Справа № 550/793/20
Провадження №1-кс/550/215/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2020 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Чутове клопотання заступника начальника СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 погодженого начальником Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратрури Полтавської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000133 від 27.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,-
В СТ А Н О В И В :
24.06.2020 заступник начальника СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, а саме документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 27.04.2020 до чергової частини Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт начальника СВ ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення заходів, направлених на профілактику та виявлення кримінальних правопорушень, було отримано інформацію про можливу підробку акту виконання робіт на території Скороходівської селищної ради Чутівського району Полтавської області, а саме укладання кахлю під час будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 , виконавцем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідством було встановлено, що 23.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №03-18/192 про будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 . Під час огляду місця події, а саме приміщення амбулаторії, встановлено, що воно не введено в експлуатацію, на даний час тривають будівельні роботи. Всередині приміщення, на підлозі укладено керамічну плитку, стіни пофарбовані.
Із пояснень ОСОБА_6 , який являється головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається, що дані, які зазначені у акті приймання-виконання будівельних робіт за грудень 2019 року стосовно вищевказаного будівництва амбулаторії, недостовірні.
27.04.2020 Чутівським ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за № 0000133 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 358 КК України.
Враховуючи викладене та з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, необхідності призначення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз, слідчий просить надати йому доступ до документів, що безпосередньо пов`язанні із виконанням будівництва амбулаторії в смт. Скороходове Чутівського району Полтавської області та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду клопотання, у якому у зв`язку з вжиттям заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу СOVІD-19 просив провести розгляд даного клопотання без його участі.
У зв`язку з вжиттям заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу СOVІD-19, відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СOVІD-19» від 11.03.2020 року за №211, листа Ради суддів України від 11.03.2020 року, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду даного клопотання за відсутності слідчого.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками встановив.
Клопотання погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000133, відкритого за ознаками ч.1 ст. 358 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Зазначеною статтею також визначені вимоги до клопотання.
Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 4, 8 ч. 1 зазначеної статті, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договору підряду №03-18/192 від 23.10.2018 з усіма їх змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями) за 2019 рік; довідок про вартість виконаних робіт ф. №КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів; загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в по договорах підряду №03-18/192 від 23.10.2018; актів на закриті роботи; загальні журнали робіт; платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договору; рахунків на оплату; видаткових накладних; актів звіряння взаємних розрахунків; проектів кошторисів з розрахунком у довільних формах до них за 2019; замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі; розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі; даних бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де обліковується стан рахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору підряду №03-18/192 від 23.10.2018; журналів виїзду транспортних засобів; маршрутних листів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; аналітичних даних бухгалтерського обліку; оборотно-сальдових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 за рах. 104 (машини та обладнання), 105 (транспортні засоби), 203 (паливо), 803 (витрати палива й енергії) за 2019 рік в розрізі кожного місяця; копій заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2019 рік.
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 . код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Підставою для звернення з клопотанням є те, що у провадженні слідчого відділу Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за 0000133 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 358 КК України.
За твердженням слідчого, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №03-18/192 про будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 . Із пояснень ОСОБА_6 , який являється головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається, що дані, які зазначені у акті приймання-виконання будівельних робіт за грудень 2019 року стосовно вищевказаного будівництва амбулаторії, недостовірні. Під час огляду місця події, а саме приміщення амбулаторії, встановлено, що воно не введено в експлуатацію, на даний час тривають будівельні роботи. Всередині приміщення, на підлозі укладено керамічну плитку, стіни пофарбовані.
Із пояснень заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 встановлено, що він не володіє ніякими даними щодо внесення неправдивих даних до форми КБ-2в за 2019, оскільки замовником будівництва амбулаторії є ІНФОРМАЦІЯ_1 , а ІНФОРМАЦІЯ_5 лише надала територію для будівництва.
Наразі, виникла необхідність у проведенні ряду експертиз, а саме судово-економічної та будівельно-технічної.
Для проведення таких експертиз у розпорядження експертів необхідно надати всю документацію, що стосується виконання будівельних робіт вказаної вище амбулаторії за період 2019 року.
Як вбачається із матеріалів клопотання, на вимогу слідчого від 04.05.2020 та 27.05.2020 щодо надання копій документів по предмету будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 , із Департаменту відповідь не надійшла.
З матеріалів клопотання вбачається, що був вчинений, передбачений ч.1 ст. 358 КК України.
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи стосовно будівництва амбулаторії мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення злочину та осіб які його вчинили, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено достатні підстави вважати, що надання доступу до документів необхідне для призначення та проведення експертиз в рамках вищезазначеного кримінального провадження.
Слідчий надав докази того, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають значення для досудового розслідування: 1) можуть бути використані як доказ під час судового розгляду; 2) з їх допомогою можливо будуть встановлені дані щодо осіб, причетних до скоєння вищевказаного злочину; 3) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом доступу до них на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 погодженого начальником Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратрури Полтавської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000133 від 27.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України- задовольнити.
Надати старшому слідчому Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 або заступнику начальника СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: договору підряду №03-18/192 від 23.10.2018 з усіма їх змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями) за 2019 рік; довідок про вартість виконаних робіт ф. №КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів; загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в по договорах підряду №03-18/192 від 23.10.2018; актів на закриті роботи; загальні журнали робіт; платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договору; рахунків на оплату; видаткових накладних; актів звіряння взаємних розрахунків; проектів кошторисів з розрахунком у довільних формах до них за 2019; замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі; розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі; даних бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де обліковується стан рахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору підряду №03-18/192 від 23.10.2018; журналів виїзду транспортних засобів; маршрутних листів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; аналітичних даних бухгалтерського обліку; оборотно-сальдових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 за рах. 104 (машини та обладнання), 105 (транспортні засоби), 203 (паливо), 803 (витрати палива й енергії) за 2019 рік в розрізі кожного місяця; копій заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2019 рік.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 або заступнику начальника СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, до наступних документів: договору підряду №03-18/192 від 23.10.2018 з усіма їх змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями) за 2019 рік; довідок про вартість виконаних робіт ф. №КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів; загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в по договорах підряду №03-18/192 від 23.10.2018; актів на закриті роботи; загальні журнали робіт; платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договору; рахунків на оплату; видаткових накладних; актів звіряння взаємних розрахунків; проектів кошторисів з розрахунком у довільних формах до них за 2019; замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі; розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі; даних бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де обліковується стан рахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору підряду №03-18/192 від 23.10.2018; журналів виїзду транспортних засобів; маршрутних листів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; аналітичних даних бухгалтерського обліку; оборотно-сальдових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 за рах. 104 (машини та обладнання), 105 (транспортні засоби), 203 (паливо), 803 (витрати палива й енергії) за 2019 рік в розрізі кожного місяця; копій заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2019 рік.
Строк дії ухвали до 25 липня 2020 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1