УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2019 Справа №607/28891/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст. 190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: додатків «5» до податкової декларації з ПДВ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 2015 року по 01.07.2019 року із можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.
Слідчий просить провести розгляд клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні слідчого, у провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. З ст. 190 КК України.

На адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директоре Фермерського господарства « ОСОБА_6 » про те, що ФОП ОСОБА_7 та її син ФОП ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою вчинили дії щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 ».

Так, в ході господарської діяльності між ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 було укладено ряд договорів поставки продукції на умовах товарного кредиту, відповідно де яких ФОП ОСОБА_7 зобов`язувалась поставити та передати продукцію у власність ФГ « ОСОБА_6 », а вказане господарство, в свою чергу - прийняти і оплатити її на умовах визначених договором.

На початку червня 2019 року на адресу ФГ « ОСОБА_6 » прийшла ухвала Господарського суду Тернопільської області від 04.06.2019 про відкриття провадження у справ №921/310/19. Із змісту вказаної ухвали стало відомо про те, що ФОП ОСОБА_7 звернулася до Господарського суду Тернопільської області із позовною заявою від 20.05.2019 про стягнення із ФГ « ОСОБА_6 » боргу за поставлену продукцію в сумі 221900,00 грн. та відсотків за користування товарним кредитом в сумі 783307,00 грн. Так, ФОП ОСОБА_7 пред`явила вимогу ФГ « ОСОБА_6 » через суд про оплату товару, який по факт ніколи не постачався і не отримувався за накладною, яка, на думку директора ФГ « ОСОБА_6 є фіктивною.

Як повідомив директор ФГ « ОСОБА_6 », договір поставки продукції від 11.05.201 №11/05 між ФОП ОСОБА_7 та ФГ « ОСОБА_6 » про поставку Бетаналу Експерт в к-сті 25 л на суму 119000,00 грн. та ОСОБА_8 в к-сті 175 л на суму 102900,00 грн. на загальну суму 221900,00 грн. та накладна про поставку товару №11/05 від 11.05.2017 щодо поставки ФОП ОСОБА_7 на ФГ « ОСОБА_6 » Бетаналу Експерт в к-сті 250 л на суму 119000,00 грі та ОСОБА_8 в к-сті 175 л на суму 102900,00 грн. на загальну суму 221900,00 грн. з якої ФОП ОСОБА_7 позивається до ФГ « ОСОБА_6 » через ІНФОРМАЦІЯ_2 є фіктивними, оскільки ні директором ФГ « ОСОБА_6 », ні будь-ким іншим із числа господарства не укладався та відповідно не підписувався.

Також, у виписках щодо інформації про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_9 не відображено закупівлі підприємцем хімічних препаратів із захисту рослин, що може свідчити про те, що обсяг постачання товару перевищує залишок, обсяги придбаного відповідного товару.

В ході досудового розслідування стало відомо, що ФОП ОСОБА_5 є сином ФОП ОСОБА_7 , яка є інвалідом з народження та має проблеми з опорно-руховим апаратом, а тому вона майже весь час перебуває за місцем свого проживання, а фінансову-господарську діяльність від її імені здійснює ФОП ОСОБА_5 .

Таким чином, для підтвердження чи спростування факту закупівлі ФОП ОСОБА_5 товару ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 ) та в подальшому поставки його на ФГ « ОСОБА_6 » необхідно з`ясувати чи була зазначена продукція у цей час на приході ФОП ОСОБА_5 та чи відповідно здійснювалась її закупівля. Враховуючи наведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до додатків «5» до податкової декларації з ПДВ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 2015 року по 01.07.2019, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що додатки «5» до податкової декларації з ПДВ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 2015 року по 01.07.2019 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення особи у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування фактів закупівлі та поставки товару ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та Голтікс Голд) на ФГ «Земля» та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримання її іншим шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме додатків «5» до податкової декларації з ПДВ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 2015 року по 01.07.2019 року, з можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1