Категорія:в порядку КПК України Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2019 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд у складі:
головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря ОСОБА_5 ,

володільців тимчасово вилученого майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

представника володільців тимчасово вилученого майна - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22 жовтня 2019 року про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0003869 від 11.10.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_10 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 17.10.2019 року було вилучено в ході проведення огляду місця події, а саме: вантажний сідловий тягач «DAF ТЕ 105XF», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 із закріпленим причіпом «Merceron», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , з навантаженим у цистерну даного тягача дизпаливом, яке опломбоване відповідними засобами; свідоцтво про реєстрацію причіпа «Merceron», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію тягача «DAF ТЕ 105XF», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_6 ; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №РН-071005 від 07.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №РН-071006 від 07.10.2019 на 1 арк.; копії: свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №09 від 11.01.2019; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_6 і НОМЕР_5 ), видані на ім`я ОСОБА_7 та посвідчення водія, виданого 13.06.18 на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; копію заявки вих. №1-04/10 від 07.10.2019 на 1 арк.; копію заявки вих. №1-07/10 від 07.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №РН-190702 від 19.07.2018 на 1 арк.; копії: свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №593 від 14.05.2018; посвідчення водія, виданого на ОСОБА_11 .06.18; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_7 та на автомобіль, номерний знак НОМЕР_8 ), видані на ОСОБА_7 та на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №ТТН-0002255 від 10.07.2018 на 1 арк.; копії: свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №593 від 14.05.2018; посвідчення водія, виданого на ОСОБА_11 .06.18; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_9 та НОМЕР_7 ), видані на ОСОБА_7 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №РН-200806 від 20.08.2018 на 1 арк.; копії: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_9 та НОМЕР_7 ), видані на ОСОБА_7 ; посвідчення водія, виданого на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.06.18; свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №593 від 14.05.2018 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №17-4 від 17.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №17-4 від 17.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №17-445 від 17.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №17-446 від 17.10.2019 на 1 арк.; свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №09 від 11.01.2019 на 1 арк.; копію полісу №157630455 на 1 арк.; копію електронного полісу №157630455 на 1 арк.; копію витягу із Державної служби України з безпеки на транспорті №7 від 05.01.18р. на 1 арк.; копію полісу №121951312 на 1 арк.; копію свідоцтва № ВН 0374 на 1 арк; копію полісу №157630455 на 1 арк.; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів №052811 на 1 арк.; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів №052802 на 1 арк.; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00426-01337-19 на 1 арк.; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00426-01336-19 на 1 арк.

Своє клопотання мотивує тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003869 від 11.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначено, що під час огляду місця події 17.10.2019 було вилучено вищевказане майно, яке постановою слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 від 18.10.2019 року визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, так як воно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення і зберегло на собі сліди вчинення злочину.

Слідчий вказує, що не накладання арешту на вищевказані документи та вантажний автомобіль із паливом може призвести до настання таких наслідків як втрати слідової інформації про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, тому слідчий просить накласти на них арешт.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22 жовтня 2019 року клопотання слідчого про накладення арешту на майно задоволено.

Накладено арешт на тимчасово вилучене майна: вантажний сідловий тягач «DAF ТЕ 105XF», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 із закріпленим причіпом «Merceron», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , з навантаженим у цистерну даного тягача дизпаливом, яке опломбоване відповідними засобами; свідоцтво про реєстрацію причіпа «Merceron», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію тягача «DAF ТЕ 105XF», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_6 ; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №РН-071005 від 07.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №РН-071006 від 07.10.2019 на 1 арк.; копії: свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №09 від 11.01.2019; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_6 і НОМЕР_5 ), видані на ім`я ОСОБА_7 та посвідчення водія, виданого 13.06.18 на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; копію заявки вих. №1-04/10 від 07.10.2019 на 1 арк.; копію заявки вих. №1-07/10 від 07.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №РН-190702 від 19.07.2018 на 1 арк.; копії: свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №593 від 14.05.2018; посвідчення водія, виданого на ОСОБА_11 .06.18; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_7 та на автомобіль, номерний знак НОМЕР_8 ), видані на ОСОБА_7 та на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №ТТН-0002255 від 10.07.2018 на 1 арк.; копії: свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №593 від 14.05.2018; посвідчення водія, виданого на ОСОБА_11 .06.18; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_9 та НОМЕР_7 ), видані на ОСОБА_7 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №РН-200806 від 20.08.2018 на 1 арк.; копії: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_9 та НОМЕР_7 ), видані на ОСОБА_7 ; посвідчення водія, виданого на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.06.18; свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №593 від 14.05.2018 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №17-4 від 17.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №17-4 від 17.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №17-445 від 17.10.2019 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №17-446 від 17.10.2019 на 1 арк.; свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №09 від 11.01.2019 на 1 арк.; копію полісу №157630455 на 1 арк.; копію електронного полісу №157630455 на 1 арк.; копію витягу із Державної служби України з безпеки на транспорті №7 від 05.01.18р. на 1 арк.; копію полісу №121951312 на 1 арк.; копію свідоцтва № ВН 0374 на 1 арк; копію полісу №157630455 на 1 арк.; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів №052811 на 1 арк.; свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів №052802 на 1 арк.; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00426-01337-19 на 1 арк.; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00426-01336-19 на 1 арк.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав для накладення арешту на майно. Вказав слідчий суддя про те, що є достатні підстави вважати, що в даному випадку не накладання арешту на вищевказані документи, вантажний автомобіль із паливом може призвести до настання таких наслідків як втрати слідової інформації про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, та може бути використано як доказ причетності, доведення чи спростування певних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, тому на це майно слід накласти арешт.

Не погоджуючись із таким судовим рішенням представник власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та відмовити в задоволенні клопотання слідчого. Вказує, що огляд місця події було проведено з порушенням процедури його проведення. Зазначає і про те, що постановою слідчого речовими доказами визнано вантажний сідловий тягач, із закрімленим причіпом, з навантаженим у цистерну цього тягача дизпаливом, однак, при цьому, окремо дизельне пальне, слідчий речовим доказом не визнавав. Вказує, що наведені слідчим у клопотанні підстави для накладення арешту на майно не дають жодних підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим у ст.98 КПК України, а тому слідчий суддя прийшов до передчасного висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчий та прокурор будучи належним чином повідомленими про час, дату та місце розгляду провадження, в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Не надано слідчим також і матеріалів кримінального провадження для дослідження в судовому засідання.

Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали та доводи апеляційної скарги, володільців тимчасово вилученого майна та їх представника, які скаргу підтримали з підстав викладених у ній, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає до задоволення з таких підстав.

Так, відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Арештом майна згідно із ч.1 ст.170 КПК України є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У п.1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку згідно із ч.3 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

З аналізу положень вищевказаних процесуальних норм закону випливає, що слідчий та/або прокурор повинні довести, що майно, яке на їх думку підлягає арешту повинно відповідати критеріям, визначеним у ст.98 КПК України. Доведеними повинні бути і ризики щодо такого майна, передбачені ст.170 КПК України, зокрема, - щодо збереження речових доказів.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

На думку апеляційного суду, зазначені вимоги закону при розгляді клопотання слідчого про накладення арешту на майно слідчим суддею не дотримані в повній мірі.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0003869 від 11.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Згідно відомостей, які містяться в ЄРДР, 07.10.2019 року близько 14 год. невстановлена особа, перебуваючи на нафтобазі товариства "Фаворит ОЙЛ", діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою таємного викрадення чужого майна, шахрайським шляхом, під приводом перевезення дизельного палива у кількості 37870 літрів, викрала це пальне, чим завдала ТОВ "РК Волинь" матеріальних збитків на загальну суму 866 384 грн.

17 жовтня 2019 року в ході проведення оглядів місця події було виявлено та вилучено транспортний засіб із причепом з навантаженим у цистерну дизельним пальним, свідоцтва про реєстрацію цих транспортного засобу та причепа, а також вищезгадані документи, які перелічені в протоколах огляду місця події.

Постановою слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 від 18.10.2019 року тимчасово вилучене майно та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003869.

Доводячи підставність поданого клопотання, слідчий вказував про те, що не накладення арешту на майно та документи може призвести до настання таких наслідків як втрати слідової інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Проте, у поданому слідчим до суду клопотанні не наведено достатніх обґрунтувань, а матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів, які б давали суду підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 та ч.2 ст.167 КПК України, окрім як визнання майна речовим доказам постановою слідчого. Не було наведено і не надано таких обґрунтувань і в ході апеляційного розгляду провадження, оскільки ані слідчий, ані прокурор в судове засідання не з`явились з невідомих для суду причин.

Необґрунтованою також у клопотанні слідчого і мета накладення арешту, оскільки у ньому не зазначено та не наведено правових підстав мети такого арешту відповідно до положень ст.170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів апеляційного суду не може погодитись з висновком місцевого суду про доведення стороною обвинувачення наявності законних підстав для накладення арешту на майно, оскільки слідчий суддя належним чином не з`ясував усіх обставин, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Таким чином, на переконання колегії суддів, клопотання про арешт майна не містить належних обґрунтувань, а його матеріали доказів, які підтверджували б необхідність накладення арешту на майно, як того вимагає ст.171 КПК України, а також не належних обґрунтувань та доказів того, що незастосування арешту призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, відчуження майна. Не було таких здобуто і в ході апеляційного розгляду провадження.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

А тому, апеляційний суд приходить до висновку, що слідчий суддя належним чином не врахувавши усі обставини справи у їх сукупності, прийшов до невірного висновку про задоволення клопотання.

Таким чином, оскаржувана ухвала слідчого судді на підставі п.4 ч.1 ст.407 КПК України підлягає скасуванню з постановленням нової - про відмову в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 376, 407, 422 КПК України, апеляційний суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу представника володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22 жовтня 2019 року в даному провадженні - скасувати.

Відмовити в задоволені клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду місця події 17.10.2019 року, в рамках кримінального провадження №0003869 від 11.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді