Справа № 461/788/20
Провадження № 1-кс/461/535/20
УХВАЛА

Іменем України

03.02.2020 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у МФО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1)копії документів, по рахунку які обслуговуються картку № НОМЕР_2 відкритої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ;

2)інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картці № НОМЕР_2 відкритої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 15.01.2020 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Клопотання обгрунтоване наступним. Слідчим відділом Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 21 січня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 17.01.2020 по 21.01.2020 року невідома особа під приводом продажу автомобіля та яка представилась як ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 136 340 гривень у ОСОБА_5 . Тому з метою повного та всебічного розслідування необхідно отримати документи, які були підставою для відкриття картки № НОМЕР_2 відкритої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , а також рух коштів по даному рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити копії руху коштів із розшифруванням контрагентів банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_4 , з метою встановлення та підтвердження місць вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних Із використанням вищезазначених карткових рахунків, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, в тому числі: рух коштів із розшифруванням контрагентів по картці № НОМЕР_2 відкритої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , та копії документів, що слугували підставою до відкриття вищезазначених карток. Отримання вказаної документації та інформації по картці № НОМЕР_2 відкритої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , а також рухи коштів по картці, надасть можливість органу досудового розслідування використовувати її як докази у вказаному кримінальному провадженні, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.

З метою перевірки достовірності перерахування, поступлення та зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_2 відкритої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять законом охоронювану таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх подальшого використання у кримінальному провадженні, в тому числі дослідженні цільового використання коштів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не прибула. Повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання телефонограмою. Згідно клопотання просив проводити розгляд справи без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату судового засідання, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, не повідомлялась.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, зокрема до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які містять банківську таємницю. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий не довів слідчому судді, що він вжив всіх можливі слідчі та процесуальні дії на встановлення таких обставин без втручання в охоронювану законом таємницю. Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо.
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1