Справа № 640/7439/19
н/п 1-кс/953/4174/20
"28" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який має вищу освіту, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює на посаді директора ТОВ ВП "Літораль", раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, -
27.05.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування, із покладенням на нього обов`язків.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , за рішенням протоколу № 6 від 14.04.2009 загальних зборів засновників, згідно з наказом № 82 від 14.04.2009 призначений на посаду директора ТОВ ВКП «Укрсхідліфт», (код ЄДРПОУ 3115332), юридична адреса: м. Харків, вул. Чкалова, 5.
В період часу з 14.04.2009 до 17.01.2019 до повноважень та прав директора, посаду якого займав ОСОБА_4 , відповідно до п. 7 розділу № 6 статуту підприємства ТОВ ВКП «Укрсхідліфт», затвердженого зборами засновників та протоколом № 6 від 06.04.2010 установчих зборів товариства, входило: право першого підпису фінансових документів; затвердження на посади та звільнення працівників апарату управління; видання виробничих наказів та здійснення прийому та звільнення працівників Товариства; укладення угод, договорів, контрактів; видання наказів, розпоряджень, вказівок, обов`язкових для всіх працівників підприємства.
Таким чином, ОСОБА_4 , як директор ТОВ ВКП «Укрсхідліфт», згідно займаної посади, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою, яка постійно обіймала посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 9 459,92 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ ВКП «Укрсхідліфт», тобто службовою особою, яка постійно обіймала посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, 19 грудня 2018 року, усвідомлюючи, що електромонтажні роботи та встановлення проводів та кабелів не проводились, діючи умисно, виготовив та надав заступнику селищного голови Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинний план ОСОБА_4 , акт приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в № 4/18-Р від 19.12.2018, куди вніс завідомо неправдиві відомості в частині не проведення електромонтажних робіт та не встановлення проводів та кабелів, оскільки будівельні роботи не відповідають фактично виконаним роботам.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, тобто службове підроблення, а саме внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 6 983,57 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 7 291,80 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 6 983,57 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 6 983,57 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 10 123,78 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 10 123,78 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 6 983,57 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 6 983,57 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 9 815,54 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 9 815,54 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 10 084,01 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 10 084,01 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 400,00 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 9 872,72 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 400,00 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 9 872,72 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 400,00 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 9 872,72 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 400,00 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 9 872,72 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 10 123,78 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ ВКП «Укрсхідліфт», тобто службовою особою, яка постійно обіймала посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, 19 грудня 2018 року, усвідомлюючи, що електромонтажні роботи та встановлення проводів та кабелів не проводились, маючи умисел на внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей з метою заволодіння бюджетними коштами Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, а саме отримання оплати за договором № 32/18-Р/334 від 13.12.2018, куди вніс завідомо неправдиві відомості в частині не проведення електромонтажних робіт та не встановлення проводів та кабелів, оскільки будівельні роботи не відповідають фактично виконаним роботам.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 10 123,78 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 10 123,78 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 6983,57 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 9 589,60 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 6983,57 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому Солоницівською селищною радою, на підставі зазначеного акту форми КБ-2в в період з 19.12.2018 по 26.12.2018 перераховано на банківський рахунок ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 53 342,53 грн. за виконані роботи в рамках договору з капітального ремонту.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 6983,57 грн., тим самим територіальній громаді Солоницівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, підтримав позицію захисника.
Захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказувала на недоведеність ризиків та необґрунтованість повідомленої підозри, зазначила, зокрема, що у ОСОБА_4 є родина, яка потребує його постійного піклування та утримання, він перебуває у шлюбі, та має на утриманні двох дітей. Донька ОСОБА_9 , 2006 року народження, є інвалідом з дитинства, та потребує постійного догляду, просила відмовити в задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
22.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні 48 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; ч. 1 ст. 366 КК України, тобто службове підроблення, а саме внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи існування ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 48 кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у вчиненні в тому числоі тяжких кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він підозрюється, а саме до 8 років позбавлення волі, враховуючи, що ОСОБА_4 має вищу освіту, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює на посаді директора ТОВ ВП "Літораль", раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає можливим застосовує до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 22.00 год до 06.00 год, строком на 1 (один) місяць 24 (двадцять чотири) дні, тобто до 22 липня 2020 року (включно).
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 в період доби з 22.00 год до 06.00 год, строком на 1 (один) місяць 24 (двадцять чотири) дні, тобто до 22 липня 2020 року (включно).
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; 2) не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22.00 год до 06.00 год, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.
Ухвалу направити для виконання до Головного управління Національної поліції в Харківській області через слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 .
Встановити строк дії ухвали до 22.07.2020 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1