Справа № 991/5553/20
Провадження1-кс/991/5713/20
У Х В А Л А
іменем України

14 липня 2020 року м.Київ

Cлідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020,

ВСТАНОВИЛА:

1. До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В клопотанні захисник просить надати тимчасовий доступ до матеріалів судових справ № 910/6495/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 2 694 201,07 грн; № 34/557-35/414 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про звернення стягнення на предмет іпотеки в розмірі 205 128 100,12 грн; № 910/15431/16 за позовом АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання договору недійсним.

1.1. В обґрунтування клопотання захисник зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 12.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 має процесуальний статус підозрюваного.
1.2. Захисник зазначає, що за версією органу досудового розслідування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як особи, наділені можливістю здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розробили протиправну схему щодо заволодіння та легалізації грошових коштів з державного бюджету в особливо великому розмірі шляхом створення видимих правових підстав для звернення до ЄСПЛ із заявою про нібито невиконання органами державної виконавчої служби України рішення від 21.04.2009 та ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.05.2009 у справі № 41/207 в частині стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь підприємства 24 627, 097 тонн мазуту марки М-100 вартістю 54 179 613,40 грн.
1.3. Захисник просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що містяться у матеріалах справи № 910/6495/18, № 34/557-35/414, № 910/15431/16. Необхідність тимчасового доступу до цих речей і документів захисник обґрунтовує тим, що вони містять відомості, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Запитувані документи, на думку захисника, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, зокрема підтвердити або спростувати факт безпосереднього впливу ОСОБА_5 на прийняття рішень керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо господарської діяльності підприємства.

2. В судовому засіданні адвокат підтримав клопотання у повному обсязі. Додатково зазначив, що оскільки підозрюваний не є засновником, директором чи представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а йому інкримінується здійснення вирішального впливу на діяльність товариства, а чинне законодавство на момент описаних подій не визначало поняття «вирішального впливу», його розуміння можливо отримати через дії та/або висловлювання осіб, які діяли від імені товариства. Такі висловлювання та позиції можуть міститися у матеріалах судових справ, в яких стороною є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Уточнив, що просить надати тимчасовий доступ до речей та документів саме адвокату ОСОБА_3 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, подав клопотання про проведення судового розгляду без їх участі.

3. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
3.1. У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (ст. 159 КПК України).
3.1.1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування … із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку захисту є, зокрема, підозрюваний і його захисники.
3.1.2. Із клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 є підозрюваним у кримінальному провадженні № 0000184, що підтверджується витягом з ЄРДР від 19.06.2020.
3.1.3. Відповідно до ст. 45 КПК України у кримінальному провадженні захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного. Здійснюючи захист підозрюваного ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_3 є суб`єктами, які мають право подавати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у встановленому КПК України порядку.
3.1.4. Забезпечуючи підозрюваному право на захист (ст. 20 КПК України) та з огляду на принцип змагальності (ст. 22 КПК України), сторона захисту має рівні права зі стороною обвинувачення в питанні збирання доказів, подання клопотань, а також в реалізації процесуальних прав, передбачених КПК України. Суд, в свою чергу, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків
3.1.5. За таких умов клопотання сторони захисту адвоката ОСОБА_4 підлягає розгляду по суті слідчим суддею у відповідності до вимог ст. 159-164 КПК України.
3.2. У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
3.3. Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 12.03.2020 здійснюється відносно підозрюваного ОСОБА_5 , зокрема за фактом організації/розробки та реалізації ОСОБА_5 , який був наділений можливістю здійснювати вирішальний вплив на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2013-2016 років протиправної схеми, яка полягала в заволодінні грошовими коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , як уповноваженого на виконання рішень Європейського суду з прав людини центрального органу виконавчої влади, своїм службовим становищем. Через створення нібито правових підстав для звернення до ЄСПЛ із заявою про нібито невиконання органами державної виконавчої служби України та АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », правонаступником якої стало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рішення та ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.04.2009 та від 12.05.2009 в частині стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24 627, 097 тонн мазуту марки М-100 вартістю 54 179 613 40 грн. Правова кваліфікація ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
3.3.1. Частиною 5 статті 191 КК України встановлено кримінальну відповідальність зокрема, за привласнення, розтрату та заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем. В примітці до ст. 185 КК України деталізовано, що в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
3.3.2. Із клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування встановлюються обставини заволодіння державними грошовими коштами на суму 54 179 613,40 грн. Вказаний розмір більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, а отже становить особливо великий розмір.
3.3.3. Враховуючи обставини і дані викладені в клопотанні захисника, а також пояснення захисника ОСОБА_3 про те, що його підзахисному ОСОБА_5 повідомлено про підозру вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, слідчий суддя доходить висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.
3.3.4. При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає, що події, про які йдеться у клопотанні, можуть становити кримінальне правопорушення, а наданих відомостей достатньо для застосування в ньому тимчасового доступу до речей і документів.
3.4. Зі змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що речі і документи, доступ до яких просить надати захисник, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо наявності або відсутності вирішального впливу ОСОБА_5 на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3.4.1. Так, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження значення для встановлення наявності або відсутності фактів, про які стверджує орган досудового розслідування, матиме встановлення факту вирішального впливу ОСОБА_5 на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3.4.2. Закон України «Про захист економічної конкуренції» визначає вирішальний вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання як вплив, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб`єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб`єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб`єкті господарювання.
3.4.3. Слідчий суддя погоджується з доводами захисника, що відомості про вплив ОСОБА_5 на господарську діяльність товариства або на його посадових осіб можуть бути прямо або опосередковано зафіксовані в матеріалах господарських справ, стороною яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Копіями рішень Верховного Суду по справі № 910/6495/18, ІНФОРМАЦІЯ_10 по справі № 34/557-35/414, ІНФОРМАЦІЯ_11 по справі № 910/15431/16 підтверджується, що під час розгляду вказаних справи досліджувалися господарські договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обставини їх укладання. Це обумовлює можливу наявність в матеріалах вказаних судових справ письмових вказівок, доручень, засвідчених довіреностей, документів, що підтверджують участь у загальних зборах чи будь-яких інших засіданнях органів управління, документів, що підтверджують складення і підписання будь-яких документів від імені товариства, уповноваження певних осіб діяти від імені Товариства, у тому числі вести судові справи, участь у визначенні тактики і правової позиції у таких справах.
3.5. Слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , як суду першої інстанції, оскільки такий порядок передбачений Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженою Наказом Державної судової адміністрації України 20.08.2019 № 814.
3.6. Слідчий суддя також визнає обґрунтованим доводи заявника про те, що він позбавлений можливості отримати доступ до вказаних у клопотанні речей і документів іншим способом, оскільки чинним законодавством встановлені відповідні обмеження на ознайомлення з матеріалами судових справ для осіб, які не є учасниками конкретних справ.
3.7. Слідчий суддя не вбачає втручання у права і свободи осіб шляхом тимчасового доступу, адже судові справі вже розглянуті, правові спори вирішені, постановлені рішення оприлюднені в єдиному реєстрі судових рішень, а потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.
3.8. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні їх стороні кримінального провадження (ч. 1 ст. 159 КПК України). Право тимчасового доступу до визначених захисником у клопотанні документів надається слідчим суддею виключно захиснику ОСОБА_3 .

4. Враховуючи зазначене, подане захисником ОСОБА_4 . з урахуванням поданих доповнень і наданих в судовому засіданні пояснень клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів. З метою реалізації завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України, та забезпечення принципу змагальності сторін (ст. 22 КПК України) клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1.Клопотання захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000184 від 13.03.2020 задовольнити.
2.Надати захиснику ОСОБА_5 адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в матеріалах господарських справ:
-№ 910/6495/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 2 694 201,07 грн;

-№ 34/557-35/414 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про звернення стягнення на предмет іпотеки в розмірі 205 128 100,12 грн;

-№ 910/15431/16 за позовом АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання договору недійсним,
що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити копії.
3.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
4.Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення (до 14.08.2020).
5.Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1