УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2020 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 року за № 0000903 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 12.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, 10.07.2019 року приблизно о 17 год. 30 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківських карток, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 904 грн., належних ОСОБА_4 , які були переведені з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши їй матеріальних збитків на вказану суму.
У рамках розслідування даного кримінального провадження проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 10.07.2019 вона перебувала у себе вдома, що за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 17 год. 30 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував з мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картка заблокована і потрібно здійснити авторизацію. Він попросив повідомити номер картки, строк її дії та три цифри з іншого боку картки, що вона й зробила. Після цього невідомий чоловік сказав, що прийде SМS- повідомлення і він їй перетелефонує. Згодом на її номер телефону прийшло SМS - повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому йшлося про те, що для підтвердження оплати на суму 616 грн. потрібно вказати пароль (пароль було зазначено в SМS - повідомленні). Після цього їй знову зателефонував невідомий чоловік та попросив надати пароль, вказаний в SМS - повідомленні, що вона й зробила. Після цього їй надходило ще три SМS - повідомлення про підтвердження оплати на суму 385 грн. та 9 600 грн. Після кожного повідомлення їй телефонував невідомий чоловік і вона надавала йому відповідний пароль з SМS - повідомлення.
Пізніше потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв і, зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувала свої картки.
11.07.2019 вона прибула до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Лубни, щоб отримати інформацію про рух коштів з її карток, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , де їй надали історію по картковому рахунку по кожній з вище вказаних карток у період часу з 10.07.2019 по 12.07.2019.Після цього вона звернулася із заявою до Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області.
Окрім цього, 28.10.2019 проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона дізналася від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Лубни повні номера її карток, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 10 904 грн., якими заволоділа невідома особа.
Установлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за10.07.2019, а саме: персональні дані власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи) на який було перераховано гроші, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді; з правом їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який має адресу: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 12.07.2019 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 року за № 0000903 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 у рамках розслідування кримінального провадження №0000903 від12.07.2019, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: персональні дані власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи) на який було перераховано гроші, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді на електронному та паперових носіях з об`єктів де відбувалося зняття цих грошових коштів з рахунків за 10.07.2019 року з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали до 26 травня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1