Дата документу 08.04.2020 Справа № 554/341/20
Провадження № 1-кс/554/4584/2020
УХВАЛА
08 квітна 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Полтавською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_3 звернувся до господарського суду Полтавської області з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення боргу в розмірі 1858557,50 грн. за договорами поставки. Відповідно до відомостей, що містяться у відкритому доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 виконується рішення суду у цивільній справі № 552/1329/14-ц. Також на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 наявні відомості про наявність відкритого виконавчого провадження № 43930779 щодо стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_3 . Таким чином, у декларації депутата Подільської районної у м. Полтава ради, ОСОБА_3 установлено, що ним, у порушення вимог ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції»,у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік не задекларовано грошові активи у розмірі 1858557,50 грн.,як боргові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 1400000 грн., які ОСОБА_3 надав у борг ОСОБА_4 13.08.2010 р.

ПАід час проведення тимчасового доступу до документів було встановлено, що згідно розпоряджень у виконавчому провадженні ВП№43930779 відкритого на підставі виконавчого листа №2/552/789/14 виданого 02.07.2014 року, ОСОБА_3 перераховується борг на рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

З огляду на вище викладене, для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахункам відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України), а саме: зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для підтвердження факту отримання грошових коштів ОСОБА_3 , які ним не було задекларовано.

Копії документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », позбавиться можливості здійснювати свою діяльність.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000283 від 22.11.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копії документів, які містить охоронювану законом таємницю, а саме до: руху коштів по рахункам відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ОСОБА_3 , за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Полтава.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 о