Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4316/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000117 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000117 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 23.04.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріалами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту виявлення сумнівних фінансових операцій проведених ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 20.02.2018 по 29.12.2018. Встановлено, що на рахунки ПП « ОСОБА_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли кошти на загальну суму 1 070 000 гривень, в подальшому грошові кошти в сумі 990 000 гривень були зняті через термінал відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Умань.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.02.2018 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 було укладено договір підряду №17 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об`єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 910 931 гривень, а також 18.04.2018 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 було укладено договір підряду №50 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об`єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 263 349 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття рахунків ПП « ОСОБА_5 », а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунків, роздруківку руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, був належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання. Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття рахунків ПП « ОСОБА_5 » мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що стосуються відкриття рахунків підприємства, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтоване, тому воно підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , чи службових осіб відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 , наступних речей та документів:

- роздруківку руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), за період з 19.02.2018 по теперішній час;

- копі й документів юридичних справ, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригінали грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 19.02.2018 по теперішній час.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1