Справа № 685/424/20
Провадження № 1-кс/685/70/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2020 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд Хмельницької області

в складі : головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Теофіполь клопотання слідчого Слідчого відділення Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Хмельницької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором групи прокурорів, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Теофіпольського ВнП ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що СВ Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, внесеного до ЄРДР 18 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір поставки мінеральних добрив, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти в сумі 51399 грн. 96 коп., однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку продукції у встановлені строки не здійснило, діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами в сумі 51 399 грн. 96 коп., що належить товариству. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки мінеральних добрив сторони підписали специфікацію, якою передбачено, що загальна вартість товару, який поставляється по даній специфікації складає 51399 грн. 96 коп. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату за товар згідно платіжного доручення від 13.02.2020, однак станом на 18.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не виконав своїх зобов`язань щодо поставки товару та не повернуло грошові кошти. Згідно платіжного доручення від 13.02.2020 вищезазначені грошові кошти були перераховані на банківській рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Домовленість щодо поставки мінеральних добрив велися з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та менеджером компанії однак, після отримання коштів останні на контакт не виходять.

В зв`язку із вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до речей і документів , які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про банківський рахунок, про адресу банку в якому відкрито рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 13.02.2020 року по 18.03.2020 року, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за період з 13.02.2020 року по момент вилучення інформації, щодо встановлення наявності перерахованих грошових коштів.
Вислухавши пояснення слідчого СВ Теофіпольського ВнП, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 18.03.2020 року у ЄРДР зареєстровано провадження № 0000039, згідно якого 13.02.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір поставки мінеральних добрив, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти в сумі 51399 грн. 96 коп., однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку продукції у встановлені строки не здійснило, діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами в сумі 51399 грн. 96 коп., що належить товариству. Правова кваліфікація вчиненого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рахунок НОМЕР_1 , про адресу банку в якому відкрито рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 13.02.2020 року по 18.03.2020 року, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за період з 13.02.2020 року по момент вилучення інформації, щодо встановлення наявності перерахованих грошових коштів.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд

п о с т а н о в и в :

Надати слідчим Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського ВнП: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення, а саме: інформацію про адресу банку в якому відкрито рахунок НОМЕР_1 , повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку з 13.02.2020 року до моменту її вилучення, а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за період з 13.02.2020 року по момент вилучення інформації, щодо встановлення наявності перерахованих грошових коштів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 ,

Строк дії ухвали до 24 квітня 2020 року.

У випадку ненадання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступу до зазначених документів та можливості їх вилучення, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя