Справа № 588/131/20
провадження № 1-кс/588/31/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 01.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 30.01.2020 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити у відділенні банку у м. Суми, а саме: 1) анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, відомості про місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотозображення особи та фотокопію паспорта, номер мобільного телефону; 2) рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2017 до 30.06.2017, 01.01.2020 по 29.01.2020 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 01.02.2019 року, за ознаками кримінального правопрушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що жителі Харківської області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ввели його в оману та незаконно заволоділи його грошовими коштами у розмірі 86 000 грн.

ОСОБА_5 мешканець АДРЕСА_2 01.02.2019 звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення до першого заступника керівника Охтирської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_8 про те, що навесні 2017 року в нього виникла необхідність у встановленні паро-варочного котла в цеху, що розташований в АДРЕСА_3 на домовлену загальну суму 113 000 грн.

З цією метою він звернувся до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які обіцяли самостійно здійснити виготовлення та встановлення вищевказаного устаткування.

У подальшому, 10.04.2017 заявник ОСОБА_5 за усною домовленістю сплатив грошові кошти ОСОБА_6 в якості передоплати після вирішення та узгодження питань, щодо виготовлення та встановлення устаткування. Крім того 15.05.2017 потерпілий сплатив частину грошових коштів ОСОБА_6 в сумі 20 тис. грн. в якості передплати, а також сплатив на його користь грошові кошти в сумі 4500 грн. двома грошовими переказами 14.06.2017 та 26.07.2017, шляхом перерахунку на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Незважаючи на поставку вказаними особами лише частини устаткування та сплати в їх користь неповних грошових сум, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на телефонний зв`язок виходити перестали, по цей час у повній мірі обладнання не поставили та сплачені грошові кошти не повернули.

Слідчий у клопотанні вказав, що зметою встановлення особи, яка вчинила злочин, отримання відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_10 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 01.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ввели його в оману та шахрайським шляхом заволоділи його коштами у розмірі 86000 грн. (а.с. 4).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до інформації про власника рахунку та відомостей про транзакції за період 01.06.2017 до 30.06.2017, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчим не доведено яке має значення для інформація про використання карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 29.01.2020 року, тобтоне доведено можливість використання цих відомостей як доказів у цьому кримінальному провадженні. Відтак, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів або в електронному виді у відділенні банку у м. Суми, а саме до:
1) анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, відомості про місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотозображення особи та фотокопію паспорта, номер мобільного телефону;
2) відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2017 до 30.06.2017 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Ухвала діє до 05 березня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1