Справа №487/8854/19
Провадження №1-кс/487/756/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , в присутності підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_4 , за підозрою в кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України по кримінальному провадженню №0000036 від 17.01.2017,

В С Т А Н О В И В:

24.01.2020 прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000036 звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням, яким просив продовжити строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 , від посади начальника Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.03.2020.

Клопотання мотивоване тим, що 08.01.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 підозрювану відсторонено від займаної посади строком до 28.01.2020, а обставини, які стали підставою для її відсторонення продовжують існувати, а саме те, що перебуваючи на посаді начальника ГУ ДМС України в Одеській області.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягаючи на його задоволенні.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти заявленого клопотання, посилаючись на те, що всі свідки в кримінальному провадженні вже допитані, тиску на свідків підозрювана не чинить, експертизи проведені.

Заслухавши позицію учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування ініційованого заходу, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 157 цього Кодексу при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:

1)правову підставу для відсторонення від посади;

2)достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3)наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Так, слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 17.01.2017 за підозрою начальника Головного управління ДМС в Одеській області ОСОБА_4 , першого заступника начальника Головного управління ДМС України в Одеській області ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ФОН ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, за підозрою громадянина ОСОБА_8 , як представника ФОП ОСОБА_9 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою директора ТОВ «СМУ №533» ОСОБА_10 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами під час проведення у 2016 році ремонтних робіт у приміщеннях територіальних підрозділів ГУ ДМС України в Одеській області.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Одеської області 17.07.2012 ОСОБА_4 видано свідоцтво за №2245 про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність ОСОБА_4 зупинена 17.09.2015.

У подальшому, відповідно до наказу ДМС України №81-к від 29.02.2016 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника Головного управління ДМС в Одеській області. Цього ж дня остання фактично приступила до виконання обов`язків начальника Головного управління ДМС України в Одеській області, відповідно до наказу начальника ГУ ДМС України в Одеській області №69 від 29.02.2016.

Наказом Державної міграційної служби України від 18.07.2011 за № 28 затверджено положення про головне управління державної міграційної служби України в Одеській області, основним завдання якого є, в тому числі реалізація на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Начальник ГУ ДМС відповідно до законодавства несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов`язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав щодо забезпечення в ГУ ДМС режиму секретності та охорони державної таємниці.

Наказом ГУ ДМС України в Одеській області №161 від 13.06.2016 затверджено положення про відділ бухгалтерської служби та фінансування ресурсного забезпечення ГУ ДМС України в Одеській області. Начальник відділу бухгалтерської служби та фінансового забезпечення є головний бухгалтер, який підпорядковується начальнику Головного управління.

Пунктами 1.1, 1.3 вказаного положення передбачено, що відділ бухгалтерської служби та фінансово-ресурсного забезпечення є структурним підрозділом ГУ ДМС України в Одеській області та безпосередньо підпорядковується начальнику ГУ ДМС України в Одеській області.

Основними завданнями вказаного відділу є в тому числі, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської звітності Головного управління та складання звітності; відображення в документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результатами діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами. Однією із функцій відділу є забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних, нематеріальних та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій.

У листопаді місяці 2016 року на адресу ГУ ДМС України в Одеській області надійшов лист щодо надання до Державної міграційної служби України інформації щодо потреби у коштах на поточні ремонти з обґрунтовуванням.

Вказану інформацію необхідно було надати до Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС у термін до 08.11.2016.

У начальника ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_4 , якій підпорядковується перший заступник ГУ ДМС України в Одеській області, відділ бухгалтерського обліку ГУ ДМС України в Одеській області, а також начальник вказаного відділу - головний бухгалтер, і яка є основним розпорядником бюджетних коштів, що знаходяться на поточному рахунку Головного управління, в момент отримання вказаного листа виник умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 у листопаді місяці 2016 року, точну дату слідством не встановлено, вступила в змову з першим заступником ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_6 , якому розповіла про наявну схему із заволодіння бюджетними коштами. За результатами розмови ОСОБА_6 погодився на пропозиції та умови ОСОБА_4 зорганізувались для спільної діяльності з метою реалізації вже єдиного умислу, направленого на заволодіння бюджетних коштів.

Протоколом засідання тендерного комітету ГУ ДМС України в Одеській області №19 від 07.11.2016 ухвалено, що інформацію щодо потреби у коштах на поточний ремонт прийнята до відома та скеровано до Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва зведену відомість потреби на поточний ремонтах приміщень та будівель ГУ ДМС України в Одеській області на загальну суму 5 371 896 (п`ять мільйонів триста сімдесят одна тисяча вісімсот дев`яносто шість) гривень.

У грудні місяці 2016 року Головним управлінням ДМС України в Одеській області () на поточний рахунок № НОМЕР_1 , (р/р № НОМЕР_2 ) отримано бюджетні кошти у розмірі 5 708 900,00 грн. (п`яти мільйонів сімсот вісім тисяч дев`ятсот гривень) цільове призначення коштів «оплата послуг» - на проведення поточного ремонту службових приміщень ГУ дме України в Одеській області.

Так, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» тендер - це здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів, згідно з процедурами установленими цим Законом.

Статтею 2 вказаного Закону визначено, що Закон України «Про публічні закупівлі» застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень.

Начальник ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_4 , будучи обізнаною з вимогами діючого законодавства, з метою уникнути процедури тендеру, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , організувала злочинну схему з заволодіння бюджетними коштами шляхом розділення суми 5 708 900,00 грн. у вигляді виділених коштів на проведення поточного ремонту службових приміщень територіальних РС (РВ) ГУ ДМС України в Одеській області у кількості 30 об`єктів на суми до 200 (двохста) тисяч гривень за об`єкт.

Незважаючи на обізнаність з вимогами діючого законодавства та усупереч обов`язку неухильного їх дотримання, усвідомлюючи суть злочинів та передбачену за їх скоєння кримінальну відповідальність, начальник ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню змову з суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_7 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , директором ТОВ «СМУ №533» ОСОБА_10 , та діяла з ними спільно у групі, з метою вчинення умисних злочинів за наступних обставинах.

Головним бухгалтером ОСОБА_11 у грудні місяці 2016 року, точну дату слідством не встановлено, залучено підрядників м. Одеса; суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту та є платником податку на прибуток на загальних умовах, юридична адреса: АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_3 відкритий в акціонерному банку «Південний» МФО 328209; директора ТОВ «СМУ № 533» ОСОБА_10 , що діє на підставі Статуту ТОВ «СМУ № 533», юридична адреса; м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 4, р/р № НОМЕР_4 відкритий в публічному акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк» МФО 380582; фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_5 відкритий ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704.

У приміщенні ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська 44, головним бухгалтером ОСОБА_11 доведено до відома, вищезазначеним підрядним організаціям, умови укладання та виконання договорів на проведення поточних ремонтів службових приміщень ГУ ДМС України в Одеській області з подальшим розрахунком.

У подальшому головним бухгалтером ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_11 з однієї сторони та підрядниками з іншої, підготовлені проекти договорів на проведення поточного ремонту, проекти актів виконаних робіт форми №КБ-2в, проекти довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та проекти інших необхідних документів, по кожному об`єкту та підряднику відповідно за розподіленими за ними районами в Одеській області.

Головний бухгалтер ОСОБА_11 перед тим як надати керівництву ГУ ДМС України в Одеській області документи для підпису, їх зміст, структуру правильність складання та відображеної у них інформації перевірила особисто після чого надала ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для ознайомлення, у разі необхідності корегування, внесення відомостей та для підписання.

У свою чергу ОСОБА_4 документи на проведення поточного ремонту з підрядником СПД ОСОБА_7 передала на підпис першому заступнику - ОСОБА_6 , як виконувачу обов`язків ГУ ДМС України в Одеській області, документацію, пов`язану з ФОП ОСОБА_9 , залишила за собою, документи з підрядником ТОВ «СМУ № 533» ОСОБА_10 розділила між собою та ОСОБА_6 .

Знаходячись у службовому приміщенні ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 44, у грудні місяці 2016 року ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 підрядником ФОП ОСОБА_9 та директором ТОВ «СМУ № 533» ОСОБА_10 переслідуючи єдину мету - заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, укладають договори на проведення поточного ремонту робіт службових приміщень територіальних підрозділів ГУ ДМС України в Одеській області.

Договори укладено між ГУ ДМС України в Одеській області, в особі начальника ОСОБА_4 , яка діяла на підставі вищевказаного положення, як замовник, і ФОП ОСОБА_9 та директором ТОВ «СМУ № 533» ОСОБА_10 .

Відповідно до предмету договору підрядник, зобов`язувався на свій власний ризик виконати власними та допоміжними силами роботи з поточного ремонту службових приміщень територіальних підрозділів ГУ ДМС України в Одеській області відповідно до погодженої сторонами договірної ціни й в обумовлений цим Договором строк, а замовник зобов`язувався прийняти відремонтований Об`єкт і повністю сплатити вартість виконаних робіт і матеріалів.

У подальшому, ОСОБА_4 , представник за довіреністю підрядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 - ОСОБА_8 та директор ТОВ «СМУ № 533» ОСОБА_10 , знаходячись у службовому приміщенні ГУ ДМС України в Одеській області за адресою, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 з ціллю доведення спільного умислу до кінця, склали акти № 1 прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року, умисно внесли в їх зміст завідомо недостовірні відомості щодо найменування та обсягів фактично виконаних робіт у службових приміщеннях територіальних підрозділів ГУ ДМС України в Одеській області та підписали їх, хоча ремонті роботи на день підписання фактично не виконувались.

У додаток до вказаних актів, ОСОБА_4 представник за довіреністю підрядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 - ОСОБА_8 та директор ТОВ «СМУ № 533» ОСОБА_10 достовірно знаючи, що ремонтні роботи фактично залишаються не виконаними, з метою заволодіння бюджетними коштами, умисно склали довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 в які внесли завідомо недостовірно відомості щодо загальної вартості виконаних ремонтних робіт та підписали їх.

Увесь пакет підроблених документів, а саме: акти виконаних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3 та договори на проведення поточного ремонту працівником відділу бухгалтерської служби та фінансово-ресурсного забезпечення ГУ ДМС України в Одеській області надано до Головного управління ДКС в Одеській області, розташоване за адресою; м. Одеса, вул. Садова, буд. 1-А. для перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядних організацій за нібито виконані ним роботи.

Вищевказані документи, що містили у собі недостовірні відомості, відповідно до платіжних доручень послугували підставою для перерахування головним управлінням ДКСУ в Одеській області бюджетних коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 (р/р № НОМЕР_2 ) ГУ ДМС України в Одеській області на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАО КБ «Приватбанк» МФО 328704, що належить ФОП ОСОБА_9 та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «МІБ» «Приватбанк» МФО 380582, що належить директору ТОВ «СМУ № 533» ОСОБА_10 .

Однак, у серпні місяці 2017 року, під час здійснення обшуків у службових приміщеннях територіальних підрозділів ГУ ДМС України в Одеській області, який здійснювався з метою виявлення та фіксації відомостей, які можуть бути використані експертом під час складання висновку експерта, встановлена невідповідність у найменуванні та обсязі робіт вказаних в актах №КБ-2в за грудень 2016 року з фактично виконаними роботами.

Підрядником представником за довіреністю підрядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 - ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у 2017 році учинялись дії, спрямовані на укриття слідів вчиненого злочину у 2016 році, у вигляді проведення ремонтних робіт, які відповідно до актів виконаних робіт форми №КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми №КБ-3 та договорів №453 на проведення поточного ремонту нібито виконані.

Відповідно до висновків складених судовим експертом ОСОБА_12 (свідоцтво № 1406) обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єктах не відповідають обсягам та вартості, визначеним кошторисною документацією та відображеними в актах виконаних робіт форми КБ-2 та довідках форми КБ-3 з поточного ремонту службових приміщень територіальних підрозділів ГУ ДМС України в Одеській області.

За результатами проведення поточних ремонтів службових приміщень ГУ ДМС України в Одеській області загальна сума завищення вартості виконаних робіт складає 898 734,71 грн. (вісімсот дев`яносто вісім тисяч сімсот тридцять чотири гривні сімдесят одна копійка), що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Вищевказані документи, акти виконаних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3р з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АБ «Південний» МФО 328209, що належить СПД ОСОБА_7 перераховано бюджетні кошти у розмірі 2 223 519,00 (два мільйони двісті двадцять три тисячі п`ятсот дев`ятнадцять гривень), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАО КБ «Приватбанк» МФО 328704, що належить ФОП ОСОБА_9 перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 687 660,19 (один мільйон шістсот вісімдесят сім тисяч шістсот шістдесят гривень дев`ятнадцять копійок), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «МІБ» «Приватбанк» МФО 380582, що належить директору ТОВ «СМУ № 533» ОСОБА_10 перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 032 882,28 (один мільйон тридцять дві тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні двадцять вісім копійок) з яких сума завищення вартості виконаних робіт склала 898 734,71 грн. (вісімсот дев`яносто вісім тисяч сімсот тридцять чотири гривні сімдесят одна копійка).

29 листопада 2019 о 9 годині 54 хвилини ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

За сукупністю скоєного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених

- ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

- ч. 2 ст. 366 КК України - видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, обґрунтовується протоколами огляду та обшуків службових приміщень структурних та територіальних підрозділів ГУ ДМС України в Одеській області проведених у 2017 році, висновком почеркознавчої експертизи, висновками 25 (двадцяти п`яти) будівельно-технічних експертиз, актами виконаних робіт форми №КБ-2в, довідками про вартість виконаних робіт форми №КБ-3р складених та виданих у грудні 2016 року з недостовірними відомостями, роздруківками банківських рахунків СПД ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 в особі представника ОСОБА_13 , ТОВ «СМУ № 533» ОСОБА_10 та протоколами огляду вказаних документів від 25.11.2019 та 26.11.2019, матеріалами виконаних окремих доручень та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 08.01.2020 підозрювану ОСОБА_4 відсторонено від займаної посади строком до 28.01.2020.

В судовому засіданні прокурор посилався на те, що кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , вчинено останньою саме під час перебування на посаді начальника Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області під час виконання своїх службових обов`язків, тобто перебування на цій посаді сприяло вчиненню корисливого корупційного кримінального злочину із використанням своїх службових повноважень. Вказане свідчить про суспільно - небезпечний характер поведінки підозрюваної під час перебування на зазначеній посаді. Обставини, які стали підставою для відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади, продовжують існувати.

Підстав, передбачених ч. 2 ст. 158 КПК України, для відмови у задоволенні даного клопотання немає.

Вказане у своїй сукупності свідчить про те, що заявлені ризики, які виправдовують продовження строку відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_4 не зменшились, а для повного з`ясування усіх обставин кримінального провадження та усунення протиріч, необхідне проведення ряду слідчих дій, завершення яких до закінчення дії попередньої ухвали неможливе.

Враховуючи наведене, клопотання прокурора про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_4 слід задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 154, 155, 156, 158 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_4 , за підозрою в кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України по кримінальному провадженню №0000036 від 17.01.2017 задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області строком на 2 місяці до 26.03.2020.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1