1Справа № 335/786/20 1-кс/335/470/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 03.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів докуметів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000002 від 03 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 71202 із запровадженням енергозберігаючих технологій» (код ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» внесли до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості про обсяги робіт, які фактично станом на теперішній час не виконані.

Так, 31 липня 2018 року розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) опубліковано закупівлю за №UA-2018-07-31-000823-a про проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 71202 із запровадженням енергозберігаючих технологій» (код ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» на загальну суму 1 354 248,00 грн.

21 серпня 2018 року укладено договір №1 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) з приводу виконання робіт по вказаному об`єкту на загальну суму 1 329 168,77 грн. з терміном виконання вказаних робіт до 01.10.2018.

На теперішній час по вище вказаному об`єкту належним чином оформлено три акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 24.10.2018 на суму 211 775,33 грн., акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 12.11.2018 на суму 540 052,06 грн. та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 05.12.2018 на суму 398 750,63 грн. Всього станом на 15.01.20119 закрито актів форми КБ-2в на загальну суму 1 150 578,02 грн.

Вище вказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в повністю профінансовано за рахунок бюджетних коштів, що підтверджується платіжними дорученнями №1 від 04.09.2018, №4 від 25.10.2018 та №6 від 13.11.2018.

Однак, в ході досудового розслідування за результатами візуального огляду станом на 10.01.2019 та станом на 14.01.2019 встановлено, що вищевказані будівельні роботи не завершено у повному обсязі, тривають, а окремі види робіт, відомості про які зазначено у вище згаданих актах приймання виконаних будівельних робіт (роботи з улаштування покриттів з лінолеуму, часткове не влаштування потолочних плит, роботи з влаштування піссуарів і т.і.) є фактично не виконаними.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, з корисливих мотивів, за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , представників авторського та технічного нагляду на об`єкті, внесли до офіційних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДК - 021:2015 Єдиний закупівельний словник 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)» завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт.

Крім того, 12.08.2019 Бердянським ВП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано рапорт старшого слідчого СВ Бердянського ВП ОСОБА_6 про те, що за результатами проведення відкритих торгів, опублікованих на веб-порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 за №UA-2018-07-17-000932-c, 27.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №1 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДК - 021:2015 Єдиний закупівельний словник 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)» на загальну суму 1 685 297 гpн. В ході виконання вищезазначених робіт в рамках укладеного договору на підставі відповідних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в перераховано бюджетні грошові кошти на рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 761 927,47 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та представників авторського та технічного нагляду на об`єкті, внесли до офіційних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально-виховного закладу ІНФОРМАЦІЯ_8 (ДК - 021:2015 Єдиний закупівельний словник 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)» завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт. На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, в які були внесені завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були незаконно перераховані бюджетні грошові кошти. В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , представниками авторського та технічного нагляду на об`єкті, привласнили бюджетні грошові кошти, що були виділені для будівництва об`єкту «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально-виховного закладу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, згідно висновку судового експерта ОСОБА_7 за № 193/08-19 від 27.08.2019 підтверджено факт невідповідності обсягу та вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 71202 із запровадженням енергозберігаючих технологій» (код ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» відповідним актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально-виховного закладу ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування у слідчого виникла необхідність вилучити оригінали листів, приписів, вказівок, інших документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу замовника ІНФОРМАЦІЯ_7 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно можливих порушень, відхилень від вимог проекту, можливих невідповідностей фактично застосованих підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріалів та обладнання вимогам проектної документації по даному об`єкту за період з 21.08.2018 по 23.01.2020.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала, однак просила надати тимчасовий доступ до копій документів завірених належним чином.

Заслухавши слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: листи, приписи, вказівки, інші документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу замовника ІНФОРМАЦІЯ_7 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно можливих порушень, відхилень від вимог проекту, можливих невідповідностей фактично застосованих підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріалів та обладнання вимогам проектної документації по даному об`єкту за період з 21.08.2018 по 23.01.2020, мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання частково та надати тимчасовий доступ до копій документів, про які йде мова у клопотанні слідчого.

Вимоги слідчого щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу, як це передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів листів, приписів, вказівок, інших документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу замовника ІНФОРМАЦІЯ_7 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно можливих порушень, відхилень від вимог проекту, можливих невідповідностей фактично застосованих підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріалів та обладнання вимогам проектної документації по даному об`єкту за період з 21.08.2018 по 23.01.2020, з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій.

Клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів залишити без задоволення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 11.03.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1