Справа № 202/653/20
Провадження № 1-кс/202/2546/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
01 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 22 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

30 березня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 22.01.2020 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій повідомив про те, що невідомі особи, видаючи себе за працівників підприємства, що займається працевлаштуванням громадян України за кордоном, заволоділи його грошовими коштами загальною сумою 11 100,00 гривень.

Окрім цього, 22.01.2020 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій повідомив про те, що невідомі особи, видаючи себе за працівників підприємства, що займається працевлаштуванням громадян України за кордоном, заволоділи його грошовими коштами загальною сумою 11 100,00 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив наступні обставини, а саме. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , знайшли у мережі Інтернет оголошення з приводу працевлаштування за кордоном. Зателефонувавши за мобільним номером НОМЕР_1 , вказаному в оголошенні, відповіла невідома особа жіночої статі, яка представилась ім`ям ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови з останньою, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стало відомо, що вона надає послуги з працевлаштування за кордоном, та щоб їх отримати, необхідно сплатити грошові кошти у сумі 2 690,00 гривень на розрахунковий рахунок, закріплений за ФОП « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_8 ), а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Після того, як вони сплатили грошові кошти у сумі 2 690,00 гривень (кожний) на зазначений розрахунковий рахунок, ОСОБА_7 надала мобільний номер телефону НОМЕР_3 , невідомого чоловіка ОСОБА_9 , для обговорення з ним подальших деталей працевлаштування.

Зателефонувавши ОСОБА_9 , він повідомив, що працює нібито в м. Лондон Великобританія, в компанії з працевлаштування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Віктор обіцяв працевлаштувати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у Норвегії. За свої послуги, ОСОБА_9 з двох осіб запросив 17250,00 грн., а саме: оформлення візи, переліт в Норвегію, вакансію на роботу. Офіційний сайт компанії, який зазначав ОСОБА_9 - http://a-listassociates.loan, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4

Надалі, вищевказану суму грошових коштів потерпілий ОСОБА_6 та потерпілий ОСОБА_5 перерахували 08.10.2019 року на банківську картку за № НОМЕР_4 . ОСОБА_9 пояснив потерпілим, що вказаний картковий рахунок належить його колезі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який займається складанням відповідних документів на території України, при цьому вказав мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_5 .

03.12.2019 року через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 отримали договори за послуги посередництва в працевлаштуванні за кордоном. Після чого, ОСОБА_9 запросив з них ще грошові кошти в розмірі 4950,00 грн. за оформлення страхування. Потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перерахували на банківську картку № НОМЕР_4 вказану суму, після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перестали виходити на зв`язок.

Крім цього, на виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, працівниками Управління протидії кіберзлочинам УКП НПУ встановлено, що мобільний номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 постійно використовується в мобільному терміналі, який має імеі НОМЕР_6 , та відповідно належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ОСОБА_10 має у постійному користуванні наступні мобільні номери, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Встановлено, що грошові кошти за послуги працевлаштування за кордоном, потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переводили на банківський картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також, встановлено, що ОСОБА_10 має інші карткові рахунки, відкриті у різних банківських установах, а саме: № НОМЕР_11 , відкриту на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Окрім цього, встановлена та допитана у якості свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що вона займається наданням послуг у сфері туризму, а саме: надання послуг бронювання авіа квитків, залізничних квитків, бронювання готелів, продаж туристичних пакетів різних туроператорів. З 2017 року вона надає інформаційно-консультаційні послуги з приводу працевлаштування за кордоном. А саме: допомога у відкритті візи, та надання допомоги у пошуку вакансій за кордоном, та передача клієнта роботодавцю, на підставі договору із клієнтами. Так, того ж часу вона через мобільні додатки познайомилась із невідомою особою ОСОБА_9 , з яким підтримувала робочі відносини, спрямовані на працевлаштування громадян України за кордоном, з яким спілкувалась через мобільний додаток Вайбер за номером НОМЕР_3 . При оформлені документів на клієнта ОСОБА_12 , у співпраці із невідомою особою ОСОБА_9 їх стали відомі наступні особи, а саме: ОСОБА_10 , який являвся нібито представником агенції на території України, має карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 та з яким вона спілкувалась за номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , від якого вона отримала відправлення, де було зазначено його номер мобільного телефону НОМЕР_13 та ОСОБА_14 який має карту № НОМЕР_14 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримано відомості про те, що послугою реєстрації доменного ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_14 » проводилось абонентом, яким передано наступні дані: ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_15 . Абонент реєструвався 05.09.2019 13:14 з ІР-адреси НОМЕР_16 , яка відповідно до відкритого сервісу ІНФОРМАЦІЯ_15 належить до діапазону ІР-адрес, якими користуються мобільні абоненти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надано відомості про те, що оплату з надання хостингу здійснено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: Order ID (номер транзакції): HNM40T3Z886117, картка: НОМЕР_17 , сума оплати: 228,00 грн., дата: 05.09.2019.

Встановлений власник банківської картки, з якої здійснено оплату 228,00 грн. за послуги хостингу, саме: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_18 , власник- гр. ОСОБА_16 , р. н., мешкає: АДРЕСА_2 , моб.- НОМЕР_19 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за картковим рахунком № НОМЕР_14 , який належить гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , встановлено, що останній систематично переводив з вказаної картки грошові кошти на наступні карткові рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_20 , власник - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешкає: АДРЕСА_3 , моб. НОМЕР_15 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_21 , картка ОСОБА_17 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_22 ) за картковими рахунками, які належать гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що останній систематично переводив зі своїх рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_4 грошові кошти на наступні рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_18 - гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешкає: АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_19 ; № НОМЕР_24 - гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешкає: АДРЕСА_4 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_20 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешкає: АДРЕСА_3 , моб. НОМЕР_15 ; № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_32 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (мати), зареєстрована АДРЕСА_5 , НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання об`єктивних даних, що мають істотне доказове значення необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (код НОМЕР_44 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (код НОМЕР_44 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (код НОМЕР_44 ), надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 22 січня 2020 року, тимчасовий доступ до документів, в електронному та друкованому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (код НОМЕР_44 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_38 ;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_38 , за період з 01.09.2019 року по 27.03.2020 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_38 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

- даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_38 за період з 01.09.2019 року по 27.03.2020 року;

- інформацію де саме були зняті грошові кошти, перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_38 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 29 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1