Справа № 461/2180/18
Провадження № 1-кс/461/6761/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000010, яке 22.01.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо проведення тендерних процедур між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2016-2018 р.р., зокрема: документація, що подавалася ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для реєстрації та участі на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомості щодо ІР-адрес вказаних вище субєктів господарської діяльності, які використовували останні для реєстрації на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ту участі у відповідних тендерах із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи та інформація стосовно ідентифікації власників чи інших осіб, які діяли від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні між ними тендерних процедур; інші відомості стосовно участі вказаних вище субєктів господарювання у відповідних тендерах, замовником яких виступало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Подане клопотання мотивує тим, що отримання вказаних вище відомостей, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, необхідних до сплати за умовами тендеру на рахунки комерційних структур, що поставляли товари та запчастини, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, про місце та час повідомлялась належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте її неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та

ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в період часу 2017 - 2018 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний момент змінено назву на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6 млн. грн.

В свою чергу, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по обліку підприємства відобразило отримання вищевказаного авіаційного обладнання від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які за даними податкового обліку відобразили закупівлю товарів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». За наявними даними, вказані підприємства мають окремі ознаки фіктивності: маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.

Так, допитані у якості свідків директори суб`єктів господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказали, що ніякого відношення до даних підприємств вони не мають, а керівниками числилися лише номінально, за що отримували грошову винагороду у розмірі декількох тисяч гривень щомісячно.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2017 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, за наявними даними, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи запопередньою змовою групою осіб з представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » налагодили протиправну схемурозтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів призначених на здійснення закупівель комплектуючих для здійсненняремонту авіатехніки, шляхом закупівель бувших у вжитку комплектуючих під виглядом нових у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеними цінами.
Із Листа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомо, що контрагенти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладали договори на поставку відповідної авіаційної продукції із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) після перемоги на тендерах, які проводилися на електронному майданчику комерційних та державних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації, наявної на офіційній Інтернет-сторінці електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться у вказаної особи, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо проведення тендерних процедур між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2016-2018 р.р., зокрема:

-документація, що подавалася ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для реєстрації та участі на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-відомості щодо ІР-адрес вказаних вище субєктів господарської діяльності, які використовували останні для реєстрації на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ту участі у відповідних тендерах із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документи та інформація стосовно ідентифікації власників чи інших осіб, які діяли від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні між ними тендерних процедур;
-інші відомості стосовно участі вказаних вище субєктів господарювання у відповідних тендерах, замовником яких виступало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .