Справа № 317/860/20
Провадження № 1-кс/317/170/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Запорізького районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання, яке слідчий обґрунтовує тим, що 13.02.2020 приблизно о 15-21 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував за придбання товару грошові кошти у сумі 500,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 та до теперішнього часу товар не отримав.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що 13.02.2020 на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж рідких шпалер з ціною 70,00 грн. за одну пачку та вирішив замовити 9 пачок вказаних шпалер на загальну суму 630,00 грн. ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону через чат повідомлень «OLX» зв`язався з продавцем і обговорив можливість замовлення зазначеного товару, в ході чого останній пояснив, що отримання товару, а саме 9 пачок рідких шпалер накладним платежем буде коштувати 630,00 грн., а при перекладі повної грошової передоплати за товар на карту вартість товару буде становити 500,00 грн.

Потерпілий вирішив здійснити повну передоплату, у зв`язку з чим попросив продавця надіслати його реквізити, після чого останній надіслав повідомлення з номером картки № НОМЕР_1 та своїми даними ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 500,00 грн., на вказаний номер рахунку. Однак, до теперішнього часу товар потерпілому не надходив і продавець будь-яких повідомлень з номером накладної йому не надсилав. Крім того, 14.02.2020 приблизно о 13-00 год. вказане оголошення про продаж рідких шпалер було видалено, у зв`язку з чим він втратив будь-яку можливість зв`язатися з продавцем. Внаслідок шахрайський дій потерпілому спричинені збитки на суму 500,00 грн.
На підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по картці та здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти 13.02.2020, із зазначенням власника банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючи даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ід-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- відеофіксацію з відеокамер у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в моменти зняття грошових коштів.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви, у якій просили суд розглянути клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали: клопотання, витяг з ЄРДР та матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи обставини скоєння злочину, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації та оригіналів документів, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та використання речей і документів, до яких отримано тимчасовий доступ, в якості речових доказів в рамках вказаного кримінального провадження.
Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , якими здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та оригіналів наступних документів, які перебувають у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких була відкрита картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержувача коштів № НОМЕР_1 ;
- рух коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержувача коштів № НОМЕР_1 від 13.02.2020;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті,
- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з вищевказаної банківської карти;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 13.02.2020;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в моменти зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1