Справа № 591/5745/19
Провадження № 1-кс/591/4437/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000080 від 10.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні СУМСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_4 та можливість їх вилучити в копіях/електронних копіях, щодо руху коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, у період з 01.01.2018 по 03.10.2019 (або на паперовому, або ж в електронному вигляді).
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000080 від 10.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , 21.03.2019 подав щорічну електронну декларацію, у якій зазначив завідомо неправдиві відомості щодо наявного у нього рухомого і нерухомого майна, приховавши шляхом реєстрації права власності на інших осіб факт придбання у вересні 2018 року автомобіля Nissan X-Trail та 19.12.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, 13.06.2019 під час виконання завдань управління ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що за період з 2018 року по 20.06.2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі й перший заступник ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) зловживають своїм службовим становищем перешкоджають здійснення господарській діяльності КОП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через створення штучних перешкод у прийняття заліків слухачами вказаних закладів, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді відтоку слухачів до підконтрольних їм товариствам.

Згідно з наявними даними отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 здійснювалось, шляхом залучення до схеми придбання товарів та послуг у ФОП « ОСОБА_4 », які фактично останнім не надавалися на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через розрахунковий рахунок зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ).

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють прийнятят заліків у працівників об`єктів критичної інфраструктури (в тому числі теплоенергетики, газового господарства, лікувально-профілактичних закладів та інших) регіону з приводу виконання робіт підвищеної небезпеки, поводженню з об`єктами підвищеної небезпеки щодо дотримання вимог охорони праці. При цьому, діючи всупереч інтересам служби, на користь ОСОБА_5 через підконтрольних інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є головами комісії з перевірки знань, забезпечують безперешкодне отримання їх слухачами заліків по іспитам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В той же час, за вказівкою ОСОБА_5 , підконтрольним інспекторам ІНФОРМАЦІЯ_2 створюються штучні перешкоди для успішної здачі аналогічних іспитів (зокрема КОП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що призводить до поступового відтоку потенційних слухачів та, як наслідок, нанесення їм значних збитків.

Саме для отримання документації пов`язаної з придбанням/продажом товарів та послуг у ФОП ОСОБА_4 та дослідження ланцюга звідки постачається вказані товари по контрагентам та попередження знищенню чи спотворенню такої документації виникла необхідність у проведенні саме тимчасового доступу до речей і докумнетів, повязаних з банківською таємницею.

На даний час з метою перевірки зазначених обставин, встановлення руху грошових коштів, призначення платежів, а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по 03.10.2019.

Дані відомості знаходяться у володінні СУМСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні СУМСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_4 та можливість їх вилучити в копіях/електронних копіях, щодо руху коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, у період з 01.01.2018 по 03.10.2019 (або на паперовому, або ж в електронному вигляді).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1