УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000090 внесеного до ЄРДР 11.05.2019, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000090 внесеного до ЄРДР 11.05.2019.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 11.05.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 16.05.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів військової прокуратури Вінницького гарнізону та Центрального регіону України.

Прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий.

Найменування (номер) кримінального провадження:

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2019 за № 0000090 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Суть повідомленої підозри:

Досудовим розслідуванням встановлено що, згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об`єднує громадян, пов`язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання); профспілковий представник - керівник профспілки, її організації, об`єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу.

Статтею 2 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» встановлено, що професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Відповідно до ч. 9 ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», профспілка, об`єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положенням).
Частиною 1 ст. 18 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» визначено, що профспілки, їх об`єднання можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

У відповідності до протоколу загальних зборів первинної профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля» від 26.05.2017, ОСОБА_6 обрано головою первинної профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля».

Відповідно до положень ст.ст. 37, 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», будучи головою (виборним органом) первинної профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», ОСОБА_6 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями і являється службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Згідно ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_6 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє службове становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язаний невідкладно вжити заходів щодо запобігання одержання такої неправомірної вигоди.

Однак, у порушення зазначених норм законодавства, ОСОБА_6 , являючись службовою особою, головою профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яка перебуває у стані ліквідації, вирішив вчинити тяжкий злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Упродовж кількох років ОСОБА_6 , який будучи обраним головою профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля» та перебуває у стані ліквідації, створює штучні перешкоди нормальному функціонуванню та діяльності ТОВ «Санаторій Поділля», який починаючи з 2015 року займається також волонтерською діяльністю, направленою на оздоровлення діючих військовослужбовців (військової частини НОМЕР_1 , військової частини НОМЕР_2 та ін.) та ветеранів АТО.

Являючись головою профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яка перебуває у стані ліквідації, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, ОСОБА_6 , діючи з єдиним злочинним наміром незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх наслання, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, 25.04.2019, близько 20 год. 00 хв., перебуваючи на подвір`ї Хмільницької міської ради (м. Хмільник Вінницької області, вул. Столярчука, 10), особисто висловив вимогу громадянину ОСОБА_7 , який є заступником директора по управлінню персоналом ТОВ «Санаторій Поділля», надати неправомірну вигоду попередньо у розмірі 10000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 25.04.2019 становить 265942 гривень) для себе за вчинення в інтересах TOB «Санаторій Поділля» дій, з використанням наданого такій службовій особі службового становища щодо відкликання з суду усіх заявлених до ТОВ «Санаторій Поділля» позовів, передачі печатки колишньої профспілкової організації та усіх привласнених ним документів колишньої профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яких не вистачає для завершення процедури її ліквідації, а в іншому разі - подання ним безпідставних позовів від імені профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», спрямованих на заволодіння контролем над часткою в статутному капіталі ТОВ «Санаторій Поділля», продовжиться, а у наступному, він же, 26.04.2019, близько 14 год. 00 хв., перебуваючи на території ресторану «Дежавю», що знаходиться за адресою: м. Хмільник Вінницької області, вул. Курортна, 10-А, діючи з єдиним злочинним наміром незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, особисто висловив вимогу громадянину ОСОБА_8 , який є заступником директора з медичної частини ТОВ «Санаторій Поділля», надати неправомірну вигоду попередньо у розмірі 10000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 26.04.2019 становить 266193 гривень) для себе за вчинення в інтересах ТОВ «Санаторій Поділля» дій, з використанням наданого такій службовій особі службового становища щодо відкликання з суду усіх заявлених до ТОВ «Санаторій Поділля» позовів, передачі печатки колишньої профспілкової організації та усіх привласнених ним правовстановлюючих документів колишньої профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яких не вистачає для завершення процедури її ліквідації, запевнивши, що у разі надання йому грошових коштів, він не буде більше штучно створювати умови, які перешкоджають нормальній діяльності санаторію.

11.05.2019, службові особи ТОВ «Санаторій Поділля», розуміючи протиправність вимог ОСОБА_6 , звернулися до правоохоронних органів та діяли під контролем з метою перевірки дійсності намірів останнього на отримання неправомірної вигоди для себе.

Як наслідок, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , являючись службовою особою юридичної особи приватного права, головою профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яка перебуває у стані ліквідації, 14.05.2019, близько 14 год. 00 хв., перебуваючи у ресторані «Версаль» на території ТОВ «Санаторій Поділля», що за адресою: м. Хмільник Вінницької області, вул. Курортна, 10, під час особистої зустрічі з ОСОБА_7 та директором ТОВ «Санаторій Поділля» ОСОБА_9 підтвердив свій незаконний умисел на отримання грошових коштів у сумі 10000 доларів США або 264000 грн. від представників ТОВ «Санаторій Поділля» та повідомив, що у разі не надання грошових коштівв найкоротші терміни він - ОСОБА_6 , не відмовиться від позовів, які заявлені в судах загальної юрисдикції і продовжить вживати дії, направлені на шкоду санаторію.

Він же, являючись службовою особою юридичної особи приватного права, головою профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яка перебуває у стані ліквідації, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», маючи намір на одержання неправомірної вигоди для себе, умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні насліди і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, 15.05.2019, перебуваючи в приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Аіст», що по вул. Курортна, 33 у м. Хмільнику Вінницької області, особисто одержав від ОСОБА_7 для себе раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 264000 грн. за вчинення в інтересах ТОВ «Санаторій Поділля» дій, з використанням наданого такій службовій особі службового становища щодо відкликання з суду усіх заявлених до ТОВ «Санаторій Поділля» позовів, передачі печатки колишньої профспілкової організації та усіх привласнених ним правовстановлюючих документів колишньої профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яких не вистачає для завершення процедури її ліквідації.

15.05.2019, о 20 год. 15 хв., після отримання неправомірної вигоди у розмірі 264000 грн., ОСОБА_6 затримано та вилучено зазначені грошові кошти.

У зв`язку із наявністю достатніх доказів, 16.05.2019, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 368-3 КК України, тобто одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра

15.05.2019 ОСОБА_6 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

16.05.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Підозра ОСОБА_6 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні обґрунтовується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом огляду, ідентифікації, помітки та вручення грошових коштів від 15.05.2019;

- протоколом обшуку транспортного засобу, що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , у ході якого вилучено предмет неправомірної вигоди - грошові кошти в сумі 264000 грн.;

- показаннями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими зібраними доказами в їх сукупності.

Процесуальні дії, проведення або завершення

яких потребує додаткового часу

П`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 закінчується 16.10.2019, однак закінчити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

- отримати висновок експертизи відео-звукозапису, які отримані в ході проведення НСРД стосовно ОСОБА_6 (після отримання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області матеріали дослідження, а саме: матеріальні носії інформації з протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, знаходяться на дослідженні);

- встановити та допитати як свідків осіб, необхідність яких виникне після проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій;

- повідомити ОСОБА_6 про остаточну підозру;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із значною тривалістю виконання призначених судових експертиз та особливою складністю кримінального провадження.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки спрямовані на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, а також підтвердити факт належності голосу, зафіксованого під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій ОСОБА_6 .

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій

ОСОБА_12 строком необхідним для виконання процесуальних та слідчих дій, а саме:

- отримати висновок експертизи відео-звукозапису, які отримані в ході проведення НСРД стосовно ОСОБА_6 (після отримання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області матеріали дослідження, а саме: матеріальні носії інформації з протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, знаходяться на дослідженні);

- встановити та допитати як свідків осіб, необхідність яких виникне після проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій;

- повідомити ОСОБА_6 про остаточну підозру;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, є строк, не менше одного місяця, тобто до 16.11.2019.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у п`ятимісячний термін з дня повідомлення ОСОБА_6 про підозру не представляється за можливе у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та отримання висновків судових експертиз, які є визначальними для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, в порядку ст. 283 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Захисник в судовому засіданні заперечив проти продовження строків досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновок експертизи відео-звукозапису, які отримані в ході проведення НСРД стосовно ОСОБА_6 (після отримання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області матеріали дослідження, а саме: матеріальні носії інформації з протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, знаходяться на дослідженні); встановити та допитати як свідків осіб, необхідність яких виникне після проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій; повідомити ОСОБА_6 про остаточну підозру; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000090 внесеного до ЄРДР 11.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, до шести місяців, тобто до 16 листопада 2019 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя