Провадження № 1-кс/522/1773/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_2 , погоджений із прокурором, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення у головному офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 відомостей стосовно факту оформлення платіжних карток на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІПН: НОМЕР_3 ), а саме: дати відкриття карток, на підставі яких документів вони були відкриті, отриманні роздруківок банківського розрахункового рахунку вказаних платіжних карток та вилучити інформацію, яка відображає фінансові операції по вказаним карткам стосовно дати, часу та суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000760, відомості про яке внесені прокуратурою Одеської області 09.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

16.12.2019 року на підставі постанови про доручення здійснення досудового розслідування від 11.12.2019 вказані матеріали були направлені для проведення подальшого досудового розслідування СВ Управління СБ України в Одеській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало отримання відомостей щодо порушення чинного законодавства України з боку громадянки України ОСОБА_5 , яка займає посаду директора КУ ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка використовуючи своє службове становище ініціювала фіктивне оформлення співробітників на посади Установи з подальшим нарахуванням їм заробітної плати.

При цьому, згідно штатного розкладу ( Додаток 1 до наказу Установи від 03.06.2019 № 10-К) у штаті Установи перебувають особи які фактично не працюють, а саме: заступник директора ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та діловод ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даними Головного Управління пенсійного фонду України КУ ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось нарахування грошових коштів громадянці ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_2 ) з листопада 2018 по жовтень 2019 (включно) у сумі 202206,47 грн. та громадянці ОСОБА_4 ( ІПН: НОМЕР_3 ) з січня 2019 по жовтень 2019 ( включно) у сумі 132176,23 грн.

Таким чином службові особи КУ ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фіктивно оформлювали співробітників на посади зазначеної Установи з подальшим нарахуванням їм заробітної плати, чим спричиняли збитки державі на суму 334 382 грн., що у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно отриманої інформації нарахування заробітної плати вказаним працівникам здійснюється на платіжні картки оформлені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у головному офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 відомостей стосовно факту оформлення платіжних карток на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_3 ), а саме: дати відкриття карток, на підставі яких документів вони були відкриті, отриманні роздруківок банківського розрахункового рахунку вказаних платіжних карток та вилучити інформацію, яка відображає фінансові операції по вказаним карткам стосовно дати, часу та суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття.

Відповідальні особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковником юстиції ОСОБА_2 та/або слідчими з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

22.01.2020