Справа № 458/101/20
21 травня 2020 року м.Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України (за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні та нездійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження) клопотання слідчого СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,
У обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що 26 грудня 2019 року невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошима сумі 112 593 грн. за покупку автомобіля.
Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 та 24 квітня 2020 року у Львівській ОД АТ «Ощадбанк» у м. Львові по вул. Січових Стрільців, 9 виконано ухвалу слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області про тимчасовий доступ та надано один СД- диск, на якому наявна інформація, зазначена в ухвалі слідчого судді, та вказаний диск визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до отриманої інформації картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АБ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 та відповідно до інформації про рух коштів, яка міститься на вказаному диску встановлено, що 17 листопада 2019 року о 13 год. 22 хв. було зараховано суму 10 000,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» та 18 листопада 2019 року о 13 год. 32 хв. перераховано суму 33 600 грн. на вказаний рахунок із банківської картки № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» на ім`я ОСОБА_5 , на яку потерпілим ОСОБА_4 16 та 17 листопада 2019 року було перераховано вказану суму грошей.
Також, 18 листопада 2019 року о 18 год. 23 хв. потерпілим ОСОБА_4 було перераховано гроші на суму 15 500,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , та гроші готівкою у подальшому знімалися у терміналах, які розташовані у м. Суми.
У зв`язку із тим, що на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ «Ощадбанк», поточний рахунок № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , потерпілим ОСОБА_4 перераховувалися гроші, а отже такі отримані внаслідок злочинної діяльності, відтак необхідно накласти арешт на поточний рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 .
На підставі ухвали Львівського апеляційного суду від 4 травня 2020 року клопотання слідчого про накладення арешту направлено для розгляду до Самбірського міськрайонного суду Львівської області, яке надійшло до суду 15.05.2020.
Від слідчого СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ураховуючи наведене, а також те, що у судове засідання особи, які беруть участь у судовому провадженні, не прибули і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, розгляд вказаного клопотання старшого слідчого проведено за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні та фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Слідчий суддя дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання слідчого про арешт майна з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,зокрема, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1) та п. 4) ч. 2 цієї статті КПК України арешт майна допускається серед іншого з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Із зазначеного клопотання слідчого СВ Турківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна видно, що воно відповідає вимогам ст. 171 КПК України (а. с. 1-4).
Із протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28 грудня 2019 року вбачається, що він на сайті «ОЛХ» знайшов автомобіль марки «Рено Трафік», вартість якого разом із розмитненням складала 6300 доларів США і після цього він зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 , власника якого звали ОСОБА_6 , який повідомив йому, що займається ввезенням автомобілів є Європи, тривалість якого складає 2 доби та надіслав йому, ОСОБА_7 , через програму «Вайбер» реквізити банківського рахунку і свої паспортні дані, а він, ОСОБА_4 , надіслав цьому чоловікові свої паспортні дані, а саме, паспорт та фотографію , після чого ОСОБА_6 повідомив, що необхідно відправити йому завдаток у розмірі 400 доларів США і він 16.11.2019 через термінал «ПриватБанк» у м. Турка переслав йому 9 600 грн., що складало 400 доларів США. Наступного дня до нього зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він перебуває на митному посту і необхідно відправити гроші в сумі 46 000 грн. Тоді він зателефонував до своєї сестри ОСОБА_8 , яка живе у м. Львові, щоб вона переслала гроші на вказаний номер банківської картки, що вона і зробила.
18 листопада 2019 року ОСОБА_6 знову зателефонував йому та повідомив, що необхідно відправити гроші в сумі 25 000,00 грн. за отримання номерів і він, ОСОБА_4 , через термінал «ПриватБанк» відправив вказану суму і після цього зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що грошей немає та відправив інший номер картки і він, ОСОБА_4 , через термінал «ПриватБанк» відправив на цей рахунок гроші в сумі 15 500 грн. Після цього ОСОБА_6 зателефонував та сказав, що завтра автомобіль буде у нього. На наступний день телефон вже не відповідав. Крім цього, на даний час до нього надходять листи із кредитних спілок, і йому відомо, що на нього від його імені оформили кредити на загальну суму 45 000 грн. ( а. с. 6-7).
Із ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді та довідки відомо, що 24 квітня 2020 року у приміщенні філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» у м. Львові по вул. Січових Стрільців, 9 виконано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ та отримано один СД диск, на якому наявна інформація про рух коштів (а. с. 9-13).
Із постанови про визнання речовими доказами від 24 квітня 2020 року видно, що один СД-диск визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до частин 4 та 5 статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, постановляє ухвалу, в якій зазначає:
1) перелік майна, на яке накладено арешт;
2) підстави застосування арешту майна;
3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення;
4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;
5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Керуючись ст. ст. 371, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на банківський поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , до якого підкріплена банківська пластикова картка банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та заборонити проведення будь-якої банківської операції, заблокувати видачу грошових коштів, які є в залишку по вказаному рахунку.
Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г його відділи та відділення на території України у разі надходження (попадання) до них банківської пластикової картки банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 вилучити її та забезпечити зберігання з подальшим повідомленням слідчого відділення Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області.
Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, або його філію Управління АТ «Ощадбанк» Львівської області, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9 повідомити слідче відділення Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області про виконання ухвали суду про арешт майна та залишок коштів на банківському поточному рахунку № НОМЕР_3 на момент виконання ухвали суду .
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не буде подано, і може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя