Справа № 686/5972/20
Провадження № 1-кс/686/3095/20
У Х В А Л А
02 березня 2020 року м. Хмельницький
02 березня 2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в відділенні Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07 лютого 2020 року до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 22 січня 2020 року невстановлена особа під приводом продажу одягу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2698 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21 січня 2020 року на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітила оголошення про продаж жіночого та чоловічого одягу. Обравши необхідний одяг на вказаному сайті, ОСОБА_5 здійснила та відправила замовлення на загальну суму 2698 гривень. 22 січня 2020 року на абонентський номер ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення із реквізитами банківської картки на яку необхідно перерахувати кошти № НОМЕР_1 . Надалі остання із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 2698 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .
ОСОБА_5 неодноразово телефонувала до продавця щоб з`ясувати коли доставлять товар, але ніхто не відповідав та одяг їй не доставили, тому звернулась із письмовою заявою в поліцію щодо шахрайських дій відносно неї.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та розкриття банківської таємниці до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення в відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме копії документів при оформлені банківської картки № НОМЕР_2 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01 год. 00 хв. 01.12.2019 по час виконання ухвали. А також фотоматеріали з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 20.01.2020 по 23.01.2020.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 02 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду