Справа № 761/49/20
Провадження № 1-кс/761/701/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковника податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000063 від 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковник податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000063 від 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 08.11.2019, стосовно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2018 років компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані кошти на поточні рахунки фізичної особи ОСОБА_5 у розмірі 3,5 млн. доларів США за придбання частки корпоративних прав ПСП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , згідно договору № 08-17/К-1 від 08.08.2017, а саме: 10.08.2017 перераховано 1 млн. доларів США на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в період з 10.11.2017 по 12.02.2018 перераховано 2,5 млн. доларів США на поточний рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що в даний період дочірньою компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) перераховані кошти на поточний рахунок фізичної особи ОСОБА_5 у розмірі 26,56 млн. грн. за придбання частки корпоративних прав ПСП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , згідно договору № 08-17/К-2 від 08.08.2017, а саме: 10.11.2017 перераховані кошти на поточний рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Офіційно ОСОБА_5 задекларував тільки ті доходи, які поступили на поточні рахунки банківських установ розташованих в Україні, а саме задекларував за даний період доходи на загальну суму 52 284 500,00 грн., що еквівалентно 2 млн. доларів США.

Доходи, які отримані на поточний рахунок банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого в Латвії, ОСОБА_5 не задекларував за даний період, а саме доходи на загальну суму 66 496 431,70 грн., що еквівалентно 2,5 млн. доларів США.

Також встановлено, що на банківських рахунках фізичної особи ОСОБА_5 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться кошти у розмірі 1 905 593,17 євро.

Дані доходи ОСОБА_5 також не задекларував за період, що перевірявся.

Порушення підтверджується довідкою-висновком аналітичного дослідження ДФС України від 29.11.2019 року.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

При цьому, враховуючи приписи ст. 2 ст. 562 КПК України, суд вважає за необхідне не обмежувати строк дії даної ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковника податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000063 від 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_6 , серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», копії паспорту, ідентифікаційного коду;

- грошових чеків, заявок на видачу (внесення) готівки, квитанцій, платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_6 ;

- відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та по іншим рахункам фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_6 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референтів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1