Справа № 727/3540/20
Провадження № 1-кс/727/974/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 квітня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000188 від 14 лютого 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що головний бухгалтер ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, в період з 2017 року по лютий 2020 року, без відома та згоди директора ОСОБА_6 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перерахувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн. на рахунки фізичних осіб підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, які фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 останніми не постачалися та не надавалися відповідно.

Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході проведення планових заходів державного фінансового контролю КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (акт від 10.03.2020 №06-33/4) встановлено, що в юридичному-договірному відділі підприємства зареєстровані 3 (три) договори на закупівлю товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано для звірки 14 (чотирнадцять) договорів, згідно яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 поставлено товарів на суму 705 428,23 грн. При цьому, здійснити перевірку повноти оприбуткування провести в ході ревізії не було можливим, у зв`язку із відсутністю підприємстві зазначених договорів та первинних документів, щодо оприбуткування та списання основних засобів, нематеріальних активів, запасів.

Директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 було надано пояснення про те, що ним не укладалися та не підписувалися договори від імені підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на такі суми..

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів які стосуються господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне в зв`язку із тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які стосуються фінансових операцій з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 року по 14.02.2020 року, зокрема:

-договорів щодо реалізації товарів, робіт та послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-довіреностей на право отримання матеріально-відповідальними особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - придбаних у нього товарно-матеріальних цінностей, послуг;
-накладних, актів приймання-передачі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно-матеріальних цінностей;
-актів виконаних робіт та/або наданих послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-актів звірки взаємних розрахунків.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1