У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_6 , начальнику СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів з 2015 року по даний час, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та можливість її вилучити.

Крім того, на підставі п.2 ст.163 КПК України розгляд вказаного клопотання просить проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що у провадженні ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000010 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення злочину у сфері паливно-енергетичного комплексу, а саме вчинення шахрайства ФОП ОСОБА_7 , який надає послуг з опалення навчальних закладів альтернативними видами енергії, шляхом обману заволодів коштами Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 230 000 грн, що є великим розміром. Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство вчинене у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно укладених між ФОП ОСОБА_7 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки про постачання теплової енергії грошові кошти в якості оплати згідно договорів перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів.

В судове засідання начальник СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалися.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст.. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), доступ до якої просить надати начальник СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_6 , начальнику СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів з 2015 року по даний час, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1