печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, про дату та час належним чином повідомленні. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018 за фактом легалізації (відмивання) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також пов`язаними з ними суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами, доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, а також сприяння учасникам даної злочинної організації з приховування активів, здобутих внаслідок вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів та створення перешкод представникам влади та правоохоронних органів, тобто у вчиненнікримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
У ході досудового розслідування даного провадження встановлено, що внаслідок участі у злочинній організації грошові кошти мали легалізовуватися учасниками злочинної організації, на першому етапі шляхом формування статутних капіталів зареєстрованих на близьких та довірених йому осіб суб`єктів господарювання на території України, а також виведення незаконним шляхом грошових коштів за межі території України з подальшим поверненням їх в України з рахунків підконтрольних йому та перебуваючих у бенефіціарній власності близьких йому осіб офшорних компаній нерезидентів України під виглядом збільшення статутного капіталу чи інвестування. На другому етапі планувалось за рахунок грошових коштів, зарахованих до статутних капіталів суб`єктів господарювання та перерахованих з іноземних компаній, здійснення придбання у власність вказаних суб`єктів господарювання нерухомого, рухомого майна, цінних паперів тощо та подальшого здійснення за рахунок вказаних активів легальної господарської діяльності.
На виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, учасниками злочинної організації упродовж 2011 2017 років організовано та проведено реєстрацію ряду суб`єктів господарювання юридичних осіб на території України, які увійшли до так званої групи "ЮНІСОН", а також офшорних компаній - нерезидентів України на території Республіки Кіпр, Ліхтенштейну та Британських Віргінських Островів.
З метою запобігання можливості приховати та відчужити майно, що здобуте протиправним шляхом за кошти, отриманні в результаті вчинення інкримінованих ОСОБА_4 злочинів, слідчими суддями ІНФОРМАЦІЯ_3 за клопотаннями органу слідства накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, транспорті засоби, залізничні напіввагони, корпоративні права юридичних осіб, цінні папери та грошові кошти на рахунках банківських установ України, вартість яких не співрозмірна з офіційними доходами колишнього Міністра ОСОБА_4 та членів злочинної організації.
Разом з цим, незважаючи на рішення судів, що набрали законної сили, рядом осіб вчиняються дії, направлені на сприяння учасникам злочинної організації, створеної ОСОБА_4 , у приховуванні активів, здобутих внаслідок вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів та створення перешкод представникам влади та правоохоронних органів.
Так, 21.05.2019, 30.05.2019 та 31.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_5 вчинено реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в частині зміни складу засновників юридичної особи та зменшення розміру статутного капіталу.
Вказані дії здійсненні незважаючи на те, що ухвалою слідчого Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 у справі 757/40436/17-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме частку у розмірі 90,2 %, яка належала ОСОБА_6 із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій, пов`язаних зі зміною складу учасників товариства.
Документи, подані приватним нотаріусом до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємціву паперовій та електронній формі при проведенніреєстраційної дії від 21.05.2019 №8046364, реєстраційної дії від 30.05.2019 №0046364 та реєстраційної дії 31.05.2019 №1046364, на підставі яких внесені зміни статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників, а також внесені зміни до складу або інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування..
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора у провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, дозвіл на розкриття відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в реєстраційній справі цього товариств, а саме: копій документів у паперовій та електронній формі, поданих при проведенні реєстраційної дії від 21.05.2019 №8046364, реєстраційної дії від 30.05.2019 №0046364 та реєстраційної дії 31.05.2019 №1046364, на підставі яких внесені зміни статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників, а також внесені зміни до складу або інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/32491/19-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виконавець: ОСОБА_1 02.07.2019 р.