Справа № 522/5769/20
Провадження № 1-кс/522/5880/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділах, документів щодо вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомого майна та юридичних осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Відповідно матеріалів кримінального провадження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2019 році під час будівництва на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_3 сонячної електростанції внесли до офіційних документів, з якими звернулися до структурного підрозділу апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , недостовірні відомості зокрема щодо фактичної готовності об`єкту будівництва, на підставі чого ІНФОРМАЦІЯ_5 28.10.2019 була зареєстрована декларація про готовність об`єкту до експлуатації, що створило умови для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) права на так званий «зелений» тариф при збуті електричної енергії.

Проте, як убачається станом на момент звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 із вказаними документами будівництво сонячної електростанції фактично завершено не було, оскільки на об`єкті не встановлено та не підключено по 22 фотогальванічні модулі на 5 столпах та по 44 фотогальванічні модулі на 41 столпі, усього не підключено та не змонтовано 1914 фотогальванічних модулі.

При цьому, 7812 фотогальванічних модулі, придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в режимі імпорту, завезено в Україну після 28.10.2019.

При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) звернулись до органів державної архітектурно-будівельної інспекції із відповідним пакетом документів з метою одержання декларації про готовність об`єкта сонячної електростанції по вищевказаній адресі, та 28.10.2019 отримали декларацію про готовність об`єкта до експлуатації.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) своїми умисними діями, подали державному органу завідомо неправдиві документи, з завідомо неправдивими відомостями щодо готовності об`єкта сонячної електростанції по вищевказаній адресі, оскільки станом на 28.10.2019 фотогальванічні елементи за митною декларацією UA500090/2019/022370 від 22.11.2019, ще фізично не знаходились на території України, а у митній декларації UA500090/2019/020462 від 28.10.2019 штамп під митним контролем (ПМК) від 05.11.2019.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перебуває сонячна електростанція за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (реєстраційна справа) 237.

Окрім того, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перебуває земельна ділянка кадастровий номер :02:005:0027, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (реєстраційна справа) 237.

Згідно ч. 4 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію» (в редакції чинній на момент проведення реєстраційних дій) державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб`єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі відповідно до цієї статті.

Таким чином, вищевказані реєстраційні справи у паперовій формі зберігаються у суб`єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділах.

Також, в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини створення та здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), обрання та призначення його посадових осіб, укладання посадовими особами вказаного підприємства господарських договорів, вчинення фінансово-господарських операцій і т. ін., для чого необхідно дослідити реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відомості, які містяться в реєстраційній справі, можливо використати як докази у кримінальному провадженні для встановлення осіб, які створювали вказане підприємство; осіб, які входили до складу його засновників (учасників); документів, які складались такими особами та подавались органу державної реєстрації; осіб, обраних (призначених) на посади до керівник органів підприємства, їх повноважень згідно статутних документів.

Згідно відомостей Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

Вищевказані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділах.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення експертиз у кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо правопорушень, допущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділах, наступних документів:

- оригіналів реєстраційної справи у паперовій формі по об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (реєстраційна справа) 237, у тому числі заяв, звернень, листів, протоколів загальних зборів учасників, договорів, актів прийому передачі нерухомого майна, свідоцтв на право власності на нерухому майно, актів державної технічної комісії, технічних характеристик, планів приміщень, технічних паспортів, висновків щодо технічної можливості поділу об`єктів та інших документів, що були підставою для проведення державної реєстрації та/або подані заявником для проведення державної реєстрації;

- належним чином завірених та роздрукованих документів реєстраційної справи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які зберігаються в електронній формі (без вилучення первинних електронних носіїв інформації на яких вони зберігаються) по об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (реєстраційна справа) 237, у тому числі заяв, звернень, листів, протоколів загальних зборів учасників, договорів, актів прийому передачі нерухомого майна, свідоцтв на право власності на нерухому майно, актів державної технічної комісії, технічних характеристик, планів приміщень, технічних паспортів, висновків щодо технічної можливості поділу об`єктів та інших документів, що були підставою для проведення державної реєстрації та/або подані заявником для проведення державної реєстрації;

- оригіналів реєстраційної справи у паперовій формі по земельній ділянці кадастровий номер :02:005:0027 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (реєстраційна справа) 237, у тому числі заяв, звернень, листів, протоколів загальних зборів учасників, договорів, актів прийому передачі нерухомого майна, свідоцтв на право власності на нерухому майно, актів державної технічної комісії, технічних характеристик, планів приміщень, технічних паспортів, висновків щодо технічної можливості поділу об`єктів та інших документів, що були підставою для проведення державної реєстрації та/або подані заявником для проведення державної реєстрації;

- належним чином завірених та роздрукованих документів реєстраційної справи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які зберігаються в електронній формі (без вилучення первинних електронних носіїв інформації на яких вони зберігаються) по земельній ділянці: кадастровий номер :02:005:0027, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (реєстраційна справа) 237, у тому числі заяв, звернень, листів, протоколів загальних зборів учасників, договорів, актів прийому передачі нерухомого майна, свідоцтв на право власності на нерухому майно, актів державної технічної комісії, технічних характеристик, планів приміщень, технічних паспортів, висновків щодо технічної можливості поділу об`єктів та інших документів, що були підставою для проведення державної реєстрації та/або подані заявником для проведення державної реєстрації;

- матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та вилучення такої справи у копіях.

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділів зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.04.2020