Справа № 712/1214/20
Провадження №1- кс/712/736/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000304 від 21.01.20, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. л-т поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. л-т поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що До Черкаського відділу поліції звернулася з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 (моб. Тел.. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення її мобільного телефону та несанкціонованого втручання в роботу ДБО (дистанційного банківського обслуговування) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 51 160 грн. не встановленою особою.

Під час бесіди з гр.. ОСОБА_5 було встановлено, що вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 11.12.2019 року близько 23 год. не встановленою особою у неї був викрадений мобільний телефон з сім картою НОМЕР_2 та викрадено платіжну картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з грошовими коштами на рахунку в сумі 60 160 грн.

Також ОСОБА_5 повідомила, що коли помітила пропажу телефону, вночі побігла до банкомату з додатковою карткою та зняла з рахунку 9 000 грн, решту побоялась знімати так-як було пізно, а до колцентру зателефонувала 12.12.2019 року близько 8 год. та повідомила про даний факт.

21.01.2020 року на адресу ВПК в Черкаській області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом не санкціонованого втручання в роботу ДБО та зняттям грошових коштів з банківського рахунку клієнта банку - ОСОБА_5 .

Перевіркою службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що банківській картці ОСОБА_5 проведено 18 операцій на поповнення 4 мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на загальну суму 33 160 грн. (16 транзакцій по 1900 грн., 1 транзакція 460 грн., 1 транзакція 300 грн).

При цьому, вхід до особистого кабінету РАЙФФАЙЗЕН ОНЛАЙН, був здійснений з пристрою XIFOMI REDMI NOTE 8 (номер мт НОМЕР_7 ) клієнта ОСОБА_6 (спів падіння за усіма індикаторами та унікальним кодом Device fingerprint: cc225152-5b0c-4be1-ae05-c9fe43a0ffb0).

Додатково було проведено аналіз активності клієнта ОСОБА_7 в ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявлено, що клієнт з свого телефону 12.12.2019 року в 01:45:34 здійснив вхід в особистий кабінет Інтернет БАНКІНГУ ІНФОРМАЦІЯ_4 клієнта ОСОБА_5 , де здійснив дві транзакції на суму 18 000 грн., а в 02:49:45 з цього ж пристрою зайшов в особистий кабінет.

ІР адреса ( НОМЕР_8 ) та пристрій з якого здійснювався вхід в ІНФОРМАЦІЯ_4 двох клієнтів однакові, що також вказує на причетність ОСОБА_7 скоєння шахрайських дій щодо клієнта ОСОБА_5 .

Зокрема, ОСОБА_7 на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 підтверджено, що станом на 22.12.2019 року ним використовується мобільний пристрій XIАOMI REDMI NOTE 8 (номер мт НОМЕР_7 ).

21.01.2020 року матеріали перевірки по заяві ОСОБА_5 та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були направлені до ЧВП ГУ НП В Черкаській області та відомості про скоєння кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР №0000304 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення перевірки (в рамках доручення №101-д від 24.01.2020) працівниками ВПК в Черкаській області шляхом особистого пошуку було встановлено, що гр.. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_9 ) зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії: НОМЕР_10 виданий 26.11.2015 року Соснівським РВ УМВС в Черкаській області, мобільні телефони ( НОМЕР_7 та НОМЕР_11 ).

Встановлено, що клієнт ОСОБА_7 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 07.02.2018 року, працював водієм Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 20.11.2019 року працює Працівником фізичної праці в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по теперішній час.

З 02.11.2019 року ОСОБА_7 користується системою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст.. 185, ст. 190 , ст.. 200, ст. 361 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_7 , перерахував на 4 номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , грошові кошти, тож в межах досудового розслідування слідство має перевірити законність вказаних операцій.

Виникла необхідність встановлення місця знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо), що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , інших персональних даних про їх власника, що має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які користуються цими номерами телефонів можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, що в подальшому дасть можливість їх вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ.

Слідству необхідна інформація в письмовому та електронному вигляді щодо того, де знаходились абоненти, що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в момент вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_4 та в районі спуску з цієї вулиці в бік вул. Гагаріна в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 23 год. 00 хв. 11.12.2019 (можливо дана відповідь може супроводжуватися наданням відрізку карти м. Черкаси з позначкою руху вказаного абонента у заданий період часу).
Для правильної кваліфікації вчиненого правопорушення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, необхідно встановити чи здійснювали, приймали абоненти з номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 08 год. 00 хв. 28.01.2020 будь-які грошові кошти на свій основний чи додатковий рахунок та з якого номеру (номерів) було здійснено зарахування, а отже, слідству необхідна повністю вся детальна інформація по руху коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Також необхідна інформація про будь-які маніпуляції з вказаними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 08 год. 00 хв. 28.01.2020 (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та якщо здійснював, то потрібна детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінків).
Отримана внаслідок проведеного тимчасового доступу до речей та документів інформація у вигляді роздруківок маршруту руху правопорушника, геодезичних даних, фактичного місця знаходження викраденого майна після вчинення злочину та на теперішній час, фактичного місця знаходження телефону правопорушника, дасть можливість використання як доказ відомостей, а саме, причетності до вчинення вказаного злочину ОСОБА_7 , що містяться в речах і документах, так, як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,тому виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного, що вказане клопотання не може бути розглянуто по суті та підлягає повернення для усунення недоліків з наступних підстав.

Відповідно до КПК України тимчасовий доступ до речей та документів - це захід забезпечення кримінального провадження.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч.2ст.160 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні не зазначено про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах до яких слід надати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати

Разом з тим, у клопотанні слідчим порушується питання про отримання тимчасового доступу до інформації про дзвінки з SIM картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 22 год. 00 хв. 11.12.2019 до 08 год. 00 хв. 28.01.2020 (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) що є некоректним та підлягає уточненню.

Згідно із п. 10 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України №223-558/014-13 від 5 квітня 2013 року, клопотання, яке не відповідає вимогам ч. 2ст. 160 КПК України, підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про тимчасовий доступ до документів для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Керуючись ст.ст.131,132,159-163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. л-т поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - повернути та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8