Справа № 947/3071/20
Провадження № 1-кс/947/9637/20
УХВАЛА

03.07.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 22.01.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що громадянин України ОСОБА_4 перевіз марки акцизного податку України до свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де з метою подальшого збуту зберігав.

Далі, 17.01.2020, знаходячись в денний час доби, на території ринку в

с. Кучурган, Роздільнянського району Одеської області, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 придбати у нього марки акцизного податку України та спиртовмісну рідину, під виглядом лікеро-горілчаної продукції відомих виробників. Після отримання згоди, ОСОБА_4 провів ОСОБА_5 на територію домоволодіння за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де за попередньою змовою з невстановленою особою продемонстрував ОСОБА_5 наявний асортимент марок акцизного податку України та елітних алкогольних напоїв, збув безкоштовно марки акцизного податку у кількості 26 одиниць, етикеток з горілки «Краля» трьох видів, по три одиниці кожної.

Вказані марки акцизного податку України добровільно видані ОСОБА_5 у кількості 26 одиниць 22.01.2020 слідчому, згідно з висновком судово-технічної експертизи документів від 31.01.2020 не відповідають за способом виготовлення акцизним маркам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск акцизних марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не відповідають за способом виготовлення маркам акцизного податку, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку «Поліграфкомбінат «Україна».

У подальшому, 29.01.2020, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , маючи єдиний злочинний умисел збув ОСОБА_5 марки акцизного податку України у кількості 990 одиниць за ціною 2 гривні за одну одиницю на загальну суму 1980 гривень, які добровільно видані ОСОБА_5 та відповідно до висновку судової технічної експертизи документів від 13.02.2020 не відповідають за способом виготовлення акцизним маркам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск акцизних марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру ОСОБА_4 , 25.02.2020 о 13 год. 30 хв., знаходячись поруч з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив збут ОСОБА_5 марок акцизного податку України у кількості 2000 одиниць за ціною 2 гривні за одну одиницю на загальну суму 4000 гривень, а також 3500 марок акцизного податку України за ціною 2 гривні за одну одиницю на загальну суму 7000 гривень передано у борг ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_4 викрито 25.02.2020 уздійснені протиправної діяльності та у порядку ст. 208 КПК України затримано.

У подальшому 26.02.2020 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 КК України.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що до збуту підакцизних груп товарів причетна ОСОБА_6 , яка в період з січня 2020 до травня 2020, працювала на ОСОБА_4 та виконувала роль продавця за що отримувала грошові кошти від останнього. Підакцизні товари вищевкзана особа збувала на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено що 15.05.2020 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 складено протокол про адмінстративне правовпорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП та в подальшому матеріали адмістративної справи скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На теперешній час, з метою встановлення всіх обставин вичненного кримінального правовпорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів адміністративної справи № 511/892/20, провадження № 3/511/515/20 у відношенні ОСОБА_6 за ст. 164 ч. 1 КУпАП, з можливістю вилучення копій документів вказаної справи та вилучення речових доказів, які на момент складання протоколу були вилученні у ОСОБА_6 .

Слідство вважає, що відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано необхідність вилучення речових доказів, які були вилучені в момент фіксації адміністартивного правопорушення, у зв?язку з чим, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність відмови слідчому в цій частині клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням - оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Одеській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до адміністративної справи № 511/892/20, провадження № 3/511/515/20 у відношенні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка на даний момент перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1