ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2778/20
провадження № 1-кс/753/874/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0006650 від 07.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2020 року прокурор Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів а саме, до реєстраційних справ (всіх без виключення документів, що стали підставою реєстрації права власності) на об`єкти нерухомого майна, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та електронних копій на зовнішньому носії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Дарницьким управлінням поліції Головного управління поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006650 від 07.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 190 КК України.

За ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 КК України, розслідування проводиться за фактом самоуправного використання невстановленими особами підвального приміщення будинку АДРЕСА_2 , пристосованого для обслуговування будинку, в надзвичайних ситуаціях - для укриття.

За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, розслідування проводиться за фактом внесення неправдивих відомостей щодо приналежності ОСОБА_4 на праві власності нежитлових приміщень розташованих за адресами: АДРЕСА_3 площею 210 кв.м.; АДРЕСА_4 площею 210 кв.м.; АДРЕСА_5 площею 166,5 кв.м.; парко місця в приміщенні паркінгу розташованому за адресом: АДРЕСА_6 : парко місце №5 літ. В площею 18,2 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. А площею 18,2 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. Б площею 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №163/1 площею 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №163/2 площею 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №167/1 площею 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №167/2 площею 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №158/1 площею 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №158/2 площею 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №191/1 площею 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце .N*»191/2 площею 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №230/1 площею 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №230/2 площею 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №254/1 площею 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №254/2 площею 17,28 кв.м., шляхом шахрайства, з використанням ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008, згідно якої право власності оформлено за ОСОБА_5 , якою в подальшому, після реєстрації права власності, вищевказані об`єкти нерухомого майна відчужені в рахунок третіх осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що вироком Подільського районного суду міста Києва від 12.12.2018 у справі №758/14826/18 встановлено, що рішення Дарницького районного суду міста Києва від 08.08.2008 у. справі №2- 1722/08 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 є підробленим.

Зокрема, за підробленим судом рішенням Дарницького районного суду міста Києва від 08.08.2008 у справі №2-1722/08 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , припинено право власності ОСОБА_4 на нежитлові приміщення розташовані за адресами:

АДРЕСА_3 210 кв.м (ОНМ 00);

АДРЕСА_4 210 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_5 площа 166,5 кв.м. (ОНМ 00);

парко місця в приміщенні паркінгу розташованому за адресом:

АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. В площа 18,2 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. А площа 18,2 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. Б площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №163/1 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №163/2 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №167/1 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №167/2 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №158/1 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №158/2 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №191/1 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №191/2 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №230/1 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №230/2 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №254/1 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

АДРЕСА_6 парко місце №254/2 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00),

які нібито належали останньому на праві власності, що (прим, згідно ухвали суду) підтверджується актом прийому-передачі приміщень за Договором про участь у фонді фінансування будівництва укладеного між «Фінансовою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та право власності на вищевказані об`єкти нерухомості одночасно визнано за ОСОБА_5 .

Також, у ході досудового розслідування не встановлено жодних документів, які б підтверджували факт укладання договорів про участь у фонді фінансування будівництва, актів прийому-передачі приміщень за договорами між КП «

ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 відносно нежитлових приміщень розташованих за адресами: АДРЕСА_7 210 кв.м.; АДРЕСА_4 210 кв.м.; АДРЕСА_5 площа 166,5 кв.м.; парко місця в приміщенні паркінгу розташованому за адресом: АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. В площа 18,2 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. А площа 18,2 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. Б площа 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №163/1 площа 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №163/2 площа 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце 167/1 площа 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №167/2 площа 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №158/1 площа 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №158/2 площа 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №191/1 площа 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №191/2 площа 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №230/1 площа 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №230/2 площа 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №254/1 площа 17,28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №254/2 площа 17,28 кв.м.

Згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємство не укладало з громадянином ОСОБА_4 будь-яких договорів про участь у фонді фінансування будівництва та не передавало нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 .

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено, що об`єкти будівництва за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_2 , згідно актів державної приймальної комісії про прийняття закінченого будівництвом об`єкту, взагалі не мали вбудованих нежитлових приміщень.

Щодо об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не брала участі у залученні коштів на фінансування будівництва паркінгу в даному об`єкті.

Таким чином, встановлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладало жодних договорів щодо залучення коштів в інвестування нежитлових приміщень, у тому числі приміщення паркінгу за вказаними об`єктами будівництва.

На теперішній час відомості щодо ухвали Дарницького районного суду міста Києва № 2-1722 від 08.08.2008 у Єдиному реєстрі судових рішень відсутні.

На підставі викладеного, існують достатні підстави вважати, що внаслідок внесення неправдивих відомостей щодо приналежності ОСОБА_4 на праві власності нежитлових приміщень розташованих за адресами: АДРЕСА_3 площею 210 кв.м.; АДРЕСА_4 площею 210 кв.м.; АДРЕСА_5 площею 166,5 кв.м.; парко місця в приміщенні паркінгу розташованому за адресом: АДРЕСА_6 : парко місце №5 літ. В площею 18,2кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. А площею 18.2 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. Б площею 17.28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №163/1 площею 17.28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №163/2 площею 17.28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №167/1 площею 17.28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №167/2 площею 17.28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №158/1 площею 17.28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №158/2 площею 17.28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №191/1 площею 17.28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №191/2 площею 17.28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №230/1 площею 17.28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №230/2 площею 17.28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №254/1 площею 17.28 кв.м.; АДРЕСА_6 парко місце №254/2 площею 17.28 кв.м., шляхом шахрайства, з використанням підробленої ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008, право власності оформлено за ОСОБА_5 , якою в подальшому, після реєстрації права власності, вищевказані об`єкти нерухомого майна відчужені в рахунок третіх осіб.

Прокурор вказує на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаних незаконних дій причетна група осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення відносно об`єктів нерухомості, розташованих на території Дарницького району столиці, які можуть вживати заходів до відчуження права власності на вказане майно, з метою подальшого протиправного заволодіння ним, отримання прибутку, укладати удавані договори з підприємствами та в подальшому, отримані кошти переказувати на рахунки інших фізичних або юридичних осіб, без відома законних власників.

Враховуючи, що нежитлові приміщення є об`єктами кримінально протиправних дій та доказом у кримінальному провадженні, постановою прокурора від 08.01.2020 вказані об`єкти нерухомості, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчим обґрунтовано тим, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність в отриманні документів, що були підставою для здійснення записів про право власності та його переходу по об`єктам нерухомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження прокурором обумовлена необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна за реєстраційними номерами: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,, 00, 00, 00, 00, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та електронних копій на зовнішньому носії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився надав до суду заяву у якій просив клопотання розглянути у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про розгляд клоптання повідомлений у встановленому законом порядку, проте його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ст. 84 КПК України).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст. 132 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України)

Крім того, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів із вилученням їх копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливим вилученням їх копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання -задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 тимчасовий доступ до реєстраційних справ (документів, що стали підставою реєстрації права власності), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_10 ), на наступні об`єкти нерухомого майна:

- АДРЕСА_3 210 кв.м (ОНМ 00);

- АДРЕСА_4 210 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_2 № 455 площа 166,5 кв.м. (ОНМ 00); парко місця в приміщенні паркінгу розташованому за адресом:

- АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. В площа 18,2 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. А площа 18,2 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №5 літ. Б площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №163/1 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №163/2 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №167/1 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №167/2 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №158/1 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №158/2 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №191/1 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №191/2 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №230/1 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №230/2 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №254/1 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00);

- АДРЕСА_6 парко місце №254/2 площа 17,28 кв.м. (ОНМ 00),

із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та електронних копій на зовнішньому носії.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити уповноваженим особам, що якщо у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, а саме до 21.03.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: