УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000062
ВСТАНОВИВ:

05.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Чернівецького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 14.08.2019 р. за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 92-ОС від 01.03.2019 ОСОБА_6 призначений на посаду заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з персоналу, на якій з 05.03.2019 по теперішній проходить військову службу у військовому званні «майор».

Перебуваючи на посаді заступника керівника структурного підрозділу органу державної влади відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з персоналу, майор ОСОБА_6 , у відповідності до вимог п.2 Примітки до ст. 368 КК України, являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Також встановлено, що відповідно до наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 198-ОС від 26.06.2019 та № 267-ОС від 23.08.2019 на лейтенанта ОСОБА_7 було покладено тимчасове виконання обов`язків за посадою начальника ВіПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з 25.06.2019 та 23.08.2019 відповідно, у зв`язку з чим перебуваючи на посаді керівника структурного підрозділу органу державної влади відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , лейтенант ОСОБА_7 , у відповідності до вимог п.2 Примітки до ст. 368 КК України, являвся службовою особою, яка займає відповідальне становище.

У порушення указаних вище нормативно-правових актів ОСОБА_6 став на шлях злочинної діяльності та вчинив умисний корупційний злочин за попередньою змовою групою осіб при наступних обставинах.

Зокрема, у період проходження служби на посаді начальника ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на систематичне отримання неправомірної вигоди від громадян за сприяння останнім у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску на ділянці відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 вступив у злочинну змову зі своїм підлеглим заступником начальника ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з персоналу майором ОСОБА_6 запропонувавши йому сприяти громадянам у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску на ділянці відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умови надання за таке сприяння громадянами для них ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) неправомірної вигоди, на що останній ( ОСОБА_6 ) погодилися.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 досягли попередньої змови у тому, що ОСОБА_5 буде підшуковувати громадян, які виявлять бажання здійснювати переміщення тютюнових виробів до Румунії поза межами пунктів пропуску, координувати їх дії під час безпосереднього переміщення тютюнових виробів через державний кордон, вказуючи конкретні місця, дату, час та обсяги переміщуваних тютюнових виробів особисто або через своїх підлеглих, що здійснюють безпосередню охорону кордону на ділянці відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також розподіляти між співучасниками неправомірну вигоду за сприяння у такому переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню, яку, у свою чергу, буде отримувати від таких осіб ОСОБА_6 .

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, в один із днів червня 2019 року ОСОБА_5 досягнув з мешканцем прикордонного району ОСОБА_8 домовленість про те, що він ( ОСОБА_9 ), використовуючи свої владні повноваження та пов`язані із цим можливості, буде сприяти останньому у переміщенні через державний кордон з України до Румунії тютюнових виробів шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень, щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню, а ОСОБА_8 , у свою чергу, буде надавати ОСОБА_5 за таке сприяння неправомірну вигоду з розрахунку 50 Євро за кожний, переміщений у такий спосіб через кордон, ящик з цигарками. Одночасно, ОСОБА_5 досягнув з ОСОБА_8 домовленість про те, що вищевказану неправомірну вигоду останній буде надавати ОСОБА_5 або ОСОБА_6 , оскільки вони діють спільно.

Надалі, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , упродовж червня липня 2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , узгоджував з ОСОБА_8 конкретні дати, місця та час для сприяння ОСОБА_8 у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон в Україну до Румунії без здійснення їх прикордонного та митного контролю на ділянці відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , а у подальшому, не ставлячи до відома ТВО начальника ВіПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лейтенанта ОСОБА_7 дійсність своїх намірів, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, надавав останньому вказівки про здійснення зміни часу та місця несення служби прикордонними нарядами таким чином, щоб підходящі ОСОБА_8 ділянки кордону для протиправного переміщення тютюнових виробів, залишались у зручний для ОСОБА_8 час без охорони прикордонними нарядами.

Вищевказану інформацію, з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, ОСОБА_5 упродовж зазначеного вище періоду часу передавав ОСОБА_8 , а останній, відповідно, безперешкодно переміщував у визначених місцях та час тютюнові вироби з України до Румунії, за що надавав у невстановлених органом досудового розслідування час та місцях неправомірну вигоду, з розрахунку 50 Євро за кожен переміщений у такий спосіб ящик тютюнових виробів.

Також встановлено, що в один із днів наприкінці липня 2019 року ОСОБА_7 , маючи певні підозри з приводу законності розпоряджень ОСОБА_5 щодо зміни часу та місця несення служби прикордонними нарядами, звернувся до останнього з даного приводу, на що ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 про дійсні підстави таких розпоряджень. Тоді ж, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про те, що за виконання останнім розпоряджень про зміну нарядів, здійснених упродовж липня 2019 року, ОСОБА_7 отримає від нього ( ОСОБА_5 ) неправомірну вигоду, яку йому передасть ОСОБА_6 . Тоді ж, ОСОБА_5 висунув ОСОБА_7 пропозицію продовжити спільно з ним ( ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 сприяти ОСОБА_8 у переміщенні тютюнових виробів через кордон, а також отримувати від останнього за це неправомірну вигоду, яку у подальшому передавати йому ( ОСОБА_5 ) для розподілу між співучасниками.

Зазначене послужило підставою для звернення ОСОБА_7 до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину.

У подальшому, 14.09.2019 року близько 18 год. 23 хв., перебуваючи у салоні автомобіля марки «МітцубісіГалант» д.р.н.з. НОМЕР_2 , рухаючись по вул. Федьковича, що у м. Чернівці у районі перехрестя з вул. Садовою, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на надання неправомірної вигоди ОСОБА_7 , тобто військовій службовій особі правоохоронного органу, що займає відповідальне становище, ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 900 Євроза сприяння ОСОБА_8 у протиправному переміщенні ним через державний кордон з України до Румунії тютюнових виробів шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень, щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

Після цього, ОСОБА_6 був затриманий працівниками правоохоронного органу, в порядку ст. 208 КПК України.
Також, 14.09.2019 року близько 16 год. 56 хв., перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою группою осіб з ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_7 , попередньо отриману останнім від ОСОБА_8 , неправомірну вигоду у розмірі 1500 Євро, за сприяння ОСОБА_8 у протиправному переміщенні ним через державний кордон з України до Румунії 30 ящиків тютюнових виробів шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень, щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню, після чого тоді ж розпорядився зазначеними коштами, передавши ОСОБА_7 та ОСОБА_11 по 500 Євро кожному, а решту 500 Євро залишив собі.

Після цього, ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронного органу, а сума попередньо отриманої ним неправомірної вигоди у розмірі 500 Євро добровільно видана останнім.

На сьогодні, досудовим розслідуванням з`ясовано, що заявник/свідок ОСОБА_7 користується мобільними номером телефону № НОМЕР_3 , свідок ОСОБА_12 користується мобільними номером телефону № НОМЕР_4 , свідок ОСОБА_8 користується мобільними номером телефону № НОМЕР_5 , підозрюваний ОСОБА_5 користувався мобільним номером телефону № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 користувався мобільними номером телефону № НОМЕР_7 .

Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонентів ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період часу з 01.07.2019 по 15.09.2019 включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , або іншій уповноваженій особі за дорученням ініціатора клопотання, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про зв`язок абонентів ОСОБА_7 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_12 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 за № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 та ОСОБА_6 за № НОМЕР_7 у період часу з 01.07.2019 по 15.09.2019 включно, зокрема щодо:

- ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет трафік), з розшифруванням тексту повідомлень;

- дата, час та тривалість з`єднання та з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

- за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя