печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000226 від 25.11.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
20 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000226 від 25.11.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження від 25.11.2018 № 0000226, зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом червня-грудня 2015 року та лютого-березня 2017 року 9 клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за сприяння службових осіб вказаної банківської установи, а також Національного банку України уклали 20 імпортних контрактів із нерезидентами, на підставі яких перераховано за кордон кошти у сумі понад 2,7 млн. дол. США, 2,23 млн. євро та 80,97 млн. грн., в той час як товар надійшов лише на суму 213 тис. дол. США.

Документи, які надавались до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо були підроблені.

Водночас, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є фігурантами кримінальних проваджень, пов`язаних із ухиленням від сплати податків у великих розмірах.

Водночас, протягом 2016-2017 років клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено виведення коштів за кордон під виглядом псевдо зовнішньоекономічних контрактів26 клієнтами банку відповідно до яких відвантажено продукцію на загальну суму понад 55,74 млн. дол. США, а надходження іноземної валюти становлять лише 112,78 тис. дол. США. В результаті валютна виручка у розмірі понад 47,55 млн. дол. США не надійшла на рахунки суб`єктів господарювання.

Так, договори укладались наступними суб`єктами господарювання:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставлено товарів на користь HA&CO LP (Великобританія) на загальну суму 97,623 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 (Ірландія) на суму 1,668 млн. дол. США та на суму 1,142 млн. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 (Ірландія) на загальну суму

919,6 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на загальну суму 2,028 млн. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на загальну суму1,476 млн. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на загальну суму понад 981 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на загальну суму понад 461,58 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на загальну суму понад 974,83 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кд ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на загальну суму понад

528,929 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на загальну суму понад 932,43 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на загальну суму понад

231,78 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на суму 332,48 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на суму 132,76 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на суму 152,2 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на суму 377,88 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на суму 158,51 тис. дол. США, а отримано 111,166 тис. дол. США у якості оплати за поставлений товар.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) на суму 59,1 тис. дол. США.

Загальна вартість товарів, які поставлено на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) становить 8 828,27 тис. дол. США, а отримано у якості оплати на суму 111,166 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_24 (Великобританія) на загальну суму 8 847,31 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_24 (Великобританія) на загальну суму 1 495 тис. дол. США.

Загальна вартість товарів, які поставлено на користь ІНФОРМАЦІЯ_24 (Великобританія) становить 10 342,31 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_26 (Великобританія) на загальну суму 2 243,33 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_26 (Великобританія) на загальну суму 4 126,676 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_26 (Великобританія) на загальну суму 693,476 тис. дол. США.

Загальна вартість товарів, які поставлено на користь ІНФОРМАЦІЯ_26 (Великобританія) становить 7 635,134 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_29 (Великобританія) на загальну суму 391,658 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_29 (Великобританія) на поставку товарів на загальну суму 1 895,259 тис. дол. США з яких фактично отримано 1,6 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_29 (Великобританія) на загальну суму 779,351 тис. дол. США.

-ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_29 (Великобританія) на загальну суму 880,784 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_29 (Великобританія) на суму 105,116 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_29 (Великобританія) на суму 918,664 тис. дол. США.

Загальна вартість товарів, які поставлено на користь ІНФОРМАЦІЯ_29 (Великобританія) становить 4 970,835 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_34 (Литва) на загальну суму 19 402,85 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_35 (Великобританія) на суму 200,329 тис. дол. США.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) поставлено товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_36 (Великобританія) на суму 533,618 тис. дол. США.

Для з`ясування зазначених питань слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 копій актів, звітів та інших документів (анкет, інформаційних довідок тощо), які стосуються проведення планових виїзних перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також з питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період діяльності з 14.11.2015 до 01.04.2018, а з питань валютного законодавства за період діяльності з 01.06.2015 до 01.04.2018.
Зазначені документи необхідні для встановлення точної інформації про протиправні фінансові операції, виявлені ІНФОРМАЦІЯ_37 . Без дослідження зазначених фактів неможливо встановити всі обов`язкові обставини вчинення злочину та прийняти законне рішення у провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (зробити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 копій документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-копій актів, звітів та інших документів (анкет, інформаційних довідок тощо), які стосуються проведення планових виїзних перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також з питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період діяльності з 14.11.2015 до 01.04.2018, а з питань валютного законодавства за період діяльності з 01.06.2015 до 01.04.2018;
-копії довідок та звітів/актів про інспектування/результати виїзних/інспекційних перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1