Справа № 461/982/20
Провадження № 1-кс/461/718/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчий Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, про абонента(тів), які використовували ІР-адресу: НОМЕР_1 (ПІП, адресу, контактні телефони та адресу (адреси) підключення даного абонента), 01 жовтня 2018 року о 10:29:50 год., прот.клієнта НОМЕР_2 , та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Клопотання мотивує тим, що документи та інформація, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі, мають суттєве значення для досудового розслідування, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містись охоронювану законом таємницю, отримати неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що у СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 4 Ds.506/2018.

У ході досудового слідства компетентним органом Республіки Польща встановлено, що 13 червня 2017 року ОСОБА_5 , виступаючи в якості Голови правління ІНФОРМАЦІЯ_3 товариство з обмеженою відповідальністю з місцем знаходження у Саноці уклав з акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_4 з місцем знаходження у Вроцлаві договір оренди номер 133383, предметом якого став автомобіль тягач марки Mercedes Actros WGM 18522 вартістю 334.637,18 злотих.

У зв`язку з припиненням подальших виплат по лізингу акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_4 , листом від 16 лютого 2018 року розірвало договір оренди 133383 з негайним вступом в силу і вимагало негайного повернення об`єкта лізингу, що не відбулося. У листі від 23 липня 2018 року лізингодавець відступив від угоди 136783. Автомобіль до сьогодні не повернено до акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У листопаді 2017 року ОСОБА_5 розірвав договір про ведення бухгалтерського обліку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 з обмеженою відповідальністю через ІНФОРМАЦІЯ_5 з місцем знаходження у Саноці і забрав бухгалтерську документацію компанії. З кінця 2017 року Товариство припинило подання декларації ІНФОРМАЦІЯ_6 до податкової інспекції у Жешові.

В кінці січня 2018 року ОСОБА_5 разом з сім`єю спішно виїхали з орендованого будинку у Зачерні. 7 лютого учасники компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 з обмеженою відповідальністю уклали договір збуття усіх часток у товаристві на користь ОСОБА_6 .

В результаті прийнятих процесуальних дій встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 має банківський рахунок НОМЕР_3 у Банку РКО ВР Акціонерне товариство. На описаному рахунку були зафіксовані операції, що проводилися через інтернет-банк, де особа, що входила на сервер банку, використовувала IP-номери, зареєстровані в Україні.

В результаті виконання запиту компетентних органів Республіки Польща слідчим 13.12.2019 скеровано доручення у порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України у відділ протидії кіберзлочинам у Львівській області КУК ДК Національної поліції України, з метою: встановити повні дані користувачів, місце установки послуг, телекомунікаційні пристрої, з яких здійснювався вихід в систему інтернет з IP-адреса НОМЕР_1 , 1 жовтня 2018 року, година 10:29:50, прот клієнта НОМЕР_2 ; встановити Телекомунікаційну компанію, яка надає послуги інтернету для IP-адреси НОМЕР_1 , а також чи на даний момент зазначена IP-адреса є робочою; встановити телекомунікаційну мережу, яка надає послуги інтернету за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням діючої IP-адреси, анкетних даних користувача.

10.01.2020 року в СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт на виконання доручення, в ході виконання якого встановлено, що ІР-адреса: НОМЕР_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст.ст.561, 562 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим суддею встановлено, що документи та інформація, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі, мають суттєве значення для досудового розслідування, а іншим способом їх отримати неможливо, відтак слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Слідчому СВ Галицького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Галицького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ до документів, про абонента(тів), які використовували ІР-адресу: НОМЕР_1 (ПІП, адресу, контактні телефони та адресу (адреси) підключення даного абонента), 01 жовтня 2018 року о 10:29:50 год., прот.клієнта НОМЕР_2 , та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.03.2020 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1