Справа № 522/5709/20
Провадження по справі за № 1-кс/522/5932/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 01.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне:
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що не встановленими слідством особами в період 2016-2017 р.р. в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) внесені завідомо неправдиві відомості.

31.07.2019 ОСОБА_3 , яка згідно реєстраційних документів являлась засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за кваліфікуючими ознаками придбання фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_3 показала, що підписала реєстраційні документи та документи необхідні для відкриття розрахункових рахунків підприємства за грошове винагородження. Пропозиція, щодо реєстрації підприємства на її ім`я надійшла від її знайомого ОСОБА_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що зареєструвати підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 від запропонував на прохання знайомої на ім`я ОСОБА_5 .

Також вказана особа запропонувала йому за грошове винагородження підписати реєстраційні документи, згідно до яких від являвся одноособовим засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Фактично діяльність як директор та засновник вказаного підприємства не здійснював, грошові кошті в статутний капітал підприємства не вносив.

На даний час, для встановлення обставин реєстрації підприємства, призначення службових осіб та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходяться в департаменті ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 номер державної реєстрації НОМЕР_5 , дата державної реєстрації 01.10.2014.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме документи обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час досудового розслідування у межах вказаного кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , сприятимуть повному, всебічному та об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суд.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000010 від 01.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні та надані в клопотанні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи мають значення для кримінального провадження та мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів обліково-реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходяться у відповідальних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000010 від 01.02.2019 року, зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.04.2020