Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/146/20
Провадження № 1-кс/209/41/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів(речей)

17.01.2020 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001805 від 27.12.2019 року слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів (речей) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001805 від 27.12.2019 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 20.12.2019 року, у денний час, невстановлена особа під приводом надання послуг по працевлаштуванню за кордоном, шляхом обману, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 , в сумі 5725 гривень.

За даним фактом 27.12.2019 року, було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш. пр. Наддніпрянський 17-104, перерахував грошові кошти у сумі 5,725 грн. на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли
В ході досудового слідства, слідчий просить надати дозвіл слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України: оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, а саме: банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів(речей) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України: оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, а саме: банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України: оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 за 20.12.2019 р.; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_1 ; інформацію про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про те на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за 20.12.2019 р., банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 січня 2020 року до 17 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1