Провадження №1-кс/447/26/20
Справа №447/42/20
У Х В А Л А

10 січня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язків начальника СВ Миколаївського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.191 КК Україн-

встановив:

08.01.2020 в суд надійшло клопотання тимчасово виконуючого обов`язків начальника СВ Миколаївського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Підставами для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних системи
державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СПД-ФОП « ОСОБА_4 »
- і. п. н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_1 ) протягом 2017-2019 років являється
переможцем у тендерних закупівлях по виконанню ремонтно-будівельних робіт
на загальну суму 15 676 010 млн. гри. Згідно даних Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано 40 договорів, а саме: за 2017 рік - 5 ДЖД.^
2018 рік - 6 370 984 грн., за 2019 Зкв. - 3 827 154 грн.
В ході проведеного аналізу діяльності ФОП ОСОБА_4 встановлено, що упродовж 2017-2019 років даним суб`єктом підприємницької діяльності виконувались роботи за бюджетні кошти, замовниками яких були :
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 6 тендерів на загальну суму 3 843 798 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 6 тендерів на загальну суму 2 680 743 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 2 тендери на загальну суму 1 853 225 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 13 тендерів на загальну суму 1 475 721 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_5
(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 1 тендер на загальну суму 1 434 690 грн.
- Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Ходорів Жидачівського району
Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 1 тендер на загальну суму 1 386 597 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 1 тендер на загальну суму 833 591 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 2
тендери на загальну суму 780 330 грн.
- Дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Миколаїв Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 2 тендери на загальну суму 551 146 грн.
- Дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_11 » с. Розвадів Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - 2 тендери на загальну суму 192 420 грн.
З метою отримання копій первинних фінансово - господарських документів щодо проведених взаєморозрахунків із розпорядниками бюджетних коштів скеровано відповідні запити та отримано завірені копії відповідних документів.
Проведеним аналізом отриманих документів встановлено, що загальна сума заробітної плати, нарахованої в актах виконаних робіт, які в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів та зареєстровані в органах ІНФОРМАЦІЯ_12 становить: за 2017 рік - 536 010 грн., за 2018 рік - 637 186 грн., за 2019 рік - 378 300 грн. Всього нараховано заробітної плати протягом 2017-2019 років на загальну суму 1 551 496 грн.
Згідно поданої звітності в органи ДФС (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ) заробітна плата нарахована і виплачена найманим працівникам становить: за 2017 рік - 48 000 грн., за 2018 рік - 151 665 грн., за 2019 рік - 103 500 грн. Всього виплачено заробітної плати протягом 2017-2019 років на загальну суму 303 165 грн.
Таким чином в діях вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності вбачається можливе привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати яка нарахована в актах виконаних робіт, що в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів, проте не виплачена найманим працівникам, на загальну суму 1 248 331 грн.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях СГІД-ФО « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 ) протягом 2017-2019 р.р. здійснювалися через рахунки
№ НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980). № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980) відкриті у Філії - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ), інд. НОМЕР_17 . АДРЕСА_2 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків з вищезазначеними «ризиковими» СГД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів СПД-ФО « ОСОБА_4 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів СПД-ФО « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області з клопотанням про надання дозволу банківській установі на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнта банку - СПД-ФО « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх виручення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій СПД-ФО « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 ). мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасово виконувачу обов`язків начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- оригіналів платіжних доручень, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів, рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980) відкритих у Філії -Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 року;
- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_12 (код валюти 980). № НОМЕР_13 (код валюти 980). № НОМЕР_14 (код валюти 980). № НОМЕР_19 (код валюти 980) за період з за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 року в паперовому та електронному вигляді;
- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку СПД-ФО « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 );
- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких СПД-ФО « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного
ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону,
з якого здійснювався доступ, та інших даних;
- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;
Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу Філію - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 . інд. АДРЕСА_3 )/
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 10.02.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1