Справа № 932/2462/20
Провадження №1-кс/932/1316/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0000245 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке 10.10.2018 внесені до ЄРДР №0000245 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2020 до СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що у грудні 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду розмір якої встановлюється. (ЖЄО № 3103)

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 27.12.2019 року звернувся до Центрального Управління ДВС ГЮ в Дніпропетровській області із заявою про повернення залишку грошових коштів після продажу його домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , котре було продано в 2017 році за зареєстрованому виконавчому провадженню №49344526.

17.01.2020 року ОСОБА_3 отримав відповідь від державного виконавця, відповідно до платіжного доручення №4208 від 19.12.2017 року було встановлено, що залишок суми грошових коштів становить 325573 грн. 17 коп., але вищевказані грошові кошти було перераховано на платіжну карту ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 .

Однак, в ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого, останній зазначає, що картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не відкривав, нічого не підписував та грошові кошти не отримував.

У зв`язку з необхідністю встановлення вчинення шахрайських дій щодо наявності карткового рахунку на ім`я ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі.

За клопотання слідчого данна справа розглянута у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналу заяви про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 з доданими до неї документами;

-оригіналу договору про відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з додатками до нього та актами виконаних робіт;

-роздруківку руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням за період з 11.12.2017 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді і на паперовому носії;

-відеозаписи та фото фіксацію з банкоматів та терміналів самообслуговування в яких в період з 11.12.2017 до день проведення тимчасового доступу включно отримувались та зараховувались грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 .

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 26.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1