Справа № 761/106/20
Провадження № 1-кс/761/757/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000297, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виготовлення та вилучення копій документів на паперових та електронних носіях інформації, що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської місцевої прокуратури №10 надійшла заява ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння ОСОБА_6 квартирою за адресою: АДРЕСА_2 на підставі підроблених документів, а саме свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_2 від 24.12.1997, виданого КМДА, яку в подальшому ОСОБА_6 передав у власність ОСОБА_7 (ДКП №329 від 09.08.2019, ПНКМНО ОСОБА_8 ), чим спричинив матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.
30.10.2019 будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 27.03.2015 року на підставі договору купівлі-продажу №365 ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_3 . Вказаний договір був посвідчений нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 .
В той же день ОСОБА_5 із власного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 1 600 000.00 грн. (вартість квартири). В подальшому, після посвідчення договору купівлі-продажу №365 від 27.03.2015, ПНКНО ОСОБА_9 було внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про набуття ОСОБА_5 права власності на квартиру АДРЕСА_3 , про що останньому було видано Витяг з державного реєстру.
Однак звернувшись із заявою про реєстрацію місця проживання дружини за вказаною адресою, ОСОБА_5 отримав відмову, оскільки згідно наявних в Державному реєстрі речових прав відомостей власником квартири АДРЕСА_3 значиться не ОСОБА_5 , а ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу №329 від 09.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 (номер запису про право власності 32765821).
Із особою на ім`я ОСОБА_7 потерпілий ОСОБА_5 не знайомий, належну ОСОБА_5 квартиру, останній нікому не продавав, та нікого не уповноважував діяти від свого імені під час продажу вказаної квартири. Із нотаріусом ОСОБА_8 потерпілий ОСОБА_5 також ніколи не зустрічався.
23.02.2017 Дніпровським ВП ГУ НП в м. Запорізькій області було зареєстровано кримінальне провадження №0000768 за фактом використання завідомо підробленого документу, тобто за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
17.03.2017 за клопотанням слідчого в рамках кримінального провадження №0000768 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя прийнято рішення про арешт квартири АДРЕСА_3 .
За інформацією Єдиного реєстру судових рішень по справі №335/3625/17 арешт на належну ОСОБА_5 квартиру було скасовано 04.02.2019 р. за клопотанням представника власника майна.
При цьому ОСОБА_5 не уповноважував будь-кого брати участь у судовому засіданні 04.02.2019, більш того про таке судове рішення йому взагалі не було відомо, а отже будь-які довіреності на представництво інтересів ОСОБА_5 , викликають сумнів у їх достовірності.
В Єдиному реєстрі довіреностей є ряд записів про видані ОСОБА_5 довіреності на право розпоряджатися належною потерпілому ОСОБА_5 квартирою АДРЕСА_3 , а саме:
- реєстраційний номер довіреності 44106997, посвідчена 04.07.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер у реєстрі нотаріальних дій 397, на ім`я ОСОБА_11 ;
- реєстраційний номер довіреності 44140540, посвідчена 11.07.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , номер у реєстрі нотаріальних дій 1575, на ім`я ОСОБА_11
- реєстраційний номер довіреності 45099618, посвідчена 13.02.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , номер у реєстрі нотаріальних дій 131, на ім`я ОСОБА_14
- реєстраційний номер довіреності 45184650, посвідчена 02.03.2017 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , номер у реєстрі нотаріальних дій 163, про передоручення ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_16 ;
- реєстраційний номер довіреності 45266284, посвідчена 21.03.2017 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , номер у реєстрі нотаріальних дій 161, на ім`я ОСОБА_16 ;
- реєстраційний номер довіреності 45409717, посвідчена 20.04.2017 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , номер у реєстрі нотаріальних дій 213, на ім`я ОСОБА_19 .
При цьому потерпілий будь-яких довіреностей, у тому числі на право розпоряджатися належним йому майном вказаним особам не давав, з ними не знайомий і ніколи не зустрічався.
Із нотаріусами ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 потерпілий ОСОБА_5 також не знайомий і ніколи не зустрічався. В офісах вказаних нотаріусів ніколи не був, за вчиненням реєстраційних чи нотаріальних дій до них не звертався.
Крім того, до заволодіння належним потерпілому майном можуть бути причетні державні реєстратори, які скасовували записи у реєстрі про право власності ОСОБА_5 та реєстрували право власності за іншою особою.
Зокрема, державний реєстратор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) ОСОБА_20 безпідставно внесла до реєстру речових прав наступні записи:
- 19.02.2019, о 10:58:08 год. запис про скасування реєстрації права власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_5 , індексний номер рішення 45588519;
- 19.02.2019, о 10:58:18 год. запис про скасування реєстрації права власності ОСОБА_6 , у якого ОСОБА_5 придбав квартиру АДРЕСА_5 , індексний номер рішення 45588519;
- 01.07.2019, о 18:22:31 год. запис про скасування обтяження, накладеного на квартиру АДРЕСА_5 , накладеного 17.03.2017 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя у справі №335/3625/17, індексний номер рішення 45588519.
А також державний реєстратор, який перебував у трудових відносинах із КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) ОСОБА_21 , який 12.07.2019 о 14:03:00 год. зареєстрував право власності на належну ОСОБА_5 квартиру за ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності на житло серія та номер 2791 від 24.12.1997, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В подальшому ОСОБА_6 продав 09.08.2019 вказану квартиру її нинішньому власнику ОСОБА_7 за договором купівлі-продажу №329 від 09.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 (номер запису про право власності №32765821).
Клопотання слідчого мотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам, а також встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Іншим способом отримати матеріали що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, можливості немає. У зв`язку з чим звернувся із вказаним клопотанням, яке просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився. Від прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, ОСОБА_4 , надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, який клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК Українифіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29.10.2019 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України (кримінальне провадження №0000297).
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст. 159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки надасть можливість отримати інформацію про подію кримінального правопорушення.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про натаріат» обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, тобто на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правове регулювання надання інформації з Єдиного реєстру довіреностей визначено наказом Міністерства юстиції України №111/5 від 28.12.2006 року «Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України». Відповідно до п.3.1. інформація з Єдиного реєстру видається у вигляді скорочених витягів (п. 3.1.1) та повних витягів, які містять інформацію, передбачену пунктом 2.6 цього Положення (п.3.1.2.).

Відповідно п. 3.3. повні витяги з Єдиного реєстру видаються реєстратором - на письмовий запит нотаріусів, осіб, щодо яких вчинялась нотаріальна дія, суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів тощо.

Однак як вбачається із змісту та матеріалів клопотання потреби органу досудового розслідування включають необхідність не лише отримання інформації, але й отримання копій документів, які стали правовою підставою для укладення та посвідчення відповідних договорів, скасування права власності ОСОБА_5 та внесення запису про право власності ОСОБА_6 , скасування обтяження на квартиру. Вказане вимагає більш ширшого доступу до інформації і не можуть бути в повній мірі задоволеними шляхом направлення письмово запиту у зв`язку з кримінальним провадженням.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та пов`язані з подією кримінального правопорушення.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка перебуває у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до задоволення частково, зокрема щодо отримання відомостей про довіреності, видані протягом 2016-2019 років, які стосуються саме квартири АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №00).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:
1. Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000297, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
2. Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції (за письмовим дорученням слідчого) на тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях інформації, що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 у тому числі тих, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю виготовлення та вилучення їх копій, а саме:
1) відомостей, які містять інформацію про довіреності щодо квартири АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №00), видані протягом 2016-2019 рр. наступними особами:
- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 )
- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 )
- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 )
- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 )
- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 )
- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 )
- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_12 )
2) копій документів, що містяться в електронній системі Державного реєстру прав на нерухоме майно, а саме:
- копій документів, які стали підставою для укладання та посвідчення 09.08.2019 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 (номер реєстру 329), за результатами якого у Державному реєстрі прав зареєстровано право власності ОСОБА_7 (номер запису про право власності 32765821, об`єкт нерухомого майна №00);
- копій документів, які стали підставою для внесення 19.02.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 до Державного реєстру прав записів про скасування права власності ОСОБА_5 (індексний номер рішення 45588519) та ОСОБА_6 (індексний номер рішення 45588519) на квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №00);
- копій документів, які стали підставою для внесення 19.02.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 до Державного реєстру прав запису про скасування обтяження, накладеного на квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №00) ухвалою Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя (індексний номер рішення 45588519)
- копії документів, які стали підставою для внесення 12.07.2019 до Державного реєстру прав записів про право власності ОСОБА_6 (номер запису про право власності 32407778, індексний номер рішення 47795777 від 16.07.2019) на квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №00).
3. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.02.2020 року.
4. Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: