Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1090/20
Провадження № 1-кс/723/2815/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2020 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3

розглянуши клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Чернівецької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 20.02.2020 року по 13.03.2020 року із зазначенням дат проведення операцій на суму 3582 грн. та власника картки.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 20 лютого 2020 року близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа під приводом продажу мопеда марки "Альфа", оголошення про продаж якого було розміщене на сайті "ОЛХ", зловживаючи довірою потерпілого, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 3582 грн.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 03.03.2020 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні цих документів, як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовує доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, знаходяться у володінні філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в зв`язку із фактичним виконанням АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухвали слідчого судді Сторожинецького районного суду від 13.03.2020 року, тимчасовий доступ стосується вказаної філії.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 20.02.2020 року по 13.03.2020 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 3582 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із заначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки,

- фото, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 20.02.2020 року по 13.03.2020 року;

- наявну інформацію про власника рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: