Провадження №1-кс/127/5334/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 04.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконної реалізації комунального майна за заниженою вартістю, з метою подальшого його використання для привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що з метою реалізації злочинного наміру щодо одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, а також привласнення майна та грошових коштів територіальної громади м. Вінниця, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі КП ОЦ ЖКГ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровано за тією ж адресою, далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також іншими невстановленими особами реалізовано злочинну схему, пов`язану з привласненням у 2014 році цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом продажу за заниженою вартістю та подальшого використання підприємства для привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах.

З метою реалізації злочинного умислу, пов`язаного з привласненням комунального підприємства, 28.11.12 ОСОБА_4 , спільно із членами трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якому останній є кінцевим бенефіціарним власником із часткою 51.35%.

В подальшому, з метою створення привілеїв під час проведення у 2014 році конкурсу з продажу комунального підприємства ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував прийняття невигідного територіальній громаді рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №1232 від 29.03.2013 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким передбачена передача в оренду терміном на 5 років цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та затверджено відповідний договір оренди.

Вартість цілісного майнового комплексу КП ОЦ ЖКГ визначена суб`єктом оціночної та підприємницької діяльності ОСОБА_5 станом на 31.12.12 становить 1731791,95 грн.

Згідно акту приймання-передачі орендованого майна (додаток 3 до договору) комунальне підприємство повністю функціонувало та мало (станом на 31.12.12) 1496,19 грн. залишку коштів на рахунках, 73647,22 кредиторської заборгованості та 436944,24 дебіторської заборгованості, яка розподілена між 50 контрагентами. В момент безпосередньої передачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти комунального підприємства становили 323058,26 (згідно додаткової угоди №1 до договору оренди), що в свою чергу вказує на позитивний фінансовий стан підприємства.

Таким чином, станом на момент прийняття рішення щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також під час його безпосередньої передачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунальне підприємство мало високу ліквідність та платоспроможність.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.05.14 №1053, враховуючи пропозиції конкурсної комісії для визначення умов конкурсу та переможця конкурсу з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 (протокол №6 від 19.03.2014р., №7 від 05.05.2014р.) прийнято в т.ч. рішення:

-Визначити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем конкурсу (з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону) з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Затвердити ціну продажу об`єкта комунальної власності, відповідно до конкурсних пропозицій, в сумі 1615000,00 грн (без врахування ПДВ);

-Затвердити проект Договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 (з урахуванням пропозицій переможця конкурсу по виконанню умов продажу).

Таким чином, у відповідності до укладеного договору між територіальною громадою міста Вінниця в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені якої діяв ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 цілісний майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшов у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з матеріалами інвентаризації, за результатами якої складений зведений акт інвентаризації майна, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.02.2014 року за № 233, до складу Об`єкта приватизації входять:

-нежитлова будівля, позначена на плані літерою «А» - адміністративна будівля обчислювального центру житлово-комунального господарства, загальною площею 566,0 кв.м., яка належить громаді м. Вінниці в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 27 грудня 2012 року на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.12.2012 р. за №3251, і зареєстрованого в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 27.12.2011 р., реєстраційний номер 38867045, в реєстровій книзі 24 юо, номер запису 1478.

-його активи і пасиви, інвентар, обладнання, устаткування та інше майно.

Таким чином, внаслідок спланованих дій ОСОБА_4 , який перебував у змові з невстановленими посадовими особами ВМР, право територіальної громади міста Вінниця на володіння цілісним майновим комплексом КП ОЦ ЖКГ, який мав позитивний фінансовий стан - припинено.

В той же час, вартість продажу об`єкта комунальної власності має явні ознаки заниження. Так, на момент продажу об`єкта (площа будівлі становила 566 кв. м.), сума 1614638,00 грн. (реалізовано об`єкт за 1615000,00 грн.) визначена згідно з висновком суб`єкта оціночної діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 . Однак тим же суб`єктом оцінки вказаний комплекс комунального товариства 31.01.2013р. оцінено у 1731791,95 грн., хоча з того часу відбулось значне знецінення національної валюти.

У ході досудового розслідування відомості щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема копії наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ) :

-картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

-відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

-відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

-відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;

-відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

-фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);

-відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

-відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2012 по теперішній час, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

-документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з моменту державної реєстрації по теперішній час.

У відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_12 , вказало що запитувана інформація має характер конфіденційної та може бути надана лише за рішенням суду у порядку тимчасового доступу.

Вказані вище документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000055 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи та відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

-відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

-відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

-відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;

-відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

-фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);

-відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

-відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2012 по теперішній час, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з моменту державної реєстрації по теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ), а саме наступних копій документів та відомостей щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

-відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2012 по 09.06.2020;

-відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2012 по 09.06.2020;

-відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;

-відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

-фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);

-відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

-відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2012 по 09.06.2020, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з моменту державної реєстрації по 09.06.2020.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: