Справа №127/4856/20
Провадження №1-кс/127/2336/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 26.02.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у кількості 14100 літрів за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що вище зазначене обшукуване приміщення на підставі договору оренди нежитлового приміщення №4 від 16.01.2020 року займав ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування заступник директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , надала копію договору договору оренди нежитлового приміщення №4 від 16.01.2020 року та копії наступних документів, що подавалися для його підписання, а саме:

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія В02, №382080 від 20.02.2007 р.;

- Копія витягу №145 з реєстру платників податку на додану вартість від 13.04.2016 р.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.02.2007 р.;

- Копія довідки взяття на облік платника податків №3020 від 21.03.07 р.;

- Копія акту приймання-передачі майна (приміщення) від 16.01.2020 р.;

Тому даний час виникла необхідність у встановленні осіб причетних до незаконного транспортування, зберігання, незаконно виготовлених підакцизних товарів.

При цьому, одним з способів встановлення таких осіб є дослідження оригіналів наступних документів: договору оренди нежитлового приміщення №4 від 16.01.2020 року та акту приймання-передачі майна (приміщення) від 16.01.2020 р., володільцем яких є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме проведення з ними почеркознавчої експертизи з метою встановлення ким вони підписані.

Вказані документи є речовим доказом у кримінальному провадженні, так як вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження а також проведення почеркознавчої експертизи.

Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження, здобути речові докази вчинення злочину є отримання тимчасового доступу та вилучення документів у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія В02, №382080 від 20.02.2007; копії витягу №145 з реєстру платників податку на додану вартість від 13.04.2016; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.02.2007; копії довідки взяття на облік платника податків №3020 від 21.03.07 та оригінали Договору оренди нежитлового приміщення №4 від 16.01.2020 та акти приймання-передачі майна (приміщення) від 16.01.2020 перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій та оригіналів документів, а також дозвіл на проведення вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

у засвідчених копіях:

- Копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія В02, №382080 від 20.02.2007;

- Копії витягу №145 з реєстру платників податку на додану вартість від 13.04.2016;

- Копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.02.2007;

- Копії довідки взяття на облік платника податків №3020 від 21.03.07.

У оригіналах:

- Договору оренди нежитлового приміщення №4 від 16.01.2020;

- Акту приймання-передачі майна (приміщення) від 16.01.2020.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: