Провадження № 1-кс/686/9099/20
21 липня 2020 року м. Хмельницький
17.07.2020 року слідчий 1 Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
Відповідно до матеріалів отриманих із УСР у Вінницькій області ДСР НП України, ряд осіб здійснюють незаконне виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту ув`язненим особам, які утримуються в установах виконання покарань на території Вінницької області, за безпосередньої участі службових осіб вище вказаних установ.
Під час проведення досудового розслідування та негласних слідчих (розшукових) дій, із застосуванням технічних засобів було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , здійснює збут наркотичного засобу «Бупренорфін», який він отримує по підробленим медичним рецептах. Так, до ОСОБА_5 на його мобільні номери телефонують засуджені, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які замовляють у ОСОБА_5 наркотичний засіб «Бупренорфін», та скидають за нього кошти на вказаний ОСОБА_5 номер банківської картки. Отримаши кошти ОСОБА_5 телефонує до сестри ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жительки АДРЕСА_2 , або до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 , які за вказівкою ОСОБА_5 через поштові відділення експрес доставки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » направляють наркотичні засоби працівнику ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » молодшому інспектору ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_4 , з метою їх подальшого збуту. Після цього ОСОБА_10 , особисто отримує наркотичні засоби у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та заносить їх на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де збуває засудженим, за що отримує грошові кошти.
Відповідно до висновку експерта від 11.06.2020 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів надані на експертизу 2 (дві) таблетки, містять наркотичний засіб обіг якого обмежено бупренорфін.
Таким чином, за результатами першочергових слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що вище вказані особи, збувають наркотичний засіб обіг якого обмежено бупренорфін, шляхом його переказу через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час досудового розслідування, 09.07.2020 проведено обшук житлового будинку, господарських споруд, іншого володіння особи та земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_5 , які належать на праві ОСОБА_11 , під час якого виявлено банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
З урахування обставин вчиненого кримінального правопорушення під час досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що грошові кошти ОСОБА_6 перераховував на вище вказану банківську картку належну ОСОБА_5 за пересилання ОСОБА_10 наркотичних засобів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи викладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та вилучення завірених копій документів (виїмки) у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 (тел.: НОМЕР_4 ), документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківської картки (або рахунку до якого вона прикріплена) № НОМЕР_1 ; роздруківок про рух коштів по даній картці (рахунку) з 01.01.2019 по 14.07.2020, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адрес розташування терміналів з якого проводились розрахункові операції; фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даного рахунку у відділеннях та банкоматах; відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 (тел.: НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копію в друкованому та електронному вигляді та у подальшому вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , раніше виготовлених належним чином завірених копій:
?документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківської картки (або рахунку до якого вона прикріплена) № НОМЕР_1 ; роздруківок про рух коштів по даній картці (рахунку) з 01.01.2019 по 14.07.2020, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адрес розташування терміналів з якого проводились розрахункові операції; фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даного рахунку у відділеннях та банкоматах; відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк»;
?документів, які містять відомості про поповнення банківської картки № НОМЕР_1 , через послуги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентського номера НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2019 по 13.07.2020.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 19 серпня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1