Провадження №1-кс/127/4896/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 21.05.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 04.05.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження за № 0000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зареєстроване прокуратурою Вінницької області за повідомленням УСБУ у Вінницькій області щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при закупівлі медичного обладнання.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що у 2016 році з метою уникнення від проведення тендерних процедур з придбання медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці ІНФОРМАЦІЯ_4 із спеціального фонду міського бюджету 2016 року (бюджет розвитку) були виділені кошти у сумі 32 000,0 тис. грн. на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом придбання акцій зазначеного товариства. Вказані кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порушення ЗУ «Про страхування» перерахувало в якості поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким, у свою чергу, протягом 2016-2017 року, на зазначені кошти придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » медичне обладнання за завищеними цінами. Вказане медичне обладнання на підставі договорів про передачу на тестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у відділенні реанімації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході досудового розслідування встановлені абонентські номери мобільного зв`язку, якими користуються посадові особи юридичних осіб, що причетні до вказаної протиправної діяльності, а саме:

-директор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 НОМЕР_1 ;

-директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 НОМЕР_2 ;

-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 НОМЕР_3 ;

-директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 НОМЕР_4 ;

-директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », голова наглядової ради ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 НОМЕР_5 ;

-начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 (ревізор СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_6

-директор ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », голова правління ОСОБА_10 : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-перший заступник голови правління ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 НОМЕР_9 ;

-заступник міського голови Вінницької міської ради, член наглядової ради ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 НОМЕР_10 .

Установлення контактів абонентів названих номерів та дані про їх місце перебування у момент з`єднання матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин, які самостійно або в сукупності можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо вказаних абонентських номерів за період з 01.01.2016 до часу виконання ухвали слідчого судді, з обов`язковим зазначенням:

-напрямку дзвінка, здійснення дзвінка, номера, розташування й азимуту базової станції;

-типів сеансів зв`язку (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
-дату, час та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ, ІССІD, IMSI);

Інформація стосовно з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ), стосовно з`єднань номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_7 у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_2 ), стосовно з`єднань номера НОМЕР_2 у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_3 ), оскільки відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві; вести облікову та іншу, визначену законодавством, документацію щодо своїх телекомунікаційних мереж та взаємоз`єднання з іншими телекомунікаційними мережами; зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, встановленого законом; надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги та про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом. А згідно з інформацією, розміщеною на офіційному інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ідентифікаційні коди мережі рухомого (мобільного) зв`язку « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 » використовуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « НОМЕР_13 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « НОМЕР_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення (зокрема, місцеперебування зазначених осіб) підтвердити факти спілкування між собою, а також встановити їх зв`язки (в тому числі інших осіб, можливо причетних до вчинення вказаного злочину).

Слідчий ОСОБА_3 судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомляли, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів долучених до клопотання вбачається, що інформація стосовно з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ), стосовно з`єднань номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_7 перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_2 ), стосовно з`єднань номера НОМЕР_2 перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_3 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказана інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та сама по собі або в сукупності із іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ) на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю:

-щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 (перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_1 ),

-щодо абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_7 (перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_2 ),

-щодо абонентського номера НОМЕР_2 (перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2016 до 25.05.2020, з обов`язковим зазначенням:

-напрямку дзвінка, номера, розташування й азимуту базової станції;

-типів сеансів зв`язку (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ, ІССІD, IMSI),

із можливістю виготовлення копій документів на електронних носіях.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя