Справа № 405/2912/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 14.08.2019 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що належить ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), а саме на документи: вилучені 13.05.2020, у період часу з 08:00 год. до 08:45 год., під час проведення обшуку приватного будинку, за адресою: АДРЕСА_1 : видаткову накладну №167 від 10.07.2017 від постачальника ТОВ «ШРБУ-48» в адресу ФОП ОСОБА_4 , щодо поставки 30т. асфальтобетонної суміші д/з типу «В»; блокнот у палітурці чорного кольору із написом «Piary»; вилучені 13.05.2020, у період часу з 07:50 год. до 09:15 год., під час проведення обшуку приватного будинку, за адресою: АДРЕСА_2 : договір підряду №44 від 15.07.2015 (з ПП «Елегант.К»); дефектний акт на поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати; договірна ціна № б/н поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №б/н Поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати; локальний кошторис на будівельні роботи №б/н Поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати без дати; акт №б/н прийняття виконаних будівельних робіт за 2015р. без дати; відомість ресурсів до Акта прийняття №б/н за 2015р. без дати; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015р. без дати; акт №б/н прийняття виконаних будівельних робіт за 2015р. без дати; відомість ресурсів до Акта прийняття №б/н за 2015р. без дати; вилучені 13.05.2020, у період часу з 09:30 год. до 10:51 год., під час проведення обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 : кошторисна документація на об`єкт - «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Височана (від буд.№3 до буд.22) в с. Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області», що знаходиться в одній теці із палітуркою рожевого кольору та включає в себе наступні документи: титульний аркуш 2018р., лист сільського голови ОСОБА_5 на виготовлення проектної документації без дати, дефектний акт, завдання на проектування, пояснювальна записка, кваліфікаційний сертифікат серія АР №004831 від 08.11.2012, свідоцтво №00106 від 27.09.2017, лист сільського голови ОСОБА_5 на включення змін при виготовленні проектної документації без дати, лист сільського голови ОСОБА_5 про залучення працівників до проведення капітального ремонту без дати, довідка сільського голови ОСОБА_5 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, визначення класу наслідків (відповідальності) сільського голови ОСОБА_5 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, довідка про вартість основних дорожньо-будівельних матеріалів сільського голови Раківчицької сільської ради без розшифрування підпису та без дати, відомість джерел отримання та відстаней перевезення матеріалів без підпису та дати, пояснювальна записка інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, зведений кошторисний розрахунок сільського голови ОСОБА_5 , підприємця ОСОБА_6 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, розрахунок №П39 ОСОБА_6 без дати, розрахунок №П1308 ОСОБА_6 без дати, розрахунок №5 кошторисний прибуток ОСОБА_6 без дати, розрахунок №6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ОСОБА_6 без дати, розрахунок №1-2 ОСОБА_6 без дати, відомість ресурсів ОСОБА_6 без дати, об`єктний кошторис №02-001 ОСОБА_6 без дати, локальний кошторис на будівельні роботи №02-001-001 ОСОБА_6 без дати, договір №б/н на складання кошторисної документації без дати, протокол погодження договірної ціни на розроблення кошторисної документації без дати, кошторис №б/н та без дати, акт № здавання-прийняття кошторисної документації за договором №б/н від 2018р.; договір підряду №3 від 03.07.2018р., укладений між Тулуківською сільською радою та ФОП ОСОБА_4 про виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Т.Шевченка (від буд.61 до буд.41) в с. Тулуків Снятинського району Івана-Франківської області та документи на його виконання: додатковий договір до Договору підряду №3/1 від 26.07.2018, договірна ціна №б/н та без дати, договірна ціна №б/н та без дати, договірна ціна №б/н та без дати, договірна ціна №б/н та без дати, акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт за 25 липня 2018, акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт за 25 липня 2018, додатковий локальний кошторис на будівельні роботи №04-001-001 без дати, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за 25 липня 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1/1 за 26 липня 2018, експертний звіт №09-235-18 від 14.06.2018, локальний кошторис на будівельні роботи №04-001-001 без дати; кошторисна документація на об`єкт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Т.Шевченка (від буд.61 до буд.41) в с. Тулуків Снятинського району Івана-Франківської області», що знаходиться в одному пакеті типу «файл» та включає в себе наступні документи: титульний аркуш 2018р., пояснювальна записка, кваліфікаційний сертифікат серія АР №004831 від 08.11.2012, свідоцтво №00106 від 27.09.2017, довідка сільського голови ОСОБА_7 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, визначення класу наслідків (відповідальності) сільського голови ОСОБА_7 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, довідка про вартість основних дорожньо-будівельних матеріалів сільського голови Тулуківської сільської ради без розшифрування підпису та без дати, відомість джерел отримання та відстаней перевезення матеріалів сільського голови Тулуківської сільської ради без розшифрування підпису та без дати, зведений кошторисний розрахунок сільського голови ОСОБА_7 та підприємця ОСОБА_6 без дати, розрахунок №П39 ОСОБА_6 без дати, розрахунок №5 кошторисний прибуток ОСОБА_6 без дати, розрахунок №6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ОСОБА_6 без дати, розрахунок №1-2 ОСОБА_6 без дати, відомість ресурсів ОСОБА_6 без дати, об`єктний кошторис №04-001 ОСОБА_6 без дати, локальний кошторис на будівельні роботи №04-001-001 ОСОБА_6 без дати, договір №б/н на складання кошторисної документації без дати, протокол погодження договірної ціни на розроблення кошторисної документації без дати, кошторис №б/н та без дати, акт № здавання-прийняття кошторисної документації за договором №б/н від 2018р., розрахунок №5 ФОП ОСОБА_4 без дати, розрахунок №6 ФОП ОСОБА_4 без дати, розрахунок №1-2 ФОП ОСОБА_4 без дати, відомість ресурсів до Договірної ціни ФОП ОСОБА_4 без дати, дефектний акт без дати, довідка про фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 без дати; тека із написом «ФОП ОСОБА_4 », в якій містяться наступні документи: відомість з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених коштів №7301 від 22.10.2019,копія листа директору ТОВ «ШРБУ-48» від 11.02.2020, податкова декларація про майновий стан ОСОБА_4 за 2019 із додатком Ф2, виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 за період 27.12.2018-01.01.2019 від 10.01.2020, копія ліцензії серія АД №071785 від 20.07.2012, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ФОП ОСОБА_4 від 05.03.2004, копія витягу з реєстру платників єдиного податку №1628 від 02.10.2014, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ФОП ОСОБА_4 від 05.03.2004, копія протоколу про адміністративне правопорушення №000381 від 19.08.2019, копія протоколу про адміністративне правопорушення №000382 від 19.06.2019, повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність ФОП ОСОБА_4 №530 від 15.06.2018, рішення про результати розгляду скарги №3253/6/99-00-08-06-01 від 25.09.2019, рішення про продовження строку розгляду скарги №1684/6/99-00-08-05-04 від 13.09.2019, квитанція №60 від 13.09.2019, постанова про накладення адміністративного стягнення від 05.09.2019, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази ФОП ОСОБА_4 без дати, графік надання послуг ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка про виконання аналогічного договору за 2018 рік ФОП ОСОБА_4 без дати, лист ФОП ОСОБА_4 від Голванівського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області за №2587/ФОП/11-28-50-06 від 19.06.2019, копія заяви про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_4 від 11.06.2019, копія розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування від 14.06.2019, копія довідки про стан позичнової заборгованості ФОП ОСОБА_4 у АТ КБ «Приватбанк» від 28.05.2019, відмова в надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи відносно ФОП ОСОБА_4 №3048/ФОП/11-28-50-14 від 23.07.2019, відмова в надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи відносно ФОП ОСОБА_4 №9492/ФОП/11-28-50-14 від 16.05.2019, копія заяви ФОП ОСОБА_4 від 31.05.2019, копія виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.07.2019 до 30.09.2019, виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.04.2019 до 30.06.2019, виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 до 08.05.2019, аркуш паперу із розрахунками сум поквартально, копія постанови третього апеляційного суду від 18.12.2018 відносно ФОП ОСОБА_4 , рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 05.09.2018 відносно ФОП ОСОБА_4 , залиш у лінію на 12 аркушів із написом «Книга наказів ФОП ОСОБА_4 2018р» у якій знаходиться три аркуші із записами про прийняття на роботу осіб у 2018 році; договір підряду №08-2018 від 07.05.2018 року, укладений між Борщівською сільською радою Снятинського району Івано-Франківської області та ФОП ОСОБА_4 по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Шевченка (від буд.№62 до буд.№18) в с. Борщів Снятинського району Івано-Франківської області та документи на його виконання: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №08-2018 за 23.05.2018, акт №08-2018 прийняття виконаних будівельних робіт за 23.05.2018, договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 без дати, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 без дати, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 без дати.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2019 за №0000053 відносно ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (рнокпп - НОМЕР_1 ), являючись платником єдиного податку та перебуваючи на загальній системі оподаткування, протягом 2016-2018 років, шляхом неповного відображення в податкових деклараціях бюджетних коштів, отриманих за виконані роботи по ремонту доріг, умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 2040163,22 грн. Крім того, ФОП ОСОБА_4 , в період з 11.10.2016 по 31.12.2018, на розрахунковий рахунок отримав дохід в сумі 11883926,27 грн., однак, в порушення п.183.2 ст.183, п.181 ст.181 Податкового кодексу України, не подав до контролюючого органу заяву про реєстрацію платником податку на додану вартість у зв`язку з перевищенням встановленого Податковим кодексом обсягу доходу, чим умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2078317,35 грн., а всього ФОП ОСОБА_4 умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 4118480,57 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у значних розмірах.
Вказаний вище факт виявлений працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області за результатами проведення документальної планової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_4 , акт № 44/11-28-13-05/ НОМЕР_1 від 31.05.2019.
За період з 2016-2018 роки ФОП ОСОБА_4 укладено низку договорів підряду на проведення ремонтів доріг, дорожнього покриття, покриття вулиць, різного роду будівельних робіт, асфальтування токів та улаштування зупинок із рядок установ: комунальне підприємство «ЗЕЛЕНЕ МІСТО» Моршинської міської ради (), дочірнє підприємство «САНАТОРІЙ «МОРШИНКУРОРТ» ПрАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (), «ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Богородчанської селищної ради (), «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ`ЄДНАННЯ №1» Новоархангельської районної ради Кіровоградської області (), НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ (), РОМАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (), СКАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Новоархангельського району Кіровоградської області (), ЯБЛУНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ Косівського району Івано-Франківської області (), СТАРОБОГОРОДЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ Богородчанського району Івано-Франківської області (), БОРЩІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Снятинського району Івано-Франківської області (), СТАРОКРИВОТУЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Тисменицького району Івано-Франківської області (), ПІДГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Богородчанського району Івано-Франківської області (), НОВОГРАДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Бобринецького району Кіровоградської області (), ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Добровеличківського району Кіровоградської області (), НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Новоархангельського району Кіровоградської області (), ПОКОТИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Новоархангельського району Кіровоградської області (), ТИСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БОЛЕХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Івано-Франківської області (), ) Монастирищенська міська рада Черкаської області (код ЄДРПОУ - 25769919), Добровеличківське ОТГ Добровеличківського району Кіровоградської області (код ЄДРПОУ - 04365922), Раківчицька сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ - 04354137), ТОВ «ВИСЬ» (код ЄДРПОУ - 05527462), ТОВ «Агрофірма «Копенкувате» (код ЄДРПОУ - 32721223).
За виконання вказаних будівельних підрядних робіт ФОП ОСОБА_4 отримав грошові кошти на загальну суму 9 949 470,27 гривень.
Розрахунок за виконані підрядні роботи із ФОП ОСОБА_4 відбувалося у безготівковій формі, шляхом здійснення перерахунків коштів на відкриті банківські рахунки останнього.
В свою чергу, у відповідності до матеріалів зазначеної вище перевірки, встановлено придбання товарно-матеріальних цінностей, для проведення будівельних підрядних робіт ФОП ОСОБА_4 здійснювалося у таких контрагентів: ТДВ «Надвірнянський кар`єр-Карпати», ТОВ «ШРБУ-48», Філія «Новоархангельська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор», ТОВ «АЛЬФА-ПЛЮС», ТОВ «ГАЛВАПНЯК», ТОВ «ТАЛЬНІВСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» та ТОВ «ЮСТ.СЕРВІС».
Заходи щодо встановлення інших контрагентів з питань придбання у них ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів для виконання будівельних підрядних робіт, під час досудового слідства тривають.
В свою чергу, згідно інформації арбітражного керуючого ОСОБА_8 , відомо, що протягом 2016-2018 років ТОВ «ЮСТ.СЕРВІС» перебувало у процесі ліквідації, підприємство визнано банкротом та будь-яка господарська діяльність ним не здійснювалося. Для проведення перевірки ФОП ОСОБА_4 надав видаткові накладні на придбання у вказаного товариства будівельних матеріалів. Вказаний факт ставить під сумнів законність придбання та здійснення оплати за придбані будівельні матеріали, що, в свою чергу, впливає на формування видаткової частини сум для оподаткування діяльності ФОП ОСОБА_4 .
В рамках проведення досудового розслідування 13.05.2020, у період часу з 08:00 год. до 08:45 год., проведено обшук приватного будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого вилучено наступні документи:
- видаткову накладну №167 від 10.07.2017 від постачальника ТОВ «ШРБУ-48» в адресу ФОП ОСОБА_4 , щодо поставки 30т. асфальтобетонної суміші д/з типу «В»;
- блокнот у палітурці чорного кольору із написом «Piary».
Під час огляду видаткової накладної встановлено, що остання стосується поставки в адресу ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів - асфальтобетонної суміші д/з типу «В».
Під час огляду блокноту встановлено, що в ньому маються записи з приводу будівельних матерів, зазначені імена, суми грошових коштів, розрахунки, контактні дані (номера телефонів) осіб, назви населених пунктів «Добр.» (Добровеличківка), «Тальне», «Романівна», «Острівець», «Покровка», «Вільшанка», «Скалева», «Новоархангельськ», «Рокита», «Камянете», «Монастирище», «Полтава», «Ракочік», «Борщів», «Братський район Григорівка».
Також, 13.05.2020, у період часу з 07:50 год. до 09:15 год., проведено обшук приватного будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , що використовується та на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , під час якого вилучено наступні документи:
- договір підряду №44 від 15.07.2015 (з ПП «Елегант.К»);
- дефектний акт на поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати;
- договірна ціна № б/н поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №б/н Поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати;
- локальний кошторис на будівельні роботи №б/н Поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати без дати;
- акт №б/н прийняття виконаних будівельних робіт за 2015р. без дати;
- відомість ресурсів до Акта прийняття №б/н за 2015р. без дати;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015р. без дати;
- акт №б/н прийняття виконаних будівельних робіт за 2015р. без дати;
- відомість ресурсів до Акта прийняття №б/н за 2015р. без дати.
Під час огляду зазначених документів встановлено, що вони укладені між Березняківською сільською радою Смілянського району Черкаської області () та ПП «Елегант.К» ().
Окрім цього, 13.05.2020, у період часу з 09:30 год. до 10:51 год., проведено обшук приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , що використовується ОСОБА_9 , під час якого вилучено наступні документи:
- кошторисна документація на об`єкт - «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Височана (від буд.№3 до буд.22) в с. Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області», що знаходиться в одній теці із палітуркою рожевого кольору та включає в себе наступні документи: титульний аркуш 2018р., лист сільського голови ОСОБА_5 на виготовлення проектної документації без дати, дефектний акт, завдання на проектування, пояснювальна записка, кваліфікаційний сертифікат серія АР №004831 від 08.11.2012, свідоцтво №00106 від 27.09.2017, лист сільського голови ОСОБА_5 на включення змін при виготовленні проектної документації без дати, лист сільського голови ОСОБА_5 про залучення працівників до проведення капітального ремонту без дати, довідка сільського голови ОСОБА_5 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, визначення класу наслідків (відповідальності) сільського голови ОСОБА_5 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, довідка про вартість основних дорожньо-будівельних матеріалів сільського голови Раківчицької сільської ради без розшифрування підпису та без дати, відомість джерел отримання та відстаней перевезення матеріалів без підпису та дати, пояснювальна записка інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, зведений кошторисний розрахунок сільського голови ОСОБА_5 , підприємця ОСОБА_6 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, розрахунок №П39 ОСОБА_6 без дати, розрахунок №П1308 ОСОБА_6 без дати, розрахунок №5 кошторисний прибуток ОСОБА_6 без дати, розрахунок №6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ОСОБА_6 без дати, розрахунок №1-2 ОСОБА_6 без дати, відомість ресурсів ОСОБА_6 без дати, об`єктний кошторис №02-001 ОСОБА_6 без дати, локальний кошторис на будівельні роботи №02-001-001 ОСОБА_6 без дати, договір №б/н на складання кошторисної документації без дати, протокол погодження договірної ціни на розроблення кошторисної документації без дати, кошторис №б/н та без дати, акт № здавання-прийняття кошторисної документації за договором №б/н від 2018р.;
- договір підряду №3 від 03.07.2018р., укладений між Тулуківською сільською радою та ФОП ОСОБА_4 про виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Т.Шевченка (від буд.61 до буд.41) в с. Тулуків Снятинського району Івана-Франківської області та документи на його виконання: додатковий договір до Договору підряду №3/1 від 26.07.2018, договірна ціна №б/н та без дати, договірна ціна №б/н та без дати, договірна ціна №б/н та без дати, договірна ціна №б/н та без дати, акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт за 25 липня 2018, акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт за 25 липня 2018, додатковий локальний кошторис на будівельні роботи №04-001-001 без дати, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за 25 липня 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1/1 за 26 липня 2018, експертний звіт №09-235-18 від 14.06.2018, локальний кошторис на будівельні роботи №04-001-001 без дати;
- кошторисна документація на об`єкт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Т.Шевченка (від буд.61 до буд.41) в с. Тулуків Снятинського району Івана-Франківської області», що знаходиться в одному пакеті типу «файл» та включає в себе наступні документи: титульний аркуш 2018р., пояснювальна записка, кваліфікаційний сертифікат серія АР №004831 від 08.11.2012, свідоцтво №00106 від 27.09.2017, довідка сільського голови ОСОБА_7 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, визначення класу наслідків (відповідальності) сільського голови ОСОБА_7 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, довідка про вартість основних дорожньо-будівельних матеріалів сільського голови Тулуківської сільської ради без розшифрування підпису та без дати, відомість джерел отримання та відстаней перевезення матеріалів сільського голови Тулуківської сільської ради без розшифрування підпису та без дати, зведений кошторисний розрахунок сільського голови ОСОБА_7 та підприємця ОСОБА_6 без дати, розрахунок №П39 ОСОБА_6 без дати, розрахунок №5 кошторисний прибуток ОСОБА_6 без дати, розрахунок №6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ОСОБА_6 без дати, розрахунок №1-2 ОСОБА_6 без дати, відомість ресурсів ОСОБА_6 без дати, об`єктний кошторис №04-001 ОСОБА_6 без дати, локальний кошторис на будівельні роботи №04-001-001 ОСОБА_6 без дати, договір №б/н на складання кошторисної документації без дати, протокол погодження договірної ціни на розроблення кошторисної документації без дати, кошторис №б/н та без дати, акт № здавання-прийняття кошторисної документації за договором №б/н від 2018р., розрахунок №5 ФОП ОСОБА_4 без дати, розрахунок №6 ФОП ОСОБА_4 без дати, розрахунок №1-2 ФОП ОСОБА_4 без дати, відомість ресурсів до Договірної ціни ФОП ОСОБА_4 без дати, дефектний акт без дати, довідка про фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 без дати;
- тека із написом «ФОП ОСОБА_4 », в якій містяться наступні документи: відомість з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених коштів №7301 від 22.10.2019,копія листа директору ТОВ «ШРБУ-48» від 11.02.2020, податкова декларація про майновий стан ОСОБА_4 за 2019 із додатком Ф2, виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 за період 27.12.2018-01.01.2019 від 10.01.2020, копія ліцензії серія АД №071785 від 20.07.2012, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ФОП ОСОБА_4 від 05.03.2004, копія витягу з реєстру платників єдиного податку №1628 від 02.10.2014, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ФОП ОСОБА_4 від 05.03.2004, копія протоколу про адміністративне правопорушення №000381 від 19.08.2019, копія протоколу про адміністративне правопорушення №000382 від 19.06.2019, повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність ФОП ОСОБА_4 №530 від 15.06.2018, рішення про результати розгляду скарги №3253/6/99-00-08-06-01 від 25.09.2019, рішення про продовження строку розгляду скарги №1684/6/99-00-08-05-04 від 13.09.2019, квитанція №60 від 13.09.2019, постанова про накладення адміністративного стягнення від 05.09.2019, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази ФОП ОСОБА_4 без дати, графік надання послуг ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка про виконання аналогічного договору за 2018 рік ФОП ОСОБА_4 без дати, лист ФОП ОСОБА_4 від Голванівського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області за №2587/ФОП/11-28-50-06 від 19.06.2019, копія заяви про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_4 від 11.06.2019, копія розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування від 14.06.2019, копія довідки про стан позичнової заборгованості ФОП ОСОБА_4 у АТ КБ «Приватбанк» від 28.05.2019, відмова в надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи відносно ФОП ОСОБА_4 №3048/ФОП/11-28-50-14 від 23.07.2019, відмова в надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи відносно ФОП ОСОБА_4 №9492/ФОП/11-28-50-14 від 16.05.2019, копія заяви ФОП ОСОБА_4 від 31.05.2019, копія виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.07.2019 до 30.09.2019, виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.04.2019 до 30.06.2019, виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 до 08.05.2019, аркуш паперу із розрахунками сум поквартально, копія постанови третього апеляційного суду від 18.12.2018 відносно ФОП ОСОБА_4 , рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 05.09.2018 відносно ФОП ОСОБА_4 , залиш у лінію на 12 аркушів із написом «Книга наказів ФОП ОСОБА_4 2018р» у якій знаходиться три аркуші із записами про прийняття на роботу осіб у 2018 році;
- договір підряду №08-2018 від 07.05.2018 року, укладений між Борщівською сільською радою Снятинського району Івано-Франківської області та ФОП ОСОБА_4 по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Шевченка (від буд.№62 до буд.№18) в с. Борщів Снятинського району Івано-Франківської області та документи на його виконання: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №08-2018 за 23.05.2018, акт №08-2018 прийняття виконаних будівельних робіт за 23.05.2018, договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 без дати, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 без дати, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 без дати.
У відповідності до показів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , вилучені документи належать ОСОБА_4 як фізичній особі-підприємцю.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат К.В. на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, не заперечував проти його задоволення.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 13.05.2020 року - - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що видаткову накладну №167 від 10.07.2017 від постачальника ТОВ «ШРБУ-48» в адресу ФОП ОСОБА_4 , щодо поставки 30т. асфальтобетонної суміші д/з типу «В»; блокнот у палітурці чорного кольору із написом «Piary»; договір підряду №44 від 15.07.2015 (з ПП «Елегант.К»); дефектний акт на поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати; договірна ціна № б/н поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №б/н Поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати; локальний кошторис на будівельні роботи №б/н Поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати без дати; акт №б/н прийняття виконаних будівельних робіт за 2015р. без дати; відомість ресурсів до Акта прийняття №б/н за 2015р. без дати; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015р. без дати; акт №б/н прийняття виконаних будівельних робіт за 2015р. без дати; відомість ресурсів до Акта прийняття №б/н за 2015р. без дати; кошторисна документація на об`єкт - «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Височана (від буд.№3 до буд.22) в с. Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області», що знаходиться в одній теці із палітуркою рожевого кольору та включає в себе наступні документи: титульний аркуш 2018р., лист сільського голови ОСОБА_5 на виготовлення проектної документації без дати, дефектний акт, завдання на проектування, пояснювальна записка, кваліфікаційний сертифікат серія АР №004831 від 08.11.2012, свідоцтво №00106 від 27.09.2017, лист сільського голови ОСОБА_5 на включення змін при виготовленні проектної документації без дати, лист сільського голови ОСОБА_5 про залучення працівників до проведення капітального ремонту без дати, довідка сільського голови ОСОБА_5 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, визначення класу наслідків (відповідальності) сільського голови ОСОБА_5 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, довідка про вартість основних дорожньо-будівельних матеріалів сільського голови Раківчицької сільської ради без розшифрування підпису та без дати, відомість джерел отримання та відстаней перевезення матеріалів без підпису та дати, пояснювальна записка інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, зведений кошторисний розрахунок сільського голови ОСОБА_5 , підприємця ОСОБА_6 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, розрахунок №П39 ОСОБА_6 без дати, розрахунок №П1308 ОСОБА_6 без дати, розрахунок №5 кошторисний прибуток ОСОБА_6 без дати, розрахунок №6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ОСОБА_6 без дати, розрахунок №1-2 ОСОБА_6 без дати, відомість ресурсів ОСОБА_6 без дати, об`єктний кошторис №02-001 ОСОБА_6 без дати, локальний кошторис на будівельні роботи №02-001-001 ОСОБА_6 без дати, договір №б/н на складання кошторисної документації без дати, протокол погодження договірної ціни на розроблення кошторисної документації без дати, кошторис №б/н та без дати, акт № здавання-прийняття кошторисної документації за договором №б/н від 2018р.; договір підряду №3 від 03.07.2018р., укладений між Тулуківською сільською радою та ФОП ОСОБА_4 про виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Т.Шевченка (від буд.61 до буд.41) в с. Тулуків Снятинського району Івана-Франківської області та документи на його виконання: додатковий договір до Договору підряду №3/1 від 26.07.2018, договірна ціна №б/н та без дати, договірна ціна №б/н та без дати, договірна ціна №б/н та без дати, договірна ціна №б/н та без дати, акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт за 25 липня 2018, акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт за 25 липня 2018, додатковий локальний кошторис на будівельні роботи №04-001-001 без дати, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за 25 липня 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1/1 за 26 липня 2018, експертний звіт №09-235-18 від 14.06.2018, локальний кошторис на будівельні роботи №04-001-001 без дати; кошторисна документація на об`єкт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Т.Шевченка (від буд.61 до буд.41) в с. Тулуків Снятинського району Івана-Франківської області», що знаходиться в одному пакеті типу «файл» та включає в себе наступні документи: титульний аркуш 2018р., пояснювальна записка, кваліфікаційний сертифікат серія АР №004831 від 08.11.2012, свідоцтво №00106 від 27.09.2017, довідка сільського голови ОСОБА_7 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, визначення класу наслідків (відповідальності) сільського голови ОСОБА_7 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, довідка про вартість основних дорожньо-будівельних матеріалів сільського голови Тулуківської сільської ради без розшифрування підпису та без дати, відомість джерел отримання та відстаней перевезення матеріалів сільського голови Тулуківської сільської ради без розшифрування підпису та без дати, зведений кошторисний розрахунок сільського голови ОСОБА_7 та підприємця ОСОБА_6 без дати, розрахунок №П39 ОСОБА_6 без дати, розрахунок №5 кошторисний прибуток ОСОБА_6 без дати, розрахунок №6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ОСОБА_6 без дати, розрахунок №1-2 ОСОБА_6 без дати, відомість ресурсів ОСОБА_6 без дати, об`єктний кошторис №04-001 ОСОБА_6 без дати, локальний кошторис на будівельні роботи №04-001-001 ОСОБА_6 без дати, договір №б/н на складання кошторисної документації без дати, протокол погодження договірної ціни на розроблення кошторисної документації без дати, кошторис №б/н та без дати, акт № здавання-прийняття кошторисної документації за договором №б/н від 2018р., розрахунок №5 ФОП ОСОБА_4 без дати, розрахунок №6 ФОП ОСОБА_4 без дати, розрахунок №1-2 ФОП ОСОБА_4 без дати, відомість ресурсів до Договірної ціни ФОП ОСОБА_4 без дати, дефектний акт без дати, довідка про фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 без дати; тека із написом «ФОП ОСОБА_4 », в якій містяться наступні документи: відомість з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених коштів №7301 від 22.10.2019,копія листа директору ТОВ «ШРБУ-48» від 11.02.2020, податкова декларація про майновий стан ОСОБА_4 за 2019 із додатком Ф2, виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 за період 27.12.2018-01.01.2019 від 10.01.2020, копія ліцензії серія АД №071785 від 20.07.2012, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ФОП ОСОБА_4 від 05.03.2004, копія витягу з реєстру платників єдиного податку №1628 від 02.10.2014, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ФОП ОСОБА_4 від 05.03.2004, копія протоколу про адміністративне правопорушення №000381 від 19.08.2019, копія протоколу про адміністративне правопорушення №000382 від 19.06.2019, повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність ФОП ОСОБА_4 №530 від 15.06.2018, рішення про результати розгляду скарги №3253/6/99-00-08-06-01 від 25.09.2019, рішення про продовження строку розгляду скарги №1684/6/99-00-08-05-04 від 13.09.2019, квитанція №60 від 13.09.2019, постанова про накладення адміністративного стягнення від 05.09.2019, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази ФОП ОСОБА_4 без дати, графік надання послуг ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка про виконання аналогічного договору за 2018 рік ФОП ОСОБА_4 без дати, лист ФОП ОСОБА_4 від Голванівського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області за №2587/ФОП/11-28-50-06 від 19.06.2019, копія заяви про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_4 від 11.06.2019, копія розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування від 14.06.2019, копія довідки про стан позичнової заборгованості ФОП ОСОБА_4 у АТ КБ «Приватбанк» від 28.05.2019, відмова в надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи відносно ФОП ОСОБА_4 №3048/ФОП/11-28-50-14 від 23.07.2019, відмова в надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи відносно ФОП ОСОБА_4 №9492/ФОП/11-28-50-14 від 16.05.2019, копія заяви ФОП ОСОБА_4 від 31.05.2019, копія виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.07.2019 до 30.09.2019, виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.04.2019 до 30.06.2019, виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 до 08.05.2019, аркуш паперу із розрахунками сум поквартально, копія постанови третього апеляційного суду від 18.12.2018 відносно ФОП ОСОБА_4 , рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 05.09.2018 відносно ФОП ОСОБА_4 , залиш у лінію на 12 аркушів із написом «Книга наказів ФОП ОСОБА_4 2018р» у якій знаходиться три аркуші із записами про прийняття на роботу осіб у 2018 році; договір підряду №08-2018 від 07.05.2018 року, укладений між Борщівською сільською радою Снятинського району Івано-Франківської області та ФОП ОСОБА_4 по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Шевченка (від буд.№62 до буд.№18) в с. Борщів Снятинського району Івано-Франківської області та документи на його виконання: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №08-2018 за 23.05.2018, акт №08-2018 прийняття виконаних будівельних робіт за 23.05.2018, договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 без дати, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 без дати, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 без дати об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 14.08.2019 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), а саме на документи: вилучені 13.05.2020, у період часу з 08:00 год. до 08:45 год., під час проведення обшуку приватного будинку, за адресою: АДРЕСА_1 : видаткову накладну №167 від 10.07.2017 від постачальника ТОВ «ШРБУ-48» в адресу ФОП ОСОБА_4 , щодо поставки 30т. асфальтобетонної суміші д/з типу «В»; блокнот у палітурці чорного кольору із написом «Piary»; вилучені 13.05.2020, у період часу з 07:50 год. до 09:15 год., під час проведення обшуку приватного будинку, за адресою: АДРЕСА_2 : договір підряду №44 від 15.07.2015 (з ПП «Елегант.К»); дефектний акт на поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати; договірна ціна № б/н поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №б/н Поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати; локальний кошторис на будівельні роботи №б/н Поточний ремонт вул. Хомичів в с. Березняки без дати; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати без дати; акт №б/н прийняття виконаних будівельних робіт за 2015р. без дати; відомість ресурсів до Акта прийняття №б/н за 2015р. без дати; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015р. без дати; акт №б/н прийняття виконаних будівельних робіт за 2015р. без дати; відомість ресурсів до Акта прийняття №б/н за 2015р. без дати; вилучені 13.05.2020, у період часу з 09:30 год. до 10:51 год., під час проведення обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 : кошторисна документація на об`єкт - «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Височана (від буд.№3 до буд.22) в с. Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області», що знаходиться в одній теці із палітуркою рожевого кольору та включає в себе наступні документи: титульний аркуш 2018р., лист сільського голови ОСОБА_5 на виготовлення проектної документації без дати, дефектний акт, завдання на проектування, пояснювальна записка, кваліфікаційний сертифікат серія АР №004831 від 08.11.2012, свідоцтво №00106 від 27.09.2017, лист сільського голови ОСОБА_5 на включення змін при виготовленні проектної документації без дати, лист сільського голови ОСОБА_5 про залучення працівників до проведення капітального ремонту без дати, довідка сільського голови ОСОБА_5 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, визначення класу наслідків (відповідальності) сільського голови ОСОБА_5 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, довідка про вартість основних дорожньо-будівельних матеріалів сільського голови Раківчицької сільської ради без розшифрування підпису та без дати, відомість джерел отримання та відстаней перевезення матеріалів без підпису та дати, пояснювальна записка інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, зведений кошторисний розрахунок сільського голови ОСОБА_5 , підприємця ОСОБА_6 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, розрахунок №П39 ОСОБА_6 без дати, розрахунок №П1308 ОСОБА_6 без дати, розрахунок №5 кошторисний прибуток ОСОБА_6 без дати, розрахунок №6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ОСОБА_6 без дати, розрахунок №1-2 ОСОБА_6 без дати, відомість ресурсів ОСОБА_6 без дати, об`єктний кошторис №02-001 ОСОБА_6 без дати, локальний кошторис на будівельні роботи №02-001-001 ОСОБА_6 без дати, договір №б/н на складання кошторисної документації без дати, протокол погодження договірної ціни на розроблення кошторисної документації без дати, кошторис №б/н та без дати, акт № здавання-прийняття кошторисної документації за договором №б/н від 2018р.; договір підряду №3 від 03.07.2018р., укладений між Тулуківською сільською радою та ФОП ОСОБА_4 про виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Т.Шевченка (від буд.61 до буд.41) в с. Тулуків Снятинського району Івана-Франківської області та документи на його виконання: додатковий договір до Договору підряду №3/1 від 26.07.2018, договірна ціна №б/н та без дати, договірна ціна №б/н та без дати, договірна ціна №б/н та без дати, договірна ціна №б/н та без дати, акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт за 25 липня 2018, акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт за 25 липня 2018, додатковий локальний кошторис на будівельні роботи №04-001-001 без дати, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за 25 липня 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1/1 за 26 липня 2018, експертний звіт №09-235-18 від 14.06.2018, локальний кошторис на будівельні роботи №04-001-001 без дати; кошторисна документація на об`єкт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Т.Шевченка (від буд.61 до буд.41) в с. Тулуків Снятинського району Івана-Франківської області», що знаходиться в одному пакеті типу «файл» та включає в себе наступні документи: титульний аркуш 2018р., пояснювальна записка, кваліфікаційний сертифікат серія АР №004831 від 08.11.2012, свідоцтво №00106 від 27.09.2017, довідка сільського голови ОСОБА_7 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, визначення класу наслідків (відповідальності) сільського голови ОСОБА_7 та інженера-кошторисника ОСОБА_6 без дати, довідка про вартість основних дорожньо-будівельних матеріалів сільського голови Тулуківської сільської ради без розшифрування підпису та без дати, відомість джерел отримання та відстаней перевезення матеріалів сільського голови Тулуківської сільської ради без розшифрування підпису та без дати, зведений кошторисний розрахунок сільського голови ОСОБА_7 та підприємця ОСОБА_6 без дати, розрахунок №П39 ОСОБА_6 без дати, розрахунок №5 кошторисний прибуток ОСОБА_6 без дати, розрахунок №6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ОСОБА_6 без дати, розрахунок №1-2 ОСОБА_6 без дати, відомість ресурсів ОСОБА_6 без дати, об`єктний кошторис №04-001 ОСОБА_6 без дати, локальний кошторис на будівельні роботи №04-001-001 ОСОБА_6 без дати, договір №б/н на складання кошторисної документації без дати, протокол погодження договірної ціни на розроблення кошторисної документації без дати, кошторис №б/н та без дати, акт № здавання-прийняття кошторисної документації за договором №б/н від 2018р., розрахунок №5 ФОП ОСОБА_4 без дати, розрахунок №6 ФОП ОСОБА_4 без дати, розрахунок №1-2 ФОП ОСОБА_4 без дати, відомість ресурсів до Договірної ціни ФОП ОСОБА_4 без дати, дефектний акт без дати, довідка про фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 без дати; тека із написом «ФОП ОСОБА_4 », в якій містяться наступні документи: відомість з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених коштів №7301 від 22.10.2019,копія листа директору ТОВ «ШРБУ-48» від 11.02.2020, податкова декларація про майновий стан ОСОБА_4 за 2019 із додатком Ф2, виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 за період 27.12.2018-01.01.2019 від 10.01.2020, копія ліцензії серія АД №071785 від 20.07.2012, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ФОП ОСОБА_4 від 05.03.2004, копія витягу з реєстру платників єдиного податку №1628 від 02.10.2014, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ФОП ОСОБА_4 від 05.03.2004, копія протоколу про адміністративне правопорушення №000381 від 19.08.2019, копія протоколу про адміністративне правопорушення №000382 від 19.06.2019, повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність ФОП ОСОБА_4 №530 від 15.06.2018, рішення про результати розгляду скарги №3253/6/99-00-08-06-01 від 25.09.2019, рішення про продовження строку розгляду скарги №1684/6/99-00-08-05-04 від 13.09.2019, квитанція №60 від 13.09.2019, постанова про накладення адміністративного стягнення від 05.09.2019, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази ФОП ОСОБА_4 без дати, графік надання послуг ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ФОП ОСОБА_4 без дати, довідка про виконання аналогічного договору за 2018 рік ФОП ОСОБА_4 без дати, лист ФОП ОСОБА_4 від Голванівського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області за №2587/ФОП/11-28-50-06 від 19.06.2019, копія заяви про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_4 від 11.06.2019, копія розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування від 14.06.2019, копія довідки про стан позичнової заборгованості ФОП ОСОБА_4 у АТ КБ «Приватбанк» від 28.05.2019, відмова в надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи відносно ФОП ОСОБА_4 №3048/ФОП/11-28-50-14 від 23.07.2019, відмова в надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи відносно ФОП ОСОБА_4 №9492/ФОП/11-28-50-14 від 16.05.2019, копія заяви ФОП ОСОБА_4 від 31.05.2019, копія виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.07.2019 до 30.09.2019, виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.04.2019 до 30.06.2019, виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 до 08.05.2019, аркуш паперу із розрахунками сум поквартально, копія постанови третього апеляційного суду від 18.12.2018 відносно ФОП ОСОБА_4 , рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 05.09.2018 відносно ФОП ОСОБА_4 , залиш у лінію на 12 аркушів із написом «Книга наказів ФОП ОСОБА_4 2018р» у якій знаходиться три аркуші із записами про прийняття на роботу осіб у 2018 році; договір підряду №08-2018 від 07.05.2018 року, укладений між Борщівською сільською радою Снятинського району Івано-Франківської області та ФОП ОСОБА_4 по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Шевченка (від буд.№62 до буд.№18) в с. Борщів Снятинського району Івано-Франківської області та документи на його виконання: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №08-2018 за 23.05.2018, акт №08-2018 прийняття виконаних будівельних робіт за 23.05.2018, договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 без дати, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 без дати, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 без дати.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10 Загреба