Справа № 369/2885/20
Провадження №1-кс/369/613/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006093 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, використання завідомо підроблених документів, печаток та бланків, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в основному жителі з окупованої території Луганської та Донецької області, окремі з яких раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Указана злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, починаючи з 2018 року і по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмети злочинного посягання - майно та частки учасників ТОВ «ОМОКС» () та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» ().
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся організатором та виконавцем злочинної групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним злочинною групою, являючись організатором вчинення тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном шляхом підроблення документів, з подальшим їх використанням та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників злочинної групи.
Так, ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодінні майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».
Після чого, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання довірений йому осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме підроблення документів та використання завідомо підроблених документів на території міста Києва та Київської області. В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, вступили в змову з ОСОБА_7 щодо участі у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної злочинної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Організована і очолена ОСОБА_7 злочинна група характеризувалася: попередньою зорганізованостю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», з використанням підроблених документів на території міста Києва та Київської області; стабільністю учасників злочинної групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі тривалого часу, починаючи 2018 року і до теперішнього часу та детальної організації функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи; об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; підпорядкованістю учасників злочинної групи її організатору - ОСОБА_7 ; обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.
Так, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:
Так, ОСОБА_7 , являвся організатором, який розробив план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_7 безпосередньо виконував наступне:
-надавав ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , доручення з метою пошуку громадян, у тому числі малозабезпечених, які за грошову винагороду за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_8 будуть брати участь у вчиненні кримінальних правопорушень та підписувати усі необхідні документи;
-з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої злочинної групи та виплатою грошової винагороди особам, які виконували злочинні завдання;
-підшуковував засоби для вчинення злочину, а саме: копії документів ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», зокрема статутів вказаних товариств, а також інших документів з відтиском печаток ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», для виготовлення аналогічних та в подальшому їх використання, зокрема копії паспортних даних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб платників податків на ім`я осіб, чиї паспорти в сукупності з іншими документами мали використовуватися для вчинення злочинів;
-підшуковував самостійно та давав доручення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , для підшукання засобів для вчинення злочину, а саме: державних реєстраторів, які б за винагороду могли б провести в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань необхідні їм зміни на підставі підроблених документів;
-керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю з іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_7 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:
-виготовити печатку ТОВ «ОМОКС» для її подальшого використання під час підписання різного роду документів, після того як його буде призначено новим директором ТОВ «ОМОКС»;
-знайти охоронну фірму, підписати з директором даної фірми договір на здійснення охорони, яка у визначений час зайде на територію ЖК «Чайки» та у силовий спосіб змінить діючу охорону;
- передати невстановленій досудовим розслідуванням особі, на яку ОСОБА_12 , завідомо підроблений протокол загальних зборів ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та статут ТОВ «ОМОКС» (нова редакція) для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу товариства, розмірів часток учасників у статутному капіталі товариства, внесення змін до статуту товариства та зміною директора товариства, тим самим мати можливість розпоряджатися майном ТОВ «ОМОКС» як новий директор;
- 29.05.2019 починаючи з 02 год. ночі бути присутнім під час силової заміни охоронною фірмою ТОВ «ФЕНІКС 2011», (з якою ОСОБА_5 напередодні підписав договір) постів охорони ЖК «Чайка» та у випадку виникнення будь-яких конфліктів надавати витяг з Державного реєстру юридичних осіб про те, що він являється новим директором ТОВ «ОМОКС»;
- як новий директор ТОВ «ОМОКС» звернутися у банківські установи, де у товариства відкриті рахунки для блокування господарської діяльності;
- в будь-який спосіб відчужити корпоративні права ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», засновником якої є ТОВ «ОМОКС», яка є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:008:0141 загальною площею 3,6127 га., яка розташована в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області на якій здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку;
- як новий директор здійснити відчуження майна ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» на підконтрольних осіб або безпосередньо на ОСОБА_7 ;
Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являвся активним учасником злочинної групи, яка діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_7 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме: для прикриття своєї незаконної діяльності, як директора ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», дати доручення підконтрольним особам, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , для того щоб останні як уповноважені представники ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 02/04 від 02.04.2019, а також завірили вищевказаний протокол та нову редакцію статуту ТОВ «ОМОКС» в нотаріуса; як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та одночасно один із засновників ТОВ «ОМОКС», повинен був після призначення ОСОБА_9 керівником ТОВ «ОМОКС», через подання всілякого роду позовів у судові інстанції намагатися затягнути процес скасування Міністерством Юстиції України реєстраційних дій, проведених 28.05.2019 державним реєстратором КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 , щоб ОСОБА_9 якомога довше перебував на посаді директора ТОВ «ОМОКС» і мав можливість реалізувати майно товариства на третіх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2018 року і по теперішній час ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені на даний час слідства особи, діючи узгоджено організованою групою осіб, вступили в попередню злочинну змову, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості.
Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій зорганізувалися в злочинну групу з метою вчинення тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.
Так, ОСОБА_7 , являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, починаючи з 2018 року і по теперішній час вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до узгодженого плану дій, отримавши у невстановлений час та у невстановленому місці від ОСОБА_5 копію його паспортних даних, паспортних даних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів, а також копію аналогічних документів на підконтрольних ОСОБА_8 осіб, передав вищевказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, для складання завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» (нова редакція).
У вказаному протоколі вказано про проведення загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» і про присутність на вказаних зборах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , хоча фактично такі збори не проводились, а останні не були присутні при його складанні.
Відповідно до змісту вказаного протоколу від 02.04.2019 № 02/04, головою загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», обрано ОСОБА_13 , а секретарем ОСОБА_14 ; затверджено результати внесення додаткового вкладу учасника ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» в грошовій формі у розмірі 204964295,56 грн., який насправді ніхто не вносив; затверджено розмір часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів; затверджено збільшений розмір статутного капіталу товариства та нової редакції статуту товариства у зв`язку із збільшенням статутного капіталу товариства та зміною розміру часток учасників товариства; про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_10 ; про призначення нового директора товариства; про виключення ОСОБА_10 , зі складу осіб, що мають право підпису; про визначення уповноважених осіб на підписання протоколу загальних зборів учасників товариства, проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Державному реєстрі, пов`язані зі зміною відомостей щодо товариства.
Відповідно до завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» в новій редакції, який затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС», протокол № 02/04 від 02.04.2019, який ОСОБА_5 повинен був зареєструвати в державного реєстратора, частки у статутному капіталі повинні були розподілитись наступним чином: частка ОСОБА_10 , зменшилась з 50,76% до 9%; ОСОБА_11 , з 41,46% зменшилась до 7,35%; ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» зменшилась з 3,89% до 0,69%, а ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» збільшилась з 3,89% до 82,96%.
Вказані завідомо підроблені документи необхідні були для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу ТОВ «ОМОКС», розмірів часток учасників у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС», внесення змін до статуту ТОВ «ОМОКС» та зміною директора ТОВ «ОМОКС» з ОСОБА_10 на ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_7 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», наказав ОСОБА_8 , забезпечити явку підконтрольних йому людей, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14 20.05.2019 до нотаріуса ОСОБА_16 для того, щоб останній підтвердив справжність їх підписів в статуті ТОВ «ОМОКС» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС» та протоколі № 02/04 від 02.04.2019, тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних, щоб унеможливити визнання їх в подальшому недійсними.
ОСОБА_8 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_7 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність вищевказаних документів під час проведення державним реєстратором в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відповідних змін, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, вказівку ОСОБА_7 виконав.
В подальшому, діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, ОСОБА_7 , маючи станом на 20.05.2019 усі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у невстановлений час та у невстановленому місці наказав ОСОБА_5 виготовити печатку, яка буде максимально схожа на печатку ТОВ «ОМОКС», яка фактично знаходиться у ОСОБА_10 , до 28.05.2019.
ОСОБА_5 беззаперечно підкоряючись ОСОБА_7 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність виготовлення печатки ТОВ «ОМОКС», виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», вказівку ОСОБА_7 виконав.
Маючи в наявності усі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також незаконно виготовлену ОСОБА_5 печатку ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_7 наказав ОСОБА_5 до 28.05.2019 знайти охоронну фірму, яка у визначений ними час силовим способом замінить охорону ЖК «Чайка».
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак до 28.05.2019, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 зрозумівши, що усе необхідне для протиправного заволодіння майном підприємства ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» готово, визначили дату силового захоплення території ЖК «Чайка» о 02 год. ночі 29.05.2019.
Діючи умисно, протиправно, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 29.05.2019, ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та статут ТОВ «ОМОКС» (нова редакція) та наказав передати вищевказані документи невстановленим особам, які за винагороду, надану ОСОБА_7 , проведуть реєстраційні дії, а саме: внесуть зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу товариства, розмірів часток учасників у статутному капіталі товариства, внесення змін до статуту товариства та зміною директора товариства з ОСОБА_10 на ОСОБА_5 .
Група невстановлених осіб, для втілення злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», підібрала та залучила до вчинення вказаної незаконної діяльності інших учасників, зокрема ОСОБА_17 , який має спеціальні знання в галузі державної реєстрації та комп`ютерних технологій з метою вчинення ним несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.
Створена невстановленими особами група зорганізувалась з метою протиправного заволодіння майном підприємств, установ, організацій шляхом несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем для підробки інформації, тобто проведення реєстраційних дій шляхом несанкціонованого втручання, з метою зміни складу засновників підприємств, розміру їх часток у статутному фонді, зміні директорів та іншого роду змін.
ОСОБА_17 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленими особами плану дій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, виконуючи відведену йому роль у вказаній злочинній схемі, отримав від невстановлених осіб ключ, логін та пароль державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_18 для подальшого виконання заздалегідь незаконних вказівок невстановлених осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, проведення у них змін, що призвело б до підробки інформації, для протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» ().
Так, 28.05.2019 ОСОБА_17 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою особистого ідентифікатору (логіну) та особистого ключа електронного цифрового підпису державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 , знаючи логін та пароль, використовуючи засоби вчинення злочину, а саме, ноутбук марки «Lenovo» model: PF119KP5, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_15 , увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, а саме 28.05.2019 о 18:40:49 год.; 18:42:06 год.; 18:46:53 год.; 20:26:29 год.; 20:28:16 год.; 20:29:10 год., несанкціоновано змінив відомості що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу - ТОВ «ОМОКС» (), а саме вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах.
Внаслідок проведення ОСОБА_17 , несанкціонованого доступу з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходячись в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), від імені державного реєстратора КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 , використовуючи його ключ, логін та пароль доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 28.05.2019 о 18:40:49 год.; 18:42:06 год.; 18:46:53 год.; 20:26:29 год.; 20:28:16 год.; 20:29:10 год., незаконно провів у вказаному реєстрі реєстраційну дію № 2007029 шляхом внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана із змінами в установчих документах, не маючи на це підстав, не склавши жодного офіційного документу, що підтверджує обґрунтованість внесених змін щодо ТОВ «ОМОКС» ().
Внаслідок умисних, заздалегідь узгоджених дій, ОСОБА_5 , який беззаперечно виконав вказівку ОСОБА_7 , як організатора злочинної групи, виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», вказівку ОСОБА_7 виконав. На підставі поданих ОСОБА_5 завідомо підроблених документів, ОСОБА_17 , несанкціоновано, з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, до установчих документів ТОВ «ОМОКС» () були внесені зміни, а саме: замінено керівника з ОСОБА_10 на ОСОБА_5 ; збільшено частку у статутному капіталі ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» з 3,89% до 82,96%.
Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, у відповідності до заздалегідь узгодженого з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим слідством особами плану дій, 28.05.2019 (більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено), уклав як директор ТОВ «ОМОКС» з директором ТОВ «ФЕНІКС 2011» ОСОБА_19 договір про надання послуг із забезпечення контрольно-пропускного режиму та охорони спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території. Підписавши вказаний договір як директор ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_9 засвідчив вказаний договір відтиском підробленої ним печатки ТОВ «ОМОКС», яку заздалегідь виготовив, достовірно знаючи, що він не є директором Товариства, тим самим підробив договір з метою подальшого його використання.
Діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 планом дій, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», вважаючи себе власником та директором ТОВ «ОМОКС», реалізовуючи свій злочинний намір реально розпоряджатися майном, у тому числі частками засновників ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», тобто протиправно заволодіти ним, а також розуміючи, що йому необхідна силова підтримка, залучив близько 100 молодих осіб охоронної фірми ТОВ «ФЕНІКС 2011», яких ввів в оману пред`явивши їм завідомо підроблені документи, у т.ч. витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.05.2019 року відповідно якого він являється директором ТОВ «ОМОКС» та повідомив молодикам, що ОСОБА_10 незаконно захопив територію ЖК «Чайка» і не допускає його до робочого місця та просив допомогти розібратися йому в даному питанні.
29.05.2019 року в нічний час (близько 02 год.) реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , спільно з вищевказаними особами на автотранспорті прибули в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, де будучи введені в оману ОСОБА_5 у силовий спосіб зайшли на територію ЖК «Чайка» та змінили діючу охорону.
ОСОБА_5 у свою чергу виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, ходив по території ЖК «Чайка», намагався всіляким способом зайти в офісне приміщення ТОВ «ОМОКС» та використовуючи підроблені документи вимагав визнати його законним та легітимним директором ТОВ «ОМОКС», тим самим намагався здійснити протиправне заволодіння майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, умисно, протиправно заволодів часткою ОСОБА_10 у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» () в розмірі 50,76%, що еквівалентно 22422241,00 гривень, та часткою ОСОБА_11 , у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» () в розмірі 41,46%, що еквівалентно 18313198,60 гривень, чим заподіяв ТОВ «ОМОКС» великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів, в сумі 40735440,00 гривень.
Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 29.05.2019 року після силового захоплення території ЖК «Чайка» охоронцями охоронної фірми ТОВ «ФЕНІКС 2011», з якими ОСОБА_5 як директор ТОВ «ОМОКС» уклав договір, засновники ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 очікувано для ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 звернулись до органів поліції про вчинення кримінального правопорушення.
Одночасно з цим, засновники ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_11 та ОСОБА_11 очікувано для ОСОБА_7 звернулись до Міністерства юстиції України із скаргою на протиправні дії державного реєстратора ОСОБА_15 та відповідно вимогою скасувати реєстраційні дії вчинені останнім відносно ТОВ «ОМОКС», а саме:
- Скасувати Рішення про державну реєстрацію Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 2007029. Державний реєстратор: ОСОБА_15 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Характер змін: зміна керівника юридичної особи.
- Скасувати Рішення про державну реєстрацію Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (Дата реєстрації: 28.05.2019
№ 3007029; Державний реєстратор: ОСОБА_15 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Характер змін: інші зміни.
- Скасувати Рішення про державну реєстрацію Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах Дата реєстрації: 28.05.2019 № 4007029 Державний реєстратор: ОСОБА_15 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Характер змін: зміна складу або інформації про засновників.
- Анулювати доступ державного реєстратора ОСОБА_15 (Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу») до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- Скасувати акредитацію суб`єкта державної реєстрації, який допустив прийняття незаконних Рішень про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу (у тому числі але не виключно зміна керівника, зміна статутного капіталу) реєстраційні номери 2007029, 3007029, 4007029 від 28 травня 2019 року, - ОСОБА_15 , Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу».
Так, ОСОБА_7 , являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», прораховуючи різні варіанти розвитку подій після призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «ОМОКС», дізнався про те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 звернулись до Міністерства юстиції України із скаргою на протиправні дії державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 .
Засновники ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вимагали від Мінюсту скасувати незаконні реєстраційні дії, вчинені 28.05.2019 державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 відносно ТОВ «ОМОКС».
Усвідомлюючи, що вказані події набувають значного суспільного резонансу в тому числі і засобах масової інформації, а також те, що комісія в будь-який момент через резонансність даного факту може зібратись на позачергове засідання і скасувати реєстраційні дії державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 , на підставі яких ОСОБА_5 став директором ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений будь-яким способом заволодіти майном ТОВ «ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), у т.ч. частками учасників товариства, діючи за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, вирішив без будь-яких законних на те підстав внести зміни в Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, замінивши засновника в ТОВ «ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» з ТОВ «ОМОКС» на ОСОБА_7 , та директора товариства з ОСОБА_10 на ОСОБА_7 .
Діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 01.06.2019, ОСОБА_7 наказав ОСОБА_5 повторно звернутись до невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за винагороду, надану ОСОБА_7 , проведуть реєстраційні дії в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: внесуть зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а також проведуть державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, внаслідок чого єдиним засновником та директором ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» став би ОСОБА_7
ОСОБА_5 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_7 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність виконання вказівок останнього, виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», звернувся до невстановлених досудовим розслідуванням осіб та виконав вказівку ОСОБА_7 .
Група невстановлених осіб, для втілення злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», підібрала та повторно залучила до вчинення вказаної незаконної діяльності інших учасників, зокрема ОСОБА_17 , який має спеціальні знання в галузі державної реєстрації та комп`ютерних технологій з метою вчинення ним несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.
Створена невстановленими особами група зорганізувалась з метою протиправного заволодіння майном підприємств, установ, організацій шляхом несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем для підробки інформації, тобто проведення реєстраційних дій шляхом несанкціонованого втручання, з метою зміни складу засновників підприємств, розміру їх часток у статутному фонді, зміні директорів та іншого роду змін.
ОСОБА_17 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленими особами плану дій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, виконуючи відведену йому роль у вказаній злочинній схемі, отримав від невстановлених осіб ключ, логін та пароль державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_18 для подальшого виконання заздалегідь незаконних вказівок невстановлених осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, проведення у них змін, що призвело до підробки інформації, для протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» ().
Так, 01.06.2019 ОСОБА_17 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою особистого ідентифікатору (логіну) та особистого ключа електронного цифрового підпису державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 , знаючи логін та пароль, використовуючи засоби вчинення злочину, а саме, ноутбук марки «Lenovo» model: PF119KP5, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_15 , увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, повторно, а саме 01.06.2019 о 11:52:13 год.; 11:55:32 год.; 12:03:18 год., несанкціоновано змінив відомості що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу - ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), а саме вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах та провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.
Внаслідок проведення ОСОБА_17 , несанкціонованого доступу з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходячись в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), від імені державного реєстратора КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 , використовуючи його ключ, логін та пароль доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, повторно, 01.06.2019 о 11:52:13 год.; 11:55:32 год.; 12:03:18 год., незаконно провів у вказаному реєстрі реєстраційну дію № 1013674 шляхом внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана із змінами в установчих документах та провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, не маючи на це підстав, не склавши жодного офіційного документу, що підтверджує обґрунтованість внесених змін щодо ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» ().
05.06.2019 Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України на офіційному веб-сайті оприлюднила порядок денний (https://minjust.gov.ua/m/ogoloshennya-pro-zasidannya-komisii-06-chervnya-2019-roku), згідно з яким розгляд скарги ОСОБА_10 та ОСОБА_11 призначено на 06.06.2019 на 14:30. Також, окремо було повідомлено всі зацікавлені сторони в тому числі й ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_7 , являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у відповідності до узгодженого з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 плану дій, передбачив, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 звернуться до комісії у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України.
Дізнавшись, що розгляд скарги ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України призначено на 14.30 год. 06.06.2019 року, ОСОБА_7 наказав ОСОБА_8 виконати відведену йому роль, а саме негайно звернутися з аналогічними як у скаргах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вимогами в Окружний адміністративний суд м. Києва з позовом, отримати максимально швидко ухвалу про відкриття провадження з даного приводу, копію якої надати 06.06.2019 на комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України як одна із сторін.
Відповідно до п. 4 ч. 8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги у разі наявності інформації про судове провадження у зв`язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави.
Тобто, директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_8 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_7 , як організатору злочинної групи, розуміючи, що єдиний варіант для того щоб комісія з розгляду скарг щодо державної реєстрації Міністерства юстиції України відмовила у розгляді скарги ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у відповідності з п. 4 ч. 8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», є звернення його до суду з аналогічним позовом.
Так, директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», вказівку ОСОБА_7 виконав та 06.06.2019 звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом, в якому просив:
- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 2007029. Державний реєстратор: ОСОБА_15 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу». Характер змін: зміна керівника юридичної особи.)»;
- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 3007029. Державний реєстратор: ОСОБА_15 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу». Характер змін: інші зміни.)»;
- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 4007029. Державний реєстратор: ОСОБА_15 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу». Характер змін: зміна складу або інформації про засновників.)».
За позовом, поданим ОСОБА_8 , як директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.06.2019 в справі № 640/9913/19 відкрито провадження, проте вказана Ухвала суду була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень лише 07.06.2019.
В той же час, 06.06.2019 за результатами розгляду скарги ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , Міністерством юстиції України видано наказ № 1693/5, яким скаргу задоволено частково, та скасовано реєстраційні дії у Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 28.05.2019 року №2007029 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», №3007029 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», №4007029 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» проведені державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 та відповідно анульовано доступ останньому до Єдиних державних реєстрів.
Дізнавшись, що скаргу ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , частково задоволено та скасовано реєстраційні дії проведені 28.05.2019 державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 відносно ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_7 зовсім не розраховував на такий перебіг подій, а тому вирішив скасувати наказ Міністерства юстиції України від 06.06.2019 року № 1693/5.
ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , потрібно було в будь-який спосіб скасувати наказ Міністерства юстиції України від 06.06.2019 № 1693/5 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для того щоб ОСОБА_5 знову став директором ТОВ «ОМОКС» на підставі проведених 28.05.2019 реєстраційних дій державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 .
З цією метою ОСОБА_7 , наказав ОСОБА_8 знову звернутись до Окружного адміністративного суду м. Києва, але вже зовсім з протилежним позовом. Тепер потрібно було визнати дії державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 від 28.05.2019 правомірними, для того щоб Міністерство юстиції України видало новий наказ, яким би дії ОСОБА_15 були визнані правомірними, і ОСОБА_5 автоматично став би директором ТОВ «ОМОКС».
ОСОБА_8 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_7 , як організатору злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, кінцевою метою якого є протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», 08.07.2019 звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про скасування наказу Міністерства юстиції України від 06.06.2019 № 1693/5 та з вимогою відновити реєстраційні дії вчинені 28.05.2019 державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_18 .
За даним позовом Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.07.2019 у справі № 640/12399/19 відкрито провадження.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів та печаток, умисно, протиправно заволодів часткою ТОВ «ОМОКС» в розмірі 100% в ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», чим заподіяв ОСОБА_10 та ОСОБА_11 великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в сумі 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.
Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_7 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), заподіяно великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на загальну суму 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.
08.01.2020 слідчим за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рубіжне Луганської області, одруженого, освіта вища, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
08.01.2020 слідчим за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Донецьк, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, раніше не судимого, повідомлено про у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
08.01.2020 слідчим за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Станишівка Житомирської області, не одруженого, освіта вища, працюючого директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,громадянина України, раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
22.01.2020 ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області обрано ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вартою з визначенням застави в розмірі 8 108 000,00 гривень, строком на 60 діб.
10.02.2020 ухвалою Київського апеляційного суду скасовано ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області щодо обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 8 108 000,00 гривень та постановлено нову ухвалу, де обрано ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборононивши йому цілодобово до 21 березня 2020 року залишати місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1-4, 8 ч.5 ст.194 КПК України, а саме: не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміни свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні даного злочину обґрунтована зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: постановою про виділення матеріалів в окреме провадження від 13.12.2019, заявою про вчинення злочинів від 29.05.2019, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 04.06.2019, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 29.05.2019, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 29.05.2019, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.06.2019, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.06.2019, листом від 08.07.2019 щодо перетину кордону ОСОБА_15 , протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 05.06.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 05.06.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 05.09.2019, повідомленням про підозру ОСОБА_17 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, висновком комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 06.06.2019, протоколом №02/04 загальних зборів Учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019, постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 11.05.2019, наказом Міністерства юстиції №1693/5 від 06.06.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 11.12.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 10.12.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 25.11.2019, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 23.12.2019, висновком експерта №0212/19-1 від 02.12.2019, адміністративним позовом ОСОБА_8 від 06.06.2019, позовною заявою ОСОБА_8 від 08.07.2019, рішенням Господарського суду Київської області №911/1978/19 від 11.12.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 29.05.2019, протоколом обшуку від 10.01.2020, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 19.02.2020, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 . від06.02.2020, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 06.02.2020, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.02.2020.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, який відповідно до ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
В ході досудового розслідування кримінального провадження задля об`єктивного його розслідування у розумні строки, виникла необхідність в продовженні підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу з метою забезпечення виконання ним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3, 4, 5ч.1 ст. 177 КПК України, та які вказують що підозрюваний може:
переховатись від органу досудового розслідування та/або суду;
знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
незаконно впливати на потерпілого, свідка у кримінальному провадженні;
перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Зокрема, ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що підозрюваний, усвідомлюючи невідворотність реального покарання за вчинений злочин, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності шляхом зміни місця проживання, неявки на виклики слідчого, прокурора та суду, (п.1 ч.1 ст.177 КПК України), що також підтверджується рапортами слідчого та повістками, які підтверджують факт переховування підозрюваного від органів досудового розслідування.
ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, які згідно статті 12 КК України за кваліфікацією злочинів відносяться до тяжких. Відповідно до ч. 3ст. 206-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.
Аналізуючи вказаний ризик у контексті практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись із посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenkov. Russia (Панченко проти Росії). Ризик втечі може оцінюватись у світлі факторів, пов`язаних із характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciew. Moldova (Бекчиев проти Молдови).
Оцінюючи ризик ОСОБА_5 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слід зазначити наступне, що ОСОБА_5 та іншими учасниками було підроблено ряд документів, щодо ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» в тому числі і печатки, оригніли яких на даний не знайдено, тому ОСОБА_5 може їх знищити, сховати або спортворитиз метою уникнення покарання.
Оцінюючи ризик ОСОБА_5 незаконного впливу на потерпілих, свідків, у кримінальному провадженні, слід зазначити наступне, ОСОБА_33 , знаючи місце знаходження потерпілих та свідків може змусити їх змінити покази з метою уникнення покарання.
Оцінюючи ризик ОСОБА_5 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слід зауважити, що слідством на даний час не встановлені всі особи, які причетні до вчинення даних злочинів, в тому числі і не встановленомісцеперебування ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , яким ОСОБА_8 , як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» надавав доручення на представництво та інші злочинні накази.
Оцінюючи ризик ОСОБА_5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, підтверджується тим, що ОСОБА_5 , знаючи, що Міністерством Юстиції були скасовані реєстраційні дії, щодо ТОВ «ОМОКС», та на даний час директором являється ОСОБА_10 , може повторно звернутися до державних реєстраторів з метою зміни директора та засновників. Також щодо продовження вчиняти кримінальне правопорушення, слід зазначити, що на даний час ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», засновником якого був ТОВ «ОМОКС», а після противного заволодінням підприємством та майном, в Єдиному Державному реєстру юридичних осіб та фізичних обіс-підприємців було незаконно змінено засновника на ОСОБА_7 і на даний час реєстраційні дії щодо ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» не скасовані, і в Окружному адміністративному судім. Києва, на даний час перебуває справа, щодо скасування реєстраційних дій щодо ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» в якій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 всіляким чином намагаються затягнути розгляд справи.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено реальні ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або сотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Крім того, слід зазначити й про те, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартліпроти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
Враховуючи все вищезазначене, ОСОБА_5 необхідно продовжити запобіжний захід, який дієво забезпечить виконання підозрюваним передбачених кримінальним процесуальним кодексом України обов`язків, а саме домашнього арешту заборононивши йому цілодобово до 08 квітня 2020 року включно залишати місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1-4, 8 ч.5 ст.194 КПК України, а саме: не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміни свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
Лише продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заборононивши йому цілодобово до 08 квітня 2020 року включно залишати місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1-4, 8 ч.5 ст.194 КПК України, а саме: не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміни свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
Тому, слідчий просив продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Донецьк, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту заборононивши йому цілодобово до 08 квітня 2020 року включно залишати місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 . Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 покладені обв`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміни свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання. Захисник пояснив, що прокурором не доведено неможливість усунення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, іншим, більш м`яким запобіжним заходом, не виконані вимоги ст. 199 КПК України. Окрім цього просив суд врахувати наявність на утриманні 2 неповнолітніх дітей, стан зоров`я, факти госпіталізації за час перебування під цілодобовим домашнім арештом, тиск з боку слідчого та потерпілих.
Суд, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку учасників процесу, приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, 13.12.2019 слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області з матеріалів кримінального провадження № 0002544 виділено матеріали, яким присвоєно реєстраційний № 0006093 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
08.01.2020 слідчим за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Донецьк, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, раніше не судимого, повідомлено про у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
22.01.2020 ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області обрано ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вартою з визначенням застави в розмірі 8 108 000,00 гривень, строком на 60 діб.
10.02.2020 ухвалою Київського апеляційного суду скасовано ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області щодо обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 8 108 000,00 гривень та постановлено нову ухвалу, де обрано ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборононивши йому цілодобово до 21 березня 2020 року залишати місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1-4, 8 ч.5 ст.194 КПК України, а саме: не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміни свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні даного злочину обґрунтована зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: постановою про виділення матеріалів в окреме провадження від 13.12.2019, заявою про вчинення злочинів від 29.05.2019, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 04.06.2019, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 29.05.2019, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 29.05.2019, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.06.2019, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.06.2019, листом від 08.07.2019 щодо перетину кордону ОСОБА_15 , протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 05.06.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 05.06.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 05.09.2019, повідомленням про підозру ОСОБА_17 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, висновком комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 06.06.2019, протоколом №02/04 загальних зборів Учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019, постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 11.05.2019, наказом Міністерства юстиції №1693/5 від 06.06.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 11.12.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 10.12.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 25.11.2019, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 23.12.2019, висновком експерта №0212/19-1 від 02.12.2019, адміністративним позовом ОСОБА_8 від 06.06.2019, позовною заявою ОСОБА_8 від 08.07.2019, рішенням Господарського суду Київської області №911/1978/19 від 11.12.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 29.05.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 29.05.2019, протоколом обшуку від 10.01.2020, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 19.02.2020, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 . від06.02.2020, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 06.02.2020, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.02.2020.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, який відповідно до ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Зазначені обов`язки покладені на підозрюваного ОСОБА_5 , до 21.03.2020.
Постановою керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_34 від 02.03.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 08.04.2020 року.
Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного. Відповідно до ч. 6 цієї ж статті строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Згідно вимог ч. 6 ст. 194 КПК у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Частиною третьою статті 199 КПК передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Судом встановлено, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, які згідно статті 12 КК України за кваліфікацією злочинів відносяться до тяжких. Відповідно до ч. 3ст. 206-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.
Судом також встановлено, що ризики, передбачені п.1,2,3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України не зменшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваному раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, суд не вбачає, та вважає, що зміна ОСОБА_5 раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на більш м`який запобіжний захід, може не забезпечити належної процесуальної поведінки.
З урахуванням тяжкості кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_5 , з метою запобігання ризиків, передбачених п.1,2,3,4,5 ч.1ст.177 КПК України буде достатнім продовження щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, визначивши строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, оскільки саме такий запобіжний захід забезпечить досягнення мети застосування запобіжних заходів.
Суд відхиляє доводи сторони захисту, оскільки вони не спростовують обставин встановлених слідством та судом. Так, зі змісту ст. 199 КПК України не передбачено, що обставини визначені ч. 3 ст. 199 КПК України повинні доводитись якимись новими доказами, натомість прокурор може доводити такі обставини сукупністю наявних доказів в незалежності від обставин дослідження таких доказів під час інших проваджень, відтак суд відхиляє доводи захисника про недотримання прокурором вимог ст. 199 КПК України.
Щодо стану здоров`я підозрюваного слідчий суддя зауважує, що перебування під домашнім арештом не є перешкодою для отримання медичної допомоги, в тому числі шляхом відвідування лікарських установ з дозволу слідчого або прокурора, однак, стороною захисту не надано доказів про звернення до слідчого або прокурора за дозволом відвідування підозрюваним лікарських установ, або відмов слідчого чи прокурора у наданні такого дозволу, тому слідчий суддя вважає, що окремі недоліки стану здоров`я підозрюваного не можуть бути підставою незастосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 181, 194,309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006093 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Донецьк, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту заборононивши йому цілодобово залишати місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 без дозволу слідчого або прокурора, строком до 08 квітня 2020 року включно.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 покладені обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
-не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміни свого місця проживання;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
-носити електронний засіб контролю.
Ухвалу про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Строк дії ухвали про продовження до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту та покладення обов`язків відповідно до ч.5ст. 194 КПК України визначити строком до 08 квітня 2020 року, включно.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1