Дата документу 18.12.2019 Справа № 554/5040/19

У Х В А Л А
Іменем України

18 грудня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна в порядку ст.303 КПК України,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із скаргою на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, в порядку ст.303 КПК України, в якій просив зобов`язати слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження за №0000451 від 05.06.2019 року за ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_5 повернути майно, тимчасово вилучене під час обшуку 07.06.2019 року у приміщенні Першого відділу РКПСУ ФР ГУ ДФС у Харківській області законному власнику ОСОБА_4 .
В обґрунтування скарги адвокат вказав, що 16.05.2019 року в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , було проведено обшук у кримінальному провадженні № 0000169 на підставі ухвали Київського районного суду міста Харкова від 02.05.2019 року по справі № 640/15196/18 н/п 1-кс/640/5574/19. ОСОБА_4 проживає у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , яке належить його законній дружині ОСОБА_6 .

В результаті проведеного обшуку у вищевказаному приміщенні було вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 16.05.2019 року. Дане майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_4 .

З моменту проведення обшуку пройшло більше ніж півроку. За цей час ніхто не викликав на допит ОСОБА_4 та не повідомляв його про статус речей, які в нього були вилучені під час обшуку 16.05.2019 року. ОСОБА_4 не має жодного відношення до кримінального провадження №0000169. Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 триває протягом тривалого часу, відомості про причетність до злочину ОСОБА_4 не встановлені, не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно них не здійснюється досудове розслідування, підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 205-1 КК України не повідомлено, а також не встановлено потерпілого у кримінальному провадженні у розумінні ст. 55 КПК України.

На даний час у органу досудового слідства не має достатньої сукупності підстав та розумних підозр, які б давали змогу вважати, що майно вилучене у ОСОБА_4 , є доказом злочину або їх приналежності до кримінальних проваджень.

Таким чином, подальше утримання органом досудового розслідування майна, за відсутністю передбачених для цього підстав, порушує права заявника на вільне використання своєї власності та вільне ведення господарської діяльності, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства.

30.08.2019 року ухвалою Октябрського районного суду по справі № 554/5040/19 було частково знято арешт з майна яке було вилучено під час обшуку у кримінальному провадженні №0000451, а саме банківських карток та пістолету для відстрілювання газових патронів.

Вищевказане майно було повернуто слідчим Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_5 його законному власнику ОСОБА_4 .

30.10.2019 року ОСОБА_4 , як володілець тимчасово вилученого майна, звернувся із вимогою про повернення його іншого майна до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

30.11.2019 року поштою було отримано лист від слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_5 від 11.11.2019 року, в якому було зазначено про відмову у поверненні тимчасово вилученого майна. В обґрунтування слідчий зазначив, що майно, яке було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 по справі № 0000169 в подальшому було вилучено в рамках кримінального провадження № 0000451 від 05.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст. 364 КК України. Слідчий вважає що дане майно не є тимчасово вилученим майно та воно не підлягає поверненню законному власнику.

У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області, прокуратури Харківської області та Київського районного суду м. Харкова шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби вчиняють дії, спрямовані на перешкоджання досудовому розслідуванню та втрату доказів обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 1 ст.205-1 КК України, відносно осіб щодо яких існують обґрунтовані підстави вважати, що вони причетні до вчинення кримінального правопорушення, шляхом їх повернення особам, в яких вони були вилучені, з метою отримання неправомірної вигоди, що може призвести до тяжких наслідків.

Матеріали вказаних кримінальних проваджень не містять достатніх доказів про обґрунтовану підозру про вчинення з боку ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Матеріали кримінального провадження не дозволяють встановити яким чином дане майно використовувалося в якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які саме сліди кримінального правопорушення воно на собі зберегло.

ОСОБА_4 не має жодного відношення до кримінального провадження №0000451 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 триває протягом тривалого часу, відомості про причетність до злочину ОСОБА_4 не встановлені, не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно них не здійснюється досудове розслідування, підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст. 364 КК України не повідомлено а також не встановлено потерпілого у кримінальному провадженні у розумінні ст. 55 КПК України.

Крім того, прокурор або слідчий не звертались до слідчого судді з клопотанням в порядку, передбаченому главою 17 КПК України, щодо вирішення питання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно.

На підставі викладеного, заявник просить повернути майно, вилучене під час обшуку.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд скарги без участі скаржника та його представника, скаргу підтримав просив задовольнити.
Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд скарги без його участі, просив відмовити в задоволенні скарги, оскільки в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №№0000451 від 05.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України, прямо надано дозвіл на вилучення речей, які виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження № 0000169 від 07.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 1 ст.205-1 КК України, тому майно, вилучене в ході обшуку, не являється тимчасово вилученим майном.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000451 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України.

16.05.2019 року в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , було проведено обшук у кримінальному провадженні № 0000169 на підставі ухвали Київського районного суду міста Харкова від 02.05.2019 року по справі № 640/15196/18 н/п 1-кс/640/5574/19. В результаті проведеного обшуку у вищевказаному приміщенні було вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 16.05.2019 року. Дане майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_4 (а.с.7-9 пртокол обшуку).

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 06.06.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку у службовому приміщенні Першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, який розташовується за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, яке є власністю держави з метою виявлення та відшукання: речей та документів вилучених в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 0000169 від 07.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_1 ; м. Харків, вул. Бакуліна, буд.4-А, АДРЕСА_7 ; м. Харків, вул. Василя Стуса, буд.9-А, 3 поверх; АДРЕСА_8 ; м. Харків, пл. Конституції, 1, 7 поверх; м. Харків, майдан Захисників України, 3, зокрема, первинних фінансово-господарських документів ТОВ «БК Будресурс», (код ), ТОВ «Дорожньо будівельна компанія Профіт» (код ), ТОВ «Лакус Логістік» (код ) та ТОВ «Метрокуб» (код ) ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» (код ЄДПОУ 40050811) та ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (код ), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (код ), ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" (код ), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (код ), ТОВ "МЕРКУРІЙ РЕНТ" (код ), ТОВ "ГАРЕН" (код ), ТОВ "МАЛЬДІС" (код ), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ" (код ), ТОВ "РТ КОНЦЕПТ" (код ), ТОВ "ЕЛІСТАР ПЛЮС" (код ), ТОВ "БРІД БУД ГРУП" (код ), ТОВ "КОРКІН" (код ), ТОВ "ВАЙРЕН" (код ), ТОВ "ВЕЙТОКС" (код ), ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" (код ), ТОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" (код ), ТОВ "КРЕМСТЕК" (код ), ТОВ "ПРОМСЕН" (код ), ТОВ "КРІОСЕД" (код ), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ), ТОВ "ЕЛІСТАРД" (код ), ТОВ "ОБЛАГРОХІМ" (код ), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (), чорнових записів щодо діяльності вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, а також копій матеріалів досудового розслідування №0000169 від 07.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Відповідно ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно вимог ст.171 ч.5 КПК України у разі тимчасового вилучення майна, слідчий чи прокурор мають не пізніше наступного робочого дня подати клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно було вилучено.
Відповідно до ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що прокурор або слідчий не звертались до слідчого судді з клопотанням в порядку, передбаченому главою 17 КПК України, щодо вирішення питання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно.
За таких обставин, наявні всі правові підстави для повернення власнику майна, вилученого під час обшуку, а тому скаргу необхідно задовольнити.
Враховуючи, що вищезазначені вимоги частин 1 ст. 100 та ч. 5 ст. 171 КПК України в даному випадку виконані не були, а навпаки порушені, оскільки на дане майно не накладений арешт та воно не повернуте його власнику (володільцю) на зберігання, а також те, що єдиною підставою обмеження права власності під час кримінального провадження є вмотивоване судове рішення, ухвалене в порядку, передбаченому КПК України ( ч.1 ст. 16 КПК України), а в даному випадку таке судове рішення відсутнє, тому і відсутні підстави для подальшого його утримання, тому скаргу належить визнати обґрунтованою і задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 100, 168, ч.5 ст. 171, ч.6 ст. 173, 303, 306-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна в порядку ст.303 КПК України, задовольнити.
Зобов`язати слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження за ЄРДР №0000451 від 05.06.2019 року за ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 364 КК України повернути майно, тимчасово вилучене під час обшуку 07.06.2019 року у приміщенні Першого відділу РКПСУ ФР ГУ ДФС у Харківській області законному власнику ОСОБА_4 , а саме:

- мобільний телефон NOKIA, чорного кольору, imei НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, рожевого кольору, imei НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Sony Ericsson, червоного кольору, imei НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, червоного кольору, imei НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, чорного кольору, imei НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон NOKIA, чорного кольору, imei НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, білого кольору, imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- флеш носій в чорному шкіряному чехлі з написом «SUN»;

- флеш носій в чорному шкіряному чехлі з написом «SUN»;

- флеш накопичувач «Osta traveler - kingston» чорного кольору;

- флеш накопичувач «Transcend IF V30/2Gb» чорного кольору;

- флеш накопичувач «Transcend IF V30/2Gb» чорного кольору;

- флеш накопичувач блакитного кольору «Kingston-DTM/16Gb»;

- карта пам`яті «Sony-I528L1L»;

- карта пам`яті «Sony-B509L6L»;

- карта пам`яті «Sony-L411L1L»;

- карта пам`яті «SanDisk-4Gb»;

- карта пам`яті «SP-32Gb 0326D50»;

- карта пам`яті «Mini SD 6451AE512M01»;

- карта пам`яті «Mini SD 6451AB512M01D»;

- жорсткий диск «Dio pocket» з наліпкою з написом D33666 у чорному чехлі;

- модем «Mobile smart WiFi» s/n 3;

- модем «Mobile smart WiFi» s/n 6;

- модем «People net» s/n PNO6323;

- модем «Інтертелеком» s/n Л459ЬФ;

- модем «People net» чорного кольору s/n 54;

- утримувач сім-карти з наліпкою жовтого кольору з написом «8-093-349-62-23»

- cім карта Life НОМЕР_10 ;

- cім карта Life НОМЕР_11 ;

- cім карта Life НОМЕР_12 ;

- тримач сім-карти «Lifecell» з написом чорним маркером « НОМЕР_13 »;

- ноутбук чорного кольору SAMSUNG s/n B37493IQQ00533K;

- мобільний телефон IPNONE X imei НОМЕР_14 чорного кольору;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1