Провадження № 1-кс/686/6083/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , перекладачів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розглянувши в судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0001928,

ВСТАНОВИВ:

07.05.2020 року слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником прокурора Хмельницької області ОСОБА_16 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001928 від 19.04.2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.308, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.308 КК України.

Слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001928 від 19.04.2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.308, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.308 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи наркозалежною особою, перебуваючи тривалий час на програмі замісної підтримуючої терапії Хмельницького обласного наркологічного диспансеру, зав`язав широке коло знайомств серед наркозалежних осіб, в тому числі і інших учасників замісної підтримуючої терапії, володіючи якостями лідера, сильним жорстким характером, добрими організаторськими здібностями, розуміючи психологію людей і міжособистісних відносин, будучи старшим за віком за більшість пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії, набув значного особистого авторитету в середовищі наркозалежних осіб учасників вказаної програми.
Водночас на базі Хмельницького обласного наркологічного диспансеру з метою соціального супроводу та контролю за наркозалежними особами здійснювала свою діяльність організація Хмельницьке обласне відділення Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ», кадрова політика якої передбачала залучення до діяльності осіб, серед кола наркозалежних, що користуються значним авторитетом, є учасниками замісної підтримуючої терапії протягом тривалого часу, та неухильно дотримуються правил здійснення замісної підтримуючої терапії.
В кінці 2018 року головою правління Хмельницького обласного відділення благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ», з метою залучення осіб, що перебувають на обліку Хмельницького обласного наркологічного диспансеру до співпраці, методом особистого пошуку, серед наркозалежних учасників замісної підтримуючої терапії проведено опитування та отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , користується значним авторитетом серед наркозалежних осіб та має можливість впливати на їх поведінку.
Враховуючи отриману інформацію ОСОБА_5 було запропоновано долучитись до співпраці, на що останній погодився.
Наказом Керівника «Всеукраїнської мережі ЛЖВ» ОСОБА_5 прийнято на посаду кейс-менеджера Хмельницького обласного відділення благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» від 02.01.2019 року по 31.12.2019 року.
У зв`язку із повноваженнями займаної посади ОСОБА_5 отримав доступ до переліку осіб, що є учасниками замісної підтримуючої терапії, дозування лікарського препарату для кожного з учасників, можливість спілкування із медичним персоналом Хмельницького обласного наркологічного диспансеру, як наслідок отримав можливість шляхом надання індивідуальних характеристик кожного з учасників впливати на думку лікуючого лікаря щодо умов участі кожного учасника в програмі замісної підтримуючої терапії (можливість переведення пацієнта на амбулаторне лікування та дозування лікарського наркотичного засобу, що видається наркозалежним на руки).
Від так ОСОБА_5 , будучи особою, що раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за злочини, пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи досвід у вживанні наркотичних засобів, розуміючи фізичний та психологічний стан наркозалежних осіб, зокрема можливість маніпуляції такими особами шляхом впливу на кількість отриманого ними наркотичного засобу, маючи сформовану стійку життєву позицію спрямовану на незаконне збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів вирішив використати отримані можливості з метою реалізації своїх злочинних планів, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, на шлях виправлення не став, а навпаки, вирішив зробити такий вид діяльності додатковим джерелом свого матеріального збагачення.
З даною метою ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, згідно якого використовуючи можливість доступу до переліку наркозалежних осіб, що є пацієнтами замісної підтримуючої терапії та дозування отримуваного такими особами наркотичного засобу «метадон», здобуватиме інформацію про осіб, від яких буде можливість отримувати наркотичний засіб «метадон».
Використовуючи вказану інформацію, користуючись особливостями фізичного та психологічного стану наркозалежних осіб, пов`язаним із їхньою наркотичною залежністю, застосовуючи погрози про зменшення дозування, посилаючись при цьому на свій статус працівника благодійної організації, або погрожуючи застосуванням фізичного чи психологічного насильства, а також в разі необхідності і застосуванням такого насильства, примушувати наркозалежних осіб - учасників програми замісної підтримуючої терапії передавати йому частину отримуваного на законних підставах наркотичного засобу «метадон», який, в подальшому, підлягав реалізації за грошові кошти, або безоплатного збуту.
З цією метою ОСОБА_5 в березні 2019 року, усвідомлюючи що реалізація злочинного плану, направленого на вимагання, незаконне зберігання та збут наркотичних засобів на території Хмельницької області пов`язана із вчиненням численних протиправних діянь, які вимагали залучення значних людських і матеріальних ресурсів, використовуючи методи переконання та свій особистий авторитет підібрав з числа осіб, з якими підтримував дружні відносини, пов`язані із перебуванням останніх на обліку замісної підтримуючої терапії, а також спільним вживанням наркотичних засобів, запропонував раніше знайомим йому особам, а саме:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зорганізуватися для зайняття протиправною діяльністю, пов`язану із незаконним обігом наркотичних засобів, на що отримав їхню згоду.
Створивши таким чином організовану групу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_18 приступили до реалізації розробленого ОСОБА_5 та узгодженого всіма плану матеріального збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.
Стійкість організованої групи виражалась у стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, існування певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у вигляді грошових коштів та безкоштовних наркотичних засобів бажаному для членів групи об`ємі, а також обізнаності кожного учасника організованої групи у плані протиправної діяльності з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.
ОСОБА_5 , як організатор та виконавець організованої групи: планував конкретні злочини і злочинну діяльність групи в цілому; визначав мету і напрямки діяльності групи, розробляв поточні завдання для конкретних учасників злочинної групи; розподіляв і перерозподіляв обов`язки учасників злочинної групи; координував дії всіх учасників злочинної групи у процесі вчинення злочинів; ініціював вчинення конкретних злочинів учасниками злочинної групи; безпосередньо керував учасниками злочинної групи під час вчинення злочинів; забезпечував дотримання дисципліни учасниками злочинної групи; матеріально-технічне та фінансове забезпечення учасників груп злочинної групи за рахунок коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів; встановлював розмір грошової винагороди для кожного учасника злочинної групи; безпосередню вимагав та збував наркотичний засіб «метадон»; вів облік здобутого та реалізованого наркотичного засобу «метадон».
ОСОБА_6 та ОСОБА_18 будучи виконавцями та пособниками організованої групи, у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брали участь у вчиненні злочинів, при цьому здійснювали такі функції: виконували вказівки і завдання організатора ОСОБА_5 ; шляхом фізичного та психологічного насильства примушували потерпілих до передачі наркотичного засобу «метадон» ОСОБА_5 ; здійснювали спостереження за навколишньою обстановкою, з метою недопущення викриття діяльності чим забезпечували конфіденційність та безпеку від викриття працівниками правоохоронних органів незаконної діяльності організованої групи щодо вимагання та збуту наркотичного засобу; виконували інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
Зазначений порядок організації злочинної діяльності, згуртованість її учасників і її стійкість, що виражалася в єдності намірів, шляхом вчинення злочинів, дозволяло ОСОБА_5 , а також учасникам створеної ним злочинної групи, тривалий час конспірувати систему зв`язків між собою, ретельно планувати вчинення злочинів, розподіляти ролі (функції) кожного учасника групи, вивчати обстановку, в якій потрібно було діяти, підшукувати осіб для подальшого вимагання та збуту наркотичного засобу і постійний склад співучасників злочинної діяльності, централізоване підпорядкування учасників групи її лідеру, а також психологічна єдність інтересів учасників групи, в сукупності характеризує внутрішній стійкий характер створеної ОСОБА_5 злочинної групи.
Організованою групою в складі ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , очолюваною ОСОБА_5 з березня місяця 2019 року по листопад місяць 2019 року, було скоєно низку злочинів, пов`язаних з вимаганням, незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів.
Так в березні 2019 року, реалізовуючи узгоджений членами злочинної групи план злочинної діяльності, діючи умисно із корисливим мотивом та метою, більш точний час в ході досудового розслідування час встановити не приставилось можливим, перебуваючи в приміщенні замісної підтримуючої терапії, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , висловлюючи погрози застосування фізичного насильства, зустрічаючись індивідуально із кожним учасником «програми» висловили останнім вимогу передавати частину отриманого на замісній підтримуючій терапії наркотичного засобу «метадон» ОСОБА_5 , для формування так званого «общаку», який в цілях конспірації у власному колі спілкування називали терміном «коробочка», який згідно вказаного плану, в подальшому, планували збувати третім особам, пересилати у місця позбавлення волі та використовувати у використовувати для власного споживання. з метою власного вживання, збуту та пересилання в місця позбавлення волі.
Так, у цей же період ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_18 та ОСОБА_6 діючи за заздалегідь узгодженим планом висловив вимогу особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_19 вимогу про необхідність передачі частини отриманого на замісній підтримуючій терапії «метадону» останнім, щоразу під час отримання нею даного наркотичного засобу.
При цьому ОСОБА_18 та ОСОБА_6 своєю присутністю та поведінкою здійснювали психологічний тиск на особу зі зміненими анкетними даними ОСОБА_19 з метою примусити останню виконувати озвучену ОСОБА_5 вимогу.
Остання, будучи ознайомленою з репутацією ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , як осіб, схильних до фізичного насильства, усвідомлюючи у зв`язку із цим реальність загрози такого насильства, побоюючись за власне життя та здоров`я була вимушена погодитись на вказану вимогу, та, в подальшому, починаючи з березня по листопад 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на замісній підтримуючі терапії в залежності від дозування, передавала його частину даних таблеток в кількості однієї або двох ОСОБА_5 .
Крім того, 12.04.2019, близько 09:00 год. ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_18 та ОСОБА_6 діючи за заздалегідь узгодженим планом, умисно, перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, діючи як організатор дав вказівку ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , з метою забезпечення безпеки та конфіденційності запланованої ним угоди щодо збуту наркотичного засобу «метадон», попередньо накопиченого за результатами вимагання в так званому «общаку», зайняти місце поряд із входом в приміщення замісної підтримуючої терапії, та слідкувати за навколишньою ситуацією, та в разі появи невідомих осіб чи працівників правоохоронних органів інформувати його, які виконуючи роль пособників негайно виконали дану вказану вказівку.
Забезпечивши таким чином конфіденційність незаконного збуту наркотичного засобу, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на збут наркотичного засобу, діючи як виконавець 12.04.2019 близько 09:15 год. збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_20 два обрізаних блістерів з пігулками 25 мг., чотири по 10 мг., та три пігулки по 5 мг. «метадону», які містять у своєму складі наркотичний засіб «метадон» масою 0,00416 г., 0,0396 г., 0,01975 г. обіг якого обмежено, за грошові кошти в сумі 500 гривень.
Окрім того, 01.11.2019 року близько 10:00 год. ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_18 та ОСОБА_6 діючи за заздалегідь узгодженим планом, умисно, перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, діючи як організатор дав вказівку ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , з метою забезпечення безпеки та конфіденційності запланованої ним угоди щодо збуту наркотичного засобу «метадон», попередньо накопиченого за результатами вимагання в так званому «общаку», зайняти місце поряд із входом в приміщення замісної підтримуючої терапії, та слідкувати за навколишньою ситуацією, та в разі появи невідомих осіб чи працівників правоохоронних органів інформувати його, які виконуючи роль пособників негайно виконали дану вказану вказівку.
Забезпечивши таким чином конфіденційність незаконного збуту наркотичного засобу, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на збут наркотичного засобу, діючи як виконавець 01.11.2019 близько 10:30 год. повторно збув, в ході проведення оперативної закупки особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_20 , обрізаний блістер з двома пігулками «метадону», які містять у своєму складі наркотичний засіб «метадон» масою 0,041648г. обіг якого обмежено, особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_20 , за грошові кошти в сумі 150 гривень.
В листопаді 2019 року ОСОБА_5 , проаналізувавши попередній досвід протиправної діяльності організованої групи, проблеми та її слабкі місця, пов`язані із можливістю викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, неможливість одноособово забезпечити облік отриманого та збутого наркотичного засобу «метадон», неможливість наявними силами забезпечити фізично контроль за всіма учасниками замісної підтримуючої терапії дійшов до висновку про необхідність розширення шляхом залучення нових членів, які б чітко виконували покладені на них злочинним планом обов`язки з більш чітким розподілом ролей та беззаперечного підкорення вказівкам та розпорядженням ОСОБА_5 .
Реалізуючи свої злочинні наміри, в листопаді 2019 року ОСОБА_5 запросив до розмови членів організованої групи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також своїх нових знайомих ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якими познайомився в жовтні місяці 2019 року в ході здійснення своєї протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичного засобу «метадон».
В ході розмови ОСОБА_5 повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій щодо створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.
Погоджуючись із пропозицією ОСОБА_5 та бажаючи здійснювати протиправну діяльність, спрямовану на організацію та забезпечення умов для вимагання незаконного зберігання та збуту наркотичного засобу «метадон», та отримувати від цього власний прибуток, ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_7 вступили з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 у злочинну змову на проведення такої діяльності.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, останній відвів ОСОБА_17 та ОСОБА_7 роль осіб, які б вели облік здобутого в результаті вимагань «метадону», та його збуту та які б під його керівництвом були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
Вказану діяльність планували проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.
Тим самим ОСОБА_5 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких злочинів та планував в подальшому координувати її діяльність з метою отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.
Стійкість злочинної організації виражалась у стабільних, міцних внутрішніх та зовнішніх зв`язках між її учасниками, існуванням певних правил поведінки, визначених ОСОБА_5 , беззаперечного підпорядкуванню організатору - ОСОБА_5 , спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у вигляді грошових коштів та безкоштовних наркотичних засобів у бажаному для членів групи об`ємі в результаті вчинення особливо тяжких злочинів, а також обізнаності кожного учасника злочинної організації у плані протиправної діяльності з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , використовуючи досвід у вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, виконуючи функцію організатора, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 розподілив між останніми обов`язки для забезпечення діяльності організації, згідно яких :
ОСОБА_5 , як організатор та виконавець організованої групи: планував конкретні злочини і злочинну діяльність групи в цілому;визначав мету і напрямки діяльності групи, розробляв поточні завдання для конкретних учасників злочинної групи; розподіляв і перерозподіляв обов`язки учасників злочинної групи; координував дії всіх учасників злочинної групи у процесі вчинення злочинів; ініціював вчинення конкретних злочинів учасниками злочинної групи; безпосередньо керував учасниками злочинної групи під час вчинення злочинів; забезпечував дотримання дисципліни учасниками злочинної групи; матеріально-технічне та фінансове забезпечення учасників груп злочинної групи за рахунок коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів; встановлював розмір грошової винагороди для кожного учасника злочинної групи; безпосередню вимагав та збував наркотичний засіб «метадон»; вів облік здобутого та реалізованого наркотичного засобу «метадон».
ОСОБА_18 будучи виконавцем та пособником організованої групи, у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у вчиненні злочинів, при цьому здійснював такі функції: виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_5 ; шляхом фізичного та психологічного насильства примушував потерпілих до передачі наркотичного засобу «метадон» ОСОБА_5 ; здійснював спостереження за навколишньою обстановкою, з метою недопущення викриття діяльності чим забезпечував конфіденційність та безпеку від викриття працівниками правоохоронних органів незаконної діяльності організованої групи щодо вимагання та збуту наркотичного засобу; сприяв підготовці наркотичного засобу «метадон» для передачі в місця позбавлення волі; виконував інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у злочинах, при цьому здійснював такі функції: виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_5 ; здійснював спостереження за навколишньою обстановкою, з метою недопущення викриття діяльності чим забезпечував конфіденційність та безпеку від викриття працівниками правоохоронних органів незаконної діяльності організованої групи щодо вимагання та збуту наркотичного засобу; приймав участь у підготовці та безпосередній передачі наркотичного засобу «метадон» в місця позбавлення волі; виконував інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у злочинах, при цьому здійснював такі функції: виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_5 ; шляхом фізичного та психологічного насильства примушував потерпілих до передачі наркотичного засобу «метадон» ОСОБА_5 ; контролював передачу наркотичного засобу «метадон» в місця позбавлення волі; контролював інших членів злочинної організації в процесі виконання покладених на них обов`язків та інформував ОСОБА_5 про їх виконання; виконував інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
ОСОБА_17 , будучи учасником злочинної організації у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у злочинах, при цьому здійснював такі функції: виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_5 ; у разі відсутності ОСОБА_5 виконував його функцію щодо збору наркотичного засобу «метадон» та його зберігання до передачі ОСОБА_5 ; вів облік здобутого за результатами вимагань та реалізованого наркотичного засобу «метадон»; приймав участь у підготовці та безпосередній передачі наркотичного засобу «метадон» в місця позбавлення волі; виконував інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
ОСОБА_8 , будучи учасником злочинної організації у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у злочинах, при цьому здійснював такі функції: виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_5 ; в разі відсутності ОСОБА_17 вів облік здобутого за результатами вимагань та реалізованого наркотичного засобу «метадон»; виконував інші допоміжні функції, пов`язані із забезпеченням діяльності злочинної організації без залучення до вчинення кримінальних правопорушень.
Зазначений порядок організації злочинної діяльності, згуртованість її учасників і її стійкість, що виражалася в єдності намірів, шляхом вчинення злочинів, дозволяло ОСОБА_5 , а також учасникам створеної ним злочинної організації, тривалий час конспірувати систему зв`язків між собою, ретельно планувати вчинення злочинів, розподіляти ролі (функції) кожного учасника групи, вивчати обстановку, в якій потрібно було діяти, підшукувати осіб для подальшого вимагання, зберігання, збуту та передачі в місця позбавлення волі наркотичного засобу і постійний склад співучасників злочинної діяльності, централізоване підпорядкування учасників організації її лідеру, а також психологічна єдність інтересів учасників організації, в сукупності характеризує внутрішній стійкий характер створеної ОСОБА_5 злочинної організації.
Злочинною організацією в складі ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_7 очолюваною ОСОБА_5 з листопада 2019 року по 31.01.2020 року, було скоєно низку злочинів, пов`язаних з вимаганням, незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів, а також пересиланням наркотичного засобу в місця позбавлення волі.
Так, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, діючи умисно, з корисливою метою, згідно розробленого злочинного плану, учасниками злочинної організації ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , виконуючи вказівку організатора ОСОБА_5 , реалізуючи вищевказаний план в частині накопичення так званого «общака» наркотичним засобом «метадон», тим самим здійснюючи дії, направлені на підготовку та можливість подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, в період з листопада 2019 по січень 2020 року, перебуваючи в приміщенні та на території Хмельницького обласного наркологічного диспансеру, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, систематично, шляхом застосування фізичного насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я особи, або погрозою застосування такого насильства примушували пацієнтів замісної підтримуючої терапії, віддавати частину отриманого ними на законних підставах наркотичного засобу «метадон» організатору ОСОБА_5 .
Так, використовуючи вищеописану схему в період з листопада 2019 по січень 2020 року учасники злочинної організації ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою, згідно розробленого злочинного плану, вимагали у особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_21 наркотичний засіб «метадон», яка, будучи ознайомленою з репутацією вказаних членів злочинної організації, як осіб, схильних до фізичного насильства, усвідомлюючи у зв`язку із цим реальність загрози насильства, побоюючись за власне життя та здоров`я була вимушена погоджуватись із висловленими вимогами, починаючи з листопада 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на замісній підтримуючі терапії, передавала його частину ОСОБА_5 , та востаннє 10.01.2020 близько 11:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, передала ОСОБА_5 наркотичний засіб «метадон» у кількості 7 таблеток.
Крім того, за аналогічною схемою членами злочинної організації ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 за вказівкою ОСОБА_5 в період з листопада 2019 по січень 2020 року здійснювалося вимагання наркотичного засобу «метадон» у потерпілої особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_19 , яка побоюючись за власне життя та здоров`я була вимушена погоджуватись із висловленими вимогами, починаючи з листопада 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на замісній підтримуючі терапії, передавала його частину ОСОБА_5 , та востаннє 13.01.2020 близько 10:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, передала ОСОБА_5 наркотичний засіб «метадон» у кількості 5 таблеток.
Окрім того, ОСОБА_5 використовуючи повноваження, надані благодійною організацією «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» що здійснює соціальний супровід наркозалежних осіб, отримав інформацію від лікарів Хмельницького обласного наркологічного диспансеру про наявність пацієнта, особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_22 , який є учасником замісної підтримуючої терапії та систематично отримує наркотичний засіб «метадон», та який, згідно його облікових записів жодного разу не виконав його вимогу про передачу частини отриманого наркотичного засобу «мета дон».
Враховуючи дану інформацію, ОСОБА_5 , в середині січня 2020 року під час відвідування ОСОБА_22 програми замісної підтримуючої терапії довів до відома останнього вимогу про обов`язок здавати частину отриманого на замісній підтримуючій терапії наркотичного засобу «метадон», та пригрозив застосуванням фізичного насильства у разі відмови виконати дану вимогу.
Не зважаючи на погрози з боку ОСОБА_5 . ОСОБА_22 не підкорився вимозі останнього, та під час відвідування замісної підтримуючої терапії старався уникати зустрічі з ОСОБА_5 та іншими членами злочинної організації.
ОСОБА_5 не дочекавшись добровільного виконання його вимог ОСОБА_22 вирішив вжити додаткових заходів щодо примушування ОСОБА_22 підкоритись його вимозі.
З цією метою ОСОБА_5 20.01.2020 року близько 12:00 год, організував збір членів злочинної організації, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 під час якого довів до відома вказаних осіб план дій щодо примушення ОСОБА_22 підкоритись вимозі щодо здачі наркотичного засобу «метадон» у так званий «общак».
В ході обговорювання плану, члени злочинної організації узгодили між собою послідовність дій, згідно яких ОСОБА_17 та ОСОБА_7 , повинні залишаться в приміщенні замісної підтримуючої терапії, дочекатися появи потерпілого ОСОБА_22 , затримати останнього та змусити віддати частину отриманих на законних підставах таблеток наркотичного засобу «метадону».
Узгодивши таким чином спільні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_18 покинули приміщення замісної підтримуючої терапії, а ОСОБА_7 та ОСОБА_17 залишились очікувати ОСОБА_22 .
В цей же день, близько 12:20 год. після появи ОСОБА_22 в приміщенні замісної підтримуючої терапії, та отримання ним наркотичного засобу «метадон» ОСОБА_17 , та ОСОБА_7 реалізуючи описаний вище план, зустріли ОСОБА_22 в холі приміщення замісної підтримуючої терапії, де наказали останньому вийти разом з ними за межі приміщення замісної підтримуючої терапії, що за адресою: АДРЕСА_3 , після чого у трьох вийшли на вулицю, де перебуваючи поряд із вказаним приміщенням ОСОБА_17 разом із ОСОБА_7 поставили вимогу ОСОБА_22 підкоритись запровадженим організатором злочинної організації ОСОБА_5 правилам та віддати частину отриманого наркотичного засобу «метадон» їм для подальшої передачі ОСОБА_5 , на що останній розуміючи безвихідь ситуації, побоюючись за власне життя та здоров`я, вирішив підкоритися та передав ОСОБА_17 таблетки «метадону» у кількості 3 шт.
Окрім того, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 , діючи в інтересах та за відома інших учасників злочинної організації 31.01.2020 близько 10:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського 16, з метою отримання від ОСОБА_23 таблеток «метадон», погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали від останнього таблетки «метадон» у кількості 11 шт., які ОСОБА_5 одразу після передачі поклав до кишені своєї куртки-дублянки, у яку був одягнений.
Окрім того, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, діючи умисно, з корисливою метою, згідно розробленого злочинного плану, учасниками злочинної організації ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , виконуючи вказівку організатора ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний план в частині накопичення так званого «общака» наркотичним засобом «метадон», тим самим здійснюючи дії, направлені на підготовку та можливість подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, в період з листопада 2019 по січень 2020 року, перебуваючи в приміщенні та на території Хмельницького обласного наркологічного диспансеру, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, систематично, шляхом застосування фізичного насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я особи, або погрозою застосування такого насильства примушували пацієнта замісної підтримуючої терапії, особу зі зміненими анкетними даними ОСОБА_23 віддавати частину отриманого ним на законних підставах наркотичного засобу «метадон» організатору ОСОБА_5 , який, будучи ознайомленим з репутацією вказаних членів злочинної організації, як осіб, схильних до фізичного насильства, усвідомлюючи у зв`язку із цим реальність загрози насильства, побоюючись за власне життя та здоров`я був вимушений погоджуватись із висловленими вимогами, починаючи з листопада 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на замісній підтримуючі терапії, передавав його частину ОСОБА_5 , та востаннє 31.01.2020 близько 10:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, передав ОСОБА_5 наркотичний засіб «метадон» у кількості 11 таблеток.
Формуючи, таким чином, в період з листопада 2019 по січень 2020 року так званий «общак» злочинна організація під керівництвом ОСОБА_5 , одночасно, використовувала накопичений в ньому наркотичний засіб «метадон» для подальшого незаконного збуту наркозалежним особам та пересилання в місця позбавлення волі.
Крім того, продовжуючи спільну злочинну діяльність, використовуючи здобутий, внаслідок попередньої протиправної діяльності членами, злочинної організації ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 наркотичний засіб «метадон», ОСОБА_5 , здійснював його реалізацію наркозалежним особам.
Так, 27.12.2019 року близько 12:00 год., ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_18 та ОСОБА_6 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув, в ході проведення оперативної закупки особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_20 2 частини обрізаного блістеру з пігулками «Метадону» 25 мг., загальною масою 0,0362362г. обіг якого обмежено, за грошові кошти в сумі 150 гривень. Здійснивши таким чином збут наркотичного засобу, одночасно дав вказівку присутньому поряд із ним ОСОБА_17 здійснити відповідний обліковий запис у відповідному записнику, який одразу ж її виконав.
Частину з отриманих коштів ОСОБА_5 на власний розсуд розділив між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_6 .
Окрім того, 10.01.2020 близько 11:00 год. діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_18 та ОСОБА_6 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув 4 обрізаних частини блістерів з пігулками «метадону» у кількості 7 шт., які містять у своєму складі наркотичний засіб «метадон» масою 0,0494г., 0,0407г. обіг якого обмежено, громадянину ОСОБА_24 , здійснивши таким чином збут наркотичного засобу, одночасно дав вказівку присутньому поряд із ним ОСОБА_17 здійснити відповідний обліковий запис у відповідному записнику, який одразу ж її виконав.
Крім того, 13.01.2020 близько 10:10 год. діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_18 та ОСОБА_6 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув, 3 частини обрізаних блістерів з п`ятьма пігулками «метадону», які містять у своєму складі наркотичний засіб «метадон» масою 0,1086112г. обіг якого обмежено, громадянину ОСОБА_25 , здійснивши таким чином збут наркотичного засобу, одночасно дав вказівку присутньому поряд із ним ОСОБА_17 здійснити відповідний обліковий запис у відповідному записнику, який одразу ж її виконав.
В подальшому, 22.01.2020 близько 12:30 год. ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_18 та ОСОБА_6 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув в ході проведення оперативної закупки, обрізаний блістер з двома пігулками «Метадону» 25 мг., масою 0,0416г. обіг якого обмежено, особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_20 , за грошові кошти в сумі 150 гривень, здійснивши таким чином збут наркотичного засобу.
Крім того, 31.01.2020 близько 10:00 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_18 та ОСОБА_6 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів повторно збув, в ході проведення оперативної закупки, дві частини блістерів із таблетками «метадону», та дві таблетки «метадону» без упакувань, загальною масою «метадону» 0,0872г. обіг якого обмежено, особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_20 , за грошові кошти в сумі 300 гривень.
Окрім того, в період з 20 по 27 грудня 2019 року, ОСОБА_5 реалізовуючи план діяльності злочинної організації, прийняв рішення про необхідність здійснити передачу наркотичного засобу «метадон» засудженим, що утримуються в Райківецькій виправній колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області.
Реалізовуючи вказаний задум, ОСОБА_5 26.12.2019 близько 12:00 год. зустрівшись із ОСОБА_18 в приміщенні замісної підтримуючої терапії Хмельницького обласного наркологічного диспансеру наказав останньому придбати моркву, у яку за спільним злочинним планом ОСОБА_5 має помістити таблетки «метадону», попередньо вирізавши в моркві нішу для поміщення в неї таблеток «метадону» та маскування таким чином наркотичного засобу, який, в подальшому підлягав передачі у місця позбавлення волі.
В подальшому, ОСОБА_5 27.12.2019 близько о 11:30, перебуваючи в приміщенні замісної підтримуючої терапії, розташованої за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, продовжуючи реалізацію задуманого злочинного умислу на передачу наркотичного засобу у місця позбавлення волі, організував спільний збір учасників злочинної організації, під час якого були присутні ОСОБА_17 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Під час спільного збору учасників злочинної організації ОСОБА_5 дав вказівку членам злочинної організації підготувати наявні таблетки наркотичного засобу «метадон» для формування посилки особам, що утримуються в Райківецькій виправній колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області.
З цією метою ОСОБА_5 , діючи умисно, організував збір таблеток «метадону» від кожного з учасників злочинної організації у кількості 22,5 шт. та довів всім план, згідно якого зібрані таблетки «метадон» вони повинні помістити в середину моркви, в якій попередньо сформувати нішу «тайник», з метою конспірації своєї злочинної діяльності, замаскувати та надати даному овочу - моркві вигляду цілої одиниці з метою зменшення вірогідності вилучення наркотичних засобів і як результат викриття їх спільної злочинної діяльності.
В подальшому ОСОБА_5 27.12.2019 узгодивши спільний розроблений план дій, з метою створення посилки наркотичного засобу «метадон» ув`язненим Райківецької виправної колонії №78 наказав членам злочинної організації, а саме ОСОБА_17 та ОСОБА_7 прибути до нього додому, за адресою: АДРЕСА_4 , де в подальшому, з метою конспірації злочинних дій організації ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_17 та ОСОБА_7 заховали двадцять дві з половиною таблетки «метадону» всередину моркви, після чого ОСОБА_5 доручив ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» переслати моркву із таблетками «метадону» до Райківецької виправної колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області.
Після цього ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_7 з метою передачі наркотичного засобу «метадон» до Райківецької виправної колонії №78 УДПтС України, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Львівське шосе, 55/2 у м. Хмельницькому, користуючись послугами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» переслали посилку із морквою в середині якої знаходилося двадцять дві з половиною таблетки «метадону», які містять в своєму складі наркотичний засіб «метадон» загальною масою 0,52196 г., обіг якого обмежено до Райківецької виправної колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області, використовуючи анкетні дані ОСОБА_26 , вміст якої 28.12.2019 близько 16:10 год. виявлено працівниками Райківецької виправної колонії №78.
Окрім того, злочинною організацією в складі ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_7 створеною та очоленою ОСОБА_5 за обставин, описаних вище, з листопада 2019 року по 31.01.2020 року, було скоєно низку злочинів, пов`язаних з вимаганням наркотичного засобу «метадон».
Так, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, діючи умисно, з корисливою метою, згідно розробленого злочинного плану, учасниками злочинної організації ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , виконуючи вказівку організатора ОСОБА_5 , реалізуючи вищевказаний план в частині накопичення так званого «общака» наркотичним засобом «метадон», тим самим здійснюючи дії, направлені на підготовку та можливість подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, в період з листопада 2019 по січень 2020 року, перебуваючи в приміщенні та на території Хмельницького обласного наркологічного диспансеру, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, систематично, шляхом застосування фізичного насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я особи, або погрозою застосування такого насильства примушували пацієнтів замісної підтримуючої терапії, віддавати частину отриманого ними на законних підставах наркотичного засобу «метадон» організатору ОСОБА_5 .
Так, використовуючи вищеописану схему в період з листопада 2019 по січень 2020 року учасники злочинної організації ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою, згідно розробленого злочинного плану, вимагали у особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_21 наркотичний засіб «метадон», яка, будучи ознайомленою з репутацією вказаних членів злочинної організації, як осіб, схильних до фізичного насильства, усвідомлюючи у зв`язку із цим реальність загрози насильства, побоюючись за власне життя та здоров`я була вимушена погоджуватись із висловленими вимогами, починаючи з листопада 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на замісній підтримуючі терапії, передавала його частину ОСОБА_5 , та востаннє 10.01.2020 близько 11:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, передала ОСОБА_5 наркотичний засіб «метадон» у кількості 7 таблеток.
Крім того, за аналогічною схемою членами злочинної організації ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 за вказівкою ОСОБА_5 в період з листопада 2019 по січень 2020 року здійснювалося вимагання наркотичного засобу «метадон» у потерпілої особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_19 , яка побоюючись за власне життя та здоров`я була вимушена погоджуватись із висловленими вимогами, починаючи з листопада 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на замісній підтримуючі терапії, передавала його частину ОСОБА_5 , та востаннє 13.01.2020 близько 10:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, передала ОСОБА_5 наркотичний засіб «метадон» у кількості 5 таблеток.
Окрім того, ОСОБА_5 використовуючи повноваження, надані благодійною організацією «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» що здійснює соціальний супровід наркозалежних осіб, отримав інформацію від лікарів Хмельницького обласного наркологічного диспансеру про наявність пацієнта, особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_22 , який є учасником замісної підтримуючої терапії та систематично отримує наркотичний засіб «метадон», та який, згідно його облікових записів жодного разу не виконав його вимогу про передачу частини отриманого наркотичного засобу «мета дон».
Враховуючи дану інформацію, ОСОБА_5 , в середині січня 2020 року під час відвідування ОСОБА_22 програми замісної підтримуючої терапії довів до відома останнього вимогу про обов`язок здавати частину отриманого на замісній підтримуючій терапії наркотичного засобу «метадон», та пригрозив застосуванням фізичного насильства у разі відмови виконати дану вимогу.
Не зважаючи на погрози з боку ОСОБА_5 . ОСОБА_22 не підкорився вимозі останнього, та під час відвідування замісної підтримуючої терапії старався уникати зустрічі з ОСОБА_5 та іншими членами злочинної організації.
ОСОБА_5 не дочекавшись добровільного виконання його вимог ОСОБА_22 вирішив вжити додаткових заходів щодо примушування ОСОБА_22 підкоритись його вимозі.
З цією метою ОСОБА_5 20.01.2020 року близько 12:00 год, організував збір членів злочинної організації, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 під час якого довів до відома вказаних осіб план дій щодо примушення ОСОБА_22 підкоритись вимозі щодо здачі наркотичного засобу «метадон» у так званий «общак».
В ході обговорювання плану, члени злочинної організації узгодили між собою послідовність дій, згідно яких ОСОБА_17 та ОСОБА_7 , повинні залишаться в приміщенні замісної підтримуючої терапії, дочекатися появи потерпілого ОСОБА_22 , затримати останнього та змусити віддати частину отриманих на законних підставах таблеток наркотичного засобу «метадону».
Узгодивши таким чином спільні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_18 покинули приміщення замісної підтримуючої терапії, а ОСОБА_7 та ОСОБА_17 залишились очікувати ОСОБА_22 .
В цей же день, близько 12:20 год. після появи ОСОБА_22 в приміщенні замісної підтримуючої терапії, та отримання ним наркотичного засобу «метадон» ОСОБА_17 , та ОСОБА_7 реалізуючи описаний вище план, зустріли ОСОБА_22 в холі приміщення замісної підтримуючої терапії, де наказали останньому вийти разом з ними за межі приміщення замісної підтримуючої терапії, що за адресою: АДРЕСА_3 , після чого у трьох вийшли на вулицю, де перебуваючи поряд із вказаним приміщенням ОСОБА_17 разом із ОСОБА_7 поставили вимогу ОСОБА_22 підкоритись запровадженим організатором злочинної організації ОСОБА_5 правилам та віддати частину отриманого наркотичного засобу «метадон» їм для подальшої передачі ОСОБА_5 , на що останній розуміючи безвихідь ситуації, побоюючись за власне життя та здоров`я, вирішив підкоритися та передав ОСОБА_17 таблетки «метадону» у кількості 3 шт.
Окрім того, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 , діючи в інтересах та за відома інших учасників злочинної організації 31.01.2020 близько 10:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського 16, з метою отримання від ОСОБА_23 таблеток «метадон», погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали від останнього таблетки «метадон» у кількості 11 шт., які ОСОБА_5 одразу після передачі поклав до кишені своєї куртки-дублянки, у яку був одягнений.
Окрім того, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, діючи умисно, з корисливою метою, згідно розробленого злочинного плану, учасниками злочинної організації ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , виконуючи вказівку організатора ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний план в частині накопичення так званого «общака» наркотичним засобом «метадон», тим самим здійснюючи дії, направлені на підготовку та можливість подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, в період з листопада 2019 по січень 2020 року, перебуваючи в приміщенні та на території Хмельницького обласного наркологічного диспансеру, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, систематично, шляхом застосування фізичного насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я особи, або погрозою застосування такого насильства примушували пацієнта замісної підтримуючої терапії, особу зі зміненими анкетними даними ОСОБА_23 віддавати частину отриманого ним на законних підставах наркотичного засобу «метадон» організатору ОСОБА_5 , який, будучи ознайомленим з репутацією вказаних членів злочинної організації, як осіб, схильних до фізичного насильства, усвідомлюючи у зв`язку із цим реальність загрози насильства, побоюючись за власне життя та здоров`я був вимушений погоджуватись із висловленими вимогами, починаючи з листопада 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на замісній підтримуючі терапії, передавав його частину ОСОБА_5 , та востаннє 31.01.2020 близько 10:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, передав ОСОБА_5 наркотичний засіб «метадон» у кількості 11 таблеток.
Окрім того, злочинною організацією в складі ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_7 створеною та очоленою ОСОБА_5 за обставин, описаних вище, з листопада 2019 року по 31.01.2020 року, було скоєно низку злочинів, пов`язаних з незаконним зберіганням, збутом та пересиланням в місця позбавлення волі наркотичного засобу «метадон».
Так, 27.12.2019 близько 12:00 год., ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_18 та ОСОБА_6 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув, в ході проведення оперативної закупки особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_20 2 частини обрізаного блістеру з пігулками «Метадону» 25 мг., загальною масою 0,0362362г. обіг якого обмежено, за грошові кошти в сумі 150 гривень. Здійснивши таким чином збут наркотичного засобу, одночасно дав вказівку присутньому поряд із ним ОСОБА_17 здійснити відповідний обліковий запис у відповідному записнику, який одразу ж її виконав.
Частину з отриманих коштів ОСОБА_5 на власний розсуд розділив між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_6 .
Окрім того, 10.01.2020 близько 11:00 год. діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_18 та ОСОБА_6 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув 4 обрізаних частини блістерів з пігулками «метадону» у кількості 7 шт., які містять у своєму складі наркотичний засіб «метадон» масою 0,0494г., 0,0407г. обіг якого обмежено, громадянину ОСОБА_24 , здійснивши таким чином збут наркотичного засобу, одночасно дав вказівку присутньому поряд із ним ОСОБА_17 здійснити відповідний обліковий запис у відповідному записнику, який одразу ж її виконав.
Крім того, 13.01.2020 близько 10:10 год. діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_18 та ОСОБА_6 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув, 3 частини обрізаних блістерів з п`ятьма пігулками «метадону», які містять у своєму складі наркотичний засіб «метадон» масою 0,1086112г. обіг якого обмежено, громадянину ОСОБА_25 , здійснивши таким чином збут наркотичного засобу, одночасно дав вказівку присутньому поряд із ним ОСОБА_17 здійснити відповідний обліковий запис у відповідному записнику, який одразу ж її виконав.
В подальшому, 22.01.2020 близько 12:30 год. ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_18 та ОСОБА_6 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув в ході проведення оперативної закупки, обрізаний блістер з двома пігулками «Метадону» 25 мг., масою 0,0416г. обіг якого обмежено, особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_20 , за грошові кошти в сумі 150 гривень, здійснивши таким чином збут наркотичного засобу.
Крім того, 31.01.2020 близько 10:00 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_18 та ОСОБА_6 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів повторно збув, в ході проведення оперативної закупки, дві частини блістерів із таблетками «метадону», та дві таблетки «метадону» без упакувань, загальною масою «метадону» 0,0872г. обіг якого обмежено, особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_20 , за грошові кошти в сумі 300 гривень.
Окрім того, в період з 20 по 27 грудня 2019 року, ОСОБА_5 реалізовуючи план діяльності злочинної організації, прийняв рішення про необхідність здійснити передачу наркотичного засобу «метадон» засудженим, що утримуються в Райківецькій виправній колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області.
Реалізовуючи вказаний задум, ОСОБА_5 26.12.2019 близько 12:00 год. зустрівшись із ОСОБА_18 в приміщенні замісної підтримуючої терапії Хмельницького обласного наркологічного диспансеру наказав останньому придбати моркву, у яку за спільним злочинним планом ОСОБА_5 має помістити таблетки «метадону», попередньо вирізавши в моркві нішу для поміщення в неї таблеток «метадону» та маскування таким чином наркотичного засобу, який, в подальшому підлягав передачі у місця позбавлення волі.
В подальшому, ОСОБА_5 27.12.2019 близько о 11:30, перебуваючи в приміщенні замісної підтримуючої терапії, розташованої за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, продовжуючи реалізацію задуманого злочинного умислу на передачу наркотичного засобу у місця позбавлення волі, організував спільний збір учасників злочинної організації, під час якого були присутні ОСОБА_17 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Під час спільного збору учасників злочинної організації ОСОБА_5 дав вказівку членам злочинної організації підготувати наявні таблетки наркотичного засобу «метадон» для формування посилки особам, що утримуються в Райківецькій виправній колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області.
З цією метою ОСОБА_5 , діючи умисно, організував збір таблеток «метадону» від кожного з учасників злочинної організації у кількості 22,5 шт. та довів всім план, згідно якого зібрані таблетки «метадон» вони повинні помістити в середину моркви, в якій попередньо сформувати нішу «тайник», з метою конспірації своєї злочинної діяльності, замаскувати та надати даному овочу - моркві вигляду цілої одиниці з метою зменшення вірогідності вилучення наркотичних засобів і як результат викриття їх спільної злочинної діяльності.
В подальшому ОСОБА_5 27.12.2019 узгодивши спільний розроблений план дій, з метою створення посилки наркотичного засобу «метадон» ув`язненим Райківецької виправної колонії №78 наказав членам злочинної організації, а саме ОСОБА_17 та ОСОБА_7 прибути до нього додому, за адресою: АДРЕСА_4 , де в подальшому, з метою конспірації злочинних дій організації ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_17 та ОСОБА_7 заховали двадцять дві з половиною таблетки «метадону» всередину моркви, після чого ОСОБА_5 доручив ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» переслати моркву із таблетками «метадону» до Райківецької виправної колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області.
Після цього ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_7 з метою передачі наркотичного засобу «метадон» до Райківецької виправної колонії №78 УДПтС України, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Львівське шосе, 55/2 у м. Хмельницькому, користуючись послугами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» переслали посилку із морквою в середині якої знаходилося двадцять дві з половиною таблетки «метадону», які містять в своєму складі наркотичний засіб «метадон» загальною масою 0,52196 г., обіг якого обмежено до Райківецької виправної колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області, використовуючи анкетні дані ОСОБА_26 , вміст якої 28.12.2019 близько 16:10 год. виявлено працівниками Райківецької виправної колонії №78.
31.01.2020 року о 19:05 годин ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

02.02.2020 року ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою до 28.03.2020 року.

25.03.2020 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 продовжено до 20.05.2020 року.
23.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.308, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.308 КК України.
11.02.2020 року о 11:00 годин ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

12.02.2020 ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою до 06.04.2020 року

24.03.2020 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 продовжено до 23.05.2020 року.

23.04.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.308, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.308 КК України.
12.02.2020 року о 12:20 годин ОСОБА_17 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

12.02.2020 року ОСОБА_17 вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на судовий розгляд якого останній не з`явився.

24.02.2020 року постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_17 оголошено в розшук. Виконання вказаної постанови доручено УПН ГУНП в Хмельницькій області.

23.04.2020 року ОСОБА_17 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.308 КК України.
23.04.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.308 КК України.
27.05.2020 року ОСОБА_7 обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою до 30.05.2020 року.

23.04.2020 року ОСОБА_18 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.308, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.308 КК України.
27.04.2020 року постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_18 оголошено в розшук. Виконання вказаної постанови доручено УПН ГУНП в Хмельницькій області.

28.04.2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду винесено ухвалу про дозвіл на затримання ОСОБА_18 та приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

23.04.2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 20.03.2020 року строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 30.05.2020 року.
Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 31.05.2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, великою кількістю підозрюваних, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій визначених процесуальним прокурором, як такими, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даних кримінальних правопорушень.

Долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали слідчих суддів Хмельницького апеляційного суду, які були підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та доручення.

Встановити місце знаходження підозрюваних ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , обрати останнім міри запобіжних заходів та провести за їх участі слідчі дії.

Виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в чотирьох місячний термін, який закінчується 31.05.2020 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши пояснення прокурора та слідчого які підтримали клопотання, підозрюваних та їх захисників, які заперечили, щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню .

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третого частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001928 від 19.04.2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.308, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.308 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя