Дата документу 25.06.2020 Справа № 554/4449/20
Провадження № 1-кс/554/7199/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 червня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208, яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000208 яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) далі ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, займаються виготовленням та реалізацією до підприємств АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції, що містить фальсифіковані комплектуючі та технічні документи, що створює передумови до виникнення надзвичайних подій на важливих об`єктах критичної інфраструктури, порушення технологічних процесів, та чим спричинено тяжкі наслідки.

1.В клопотанні слідчий прохав, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарської документації у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються взаємовідносин у господарській діяльності з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ), щодо виготовлення, придбання, продажу, поставки електронасосного обладнання, у тому числі електронасосних агрегатів типу 20/16HG-II-(7)-1100R-260-PET та електродвигунів типу СУДВС-15-10УЗ, а також електронасосних агрегатів типу 16/12HG-II-(7)-850R-230-РЕТ, 8/6 DW-(4)-600R-100РЕТ, 14/12 DW-(7)-900R-130-РЕТ, 6/4W-ІІ-(2)-375R-40РЕТ, а саме: договорів (угоди, контракти) з усіма додатками до них, додаткові угоди з усіма додатками до них, накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки та рахунки-фактури, акти, у т.ч. приймання-здачі (з додатками до них), заяви, документи бухгалтерського обліку, у т.ч. журнали ордери, відомості по рахункам та головні книги, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, а також банківські документи, довіреності, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку, відомості щодо виконання (виконавців) робіт (послуг), документи щодо постачальників товарів, які в подальшому реалізовані ПП « ОСОБА_4 », у тому числі електронасосних агрегатів типу 20/16HG-II-(7)-1100R-260-PET та електродвигунів типу СУДВС-15-10УЗ, один з них має заводський № 25061, договорів з усіма додатками до них, додаткові угоди з усіма додатками до них, накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки та рахунки-фактури, акти, у т.ч. приймання-здачі (з додатками до них), документи, в яких зафіксований факт придбання товару у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), технічної документації, яка видана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », руху коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2014-2020 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2020 р.р., копії наказів на призначення на посади посадових осіб, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх посадові обов`язки за 2014-2020 р.р., копії установчих документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2020 р.р., регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою», 10 «Основні засоби», 20 «виробничі запаси», 206 «Матеріали, передані в перeробку», 207 «Запасні частини», 23 «виробництво», 28 «товари», 31 «рахунки в банку», 36 «розрахунки з покупцями та замовниками», 70 «доходи від реалізації», 80 «матеріальні витрати», що мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню,

за період з 01.01.2014 по термін дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд за його відсутності.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, проаналізувавши зміст клопотання, а також доводи слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки слідчим відповідно до вимог статті 163 КПК України не доведено та ніяким чином не підтверджена необхідність здійснення тимчасового доступу до вказаних документі в рамках вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208, яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1