Справа №295/8480/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0003015 від 04.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що в провадженні провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0003015 від 04.07.2020, за фактом створення та реалізації незаконного механізму та подальшого привласнення кредитних коштів посадовими особами та засновниками ТОВ «Торговий дім Міріса» та ТОВ «Партія Баланс», шляхом залучення підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «ФК» Іпотека Кредит», ТОВ «Скай Кепітал Менеджмент», ТОВ «Євро Прем`єр Фінанс», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що 08.10.2007 між Акціонерним комерційним банком «ТАС Комерцбанк» в особі директора Житомирського відділення керуючого Житомирським регіональним департаментом АКБ «ТАС Комерцбанк» ОСОБА_4 та ТОВ «Торговий дім «Міріса» в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено кредитні договори № 20-10-07/ЖРД (кредитна лінія, що не поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, з розміром кредитної лінії 1 120 000 дол. США, зі строком виконання до 07.10.2012)та № 21-10-07/ЖРД (кредитна лінія, що поновлюється, розмір кредитної лінії 900 000 грн., зі строком виконання до 07.10.2009).
Крім того, 08.10.2007 між Акціонерним комерційним банком «ТАС Комерцбанк» в особі директора Житомирського відділення керуючого Житомирським регіональним департаментом АКБ «ТАС Комерцбанк» ОСОБА_4 та ТОВ «Патрія-Баланс» в особі директора ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 22-10-07/ЖРД (кредитна лінія, що не поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, розмір кредитної лінії 680 000 дол. США, зі строком виконання до 08.10.2012).

Згідно п. 5.1.1. вказаних вище кредитних договорів забезпечення виконання зобов`язань забезпечується договором наступної іпотеки нежитлової будівлі (магазин Дитячий Світ), що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. І. Кочерги, 3 загальною площею 1794,7 кв.м., що складається з магазину та складів, ринковою вартістю 20 100 265 грн., що належить ТОВ «Партія-Баланс».

Так, 15.10.2007 між Акціонерним комерційним банком «ТАС Комерцбанк» в особі директора Житомирського відділення керуючого Житомирським регіональним департаментом АКБ «ТАСКомерцбанк» ОСОБА_4 та ТОВ «Партія-Баланс», яка є майновим поручителем за виконання ТОВ «Торговий дім «Міріса», зобов`язань, передбачених кредитними договорами № 20-10-07/ЖРД, № 21-10-07/ЖРД та № 22-10-07/ЖРД, укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за №15582.

Згідно, п.2 вказаного іпотечного договору на забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ «Партія-Баланс» передає в іпотеку АКБ «ТАС Комерцбанк» належне йому на праві власності майно, а саме приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 1794,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Кочерги Іван, 3.

У зв`язку з посвідчення вказаного вище договору, приватним нотаріусом накладено заборону на відчуження вказаного в п.2 майна до припинення чи розірвання останнього.

Так, ТОВ «Патрія-Баланс» є майновим поручителем за вказаними кредитними договорами, в особі її засновників, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 . Тобто, вказані вище кредитні договори забезпечені нерухомим майном, що належало на праві власності за ТОВ «Патрія Баланс.

Загальна заборгованість по групі кредитних договорів, у тому числі пеня, штрафні санкції, становить 112 075 030,64 грн., жодних сплат за кредитними договорами не відбувалось.

У 2012 році після закінчення дії кредитних договорів Банк не набував права власності на предмет іпотеки за зазначеними договорами.

Напередодні введення тимчасової адміністрації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО), 31.12.2014 між ПАТ «Омега Банк» та ТОВ «ФК «Іпотека Кредит» () укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, який посвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за №1898.

Згідно умов вказаного договору, Банком реалізовано право вимоги, в тому числі, за вказаними вище кредитними договорами, на користь ТОВ «ФК «Іпотека Кредит», за ціною 5 000 000 грн.

У подальшому, 04.07.2015 між ТОВ «ФК «Іпотека Кредит» та ТОВ «Компанія з управління активами «Скай Кепітал Менеджмент» () укладено договір купівлі-продажу права вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за №912, згідно якого ТОВ «ФК «Іпотека Кредит» реалізовує право вимоги, в тому числі за вказаними вище кредитними договорами, за ціною 5 100 000 грн.

12.05.2016 ТОВ «Компанія з управління активами «Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Факторингова компанія «Євро Прем`єр Фінанс»укладенодоговір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором посвідченим приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу 15.10.2007 за реєстром №15582, вказаний правочин посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстром №1430.

Заявник вказує, що зазначені суб`єкти господарювання, між якими реалізовувалось право вимоги за кредитними договорами, є підконтрольними позичальнику та поручителю, а саме засновникам ТОВ «Торговий дім «Міріса» та ТОВ «Патрія-Баланс». Так, засновник ТОВ «Патрія-Баланс» та ТОВ «Торговий дім «Міріса» ОСОБА_5 є засновником суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Мальвіна Сервіс Плюс», яке зареєстроване за однією адресою з ТОВ «Факторингова компанія «Євро Прем`єр Фінанс» м. Житомир, вул. Київська, 87, що також може свідчити про дотичність останніх.

У подальшому, 06.07.2015 відносно ПАТ «Омега Банк» запроваджується тимчасова адміністрація ФГВФО, а договори щодо відступлення права вимоги по вказаним кредитам визнаються нікчемними.

Зокрема, рішенням Верховного суду України по справі №910/10364/16від 24.07.2019 підтверджено нікчемність вказаних вище правочинів щодо реалізації права вимоги по зазначеним кредитним договорам.

Незважаючи на рішення Верховного суду України, 12.09.2019 службові особи ТОВ «Факторингова компанія «Євро Прем`єр Фінанс», у змові з посадовими особами ТОВ «Торговий дім «Міріса» та ТОВ «Патрія-Баланс», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та предметами іпотеки, реалізовуючи заздалегідь сформований спільний злочинний умисел, відображають нібито стягнення боргу за кредитними договорами та з метою зняття обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно направляють відповідний лист приватному нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва №2569), після чого іпотеку припинено.

В свою чергу, відповідно до судового рішення, оскільки попередні правочини є нікчемними, ПАТ «Омега Банк» 04.09.2018 через систему «Прозоро» реалізовує право вимоги по зазначеним кредитам на користь ТОВ «Файненс Компані», зокрема 07.03.2019 укладено договір №1 про відступлення права вимоги.

Згодом, 18.11.2019 ТОВ «Файненс Компані» реалізовує право вимоги на користь ТОВ «Фінансова Оферта».

Проте, фактично ТОВ «Фінансова Оферта» позбавляється реального права на стягнення іпотеки, у звязку з тим, що посадовими особами суб`єктів господарювання ТОВ «Факторингова компанія «Євро Прем`єр Фінанс», ТОВ «Торговий дім «Міріса» та ТОВ «Патрія-Баланс» шахрайським шляхом виведено з-під застави нерухоме майно, без реального погашення заборгованості, а кредитні кошти незаконно привласнені.

Установлено, що засновник ТОВ «Патрія-Баланс» ОСОБА_5 одночасно є засновниками та володіє корпоративними правами ТОВ «Мальвіна Сервіс Плюс» (36330454).

В той же час, у власності ТОВ «Мальвіна Сервіс Плюс» перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

приміщення магазину загальною площею 1376,1 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Чуднівський район., смт. Чуднів, вул. Леніна, буд. 84. (реєстраційний номер майна 863101);

приміщення магазину загальною площею 2051,2 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Черняхівський район., смт. Черняхів, вул. Леніна, буд. 6. (реєстраційний номер майна 56);

приміщення магазину загальною площею 35,1 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд. 35. (реєстраційний номер майна 14475894);

Враховуючи той факт, що вказане у клопотанні майно, може бути об`єктом та предметом протиправних дій посадових осіб ТОВ «Патрія-Баланс» та ТОВ «Факторингова компанія «Євро Прем`єр Фінанс», посадові особи яких вчиняють дії спрямовані на ухилення від відповідальності, та відповідне майно в подальшому може підлягати стягненню (реалізації) шляхом заявлення цивільного позову про відшкодування заподіяної шкоди, та може бути фіктивно перереєстровано на інші суб`єкти господарювання, тому саме через це підлягає збереженню відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, оскільки останнє відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання підтримує в повному обсязі та просив його задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна:

приміщення магазину загальною площею 1376,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 . (реєстраційний номер майна 863101);

приміщення магазину загальною площею 2051,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 . (реєстраційний номер майна 56);

приміщення магазину загальною площею 35,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 . (реєстраційний номер майна 14475894).

Заборонити суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам, проводити будь-які реєстраційні дії, в тому числі посвідчувати правочини, реєструвати право власності, перехід права власності, обтяження, інші речові права та вносити відповідні зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, стосовно об`єктів нерухомого майна:

приміщення магазину загальною площею 1376,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 . (реєстраційний номер майна 863101);

приміщення магазину загальною площею 2051,2 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Черняхівський район., смт. Черняхів, вул. Леніна, буд. 6. (реєстраційний номер майна 56);

приміщення магазину загальною площею 35,1 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд. 35. (реєстраційний номер майна 14475894).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Перекупка