Провадження № 1-кс/752/191/20
У Х В А Л А

03.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Анвітрейд» на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП у м.Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:

ТОВ «Анвітрейд» звернулось до Голосіївського районного суду м.Києві зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП у м.Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку в приміщення ТОВ НВФ «ПОРТ» за адресою: м.Київ, вул..Віскозна, 9 під час проведення обшуку 29.10.2019 р. та 30.10.2019 р. і належить заявнику.

Клопотання обгрунтовано тим, що 29.10.2019-30.10.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва проведено обшук в приміщення ТОВ НВФ «ПОРТ» за адресою: м.Київ, вул.Віскозна, 9, в ході якого вилучено майно та документи, які зазначені в протоколі обшуку, та належать ТОВ «Анвітрейд».

Заявник посилається на те, що обшук здійснювався під час прийняття на відповідальне зберігання імпортованих нафтопродуктів з Білорусії законність придбання яких та їх якість підтверджена відповідними документами.

Зазначені нафтопродукти та документи Товариства були вилучені слідчим, однак в подальшому слідчий не звертався з клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Оскільки слідчий вилучив майно, дозвіл на відшукання якого не надавався слідчим суддею, і вилучені речі і документи не містять слідів злочину, про який зазначається в ухвалі слідчого судді, дане майно має статус тимчасово вилученого.

Заявник в обґрунтування скарги також зазначає, що ТОВ «АНВІТРЕЙД» звернулось до слідчих СУ ГУ НП України у м.Києві та Прокуратури м.Києва з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, а саме документів та нафтопродуктів, однак воно не було вирішено, а вилучене майно не було повернуто, що свідчить про бездіяльність слідчого.

За результатами розгляду скарги заявник просить визнати безпідставними та необґрунтованим вилучення майна, речей та документів під час проведення обшуку, який проводився з 29.10.20196 р. по 30.10.2019 р. в приміщення ТОВ НВФ «ПОРТ» за адресою: м.Київ, вул..Віскозна, 9, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва у справі № 752/17998/19, провадження № 1-кс/752/9892/19 в межах кримінального провадження № 0000224 від 28.03.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України та зобов`язати слідчого СУ ГУ НП України у м.Києві ОСОБА_4 та/або старшого слідчого СУ ГУ НП України у м.Києві ОСОБА_5 або іншого уповноваженого слідчого повернути Товариству вилучене під час обшуку майно.

Адвокат ОСОБА_3 в ході судового розгляду підтримав подану скаргу, просив її задовольнити, з підстав, зазначених в ній, посилаючись на бездіяльність органу досудового розслідування в частині неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна, на яке не було накладено арешт, і яке не містить слідів злочину.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, про місце і час судового розгляду повідомлялись належним чином, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Від слідчого надійшло клопотання про розгляд скарги у її відсутність.

Вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали за поданою скаргою, матеріали кримінального провадження, надані слідчим, вважаю, що скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як встановлено слідчим суддею, слідчою групою слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000224 від 28.03.2019 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «КІМ-Трейдінг» та інших суб`єктів господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Кім - Трейдінг» () організовано незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) з недоброякісної сировини шляхом додавання бензолу, компонентів моторних палив ароматичних, та етанолу, які придбаваються у невстановлених осіб за готівковий розрахунок з подальшим не відображенням у податковій звітності, з метою підвищення якості пального шляхом підняття октанового числа та незаконного його збуту кінцевому споживачу через мережу Інтернет.
Основним постачальником дизельного палива ТОВ «Кім-Трейдінг» () є ТОВ «Анвітрейд» ().
08.10.2019 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надано дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000224 на проведення обшуку нерухомого майна, а саме за місцем знаходження нафтобази ТОВ «Анвітрейд» (), за адресою: м. Київ, вулиця Віскозна, 9, на земельній ділянці за кадастровим номером :62:068:0052, яке на праві власності зареєстровано за Київською міською радою та ТОВ «Науково-впроваджувальна Фірма «ПОРТ», а земельна ділянка зареєстрована за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради та ТОВ «Науково-впроваджувальна Фірма «ПОРТ», з метою виявлення та вилучення мобільних терміналів (телефонів) та сім-карток операторів мобільного зв`язку; чорнових записів (блокнотів, аркушів на яких відображено рукописний текст та підписи осіб); флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, ноутбуків та комп`ютерів на яких може міститися інформація про вчинене кримінальне правопорушення; документів (договорів поставки сировини, договорів купівлі-продажу підакцизного товару, товарно-транспортних накладних, договорів оренди нежитлових приміщень, договорів оренди транспортних засобів, договорів франчайзингу, тощо) та інших документів з приводу здійснення господарської діяльності, печаток, що підтверджують ведення незаконної господарської діяльності - ТОВ «Кім-Трейдінг» (), ТОВ «Анвітрейд» (), ТОВ «Трейднафттранс» (), ТОВ «ЄК Трейд» (), ТОВ «Олеум Газ» (), ТОВ «Олеум-Трейд» (), ТОВ «Оліс Оіл» (), ТОВ «Торгова Енергетична Компанія України» (), зокрема, що підтверджують незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів (дизельного палива); а також дизельних фракцій з підвищеним вмістом сірки та інших присадок, які при додаванні в дизельне паливо екологічного класу Євро-5 утворюють дизельне паливо екологічного класу Євро-4; дизельного палива, що не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив»; обладнання для виготовлення недоброякісного дизельного палива екологічного класу Євро-4 та дизельного палива екологічного класу Євро-5, інших паливно-мастильних матеріалів.
29.10.2019 р. був проведений обшук за адресою: м.Київ, вул..Віскозна, 9, та вилучено документи щодо діяльності ТОВ «Кім-Трейд», ТОВ «Анвітрейд», ТОВ «Трейднафттранс», нафтопродукти, а також відібрані зразки з резервуарів.
30.10.2019 р. старшим слідчим СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 винесена постанова про визнання вилученого під час проведення обшуку 29.10.2019-30.10.2019 р. майна, що знаходилось за адресою: м.Київ, вул..Віскозна, 9, речовими доказами.
З клопотанням про арешт вилученого майна слідчий у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.03.2019 р. не звертався.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ст.168 КПК України).
Згідно з ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
В силу положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді про проведення обшуку, судом надавався дозвіл на відшукання речей і документів з приводу здійснення господарської діяльності, печаток, що підтверджують ведення незаконної господарської діяльності - ТОВ «Кім-Трейдінг» (), ТОВ «Анвітрейд» (), ТОВ «Трейднафттранс» (), ТОВ «ЄК Трейд» (), ТОВ «Олеум Газ» (), ТОВ «Олеум-Трейд» (), ТОВ «Оліс Оіл» (), ТОВ «Торгова Енергетична Компанія України» (), зокрема, що підтверджують незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів (дизельного палива); а також дизельних фракцій з підвищеним вмістом сірки та інших присадок, які при додаванні в дизельне паливо екологічного класу Євро-5 утворюють дизельне паливо екологічного класу Євро-4; дизельного палива, що не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив»; обладнання для виготовлення недоброякісного дизельного палива екологічного класу Євро-4 та дизельного палива екологічного класу Євро-5, інших паливно-мастильних матеріалів.
Постанова від 30.10.2019 р. старшого слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 про визнання вилученого під час проведення обшуку 29.10.2019-30.10.2019 р. майна, що знаходилось за адресою: м.Київ, вул..Віскозна, 9, речовими доказами не містить обґрунтування, які саме вилучені речі і документи підтверджують незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів (дизельного палива); а також дизельних фракцій з підвищеним вмістом сірки та інших присадок, які при додаванні в дизельне паливо екологічного класу Євро-5 утворюють дизельне паливо екологічного класу Євро-4.
Заявником надані: паспорт № 1830 на дизельне пальне ЄВРО, яке ТОВ «АНВІТРЕЙД» придбало у Акціонерної нафтової компанії «БАШНАФТА» (Білорусь), Декларація про відповідність № 23/10-05, Сертифікат відповідності, що підтверджують відповідність вилучених нафтопродуктів ДСТУ «Паливо дизельне Євро, Технічні умови».
Крім того, відповідно до висновку експерта № -008, яка проведена на підставі постанови слідчого від 25.11.2019 р. проби надані на дослідження №№ 1-15, опечатані пломбами №№ 7534526, 7534535, 7534530, 7534513, 7534514, 7534518, 7534521, 7534519, 7534505, 7534414, 7534411, 7534100, 7534410, 7534407, які були вилучені з резервуарів №№ 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 за місцем знаходження нафтобази по вул..Віскозній, 9 в м.Києві відповідають вимогам і нормам відповідних показників, наведених в ДСТУ «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та в «Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив».
Отже, вилучені нафтопродукти по вул..Віскозній, 9 в м.Києві не містять ознак речових доказів у справі, тобто не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Оскільки вилучені нафтопродукти не містять ознак речових доказів у кримінальному провадженні і дозвіл на їх відшукання не надавався сслідчим суддею, а також слідчим не обґрунтовано, які із вилучених документів у ТОВ «АНВІТРЕЙД» містять відомості, що є предметом розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що дане майно є тимчасово вилученим.
В зв`язку з тим, що слідчий не звертався до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, в силу положень ст. 167 КПК України воно підлягає поверненню особі, у якої було вилучено, з огляду на що скарга в цій частині підлягає задоволенню.
Однак, на думку слідчого судді, не підлягають задоволенню вимоги за скаргою в частині визнання безпідставним та необґрунтованим вилучення майна, речей та документів під час проведення обшуку, який проводився з 29.10.2019 р. по 30.10.2019 р. в приміщенні ТОВ НВФ «ПОРТ» за адресою: м.Київ, вул..Віскозна, 9, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва у справі № 752/17998/19, провадження № 1-кс/752/9892/19 в межах кримінального провадження № 0000224 від 28.03.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, оскільки вони вилучались у визначений ст..233 КПК України спосіб.

Враховуючи викладене, беручи до уваги всі встановлені в ході розгляду скарги обставини, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність підстав для задоволення скарги частково та зобов`язання слідчого СУ ГУ НП України у м.Києві ОСОБА_4 та/або старшого слідчого СУ ГУ НП України у м.Києві ОСОБА_5 або іншого уповноваженого слідчого повернути Товариству вилучене під час обшуку майно.

Керучись ст.ст. 167, 171, 303-307 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Анвітрейд» на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП у м.Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП України у м.Києві ОСОБА_4 та/або старшого слідчого СУ ГУ НП України у м.Києві ОСОБА_5 або іншого уповноваженого слідчого повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Анвітрейд» вилучене під час обшуку 29.10.2019-30.10.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Віскозна, 9, майно згідно протоколу обшуку.

В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя