справа №619/3491/19
провадження №1-кс/619/55/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000891 від 06 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадження Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000891 від 06 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідуванням встановлено, що 05.07.2019 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа подала до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в які внесені завідомо недостовірні відомості, що стало підставою для подальшого проведення реєстраційних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.08.2018. Таким чином, відбулося заволодіння шляхом обману майном потерпілого ОСОБА_5 .

За вказаним фактом 06.07.2019 року СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, 23.08.2018 на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дергачі Харківської області на підставі довідки, наданої за підписом директора Товариства ОСОБА_6 , в яку внесено відомості, що не відповідають дійсності, ОСОБА_5 виключено зі складу учасників Товариства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2011 ОСОБА_5 вступив до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та став його учасником. Частка ОСОБА_5 у статутному капіталі Товариства складалася з грошового внеску у розмірі 303 603 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства, яку він сплатив у повному обсязі. Частки інших двох учасників становлять по 25% відповідно.

23.08.2018 на загальних зборах у м. Дергачі Харківської області на підставі довідки, наданої за підписом директора Товариства ОСОБА_6 , в якій зазначено, що станом на 23.08.2018 ОСОБА_5 внесені до статутного капіталу 0 грн. 0 коп., ОСОБА_5 виключено зі складу учасників Товариства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що він є партнером та представляє за довіреністю інтереси учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який володіє часткою у розмірі 50% статутного капіталу Товариства. При здійснені своїх повноважень, йому наприкінці червня- початку липня 2019 року стало відомо, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадянських формувань відсутня інформація про те, що ОСОБА_5 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання реєстраційна дія була проведена 23.08.2018 та внесений запис №8020879 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради ОСОБА_8 щодо зміни статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників. Також стало відомо, що підставою для виключення ОСОБА_5 зі складу учасників Товариства стало те, що він начебто не сплатив свій внесок до статутного капіталу, що викладено в довідці за підписом директора Товариства ОСОБА_9 , яка має недостатні відомості. Переконаний, що учасникам та директору Товариства достовірно відомо, що ОСОБА_5 сплачено у повному обсязі внесок до статутного капіталу у розмірі 303 603 грн., навіть здійснено переплату на суму 91 397 грн. Зазначені особи заволоділи майном потерпілого ОСОБА_5 , чим завдали йому шкоди у великих розмірах на загалу суму 303 603 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємством у 2009 році відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . 23.08.2018 ним складено та підписано довідку для державного реєстратора, згідно якої у одного із засновників ОСОБА_5 мається заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дану інформацію ним було отримано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В порядку тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено серед іншого довідку до Державного реєстратора за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 в якій зазначено, що станом на 23.08.2018 ОСОБА_5 внесені до статутного капіталу 0 грн. 0 коп.

В матеріалах провадження також знаходиться довідка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.06.2019, надана заявником, в якій зазначено інформацію по платежам клієнта ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р НОМЕР_1 , згідно якої у період з 23.08.2012 по 20.09.2012 сплачено грошові кошти в якості внеску до статутного фонду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановлення сплати грошових коштів ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р НОМЕР_1 , згідно якої у період з 23.08.2012 по 20.09.2012 сплачено грошові кошти в якості внеску до статутного фонду.

Згідно інформації з довідника банківських установ України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників заінтересованих осіб на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, в адресованій суду заяві підтримала клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Суд вважає необхідним розгляд клопотання провести в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя встановив, що слідчим СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області внесені відомості про кримінальне провадження № 0000891 від 06.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , а також уповноваженій особі Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-отримання інформації щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 23.08.2012 по 20.09.2012 із зазначенням дати, сум, призначення платежів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, з можливістю вилучення зазначеної інформації.
Виконання постанови доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17 лютого 2020 року.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1