Справа № 161/3161/20
Провадження № 1-кс/161/1526/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 березня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, через філію «Волинського Головного Регіонального Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ідентифікатора (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах (ІР адреса), з якого невстановленою особою здійснюється вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керування карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по термін дії Ухвали; операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, сум надходжень та зняття коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку з моменту відкриття рахунку по 25.02.2020; угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу та інших даних; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000003 від 02.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, а тому старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 а за їх дорученням - іншому слідчому з групи слідчих чи працівнику оперативного підрозділу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, через філію «Волинського Головного Регіонального Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 а за їх дорученням - іншому слідчому з групи слідчих чи працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, через філію «Волинського Головного Регіонального Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ідентифікатора (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах (ІР адреса), з якого невстановленою особою здійснюється вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керування карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по термін дії Ухвали; операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, сум надходжень та зняття коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку з моменту відкриття рахунку по 25.02.2020; угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу та інших даних; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя