Справа № 592/7436/20
Провадження № 1-кс/592/3924/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що до заступника прокурора Сумської області 03.09.2019 надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від т.в.о. начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області.

03.09.2019 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації, що міститься у вказаному вище повідомленні про виявлення кримінального правопорушення, упродовж 2018-2019 років інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ряд перевірок (інспекційних відвідувань) з питань додержання суб`єктами господарювання вимог законодавства про працю, за результатами яких складені відповідні акти, де зафіксовані та належним чином описані виявлені порушення. З метою притягнення до відповідальності суб`єктів господарювання за виявлені порушення, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 у встановленому порядку виносить відповідні постанови, які в подальшому разі добровільної несплати штрафу, направляє для примусового виконання до відповідного органу державної виконавчої служби.

Проте, існують випадки, коли посадові ІНФОРМАЦІЯ_2 навмисно, з метою недопущення вчинення виконавчих дій, спрямованих на стягнення штрафу із суб`єкта господарювання, направляють вищевказані постанови до органу ДВС не за місцем виконання або не за підвідомчістю.

В такому випадку органи державної виконавчої служби через деякий час повертають зазначені постанови до ІНФОРМАЦІЯ_2 без прийняття їх до виконання, посилаючись на п. 10 ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про виконавче провадження».

Керівництво контролюючого органу також може вчиняти інші дії, спрямовані на затягування строків пред`явлення виконавчих документів до виконання, внаслідок чого нараховані штрафні санкції залишаються невиплаченими.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що упродовж 2018-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_2 для примусового виконання було направлено 214 постанов про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами.

Встановлено, що процедура здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю, у період з 16.05.2017 по 14.05.2019 визначалися Порядком здійснення держаного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295.

На сьогодні, процедура здійснення держаного контролю за додержанням законодавства про працю визначається Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823.

Відповідно до вимог Порядків № 295 та № 823 заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань.

За наявності підстав для проведення інспекційного відвідування, визначених у вказаних вище постановах, видається наказ керівника та оформлюється направлення для здійснення інспекційного відвідування.

Вказаний наказ записується до журналу реєстрації наказів, який зберігається в секторі документального забезпечення.

Крім того, встановлено, що скановані копії розпорядчих документів щодо проведення інспекційних відвідувань посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вносяться до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (ІАС ДНК), який дій відповідно до Порядку функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей, затвердженого постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 24 травня 2017 р. № 387.

При цьому для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів щодо руху коштів по наступним номерам рахунків (IBAN) за період 2018 2019 рік та січень-березень 2020 року: код отримувача 38020201, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_1 , код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37437431, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_2 , код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37437431, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_3 , код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37784555, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_4 код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37784555, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_5 , код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37345566, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_6 , код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37345566, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_7 , код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37654293, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_8 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37352463, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_9 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37824985, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_10 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37824985, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_11 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37784555, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_12 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37970621, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_13 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37427397, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_14 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37981563, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_15 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37427397, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_16 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37235451, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_17 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37981563, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_18 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37784555, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_19 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37938125, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_20 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37970621, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_21 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37981563, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_22 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37981563, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_23 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37981563, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_24 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37981563, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_25 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 38020201, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_26 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37929744, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_27 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37929744, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_28 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37929744, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_29 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37654293, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_30 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37970593, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_31 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37352463, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_32 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 38020201, банк отримувача казначейство України, номер рахунку UA018037 код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 36524114, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_33 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 18172, код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37824985, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_34 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37654293, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_35 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37427397, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_36 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37427397, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_37 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37235451, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_38 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37970621, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_39 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37344688, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_40 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 36789180, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_41 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37512251, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_42 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37512251, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_43 , код класифікації доходів бюджету 21081100.

У вказаних вище документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення. Із врахуванням того, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаних документів, а також ці документи необхідні для проведення перевірки з залученням відповідних спеціалістів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо руху коштів по наступним номерам рахунків (IBAN) за період 2018 2019 рік та січень-березень 2020 року: код отримувача 38020201, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_1 , код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37437431, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_2 , код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37437431, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_3 , код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37784555, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_4 код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37784555, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_5 , код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37345566, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_6 , код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37345566, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_7 , код класифікації доходів 21081100; код отримувача 37654293, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_8 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37352463, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_9 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37824985, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_10 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37824985, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_11 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37784555, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_12 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37970621, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_13 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37427397, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_14 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37981563, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_15 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37427397, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_16 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37235451, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_17 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37981563, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_18 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37784555, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_19 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37938125, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_20 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37970621, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_21 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37981563, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_22 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37981563, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_23 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37981563, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_24 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37981563, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_25 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 38020201, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_26 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37929744, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_27 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37929744, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_28 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37929744, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_29 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37654293, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_30 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37970593, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_31 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37352463, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_32 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 38020201, банк отримувача казначейство України, номер рахунку UA018037 код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 36524114, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_33 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 18172, код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37824985, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_34 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37654293, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_35 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37427397, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_36 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37427397, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_37 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37235451, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_38 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37970621, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_39 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37344688, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_40 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 36789180, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_41 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37512251, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_42 , код класифікації доходів бюджету 21081100; код отримувача 37512251, банк отримувача казначейство України, номер рахунку НОМЕР_43 , код класифікації доходів бюджету 21081100.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1