УХВАЛА
іменем України
Справа № 147/259/20

Провадження № 1-кс/126/266/2020

"09" квітня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000224 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що в провадженні СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2019 близько 12.00 год. ОСОБА_4 вирішила замовити деревину для опалення та зайшовши в мережу інтернет, а саме на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітила оголошення на якому було розміщено продаж деревини. Зателефонувавши на мобільний номер № НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошені, слухавку підняв чоловік який представився ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_5 , домовились про умови продажу вищевказаної деревини. Так, 16.09.2019 ОСОБА_6 зайшла за допомогою власного мобільного телефону на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ грошових коштів в сумі 17 тис. грн. одним платежем на банківську картку № НОМЕР_4 , яку зазначив чоловік на ім`я ОСОБА_5 .
Після цього 16.09.2019 близько 17.00 год ОСОБА_6 знову зателефонувала ще раз до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 на мобільний номер № НОМЕР_3 , щоб дізнатися, коли останній прибуде із деревиною яку вона замовляла, проте, вказаний мобільний номер був поза зоною досяжності та на зв`язок не виходив.
18.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 18.10.2019 року, здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 та встановлено рух коштів, а саме те, що власник банківської картки № НОМЕР_4 16.09.2019 року отримав надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_6 в сумі 17 000 грн., та одразу здійснив переказ грошових коштів на іншу банківську картку № НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 обслуговується банком ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1
Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_5 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції від 16.09.2019; під час яких здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.
Іншим способом інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем
На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву в якій заявлене клопотання підтримав та просив розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю ( п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000224 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Тростянецького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому СВ Тростянецького ВП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тростянецького ВП майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тростянецького ВП капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Тростянецького ВП майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тростянецького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тростянецького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
-документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;
-копії договору по банківській картці № НОМЕР_5 ;
-документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 від 16.09.2019;
-відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком від 16.09.2019;
-за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 від 16.09.2019.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1