Справа № 592/3049/20
Провадження № 1-кс/592/1426/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000057 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

03.03.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про арешт майна, яке мотивується тим, що громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за сприянням працівників ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» №ОВ 19 за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова (Воровського), 20, в тому числі: керівника відділення, громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та регіонального керівника в Сумській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , починаючи з початку 2019 року по теперішній час налагодили на території м. Суми та Сумської області незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

З клопотання вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 26 лютого 2020 року (справа №592/2752/20, провадження №1-кс/592/1320/20) 28 лютого 2020 року проведено обшук в автомобілі марки «Mitsubishi Outlander» сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_5 , який належать на праві власності ОСОБА_5 . Крім того, в порядку ч. 5 ст. 236 КПК України слідчим під час проведення обшуку вказаного автомобіля було прийнято рішення провести обшук особи, яка перебувала в автомобілі марки «Mitsubishi Outlander» сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_5 та є його власником ОСОБА_5 , в ході обшуку вищезазначеної особи було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG SM-N 910H SSN:N910HGSMH», в котрому міститься інформація та дані про осіб, які здійснювали замовлення (купівлю) лікеро-горілчаний виробів, фотозображення ЛГВ котрі ОСОБА_5 пересилав особам, які здійснювали замовлення алкогольних напоїв, у тому числі виробів типу «бег-ін-бокс» та ціни на вказаний товар.

Слідчий зазначає, що вищезазначений мобільний телефон марки «SAMSUNG SM-N 910H SSN:N910HGSMH» має значення для досудового розслідування та зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, даний мобільний телефон являється знаряддям вчинення злочину, оскільки за допомогою нього ОСОБА_5 , координував свою злочинну діяльність: замовляв незаконно виготовлені алкогольні напої, збував їх пересічним громадянам м. Суми, оплачував оптові замовлення та отримував електронні підтвердження сплати за придбані у нього лікеро-горілчані вироби, спілкувався з різними особами щодо своєї незаконної діяльності, узгоджував час отримання алкогольних напоїв, автомобілі на яких вони будуть транспортовані та місце їх зберігання, а тому є необхідність у накладенні арешту на нього. Крім того, на даний час вищевказаний мобільний телефон в рамках виконання окремого доручення направлений на огляд до оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області, де з мобільного телефону буде отримано більш детальну та конкретну інформацію щодо незаконної діяльності ОСОБА_5 . А тому просить накласти арешт на вилучений мобільний телефон з метою збереження його як речового доказу та проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000057 від 20.11.2019 за фактом незаконного виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
За вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що вилучений телефон є речовим доказом по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що він відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Тому вказаний у клопотанні мобільний телефон підлягає арешту з метою забезпечення його збереження як речового доказу. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок за участю спеціаліста зняти інформацію з електронного носія, після чого повернути його власнику.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку особи ОСОБА_5 , а саме на мобільний телефон марки «SAMSUNG SM-N 910H SSN:N910HGSMH», що належить та використовувався ОСОБА_5 .

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону марки «SAMSUNG SM-N 910H SSN:N910HGSMH», після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власнику майна - ОСОБА_5 .

Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1