У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2020 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 30 серпня 2019 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 19 червня 2019 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою поштового оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зоні діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслав до Республіки ІНФОРМАЦІЯ_6 відправлення № ЕВ010312189UA.

20 червня 2019 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено митний огляд товару поштового відправлення, яке переміщувалося з України до Республіки Корея, за міжнародною поштовою митною декларацією CN23 № ЕВ010312189UA із задекларованим вкладенням «exterior light lamp», відправник посилки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_2 , одержувач посилки: ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_3 , за результатами якого виявлено та вилучено посадочно-пошукові фари, а саме: 2 шт. «ФПП-7М» з серійними номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . За результатами вказаного огляду складено протокол про порушення митних правил.

Відповідно до відповіді ДСЕК України, вилучені під час огляду ДФС посадочно-пошукові фари, а саме: 2 шт. «ФПП-7М» з серійними номерами: №7152202 та № НОМЕР_2 , ідентифіковані як товари військового призначення, які відповідають опису товарів за позицією МL10 Додатку до порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2013 № 1807 (далі постанова КМУ № 1807).

Відповідно до вимог п. 3 постанови КМУ № 1807 міжнародна передача товарів військового призначення може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно з відповіддю ДСЕК України встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 не зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_9 як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, відповідні дозвільні документи останньому не видавались.

Згідно з відповіддю на доручення наданого в кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України, ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). Зокрема, ОСОБА_5 є митним брокером (свідоцтво НОМЕР_4 ), в період з 26 лютого 2013 року по 10 березня 2016 року здійснював експортно-імпортні операції з товарами подвійного використання через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », авіаційних комплектуючих на адресу корейської структури Limited Liability Company « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 ). Крім того, ОСОБА_5 має закордонний паспорт НОМЕР_5 та здійснює виїзди в т.ч. до Республіки Кореї.

Зокрема, в зоні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено 10 зовнішньо економічних операцій, 9 в режимі «експорт», а саме: 125120105/2014/326303 від 28.07.2014; 125120106/2013/301128 від 26.02.2013; 125120106/2013/309414 від 18.12.2013; 125120107/2014/364046 від 05.03.2015; 125120107/2015/363365 від 19.06.2015; 125120107/2015/366053 від 20.10.2015; 125120107/2016/360729 від 08.02.2016; 125120107/2016/361430 від 10.03.2016; в режимі «імпорт»: 125120105/2014/324649 від 20.10.2014.

Враховуючи викладене, у рамках кримінального провадження № 0000134, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ОСОБА_5 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_6 , у період часу з 01 січня 2013 року по теперішній час, та вилучення їх в оригіналах, а саме оригіналів митних декларацій, в т.ч.: 125120105/2014/326303 від 28.07.2014; 125120106/2013/301128 від 26.02.2013; 125120106/2013/309414 від 18.12.2013; 125120107/2014/364046 від 22.12.2014; 125120107/2014/361171 від 05.03.2015; 125120107/2015/363365 від 19.06.2015; 125120107/2015/366053 від 20.10.2015; 125120107/2016/360729 від 08.02.2016; 125120107/2016/361430 від 10.03.2016; 125120105/2014/324649 від 20.10.2014; № EB010312189UA СN23 EMS, а також оригіналів товаро-транспортних документів, які підтверджують факт експортно-імпортних операцій.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що вищевказані оригінали документів та речі, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що з метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, а також виконання завдань кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених речей та документів та виїмку їх в оригіналах.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідча ІНФОРМАЦІЯ_13 старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 30 серпня 2019 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 333 КК України - задовольнити.

Розкрити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати в рамках кримінального провадження № 0000134 від 30 серпня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 і ч. 1 ст. 333 КК України слідчим 1 відділу слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, а саме слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_8 , слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_13 , слідчому молодшому лейтенанту ОСОБА_14 , старшому слідчому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_6 , у період часу з 01 січня 2013 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах у копіях, а саме: копій митних декларацій, в т.ч.:копії митної декларації 125120105/2014/326303 від 28.07.2014; копії митної декларації 125120106/2013/301128 від 26.02.2013; копії митної декларації 125120106/2013/309414 від 18.12.2013; копії митної декларації 125120107/2014/364046 від 22.12.2014; копії митної декларації 125120107/2014/361171 від 05.03.2015; копій митної декларації 125120107/2015/363365 від 19.06.2015; копії митної декларації 125120107/2015/366053 від 20.10.2015; копій митної декларації 125120107/2016/360729 від 08.02.2016; копії митної декларації 125120107/2016/361430 від 10.03.2016; копії митної декларації 125120105/2014/324649 від 20.10.2014; копії митної декларації № EB010312189UA СN23 EMS, а також копій товаро-транспортних документів, які підтверджують факт експортно-імпортних операцій.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, копії яких були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1