Справа №:755/2814/20
Провадження №: 1-кс/755/2744/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001058 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію стосовно власника банківського карткового рахунок № НОМЕР_2 , з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери). інформацію про рух коштів даного рахунку за період часу з 08.02.2020 по теперішній час, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді, інформацію стосовно повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів, а також фото інформацію з банкомату де відбувались операції із знаттям готівки.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 09.02.2020 року, приблизно о 14 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5025 грн, що належать ОСОБА_5 . ЄО 8658

Так, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . У даний час, необхідно отримати інформацію про власника та рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 08.02.2020 по даний час, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001058 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:інформацію стосовно власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери), інформацію про рух коштів даного рахунку за період часу з 08.02.2020 року по теперішній час, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді, інформацію стосовно повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів, а також фото інформацію з банкомату де відбувались операції із знаттям готівки.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: