справа №619/4691/19
провадження №1-кс/619/2303/19
Ухвала
24 грудня 2019 року м. Дергачі
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що допитаний в якості свідка працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив, що директором даного товариства є ОСОБА_7 і за її вказівкою, починаючи з вересня 2017 року, він проводив ремонтні роботи на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за що ОСОБА_7 має перед ним заборгованість у вигляді сплати грошових коштів за проведені роботи. На той час головним підрядником ремонтних робіт на об`єкті було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», проте фактично роботи проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Директор вказаного товариства, тобто ОСОБА_7 , і архітектор - ОСОБА_22 , були особами, які визначали об`єм необхідних робіт, закупівлю і постачання усіх будівельних матеріалів при проведенні робіт упродовж 2017-2019 років. Таким чином, упродовж 2017-2019 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 виділено державні кошти на загальну суму 14247679 гривень з ПДВ, для проведення робіт пов`язаних з ремонтом будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в свою чергу переможці тендерів, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як товариства, якими керує одна особа, подали тендерні пропозиції на виконання робіт на загальну суму 12326562 гривень з ПДВ. Однак, упродовж тривалого періоду часу, тобто більше двох років, ремонтні роботи по зазначеному об`єкту не проведені, сам об`єкт в експлуатацію не здано, що дає усі підстави вважати про нецільове використання державних коштів. На даний час стороні обвинувачення необхідно встановити чи спростувати взаємозв`язок, у т.ч. попередню змову, як між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 та зазначеними товариствами, так той же взаємозв`язок і попередню змову між самими товариствами, у зв`язку з чим є необхідність в отримані і вивчення відомостей, що містяться в документах юридичних (реєстраційних) банківських справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договорах про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтва, статутах, установчих договорів, дорученнях, довідках, копіях паспортів тощо, усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових (службових) осіб вказаних товариств, відбитках печаток; договорах на обслуговування рахунків товариств; платіжних дорученнях товариств, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документах (реєстрах (регістрів) за період з 17.10.2017 по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтами (даними товариствами) з зазначенням дати та номеру їх рахунку, назв і коду банку платника, назв, ідентифікаційного коду (номеру) отримувачів і номеру його рахунку, назв і кодів банків отримувачів, суми і призначення платежу; документах, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунків (розпорядженнях бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та інші відповідних документах, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів товариств по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дат здійснення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції). Одночасно, відповідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що містяться в вищезазначених документах відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, тому дані документи в яких зафіксовані вказані відомості, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, тому аніж як з дозволу суду їх отримання стороною обвинувачення є неможливим, також доведення обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, в інший спосіб. Для чого і необхідний дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до зазначених документів, для вивчення відомостей, що містяться у вказаних документах. Також, слід зазначити суттєве значення відомостей, що містяться в зазначених документах, оскільки їх наявність наддадуть можливість органу досудового розслідування, не тільки виконати покладені ст. 2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КК України, у т.ч. взаємозв`язок службових осіб державного органу і товариств, їх попередню змову, джерела цільового використання чи не цільового направлення виділених державних коштів. Крім того, дані відомості допоможуть визначити П.І.Б. службових осіб товариства відповідальних за фінансову діяльність. З урахуванням викладеного, як самі відомості, так і документи, в яких вони містяться, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази обставин кримінального провадження. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» №99 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж періоду часу з 2008 по 2012 роки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито банківські рахунки, а саме: 29.10.2008 за № НОМЕР_2 ; 05.01.2012 за № НОМЕР_3 ; 21.02.2012 за № НОМЕР_4 , тому наявні підстави вважати, що усі документи, що містять відомості доступ до яких необхідний стороні обвинувачення перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому по АДРЕСА_1 . З урахуванням того, що переважна частина з перелічених відомостей, зафіксовані на паперових документах, які є матеріальними об`єктами спеціально створеними з метою збереження інформації, і містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані у якості доказу, як факту, так і обставини кримінального провадження, тому дані матеріальні носії підпадають під поняття документу визначеного в ст. 99 КПК України, та стороною обвинувачення в подальшому можуть використовуватись як доказ обставин кримінального правопорушення. Проте, як і інші матеріальні предмети дані документи підлягають знищенню, пошкодженню або заміні. З урахуванням відношення даних документів до яких заборонено доступ посторонніх осіб, окрім банківської установи та його клієнта, а також, максимальної санкції за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, є великий ризик, що при не вжиття заходів і не здійснення їх вилучення, дані документи, так і відомості які містяться в них, можуть бути знищені стороною яка має до них вільний доступ, що унеможливить в подальшому виконати органу досудового розслідування покладені на нього ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, тому стороні обвинувачення необхідно вилучити їх оригінали з метою запобігання їх знищення.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
З листа Дергачівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області від 12.12.2019 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» №99 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує зазначені вище рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
У статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осібПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Надати слідчому Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській ОСОБА_10 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , начальнику Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_20 , прокурору Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, створених за період з 17.10.2017 по 18.12.2019 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» №99 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має банківські рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_5 , розташованому по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення і копіювання, а саме:
1) документів юридичних (реєстраційних) справ товариства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо;
2) усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових (службових) осіб товариства, відбитків печаток;
3) договорів на обслуговування рахунків товариства/фізичних осіб;
4) платіжних доручень товариства, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період (з 17.10.2017 по 18.12.2019) , котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
5) документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
6) документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
7) документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
8) чеків на отримання готівкових грошових коштів;
9) інформації про рух грошових коштів товариства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_5 розташований по АДРЕСА_1 ), надати вищевказаним слідчим і прокурорам тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або копіювання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а зазначені в ухвалі особи зобов`язані пред`явити володільцю речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє по 24 січня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий Суддя ОСОБА_1