Провадження № 1-кс/686/1430/20
УХВАЛА
Іменем України

28 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого в м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000187 від 14.03.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого в м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з начальником управління прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької митниці ДФС за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000187 від 14.03.2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВБКОЗ Управління, на виконання доручення №0187/1-2 від 06.06.2019, в рамках кримінального провадження №0000187 від 14.03.2019, надано інформацію про те, що ОСОБА_5 представляючи інтереси фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), 07.08.2017, 28.08.2017, а також 27.09.2017, подав на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 митні декларації №№ UA400030/2017/012538. UA400030/2017/013776, UA400030/2017/015903 та інші недостовірні документальні матеріали, з метою розмитнення автотранспортних засобів марки - МАN, за наступними номерами кузова: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що вплинуло на зменшення сплати митних платежів: акцизного податку та ПДВ. Поряд з цим, встановлено, що головні державні інспектори митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , можливо зловживаючи службовим становищем, сприяли ОСОБА_5 у митному оформленні вищевказаних ВМД.

У зв`язку з викладеним, задля достовірного встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення, а також усієї іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до митних декларацій №№ UA400030/2017/012538, UA400030/2017/013776, UA400030/2017/015903, додатками (рахунок-фактура (iнвойс) (Commercial invoice); автотранспортна накладна (Road consignment note); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; висновок про вартісні характеристики товару, підготовлений спеціалізованою експертною організацією; зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу товарів (крім позначеного кодом 4104), подання якого для митного оформлення не супроводжується поданням пов`язаних з ним посередницьких (зовнішньоекономічних та/або внутрішніх) договорів; інформація про позитивні результати здійснення радіологічного контролю товару (для товарів і транспортних засобів, що не підлягають екологічному контролю) (наявність на товаросупровідних документах відбитку штампу "Радіологічний контроль ввіз/вивіз дозволено"); копія митної декларації країни відправлення), які перебувають у приміщенні МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 .

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказані документи самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні: №0000187 від 14.03.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:. митних декларацій №№ UA400030/2017/012538, UA400030/2017/013776, UA400030/2017/015903, з додатками до них (рахунок-фактура (iнвойс) (Commercial invoice); автотранспортна накладна (Road consignment note); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; висновок про вартісні характеристики товару, підготовлений спеціалізованою експертною організацією; зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу товарів (крім позначеного кодом 4104), подання якого для митного оформлення не супроводжується поданням пов`язаних з ним посередницьких (зовнішньоекономічних та/або внутрішніх) договорів; інформація про позитивні результати здійснення радіологічного контролю товару (для товарів і транспортних засобів, що не підлягають екологічному контролю) (наявність на товаросупровідних документах відбитку штампу "Радіологічний контроль ввіз/вивіз дозволено"); копія митної декларації країни відправлення), з можливістю ознайомитися із вказаними документами, здійснити їх копіювання та/або виїмку.

Посадовим особам МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість здійснити їх копіювання та/або виїмку.

Ухвала діє по 28 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1