Справа № № 585/1210/20
Номер провадження 1-кс/585/386/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

19 травня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :
1. 14 травня 2020 року слідчий Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

2. В клопотанні зазначено, що 10.04.2020 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява голови сільськогосподарського фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа майном СФГ « ОСОБА_6 », а саме зерном кукурудзи 3 класу , на суму 4945608 грн., що було відпущено вказаному підприємству у період з 08.06.2019 року по 10.06.2019 року за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019 року.

Так, згідно даного договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від СФГ « ОСОБА_7 » зерно кукурудзи та повинно було впродовж 5 банківських днів після отримання ТМЦ сплатити за них кошти в сумі 5174903 грн., проте по даний час розрахувалось лише частково на загальну суму 229295 грн., решта коштів не сплачена, поставлений товар не повернутий, що свідчить про умисні дії керівництва даного підприємства, спрямовані на протиправне заволодіння майном СФГ « ОСОБА_7 ». Як стало відомо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 неодноразово шляхом шахрайства привласнювала майно інших підприємств.

Відомості за вказаним фактом внесено в ЄРДР за № 0000252 від 10.04.2020 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має банківських рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-Про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2019 року по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;

-Про баланс коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на початок кожного місяця у період з 01.06.2019 року по час дії травень 2020 року та на час виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів;

-З деталізованими відомостями про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтернет-сиситемах онлайн-платежів, у період з 08.06.2019 року пог час дії ухвали, із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даними інтернет-системами;

-З відомостями про інші банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), деталізованих відомостей про рух коштів по них; баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих же ІР-адреси, МАС-адреси;

-Фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій із зняття чи переказу коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.06.2019 року по час дії ухвали;

-З відомостями про платіжні картки видані за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , виготовлених під час їх відкриття, видачі платіжних карток тощо;

-З відомостями про банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та рух коштів по них за період з 08.06.2019 року по час дії ухвали.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 16 січня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000252 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК виходячи з наступного: слідчим не доведено, яке значення мають зазначені в клопотанні документи для справи, та , що їх не можна отримати іншим шляхом. Документи, до яких просять доступ носять широкий спектр інформації, яка містить банківську таємницю, в т.ч. персональні дані багатьох осіб, відношення яких до кримінального провадження слідчим не обґрунтовано.

Надання доступу слідчому до інформації зазначеної в клопотанні, становитиме втручання в права, гарантовані ст..8 Конвенції, а тому можливий лише у випадку обґрунтування необхідності для цілей розслідування, що у клопотанні слідчого не зазначено.

Слідчим не надано доказів того, що інформацію, вимогу про отримання якої він ставить у клопотанні, не можливо отримати безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим слідчий суддя не може перевірити, надання можливості останнім навести свої аргументи.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :
1. В задоволенні клопотання Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 за ознаками ч.4 ст.190 КК України відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1