Дата документу 03.07.2020 Справа № 554/5694/20
Провадження № 1-кс/554/9034/2020
УХВАЛА
Іменем України

03 липня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000079 від 17.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 за № 0000079 за фактом зловживання службовим становищем окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання договорів з поточного ремонту частин теплових мереж впродовж грудня 2019 року за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 в особі директора ОСОБА_4 стало переможцем у закупівлі «Поточний ремонт частини теплових мереж теплового вводу в будівлю літ. «А-2» з облаштуванням вузла керування системи опалення житлових приміщень, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_2 .

В грудні 2019 року згідно абзацу 3 ч.1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» відхиллено тендерну пропозицію.
Згідно зі п.1 ч.1 ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі» до замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього Закону, належать: органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об`єднання територіальних громад.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.3 ЗУ «Про публічні закупівлі», цей Закон застосовується до замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.
У подальшому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розділили закупівлю на три частини та уклали три допорогових тендеру закупівлі, уклавши наступні договори без проведення тендерної процедури.
Так, 21.12.2019 укладено договір надання послуг № 859 на загальну суму 199 621,94 грн., 23.12.2019 укладено договір поставки товару № 878 на загальну суму 47 995,2 грн., 24.12.2019 укладено договір про надання послуг № 902 на загальну суму 199 941,34 грн.
23.12.2019 платіжним дорученням № 6553 по видатковій накладній № 25 від 23.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , 2 грн. за трубу ізольовану.
24.12.2019 платіжним дорученням № 6555 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 199 621, 94 грн. за актом виконаних робіт № 1 від 21.12.2019.
26.12.2019 платіжним дорученням № 6667 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 199 941, 34 грн. за актом № 1 від 26.12.2019.
Згідно укладених договорів, обсяг наданих послуг та поставленого товару підтверджується актами приймання передачі наданих послуг, актом приймання передачі та видатковою накладною Постачальника на поставлений товар, відповідно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть міститися ознаки зловживання службовим становищем за попередньої змовою групою осіб, що вчинялося з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час укладання договорів з поточного ремонту частин теплових мереж впродовж грудня 2019 року, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі.

Однак, наразі в органу досудового розслідування відсутні документи бухгалтерського обліку або оперативного обліку наданих послуг та поставленого товару, у зв`язку з чим підтвердити або спростувати відображення господарських операцій в частині витрат, пов`язаних з наданням таких послуг та поставкою товару ІНФОРМАЦІЯ_1 не представляється можливим.

Зважаючи на те, що в подальшому з метою отримання доказів, які в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати оригінали договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №859 від 21.12.2019; №878 від 23.12.2019 та №902 від 24.12.2019 з додатками, всі бухгалтерські документи, які складалися за результатами надання зазначених вище послуг та поставки товару, їх оплати (бухгалтерського обліку або оперативного обліку ремонтних робіт, первинних документів, що підтверджують взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 , актів виконаних робіт), нарядів-замовлень на виконання послуг для ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2019 рік, будь-яких інших документів, які підтверджують надання послуг та поставки товару для ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2019 року.

Зазначені документи мають важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них зафіксовано відомості щодо обставин кримінального провадження та такі документи можливо використати під час досудового розслідування та судового розгляду як докази. При цьому, іншими способами довести обставини розтрати бюджетних коштів, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас вимога прокурора про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 , а саме: договорів №859 від 21.12.2019; №878 від 23.12.2019 та №902 від 24.12.2019 з додатками, всі бухгалтерські документи, які складалися за результатами надання послуг та поставки товару згідно вищевказаних договорів, їх оплати (бухгалтерського обліку або оперативного обліку ремонтних робіт, первинних документів, що підтверджують взаєморозрахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів виконаних робіт), нарядів-замовлень на виконання послуг для ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2019 рік, будь-яких інших документів, які підтверджують надання вищевказаних послуг та поставки товару для ГУНП в Харківській області протягом 2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1