Справа № 760/3518/20
Провадження №1-кс/760/1412/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000058 від 21.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.321-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000058 від 21.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.321-1 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчим зазначено, що відповідно до матеріалів співробітників ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що групою осіб під чітким керівництвом організатора злочинної схеми, який за попередньою змовою з іншими учасниками, діючи умисно та з розподілом ролей, розробили злочинну схему та налагодили канал по виготовлення з метою збуту, зберігання та реалізації завідомо фальсифікованих лікарських засобів, або реалізацію лікарських засобів без наявної ліцензій та здійснення такої фінансово-господарської діяльності без реєстрації суб`єкта господарської діяльності, що являється кримінальними правопорушеннями передбаченими ч.2 ст.212, ч.1 ст.321-1 КК України.

В результаті незаконної діяльності групи осіб, які вчиняють виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут фальсифікованих лікарських засобів, шляхом ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей по умисно заниженій митній вартості та/або взагалі поза зоною митного контролю, що призводить до збитків в особливо великих розмірах державному бюджету України, в дійсності кошти незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.

Так, проведеними слідчими діями встановлено та підтверджено факт реалізації фальсифікованого лікарського засобу «ЦЕРЕБРОКУРИН», фігурантами кримінального провадження через кур`єрську доставку, а також через працівників аптечної мережі.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій отримано фальсифікований лікарський засіб «ЦЕРЕБРОКУРИН», для дослідження складу якого залучено спеціаліста ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, з метою підтвердження або спростування факту фальсифікації лікарського засобу, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено дослідження підозрілої щодо фальсифікації серії лікарського засобу «ЦЕРЕБРОКУРИН»,

Слідчим зазначено, що відповідно до висновку, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що лікарський засіб «ЦЕРЕБРОКУРИН» не відповідає вимогам Методам контролю якості та являється фальсифікованим.

За переконанням слідчого, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення та обсягів реалізованого лікарського засобу «ЦЕРЕБРЕКУРИН», виникла необхідність в отриманні фінансово-господарських документів, які підтверджують виробництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інструкцій та упаковок лікарського засобу «ЦЕРЕБРЕКУРИН» на прохання фігурантів кримінального провадження.

Таким чином, для встановлення усіх обставин здійснення господарської ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно вилучити первинні документи, які складались за наслідком проведення фінансово-господарських операцій з виробництва та продажу лікарського засобу інструкцій та упаковок «ЦЕРЕБРЕКУРИН» в адресу замовників.

За переконанням слідчого, вилучення фінансово-господарських документів по взаємовідносинам із контрагентами-покупцями є єдиною можливістю встановити фактичні дані вчинення злочину.

Оригінали зазначених документів по взаємовідносинам між вказаними суб`єктами господарювання, необхідно вилучити з метою проведення почеркознавчої та судово-бухгалтерської експертиз.

Слідчий просив взяти до уваги, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться фінансово-господарські документи по взаємовідносинам із замовниками інструкцій та упаковок до лікарського засобу «ЦЕРЕБРЕКУРИН» та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення господарської діяльності.

Крім того, слідчий прохав здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі, викладене клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або оперативним співробітникам визначених відповідним дорученням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності завірені належним чином копії), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з усіма замовниками інструкцій та упаковок до лікарського засобу «ЦЕРЕБРЕКУРИН» та взаємовідносинам з ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договори (угоди, контракти тощо) з відповідними додатками, акти приймання-передачі ТМЦ, податкові та видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, платіжні документи, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей та інші документи, що підтверджують виробництво та реалізацію інструкцій та упаковок до лікарського засобу «ЦЕРЕБРЕКУРИН»; інформацію про всіх замовників інструкцій та упаковок до лікарського засобу «ЦЕРЕБРЕКУРИН» приймали участь по їх придбанню, документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: