Справа № 947/1095/20
Провадження № 1-кс/947/632/20
УХВАЛА
Іменем України
28.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 12.07.2019 року до ЄРДР за № 0000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, щодо привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2018 року коштів Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах під час виконання робіт з реконструкції гідротехнічної частини причалу №1 Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Як вбачається з клопотання, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що на виконання умов договору №190-В-ІЛФ-18 ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти за виконання робіт. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представила ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копію платіжного доручення №11 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як факт підтвердження авансового платежу для закупівлі матеріалів та на підтвердження виконання взятих на себе цивільно-правових зобов`язань з метою введення в оману ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 копії платіжних доручень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: найменування контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номерів рахунків контрагентів, назви банківської установи з МФО, в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 30.07.2018 по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв на відкриття рахунків, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунках, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та іншим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 30.07.2018 по теперішній час; заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет- банкінг»; договору на обслуговування зазначених систем та актів введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт- банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистики підключення до серверу банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_1 та іншими рахунками, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 30.07.2018 по теперішній час; відомостей реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 30.07.2018 по теперішній час; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 30.07.2018 по теперішній час, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, з можливістю вилучення відповідної інформації та копій зазначених документів на паперових та/або електронних носіях, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській областіОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ таршому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , іншим членам слідчої групи або старшому о/у в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 до інформації, щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: найменування контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номерів рахунків контрагентів, назви банківської установи з МФО, в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 30.07.2018 по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв на відкриття рахунків, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунках, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та іншим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 30.07.2018 по теперішній час; заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет- банкінг»; договору на обслуговування зазначених систем та актів введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистики підключення до серверу банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_1 та іншими рахунками, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 30.07.2018 по теперішній час; відомостей реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 30.07.2018 по теперішній час; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 30.07.2018 по теперішній час, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, з можливістю вилучення відповідної інформації та копій зазначених документів на паперових та/або електронних носіях.
Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1