Справа № 158/328/20
Провадження № 1-кс/0158/92/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 24 лютого 2020 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про власника банківського рахунку, рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме у філії: АДРЕСА_2 ).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

21 лютого 2020 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000764 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: власника рахунку та рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що 05 грудня 2019 року близько 09 год. 30 хв. невстановлена особа під приводом продажу сільськогосподарської техніки, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на вказаний картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 . Сума завданих збитків становить 17000 грн.

06 грудня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000764 та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.12.2019 по даний час, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , на котрий було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме у філії: АДРЕСА_2 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунках.

В судове засідання слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме у філії: АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 05 грудня 2019 року по 24 лютого 2020 року;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 , з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 05 грудня 2019 року по 24 лютого 2020 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме у філії: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1