Справа № 159/4551/19
Провадження № 1-кс/159/1616/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001499 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 13 серпня 2019 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019 року за №0001499 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 05.08.2019 року СФГ " ОСОБА_5 " під приводом купівлі товару, здійснило перерахунок коштів на суму 345 600 грн. ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на купівлю 32 тон мінеральних добрив, однак станом на 08.08.2019 року товар покупцю не був доставлений, чим завдано СФГ " ОСОБА_5 " майнової шкоди у великих розмірах на вказану суму. З показів голови СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 вбачається, що 10 липня 2019 року на його мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилась менеджером ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніяких сумніві та підозрілого від такого телефонного дзвінка не виникло, оскільки протягом багатьох років ОСОБА_7 співпрацює з вказаною фірмою, де купував техніку та мінеральні добрива. Вказаний менеджер запропонував придбати мінеральні добрива - хлористий калій за ціною 10 800 за одну тону, а всього 32 тони на загальну суму 345 600 грн. Так, 05.08.2019 року менеджер «Ерідон» на електронну адресу СФГ « ОСОБА_5 » надіслав договір поставки товару з відтисками печаток, відповідні виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, банківські реквізити. У той же день за платіжним дорученням СФГ « ОСОБА_5 » банк перерахував гроші ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 345 600 грн. на купівлю 32 тон мінеральних добрив. За домовленістю товар мав надійти 07.08.2019 року у с. Любитів, про те ні 07.08.2019 року ні 08.08.2019 року товар не був доставлений, зв`язок з особою з якою ОСОБА_6 спілкувався відсутній. Як виявилось пізніше ОСОБА_6 помилково прийняв особу, яка з ним спілкувалась за представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », насправді гроші за товар були перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ніякого відношення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, з прохальної частини клопотання, просять розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Внесене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Банківський рахунок № НОМЕР_1 МФО банку № НОМЕР_2 належить банку Філія - Головне управління по м. Київу та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , який відкритий на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У внесеному клопотанні обґрунтовано необхідність доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку, відомості про дату, час, адресу проведення операції, суми перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача, дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото- відео матеріали, що фіксують особу.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину, іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160,162, п. 6 ст. 163, ст.ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення запитуваної інформації у Філії - Волинське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати старшому слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 МФО банку № НОМЕР_2 , що належить банку Філія - Головне управління по м. Київу та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , який відкритий на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 05.08.2019 р. по 09.08.2019 р., зазначивши відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи), дату, час. місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото - відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку.

Строк дії даної ухвали встановити до 13.09.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1