УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2020 Справа №607/985/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003693 від 28 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, ухвалою Тернопільського міськрайонного суду зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом службовою недбалості зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ВНЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 триває реорганізація у зв`язку зі зміною назви закладу із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У 2014-2015 рр. розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходилися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаний період на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувало понад 4 млн. грн. отриманих за надання освітніх послуг в лютому 2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнаний рішенням суду неплатоспроможним і розпочато процедуру банкрутства.

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, в ЗМІ офіційно оприлюднено оголошення про порушення судом справи про банкрутство і повідомлено і повідомлено зацікавлених осіб про необхідність заявлення свїх майнових вимог у визначений термін. Такі вимоги за зобов`язанням боржника, повинні пред`являтись упродовж двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом. Однак службові ІНФОРМАЦІЯ_5 не вжили жодних заходів щодо повернення належним ВНЗ коштів.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме:

- відомостей та копій документів, які підтверджують факти наявності розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 2014-2015рр.;

- відомостей стосовно призначення даних рахунків;

- відомостей та копій документів, які підтверджують наявність грошових коштів (із зазначенням суми та походження), які було заблоковано на вище вказаних рахунках станом на лютий 2014;

- відомостей стосовно наявності у ІНФОРМАЦІЯ_5 будь яких письмових звернень,які надходили із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тоскно визнання даного банку не платоспроможним і початку процедури його банкрутства;

- відомостей та копій документів, які підтверджують факти письмових звернень від ІНФОРМАЦІЯ_5 , які безпосередньо відповідають за обслуговування рахунків відкритих у банківських установах;

- відомості стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відповідають за виконання позовної роботи від імені університету стосовно різного роду цивільно-правових зобов`язань.

З огляду на те, що оригінали вказаних документів, які перебувають у володінні та знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу та дослідженню, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась.

Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 вказаного Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Водночас, ч. 4 ст.61 Закону встановлено, що органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, при наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що становить банківську таємницю, зобов`язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах у володінні та знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме:

- відомостей та копій документів, які підтверджують факти наявності розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 2014-2015рр.;

- відомостей стосовно призначення даних рахунків;

- відомостей та копій документів, які підтверджують наявність грошових коштів (із зазначенням суми та походження), які було заблоковано на вище вказаних рахунках станом на лютий 2014;

- відомостей стосовно наявності у ІНФОРМАЦІЯ_5 будь яких письмових звернень,які надходили із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно визнання даного банку неплатоспроможним і початку процедури його банкрутства;

- відомостей та копій документів, які підтверджують факти письмових звернень від ІНФОРМАЦІЯ_5 , які безпосередньо відповідають за обслуговування рахунків відкритих у банківських установах;

- відомості стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відповідають за виконання позовної роботи від імені університету стосовно різного роду цивільно-правових зобов`язань.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1