Провадження № 1-кс/643/7144/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000566 від 28.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 27, ч.1 ст. 369, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.1, 2 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 27, ч. ч.1, 2 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, з вищою освітою, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; працюючи на посаді поліцейського 1 роти 4 батальйону ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи спеціальне звання старший лейтенант поліції, 18.09.2019 року шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7 500 гривень, а також шляхом обману схилив останню до закінченого замаху на давання неправомірної вигоди.

Так, 10.07.2019 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.130 КУпАП.

Про зазначений факт достовірно було відомо ОСОБА_4 , який 11.09.2019 о 14 год. 59 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці,в телефонній розмові із матір`ю ОСОБА_6 ОСОБА_5 , шляхом обману, зловживаючи довірою останньої, не маючи наміру виконувати свою обіцянку, з корисливого мотиву, повідомив, що у разі надання неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США він домовиться із суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова, який розглядатиме зазначений протокол про адміністративне правопорушення, про повернення матеріалу до ІНФОРМАЦІЯ_2 на доопрацювання, а у подальшому матеріал не направлятиметься до суду. Таким чином, у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 ,які він фактично не збирався нікому передавати, а збирався привласнити, не виконуючи зобов`язання.

18.09.2019 о 15 год. 01 год. ОСОБА_4 прибув до буд. АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_5 , де остання, передала ОСОБА_4 7 500 гривень в якості неправомірної вигоди за повернення Комінтернівським районним судом м.Харкова адміністративного матеріалу з ст.130 КУпАП стосовно ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_4 було затримано співробітниками правоохоронних органів Харківської області.

За таких обставин, 23.09.2019 слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 27, ч.1 ст. 369 КК України, а саме - у шахрайстві, заволодінні чужим майном, шляхом обману, зловживання довірою та схилянні до замаху на давання неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо відкриття та обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на імя ОСОБА_8 , з можливістю тимчасового вилучення копій усіх документів щодо відкриття та обслуговування даної картки, а також руху по картковому рахунку.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо відкриття та обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на імя ОСОБА_8 , з можливістю тимчасового вилучення копій усіх документів щодо відкриття та обслуговування даної картки, а також руху по картковому рахунку.
У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю. З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться та перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) та відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл cлідчим другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , процесуальним керівникам прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), інформація відносно якої зберігається в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АДРЕСА_5 ), а саме до наступної інформації по картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 ,:
1.повного номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3.рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 10.07.2019 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштівСтрок дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя