Справа №766/8916/20
н/п 1-кс/766/5362/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000021 старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000021 старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ВПЗ № 3 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через ВПЗ № 3 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до міжнародного поштового відправлення до США RA920UA (одержувач: АДРЕСА_2 ) та оригіналів супровідних документів до вказаного міжнародного поштового відправлення (чеки, квитанції, накладні, описи вкладення, акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, заяви про повернення поштових відправлень та інші), та їх вилучення.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 28.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч вимог ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами військового призначення та подвійного використання» та Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ №86 від 28.01.2004, без наявності спеціального дозволу ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснили міжнародну передачу товарів на адресу одержувачів із США, шляхом відправлення поштою протигазів ГП-5 та ГП-7, що відносяться до товарів подвійного використання.

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

- 24.04.2020 о 17 год. 31 хв. здійснив міжнародне поштове відправлення до США RA735313768UA (одержувач: АДРЕСА_4 );

- 24.04.2020 о 17 год. 26 хв. здійснено міжнародне поштове відправлення до США RA735320905UA (одержувач: АДРЕСА_5 );

- 24.04.2020 о 17 год. 41 хв. здійснено міжнародне поштове відправлення до США RA735320993UA (одержувач: АДРЕСА_4 );

у яких містяться протигази ГП-7 11 шт. з фільтрувально-поглинаючими коробками 4 штуки, протигаз ГП-5 1 шт. з фільтрувально-поглинаючою коробкою 1 шт.;

та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з відділу поштового зв`язку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , 24.04.2020 о 18 год. 31 хв. здійснив міжнародне відправлення RA920UA (одержувач: АДРЕСА_2 ), у якому міститься протигаз ГП-5 з фільтрувально-поглинаючою коробкою.

Попередньою перевіркою із залученням фахівців ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що протигази ГП-5 та ГП-7 є повно лицевими масками фільтрувально-поглинальні коробки ГП-5, що включають фільтрувальні картриджі, призначені для захисту від одного чи декількох наступних речовин: біологічних агентів, радіоактивних матеріалів, токсичних хімікатів, що використовуються в хімічній зброї, а також, хімічних засобів для боротьби з масовими заворушеннями. За висновками фахівців, відповідно до Єдиного списку товарів подвійного використання Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 № 86 (далі Постанова) протигази ГП-5 та ГП-7, а також фільтрувально-поглинальні коробки ГП-5 відносяться до товарів подвійного використання, згідно позиції 1А004.а.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_7 ) згідно ст.12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» ІНФОРМАЦІЯ_7 ідентифікує товари за підсумками експертизи.

За результатами попередньої експертизи, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів, протигаз цивільний ГП-5 у стандартному комплекті відповідає опису товарів за позицією 1А004.а Єдиного списку товарів подвійного використання Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 № 86. Відповідно до пункту 12 Постанови експорт та тимчасове вивезення протигазів цивільних ГП-5 здійснюється за дозволом/висновком Держекспортконтролю, його імпорт, тимчасове вивезення (крім випадків ввезення з метою ремонту) та транзит без дозволу/висновку, у порядку встановленому законодавством.

За результатами попередньої експертизи протигазу ГП-7 його ідентифіковано за позицією 1.А.4а Додатку 1 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 № 86. Проте, у зв`язку із затвердженням 11.01.2018 постановою КМУ №1 Єдиного списку товарів подвійного використання (далі-Єдиний список), зазначений вище Додаток 1 та результати попередньої експертизи втратили чинність. Після затвердження Єдиного списку експертиза зазначеного товару ІНФОРМАЦІЯ_8 не проводилась. Її проведення буде можливим у разі отримання відповідних звернень суб`єкта господарювання, у порядку, визначеного ст. 11 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та Постановою КМУ від 15.07.1997 № 767.

Згідно ст. 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» фізична особа не може бути зареєстрована в Держекспертконтролі як суб`єкт міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та їй не можуть видаватись відповідні дозвільні документи.

Згідно ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» міжнародні передачі товарів експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України, в тому числі фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України.

На даний час вказані поштові відправлення знаходяться у відділі митного оформлення № 1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_6 ), та у зв`язку з тим, що товар який у них заходиться не має дозвільних документів планується до повернення відправникам до адрес відділів поштових зв`язків, з яких здійснено відправлення.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчинення вказаного злочину, встановлення або спростування причетності громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вчиненого кримінального правопорушення, тобто для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, до охоронюваної законом таємниці особисте листування та інші записи особистого характеру громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до міжнародного поштового відправлення до США RA920UA (одержувач: АДРЕСА_2 ) та оригіналів супровідних документів до вказаного міжнародного поштового відправлення (чеки, квитанції, накладні, описи вкладення, акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, експертних висновків, заяви про повернення поштових відправлень та інші).
Відповідно до положень ст. 162 КПК України означена вище інформація містить охоронювану законом таємницю, однак дані особистого листування та інші записи особистого характеру ОСОБА_4 через ВПЗ №3 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: міжнародне поштове відправлення до США RA920UA (одержувач: АДРЕСА_2 ), оригінали супровідних документів до вказаного міжнародного поштового відправлення (чеки, квитанції, накладні, описи вкладення, акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, експертних висновків, заяви про повернення поштових відправлень та інші), мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та не можливо одержати в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до речей і документів особистого листування та інші записи особистого характеру ОСОБА_4 через ВПЗ №3 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою їх огляду, вилучення та призначення відповідних судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації), а саме до особистого листування та інших записів особистого характеру громадянина ОСОБА_4 через відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ВПЗ № 3 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ВПЗ № 3 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000021 старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_10 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , майору ОСОБА_12 , майору юстиції ОСОБА_13 , майору юстиції ОСОБА_14 , майору юстиції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ВПЗ № 3 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , особистого листування та записів особистого характеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через ВПЗ № 3 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до міжнародного поштового відправлення до США RA920UA (одержувач: АДРЕСА_2 ) та оригіналів супровідних документів до вказаного міжнародного поштового відправлення (чеки, квитанції, накладні, описи вкладення, акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, заяви про повернення поштових відправлень), та можливість їх вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1