н/п 1-кс/766/2304/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.03.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальнику СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, щодо здійснення операцій (транзакцій) з картки НОМЕР_3 в період часу з 24.09.2019 по 26.09.2019, місце, де були зняті грошові кошти у вказаний період часу, фото знімки та відеозапис з банкоматів, де були зняті грошові кошти.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 24.09.2019 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет-ресурс «Instagram», а саме створивши сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу жіночого одягу, під виглядом отримання повної суми передоплати за замовлений товар заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 в сумі 2600 гривень. Які остання перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , що була зазначена невстановленою особою під час особистого листуванні у вказаній соціальній мережі.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002701 від 05.12.2019, за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 23.09.2019 року вона зі свого мобільного телефону, через додаток «Instagram», зайшла на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як побачила оголошення про продаж одягу, а саме хутряної жилетки.

За допомогою чату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла почала переписуватись з продавцем з приводу покупки жилетки, а саме її характеристики. Продавець повідомила, що її звуть ОСОБА_17 і вона знаходитися в місті Херсон. Продавець додала, що відправка жилетки буде тільки після 100% передоплати в сумі 2600 гривень.

24.09.2019 о 12:26 через термінал самообслуговування «Ibox», на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який раніше вказала ОСОБА_17 , переслала кошти в сумі 2600 гривень, після чого скинула їй квитанцію про оплату і вона написала, що після того як відправить жилетку, надішле їй номер декларації.

Після переказу грошових коштів продавець на зв`язок не виходить та товар не відправив.

Під час тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що невстановлена особа, знімала грошові кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 24.09.2019 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет-ресурс «Instagram», а саме створивши сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу жіночого одягу, під виглядом отримання повної суми передоплати за замовлений товар заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 в сумі 2600 гривень. Які остання перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , що була зазначена невстановленою особою під час особистого листуванні у вказаній соціальній мережі.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002701 від 05.12.2019, за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 23.09.2019 року вона зі свого мобільного телефону, через додаток «Instagram», зайшла на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як побачила оголошення про продаж одягу, а саме хутряної жилетки.

За допомогою чату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла почала переписуватись з продавцем з приводу покупки жилетки, а саме її характеристики. Продавець повідомила, що її звуть ОСОБА_17 і вона знаходитися в місті Херсон. Продавець додала, що відправка жилетки буде тільки після 100% передоплати в сумі 2600 гривень.

24.09.2019 о 12:26 через термінал самообслуговування «Ibox», на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який раніше вказала ОСОБА_17 , переслала кошти в сумі 2600 гривень, після чого скинула їй квитанцію про оплату і вона написала, що після того як відправить жилетку, надішле їй номер декларації.

Після переказу грошових коштів продавець на зв`язок не виходить та товар не відправив.

Під час тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що невстановлена особа, знімала грошові кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатислідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальнику СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, щодо здійснення операцій (транзакцій) з картки НОМЕР_3 в період часу з 24.09.2019 по 26.09.2019, місце, де були зняті грошові кошти у вказаний період часу, фото знімки та відеозапис з банкоматів, де були зняті грошові кошти.

Встановити строк дії ухвали до 04.04.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1