провадження №: 1-кс/752/5098/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.07.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000120, відомості щодо якого 02.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) а саме до: фінансово-господарської документації за 2016-2020 роки, по його взаємовідносинах з Державною організацією Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код : НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_21 ), зокрема договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120, відомості щодо якого 02.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_20 та державних підприємств, що входять до його сфери управління, в період часу 2016-2020 років, неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до закладення до Держрезерву цінностей, які не відповідають номенклатурі, передчасного списання товарно-матеріальних цінностей, використання підприємств-постачальників з ознаками фіктивності, необґрунтованої передачі у користування (оренду) приміщень підприємств-зберігачів, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до зібраних у кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що протягом 2016-2020 років, Державна організація Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), надало у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . За користування приміщеннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило до Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 900 000 грн. В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало вказані приміщення у користування ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_21 ) за що отримало від зазначених товариств кошти у сумі 12 900 000 грн., що призвело до недоотримання коштів до державного бюджету на суму 7 000 000 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані речі і документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №0000120, відомості щодо якого 02.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) а саме до: фінансово-господарської документації за 2016-2020 роки, по його взаємовідносинах з Державною організацією Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код : НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_21 ), зокрема договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1