Справа № 569/2313/20
УХВАЛА

07 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_4 , а також ряд інших завідомо підроблених документів фінансово-господарської діяльності, та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , заволоділи грошовими коштами фінансових установ у великих та особливо великих розмірах.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до фото/відео із камер відео спостереження банкоматів, та фото/відео із зовнішніх камер відео спостереження, що знаходяться поруч з банкоматами у яких здійснювалося зняття готівки за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за наступні дати та час, а саме:

20.01.2020 року, за період часу з 14год. 50хв. по 14год. 58хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_5 .

18.01.2020року, за період часу з 12год. 56хв. по 13год. 00хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

13.12.2019року, за період часу з 13год. 37хв. по 13год. 39хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

19.10.2019року, за період часу з 13год. 36хв. по 13год. 38хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

17.10.2019року, за період часу з 12год. 19хв. по 12год. 21хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

07.10.2019року, за період часу з 10год. 08хв. по 10год. 10хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

06.10.2019року, за період часу з 15год. 57хв. по 16год. 02хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

04.10.2019року, за період часу з 16год. 26хв. по 16год. 28хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

02.10.2019року, за період часу з 10год. 26хв. по 10год. 27хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

17.09.2019року, за період часу з 11год. 35хв. по 11год. 39хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

15.09.2019року, за період часу з 11год. 11хв. по 11год. 16хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

20.08.2019року, за період часу з 12год. 58хв. по 13год. 02хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

11.08.2019року, за період часу з 12год. 03хв. по 12год. 07хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

03.08.2019року, за період часу з 13год. 27хв. по 13год. 29хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

23.07.2019року, за період часу з 15год. 11хв. по 15год. 15хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

18.06.2019року, за період часу з 17год. 48хв. по 17год. 54хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_8 .

31.05.2019року, за період часу з 12год. 04хв. по 12год. 13хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_8 .

30.05.2019року, за період часу з 16год. 19хв. по 16год. 26хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

21.05.2019року, за період часу з 13год. 31хв. по 13год. 41хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

01.05.2019року, за період часу з 14год. 03хв. по 14год. 09хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

24.04.2019року, за період часу з 13год. 08хв. по 13год. 12хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

23.04.2019року, за період часу з 12год. 52хв. по 13год. 02хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

04.04.2019року, за період часу з 11год. 33хв. по 11год. 36хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

30.03.2019року, за період часу з 11год. 48хв. по 11год. 53хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

15.03.2019року, за період часу з 21год. 14хв. по 21год. 16хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_9 .

09.03.2019року, за період часу з 11год. 36хв. по 11год. 38хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

Отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти у зазначених банкоматах, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Вказані відомості, речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), а саме до фото/відео із камер відео спостереження банкоматів, та фото/відео із зовнішніх камер відео спостереження, що знаходяться поруч з банкоматами у яких здійснювалося зняття готівки за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за наступні дати та час, а саме:

20.01.2020 року, за період часу з 14год. 50хв. по 14год. 58хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_5 ;

18.01.2020року, за період часу з 12год. 56хв. по 13год. 00хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

13.12.2019року, за період часу з 13год. 37хв. по 13год. 39хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

19.10.2019року, за період часу з 13год. 36хв. по 13год. 38хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

17.10.2019року, за період часу з 12год. 19хв. по 12год. 21хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

07.10.2019року, за період часу з 10год. 08хв. по 10год. 10хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

06.10.2019року, за період часу з 15год. 57хв. по 16год. 02хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

04.10.2019року, за період часу з 16год. 26хв. по 16год. 28хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

02.10.2019року, за період часу з 10год. 26хв. по 10год. 27хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

17.09.2019року, за період часу з 11год. 35хв. по 11год. 39хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

15.09.2019року, за період часу з 11год. 11хв. по 11год. 16хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 ;

20.08.2019року, за період часу з 12год. 58хв. по 13год. 02хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

11.08.2019року, за період часу з 12год. 03хв. по 12год. 07хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

03.08.2019року, за період часу з 13год. 27хв. по 13год. 29хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

23.07.2019року, за період часу з 15год. 11хв. по 15год. 15хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

18.06.2019року, за період часу з 17год. 48хв. по 17год. 54хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_8 ;

31.05.2019року, за період часу з 12год. 04хв. по 12год. 13хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_8 ;

30.05.2019року, за період часу з 16год. 19хв. по 16год. 26хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

21.05.2019року, за період часу з 13год. 31хв. по 13год. 41хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

01.05.2019року, за період часу з 14год. 03хв. по 14год. 09хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

24.04.2019року, за період часу з 13год. 08хв. по 13год. 12хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

23.04.2019року, за період часу з 12год. 52хв. по 13год. 02хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

04.04.2019року, за період часу з 11год. 33хв. по 11год. 36хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

30.03.2019року, за період часу з 11год. 48хв. по 11год. 53хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

15.03.2019року, за період часу з 21год. 14хв. по 21год. 16хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_9 ;

09.03.2019року, за період часу з 11год. 36хв. по 11год. 38хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати запитувану інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1