Справа № 953/9359/20
н/п 1-кс/953/4754/20
"25" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
15.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 інших рахунках вказаного клієнта за період часу з 24.03.2020 по теперішній час, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунках вказаного клієнта; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 24.03.2020 по теперішній час.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами, виділеними на закупівлю лицевих масок захисту дихальних шляхів.
Згідно розділу IV договору розрахунки здійснюють Покупцем на підставі наданої Постачальником накладної або рахунку на 100% попередній оплаті.
Згідно отриманих даних договір поставки №СФ-001/2020 від 26.03.2020 підписано головним лікарем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради ОСОБА_4 , а рішення про проведення закупівлі прийнято уповноваженою Замовником особою ОСОБА_5 .
Згідно отриманих даних вартість вказаних масок є завищеною, внаслідок чого завдано збитків бюджету.
Так, оглядом мережі Інтернет встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 запропонована вартість таких масок у кількості 50 шт. за ціною 156,00 грн.; на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено ціну таких масок за роздрібною ціною 10,925 грн. на 1 шт. та оптову ціну 9,051 грн. за 1 шт.; на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено вартість таких масок за роздрібною ціною від 14,70 грн. до 14,80 грн.
Згідно з листом універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №42 від 05.05.2020 середня ринкова вартість маски медичної з гумовими петлями « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 24-26 березня 2020 року становила 10,00 грн. за одиницю.
Згідно даних сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 27.03.2020 комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради здійснило оплату за договором №СФ-001/2020 від 26.03.2020 на суму 14000000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів надходження на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за договором поставки, укладеними з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради; у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 24.03.2020 по 25.06.2020, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_5 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 24.03.2020 по 25.06.2020,
з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.07.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1