Справа № 754/5565/20
У Х В А Л А
Іменем України

29 травня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002795 від 05 травня 2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої ч. 1 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в Деснянським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002795 від 05 травня 2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої ч. 1 ст. 190 КК України

В клопотанні слідчий зазначає, що 12 березня 2020р. по АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, представившись Оленою, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 5500 грн., які були переведені потерпілим ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити часткового.

Забезпечити старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись та вилучити копії, а саме: інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Моnobank з моменту отримання вказаної картки до моменту витребування відповідних документів, інформацію про власника вказаного банківського рахунку, паспортні дані, або документа, що посвідчує особу, у тому числі оригінали укладених договорів, необхідних для отримання даної картки, з метою проведення подальших експертних досліджень, інформацію щодо місцезнаходження пункту видачі картки № НОМЕР_1 .
Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29 червня 2020р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: