Справа № 484/5460/19
Провадження №1-кс/484/54/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
15.01.20р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0002499 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.11.2019 року о 16.00год. невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень Olx.ua, розмістила оголошення з приводу продажу дров, із зазначенням номеру оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошима ОСОБА_5 , в сумі 700 гривень, які остання, будучи введеною в оману, перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті чого потерпілій ОСОБА_6 спричинена матеріальна шкода на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002499 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.11.2019 року в Інгернет мережі на сайті безкоштовних оголошень Olx.ua вона знайшла оголошення про продаж дров, яке її зацікавило. Зателефонувавши на номер мобільного телефону ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, вона зв`язалась з чоловіком, який відразу повідомив їй, що він зайнятий і йому незручно розмовляти, та сказав зателефонувати пізніше.
Того ж дня, через деякий час, на номер її мобільного телефону з номеру мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 зателефонувала вже дівчина, яка повідомила, що займається реалізацією дров і готова прийняти замовлення. Під час розмови з невідомою, вона замовила 1 метр кубічний колотих фрагментів породи акація за ціною 700 гривень. Також, в ході розмови вони домовились, що оплата буде здійснена шляхом перерахунку грошових коштів на вказаний невідомою жінкою рахунок. Після розмови на номер її мобільного телефону, з цього ж номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло CMC повідомлення з адресою розташування офісу, який нібито розташований по АДРЕСА_3 та розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 700 гривень. Після отримання вказаного CMC - повідомлення, через іВОХ вона перерахувала грошові кошти в сумі 700 гривень. Після чого на її телефонні дзвінки більше ніхто не відповідав.
За вказаним фактом, 04.11.2019 року, слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду було задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з проханням надати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в подальшому виконане слідчим.
26.11.2019 року, на адрес директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був направлений запит з проханням надати інформацію про користувача, який розміщав оголошення на вказаному ресурсі із зазначенням номерів телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на який і з якого, (відповідно протоколу допиту потерпілої) шахраї телефонували потерпілій ОСОБА_5 .
У січні 2020 року, електронною поштою на вищевказаний запит надійшла відповідь, при детальному перегляді якої встановлено, що особа або особи, які використовували обліковий запис номеру мобільного телефону НОМЕР_4 (на який телефонувала потерпіла ОСОБА_5 ,) перший раз розмістила оголошення, ще 24.10.2019 року із зазначенням іншого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Тобто шахраї, ще з 24.10.2019 року розмістили оголошення в Інтернет мережі на сайті Olx.ua з приводу продажу дров і вводячи в оману ошуканих громадян отримували готівку на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не з 23.11.2019 року як було відомо слідству.
У зв`язку з чим виникла повторна необхідність до тимчасового доступу до речей і документів, а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я ОСОБА_7 саме з 24.10.2019 року, з метою отримання повних відомостей з приводу руху коштів на вказаному рахунку та місць отримання готівки, що дасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
24.11.2019 року о 16.00год. невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень Olx.ua, розмістила оголошення з приводу продажу дров, із зазначенням номеру оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошима ОСОБА_5 , в сумі 700 гривень, які остання, будучи введеною в оману, перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті чого потерпілій ОСОБА_6 спричинена матеріальна шкода на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002499 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 26.11.2019 року, ОСОБА_5 пояснила, що 24.11.2019 року в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень Olx.ua вона знайшла оголошення з приводу продажу дров, яке її зацікавило. Зв`язавшись з продавцем домовилась про придбання одного метру кубічного колотив дров по ціні 700 гривень. Після чого по вказівки продавця на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який її був надісланий смс-повідомленням перерахувала гроші в сумі 700 гривень, в якості повної оплати за придбання одного метру кубічного колотих дров породи акація.
З матеріалів клопотання вбачається, що особа або особи, які використовували обліковий запис номеру мобільного телефону НОМЕР_4 (на який телефонувала потерпіла ОСОБА_5 ,) перший раз розмістила оголошення, ще 24.10.2019 року із зазначенням іншого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . а розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 .
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 24.10.2019 року по кінцевий строк дії ухвали;
-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.00 години 24.10.2019 року по кінцевий строк дії ухвали;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1