У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2020 Справа №607/8953/20

09 червня 2020 року

Провадження 1-кс/607/4037/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Бойко І.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Недогін В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Топилко І.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000110 від 07.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Недогін В.М., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Топилко І.Б.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 07 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами проведення тендеру UA-2018-10-12-001459-a, укладено договір від 23.11.2018 № 19 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: « ІНФОРМАЦІЯ_3 -ІІ ст. по АДРЕСА_1 .

В подальшому, зібраними працівниками СБ України в Тернопільській області матеріалами встановлено, що з метою виконання робіт із будівництва підземного водозабору з шахтовим колодязем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір субпідряду із Регіональним офісом водних ресурсів у Тернопільській області. У 2019 році РОВР у Тернопільській області за рахунок авансу (30%) отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власні кошти (70%) від загальної вартості договору, здійснив будівництво вказаного об`єкту. Однак, надалі, службовими особами РОВР у акті № 61 від 29.11.2019 року, внесено недостовірні дані щодо об`єму виконаних робіт (зменшено їх на суму понад 500 тис. грн.), що призвело до розтрати коштів Регіональним офісом водних ресурсів у Тернопільській області на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас встановлено, що роботи з будівництва підземного водозабору з шахтовим колодязем у ЗОШ І-ІІ ст. в с. Шупарка, Борщівського р-ну, Тернопільської області повністю виконано в передбачений термін, а саме до 31.12.2019 року. Для приховування розтрати коштів, службовими особами РОВР у Тернопільській області, 08.01.2020 року укладено аналогічний договір підряду уже на завершенні роботи по будівництву підземного водозабору з шахтовим колодязем у ЗОШ І-ІІ ст. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 532 021 грн. Крім цього, усвідомлюючи, що об`єкт будівництва уже завершено у 2019 році, складено акт № 39 від січня 2020 року із внесеними недостовірними даними про виконанні роботи.

Слідчий вказує, що з метою повного та всебічного здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникала необхідність отримати доступ до оригіналів документів, що стосуються господарських відносин ІНФОРМАЦІЯ_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо будівництва підземного водозабору з шахтовим колодязем у ЗОШ І-ІІ ст., у с. Шупарка, Борщівського р-ну, Тернопільської області, та інших документів, що стосуються вказаного питання, а також доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській ІНФОРМАЦІЯ_5 , посадові повноваження, накази про призначення керівників, накази про призначення посадових осіб, відповідальних за виконання договору підряду по будівництву підземного водозабору з шахтовим колодязем у ЗОШ І-ІІ ст., у с. Шупарка, Борщівського р-ну, Тернопільської області.

Перелічена вище тендерна документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаною особою інкримінованого йому кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. Попередньо подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином. Про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткового задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вимог в частині надання тимчасового доступу до інших документів, що стосуються вказаного питання, оскільки слідчим не конкретизовано таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Недогін В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Топилко І.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Недогіну Віталію Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ліруку Олександру Павловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Хавру Володимиру Романовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському Віталію Володимировичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо будівництва підземного водозабору з шахтовим колодязем у ЗОШ І-ІІ ст., у с. Шупарка, Борщівського р-ну, Тернопільської області, з можливістю їх вилучення, а також доступ до оригіналів положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 у Тернопільській ІНФОРМАЦІЯ_5 , посадових повноважень, наказів про призначення керівників, наказів про призначення посадових осіб, відповідальних за виконання договору підряду по будівництву підземного водозабору з шахтовим колодязем у ЗОШ І-ІІ ст., у с. Шупарка, Борщівського р-ну, Тернопільської області з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька