Справа № 635/4029/20
Провадження по справі №1-кс/635/1103/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 22 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 22 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, в якому слідчий просить надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_6 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу робочого проекту «Реконструкція моста через р. Уди в селищі Васищеве Харківського району Харківської області (коригування)», виготовленого в 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів договорів з усіма додатками та проектно-кошторисною документацією до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо здійснення авторського нагляду за реконструкцією моста через річку Уди в смт. Васищеве, оригіналів виконавчої документації по вказаним договорам, в тому числі оригіналів актів виконаних робіт по вказаним договорам, оригіналів виконавчої документації щодо здійснення авторського нагляду за реконструкцією моста через річку Уди в смт. Васищеве, виготовленої інженером-проектувальником ОСОБА_7 , оригіналів документів переписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, завірених належним чином копій функціональних обов`язків інженера-проектувальника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; завірених належним чином копій трудового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_7 , наказу про призначення останнього на посаду інженера-проектувальника, завірених належним чином копій функціональних обов`язків директора підприємства (за наявності); інформації щодо повних анкетних даних усіх осіб, які здійснювали авторський нагляд за роботами по реконструкції моста через річку Уди в смт. Васищево Харківського району Харківської області, копії їх паспортів, наказів про призначення на посади та функціональних обов`язків, завірених належним чином копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2016 рік, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, допустили тяжких наслідків при будівництві моста через річку Уди в смт. Васищеве Харківського району Харківської області по договору № 5/10 від 05.10.2015, роботи по якому виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказане кримінальне провадження було виділене 22.06.2020 з матеріалів кримінального провадження № 0000002 від 24.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах при проведенні робіт по договору № 5/10 від 05.10.2015 щодо реконструкції моста через річку Уди в смт. Васищеве.

05 жовтня 2015 року між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_8 та Підрядником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_9 укладено договір № 5/10 про закупівлю робіт за державні кошти (надалі- Договір).

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно знаючи про свої обов`язки та межі наданих йому повноважень, ОСОБА_9 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно-господарські функції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливого мотиву, з метою незаконного заволодіння чужим майном-бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи умови та обсяги виконання робіт по договору № 5/10 від 05.10.2015, передбачені проектною документацією, організував виконання робіт щодо реконструкції мосту через р. Уди в сел.. Васищеве Харківського району Харківської області із значно зменшеними обсягами фактично використаних матеріалів та проведених робіт, ніж ті роботи та матеріали, що зазначені в локальному кошторисі 2-2-5 на Мостове обгороджування до акту приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року по договору № 5/10 від 05.10.2015, до акту № 10 за травень 2016 року по договору № 5/10 від 05.10.2015, до акту № 18 за червень-4 2016 року по договору № 5/10 від 05.10.2015 та зазначені в локальному кошторисі 8-1-1 (2-3-1) на Облаштування тимчасового насипу до акту № 19 за червень-4 2016 року по договору № 5/10 від 05.10.2015, що підтверджується висновком експертів за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та дорожньо технічної експертизи № 15593/19815 від 31.01.2020, складеного експертами ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Відповідно до вищезазначеного висновку, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції мосту через р. Уди не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією за окремими видами робіт. Загальна вартість фактично невиконаних робіт за договором № 5/10 від 05.10.2015 з реконструкції мосту через р. Уди в с. Васищеве Харківського району Харківської області з урахуванням вартості робіт та матеріалів складає 693 056,47 грн.

Крім того, ОСОБА_9 реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах, умисно вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт № 10 за квітень 2016 року до договору № 5/10 від 05.10.2015, акту приймання виконаних будівельних робіт № 10 за травень 2016 року до договору № 5/10 від 05.10.2015, акту приймання виконаних будівельних робіт № 18 за червень-4 2016 року до договору № 5/10 від 05.10.2015, акту приймання виконаних будівельних робіт № 19 за червень-4 2016 року до договору № 5/10 від 05.10.2015 та відомостей ресурсів до вказаних вище актів, які є офіційними документами відповідно до примітки до статті 358 Кримінального кодексу України, завідомо недостовірні відомості про виконання робіт, зазначених в актах, а саме відомості щодо виконання в повному обсязі робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, які в подальшому були ним особисто підписані, тоді як фактично виконав значно менший обсяг робіт, що підтверджується висновком експертів за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 15593/19815 від 31.01.2020, складеного експертами ІНФОРМАЦІЯ_8 .

15.04.2020 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. 26.06.2020 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до договору № 19/03-15-1 від 19.03.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало роботи щодо здійснення авторського нагляду щодо реконструкції моста через річку Уди в смт. Васищеве Харківського району Харківської області. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виготовлено робочий проект на реконструкцію моста через річку Уди в смт. Васищеве Харківського району Харківської області.

Відповідно до наказу № 135-1 від 01.10.2014 ОСОБА_7 призначено відповідальним для здійснення авторського нагляду за виконанням Реконструкції моста через річку Уди в смт. Васищеве Харківського району Харківської області у зв`язку із взяттям на себе функцій генерального проектувальника об`єкту.

Відповідно до «Проекту організації будівництва» (том 4.2 проектної документації на реконструкцію мосту через р. Уди в с. Васищеве (коригування) обсяг земляних робіт передбачений у кількості: обсяг піску для улаштування насипу 1 (Васищево) 3240 м 3, для насипу 2 (Гусина поляна) 4080 м3, тобто 7320 м3. Такий же обсяг передбачено у визначених договірних цінах.

Роботи з улащтування тимчасового насипу через річку Уди в смт. Васищеве по договору № 5/10 від 05.10.2015, виконані згідно акту № 19 за червень 2016 року по договору № 5/10 від 05.10.2015 відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та дорожньо технічної експертизи № 15593/19815 від 31.01.2020, складеного експертами ІНФОРМАЦІЯ_8 виконані не в повному обсязі, оскільки не включені до проектно-кошторисної документації до договору № 5/10 від 05.10.2015.

Таким чином, фактично роботи з улаштування тимчасового насипу через річку Уди в смт. Васищеве Харківського району Харківської області по договору № 5/10 від 05.10.2015, передбачені актом № 19 за червень-4 2016 року від 04.07.2016 виконані не були. Відомості щодо проведення вказаних робіт не були відображені інженером-проектувальником ОСОБА_7 в ході здійснення авторського нагляду по договору № 5/10 від 05.10.2015 в журналі авторського нагляду та в проектно-кошторисній документації, останнім не було повідомлено про виявленні відхилення від проектних рішень відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів, як то передбачено Порядком здійснення авторського нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 року, яка є чинною.

Внаслідок чого, ОСОБА_7 , не виконуючи належно свої службові обов`язки в наслідок несумлінного ставлення до них, не проконтролював відображені відомості з приводу виконання робіт по договору № 5/10 від 05.10.2015, передбачені актом № 19 за червень-4 2016 року від 04.07.2016, в наслідок чого ОСОБА_9 заволодів бюджетними коштами в сумі 693 056,47 грн. В наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано тяжких наслідків.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом економічної діяльності вказаного підприємства є будівництво житлових і нежитлових будинків. Директором підприємства являється ОСОБА_12 .

03.04.2020 на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з проханням надання завірених належним чином копій робочого проекту на реконструкцію моста через річку Уди в смт. Васищеве, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2014 році, виконавчої документації щодо здійснення авторського нагляду за реконструкцією моста через річку Уди в смт. Васищеве, виготовленої інженером-проектувальником ОСОБА_7 , завірених належним чином копій функціональних обов`язків інженера-проектувальника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; завірених належним чином копій функціональних обов`язків директора підприємства (за наявності); інформації щодо повних анкетних даних усіх осіб, які здійснювали авторський нагляд за роботами по реконструкції моста через річку Уди в смт. Васищево Харківського району Харківської області, копії їх паспортів, наказів про призначення на посади та функціональних обов`язків, завірених належним чином копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2016 рік.

На вказаний запит 08.05.2020 отримано відповідь за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що вказані документи можуть бути надані лише за рішенням суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи, конкретного визначення повноважень та обов`язків при реконструкції моста через річку Уди в смт. Васищеве інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 при здійсненні авторського нагляду по договору № 5/10 від 05.10.2015, встановлення та підтвердження факту неналежного виконання своїх службових обов`язків ОСОБА_7 , отримання речових доказів по кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу робочого проекту «Реконструкція моста через р. Уди в селищі Васищеве Харківського району Харківської області (коригування)», виготовленого в 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів договорів з усіма додатками та проектно-кошторисною документацією до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо здійснення авторського нагляду за реконструкцією моста через річку Уди в смт. Васищеве, оригіналів виконавчої документації по вказаним договорам, в тому числі оригіналів актів виконаних робіт по вказаним договорам, оригіналів виконавчої документації щодо здійснення авторського нагляду за реконструкцією моста через річку Уди в смт. Васищеве, виготовленої інженером-проектувальником ОСОБА_7 , оригіналів документів переписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, завірених належним чином копій функціональних обов`язків інженера-проектувальника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; завірених належним чином копій трудового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_7 , наказу про призначення останнього на посаду інженера-проектувальника, завірених належним чином копій функціональних обов`язків директора підприємства (за наявності); інформації щодо повних анкетних даних усіх осіб, які здійснювали авторський нагляд за роботами по реконструкції моста через річку Уди в смт. Васищево Харківського району Харківської області, копії їх паспортів, наказів про призначення на посади та функціональних обов`язків, завірених належним чином копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2016 рік.

Вказані данні можливо отримати лише шляхом витребування документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів документів обумовлене тим, що зазначені в клопотанні документи мають статус речового доказу по кримінальному провадженню, що може бути використано як доказ протиправної бездіяльності інженера-проектувальника ОСОБА_7 , а також із необхідністю подальшого проведення по ним судових експертиз, зокрема почеркознавчих.

В судове засідання старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, нададуть можливість встановити обставини його вчинення.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 22 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_6 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу робочого проекту «Реконструкція моста через р. Уди в селищі Васищеве Харківського району Харківської області (коригування)», виготовленого в 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів договорів з усіма додатками та проектно-кошторисною документацією до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо здійснення авторського нагляду за реконструкцією моста через річку Уди в смт. Васищеве, оригіналів виконавчої документації по вказаним договорам, в тому числі оригіналів актів виконаних робіт по вказаним договорам, оригіналів виконавчої документації щодо здійснення авторського нагляду за реконструкцією моста через річку Уди в смт. Васищеве, виготовленої інженером-проектувальником ОСОБА_7 , оригіналів документів переписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, завірених належним чином копій функціональних обов`язків інженера-проектувальника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; завірених належним чином копій трудового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_7 , наказу про призначення останнього на посаду інженера-проектувальника, завірених належним чином копій функціональних обов`язків директора підприємства (за наявності); інформації про осіб, які здійснювали авторський нагляд за роботами по реконструкції моста через річку Уди в смт. Васищево Харківського району Харківської області, копії наказів про призначення на посади та функціональних обов`язків, завірених належним чином копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2016 рік, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 серпня 2020 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1