Справа №295/6891/20
У Х В А Л А
19.06.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі Договір).
На виконання умов вказаного Договору продавець передав, а покупець прийняв частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджено відповідним актом приймання-передачі, посвідченого 16.08.2019 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 8039 та № 8040.
Відповідно до п.2.1 Договору ціна частки, яку продавець передає покупцю, що складає 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 7 680 000 грн., що еквівалентно 300 000 дол. США.
Згідно п.2.2 Договору сторони домовились про наступний порядок розрахунків, а саме, що ціна продажу частки в статутному капіталі товариства сплачується коштами в наступні терміни: 50 відсотків, що дорівнює 3 840 000 грн., та еквівалентно 150 000 дол. США, до 01.10.2019, але не пізніше ніж до початку збору урожаю, який буде передано Продавцю за договором застави, в якості гарантії; 50 відсотків, що дорівнює 3 840 000,00 грн., та еквівалентно 150 000 дол. США до 01.12.2019.
У подальшому, 06.11.2019 між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено Додаткову угоду №1 до Договору, згідно якої сторони дійшли згоди внести зміни до пункт 2.1 розділу 2 Договору та виклали його в наступній редакції: «2.1. ціна частки, яку Продавець передає Покупцю становить 5 120 000 грн. що еквівалентно 200 000 дол. США.»
Додатковою угодою, сторони домовились про наступний порядок розрахунків, а саме: 25 відсотків, що дорівнює 1 280 000 грн., та еквівалентно 50 000 дол. США до 05.12.2019; 25 відсотків, що дорівнює 1 280 000 грн., та еквівалентно 50 000 дол. США до 25.01.2020; 50 відсотків, що дорівнює 2 560 000 грн., та еквівалентно 100 000 дол. США до 20.02.2020.
Так, згідно п.1.2. договору застави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало в заставу наступне належне йому на праві власності майно, а саме: соняшник органічний врожаю 2019 року, в кількості 238,5т, який оцінено сторонами у 4 204 800 грн., що еквівалентно 164 250 дол. США, та знаходиться в орендованих складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , що підтверджено довідкою заставодавця №69 від 06.11.2019.
В той же час, представниками суборендодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що передавало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складське приміщення, за вказаними вище адресами, повідомлено заявника, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендну плату не платило, в результаті чого договір в односторонньому порядку розірваний, складське приміщення порожнє, соняшник органічний врожаю 2019 року, що міг бути предметом застави, вивезений з відповідного складського приміщення, жодної сільськогосподарської продукції в зазначеному складському приміщенні, щ належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », немає.
Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення, заставне майно вивезене з вище вказаних складських приміщень та реалізовано третім особам за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Згідно заяви ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що останній намагався зв`язатися з директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , однак остання на телефонні дзвінки не відповідає, її місцезнаходження не відомо. За місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє. Будь-які розрахунку суб`єкт господарювання з заявником не здійснює.
Встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на момент підготовки відповідного клопотання засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_10 (25% частки), ОСОБА_11 (25% частки) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (50% частки).
В свою чергу, згідно відкритих публічних відомостей засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_12 (50% частки) та ОСОБА_13 (50% частки)
Тобто, ОСОБА_6 діючи за попередньо змовою з невстановленими на даний час особами, зловживаючи довірою та переслідуючи корисливий мотив направлений заволодіння майновими правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 15.05.2020 вийшла зі складу засновників та на цей час вже не являється директором.
Станом на 02.04.2020 новим директором підприємства визначено ОСОБА_14 , а частку ОСОБА_6 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.04.2020 діючи умисно з метою невиконання умов вищевказаного договору перереєстровано на ОСОБА_13 .
Згідно, відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено що новопризначений директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , перереєстровує матеріальні активи, зокрема, у лютому та травні місяцях 2020 року, передано права оренди на земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в суборенду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), засновником та директором якого є останній ОСОБА_14 .
Одночасно з цим, згідно наявних публічних відомостей ОСОБА_6 є засновником ряду суб`єктів господарювання, зокрема ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), проте, упродовж 2019-2020 років частки останньої в статутному капіталі вказаних підприємств перереєстровано на інших осіб, що також підтверджує той факт, що певною групою осіб здійснюються послідовні дії спрямовані, на створення господарюючих суб`єктів, утворення фінансових зобов`язань без наміру в подальшому виконувати виниклі зобов`язання, шахрайським шляхом заволодіння майновими правами останніх та їх подальшої перереєстрації, реалізуючи таким чином свій злочинний умисел.
Крім того, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 02.05.2020 по наступним суб`єктам господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено реєстраційні дії, пов`язані з зміною внесків засновників та визначено їх в розмірі «0 грн.», що також свідчить про їх злочинний умисел та невиконання зобов`язань.
Аналогічні реєстраційні зміни вчинено також по суб`єктам господарювання, у яких частки ОСОБА_6 в статутному капіталі попередньо перереєстровано на інших осіб та про які попередньо зазначено в клопотанні (ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).
В ході досудового розслідування, в якості свідка допитано співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , який показав, що останньому нещодавно стало відомо про перереєстрацію ОСОБА_6 своєї частки в статутному капіталі товариства та призначення нового директора, жодних відповідних протоколів загальних зборів засновників товариства свідок не підписував, відмову від переважного права купівлі частки в статутному капіталі не надавав, яким чином відбулися такого роду установчі зміни свідкові не відомо. Вважає, що з метою виконання такого роду дій, зміни установчих документів, вчиняється ряд підробок документів. Акцентує, що протягом тривалого часу (щонайменше з листопада 2019 року) останній як засновник не має жодного реального відношення до прийняття рішень товариства. Зазначає, що фактично часткою останнього шахрайським шляхом заволоділи вищевказані особи. Також, свідкові нічого не відомо з приводу зменшення часток в статутному капіталі товариства та перереєстрацію договорів оренди земельних ділянок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вказані дій, на думку останнього, поєднані єдиним умислом на заволодіння майном та доведення товариства до штучного банкрутства.
Вищевказані дії посадових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть свідчити про заздалегідь сформований умисел спрямований на незаконне заволодіння майновими та корпоративними правами суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшу перереєстрацію останніх з метою ухилення від відповідальності та фіктивно створених господарських зобов`язань.
Проведені реєстраційні дії також можуть свідчити про злочинні дії засновників товариств спрямовані на виведення їх активів та створення неплатоспроможності останніх.
З огляду на викладене у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зокрема засновник ОСОБА_14 , будучи одночасно директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює дії щодо перереєстрації майнових прав останнього на підконтрольний суб`єкт господарювання, такими діями сприяючи у можливому вчинені кримінального правопорушення та ухиленню від відповідальності.
Установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , відкрито розрахункові рахунки, а саме: № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня) в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_15 .
Тому слідчий та прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді документів, які перебувають у володінні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме: зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2018 по 03.06.2020.
Слідчий у судове засідання не з`явився, прокурор, який погодив клопотання надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », доступ до якої просить надати слідчий та прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за дорученням слідчого та прокурора, тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та містять відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), а саме: зняття, перерахунок, рух грошових коштів із повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів по банківських рахунках за період з 01.01.2018 по 03.06.2020, шляхом вилучення на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 18 липня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1