Справа № 761/2541/20
Провадження № 1-кс/761/2046/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві надійшли матеріали ЄО № 11987 від 21.06.2017 зі зверненням Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями площею 1013,7 кв. м. та 1120,6 кв. м. які належать територіальній громаді м. Києва у особі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Під час розслідування встановлено, що право власності на вказані приміщення, які перебували на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за двома підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПУО НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПУО НОМЕР_2 . Підставою для виникнення права власності є Договір про поділ нерухомого майна, нежитлових приміщень, серія та номер 1128, виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 75% та «РК Траєкторія» 25%, кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_6 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновники ОСОБА_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та кінцевим бенефінціаром є ОСОБА_7 .

У теперішний час приміщення знаходиться у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як здає їх в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПУО НОМЕР_3 .

Окрім того під час розслідування було встановлено, що до незаконних реєстраційних дій з вказаними об`єктами нерухомості причетна приватний нотаріус КМНО ОСОБА_8 . Вказаному нотаріусу було надано офіційний запит згідно якого було нею надано довідку про те, що нею 25.04.2013 року було посвідчено договір про поділ майна, що перебуває у спільній частковій власності. В результаті вказаних дій утворився об`єкт нерухомого майна площею 1152,8 м.кв. до складу якого увійшли нежилі приміщення першого поверху з № 1 по № 5 (група приміщень № 1), другого поверху з та другого поверху № 1 по № 15 (група приміщень № 2) та першого поверху з № 1 по № 11 (група приміщень № 3).

В подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 03.05.2015 року було внесено зміни до Державного реєстру речових прав стосовно площі вищевказаного приміщення до 2 134,5 м.кв.

Окрім того під час розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно отриманої відповіді було встановлено, що 03.04.2015 року реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 було видано свідоцтво про право власності на номер НОМЕР_4 на нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_2 . Але копії запитуваних документів на підставі яких було проведено вказану реєстраційну дію надані не були, оскільки можуть бути видані лише в порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

Згідно інформаційної довідки 110263556 від 10.01.2017 за реєстраційним номером 000 нежитлові приміщення групи приміщень №1 загальною площею 1120,6 кв.м., АДРЕСА_2 , - приміщення першого, другого поверхів та підвалу з №1 по №22, були зареєстровані на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- згідно інформаційної довідки 110263499 від 10.01.2017 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 000 нежитлові приміщення групи приміщень № 2 загальною площею 1013,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , були зареєстровані на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вказані об`єкти були визнані речовими доказами і на них згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було накладено арешт.

З метою виведення вказаних приміщень з обтяження у вигляді арешту вказані приміщення були незаконно розділені 11.09.2018 та 12.09.2018 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 , на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 10.09.2018, видавник: ФОП ОСОБА_11 на наступні приміщення:

- нежитлове приміщення №1 групи приміщень №2, об`єкт житлової нерухомості загальна площа (кв.м): 211.1 Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №2 групи приміщень №2, загальна площа (кв.м): 263.9

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000

нежитлове приміщення №3 групи приміщень №2, загальна площа (кв.м): 465.8

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №1 групи приміщень №1, загальна площа (кв.м): 259.2

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №3 групи приміщень №1, Загальна площа (кв.м): 88.8

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №2 групи приміщень №1, загальна площа (кв.м): 275

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №4 групи приміщень №1, загальна площа (кв.м): 334.2

Проведеними заходами встановити місце знаходження осіб, які шляхом обману заволоділи вказаними приміщеннями не виявилось можливим.

При цьому встановити місцезнаходження реєстратора КП ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 , яка незаконно провела поділ приміщень, які були заарештовані ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 не виявилось можливим

Згідно єдиного реєстру судових рішень вказана особа є фігурантом ряду кримінальних проваджень та адміністративних позовів щодо незаконних реєстраційних дій проведених нею.

Отримання доступу до інформації та вилучення документів, які містять відомості має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу державного реєстратора ОСОБА_10 при вчиненні незаконних реєстраційних дій, що буде доказом вчинення останньою кримінальних правопорушень,у змові з іншими особами, що іншим шляхом встановити не можливо.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0008791 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про:

- із застосуванням якого ключа доступу здійснювався вхід до реєстру речових прав на нерухоме майно при реєстрації права власності на нежилі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 що мало місце, відповідно до відомостей з реєстру 11.09.2018, індексні номери рішення (номер запису про право власності): 27865939, 27865611, 27865369, 27864977, 27861843, 27861377, 27861026 ;

- за якою адресою (ІР адресою) та у якому місці здійснювався вхід до реєстру речових прав на нерухоме майно при реєстрації права власності на нежилі приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 що мало місце, відповідно до відомостей з реєстру 11.09.2018, індексні номери рішення (номер запису про право власності): 27865939, 27865611, 27865369, 27864977, 27861843, 27861377, 27861026, а також:

- хто відповідно до наявної інформації був держателем даного ключа доступу, при реєстрації права власності на нежилі приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 що мало місце, відповідно до відомостей з реєстру 11.09.2018, індексні номери рішення (номер запису про право власності): 27865939, 27865611, 27865369, 27864977, 27861843, 27861377, 27861026,

- копій документів по яким державному реєстратору КП ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 видався ключ доступу до державних реєстрів (копія паспорту та довідки про присвоєння номеру платника податків, заяви, анкети, розписки про отримання ключів, наказу про призначення на посаду).

Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1