Справа № 344/4299/20
Провадження № 1-кс/344/1729/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000067 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що у провадженні відділу СУ ГУНП в області перебуває кримінальне провадження № 0000067 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи фермерського господарства « ОСОБА_5 », діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем привласнили виділені в рамках програми КМУ № 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» на 2018 рік грошові кошти, призначені для часткового відшкодування витрат на реконструкцію сільськогосподарських споруд, в сумі 13 млн грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами.

Водночас, в органу досудового розслідування, є підстави вважати, що ході проведення вказаних робіт допущені порушення вимог чинного законодавства. Відповідно до заявки на отримання часткового відшкодування вартості об`єктів вих № 110 від 01.10.2018 до Міністерства аграрної політики та продовольства України було подано документи для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм, а саме «Реконструкція в існуючих межах будівлі доїльно-молочного блоку», який розташований по АДРЕСА_1 подано документи, передбачені законодавством, перелік яких викладений в п. 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки в галузі тваринництва. У вказаній заявці зазначено, що вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість) становить 20 206 629 грн.

Окрім цього, подано заявку на отримання часткового відшкодування вартості об`єктів вих № 144 від 03.12.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_1 та надано документи для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм, а саме «Реконструкція нежитлових приміщень корівника (з навісом) без зміни їх зовнішньої конфігурації та функціонального призначення під корівник», який розташований по АДРЕСА_1 , а саме: вищевказана заявка, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованих в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, копія Сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта, копію Акту готовності об`єкта до експлуатації, копію технічного паспорта, Форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів)». У вказаній заявці зазначено, що вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість) становить 23 070 301 грн.

Так, постановою КМУ від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» передбачено, що часткове відшкодування вартості тваринницьких об`єктів надається суб`єктам господарювання на безповоротній основі за завершені у грудні попереднього року та поточному році етапи (черги) будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (у тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м`яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II та III категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією у розмірі:

для тваринницьких об`єктів вартістю до 500 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість) - 30 відсотків вартості;

для тваринницьких об`єктів вартістю більш як 500 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість) - 30 відсотків від 500 млн. гривень;

для тваринницьких об`єктів, які створюють 500 і більше робочих місць, незалежно від їх вартості (без урахування податку на додану вартість) - 30 відсотків вартості.

Мінекономіки проводить засідання комісії відповідно до 15 травня, до 15 вересня та до 15 грудня та на підставі поданих документів визначає розмір часткового відшкодування за кожним суб`єктом господарювання і приймає рішення про включення їх до реєстру суб`єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об`єктів.

Відповідно до поданих документів Наказом Міністерства аграрної політик та продовольства України від 22.10.2018 № 505 ФГ « ОСОБА_5 » відшкодовано 30% тобто 6,061,9 тис. грн від поданої вартості будівництва або реконструкції (20 206,62 тис. грн). Водночас, Наказом Міністерства аграрної політик та продовольства України від 18.12.2018 № 599 ФГ « ОСОБА_5 » відшкодовано 30% тобто 6 921,0 тис. грн від поданої вартості будівництва або реконструкції (23 070, 30 тис. грн).

Враховуючи вищевикладене, внаслідок подання недостовірних документів, які стали підставою для відшкодування вартості зазначених об`єктів будівництва та можливого завищення проектно-кошторисної вартості виконаних робіт, посадовими особами ФГ « ОСОБА_5 » протиправно отримано грошові кошти, призначені для часткового відшкодування витрат на реконструкцію сільськогосподарських споруд в сумі 13 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням установлено, що ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , має відкриті рахунки №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Водночас, необхідно отримати дані про наявність чи відсутність в банківській установі інших рахунікв, відкритих на ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків щодо ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )

Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та витрат ФГ « ОСОБА_5 », які пов`язані з купівлею-продажем обладнання та будівельних матеріалів, а також будь-яких інших витрат, які підтверджують вартість придбаного обладнання, будівельних матеріалів, оплати за виконані роботи та інших документів, які стосуються об`єктів з реконструкції нежитлових приміщень корівника (з навісом) без зміни їх зовнішньої конфігурації та функціонального призначення під корівник та реконструкції в існуючих межах будівлі доїльно-молочного блоку, які розташовані по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , які знаходяться в фермерському господарстві « ОСОБА_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує крім іншої що підтверджує рух коштів по підприємству, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для здійснення аналізу, проведення інших слідчих (розшукових) дії необхідно отримати доступ до відповідних банківських рахунків (документів / інформації), які знаходяться у володінні певної банківської установи, з можливістю отримати дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунків, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, які відкриті ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема рахунків №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Водночас, необхідно отримати дані про наявність чи відсутність в банківській установі інших рахунків, відкритих на ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових в якості оплати за купівлю обладнання, будівельних матеріалів та виконання робіт, а також відшкодування вартості об`єктів реконструкції.

Також з метою ідентифікації особи (ФОП чи іншого СПД), від якої підприємство отримувало чи якому виплачувало грошові кошти, є необхідність в наданні доспуду до розкриття повних даних осіб, з якими укладено договори та проводився розрахунок по відповідних договорах.

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунках ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших рахунків, відкритих на ФГ « ОСОБА_5 », неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл працівникам (слідчим) відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , а також за їх доручення працівникам Управління СБ України в Івано-Франківській області, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

Забезпечити надання вищевказаним слідчим доступ до документів та інших необхідних відомостей з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківську.

Надати інформацію (з можливістю її вилучення) про власників та руху коштів (транзакцій) по рахунках ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , код банку НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих на ФГ « ОСОБА_5 », у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції та інших повних даних рахунків.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 квітня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1