Провадження № 1-кс/761/9703/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 19.02.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Стандарт чек сіті» (код за ) НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту.

Згідно змісту клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.02.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання, слідство проводиться за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності при проведенні митного оформлення в режимі імпорту кавової продукції, службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами ДФС.
Далі, як посилається прокурор у клопотанні, з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт чек сіті» щодо взаємовідносин з «Velcar Estate LP», а також документів щодо подальшої реалізації продукції в адресу підприємств резидентів, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за юридичною адресою ТОВ «Стандарт чек сіті», а саме: м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, та за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_4 (директора ТОВ «Стандарт чек сіті»): АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуків встановлений факт відсутності підприємства за юридичною адресою, а також документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт чек сіті» не виявлено.

Також, відповідно до інформації бази даних ДФС України щодо відкритих розрахункових рахунків у фінансових установах, у ТОВ «Стандарт Чек Сіті» відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), грошові кошти у безготівковому вигляді на даному банківському рахунку відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто як такі, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, на них може бути накладений арешт, з метою позбавлення, в майбутньому підозрюваного володіти, користуватися та розпоряджатися ними (з метою збереження речових доказів).

В судове засідання прокурор не з`явився.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.02.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України (за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності при проведенні митного оформлення в режимі імпорту кавової продукції, службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами ДФС).

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУФР ДФС України ОСОБА_5 від 10.05.2020 грошові кошти підприємства, яке, на думку органа досудового розслідування, задіяне у протиправній двялності - ТОВ «Стандарт чек сіті», які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 у АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), визнано у якості речових доказів в кримінальному провадженні №0000009 від 19.02.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, на яке посилається у клопотанні прокурор, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на таке майно.

При цьому в частині клопотання щодо зобов`язання повідомляти правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), за першим запитом слідчого на час його надання, а також надання довідки з приводу кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту, - слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення, оскільки такі таке питання виходить за межі вирішення клопотання щодо накладення арешту на майно.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Стандарт чек сіті» (код за ) НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1