Справа № 646/318/20
№ провадження 1-кс/646/756/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2020 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 21.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; 2) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківських рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі; 3) інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформації, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп ютерів, з яких відбувалось з єднання з системою; 4) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; 5) інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по теперішній час; 6) інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; 7) інформації стосовно ІР-адрес, за яких здійснювалося вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі.
Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000187 від 21.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Наразі триває досудове розслідування.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується копіями: протоколу протоколу огляду від 22.01.2020, протоколу допиту підозрюваного, з яких вбачається, що під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 добровільно видав банківську картку № НОМЕР_1 , якою він користується для отримання коштів за продаж наркотичних речовин. Даним продажем він займається з літа 2019.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені винності особи у скоєнні злочину.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, вазаних в клопотанні за період з 01.06.2019 до дати постановлення даної ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 21.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовільнити частково.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) в Харківської надати (забезпечити) слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів а саме: 1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; 2) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківських рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.06.2019 по 23.03.2020; 3) документів з інформацією про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформації, LOG-файли) за період з 01.06.2019 по 23.03.2020, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; 4) документів з розшифрованими відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2019 по 23.03.2020, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; 5) документів з інформацією, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 по 23.03.2020; 6) документів з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; 7) документів з інформацією стосовно ІР-адрес, з яких здійснювалося вхід в Web-банкінг у період з 01.06.2019 по 23.03.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1