Справа № 202/4114/20
Провадження № 1-кс/202/5045/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
09 липня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,
прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області - ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпропетровську, громадянина України, який має вищу освіту, працюючого не працевлаштованого, одруженого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 22.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, 09.12.2008 державним реєстратором Виконавчого комітету Запорізької міської ради зареєстровано шляхом перетворення Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси» (далі Підприємство) (, юридична адреса: м. Київ, Проїзд військовий, буд. 8). 11.12.2017, створено відокремлений структурний підрозділ Підприємства Східна міжрегіональна філія Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси» (далі Філія) (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Червона, буд. 20А), яка, в тому числі, здійснювала свою господарську діяльність шляхом надання фізичним та юридичним особам послуг з доставляння та збереження тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальному майданчику за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, 6.

26.12.2018 наказом № 53-ос, виданого директором ДП МВС «Інформ-Ресурси» ОСОБА_7 , обов`язки директора Східної міжрегіональної філії ДП МВС «Інформ-Ресурси» тимчасово покладено на ОСОБА_6 заступника директора цієї філії з 30.12.2018 подовживши термін його попередження про майбутнє звільнення у зв`язку з ліквідацією підприємства до 31.01.2019.

Відповідно до положення про Східну міжрегіональну філію Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси»:

1.4. Філія є відокремленим підрозділом Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси» (далі ДП МВС «Інформ-Ресурси», Підприємство), утворюється за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України (далі орган управління майном).

6.1. Управління Філією здійснює директор Філії, що призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора Підприємства.

6.2. Директор Філії діє від імені Підприємства та здійснює свої повноваження щодо управління Філією на підставі та в межах повноважень, наданих цим Положенням, трудовим контрактом та довіреністю, яка видається директором Підприємства.

6.5. Директор Філії зобов`язаний забезпечувати розвиток Філії, підвищення її прибутку, збереження та ефективне використання закріпленого майна, належну якість товарів, робіт та послуг при здійсненні діяльності та встановлення позитивного іміджу Підприємства на відповідній території.

6.6. Директор Філії:

6.6.1 в межах визначених довіреністю Підприємства та цим Положенням представляє її в усіх установах, підприємствах та організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

6.6.2 особисто відповідає за належну організацію господарського процесу та виконання виробничих показників, виконання локальних актів Підприємства, наказів, доручень директора Підприємства;

6.6.3 здійснює поточне керівництво Філією, організує її виробничо-господарську та іншу діяльність, забезпечує виконання завдання передбачених чинним законодавством, цим Положенням та іншими розпорядчими документами Підприємства;

6.6.5 у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, дає вказівки і доручення, обов`язкові для виконання працівниками Філії;

6.6.6 підписує від імені Філії документи, у тому числі має право першого підпису на платіжних та інших розрахункових документах Філії;

6.6.8 в порядку, визначеному чинним трудовим законодавством України та цим Положенням, приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Філії;

6.8. У разі зміни (звільнення) директора Філії, він зобов`язаний передати директору Підприємства, або визначеній ним особі, печатку Філії, штампи, установчі документи, товарно-матеріальні цінності, основні засоби та інші цінності, що обліковуються на балансі Філії, первинні документи та регістри бухгалтерського обліку Філії, інші документи, що стосуються діяльності Філії. У разі зміни (звільнення) директора Філії обов`язковим є також попереднє проведення інвентаризації майна Філії, а при необхідності проведення аудиту фінансово-господарської діяльності Філії за весь період керування Філією директором, що звільняється. Порядок приймання-передачі справ, документів та майна визначається наказом директора Підприємства.

Тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_6 є службовою особою, яка тимчасово обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій.

28.08.2018 суддею Господарського суду Донецької області, на виконання рішення від 07.05.2018 у справі № 905/1969/17, видано наказ про стягнення з Приватного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод» () на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Мединський і К» (код ЄДРПОУ 32276,00 грн., у тому числі заборгованість у сумі 1914849,94 грн., 3% річних у розмірі 14479,41 грн., інфляційні витрати у розмірі 55530,65грн., а також відшкодування сплаченого судового збору у розмірі 29772,90 грн.

В подальшому, 19.12.2018, в рамках виконавчого провадження № 57359518, заступником начальника Кальміуського відділу державної виконавчої служби міста Маріуполь Головного територіального управління юстиції у Донецькій області ОСОБА_8 винесено постанову про розшук майна боржника, якою оголошено у розшук автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200 4664, 2011, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить боржнику ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод».

29.12.2018 за актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу затримано автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200 4664, 2011, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить боржнику ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» і доставлено для зберігання на спеціальний майданчик Східної міжрегіональної філії ДП МВС «Інформ-Ресурси», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, 6.

15.01.2019 Індустріальним ВДВС м. Дніпро ГТУЮ в Дніпропетровській області за дорученням Кальміуського ВДВС м. Маріуполь ГТУЮ у Донецькій області описано та арештовано транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200 4664, 2011, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод». Автомобіль передано на відповідальне зберігання т.в.о. директора Східної міжрегіональної філії ДП МВС «Інформ-Ресурси» ОСОБА_6 , за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, 6.

В невстановлений в ході досудового слідства час і місці у т.в.о. директора Східної міжрегіональної філії ДП МВС «Інформ-Ресурси» ОСОБА_6 , який був службовою особою, спільно з іншими невстановленими особами, виник умисел, направлений на розтрату арештованого транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200 4664, 2011, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував на відповідальному зберігання у ОСОБА_6 на спеціальному майданчику Східної міжрегіональної філії ДП МВС «Інформ-Ресурси», за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, 6, шляхом вивезення його за територію вказаного майданчика.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді т.в.о. директора Східної міжрегіональної філії ДП МВС «Інформ-Ресурси», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з прямим умислом, направленим на незаконну розтрату арештованого транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200 4664, 2011, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував на відповідальному зберігання у ОСОБА_6 на спеціальному майданчику Східної міжрегіональної філії ДП МВС «Інформ-Ресурси», за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, 6, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в порушення вимог положення про Східну міжрегіональну філію Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси», знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, 6, за попередньою змовою групою осіб вчинив особливо тяжкий злочин проти власності за наступних обставин.

ОСОБА_6 , діючи спільно за попередньою змовою з невстановленими, особами знаходячись на спеціальному майданчику Східної міжрегіональної філії ДП МВС «Інформ-Ресурси», за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, 6, будучи службовою особою, використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції та зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного безоплатного обертання чужого майна на користь третіх осіб, усупереч інтересам Східної міжрегіональної філії ДП МВС «Інформ-Ресурси», маючи безперешкодний доступ до вказаного спеціального майданчика, де зберігався арештований транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200 4664, 2011, д.н.з. НОМЕР_1 , в період з 15.01.2019 по невстановлений в ході досудового розслідування час, надав невстановленим особам доступ до автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200 4664, 2011, д.н.з. НОМЕР_1 , які використовуючи спеціальну техніку перемістили останній в невстановлене в ході досудового розслідування місце, після чого отримали можливість розпорядитись ним на власний розсуд.

31.01.2019 наказом № 17-ос, виданого головою ліквідаційної комісії ДП МВС «Інформ-Ресурси» ОСОБА_9 , увільнено ОСОБА_6 , від тимчасового виконання обов`язків директора Східної міжрегіональної філії ДП МВС «Інформ-Ресурси» та звільнено його з посади заступника директора цієї філії 31.01.2019 у зв`язку з ліквідацією підприємства згідно п. 1 ст. 40 КЗпП України.

06.02.2019, в рамках виконавчого провадження, на адресу ДП «СЕТАМ» направлено заявку щодо реалізації транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200 4664, 2011, д.н.з. НОМЕР_1 , на 04.03.2019 призначено торги.

Однак, 25.02.2019 на електронну адресу Кальміуського ВДВС м. Маріуполь ГТУЮ у Донецькій області надійшло пояснення від 22.02.2019 від зберігача майна ОСОБА_6 про відсутність за адресою зберігання м. Дніпро, вул. Осіння, 6, Східна міжрегіональна філія ДП МВС «Інформ-Ресурси» автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200 4664, 2011, д.н.з. НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим 01.04.2019, в рамках виконавчого провадження № 57359518, заступником начальника Кальміуського відділу державної виконавчої служби міста Маріуполь Головного територіального управління юстиції у Донецькій області ОСОБА_8 винесено постанову про зупинення вчинення виконавчих дій, якою зупинено вчинення виконавчих дій в частині реалізації транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200 4664, 2011, д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрованого ДП «СЕТАМ», лот № 332327 до розшуку майна.

Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_6 та невстановлених осіб, ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» завдано шкоди на загальну суму 1 066 861,27 грн. (один мільйон шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят одну гривню двадцять сім копійок), що у 1 110 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до ч. 4 примітки ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

23.06.2020 року, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання посилалася на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, віднесеного до категорії особливо тяжкого, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого або свідків.
Крім того, слідство вважає, що підозрюваний ОСОБА_10 усвідомлюючи факт притягнення його до кримінальної відповідальності, призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі та невідворотності покарання, може зникнути зі свого постійного місця проживання та переховуватися від слідства, що призведе до тяганини по даному кримінальному провадженню, а також тяганини у прийнятті відносно підозрюваного ОСОБА_11 процесуальних рішень.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити, посилаючись на обставини, що викладені в клопотанні.
Захисник в судовому засіданні проти клопотання заперечував та просив відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрюваний підтримав думку захисника.
Слідчий суддя, заслухавшидумку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Вирішуючи питання про доведеність існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя виходить з наступного.
В ході судового розгляду встановлено, що є підстави вважати, що ОСОБА_10 дійсно може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки знає про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів особливо тяжкого, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
Про наявність ризику, передбаченого у п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що підозрюваний ОСОБА_10 розуміє факт того, що підозра у вчиненні кримінального правопорушення базується на показаннях потерпілих, свідків, тому він може одноосібно або за допомогою інших осіб, незаконно впливати на потерпілого та свідка у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею враховано дані про особу підозрюваного, а саме що він одружений, раніше не судимий та має постійне місце проживання, не працевлаштованого.

Враховуючи, що прокурором доведено існування ризику, передбаченого п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, та зважаючи на обґрунтованість підозри ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що за встановлених під час судового розгляду обставин можливе застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби за місцем мешкання, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, до 22 серпня 2020 року, поклавши на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

1) не залишати місце проживання АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, або суду у період з 20:00 год. до 08:00 год.;

2) з`являтися до органів досудового розслідування та суду, за першим викликом, у призначений час;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали до 22 серпня 2020 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до органу Національної поліції за місцем мешкання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1