Справа № 504/1256/20
Номер провадження 1-кс/504/561/20
У Х В А Л А
20.05.2020смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання слідчого СВ Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000013 від 23 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01 січня 2016 року до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та знаття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий посилається, що інформація та речі до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку з закінченням строку зберігання.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України за відсутності клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились у судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000013 від 23.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до поданого клопотання відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 № 88/2015-кР від 31.12.2015 ОСОБА_6 призначено на посаду виконувача обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2016.

Наказом № 1 від 01.01.2016 ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора вищевказаного комунального підприємства.

Згідно з ст. 7, п. 7.6.1 статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 № 387-VI від 17.05.2012 року ОСОБА_6 , як виконувач обов`язків директора комунального підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях. У відповідності до п. 7.6.6 вказаного статуту директор вирішує кадрові питання, а на підставі п. 7.6.7 уповноважений укладати угоди з усіх питань господарської діяльності, видавати накази та доручення. Відповідно до п. 7.6.10 статуту ОСОБА_6 несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність підприємства, за виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, дотримання норм охорони праці, ефективного використання майна та коштів, що закріплені за підприємством.

Таким чином, ОСОБА_6 під час перебування на посаді виконувача обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснення покладених на нього адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, у відповідності до ст. 18 КК України, є службовою особою.

З метою безперебійного забезпечення населення водою, 27.07.2016

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі його директора ОСОБА_7 укладено Договір постачання товару № 17 щодо поставки комунальному підприємству башти Рожновського (ДК 016:2010 за лотом: 25.29.1 Цистерни, резервуари та вмістилища металеві, інші. ДК 021:2015 за лотом 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску) вартістю 195 000,00 гривень.

27 липня 2016 року виконувач обов`язків директора

КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 у зв`язку з виробничою необхідністю уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі його директора ОСОБА_7 . Договір відповідального зберігання товару № 03/07, у відповідності до якого останній прийняв на зберігання башту Рожновського, повернення якої, у відповідності до розділу IV зазначеного договору, має бути здійснено на першу вимогу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У серпні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 виник умисел на розтрату майна, а саме грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, 26.08.2016 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, виконувач обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, всупереч положенням ч. 1 ст. 49 Бюджетного Кодексу України, якою визначено, що розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, за фактичного не отримання башти Рожновського, визначеної у Договорі постачання товару № 17 від 27.07.2016, затвердив власноручним підписом та відтиском печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Накладну № 1 від 26.08.2016, у відповідності до якої підтвердив факт одержання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі його директора ОСОБА_7 башти Рожновсього вартістю 195 000,00 гривень.

У продовження свого злочинного умислу, направленого на розтрату майна комунального підприємства, на підставі Накладної № 1 від 26.08.2016 з внесеними до неї недостовірними даними про отримання майна, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем надав вказівку не обізнаному про його злочинні дії головному бухгалтеру КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 підготувати платіжне доручення щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комунальним підприємством 195 000,00 гривень.

30 серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 під час перебування за адресою: АДРЕСА_1 , умисно затвердив власноручним підписом та відтиском печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджене ОСОБА_8 платіжне доручення № 13 від 30.08.2016 щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комунальним підприємством 195 000,00 грн. за фактично не поставлену та не одержану башту Рожновського.

На підставі платіжного доручення № 13 від 30.08.2016 та Накладної № 1 від 26.08.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 31.08.2016 безпідставно перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 195 000,00 грн., яким у подальшому башту Рожновського, визначену Договором постачання товару № 17 від 27.07.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено не було.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 спричинив збитки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 195 000,00 гривень.

Отже, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01 січня 2016 року до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та знаття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку.

Вищевказані документи зберігаються у приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Ст. 63 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000013 від 23.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу Лиманському ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи, або за дорученням оперативним співробітникам Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, оперативним співробітникам УСБУ в Одеській області тимчасовий доступ до документації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01 січня 2016 року до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та знаття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку. На виконання ухвали зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) слідчому доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та надати йому можливість вилучити зазначені речі та документи.

Попередити керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 20 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1