Справа № 296/4989/19
УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради (),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради (), яка розташована за адресою: м.Житомир, вул. Комерційна, 2, за період 01.06.2018 року по час проведення перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства при проведенні за бюджетні кошти державних закупівель за предметом «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи закладів охорони здоров`я Житомирської області за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації щодо вартості медичних виробів, які придбані за бюджетні кошти на потреби закладів охорони здоров`я, які функціонують на території Житомирської області, заволоділи коштами виділеними на їх закупівлю, чим спричинили державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим слідством за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель № UA-2018-06-23-000941-а від 23.06.2018 року комунальною установою «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради () оголошено процедуру закупівель: «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради з очікуваною вартістю 26 000 000,00 грн.

Згідно протоколу апаратної наради Управління охорони здоров`я Житомирської обласної державної адміністрації від 11.06.2018 року прийнято рішення про затвердження тендерної документації, яку в подальшому застосовано для оголошення вказаної закупівлі.

Учасниками конкурсних торгів, предметом закупівлі яких стала «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради стали ТОВ «Астріум» () із остаточною тендерною пропозицією 25 360 000,00 грн. (з ПДВ) та ТОВ «Діатех Україна» () із остаточною тендерною пропозицією 25 420 000,00 грн. (з ПДВ).

Замовник 15.08.2018 року оприлюднив повідомлення про намір укласти договір з переможцем тендеру ТОВ «Астріум» з ціновою пропозицією 25 360 000,00 грн. (з ПДВ) на умовах поставки протягом 90 днів після попередньої оплати у розмірі 50%.

В подальшому, 30.08.2018 року між комунальною установою «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради та ТОВ «Астріум» укладено договір №82/129 про закупівлю товару за державні кошти. Пунктом 3.1 даного договору визначено, що ціна товару складає 25 360 000,00 грн. (з ПДВ), з яких 11,8 млн. грн. кошти державного бюджету, 6,5 млн. грн. обласного бюджету та 5,9 млн. грн. кошти місцевих бюджетів.

Крім того, 30.08.2018 року між вище вказаними сторонами укладено додаткову угоду № 1 до договору № 82/129, якою визначено, що постачальник у випадку продажу товару неналежної якості може замінити його за свій рахунок та остаточний розрахунок проводиться протягом 5 днів після поставки товару, але не пізніше 26.12.2018 року, при цьому даною угодою передбачена можливість зменшувати обсяг закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

Також, 05.09.2018 року укладено додаткову угоду № 2 до договору № 82/129, якою даний договір доповнено пунктами, а саме: 3.5 «Бюджетні асигнування по цьому договору у вересні 2018 року становить 23 816 300, 00 грн. з ПДВ», 4.4 «Бюджетні зобов`язання виникають при наявності кошторисних призначень, а платіжні зобов`язання при наявності реального фінансування».

З Єдиного Державного веб-порталу використання публічних коштів (сайт: http://e-data.gov.ua), де міститься інформація про платіжні трансакції Держказначейства України, встановлено, що 11.09.2018 року на підставі платіжного доручення комунальною установою «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради перераховано на рахунок ТОВ «Астріум» 12 680 000,00 грн., як попередню оплату у розмірі 50% за інтервенційну ангіографічну систему, згідно рахунку № 10 від 07.09.2018 року, згідно договору № 82/129 та додаткової угоди № 2 від 05.09.18 року; 14.12.2018 року двома платіжним дорученнями № 782 та 783 ТОВ «Астріум» отримало кінцеву оплату у сумі 12 680 000,00 грн.

За рахунок державного та місцевого бюджету Житомирської області ТОВ «Астріум» в цілому отримало за інтерваційну ангіографічну систему 25 360 000,00 грн.

Угорською фірмою MQS Hungary LTD (Sasutca 8, 2600 Vac, Hungary) 11.12.2018 року через митний пост «Дякове» Закарпатської митниці згідно ВМД №36392 було ввезено товар «Апаратура рентгенівська для використання у медицині, хірургії», яка придбана та відвантажена в офіційного дилера «Toshiba Medical Systems Corporation», Словацької компанії «InMed s.r.o.» ( адреса Klempova 2, 917 01 Trnava, Slovak republic). В подальшому інтервеційна ангіографiчна система «Infinix-i Sky модель INFX-8000C/G1 (Infinix VC-i)/G3», нова, в розібраному стані, серійний №G3E18X2030 - 1шт., країна походження Японiя (JP)» поставлена до ТОВ «Астріум».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №5/06-30-16-19/33603690 від 23.01.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ Атріум» (п.н. 33603690) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та /або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2018», встановлено ознаки порушень, а саме:

- абз. 1 п.1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, принципу закупівлі - добросовісна конкуренція серед учасників, у діях службових осіб ТОВ «Астріум» та ТОВ «Діатех Україна» () під час участі у тендері на закупівлю стаціонарної ангіографічної системи для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії для КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради;

- ознаки порушень вимог, передбачених п.п. 2 п.1 Постанови КМУ «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» № 955 від 17.10.2008 року із змінами, в частині визначення граничних постачальницько-збутових надбавок, що нараховуються для медичних виробів, які придбаваються повністю, або частково, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, в розмірі 10% оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, шляхом використання підконтрольного нерезидента MQS Hungary LTD, з допомогою якого ціна офіційного дилера Toshiba Medical Systems Corporation словацької компанії «InMed s.r.o.» на ангіографічну систему була підвищена більш ніж на 20%, в результаті чого ціна була завищена на суму 100 000 Євро, що еквівалентно 3 278 375,3 грн. за курсом НБУ на 30.08.2018 року дату укладання договору № 82/129;

- абз. 2 п.1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, принципу закупівлі - максимальна економія та ефективність у діях службових осіб замовника, які не врахували ціни аналогічних ангіографічних установок, що склалися на ринку на момент оголошення тендеру на рівні 18,0 23,1 млн. грн., що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів.

Таким чином, в ході дослідження встановлено ознаки завищення вартості медичного обладнання, а саме, стаціонарної інтервенційної ангіографічної системи для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VС-i)/G3» у комплекті, яку поставило ТОВ «Астріум» для комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради на суму від 2 до 5 млн. грн.

Крім того, згідно інформації з відкритих джерел (сайт: https://antikor.com.ua) ОСОБА_4 є засновником ряд компаній: «In Med s.r.o.», «In-Xmedical s.r.o.», «SVS T002 S.R.O», «Panax F.C.S. s.r.o.», «Integral Col Servis s.r.o.», які зареєстровані у Словаччині та є дилерами медтехніки «Тошиба», також підконтрольних компаній на території України в тому числі: ТОВ «УМТ+» (), ТОВ «УМТ» (), ТОВ «Медторг» (), ТОВ«Диксон Україна», зареєстровані в Україні. Відносно вище вказаних компаній на території України відкрито ряд кримінальних проваджень.

Відповідно до оперативної інформації, наявної в матеріалах дослідчої перевірки ОСОБА_4 прийнято рішення поставити в Україні нового куратора підконтрольних йому підприємств, а саме ОСОБА_5 , який в свою чергу є засновником ТОВ «Астріум», яка стала переможцем закупівлі за предметом «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» за ціною в 25 360 000,00 грн. (з ПДВ) в Житомирській області

Згідно доступних джерел встановлено, що ТОВ «Астріум» укладено договори на постачання аналогічних приладів бюджетним установам протягом 2017-2018 років, а саме: згідно договору № 1 від 06.06.2017 року про закупівлю товарів за державні кошти ТОВ «Астріум» поставило комунальній установі «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ангіограф інтервенційна ангіографічна система «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» за ціною 17 990 000,00 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору № 364 від 03.11.2017 року про закупівлю ТОВ «Астріум» поставило Тернопільській університетській лікарні Стаціонарну інтервенційну ангіографічну систему для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії згідно специфікації «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» за ціною вже 22 450 000,00 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору № 241 від 05.12.2017 року про закупівлю товарів ТОВ «Астріум» поставило комунальній установі «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікуваня» Стаціонарну інтервенційну ангіографічну систему для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії згідно специфікації «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» за ціною вже 22 954 500,00 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору № 178 від 11.12.2017 року про закупівлю товарів за державні кошти ТОВ «Астріум» поставило комунальній установі «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр» Стаціонарну інтервенційну ангіографічну систему для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» за ціною вже 23 069 000,00 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору № 244 від 16.08.2018 року ТОВ «Астріум» має поставити комунальній установі «Рівненська обласна клінічна лікарня» Стаціонарну інтервенційну ангіографічну систему для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії згідно специфікації за ціною вже 23 049 900,00 грн. в тому числі (з ПДВ).

Враховуючи вище вказані факти, досудове слідство вбачає в діях службових осіб управління охорони здоров`я Житомирської обласної державної адміністрації (), комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради () та ТОВ «Астріум» ( ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави в призначенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради (), яка розташована за адресою: м.Житомир, вул. Комерційна, 2 за період 01.06.2018 року по час проведення перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства при проведенні за бюджетні кошти державних закупівель за предметом «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради для з`ясування наступних положень, які цікавлять слідство.

В разі необхідності провести зустрічну звірку ТОВ «Астріум» (), юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика Васильківська, буд 72, кв. 39.

В разі виникнення потреби у з`ясуванні інших питань - погодити останні зі слідчим в ході проведення ревізії.

В зв`язку із необхідним обсягом перевірки, який потрібно дослідити органу державного фінансового контролю, є достатні підстави для визначення терміну ревізії в 15 робочих днів.

Отримані у ході ревізії дані можуть бути використані як докази злочинної діяльності посадових осіб.

На підставі викладеного, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у призначенні та проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради (), яка розташована за адресою: м.Житомир, вул. Комерційна, 2 за період 01.06.2018 року по час проведення перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства при проведенні за бюджетні кошти державних закупівель за предметом «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради.

Слідчий в засідання суду не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Вимогами ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачено проведення ревізій органами державного фінансового контролю. Так, позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до п.27 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами», за зверненням правоохоронного органу контролюючі органи в межах своєї компетенції проводять планові та позапланові виїзні ревізії за місцезнаходженням об`єкта контролю.

Згідно п. 29 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами», позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для проведення ревізії, а клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради (), яка розташована за адресою: м.Житомир, вул. Комерційна, 2 за період 01.06.2018 року по час проведення перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства при проведенні за бюджетні кошти державних закупівель за предметом «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради для з`ясування наступних положень, які цікавлять слідство:

1. Дослідити питання дотримання комунальною установою «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради () вимог ЗУ «Про державні закупівлі» під час проведення закупівлі за предметом «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради? Чи виявлено ревізією порушення вимог даного закону?

2. Чи дотримані службовими особами комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради () вимоги, передбачені п.п. 2 п.1 Постанови КМУ «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» № 955 від 17.10.2008 року із змінами, в частині визначення граничних постачальницько-збутових надбавок, що нараховуються для медичних виробів, які придбаваються повністю, або частково, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів при проведення закупівлі за предметом «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради?

3. Чи дотримані службовими особами комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради () вимог Законодавства при підписанні договору №82/129 про закупівлю товару за державні кошти від 30.08.2018 року, предметом якого є Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Стаціонарна агіографічна система для використання в інвентаційній кардіології та загальній ангіографії)- Інтервенційна агіографічна система «Infinix-і Sky+ INFX-8000C (Infinix VС-i)/G3-1(один) комплект»?

4. Дослідити повноту оприбуткування, списання придбаного 30.08.2018 комунальною установою «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради () за бюджетні кошти Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Стаціонарної агіографічна система для використання в інвентаційній кардіології та загальній ангіографії)- Інтервенційної агіографічна система «Infinix-і Sky+ INFX-8000C (Infinix VС-i)/G3-1(один) комплект».

5. Чи нанесено матеріальні збитки внаслідок закупівлі комунальною установою «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради () за бюджетні кошти Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Стаціонарної агіографічна система для використання в інвентаційній кардіології та загальній ангіографії)- Інтервенційної агіографічна система «Infinix-і Sky+ INFX-8000C (Infinix VС-i)/G3-1(один) комплект», якщо так, то встановити їх розмір?

В разі необхідності провести зустрічну звірку ТОВ «Астріум» (), юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика васильківська, буд 72, кв. 39.

Термін ревізії визначити 15 робочих днів, починаючи з 04.06.2019.

Організацію виконання ревізії доручити Управлінню північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області.

В разі необхідності надати дозвіл на дослідження вже вилучених в рамках кримінального провадження документів, що стосуються проведення ревізії.

Об`єкт ревізії - комунальна установа «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради (), юридична адреса: м. Житомир, вул. Комерційна, 2.

Під час проведення ревізії Управлінню Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області дослідити наступні положення:

1. Дослідити питання дотримання комунальною установою «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради () вимог ЗУ «Про державні закупівлі» під час проведення закупівлі за предметом «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради? Чи виявлено ревізією порушення вимог даного закону?

2. Чи дотримані службовими особами комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради () вимоги, передбачені п.п. 2 п.1 Постанови КМУ «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» № 955 від 17.10.2008 року із змінами, в частині визначення граничних постачальницько-збутових надбавок, що нараховуються для медичних виробів, які придбаваються повністю, або частково, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів при проведення закупівлі за предметом «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради?

3. Чи дотримані службовими особами комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради () вимог Законодавства при підписанні договору №82/129 про закупівлю товару за державні кошти від 30.08.2018 року, предметом якого є Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Стаціонарна агіографічна система для використання в інвентаційній кардіології та загальній ангіографії)- Інтервенційна агіографічна система «Infinix-і Sky+ INFX-8000C (Infinix VС-i)/G3-1(один) комплект»?

4. Дослідити повноту оприбуткування, списання придбаного 30.08.2018 комунальною установою «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради () за бюджетні кошти Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Стаціонарної агіографічна система для використання в інвентаційній кардіології та загальній ангіографії)- Інтервенційної агіографічна система «Infinix-і Sky+ INFX-8000C (Infinix VС-i)/G3-1(один) комплект».

5. Чи нанесено матеріальні збитки внаслідок закупівлі комунальною установою «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради () за бюджетні кошти Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Стаціонарної агіографічна система для використання в інвентаційній кардіології та загальній ангіографії)- Інтервенційної агіографічна система «Infinix-і Sky+ INFX-8000C (Infinix VС-i)/G3-1(один) комплект», якщо так, то встановити їх розмір?

В разі необхідності провести зустрічну звірку ТОВ «Астріум» (), юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика васильківська, буд 72, кв. 39.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1