Справа № 202/6125/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
20 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) р/р - № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів з зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі чеків, довіреностей та інших документів, що підтверджують зняття коштів, а також фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку за період з 01.01.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з головою ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Так, встановлено, що привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 відбувається за допомогою підконтрольних підприємств на стадії проектування робіт, а в подальшому шляхом систематичного внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в щодо об`ємів виконаних робіт та постачання товарів приватними підприємцями, яких за попередньою домовленістю без їх участі було зареєстровано чи змінено КВЕД під конкретний вид діяльності через підконтрольний ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При цьому встановлено, що до кола підконтрольних підприємців входить ФОП ОСОБА_5 (виконання будівельних робіт, капітальний ремонт фасадів житлових будинків, будівництво в`їзної стели, інші будівельні роботи), якому перераховано бюджетних коштів за 2017 2018 роки 6 704 017,93 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , було укладено низку договорів на виконання будівельно-монтажних робіт на суму 6 704 017,93 гривень.

05.11.2019 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, - відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

В ході аналізу отриманих документів стало відомо, що грошові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконання робіт за бюджетний кошт з р/р № НОМЕР_4 ОСОБА_5 було переведено на інший власний рахунок, який відкритий в даному банку, а саме на р/р № НОМЕР_2 .

З метою підтвердження факту отримання ФОП ОСОБА_5 грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, - відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація щодо руху грошових коштів та функціонування вищевказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 , до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містить вказана інформація, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана така інформація, слід визначити з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) р/р - № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначень платежів, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року, а також чеків, довіреностей та інших документів, що підтверджують зняття коштів із вказаного рахунку та фото чи відео з камер спостереження банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку за цей же період (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 18 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1