Справа № 202/8/20
Провадження № 1-кс/202/207/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
17 січня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000983 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до інформації та завірених належним чином копій документів із можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів (на магнітному носії) за період з 01.10.2019 року до моменту оголошення даної ухвали по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних відомостей: дати проведення відповідної операції, суми відповідної операції, призначення відповідного платежу, назви фізичних або юридичних осіб, які брали участь у відповідній операції, кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній операції, номерів банківських рахунків фізичних або юридичних осіб, номерів пластикових карток, які брали участь у відповідній операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції, назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувалися для здійснення відповідної операції, матеріали фото- та відеофіксації осіб, які проводили будь-які операції з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000983 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом здійснення 21.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 в приміщенні РДА ІНФОРМАЦІЯ_3 реєстраційних дій щодо зміни директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі підроблених документів. Зазначає, що 21.12.2019 року о 8 год. 34 хв. на пластикову карту № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить державному реєстратору ОСОБА_6 , було здійснено перерахування коштів від ОСОБА_7 у розмірі 3618,09 грн. У подальшому за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 було здійснено оплату адміністративного збору в сумі 580,00 грн. та 2900,00 грн. за швидке оформлення державної реєстрації.

Враховуючи наведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000983 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
В той же час слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати вищевказану інформацію необхідно визначити з 00 годин 00 хвилин 21.12.2019 року до 00 годин 00 хвилин 22.12.2019 року.
Вимога щодо надання тимчасового доступу слідчим, які не зазначені у витягу з ЄРДР не підлягає задоволенню, оскільки не ґрунтується на положення КПК України. Крім того, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації (на паперовому або магнітному носії) щодо руху коштів у період з 00 годин 00 хвилин 21.12.2019 року до 00 годин 00 хвилин 22.12.2019 року порахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наступних відомостей: дати проведення відповідної операції, суми відповідної операції, призначення відповідного платежу, назви фізичних або юридичних осіб, які брали участь у відповідній операції, кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній операції, номерів банківських рахунків фізичних або юридичних осіб, номерів пластикових карток, які використовувалися для здійснення такої операції, назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувалися для здійснення відповідної операції, матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які проводили будь-які операції з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 15 лютого 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1