Справа № 579/863/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" червня 2020 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Моргун О.В., за участю секретаря судового засідання Сергієнко Ж.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000086 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Смик О.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Смик О.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000086, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 01 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000086 було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, під виглядом укладення із ними договору позики заволоділи грошовими коштами у розмірі 45000 доларів США, належних ОСОБА_1 .

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 року по 02.08.2019 року, а саме деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням інформації про контрагентів, у тому числі фізичних та юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальший рух цих коштів, перерахування їх на інші рахунки; заяв про відкриття та закриття вказаних рахунків, документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків.

Вказана інформація знаходиться у володінні Центрального відділення Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься інформація по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 року по 02.08.2019 року, які перебувають у володінні Центрального відділення Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 року по 02.08.2019 року, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 159, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Керуючому Центрального відділення Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Ткаченку Володимиру Миколайовичу, Смику Олександру Юрійовичу, Серко Миколі Вікторовичу, Яскевич Олені Вікторівни, Дударю Артему Віталійовичу, Козачинському Ігорю Анатолійовичу, Вороні Денису Юрійовичу тимчасовий доступ до речей та документів у яких міститься інформація по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 року по 02.08.2019 року, а саме деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням інформації про контрагентів, у тому числі фізичних та юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальший рух цих коштів, перерахування їх на інші рахунки; заяв про відкриття та закриття вказаних рахунків, документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому Центрального відділення Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. В. Моргун