Справа № 202/8473/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
20 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000740, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000740 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000740.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 18 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за розпорядженням органу приватизації від 18.02.1994 №3/893-94 була передана у спільну сумісну власність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

14.06.2017 державний реєстратор Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_7 , приймає рішення про реєстрацію права власності на житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за громадянином України ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер: НОМЕР_1 ). При чому підставою для набуття права власності за вказаною квартирою ОСОБА_8 є акт про передачу майна стягувача в рахунок погашення боргу виданий 16.09.2016 Амур-Нижньодніпровським відділом державної виконавчої служби міста Дніпропетровська Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

Відповідно до акту про передачу майна стягувача в рахунок погашення боргу, виданого 16.09.2016 Амур-Нижньодніпровським відділом державної виконавчої служби міста Дніпропетровська Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, він складений державним виконавцем ОСОБА_9 при примусовому виконанні виконавчого листа 176/30564/15 від 08.02.2016 виданого Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дніпропетровська. Відповідно до вказаного акту боржником є ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 ), а стягувачем ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер: НОМЕР_1 ) та цей акт складений про передачу майна, а саме житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з відповіддю від Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 30.05.2018 №8.10/409, справа №176/30564/15 судом не розглядалась та виконавчі листи не видавались.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження було долучено відповідь від Амур-Нижньодніпровського ВДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області від 01.06.2018 №15071, згідно з якою встановлено, що у вказаному відділі виконавчої служби не перебували виконавчі провадження за виконавчим листом №176/30564/15 виданим Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дніпропетровська. Крім того у відповіді зазначено, що акт про передачу майна стягувача в рахунок погашення боргу від 16.09.2016 не складався та не видавався.

В подальшому, 11.04.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 приймає рішення про реєстрацію права власності на житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за громадянкою України ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 ). При чому підставою для набуття права власності за вказаною квартирою ОСОБА_11 є договір купівлі-продажу №683, виданий приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Крім того, 20.04.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 приймає рішення про обтяження на вчинення реєстраційних дій із житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для обтяження є іпотечний договір №765 від 20.04.2018 виданий приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Під час проведення досудового розслідування проведені наступні слідчі розшукові дії:

- накладено арешт на житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- вилучено матеріали реєстраційної справи житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційна справа №101, №101;

- до матеріалів кримінального провадження долучено відповіді з Амур-Нижньодніпровського РС м. Дніпропетровська, департаменту житлового господарства ДМР, Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР, Амур-Нижньодніпровського ВДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області;

- вилучено нотаріальну справу щодо договору купівлі-продажу квартири за адресою: м. Дніпро, вул. Усенка, 3/62, що перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_10 .

В межах досудового розслідування 11.09.2019 слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Встановлено, що вказану постанову винесено передчасно і необґрунтовано, оскільки в ході проведення досудового розслідування не встановлено всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування проведено поверхово, не проведено необхідних слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, а саме: не проведено судової будівельно-технічної експертизи для встановлення суми завданої майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також для визначення вірної кваліфікації дій підозрюваних, не проведено усіх дій направлених на встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, не проведено судово-почеркознавчу експертизу по оригіналам правовстановлюючих документів на право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

18 грудня 2019 року заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області винесено постанову про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 20.03.2018.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що ч. 3 ст. 190 КК України відноситься до тяжких злочинів та матеріали кримінального провадження № 0000740 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2018 року та строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується відповідно 27 грудня 2019 року, тоді як для закінчення кримінального провадження необхідним є проведення ряду слідчих дій, що надасть змогу органу досудового розслідування встановити об`єктивні обставини події, що зумовило звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000740.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27 червня 2020 року.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000740, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій.

В межах досудового розслідування 11.09.2019 слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

18 грудня 2019 року заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області винесено постанову про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 20.03.2018.

Як встановлено в судовому засіданні, жодній особі не було повідомлено про підозру, з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 27 грудня 2019 року, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000740, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 27 червня 2020 року.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Крім цього, ст. 309 КПК України, містить вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню, ухвала слідчого судді прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування також не входить до переліку, визначеного ст. 309 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000740, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000740, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2018 року, до шести місяців, тобто до 27 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1