Дата документу 20.03.2020 Справа № 554/1469/20
Провадження № 1-кс/554/3805/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000272 від 20.09.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в :

19.03.2020 року слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 20.09.2018 до дванадцяти місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000272 від 20.09.2018, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені за матеріалами перевірки працівників УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження: посадові особи ТОВ «НВП «Довіра-2006» та посадові особи Полтавського ОУЛМГ, ДП «Гадяцьке ЛГ», ДП «Полтавське ЛГ» та ДП «ПДЛП «Полтава облагроліс», здійснили привласнення майна в особливо великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2018 року за №000272, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №4280/7014 від 03.04.2019 підтверджено збитки в сумі 163 947, 66 гривень та 423 647, 53 гривень. Вказані збитки, зокрема, підтверджені за результатами вивчення даних, що були внесені у ряд сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме: ПЛ 021697 від 20.01.2017, ПЛ 021698 від 20.01.2017, ПЛ 021705 від 27.01.2017, ПЛ 021751 від 21.03.2017, ПЛ 021753 від 23.03.2017, ПЛ 021754 від 23.03.2017, ПЛ 021755 від 23.03.2017, ПЛ 021761 від 29.03.2017, ПЛ 021794 від 27.04.2017, ПЛ 021798 від 05.05.2017, ПЛ 021799 від 05.05.2017, ПЛ 021800 від 05.05.2017, ПЛ 021806 від 13.05.2017, ПЛ 021838 від 19.06.2017, ПЛ 021842 від 21.06.2017, ПЛ 021873 від 14.07.2017, ПЛ 021874 від 14.07.2017, ПЛ 021883 від 25.07.2017, ПЛ 021886 від 26.07.2017, ПЛ 021893 від 02.08.2017, ПЛ 021894 від 02.08.2017, ПЛ 021897 від 04.08.2017, ПЛ 021932 від 05.09.2017, ПЛ 021942 від 08.09.2017, ПЛ 021946 від 11.09.2017, ПЛ 021972 від 12.10.2017, ПЛ021975 від 13.10.2017, ПЛ 021976 від 17.10.2017, ПЛ 021980 від 20.10.2017, ПЛ 021981 від 20.10.2017, ПЛ 514002 від 03.11.2017, ПЛ 514004 від 07.11.2017, ПЛ 514066 від 17.01.2018, ПЛ 514067 від 17.01.2018, ПЛ 514068 від 18.01.2018, ПЛ 514075 від 29.01.2018, ПЛ 514114 від 14.03.2018, ПЛ 514148 від 24.04.2018, ПЛ 514118 від 23.03.2018, ПЛ 514162 від 05.05.2018, ПЛ 514233 від 19.07.2018, ПЛ 514081 від 31.01.2018, ПЛ 514099 від 26.02.2018, ПЛ 514113 від 14.03.2018, ПЛ 514082 від 31.01.2018, ПЛ 514091 від 14.02.2018, ПЛ 514096 від 22.02.2018, ПЛ 514097 від 22.02.2018, ПЛ 514098 від 26.02.2018, ПЛ 514117 від 23.03.2018, ПЛ 514163 від 05.05.2018, ПЛ 514240 від 25.07.2018, ПЛ 514255 від 08.08.2018.

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, наданого в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення місцезнаходження оригіналів вказаних сертифікатів, надано відповідь про те, що оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій виданих у 2017 році знаходяться у Полтавському обласному управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м. Полтава, вул. Гулака Артемовського, 22, а оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій виданих у 2018 році знаходяться в матеріалах кримінального провадження №00057, відомості про яке внесені 01.02.2019 до ЄРДР, за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.191, ч.1 ст.263, ч.2 ст.364, ч.3 ст. 365 КК України, досудове розслідування у кому здійснюється ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтава.

Також, на виконання доручення слідчого надано відповідь з Дніпровської митниці Держмитслужби про те, що оригінали вказаних сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зберігаються на митному посту «Полтава» Дніпровської митниці Держмитслужби, що за адресою: м. Полтава. вул. Половка, 64.

03.03.2020 було здійснено тимчасові доступи до оригіналів сертифікатів, що перебували на митному посту «Полтава» та в Полтавському ОУЛМГ, в ході яких встановлено, що сертифікати ПЛ 021697 від 20.01.2017, ПЛ 021698 від 20.01.2017 були підписані ОСОБА_3 , а сертифікати ПЛ 021705 від 27.01.2017, ПЛ 021894 від 02.08.2017, ПЛ 021893 від 02.08.2017, ПЛ 021897 від 04.08.2017, ПЛ 021980 від 20.10.2017, ПЛ 514162 від 05.05.2018, ПЛ 514163 від 05.05.2018, ПЛ 514255 від 08.08.2018, ПЛ 021981 від 20.10.2017.

10.03.2020 призначено почеркознавчу експертизу документів, яка виконується в Полтавському НДЕКЦ МВС України.
У кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які скоїли дані злочини, а саме отримано тимчасові доступи до речей та документів, допитані свідки кримінального провадження.

Незважаючи на те, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаного кримінального провадження, встановити на даний час осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, не виявилось можливим. У кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування, визначений п.3 ч.1 ст.219 КПК України, спливає 20.03.2019, однак він потребує продовження, оскільки заплановано звернення з клопотанням до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, із наданням тимчасового доступу до особових справ працівників Полтавського ОУЛМГ, які відповідно до показів ОСОБА_4 згідно посадових обов`язків мають право на підписання сертифікатів, про походження пило та лісоматеріалів та в подальшому заплановані аналогічні почеркознавчі дослідження за підписами цих осіб, їх додаткові допити з цього питання.

Також, як зазначено вище на даний момент проводяться почеркознавчі дослідження ряду документів, за результатами якого буде призначено додаткову судово-економічну експертизу, для встановлення суми збитків спричинених державі діями кожного з осіб, ким підписувались сертифікати, оскільки на даний момент сума збитку згідно висновку експертизи нарахована в загальному.

Злочин вчинений невідомими особами відноситься до особливо тяжких злочинів, з огляду на це, відповідно до п.3 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування в ньому може бути продовжений на дванадцять місяців з метою проведення слідчих дій у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні всі необхідні процесуальні дії, зокрема необхідно: отримати тимчасовий доступ до особових справ працівників Полтавського ОУЛМГ, які відповідно до показів ОСОБА_4 згідно посадових обов`язків мають право на підписання сертифікатів, про походження пило та лісоматеріалів та в подальшому провести почеркознавчі дослідження за підписами цих осіб, їх додаткові допити з цього питання, отримати висновки почеркознавчих дослідженнь ряду документів, за результатами якого буде призначено додаткову судово-економічну експертизу, для встановлення суми збитків спричинених державі діями кожного з осіб, ким підписувались сертифікати, оскільки на даний момент сума збитку згідно висновку експертизи нарахована в загальному.

Доводи слідчого щодо необхідності для завершення досудового розслідування дванадцятимісячного строку доведені доданими до клопотання доказами, а тому на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільно продовжити строк досудового розслідування строком до дванадцяти місяців, задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строку досудового розслідування кримінального провадження №0000272 від 20.09.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - до 12 (дванадцяти) місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1