Справа № 487/5949/19
Провадження № 1-кс/487/8642/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

04.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника першого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) оригіналів документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поточними рахунками: № НОМЕР_4 (відкритий 05.04.2019, закритий 27.04.2019); № НОМЕР_5 (відкритий 03.06.2019, закритий 23.06.2019); № НОМЕР_6 (відкритий 17.04.2019, закритий 02.06.2019); № НОМЕР_7 (відкритий 15.05.2019, закритий 18.06.2019); № НОМЕР_8 (відкритий 10.05.2019, закритий 07.07.2019); № НОМЕР_9 (відкритий 10.05.2019, закритий 09.06.2019); № НОМЕР_10 (відкритий 25.04.2019, закритий 02.06.2019); № НОМЕР_11 (відкритий 03.04.2019, закритий 20.04.2019); № НОМЕР_12 (відкритий 08.04.2019, закритий 20.04.2019); № НОМЕР_13 (відкритий 04.08.2017, закритий 04.01.2019); № НОМЕР_14 (відкритий 05.12.2018, закритий 15.01.2019); № НОМЕР_15 (відкритий 30.01.2019, закритий 01.04.2019); № НОМЕР_16 (відкритий 30.01.2019, закритий 10.02.2019); № НОМЕР_17 (відкритий 31.05.2019); № НОМЕР_18 (відкритий 31.05.2019); № НОМЕР_19 (відкритий 04.08.2017),укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі); 2) оригіналів виписок про рух коштів по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунків до моменту закриття або винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції; 3) оригіналів документів на видачу та одержання готівкою грошових коштів з зазначених поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 08.06.2018 до моменту закриття або винесення ухвали (заяв, квитанцій, чеків тощо), який доручити слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, , або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування зазначених поточних рахунків та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, в тому числі дослідження в ході почеркознавчої, криміналістичної, економічної експертиз та вирішення питання про арешт майна.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2018 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та генпідрядником ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) укладені два договори підрядів № 107/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-3» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 20 237 496,12 грн. та № 108/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-4» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 19 498 985,11 грн.
У відповідності до умов зазначених договорів підрядів та додаткових угод до них №№ 1 від 14.06.2018, № 2 від 31.10.2018, № 3 від 14.12.2018, № 4 від 15.03.2019 сторонами погоджені строк виконання робіт до 31.07.2019.
Згідно відомостей з сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.07.2019 замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату генпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Проект-Актів») за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 17 233 456,35 грн. та за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 15 976 022,86 грн., які зараховані на поточні рахунки генпідрядника.
У відповідності до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 вих. № 65/4-4435 від 07.06.2019 службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_7 та генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПП « ОСОБА_24 »), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час будівництва будівель казарм ІНФОРМАЦІЯ_8 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані на загальну вартість більше 7 млн. грн., за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріальні збитки.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПП « ОСОБА_24 ») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.
Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПП « ОСОБА_24 ») з метою проведення фінансових операцій з грошовими коштами, безпідставно одержаними від ІНФОРМАЦІЯ_7 у якості оплати завищених обсягів будівельних робіт за вказаними договорами підрядів, неодноразово здійснювали ряд фінансових операцій із підконтрольними підприємствами, статутну та первинну фінансово-господарську документацію яких виявлено під час проведеного обшуку у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПП « ОСОБА_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , директором якого є ОСОБА_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновником є ОСОБА_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , співзасновником є ОСОБА_25 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки № НОМЕР_4 (відкритий 05.04.2019, закритий 27.04.2019), № НОМЕР_5 (відкритий 03.06.2019, закритий 23.06.2019), № НОМЕР_6 (відкритий 17.04.2019, закритий 02.06.2019), № НОМЕР_7 (відкритий 15.05.2019, закритий 18.06.2019), № НОМЕР_8 (відкритий 10.05.2019, закритий 07.07.2019), № НОМЕР_9 (відкритий 10.05.2019, закритий 09.06.2019), № НОМЕР_10 (відкритий 25.04.2019, закритий 02.06.2019), № НОМЕР_11 (відкритий 03.04.2019, закритий 20.04.2019), № НОМЕР_12 (відкритий 08.04.2019, закритий 20.04.2019), № НОМЕР_13 (відкритий 04.08.2017, закритий 04.01.2019), № НОМЕР_14 (відкритий 05.12.2018, закритий 15.01.2019), № НОМЕР_15 (відкритий 30.01.2019, закритий 01.04.2019), № НОМЕР_16 (відкритий 30.01.2019, закритий 10.02.2019), № НОМЕР_17 (відкритий 31.05.2019), № НОМЕР_18 (відкритий 31.05.2019), № НОМЕР_19 (відкритий 04.08.2017), які могли бути використані для скоєння злочину.
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначених поточних рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунків і руху грошових коштів за ними, картки зі зразками підписів, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході почеркознавчої, криміналістичної, економічної експертиз.
Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) оригіналів документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поточними рахунками:
- № НОМЕР_4 (відкритий 05.04.2019, закритий 27.04.2019);
- № НОМЕР_5 (відкритий 03.06.2019, закритий 23.06.2019);
- № НОМЕР_6 (відкритий 17.04.2019, закритий 02.06.2019);
- № НОМЕР_7 (відкритий 15.05.2019, закритий 18.06.2019);
- № НОМЕР_8 (відкритий 10.05.2019, закритий 07.07.2019);
- № НОМЕР_9 (відкритий 10.05.2019, закритий 09.06.2019);
- № НОМЕР_10 (відкритий 25.04.2019, закритий 02.06.2019);
- № НОМЕР_11 (відкритий 03.04.2019, закритий 20.04.2019);
- № НОМЕР_12 (відкритий 08.04.2019, закритий 20.04.2019);
- № НОМЕР_13 (відкритий 04.08.2017, закритий 04.01.2019);
- № НОМЕР_14 (відкритий 05.12.2018, закритий 15.01.2019);
- № НОМЕР_15 (відкритий 30.01.2019, закритий 01.04.2019);
- № НОМЕР_16 (відкритий 30.01.2019, закритий 10.02.2019);
- № НОМЕР_17 (відкритий 31.05.2019);
- № НОМЕР_18 (відкритий 31.05.2019);
- № НОМЕР_19 (відкритий 04.08.2017),
укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі);
2) оригіналів виписок про рух коштів по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунків до моменту закриття або винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;
3) оригіналів документів на видачу та одержання готівкою грошових коштів з зазначених поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 08.06.2018 до моменту закриття або винесення ухвали (заяв, квитанцій, чеків тощо).
Виконання ухвали доручитислідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, , або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Ухвала дійсна до 07.12.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1