Справа № 727/4067/20
Провадження № 1-кс/727/1127/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000300 від 20 серпня 2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в попередній злочинній змові з службовими особами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ПП « ОСОБА_5 » протягом 2017-2018 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені на проведення капітального ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, чим завдали шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи залученими в якості субпідрядної організації, на виконання договору №89 від 20.09.2017 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, укладеного між Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , проводили роботи по капітальному ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018.

В ході виконання вищевказаних робіт, службові особи субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були уповноважені службовими особами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підписи офіційних документів, з метою привласнення державних грошових коштів, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів для дорожнього одягу, зокрема здійснюючи закупівлю піщано-гравійної суміші, щебеню та щебеневої суміші С5 за ринковими цінами, до актів приймання виконаних будівельних робіт незаконно, в порушення вимог Державних будівельних норм, вносили в рази завищені ціни на такі будівельні матеріали, та таким чином в подальшому привласнювали державні грошові кошти.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи належать підписи, які стали підставою перерахування бюджетних грошових коштів на рахунок генпідрядної організації, службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для можливості встановлення осіб, яким належать підписи у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та інших документах, що стосуються виконання робіт по вищевказаному об`єкту, експерту для проведення експертизи необхідно надати експериментальні, умовно-вільні та вільні зразки підписів осіб, які могли та повинні були підписувати вказані документи.

Так, встановлено, що ОСОБА_9 у період часу з 01.10.2016 по 31.03.2017 перебував у трудових відносинах з Малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у перебувають у володінні Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до всіх документів, в яких наявні підписи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення на період проведення судової почеркознавчої експертизи.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 245 КК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для проведення експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 245, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення на період проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме до:
- всіх документів, в яких наявні підписи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1