Справа № 464/6948/18
пр.№ 1-кс/464/2165/19
У Х В А Л А

05 вересня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів пенсійної справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ДРФО НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів. В обгрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073, за підозрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, за підозрами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збуті, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв тютюнових виробів, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також з метою придбання, зберігання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів, а саме: Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 створили стійку організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Так, 25.03.2019 проведено ряд обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено предмети та документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході проведення обшуків за встановленими адресами виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв підакцизних товарів учасниками злочинної діяльності, виявлено та вилучено обладнання для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв підакцизних товарів, фальсифіковані алкогольні напої, з етикетками різних торгівельних марок виробників горілчаних виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку, складові для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного податку, а також чорнові записи щодо об`ємів виготовленого та реалізованого фальсифікату.

В ході проведення обшуку приміщень за адресою АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено блокноти із чорновими записами, в яких містяться виконані рукописні чорнові записи щодо виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

29.07.2019 ухвалою Сихівського районного суд м. Львова призначено судово-почеркознавчу експертизу виконаних рукописних текстів, що містяться у вилучених блокнотах, яку скеровано на виконання в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

20.08.2019 надійшло клопотання експерта ЛНДІСЕ про надання достовірно вільних зразків почерку ОСОБА_6 в оригіналах документів, які не мають відношення до матеріалів кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є пенсіонером МВС України, у зв`язку з чим, слідчим в порядку ст. 93 КПК скеровано вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання оригіналів рукописних документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_6 пов`язаній з отриманням пенсії.

Згідно отриманої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 , запитувані документи можуть надатись органу досудового розслідування в межах заходів забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення необхідно провести тимчасовий доступ до документів пенсійної справи ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та вилучити їх оригінали.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задоволити.

У судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 клопотання заперечила, у зв`язку з тим, що дана інформація є конфіденційною.

Заслухавши пояснення слідчого, представника володільця майна, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073, за підозрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, за підозрами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки для проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення необхідно провести тимчасовий доступ до документів пенсійної справи ОСОБА_6 .

З урахуванням наведеного внесене прокурором клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів пенсійної справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ДРФО НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1