Провадження № 1-кс/947/6683/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0004319 від 14.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004319 від 14.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у період з 2013 по 2016 роки між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови правління - ОСОБА_5 та фізичними особами, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_11 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 було укладено ряд Договорів про пайову участь у будівництві.
Відповідно до умов Договорів про пайову участь у будівництві, їх предметом є організація житловим кооперативом будівництва таунхаусу - системи зблокованих будинків та квартир за адресою: АДРЕСА_1 , виконання передбачених будівельних робіт в обсязі, передбаченому містобудівними нормами України та архітектурно-технічною документацією; отримання сертифікату відповідності об`єкта будівництва; виконання робіт з благоустрою прилеглої території.
На виконання умов укладених Договорів про пайову участь, вищезазначені фізичні особи здійснили оплату до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) пайових внесків на загальну суму 17 768 515, 64 грн., що підтверджується відповідними квитанціями до прибуткових касових ордерів.
Зі змісту заяви про вчинене кримінальне правопорушення встановлено, що з Єдиного державного реєстру судових рішень фізичним особам, що виступали сторонами під час укладання договорів про пайову участь у будівництві укладених з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що Постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 03. 12. 2014 р. задоволено апеляційну скаргу заступника прокурора м. Одеси і скасовано постанову Одеського окружного адміністративного суду від 24. 04. 2014 р. та прийнята нова постанова суду, якою у задоволенні адміністративного позову ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання неправомірними дій ІНФОРМАЦІЯ_2 зі складання акту перевірки від 09. 01. 2014 року об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Протоколу від 09. 01. 2014 року та Припису від 09. 01. 2014 року, скасування постанови № 9 від 13. 01. 2014 року про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності відмовлено.
За вказаними актом перевірки, протоколом та приписом на підставі звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначеною інспекцією було встановлено самовільне, в порушення ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_3 , із будівництва групи багатоквартирних житлових будинків, без будь-якого документу дозвільного характеру, що надає право на виконання будівельних робіт, що проектна документація, виконавча документація замовником до перевірки не надана, також не надано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.
В подальшому з приводу вказаного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 НОМЕР_2 , ділянка № НОМЕР_3 на протязі 2014-2016 р. р. стосовно законності будівництва мали місце подальші перевірки з боку відповідного органу ІНФОРМАЦІЯ_2 і судові спори в порядку адміністративного судочинства за участю ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими встановлено незаконність будівництва цим кооперативом на земельній ділянці за вказаною адресою, в тому числі судовий спір за адміністративним позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , треті особи: філія Інфоксводоканал ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участю прокуратури м. Одеси про зобов`язання ЖБК Комфорт знести об`єкт будівництва за власний рахунок, який розташований за адресою: Одеська область ділянка № НОМЕР_3 , масив № НОМЕР_2 , територія Таїровської селищної ради, Овідіопольський район.
В подальшому, рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 11.11.2016 р., залишеного без змін постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 02.10.19 р. у справі №815/4631/14 зобов`язано Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знести об`єкт будівництва за власний рахунок, який розташований за адресою: Одеська область, ділянка № НОМЕР_3 , масив № НОМЕР_2 , територія Таїровської селищної Ради.
Судовими рішеннями встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось будівництво за відсутності зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання будівельних робіт та на земельній ділянці з цільовим призначенням не призначеним для проведення будівельних робіт.
Крім того, судовими рішеннями встановлено, що одним і тим же об`єктом нерухомості являється земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 НОМЕР_2 , ділянка № НОМЕР_3 та об`єкт нерухомості АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 .
Таким чином існують достатні підстави вважати, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління - ОСОБА_5 в результаті укладених договорів про пайову участь у будівництві з вищевказаними фізичними особами, предметом яких є будівництво зблокованих будинків та квартир за адресою: АДРЕСА_1 у порядку передбаченому містобудівними нормами України та архітектурно-технічною документацією, будучи достеменно усвідомленою про відсутність будь-яких дозвільних або інших документів, що дають право на проведення будівельних робіт, що виступають предметом вказаних договорів, заволоділа грошовими коштами інвесторів на загальну суму 17 768 515, 64 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні розрахункові рахунки: № НОМЕР_4 відкритий 23.09.2014 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 відкритий 18.09.2014 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до: договору між Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до усіх наявних документів наданих Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови та/або представників для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 23.09.2014 по теперішній час; касових документів по поповненню та зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритому Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 23.09.2014 по теперішній час; договору між Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до усіх наявних документів наданих Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови та/або представників для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.09.2014 по теперішній час; касових документів по поповненню та зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритому Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.09.2014 по теперішній час;
Встановлено, що вказані документи перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Слідчий зазначає, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0004319 від 14.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_4 надати (забезпечити) процесуальному керівнику - прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_58 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_59 , слідчому у кримінальному провадженні - начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_60 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_61 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_62 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_63 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_64 , старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- договору між Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до усіх наявних документів наданих Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови та/або представників для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 .
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 23.09.2014 по теперішній час.
- касових документів по поповненню та зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритому Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 23.09.2014 по теперішній час.
- договору між Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до усіх наявних документів наданих Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови та/або представників для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_6 .
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.09.2014 по теперішній час.
- касових документів по поповненню та зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритому Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.09.2014 по теперішній час,з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів та/або з можливістю вилучення скан-копій відповідних документів, поміщених на оптичний носій інформації.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1