УХВАЛА

18 березня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор) в рамках кримінального провадження №0003364 від 05.06.2019 за ознаками злочину передбаченого ст. 366-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи державним службовцем категорії «Б», згідно підпункту «в» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом, на якого розповсюджується дія Закону.

10.12.2018 ОСОБА_5 перерахував на рахунок Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень згідно договору поворотної фінансової допомоги від 04.12.2018.

Станом на 31.12.2018 заборгованість ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перед ОСОБА_5 становила 500 000 гривень. Відповідно у ОСОБА_5 виник обов`язок відобразити в розділі 12 "Грошові активи" декларації за 2018 рік наявні грошові активи, у вигляді коштів в сумі 500 000 гривень, позичених ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

28.03.2019 ОСОБА_5 на виконання вимог частини 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік. В декларації ОСОБА_5 подав завідомо недостовірні відомості, а саме в розділі 12 "Грошові активи", не вказав відомості про грошові активи, у вигляді коштів в сумі 500 000 гривень, позичених ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином, 28.03.2019 начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в порушення вимог пункту 8 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», подав завідомо недостовірні відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік, на суму 500 000 гривень, що становить 283,8 прожитковий мінімум на одну працездатну особу, встановлених на 01.01.2018.

Слідчий також зазначає, що в ході досудового розслідування був здійснений тимчасовий доступ до копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення вказаної операції гр. ОСОБА_5 , в ході чого надано копію квитанції № 0.0..1 від 07.12.2018 про перерахування грошових коштів у розмірі 500000 гривень на рахунок ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналу квитанції № 0.0..1 від 07.12.2018 про перерахування гр. ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , грошових коштів у розмірі 500000 гривень на рахунок ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по транзитному рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, що містить відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках, що має істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий також доводить, що оригінали документів необхідні для надання в якості об`єктів судово-почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з неявкою слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, сідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим не виконані вимоги ч.2 ст. 160 КПК України, оскілки клопотання належним чином не мотивоване, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів та, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, зокрема не подано доказів про призначення у кримінальному провадженні відповідних судових експертиз, для проведення яких необхідні оригінали документів, у зв`язку з чим клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0003364 від 05.06.2019 за ознаками злочину передбаченого ст. 366-1 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу квитанції № 0.0..1 від 07.12.2018 про перерахування гр. ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , грошових коштів у розмірі 500000 гривень на рахунок ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по транзитному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1