Справа№751/7567/18
Провадження №1-кс/751/777/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, згідно якого просить надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом копіювання, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказыв не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у матеріалах наявна телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на протиправний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну на території Чернігівської області, всередині березня 2019 року вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для досягнення мети, спрямованої на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

ОСОБА_5 та інші підозрювані в кримінальному провадженні здійснювали розрахунок за реалізацію психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, та мали від цього постійний дохід. Зокрема, встановлено, що через платіжні ресурси, грошові кошти, отримані ОСОБА_5 , у подальшому виводились на картковий рахунок його дружини ОСОБА_9 . Таким чином інформація про фінансовий стан вказаних осіб має важливе значення для встановлення обставин вчинення злочинів та підлягає дослідженню та ґрунтовному аналізу.

Відповідно до витягу з Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_9 , з 29.08.2011 до 04.08.2014 була зареєстрована як фізична особа-підприємець (код КВЕД55.30.2 Діяльність КАФЕ (основний).

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю та які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, а саме: 1) документів про місце та джерела отримання доходів осіб, які мають наступні РНОКПП: - НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 , за період з 01.01.2007 року по теперішній час; 2) податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на осіб, які мають наступні ІПН: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період з 01.01.2007 року по теперішній час; 3) документів про сплату ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ) ЄСВ, єдиного податку, ВЗ та ПДФО за весь період здійснення господарської діяльності ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення перевірок дотримання податкового законодавства, отримання доказів злочинної діяльності, прийняття у кримінальному провадженні об`єктивного та законного рішення, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом копіювання, а саме:

1) інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, а також джерела цих доходів та податків за період з 2007 роки по 2019 роки включно, стосовно осіб, які мають наступні РНОКПП:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 , за період з 01.01.2007 року по теперішній час;

2) податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на осіб, які мають наступні ІПН: - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період з 01.01.2007 року по теперішній час;

3) документів про сплату ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ;) ЄСВ, єдиного податку, ВЗ та ПДФО за весь період здійснення господарської діяльності ОСОБА_9 , та що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 .

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1