Справа № 727/2313/20
Провадження № 1-кс/727/646/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

захисник - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000021 від 10.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що 09.03.2020 о 20 год. 15 хв. в результаті проведених заходів в рамках операцій «Акциз - 2020» та «Щит» працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з працівниками ВПС «Селятин» ІНФОРМАЦІЯ_1 , в с. Селятин Путильського району Чернівецької області, був зупинений транспортний засіб марки «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в якому за оперативною інформацією знаходились тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, які ОСОБА_4 незаконно транспортував з метою подальшого збуту.

В ході подальшого огляду транспортного засобу марки «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 , в багажному відділенні останнього, виявлено картонні коробки з тютюновими виробами марки «UT» без марок акцизного податку України в кількості 2780 пачок.

Після завершення огляду було вилучено та залишено на зберігання в ГУ ДФС у Чернівецькій області: 5780 пачок тютюнових виробів марки «UT» без марок акцизного податку України; транспортний засіб марки «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 .

11.03.2020р. виявлені тютюнові вироби та транспортний засіб марки «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000021 від 10.03.2020.

Згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , транспортний засіб марки «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_4 .

Просить клопотання задовольнити та накласти арешт на транспортний засіб марки «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , який був тимчасово вилучений 10.03.2020р..

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в частині заборони відчудження данного транспортного засобу.

Власник майна та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання в частині заборони відчудження.
Заслухавши думку слідчого, пояснення власника майна та його захисника, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.03.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно протоколу огляду транспортного засобу марки «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 , в багажному відділенні останнього, виявлено картонні коробки з тютюновими виробами марки «UT» без марок акцизного податку України в кількості 2780 пачок.

Після завершення огляду було вилучено та залишено на зберігання в ГУ ДФС у Чернівецькій області: 5780 пачок тютюнових виробів марки «UT» без марок акцизного податку України; транспортний засіб марки «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 .

11.03.2020р. виявлені тютюнові вироби та транспортний засіб марки «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , транспортний засіб марки «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_4 .

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, з урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, а саме те, що даний транспортний засіб використовувався у перевезенні тютюнових виробів з ознаками фальсифікації, а тому відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, однак враховуючи, що на утриманні ОСОБА_4 є троє неповнолітніх дітей та даний транспортний засіб ним використовується для забезпечення життєдіяльності його сім`ї, крім того слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в частині заборони відчудження, приходжу до висновку, що на транспортний засіб марки «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 , слід накласти арешт у частині заборони відчуження, з метою його збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Mitsubishi Pajero», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , який був тимчасово вилучений 10.03.2020 року, у вигляді заборони відчудження, з метою збереження речового доказу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1