Справа № 202/8412/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

27 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів:
- оригіналів документів (доповідних записок, листів, тощо), на підставі яких було визначено необхідність проведення закупівель: «Послуги з фізичної охорони території, будівель, майна та контроль пропускного режиму в гуртожитках Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-02-19-001691-a); «Послуги з фізичної охорони території, будівель, майна та контроль пропускного режиму в гуртожитках Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікатор закупівлі - UA-2018-05-05-000305-c); «Фізична охорона території, майна та контроль перепускного режиму» (ідентифікатор закупівлі - UA-2017-01-25-002061-a), а також документів, якими було визначено їх очікувану вартість;
- оригіналів документів щодо проведення конкурсних торгів відносно перелічених проведених ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупівель, а саме: оригіналів документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації, складеної для проведення відкритих торгів, оригіналів усіх документів (конкурсних пропозицій), які подавались учасниками для участі у проведенні відкритих торгів, оригіналів документів, складених членами конкурсної комісії за результатами оцінки отриманих пропозицій, під час проведення відкритих торгів;
- оригіналів укладених з ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) у період 2017-2019 років договорів із додатками, специфікацій, довіреностей, документів, що встановлюють осіб сторін, додаткових угод, доповнень, укладених за результатами проведення відкритих торгів), оригіналів документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (схем та графіків патрулювання на охоронюваних територіях, актів приймання наданих послуг або виконаних робіт, платіжних доручень, інших документів), а також реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, службового листування між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу зазначених закупівель;
- копій положень про тендерний комітет ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначання, посадових інструкцій членів тендерного комітету, складом якого було проведено перелічені закупівлі у 2017-2019 роках.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 13.11.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2019 років визначено переможцем процедур закупівель послуг з фізичної охорони території, будівель, майна та контролю пропускного режиму в гуртожитках Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого укладено відповідні договори та здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунки.
За результатами проведеної процедури закупівлі 15.03.2017 року між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1/03 про надання охоронних послуг (ідентифікатор закупівлі - UA-2017-01-25-002061-a) на загальну суму 1 238 219,82 гривень.
Крім того, за результатами проведеної процедури закупівлі 19.06.2018 року між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 152 про надання охоронних послуг (ідентифікатор закупівлі - UA-2018-05-05-000305-c) на загальну суму 1 655 743,68 гривень.
Також за результатами проведеної процедури закупівлі 26.03.2019 року між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 4/02 про надання охоронних послуг (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-02-19-001691-a) на загальну суму 2 150 400,00 гривень.
Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації під час виконання умов укладених між Державним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів, службовими особами було внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, у тому числі щодо кількості працівників задіяних для охорони об`єкту та загальної кількості витрачених трудогодин з метою документального завищення обсягів наданих послуг та подальшого заволодіння виділеними для їх оплати бюджетними коштами.
З метою перевірки зазначених обставин, проведення товарознавчих, економічних, почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні та дослідженні інформації та оригіналів документів, складених службовими особами ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення процедур закупівель, виконання договорів з ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 13.11.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що договори, укладені між Державним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із додатками, специфікації до них, довіреності, додаткові угоди до них, документи щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів, реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, службове листування між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи щодо проведення конкурсних торгів відносно перелічених проведених ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупівель, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі цих документів можливо встановити наявність чи відсутності події та складу правопорушення. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
В той же час слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані.
Крім того, слідчий суддя вважає такою, що не підлягає задоволенню вимогу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (доповідних записок, листів, тощо), на підставі яких було визначено необхідність проведення закупівель та визначено їх очікувану вартість, копій положень про тендерний комітет ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначання, посадових інструкцій членів тендерного комітету, складом якого було проведено перелічені закупівлі у 2017-2019 роках, оскільки клопотання в цій частині не доведено.
Також не може бути задоволена вимога щодо надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим, оскільки клопотання не містить даних щодо створення слідчої групи.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Державному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів(можливість ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії без вилучення оригіналів), а саме до документації щодо проведення конкурсних торгів стосовно проведення закупівель «Послуги з фізичної охорони території, будівель, майна та контроль пропускного режиму в гуртожитках Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-02-19-001691-a); «Послуги з фізичної охорони території, будівель, майна та контроль пропускного режиму в гуртожитках Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікатор закупівлі - UA-2018-05-05-000305-c); «Фізична охорона території, майна та контроль перепускного режиму» (ідентифікатор закупівлі - UA-2017-01-25-002061-a): кваліфікаційної документації, складеної для проведення відкритих торгів, конкурсних пропозицій, які подавались учасниками для участі у проведенні відкритих торгів, документів, складених членами конкурсної комісії за результатами оцінки отриманих пропозицій, під час проведення відкритих торгів стосовно зазначених закупівель;
- договорів, укладених з ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) у період 2017-2019 років за результатами проведення відкритих торгів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, довіреностей;
- документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (схем та графіків патрулювання на охоронюваних територіях, актів приймання наданих послуг або виконаних робіт, платіжних доручень), а також реєстру бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, службового листування між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу зазначених закупівель.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 25.01.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1