Справа № 186/243/20
Провадження № 1-кс/0186/67/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

17 березня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 01 лютого 2020 року до Першотравенського відділення поліції, надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній прохав прийняти заходи до невстановленої особи, яка 01 лютого 2020 року о 12 годині 00 хвилин, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 10 000,00 гривень.
Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01 лютого 2020 року.
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснив, що 01 лютого 2020 року приблизно об 11 годині 00 хвилин, йому на мобільний телефон зі скритого номеру зателефонувала особа чоловічої статі, голос якої був схожим на голос його сина ОСОБА_6 , який мешкає у м. Павлограді, Дніпропетровської області, та повідомив йому що останній потрапив до поліції та йому потрібні гроші, так як у нього великі неприємності. Потім, дана особа продиктувала ОСОБА_6 номер телефону НОМЕР_1 , та повідомила, що особу якій належить номер телефону звати ОСОБА_7 , та що дана особа допоможе вирішити питання щодо не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності. Після чого, розмова була закінчена. Він зателефонувати дружині сина ОСОБА_8 , але вона не піднімала слухавки. Потім, йому знову зателефонували зі скритого номеру телефону та прохали його нікому більше не дзвонити. Після чого, він зателефонував на номер телефону який продиктувала особа, голос якої схожий на голос його сина, трубку підняв чоловік у якого він запитав що потрібно зробити щоб сина не притягували до кримінальної відповідальності, але ОСОБА_7 , спочатку не зрозумів що він від нього хоче, але після того, як він назвав прізвище та ім`я свого сина, ОСОБА_7 зрозумів про що йде мова та запитав у нього, чи він дійсно батько ОСОБА_6 , він підтвердив. Потім даний чоловік сказав йому, що він хоче щоб його сина не притягували до кримінальної відповідальності та для цього потрібно перерахувати гроші на банківську картку. Після розмови, він пішов до супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований по вул. Шкільній, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, де за допомогою терміналу самообслуговування, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевів кошти в розмірі 10000,00 грн., на номер банківської карти: НОМЕР_2 , який йому диктувала в телефонному режимі особа яка назвалась ОСОБА_9 . Після перерахунку коштів, особа сказала, щоб він зачекав п`ять хвилин, йому передзвонять та скажуть що робити далі, але через п`ять хвилин йому ніхто не зателефонував, трохи пізніше йому знову зателефонували зі скритого номеру, коли він почув голос то подумав що його син, який запитав у нього чи перерахував він гроші, він відповів що так. Пізніше, він зателефонував сину на номер телефону який у нього був в контактній книжці, коли його син підняв слухавку він запитав у сина, де він, на що останній відповів що знаходиться на тренуванні в м. Павлограді і до Першотравенського відділення поліції він не потрапляв. Після чого, він зрозумів що особи, з якими він розмовляв по телефону, шахраї. Діями даних осіб, йому була завдана матеріальна шкода в розмірі 10000,00 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні місця знаходження номеру телефону НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент вчинення шахрайства невстановленою особою відносно потерпілого ОСОБА_5 , а саме на 01 лютого 2020 року.
Встановлення місця знаходження невстановленої особи яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за 01 лютого 2020 року.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю зобов`язати компанію мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , встановити серійні номери мобільних телефонів в яких працювала сім карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період часу з 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу; надати тимчасовий доступ слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , який перебуває в слідчій групі з розслідування кримінального провадження, до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з сім карти НОМЕР_1 , та мобільних терміналів в яких вони працювали у період часу з 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу; зобов`язати компанію мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому та електронному носії документи за сім картою НОМЕР_1 , у період часу з 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за сім картаю НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання вищевказаного абонента: унікальний ідентифікатор сім - карт (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання сім карт: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) сім карт.
У судове засідання слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 01 лютого 2020 року до Першотравенського відділення поліції, надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній прохав прийняти заходів до невстановленої особи, яка 01 лютого 2020 року о 12 годині 00 хвилин, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 10 000,00 грн.(а.с.4).
Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000048 від 01 лютого 2020 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з сім карти НОМЕР_1 , та мобільних терміналів в яких вони працювали, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з сім карти НОМЕР_1 , та мобільних терміналів в яких вони працювали, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_10 , слід відмовити, так як тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з сім карти НОМЕР_1 , та мобільних терміналів в яких вони працювали, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01 лютого 2020 року задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення (здійснення виїмки), про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з сім карти НОМЕР_1 , та мобільних терміналів в яких вони працювали у період часу з 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу.
Зобов`язати компанію мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , встановити серійні номери мобільних телефонів, у яких працювала сім карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу з 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу.
Зобов`язати компанію мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому та електронному носії документи за сім картою НОМЕР_1 , у період часу з 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за сім картаю НОМЕР_1 ;
- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання вищевказаного абонента: унікальний ідентифікатор сім - карт (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
- типи з`єднання сім карт: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) сім карт.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 18 березня 2020 року по 17 квітня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .