УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ «Сана-Груп» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника власника майна ТОВ «Сана-Груп» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів на банківських рахунках, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.03.2019 року у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання власника представника власника майна ТОВ «Сана-Груп» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів на банківських рахунках, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.03.2019 року у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 року.

В обґрунтування клопотання вказали, що арешт на належні ТОВ «Сана-Груп» грошові кошти накладено необґрунтовано, оскільки на момент накладення арешту на майно не перевірено та не встановлено підстав для такого арешту, не враховано, що матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів того, що кошти на вказаних рахунках були отримані внаслідок кримінального правопорушення. Також таких доказів не було надано під час накладення арешту.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сана-Груп», не мають жодного відношення до вчиненого злочину за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, в якому посадові особи ТОВ «Сана-Груп» не мають статусу підозрюваних, не допитувалися слідчим у кримінальному провадженні.

Представник ТОВ «Сана-Груп» - адвокат ОСОБА_3 в суді клопотання підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити з наведених в ньому підстав.

Слідчий ОСОБА_4 вказав, що на даний час триває досудове розслідування, арешт вказаних грошових коштів на рахунках ТОВ «Сана-Груп», пов`язується з тим, що на судні «Black Fuel» перевозилися нафтопродукти поза митним контролем, покупцем є ТОВ «Сана-Груп». Грошові кошти визнані речовими доказами.

Заслухавши думку представника, слідчого, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.03.2019 року накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Сана-Груп" (), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в банківській установі ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 321842), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках банку слідчий суддя виходив з тих обставин, що вони набуті кримінально протиправним шляхом та є об`єктом кримінально-протиправних дій, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Проте в суді заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Сана-Груп» є речовими доказами, що майно набуто кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення злочину, стосовно якого ведеться досудове розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що грошові кошти є особистими коштами ТОВ «Сана Груп», не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того доводи слідчого щодо відповідності грошових коштів на рахунках ТОВ «Сана-Груп» є необґрунтованими при тому, що предметом злочину, передбаченого ст. 212 КК України, є конкретні, визначені податки, збори та інші обов`язкові платежі, що входять в систему оподаткування, безпосереднім об`єктом злочину є суспільні відносини у сфері податкового регулювання. Таким чином, вважати, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Сана-Груп» відповідають критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, в даному кримінальному провадженні - відсутні підстави.Також суду не наведено достатніх даних в підтвердження, що вказані грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Як убачається з матеріалів, які є у розпорядженні судді, обставини вчинення злочину пов`язуються з тим, що група осіб організувала незаконне ввезення на митну територію України паливно-мастильних матеріалів контрабандним шляхом, в подальшому незаконно ввезені паливно-мастильні матеріали реалізуються суб`єктами господарювання за готівкові кошти.

Проте не убачається, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Сана-Груп» у невизначеному розміру можуть бути речовими доказами, при тому, що достовірно не встановлено розмір завданої злочином шкоди, висновки щодо якої ґрунтуються на припущеннях. Крім того, арешт пов`язується з обставинами реалізації за готівкові кошти палива, без урахування даних, що такі готівкові грошові кошти не надходили на банківські рахунки ТОВ «Сана-Груп», що підтверджено довідками.

Також необхідно взяти до уваги, що посадові особи ТОВ «Сана-Груп» не мають процесуального статусу підозрюваних в кримінальному провадженні.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Сана-Груп» у ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 20.03.2019 року, на грошові кошти на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ «Сана-Груп», відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходитися за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

Скасувати заборону посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати безготівкові грошові кошти ТОВ «Сана-Груп» (), рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходитися за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1