КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
__________________________________________________________
Справа № 488/380/20
Провадження № 1-кс/488/67/20
Ухвала
Іменем України
07.02.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Корабельного ВП ГУ НП в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2019 року за №0002358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 10.12.2019 р. до моменту зняття інформації. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме в період з 10.12.2019 р. до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.
- до інформації щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.12.2019 р. по номеру рахунку НОМЕР_1 .
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) в відділенні № НОМЕР_2 ПУМБ в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 . Також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно даного клопотання, 10 грудня 2019 року, приблизно о 09:45 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячого автомобільного крісла на сайті "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами в розмірі 949 грн. належними ОСОБА_4 , заподіявши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він вирішив придбати дитяче автомобільне кресло, через що звернувся до Інтернет ресурсу, а саме до сайту «ОЛХ». На зазначеному сайті потерпілий ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж дитячого автомобільного кресла, в якому його зацікавила вигідна ціна відносно інших оголошень. В подальшому, зв`язавшись з продавцем потерпілий ОСОБА_4 на умовах усного договору купівлі-продажу, за домовленістю з продавцем перерахував 949 грн. оплати за дитяче автомобільне крісло на номер карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка телефонувала потерпілому, представившись співробітником банку, отримавши доступ до картки, маючи умисел направлений на незаконне збагачення, шляхом обману, користуючись тим, що потерпілий ОСОБА_4 , не знає про злочинний умисел невстановленої особи, заволоділа вказаною сумою грошових коштів.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам банківської картка НОМЕР_1 за 10.12.2019 р., та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 .
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.
Щодо, іншої інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримання доступу до вказаної інформації надасть змогу встановити особу, на особовий рахунок якої було перераховано зазначені кошти.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 10 грудня 2019 року, та враховуючи, що слідчий просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці та за занадто великий проміжок часу, близько двох місяців, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом п`яти днів: з 10 до 14 грудня 2019 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) в відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 10 до 14 грудня 2019 року. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме в період з 10 до 14 грудня 2019 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.
- до інформації щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 грудня 2019 року по номеру рахунку НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали до 05 березня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1