Справа № 161/6837/20
Провадження № 1-кс/161/3357/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 07 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , його представника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення огляду 28.04.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000050 від 27.11.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території Волинської області здійснюється незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) безпосередньо зберігає та здійснює реалізацію фальсифікованої підакцизної продукції за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході проведення огляду 28.04.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

-70 (сімдесят) картонних коробок, в яких знаходяться пакети типу «Бег ін Бокс» об`ємом 10л. кожна, повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-18 (вісімнадцять) білих пластикових каністр об`ємом 10л. кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-2 (дві) білі пластикові каністри об`ємом 30л. кожна, які заповнені на 20л. (кожна) коричневою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) пластикова пляшка з написом «Моршинська» об`ємом 1,5л., повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) чорна пластикова бочка об`ємом 50л., повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-176 (сто сімдесят шість) скляних пляшок марки «Козацька Рада» об`ємом 0,5л. кожна, марковані марками акцизного податку, що мають явні ознаки підробки;

-80 (вісімдесят) скляних пляшок марки «Неміров» об`ємом 0,5л. кожна, марковані марками акцизного податку, що мають явні ознаки підробки;

-20 (двадцять) скляних пляшок марки «Грін Дей» об`ємом 0,5л. кожна, марковані марками акцизного податку, що мають явні ознаки підробки;

-6 (шість) скляних пляшок з написом «Мороша» об`ємом 0,5л. кожна, заповнені орієнтовно на 0,2л. кожна рідиною коричневого кольру з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку;

-1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 5л., заповнена орієнтовно на 2,5л. прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) синя пластикова бочка об`ємом 200л., заповнена орієнтовно на 10л. рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) синя пластикова бочка об`ємом 200л., пуста, з характерним запахом спирту;

-2 (дві) білі пластикові каністри об`ємом 30л. кожна, пусті, з характерним запахом спирту;

-27 (двадцять сім) скляних пляшок марки «Хортиця» об`ємом 0,5л. кожна, пусті;

-90 (дев`яносто) скляних пляшок марки «Козацька Рада» об`ємом 0,5л. кожна, пусті;

-60 (шістдесят) скляних пляшок марки «Неміров» об`ємом 0,5л. кожна, пусті;

-32 (тридцять дві) скляних пляшок марки «Хортиця» об`ємом 0,5л. кожна, пусті;

-113 (сто тринадцять) пустих пакетів типу «Бег ін Бокс»;

-110 (сто десять) картонних заготовок, для складання коробок (в які поміщались пакети типу «Бег ін Бокс»);

-2 (дві) лійки;

-3 (три) стрічки для склеювання (скотч);

-1 (один) рулон клейонки для обгартування ящиків;

-2 (два) насоси (один металевий, один пластиковий) для перекачування рідин з бочок в тару;

-1 (один) пристрій для склеювання коробок;

-4 (чотири) капельниці для розливу лікеро-горілчаних виробів, які постановою слідчого, від 28.04.2020 року, визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що повернення вищевказаного майна унеможливить виконання завдання кримінального провадження в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, в ході слідства, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене 28.04.2020 під час проведення огляду.

В судовому засіданні, заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав зазначених у ньому, ОСОБА_5 , його представника адвоката ОСОБА_6 , які не заперечували щодо задоволення клопотання, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000050 від 27.11.2019 за ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України, на тимчасово вилучене в ході проведення огляду 28.04.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

-70 (сімдесят) картонних коробок, в яких знаходяться пакети типу «Бег ін Бокс» об`ємом 10л. кожна, повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-18 (вісімнадцять) білих пластикових каністр об`ємом 10л. кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-2 (дві) білі пластикові каністри об`ємом 30л. кожна, які заповнені на 20л. (кожна) коричневою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) пластикова пляшка з написом «Моршинська» об`ємом 1,5л., повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) чорна пластикова бочка об`ємом 50л., повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-176 (сто сімдесят шість) скляних пляшок марки «Козацька Рада» об`ємом 0,5л. кожна, марковані марками акцизного податку, що мають явні ознаки підробки;

-80 (вісімдесят) скляних пляшок марки «Неміров» об`ємом 0,5л. кожна, марковані марками акцизного податку, що мають явні ознаки підробки;

-20 (двадцять) скляних пляшок марки «Грін Дей» об`ємом 0,5л. кожна, марковані марками акцизного податку, що мають явні ознаки підробки;

-6 (шість) скляних пляшок з написом «Мороша» об`ємом 0,5л. кожна, заповнені орієнтовно на 0,2л. кожна рідиною коричневого кольру з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку;

-1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 5л., заповнена орієнтовно на 2,5л. прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) синя пластикова бочка об`ємом 200л., заповнена орієнтовно на 10л. рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) синя пластикова бочка об`ємом 200л., пуста, з характерним запахом спирту;

-2 (дві) білі пластикові каністри об`ємом 30л. кожна, пусті, з характерним запахом спирту;

-27 (двадцять сім) скляних пляшок марки «Хортиця» об`ємом 0,5л. кожна, пусті;

-90 (дев`яносто) скляних пляшок марки «Козацька Рада» об`ємом 0,5л. кожна, пусті;

-60 (шістдесят) скляних пляшок марки «Неміров» об`ємом 0,5л. кожна, пусті;

-32 (тридцять дві) скляних пляшок марки «Хортиця» об`ємом 0,5л. кожна, пусті;

-113 (сто тринадцять) пустих пакетів типу «Бег ін Бокс»;

-110 (сто десять) картонних заготовок, для складання коробок (в які поміщались пакети типу «Бег ін Бокс»);

-2 (дві) лійки;

-3 (три) стрічки для склеювання (скотч);

-1 (один) рулон клейонки для обгартування ящиків;

-2 (два) насоси (один металевий, один пластиковий) для перекачування рідин з бочок в тару;

-1 (один) пристрій для склеювання коробок;

-4 (чотири) капельниці для розливу лікеро-горілчаних виробів

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1