Справа № 182/993/20
Провадження № 1-кс/0182/327/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.02.2020 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 за № 0001865 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

19 лютого 2020 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 за № 0001865 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.07.2019 в денний час невідома особа, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , та представившись працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 12 650 грн., які ОСОБА_5 перерахувала невідомій особі, спричинивши тим самим потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 за № 0001865 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до ОСОБА_5 08.07.2019 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що шахраї намагаються зняти гроші з її картки, а тому необхідно зняти всі гроші, що є на картці та перерахувати їх на рахунок банку, для уникнення крадіжки коштів. ОСОБА_5 зняла грошові кошти зі своєї картки та через І-ВОХ перерахувала на картку № НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 10 000 грн. та грошові кошти в сумі 2 650 грн., частинами, поповнивши рахунок мобільного телефону НОМЕР_3 , як про це сказав їй чоловік.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію:
1) про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 15.25 год. 08.07.2019 по 00.00 год. 30.07.2019;
2) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку картки за період з 15.25 год. 08.07.2019 по 00.00 год. 30.07.2019 з фотознімками особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку;
3) дані власника рахунку картки № НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 за № 0001865 із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 159, 160-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 за № 0001865 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ (можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії) до документів, що містять інформацію:
1) про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 15.25 год. 08.07.2019 по 00.00 год. 30.07.2019;
2) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 15.25 год. 08.07.2019 по 00.00 год. 30.07.2019 з фотознімками особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку;
3) дані власника рахунку картки № НОМЕР_1 ,
що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 20.03.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1