Справа № 143/1024/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2019 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

Встановив:
В клопотанні ст. слідчого, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 02.07.2019 до Погребищенського ВП Калинівського ВП через канцелярію із Калинівської місцевої прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 2012 по 2016 роки на загальну суму близько 200 000 грн.
Відомості про дану подію 02.07.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що спеціаліст І - ї категорії відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 вступивши в злочинну змову з невстановленими на даний час слідством особами, шляхом втручання до комп`ютерних даних одержувачів соціальних допомог на протязі 2012 - 2013 років здійснювала безпідставне нарахування держаних соціальних допомог на підставну особу, а саме на ім`я своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. В подальшому після перерахування коштів, як державної соціальної допомоги із УПСЗН на банківський рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , кошти були зняті та незаконно привласнені.
Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи при виконанні службових обов`язків на постійній основі протягом 2012-2013 років, здійснювала підроблення документів для виплати держаних соціальних допомог на підставних осіб (вносила зміни до бази даних одержувачів допомог) внаслідок чого ОСОБА_5 було привласнено державні кошти, які в подальшому перераховувались на банківський рахунок відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .
Окрім цього було встановлено, що згідно кредитного договору VIRWGR, від 29.08.2008 укладеного між ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з однієї сторони та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код: НОМЕР_2 з іншої сторони, 31.08.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 за № 7829385 було накладено обтяження - заборона на нерухоме майно, а саме будинок АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 . Таким чином є підстави вважати, що кошти які отримувались ОСОБА_6 в якості незакнної соціальної допомоги із УПСЗН протягом 2012-2013 років могли перераховуватись на рахунок згідно кредитного договору який вище вказано.
Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні не оголошувалося.
На даний час виникає необхідність у вилученні інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зважаючи на те, що дані відомості потребують перевірки, з метою їх підтвердження або спростування, чого можна досягти лише за умови проведення тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідство вважає за необхідне отримати інформацію з можливістю вилучення (провести виїмку) в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою АДРЕСА_3 , або ж у фактичному місці знаходження такої інформації, (у Вінницькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Вінниця. (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:
? рух коштів по кредитному договору VIRWGR, від 29.08.2008 з початку дії договору і по час дії ухвали;
? повідомити які банківські картки випускались по кредитному договору VIRWGR, від 29.08.2008;
? оригінал, або належним чином завірена копія кредитного договору VIRWGR, від 29.08.2008 із всіма додатками;
?повідомити які рахунки окрім кредитного договору мають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , вразі наявності рахунків надати рух коштів по рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачають доказуванню за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, якими обґрунтовується необхідність надати дозвіл ст. слідчому СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ,на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, заслухавши пояснення ст. слідчого СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , яка підтримала внесене до суду клопотання, думку прокурора Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі можуть бути доказами у кримінальному провадженні, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання ст. слідчого СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (відомостей які містять банківську таємницю), а саме отримати інформацію з можливістю її вилучення (провести виїмку), вилучити в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою АДРЕСА_3 , або ж у фактичному місці знаходження такої інформації, (у Вінницькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Вінниця. (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:
рух коштів по кредитному договору VIRWGR, від 29.08.2008 з початку дії договору і по час дії ухвали;
повідомити які банківські картки випускались по кредитному договору VIRWGR, від 29.08.2008;
оригінал, або належним чином завірена копія кредитного договору VIRWGR, від 29.08.2008 із всіма додатками;
повідомити які рахунки окрім кредитного договору мають ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , вразі наявності рахунків надати рух коштів по рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Можливість здійснення тимчасового доступу, можливість вилучення інформації надати старшому слідчому СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , працівникам які здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження згідно доручення слідчого.
Дана ухвала діє до 11 жовтня 2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя