Справа № 496/1010/20
Провадження № 1-кс/496/686/20
У Х В А Л А

23 квітня 2020 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 03.02.2020 року до Біляївського ВП ГУНП в Одеській надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Біляївського ВП ОСОБА_4 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 618 від 22.01.2020 року за заявою ОСОБА_5 , було встановлено, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України (ЄО 964). В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він добровільно надіслав грошові кошти в сумі 16500 гривень на картку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 , за вказані грошові кошти потерпілий мав отримати проволоки СТ 10, діаметром 4 мм , але товар так і не отримав. Відповідно до реєстраційних відомостей місцезнаходження юридичної адреси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення нарахування та зняття з карткового (особового) рахунку грошових коштів, місць виплати готівки, відео фіксації особи яка отримувала готівку та наявність залишку коштів, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, та тимчасового доступу до документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслала заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, на задоволенні наполягала.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або інспектору СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_7 , до інформації про банківські транзакції за особовим (картковим) рахунком № НОМЕР_1 , що належить (належав) ОСОБА_6 , за період з 18.12.2019 року по теперішній час з зазначенням місць виплати готівки та наданням відеоматеріалу фіксації особи яка отримала готівку, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії зазначені документи за вказаними рахунками та періодом часу.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1