Справа №127/6353/20
Провадження №1-кс/127/2947/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001935 від 12.09.2019 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.і ст.191 КК України.

Встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 за фактом привласнення протягом 2017 року головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 грошових коштів жителів будинку по АДРЕСА_1 .

За наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, в квітні 2016 року у відповідності до ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків» АДРЕСА_2 було прийнято рішення про утворення «ОСББ» та було обрано органи правління: голову - ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), а також членів правління - ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ).

Також серед іншого повідомили: в травні 2017 року Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Компанія) та Головою ОСББ без затвердження загальними зборами було підвищено тариф оплати за утримання будинку більше ніж на 30% (в грошовому виразі це склало за півроку близько, 15000:_додаткової оплати внесків співвласників будинку) а наприкінці року, ще на 20% Підвищення тарифів ніяк не відобразилось на покращенні надання послуг. В той же час, протягом року не отримувалися офіційні платежі за утримання будинку від співвласників (орендарів) приміщень 1 поверху, які не є житловими. Більш того, незрозуміло, чому заробітна плата прибиральнику проводиться більше як півроку через приватного підприємця ОСОБА_8 , який зареєстрований як підприємець в м. Житомир та в той же час є працівником УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не напряму прибиральнику. Крім того, прибиральники є штатними прибиральниками ЖЕК № 7.

З метою покращення справ, в грудні 2017 року склад правління ОСББ частково оновлено. Керівник Компанії ОСОБА_9 з бухгалтером та юристом, були запрошені до правління. Спроби Членів правління з`ясувати ряд питань результати не дали. Жодної відповіді на питання стосовно обліку надходження та витрати коштів на утримання будинку не отримано.

Підсумком зустрічі стала заява більшості Членів Правління Керівнику Компанії ОСОБА_9 , що співпраця з ним Членів правління не влаштовує., з 2018 року Правлінням буде призначатись на посаду бухгалтера, який би вів бухгалтерський облік будинку, а не 40-50 будинків, як практикується в Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Було підібрано декілька кандидатур, та 11.12.2017 року Правлінням визначена конкретна кандидатура на призначення на посаду. Більшістю голосів це рішення було прийняте. Але є підстави стверджувати, що за попередніми зговором між Керівником Компанії ОСОБА_9 та Головою ОСББ ОСОБА_5 було прийнтяо рішення щодо продовження договору з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.01.2018 року, члени правління ОСББ, звернулися до керівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 з заявою щодо надання копій облікових та звітних документів по будинку за 2016-2017 роки, однак копій документів не було надано. Більше того, керівником Компанії та Головою ОСББ створюються постійні умови неможливості їх отримання. Причин тому, на погляд Членів правління є де, що облік бухгалтерії, як показали вивчення первинних документів, не відповідає вимогам ЗУ Про бухгалтерський облік в Україні». Такий стан справ створює передумови для розкрадання коштів, оплачених співвласниками будинку на утримання будинку. Крім того, існує вірогідність того, що таким чином створюються передумови для самостійного контролю за коштами, які можливо будуть виділятись ВМР на проведення ремонту деяких елементів будинку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та дослідженні фінансово-господарських відносин Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), ФОП ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_5 ) за період з 01.04.2016 по 31.12.2018.

У зв`язку з викладеним, 10.08.2018 на розгляд Вінницького міського суду направлено клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії, за результатами розгляду якого постановлено ухвалу у справі № 127/20066/18, згідно якої надано дозвіл на проведення в кримінальному провадженні № 7 від 06.05.2018 року, позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо здійснення фінансово-господарської діяльності із правом проведення одночасної зустрічної звірки із названими вище суб`єктами господарювання.

31.08.2018 отримано листа ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому зазначено, що посадовій особи Управління можуть взяти участь у перевірці відповідного об`єкта контролю, що проводиться правоохоронним органом, в якості залучених спеціалістів.

В рамках кримінального провадження №0001807 призначено економічну експертизу, та відповідно висновку експерта №329/19-21 від31.10.2019,акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.10.2017 в частині надходжень, перерахувань і залишку грошових коштів станом на 01.11.2017 документально не підтверджується.

Таким чином, наявні підстави для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2016 до 31.12.2018 шляхом призначення економічної експертизи.

За результатами проведеного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001807, винесено постанову про закриття кримінального провадження від 11.02.2020 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 28.02.2020 (справа 127/4247/20) надано слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з яких складається кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001807 від 06 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0001935 від 12.09.2019 року.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлений належним чином, про що свідчать матеріали справи. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, а також оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого ОСОБА_3 , наданого в порядку ст. 40 КПК України в рамках вказаного кримінального провадження; дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

копію угоди щодо фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банком;

відомості оплати співвласниками за утримання будинку у 2016-2018 р.р.;

копію повідомлення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення тарифу за

утримання будинку у розмірі 3.41 грн.;

копії кошторисів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016-2018 р.р.,

копії фінансових звітів з розшифровкою по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-

2018 р.р.;

копії повідомлень ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо встановлення розміру

заробітної плати голові ОСББ та прибиральнику;

статуту ОСББ;

наказу по облікову політику ОСББ на 2016, 2017, 2018 роки;

протоколи засідань ОСББ за період з 01.04.2016 р. по 31.12.2018 р.;

документи ОСББ на затвердження тарифів на утримання відповідно до яких

проводилось нарахування співвласникам квартир за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

кошторис надходжень та витрат ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016, 2017, 2018;

виписки з банківського рахунку ОСББ з перинними документами та регістри бухгалтерського обліку та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

документи ОСББ на додаткові надходження від співвласників будинку за період з 01.04.2017 по 31.12.2018;

особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників та нежитлових приміщень (1-й поверх) ОСББ;

особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та

ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників (2-14

поверхи) ОСББ;

документи та списки на відшкодування пільг та субсидій за період з

01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

договори ОСББ на оренду нежитлових приміщень за період з 01.04.2016р.

по 31.12.2018р.,

договори ОСББ укладені з постачальниками послуг за період з 01.04.2016р.

по 31.12.2018р.;

розрахунки ОСББ з постачальниками з первинними документами та

регістри бухгалтерського обліку за період з 01.04.2018р. по 31.12.2018р.;

штатний розпис ОСББ на 2016, 2017, 2018 роки;

нарахування заробітної плати працівникам ОСББ та утримання внесків із заробітної плати, а також нарахування зборів та внесків на заробітну плату, а також регістри бухгалтерського обліку за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.,

головна книга ОСББ за 2016, 2017, 2018 роки,

а також іншої наявної первинної бухгалтерської документації (в т.ч. акти виконаних робіт, товарні чеки, видаткові/прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські довідки, рахунки-фактури і т. ін.), контрагентом в яких виступають ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), ФОП ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_5 ) за період з 01.04.2016 по 28.12.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: