Провадження № 1-кс/554/3714/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 27 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУН в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Полтавській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Полтавській області ДСР НП України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколів про порушення митних правил, складених у відношенні керівника ПП « ОСОБА_14 » по Контракту № 26-07-2016 від 26.07.2016 одержувач (покупець) «АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 : № 0651/10000/20 від 11.03.2020, № 0652/10000/20 від 11.03.2020, № 0653/10000/20 від 11.03.2020, № 0654/10000/20 від 11.03.2020, № 0655/10000/20 від 11.03.2020, № 0656/10000/20 від 11.03.2020, № 0657/10000/20 від 11.03.2020, № 0658/10000/20 від 11.03.2020, № 0659/10000/20 від 11.03.2020, № 0660/10000/20 від 11.03.2020, № 0661/10000/20 від 11.03.2020, № 0662/10000/20 від 11.03.2020, № 0663/10000/20 від 11.03.2020, № 0664/10000/20 від 11.03.2020, № 0665/10000/20 від 11.03.2020, № 0666/10000/20 від 11.03.2020, № 0667/10000/20 від 11.03.2020, № 0668/10000/20 від 11.03.2020, № 0669/10000/20 від 11.03.2020, № 0670/10000/20 від 11.03.2020, № 0688/10000/20 від 12.03.2020, № 0689/10000/20 від 12.03.2020, № 0690/10000/20 від 12.03.2020, № 0691/10000/20 від 12.03.2020, № 0692/10000/20 від 12.03.2020, № 0693/10000/20 від 12.03.2020, № 0694/10000/20 від 12.03.2020, № 0695/10000/20 від 12.03.2020, № 0696/10000/20 від 12.03.2020, № 0697/10000/20 від 12.03.2020, № 0698/10000/20 від 12.03.2020, № 0699/10000/20 від 12.03.2020, № 0700/10000/20 від 12.03.2020, № 0701/10000/20 від 12.03.2020, № 0702/10000/20 від 12.03.2020, № 0703/10000/20 від 12.03.2020, № 0704/10000/20 від 12.03.2020, № 0705/10000/20 від 12.03.2020, № 0706/10000/20 від 12.03.2020, № 0707/10000/20 від 12.03.2020, № 0708/10000/20 від 12.03.2020; по Контракту № 19-05-2016 від 19.05.2016, одержувач (покупець) «ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 »: № 0622/10000/20 від 10.03.2020, № 0623/10000/20 від 10.03.2020, № 0624/10000/20 від 10.03.2020, № 0625/10000/20 від 10.03.2020, № 0626/10000/20 від 10.03.2020, № 0627/10000/20 від 10.03.2020, № 0628/10000/20 від 10.03.2020, № 0629/10000/20 від 10.03.2020, № 0630/10000/20 від 10.03.2020, № 0631/10000/20 від 10.03.2020, № 0632/10000/20 від 10.03.2020, № 0633/10000/20 від 10.03.2020, № 0634/10000/20 від 10.03.2020, № 0635/10000/20 від 10.03.2020, № 0636/10000/20 від 10.03.2020, № 0637/10000/20 від 10.03.2020, № 0638/10000/20 від 10.03.2020, № 0639/10000/20 від 10.03.2020, № 0640/10000/20 від 10.03.2020, № 0641/10000/20 від 10.03.2020, № 0642/10000/20 від 10.03.2020, № 0643/10000/20 від 10.03.2020, а також матеріали, які стали підставами для складання даних протоколів. Розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохала провести розгляд клопотання за її відсутності. Зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000022 від 27 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_15 » на протязі 2016-2017 років здійснило фактичне відшкодування ПДВ з Державного бюджету України за деклараціями на загальну суму 10 млн. 46 тис. 466 грн., здійснюючи експортні операції у зазначений період з поставки молочних паст (масло солодковершкове), під товарним знаком виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що фактично не відповідає дійсності (на підприємство транзитом здійснюється придбання молочних паст від інших постачальників, зокрема завод масла у м. Луганській області), та підтверджується за результатами протоколу про проведення негласних слідчих розшукових дій, а також обладнання для виробництва спредів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до Республіки Казахстан. Так, у ході проведення заходів співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України установлено, що службові особи ПП « ОСОБА_15 », зловживаючи своїми повноваженнями, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме податкових декларацій з податку на додану вартість за червень, грудень 2016 року щодо проведених операцій по придбанню товарів (робіт, послуг), тобто внесли до зовні правильно оформлених документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного придбання (операцій, які надають право податкового кредиту) товарів у юридичних осіб (контрагентів): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , контрагент по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у червні 2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у грудні 2016, при цьому достовірно знаючи про те, що вказані операції не здійснювалися, з метою надання неправомірної вигоди ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) у виді відшкодування ПДВ, безпідставно перерахованого з бюджету у період жовтня, грудня 2016, чим завдали збитків бюджету у сумі 450 тис. грн. Відповідно до відомостей АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПП « ОСОБА_15 » на протязі 2016-2017 років, у тому числі серпня 2016 вересня 2017 здійснював експортні операції, які «підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою», та здійснював їх відображення у графі 10.1 декларації з податку на додану вартість. При цьому, значний обсяг експортованих товарів (молочні пасти, солодковершкове масло), що експортувалися у Республіку Казахстан, юридична особа ПП « ОСОБА_15 » здійснювала придбання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » або інших суб`єктів господарювання, виробником яких, за даними вантажно-митних декларацій та декларанта є виробник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Так, на протязі серпня 2016 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 7 048 200, 36 грн., виготовленої у серпні 2016, на протязі вересня 2016 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 15 622 918, 00 грн., виготовленої у серпні-вересні 2016, на протязі жовтня 2016 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 8 994 362, 14 грн., виготовленої у вересні-жовтні 2016, на протязі листопада 2016 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 12 513 297, 84 грн., виготовленої у жовтні 2016, на протязі січня 2017 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 4 059 168, 29 грн., виготовленої у грудні - січні 2017, на протязі лютого 2017 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 0 грн., на протязі березня 2017 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 3 512 636, 99 грн., виготовленої у січні та березні 2017, на протязі квітня 2017 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 17 344 337, 11 грн., виготовленої у березні та квітні 2017, на протязі травня 2017 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 28 444 973, 43 грн., виготовленої у квітні та травні 2017, на протязі червня 2017 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 13 232 221, 00 грн., виготовленої у травні та червні 2017. Одночасно з цим, зазначені відомості про проведення експортних операцій відображені у довідках у формі висновку про результатами камеральних перевірок даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість щодо від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту та суми бюджетного відшкодування на рахунок платника ПП « ОСОБА_15 » у банку за серпень 2016, вересень 2016, жовтень 2016, листопад 2016, січень 2017, лютий 2017, березень 2017, квітень 2017, травень 2017 та червень 2017. Зокрема, відповідно до довідки у формі висновку за № 2064/16-01-12- від 13.10.2016 про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість щодо від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту та суми бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку за серпень 2016 експортовано продукції (масло, молочна паста), яка виготовлена у серпні 2016 на загальну суму 7 048 200, 36 грн. виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». При цьому, за відомостями, які містяться у довідці у формі висновку про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість щодо від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту та суми бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку за серпень 2016 ПП « ОСОБА_15 » здійснювало як придбання готової продукції у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », так і її продаж на протязі цього ж місяця: за серпень 2016 року при обсягах експортованої продукції на загальну суму 7 048 200, 36 грн., виробником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », основний постачальник та яка вироблена у серпні 2016 року, обсяг придбання ПП « ОСОБА_15 » (операції, що підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою), що підтверджує формування податкового кредиту, склав тільки 2 031 000, 02 грн.; реалізації (операції на митній території, що оподатковуються за ставкою 20%, крім імпорту товарів), основні покупці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 2 240 666, 68 грн. При цьому, за відомостями, зазначеними у п. 3.6. довідки у формі висновку за результатами звірки даних, зазначених у розрахунку бюджетного відшкодування ПДВ до податкової декларації з ПДВ за серпень 2016, із наданим листом підприємства за № 1210/1001 від 12.10.2016, що підтверджують факт оплати платником товарів/послуг, загальна сума ПДВ, яка бере участь у бюджетному відшкодуванні за серпень 2016 дорівнює 1 963 333, 33 грн. та складається з податкових накладних, отриманих ПП « ОСОБА_15 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за поставлену та оплачену продукцію, а саме від 02.08.16, 05.08.16, 17.08.16, 17.08.16, 17.08.16, 18.08.16, 18.08.16 на загальну суму ПДВ 1 767 333, 33 грн. та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПДВ 196 000, 00 грн., що за даними досудового розслідування та аналізом викладених обставин ставить під сумнів постачання ПП « ОСОБА_15 » вищевказаних об`ємів готової продукції, виробленої у серпні 2016 року виробником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на експорт. Разом з цим, відповідно до висновку аналітичного дослідження №14/16-31-16-09/ НОМЕР_6 складеного відділом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 13.04.2018, та згідно висновку комісійної судової економічної експертизи № 951/952 від 18.06.2018 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_16 . Бокаріуса: «Згідно даних бухгалтерського та податкового обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємством в адресу ПП « ОСОБА_14 » у період з 01.08.2016 по 30.06.2017 було реалізовано масло солодковершкове селянське 73% жирності в кількості 1286008,00 кг на суму 112214086,05 грн. /Сто дванадцять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч вісімдесят шість грн. 05 коп./ в т.ч. ПДВ у розмірі 18702347,67 грн. /Вісімнадцять мільйонів сімсот дві тисячі триста сорок сім грн. 67 коп./. Номенклатура товару «масло солодковершкове селянське 73% жирності» не було вироблено на підприємстві під товарним знаком виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а було придбано у ПП « ОСОБА_14 » в кількості 665200,000 кг на загальну суму 47189403,31 грн. /Сорок сім мільйонів сто вісімдесят дев`ять тисяч чотириста три грн. 31 коп./ та інших суб`єктів господарської діяльності в кількості 620808,000 кг на загальну суму 43559413,32 грн. /Сорок три мільйони п`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч чотириста тринадцять грн. 32 коп./ …згідно наданих вантажно-митних декларацій документально підтверджується постачання ПП « ОСОБА_14 » молочних паст, «масло солодковершкове селянське 73%», безпосередньо під товарним знаком виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за експортними контрактами у період з 01.08.2016 по 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Республіка Казахстан). …відомості зазначені ПП « ОСОБА_14 » у вантажно - митних деклараціях (графа 31) щодо виробника: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - не підтверджуються та не відповідають вимогам ст. 257, 264 Митного кодексу України в частині зазначення підприємством виробника даної продукції.» 12.12.2019 за вхідним номером № 10942/115/24/05-2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 було направлено запит з метою: проведення аналізу, на предмет порушення вимог Митного кодексу України та скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого Главою 68 Митного кодексу України за проведеними експортними операціями суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, відправника - експортера ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрований: АДРЕСА_5 ), відповідно до наступних вантажних митних декларацій: 116 001675 від 18.08.2016; 116 001688 від 19.08.2016; 116 001761 від 25.08.2016; 116 001762 від 25.08.2016; 116 001763 від 25.08.2016; 116 001949 від 09.09.2016; 116 001950 від 09.09.2016; 116 001951 від 09.09.2016; 116 002044 від 15.09.2016; 116 001903 від 06.09.2016; 116 001904 від 06.09.2016; 116 001905 від 06.09.2016; 116 002032 від 14.09.2016; 116 002000 від 13.09.2016; 116 002116 від 20.09.2016; 116 002130 від 20.09.2016; 116 02690 від 28.10.2016; 116 002325 від 04.10.2016; 116 002708 від 28.10.2016; 116 002653 від 26.10.2016; 116 002642 від 25.10.2016; 116 002845 від 07.11.2016; 116 002860 від 08.11.2016; 116 003155 від 25.11.2016; 116 002880 від 09.11.2016; 116 002846 від 07.11.2016; 116 003237 від 01.12.2016; 116 003583 від 21.12.2016; 117 000017 від 04.01.2017; 117 000146 від 16.01.2017; UA 000392 від 23.03.2017; UA 000508 від 29.03.2017; UA 000633 від 05.04.2017; UA 000663 від 06.04.2017; UA 000909 від 20.04.2017; UA 000904 від 20.04.2017; UA 000687 від 07.04.2017; UA 000791 від 13.04.2017; UA 001043 від 28.04.2017; UA 000735 від 10.04.2017; UA 000736 від 10.04.2017; UA 000688 від 07.04.2017; UA 001104 від 03.05.2017; UA 001134 від 04.05.2017; UA 001120 від 04.05.2017; UA 001121 від 04.05.2017; UA 001231 від 11.05.2017; UA 001243 від 12.05.2017; UA 001244 від 12.05.2017; UA 001344 від 17.05.2017; UA 001484 від 25.05.2017; UA 001557 від 30.05.2017; UA 001573 від 30.05.2017; UA 001505 від 26.05.2017; UA 001211 від 10.05.2017; UA 001303 від 15.05.2017; UA 001436 від 22.05.2017; UA 001430 від 22.05.2017; UA 001692 від 07.06.2017; UA 001684 від 06.06.2017; UA 001627 від 01.06.2017; UA 001873 від 15.06.2017; UA 001829 від 13.06.2017; UA 002030 від 26.06.2017; UA 001916 від 19.06.2017 та повідомлення, чи можливо було здійснення митних операцій та перетин кордону вантажу за вище вказаними митними деклараціями, в разі встановлення вище зазначених обставин під час митного оформлення вантажів. За результатами розгляду якого, на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист за № 7.8.-1/20/8/5480 від 16.03.2020 «Про виявлення порушення митних правил керівником ПП « ОСОБА_15 » та повідомлено, що за результатом проведеної перевірки митних оформлень товару: «масло солодко вершкове селянське» ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у відношенні керівника вказаного підприємства гр.. ОСОБА_16 складено протоколи про порушення митних правил № № 0622/10000/20-0643/10000/20 від 10.03.2020, № № 0651/10000/20-0670/10000/20 від 11.03.2020 та №№ 0688/10000/20-0708/10000/20 від 12.03.2020 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України на загальну суму 107 552 063, 40 гривні.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: протоколів про порушення митних правил, складених у відношенні керівника ПП « ОСОБА_14 » по Контракту № 26-07-2016 від 26.07.2016 одержувач (покупець) «АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 : № 0651/10000/20 від 11.03.2020, № 0652/10000/20 від 11.03.2020, № 0653/10000/20 від 11.03.2020, № 0654/10000/20 від 11.03.2020, № 0655/10000/20 від 11.03.2020, № 0656/10000/20 від 11.03.2020, № 0657/10000/20 від 11.03.2020, № 0658/10000/20 від 11.03.2020, № 0659/10000/20 від 11.03.2020, № 0660/10000/20 від 11.03.2020, № 0661/10000/20 від 11.03.2020, № 0662/10000/20 від 11.03.2020, № 0663/10000/20 від 11.03.2020, № 0664/10000/20 від 11.03.2020, № 0665/10000/20 від 11.03.2020, № 0666/10000/20 від 11.03.2020, № 0667/10000/20 від 11.03.2020, № 0668/10000/20 від 11.03.2020, № 0669/10000/20 від 11.03.2020, № 0670/10000/20 від 11.03.2020, № 0688/10000/20 від 12.03.2020, № 0689/10000/20 від 12.03.2020, № 0690/10000/20 від 12.03.2020, № 0691/10000/20 від 12.03.2020, № 0692/10000/20 від 12.03.2020, № 0693/10000/20 від 12.03.2020, № 0694/10000/20 від 12.03.2020, № 0695/10000/20 від 12.03.2020, № 0696/10000/20 від 12.03.2020, № 0697/10000/20 від 12.03.2020, № 0698/10000/20 від 12.03.2020, № 0699/10000/20 від 12.03.2020, № 0700/10000/20 від 12.03.2020, № 0701/10000/20 від 12.03.2020, № 0702/10000/20 від 12.03.2020, № 0703/10000/20 від 12.03.2020, № 0704/10000/20 від 12.03.2020, № 0705/10000/20 від 12.03.2020, № 0706/10000/20 від 12.03.2020, № 0707/10000/20 від 12.03.2020, № 0708/10000/20 від 12.03.2020; по Контракту № 19-05-2016 від 19.05.2016, одержувач (покупець) «ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 »: № 0622/10000/20 від 10.03.2020, № 0623/10000/20 від 10.03.2020, № 0624/10000/20 від 10.03.2020, № 0625/10000/20 від 10.03.2020, № 0626/10000/20 від 10.03.2020, № 0627/10000/20 від 10.03.2020, № 0628/10000/20 від 10.03.2020, № 0629/10000/20 від 10.03.2020, № 0630/10000/20 від 10.03.2020, № 0631/10000/20 від 10.03.2020, № 0632/10000/20 від 10.03.2020, № 0633/10000/20 від 10.03.2020, № 0634/10000/20 від 10.03.2020, № 0635/10000/20 від 10.03.2020, № 0636/10000/20 від 10.03.2020, № 0637/10000/20 від 10.03.2020, № 0638/10000/20 від 10.03.2020, № 0639/10000/20 від 10.03.2020, № 0640/10000/20 від 10.03.2020, № 0641/10000/20 від 10.03.2020, № 0642/10000/20 від 10.03.2020, № 0643/10000/20 від 10.03.2020, а також матеріали, які стали підставами для складання даних протоколів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: протоколів про порушення митних правил, складених у відношенні керівника ПП « ОСОБА_14 » по Контракту № 26-07-2016 від 26.07.2016 одержувач (покупець) «АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 : № 0651/10000/20 від 11.03.2020, № 0652/10000/20 від 11.03.2020, № 0653/10000/20 від 11.03.2020, № 0654/10000/20 від 11.03.2020, № 0655/10000/20 від 11.03.2020, № 0656/10000/20 від 11.03.2020, № 0657/10000/20 від 11.03.2020, № 0658/10000/20 від 11.03.2020, № 0659/10000/20 від 11.03.2020, № 0660/10000/20 від 11.03.2020, № 0661/10000/20 від 11.03.2020, № 0662/10000/20 від 11.03.2020, № 0663/10000/20 від 11.03.2020, № 0664/10000/20 від 11.03.2020, № 0665/10000/20 від 11.03.2020, № 0666/10000/20 від 11.03.2020, № 0667/10000/20 від 11.03.2020, № 0668/10000/20 від 11.03.2020, № 0669/10000/20 від 11.03.2020, № 0670/10000/20 від 11.03.2020, № 0688/10000/20 від 12.03.2020, № 0689/10000/20 від 12.03.2020, № 0690/10000/20 від 12.03.2020, № 0691/10000/20 від 12.03.2020, № 0692/10000/20 від 12.03.2020, № 0693/10000/20 від 12.03.2020, № 0694/10000/20 від 12.03.2020, № 0695/10000/20 від 12.03.2020, № 0696/10000/20 від 12.03.2020, № 0697/10000/20 від 12.03.2020, № 0698/10000/20 від 12.03.2020, № 0699/10000/20 від 12.03.2020, № 0700/10000/20 від 12.03.2020, № 0701/10000/20 від 12.03.2020, № 0702/10000/20 від 12.03.2020, № 0703/10000/20 від 12.03.2020, № 0704/10000/20 від 12.03.2020, № 0705/10000/20 від 12.03.2020, № 0706/10000/20 від 12.03.2020, № 0707/10000/20 від 12.03.2020, № 0708/10000/20 від 12.03.2020; по Контракту № 19-05-2016 від 19.05.2016, одержувач (покупець) «ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 »: № 0622/10000/20 від 10.03.2020, № 0623/10000/20 від 10.03.2020, № 0624/10000/20 від 10.03.2020, № 0625/10000/20 від 10.03.2020, № 0626/10000/20 від 10.03.2020, № 0627/10000/20 від 10.03.2020, № 0628/10000/20 від 10.03.2020, № 0629/10000/20 від 10.03.2020, № 0630/10000/20 від 10.03.2020, № 0631/10000/20 від 10.03.2020, № 0632/10000/20 від 10.03.2020, № 0633/10000/20 від 10.03.2020, № 0634/10000/20 від 10.03.2020, № 0635/10000/20 від 10.03.2020, № 0636/10000/20 від 10.03.2020, № 0637/10000/20 від 10.03.2020, № 0638/10000/20 від 10.03.2020, № 0639/10000/20 від 10.03.2020, № 0640/10000/20 від 10.03.2020, № 0641/10000/20 від 10.03.2020, № 0642/10000/20 від 10.03.2020, № 0643/10000/20 від 10.03.2020, а також матеріали, які стали підставами для складання даних протоколів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 27 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУН в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУН в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: протоколів про порушення митних правил, складених у відношенні керівника ПП « ОСОБА_14 » по Контракту № 26-07-2016 від 26.07.2016 одержувач (покупець) «АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 : № 0651/10000/20 від 11.03.2020, № 0652/10000/20 від 11.03.2020, № 0653/10000/20 від 11.03.2020, № 0654/10000/20 від 11.03.2020, № 0655/10000/20 від 11.03.2020, № 0656/10000/20 від 11.03.2020, № 0657/10000/20 від 11.03.2020, № 0658/10000/20 від 11.03.2020, № 0659/10000/20 від 11.03.2020, № 0660/10000/20 від 11.03.2020, № 0661/10000/20 від 11.03.2020, № 0662/10000/20 від 11.03.2020, № 0663/10000/20 від 11.03.2020, № 0664/10000/20 від 11.03.2020, № 0665/10000/20 від 11.03.2020, № 0666/10000/20 від 11.03.2020, № 0667/10000/20 від 11.03.2020, № 0668/10000/20 від 11.03.2020, № 0669/10000/20 від 11.03.2020, № 0670/10000/20 від 11.03.2020, № 0688/10000/20 від 12.03.2020, № 0689/10000/20 від 12.03.2020, № 0690/10000/20 від 12.03.2020, № 0691/10000/20 від 12.03.2020, № 0692/10000/20 від 12.03.2020, № 0693/10000/20 від 12.03.2020, № 0694/10000/20 від 12.03.2020, № 0695/10000/20 від 12.03.2020, № 0696/10000/20 від 12.03.2020, № 0697/10000/20 від 12.03.2020, № 0698/10000/20 від 12.03.2020, № 0699/10000/20 від 12.03.2020, № 0700/10000/20 від 12.03.2020, № 0701/10000/20 від 12.03.2020, № 0702/10000/20 від 12.03.2020, № 0703/10000/20 від 12.03.2020, № 0704/10000/20 від 12.03.2020, № 0705/10000/20 від 12.03.2020, № 0706/10000/20 від 12.03.2020, № 0707/10000/20 від 12.03.2020, № 0708/10000/20 від 12.03.2020; по Контракту № 19-05-2016 від 19.05.2016, одержувач (покупець) «ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 »: № 0622/10000/20 від 10.03.2020, № 0623/10000/20 від 10.03.2020, № 0624/10000/20 від 10.03.2020, № 0625/10000/20 від 10.03.2020, № 0626/10000/20 від 10.03.2020, № 0627/10000/20 від 10.03.2020, № 0628/10000/20 від 10.03.2020, № 0629/10000/20 від 10.03.2020, № 0630/10000/20 від 10.03.2020, № 0631/10000/20 від 10.03.2020, № 0632/10000/20 від 10.03.2020, № 0633/10000/20 від 10.03.2020, № 0634/10000/20 від 10.03.2020, № 0635/10000/20 від 10.03.2020, № 0636/10000/20 від 10.03.2020, № 0637/10000/20 від 10.03.2020, № 0638/10000/20 від 10.03.2020, № 0639/10000/20 від 10.03.2020, № 0640/10000/20 від 10.03.2020, № 0641/10000/20 від 10.03.2020, № 0642/10000/20 від 10.03.2020, № 0643/10000/20 від 10.03.2020, а також матеріали, які стали підставами для складання даних протоколів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУН в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: протоколів про порушення митних правил, складених у відношенні керівника ПП « ОСОБА_14 » по Контракту № 26-07-2016 від 26.07.2016 одержувач (покупець) «АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 : № 0651/10000/20 від 11.03.2020, № 0652/10000/20 від 11.03.2020, № 0653/10000/20 від 11.03.2020, № 0654/10000/20 від 11.03.2020, № 0655/10000/20 від 11.03.2020, № 0656/10000/20 від 11.03.2020, № 0657/10000/20 від 11.03.2020, № 0658/10000/20 від 11.03.2020, № 0659/10000/20 від 11.03.2020, № 0660/10000/20 від 11.03.2020, № 0661/10000/20 від 11.03.2020, № 0662/10000/20 від 11.03.2020, № 0663/10000/20 від 11.03.2020, № 0664/10000/20 від 11.03.2020, № 0665/10000/20 від 11.03.2020, № 0666/10000/20 від 11.03.2020, № 0667/10000/20 від 11.03.2020, № 0668/10000/20 від 11.03.2020, № 0669/10000/20 від 11.03.2020, № 0670/10000/20 від 11.03.2020, № 0688/10000/20 від 12.03.2020, № 0689/10000/20 від 12.03.2020, № 0690/10000/20 від 12.03.2020, № 0691/10000/20 від 12.03.2020, № 0692/10000/20 від 12.03.2020, № 0693/10000/20 від 12.03.2020, № 0694/10000/20 від 12.03.2020, № 0695/10000/20 від 12.03.2020, № 0696/10000/20 від 12.03.2020, № 0697/10000/20 від 12.03.2020, № 0698/10000/20 від 12.03.2020, № 0699/10000/20 від 12.03.2020, № 0700/10000/20 від 12.03.2020, № 0701/10000/20 від 12.03.2020, № 0702/10000/20 від 12.03.2020, № 0703/10000/20 від 12.03.2020, № 0704/10000/20 від 12.03.2020, № 0705/10000/20 від 12.03.2020, № 0706/10000/20 від 12.03.2020, № 0707/10000/20 від 12.03.2020, № 0708/10000/20 від 12.03.2020; по Контракту № 19-05-2016 від 19.05.2016, одержувач (покупець) «ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 »: № 0622/10000/20 від 10.03.2020, № 0623/10000/20 від 10.03.2020, № 0624/10000/20 від 10.03.2020, № 0625/10000/20 від 10.03.2020, № 0626/10000/20 від 10.03.2020, № 0627/10000/20 від 10.03.2020, № 0628/10000/20 від 10.03.2020, № 0629/10000/20 від 10.03.2020, № 0630/10000/20 від 10.03.2020, № 0631/10000/20 від 10.03.2020, № 0632/10000/20 від 10.03.2020, № 0633/10000/20 від 10.03.2020, № 0634/10000/20 від 10.03.2020, № 0635/10000/20 від 10.03.2020, № 0636/10000/20 від 10.03.2020, № 0637/10000/20 від 10.03.2020, № 0638/10000/20 від 10.03.2020, № 0639/10000/20 від 10.03.2020, № 0640/10000/20 від 10.03.2020, № 0641/10000/20 від 10.03.2020, № 0642/10000/20 від 10.03.2020, № 0643/10000/20 від 10.03.2020, а також матеріали, які стали підставами для складання даних протоколів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1