Справа № 592/8156/20
Провадження № 1-кс/592/4256/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
13 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в :
10.07.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у період з квітня 2019 по травень 2020 років ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично організовувало конкурсні торги, шляхом розміщення публічних оголошень на електронному майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за Інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 . Протягом зазначеного періоду ІНФОРМАЦІЯ_1 придбавав широку номенклатуру продукції (електричну і теплову енергію, вугілля, дрова, брикети, газове паливо, тощо) для потреб житлового фонду та військових об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованих на території Сумської області. У той же час, за наявними даними, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою особистого збагачення або збагачення третіх осіб, залучали до підрядних робіт та придбання товарів підконтрольних фізичних осіб підприємців, з якими, за попередньою змовою, укладали фіктивні договори для подальшого виведення коштів в тіньовий сектор економіки.
Слідча зазначає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення обставин вчиненого злочину та винних в цьому осіб, а також з метою підтвердження здійснення перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів на рахунок ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритого в Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за 30.06.2020, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, такі як назва, код, МФО та рахунок контрагента, із зазначенням суми платежу та його призначення, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді. Відомості, отримані від Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містять інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 08.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 були внесені відомості за ч.3 ст.191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за 30.06.2020, а саме відомості про фізичних та юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, такі як: назва, код, МФО та рахунок контрагента, із зазначенням суми платежу та його призначення, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1