ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2747/19
Провадження № 1-кс/210/3554/19

"30" жовтня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.10.2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, винесене в кримінальному провадженні №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , будучи засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), вчинив злочини проти власності за наступних обставин.

З 23.08.2005 року ОСОБА_3 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_4 , будучи заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором ІНФОРМАЦІЯ_2 вступив у змову з засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 та діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись метою вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняли рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у привласненні грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_3 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 прийшли до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють їх незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ними та під їх керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_3 не пізніше березня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці, вирішили ознайомити заступника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , інженера технічного нагляду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , начальника дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб, зі своїм злочинним умислом та довели до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах.

Таким чином, не пізніше березня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів створили організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час особи, члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , як організатори встановили та розподілили ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з березня 2018 року учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме:

1) Привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 28 555 516 грн.

Встановлено, що реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, 09.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Замовник) в особі директора департаменту ОСОБА_4 співорганізатора організованої групи, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_8 виконавця у складі організованої групи, з другої сторони за результатом проведених торгів укладено договір № 09/07-1 про виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту. Об`єкт капітального ремонту: ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» на суму 311 966 323,40 грн.

Так, у вересні місяці 2018 року у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та у засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , діючих як співорганізатори організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 28 555 516 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачу завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт під час виконання робіт по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», про що вони довели до відома всіх учасників організованої групи, а саме заступнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , інженеру технічного нагляду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , начальнику дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та іншим невстановленим на даний час учасникам організованої групи.

Так, учасник організованої групи начальник дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 28 555 516 грн., виконали роботи по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» по улаштуванню огороджуючих тротуарних залізобетонних блоків з класом бетону В40 та монолітні ділянки тротуарного блоку з класом бетону В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону. Оскільки згідно проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» огороджуючи тротуарні залізобетонні блоки повинні мати клас бетону В50, монолітні ділянки тротуарного блоку повинні мати клас бетону В40.

Далі, у період вересень-грудень 2018 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 28 555 516 грн., перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , в невстановлений час, склав, підписав та видав завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 13/11-12, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 03/10-11, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/10-12, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 02/10, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 02/09-10 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», до яких вніс завідомо неправдиві відомості, а саме що огороджуючі тротуарні залізобетонні блоки мають клас бетону В50 насправді В40, монолітні ділянки тротуарного блоку мають клас бетону В40 насправді В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, чим замаскував свої протиправні дії під виглядом легітимної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи інженер технічного нагляду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 28 555 516 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 13/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 03/10-11, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/10-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 02/10, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 02/09-10 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме що огороджуючі тротуарні залізобетонні блоки мають клас бетону В50 насправді В40, а монолітні ділянки тротуарного блоку мають клас бетону В40 насправді В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою АДРЕСА_1 , у період вересень-грудень 2018 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, прийняв вказані роботи та погодив своїм підписом вказані акти, чим підтвердив якість та обсяги виконаних робіт.

Далі, інший учасник організованої групи начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 28 555 516 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 13/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 03/10-11, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/10-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 02/10, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 02/09-10 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме що огороджуючі тротуарні залізобетонні блоки мають клас бетону В50 насправді В40, а монолітні ділянки тротуарного блоку мають клас бетону В40 насправді В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою АДРЕСА_1 , у період вересень-грудень 2018 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, в кожному акті засвідчив своїм підписом факт перевірки ним вартості матеріалів та витрат на роботи.

Далі, інший учасник організованої групи заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 28 555 516 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 13/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 03/10-11, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/10-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 02/10, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 02/09-10 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме що огороджуючі тротуарні залізобетонні блоки мають клас бетону В50 насправді В40, а монолітні ділянки тротуарного блоку мають клас бетону В40 насправді В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою АДРЕСА_1 , у період вересень-грудень 2018 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, прийняв вказані роботи з боку замовника та підписав вказані акти.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт за період з жовтня 2018 року по січень 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування бюджетних коштів у сумі 28 555 516 грн., які були привласнені організованою групою до якої входили ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Висновком проведеної комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи № 11901/18775/19071/19072 від 12.09.2019 року встановлено, що вартість завищення виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт за договором № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» (монолітні ділянки тротуарного блоку та огороджуючий тротуарний залізобетонній блок), складає 28 555 516 грн.

В результаті злочинних дій організованою групою до якої входили ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 територіальній громаді м. Дніпро спричинені збитки на суму 28 555 516 грн., що більш ніж у 15 340 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великими розмірами.

2) Привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 955 056 грн.

Встановлено, що реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, 09.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Замовник) в особі директора департаменту ОСОБА_4 співорганізатора організованої групи, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_8 виконавця у складі організованої групи, з другої сторони за результатом проведених торгів укладено договір № 09/07-1 про виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту. Об`єкт капітального ремонту: ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» на суму 311 966 323,40 грн.

Так, у червні місяці 2019 року у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та у засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , діючих як співорганізатори організованої групи, діючи повторно, виник умисел на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 955 056 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачу завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт під час виконання робіт по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», про що вони довели до відома всіх учасників організованої групи, а саме заступнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , інженеру технічного нагляду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , начальнику дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та іншим невстановленим на даний час учасникам організованої групи.

Так, учасник організованої групи начальник дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 955 056 грн., виконали роботи по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» по улаштуванню вирівнюючого шару із бетону з класом бетону В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону. Оскільки згідно проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» вирівнюючий шар повинен мати клас бетону В30.

Далі, у період червень липень 2019 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 955 056 грн., перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , в невстановлений час, склав, підписав та видав завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 11/07, акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 02/06, акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 02/07 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», до яких вніс завідомо неправдиві відомості, а саме що вирівнюючий шар із бетону має клас бетону В30 насправді В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, чим замаскував свої протиправні дії під виглядом легітимної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи інженер технічного нагляду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 955 056 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 11/07, акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 02/06, акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 02/07 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме, що вирівнюючий шар із бетону має клас бетону В30 насправді В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою АДРЕСА_1 , у період червень липень 2019 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, прийняв вказані роботи та погодив своїм підписом вказані акти, чим підтвердив якість та обсяги виконаних робіт.

Далі, інший учасник організованої групи начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 955 056 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 11/07, акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 02/06, акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 02/07 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме, що вирівнюючий шар із бетону має клас бетону В30 насправді В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою АДРЕСА_1 , у період червень липень 2019 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, в кожному акті засвідчив своїм підписом факт перевірки ним вартості матеріалів та витрат на роботи.

Далі, інший учасник організованої групи заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 955 056 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 11/07, акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 02/06, акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 02/07 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме що вирівнюючий шар із бетону має клас бетону В30 насправді В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою АДРЕСА_1 , у період червень липень 2019 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, прийняв вказані роботи з боку замовника та підписав вказані акти.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт за період з червня по серпень 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування бюджетних коштів у сумі у сумі 955 056 грн., які були привласненні організованою групою до якої входили ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Висновком проведеної комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи № 11901/18775/19071/19072 від 12.09.2019 року встановлено, що вартість завищення виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт за договором № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» (вирівнючий шар із бетону), складає 955 056 грн.

В результаті злочинних дій організованою групою до якої входили ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 територіальній громаді м. Дніпро спричинені збитки на суму 955 056 грн., що більш ніж у 457 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є великими розмірами.

Разом із вказаним встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2018-2019 року здійснили низку безтоварних взаємовідносин по придбанню товарів (Труби 1420*16, бетон марки: В-40, В-35, В-30, В-25, В-20 ) та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в свою чергу по ланцюгу мали «фіктивні» лише документальні взаємовідносини з підприємствами інших регіонів, таким чином навмисно внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків, а саме до ненадходження до бюджету України податків в особливо великих розмірах.

13.09.2019 року учасників організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування виявлено, що з метою привласнення бюджетних котів, вказаними у клопотанні особами, використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наступними розрахунковими рахунками:

№№ НОМЕР_5 від 10.04.2012 року, НОМЕР_6 від 28.03.2017 року, НОМЕР_7 від 21.03.2006 року, відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 від 07.07.2010 року, відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_11 від 28.04.2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", м.Одеса МФО НОМЕР_12 ;

№№ НОМЕР_13 від 05.06.2009 року, НОМЕР_14 від 09.11.2017 року, 4622 від 29.10.2013 року, НОМЕР_15 від 18.09.2015 року, відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_16 від 09.04.2009 року, відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО НОМЕР_17 ;

№№ НОМЕР_18 від 23.09.2016 року, НОМЕР_19 від 23.09.2016 року, відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 МФО НОМЕР_20 ;

№ НОМЕР_21 від 13.12.2018 року, відкритий АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " МФО НОМЕР_22 ;

№№ НОМЕР_23 від 15.02.2019 року, НОМЕР_24 від 15.02.2019 року, відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО НОМЕР_25 .

У відомостях про рух коштів по вказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх призначення та контрагенти за цими операціями містяться необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

На підставі викладеного, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, - задовольнити.

Дозволити прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з їх вилученням) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, в тому числі щодо дати, часу та місця видачі готівкових грошових коштів, за період з 01.01.2018 року по час виконання ухвали, за рахункам, що знаходяться у наступних банківських установах:

- № НОМЕР_26 від 13.12.2016 року, відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " МФО НОМЕР_27 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому місці на території м. Дніпро, а також інформацією щодо найменування ІР-адреси (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адреси), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій за вказаними рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ";

- №№ 228 від 28.07.2017 року, №№ 5980 від 15.02.2019 року, 5980 від 15.02.2019 року, які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО НОМЕР_25 , за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому місці на території м. Дніпро, а також інформацією щодо найменування ІР-адреси (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адреси), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій за вказаними рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ";

- №6979 від 28.04.2010 року, відкритий у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_28 , за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , або у будь-якому іншому місці на території м. Дніпро, а також інформацією щодо найменування ІР-адреси (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адреси), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій за вказаними рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";

- №№ 3598 від 10.04.2012 року, 260444336 від 28.03.2017 року, 5384 від 21.03.2006 року, відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_8 , за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , або у будь-якому іншому місці на території м. Дніпро, а також інформацією щодо найменування ІР-адреси (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адреси), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій за вказаними рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ";

- 4622 від 07.07.2010 року, №№ 22 від 05.06.2009 року, 4622 від 09.11.2017 року, 4622 від 29.10.2013 року, 4622 від 18.09.2015 року, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_10 за юридичною адресою: АДРЕСА_6 або у будь-якому іншому місці на території м. Дніпро, а також інформацією щодо найменування ІР-адреси (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адреси), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій за вказаними рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ";

- НОМЕР_16 від 09.04.2009 року, відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО НОМЕР_17 за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , або у будь-якому іншому місці на території м. Дніпро, а також інформацією щодо найменування ІР-адреси (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адреси), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій за вказаними рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ";

- НОМЕР_18 від 23.09.2016 року, 0382 від 23.09.2016 року, відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_20 за юридичною адресою: АДРЕСА_8 , або у будь-якому іншому місці на території м. Дніпро, а також інформацією щодо найменування ІР-адреси (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адреси), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій за вказаними рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- № НОМЕР_21 від 13.12.2018 року, відкриті у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " МФО НОМЕР_22 за юридичною адресою: АДРЕСА_9 , або у будь-якому іншому місці на території м. Дніпро а також інформацією щодо найменування ІР-адреси (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адреси), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій за вказаними рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_22 ).

Оголошення ухвали суду доручити слідчим групи слідчих, прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та іншим прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 29 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1