Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2287/20
Провадження № 1-кс/712/1119/20
16 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002422 від 14.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що на початку 2019 року і по сьогоднішній день не відомі особи чоловічої та жіночої статі на території м. Черкаси займаються незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, шляхом закладок використовуючи мережу Інтеренет - месенджерів та мобільні термінали операторів мобільних телефонів.
За даним фактом СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002422 від 14.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування при виконанні доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у прядку ст. 40, 41 КПК України шляхом проведення оперативних заходів, було встановлено, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється, невстановленими особами з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та персональних комп`ютерів месенджера «Telegram» через конкретний нікнейм, а саме: «Женя», «Альона».
По отриманим даним невстановлені особи займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через, так звані, «закладки» в різних частинах міста Черкаси.
Також встановлено, що сам розрахунок за наркотичні та психотропні засоби потенційні покупці здійснюють без зустрічі з розповсюджувачами, лише спілкуючись по телефону або в месенджері «Telegram», та які дають покупцям вказівки про поповнення грошовими коштами певного електронного гаманця в системі Інтернет - розрахунків ( системі прийому платежів ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 . Після поповнення конкретних електронних гаманців клієнти отримують усні вказівки по телефону або декілька фотографій з урахуванням координат на місцевості за допомогою яких вони зможуть знайти заздалегідь заховані в певному місці наркотичні засоби та психотропні речовини.
В ході проведення додаткових оперативно-розшукових заходів, було встановлено що «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, на електронні он-лайн гаманці: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які являються власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, так як відсутня можливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, у письмовому та електронному вигляді
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву пророзгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2019, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002422, а сам встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, в подальшому використання отриманих документів як доказів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

1. Надати інформацію щодо реєстрації гаманців № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та всі «ІР-адреси» з вказуванням дати та часу з яких здійснювався вхід на гаманці №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

2.Надати всю вичерпну інформацію щодо прив`язаних платіжних банківських карток до гаманців №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , (можливі копії сторінок паспорта громадянина України,картки про присвоєння номера платника податків, заява про варифікіцію карти.)

3.Надати інформацію що до будь-якого руху коштів з гаманців №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на інші гаманці, платіжні картки з вказуванням 16-значного номеру карти, оплата будь-яких послуг з можливою інформацією про послуги в період часу з 14.05.19 по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню, старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого о/у УПН ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 , та іншим особам за дорученням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській областіСтрок дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 16 березня 2020 року.