Справа №766/1863/20
н/п 1-кс/766/5223/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки документів в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, слідчий просила проводити розгляд без представників ХФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

16.01.2020 до чергової частини Корабельного ВП надійшло повідомлення від працівника ОСББ ОСОБА_4 про те, що у період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019 ОСОБА_5 привласнила ввірені їй грошові кошти, що належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 17.01.2020 за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.08.2019 ревізійною комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена ревізія фінансово господарської діяльності ОСББ за період із 01.09.2018 р. по 31.07.2019 р., за результатами якої встановлено, що по «Рахунку з підзвітними особами» (№ 372) немає документів підтверджуючих суму витрат 39930 грн. Також встановлено, що вказані грошові кошти були зняті з рахунку ОСББ відкритому в ХФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ) колишньою головою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В провадженні СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000125 від 17.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які знаходяться в реєстраційній справі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документи щодо перебування на посаді ОСОБА_5 як голови ОСББ (протокол зборів співвласників будинку, статут, витяг з ЄДРПОУ) з метою встановлення її функціональних обов`язків, оплати труда, ведення бухгалтерського обліку.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що не отримання вище зазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу;

- чи звертались особи з приводу втрати банківської картки № НОМЕР_3 ;

- коли та ким була закрита банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію про депозитний рахунок, відкритий до особового рахунку № НОМЕР_2 , а саме рух грошових коштів в період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019, чи були внески на вказаний депозитний рахунок від третіх осіб (дата внесків, ПІБ осіб, що робили такі внески, призначення платежу).

Встановити строк дії ухвали до 02.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1