У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2634/20
Провадження № 1-кс/210/747/20

"07" травня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № №0000176 від 28.03.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 28.03.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови заступника начальника СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області доручено слідчому Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2020 в період часу з 18:00 по 19:30 годин, невстановлена особа, за маршрутом руху з АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 , перебуваючи в автомобілі «ТАКСІ», шляхом вільного доступу таємно викрала жіночий гаманець в середині якого знаходились грошові кошти та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 04.03.2020 вона була у своєї знайомої в м. Кривий Ріг. приблизно о 18:00 годин цього ж дня, вона виріши їхати додому в с. Лозуватка Криворізького району, де попросила подругу ОСОБА_7 викликати таксі. За адресою АДРЕСА_1 під`їхав автомобіль «АУДІ» за кермом був чоловік віком приблизно 40-45 років. Після чого ОСОБА_8 розрахувалась за поїздку із таксистом, вона разом із своїм знайомим ОСОБА_9 сіли на заднє сидіння автомобіля, свою жіночу сумочку поклала на сидіння. Не доїжджаючи с.Мар`янівна Криворізького району, вона попросила зупинити автомобіль та разом із ОСОБА_9 вийшли на вулицю, де були приблизно 10 хв., свою жіночу сумочку залишила в середині автомобіля, де також залишився водій. Після чого приїхавши додому за адресою: АДРЕСА_2 свою жіночу сумочку не перевіряла. Через деякий час на її мобільний телефон стали надходити смс-повідомлення, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняті грошові в сумі 10 000 гривень .

Після чого, вона відразу стала перевіряти свою сумочку та виявила в ній відсутність гаманця в середині якого знаходились грошові кошти в сумі 800 гривень та трьох банківський карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, відомості, які містяться в речах та документах, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , їх походження, номеру банківської картки та часу вчинення операцій, які мали місце 04.03.2020, а також відео матеріали з камер спостереження з банкомату мають суттєве значення для даного кримінального провадження та є доказами причетності особи до вчиненого злочину.

Вказана інформація зберігається (може зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 .

Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, доведення причетності особи скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № №0000176 від 28.03.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати розпорядження керівнику Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

1) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період з 04.03.2020 по 05.03.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при транзакції з банкомату);

2) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період з 04.03.2020 по 05.03.2020.

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період з 04.03.2020 по 05.03.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

Надати право тимчасового доступу до вказаних документів слідчому СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих по кримінальному провадженню.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1