Дата документу 10.04.2020
Справа № 334/1555/20
Провадження № 1-кс/334/661/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2020 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно здійснення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом влаштування на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 6597 грн. Оголошення побачила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти перераховувала через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відомо, що діючи умисно, за попередньою змовою між собою, група осіб розміщують оголошення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу влаштування на роботу за кордон, за що просять передоплату за деякі послуги.

Так встановлено, що грошові кошти потерпілі переказували на фізичних осіб, через банківські сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- особи на яких переказували грошові кошти через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 :

1. ОСОБА_6 , НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_7 , НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_8 , НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_9 , НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_10 , НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_11 , НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_12 , ;

8. ОСОБА_13 , ;

- особа на яку переказували грошові кошти через сервіс WesternUnion:

1. CortJansen;

В подальшому, для встановлення терміналів стільникового зв`язку здійснено радіорозвідку біля банкоматів, через які злочинці знімали та заволодівали грошовими коштами потерпілих, шляхом перегляду службової інформації, яка надсилається стандартними протоколами зв`язку кожному апарату у соті оператора стільникового зв`язку, в ході авторизації. В результаті отримано наступні дані за адресами знаходження банкоматів:

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 :
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38097933

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 9793, 27011

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 11737, 21737, 31737

Період часу: - 24.01.2020 року з 11:34 по 11:37 годин;
- 19.01.2020 року з 12:11 по 12:15 годин;
- 23.01.2020 року з 16:47 по 16:51 годин;
- 18.01.2020 року з 10:45 по 10:51 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38192731, 38074842

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 19271, 8151, 151, 19272, 53, 9272, 8050

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 28095, 38095, 18095

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:19 по 17:23 годин;
- 20.01.2020 року з 16:57 по 17:02 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38081531, 38074842

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 8151, 151, 8153, 153, 19273, 152, 8152

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 21965, 11965, 31965

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:22 по 17:26 годин;
- 20.01.2020 року з 17:00 по 17:05 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_5 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38099533, 38190141

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 8471, 9951, 9953, 9952, 87011, 11012, 30811

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 22045, 12275, 12045, 32275

Період часу: - 19.01.2020 року з 11:58 по 12:03 годин;
- 24.01.2020 року з 11:24 по 11:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38081533, 38074833, 38070541

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 153, 8153, 9959, 7483, 19031, 151, 19032

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 11967, 11965, 21967, 21965, 31967, 31965

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:58 по 17:03 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 :
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38081533, 38074833, 38070541

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 153, 8153, 9959, 7483, 19031, 151, 19032

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 11967, 11965, 21967, 21965, 31967, 31965

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:52 по 16:57 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_6 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38190331
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 19038, 19031, 19033, 19039, 30811, 9952, 21753
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 12355, 22355, 32355
Період часу: - 21.01.2020 року з 13:25 по 13:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_7 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38099531, 38099532, 38099537, 38190141
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 9959, 9951, 9952, 9953, 30811, 11012, 19011
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 22275, 12279, 22279, 32275, 12275, 32279
Період часу: - 12.01.2020 року з 12:56 по 13:00 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_8 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 СІD 38074531, 38082232,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 492, 10072; LAC: 59001 СІD 222, 7451, 10992, 18223, 8222
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 СІD 21885, 31885, 11885
Період часу: - 26.01.2020 року з 14:27 по 15:31 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 СІD 38090732, 38270733
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 171, 492; LAC: 59001 СІD 9072, 27072, 27073, 27071, 9942
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 СІD 17837, 27837, 37837
Період часу: - 08.01.2020 року з 14:15 по 14:20 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_9 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 СІD 38099931
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 492; LAC: 59001 СІD 9991, 221, 9862, 27072, 10992
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 СІD 12315, 32315, 22315
Період часу: - 23.01.2020 року з 17:57 по 18:02 годин;
- 17.01.2020 року з 13:09 по 13: 13 годин;
- 18.01.2020 року з 09:43 по 09:47 годин;
- 22.01.2020 року з 13:55 по 14:00 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_10 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 СІD 38099931
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 492; LAC: 59001 СІD 9991, 9992, 221, 9862, 27072, 10992
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 СІD 12315, 32315, 22315
Період часу: - 11.01.2020 року з 16:09 по 16:13 годин;
- 22.01.2020 року з 20:25 по 20:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_11 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38075333, 38074643
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID 7533, 7530, 7531, 7539, 9961, 51, 10072
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 21927, 11927, 31927
Період часу: - 21.01.2020 року з 13:16 по 13:21 годин;
- 15.01.2020 року з 12:46 по 12:50 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_11 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38074643, 38399633, 38074633, 38084933
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID 7463, 492, 171, 39963, 7461, 10072, 173
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 12507, 22500, 32500; LAC 0 CID 68
Період часу: - 15.01.2020 року з 12:39 по 12:43 годин;
- 15.01.2020 року з 12:41 по 12:46 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_12 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 СІD 38099431, 38099432
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID 491; LAC 59001 CID 9941, 9861, 9943, 7073
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 СІD 12265, 22265, 32265
Період часу: - 11.01.2020 року з 15:45 по 15:49 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_12 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 СІD 38099431, 38099432
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID 491; LAC 59001 CID 9941, 9861, 9943, 7073
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 СІD 12265, 22265, 32265
Період часу: - 24.01.2020 року з 10:22 по 10:27 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_13 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 58181 CID: 11632; LAC: 59000 CID: 371, 372, 8372, 8371, 7033, 31983
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 11185, 21185, 31117, 31185
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 CID: 38083732, 38083731
Період часу: - 07.01.2020 року з 15:14 по 15:19 годин;
- 17.01.2020 року з 13:58 по 14:04 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_14

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID: 38313, 9742, 10072, 7051, 9102, 38312, 9743
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 11726, 21726, 31726
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 36701 CID: 15834; LAC: 57790 CID: 38383133, 38097432, 38070541
Період часу: - 21.01.2020 року з 13:47 по 13:53 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_15 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID: 492 LAC: 59001 CID: 9073, 9072, 10991, 19991, 9943, 221
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 CID: 22096, 12096, 12097, 32097
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 CID: 38090733, 38090732
Період часу: - 07.01.2020 року з 13:55 по 14:00 годин;
- 08.01.2020 року з 14:10 по 14:15 годин;
- 22.01.2020 року з 13:42 по 13:46 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_16 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID: 83, 31981, 7031, 7441, 38702, 7032, 38703
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 11116, 21266, 31116, 21236
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 CID: 38070332, 38070331, 38387032, 38074431, 38080833
Період часу: - 17.01.2020 року з 14:48 по 14:53 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_17 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 57790 CID: 38080533, 38080537, 38071332, 38297543, 38074842
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 21937, 11930, 11849, 31930, 31937
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 59000 CID: 53, 8053, 7132, 7139, 7131, 151
Період часу: - 16.01.2020 року з 17:11 по 17:16 годин;
- 20.01.2020 року з 16:51 по 16:56 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_18 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 57790 CID: 82 311 81
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 11176, 31176, 21176
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 59000 CID: 38080832, 38080833
Період часу: - 17.01.2020 року з 14:58 по 15:03 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_18 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 58181 CID: 21; LAC: 59000 CID: 10091, 38722, 7052, 7502, 7051, 7082
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 18166, 38166, 28166
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 CID: 38070532, 38387232, 38070832, 38075032, 38075043, 38070541
Період часу: - 19.01.2020 року з 16:43 по 16:47 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_16 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 58181 CID: 21; LAC: 59000 CID: 10091, 38722, 7052, 7502, 7051, 7082
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 18166, 38166, 28166
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 CID: 38070532, 38387232, 38070832, 38075032, 38075043, 38070541
Період часу: - 18.01.2020 року з 11:04 по 11:09 годин;
- 23.01.2020 року з 17:02 по 17:10 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_19 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID: 9811, 491, 8491, 11081, 171; LAC: 59001 CID: 8233, 7071
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 21245, 11245, 31245
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 CID: 38098131

Період часу: - 04.01.2020 року з 11:47 по 11:52 годин;
- 11.01.2020 року з 15:18 по 15:23 годин;
- 22.01.2020 року з 13:15 по 13:20 годин;
- 25.01.2020 року з 09:09 по 09:14 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_20 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID: 19003, 19012, 27011, 31893, 11012, 19001, 7029
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 12330, 32330, 22330
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 CID: 38190132, 38190033
Період часу: - 16.01.2020 року з 16:30 по 16:37 годин;

Вищезазначені факти шахрайських дій підтверджуються: протоколами допиту потерпілих рапортом старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України.

Враховуючи той факт, що слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно не інакше як через суд клопотати про тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації що перебуває у володінні юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_21 , а саме до абонентських номерівоператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з прив`язкою до базових станцій напряму роботи терміналу та реєстраційних антен на момент з`єднання з базовою станцією, із зазначенням IMEI номерів терміналів, які працювали з даними номерами у вищезазначений проміжок часу.

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_22 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0000409, від 02лютого 2020 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_17 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,інспектору ВПК в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_21 , а самедо абонентських номерівоператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з прив`язкою до базових станцій напряму роботи терміналу та реєстраційних антен на момент з`єднання з базовою станцією, із зазначенням IMEI номерів терміналів, які працювали з даними номерами у вказаний проміжок часу:

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38097933

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 9793, 27011

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 11737, 21737, 31737

Період часу: - 24.01.2020 року з 11:34 по 11:37 годин;
- 19.01.2020 року з 12:11 по 12:15 годин;
- 23.01.2020 року з 16:47 по 16:51 годин;
- 18.01.2020 року з 10:45 по 10:51 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38192731, 38074842

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 19271, 8151, 151, 19272, 53, 9272, 8050

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 28095, 38095, 18095

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:19 по 17:23 годин;
- 20.01.2020 року з 16:57 по 17:02 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38081531, 38074842

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 8151, 151, 8153, 153, 19273, 152, 8152

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 21965, 11965, 31965

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:22 по 17:26 годин;
- 20.01.2020 року з 17:00 по 17:05 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_5 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38099533, 38190141

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 8471, 9951, 9953, 9952, 87011, 11012, 30811

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 22045, 12275, 12045, 32275

Період часу: - 19.01.2020 року з 11:58 по 12:03 годин;
- 24.01.2020 року з 11:24 по 11:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38081533, 38074833, 38070541

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 153, 8153, 9959, 7483, 19031, 151, 19032

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 11967, 11965, 21967, 21965, 31967, 31965

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:58 по 17:03 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38081533, 38074833, 38070541

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 153, 8153, 9959, 7483, 19031, 151, 19032

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 11967, 11965, 21967, 21965, 31967, 31965

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:52 по 16:57 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_6 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38190331
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 19038, 19031, 19033, 19039, 30811, 9952, 21753
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 12355, 22355, 32355
Період часу: - 21.01.2020 року з 13:25 по 13:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_7 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38099531, 38099532, 38099537, 38190141
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 9959, 9951, 9952, 9953, 30811, 11012, 19011
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 22275, 12279, 22279, 32275, 12275, 32279
Період часу: - 12.01.2020 року з 12:56 по 13:00 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_8 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 СІD 38074531, 38082232,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 492, 10072; LAC: 59001 СІD 222, 7451, 10992, 18223, 8222
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 СІD 21885, 31885, 11885
Період часу: - 26.01.2020 року з 14:27 по 15:31 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 СІD 38090732, 38270733
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 171, 492; LAC: 59001 СІD 9072, 27072, 27073, 27071, 9942
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 СІD 17837, 27837, 37837
Період часу: - 08.01.2020 року з 14:15 по 14:20 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_9 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 СІD 38099931
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 492; LAC: 59001 СІD 9991, 221, 9862, 27072, 10992
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 СІD 12315, 32315, 22315
Період часу: - 23.01.2020 року з 17:57 по 18:02 годин;
- 17.01.2020 року з 13:09 по 13: 13 годин;
- 18.01.2020 року з 09:43 по 09:47 годин;
- 22.01.2020 року з 13:55 по 14:00 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_10 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 СІD 38099931
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 СІD 492; LAC: 59001 СІD 9991, 9992, 221, 9862, 27072, 10992
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 СІD 12315, 32315, 22315
Період часу: - 11.01.2020 року з 16:09 по 16:13 годин;
- 22.01.2020 року з 20:25 по 20:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_11 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38075333, 38074643
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID 7533, 7530, 7531, 7539, 9961, 51, 10072
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 21927, 11927, 31927
Період часу: - 21.01.2020 року з 13:16 по 13:21 годин;
- 15.01.2020 року з 12:46 по 12:50 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_11 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 СІD 38074643, 38399633, 38074633, 38084933
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID 7463, 492, 171, 39963, 7461, 10072, 173
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 СІD 12507, 22500, 32500; LAC 0 CID 68
Період часу: - 15.01.2020 року з 12:39 по 12:43 годин;
- 15.01.2020 року з 12:41 по 12:46 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_12 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 СІD 38099431, 38099432
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID 491; LAC 59001 CID 9941, 9861, 9943, 7073
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 СІD 12265, 22265, 32265
Період часу: - 11.01.2020 року з 15:45 по 15:49 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_12 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 СІD 38099431, 38099432
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID 491; LAC 59001 CID 9941, 9861, 9943, 7073
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 СІD 12265, 22265, 32265
Період часу: - 24.01.2020 року з 10:22 по 10:27 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_13 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 58181 CID: 11632; LAC: 59000 CID: 371, 372, 8372, 8371, 7033, 31983
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 11185, 21185, 31117, 31185
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 CID: 38083732, 38083731
Період часу: - 07.01.2020 року з 15:14 по 15:19 годин;
- 17.01.2020 року з 13:58 по 14:04 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_14

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID: 38313, 9742, 10072, 7051, 9102, 38312, 9743
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 11726, 21726, 31726
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 36701 CID: 15834; LAC: 57790 CID: 38383133, 38097432, 38070541
Період часу: - 21.01.2020 року з 13:47 по 13:53 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_15 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID: 492 LAC: 59001 CID: 9073, 9072, 10991, 19991, 9943, 221
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59001 CID: 22096, 12096, 12097, 32097
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57701 CID: 38090733, 38090732
Період часу: - 07.01.2020 року з 13:55 по 14:00 годин;
- 08.01.2020 року з 14:10 по 14:15 годин;
- 22.01.2020 року з 13:42 по 13:46 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_16 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID: 83, 31981, 7031, 7441, 38702, 7032, 38703
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 11116, 21266, 31116, 21236
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 CID: 38070332, 38070331, 38387032, 38074431, 38080833
Період часу: - 17.01.2020 року з 14:48 по 14:53 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_17 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 57790 CID: 38080533, 38080537, 38071332, 38297543, 38074842
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 21937, 11930, 11849, 31930, 31937
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 59000 CID: 53, 8053, 7132, 7139, 7131, 151
Період часу: - 16.01.2020 року з 17:11 по 17:16 годин;
- 20.01.2020 року з 16:51 по 16:56 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_18 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 57790 CID: 82 311 81
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 11176, 31176, 21176
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 59000 CID: 38080832, 38080833
Період часу: - 17.01.2020 року з 14:58 по 15:03 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_18 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 58181 CID: 21; LAC: 59000 CID: 10091, 38722, 7052, 7502, 7051, 7082
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 18166, 38166, 28166
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 CID: 38070532, 38387232, 38070832, 38075032, 38075043, 38070541
Період часу: - 19.01.2020 року з 16:43 по 16:47 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_16 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 58181 CID: 21; LAC: 59000 CID: 10091, 38722, 7052, 7502, 7051, 7082
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 18166, 38166, 28166
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 CID: 38070532, 38387232, 38070832, 38075032, 38075043, 38070541
Період часу: - 18.01.2020 року з 11:04 по 11:09 годин;
- 23.01.2020 року з 17:02 по 17:10 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_19 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID: 9811, 491, 8491, 11081, 171; LAC: 59001 CID: 8233, 7071
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 21245, 11245, 31245
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 CID: 38098131

Період часу: - 04.01.2020 року з 11:47 по 11:52 годин;
- 11.01.2020 року з 15:18 по 15:23 годин;
- 22.01.2020 року з 13:15 по 13:20 годин;
- 25.01.2020 року з 09:09 по 09:14 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_20 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 59000 CID: 19003, 19012, 27011, 31893, 11012, 19001, 7029
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 59000 CID: 12330, 32330, 22330
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 57790 CID: 38190132, 38190033
Період часу: - 16.01.2020 року з 16:30 по 16:37 годин;

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10 травня 2020 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1