У Х В А Л А

Іменем України

про продовження строку досудового розслідування

справа № 554/10557/19

Провадження № 1кс/554/6900/2020

22 травня 2020 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря : ОСОБА_2 ,

за участю прокурора : ОСОБА_3

за участю адвокатів : ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

за участю підозрюваних : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 28.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що згідно з наказом № 39/ос-19 від 23.08.2019, ОСОБА_7 призначений на посаду заступника начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальником відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Олексіївська виправна колонія (№ 25)» (далі «Олексіївська ВК № 25»).

Згідно з посадовою інструкцією № 4/7-236/Рж від 27.06.2019 ОСОБА_7 зобов`язаний керувати службою інтендантського та комунально-побутового забезпечення та організацією матеріально-побутового забезпечення установи; всебічно володіти станом матеріально-побутового забезпечення установи, визначати потребу і вживати заходів для повного забезпечення її продовольством та матеріально-технічними засобами; здійснювати контроль за правильним, ощадливим та раціональним використанням матеріальних засобів і коштів; не рідше 1 разу за місяць перевіряти організацію харчування засуджених осіб; забезпечувати якісним харчуванням осіб, які тримаються в установі; не менше одного разу на місяць проводити раптову перевірку наявності залишків продовольства в їдальні та продовольчому складі та відповідність їх бухгалтерському обліку.

Таким чином, ОСОБА_7 , відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка обіймає постійно в органах державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Згідно з наказом № 142/ос-17 від 01.09.2017, ОСОБА_10 призначена на посаду завідувача складом відділу інтендантського та господарського забезпечення «Олексіївської ВК № 25».

Згідно з посадовою інструкцією № 4/7-143/Рж від 05.09.2019 ОСОБА_10 відповідає за приймання та видачу, правильне зберігання , якісний стан, повну наявність та своєчасний облік матеріальних засобів. Зобов`язана знати номенклатуру продовольчих товарів, які зберігаються на складі, слідкувати за їх наявністю та якісним станом; знати і виконувати правила прийому, зберігання, видачі та обліку продовольчих товарів, не допускати випадків псування та нестач; приймати та відпускати продовольчі товари тільки по оформленим документам та в кількості зазначеній в цих документах; вести кількісний та якісний облік продовольчих товарів, що знаходяться на складі; щоденно до кінця робочого дня оформляти прибуткові і видаткові документи, по яким на протязі дня проводились операції, проводити їх по обліку складу та здавати їх до бухгалтерії згідно графіка документообігу.

Таким чином, ОСОБА_10 є службовою особою, яка обіймає постійно в органах державної влади посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій.

ОСОБА_7 , працюючи на посадізаступника начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальником відділу інтендантського та господарського забезпечення «Олексіївської ВК № 25», будучи службовою особою, всупереч інтересам служби, дискредитуючи Державну кримінально-виконавчу службу України як державний орган виконавчої влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, на початку жовтня 2019 року, в невстановлений слідством день, організував стійке злочинне об`єднання для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, а саме: шляхом оформлення фіктивних документів про нібито використання продуктів харчування для виготовлення їжі для осіб, які перебувають в «Олексіївській ВК № 25», формування надлишків продуктів харчування з подальшим їх привласненням та реалізацією, з розподілом функцій її учасників, об`єднаних єдиним планом, відомим та ухваленим всіма її учасниками, та спрямованим на досягнення єдиного злочинного результату.
При цьому, з метою полегшення оформлення відповідних документів, залучив до складу створеної ним групи в як постійних й активних її учасників, ОСОБА_10 , яка перебувала в його безпосередньому підпорядкуванні та фізичну особу ОСОБА_9 .
ОСОБА_7 , залучивши ОСОБА_10 до складу цієї групи, врахував, що остання є службовою особою, до компетенції якої входить приймання, видача та своєчасний облік матеріальних засобів, у зв`язку з чим, вона мала можливість, завдяки використанню своїх службових повноважень, сприяти досягненню єдиного злочинного результату на заволодіння продуктами харчування.
Крім цього, ОСОБА_7 , при залученні до складу цієї організованої злочинної групи ОСОБА_9 врахував, що останній має зв`язки з особами, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі продуктами харчування, в зв`язку з чим мав можливість здійснювати реалізацію продуктів харчування.
ОСОБА_7 , будучи організатором й активним учасником створеної ним організованої злочинної групи, склав план вчинення зазначених злочинів, з яким ознайомив усіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, а також згідно з відповідним розподілом, виконував у ній роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: організаційна діяльність і загальний контроль за діяльністю членів групи, приймання рішення щодо кількості та найменування продуктів харчування, які можливо привласнити, приймання рішення про вартість продуктів харчування при їхній реалізації ОСОБА_9 , керування діями ОСОБА_10 щодо здійснення безпосереднього привласнення продуктів харчування, шляхом використання службового становища надавання наказів підпорядкованим співробітникам «Олексіївської ВК № 25» щодо безперешкодного пропуску вантажних автомобілів для завантаження привласнених продуктів харчування на територію вказаної установи та безперешкодного випуску їх без належного догляду, забезпечення оформлення необхідних документів у їдальні «Олексіївської ВК № 25» щодо протиправного списання продуктів харчування, які фактично не надходили, забезпечення не втручання інших службових осіб «Олексіївської ВК № 25» у злочинну діяльність організованої ним групи, розподіл між членами організованої злочинної групи коштів, отриманих від реалізації привласнених продуктів харчування.
ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини привласнення продуктів харчування, які належать «Олексіївській ВК № 25», у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , будучи активним учасником цієї злочинної групи, відповідно до єдиного плану вчинення злочинів та відведеної їй ролі, виконувала в ній функцію виконавця злочинів, а саме: неухильно виконувати вказівки ОСОБА_7 щодо привласнення продуктів харчування, використовуючи своє службове становище, особисто відпускати зі складу продукти харчування ОСОБА_9 й організовувати завантаження привласненого майна в автомобілі, з метою приховування злочинів складати фіктивні документи щодо руху привласнених продуктів харчування зі складу до їдальні, після реалізації привласненого майна отримувати грошову винагороду.
ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини привласнення продуктів харчування, які належать «Олексіївській ВК № 25», у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , будучи активним учасником зазначеної злочинної групи, відповідно до плану вчинення злочинів та відведеної йому ролі, спрямовуючи свої дії на досягнення єдиного з іншими учасниками злочинного результату, виконував у ній функції пособника, а саме: неухильно виконувати вказівки ОСОБА_7 , підшукувати автотранспорт для вивезення привласненого майна з території «Олексіївської ВК № 25», організовувати завантаження привласненого майна та його транспортування, здійснювати реалізацію привласненого майна, після реалізації привласненого майна отримувати грошову винагороду.
Діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану, 15.10.2019 приблизно о 14:48, ОСОБА_9 , на автомобілі «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , разом з ОСОБА_13 , який діяв під контролем правоохоронних органів, приїхав на територію «Олексіївської ВК № 25», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Цезаря Кюї, буд. 44. ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинній змові, надав підлеглим співробітникам «Олексіївської ВК № 25» наказ здійснити безперешкодний в`їзд на охоронювану режимну територію зазначеної установи автомобіля «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , а також надав ОСОБА_10 вказівку на відпуск ОСОБА_9 зі складу 60 ящиків «м`яса яловичини на кістках, замороженого, 1 сорту». ОСОБА_10 , виконуючи свою роль у злочинній змові, передала ОСОБА_9 60 ящиків «м`яса яловичини на кістках, замороженого, 1 сорту», вагою 20 кг кожен, загальною вагою 1200 кг. ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у злочинній змові, здійснив завантаження 60 ящиків «м`яса яловичини на кістках, замороженого, 1 сорту» в автомобіль «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , та вивіз із території «Олексіївської ВК № 25», в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 привласнили майно «Олексіївської ВК № 25» у вигляді 60 ящиків «м`яса яловичини на кістках, замороженого, 1 сорту», вагою 20 кг кожен, загальною вагою 1200 кг, спричинивши вказаній установі матеріальну шкоду. Після цього ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, привласнене майно реалізував ОСОБА_13 на загальну суму 30 800 грн. яка в подальшому організатором злочинної групи ОСОБА_7 була розподілена між учасниками групи.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 27712 від 03.02.2020, ринкова вартість одного кілограма блоку «м`яса яловичини на кістках, замороженого, 1 сорту» складає 82 гривні.

Таким чином, у результаті злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи «Олексіївській ВК № 25» завдано матеріальної шкоди в розмірі 98400 гривень.
Крім того, діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану, ОСОБА_14 повторно, продовжуючи спільний з ОСОБА_7 і ОСОБА_10 умисел, спрямований на привласнення чужого майна, 18.10.2019 приблизно о 13:34, на автомобілі «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , разом з ОСОБА_13 , який діяв під контролем правоохоронних органів, приїхав на територію «Олексіївської ВК № 25», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Цезаря Кюї, буд. 44. ОСОБА_7 , повторно, виконуючи свою роль у злочинній змові, спрямований на привласнення чужого майна, надав підлеглим співробітникам «Олексіївської ВК № 25» наказ здійснити безперешкодний в`їзд на охоронювану режимну територію зазначеної установи автомобіля «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , а також надав ОСОБА_10 вказівку на відпуск ОСОБА_9 зі складу 30 ящиків «замороженої риби-сардинела». ОСОБА_10 , виконуючи свою роль у злочинній змові передала ОСОБА_9 30 ящиків «замороженої риби-сардинела», вагою 20 кг кожен, загальною вагою 600 кг. ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у злочинній змові, здійснив завантаження 30 ящиків «замороженої риби-сардинела» в автомобіль «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , та вивіз з території «Олексіївської ВК № 25», в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 привласнили майно «Олексіївської ВК № 25» у вигляді 30 ящиків «замороженої риби-сардинела», вагою 20 кг кожен, загальною вагою 600 кг, спричинивши вказаній установі матеріальну шкоду.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 27712 від 03.02.2020, ринкова вартість одного кілограма замороженої риби-сардинела складає 30,89 гривень.

Таким чином, у результаті злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи «Олексіївській ВК № 25» завдано матеріальної шкоди в розмірі 18534 гривні.

Також, згідно з наказом № 201/ос-17 від 06.09.2017, ОСОБА_8 призначений на посаду заступника начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальником відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Качанівська виправна колонія (№ 54) (далі «Качанівська ВК № 54»).

Згідно з посадовою інструкцією ОСОБА_8 зобов`язаний керувати службою інтендантського та комунально-побутового забезпечення та організацією матеріально-побутового забезпечення установи; всебічно володіти станом матеріально-побутового забезпечення установи, визначати потребу і вживати заходів для повного забезпечення її продовольством та матеріально-технічними засобами; здійснювати контроль за правильним, ощадливим та раціональним використанням матеріальних засобів і коштів; не рідше 1 разу за місяць перевіряти організацію харчування засуджених осіб; забезпечувати якісним харчуванням осіб, які тримаються в установі; не менше одного разу на місяць проводити раптову перевірку наявності залишків продовольства в їдальні та продовольчому складі та відповідність їх бухгалтерському обліку.

Таким чином, ОСОБА_8 , відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка обіймає постійно в органах державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

ОСОБА_8 , працюючи на посадізаступника начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальником відділу інтендантського та господарського забезпечення «Качанівської ВК № 54», будучи службовою особою, всупереч інтересам служби, дискредитуючи Державну кримінально-виконавчу службу України як державний орган виконавчої влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, на початку жовтня 2019 року, у не встановлений слідством день, розробив план щодо вчинення злочину-привласнення продуктів харчування, які зберігаються на складі «Качанівської ВК № 54» шляхом формування надлишків продуктів харчування з подальшою їх реалізацією.
З метою полегшення вчинення злочину ОСОБА_8 запропонував своєму знайомому, ОСОБА_9 , спільно вчинити злочин щодо привласнення майна «Качанівської ВК № 54», а саме: здійснити підшукування автотранспорту для вивезення привласненого майна з території «Качанівської ВК № 54», організувати завантаження привласненого майна та його транспортування, здійснити реалізацію привласненого майна та після його реалізації отримати грошову винагороду.
ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність злочинного плану ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на привласнення майна «Качанівської ВК № 54», погодився на злочинний план ОСОБА_8 .
Так, ОСОБА_9 , повторно, виконуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, 18.10.2019 приблизно о 12:00, на автомобілі «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , разом з ОСОБА_13 , який діяв під контролем правоохоронних органів, приїхав на територію «Качанівської ВК № 54», що розташована за адресою: м. Харків, пров. Вишневий, буд. 16. ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинній змові, надав підлеглим співробітникам «Качанівської ВК №54» наказ здійснити безперешкодний в`їзд на охоронювану режимну територію зазначеної установи автомобіля «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , а також надав завідувачу складом «Качанівської ВК № 54» - ОСОБА_15 вказівку на відпуск ОСОБА_9 зі складу 30 ящиків «мороженої риби-сардинела». ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправності вказівок ОСОБА_8 , передала ОСОБА_9 30 ящиків «мороженої риби-сардинела», вагою 20 кг кожен, загальною вагою 600 кг. ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у злочинній змові, здійснив завантаження 30 ящиків «мороженої риби-сардинела» в автомобіль «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , та вивіз з території «Качанівської ВК № 54», в результаті чого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 привласнили майно «Качанівської ВК № 54» у вигляді 30 ящиків «мороженої риби-сардинела», вагою 20 кг кожен, загальною вагою 600 кг, спричинивши вказаній установі матеріальну шкоду.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 27712 від 03.02.2020, ринкова вартість одного кілограма замороженої риби-сардинела складає 30,89 гривень.

Таким чином, у результаті злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 «Качанівській ВК № 54» завдано матеріальної шкоди у розмірі 18534 гривні.
Крім того, ОСОБА_9 , повторно, продовжуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, 25.10.2019 приблизно о 15:00, на автомобілі «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , разом з ОСОБА_13 , який діяв під контролем правоохоронних органів, приїхав на територію «Качанівської ВК № 54», що розташована за адресою: м. Харків, пров. Вишневий, буд. 16. ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинній змові, надав підлеглим співробітникам «Качанівської ВК № 54» наказ здійснити безперешкодний в`їзд на охоронювану режимну територію зазначеної установи автомобіля «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , а також надав ОСОБА_15 вказівку на відпуск ОСОБА_9 зі складу 50 ящиків «мороженої риби-сардинела». ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправності вказівок ОСОБА_8 , передала ОСОБА_9 50 ящиків «мороженої риби-сардинела», вагою 20 кг кожен, загальною вагою 1000 кг. ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у злочинній змові, здійснив завантаження 30 ящиків «мороженої риби-сардинела» в автомобіль «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , та вивіз з території «Качанівської ВК №54», в результаті чого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 привласнили майно «Качанівської ВК № 54» у вигляді 50 ящиків «мороженої риби-сардинела», вагою 20 кг кожен, загальною вагою 1000 кг, спричинивши вказаній установі матеріальну шкоду.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 27712 від 03.02.2020, ринкова вартість одного кілограма замороженої риби-сардинела складає 30,89 гривень.

Таким чином, у результаті злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 «Качанівській ВК № 54» завдано матеріальної шкоди у розмірі 30890 гривень.
Також, ОСОБА_9 , повторно, продовжуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, 26.11.2019 приблизно о 13:00 на автомобілі «Renault Trafic», р.н. НОМЕР_1 , разом з ОСОБА_13 , який діяв під контролем правоохоронних органів, прибув на територію «Качанівської ВК № 54», розташованої за адресою: м. Харків, пров. Вишневий, буд. 16. ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинній змові, надав підлеглим співробітникам «Качанівської ВК № 54» наказ здійснити безперешкодний в`їзд на охоронювану режимну територію вказаної установи автомобіля «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , та надав завідуючий складом ОСОБА_15 вказівку на відпуск ОСОБА_9 зі складу 21 ящик «мороженої риби-сардинела» та 24 ящика «мороженої риби- камбала», вагою 20 кг кожен. ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправності вказівок ОСОБА_8 , передала ОСОБА_9 21 ящик «мороженої риби-сардинела», вагою 20 кг кожен, загальною вагою 420 кг та 24 ящика «мороженої риби-камбала», вагою 20 кг кожен, загальною вагою 480 кг. ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у злочинній змові, здійснив завантаження 45 ящиків вказаної мороженої риби в автомобіль «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , та вивіз з території «Качанівської ВК № 54», в результаті чого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 привласнили майно «Качанівської ВК № 54» у вигляді 21 ящика «мороженої риби-сардинела» вагою 20 кг кожен загальною вагою 420 кг та 24 ящика «мороженої риби-камбала» вагою 20 кг кожен загальною вагою 480 кг., спричинивши вказаній установі матеріальну шкоду.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 27712 від 03.02.2020, ринкова вартість одного кілограма замороженої риби-сардинела складає 30,89 гривень.

Таким чином, у результаті злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 «Качанівській ВК № 54» завдано матеріальної шкоди у розмірі 30892,2 гривні.
Крім того, ОСОБА_9 , повторно, продовжуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, 26.11.2019 приблизно о 14 год. на автомобілі «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , разом з ОСОБА_13 , який діяв під контролем правоохоронних органів, приїхав на територію «Олексіївської ВК №25», розташованою за адресою: м. Харків, вул. Цезаря Кюї, буд. 44. ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинній змові, надав підлеглим співробітникам «Олексіївської ВК № 25» наказ здійснити безперешкодний в`їзд на охоронювану режимну територію вказаної установи автомобіля «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , та надав завідувачу складом ОСОБА_16 вказівку на відпуск ОСОБА_9 зі складу 75 ящиків «замороженої риби сардинела». ОСОБА_17 , не усвідомлюючи протиправності вказівок ОСОБА_7 , передав ОСОБА_9 75 ящиків «мороженої риби сардинела» вагою 20 кг кожен загальною вагою 1500 кг. ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел, здійснив завантаження 75 ящиків «замороженої риби-сардинела» в автомобіль «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , та вивіз з території «Олексіївської ВК № 25», в результаті чого ОСОБА_7 та ОСОБА_9 привласнили майно «Олексіївської ВК № 2 5» у вигляді 75 ящиків «замороженої риби-сардинела», вагою 20 кг кожен, загальною вагою 1500 кг, спричинивши вказаній установі матеріальну шкоду.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 27712 від 03.02.2020, ринкова вартість одного кілограма замороженої риби-сардинела складає 30,89 гривень.

Таким чином, у результаті злочинних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_9 «Олексіївській ВК № 25» завдано матеріальної шкоди у розмірі 46335 гривень.
27.11.2019 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.11.2019 стосовно ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави в сумі 530196 гривень

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.01.2020 ОСОБА_9 продовжено строк запобіжного заходу.

16.03.2020 ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, з кваліфікуючою ознакою: вчинення злочинів у складі організованої групи.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.03.2020 ОСОБА_9 продовжено строк запобіжного заходуу вигляді тримання під вартою та зменшено розмір застави до 189180 гривень

02.04.2020, у зв`язку із внесенням застави, ОСОБА_9 звільнено з-під варти.
27.11.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.11.2019 стосовно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави в розмірі 284308 гривень.
28.12.2019, у зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_7 звільнено з-під варти.
18.03.2020 ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, з кваліфікуючою ознакою: вчинення злочинів у складі організованої групи.
26.12.2019 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 11.01.2020 стосовно ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.01.2020 ОСОБА_10 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
19.03.2020 ОСОБА_10 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, з кваліфікуючою ознакою: вчинення злочинів у складі організованої групи.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 23.03.2020 ОСОБА_10 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
27.11.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.11.2019 стосовно ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави в розмірі 245888 гривень.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.01.2020 ОСОБА_8 продовжено строк запобіжного заходу.
30.01.2020, у зв`язку із внесенням застави, ОСОБА_8 звільнено з-під варти.
24.03.2020 ОСОБА_8 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України

Крім того, 27.12.2019 в рамках кримінального провадження № 0000563 від 28.08.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, начальнику «Олексіївської ВК № 25»- ОСОБА_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді начальника «Олексіївської ВК № 25» й відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», будучи працівником правоохоронного органу, маючи у своєму безпосередньому підпорядкуванні заступника начальника «Олексіївської ВК № 25» з інтендантського та господарського забезпечення-начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення вказаної установи ОСОБА_7 , завідувача складу відділу інтендантського та господарського забезпечення «Олексіївської ВК № 25» ОСОБА_10 , належним чином не організував проведення у встановленні строки планових (позапланових) перевірок господарської діяльності, а також інвентаризацію матеріальних засобів, не перевірив організацію своєчасного якісного харчування осіб, які тримаються в установі, що у свою чергу надало змогу формування надлишків м`яса яловичини та мороженої риби, які призначались для годування засуджених осіб, що відбувають покарання в «Олексіївській ВК № 25», що у подальшому дало змогу ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_10 , у період з 15 жовтня до 29 листопада 2019 року, заволодіти продуктами харчування «Олексіївської ВК № 25».

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 11.01.2020 стосовно ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту,

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 23.03.2020 ОСОБА_11 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними, відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України, в ході досудового розслідування належними та допустимими доказами в їхній сукупності, зокрема:

- заявою ОСОБА_13 про вчинення ОСОБА_9 , за попередньою змовою зі службовими особами «Олексіївської ВК № 25» протиправного заволодіння продуктами харчування;

-фактичними даними, які містяться в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину від 15.10.2019, 18.10.2019, 25.10.2019 та 26.11.2019 стосовно ОСОБА_9 , у яких зафіксовано факти заволодіння службовими особами «Олексіївської ВК № 25» і «Качанівської ВК № 54» за попередньою змовою з ОСОБА_9 , продуктами харчування, які належать указаним установам;

-протоколом затримання ОСОБА_9 у порядку ст. 208 КПК України від 26.11.2019 на місці вчинення злочину території складських приміщень «Олексіївської ВК № 25»

-протоколами обшуків у приміщеннях: «Олексіївської ВК № 25», «Качанівської ВК № 54»;

-протоколом огляду автомобіля «Renault Kangoo», р.н. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_18 ;

-протоколом огляду автомобіля «Renault Trafic, р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_13 ;

-протоколами за результатами проведення НСРД аудіо-відеоконтролю стосовно ОСОБА_9 і ОСОБА_10 від 14.11.2019;

-протоколами за результатами проведення НСРД візуальне спостереження в публічно доступних місцях стосовно ОСОБА_9 від 14.11.2019;

-протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_9 від 29.11.2019;

-протоколами допиту свідків: ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 ;

-висновком товарознавчої експерти № 27712 від 03.02.2020;

-вилученими речовими доказами документами «Олексіївської ВК № 25» і «Качанівської ВК № 54» щодо обліку та використання продуктів харчування;

22.01.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 28.08.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 24.05.2020 року.

Оскільки строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження спливає, завершити досудове розслідування до визначеного слідчим суддею строку не видається можливим, у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих дій, прохали продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000563 від 28.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до дев`яти місяців, тобто до 24.08.2020.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрювані та захисники заперечували проти його задоволення, посилаючись на те, що режим карантинну не є підставою для відкладення проведення всіх необхідних слідчих дій, для допиту осіб. Крім того, пред`явлені обвинувачення є необгрунтованими.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

?отримати висновок судової експертизи аудіо та звукозапису;
?закінчити процес розсекречення документів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій ухвал слідчого судді Харківського апеляційного суду;
?для підтвердження розміру шкоди, завданої державі, провести документальну ревізійну перевірку, з залученням фахівців контрольно-ревізійного управління;

?за результатами документальної перевірки призначити та провести судово-економічну експертизу

?визнати потерпілим Міністерство юстиції України, залучити представника потерпілого, вирішити питання щодо пред`явлення потерпілим цивільного позову у кримінальному провадженні;

?повторно допитати підозрюваного ОСОБА_8
?допитати свідків: ОСОБА_15 , начальника «Качанівської ВК № 54» ОСОБА_19 , завідувачів їдальні «Олексіївської ВК № 25»- ОСОБА_20 і «Качанівської ВК № 54»- ОСОБА_21 , завідувача складом «Олексіївської ВК № 25»- ОСОБА_22

?допитати бухгалтерів «Олексіївської ВК № 25» та «Качанівської ВК № 54», які ведуть облік продуктів харчування;

?виконати інші слідчі, процесуальні та розшукові дії, необхідність яких може виникнути під час досудового розслідування;
?виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти реєстр матеріалів досудового розслідування, обвинувальний акт.

Провести вказані слідчі дії у встановлений законом строк слідству не видається можливим у зв`язку з великим обсягом роботи, направленої на встановлення належних та допустимих доказів усіх епізодів злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , проведенням судової експертизи аудіо та звукозапису, розсекреченням матеріалів, які стали підставою для проведення НС(Р)Д, без яких неможливе завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та визнати зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта.
Так, указані обставини обумовлені тим, що судова експертиза аудіо та звукозапису, яка призначена 14.01.2020 та проведення якої доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України, згідно з повідомленням якого, у зв`язку зі значним завантаженням експертів відповідної спеціальності, не може бути виконана упродовж тридцяти робочих днів і буде взята до роботи, орієнтовано, лише у травні 2020 року.

Також, враховуючи, що 11.03.2020 Постановою Кабінету Міністрів України № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» через спалах у світі короновірусу з 12 березня до 3 квітня 2020 року в Україні введено карантин, який продовжено до 11.05.2020, у зв`язку з чим застосований ряд обмежувальних і карантинних заходів, зазначені обставини унеможливили проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, зокрема, допитів свідків.

Отже, з вищенаведених положень вбачається, що не відкриття матеріалів сторонами в порядку цієї статті є окремою підставою для визнання таких доказів недопустимими. При цьому, окрім протоколів, у яких зафіксовано хід та результати проведення негласних (слідчих) розшукових дій, в обов`язковому порядку підлягають відкриттю і матеріали, які є правовою підставою для проведення таких дій (ухвали, постанови, клопотання), що забезпечить можливість перевірки судом допустимості результатів таких дій як доказів.
Таким чином, тривалість досудового розслідування та необхідність продовження строків досудового розслідування обумовлені ще й великим обсягом матеріалів, які необхідно відкрити іншій стороні.
На підставі викладеного, беручи до уваги особливу складність кримінального провадження, та те, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій вважаю за необхідне продовжити строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження до дев`яти місяців, а саме до 24.08.2020 р.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000563 від 28.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до дев`яти місяців, тобто до 24.08.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1