УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.01.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000385 від 12.12.2019, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам ГУ ДФС у в Херсонській області АР Крим, ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області та/або іншим особам за дорученням, на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (у випадку відсутності оригіналів копій документів ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, що були надані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та у подальшому стали підставою для складання та видачі, листа від 05.12.2019 року за номером 8-9149-17/12;01-35-1291/16, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналу листа від 05.12.2019 року за номером 8-9149-17/12;01-35-1291/16 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- оригіналів документів, що ідентифікують особу яка надавала зразки документи для складання листа від 05.12.2019 року за номером 8-9149-17/12;01-35-1291/16 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи які ідентифікують особу яка отримала вищевказаного листа.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні відділу СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ст.236, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Вказані вище документи та речі містять доказову інформацію щодо імпорту на територію України діоксиду кремнію, тому є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Також вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ст.236, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

За фактом того, що митним брокером ОСОБА_12 та посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , надано до ряду державних установ підроблені документи, а саме листи міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.10.2019 року №3-4 -5993, а інші документи серед яких документи ІНФОРМАЦІЯ_5 та захисту довкілля України.

Так, згідно проаналізованих відомостей зазначених в АСМО «Інспектор» встановлено, що посадовими особами підприємства ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та митним брокером ОСОБА_12 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 подано до митого оформлення імпорт піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3 870 494 кг. на суму 122,24 тис. грн.

За результатами проведення аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №89/19 від 30.07.2019 з ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), згідно якого останнє передає на утилізацію пісок після піскоструйної обробки днища суден. Згідно умов договору від 30.07.2019 №59 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (визначений як замовник) необхідно оплатити виконані роботи ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (визначений як підрядник), що свідчить про можливу економічну неефективність та недоцільність проведення робіт з утилізації відходів на території м. Херсона.

Одночасно з цим встановлено, що службовими особами ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ввезення на територію України небезпечних відходів, надано документи, що для проведення митного оформлення піску «діоксиду кремію» у кількості близько 38 704, 94 тон., який надійшов 07.12.2019 на т/х «FL LIDTA», серед яких надавався і висновок ІНФОРМАЦІЯ_5 та захисту довкілля України No8/7/5833-19 від 04.10.2019, згідно якого вказані відходи є не створюють загрозу для довкілля, а також здоров`я людей.

Згідно експертного висновку №КТП -2489 від 19.09.2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою АДРЕСА_3 , продукція імпортована ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідає коду -діоксид кремнію, мінерал кремнезему, кремнекислоти SiO2-пісок.

Також згідно листа міністерства Енергетики та захисту довкілля України №8/7/5833-19 від 04.10.2019 «щодо транскордонного перевезення діоксину кремнію» згідно якого з врахуванням «звіту а результатами оцінки ступеню небезпеки відходів» наданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№3/8-А-3295-19 від 02.10. 2019 вантаж включено до зеленого переліку відходів на підставі ПКМУ №1120 від 13.07.2000.

Крім того ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двічі отримувала відмову від міністерства на включення до зеленого переліку, у зв`язку з тим ,що згідно наявних офіційних даних розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 серед домішків «оксиду кремнію» наявні чотири типи забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкі метали та вуглеродовмісні речовини (залишки нафтопродуктів) що класифікують його як небезпечний.

Відповідно до поданих документів до ВМД встановлено наявність листа міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.10.2019 №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні державні органи міста Херсон будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації відходів піску.

Відповідно до отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.12.2019 року №8-10510-3/12 встановлено, що копія гарантійного листа від 28.10.2019 №3-4-5993 є підробленою, вказаний лист ІНФОРМАЦІЯ_9 не виписувався та головою не підписувався.

Таким чином, посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла подано завідомо підроблені документи, що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.

Враховуючи надання підроблених документів посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказане може створити передумови до забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил.

В ході досудового розвідування в рамках вказаного провадження виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення документів які надавалися посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також відповіді які видавалися вказаною установою на підставі наданих документів.

Одночасно з цим в ході досудового розслідування встановлено, що гарантійний лист виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме ОСОБА_13 , 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, не видавався вказаним закладом, а також останній не реєструвався у реєстрі відповідних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно рапорту о/у ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено встановлено,що вказаний пісок (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, на даний час розвантажено на території ХМТП що за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла подано завідомо підроблені документи, що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.

Враховуючи надання підроблених документів посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказане може створити передумови до забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил. А також ввезення на територію України шкідливих речовин, на підставі підроблених документів .

В ході досудового розвідування в рамках вказаного провадження виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення оригіналів документів які видавалися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , а також вилучення оригіналів документів (переписки) наданих представниками ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний по даному факту ОСОБА_14 показав що він є представником ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також те, що копію листа підписаного від імені міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, йому надав ОСОБА_15 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також проведеним аналізом документів отриманих в ході досудового слідства встановлено що згідно укладеного контракту №2368 між ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 за планова імпорт на територію України відходи піску від обробки днищ суден приблизно 10000 тон. Тобто на даний час за допомогою судна FL LIDYA (IMO 8607658) здійснено поставку лише частини забрудненої речовини.

Вказані вище документи та речі містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , та містять доказову інформацію щодо імпорту на територію України діоксиду кремнію, тому є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Також вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000385 від 12.12.2019, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (у випадку відсутності оригіналів копій документів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, що були надані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та у подальшому стали підставою для складання та видачі, листа від 05.12.2019 року за номером 8-9149-17/12;01-35-1291/16, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналу листа від 05.12.2019 року за номером 8-9149-17/12;01-35-1291/16 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- оригіналів документів, що ідентифікують особу яка надавала зразки документи для складання листа від 05.12.2019 року за номером 8-9149-17/12;01-35-1291/16 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи які ідентифікують особу яка отримала вищевказаного листа.

Встановити строк дії ухвали до 17.02.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1