Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2447/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до I-III категорії складності від 21.04.2016 року №МК 30, від 18.05.2016 року №МК84, від 28.07.2016 року №МК06, та документів, на підставі яких здійснено реєстрації вказаних декларації (реєстраційних справ).

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 28.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом безпідставного завищення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сум податкового кредиту за наслідком придбання робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та маркетингових послуг від ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 » за період 01.01.2012 року - 31.12.2014 року на загальну суму 3 064 152 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарської діяльності з виконання будівельно-монтажних робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідні дозвільні документи не отримувались. Крім того, на запит слідчого отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12.05.2016 року, відповідно до якої встановлено, що директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

На підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва здійснено тимчасовий доступ до судової справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та встановлено відсутність відображення у ліквідаційному балансі підприємства дебіторської заборгованості від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 14 663 378 грн.

Також на виконання ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва від 29.01.2018 року про надання тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано, замість цього надано акт про знищення документів від 18.09.2014 року.

В ході досудового розслідування допитано колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не здійснювало будівельні роботи, не мало взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не отримувало 6 векселів на суму 14,6 млн. грн.

28.12.2019 року від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано копії декларацій про готовність об`єкту до експлуатації, які належать до І-ІІІ категорії складності від 21.04.2016 року №МК 30, від 18.05.2016 №МК 84, від 28.07.2016 №МК 06 у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено як підрядник.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів, з можливістю вилучення оригіналів, необхідно для встановлення факту здійснення будівельних робіт на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підрядником яких згідно вказаних декларацій зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться перелічені у ньому документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000038 - старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до I-III категорії складності від 21.04.2016 року №МК 30, від 18.05.2016 року №МК84, від 28.07.2016 року №МК06, та документів, на підставі яких здійснено реєстрації вказаних декларації (реєстраційних справ).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12