Справа № 461/156/20
Провадження № 1-кс/461/156/20
УХВАЛА

09.01.2020 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000737 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
старший слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000737 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків за наступним номером: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також всі наявні банківські рахунки, які обслуговуються та відкриті ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2018 по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі і наступної інформації по вказаних рахунках:

- юридичної справи (реєстраційних документів) ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків; картками з взірцями підписів, заява на відкриття та обслуговування електронного підпису, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках відкритих ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

- документів про видачу готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2018 по 01.01.2020;

- оригіналів відомостей, які виготовлялись та були видані (подані) службовими особами ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для перерахування на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати працівникам вказаного Підприємства та інших виплат за період часу з 01.06.2018 по 01.01.2020.

інформацію стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків, які обслуговуються та відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2018 по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі і наступної інформації по вказаних рахунках:

- заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків;

- картками з взірцями підписів, заява на відкриття та обслуговування електронного підпису, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

- документів про видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2018 по 01.01.2020;

- оригіналів відомостей, які виготовлялись та були видані (подані) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 для перерахування на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати працівникам вказаних підприємств та інших виплат за період часу з 01.08.2018 по 01.01.2020.

Слідчий просить задовольнити клопотання.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків за наступним номером: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також всі наявні банківські рахунки, які обслуговуються та відкриті ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2018 по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі і наступної інформації по вказаних рахунках:

-заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків;
-картками з взірцями підписів, заява на відкриття та обслуговування електронного підпису, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів попереказу коштів;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках відкритих ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів;

-документів про видачу готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2018 по 01.01.2020;

-оригіналів відомостей, які виготовлялись та були видані (подані) службовими особами ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для перерахування на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати працівникам вказаного Підприємства та інших виплат за період часу з 01.08.2018 по 01.01.2020.

інформацію стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків, які обслуговуються та відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2018 по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі і наступної інформації по вказаних рахунках:

-заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків;
-картками з взірцями підписів, заява на відкриття та обслуговування електронного підпису, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів попереказу коштів;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів;

-документів про видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2018 по 01.01.2020;

-оригіналів відомостей, які виготовлялись та були видані (подані) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 для перерахування на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати працівникам вказаних Підприємств та інших виплат за період часу з 01.08.2018 по 01.01.2020.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .