Провадження №1-кс/447/373/20
Справа №447/1364/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2020 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000203 від 18.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
В провадженні у СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000203, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з приводу, що 18.05.2020 в Миколаївський ВП Пустомитівського ВП ГУПН у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про вчинення шахрайських дій із заявою про вчинення шахрайських дій невстановленою особою через мережу «OLX»,чим спричинено матеріальну шкоду.
Будучи допитаним в статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що маючи на меті купити алюмінієву драбину через інтернет мережу на сайті « OLX». Він знайшов оголошення від продавця із одностороннім номером НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 . Він домовився про покупку на суму 1592 грн.
Так, 08.05.2020 через ІНФОРМАЦІЯ_2 він перерахував кошти в сумі 1592 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 .
В подальшому з номера мобільного телефону НОМЕР_3 про відправлення посилки в сумі 408 грн. Дані кошти він перерахував 09.05.2020р. Пізніше він помітив, що оголошення знято із сайту, і повідомлень з нової пошти до нього не надходило, на телефонні дзвінки йому не відповідали.
Також він спілкувався по номеру телефону НОМЕР_4 .
Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 08.05.2020 по 09.05.2020, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта.
Слідчий СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області в клопотання підтримав.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
рційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , однак для виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого розслідування в межах визначених законом строків, вказані відомості необхідно отримати через філію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області, майору поліції, ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх отримання в паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 08.05.2020 по 09.05.2020 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та речей покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( " ІНФОРМАЦІЯ_3 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 )
Строк дії ухвали до 27.06.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1