Справа № 594/291/20
Провадження № 1-кс/594/37/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю , а саме: - інформацію про повний номер рахунку № НОМЕР_3 хх хххх 8124 та інформацію (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 хх хххх 8124 з 05 лютого 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 1700,00 грн.; дата та час операції: 05.02.2020 р. о 15:47:02 год.; - інформацію про рахунок (повний номер рахунку та дані про його власника), на який 05.02.2020 о 15:47:02 год. було перераховано грошові кошти у сумі 1700 грн. за квитанцією №, код операції: 603083313, через термінал: 8742911, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за номером телефону платника: НОМЕР_4 ; отримувач: ПАТ ''« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); призначення платежу: поповнення карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО банку: НОМЕР_5 ; - інформація про місце та час зняття грошових коштів з вказаного рахунку; - повні анкетні дані, з фото - відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; - а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить; - інформацію про рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_4 та інформацію (виписка) про операції, які були проведені по даних рахунках на користь клієнта з 05.02.2020 по даний час.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

25.02.2020 в ЧЧ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_10 , жителя с. Сков`ятин Борщівського району Тернопільської області про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_11 , яка в період часу з 06.01.2020 по 06.02.2020 орендувала житлове приміщення у с. Мушкатівка Борщівського району, яке належить йому, діючи умисно, шляхом вільного доступу, із господарського приміщення даного житлового господарства, в період часу з 31.01.2020 року по 08.00 год. 06.02.2020 вчинила крадіжку: електричного двигуна потужністю 7,5 кВт, млина для подрібнення зерна кустарного виробництва, та брухту чорного металу на загальну суму біля 7 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до ЄРДР за №0000029 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2020 біля 19.00 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні житлового будинку в АДРЕСА_5 , уклав із власником даного житлового будинку ОСОБА_10 договір оренди житлового приміщення, строком до 01 липня 2020 року. На підставі вказаного договору оренди житлового приміщення ОСОБА_12 разом із сім`єю: співмешканкою ОСОБА_13 та її сином ОСОБА_14 , проживали у вищевказаному житловому господарстві, в зв`язку із чим був обізнаним про наявність матеріальних цінностей в господарстві.

05.02.2020 ОСОБА_12 перебуваючи на території житлового господарства в АДРЕСА_5 , де у нього виник злочинний умисел на вчинення крадіжки чужого майна. Реалізовуючи який, 05.02.2020 в період часу з 10.41 год по 11.55 год ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, із господарської будівлі вчинив крадіжку наступних речей: двигуна асинхронного електричного, потужністю 7,5 кВт, об./хв. 960 вартістю 4500, 00 гри., двигуна асинхронного електричного, потужністю 7,5 кВт, об./хв. 960 вартістю 4500, 00 грн. та брухту чорного металу вагою 545 кілограм в розрахунку 3,00 грн. за 1 кг на загальну вартість 1635 грн.

Всього ОСОБА_9 вчинив крадіжку майна ОСОБА_10 , на загальну суму 10635 грн.

У процесі огляду місця події - в приміщенні житлового будинку ОСОБА_10 у АДРЕСА_5 , у якому проживав ОСОБА_12 з сім`єю, виявлено пластикову картку, упакування сім картки - оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », абонентський номер НОМЕР_7 , піні1: 1111, пін 2:8846, пук1: НОМЕР_8 , пук2: НОМЕР_9 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 повідомив, що 05.02.2020 йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із мобільного телефону № НОМЕР_10 та попросив, щоб він під`їхав на територію для зберігання брухту чорного металу в АДРЕСА_6 та отримав грошові кошти за реалізований брухт чорного металу, так як він особисто немає часу забрати грошові кошти. Також невідомий чоловік повідомив, щоб ОСОБА_15 вказані грошові кошти перерахував на вказаний ним рахунок. На дану пропозицію ОСОБА_15 погодився та біля 14.30 год. приїхав на територію для зберігання брухту чорного металу в АДРЕСА_6 , де отримав грошові кошти в сумі 1850,00 грн. Після цього, поїхав в центр м. Борщів, де в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою терміналу самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 1700,00 грн. на банківський рахунок вказаний невідомим чоловіком по мобільному телефоні № НОМЕР_10 , решта грошових коштів в сумі 150 грн. залишились йому в якості винагороди.

Вищенаведене підтверджується квитанцією №, в якій вказано: код операції: 603083313, одержано: 1700 грн., дата: 05.02.2020 15:47:02; термінал: НОМЕР_11 ; адреса: АДРЕСА_3 ; номер карти отримувача: НОМЕР_12 ; номер телефону платника: НОМЕР_4 ; отримувач: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »); призначення платежу: поповнення карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО банку: НОМЕР_5 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, та місцеперебування викраденого.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_16 ,
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення та які містять банківську таємницю із адміністративної будівлі Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про повний номер рахунку № НОМЕР_3 хх хххх 8124 та інформацію (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 хх хххх 8124 з 05 лютого 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 1700,00 грн.; дата та час операції: 05.02.2020 о 15:47:02 год.;

- інформацію про рахунок (повний номер рахунку та дані про його власника), на який 05.02.2020 о 15:47:02 год. було перераховано грошові кошти у сумі 1700 грн за квитанцією №, код операції: 603083313, через термінал: 8742911, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за номером телефону платника: НОМЕР_4 ; отримувач: ПАТ ''« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); призначення платежу: поповнення карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО банку: НОМЕР_5 ;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів з вказаного рахунку;

- повні анкетні дані, з фото - відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- інформацію про рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_4 та інформацію (виписка) про операції, які були проведені по даних рахунках на користь клієнта з 05.02.2020 по даний час.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1