Справа № 522/2013/20
Провадження № 1-кс/522/2560/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );інформацію про подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкову звітність, податкові декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) та єдиний соціальний внесок за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію про подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )квартальну та річну фінансову звітність, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )звітів про фінансові результати дебіторської і кредиторської заборгованості за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію про електроні поштові адреси та IP адреси (вказати точний час виходу), які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )для подачі звітності, а також іншої інформації в електронному вигляді; інформацію про баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію щодо звітів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію щодо звітів про власний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію про керівників, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також про їх зміну з моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також подані повідомлення про працевлаштування працівників;інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказанням найменувань банків, їх мфо, номерів рахунків, валюти та часу відкриття/закриття цих рахунків; фото, - відео матеріали, збережені на сервері, стосовно знаття грошових коштів з банкоматів та касових вузлів (відділень) банківської установи; документи, які подавались для реєстрації та взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005405 від 01.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за час функціонування туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номінальними керівниками, підписантами, одноосібними засновниками, бенефіціарними власниками були ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а фактично всією діяльністю туристичного агентства керувала ОСОБА_7 , яка здійснювала адміністративно-господарські і організаційно-розпорядчі функції.

Туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично господарську діяльність здійснювало за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому у туристичного агентства були відокремлені підрозділи у містах Києві та Миколаєві. Зареєстрованими видами економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є діяльність туристичних операторів (основний) і діяльність туристичних агентств.

Так, під час реалізації господарської діяльності щодо організації туристичного продукту або туристичних послуг працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювались заходи направлені на залучення клієнтів шляхом розроблення вигідних пропозицій, акцій, розповсюдження реклами у мережі Інтернет, на провідних соціальних мережах, тощо.

В подальшому, менеджерами туристичного агентства, під керівництвом ОСОБА_7 , проводилась робота з клієнтами щодо підбору туристичних послуг з врахуванням побажань останніх, а після обрання клієнтами туристичного продукту менеджерами туристичного агентства здійснювалась його бронь через туристичного оператора та виставлявся рахунок на оплату заброньованих клієнтом туристичних послуг.

У свою чергу, оплата за заброньовані туристичні послуги здійснювалась через касове відділення туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на розрахункові рахунки туристичного агентства, які відкритті у таких Банках, як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_4 ) чи Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса (мфо НОМЕР_5 ).

Після оплати клієнтом заброньованого туристичного продукту укладався договір туристичного обслуговування відповідно до якого туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язувалось забезпечити належне надання клієнтам туристичних послуг через туристичного оператора.

В свою чергу, працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою маскування шахрайської діяльності направленої на заволодіння грошовими коштами клієнтів, встановлено довірчі стосунки з туристичними операторами, користуючись якими, всупереч умовам укладених договорів, в якості передоплати по заброньованим туристичним послугам, здійснено перерахування грошових коштів на користь туристичних операторів в значно меншому розмірі від встановленого.

Після цього, реалізуючи злочинний умисел, працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із залученими від клієнтів грошовими коштами, здійснено ряд видаткових операцій направлених на їх привласнення. При цьому, на вимоги туристичних операторів щодо оплати замовлених туристичних послуг туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не реагувало, ніяких фінансових зобов`язань не виконувало, у зв`язку з чим замовлені туристичні послуги були анульовані, про що туристичне агентство попередньо попереджалось.

Таким чином, зловживаючи довірою, шляхом обману, працівниками туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було привласнено грошові кошти клієнтів, при цьому зобов`язання щодо організації туристичних послуг не були виконанні, у зв`язку з анулюванням замовленого туристичного продукту через відмову від його оплати, а внесені клієнтами грошові кошти не були повернені.

Після реалізації шахрайської схеми по заволодінню грошовими коштами, туристичне агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взагалі припинило здійснювати господарську діяльність, з офісу з`їхали та на контакт не виходять.

За результатами опрацювання чинного законодавства України, матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, відкритих базах даних, на веб сторінці ІНФОРМАЦІЯ_7 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про подану квартальну і річну фінансову звітність, баланс, найманих працівників, банківські рахунки, керівників, засновників і кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, документи та інформація подана до ІНФОРМАЦІЯ_1 про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містять відомості про осіб, що подавали звітність, ІР адреси з яких вона подавалась, про керівників, засновників, кінцевих бенефіціарних власників та засоби зв`язку з ними, які стороні досудового розслідування необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо їх причетності до протиправної діяльності.
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, а вказана інформація як сама по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи у вказаному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- надати інформацію про подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкову звітність, податкові декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) та єдиний соціальний внесок за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати інформацію про подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )квартальну та річну фінансову звітність, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати інформацію щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )звітів про фінансові результати дебіторської і кредиторської заборгованості за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати інформацію про електроні поштові адреси та IP адреси (вказати точний час виходу), які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )для подачі звітності, а також іншої інформації в електронному вигляді;

- надати інформацію про баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати інформацію щодо звітів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати інформацію щодо звітів про власний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати інформацію про керівників, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також про їх зміну з моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- надати інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також подані повідомлення про працевлаштування працівників;
- надати інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказанням найменувань банків, їх мфо, номерів рахунків, валюти та часу відкриття/закриття цих рахунків;

- надати фото, - відео матеріали, збережені на сервері, стосовно знаття грошових коштів з банкоматів та касових вузлів (відділень) банківської установи;

- надати документи, які подавались для реєстрації та взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
18.02.2020