Справа №766/9004/20
н/п 1-кс/766/5452/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000721 від 30.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000721 від 30.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , та рахунку до якого підв`язана вказана картка, із 25.03.2020 по 01.05.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, при наявності надати фото та відео матеріали з банківських терміналів, які зафіксували зняття грошових коштів з картки, із можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000721 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що до чергової частини Дніпровського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , щодо прийняття міри по встановленню особи, яка 27.03.2020 року, під приводом продажу товару - велосипеду, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 13852 грн.

Також під час допиту заявника в якості потерпілого встановлено, що він знайшов оголошення на інтернет ресурсі OLX, а саме з приводу продажу товару (велосипеда), яке йому сподобалось, після чого зв`язавшись з продавцем він домовився про сплату даного товару через OLX доставка, після чого продавець надіслав йому сайт-дублікат, на який він перейшов, ввів реквізити своєї картки, та у нього були зняті грошові кошти за допомогою ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході досудового розслідування було надано запит до ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надав відповідь, що грошові кошти дійсно були переведені за допомогою сервіса ІНФОРМАЦІЯ_3 , та кошти перераховані з картки потерпілого № НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , а також по рахунку до якого підв`язана вказана картка із 25.03.2020 по 01.05.2020 року; документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення копій зазначених документів, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000721 від 30.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , та рахунку до якого підв`язана вказана картка, із 25.03.2020 року по 01.05.2020 року та інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали з банківських терміналів, які зафіксували зняття грошових коштів з картки, із можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1