Справа № 367/3598/20
Провадження №1-кс/367/805/2020
УХВАЛА
Іменем України

16 червня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі Герус Н

слідчого Напісочного Є

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського ВП ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001431 від 31.05.2020р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч 1 КК України

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що до ЧЧ Ірпінського ВП ГУНП В Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , про те, що на його думку громадянка ОСОБА_4 , підробила додаткові угоди до договорів про спільну діяльність №114, №117, №118 від 16.08.2019 року та таким чином оформила право власності на майно, яке їй не належить, таким чином спричинила ОСОБА_3 , матеріальних збитків.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , вказав, що він, є дире?тором та одним з засновни?ів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (?од ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , се?ція 2, примiщення 124).

Одним з основних видів діяльності вказаного підприємства є будівництво житлових і нежитлових будівель. Зо?рема, в 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з бать?ом - ОСОБА_5 , який також веде діяльність аналогічну господарську діяльність, розпочало будівництво 3-го ?орпусу житлового ?омпле?су « ІНФОРМАЦІЯ_2 », я?ий знаходиться на АДРЕСА_2 , про що між сторонами було у?ладено Договір про спільну діяльність від 7 червня 2017 ро?у.

Для представництва інтересів ОСОБА_5 в установах, організаціях та підприємствах останній нотаріально посвідченою довіреністю уповноважив ОСОБА_4 , яка відповідно до відомостей, наявних в Єдиному реєстрі адвокатів, є діючим адвокатом (свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю № 3585, видане ІНФОРМАЦІЯ_3 25.12.2008, індивідуальну адвокатську діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_2 ).

Адво?ат ОСОБА_4 була представни?ом та довіреною особою ОСОБА_5 , між ними склалися довірчі робочі відносини та саме вона здійснювала від його імені ?онтроль за будівництвом 3-го ?орпусу житлового ?омпле?су « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Ірпінь Київської області.

Крім того, ОСОБА_5 познайомив ОСОБА_6 із ОСОБА_4 , між ними також склалися довірчі робочі стосунки, тому вона мала доступ до всіх до?ументів, пов`язаних з будівництвом цього об`є?ту і готувала прое?ти більшості угод, необхідних для реалізації будівництва 3-го ?орпусу житлового ?омпле?су « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Ірпінь Київської області, введення його в експлуатацію, підведення комунікацій, тощо.

У 2019 році будівництво було завершено, 3-й ?орпус житлового ?омпле?су « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято в е?сплуатацію і розпочалося оформлення права власності на збудовані ?вартири. Цим питанням та?ож займалася адво?ат ОСОБА_4 , оскільки між ними склалися особливо довірчі стосунки. ОСОБА_4 мала вільний доступ до приміщень, в яких фактично знаходилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мала повний доступ до всіх до?ументів зазначеного підприємства та його печат?и.

У лютому 2020 ро?у між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виникли суперечки щодо якості здійснення останньою представництва його інтересів, а також відмовою всупереч вимогам п. 2 ч. 1 ст. 1006 ЦК У?раїни та ст. 21 Закону України «Про адво?атуру та адво?атсь?у діяльність» в наданні звіту про виконані роботи та вчинені від імені ОСОБА_5 операції та правочини.

У зв`яз?у із цим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 зробили звір?у результатів спільної діяльності із ОСОБА_4 та встановили, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав в 2019 році ОСОБА_4 оформила на своє ім`я де?іль?а ?вартир в завершеному будин?у за адресою АДРЕСА_1 , ?орпус 3, а саме:

- ?вартиру № 224 площею 50,2?в.м. (на підставі додат?ової угоди до договору про спільну діяльність № 117 від 16.08.2019, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також а?ту приймання-передачі від 19.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 );

- ?вартиру № 230 площею 50,5 ?в.м. (на підставі додат?ової угоди до договору про спільну діяльність № 114 від 16.08.2019, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також а?ту приймання-передачі від 19.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 );

- ?вартиру № 74 площею 45,5 ?в.м. (на підставі додат?ової угоди до договору про спільну діяльність № 118 від 16.08.2019 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також а?ту приймання-передачі від 19.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ).

Загальна рин?ова вартість в?азаних об`є?тів нерухомості становить 2 722 244 грн.

Водночас, жодних документів ні ОСОБА_3 , ні ОСОБА_5 із ОСОБА_4 щодо відчуження квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , у тому числі додат?ових угод до договорів про спільну діяльність № № 114, 117, 118 від 16.08.2019, а також а?тів приймання-передачі від 19.11.2019, не укладав.

Зазначені документи, на підставі я?их ОСОБА_4 зареєструвала право власності на вищевказані квартири за собою, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні та й не могли бути, оскільки ним не укладались, в бухгалтерсь?ому облі?у операції з передачі ОСОБА_4 цих ?вартир також не відображені.

19.08.2019 року ОСОБА_3 вилетів з аеропорту в м. Бориспіль до країни Індія м. Нью-Дели для проходження лікування в реабілітаційному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 25.08.2019 року повернувся до території України, тому фактично не міг би ні передати печатку , ні передати документи та підписувати будь-які документи і не мав такого наміру.

19.11.2019 року ОСОБА_3 також не перебував на території України оскільки перебував по особистих питаннях в Австралії та повернувся до України лише 26.11.2019, отже також виконати дії щодо передачі квартир та підписання відповідних документів змоги не мав.

Відповідно бухгалтерський документів відомості щодо отримання коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, про що є відповідні виписки з банківського рахунку.

У зв`язку з тим , що ОСОБА_4 , працювала в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мала довірливі відносини тому мала доступ до всіх приміщень в яких знаходилась документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », печатки товариства , факсимільний підпис. У зв`язку з чим як і встановлено на даний час вона перебуваючи в його власному кабінеті використала печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його факсимільний підпис для доведення свого злочинного наміру до кінця. Під час того, як ОСОБА_4 перебувала в кабінеті ОСОБА_3 та користувалась печаткою і підписом, бачила помічниця ОСОБА_7 .

З метою з`ясування обставин виникнення права власності на вищевказані квартири, а також владнання зазначеної ситуації, 18 травня 2020 ро?у в офісі відділу продажу, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 він провів зустріч із ОСОБА_4 , під час якої остання повідомила, що самостійно оформила на своє ім`я право власності на вказані 3 квартри, я?і були збудовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ос?іль?и вважає, що його бать?о ОСОБА_5 винен їй гроші за надані раніше юридичні послуги.

Вищевказане дозволяє стверджувати, що ОСОБА_4 , використовуючи особливо довірчі стосунки, які склалися між нами, маючи доступ до проектної, договірної та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі щодо будівництва житлового будин?у за адресою АДРЕСА_7 , підробила офіційні документи, а саме додат?ові угоди до договорів про спільну діяльність № № 114, 117, 118 від 16.08.2019, а також а?ти приймання-передачі від 19.11.2019. Достовірно розуміючи як адвокат, вимоги ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а саме підстави державної реєстрації прав, ОСОБА_4 використала шляхом подання реєстратору завідомо підроблені документи, а саме додат?ові угоди до договорів про спільну діяльність № № 114, 117, 118 від 16.08.2019, а також а?ти приймання-передачі від 19.11.2019, на підставі яких за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на вищевказані об`єкти нерухомості (квартири).

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, зловживаючи довірою, використовуючи особливо довірчі стосунки, які склалися між ними, заволоділа чужим майном в особливо великих розмірах.

Зазначені протиправні дії ОСОБА_4 спричинили йому матеріальну шкоду у розмірі 2 722 244 грн.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 211101773 від 03.06.2020 року квартира за адресою АДРЕСА_8 , зареєстрована 21.11.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 на підставі технічного паспорту, договору про спільну діяльність, додаткової угоди № 117 від 16.08.2019 року на ОСОБА_4 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 211102626 від 03.06.2020 року квартира за адресою АДРЕСА_9 , зареєстрована 21.11.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 на підставі технічного паспорту, договору про спільну діяльність, додаткової угоди № 118 від 16.08.2019 року на ОСОБА_4 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 211102376 від 03.06.2020 року квартира за адресою АДРЕСА_10 , зареєстрована 21.11.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 на підставі технічного паспорту, договору про спільну діяльність, додаткової угоди № 114 від 16.08.2019 року на ОСОБА_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування для підтвердження факту підписання відповідальними особами договору та можливо внесення недостовірних відомостей до договору та інших зазначених документів, а також притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

03.06.2020 року до Ірпінського міського суду подано клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна №109, яким є квартира АДРЕСА_11 , ?орпус 3, №109, яким є квартира АДРЕСА_12 , ?орпус 3, №109, яким є квартира АДРЕСА_13 , що можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 .

05.06.2020 року слідчим суддею було розглянуто вказане клопотання та задоволено в повному обсязі.

09.06.2020 року Ухвалу Ірпінського міського суду передано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 .

Отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що реєстраційних справ №109, №109, №109 до архіву державним реєстратором не предавались.

У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 .

Відомості та документи, що будуть отримані при наданні тимчасового доступу, на підставі яких вчинено реєстраційну дію в подальшому буде використано стороною обвинувачення в якості доказу факту підробки та використання завідомо підробних документів.

Слідчий просить надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому слідчого відділу Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналів реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна №109, яким є квартира АДРЕСА_11 , ?орпус 3, №109, яким є квартира АДРЕСА_12 , ?орпус 3, №109, яким є квартира АДРЕСА_16 , ?орпус 3, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , та зобов`язати державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , надати слідчому оригінали реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна №109, яким є квартира АДРЕСА_11 , ?орпус 3, №109, яким є квартира АДРЕСА_12 , ?орпус 3, №109, яким є квартира АДРЕСА_16 , ?орпус 3.

Слідчий Напісочний Є у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0001431 від 31.05.2020р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч 1 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя задовольняє дане клопотання частково,надає тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів із можливістю отримати їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому слідчого відділу Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналів реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна №109, яким є квартира АДРЕСА_11 , ?орпус 3, №109, яким є квартира АДРЕСА_12 , ?орпус 3, №109, яким є квартира АДРЕСА_16 , ?орпус 3, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , із наданням можливості отримати її копію.

Строк дії ухвали слідчого судді 20 днів.

Початок строку дії ухвали 16.06.2020р

Закінчення строку дії ухвали 05.07. 2020р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1