н/п 1-кс/490/477/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

У Х В А Л А
21 квітня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі Місаренко за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання директора ПП "Порт Ойл" ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою від 04.04.2014р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 на печатку ПП Порт Оил, код 35066332, книжку ПП Порт Оил по рахунку НОМЕР_1 в Ф ПРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ, вилучені під час проведення обшуку 01 квітня 2014 року в офісних приміщеннях за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 24, та в транспортному засобі НОМЕР_2 , а також арешту, накладеного ухвалою від 17.04.2014р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП Порт Оил у Філії ПРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 326933), -

В С Т А Н О В И В :

Групою слідчих, до складу якої входять слідчі СВ Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , проводиться досудове розслідування обставин шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ УКР МЕД ЕКСПОРТ і ТОВ РОСТ ОЙЛ Н, а також обставин створення цих та інших підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про які за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 000154.

Ухвалою від 04.04.2014р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 накладено арешт, крім іншого, на 2 печатки ПП Порт Оил, код 35066332 та чекову книжку ПП Порт Оил по рахунку НОМЕР_1 в Ф ПРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ в офісних приміщеннях за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 24, та в транспортному засобі НОМЕР_2 , як на речі та документи, що зберігли на собі сліди кримінальних правопорушень.

Ухвалою від 14.04.2014р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 накладено арешт, як на майно здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП Порт Оил у Філії ПРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 326933).

24 червня 2014 року директор ПП "Порт Ойл" ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням, в якому посилаючись на свою відсутність під час розгляду клопотання про накладення арештів на вказані вище предмети, документи і грошові кошти та на безпідставність накладення арешту на них просив скасувати ці арешти.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Задовольняючи клопотання про накладення на тимчасово вилучені печатки та чекову книжку, а також на грошові кошти, що знаходяться на вказаному вище банківському рахунку суддя виходив з того, що вилучені під час проведення обшуків первинні і статутні документи численних підприємств, у тому числі печатки цих підприємств, не дивлячись на те, що засновниками та директорами вказаних вище підприємств є різні особи і ці підприємства зареєстровані за різними юридичними адресами, виявлені у фактичному володінні одних і тих же осіб, в одних і тих же приміщеннях, серед вказаних документів були бланки незаповнених товарно-транспортних накладних з печатками суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, в яких містяться рукописні записи щодо сум грошових коштів, зняття готівки, банківських реквізитів тощо, що на час накладення арешту давало підстави вважати, що зазначені у клопотаннях слідчих речі і документи виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, і зберегли на собі його сліди, тобто є такими, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, а грошові кошти, що містяться на рахунках цих підприємств є майном, набутим в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Як слідує з пояснень прокурора, до теперішнього часу жодній з осіб у вказаному кримінальному провадженні про підозру у вчиненні будь-яких злочинів не повідомлено. Стороною обвинувачення, не дивлячись на те, що з моменту початку досудового розслідування минуло більше трьох місяців, слідчому судді не повідомлено конкретних обставин вчинення злочину із використанням ПП Порт Оил та конкретних доказів, які б підтверджували б ці обставини.

Таким чином, враховуючи наведене вище, а також абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, згідно якого арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, вважаю клопотання директора ПП "Порт Ойл" ОСОБА_3 таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170 - 174 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання директора ПП "Порт Ойл" ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою від 04.04.2014р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 печатку ПП Порт Оил, код 35066332 та книжку ПП Порт Оил по рахунку НОМЕР_1 в Філії ПРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ і повернути їх директору ПП "Порт Ойл" ОСОБА_3 ..

Скасувати арешт, накладений ухвалою від 17.04.2014р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП Порт Оил у Філії ПРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 326933).

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Групою слідчих, до складу якої входять слідчі СВ Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , проводиться досудове розслідування обставин шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ УКР МЕД ЕКСПОРТ і ТОВ РОСТ ОЙЛ Н, а також обставин створення цих та інших підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про які за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 000154.

Ухвалою від 04.04.2014р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 накладено арешт, крім іншого, на 2 печатки ПП Порт Оил, код 35066332 та чекову книжку ПП Порт Оил по рахунку НОМЕР_1 в Ф ПРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ в офісних приміщеннях за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 24, та в транспортному засобі НОМЕР_2 , як на речі та документи, що зберігли на собі сліди кримінальних правопорушень.

Ухвалою від 14.04.2014р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 накладено арешт, як на майно здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП Порт Оил у Філії ПРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 326933).

24 червня 2014 року директор ПП "Порт Ойл" ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням, в якому посилаючись на свою відсутність під час розгляду клопотання про накладення арештів на вказані вище предмети, документи і грошові кошти та на безпідставність накладення арешту на них просив скасувати ці арешти.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Задовольняючи клопотання про накладення на тимчасово вилучені печатки та чекову книжку, а також на грошові кошти, що знаходяться на вказаному вище банківському рахунку суддя виходив з того, що вилучені під час проведення обшуків первинні і статутні документи численних підприємств, у тому числі печатки цих підприємств, не дивлячись на те, що засновниками та директорами вказаних вище підприємств є різні особи і ці підприємства зареєстровані за різними юридичними адресами, виявлені у фактичному володінні одних і тих же осіб, в одних і тих же приміщеннях, серед вказаних документів були бланки незаповнених товарно-транспортних накладних з печатками суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, в яких містяться рукописні записи щодо сум грошових коштів, зняття готівки, банківських реквізитів тощо, що на час накладення арешту давало підстави вважати, що зазначені у клопотаннях слідчих речі і документи виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, і зберегли на собі його сліди, тобто є такими, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, а грошові кошти, що містяться на рахунках цих підприємств є майном, набутим в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Як слідує з пояснень прокурора, до теперішнього часу жодній з осіб у вказаному кримінальному провадженні про підозру у вчиненні будь-яких злочинів не повідомлено. Стороною обвинувачення, не дивлячись на те, що з моменту початку досудового розслідування минуло більше трьох місяців, слідчому судді не повідомлено конкретних обставин вчинення злочину із використанням ПП Порт Оил та конкретних доказів, які б підтверджували б ці обставини.

Таким чином, враховуючи наведене вище, а також абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, згідно якого арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, вважаю клопотання директора ПП "Порт Ойл" ОСОБА_3 таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170 - 174 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання директора ПП "Порт Ойл" ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою від 04.04.2014р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 печатку ПП Порт Оил, код 35066332 та книжку ПП Порт Оил по рахунку НОМЕР_1 в Філії ПРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ і повернути їх директору ПП "Порт Ойл" ОСОБА_3 ..

Скасувати арешт, накладений ухвалою від 17.04.2014р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП Порт Оил у Філії ПРУ АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 326933).

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6