Справа№751/4569/20
Провадження №1-кс/751/1353/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що СУ ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000011, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, підтвердження факту отримання підприємством коштів за надані ними послуги, подальшого руху коштів, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у банківській установі і становлять банківську таємницю її клієнтів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма..

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській ОСОБА_7 права на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття карткових рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків;

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 по 13.07.2020 наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 Українська гривня).

- первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2017 по 13.07.2020 наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 Українська гривня).

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 по 13.07.2020 наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 Українська гривня).

фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата за період з 01.01.2017 по 13.07.2020 наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 Українська гривня).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1