Справа № 346/5627/19
Провадження № 1-кс/346/1922/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000689 від 17.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 192 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 22 листопада 2019 року.
В судове засідання не прибули всіх особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, а саме: інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

Встановлено, що 14.05.2019 та 15.05.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , здійснив перевід грошових коштів в сумі 163000 тис. грн. за покупку автомобіля марки «Ауді» модель «Q5» у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю с. Злинка, Моловисківського р-ну, Кіровоградської області, жителю АДРЕСА_3 , який повинен був доставити вищевказаний автомобіль до місця проживання ОСОБА_4 , однак доставку не здійснив, грошові кошти не повернуто, в результаті чого ОСОБА_4 завдано матеріальні збитки

Будучи допитаною в якості потерпілого, ОСОБА_4 вказав що здійснював переказ грошових коштів на картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення кому були відправлені грошові кошти ОСОБА_4 а також встановлення місця їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по вищезазначених рахунках,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадана інформація перебуває у володінні у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000689 від 17.07.2019 року, а також, що дана інформація, згідно ст. 162 п. 7 КПК України, відноситься до такої, що може містити охоронювану законом таємницю. Було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах (документах), та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність вилучення вказаної інформації, а саме, що термін її зберігання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обмежений та дана інформація має суттєве значення для проведення слідчих дій, для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 27, 87, 107, 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та яка містить наступну інформацію:

- рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 14.05.2019 по 16.05.2019;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів, кому належить рахунок на який були перераховані грошові кошти;

- у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1