Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6628/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000054 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато за фактом виявлення ознак вчинення невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) замаху на заволодіння коштами державного бюджету, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, внаслідок безпідставного та протиправного заявлення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
Досудовим розслідуванням, серед іншого встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) безпідставно подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 податкову декларацію з ПДВ від 20.12.2019 № , внаслідок чого протиправно заявлено про бюджетне відшкодування 9 992 877 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У кримінальному провадженні 01.06.2020 призначено судово-економічну експертизу, для проведення якої експерту необхідно надати документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Добровільно на запит прокурора у кримінальному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) копії документів не надано.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як визначено ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з вересня по листопад 2019 року, в паперовому вигляді, зокрема установчих документів, виданих та отриманих податкових накладних, накладних, актів виконаних робіт-наданих послуг, банківських виписок, платіжних доручень, наказів про призначення на посаду посадових осіб відповідальних за фінансово-господарську діяльність, митних декларацій, угод, договорів, контрактів, оборотно-сальдових відомостей, інформації про залишки товарно-матеріальних цінностей та інших документів, які підтверджують суму бюджетного відшкодування ПДВ за листопад 2019 року, податкової декларації з ПДВ від 20.12.2019 № з додатками.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Як зазначає у своєму клопотанні прокурор, копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, подальшого аналізу для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також надання експерту для проведення судово-економічної експертизи.
Крім цього, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, прокурор просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані речі та документи.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, прокурор звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Слідчим суддею встановлено, що із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України внесені до ЄРДР за № 0000054 від 27.02.2020, прокурор, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з вересня по листопад 2019 року, в паперовому вигляді, зокрема установчих документів, виданих та отриманих податкових накладних, накладних, актів виконаних робіт-наданих послуг, банківських виписок, платіжних доручень, наказів про призначення на посаду посадових осіб відповідальних за фінансово-господарську діяльність, митних декларацій, угод, договорів, контрактів, оборотно-сальдових відомостей, інформації про залишки товарно-матеріальних цінностей та інших документів, які підтверджують суму бюджетного відшкодування ПДВ за листопад 2019 року, податкової декларації з ПДВ від 20.12.2019 № з додатками,
з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1