КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2527/18
Провадження № 1-кс/552/160/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника ТОВ «Юнайтед Табако» - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_6 подану в інтересах ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» на бездіяльність слідчого СУФР ГУ ДФС у Полтавській області та прокурора у кримінальному провадженні №№000005 від 25.01.2017 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання повернути тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В:
20.01.2020 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшла скарга адвоката ОСОБА_6 подана в інтересах ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» на бездіяльність слідчого СУФР ГУ ДФС у Полтавській області та прокурора у кримінальному провадженні №000005 від 25.01.2017 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання повернути тимчасово вилучене майно.

Свою скаргу обґрунтовує тим, що в межах кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №000005 від 25.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України на підставі ухвали слідчого судді від 14.01.2020 року по справі №552/2527/18(провадження №1-кс/552/117/20) 16.01.2020 року за адресою вул. Гагаріна в м. Жовті Води, Дніпропетровської області проведено обшук нежитлових будівель та споруд, які використовуються ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО». Вказує, що згідно ухвали слідчого судді до відшукання та подальшого вилучення підлягали незаконно виготовлені та підроблені тютюнові вироби, а також сировина, яка використовувалась виключно для виготовлення таких підроблених тютюнових виробів. Під час проведення обшуку підприємством ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» було надано необхідні пояснення та документи законності джерела походження виготовленої продукції та сировини.

Але всупереч зазначеним обставинам, під час обушку було вилучено тютюн загальною вагою 56440 кг., а саме: тютюн в картонних ящиках з написами «Тютюнова суміш 444» в кількості 131 шт., вагою по 80 кг., загальною вагою 10480 кг.; тютюн в картонних ящиках з написами «Тютюнова суміш SHVG» в кількості 26 шт., вагою по 100 кг., загальною вагою 2600 кг; тютюн в картонних ящиках з написами «Тютюнова суміш NZ99» в кількості 60 шт., вагою по 80 кг.; загальною вагою 4800 кг.; тютюн в картонних ящиках з написами «Тютюнова суміш SSL» в кількості 117 шт., вагою по 80 кг.; загальною вагою 9360 кг.; тютюн в картонних ящиках з написами «Тютюнова суміш 444» в кількості 292 шт., вагою по 80 кг.; загальною вагою 23360 кг.; тютюн в картонних ящиках з написами «Тютюнова суміш SHVG» в кількості 73 шт., вагою по 80 кг.; загальною вагою 5840 кг.; тютюнові відходи загальною вагою 13680 кг., тютюнові вироби: сигарети Pull DE LUXE UT Super Slims Medium 36360 пачок; сигарети UT Classic Red 2500 пачок; сигарети Pull DE LUXE Indiana 204 пачки. Зазначене свідчить про наявність статусу вилученого майна як тимчасово вилученого майна та необхідності його повернення власнику.

Представник ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні скаргу підтримала, посилаючись на викладені обставини. Пояснила, що ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» займається видами діяльності серед яких виготовлення тютюнових виробів. Посилається на те, що на вилучене майно під час обшуку 16.01.2020 зокрема на сировину та виготовлену продукцію маються відповідні документи, вилученню під час обшуку вказане майно не підлягало, а тому має статус тимчасово вилученого майна у зв`язку з чим підлягає поверненню власнику ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО». Просила скаргу задовольнити в повному обсязі.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні заперечували проти задоволення скарги, оскільки вилучене під час обшуку майно статусу тимчасово вилученого майна не має, оскільки дозвіл на його вилучення надавався ухвалою слідчого судді про проведення обшуку, майно постановою слідчого від 17.01.2020 року визнано речовими доказами. Крім того, зазначають, що на даний час до слідчого судді подано клопотання про арешт вказаного вилученого майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», думку прокурора та слідчого, розглянувши матеріали скарги, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в межах кримінального провадження за №000005 від 25.01.2017 року ухвалою від 14.01.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель та споруд, які використовуються ТОВ «Юнайтед Табако», розташованих у м. Жовті Води Дніпропетровської області, у промисловій зоні по вул. Гагаріна.

Метою обшуку було відшукання і вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, інших незаконно виготовлених підакцизних товарів , сировини та обладнання для їх виготовлення, а також засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного виготовлення, придбання, транспортування, зберігання та збуту; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з виготовлення, придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; електронних носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених підакцизних товарів; предметів, документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
16.01.2020 року за адресою вул. Гаріна, м. Жовті Води, Дніпропетровська область на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено тютюн загальною вагою 56440 кг., тютюнові відходи загальною вагою 13680 кг., тютюнові вироби: сигарети Pull DE LUXE UT Super Slims Medium 36360 пачок; сигарети UT Classic Red 2500 пачок; сигарети Pull DE LUXE Indiana 204 пачки.

З наданих матеріалів вбачається, що під час проведення обшуку ТОВ «Юнайтед Табако» було надано всі необхідні пояснення та документи, що доводять законність джерела походження товару та сировини, надано пояснення щодо особливостей виробництва тютюнових виробів в частині маркування марками акцизного податку.

Долучені до матеріалів скарги документи та надані у судовому засіданні, серед яких угоди, балансові довідки, контракти на закупівлю сировини доводять законність джерела походження вилученого товару та сировини, є задекларованими та набутим у законний спосіб.

За таких обставин на даний час відсутні будь-які підстави вважати, що вказане майно отримане чи виготовлене незаконно, а відтак відсутні підстави для його подальшого утримання.

Згідно матеріалів скарги 20.01.2020 ТОВ «Юнайтед Табако» подано до слідчого клопотання про повернення тимчасово вилученого майна під час обшуку 16.01.2020 року за адресою вул. Гагаріна, м. Жовті Води, Дніпропетровської області. Станом на день розгляду скарги відповіді на дану заяву заявнику не надано, вилучене майно його законному володільцю не повернуто.
Отже, наведене дає підстави вважати, що вилучена тютюнова продукція та сировина є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.
Враховуючи, що на даний час ТОВ «Юнайтед Табако» підтверджено законність походження вилученого товару та сировини, відсутні будь-які підстави вважати, що вилучене майно є незаконно здобутим чи виготовленим, оскільки дозвіл на його вилучення слідчим суддею не надавався - вказане майно має статус тимчасово вилученого майна, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення скарги та повернення майна особі у якої воно було вилучено - ТОВ «Юнайтед Табако».

Керуючись ст. ст. 169, 171, 235, 303, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Скаргу адвоката ОСОБА_6 подану в інтересах ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» на бездіяльність слідчого СУФР ГУ ДФС у Полтавській області та прокурора у кримінальному провадженні №000005 від 25.01.2017 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання повернути тимчасово вилучене майно задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУФР ГУ ДФС у Полтавській області та прокурора у кримінальному провадженні №000005 від 25.01.2017 року повернути ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 16.01.2020 за адресою вул. Гагаріна, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, а саме:

- тютюнові відходи загальною вагою 13680 кг.,

- тютюнові вироби: сигарети Pull DE LUXE UT Super Slims Medium 36360 пачок;

- тютюнові вироби: сигарети UT Classic Red 2500 пачок;

- тютюнові вироби: сигарети Pull DE LUXE Indiana 204 пачки;

- тютюн, загальною вагою 56440 кг:

?тютюн в картонних ящиках з написами «Тютюнова суміш 444» в кількості 131 (сто тридцять один) шт., вагою по 80 кг., загальною вагою 10480 кг.;

?тютюн в картонних ящиках з написами «Тютюнова суміш SHVG» в кількості 26 (двадцять шість) шт., вагою по 100 кг., загальною вагою 2600 кг;

?тютюн в картонних ящиках з написами «Тютюнова суміш NZ99» в кількості 60 (шістдесят) шт., вагою по 80 кг.; загальною вагою 4800 кг.;

?тютюн в картонних ящиках з написами «Тютюнова суміш SSL» в кількості 117 (сто сімнадцять) шт., вагою по 80 кг.; загальною вагою 9360 кг.;

?тютюн в картонних ящиках з написами «Тютюнова суміш 444» в кількості 292 (двісті дев`яносто два) шт., вагою по 80 кг.; загальною вагою 23360 кг.;

?тютюн в картонних ящиках з написами «Тютюнова суміш SHVG» в кількості 73 (сімдесят три) шт., вагою по 80 кг.; загальною вагою 5840 кг.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1