Справа № 524/1214/20
Провадження №1-кп/524/235/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2020 Автозаводський районний суд м. Кременчука в складі :
Головуючої судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
потерпілої ОСОБА_4
представника потерпілої ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
обвинуваченої ОСОБА_7
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Кременчуці кримінальне провадження №0000701 відносно:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Кременчука полтавської області, українки, громадянки України, освіта вища, не заміжньої, працюючої директором ТОВ «Люмбер-Україна», зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Автозаводського районного суду м. Кременчука надійшло вище вказане кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України. Згідно обвинувального акта встановлено, що відповідно до установчих документів приватного підприємства «Ніколя-Інвест», , адреса розташування: вул. Радянська, б. 10 кв.10, м.Кременчук Полтавської області, громадянин Італії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 05.01.2016 року являвся єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником підприємства, посаду директора юридичної особи займала його дружина громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до свідоцтва про смерть № 46, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану мерії ОСОБА_9 , ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 о 04-30 год. у Франції за адресою: вулиця Генерала Кеніга, 1.
Згідно з рішенням ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016 року, відповідно до якого присутні засновник (власника) ОСОБА_8 відо, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , вирішили:
-Відкликати (звільнити) з посади директора Приватного підприємства «Ніколя-Інвест» ОСОБА_4 з 26.01.2016. Обрати директором Приватного підприємства «Ніколя-Інвест» ОСОБА_10 з 27.01.2016;
-Прийняти до складу ПП «Ніколя-Інвест» нового власника журавель ОСОБА_11 . Передати корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу ПП «Ніколя-Інвест» новому власнику ОСОБА_7 ;
-Затвердити нову адресу ПП «Ніколя-Інвест»: м.Кременчук, вул. 3-х Космонавтів, 40/2;
-Внести зміни до Статуту Приватного підприємства «Ніколя-Інвест» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити статут.
Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2018 за участю продавця ОСОБА_8 та покупця ОСОБА_7 , продавець Меззаробба Робіно Гвідо відступив (передав у власність покупця) корпоративні права в розмірі 100% відсотків статутного капіталу ПП «Ніколя-Інвест» на користь покупця ОСОБА_7 .
Проте, ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 та на його похоронах була присутньою ОСОБА_7 , тобто останній було достеменно відомо про смерть засновника та кінцевого бенефіціарного власника ПП «Ніколя-Інвест» .
Незважаючи на це, ОСОБА_7 , з метою протиправної перереєстрації приватного підприємства «Ніколя-Інвест» , зміни складу засновників юридичної особи, розміру їх часток у статутному фонді, зміни директорів та іншого роду змін, знаходячись в м.Кременчуці Полтавської області, точної дати, місця та часу в ході досудового розслідування не встановлено, підробила офіційні документи, які видаються підприємством, та надають права або звільняють від обов`язків, а саме: Договір купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2016 року, а також рішення ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016, та засвідчила дані документи своїм особистим підписом.
Відповідно до висновку Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № 843 від 04.05.2016 року, встановлено, що в документі «Договір купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2016 року» «_____Р.Г.Меззаробба» першим був нанесений відтиск круглої печатки: «Ніколя-Інвест» Ідент. Код 32032390 Д», другим підпис, третім текст-графа: «______Р.Г.Меззаробба»; в документі «Рішення ПП «Ніколя-Інвест» № 2» в графі «____,Меззаробба Робіно Гвідо» першим був нанесений відтиск круглої печатки «Ніколя-Інвест» Ідент. Код 32032390 Д, другим підпис, третім текст- графа «__Меззаробба Робіно Гвідо».
Відповідно до висновку Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № 1667 від 22.11.2019 року, встановлено, що: підпис від імені ОСОБА_7 у Договорі купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2016 року та підпис від імені ОСОБА_7 у Рішенні ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016, виконаний самою ОСОБА_7 .
Також встановлено, що відповідно до установчих документів приватного підприємства «Ніколя-Інвест», , адреса розташування: вул. Радянська, 10 кв.10, м.Кременчук Полтавської області, громадянин Італії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 05.01.2016 року являвся єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником підприємства, посаду директора юридичної особи займала його дружина громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до свідоцтва про смерть № 46, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану мерії ОСОБА_9 , ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 о 04-30 год. у Франції за адресою: вулиця Генерала Кеніга, 1.
Згідно з рішенням ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016 року, відповідно до якого присутні засновник (власника) ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , вирішили:
-Відкликати (звільнити) з посади директора Приватного підприємства «Ніколя-Інвест» ОСОБА_4 з 26.01.2016. Обрати директором Приватного підприємства «Ніколя-Інвест» ОСОБА_10 з 27.01.2016;
-Прийняти до складу ПП «Ніколя-Інвест» нового власника журавель ОСОБА_11 . Передати корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу ПП «Ніколя-Інвест» новому власнику ОСОБА_7 ;
-Затвердити нову адресу ПП «Ніколя-Інвест»: м.Кременчук, вул. 3-х Космонавтів, 40/2;
-Внести зміни до Статуту Приватного підприємства «Ніколя-Інвест» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити статут.
Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2018 за участю продавця ОСОБА_8 та покупця ОСОБА_7 , продавець Меззаробба Робіно Гвідо відступив (передав у власність покупця) корпоративні права в розмірі 100% відсотків статутного капіталу ПП «Ніколя-Інвест» на користь покупця ОСОБА_7 .
Проте, ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 та на його похоронах була присутньою ОСОБА_7 , тобто останній було достеменно відомо про смерть засновника та кінцевого бенефіціарного власника ПП «Ніколя-Інвест» .
Незважаючи на це, ОСОБА_7 , з метою протиправної перереєстрації приватного підприємства «Ніколя-Інвест» , зміни складу засновників юридичної особи, розміру їх часток у статутному фонді, зміни директорів та іншого роду змін, знаходячись в м.Кременчуці Полтавської області, точної дати, місця та часу в ході досудового розслідування не встановлено, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, а саме: Договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2016 року та рішення ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016, діючи умисно, шляхом використання офіційних документів з неправдивою інформацією про участь та присутність засновника та кінцевого бенефіціарного власника ПП «Ніколя-Інвест», , Меззаробба Робіно Гвідо при їх складенні, передала підроблені документи для подальшої перереєстрації юридичної особи за довіреністю 27.01.2016, посвідченою директором ПП «Ніколя-Інвест» ОСОБА_10 , представнику підприємства ОСОБА_12 .
Так, 27.01.2016 ОСОБА_12 подав державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кременчуцького міського управління юстиції Полтавської області, заздалегідь отриманий від ОСОБА_7 для реалізації свого злочинного умислу, пакет документів, передбачений ст..ст. 15,17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», до складу якого увійшли:
-Оригінал заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРЮО, ФОП та ГФ, заповненої та підписаної від імені ОСОБА_10 , з проставленою мокрою печаткою ПП «Ніколя-Інвест» на 7 аркушах;
-Оригінал Рішення ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016 року з підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , відтиском мокрої печатки ПП «Ніколя-Інвест» на 1 аркуші;
-Оригінал квитанції № а/213138 від 27.01.2016 про сплату реєстраційного збору на 1 аркуші;
-Оригінал на 1 аркуші договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства «Ніколя-Інвест» від 26.01.2016, підписаного учасниками: продавцем ОСОБА_8 , покупцем ОСОБА_7 . Вказаний договір також мав відтиск мокрої печатки ПП "ніколя-Інвест";
-Два оригінали статуту на 7 аркушах в новій редакції ПП "Ніколя-Інвест", прошитих, пронумерованих, скріплених печаткою підприємства, підписаних ОСОБА_7 ;
-Оригінал довіреності від 27.01.2016 на 1 аркуші, виданої директором ПП «Ніколя-Інвест» ОСОБА_10 , уповноваженій особі ОСОБА_12 , з відтиском печатки підприємства.
28.01.2016 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кременчуцького міського управління юстиції Полтавської області вчинено дві реєстраційні дії відносно ПП 2Ніколя-Інвест», , а саме: внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язана зі змінами в установчі документи (зміна керівника та підписанта) та проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (змінено місцезнаходження юридичної особи, через зазначення адреси в установчих документах та зміну складу засновників виключення ОСОБА_8 та включення ОСОБА_7 , призначення керівником та підписантом ОСОБА_10 та виключення з керівника та підписанта ОСОБА_4 ), чим реалізовано злочинний умисел ОСОБА_7 на використання завідомо підроблених невстановленою особою документів.
Відповідно до висновку Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № 843 від 04.05.2016 року, встановлено, що в документі «Договір купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2016 року» «_____Р.Г.Меззаробба» першим був нанесений відтиск круглої печатки: «Ніколя-Інвест» Ідент. Код 32032390 Д», другим підпис, третім текст-графа: «______Р.Г.Меззаробба»; в документі «Рішення ПП «Ніколя-Інвест» № 2» в графі «____,Меззаробба Робіно Гвідо» першим був нанесений відтиск круглої печатки «Ніколя-Інвест» Ідент. Код 32032390 Д, другим підпис, третім текст- графа «__Меззаробба Робіно Гвідо».
Відповідно до висновку Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № 1667 від 22.11.2019 року, встановлено, що: підпис від імені ОСОБА_7 у Договорі купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2016 року та підпис від імені ОСОБА_7 у Рішенні ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016, виконаний самою ОСОБА_7 .
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційних документів, які видаються підприємством, та надають права або звільняють від обов`язків з метою їх подальшого використання підроблювачем, ОСОБА_7 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 358 КК України.
Також, своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підроблених документів, ОСОБА_7 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 358 КК України.
На адресу суду від захисника обвинуваченої адвоката ОСОБА_6 надійшло письмове клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно неї за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачена вказане клопотання підтримала повністю, просила його задовольнити та звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження, оскільки вона вперше притягується до кримінальної відповідальності за вчинення невеликої тяжкості злочинів, по яких вже минули строки давності на підставі ст.. 49 КК України.
В підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченої вказане клопотання також підтримав та просив його задовольнити, звільнивши ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.
Представник потерпілої ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні заперечував щодо задоволення вказаного клопотання.
Потерпіла ОСОБА_4 підтримала думку свого представника.
Прокурор ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання захисника про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.
Заслухавши думку учасників судового процесу, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а обвинувачена ОСОБА_7 звільненню від кримінальної відповідності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриттям провадження щодо неї з наступних підстав.
У відповідності з п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.
Згідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
При цьому, у відповідності до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні, в період часу січень 2016 року, вперше злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, які у відповідності до вимог ст.. 12 КК України, відносяться до категорії невеликої тяжкості, з моменту вчинення нею злочинів минуло більше чотирьох років, перебіг строку не зупинявся і не переривався, а обвинувачена погоджується на закриття кримінального провадження щодо неї, з підстав передбачених ст.. 49 КК України та звернулася до суду із належно оформленим клопотанням.
За таких обставин, обвинувачену ОСОБА_7 слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а кримінальне провадження відносно неї закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 284, 314, 372, 376 КПК України, та на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_7 про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.
Звільнити обвинувачену ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000701 від 16.02.2016 року про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України закрити, у зв`язку із її звільненням від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Автозаводський районний суд м.Кременчука.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1