Провадження № 1-кс/686/7703/20
УХВАЛА
Іменем України

12 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000016 від 21.05.2020 року,
ВСТАНОВИВ:

12.06.2020 року начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 21.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом липня 2016 вересня 2019, переслідуючи власні корисливі інтереси, всупереч вимогам Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», маючи фінансову можливість, задекларували та безпідставно не сплатили єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 1 754 895грн., чим завдали збитків державному бюджету у значних розмірах.

Вищевказане підтверджується висновком аналітичного дослідження №24/22-01-16-07-24/00426458 від 13.05.2020 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 підприємство 16807», ПН 00426458, з питань нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», а також висновками акту №0268/22-01-33-04/00426458 від 27.02.2020 «Про результати планової виїзної документальної перевірки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо своєчасності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору за період з 01.10.2016 по 30.09.2019, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та оформлення трудових відносин за період з 01.07.2016 по 30.09.2019.

Враховуючи вище викладене, в діях службових осіб ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Службовими особами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом періоду з 01.07.2016 по 30.09.2019, використовувались рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкриті в установах ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення всіх обставин, під час досудового розслідування потребують дослідження відомості про рух коштів по рахунках ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 підприємство НОМЕР_19 », оскільки наявні у них відомості мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для використання при проведенні судових економічних та почеркознавчих експертиз. Крім того, відомості вказані у цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів за банківськими рахунками ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), відкритих в установах ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_18 ), копій карток із зразками підпису та відтисків печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, та інших документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, так як вони мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, збору доказової бази, та через неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доказування в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000016 від 21.05.2020 року на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,, відкритих в установах ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.07.2016 по 05.05.2020, а також документів справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунку, документів про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз, які знаходяться в установах ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформацію про рух коштів по рахунку в електронному вигляді. Тимчасовий доступ до інформації про інші рахунки рахунках ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті в установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДР НОМЕР_20 ), виписки руху коштів по таких рахунках за період з 01.07.2016 по 05.05.2020, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, які знаходяться в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформацію про рух коштів по рахунку в електронному вигляді.

Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 12 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя