньо спілкуватися зі «складом», «кур`єром», «графітчиком», «спортсменом» щодо необхідності оплати роботи, відсутності кадрів та інших проблем, які виникають в ході їх роботи. Передає отриману інформацію куратору або фінансисту.
- повідомляє куратору про порушення правил роботи «кур`єра», «графітчика», «складу».
- щоденно формує звіт щодо здійснених продажів наркотичних засобів, здійснених витрат та передає цю інформацію фінансисту або куратору.
11) Фінансист - особа, що знаходяться в підпорядкуванні у «регіонального керуючого» або «куратора». Відповідає за акумуляцію засобів, отриманих від збуту наркотичних засобів , психотропних речовин та їх аналогів на біткоїн-гаманцях, з подальшим зберіганням і виведенням у готівку. Також займалися виплатою заробітної плати «кур`єрам», «графітчикам», «складам», «водіям», «операторам», «спортсменам» за допомогою переказу грошей або на біткоїн-гаманець, або на інші електронні гаманці, або нарочно у випадку з операторами.
12) Пошуковик - особа, що відповідають за пошук працівників за допомогою листування в соціальних мережах «ВКонтакте» і «Телеграм» таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».
13) Будильник «перевірка» - особа, яка займається видзвонюванням та відправленням повідомлень операторам, регіональним керуючим, з метою контролю їх робочої діяльності і присутності на робочому місці. Існували як зовнішній захід контролю введений особисто ОСОБА 1.
14) Айтішники - особи, які за займались технічним обслуговуванням віддалених серверів, магазинів з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, розміщених на веб-сайтах та у чат-ботах месенджеру «телеграм» з автоматичним продажем, обслуговували наявну в офісах комп`ютерну техніку.
15) «Фільтрувальник» - особи, що відповідають за стажування, облік та перевірку працівників, таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен» на території РФ. Перевірка даних людей полягала в тому, що вони повинні були перевіряти чи не приймалася дана людина раніше іншим оператором-пошуковиком або чи не є даний кур`єр ненадійним або таким, який може викрасти ввірені йому наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.
Метою діяльності даної злочинної організації, окрім незаконного виготовлення, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.
Так, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 упродовж 2014-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримали згоду від учасників злочинної організації на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
При цьому також отримали від учасників згоду як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією злочинів, розпочали керувати злочинною організацію для реалізації її планів.
Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 надавали вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації створювати так звані «офіси» на території України, які будуть займатися продажем наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ і країн СНД. Крім того, надавалися вказівки та розпорядження щодо підбору нових кадрів для цієї діяльності та діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
На виконання даних вказівок та розпоряджень, такі «офіси» створено, зокрема у місті Києві та Київській області.
ОСОБА1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території РФ та країн СНД, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.
На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 упродовж 2014-2019 років у місті Києві та Київській області призначали керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи підпорядкованих працівників, задіяних в механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом так званих «закладок» на території РФ та країн СНД.
Механізм незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території іноземних держав, яка була заздалегідь розроблена ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 та полягала в наступному. Вони отримували від регіональних керуючих інформацію щодо конкретної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, які учасники злочинної організації попередньо домовилися реалізувати за певний проміжок часу. Після цього ОСОБА 1 надавав вказівки хімікам щодо їх виготовлення, ті в свою чергу шляхом «закладок» залишали в обумовленому місці великі партії виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Інформація про їх місцезнаходження передавалась регіональними керуючими безпосередньо або через кураторів - водіям, а ті в свою чергу, після їх перевезення, передавали інформацію щодо конкретного місця в зворотному напрямку. Регіональний керуючий або куратор передавав отриману інформацію операторам. Отриману інформацію про місцезнаходження великого обсягу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, оператор передавав «складу». Той, в свою чергу відшукував залишену водієм поряд з містом, в якому регіональний керуючий організовував збут, закладку та фасував її на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам) і залишав для кур`єрів шляхом здійснення «закладки» в заздалегідь обумовленому місці. Інформацію про місце «закладки» «склад» передавав оператору. Кур`єр, отримавши інформацію про місце «закладки» від оператора, відшукував залишену «складом» «закладку» розфасовану на «дози» загальною вагою від 10 до 50 грам та в подальшому в заздалегідь обумовленому районі міста, в якому регіональний керуючий організовував збут, відповідно до заздалегідь розробленої керівниками злочинної організації інструкції, залишав для майбутніх покупців. Про цьому кур`єр робив детальний опис та фото місця здійснення ним «закладки». Зазначену інформацію при цьому передавав у зворотному напрямку -оператору. Після цього суть роботи операторів полягала в наступному.
Оператори на заздалегідь створених «айтішниками» веб-ресурсах, розміщених у мережі «Інтернет», розміщували контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм» з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався оператором(в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього оператор повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти або на інші електронні гаманці. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра». У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених «айтішником» налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра».
Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.
Кошти, що надходили на рахунки операторів пересилалися фінансисту, а той в свою чергу за вказівкою свого безпосереднього керівника - регіонального керуючого частину пересилав на електронний гаманець регіонального керуючого, а іншу частину на гаманець ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3. Останні відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляли розміри грошових винагород між учасниками окремих самостійних структурних підрозділів, яких вони залучили до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
При здійсненні злочинної діяльності використовувалася розроблена ОСОБА1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником злочинної організації, головний принцип якої полягав в наступному. Учасники злочинної організації, підшукані іншими учасниками, яких до злочинної діяльності залучили вказані вище керівники, не мали особистих контактів з ОСОБА1, ОСОБА2 та ОСОБА 3. Спілкування в ході злочинної діяльності здійснювалося тільки через підшуканих керівниками учасників за допомогою месенджера «Silent». Спілкування між учасниками структурних підрозділів з метою координації дій здійснювалось у месенджері «Signal» в загальних чатах. Так само відбувалось спілкування й між підпорядкованими учасниками структурних підрозділів. При цьому використовувались вигадані імена, прізвиська - нікнейми, а також мобільні пристрої та сім-карти, зареєстровані на третіх осіб, необізнаних про злочинну діяльність; в ході здійснення злочинної діяльності мобільні пристрої, призначені для особистого зв`язку, відключалися.
Таким чином, даний алгоритм забезпечував конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяв учасникам злочинної організації лишатися не викритими.
Створена таким чином злочинна організація характеризувалася: наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, загальною метою функціонування злочинної організації, спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок керівника злочинної організації її членами, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; стійкістю і згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «телеграм»; внутрішньою та зовнішньою стійкістю, на що вказує існування силового блоку, представники якого забезпечували стабільність та безпеку функціонування усієї злочинної організації, тобто могли ефективно протидіяти певним загрозам, що могли її дезорганізувати, ускладнити її функціонування, невиконання тих завдань, що ставилися нею, в той же час могли активно протидіяти конкурентам по злочинному середовищу у зазначеній сфері.
Створена злочинна організація функціонувала на основі наступних принципів: а) закріплення за керівниками окремих структурних підрозділів функціонального призначення та територіальної зони відповідальності, а саме певних міст, де здійснювалася діяльність злочинної організації зі збуту наркотичних засобів, з метою уникнення можливої внутрішньої конкуренції, а також з метою максимального охоплення віртуальної мережею інтернет-магазинів ринку збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; б) наявність системного контролю за діяльністю учасників злочинної організації, що виражається в опосередкованому наданні учасникам злочинної організації вказівок, що стосуються незаконної діяльності останніх зі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, у вимозі від учасників злочинної організації щоденного інформування про хід та результати скоєного учасниками злочинної організації незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також щоденного фінансового звіту про кількість реалізованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів кожного виду, їх вартості та фактично виручених грошових коштах, отриманих кожним членом злочинної організації; в) відсутність особистих взаємин між співробітниками інтернет-магазинів та споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
Одним з правил роботи створеної злочинної організації було також використання в спілкуванні спеціального сленгу і мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його співробітниками правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів; так, види наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з огляду на складності найменування структурної формули спрощені як «сіль», «СК», «КР», «кристали», «СП», «бошки», «мука», «меф», «мяу»; «Дроп» - невстановлені слідством особи, які не входять до складу організованої групи, і не обізнані про злочинні дії і наміри членів злочинної організації, на чиї імена оформлялися платіжні банківські картки для здійснення обороту грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; «клади» - партії наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в великому або особливо великому розмірі, що поміщаються в тайники «закладки», обладнані кур`єрами для отримання «складами» для подальшого збуту; «Падік» - під`їзд багатоквартирного житлового будинку, в приміщенні якого обладнуються тайники «закладки», або найменування в повідомленні орієнтира, щодо якого обладнується закладка; «Бро» - мережевий жаргон, що вживається стосовно близьких людей, або осіб, що користуються довірою; при реєстрації і використанні в форумах, «поднял», «Поднял в касание» - особа, яка мала намір придбати наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, одразу знайшла «закладку» без проблем під час її пошуків.
Крім того, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3, які організували і керували злочинною організацією, визначили загальні засади і порядок формування матеріально-фінансової основи діяльності злочинної організації, а також утворення прибутку учасників злочинної організації, згідно з якими особистий дохід організаторів злочинної організації, інших осіб, що входили до її складу, становила різниця між ціною, по якій наркотичні засоби психотропні речовини та їх аналоги продавалися наркозалежним особам та ціною речовин, які використовувались при їх виготовленні, і, забезпечивши тим самим надприбуток від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в особливо великих розмірах, яку члени злочинної організації отримували фактично у вигляді винагороди, що нараховується щотижня, за вказівкою організатора і керівників структурних підрозділів.
Приблизно в лютому 2013 року ОСОБА_10 , перебуваючи у кафе «Шоколадниця» у Російській Федерації за адресою: м. Москва, вул. Маросейка, зустрів раніше йому не знайомого ОСОБА 1. В подальшому в ході їх спілкування між ними склались довірливі відносини.
В кінці 2014 року ОСОБА 1 запропонував ОСОБА_11 роботу пов`язану з обміном так званої «криптовалюти» (у вигляді QIWI-рублів та біткоінів, далі - криптовалюта) за грошову винагороду, у зв`язку із чим останньому необхідно було прибути до м. Київ. В січні 2015 року ОСОБА 1 перебуваючи у кафе «Ешак» за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 85/87, разом з ОСОБА 31, ОСОБА32, ОСОБА 33, запропонував ОСОБА_11 здійснювати обмін наявної у нього криптовалюти на долари США та євро, отриманої від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, та в подальшому передавати її іншим учасникам злочинної організації. Вказані особи повідомили ОСОБА_11 , що вони є учасниками злочинної організації, яка займається збутом наркотичних засобів на території РФ шляхом «закладок» відповідно до зазначеного вище механізму та в подальшому легалізовує грошові кошти отримані злочинним шляхом.
На той час ОСОБА 1, ОСОБА 31, ОСОБА 32, ОСОБА 33 вже входили до злочинної організації, при цьому ОСОБА 1 здійснював роль її керівника. Дізнавшись про суть роботи, ОСОБА_10 , розуміючи про високу прибутковість від продажу наркотичних засобів та під впливом умовлянь надав згоду на вступ до даної злочинної організації, а також на участь у вчинюваних нею злочинах.
Таким чином, не пізніше березня 2015 року ОСОБА_10 , усвідомлюючи кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, надав згоду на легалізацію грошових коштів злочинної організації, яка займалася збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
Визначений ОСОБА 1 розмір винагороди ОСОБА_11 при цьому складав чотири відсотки від суми обміняної криптовалюти, а також 2 000 доларів США щомісячно. Загальна кількість щомісячно обмінюваної криптовалюти при цьому складала суму, що еквівалентна 40 000 доларів США.
В подальшому в період з березня 2015 року по 21.03.2019 ОСОБА_10 перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області, достовірно знаючи, що криптовалюта отримана внаслідок збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню користуванню та розпорядженню криптовалюти, перерахованої ОСОБА 1, вчинив ряд дій спрямованих на приховання, маскування незаконного походження криптовалюти, одержаної внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння нею, а також прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання криптовалюти, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
У вказаний період ОСОБА_10 діючи з вищевказанною метою використовуючи власний ноутбук, через Internet-ресурс за посиланням «exmo.com» створював облікові записи, за допомогою яких від невстановлених учасників злочинної організації отримував криптовалюту, здобуту внаслідок збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ. В подальшому у вказаний період ОСОБА_10 діючи з вищевказанною метою використовуючи власний ноутбук, через Internet-ресурс за посиланням www.bestchange.ru, підшукував набільш вигідні пропозиції обміну криптовалюти на долари США та євро, після чого зв`язувався з особами, які надавали ці пропозиції. При цьому зазначені особи не були обізнані про справжнє походження криптовалюти, яку вони обмінювали. Після цього ОСОБА_10 , отримував грошові кошти від кур`єрів на території Голосіївського парку.
Отримані в результаті такого обміну грошові кошти за вирахуванням 4 % власної винагороди, ОСОБА_10 передавав особисто у Голосіївському парку міста Києва в період з березня 2015 року по жовтень 2016 року ОСОБА 30, а з жовтня 2016 року по 21.03.2019 - ОСОБА 29. З березня 2015 року по 21.03.2019 ОСОБА_10 здійснив вказані вище обмінні операції та отримав за це винагороду від ОСОБА 1 у розмірі 172 800 доларів США. Загальна кількість обміняної криптовалюти при цьому склала суму, що еквівалентна 1 920 000 доларів США (по середньомісячному курсу НБУ за період березня 2015 року-березень 2019 року становить - 49 180 588 грн.)
Таким чином, ОСОБА_10 , на виконання вказівок ОСОБА1, перебуваючи в Голосіївському районі міста Києва, в період з березня 2015 року по березень 2019 року, достовірно знаючи, що криптовалюта отримана від незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження доларам США, обміняв вказаним вище способом криптовалюти на загальну суму 49 180 588 грн., чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення).
ОСОБА_10 за період з березня 2015 року по 21.03.2019 отримав винагороду від ОСОБА1 у розмірі не менше 172 800 доларів США, (по середньомісячному курсу НБУ за період березня 2015 року-березень 2019 року становить - 4 426 253 грн.). Частину отриманих таким чином грошових коштів ОСОБА_10 витратив на придбання автомобіля Infiniti QX 70, д.н.з. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , а також накопичив у розмірі 83 500 доларів США, з них - 48 500 доларів США зберігав за адресою проживання: АДРЕСА_3 , а 35 000 доларів США розмістив у індивідуальному сейфі № НОМЕР_3 у AT «Укрсиббанк» за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 71, інші грошові кошти витратив на відпочинок, речі та інші особисті потреби.
Набувши таким способом у власність не менше 4 426 253 грн., маючи реальну можливість ними розпоряджатись, ОСОБА_10 витратив їх на особисті потреби, чим вчинив набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України як участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
31.01.2020 року між обвинуваченим ОСОБА_6 та прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_6 беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, щиро розкаюється у вчинених злочинах, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяє розкриттю вчинених злочинів; добровільно надає та в подальшому зобов`язаний надавати допомогу органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні тих обставин вчинення злочину, що мають істотне значення для повного його розкриття (щиро розповідає про час, місце вчинення злочину, його організаторів та інших співучасників тощо).
Укладення даної угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Сторони угоди узгодили покарання ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255 КК України у виді 5 років позбавлення волі, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, а саме призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частини статті Особливої частини КК України за цей злочин, а також не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції частини статті Особливої частини КК України, у виді 4 років 11 місяців позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання призначити за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначивши покарання у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити від відбуття покарання з іспитовим строком на 3 роки та покласти обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. Також угодою погоджено відповідно до вимог ст. 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до одержаного ОСОБА_6 , внаслідок вчинення злочинів майна, яке конфіскувати у власність держави.
В підготовчому судовому засіданні прокурор просив затвердити дану угоду про визнання винуватості, а також призначити узгоджену сторонами міру покарання.
Обвинуваченому ОСОБА_6 роз`яснено вимоги ст. ст. 473, 476 КПК України.
Обвинувачений ОСОБА_6 беззаперечно у повному обсязі визнав себе виним у вчинених злочинах, просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджену в угоді міру покарання.
Захисник просив затвердити угоду про визнання винуватості.
Розглядаючи в порядку ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить із наступного.
Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 309 КК України, віднесені кримінальним законом до категорії особливо тяжких злочинів і обвинувачений ОСОБА_6 вчинив їх за попередньою змовою групою осіб та у складі злочинної організації, а тому угода про визнання винуватості відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України.
Суд з`ясував, що обвинувачений ОСОБА_6 розуміє викладені у ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, правильно розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до останнього у разі затвердження угоди судом, укладення даної угоди сторонами є добровільним.
З урахуванням вищенаведеного, а також кількох обставин, що згідно ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , а саме щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, тобто надавати допомогу органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні тих обставин вчинення злочину, що мають істотне значення для повного його розкриття (щиро розповідає про час, місце вчинення злочину, його організаторів та інших співучасників тощо)., та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, відсутності обставин, що згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого, а також даних про особу обвинуваченого ОСОБА_6 , який характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувся, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, його молодий вік, суд приходить до висновку про необхідність постановлення у даному кримінальному провадженні вироку відносно ОСОБА_6 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості. Визнати ОСОБА_6 винним за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України та призначити ОСОБА_6 узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 31.01.2020 року покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, а також застосувати спеціальну конфіскацію до одержаного ОСОБА_6 внаслідок вчинення злочинів майна, яке конфіскувати у власність держави.
Цивільний позов не заявлено, судові витрати по провадженню відсутні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 314, 368, 369, 475 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 31.01.2020 року між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_6 у присутності захисника ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № № 0002281.
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України та призначити покарання:
за ч. 1 ст. 255 КК України у виді 5 років позбавлення волі
за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, а саме призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частини статті Особливої частини КК України за цей злочин, а також не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції частини статті Особливої частини КК України, у виді 4 років 11 місяців позбавлення волі без конфіскації майна.
Відповідно до ст. 70 КК України за сукупністю злочинів визначити ОСОБА_6 остаточне покарання, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді 5 років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбуття покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.
Згідно зі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Відповідно до вимог ст. 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати у власність держави, одержані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок вчинення злочину:
гроші, а саме: 48 500 доларів США, що в еквіваленті становить 1 208 600 грн. (станом на дату укладення угоди), які належать ОСОБА_11 , вилучених за адресою його проживання: АДРЕСА_3 ; 35 000 доларів США, що в еквіваленті становить 872 186 грн. (станом на дату укладення угоди), які належать ОСОБА_11 , вилучених з індивідуального сейфу № НОМЕР_3 у AT «Укрсиббанк» за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 71,
цінності, які належать ОСОБА_11 , а саме: наручний годинник із корпусом срібного кольору та ремінцем чорного кольору та написом на циферблаті годинника «Ulysse Nardin, officialy certified chronometer», на зворотній частині - «1183-122, Ulysse Nardin, 200 meters, chronometer marine» та на боковій поверхні - «№1482»; наручний годинник із корпусом чорного кольору з інкрустованим камінням та ремінцем чорного кольору та написом на циферблаті годинника «HUBLOT» на зворотній частині - «HUBLOT GENEVE 1008535 Thirty-eight (38) Jewels, unico»; ланцюжок з металу жовтого кольору з написом «585» на застібці довжиною 60 сантиметрів.
інше майно, а саме транспортний засіб: Infiniti QX 70, д.н.з. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_11 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 .
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з дня проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.
Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3