Справа № 754/9013/20
У Х В А Л А
Іменем України

22 липня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні, в залі Деснянського районного суду м. Києва, клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
21.07.2020 року слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про накладення арешту на майно.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000102 від 16.04.2019 за підозрою організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , маючи на меті вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із створенням та утриманням місць розпусти, сутенерством, втягненням осіб у заняття проституцією, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, організував злочинну групу, спільно з членами якої протягом січня 2019 січня 2020 року вчинили низку кримінальних правопорушень на території міста Києва при наступних обставинах.
Не пізніше січня 2019 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 розробив план вчинення злочинної діяльності, який передбачав наступне: використання суб`єкту підприємницької діяльності для створення видимості законності діяльності при наданні послуг сексуального характеру під виглядом функціонування масажних салонів; відкриття та використання розрахункових рахунків у банківських установах для оплати наданих сексуальних послуг, оренди приміщень, рекламних, охоронних та інтернет послуг; підшукування учасників групи та розподілу між ними ролей як-то офіційного власника сіті закладів масажних салонів, безпосередніх адміністраторів кожного салону; втягнення осіб жіночої статі в заняття проституцію з використанням конспіративних заходів для роботи у цих салонах з надання послуг сексуального характеру за грошові кошти; встановлення для всіх учасників загальних правил поведінки, направленої на конспірацію незаконної діяльності під виглядом надання послуг масажу; контроль за діяльністю сіті таких закладів; створення умов зайняття проституцією у цих закладах іншими особами; забезпечення безпеки функціонування таких салонів у разі настання загрози припинення їх діяльності.
Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , яких проінформував про деталі вказаного плану та розподілив ролі між ними. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 узгодили вказаний план та погодились на виконання відповідних ролей. Внаслідок чого утворилась організована група, тобто попередньо зорганізоване спільне стійке об`єднання для створення та утримання місць розпусти, звідництва, здійснення сутенерства та втягнення осіб у заняття проституцією на території міста Києва, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Згідно злочинного плану та розподілу ролей ОСОБА_5 прийняв на себе роль організатора (керівника) стійкого об`єднання, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які виконували вказівки керівника. У період часу з січня 2019 року по січень 2020 року, ОСОБА_5 організував діяльність та безпеку всієї групи шляхом створення видимості законності функціонування місць розпусти під виглядом сіті масажних салонів ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 та пр. Героїв Сталінграду, 39-В в м. Києві, у яких надаються послуги сексуального характеру, звідництво, сутенерство та втягнення осіб у заняття проституцією. Підпорядкував собі кожного члена групи, контролював їх дії, надавав вказівки з питань вчинення злочинів та поради з виявлення неблагонадійних осіб, уникнення відповідальності за незаконну діяльність, отримання доходу від діяльності всієї групи.
Так, у період часу з січня 2019 року до січня 2020 року, організованою ОСОБА_5 групою, відповідно до розробленого ним плану та розподілених ролей між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , втягнуто декілька осіб у заняття проституцію та забезпечено зайняття проституцією інших осіб тобто сутенерство у м. Києві.
Відповідно до розробленого плану та ролі ОСОБА_6 , використовуючи ФОП « ОСОБА_6 » уклала відповідні письмові договори та орендувала приміщення по АДРЕСА_2 , у яких під прикриттям масажних салонів під назвою Ego Studio, забезпечувалось зайняття проституцією іншими особами та втягнення інших осіб в заняття проституцією. Для забезпечення здійснення сутенерства та для втягнення осіб у заняття проституцією, ОСОБА_6 через ФОП « ОСОБА_6 » оплатила інтернет сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце розпусти за адресою: АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 - (місце розпусти за адресою: АДРЕСА_1 ) за допомогою яких кожен бажаючий міг обрати собі дівчину і отримати від них послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Отримувала на власні рахунки грошові кошти від надання послух сексуального характеру з вказаних будинків розпусти, частину яких перераховувала на рахунки ОСОБА_5 .
Крім того, у період часу з січня 2019 року до січня 2020 року, організованою ОСОБА_5 групою, відповідно до розробленого ним плану та розподілених ролей між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , створено та утримувалися місця розпусти, звідництво для розпусти з метою наживи у м. Києві.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану та відведеної ним ролі ОСОБА_6 , використовуючи ФОП « ОСОБА_6 », для забезпечення постійної діяльності організованої групи під прикриттям діяльності масажних салонів ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклала відповідні письмові договори та орендувала приміщення по АДРЕСА_2 . Використовуючи банківські рахунки оплачувала інтернет сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце розпусти за адресою: АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 - (місце розпусти за адресою: АДРЕСА_1 ) за допомогою яких кожен бажаючий міг обрати собі дівчину і отримати від них послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Отримані грошові кошти від злочинної діяльності скеровувала на оплату рекламних, охоронних, інтернет послуг, на витрати поточного характеру, а також перераховувала частину цих коштів на рахунки ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 07.05.2020 накладено арешт на речові докази у вказаному кримінальному провадженні, а саме на кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках, які використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІНП НОМЕР_1 ) як фізична особа.
Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 11.07.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 14.07.2020 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається за відсутності власника майна.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом було встановлено, що 16.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України (кримінальне провадження №0000102).
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, вид майна, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, які підтверджують обставини, викладені у клопотанні.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Вирішуючи питання про задоволення клопотання слідчого, погодженого з прокурором та накладання арешту на вказане майно, суд враховує вимоги, передбачені ч.2 ст.173 КПК України та приходить до висновку, що існують правові підстави для арешту майна, є можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, наявна обґрунтована підозра у вчиненні особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для підозрюваного і третіх осіб.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене вище майно.
При цьому, з огляду на положення ч.ч.1, 3 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, і у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить об`єктивному встановленню обставин кримінального провадження.
Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 167-175, 309, 369, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000102 від 16.04.2019, а саме на майно підозрюваного у ньому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке використовується останнім на праві приватної власності, а саме: земельна ділянка, кадастровий номер: :16:005:0087, площею 0.056 га, за адресою: АДРЕСА_4 , квартира, площею 54.7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, за адресою: АДРЕСА_5 , квартира, площею 45.1 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_6 , квартира, площею 44.9 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_7 , квартира, площею 45 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_8 , квартира, площею 188.3 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, за адресою: АДРЕСА_9 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1