Справа № 296/7067/19
УХВАЛА
Іменем України

25 липня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якого перебувають речі та документи, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 06.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 06.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів, укладених за результатами конкурсних торгів КЕВ у м. Житомир та КЕВ у м. Чернігові, заволоділи державними коштами на суму понад 586 тис. грн. За наступних обставин.

Протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало переможцем конкурсних торгів з постачання дров паливних для наступних СПД:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_1 ), на загальну суму 10854 224,40 грн. (договір №2 від 2 квітня 2018 року) предметом якого є паливна деревина в обсязі 11078 м3 за ціною 979,80 грн. в т.ч. ПДВ. Договір постачання виконано на суму 8 077 961,1 грн. (8244,5 м3).

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_2 ) на загальну суму 7 386 390 грн., (договір №297 від 3 травня 2018 року) предметом договору є паливна деревина ІІ групи в обсязі 7421 м3 за ціною 990 грн. в т.ч. ПДВ, та паливна деревина І групи в обсязі 40 м3, за ціною 990 грн. в т.ч. ПДВ. Договір постачання виконано на суму 5 461 038 грн. (5516,2 м3).

Загальна кількість паливних дров 18 499 м3, а здійснено постачання 13 760, 5 м3.

Згідно даних АРМу «Єдиний реєстр податкових накладних Архів звітності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено відсутність придбання по ланцюгу постачання паливних дров на суму 3 412 040 грн. (3629,8 м3).

Відповідно сайту «Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 », середньозважена ціна на дрова паливні 2-ї групи станом на 3-4 квартал 2018 року становила 440-446 грн. за м3 (з ПДВ).

Таким чином, у період за 01.03.2018 по 31.12.2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи державними коштами в сумі понад 586 тис. грн., тобто в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

З урахуванням викладеного, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо постачання паливної деревини ІІ групи в обсязі 7421 м3 за ціною 990 грн. в т.ч. ПДВ, та паливної деревини І групи в обсязі 40 м3, за ціною 990 грн. в т.ч. ПДВ. відповідно до договору №297 від 3 травня 2018 року між

ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачання паливної деревини в обсязі 11078 м3 за ціною 979,80 грн. в т.ч. ПДВ. відповідно до договору №2 від 2 квітня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - документація конкурсних торгів та змін до неї; звіти про результати проведення процедури закупівлі; звіт про виконання договору; акти виконаних робіт (акти приймання-передачі наданих послуг) між постачальником деревини і отримувачем; документів з вільними зразками підписів та почерку осіб, які підписували документи за результатами виконання умов даного договору; договорів підряду (субпідряду) відповідно вищевказаного договору; календарного графіку постачання; бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; наказів на призначення керівництва (керівника, заступників, головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових інструкцій останніх; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо придбання (отримання) паливної деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була поставлена відповідно до зазначених договорів, документів щодо якості поставленої деревини та документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без виявлення і вилучення оригіналів зазначених документів та інформації, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, оскільки вони необхідні при проведенні слідчих дій, а також експертних досліджень, зокрема судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з існуючою реальною загрозою знищення чи зміни зазначених документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, судове засідання проводиться без виклику представника їх володільця, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідив клопотання та враховуючи, що вищевказані документи та інформація, є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, іншим шляхом їх отримати неможливо, приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 160, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження та оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо постачання паливної деревини ІІ групи в обсязі 7421 м3 за ціною 990 грн. в т.ч. ПДВ, та паливної деревини І групи в обсязі 40 м3, за ціною 990 грн. в т.ч. ПДВ. відповідно до договору №297 від 3 травня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачання паливної деревини в обсязі 11078 м3 за ціною 979,80 грн. в т.ч. ПДВ. відповідно до договору №2 від 2 квітня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - документація конкурсних торгів та змін до неї; звіти про результати проведення процедури закупівлі; звіт про виконання договору; акти виконаних робіт (акти приймання-передачі наданих послуг) між постачальником деревини і отримувачем; документів з вільними зразками підписів та почерку осіб, які підписували документи за результатами виконання умов даного договору; договорів підряду (субпідряду) відповідно вищевказаного договору; календарного графіку постачання; бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; наказів на призначення керівництва (керівника, заступників, головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових інструкцій останніх; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо придбання (отримання) паливної деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була поставлена відповідно до зазначених договорів, документів щодо якості поставленої деревини та документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1