Провадження № 1-кс/752/722/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0002229 від 18.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя, -
Встановив
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчим порушено питання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послуг за системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступних рахунках:
- № НОМЕР_2 , дата відкриття: 28.03.2016, дата закриття: 27.03.2017;
- № НОМЕР_3 , дата відкриття: 28.03.2016, дата закриття: 27.03.2017;
- № НОМЕР_4 , дата відкриття: 28.03.2016, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_5 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_6 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_7 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_8 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_9 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_11 , дата відкриття: 25.12.2015, дата закриття: 11.07.2016;
- № НОМЕР_12 , дата відкриття: 28.12.2015, дата закриття: 13.01.2016;
- № НОМЕР_13 , дата відкриття: 11.02.2016, дата закриття: 04.03.2016;
- № НОМЕР_14 , дата відкриття: 09.02.2016, дата закриття: 24.02.2016;
- № НОМЕР_15 , дата відкриття: 12.02.2016, дата закриття: 22.02.2016;
- № НОМЕР_16 , дата відкриття: 28.01.2016, дата закриття: 12.02.2016;
- № НОМЕР_17 , дата відкриття: 06.05.2016, дата закриття: 07.06.2016;
- № НОМЕР_18 , дата відкриття: 06.05.2016, дата закриття: 16.05.2016;
- № НОМЕР_19 , дата відкриття: 18.05.2016, дата закриття: 22.06.2016;
- № НОМЕР_20 , дата відкриття: 06.06.2016, дата закриття: 21.06.2016;
- № НОМЕР_21 , дата відкриття: 06.06.2016, дата закриття: 22.06.2016;
- № НОМЕР_22 , дата відкриття: 05.07.2016, дата закриття: 05.07.2017;
- № НОМЕР_23 , дата відкриття: 08.06.2017, дата закриття: 07.06.2019;
- № НОМЕР_24 , дата відкриття: 08.06.2017, дата закриття: 07.06.2019;
- № НОМЕР_25 , дата відкриття: 08.06.2017, дата закриття: 07.06.2019;
- № НОМЕР_26 , дата відкриття: 20.03.2018, дата закриття: 04.05.2018;
- № НОМЕР_27 , дата відкриття: 05.07.2016;
- № НОМЕР_28 , дата відкриття: 05.07.2016;
- № НОМЕР_29 , дата відкриття: 29.09.2016;
- № НОМЕР_29 , дата відкриття: 29.09.2016;
- № НОМЕР_29 , дата відкриття: 29.09.2016;
- № НОМЕР_30 , дата відкриття: 21.06.2019;
- № НОМЕР_31 , дата відкриття: 21.06.2019;
- № НОМЕР_32 , дата відкриття: 21.06.2019;
- № НОМЕР_33 , дата відкриття: 29.09.2016;
- № НОМЕР_33 , дата відкриття: 29.09.2016;
- № НОМЕР_34 , дата відкриття: 21.06.2019;
- № НОМЕР_33 , дата відкриття: 29.09.2016;
- № НОМЕР_35 , дата відкриття: 21.06.2019;
- № НОМЕР_36 , дата відкриття: 21.06.2019.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до яких встановлено, що 24.04.1999 року між Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а назву згодом змінено на Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 або ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду. У відповідності до умов укладеної агентської угоди від 24.04.1999 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувала на свої рахунки через посередництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) грошові кошти, призначені ІНФОРМАЦІЯ_4 для розвитку українського футболу.
За умовами агентської угоди від 26.04.1999 року, грошові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_8 для ІНФОРМАЦІЯ_4 , також перераховувались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим суб`єктам господарювання у сфері футболу на підставі розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, у період з 17.04.2015 по 01.12.2016 частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від ІНФОРМАЦІЯ_8 , за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські рахунки іноземних компаній, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , що зареєстровані в офшорних юрисдикціях безпосередньо перед початком здійснення платежів від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 (у кінці 2014 на початку 2015) та припинили діяльність в 2016-2017, відразу після завершення проведених транзакцій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що переказ коштів за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній, що відкриті в одних і тих же Прибалтійських банках зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_37 (Таллінн, Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_38 (Таллінн, Естонія), JSC « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Рига, Латвія), JSC « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (Рига, Латвія), ІНФОРМАЦІЯ_41 (Рига, Латвія), ІНФОРМАЦІЯ_42 (Рига, Латвія).
Відповідно до відомостей іноземних відкритих реєстрів юридичних осіб встановлено, що деякі із зазначених іноземних компаній пов`язані між собою одними і тими ж засновниками, мають одних і тих же керівників або зареєстровані за однією і тією ж адресою.
Також встановлено, що зазначені іноземні компанії не мають відношення до футболу, не мали за весь період своєї діяльності будь-якої маркетингової активності, не рекламували свої товари і послуги з метою залучення клієнтів.
Переказ грошових коштів зазначеним іноземним компаніям, за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювався за товари та надання послуг, що не могли використовуватися ІНФОРМАЦІЯ_4 для забезпечення своєї діяльності відповідно до установчих документів. Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 закуплено у іноземних компаніях більше
30 тон елітних сортів чаю, більше 10 тон кави, більше 2 тон морепродуктів, місцем поставки яких було визначено порт Гамбург, Німеччина.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, більшість інвойсів від зазначених іноземних компаній було виставлено на суми близько 80 тис. Євро за одні й ті ж самі товари або послуги у різних співвідношеннях, але з однаковим написанням номенклатури та одиниць виміру, що свідчить про те, що ці інвойси систематично готувалися одними і тими ж особами.
Згідно відомостей, отриманих від органів ІНФОРМАЦІЯ_43 відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, ІНФОРМАЦІЯ_4 не отримувала на митній території України будь-які товари від вищезазначених іноземних компаній.
Слідчий зазначає, що допитаний 24.10.2019 у якості свідка ОСОБА_6 , який з 2004 року по теперішній час займає посаду директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомив, що розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо приймання та виплати компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належних ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів направлялися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою електронної пошти.
Слідчий в клопотанні вказує на те, що зазначені вище банківські документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_37 , за адресою: АДРЕСА_1 ),
В судове засідання слідчий не прибув. Подав заяву про підтримку клопотання та його розгляд у відсутність слідчого.
Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.
Фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання, із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002229 від 18.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого банківські документи можуть перебувати у володінні юридичної особи володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_37 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Наявні у документах відомості можуть бути використані як докази факту протиправних дій. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За такого, наявні підстави для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів щодо вказаних вище банківських рахунків що стосуються Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_37 , за адресою: АДРЕСА_1 ), за зазначеним у клопотанні слідчого переліком документів, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити належним чином засвідчені копії.
Вимогами ч.1 ст. 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-160, 162-165, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_37 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з вилученням належно завірених копій наступних речей та документів що стосуються Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), а саме: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послуг за системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступних рахунках:
- № НОМЕР_2 , дата відкриття: 28.03.2016, дата закриття: 27.03.2017;
- № НОМЕР_3 , дата відкриття: 28.03.2016, дата закриття: 27.03.2017;
- № НОМЕР_4 , дата відкриття: 28.03.2016, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_5 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_6 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_7 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_8 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_9 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 31.07.2015, дата закриття: 23.03.2017;
- № НОМЕР_11 , дата відкриття: 25.12.2015, дата закриття: 11.07.2016;
- № НОМЕР_12 , дата відкриття: 28.12.2015, дата закриття: 13.01.2016;
- № НОМЕР_13 , дата відкриття: 11.02.2016, дата закриття: 04.03.2016;
- № НОМЕР_14 , дата відкриття: 09.02.2016, дата закриття: 24.02.2016;
- № НОМЕР_15 , дата відкриття: 12.02.2016, дата закриття: 22.02.2016;
- № НОМЕР_16 , дата відкриття: 28.01.2016, дата закриття: 12.02.2016;
- № НОМЕР_17 , дата відкриття: 06.05.2016, дата закриття: 07.06.2016;
- № НОМЕР_18 , дата відкриття: 06.05.2016, дата закриття: 16.05.2016;
- № НОМЕР_19 , дата відкриття: 18.05.2016, дата закриття: 22.06.2016;
- № НОМЕР_20 , дата відкриття: 06.06.2016, дата закриття: 21.06.2016;
- № НОМЕР_21 , дата відкриття: 06.06.2016, дата закриття: 22.06.2016;
- № НОМЕР_22 , дата відкриття: 05.07.2016, дата закриття: 05.07.2017;
- № НОМЕР_23 , дата відкриття: 08.06.2017, дата закриття: 07.06.2019;
- № НОМЕР_24 , дата відкриття: 08.06.2017, дата закриття: 07.06.2019;
- № НОМЕР_25 , дата відкриття: 08.06.2017, дата закриття: 07.06.2019;
- № НОМЕР_26 , дата відкриття: 20.03.2018, дата закриття: 04.05.2018;
- № НОМЕР_27 , дата відкриття: 05.07.2016;
- № НОМЕР_28 , дата відкриття: 05.07.2016;
- № НОМЕР_29 , дата відкриття: 29.09.2016;
- № НОМЕР_29 , дата відкриття: 29.09.2016;
- № НОМЕР_29 , дата відкриття: 29.09.2016;
- № НОМЕР_30 , дата відкриття: 21.06.2019;
- № НОМЕР_31 , дата відкриття: 21.06.2019;
- № НОМЕР_32 , дата відкриття: 21.06.2019;
- № НОМЕР_33 , дата відкриття: 29.09.2016;
- № НОМЕР_33 , дата відкриття: 29.09.2016;
- № НОМЕР_34 , дата відкриття: 21.06.2019;
- № НОМЕР_33 , дата відкриття: 29.09.2016;
- № НОМЕР_35 , дата відкриття: 21.06.2019;
- № НОМЕР_36 , дата відкриття: 21.06.2019.:
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_37 , за адресою: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя