Справа № 487/2989/19
Провадження № 1-кс/487/1514/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00004169 від 24.10.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 . Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №00004169 за ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2018 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про вжиття заходів до ОСОБА_7 , який шахрайським шляхом заволодів їхніми грошовими коштами, чим завдав матеріальну шкоду на суму 10,500 грн. Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_7 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , з карткового рахунку останнього за № НОМЕР_1 знімав готівку та перераховував грошові кошти на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 . Посилаючись на те, що інформація, якою володіє установа банку має істотне значення у кримінальному провадженні, оскільки може вказати на осіб, які причетні до вчинення злочину та відповідно може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб (ст. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00004169 від 24.10.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2018 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про вжиття заходів до ОСОБА_7 , який шахрайським шляхом заволодів їхніми грошовими коштами, чим завдав матеріальну шкоду на суму 10,500 грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_7 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволодів його грошовими коштами шляхом зняття готівки та перерахування коштів з карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка в них міститься має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину та відповідно може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Отримати необхідну інформацію іншим шляхом не можливо, оскільки містить відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємницю згідно приписів п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану інформацію іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00004169 від 24.10.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які надавалися особою при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ; грошових чеків по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 23.07.2018 по 27.02.2020 р., договорів на дистанційне банківське обслуговування (за наявності) банківської картки № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів по вказаному рахунку за кожний день з 23.07.2018 року по 27.02.2020 р., коду ЄДРПОУ та РНОКПП контрагентів, МФО банків, найменування банку із зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачами банківського рахунку за період з 23.07.2018 р. по 27.02.2020 р.; з інформацією щодо ІР-адрес, з яких проводилися трансакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 23.07.2018 р. по 27.02.2020 р.; фото- та відеофайли щодо зняття готівки у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23.07.2018 по 27.02.2020 р.р., з можливістю вилучення копій цих документів (в тому числі в електронному вигляді) в Миколаївському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Ухвала дійсна до 27.03.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1