УХВАЛА
іменем України
Справа № 147/1399/18

Провадження № 1-кс/126/283/2020

"14" травня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000319 від 17.11.2017, за ознаками злочину передбаченого ч.1ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою : АДРЕСА_2 .

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 22.10.2017 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товарів для дітей, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 в сумі 1200 гривень..

За даним фактом 17.11.2017 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2017 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 знайшла гойдалку для немовляти та манеж за ціною по 600 гривень за кожен товар, на загальну суму 1200 гривень. Там був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_3 та ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 одразу ж зателефонувала на вказаний номер телефону та домовилась із продавчинею про покупку. ОСОБА_5 в переписці на вказаному сайті скинула для ОСОБА_4 номер своєї картки та вони домовились про те, що ОСОБА_4 мала здійснити переказ коштів, а продавець у свою чергу мала надіслати кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилку. В подальшому за допомогою банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого стаціонарного комп`ютера ОСОБА_4 здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 в сумі 1200 гривень. Наступного дня 23.10.2017 до ОСОБА_4 на мобільний номер телефону подзвонила ОСОБА_5 та повідомила про те, що відправила товар та продиктувала номер транспортної накладної №031. В подальшому, кожного дня, ОСОБА_4 відслідковувала рух товару за номером, який продиктувала їй ОСОБА_5 . Через декілька днів ОСОБА_4 дізналась, що її товар прямує у Львівську область, тому вона одразу намагалась зв`язатись із ОСОБА_6 , однак номер по якому вона спілкувалась з нею був поза зоною досяжності та в мережі не з`являвся. Крім того коли ОСОБА_4 зайшла на сторінку « ОСОБА_7 », оголошення із продажем гойдалки для немовляти та манежу вже не існувало.

Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, трансакції від 22.10.2017 під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 10.01.2018, було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філія Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказаний в ухвалі картковий рахунок відсутній у філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки він 21.09.2017 відкритий в ОПЧ АДРЕСА_4 на ОСОБА_8 та обслуговується філією Дніпровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

02.11.2018 до СВ Тростянецького відділення поліції надійшла ухвала Ладижинського міського суду Вінницької області від 16.10.2018 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня, вказану ухвалу надіслано для виконання до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

27.11.2018 до СВ Тростянецького відділення поліції надійшли матеріали в яких вказано про неможливість здійснення тимчасового доступу у зв`язку з тим, що ухвала від 16.10.2018 надійшла до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 15.11.2018.

Іншим способом інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив розглянути клопотання у його відсутність.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000319 від 17.11.2017, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому слідчому СВ Тростянецького ВП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тростянецького ВП майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Тростянецького ВП капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Тростянецького ВП майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тростянецького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Тростянецького ВП чи за їх дорученням працівникам слідчого відділення Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

?документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 .

?копії договору по банківській картці № НОМЕР_4 .

?документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 22.10.2017 по 00.00 год. 30.10.2017.

?відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 22.10.2017 по 00.00 год. 30.10.2017.

?за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 22.10.2017 по 00.00 год. 30.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1