Справа № 344/6709/20
Провадження № 1-кс/344/2570/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000362, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що у 2006 році міжнародна інвестиційно-комерційна холдингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала пошук на території України деревообробного виробничого підприємства, в цілях перспективної реалізації спільно з німецьким концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвестиційного проекту, щодо побудови заводу по виробництву елементів дерев`яних каркасних панельних будинків. Виробничий майданчик був знайдений в АДРЕСА_1 . Вказаний виробничий майданчик відповідав у повному обсязі всім необхідним технічним вимогам та мав перспективу розширення. Активи майданчику, а саме: земельна ділянка та будівлі на ній, належали приватному підприємцеві ОСОБА_5 . У зв`язку із чим, між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було розпочато переговорний процес щодо співробітництва, подальшого проведення інвестування та розвитку виробництва деревообробного заводу. В процесі переговорів ОСОБА_5 представлено бізнес-план розвитку інфраструктури підприємства та порядок управління бізнесом. Зокрема, сторони дійшли згоди, щодо фінансування ОСОБА_6 підприємства, його модернізацію та реконструкцію, а також включення в майбутньому ОСОБА_6 до структури власності вказаного підприємства. Так, 03 липня 2006 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 був укладений договір позики № 01/06-П, згідно з яким ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 в безвідсоткову позику грошові кошти в загальній сумі 4 000 000 грн. 00 коп. з строком повернення до 31 січня 2012 р. включно. Також, 03 липня 2006 р. між ОСОБА_6 в якості іпотекодержателя і ОСОБА_5 в якості іпотекодавця, в забезпечення виконання договору позики, був укладений договір іпотеки № 01/06-3, відповідно до якого ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 в іпотеку нерухоме майно, яке належало на праві власності ОСОБА_5 , у складі вказану слідчим в клопотанні.

Рішенням Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 28.04.2012 року у справі № 812/2567/12 визнано дійсним у повному обсязі з моменту укладення договір іпотеки № 01/06-3 від 03.07.2006 р., укладений між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) в якості іпотекодавця та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) в якості іпотеко держателя, згідно з яким ОСОБА_5 передав в іпотеку ОСОБА_6 вищевказане нерухоме майно.

Слідчий вказує в клопотанні, що 01.11.2012 першою ІНФОРМАЦІЯ_5 накладено обтяження на заставне майно відповідно до договорів застави майна, а 16.08.2018 право власності на заставне майно було передано ОСОБА_5 в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, ОСОБА_5 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , на загальних зборах засновників (учасників) ТОВ (згідно протоколу №2 від 16.08.2018 року) сформував свою частку у статутному капіталі товариства у розмірі 200 000,00 грн., шляхом внесення належного йому на праві власності вищевказаного нерухомого майна. Після чого 16.08.2018 року відповідно до акту передачі-приймання нерухомого майна в статутний капітал товариства директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 прийнято майно та цього ж дня державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 здійснено операцію з реєстрації права власності на вказане вище майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, 20.12.2010 року між ОСОБА_6 (заставодержатель) та ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_5 (заставодавець) укладено договір застави майна №10, відповідно до умов договору ПП « ОСОБА_9 » було передано в заставу ОСОБА_6 у якості додаткового забезпечення за договором позики №01/06-П від 03.07.2006 р. належне на праві власності ПП рухоме майно, оціночною вартістю 10685195 грн., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке являє собою основні засоби деревообробного заводу. Однак, умови договору ПП « ОСОБА_9 » не виконано, місцезнаходження заставного майна не відоме. Засновниками ПП « ОСОБА_9 » є ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , керівником ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_8 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять реєстраційну справу ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення криміналістичних досліджень( відповідних експертиз).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про задоволення поданого клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до . ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, оскільки в інший спосіб не представляється можливим отримати вказані в клопотанні документи, а тому приймаючи до уваги наведене та те, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме документів, що становлять реєстраційну справу ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення криміналістичних досліджень( відповідних експертиз).

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1