Провадження № 1-кс/127/5328/20
У Х В А Л А
Іменем України
16 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2020 року слідчий СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулися до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором І. Миколайчуком, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що до Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка з вересня 2019 року, використовуючи її паспортні дані, у різних кредитних компаніях взяла на її ім`я кредити. Розмір матеріальної шкоди встановлюється.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 взяла кредити на ім`я ОСОБА_4 та вказувала картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для зарахування коштів з інших фінансових установ, та в подальшому з даної карки кошти були зняті через банкомат.
З метою перевірки викладених вище фактичних даних та підтвердження чи спростування перерахування коштів на рахунок, виникла необхідність у отриманні інформації по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також персональних даних про клієнта рахунку.

Так, інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 є такою обставиною, без встановлення якої неможливо перевірити наявність чи відсутність складу злочину шахрайства у діяннях ОСОБА_5 . Відповідні документи з приводу руху коштів по даному рахунку знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 16.06.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи до Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка з вересня 2019 року, використовуючи її паспортні дані, у різних кредитних компаніях взяла на її ім`я кредити. Розмір матеріальної шкоди встановлюється.
По даному факту Вишенським ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000282 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 взяла кредити на ім`я ОСОБА_4 та вказувала картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для зарахування коштів з інших фінансових установ, та в подальшому з даної карки кошти були зняті через банкомат.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР, поясненнм ОСОБА_6 від 21.03.2020, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначає слідчий, з метою перевірки викладених вище фактичних даних та підтвердження чи спростування перерахування коштів на рахунок, виникла необхідність у отриманні інформації по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також персональних даних про клієнта рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів з зазначенням призначення платежу; зняття коштів з даного рахунку, повних даних платника та отримувача (в тому числі щодо клієнтів інших банків) з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття по 22.01.2020, а також до персональних даних про клієнта рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених їх копій.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя