Провадження № 1-кс/537/92/2020
Справа № 537/196/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2020 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002714, внесеному в ЄРДР 31.07.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
в с т а н о в и в :
27.01.2020 року слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування на дванадцять місяців, у кримінальному провадженні №0002714, внесеному в ЄРДР 31.07.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Кременчуцького ВП надійшла ухвала слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ «ЕМС» за фактом розтрати майна товариства.
По даному факту СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2018 року за №0002714, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та проводиться досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування із показань представника потерпілого директора ТОВ «ЕМС» ОСОБА_5 встановлено, що ТОВ «ЕМС» займається електро-монтажними роботами. З 2003 року по 2016 рік посаду директора товариства обіймав ОСОБА_6 . Після його звільнення було виявлено відсутність первинних бухгалтерських документів та відсутність на рахунках ТОВ «ЕМС» коштів в сумі 180300 грн., які виведено на рахунок ТОВ «НВФ ЕМС», засновником та директором якого є ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_6 залишив на підприємстві борг у розмірі 97000 грн. по ПДВ. На даний час в суді розглядаються справи з приводу надання ТОВ «ЕМС» поворотної фінансової допомоги засновнику ОСОБА_7 , якої він не отримував.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕМС» зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 . Засновниками є ОСОБА_7 , ОСОБА_6 . Основним видом діяльності є електромонтажні роботи. Керівником ОСОБА_5 .
Відповідно до проведеного аналізу руху коштів на рахунках ТОВ «ЕМС» встановлено, що дійсно ТОВ «ЕМС» мало фінансово-господарські відносини із ТОВ «НВФ ЕМС».
Строк досудового розслідування закінчується 31.01.2020 року, проте завершити його до вказаного строку неможливо, оскільки не встановлено обставин вчинення злочину та причетних до нього осіб.
У ході подальшого досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, а саме встановити місцезнаходження первинних фінансово-господарських документів ТОВ «ЕМС», проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «ЕМС» та ТОВ НВФ «ЕМС», вирішити питання про доцільність призначення судової економічної та інших необхідних експертиз.
З урахуванням викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Слідчий подав письмову заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі у зв`язку з необхідністю приймати участь в інших слідчих діях, зазначив, що підтримує подане клопотання.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Подав письму заяву, в якій клопотання слідчого підтримує в повному обсязі та просить розглядати без його участі.
Відповідно до ч. 3 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Враховуючи обмеження строку розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідно розглянути його без участі слідчого та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий його обґрунтовує, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області 31.07.2018 року внесені до ЄРДР за №0002714 відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, по факту, що до Кременчуцького ВП надійшла ухвала слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ «ЕМС» за фактом розтрати майна товариства.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
В ході досудового розслідування допитано представника ТОВ «ЕМС» директора ОСОБА_5 , проведено аналіз руху коштів на рахунках ТОВ «ЕМС».
Згідно ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України, відноситься до тяжких злочинів.
Пунктом 3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування закінчується 31.01.2020 року.
Слідчий зазначив, що для подальшого досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, направлених на встановлення місцезнаходження первинних фінансово-господарських документів ТОВ "ЕМС", для перевірки реальності проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ "ЕМС" та ТОВ НВФ "ЕМС", після чого вирішити питання про доцільність призначення судової економічної експертизи.
Частиною 1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у зазначений строк, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто на строк до дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В силу ч.4 вказаної статті строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, а саме встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Проте слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтований визначений в клопотанні строк для продовження досудового розслідування саме 12 місяців. Слідчий суддя вважає достатнім для потреб досудового розслідування та необхідним для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.
Тому клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002714, внесеному в ЄРДР 31.07.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2018 року за №0002714 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на 6 місяців, тобто до 31.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1