Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4587/19
Провадження № 1-кс/644/1451/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2019 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського райсуду м.Харкова клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001266, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 та іншим особам за його дорученням, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів щодо документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_6 , первинних документів про зарахування та зняття грошових коштів, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів, - фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_6 тощо.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001266 від 17.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
02 березня 2019 року близько 13 год. ОСОБА_7 прибула до квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому під приводом надання допомоги при оформленні електронного кредиту, шахрайським шляхом, із використанням особистих даних та телефону потерпілого, заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 гривень, що належать ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом перерахування коштів з банківських рахунків.
При перерахування та знятті коштів ОСОБА_7 використовувала банківські картки потерпілих, а саме картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») відкриті на ім`я ОСОБА_9 і на ім`я ОСОБА_6 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриту на ім`я ОСОБА_6 .
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 та іншим особам за його дорученням, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1