Справа № 592/23/20
Провадження № 1-кс/592/72/20
УХВАЛА

03 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Суми клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000156, відомості за якими 13.11.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

02.01.2020 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000156, відомості за якими 13.11.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про продовження строку досудового розслідування, із змісту якого вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156, розпочатому 13.11.2018 року за фактом незаконного виготовлення нафтопродуктів, працівниками ТОВ РОМНИСИНТЕЗПРОДУКТ з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. Матеріали кримінального правопорушення № 0000156 були виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000394 від 01.10.2018 року за ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що у період часу з 24.09.2018 року до 30.09.2018 року невстановлена особа шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку ТМЦ на суму 103495,00 грн. . В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Лебединського районного суду Сумської області з метою відшукання викраденого за адресою: Сумська обл. , м. Ромни, вул. Київська, 95, на території, що належить ТОВ РОМНИСИНТЕЗПРОДУКТ , 30.10.2018 року проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено нафтопродукти в металевих бочках. Під час проведення обшуку, з металевої ємності об`ємом 73 м ? позначеної № 2 було взято 3 зразки речовини темного кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л, позначеної на бирці № 1; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л, позначеної на бирці № 2; 3) пластикової ємності об`ємом 1,5 л, позначеної на бирці № 3. З металевої ємності об`ємом 25 м ? , позначеної № 7 було взято 3 зразки речовини світло-жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л, позначеної на бирці № 4; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л, позначеної на бирці № 5; 3)пластикової ємності об`ємом 1,5 л, позначеної на бирці № 6. Допитаний в якості свідка директор ТОВ САЛБ ОСОБА_5 показав, що на обладнанні, яке було виявлено під час обшуку, перероблюються нафтопродукти, які не є підакцизними товарами, але відповідають ТУ Сировина вуглеводнева зі змінами , Абсорбент зі змінами та Залишок важкий зі змінами . В подальшому по зразкам рідини, що була виявлена та вилучена в ході проведення обшуку, ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 27.11.2018 року було призначено судово-хімічну експертизу з метою встановлення того, що являють собою вилучені рідини, чи являються рідини нафтопродуктами, який їхній хімічний склад, до яких виробів вони відносяться за гармонізованою системою опису та кодування товарів, який їх фракційний склад, до яких видів дистилятів відносяться, яке октанове число у рідинах, встановити наявність та вміст мас (%) нафти чи нафтопродуктів одержаних з бітумінозних порід (мінералів) у складі рідин, встановити що є основою для виготовлення рідин, наявність та вміст сірки та свинцю в рідинах, встановити чи відносяться рідини за своїми властивостями до антидетонаторів, до палива моторного альтернативного, до біодизелю, ідентифікувати рідини до класифікації товарів, встановити до якої групи товарів згідно УКТ ЗЕД відносяться рідини та чи відповідають рідини вимогам ДСТУ, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. Однак, на даний час проведення призначеної судово-хімічної експертизи не завершено, оскільки від експертної установи, якій було доручено провести експертизу, було отримано лист, зі змісту якого вбачається, що в провадженні експертів ХНДІСЕ знаходиться дуже велика кількість експертиз, у зв`язку з цим проведення судових експертиз буде виконуватись протягом IV кварталу 2019 року, але і станом на 27.12.2019 року висновок даної експертизи не отримано. Крім того, за матеріалами ОУ ГУ ДФС у Сумській області за адресою: Сумська обл. , м. Ромни, вул. Київська, 95, на території, що належить ТОВ РОМНИСИНТЕЗПРОДУКТ , але використовується ТОВ САЛБ , повторно 20.12.2019 року було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено речовини з характерним запахом нафтопродуктів, в тому числі і зразки рідини, для подальшого проведення експертизи. Так, постановою слідчого від 23.12.2019 року по вилучених зразках нафтопродуктів було призначено судово-хімічну експертизу, проведення якої було доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, оскільки необхідно встановити, що саме за рідина з характерним запахом нафтопродуктів перебувала в ємностях на місці проведення обшуку, чи відповідає вона (рідина) вимогам ДСТУ, чи відноситься до підакцизних товарів. Враховуючи вищевикладене, завершити досудове розслідування до кінця спливу строку не виявляється можливим, оскільки на даний час по кримінальному провадженню необхідно завершити проведення призначених судово-хімічних експертиз, без висновку яких кваліфікувати дії та прийняти законне процесуальне рішення не є можливим. Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії, є несвоєчасне повідомлення експертною установою слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області про результат виконання даної експертизи чи стан її проведення та призначення нової експертизи у зв`язку нововиявленими фактами продовження протиправної діяльності. У зв`язку із особливою складністю кримінального провадження № 0000156 від 13.11.2018 року і, відповідно, необхідністю завершення виконання раніше призначених судових експертиз, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, необхідно додатковий строк у три місяці, а отже на даний час наявні обґрунтовані підстави щодо продовження строку досудового розслідування даного кримінального провадження до 13.04.2020 року. З огляду на вищевикладене, на підставі та в порядку ст. ст. 110, 294, 295-1 КПК України, старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 13.11.2018 року на строк три місяці, тобто до 13.04.2020 року (вхідний № 79/20 від 02.01.2020 року) (а. с. 1 3) .

Розглянувши клопотання клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000156, відомості за якими 13.11.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про продовження строку досудового розслідування, вислухавши його пояснення та думку, дослідивши копії документів, доданих до клопотання, враховуючи наявність судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень в режимі повного доступу, прихожу до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 07.11.2019 року по справі № 592/17026/19, провадження № 1-кс/592/9694/19 клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000156 від 13.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, було задоволено. Було ухвалено продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 13.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, на два місяці, тобто до 13.01.2020 року. Ухвала набрала законної сили 07.11.2019 року (http://reyestr.court.gov.ua/Review/85450591) (а. с. 5, 6) .

Із змісту п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України вбачається, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Згідно ч. 1 ст. 21 КПК України кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

У відповідності до ч. ч. 1 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції) , а судового провадження суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Згідно ч. 1 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано право кожного на розгляд справи упродовж розумного строку.

Разом із тим поряд із міжнародно-правовими актами вимоги про здійснення кримінального провадження впродовж розумного строку закріплені і у національному кримінальному процесуальному законодавстві. Так, однією із засад кримінального провадження відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України є розумність строків, зміст якої розкривається у ст. 28 КПК України. Неухильне дотримання положень цієї статті, яка, з-поміж іншого, покладає на суд обов`язок із забезпечення проведення судового провадження у розумні строки, є необхідною передумовою виконання завдань кримінального провадження та дотримання основоположних прав людини на усіх його стадіях.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку. Це положення дублюється в постанові пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 17.10.2014 року № 11 Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення .

Строки, встановлені КПК України є обов`язковими для судів та учасників судових процесів, оскільки визначають тривалість кожної стадії процесу або час, протягом якого має бути вчинено процесуальну дію (наприклад, строк оскарження судового рішення, строк подачі зауважень щодо журналу судового засідання) . Зазначене є завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК України) .

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків у цивільних справах є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду) ; характер процесу та його значення для заявника (справи Федіна проти України від 02.09.2010 року, Смірнова проти України від 08.11.2005 року, Матіка проти Румунії від 02.11.2006 року, Літоселітіс проти Греції від 05.02.2004 року та інші) .

Оцінюючи правову та фактичну складність справи, слід враховувати, зокрема, наявність обставин, що утруднюють розгляд справи; кількість співпозивачів, співвідповідачів та інших учасників процесу; необхідність проведення експертиз та їх складність; необхідність допиту значної кількості свідків; участь у справі іноземного елемента та необхідність з`ясування і застосування норм іноземного права.

Критеріями для визначення розумності строків під час кримінального провадження є складність кримінального провадження; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень (ч. 3 ст. 28 КПК України) .

Разом з тим, аналіз практики Європейського суду з прав людини свідчить про те, що розумність строків не передбачає вихід за конкретні (навіть широко зазначені) часові межі та для кожного кримінального провадження є індивідуальною. Відомим та показовим при цьому є рішення Європейського суду з прав людини, ухвалене 22.05.1998 року у справі Хозе проти Нідерландів . Відповідно до цього рішення, зважаючи на складність справи, а також на обрану стороною захисту тактику допиту великої кількості свідків, Судом було встановлено відсутність факту порушення розумних строків навіть у випадку тривалості процедур понад 8 років.

Із змісту ч. 2 ст. 219 КПК України вбачається, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому § 4 гл. 24 КПК України.

Згідно ч. ч. 4, 5 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У відповідності до ч. ч. 1, 3 7 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення. Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала. У разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК України.

Таким чином, оскільки в поданому клопотанні слідчим було доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, враховуючи невстановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому прихожу до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000156, відомості за якими 13.11.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про продовження строку досудового розслідування слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 21, 219, 294, 295-1, 369 372, 375, 376, 392, 532, 533 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000156, відомості за якими 13.11.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 13.11.2018 року на строк три місяці, тобто до 03.04.2020 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1