Провадження №1-кс/127/5304/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 11 червня 2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

03.06.2020 до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 11 червня 2021 року.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході перевірки оперативної інформації Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) ОРУ ПдРУ Державної прикордонної служби України спільно з Могилів-Подільським МРВ СБУ у Вінницькій області було встановлено місця накопичення фальсифікованих алкогольних напоїв з метою подальшого збуту підакцизних товарів яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 11.06.2019 року о 22 год. 10 хв. виникла необхідність у проведені обшуку в домоволодінні з прибудовами, за адресою: АДРЕСА_1 власником якого являється ОСОБА_4 під час даного обшуку було виявлено та вилучено скляні пляшки ТМ Glenfiddich в кількості 444 шт., по 1,75 літрів кожна з яких наповнена речовиною коричневого кольору з характерним запахом алкогольних виробів загальним об`ємом 777 літрів, 4 ящики по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Jeмeson в кількості 36 шт., по 2 літри кожний загальним об`ємом 72 літри, 3 ящики по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Jack Danials в кількості 27 шт., по 2 літри кожний загальним об`ємом 54 літри, 22 ящики по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Finlandia в кількості 198 шт., по 3 літри кожний загальним об`ємом594 літри, 22 ящики по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Courvoisier в кількості 252 шт., по 2 літри кожний загальним об`ємом 504 літри, 10 ящиків по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Метаха в кількості 90 шт., по 2 літри кожний загальним об`ємом 504 літри, загальний об`єм вище перечислених алкогольних виробів становить 2,191 літрів.

Також під час вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено 2 полімерні бочки синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, пусті але з відчутним запахом спирту, 62 ПЕТ каністри ємністю по 30 літрів кожна, пусті з відчутним запахом спирту, 99 ПЕТ каністри ємністю по 30 літрів кожна наповнені речовиною подібною до води, та електронасос.

В подальшому під час проведення обшуку було виявлено та вилучено 24 пляшки з глюкозою ємністю по 400 мл., кожна, 1 ПЕТ каністра ємністю 20 літрів наповнена концентратом, 20 пакетів з лимонною кислотою, одну металеву конструкція для розливу яка з`єднана зі шлангом який пристосований для розливу з чотирьох дозаторів, серцевини типу bаg-in-box в кількості 150 шт., 2 металеві пістолети пусті, пусті упаковки горілки ТМ Finlandia в кількості 150 шт., 25 ПЕТ каністри ємністю по 30 літрів кожна, пусті з відчутним запахом спирту, 2 полімерні бочки синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, пусті але з відчутним запахом спирту.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено невідкладний обшук за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, село Грушка, вул. Гвардійська 14, під час якого вилучено ФЛГВ загальним об`ємом 2505 літри, а саме: ЛГВ ТМ Glenfiddich - 777 літрів, Jамeson - 72 літри, ТМ Jack Danials - 54 літри, ТМ Finlandia - 594 літри, ТМ Courvoisier - 504 літри, ТМ Метаха - 504 літри, а також: 161 пусту каністру, 24 пляшки з глюкозою ємністю по 400 мл., 1 електронасос, 20 пакетів з лимонною кислотою, одну металеву конструкція для розливу яка з`єднана зі шлангом який пристосований для розливу з чотирьох дозаторів, серцевини типу bаg-in-box в кількості 150 шт. 2 пусті бочки. Власник ОСОБА_4 , будь - які особи на момент проведення обшуку відсутні.

- направлено до суду клопотання про узаконення вищевказаного обшуку.

- направлено до суду клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

- судом узаконено обшук.

- направлено до суду клопотання про призначення судово - хімічної експертизи відібраних зразків.

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який проживає поруч з місцем проведення обшуку, останній повідомив, що невстановлені особи інколи приїздили до вказаної адреси на автомобілях на іноземній реєстрації, впізнати їх не може, вказане домоволодіння закинуте та в ньому ніхто не проживає понад 15 років.

- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- прийнято участь у судовому засіданні з розгляду клопотання про призначення судово - хімічної експертизи під час якого його задоволено.

- направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України зразки для проведення експертизи та ухвалу суду про призначення експертизи.

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 - поняту яка приймала участь у проведенні обшуку, яка повідомила про обставини проведення обшуку.

- долучено до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи матеріалів, речовин та виробів Вінницького НДЕКЦ МВС України, що свідчить про невідповідність ДСТУ України вилучених незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 - поняту яка приймала участь у проведенні обшуку, яка повідомила про обставини проведення обшуку.

- підготовлено та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар.

- прийнято участь у судовому засіданні з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар. Задоволено.

- здійснено тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар у м. Києві.

- надано доручення в порядку ст. 40 КПК України УТОЗ НП у Вінницькій області щодо здійснення аналізу інформації отриманої у ПрАТ «Київстар».

- долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь на доручення з УТОЗ НП у Вінницькій області про здійснений аналіз інформації отриманої у ПрАТ «Київстар», згідно якого встановити осіб, які перебували на місці вчинення злочину не представилось можливим.

- з метою встановлення та ідентифікації причетних до вчинення вказаного злочину осіб, призначено дактилоскопічну експертизу, проведення якої доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України.

- долучено до матеріалів кримінального провадження висновок дактилоскопічної експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України, що свідчить про можливість встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме: до 11.06.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.06.2020, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше дванадцяти місяців, а саме: встановити особу, яка організувала та здійснювала незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, після встановлення вказаних осіб, здійснити тимчасовий доступ та дослідити інформацію мобільних операторів ПрАТ Київстар, ТОВ Лайфселл, ПрАТ ВФ Україна щодо номерів встановлених телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи, та тих, в яких під час обшуку вилучено фальсифіковані алкогольні напої; підготувати та направити до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій по даному кримінальному провадженню щодо опрацювання відомостей отриманих від мобільних операторів; встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів; долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо встановлення осіб, які причетні до вказаних злочинних дій.

Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на дванадцять місяців, тобто до 11.06.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 11.06.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме:

встановити особу, яка організувала та здійснювала незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, після встановлення вказаних осіб, здійснити тимчасовий доступ та дослідити інформацію мобільних операторів ПрАТ Київстар, ТОВ Лайфселл, ПрАТ ВФ Україна щодо номерів встановлених телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи, та тих, в яких під час обшуку вилучено фальсифіковані алкогольні напої; підготувати та направити до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій по даному кримінальному провадженню щодо опрацювання відомостей отриманих від мобільних операторів; встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів; долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо встановлення осіб, які причетні до вказаних злочинних дій.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Натомість слідчим в порушення ч. 1 ст. 294 КПК України та абзацу другого частини першої статті 219 цього Кодексу, зазначається вимога продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 11 червня 2021 року у кримінальному правопорушенні, яке за класифікацією злочинів, є злочином невеликої тяжкості.

Враховуючи вищевикладене та те, що слідчий в подальшому до спливу строку досудового розслідування може звернутися до суду з тотожнім клопотанням та вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а тому слідчий суддя находить, що клопотання слід задоволити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, до трьох місяців, тобто до 11 вересня 2020 року.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, до трьох місяців, тобто до 11 вересня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: