пр. № 1-кс/759/8078/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0000139 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.12.2019 року Старший слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів (зарахування, списання, перерахування, тощо) на банківському картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 , за період часу з відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчим відділом управління поліції в Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено про те, що дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом фіктивного працевлаштування працівника РВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено службове розслідування, в ході якого встановлено ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 366 ч. 2 КК України.

Службові особи РВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), і є відокремленим підрозділом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 2014 року по даний час зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, групою осіб, привласнили грошові кошти підприємства в особливо великих розмірах в сумі 393 546,35 гри. (неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2019 рік становить 960,50 грн., що перевищує понад 400 НМДГ), чим спричинили дочірньому підприємству матеріальних збитків на зазначену суму.

З цією метою в зазначений період часу службовими особами, начальником РВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та начальником РВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 складено та видано завідомо неправдиві документи, а саме накази про призначення на посаду:

?машиніста компресорних установок 6 розряду АГНКС м. Гайсин ОСОБА_4 (наказ № 104к від 02.06.2014), ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 (наказ № 138к від 18.07.2016);

?наповнювача балонів 4 розряду АГНКС м. Хмельницький ОСОБА_4 (наказ № 37к від 15.03.2018);

Крім того, службовими особами РВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підроблено оригінали офіційних документів, а саме Табелі обліку використання робочого часу:

ОСОБА_4 , за лютий - грудень 2016 року, 2017-2018 роки та січень - червень 2019 року, в які внесено недостовірні дані та їх використано при нарахуванні та виплаті заробітної плати вказаній особі. Дії носять повторний характер, зважаючи на їх системність та періодичність, за попередньою змовою групою осіб, оскільки документи готувалися та підписувалися певним колом осіб і спричинили тяжкі наслідки.

Службовими особами РВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для приховування фіктивного працевлаштування зазначеної особи внесено недостовірні відомості до офіційних документів, а саме, табелів обліку використання робочого часу, графіків роботи АГНКС та інші., які надають права допуску до роботи.

Беручи до уваги вище викладене в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформації щодо руху коштів на банківському картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 , за час з відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0000139 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів (зарахування, списання, перерахування, тощо) на банківському картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 , за період часу з відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у роздрукованому вигляді.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1