Справа №766/6559/20
н/п 1-кс/766/3942/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання спеціально уповноваженого керівником органу досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх - старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ХПВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ спеціально уповноважений керівником органу досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх - старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 10.04.2020 по 11.04.2020; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 10.04.2020 по 11.04.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000786 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2020 до чергової частини Дніпровського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , щодо прийняття міри по встановленню особи, яка 10.04.2020 року, приблизно о 14 год. 55 хв., біля буд. АДРЕСА_2 , шляхом ривку, відкрито заволодів сумкою, в якій знаходилось: гаманець, паспорт громадянина України, пенсійне посвідчення, картка для соціальних виплат на ім`я заявника та грошові кошти в сумі 700 грн.

11.04.2020 року відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000786 за ч.1 ст. 186 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на момент заволодіння невстановленою особою її жіночою сумкою в ній перебували особисті речі останньої, а саме: жіночий гаманець виробника «SALFEITE»; паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 та ідентифікаційний код; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала потерпілій для отримання соціальних виплат; пенсійне посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я потерпілої; карточка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням договору № НОМЕР_4 . Крім того, з допиту потерпілої встановлено, що під час написання заяви про вчинення кримінального правопорушення на її номер мобільного телефону надійшов дзвінок з номеру 3700 оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомлено, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , було здійснено спроби зняття грошових коштів, які було відхилено здійснення даної операції у зв`язку з невірним введення пін-коду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 10.04.2020 по 11.04.2020; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 10.04.2020 по 11.04.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000786 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 186 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на момент заволодіння невстановленою особою її жіночою сумкою в ній перебували особисті речі останньої, а саме: жіночий гаманець виробника «SALFEITE»; паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 та ідентифікаційний код; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала потерпілій для отримання соціальних виплат; пенсійне посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я потерпілої; карточка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням договору № НОМЕР_4 . Крім того, з допиту потерпілої встановлено, що під час написання заяви про вчинення кримінального правопорушення на її номер мобільного телефону надійшов дзвінок з номеру 3700 оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомлено, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , було здійснено спроби зняття грошових коштів, які було відхилено здійснення даної операції у зв`язку з невірним введення пін-коду.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів, а також зняття копії фото-відео інформації та вилучити (здійснити виїмку).

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за їх копіями. Крім того, вилучення фото-відео із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів з карткового рахунку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці спеціально уповноваженому керівником органу досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх - старшому слідчому слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , надавши тимчасовий доступ до документів із відомостями, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме:

- інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 10.04.2020 по 11.04.2020, іншу інформацію та документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, а також матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру;

- зняття копії фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із зазначеного вище карткового рахунку із 10.04.2020 по 11.04.2020.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 27.05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1