Справа № 588/1879/18
провадження № 1-кс/588/1/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Тростянці клопотання заступника начальника Слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000364, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 23.12.2019 звернувся до суду з указаним клопотанням, погодженим із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на документи та комп`ютерну техніку, які були вилучені 21.12.2019 року під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні загальною площею 248,7 кв.м., що по АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , а також під час обшуку у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_2 , що орендоване фізичною-собою підприємцем ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Тростянецького відділу поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000364 від 17.10.2018 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України у зв`язку з виявленим фактом діяльності незаконних гральних закладів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 - ТОВ «Спорт лото»; Сумська область м.Тростянець, вул.Благовіщенська, 24 - ТОВ «Спорт лото»; Сумська область м. Тростянець, вул.Благовіщенська, 45 - ТОВ «Спорт лото»; Сумська область м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 22 - «Українська національна лотерея»; Сумська область м. Тростянець, вул. Благовіщенська буд. 25а - «Українська національна лотерея»; Сумська область м. Тростянець, вул. Кеніга, 3 - ТОВ «Спорт лото».

Вилучені в ході обшуків речі 21.12.2019 визнані речовими доказами

Посилаючись на те, що вилучене майно має значення речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення судових експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні заступник начальника Слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, був повідомлений про час і місце розгляду клопотання належним чином.
Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_6 та його представник адвокат ОСОБА_7 заперечили проти клопотання слідчого, просили відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що слідчий не надав доказів, що на момент проведення обшуку заклад функціонував і у приміщенні по АДРЕСА_2 відбувалась діяльність, пов`язана з гральним бізнесом, підстави для проведення обшуків були відсутні.
Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області 17.10.2018 було розпочато кримінальне провадження № 0000364 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 2032 КК за повідомленням про здійснення у м.Тростянці Сумської області сімома гральними закладами незаконної діяльності, у тому числі ТОВ «Спорт лото» по вул. Благовіщенська, 24 та вул.Миру, 1 (а.с.5).

На підставі ухвал слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 21.12.2019 року, якими надано дозволи на проведення обшуку у нежитловому приміщенні загальною площею 248,7 кв.м., яке знаходиться по АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , а також у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_2 , що орендоване фізичною-собою підприємцем ОСОБА_6 слідчими були вилучені документи, системі блоки, маршрутизатори, настільні комунікатори, вінчестери, монітори, на які слідчий просить накласти арешт (а.с.7-20).

Вилучені під час обшуків 21.12.2019 року речі і документи постановами старшого слідчого ОСОБА_8 та заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_3 від 21.12.2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000364 від 17.10.2018 року (а.с.12,13, 21,22).

На підставі додатку №1/290 до Договору №1730/02 від 12.11.2016 слідчим суддею установлено, що приміщення по вул. Благовіщенська (Горького), 2 використовується для розповсюдження лотереї з розташуванням 4 лотерейних терміналів (а.с.30-33, 34).

Приміщення по вул. Миру, 1, в м.Тростянець перебуває в користуванні у ТОВ «СПОРТ- ЛОТО» для розповсюдження лотереї з розташуванням 10 лотерейних терміналів (а.с.35).

Постановою начальника Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 23 грудня 2019 року кримінальне провадження № 0000364 від 17.10.2018 року та кримінальне провадження № 0000111 від 27.07.2016 року, які були розпочаті за ознаками одного складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 КК України, було об`єднано в одне провадження № 0000111 (а.с.76).

Постановою заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_3 від 24 січня 2020 року в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000111 призначено судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.Засл.проф. М.С.Бокаріуса. Слідчим у постанові визначено надати експертам на дослідження вилучені під час обшуків системні блоки, вінчестери (а.с.78,79).

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду (частина 2 статті 168 КПК України).
Відповідно до пункту 1 частини 2, частини 3 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у цьому разі арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, вважаю, що слідчим доведено підстави накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, в ході якого було виявлено та вилучено системні блоки, вінчестери, маршрутизатори, комунікатори, монітори, які могли бути предметами, які пристосовувались для незаконного заняття гральним бізнесом, тобто, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду. На цей час указані речі є об`єктом судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, тому з огляду на положення пункту 1 частини 2, частини 3 статті 170 КПК України, на них потрібно накласти арешт з метою збереження.
Слідчий суддя вважає безпідставними доводи представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 в частині відсутності правових підстав для проведення обшуку та тимчасового вилучення майна, з огляду на те, що ухвалами слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 21.12.2019 року надано дозвіл групі слідчих Слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області у цьому кримінальному провадження на проведення обшуків у нежитлових приміщеннях по вул.Миру, 1, та АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, слідчий суддя під час розгляду цього клопотання не надає оцінки правовим підставам для проведеного обшуку, оскільки ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 21.12.2019 року, якими надано дозвіл на обшук свідчить про законність дій щодо вилучення майна.
Посилання представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 на те, що у момент проведення обшуку комп`ютерна техніка не використовувалась, була від`єднана від електромережі і заклад не функціонував, не свідчить про те, що вилучена техніка до дня обшуку та її вилучення не використовувалась та не пристосовувались для незаконного заняття гральним бізнесом.
Водночас, під час проведення обшуку приміщення по АДРЕСА_2 , крім комп`ютерної техніки, було вилучено договори, свідоцтва, сертифікати ліцензії та інші документи, але будь-яких даних, доказів про те, що вказані предмети підпадають під критерії статті 98 КПК України та можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, досудове розслідування по якому проводиться за фактом заняття незаконним гральним бізнесом, слідчому судді не надано.
Арешт документів, які є підставою для здійснення законної діяльності із розповсюдження державних лотерей, за відсутності обґрунтування можливості використання їх як доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 КК України, призведе до непропорційного втручання у права відповідного суб`єкта такої діяльності.
Отже, клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню в частині накладення арешту на вилучену комп`ютерну техніку шляхом позбавлення права його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.
За таких обставин, керуючись положеннями статей 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку, а саме на:
1)майно, що було вилучено під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні (торгово-розважального центру з кінозалом) загальною площею 248,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і належить на праві власності ОСОБА_5 :

- Системний блок DELL №ССН3L4J

- Системний блок DELL №995V24J,

- Системний блок DELL №FZM2M3J,

- Системний блок DELL №20N2M3J

- Системний блок DELL №90W314J,

- Системний блок DELL №DHV8G3J,

- Системний блок RAPCOM

- Системний блок DELL №9ВMMN4J,

- Системний блок DELL №40W314J,

- Системний блок DELL №D3LR93J,

- Системний блок DELL №3NNMV3L,

- Системний блок DELL №9RV6C3L,

- Системний блок без марки та моделі,

- Системний блок без марки та моделі,

- Системний блок «RAPCOM»,

- Маршрутизатор TL-WR740N,

- Настільний комунікатор TL-SF1008D,

- Настільний комунікатор TL-SF1008D,

- Настільний комунікатор «PLANGT» FSD-803,

- Вінчестер S/N:WCAT11253104,

- Вінчестер S/N:S008EJ1GP322470,

- Вінчестер S/N:S07GL1NP302760,

- Зошит NORSES з написом «Чеки»,

- Системний блок DELL №GNW314L

- Системний блок «FRIME» без номера.

2) майно, що було вилучено під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_2 , що орендоване фізичною-собою підприємцем, ОСОБА_6 :

- Системний блок з тисненням «Dell» з написом на наклейці «service code: 1»;

- Вертикальний системний блок чорного кольору без написів, що візуально без жорсткого диску (пакет № 4);

- Вертикальний системний блок чорного кольору без написів (Пакет№5);

- Системний блок з тисненням «Dell» з написом на наклейці «1» зі знятою верхньою кришкою, візуально без жорсткого диску;

- Системний блок з тисненням «Dell» з написом на наклейці «00208070» зі знятою верхньою кришкою, візуально без жорсткого диску;

- Системний блок чорного кольору з написом «Rapcom», який візуально без жорсткого диску та інших плат (Пакет №8);

- Системний блок з тисненням «Dell» з написом на наклейці «5»;

- Системний блок з тисненням «Dell» з написом на наклейці «1»

- Системний блок чорного кольору з написом «Prologix» (Пакет №11);

- Системний блок чорного кольору з написом «Prologix» (Пакет №12);

- Два комп`ютерні монітори без кріплення і ніжок з написом «ЛОС» з серійними номерами на наклейках: Y99A3HA022844 та Y99A3HA024118;

- Два комп`ютерні монітори без кріплення і ніжок з написом «ЛОС» з серійними номерами на наклейках: Y99A3HA023677 та Y99A3HA023521;

- Комп`ютерний монітор P GSLCNFDRJ. чорного кольору марки «LG» серійний номер 709NDA4DG208;

- Системний блок з тисненням «Dell» з написом на наклейці «9»;

- Системний блок з тисненням «Dell» з написом на наклейці «1»;

- Системний блок з тисненням «Dell» з написом на наклейці «5»;

- Системний блок з тисненням «Dell» з написом на наклейці «1».

В задоволенні клопотання про накладення арешту на інше вилучене під час обшуку у нежитловому приміщенні по вул. Миру, 1, в м.Тростянець Сумської області майно - відмовити, негайно повернувши володільцю:
- копію витягу з РПЄП на 1 арк.;
- трудовий договір №3 з ОСОБА_9 на 1 арк.;
- трудовий договір №7 з ОСОБА_10 на 1 арк.;
- трудовий договір №2 з ОСОБА_11 на 1 арк.;
- трудовий договір №1 з ОСОБА_12 на 1 арк.;
- реєстраційне посвідчення Охтирської ОДПІ № у файлу на 1 арк.;
- договір №ТК/504/У від 10 жовтня 2018 про надання послуг по введенню в експлуатацію облікових записів РРО на 2 арк.;
- копію свідоцтва про приймання касового апарату на 1 арк.; довідку про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій на 1 арк;
- договір оренди №8 від 10.10.2018 оренди об`єкта нерухомості по АДРЕСА_2 на 7 арк.
- Ліцензію серії АВ №446756 на випуск та проведення лотерей «Українська національна Лотерея» на 1 арк.;
- Сертифікат відповідності серії ВП №UA.1.182.0036220-16 з 29.09.2016 по 28.09.2017 на 1 арк.;
- Сертифікат відповідності серії ВП №UA.1.182.0036221-16 з 29.09.2016 по 28.09.2017 на 1 арк.;
- Пам`ятка відповідального гравця в лотереї ТОВ «М.С.Л.» на 1 арк.;
- Інформація про місцезнаходження управління захисту прав споживачів на 1 арк.;
- Реабілітаційні центри (адреси) на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
Місцем зберігання арештованого майна визначити Тростянецьке відділення поліції ГУ НП в Сумській області (вул.Благовіщенська 34, м.Тростянець Сумської області) у порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1