Справа № 165/2241/19
Провадження № 1-кс/165/1086/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000957 від 24.08.2019, за ч.1 ст.190 КК України,
встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 05.07.2019 по 13.08.2019 року невстановлена особа абонент сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на імя «Екатерина», одночасно абонент «Вайбер»№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (зареєстровано в «Фейсбук» на особу з ім`ям « ОСОБА_6 »), шляхом обману і зловживання довірою, під виглядом працівника організації з працевлаштування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Данії, під приводом оплати за оформлення запрошення на роботу на вказане підприємство, спонукавши здійснити переказ коштів на електронний гаманець платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_3 ) через термінали № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , в загальній сумі 21 616, 00 грн., ОСОБА_8 було завдано майнової шкоди.
У клопотанні слідчий вказує, що в ході розслідування потерпіла показала , що гроші через термінали переказала на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , який належить чоловікові з даними ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_3 ), проте отримати повні і точні дані про рахунок на який було здійснено переказ коштів потерпілою не виявляється можливим іншим чином , крім тимчасового доступу до інформації про нього і рух коштів по ньому, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати слідчому Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про:

Повні наявні дані про рахунок ( із зазначенням повних анкетних, адресних і всіх інших, наявних у банку, даних власника рахунків, назви і адреси установи банку, де оформлено рахунок, фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку) на який поступили кошти, переказані через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , який по АДРЕСА_1 , дата переказу 13.08.2019, трансакція id: 5126124С1А5867 -1617-CEF2-9033-837D3D780818 ___2EBB4DA97A3B , на суму 5995 грн., на рахунок картки НОМЕР_6 .

Повні наявні дані про рахунок ( із зазначенням повних анкетних, адресних і всіх інших, наявних у банку, даних власника рахунків, назви і адреси установи банку, де оформлено рахунок, фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку) на який поступили кошти, переказані через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , який по АДРЕСА_1 , термінал № НОМЕР_5 , дата/час переказу 09.08.2019, 16:29:01; номер переказу 59; трансакція id: 2315В82ВЕ1ЕС-ВСF9-11F0-DC77-DC663C5BCC37, на суму 4382,00 грн., на рахунок картки НОМЕР_6 , власник - ОСОБА_7 .

Повні наявні дані про рахунок ( із зазначенням повних анкетних, адресних і всіх інших, наявних у банку, даних власника рахунків, назви і адреси установи банку, де оформлено рахунок, фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку) на який поступили кошти, переказані через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який по АДРЕСА_1 , термінал № НОМЕР_4 , дата/час переказу 12.08.2019, 12:21:08; номер переказу 71; трансакція id: 6В-2EDB-12E8-B7DA-5B17FD585245, на суму 5266,00 грн., на рахунок картки НОМЕР_6 , власник - ОСОБА_7 .

Операціїї руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи з даними картка НОМЕР_6 , власник-- ОСОБА_7 за період з 00 год. 09.08.2019 по 24.00 год. 28.09.2019, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи з даними картка НОМЕР_6 , власник-- ОСОБА_7 за період з 00 год. 09.08.2019 по 24.00 год. 28.09.2019, із зазначенням адрес ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати копії документів також через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1