Справа № 161/8638/19
Провадження № 1-кс/161/4385/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 травня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про призначення судово-технічної експертизи документів в рамках кримінального провадження № 0000063 від 26.12.2018 року,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про призначення технічної експертизи документа в рамках кримінального провадження № 0000063 від 26.12.2018 року, проведення якої доручити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України.

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 26.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що житель м. Луцька гр. ОСОБА_4 , а також інші особи здійснюють незаконне переміщення на територію Волинської області спирту, підроблених марок акцизного податку, фурнітури для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (етикетки, корки і т.д.), безпосереднє виробництво даними громадянами фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок в значних обсягах шляхом відкриття підпільного цеху, а також здійснення реалізації незаконного виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, що можуть становити загрозу життю і здоров`ю людей за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що в подальшому незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої гр. ОСОБА_4 реалізовує на території м. Луцька та Луцького району, використовуючи при цьому транспортний засіб марки «Ford Transit», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким розвозить фальсифікат клієнтам-замовникам. Вказаний транспортний засіб на праві власності належить гр. ОСОБА_5 (донька ОСОБА_4 ).
Так, 26.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.04.2019 року, проведено огляд транспортного засобу марки «Ford Transit Custom» (спеціалізований вантажний фургон) д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 122 (сто двадцять дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Первак», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 100 (сто) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «PRIME», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 126 (сто двадцять шість) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «STATUS», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 248 (двісті сорок вісім) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Хлібний Дар», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 91 (дев`яносто одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Хортиця», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 380 (триста вісімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «NEMIROFF», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 420 (чотириста двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Козацька Рада», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 161 (сто шістдесят одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Воздух», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 70 (сімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «SILVER PLATINUM WHITE TIGER», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «MEDOFF», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 24 (двадцять чотири) скляних пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «Хлібний Дар», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 9 (дев`ять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «NEMIROFF», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «Козацька Рада», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами «Первак», яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами «Президентський Стандарт», яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами «Хлібна Криниця», яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку, 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів з реквізитами СOMPLIMENT BLUE, транспортний засіб марки «FORD TRANSIT CUSTOM» державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «FORD TRANSIT CUSTOM» державний номерний знак НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 , 1 (один) ключ до транспортного засобу марки «FORD TRANSIT CUSTOM» державний номерний знак НОМЕР_1 .
Разом з тим, документів які б підтверджували про якість та безпеку виявленої та вилученої продукції в ході проведення огляду виявлено не було. Також даних документів не було надано володільцем даного житлового приміщення.
Крім того, працівниками ОУ ГУ ДФС у Волинській області відібрані зразки з продукції яка, 26.04.2019 року була вилучена під час проведення огляду транспортного засобу марки «Ford Transit Custom», д.н.з. НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні технічної експертизи документів, а сааме: марок акцизного податку, якими були марковані алкогольні напої під час проведення огляду 26.04.2019 транспортного засобу марки «Ford Transit Custom», д.н.з. НОМЕР_1 , у зв`язку з чим просить призначити експертизу.

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що на підставі ч. 6 ст. 244 КПК України, клопотання слід задовольнити, оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Керуючись ст.ст.243, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Призначити по даному кримінальному провадженні судово-технічну експертизу документів, а саме: марок акцизного податку, якими марковані алкогольні напої у кримінальному провадженні №0000063 від 26.12.2018 року, проведення якої доручити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України (м. Луцьк, вул. Винниченка, 43)
На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи відповідають представлені на експертизу марки акцизного податку на алкогольні напої, які наклеєні на об`єкти досліджень, аналогічним маркам акцизного податку на алкогольні напої встановленого зразка, які перебувають в офіційному обігу на території України?
- Якщо вищевказані марки акцизного податку на алкогольні напої не відповідають аналогічним маркам акцизного податку на алкогольні напої встановленого зразка, які перебувають в офіційному обігу на території України, то вказати яким саме способом вони виготовлені?
В розпорядження експертів надати:

- Марки акцизного податку, якими марковані скляні пляшки, що були відібрані 06.05.2019 працівниками ОУ ГУ ДФС у Волинській області в приміщенні ТзОВ «Волинь-Євробізнес» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3А, а саме:
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Status», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282154, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Хлібний Дар», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 28152, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «White Tiger», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282161, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Первак», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282146, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Воздух», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282154, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,7 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Хлібний Дар», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282162, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,7 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Nemiroff», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282162, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,7 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Medoff», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282162, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,7 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Nemiroff Delikat», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282162, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Козацька Рада», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282146, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Status», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282154, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Nemiroff», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282154, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Хлібна Криниця», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282162, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Prime Vodka Special», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282163, 11/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Хортиця», з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 13ААБГ, 282147, 11/18, 25,392 грн, які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано смужкою паперу з відтиском печатки «Для пакетів Оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області» та підписами понятих, що унеможливлює їх відкриття без пошкодження цілісності пакетів.
Згідно п. 3 ч. 5 ст.69 КПК надати дозвіл експертам, щодо повного або часткового знищення об`єкта експертизи, чи зміни його властивостей при проведенні дослідження, якщо цього вимагає методика дослідження.
Попередити експертів Волинського НДЕКЦ МВС України про кримінальну відповідальність за відмову або ухилення від дачі висновку експерта, за дачу завідомо неправдивого висновку експерта, або за розголошення матеріалів досудового слідства чи дізнання згідно зі статтями 384, 385, 387 КК України.
Після виконання судової технічної експертизи документів, надані для дослідження об`єкти направити на проведення експертизи спиртовмісних рідин.
Зобов`язати сторону кримінального провадження особисто отримати в експертній установі висновок експерта та об`єкти дослідження, а у разі неможливості надати відповідне доручення іншим службовим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1