Справа № 761/6232/20
Провадження № 1-м/761/19/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , особи, щодо якої вирішується питання про екстрадицію, ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника прокурора Київської області про перевірку наявності підстав для подальшого тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт), відносно
ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Узбекістан, який перебуває у зареєстрованому шлюбі, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, офіційно працевлаштований, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
який розшукується правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання першого заступника прокурора Київської області ОСОБА_8 про перевірку наявності підстав для подальшого тримання ОСОБА_9 під вартою для забезпечення видачі його правоохоронним органам Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.10.2019 працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області затриманий гр. ОСОБА_10 , як потім з`ясувалось він же ОСОБА_11 , у зв`язку з розшуком правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.10.2019 до гр. ОСОБА_9 застосований тимчасовий арешт строком 40 днів.

У подальшому, Генеральною прокуратурою України отримано запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про видачу ОСОБА_10 (він же ОСОБА_11 ) для притягнення до кримінальної відповідальності.

Проведення екстракційної перевірки відносно вказаної особи доручено прокуратурі Київської області.

У ході перевірки встановлено, що ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні злочину за § 1344 (скоєння махінацій у банківській сфері), 1341 (скоєння махінацій з використанням пошти), 1349 (злочинна змова з метою вчинення махінацій у банківській сфері та махінацій з використанням пошти), 1956 (а)(1) (скоєння дій із легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та 1956 (h) (злочинна змова з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) глави 18 Кодексу Сполучених Штатів Америки.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2019 до ОСОБА_9 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його подальшої видачі запитуючій стороні (екстрадиційний арешт), строк якого у подальшому подовжений до 14.03.2020.

Також Федеральним окружним судом Північного округу штату Джорджія 15.11.2018 видано ордер на арешт гр. ОСОБА_13 .

Інкриміновані ОСОБА_14 злочинні діяння відповідають кримінальним правопорушенням за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України і є екстрадиційними, оскільки передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк понад один рік.

У судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання і продовженні строку обраного запобіжного заходу.

ОСОБА_12 заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що він є апатрідом. США здійснюють його переслідування незаконно. Інкримінованих йому дій на території США він не вчиняв. Крім того, він зазначив, що паспорт на ім`я ОСОБА_15 йому зробив знайомий для того, щоб він міг виїхати за межі США.

Захисник також заперечував проти задоволення клопотання прокурора, наполягаючи на відсутності ризику втечі.

Слідчий суддя, заслухавши доводи учасників, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до наданих слідчому судді матеріалів ОСОБА_12 обвинувачується компетентними органами Сполучених Штатів Америки у скоєнні махінацій у банківській сфері, скоєнні махінацій з використанням пошти, злочинній змові з метою вчинення махінацій у банківській сфері та махінацій з використанням пошти, скоєнні дій із легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також злочинній змові з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

У зв`язку з цим Федеральним окружним судом Північного округу штату Джіорджія 15.11.2018 видано ордер на арешт ОСОБА_13 .

Інкриміновані ОСОБА_14 злочинні діяння відповідають кримінальному правопорушенню за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України та є екстрадиційним.

Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вказані діяння не закінчився.

На теперішній час перевірка наявності обставин, що перешкоджають видачі ОСОБА_9 триває.

Оцінюючи ризик ухилення затриманого від органів правопорядку, слідчий суддя бере до уваги, що ймовірність такої поведінки з боку ОСОБА_9 досить висока, оскільки останній тривалий час не проживає на території держави, яка його розшукує, перебуває у міжнародному розшуку, до України в`їхав, використавши документ на інше ім`я.

Згідно з ч. 1 ст. 585 КПК слідчий суддя має право застосувати запобіжний захід, не пов`язаний з перебуванням особи в умовах несвободи, лише за наявності обставин, які виключають її втечу та гарантують у подальшому її видачу.

Наявність у ОСОБА_9 дружини та постійного місця проживання хоч і свідчать на користь зменшення ризику втечі, однак не виключають його повністю.

Доводи ОСОБА_9 слідчим суддею не приймаються до уваги, оскільки у силу ч. 8 ст. 584 КПК під час розгляду клопотання слідчий суддя не досліджує питання про винуватість особи і не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави.

Зазначене свідчить про те, що є підстави для подальшого утримання ОСОБА_9 під вартою, оскільки продовження застосування до нього екстрадиційного арешту до вирішення питання про фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки є єдиним можливим і достатнім засобом для запобігання спробам ОСОБА_9 уникнути передачі його правоохоронним органам Сполучених Штатів Америки.

З огляду на викладене, керуючись ст. 5 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, ст.532, 584 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання першого заступника прокурора Київської області ОСОБА_8 задовольнити.

Визнати наявність підстав для подальшого тримання під вартою та продовжити застосування екстрадиційного арешту до гр. ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ) до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу та фактичної передачі компетентним органам Сполучених Штатів Америки, а саме по 26 квітня 2020 року включно, однак на строк, що не перевищує дванадцяти місяців з дня затримання.

Ухвала може бути оскаржена упродовж п`яти днів з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1