Провадження № 1-кс/522/7355/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000648 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000648 від 08.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом звернення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 відносно неналежного використання коштів бюджету м. Одеси, а саме на закупівлю LED-гойдалок виробництва Російської Федерації за суттєво завищеною вартістю в рамках громадського проекту «Dreamland».

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи у злочинній змові з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, скоюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом завищення об`єктів вартості, виконаних на замовлення Департаментом робіт та надання послуг.

Зокрема, у вересні 2018 року директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 з метою уникнення проведення відкритих прозорих торгів на авторизованому електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом поділу предмета закупівлі на частини в порушення вимог п.7 ст. 2 Закону України «Про державні закупівлі» та абз.1 п.1 ст.2 та ст.ст.3,5,9,10 Закону України «Про публічні закупівлі», було укладено договори №876 від 07.09.2018, №877 від 07.09.2018 та № 878 від 07.09.2018 року підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_5 , на загальну суму понад 4 млн. гривень, відповідно до яких дане підприємство здійснювало роботи з капітального ремонту відновлення покриття місць загального користування з улаштуванням інноваційних ігрових інсталяцій « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 згідно ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 («Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015).

При цьому, закупівлю зазначених інсталляцій розділили на фактично три допорогових частини з метою уникнення проведення відкритих прозорих торгів на авторизованому електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до вищевказаних укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установлено гойдалки з LED освітленням офіційного дистриб`ютора торгової марки ІЕК Україна, Австралійського виробника з потужностями, що знаходяться в КНР, працюють за ліцензією.

Разом з тим, в ході перевірки сертифікаційних документів на вищевказане обладнання, шляхом сканування QR-коду (через посилання на сертифікат безпосередньо на сайті виробника) з`ясувалось, що Департаментом надано: сертифікат на ліхтарик типу TL911 без зазначення номеру сертифікату, назву виробника, адреси виробничих потужностей; дійсний сертифікат SHBT001YEC-1 на ліхтарик TL911; сертифікат №ТА-1ЕС-1 на імпульсивний стабілізатор напруги типу СL-A-200-5, приблизна вартість якого складає близько 30 доларів США.

Таким чином, в ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій для з`ясування усіх вищевикладених обставин, 12.07.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит про надання інформації та документів щодо розробки, встановлення та використання світових інсталяцій, а також викликано на допит відповідальних посадових осіб з приводу надання пояснень за вказаним фактом. Однак, 15.08.2019 Департаментом надано відповідь на вказаний запит, яким відмовлено в наданні будь-якої інформації з цього приводу.

22.11.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду від 31.10.2019 року, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено оригінали договорів підряду, кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), та інші наявні документи. Поряд з тим, жодних підтверджуючих сертифікаційних документів на придбане обладнання, проектної та фінансово бухгалтерської документації в рамках реалізації громадського проекту щодо установки інсталяцій ігрового характеру, посадовими особами Департаменту не надано.

З урахуванням викладеного, 03.01.2020 року отримано ухвалу слідчого судді Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Однак, в ході виконання вказаного рішення Приморського районного суду м. Одеси, під час відвідування місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 , встановлено жилу будівлю, яку використовують, як літній будинок, для відпочинку за містом. Водночас в ході бесіди із сусідами встановлено, що вказану будівлю придбало подружжя, які наскільки їм відомо проживають в місті Одесі. Разом з тим, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 надано «форму В» на зазначену будівлю, згідно якої власником будинку АДРЕСА_4 є громадянка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_8 . Таким чином, встановити місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконати рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо вилучення документів в рамках вказаного кримінального провадження, не представилось за можливе.

Разом з тим, на адресу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання призначеної в рамках вказаного кримінального провадження комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення копій та оригіналів документів, а також електронних копій наявної документації.

Зобов`язати представників АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_5 ) надати слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП у Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УКР ГУНП в Одеській області, або іншим співробітникам національної поліціїї надати інформацію щодо руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носії; картки із зразками підпису; договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з відділень за період проведення операцій по розрахунковому рахунку з моменту реєстрації по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.05.2020