Провадження № 1-кс/592/8823/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002835 від 22.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 21.09.2019 року близько 16:30 невідома особа представившись працівником банку, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши останній майнової шкоди на заявлену суму(ЖЄО №73369 від 21.09.2019)

22.09.2019 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002835, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 , котра повідомила, що 21.09.2019 року, близько 16:30 невідома особа зателефонувала на її мобільний номер та повідомила, що є представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представилась ОСОБА_4 . Дана особа запропонувала перерахувати процентну ставку по рахунку потерпілої. На що потерпіла погодилась. Близько години потерпіла спілкувалась з даною особою та підтверджувала операції. Через деякий час потерпіла зателефонувала до гарячої ліні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з її банківського рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 14 600 грн на банківську карту НОМЕР_1 .

23.09.2019 року потерпіла ОСОБА_3 звернулась до працівників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі повідомили їй, що на банківську карту котра належить потерпілій, було оформлено «Миттєву розстрочку» на суму 23 600 грн..

Потерпіла ОСОБА_3 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження довідку про рух грошових коштів за її банківською карткою, які отримала під час звернення до працівників служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також скріншот проведених операцій.

В ході досудового розслідування було встановлено номер банківської карти потерпілої НОМЕР_2 та номер банківської карти невстановленої особи на котру було перераховано грошові кошти в сумі 14 600 грн 4149 6293 8653 0570. Дані банківські карти отримані в одному банку, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення всіх обставин справи та доведення вини чи невинуватості особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка/рахунок НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.09.2019 по 23.09.2019 року

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.09.2019 по 23.09.2019 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 21.09.2019 року по 01.10.2019 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- детальну інформацію про спосіб отримання «Миттєвої розстрочки» користувачем карткового рахунку НОМЕР_2 .

Інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка/рахунок НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.09.2019 по 23.09.2019 року

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.09.2019 по 23.09.2019 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 21.09.2019 року по 01.10.2019 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- детальну інформацію про спосіб отримання «Миттєвої розстрочки» користувачем карткового рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1