Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/907/19
Провадження № 1-кс/670/424/19
УХВАЛА
03 грудня 2019 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу з 14 год. 00 хв. 24 вересня 2019 року по 00 год. 00 хв. 27 листопада 2019 року; фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 24.09.2019 року біля 15:00 години, невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу мотоблока марки «Форд» за допомогою грошового переказу через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000175 від 25.09.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що користується мобільним телефоном НОМЕР_2 . В кінці серпня місяця 2019 року в мережі інтернет на інтернет-сайті «OLX.ua» він знайшов оголошення про продаж мотоблоку марки «Форд» за ціною 15000 гривень. В подальшому зателефонувавши на мобільний телефон НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні сайту «OLX.ua», ОСОБА_5 спілкувався з невідомим чоловіком, який представився як « ОСОБА_6 ». Потім ОСОБА_5 зателефонував на вище вказаний номер 31.08.2019 року, і з ним спілкувався невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_7 ». З даними невідомими особами ОСОБА_5 домовився про купівлю мотоблоку марки «Форд» за ціною 15000 гривень, однак повідомив, що в нього не вистачає 3000 гривень до повної суми, і коли він дозбирає грошові кошти, тоді придбає даний мотоблок. 23.09.2019 року ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , та повідомив невідомого чоловіка на ім`я « ОСОБА_6 », що зібрав усю потрібну суму, щоб придбати мотоблок. Невідомий чоловік відправив на номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 повідомлення із номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та повідомив, що необхідно перерахувати 15000 гривень на вказану банківську картку з тим, щоб мотоблок марки «Форд» відправити в смт. Віньківці на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 24.09.2019 року близько 14.00 год. дружина ОСОБА_5 . -- ОСОБА_8 взяла грошові кошти в сумі 15000 гривень та поїхала в смт. Віньківці у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з допомогою менеджера банку перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , о 14.45 год. та 14.56 год. 15000 гривень за купівлю мотоблоку марки «Форд», про що повідомила потерпілого. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_3 та невідомий чоловік повідомив, що він знаходиться на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і готує до відправлення мотоблок, тому перетелефонує через одну годину. Не дочекавшись дзвінка о 17.00 годині 24.09.2019 року ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_3 , але абонент даного телефону знаходився поза мережею, і в подальшому в мережі не з`являвся.

На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, беручи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти, які були перераховані на рахунок картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Офіційний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі.

Тому з огляду на те, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.09.2019 року за № 0000175, 24.09.2019 року біля 15:00 години, невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу мотоблока марки «Форд» за допомогою грошового переказу через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які належать ОСОБА_5 , жителю с. Петрашівка, Віньковецького району, Хмельницької області, чим спричинила матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Із протоколу допиту потерпілого та квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідує, що 24.09.2019 року о 14.45 год. та 14.56 год. на картковий рахунок № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 12139 грн та 2885,50 грн.

Отже слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000175, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

Керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника Віньковецького відділення поліції начальнику слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи щодо операцій із коштами в період часу з 14 год. 00 хв. 24 вересня 2019 року по 00 год. 00 хв. 27 листопада 2019 року; фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1