Справа № 442/7579/19
Провадження № 1-кс/442/1861/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2019 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки),
в с т а н о в и в :
Старший слідчий 1 відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0001664 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про всі рахунки відкриті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформації по руху коштів за вказаними рахунками, яка знаходиться у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване у АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_6 , працюючи на посаді начальника Дрогобицького складу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , будучи матеріально-відповідальною особою, здійснив розтрату цінних відправлень та привласнив грошові кошти, чим спричинив матеріалу шкоду підприємству на суму 95 669 грн. Вказує, що в ході проведення досудового розслідування стало відомо, що начальником Дрогобицького складу відділення № НОМЕР_1 був ОСОБА_6 , в обов`язки якого входило контроль касової дисципліни, ведення первинної документації, контроль правильності і своєчасності відображення господарських операцій в обліковій системі. Працівниками відділення було помічено недотримання касової дисципліни та у зв`язку із цим проведено перевірку працівниками центрального офісу підприємства. Проведеним детальним аналізом, обдзвону клієнтів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та проставлення в обліковій системі видач по вантажах на 21.08.2019 було зафіксовано недостачу у розмірі 95 669, 07 грн у касі підрозділу. В ході перевірки було також виявлено ще інші схеми привласнення коштів ОСОБА_6 , а саме: оплату за перевезення вантажів було проплачено 10 084,73 грн, які ним в касу не внесено, а привласнено собі, також було встановлено, що ОСОБА_6 деяким клієнтам повідомляв різні рахунки, на які останні ніби-то повинні перевести кошти за товар або за послуги перевезення і після цього, як клієнти перераховували кошти, він видавав їх відправлення, а також останній видачу вантажу в обліковій системі не проставляв, проте вантаж видавав та кошти за це отримував наручно або шляхом оплати за перевезення вантажу ТЗОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою онлайн сервісів оплати, в тому числі шляхом перерахування коштів на рахунки, банківські картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наголошує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які, можливо, причетні до вчинення кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_6 з метою привласнення коштів вказував клієнтам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я гр. ОСОБА_5 для електронної оплати коштів за вантаж та послуги перевезення, що дає підстави для здійснення перевірки даної особи на причетність, сприяння вчиненню ОСОБА_6 кримінального правопорушення, а також інформація про рух коштів надасть повне дослідження надходження коштів від клієнтів товариства та допоможе встановити вироблені ОСОБА_6 схеми привласнення грошових коштів та, можливо, підтвердить подальший переказ цих коштів на рахунки ОСОБА_6 , необхідно отримати інформацію про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформацію про рух коштів за вказаними рахунками. У зв`язку із цим, просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться на у даних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю його вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню з моменту, коли заявлено про втрату матеріальних цінностей до моменту постановлення ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького відділу ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , а саме до інформації про всі рахунки відкриті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформації по руху коштів за вказаними рахунками з 05.02.2019 по 30.10.2019, яка знаходиться у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький відділ поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1