Справа № 526/2168/18
Провадження № 1-кс/526/1040/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Гадяч клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 08.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000872 від 08.11.2018 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.240 КК України.

04.11.2019 старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим начальником Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 08.11.2018 року за ч. 1 ст.240 КК України до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.11.2018 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення по телефону 102, про те, що 08.11.2018 поблизу с.Запсільське Гадяцького району невстановлені особи за допомогою трактора та автомобіля незаконно добувають із незаконного кар`єра пісок.
08.11.2018 року за вказаним фактом слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР за №0000872, правова кваліфікація ч. 1 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що неподалік с. Запсільське Гадяцького району, де розміщена КТП-114, виявлено незаконно створений кар`єр, в якому незаконно видобувають та вивозять пісок за допомогою автомобіля «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 та навантажувача фронтального «SDLG L956FH", д.н.з. НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2018 між ТОВ «ДА Транс» в особі генерального директора ОСОБА_5 та Комунального підприємства «Сервіс» Гадяцької районної ради в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №01/10/2018-П про надання послуг спецтехнікою та договір про надання послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом №01/10/2018. Згідно умов договору вид робіт, які повинно виконувати ТОВ «ДА Транс», не вказано. З показів ОСОБА_5 встановлено, що 08.11.2018 згідно попередньої домовленості із директором КП «Сервіс» ОСОБА_6 він надав вказівку водіям ОСОБА_7 та ОСОБА_8 їхати автомобілем «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 та навантажувачем фронтальним «SDLG L956FH", д.н.з. НОМЕР_3 , які належать ТОВ «ДА Транс», до піщаного кар`єру, що розташований неподалік с. Запсільське Гадяцького району. З даного кар`єру водії набирали пісок та на автомобілі «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_7 відвозив даний пісок на територію КП «Сервіс». Всього водій ОСОБА_7 відвіз на територію КП «Сервіс» 2 автомобіля піску близько 24 т кожний. Документи на перевезення піску у водія відсутні, оскільки товаро-транспортні накладні КП «Сервіс» не видавалися, акт виконаних робіт не складався, так як роботи не були завершені.
08.11.2018 було проведено огляд території КП «Сервіс» в м. Гадяч по вул.Енгельса, 28. В ході огляду виявлено купу піску об`ємом 314,159 м3. Зі слів водія ОСОБА_7 саме на територію КП «Сервіс» він 08.11.2018 привіз із кар`єру в с.Запсільське пісок, а саме 2 автомобіля близько по 24 т кожний.
З показів ОСОБА_9 , який із 17.09.2018 по 01.11.2018 являвся директором ТОВ «Максімаркет», встановлено, що пісок об`ємом 598,9 т, який 17.09.2018 підприємство придбало в ТОВ «Буд-Проект-Строй», згідно договору зберігання, знаходиться до цього часу на території КП «Сервіс». В свою чергу, ОСОБА_10 , який по жовтень 2018 року займав посаду директора ТОВ «Буд-Проект-Строй» підтвердив факт продажу ТОВ «Максімаркет» піску об`ємом 598,9 т та зазначив, що ТОВ «Буд-Проект-Строй» пісок, який товариство купило у ФОП ОСОБА_11 згідно договору поставки, укладеного у лютому 2018 року, також зберігало на території КП «Сервіс» по вул. Енгельса,28, в м. Гадяч, згідно договору оренди між ТОВ «Буд-Проект-Строй» та КП «Сервіс».
На підставі ст. 219 КПК України встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчене протягом дванадцяти місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме до 08.11.2019.
Однак, досудове розслідування у строк до 08.11.2019 не може бути завершено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кремечнуцький річковий порт» з метою вилучення документів фінансово господарської діяльності з ФОП ОСОБА_12 , а саме: договору поставки №95 від 21.05.2015 з усіма його доповненнями та змінами, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, даних бухгалтерського обліку стосовно проведення взаємозвірки по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_12 , роздруківки руху коштів по розрахунках, документів щодо надання права підписання станом на 2015 та по даний час фінансово-господарських документів та інших документів в сукупності.

Звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Полтава Банк», а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ПАТ «Кременчуцький річковий порт» з метою підтвердження чи спростування здійснення фінансово- господарських взаємовідносин та проведення розрахунку по договору поставки №95 від 21.05.2015 за період 21.05.2015 по даний час.

Звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк», а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_12 з метою підтвердження чи спростування здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та проведення розрахунку по договору поставки №95 від 21.05.2015 за період 21.05.2015 по даний час.

Звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ «Акордбанк», а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_12 з метою підтвердження чи спростування здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та проведення розрахунку по договору поставки № б/н від 10.04.2017 за період 10.04.2017 по даний час.

Звернутися з клопотання про проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ «Акордбанк», а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_11 з метою підтвердження чи спростування здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та проведення розрахунку по договору поставки № б/н від 10.04.2017 за період 10.04.2017 по даний час та з метою підтвердження чи спростування здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та проведення розрахунку по договору купівлі-продажу № б/н від 01.02.2018.

Звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Да Транс», та які стосуються взаємовідносин з КП «Сервіс» Гадяцької районної ради , у відповідності до укладених догорів на протязі 2018-2019 років (договорів, з усіма їх додатками та змінами, актів виконаних робіт, рахунків на оплату, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних та інших документів в сукупності).

Встановити банківські рахунки ТОВ «Да Транс» та звернутися до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, які охороняються законом з метою отримання руху коштів зазначених суб`єктів господарювання та перевірки реалізації останніми іншим суб`єктам господарювання, в тому числі комунальним підприємства ґрунту (піску) на протязі 2018-2019 років.

Направити запит до Управління Держпраці у Полтавській області з метою встановлення зареєстрованої спеціальної техніки за ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ТОВ «Буд-проект-строй» (), та ТОВ «Максімаркет» () та отримання спеціальних дозволів на проведення робіт з підвищеною небезпекою за період 2017-2019 роки, отримання належним чином завіреної копії даних дозволів та документів, які були подані зазначеними суб`єктами господарювання для їх отримання та переліку осіб, які повинні проходити обов`язкові огляди.

Повторно звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП «Сервіс» Гадяцької районної ради з метою вилучення документів по взаємовідносинах з ТОВ «Максімаркет» () та ТОВ «ДА Транс». Окрім зазначених документів в попередньому клопотанні, необхідно отримати документи, які підтверджують розрахунок між даними суб`єктами господарювання (платіжні доручення, рахунки на оплату, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП по відповідних рахунках), оскільки звітній період закінчений. Окрім цього, необхідно вилучити в оригіналах договори про взаємовідносини з зазначеними суб`єктами господарювання та розпорядження голови Гадяцької РДА стосовно завезення піщано-грунтової суміші із кар`єру в с.Запсільське Вельбівської сільської ради за 2018 рік.
Таким чином, для закінчення досудового розслідування необхідно провести та завершити ряд процесуальних дій, результати яких мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, та без їх проведення, закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк неможливо, при цьому, обставини, що перешкоджали виконати вказані процесуальні дії раніше є об`єктивними, оскільки отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, не могло бути здійснене та завершене раніше.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № за №0000872 від 08.11.2018 за ч. 1 ст. 240 КК України.
На даний час у кримінальному провадженні необхідно звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кремечнуцький річковий порт» з метою вилучення документів фінансово господарської діяльності з ФОП ОСОБА_12 , а саме: договору поставки №95 від 21.05.2015 з усіма його доповненнями та змінами, рахунків на оплату, платіжні доручення, актів приймання виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, даних бухгалтерського обліку стосовно проведення взаємозвірки по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_12 , роздруківки руху коштів по розрахунках, документів щодо надання права підписання станом на 2015 та по даний час фінансово-господарських документів та інших документів в сукупності. Звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Полтава Банк», а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ПАТ «Кременчуцький річковий порт» з метою підтвердження чи спростування здійснення фінансово- господарських взаємовідносин та проведення розрахунку по договору поставки №95 від 21.05.2015 за період 21.05.2015 по даний час.Звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк», а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_12 з метою підтвердження чи спростування здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та проведення розрахунку по договору поставки №95 від 21.05.2015 за період 21.05.2015 по даний час.Звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ«Акордбанк», а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_12 з метою підтвердження чи спростування здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та проведення розрахунку по договору поставки № б/н від 10.04.2017 за період 10.04.2017 по даний час.Звернутися з клопотання про проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ «Акордбанк», а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_11 з метою підтвердження чи спростування здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та проведення розрахунку по договору поставки № б/н від 10.04.2017 за період 10.04.2017 по даний час та з метою підтвердження чи спростування здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та проведення розрахунку по договору купівлі-продажу № б/н від 01.02.2018. Звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Да Транс», та які стосуються взаємовідносин з КП «Сервіс» Гадяцької районної ради , у відповідності до укладених догорів на протязі 2018-2019 років (договорів, з усіма їх додатками та змінами, актів виконаних робіт, рахунків на оплату, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних та інших документів в сукупності). Встановити банківські рахунки ТОВ «Да Транс» та звернутися до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, які охороняються законом з метою отримання руху коштів зазначених суб`єктів господарювання та перевірки реалізації останніми іншим суб`єктам господарювання, в тому числі комунальним підприємства ґрунту (піску) на протязі 2018-2019 років. Направити запит до Управління Держпраці у Полтавській області з метою встановлення зареєстрованої спеціальної техніки за ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ТОВ «Буд-проект-строй» (), та ТОВ «Максімаркет» () та отримання спеціальних дозволів на проведення робіт з підвищеною небезпекою за період 2017-2019 роки, отримання належним чином завіреної копії даних дозволів та документів, які були подані зазначеними суб`єктами господарювання для їх отримання та переліку осіб, які повинні проходити обов`язкові огляди. Повторно звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП «Сервіс» Гадяцької районної ради з метою вилучення документів по взаємовідносинах з ТОВ «Максімаркет» () та ТОВ «ДА Транс». Окрім зазначених документів в попередньому клопотанні, необхідно отримати документи, які підтверджують розрахунок між даними суб`єктами господарювання (платіжні доручення, рахунки на оплату, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП по відповідних рахунках), оскільки звітній період закінчений. Окрім цього, необхідно вилучити в оригіналах договори про взаємовідносини з зазначеними суб`єктами господарювання та розпорядження голови Гадяцької РДА стосовно завезення піщано-грунтової суміші із кар`єру в с.Запсільське Вельбівської сільської ради за 2018 рік. Встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення , після чого органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, а саме: після встановлення осіб , винних у вчинені злочину, здійснити повідомлення про підозру та проведення ряду слідчих дій з підозрюваним, виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність, після виконання слідчих дій, за наявності достатніх доказів слід здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування відповідно до ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, становить дванадцять місяців.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 -3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення та завершення ряду вищевказаних процесуальних дій , встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та провести весь комплекс слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на дванадцять місяців.

Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 08.11.2018 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.240 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні , внесеному до ЄРДР за №0000872 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.240 КК України на дванадцять місяців, а саме до 08 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1