Справа № 202/4465/20
Провадження № 1-кс/202/5415/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
24 липня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000515, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
24 липня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 24 липня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування за інформацією Головного управління СБУ України встановлено факт нанесення збитків інтересам держави керівництвом державних підприємств Дніпропетровської області в особливо великих розмірах шляхом залучення до субпідрядних робіт суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.
Так, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) було укладено договори з державними підприємствами, в тому числі з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір субпідряду від 25.06.2018 №25/2018 на суму 581 тис грн. В подальшому роботи по вказаних договорах не виконувались, проте за результатами підписання актів формувалася фіктивна кредиторська заборгованість державних підприємств.
Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент підписання вказаного договору субпідряду з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значився ОСОБА_5 , водночас за наявними вказана особа при подачі документів для проведення реєстрації юридичної особи надав завідомо неправдиві відомості.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки фіктивності, зокрема адресу масової реєстрації ( АДРЕСА_1 - зареєстровано 366 інших суб`єктів господарювання), з моменту реєстрації підприємства по теперішній час змінилося 4 власника і засновника, найменування та види економічної діяльності.
Крім того, встановлено що реєстрації ні дії щодо зміни власника та керівника вказаного товариства здійснювалось приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 5784), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та в подальшому передавала відповідні документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4
Отже, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: оригінал документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а також враховуючи вказані вище обставини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000515, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000515, слідчому ОСОБА_13 або за їх дорученням іншим слідчим чи прокурорам у вказаному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:оригіналу документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 23 серпня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1