У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.04.2020 Справа №607/6476/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000015, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження до чотирьох місяців строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000015 від 25.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся слідчий ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Як зазначено в клопотанні, громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) протягом 2018-2019рр. організував незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в т.ч. обклеєних підробленими марками акцизного податку, спирту та тютюнових виробів на території Тернопільської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 здійснював за адресою власного місця проживання по АДРЕСА_1 та за адресою власного місця реєстрації по АДРЕСА_2 .
Крім того, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 здійснював спільно із сином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). за адресою проживання останнього по АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 здійснював через торговий об`єкт-магазин за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , дружина ОСОБА_5 ), ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями у вказаному торговому об`єкті відсутня.
В ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій, отримано відомості, що транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в т.ч. обклеєних підробленими марками акцизного податку та спирту ОСОБА_5 здійснює автомобілем марки «Skoda Fabia», з іноземним номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 » та автомобілем марки «Skoda Fabia», з державним номерним знаком НОМЕР_3 .
В межах досудового розслідування проведено ряд слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких придбано алкогольні напої без марок акцизного податку, алкогольні напої які обклеєні підробленими марками акцизного податку.
Згідно висновків експертиз проведених в ході досудового розслідування, надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направлені на експертне дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:
- проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких здобуто підтвердження протиправної діяльності як самих громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , так і інших осіб, з якими вони вели телефонні розмови та встановлено зв`язки з невідомими особами, причетними до незаконної діяльності спрямованої на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку;
- проведено огляд алкогольних напоїв, які видано громадянином ОСОБА_8 до заяви від 25.04.2018 p., винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами та направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копії ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду для проведення судово-технічної експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направлені на експертне дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;
- проведено огляд алкогольних напоїв, які вилучено під час проведення негласних слідчих (розшукових дій), винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами та направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;
- направлено Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів запит щодо перевірки всіх наявних активів фігурантів кримінального провадження та здійснено аналіз наданих ним відомостей;
- на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, 13.06.2019 проведено ряд обшуків по місцю здійснення незаконної діяльності та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, тютюнові вироби, спирт, обладнання (засоби виробництва) та транспортні засоби як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. 14.06.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети. 20.06.2019, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети;
- направлено доручення на ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. щодо встановлення та допиту осіб, які здійснювали придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів;
- направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копії ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду для проведення судово-технічних експертиз та судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, незаконно виготовлених підакцизних товарів, вилучених під час проведення обшуків. Згідно висновків експертиз надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направлені на експертне дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;
- направлено запити на адресу ГУ ДФС у Тернопільській обл., щодо надання відомостей згідно форми 1-ДФ по фігурантах провадження;
- направлено запити на адресу ГУ ДФС у Тернопільській обл., щодо надання відомостей та інформації щодо надання фігурантам провадження ліцензій на право виготовлення чи торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- направлено запити на адресу ГУ ДФС у Тернопільській обл., щодо надання відомостей та інформації стосовно вилучених тютюнових виробів;
- направлено запити на адресу Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні щодо надання відомостей про перебування в психоневрологічному диспансері фігурантів провадження;
- направлено запити на адресу Тернопільського наркологічного диспансеру щодо надання відомостей про перебування в наркологічному диспансері фігурантів провадження;
- направлено 3 запити на адресу УІАП ГУНП України в Тернопільській обл. щодо надання відомостей про наявність судимостей у фігурантів провадження;
- відібрано пояснення у фігуранта провадження який здійснював незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_9
- допитаний як свідок ОСОБА_5 ;
- відібрано пояснення у фігуранта провадження який здійснював незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_10 ;
- направлено запит на адресу Гусятинського відділення Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській обл., щодо надання відомостей та інформації про ОСОБА_5 ;
- направлено запити на адресу Гусятинської селищної ради щодо надання відомостей та інформації про ОСОБА_5 ;
- направлено запит на адресу КНП «Гусятинська комунальна районна лікарня» щодо надання відомостей про перебування в психоневрологічному та наркологічному диспансері ОСОБА_5 ;
- направлено запити на адресу КИП «Гусятинська комунальна районна лікарня» щодо надання відомостей про перебування в психоневрологічному та наркологічному диспансері фігурантів провадження;
- отримано від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. матеріали згідно поданої заяви про збут фальсифікованої алкогольної продукції, за результатами чого винесено постанову про визнання речовими доказами речі та предмети, які були надані до заяви про збут фальсифікованої алкогольної продукції та направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;
- направлено на ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. запит щодо надання відомостей про осіб які причетні до незаконної діяльності ОСОБА_10 ;
- на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області направлено запит про надання відомостей про місця здійснення незаконної діяльності;
- на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, 15.08.2019 проведено ряд обшуків по місцю здійснення незаконної діяльності та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, тютюнові вироби, спирт, обладнання (засоби виробництва) та транспортні засоби як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. 16.08.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети. 23.08.2019, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети;
- допитаний як свідок завідувач кафедри хімії та методики її навчання ТИПУ ОСОБА_11 ;
- відібрано пояснення у фігуранта провадження який здійснював виготовлення, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 ;
- відібрано пояснення у фігуранта провадження який здійснював виготовлення, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 ;

- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_12 ,
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_13 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_14 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_15 ;
- допитаний як свідок завідувач сектору Тернопільського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_16 ;
- 30.08.2019 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та його допитано як підозрюваного.;
- крім того, 17.09.2019, постановою прокурора, виділено матеріали кримінального провадження стосовно вчинення ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.204 КК України, яке скеровано з обвинувальним актом до суду;
- повторно відібрано пояснення у фігуранта провадження, який здійснював незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_17 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_18 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_19 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_20 ;
- на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, 04.10.2019 проведено ряд обшуків по місцю здійснення незаконної діяльності та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, тютюнові вироби, спирт, обладнання (засоби виробництва) та транспортні засоби як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. 05.10.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети. 10.10.2019, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети;
- 17.10.2019, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.204 КК України та його допитано як підозрюваного;
- 17.10.2019, постановою прокурора, виділено матеріали кримінального провадження стосовно вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.204 КК України;
- на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. направлено доручення щодо встановлення та допиту покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_5
- допитана як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_21
- допитана як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_22
- допитана як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_23
- внесено до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів.
- на адресу Тернопільського міськрайонного суду направлено запит стосовно надання відомостей та документів щодо розгляду справ по ОСОБА_5
- до Тернопільського апеляційного суду внесено клопотання про дозвіл на використання результатів негласних слідчих дій в іншому кримінальному проваджені.
- 18.10.2019 до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання про продовження строків досудового розслідування.
- на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. направлено лист щодо залучення працівників для проведення слідчих процесуальних дій.
- до Тернопільського НДЕКЦ МВС України направлено ухвалу слідчого судді про призначення експертиз матеріалів, речовин та виробів.
- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, 22.10.2019 проведено обшук транспортного засобу марки «Шкода Фабія» з іноземним номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 », за результатами проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари.
- оголошено ухвалу про накладення арешту ОСОБА_5 , про що складено відповідний протокол.
- направлено вимогу ФОП ОСОБА_24 про надання копії відео файлів з камер відео спостереження.
- винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаного обшуку речі та предмети.
- до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети.
- на адресу РСЦ МВС у Тернопільській обл. направлено копію ухвали про накладення арешту на транспортний засіб.
- направлено відповідь на запит представника компанії Pernod Ricard SA.
- на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. направлено доручення щодо проведення слідчих дій;
- винесено 13 постанов про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів вилучених під час проведення рядку обшуків;
- направлено до Тернопільського НДЕКЦ МВС України 13 постанов слідчого про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів.
- проведено відбір зразків для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів про що складені відповідні протоколи;
- на адресу ДП «Укрспирт» направлено лист, з метою залучення спеціаліста для проведення огляду обладнання вилученого під час проведення обшуку;
- винесено 15 постанов про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів вилучених під час проведення рядку обшуків;
- повторно допитана як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_21 ;
- допитаний як свідок постачальник тари для незаконного виготовлення алкогольної продукції ОСОБА_25 ;
- допитаний як свідок постачальник сировини для незаконного виготовлення алкогольної продукції ОСОБА_26 ;
- на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. направлено доручення щодо встановлення та допиту покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- на адресу Гусятинського районного суду Тернопільської області направлено запит про надання відомостей та документів про працевлаштування ОСОБА_7 ;
-допитана як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_27 ;
- викликано на допит як свідків 10 покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_5 ;
- до Тернопільського НДЕКЦ МВС України направлено 15 постанов слідчого про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів, вилучених під час проведення ряду обшуків.
- отримано відповідь на доручення від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. щодо встановлення та допиту покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та здійснено його аналіз;
- допитаний як свідок покупець незаконного виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_28 ;
- допитаний як свідок покупець незаконного виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_29 ;
- допитаний як свідок покупець незаконного виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_30 ;
-допитаний як свідок покупець незаконного виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_31 ;
- викликано на допит як свідка ОСОБА_32 - покупця незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_5 ;
- викликано на допит як свідка продавця незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_33 ;
- викликано на допит як свідка ОСОБА_34 - покупця незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_5 ;
- допитаний як свідок заявник ОСОБА_35 ;
-допитаний як свідок особа яка здійснювала оперативну закупку ОСОБА_35 ;
- допитаний як свідок особа яка здійснювала оперативну закупку ОСОБА_35 ;
- на адресу ГУ ДПС у Тернопільській обл. направлено 3 запити про надання інформації щодо належності рідин до групи підакцизних товарів;
- на адресу ГУ ДПС у Тернопільській обл. направлено лист та копії документів для прийняття рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- спільно з спеціалістом, проведено огляд вилучених в ході проведення обшуків установок, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, про що складений відповідний протокол;
-допитаний як свідок спеціаліст ОСОБА_37 ;
- на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. направлено доручення про встановлення та допит потенційних фігурантів кримінального провадження.;
- допитана як свідок заявник ОСОБА_38 ;
- допитана як свідок особа яка здійснювала оперативну закупку ОСОБА_38 ;
- допитаний як свідок покупець незаконного виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_31 ;
- на адресу ПАТ «Тернопільгаз» направлено запит про надання відомостей про осіб які керували транспортним засобом, який причетний до незаконної діяльності;
- від ГУ ДПС у Тернопільській обл. отримано відповідь про застосування штрафних (фінансових) санкцій відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_1 ).;
- на адресу ГУ ДПС у Тернопільській обл. направлено 7 запитів про надання відомостей стосовно наявності ліцензій на право торгівлі алкогольними напоями фігурантам провадження;
- на адресу ГУ ДПС у Тернопільській обл. направлено запит про надання відомостей стосовно отриманих доходів фігурантів провадження;
- на адресу Гусятинського відділення ВП ГУНП у Тернопільській області направлено запит про надання відомостей про наявність скарг та заяв стосовно фігурантів провадження;
- на адресу Гусятинської KPJI направлено 7 запитів про надання відомостей про перебування на обліку в лікаря-психіатра та в лікаря-нарколога фігурантів провадження;
- на адресу Гусятинської селищної ради направлено 7 запитів про надання інформації про характеристику та склад сім`ї фігурантів провадження;
- на адресу Гусятинської селищної ради направлено запит про надання інформації про розгляд скарг та заяв, які поступали на фігурантів провадження;
- на адресу УІАП ГУ НП України в Тернопільській області, направлено вимоги для перевірки про наявність судимостей у фігурантів провадження;
- на адресу Гусятинського РЕМ ВАТ «Тернопільоленерго», направлено запит про надання відомостей про використання електроенергії на адресах здійснення незаконної діяльності;
- допитаний як свідок водій транспортного засобу, який причетний до незаконної діяльності ОСОБА_39 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_40 ;
- направлено до Тернопільського НДЕКЦ МВС України постанову слідчого про призначення судової товарознавчої експертизи;
- направлено до Тернопільського НДЕКЦ МВС України 2 постанови слідчого про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.
Необхідність звернення до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування обумовлена тим, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_41 від 21.10.2019 року № 607/24895/19 строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 25.04.2018 продовжено до шести місяців, та завершується 25 квітня 2020 року, однак, досудове розслідування кримінального провадження №0000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України завершити в межах встановленого законом строку неможливо внаслідок особливої складності провадження з огляду на те, що в межах досудового розслідування існує обґрунтована необхідність у проведенні слідчих дій, зокрема:
- отримати висновки судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, вилучених за результатами проведених слідчих дій;
- витребувати у відповідних органів інформацію та характеризуючі дані про фігурантів провадження;
- відібрати пояснення у фігурантів провадження;
- встановити та допитати постачальників сировини, яка використовувалася для незаконного виготовлення підакцизних товарів фігурантами провадження;
- встановити та допитати покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів у фігурантів провадження;
- встановити та допитати покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїів, які займаються підприємницькою діяльністю.
- провести фото впізнання з особами з метою підтвердження фактів придбання ними сировини та засобів виробництва для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
- встановити та допитати власників житлових та нежитлових приміщень, які використовувалися у незаконній діяльності;
- направити в суд клопотання про накладення грошового стягнення на свідків, які не з`явилися на допит без поважних причин.
- спільно з спеціалістом ДП «Укрспирт» провести огляд обладнання, вилученого в ході проведення обшуків, з метою встановлення фактів можливого незаконного виготовлення на ньому алкогольних напоїв.
- допитати як свідка спеціаліста ДП «Укрспирт» з питань проведеного огляду обладнання та можливості незаконного виготовлення на ньому алкогольних напоїв.
- направити запит на Торгово-промислову палату України про надання відомостей з питань належності рідин, вилучених в ході проведення обшуків, до групи підакцизних товарів та алкогольних напоїв.
- направити запит в Гусятинське ВП ГУ НП про надання матеріалів, щодо факту виклику працівників поліції в ході проведення обшуку.
- виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та завершення досудового розслідування у відповідності до всіх вимог кримінального процесуального законодавства з виконанням усіх необхідних процесуальних дій, слідчий просив клопотання задовольнити з тих підстав, що провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилолось можливим у зв`язку із завантаженістю судових експертів та черговістю проведення експертиз, неприбуття до слідчого для дачі показів свідків, неприбуття до слідчого для відібрання пояснень осіб, які причетні до незаконної діяльності, проведенням в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про продовження строків досудового розслідування до одного місяця, просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному проваджені щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно до ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а саме, строком що не перевищує дванадцяти місяців для тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до ч. 4 ст. 294 Кодексу, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, встановлення вини осіб, які могли вчинити зазначене кримінальне правопорушення із застосуванням належної правової процедури, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, а також для збирання додаткових доказів, які будуть отримані, в тому числі, за результатами проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000015 неможливо закінчити в межах встановленого законом строку з огляду на необхідність проведення усіх зазначених у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій необхідність проведення допиту ряду свідків, та виконання інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, на що вважається достатнім строк в межах шести місяців, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на доведення обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню при заявленні даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, та належне обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування до шести місяців, який можна вважати достатнім для проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження № 0000015 від 25.04.2018 року.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000015 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 25.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України до шести місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1