Справа № 591/5717/19
Провадження № 1-кс/591/1486/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000119, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом сприяння начальником відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 укладенню договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими особами, за попередньою змовою зі службовими особами зазначених суб`єктів.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, яким є певні діяння, вчинені службовою особою товариства, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника володільця документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває в володінні товариства, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Враховуючи, що слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуємих документів, тому в частині їх вилучення клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, щодо співпраці (фінансово-господарських взаємовідносин) упродовж 2017-2019 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), а саме:
- документів щодо проведення процедур закупівель з такими суб`єктами господарювання, у тому числі протоколів засідань тендерного комітету, аналітичних довідок, службових записок, комерційних пропозицій, листування;
- договорів, угод з усіма додатками, змінами і доповненнями (укладених та (або) ті, що діяли упродовж 2017-2019 років;
- рахунків, видаткових, податкових, товарно-транспортних, залізничних, накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, виписок з рахунків, актів взаємозвірок, карток рахунків за такими договорами (угодами) за 2017-2019 роки;
- службових записок, листування щодо виконання таких договорів, угод, проведення розрахунків;
- наказів про призначення, переведення, звільнення, виконання обов`язків щодо ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , усіх працівників відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в ньому упродовж 2017-2019 років, їх посадових (службових) інструкцій на всіх займаних за цей період посадах;
-положення або інших аналогічних документів про відділ постачання
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комерційну службу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших структурних підрозділів, до яких входив відділ постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- порядку, положення або інших документів, якими визначено процедуру (по підприємству) укладання договорів, угод про закупівлю товарів, робіт, послуг, проведення оплати
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлені товари, надані послуги, виконані роботи (чинні упродовж 2017-2019 років);
- антикорупційної програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинної упродовж 2017-2019 років;
- документів щодо всіх відкритих (діючих) банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2019 років із зазначенням назви банківської установи, номерів та інших реквізитів рахунків, їх стану.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1