01.04.2020
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року Справа № 642/1733/20;
Провадження 1-кс/642/692/20

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за відсутністю слідчого, який надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, інших сторін, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000747, від 27.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернулася начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000747, від 27.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України
В клопотанні просить накласти арешт на речі та документи, які вилучені в ході проведення огляду 26.03.2020 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Харків, провулок Динамічний, 5, у тому числі на горілчані вироби ТМ «Улюблена «Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літрів у кількості 900 пляшок, ТМ «Біленька» Біленька класична», об`ємом 0,4 літри у кількості 895 пляшок, з марками акцизного податку, товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв без відтиску печатки № 1/26 від 26.03.2020 отримувач та відправник вантажу алкогольних напоїв ФО-П ОСОБА_4 , накладна внутрішнього переміщення №1/26 від 26.03.2020 року ФО-П ОСОБА_4 .
Як вбачається з матеріалів клопотання та додатків до нього, 31.03.2020 до Ленінського районного суду м. Харків надійшло клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 26.03.2020 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Харків, провулок Динамічний, 5.

СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000747 від 27.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом виявлення на території Холодногірського району м. Харкова товарів з марками акцизного податку, з ознаками підробки.

Встановлено, що 26.03.2020 близько 15:00 за адресою: м. Харків, провулок Динамічний, 5 виявлено автомобіль марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_1 . Відповідно попередньо отриманих даних, вказаний транспортний засіб здійснював перевезення горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку. Так, на місці, з письмового дозволу власника транспортного засобу, ОСОБА_5 проведено огляд транспортного засобу марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого у багажному відсіку автомобілю виявлено горілчані вироби ТМ «Улюблена «Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літрів у кількості 900 пляшок, ТМ «Біленька» Біленька класична», об`ємом 0,4 літри у кількості 895 пляшок, з марками акцизного податку, товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв без відтиску печатки № 1/26 від 26.03.2020 отримувач та відправник вантажу алкогольних напоїв ФО-П ОСОБА_4 , накладна внутрішнього переміщення №1/26 від 26.03.2020 року ФО-П ОСОБА_4 . Вищевказана алкогольна продукція та супровідні документи, вилучено в ході огляду місця події від 26.03.2020 в період часу з 18:30 до 19:15 за адресою: м. Харків, пров. Динамічний, 5.

На місці огляду вибірково здійснено перевірку марок акцизного збору, які містились на пляшці горілчаного виробу ТМ «Улюблена», шляхом моніторингу сайту ДПС України за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Пошук марки акцизного податку» та було встановлено, що номер марки акцизного податку, котрий міститься на пляшці горілки не відповідає дійсності, інформація за критеріями пошуку відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі.

В клопотанні начальник відділення посилається на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1144 «Про внесення зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 35), доповнивши його пунктом 32 такого змісту: "32. Реєстр виданих марок розміщується на офіційному веб-порталі ДПС. У реєстрі зазначаються всі реквізити марки, а також найменування покупців марок, місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв, та рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів.".

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , 1984 р.н., який повідомив, що є підприємцем, який займається наданням послуг з перевезення вантажів власним транспортом, 26.03.2020 він отримав замовлення на перевезення горілчаних товарів, виконуючи замовлення, транспортний засіб марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_1 з вантажем, під керуванням водія ОСОБА_6 був зупинений працівниками УСБУ. Аналогічні покази надав водій ОСОБА_6 . Відомості у частині виду діяльності та надання послуг ОСОБА_5 підтверджено відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно яких останній є ФО-П з основним видом діяльності вантажний автомобільний транспорт.

Відповідно до попередньо отриманих даних, що містяться у супровідних документах, походження яких є сумнівним, власником товарів з підробленими марками акцизного податку є ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності, виробництво гофрованого паперу та кортону, паперової та картонної тари.

Виявлені та вилучені 26.03.2020 горілчані вироби ТМ «Улюблена «Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літрів у кількості 900 пляшок, ТМ «Біленька» Біленька класична», об`ємом 0,4 літри у кількості 895 пляшок, з марками акцизного податку, товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв без відтиску печатки № 1/26 від 26.03.2020 отримувач та відправник вантажу алкогольних напоїв ФО-П ОСОБА_4 , накладна внутрішнього переміщення №1/26 від 26.03.2020 року ФО-П ОСОБА_4 мають важливе значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, постановою від 27.03.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності містить відомості, про вчиненні кримінальні правопорушення, та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій, встановленню осіб причетних до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, а саме до виготовлення та перевезення з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку.

В клопотанні начальник відділення також посилається на те, що вилучені під час проведення огляду горілчані вироби ТМ «Улюблена «Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літрів у кількості 900 пляшок, ТМ «Біленька» Біленька класична», об`ємом 0,4 літри у кількості 895 пляшок, з підробленими марками акцизного податку, товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв без відтиску печатки № 1/26 від 26.03.2020 отримувач та відправник вантажу алкогольних напоїв ФО-П ОСОБА_4 , накладна внутрішнього переміщення №1/26 від 26.03.2020 року ФО-П ОСОБА_4 , є предметами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ.

Так, встановлена наявність підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч. 3 ст. 132 КПК України.

В судове засідання слідчий, власник майна не з`явилися, були повідомлені, слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, встановив.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані вимоги слідчим виконано.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із матеріалів клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучені речі, які були здобуті під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також для подальшого збереження первинного стану вилученого майна, попередження його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, клопотання слідчого є законним і обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене і керуючись п. 7 ч. 2 ст. 131, ч.1, 2 ст. 132, п. 1 ч. 2 ст. 167, ч. 10 ст. 170, ч. 2, 5 ст. 171, ч. 2 ст. 173 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені в ході проведення огляду 26.03.2020 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Харків, провулок Динамічний, 5, у тому числі на горілчані вироби ТМ «Улюблена «Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літрів у кількості 900 пляшок, ТМ «Біленька» Біленька класична», об`ємом 0,4 літри у кількості 895 пляшок, з марками акцизного податку, товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв без відтиску печатки № 1/26 від 26.03.2020 отримувач та відправник вантажу алкогольних напоїв ФО-П ОСОБА_4 , накладна внутрішнього переміщення №1/26 від 26.03.2020 року ФО-П ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1