УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000102 слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000102 слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та вилучення оригіналів документів, а саме:

- протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.12.2017;

- реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 205-1, ч.1 ст. 358 України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява засновника і директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробили протокол Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2017 в результаті якого, звернувшись із цим протоколом до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснили реєстрацію змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме змінили директора ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , та в результаті цих змін отримали можливість щодо керування Товариством та розпорядженням його майном.

Крім того, 22.05.2019 до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява засновника і директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шахрайським способом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого відбулось незаконне відчуження майна вказаного товариства та спричинення матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що станом на 18.01.2016 відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відбулась зміна складу учасників Товариства та обрано нового директора.

Так, до складу учасників увійшли:

- ОСОБА_7 із часткою в 2 319 438, 41 грн. (25% від розміру статутного капіталу Товариства);

- ОСОБА_4 із часткою в 2 320 438, 41 грн. (25% від розміру статутного капіталу Товариства);

- ОСОБА_8 із часткою в 4 640 876, 84 грн. (50% від розміру статутного капіталу Товариства).

Цим же протоколом обрано директором Товариства ОСОБА_4 та 22.01.2016 проведено відповідні зміни в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

11.02.2016 року ОСОБА_7 надано довіреність не представлення інтересів ОСОБА_5 .

У подальшому з метою незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи те, що відповідно до ст. 34 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більше як 50 відсотками голосів, внесли недостовірні відомості до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2017, а саме зазначили про присутність на вказаних зборах ОСОБА_8 , яка володіє 50% статутного капіталу товариства. Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи те, що відповідно до ст. 34 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більше як 50 відсотками голосів, штучно створили повноважні загальні збори товариства, оскільки, відповідно до показань ОСОБА_8 , остання не була приcутня на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2017. В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесли до протоколу зазначених зборів факт голосування за рішення про звільнення ОСОБА_4 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та призначення на вказану посаду ОСОБА_6 , чим вчинили підроблення вказаного протоколу оскільки вказане рішення не могло було прийняте без фактичної присутності ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_6 звернувшись із вказаним протоколом до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , де державним реєстратором на підставі вказаного документу здійснено реєстрацію змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме змінено директора ОСОБА_4 на ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 надали державному реєстратору рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2017 в який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо присутності ОСОБА_8 (уповноваженої особи) та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_6 , що в подальшому надало йому можливість розпоряджатися шляхом незаконного укладання угоди купівлі-продажу нерухомого майна, що спричинило матеріальної шкоди засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , що свідчить про вчинення ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.
Внаслідок цього, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно отримали право володіти, керувати та розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - яке станом на 14.12.2017 складало об`єкт нерухомого майна № 47 (об`єкт закритий 14.06.2018) за адресою: АДРЕСА_2 , до якого входили наступні складові:

- спальний корпус, А, Загальна площа (кв.м): 7516.6,

- спальний корпус, Б, Загальна площа (кв.м): 2473.6,

- склад, В,

- склад, Г,

- ігротека, Д,

- їдальня, З, Загальна площа (кв.м): 1049.9,

- танцювальний майданчик, Е,

- гараж на 45 машино-місце, Л,

- пральня, М,

- плотницька, Н,

- склад, П,

- склад, Р,

- котельня, С,

- трансформаторна, Т,

- насосна, У,

- літній кінотеатр, Ф,

- туалет, Х,

- душ, Ц,

- прохідна, Ч,

- КНС, Ш,

- насосна, Ю,

- огорожа, №1-№7,

- автостоянка, №11,

- водонапірний резервуар, №8,

- дизельна, №9,

- каса з дитячим майданчиком , Я,

- навіс "Є","Щ",

- туалет "И",

- ємність для води №10,

- вимощення №І,№ІІ,

розміщені на орендованій у Лазурненської селищної ради земельній ділянці:

-кадастровий номер :01:063:0015.

Далі, у ОСОБА_6 з ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом його відчуження на користь юридичних осіб, підконтрольним вказаним особам. Усвідомлюючи те, що повністю передати майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки згідно п. з), т), ст. 34 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердження договорів (угод), укладених на суму понад 7 000 000, 00 (сім мільйонів гривень) та прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить сімдесят і більше відсотків входить виключно до компетенції загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 з ОСОБА_5 вирішили розділити майновий комплекс пансіонату на окремі об`єкти нерухомості, що дозволило б ОСОБА_6 як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи повноваження, передбачені ст. 37 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які входять в компетенцію загальних зборів учасників, та директор укладає договори і контракти, за винятком договорів і контрактів, для укладення яких потрібно рішення загальних зборів учасників Товариства), шляхом укладення договір купівлі-продажу відчужити майно даного Товариства.

На виконання вказаного злочинного умислу, ОСОБА_6 з ОСОБА_5 вчинили наступні дії:

- Звернулися до ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та отримали висновки № 9-П від 31.05.2018 та № 53-В від 27.07.2018 щодо можливості виділу приміщення першої секції спального корпусу літери " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в окремий об`єкт нерухомого майна, висновок № 58-П від 16.10.2018 щодо можливості виділу Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера "В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №І, ІІ в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділення Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформаторна - літера "Т"; насосна - літера "У"; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "Х"; душ - літера "Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС літера "Ш"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6; водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №І-ІІ в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділення Їдальня, ганки - літера "З"; навіс - "Є"; туалет - літера "И"; вимощення №І в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділу Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №І в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділу Приміщення другої секції спального корпусу, літера А, Загальна площа (кв.м): 5514.9, гараж з 45 машино-місцями, Л, огорожа, №1,2,7, вимощення, №І, кафе-бар, К в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділу пральня, М, плотницька, Н, ємність для води №10 в окремий об`єкт нерухомого майна;

- Звернулися до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР та отримали висновок № 13 від 13.02.2019 щодо можливості виділу Автостоянка- №11, огорожа - №1 в окремий об`єкт нерухомого майна;

- На підставі вказаних висновків та виданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наказів № 02/06-18 від 25.06.2018, № 01/10-18 від 05.10.2018 та № 01/02-19 від 18.02.2019 звернулися до уповноважених Державних реєстраторів та зареєстрували як окремі об`єкти нерухомості:

1) приміщення першої секції спального корпусу літери "А" за № 247,

2) Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера "В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №І, ІІ за № 247,

3) Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформаторна - літера "Т"; насосна - літера "У"; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "Х"; душ - літера "Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС літера "Ш"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6; водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №І-ІІ за № 247,

4) Їдальня, ганки - літера "З"; навіс - "Є"; туалет - літера "И"; вимощення №І за № 247,

5) Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №І за № 247,

6) Приміщення другої секції спального корпусу, літера А, Загальна площа (кв.м): 5514.9, гараж з 45 машино-місцями, Л, огорожа, №1,2,7, вимощення, №І, кафе-бар, К за № 247,

7) пральня, М, плотницька, Н, ємність для води №10 за № 247,

8) Автостоянка- №11, огорожа - №1 за № 247;

шляхом укладення договорів купівлі-продажу, здійснили продаж права власності на частину майна пансіонату юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (засновники ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , директором до 06.03.2018 був ОСОБА_7 , а з 06.03.2018 став ОСОБА_10 ), а в подальшому з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відчужене на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директором до 21.06.2018 був ОСОБА_10 , з 21.06.2018 директором стала ОСОБА_11 , яка є сестрою ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_5 ).

Викладене підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно та копіями договорів купівлі-продажу між вказаними юридичними особами, зокрема:

- Об`єкт нерухомого майна № 247 - приміщення, першої секції спального корпусу літери "А" (до якого входять: перший поверх приміщення (підсобні) 16, 17, 18, VІІ, VІІІ, ІХ - загальною площею 78,5 кв.м.; другий поверх - приміщення (підсобні) 32,33,34, Х, ХІ, ХІІ, ХVІІІ, ХІХ загальною площею 73,7 кв.м.; третій поверх - приміщення (підсобні)47,48,49, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХХІV, ХХV - загальною площею 69,6 кв.м.; четвертий поверх приміщення (підсобні) 57,58, ХХХІІ, ХХХІІІ, ХХХІV, ХХХV, ХХХVІ - загальною площею 70,0 кв.м.; п`ятийповерх приміщення (підсобні) 66,67, ХХХХІІІ, ХХХХІV, ХХХХV, ХХХХVІ, ХХХХVІІ - загальною площею 68,8 кв.м.; шостий поверх приміщення (підсобні) 75,76, LІV, LV, LVІ, LVІІ, LVІІІ загальною площею 69,4 кв.м.; сьомий поверх приміщення (підсобні) 77,78, LХV - загальною площею 42,1 кв.м. та ганки), який 19.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу № ННС 806437, 806438 перейшов з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 21.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу № 1185 від 21.06.2018 (ННС 604160, 604161, 604162) перейшов у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Об`єкт нерухомого майна № 247 - Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера "В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №І, ІІ, який 15.11.2018 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, 22.11.2018 на підставі договору купівлі продажу № ННР652789, ННР652790 набуто у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 03.01.2019 на підставі договору купівлі продажу № 7 набуто у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Об`єкт нерухомого майна № 247 - Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформаторна - літера "Т"; насосна - літера "У"; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "Х"; душ - літера "Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС літера "Ш"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6; водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №І-ІІ, який 13.11.2018 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, 20.11.2018 на підставі договору купівлі продажу № ННР682 з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуто у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 03.01.2019 на підставі договору купівлі продажу № 9 набуто у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Об`єкт нерухомого майна № 247 - Їдальня, ганки - літера "З"; навіс - "Є"; туалет - літера "И"; вимощення №І., який 13.11.2018 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, 21.11.2018 на підставі договору купівлі продажу № 2395 з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуто у власність ОСОБА_12 ;

- Об`єкт нерухомого майна № 247 Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №І, який 15.11.2018 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, 22.11.2018 на підставі договору купівлі продажу № ННР652791, ННР652792 набуто у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 03.01.2019 на підставі договору купівлі продажу № 8 набуто у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Об`єкт нерухомого майна № 247 Приміщення другої секції спального корпусу, літера А, гараж з 45 машино-місцями, Л, огорожа, №1,7, вимощення, №І, який зареєстровано як окремий 09.11.2018 на підставі наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01/10-18 від 05.10.2018, 15.11.2018 на підставі договору купівлі-продажу № ННР 66 набутий у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 05.12.2018 на підставі договору купівлі-продажу № 2487 набутий у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Об`єкт нерухомого майна № 247 - пральня, М, плотницька, Н, ємність для води №10, який зареєстровано як окремий 09.11.2018 на підставі наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01/10-18 від 05.10.2018 та який з 14.06.2018 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Об`єкт нерухомого майна № 247 - Автостоянка- №11, огорожа - №1, яка на підставі договору купівлі продажу № 2115 від 15.08.2008 набута у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за договором купівлі-продажу №№ ННТ895316, ННТ895317 від 09.04.2019 перейшло з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Внаслідок вказаних дій, ОСОБА_5 діючи за допомогою ОСОБА_6 та шляхом складання цивільно-правових угод з підконтрольними собі підприємствами стали власниками колишнього майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (об`єктів нерухомості №№ 247, 247, 247, 247, 247) яке перейшло у власність Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи те, що ОСОБА_6 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підробки відомостей у протоколі загальних зборів учасників від 14.12.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є добросовісним набувачем майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що наприкінці 2017 року їй стало відомо, що 19.12.2017 року державним реєстратором Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_13 було проведено реєстрацію змін до відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо зміни директора. Зміни до відомостей були проведені на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства від 14.12.2017 року та довіреності від учасника Товариства ОСОБА_7 від 11.02.2016 року, як зазначалося в документах, отриманих нею в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до діючого законодавства, створення та відкликання виконавчого органу товариства є виключною компетенцією загальних зборів учасників. Статтею 34 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначається, що загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності 50 відсотками голосів. В Протоколі від 14.12.2017 року зазначається, що присутні були:
1) ОСОБА_8 , яка володіє 50 відсотками статутного капіталу, але жодного фактичного підтвердження її присутності в документах не виявляється;
2) ОСОБА_5 (батько засновника), який діяв на підставі довіреності від 11.02.2016 року від імені ОСОБА_7 (засновник), який володіє 25 відсотками статутного капіталу. Положенням ст. 1003 Цивільного кодексу України передбачає, що у договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Вищезазначена довіреність не уповноважувала ОСОБА_5 представляти особисті немайнові інтереси учасника Товариства ОСОБА_7 у загальних зборах учасників Товариства, приймати рішення щодо управління Товариством та підписувати протоколи загальних зборів Товариства;
3) ОСОБА_6 , що жодним чином не ідентифікований та був зазначений у протоколі як запрошений, ніякого відношення до товариства він не мав.
Будучи допитаними у якості свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_5 від дачі показів відмовились на підставі ст. 63 Конституції України.
Будучи допитаною у якості свідка ОСОБА_8 показала, що у засіданні членів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.12.2017 участі не приймала про прийняті рішення їй нічого невідомо.
Окрім того встановлено, що з метою отримання грошових коштів з продажу нерухомого майна, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний момент, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директором якого ОСОБА_11 , а фактично керують ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) шляхом отримання висновків щодо можливості виділу (поділу) майна з ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ФОП « ОСОБА_14 » та видання від свого імені наказів про виділ об`єктів нерухомості, зареєструвала у Державного реєстратора виділення з об`єктів нерухомості №№ 247, 247, 247 в окремі об`єкти нерухомості 175 приміщень (апартаментів) та 45 машино-місць та здійснює їх масовий розпродаж.

Окрім того, у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на даний момент залишаються об`єкти нерухомості №№ 247, 247, 247, 247, 247 в тій частині, яку не було виділено в окремі приміщення (апартаменти) та машино-місця.

Також, об`єкт нерухомого майна № 247 знаходиться у власності ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), об`єкт нерухомого майна № 247 у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Об`єкт нерухомого майна №247 залишається у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Додатково досудовим розслідування встановлено, що після призначення ОСОБА_6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно було внесено зміни щодо земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема 12.11.2018 закрито земельну ділянку № :01:063:0015 на якій, згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташовувалося нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та припинено договір оренди вказаної земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження (копія заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 № 722-2-25 від 16.10.2018 та відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно), було здійснено поділ зазначеної земельної ділянки на окремі, а саме:

- Об`єкт нерухомого майна № 247 земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:1024, яка 23.05.2019 зареєстрована як окремий об`єкт нерухомого майна на підставі заяви про об`єднання земельних ділянок № 278 від 05.04.2019, належить на праві комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_11 та за договором оренди б/н від 28.05.2019 перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Об`єкт нерухомого майна № 247 земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0944, якій на підставі рішень № 591 від 19.10.2018, № 133 від 24.10.2018 присвоєно поштову адресу - АДРЕСА_2 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, який належить на праві комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- Об`єкт нерухомого майна № 247 земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0947, якій на підставі рішень № 591 від 19.10.2018, № 133 від 24.10.2018 присвоєно поштову адресу - АДРЕСА_2 та виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, який належить на праві комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_11 » та перебуває в оренді у ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- Об`єкт нерухомого майна № 247 земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0948, якій на підставі рішень № 591 від 19.10.2018, № 133 від 24.10.2018 присвоєно поштову адресу - АДРЕСА_2 та виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, який належить на праві комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Викладені вище обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом внесення недостовірних відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2017, та в подальшому шляхом обману державного реєстратора, незаконно призначили ОСОБА_6 на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, як наслідок, незаконно відчужили майно вказаного Товариства на користь інших фізичних та юридичних осіб (в тому числі і підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ), на суму не менше 2 392 559 грн (два мільйони триста дев`яносто дві тисячі п`ятсот п`ятдесят дві гривні) - згідно наявних в матеріалах кримінального провадження договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості №№ 247, 247, 247, 247, 247. Вищевикладене свідчить про вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
На даний момент у досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів:

- протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.12.2017;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

які згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 8-9827 11/12 від 21.11.2019 зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ).

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, оскільки протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2017 є доказом протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Також в досудовому розслідуванні є необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на зазначеному протоколі. Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для досудового розслідування, оскільки містять документи, які стали підставою для державної реєстрації дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямованих на розпродаж майна, після реєстрації протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2017, окрім того, в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться оригінали підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які необхідні для використання у якості вільних зразків під час судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, перевірки достовірності інших доказів, тобто для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідні речі і документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000102 слідчим слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.12.2017;

- реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1