Справа № 643/4155/20
Провадження № 1-кс/643/1486/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.03.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000647 внесеному 04.02.2002 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріли кримінального провадження за №0000647 від 04.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2019 невстановлена особа через мережу ОЛХ, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим останній завдано матеріальну шкоду.
Під час проведення слідчих дій, в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 10.10.2019 приблизно о 10:00 годині в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення з приводу продажу електронного піаніно. Ціну вказаного товару було зазначено - 6000грн. В оголошенні вказано для зв`язку номер телефону НОМЕР_1 , який начебто належить автору оголошення. Потерпіла у свою чергу подзвонила на вказаний номер. Слухавку за номером взяв чоловік, який у подальшому представився як ОСОБА_5 . Із ОСОБА_5 потерпіла підтримувала зв`язок у мессенджері під назвою «Вайбер», в ході переписки ОСОБА_5 запропонував переслати ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1000грн. у вигляді передплати за товар та за його доставку. Остання повідомила, що це дуже велика сума і вона не згодна, але запропонувала перерахувати на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти лише у розмірі 500грн.
ОСОБА_5 у свою чергу надав ОСОБА_4 реквізити своєї банківської картки НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання, 10.10.2019 приблизно о 12:00 годині перерахувала на вказану картку грошові кошти у розмірі 500 гривень, про, що його також додатково повідомила надіславши смс-повідомлення.
Однак у подальшому, після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_4 товар з оголошення не отримала. Автор оголошення на дзвінки та смс-повідомлення не відповідає.
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню орган досудового розслідування вважає, що виникла крайня необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про власника картки (анкетні дані, місце проживання, реєстрації та інше).
Досудове слідство вважає, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, прийняття у подальшому законного рішення, і враховуючи те, що іншими способами неможливо отримати доступ до вказаної інформації.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів банківської картки за № НОМЕР_2 , в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

?повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.10.2019 по теперішній час;

?рух грошових коштів по рахунку в період з 01.10.2019 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

?повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.

Строк дії ухвали до 17.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1