Справа № 298/266/20
Номер провадження 1-кс/298/54/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського ОСОБА_4 , погоджене прокурором Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000084 від 05 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000084 від 05 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, про накладення арешту на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , дві пластикові картка з фотографією та іменем MR.AVIJINTHAN, аркуш паперу з написом 3336, дві купюри номіналом 50 євро, гроші країни Шрі-Ланка на суму 1210, одна купюра номіналом 10 гривень, аркуш паперу з написом іноземною мовою, одна купюра 1000 рублів, гаманець, два аркуші паперу з нерозбірливими надписом, банківська картка № НОМЕР_6 , одна купюра номіналом 50 доларів, одна купюра 1 гривень, купюри країни Шрі-Ланка на суму 250, одна купюра 100 рублів, гаманець, банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , одна купюра 5 доларів, три купюри 1 долар, шість мобільних телефонів вилучені під час огляду 05 березня 2020 року за адресою АДРЕСА_1 , та 6 пачок вермішелі швидкого приготування «Ролтон з куркою», тапочки синього кольору, 17 пачок вермішелі швидкого приготування «Ролтон з куркою», дві пачки рису, мобільний телефон вилучені під час додаткового огляду 05 березня 2020 року за адресою АДРЕСА_1 .Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05 березня 2020 року під час огляду будинку за адресою АДРЕСА_1 , за згодою власника ОСОБА_6 було виявлено 6 громадян країни Шрі-Ланки без будь яких документів які б посвідчували особу. Дані громадяни мали на меті без документів незаконно перетнути державний кордон України. 05 березня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 і цього ж дня розпочате досудове розслідування в порядку ст. 214 КПК України. В ході проведення огляду 05 березня 2020 року серед особистих речей громадян країни Шрі-Ланки було вилучено: банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; дві пластикові картка з фотографією та іменем MR.AVIJINTHAN; аркуш паперу надписом 3336; дві купюри номіналом 50 євро; гроші країни Шрі-Ланка на суму 1210; одна купюра номіналом 10 гривень; аркуш паперу з написом іноземною мовою; одна купюра 1000 рублів; гаманець; два аркуші паперу з нерозбірливими надписом; банківська картка № НОМЕР_6 ; одна купюра номіналом 50 доларів; одна купюра 1 гривень; купюри країни Шрі-Ланка на суму 250; одна купюра 100 рублів; гаманець; банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; одна купюра 5 доларів; три купюри 1 долар; шість мобільних телефонів. 05 березня 2020 року було проведено додатковий огляд за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: 6 пачок вермішелі швидкого приготування «Ролтон з куркою»; тапочки синього кольору; 17 пачок вермішелі швидкого приготування «Ролтон з куркою»; дві пачки рису; мобільний телефон. Постановою слідчого від 06 березня 2020 року, зазначені речі, які вилучені під час огляду 05 березня 2020 року за адресою АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом по кримінальному проваджені № 00000322.Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені у такому.
Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, вивчивши надані слідчим матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 цього Кодексу у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з наданих слідчим матеріалів справи, 05 березня 2020 року під час огляду будинку за адресою АДРЕСА_1 , за згодою власника ОСОБА_6 було виявлено 6 громадян країни Шрі-Ланки без будь яких документів які б посвідчували особу. Дані громадяни мали на меті без документів незаконно перетнути державний кордон України.
Також із даних матеріалів вбачається, що за вищевказаним фактом 05 березня 2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000084 від 06 березня 2020 року.
Постановою слідчого СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області від 06 березня 2020 року, банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , дві пластикові картка з фотографією та іменем MR.AVIJINTHAN, аркуш паперу з написом 3336, дві купюри номіналом 50 євро, гроші країни Шрі-Ланка на суму 1210, одна купюра номіналом 10 гривень, аркуш паперу з написом іноземною мовою, одна купюра 1000 рублів, гаманець, два аркуші паперу з нерозбірливими надписом, банківська картка № НОМЕР_6 , одна купюра номіналом 50 доларів, одна купюра 1 гривень, купюри країни Шрі-Ланка на суму 250, одна купюра 100 рублів, гаманець, банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , одна купюра 5 доларів, три купюри 1 долар, шість мобільних телефонів вилучені під час огляду 05 березня 2020 року за адресою АДРЕСА_1 , та 6 пачок вермішелі швидкого приготування «Ролтон з куркою», тапочки синього кольору, 17 пачок вермішелі швидкого приготування «Ролтон з куркою», дві пачки рису, мобільний телефон вилучені під час додаткового огляду 05 березня 2020 року за адресою АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом по кримінальному проваджені № 00000322.

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Приймаючи до уваги те, що речі вилучені за адресою АДРЕСА_1 , від 05 березня 2020 року, є речовим доказом по кримінальному проваджені, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , дві пластикові картка з фотографією та іменем MR.AVIJINTHAN, аркуш паперу з написом 3336, дві купюри номіналом 50 євро, гроші країни Шрі-Ланка на суму 1210, одна купюра номіналом 10 гривень, аркуш паперу з написом іноземною мовою, одна купюра 1000 рублів, гаманець, два аркуші паперу з нерозбірливими надписом, банківська картка № НОМЕР_6 , одна купюра номіналом 50 доларів, одна купюра 1 гривень, купюри країни Шрі-Ланка на суму 250, одна купюра 100 рублів, гаманець, банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , одна купюра 5 доларів, три купюри 1 долар, шість мобільних телефонів, які вилучені під час огляду від 05 березня 2020 року за адресою АДРЕСА_1 , та 6 пачок вермішелі швидкого приготування «Ролтон з куркою», тапочки синього кольору, 17 пачок вермішелі швидкого приготування «Ролтон з куркою», дві пачки рису, мобільний телефон вилучені під час додаткового огляду від 05 березня 2020 року за адресою АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на прокурора Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1