Провадження № 1-кс/947/6099/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000343 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000343 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється групою прокурорів місцевих прокуратур та відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі повідомлення УСБУ в Одеській області № 654/3/2-1670 від 20.03.2020 про вчинення злочину за фактами заволодіння бюджетними коштами службовими особами окремих структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.10.2019 між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 287 на роботи з капітального ремонту будівлі навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований по АДРЕСА_1 , відповідно до якого договірна ціна робіт складає 59 980 998 грн.

Разом з тим, згідно додатку № 3 до договору № 287 від 07.10.2019 сума фінансування робіт у 2019 році складала 12,01 млн. грн. Додатковою угодою № 1 від 07.10.2019 до договору суму фінансування на 2019 рік зменшено до 1 975 000 грн. Додатковою угодою № 2 від 11.11.2019 до договору суму фінансування на 2019 рік збільшено до 3 057 144, 60 грн. Додатковою угодою № 3 від 12.12.2019 до договору суму фінансування на 2019 рік збільшено до 12 919 958, 60 грн.Додатковою угодою № 4 від 27.12.2019 суму фінансування на 2019 рік збільшено до 33 318 199,60 грн.

Згідно додаткової угоди № 5 від 30.03.2020 до договору № 287 від 07.10.2019 року та додатку №2 (Календарний графік виконання робіт) з внесеними змінами, загальний строк виконання робіт визначено з вересня 2019 року по липень 2020 року.

Всього у 2019 році за виконання робіт з капітального ремонту будівлі навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , які за інформацією УСБУ в Одеській області частково не були виконані, замовником робіт КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано генпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти в сумі 33 318 199,60 грн., про що складено у жовтні-грудні 2019 року відповідні акти за формою № КБ-2в та довідки за формою №КБ-3.

Крім того, 14.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 31/11 на роботи з будівництва школи на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області, відповідно до якого договірна ціна робіт складає 94 000 000 грн. та строк виконання робіт до 31.12.2020.

У свою чергу, додатковою угодою № 2 від 27.12.2019 до договору № 31/11 від 14.11.2019 сума фінансування робіт у 2019 році склала 29 380 000 грн.

Також, згідно п. 4.1 договору № 31/11 від 14.11.2019, замовник 10.12.2019 та 12.12.2019 сплатив підряднику авансовий платіж в сумі 27 900 000 грн., а підрядник в термін не більше ніж 50 календарних днів з дати укладання договору, але не пізніше 27.12.2019, повинен був виконати відповідні роботи або повернути замовнику невикористані кошти.

Разом з тим, за інформацією УСБУ в Одеській області, станом на 27.12.2019 підрядником в повному обсязі не виконано роботи на суму 27 900 000 грн., а не використана сума не повернута замовнику.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 №13/15-32-16-01-20/41670866 від 23.04.2020, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.10.2019 по 31.12.2019 по вищевказаним договорам отримано 59 334 425, 43 грн.

У той же час, у період виконання робіт одним із постачальників товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке у вказаний період видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкові накладні з податку на додану вартість на суму 1 818 321, 84 грн. (сума взаємовідносин, у т.ч. ПДВ складає 10 909 931 грн.) щодо постачання 518 397 л бензину.

Аналізом податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019 рік встановлено відсутність придбання або оренди необхідного обладнання (резервуарів) для пального у такій кількості або засобів, до споживання якими мав бути призначений бензин. Крім того, аналізом не встановлено несення витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перевезення та зберігання бензину, а так само реалізації бензину на адресу інших підприємств.

З урахуванням викладеного, за результатами проведеного аналізу встановлено, що операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з придбання бензину та палива у кількості 518 397 л у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 )не дають змогу фактично довести їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності та можливо були спрямовані на заволодіння державними коштами на загальну суму 10 909 931 грн., а також могли бути пов`язаними із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаним злочинним шляхом.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту поставки бензину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 )на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код НОМЕР_1 ), необхідно отримати доступ до документів, що свідчать про факт поставки палива (всі юридичні та фінансові документи, зокрема, договори, контракти, додатки до них,видаткові накладні, податкові накладні з ПДВ, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів Форми № 1-ТТН (нафтопродукти), договори перевезення, подорожні листи, квитанції, чеки, довіреності, виписки по банківським рахункам, а також інші речі та документи, що стосуються факту поставки бензину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код НОМЕР_1 ) у період грудня 2019 року.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні економічної та будівельно-технічної експертиз, а також для ідентифікації осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

У зв`язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів, тому, за клопотанням сторони обвинувачення, судовий розгляд доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у закритому судовому засіданні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відомості, які містяться в матеріалах реєстраційної справи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, являються доказом у вказаному кримінальному провадженні, та містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального, а саме обставин щодо акту поставки бензину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ). Крім того, оригінали документів необхідні для проведення економічної та будівельно-технічної експертиз.

У зв`язку з чим, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000343 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, та процесуальним керівникам прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 , прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також оперативним працівниками УСБУ в Одеській області, які будуть діяти за дорученням слідчого та/або прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що свідчать про факт поставки палива (всі юридичні та фінансові документи, зокрема, договори, контракти, додатки до них, видаткові накладні, податкові накладні з ПДВ, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів Форми № 1-ТТН (нафтопродукти), договори перевезення, подорожні листи, квитанції, чеки, довіреності, виписки по банківським рахункам, а також інші речі та документи, що стосуються факту поставки бензину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 )на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код НОМЕР_1 ) за період грудня 2019 року.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1