Справа № 157/763/20
Провадження №1-кс/157/224/20
УХВАЛА
Іменем України

02 липня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 17 червня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 повторно після надання ухвалою слідчого судді від 23 червня 2020 року 72 години для виправлення недоліків клопотання про арешт майна звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучене 17 червня 2020 року під час проведення огляду місця події - приймального пункту спеціалізованого підприємства із заготівлі металобрухту чорних металів ПП «Вторметсервіс», що знаходиться за адресою: вул. Ковельська, 174, м. Камінь-Каширський, Волинська область, майно, а саме, на різного роду побутовий металобрухт загальною масою 3 тони, зокрема, корпуси бензобаків з-під мотоциклів, диски та шини з-під автомобільних коліс, частини кузовів автомобілів, розпилені на частини металеві цистерни, рами велосипедів, залишки металопрофілю, металеву сітку, секції металевого паркану, кузов автомобіля марки «Волга» білого кольору, каструлі; дві електронні ваги марки «Digital» та марки «Wimpex», електронний калькулятор «Touch Tone Calculator Kenko KK-268A» та блокнот із записами на аркушах та з написом на обкладинці «Pictures of nature» з малюнком природи. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України. Встановлено, що 17 червня 2020 року працівниками ДОП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області за адресою: вул. Ковельська, 174, м. Камінь-Каширський Волинська область, виявлено незаконний пункт прийому металобрухту. Відповідно до ініціативного рапорту старшого ДОП місцевого відділу поліції, в ході здійснення перевірки пункту прийому металобрухту по вул. Ковельська, 174 в м. Камені-Каширському ним виявлено відсутність ряду дозвільних документів на право зайняття відповідною господарською діяльністю. 17 червня 2020 року у період часу з 18 год. 41 хв. до 20 год. 34 хв. під час проведення огляду місця події було виявлено, детально оглянуто і тимчасово вилучено різного роду побутовий металобрухт загальною вагою 3 тони, дві електронні ваги марки «Digital» та марки «Wimpex», електронний калькулятор «Touch Tone Calculator Кепко КК-268А», блокнот із записами, копії дозвільної та реєстраційної документації. Відповідно до договору оренди землі від 2 грудня 2011 Камінь-Каширська міська рада передала в оренду земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Камінь-Каширській районній спілці споживчих товариств. Окрім того, територія вказаної земельної ділянки відповідно до договору оренди території від 21 липня 2011 року в подальшому передана в тимчасове користування ПП «Вторметсервіс». Таким чином встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться приймальний пункт спеціалізованого підприємства із заготівлі металобрухту чорних металів ПП «Вторметсервіс». Відповідно до протоколу огляду місця події, на вищевказаній території виявлено різного роду побутовий металобрухт, зокрема: корпуси бензобаків з-під мотоциклів, диски та шини з-під автомобільних коліс, частини кузовів автомобілів, розпилені на частини металеві цистерни, рами велосипедів, залишки металопрофілю, металеву сітку, секції металевого паркану, кузов автомобіля марки «Волга» білого кольору, каструлі. Комірник ПП «Вторметсервіс» ОСОБА_7 , будучи учасником огляду місця події, пояснив, що вищевказаний металобрухт був придбаний ПП «Вторметсервіс» у юридичних осіб та зберігається на орендованій приймальним пунктом території, яка і оглядається. Однак, комірник не зміг документально підтвердити факти придбання вказаного майна ПП «Вторметсервіс» та пояснив, що журналів з приводу цього не веде і оплати не проводить. Виходячи з вищевказаного, виявлений в ході огляду різного роду побутовий металобрухт перебуває у володінні, користуванні та розпорядженні ПП «Вторметсервіс» за місцем знаходження вказаного приймального пункту спеціалізованого підприємства із заготівлі металобрухту чорних металів, тобто за адресою: АДРЕСА_1 . Законом України від 02.03.2015 № 222-19 «Про ліцензування видів господарської діяльності», який набрав чинності 28.06.2015, із переліку видів ліцензування було виключено діяльність, пов`язану із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою та внесено зміни до Закону України «Про металобрухт». Разом з тим, ст. 4 Закону України «Про металобрухт» визначено, що операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами, та діяльність, пов`язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством. Вимоги до суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом встановлені ст. 5 Закону України «Про металобрухт», зокрема: суб`єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, повинні забезпечити контроль за вибуховою, пожежною, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до законодавства. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.03.2016 № 524 затверджено перелік обладнання та устаткування, яке необхідно мати кожному приймальному пункту спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства для провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки металобрухту чорних металів, зокрема: обладнання для механічного чи вогневого (газополум`яного) різання; ваги, повірені в установленому законодавством порядку; вантажопідйомне обладнання, яке забезпечує можливість переміщення брухту, його розвантаження або завантаження у транспортні засоби та пройшло технічний огляд у встановленому законодавством порядку; засіб вимірювальної техніки, що використовується при здійсненні радіаційного контролю, повірений у встановленому законодавством порядку. В ході огляду місця події, тобто території приймального пункту спеціалізованого підприємства ПП «Вторметсервіс» для провадження господарської діяльності із заготівлі металобрухту чорних металів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , серед пред`явлених документів виявлено, зокрема: копії договорів про перевезення та зберігання (захоронення) радіоактивних відходів, що укладалися у 2011, 2012 та 2013 роках строком на 1 рік; копію експертного висновку протипожежного стану об`єкту від 23.08.2012 за адресою: вул. Ковельська, 144, м. Камінь-Каширський; копії актів санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта від 22.07.2011 та від 16.08.2012; копії актів радіаційного контролю території складу (майданчику) від 25.07.2011 та від 16.07.2012. Наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вищевказане майно має значення речових доказів, оскільки металобрухт є предметом злочину; ваги, блокнот та калькулятор виступають знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та свідчить про проведення незаконних операцій з металобрухтом. Окрім того, останні мають значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно підтримала з викладених у ньому підстав.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому КПК України порядку.

Володілець майна ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечив та пояснив, що діяльність, пов`язана з операціями з металобрухтом, не потребує ліцензії, та спеціалізовані підприємства мають право здійснювати заготівлю, переробку металобрухту на підставі акта обстеження відповідною державною адміністрацію приймального пункту, і спеціалізоване по заготівлі брухту чорних металів ПП «Вторметсервіс» має такий акт обстеження, а також підприємство має дозвіл Управління Держпраці у Волинській області на виконання робіт підвищеної небезпеки при оптовій торгівлі відходами та брухтом, а вилучений металобрухт був придбаний у юридичних осіб, про що наявні відповідні акти приймання брухту.

Заслухавши пояснення слідчого, володільця майна та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити, зважаючи на таке.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог частин 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ч. 2 ст. 171 КПК України доказуванню при розгляді клопотання про арешт майна підлягають наявність підстав, мети і необхідності арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17 червня 2020 року до ЄРДР були внесені відомості за № 0000282 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 213 КК України із зазначенням обставин про те, що 17 червня 2020 року працівниками ДОП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області за адресою: вул. Ковельська, 174, м. Камінь-Каширський, Волинська області, виявлено незаконний пункт прийому металобрухту; досудове розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , процесуальне керівництво прокурори Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_11 .

Підставою для внесення зазначений відомостей до ЄРДР послужив рапорт старшого ДОП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 про те, що під час здійснення перевірки пункту прийому металобрухту по АДРЕСА_1 було встановлено, що ПП «Вторметсервіс» здійснює прийом металобрухту, документи на право прийому металобрухту і трудовий договір з чоловіком, який здійснював прийом металобрухту ОСОБА_7 , відсутні

Як вбачається з протоколу огляду місця події з фототаблицями до нього від 17 червня 2020 року, під час проведення у період часу з 18 год. 41 хв. до 20 год. 34 хв. огляду території загальною площею 1000 кв.м. по АДРЕСА_1 , що огороджена дерев`яним парканом по периметру та перебуває в оренді ПП «Вторметсервіс», слідчим виявлено та вилучено, зокрема, різного роду металобрухт, зокрема, корпуси бензобаків з-під мотоциклів, автомобільні диски з-під автомобільних коліс, частини кузовів автомобілів, запчастини з-під автомобілів, розпилені на частини металеві цистерни, рами велосипедів, залишки металопрофілю, металеву сітку, секції металевого паркану, кузов автомобіля марки «Волга» білого кольору, каструлі, загальна вага якого зі слів комірника ПП «Вторметсервіс» ОСОБА_7 складає близько 3 тон, а також виявлено автомобільні терези, а в одній з металевих приміщень виявлено блокнот з записами, калькулятор «Touch Tone Calculator Kenko KK-268A».

Постановою слідчого від 17 червня 2020 року зазначене майно було визнано речовим доказом, як таке, що зберегло на собі інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Незаконний пункт прийому - це місце, на базі якого провадяться недозволені операції із заготівлі та переробки брухту чорних та (або) кольорових металів. Незаконні приймальні пункти можуть мати вагове та інше відповідне обладнання, працівників, які його обслуговують, приміщення, ділянки, де зберігається металобрухт.

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.201, який набрав чинності 28.06.2015, ліцензування виду господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів скасовано.

Відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом регулюються Законом України «Про металобрухт».

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про металобрухт» операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами. Діяльність, пов`язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством. Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно з законодавством відкривати приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом. Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформлюється актом приймання із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту. Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов`язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.

Відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» забороняється вимагати від суб`єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

У зазначеному Переліку відсутні документи дозвільного характеру, що дають право на здійснення господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

Встановлено, що ПП «Вторметсервіс» є спеціалізованим підприємством, має право на здійснення економічної діяльності за класифікацією 46.77 КВЕД, оптова торгівля відходами та брухтом, що також включає їх збирання, сортування, тощо.

Представником ПП «Вторметсервіс» надано суду акти приймання, зокрема, від 10 грудня 2018 року, 11 липня 2019 року, 3 жовтня 2019 року, 11 грудня 2019 року, 27 грудня 2019 року, із зазначенням найменування та постачальників юридичних осіб, кількості та походження металобрухту.

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про металобрухт» державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується шляхом: складання місцевими державними адміністраціями акта обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам цього Закону і контролю за додержанням встановлених ними умов і правил здійснення операцій з металобрухтом.

Представником володільця майна ОСОБА_4 надано акт обстеження Камінь-Каширською районною державною адміністрацією приймального пункту спеціалізованого підприємства по заготівлі брухту чорних металів ПП «Вторметсерівс», з якого вбачається, що приймальний пункт металобрухту у АДРЕСА_1 відповідає вимогам Закону України «Про металобрухт».

Таким чином, слідчим не доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КПК України, і те, що майно, на яке він просить накласти арешт, може бути доказом вчинення злочину.

Окрім того, як вбачається з копії договору оренди території від 24 липня 2011 року та пояснень представника ПП «Вторметсервіс» ОСОБА_4 , територія площею 1000 кв.м. по АДРЕСА_1 передана в оренду ПП «Вторметсервіс» для здійснення господарської діяльності, а саме, заготівлі, переробки, зберігання та відвантаження брухту відходів чорних металів.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

За змістом ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачаться, що огляд огородженої ділянки території, яку орендує ПП «Вторметсервіс» та огляд металевого приміщення було проведено без ухвали слідчого судді про дозвіл на огляд, та слідчий, прокурор не зверталися до слідчого судді про дозвіл на огляд цієї території та металевого приміщення.

Наявний в матеріалах провадження дозвіл працівника підприємства ОСОБА_7 на проведення огляду зазначеної території та металевого приміщення, з огляду на те, що останній не є власником, уповноваженим представником юридичної особи, не свідчить про правомірність проведеного слідчим огляду орендованої ПП «Вторметсервіс» території та металевого приміщення.

Таким чином, органом досудового розслідування не надано будь-яких доказів, які б вказували на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 213 КК України, і майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КК України, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що відсутні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 17 червня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, про арешт майна, вилученого під час проведення огляду місця події приймального пункту спеціалізованого підприємства із заготівлі металобрухту чорних металів ПП «Вторметсервіс», що знаходиться за адресою: вул. Ковельська, 174, м. Камінь-Каширський, Волинська область, а саме, різного роду побутового металобрухту загальною масою 3 тони, зокрема, корпусів бензобаків з-під мотоциклів, дисків та шин з-під автомобільних коліс, частин кузовів автомобілів, розпилених на частини металевих цистерн, рам велосипедів, залишків металопрофілю, металеву сітку, секції металевого паркану, кузов автомобіля марки «Волга» білого кольору, каструлі; двох електронних ваг марки «Digital» та марки «Wimpex», електронного калькулятора «Touch Tone Calculator Kenko KK-268A» та блокнота із записами на аркушах та з написом на обкладинці «Pictures of nature» з малюнком природи, - відмовити.

Вилучене під час огляду місця події 17 червня 2020 року майно, а саме, різного роду побутовий металобрухт загальною масою 3 тони, зокрема, корпуси бензобаків з-під мотоциклів, диски та шини з-під автомобільних коліс, частини кузовів автомобілів, розпилені на частини металеві цистерни, рами велосипедів, залишки металопрофілю, металеву сітку, секції металевого паркану, кузов автомобіля марки «Волга» білого кольору, каструлі; дві електронні ваги марки «Digital» та марки «Wimpex», електронний калькулятор «Touch Tone Calculator Kenko KK-268A» та блокнот із записами на аркушах та з написом на обкладинці «Pictures of nature» з малюнком природи, - повернути власнику ПП «Вторметсервіс».

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата проголошення повного тексту ухвали - 15 година 3 липня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1