Справа № 161/3033/20
Провадження № 1-кс/161/1478/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , власника майна - ОСОБА_3 , його представника - ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене в ході проведення огляду 21.02.2020 за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка Карого, 1, у магазинах контейнерах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які розташовані на Завокзальному (Варшавському) ринку.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000050, від 27.11.2019, за ч.1 ст.199; ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території Волинської області здійснюється незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, було встановлено, що гр. ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; місце фактичного проживання: АДРЕСА_3 ), безпосередньо зберігає та здійснює реалізацію фальсифікованої підакцизної продукції у магазинах контейнерах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які розташовані на Завокзальному (Варшавському) ринку за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка Карого, 1.

Так, в ході проведення огляду 21.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 у магазинах контейнерах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які розташовані на Завокзальному (Варшавському) ринку, було виявлено та вилучено:

1.1 Тютюнові вироби:

-202 (двісті дві) пачки сигарет Мальборо;

-305 (триста п`ять) пачок сигарет Комплімент;

-250 (двісті п`ятдесят) пачок сигарет Марвел;

-488 (чотириста вісімдесят вісім) пачок сигарет NZ;

-94 (дев`яносто чотири) пачки сигарет Монте Карло;

-406 (чотириста шість) пачок сигарет Мінськ;

-305 (триста п`ять) пачок сигарет LD;

-236 (двісті тридцять шість) пачок сигарет Фест;

-156 (сто п`ятдесят шість) пачок сигарет Маршал;

-191 (сто дев`яносто одна) пачка сигарет UT;

-211 (двісті одинадцять) пачок сигарет Полермо;

-123 (сто двадцять три) пачки сигарет Прима;

-144 (сто сорок чотири) пачки сигарет Лакі Страйк;

-65 (шістдесят п`ять) пачок сигарет Джин Лінг;

-100 (сто) пачок сигарет Бонд;

-130 (сто тридцять) пачок сигарет Стікс;

-44 (сорок чотири) пачки сигарет Марбле;

-94 (дев`яносто чотири) пачки сигарет Регіна;

-23 (двадцять три) пачки сигарет М 1;

-9 (дев`ять) пачок сигарет Портал;

-5 (п`ять) пачок сигарет Монус;

-2 (дві) пачки сигарет Прима без фільтру;

-1 (одна) пачка сигарет Річман;

1.2 Алкогольні напої:

-2 (два) картонні короби «Бег ін Бокс», об`ємом 2 л кожна «Фінляндія»;

-1 (один) картонний короб «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л «Квінт»;

-2 (два) картонні короби «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л кожна «Чівас»;

-1 (один) картонний короб «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л;

-2 (дві) скляні пляшки «Віскі Клеймор», об`ємом по 1 л кожна;

-2 (дві) скляні пляшки «Ванна Тайм», об`ємом по 1 л кожна;

-18 (вісімнадцять) скляних пляшок «Зубровка», об`ємом по 0,5 л кожна;

-2 (дві) скляні пляшки «Петт», об`ємом по 1 л кожна;

-2 (дві) скляні пляшки «Драй Джин», об`ємом по 1 л кожна;

-13 (тринадцять) скляних пляшок «Хлібний Дар», об`ємом по 0,5 л кожна;

-8 (вісім) скляних пляшок «Первак», об`ємом по 0,5 л кожна;

-15 (п`ятнадцять) скляних пляшок «Перепілка», об`ємом по 0,5 л кожна;

-9 (дев`ять) скляних пляшок «Закарпатський», об`ємом по 0,5 л кожна;

-8 (вісім) скляних пляшок «Фраголіно», об`ємом по 0,7 л кожна;

-1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л, заповнена прозорою рідиною;

-1 (одна) скляна пляшка «Коньяк Десна», об`ємом 0,5 л;

-3 (три) скляні пляшки «Неміров», об`ємом по 0,5 л кожна;

-2 (дві) скляні пляшки «Неміров», об`ємом по 0,7 л кожна;

-2 (дві) скляні пляшки «Аджарі», об`ємом по 0,5 л кожна;

-1 (одна) скляна пляшка «Белий Аист», об`ємом 0,5 л;

-4 (чотири) скляні пляшки «Жан-Жак», об`ємом по 0,5 л кожна;

-1 (одна) скляна пляшка «Медоф», об`ємом 0,5 л;

-3 (три) скляні пляшки «Медоф», об`ємом по 0,7 л кожна;

-1 (одна) скляна пляшка «Коблево», об`ємом 0,5 л;

-1 (одна) скляна пляшка «Коктебель», об`ємом 0,5 л;

-1 (одна) скляна пляшка «Таврія», об`ємом 0,5 л;

-9 (дев`ять) скляних пляшок «Блек Джек», об`ємом по 0,5 л кожна;

-1 (одна) скляна пляшка «Оквіл», об`ємом 0,5 л;

-4 (чотири) скляні пляшки «Старий Кахеті», об`ємом по 0,5 л кожна;

-2 (дві) скляні пляшки «Абсолют», об`ємом по 0,5 л кожна;

-1 (одна) скляна пляшка «Українська Рада», об`ємом 0,7 л;

-8 (вісім) скляних пляшок «Перша Гільдія», об`ємом по 0,5 л кожна;

-4 (чотири) скляні пляшки «Грін Дей», об`ємом по 0,5 л кожна;

-1 (одна) скляна пляшка «Козацька Рада», об`ємом 0,7 л;

-1 (одна) скляна пляшка «Хортиця», об`ємом 0,7 л;

-1 (одна) скляна пляшка «Забава мисливська», об`ємом 0,7 л;

1.3 Інші речі:

-1 (один) чорний ключ до автомобіля ВМW;

-1 (один) техпаспорт серія та номер СХН 924270 до автомобіля марки ВМW 525, д.н.з. НОМЕР_3 ;

-грошові кошти в загальній сумі 94 189 (дев`яносто чотири тисячі сто вісімдесят дев`ять) гривень, з яких 948 (дев`ятсот сорок вісім) гривень виявлено в контейнері №827 та 93 241 (дев`яносто три тисячі двісті сорок одна) гривня в сумці гр. ОСОБА_3 .

- телефон марки iphone X чорного кольору в синьому чохлі, який був виявлений в куртці гр. ОСОБА_3

22.02.2020 року, постановою слідчого, вище описані предмети та речі були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження в ході слідства, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , які клопотання підтримали з підстав, зазначених у ньому, думку власника майна ОСОБА_3 , його представника ОСОБА_4 , які заперечували щодо задоволення клопотання, оскільки воно подане з порушенням вимог чинного законодавства, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, що передбачений ч.1 ст.204 КК України, за яким розслідується дане кримінальне провадження, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно, оскільки є всі підстави вважати, що воно може бути набуте незаконно, є знаряддям та об`єктом вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000050, від 27.11.2019, за ч.1 ст.199; ч.1 ст.204 КК України, на майно, яке було вилучене в ході проведення огляду 21.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 у магазинах контейнерах №827 та №828, які розташовані на Завокзальному (Варшавському) ринку, а саме на:

Тютюнові вироби:

-202 (двісті дві) пачки сигарет Мальборо;

-305 (триста п`ять) пачок сигарет Комплімент;

-250 (двісті п`ятдесят) пачок сигарет Марвел;

-488 (чотириста вісімдесят вісім) пачок сигарет NZ;

-94 (дев`яносто чотири) пачки сигарет Монте Карло;

-406 (чотириста шість) пачок сигарет Мінськ;

-305 (триста п`ять) пачок сигарет LD;

-236 (двісті тридцять шість) пачок сигарет Фест;

-156 (сто п`ятдесят шість) пачок сигарет Маршал;

-191 (сто дев`яносто одна) пачка сигарет UT;

-211 (двісті одинадцять) пачок сигарет Полермо;

-123 (сто двадцять три) пачки сигарет Прима;

-144 (сто сорок чотири) пачки сигарет Лакі Страйк;

-65 (шістдесят п`ять) пачок сигарет Джин Лінг;

-100 (сто) пачок сигарет Бонд;

-130 (сто тридцять) пачок сигарет Стікс;

-44 (сорок чотири) пачки сигарет Марбле;

-94 (дев`яносто чотири) пачки сигарет Регіна;

-23 (двадцять три) пачки сигарет М 1;

-9 (дев`ять) пачок сигарет Портал;

-5 (п`ять) пачок сигарет Монус;

-2 (дві) пачки сигарет Прима без фільтру;

-1 (одна) пачка сигарет Річман;

Алкогольні напої:

-2 (два) картонні короби «Бег ін Бокс», об`ємом 2 л кожна «Фінляндія»;

-1 (один) картонний короб «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л «Квінт»;

-2 (два) картонні короби «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л кожна «Чівас»;

-1 (один) картонний короб «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л;

-2 (дві) скляні пляшки «Віскі Клеймор», об`ємом по 1 л кожна;

-2 (дві) скляні пляшки «Ванна Тайм», об`ємом по 1 л кожна;

-18 (вісімнадцять) скляних пляшок «Зубровка», об`ємом по 0,5 л кожна;

-2 (дві) скляні пляшки «Петт», об`ємом по 1 л кожна;

-2 (дві) скляні пляшки «Драй Джин», об`ємом по 1 л кожна;

-13 (тринадцять) скляних пляшок «Хлібний Дар», об`ємом по 0,5 л кожна;

-8 (вісім) скляних пляшок «Первак», об`ємом по 0,5 л кожна;

-15 (п`ятнадцять) скляних пляшок «Перепілка», об`ємом по 0,5 л кожна;

-9 (дев`ять) скляних пляшок «Закарпатський», об`ємом по 0,5 л кожна;

-8 (вісім) скляних пляшок «Фраголіно», об`ємом по 0,7 л кожна;

-1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л, заповнена прозорою рідиною;

-1 (одна) скляна пляшка «Коньяк Десна», об`ємом 0,5 л;

-3 (три) скляні пляшки «Неміров», об`ємом по 0,5 л кожна;

-2 (дві) скляні пляшки «Неміров», об`ємом по 0,7 л кожна;

-2 (дві) скляні пляшки «Аджарі», об`ємом по 0,5 л кожна;

-1 (одна) скляна пляшка «Белий Аист», об`ємом 0,5 л;

-4 (чотири) скляні пляшки «Жан-Жак», об`ємом по 0,5 л кожна;

-1 (одна) скляна пляшка «Медоф», об`ємом 0,5 л;

-3 (три) скляні пляшки «Медоф», об`ємом по 0,7 л кожна;

-1 (одна) скляна пляшка «Коблево», об`ємом 0,5 л;

-1 (одна) скляна пляшка «Коктебель», об`ємом 0,5 л;

-1 (одна) скляна пляшка «Таврія», об`ємом 0,5 л;

-9 (дев`ять) скляних пляшок «Блек Джек», об`ємом по 0,5 л кожна;

-1 (одна) скляна пляшка «Оквіл», об`ємом 0,5 л;

-4 (чотири) скляні пляшки «Старий Кахеті», об`ємом по 0,5 л кожна;

-2 (дві) скляні пляшки «Абсолют», об`ємом по 0,5 л кожна;

-1 (одна) скляна пляшка «Українська Рада», об`ємом 0,7 л;

-8 (вісім) скляних пляшок «Перша Гільдія», об`ємом по 0,5 л кожна;

-4 (чотири) скляні пляшки «Грін Дей», об`ємом по 0,5 л кожна;

-1 (одна) скляна пляшка «Козацька Рада», об`ємом 0,7 л;

-1 (одна) скляна пляшка «Хортиця», об`ємом 0,7 л;

-1 (одна) скляна пляшка «Забава мисливська», об`ємом 0,7 л;

Інші речі:

-1 (один) чорний ключ до автомобіля ВМW;

-1 (один) техпаспорт серія та номер НОМЕР_4 до автомобіля марки ВМW 525, д.н.з. НОМЕР_3 ;

-грошові кошти в загальній сумі 94 189 (дев`яносто чотири тисячі сто вісімдесят дев`ять) гривень, з яких 948 (дев`ятсот сорок вісім) гривень виявлено в контейнері №827 та 93 241 (дев`яносто три тисячі двісті сорок одна) гривня в сумці гр. ОСОБА_3 .

- телефон марки iphone X чорного кольору в синьому чохлі, який був виявлений в куртці гр. ОСОБА_3 ..

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1