Справа № 202/2342/19
Провадження № 1-кс/202/7208/2019
УХВАЛА
Іменем України

04 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області і знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001262 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів комерційним представником ТОВ «Дельмар Арена» ОСОБА_4 , в результаті чого підприємству завдано збитків у великих розмірах.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2015 року між ТОВ «Сантанна» та ТОВ «Дельмар Арена» укладено договір №42/15 про інвестування будівництва житлового будинку з паркінгом та вбудованими приміщеннями, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 4-Б, а також 31.08.2016 року укладено договір №31/08 про дольову участь у будівництві житлового будинку.

30.08.2017 року ТОВ «Дельмар Арена» та ОСОБА_5 уклали договір №2Н/1Н18-24/1 купівлі-продажу майнових прав. Відповідно до договору продавець продає, а покупець купує майнові права на нежитлове приміщення загальною будівельною площею 486,48 кв.м., що розташоване в осях Н/1-Н; 18-24/1 та Н/1-Н; 18-24/1 на першому та другому поверхах в об`єкті капітального будівництва за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 4-Б.

Додатковою угодою № 1 від 30.08.2017 року до договору №2Н/1НІ8-24/1 купівлі-продажу майнових прав від 30.08.2017 року визначено, що загальна вартість майнових прав на об`єкт нерухомості складає 15 318 272 (п`ятнадцять мільйонів триста вісімнадцять тисяч двісті сімдесят дві) гривні 00 копійок, що є еквівалентом 598 370 (п`ятсот дев`яносто вісім тисяч триста сімдесят) доларів США 00 центів, за середньоарифметичним курсом долара США, встановленим ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» на день укладення цього договору, в розмірі 25,6 гривень за один долар США.

Відповідно до довіреності, виданої 09.07.2017 року директором ТОВ «Дельмар Арена» ОСОБА_6 , комерційного представника ОСОБА_4 уповноважено представляти інтереси ТОВ «Дельмар Арена», для чого наділений наступними повноваженнями: від імені «Довірителя» проводити переговори з потенційними покупцями, займатись пошуком потенційних клієнтів, підписувати договори та любі додатки до них, продавати об`єкти забудови, укладати договори завдатку, попередні договори, договори доручення, інвестиційні договори, договори пайової участі в будівництві, підписувати акти прийому-передачі грошових коштів, приймати грошові кошти в рамках зазначених вище договорів, а також виконувати інші дії, пов`язані з виконанням договору про інвестування будівництва житлового будинку №42/15 від 07.04.2015 року за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 4-Б, і договору пайової участі в будівництві житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 4-Б, від 31.08.2016 року; здійснювати всі необхідні платежі, пов`язані з виконанням своїх функцій по даній довіреності як на користь державного або місцевого бюджетів, так і на користь підприємств, установ, організацій; давати від імені довірителя письмові та усні пояснення, підписувати інші документи та здійснювати інші дії, необхідні для виконання повноважень, переданих дійсною довіреністю.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи наділеним ТОВ «Дельмар Арена» організаційно-розпорядчими функціями, вчинив злочини за наступних обставин.

Так, у ОСОБА_4 , приблизно в період часу з 09.07.2017 року по 04.09.2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, виник умисел на протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що 30.08.2017 року між ТОВ «Дельмар Арена» та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу майнових прав №2Н/1Н18-24/1, відповідно до якого ОСОБА_5 купує майнові права на нежитлове приміщення загальною будівельною площею 486,48 кв.м., яке розташоване в осях Н/1-Н; 18-24/1 та Н/1-Н; 18-24/1 на першому та другому поверхах в об`єкті капітального будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , загальна вартість майнових прав якого складає 15 318 272 (п`ятнадцять мільйонів триста вісімнадцять тисяч двісті сімдесят дві) гривні 00 копійок, що є еквівалентом 598 370 (п`ятсот дев`яносто вісім тисяч триста сімдесят) доларів США 00 центів, за середньоарифметичним курсом долара США, встановленим ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» на день укладення цього договору, в розмірі 25,6 гривень за один долар США, а також будучи уповноваженим згідно із довіреністю на отримання від «Покупця», в даному випадку ОСОБА_5 , грошових коштів як розрахунок за вказаним договором, вирішив отримувати від ОСОБА_5 грошові кошти без наміру їх подальшої передачі до бухгалтерії ТОВ «Дельмар Арена».

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Дельмар Арена», на першому поверсі житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 4-Б, в період часу з 04.09.2017 року по 18.12.2017 року, умисно, з корисливих мотивів, діючи в супереч виданої йому довіреності, зловживаючи своїми повноваженнями, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти та, розуміючі протиправність своїх дій, маючи на меті заволодіти чужим майном, не передав грошові кошти, отримані від ОСОБА_5 , до бухгалтерії ТОВ «Дельмар Арена».

При цьому з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 на виконання умов договору в присутності ОСОБА_5 ставив свої підписи в графіку оплати додатку № 1 до додаткової угоди № 1 від 30.08.2017 року до договору купівлі-продажу №2Н/1Н18-24/1 від 30.08.2017 року, відповідно до якої вбачається, що кошти у сумі 15 318 272 (п`ятнадцять мільйонів триста вісімнадцять тисяч двісті сімдесят дві) гривні 00 копійок, що є еквівалентом 598 370 (п`ятсот дев`яносто вісім тисяч триста сімдесят) доларів США 00 центів були прийняті ОСОБА_4 та в подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «Дельмар Арена» від ОСОБА_4 надійшли кошти по договору купівлі-продажу №2Н/1Н18-24/1 від 30.08.2017 року тільки у сумі 2 825 000 (два мільйони чотириста тридцять дві тисячі чотириста) гривень 00 копійок, а решта суми у розмірі 12 493 272 (дванадцять мільйоні чотириста дев`яносто три тисячі двісті сімдесят дві) гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок ТОВ «Дельмар Арена» не надходило.

Таким чином, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 12 493 272 (дванадцять мільйоні чотириста дев`яносто три тисячі двісті сімдесят дві) гривень 00 копійок, заволодів ними, завдавши ТОВ «Дельмар Арена» майнової шкоди на вказану суму, що в даному випадку відноситься до особливо великих розмірів, викраденим розпорядився на власний розсуд.

У вчиненні вказаного злочину підозрюється ОСОБА_4 , а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судової економічної експертизи з метою документального підтвердження фактичного перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, а також встановлення різниці між сумою визначеною в договорі та фактично сплаченими грошовими коштами.

Тому прокурор просив доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судової економічної експертизи, на вирішення експертів поставити питання: чи підтверджується документально перерахування грошових коштів за договором купівлі продажу майнових прав №2Н/1Н18-24/1 від 30.08.2017 року та додаткової угоди до нього №1 від 30.08.2017 року (до договору купівлі-продажу майнових прав №2Н/1Н18-24/1 від 30.08.2017 року) та у якій сумі? Чи підтверджується документально різниця у вартості майнових прав на об`єкт нерухомості, визначеної в п. 1 додаткової угоди №1 від 30.08.2017 року (до договору купівлі продажу майнових прав №2Н/1Н18-24/1 від 30.08.2017 року) між фактично перерахованими грошовими коштами за купівлю-продаж майнових прав та визначеною вартістю майнових прав відповідно до п. 1 додаткової угоди №1 від 30.08.2017 року (до договору купівлі-продажу майнових прав №2Н/1Н18-24/1 від 30.08.2017 року), та у якій сумі?

Прокурор у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно зі статтею 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки прокурором було доведено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим необхідно доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судову економічну експертизу.

Керуючись ст. ст. 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судової економічної експертизи в кримінальному провадженні за № 0001262 від 08.10.2018 року. На вирішення експертів поставити питання:

1.Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів за договором купівлі продажу майнових прав №2Н/1Н18-24/1 від 30.08.2017 року та додаткової угоди до нього №1 від 30.08.2017 року (до договору купівлі-продажу майнових прав №2Н/1Н18-24/1 від 30.08.2017 року) та у якій сумі?

2.Чи підтверджується документально різниця у вартості майнових прав на об`єкт нерухомості, визначеної в п. 1 додаткової угоди №1 від 30.08.2017 року (до договору купівлі продажу майнових прав №2Н/1Н18-24/1 від 30.08.2017 року) між фактично перерахованими грошовими коштами за купівлю-продаж майнових прав та визначеною вартістю майнових прав відповідно до п. 1 додаткової угоди №1 від 30.08.2017 року (до договору купівлі-продажу майнових прав №2Н/1Н18-24/1 від 30.08.2017 року), та у якій сумі?

Роз`яснити експертам їхні права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Для проведення експертизи надати експертам матеріали кримінального провадження №0001262 від 08.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1