У Х В А Л А
Справа № 936/418/20
Провадження № 1-кс/936/112/2020
15.06.2020 р. смт. Воловець
Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000105 від 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання мотивовано, тим що, у провадженні СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження № 0000105 від 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 показав, що 02.06.2020 року близько 10 години 30 хвилин йому на номер мобільного зв`язку зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка не представилась. Почувши голос невідомої особи він подумав, що це його знайомий ОСОБА_6 , оскільки голос був схожий. Під час розмови з невідомим він дізнався, що останньому необхідна фінансова допомога пов`язана з тим, що йому необхідна медична допомога у зв`язку з загостренням апендициту. Враховуючи те, що він думав, що спілкуюся зі своїм другом ОСОБА_6 він погодився йому допомогти. Після цього, невідома йому особа повідомила номер рахунку лікаря, зареєстрований в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») під № НОМЕР_1 , який ніби то мав оперувати його та номер мобільного телефону лікаря ОСОБА_7 « НОМЕР_2 ». При цьому невідомий пояснив, що на вказаний ним рахунок необхідно перерахувати 3700 гривень, за операцію та подальше лікування і що необхідно буде тримати зв`язок з зазначеним лікарем, який буде в подальшому опікуватися ним, оскільки він буде прооперований і не зможе з ним розмовляти. Після цього, він без жодних вагань пішов до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де о 10 годині 57 хвилин за допомогою термінала особисто перерахував кошти в сумі 3700 гривень на рахунок « НОМЕР_1 ». А через деякий час здійснивши самостійний дзвінок на телефон свого друга ОСОБА_6 дізнався, що з ним все в порядку і що невідома особа шляхом обману заволоділа його коштами.
З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства змусила ОСОБА_5 перерахувати кошти на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») під № НОМЕР_1 та встановлення подальшого руху коштів ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).
Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, слідчий просив отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
З метою запобігання реальної загрози зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володіння якої вона знаходиться на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.
Згідно до ч.1, ч.2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності з ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також достатню суттєвість інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для даного кримінального провадження, належну обґрунтованість в необхідності її отримання, зокрема, для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, що в даному випадку є необхідною та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог ст. 2 КПК України, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності, оскільки іншими способами довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення неможливо, слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
У відповідності з ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000105 від 03.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 02.06.2020 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);
- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 02.06.2020 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 02.06.2020 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000105.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») старшому інспектору ВПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення АНП002380) або іншому працівнику Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП України в Закарпатській області за дорученням старшого слідчого Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 15 липня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1