Справа № 592/5118/20
Провадження № 1-кс/592/2577/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000102 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Ст. слідчий звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивовано тим, що 28.03.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 804 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що використовуючи власний мобільний телефон з сім-картою оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з визначеним номером НОМЕР_1 , на сторінці «Інстаграм» замовила товар, оплату за який в сумі 804,02 перерахувала на банківську кату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка емітована на імя ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_6 емітовані банківські картки з номерами: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Оперативним шляхом встановлено, що частина грошових коштів, отриманих на карткові рахунки ОСОБА_6 була перерахована на банківські рахунки ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, фінансових номерів; роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . За період з 20.03.2020 по час винесення ухвали, відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки чи використання банківської карти; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2020 за №0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заявлені слідчим документи, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, фінансових номерів; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 по 23.04.2020, відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 по 23.04.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки чи використання банківської карти; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 по 23.04.2020 у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 по 23.04.2020; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 по 23.04.2020 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що документи, а саме: вказані відомості по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 20.03.2020 по 23.04.2020, мають відношення до даного кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, фінансових номерів;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 по 23.04.2020,
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 по 23.04.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки чи використання банківської карти;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 по 23.04.2020 у якості фінансових;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 по 23.04.2020;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 20.03.2020 по 23.04.2020 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Строк дії ухвали - до 23.05.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1