Дата документу 27.05.2020 Справа № 554/5346/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/5346/19
Провадження № 1-кс/554/6997/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2020 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю cлідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 05.06.2019 року за ч. 3 ст. 365-2 КК України - про проведення огляду ,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000200 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя».

На адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатора ДП «ВО Знамя» ОСОБА_4 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» () ОСОБА_5 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () ОСОБА_6 (м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15 852 555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» не одноразово розміщало на веб сайті Вищого господарського суду України оголошення, щодо проведення торгів у формі аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, однак вказані торги не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок про участь в аукціоні. В подальшому 05.04.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» було повторно розміщено оголошено на вказаному сайті щодо проведення торгів у формі аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, при цьому початкова вартість даного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн. та аукціон було призначено на 10.05.2019. Заявки на участь у даному аукціоні подали два товариства, а саме: ТОВ «Знамя ЛМН» () та ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» (). Переможцем вказаних торгів було визнано ТОВ «Знамя ЛМН» () та цілісний майновий комплекс ДП «ВО «Знамя» було реалізовано за ціною 15 852 555,12 грн., що є значно нижчою ціною ніж початкова, а саме 36 028 534,37 грн., у зв`язку з чим підтверджується злочинна змова ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Директор ТОВ «Знамя ЛМН» () яке стало переможцем аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» є ОСОБА_5 , який в своєю чергу являється також працівником іншого Товариства, яке приймало участь у аукціоні, а саме ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД», тому в діях посадових осіб ТОВ «Знамя ЛМН» та ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» вбачається попередня змова, з метою забезпечення перемоги в аукціоні з продажу майна та особистого збагачення.

Окрім цього, встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час свідоцтво на право власності нерухомого майна вище вказаного цілісного майнового комплексу відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9.

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua Державне підприємство «Виробниче Об`єднання «Знамя» () має юридичну адресу: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9.

Будучи допитаною у вказаному вище кримінальному проваджені в якості свідка, директор ПП «Науково-консультаційний ЕКСПОЦЕНТР» ОСОБА_7 на запитання чи необхідно використовувати під час проведення оцінки нерухомого державного майна витяги з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО Знамя», ОСОБА_7 пояснила, що використані документи відповідно до переліку необхідних документів на проведення оцінки, у тому числі і документи, які посвідчують право власності, а саме витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО Знамя». На запитання до ОСОБА_7 , чи звертала остання увагу на розбіжності в площах зазначених в витязі з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО Знамя» з площами зазначеними в технічних паспортах (що використані в звіті) на нежитлові приміщення в житловому будинку літ.» Б-5» м. Полтава вул. Алмазна 4, виробничий будинок корпус №22 дільниця печатних плат м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок корпус №13 Енергокорпус №1 м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок (корпус №2 виробничий корпус з АПК) м. Полтава, вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок (КНС) м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок виробничий корпус з АПК (корпус №6) м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок (корпус №17-насосно-компресорна станція) м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок (корпус №14 Енергокорпус №2 м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя», виробничий будинок (корпус №4 виробничий корпус з АПК м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, ОСОБА_7 пояснила, що не звертала, тому що у витязі незрозуміло, яка саме площа вказана, чи це площа забудови, чи площа загальна, тому підчас оцінки використано технічні паспорти виготовленні ПП Полтавське БТІ «Інвентаризатор», де більш детально надані характеристики та площі та пояснила, що на момент проведення оцінки, такі розбіжності виявлено не було, і під час оцінки за основу було взято відомості з технічних паспортів.

Вивченням звіту про оцінку вартості майна, яке ввійшло до ліквідаційної маси ДП «ВО «Знамя», а саме наявних в матеріалах звіту копій з єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО «Знамя» , надане Фондом державного майна України листом 10-15-16357 від 13.08.2018, який використано в звіті про оцінку майна та копій технічних паспортів виготовлених ПП Полтавське БТІ «Інвентаризатор» на замовлення ДП «ВО «Знамя» , які використано в звіті про оцінку майна встановлено в площах наступні розбіжності наведені нижче в таблиці:

№ з/п Назва майна Місце знаходження майнаПлоща майна зазначеного в витязі з єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО «Знамя» , надане Фондом державного майна України листом 10-15-16357 від 13.08.2018, який використано в звіті про оцінку майнаПлоща майна зазначеного в технічних паспортах виготовлених ПП Полтавське БТІ «Інвентаризатор» на замовлення ДП «ВО «Знамя» , які використано в звіті про оцінку майна
1.Виробничий будинок (КНС)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/953,6 кв.м.123,9 кв.м.
2.Виробничий будинок (корпус № 11 фідерний пункт)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/953,0 кв.м.53,0 кв.м.
3.Виробничий будинок (Корпус № 10-ГРП)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/99,0 кв.м.9,0 кв.м.
4.Виробничий будинок (корпус № 2 виробничий корпус з АПК)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/93555,42 кв.м.3547,9 кв.м.
5.Виробничий будинок (корпус № 17 насосно-компресорна станція)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9536,9 кв.м.534,0 кв.м.
6.Нежитлові приміщення в житловому будинку літ. «Б-5» (сантехнічна майстерня)м. Полтава, вул. Алмазна, 477,1 кв.м.56,6 кв.м.
7.Виробничий будинок (корпус № 4 виробничий корпус з АПК)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/917263,4 кв.м.16808,8 кв.м.
8.Виробничий будинок виробничий корпус з АПК (корпус № 6)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/93879,9 кв.м.3899,3 кв.м.
9.Виробничий будинок Корпус № 14. Енергокорпус № 2м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/93964,2 кв.м.3954,7 кв.м.
10.Виробничий будинок Корпус № 13. Енергокорпус № 1м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/93619,6 кв.м.3597,0 кв.м.
11.Виробничий будинок Корпус № 22 Дільниця печатних платм. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9318,6 кв.м.302,5 кв.м.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні огляду території ДП «ВО «Знамя», що за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 та м. Полтава, вул. Алмазна, 4, з метою встановлення наявності об`єктів нерухомого майна у відповідності з технічною документацією.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Згідно статті 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів .

Відповідно до ч.5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Оскільки за змістом ч.2 ст.234 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, тому до клопотання слідчого про огляд необхідно застосовувати відповідні вимоги кримінального процесуального закону.

Так, згідно вимог ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи те, що в даному кримінальному провадженні проводили уже два рази обшуки за даною адресою, суд приходить до виснову про відмову у задоволенні клопотання про проведення огляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235,237, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000200 від 05.06.2019 року за ч. 3 ст. 365-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1