Справа № 216/95/20
Провадження № 1-кс/216/870/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

12.03.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002182 від 13.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002182 від 13.12.2019 за фактом того, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 на протязі 2016-2020 роках у своїй господарській діяльності здійснює безтоварні операції щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей та вносять до податкової звітності завідомо неправдиву інформацію, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2019 році посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 522 947 грн., основний вид діяльності підприємства «Неспеціалізована оптова торгівля» (тютюн, м`ясо та інше.)
В подальшому посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 5 831 502 грн., здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 2 355 986 грн., здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . на загальну суму 9 003 857 грн.
Також у 2017 році посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму 6 927 209 грн.
В подальшому «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово- ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило реалізацію продукцію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , на загальну суму 14 688 815 грн.
Також посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , на загальну суму 4 497 199 грн.
Вище перелічені підприємства з якими « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створені на протязі 2016-2020 року з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, які підлягають сплаті до бюджету та з метою ухилення від сплати податків з використанням підроблених бухгалтерських документів підприємств з ознаками фіктивності та транзитних підприємств.
03.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_10 , де обліковується « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучено документи щодо податкової звітності підприємства та отримана інформація щодо банківських розрахункових рахунків, які останні використовують в господарській діяльності.
28.02.2020 за вих. 48/8-1-1755 на адресу «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово- ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання відомостей, які мають значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню, яка отримана за вхідним 132 від 28.02.2020
До теперішнього часу відповідь у встановлений у вимозі строк до слідчого не надійшла, мотивуючи посиланням на вимоги ст. 159 КПК України та відсутності ухвали слідчого судді на тимчасом доступ до речей та документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договорів укладених між «Підприємством об`єднання громадян криворізьке учбово- ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та наступних документів до вказаних договорів, а саме: додаткових угод до договорів, специфікацій, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат; рахунків на оплату, платіжних доручень; документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених з 2016 по теперішній час між «Підприємством об`єднання громадян криворізьке учбово- ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та наступних документів до вказаних договорів, а саме: додаткових угод до договорів, специфікацій, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат; рахунків на оплату, платіжних доручень; документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 12.04.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1