Провадження № 1-кс/712/8937/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0005706від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

16 грудня 2019 року до слідчого судді звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0005706 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали зібрані працівниками ГУ ДФС в Черкаській області щодо незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в ході проведення якої встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. здійснювало поставки палива котельного рідинного на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при перевірці походження якого встановлено, що воно купувалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має ознаки фіктивності, а отримані державні кошти виводились через СГД з ознаками «фіктивності», що свідчить про їх розкрадання. В результаті чого завдано збитків інтересам держави в великих розмірах.

За даним фактом порушене кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст.191 КК України.

В ході відпрацювання походження палива котельного рідинного поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документально оформило придбання вказаного палива від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», які фактично не мали можливості здійснити постачання даного котельного палива по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його продажу на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») так як контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період реалізації палива здійснювали придбання лише цигарок, іграшок, жирів рослинних та інших продуктів харчування, тобто згідно єдиного реєстру податкових накладних, постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснювали придбання палива, а здійснювали лише підміну товарів по ланцюгу постачання від сумнівних СГД в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також, згідно Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що 15.05.2019 року в ході проведення обшуку в м. Дніпро за кримінальним провадженням №0000351, що внесено до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.209 КК України, співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області було виявлено ряд печаток суб`єктів фіктивного господарювання, в тому числі кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про належність останнього до групи підприємств «конверційного центру» створених з метою прикриття незаконної діяльності.
Згідно висновку аналітичного дослідження №11/23-00-16-004 від 24.05.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 30.06.2019» встановлено що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки заволодіння коштами державного підприємства в розмірі 4527017 грн. шляхом здійснення документального оформлення операцій з купівлі-продажу палива котельного рідинного в кількості 245269,20 л., які фактично не поставлялись на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами проведених перевірочних заходів було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянка ОСОБА_5 відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів в період проведених операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювала та отримувала доходи з Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
На виконання ухвали Соснівського районного суду №712/14043/19 від 28.10.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів на підприємстві, де працювала гр. ОСОБА_5 , а саме -Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було вилучено документацію, в ході аналізу якої встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з серпня 2000 року по лютий 2019 року працювала в механічній майстерні мяляром будівельної групи; має диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю: «Електропостачання», який отримала в 2000 році, диплом бакалавра за напрямом підготовки «Електротехніка», який отримала в 2011 році та диплом за спеціальністю: «Електротехнічні системи електроспоживання» та здобула кваліфікацію інженера-електрика залізничного транспорту, яку отримала в 2012 році.
Також за оперативними даними встановлено, що на даний час гр. ОСОБА_5 працює продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Під час усної розмови з оперативними працівниками відмовилась надавати зразки своїх підписів та будь-які покази, посилаючись на ст. 63 КУ України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Слідчий в клопотанні зазначає, що іншим шляхом отримати інформацію про абонентів стільникового зв`язку неможливо, тому необхідно Отримати тимчасовий доступу до інформації про телефонні з`єднання по абонентському номеру, який використовує ОСОБА_5 що дасть можливість перевірити місце перебування останньої на момент подачі документів до реєстраційної служби, також її місця перебування під час укладання договорів на постачання палива котельного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ряду інших документів від імені директора підприємства, в період часу з 01.11.2017 по дату здійснення тимчасового доступу до документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

Представник мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлялись про день та час розгляду справи.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17.10.2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали зібрані працівниками ГУ ДФС в Черкаській області щодо незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в ході проведення якої встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. здійснювало поставки палива котельного рідинного на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при перевірці походження якого встановлено, що воно купувалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має ознаки фіктивності, а отримані державні кошти виводились через СГД з ознаками «фіктивності», що свідчить про їх розкрадання. В результаті чого завдано збитків інтересам держави в великих розмірах

Згідно матеріалів справи в ході розслідування кримінального провадження

було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянка ОСОБА_5 відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів в період проведених операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювала та отримувала доходи з Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
На виконання ухвали Соснівського районного суду №712/14043/19 від 28.10.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів на підприємстві, де працювала гр. ОСОБА_5 , а саме -Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було вилучено документацію, в ході аналізу якої встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з серпня 2000 року по лютий 2019 року працювала в механічній майстерні мяляром будівельної групи; має диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю: «Електропостачання», який отримала в 2000 році, диплом бакалавра за напрямом підготовки «Електротехніка», який отримала в 2011 році та диплом за спеціальністю: «Електротехнічні системи електроспоживання» та здобула кваліфікацію інженера-електрика залізничного транспорту, яку отримала в 2012 році.
Також за оперативними даними встановлено, що на даний час гр. ОСОБА_5 працює продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . та використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Оскільки наявна у володінні мобільного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), інформація по абонентському номеру НОМЕР_2 має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, сторона кримінального провадження не довела необхідності отримання інформації мобільного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по вищевказаному абонентському номеру саме за період з 01.11.2017 та яке доказове значення у вказаному кримінальному провадженні буде мати отримана інформація, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково, із наданням інформації за період з 20.11.2017 по 31.12.2018.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ),

а саме інформації по абонентському номеру НОМЕР_2 :

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація, але без зазначення їх змісту);

- дати, час та тривалість з`єднань;

- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Інформацію надати за період з 20.11.2017 року по 31.12.2018 включно.

Інформацію надати в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 18 січня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1