УХВАЛА
слідчого судді

07.07.2020 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001014 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001014 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання дозволу слідчому слідчого відділу Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому КП Личаківського ВП ГУНП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо, повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у період з 12.06.2020 по 15.06.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) та надати можливість вилучити їх у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою Голови Львівського апеляційного суду ОСОБА_5 від 30.06.2020 матеріали справи № 463/5802/20 з клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 скерована на розгляд до Франківського районного суду м. Львова за поданням Личаківського районного суду м. Львова.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор покликаються на те, що у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 11.06.2020 в мережі інтернет натрапив на брокерську компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання кредитних коштів. 12 червня з ним, потерпілим, сконтактувала особа, яка представилась кредитним донором ОСОБА_7 (м. т. НОМЕР_2 ) та сказала, що для отримання коштів потрібно оплатити різні податки та суми для страхування. Після чого він, потерпілий ОСОБА_8 , здійснив перекази грошових коштів- 9 переказів на загальну суму 23 200 грн. на карту, номер якої № НОМЕР_1 . На прохання надати будь-які відомості про себе, ОСОБА_7 відмовилась, мотивуючи тим що це конфіденційна інформація. Після отримання усіх коштів, дана особа сказала, що кредитні кошти, які він ОСОБА_6 , мав отримати ( ОСОБА_9 ) не надходять на його картку через обмежений ліміт банку. Зв`язавшись з банком, представник сказав йому, що з карткою все добре жодних запитів по отриманню на картку не надходило та лімітів на зарахування немає.
Зв`язавшись з особою, що представилась ОСОБА_7 , висунув вимогу розірвати домовленість та повернути кошти, остання сказала що кошти надійдуть за 21 день. При проханні надіслати йому, ОСОБА_6 , документ, що буде підтверджувати операцію повернення коштів, не надала і від того моменту не піднімає слухавки.
Факт перерахунку ОСОБА_6 грошових коштів на рахунок, що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , підтверджується знімками з екрану транзакцій та електронної переписки потерпілого ОСОБА_6 з особою, що представилась ОСОБА_7 , та надано потерпілим.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.
Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на яку здійснювався переказ грошових коштів, дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків. Інформацією про отримувача грошового переказу володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме, повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у період з 12.06.2020 по 15.06.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).
Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та провести їх вилучення у межах територіальної юрисдикції якої знаходиться орган досудового розслідування, а саме у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001014 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення копій таких документів, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у період з 12.06.2020 по 15.06.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення; залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки; фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) та надати можливість вилучити їх у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 05 серпня 2020 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10