Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" січня 2020 р. Справа № 596/95/20

Провадження № 1-кс/596/27/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000175 від 01 квітня 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000175 від 01 квітня 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України вбачається, що 22 лютого 2016 року невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала на мобільний телефон до гр. ОСОБА_4 , 1975 року народження, жителя с. Оришківці Густинського району, який перебував по місці проживання, після чого в ході розмови незнайомець зловживаючи довірою гр. ОСОБА_4 , дізнався у останнього чотири цифри номера його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому вищевказана невідома особа, скориставшись отриманою інформацією, шахрайським шляхом, заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 1971 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Вказані відомості 01 квітня 2016 року слідчим СВ Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15 червня 2016 року відповідно до постанови про визначення територіальної підслідності від 25 квітня 2016 року, кримінальне провадження надійшло в СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, де на даний час перебуває в провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 лютого 2016 року потерпілий в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 перебував у своєму домогосподарстві, коли на його мобільний телефон зателефонувала не відома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови, не встановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа інформацією яка стосується банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , потерпілого ОСОБА_4 та 23 лютого 2016 року заволоділа його грошовими коштами.

Відповідно до вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, 22 лютого 2016 року, із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні заступник начальника СВ ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Враховуючи наведене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, перевірки до причетності вчинення аналогічних злочинів, а також те що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 22 лютого 2016 року по 22 березня 2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 22 лютого 2016 року по 22 березня 2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 22 лютого 2016 року по 22 березня 2016 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку у вказаний термін, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Право тимчасового доступу до вище перелічених документів надати:

- заступнику начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

- оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1