Справа № 727/4836/20
Провадження № 1-кс/727/1403/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002578 від 15.11.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з метою отримання неконтрольованого державною прибутку із продажу наркотичних засобів - канабіс на території міста Чернівці за допомогою програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК «Telegram» створив Інтернет-магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснював реалізацію наркотичних засобів на території м. Чернівці, методом віддаленого продажу, а саме так званих «закладок».

З цією метою, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що одноособово неможливо досягти поставленої цілі, в невстановлений для органу досудового розслідування час та місці залучив до протиправної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством осіб, які виконували функції «закладчиків» - особи, які безпосередньо здійснювали збут наркотичних засобів.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що для домовленості про збут наркотичних засобів та реалізації своїх протиправних дій, ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» створив Інтернет-магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де особисто та за допомогою співмешканки ОСОБА_7 здійснювали розмову з покупцями, які відправляли фотознімок чеку, що свідчить про перерахунок грошових коштів, на що у відповідь ті отримували фотознімок місця встановлення «закладки». Переказ грошей покупці здійснювали за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме перераховували вказану суму грошей на рахунки створені ОСОБА_5 .. В ході аналізу встановлено, що створені рахунки в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , власником якого являється ТОВ фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а також рахунки в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Україна, юридична адреса АДРЕСА_2 . На вищевказані номера облікових записів здійснювалися розрахунки за заборонені законом товари, а саме наркотичні засоби та психотропні речовини.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується зазначених рахунків та інформацію про номери банківських рахунків на які виводилися грошові кошти. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Україна за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Україна ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

-документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

-документів, які містять інформацію щодо номерів телефонів мобільних операторів зв`язку, з яких були зареєстровані зазначені рахунки.

-виписки руху грошових коштів по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період з 01.01.2017 року по 05.05.2020 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) повні номера банківських рахунків на які виводилися грошові кошти та час здійснення транзакцій, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.01.2017 року по 05.05.2020 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1