Справа № 716/425/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2020 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000023 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.01.2020 невстановлена особа, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , із номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого шахрайським шляхом, увівши потерпілого в оману із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 заволоділа грошима в сумі 5 969 гривень.

За даним фактом 17 січня 2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.01.2020 року, біля 13:00 год. до нього на його номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , із номерів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зателефонував невідомий мені чолові, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що кредитна картка ОСОБА_4 № НОМЕР_3 заблокована, пояснивши це тим що, відносно ОСОБА_4 вчинялись шахрайські дії, тобто хтось хотів зняти кошти із банкомату за допомогою мого кредитного рахунку грошові кошти. Після чого повідомив, що зараз на мобільний номер ОСОБА_4 прийде СМС повідомлення із кодом, який останній має продиктувати, для того щоб розблокувати картковий рахунок. На протязі однієї хвилини справді прийшло СМС повідомлення в якому був зазначений код, який ОСОБА_4 відразу продиктував незнайомцю, після того останній сказав, що зателефонує йому через 3 хвилини однак він так і не зателефонував, після ОСОБА_4 вже зрозумів, що відносно нього вчинилися шахрайські дії, після чого зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити наявність грошових коштів на кредитному рахунку та виявив їх відсутність на загальну суму 5 969 гривень.

04.02.2020 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Заставна в якій просить долучити до матеріалів даного кримінального провадження відповідь заступника керуючого відділенням з контрольно-організаційної діяльності відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 в місті Чернівці.

В даній відповіді вбачається, що 16.01.2020 через Portmone_p2p KYIV UA 0200100FMT00026 був здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 5 969 гривень.

04.02.2020 Заступнику начальника управління кіберзлочинам у Чернівецькій області Карпатського управління кіберполіції НП України було надане доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення повного номеру та власника карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 20.02.2020 отримано відповідь, де працівники кіберполіції встановили повний номер карткового рахунку а саме № НОМЕР_7 та хто являється її власником та можливе місце зняття вищевказаних грошових коштів.

11.03.2020 до слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької обасті, слідчим СВ Заставніського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Розгляд даного клопотання було призначено на 09:45 год., 17.03.2020 за результатами якого було винесено Ухвалу №716/425/20.

16.04.2020 в ході отримання тимчасового доступу до речей і документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідності на виконання вищевказаної ухвали, було отримано відповідь № L00-01- L00-5- L00-5/23 від 19.03.2020 в , що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розглянувши ухвалу слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_5 від 17.03.2020 №716/425/20 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, повідомляє про відсутність на обслуговуванні банківського рахунку, який б належав клієнту ОСОБА_4 та за таких підстав, банк позбавлений можливості виконати вимоги вказаної ухвали.

В ході телефонної розмови 16.04.2020 із юристом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що такого як «карткового рахунку» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не існує. Тому порекомендував повторно звернутись із тимчасовим доступом до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю де в прохальній частині зазначити не картковий рахунок а банківську картку.

Тому з метою перевірки вказаного факту, належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, а саме на отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000023 від 16.01.2020 СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 3).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку із вищенаведеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі слідчих СВ Застанівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_7 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , в період часу із 16.01.2020 по 20.03.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , в період часу із з 16.01.2020 по 20.03.2020, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць із дня постановлення ухвали, а саме до 30.05.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ