печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
20 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію - емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку
Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.
Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.
Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.
Крім цього, згідно матеріалів ГУ БКОЗ СБ України та матеріалів, які надійшли з Національного Банку України встановлено, що під час здійснення перевірки діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено розрахункові рахунки компаній ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), які пов`язані із легалізацією кримінальних доходів, а також переведення коштів в готівку в спосіб купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів. Емітентами так званих «смітєєвих» цінних паперів виступали: ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ).
Згідно інформації розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано, що ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в своєму управлінні має наступні фонди, а саме:
- пайовий венчурний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_11 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 );
- пайовий венчурний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_12 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 );
- пайовий венчурний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_13 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 );
Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, способу його вчинення та всіх його складових частин в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які були подані ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001438 від 13.06.2018, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять комерційну таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яка зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
1. документів та відомостей (в паперовому та електронному варіанті) які були подані до НКЦПФР наступними суб`єктами господарської діяльності - ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 );
2. документів в тому числі, але не виключно, до актів перевірок які були проведені працівниками НКЦПФР (та за їх участю) об`єктами перевірки в яких були ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 );
3. інших документів сторонами/підписантами в яких є ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1