Справа № 405/2349/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000005, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2 10.05.2019 року, номер державної реєстрації №0003281.

Місцезнаходження суб`єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: АДРЕСА_1 .

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.05.2019 року взяте на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 . Як платник єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване з 10.05.2019 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Код суб`єкта господарювання за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ): НОМЕР_1 .

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється платником: єдиного внеску, податку на прибуток, податку з доходів.

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України є виробництво пива.

Згідно баз даних Інформаційно-аналітичної системи (ІАС) підсистема «РРО» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не має зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.05.2019 являється директор ОСОБА_3 (наказ про призначення №1-К від 10.05.2019), з правом першого (єдиного) підпису фінансово-платіжних документів та статистичної і податкової звітності, розпорядження активами підприємства та спрямування грошових коштів по банківських рахунках підприємства, в силу займаної посади, а так само, в зв`язку з покладеними на нього правами і обов`язками згідно Статуту підприємства затвердженого рішенням Установчих зборів учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.05.2019, виконував адміністративно-господарські обов`язки по розпорядженню активами підприємства, а також виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, тобто був службовою особою підприємства колективної форми власності.

Відповідно до пункту 10.1. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства є директор, який призначається загальними зборами учасників Товариства. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

Згідно з пунктом 10.5. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор Товариства без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє інтереси Товариства у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами, має право першого підпису фінансових документів, укладає угоди, правочини, контракти, видає довіреності на виконання від імені Товариства певних дій, відкриває та закриває у банках розрахункові, поточні, карткові, депозитні, валютні та інші рахунки в національній та іноземній валюті, здійснює прийом та звільнення працівників Товариства, видає у письмовому вигляді накази та розпорядження, які є обов`язковими для виконання для працівників Товариства.

Під час здійснення господарської діяльності очолюваного ним товариства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, здійснював зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пива.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , маючи в користуванні орендований, відповідно до договору оренди нерухомого майна від 06.06.2019, укладеного між орендодавцем ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ) та орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_3 , виробничий комплекс за адресою: АДРЕСА_2 з чотирма ферментаційними ємностями (резервуарами), ферментером, охолоджувачем, варочним котлом, в період з вересня місяця 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 12.02.2020 року неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшого незаконного виготовлення з метою збуту та реалізації незаконно виготовленого пива, придбавав у невстановлених осіб солод, порожні пластикові пляшки з кришками до них, ємності різних розмірів, тощо.

Придбані солод, порожні пластикові пляшки з кришками до них, ємності різних розмірів для незаконного виготовлення пива з метою збуту ОСОБА_3 доставляв до орендованого ним у ФОП ОСОБА_4 (який не був обізнаний про злочинність дій останнього) виробничого комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно виготовляв пиво та в подальшому реалізовував його мешканцям міста Олександрії Кіровоградської області, шляхом відпуску покупцям на розлив у пластикових пляшках різних розмірів, у спеціально обладнаному пивними установками торговому приміщені броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Незаконне виготовлення пива з метою збуту ОСОБА_3 здійснював у приміщенні цеху зазначеного виробничого комплексу шляхом змішування солоду і інших інгредієнтів (пивних дріжджів, хмелю) з водою заводського водопроводу, варіння у варочному котлі та бродіння у чотирьох ферментаційних ємностях (резервуарах) місткістю по 295 літрів кожний, потім готову продукцію з ферментаційних резервуарів розливав у пластикові ємності (кеги) місткістю по 30 літрів кожна, які призначені для використання у пивних установках для розливу пива та продажу у роздріб.

Незаконно виготовлене таким чином ОСОБА_3 пиво у ферментаційних ємностях (резервуарах) та у пластикових ємностях (кегах, ПЕТ-пляшках) останній зберігав з метою збуту в приміщенні цеху виробничого комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

Незаконно виготовлене ОСОБА_3 пиво, також не відповідало вимогам норм статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:

- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

- інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

В подальшому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 не маючи відповідних дозволів на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснював реалізацію незаконно виготовленого ним з використанням потужностей підприємства пива мешканцям міста Олександрії Кіровоградської області, шляхом відпуску покупцям на розлив у пластикових пляшках різних розмірів, у спеціально обладнаному пивними установками торговому приміщені броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, 17.01.2020 спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_4 у встановленому законом порядку проведено фактичну перевірку з питань додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог, встановлених законодавством України, які є обов`язковими до виконання при здійсненні оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями, а саме перевірку місця здійснення діяльності броварні, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевірка була проведена відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.01.2020 року №96.

В ході безпосереднього проведення даної перевірки задокументовано, що 17.01.2020 року в денний час доби ОСОБА_3 в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_5 незаконно виготовлене пиво у кількості однієї пляшки ємністю 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, в сумі 40 грн.

Крім того, у жовтні 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , збув незаконно виготовлене пиво: ОСОБА_6 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.); ОСОБА_7 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.); ОСОБА_5 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.).

Крім того, у листопаді 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , збув незаконно виготовлене пиво ОСОБА_8 (у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 40 грн.); ОСОБА_7 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.); ОСОБА_5 незаконно виготовлене пиво у кількості однієї пластикової пляшки ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 40 грн.

Крім того, у грудні 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , збув незаконно виготовлене пиво ОСОБА_9 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на суму 80 грн.); ОСОБА_6 (у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 40 грн.); ОСОБА_7 (у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 120 грн.); ОСОБА_10 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.); ОСОБА_5 (у кількості однієї пластикової пляшки ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 40 грн.).

Крім того, у січні 2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , збув незаконно виготовлене пиво ОСОБА_7 (у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 120 грн.); ОСОБА_10 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.); ОСОБА_8 (у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 40 грн.); ОСОБА_9 (у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на суму 40 грн.); ОСОБА_5 (у кількості однієї пластикової пляшки ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 40 грн.).

Крім того, у лютому 2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_7 незаконно виготовлене пиво у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.

12.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 31.01.2020 було проведено обшук території та приміщень виробничого комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_3 ), в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- одну ферментаційну ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена світлим нефільтрованим пивом, в кількості 80 літрів;

- одну ферментаційну ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена світлим нефільтрованим пивом, в кількості 20 літрів;

- одну ферментаційну ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена світлим нефільтрованим пивом, в кількості 120 літрів;

- одну ферментаційну ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена темним нефільтрованим пивом, в кількості 30 літрів;

- одну пластикову ємність для зберігання пива об`ємом 30 літрів, яка заповнена темним нефільтрованим пивом, в кількості 15 літрів;

- дві пластикові ємності для зберігання пива об`ємом по 30 літрів кожна, які заповнені світлим нефільтрованим пивом, в кількості по 1 літру у кожній;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 50 кілограмів;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 14,5 кілограмів;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 22 кілограми;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 35,6 кілограмів;

- один пакет, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 6 кілограмів;

- обладнання для виготовлення пива ферментер ємністю 100 л., 1 шт.; охолоджувач, 1 шт.; варочний котел, 1 шт.;

- грошові кошти в загальній сумі 3 062 грн.;

- договір оренди нерухомого майна від 06.06.2019 на 4 арк. (оригінал) та акт приймання-передачі нерухомого майна в суборенду від 06.06.2019 на 1 арк.;

- три зошити: один з рукописними чорновими записами за період з 17.09.2019 по 23.12.2019 рр., на 48 аркушах; один з рукописними чорновими записами за період з 24.12.2019 по 12.02.2020 рр., на 48 аркушах; один з рукописними чорновими записами, на 90 аркушах.

Зразки пивної продукції, вилученої під час вищевказаного обшуку, були досліджені лабораторією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до протоколу випробувань №1178/20-ВЦ/1 - №1180/20-ВЦ/1 від 21.02.2020, з метою подальшого його використання в ході проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів ІНФОРМАЦІЯ_7 №255-20 від 12.03.2020 рідини, вилучені під час обшуку території та приміщень виробничого комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , орендованого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 (об`єкти №№ 1(1178), 2(1179), 3(1180)) є пивом, по визначеним згідно протоколу випробувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №1178/20-ВЦ/1 - №1180/20-ВЦ/1 від 21.02.2020 органолептичним, фізико-хімічним показникам та на підставі визначення загальних понять ДСТУ 3139-2015 «Пивоваріння. Терміни та визначення понять». При цьому, рідина (об`єкт № 1(1178)) є темним нефільтрованим пивом, а рідини (об`єкти №№ 2(1179), 3(1180)) є світлим нефільтрованим пивом, які відповідають вимогами ДСТУ 3888-2015 «Пиво. Загальні технічні умови» за органолептичними (зовнішньому вигляду та аромату) та фізико-хімічним показниками (масовою часткою сухих речовин в початковому суслі та спирту).

Своїми протиправними діями ОСОБА_3 порушив вимоги нормативних документів:

1.Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»:

- ст.8 згідно якої виробники алкогольних напоїв підлягають обов`язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам

- ст.9 згідно якої виготовлення спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинно відповідати затвердженим та зареєстрованим у встановленому законодавством порядку нормативним документам, стандартам України та міжнародним стандартам;

- ст.10 згідно якої, спирт етиловий, коньячний та плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації в порядку та в строки, передбачені законодавством;

- ст.15 згідно якої роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, в тому числі її виробниками, за наявності у них ліцензій;

- ст.15-3 згідно якої забороняється продаж алкогольних напоїв з рук та у не визначених для цього місцях торгівлі;

2.Закону України «Про захист прав споживачів» а саме: ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:

- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

- інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання);

3. Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», а саме:

- ст.4 згідно якої, забороняється виготовляти, ввозити, реалізовувати, використовувати в оптовій чи роздрібній торгівлі, громадському харчуванні неякісні, небезпечні для здоров`я та життя людини або фальсифіковані харчові продукти, продовольчу сировину і супутні матеріали;

- ст.5 згідно якої, будь-який харчовий продукт, продовольча сировина і супутні матеріали не можуть бути ввезені, виготовлені, передані на реалізацію, реалізовані або використані іншим чином без документального підтвердження їх якості та безпеки;

4. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а саме:

- ст.13 згідно якої, діяльність пов`язана з потенційною небезпекою для здоров`я людей, підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством, та до таких видів діяльності належить виробництво алкогольних напоїв;

- ст.14 згідно якої, продукція, на яку в державних стандартах та в інших нормативно-технічних документах є вимоги щодо безпеки для здоров`я і життя населення, підлягає обов`язковій сертифікації;

- ст.17 Закону, згідно якої, громадяни, які виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують продукти харчування і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх безпеку для здоров`я і життя населення, відповідність вимогам санітарних норм.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними протиправними діями скоїв незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пива, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 не маючи ліцензій на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснював незаконне виготовлення пива.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , маючи в користуванні орендований, відповідно до договору оренди нерухомого майна від 06.06.2019, укладеного між орендодавцем ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ) та орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_3 , виробничий комплекс за адресою: АДРЕСА_2 з чотирма ферментаційними ємностями (резервуарами), ферментером, охолоджувачем, варочним котлом, в період з вересня 2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 12.02.2020 неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшого незаконного виготовлення з метою збуту та реалізації незаконно виготовленого пива, придбавав у невстановлених осіб солод, порожні пластикові пляшки з кришками до них, ємності різних розмірів, тощо.

Придбані солод, порожні пластикові пляшки з кришками до них, ємності різних розмірів для незаконного виготовлення пива з метою збуту ОСОБА_3 доставляв до орендованого ним у ФОП ОСОБА_4 (який не був обізнаний про злочинність дій останнього) виробничого комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно виготовляв пиво та в подальшому реалізовував його мешканцям міста Олександрії, шляхом відпуску покупцям на розлив у пластикових пляшках різних розмірів, у спеціально обладнаному пивними установками торговому приміщені броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Незаконне виготовлення пива з метою збуту ОСОБА_3 здійснював у приміщенні цеху зазначеного виробничого комплексу шляхом змішування солоду і інших інгредієнтів (пивних дріжджів, хмелю) з водою заводського водопроводу, варіння у варочному котлі та бродіння у чотирьох ферментаційних ємностях (резервуарах) місткістю по 295 літрів кожний, потім готову продукцію з ферментаційних резервуарів розливав у пластикові ємності (кеги) місткістю по 30 літрів кожна, які призначені для використання у пивних установках для розливу пива та продажу у роздріб.

Незаконно виготовлене таким чином ОСОБА_3 пиво у ферментаційних ємностях (резервуарах) та у пластикових ємностях (кегах, ПЕТ-пляшках) останній зберігав з метою збуту в приміщенні цеху виробничого комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

Незаконно виготовлене ОСОБА_3 пиво, також не відповідало вимогам норм статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів».

В подальшому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 не маючи відповідних дозволів на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснював реалізацію незаконно виготовленого ним з використанням потужностей підприємства пива мешканцям м. Олександрії Кіровоградської області, шляхом відпуску покупцям на розлив у пластикових пляшках різних розмірів, у спеціально обладнаному пивними установками торговому приміщені броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується актом перевірки №24/11-28-3201/42992100 від 17.01.2020 року.

Так, 17.01.2020 спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_4 у встановленому законом порядку проведено фактичну перевірку з питань додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог, встановлених законодавством України, які є обов`язковими до виконання при здійсненні оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями, а саме перевірку місця здійснення діяльності броварні, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевірка була проведена відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.01.2020 року №96.

В ході безпосереднього проведення даної перевірки задокументовано, що 17.01.2020 року в денний час доби ОСОБА_3 в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_5 незаконно виготовлене пиво у кількості однієї пляшки ємністю 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, в сумі 40 грн.

Крім того, у жовтні 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , збув незаконно виготовлене пиво: ОСОБА_6 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.); ОСОБА_7 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.); ОСОБА_5 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.).

Крім того, у листопаді 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , збув незаконно виготовлене пиво ОСОБА_8 (у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 40 грн.); ОСОБА_7 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.); ОСОБА_5 незаконно виготовлене пиво у кількості однієї пластикової пляшки ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 40 грн.

Крім того, у грудні 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , збув незаконно виготовлене пиво ОСОБА_9 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на суму 80 грн.); ОСОБА_6 (у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 40 грн.); ОСОБА_7 (у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 120 грн.); ОСОБА_10 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.); ОСОБА_5 (у кількості однієї пластикової пляшки ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 40 грн.).

Крім того, у січні 2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , збув незаконно виготовлене пиво ОСОБА_7 (у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 120 грн.); ОСОБА_10 (у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.); ОСОБА_8 (у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 40 грн.); ОСОБА_9 (у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на суму 40 грн.); ОСОБА_5 (у кількості однієї пластикової пляшки ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 40 грн.).

Крім того, у лютому 2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_7 незаконно виготовлене пиво у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 1 л., за ціною 40 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 80 грн.

12.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 31.01.2020 було проведено обшук території та приміщень виробничого комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_3 ), в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- одну ферментаційну ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена світлим нефільтрованим пивом, в кількості 80 літрів;

- одну ферментаційну ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена світлим нефільтрованим пивом, в кількості 20 літрів;

- одну ферментаційну ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена світлим нефільтрованим пивом, в кількості 120 літрів;

- одну ферментаційну ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена темним нефільтрованим пивом, в кількості 30 літрів;

- одну пластикову ємність для зберігання пива об`ємом 30 літрів, яка заповнена темним нефільтрованим пивом, в кількості 15 літрів;

- дві пластикові ємності для зберігання пива об`ємом по 30 літрів кожна, які заповнені світлим нефільтрованим пивом, в кількості по 1 літру у кожній;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 50 кілограмів;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 14,5 кілограмів;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 22 кілограми;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 35,6 кілограмів;

- один пакет, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 6 кілограмів;

- обладнання для виготовлення пива ферментер ємністю 100 л., 1 шт.; охолоджувач, 1 шт.; варочний котел, 1 шт.;

- грошові кошти в загальній сумі 3 062 грн.;

- договір оренди нерухомого майна від 06.06.2019 на 4 арк. (оригінал) та акт приймання-передачі нерухомого майна в суборенду від 06.06.2019 на 1 арк.;

- три зошити: один з рукописними чорновими записами за період з 17.09.2019 по 23.12.2019 рр., на 48 аркушах; один з рукописними чорновими записами за період з 24.12.2019 по 12.02.2020 рр., на 48 аркушах; один з рукописними чорновими записами, на 90 аркушах.

Зразки пивної продукції, вилученої під час вищевказаного обшуку, були досліджені лабораторією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до протоколу випробувань №1178/20-ВЦ/1-№1180/20-ВЦ/1 від 21.02.2020, з метою подальшого його використання в ході проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів ІНФОРМАЦІЯ_7 №255-20 від 12.03.2020 рідини, вилучені під час обшуку орендованого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 (об`єкти №№ 1(1178), 2(1179), 3(1180)) є пивом, по визначеним згідно протоколу випробувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №1178/20-ВЦ/1 - №1180/20-ВЦ/1 від 21.02.2020 органолептичним, фізико-хімічним показникам та на підставі визначення загальних понять ДСТУ 3139-2015 «Пивоваріння. Терміни та визначення понять». При цьому, рідина (об`єкт № 1(1178)) є темним нефільтрованим пивом, а рідини (об`єкти №№ 2(1179), 3(1180)) є світлим нефільтрованим пивом, які відповідають вимогами ДСТУ 3888-2015 «Пиво. Загальні технічні умови» за органолептичними (зовнішньому вигляду та аромату) та фізико-хімічним показниками (масовою часткою сухих речовин в початковому суслі та спирту).

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними протиправними діями скоїв незаконне виготовлення пива, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.204 КК України.

Окрім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 діючи з прямим умислом, вчиняв фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняв дії, спрямовані на набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів за наступних обставин.

Відповідно до статті 10 Статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " засвідченого приватним нотаріусом Олександрійського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_11 та зареєстрованого в Реєстрі за №296, громадянин ОСОБА_3 як директор вказаного товариства здійснював організацію управління товариством на принципі єдиноначальності, мав право без доручення укладати договори від імені товариства, представляти його в усіх органах, організаціях, підприємствах, видавати доручення, відкривати банківські рахунки, видавати накази та вказівки, обов`язкові до виконання, здійснювати фінансові розрахунки відповідно до діяльності товариства, наділений правом першого підпису в установах банків, звітних документах, організовував ведення бухгалтерського обліку та звітності в порядку встановленому чинним законодавством України.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , маючи в користуванні орендований, відповідно до договору оренди нерухомого майна від 06.06.2019, укладеного між орендодавцем ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ) та орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_3 , виробничий комплекс за адресою: АДРЕСА_2 з чотирма ферментаційними ємностями (резервуарами), ферментером, охолоджувачем, варочним котлом, в період з вересня 2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 12.02.2020 неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшого незаконного виготовлення з метою збуту та реалізації незаконно виготовленого пива, придбавав у невстановлених осіб солод, порожні пластикові пляшки з кришками до них, ємності різних розмірів, тощо.

Придбані солод, порожні пластикові пляшки з кришками до них, ємності різних розмірів для незаконного виготовлення пива з метою збуту ОСОБА_3 доставляв до орендованого ним у ФОП ОСОБА_4 (який не був обізнаний про злочинність дій останнього) виробничого комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно виготовляв пиво та в подальшому реалізовував його мешканцям міста Олександрії, шляхом відпуску, за готівкові кошти, покупцям на розлив у пластикових пляшках різних розмірів, у спеціально обладнаному пивними установками торговому приміщені броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, ОСОБА_3 будучи достовірно обізнаним щодо незаконності отримання грошових коштів, у готівковій формі, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, діяльності пов`язаної зі незаконним збутом незаконно виготовленого пива в приміщенні броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , легалізував їх шляхом оплати електроенергії, оплати у якості оренди приміщення ОСОБА_4 , оплати заходів, пов`язаних з проведенням дегустації на загальну суму 21370,00 грн.

Згідно висновку від 25.03.2020 №5/11-28-16-07/42992100 про результати аналітичного дослідження фінансових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 10.05.2019 по 20.03.2020 рр. встановлено наступне.

Аналізом записів у зошитах, вилучених в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що перший запис здійснено 17.09.2019 року, останній 12.02.2020 року. Записи здійсненні шляхом щоденної фіксації отриманої виручки від збуту алкогольного напою пива (пиво світле, пиво темне, пиво пшеничне), а також інших товарів кави, чаю. Розрахункова вартість за одиницю (один літр) реалізованого пива становить 40,00 грн.

В ході аналітичного дослідження встановлено ведення залишку коштів на кінець та на початок дня. Запис, датований 12.02.2020 щодо залишку суми коштів в розмірі 3 062,00 грн., відповідає сумі коштів, виявленій та вилученій під час проведення обшуку від 12.02.2020.

На основі записів у зошитах, наданих для проведення дослідження встановлено, що загальний дохід від збуту алкогольного напою пива (пива світлого, пива темного), становить 105 348,00 грн.

Факт реалізації (збуту) алкогольних напоїв пива за готівку у приміщенні по АДРЕСА_2 , яке використовувалось для ведення господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підтверджується протоколами допитів свідків, у тому числі: ОСОБА_5 (протокол допиту від 30.01.2020), ОСОБА_9 (протокол допиту від 13.02.2020), ОСОБА_8 (протокол допиту від 13.02.2020), ОСОБА_7 (протокол допиту від 14.02.2020), ОСОБА_10 (протокол допиту від 14.02.2020), а також ОСОБА_12 (протокол допиту свідка від 12.02.2020).

Пунктом 1 статті 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року №1702-VII (із змінами та доповненнями) визначено, що до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Детальним аналізом записів у вилучених зошитах встановлено відображення використання коштів, одержаних від збуту пива у якості оплати товарів (послуг), в тому числі електроенергії, водо- та газопостачання, а також здійснення виплати заробітної плати, оплати за оренду приміщення.

Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_4 від 21.02.2020 показав, що володіє на правах приватної власності складським приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею близько 200 метрів2, з якого окремо виділено адресу: АДРЕСА_2 загальною площею 55 метрів2. Вказане приміщення передано в оренду громадянину ОСОБА_3 за ціною 500 грн. за місяць. Розрахунки відбуваються в готівковій формі. Громадянин ОСОБА_3 сплачує за водопостачання та електроенергію. За водопостачання сплачує окремо, а за електроенергію передає кошти, згідно з показами лічильника, особисто ОСОБА_4 . Оплата здійснюється безпосередньо ОСОБА_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, згідно з показами свідка, йому відомо про те, що ОСОБА_3 з вересня 2019 року розмістив в орендованому приміщені броварню « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому здійснював виробництво та реалізацію пива.

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 17.03.2020 року, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області вилучено Звіти про використану електроенергію за договором №1954 з фізичною особою ОСОБА_4 .

Так, відповідно до Звіту про використану електроенергію за жовтень 2019 року, різниця між показами лічильника №92896 за звітний та попередній період складає 750,5 кВт. (запис в зошиті від 21.10.2019 щодо витрат на електроенергію в сумі 2 050,00 грн.)

Згідно із записами у зошиті, вилученому слідчими в ході обшуку, датованими 25.12.2019, 28.12.2019 та 27.01.2020 частину готівки, одержаної від збуту алкогольних напоїв пива, витрачено (передано) на оплату електроенергії в розмірі 11420,00грн. Загальна сума готівки, витраченої (переданої) на оплату електроенергії, згідно із записами становить 14 870,00 грн.

Відповідно до запису від 04.02.2020, частину готівки, одержаної від збуту алкогольних напоїв пива, витрачено у якості оплати за оренду в загальній сумі 2 500,00 грн.

Рішенням спеціалізованої галузевої дегустаційної комісії з оцінки якості пива, безалкогольних, слабоалкогольних напоїв, мінеральних вод, сиропів та концентратів рекомендовано поставити на виробництво пиво, зразки якого подано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Протокол дегустаційної комісії №30, підписаний головою та членами комісії від 10.12.2019 року. Відповідно до запису у вилученому зошиті від 09.12.2019 року, готівку, одержану від збуту пива використано (передано) для оплати дегустації в розмірі 4000,00грн.

Вказане вище може свідчити про використання коштів (готівки), одержаних від незаконного, без отримання ліцензії, збуту та виробництва алкогольного напою пива у приміщенні по АДРЕСА_2 , в тому числі шляхом:

- оплати електроенергії в загальній сумі 14 870,00грн;

- оплати у якості оренди приміщення ОСОБА_4 в сумі 2500,00 грн.;

- оплати заходів, пов`язаних з проведенням дегустації в сумі 4 000,00 грн.

За результатами аналізу діяльності та фінансових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на основі матеріалів кримінального провадження №0000005 від 27.01.2020 встановлено:

- одержання доходу від збуту службовими особами товариства алкогольного напою пива, виробленого без отримання ліцензії, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму, що становить не менше 105 348,00 грн.

- використання коштів, одержаних від збуту алкогольного напою пива без отримання ліцензії в сумі 21 370,00 грн. у тому числі шляхом: оплати електроенергії в загальній сумі 14 870,00грн; оплати у якості оренди приміщення ОСОБА_4 в сумі 2500,00 грн.; оплати заходів, пов`язаних з проведенням дегустації в сумі 4 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України тобто, своїми протиправними діями вчиняв фінансові операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_3 скоїв:

- незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пива, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України;

- незаконне виготовлення пива, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.204 КК України;

- фінансові операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України.

Вчинення ОСОБА_3 вищезазначених кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами даного кримінального провадження і безпосередньо актом податкової перевірки, яким встановлено факти порушення вимог, які є обов`язковими до виконання при здійсненні виготовлення та оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями; актом проведення контрольованої розрахункової операції за місцем реалізації товарів (надання послуг), яким встановлено факт роздрібної торгівлі алкогольними напоями (пивом) без передбаченого законом дозволу; листами ІНФОРМАЦІЯ_4 про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв та зареєстрованих контрольно-касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій (РРО); матеріалами проведеного обшуку території та приміщень виробничого комплексу, яке використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким встановлено факти незаконного зберігання з метою збуту, незаконно виготовленого пива, а також вилучено обладнання і сировину для незаконного виготовлення пива; вилученими в ході обшуку трьома зошитами з чорновими записами, в яких відображено використання коштів, одержаних від збуту пива у якості оплати товарів (послуг), в тому числі електроенергії, водо - та газопостачання, а також здійснення виплати заробітної плати, оплати за оренду приміщення виробничого комплексу; протоколом випробувань зразків пивної продукції, вилученої під час проведення обшуку та висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколами допитів свідків, які купували пиво у приміщенні броварні та які здійснюють господарську діяльність поряд із приміщенням броварні; протоколом огляду податкової звітності підприємства, яким встановлено відсутність відображення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у податковій звітності підприємства за період 2019-2020; вилученими в ході проведення тимчасових доступів до речей та документів банківськими документами по карткових рахунках ОСОБА_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якими встановлено факти руху грошових коштів, переведення коштів між власними рахунками та на рахунки фізичних осіб, оплати товарів та послуг, в період здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконної діяльності по виготовленню і реалізації пива та банківськими документами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якими встановлено відсутність руху грошових коштів по рахунках підприємства, за виключенням двох фінансових операцій за один день, офіційними відомостями наданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про кількість спожитої електроенергії в приміщенні виробничого комплексу, яке використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; показами свідка ОСОБА_4 , згідно якого встановлено факти проведення з ним готівкових розрахунків ОСОБА_3 за ціною 500грн. за місяць, у якості оплати за оренду приміщення, а також в якості оплати за електроенергію; висновком аналітичного дослідження фінансових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким встановлено факти вчинення ОСОБА_3 фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок незаконного виготовлення, зберігання та реалізації пива.

06.04.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України. При цьому, санкцією ч.1 ст.209 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

07.04.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_13 винесено ухвалу про застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді застави, у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 84 080,00 грн.

07.04.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_13 винесено ухвалу про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_3 на загальну суму 614 491,00 грн., яку було направлено для вчинення реєстраційних дій відповідальним особам КРФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та УСДР ДНАП Міської ради міста Кропивницького.

В ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , під час здійснення протиправної діяльності в ході спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку використовував належну йому SIM-картку з номером: НОМЕР_3 , яка обслуговується мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про власника SIM-картки з номером мобільного телефону, яким користувався підозрюваний ОСОБА_3 під час вчинення протиправних дій та інформацію про факти з`єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників SIM-карток з номерами мобільних телефонів вищевказаних абонентів, місцезнаходження (базові станції) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів абонентів у період з 01.09.2019 року по 12.02.2020, яка становить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять деталізацію трафіку телефонних з`єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій, через які виконувались з`єднання абонентів, азимутів, з зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувача мобільного терміналу з SIM-карткою із номером НОМЕР_3 , яка належить та якою користується підозрюваний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за період з 01.09.2019 по 12.02.2020, включно.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 можливість вилучити зазначені речі та документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 17.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22