Справа №766/3614/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.01.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість вилучити оригінал реєстраційної справи:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з метою призначення почеркознавчої експертизи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

При цьому, слідчий просив провести розгляд без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами, розташованими за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 передбачено ч. 3, ст. 190 КК України.
Згідно заяви приватного нотаріуса ОСОБА_12 , відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), правовстановлюючими документами зазначено: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. та протокол №4 від 14.01.2018р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018р. та протоколу №4 від 14.01.2018р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом ОСОБА_12 не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) є підробними.

Також встановлено, що за таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), та протокол №2 від 26.07.2015 справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 , яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробними.

З показів голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 стало відомо, що приблизно 03.01.2019 до правління ОСББ прийшли нові власники квартири за адресою: АДРЕСА_2 , сказали, що вони власники квартири, дівчина представилася ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , сказали що придбали нещодавно її, у кого та за яких обставин не повідомили, документів не надали, працівники ОСББ їм розказали історію придбаної їх квартири, після чого вони пішли і більше не приходили.

ОСОБА_14 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

З показів керуючого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_3 мешкали ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 з сином ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 , також у ОСОБА_17 була донька яка мешкала за кордоном ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

21.02.2018р. до ОСББ прийшла ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 , яка принесла копію договору купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 , та переоформила особистий рахунок.

ОСОБА_20 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_3 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

02.04.2019 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000043.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. з протоколом №4 від 14.01.2018р.,акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробними.

Також було вивчено копії документів які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 на яких підтверджувала справжність підпису приватний нотаріус ОСОБА_12 , та зроблено відповідний запит, на який отримано відповідь, що приватний нотаріус ОСОБА_12 , не вчиняла подібних дій.

Слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , слідчим було вивчено документи які в ній знаходяться, серед яких є оригінали протоколів №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13 грудня 2017р. та протокол №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.10.2018р. з підписом ОСОБА_21 13.12.2017р. справжність підпису на яких підтверджувала приватний нотаріус ОСОБА_12 .

Приватному нотаріусу ОСОБА_12 було направлено запит, та отримано відповідь, що справжність підпису вона не підтверджувала на зазначених вище протоколах загальних зборів, можна зробити висновок, що вони є підробними. Зазначені протоколи були надані до офіційних органів громадянином ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_11 про що свідчать його підписи в картках реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності який підтверджує, що гр. ОСОБА_22 здійснює діяльність на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 також вносить зміни в реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , де залишає оригінали своїх мокрих підписів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме вони необхідні для призначення почеркознавчої експертизи і в інший спосіб неможливо встановити осіб, які займалися протиправною діяльністю, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами, розташованими за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 передбачено ч. 3, ст. 190 КК України.
Згідно заяви приватного нотаріуса ОСОБА_12 , відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), правовстановлюючими документами зазначено: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. та протокол №4 від 14.01.2018р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018р. та протоколу №4 від 14.01.2018р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом ОСОБА_12 не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) є підробними.

Також встановлено, що за таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), та протокол №2 від 26.07.2015 справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 , яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробними.

З показів голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 стало відомо, що приблизно 03.01.2019 до правління ОСББ прийшли нові власники квартири за адресою: АДРЕСА_2 , сказали, що вони власники квартири, дівчина представилася ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , сказали що придбали нещодавно її, у кого та за яких обставин не повідомили, документів не надали, працівники ОСББ їм розказали історію придбаної їх квартири, після чого вони пішли і більше не приходили.

ОСОБА_14 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

З показів керуючого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_3 мешкали ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 з сином ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 , також у ОСОБА_17 була донька яка мешкала за кордоном ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

21.02.2018р. до ОСББ прийшла ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 , яка принесла копію договору купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 , та переоформила особистий рахунок.

ОСОБА_20 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_3 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

02.04.2019 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000043.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. з протоколом №4 від 14.01.2018р.,акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробними.

Також було вивчено копії документів які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 на яких підтверджувала справжність підпису приватний нотаріус ОСОБА_12 , та зроблено відповідний запит, на який отримано відповідь, що приватний нотаріус ОСОБА_12 , не вчиняла подібних дій.

Слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , слідчим було вивчено документи які в ній знаходяться, серед яких є оригінали протоколів №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13 грудня 2017р. та протокол №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.10.2018р. з підписом ОСОБА_21 13.12.2017р. справжність підпису на яких підтверджувала приватний нотаріус ОСОБА_12 .

Приватному нотаріусу ОСОБА_12 було направлено запит, та отримано відповідь, що справжність підпису вона не підтверджувала на зазначених вище протоколах загальних зборів, можна зробити висновок, що вони є підробними. Зазначені протоколи були надані до офіційних органів громадянином ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_11 про що свідчать його підписи в картках реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності який підтверджує, що гр. ОСОБА_22 здійснює діяльність на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 також вносить зміни в реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , де залишає оригінали своїх мокрих підписів.

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме вони необхідні для призначення почеркознавчої експертизи і в інший спосіб неможливо встановити осіб, які займалися протиправною діяльністю, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 22.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1