Справа №295/382/20
УХВАЛА
Іменем України

20.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000183 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 10 днів, а саме до інформації про електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , зокрема, але не виключно: прізвище, ім`я, по-батькові осіб, на які зареєстровано електронні гаманці, копії договорів, номера телефонів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаних електронних гаманців із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адрес, а також іншу наявну інформацію в період з моменту реєстрації електронних гаманців по час отримання ухвали вказаним товариством.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що в провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирські області перебуває кримінальне провадження №0000183 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

В клопотанні слідча вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа з використанням мережі Інтернет незаконно збуває наркотичні засоби, психотропні речовини на території міста Житомир.

В ході досудового розслідування було направлено доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб, причетних до злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних речовин.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Житомирській області встановлено, що 22.10.2018 на урядову гарячу лінію 1545, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернулась гр. ОСОБА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , зі зверненням про те, що за допомогою інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється збут та розповсюдження наркотиків в багатьох містах України, у тому числі в м. Житомирі, з проханням припинити роботу вказаного сайту та покарати винних осіб.

Під час супроводження даного кримінального провадження встановлено, що на території м. Житомира невстановленими особами здійснюється продаж наркотичних засобів та психотропних речовин через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на одному з каналів месенджеру «Телеграм» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 , @changa999) шляхом закладок.
Робота вказаного Інтернет - магазину по розповсюдженню наркотичних та психотропних речовин у м. Житомирі здійснюється за таким принципом. На месенджер «Телеграм» від створеного «боту» клієнтам зазначеного магазину періодично надсилаються оголошення про запрошення на роботу кур`єрами, тобто розповсюджувачами наркотичних та психотропних речовин у всіх містах України, у тому числі в м. Житомирі. Обов`язковою умовою для кур`єра перед отриманням наркотичної речовини є внесення застави.

Особи, які погодились працювати кур`єрами та внесли заставу на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на наступний день від оператора отримують координати схованки наркотичної та психотропної речовини (умовне найменування «мастер клад») для подальшого розповсюдження частинами шляхом закладок. Тобто, на вказаний магазин також працюють оптові кур`єри, які також розповсюджують наркотичні та психотропні речовини не менше 10 г. шляхом закладок для роздрібних кур`єрів. Місце закладок кожний обирає самостійно в залежності від району. Оплата кур`єрам здійснюється щотижнево 20% від кожної закладки на попередньо надані номери банківських карток або електронних гаманців.

Зафіксувавши геолокацію та фото місця схованки, це все завантажується до Інтернет хостингу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і посилання направляються оператору магазину через « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які у подальшому отримують покупці.

Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти за купівлю наркотичних засобів покупці перераховують на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про операції, які проводились з використанням вказаного вище електронного гаманця.

Слідча зазначає, що особа, яка використовує інформацію з вказаної платіжної системи може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вказаних злочинів, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру, ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів , встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з реєстрації електронного гаманця по час отримання ухвали вказаним товариством.

Указані дані можуть бути використані як докази у провадженні, тому без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню. У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації.

Слідча просить виклик представника підприємства, у володінні якого знаходиться інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, не здійснювати, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи , таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення

В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, клопотання підтримала з підстав, наведених в ньому.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ повинно містити: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктами 1-3 частини 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання, як основний та єдиний доказ, слідчому судді надано рапорт, який згідно діючого КПК України не є процесуальним документом та не може бути розцінений як доказ, який підтверджує обставини кримінального провадження.
Слідчим не надано будь-яких інших доказів того, що електронні гаманці, за вказаними в клопотанні номерами, використовуються в злочинній діяльності; чи може бути використана як доказ інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого немотивованим та неаргументованим, таким, що не відповідає вимогам ст.ст. 160, 163 КПК України, не підтверджено належними доказами, а відтак підстави для його задоволення відсутні.
Керуючись ст.ст. 132, 160-163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000183 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1