Справа № 645/1975/20
Провадження № 1-кс/645/444/20
УХВАЛА
Іменем України

08 квітня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000672 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в :
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджений з прокурором Харківської міської прокуратури №3 ОСОБА_4 , що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що 02.04.2020 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з березня 2014 року до грудня 2015 року, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами, призначеними для соціальних виплат одиноким матерям, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили матеріальну шкоду державі.
За даним фактом слідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області 03.04.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що 09.04.2004 вона народила сина ОСОБА_7 та з того часу виховувала його сама, тобто вона була одинокою матір`ю. В зв`язку з чим в квітні 2004 року вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі УПСЗН) для оформлення соціальної грошової допомоги одиноким матерям й також надала необхідний пакет документів для належного оформлення даної допомоги працівниками вказаної установи. Після чого з 01.05.2004 їй було призначено даний вид грошової допомоги, яка призначалася строком на шість місяців й після чого за сплином даного терміну необхідно було знову прибувати до УПСЗН та надавати новий пакет документів, включаючи написання нової заяви на призначення допомоги, що вона і робила кожні шість місяців. При цьому щомісячна сума грошової допомоги складала приблизно 300 гривень. Дані виплати до кінця 2013 року вона отримувала на руки в касі банківського відділення Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_1 , що знаходилось на той час за адресою: АДРЕСА_1 , а на даний час поряд із станцією метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання коштів вона надавала касиру банка облікову книжку, яку видавали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в даній книжці касир ставила суму коштів які вона отримала на руки і далі ОСОБА_5 ставила свій підпис, підтверджуючи отримання нею коштів.
В подальшому було введено безготівковий розрахунок та ОСОБА_5 відкрила банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й для отримання коштів на платіжну картку вона 13.12.2013 написала відповідну заяву до УПСЗН Немишлянського району, для перерахування соціальної грошової допомоги, яка їй була на той час призначена приблизно до березня місяця 2014 року та починаючи з лютого 2014 року дані кошти почали приходити на її платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поточним рахунком № НОМЕР_2 .
Після чого, приблизно з березня 2014 року виплата грошової допомоги на ім`я ОСОБА_5 повинна була зупинитись так як закінчувався шестимісячний строк наданої їй допомоги, а так як в березні вона часто виїжджала за кордон то у неї не було часу для того щоб подати нову заяву в УПСЗН Немишлянського району та відповідно з того часу будь-яких заяв на отримання допомоги остання не подавала.
В подальшому у вересні місяці 2019 року ОСОБА_5 звернулася із письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням виплатити соціальну грошову допомогу, починаючи приблизно з квітня 2014 по теперішній час. Після чого вона прийшла до УПСЗН з метою отримання відповіді на її заяву та її прийняла працівник даної установи ОСОБА_8 , яка повідомила їй, що після березня 2014 року вона більше не зверталася з письмовою заявою до Управління, а тому не має право на отримання соціальної грошової допомоги одиноким матерям за вказаний нею період часу. В подальшому ОСОБА_5 вирішила записатись на особистий прийом до начальника Управління ОСОБА_9 , так як ОСОБА_8 помітно нервувала та вела себе дивно. Її записали на особистий прийом та вона прибула 09.09.2019 до начальника Управління ОСОБА_9 й остання прийняла її з двома колегами, це були дві жінки, працівниці УПСЗН. Вони всі разом помітно нервували та почали в грубій формі роз`ясняти ОСОБА_5 , що вона не має права на отримання соціальної грошової допомоги одиноким матерям, так як до них з 2014 року не зверталась, а у 2016 році змінилось законодавство й на даний час даний виплат допомоги вже не призначається та не виплачується. Далі після цього, ОСОБА_5 пішла до Філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання виписки щодо руху грошових коштів на її банківському рахунку й коли вона отримала виписку, то виявила, що з моменту закінчення підстав для виплати соціальної допомоги, а саме з березня 2014 року виплати на її банківську картку продовжувалися до 11.12.2014, а потім невстановленою особою після закінчення строку дії картки, було здійснено перевипуск банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та виплата соціальних виплат на нову картку № НОМЕР_3 -хххх-3169 продовжувалася до 11.12.2015 щомісячно на суми від 385 грн. 20 коп. до 487 грн. 20 коп. та періодично здійснювалося їх зняття з картки, а саме 12.03.2014 на суму 740 гривень, 24.06.2014 на суму 1100 гривень, 17.09.2014 на суму 1200 гривень, 24.12.2014 на суму 1100 гривень, 24.02.2015 на суму 800 гривень, 16.06.2015 на суму 1500 гривень, 26.12.2015 на суму 2450 гривень, а також одноразово було здійснено поповнення даної картки на 6 гривень 25.08.2016.
Вказані транзакції ОСОБА_5 не виконувалися, картка нею не перевипускалась та кошти з даного рахунку нею не знімались, а тому ОСОБА_5 вважає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та підробкою документів, із застосуванням її персональних даних, в період часу з 12.03.2014 до 26.12.2015, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 8 890 грн. 00 коп., які передбачені для виплати соціальної грошової допомоги матерям одиночкам.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу видаткового позабалансового ордеру № НОМЕР_4 на видачу банківської платіжної картки № НОМЕР_5 випущеної на заміну попередньої, на ім`я ОСОБА_6 , фото особи із платіжною карткою, яка була присутня під час даної дії, копії документів, що надала дана особа для перевипуску платіжної картки на ім`я ОСОБА_6 , а також дані документи в електронному вигляді та повні анкетні дані працівника банківського відділення ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ№ НОМЕР_1 , що здійснювала обслуговування клієнта 11.12.2014 та 24.02.2015 з метою перевипуску та видачі вказаної платіжної картки, а також інших документів, що складалися для перевипуску платіжної картки ОСОБА_6 , оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні і сприятиме встановленню осіб винних у вчиненні даного кримінального правопорушення та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
Крім того, в клопотанні зазначено, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника карткового рахунку № НОМЕР_6 виданого Філією ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2014 по теперішній час, із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.
Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
Необхідність вилучення оригіналів документів начальник відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області обґрунтовує метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Начальник відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
П о с т а н о в и в :
Клопотання начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особистих даних власника карткового рахунку № НОМЕР_6 виданого Філією ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2014 по теперішній час, із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів, оригіналу видаткового позабалансового ордеру № НОМЕР_4 на видачу банківської платіжної картки № НОМЕР_5 випущеної на заміну попередньої, на ім`я ОСОБА_6 , фото особи із платіжною карткою, яка була присутня під час даної дії, копії документів, що надала дана особа для перевипуску платіжної картки на ім`я ОСОБА_6 , а також дані документи в електронному вигляді та повні анкетні дані працівника банківського відділення ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_1 , що здійснювала обслуговування клієнта 11.12.2014 та 24.02.2015 з метою перевипуску та видачі вказаної платіжної картки, а також інших документів, що складалися для перевипуску платіжної картки ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (контактний телефон: НОМЕР_8 ) та можливість їх вилучити начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2020 року включно.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -