печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2287/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
20 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні

№ 0001084 від 22.11.2019 за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , фізичні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інші пов`язані з ними особи з метою протиправного отримання в оренду земельної ділянки, розташованої в Подільському районі м. Києва (кадастровий номер :85:419:0053), яка мала передаватись відповідно до рішення постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань містобудування, архітектури та землекористування в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили злочин за наступних обставин.Так, невстановленою особою у невстановлений час та невстановленому місці було виготовлено уставні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких внесено недостовірні відомості про зміну засновника та керівника юридичної особи із зазначенням нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Чеська республіка) та керівника товариства ОСОБА_7 .

В подальшому, зазначені підроблені документи 09.10.2019 невстановленою особою були подані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою було внесення зміни до відомостей про юридичну особу (зміна керівника підприємства та засновника) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в результаті чого невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Партнерства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованої на території земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_1 ).

Заволодівши майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлені особи, достовірно знаючи про фактичне розташування на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., використавши довідку видану ФОП « ОСОБА_9 » за № 1 від 30.10.2019 з внесеними до неї неправдивими відомостями про зруйнування будівлі, подали до ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 заяву про знищення об`єкта нерухомого майна (нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ) долучивши до неї довідку ФОП « ОСОБА_9 ».

В результаті зазначених дій реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було вчинено реєстраційну дію припинення права власності на об`єкт нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із знищенням та закрито розділ по зазначеному об`єкту.

Разом з тим встановлено, що 28.08.2019 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було внесено відомості про набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 нежитлової будівлі загальною площею 257,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 та її фактичне місцезнаходження на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053.

В подальшому 18.11.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

ОСОБА_4 , фізичними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою отримання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) було подано заяву в якій вони просять відмовити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в отриманні в оренду земельної ділянки передавши її останнім.

В результаті вказаних незаконних дій невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Партнерства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованою на території земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_1 ), чим заподіяли Партнерства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » велику майнову шкоду.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 09.10.2019 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_8 проведено реєстраційну дію за участю Виконавчого директора ТОВАРСИТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) громадянина Чеської Республіки Яна Білєка та уповноваженого представника Компанії ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , щодо передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , та призначення директора ОСОБА_7

14.01.2020 у кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертизи щодо встановлення справжності підписів в поданих документах про придбання та зміну засновника і керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Чеська республіка) та керівника товариства ОСОБА_7 під час проведення реєстраційної дії вчиненої 09.10.2019 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_8 .

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів щодо проведення реєстраційної дії вчиненої 09.10.2019 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази та іншими способами під час досудового розслідування неможливо довести обставини, передбачені ст. 91 КПК України. Вони самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по придбанню

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), володільцем яких є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (номер свідоцтва 1108), неможливо довести обставини протиправного заволодіння майном та часткою в уставному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0001084 від 22.11.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (номер свідоцтва 1108), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , щодо проведення реєстраційної дії 09.10.2019 за участю Виконавчого директора ТОВАРСИТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) громадянина Чеської Республіки Яна Білєка та уповноваженого представника Компанії ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , щодо передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , та призначення директора ОСОБА_7 та документів, що стали підставою для їх посвідчення нотаріусом з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а також копії посвідчу вальних записів в реєстрі вчинення нотаріальних дій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2287/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1