печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.
В Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги за №9.
18 вересня 2019 року Відділенням по боротьбі з особливо тяжкими і серійними злочинами Бюро кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 був розпочатий кримінальний процес №9 за ознаками злочинного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки, за фактом того, що 17 вересня 2019 року відділення по боротьбі з особливо тяжкими і серійними злочинами бюро кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано повідомлення Служби фінансової розвідки ЛР №3-9.1/MZ-19-447 від 29 серпень 2019 року про фінансові угоди на рахунках клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 , per. № НОМЕР_1 , які, можливо, пов`язані з легалізацією фінансових коштів, отриманих злочинним шляхом, у великому розмірі.
В ході слідства було встановлено, що з роздруківки, що належить клієнтові ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , Кіпр, рахунки № НОМЕР_2 витікає, що клієнтом українського банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , 2/11, рахунок № НОМЕР_5 , проводилися угоди з фінансовими коштами з PURLEYFORD HOLDINGS LTD,. № НОМЕР_1 , Кіпр, на рахунку № НОМЕР_2 , чим, можливо, була здійснена легалізація фінансових коштів, отриманих злочинним шляхом, тобто було здійснено злочинне діяння, за яке відповідальність передбачена ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.
З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.
В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 в якій просить розглянути за клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація, що належить:
1. клієнту ТОВ ЧИСТА ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок № НОМЕР_4
Чи була до рахунку прив`язана платіжна картка, кому і коли вона була видана і у кого було право користування картою в період з моменту відкриття рахунок до дня ухвалення рішення.
Вказати осіб, які мають або мали право розпоряджатися фінансовими коштами на рахунках клієнта з моменту відкриття рахунку до дня ухвалення рішення.
Видати виписку з рахунку клієнта з моменту відкриття рахунку до дня ухвалення рішення.
Якщо до рахунку підключений або був підключений інтернет-банк, повідомити, кому були видані кодові карти/калькулятори і паролі, видати завірені копії ідентифікаційних документів, а також вказати, коли і з яких IP-адрес відбувалося видалене управління рахунком з моменту його відкриття до дня ухвалення рішення.
Видати, якщо такі є у розпорядженні банку, надані клієнтом засвідчуючі документи, що обгрунтовують, по угодах, проведених з 03 січня 2014 р. по 16 січня 2014 р. з PURLEYFORD HOLDINGS LTD, № НОМЕР_6 , про походження грошових коштів, з якими проводилися угоди на рахунку № НОМЕР_2 .
Чи просив банк у клієнта надати пояснення по угодах, проведених в період з 03 січня 2014 р. по 16 січня 2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 . У разі ствердної відповіді видати запит банку і надані клієнтом пояснення.
Надати відомості про усі рахунки, які відкриті або були відкриті у банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також видати копії справ рахунків.
2. клієнту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунок № НОМЕР_3
Чи була до рахунку прив`язана платіжна картка, кому і коли вона була видана і у кого було право користування картою в період з моменту відкриття рахунок до дня ухвалення рішення.
Вказати осіб, які мають або мали право розпоряджатися фінансовими коштами на рахунках клієнта з моменту відкриття рахунку до дня ухвалення рішення.
Видати виписку з рахунку клієнта з моменту відкриття рахунку до дня ухвалення рішення.
Якщо до рахунку підключений або був підключений інтернет-банк, повідомити, кому були видані кодові карти/калькулятори і паролі, видати завірені копії ідентифікаційних документів, а також вказати, коли і з яких IP-адрес відбувалося видалене управління рахунком з моменту його відкриття до дня ухвалення рішення.
Видати, якщо такі є у розпорядженні банку, надані клієнтом засвідчуючі документи, що обгрунтовують, по угодах, проведених з 16 грудня 2013 р. по 17 квітня 2014 р. з PURLEYFORD HOLDINGS LTD, № НОМЕР_6 , про походження грошових коштів, з якими проводилися угоди на рахунку № НОМЕР_2 .
Чи просив банк у клієнта надати пояснення по угодах, проведених в період з 16 грудня 2013 р. по 17 квітня 2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 . У разі ствердної відповіді видати запит банку і надані клієнтом пояснення.
Надати відомості про усі рахунки, які відкриті або були відкриті у банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також видати копії справ рахунків.
3. клієнту ТОВ ЕЛЕВАТОР ЧИСТА ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок № НОМЕР_5
Чи була до рахунку прив`язана платіжна картка, кому і коли вона була видана і у кого було право користування картою в період з моменту відкриття рахунок до дня ухвалення рішення.
Вказати осіб, які мають або мали право розпоряджатися фінансовими коштами на рахунках клієнта з моменту відкриття рахунку до дня ухвалення рішення.
Видати виписку з рахунку клієнта з моменту відкриття рахунку до дня ухвалення рішення.
Якщо до рахунку підключений або був підключений інтернет-банк, повідомити, кому були видані кодові карти/калькулятори і паролі, видати завірені копії ідентифікаційних документів, а також вказати, коли і з яких IP-адрес відбувалося видалене управління рахунком з моменту його відкриття до дня ухвалення рішення.
Видати, якщо такі є у розпорядженні банку, надані клієнтом засвідчуючі документи, що обгрунтовують, по угодах, проведених з 16 грудня 2013 р. по 17 квітня 2014 р. з PURLEYFORD HOLDINGS LTD, № НОМЕР_6 , про походження грошових коштів, з якими проводилися угоди на рахунку № НОМЕР_2 .
Чи просив банк у клієнта надати пояснення по угодах, проведених в період з 16 грудня 2013 р. по 17 квітня 2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 . У разі ствердної відповіді видати запит банку і надані клієнтом пояснення.
Надати відомості про усі рахунки, які відкриті або були відкриті у банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також видати копії справ рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1