Провадження № 1-кс/686/6803/20
УХВАЛА
Іменем України

25 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002726 від 06.06.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

25.05.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, використовуючи мобільні номера НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобіля марки "Хонда" Акорд, через сайт "Авторіа", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в розмірі 86 000 грн., які останній перерахував двома транзакціями, а саме: 28.05.2019 року, близько 16.40 год., перебуваючи у м. Хмельницький, через касу №1 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував 26 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_5 та 30.05.2019 року, близько 13.00 год., перебуваючи у АДРЕСА_2 , через касу у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував 60 000 гривень на картковий рахунок, якого не пам`ятає, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

06.06.2019 відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002726, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, під час введення в оману потерпілого ОСОБА_6 використовувала мобільний телефон оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а самі кошти потерпілим перераховувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, а в подальшому використання отриманої інформації в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_6 , фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_7 , в період часу з 28.05.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_6 .

Також слід зазначити, що у зв`язку з карантином в Україні, пов`язаного з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 слід зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенант поліції ОСОБА_11 або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженому працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на проведення тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002726 від 06.06.2019 року до документів з можливістю здійснити їх вилучення, а саме до документів, які містять інформацію про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_6 , фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_7 , в період часу з 28.05.2019 по час дії ухвали про тимчасовий доступ, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_6 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 та передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 та Хмельницької філії вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 25 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1