Справа № 449/670/20
Перемишлянський районний суд Львівської області
УХВАЛА
18.06.2020 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Перемишлянського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Золочівської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів у формі зняття інформації з електронних інформаційних систем без вилучення такої інформації

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2010 року заступник начальника СВ Перемишлянського ВП Золочівського ВП ГУНП в Львівській області звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у формі зняття інформації з електронних інформаційних систем без вилучення такої інформації.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2020 в Перемишлянське ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.06.2020 в період з 11:00 год. по 12:00 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 3500 гривень. На підставі цього 16.06.2020 СВ Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. За скоєння даного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років і цей злочин відповідно до ч. 1-2 ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості. В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що 15.06.2020 біля 11:00 год., коли вона перебувала вдома, на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення, що її пенсійна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заблокована і для того, щоб її розблокувати потрібно зателефонувати за номером - № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 зателефонувала на вказаний номер і невідомий їй чоловік сказав, щоб для розблокування банківської картки необхідно продиктувати її 6 останніх цифр, що вона і зробила, після чого поклала слухавку. Невдовзі, на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонував невідомий їй абонент з номера - № НОМЕР_3 та сказав, що на її мобільний телефон будуть приходити СМС-повідомлення з відповідними кодами (цифрами), які потрібно буде продиктувати, що остання і зробила. Дещо пізніше, ОСОБА_4 виявила, що з її банківської карти було знято гроші в сумі 3500 гривень. Відповідно до п.2 ч.3, ч.4 ст.132 КПК України зазначає, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовляється видавати необхідну інформацію про клієнтів та їхні транзакції на запит Національної поліції, а згідне надати лишень за рішенням суду або ж письмовим запитом чи дозволом клієнта відповідно до п.1-3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. у редакції станом на 10 червня 2017 р.

Прокурор та слідчий в судове засіданні не з`явилися, проте подали на адресу суду клопотання про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання просять задоволити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України - фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як юридична особа, яка має банківські ліцензію та включена до Державного реєстру банків, має виключне право надавати банківські послуги (відкриття та ведення банківських рахунків фізичних осіб, які користуються послугами банку), відповідно до п.3, 7, 26 ч.1 ст.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банком, включений до Книги реєстрації банків України №4 від 31 грудня 1991 року, має ліцензію Національного банку України №148 від 5 жовтня 2011 року.

Дана інформація відповідно до ст.161 КПК України не є складовою спілкування між захисником та його клієнтом (представником такого клієнта), або ж додатком до такого спілкування.

Дана інформація є інформацією про банківський рахунок та операції на користь клієнта оператора, а тому відповідно до п.5 ст.162 КПК України та ч.1, п.1-2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банківську таємницю» є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до абз.2 ч.6 ст.163 КПК України, ч.1-2 ч.2 ст.60, п.1-3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», абз.1 ст.1, п.6 ст.2, абз.1 ч.1, ч.5-6 ст.8, п.6 ст.11, ч.3 ст.14, ч.1, п.2 ч.2 ст.21, ч.1 ст.27 Закону України «Про захист персональних даних» розкриття банківської інформації у формі розповсюдження персональних даних про трансакції по рахунку клієнта та про сам рахунок без повідомлення про це клієнта можливе лишень у випадках, передбачених Законом, зокрема, КПК України.

Банк відповідно до п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБ України №267 (від 14 липня 2006 року у редакції станом на 16 липня 2013 року) повинен забезпечити зберігання банківської таємниці задля запобігання її незаконному розкриттю.

Банк відповідно до п.4 ч.1 ст.61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вживає застережень до розголошення банківської таємниці і може розкрити банківську таємницю лишень у наступних випадках, передбачених ч.1 ст.1076 ЦК України та п.1-3 ч.1 ст.62 Закону, а саме за: письмовим дозволом чи запитом власника рахунку (власник рахунку, на який переведено кошти, невідомий); письмовим запитом органу Національної поліції, однак лишень стосовно юридичної особи та фізичної особи-підприємця; рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці банк здійснює розкриття банківської таємниці в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,--

У Х В А Л И В:

Клопотання - задоволити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 за період з 10:00 год. по 17:00 год. 16 червня 2020 року вказавши всі операцій, здійснених по вказаному рахунку, (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; Місцезнаходження АДРЕСА_2 ; Робочий телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; номер факсу НОМЕР_7 ; МФО Національного банку України НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ; Адреса офіційного веб-сайту у мережі Інтернет - ІНФОРМАЦІЯ_4 офіційна електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення у Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Ухвала про проведення огляду повинна бути виконана протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Суддя
Суддя ОСОБА_1