№ 207/132/20
№ 1-кс/207/750/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2020 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001505 від 19.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій всіх матеріалів кримінального провадження № 0000686 від 28.10.2019 та № 0000173, з усіма його додатками, в т.ч. копій тих документів, які вилучено під час проведення обшуків чи інших процесуальних або слідчих діях та визнані в якості речових доказів в кримінальному провадженні та зберігаються або при матеріалах кримінальних проваджень або в спеціальних сховищах чи камерах зберігання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування за №0001505 від 19.11.2019 за фактом службового підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів, а саме проектно-кошторисної документації, експертної оцінки, інших офіційних документів по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 » завідомо неправдиві відомості відносно проектувальника та проектної організації, з метою зменшення вартості будівництва та ухилення від сплати до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету грошових коштів пайової участі в розвитку інфраструктури м. Кам`янське, що спричинило тяжкі наслідки територіальній громаді міста.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в офіційних документах, а саме в зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 , а також в повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками СС1/ про зміну даних у повідомлені про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками СС1 зазначено, що головним інженером проекту та керівником проектної організації виступають ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 відповідно, технічний нагляд за виконанням робіт здійснював ФОП ОСОБА_7 .

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ніякого відношення до складання та виготовлення проектно-кошторисної документації не мають, будь-яких документів з приводу виготовлення проекту по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 » не складали та не підписували, вартість завершеного об`єкта будівництва відповідно до зведеного кошторисного розрахунку не встановлювали та не підписували його, зазначивши, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли недостовірні відомості в зведений кошторисний розрахунок та інші документи щодо генерального проектувальника, особи, яка здійснювала технічний нагляд та керівника проектної організації з метою приховування фактичної вартості об`єкта завершеного будівництва.

Крім цього, згідно листа (вих. Управління ІНФОРМАЦІЯ_3 № 01-06/491 від 09.12.2019) співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об`єкті будівництва «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 », за результатами якої виявлені порушення дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил замовником будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.02.2020 були отримані ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська про проведення обшуків за наступними адресами:

1) АДРЕСА_2 , за місцем фактичного розташування зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) АДРЕСА_3 за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час обшуку необхідно було знайти та вилучити оригіналів всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2017-2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних будівельних робіт, акти виконаних прихованих будівельних робіт, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), на якій виготовлялися та зберігаються документи у електронному вигляді, які мають безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення і мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також впливають на з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані підприємствами протягом 2017-2019 до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів протягом 2017-2019, крім цього: дефектні акти, локальні кошториси (кошториси), відомості ресурсів, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено вартість робіт, Робочий проект та проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 », а також всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування, договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому-передачі проектно-кошторисної документації, договори на виконання експертизи проектно-кошторисної документації з додатками, експертиза проектно-кошторисної документації з додатками, висновків комплексної державної експертизи, акти приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості, загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, технічні умови виробника (Ту); журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об`єкті, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта будівництва, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю, договори на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 », акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду, платіжні доручення по договорам на здійснення технічного нагляду, рахунки, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду, інші документи які стосуються будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 » з метою призначення та проведення комплексної судової будівельно-технічної експертизи, судової будівельно-оціночної експертизи та судової економічної експертизи.

Під час проведення вказаних обшуків було з`ясовано, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_13 за участю співробітників ІНФОРМАЦІЯ_14 напередодні вже були проведені аналогічні обшуки та вилучена фінансово-бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), в зв`язку з чим знайти та вилучити будь - які фінансово-бухгалтерські документи та інші документи, які стосуються діяльності та будівництва річкового терміналу та окремо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надалось можливим.

Встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_15 перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені 28.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 28.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 275, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчі та обшукові дії слідчими ІНФОРМАЦІЯ_13 проводились в рамках вказаного кримінального провадження.

22.06.2020 року отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_16 про тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження № 0000686 від 28.10.2019 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

06.07.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_13 отримано відповідь, в я кій зазначено, що у володінні управління відсутнє кримінальне провадження № 0000686 від 28.10.2019 року, оскільки прокуратура Дніпропетровської області вказане кримінальне провадження разом з приєднаним кримінальним провадженням № 0000173 за підслідністю спрямувало до ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також проведення почеркознавчої експертизи, при цьому згідно з п.1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень до Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів», і тому проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні саме оригіналів документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_18 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001505 від 19.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій всіх матеріалів кримінального провадження № 0000686 від 28.10.2019 та № 0000173, з усіма його додатками, в т.ч. копій тих документів, які вилучено під час проведення обшуків чи інших процесуальних або слідчих діях та визнані в якості речових доказів в кримінальному провадженні та зберігаються або при матеріалах кримінальних проваджень або в спеціальних сховищах чи камерах зберігання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1