Справа № 202/2764/20
Провадження № 1-кс/202/3656/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
19 травня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 08.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
13 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 14.03.2020 в рамках кримінального провадження № 0000805, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська був проведений обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено: 98 полімерних трубочок запаяних з обох сторін, в яких знаходиться кристалічна речовина жовтого кольору, 40 полімерних трубочок запаяних з обох сторін, в яких знаходиться кристалічна речовина жовтого кольору, 798 полімерних трубочок запаяних з обох сторін, в яких знаходиться кристалічна речовина жовтого кольору, які зовні схожі на психотропну речовину метамфетамін, який останній незаконно зберігав з метою збуту.
При проведенні обшуку було вилучено банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовувались для перераховування грошових коштів отриманих за незаконний збут психотропної речовино «метамфетамін».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового до ступу до інформації в електронному та документальному виді, яка зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином;
- належним чином завірені копії виписки про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2019 по 12.05.2020 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН);
- до інформації, про заміну даних доступу та управління банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.01.2019 по 12.05.2020.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.
Вказана інформація перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:
- до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином;
- належним чином завірені копії виписки про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2019 по 12.05.2020 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН);
- інформації про заміну даних доступу та управління банківським рахунком) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.01.2019 по 12.05.2020;
- фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням карток клієнта банка для розрахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2019 по 12.05.2020.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення:
- до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином;
- належним чином завірені копії виписки про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2019 по 12.05.2020 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН);
- інформації про заміну даних доступу та управління банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.01.2019 по 12.05.2020;
- фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням карток клієнта банка для розрахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2019 по 12.05.2020, з вилученням їх копій на паперовому та/або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 18 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1