Справа №766/5296/20
н/п 1-кс/766/3225/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (вилучити документи за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 13.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 скоєно зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Так, 13 березня 2020 року з отриманого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань нам стало відомо про незаконні дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 щодо державної реєстрації змін відомостей у ЄДР про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 12.03.2; ОСОБА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 12.03.2; ОСОБА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

Реєстраційні дії, вчинені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , є незаконними, з огляду на порушення реєстратором норм Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», що призвело до зміни власників корпоративних прав на об`єкти нерухомості, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 4 об`єкта нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративна будівля загальною площею 8973 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01), майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01).

Після вчинення протиправних реєстраційних дій від 12.03.2020, державний реєстратор ОСОБА_7 поновив у системі заборону на вчинення реєстраційних дій, що була накладена на підставі ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19.

Своїми реєстраційними діями, ОСОБА_7 повернув право власності за вищевказаними об`єктами за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, на підставі яких здійснилися реєстраційні дії зберігаються за місцем фактичного знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ) а саме: Постанова Верховного суду від 13 лютого 2019 року по справі №821/1460/17, Наказ Міністерства Юстиції України №634/5 від 01.03.2019, Наказ Міністерства України №3026/5 від 26.09.2017, Рішення засновника №18 ПП « ОСОБА_8 », Рішення засновника 14 ПП « ОСОБА_9 », Рішення засновника 18 ПП « ОСОБА_10 », Інформація з Єдиного реєстру обтяжень, заяву на вчинення реєстраційних дій, копію уставних документів та паспорту осіб, які здійснили заявку на переоформлення корпоративних прав, документи на підставі яких здійснена державна реєстрація змін відомостей у ЄДР про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 12.03.2; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 12.03.2; ОСОБА_7 ; Виконавчий комітет Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до Детальної інформації про юридичну особу Міністерства Юстиції України від 30.01.2020 місце знаходження товариства за адресою: АДРЕСА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації.

На даний час є необхідність у отримані зазначеної реєстраційної справи з метою огляду документів, призначення відповідних експертиз (почеркознавчих, технічних, тощо) та підтвердження або спростування факту підробки підписів, надання до реєстраторів та нотаріусів підроблених документів з метою незаконного заволодіння майном, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання викликався, однак до суду не прибув.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000123 від 13.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

Предметом доказування у даному кримінальному провадженні є дії (бездіяльність) державного реєстратора ОСОБА_7 при внесенні змін до державного реєстру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, на підставі яких здійснилися реєстраційні дії зберігаються за місцем фактичного знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Постанова Верховного суду від 13 лютого 2019 року по справі №821/1460/17, Наказ Міністерства Юстиції України №634/5 від 01.03.2019, Наказ Міністерства України №3026/5 від 26.09.2017, Рішення засновника №18 ПП « ОСОБА_8 », Рішення засновника 14 ПП « ОСОБА_9 », Рішення засновника 18 ПП « ОСОБА_10 », Інформація з Єдиного реєстру обтяжень, заяву на вчинення реєстраційних дій, копію уставних документів та паспорту осіб, які здійснили заявку на переоформлення корпоративних прав, документи на підставі яких здійснена державна реєстрація змін відомостей у ЄДР про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 12.03.2; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 12.03.2; ОСОБА_7 ; Виконавчий комітет Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Водночас із цим слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) саме їх оригіналів, так як встановити обставини, про які слідчий зазначає у клопотанні, можливо і за їх копіями. При цьому, посилання слідчого у своєму клопотанні на необхідність оригіналів тимчасового доступу до документів для подальшого призначення почеркознавчої та технічної експертиз є безпідставними, так як клопотання не містить зазначення конкретних ознак підроблення документів та належних доказів, які підтверджували зазначене, а висновки щодо підроблення мають характер версії, яка перевіряється під час досудового розслідування. Крім того, досудове розслідування не проводиться з правовою кваліфікацією за ст. 358 КК України. У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення (виїмку) копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 09.05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1