Справа №523/5962/20
Провадження №1-кс/523/1733/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., при секретарі Луженко В.П., за участю прокурора Тодорова В.О., розглянувши клопотанняпрокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 Тодорова В.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО винесене в кримінальному провадженні за № 0000400, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування, та Одеською місцевою прокуратурою №4 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000400, внесеному у ЄРДР 07.04.2020 за ч.4 ст.358 КК України використання завідомо підробленого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 27.02.2020 в ході огляду транспортного засобу марки МАЗ д.н. НОМЕР_1 , завантаженого піском, водій якого ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що завантажився будівельним відсівом в Біляївському кар`єрі, після чого надав транспортну накладну №1 з печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.02.2020 року, яка містить ознаки підроблення.

В ході досудового розслідування була допитана в якості свідка ОСОБА_2 яка пояснила, що в кінці 2019 року на неї формально було оформлена підприємницька діяльність, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, в ході досудового розслідування отримано рапорт від співробітника Хаджибевського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області про те, що місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є АДРЕСА_1 , однак фактично підприємство там відсутнє.

Відповідно до листа ГУ ДПС в Одеській області за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обліковуються рахунки в двох фінансових установах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою документування неправомірної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », збору інформації, яка має інтерес для досудового розслідування, встановлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про документи, які були надані на відкриття рахунку, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку рух коштів тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.

У той же час вказана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становить банківську таємницю, та вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 Тодорова В.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО винесене в кримінальному провадженні за № 0000400, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Одеського місцевої прокуратури №4, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000400 та входять до складу групи прокурорів, за їх дорученням іншим співробітникам оперативних підрозділів ГУНП в Одеській області, ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також слідчим у зазначеному кримінальному провадженню, що входять до групи слідчих (за їх дорученням оперативному підрозділу Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області), на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованих банківських рахунках вказаної особи, за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до них, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Шкорупеєв