Справа № 712/3081/20
Провадження №1- кс/712/1531/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002422 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що з початку 2019 року по теперішній час, на територіях Черкаської, Дніпропетровської та Житомирської областей, група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб,діючиза попередньою змовою, умисно, з метою незаконного збагачення,посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР за 0002422 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб, займається даною незаконною діяльністю використовуючи мобільний зв`язок та банківській рахунки, способом так званих «закладок». Оплата за придбаний наркотичний засіб здійснюється покупцями на вказані злочинцями номери банківських карток.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , на які перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), за номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,на які перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), за номером НОМЕР_27 ,на яку перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_4 ), за номером НОМЕР_28 ,на яку перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ), було встановлено, що банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_5 відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцям. Нікополь, Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_6 . Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_7 . Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженки м. Гайворон, Кіровоградської області, жительки АДРЕСА_8 . Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженки с. Новопавлівка, Межівського району, Дніпропетровської області, жительки АДРЕСА_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів по вище вказаних банківських картках, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0002422 від 14.05.2019 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( АДРЕСА_1 ) надати:

- розширені виписки про рух коштів по банківських картках (рахунках)за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , за період часу з 14.05.2019по 02.04.2020.

- анкети заяви на відкриття, фото власника,повні анкетні дані власника (утримувача), адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та фото, відеоряд по проведеним операціям обготівкування по банківських картках (рахунках) за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , за період часу з 14.05.2019 по 02.04.2020.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) надати розширені виписки про рух коштів, анкети заяви на відкриття, фото власника,повні анкетні дані власника (утримувача), адресу та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та фото, відеоряд по проведеним операціям обготівкування по банківських картках (рахунках) за номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період часу з 14.05.2019 по 02.04.2020.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 )надати розширену виписку про рух коштів, анкету заяву на відкриття, фото власника,повні анкетні дані власника (утримувача), адресу та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та фото, відеоряд по проведеним операціям обготівкування по банківських картках (рахунках) за номером НОМЕР_27 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_4 )надати розширену виписку про рух коштів, анкету заяву на відкриття, фото власника,повні анкетні дані власника (утримувача), адресу та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та фото, відеоряд по проведеним операціям обготівкування по банківських картках (рахунках) за номером НОМЕР_28 .

За згодою головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 ), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 .

За згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 .

За згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському центр-відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_12

За згодою головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_4 ), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_13 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1