Справа № 214/3103/20
1-кс/214/310/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000103 слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Сторона обвинувачення в ході досудового розслідування має підстави вважати, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи всупереч визначеному порядку ЗУ «Про публічні закупівлі», провели 17 процедур закупівель на загальну суму 1 056 050 гривень.

Так, згідно п. 3 ст. 2 вище вказаного Закону, юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об`єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи; у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за організаційно-правовою формою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є комунальним підприємством, місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , тобто є суб`єктом закупівель(замовником в розумінні ЗУ «Про публічні закупівлі»), який здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до чинного законодавства, тобто у порядку визначеним вище зазначеним Законом.
Слідча версія органу досудового розслідуванні полягає у тому, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели спрощені закупівлі у 17 процедурах на загальну суму 1 056 050 гривень

Згідно п. 28 ст. 1 ЗУ «Про публічні закупівлі» спрощена закупівля це придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 ЗУ «Про публічні послуги). Тобто, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розуміючи що є суб`єктом проведення закупівель в розумінні вище вказаного Закону, провели спрощені закупівлі в супереч визначеному порядку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено наступні спрощені закупівлі з порушенням чинного законодавства:
1)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-01-17-001473-c) з ФОП « ОСОБА_6 » ( код НОМЕР_2 ) на суму 240 000 гривень;
2) Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-07-01-000352-c) з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код НОМЕР_3 ) на суму 1050 гривень;
3)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів (UA-2019-04-18-000145-c) з ФОП « ОСОБА_7 » ( код НОМЕР_4 ) на суму 30 000 гривень;
4)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-04-18-000123-c) з ФОП « ОСОБА_7 » ( код НОМЕР_4 ) на суму 40 000 гривень;
5)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-04-11-000383-c) з ФОП « ОСОБА_8 » ( код НОМЕР_5 ) на суму 30 000 гривень;
6)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-04-09-000274-c) з ФОП « ОСОБА_9 » ( код НОМЕР_6 ) на суму 15 000 гривень;
7)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-03-18-000574-c) з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код НОМЕР_7 ) на суму 50 000 гривень;
8)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-03-14-000526-c) з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код НОМЕР_7 ) на суму 50 000 гривень;
9)Послуги з ремонту і технічного обслуговування вантажних автомобілів (UA-2019-03-05-000016-c) з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_8 ) на суму 100 000 гривень;
10) Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-03-01-000660-c) з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код НОМЕР_9 ) на суму 90 000 гривень;
11) Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (ремонтування автомобільного скла) (UA-2019-02-21-000416-c) з ФОП « ОСОБА_10 » ( код НОМЕР_10 ) на суму 15 000 гривень;
12)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-01-28-000553-c) з Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( код НОМЕР_11 ) на суму 100 000 гривень;
13)Послуги з ремонту і технічного обслуговування стартерів (UA-2019-01-23-001176-c) з Фізична особа-підприємець « ОСОБА_11 » ( код НОМЕР_12 ) на суму 10 000 гривень;
14)Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс (UA-2019-01-22-000931-c) з Фізична особа підприємець ОСОБА_12 ( код НОМЕР_13 ) на суму 15 000 гривень;
15)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-01-22-000219-c) з Фізична особа підприємець « ОСОБА_13 » ( код НОМЕР_14 ) на суму 100 000 гривень;
16)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-01-18-001929-c) з Фізична особа-підприємець « ОСОБА_14 » ( код НОМЕР_15 ) на суму 50 000 гривень;
17)Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (UA-2019-01-17-001421-c) з Фізична особа-підприємець « ОСОБА_15 » ( код НОМЕР_16 ) на суму 120 000 гривень.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.

Згідно норм чинного кримінально-процесуального законодавства України встановлено відповідний порядок проведення процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що кожне право однієї особи повинно співвідноситися з обов`язком іншої особи, згідно ст.21 Податкового кодексу України (далі за текстом ПК України), якою встановлені обов`язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів.

Так, відповідно до п.п.21.1.6 п.21.6 ст.21 ПК України, посадові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи та згідно п.п.21.1.7 п.21.7 ст.21 ПК України, надавати органами державної влади та органами місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом.

Таким чином, орган ДПС має обов`язок в частині надання відкритої інформації та обмеження при наданні конфіденційної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в реєстраційної справі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідок та актів перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ; податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час; довідок та актів перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУ НП ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ;

-податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час;

-довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час;

-довідок та актів перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1