Справа № 202/2350/19
Провадження № 1-кс/202/4095/2020
УХВАЛА
Іменем України

03 червня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняпрокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001488 від 05 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 375 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2018 року за № 0001488 від 05 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 375 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; транзитних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 - Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2017 по 22.01.2019, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 та ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2017 по 22.01.2019 із зазначенням наступних відомостей: оборотно-сальдові відомості по всім вказаним рахункам; дати проведення фінансово-господарських операції; суми фінансово-господарських операцій; призначення платежів; організаційно-правової форми юридичної особи, яка брали участь у фінансово-господарських операціях; назви юридичних (фізичних) осіб, які брали участь у фінансово-господарських операціях; коди ЄДРПОУ юридичних осіб, які брали участь у фінансово-господарських операціях; назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції; розпорядження, первинні документи на основі яких зроблено грошовий переказ 19.05.2017 по транзитним рахункам р/р: НОМЕР_3 та р/р: НОМЕР_4 .
Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області ОСОБА_4 в судове засідання не прибув, натомість подав заяву в якій просив провести розгляд клопотання без його участі, а також підтримав клопотання прокурора в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що вказані у клопотанні інформація і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001488 від 05 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 375 КК України задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО НОМЕР_6 ,ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001488, тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та отримати копії (на паперових та електронному носіях) інформації та документів, а саме: інформації про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів транзитних рахунків Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2017 року по 22.01.2019 року, із зазначення наступних відомостей:
-оборотно-сальдові відомості по всім вказаним рахункам; дати проведення фінансово-господарських операції; суми фінансово-господарських операцій; призначення платежів; організаційно-правової форми юридичної особи, яка брали участь у фінансово-господарських операціях;
-назви юридичних (фізичних) осіб, які брали участь у фінансово-господарських операціях;
- коди ЄДРПОУ юридичних осіб, які брали участь у фінансово-господарських операціях;
-назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції;
- розпорядження, первинні документи на основі яких зроблено грошовий переказ 19.05.2017 по транзитним рахункам р/р: НОМЕР_3 та р/р: НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити по «01» липня 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.
Примірник № 2 надати прокурору для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1