Справа № 202/2170/20
Провадження № 1-кс/202/2957/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 13 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

10 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 квітня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 25.12.2019 року невідома особа, шляхом шахрайських дій перереєструвала сім-карту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому здійснила оформлення кредиту в фінансовій установі товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 4 000,00 грн., чим завдала майнову шкоду останній. Загальна сума заборгованості по даному кредитному договору, на сьогоднішній день, складає 11 200 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка пояснила, що ніяких кредитів не оформлювала та позик від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувала.

Так, 25.12.2019 року приблизно о 15 год. 00 хв. гр. ОСОБА_4 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і назвавши потерпілу по імені та прізвищу повідомив, що зараз проводяться технічні роботи і запитав згоду на їх проведення. Після позитивної відповіді потерпілої, невідомий чоловік запропонував ОСОБА_4 назвати два номери телефону, на які частіше вона телефонує для підтвердження своєї згоди на проведення робіт. Потім він порекомендував потерпілій вимкнути телефон приблизно на годину. Через невеликий проміжок часу потерпіла ОСОБА_4 включила телефон, але сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не працювала. Будучи позбавленої можливості здійснювати вихідні дзвінки та отримувати вхідні з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , близько 18 години 30 хвилини потерпіла звернулася до найближчого контактного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході розмови, потерпілої ОСОБА_4 з працівниками контактного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона з`ясувала, що її сім-карта за номером НОМЕР_1 декілька годин тому була «відновлена у зв`язку з втратою», а також працівники даного центру обслуговування клієнтів їй порадили перевірити свою електронну пошту та фінансові рахунки на предмет шахрайських дій з боку невідомих осіб.

Цього ж дня, приблизно о 19 год. 00 хв. сім-картка потерпілої була відновлена. Прийшовши додому потерпіла зайшла на свою електронну пошту а ІНФОРМАЦІЯ_5 через мобільний додаток Google та виявила, що на адресу її електронної пошти надійшли листи, в яких йшлося, що на її ім`я були оформленні кредити в декількох фінансових установах та її аккаунт був відновлений.

Починаючи з 06 січня 2020 року на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_1 почали надходити СМС-повідомлення та дзвінки про заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до відомостей отриманих 04 квітня 2020 року від потерпілої ОСОБА_4 , вона з 2015 року користується картковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рахунком НОМЕР_3 , відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а з 2019 року рахунком НОМЕР_4 , відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також з лютого 2020 року рахунком НОМЕР_5 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно інформації витребуваної потерпілою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`ясовано, що 25 грудня 2019 року був укладений договір про надання позики на умовах фінансового кредиту за № 3 від 25.12.2019 року від імені ОСОБА_4 . Цей договір укладено в електронному вигляді шляхом реєстрації на Інтернет-сайті і виконання ним певних дій, які свідчать про укладення договору, кошти по кредиту в розмірі 4 000,00 грн. були надані у безготівковій формі шляхом їх перерахування на банківську картку, зазначену позичальником.

Однак, потерпіла ОСОБА_5 онлайн-кредит не оформлювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на її рахунки ніякі грошові кошти не надходили. Документи, що посвідчують особу ОСОБА_4 не втрачала, стороннім особам доступ до них не надавала. Електронного підпису не має.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 є юридичною особою та зареєстрована як фінансова установа відповідно до розпорядження № 1680 від 16 травня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_9 . Основним видом діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 є надання послуг з факторингу; надання коштів в позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРОПУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляду клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРОПУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРОПУ НОМЕР_6 , надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000393 від 13 лютого 2020 року: ОСОБА_6 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРОПУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої від імені ОСОБА_4 ;

- IP-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання кредиту;

- інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформації про картковий рахунку, на який було перераховано суму кредиту через сайт/додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 у період часу з 15:00:00 години 25 грудня 2019 року по 24:00:00 години 25 грудня 2019 року (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків);

- інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електрону пошту, цифровий підпис.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 травня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1