ЄУН № 337/1895/20
Провадження №1-кс/337/485/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000779 від 04 травня 2020 року,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати йому дозвіл на отримання від адміністрації Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації про розрахункові рахунки, які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 03.04.2020 по 06.05.2020.

В клопотанні слідчий зазначив, що в період часу з 03.04.2020 року 27.04.2020 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , спричинивши їй матеріальну шкоду.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР 04 травня 2020 року за №0000779 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що її донька ОСОБА_7 , як передплату за товар перевела 1342 гривні на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , однак товар так і не надійшов. Також допитано свідка ОСОБА_7 , яка дала аналогічні пояснення.

Опитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що має дві банківські картки, одна з яких віртуальна № НОМЕР_1 та звичайна № НОМЕР_2 . На її банківську картку дійсно надходили грошові кошти з банківського рахунку, зареєстрованого за ОСОБА_6 . Крім того, пояснила, що товар вона не збиралась відправляти.

Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів інформації, пов`язаної із усіма банківськими рахунками ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків Південно-східное РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, щодо обґрунтування значення інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слід зазначити наступне.

Суд погоджується, що інформація по належним ОСОБА_5 банківськім карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має важливе доказове значення, та надасть можливість дослідити процес заволодіння грошима потерпілої, встановити обставини скоєння злочину, встановити особу, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в інформації по вищевказаним рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

В цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Однак крім цього слідчий просить надати доступ до інформації по всім банківським рахункам, належним ОСОБА_5 , не обґрунтовуючи значення цієї інформації для кримінального провадження і не підтверджуючи надходження коштів потерпілої на ці рахунки, у зв`язку з чим, відповідно до п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України в задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копію: інформації за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_3 , за період з 03 квітня 2020 року по 06 травня 2020 року, а саме:

інформацію, отриману банком під час обслуговування ОСОБА_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання (реєстрації), місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

документи на відкриття карткових рахунків;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам, із зазначенням анкетних даних про особу, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03 квітня 2020 року по 06 травня 2020 року;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з вказаних рахунків ОСОБА_5 за період з 03 квітня 2020 року по 06 травня 2020 року;

ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по платіжним карткам, з інформацією ОСОБА_5 , про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 03 квітня 2020 року по 06 травня 2020 року;

історію зміни фінансових номерів за вказаним банківськими картками ОСОБА_5 , за період з 03 квітня 2020 року по 06 травня 2020 року.

Строк дії ухвали встановити 14 днів до 08 липня 2020 року (включно).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1