Справа № 202/5173/19
Провадження № 1-кс/202/8264/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
14 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому чи іншим прокурорам групи прокурорів, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001239, або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за наступними ІР адресам:
ФОП ОСОБА_6 :

IP-адресаЕ-mailДата прийняття документа
НОМЕР_2 ;212.42.77.73;22.01.2019 17:48
192.168.189.137;212.42.77.71;10.10.17.73ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2019 20:23
192.168.189.137;212.42.77.71;10.10.17.73ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2019 20:23
192.168.189.137;212.42.77.158;93.78.31.144ІНФОРМАЦІЯ_2 20.10.2018 20:57
192.168.189.137;212.42.77.159;93.78.31.144ІНФОРМАЦІЯ_2 18.10.2018 18:03
192.168.189.137;212.42.77.158;93.78.15.233ІНФОРМАЦІЯ_2 18.07.2018 16:24
192.168.189.137;212.42.77.158;93.78.10.92ІНФОРМАЦІЯ_2 25.04.2018 15:33
10.85.1.12;212.42.77.158;93.78.10.92ІНФОРМАЦІЯ_2 05.02.2018 18:48
10.85.1.12;212.42.77.155;93.78.10.92ІНФОРМАЦІЯ_2 08.01.2018 13:11
10.85.1.12;212.42.77.158;93.78.10.92ІНФОРМАЦІЯ_2 08.01.2018 13:00
10.85.1.12;212.42.77.158;93.78.10.92ІНФОРМАЦІЯ_2 08.01.2018 12:59

ФОП ОСОБА_7 :

IP-адресаЕ-mailДата прийняття документа
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 #105.02.2019 16:55
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 #105.02.2019 16:16
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 101.02.2019 13:53
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 101.02.2019 13:53
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 131.01.2019 16:57
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 131.01.2019 16:57
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 127.12.2018 11:23

а саме договорів на абонентське обслуговування та інше, а також інформації (відомостей) про абонентів, їх адреси, прізвище, ім`я, по-батькові осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, в електронному вигляді та на паперових носіях, завірених належним чином. У тому числі:
- надати інформацію про те, чи є вказані ІР адреси статичними та закріпленими в угоді з фізичною чи юридичною особою;
- надати МАС адресу пристрою (3G, 4G чи СDMA модем), який здійснював підключення до базової станції провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувався із вищевказаними ІР адресами в період 01.01.2018 року по час виконання ухвали суду;
- надати інформацію щодо переміщення, сесії, ІР адрес та тривалості сесій з прив`язкою до базової станції та азимуту магнітного за період з 01.01.2018 року по час виконання ухвали суду;
- надати інформацію про максимально відомі координати знаходження клієнта (3G, 4G чи СDMA модем), враховуючи технології роботи 3G (4G) та СDMA;
- з урахування вказаної МАС адреси (3G, 4G чи СDMA модем) надати копію угоди, укладену з клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує для підключення даний пристрій.
У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особі КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_8 ) вступивши у злочинну змову з підконтрольними фізичними особами - підприємцями: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ) привласнили бюджетні грошові кошти, виділені на закупівлю рекламно-маркетингових послуг, в сумі близько 800 тис. гривень.

З метою встановлення адрес осіб, причетних до вчинення злочину, місцезнаходження офісного приміщення , кабінетів, де складається податкова звітність, бухгалтерські документи тощо, виникла необхідність у встановленні адрес фізичного розміщення пристроїв, з яких відбулося підключення до мережі Інтернет.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001239, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, може знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який прокурор просить у своєму клопотанні, оскільки є підстави вважати, що був скоєний злочин, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів відповідним оперативним підрозділам, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

В той же час відповідно до ст. 36 КПК України прокурор вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання документів (інформації), до якої йому надано доступ.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001239: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій за наступними ІР-адресам:
ФОП ОСОБА_6 :

IP-адресаЕ-mailДата прийняття документа
НОМЕР_2 ;212.42.77.73;22.01.2019 17:48
192.168.189.137;212.42.77.71;17.01.2019 20:23
192.168.189.137;212.42.77.71;10.10.17.73ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2019 20:23
192.168.189.137;212.42.77.158;93.78.31.144ІНФОРМАЦІЯ_2 20.10.2018 20:57
192.168.189.137;212.42.77.159;93.78.31.144ІНФОРМАЦІЯ_2 18.10.2018 18:03
192.168.189.137;212.42.77.158;93.78.15.233ІНФОРМАЦІЯ_2 18.07.2018 16:24
192.168.189.137;212.42.77.158;93.78.10.92ІНФОРМАЦІЯ_2 25.04.2018 15:33
10.85.1.12;212.42.77.158;93.78.10.92ІНФОРМАЦІЯ_2 05.02.2018 18:48
10.85.1.12;212.42.77.155;93.78.10.92ІНФОРМАЦІЯ_2 08.01.2018 13:11
10.85.1.12;212.42.77.158;93.78.10.92ІНФОРМАЦІЯ_2 08.01.2018 13:00
10.85.1.12;212.42.77.158;93.78.10.92ІНФОРМАЦІЯ_2 08.01.2018 12:59

ФОП ОСОБА_7 :

IP-адресаЕ-mailДата прийняття документа
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 #105.02.2019 16:55
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 #105.02.2019 16:16
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 101.02.2019 13:53
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 101.02.2019 13:53
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 131.01.2019 16:57
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 131.01.2019 16:57
94.153.162.146ІНФОРМАЦІЯ_3 127.12.2018 11:23

а саме договорів на абонентське обслуговування та інше, а також інформації (відомостей) про абонентів, їх адреси, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, в електронному вигляді та на паперових носіях, завірених належним чином. У тому числі:
- надати інформацію про те, чи є вказані ІР-адреси статичними та закріпленими в угоді з фізичною чи юридичною особою;
- надати МАС адресу пристрою (3G, 4G чи СDMA модем), який здійснював підключення до базової станції провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувався із вищевказаними ІР-адресами в період 01.01.2018 року по 14.08.2019 року;
- надати інформацію щодо переміщення, сесії, ІР-адрес та тривалості сесій з прив`язкою до базової станції та азимуту магнітного за період з 01.01.2018 року по 14.08.2019 року;
- надати інформацію про максимально відомі координати знаходження клієнта (3G, 4G чи СDMA модем), враховуючи технології роботи 3G (4G) та СDMA;
- з урахування вказаної МАС адреси (3G, 4G чи СDMA модем) надати копію угоди, укладену з клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує для підключення даний пристрій.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 12 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1