Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1130/20
Провадження №: 1-кс/332/188/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2020 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000541, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2020, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання вказане вище клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №000541, внесене до ЄРДР 04.04.2020 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, 28.03.2020 потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж сварочного автомата «Kaizer Welding MAG-310 PRO». Зателефонувавши продавцеві, було обговорено спосіб доставки автомата, суму передоплати 4980 грн., та номер банківської карти, на яку слід було перерахувати кошти НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 . Після переказу вказаної суми потерпілим, продавець на телефонні дзвінки не відповідав, товар так і не був отриманий.

Оскільки інформація про банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особу, яка відкрила такий рахунок чи інша інформація про рух грошових коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 ЦПК України, віднесена до інформації, яка містить банківську таємницю, а для потреб досудового розслідування необхідно встановити винну особу, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, слідчий просив суд надати право тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі які містять інформацію з обмеженим доступом, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням: банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, суму грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 10.00 год. 29.03.2020 по 23.59 год. 30.04.2020

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином. Подав заяву, в якій повідомив про те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання також не з`явилась, про дату, час та місце його проведення було повідомлено у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття вказаних осіб до суду не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, частинами 5 і 6 статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання випливає та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2020, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 здійснюється за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4980 грн. невідомими особами через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мережі «Інтернет», шляхом обману чи зловживання довірою.

Вказані гроші були перераховані потерпілим на рахунок № № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких умов слідчий суддя дійшов висновку, що в цьому випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає, що причетність тієї чи іншої особи є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого про те, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю. Крім того, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які перебувають у володінні банківської установи, є неможливим.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому його необхідно задовольнити.

Одночасно слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до документів може бути надано лише слідчому, який відповідно до ст. 40 КПК України є уповноваженим на проведення слідчих дій у кримінальному проваджені, а не оперативному співробітнику, статус якого не визначений.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 від 04.04.2020, право тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі які містять інформацію з обмеженим доступом, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням: банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, суму грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 10.00 год. 29.03.2020 по 23.59 год. 30.04.2020.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення (до 22.06.2020).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1