УХВАЛА
Справа № 521/7743/20

Номер провадження:1-кс/521/2572/20

19 травня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням № 0001004 від 07.04.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2020 до ЧЧ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , з проханням вжити заходів до невстановленої особи, яка у період часу з 11:24 годин 05.04.2020 по 07:08 годин 07.04.2020, шляхом підбору ключа, проникла у сховище касету купюроприймача платіжного касово-розрахункового терміналу самообслуговування типу ПТ-4, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала грошові кошти у розмірі 11 100 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.04.2020 року, невстановлена особа здійснила проникнення у сховище касети купюро-приймача платіжного касово-розрахункового терміналу самообслуговування типу ПТ-4, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний термінал належить підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснив, що зловмисник спершу здійснив проникнення до сховища терміналу, дістав касету із грошовими коштами звідки викрав грошові кошти у сумі 2674 гривні, після цього вказану касету вставив назад до терміналу та здійснив два переводи на банківські картки о 07:06 №986661 на суму 4900 гривень та о 07:14 №056562 на суму 5100 гривень. Після вказаних двох грошових переводів, знову дістав касету із грошима та викрав грошові кошти, які належали вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після вказаних дій на технічну підтримку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.04.2020 року надійшов дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_1 , під час вказаного дзвінка, чоловік цікавився, чому друге надіслання грошових коштів о 07:14 07.04.2020 року так і не дійшло на банківську картку, на що йому відповіли, що по даним інциденту розпочате кримінальне провадження.

Окрім того, приблизно о 05:00, 08.04.2020 року невстановленою особою було здійснено проникнення у сховище касети купюро-приймача платіжного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та було викрадено грошові кошти у сумі 28730 гривень. При цьому у період часу з 05:43 по 06:16 були здійсненні грошові переводи на різні банківські картки, в наступних сумах: 4200, 4200, 4500, 4000, 4400, 4500, 2000, 500 гривень. Тобто після взлому сховища термінала самообслуговування зловмисник здійснював грошові операції, після чого викрадав гроші, які належали вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оперативно-розшуковими заходами, були встановленні картки на які здійснювалися грошові переводи: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Таким чином, досудовим розслідуванням було встановлено, що вказані дві події були вчинені однією особою, оскільки і в першому, і в другому випадку грошові кошти надсилалися на одні й ті самі банківські картки.

В подальшому, під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено власників вказаних карток та місце їх проживання, а саме:

1.Картка банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується моб.тел. НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .;

2.Картка банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільними телефонами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

3.Картка банка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, з метою встановлення номерів карток та їх володільців, а також осіб, які пересилали через термінали самообслуговування грошові кошти на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_3 , фактичний володілець якої є ОСОБА_5 , банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_4 , фактичний володілець якої є ОСОБА_6 , - необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:

-повну роздруківку всіх операцій та переводів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_3 , фактичний володілець якої є ОСОБА_5 та банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_4 , фактичний володілець якої є ОСОБА_6 , з моменту відкриття рахунків, яка належним чином оформлена, підписана на кожній сторінці із печаткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, грошові переводи які здійснювалися з банківських карток інших банків на вказані вище картки надати час та місце здійснення операції, повний номер картки відправника та всі його дані (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін); якщо грошові переводи здійснювалися з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- надати повний номер картки відправника, всі його дані (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін) із часом та датою операції, та копії документів із фотографіями, які подавалися до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття рахунку цього рахунку;

-надати фото чи відео, з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зафіксовані особи/особа, які знімали грошові кошти з банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_3 , фактичний володілець якої є ОСОБА_5 та банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_4 , фактичний володілець якої є ОСОБА_6 , із зазначенням чіткого місця та часу. Наголошую, усі документи повинні бути належним чином оформленні, підписані, із відтиском печатки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: фото/відео з банкоматів, чіткий час та місце виконаних транзакцій, номера банківських карток з яких здійснювалися переводи на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_3 , фактичний володілець якої є ОСОБА_5 та банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_4 , фактичний володілець якої є ОСОБА_6 , персональні дані осіб, які переводили грошові кошти, оскільки це можливі свідки, потерпілі - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий підтримав клопотання та вважав, за необхідне його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення слідчим СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_9 , або за дорученням прокурора чи слідчого, співробітнику Малиновського ВП у місті Одесі ГУ НП в Одеській області наступних речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ., а саме до:

-Матеріалів, щодо всіх операцій (руху коштів) за весь час з моменту відкриття рахунку до 12.05.2020 по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_3 , фактичний володілець якої є ОСОБА_5 та банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_4 , фактичний володілець якої є ОСОБА_6 , із зазначенням:

?Повних номерів карток, місцем та часом здійсненням транзакцій та інформацією осіб (ПІБ, мобільний телефон, місце проживання), які переводили грошові кошти на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

?Місце знаходження та час зняття грошових коштів із карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із фотокартками чи відеозаписами, які зафіксували осіб, що знімали грошові кошти в банкоматі;

?Голосові записи мобільних дзвінків на службу підтримки з різних питань, стосовно банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

?матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, ПІБ, мобільний телефон, адреса проживання володільця вказаних вище карток;

?всі операції (рух коштів), тобто хто, коли, о котрій годині (ПІБ, моб.тел., адрес проживання), з якого номеру картки та якого банка, надсилав або отримував кошти із вказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-Вказані матеріали повинні бути належно оформлені, на кожній сторінці підписані виконавцем із відтиском відповідної печатки.

Працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19.05.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 19.06.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1