Справа № 591/2250/19
Провадження № 1-кс/591/4326/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000275 від 03.11.2017 за ч. ч. 2, 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України щодо можливих шахрайських дій, самоправства посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розтрати ними коштів підприємства тощо. В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . Зазначені відомості самостійно та в сукупності з іншими відомостями мають суттєве значення для кримінального провадження. Тому просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № за №0000275 від 03.11.2017 за ч. ч. 2, 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація щодо податкової звітності може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000275.

За таких обставин, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії у роздрукованому вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000275 слідчим СУ ГУНП в Сумській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , а саме: до податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) та в звітності про сплату єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування із зазначенням даних про фізичних осіб, за яких сплачуються дані платежі та податки (ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код, місце реєстрації), з можливістю ознайомитися з такою інформацією та отримати в роздрукованому чи в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1