Провадження № 1-кс/727/4270/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000348 від 23.08.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з іншими невстановленими особами, в тому числі мешканцями іноземних держав, будучи обізнаним про встановлений законодавством порядок перетину особами державного кордону України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив направлений на шахрайське заволодіння коштами громадян, використовуючи можливості автоматизованих електронно-обчислювальних систем в мережі Інтернет, здійснювали підроблення документів, та збували їх.

28.08.2019 на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівників відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Карпатського УКП ДКП НП України, про те, що ними в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що гр. ОСОБА_5 активно користується послугами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для вчинення протиправних дій.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, у яких міститься інформація про рух коштів у період з 01.01.2018 по теперішній час та відомості про повні анкетні дані власника банківських карток наступної особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_1 , а також про повні анкетні дані осіб, які здійснювали перерахування та яким вказана особа здійснювала перерахування грошових коштів. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Чернівецька філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, у яких міститься інформація про рух коштів у період з 01.01.2019 по теперішній час та відомості про повні анкетні дані власника банківських карток наступної особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_1 , а також про повні анкетні дані осіб, які здійснювали перерахування та яким вказана особа здійснювала перерахування грошових коштів.

- документів, які містять розшифровку транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в разі їх наявності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1