У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2020 Справа №607/3992/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником прокурора Тернопільської області прокурором ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003245,-

встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0003245 від 02 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадження до шести місяців.

У клопотанні слідчого зазначено наступне: «СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003245 від 02 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що з листопада 2018 року по 20.01.2020, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» під псевдонімами (« ОСОБА_16 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини - 25D-NBOMe, особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропної речовини метамфетаміну, психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та інших у м. Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин.
Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала систему прийому платежів «EasyPay» та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під псевдонімом (« ОСОБА_16 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_17 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомлялось, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачі наркотичних засобів надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами (« ОСОБА_16 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_17 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підтвердження оплати у номеру «pay» який був вказаний в чеку, після чого їм надсилалася інформація про те, де можна отримати наркотичний засіб або психотропні речовини у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину в залежності від побажання клієнта, яка розміщена у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Гроші кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації перечислювалися по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати, або перераховувалися в крипто валюти з метою унеможливлення їх відстеження, при чому з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовувалися різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку.
21 січня 2020 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.
24 січня 2020 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
21 січня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.
21 січня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.
21 січня 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.
21 січня 2020 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.
22 січня 2020 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.
28 січня 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.
Наявність підстав обґрунтовано підозрювати ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме:
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 16.05.2019;
- протоколами огляду місця події від 08.03.2019;
- висновок експерта №2.1-209/19 від 28.03.2019, №2.1-210 від 02.04.2019;
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласне обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження від 27.03.2019;
- висновок експерта №2-341/19 від 26.06.2019, №2.1-340 від 19.06.2019;
- довідка о/у УПН КП ГУНП в Тернопільській області по електронних гаманцях «EasyPay» із диском;
- довідками із ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»;
- протоколом огляду інформації по банківських картках від 21.10.2019;
- протоколом огляду інформації по банківських картках від 22.10.2019;
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення їх копій чи зразків речей і документів від 07.06.2019;
- протокол проведення обшуку від 20.01.2020 у гр. ОСОБА_10 ;
- висновок експерта №2/1-54/20 від 21.01.2020;
- протоколом про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки 13.11.2019;
- висновок експерта №2.1-852/19 від 09.12.2019;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 (анкетні данні змінені);
- протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ;
- висновок експерта №2/1-57/20 від 21.01.2020;
- протоколом про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки 16.09.2019;
- висновок експерта №2.1-709/19 від 30.09.2019;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 (анкетні данні змінено);
- протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ;
- висновок експерта №2/1-53/20 від 21.01.2020;
- протоколом про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки 28.08.2019;
- висновок експерта №2.1-710/19 від 05.12.2019;
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) від 12.08.2019.
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) накладення арешту на кореспонденцію від 04.07.2019.
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) накладення арешту на кореспонденцію від 10.07.2019.
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) накладення арешту на кореспонденцію від 11.07.2019.
- висновок експерта №2.1-481/19 від 07.08.2019;
- висновок експерта №2.1-416/19 від 12.08.2019;
- висновок експерта №2.1-482/19 від 05.07.2019;
- протоколом проведення за місцем проживання ОСОБА_6 20.01.2020.
- висновок експерта №2/1-50/20 від 21.01.2020;
- протоколом проведення обушку від 20.01.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 ;
- висновок експерта №2/1-56/20 від 21.01.2020;
- протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.09.2019;
- висновок експерта №2.1-755/19 від 27.11.2019;
- висновком судової комп`ютерно технічної експертизи №7-165/19 від 15.11.2019 (мобільного телефону який був вилучений у ОСОБА_7 в якому наявна переписка в месенджері «Telegram» останнього із псевдонімами « ОСОБА_16 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_1 ), « ОСОБА_20 »);
- протоколом про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки 25.07.2019;
- висновок експерта №2.1-535/19 від 28.10.2019;
- протоколами допиту свідка ОСОБА_21 (анкетні данні змінено);
- інші матеріали кримінального провадження, зазначення яких та надання їх підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню, оскільки частина підозрюваних на даний час знаходиться на волі та рахуються підозрюваними, стосовно яких обрано запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою чи знаходяться під заставою.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20 березня 2020 року. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно встановити інших співучасників даної злочинної діяльності, встановити та допитати як свідків споживачів наркотичних засобів, встановити інших свідків даної злочинної діяльності, призначити судової експертизи, провести судово-наркологічні та судово-психіатричні експертизи, долучити незавершені висновки судових експертиз, отримати тимчасові доступи до речей та документів, долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, дати остаточну правову оцінку їх діям та діям ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , зокрема виконати наступні слідчі та процесуальні дії.
1. Встановити всіх причетних до вчинення злочинної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» через мережу Інтернет, за допомогою месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому («coffeeshop777» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дати їх діям правову оцінку;
2. Встановити та допитати як свідків осіб, які купляли наркотичний засіб через месенджер «Telegram», у псевдонімів (« ОСОБА_16 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
3. Встановити інших свідків злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та допитати їх в якості свідків;
4. Призначити дактилоскопічні експертизи, судово - комп`ютерно технічні експертизи, генетико-молекулярні експертизи, експертизи аудіо, відео записів, портретні експертизи;
5. Долучити висновки не завершених експертиз матеріалів речовин та виробів, дактилоскопічних експертиз, судово-комп`ютерно технічних експертиз, генетико-молекулярних експертиз, експертиз аудіо, відео записів, портретних експертиз;
6. Провести та долучити висновки амбулаторних судово-наркологічних експертиз;
7. Провести та долучити висновки амбулаторних судово-психіатричних експертиз;
8. Отримати тимчасові доступи до речей та документів системи прийому платежів «EasyPay»;
9. Отримати тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;
10. Отримати тимчасові доступи до речей та документів банківських установ;
11. Отримати тимчасові доступи до речей та документів поштових установ;
12. Долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;
13. Дати правову оцінку діям ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;
14. З урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 .
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк було неможливо у зв`язку із тяжкістю та складністю обставин вчинення кримінальних правопорушення, багатоепізодовою злочинною діяльності, великої кількості осіб причетних до її вчинення, довгою тривалістю злочинної діяльності, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, встановлення та допиту великої кількості осіб, великою складністю проведення досліджень під час виконання експертиз за наданими матеріалами, а також їх багато об`єктністю та великою кількістю призначених експертиз.
Проведення цих слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування, а також правильної кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень.
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та процесуальних дій, складністю проведення дослідження під час виконання експертизи, великою кількістю призначених експертиз.
Для проведення зазначених слідчих дій необхідно не менше шести місяців».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснив, що через складність та багато епізодовість кримінальне провадження в межах строку завершити неможливо, отже необхідно такий строк продовжити.

Також ОСОБА_3 зазначив що в даному кримінальному провадженні призначено більше 100 експертиз та надав суду лист-відповідь Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у якому зазначено, що закінчення виконання експертиз заплановано у другому кварталі 2020 року у зв`язку із великою кількістю матеріалів.

Адвокат ОСОБА_13 заперечив щодо задоволення клопотання зазначивши, що продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні порушуватиме принцип розумних строків передбачений ст.28 КПК України

Також стороною захисту висловлено заперечення щодо клопотання слідчого оскільки у ньому не міститься конкретний перелік слідчих дій які необхідно провести, строк проведення таких дій, та причини що перешкоджали проведенню в межах наданого строку.

Підозрювані заперечень не заявили.

Заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно із ч.ч.1, 2 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Відповідно до п.1 ч.3 ст. 28 КПК України одним із критеріїв для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
В порядку ст. 94 КПК України Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Проаналізувавши наведене у сукупності вважаю, що пояснення сторони захисту спростовуються матеріалами, які додано до клопотання і доводами сторони обвинувачення про необхідність проведення значної кількості слідчих дій та неможливості їх проведення у визначений строк у зв`язку із обсягом та складністю.
Встановлено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003245 на даний час неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності виконати великий обсяг слідчих та процесуальних дій зокрема: Долучити висновки не завершених експертиз матеріалів речовин та виробів, дактилоскопічних експертиз, судово-комп`ютерно технічних експертиз, генетико-молекулярних експертиз, експертиз аудіо, відео записів, портретних експертиз;

Провести та долучити висновки амбулаторних судово-наркологічних експертиз;

Провести та долучити висновки амбулаторних судово-психіатричних експертиз;

Отримати тимчасові доступи до речей та документів системи прийому платежів «EasyPay»;

Отримати тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

Отримати тимчасові доступи до речей та документів банківських установ;

Отримати тимчасові доступи до речей та документів поштових установ;

Долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до переконання про те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003245 стосовно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2, ч.3 ст.307 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1