Справа № 947/7992/20
Провадження № 1-кс/947/6769/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000034 від 20.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 20.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до наказу «Про ліквідацію державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 432 від 12.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 головою ліквідаційної комісії визначено начальника юридичного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 .

Так, діючи від імені ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 не маючи дозволу органу ІНФОРМАЦІЯ_6 , уклав у 2019 році з ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_1 договір про отримання кредиту у розмірі 20 млн грн. під заставу основних фондів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до вказаного договору, ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало на банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 20 млн грн. При цьому, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не має відповідного коду виду економічної діяльності (КВЕД), який би дозволяв здійснювати діяльність з кредитування третіх осіб.

У подальшому, ОСОБА_4 , у порушення ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», без проведення процедур закупівлі, було укладено договори поставки будівельних матеріалів, а саме: №012 від 12.11.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_2 на суму 11 млнгрн, та договір №01-12/11/19 від 12.11.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_3 на суму 14 млн грн.

Протягом листопада-грудня 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало у якості передоплати на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у розмірі 20 млнгрн, маючи при цьому заборгованість з виплат заробітної плати, непогашені борги перед постачальниками комунальних послуг та несплачені податки та збори.

У той самий час, 28.01.2020 ухвалою Господарського суду Одеської області №916/96/20 відкрито провадження у справі про банкрутствоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у зв`язку з тим, що вказане товариство поставку товару до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснило та грошові кошти державному підприємству не повернуло.

Крім того, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не має відповідного коду виду економічної діяльності (КВЕД), який би дозволяв здійснювати діяльність постачання будівельних матеріалів.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_11 вбачається, що дозвіл на отримання від третіх осіб кредиту або позики в розмірі 20 млн грн. голові ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 - не надавався.

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_12 не погоджувалися договори поставки будівельних матеріалів, укладені між головою ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_4 діяв в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, а також заподіяло майнової шкоди державі в особі МОУ у розмірі 20 млн. грн., тобто спричинило тяжкі наслідки.

Так, під час досудового розслідування, виникла необхідність у досліджені руху коштів банківського рахунку ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який останнє отримала кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою підтвердження чи спростування зазначеного факту.

Згідно Листа ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 52 від 06.04.2020, ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи, що наявні у провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), знаходяться документи, що мають значення по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву згідно якої просить розглянути клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився описом обставин кримінального правопорушення.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме мають значення документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не зрозумілим є і те, якій юридичній особі було відкрито банківський рахунок.

Так, слідчий зазначає, що під час досудового розслідування, виникла необхідність у досліджені руху коштів банківського рахунку ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який останнє отримала кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Однак, далі слідчим зазначено, що згідно листа ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 52 від 06.04.2020, ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000034 від 20.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1