Справа № 509/2220/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000332 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000332 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою.
В ході досудового слідства встановлено, що в ході розгляду листа південного офісу Держаудитслужби та моніторингу офіційного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено що в 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились закупівлі UA-2020-01-09-000317-a «Послуги з прибирання та підтримання вулиць (утримання вулично-дорожньої мережі, прибирання, зимове утримання)», в яких приймали участь ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якого в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» допустили до участі у торгах. Переможцем відкритих торгів стала ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якою в порушення вимог ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» уклали договір підряду №2/17 від 06.03.2020.
Встановлено, що директором ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 , який також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , котрий приймав участь та став переможцем в наступних державних закупівлях:

-Капітальний ремонт - відновлення елементів об`єкту благоустрою проїжджої частини вул.Центральна в смт. Олександрівка м. Чорноморськ Одеської області ( 1 192 707,60 грн, 02 липня 2019 року),
-капітальний ремонт - відновлення елементів об`єкту благоустрою проїжджої частини вул. Олександрійська (на ділянці від пров. Шкільний до будівлі АДРЕСА_2 ) в м. Чорноморськ Одеської області ( 1 293 632,40 грн, 02 липня 2019 року),
-капітальний ремонт-відновлення елементів об`єкту благоустрою проїжджої частини вул. Радісна (на ділянці від вул. Приморська до житлового будинку по АДРЕСА_3 ) в м.Чорноморськ Одеська область ( 1 482 871,20 грн, 20 червня 2019 року),

-капітальний ремонт - відновлення об`єкту благоустрою проїжджої частини вул. Пушкіна (на ділянці від вул. Виноградна до вул. Садова) в смт. Олександрівка, м. Чорноморськ Одеської області ( 1 252 912,20 грн, 23 травня 2019 року) ,
також було встановлено що виробничо - комерційна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 " приймала участь та стала переможцем у закупівлі:
-Послуги з придбання та підтримання вулиць (утримання вулично-дорожньої мережі, прибирання, зимове утримання на суму ( 15 901 208,40 грн, 19 лютого 2020 року).
В ході розгляду листа південного офісу Держаудитслужби та моніторингу офіційного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено що в 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились закупівлі UA-2020-01-09-000317-a «Послуги з прибирання та підтримання вулиць (утримання вулично-дорожньої мережі, прибирання, зимове утримання)», в яких приймали участь ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якого в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» допустили до участі у торгах. Переможцем відкритих торгів стала ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якою в порушення вимог ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» уклали договір підряду №2/17 від 06.03.2020. В ході оперативних заходів стало відомо що ці списані бюджетні гроші вищевказаних робіт, були присвоєні в своїх особистих цілях- директором ОСОБА_4 .
В ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів (тендерної пропозиції, та документів, що до неї долучались, договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень та інших документів, що стосуються проведених робіт) за вищевказаними роботами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- Капітальний ремонт - відновлення елементів об`єкту благоустрою проїжджої частини вул. Центральна в смт. Олександрівка м. Чорноморськ Одеської області ( 1 192 707,60 грн, 02 липня 2019 року),
- капітальний ремонт - відновлення елементів об`єкту благоустрою проїжджої частини вул. Олександрійська (на ділянці від пров. Шкільний до будівлі вул. Олександрійська, 9К) в м. Чорноморськ Одеської області ( 1 293 632,40 грн, 02 липня 2019 року),
- капітальний ремонт-відновлення елементів об`єкту благоустрою проїжджої частини вул. Радісна (на ділянці від вул. Приморська до житлового будинку по АДРЕСА_3 ) в м. Чорноморськ Одеська область ( 1 482 871,20 грн, 20 червня 2019 року),
- капітальний ремонт - відновлення об`єкту благоустрою проїжджої частини вул. Пушкіна (на ділянці від вул. Виноградна до вул. Садова) в смт. Олександрівка, м. Чорноморськ Одеської області ( 1 252 912,20 грн, 23 травня 2019 року).
Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно з п. 1.6 «Порядку обліку платників податків і зборів», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 09.12.2011 № 1588, «стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з цим Порядком, формується облікова справа. Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків згідно із статтями 66-68 Податкового кодексу України у паперовій формі. Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності у паперовій формі.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, доцільним буле проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до речей та документів.
Одним із джерел доказової бази у даному кримінальному провадженні є інформація, яка може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана, відповідно до ст. 84, 91 КПК України, для встановлення наявності чи відсутності факту обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення об`єктивних обставин справи, беручи до уваги, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженні, та можуть бути використані, як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до облікових справ наступних платників податків:
- облікова справа платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та
- облікова справа платника податків ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та призначення ряду експертиз, в тому числі і почеркознавчої експертизи, виникла необхідність здійсненні тимчасового доступу саме до оригіналів вищезазначених документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів.

Враховуючи, що оригінали зазначених документів знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів, що мають значення для справи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників юридичної особи, у володінні якої знаходиться дані документи на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КК України. Про наявність такого ризику свідчить той факт, що вказані документи безпосердньо стосуються діяльності юридичної особи, у володінні якої такі документи перебувають. Однак, вилучення завірених належним чином копій таких документів у встановленому діючим законодавством порядку жодним чином не вплине на діяльність такої юридичної особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та з метою у послідуючому необхідні для проведення судових почеркознавчих та будівельно технічних експертиз. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Відповідно до положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому у провадженні якого перебуває провадження або особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів:

-облікова справа платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та
-облікова справа платника податків ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 18.06.2020 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1