465/3252/20
1-кс/465/1047/20
У Х В А Л А

Іменем України

11.06.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Мигаль Г.П., при секретарі судового засідання Максимович М.М., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП в Львівській області Зінько О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0001136 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 09.06.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за 09.06.2020 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідування встановлено, що 09.06.2020, в період часу з 13:40 год. по 17:40 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму 7 700 грн. Переказ грошових коштів відбувся по АДРЕСА_3 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 09.06.2020 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки «Самсунг», за грошові кошти у розмірі 8 100 грн., яке його зацікавило. Із продавцем останній спілкувався через «ОЛХ» смс-повідомлення. Під час даного спілкування останні домовились про вартість мобільного телефону значно нижчу, від початкової, а саме грошові кошти у розмірі 7 500 грн. Після цього даний продавець повідомив, що товар можна отримати лише через ОЛХ-доставку. Після цього на мобільний телефон останнього почали надходити смс-повідомлення із посиланням на сайт: bit.ly/2z/gasQ, для того, щоб оплатити даний телефон. Проте перейшовши за посиланням, ОСОБА_1 побачив, що вартість мобільного телефону 7 500 грн., після чого він підтвердив замовлення та із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перерахував вище вказані грошові кошти за вказаним посиланням. Проте в подальшому зрозумів, що його обманули, оскільки не побачив підтвердження свого замовлення, а грошові кошти із рахунку зникли. Враховуючи вище викладене та те, що дани й рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 15.01.2019 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Зінько О.І. задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 09.06.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за 09.06.2020 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання даної ухвали доручити слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Зінько Ользі Ігорівні, або за дорученням на старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції Рудого Олега Івановича, старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції Ткач Ольгу Степанівну, оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції Головату Ганну Миронівну, оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Дуду Андрія Михайловича та зобов`язати посадових осіб АТ «Ощадбанк» надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 10 липня 2020 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.П. Мигаль