Справа № 592/6252/20
Провадження № 1-кс/592/3247/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001314 від 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 11.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 167/17 будівельного підряду по роботам на об`єкті реконструкції Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ціна договору визначена на основі кошторису і становить 1473741,00 грн., без ПДВ.

Окрім цього, 10.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №121/18 будівельного підряду по виконанню робіт на об`єкті реконструкції Реконструкція баскетбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ціна договору визначена на основі кошторису і становить 824589,00 грн., без ПДВ.

У слідства є підстави вважати, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в ФОП ОСОБА_5 внесені неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та вартості використаного матеріалу.

20.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 130/18 про закупівлю робіт за державні кошти, а саме по виконанню робіт на об`єкті будівництва Інклюзивний спортивно-ігровий ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ціна договору визначена на основі тендерної пропозиції і становить 1533871,26 грн, у тому числі ПДВ 255645,21 грн.; строк дії договору до 31.12.2018 року. Згідно додаткової угоди №1 до договору будівельного підряду № 130/18 від 30.08.2018 року дію останнього продовжено до 31.12.2019 року.

Так, у слідства є підстави вважати, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в внесено неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та вартості використаного матеріалу, оскільки з показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 вбачається, що з літа 2019 вказане підприємство господарської діяльності не здійснює.

04.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 893-б про «Будівництво спортивного майданчику в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ціна договору становить 1072631 грн., без ПДВ. Строк закінчення робіт та здача актів виконаних робіт за договором не пізніше 16.12.2019 року.

Відповідно до наявної інформації, у слідства є підстави вважати, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та вартості використаного матеріалу.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 р/р НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 р/р №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р/р №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 року по 01.05.2020 року, із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 19.06.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1