печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника власника майна, адвоката: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000083 від 16.01.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчими першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 16.01.2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час зустрічі, яка відбулась 21.02.2020 року приблизно о 17 год. 45 хв. поряд з будинком за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , діючи на виконання свого корисливого умислу, отримав від ОСОБА_5 250 000 гривень як неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження №0001884 від 10.12.2019 року, після чого на місці вчинення злочину був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

21.02.2020 року в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим проведено невідкладний обшук в автомобілі «Toyota Avensis», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- блокнот коричневого кольору із написом «УСБУ у Дніпропетровській області»;

- заява ОСОБА_6 від 14.02.2020 року;

- аркуш з записами олівцем та ручкою з прізвищами та видами експертиз;

- два примірника ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 11.02.2020 року, справа № 175/338/20;

- план направления в суд кп СО Днепровского РОП ГУНП в феврале 2020 года;

- копія листа до ДНДКЦ МВС від 13.02.2020 року;

- довіреність ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 від 09.12.2017 № 2834 на бланку НАІ 433315;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Caddy»2007 року випуску, сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 НА номер свідоцтва НОМЕР_3

- ключі від авто та брелок сигналізації Eagle master;

- грошові кошти 29500 грн. та 2600 доларів США у вигляді:

- 2 купюри номіналом 1000 гривень: АГ 3558316, АБ 0225015;

- 49 купюр номіналом 500 гривень: ВЗ 8276626, СЖ 7517177, ЛГ 3231305, ФБ 1274164, СЖ 7340578, ЛИ 8513826, ЛИ 9883716, ХГ 9942393, ХЗ 7096243, ФЗ 7795745, ЗБ 7838796, ЛД 0068156, ВЗ 6981781, ЗГ 3710622, ЛД 6873130, ФЗ 2222917, ЛБ 1819010, ФЗ 1939267, УЗ 1804851, УГ 0186775, ЛА 2557531, УИ 9895633, СД 3380682, УГ 4504603, УИ 1913973, ВЕ 9501662, АА 4691856, ФБ 3610294, СБ 0643798, ЦА 1744466, ФЖ 4564513, ЗИ 3896391, СЖ 3441647, ГТ 4338643, СД 8240654, ФД 5917875, ВА 7781476, МБ 0875313, ЛБ 8243787, МБ 8569206, ЛБ 2415315, ЛЗ 2531857, ЛИ 1256259, УЖ 8785188, СБ 4049492, ЛИ 7533264, СБ 9522385, МА 7371936, ЗД 3727731;

- 15 купюр номіналом 200 гривень: УМ 0957992, ХЕ 3767218, КЕ 4228631, ХЄ 3407324, ВГ 1180810, ХВ 1531946, АГ 5025880, ЗЕ 6065077, УТ 2766887, СВ 2225816, ТА1746966, ПЗ 7665106, УВ 0205837, ЗГ 0028732, КЄ 1283528;

- 26 купюр номіналом 100 доларів США: HE 72078168 A, KF 42375354 B, HB 36088878 R, HD 15298630 A, HK 54403829 B, HB 89090398 H, MF 02830087 C, MG 42253458 A, MB 38097359 I, ME 20558265 A, LL 83334812 G, ME 10943814 B, ME 10943813 B, MF 91332959 E, MK 78508724 A, MG 03691464 *, MB 93694054 Q, MB 93694055 Q, MB 87196923 R, MB 87196922 R, MF 08844177 G, LB 02791790 N, LH 42995082 C, LB 09661959 H, LC 02749198A, ML31915632 E.

22.02.2020 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Постановою Слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 від 25.02. 2020 року вказані речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2020 року надано дозвіл на обшук автомобіля марки «Toyota», модель «Avensis», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення перелічених вище речей, документів та грошових коштів.

Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна прокурор просить накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку речі, документи та грошові кошти.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 16.01.2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

21.02.2020 року, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим проведено невідкладний обшук в автомобілі «Toyota Avensis», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- блокнот коричневого кольору із написом «УСБУ у Дніпропетровській області»;

- заява ОСОБА_6 від 14.02.2020 року;

- аркуш з записами олівцем та ручкою з прізвищами та видами експертиз;

- два примірника ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 11.02.2020 року, справа № 175/338/20;

- план направления в суд кп СО Днепровского РОП ГУНП в феврале 2020 года;

- копія листа до ДНДКЦ МВС від 13.02.2020 року;

- довіреність ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 від 09.12.2017 № 2834 на бланку НАІ 433315;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Caddy»2007 року випуску, сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 НА номер свідоцтва НОМЕР_3

- ключі від авто та брелок сигналізації Eagle master;

- грошові кошти 29500 грн. та 2600 доларів США у вигляді:

- 2 купюри номіналом 1000 гривень: АГ 3558316, АБ 0225015;

- 49 купюр номіналом 500 гривень: ВЗ 8276626, СЖ 7517177, ЛГ 3231305, ФБ 1274164, СЖ 7340578, ЛИ 8513826, ЛИ 9883716, ХГ 9942393, ХЗ 7096243, ФЗ 7795745, ЗБ 7838796, ЛД 0068156, ВЗ 6981781, ЗГ 3710622, ЛД 6873130, ФЗ 2222917, ЛБ 1819010, ФЗ 1939267, УЗ 1804851, УГ 0186775, ЛА 2557531, УИ 9895633, СД 3380682, УГ 4504603, УИ 1913973, ВЕ 9501662, АА 4691856, ФБ 3610294, СБ 0643798, ЦА 1744466, ФЖ 4564513, ЗИ 3896391, СЖ 3441647, ГТ 4338643, СД 8240654, ФД 5917875, ВА 7781476, МБ 0875313, ЛБ 8243787, МБ 8569206, ЛБ 2415315, ЛЗ 2531857, ЛИ 1256259, УЖ 8785188, СБ 4049492, ЛИ 7533264, СБ 9522385, МА 7371936, ЗД 3727731;

- 15 купюр номіналом 200 гривень: УМ 0957992, ХЕ 3767218, КЕ 4228631, ХЄ 3407324, ВГ 1180810, ХВ 1531946, АГ 5025880, ЗЕ 6065077, УТ 2766887, СВ 2225816, ТА1746966, ПЗ 7665106, УВ 0205837, ЗГ 0028732, КЄ 1283528;

- 26 купюр номіналом 100 доларів США: HE 72078168 A, KF 42375354 B, HB 36088878 R, HD 15298630 A, HK 54403829 B, HB 89090398 H, MF 02830087 C, MG 42253458 A, MB 38097359 I, ME 20558265 A, LL 83334812 G, ME 10943814 B, ME 10943813 B, MF 91332959 E, MK 78508724 A, MG 03691464, MB 93694054 Q, MB 93694055 Q, MB 87196923 R, MB 87196922 R, MF 08844177 G, LB 02791790 N, LH 42995082 C, LB 09661959 H, LC 02749198A, ML31915632 E.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2020 року надано дозвіл на обшук автомобіля марки «Toyota», модель «Avensis», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення перелічених вище речей, документів та грошових коштів.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1,2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою Слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 від 25.02. 2020 року вилучені речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000083 від 16.01.2020 року.

Відповідно до ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Крім того, вилучені грошові кошти підпадають під критрерії ст 96-2 КК України та санкція ч. 3 ст 368 КК України передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, грошові кошти, речі та документи, виявлені та вилучені 21.02.2020 року під час проведення невідкладного обшуку в автомобілі «Toyota Avensis», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, постановою Слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 від 25.02.2020 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000083 від 16.01.2020 року, та оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

Відтак, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000083 від 16.01.2020 року - задовольнити.

Накласти арешт на на предмети та документи, виявлені та вилучені 21.02.2020 року у ході невідкладного обшуку в автомобілі «Toyota Avensis», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме: блокнот коричневого кольору із написом «УСБУ у Дніпропетровській області»; заяву ОСОБА_6 від 14.02.2020 року; аркуш з записами олівцем та ручкою з прізвищами та видами експертиз; два примірники ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 11.02.2020 року, справа № 175/338/20; план направления в суд кп СО Днепровского РОП ГУНП в феврале 2020 года; копію листа до ДНДКЦ МВС від 13.02.2020 року; довіреність ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 від 09.12.2017 року № 2834 на бланку НАІ 433315; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Caddy»2007 року випуску, сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 номер свідоцтва НОМЕР_3 ; ключі від авто та брелока сигналізації Eagle master та грошові кошти у сумі 29500 грн. та 2600 доларів США у вигляді: 2 купюри номіналом 1000 гривень: АГ 3558316, АБ 0225015; 49 купюр номіналом 500 гривень: ВЗ 8276626, СЖ 7517177, ЛГ 3231305, ФБ 1274164, СЖ 7340578, ЛИ 8513826, ЛИ 9883716, ХГ 9942393, ХЗ 7096243, ФЗ 7795745, ЗБ 7838796, ЛД 0068156, ВЗ 6981781, ЗГ 3710622, ЛД 6873130, ФЗ 2222917, ЛБ 1819010, ФЗ 1939267, УЗ 1804851, УГ 0186775, ЛА 2557531, УИ 9895633, СД 3380682, УГ 4504603, УИ 1913973, ВЕ 9501662, АА 4691856, ФБ 3610294, СБ 0643798, ЦА 1744466, ФЖ 4564513, ЗИ 3896391, СЖ 3441647, ГТ 4338643, СД 8240654, ФД 5917875, ВА 7781476, МБ 0875313, ЛБ 8243787, МБ 8569206, ЛБ 2415315, ЛЗ 2531857, ЛИ 1256259, УЖ 8785188, СБ 4049492, ЛИ 7533264, СБ 9522385, МА 7371936, ЗД 3727731; 15 купюр номіналом 200 гривень: УМ 0957992, ХЕ 3767218, КЕ 4228631, ХЄ 3407324, ВГ 1180810, ХВ 1531946, АГ 5025880, ЗЕ 6065077, УТ 2766887, СВ 2225816, ТА1746966, ПЗ 7665106, УВ 0205837, ЗГ 0028732, КЄ 1283528; 26 купюр номіналом 100 доларів США: HE 72078168 A, KF 42375354 B, HB 36088878 R, HD 15298630 A, HK 54403829 B, HB 89090398 H, MF 02830087 C, MG 42253458 A, MB 38097359 I, ME 20558265 A, LL 83334812 G, ME 10943814 B, ME 10943813 B, MF 91332959 E, MK 78508724 A, MG 03691464 *, MB 93694054 Q, MB 93694055 Q, MB 87196923 R, MB 87196922 R, MF 08844177 G, LB 02791790 N, LH 42995082 C, LB 09661959 H, LC 02749198 A, ML 31915632 E з метою збереження речових доказів.

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000083 від 16.01.2020 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1