Справа № 685/417/20
Провадження № 1-кс/685/65/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року смт.Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, погоджене з прокурором групи прокурорів, про тимчасовий доступ до речей та надання можливості їх вилучити по кримінальному провадженні №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Теофіпольського ВнП звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2020 до строку закінчення дії ухвали, з даним рахунком, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що СВ Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 24 січня 2020 року за фактом вчинення шахрайських дій за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2020 близько 11 год. 14 хв. невстановлена особа, на ім`я ОСОБА_4 діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 1983 р.н., під приводом продажу мобільного телефону Хіаоті ті9Т pro, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 , знайшов самостійно у мережі інтернет на інтернет-сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 гр , які останній перерахував через інтернет із карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на itoxbankP2P.Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 з наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2020 до строку закінчення дії ухвали, , а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку). Просив клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представника банку .
Вислухавши пояснення слідчого , вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
В судовому засіданні встановлено, що 24.01.2020 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000007 , згідно якого 23.01.2020 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону Хіаоті ті9Т pro заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5500 грн , які той перерахував із карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на itoxbankP2P. Правова кваліфікація вчиненого ч.1 ст.190 КК України
Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити місцезнаходження особи, яка вчинила злочин, та інші важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання права тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2020 до строку закінчення дії ухвали, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку).

Відповідно до ч.2 ст 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд,

п о с т а н о в и в :

дати слідчому Теофіпольського відділення поліції Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_3 або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2020 до строку закінчення дії ухвали, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку), яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Строк дії ухвали до 23.04.2020 року.

У випадку ненадання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до зазначених документів та можливості їх вилучення, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя