Провадження №1-кс/127/5944/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 26.06.2019, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстроване за матеріали працівників оперативної інформації Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) ОРУ ПдРУ Державної прикордонної служби України спільно з Могилів-Подільським МРВ СБУ у Вінницькій області було встановлено, що невстановлені особи зберігають з метою збуту фальсифіковані підакцизні товари за адресою: АДРЕСА_1 , 1.

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 26.06.2019 о 10 год. 20 хв. виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , 1 було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, а саме: ТМ Djаck Denniels ємінстю по 2 літра кожний в кількості 12 шт.; ТМ Bacardi ємінстю по 2 літра кожний в кількості 18 шт.; ТМ Tekila sauza ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Finlandia Fill berry ємінстю по 2 літра кожний в кількості 56 шт.;- ТМ Пшенична ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 11 шт.; ТМ Jelzin ємінстю по 3 літра кожний в кількості 41 шт.; ТМ Metaxa ємінстю по 2 літра кожний в кількості 6 шт.; ТМ Napoleon ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;- ТМ Capitan Morgan ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Bailes ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Absent ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ Hryshovka ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ St.Remmy ємінстю по 2 літра кожний в кількості 7 шт.;- ТМ ABSOLUT ємінстю по 3 літра кожний в кількості 10 шт.;- ТМ Henessie ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Courvaisier ємінстю по 2 літра кожний в кількості 19 шт.; ТМ Moxito ємінстю по 3 літра кожний в кількості 28 шт.; ТМ Smirnoff ємінстю по 3 літра кожний в кількості 19 шт.; ТМ Kvint ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Beluga ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.;- ТМ Finlandia ємінстю по 3 літра кожний в кількості 29 шт.;- ТМ Gorbachovka ємінстю по 3 літра кожний в кількості 6 шт.;- ТМ Hankie Bannister ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;- ТМ Finsbery ємінстю по 2 літра кожний в кількості 4 шт.; ТМ Chivas ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.; ТМ Kiglevich ємінстю по 3 літра кожний в кількості 2 шт.;- ТМ Jameson ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;- ТМ ABSOLUT ємінстю по 3 літра кожний в кількості 7 шт.; ТМ Finlandia ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.;ТМ Finlandia Blue berry ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.; ТМ Smirnoff ємінстю по 3 літра кожний в кількості 1 шт.;ТМ Djаck Denniels ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;ТМ Sambuka ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ Henta absenta ємінстю по 2 літра кожний в кількості 4 шт.;ТМ Shardone ємінстю по 3 літра кожний в кількості 4 шт.;ТМ Attikys ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.;ТМ Djim Bin ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ Grey Guse ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ Egermester ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.; ТМ Kvint ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ Aregoli ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.; ТМ Danial Emican ємінстю по 2 літра кожний в кількості 8 шт.;ТМ Gorbachovka ємінстю по 3 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ Пшенична ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 1 шт.;

Також під час вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено, 8 (вісім) поліетиленових каністер білого кольору ємністю по 35 літрів кожна наповнені речовиною подібною до води; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_1 Mastercard; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_2 Ощадбанк;1 (одну) банківську картку № НОМЕР_3 Monobank Mastercard; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_4 Ощадбанк; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_5 Приватбанк; 1 (одну)банківську картку № НОМЕР_6 Дельта банк; 1 (один) тримач для Sim карти ПРАТ КИЇВСТАР за номером НОМЕР_7 ;1 (один) мобільний телефон марки LG білого кольору IMEI НОМЕР_8 ; 1 (один) мобільний телефон без батареї марки Asistant сірого кольору IMEI НОМЕР_9 та чорнові записи.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_2 ,

направлено до суду клопотання про узаконення вищевказаного обшуку.

направлено до суду клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

судом узаконено обшук.

направлено до суду клопотання про призначення судово - хімічної експертизи відібраних зразків.

допитано в якості свідка ОСОБА_4 який проживає поруч з місцем проведення обшуку, остання повідомила, що за даною адресою, проживає ОСОБА_5 , який після проведення обшуку за даною адресою більше не з`являвся

надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

прийнято участь у судовому засіданні з розгляду клопотання про призначення судово - хімічної експертизи під час якого його задоволено.

направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України зразки для проведення експертизи та ухвалу суду про призначення експертизи.

допитано в якості свідка ОСОБА_6 понятого який приймав участь у проведенні обшуку, яка повідомила про обставини проведення обшуку.

долучено до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи матеріалів, речовин та виробів Вінницького НДЕКЦ МВС України, що свідчить про невідповідність ДСТУ України вилучених незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

допитано в якості свідка ОСОБА_7 , учасницю обшуку з Серебрійської селищьної ради яка приймала участь у проведенні обшуку, яка повідомила про обставини проведення обшуку.

підготовлено та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар.

з метою встановлення та ідентифікації причетних до вчинення вказаного злочину осіб, призначено дактилоскопічну експертизу, проведення якої доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України.

долучено до матеріалів кримінального провадження висновок дактилоскопічної експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України, що свідчить про можливість встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

направлено доручення на ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області, з метою встановлення ОСОБА_5 .

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме: до 26.06.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається,що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 26.06.2019, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений півторарічний строк, а саме до 26.06.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України завершується 26.06.2020, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше 12 місяців, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на 12 місяців, тобто до 26.06.2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 26.06.2021.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя