Справа № 627/224/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів

18.07.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 12.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з її кредитної картки № НОМЕР_1 привласнила грошові кошти в сумі 56025,29 грн., а з карти для виплат № НОМЕР_2 22315 грн..

12 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 12.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з її кредитної картки № НОМЕР_3 привласнила грошові кошти у сумі 16429,30 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за № 6707 від 18.10.2018 року у сумі 8400,00 грн..

12 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з його кредитної картки № НОМЕР_4 привласнила грошові кошти у сумі 4738,56 грн..

16 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з його кредитної картки № НОМЕР_5 привласнила грошові кошти у сумі 33641,44 грн. та оформила на нього три договори « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № 743 від 10.04.2018 року на суму 15000,00 грн., № 991 від 27.04.2018 року на суму 1170,00 грн. та № 3037 від 11.06.2018 року на суму 3100,00 грн..

16 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з його кредитної картки № НОМЕР_6 привласнила грошові кошти у сумі 44388,07 грн. та оформила на нього три договори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № 8161 та № 9036 на загальну суму 19240,00 грн..

16 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з його кредитної картки № НОМЕР_8 привласнила грошові кошти у сумі 16800,00 грн., а також було привласнено грошові кошти з депозитних рахунків.

16 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 20.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_11 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з її кредитної картки № НОМЕР_9 привласнила грошові кошти у сумі 6652,17 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 7832 від 02.10.2018 року у сумі 4600,00 грн..

20 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 20.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_12 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з її кредитної картки № НОМЕР_10 привласнила грошові кошти у сумі 3796,38 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 6893 від 20.06.2018 року у сумі 3800,00 грн..

20 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 21.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_13 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_11 привласнила грошові кошти у сумі 16748,10 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 9734 від 08.08.2018 року у сумі 9000,00 грн..

21 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 22.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_14 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_12 привласнила грошові кошти у сумі 9621,56 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за № 8980 від 24.09.2018 року у сумі 5000,00 грн..

22 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 25.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_15 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_13 привласнила грошові кошти у сумі 14447,04 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 6276 від 08.08.2018 року у сумі 8400,00 грн..

25 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, 28.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява керівника управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_14 , що належала померлому ОСОБА_17 , привласнила грошові кошти у сумі 41514,6 грн., а також на вказану картку оформила договори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 9739 від 24.04.2018 року на суму 15000,00 грн., та № 7892 від 24.05.2018 року на суму 5700,00 грн..

01 березня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 01.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_18 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_15 привласнила грошові кошти у сумі 19469,93 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 7606 від 19.07.2018 року у сумі 15000,00 грн..

01 березня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 04.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_19 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_16 привласнила грошові кошти у сумі 29067,45 грн., а також на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 9260 від 20.06.2018 року у сумі 19000,00 грн. та угоду № 8960 на суму 400,00 грн..

04 березня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 07.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_20 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_17 привласнила грошові кошти у сумі 11682,99 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за № 1606 від 11.06.2018 року у сумі 61000,00 грн..

07 березня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 15.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, заволоділа депозитними коштами ОСОБА_21 у розмірі 4390 доларів США.

16 березня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім цього, 25.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_22 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_18 привласнила грошові кошти у сумі 4364,66 грн..

25 березня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

27 березня 2019 року вказані кримінальні провадження постановою слідчого були об`єднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний номер 0000079.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, перевірки та з`ясування обставин, викладених у заявах потерпілих, а також проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх подальшого вилучення), а саме до фото, відеоматеріалів з банкоматів, що знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки фото та відеоматеріали з банкоматів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 (або, за її дорученням, іншому працівнику поліції цього ж відділення поліції) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме до:

За фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (кредитна картка) який належить ОСОБА_6 :
- 18.10.2018 року в сумі 8000,00 грн. та 6600,00 грн. (двома операціями) в банкоматі: будівля відділення банку, АДРЕСА_1 ,

- 20.10.2018 року в сумі 7000,00 грн. в банкоматі: АДРЕСА_2 .

Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (кредитна картка) який належить ОСОБА_6 :
- 18.10.2018 року в сумі 8000,00 грн. та 6600,00 грн. (двома операціями) в банкоматі: будівля відділення банку, АДРЕСА_1 ,

- 20.10.2018 року в сумі 7000,00 грн. в банкоматі: АДРЕСА_2 .

Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (кредитна картка) який належить ОСОБА_7 :
- 20.08.2018 року в сумі 4600,00 грн. в банкоматі: будівля відділення банку, АДРЕСА_1 .

Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (кредитна картка) який належить ОСОБА_9 :
- 29.05.2018 року у розмірі 8000,00 грн. банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 30.05.2018 року у розмірі 6000,00 грн. (двома операціями) банкомат будівля відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 01.06.2018 року у розмірі 8000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 03.06.2018 року у розмірі 8000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 05.06.2018 року у розмірі 5000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 07.06.2018 року у розмірі 3000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_19 (валютна картка EUR) який належить ОСОБА_10 :
- 31.08.2018 року у розмірі 20000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 01.09.2018 року у розмірі 20000,00 грн. банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 03.09.2018 року у розмірі 20000,00 грн. банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 04.09.2018 року у розмірі 6000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 03.12.2018 року у розмірі 6000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 03.12.2018 року у розмірі 3000,00 грн. банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 10.12.2018 року у розмірі 3000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

а також з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 який належить ОСОБА_10 :

- 10.09.2018 року у розмірі 4000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 11.09.2018 року у розмірі 5000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 12.09.2018 року у розмірі 5000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 04.10.2018 року у розмірі 2800,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.10.2018 року у розмірі 100,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 (кредитна картка) який належать ОСОБА_13 :
- 08.08.2018 року у розмірі 8500,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 09.08.2018 року у розмірі 7000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.08.2018 року у розмірі 800,00 грн. та 4100,00 грн. (двома операціями) у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

За фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 (кредитна картка) який належить ОСОБА_14 :
- 25.09.2018 року у розмірі 8000,00 грн. банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 26.09.2018 року у розмірі 3000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 26.09.2018 року у розмірі 300,00 грн. банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 (кредитна картка) який належить ОСОБА_15 :
- 11.10.2018 року у розмірі 5000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 16.10.2018 року у розмірі 9000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 17.10.2018 року у розмірі 4700,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 (кредитна картка) який належить ОСОБА_18 :
- 19.07.2018 року у розмірі 5000,00 грн. та 3000,00 грн. (двома операціями) у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 20.07.2018 року у розмірі 3000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 21.07.2018 року у розмірі 3000,00 грн. банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 21.07.2018 року у розмірі 5000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 22.07.2018 року у розмірі 5000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 23.07.2018 року у розмірі 5000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 (кредитна картка) який належать ОСОБА_19 :
- 07.05.2018 року у розмірі 2000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 06.07.2018 року у розмірі 5000,00 грн. та 3000,00 грн. (двома операціями) у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 07.07.2018 року у розмірі 2000,00 грн. банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 09.07.2018 року у розмірі 3000,00 грн. банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 (валютна картка) який належать ОСОБА_21 :
- 09.11.2018 року у розмірі 8000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 09.11.2018 року у розмірі 8000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 12.11.2018 року у розмірі 5000,00 грн. у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 21.11.2018 року у розмірі 16000,00 грн. (двома операціями) банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 22.11.2018 року у розмірі 20000,00 грн. банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 23.11.2018 року у розмірі 16000,00 грн. (двома операціями) у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 24.11.2018 року у розмірі 8000,00 грн. банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 28.11.2018 року у розмірі 15000,00 грн. (трьома операціями) у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 29.11.2018 року у розмірі 15000,00 грн. (трьома операціями) у банкоматі будівлі відділення Банку, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 02.12.2018 року у розмірі 15000,00 грн. (трьома операціями) банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 03.12.2018 року у розмірі 14000,00 грн. (трьома операціями) банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 05.12.2018 року у розмірі 200,00 грн. банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому ОСОБА_3 (або, за її дорученням, іншому працівнику поліції цього ж відділення поліції) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 18.08.2019 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаної інформації..

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1