Справа № 589/5700/14-к
Провадження № 1-кс/589/118/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001913 від 16 жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2014 о 17:00 год. невстановлена особа шляхом обману під приводом повернення документів за винагороду, через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 700 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному проваджені ОСОБА_4 показав, що 08.09.2014 він загубив свою барсетку з документами та грошима. В подальшому дав оголошення до газети «Шанс» та Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прохання повернути документи, якщо будуть знайдені за винагороду, та зазначив номер мобільного телефону своєї дружини. 15.10.2014 його дружині зателефонував незнайомий чоловік та сказав, що знайшов документи. Дружина дала чоловіку його номер телефону, та цього ж дня чоловік зателефонував йому з номеру НОМЕР_1 та сказав, що знайшов його документи. В ході розмови вони домовлялись про суму винагороди, в підсумку зійшлися на сумі 700 грн., оскільки більше у нього не було, а чоловік підганяв його, мотивуючи тим, що виїжджає до м. Суми після 18-ї години. Чоловік сказав, щоб він підійшов у центральне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пізніше, коли він вже був біля терміналу, продиктував номер картки, на яку перерахувати гроші. Даних картки він не запам`ятав. Не бажаючи перерахувати одразу всі гроші, він сказав чоловіку, що віддасть їх після повернення документів, на що чоловік почав лаятись. Врешті він перерахував 500 грн. та сказав, що 200 віддасть після повернення документів. Однак чоловік вимагав перерахувати ще 200 грн. Після цього чоловік йому казав, що приїде таксі, потім що потрібно підійти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ніде йому документи не повернули, таксі не приїхало, а номер чоловіка перестав відповідати.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надав 2 копії квитанцій про внесення грошей, виданих терміналом самообслуговування. Згідно даних квитанцій, транзакції про перерахування грошей були здійснені з терміналу НОМЕР_2 , розташованого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Один чек підтверджує переказ грошей в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_3 , номер чека 3927, час транзакції 15.10.2014 17:39:27, ID транзакції 2014.10.15 17:32:59On10ac50364-ae** 4b70-a172-da0c7622535c. Другий чек підтверджує переказ грошей в сумі 200 грн. на картку № НОМЕР_3 , номер чека 4131, час транзакції 15.10.2014 17:41:31, ID транзакції 2014.10.15 17:39:34On12bafc283-1e93 4d31-bad0-2cd6b6168074.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про результати транзакцій з поповнення карткових рахунків, що відбулись 15.10.2014 через банківські термінали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевикладених обставин, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати транзакцій з поповнення карткових рахунків, що відбулись 15.10.2014 через банківські термінали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевикладених обставин, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001913 від 16 жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

інформації щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку на суму 500 грн., здійсненої 15.10.2014 о 17:39:27 год. через термінал № TS205396, розташований по АДРЕСА_1 , з реквізитами: рахунок отримувача - № НОМЕР_3 , номер чека 3927, ID транзакції 2014.10.15 17:32:59On10ac50364-ae** 4b70-a172-da0c7622535c, з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, на який здійснено переказ коштів, даних його власника, а також інформації про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 17:00 год. 15.10.2014 по 23:59 год. 30.10.2014;

інформації щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку на суму 500 грн., здійсненої 15.10.2014 о 17:41:31 год. через термінал № TS205396, розташований по АДРЕСА_1 , з реквізитами: рахунок отримувача - № НОМЕР_3 , номер чека 4131, ID транзакції 2014.10.15 17:39:34On12bafc283-1e93 4d31-bad0-2cd6b6168074, з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, на який здійснено переказ коштів, даних його власника, а також інформації про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 17:00 год. 15.10.2014 по 23:59 год. 30.10.2014,

що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 27 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/118/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3