Справа № 947/1002/20
Провадження № 1-кс/947/3185/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001902 від 21.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, -

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0001902 відомості про яке 21.07.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за повідомленням компанії іноземної юрисдикції «СОФТ КОММОДІТІС ТРЕЙДИНГ КОМПАНІ СА» (компанія «СКТК СА») про те, що службові особи ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайск», ТОВ Фірма «Давос» та ФГ «Дінекс-Агро», зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, з використання підроблених документів розтратили майно компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП», а саме зерна пшениці в розмірі 1 290, 395 тон, на яке накладено арешт ухвалою апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018, в частині забезпечення позову компанії «СКТК СА», за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388, ч. 2, 4 ст. 358 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.09.2017 між компанією іноземної юрисдикції «СОФТ КОММОДІТІС ТРЕЙДИНГ КОМПАНІ СА» (SOFTCOMMODITIES TRADING COMPANY SA, 17000 Швейцарія м. Фрібур Свеардес Плейсіс, 1) покупець (компанія «СКТК СА») в особі ОСОБА_5 та компанією «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» (ELAN SOFT LLP, Великобританія, м. Лондон) продавець в особі Грамма О. в м. Одесі укладено контракт № S-U-MW-2017/1/6, на поставку 20 000 тон української пшениці мукомельної в період з 20.09.2017 по 20.10.2017, за ціною перших 7 000 тон на рівні 154 доларів США за тону.
Вказаний контракт підписаний за міжнародними правилами № 125 GAFTА, за не дотримання яких вирішення спорів проводиться в м. Лондон відповідно з арбітражними правилами (Міжнародна асоціація торгівлі зерном та кормами), застосовуються закони Англії.
У подальшому, компанія «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» не виконала вищевказаний контракт від 20.09.2017 в повному обсязі, у зв`язку з чим, компанія «СКТК СА» звернулась до міжнародного комерційного арбітражу GAFTА, оскільки понесла збитки, на суму 395 тис. доларів США.
Крім того, компанія «СКТК СА» згідно положень ЦПК України подала заяву до апеляційного суду Одеської області про забезпечення позову, який розглядається в GAFTА, шляхом накладення арешту на майно компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП».
Ухвалою апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018 (справа № 785/1018/18) позов забезпечено, а саме:
- накладено арешт на майно у вигляді пшениці фуражної українського походження 2017 року врожаю у кількості 1 290, 395 тонн, що належить компанії ЕЛАН СОФТ ЛЛП (ELAN SOFT LLP) і знаходиться на складі Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ» за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Желєзнякова, 4 (вул. Портова.4);
- заборонено Фірмі «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю здійснювати дії, направлені на передачу компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» або іншій особі за вказівкою компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» майна, а саме: пшениці фуражної українського походження 2017 року врожаю у кількості 1 290, 395 тонн зі складу Фірма «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що знаходиться на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ» за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Желєзнякова, 4 (вул. Портова, 4);
- заборонено ДП «МТП Усть-Дунайськ» здійснювати дії за допомогою вантажного комплексу щодо вивантаження зі складу Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ» за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Желєзнякова, 4 (вул. Портова, 4) українського походження 2017 року врожаю в кількості 1 290, 395 тонн, що зберігається на складі за умовами контракту № S-U-MW-2017/1/6 від 20.09.2017.
Також встановлено, що ФГ «Дінекс-Агро» звернулось до господарського суду Одеської області (справа № 916/789/18) з позовом до Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю на витребування пшениця в кількості 1290, 395 тон, яка нібито була завезена на склад Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю і є саме тією пшеницею, на яку як на майно компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» було накладено арешт ухвалою апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018 року, однак, 24.09.2018 Верховний Суд відмовив у задоволені позову ФГ «Дінекс-Агро» (справа № 785/1018/18).
Незважаючи на викладене та заборону передачі майна (зерна), ігноруючи рішення апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018 про арешт майна (справа № 785/1018/18), невстановлені особи, в період з 09.06.2018 по 09.07.2018 вивезли вищевказану пшеницю в кількості 1 290, 395 тон з території зернового складу Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що знаходиться на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ» за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Желєзнякова, 4 (вул. Портова, 4), як майно, яке належить ФГ «Дінекс-Агро».
Разом з тим, встановлено, що вивезення арештованого зерна пшениці з території зернового складу Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю здійснювалось з письмового дозволу посадових осіб портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ».
Крім цього, 12.03.2020 допитано, в якості свідка директора ДП «МТП Усть-Дунайск» ОСОБА_6 , щодо надання дозволу ним вивезення зерна пшениці в розмірі 1 290, 395 тон., з порто пункту «Кілія».
Також був наданий запит в ДП «МТП Усть-Дунайск», щодо оригіналів заявки Фірми «Давос» у формі ТОВ на вивантаження та вивезення зернових, а саме пшениці з території порто пункту Кілія, у період з 09.06.2018 по 09.07.2018, але до теперішнього часу відповідь не надійшла.
На даний час, закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1ст. 219КПК України строк не виявилося можливим, оскільки попереднім органом досудового розслідування не вжито вичерпних заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: встановити місцезнаходження та допитати всіх осіб, щодо факту вивезення зерна пшениці з портопункту «Кілія» ДП «МТП Усть-Дунайск»;отримати та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів заявки Фірми «Давос» у формі ТОВ на вивантаження та вивезення зернових, а саме пшениці з території порто пункту Кілія, у період з 09.06.2018 по 09.07.2018; за результатом проведення вилучення оригіналів зазначених заявок вирішити питання щодо призначення судової почеркознавчої експертиз, з метою проведення якої вжити інших необхідних та передбачених заходів; скласти проект повідомлення про підозру; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дійта завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
04.03.2020 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси клопотання строк досудового розслідування продовжено до 31.03.2020 року.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001902 від 21.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 31.09.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1