Справа № 461/8282/19
Провадження № 1-кс/461/2015/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

31.03.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 25.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 03 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) дозволу старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , щодо тимчасового доступу до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме:

- копій документів на підставі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 31.07.2019 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування, з можливістю проведення виїмки в приміщенні філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що з метою заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадянин України ОСОБА_4 , вступивши в злочинну змову з керівниками державних підприємств, організували незаконний механізм реалізації вугільної продукції з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема з`ясовано, що керівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали завідомо збиткові договори купівлі-продажу вугілля з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичним власником якого є ОСОБА_4 .

В подальшому, придбане на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вугілля відправлялось на підконтрольне ОСОБА_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де з метою збільшення об`ємів змішувалось з шлакоконцентратом та гірничою породою, після чого реалізовувалось на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2019 по 31.07.2019 реалізувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 40 596,71 тон вугілля за ціною 1950 грн. за тону на загальну суму 79 163 584,5 грн. В подальшому вугілля було відправлено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для збагачення.

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано податковий кредит за нібито придбану вугільну продукцію в період з 01.01.2019 по 31.07.2019 у кількості 107 585,97 тон за ціною в середньому 2550 гривень за тону на загальну вартість 280 049 358,76 грн. від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке в подальшому також нібито відправлено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для змішування та збагачення вугілля, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, аналізом обсягів навантаження вантажів по станції « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що в період з 01.01.2019 по 31.07.2019 перевезення вугілля від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювалось.

А тому, вказані обставини можуть свідчити про те, що на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбане вугілля в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змішано з шлакоконцетратом та гірничою породою з метою збільшення обсягів вугілля.

В ході проведення досудового розслідування, є всі підстави вважати, що заволодіння грошовими коштами могло відбуватися завуальовано, через проведення господарських операцій купівлі-продажу вугілля між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім цього встановлено, що для проведення оплати за здійсненні господарські операції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речіі документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , щодо тимчасового доступу до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме:

- копій документів на підставі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 31.07.2019 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування, з можливістю проведення виїмки в приміщенні філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1