Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/3037/19
Номер провадження № 1-кс/376/792/2019
УХВАЛА

"19" листопада 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000242, внесеного 03.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.11.2019 року заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тетіївського відділу Білоцерківської Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Сквирського районного суду Київської області про арешт майна по вище вказаному кримінальному провадженню посилаючись на те, що упровадженні СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000242, від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Київська промислова група», шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 у великих розмірах.

Органами досудового розслідування даний злочин кваліфіковано за

ч. 3 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене у великих розмірах.

З показів потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що він поставляв молоко з вересня 2018 року без оформлення будь-яких документів бухгалтерської звітності до ТОВ «Київська промислова група», яке знаходиться за адресою Київська область, м. Тетіїв, вул. Шевченка, 11 директором якого є ОСОБА_7 . З травня 2019 року в даного ТОВ перед ОСОБА_6 виникла заборгованість на загальну суму близько 800 тисяч гривень. Жодних документів, які б підтверджували наявність заборгованості у ОСОБА_6 не має, лише є договір поставки від 01.05.2019. Директор ТОВ «Київська промислова група» ОСОБА_7 обіцяє повернути борг, але заперечує заборгованість в розмірі 800 тис. грн.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцезнаходження ТОВ «Київська промислова група» (), м. Тетіїв, вул. Центральна, 114А, керівником являється ОСОБА_7 .

До Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт начальника МРВ № 2 УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , про те, що в ході проведення аналізу податкового кредиту та податкового зобов`язання за 2019 рік ТОВ «Київська промислова група» (ЄРДПОУ 40920261), директором якого є ОСОБА_7 , встановлено, що ТОВ «Київська промислова група» з початку 2019 року здійснювало закупівлю молока у ФОП ОСОБА_9 на загальну суму понад 2 млн. грн. Подальшими перевірочними заходами встановлено, що ФОП ОСОБА_9 є раніше засудженим та до здійснення підприємницької діяльності ніякого відношення не має, що в свою чергу може свідчити про фіктивність та нікчемність операцій купівлі-продажу молока на вказану суму. В розділі «Податковий кредит» операції з ФОП ОСОБА_6 не відображені взагалі.

15.11.2019 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено блокнот із рукописними записами, які стосуються показників молока та належить співмешканці ОСОБА_7 ОСОБА_10 та документи щодо здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , а саме:

- договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) № 1-05/18 від 03.05.2018;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) № 1-07/18 від 20.07.2018;

- заява № про відкриття та ведення Карткового рахунку;

- довідка про відкриття рахунку від 02.04.2019;

- довідка про відкриття рахунків в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 10.08.2019;

- заключна виписка за період з 01.11.2018 по 11.03.2019 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- заключна виписка за період з 01.12.2018 по 01.04.2019 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2018 рік;

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця за І квартал 2019 року;

- договір про надання послуг з прийому рідких відходів № 119 від 23.07.2019;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) № 1-08/18 від 17.08.2019;

- рахунок № 17-04614/18 від 01.11.2018;

- договір на виконання робіт (послуг) № 17-04614/18 від 01.11.2018;

- акт здачі приймання робіт згідно договором № 17-04614/18;

- рахунок на оплату № 1 від 04.02.2019;

- договір поставки № 171 від 13.12.2017;

- договір поставки № 171 від 13.12.2017;

- накладна № 153707 від 15.12.2017;

- видаткова накладна № ЛНА-000003 від 28.02.2018;

- акт надання послуг № 1 від 31.10.2018;

- акт надання послуг № 1 від 30.09.2018;

- акт надання послуг № 1 від 31.08.2018;

- акт надання послуг № 1 від 31.07.2018;

- акт надання послуг № 1 від 27.06.2018;

- копія договору найму (оренди) транспортного засобу від 06.06.2018;

- копія акту прийому-передачі транспортного засобу в оренду від 06.06.2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1 від 15.08.2018;

- видаткова накладна № ЛНА-000007 від 26.06.2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-001610 від 31.07.2018;

- рахунок фактура № СФ-0001130 від 31.07.2018;

- копія реєстру № 1 за липень 2018;

- рахунок фактура № СФ-0001275 від 31.08.2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-001757 від 06.09.2018;

- копія реєстру за серпень 2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-001917 від 30.09.2018;

- рахунок фактура № СФ-0001431 від 30.09.2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-002094 від 31.10.2018;

- рахунок фактура № СФ-0001603 від 31.10.2018;

- копія реєстру № 1 за жовтень 2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-002286 від 30.11.2018;

- рахунок фактура № СФ-0001789 від 30.11.2018;

- копія реєстру № 1 за листопад 2018;

- довідка із реквізитами для сплати податку за березень 2019 р.;

- договір поставки № 01/04/19-1 від 01.05.2019;

- договір поставки № 01/04/19-2 від 01.05.2019;

- договір поставки молока № 14МВ від 04.03.2019;

- лист ФОП ОСОБА_7 від 27.03.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.03.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.03.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.04.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.04.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.04.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 21.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 21.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.06.2019;

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця за І квартал 2019 року;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2018 рік;

- витяг із кредитної історії від 21.10.2019;

- довідка про доходи від 16.10.2019;

- виписка по рахунку № 4 від 13.08.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 14.08.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 17.08.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 21.08.2018;

- квитанція № 1ASX51961 від 21.09.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 27.09.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 29.10.2018;

- - квитанція № 1ASX36732 від 12.10.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 30.10.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 23.11.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 29.11.2018;

- заява на видачу готівки № 1BS715904 від 27.11.2018

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 28.12.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 03.01.2019;

- квитанція № 1B9X54547 від 03.01.2019;

- квитанція № 16UO5508 від 03.01.2019, власником яких є ОСОБА_7 .

15.11.2019 вище перераховані документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вище перелічені документи та блокнот із рукописним текстом підпадають під ознаки майна, що має ознаки речових доказів та можуть містити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні тому необхідно накласти на вказане майно арешт.

Заслухавши слідчого,який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Частиною другою ст. 170 КПК України передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Також системний аналіз положень ст.ст.167,170,172,174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2019 року за № 000242 про арешт майна - задовольнити.

З метою забезпечення кримінального провадження накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 15.11.2019 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Сквирського районного суду Київської області від 07.11.2019 року, а саме:

на блокнот із рукописними записами, які стосуються показників молока, що належить співмешканці ОСОБА_7 ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 ) та документи щодо здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , а саме:

- договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) № 1-05/18 від 03.05.2018;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) № 1-07/18 від 20.07.2018;

- заява № про відкриття та ведення Карткового рахунку;

- довідка про відкриття рахунку від 02.04.2019;

- довідка про відкриття рахунків в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 10.08.2019;

- заключна виписка за період з 01.11.2018 по 11.03.2019 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- заключна виписка за період з 01.12.2018 по 01.04.2019 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2018 рік;

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця за І квартал 2019 року;

- договір про надання послуг з прийому рідких відходів № 119 від 23.07.2019;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) № 1-08/18 від 17.08.2019;

- рахунок № 17-04614/18 від 01.11.2018;

- договір на виконання робіт (послуг) № 17-04614/18 від 01.11.2018;

- акт здачі приймання робіт згідно договором № 17-04614/18;

- рахунок на оплату № 1 від 04.02.2019;

- договір поставки № 171 від 13.12.2017;

- договір поставки № 171 від 13.12.2017;

- накладна № 153707 від 15.12.2017;

- видаткова накладна № ЛНА-000003 від 28.02.2018;

- акт надання послуг № 1 від 31.10.2018;

- акт надання послуг № 1 від 30.09.2018;

- акт надання послуг № 1 від 31.08.2018;

- акт надання послуг № 1 від 31.07.2018;

- акт надання послуг № 1 від 27.06.2018;

- копія договору найму (оренди) транспортного засобу від 06.06.2018;

- копія акту прийому-передачі транспортного засобу в оренду від 06.06.2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1 від 15.08.2018;

- видаткова накладна № ЛНА-000007 від 26.06.2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-001610 від 31.07.2018;

- рахунок фактура № СФ-0001130 від 31.07.2018;

- копія реєстру № 1 за липень 2018;

- рахунок фактура № СФ-0001275 від 31.08.2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-001757 від 06.09.2018;

- копія реєстру за серпень 2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-001917 від 30.09.2018;

- рахунок фактура № СФ-0001431 від 30.09.2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-002094 від 31.10.2018;

- рахунок фактура № СФ-0001603 від 31.10.2018;

- копія реєстру № 1 за жовтень 2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-002286 від 30.11.2018;

- рахунок фактура № СФ-0001789 від 30.11.2018;

- копія реєстру № 1 за листопад 2018;

- довідка із реквізитами для сплати податку за березень 2019 р.;

- договір поставки № 01/04/19-1 від 01.05.2019;

- договір поставки № 01/04/19-2 від 01.05.2019;

- договір поставки молока № 14МВ від 04.03.2019;

- лист ФОП ОСОБА_7 від 27.03.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.03.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.03.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.04.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.04.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.04.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 21.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 21.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.06.2019;

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця за І квартал 2019 року;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2018 рік;

- витяг із кредитної історії від 21.10.2019;

- довідка про доходи від 16.10.2019;

- виписка по рахунку № 4 від 13.08.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 14.08.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 17.08.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 21.08.2018;

- квитанція № 1ASX51961 від 21.09.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 27.09.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 29.10.2018;

- - квитанція № 1ASX36732 від 12.10.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 30.10.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 23.11.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 29.11.2018;

- заява на видачу готівки № 1BS715904 від 27.11.2018

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 28.12.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 03.01.2019;

- квитанція № 1B9X54547 від 03.01.2019;

- квитанція № 16UO5508 від 03.01.2019, власником яких є ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя