Справа № 461/3348/17
Провадження № 1-кс/461/4548/20
УХВАЛА
Іменем України
10.07.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого 1-го відділення СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :
Слідчим 1-го відділення СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 04.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.
Слідчий 1-го відділення СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме анкетних даних та фотокарток громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого у АДРЕСА_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВСУ в Луганській області 01.07.1997 р.; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Сімферополь АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВСУ в Луганській області 01.07.1997 р.) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Сімферополь АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 ), являються військовослужбовцями «2 ОГМСБр 2 АК НМ ЛНР» та приймають безпосередню участь у її протиправній діяльності. Також органом досудового розслідування встановлено, що зазначені вище особи являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). З метою встановленняточних анкетних даних та проведення портретних експертиз, слідчий просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та без участі прокурора.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВСУ в Луганській області 01.07.1997 р.) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Сімферополь АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 ), являються військовослужбовцями «2 ОГМСБр 2 АК НМ ЛНР», діяльність якого призводить до загибелі військовослужбовців сил АТО та ООС, мирного населення, ураження об`єктів життєзабезпечення на території Луганської області, а також до інших тяжких наслідків.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначені відомості необхідно для встановлення точних анкетних даних та проведення портретних експертиз.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000073 від 04.10.2016 року,а саме документами, які містять відомості про анкетні дані вищевказаних осіб, а також їх фотокарток, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме анкетних даних та фотокарток громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого у АДРЕСА_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВСУ в Луганській області 01.07.1997 року; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Сімферополь АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.09.2020 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1