Справа № 165/2446/18
Провадження № 1-кс/165/1070/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001088 від 05.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

встановив:

30 серпня 2019 року слідчий СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001088 від 05.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 15 липня 2018 року по 05 вересня 2018 року, керівництвом ДП «Волиньвугілля», була допущена безпідставна невиплата заробітної плати працівникам ВП «Шахта №9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» на загальну суму 5892389 гривень 84 копійки.

Окрім цього, впродовж жовтня - грудня 2018 року службові особи ДП «Волиньвугілля», діючи всупереч Закону України «Про оплату праці», безпідставно не виплатили заробітну плату за виконану роботу працівникам ВП «Шахта Бужанська» на суму 1 604 318,04 грн., ВП Шахта № 9 3 485 767,14 грн., ВП «Волиньвантажтранс» - 801 966,66 грн., спецапарату ДП «Волиньвугілля» - 933 204, 79 грн.

Слідчим відділенням Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області за вищевказаними ознаками кримінального правопорушення здійснюється досудове розслідування, відомості про яке 05 вересня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001088 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 175 КК України.

З метою з`ясування причин виникнення суми заборгованості з виплати заробітної плати, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, у ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчо-розшукових дій зокрема: залучено до провадження в якості потерпілих та допитано у вказаному процесуальному статусі 57 працівників ВП «Шахта №9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля», перед якими у підприємства утворилась заборгованість з виплати заробітної плати; з приводу причин виниклої заборгованості проведено допити у якості свідків службових осіб ДП «Волиньвугілля», зокрема директора ВП «Шахта № 9 «Нововолинська» ОСОБА_5 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_7 ; 12.04.2019 та 21.06.2019 здійснено тимчасові доступи до документів, в котрих міститься інформація щодо сум виниклої заборгованості з виплати заробітної плати на ДП «Волиньвугілля» у розрізі його відокремлених підрозділів, щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей, вугільної продукції, використання коштів тощо.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялось.

Для прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні необхідно провести ряд процесуальних дій, зокрема: за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до документів, а саме банківських рахунків ДП «Волиньвугілля» відкритих у банківських установах України, поданих слідчому судді Нововолинського міського суду 28.08.2019, здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по вказаним банківським рахункам з метою з`ясування обставин можливої безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ДП «Волиньвугілля» та його відокремлених підрозділів на загальну суму понад 12 млн. грн., зокрема: шляхом нецільового використання посадовими особами ДП «Волиньвугілля» грошових коштів, які вказане підприємство отримує в результаті господарської діяльності, реалізації вугільної продукції та списаного майна, що призводить до не спрямування вказаних грошових коштів на погашення заборгованості по виплаті заробітної плати, долучити до матеріалів кримінального провадження копії актів, складених Держпраці за результатами проведених інспекційних відвідувань Державного підприємства «Волиньвугілля» та його структурних підрозділів та провести огляд вказаних актів, за результатами отриманих внаслідок проведення вказаних слідчих та процесуальних дій відомостей; повторно допитати службових осіб державного підприємства, а також призначити, та провести судову економічну експертизу, щодо визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат, а також документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Слідчий вказує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, який віднесено до кримінальних правопорушень середньої тяжкості, у передбачений для його розслідування Законом строк без проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, необхідних для проведення повного та всебічного досудового розслідування, та які мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, неможливо.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 04.09.2019, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих та інших процесуальних дій необхідно не менше шести місяців. Обставини, що перешкоджали виконати вказані процесуальні дії раніше, є об`єктивними, оскільки отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, не могло бути здійснено та завершено у визначені КПК України строки, у зв`язку з проведенням та необхідністю проведення значного комплексу слідчих та процесуальних дій, а також надмірним завантаженням слідчого іншими кримінальними провадженнями та відсутність позитивних результатів виконання оперативним підрозділом доручень слідчого, наданих в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити.
У клопотанні слідчий вказує, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 175 КК України є злочином середньої тяжкості, проте, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України даний злочин класифікується як злочин невеликої тяжкості. Проте, відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування може бути продовженим за ухвалою слідчого судді до шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості, тому таке твердження слідчого на розгляд даного клопотання суттєво не впливає.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.
Пунктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Зважаючи, що за матеріалами клопотання для прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні необхідно провести ряд процесуальних дій, зокрема: за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до документів, а саме банківських рахунків ДП «Волиньвугілля» відкритих у банківських установах України, поданих слідчому судді Нововолинського міського суду 28.08.2019, здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по вказаним банківським рахункам з метою з`ясування обставин можливої безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ДП «Волиньвугілля» та його відокремлених підрозділів на загальну суму понад 12 млн. грн., зокрема: шляхом нецільового використання посадовими особами ДП «Волиньвугілля» грошових коштів, які вказане підприємство отримує в результаті господарської діяльності, реалізації вугільної продукції та списаного майна, що призводить до неспрямування вказаних грошових коштів на погашення заборгованості по виплаті заробітної плати, долучити до матеріалів кримінального провадження копії актів, складених Держпраці за результатами проведених інспекційних відвідувань Державного підприємства «Волиньвугілля» та його структурних підрозділів та провести огляд вказаних актів, за результатами отриманих внаслідок проведення вказаних слідчих та процесуальних дій відомостей; повторно допитати службових осіб державного підприємства, а також призначити, та провести судову економічну експертизу, щодо визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат, а також документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, тому з врахуванням особливої складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001088 від 05.09.2018 слід продовжити до шести місяців, тобто до 04 березня 2020 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001088 від 05 вересня 2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001088 від 05 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, до шести місяців, тобто до 04 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1