Справа №127/5974/20
Провадження №1-кс/127/2777/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 11.03.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002136 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358КК України.

Досудове розслідування проводиться за заявою ОСОБА_4 , з приводу того, що невстановлені особи підробили документи з метою перереєстрації підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно показань потерпілого ОСОБА_4 , останній є співвласником та Директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі по тексту ПП « ОСОБА_5 », Підприємство), яке створене на підставі Рішення власника від 04 березня 2015 року. ПП « ОСОБА_5 » до 08.08.2019 року було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та належало йому та ОСОБА_6 відповідно до: Рішення власника про введення власника від 20 травня 2015 року, Протоколу реєстрації власників ПП « ОСОБА_5 » на Зборах Власників Підприємства від 20 травня 2015 року та Статуту від 28 травня 2015 року.

20.08.2019 ОСОБА_4 надійшло СМС-повідомлення з сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що за даними Опендатабот 06.08.2019, в ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , була зміна адреси, директора. При переході за посиланням в СМС повідомленні зображувана інформація про нового власника, - ОСОБА_7 . При перевірці інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отримано підтвердження того, що з 08.08.2019 власником та директором ПП « ОСОБА_5 » є особа, невідома ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 (адреса проживання: АДРЕСА_2 ). Окрім зміни власників та директора згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань також змінено місце знаходження підприємства з адреси: АДРЕСА_1 на адресу: АДРЕСА_3 .

Як зазначає потерпілий, дана інформація в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не відповідає дійсності та внесена до Державного реєстру на підставі підроблених документів, оскільки, ні він, ні ОСОБА_6 не продавали, не дарували, в заставу не передавали, не відчужували будь-яким іншим способом корпоративні та майнові права ПП « ОСОБА_5 », а також нікого не уповноважували на вищевказані дії.

Окрім вищевказаного, у період з 26.07.2019 року по 09.08.2019 року ОСОБА_4 був відсутній на території України, що підтверджується відмітками в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а тому підписати документи Підприємства, на підставі яких 08.08.2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено відомості щодо зміни власників, Директора та місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 » він не мав можливості.

На підставі договору дарування від 26.03.2015 року, посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу, зареєстрованого за № 1155, ПП « ОСОБА_5 » є власником об`єкту нерухомості, а саме силосного складу літера «О», загальною площею 3991,2 кв.м., що розташований за адресою АДРЕСА_4 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником силосного складу загальною площею 3991,2 кв.м., літера «О», що розташований за адресою АДРЕСА_4 , є Приватне підприємство « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , країна реєстрації: Україна, адреса: АДРЕСА_5 , керівником якого з 06.08.2019 є ОСОБА_7 .

З урахуванням вищезазначеного, наявні підстави вважати, що вищевказані шахрайські дії зі зміною власників, директора та місця знаходження юридичної особи, вчинені з метою отримання вищевказаного нерухомого майна, яке належить ПП « ОСОБА_5 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , країна реєстрації: Україна, адреса: АДРЕСА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, так як є підстави вважати, що наявні в реєстраційній справі документи не відповідають дійсності.

Вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що оригінали документів реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , країна реєстрації: Україна, адреса: АДРЕСА_5 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_2 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих по даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , країна реєстрації: Україна, адреса: АДРЕСА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: