Дата документу 19.07.2019 Справа № 554/4666/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 11 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого УСБУ в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )(із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вказану інформацію. Клопотання прохали розглянути без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із існуванням ризику внесення змін у документи.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений. Надав суду заяву, в якій прохав: розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000021 від 11.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які є засновниками пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Полтава) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Полтава), здійснюється реалізація медичних виробів парових стерилізаторів, які мають виражені ознаки підроблення. Згідно інформації, наданої ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », парові стерилізатори, які реалізовувалися ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремим медичним закладам України, підприємством-виробником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виготовлялися, тобто є фальсифікованими.Проведеними оглядами сайту інформаційної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою здійснення господарської діяльності мають розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), так ПП « ОСОБА_12 » для здійснення розрахунків із контрагентами використовувало р/р НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_13 » - р/р НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - р/р НОМЕР_6 .
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: інформації про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме:інформації про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 11 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 19 липня 2019 року до 19 серпня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 19 липня 2019 року до 19 серпня 2019 рокуслідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: інформації про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01 січня 2015 року по 10 липня 2019 року;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019,що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 19 липня 2019 року до 19 серпня 2019 рокуслідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме:інформації про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01 січня 2015 року по 10 липня 2019 року;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019,що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1