Справа №766/3650/20
н/п 1-кс/766/2296/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , та/або за їх дорученням ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, які протягом 2019 надавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання сертифікатів про походження товарів (заявки, довідки, акти закупівлі, квитанції свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, фітосанітарні висновки), які містяться у відповідних справах сформованих Херсонської торгово промислової палати.

- документів, які протягом 2019 надавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання сертифікатів про походження товарів (заявки, довідки, акти закупівлі, квитанції свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, фітосанітарні висновки), які містяться у відповідних справах сформованих ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, прокурор просив провести розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилається на те, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000468, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактом використання підроблених документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження невстановлені особи з числа працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблені документи про походження товару з метою отримання сертифікату про походження товарів, які в подальшому використовувались при проведенні митного оформлення.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період 2019 року проведено митне оформлення в режимі експорт товару - «Рога самця сайги із серцевиною без лобових кісток, необроблені» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 996 кг., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 500 кг.

При цьому, відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних за 2019 рік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " придбано у Біосферному заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всього 40 голів сайги та 33 голів сайги у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке за вказаний період здійснило придання 25 голів сайги. Будь яких інших фактів придбання даного виду товару, зазначеними товариствами відповідно до зареєстрованих податкових накладних не здійснювалось.

Відповідно до статистичних даних вага одного рогу сайги може складати 350 гр., як наслідок начебто експортовані 996 кг рогів сайги можуть бути добуті приблизно у 2100 самців сайги. На території України загальне поголів`я даного виду тварин складає 600-700 голів.

Крім того, відповідно до листа Біосферного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (від 29.11.2019 № 543-12) вказану кількість рогів сайгаків місцева популяція не могла на продукувати, навіть за весь період утримання цього виду в Асканії Новій та більшість рогів мають не асканійське походження.

Вищенаведені відомості свідчать про сумнівне походження вищезазначеної експортованої продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту надання документів із завідомо неправдивою інформацією до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо походження вищезазначеного товару.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово почеркознавчої експертизи, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Проведення виїмки саме оригіналів документів також обґрунтовується тим, що в ході слідства надається оцінка щодо внесення недостовірних відомостей до оригіналів документів та наявністю ризиків щодо можливого їх знищення працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " чи вчинення протиправних дій направлених на приховування, їх оригіналів документів, з метою уникнення відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому прокурор вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000468, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактом використання підроблених документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту надання документів із завідомо неправдивою інформацією до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо походження вищезазначеного товару.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин, зокрема під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, надання оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали..

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, а саме:

- документів, які протягом 2019 надавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання сертифікатів про походження товарів (заявки, довідки, акти закупівлі, квитанції свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, фітосанітарні висновки), які містяться у відповідних справах сформованих ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документів, які протягом 2019 надавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання сертифікатів про походження товарів (заявки, довідки, акти закупівлі, квитанції свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, фітосанітарні висновки), які містяться у відповідних справах сформованих ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановити строк дії ухвали до 04.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1