Справа № 202/69/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

26 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001951 від 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих та процесуальних керівників у кримінальному провадженні №0001951 від 04.12.2018 року або службовій особі оперативного підрозділу за відповідним дорученнямтимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: належним чином завірених копій правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 ; копії паспорту та ІПН осіб, які зверталися для посвідчення реєстрації права власності; банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання реєстраційних послуг; інших документів, що стосуються реєстраційної дії за індексним номером 44023382 від 13.11.2018 року, внесеним до Державного реєстру прав на нерухоме майно державним реєстратором Дніпровської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (номер запису про право власності 28897853), якою зареєстровано право власності на зазначене майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальні збитки потерпілій ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 яка вказала, що 17 грудня 2007 року між її чоловіком, ОСОБА_6 , та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 22337956, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 20 000,00 доларів США.

17 грудня 2007 року з метою забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором від 17.12.2007 року № 22337956 між ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір іпотеки № 22337956/300, відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне їй на праві власності майно - квартиру АДРЕСА_1 . У подальшому право вимоги за договором та договором іпотеки було відступлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке, в свою чергу, відступило право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень Дніпропетровською філією комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровська область за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_1 , індексний номер 44023382 від 13.11.2018 року прийнято державним реєстратором ОСОБА_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено дії щодо зняття з реєстрації усіх членів сім`ї на підставі договору іпотеки та договору відступлення права вимоги, у тому числі і малолітньої ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що суперечить чинному законодавству України.

Крім того, у цивільній справі № 199/1999/19 визнано порушення порядку здійснення державної реєстрації права власності на предмет іпотеки та порушення вимог договору щодо процедури звернення стягнення на предмет іпотеки, скасовано рішення державного реєстратора, на підставі якого було внесено запис про право власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи викладене, з метою перевірки факту заволодіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " майном шляхом шахрайства, встановлення осіб, причетних до правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001951 від 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів неможливо.
Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості ознайомитися та отримати копії підлягає задоволенню.
В той же час слідчий суддя вважає такою, що не підлягає задоволенню вимоги про надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , а також процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0001951 від 04.12.2018 року ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 , копій паспортів та довідки про ідентифікаційний номер платника податків осіб, які зверталися для посвідчення реєстрації права власності; банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання реєстраційних послуг; інших документів, що стосуються проведення реєстраційної дії на підставі рішення за індексним номером 44023382 від 13.11.2018 року, внесеним до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Дніпровської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , якою зареєстровано право власності на зазначене майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер запису про право власності 28897853), - можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії без вилучення оригіналів.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 24 грудня 2019 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1