Провадження 1кп-932/541/20
Справа 932/5066/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2020 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
у складі:
Головуючого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника адвоката ОСОБА_4
з участю:
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000007, відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, працюючого ТОВ «Ласунка», який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
У лютому 2019 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпро більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, познайомився із невстановленою досудовим розслідуванням особою (далі невстановлена особа), яка запропонувала ОСОБА_5 за грошову винагороду в розмірі 400 грн. внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також подати їх державному реєстратору, зареєструвавши (створивши) на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) без мети ведення фінансово-господарської діяльності та без виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи й отримання прибутку у якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності товариства.

В свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані йому грошові кошти, з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію, а саме стати засновником та директором ТОВ «Тайрум 2019» (код 42815129), таким чином вступив у попередню змову із невстановленою слідством особою, розуміючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він не буде.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть мати завідомо неправдиві відомості стосовно формування ним статутного капіталу вказаного Товариства в розмірі 7 100 грн., що становить 100 % статутного капіталу, щодо місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 98, засновника та директора підприємства, здійснення господарської діяльності, види якої передбачені статутом ТОВ «Тайрум 2019».

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості та надати їх державному реєстратору з метою проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: внесення відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника, директора

ТОВ «Тайрум 2019» (код 42815129), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, знаходячись у невстановлений слідством час та місці, надав невстановленій особі наступні документи: копії сторінок свого паспорта громадянина України паспорт серії НОМЕР_1 , виданого Самарським РВДМУ ГУ МВД України в Дніпропетровській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

В подальшому невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 у лютому 2019 року, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме для реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «Тайрум 2019»

(код 42815129), зокрема: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи

ТОВ «Тайрум 2019» (код 42815129) від 11.02.2019 року; статут ТОВ «Тайрум 2019» (код 42815129) затверджений «Рішенням №1 від 11.02.2019 року засновника (учасника) ТОВ «Тайрум 2019» (код 42815129), відповідно до статуту засновником (учасником)

є ОСОБА_5 , вклад останнього до статутного капіталу Товариства становить 100% у сумі 7 100 грн.; рішення №1 від 11.02.2019 року засновника ТОВ «Тайрум 2019» (код 42815129).

На час надання своїх анкетних даних ОСОБА_5 для складання заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Тайрум 2019» (код 42815129) від 11.02.2019 року статуту ТОВ «Тайрум 2019», рішення №1 від 11.02.2019 засновника ТОВ «Тайрум 2019», останній розумів, що він надає свої анкетні дані для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу ТОВ «Тайрум 2019», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він не буде.

У подальшому, 11.02.2019 року у денний період доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації спільного з невстановленою досудовим слідством особою злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 1, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені, у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «Тайрум 2019» містять неправдиві відомості щодо формування ним статутного капіталу вказаного Товариства в розмірі 7 100 грн., що становить 100 % статутного капіталу, щодо місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 98, а також достовірно знаючи та розуміючи, що виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Тайрум 2019» та займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він не буде, власноручно підписав статут ТОВ «Тайрум 2019» (код 42815129), рішення №1 засновника ТОВ «Тайрум 2019», заяву від 11.02.2019 року про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Тайрум 2019».

Після підписання вищезазначених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 11.02.2019 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, подав їх приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу, на підставі чого 11.02.2019 було проведено державну реєстрацію відомостей про юридичну особу ТОВ «Тайрум 2019» за реєстраційним номером №0089218 та внесені дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначивши ОСОБА_5 одноосібним засновником та директором ТОВ «Тайрум 2019».

Після проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу ТОВ «Тайрум 2019» ОСОБА_5 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду у сумі 400 гривень.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи

ТОВ «Тайрум 2019» (код 42815129), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинені з єдиним умислом та з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме:

ст.ст. 1,4,10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 89 Господарського кодексу України, ст. 92 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

29 квітня 2020 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника адвоката ОСОБА_4 була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення. В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді штрафу у дохід держави у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17000 грн.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою провину у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України визнав повністю та пояснив, що він дійсно скоїв зазначений злочин при обставинах, встановлених в ході досудового розслідування та викладених у обвинувальному акті та матеріалах кримінального провадження. Йому цілком зрозумілі його права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також те, що внаслідок укладення та затвердження угоди про визнання винуватості він буде обмежений в праві оскарження вироку згідно з положеннями ст. ст. 394, 424 КПК України. Він повністю розуміє характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього в разі затвердження угоди судом. Угоду щодо визнання винуватості з прокурором він заключив добровільно, без насильства, примусу чи погроз та без впливу будь-яких обставин, необумовлених в угоді. Просив суд затвердити укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав просив затвердити укладену з обвинуваченим угоду про визнання винуватості та винести обвинувальний вирок щодо ОСОБА_5 з призначенням йому покарання узгодженого сторонами в угоді.
Захисник також просив затвердити угоду про визнання винуватості між ОСОБА_5 та прокурором.
Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, надані прокурором, суд приходить до висновку, що укладена між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню з наступних підстав.
Згідно ст.469 КПК України угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості, злочинів середньої тяжкості, тяжких злочинів, та внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Як встановлено в суді ОСОБА_5 обвинувачується в скоєнні кримінального правопорушення середньої тяжкості, внаслідок яких шкода завдана лише суспільним інтересам, та дії ОСОБА_5 органами досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як такі що виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_5 в суді свою провину в скоєнні інкримінованого йому злочину визнав повністю та підтвердив обставини його скоєння викладені в обвинувальному акті, які об`єктивно підтверджуються дослідженими безпосередньо судом у судовому засіданні письмовими доказами кримінального провадження: протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 31.01.2020 року згідно якого у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради були вилучені оригінали реєстраційної справи ТОВ «Тайрум 2019»; висновком судово-почеркознавчої експертизи № 764/765/20-27 від 21.02.2020 року, згідно якого підписи від імені ОСОБА_5 в реєстраційних документах ТОВ «Тайрум 2019» (код 42815129), вилучених у посадових осіб Дніпровської міської ради, зокрема: заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи від 11.02.2019 року на 3 арк.; рішенні № 1 засновника (учасника) ТОВ «Тайрум 2019» від 11.02.2019 року на 1 арк.; Статуті ТОВ «Тайрум 2019» , затвердженому Рішенням № 1 засновника (учасника) ТОВ «Тайрум 2019» від 11.02.2019 року на 11 арк. виконанні рукописним способом, без попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів і виконані самим ОСОБА_5 .
Зазначена угода про визнання винуватості підписана добровільно, без насильства та примусу. Форма, зміст та порядок укладення зазначеної угоди відповідають вимогам ст. 469, 472, 473 КПК України.
Узгоджена міра покарання обвинуваченому ОСОБА_5 у вигляді штрафу без позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю, з врахуванням наявності обставин, що пом`якшують покарання щире каяття обвинуваченого та активне сприянн6я розкритті злочину, а також особистості обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, працює та має постійне джерело доходу, відповідає вимогам ст. 65 КК України та буде необхідною і достатньою для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів.
Укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам КПК та КК України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою судом не встановлено, таким чином підстав для відмови в затвердженні зазначеної угоди, встановлених ст.474 КПК України не має.
Витрати, пов`язані з проведенням експертизи по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 475 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Затвердити укладену 29 квітня 2020 року угоду про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 з участю захисника адвоката ОСОБА_4 .
Визнати ОСОБА_5 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції 2015 року) та призначити йому покарання, узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 29 квітня 2020 року, у вигляді штрафу у дохід держави у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави документально підтверджені витрати Кропивницького НДІСЕ Міністерства юстиції України при проведенні судово-почеркознавчої експертизи у сумі 3922 (три тисячі дев`ятсот двадцять дві) гривні 56 копійок.

На вирок суду, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
Суддя Бабушкінського районного суду ОСОБА_1
м. Дніпропетровська