Справа № 362/7313/19
Провадження № 1-кс/362/2425/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

11.12.2019 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів облікової справи платника податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в повному об`ємі (реєстраційна та звітна частина облікової справи), тобто за період з дати взяття на облік як платника податків до дати станом на день здійснення тимчасового доступу.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.
28.08.2018 до Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , яка використовуючи підроблені документи заволоділа земельною ділянкою площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:0001, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Соколівка та належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
13.07.2018р. ОСОБА_5 звернулася до державного реєстратора комунального підприємства Мотовилівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 з метою проведення державної реєстрації прав власності на земельну ділянку.
13.07.2018 держаним реєстратором комунального підприємства Мотовилівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 на підставі поданого ОСОБА_5 державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 836076, який зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.04.2008, вона є власником земельної ділянки (площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада) та після сплати необхідних платежів, зареєстровано право власності на земельну ділянку та надано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 130847324.
Відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 , державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 836076 у архівному відділі - відсутній, відповідно не видавався, що свідчить про внесення неправдивих відомостей до офіційного документу.
16.07.2018 ОСОБА_5 звернулася до приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з метою проведення реєстрації акту передачі-приймання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Відповідно акту передачі-приймання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за №№ 680, 681 від 16.07.2018, ОСОБА_5 передала до статутного капіталу вищевказану земельну ділянку.
19.07.2018 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_5 , в особі директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_8 , який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 455 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .. Відповідно до договору, право власності на земельну ділянку площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада перейшло до ОСОБА_8 ..
03.08.2018 держаним реєстратором комунального підприємства Мотовилівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 на підставі поданих ОСОБА_8 документів здійснено державну реєстрацію земельної ділянки площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1001, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельної ділянки площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1002, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада.
Вищевказані земельні ділянки утворені внаслідок поділу земельної ділянки площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та перейшла у власність ОСОБА_8 ..
08.08.2018 ОСОБА_8 між приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в особі директора ОСОБА_10 укладено два договори купівлі - продажу земельних ділянок, які посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 . Відповідно до укладених договорів право власності на земельну ділянку площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1001, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельну ділянку площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1002, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада, перейшло до ПП " ОСОБА_12 ".
25.09.2018 державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/5281/18 від 21.09.2018, накладено арешти на земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:004:1001 та :02:004:1002.
12.12.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 без наявності будь-яких правових підстав знято арешти із земельних ділянок кадастрові номери: :02:004:1001 та :02:004:1002, які належать ПП " ОСОБА_12 ".
13.12.2018 ПП " ОСОБА_12 ", в особі директора ОСОБА_10 між ОСОБА_14 укладено два договори купівлі-продажу земельних ділянок, які посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 .. Відповідно до укладених договорів право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:004:1001 та :02:004:1002, перейшли у власність ОСОБА_14 .
Відповідно до висновку експерта № 24/117 від 30.07.2019, земельна ділянка площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1002, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельна ділянка площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1001, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада знаходиться в межах земельної ділянки площею 50,4819 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:0001, розташовану за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада, порушення (накладання) меж не виявлено.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність - ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у особливо великих розмірах.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - документи облікової справи платника податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в повному об`ємі (реєстраційна та звітна частина облікової справи), тобто за період з дати взяття на облік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " як платника податків до дати станом на день здійснення тимчасового доступу, в яких містяться оригінали документів з підписами ОСОБА_5 , які будуть використані при проведені почеркознавчої експертизи.
Відповідно до витягу Міністерства юстиції України за параметрами пошуку "ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_10 .
ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташована за адресою: АДРЕСА_3 та є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
12.11.2019 призначено почеркознавчу експертизу з метою з`ясування, чи виконані підписи в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 29152394 від 13.07.2018, тією особою яка в ній зазначена, чи іншою особою. Оригінали документів до яких планується тимчасовий доступ будуть використані при проведені почеркознавчої експертизи.
Результати вказаної експертизи сприятимуть встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримання доказів, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.
Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при проведені почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним розгляд зазначеного клопотання в суді без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що останній повідомить ОСОБА_5 про витребування вищезазначених документів слідчим органом у зв`язку з дослідженням її протиправних дій, що у подальшому може призвести до їх зміни або знищення.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом було встановлено, що 29.08.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001652).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, яка витребовується слідчим, вказані докази можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів облікової справи платника податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в повному об`ємі (реєстраційна та звітна частина облікової справи), тобто за період з дати взяття на облік як платника податків до дати станом на день здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1