Справа № 675/1749/19
Провадження № 1-кс/675/40/2020
У Х В А Л А

"17" січня 2020 р. м. Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000212 від 12 липня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000212 від 12 липня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів. У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що 09 липня 2019 року близько 16 години 40 хвилин невідома особа, зателефонувала із номера НОМЕР_1 , на мобільний номер НОМЕР_2 , представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , невідома особа повідомивши неправдиві відомості про заблокування банківської карти випитавши вміст смс повідомлення, заволоділа коштами в сумі 34 980 грн., належні ОСОБА_5 , зокрема, вказані кошти перераховані через транзакцію «UKR KIEV PORTMONE р2р 71826z E5522742 та р2р 71825z E5522742». Відповідно до повідомлення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , 09 липня 2019 року о 19 годині 22 хвилини було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 у сумі 25000 грн. 00 коп., код авторизації 71825z та о 19 годині 30 хвилині було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 у сумі 9500 грн. 00 коп., код авторизації 71826z.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, та які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунки, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період з 01.07.2019 року по 16.08.2019 року включно, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши дане клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, який підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні слідчого відділу Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 12.07.2019 р. по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ органу слідства до документів, що перебувають у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом її вилучення.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунки, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період з 01.07.2019 року по 16.08.2019 року включно, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1