Провадження № 1-кс/643/7683/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №000126 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005993 від 05.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» потерпілий ОСОБА_4 відшукав оголошення з приводу транспортування транспортних засобів з-за кордону та почав спілкуватись із особою яка розмістила вказане оголошення.

Особою, яка розмістила оголошення з приводу транспортування автомобілю виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 спілкувався із ОСОБА_5 по мобільному телефону за наступними номерами телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

За допомогою мобільного додатку «Viber» ОСОБА_5 направляв ОСОБА_4 фото транспортного засобу, який цікавив його. Подивившись фотознімки надісланого транспортного засобу, обумовивши всі обставини відносно його транспортування, ОСОБА_5 попросив надіслати на його банківську картку завдаток для бронювання саме того автомобіля, який вибрав ОСОБА_4 . Надалі, 09.09.2019 ОСОБА_4 перевів грошові кошти в розмірі 12595,00 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка офіційно оформлена на ОСОБА_5 .

Однак, до теперішнього часу ОСОБА_5 транспортний засіб для ОСОБА_4 не пригнав з-за кордону, завдаток не повернув, хоча обіцяв упродовж 2 тижнів після його отримання. Досдуовим розслідуванням встанволено, що на теперішній час особа, яка представилась потерпілому анкетними даними ОСОБА_5 користується мобільним номером НОМЕР_4 та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню є необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію про власника вказаної картки.

Судове слідство вважає, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, прийняття у подальшому законного рішення і враховуючи те, що іншими способами неможливо отримати доступ до вказаної інформації, слідчий просив клопотання задовольнити та проводити його розгляд без виклику представника власника майна.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися, разом з клопотанням слідчий надав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне провести його розгляд без виклику представника власника майна і задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5 -7 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, зокрема, копією протоколу допиту потерпілого та доданими до нього роздруківками скріншотів, з яких вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 вів переписку з ОСОБА_5 за допомогою «Viber», відповідно до змісту якої потерпілий дійсно перевів ОСОБА_5 грошові кошти на картковий рахунок, доступ до відомостей про який просить надати слідчий, що свідчить про те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вилучення інформації необхідне для доказування обставин кримінального правопорушення в суді.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-164 ЦПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 01.08.2019 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації за адресою: АДРЕСА_3 , у відділені № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документ із зазначенням вказаної інформації, МФО банків, дати і часу здійснення операцій, перерахованих сум і призначень платежів, повних анкетних даних власника, номерів банківських карток зареєстрованих на ім`я власника, зробити ксерокопію документів, що посвідчують особу власника.

Строк дії ухвали до 20.01.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1