490/7815/19 27.12.2019
н/п 1-кс/490/7706/2019
Справа № 490/7815/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0003088від 23.08.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом в ОВС СУ ГУНП в Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003088від 23.08.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191КК України.

04.12.2019 cлідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), та які перебувають у володінні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,по розрахунковому рахунку та по такій установі:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 українська гривня у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- документів юридичної справи по вказаних рахункам, відкритими в ДКСУ (МФО НОМЕР_5 ), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб і інших документів, що містяться у справі);

- виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2019 по час висенення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали;
- фотозображень з банкоматів, відео- фото- матеріалів з кас відділень банків щодо обготівкування з банківських рахунків грошових коштів, які відкриті в Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали.
Відповідальним особам Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи в оригіналі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 січня 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11