Дата документу 19.05.2020 Справа № 554/3072/20
Провадження № 1-кс/554/6307/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0002460 від 28.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002460 від «28» жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом того, що не встановлений чоловік на ім`я ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволодів мобільним телефоном марки «Microsoft Lumia 640 Dual» чорного кольору ІМЕІ 1 : НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому шляхом обману чоловік на ім`я ОСОБА_4 під приводом повернення мобільного телефону заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі близько 700 грн., які потерпілий перерахував на мобільний рахунок через банкомат зі своєї картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні банківської установи та містять відомості щодо: номерів банківських рахунків та номерів банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів порахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 12:00 год. по 23:59 год. 23.10.2019, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що становить банківську таємницю.
У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій невідомою особою.
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий прохав проводити розгляд даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, містить дані, що мають значення для підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій, встановлення осіб, причетних до злочину, тобто може бути використана як доказ. Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: номерів банківських рахунків та номерів банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів порахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 12:00 год. по 23:59 год. 23.10.2019 р., що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у АДРЕСА_3 .
Зобов`язати уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ згідно із вказаною ухвалою.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1