Справа № 296/4269/20
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Житомирській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000264 від 18.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 18.02.2020 р. є власником нерухомого майна площами - 3391,4 м.кв. та 6299,1 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,за номером інформаційної довідки: 202915000, за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 107 та за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 107.

Станом на 18.02.2020, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно були відсутні інші записи щодо прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою, які були б зареєстровані за будь-якими іншими особами, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Спільного підприємства українсько-естонського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке було ліквідоване 11.10.2007) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код - НОМЕР_2 ).

28.02.2020 держаний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , здійснила реєстрацію нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно загальною площею 8007,9 м.кв., шляхом створення нового розділу та в подальшому зареєструвала три нові об`єкти нерухомого майна за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

1. Приміщення «В», загальна площа (кв.м): 3907.1 (в - прибудова, в1 - прибудова, в2 - прибудова, в3 - прибудова, в4 - прибудова, в5 - рампа, в6 - рампа, в7 - рампа, в8 ганок)

2. Приміщення, складські приміщення, «Д», загальна площа (кв.м): 3268.1 (д - прибудова, д1- рампа, д3 - рампа, д4 - ганок.

3. Нежитлова будівля, «Е», загальною площею (кв.м): 832.7.

В ході проведення державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 підставою виникнення права власності зазначила наступні правовстановлюючі документи, які були подані МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999, укладений між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 20.05.1999 сторонами якого є СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Реєстраційне посвідчення на об`єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам щодо нежитлової будівлі загальною площею 8420,4 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке видано 26.07.1999 начальником Коростенського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_6 ;

- Довідка щодо державної реєстрації №63 від 28.02.2020 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської обласної ради;

- Довідка щодо актуальності технічної характеристики об`єкта нерухомого майна №65 від 28.02.2020 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської обласної ради.

В ході аналізу договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999, укладений між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продало МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 8420,40 м.кв. будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначений Договір не містить інформації щодо правовстановлюючого документу, на підставі якого СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є власником зазначеної будівлі та ЄДРПОУ СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до Акту прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 20.05.1999 р. (сторонами якого є СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999 укладеного між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно технічного паспорту передала покупцю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приміщення головного корпусу, загальною площею 8420,4 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

При співставленні відомостей зазначених у Договорі та Акті встановлено, що предметом вказаного Акту є головний корпус, а не будівля, як зазначено у вищезазначеному Договорі.

Таким чином, інформаційні данні, про нерухоме майно, різняться у зазначених Договорі та Акті, що є недопустимим, так як нерухоме майно є завжди індивідуально визначеним майном (ст.184 ЦК України).

Відповідно до реєстраційного посвідчення на об`єкт нерухомого майна, які належать юридичним особам, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.07.1999 р. ним посвідчено факт, що нежитлова будівля, загальною площею 8420,4 м.кв., у АДРЕСА_1 , зареєстрована за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами 20.05.1999, записано в реєстрову книгу №1 за реєстровим №67 та зазначено, що це нежитлова будівля.

Відповідно до показів наданих потерпілим ОСОБА_4 директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської обласної ОСОБА_7 видала Довідку №63 від 28.02.2020 у якій зазначила: «згідно реєстраційно-кадастрової книги №1, реєстровий №67, станом на 29.12.2012 р., нежитлова будівля загальною площею 8420,4 м.кв. по АДРЕСА_1 зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 26.07.1999 р. за Малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами від 20.05.1999 року».

Враховуючи вищевикладене, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме відкрила новий розділ та зареєструвала право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилаючись на документи, які не співпадають між собою в частині:

- категорій нерухомого майна, які зазначені у вказаних вище документах, а саме: «будівля», «головний корпус» та «нежитлова будівля»;

- загальної площі: згідно документів, на які посилається реєстратор як на правовстановлюючі документи 8420,4 кв.м., а відомостей, які нею фактично внесено до Реєстру на підставі тих самих документів 8007,9 кв.м..

Крім того, в ході вивчення копії реєстраційного посвідчення на об`єкт нерухомого майна, які належать юридичним особам, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.07.1999 р. у правому нижньому куті виявлено маркування друкарні бланку: «Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вик. 3038-2000 1 замазано чорнилами і дві нерозбірливі цифри», що вказує на те, що даний бланк було виготовлено у 2000 році, що може свідчити про те, що вказане посвідчення є підробленим, так як датою його видачі зазначено 26.07.1999.

Відповідно до свідоцтва про власність №27.1 від 28.04.1994 виданого начальником регіонального відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 та листа №11-13-371 від 03.03.2020 заступника начальника Регіонального відділення начальника Управління забезпеченні реалізації повноважень у Жито встановлено, що вказаний Фонд передав у власність орендованого підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 , приміщення їдальні, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до схематичного плану території ІНФОРМАЦІЯ_14 1970 р., як колишнього власника всього нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , свідчить, що приміщення головного корпусу мало розміри, за довжиною - 314,4 м.кв. та завширшки - 24,78 м.кв., тобто його загальна площа складала 7790,832 м.кв.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 1999 році,суперечить хронології реєстрації прав на вказане нерухоме майно за іншими особами, яке відбувалось в наступному порядку:

19.06.2003, на підставі договору купівлі-продажу №1-1235 від 22.12.1993 та дублікату даного договору, виданого державним нотаріусом другої Житомирської державної нотаріальної контори, від 18.06.2003 р. р№3-832 за СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано право власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер майна: 1195980, згідно з державним реєстром прав власності на нерухоме майно.

26.06.2003 року, між СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було укладено договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_8 , за реєстровим № 4290, згідно з яким покупець прибав будівлю головного корпусу літ «А» та склади гаражі літ «Г», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на нерухоме майно було зареєстровано 09.07.2003року, Державним КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується витягом про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно № 962233 від 09.07.2003 року. Реєстраційний номер майна: 1798383, згідно з державним реєстром прав власності на нерухоме майно.

01.11.2007 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9

06.12.2019 року, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), виданого 06.12.2019 року, приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9 , за реєстровим № 6108, право власності на будівлю головного корпусу літ «А» та склади гаражі літ «Г», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 06.12. 2019 року, приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9 , номер запису про право власності: 34514169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107.

15.01.2020, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 25, право власності на нежитлові будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна згідно з ДРРПНМ 107) перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначає, що МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , будувало новий склад протягом 2019-2020 років.

Через скасування Повідомлення про початок виконання будівельних робіт №ЖТ 59, директор МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_11 подала державному реєстратору ОСОБА_5 пакет вищезазначених документів, датованих 1999 року, з метою легалізації у Державному реєстрі, новозбудованого складу та реєстрації, повторно, частини приміщень, які вже належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Первісним документом, який став підставою для наступної реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є Свідоцтво про власність Фонду від 28.04.1994 р., за реєстраційним №27.1, згідно якого - все майно було передано орендному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Окрім цього згідно відомостей викладених директором МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 у тексті заяви, що зареєстрована за вх. Коростенської місцевої прокуратури №1440-20 від 05.03.2020 встановлено, що нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване на земельних ділянках, що мають наступні кадастрові номери, а саме: :08:000:0141 площею 0,541 га, яка розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Поліська сільська рада та :08:000:140 площею 2,2966 га, яка розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Поліська сільська рада.

Вказані земельні ділянки були придбані МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на підставі договорів купівлі-продажу 19.07.2014 та 14.12.2017.

Відповідно до відповіді на доручення слідчого за вих.№4059/55/105/03-2020 від 18.05.2020, а саме до відомостей викладених в інформаційній довідці №209062745 від 15.05.2020 встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :08:000:0140 на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , підставою набуття права власності став договір купівлі-продажу №458 від 13.04.2020, який посвідчено приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_12 .

Відповідно до відомостей викладених в інформаційній довідці 209061401 від 15.05.2020 встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :08:000:0141 на праві приватної власності належить МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , підставою набуття права власності став договір купівлі-продажу №1851 від 19.08.2014, посвідченого приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, судової будівельно-оціночної, судової будівельно-технічної, судової земельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи, з метою встановлення фактичних розмірів вищевказаного нерухомого майна, встановлення його фактичного власника, підтвердження законності проведених державним реєстратором дій по реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, виникла необхідність в отримані та вилученні оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Житомирській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Житомирській області ДСР НП України підполковнику поліції ОСОБА_13 або оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Житомирській області ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , оригінали наступних документів, а саме:

1) документів, які стали підставою набуття у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки з кадастровим номером :08:000:140 площею 2,2966 га, яка розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Поліська сільська рада.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 26.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1