УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, не працюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000330,

встановив:

29.10.2019 року старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування, підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 02.11.2019 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження, що зумовлено значним обсягом і специфікою процесуальних дій, значною кількістю учасників кримінального провадження, що в цілому є необхідним для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин провадження; є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з приводу руху коштів та інформації операторів мобільного зв`язку; крім цього, на даний час триває ряд судових експертиз в тому числі комплексних експертиз, які перебувають на виконанні у Хмельницькому НДЕКЦ МВС України та на даний час не завершені; також необхідно завершити процес розтаємнення доказів, які отримані у встановленому КПК України порядку, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, також, потрібно допитати підозрюваних; виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадження іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, та просять обрати ОСОБА_6 запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, дослідивши матеріали долучені до клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.11.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000330 зареєстровано дані кримінальні правопорушення, правова кваліфікація правопорушень - ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

04.09.2019 року о 19 год. 20 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України.

05.09.2019 року ОСОБА_6 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), а саме про те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше грудня 2018 року, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на протиправне отримання прибутку, шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території Хмельницької області.

В подальшому, ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив та мету, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року (в редакції Закону від 22.12.2006 року) та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року, діючи умисно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено Амфетамін, яку зберігав за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Надалі, 28.12.2018 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою наживи, близько 13 год. 00 хв. 28.12.2018 року перебуваючи біля заднього двору житлового будинку розташованого за адресою АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_8 психотропну речовину обіг якої обмежено Амфетамін, масою 0,3165 г., 0,32264 г., 0,06812 г.

Отримавши при цьому від ОСОБА_8 гроші в сумі 1200 грн., за збуту психотропну речовину ОСОБА_6 досягнув раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Крім цього, ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив та мету, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року (в редакції Закону від 22.12.2006 року) та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб Канабіс, та психотропну речовину обіг якої обмежено Амфетамін, які зберігав за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 .

Надалі, 21.03.2019 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою наживи, близько 13 год. 00 хв. 21.03.2019 року, перебуваючи поблизу садівничого товариства «Дружба», розташованого на території Ружичнянської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області зі сторони автодороги Н03 «Житомир-Чернівці», поблизу АЗС «Укрнафта», збув ОСОБА_9 психотропну речовину, обіг якої обмежено Амфетамін, масою 0,4328 г., 0,4878 г., 04,62 г., 0,45235 г., 0,46155 г., та особливо небезпечний наркотичний засіб Канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 15,75 г.

Отримавши при цьому від ОСОБА_9 гроші в сумі 1200 грн., за збуту психотропну речовину ОСОБА_6 досягнув раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Крім цього, ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив та мету, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року (в редакції Закону від 22.12.2006 року) та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав з метою подальшого збуту психотропну речовину Амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб Канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину PVP, які зберігав за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 .

Надалі, 05.04.2019 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 перебуваючи поблизу військового шпиталю Великої вітчизняної війни, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_10 за 10000 грн., психотропну речовину, обіг якої обмежено Амфетамін, масою, 69,9704 г., 4,217 г., особливо-небезпечний наркотичний засіб Канабіс, масою в перерахунку на суху речовину, 5,896 г., 26.57 г., особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 2,65105 г.

Таким чином в ході збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за 10000 грн. ОСОБА_6 , досягнувши раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Крім цього, з метою досягнення раніше поставлених цілей та збільшення об`ємів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області ОСОБА_6 , спілкуючись із знайомим ОСОБА_11 який також здійснює незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, залучив останнього до ведення спільної незаконної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_11 переслідуючи корисливий мотив та мету, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року (в редакції Закону від 22.12.2006 року) та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року, діючи умисно, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, які бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та персональний комп`ютер, маючи доступ до мережі Інтернет, за місцем свого фактичного проживання за адресою АДРЕСА_3 , створив у месенджері «Telegram» обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прийняття таких замовлень.

В подальшому, ОСОБА_11 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину Тенамфетамін (МДА), особливо небезпечну психотропну речовину Метилендиоксіметамфетамін (МДМА), які зберігав за місцем свого фактичного проживання, що по АДРЕСА_3 .

Надалі, 04.06.2019 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 дотримуючись попередніх домовленостей з ОСОБА_11 з приводу незаконного збагачення шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин підшукав клієнта для здійснення збуту на території м. Хмельницький, а саме ОСОБА_9 , якому о 18 год. 23 хв. 04.06.2019 року за допомогою месенджера «Телеграм» надіслав повідомлення з номером власного рахунку НОМЕР_2 з вказівкою надіслати на нього гроші кошти за замовлені психотропні речовини.

Отримавши від ОСОБА_9 замовлення та гроші в сумі 930 грн. ОСОБА_6 за допомогою месенджера «Телеграм» повідомив ОСОБА_11 про необхідність видати для збуту психотропні речовини. В свою чергу, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 04.06.2019 року розмістив частину психотропних речовин під металевою банкою «Кока-кола», розміщеною поблизу АЗС «БРСМ», що в напрямку м. Чернівці, в лісосмузі попри автодорогу Н03 Житомир-Чернівці. В подальшому ОСОБА_6 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_9 розташування психотропної речовини для того, щоб останній зміг забрати замовлення. Для підтвердження місце розташування психотропних речовин ОСОБА_6 за допомогою месенджера «Телеграм» надіслав ОСОБА_9 фото повідомлення з місцем розташування психотропної речовини.

В подальшому продовжуючи свою злочинну діяльність 06.06.2019 року ОСОБА_6 близько 17 год. 25 хв. зателефонував ОСОБА_9 та повідомив місце розташування решти замовленої психотропної речовини розміщеної заздалегідь ОСОБА_11 між зовнішніми кондиціонерами на території магазину будівельних матеріалів «Цвях», що по вул.Чорновола, 23, у м.Хмельницький. Для підтвердження місце розташування психотропних речовин ОСОБА_11 о 18 год. 27 хв. надіслав ОСОБА_9 фото повідомлення з місцем розташування психотропної речовини на території магазину будівельних матеріалів «Цвях».

Таким чином, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 збули ОСОБА_9 особливо небезпечні психотропні речовини Тенамфетамін (МДА) масою 0,2322 г., та Метилендиоксіметамфетамін (МДМА) масою 0,096264 г., за гроші в сумі 930 грн., досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

З метою досягнення раніше поставлених цілей та збільшення об`ємів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області ОСОБА_6 , спілкуючись із знайомим ОСОБА_11 який також здійснює незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, залучив останнього до ведення спільної незаконної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_11 переслідуючи корисливий мотив та мету, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року (в редакції Закону від 22.12.2006 року) та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, які бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та персональний комп`ютер, маючи доступ до мережі Інтернет, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_3 , створив у месенджері «Telegram» обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прийняття таких замовлень.

З метою досягнення раніше поставлених цілей та збільшення об`ємів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області ОСОБА_6 , спілкуючись із знайомим ОСОБА_11 який також здійснює незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, залучив останнього до ведення спільної незаконної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_11 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину Тенамфетамін (МДА), особливо небезпечний наркотичний засіб Канабіс, які зберігав за місцем свого фактичного проживання, що по АДРЕСА_3 .

Надалі, 04.09.2019 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 дотримуючись попередніх домовленостей з ОСОБА_11 з приводу незаконного збагачення шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин підшукав клієнта для здійснення збуту на території м. Хмельницький, а саме ОСОБА_9 , якому о 12 год. 33 хв. 04.09.2019 року за допомогою месенджера «Телеграм» надіслав повідомлення з номером рахунку, що належить ОСОБА_11 з вказівкою надіслати на нього гроші кошти за замовлені наркотичні засоби та психотропні речовини.

Близько 13 год. 00 хв. 04.09.2019 року отримавши від ОСОБА_9 замовлення та гроші в сумі 615 гривень ОСОБА_6 за допомогою месенджера «Телеграм» повідомив ОСОБА_11 про необхідність видати для збуту психотропні речовини. В свою чергу, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 04.09.2019 року розмістив наркотичні засоби та психотропні речовини поблизу кафе «Космос», що по вул. Гагаріна, у м. Хмельницький, а саме з правого боку біля входу в кафе на землі під стіною, в пачці з-під цигарок.

В подальшому ОСОБА_6 в телефонній розмові близько 13 год. 30 хв. 04.09.2019 року повідомив ОСОБА_9 розташування наркотичних засобів та психотропної речовини для того, щоб останній зміг забрати замовлення. Для підтвердження місця розташування психотропних речовин ОСОБА_6 за допомогою месенджера «Телеграм» надіслав ОСОБА_9 фото повідомлення з місцем розташування психотропної речовини.

Таким чином, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 збули ОСОБА_9 особливо небезпечні психотропні речовини Тенамфетамін (МДА) та Канабіс за гроші в сумі 615 грн., досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протоколи про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованих та оперативних закупок, висновки судових експертиз матеріалів, речовин та виробів; протоколи про результати проведення НСРД у своїй сукупності, а саме: спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо відеоконтроль особи, протокол обшуку, протокол допиту свідка ОСОБА_12 , протокол допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 04.09.2019 року, інші матеріали кримінального провадження.

06.09.2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в сумі 160560 грн., на строк по 02.11.2019 року включно.

29.10.2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців.

Санкція ч.2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є тяжким.

Сам ОСОБА_6 раніше не судимий, має постійне місце проживання, але обгрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який є суспільно-небезпечний та вчинений із застосуванням широких можливостей зокрема інтернет мережі, про що зазначала слідча суддя в ухвалі про обрання запобіжного заходу від 06.09.2019 року, у зв`язку із чим ризики переховування від органу досудового розслідування та/або суду, знищення, приховання або спотворення речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та вчинення нових злочинів виключити не можна, оскільки підозрюваний ніде не працює, не має стабільного прибутку, крім цього ОСОБА_6 30.08.2019 року було пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень склад яких передбачених ч.2 ст.309, ч.1 ст.263 КПК України в межах кримінального провадження №0002877 від 15.06.2019 року, що дає обґрунтовані підстави вважати про високий ризик продовження протиправної діяльності підозрюваним.

На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадження іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Наявність у ОСОБА_6 постійного місця проживання за адресою АДРЕСА_1 , в даному випадку не є визначальними і такими щоб давало можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Строк тримання під вартою слід продовжити в межах строку досудового розслідування в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 28.12.2019 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, по 28 грудня 2019 року включно.

У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.09.2019 року в розмірі 160560 грн., продовжити по 28.12.2019 року включно термін дії покладених на ОСОБА_6 цією ж ухвалою обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 28 грудня 2019 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: