Справа № 473/2554/19
Номер провадження 1-кс/473/896/2019

УХВАЛА

"19" червня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802
В С Т А Н О В И В:
12.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа 10.05.2019 року близько 19.30 години зателефонувала на його мобільний номер телефону, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом здійснення реструктуризації його рахунку він перебуваючи біля банкомату здійснив операції по зняттю грошових коштів в загальній сумі 26 000 гривень та двома операціями в сумі 12 000 грн. та 14 000 грн. перерахував їх на номер картки № НОМЕР_1 .

Крім того, 11.05.2019 року ОСОБА_5 аналогічним способом виконав вказівки цієї ж невідомої особи, перерахувавши грошові кошти, належні йому в сумі 35 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 .

В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 керівництвом офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наступних відомостей та банківських документів:

1.Повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі: 12 000 грн. - 10.05.2019 р. (дата: 10.05.2019, сума: 12 000 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 202928 в АДРЕСА_2 , 10.05.2019 року о 20:03:45 години, транзакція 4428182ВОС15-9DB9-95D3-5D33 FAC856D4ADDC, номер квитанції 1590-7222-1802-0068, картка/рахунок отримувача НОМЕР_1 , призначення ТСО, поповнення картки, рахунку.

2.Повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі: 14 000 грн. - 10.05.2019 р. (дата: 10.05.2019, сума: 14 000 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 202928 в АДРЕСА_2 , 10.05.2019 року о 19:53:03 години, транзакція 4453F640A3BA-7816-BA71-F370-936ACE3EA476, номер квитанції 1590-7158-6229-0926, картка/рахунок отримувача НОМЕР_1 , призначення ТСО, поповнення картки, рахунку.

3.Повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі: 35 000 грн. - 11.05.2019 р. (дата: 11.05.2019, сума: 35 000 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 202928 в АДРЕСА_2 , 11.05.2019 року о 11:23:16 години, транзакція 445517894E8F-4430-5E15-75CC EE37589397EA, номер квитанції GMK8-BP51-RCFG0JNQ-J48A-O, картка/рахунок отримувача НОМЕР_2 .

4.Дані про банківську установу, якій належить картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти в сумі: 12 000 грн. - 10.05.2019 р. (дата: 10.05.2019, сума: 12 000 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 202928 в АДРЕСА_2 , 10.05.2019 року о 20:03:45 години, транзакція 4428182ВОС15-9DB9-95D3-5D33 FAC856D4ADDC, номер квитанції 1590-7222-1802-0068, картка/рахунок отримувача НОМЕР_1 , призначення ТСО, поповнення картки, рахунку.

5.Дані про банківську установу, якій належить картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти в сумі: 14 000 грн. - 10.05.2019 р. (дата: 10.05.2019, сума: 14 000 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 202928 в АДРЕСА_2 , 10.05.2019 року о 19:53:03 години, транзакція 4453F640A3BA-7816-BA71-F370-936ACE3EA476, номер квитанції 1590-7158-6229-0926, картка/рахунок отримувача НОМЕР_1 , призначення ТСО, поповнення картки, рахунку.

6.Дані про банківську установу, якій належить картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти в сумі: 35 000 грн. - 11.05.2019 р. (дата: 11.05.2019, сума: 35 000 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 202928 в АДРЕСА_2 , 11.05.2019 року о 11:23:16 години, транзакція 445517894E8F-4430-5E15-75CC EE37589397EA, номер квитанції GMK8-BP51-RCFG0JNQ-J48A-O, картка/рахунок отримувача НОМЕР_2 .

В судовому засіданні сторона кримінального провадження ініціатор клопотання - підтримав звернення до суду.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до документів слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наступних відомостей та банківських документів:

1. Повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі: 12 000 грн.- 10.05.2019 р. (дата: 10.05.2019, сума: 12 000 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 202928 в АДРЕСА_2 , 10.05.2019 року о 20:03:45 години, транзакція 4428182ВОС15-9DB9-95D3-5D33 FAC856D4ADDC, номер квитанції 1590-7222-1802-0068, картка/рахунок отримувача НОМЕР_1 , призначення ТСО, поповнення картки, рахунку.

2Повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі: 14 000 грн.- 10.05.2019 р. (дата: 10.05.2019, сума: 14 000 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 202928 в АДРЕСА_2 , 10.05.2019 року о 19:53:03 години, транзакція 4453F640A3BA-7816-BA71-F370-936ACE3EA476, номер квитанції 1590-7158-6229-0926, картка/рахунок отримувача НОМЕР_1 , призначення ТСО, поповнення картки, рахунку.

3.Повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі: 35 000 грн.- 11.05.2019 р. (дата: 11.05.2019, сума: 35 000 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 202928 в АДРЕСА_2 , 11.05.2019 року о 11:23:16 години, транзакція 445517894E8F-4430-5E15-75CC EE37589397EA, номер квитанції GMK8-BP51-RCFG0JNQ-J48A-O, картка/рахунок отримувача НОМЕР_2 .

4.Дані про банківську установу, якій належить картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти в сумі: 12 000 грн. - 10.05.2019 р. (дата: 10.05.2019, сума: 12 000 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 202928 в АДРЕСА_2 , 10.05.2019 року о 20:03:45 години, транзакція 4428182ВОС15-9DB9-95D3-5D33 FAC856D4ADDC, номер квитанції 1590-7222-1802-0068, картка/рахунок отримувача НОМЕР_1 , призначення ТСО, поповнення картки, рахунку.

5.Дані про банківську установу, якій належить картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти в сумі: 14 000 грн. - 10.05.2019 р. (дата: 10.05.2019, сума: 14 000 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 202928 в АДРЕСА_2 , 10.05.2019 року о 19:53:03 години, транзакція 4453F640A3BA-7816-BA71-F370-936ACE3EA476, номер квитанції 1590-7158-6229-0926, картка/рахунок отримувача НОМЕР_1 , призначення ТСО, поповнення картки, рахунку.

6.Дані про банківську установу, якій належить картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти в сумі: 35 000 грн.- 11.05.2019 р. (дата: 11.05.2019, сума: 35 000 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 202928 в АДРЕСА_2 , 11.05.2019 року о 11:23:16 години, транзакція 445517894E8F-4430-5E15-75CC EE37589397EA, номер квитанції GMK8-BP51-RCFG0JNQ-J48A-O, картка/рахунок отримувача НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 22 липня 2019 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1