Провадження № 1-кс/638/543/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2020 слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1, по кримінальному провадженню №0005206 від 20.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на виявлені та вилучені під час огляду предмети, а саме: термінал, касовий апарат модель: SX-410/ 21119; лотерейні білети «Карти в руки» кількістю 36 шт.; лотерейні білети «10 перлин» в кількості 35 шт.; лотерейні білети «золото ацтеків» в кількості 16 шт.; лотерейні білети «чорна перлина» в кількості 11 шт.; лотерейні білети «колесо у чачі» 24 шт.; лотерейні білети «щаслива 13» в кількості 24 шт.; лотерейні білети «справжнє золото» в кількості 3 шт.; лотерейні білети «Твій сейф» в кількості 39 шт.; використані лотерейні білети різних лотерей; пам`ятка «Ставки лото»-брошурки в кількості 29 шт.; посвідчення №719 на ім`я ОСОБА_3 ; принтер HP Laser JE2 D11022; системний блок серії ; купони для заповнення cтавок (бланки); документація, а саме журнал «слобожанські ігри, інструкція для розповсюдження»; плакати «лото-забава» в кількості 4 штуки; грошові кошти: 4 купюри по 200 грн., 2 купюри по 100 грн., 3 купюри по 50 грн., 4 купюри по 20 грн., 5 купюр по 10 грн., 13 купюр по 5 грн., 2 купюри по 1 грн.; стійка для лотерейних білетів з написом «Державна лотерея»; печатка з написом «сплачено»; запис «терміново потрібно розповсюджувачі з вказаного номеру телефону « НОМЕР_1 . НОМЕР_2 ; документація - посвідчення серії № НОМЕР_3 ТОВ «Слобожанський тренд»; державні лотереї ТОВ «М.Ч.Л.», які розповсюджую 4 аркуша; сертифікат MSL; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб; ліцензія №446753; договір СЛТ-18-0000014 ліцензія №446753; рекламна вивіски «лото забава», «державна лотерея», «джек-пот»; тумбочки з наліпками лотерея «Тіп-Топ»; стійка з наліпкою та рекламою «державна лотерея» з зазначенням номеру телефону.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005206 від 20.12.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Слідчий вказує, що 14.01.2020 працівниками поліції за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 67-А, ТЦ «Каштан», був виявлений незаконний гральний бізнес національної лотереї, де проводився незаконний продаж лотерейних білетів, в зв`язку з чим на місце події була викликана слідчо-оперативна група. 14.01.2020, в періад часу з 11:00 по 12:30 год. с слідчим в присутності понятих був проведений огляд приміщення, розташованого на другому поверсі ТЦ «Каштан» за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 67-А. В ході огляду приміщення було виявлено та вилучено зазначене вище майно, яке визнано речовими доказами і знаходиться в Шевченківському ВП ГУНП в Харківській області.
Слідчий зазначає, що на час звернення з клопотанням є підстави вважати, що вилучені речі під час огляду місця події зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та необхідні для проведення ряду судових експертиз.
Посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, слідчий вказує, що накладення арешту на зазначені речі необхідно для їх збереження як речових доказів по даному кримінальному провадженню.
Посилаючись на те, що указані виявлені та вилучені предмети могли зберегти на собі сліди вчинення зазначеного злочину та є речовими доказами у даному кримінальному правопорушенні, з метою проведення ряду необхідних судових експертиз, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, слідчий вважає необхідним арешт зазначеного майна.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. В разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження №0005206 від 20.12.2019 за ч. 1 ст. 203-2 КПК України вбачається, що 20.12.2019 до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що на території Шевченківського району м. Харкова, зокрема, за адресою: вул. 23 Серпня, 67-а, незаконно працюють зали гральних автоматів.

Згідно протоколу огляду місця події від 14.01.2020 за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 67-а, ТЦ «Каштан», був проведений огляд, в ході якого виявлено і вилучено майно, на яке слідчий в своєму клопотанні просить накласти арешт.

07.02.2020 слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на огляд місця події в приміщенні, проведеному слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області в період часу з 11:00 до 12:30 год. 14.01.2020 за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 67-А, ТЦ «Каштан».

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 11.02.2020 відмовлено в задоволенні клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0005206 від 20.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про надання дозволу на огляд приміщення, проведений в період часу з 11:00 до 12:30 год. 14.01.2020 за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 67-А, ТЦ «Каштан».

Враховуючи викладене, вилучене під час огляду 14.01.2020 за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 67-А, ТЦ «Каштан», майно було проведено без наявності законних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 11.02.2020 в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведений 14.01.2020 огляд приміщення за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 67-а, ТЦ «Каштан», було відмовлено, клопотання слідчого про арешт майна, вилученого в ході указаного огляду, є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0005206 від 20.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя