Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/364/2020 Справа № 641/1275/19
УХВАЛА
19 лютого 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
8.Договору №ТР4-92/17 від 13.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 103429,2 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;
12.Договору №ТР2-19/18 від 12.02.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 4869,6 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;
17.Договору №ТРБ4-6/18 від 03.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 48 439 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;
18.Договору №ТРБ4-3/18 від 03.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 41 540 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;
19.Договору №ТРБ2-5/18 від 03.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 101 317 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку.
Встановлено, що 05.02.2019 до СВ Слобідського ВП надійшла постанова прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 про виділення матеріалів досудового розслідування щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами невстановленими особами при проведенні ремонтних робіт багатоквартирних житлових будинків на території Слобідського району міста Харкова.
Допитом в якості свідка ОСОБА_6 останній пояснив, що йому з відкритих джерел інформації та Інтернету стало відомо, що за бюджетні кошти проводяться ремонтні роботи багатоповерхових житлових будинків міста Харкова. Також йому стало відомо, що великі суми коштів перераховуються на рахунки фізичних осіб підприємців та різних підприємств, які повинні виконувати ремонтні роботи. Під час вивчення в Інтернеті відомостей про вказані підприємства та ФОП стало відомо, що майже всі вони не мають відповідної техніки та працівників для проведення вказаних робіт. Також, ОСОБА_6 стало відомо, що протягом другого кварталу 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було виділено значні кошти на капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . за договором № ТРБ 4-1/18 від 11.06.18., крім того, було виділено на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 та виділено значні кошти на поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Він особисто виїжджав на вказані та інші адреси проведення ремонтних робіт, але в більшості случав не бачив слідів виконання будь-яких робіт, що ї змусило його написати відповідного листа до правоохоронних органів.
Відповідно до виконаного оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України доручення встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів на проведення поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків із ФОП ОСОБА_5 .
Допитом в якості свідка ОСОБА_7 , мешканки будинку остання повідомила, що в період з грудня 2017 по березень 2018 у 1-му під`їзді вказаного будинку дійсно здійснювались ремонтні роботи бригадою будівників, яка складалась з керівника та 4-х робітників. Також ОСОБА_7 повідомила, що більш ніяких ремонтних робіт в будинку протягом 2018 року не здійснювалось
Крім того встановлено, що встановлено, що згідно відомостей єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , 03.07.2017 перераховано бюджетні кошти на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 9890 грн. згідно договору №ХТР4-36/17 від 03.07.2017, та додатків до нього акту виконаних робіт №а-1/36/17 від 12.07.2017 та акту КБ3 07/17.
Допитом в якості свідка ОСОБА_8 , мешканки квартири АДРЕСА_8 даного будинку остання повідомила, що приблизно з грудня 2017 року до початку вересня 2018 у 3-му під`їзді вказаного будинку дійсно здійснювались ремонтні роботи бригадою будівників, яка складалась у кількості більше 10 осіб. Також ОСОБА_8 пояснила, що якість ремонту жильців вказаного будинку не влаштовує, багата кількість недоробок. Більш ніяких ремонтних робіт в будинку протягом 2018 року не здійснювалось.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено ще низка договорів щодо проведення поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків де одночасно в цей же період виплачувались бюджетні кошти іншим підрядникам в цей же час.
Під час виїзду оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаною адресою, в ході усної бесіди з мешканкою вказаного будинку встановлено, що влітку 2017 року здійснювалися ремонтні роботи під`їзду №3. Більш ніяких ремонтних робіт в будинку протягом 2018 року не здійснювалось.
Крім того, 03.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №ТРБ4-6/18, щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , в подальшому складено та підписано акт №ТРБ4-6/18-1 від 05.05.2018 прийому-передачі виконаних робіт за вказаним договором. Згідно вказаного акту на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 48 439 грн.
Під час виїзду оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаною адресою в ході усної бесіди з мешканкою вказаного будинку встановлено, що влітку 2017 року здійснювалися ремонтні роботи під`їзду №3. Більш ніяких ремонтних робіт в будинку протягом 2018 року не здійснювалось.
Крім того, 03.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №ТРБ4-3/18, щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 . В подальшому було складено та підписано акт №ТРБ4-3/18-1 від 05.05.2018 прийому-передачі виконаних робіт за вказаним договором. Згідно вказаного акту на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 41 540 грн.
Під час виїзду оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаною адресою в ході усної бесіди з мешканкою вказаного будинку встановлено, що влітку 2017 року здійснювалися ремонтні роботи під`їзду №3. Більш ніяких ремонтних робіт в будинку протягом 2018 року не здійснювалось.
Крім того, 03.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №ТРБ2-5/18, щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 . В подальшому складено та підписано акт №ТРБ2-5/18-1 від 05.05.2018 прийому-передачі виконаних робіт за вказаним договором. Згідно вказаного акту на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 було перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 101 317 грн.
Під час виїзду оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаною адресою в ході усної бесіди з мешканкою вказаного будинку встановлено, що влітку 2017 року здійснювалися ремонтні роботи під`їзду №3. Більш ніяких ремонтних робіт в будинку протягом 2018 року не здійснювалось.
Відповідно до податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_4 ) є платником єдиного податку, згідно податкової декларації за 3 квартали 2018 отримав 431522,54 грн. доходу, найманої праці не має.
Аналізом усіх зібраних матеріалів та доказів, орган досудового розслідування приходить до висновку про наявність злочинного умислу посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаних суб`єктів, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами при проведенні вищезазначених ремонтних робіт виходячи із наступного.
Виїздом за адресами розташування об`єктів на яких нібито проводились ремонті роботи встановлена невідповідність хронології перебування робітників та реквізитів документів за якими проводились виплати за виконані роботи, що підтверджується допитами свідків та оперативними заходами. Тобто проводились оплати за роботи які взагалі не виконувались.
Крім того, проводячи аналіз розміру сум виплат можна дійти висновку, що суми виплат є значними, та виконання ремонтних робіт повинно було тривати значний проміжок часу із залучення великої кількості робітників, що не знайшло свого підтвердження.
Також, проведеними оглядами місця не виявлено ремонтних робіт які б в своїй сукупності свідчили про витрачання таких значних коштів.
Враховуючи той, факт, що за ухвалою Комінтернівського районного суду м.Харків від 27.03.2019 наданою слідчим суддею ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , останній отримавши ухвалу 09.04.2019, написав в протоколі тимчасового доступу, що в нього не має можливості надати перераховані документи (договори) в ухвалі, у зв`язку з тим, що вони в нього «зникли з сейфу», про що є письмовий додаток написаний власноруч ОСОБА_5 на 1 аркуші до протоколу тимчасового доступ до речей та документів.
Також не надалось можливим виконати ухвалу Комінтернівського районного суду м.Харків від 27.03.2019 наданою слідчим суддею ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у зв`язку з неможливістю вручення посадовим особам КП зазначеної ухвали та в подальшому не отримано доступ та не здійснено доступ до документів перерахованих в ухвалі.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення
Вилучення вищезазначених документів необхідне для проведення перевірки з питання достовірності по виконанню робіт з поточного ремонту житлових будинків, а також документального підтвердження або спростування факту службового підроблення документів є необхідність у вилученні оригіналів документів де містяться зразки почерку та підпису, необхідних для експертного дослідження.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати, що визначений перелік документів має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до визначеного переліку документів, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначеного переліку документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також для проведення подальшого розслідування.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо.
Оскільки ухвалою слідчого судді від 27.03.2019 року було задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до догорів, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 та те, що останній отримавши ухвалу суду, написав в протоколі тимчасово доступу, що в нього не має можливості надати перераховані документи (договори) в ухвалі, у зв`язку з тим, що вони «зникли з сейфу», про що є письмовий додаток написаний власноруч ОСОБА_5 , таким чином, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 та які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 . В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
Договору №ТРБ4-6/18 від 03.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 48 439 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;
Договору №ТРБ4-3/18 від 03.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 41 540 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;
Договору №ТРБ2-5/18 від 03.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 101 317 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку.
В іншій частини клопотання відмовити.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 юристу 1 класу ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1