Провадження № 1-кс/760/2609/20
Справа № 760/6486/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 01.07.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2018-2019рр., зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах шляхом закупівлі у підконтрольних ФОПів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших товарів та послуг за завищеними цінами та/або фіктивними угодами без фактичного отримання товарів та послуг з метою заволодіння вказаними коштами.

Крім того, встановлено, що фізичні особи-підприємці серед яких: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на яких відповідно до діючого законодавства України покладено обов`язки щодо сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у період 2018-2019рр. при проведені фінансово господарських взаємовідносин з ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилились від сплати податків у результаті чого до державного бюджету не надійшли кошти у значних розмірах.

Також встановлено, що ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) та містять відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), за весь період діяльності, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 17.03.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписок по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів), оскільки слідчому судді не доведено слідчим в клопотанні, що інформація, яка міститься у вказаних документах, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації за весь період діяльності ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2018р. по 10.03.2020р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) та містять відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), за період з 01.01.2018р. по 10.03.2020р., з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку належним чином завірених їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), із зазначенням інформації щодо точного часу надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунка; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) та банківських установ, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагенті ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), їх кодів ЄДРПОУ;

- документів щодо відкриття та закриття рахунків ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) до установи банку і знаходяться в банку;

- грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформації щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 );

- відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунках: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1