Справа №639/7378/19
Провадження № 1-кс/639/3548/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2019 року місто Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові винесене в кримінальному провадженні № 0001737 від 01.10.2019 року слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 01.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001737 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що на території Новобаварського району м. Харкова невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 займається незаконним збутом наркотичного засобу метадон у безконтактний для наркоспоживачів спосіб, використовуючи послуги мобільний операторів та банківські рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0001737 від «01» жовтня 2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що у неї є знайомий на ім`я ОСОБА_7 , який є наркозалежним, та у безконтактний спосіб по мобільному телефону замовляє наркотичні засоби у жінки на ім`я ОСОБА_5 для власних потреб.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 , останній повідомив, що є наркозалежним та по мобільному телефону замовляє наркотичний засіб метадон у жінки на ім`я ОСОБА_5 , якій на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 переводить необхідну суму, після чого остання повідомляє йому про місця схованки, які не доступні для більшості громадян, в яких вона залишає для нього дози метадону. Під час допиту свідок надав квитанцію про факт переведення грошових коштів на банківський рахунок, повідомлений особою на ім`я ОСОБА_5 за придбаний наркотичний засіб.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картки з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СДР1ЮУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших осіб причетних до скоєння вказаного злочину, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать цій банківській установі.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані ж докази в кримінальному провадженні.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Слідчим суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Управління протидії наркозлочинності ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0001737 від 01.10.2019 року в порядку ст.. 40 КПК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.062019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_5 та НОМЕР_2 за період з 01.06.2019 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільніш телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошенні ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1