Провадження № 1-кс/686/857/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000181,

ВСТАНОВИЛА:

15.01.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " становить 227 590 000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у томі числі з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи на виконання злочинного плану, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", для попередження їхнього опору в межах чинного законодавства щодо протидії заволодінню майном підприємства, і недопущення викриття злочинної діяльності, будучи обізнаними, в силу займаних посад та роду діяльності, про здійснення ОСОБА_10 діяльності на посадах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період з 25.02.2019 по 11.03.2019 забезпечили, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_7 забезпечив складання акту за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому нібито виявленими недоліками у вигляді порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема, призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ОСОБА_10 підприємства. Так, в ході досудового розслідування, встановлено, що за наслідками перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », складався акт перевірки № 06-03/23/2019-19/п(45) від 07.03.2019 та припис № 415-14/06 від 07.03.2019, який після вручення суб`єкту господарювання, викладається до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (далі ІАС) та який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В інтегрованої автоматизованої системи розміщується скан-копія акту перевірки та припису.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні (зберіганні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , в том числі до електронної бази ІАС, яка перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим слідчої групи Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також прокурору ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні (зберіганні) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі в інтегрованій автоматизованої системи (далі ІАС), а саме до інформації, щодо дати надходження до представників ІНФОРМАЦІЯ_1 акту перевірки № 06-03/23/2019-19/п(45) від 07.03.2019 та припису № 415-14/06 від 07.03.2019 від представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформацію про суб`єкта внесення та дату внесення в інтегровану автоматизовану систему акту перевірки на дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 06-03/23/2019-19/п(45) від 07.03.2019 та припису за результатами перевірки № 415-14/06 від 07.03.2019, з можливістю ознайомлення, виготовлення копії та/або фотокопій документів і їх вилучення.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя