У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000650, відомості щодо якого внесені 03.10.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином світлокопій документів та копіювання інформації, а саме до: договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № 18-11 вiд 05.03.2019, № 19-11 вiд 05.03.2019, №74-11 від 27.05.2019 з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисної документації, дефектних актів на виконання робіт в рамках договорів № 18-11 вiд 05.03.2019, № 19-11 вiд 05.03.2019, №74-11 від 27.05.2019; актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках виконання договорів № 18-11 вiд 05.03.2019, № 19-11 вiд 05.03.2019, №74-11 від 27.05.2019; журналів ведення технічного нагляду, вказівок і приписів за результатами технічного нагляду в рамках виконання вищезазначених договорів; журналів ведення робіт, розливу в`яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші та ін. в рамках виконання вищезазначених договорів; акти на закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали, паспортів на асфальтобетонну суміш, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності та ін. в рамках виконання вищезазначених договорів; платіжні доручення в рамках виконання вищезазначених договорів тощо; договір № 356-19 від 17.12.2018 з додатками та додатковими угодами до нього; документи, що стали підставою для прийняття рішення про доцільність вказаної закупівлі (протоколи, розпорядження, плани тощо); запити, відповіді, прайс-листи та ін. документи, на підставі яких сформовано очікувану вартість на мобільні автономні снігоплавильні машини типу Trecan 60-PD; нормативно-правові акти КК «Київавтодор», які регулюють процедуру формування очікуваної вартості на закупівлю товарів, техніки, робіт (накази, інструкції, положення тощо); акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, паспорти якості, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери на товарно-матеріальні цінності, поставлені для потреб КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаного договору; платіжні доручення в рамках виконання вищезазначеного договору тощо, які знаходяться у володінні Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київської міської державної адміністрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що слідчою групою СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000650 від 03.10.2019 за фактом привласнення посадовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів, за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні попередньо встановлено, що з метою вчинення привласнення та розтрати коштів, які виділяються на розбудову та розвиток автодорожньої мережі міста Києва, за попередньою змовою групою осіб, а також легітимізації незаконної діяльності та створення підстав для перерахування бюджетних коштів приватному підприємству, у 2018-2019 роках КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення робіт з капітальних ремонтів мостів та шляхопроводів міста Києва, а саме з яких:

- 27.05.2019 заступником генерального директора Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 укладено Договір підряду № 74-11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого було виконання робіт «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський Святошино (біля платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)», договірна ціна 413 015 937, 00 грн., строк виконання робіт 24 місяці, гарантія якості виконаних робіт від 1 до 15 років в залежності від типу робіт;

- 05.03.2019 генеральним директором Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 укладено Договір підряду № 18-11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого було виконання робіт «Капітальний ремонт шляхопроводів на перетині вулиці Богатирської та Московського проспекту», договірна ціна 120 646 784, 00 грн., строк виконання робіт 22 місяці, гарантія якості виконаних робіт від 1 до 15 років в залежності від типу робіт;

- 05.03.2019 генеральним директором Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 укладено Договір підряду № 18-11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого було виконання робіт «Капітальний ремонт шляхопроводів на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту в Оболонському районі міста Києва», договірна ціна 116 000 000, 00 грн., строк виконання робіт 22 місяці, гарантія якості виконаних робіт від 1 до 15 років в залежності від типу робіт.

В рамках вказаних та інших догорів підрядів, КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за виконані роботи. Водночас, посадовими особами вищезазначених підприємств в актах приймання-передачі виконаних робіт безпідставно завищено обсяги робіт, вартість та кількість будівельних матеріалів, використаних під час проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти.

В той же час, незаконно отримані внаслідок зазначеної протиправної діяльності бюджетні кошти, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено на рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інших, з метою переведення їх в готівку та привласнення даною групою осіб.

Крім того, з метою привласнення та розтрати коштів в кінці бюджетного року за попередньою змовою групою осіб, легітимізації незаконної діяльності та створення підстав для перерахування бюджетних коштів приватному підприємству, 17.12.2018 генеральним директором Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 укладено Договір поставки товару № 326-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_8 , предметом якого було поставити «Мобільна автономна снігоплавильна машина типу TRECAN 60-PD або еквівалент», договірна ціна 32 431 440, 00 грн., у строк, що не перевищує 5 календарних днів, гарантійний строк експлуатації складає 12 місяців без обмеження мото-годин роботи.

28.12.2018 Комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бюджетні кошти в сумі 32 431 440, 00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Водночас, вказані машини не використовуються в господарській діяльності КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки їх використання в декілька разів перевищує собівартість вивезення снігу вантажним транспортом, що свідчить про неефективне використання бюджетних коштів у сумі 32,4 млн. грн.

Разом з тим, за наявними даними, тендерним комітетом Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено умови в тендерній документації саме під характеристики снігоплавильних машин Trecan 60-PD, що свідчить про наявність дискримінаційних вимог до учасників та є порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Крім цього, закупівля вказаних снігоплавильних машин Trecan 60-PD здійснювалась за завищеними цінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу за його відсутності. Крім того, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з поданою заявою слідчого про неможливість взяти участь в судовому засіданні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київської міської державної адміністрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000650, відомості щодо якого внесені 03.10.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином світлокопій документів та копіювання інформації, а саме до:

- договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № 18-11 вiд 05.03.2019, № 19-11 вiд 05.03.2019, №74-11 від 27.05.2019 з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисної документації, дефектних актів на виконання робіт в рамках договорів № 18-11 вiд 05.03.2019, № 19-11 вiд 05.03.2019, №74-11 від 27.05.2019; актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках виконання договорів № 18-11 вiд 05.03.2019, № 19-11 вiд 05.03.2019, №74-11 від 27.05.2019; журналів ведення технічного нагляду, вказівок і приписів за результатами технічного нагляду в рамках виконання вищезазначених договорів; журналів ведення робіт, розливу в`яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші та ін. в рамках виконання вищезазначених договорів; акти на закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали, паспортів на асфальтобетонну суміш, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності та ін. в рамках виконання вищезазначених договорів; платіжні доручення в рамках виконання вищезазначених договорів тощо;

- договір № 356-19 від 17.12.2018 з додатками та додатковими угодами до нього; документи, що стали підставою для прийняття рішення про доцільність вказаної закупівлі (протоколи, розпорядження, плани тощо); запити, відповіді, прайс-листи та ін. документи, на підставі яких сформовано очікувану вартість на мобільні автономні снігоплавильні машини типу Trecan 60-PD; нормативно-правові акти КК «Київавтодор», які регулюють процедуру формування очікуваної вартості на закупівлю товарів, техніки, робіт (накази, інструкції, положення тощо); акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, паспорти якості, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери на товарно-матеріальні цінності, поставлені для потреб КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаного договору; платіжні доручення в рамках виконання вищезазначеного договору тощо, які знаходяться у володінні Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київської міської державної адміністрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київської міської державної адміністрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1