УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000374 від 28.11.2019, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення наказу № 12-08/1 від 12.08.2019 про визнання організатором проведення аукціону Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів, які надавалися ліквідатором ОСОБА_4 для проведення торгів щодо реалізації цілісного майнового комплексу, що належав ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , протоколу проведення аукціону, акту про передання права власності на вказане нерухоме майно та документів, що підтверджують сплату 11 796 587,80 грн.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_4 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 11 796 587,80 грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_4 визнав українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29 грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23 грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59 грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 11 796 587,80 грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Відповідно до ч.1 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вибір способів продажу активів здійснюється ліквідатором з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною.

Таким чином ці обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_4 та службових осіб Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру арбітражних керуючих ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження та проведення відповідних досліджень, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наказу № 12-08/1 від 12.08.2019 про визнання організатором проведення аукціону Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів, які надавалися ліквідатором ОСОБА_4 для проведення торгів щодо реалізації цілісного майнового комплексу, що належав ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , протоколу проведення аукціону, акту про передання права власності на вказане нерухоме майно, документи, що підтверджують сплату 11 796 587,80 грн., то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Володілець документів арбітражний керуючий ОСОБА_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наказу № 12-08/1 від 12.08.2019 про визнання організатором проведення аукціону Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів, які надавалися ліквідатором ОСОБА_4 для проведення торгів щодо реалізації цілісного майнового комплексу, що належав ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , протоколу проведення аукціону, акту про передання права власності на вказане нерухоме майно, документи, що підтверджують сплату 11 796 587,80 грн. з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, здобуття доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження та проведення відповідних досліджень.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Водночас із цим слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) саме їх оригіналів, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за їх копіями. У зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання є необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 , та (або) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме: наказу № 12-08/1 від 12.08.2019 про визнання організатором проведення аукціону Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів, які надавалися ліквідатором ОСОБА_4 для проведення торгів щодо реалізації цілісного майнового комплексу, що належав ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , протоколу проведення аукціону, акту про передання права власності на вказане нерухоме майно та документів, що підтверджують сплату 11 796 587,80 грн.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 13.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1