Справа 688/4268/19
№ 1-кс/688/518/20
Ухвала

26 травня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000520 від 28.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 28 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28 травня 2019 року в чергову частину Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство 16807» в особі директора ОСОБА_5 , не виконує рішення Господарського суду Хмельницької області від 24.07.2018 року про стягнення з нього на користь ТОВ «НАФТАГРУП» 766283,70 грн.

28 травня 2019 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000520 та розпочато розслідування за ч.1 ст.382 КК України.

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження було проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, спрямовані на розкриття злочину, зокрема: внесено відомості до ЄРДР № № 0000520 від 28.05.2019 року; одержано тимчасовий доступ до банківської таємниці, зокрема до банків у яких наявні рахунки у ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство НОМЕР_1 »: 1. «Приват Банк»; 2. «Банк Січ»; 3. «Правекс Банк»; 4. «Сбербанк»; 5. «Укргазбанк»; 6. «Райфайзен банк аваль»; 7. «Таскомбанк»; 8. «Південний», ухвали слідчого судді надіслано на виконання; одержано від держаної виконавчої служби інформацію про те, що на виконанні перебуває 6 виконавчих проваджень, де боржником виступає ПАТ «Шепетівське АТП 16807», щодо 1. «ГУ ДПС у Хмельницькій області»; 2. Шепетівське управління ГУ ДФС у Хмельницькій області»; 3. «ГУ ДПС у Хмельницькій області м. Шепетівка»; 4. «ТОВ Нафтагруп»; 5. «ГУ ДФС у Хмельницькій області»; 5. «Хмельницьке обласне відділення Фонду соцзахисту інвалідів»; допитано головного державного виконавця ОСОБА_6 ; отримано тимчасовий доступ до зведеного виконавчого провадження та вилучено завірені копії на 68 аркушах;одержано відомості із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; направлено запити до Шепетівського міськрайонного суду з приводу надання інформації про судові справи де ж відповідачем ОСОБА_5 , або ПАТ «Шепетівське АТП 16807»; до Головного управління ДФС в Хмельницькій області про доходи ПАТ «Шепетівське АТП 16807» за 2018, 2019 роки; до Головного управління ДФС в Хмельницькій області про доходи ОСОБА_5 за 2018, 2019 роки; до ТСЦ 6845 чи документувавсь посвідченням водія ОСОБА_5 , чи є зареєстровані транспортні засоби за ОСОБА_5 , чи є зареєстровані транспортні засоби за ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство №16807» ; до КНП «Шепетівська ЦРЛ» чи перебуває під динамічним спостереженням у лікаря нарколога, психіатра, невропатолога та окуліста Комунального Некомерційного підприємства «Шепетівська Центральна Районна Лікарня» Шепетівської районної ради Хмельницької області ОСОБА_5 ; міському голові Шепетівської міської ради про надання довідки про склад сімї та місце реєстрації ОСОБА_5 ; отримано інформацію: від банківської установи «Правекс Банк», про те, що ухвала взята на виконання та коли буде підготовлена інформація працівник повідомить додатково. Вилучення інформації проводиться у головному офісі «Правекс Банк» м. Київ; від банківської установи «Райфайзен Банк Аваль»», про те, що ухвала взята на виконання; відповідь по вимозі про судимість ОСОБА_5 , де відомості про судимість відсутні; довідку про місце реєстрації та склад сім`ї ОСОБА_5 , в якій вказано, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та до складу його сім`ї входять: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;вилучено: інформацію в АТ «Правекс Банк» в м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, де на виконання ухвали надано довідку, що за ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство16807» зареєстровано один банківський рахунок № НОМЕР_2 та в період з 24.07.2018 по 03.03.2020 рух коштів відсутній; інформацію в АТ «Банк Січ» в м.Київ вул.Володимирська, 63, де на виконання ухвали надано довідку, що за ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство16807» зареєстровано один банківський рахунок № НОМЕР_3 та в період з 24.07.2018 року по 03.03.2020 рух коштів відсутній. На рахунку грошових коштів із часу реєстрації рахунку не було; інформацію в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ, вул. Лєскова, 9, на виконання ухвали надано довідку, що за рахунками ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство 16807» рух грошових коштів припинено 03.01.2013 року; інформацію в АТ «Сбербанк» в м. Київ проспект Лобановського, 52, на виконання ухвали надано довідку, що за ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство16807» зареєстровано 8 банківських рахунків та про виписки про рахунки; отримано: довідку з КНП «Шепетівська ЦРЛ» проте, що ОСОБА_5 не знаходиться під динамічним спостереженням у лікарів нарколога, психіатра, невропатолога, та окуліста КНП «Шепетівська ЦРЛ; довідку з Територіального сервісного центру №6845 про те, що ОСОБА_5 видавалось посвідчення водія НОМЕР_4 від 03.02.2016 категорій: «В1, В, С1, С, D, D1»; вилучено: інформацію в АБ «Південний» в м. Хмельницький, вул. Соборна, 16, на виконання ухвали надано довідку, що за ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство16807» зареєстровано один банківський рахунок та про виписку по рахунку. Рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий 11.09.2019 року, за яким проводились транзакції (платежі); інформацію в АТ «ТАСКОМБАНК», на виконання ухвали надано довідку, що за ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство16807» зареєстровано шість банківських рахунків та виписки по рахунках.

Слідчий зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх обставин даного кримінального провадження та завершити досудове розслідування у порядку ст.283 КПК України не представилось можливим. Строк досудового розслідування закінчується 28.05.2020 року, однак, на даний час виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих дій по встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, без яких прийняти законне рішення по даному кримінальному провадженні не представляється можливим, оскільки на даний час не виконано всіх можливих слідчих дій по встановленню обставин кримінального правопорушення та встановленню особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює прийняття обґрунтованого у вказаному провадженні законного рішення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000520 від 28 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Від слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , надійшли письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують та просять суд його задовольнити.

В провадженні СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000520 від 28 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, який є злочином середньої тяжкості.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 28 травня 2019 року в чергову частину Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство 16807» в особі директора ОСОБА_5 , не виконує рішення Господарського суду Хмельницької області від 24.07.2018 року про стягнення з нього на користь ТОВ «НАФТАГРУП» 766283,70 грн.

Підозра по даному кримінальному провадженню, жодній особі не повідомлена.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст.219 цього Кодексу.
Пунктом 5 частини 2 статті 295 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначаються процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.
Слідчим та прокурором в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить особливу складність, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 28 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.382 КК України, до шести місяців з 28 травня 2020 року по 28 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1