Справа № 204/2883/20
Провадження № 1-кс/204/427/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000010 від 28.04.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000010 від 28.04.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.03.2020 року приблизно о 14.35 годин, невстановлена особа по мобільному телефону, шляхом обману, змусила гр. ОСОБА_5 , який знаходився на території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , повідомити особисті дані у вигляді номеру кредитної картки, після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4045 гривень, чим завдала збитків останньому на вказану суму. В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). За даним фактом 28.04.2020 року СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 0000010. В ході досудового розслідування у вказаному провадженні допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 26.03.2020 року, з 08.00 години він знаходився на роботі. Близько 14.35 годині йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 , прийшло смс-повідомлення з мобільного номеру « НОМЕР_2 » про те, що його карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. Коли він зателефонував за номером НОМЕР_2 з якого отримав смс-повідомлення щоб з`ясувати чи дійсно заблоковано його карту, та спитав яке відношення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знаходяться його збереження, йому відповів молодий чоловік, назвавшись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є державною установою та має право блокувати будь які рахунки. Після чого представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що зараз на його (тобто ОСОБА_5 ) телефон прийде смс - з чотирьохзначним номером який він повинен назвати представнику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що останній і зробив, повідомивши номер з чотирьох цифр, які прийшли в смс повідомленні. Після того представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запитав скільки приблизно грошей у нього на карті, на що він відповів, що трохи більше як 4000 гривень, після чого представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запевнив його, що зараз розблокує карту та поклав трубку. При цьому він не пам`ятає, чи диктував він номер своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли він поклав слухавку, йому на телефон прийшло смс-повідомлення про зняття з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошей в сумі 4045 гривень, після чого він одразу зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на телефоні та впевнився що дійсно грошей немає. А потім одразу зателефонував оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер НОМЕР_3 , та повідомив про те, що в нього тільки що обманним шляхом зняли кошти в сумі 4045 гривень, на що оператор повідомила, що заблокує картку та щоб він одразу телефонував до поліції, що він і зробив. 26.03.2020 року після зняття коштів з картки декілька разів телефонував на номер НОМЕР_2 однак йому не відповіли, смс-повідомлення про заблокування картки на телефоні не збереглося через те, що смс стерлися, коли він декілька разів перезавантажував телефон. З метою встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння зазначеного кримінального правопорушення та встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ (ОКПО): НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпра, яке розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за 26.03.2020 року по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , з зазначенням відомостей про рахунок на який 26.03.2020 року о 14.27 год. були переведені кошти сумі 4045 гривень картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Виходячи з того, що інформація в зазначених документах містить відомості, що в ході досудового розслідування будуть використані як докази вини невстановленої особи у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення по кримінальному провадженню, та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати вказані документи не надається можливим, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які відносяться до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000010 від 28.04.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за 26.03.2020 року по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , з зазначенням відомостей про рахунок на який 26.03.2020 року о 14.27 год. були переведені кошти у сумі 4045 гривень картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1