Справа №522/5643/20
Провадження №1-кс/522/5925/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

УСТАНОВИВ:
Прокурор відділу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

ТУ ДБР, розташованому у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000068 від 06.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковник ОСОБА_4 та начальник відділу інспекторів прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 капітан ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньою змовою із службовими особами окремих суб`єктів господарювання, що надають громадянам послуги з розмитнення автомобілів зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в супереч інтересам служби створюють штучні обставини для власників автомобілів, які зумовлюють внесення додаткових форм контролю до автоматизованої системи портового співтовариства (ІСПС) та безпідставного затягування митного оформлення імпортованих автомобілів з розрахунку 70 доларів США за один автомобіль, що перебуватиме під митним оформлення у відділах митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою подальшого не спричинення негативних наслідків для кінцевих власників автомобілів у вигляді додаткових витрати на вивантаження та завантаження автомобілів, під час їх догляду, витрат пов`язаних з тривалим перебуванням автомобілів на території митних постів, чим спричиняють окремим громадянам тяжкі наслідки.

Вказане, також підтверджено протоколом допиту ОСОБА_6 , як свідка.

Окрім того, у своїх показаннях свідок ОСОБА_6 повідомив, що до вказаної протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 можливо причетні службові особи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду

м. Одеси проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 під час якого встановлено, що серед усіх інших суб`єктів господарювання (митних брокерів та їх агентів) найбільше подано митних декларацій на транспортні засоби наступними суб`єктами господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄРДПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄРДПОУ НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄРДПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄРДПОУ НОМЕР_11 ; ПП " ОСОБА_9 " ЄРДПОУ НОМЕР_12 ; ПП " ОСОБА_10 " ЄРДПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄРДПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄРДПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄРДПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄРДПОУ НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_18 ; ПП " ОСОБА_12 " ЄРДПОУ НОМЕР_19 ; ПП " ОСОБА_13 " ЄРДПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄРДПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄРДПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄРДПОУ НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄРДПОУ НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄРДПОУ НОМЕР_27 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_28 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ЄРДПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ЄРДПОУ НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_31 ; ФОП ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_32 , що може свідчити про їхні можливі тісні та стійкі зв`язки з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказані дії підприємств, можливо спрямовані на зменшення податків або ухилення від їх сплати, що у свою чергу припускає недоотримання коштів до бюджету.

Так, протоколом огляду веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_27 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи порядок подачі податкових декларацій та те, що подача їх здійснюється до органів ДПС України, а тому є достатні підстави вважати що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 наявна інформація та документи, а саме: документи податкової звітності та юридичної справи підприємства, включно з додатками № 5 декларацій з ПДВ, інформація про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам підприємств, а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на них за трудовими договорами (угодами, контрактами) за період з 01.01.2017 по 08.04.2020, а також довідки про суми всіх наявних нарахованих та виплачених доходів фізичним особам підприємцям.

Відтак, інформація отримана в результаті тимчасового доступу до вищезгаданої інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення тяжкості вчинення злочину, а тому доступ до вказаної інформації та вилучення її матиме для кримінального провадження суттєве доказове значення.

Органом досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати фактів наведені викладених у зверненні.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання прокурор не з`явився, відповідно до письмової заяви, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що ТУ ДБР, розташованому у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000068 від 06.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що документи, викладенні в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати прокурорам військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та прокурору Військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься конфіденційна інформація, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також до електронних інформаційних систем або їх частин з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, що містять відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: документи податкової звітності та юридичної справи, включно з додатками № 5 декларацій з ПДВ, інформація про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам, а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на них за трудовими договорами (угодами, контрактами), а також довідки про суми всіх наявних нарахованих та виплачених доходів фізичним особам підприємцям за період з 01.01.2017 по 08.04.2020 у розрізі контрагентів, наступних суб`єктів господарювання: ПП « ОСОБА_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄРДПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄРДПОУ НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄРДПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄРДПОУ НОМЕР_11 ; ПП " ОСОБА_9 " ЄРДПОУ НОМЕР_12 ; ПП " ОСОБА_10 " ЄРДПОУ НОМЕР_13 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄРДПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄРДПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄРДПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄРДПОУ НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_18 ; ПП " ОСОБА_12 " ЄРДПОУ НОМЕР_19 ; ПП " ОСОБА_13 " ЄРДПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄРДПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄРДПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄРДПОУ НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄРДПОУ НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄРДПОУ НОМЕР_27 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_28 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ЄРДПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ЄРДПОУ НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_31 ; ФОП ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_32 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

13.04.2020