Справа № 646/8832/19
№ провадження 1-кс/646/146/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.01.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002976 від 17.12.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювалися вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , та до кінцевого строку дії ухвали; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , у період з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002976 від 17.12.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.12.2019, копії договору № 41/2015 Д від 01.08.2015, платіжного доручення № 3843, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , з яких вбачається, заволодіння невстановленими особами на протязі 2015-2019 років шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перераховувалися за укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що фактично не виконувався. Рахунок вказаний в клопотанні належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Підставами доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий зазначає перевірку надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особистий рахунок директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Але, органом досудового розслідування не доведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 й, відповідно, що документи вказані в клопотанні мають значення для кримінального провадження.
Наведене є підставою для відмови в задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002976 від 17.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1