Справа № 203/4640/19
Провадження № 1-кс/0203/306/2020
УХВАЛА
18 лютого 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що впродовж 2017-2019 років, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за попередньою змовою групою осіб, під виглядом надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої території, з метою заволодіння бюджетними коштами, створюють штучні умови для перемоги у тендерних закупівлях за бюджетні кошти взаємопов`язаними суб`єктами підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановленого, що 04 квітня 2019 року ОСОБА_9 , діючи на підставі довіреності від імені та в інтересах ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), уклав із ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_10 , договір №04/04-19, згідно із яким прийняв на себе зобов`язання надавати послуги з прибирання загальним обсягом 6 367,14 квадратних метрів приміщень та 8 168,8 квадратних метрів прилеглої території.

Водночас, дослідивши документи надані ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) для участі у відповідній тендерній закупівлі, встановлено, перелік працівників, як таких, що мають відповідну кваліфікацію, володіють необхідними знаннями та досвідом для надання відповідних послуг, які на момент укладання договору 04 квітня 2019 року були звільнені, тобто не перебували у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) і не могли здійснювати роботу спрямовану на виконання умов договору.

Крім того, 16 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у квартирі АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також печатки визначених осіб-підприємців та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про взаємопов`язаність визначених суб`єктів підприємницької діяльності.

Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що стосуються підготовки та проведення тендерів, документації тендерних торгів, інших документів тендерного комітету, документів щодо обґрунтування необхідності та вартості послуг з прибирання, документів щодо виконання договору №04/04-19 від 04 квітня 2019 року, укладеного із ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), актів приймання-передачі виконаних робіт, листування, платіжних доручень на проведення платежів за договорами, штатного розкладу, журналів обліку робочого часу працівників (робітників), журналів відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та усіх його філій, внутрішніх актів, які регламентували пропускний режим, переліку виданих перепусток, наказів про призначення на роботу та звільнення осіб, до обов`язків яких входить прибирання приміщень та прилеглої території, документів щодо нарахування та виплат заробітної плати зазначеним працівникам, має суттєве значення для кримінального провадження, надасть можливість встановити перелік фактично наданих для участі у тендері документів, підтвердити або спростувати факти виконання умов договорів, встановити задіяних на його виконання осіб, перелік осіб до обов`язків яких входить прибирання та їх робочий час, отримані персональні дані про осіб, задіяних у виконанні умов договору нададуть змогу допитати останніх в якості свідків з метою отримання фактичних обставин кримінального правопорушення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, прокурор звернувся до суду із заявою щодо розгляду клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, а також може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням. Однак перелічене стосується виключно надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів щодо виконання договору №04/04-19 від 04 квітня 2019 року, укладеного із ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних доручень на проведення платежів за договором, штатного розкладу, журналів обліку робочого часу працівників (робітників), внутрішніх актів, які регламентували пропускний режим, наказів про призначення на роботу та звільнення осіб, до обов`язків яких входить прибирання приміщень та прилеглої території, документів підтверджуючих нарахування та виплату заробітної плати зазначеним працівникам.

Водночас із цим, клопотання прокурора не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів щодо підготовки та проведення тендерів, в тому числі документації конкурсних торгів, протоколів, листів та інших документів тендерного комітету, за результатами яких укладено договір №04/04-19 від 04 квітня 2019 року, адже вказані документи знаходяться у відкритому доступі в електронній формі на сайті інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з тендерних закупівель, а клопотання не визначає конкретний обсяг та індивідуальні ознаки таких документів; документів щодо обґрунтування необхідності та вартості послуг з прибирання, оскільки не містить переліку конкретних документів з порушеного питання і прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що ці документи дійсно мають складатися відповідним суб`єктом, а також, що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; журналів відвідувачів, переліку виданих перепусток, оскільки клопотання не містить взагалі будь-якого обґрунтування необхідності доступу до таких документів і прокурором не доведена наявність достатніх підстав вважати, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання прокурора.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України частково задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у рамках кримінального провадження №0001019, визначених відповідною постановою щодо створення слідчої групи, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документів щодо виконання договору №04/04-19 від 04 квітня 2019 року, укладеного із ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних доручень на проведення платежів за договором;

-штатного розкладу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) помісячно з 01 січня 2018 року по 18 лютого 2020 року;

-журналу обліку робочого часу працівників (робітників) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та усіх його філій за 2019 рік;

-внутрішніх актів, які регламентували пропускний режим ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх його філій за 2019 рік;

-наказів по ІНФОРМАЦІЯ_6 та всіх його філіях про призначення на роботу та звільнення задіяних у підтриманні належного технічного стану та порядку працівників, тобто осіб, до обов`язків яких входить прибирання приміщень та прилеглої території, які виконували свої обов`язки протягом 2018-2019 років, документів, які підтверджують нарахування та виплату заробітної плати зазначеним працівникам у 2018-2019 роках.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1