КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1601/20
Провадження № 1-кс/552/1185/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за фактом того, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса:
АДРЕСА_2 ), зловживаючи службовим становищем, здійснюють розтрату майна, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території АДРЕСА_3 , зареєстроване та здійснює свою діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Так, починаючи із січня 2019 року працівники вищезазначеного підприємства, зокрема головний інженер ОСОБА_4 , старший диспетчер ОСОБА_5 та водій ОСОБА_6 , здійснюють розтрату та привласнення ТМЦ, пального і запасних частин, які придбаються за бюджетні кошти для потреб автогосподарства.
Відповідно до своїх посадових обов`язків, ОСОБА_4 здійснює керівництво на вищезазначеному підприємстві. У зв`язку із цим, останній створив декілька схем розтрати і привласнення майна «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області».
28.05.2020 надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області про те, що відповідно до п.6, 9 ст. 7 ЗУ «Про страхування» керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) зобов`язане здійснити обов`язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті, а також страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів. Крім того, встановлено, що відповідно до ч.1 ст. 7 Бюджетного кодексу України - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями, розпорядник бюджетних коштів зобов`язаний використовувати бюджетні кошти за цільовим призначенням, публічно та прозоро переслідуючи мету економії їх використання.
Водночас, встановлено, що в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , в інтересах третіх осіб, з метою власного збагачення уклав договір «Обов`язкового особистого страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті» від 06.04.2020 №005-023721/01ОНВ, генеральний договір №299 від 17.04.2020 «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів» та генеральний договір №298 від 17.04.2020 «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів», відповідно до яких здійснювалося страхування транспортних засобів та водіїв автогосподарства у той період, коли попередні договори були чинними. Як наслідок, у період часу з 24.04.2020 по 28.04.2020 року, відповідно до вищезазначених договорів на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_2 платежів на загальну суму 286 959.20 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із невстановленою слідством посадовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою власного збагачення та розтрати бюджетних коштів в інтересах третіх осіб. Даний факт підтверджується тим, що останній будучи обізнаним про зміни в чинному законодавстві України щодо Публічних закупівель, які вступили в законну силу з 19.04.2020 в частині зниження порогу проведення закупівель за спрощеною процедурою, не бажаючи об`єктивно витрачати бюджетні кошти та проводити публічні закупівлі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав вищезазначені договори страхування.
Проаналізувавши статистику Державних закупівель страхових послуг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ОСОБА_4 уклав договори страхування за якими здійснив виплату страхових премій у значно-завищеному розмірі ніж це здійснюється іншими розпорядниками бюджетних коштів у аналогічний період.
Відповідно до пояснень які надала начальник Полтавського управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 : «для розрахунку розміру річного страхового платежу за одиницю транспортного засобу використовується внутрішній наказ ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НІ 70 від 16.09.19, зокрема додаток № 2 до нього.
При розрахунку береться до уваги:
1) тип транспортного засобу (легкові автомобілі та причіпи до них, автобуси, вантажні автомобілі та причіпи до них, мотоцикли та моторолери, тролейбуси). У випадку легкових автомобілів береться до уваги об`єм двигуна. Чим більший об`єм двигуна тим більший розмір страхового платежу.
2) місце реєстрації власника транспортного засобу, у випадку юридичних осіб юридична адреса. Чим більше заселений населений пункт тим більший розмір страхового платежу;
3) до вересня 2019 року в нашій компанії були скидки. Після вересня 2019 їх анулювали. Раніше скидки були за кількість транспортних засобів та за беззбиткове використання.».
Крім того, ОСОБА_7 пояснила: «Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 959 від 14.08.1996 та внутрішнього наказу ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НІ-81 від 15.03.2011: «Згідно постанови КМУ від 23.02.2011 № 146 із 16.03.2011 затвердити та, при укладанні договорів обов`язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, застосовувати:
1.1 розмір страхової суми на кожну застраховану особу 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (102000,00 грн);
1.2 страховий тариф за обов`язковим особистим страхуванням водіїв на залізничному, автомобільному та електротранспорті у розмірі до 0,18 % страхової суми на кожну застраховану особу;
2. Підрозділам, що здійснюють продажі при укладанні договорів обов`язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті застосовувати тільки вищенаведені норми». У своїй діяльності я та мої підлеглі керуються вищенаведеними наказами».
02.06.2020 за вих. №3849/115/102-20 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит слідчого з метою отримання завірених копій наказу №НІ 70 від 16.09.2019 та наказу №НІ-81 від 15.03.2011 року. На адресу слідчого надійшла відповідь від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №697-05 від 04 червня 2020 року відповідно до якої, запитувані відомості належать до категорії інформації з обмеженим доступом оскільки становлять комерційну таємницю, яка охороняється у відповідності до ст.505-507 Цивільного кодексу України. Відтак, доступ до речей і документів, які містять зазначені відомості може бути здійснений лише із застосуванням процедури, передбаченої главою 15 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні та вивченні належних чином завірених копій наказу №НІ 70 від 16.09.2019 з додатками та наказу №НІ-81 від 15.03.2011 з додатками виданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана, як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів.
За відсутності належних чином завірених копій наказу №НІ 70 від 16.09.2019 з додатками та наказу №НІ-81 від 15.03.2011 з додатками виданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити та довести факт розтрати бюджетних коштів та інших матеріальних цінностей підприємства комунальної форми власності.
Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в вищезазначених документах можливе лише за наявності в органу досудового розслідування цих документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: наказу №НІ 70 від 16.09.2019 з додатками та наказу №НІ-81 від 15.03.2011 з додатками виданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Полтавське управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити копії вищезазначених документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) носіях інформації у приміщенні Полтавське управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Строк дії ухвали до 06.08.2020.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1