Справа № 307/2940/19
Провадження № 1-кс/307/449/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тячів клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000156 від 04 травня 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000156 від 04 травня 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , через Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_2 , яка може бути доказом у даному кримінальному провадженні та, яка має значення для встановлення обставин у данному кримінальному провадженні, а саме:

- Відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомат порядковий номер якого АО 601932 за 03 травня 2019 року;

- Через які банкомати та/або банки здійснювалися які-небудь транзакції з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 по 30 травня 2019 року ?

- Чи відновлювалася та/або видавалася нова банківська картка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із закінченням 28 березня 2020 року терміну дії банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Якщо видавалася то, які повні реквізити такої картки, коли видавалася та де, час активації банківської картки-рахунку (з зазначенням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки, номери мобільних телефонів, які були під`єднані до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому ?

- Які були під`єднані та/або прикріплені номери мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту активації по термін дії, тобто по 28 березня 2020 року ?

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000156 від 04 травня 2019 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 травня 2019 року близько 14 години невідома особа шахрайським способом під приводом продажу дизельного палива у м. Красилів, Хмельницької області, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 122 450 гривень, які було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме: до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензія Національного банку України №148 від 05 жовтня 2011 року, що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Згідно виписки з особового рахунку картки, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомо, що грошові кошти отримані правопорушником, через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в смт.Буштино, Тячівського району, Закарпатської області, порядковий номер якого АО601932. Крім цього, термін дії вище вказаної банківської картки становить 36 місяців з дня її видачі, тобто до 28 березня 2020 року. Враховуючи наведене вбачається необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю та, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, позаяк подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить таке задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася з невідомої суду причини, хоч належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, а тому, слідчий суддя відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянув у її відсутності.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя прийшла до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до п.1, 7, 10 роз`яснень ВССУ України, викладених у інформаційному листі від 05 квітня 2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», звернуто увагу судів, на такі обставини: вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб`єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора; враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання. До клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додається: 1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 2) копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи. Такі ж копії матеріалів, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, мають долучатися й до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи

Як вбачається з представлених матеріалів, 04 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с.4).

Згідно виписки з особового рахунку картки, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомо, що грошові кошти отримані правопорушником, через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в смт.Буштино, Тячівського району, Закарпатської області, порядковий номер якого АО601932.

В ході досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , містяться оригінали документів (інформація), що містять банківську таємницю, яка може бути доказом у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з`ясувати можливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів не можливо та таким чином може бути виконане завдання - розкрито злочин, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням, то дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 9, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000156 від 04 травня 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , через Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та копіювання, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- Відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомат порядковий номер якого АО 601932 за 03 травня 2019 року;

- Через які банкомати та/або банки здійснювалися які-небудь транзакції з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 по 30 травня 2019 року ?

- Чи відновлювалася та/або видавалася нова банківська картка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із закінченням 28 березня 2020 року терміну дії банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Якщо видавалася то, які повні реквізити такої картки, коли видавалася та де, час активації банківської картки-рахунку (з зазначенням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки, номери мобільних телефонів, які були під`єднані до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому ?

- Які були під`єднані та/або прикріплені номери мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту активації по термін дії, тобто по 28 березня 2020 року ?

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів сторонами кимінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1