Справа № 643/1521/20
Провадження № 1-кс/643/760/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі ТУ ДБР у м. Полтаві) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000748 від 16.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності службових осіб правоохоронних органів, які разом із співробітниками фінансових установ користуючись своїм службовим становищем вчинили дії щодо отримання неправомірної вигоди, а саме оборотних активів, грошових коштів та майна підприємств у яких ОСОБА_4 був та на даний час є засновником.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у 1991 році було зареєстровано ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності вказаного підприємства було виготовлення шпалер. Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що його за сфабрикованим звинуваченням, заарештували 11.07.1995, після чого працівниками правоохоронних органів м. Харкова почалося тотальне розграбування майна фірм, що належали йому, а також підробка і переукладання прав власності на майно, яким володіли фірми де ОСОБА_4 був засновником та директором.

Після неодноразових заяв ОСОБА_4 за фактом розграбування майна, зокрема ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", врешті-решт, 25.06.1996 за №64961076 було відкрито кримінальну справу в ІНФОРМАЦІЯ_2 по розграбуванню майна.

Так, за весь час доки ОСОБА_4 відбував покарання в ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було викрадено 3 (три) двоповерхових збірних утеплених фінських будинків, 500 м2 дубового паркету, більше 600 шт. плит перекриття, понад 1000 шт. блоків ФБС, цегла і багато іншого майна та обладнання, призначеного для будівництва адміністративно-готельного комплексу по АДРЕСА_1 і будівництва 7 котеджів в Черкаських Тишках Харківського району Харківської області. Також було викрадено все обладнання міні-заводу з виробництва ДСП по АДРЕСА_2 , де ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " побудувала виробничий ангар під міні-завод з виробництва ДСП. Всього було викрадено майна і обладнання на суму понад 1 млн. доларів США на період 1995 року. Зокрема, розкраданням майна та обладнанням займалися: ОСОБА_5 , прописаний: АДРЕСА_3 (колишній співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 навчався в Школі міліції в м. Києві), ОСОБА_7 (прокурор Жовтневого району м. Харкова), Губський (начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Мозговий (Голова Ленінського суду м Харкова), а також інші друзі ОСОБА_5 .

Вищевказану кримінальну справу за №64961076 було призупинено "у зв`язку з невстановленням осіб, які вчинили злочин". Кримінальну справу вела слідчий ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

На період арешту автотранспорт ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " становив понад 15 одиниць різної техніки, яку почав розкрадати ОСОБА_5 спільно зі своїми друзями з правоохоронних органів. Після неодноразових моїх скарг і звернень нарешті в 1996 році було порушено кримінальну справу 65951412 в ІНФОРМАЦІЯ_5 за крадіжку автотранспорту ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " слідчими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Але так як начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 був ОСОБА_12 , який сам був причетний до крадіжок автотранспорту спільно з ОСОБА_5 , то провадження по даній кримінальній справі також було призупинено, оскільки нібито не знайшли осіб, які вчинили злочин.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , дійсно утримувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 з 11.07.1995 по 24.03.1999, а також з 12.10.2000 по кінець 2004 р.; 27.04.2004 - вирок Червонозаводського районного суду м.Харкова, - 7,5 років відбування покарання, 03.05.2007 р - Постанова Апеляційного Суду м. Харкова, якою вирок залишено в силі. 17.03.2011 - Рішення Європейського Суду з прав людини (заява №14704 / 03) - за незаконний арешт і ув`язнення ОСОБА_4 в СІЗО у 2000р. Держава Україна сплатила ОСОБА_4 кошти в розмірі 5456 євро.

Відповідно до інформації ГУ ДПС у Харківській області від 17.10.2019 ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_2 ) є засновником, керівником та головним бухгалтером ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ПНВКфірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ). Також встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) мало рахунок № НОМЕР_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а також ПНВКфірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ) мало рахунок № НОМЕР_6 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів юридичної справи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ПНВКфірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), а також інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних підприємств у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Відповідно до інформації на Інтернет-сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що 10 вересня 2019 року Загальними зборами акціонерів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та єдиним акціонером АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " затверджено рішення про реорганізацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " шляхом приєднання до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" та інших нормативно-правових актів передбачено, що з 15.10.2019 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " стає правонаступником майна, прав та обов`язків за договорами та угодами, укладеними АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Таким чином, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " є стороною в договорах та угодах, укладених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " до 15.10.2019.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі власнику банківських рахунків, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , може сприяти у встановленні важливих даних, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 відкритого ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_6 відкритого приватною науково-виробничою комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", правонаступником якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 :

-усіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_5 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів осіб та відтиску печатки ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_5 ; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 (у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття та закриття рахунку;

-усіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_6 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів осіб та відтиску печатки приватною науково-виробничою комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_6 ; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 (у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття та закриття рахунку;

Всі документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії відповідних документів, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів, надати інформацію які рахунки, крім вказаних, мали ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та приватна науково-виробнича комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1