Справа № 727/4066/20
Провадження № 1-кс/727/1126/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000300 від 20.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в попередній злочинній змові з службовими особами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені на проведення капітального ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей щодо вартості будівельних матеріалів для дорожнього одягу до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, чим завдали шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи залученими в якості субпідрядної організації, на виконання договору №89 від 20.09.2017 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, укладеного між Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , проводили роботи по капітальному ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018.

В ході виконання вищевказаних робіт, службові особи субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які були уповноважені службовими особами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підписи офіційних документів, з метою привласнення державних грошових коштів, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів для дорожнього одягу, зокрема здійснюючи закупівлю піщано-гравійної суміші, щебеню та щебеневої суміші С5 за ринковими цінами, до актів приймання виконаних будівельних робіт незаконно, в порушення вимог Державних будівельних норм, вносили в рази завищені ціни на такі будівельні матеріали, та таким чином в подальшому привласнювали державні грошові кошти.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні наявності трудових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та його працівниками, у тому числі, які мали відношення до проведенні робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018, я також ОСОБА_7 , який підписував документи, які стали підставою отримання бюджетних коштів та їх подальшого привласнення, від імені Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак до та після перебування у трудових відносинах з вказаним Представництвом, останній працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» зареєстроване в АДРЕСА_1 , та такими відомостями щодо осіб, які перебували у трудових відносинах володіє ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, а також враховуючи що відомості про осіб, які перебувають у трудових відносинах містять персональні дані, а також те, що вищевказані відомості є доказами у кримінальному провадженні, та в інший спосіб встановити та довести обставини перебування осіб у трудових відносинах не представляється можливим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до відомостей про осіб із зазначенням їх анкетних даних, які перебували в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 20.09.2017 по 31.12.2018, а також осіб, які отримували винагороду за надання послуг на умовах цивільно-правового договору за період часу з 20.09.2017 по 31.12.2018; відомостей про сплату відрахувань із заробітних плат до Пенсійного Фонду України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з за період часу з 20.09.2017 по 31.12.2018 у відношенні працівників, які в різний час були працевлаштованими на підприємстві; відомостей із системи персоніфікованого обліку за формою ОК-5 про сплату відрахувань із заробітних плат до Пенсійного Фонду України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 20.09.2017 по 31.12.2018 у відношенні працівників, які в різний час були працевлаштованими на підприємстві, звітів про відрахування загальнообов`язкових платежів з найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 20.09.2017 року по 31.12.2018., а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що від 20.08.2018 року до ЄРДР внесено відомості №0000300, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Черніве6цькій області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про осіб із зазначенням їх анкетних даних, які перебували в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 20.09.2017 по 31.12.2018, а також осіб, які отримували винагороду за надання послуг на умовах цивільно-правового договору за період часу з 20.09.2017 по 31.12.2018; відомостей про сплату відрахувань із заробітних плат до Пенсійного Фонду України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з за період часу з 20.09.2017 по 31.12.2018 у відношенні працівників, які в різний час були працевлаштованими на підприємстві; відомостей із системи персоніфікованого обліку за формою ОК-5 про сплату відрахувань із заробітних плат до Пенсійного Фонду України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 20.09.2017 по 31.12.2018 у відношенні працівників, які в різний час були працевлаштованими на підприємстві, звітів про відрахування загальнообов`язкових платежів з найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 20.09.2017 року по 31.12.2018.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1