печерський районний суд міста києва
Справа № 757/475/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

осіб, щодо яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

їх представника та представника ОСОБА_6 - ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000437,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000437 задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуків 26 грудня 2019 року, а саме:

- в транспортному засобі марки VOLKSVAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

1. Грошовий чек ЯЯ 6456473 від 19.11.2019 ФОП ОСОБА_6 на суму 2 000 000 грн.- 1 арк.;

2. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 до МБ 8520300 рахунок № НОМЕР_3 - 1 шт. відкрито в ПАТ КБ «Акорд банк» ;

3. Чекова книжка на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_4 до АЗ 5249275 рахунок № НОМЕР_5 ПАТ « Восток Банк» - 1 шт.;

4. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_6 від ЯЮ НОМЕР_6 до ЯЮ 0132950 рахунок НОМЕР_7 відкритий ПуАТ «КБ Акорд Банк»- 1 шт.;

5. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_8 до ЯЮ 0132675 ПуАТ «КБ Акорд Банк» № 1405005 1 шт.;

6. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_9 до ЯЯ 6456475 ПуАТ «КБ Акорд Банк» рахунок НОМЕР_10 ;

7. Чекова книжка ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_11 до ЯЯ НОМЕР_12 ПуАТ «КБ Акорд Банк»;

8. Копія довіреності ФОП ОСОБА_9 на адресу ОСОБА_4 від 02.01.2018 на 1 арк.

9. Копія наказу №12 ВК від 18.08.2017 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;

10. Копія звернення платника податків від 05.04.2019 №126S3/6 на 2 арк.;

11. Копія довіреності від 13.12.2017 ОСОБА_9 на 1 арк.;

12. Пояснення ТОВ « Торговий дім Михайлівський» до податкової декларації з ПДВ за березень 2018р. на 2 арк.;

13. Договір банківського рахунку PRVO 08.12.2017/003-08 від 08.12.2017 між ПуАТ «КБ « Акорд Банк» ФОП ОСОБА_9 з додатками на 6 арк.;

- в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Чекові книжки ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 в кількості 5 книг;

2. Печатка ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_13 в кількості 1 шт.;

3. Реєстраційні та статутні документи ТОВ «ВІСЕВО» (код 39899811) на 122 арк.;

4. Флеш накопичувач Transcend 4 GB чорного кольору;

5. Флеш накопичувач Transcend 32 GB білого кольору;

6. Флеш накопичувач Lbd золотого кольору;

7. Чекова книжка ФОП ОСОБА_8 .

8. Блокнот чорного кольору з грошовими записами.

9. Ноутбук сірого кольору НР Соmnag 67ZOS s/n CNU8093LOR.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві чи прокурора м. Києва у кримінальному провадженні № 0000437 повернути ОСОБА_6 8 000 000 грн., які вилучено під час проведення обшуку 26 грудня 2019 року в транспортному засобі марки VOLKSVAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_1

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст буде оголошено 17 січня 2020 року о 12 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1