Провадження № 1-кс/331/119/2020
Єдиний унікальний номер 331/4297/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 розглянувши її клопотання погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від «11» липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від «11» липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що директор департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_5 , задіяв підконтрольних йому осіб, а саме спеціалістів відділу комплектації, виробництва та технічного нагляду Департаменту капітального будівництва ЗОДА ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які за його вказівкою консультують підрядні організації на предмет правильного складання кошторисної документації для участі у процедурах публічних закупівель, які проводить Департамент капітального будівництва ЗОДА та після укладання договорів здійснюють контроль за ходом робіт на об`єктах будівництва на території Запорізької області, ігноруючи порушення, які допускаються підрядними організаціями в процесі будівництва та підписуючи акти виконаних робіт з роботами, які фактично не виконані, за що в подальшому отримують неправомірну винагороду у вигляді підвищеної премії та інших матеріальних благ.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із невстановленими на даний момент особами, ігноруючи вимоги діючого законодавства України приймає рішення, щодо укладання договорів на виконання робіт особисто, а потім формально проводить процедури закупівлі.

Отримано ухвали Запорізького апеляційного суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя скеровано клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в Департаменті капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

Отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Запоріжжя на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в Департаменті капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, яку скеровано для виконання.

Проведено тимчасовий доступ в Департаменті капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації під час якого вилучено документацію у тому числі по наступним підприємствам:

ТОВ ГРАДОБУДІВНИК

-Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 06/06-Б від 07.06.2018 по об`єкту «Реконструкція системи опалення будівлі дошкільного закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області» Додаткова угода № 1 від 25.09.2018 до договору № 06/06-Б з додатками на 4 арк.;

-Додаткова угода № 2 від 31.10.2018 до договору № 06/06-Б;

-Додаткова угода № 3 від 30.11.2018 до договору № 06/06-Б;

-Додаткова угода № 4 від 20.12.2018 до договору № 06/06-Б;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року до договору № 06/06-Б;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року до договору № 06/06-Б;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору № 06/06-Б;

-Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору ««Реконструкція системи опалення будівлі дошкільного закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області»

- Платіжне доручення № 2 від 30.10.2018;

-Платіжне доручення № 13 від 30.10.2018;

-Платіжне доручення № 11 від 01.10.2018;

-Платіжне доручення № 4 від 23.07.2018;

-Платіжне доручення № 1 23.07.2018;

-Лист № 01/1252 від 07.06.2018 «Про надання проектно-кошторисної документації»;

-Копія накладної № 04/12/18-СФД від 04.12.2018 на 1 арк.;

З вказаним підприємством проведено оплату договору у повному обсязі на суму 1,350,000 грн. Підписи на договорах та актах виконаних робіт зі сторони департаменту виконано директором департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_5 та зі сторони ТОВ «Градобудівник» директором ОСОБА_8 .

За адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області, 29.07.2019 проведено огляд місця події зі спеціалістом.

ТОВ ЗАПОРІЖВОДСЕРВІС

-Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 04/06-Д від 05.06.2018 по об`єкту «Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області»;

- Додаткова угода № 1 від 05.06.2018 до дог. № 04/06-Д;

- Додаткова угода № 2 від 24.09.2018 до дог. № 04/06-Д;

- Платіжне доручення № 31 від 26.12.2018;

-Платіжне доручення № 16 від 20.11.2018;

- Платіжне доручення № 6 від 20.11.2018;

- Платіжне доручення № 8 від 20.08.2018;

- Платіжне доручення № 2 від 20.08.2018;

- Платіжне доручення № 4 від 11.07.2018;

- Платіжне доручення № 1 від 11.07.2018;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року дог. № 04/06-Д від 05.06.2018;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року дог. № 04/06-Д від 05.06.2018;

- Лист № 01/1503 від 05.07.2018 «Про надання проектної документації» з додатком ;

- Тендерна документація для процедури закупівлі відкриті торги на закупівлю: «Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка, Вільнянського району, Запорізької області» з додатками та протоколами засідань тендерного комітету, прошиті в папку - на 38 арк..

З вказаним підприємством проведено оплату договору у повному обсязі на суму 2,000,000грн. Підписи на договорах та актах виконаних робіт зі сторони департаменту виконано директором департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_5 та зі сторони ТОВ «Запоріжводсервіс» директором ОСОБА_9 .

Окрім того, під час тимчасового доступу в Департаменті капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації встановлено, що листами від 04.12.2018 № 01/3224 та від 20.05.2019 № 01/0916 проектно-кошторисна документація по об`єктам «Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області» та «Реконструкція системи опалення будівлі дошкільного закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області» була направлена згідно чинного законодавства до Південно-східного регіонального центру страхового фонду документації, що розташоване за адресою: м. Дніпро, провул. Добровольців, буд. 17.

В подальшому з метою отримання проектно-кошторисної документації по об`єктам «Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області» та «Реконструкція системи опалення будівлі дошкільного закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області» та необхідності проведення судової будівельно-технічної документації, до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Південно-східного регіонального центру страхового фонду документації, що розташоване за адресою: м. Дніпро, провул. Добровольців, буд. 17.

Жовтневим районним судом м. Запоріжжя винесено ухвалу про надання дозволу про дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів проектно-кошторисної документації з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні Південно-східного регіонального центру страхового фонду документації, що розташоване за адресою: м. Дніпро, провул. Добровольців, буд. 17 з метою відшукування оригіналів проектно-кошторисної документації по об`єктам «Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області» та Реконструкція системи опалення будівлі дошкільного закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області».

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні Південно-східного регіонального центру страхового фонду документації, що розташоване за адресою: м. Дніпро, провул. Добровольців, буд. 17 та вилучено оригінали проектно-кошторисної документації по об`єктам «Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області» та Реконструкція системи опалення будівлі дошкільного закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області».

На підставі вилучених під час тимчасового доступу оригіналів проектно-кошторисної документації по об`єктам «Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області» та Реконструкція системи опалення будівлі дошкільного закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області», 13.12.2019 призначено судову будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», яку скеровано до Харківського НДІ судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. На теперішній час триває проведення експертизи.

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 11 січня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення істини, на теперішній час в рамках досудового слідства по даному кримінальному провадженню необхідно здійснити наступні заходи:

- отримати та долучити до матеріалів провадження висновок судової будівельно-технічної експертизи;

- призначити судово-почеркознавчу експертизу;

- встановити та допитати посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт від імені ТОВ «Запоріжводсервіс», ТОВ «Градобудівник»;

- отримати ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду та переведення з посади посадових осіб Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

Досудове розслідування проводиться стабільно та невідкладно з дня внесення відомостей до ЄРДР. Крім того, слідство вважає, що по даному факту злочину на даний час не може закритись на підставі ст. 284 КПК України, оскільки триває проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України термін досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР до дня повідомлення особи про підозру складає: 1) шість місяців - в кримінальному провадженні по кримінальному проступку; 2) дванадцять місяців - в кримінальному провадженні по злочинах невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - в кримінальному провадженні по тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування має бути закінчене: 1) впродовж одного місяця з дня повідомлення особі про підозру в здійсненні кримінального проступку; 2) впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру в скоєнні злочину (абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України), а загальний термін не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру в здійсненні кримінального проступку; 2) шести місяців з дня повідомлення особі про підозру в скоєнні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України містить дозвіл на неодноразове продовження терміну досудового розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особи про підозру якщо його неможливо закінчити в строк, вказаний в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій необхідно продовжити строки досудового розслідування, а також те, що вищевказане кримінальне провадження має особливу складність та тяжкість просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України від «11» липня 2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 11 січня 2021 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши позицію слідчого, вивчивши доводи, якими обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали, надані на їх підтвердження, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частина 2 ст. 219 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ч. ч. 1-2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000103 від «11» липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.191 КК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 зазначила, що по справі було проведено ряд слідчих дій, а саме: на підставі ухвал слідчого судді були проведені тимчасові доступи до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та інше, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, дослідженими у судовому засіданні.

На підставі вилучених під час тимчасового доступу оригіналів проектно-кошторисної документації по об`єктам «Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області» та Реконструкція системи опалення будівлі дошкільного закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області», 13.12.2019 призначено судову будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», яку скеровано до Харківського НДІ судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. На теперішній час триває проведення експертизи.

Таким чином, враховуючи обсяг слідчих дій, які були проведені слідчим, необхідність отримання результатів судової будівельно-технічної експертизи та проведення інших процесуальних дій, а саме призначення судово-почеркознавчої експертизи; встановлення та допиту посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт від імені ТОВ «Запоріжводсервіс», ТОВ «Градобудівник», та отримання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду та переведення з посади посадових осіб Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, слідчий суддя вважає, що для завершення досудового розслідування даного кримінального провадження достатнім є додатковий строк терміном один рік.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 303 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від «11» липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від «11» липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.191 КК України на один рік, тобто до 11 січня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1