печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

07.07.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця документів будучи завчасно повідомленим про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, зважаючи на не явку останнього в судове засідання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001117 від 13.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З клопотання та матеріалів, доданих до них вбачається, що в сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення скоєнного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення завірених належним чином копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), за період з 01.09.2016 по 31.12.2016, а саме: інформацію про рух коштів (виписки) на всіх рахунках у письмовому та у електронному вигляді, завірені належним чином, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, номеру платіжної картки, номеру договору, конкретного часу та дати зарахування та зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських, казначейських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської картки за даним рахунком, осіб, які особисто чи за дорученням отримували кошти з карткових рахунків, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, номеру мобільного телефону, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, щодо наступних осіб:

1) ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3) ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4) ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5) ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6) ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7) ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

8) ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

9) ОСОБА_29 , серія та номер паспорту НОМЕР_9 ;

10) ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

11) ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

12) ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

13) ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

14) ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

15) ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

16) ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

17) ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

18) ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

19) ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

20) ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

21) ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

22) ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

23) ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

24) ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

25) ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

26) ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

27) ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

28) ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

29) ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

30) ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

31) ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

32) ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

33) ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

34) ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

35) ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

36) ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

37) ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

38) ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

39) ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

40) ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

41) ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

42) ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

43) ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

44) ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

45) ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

46) ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

47) ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

48) ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

49) ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

50) ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

51) ОСОБА_71 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

52) ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

53) ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

54) ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_54 ;

55) ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

56) ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_56 ;

57) ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

58) ОСОБА_78 , РНОКПП НОМЕР_58 ;

59) ОСОБА_79 , РНОКПП НОМЕР_59 ;

60) ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_60 ;

61) ОСОБА_81 , РНОКПП НОМЕР_61 ;

62) ОСОБА_82 , РНОКПП НОМЕР_62 ;

63) ОСОБА_83 , РНОКПП НОМЕР_63 ;

64) ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_64 ;

65) ОСОБА_85 , РНОКПП НОМЕР_65 ;

66) ОСОБА_86 , РНОКПП НОМЕР_66 ;

67) ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_67 ;

68) ОСОБА_88 , РНОКПП НОМЕР_68 ;

69) ОСОБА_89 , РНОКПП НОМЕР_69 ;

70) ОСОБА_90 , РНОКПП НОМЕР_70 ;

71) ОСОБА_91 , РНОКПП НОМЕР_71 ;

72) ОСОБА_92 , РНОКПП НОМЕР_72 ;

73) ОСОБА_93 , РНОКПП НОМЕР_73 ;

74) ОСОБА_94 , РНОКПП НОМЕР_74 ;

75) ОСОБА_95 , РНОКПП НОМЕР_75 ;

76) ОСОБА_96 , РНОКПП НОМЕР_76 ;

77) ОСОБА_97 , РНОКПП НОМЕР_77 ;

78) ОСОБА_98 , РНОКПП НОМЕР_78 ;

79) ОСОБА_99 , РНОКПП НОМЕР_79 ;

80) ОСОБА_100 , РНОКПП НОМЕР_80 ;

81) ОСОБА_101 , РНОКПП НОМЕР_81 ;

82) ОСОБА_102 , РНОКПП НОМЕР_82 ;

83) ОСОБА_103 , РНОКПП НОМЕР_83 ;

84) ОСОБА_104 , РНОКПП НОМЕР_84 ;

85) ОСОБА_105 , РНОКПП НОМЕР_85 ;

86) ОСОБА_106 , РНОКПП НОМЕР_86 ;

87) ОСОБА_107 , РНОКПП НОМЕР_87 ;

88) ОСОБА_108 , РНОКПП НОМЕР_88 ;

89) ОСОБА_109 , РНОКПП НОМЕР_89 ;

90) ОСОБА_110 , РНОКПП НОМЕР_90 ;

91) ОСОБА_111 , РНОКПП НОМЕР_91 ;

92) ОСОБА_112 , РНОКПП НОМЕР_92 ;

93) ОСОБА_113 , РНОКПП НОМЕР_93 ;

94) ОСОБА_114 , РНОКПП НОМЕР_94 ;

95) ОСОБА_115 , серія та номер паспорту НОМЕР_95 ;

96) ОСОБА_116 , РНОКПП НОМЕР_96 ;

97) ОСОБА_117 , РНОКПП НОМЕР_97 ;

98) ОСОБА_118 , РНОКПП НОМЕР_98 ;

99) ОСОБА_119 , РНОКПП НОМЕР_99 ;

100) ОСОБА_120 , РНОКПП НОМЕР_100 ;

101) ОСОБА_121 , РНОКПП НОМЕР_101 ;

102) ОСОБА_122 , РНОКПП НОМЕР_102 ;

103) ОСОБА_123 , РНОКПП НОМЕР_103 ;

104) ОСОБА_124 , РНОКПП НОМЕР_104 ;

105) ОСОБА_125 , РНОКПП НОМЕР_105 ;

106) ОСОБА_126 , РНОКПП НОМЕР_106 ;

107) ОСОБА_127 , РНОКПП НОМЕР_107 ;

108) ОСОБА_128 , РНОКПП НОМЕР_108 ;

109) ОСОБА_129 , РНОКПП НОМЕР_109 ;

110) ОСОБА_130 , РНОКПП НОМЕР_110 ;

111) ОСОБА_131 , РНОКПП НОМЕР_111 ;

112) ОСОБА_132 , РНОКПП НОМЕР_112 ;

113) ОСОБА_133 , РНОКПП НОМЕР_113 ;

114) ОСОБА_134 , РНОКПП НОМЕР_114 ;

115) ОСОБА_135 , РНОКПП НОМЕР_115 ;

116) ОСОБА_136 , РНОКПП НОМЕР_116 ;

117) ОСОБА_137 , РНОКПП НОМЕР_117 ;

118) ОСОБА_138 , РНОКПП НОМЕР_118 ;

119) ОСОБА_139 , РНОКПП НОМЕР_119 ;

120) ОСОБА_140 , РНОКПП НОМЕР_120 ;

121) ОСОБА_141 , РНОКПП НОМЕР_121 ;

122) ОСОБА_142 , РНОКПП НОМЕР_122 ;

123) ОСОБА_143 , РНОКПП НОМЕР_123 ;

124) ОСОБА_144 , РНОКПП НОМЕР_124 ;

125) ОСОБА_145 , РНОКПП НОМЕР_125 ;

126) ОСОБА_146 , РНОКПП НОМЕР_126 ;

127) ОСОБА_147 , РНОКПП НОМЕР_127 ;

128) ОСОБА_148 , РНОКПП НОМЕР_128 ;

129) ОСОБА_149 , РНОКПП НОМЕР_129 ;

130) ОСОБА_150 , РНОКПП НОМЕР_130 ;

131) ОСОБА_151 , РНОКПП НОМЕР_131 ;

132) ОСОБА_90 , РНОКПП НОМЕР_70 ;

133) ОСОБА_152 , РНОКПП НОМЕР_132 ;

134) ОСОБА_153 , РНОКПП НОМЕР_133 ;

135) ОСОБА_154 , РНОКПП НОМЕР_134 ;

136) ОСОБА_155 , РНОКПП НОМЕР_135 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28088/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1