Справа № 991/4161/20
Провадження1-кс/991/4284/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника володільця ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисників ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000323 від 20.10.2015,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання захисників, в якому вони просили надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії.
В клопотанні захисники зазначили, що вони з метою здійснення належного захисту прав та інтересів ОСОБА_6 та з метою отримання доказів, необхідних для економічного обґрунтування підвищення фрахтових ставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорам тайм-чартеру № 05.05/1 від 05.05.2015 та № 05.05/2 від 05.05.2015, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернулись до голови комісії з припинення (ліквідації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 з адвокатськими запитами від 21.04.2020 вих.№ 1/47 та від 06.05.2020 вих.№1/53, в яких в порядку ч.3 ст. 93 КПК України просили надати інформацію та документи, необхідні для захисту у кримінальному провадженні № 00000323 від 20.10.2015, а саме:
1)документи на підтвердження придбання та оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт, запасних частин та обладнання для каравану «Дунай» у складі судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ІМО НОМЕР_2 , тип земснаряд), грунтовозів « ОСОБА_8 » (ІМО № НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІМО № НОМЕР_4 ) і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО № НОМЕР_5 ), а також завізника якорів МЗ-9, в період з 26 червня 2015 року по 31 грудня 2016 року (договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення, банківські виписки тощо);
2)документи про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26 червня 2015 року по 31 грудня 2016 року (накази, зарплатні відомості, платіжні доручення, банківські виписки тощо);
3)документи про витрати на утримання каравану «Дунай» у складі судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ІМО НОМЕР_2 , тип земснаряд), грунтовозів « ОСОБА_8 » (ІМО № НОМЕР_3 ), «Київська» (ІМО № НОМЕР_4 ) і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО № НОМЕР_5 ), а також завізника якорів МЗ-9 (спорядження, пальне, масла, харчування, портові збори та послуги, страхування, тощо), за період з 26 червня 2015 року по 31 грудня 2016 року (накази, розпорядження, договори, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, тощо);
4)документи на підтвердження суми податків та зборів, сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до бюджету за період з 26 червня 2015 року по 31 грудня 2016 року;
5)акти приймання-передачі каравану «Дунай» у складі судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ІМО НОМЕР_2 , тип земснаряд), грунтовозів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІМО № НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІМО № НОМЕР_4 ) і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО № НОМЕР_5 ), а також завізника якорів МЗ-9 в тайм-чартер, а також акти їх повернення з тайм-чартеру згідно з угодами № 05.05/1 від 05.05. 2015 та № 05.05/2 від 05.05.2015, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
6)наказ (накази) про звільнення ОСОБА_6 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
7)документи про нарахування та виплату ОСОБА_6 заробітної плати, премій та інших виплат за період перебування його на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
8)документи на підтвердження розміру виплачених дивідендів в період з 01.01.2013 по 31.12.2017 засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;
9)акт приймання-передачі права власності на судно - грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІМО № НОМЕР_5 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , відповідно до п.п. 2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 № 39/287, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
10) акт приймання-передачі права власності на судно земснаряд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ІМО НОМЕР_2 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , відповідно до п.п. 2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 № 39/288, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
11)акт приймання-передачі права власності на судно - грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІМО № НОМЕР_4 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , відповідно до п.п. 2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 № 39/289, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
12) акт приймання-передачі права власності на судно - грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІМО № НОМЕР_3 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , відповідно до п.п. 2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 № 39/290, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
13)документи на підтвердження отримання у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завізника якорів МЗ-9;
14)документи про дати взяття на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » каравану «Дунай» у складі судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ІМО НОМЕР_2 , тип земснаряд), грунтовозів « ОСОБА_8 » (ІМО № НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІМО № НОМЕР_4 ) і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО № НОМЕР_5 ), а також завізника якорів МЗ-9.
Однак відповіді у строки, встановлені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на адвокатський запит не надано, незважаючи на те, що запит від 21.04.2020 вих.№1/47 був отриманий адресатом 24.04.2020, а запит від 06.05.2020 вих.№1/153 був двічі невручений адресату під час доставки через відмову прийняти лист.
За таких обставин витребувані документи адвокатам не надані.
Захисниками у клопотанні зазначено, що документи, доступ до яких планується отримати перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того захисниками зазначено, що вказані в адвокатських запитах документи акти приймання передачі права власності на судна земкаравану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідні стороні захисту як докази у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 для доведення його невинуватості, зокрема доведення економічної обґрунтованості підвищення фрахтової ставки у зв`язку з придбанням у власність суден, збільшенням витрат на утримання каравану, ремонтами, оскільки з моменту набуття права власності на судна саме судновласник починає нараховувати амортизацію та нести витрати на ремонти суден, що безмовно впливає на собівартість робіт та послуг.
В письмових поясненнях арбітражний керуючий ОСОБА_7 зазначила, що на даний час скасовано судове рішення, відповідно до якого було відкрито провадження у справі та визнано банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того ухвалою Господарського суду Одеської області у справі №916/281/19 від 03.06.2020 призначено до розгляду заяву про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Поряд з цим ОСОБА_7 зазначила, що не має повноважень та можливості отримувати кореспонденцію, яка надходить на юридичну адресу Боржника, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на її офіційну адресу, як арбітражного керуючого запити адвоката ОСОБА_3 та ОСОБА_5 не надходили.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 підтримала вимоги, зазначені в клопотанні та просила його задовольнити, просила надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
Представник володільця ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000323 від 20.10.2015 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст.28 ст. 364 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється в пособництві у зловживанні службовим становищем службовою особою Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використанні службовими особами Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 службового становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 364 КК України.
Захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених нею в прохальній частині клопотання документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з метою здійснення належного захисту підозрюваного ОСОБА_6 , зокрема для доведення економічної обґрунтованості підвищення фрахтової ставки у зв`язку з придбанням у власність суден, збільшенням витрат на утримання каравану, ремонтами, що впливає на собівартість робіт та послуг.
Захисник зазначає, що сторона захисту використала всі можливі заходи щодо отримання таких документів в порядку ст. 93,220 КПК України, однак такі документи їй не надані, в зв`язку з чим вона звернулася до слідчого судді.
Володільцем зазначених документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до положень ст.ст. 20,21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Як вбачається з матеріалів, захисники ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 21.04.2020 та 06.05.2020 звернулись з адвокатськими запитами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), в яких просили надати доступ до документів, зазначених в запиті.
Проте у встановлений ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» строк відповіді на адвокатські запити не надано.
Таким чином, необхідні стороні захисту відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Згідно ч. ч.1,2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ч.1 ст. 47 КПК України захисник зобов`язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.
Вбачається, що захисником наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Поряд з цим в прохальній частині клопотання захисниками ставиться питання про зобов`язання уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів надати зазначену в ній інформацію.
Положеннями ст.164 КПК України встановлено, що строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Вимога "негайності" у кримінально-процесуальному законі є більш жорсткою, порівняно зі строком, умовою проведення певної процесуальної дії.
При цьому жодних доводів на підтвердження такої необхідності захисниками не надано, не наведено і доказів можливого знищення, зіпсування чи перетворення такої інформації.
На підставі наведеного, враховуючи те, що наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені в ст. 166 КПК України суттєво обмежують права та свободи володільця майна, тому на думку слідчого судді строк для виконання ухвали має бути помірним та достатнім для її виконання.
За наведених обставин слідчий суддя вважає, що строк один місяць буде достатнім для виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наведене, клопотання захисників підлягає частковому задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись ст.ст.9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання захисників ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000323 від 20.10.2015 задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати захисникам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та підозрюваному ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії з таких документів:
1)документи на підтвердження придбання та оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт, запасних частин та обладнання для каравану «Дунай» у складі судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ІМО НОМЕР_2 , тип земснаряд), грунтовозів « ОСОБА_8 » (ІМО № НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІМО № НОМЕР_4 ) і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО № НОМЕР_5 ), а також завізника якорів МЗ-9, в період з 26 червня 2015 року по 31 грудня 2016 року (договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення, банківські виписки тощо);
2)документи про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26 червня 2015 року по 31 грудня 2016 року (накази, зарплатні відомості, платіжні доручення, банківські виписки тощо);
3)документи про витрати на утримання каравану «Дунай» у складі судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ІМО НОМЕР_2 , тип земснаряд), грунтовозів « ОСОБА_8 » (ІМО № НОМЕР_3 ), «Київська» (ІМО № НОМЕР_4 ) і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО № НОМЕР_5 ), а також завізника якорів МЗ-9 (спорядження, пальне, масла, харчування, портові збори та послуги, страхування, тощо), за період з 26 червня 2015 року по 31 грудня 2016 року (накази, розпорядження, договори, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, тощо);
4)документи на підтвердження суми податків та зборів, сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до бюджету за період з 26 червня 2015 року по 31 грудня 2016 року;
5)акти приймання-передачі каравану «Дунай» у складі судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ІМО НОМЕР_2 , тип земснаряд), грунтовозів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІМО № НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІМО № НОМЕР_4 ) і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО № НОМЕР_5 ), а також завізника якорів МЗ-9 в тайм-чартер, а також акти їх повернення з тайм-чартеру згідно з угодами № 05.05/1 від 05.05. 2015 та № 05.05/2 від 05.05.2015, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
6)наказ (накази) про звільнення ОСОБА_6 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
7)документи про нарахування та виплату ОСОБА_6 заробітної плати, премій та інших виплат за період перебування його на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
8)документи на підтвердження розміру виплачених дивідендів в період з 01.01.2013 по 31.12.2017 засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;
9)акт приймання-передачі права власності на судно - грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІМО № НОМЕР_5 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , відповідно до п.п. 2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 № 39/287, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
10) акт приймання-передачі права власності на судно земснаряд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ІМО НОМЕР_2 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , відповідно до п.п. 2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 № 39/288, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
11)акт приймання-передачі права власності на судно - грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІМО № НОМЕР_4 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , відповідно до п.п. 2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 № 39/289, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
12) акт приймання-передачі права власності на судно - грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІМО № НОМЕР_3 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , відповідно до п.п. 2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 № 39/290, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
13)документи на підтвердження отримання у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завізника якорів МЗ-9;
14)документи про дати взяття на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » каравану «Дунай» у складі судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ІМО НОМЕР_2 , тип земснаряд), грунтовозів « ОСОБА_8 » (ІМО № НОМЕР_3 ), «Київська» (ІМО № НОМЕР_4 ) і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО № НОМЕР_5 ), а також завізника якорів МЗ-9.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1