У Х В А Л А Справа № 932/1649/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/897/20

13 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0003023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області звернулась з заявою ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, яка близько о 16 год. 30 хв. 13.12.2019 р., перебиваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки таємно шляхом вільного доступу викрала майно заявника. Сума збитків встановлюється.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено що, 13.12.2019 року ОСОБА_4 , перебувала у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснювала покупки, при виході з магазину виявила відсутність свого мобільного телефону марки «Samsung Galaxy S4 I9500 Black Mist». Того ж дня ОСОБА_4 , отримала смс повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступного змісту: « ОСОБА_5 , ваша карта заблокована, у зв`язку зі спробою списання грошових коштів третіми особами. Перевипустіть карту у будь якому відділенні банку». При перевірці даної інформації ОСОБА_4 , виявила відсутність грошових коштів на своїх банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з пенсійної карти № НОМЕР_1 та з кредитної карти № НОМЕР_2 , у розмірі 200 грн. та 9000 грн. відповідно, після чого звернулася на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_3 для перевірки блокування карт та встановлення всіх обставин банківських операцій за вказаними банківськими картами. Зі слів ОСОБА_4 , пенсійна картка завжди знаходилась у неї, іншим особам вона її не передавала, що стосується кредитної карти то ОСОБА_4 зазначила, що кредитну карту № НОМЕР_2 не отримувала та кредитним лімітом який за вищевказаною картою становить 9000 грн, не користувалася.

З цією метою в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13 грудня 2019 року по 17 грудня 2019 року, та отриманні фотозображень особи, яка знімала грошові кошти по картці/рахунку, які були перераховані з картки/рахунку № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 у період часу з 13.12.2020 року по 17.12.2020 року з терміналів міста. Також виникла необхідність у встановленні інформацію по картці та руху коштів по картці/рахунку клієнта ОСОБА_6 у період часу з 13.12.2020 року по 17.12.2020 року, так як згідно з виписки по заблокованій кредитній картці № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта ОСОБА_4 грошові кошти були переведені на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 13.12.2020 року по 17.12.2020 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- всі анкетні дані клієнта ОСОБА_6 , а саме: паспортні данні, реєстрація та ідентифікаційний код ОСОБА_6 , а також прив`язаний до банківського рахунку номер мобільного телефону та фотозображення вищевказаного клієнта.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 березня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1