Провадження № 1-кс/161/7046/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 ,розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні за № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, на майно, а саме на:

Наплічну сумку чорного кольору громадянина ОСОБА_5 , яку поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, кінці якого зав`язані червоною ниткою, скріплені клаптиком паперу з наявним на ньому відтиском мастичної печатки «Для пакетів №14 УСБУ у Волинській області» з підписами учасників слідчої дії та пояснювальним написом: «Пакет№1 додаток до протоколу огляду місця події від 15.08.2019».
Мобільний телефон Samsung duos S/N E58K93WRCJM, IMEI НОМЕР_1 , який поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, кінці якого зав`язані червоною ниткою, скріплені клаптиком паперу з наявним на ньому відтиском мастичної печатки «Для пакетів №14 УСБУ у Волинській області» з підписами учасників слідчої дії та пояснювальним написом: «Пакет№4 додаток до протоколу огляду місця події від 15.08.2019».
Автомобіль марки "BMW", реєстраційний номер НОМЕР_2 та ключі до нього.
Свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки "BMW", реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .
Клопотання вмотивоване тим, що 15.08.2019, о 11 год. 35 хв., під час проведення митного контролю автомобіля марки «BMW» WY7552X, що слідував з Республіки Польща в Україну через митний пост «Ягодин» Волинської митниці (с. Старовойтове Любомльського району Волинської області) смугою руху «зелений коридор» під керуванням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено прихований від митного контролю згорток з фольги, в якому знаходився прозорий поліетиленовий пакетик із білою спресованою порошкоподібною речовиною, яка, можливо, містить в своєму складі «амфетамін» - психотропну речовину, обіг якої обмежено, скляну трубочку із залишками білої порошкоподібної речовини яка, можливо, містить в своєму складі «амфетамін» - психотропну речовину, обіг якої обмежено, які в свою чергу були в особистій сумці чорного кольору ОСОБА_5 .

Того ж дня, в ході огляду місця події, було вилучено:
Наплічну сумку чорного кольору громадянина ОСОБА_5 . Вказану наплічну сумку чорного кольору поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, кінці якого зав`язані червоною ниткою, скріплені клаптиком паперу з наявним на ньому відтиском мастичної печатки «Для пакетів №14 УСБУ у Волинській області» з підписами учасників слідчої дії та пояснювальним написом: «Пакет№1 додаток до протоколу огляду місця події від 15.08.2019»

Згорток з фольги та скляну трубочку із залишками білої порошкоподібної речовини яка, можливо, містить в своєму складі «амфетамін» - психотропну речовину, обіг якої обмежено. Вказаний згорток з фольги та скляна трубочка поміщено в картонну коробку із написом «Nark II», яка в свою чергу поміщена в канцелярський полімерний файл, кінці якого зав`язані червоною ниткою, скріплені клаптиком паперу з наявним на ньому відтиском мастичної печатки учасників слідчої дії та пояснювальним написом «Пакет№2, додаток до протоколу огляду місця події від 15.08.2019».;

Прозорий поліетиленовий пакетик із білою спресованою порошкоподібною речовиною, яка, можливо, містить в своєму складі «амфетамін» - психотропну речовину, обіг якої обмежено, вагою брутто 0,82 г. Вказаний прозорий поліетиленовий пакетик із білою спресованою порошкоподібною речовиною поміщено в канцелярський полімерний файл, кінці якого зав`язані червоною ниткою, скріплені клаптиком паперу з наявним на ньому відтиском мастичної печатки «Для пакетів №14 УСБУ у Волинській області» з підписами учасників слідчої дії та пояснювальним написом «Пакет№3, додаток до протоколу огляду місця події від 15.08.2019».

Мобільний телефон Samsung duos S/N E58K93WRCJM, IMEI НОМЕР_1 - поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, кінці якого зав`язані червоною ниткою, скріплені клаптиком паперу з наявним на ньому відтиском мастичної печатки «Для пакетів №14 УСБУ у Волинській області» з підписами учасників слідчої дії та пояснювальним написом: «Пакет№4 додаток до протоколу огляду місця події від 15.08.2019».

Автомобіль марки "BMW", реєстраційний номер НОМЕР_2 та ключі до нього.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

Контрольний талон для проходження по «червоному коридору» серії КВІ,№ 011618.

Контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» із наявним написом « BMW WY 7552Х».

Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу №UA205010/2019/233506 від 15.08.2019.

Свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки "BMW", реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Копію пояснення ОСОБА_9 від 15.08.2019.

Володіння ОСОБА_5 вищевказаним майном підтверджується протоколом огляду місця події від 15.08.2019. Окрім того, право володіння ОСОБА_5 на вищевказаний автомобіль підтверджується свідоцтвом про реєстрацію автомобіля марки «BMW», реєстраційний номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 .

Вищевказані речі було визнано речовими доказами постановою слідчого від 16.08.2019, оскільки останні відповідали критеріям ст. 98 КПК України.

Зокрема, транспортний засіб марки "BMW", реєстраційний номер НОМЕР_2 , ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «BMW» на ім`я ОСОБА_10 , паспорт для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , являються засобом вчинення кримінального правопорушення, оскільки слугували переміщенню останнього через державний кордон України з приховуванням психотропної речовини, та зберегли на собі сліди злочину.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , є речовим доказом, оскільки також містить інформацію про перетин власником даного офіційного документу державного кордону України та свідчить про обізнаність його з порядком проходження прикордонно-митного контролю.

Мобільний телефон Samsung duos S/N E58K93WRCJM, IMEI НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , містить у собі відомості щодо переписок та зв`язків останнього з приводу придбання психотропної речовини «амфетамін», тобто також слугує доказом факту та обставин вчинення злочину, а тому є засобом його вчинення. Наплічна сумка чорного кольору громадянина ОСОБА_5 , у який були виявлено упакування із речовиною, подібною на «амфетамін», також є безпосереднім засобом вчинення злочину, у якому приховувались від прикордонно-митного контролю обмежені в обігу психотропні речовини.

На підставі викладеного, враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, зокрема, для запобігання та попередження їх можливого знищення, втрати або пошкодження, а також у зв`язку із тим, що санкція ч. 2 ст. 305 КК України передбачає конфіскацію майна як основний вид покарання за вчинення зазначеного злочину, з метою проведення відповідних судових експертиз, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні, заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора та слідчого, які клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, власника майна ОСОБА_5 , його адвоката ОСОБА_6 , які заперечували щодо задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, на майно, а саме на:

Наплічну сумку чорного кольору громадянина ОСОБА_5 , яку поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, кінці якого зав`язані червоною ниткою, скріплені клаптиком паперу з наявним на ньому відтиском мастичної печатки «Для пакетів №14 УСБУ у Волинській області» з підписами учасників слідчої дії та пояснювальним написом: «Пакет№1 додаток до протоколу огляду місця події від 15.08.2019».
Мобільний телефон Samsung duos S/N E58K93WRCJM, IMEI НОМЕР_1 , який поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, кінці якого зав`язані червоною ниткою, скріплені клаптиком паперу з наявним на ньому відтиском мастичної печатки «Для пакетів №14 УСБУ у Волинській області» з підписами учасників слідчої дії та пояснювальним написом: «Пакет№4 додаток до протоколу огляду місця події від 15.08.2019».
Автомобіль марки "BMW", реєстраційний номер НОМЕР_2 та ключі до нього.
Свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки "BMW", реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1