Справа № 522/4687/20
Провадження № 1-кс/522/8545/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що з 29.10.2017 по теперішній час посадові особи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області () (далі КСР), зловживаючи своєю владою, діючи в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних і юридичних осіб, всупереч інтересам служби, уклали ряд договорів з пов`язаними між собою комерційними підприємствами, на проведення та надання послуг з устаткування товарів та послуг, які фактично не виконані/поставлені, або виконані/поставлені не в повному обсязі. Не зважаючи на вищевикладене, акти прийому-передачі виконаних робіт з підрядними організаціями підписані та розрахунки з ними здійснені в повному обсязі, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.
29.05.2020 у період часу з 11 год. 20 хв. до 14 год. 50 хв. слідчим СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 19.05.2020 проведено обшук всіх приміщень ТОВ «Котовський асфальтобетонний завод», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна 281, під час проведення якого виявлено та вилучено речі, відповідно до протоколу обшуку, на які слідчий просить накласти арешт.

Як зазначає слідчий, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку із чим, у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей та документів, з метою забезпечення їх збереження.

Як зазначає слідчий, незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить провести судове засідання у його відсутності, вимоги за клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вилученого майна, забезпечення його збереження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, та на речі, вилучені 29.05.2020 року під час проведення обшуку, необхідно накласти арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000007, у ТОВ «Котовський асфальтобетонний завод», розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна 281, предмети, речі й документи, а саме на:

-Штатний розпис «ТОВ. КАЗ» (завірена копія), на 2 арк.;
-Ліцензія від 20 лютого 2016 №7-л. (завірена копія), на 1 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства (завірена копія), на 2 арк.;
-Статут ТОВ. КАЗ (завірена копія), на 12 арк.;
-Пакет документів до договору № 13 від 11.03.2019, на 24 арк.;
-Пакет документів до договору № 14 від 18.03.2019, на 26 арк.;
-Пакет документів до договору № 4 від 04.03.2019, на 35 арк.;
-Пакет документів до договору № 69 від 15.05.2019, на 36 арк.;
-Пакет документів до договору № 70 від 15.05.2019, на 38 арк.;
-Пакет документів до договору № 71 від 15.05.2019, на 30 арк.;
-Пакет документів до договору № 73 від 15.05.2019, на 30 арк.;
-Пакет документів до договору № 82 від 22.05.2019, на 16 арк.;
-Пакет документів до договору № 133 від 04.06.2019, на 36 арк.;
-Пакет документів до договору № 134 від 04.06.2019, на 37 арк.;
-Пакет документів до договору № 67 від 15.05.2019, на 35 арк.;
-Пакет документів до договору № 11 від 15.03.2019, на 39 арк.;
-Пакет документів до договору № 12 від 15.03.2019, на 37 арк.;
-Пакет документів до договору № 24 від 27.03.2019, на 29 арк.;
-Пакет документів до договору № 143 від 21.06.2019, на 46 арк.;
-Пакет документів до договору № 145 від 21.06.2019, на 41 арк.;
-Пакет документів до договору № 162 від 04.07.2019, на 70 арк.;
-Пакет документів до договору № 164 від 09.08.2019, на 29 арк.;
-Пакет документів до договору № 166 від 09.08.2019, на 29 арк.;
-Пакет документів до договору № 178 від 05.07.2019, на 21 арк.;
-Пакет документів до договору № 168 від 09.08.2019, на 28 арк.;
-Пакет документів до договору № 68 від 15.05.2019, на 70 арк.;
-Пакет документів до договору № 230 від 05.09.2019, на 29 арк.;
-Пакет документів до договору № 236 від 05.09.2019, на 23 арк.;
-Пакет документів до договору № 232 від 05.09.2019, на 26 арк.;
-Пакет документів до договору № 240 від 05.09.2019, на 27 арк.;
-Пакет документів до договору № 262 від 16.09.2019, на 25 арк.;
-Пакет документів до договору № 245 від 05.09.2019, на 20 арк.;
-Пакет документів до договору № 265 від 19.09.2019, на 19 арк.;
-Пакет документів до договору № 275 від 25.09.2019, на 25 арк.;
-Пакет документів до договору № 279 від 25.10.2019, на 24 арк.;
-Пакет документів до договору № 284 від 25.09.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 295 від 11.10.2019, на 23 арк.;
-Пакет документів до договору № 297 від 11.10.2019, на 22 арк.;
-Пакет документів до договору № 293 від 11.10.2019, на 23 арк.;
-Пакет документів до договору № 291 від 11.10.2019, на 23 арк.;
-Пакет документів до договору № 318 від 22.10.2019, на 22 арк.;
-Пакет документів до договору № 316 від 22.10.2019, на 20 арк.;
-Пакет документів до договору № 323 від 24.10.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 324 від 24.10.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 325 від 24.10.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 326 від 24.10.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 349 від 13.11.2019, на 27 арк.;
-Пакет документів до договору № 352 від 15.11.2019, на 28 арк.;
-Пакет документів до договору № 354 від 15.11.2019, на 25 арк.;
-Пакет документів до договору № 329 від 28.10.2019, на 22 арк.;
-Пакет документів до договору № 376 від 09.12.2019, на 11 арк.;
-Пакет документів до договору № 378 від 09.12.2019, на 25 арк.;
-Пакет документів до договору № 380 від 09.12.2019, на 25 арк.;
-Пакет документів до договору № 382 від 09.12.2019, на 25 арк.;
-Пакет документів до договору № 386 від 09.12.2019, на 25 арк.;
-Пакет документів до договору № 384 від 09.12.2019, на 25 арк.;
-Пакет документів до договору № 392 від 09.12.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 394 від 09.12.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 395 від 09.12.2019, на 19 арк.;
-Пакет документів до договору № 406 від 10.12.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 409 від 11.12.2019, на 25 арк.;
-Пакет документів до договору № 54 від 17.03.2020, на 21 арк.;
-Пакет документів до договору № 57 від 17.03.2020, на 22 арк.;
-Пакет документів до договору № 63 від 20.03.2020, на 24 арк.;
-Пакет документів до договору № 56 від 17.03.2020, на 22 арк.;
-Пакет документів до договору № 55 від 17.03.2020, на 22 арк.;
-Пакет документів до договору № 407 від 11.12.2019, на 25 арк.;
-Пакет документів до договору № 405 від 10.12.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 396 від 09.12.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 393 від 09.12.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 390 від 09.12.2019, на 21 арк.;
-Пакет документів до договору № 388 від 09.12.2019, на 32 арк.;
-Пакет документів до договору № 374 від 09.12.2019, на 25 арк.;
-Пакет документів до договору № 331 від 28.10.2019, на 22 арк.;
-Пакет документів до договору № 363 від 20.11.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 362 від 20.11.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 327 від 28.10.2019, на 32 арк.;
-Пакет документів до договору № 322 від 24.10.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 304 від 17.10.2019, на 21 арк.;
-Пакет документів до договору № 302 від 17.10.2019, на 22 арк.;
-Пакет документів до договору № 301 від 11.10.2019, на 17 арк.;
-Пакет документів до договору № 300 від 11.10.2019, на 16 арк.;
-Пакет документів до договору № 299 від 11.10.2019, на 17 арк.;
-Пакет документів до договору № 281 від 25.09.2019, на 24 арк.;
-Пакет документів до договору № 277 від 25.09.2019, на 24 арк.;
-Пакет документів до договору № 263 від 16.09.2019, на 25 арк.;
-Пакет документів до договору № 244 від 05.09.2019, на 23 арк.;
-Пакет документів до договору № 242 від 05.09.2019, на 35 арк.;
-Пакет документів до договору № 238 від 05.09.2019, на 30 арк.;
-Пакет документів до договору № 234 від 05.09.2019, на 26 арк.;
-Пакет документів до договору № 94 від 12.12.2019, на 17 арк.;
-Пакет документів до договору № 93 від 04.12.2019, на 17 арк.;
-Пакет документів до договору № 91 від 12.12.2019, на 18 арк.;
-Пакет документів до договору № 90 від 04.12.2019, на 17 арк.;
-Пакет документів до договору № 89 від 04.12.2019, на 17 арк.;
-Пакет документів до договору № 88 від 10.12.2019, на 17 арк.;
-Пакет документів до договору № 76 від 04.12.2019, на 22 арк.;
-Пакет документів до договору № 74/1 від 04.12.2019, на 23 арк.;
-Пакет документів до договору № 54 від 17.07.2019, на 4 арк.;
-Пакет документів до договору № 53 від 17.07.2019, на 1 арк.;
-Пакет документів до договору № 52 від 17.07.2019, на 5 арк.;
-Пакет документів до договору № 42 від 22.04.2019, на 2 арк.;
-Пакет документів до договору № 4.1 від 22.04.2019, на 5 арк.;
-Пакет документів до договору № 4 від 22.04.2019, на 5 арк.;
-Пакет документів до договору № 37 від 10.06.2019, на 10 арк.;
-Пакет документів до договору № 34-4 від 10.06.2019, на 2 арк.;
-Пакет документів до договору № 37-3 від 10.06.2019, на 6 арк.;
-Пакет документів до договору № 37-2 від 10.06.2019, на 5 арк.;
-Пакет документів до договору № 23 від 07.06.2019, на 9 арк.;
-Пакет документів до договору № 23-4 від 07.06.2019, на 6 арк.;
-Договір № 23-3 від 07.06.2019, на 1 арк.;
-Договір № 23-2 від 07.06.2020, на 5 арк.;
-Договір № 22 від 23.05.2019, на 2 арк.;
-Договір № 21 від 23.05.2019, на 2 арк.;
-Договір № 19 від 24.04.2019, на 5 арк.;
-Пакет документів до договору № 20 від 23.05.2019, на 16 арк.;
-Пакет документів до договору № 18 від 23.05.2019, на 9 арк.;
-Акт виконаних робіт від 26.12.2019 до договору № 18 від 24.04.2019, на 1 арк.;
-Договір № 112,4 від 17.09.2019, на 1 арк.;
-Договір № 112,2 від 17.09.2019, на 3 арк.;
-Договір № 112,1 від 17.09.2019, на 4 арк.;
-Договір № 112,3 від 17.09.2019, на 1 арк.;
-Договір № 107,5 від 20.08.2019, на 1 арк.;
-Договір № 107,4 від 20.08.2019, на 1 арк.;
-Договір № 107,2 від 20.08.2019, на 3 арк.;
-Договір № 107,1 від 20.08.2019, на 4 арк;
-Договір № 107 від 20.08.2019, на 3 арк.; (пакет док.)
-Пакет документів до договору №107 від 20.08.2019, на 40 арк.;
-Пакет документів до договору № 54 від 01.08.2019, на 20 арк.;
-Договір (пакет док.) № 52 від 01.08.2019, на 20 арк.;
-Пакет документів до договору № 17 від 24.04.2019, на 14 арк.;
-Пакет документів до договору №112 від 17.09.2019, на 34 арк.;
-Пакет документів до договору № 53 від 01.08.2019, на 20 арк.;
-Пакет документів до договору № 51 від 01.08.2019, на 19 арк.;
-Пакет документів до договору № 50 від 01.08.2019, на 22 арк.;
-Пакет документів до договору № 49 від 01.08.2019, на 20 арк.;
-Пакет документів до договору № 26 від 16.07.2019, на 20 арк.;
-Пакет документів до договору № 25 від 16.07.2019, на 20 арк.;
-Пакет документів до договору № 24 від 16.07.2019, на 20 арк.;
-Пакет документів до договору № 23 від 18.07.2019, на 20 арк.;
-Пакет документів до договору № 22 від 16.07.2019, на 20 арк.;
-Пакет документів до договору № 21 від 16.07.2019, на 20 арк.;
-Пакет документів до договору № 23 від 07.06.2019, на 35 арк.;
-Пакет документів до договору № 101 від 17.07.2019, на 27 арк.;
-Пакет документів до договору № 87 від 10.06.2019, на 29 арк.;
-Пакет документів до договору № 3 від 22.04.2019, на 28 арк.;
-Пакет документів до договору № 18 від 23.05.2019, на 28 арк.;
-Пакет документів до договору № 17 від 24.04.2019, на 31 арк.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування за кримінальним провадженням №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України.

Ухвалу допустити до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.06.2020