н/п 1-кс/766/2328/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

04.03.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з квітня 2018 року по грудень 2018року по рахунку № НОМЕР_3 .

- оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період з квітня 2018 року по грудень 2018 року по рахунку № НОМЕР_3 .

Розгляд клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області № 0000035 від 22.08.2018 за фактом розтрати коштів шляхом зловживання службовими становищем службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ММ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які передбачались на проведення фінансування ремонтних робіт з капітального ремонту мосту, який з`єднує острів Малий Потьомкінський та Гідропарк в м. Херсоні, будівництва споруд для швартування маломірних суден в районі Гідропарку у м. Херсоні та капітального ремонту пам`ятника Джону Говорду з прилеглою територією, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як наслідок, важливе значення для встановлення обставин досудового розслідування мають відомості щодо фактичного отримання (заволодіння) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами, ким останні з числа службових осіб товариства знімались та на які цілі використанні, які містяться у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю. У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів протиправно отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, ким саме отримувались кошти та як в подальшому використовувались. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області № 0000035 від 22.08.2018 за фактом розтрати коштів шляхом зловживання службовими становищем службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ММ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які передбачались на проведення фінансування ремонтних робіт з капітального ремонту мосту, який з`єднує острів Малий Потьомкінський та Гідропарк в м. Херсоні, будівництва споруд для швартування маломірних суден в районі Гідропарку у м. Херсоні та капітального ремонту пам`ятника Джону Говорду з прилеглою територією, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування надавалась оцінка вищевказаним суб`єктам господарювання при проведенні будівельних робіт.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від призначалась судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручалось експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За результатами проведення експертизи, експертом складено висновок № 19-557/558/559 від 26.12.2019. Згідно до вказаного висновку по об`єкту «Капітальний ремонт мосту, який з`єднує о. М. Потьомкінський та Гідропарк у м. Херсоні» за договором № 53 від 12.04.2018 укладеного МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено за результатами проведеного порівняльних розрахунків прямих витрат фактично виконаних робіт та прямих витрат вказаних в Актах приймання виконаних робіт, що вартість будівельних робіт по Акту № 2 складає 404 178, 00 грн., замість 469 628, 00 грн., тобто витрати необґрунтовано завищено на 65 449, 40 грн.

12.02.2020 слідчим, з метою підтвердження обсягів завданих збитків комунальному підприємству в наслідок необґрунтованого завищення службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 при проведенні робіт з «Капітального ремонту мосту, який з`єднує о. М. Потьомкінський та Гідропарк у м. Херсоні» за договором № 53 від 12.04.2018, в рамках провадження призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказану постанову з матеріалами кримінального провадження 13.02.2020 спрямовано для проведення до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договору № 53 від 12.04.2018 використовувало банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ). Так, відповідно до платіжного доручення МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР проводило перерахування коштів за виконанні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаному рахунку.

З урахуванням кваліфікації кримінального правопорушення, в ході слідства надається оцінка діям службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при зловживанні ними службовими становищем з метою заволодіння коштами отриманих за договором № 53 від 12.04.2018.

Як наслідок, важливе значення для встановлення обставин досудового розслідування мають відомості щодо фактичного отримання (заволодіння) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами, ким останні з числа службових осіб товариства знімались та на які цілі використанні, які містяться у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю. У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів протиправно отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів по вищевказаному договору, ким саме отримувались кошти та як в подальшому використовувались. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатислідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з квітня 2018 року по грудень 2018року по рахунку № НОМЕР_3 .

- оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період з квітня 2018 року по грудень 2018 року по рахунку № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 04.04.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1