Справа № 405/8219/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що у продовж 2017 - 2018 років, всупереч чинному законодавству, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі по тексту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, зловживаючи своїм службовим становищем, передали у використання третім особам земельні ділянки, які перебувають на праві постійного користування у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили тяжких наслідків державним інтересам.

Відповідно до контракту від 05.07.2017 та Наказу від 05.07.2017 №72-к, призначено на посаду директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (Злобіну) ОСОБА_4 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в період 2017-2018 років, значна частина земельних ділянок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , дійсно оброблялась іншими суб`єктами господарювання, відповідно до договорів надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт.

Так, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у вказаний вище період, мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, з якими були укладені договори про надання сільськогосподарських послуг, виконання робіт, поставки, за значно завищеними цінами та в супереч чинному законодавству.

Відповідно до руху коштів рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відкритому в АТ Комерційний індустріальний банк (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.09.2017 по 31.12.2018, перераховувались кошти за послуги/товари наступним підприємствам-контрагентам, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », СФГ « ОСОБА_7 », СФГ « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП « ОСОБА_10 », СФГ « ОСОБА_11 », ФГ « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 ». У тому числі, підтвердженням таких взаємовідносин є наявність деяких договорів, укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з суб`єктами господарювання, які отримані та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000264 від 22.06.2018.

На підставі ухвали Ленінського районного суду міста Кіровограда від 20.05.2019, було отримано дозвіл на призначення судово-економічної експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У свою чергу судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_14 , до СУ ГУНП в Кіровоградській області, направлено клопотання № 2652/2653/18-27 «про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновку», у якому зазначено необхідність отримання додаткових документів, з метою виконання судово-економічної експертизи, у тому числі, необхідності отримання від приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником та керівником якого є ОСОБА_15 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме наступних відомостей та документів:

-дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період з 01.09.2017 по 31.12.2018, у тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій (картки, відомості, журнали-ордери) щодо поставок послуг/товарів контрагенту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розрізі договорів, та документи: договори, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, накладні на відвантаження, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, виписки банку та платіжні доручення про проведені розрахунки та наявність/відсутність заборгованостей, акти звірки взаєморозрахунків, за послуги з обробітку землі, міндобрива, посівмат, засоби захисту рослин, за насіння соняшнику;

-дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, у тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, а також підтверджуючі документи: договори, акти приймання-передачі, книга вагаря, книга складського обліку, шляхові листи, листи тракториста-машиніста, складські квитанції, щодо отримання, взяття на позабалансовий облік та підтвердження зняття з обліку і відвантаження з відповідального зберігання сільгосппродукції належної ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розрізі видів сільгосппродукції;

-калькуляція собівартості кожного з виду наданих ПП « ОСОБА_13 » послуг з технологічного циклу обробітку земель та посівів сільгосппродукції на полях замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , (дискування, оранка, сівба, культивація, підживлення, обприскування, тощо) в розрізі полів;

-відомості до складу вартості виконання обробітку 1 га землі, яких видів робіт включено вартість використаних власних належних ПП « ОСОБА_13 » паливно-мастильних матеріалів та які види робіт виконані лише з урахуванням використання власної сільгосптехніки та без врахування вартості ПММ з технологічного циклу обробітку земель та посівів сільгосппродукції на полях замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (дискування, оранка, сівба, культивація, підживлення, обприскування, тощо);

-вихідні дані щодо групи та класу полів, марки причіпних агрегатів їх робочої ширини захвату, глибини обробітку землі, норм витрат палива згідно техдокументації (паспорту) чи затверджених підприємством норм на конкретно зазначену марку техніки в дорожніх листах;

-дорожні листи, облікові листи машиніста-тракториста ПП « ОСОБА_13 » на підтвердження обсягів виконаних робіт та обсягу використаних паливно-мастильних матеріалів при обробітку земель та посівів сільгоспкультур, в розрізі полів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-дорожні листи вантажного автомобіля (типова ф. №2-ТН, затверджена Наказом №488/346), задіяних на польових роботах при обробітку земель та посівів сільгосппродукції, в розрізі полів замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-накладні на внутрішнє переміщення форми М-11 (відпуск зі складу), лімітно-забірні картки ПП « ОСОБА_13 » на підтвердження обсягів і вартості витрачених власних матеріалів (палива, посівного матеріалу, добрив, засобів захисту рослин, тощо) при обробітку земель та посівів сільгосппродукції, в розрізі полів замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-звіти ПП « ОСОБА_13 » про використання витрачених матеріалів, наданих замовником ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , при обробітку земель та посівів сільгосппродукції, в розрізі полів замовника послуг ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-затверджені ПП « ОСОБА_13 » норми витрат паливно-мастильних матеріалів для кожного з найменувань сільгосптехніки, застосованої при обробітку земель та посівів сільгосппродукції, в розрізі полів замовника послуг ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-перелік сільгосптехніки (найменування, модель, кількість) ПП « ОСОБА_13 », яка була використана при обробітку земель та посівів сільгосппродукції, в розрізі полів замовника послуг ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-норми виробітку, вартості робіт та витрат палива для наявної в господарстві сільськогосподарської техніки за видами робіт, глибини обробітку землі, ширини робочого захвату причіпного агрегату, групи і класу поля.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) документів, які зазначені вище та перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником та керівником якого є ОСОБА_15 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Документи і речі, до яких планується отримати тимчасовий доступ не підпадають під перелік ст.ст.161, 162 КПК України.

Крім того, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення такої інформації та документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПП « ОСОБА_13 », у володінні яких знаходяться дані документи та інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідність використання яких виникла під час виконання судово-економічної експертизи, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину, та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст.ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-163, 245 КПК України, слідчий просив задовольнити зазначене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_16 », так як вбачається, що вищевказане підприємство перераховувало кошти за послуги, та маютьзначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старншого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документіву кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 22.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , з можливістю їх вилучення в належно завірених копіях (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником та керівником якого є ОСОБА_15 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , до наступних речей і документів:

-дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період з 01.09.2017 по 31.12.2018, у тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій (картки, відомості, журнали-ордери) щодо поставок послуг/товарів контрагенту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розрізі договорів, та документи: договори, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, накладні на відвантаження, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, виписки банку та платіжні доручення про проведені розрахунки та наявність/відсутність заборгованостей, акти звірки взаєморозрахунків, за послуги з обробітку землі, міндобрива, посівмат, засоби захисту рослин, за насіння соняшнику;

-дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, у тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, а також підтверджуючі документи: договори, акти приймання-передачі, книга вагаря, книга складського обліку, шляхові листи, листи тракториста-машиніста, складські квитанції, щодо отримання, взяття на позабалансовий облік та підтвердження зняття з обліку і відвантаження з відповідального зберігання сільгосппродукції належної ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розрізі видів сільгосппродукції;

-калькуляція собівартості кожного з виду наданих ПП « ОСОБА_13 » послуг з технологічного циклу обробітку земель та посівів сільгосппродукції на полях замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , (дискування, оранка, сівба, культивація, підживлення, обприскування, тощо) в розрізі полів;

-відомості до складу вартості виконання обробітку 1 га землі, яких видів робіт включено вартість використаних власних належних ПП « ОСОБА_13 » паливно-мастильних матеріалів та які види робіт виконані лише з урахуванням використання власної сільгосптехніки та без врахування вартості ПММ з технологічного циклу обробітку земель та посівів сільгосппродукції на полях замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (дискування, оранка, сівба, культивація, підживлення, обприскування, тощо);

-вихідні дані щодо групи та класу полів, марки причіпних агрегатів їх робочої ширини захвату, глибини обробітку землі, норм витрат палива згідно техдокументації (паспорту) чи затверджених підприємством норм на конкретно зазначену марку техніки в дорожніх листах;

-дорожні листи, облікові листи машиніста-тракториста ПП « ОСОБА_13 » на підтвердження обсягів виконаних робіт та обсягу використаних паливно-мастильних матеріалів при обробітку земель та посівів сільгоспкультур, в розрізі полів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-дорожні листи вантажного автомобіля (типова ф. №2-ТН, затверджена Наказом №488/346), задіяних на польових роботах при обробітку земель та посівів сільгосппродукції, в розрізі полів замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-накладні на внутрішнє переміщення форми М-11 (відпуск зі складу), лімітно-забірні картки ПП « ОСОБА_13 » на підтвердження обсягів і вартості витрачених власних матеріалів (палива, посівного матеріалу, добрив, засобів захисту рослин, тощо) при обробітку земель та посівів сільгосппродукції, в розрізі полів замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-звіти ПП « ОСОБА_13 » про використання витрачених матеріалів, наданих замовником ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , при обробітку земель та посівів сільгосппродукції, в розрізі полів замовника послуг ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-затверджені ПП « ОСОБА_13 » норми витрат паливно-мастильних матеріалів для кожного з найменувань сільгосптехніки, застосованої при обробітку земель та посівів сільгосппродукції, в розрізі полів замовника послуг ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-перелік сільгосптехніки (найменування, модель, кількість) ПП « ОСОБА_13 », яка була використана при обробітку земель та посівів сільгосппродукції, в розрізі полів замовника послуг ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-норми виробітку, вартості робіт та витрат палива для наявної в господарстві сільськогосподарської техніки за видами робіт, глибини обробітку землі, ширини робочого захвату причіпного агрегату, групи і класу поля.

Строк дії ухвали до 12.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_19 Тьор