Справа № 405/4048/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0002639 від 04.04.2019 року, клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Жовтневе Устинівського району Кіровоградської області, українця, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , за ч. 1 ст. 204 КК України, за участю прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу застава підозрюваному ОСОБА_4 .

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру проте, що прикриваючись наявною у нього, як фізичної особи-підприємця, ліцензією на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, здійснював придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, з липня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 20.01.2020 ОСОБА_4 , неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбавав у невстановлених осіб незаконно виготовлені зі спирту етилового алкогольні напої у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів, а також, під виглядом готової продукції заводського виробництва з підробленими марками акцизного податку.

Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 транспортував з метою збуту до належного йому на праві власності домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 та належного на праві власності його дружині ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснював їх зберігання з метою збуту та звідки в подальшому реалізовував їх мешканцям Кіровоградської області.

Транспортування придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх розвезення до покупців ОСОБА_4 здійснював на належному йому на праві власності транспортному засобі, а саме автомобілі марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_1 та на автомобілі марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності його дружині ОСОБА_7 , відповідно до замовлень, які надходили на його мобільний телефон за номером НОМЕР_3 .

Придбані ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідали вимогам ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:

- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

- інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування:

- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

Тобто, зазначена продукція мала явні ознаки незаконного її виготовлення.

В подальшому, ОСОБА_4 прикриваючись наявною у нього, як фізичної особи-підприємця, ліцензією на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (реєстраційний номер 1900752 від 23.05.2019, термін дії з 28.05.2019 по 28.05.2020) та не маючи права на обіг фальсифікованих підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, будучи охоплений єдиним умислом, систематично здійснював реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв мешканцям Кіровоградської області як самостійно шляхом транспортування до покупців на автомобілях марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_1 та марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_2 , відповідно до замовлень, які надходили на його мобільний телефон, а також, шляхом їх відпуску з приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 30.07.2019 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 180 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 540 грн.

Також, 21.08.2019 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 180 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 540 грн.

Крім того, 06.09.2019 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 5 л., за ціною 190 грн.

Крім того, 03.11.2019 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , поруч з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_4 , збув ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 190 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 570 грн.

Крім того, 03.11.2019 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 5 л., за ціною 190 грн.

Крім того, 14.11.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості восьми пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 180 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 1 440 грн.

Крім того, 16.11.2019 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 190 грн. за одну пляшку, на загальну суму 380 грн.

Крім того, 16.11.2019 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_5 , збув ОСОБА_11 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 185 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 555 грн.

Крім того, 24.11.2019 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 190 грн. за одну пляшку, на загальну суму 380 грн.

Крім того, 30.11.2019 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 190 грн. за одну пляшку, на загальну суму 570 грн.

Крім того, 30.11.2019 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_5 , збув ОСОБА_11 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 185 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 370 грн.

Крім того, 30.11.2019 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 180 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 540 грн.

Крім того, 07.01.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , поруч з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_6 , збув ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості десяти пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 185 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 1 850 грн.

Крім того, 11.01.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 5 л., за ціною 190 грн.

Крім того, 15.01.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , поруч з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_6 , збув ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості п`яти пластикових пляшок ємністю по 10 л. кожна, за ціною 370 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 1 850 грн.

Крім того, 19.01.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 , поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 190 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 380 грн.

20.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_7 та використовується ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності, працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено: 2 ящики зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Пшенична» з підробленими марками акцизного податку, у загальній кількості 39 пляшок; 1 картонний короб зі скляними пляшками ємністю по 0,25 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Пшенична» з підробленими марками акцизного податку, у кількості 4 пляшок; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.

Також, 20.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та використовується ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності, працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 24 ящики зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Житня сльоза», «Горілка Кришталева», «Горілка Олександрія» та «Горілка Пшенична» з підробленими марками акцизного податку, у загальній кількості 450 пляшок; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,25 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Житня сльоза», з підробленими марками акцизного податку, у кількості 30 пляшок; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 4 л., порожні, з яких відчувається характерний запах спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., порожні, з яких відчувається характерний запах спирту.

Крім цього, 20.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда у автомобілі марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та використовується ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності, працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено: 1 блокнот з чорновими записами, на 154 аркушах та 1 спиртометр побутовий.

Відповідно до висновку судової експертизи речовин, матеріалів та виробів Чернігівського відділення КНДІСЕ Міністерства юстиції України №1108-1118/20-24 від 10.03.2020, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку в приміщенні домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (об`єкти №№4, 5, 6, 7, 8) та в приміщенні магазину за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, с. Володимирівка, вул. Шевченка, 8-А (об`єкти №№9, 10, 11) є водними розчинами етилового спирту, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», є такими, що виготовлені непромисловим способом і не відповідають заводським нормам виготовлення горілчаних виробів. При цьому, рідини надані на дослідження (об`єкти №№4-11) мають спільну родову приналежність між собою.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів Кіровоградського НДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України №27 від 10.02.2020, марки акцизного податку, з пляшок алкогольної продукції, які були вилучені під час проведення вищезазначених обшуків не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України, графічні зображення даних марок виготовлені поліграфічним способом з використанням технології плоского друку, а також зазначені марки акцизного податку збігаються між собою за способом виготовлення, кодом регіону, місяцем та роком виготовлення, сумою акцизного збору та локалізацією захисних волокон.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 порушив наступні вимоги:

1.Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»:

- ст.8 згідно якої виробники алкогольних напоїв підлягають обов`язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів та відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам;

- ст.9 згідно якої виготовлення спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинно відповідати затвердженим та зареєстрованим у встановленому законодавством порядку нормативним документам, стандартам України та міжнародним стандартам;

- ст.10 згідно якої, спирт етиловий, коньячний та плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації в порядку та в строки, передбачені законодавством;

- ст.15 згідно якої роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, в тому числі її виробниками, за наявності у них ліцензій;

- ст.15-3 згідно якої забороняється продаж алкогольних напоїв з рук та у не визначених для цього місцях торгівлі;

2.Закону України «Про захист прав споживачів» а саме: ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:

- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення робіт. Інформація про продукцію не є рекламою.

- інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення та про наслідки їх невиконання;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання);

3. Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а саме:

- ст.20 згідно якої, оператори ринку зобов`язані забезпечувати дотримання вимог цього Закону щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу; вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров`я людини; операторам ринку забороняється здійснювати обіг харчових продуктів, отриманих з потужностей, що не пройшли державної реєстрації або не отримали експлуатаційного дозволу відповідно до цього Закону, та/або використовувати такі харчові продукти у виробництві інших харчових продуктів;

4. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а саме:

- ст.13 згідно якої, діяльність пов`язана з потенційною небезпекою для здоров`я людей, підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством, та до таких видів діяльності належить виробництво алкогольних напоїв;

- ст.14 згідно якої, продукція, на яку в державних стандартах та в інших нормативно-технічних документах є вимоги щодо безпеки для здоров`я і життя населення, підлягає обов`язковій сертифікації;

- ст.17 Закону, згідно якої, громадяни, які виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують продукти харчування і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх безпеку для здоров`я і життя населення, відповідність вимогам санітарних норм;

5. Рішення Конституційного Суду України №8-рп/2004 по справі №1-16/2004 від 31.03.04, яким визнано, що відповідає Конституції України (є конституційним), Указ Президента України "Про заходи щодо запровадження державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 27.12.02 №1234;

6. Національного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілка та напої лікеро-горілчані. Технічні умови, чинного з 01.10.04, а саме:

- п.п.4.1.1 4.1.6. п.п.4.1 Характеристики ст.4 Загальні технічні характеристики, згідно яких горілки і горілки особливі потрібно виробляти відповідно до вимог цього стандарту за технологічним регламентом, технологічною інструкцією і рецептурами з дотримуванням санітарних норм і правил, які затверджені за встановленим порядком, за органолептичними та фізико-хімічними показниками повинні відповідати вимогам даного стандарту;

- п.п.4.2.1 п.4.2 Вимоги до сировини та матеріалів ст.4 Загальні технічні характеристики, у відповідності з яким для готування горілок і горілок особливих застосовують: спирт етиловий ректифікований згідно з ДТСУ 4221; воду питну згідно з ГОСТ 2874, підготовлену, з показниками згідно з технологічним регламентом; цукор-пісок рафінований і цукор-рафінад згідно з ДТСУ 2213 (ГОСТ 22); натрій двовуглекислий (бікарбонат) згідно з ГОСТ 2156; натрій лимоннокислий згідно з чинними нормативними документами, ванілін згідно з ГОСТ 16599;фруктозу згідно з чинними нормативними документами; кислоту оцтову лісохімічну харчову згідно з ГОСТ 908; кислоту лимонну харчову згідно з ГОСТ 908; олії ефірні, харчові, ароматні добавки та інші продукти, дозволені для використовування в лікеро-горілчаному виробництві Міністерством охорони здоров`я (далі МОЗ) України; інші сорбційні матеріали, дозволені для обробки води та водно-спиртових сумішей у лікеро-горілчаному виробництві МОЗ України; закупорювальні матеріали згідно з чинними нормативними документами, дозволені для використання в лікеро-горілчаному виробництві МОЗ України;

- п.п.4.3.1 п.4.3 Пакування ст.4 Загальні технічні вимоги, згідно якого горілки і горілки особливі розливають в пляшки згідно з ГОСТ 10117, ГОСТ 26586, і інший скляний, порцеляновий і фаянсовий сувенірний посуд для харчових згідно з чинними нормативними документами, дозволений до використання МОЗ України та хімічно стійку для цього виду продукції тару;

- п.п.4.3.4 п.4.3 Пакування ст.4 Загальні технічні вимоги, згідно з яким, пляшки з горілками і горілками особливими повинні бути закупорені герметично і не протікати під час перевертання;

- п.п.4.4.1 п.4.4 Маркування ст.4 Загальні технічні вимоги, згідно з яким кожна пляшка з горілкою і горілкою особливою повинна бути художньо оформлена з обов`язковим нанесенням маркування в доступній для споживача формі відповідно до чинного законодавства України державною мовою із зазначенням інформації про: загальну та власну назву напою; знак для товарів та послуг; назву та адресу виробника і місце виготовлення напою; склад напою: вказують сорт етилового спирту згідно з рецептурою напою, а також назву основних інгредієнтів та харчових добавок, які впливають на смак та аромат напою; вміст етилового спирту, % об; номінальну місткість пляшки, дм. куб.; штриховий код; дату виготовлення напою і термін придатності до споживання;

- п.10.1 ст.10 Гарантії виробника, згідно вимог якого виробник гарантує відповідність горілок і горілок особливих вимогам цього стандарту.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями скоїв незаконне придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто скоїв кримінальне правопорушення, перед

30.06.2020 року Завацькому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час розгляду клопотання прокурор зазначив про обґрунтованість підозри, наявність ризиків, та неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж застава.

Слідчий в судовому засіданні підтримав позицію прокурора.

У судовому засіданні захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, вказавши, що матеріали клопотання не містять доказів на обґрунтування оголошеної підозри та заявлених ризиків, крім того, прокурором висловлюються загальні твердження, без належної правової аргументації. При цьому зазначив, що у разі, якщо суд прийде до висновку про застосування відносно його підзахисного запобіжного заходу, просив застосувати більш м`який запобіжний захід, оскільки його підзахисний не має коштів на внесення застави, має сталі соціальні зв`зки, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на його утриманні перебуває неповнолітня дитина.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Дослідивши матеріали справи за клопотанням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового слідства ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204, КК України, яке 04.04.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до ст.12 КК України злочини, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України у вчиненні якому підозрюється ОСОБА_4 є невеликої тяжкості, санкцією якого передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Також, слідчий суддя встановив наявність наступних ризиків передбачених:

- п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваною ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, що свідчить про те, що ОСОБА_4 може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду.

- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, які ще в судовому засіданні не допитувалися.

Інші доводи сторони захисту про існування обґрунтованої підозри, про належність та допустимість доказів, повинні оцінюватися виключно під час розгляду справи по суті у сукупності із іншими доказами.

Обґрунтованість підозри та наявність ризиків, підтверджується протоколом обшуку, висновком експерта, протоколом допиту свідка (а.к. 14-44,45-91,92-114).

Вирішуючи питання щодо наявності обґрунтованої підозри, слідчий суддя зазначає, що термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини (далі-ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Водночас, практика ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру.

Так, у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984 року ЄСПЛ вказав, що комісія наголошує, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою.

Наявність у підозрюваного постійного місця проживання, соціальних зв`язків, а також відсутність судимостей не є обставинами, що спростовують оголошену підозру та встановлені ризики.
Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обовязків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.1 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої тяжкості , визначається у межах від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який законом максимально передбачено покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, наявність соціальних зв`язків, постійного місця проживання, відсутність судимостей та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, є очевидною, остільки слідчий суддя вважає необхідним визначення застави у розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 10 510 грн.

При цьому, крім зобовязання ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, є необхідним покладення на нього інших обовязків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави, 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 10 510 грн., які необхідно внести на депозитний рахунок: рахунок отримувача № НОМЕР_4 , отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області, , банк отримувача ДКСУ, м. Київ. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України по справі № 0002639 від 04.04.2019 року.
Покласти на ОСОБА_4 на строк до 30.08.2020 р. наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області, за адресою: місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 55, 4-й поверх, прокурора у даному кримінальному провадженні та суду за вимогою слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із міста Кропивницького де він зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом (зокрема зі свідками у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 ).
Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Відповідно до ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_16