Справа № 405/3607/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 0000218 клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 (м. Кропивницький, вул. В. Чміленка, 41, тел./факс НОМЕР_1 ) за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у тому, що 07.06.2006 в результаті перетворення приватного підприємства «КОНКОРДПЛАСТ 2000», створено товариство з обмеженою відповідальністю «КОНКОРДПЛАСТ 2000» () (далі - ТОВ КОНКОРДПЛАСТ 2000, Товариство), яке має статус юридичної особи та є правонаступником приватного підприємства «КОНКОРДПЛАСТ 2000».
01.07.2006 за участі засновників ТОВ КОНКОРДПЛАСТ 2000 ОСОБА_6 (голова зборів) та ОСОБА_7 (секретар зборів) проведено загальні збори, на яких прийнято рішення про обрання директором Товариства - ОСОБА_6 . Вказане рішення оформлене протоколом загальних зборів №1 від 01.07.2006, який підписаний їх учасниками.
14.12.2012 рішенням загальних зборів учасників ТОВ КОНКОРДПЛАСТ 2000 затверджено статут вказаного товариства, який зареєстровано Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради того ж дня за номером 9009818 (далі - Статут).
Відповідно до вищевказаного Статуту та Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статутний капітал Товариства складає 22 134 422,28 грн. Учасниками Товариства є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , частка яких складає у солідарному порядку по 11 067 211,14 грн., що становить по 50% статутного капіталу ТОВ КОНКОРДПЛАСТ 2000.
Згідно Статуту вищим органом ТОВ КОНКОРДПЛАСТ 2000 є загальні збори учасників товариства, які складаються з учасників або призначених ними представників, які діють на підставі довіреності. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. До компетенції учасників зборів належить обрання та відкликання виконавчого органу (директора) Товариства. Рішення учасників загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш ніж 50% загальної кількості голосів учасників Товариства. Збори учасників являються повноважними, якщо на них присутні учасники (їх представники), які володіють у сукупності більш, ніж 60% голосів.
Разом з тим, відповідно до Статуту, до повноважень директора Товариства віднесено: організація роботи товариства, прийняття рішень з усіх питань роботи та господарської діяльності товариства, крім тих, які входять до виключної компетенції зборів учасників, представництво інтересів товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування а також у відносинах з юридичними особами і громадянами, вчинення від імені товариства правочинів, укладання договорів, в тому числі купівлі-продажу (зокрема нерухомого майна), дарування (зокрема нерухомого майна), поставки, міни, ренти, лізингу, оренди (найму), суборенди (піднайму)позички, підряду, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, надання послуг, перевезень, зберігання, страхування ризиків майна, доручення, комісії, управління майном, спільної діяльності та інше, відкриття у банках поточних та інших рахунків у національні та іноземній валютах, призначення та звільнення заступника (заступників) директора та головного бухгалтера товариства, підписання усіх документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового, кредитного та іншого характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі договори (правочини), зобов`язання, звіти та баланси, зовнішньоторговельні контракти, з урахуванням обмежень, зазначених статутом, видання довіреностей, вирішення інших питань діяльності товариства, які не віднесені до компетенції загальних зборів учасників.
Так, 13.03.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №843 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_7 , якою останній уповноважив ОСОБА_5 бути його представником перед фізичними і юридичними особами з питань участі у роботі вищих органів управління ТОВ КОНКОРДПЛАСТ 2000 з правом підписання протоколів, розпоряджень, рішень з будь яких питань порядку денного (в тому числі, але не виключно з питань, пов`язаних з переобранням генерального директора), з питань внесення змін до установчих документів та підписання нових редакцій статутів Товариства, тощо.
На початку 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15 березня 2018 року у
ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння, шляхом обману, часткою засновника ТОВ КОНКОРДПЛАСТ 2000 ОСОБА_6 , яка становить 50% у розмірі 11 067 211,14 грн., шляхом підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, та розробив злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_6 повинен був усунутий з посади генерального директора ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000» шляхом проведення загальних зборів учасників вказаного товариства та подальшого внесення відповідних відомостей про зміну керівника ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000» до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
При цьому ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи розуміли, що ОСОБА_6 , у разі участі у зазначених загальних зборах ні за яких умов не надасть згоду на звільнення себе з посади генерального директора ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000», а тому вирішили вчинити відповідні правочини за фактичної відсутності ОСОБА_6 .
Відповідно до розробленого плану, у березні 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15 березня 2018 року ОСОБА_5 , будучи уповноваженим ОСОБА_7 на участь у проведенні загальних зборів учасників ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000, разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння часткою учасника (засновника)
ОСОБА_6 у статутному фонді (Статутному капіталі) ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000», склали протокол № 1/18 загальних зборів учасників ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000» від 15 березня 2018 року.
Відповідно до вказаного протоколу, учасниками зборів були
ОСОБА_6 (учасник), ОСОБА_5 (голова зборів), який діяв від імені та в інтересах ОСОБА_7 (учасник) на підставі виданої останнім довіреності, та головний бухгалтер ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000» ОСОБА_9 (секретар зборів). Загальні збори товариства вирішили відкликати (звільнити)
ОСОБА_6 з посади директора ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000», з 15.03.2018 та обрати (призначити) на зазначену посаду ОСОБА_7 .
У дійсності, 15.03.2018 ОСОБА_6 участі у вказаних загальні зборах учасників ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000» не приймав.
Далі, цього ж дня, а саме 15.03.2018 виготовлений ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами протокол №1/18 загальних зборів учасників ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000» наданий приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка посвідчила справжність підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у зазначеному протоколі.
У подальшому ОСОБА_5 , 15.03.2018, діючи як представник учасника ТОВ КОНКОРДПЛАСТ 2000» ОСОБА_7 , на підставі виданої від імені останнього довіреності, подав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб-підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради ОСОБА_11 реєстраційну картку про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000», завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000» № 1/18 від 15 березня 2018 року, квитанцію № ПН1897 від 15 березня 2018 року про сплату адміністративного збору за проведення реєстраційної дії та довіреність від імені ОСОБА_7 , якою останній уповноважив ОСОБА_5 подати вищезазначені документи до державного реєстратора для проведення реєстрації змін.
16.03.2018 державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб-підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради ОСОБА_11 , на підставі поданих ОСОБА_5 вищезазначених документів, зокрема завідомо підробленого протоколу №1/18 загальних зборів учасників ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000» від 15 березня 2018 року, до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про зміну керівника ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000», зазначивши, що керівником вказаного товариства є ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, вчинили усі дії, які вважали необхідними для доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, однак злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі, оскільки їх дії були викриті правоохоронними органами.
Прокурор під час розгляду підтримав клопотання.
При цьому враховується, що відповідно до ст.ст. 187-190 КПК України дозвіл на затримання з метою приводу може надаватись стосовно підозрюваного або обвинуваченого.

Відповідно до ч.1 ст.278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складання слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

В судовому засіданні встановлено, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358КК України не вручено у спосіб, передбачений ст.ст. 135, 278 КПК України, а відтак відсутні підстави вважати, що ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного.

Враховуючи викладене передбачені законом підстави для надання дозволу на затримання ОСОБА_5 відсутні, у зв`язку з чим в задоволенні даного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.187-190, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у наданні дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_12