Справа № 296/8211/19
УХВАЛА
Іменем України

21 серпня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000290 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що досудовим розслідуванням та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_5 , який відбуває покарання в УВП №8 причетний до діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів на територію установи. Для цього останній залучив ОСОБА_6 , який знаходиться поза межами установи виконання покарань, та який за вказівкою ОСОБА_5 отримує наркотичні засоби через поштові відправлення, який у подальшому маскує наркотичні засоби та передає їх до місць позбавлення волі. Безперешкодне пересування ОСОБА_5 по території установи та не проведення перевірок останнього забезпечується працівниками установи виконання покарань.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Житомира, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За наявними даними ОСОБА_6 за місцем свого проживання зберігає наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги. Поряд з цим, за вищевказаною адресою зберігаються банківські картки, які використовуються під час здійснення протиправної діяльності, робочі записи, списки та грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

На підставі цього 14.08.2019 було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 або за його дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області у складі: старший оперуповноважений ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області майор ОСОБА_8 , посвідчення ОЖ 000704; оперуповноважений ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області капітан ОСОБА_9 , посвідчення ОЖ 000451; старший оперуповноважений ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області старший лейтенант ОСОБА_10 , посвідчення ОЖ 000458; оперуповноважений ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області лейтенант ОСОБА_11 , посвідчення ОЖ 000772, до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 копії документів, що містять банківську таємницю, зокрема:

- відомостей про номера рахунків, відкритих за банківським картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті рахунки;

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та відповідними особами, про банківське обслуговування та інших документів до них, які укладалися при відкритті рахунків.

При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 21.09.2019.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1