Справа № 212/163/20
У Х В А Л А

11 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001520 від 12.07.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

09 січня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 11.07.2019 до Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 09.01.2019 по 10.07.2019 невстановлена особа таємно викрала з належної ОСОБА_5 банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 31000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 31000 гривень. (ЄО 18053 від 11.07.2019)

На підставі чого, 12.07.2019 року старшим слідчим Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР за № 0001520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: невстановлена особа шляхом заміни сім картки в період часу з 09.01.2019 по 10.07.2019 невстановлена особа таємно викрала з належної ОСОБА_5 банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 31000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 31000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами з рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 та витребуванні з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів з рахунку, який належить останньому, копію договору відкриття банківського рахунку з клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у разі зняття грошових коштів з банківського рахунку надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, де мало місце зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї. Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, стосовно картки № НОМЕР_1 , власником якої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про рух коштів в період часу з 08.01.2019 по 10.07.2019, копію договору про відкриття банківського рахунку, копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у яких мало місце зняття грошових коштів з банківської картки клієнта в період часу з 09.01.2019 по 10.07.2019; інформації, стосовно картки № НОМЕР_2 , власником якої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про рух коштів в період часу з 08.01.2019 по 10.07.2019 з зазначенням номерів банківських рахунків та повних анкетних даних осіб на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 , копію договору про відкриття банківського рахунку, копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у яких мало місце зняття грошових коштів з банківської картки клієнта в період часу з 09.01.2019 по 10.07.2019, інформацію стосовно зміни фінансового номера клієнта ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1