Справа № 372/612/20
Провадження 1-кс-172/20
ухвала
Іменем України

14 лютого 2020 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000103 від 23.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.01.2020 року близько 17 години 40 хвилин вона вийшла з дому, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зачинивши при цьому двері на навісний замок, та пішла до куми, яка проживає за адресою: : АДРЕСА_1 , при цьому в будинку залишався її син, який спав. О 18 годині 36 хвилин їй на телефон прийшло повідомлення про те, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснена спроба зняття грошових коштів з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 , а о 18 годині 49 хвилин їй на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з іншої її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 3000 гривень з того самого банкомату, а о 18 годині 51 хвилина з цієї ж картки було здійснено зняття коштів на суму 500 гривень. Повернувшись додому близько 21 години 00 хвилин вона показала вищевказані смс-повідомлення синові. Також вона помітила, що зникла її сумка, яка знаходилась на ліжку в її кімнаті, в якій знаходились банківській картки, в тому числі банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої були зняті грошові кошти, та паспорт на її ім`я.

Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , що використовується ОСОБА_6 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ, слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , до інформації, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 13 березня 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1