Провадження № 1-кс/761/7763/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а саме:начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_7 та старшому слідчому з ОВС 1-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за період з 01.01.2019 і по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: статут підприємства; заява для юридичних та фізичних осіб; реєстраційні картки; довідку про взяття на облік платника податків; накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження; довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з контролюючими органами. У разі відсутності оригіналів зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зобов`язати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до їх копій.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_2 ) в період листопада 2019 року, перебуваючи на території м. Києва та діючи на прохання ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_3 ) та інших не встановлених на даний момент осіб, вчинив пособництво у підроблені документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що в період листопад 2019 року він, діючи на прохання ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний момент осіб,підписав ряд документів з приводу реєстрації його як засновника та директора суб`єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а також відкриття його банківських рахунків, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Жодної фінансово-господарської діяльності від імені даного підприємства він не здійснював та нікого на це не уповноважував, ніяких первинних документів щодо взаємовідносин з іншими підприємствами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписував.

Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що невстановлені на даний момент особи, встановивши контроль над зазначеним суб`єктом господарської діяльності, який має ознаки фіктивності, отримали у володіння його установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», печатку та інше, з метою складання та видавання від його імені підробленні первинні фінансово-господарські документи з приводу відображення безтоварних операцій.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що на даний момент назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Засновником та директором даного підприємства являється ОСОБА_11 , а головним бухгалтером ОСОБА_10 . Підприємство зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_6 за №0019216 від 14.03.2007та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 за №48059 від 19.03.2007. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .ЧервонюкВ.А. являвся засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 22.11.2019 по 03.03.2020 та займав посаду директора даного підприємства в період з 20.11.2019 по 06.12.2019.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), встановлення осіб, які організували їх створення та контролювали їх подальшу діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Так, згідно постанови слідчого на даний момент по кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу документів, які стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування показань ОСОБА_9 , а також встановлення осіб, причетних до реєстрації його,як засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства, визначення обсягу вини кожного з них, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та стосуються його реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати заступнику начальника3-го ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а саме:начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_7 та старшому слідчому з ОВС 1-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за період з 01.01.2019 і по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: статут підприємства; заява для юридичних та фізичних осіб; реєстраційні картки; довідку про взяття на облік платника податків; накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження; довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)з контролюючими органами. У разі відсутності оригіналів зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зобов`язати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до їх копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя