ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/5251/19
Провадження № 1-кс/362/1844/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 вересня 2019 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001864 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
06.09.2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням в якому просив надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів на тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ОСОБА_4 , а саме ноутбук HPSIN 5CD31144QG та зарядний пристрій.

Клопотання мотивоване тим, що Васильківським ВП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001864 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно в серпні 2018 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із звільненням з вказаного підприємства бухгалтера, запропонував здійснити аудит, подальше бухгалтерське обслуговування зазначеного товариства ОСОБА_4

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно реєстраційних документів, займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (Код КВЕД 01.11); вирощуванням овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (Код КВЕД 01.13); вирощуванням інших однорічних і дворічних культур (Код КВЕД 01.19); відтворенням рослин (Код КВЕД 01.30); змішаним сільським господарством (Код КВЕД 01.50); допоміжною діяльністю у рослинництві (основний) (Код КВЕД 01.61); допоміжною діяльністю у тваринництві (Код КВЕД 01.62); після урожайною діяльністю (Код КВЕД 01.63); Обробленням насіння для відтворення (Код КВЕД 01.64); прісноводним рибництвом (аквакультура) (Код КВЕД 03.22); оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (Код КВЕД 46.21); наданням в оренду сільськогосподарських машин і устаткування (Код КВЕД 77.31); наданням в оренду будівельних машин і устаткування (Код КВЕД 77.32); наданням в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп`ютери (Код КВЕД 77.33); наданням в оренду інших машин, устаткування та товарів (Код КВЕД 77.39); оптовою торгівлею хімічними продуктами (Код КВЕД 46.75); вантажним автомобільним транспортом (Код КВЕД 49.41); наданням послуг перевезення речей (переїзду) (Код КВЕД 49.42); наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (Код КВЕД 68.20); наданням в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (Код КВЕД 77.11); наданням в оренду вантажних автомобілів (Код КВЕД 77.12); будівництвом житлових і нежитлових будівель (Код КВЕД 41.20).

Таким чином, з серпня 2018 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) по 04.10.2018 року ОСОБА_4 на підставі домовленості із ОСОБА_5 здійснювала аудит, бухгалтерський облік та готувала фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході ознайомлення із установчими та фінансово-господарськими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 стало відомо, що дане підприємство являється співзасновником Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює сільськогосподарську діяльність, зокрема: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, вирощування інших однорічних і дворічних культур, відтворення рослин, змішане сільське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві. Підприємство має статус сільськогосподарського виробника, має орендовані земельні ділянки для ведення сільськогосподарської діяльності по вирощуванню зернових та технічних культур КВЕД 01.11. Підприємство має всю необхідну власну сільськогосподарську техніку для посіву та збирання зернових та технічних культур.

У невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, для реалізації якого остання вступила у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , надала останньому комерційну пропозицію щодо придбання хімічної сільськогосподарської продукції. З метою виклику у ОСОБА_5 впевненості у вигідності наданої пропозиції та схиляння останнього погодитись на її пропозицію, ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала ОСОБА_5 сертифікат якості із хімічним складом продукції, яка була достатньо високою. При цьому, зазначена ОСОБА_4 ціна препарату була істотно нижчою від середньої ринкової.

Добросовісно довіряючи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 надав згоду на придбання сільськогосподарської продукції у підприємства, запропонованого останньою.

04.10.2018 року між ПП « ОСОБА_6 » та запропонованим ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір поставки № БВ-95/18, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) зобов`язується поставити (передати у власність) ПП « ОСОБА_6 » окремими партіями добрива в кількості, за якістю та цінами узгодженими Сторонами у специфікації, яка є невід`ємним додатком до даного Договору.

Відповідно до Специфікації № 1 до договору поставки №БВ-95/18 від 04.10.2018, загальна вартість товару, що поставляється по даній специфікації складає: 810 000,00 грн. Умови поставки товару самовивіз зі складу постачальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), адреса складу: АДРЕСА_1 . Термін відвантаження товару протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту надходження всієї суми коштів на рахунок Постачальника.

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виставлено рахунок фактура № СФ-0000124 від 04.10.2018 року на суму 810 000,00 грн. разом з ПДВ.

05.10.2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_6 » перераховано грошові кошти в сумі 810 000,00 грн. разом з ПДВ за Товар, що підтверджується платіжним дорученням №1616 від 05.10.2018 року.

05.10.2018 року ОСОБА_4 підтвердила надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого перестала з`являтися на роботі та виходити на зв`язок.

За зазначеною в договорі та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою: АДРЕСА_2 товариство відсутнє.

За адресою, зазначеною в Специфікації № 1 до договору поставки № БВ-95/18 від 04.10.2018 року, як адреса складу: АДРЕСА_1 , про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - нічого невідомо.

Отриманими грошовими коштами в сумі 810 000 грн. ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи розпорядились на власний розсуд, в результаті чого ПП « ОСОБА_6 » завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно договору поставки № БВ-95/18 від 04.10.2018 року та платіжного доручення, ПП « ОСОБА_6 » перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ).

У ході досудового розслідування 03.12.2018 року проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 , де вилучено ноутбук HPSIN 5CD31144QG та зарядний пристрій.

В подальшому, 06.09.2019 року в ході огляду зазначеного ноутбука виявлено файли, що можуть стосуватися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-

ІНФОРМАЦІЯ_3 (3).xls

-1988j20182657.xml

-Спецификациянабранная руками.docx

-ДОГОВІР ПОСТАВКИ_конечный_вариант.docx

06.09.2019 року ноутбук HPSIN 5CD31144QG та зарядний пристрій відповідно до постанови процесуального керівника визнано речовим доказ у кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування 03.12.2018 року проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 , де вилучено ноутбук HPSIN 5CD31144QG та зарядний пристрій, однак відповідно до ухвали Васильківського міськрайонного суд № 362/4597/19 зобов`язано уповноважених осіб СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області повернути ОСОБА_4 .

Прокурор в клопотанні вказав, що у фактичному володінні ОСОБА_4 перебуває ноутбук HPSIN 5CD31144QG та зарядний пристрій, ноутбук HPSIN 5CD31144QG є матеріальним об`єктом, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформація, яка знаходиться на носії інформації ноутбук HPSIN 5CD31144QG.

Прокурор в судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надіслав до суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а самеОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001864 від 11.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду матеріалів клопотання вбачається, що в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться на носії інформації ноутбуку HPSIN 5CD31144QG, який перебуває у володінні ОСОБА_4 , таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, клопотання слід задовольнити часткового та надати дозвіл на тимчасовий доступу до інформації, яка знаходиться на носії інформації ноутбуку HPSIN 5CD31144QG, який перебуває у володінні ОСОБА_4 .

Що стосується клопотання про надання тимчасового доступу до зарядного пристрою до ноутбук HPSIN 5CD31144QG, то в цій частині клопотання прокурора задоволенню не підлягає, оскільки, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 99, 107, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001864 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих та групі прокуроріву кримінальному провадженні №0001864 від 11.10.2018 року на тимчасовий доступ до ноутбуку HP SIN 5CD31144QG, що перебуває у володінні ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ОСОБА_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться на носії ноутбуку HP SIN 5CD31144QG, який перебуває у її володінні, зазначеним в ухвалі особам з можливістю виготовлення копії вказаної інформації.
Ухва ла складена в двох примірниках, оди н з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7