Справа № 503/2277/19
Провадження №1-кс/503/593/19
УХВАЛА

17 грудня 2019 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000336 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 29.11.2019 року близько о 14:50 год. до чергової частини Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення оператора спеціальної лінії Національної поліції України « НОМЕР_1 » про те, що на лінію зателефонувала громадянка ОСОБА_5 , жителька с. Петрівка Кодимського району Одеської області, яка повідомила, що 29.11.2019 року до неї на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статті, яка повідомила, що її син потребує допомоги, оскільки він затриманий працівниками поліції, після чого шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 45000 (сорок п`ять тисяч гривень).

На підставі вказаного повідомлення 29.11.2019 року відомості внесено до ЄРДР за №0000336 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.11.2019 року близько 07:00 год. на її мобільний номер телефону МТС - Україна/Vodafone № НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону Utel № НОМЕР_3 від невідомої особи чоловічої статті, яка назвалась працівником Національної поліції України, яка повідомила, що її син громадянин ОСОБА_6 затриманий за вчинення особливо тяжкого злочину та його можуть засудити до позбавлення волі на строк до дванадцяти років. В подальшому вона попросила вказаного співрозмовника, щоб він дав слухавку її синові, після чого невідома особа чоловічої статті наляканим голосом їй сказала, що він її син і потребує допомоги та йому негайно потрібно грошові кошти в розмірі три тисячі доларів США, які потрібно переказати на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 . Після чого вона 29.11.2019 року в період часу з 10:10 год. по 10:20 год. здійснила три грошових перекази кожний по п`ятнадцять тисяч гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Філія Південного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення.
Розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза її знищення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза знищення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно може мати значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин та може бути використана, як доказ.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та знаходиться в філії Південного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ким та де відкритий рахунок № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку; коли востаннє знімались кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 29.11.2019 року по 09.12.2019 року; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; відеозапис з камер відеоспостереження банкоматів за період часу з 29.11.2019 року по 09.12.2019 року, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1