Справа № 592/4488/20
Провадження № 1-кс/592/2197/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
07 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

07.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 11.03.2019, невстановлена особа з емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись сервісом мобільного банкінгу здійснила перерахування грошових коштів на невстановлений рахунок у сумі 6200,00 грн, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріального збитку.( ЖЄО №17046 від 15.03.2019).

З клопотання вбачається, що потерпілим ОСОБА_5 , шляхом звернень до установ встановив, що перерахування грошових коштів, що відбулося о 16:20 год. 11/03/2019 безготівково, шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_1 на суму 6200,00 грн з комісійним платежем 67,00 грн на картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідча у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 23.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 були внесені відомості за ч.1 ст.185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості абонентських номерів, на які був прив`язаний емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- відомості з переказу коштів за період з 01.03.2019 по 15.03.2019 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок № НОМЕР_2 , з додаванням відомостей про відправника таких переказів;

- анкетні та контакті данні власника емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , інші емітовані рахунки та ,за наявності, інші відомості, які можуть сприяти повному дослідженню обставин кримінального правопорушення;

- роздруківку руху грошових коштів за період з 01.03.2019 по 15.03.2019 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок № НОМЕР_2 з зазначенням щодо місць ( з вказаними адресами розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів із додаванням фото або відеоматеріалів особи (осіб), які здійснювали такі операції.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1