Провадження № 1-кс/679/11/2020
Справа № 679/45/20
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
16 січня 2020 року м. Нетішин
ВСТАНОВИВ:
15.01.2020 року старший слідчий Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за погодженням з прокурором.
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий, вказуючи на тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 надав письмову заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовольнити.
Згідно ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , та оперативним працівникам Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , наступні матеріали, а саме:
- Завірену належним чином інформацію про власника рахунку, виписку про зняття коштів за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу із 00.00 годин 27 листопада 2019 року по 00.00. годину 01 грудня 2019 року, із зазначенням місця зняття (перерахування) грошових коштів із платіжної картки, номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти, інформація про власника рахунку на який були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 , місце зняття грошових коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти).
- Надати інформацію чи являється клієнтом банку громадянин на рахунок якого були перераховані грошові кошти, якщо так, то прошу надати повну інформацію про клієнта банку, а саме: з якого періоду часу являється клієнтом банку, копії документів, які подавалися при оформленні банківського рахунку, номер банківської картки (карток), якими користується, виписку по банківських рахунках в період часу із 00.00 годин 27 листопада 2019 року по 00.00. годину 01 грудня 2019 року із зазначення місця зняття грошових коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти).
- Висновок службового розслідування за зверненням ОСОБА_4 по факту вчинення відносно неї шахрайських дій, що мало місце 28 листопада 2019 року під час перебування потерпілої у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , при отриманні консультації.
Строк дії ухвали до 16.02.2020 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1