Справа № 462/2805/20
провадження 1-кс/462/902/20
У Х В А Л А

25 травня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.02.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.02.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до невідомої їй особи, яка підробила документи від імені ОСОБА_4 , на підставі яких 28.03.2019 року було зареєстровано 3 суб`єкти господарювання, до існування та фактичної дяільності яких вона не має відношення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.02.2020 року ОСОБА_4 в мережі Інтернет, через систему пошуку «Google» виявила та встановила дані різних юридичних осіб-організацій, де вона вказана як їх засновник і директор. В подальшому, через пошук в Єдиному реєстрі юридичні осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань нею додатково було встановлено організації, де вона вказана як керівник і засновник:

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .

У витягах із детальної інформації про юридичну особу зазначено адресу засновника: АДРЕСА_4 , а також те, що всі три підприємства створені в один день 28.03.2019 року. За вказаною адресою: АДРЕСА_4 проживають її батьки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . ОСОБА_4 з 2006 року проживає у м. Львові і зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, ОСОБА_4 , зазначила, що 28.03.2019 року, в день реєстрації вказаних суб`єктів господарювання у м. Києві не була.

Жодного відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не має.

14.02.2020 року було скеровано запити до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання інформації щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі отриманих відповідей встановлено, що керівником та засновником усіх трьох суб`єктів господарювання значиться ОСОБА_4 , а також і те, що 26.04.2019 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_4 , дані суб`єкти господарювання мають відкриті наступні рахунки (електронне адміністрування ПДВ): ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Однак, як зазначила ОСОБА_4 , до даних суб`єктів господарювання вона не має жодного відношення, тому дані рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_7 відкриті не нею, а іншими особами від її імені.

Враховуючи вищевикладене, досліджуючи обставини котрі викладені у зверненні ОСОБА_4 , а також і те, що рахунки суб`єктів господарювання відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_4 від імені ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: виписок про рух коштів по рахунках, які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків до закінчення строку дії ухвали, а також документів, котрі стали підставою для відкриття таких рахунків.

Отримання даної інформації та документів надасть можливість підтвердити або спростувати факти відкриття рахунків вказаних суб`єктів господарювання ОСОБА_4 , а також встановити мету реєстрації таких суб`єктів господарювання, в тому числі і їх діяльність з часу реєстрації по даний час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з одночасною можливістю їх подальшого вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_6 ).

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_4 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до виписок про рух коштів, з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках та іншою інформацією, в паперовому та електронному вигляді, котрі належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків до закінчення строку дії ухвали, а також документів, котрі стали підставою для відкриття таких рахунків, з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.