23.07.2019 Справа № 756/9128/19
1кс/756/2204/19
756/9128/19

УХВАЛА
23 липня 2019 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000130 від 20.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Відповідно до матеріалів кримінального провадження та дослідження спеціаліста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2018 № 2-17/07/2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у період 2018 року з метою умисного ухилення від сплати податків впровадили злочинну схему, яка полягає у пересиланні з використанням авіатранспорту на підставних фізичних осіб через митний кордон України (митний пост «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під виглядом міжнародних експрес-відправлень, товарів (переважно мобільних телефонів) та подальшої їх реалізації за готівкові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів податку на додану вартість на суму 3 190 211 грн. та мита на суму 1 595 105 грн., всього податків та зборiв на суму 4 785 316 грн.

Згiдно реєстру отримувачiв товарів вiд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 23.04.2018 та за 24.04.2018 встановлено 6839 осіб, які за документами отримали товари на загальну суму 15 951 054 грн.

Відповідно до баз даних ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, слідчим до клопотання не надано доказів отриманняКиївським ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вимоги слідчогов порядку ст. 93 КПК України про отримання документів до яких пропонується надати доступ, крім того слідчим не доведено, що документи перебувають у його володінні.
Також вважаю, що слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене вважаю, що у задоволені клопотання слід відмовити.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000130 від 20.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1