Справа № 589/748/20
Провадження № 1-кс/589/392/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000219 від 26 лютого 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2020 невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 4984 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що він з сім`єю планував відпустку в березні 2020 року, а саме поїхати за кордон. 25.02.2020 в соціальній мережі «Instagram» вони з дружиною знайшли оголошення на сторінці з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж путівок в Шарм-єль-Шейх вартістю 395 доларів США на двох осіб. На сторінці було зазначене ім`я представника ОСОБА_5 , та її контактний номер телефону НОМЕР_1 . Його дружина ОСОБА_6 зі свого номеру телефону НОМЕР_2 написала ОСОБА_5 у месенджер «Вайбер» з питання придбання путівки для двох дорослих та дитини. Вартість такої путівки мала становити 605 доларів США. ОСОБА_5 написала, що для того, щоб оформити договір, вони повинні перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 передплату в розмірі 30% від вартості путівки, а саме 5000 грн. Загальна вартість путівок у гривневому еквіваленті складала 14763 грн. Потерпілий з дружиною погодились, та ОСОБА_4 в той же день о 16:33 год. через банківський термінал перерахував на вказану ОСОБА_5 картку гроші в сумі 4984 грн. (зараховано на картку). Решту суми вони мали перерахувати за 3 дні до вильоту, який планувався на 02.03.2020. Перед тим, як він здійснив оплату, ОСОБА_5 через «Вайбер» надіслала в електронному вигляді договір, в якому були зазначені всі їх особисті дані (попередньо вони вислали їй фотографії паспортів для виїзду за кордон), та в договорі було зазначене ім`я ОСОБА_7 з відбитком печатки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вже після перерахунку коштів він перевірив ОСОБА_7 в реєстрі фізичних осіб-підприємців, одна не знайшов її там, а коли через офіційний сайт турагенції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов їх номер та зателефонував, то йому відповіли, що в м. Суми у них немає представника. Тоді він зрозумів, що його обманули. Сторінка в соціальній мережі «Instagram», де було розміщене оголошення, наступного дня була видалена, а номер дружини у месенджері «Вайбер» користувач номеру НОМЕР_1 заблокував. Виклик на даний номер телефону прийнятий не був.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо власника рахунку, руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про деталі транзакцій, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000219 від 26 лютого 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 25.02.2020 по 23:59 год. 09.03.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 25.02.2020 по 23:59 год. 09.03.2020 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 25.02.2020 по 23:59 год. 09.03.2020,

що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 16 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/392/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3