Провадження № 1-кс/947/8673/20
УХВАЛА

18.06.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Таїровського ВП Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СВ Таїровського ВП Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 22.05.2020, на підставі заяви від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій остання просить вжити заходи до невстановленої особи, яка від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайських шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 3000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2020 ОСОБА_4 , побачивши рекламу в інтернет-мережі «Фейсбук» щодо надання кредитів від компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звернулася за послугами до вказаної компанії. Після спілкування з особою, яка представилася співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 уклала договір №2080 від 07.04.2020 з вказаною компанією щодо надання їй послуг із оформлення Договору та включення клієнта до Фінансової пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невстановлена особа, яка вела переговори із ОСОБА_4 , запевнила її, що для отримання кредиту від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй потрібно сплатити 3000 гривень в якості гарантійного платежу на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 (відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які в подальшому будуть враховані як погашення «тіла кредиту». Однак згідно договору,вказана гарантійна сума у розмірі 3000 гривень є оплатою клієнтом послуг наданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які включають в себе: 1) забезпечення оформлення Угоди про участь в Пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між Компанією та Клієнтом; 2) надання інформаційно-консультаційних, довідкових послуг з питань діяльності та подальшої участі Клієнта в Пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичної особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не існує.

В подальшому, вищевказана особа від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", запевнила ОСОБА_4 , що для отримання кредиту їй потрібно сплатити ще 2000 гривень на рахунок вказаної компанії. Однак ОСОБА_4 відмовилася сплатити, так як це не було передбачено Договором №2080 від 07.04.2020 та звернулася з вимогою про виконання службовими особами взятих на себе зобов`язань або повернення їй сплачених грошових коштів. Однак на теперішній час грошові кошти ОСОБА_4 не повернуті, та обіцяні послуги направлені на отримання грошового кредиту їй не надані.

Враховуючи те, що юридичної особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не існує, наявні підстави вважати що невстановлена особа від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає, що необхідно отримати наступні відомості: інформація щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та печаток, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи, які б підтверджували відкриття та користування уповноваженими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаним рахунком.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СВ Таїровського ВП Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , помічнику слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві старшому сержанту поліції ОСОБА_7 , та іншим співробітникам поліції за дорученням начальника слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому носії), а саме: інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та печаток, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи, які б підтверджували відкриття та користування уповноваженими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаним рахунком.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1