Справа № 522/7240/20
Провадження № 1-кс/522/8530/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2020 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого інспектора 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_3 щодо можливих неправомірних дій з боку осіб, які використовують псевдоніми « ОСОБА_4 та «DockerFake» в мережі Інтернет, та займаються отриманням несанкціонованого доступу до внутрішніх мереж автоматизованих систем електронних пристроїв (серверів, роутерів тощо) та реалізують отримані дані на спеціалізованих веб-ресурсах тіньової тематики.

В ході досудового розслідування встановлено особу, яка веде свою протиправну діяльність в мережі Інтернет під псевдонімами « ОСОБА_5 », «docker» на закритих форумах тіньової тематики щодо якісного відтворення фальсифікованих документів державного зразка різних країн. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на виконання доручення слідчого наданого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, було виявлено, що особа яка веде свою протиправну діяльність в мережі інтернет під псевдонімами «docerfake», «docker» здійснює підробку та відтворення документів за грошову винагороду у доларах США. Також, оперативними шляхами було встановлено, що особа під псевдонімами « ОСОБА_5 » «docker» являється громадянином України, уродженцем Одеської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Крім того, було встановлено цінову політику в сфері підробки документів державного зразка у користувача під псевдонімом «docerfake»: 8$ Bank Check / Authorization Form, 10$ Utility bill / Statements, 12$ CC одна сторона (Велика база банків), 13$ Passport / ID card / Driver's license

22$ Селфі(фото) з документом (без вартості документа). Також ,у разі необхідності друку готового документа ОСОБА_6 надав послуги за наступними цінами: 4$ Bill/ Statement/ Check, 6$ ID/ CC, 7$ Passport.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на виконання доручення слідчого наданого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, надійшов рапорт інспектора 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , відповідно до якого, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме до отримання несанкціонованого доступу до внутрішніх мереж автоматизованих систем електронних пристроїв (серверів, роутерів тощо) та реалізації отриманих даних на спеціалізованих веб-ресурсах тіньової тематики, причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

29.05.2020 слідчим Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , згідно вимог ст.ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України у період часу з 08:33 год. по 11:13 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 08 травня 2020 року по справі № 522/7340/20, провадження № 1-кс/522/7100/20 проведено обшук житлового приміщення, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

Постановою слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 від 29.05.2020 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 00000096.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними речами, документами та предметами.

Також є необхідність призначення відповідних експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані предмети, речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей, предметів та документів.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 29.05.2020 слідчим Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України у період часу з 08:33 год. по 11:13 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 08 травня 2020 року по справі № 522/7340/20, провадження № 1-кс/522/7100/20 проведено обшук житлового приміщення, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

1)Мобільний телефон фірми «Nokia» в корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 в якому вставлені дві сім-картки мобільного оператора «Київстар» та «Lifecell».

2)Мобільний телефон фірми «Amazon» в корпусі чорного кольору.

3)Зразки платіжних квитанцій, документів, паспортів та інших документів на 155 аркушах паперу.

4)Зразки паспортів, кредитних карт, інших фінансових операцій та інших документів, які виготовлені на фотопапері в кількості 67 аркушів.

5)Ноутбук фірми «Apple» в корпусі сірого кольору з зарядним пристроєм до нього білого кольору.

6)Тример для різання паперу з позначкою «Kw-trio 13300» та зі зворотної сторони з наліпкою «Бездоган. постач. 15003985»

7)Системний блок в корпусі чорно-червоного кольору фірми «Deepol» з серійним номером DC352 зі шнуром живлення чорного кольору з дисководом фірми «LG».

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.06.2020