Справа №498/664/18
Провадження №1-кс/498/43/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2020 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 01 серпня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 362 КК України,
В С Т А Н О В И В :
18 березня 2020 року до Великомихайлівського районного суду Одеської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вонан просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,начальнику СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , з можливістю вилучити копії наступних документів: відомостей щодо руху коштів по банківським випискам по особовим рахункам за № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2015 по 25.06.2018 та за № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2016 по 31.03.2018 (роздрукованих та завірених банком), відкритих на ім`я ОСОБА_12 ; їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів тощо, які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
01.08.2018 до Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 про те, що в результаті перевірки бази в програмному забезпеченні АСОПД КОМТЕХ встановлено неправомірне нарахування та перерахування державних соціальних допомог невстановленим працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , що привело до збитків.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 за №987 від 25.06.2018 про проведення перевірки особового рахунку за № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , яка отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною за період часу з 01.12.2015 по 25.06.2018 включно, та перевірки особового рахунку за № НОМЕР_4 ОСОБА_12 , яка отримує допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням за період часу з 01.04.2016 по 31.03.2018 включно, головним державним соціальним інспектором ОСОБА_14 була проведена перевірка особової справи та особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , яка отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Перевірка була проведена за період часу з 01.12.2015 по 25.06.2018 включно. В результаті перевірки вказаної особової справи встановлено, що інспектором за №25, який закріплений за начальником відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління ОСОБА_15 , неправомірно проводилися незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом, без будь-яких на те підстав, передбачених чинним законодавством, з 01.12.2015 по 31.08.2017 були донараховані та перераховані грошові кошти по догляду за психічно-хворою людиною на банківський рахунок за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_12 отримувала допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням за період часу з 01.04.2016 по 25.06.2018, та на банківський рахунок за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , в порушення чинного законодавства, необґрунтовано здійснювалося нарахування грошових коштів на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням.

Відповідно до платіжних доручень та відомостей на виплату соціальної допомоги УСЗН Великомихайлівської РДА нарахування соціальних допомог здійснювалося на банківський рахунок за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 та банківський рахунок за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , тому є підстави вважати, що інформація про нарахування коштів та їх подальше використання містися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку банку за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 та по рахунку банку за № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 .

Згідно офіційних даних з сайту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області від 10.12.2019 було призначено судово-економічну експертизу по кримінальному провадженню за №0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проте, до Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області надійшло клопотання експерта від 28.02.2020 про надання додаткових матеріалів для проведення судово-економічної експертизи. У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.

Відтак, у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості щодо руху коштів по банківським випискам по особовим рахункам за № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2015 по 25.06.2018 та за № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2016 по 31.03.2018 (роздрукованих та завірених банком), відкритих на ім`я ОСОБА_12 ; їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів тощо.

Крім того у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, пов`язані з процедурою відкриття банківського рахунку певною фізичною особою, а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, які посвідчують особу на момент відкриття банківського рахунку, фото/відеоматеріалів особи на момент відкриття банківського рахунку.

Відповідні документи по особовим рахункам за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_12 , які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 01 серпня 2018 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 362 КК України.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Одержати зазначені документи іншими діями неможливо.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий СВ та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі.
Заслухавши слідчого, прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в клопотанні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 01 серпня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 362 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, працівникам слідчого відділення Великомихалівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області: начальнику СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківським випискам по особовим рахункам за № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2015 по 25.06.2018 та за № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2016 по 31.03.2018 (роздрукованих та завірених банком), відкритих на ім`я ОСОБА_12 ; їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів тощо.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 квітня 2020 року.
Повний текст ухвали оголошено 25.03.2020 року о 14 годині 30 хвилин.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1