Справа № 947/5566/20
Провадження № 1-кс/947/3810/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000183 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 289 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183, внесеному 29.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2020 до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 29.01.2020 двоє невстановлених осіб, шахрайським шляхом заволоділи автомобілем Фольсваген Пассат Б5, зеленого кольору на польській реєстрації, номерний знак НОМЕР_1 .

Крім того, 01.02.2020 до Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 01.02.2020 невстановлена особа здійснила розрахунок за купівлю автомобіля марки "FORD", "FOCUS", реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1999 року випуску, VIN НОМЕР_3 , темно-зеленого кольору, грошовими коштами в сумі 1200 доларів США з ознаками підробки.

Крім того, 01.02.2020 невстановлена особа здійснила розрахунок за купівлю автомобіля марки "FORD","FOCUS", реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1999 року випуску, VIN НОМЕР_3 , темно-зеленого кольору, грошовими коштами в сумі 1 200 доларів США з ознаками підробки, чим самим незаконно заволоділа вказаним транспортним засобом, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 .

Під час подальшого здійснення досудового розслідування, за участю потерпілої ОСОБА_5 проведено впізнання за фотознімками, в ході якого потерпіла впізнала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особу, яка за купівлю автомобіля «Фольсваген Пассат Б5», зеленого кольору на польській реєстрації, номерний знак НОМЕР_1 , розрахувалась підробленими грошовими коштами.

Також, ОСОБА_7 за фотознімками впізнав ОСОБА_8 (являється чоловіком потерпілої ОСОБА_5 ) як особу, яка за купівлю автомобіля «Фольсваген Пассат Б5», зеленого кольору на польській реєстрації, номерний знак НОМЕР_1 , розрахувалась підробленими грошовими коштами.

Крім того, ОСОБА_7 за фотознімками впізнали потерпілий ОСОБА_6 та свідок ОСОБА_9 , як особу, яка за купівлю автомобіля "FORD FOCUS", реєстраційний номер НОМЕР_2 , теж розрахувалась підробленими грошовими коштами.

Згідно висновку експерта Одеського НДЕКЦ № 75-П від 14.02.2020 встановлено, що банкноти номіналом 100 доларів США, у кількості 11 шт., які були вилучені в ході огляду місця події за адресою: Одеська обл., м. Березівка, вул. Мічуріна, 3, за своїми характеристиками не відповідають грошовим знаком аналогічного номіналу та зразкам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, виготовлені вони за допомогою поліграфічного обладнання з використанням форм плоского друку.

В рамках вказаного кримінального провадження, 06.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за періодичним місцем мешкання ОСОБА_7 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого вилучено: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 12 штук з серіями та номерами: LF90629599J, ML22757426E, ML22757431E, MB62270189C, MB75012017N, LB21007597H, ML27175213C, LB80922651W, MB11705539E, MB61185951E, LB22289852A, MF67911215D; купюри номіналом 1 долар США в кількості 6 штук з серіями та номерами: F11843991P, F72438100B, I65366320B, B49549498H, F77624534N, B67648783A; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 6 штук з серіями та номерами: MD03852776C, JB58269585A, ML87615232F, MF73086126F, MF63229308B, IB52203114C; купюра номіналом 2 долара США з серією на номером B11174873A; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 5 штук з серіями та номерами: MD61113760E, MA14766850C, JE25012260D, JE65086913E, EC53644160C; купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук з серіями та номерами: JG00319760*, JK73791578A, NB48020427B; купюра номіналом 50 доларів США з серією на номером ML22941481B; дві купюри схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США з написом «Pricol of America».

Слідчий звертається з клопотанням з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також проведення слідчих дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився, відповідно до рапорту слідчого про жату, час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 07.04.2020 року грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 12 штук з серіями та номерами: LF90629599J, ML22757426E, ML22757431E, MB62270189C, MB75012017N, LB21007597H, ML27175213C, LB80922651W, MB11705539E, MB61185951E, LB22289852A, MF67911215D; купюри номіналом 1 долар США в кількості 6 штук з серіями та номерами: F11843991P, F72438100B, I65366320B, B49549498H, F77624534N, B67648783A; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 6 штук з серіями та номерами: MD03852776C, JB58269585A, ML87615232F, MF73086126F, MF63229308B, IB52203114C; купюра номіналом 2 долара США з серією на номером B11174873A; -купюри номіналом 20 доларів США в кількості 5 штук з серіями та номерами: MD61113760E, MA14766850C, JE25012260D, JE65086913E, EC53644160C; купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук з серіями та номерами: JG00319760*, JK73791578A, NB48020427B; купюра номіналом 50 доларів США з серією на номером ML22941481B; дві купюри схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США з написом «Pricol of America», визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000183 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 289 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 06.04.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти, а саме:

- купюри номіналом 100 доларів США в кількості 12 штук з серіями та номерами: LF90629599J, ML22757426E, ML22757431E, MB62270189C, MB75012017N, LB21007597H, ML27175213C, LB80922651W, MB11705539E, MB61185951E, LB22289852A, MF67911215D;

- купюри номіналом 1 долар США в кількості 6 штук з серіями та номерами: F11843991P, F72438100B, I65366320B, B49549498H, F77624534N, B67648783A;

- купюри номіналом 5 доларів США в кількості 6 штук з серіями та номерами: MD03852776C, JB58269585A, ML87615232F, MF73086126F, MF63229308B, IB52203114C;

- купюра номіналом 2 долара США з серією на номером B11174873A;

-купюри номіналом 20 доларів США в кількості 5 штук з серіями та номерами: MD61113760E, MA14766850C, JE25012260D, JE65086913E, EC53644160C;

- купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук з серіями та номерами: JG00319760*, JK73791578A, NB48020427B;

- купюра номіналом 50 доларів США з серією на номером ML22941481B;

- дві купюри схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США з написом «Pricol of America».

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1