печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права власника на розпорядження та користування майном, яке виявлене та вилучене під час проведення обшуку 29.11.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

1. конверт до сім-картки (без картки) оператора МТС № НОМЕР_1 ;

2. прозорий файл з незаповненими бланками підприємства «ВПТ-Україна» з відтисками круглої печатки;

3. два аркуші паперу з копіями документів «Паспорт № 009, «технические условия»»;

4. жорсткий диск «Toshiba» s/n 5460VUBSx13, вилучений з персонального комп`ютера;

5. картонна коробка коричневого кольору, в якій знаходиться 18 картонних коробок біло-синього кольору з написом «Кировоградский завод твердых сплавов», в яких знаходяться металеві пластини виготовлені з металу сірого кольору;

6. картонна коробка коричневого кольору, в якій знаходиться 30 картонних коробок білого кольору, на яких є напис «Різець RPUX 301 МО», в яких знаходяться металеві предмети жовтого кольору;

7. картонна коробка коричневого кольору, в якій знаходиться 32 пластикові коробки червоного кольору в кожній з яких по 5 пластин, виготовлених з металу сірого кольору;

8. картонна коробка білого кольору, з написом «Кировоградский завод твердых сплавов», в якій знаходяться пластини з металу сірого кольору;

9. дерев`яний ящик, в якому знаходяться різці виготовлені з металу сірого з жовтим кольору;

10 дерев`яний ящик, в якому у пластикових коробках та картонній коробці знаходяться прямокутні пластини виготовлені з металу сірого та жовтого кольорів;

11. дві картонні коробки білого кольору, в яких знаходяться картонні та пластикові коробки з металевими пластинами (різними) сірого кольору;

12. дві картонні коробки коричневого кольору. В одній коробці знаходяться наліпки з вказанням модифікації, в другій пусті пластикові коробки червоного кольору;

13. картонна коробка коричневого кольору та чотири картонні коробки білого кольору, в яких знаходяться різці виготовлені з металу сірого кольору;

14. дерев`яний ящик, в якому знаходяться різці, виготовлені з металу жовтого кольору;

15. картонна коробка коричневого кольору, в якій знаходяться 30 пластикових коробок з металевими пластинами жовтого кольору;

16. картонна коробка темних тонів, в якій знаходяться металеві різці круглої форми сірого та жовтого кольорів;

17. картонна коробка коричневого кольору, в якій знаходяться 9 згортків з написом «Сверло комбіноване».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 13.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий вказує, що в період з 2015 року по теперішній час службові особи Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», діючи за попередньою змовою із службовими особами комерційних суб`єктів господарювання, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби у порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг штучно відхиляли більш вигідні пропозиції учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог, сформованих під конкретного учасника, укладали договори із цими учасниками, зокрема: ТОВ «ХАНДАЛ» (код 40118151), ТОВ «ОПТ ТРАНССЕРВІС» (код 39996990), ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» (код 32833513), ТОВ «САН БІЛД» (код 40007059), ТОВ «МЕДРАФ» (код 39815684), ТОВ «ТРЕЙН ЕКСПРЕС» (код 37414311), ТОВ «БЕЛПОРТ» (код 39277425), ТОВ «СТІЛЬ ФОРВАРД» (код 39332124), ТОВ «АЗВ-КИЇВ» (код 39800793) та іншими підприємствами, які поставляли (надавали) товари, роботи та послуги за значно завищеними цінами, не належної якості, а також взагалі без постачання товарів, після чого перераховували грошові кошти на рахунки цих підприємств, які за допомогою конвертаційних центрів переводили грошові кошти у готівку, в результаті чого державному бюджету України завдано майнову шкоду, тобто такі дії спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, заступник начальника регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , діючи разом із іншими невстановленими службовими особами регіональної філії «Придніпровська залізниця» у період з грудня 2015 по теперішній час неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них допустив порушення фінансово-господарської дисципліни, зокрема: не забезпечив перерахування коштів від підсобно допоміжної діяльності до ПАТ «Укрзалізниця», у порушення ч. 6 наказів № 322/Н від 24.06.2014 та № 5/Н від 05.01.2017 погодив оплату за рахунками без укладання договорів (контрактів) на закупівлю товарів і послуг без нагальної потреби, пов`язаної з ліквідацією аварійних ситуацій та безпекою руху, а також належним чином не організував роботу комісії з питань забезпечення фінансово-господарської діяльності залізниці, у наслідок чого проводилась оплата товарів і послуг у відсутності техніко-економічного обґрунтування доцільності закупівлі, в тому числі результатів проведення дослідження ринку постачальників, що призвело до закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та неналежної якості, чим завдано тяжкі наслідки ПАТ «Укрзалізниця».

Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи від імені суб`єкта господарювання ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ», шляхом укладання первинних документів з рядом державних підприємств, здійснюють привласнення державних коштів.

Крім того, ОСОБА_8 , надав свої персональні дані та підписав реєстраційні документи суб`єкта господарювання ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ», при цьому не маючи наміру здійснювати господарську діяльність даного підприємства, в результаті чого невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи від імені ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» вчинять протиправні дії.

Слідчий вказує, що відповідно до протоколу № 161/3/ТМЦ від 06.10.2016 тендерного комітету регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», переможцем за результатами проведення тендерних торгів, щодо постачання інструментів/знаряддя різців чашкових та тангенційної пластини, які використовуються для обточення колісних пар, визнано ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» (код 32833513), місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516. Директором указаного товариства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , разом із дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка значиться співзасновником та завідувач складом ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА».

26.12.2016 між ПАТ «Укрзалізниця» в особі службових осіб структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» регіональної філії «Придніпровська залізниця» та ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» укладено договір поставки № ПР/НХ-161050/НЮ, щодо постачання різців чашкових, згідно зі специфікацією виробником товару є «ООО «ВИРИАЛ» (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація), на загальну суму 494 743,68 грн.

30.12.2016 між регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» укладено додаткову угоду до вказаного договору, згідно якої збільшено кількість постачання різців на суму 593 677,92 грн.

У ході проведеного 27.01.2017 аналітичного дослідження № 8/16-01/40075815 співробітниками офісу великих платників податків ДФС України установлено злочинну схему неправомірного формування податкового кредиту, шляхом використання «тіньової» схеми, проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також можливого вчинення посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця» внесення до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдивих відомостей щодо взаємовідносин із ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА», ТОВ «ХАНДАЛ», ТОВ «ОПТ ТРАНССЕРВІС», ТОВ «ТРЕЙН ЕКСПРЕС», ТОВ «БЕЛПОРТ», ТОВ «СТІЛЬ ФОРВАРД», за період з 01.01.2015 по 26.01.2017 суми 19 683 221,1 грн., у тому числі ПДВ на суму 3 280 536,9 грн., з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У період часу 2016-2017 років, неодноразовим переможцем під час проведення тендерних закупівель знарядь та інструментів для обточення колісних пар ставало ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА», замовником указаних товарів виступали: регіональна філія «Придніпровська залізниця», структурні підрозділи ПАТ «Укрзалізниця» на загальну суму приблизно 16 млн.грн.

Згідно матеріалів аналітичного дослідження, приблизно в грудні 2016 року ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «САН БІЛД» (код 40007059), щодо купівлі штангенциркуля колійного, пластин, шаблону колійного, на загальну суму приблизно 1,84 млн.грн. У ході аналізу господарської діяльності ТОВ «САН БІЛД» установлено, що дане товариство перераховувало кошти в сумі 1,82 млн.грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677), за купівлю вищевказаного товару, але факт придбання та виробництва ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» не встановлений, оскільки дане товариство закупляло лише: смартфон, холодильник, каструлю.

Також, приблизно в квітні 2017 року ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), щодо купівлі свердла, на загальну суму приблизно 1 млн.грн. У ході аналізу господарської діяльності ТОВ «ІН-ТЕКС» установлено, що дане товариство не закупляло та не виробляло свердла, оскільки в них відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, а лише закупляли: пральні машинки, духові шафи, конвектор електричний, що може свідчити про проведення безтоварних операцій, спрямованих на надання податкової вигоди третім особам.

Крім того, приблизно в червні 2017 року ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (код 32291805), щодо купівлі пластин «LNUX», «RPUX», шаблону колійного, на загальну суму приблизно 2,3 млн.грн. У ході аналізу господарської діяльності ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» установлено, що дане підприємство перераховувало частину коштів у сумі 0,5 млн.грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КИЇВТЕХЦЕНТР» (код 34351886), за купівлю пластин «LNUX», а іншу частину коштів у сумі 1,8 млн.грн., шляхом здійснення діяльності спрямованої на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, перевели безготівкові кошти у готівкову форму, після чого як передали керівництву ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА». Також, ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» не закупляло і не виробляло пластини «LNUX», оскільки в них відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, а лише закупляли продукти харчування: сир плавлений, сардельки, пармезан, тощо, що свідчить про проведення безтоварних операцій даним підприємством, спрямованих на надання податкової вигоди третім особам.

10.05.2019 Генеральною прокуратурою України призначено проведення аналітичного дослідження (з наданням висновку) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» (код 32833513) при здійсненні фінансово-господарських операцій з контрагентами: ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ» (код 40815677), ТОВ «САН БІЛД» (код 40007059), ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (код 32291805), за період з 01.01.2016 по 01.01.2019.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у наданні додаткової первинної фінансово-господарської документації на адресу відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області, щодо суб`єктів господарювання: ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА», ТОВ «ІН-ТЕКС», ТОВ «ТК «ВІН-ТОРГ», ТОВ «САН БІЛД», ПП «АСГАРД-ОХОРОНА», з метою проведення аналітичного дослідження та надання висновку.

29.11.2019 на підставі ухвали від 30.10.2019 Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в приватному будинку, розташованому по АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого було виявлено та вилучено речі та документи.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, вказавши на пропущенні слідчим строки звернення до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, обшук було проведено 29.11.2019 року, розпочато о 07-48 год. до 11-49 год., разом з тим клопотання про арешт майна вилученого під час проведення обшуку подано до суду 02.12.2019, тобто з пропуском строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1