Справа № 202/1715/20
Провадження № 1-кс/202/2464/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

26 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000051, відомості щодо якого 11 лютого 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25 березня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що після смерті одноосібної власниці квартири АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , 1947 року народження, що мала місце 02.10.1999 року, державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 видані свідоцтва про право на спадщину за законом, щодо спадкування частини квартири сином померлої ОСОБА_7 та частини квартири донькою померлої ОСОБА_8 . Зазначені свідоцтва зареєстровані в реєстрі за № 1-11531 та 1-11529 від 04.09.2004 року.

18.06.2013 року державний реєстратор реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер ВВМ207767 виданого 04.09.2004 року, вніс запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо приватної власності частини квартири АДРЕСА_2 . 2 за ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 17.07.2001 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 ,. пояснив, що на початку літа 2019 року в районі житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомився з раніше невідомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , який в ході розмови пригостив алкогольними напоями та запропонував роботу на будівництві. В подальшому до грудня місяця 2019 року ОСОБА_7 працював при будівництві приватного будинку на території АДРЕСА_3 разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 та у м. Харків в будинку родині ОСОБА_10 . Паспорт громадянина України ОСОБА_7 в зазначений період знаходився у ОСОБА_10 , якого було встановлено, як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 . ОСОБА_12 познайомив ОСОБА_13 з раніше засудженою ОСОБА_14 . Протягом двох тижнів грудня 2019 року ОСОБА_15 стала мешкати разом з ОСОБА_7 за адресою його мешкання та постійно приносила алкогольні напої.

29.12.2019 року ОСОБА_10 під приводом списання заборгованостей на комунальні послуги та складання договору, щодо офіційного працевлаштування привіз ОСОБА_16 , який знаходився в стані алкогольного сп`яніння до приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_5 . В офісі нотаріуса їх зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_18 , на прізвисько « ОСОБА_19 », який пояснив, що ОСОБА_13 необхідно підписати документи на працевлаштування і тоді він віддасть йому паспорт, що останній і зробив. В подальшому було встановлено, що підписаний документ був договором дарування квартири АДРЕСА_2 . 2 на ОСОБА_20 , 1966 року народження. При допиті ОСОБА_7 також вказав, що ОСОБА_20 у нотаріуса не бачив, а розмовляв лише з зазначеним ОСОБА_18 та нотаріусом ОСОБА_17 , які надали йому заздалегідь підготовлені документи. Встановлений слідством ОСОБА_18 , а саме - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_6 після підписання документів віддав паспорт на вулиці ОСОБА_7 та гроші на алкогольні напої. Після чого останній поїхав до місця свого мешкання та розпивав алкогольні напої з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . На наступний день рідна сестра ОСОБА_23 від сусідів брата дізнлась про дану подію, після чого звернулась до поліції з заявою та поклала брата до лікарні.

Допитана ОСОБА_24 підтвердила покази свого брата та додатково повідомила, що в десятих числах лютого 2020 року ОСОБА_25 та ОСОБА_21 приходили за її місцем мешкання, намагаючись встановити місцезнаходження ОСОБА_16 . З зазначеними чоловіками розмовляв її чоловік ОСОБА_26 , який будучи допитаним пояснив, що в ході розмови зазначені чоловіки залякували його та вимагали придбати у них право власності на квартири АДРЕСА_2 . 2. Після даної розмови ОСОБА_24 вирішила оформити право власності на квартири за вищезазначеною адресою з метою недопущення заволодіння квартирою шахраями.

В ході виконання доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 співробітниками УКР ГУНП в Дніпропетровській області проведеними заходами було встановлено наступних осіб, які причетні до вчинення інкримінованого злочину: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_7 , абонентський номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_8 , абонентський номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_10 , абонентський номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_11 , абонентський номер НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 , абонентський номер НОМЕР_9 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування (у форматі Excel), що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що в прохальній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , відомості про яких у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що доданий до матеріалів клопотання відсутні. Постанова про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000051 також відсутня, у зв`язку із чим клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати (забезпечити) слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування (у форматі Excel), що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01 травня 2019 року по 26 березня 2020 року:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»);

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 24 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1