Справа № 386/1031/19
Провадження № 1-кс/386/8/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2020 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя
Голованівського районного суду
Кіровограсдкьої області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

представника скаржника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ в режимі відеоконференції (дистанційного провадження) з Київським районним судом м. Одеси, скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-лізингова компанія «Рента» на бездіяльність начальника Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області, яка полягає у не розгляді та відмові в задоволенні клопотань щодо проведення слідчих дій та прийняття рішень у кримінальному проваджені №0000426 дані про які внесені до ЄРДР 26.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.362 КК України

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Голованівського районного суду Кіровоградської області зі скаргою звернувся представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-лізингова компанія «Рента» на бездіяльність начальника Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області, яка полягає у не розгляді та відмові в задоволенні клопотань щодо проведення слідчих дій та прийняття рішень у кримінальному проваджені №0000426 дані про які внесені до ЄРДР 26.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.362 КК України.

В обрунтування поданої скарги вказав, що на даний час у Голованівському відділі поліції триває слідство у кримінальному провадженні (відомості з ЄРДР № 0000426), порушеної на підставі раніше поданої заяви ТОВ «ІЛК «РЕНТА». Зазначене кримінальне провадження порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудове розслідування триває після скасування постанови про закриття кримінального провадження від 20.11.2019 р.

Ще до винесення вищевказаної постанови про закриття кримінального провадження ТОВ «ІЛК «РЕНТА» направило на адресу Голованівського відділу ряд клопотань та заяв про проведення слідчих дій; про винесення постанови про визнання ТОВ «ІЛК «РЕНТА» потерпілою особою.

Але вже після того, як вищевказана постанова про закриття була скасована та досудове розслідування продовжено, ТОВ «ІЛК «РЕНТА» поштовим зв`язком 10.01.2020 року отримало листи від Голованівського відділу відповідно до їх змісту вбачається, що вищевказані заяви та клопотання ТОВ «ІЛК «РЕНТА» розглянути «не є можливим, оскільки у ньому 20.11.2019 р. прийнято рішення про закриття на підставі ч.1.п. 1 ст. 284 КПК України».

Разом із тим, ТОВ «ІЛК «РЕНТА» 13.01.2020 року повторно звернулось Голованівського відділу поліції із клопотанням про проведення слідчих дій та заявою про винесення постанови про визнання ТОВ «ІЛК «РЕНТА» потерпілою особою, які направлено поштовим зв`язком.

Жодної відповіді стосовно розгляду вищевказаних письмових звернень Товариства від Голованівського відділу - не надходило.

Також ТОВ «ІЛК «РЕНТА» зверталось до Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області (прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво) та було направлено заяву щодо надання інформації 13.01.2020 р. в якої ТОВ «ІЛК «РЕНТА» просило підтвердити наявність процесуального рішення у формі постанови, яка надає повноваження прокурору здійснювати процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000426 (постанова про призначення прокурора, якою надаються конкретному прокурору (групі прокурорів) повноваження, передбачені ст. 36 КПК України, у кримінальному провадженні).

Відповіді по суті розгляду вищевказаної письмового звернення Товариства від Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області також не надійшло, окрім листів щодо стану досудового розслідування.

На думку ТОВ «ІЛК «РЕНТА, слідчим не в повному обсязі вчинено усіх дій для встановлення події кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення такого правопорушення.

Зокрема, слідчим не здійснено у повному обсязі проведені заходи з пошуку, вилучення та залученню до кримінального провадження реєстраційної справи державного реєстратора, не було проведено відповідної почеркознавча експертиза підписів учасників вищевказаного Договору купівлі-продажу (серія та номер: 2926) від 24.12.2012 р., виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; не залучено експерта та не проведено технічної експертизи для вирішення питання стосовно перевірки обставин та перевірки факту реального несанкціонованого втручання в Державний Реєстр речових прав на нерухоме майно.

У кримінальному провадженні не визнано юридичну особу - ТОВ «ІЛК «РЕНТА» - потерпілою особою не проведений допит представника потерпілої особи ТОВ «ІЛК «РЕНТА» та не здійснений допит керівника ТОВ «ІЛК «РЕНТА» ОСОБА_3 .

Окрім того, не надані на адресу ТОВ «ІЛК «РЕНТА» наступних процесуальних документів (рішень) якими ТОВ «ІЛК «РЕНТА» набуло статусу потерпілої особи у кримінальному провадженні, про повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про проведення слідчих дій.

Просив скаргу ТОВ «ІЛК «РЕНТА задовольнити, визнати протиправною бездіяльність тимчасово начальника СВ Голованівського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , яка полягає у ненадані (не направленні) з боку Голованівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області на адресу ТОВ «ІЛК «РЕНТА» наступних процесуальних документів, а саме копії відповідного процесуального рішення, яким ТОВ «ІЛК «РЕНТА» набуло передбачені законом права учасника процесу, а саме, потерпілою особою у кримінальному провадженні № 0000426, копії відповідного процесуального рішення щодо розгляду клопотання ТОВ «ІЛК «РЕНТА» про повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, копії відповідного процесуального рішення щодо розгляду клопотання ТОВ «ІЛК «РЕНТА» про тимчасовий доступ до речей і документів, копії відповідного процесуального рішення щодо розгляду клопотання ТОВ «ІЛК «РЕНТА» про проведення слідчих дій, копії відповідного процесуального рішення щодо розгляду заяви ТОВ «ІЛК «РЕНТА» про винесення постанови про визнання ТОВ «ІЛК «РЕНТА» потерпілою особою .

Зобов`язати тимчасово виконуючого начальника СВ Голованівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 - надати на користь ТОВ «ІЛК «РЕНТА» копію відповідного процесуального рішення, яким ТОВ «ІЛК «РЕНТА» набуло передбачені законом права учасника процесу, а саме, потерпілою особою у кримінальному провадженні № 0000426, надати на користь ТОВ «ІЛК «РЕНТА» пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілої особи, копії відповідних процесуальних рішень щодо розгляду по суті нижче вказаних клопотань та заяв ТОВ «ІЛК «РЕНТА», клопотання про повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, клопотання про проведення слідчих дій.

Зобов`язати начальника СВ Голованівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 та допитати їх у кримінальному провадженні.

Зобов`язати тимчасово виконуючого обов`язки начальника Голованівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 допитати в якості потерпілої особи - представника потерпілої особи ТОВ «ІЛК «РЕНТА» в особі Генерального директора ОСОБА_3 та здійснити слідчі (розшукові) процесуальні дій з врахуванням конкретного строку для проведення кожної окремої процесуальної дії.

Представник скаржника в судовому засіданні вимоги поданої скарги підтримав повністю за виключенням вимог скарги щодо визнання потерпілим юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-лізингова компанія «Рента», так як слідчим прийнято про це рішення.

Начальник СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не зявився, надіслав до суду письмову заяву про розгляд скарги без його участі.

Відповідно до ст. 306 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380цього Кодексу, з урахуванням положень цієї глави.

Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується.

Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Стаття 307 КПК України визначає, що за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; скасування повідомлення про підозру; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, про скасування повідомлення про підозру та відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру.

Заслухавши пояснення скаржника, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до витребуваних з СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області матеріалів кримінального провадження №0000426 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.362 КК України, вбачається, що 26.09.2019 року слідчим СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-лізингова компанія «Рента» , в особі генерального директора ОСОБА_3 внесені дані до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.362 КК України.

Окрім того в матеріалах даного кримінального провадження є постанова слідчого винесена 20.01.2020 року у кримінальному провадженні №0000426, про об`єднання матеріалів досудового розслідування з кримінальним провадженням № 0000533 дані про які внесені до ЄРДР 10.12.2019 р. правова кваліфікація ч.1 ст.365-2 КК України, та об`єднаному кримінальному проваджені присвоєно №0000426.

У вказаному об`єднаному кримінальному провадженні 21.01.2020 року слідчим у кримінальному провадженні №0000426, винесена постанова про визнання потерпілим, а саме юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-лізингова компанія «Рента», що скаржником в судовому засіданні не заперечувалось, оскільки той з даною постановою 06.02.2020 року ознайомлений.

Посилання скарги про те, що не надано ТОВ «ІЛК «РЕНТА» пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілої особи, не відповідають дійсності, так як в матеріалах кримінального провадження міститься пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого, про її отримання генеральним директором ТОВ «ІЛК «Рента» ОСОБА_3 особисто, про що свідчить його особистий підпис.

Також доводи скарги щодо того, що не допитано в якості потерпілої особи представника потерпілої особи ТОВ «ІЛК «РЕНТА» в особі Генерального директора ОСОБА_3 є такими, що не заслуговують на увагу з причин того, що в матеріалах кримінального провадження знаходиться протокол допиту представника потерпілого генерального директора «ІЛК «Рента» ОСОБА_3 , який був здійснений 06.02.2020 року та засвідчений підписом останнього.

В матеріалах кримінального провадження міститься клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке слідчим суддею Голованівського районного суду Кіровоградської області задоволено - винесена відповідна на те ухвала в рамках кримінального провадження №0000426 від 19.12.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, тому доводи поданої скарги в цій частині є хибними.

Щодо вирішення вимог клопотання зазначених у скарзі щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що дане питання виходить за межі повноважень слідчого судді, оскільки те відноситься до повноважень посадової особи органу, який здійснює досудове розслідування.

Щодо призначення відповідних експертиз у кримінальному провадженні зазначених у скарзі, слідчий суддя відмічає, що обов`язковість призначення вказаних експертиз регламентується вимогами ст.242 КПК України, з наданням експерту отриманих в належний спосіб об`єктів, які містять інформацію про обставини справи у кримінальному провадженні. Збирання доказів у кримінальному провадженні здійснюється сторонами у порядку передбаченим КПК України.

Слідчий суддя звертає увагу особу, яка подала дану скаргу на те, що надання (пересилка, передача в будь який спосіб) процесуальних документів, та прийнятих рішень у кримінальному провадженні в рамках якого в даний час здійснюється досудове розслідування, тобто без згоди на це слідчого, являється порушенням вимог КПК України і може мати наслідок для відповідної особи передбачений нормами КК України.

Разом з тим потерпілий та/або представник потерпілого має право особисто та безпосередньо звернутись з даною вимогою до слідчого, в тому числі для ознайомлення з усіма матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає слушним доводи вказані у скарзі щодо допиту у кримінальному проваджені осіб зазначених в клопотанні від 13.01.20120 року поданому до Голованівського ВП ГУНП у Кіровоградській області з приводу відомих обставин вчинення злочину, та здійснити всі необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне та неупереджене дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження, відповідно до вимог КПК України у встановлений процесуальним законом строк, з подальшим надання відповідної інформації в передбачений вимогами КПК України спосіб відповідній на це особі визнаної потерпілою юридичної особи ТОВ Інвестиційно-лізингова компанія «Рента».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. ПО, 303, 306, 307, 309, 369-372КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-лізингова компанія «Рента» на бездіяльність начальника Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області, яка полягає у не розгляді та відмові в задоволенні клопотань щодо проведення слідчих дій та прийняття рішень у кримінальному проваджені №0000426 дані про які внесені до ЄРДР 26.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.362 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого Голованівського ВП ГУНП у Кіровоградській області, який провадить досудове розслідування кримінального провадження № 0000426 здійснити у даному кримінальному провадженні допит у визначеному КПК України статусі осіб, на яких вказує представник товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-лізингова компанія «Рента» у поданому до Голованівського ВП ГУНП у Кіровоградській області клопотанні від 13.01.2020 року, з приводу відомих обставин вчинення злочину, у встановлений процесуальним законом строк, та здійснити всі необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне та неупереджене дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження, відповідно до вимог КПК України, про що проінформувати заявника.

В задоволенні інших вимог скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 08 год. 10 хв. 24.02.2020 року.

Слідчий суддя : ОСОБА_1