Справа № 347/1283/20
Провадження № 1-кс/347/429/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2020 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання інспектора сектору дізнання Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000011 від 14.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.192 КК України,-

в с т а н о в и в:

Інспектор сектору дізнання Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 14.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

В обґрунтування клопотання інспектор посилається на те, що у провадженні в секторі дізнання Косівського ВП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000011 від 14.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.192 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману у сумі 6100 (шість тисяч сто) гривень.
16.07.2020 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, 06.07.2020 у зв`язку із тим, що в нього виникнула необхідність замовлення будівельних матеріалів для ремонтних робіт у своєму господарстві, він спільно із своєю дружиною ОСОБА_5 , вирішили здійснити покупку будівельних матеріалів в мережі інтернет на сайті "ОЛХ"
В подальшому 06.07.2020, на згаданому сайті він знайшов особу, яка здійснює продаж даного товару, після чого здійснив телефонний дзвінок за номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні на сайті "ОЛХ".
В подальшому 08.07.2020, він відправився до відділення банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснив оплату двома частинами в загальній сумі 6100 (шість тисяч сто) гривень, на платіжні реквізити, які вказав йому продавець будівельних матеріалів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувач: ОСОБА_6 № ІІА НОМЕР_2 Банк: Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 ІПН: НОМЕР_4 . Платіжні реквізити картки: НОМЕР_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що відомості, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо:
-руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 Банк: Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО : НОМЕР_3 ІПН: НОМЕР_4 . Платіжні реквізити картки: НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 08 год. 00 хв. 08.07.2020 по 08 год. 00 хв. 10.07.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- номера рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у будь- якому іншому банку чи фінансовій установі, на який 08.07.2020 з платіжного терміналу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти, повних анкетних даних та адреси місця проживання, отримання фотокартки особи, якою було відкрито даний рахунок, відомостей щодо того, чи підключалася на даний рахунок послуга SMS-інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив`язка даних послуг, у якому відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будь-якого іншого банку чи фінансової установи, були зняті кошти, у якій сумі та коли саме.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення є важливими для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів та інші дані, які стосуються рахунку № НОМЕР_6 Банк: Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО : НОМЕР_3 ІПН: НОМЕР_4 . Платіжні реквізити картки: НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного кримінального проступку, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила слід здійснити тимчасовий доступ до даних документів.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання інсектор сектору дізнання та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені в клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Однак, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах (документах), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора сектору дізнання Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 14.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.192 КК України - задоволити.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 інспектору сектору дізнання Косівського ВП ГУНП в Івано- Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або оперативним працівникам СКП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та, які містять інформацію щодо:
-руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , Банк: Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО : НОМЕР_3 ІПН: НОМЕР_4 . Платіжні реквізити картки: НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 08 год. 00 хв., 08.07.2020 по 08 год. 00 хв., 10.07.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- номера рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у будь- якому іншому банку чи фінансовій установі, на який 08.07.2020 з платіжного терміналу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти, повних анкетних даних та адреси місця проживання, отримання фотокартки особи, якою було відкрито даний рахунок, відомостей щодо того, чи підключалася на даний рахунок послуга SMS-інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив`язка даних послуг, у якому відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будь-якого іншого банку чи фінансової установи, були зняті кошти, у якій сумі та коли саме;
- копій документів, які містяться в банківській справі ОСОБА_15 , а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та/чи чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу, а також, чи підключалася на даний рахунок послуга SMS- інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив`язка даних послуг.
Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1