Справа № 947/8491/20
Провадження № 1-кс/947/5455/20
УХВАЛА
Іменем України
08.05.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000115 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, щодо зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за співучастю Південного ТерКЕУ та привласнення грошових коштів державного бюджету під час виконання договорів підряду про виконання будівельних робіт, а також складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори підряду від 08.05.2018 №63/18, від 31.05.2018 №87/18 та від 01.06.2018 №90/18 з будівництва будівель казарм поліпшеного планування №№ 7, 8 у військовому містечку № 72 та казарми поліпшеного планування № 1 у військовому містечку № 100 (м. Миколаїв), на виконання якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти, проте, зобов`язання не були виконані, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості визначеними звітною документацією. Разом з тим, встановлено, що частину грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних (юридичних) справ, податкової звітності з ПДВ з додатками, податкової звітності з податку на прибуток, звіти за Ф.1-ДФ, а також усіх наявних актів перевірок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) з додатками, договорів про подання звітності у електронному вигляді підприємства, за період з моменту взяття на облік по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників інспекції, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до зазначених матеріалів, з можливістю вилучти належним чином завірені копії. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ,надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 ; прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_9 , прокурорам даного відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: реєстраційних (юридичних) справ, податкової звітності з ПДВ з додатками, податкової звітності з податку на прибуток, звіти за Ф.1-ДФ, а також усіх наявних актів перевірок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) з додатками, договорів про подання звітності у електронному вигляді підприємства, за період з моменту взяття на облік по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1