Дата документу 23.03.2020 Справа № 554/5135/19
Провадження № 1кс/554/3725/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

23 березня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 02.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000187 від 02.03.2018, за фактом привласнення працівниками Полтавського відділення технологічного транспорту і спецтехніки БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб, чужого майна (дизельного пального БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що було їм ввірене та перебувало у їхньому віданні, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини фактів привласнення працівниками Полтавського відділення технологічного транспорту і спецтехніки БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПВТТіСТ) фінансово-матеріальних ресурсів (дизельного палива) державної компанії в значних обсягах.

Так, отримані дані свідчать, що працівниками ПВТТіСТ за участі водіїв технологічного транспорту та спецтехніки та можливого сприяння окремих осіб з числа керівництва БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організовано протиправну схему привласнення дизельного пального, шляхом внесення недостовірних даних до відомостей щодо заправки технологічного транспорту та спецтехніки (видаткові відомості та звіти водіїв) без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки.

Привласнене дизельне пальне транспортувалося водіями бензовозів до пунктів нелегальної скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. В подальшому, кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Встановлено, що розрахунки за привласнене дизельне паливо здійснювали працівники ПВТТіСТ ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з використанням банківських карток, зареєстрованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як безпосередньо на них, так і на ім`я їхніх дружин - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (дружина ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (дружина ОСОБА_5 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

- документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я наступних осіб: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- роздруківки руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.07.2019 по банківським рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також підтвердження чи спростування фактів переказів грошових коштів між працівниками ПВТТіСТ за дизельне паливо, що привласнювалося, джерел отриманих грошових коштів на рахунках, існує необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю у Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

- документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я наступних осіб: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- роздруківки руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.07.2019 по банківським рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

2. Зобов`язати Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1