ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/6407/15-к
провадження 1кс/201/4093/2015
У Х В А Л А
20 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000104 від 02 вересня 2014 року, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність ряду підприємств (ТОВ "КУББЕРА", ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ", ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС", ПП "АРТІУМ", ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП", ТОВ"АБ-ТОРГ, ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" та інші), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Краяни» (код 21864584), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності з податку на додану вартість за період січень 2013- січень 2015 року, надали дану звітність до ДПІ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у вищенаведених податкових періодах.

Так встановлено, що до учасників єдиної схеми мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, а також клієнтів конвертаційного центру входять ряд суб`єктів господарювання реального сектору економіки Дніпропетровській області, в тому числі ТОВ «Краяни» (код 21864584), що підтверджується даними податкової звітності, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок».

17.04.2015 року за адресою за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд23, кв.33, було проведено обшук в ході якого, було встановлено та вилучено ряд предметів та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Мішок білого кольору №1

1.? Реєстр отриманих податкових накладних на 6 арк.

2.? Податкова накладна №2390 від 30.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «ВКЦ Крок» на 2 арк.

3.? Податкова накладна №65 від 30.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Харків Хімпром» на 1 арк.

4.? Податкова накладна №414 від 27.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «КСВ Груп» на 1 арк.

5.? Розрахунок накладної №179 від 27.06.2014 кількісних і вартісних показників до податкової №168 від 26.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Кіп Альтера»

6.? Податкова накладна №6 від 26.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Маджеро Інвест Сервіс» на 1 арк.

7.? Податкова накладна №393 від 26.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «КСВ Груп» на 1 арк.

8.? Податкова накладна №168 від 26.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Кіп Альтера» на 1 арк.

9.? Податкова накладна №360 від 25.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «КСВ Груп» на 1 арк.

10.? Податкова накладна №1892 від 25.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Камоцці-Пневматик-Сімферополь» на 3 арк.

11.? Податкова накладна №8 від 24.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «ДПК Дніпро» на 1 арк.

12.? Податкова накладна №165 від 23.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Ніоб Флюід Україна» на 1 арк.

13.? Податкова накладна №170 від 23.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Український цент послуг» на 1 арк.

14.? Податкова накладна №112 від 23.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Профіт Партнер» на 1 арк.

15.? Податкова накладна №108 від 23.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Профіт Партнер» на 1 арк.

16.? Податкова накладна №302 від 23.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «КСВ Груп» на 1 арк.

17.? Податкова накладна №222 від 19.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «КСВ Груп» на 1 арк.

18.? Податкова накладна №129 від 19.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Метал Холдінг Трейд» на 1 арк.

19.? Податкова накладна №1366 від 17.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «ВКЦ Крок» на 1 арк.

20.? Податкова накладна №1448 від 17.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «ВКЦ Крок» на 1 арк.

21.? Податкова накладна №29 від 17.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Тек Плюс» на 1 арк.

22.? Податкова накладна №35 від 16.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «ВСП Південтрест» на 1 арк.

23.? Податкова накладна №13 від 11.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «КСВ Груп» на 1 арк.

24.? Податкова накладна №318 від 11.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Агро-Союз-Термінал» на 1 арк.

25.? Податкова накладна №169 від 10.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «УЦП» на 1 арк.

26.? Податкова накладна №103 від 10.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Велар-Д» на 1 арк.

27.? Податкова накладна №301 від 06.06.2014 року ТОВ «Краяни» з Дніпропетровська промислова палата на 1 арк.

28.? Податкова накладна №52 від 05.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Велар-Д» на 1 арк.

29.? Податкова накладна №168 від 04.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Український цент послуг» на 1 арк.

30.? Податкова накладна №16 від 04.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Екопоінт Дніпро» на 1 арк.

31.? Податкова накладна №70 від 04.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Кій-Інвестюг» на 1 арк.

32.? Податкова накладна №167 від 03.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Український цент послуг» на 1 арк.

33.? Податкова накладна №5 від 03.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Маджеро Інвест Сервіс» на 1 арк.

34.? Податкова накладна №556 від 02.06.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «ЦСК Україна» на 1 арк.

35.? Податкова накладна №1 від 02.06.2014 року ТОВ «Краяни» з Дніпропетровське обласне РБЦ ПР на 1 арк.

36.? Податкова накладна №101 від 12.03.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Вотум Груп» на 1 арк.

37.? Податкова накладна №81 від 19.02.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Вотум Груп» на 1 арк.

38.? Податкова накладна №80 від 19.02.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Вотум Груп» на 1 арк.

39.? Податкова накладна №79 від 18.02.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Вотум Груп» на 1 арк.

40.? Податкова накладна №78 від 18.02.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Вотум Груп» на 1 арк.

41.? Податкова накладна №77 від 18.02.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Вотум Груп» на 1 арк.

42.? Податкова накладна №76 від 18.02.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Вотум Груп» на 1 арк.

43.? Податкова накладна №1 від 05.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Одісей ЛТД» на 1 арк.

44.? Податкова накладна №155 від 05.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Український цент послуг» на 1 арк.

45.? Податкова накладна №156 від 05.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Український цент послуг» на 1 арк.

46.? Податкова накладна №74 від 05.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Догмат Плюс» на 1 арк.

47.? Податкова накладна №2 від 05.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Полістар» на 1 арк.

48.? Податкова накладна №80 від 05.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Актив Торг» на 1 арк.

49.? Податкова накладна №81 від 06.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Актив Торг» на 1 арк.

50.? Податкова накладна №158 від 06.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Український цент послуг» на 1 арк.

51.? Податкова накладна №157 від 06.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Український цент послуг» на 1 арк.

52.? Податкова накладна №32 від 06.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Велар-Д» на 1 арк.

53.? Податкова накладна №82 від 07.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Актив Торг» на 1 арк.

54.? Податкова накладна №159 від 07.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Український цент послуг» на 1 арк.

55.? Податкова накладна №160 від 07.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Український цент послуг» на 1 арк.

56.? Податкова накладна №12 від 07.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Інтелектуальні системи та технології» на 1 арк.

57.? Податкова накладна №36 від 07.05.2014 року ТОВ «Краяни» з ТОВ «Велар-Д» на 1 арк.

58.? Податкові накладні за 2014 ТОВ «Краяни» 2 рік на 425 арк.

59.? Товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, видаткові накладні ТОВ «Краяни» за 2014 рік на 627 арк.

60.? Договори ТОВ «Краяни» за 2015 рік на 250 арк.

61.? Документи на відвантаження товару, робіт та послуг за березень 2013 року 224 арк.

62.? Документи на відвантаження товару, робіт та послуг за червень 2013 року 248 арк.

63.? Документи на відвантаження товару, робіт та послуг за січень 2013 року 329 арк.

64.? Документи на відвантаження товару, робіт та послуг за лютий 2013 року 315 арк.

65.? Товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, видаткові накладні ТОВ «Краяни» за 2014 рік на 159 арк.

Мішок білого кольору №2

1.? Реєстр Отримані податкові накладні с 01.12.2014р. по 31.12.2014р. на 6 аркушах

2.? Податкова накладна №39 ТОВ «Краяни»

3.? Податкова накладна №7 ТОВ «Краяни»

4.? Податкова накладна №91 ТОВ «Краяни»

5.? Податкова накладна №176 ТОВ «Краяни»

6.? Податкова накладна №52 ТОВ «Краяни»

7.? Податкова накладна №5 ТОВ «Краяни»

8.? Податкова накладна №124 ТОВ «Краяни»

9.? Податкова накладна №55 ТОВ «Краяни»

10.? Податкова накладна №68 ТОВ «Краяни»

11.? Податкова накладна №81 ТОВ «Краяни»

12.? Податкова накладна №180 ТОВ «Краяни»

13.? Податкова накладна №181 ТОВ «Краяни»

14.? Податкова накладна №220 ТОВ «Краяни»

15.? Податкова накладна №221 ТОВ «Краяни»

16.? Податкова накладна №53 ТОВ «Краяни»

17.? Податкова накладна №24 ТОВ «Краяни»

18.? Податкова накладна №273 ТОВ «Краяни»

19.? Податкова накладна №272 ТОВ «Краяни»

20.? Податкова накладна №121 ТОВ «Краяни»

21.? Податкова накладна №192 ТОВ «Краяни»

22.? Податкова накладна №69 ТОВ «Краяни»

23.? Податкова накладна №46 ТОВ «Краяни»

24.? Податкова накладна №124 ТОВ «Краяни»

25.? Податкова накладна №37 ТОВ «Краяни»

26.? Податкова накладна №4212 ТОВ «Краяни»

27.? Податкова накладна №79 ТОВ «Краяни»

28.? Податкова накладна №112 ТОВ «Краяни»

29.? Податкова накладна №28 ТОВ «Краяни»

30.? Податкова накладна №619 ТОВ «Краяни»

31.? Податкова накладна №115 ТОВ «Краяни»

32.? Податкова накладна №111 ТОВ «Краяни»

33.? Податкова накладна №171 ТОВ «Краяни»

34.? Податкова накладна №209 ТОВ «Краяни»

35.? Податкова накладна №161 ТОВ «Краяни»

36.? Податкова накладна №165 ТОВ «Краяни»

37.? Податкова накладна №7 ТОВ «Краяни»

38.? Податкова накладна №128 ТОВ «Краяни»

39.? Податкова накладна №30752 ТОВ «Краяни»

40.? Податкова накладна №152 ТОВ «Краяни»

41.? Податкова накладна №135 ТОВ «Краяни»

42.? Податкова накладна №36 ТОВ «Краяни»

43.? Податкова накладна №35 ТОВ «Краяни»

44.? Податкова накладна №826 ТОВ «Краяни»

45.? Податкова накладна №341 ТОВ «Краяни»

46.? Податкова накладна №266 ТОВ «Краяни»

47.? Податкова накладна №267 ТОВ «Краяни»

48.? Податкова накладна №649 ТОВ «Краяни»

49.? Податкова накладна №268 ТОВ «Краяни»

50.? Податкова накладна №269 ТОВ «Краяни»

51.? Податкова накладна №270 ТОВ «Краяни»

52.? Податкова накладна №292 ТОВ «Краяни»

53.? Податкова накладна №293 ТОВ «Краяни»

54.? Податкова накладна №54 ТОВ «Краяни»

55.? Податкова накладна №73 ТОВ «Краяни»

56.? Реєстр Отримані податкові накладні с 01.11.2014р. по 30.11.2014р. на 4 аркушах

57.? Податкова накладна №3867 ТОВ «Краяни»

58.? Податкова накладна №13 ТОВ «Краяни»

59.? Податкова накладна №28 ТОВ «Краяни»

60.? Податкова накладна №28 ТОВ «Краяни»

61.? Податкова накладна №54 ТОВ «Краяни»

62.? Податкова накладна №1343 ТОВ «Краяни»

63.? Податкова накладна №60 ТОВ «Краяни»

64.? Податкова накладна №279 ТОВ «Краяни»

65.? Податкова накладна №174 ТОВ «Краяни»

66.? Податкова накладна №73 ТОВ «Краяни»

67.? Податкова накладна №548 ТОВ «Краяни»

68.? Податкова накладна №796 ТОВ «Краяни»

69.? Податкова накладна №302 ТОВ «Краяни»

70.? Податкова накладна №273 ТОВ «Краяни»

71.? Податкова накладна №313 ТОВ «Краяни»

72.? Податкова накладна №672 ТОВ «Краяни»

73.? Податкова накладна №673 ТОВ «Краяни»

74.? Податкова накладна №674 ТОВ «Краяни»

75.? Податкова накладна №69 ТОВ «Краяни»

76.? Податкова накладна №878 ТОВ «Краяни»

77.? Податкова накладна №423 ТОВ «Краяни»

78.? Податкова накладна №314 ТОВ «Краяни»

79.? Податкова накладна №675 ТОВ «Краяни»

80.? Податкова накладна №103 ТОВ «Краяни»

81.? Реєстр Отримані податкові накладні с 01.08.2014р. по 31.10.2014р. на 6 аркушах

82.? Податкова накладна №11768 ТОВ «Краяни»

83.? Податкова накладна №1 ТОВ «Краяни»

84.? Податкова накладна №1 ТОВ «Краяни»

85.? Податкова накладна №4 ТОВ «Краяни»

86.? Податкова накладна №9 ТОВ «Краяни»

87.? Податкова накладна №11 ТОВ «Краяни»

88.? Податкова накладна №4 ТОВ «Краяни»

89.? Податкова накладна №24 ТОВ «Краяни»

90.? Податкова накладна №25 ТОВ «Краяни»

91.? Податкова накладна №25 ТОВ «Краяни»

92.? Податкова накладна №26 ТОВ «Краяни»

93.? Податкова накладна №28 ТОВ «Краяни»

94.? Податкова накладна №31 ТОВ «Краяни»

95.? Податкова накладна №30 ТОВ «Краяни»

96.? Податкова накладна №32 ТОВ «Краяни»

97.? Податкова накладна №34 ТОВ «Краяни»

98.? Податкова накладна №50 ТОВ «Краяни»

99.? Податкова накладна №51 ТОВ «Краяни»

100 Податкова накладна №76 ТОВ «Краяни»

100.? Податкова накладна №70 ТОВ «Краяни»

101.? Податкова накладна №75 ТОВ «Краяни»

102.? Податкова накладна №101 ТОВ «Краяни»

103.? Податкова накладна №21 ТОВ «Краяни»

104.? Податкова накладна №9 ТОВ «Краяни»

105.? Податкова накладна №7933 ТОВ «Краяни»

106.? Податкова накладна №521 ТОВ «Краяни»

107.? Податкова накладна №61 ТОВ «Краяни»

108.? Податкова накладна №202 ТОВ «Краяни»

109.? Податкова накладна №317 ТОВ «Краяни»

110.? Податкова накладна №318 ТОВ «Краяни»

111.? Податкова накладна №582 ТОВ «Краяни»

112.? Податкова накладна №215 ТОВ «Краяни»

113.? Податкова накладна №368 ТОВ «Краяни»

114.? Податкова накладна №220 ТОВ «Краяни»

115.? Податкова накладна №391 ТОВ «Краяни»

116.? Податкова накладна №47 ТОВ «Краяни»

117.? Податкова накладна №97 ТОВ «Краяни»

118.? Реєстр Отримані податкові накладні с 01.09.2014р. по 30.09.2014р. на 6 аркушах

119.? Податкова накладна №7 ТОВ «Краяни»

120.? Податкова накладна №49 ТОВ «Краяни»

121.? Податкова накладна №43 ТОВ «Краяни»

122.? Податкова накладна №4431 ТОВ «Краяни»

123.? Податкова накладна №2 ТОВ «Краяни»

124.? Податкова накладна №15 ТОВ «Краяни»

125.? Податкова накладна №38 ТОВ «Краяни»

126.? Податкова накладна №14 ТОВ «Краяни»

127.? Податкова накладна №4 ТОВ «Краяни»

128.? Податкова накладна №8 ТОВ «Краяни»

129.? Податкова накладна №100 ТОВ «Краяни»

130.? Податкова накладна №86 ТОВ «Краяни»

131.? Податкова накладна №87 ТОВ «Краяни»

132.? Податкова накладна №9 ТОВ «Краяни»

133.? Податкова накладна №74 ТОВ «Краяни»

134.? Податкова накладна №11 ТОВ «Краяни»

135.? Податкова накладна №157 ТОВ «Краяни»

136.? Податкова накладна №5001 ТОВ «Краяни»

137.? Податкова накладна №33 ТОВ «Краяни»

138.? Податкова накладна №206 ТОВ «Краяни»

139.? Податкова накладна №3 ТОВ «Краяни»

140.? Податкова накладна №37 ТОВ «Краяни»

141.? Податкова накладна №225 ТОВ «Краяни»

142.? Податкова накладна №161 ТОВ «Краяни»

143.? Податкова накладна №2064 ТОВ «Краяни»

144.? Податкова накладна №10 ТОВ «Краяни»

145.? Податкова накладна №11 ТОВ «Краяни»

146.? Податкова накладна №1397 ТОВ «Краяни»

147.? Податкова накладна №134 ТОВ «Краяни»

148.? Податкова накладна №5 ТОВ «Краяни»

149.? Податкова накладна №12 ТОВ «Краяни»

150.? Податкова накладна №2033 ТОВ «Краяни»

151.? Податкова накладна №297 ТОВ «Краяни»

152.? Податкова накладна №298 ТОВ «Краяни»

153.? Податкова накладна №1922 ТОВ «Краяни»

154.? Податкова накладна №135 ТОВ «Краяни»

155.? Податкова накладна №322 ТОВ «Краяни»

156.? Податкова накладна №395 ТОВ «Краяни»

157.? Податкова накладна №196 ТОВ «Краяни»

158.? Податкова накладна №21338 ТОВ «Краяни»

159.? Податкова накладна №1357 ТОВ «Краяни»

160.? Податкова накладна №207 ТОВ «Краяни»

161.? Податкова накладна №61 ТОВ «Краяни»

162.? Податкова накладна №150 ТОВ «Краяни»

163.? Реєстр Отримані податкові накладні с 01.08.2014р. по 31.08.2014р. на 5 аркушах

164.? Податкова накладна №1 ТОВ «Краяни»

165.? Податкова накладна №14 ТОВ «Краяни»

166.? Податкова накладна №151 ТОВ «Краяни»

167.? Податкова накладна №8 ТОВ «Краяни»

168.? Податкова накладна №1 ТОВ «Краяни»

169.? Податкова накладна №14 ТОВ «Краяни»

170.? Податкова накладна №6 ТОВ «Краяни»

171.? Податкова накладна №7 ТОВ «Краяни»

172.? Податкова накладна №100 ТОВ «Краяни»

173.? Податкова накладна №74 ТОВ «Краяни»

174.? Податкова накладна №91 ТОВ «Краяни»

175.? Податкова накладна №27 ТОВ «Краяни»

176.? Податкова накладна №6 ТОВ «Краяни»

177.? Податкова накладна №138 ТОВ «Краяни»

178.? Податкова накладна №59 ТОВ «Краяни»

179.? Податкова накладна №21 ТОВ «Краяни»

180.? Податкова накладна №163 ТОВ «Краяни»

181.? Податкова накладна №20 ТОВ «Краяни»

182.? Податкова накладна №75 ТОВ «Краяни»

183.? Податкова накладна №61 ТОВ «Краяни»

184.? Податкова накладна №245 ТОВ «Краяни»

185.? Податкова накладна №76 ТОВ «Краяни»

186.? Податкова накладна №152 ТОВ «Краяни»

187.? Податкова накладна №153 ТОВ «Краяни»

188.? Податкова накладна №294 ТОВ «Краяни»

189.? Податкова накладна №77 ТОВ «Краяни»

190.? Податкова накладна №19 ТОВ «Краяни»

191.? Податкова накладна №154 ТОВ «Краяни»

192.? Податкова накладна №335 ТОВ «Краяни»

193.? Податкова накладна №78 ТОВ «Краяни»

194.? Податкова накладна №407 ТОВ «Краяни»

195.? Податкова накладна №132 ТОВ «Краяни»

196.? Податкова накладна №131 ТОВ «Краяни»

197.? Податкова накладна №533 ТОВ «Краяни»

198.? Податкова накладна №164 ТОВ «Краяни»

199.? Податкова накладна №1767 ТОВ «Краяни»

200.? Податкова накладна №83976 ТОВ «Краяни»

201.? Податкова накладна №53 ТОВ «Краяни»

202.? Реєстр Отримані податкові накладні с 01.07.2014р. по 31.07.2014р. на 7 аркушах

203.? Податкова накладна №41 ТОВ «Краяни»

204.? Податкова накладна №42 ТОВ «Краяни»

205.? Податкова накладна №43 ТОВ «Краяни»

206.? Податкова накладна №34 ТОВ «Краяни»

207.? Податкова накладна №44 ТОВ «Краяни»

208.? Податкова накладна №35 ТОВ «Краяни»

209.? Податкова накладна №343 ТОВ «Краяни»

210.? Податкова накладна №344 ТОВ «Краяни»

211.? Податкова накладна №345 ТОВ «Краяни»

212.? Податкова накладна №342 ТОВ «Краяни»

213.? Податкова накладна №346 ТОВ «Краяни»

214.? Податкова накладна №12 ТОВ «Краяни»

215.? Податкова накладна №21 ТОВ «Краяни»

216.? Податкова накладна №8126 ТОВ «Краяни»

217.? Податкова накладна №45 ТОВ «Краяни»

218.? Податкова накладна №72 ТОВ «Краяни»

219.? Податкова накладна №139 ТОВ «Краяни»

220.? Податкова накладна №84 ТОВ «Краяни»

221.? Податкова накладна №673 ТОВ «Краяни»

222.? Податкова накладна №54 ТОВ «Краяни»

223.? Податкова накладна №28 ТОВ «Краяни»

224.? Податкова накладна №115 ТОВ «Краяни»

225.? Податкова накладна №188 ТОВ «Краяни»

226.? Податкова накладна №140 ТОВ «Краяни»

227.? Податкова накладна №23 ТОВ «Краяни»

228.? Податкова накладна №225 ТОВ «Краяни»

229.? Податкова накладна №25 ТОВ «Краяни»

230.? Податкова накладна №152 ТОВ «Краяни»

231.? Податкова накладна №156 ТОВ «Краяни»

232.? Податкова накладна №365 ТОВ «Краяни»

233.? Податкова накладна №398 ТОВ «Краяни»

234.? Податкова накладна №141 ТОВ «Краяни»

235.? Податкова накладна №537 ТОВ «Краяни»

236.? Податкова накладна №142 ТОВ «Краяни»

237.? Податкова накладна №391 ТОВ «Краяни»

238.? Податкова накладна №42 ТОВ «Краяни»

239.? Податкова накладна №42 ТОВ «Краяни»

240.? Податкова накладна №43 ТОВ «Краяни»

241.? Податкова накладна №43 ТОВ «Краяни»

242.? Податкова накладна №1998 ТОВ «Краяни»

243.? Податкова накладна №238 ТОВ «Краяни»

244.? Податкова накладна №47 ТОВ «Краяни»

245.? Податкова накладна №55 ТОВ «Краяни»

246.? Податкова накладна №177 ТОВ «Краяни»

247.? Податкова накладна №10238 ТОВ «Краяни»

248.? Податкова накладна №2067 ТОВ «Краяни»

249.? Податкова накладна №274 ТОВ «Краяни»

250.? Податкова накладна №57 ТОВ «Краяни»

251.? Податкова накладна №109 ТОВ «Краяни»

252.? Податкова накладна №679 ТОВ «Краяни»

253.? Податкова накладна №56 ТОВ «Краяни»

254.? Податкова накладна №429 ТОВ «Краяни»

255.? Податкова накладна №41 ТОВ «Краяни»

256.? Податкова накладна №10727 ТОВ «Краяни»

257.? Податкова накладна №66 ТОВ «Краяни»

258.? Податкова накладна №98 ТОВ «Краяни»

259.? Податкова накладна №698 ТОВ «Краяни»

260.? Податкова накладна №160 ТОВ «Краяни»

261.? Податкова накладна №10333 ТОВ «Краяни»

262.? Податкова накладна №398 ТОВ «Краяни»

263.? Податкова накладна №11175 ТОВ «Краяни»

264.? Податкова накладна №739 ТОВ «Краяни»

265.? Податкова накладна №60 ТОВ «Краяни»

266.? Договір №23 от 28 марта 2014 - на 3 аркушах

267.? Договір №280103 от 28 березня 2014 - на 1 аркушах

268.? Договір №С-1409 от 28 березня 2014 - на 4 аркушах

269.? Договір №270103 от 27 березня 2014 - на 1 аркушах

270.? Контракт №004 от 27.03.14 на 8 аркушах

271.? Договір №14/03-1 от 25 березня 2014 - на 11 аркушах

272.? Договір №210103 от 21 березня 2014 - на 1 аркушах

273.? Договір №200103 от 20 березня 2014 - на 4 аркушах

274.? Договір №170103 от 17 березня 2014 - на 1 аркушах

275.? Договір №303/1 от 03 березня 2014 - на 3 аркушах

276.? Договір №280102 от 28 лютого 2014 - на 3 аркушах

277.? Договір №1078-дн от 28 лютого 2014 - на 2 аркушах

278.? Договір №27/02/2014 от 27 лютого 2014 - на 3 аркушах

279.? Договір №250102 от 25 лютого 2014 - на 1 аркушах

280.? Акт от 20 лютого 2014 на 1 аркуші

281.? Договір №85 от 14 лютого 2014 - на 1 аркушах

282.? Договір №84 от 14 лютого 2014 - на 1 аркушах

283.? Договір №658 от 12 лютого 2014 - на 2 аркушах

284.? Договір №65 от 10 лютого 2014 - на 1 аркушах

285.? Договір №64 от 10 лютого 2014 - на 1 аркушах

286.? Договір №61 от 10 лютого 2014 - на 1 аркушах

287.? Договір №60 от 10 лютого 2014 - на 1 аркушах

288.? Договір №52 от 07 лютого 2014 - на 3 аркушах

289.? Договір №60102 от 06 лютого 2014 - на 1 аркушах

290.? Договір №76 от 05 лютого 2014 - на 1 аркушах

291.? Договір №8 от 05 лютого 2014 - на 3 аркушах

292.? Договір №40102 от 04 лютого 2014 - на 4 аркушах

293.? Договір №50 от 03 лютого 2014 - на 1 аркушах

294.? Договір №49 от 03 лютого 2014 - на 1 аркушах

295.? Договір №238/02 от 03 лютого 2014 - на 5 аркушах

296.? Договір №45 от 31 січня 2014 - на 1 аркушах

297.? Договір №43 от 29 січня 2014 - на 1 аркушах

298.? Договір №73 от 28 січня 2014 - на 1 аркушах

299.? Договір №70 от 27 січня 2014 - на 1 аркушах

300.? Договір №04 от 04 січня 2014 - на 2 аркушах

301.? Договір №240101 от 24 січня 2014 - на 1 аркушах

302.? Акт от 23січня 2014 на 1 аркуші

303.? Договір №230101 от 23 січня 2014 - на 1 аркушах

304.? Договір №1-01/14 от 22 січня 2014 - на 12 аркушах

305.? Договір №210101 от 21 січня 2014 - на 1 аркушах

306.? Договір №1 от 21 січня 2014 - на 2 аркушах

307.? Договір №210201 от 21 січня 2014 - на 1 аркушах

308.? Договір №42 от 20 січня 2014 - на 1 аркушах

309.? Договір №2001 от 20 січня 2014 - на 18 аркушах

310.? Договір №200101 от 20 січня 2014 - на 3 аркушах

311.? Договір №42170601 от 17 січня 2014 - на 2 аркушах

312.? Договір №170501 от 17 січня 2014 - на 3 аркушах

313.? Договір №170401 от 17 січня 2014 - на 4 аркушах

314.? Договір №170301 от 17 січня 2014 - на 4 аркушах

315.? Договір №170201 от 17 січня 2014 - на 4 аркушах

316.? Договір №170101 от 17 січня 2014 - на 4 аркушах

317.? Договір №160101 от 16 січня 2014 - на 1 аркушах

318.? Договір №150101 от 15 січня 2014 - на 1 аркушах

319.? Договір №43 от 14 січня 2014 - на 2 аркушах

320.? Договір №140301 от 14 січня 2014 - на 1 аркушах

321.? Договір №140201 от 14 січня 2014 - на 4 аркушах

322.? Договір №140101 от 14 січня 2014 - на 4 аркушах

323.? Договір №6 от 13 січня 2014 - на 4 аркушах

324.? Договір №310101 от 13 січня 2014 - на 1 аркушах

325.? Договір №7 от 10 січня 2014 - на 1 аркушах

326.? Договір №100101 от 10 січня 2014 - на 1 аркушах

327.? Договір №38 от 10 січня 2014 - на 1 аркушах

328.? Договір №35 от 10 січня 2014 - на 1 аркушах

329.? Договір №32 от 09 січня 2014 - на 1 аркушах

330.? Договір №31 от 09 січня 2014 - на 1 аркушах

331.? Договір №80201 от 08 січня 2014 - на 1 аркушах

332.? Договір №80101 от 08 січня 2014 - на 1 аркушах

333.? Договір №19 от 08 січня 2014 - на 1 аркушах

334.? Договір №18 от 08 січня 2014 - на 1 аркушах

335.? Договір №11 от 08 січня 2014 - на 1 аркушах

336.? Договір №8 от 08 січня 2014 - на 1 аркушах

337.? Договір №27 от 08 січня 2014 - на 1 аркушах

338.? Договір №25 от 08 січня 2014 - на 1 аркушах

339.? Договір №9 от 08 січня 2014 - на 1 аркушах

340.? Договір №030114/01 от 03 січня 2014 - на 10 аркушах

341.? Договір №7 от 3 січня 2014 - на 1 аркушах

342.? Договір №6 от 3 січня 2014 - на 1 аркушах

343.? Договір №5 от 3 січня 2014 - на 1 аркушах

344.? Договір №4 от 3 січня 2014 - на 1 аркушах

345.? Договір №3 от 3 січня 2014 - на 1 аркушах

346.? Заявка от 30.04.14р. на 14 аркушах

347.? Договір №65236 от 27 серпня 2012 - на 4 аркушах

348.? Договір №21864584/14 от 2 січня 2014 - на 2 аркушах

349.? Договір №21364584/14 от 2 січня 2014 на1 аркушах

350.? Договір №21864584/101/01 к -2014 от 1 січня 2014 - на 4 аркушах

351.? Договір №12/07-13/2 от 12.07.2013 от 31.12.2013- на 2 аркушах

352.? Договір №102 от 16.12.2013- на 3 аркушах

353.? Договір №02-13/12-13 от 13.12.2013- на 7 аркушах

354.? Договір №1 от 02.12.2013- на 3 аркушах

355.? Договір №351 от 11.12.2013- на 1 аркушах

356.? Договір №100113 от 10.12.2013- на 4 аркушах

357.? Договір №50113 от 05.12.2013- на 4 аркушах

358.? Договір №30112 от 03.12.2013- на 2 аркушах

359.? Договір №324 от 27 листопада 2013- на 1 аркушах

360.? Договір №322 от 26 листопада 2013- на 1 аркушах

361.? Договір №321 от 26 листопада 2013- на 1 аркушах

362.? Договір №210111 от 21 листопада 2013- на 4 аркушах

363.? Договір №72/13 от 21 листопада 2013- на 2 аркушах

364.? Договір №180111 от 18 листопада 2013- на 1 аркушах

365.? Договір №96/13 от 14 листопада 2013- на 3 аркушах

366.? Договір №28/11/13 от 14 листопада 2013- на 2 аркушах

367.? Договір №24/11/11 от 01 листопада 2013- на 2 аркушах

368.? Договір №37 от 01 листопада 2013- на 1 аркушах

369.? Договір №33 от 30 жовтня 2013- на 1 аркушах

370.? Договір №36 от 25 жовтня 2013- на 1 аркушах

371.? Договір №06/02 от 25 жовтня 2013- на 1 аркушах

372.? Договір №22 от 23 жовтня 2013- на 1 аркушах

373.? Договір №20 от 21 жовтня 2013- на 1 аркушах

374.? Договір №007 от 17 жовтня 2013- на 8 аркушах

375.? Контракт №006 от 14.10.13 на 7 аркушах

376.? Договір №27 от 15 жовтня 2013- на 2 аркушах

377.? Договір №06/13/фм от 25 вересня 2013- на 9 аркушах

378.? Договір №902 от 02 вересня 2013- на 2 аркушах

379.? Договір №150107 от 15 липня 2013- на 6 аркушах

380.? Договір №70206 от 07 червня 2013- на 2 аркушах

381.? Договір №24-422 от 25 квітня 2013- на 5 аркушах

382.? Договір №1504 от 15 квітня 2013- на 2 аркушах

383.? Договір №023825-06/13 от 05 березня 2013- на 2 аркушах

384.? Договір №1302 от 30 января 2013- на 2 аркушах

385.? Договір №БД0143 от 03 січня 2013- на 1 аркушах

386.? Договір №265 от 20 квітня 2012- на 2 аркушах

387.? Договір №02-12-12-сб от 19 грудня 2012 - на 2 аркушах

388.? Договір №Н.12.000043 от 01 грудня 2012 - на 34 аркушах

389.? Договір №65236 от 27 серпня 2012 - на 1 аркушах

390.? Договір №629 от 01 мая 2011 - на 1 аркушах

391.? Договір №26/05-257 от 26 мая 2011 - на 6 аркушах

392.? Договір №201 от 18 марта 2011 - на 10 аркушах

393.? Реквізити підприємств на 278 арк.

Мішок білого кольору №3

1.? Зелений сегрегатор підписаний «Приходные документы 2 квартал 2014 г» в якому знаходяться первинні бухгалтерські документи ТОВ «Краяни» (), за період квітня - червня 2014 року, а саме: акти надання послуг, рахунки, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, рахунки-фактури, акти надання послуг на 535 (п`ятистам тридцяти п`яти) аркушах;

2.? Папка білого кольору з написом «01.11.2013-30.11.2013 Приход и отгрузка товара», з підшивками бухгалтерських документів ТОВ «Краяни» (), а саме:

-? документи на відгрузку товару за листопад 2013 року на 56 (п`ятдесяти шести) аркушах.

-? Податкові накладні на придбання та продаж за листопад 2013 року на 18 (вісімнадцяти) аркушах.

-? Придбання на 84 (восьмидесяти чотирьох) аркушах.

-? Документи на приход товару за листопад 2013 року на 204 (двохста чотирьох) аркушах.

3.? Папка білого кольору з написом « Документы на приход и отгрузку товара с 01.10.2013 по 31.10.2013г.», з підшивками бухгалтерських документів ТОВ «Краяни» (), а саме:

-? документи на відгрузку товару за жовтень 2013 року на 52 (п`ятдесяти

двох) аркушах.

-? Документи на приход товару за жовтень 2013 року на 210 (двохста десяти) аркушах.

-? Податкові накладні на придбання та продаж за жовтень 2013 року на 135 ( сто тридцяти п`яти) аркушах.

4.? Папка для паперів білого кольору з написом декабрь 2013, приход, н/н, нал. кредит з документами на 236;

5.? Підшита документація з написом ООО «Краяны», Налоговые накладные на продажу и приобретение, июль 2013 г. на 76 арк.;

6.? Підшита документація з написом ООО «Краяны», документы по отгрузке товара июнь 2013 г. на 52 арк.;

7.? Підшита документація з написом ООО «Краяны», документы на отгрузку товара (работ услуг) апрель 2013 г. на 71 арк.;

8.? Підшита документація з написом ООО «Краяны», документы на приход товара апрель 2013 г. на 97 арк.;

9.? Підшита документація з написом ООО «Краяны», налоговые накладные на продажу и приобретение апрель 2013 г. на 76 арк.;

10.? Підшита документація з написом ООО «Краяны», налоговые накладные на продажу и приобретение май 2013 г. на 63 арк.;

11.? Підшита документація з написом ООО «Краяны», документы на отгрузку товара (работ услуг май 2013 г. на 54 арк.;

12.? Підшита документація з написом ООО «Краяны», приложение к счету 631 документы на приход товара (работ услуг) май 2013 г. на 72 арк.;

13.? Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ТОВ «Краяни», згідно реєстру документів за грудень 2014 року на 189 арк.;

14.? Папка сегрегатор зеленого кольору з написом Приходные документы 3-4 квартал 2014 года з документами на 521 арк.;

15.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни» документи на приход товару, грудень 2013, перша частина на 87 аркушах;

16.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни» документи на відвантаження товару, грудень 2013, на 99 аркушах;

17.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни» податкові накладні на продаж та придбання, грудень 2013, на 31 аркушах;

18.? папка з написом: чернетки, в папці чернетки на 256 аркушах;

19.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни» податкові накладні на продаж та придбання, вересень 2013, на 56 аркушах;

20.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни» додаток до рахунку 631, документація на придбання, вересень 2013, на 56 аркушах;

21.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни», документація на придбання товару, липень 2013, на 45 аркушах;

22.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни», документація по відвантаженню товару, вересень 2013, на 25 аркушах;

23.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни», документація по відвантаженню товару, серпень 2013, на 27 аркушах;

24.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни», документація на приход товару, серпень 2013, на 66 аркушах;

25.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни», податкові накладні на придбання товару, серпень 2013, на 65 аркушах;

26.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни», податкові накладні на придбання товару, серпень 2013, на 65 аркушах;

27.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни», податкові накладні на продаж та придбання товару, липень 2013, на 28 аркушах;

28.? документація прошита з надписом на титулі «ТОВ Краяни», документація на відвантаження товару, липень 2013, на 32 аркушах;

Комп`ютерна техніка:

1. Системний блок НВФ «Дніпрокомп`ютерсервіс» «Обрій» ТУУ 19148260.001-99

S/N 250908/1 Cетябрь 2008г.

2. Системний блок LG SUPER MULTI TRENDSONIC

3. Системний блок AMD A SERIES FRIME COM

4. Системний блок (сірого кольору) з наклейкою S 2661 Трубовик

5. Системний блок AMD A SERIES FRIME COM Power by ASUS

6. Системний блок AMD A SERIES FRIME COM Power by ASUS

7. Системний блок AMD A SERIES FRIME COM

8. Системний блок AMD A SERIES FRIME COM

9. Системний блок AMD A SERIES FRIME COM Power by ASUS

10. Системний блок Aрсенал ООО «НВФ ДКС» Блок системний Обрій»

ТУУ 191482.60.001-99

11. Системний блок LG SUPER MULTI Cooler Master

12. Системний блок LG SUPER MULTI

13. Системний блок ASUS Power by intel inside

14. Системний блок NT computer intel celeron D серия Element

15. D-link Model des-1008D

16. D-link Model DSL-2640U

17. Флеш-карта Apacer

18. Флеш-карта Emte

19. Телефон Nokia model 1600 c cимкартой Киевстар НОМЕР_1 20. Телефон Nokia model 1616-2 c cимкартой Киевстар НОМЕР_2

21. Телефон Fly model DS115 c cимкартой МТС 583 4

22. Телефон Samsung model GT-E1202i c cимкартой Киевстар НОМЕР_3 1f

Слідчий суддя ОСОБА_1