Справа № 597/120/20
Провадження № 1-кс/597/10/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2020 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

В С Т А Н О В И В:

16.01.2020 року слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати йому та за його дорученням начальнику СКП Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 01 хвилину 28 травня 2015 року по 00 години 01 хвилину 31 травня 2015 року із вказаними суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про повний номер рахунку (карти) чи номер телефону, на які перераховувалися за період з 00 години 01 хвилину 28 травня 2015 року по 00 години 01 хвилину 31 травня 2015 року, грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні підтримав. В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 29 травня 2015 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2015 року в Заліщицький РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шахрайським способом 28.05.2015 року о 19 годині 05 хвилин заволоділа 18816 грн. з її кредитної картки № НОМЕР_2 (попередній номер НОМЕР_1 ) Приватбанку.
28 травня 2015 року на мобільний номер ОСОБА_9 зателефонував номер НОМЕР_3 , піднявши слухавку невідомий їй чоловік представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під час розмови повідомив їй, що по її картковому рахунку незаконно здійснюється операція з її грошовими коштами. Для припинення даної операції потрібно повідомити коди, що прийдуть на номер її мобільного телефону. ОСОБА_9 повідомила коди, працівник сказав, що операція виконана.
29 травня 2015 року ОСОБА_9 виявила, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 18816 гривень.
Також під час досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти перераховувалися на картковий рахунок банку через міжбанківську електронну платіжну систему ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім цього встановлено, що дана операція здійснювалася із зазначенням попереднього номера картки ОСОБА_9 , а саме № НОМЕР_1 .
На даний час в ході досудового розслідування з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 01 хвилини 28 травня 2015 року по 00 годину 01 хвилину 31 травня 2015 року, а саме: - номера рахунків на які були здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону.
Заслухавши доводи слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 29 травня 2015 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, підлягає до задоволення, так як інформація, які знаходяться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та за його дорученням начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 01 хвилину 28 травня 2015 року по 00 години 01 хвилину 31 травня 2015 року із вказаними суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про повний номер рахунку (карти) чи номер телефону, на які перераховувалися за період з 00 години 01 хвилину 28 травня 2015 року по 00 години 01 хвилину 31 травня 2015 року, грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1