Справа № 591/5916/19
Провадження № 1-кс/591/1729/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, та мотивував його тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4, 5 ст. 191, ч 2 ст. 367 КК України. ОСОБА_4 пред`явлено підозру про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Метою та підставами застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, понятих та потерпілих у цьому кримінальному провадженні, у тому числі шляхом підкупу та погроз, які на даний не допитані, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. У зв`язку з викладеним просить застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов`язків.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4, 5 ст. 191, ч 2 ст. 367 КК України.

20.03.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Підозра ОСОБА_4 обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомленням про вчинення злочину, протоколами розсекречених НСРД, документами, які приєднані до матеріалів кримінального провадження: договорами на виготовлення проектно-кошторисної документації укладених між УКБ Сумської ОДА та ТОВ «АРХ24», а саме: №№19/18 від 07.08.2018, 37 від 25.09.2018, 38 від 14.09.2018, 39 від 14.09.2018, 44 від 18.2018, 40 від 14.09.2018, 41 від 17.09.2018, 24 від 17.09.2018, 43 від 18.09.2018, 45 від 19.09.2018, 48 від 25.09.2018, 50 від 28.09.2018, та їх виконанням, протоколами допитів свідків: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , висновком про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АРХ24» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.08.2018 по 01.04.2019 року від 19.03.2020 за № 4/18-28-16-10/41890603, аналітичною довідкою про результати аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АРХ24» за період з 22.11.2018 по 01.04.2019 року від 17.12.2019 за № 10/18-28-16-10/41890603, висновками експертів за результатами проведення судових комісійних будівельно-технічних експертиз за №№ 1895/640 від 16.04.2020, 1896/609 від 14.04.2020, 1897/610 від 10.04.2020, 1890/381 від 28.02.2020, 1886/660 від 30.04.2020, 1887/659 від 17.04.2020, 1888/658 від 21.04.2020, 1889/657 від 23.04.2020, 1891/659 від 27.04.2020, 1892/655 від 30.04.2020, 1893/654 від 30.04.2020, 1894/639 від 15.04.2020, та іншими матеріалами у їх сукупності.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за який законом, згідно санкції ч. 2 ст. 367 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Необхідність обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді застави обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, понятих та потерпілих у цьому кримінальному провадженні, у тому числі шляхом підкупу та погроз, які на даний не допитані, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Суд вважає, що для запобігання ризиків, зазначених у клопотанні, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання перешкоджанню органам досудового розслідування, у кримінальному провадженні виникла необхідність застосувати стосовно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави.

За таких обставин клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави підлягає задоволенню.

При визначенні розміру застави суд виходить із тяжкості пред`явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні тяжкого злочину, а також вимог Кримінально процесуального кодексу України про те, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання процесуальних обов`язків підозрюваним, а розмір застави не може бути завідомо непомірним.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183-184, 193-197 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити йому розмір застави в сумі 42040 грн. та покласти на нього наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурор, слідчого судді ;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду,

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання,

- утримуватися від спілкування з особами ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання обов`язків щодо внесення застави до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід. У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини свої неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали в частині покладення обов`язків до 16.00 17 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1