Справа № 497/910/2020
Провадження № 1-кс/497/279/2020
УХВАЛА

21.07.2020 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.07.2020 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000183 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 04.12.2018 року ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в особі власника і директора ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), укладено з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір №041218-А про відкриття невідкладної кредитної лінії у розмірі 1 957 000,00 грн. зі строком погашення до 25.03.2020 року включно.

На забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №41218-А від 04.12.2018 року, ОСОБА_5 , який також є власником і директором ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладені договори Застави за №041218-3АВ/1, №041218-3АВ/2, №041218-3О та договір поруки, про передачу у заставу Банку сільськогосподарської техніки, яка належала вищезазначеним підприємствам та знаходилися на виробничій базі у с.Банівка Болградського району Одеської області:

1. трактор колісний Білорусь 82.1, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію ЕЕ № НОМЕР_6 ;

2. трактор колісний Білорусь 82.1, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію ЕЕ № НОМЕР_9 ;

3. трактор колісний МТЗ 82.1, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію ЕЕ №115864 від 14.02.2018 року;

4. жатка кукурудзяна Сарреllo Quasar F8, 2007 року, заводський № НОМЕР_12 .

При передачі у заставу, сільськогосподарська техніка була оцінена у сумі 1 957 553,00 грн.

26.05.2020 року робітником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при намаганні перевірити наявність заставного майна в с.Банівка Болградського району Одеської області, місце знаходження сільськогосподарської техніки не встановлено, про що складено відповідний акт від 26.05.2020 року. При відвідуванні вищевказаної адреси реєстрації ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у бесіді з ОСОБА_7 (дружиною ОСОБА_5 ) було з`ясовано що місце знаходження її чоловіка їй не відомо та мобільний телефон відключений та де знаходиться техніка що передана у заставу їй не відомо.

Дане повідомлення було зареєстровано в ЖЕО №2292 від 09.07.2020 року та були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020 року, за №0000183, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Таким чином, у слідства виникла необхідність для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також встановлення інших обставин підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: кредитного договору №041218-А про відкриття невідкладної кредитної лінії у розмірі 1 957 000,00 грн. зі строком погашення до 25.03.2020 року включно укладеного між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), договори Застави за №041218-3АВ/1, №041218-3АВ/2, №041218-3О про передачу у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ) сільськогосподарської техніки, яка належала ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та знаходилися на виробничій базі у с.Банівка Болградського району Одеської області, договори поруки та усі документи які надав ОСОБА_5 для отримання кредитних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ) зареєстрованого Національним банком України 07 липня 1993 року, реєстраційний № НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та в сукупності з іншими речами документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Іншим способом отримати інформацію, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має.

Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідна для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження: слідчим СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або старшому оперуповноваженому сектору карного розшуку Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікацийний код НОМЕР_13 ), зареєстрованого Національним банком України 07 липня 1993 року, реєстраційний № НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- кредитного договору за №041218-А про відкриття невідкладної кредитної лінії у розмірі 1 957 000,00 грн. зі строком погашення до 25.03.2020 року включно, укладеного між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 );

- договорів Застави за №041218-3АВ/1, №041218-3АВ/2, №041218-3О про передачу у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ) сільськогосподарської техніки, яка належала ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та знаходилися на виробничій базі у с.Банівка Болградського району Одеської області;

- договорів поруки укладених між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 );

- усіх документів, які надав ОСОБА_5 для отримання кредитних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких йому був наданий кредит.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1