Справа № 743/514/20
Провадження №1-кс/743/99/20
УХВАЛА

28 квітня 2020 року слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчої ОСОБА_3 ,

у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання слідчої СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000113 від 12.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідча СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 12.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які заволоділи грошовими коштами в сумі 19736,87 гривень, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Органом досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 12.03.2019, орієнтовно 14 год. 30 хв. на мобільний телефон потерпілої з номером НОМЕР_1 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником телефонної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про виграш коштів в розмірі 200 грн, у зв`язку з чим на мобільний Інтернет, потерпілій повинно прийти смс-повідомлення. ОСОБА_6 отримала смс-повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де був вказаний код для підтвердження, який потерпіла повідомила незнайомому чоловіку під час його повторного дзвінка. Потім, ОСОБА_6 заблокувала свої картки, однак з її рахунку вже було знято 19736,87 грн, шляхом переводу з її картки кредитної НОМЕР_3 на зарплатну НОМЕР_4 , а із зарплатної на невідомий рахунок.

У ході досудового розслідування було встановлено, що із зарплатної картки НОМЕР_4 ОСОБА_6 було переведено 19736, 87 грн на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 .

В подальшому, за допомогою програми BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можливо визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти, слідством було встановлено, що банківська картка невідомої особи НОМЕР_5 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги викладене вище, а такожнеможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 11.03.2019 до 13.03.2019, та які перебуваютьу володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Вислухавши думку слідчої, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, доходжу висновку, що клопотання слідчої слід задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчої СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ і можливість вилучення (здійнення виїмки) в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації копій документів, передбачених Інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) та містять наступні відомості про:
- відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника банківської картки, а також інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 11.03.2019 до 13.03.2019;
- місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси;
- місцезнаходження об`єктів, фото-відеоматеріалів із зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру.
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, що містять вказані вище відомості.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1