Справа№751/5573/19
Провадження №1-кс/751/2426/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ (з одночасним вилученням) до речей і оригіналів документів, а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 : юридичної справи клієнта вказаного банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та роздруківки руху коштів його рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, залишку коштів на кінець дня, тощо), починаючи з 01.01.2018 року по 06.08.2019; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); всієї наявної інформації, починаючи з 20.11.2014 (дати відкриття рахунків) по 06.08.2019, на предмет перевірки здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу. За відсутності документів зазначених у клопотанні, зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 04.07.2019, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами (членами тендерного комітету) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Менської районної ради в інтересах третіх осіб під час проведення закупівлі через систему електронних закупівель (UA-2019-05-27-000606-c ДК 021:2015-09110000-3 «Тверде паливо») вугілля кам`яного марки ДГ у кількості 60 тонн за ціновою пропозицією у сумі 144000,00 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), знаходяться документи, в котрих міститься інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у слідчого винкли необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася згідно ч.2 ст. 163 КПК України. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 245, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, залишку коштів на кінець дня, тощо), за період з 01.01.2018 року по 06.08.2019 рік.

Надати слідчим у провадженні право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити копії) документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичної справи клієнта вказаного банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- всієї наявної інформації, починаючи з 20.11.2014 року (дати відкриття рахунків) по 06.08.2019 рік, на предмет перевірки здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1