УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008296 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008296 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказано, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008296 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23 серпня по 29 серпня 2019 року, невстановлена слідством особа, яка представлялася ОСОБА_5 , та працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом продажу мінеральних добрив для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресною: АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 740 000 грн.

Також вказує, що крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресною: АДРЕСА_2 загальну суму 7400 000 грн оплатило через програму БАНК Клієнт, чотирма частинами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Р/ НОМЕР_3 , МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: 23.08.2019 о 12:11:00 у розмірі 100 000 грн; 23.08.2019 о 12:13:00 у розмірі 200 000 грн; 28.08.2019 о 12:59:00 у розмірі 186 000 грн; 28.08.2019 о 13:00:00 у розмірі 54 000 грн; 29.08.2019 року у розмірі 200 000 грн. На даний час мобільні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме офіційний телефон: НОМЕР_6 та номера телефонів які надавалися додатково, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 по яких зв`язувався потерпілий ОСОБА_6 , не відповідають та знаходяться поза зоною досяжності. Зі слів потерпілого грошові кошти він перераховував по усній домовленості та мав підписати договір під час доставки товару через брак часу переконатися, що співпрацює не з шахраями. В даний час не встановлено місця знаходження жодного з працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані особи не допитані. На даний час до суду направлено клопотання про арешт грошових коштів в сумі 740 ООО грн., які перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на Р/ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період часу з 23 по 29 серпня 2009 року, та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , та накладення арешту на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Р/ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Клопотання мотивоване тим, що необхідно отримати тимчасовий доступ банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Р/Р9231, МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на якому зберігаються грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , з метою встановлення інформації, яка може допомогти у розкритті кримінального правопорушення, а саме отримання додаткових контактів власника рахунку, отримання інформації о загальній сумі грошових коштів що перебувають на рахунку, дату створення вказаного рахунку, встановити інших клієнтів які перераховували грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливо теж є потерпілими, та інше.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008296 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
В даному випадку, досліджуючи інформацію викладену у фабулі ЄРДР, відомості, які містяться у матеріалах клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості вважати, що таке втручання у права особи є виправданим і можливим в межах даного кримінального провадження.
Крім того, клопотання не містить доказів, що рахунок Р/Р9231, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як і не містить клопотання підтверджень, що вказаний рахунок відкритий саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 131, 132, 159, 160, 163, 562 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008296 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: