Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7868/19
У Х В А Л А

08 жовтня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000123, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 4 ст. 191 КК України про призначення судово-економічної експертизи, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000123, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 4 ст. 191 КК України про доручення проведення судово-економічної експертизи, експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки»,Постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320), хоча відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V було розірвано і послуги теплопостачання повинні були надаватися КП «Смілакомунтеплоенерго» (), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вулиця В`ячеслава Чорновола, будинок 72-А.

На теперішній час з метою визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи. В ході проведення експертизи необхідно отримати відповіді на питання, які мають істотне значення для кримінального провадження
Таким чином для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, тобто призначення та проведення судово -економічної експертизи. Проведення вказаного дослідження доцільно доручити експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000123 від 08.08.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Згідно із ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

По даному факту розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000123 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в галузі судової експертизи, - слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Вирішення такого питання сприятиме повноті досудового розслідування та забезпечить правильність визначення правової кваліфікації події кримінального правопорушення.
За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність проведення судово-економічної експертизи.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 3, 91, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання ст старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи - задовольнити.

Доручити проведення судової хімічної експертизи в кримінальному провадженні № 0000123 від 08.08.2019 експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України та одночасно попередити останніх про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385, 387 КК України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Яка сума грошових коштів надійшла на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест», код 36779078 за послуги теплопостачання за період з 14.12.2017 по 14.08.2019?
- Яку суму грошових коштів було перераховано за природний газ на рахунки постачальника природного газу із спеціальними обов`язками згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» з коштів, що надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест», код 36779078, за послуги теплопостачання за період з 14.12.2017 по 14.08.2019?
- Яку суму грошових коштів було перераховано за послуги з транспортування природного газу на рахунки оператора газотранспортної системи згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» з коштів, що надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест», код 36779078, за послуги теплопостачання за період з 14.12.2017 по 14.08.2019?
- Яку суму грошових коштів було перерахував за послуги з розподілу природного газу на рахунки оператора газорозподільної системи згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», з коштів, що надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V" уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест», код 36779078, за послуги теплопостачання за період з 14.12.2017 по 14.08.2019?
- Яка сума грошових коштів мала б бути перерахована за природний газ на рахунки постачальника природного газу із спеціальними обов`язками згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» з коштів, що надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V" уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест», код 36779078, за послуги теплопостачання за період з 14.12.2017 по 14.08.2019?
- Яка суму грошових коштів мала б бути перерахована за послуги з транспортування природного газу на рахунки оператора газотранспортної системи згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» з коштів, що надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V" уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест», код 36779078, за послуги теплопостачання за період з 14.12.2017 по 14.08.2019?
- Яка суму грошових коштів мала б бути перерахована за послуги з розподілу природного газу на рахунки оператора газорозподільної системи згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», з коштів, що надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V" уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест», код 36779078, за послуги теплопостачання за період з 14.12.2017 по 14.08.2019?
- Яка різниця між сумою грошових коштів, які мали б бути перераховані та були фактично перераховані: за природний газ на рахунки постачальника природного газу із спеціальними обов`язками, за послуги з транспортування природного газу на рахунки оператора газотранспортної системи, за послуги з розподілу природного газу на рахунки оператора газорозподільної системи, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», з коштів, що надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V" уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест», код 36779078, за послуги теплопостачання за період з 14.12.2017 по 14.08.2019?
- Яку суму коштів відшкодовано з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритіих в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V" уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест», код 36779078, за період з 14.12.2017 по 14.08.2019 на користь ТОВ «Сміла Енергоінвест» за спожитий природний газ?
Зобов`язати судових експертів Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у випадку необхідності надання для проведення експертизи документів чи додаткових даних, направляти відповідні клопотання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження №0000123 від 08.08.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1