Справа № 487/378/19
Провадження № 1-кс/487/3741/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.06.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000143 від 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
04.06.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику 1-го міжрайонного сектору Управління з протидії наркозлочинності ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , т.в.о старшого оперуповноваженого в ОВС Управління з протидії наркозлочинності ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо: реєстрації та руху коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облікових записів користувачів), зареєстрованих за мобільним номерам № НОМЕР_1 ; реєстраційні данні користувачів-власників електронних гаманців; реєстраційні номери електронних гаманців (облікових записів користувачів), на які здійснювались перекази та реєстраційні данні користувачів-власників цих електронних гаманців; надходження грошових коштів на вказані електронні гаманці(з вказанням дати та часу находження) починаючи з 01.01.2020 по день винесення ухвали; IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців; зазначити шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів за вказаний період (з 01.01.2020 по теперішній час); іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищезазначені документи необхідні органу досудового розслідування з метою отримання відомостей, які можуть вказати на всіх фігурантів причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, номера банківських карт, на які виводились грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та може бути використана як доказ по кримінальному провадженні.

Іншим способом встановити зазначені обставини не можливо, так як ця інформація знаходиться у володінні тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000143 від 10.01.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у незаконному збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території Заводського району м. Миколаєва.

У вказаному кримінальному провадженні, 05.05.2020 було проведено негласну слідчо-розшукову дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, під час здійснення якої грошові кошти перераховувались на мобільний номер НОМЕР_1 .

В подальшому, із вказаного рахунку мобільного номеру телефону грошові кошти виводяться через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на банківські карткові рахунки.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про облікові записи користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКПП, інше), електронних адрес, номерів облікових записів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувача зареєстрованих за абонентським номером: НОМЕР_1 .

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000143 від 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику 1-го міжрайонного сектору Управління з протидії наркозлочинності ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , т.в.о старшого оперуповноваженого в ОВС Управління з протидії наркозлочинності ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій в електронному та друкованому вигляді, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію щодо: реєстрації та руху коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облікових записів користувачів), зареєстрованих за мобільним номерам № НОМЕР_1 ; реєстраційні данні користувачів-власників електронних гаманців; реєстраційні номери електронних гаманців (облікових записів користувачів), на які здійснювались перекази та реєстраційні данні користувачів-власників цих електронних гаманців; надходження грошових коштів на вказані електронні гаманці(з вказанням дати та часу находження) починаючи з 01.01.2020 по 09.06.2020; IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців; зазначити шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів за вказаний період (з 01.01.2020 по 09.06.2020); іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.
Ухвала дійсна до 09.07.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1