Провадження № 1-кс/752/858/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку 18, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування отримана інформація, що окремі службові особи Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за фіктивно надані послуги по харчуванню представників іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ).

Так, заступник генерального директора Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , будучи фактичним власником ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надає вказівки підлеглим, зокрема: керівництву Регіонального департаменту № 3 Державної компанії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та керівнику служби офіційних заходів Державної компанії ОСОБА_8 на оформлення завідомо фіктивних документів щодо харчування іноземних делегацій у вказаному ресторані.

Слідчий зазначає що, підконтрольна ОСОБА_5 ОСОБА_9 , будучи одночасно директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бухгалтером, кухарем та офіціантом ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вимогу ОСОБА_5 готувала та підписувала товарні чеки, акти виконання робіт, зі сторони закладу громадського харчування за нібито проведенні заходи з харчування (обіди, вечері, дружні вечері) у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому з відома генерального директора Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 та під контролем головного бухгалтера Державної компанії ОСОБА_11 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховуються кошти за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За матеріалами досудового розслідування, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», порушуючи основоположні принципи та умови забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, керівництвом Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено без проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг ряд договорів із підконтрольними керівництву Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договір № USE-21.2-97-Д/Г-10 від 12.07.2016р.; договір № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017р. та додаткові угоди № 1 від 28.12.2017р. до договору № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017р.; додаткова угода № 2 від 18.12.2018р. до договору № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017р., на надання послуг (з харчування) у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані послуги з харчування іноземних делегацій надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до укладених договорів за результатами проведених публічних закупівель.

За матеріалами досудового розслідування, за кошти Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надають послуги, що направленні на задоволення потреб з обслуговування делегацій Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та включають послуги з :

- надання та бронювання номерів в готелях в Україні та поза її межами;

- надання та бронювання транспортних послуг;

- надання та організація ресторанного харчування;

- надання екскурсійного обслуговування;

- надання та організація культурно-розважальних заходів;

- надання візової підтримки та оформлення віз;

- замовлення та організація обслуговування у VIP залах в аеропортах України та в інших країнах.

Зазначене може свідчити про укладання Державною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на надання одних і тих самих послуг (харчування іноземних делегацій), в результаті чого, за надану одну і ту саму послугу з харчування іноземної делегацій, Державна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувала кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за послуги, які фактично не надавались, а оскільки майно ДК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відповідно до п. 4.1 наказу ДК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з додатком від 11.04.2017 № 149, є державною власністю, в результаті проведеної протиправної оборудки, державним інтересам було нанесено шкоду (збитків) на вказану суму.

За матеріалами досудового розслідування, кошти Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що були у період з 2016 по 2019 років перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за послуги, які фактично не надавались, були використані заступником генерального директора Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 для власних потреб,

у тому числі для підтримання і розвитку його ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), а саме сплата орендних платежів, виплата заробітної плати співробітникам ресторану, оплата комунальних послуг та обов`язкових податкових платежів.

На підставі підроблених документів (товарних чеків, актів виконаних робіт, службових записок) за надані послуги з харчування (обіди, вечері) представників іноземних делегацій ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2016-2019 роках на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано близько 2 млн. гривень.

Факт перерахування коштів підтверджено матеріалами розкритих банківських таємниць розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які переводились кошти ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому обготівковувались через ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_12 ».

Поряд з цим, враховуючи вищевикладене, вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, підроблення та використання підроблених документів були привласнені кошти Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого державним інтересам було завдано збитків в особливо великих розмірах, в діях вказаних осіб вбачається склад кримінального правопорушення, передбачених ст. ст. 191, 358, 364 та 366 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження фактів розкрадання державних коштів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено ряд слідчих та процесуальних дій.

Таким чином,з метою підтвердження фактів відсутності делегацій у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за які ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно перераховано кошти, підтвердження факту відсутності осіб, які були визначенні відповідальними від ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за організацію прийом та супроводження делегацій упродовж з 2016 по 2019 р.р., встановлення осіб, які вчинили та/або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивних обставин події, а також у зв`язку з необхідністю неухильного дотримання вимог ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні відомостей та інформації, зазначеної в п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, яка необхідна для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом інформацію з можливістю здійснення їх виїмки (вилучення) у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відносно моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, а саме: інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які знаходились в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження містяться достатні підстави вважати, що вказані документи, які будуть отримані у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його присутності та просив задовольнити клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Вимогами ч.1 ст. 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Суд вважає, що тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому ОСОБА_13 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000521 від 08.05.2019 року, якими відповідно до залученого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань є ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -

Постановив
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000521, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,на тимчасовий доступ до документації операторів мобільного зв`язку 18, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме а саме інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які знаходились в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, зокрема інформацію стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 сім-карта мобільного оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та НОМЕР_15 сім-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номерами НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , сім-карта оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 12.07.2016р. по 15.01.2020р., з можливістю вилучення даних відомостей.

Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вказаної інформації у електронному або друкованому вигляді.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити та надати у електронному та/або друкованому вигляді вищезазначені дані та документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який облислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя