Справа № 487/3987/20
Провадження № 1-кс/487/4526/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів групі слідчих Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам прокуратури Одеської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам ГУ ВБ ДФС України з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по рахункам: - № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, за період з моменту відкриття відповідного рахунку та до моменту оголошення ухвали; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками; банківських карток зі зразками підписів; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків; документів кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчим доведено, що вказані документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 18.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, розпочатого за матеріалами Одеського управління ГУ ВБ ДФС України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеним на теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживають своїм службовим становищем шляхом невжиття контрольно- перевірочних заходів щодо суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності при веденні останніми господарської діяльності.

Так, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Стан платника - 0 «Платник податків за основним місцем обліку». Основний вид діяльності - 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.11.2017 №0036693. Статутний фонд 5000 грн. Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 .

Посаді особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-директор: ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_5 ), тел. НОМЕР_6 ;

-головний бухгалтер: ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7 );

-засновник: ОСОБА_10 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_2 .

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано платником податку на додану вартість 01.12.2018, свідоцтво платника № НОМЕР_8 . Податкова звітність з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до податкових органів протягом 2019 року не надавалась; податкова звітність у 2020 році надана в електронному вигляді за лютий 2020 (зареєстрована в ДП1 в Приморському районі м. Одеси від 23.03.2020 № 15861195, номер файлу J0200121).

Вказана податкова декларація з ПДВ службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 визнана як податкова звітність, яка «камерально перевірена», порушень не встановлено.

У той же час, згідно п. 184.1 статті 184 Податкового кодексу України передбачено порядок анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, а саме: «...реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з мстою формування податкового зобов`язання чи податкового кредиту...».

Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року здійснювало зовнішньоекономічну діяльність, а саме:

- експортувало за межі митної території України сільськогосподарську продукцію, обладнання, чорні метали на загальну суму - 28 775 тис. грн.;

- імпортувало на митну територію України згідно декларації типу ІМ40ЕЕ від 26.03.2020 № 102150000/2020/800341 «Картопля свіжа продовольча, врожай 2019 року - 21000 кг», на загальну суму - 88,06 тис. грн.

Згідно податкової декларації з ПДВ під 23.03.2020 за лютий 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задекларовано обсяг придбання у сумі 2477 грн. та ПДВ у сумі 495 грн. У той же час згідно відомостей АІС «Податковий блок Митниця» наявні відомості про те, що експортовано за межі митної території України товарно-матеріальних цінностей на суму понад 5 млн. грн.

Крім того встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано заяву про приєднання від 20.03.2020 № 1 до договору про визнання електронних документів від 10.09.2019 № 1532001, яка підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 .

У той же час, при виїзді за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_1 , встановлено, що підприємствомза місцем реєстрації фактично не знаходиться.

Додатково встановлено місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , яка фактично мешкає в гуртожитку за адресою: АДРЕСА_3 . У ході усного опитування остання пояснила, що на даний час вона ніде не працює, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй невідомо та його назву чує вперше. ОСОБА_10 надати письмові пояснення відмовилась.

У той же час, допитана у якості свідка матір ОСОБА_10 показала, що її донька ніколи не підприємництвом не займалась, директором будь-яких фірм не являється, їй про таке нічого не відомо.

Одночасно з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує займатись зовнішньоекономічною діяльністю, а саме здійснювати операції з експорту сільськогосподарської продукції.

Так, протягом червня 2020 року експортні декларації від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавались 02.06, 03.06, 04.06, 10.06, 11.06, 16.06, 17.06, 18.06 та 19.06 що свідчить про те, шо від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 до теперішнього часу діють невстановлені особи,

Таким чином, у порушення п. 184.1 статті 184 Податкового кодексу України службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснили заходів щодо анулювання свідоцтва платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у подальшому надало можливість останньому безпідставно формувати від`ємне значення ПДВ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акредитовано за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 в митних органах як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності, у той час як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 не обізнана щодо діяльності вказаного підприємства.

Крім того, за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановленими особами від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 отримано електронний цифровий підпис для надання електронної звітності до податкових органів, проте у ході усного опитування ОСОБА_10 повідомила, що електронний цифровий підпис вона не отримувала та їй взагалі невідомо, що це таке.

Отже, зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді умисного невжиття дій в інтересах на теперішній час невстановлених осіб, що організували протиправну схему формування ві`дємного значення ПДВ, спричинила тяжкі наслідки у вигляді ненадхоження обов`язкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.

За вищевикладених обставин у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

За результатами слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовуються розрахункові рахунки, відкриті ним у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам зазначеним у клопотанні фізичних осіб-підприємців та підприємств.

Вищевказана інформація, відповідно до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», перебуває у володінні у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам зазначеним у клопотанні фізичних осіб-підприємців та підприємств.

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як його службові особи, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять дані про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Указані документи перебувають у володінні і зберігаються лише в банківських установах, в яких відкрито і обслуговуються рахунки клієнта. Вони містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи. Вищевказані документи містять інформацію про службових осіб, що їх складали, підписували, засвідчували та реєстрували, юридичне обґрунтування прийнятих рішень, строки дії таких рішень тощо, та в своїй сукупності підтвердять або спростують позицію, викладені у матеріалах ГУ ВБ ДФС України, що стали підставою для реєстрації відповідного кримінального провадження.

Таким чином отримання тимчасового доступу до зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а також для проведення експертних досліджень, податкових перевірок та ревізій.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.
Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.
Документи, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документам, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та як отримати докази в інший спосіб не можливо.
Необхідність вилучення речей і документів згідно пункту 7 частини 2 статті 160 КПК України обґрунтована необхідністю використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для часткового задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Разом з цим, оскільки у клопотанні не доведено в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання у частині вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам прокуратури Одеської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам ГУ ВБ ДФС України з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по рахункам: - № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, за період з моменту відкриття відповідного рахунку та до моменту оголошення ухвали; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками; банківських карток зі зразками підписів; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків; документів кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Ухвала дійсна до 23.08.2020 року (включно).
Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1