233 № 233/8515/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000060 від 19 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, вказуючи, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000060 від 19 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 15.01.2019 по 28.01.2019 було проведено інспекційне відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до пп. 4,6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295.

В результаті інспекційного відвідування було складено акт № ДЦ83/1207/АВ, та встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були допущені до роботи працівники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , без укладання трудового договору, повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування про прийняття на роботу в порядку встановленому КМУ, що є порушенням ч. 1, 3 ст. 24 КЗпП, ПКМУ № 413.

Допитані в якості свідків інспектори праці ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснили, що під час інспекційного відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено низку порушень законодавства про працю, які в подальшому були викладені в акті № ДЦ83/1207/АВ.

З метою виконання завдань кримінального провадження, а саме швидкого, повного та неупередженого розслідування 01.04.2020 року було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання форм державних статистичних спостережень по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - №1-м «Баланс» та №2-м «Звіт про фінансові результати» щоквартально у 2018 та 2019 роках; - №1-м «Баланс» на 31.12.2017 та №2 «Звіт про фінансові результати» за 2017 рік; - №7-ТНВ (річна) «Звіт про травматизм на виробництві» за 2017 та 2018 роки; - №1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікативних технологій на підприємствах» за 2017-2019 роки; - №4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива» за 2018 та 2019 роки; - № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» за 2018 рік; - №11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії» за 2018 та 2019 роки; - №1- підприємство (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2017-2019 роки; - №2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття та амортизацію активів» за 2017-2018 роки; - №1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» щомісячно у 2018-2019 роках; - №1ПВ (квартальна) «Звіт про працю» щоквартально у 2018-2019 роках; - №1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» щомісячно у 2018 та 2019 роках; - №1-Б (піврічна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» щопівріччя у 2019; - № 1 ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» за 2017 та 2019 роки; - № 2- інвестиції (квартальна) «Звіт про капітальні інвестиції» щоквартально у 2019 році; - № 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» за 2019 рік.

07.04.2020 року було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій зазначено, що вказана інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів, а відомості, що містяться у вищевказаних документах мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як доказ по вказаному кримінальному провадженню., та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим, в зв`язку з чим слідчий просить надати до них тимчасовий доступ.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів. Проте, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 01 квітня 2020 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000060 від 19 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 172 ч. 1 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до наступних форм державних статистичних спостережень по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) : - №1-м «Баланс» та №2-м «Звіт про фінансові результати» щоквартально у 2018 та 2019 роках; - №1-м «Баланс» на 31.12.2017 та №2 «Звіт про фінансові результати» за 2017 рік; - №7-ТНВ (річна) «Звіт про травматизм на виробництві» за 2017 та 2018 роки; - №1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікативних технологій на підприємствах» за 2017-2019 роки; - №4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива» за 2018 та 2019 роки; - №11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» за 2018 рік; - №11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії» за 2018 та 2019 роки; - №1- підприємство (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2017-2019 роки; - №2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття та амортизацію активів» за 2017-2018 роки; - №1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» щомісячно у 2018-2019 роках; - №1ПВ(квартальна) «Звіт про працю» щоквартально у 2018-2019 роках; - №1-кб(місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» щомісячно у 2018 та 2019 роках; - №1-Б (піврічна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» щопівріччя у 2019; - № 1 ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» за 2017 та 2019 роки; -№ 2- інвестиції (квартальна) «Звіт про капітальні інвестиції» щоквартально у 2019 році; - № 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» за 2019 рік, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії документів з можливістю вилученням інформації на паперовому (електронному) носії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя