Провадження №: 1-кс/752/1196/20
У Х В А Л А

12.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0002242 від 23.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, вилученого 17.12.2019 вході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32 а, у приміщенні Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в місті Києві та Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва, а саме: службова записка від 07.08.2019 складена заступником директора Департаменту ОСОБА_5 на 3 арк; копія листа Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві від 06.08.2019 №10/26-27/0608/07 на 2 арк.; копія листа ПАТ АК Київ водоканал №4230/18/36/02-19 від 26.07.2019; копія листа КП київський метрополітен №224 НГ від 29.07.2019; копія декларації про початок будівельних робіт на 4 арк.; три рекомендованих повідомлення; справа ТОВ «Буд Інвест Маркет» справа №68/19/073-6690 на 15 арк. (копія акту про недопущення посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю на об`єкти будівництва, підприємства будівельної галузі для виконання покладених на них функцій від 15.07.2019 на 2 арк.; довіреність № 3 від 01.07.2019; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_6 ; копія протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 15.07.2019 на 4 арк; постанова №68/19/073-6690 від 30.07.2019 на 3 арк., рекомендоване повідомлення; копія заяви про відкриття виконавчого провадження від 23.09.2019 №073-8432 на 2 арк. рекомендоване повідомлення.); направлення для проведення позапланової перевірки від 02.07.2019 б/н; копія наказу № 508 від 02.07.2019 «Про проведення позапланової перевірки»; копія листа Дарницького УП ГУНП у м. Києві за вих. № 13846/125/48/01-2019 від 01.07.2019; витяг з гугл карти щодо земельної ділянки за кадастровим №800000000:90:311:0011; копія роздруківки сайту «Дабі», копія листа до ТОВ «Буд-Інвест Маркет» № 073-6440 від 19.07.1019; копія фіскального чеку; акт про недопущення посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю на об`єкти будівництва, підприємства будівельної галузі для виконання покладених на них функцій від 15.07.2019 на 2 арк.; припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 15.07.2019 на 3 арк.; припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Будівельних норм, державних стандартів і правил від 15.0.72019 на 3 арк.; протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 15.07.2019 на 4 арк.; копія службової записки, складеної 06.11.2019, складена заступником начальника юридичного відділу ОСОБА_7 ; лист ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» № 01/03ДенТП/1/118608 від 23.07.2019 з конвертом; лист ПАТ АК Київводоканал №4230/18/36/02-19 від 26.07.2019; лист заступника Департамента ДАБІ у м. Києві ОСОБА_8 від 06.08.2019 № 10/26-27/0608/07 на 2 арк. з конвертом; копія листа № 055-12618 від 28.10.2019; направлення про проведення планового (позапланового) заходу від 27.08.2019 б/н; копія Наказу № 587 вд 31.07.2019 «Про проведення позапланової перевірки»; копія протоколу про про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 15.07.2019 на 4 арк.; копія акту про недопущення посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю на об`єкти будівництва, підприємства будівельної галузі для виконання покладених на них функцій від 15.07.2019 на 2 арк.; лист Департаменту містобудування та архітектури на вх. № 055/6129; копія містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки на 10 арк.; роздруківка акту земельної ділянки; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_6 та картки платника податків; копія довіреності № 3 від 01.07.2019; дві роздруківки фото земельної ділянки; скан-копія контрольної картки № 19020019-ДР; скан-копія акту до контрольної картки; скан-копія договору оренду земельної ділянки від 31.08.2010 на 4 арк.; скан-копія акту приймання передачі земельної ділянки від 16.03.2011; скан-копія плану земельної ділянки; скан-копія декларації про початок виконання будівельних робіт на 2 арк.; копія декларації про початок виконання будівельних робіт на 4 арк.; роздруківка сайту ДАБІ»; копія містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки на 10 арк.; копія контрольної картки № 19020019-ДР; копія договору оренду земельної ділянки від 31.08.2010 на 4 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 154414710 на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Буд інвест Маркет» на 23 арк.; копія опису документів, що надавалися юридичною особу державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк.; скан-копія супровідного листа на Ухвалу суду від 25.04.2019 № 753/7551/19 на 4 арк.; скан-копія Постанови Північного Апеляційного господарського суду від 01.04.2019 №910/14332/18 на 8 арк.; скан-копія Ухвали Господарського суду м. Києва від 07.02.2019 справа № 910/14332/18 на 7 арк.; скан-копія Ухвали Київського Апеляційного суду від 04.06.2019 № 11-сс/824/2972/2019; схема генплану на 5 арк.; лист представника ТОВ «Буд інвест Маркет»; копія Ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 03.07.2019 № 753/11980/18; копія договору про виконання проектних робіт від 15.01.2014 на 6 арк.; робочий проект на 4 арк.; копія кваліфікаційного сертифікату від 27.06.2012; копія кваліфікаційного сертифікату від 27.06.2013; копія кваліфікаційного сертифікату від 14.05.2013; копія договору субпорядника № 0107/19 від 01.07.2019 на 5 арк.; рекомендоване повідомлення; флеш-носій DATATraveler 100G3 на 64 Gb.

Також, слідчий ставить питання про поновлення строку розгляду вказаного клопотання, який був пропущений у зв`язку з великим обсягом матеріалів кримінальних проваджень, значною завантаженістю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження, відомості про яке 23.10.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002242 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області надійшла заява від директора ТОВ «Буд-Інвест Маркет» ОСОБА_9 про те, що посадові особи державних органів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, в порушення вимог чинного законодавства вживають заходи, направлені на безпідставне скасування дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт з метою подальшого одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, чим завдають інвесторам тяжких наслідків.

На виконання доручення прокурора у провадженні ГВ БКОЗ ГУ СБУ у

м. Києві та Київській області отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної адміністрації).

В рамках досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 28.11.2019 року, під час обшуку 17.12.2019 року було вилучено вищевказане майно.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно пункту 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку у відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На даний час старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 вищевказане майно визнано речовими доказами.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а такими заходами в тому числі є арешт майна.
На даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб.
Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про накладення арешту, підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою збереження речових доказів.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне поновити строк на подачу клопотання про арешт майна, оскільки строк було пропущено з поважних причин.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 17.12.2019 року за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32а, у приміщенні Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в місті Києві та Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва, а саме: службова записка від 07.08.2019, складена заступником директора Департаменту ОСОБА_5 на 3 арк; копія листа Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві від 06.08.2019 №10/26-27/0608/07 на 2 арк.; копія листа ПАТ АК Київ водоканал №4230/18/36/02-19 від 26.07.2019; копія листа КП київський метрополітен №224 НГ від 29.07.2019; копія декларації про початок будівельних робіт на 4 арк.; три рекомендованих повідомлення; справа ТОВ «Буд Інвест Маркет» справа №68/19/073-6690 на 15 арк. (копія акту про недопущення посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю на об`єкти будівництва, підприємства будівельної галузі для виконання покладених на них функцій від 15.07.2019 на 2 арк.; довіреність № 3 від 01.07.2019; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_6 ; копія протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 15.07.2019 на 4 арк; постанова №68/19/073-6690 від 30.07.2019 на 3 арк., рекомендоване повідомлення; копія заяви про відкриття виконавчого провадження від 23.09.2019 №073-8432 на 2 арк. рекомендоване повідомлення.); направлення для проведення позапланової перевірки від 02.07.2019 б/н; копія наказу № 508 від 02.07.2019 «Про проведення позапланової перевірки»; копія листа Дарницького УП ГУНП у м. Києві за вих. № 13846/125/48/01-2019 від 01.07.2019; витяг з гугл карти щодо земельної ділянки за кадастровим №800000000:90:311:0011; копія роздруківки сайту «Дабі», копія листа до ТОВ «Буд-Інвест Маркет» № 073-6440 від 19.07.1019; копія фіскального чеку; акт про недопущення посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю на об`єкти будівництва, підприємства будівельної галузі для виконання покладених на них функцій від 15.07.2019 на 2 арк.; припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 15.07.2019 на 3 арк.; припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Будівельних норм, державних стандартів і правил від 15.0.72019 на 3 арк.; протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 15.07.2019 на 4 арк.; копія службової записки, складеної 06.11.2019, складена заступником начальника юридичного відділу ОСОБА_7 ; лист ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» № 01/03ДенТП/1/118608 від 23.07.2019 з конвертом; лист ПАТ АК Київводоканал №4230/18/36/02-19 від 26.07.2019; лист заступника Департамента ДАБІ у м. Києві ОСОБА_8 від 06.08.2019 № 10/26-27/0608/07 на 2 арк. з конвертом; копія листа № 055-12618 від 28.10.2019; направлення про проведення планового (позапланового) заходу від 27.08.2019 б/н; копія Наказу № 587 вд 31.07.2019 «Про проведення позапланової перевірки»; копія протоколу про про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 15.07.2019 на 4 арк.; копія акту про недопущення посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю на об`єкти будівництва, підприємства будівельної галузі для виконання покладених на них функцій від 15.07.2019 на 2 арк.; лист Департаменту містобудування та архітектури на вх. № 055/6129; копія містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки на 10 арк.; роздруківка акту земельної ділянки; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_6 та картки платника податків; копія довіреності № 3 від 01.07.2019; дві роздруківки фото земельної ділянки; скан-копія контрольної картки № 19020019-ДР; скан-копія акту до контрольної картки; скан-копія договору оренду земельної ділянки від 31.08.2010 на 4 арк.; скан-копія акту приймання передачі земельної ділянки від 16.03.2011; скан-копія плану земельної ділянки; скан-копія декларації про початок виконання будівельних робіт на 2 арк.; копія декларації про початок виконання будівельних робіт на 4 арк.; роздруківка сайту ДАБІ»; копія містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки на 10 арк.; копія контрольної картки № 19020019-ДР; копія договору оренду земельної ділянки від 31.08.2010 на 4 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 154414710 на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Буд інвест Маркет» на 23 арк.; копія опису документів, що надавалися юридичною особу державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк.; скан-копія супровідного листа на Ухвалу суду від 25.04.2019 № 753/7551/19 на 4 арк.; скан-копія Постанови Північного Апеляційного господарського суду від 01.04.2019 №910/14332/18 на 8 арк.; скан-копія Ухвали Господарського суду м. Києва від 07.02.2019 справа № 910/14332/18 на 7 арк.; скан-копія Ухвали Київського Апеляційного суду від 04.06.2019 № 11-сс/824/2972/2019; схема генплану на 5 арк.; лист представника ТОВ «Буд інвест Маркет»; копія Ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 03.07.2019 № 753/11980/18; копія договору про виконання проектних робіт від 15.01.2014 на 6 арк.; робочий проект на 4 арк.; копія кваліфікаційного сертифікату від 27.06.2012; копія кваліфікаційного сертифікату від 27.06.2013; копія кваліфікаційного сертифікату від 14.05.2013; копія договору субпорядника № 0107/19 від 01.07.2019 на 5 арк.; рекомендоване повідомлення; флеш-носій DATATraveler 100G3 на 64 Gb.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: