Справа №639/133/20
Провадження №1-кс/639/127/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:

- надати тимчасовий доступ до документів з правом копіювання, які містять банківську таємницю по рахунках відповідних банківським карткам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме до документів щодо руху коштів по вищевказаним банківським карткам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 12.03.2016 по 30.08.2016.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначається, що до Харківської місцевої прокуратури №2 надійшло звернення ОСОБА_6 щодо шахрайських дій невстановлених осіб щодо заявника, вчинене у великих розмірах.

За даним фактом у ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №0000467 від 29.12.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що в 2015 році він позичив гроші у сумі 10000 доларів США подрузі своєї матері ОСОБА_7 , яка передала вищевказану суму своїй знайомій ОСОБА_8 . В липні 2015 року потерпілий став витребувати повернути борг, однак ОСОБА_8 запевнила, що через деякий час поверне гроші, коли вони повернуться з системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий повірив їй та чекав на повернення боргу. Однак в березні 2016 року ОСОБА_8 повідомила, що для того, щоб повернути потерпілому борг їй необхідні ще кошти, попрохала переслати їх на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_5 .

Так, 12.03.2016 ОСОБА_6 переслав кошти у сумі 804,02 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Після чого, 05.04.2016 ОСОБА_6 знову переслав грошові кошти у сумі 6030,15 грн. знову на вищевказану картку ОСОБА_5 , тому як ОСОБА_8 запевнила, що це її довірена особа, а за допомогою коштів, які потерпілий перешле буде повернута вся сума боргу. Після чого знову ОСОБА_8 запевнила, що необхідно додати ще кошти для відпрацювання боргу, тому ОСОБА_6 02.08.2016 переказав ще 1809 грн. на картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Крім того, 26.11.2016 ОСОБА_6 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6030,15 грн.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що для встановлення інформації щодо руху коштів по банківським карткам, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та документів щодо руху коштів по рахункам, що відповідають банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 12.03.2016 по 30.08.2016.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000467 і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належим чином, на адресу суду прокурором ОСОБА_9 подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, доводи клопотання підтримують в повному обсязі та просять зазначене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових №0000467 від 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, які згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань мають повноваження у кримінальному провадженні №0000467 від 29.12.2017 року, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000467 від 29.12.2017 року задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з правом копіювання, які містять банківську таємницю по рахунках відповідних банківським карткам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме до документів щодо руху коштів по вищевказаним банківським карткам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 12.03.2016 по 30.08.2016.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.02.2020 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/133/20; провадження №1-кс/639/127/20.
Примірник 2 слідчому та прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1