Справа № 727/5231/20
Провадження № 1-кс/727/1517/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001013 від 20.05.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 22.04.2020 невідома особа шляхом обману шляхом незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу пневматичної гвинтівки заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн., які останній перерахував в якості передоплати на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регіональне відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Регіональному відділенні в м. Чернівці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер);
- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів;
- інформації про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до електронної системи банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет банкінг) та подальші трансакції з 01.01.2020 по момент виконання ухвали, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформації про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 22.04.2020, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
- при знятті коштів з карти № НОМЕР_1 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2020 по теперішній час, з банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1