Справа № 202/1560/20
Провадження № 1-кс/202/2088/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
12 березня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Одеса, громадянин України, має середню технічну освіту, офіційно не працевлаштований, неодружений, не має на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей або інших непрацездатних осіб, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 15 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 2019 році, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, у невстановленому слідством місці, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів вступив у попередню змову з невстановленими під час досудового розслідування особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.
ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, розподілили між собою ролі, згідно яких невстановлені під час досудового розслідування особи, розмістили на сайті «Lardi-trans.com», фіктивне оголошення щодо надання послуг з перевезення вантажу ТОВ «ТРАМП» та ТОВ «ТІС ТРАНС», з метою встановлення замовників перевезень великих партій вантажів, з метою отримання доступу до майна, яким в подальшому планували таємно від потерпілого заволодіти, домовлялись про перевезення вантажу, координували дії водіїв автомобілів з вантажем, контролювали дії інших співвиконавців злочину, також виступаючи в ролі співвиконавців, маючи на меті укриття та заплутування слідів своєї злочинної діяльності, підшукують водійські посвідчення та свідоцтва на транспортний засіб, здійснюють забезпечення, контроль та супроводження автомобілів з чужим майном до м. Одеса, з метою перевантаження та скерування викраденого майна.
ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виступаючи в ролі співвиконавців, виконують функцію водіїв для перевезення викраденого майна до місця фактичної реалізації.
Невстановлені під час досудового розслідування особи, знаходячись у невстановленому слідством місці, у невстановлений час, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, групою осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів здійснювали моніторинг сайту всесвітньої мережі Інтернет «Lardi-trans.com», на якому з метою пошуку перевізника ТОВ «Інвест-Транс Логістик». Так, ТОВ «Інвест-Транс Логістик» на виконання транспортних-заявок на перевезення вантажів автомобільним транспортом №36 та 37 (до договору 0101/1 від 25.04.2019) з перевезення олії соняшникової у кількості 46 тон та 45 тон, яка належить ТОВ «Енергетик Дніпро», та відповідно до договору про надання транспортних послуг №319 від 30.01.2019, було ввірено під матеріальну відповідальність ТОВ «Інвест-Транс Логістик», зазначивши номер мобільного телефону співробітника ТОВ «Інвест-Транс Логістик», розмістив заявку на виконання вищевказаного перевезення.
Далі, невстановлена під час досудового розслідування особа, знаходячись у невстановленому слідством місці, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, виконуючи дію відповідно до визначеної ролі, розмістили на сайті «Lardi-trans.com», фіктивне оголошення щодо надання послуг з перевезення вантажу ТОВ «ТРАНС ІНВЕСТ ЛТД, зазначивши раніше заготовлений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з метою введення в оману замовників перевезень великогабаритних вантажів. Далі, представникам різних підприємств з надання послуг вантажних перевезень, з завідомо заготовленого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невстановлена вході досудового розслідування особа та запропонувала використати вантажні автомобілі з цистернами для харчової рідини в м. Дніпро з маршрутом направлення до м. Одеса.
Продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, групою осіб, з метою доступу до майна ТОВ «Енергетик Дніпро», та відповідно до договору транспортного про надання транспортних послуг № 319 від 30.01.2019, та було ввірено під матеріальну відповідальність ТОВ «Інвест-Транс Логістик», невстановлені під час досудового розслідування особи, видаючи себе за представників ТОВ «ТРАНС ІНВЕСТ ЛТД» з метою укладення фіктивного договору перевезення вищевказаного майна з ТОВ «Інвест-Транс Логістик», у мобільному додатку «Viber» направили на мобільний номер, наданий працівником ТОВ «Інвест-Транс Логістик», раніше заготовлені документи від імені ТОВ «ТРАНС ІНВЕСТ ЛТД», та раніше заготовлені копії документів водіїв, які не відповідають дійсності та вже не належать власникам, а саме: копія паспорту на ім`я громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення водія на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу VOLVO, білого кольору кольору, д.н. НОМЕР_2 , копія паспорту на ім`я громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідчення водія на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу VOLVO, білого кольору кольору, д.н. НОМЕР_3 .
Не підозрюючи про злочинний намір невстановлених слідством осіб, працівник ТОВ «Інвест-Транс Логістик» прийняла пропозицію останніх та на підставі наданих документів сформувала пакет документів для перевезення соняшникової олії вищезазначеним автотранспортом з місця завантаження за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 9 до місця призначення за адресою: м. Миколаїв, вул. Б. Морська, 63.
В подальшому, 26.04.2019 року близько о 22:13 год., ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, групою осіб, відповідно до раніше відведеної ролі, перебуваючи за кермом автомобіля тягача VOLVO, білого кольору, д.н. НОМЕР_2 , заїхав на територію підприємства за адресою м. Дніпро, вул. Байкальська, 9, та завантажив до нього 45,56 тон соняшникової олії, після чого 27.04.2019 приблизно о 20:13 год. виїхав з території підприємства та поїхав у невідомому напрямку, у подальшому зійшовши з маршруту слідування до місця призначення для відвантаження, та розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати свій єдиний спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, групою осіб,27.04.2019 приблизно о 14:08 год., співучасник злочину ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, відповідно до раніше відведеної ролі, перебуваючи за кермом автомобіля тягача VOLVO, білого кольору, д.н. НОМЕР_3 , заїхав на територію підприємства за адресою м. Дніпро, вул. Байкальська, 9, та завантажив до нього 45,56 тон соняшникової олії, після чого 28.04.2019 приблизно о 11:30 год. виїхав з території підприємства та поїхав у невідомому напрямку, у подальшому зійшовши з маршруту слідування до місця призначення для відвантаження, та розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, спричинили майнову шкоду ТОВ «Інвест-Транс Логістик» на загальну суму 1 300 000 гривень.
Органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_5 , що виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України.
05 березня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
12 березня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий в обґрунтування клопотання посилався на наявність ризиків, передбачених п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки на даний час місце знаходження речей (комп`ютерної техніки, мобільних терміналів), установчих документів, що стосуються діяльності організацій, від імені яких діяли підозрювані та інші учасники групи під час вчинення шахрайських дій, не встановлено, а ОСОБА_5 , являючись активним учасником групи достовірно володіє інформацією про місце знаходження зазначених речей і документів, а також щодо осіб, у яких вони можуть зберігатися. Крім цього, ОСОБА_5 без належного контролю його поведінки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, будучи активним учасником групи, може використати свій авторитет та вплив на покази інших підозрюваних, місце знаходження яких на даний час невідомо органам досудового розслідування, змусивши їх надавати неправдиві показання. Також, ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших учасників групи (ступінь участі яких в діяльності групи на даний час не встановлена), шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, оскільки йому відомі їхні місця проживання.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, що викладені в клопотанні.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Вирішуючи питання про доведеність існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя виходить з наступного.
В ході судового розгляду встановлено, що є підстави вважати, що ОСОБА_5 дійсно може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час місце знаходження таких речей не встановлено, а ОСОБА_5 , являючись активним учасником групи достовірно володіє інформацією про місце знаходження зазначених речей і документів, а також щодо осіб, у яких вони можуть зберігатися.

Слідчий суддя приймає до уваги існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, згідно з яким підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших учасників групи шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, оскільки йому відомі їхні місця проживання.

Враховуючи, що прокурором доведено існування ризиків, передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, та зважаючи на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що за встановлених під час судового розгляду обставин можливе застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем мешкання, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 14 квітня 2020 року, в межах строку досудового розслідування, поклавши на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1) не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) не залишати місце постійного проживання квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду цілодобово;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання;

4) утримуватись від спілкування з потерпілим і свідками кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 14 квітня 2020 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до органу Національної поліції за місцем мешкання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1