Дата документу 05.02.2020 Справа № 554/762/20
Провадження № 1-кс/554/1856/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2020 року м. Полтава
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області група осіб за попередньою змовою між собою, відкрила на території Полтавської області клуби спортивного покеру «Carre», які розташовані за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , в приміщенні яких, за допомогою покерних столів, гральних карт, та ігрових фішок проводять заборонені Законом ігри, основною умовою яких є внесення гравцями грошових коштів. Тобто вказана група осіб, маючи на меті отримання незаконних прибутків, надають послуги у сфері грального бізнесу в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні » від 15 травня 2009 року №1334-VI, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.
Відповідно до ст. 1 п. 1) гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера;
п. 2) азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості;
До азартних ігор не відносяться, зокрема, організація та проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те передбачається чи не передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш.
Отже, основною ознакою грального бізнесу являється організація азартних ігор з метою отримання прибутку, обов`язковою умовою участі є внесення гравцем ставки та отримання виграшу.
п. 3) організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку;
п. 4) організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор;
Відповідно статутних положень громадська організація «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» являється неприбутковою організацією фізкультурно-спортивного спрямування, метою її діяльності є не одержання прибутку, а розвиток такого виду спорту як спортивний покер.
Під час досудового розслідування, встановлено, що група осіб за попередньою змовою між собою, з метою отримання прибутку, уклала договори з Громадською організацією «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» на відкриття акредитованих клубів спортивного покеру в м. Полтава та м. Кременчук.
В подальшому, протягом 2019 року проводять заборонені Законом «Кеш-Ігри», тобто учасники (гравці) купляють у адміністраторів клубів фішки в еквіваленті грошових коштів 1000 «Фішек» - 1000 гривень, з фішками клієнт сідає за стіл для гри в покер, за яким знаходиться круп`є та інші гравці, після чого круп`є роздає усім гравцям карти та вони починають грати, після закінчення гри, або у будь який час, клієнт-гравець може обміняти фішки у адміністратора клубу на грошові кошти в еквіваленті виграних фішок. Так, під час кожної роздачі (гри) круп`є забирає відсоток (Рейк) з основного банку гравців від 6 до 9 %. Тобто організатори отримують прибуток від гравців, які відвідують вказані гральні заклади.
Згідно з матеріалами досудового розслідування до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_7 , який з метою отримання незаконних прибутків, організував надання послуг у сфері грального бізнесу у приміщеннях клубів спортивного покеру «Carre» на території Полтавської області. Для досягнення своєї мети орендував приміщення на підставних осіб, зокрема ФОП ОСОБА_8 , в яких здійснивши ремонт та облаштував їх під клуби спортивного покеру, закупивши гральні карти, фішки, покерні столи. Після чого, через довірених осіб в ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» отримав дозволи на відкриття акредитованих клубів спортивного покеру в м. Полтава та м. Кременчук.
В подальшому вступив у злочинну змову з громадянином ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які мають досвід роботи в гральних закладах та казино, та найняв їх на посади адміністраторів. В функціональні обов`язки яких входить проведення азартних ігор в покер на грошові кошти так звані «Кеш-ігри». Отримання від гравців (відвідувачів) грошових коштів та видача ігрових фішок, а також сповіщення гравців про проведення азартних ігор. Всіляко сприяти розвиненню гральних закладів, поліпшувати умови перебування гравцями у гральних закладах. Ведення обліку отриманих прибутків гральних закладів, видача заробітної плати круп`є та персоналу гральних закладів. Реєстрація гравців в гральному закладі.
В свою чергу адміністратори з метою розвинення гральних закладів, приймають на роботу осіб - круп`є, які мають досвід роботи в гральних закладах, казино, володіють навичками гри в покер, а саме громадянина ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інших. В функціональні обов`язки яких входить проведення азартних ігор, роздача карт під час гри в покер, та збирання «Рейків» з кожної роздачі (відсоток від банку гравців 6%, який отримує гральний заклад).
31.01.2020 року слідчим суддею Октябрського районного суду було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (готель «Дніпровські зорі», 1-ий поверх, покерний клуб «каре»), у зв`язку із чим вказаний обшук в супроводі працівників УСР в Полтавській області був виконаний в період з 31.01.2020 року по 01.02.2020 року.
В ході проведення обшуку було вилучено: 15 грошових купюр (купюри номіналом 100 гривень), серія та номер: СИ 7476186; СЖ 9526450; СЗ 6325640; ТА 0014714; СЖ 0886654; СД 0691241; СЕ 0455813; СД 1224655; ЗГ 7214169; ЗВ 8438114; СЖ 7255960; УМ 4467794; УЕ 2441807; УА 4602460; УЕ 1165617, 7 грошових купюр (купюри номіналом 200 гривень), серія та номер: ТЄ 4329525; ЗЕ 0826535; ПЄ 3524308; УХ 5392929; КА 1992454; ЦБ 0962728; УА 1017414, 4 грошових купюри (купюри номіналом 500 гривень), серія та номер: БР 6467431; ФГ 1869383; ФД 9171570; ХЕ 4011500, 2 грошові купюри (купюри номіналом 10 гривень), серія та номер: МИ 3843791; ЦД 7515020, 1 купюра номіналом 5 гривень;
6 колод ігрових карт, що запаковані, 21 колода ігрових карт, що не запаковані, 98 членських карт клубу, 493 візитки клубу, 2999 гральних фішок різного номіналу, 8 фішок окремо, 9 пластикових боксів під фішки, 4 ігрові таймери (1 в упаковці), 3 дзвоника, чековий пристрій MINI THERMAL PRINTER із стрічкою для чеків, предмет, що називається «Button» в кількості 3х штук, пластиковий барабан для розіграшів із картками всередині, планшет Archos з пошкодженнями екрану (не вмикається), відео реєстратор DH-XVR5116HE-X, світч Tenda, ноутбук НР із зарядним пристроєм, 30 карток з позначкою місця та номеру столу, набір чеків, вивіска «Каре», копії документів з куточка споживача на 29 арк., тека зеленого кольору з роздрукованими правилами спортивного кольору, три блокноти з чорновими записами, договір №1812210-01СК від 21.12.2018 року на 6 арк. з додатками, рахунки на оплату на 7 арк., файл з інструкцією на 17 арк., копії та оригінали документів на 38 арк., 3 свідоцтва про акредитацію на 3 арк., чорнові записи на 20 арк., 335 квитків для розіграшу, 1 бейджик клубу з написом «Влад», 2 невеликі металеві сейфи з ключами від ігрових столів, в які складаються ігрові фішки, 1 балончик Терен-4, мобільний телефон Honor 8Х ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 із сім карткою НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphone Х із сім карткою Київстар, мобільний телефон Iphone Х із сім карткою Київстар ІМЕІ НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone ХS із сім карткою Київстар НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон Meizu в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 із сім карткою Київстар НОМЕР_10 , мобільний телефон Meizu S2 ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 із сім карткою Київстар НОМЕР_13 , мобільний телефон Iphone 7 ІМЕІ НОМЕР_14 із сім карткою НОМЕР_15 , мобільний телефон Iphone 4 S ІМЕІ НОМЕР_16 із сім карткою НОМЕР_17 , мобільний телефон Samsung S8 ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 із сім карткою НОМЕР_20 , мобільний телефон Iphone 5S ІМЕІ НОМЕР_21 із сім карткою Київстар, мобільний телефон Iphone 7+ ІМЕІ НОМЕР_22 , із сім карткою ВФ Україна, мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 4 IMEI НОМЕР_23 IMEI НОМЕР_24 , сім картки НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , мобільний телефон Хуавей ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , сім картка НОМЕР_29 , мобільний телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_30 із сім карткою ВФ Україна, два столи для гри в покер з емблемою «Каре» (один бежевого кольору та один зеленого кольору).
В ході проведеного 31.01.2020 року обшуку вилучені документи та речі відносяться до знаряддя вчиненого злочину і у сукупності з іншими доказами здатні підтвердити протиправність дій організаторів грального бізнесу під час діяльності клубів спортивного покеру, дозволять встановити повний перелік осіб, які відповідають за організацію та незаконну діяльність клубів спортивного покеру в яких всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» надають послуги грального бізнесу, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно.
Підставою для арешту вказаної вище документації та речей являється забезпечення збереження речових доказів, оскільки вони містять відомості щодо отримання незаконних прибутків, шляхом надання гральних послуг у сфері грального бізнесу всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», які можуть бути використані як доказ наявності в діях групи ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Майно вилучене в ході обшуку 31.01.2020 року відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, воно є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В зв`язку з цим, вилучені у ході обшуку за адресою АДРЕСА_4 , підлягають арешту, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є знаряддям та предметом злочину, і будуть знищені або приховані у випадку їх повернення.
Підставою для арешту вилученого у ході обшуку за адресою АДРЕСА_4 є забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного слідчий просить накласти арешт на майно вилучене під час огляду.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна, просив задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що відсутні дані про зайняття кримінальною діяльністю, це гра спортивний покер; гроші вносяться за оренду майна, яке використовується у грі.
Суд, заслухавши учасників справи, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1ст. 173 КПК України).
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31.01.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку у будівлі готелю та ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить закритому акціонерному товариству готель «Дніпровські зорі»,з м етою відшукання та вилучення речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:столів для гри в покер, гральних карток, ігрових фішок для гри в покер, чорнових записів щодо ведення обліку проданих та отриманих фішок гравцям, чорнових записів видачі заробітної плати та інших бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів на карткові рахунки організаторів грального бізнесу, комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів за допомогою яких здійснюється переписка та організація незаконного грального бізнесу, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, серверів на яких зберігається відеозаписи з камер відео спостереження та документи щодо оренди (суборенди) приміщень в яких розташовані гральні заклади. (а.с. 36-37).
31.02.2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено: 15 грошових купюр (купюри номіналом 100 гривень), серія та номер: СИ 7476186; СЖ 9526450; СЗ 6325640; ТА 0014714; СЖ 0886654; СД 0691241; СЕ 0455813; СД 1224655; ЗГ 7214169; ЗВ 8438114; СЖ 7255960; УМ 4467794; УЕ 2441807; УА 4602460; УЕ 1165617, 7 грошових купюр (купюри номіналом 200 гривень), серія та номер: ТЄ 4329525; ЗЕ 0826535; ПЄ 3524308; УХ 5392929; КА 1992454; ЦБ 0962728; УА 1017414, 4 грошових купюри (купюри номіналом 500 гривень), серія та номер: БР 6467431; ФГ 1869383; ФД 9171570; ХЕ 4011500, 2 грошові купюри (купюри номіналом 10 гривень), серія та номер: МИ 3843791; ЦД 7515020, 1 купюра номіналом 5 гривень; 6 колод ігрових карт, що запаковані, 21 колода ігрових карт, що не запаковані, 98 членських карт клубу, 493 візитки клубу, 2999 гральних фішок різного номіналу, 8 фішок окремо, 9 пластикових боксів під фішки, 4 ігрові таймери (1 в упаковці), 3 дзвоника, чековий пристрій MINI THERMAL PRINTER із стрічкою для чеків, предмет, що називається «Button» в кількості 3х штук, пластиковий барабан для розіграшів із картками всередині, планшет Archos з пошкодженнями екрану (не вмикається), відео реєстратор DH-XVR5116HE-X, світч Tenda, ноутбук НР із зарядним пристроєм, 30 карток з позначкою місця та номеру столу, набір чеків, вивіска «Каре», копії документів з куточка споживача на 29 арк., тека зеленого кольору з роздрукованими правилами спортивного кольору, три блокноти з чорновими записами, договір №1812210-01СК від 21.12.2018 року на 6 арк. з додатками, рахунки на оплату на 7 арк., файл з інструкцією на 17 арк., копії та оригінали документів на 38 арк., 3 свідоцтва про акредитацію на 3 арк., чорнові записи на 20 арк., 335 квитків для розіграшу, 1 бейджик клубу з написом «Влад», 2 невеликі металеві сейфи з ключами від ігрових столів, в які складаються ігрові фішки, 1 балончик Терен-4, мобільний телефон Honor 8Х ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 із сім карткою НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphone Х із сім карткою Київстар, мобільний телефон Iphone Х із сім карткою Київстар ІМЕІ НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone ХS із сім карткою Київстар НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон Meizu в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 із сім карткою Київстар НОМЕР_10 , мобільний телефон Meizu S2 ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 із сім карткою Київстар НОМЕР_13 , мобільний телефон Iphone 7 ІМЕІ НОМЕР_14 із сім карткою НОМЕР_15 , мобільний телефон Iphone 4 S ІМЕІ НОМЕР_16 із сім карткою НОМЕР_17 , мобільний телефон Samsung S8 ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 із сім карткою НОМЕР_20 , мобільний телефон Iphone 5S ІМЕІ НОМЕР_21 із сім карткою Київстар, мобільний телефон Iphone 7+ ІМЕІ НОМЕР_22 , із сім карткою ВФ Україна, мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 4 IMEI НОМЕР_23 IMEI НОМЕР_24 , сім картки НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , мобільний телефон Хуавей ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , сім картка НОМЕР_29 , мобільний телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_30 із сім карткою ВФ Україна, два столи для гри в покер з емблемою «Каре» (один бежевого кольору та один зеленого кольору) (а.с. 40-51).
Прокурором доведено, що вищевказане окреме майно, вилучене під час обшуку від 31.01.2020 року має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 31.01.2020 року, майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Тому, слід накласти арешт на речі, документи та грошові кошти вилучені в ході обшуку у приміщенні покерного клубу, розташованого на першому поверсі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 7 грошових купюр (купюри номіналом 200 гривень), серія та номер:ТЄ 4329525;ЗЕ 0826535;ПЄ 3524308;УХ 5392929;КА 1992454;ЦБ 0962728;УА 1017414, 6 колод ігрових карт, що запаковані, 21 колода ігрових карт, що не запаковані, 98 членських карт клубу, 493 візитки клубу, 2999 гральних фішок різного номіналу, 8 фішок окремо, 9 пластикових боксів під фішки, 4 ігрові таймери (1 в упаковці), 3 дзвоника, чековий пристрій MINI THERMAL PRINTER із стрічкою для чеків, предмет, що називається «Button» в кількості 3х штук, пластиковий барабан для розіграшів із картками всередині, планшет Archos з пошкодженнями екрану (не вмикається), відео реєстратор DH-XVR5116HE-X, світч Tenda, ноутбук НР із зарядним пристроєм, 30 карток з позначкою місця та номеру столу, набір чеків, вивіска «Каре», копії документів з куточка споживача на 29 арк., тека зеленого кольору з роздрукованими правилами спортивного кольору, три блокноти з чорновими записами, договір №1812210-01СК від 21.12.2018 року на 6 арк. з додатками, рахунки на оплату на 7 арк., файл з інструкцією на 17 арк., копії та оригінали документів на 38 арк., 3 свідоцтва про акредитацію на 3 арк., чорнові записи на 20 арк., 335 квитків для розіграшу, 1 бейджик клубу з написом «Влад», 2 невеликі металеві сейфи з ключами від ігрових столів, в які складаються ігрові фішки, 1 балончик Терен-4, мобільний телефон Honor 8Х ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 із сім карткою НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphone Х із сім карткою Київстар, мобільний телефон Iphone Х із сім карткою Київстар ІМЕІ НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone ХS із сім карткою Київстар НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон Meizu в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 із сім карткою Київстар НОМЕР_10 , мобільний телефон Meizu S2 ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 із сім карткою Київстар НОМЕР_13 , мобільний телефон Iphone 7 ІМЕІ НОМЕР_14 із сім карткою НОМЕР_15 , мобільний телефон Iphone 4 S ІМЕІ НОМЕР_16 із сім карткою НОМЕР_17 , мобільний телефон Samsung S8 ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 із сім карткою НОМЕР_20 , мобільний телефон Iphone 5S ІМЕІ НОМЕР_21 із сім карткою Київстар, мобільний телефон Iphone 7+ ІМЕІ НОМЕР_22 , із сім карткою ВФ Україна, мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 4 IMEI НОМЕР_23 IMEI НОМЕР_24 , сім картки НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , мобільний телефон Хуавей ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , сім картка НОМЕР_29 , мобільний телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_30 із сім карткою ВФ Україна, два столи для гри в покер з емблемою «Каре» (один бежевого кольору та один зеленого кольору), до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Проте, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню не в повному обсязі, виходячи з наступного.
Так, в частині вимог клопотання про накладення арешту на грошові кошти, а саме: 15 грошових купюр (купюри номіналом 100 гривень), серія та номер: СИ 7476186; СЖ 9526450; СЗ 6325640; ТА 0014714; СЖ 0886654; СД 0691241; СЕ 0455813; СД 1224655; ЗГ 7214169; ЗВ 8438114; СЖ 7255960; УМ 4467794; УЕ 2441807; УА 4602460; УЕ 1165617, 4 грошових купюри (купюри номіналом 500 гривень), серія та номер: БР 6467431; ФГ 1869383; ФД 9171570; ХЕ 4011500, 2 грошові купюри (купюри номіналом 10 гривень), серія та номер: МИ 3843791; ЦД 7515020, 1 купюра номіналом 5 гривень слід відмовити, оскільки прокурором не доведено, що вони є речовими доказами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурором не надано доказів приналежності грошових коштів, причетності їх володільця до скоєння кримінального правопорушення, тоді як, згідно матеріалів клопотання підозра нікому не вручена. Отже, суд позбавлений можливості оцінити розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту коштів для їх власника.
Постанова слідчого від 01.02.2020 року про визнання речовими доказами грошових коштів вилучених 31.01.2020 року не містить будь - якого обґрунтування тієї обставини, що зазначені грошові кошти були набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, як і не містить обґрунтування відповідності зазначених грошових коштів вимогам ст. 98 КПК України.

Стороною обвинувачення не було доведено необхідності накладення арешту на грошові кошти, а також не наведено ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи зазначене, а також те, що за матеріалами, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази, що вилучені за адресою: АДРЕСА_4 , грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, то існування правової підстави для арешту з метою забезпечення збереження речових доказів взагалі спростовується.

Слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні прокурор не довів необхідності у накладенні арешту на вищевказані грошові кошти, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000240 від 01.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на речі, документи та грошові кошти вилучені в ході обшуку у приміщенні покерного клубу, розташованого на першому поверсі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 7 грошових купюр (купюри номіналом 200 гривень), серія та номер:ТЄ 4329525;ЗЕ 0826535;ПЄ 3524308;УХ 5392929;КА 1992454;ЦБ 0962728;УА 1017414, 6 колод ігрових карт, що запаковані, 21 колода ігрових карт, що не запаковані, 98 членських карт клубу, 493 візитки клубу, 2999 гральних фішок різного номіналу, 8 фішок окремо, 9 пластикових боксів під фішки, 4 ігрові таймери (1 в упаковці), 3 дзвоника, чековий пристрій MINI THERMAL PRINTER із стрічкою для чеків, предмет, що називається «Button» в кількості 3х штук, пластиковий барабан для розіграшів із картками всередині, планшет Archos з пошкодженнями екрану (не вмикається), відео реєстратор DH-XVR5116HE-X, світч Tenda, ноутбук НР із зарядним пристроєм, 30 карток з позначкою місця та номеру столу, набір чеків, вивіска «Каре», копії документів з куточка споживача на 29 арк., тека зеленого кольору з роздрукованими правилами спортивного кольору, три блокноти з чорновими записами, договір №1812210-01СК від 21.12.2018 року на 6 арк. з додатками, рахунки на оплату на 7 арк., файл з інструкцією на 17 арк., копії та оригінали документів на 38 арк., 3 свідоцтва про акредитацію на 3 арк., чорнові записи на 20 арк., 335 квитків для розіграшу, 1 бейджик клубу з написом «Влад», 2 невеликі металеві сейфи з ключами від ігрових столів, в які складаються ігрові фішки, 1 балончик Терен-4, мобільний телефон Honor 8Х ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 із сім карткою НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphone Х із сім карткою Київстар, мобільний телефон Iphone Х із сім карткою Київстар ІМЕІ НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone ХS із сім карткою Київстар НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон Meizu в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 із сім карткою Київстар НОМЕР_10 , мобільний телефон Meizu S2 ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 із сім карткою Київстар НОМЕР_13 , мобільний телефон Iphone 7 ІМЕІ НОМЕР_14 із сім карткою НОМЕР_15 , мобільний телефон Iphone 4 S ІМЕІ НОМЕР_16 із сім карткою НОМЕР_17 , мобільний телефон Samsung S8 ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 із сім карткою НОМЕР_20 , мобільний телефон Iphone 5S ІМЕІ НОМЕР_21 із сім карткою Київстар, мобільний телефон Iphone 7+ ІМЕІ НОМЕР_22 , із сім карткою ВФ Україна, мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 4 IMEI НОМЕР_23 IMEI НОМЕР_24 , сім картки НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , мобільний телефон Хуавей ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , сім картка НОМЕР_29 , мобільний телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_30 із сім карткою ВФ Україна, два столи для гри в покер з емблемою «Каре» (один бежевого кольору та один зеленого кольору), до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1