Справа 127/2877/20
Провадження 1-кс/127/1404/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури лісової галузі, у встановленому законом порядку отримано інформацію про наявність у діяннях службових осіб ряду комерційних структур, державних та комунальних лісогосподарських підприємств, ознак злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, було виявлено протиправну схему експорту з Вінницької області лісопродукції, отриманої з необлікованої лісосировини державних та комунальних лісогосподарських підприємств, із використанням підроблених документів про їх походження, ухилення від сплати податків та подальшим незаконним відшуканням ПДВ з державного бюджету України, що завдає значної економічної шкоди державі.

Так, вказана протиправна схема реалізовується одним із найбільших експортерів лісопродукції у Вінницькій області - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_3 , засновники громадяни Туреччини), службові особи якої з метою легалізації лісопродукції незаконного походження та ухилення від сплати податку на прибуток здійснювали систематичне внесення протягом 2018-2019 років недостовірних даних до інформаційних документів про господарські операції із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які мають ознаки фіктивності, щодо придбання необробленої деревини.

Встановлено, що в період з 02.02.2018 по 18.03.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило експорт пиломатеріалів загальним об`ємом 3 399,9 куб.м. на підставі отриманих у ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі-ВОУЛМГ) сертифікатів про походження лісоматіралів. Відповідно до даних сертифікатів, усі 3 399,9 куб.м. пиломатеріалів, експортованих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вироблені із лісосировини, яка була придбана у лісокористувача - Відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_9 і природокористування України ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_3 , далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ), проте відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 №168 від 26.04.2019 на запит ІНФОРМАЦІЯ_12 №51/2/2-43151 від 19.04.2019 Щодо надання інформації, остання протягом 2018 року не мала жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Було встановлено, що Відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ніякої лісопродукції в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 не відвантажувало.

В теперішній час, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні порядку видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, осіб які видавали сертифікати та перевіряли факт відвантаження лісоматеріалів в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановленні осіб, які представляли ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у ІНФОРМАЦІЯ_14 , для чого необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи є речовим доказом у кримінальному провадженні, так як вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження, здобути речові докази вчинення злочину є отримання тимчасового доступу та вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: у засвідчених копіях:

- наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , якими визначено відповідальних осіб за видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які діяли в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 років та посадових інструкцій цих осіб;

- порядку (наказу, інструкції, положення тощо), видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, встановленого ІНФОРМАЦІЯ_8 , який діяв в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 років;

- журналів обліку вхідної-вихідної кореспонденції за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

У оригіналах:

- листів, які направлялись ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 років до Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 з питанням підтвердження відвантаження лісопродукції (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

- листів Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 про підтвердження відвантаження лісопродукції.

- довіреностей ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 років на представництво у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- документи які складалися ІНФОРМАЦІЯ_8 для перевірки поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів.

- документи які подавалися ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя