Справа № 712/2358/20
Провадження № 1-кс/712/1154/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

У березні 2020 року до слідчого судді звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Встановлено, що згідно з повідомленням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали неправдиві відомості державному реєстратору щодо зміни керівника та статуту Черкаської регіональної організації Політичної Партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час для з`ясування обставин надання неправдивих відомостей державному реєстратору, а також з метою подальшого ініціювання та проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи Черкаської регіональної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які містяться в реєстраційній справі та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно наявної в матеріалах провадження інформації встановлено, що Черкаська регіональна організація Політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб`єкта господарювання, осіб які отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також їх причетні до діяльності.

Отримання вказаних документів у оригіналах зумовлена необхідністю призначення у ході подальшого розслідування почеркознавчих, технічних, а також судово-економічної експертизи, що неможливо за відсутності у розпорядження органу досудового розслідування оригіналів документів, на яких містяться підписи та відтиски печаток.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник володільця документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20 лютого 2020 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України, відповідно до яких згідно з повідомленням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали неправдиві відомості державному реєстратору щодо зміни керівника та статуту керівника Черкаської регіональної організації Політичної Партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно наявної в матеріалах провадження інформації встановлено, що Черкаська регіональна організація Політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, те що по даним документам можуть бути встановлені особи, які фактично здійснювали діяльність від імені товариства, призначення у ході подальшого розслідування почеркознавчих, технічних, а також судово-економічної експертизи, що неможливо за відсутності у розпорядження органу досудового розслідування слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів реєстраційної справи Черкаської регіональної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства, та інших документів Черкаської регіональної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток об`єднання, які містяться в реєстраційній справі.

Вилучення належним чином завірених копій документів дозволить органу досудового розслідування визначитись із необхідністю можливого призначення почеркознавчих експертиз щодо конкретних документів та не призведе до блокування діяльності регіональної організації політичної партії.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи Черкаської регіональної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства, та інших документів Черкаської регіональної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток об`єднання, що містяться в реєстраційній справі та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 29 квітня 2020 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , або за його дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1