03.03.2020 Справа № 756/3000/20

УХВАЛА
03 березня 2020 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки),-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки).

Слідчим Брестського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, 12.09.2019, в період часу з 18 год. 49 хв. до 21 год. 21 хв., в ході переписки з ОСОБА_4 у месенджері «Viber» з використанням імені користувача « ОСОБА_5 », заволоділа реквізитами банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та викрала з банківського рахунку грошові кошти в сумі 690, 20 білоруських рублів.

Згідно з відомостями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 690, 20 білоруських рублів з розрахункового рахунку ОСОБА_6 , до якого видана банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , о 16 год. 19 хв., 20.09.2019, переведені на банківську платіжну карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, внаслідок використання цієї банківської картки в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконаних з її використанням.

Оскiльки було встановлено, що головний офiс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність в отриманні наступної інформації:
- анкетні дані особи власника банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , з зазначенням номеру рахунку, інших банківських картках, прикріплених до вказаного рахунку;

- абонентських номерів, які вказала особа при відкритті рахунку, отриманні банківської карти;

- про IP-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ по зазначеному рахунку за період часу з дати видачі карти по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні і інші дані користувачів) за період часу з дати видачі карти по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки) задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки), дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, Україна), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступної інформації:
- анкетні дані особи власника банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , з зазначенням номеру рахунку, інших банківських картках, прикріплених до вказаного рахунку;

- абонентських номерів, які вказала особа при відкритті рахунку, отриманні банківської карти;

- про IP-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ по зазначеному рахунку за період часу з дати видачі карти по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні і інші дані користувачів) за період часу з дати видачі карти по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.03.2020 року по 03.04.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1