Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1613/20
Справа № 711/4771/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням внесене в кримінальному провадженні № 0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за фактом розтрати бюджетних коштів, шляхом нарахування заробітної плати викладачам, які фактично не здійснюють викладацьку діяльність в університеті. Допитаний в якості свідка заступник директора ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , показав, що завданням спілки є сприяння виявленню корупції та бюрократії в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Так останній повідомив, що на початку березня до їхньої спілки надійшло звернення діючих працівників УДПУ по факту розкрадання державних коштів в університеті, через оплату праці працівників, які фактично не виконують свої посадові обов`язки за згодою з керівництвом. При цьому у журналі груп, залікових відомостях, залікових книжках студентів, табелях відпрацювання годин та інших документів йде інформування про присутність та виконання навантаження й виконання обов`язків у повному обсязі наступних викладачів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_13 показав, що з вересня 2017 року я працює на посаді тренера-викладача ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташована в м. Христинівка. В період часу з 2008 по 2013 роки він був студентом ІНФОРМАЦІЯ_3 та навчався на факультеті фізичного виховання. Під час навчання він був активним студентом, навчався на «відмінно», закінчив з відзнакою, у зв`язку з чим був рекомендований до зарахування в аспірантуру вищевказаного ВУЗу. Так в період часу з 2013 по 2016 роки він був викладачем кафедри Теорії та методики фізичного виховання. Відпрацювавши на кафедрі три роки, в 2016 році він поступив в аспірантуру в ІНФОРМАЦІЯ_13 , де навчався до весни 2019 року, однак за ним мала залишитись ставка в УДПУ, однак зі слів ректора ОСОБА_14 , у зв`язку з виробничої необхідністю для належного забезпечення навчально-виробничого процесу, ректором був даний наказ на заміщення моєї посади. Обурившись даною ситуацією, він почав проводити своє розслідування, а саме подав запит до університету на доступ до публічної інформації, звідки дізнався про перелік викладачів, які рахуються за університетом. Проаналізувавши даний перелік, ним було виявлено ряд викладачів, про яких чув вперше. Поспілкувавшись з викладачами, йому стало відомо, що є ряд викладачів, які рахуються на посадах, отримують заробітну плату, однак не викладають дисципліни, не з`являються в університеті, при цьому проживають в інших містах та працюють одночасно в інших місцях. Серед вищезазначених осіб, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Також при спілкуванні з колегами йому стало відомо, що на інших факультетах є аналогічна ситуація. Так на Мистецько-педадогічному факультеті «працюють» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та в навчально-науковому інституті економіки та бізнес освіти, який входить у склад вищевказаного ЗВО, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 . Так, в ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було здійснено доступ до особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та до даних з ІНФОРМАЦІЯ_14 про суми виплачених доходів. Аналізом зазначених документів було встановлено наступне. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийнята на роботу: - на підставі направлення на працевлаштування №00001 від 14.09.2016, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_15 та згідно наказу №144-к/н від 13.09.2016 прийнята на посаду професора кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи на 1,0 ставки з 14.09.2016 по 31.08.2017; - на підставі наказу №215-к/п від 19.12.2016 дозволено сумісництво у розмірі 0,25 ставки професора кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи з 19.12.2016 по 30.06.2017; - на підставі направлення на працевлаштування №001 від 014.09.2017, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_15 та згідно наказу №171 від 01.09.2017 прийнята на посаду професора кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи на 1,0 ставки з 02.09.2017 терміном до обрання за конкурсом; - згідно рішення вченої ради №4 від 28.11.2017, за результатами таємного голосування обрана на посаду професора кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи з укладенням контракту; - згідно наказу №278-к/п від 29.11.2017 призначена на посаду професора кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи на 1,0 ставки, як обрану за конкурсом, з 28.11.2017 по 31.08.2020 з укладанням контракту. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інвалід 3 групи, прийнята на роботу: - на підставі направлення на працевлаштування №001 від 26.11.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_15 та згідно наказу №222-к/п від 26.11.2018 прийнятий на посаду викладача кафедри теорії та методики фізичного виховання на 0,5 ставки з 26.11.2018 по 31.08.2019; - на підставі направлення на працевлаштування №001 від 29.08.2019, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_16 та згідно згідно наказу №138-к/п від 30.08.2019 прийнятий на посаду викладача кафедри теорії та методики фізичного виховання на 0,5 ставки - з 02.09.2019 по 31.08.2020. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , інвалід 3 групи, прийнята на роботу: - на підставі направлення на працевлаштування №5080 від 12.11.2015, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_15 та згідно наказу №217-к/п від 12.11.2015 прийнята на посаду викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на 0,25 ставки за сумісництвом з 13.11.2015 по 30.06.2016; - на підставі направлення на працевлаштування №013 від 09.09.2016, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_15 та згідно наказу №142-к/п від 09.09.2016 прийнята на посаду викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на 0,25 ставки за сумісництвом з 10.09.2016 по 30.06.2017; - на підставі наказу №150-к/п від 22.09.2016 переведена на посаду викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на 0,5 ставки за сумісництвом терміном по 30.06.2017; - на підставі направлення на працевлаштування №001 від 29.09.2017, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_15 та згідно наказу №231-к/п від 29.11.2017 прийнята на посаду викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на 0,2 ставки за сумісництвом з 02.10.2017 до 30.06.2018; - на підставі направлення на працевлаштування №0004008 від 06.11.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_17 та згідно наказу №206-к/п від 06.11.2018 прийнята на посаду викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на 0,5 ставки за сумісництвом з 07.11.2018 по 30.06.2019; - на підставі направлення на працевлаштування №001 від 07.10.2019, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_18 та згідно наказу №181-к/п від 08.10.2019 прийнята на посаду викладача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на 0,5 ставки за сумісництвом з 09.10.2019 по 30.06.2020; - на підставі наказу №92-к/п від 16.06.2020, звільнена з посади 30.06.2020 в зв`язку із закінченням терміну строкового трудового договору. Крім цього, в матеріалах особової справи ОСОБА_12 мається довідка Вінницького кооперативного інституту №307-ВК від 13.11.2019 щодо працевлаштування ОСОБА_12 на посаді викладача даного навчального закладу з 02.09.2019 (наказ №67-к від 28.08.2019). ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийнята на роботу: - на підставі направлення на працевлаштування № 001 від 17.10.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_15 та згідно наказу №190-к/п від 17.10.2018 прийнята на посаду викладача кафедри теорії і методики фізичного виховання на 1,0 ставки з 18.10.2018 по 31.08.2019; - на підставі направлення на працевлаштування № 001 від 29.08.2019, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_16 та згідно наказу №138-к/п від 30.08.2019 прийнята на посаду викладача кафедри теорії і методики фізичного виховання на 1,0 ставки з 02.09.2019 по 31.08.2020. Також, відповідно відомостей, отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_14 про суми виплачених доходів, ОСОБА_7 протягом четвертого кварталу 2018 та весь 2019 рік отримувала дохід в вигляді заробітної плати в ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_17 за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрований Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ОБЛДЮСШ СКВС), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийнятий на роботу: - на підставі направлення на працевлаштування №001 від 16.04.2019, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_15 та згідно наказу №66-к/п від 17.04.2019 прийнятий на посаду професора кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва на 0,25 ставки з 18.04.2019 по 30.06.2019; - на підставі направлення на працевлаштування №001 від 07.10.2019, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_18 та згідно наказу №179-к/п від 07.10.2019 прийнятий на посаду професора кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва на 0,25 ставки з 08.10.2019 по 31.08.2020. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прийнятий на роботу: - на підставі направлення на працевлаштування №001 від 31.10.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_15 та згідно наказу 200-к/п від 31.10.2018 прийнятий на посаду професора кафедри хореографії та художньої культури на 0,25 ставки з 01.11.2018 по 31.08.2019; - на підставі направлення на працевлаштування №001 від 05.09.2019, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_16 та згідно наказу №147-к/п від 05.09.2019 прийнятий на посаду професора кафедри хореографії та художньої культури на 0,25 ставки з 06.09.2019 по 30.06.2020. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прийнята на роботу: - на підставі направлення на працевлаштування №001 без дати, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_15 та згідно наказу №196-к/п від 31.10.2019 прийнята на посаду професора кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом фінансів на 0,25 ставки за сумісництвом з 01.11.2019 по 30.06.2020; - на підставі наказу №37-к/п від 28.03.2020, звільнена з посади з 04.03.2020 за угодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП. Також, відповідно відомостей, отриманих з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України про суми виплачених доходів, ОСОБА_11 протягом четвертого кварталу 2019 отримувала дохід в вигляді заробітної плати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_2 ). Відповідно витягу з ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , прийнята на роботу: - на підставі направлення на працевлаштування № 0001 від 29.11.2016, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_15 та згідно наказу №199-к/п від 28.11.2016 прийнята на посаду доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання на 0,25 ставки по 30.06.2018; - на підставі наказу №131-к/п від 26.06.2017, продовжено строковий трудовий контракт доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання на 0,25 ставки з 29.11.2016 по 30.06.2017; - згідно рішення вченої ради №13 від 26.06.2018, за результатами таємного голосування обрана на посаду доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання и з укладенням контракту; - на підставі направлення на працевлаштування № 001 від 20.08.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом спеціаліста ОСОБА_15 та згідно наказу №132-к/п від 23.08.2018 прийнята на посаду доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання на 0,25 ставки з 24.08.2018 по 31.08.2020 з укладанням контракту. Будучи допитаними в якості свідків, працівники УДПУ, а саме: колишній ректор ОСОБА_14 , начальник кадрів ОСОБА_20 , головний бухгалтер ОСОБА_21 , декан факультету фізичного виховання ОСОБА_22 , декан факультету мистецтв ОСОБА_23 , в.о. директора навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти ОСОБА_24 заперечують факт табелювання в УДПУ працівників, які фактично не здійснюють викладацьку діяльність. Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_10 (мешкає м. Київ), ОСОБА_8 (мешкає Київська обл. м. Боярка), ОСОБА_12 (мешкає Вінниць обл., Немирівський р-он смт. Брацлав), ОСОБА_7 (мешкає м. Вінниця), ОСОБА_9 (мешкає м. Кропивницький), ОСОБА_11 (мешкає м. Одеса) показали, що здійснювали викладацьку та наукову діяльність в УДПУ, за що отримували заробітну плату, при цьому тільки ОСОБА_9 показав, що здійснював роботу дистанційно, всі інші свідки вказали, що для виконання академічного навантаження особисто приїздили в м. Умань Черкаської області, де розташований УНПУ, кожного разу, коли необхідно було провести заняття. Проте орган досудового розслідування критично ставиться до показів свідків ОСОБА_10 ОСОБА_8 ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , щодо виконання ними академічного навантаження, враховуючи вік деяких із цих осіб (наприклад ОСОБА_9 94 роки і він не зміг надати зразки почерку із-за хвороби) та відстань (близько 200 км), на якій всі вони мешкають від м. Умань Черкаської області.
24.04.2020, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час чого було вилучено меморіальний ордер №3 та платіжні доручення, згідно з якими встановлено, що університет нараховує заробітну плату працівникам через платіжні картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».
В судове засідання слідчане з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене та враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів.

Зобов`язати посадових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 на паперовому та/або електронному носії наступні документи:

- документи (платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості (списки) працівників на отримання заробітної плати, тощо), які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників за період з 01.11.2015 по липень 2020 року;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (інд. код НОМЕР_5 ) за період з жовтня 2018 року по липень 2020 року; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (інд.код НОМЕР_6 ) за період з листопада 2018 року по липень 2020 року; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (інд.код НОМЕР_7 ) за період з листопада 2019 року по березень 2020 року включно; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (інд.код НОМЕР_8 ) за період з вересня 2016 року по липень 2020 року; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (інд. НОМЕР_9 ) за період з листопада 2018 року по липень 2020 року; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (інд. НОМЕР_10 ) за період з квітня 2019 року по липень 2020 року; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (інд.код НОМЕР_11 ) за період з листопада 2016 року по липень 2020 року; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 (інд.код НОМЕР_12 ) за період з листопада 2015 року по липень 2020 року.

Строк дії ухвали до 17 серпня 2020 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1