ЄУН №389/2623/19
Провадження №1-кс/389/64/20

Ухвала

Іменем України

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

17 лютого 2020 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харків, громадянина України, одруженого, працюючого директором Одеської філії ТОВ «СПЕЦ ЕКСПЕРТ», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

за участю: прокурора Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_4

встановив:

З клопотання слідчого вбачається, що відповідно до протоколу №2 від 05.03.2018 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ ЕКСПЕРТ» ОСОБА_4 було обрано директором Одеської філії товариства з обмеженою відповідальністю (надалі - ТОВ) «СПЕЦ ЕКСПЕРТ» (), яке розташоване по просп.Адміральський,1 В, 113, в м.Одеса.

Відповідно до наказу №2-к Одеської філії ТОВ «СПЕЦ ЕКСПЕРТ» від 06.03.2018 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора вказаного підприємства. Таким чином ОСОБА_4 являється службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції.

Між Публічним акціонерним товариством (надалі - ПАТ) «Українська залізниця» (відповідно до договору «Замовник») та Одеською філією ТОВ «СПЕЦ ЕКСПЕРТ» (відповідно до договору «Підрядник») 11.12.2018 укладено договір ОД/НКВ-18-1204 НЮ на виконання робіт з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштування системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного вагонного депо Знам`янка, розташованого в м.Знам`янка Кіровоградської області по вул.Михайла Грушевського, 2-а.

Вказаний договір підписаний від «Замовника» начальником служби вагонного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 та від «Виконавця» директором Одеської філії ТОВ «СПЕЦ ЕКСПЕРТ» ОСОБА_4 .

Відповідно до розділу 1 п.1.1 вказаного договору «Замовник» доручає, а «Підрядник» зобов`язується виконати роботи з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштування системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного вагонного депо Знам`янка згідно до технічних вимог закупівлі та здати результати роботи «Замовнику», а «Замовник» зобов`язується прийняти результати роботи та оплатити його.

Згідно з розділом 4 п.4.1 вказаного договору розрахунки за виконану роботу здійснюються «Замовником» протягом 30 календарних днів з дати підписання акту про здачу приймання-виконаних робіт.

Відповідно до розділу 4 п.4.2 вказаного договору днем закінчення робіт вважається дата підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ2в) і довідки КБ3.

Під час виконання робіт відповідно до умов укладеного договору у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які перебували у володінні регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», шляхом складання завідомо неправдивого офіційного документа за результатами виконання робіт, передбачених договором.

З цією метою ОСОБА_4 у невстановлений досудовим слідством час та в невстановленому місці, достовірно знаючи вартість виконаних по договору робіт, розуміючи, що регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» в договорі суттєво завищено вартість замовлених робіт, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння бюджетними коштами, які перебували у володінні «Замовника», усвідомлюючи суспільно-небезпечність своїх дій, вніс завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми №КБ-2в до договору ОД/НКВ-18-1204 НЮ від 11.12.2018 на виконання робіт з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштування системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного вагонного депо Знам`янка на загальну суму 1 512 000,00 грн.

В подальшому 28.12.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням встановлено не було), перебуваючи на території виробничого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» служби вагонного господарства регіональної філії «Одеська залізниця», яке розташоване по вул.М.Грушевського, 2-а, м.Знам`янка Кіровоградської області, ОСОБА_4 власноруч підписав акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми №КБ-2в на загальну суму 1 512 000,00 грн. та завірив його відтиском печатки Одеської філії ТОВ «СПЕЦ ЕКСПЕРТ», тим самим надавши статус офіційного документу.

При цьому у зазначений акт виконаних робіт ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості про виконання робіт по вказаному об`єкту, а саме вказавши завищеними вартість 20-ти колекторів сонячної енергії 30 тр. без опору марки та моделі «Altek SC-HD-30» (відповідно до форми КБ-2в вартість 721 245,00 грн., фактична ринкова вартість 526560,89 грн.), насосної групи аналог насос «Sprut GPD 32-12» в кількості 2 шт. (відповідно до форми КБ-2в вартість 39 677,30 грн., фактична ринкова вартість 8 376,00 грн.), двох котлів опалювальних електричних марки та моделі «Дніпро КЕО-м-18Квт/380» (відповідно до форми КБ-2в вартість 38 846,40 грн., фактична ринкова вартість 12 960,00 грн.), двох баків ємкістю 2,5 м3 з утепленням аналог «Kuydych EA-00-2500-X/Y» (ізоляція 80 мм.) (відповідно до форми КБ-2в вартість 316 242,00 грн., фактична ринкова вартість 67 986,00 грн.), двох баків розширення для системи опалення «Flexcon Solar» 80 л. (відповідно до форми КБ-2в вартість 17 149,20 грн., фактична ринкова вартість 7 008,00 грн.), 80 метрів труби «Fiber 25 мм» для опалення (відповідно до форми КБ-2в вартість 8 729,28 грн., фактична ринкова вартість 2 080,00 грн.), чотирьох насосів «Grundfos ups 25-60 180» (відповідно до форми КБ-2в вартість 34 342,60 грн., фактична ринкова вартість 9 144,00 грн.), 160 метрів труби мідної діаметром 22 мм. х 1мм., жорсткої (відповідно до форми КБ-2в вартість 56 282,90 грн., фактична ринкова вартість 25 408,00 грн.), двох тепловентиляторів «PROTON ECO E 75» (відповідно до форми КБ-2в вартість 45 291,50 грн., фактична ринкова вартість 30 760,00 грн.), одного перетворювача «Abi-Solar SL 1024 PWM» (відповідно до форми КБ-2в вартість 18 366,10 грн., фактична ринкова вартість 10 910,00 грн.), 160 метрів утеплювача «K-Flex» діаметром 22х13 каучук (відповідно до форми КБ-2в вартість 8 966,40 грн., фактична ринкова вартість 4 000,00 грн.) та 120 літрів «Фритерм» /рідина до 30 С для заливки в геліосистеми/ (відповідно до форми КБ-2в вартість 18 534,20 грн., фактична ринкова вартість 7 080,00 грн.). При цьому загальна сума завищеної вартості становить 593 594,00 грн., що підтверджується висновком товарознавчої експертизи № 5287/400-410/19-276 від 30.01.2020 та висновком судової будівельно-технічної експертизи №4324/4325/19-27 від 04.02.2020.

В подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір до кінця, являючись службовою особою, діючи протиправно, порушуючи повноваження та використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах та інтересах Одеської філії ТОВ «СПЕЦ ЕКСПЕРТ», усвідомлюючи суспільно-небезпечність своїх дій, з метою заволодіння бюджетними коштами, які перебували у володінні регіональної філії ПАТ «Українська залізниця», умисно, з корисливих спонукань, 28.12.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням встановлено не було), перебуваючи на території виробничого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» служби вагонного господарства регіональної філії «Одеська залізниця», яке розташоване по вул.М.Грушевського, 2-а, м.Знам`янка Кіровоградської області, надав для погодження та підписання Замовнику підрядних робіт в особі начальника виробничого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» служби вагонного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_7 первинний документ обліку в галузі будівництві, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми №КБ-2в на загальну суму 1 512 000,00 грн., із завищеними показниками вартості виконаних робіт, тобто завідомо неправдивий офіційний документ.

На підставі поданого ОСОБА_4 офіційного документа «Замовник» підрядних робіт в особі начальника виробничого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» служби вагонного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_7 первинний документ обліку в галузі будівництві, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми №КБ-2в на загальну суму 1 512 000, 00 грн. підписав, поставив відтиск печатки підприємства та передав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» для перерахування на рахунок Одеської філії ТОВ «СПЕЦ ЕКСПЕРТ» грошових коштів за виконані роботи.

Вказані кошти відповідно до платіжних доручень №1786854 від 24.04.2019, №1908338 від 11.06.2019, №2000231 від 16.07.2019, № 2007166 від 22.07.2019, всього на загальну суму 1 512 000,00 грн., були перераховані «Замовником» (ПАТ «Українська залізниця») на адресу «Підрядника» (Одеської філії ТОВ «СПЕЦ ЕКСПЕРТ») на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у Публічному акціонерному банку «Південний», що підтверджується випискою по особовому рахунку.

В результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 на рахунок Одеської філії ТОВ «СПЕЦ ЕКСПЕРТ» безпідставно перераховано 593 594, 00 грн., якими підприємство в особі ОСОБА_4 заволоділо та в подальшому розпорядилося на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами, які перебували у володінні регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», чим завдав вказаному державному підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 593 594,00 грн., що станом на 2018 рік більше ніж в шістсот разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив злочин в особливо великих розмірах.

Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_4 скоїв заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 07.02.2020 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим слідством час та в невстановленому місці, достовірно знаючи вартість виконаних по договору робіт, розуміючи, що регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» в договорі суттєво завищено вартість замовлених робіт, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння бюджетними коштами, які перебували у володінні «Замовника», усвідомлюючи суспільно-небезпечність своїх дій, склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми №КБ-2в до договору ОД/НКВ-18-1204 НЮ від 11.12.2018 на виконання робіт з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштування системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного вагонного депо Знам`янка на загальну суму 1 512 000,00 грн.

В подальшому 28.12.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням встановлено не було), перебуваючи на території виробничого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» служби вагонного господарства регіональної філії «Одеська залізниця», яке розташоване по вул.М.Грушевського,2-а, м.Знам`янка Кіровоградської області, власноруч підписав акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми №КБ-2в на загальну суму 1 512 000,00 грн. та завірив його відтиском печатки Одеської філії ТОВ «СПЕЦ ЕКСПЕРТ», тим самим надавши статус офіційного документу.

При цьому, у зазначений акт виконаних робіт вніс неправдиві відомості про виконання робіт по вказаному об`єкту, а саме вказавши завищеними вартість 20-ти колекторів сонячної енергії 30 тр. без опору марки та моделі «Altek SC-HD-30» (відповідно до форми КБ-2в вартість 721 245,00 грн., фактична ринкова вартість 526 560,89 грн.), насосної групи аналог насос «Sprut GPD 32-12» в кількості 2 шт. (відповідно до форми КБ-2в вартість 39 677,30 грн., фактична ринкова вартість 8 376,00 грн.), двох котлів опалювальних електричних марки та моделі «Дніпро КЕО-м-18Квт/380» (відповідно до форми КБ-2в вартість 38 846,40 грн., фактична ринкова вартість 12 960,00 грн.), двох баків ємкістю 2,5 м3 з утепленням аналог «Kuydych EA-00-2500-X/Y» (ізоляція 80 мм.) (відповідно до форми КБ-2в вартість 316 242,00 грн., фактична ринкова вартість 67 986,00 грн.), двох баків розширення для системи опалення «Flexcon Solar» 80 л. (відповідно до форми КБ-2в вартість 17 149,20 грн., фактична ринкова вартість 7 008,00 грн.), 80 метрів труби «Fiber 25 мм» для опалення (відповідно до форми КБ-2в вартість 8 729,28 грн., фактична ринкова вартість 2 080,00 грн.), чотирьох насосів «Grundfos ups 25-60 180» (відповідно до форми КБ-2в вартість 34 342,60 грн., фактична ринкова вартість 9 144,00 грн.), 160 метрів труби мідної діаметром 22 мм. х 1мм., жорсткої (відповідно до форми КБ-2в вартість 56 282,90 грн., фактична ринкова вартість 25 408,00 грн.), двох тепловентиляторів «PROTON ECO E 75» (відповідно до форми КБ-2в вартість 45 291,50 грн., фактична ринкова вартість 30 760,00 грн.), одного перетворювача «Abi-Solar SL 1024 PWM» (відповідно до форми КБ-2в вартість 18 366,10 грн., фактична ринкова вартість 10 910,00 грн.), 160 метрів утеплювача «K-Flex» діаметром 22х13 каучук (відповідно до форми КБ-2в вартість 8 966,40 грн., фактична ринкова вартість 4 000,00 грн.) та 120 літрів «Фритерм» (рідина до 30 С для заливки в геліосистеми (відповідно до форми КБ-2в вартість 18 534,20 грн., фактична ринкова вартість 7 080,00 грн.). При цьому загальна сума завищеної вартості становить 593 594,00 грн., що підтверджується висновком товарознавчої експертизи № 5287/400-410/19-276 від 30.01.2020 та висновком судової будівельно-технічної експертизи №4324/4325/19-27 від 04.02.2020.

Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_4 скоїв службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

За вказаним фактом 07.02.2020 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

07.02.2020 кримінальні провадження за №№0000224 та 0000225 були об`єднанні з матеріалами кримінального провадження №0001344 від 03.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, у якому раніше, а саме 06.02.2020, головному інженеру служби вагонного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний номер №0001344 від 03.08.2019.

13.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий вказує, що з метою запобігання спробам, визначених ст.177 КПК України, а саме знищити або сховати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; переховування від органів досудового розслідування та суду, до ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

У судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

На підставі оголошених та досліджених в судовому засіданні доказів, що містяться в матеріалах кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що надані стороною кримінального провадження з боку обвинувачення докази вказують на наявність фактів, які у своїй сукупності свідчать про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, у яких останньому повідомлено про підозру.

Аналіз наданих стороною обвинувачення доказів свідчить про те, що вони об`єктивно зв`язують підозрюваного зі злочинами, а тому слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що пред`явлена ОСОБА_4 підозра є обґрунтованою, що узгоджується з вимогами Європейського суду з прав людини, зокрема позицією висловленою у пункті 175 рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява N 42310/04) від 21.04.2011, де Європейський суд вказав, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень проти власності, вчинене в особливо великих розмірах, та у сфері службової діяльності, що спричинило тяжкі наслідки, які закон класифікує як злочини середньої тяжкості та особливо тяжкий, один з яких карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому існує можливість ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності, оскільки тяжкість кримінальних правопорушень, по яких йому оголошено підозру, зібрані у справі докази та можливе покарання у разі доведення його провини, свідчать про те, що підозрюваний може вчинити спробу, направлену на переховування від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від відповідальності за скоєні злочини.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень також підтверджується показами свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , що свідчить про наявність ризику незаконного впливу на свідків.

Також матеріали даного кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 об`єднані в одне провадження з кримінальним провадженням, у якому підозрюваним за ч.2 ст.367 КК України є інженер служби вагонного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 , тому також існує ризик незаконного впливу на іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні.

Крім того, органом досудового розслідування на даний час по кримінальному провадженню встановлюються інші службові та цивільні особи, які причетні до скоєння вказаних злочинів, у зв`язку з чим підозрюваний ОСОБА_4 може повідомити зазначених осіб про його переслідування правоохоронними органами, а вказані особи можуть знищити або сховати предмети злочинної діяльності, які мають доказове значення по справі, що свідчить про наявність ризику знищити або сховати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Таким чином слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора та підозрюваного, враховуючи наявність обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, зважаючи на обґрунтовані наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, чим перешкоджатиме кримінальному провадженню, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного, та ймовірність знищити або сховати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з урахування наявності постійного місця проживання та місця реєстрації, вважає доведеними обставини, які виправдовують обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, і саме такий захід забезпечить дотримання підозрюваним ОСОБА_4 процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді, а тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 176-179, 193, 194, 196, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харків, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки строком на 2 (два) місяці, тобто з 17 лютого 2020 року по 17 квітня 2020 року:

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися як особисто так і через третіх осіб від спілкування зі свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , іншим підозрюваним ОСОБА_8 , та іншими учасниками кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копію ухвали негайно після оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 .

Підозрюваному ОСОБА_4 роз`яснити, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На ухвалу може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1