Справа № 487/3044/20
Провадження № 1-кс/487/3683/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2020 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002039 від 02.04.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві філії ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), за період з 01.04.2020 по 01.06.2020; фото та відеозаписи з камер спостереження відділення банку та банкоматів, на яких містяться зображення особи, яка знімала грошові кошти; інформації по всім рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 ), зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , а також інформації щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.04.2020 по 01.06.2020, фото та відеозаписи з камер спостереження відділення банку та банкоматів, на яких міститься зображення особи, яка знімала грошові кошти з банківських карток за зазначеними рахунками.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002039 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій вона просила вжити заходів до ОСОБА_7 , яка в період часу з квітня по травень 2020 року, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що відповідно до наданої потерпілою виписки руху грошових коштів, у останньої відкрито розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Допитана в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що в кінці травня 2020 року вона виявила, що з її банківського рахунку, який відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з квітня по кінець травня 2020 року хтось знімав грошові кошти. Крім того, неодноразово було здійснено перекази на рахунок ОСОБА_8 , двоюрідної сестри її онучки, яка проживала у потерпілої у зв`язку з навчанням, однак самостійно потерпіла грошові кошти з банківської картки не знімала та не перераховувала, нікого не уповноважувала на це від її імені, тому вона вирішила, що до заволодіння її грошовими коштами може бути причетна ОСОБА_8 .
У клопотання слідчий посилався на те, що для підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів, а також з метою встановлення особи, яка знімала грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002039 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій вона просила вжити заходів до ОСОБА_7 , яка в період часу з квітня по травень 2020 року, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що відповідно до наданої потерпілою виписки руху грошових коштів, у останньої відкрито розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Допитана в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що в кінці травня 2020 року вона виявила, що з її банківського рахунку, який відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з квітня по кінець травня 2020 року хтось знімав грошові кошти. Крім того, неодноразово було здійснено перекази на рахунок ОСОБА_8 , двоюрідної сестри її онучки, яка проживала у потерпілої у зв`язку з навчанням, однак самостійно потерпіла грошові кошти з банківської картки не знімала та не перераховувала, нікого не уповноважувала на це від її імені, тому вона вирішила, що до заволодіння її грошовими коштами може бути причетна ОСОБА_8 .
З огляду на викладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та речай, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеному рахунку та зняття коштів з нього, оскільки така інформація дозволить встановити осіб, які причетні до вчинення злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філії у м. Миколаєві Миколаївське Регіональне управління (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи та речі можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю.
При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а за такого, клопотання в частині вилучення оригіналів документів не піддягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002039 від 02.04.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю зробити їх копії у м. Миколаєві філії ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), за період з 01.04.2020 по 01.06.2020; фото та відеозаписи з камер спостереження відділення банку та банкоматів, на яких міститься зображення особи, яка знімала грошові кошти; інформації по всім рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 ), зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , а також інформації щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.04.2020 по 01.06.2020, фото та відеозаписи з камер спостереження відділення банку та банкоматів, на яких міститься зображення особи, яка знімала грошові кошти з банківських карток за зазначеними рахунками.
Ухвала дійсна до 17.08.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1