ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/8762/2016
УХВАЛА
24 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у лютому 2016 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за пропозицією з боку ОСОБА_4 , який представився менеджером ПП « ОСОБА_5 » уклало договір на постачання ТМЦ з ПП « ОСОБА_6 ».

За даним договором підприємство перерахувало на рахунки ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти на загальну суму понад 8 млн. грн. (двома платежами 12.04.2016 та 13.04.2016, кожен на суму 4 млн. 037 тис. 320 грн.), однак ТМЦ з ПП « ОСОБА_6 », чи інших підприємств до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу так і не надійшли.

Після чого грошові кошти у сумі 8 млн. 146 тис. 640 грн. з рахунків ПП « ОСОБА_6 » було перераховано на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Грошові кошти у сумі 7 млн. 212 тис. 400 грн. було за вказівкою ОСОБА_7 перераховано на рахунки наступним підприємствам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1,68 млн. грн.; ПП « ОСОБА_8 » - 322 200 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 2,4 млн. грн. ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 810 200 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 500 000 грн.;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 500 000 грн. , які задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань , тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Після того, як грошові кошти надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за дорученням ОСОБА_7 суму 934 тис. 240 грн. було знято готівкою директором підприємства з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Встановлено, що одним з карткових рахунків, який використовувався в схемі «конвертації» грошових коштів є яких є картковий рахунок № НОМЕР_1 , з вказівкою платежу «у підзвіт для поповнення карткового рахунку ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , згідно договору № 220/3 від 09.02.2016».

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У слідстві ведення вказаної незаконної діяльності, завдано шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме до оригіналу договору на відкриття та обслуговування карткового рахунку за карткою № НОМЕР_1 , документів, які були подані під час відкриття рахунку, роздруківку руху грошових коштів у вказаному рахунку, з вказівкою дати надходження (перерахування) грошових коштів, призначення платежу, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЕДРПОУ, суми, призначення платежу, з вказівкою сальдо на початок та кінець операційного дня банку, з вказівкою даних та місця знаходження банкомату, магазинів і т.і., в яких здійснювалися платежі, або знімалася готівка, з наданням засобів фото фіксації під час зняття готівки, або проведення розрахунку через банкомат в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали суду, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000404, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1