Справа № 215/1154/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001387 від 03.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
20.02.2020 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 ..
В клопотанні слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2019 року до Тернівського ВП КВП звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що в період часу з 14.08.2019 по 30.08.2019 невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать заявниці, чим спричинила останній матеріальний збиток.
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.1 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що в мережі Інтернет на сайті «Інстаграм», в червні 2019 року, вона знайшла повідомлення щодо продажу ліків у вигляді бадів. Після чого, вказала свій номер мобільного телефону та через годину їй зателефонувала дівчина, яка проконсультувала з приводу товару та вони оформили замовлення бадів. Приблизно через день-два, за місцем її мешкання приїхав кур`єр, який привіз ліки та вона оплати грошові кошти в сумі 3910,00 грн, 6730,00 грн, 6960,00 грн, 5115,00 грн. Після чого, вона стала використовувати вказані ліки. 14.08.2019 в денний час, їй зателефонувала жінка, яка представилась працівником департаменту захисту населення. Жінка запитала про покупку ліків у вигляді бадів через інтернет мережу. Остання підтвердила, що вказану покупку вона здійснювала. Після чого, жінка, яка телефонувала вказала, що фірма, де були придбані ліки виявилась шахраями та зараз відносно них проводиться перевірка. Потім жінка вказала, що вони хочуть повернути особам, яка придбали несертифіковані бади грошові кошти, та вказала їй, що вона повинна перевести суму 3285,00 грн. на картку, щоб можна було повернути грошові кошти за товар. Далі, жінка, яка телефонувала до неї, вказала номер банківської картки та через онлайн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона переказала на номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3285,00 грн. При цьому жінка вказала їй номер телефону НОМЕР_2 та попрохала повідомити за ним про переказ коштів. Так, коли вона перевела кошти, зателефонувала за вказаним номером та повідомила, що перевела гроші. 15.08.2019 їй знову зателефонувала та ж жінка та вказала, що потрібно перевести 16 відсотків, а саме суму 6398,00 грн. на ту ж саму картку. Після чого, через онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знову перевела зазначену суму. Крім того, жінка знову вказала їй номер НОМЕР_3 та попросила повідомити про переказ грошових коштів. 16.08.2019 їй знову зателефонувала жінка та сказала, що знову потрібно переказати грошові кошти за якісь фінансові операції в сумі 16000,00 грн. та соціальний внесок в сумі 2350,00 грн. Вона переказала вказані кошти. Потім їй сказали переказати ще 11600,00 грн. та 18350,00 грн. Всі вказані суми вона переказала на єдиний рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_6 . 19.08.2019 їй знову зателефонувала та ж жінка та сказала, що потрібно сплатити ще військовий збір в сумі 9100,00 грн., 4300,00 грн, 800,00 грн. Того ж дня вона сплатила вказані грошові кошти. 21.08.2019 їй знову зателефонувала жінка та сказала, що необхідно ще перерахувати грошові кошти в сумі 13930,00 грн. в якості фінансового внеску, та 7000,00 грн, 70,00 грн. При цьому, жінка сказала перерахувати грошові кошти на нову картку, а саме № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 . Вона перерахувала всі вказані грошові кошти. 27.08.2019 їй знову зателефонувала та ж жінка та сказала, що потрібно перевести ще 13930,00 грн та 6377,70 грн. на картку ОСОБА_7 та вона перевела вказані грошові кошти. 28.08.2019 знову зателефонувала та ж жінка та сказала перевести грошові кошти в сумі 13074,30 грн, 14427,50 грн. і вона знову перевела вказані грошові кошти. При цьому жінка в той день вказала новий номер картки № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 . 28.08.2019 їй знову зателефонувала жінка та сказала, що 28.08.2019 інкасаційна служба, а саме інкасатор ОСОБА_9 , нотаріус ОСОБА_10 , № автомобіля НОМЕР_6 , номер пломби 260038542, сума 215923,00 грн. Після чого, продовжила, що наступного дня, а саме 29.08.2019 їй привезуть грошові кошти. Але ще потрібно заплатити за інкасацію 13930,00 грн, 10746,00 грн, 1134,30 грн., 10746,00 грн. Вона заплатила вказані грошові кошти 29.08.2019 на картку ОСОБА_8 30.08.2019 їй знову зателефонувала жінка та вона стала питати, де її інкасація. Жінка конкретної відповіді не надавала. 30.08.2019 о 17.30 годині їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 та повідомив, що він знаходиться в місті Дніпро та вже пізно проводити інкасацію, тому він приїде в понеділок. 02.09.2019 в денний час їй знову зателефонувала жінка та сказала, що потрібно перевести грошові кошти і потім їй привезуть грошові кошти, однак вона відмовилась платити грошові кошти та звернулась до органів поліції за вказаним фактом.
Таким чином, встановлено, що потерпіла переказала грошові кошти на рахунки № НОМЕР_1 , який може належати ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 , який може належати ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 , який може належати ОСОБА_8 . Вищевказані рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про осіб, які є власниками та користувачам банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 : їх призвіще, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації, паспортні дані, ідентифікаційний код, про час та місце (відділення банку) відкриття вказаних банківських рахунків, про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, що надійшли на вказані банківські рахунки, за період часу з 00-00 годин 14.08.2019 по теперішній час, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про осіб, які є власниками та користувачам банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 : їх призвіще, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації, паспортні дані, ідентифікаційний код, про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів які надійшли на вказані банківські рахунки, за період часу з 00-00 годин 14.08.2019 по теперішній час, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , засоби зв`язку: НОМЕР_7 ; електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5
Відповідно до ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання за судовим викликом не прибув, причини неприбуття суду не повідомив.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За нормами ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому слідчого відділення Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про осіб, які є власниками та користувачам банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 : їх призвіще, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації, паспортні дані, ідентифікаційний код, про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, що надійшли на вказані банківські рахунки, за період часу з 00-00 годин 14.08.2019 по теперішній час, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю здійснення їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя