Справа № 744/286/20
Провадження № 1-кс/739/121/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2020 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000030 від 28.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000030 від 28.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю інформацію рух коштів по банківській картці.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 21.01.2020 невідома особа, шляхом зловживання довірою, оформила на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , три кредити в мережі інтернет, які потім зняла з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з вищевикладеним, необхідно простежити рух коштів по банківській картці, належній АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданій на ім`я ОСОБА_4 .
Зокрема, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: відкриття та закриття банківської картки, належної ОСОБА_4 , рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів, де знімалися готівка по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
Таким чином, у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як банківської установи знаходиться інформація щодо відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.
Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000030.
В судове засідання слідчий не з`явився, ніяких заяв та клопотань не надав.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

28 лютого 2020 року СВ Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невідома (невідомі) особа (особи) шляхом зловживання довірою, оформила на його ім`я три кредити в мережі інтернет, які потім зняла з його банківської карти .

Документи, що містять відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1
Зазначені документи на даний час знаходяться у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 .). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу (осіб) причетну (причетних) до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи, як у друкованому так і в електронному вигляді, мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, слідчому Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000030 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення групою слідчих слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), оперативними працівниками сектору кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), наступних документів, а саме:
-до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді;
-до документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , в період з 21.01.2020 по 25.01.2020, як у друкованому так і в електронному вигляді.
А також до:

-Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку відкритого на ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в період з 21.01.2020 року по 25.01.2020 року, як у друкованому так і електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1