Справа № 947/425/20
Провадження № 1-кс/947/311/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000212 від 26.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, в провадження слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України. 25.01.2018 до чергової частини Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , примушує займатися проституцією осіб жіночої статі на території Київського району м. Одеси за грошову винагороду.
В ході досудового розслідування було встановлено, що особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 перебуваючи в банному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , пропонувала клієнтам даного комплексу скористатися інтимними «послугами» осіб жіночої статі. В подальшому допитані у якості свідків громадянин ОСОБА_7 та громадянина ОСОБА_8 , підтвердили вищевказані факти, крім того свідкам було пред`явлено фотознімки осіб серед яких вони впізнали жінку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до облікової карти особи виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 реєстраційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 є НОМЕР_1 .

Слідчий звертається з клопотанням, в якому зазначає, що на даний час для більш ефективного та швидкого встановлення об`єктивної істини є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо наявних банківських рахунків, які оформлені на ОСОБА_9 .
До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000212 від 26.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме копій документів, що містять відомості щодо банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а також іншої інформації, щодо вищевказаної особи, а саме:
-банківські рахунки відкриті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

-копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

-заяв на зняття грошових коштів видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків зконтрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з моменту його відкриття по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді;
-фотознімки з камер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції за рахунками ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а також адреси за якими розташовані вказані банкомати;

- мобільні номери телефонів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1