йСправа № 304/1906/19 Провадження № 1-кс/304/745/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2019 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Перечинського ВП Ужгородського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 01 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Перечинського ВП Ужгородського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 01 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, а саме про рух коштів по картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема на чиє на ім`я оформлені дані картки, особові рахунки, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із рухом коштів, отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по 11.12.2019 року, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю; наявні рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_9 , документи, які стали підставою їх відкриття, рух коштів по наявних рахунках, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із рухом кошті, в отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по 11.12.2019 року, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю; наявні рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_10 , документи, які стали підставою їх відкриття, рух коштів по наявних рахунках, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із рухом коштів отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по 11.12.2019, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю; наявні рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_11 , документи, які стали підставою їх відкриття, рух коштів по наявних рахунках, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із рухом коштів отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по 11.12.2019, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості, які знаходяться в володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення даної інформації у відділеннях банку розташованих в м. Ужгород. Клопотання мотивує тим, що у ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також іншими на даний час невстановленими стороною обвинувачення особами, у невстановлений час та місці, виник злочинний умисел на вчинення незаконного позбавлення волі осіб, а також їх розбійному нападі за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів, який вони реалізували при наступних обставинах. Так, 27 листопада 2019 року близько 15.00 год ОСОБА_6 , маючи у користуванні автомобіль марки «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_12 , знаходячись на території залізничного вокзалу у м. Львів під приводом надання послуг таксі, запропонував громадянам Таджикистану, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також їх двом малолітнім дітям ОСОБА_11 і Азам, пасажирське перевезення з міста Львова до території Закарпатської області у туристичних цілях, на яке останні погодились. Після чого цього ж дня близько 23.00 год на території Закарпатської області, точне місце події досудовим розслідуванням на даний час не встановлено, ОСОБА_6 під час перевезення вищевказаних іноземців зупинив свій транспортний засіб, вийняв із сховища, яке знаходилось в автомобілі біля водія, предмет, схожий на пістолет, який направив на потерпілих та шляхом погрози його застосування, зобов`язав даних іноземців вийти з автомобіля, а саме в місці де перебували ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи. У подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з останнім, діючи умисно, з корисливим мотивом, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, що є небезпечним для життя та здоров`я осіб, які зазнали нападу, шляхом примусу, відкрито заволоділи мобільними телефонами марки «Iphone XS» та «Samsung», потім наділи на голову потерпілим пакети та примусили таких слідувати за ними, на що потерпілі, побоюючись за своє життя та здоров`я, виконали незаконні вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_6 і проти своєї волі прослідували до підвального приміщення. У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи, помістили іноземців до підвального приміщення, в якому діючи умисно, з корисливим мотивом, також погрожуючи предметом, схожим на пістолет, що є небезпечним для життя та здоров`я осіб, які зазнали нападу, шляхом примусу, відкрито заволоділи грошовими коштами у сумі 6700 доларів США у громадян Таджикистану ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також їх двох малолітніх дітей ОСОБА_11 і ОСОБА_14 . Після заволодіння бажаним, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно позбавили волі вищевказаних громадян Таджикистану, а саме шляхом надання їм усного розпорядження перебувати у заздалегідь підготовленому на це приміщенні, в якому такі перебували близько двох діб, куди з метою запобігання виявлення вказаних осіб правоохоронними органами, приносили потерпілим продукти харчування. 30 листопада 2019 близько 19.00 год невідомі особи, надавши усну вимогу потерпілим, помістили ОСОБА_8 до автомобіля марки «Peugeot», білого кольору, під керуванням ОСОБА_7 , якого перевезли до залізничного вокзалу у м. Перечин з метою його посадки на поїзд, однак ОСОБА_15 скориставшись нагодою та побоюючись за своє життя та здоров`я, звільнився та заявив про незаконні дії відносно нього і його знайомих до правоохоронних органів. Крім цього, 11 грудня 2019 року за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Перечинського районного суду було проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень; мобільний телефон марки «Nokia 6500c» ІМЕІ НОМЕР_13 із сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Nokia 1208» ІМЕІ НОМЕР_15 із сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_15 із сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 ; три аркуші паперу із записами рукописного тексту; блокноти в кількості 2 (дві) штуки із записами рукописного тексту; платіжні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кількості 7 (сім) штук з №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; балаклаву матерчату чорного кольору; гаманець червоного кольору, в середині якого знаходиться платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 274 (двісті сімдесят чотири) гривні. У зв`язку з вищенаведеним для повного та об`єктивного досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, в яких міститься інформація про рух коштів банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав клопотання, у якому просить у зв`язку із значною завантаженістю розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить таке задовольнити, відповідно до ч. 6 ст. 107 КПК України не заперечує щодо незастосування технічних засобів фіксування та не заперечує проти визнання таких дій та результатів їх здійснення чинними.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши надані слідчим матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Як убачається з наданих слідчим матеріалів, слідчим відділом Перечинського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 01 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000485 (а. с. 7, 8).

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження має значення інформація, що становить банківську таємницю, а саме про рух коштів по картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема на чиє на ім`я оформлені дані картки, особові рахунки, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із рухом коштів, отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по 11.12.2019 року, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю; наявні рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_9 , документи, які стали підставою їх відкриття, рух коштів по наявних рахунках, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із рухом кошті, в отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по 11.12.2019 року, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю; наявні рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_10 , документи, які стали підставою їх відкриття, рух коштів по наявних рахунках, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із рухом коштів отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по 11.12.2019, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю; наявні рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_11 , документи, які стали підставою їх відкриття, рух коштів по наявних рахунках, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із рухом коштів отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по 11.12.2019, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості, які знаходяться в володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Перечинського ВП Ужгородського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_18 та прокурору Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, а саме про рух коштів по картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також на чиє на ім`я оформлені дані картки, особові рахунки, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із рухом коштів, отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по 11.12.2019 року, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю.

Наявні рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_9 , документи, які стали підставою їх відкриття, рух коштів по наявних рахунках, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із рухом кошті, в отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по 11.12.2019 року, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю.

Наявні рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_10 , документи, які стали підставою їх відкриття, рух коштів по наявних рахунках, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із рухом коштів отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по 11.12.2019 року, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю.

Наявні рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_11 , документи, які стали підставою їх відкриття, рух коштів по наявних рахунках, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із рухом коштів отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по 11.12.2019 року, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення даної інформації у відділеннях банку, розташованих в м. Ужгород, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали до 20 січня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1