Справа №463/3810/20
Провадження №1-кс/463/2222/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_4., з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_5., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі - ДБР), ОСОБА_6, погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область, прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання і вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: копію акту службового розслідування від 27.04.2016 стосовно дотримання вимог законодавства під час здійснення митного оформлення та митного контролю транспортних засобів за митними деклараціями від 28.12.2015 №206050001/2015/402563, від 28.12.2015 №206050001/2015/402559, без сплати митних платежів; копії наказів про призначення, посадових інструкцій, (наказів про звільнення у разі наявності), службових характеристик на наступних осіб: головного державного інспектора відділу фінансів, бухгалтерського обліку Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_1 , головного державного інспектора відділу організації митного контролю Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_2 , головного державного інспектора ВМО №1 м/п «Івано-Франківськ - центральний» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_3 ; копію положення про ВМО №1 м/п «Івано-Франківськ - центральний» Івано-Франківської митниці ДФС; оригінали попередніх МД типу ІМ 40 ЕЕ №206000005/2015/002466 від 25.12.2015, МД типу ІМ ЕЕ №206000005/2015/002478 від 25.12.2015, МД №206000005/2015/002476 від 25.12.2015 та додатки до вказаних декларацій; оригінали митних декларацій МД №206050001/2015/402563 від 28.12.2015, МД №206050001/2015/402559 від 28.12.2015, МД ІМ 40 ДЕ №206050001/2016/400088 від 20.01.2016; копію акту позапланової, виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Івано-Франківської митниці ДФС, складеному Державною фінансовою інспекцією в Івано-Франківській області від 15.08.2016 №08-21/18; належно завірені витяги з АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення операцій за вищевказаними митними деклараціями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001820 від 28.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 367КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що головний державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Івано-Франківськ - центральний» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_3 28.12.2015 здійснив митне оформлення та випустив у вільний обіг три транспортні засоби без сплати обов`язкових митних платежів на рахунок Івано-Франківської митниці ДФС на загальну суму у розмірі 372201,08 грн, а саме: пасажирський автобус марки «EosCoach, модель E200», номер кузову НОМЕР_1 , рік випуску НОМЕР_2 , МД № НОМЕР_10 від 25.12.2015, легковий автомобіль «Volkswagen» модель «Golf», номер кузову НОМЕР_4 рік випуску НОМЕР_5 , МД № НОМЕР_3 / НОМЕР_6 / НОМЕР_7 від 25.12.2015, пасажирський автобус «Setra» модель «S417HDH», номер кузову НОМЕР_8 , рік випуску - НОМЕР_9 , МД НОМЕР_11 від 25.12.2015.

З урахуванням наведеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні речей та документів, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001820, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснити їх огляд, копіювання і вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів:

1. Копію акту службового розслідування від 27.04.2016 стосовно дотримання вимог законодавства під час здійснення митного оформлення та митного контролю транспортних засобів за митними деклараціями від 28.12.2015 №206050001/2015/402563, від 28.12.2015 №206050001/2015/402559, без сплати митних платежів;

2. Копії наказів про призначення, посадових інструкцій, (наказів про звільнення у разі наявності), службових характеристик на наступних осіб: головного державного інспектора відділу фінансів, бухгалтерського обліку Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_1 , головного державного інспектора відділу організації митного контролю Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_2 , головного державного інспектора ВМО №1 м/п «Івано-Франківськ - центральний» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_3 ;

3. Копію положення про ВМО №1 м/п «Івано-Франківськ - центральний» Івано-Франківської митниці ДФС;

4. Оригінали попередніх МД типу ІМ 40 ЕЕ №206000005/2015/002466 від 25.12.2015, МД типу ІМ ЕЕ №206000005/2015/002478 від 25.12.2015, МД №206000005/2015/002476 від 25.12.2015 та додатки до вказаних декларацій;

5. Оригінали митних декларацій МД №206050001/2015/402563 від 28.12.2015, МД №206050001/2015/402559 від 28.12.2015, МД ІМ 40 ДЕ №206050001/2016/400088 від 20.01.2016;

6. Копію акту позапланової, виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Івано-Франківської митниці ДФС, складеному Державною фінансовою інспекцією в Івано-Франківській області від 15.08.2016 №08-21/18;

7. Належно завірені витяги з АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення операцій за вищевказаними митними деклараціями,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_9