Справа № 444/288/20
Провадження № 1-кс/444/65/2020
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

м. Жовква Львівської області 31 січня 2020 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчої ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, яке мотивоване тим, що 30.01.2020 в Жовківське ВП із заявою звернувся голова ФГ «Варіо курчата» та співвласник ТОВ «ІВА- ПЛЮС» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомих осіб, які у період часу з 29.01.2020 по 30.01.2020 з банківських рахунків ФГ «Варіо курчата» та ТОВ «ІВА- ПЛЮС» здійснили переказ коштів на банківські рахунки відкриті на ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , на загальну суму 2 мільйони 400 тисяч гривень.

Відомості про даний факт 30 січня 2020 року слідчим відділенням Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Зазначає, що в ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що він являється співвласником ТзОВ «Іва- Плюс» та головою фермерського господарства, тому у них виникає постійна необхідність у проведені фінансових операцій через це вони користуються системою «Клієнт Банк»- системою дистанційного управління рахунком. На ФГ «Варіо курчата» відкритий рахунок у банку АТ АКБ «Львів» НОМЕР_1 . На ТзОВ «Іва- Плюс» відкритий рахунок у банку АТ АКБ «Львів» НОМЕР_2 . Для виконання операцій використовується комп`ютер, який знаходиться у бухгалтерії за адресою м. Жовква, вул. Дорошенка, 1. Доступ до рахунків є тільки у бухгалтера. Так 30.01.2020 ОСОБА_6 від працівника банку АТ АКБ «Львів» стало відомо, що 29.01.2020 о 16 год 55 хв з рахунку ФГ «Варіо курчата» було перераховано кошти у сумі 350 тисяч гривень на рахунок, який відкритий у Київському ГРУ КБ «Приват Банк» на № НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_7 , цього ж дня з рахунку ТзОВ «Іва- Плюс» було перераховано кошти 5 платежами, а саме о 10 год 26 хв, 11 год 27 хв, 12 год 36 хв, 13 год 21 хв, 15 год 26 хв, кожен з яких на суму 350 тисяч гривень на загальну суму 1 мільйон 750 тисяч гривень на рахунок, який відкритий у Київському ГРУ КБ «Приват Банк» на № НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_7 . 30.01.2020 о 09 год 11 хв з рахунку ФГ «Варіо курчата» було перераховано кошти у сумі 350 тисяч гривень на рахунок, який відкритий у Київському ГРУ КБ «Приват Банк» на № НОМЕР_4 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 . При спілкуванні із бухгалтером, остання повідомила, що вона не проводила вказаних фінансових операцій. В ході спілкування із працівником служби безпеки Приват Банку ОСОБА_6 стало відомо, що вказані фінансові операції проводились у м. Вишгород, Київської області, а також те, що зняття перерахованих коштів, здійснювалось гр. Рудним та гр. ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2020 о 16 год 55 хв з рахунку ФГ «Варіо курчата» було виявлено списання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ АКБ «Львів»у сумі 350 тисяч гривень. Окрім цього встановлено, що вищезазначені кошти перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» на рахунок який належить ФОПОСОБА_7 . 29.01.2020 о 10 год 26 хв, 11 год 27 хв, 12 год 36 хв, 13 год 21 хв, 15 год 26 хв з рахунку ТзОВ «Іва- Плюс» було виявлено списання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у АТ АКБ «Львів» на загальну суму 1 мільйон 750 тисяч гривень. Окрім цього встановлено, що вищезазначені кошти перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» на рахунок який належить ФОПОСОБА_7 . Також встановлено, що між ФГ «Варіо курчата», ТзОВ «Іва-Плюс» договорів про співпрацю із ФОП ОСОБА_7 укладено не було.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що невідома особа втрутилась в систему «клієнт-банк» підприємства та сформувала платіжні доручення №2699, №3742, №3743, №3744, №3745; 3746 від 29.01.2020 на загальну суму 2 мільйони 100 тисяч гривень та провела оплату на вищевказаний рахунок.
Враховуючи те, що кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 який належить ФОП ОСОБА_7 інд.код. НОМЕР_5 , набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення (злочину), виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину рахунку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав наведених у ньому.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, слідчим суддею вирішено розгляд клоптання проводити без повідомлення власника майна.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження за №0000053 вбачається, що відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України 30.01.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 173 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Із змісту ч. 1 ст. 170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Враховуючи вище викладене та те, що UA 3069720 який належить ФОП ОСОБА_8 інд.код. НОМЕР_6 та перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, його власником чи особами, які мають право користування ним, можуть перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини, необхідно накласти арешт на видаткову частину рахунку НОМЕР_7 , а тому приходжу до висновку, що клопотання слідчого, яке погоджено прокурором, необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись статтями 167, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, а саме на видаткову частину рахунку видаткову частину рахунку НОМЕР_7 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ФОП ОСОБА_8 інд.код. НОМЕР_6 , а також на інші банківські рахунки які відкриті на ФОП ОСОБА_8 та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні.
Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м.Київ вул.Грушевського,1 д, 01001, адреса: для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання даної ухвали доручити слідчому по даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 частини 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1