печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні за № 0003964, -

В С Т А Н О В И В :
03.09.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні за № 0003964.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003964 від 28.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 03.05.2019, діючи з вказаною метою вступив на території міста Києва у попередню змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами, для вчинення дій, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, оформивши право власності на квартиру АДРЕСА_1 з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досягти вказаного злочинного результату співучасники вирішили шляхом обману ОСОБА_9 , а саме: створення уявлення у останнього про можливість вчинення ними законних дій щодо оформлення права власності на квартиру (укладання договору купівлі-продажу), за адресою: АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливим мотивом та метою, приблизно весною 2019 року, розробили план злочинних дій направлений на заволодіння, шляхом обману об`єктами нерухомого майна, розташованими у місті Києві, а також грошовими коштами громадян України.

На виконання злочинного плану, приблизно в квітні 2019 року, ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 оригінал паспорту громадянина України на ім`я своєї матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не була обізнана про обставини вчинення злочину.

У подальшому, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи підроблені документи ТОВ «Комерційний банк «Столиця» (ПАТ «Банк Столиця»), у яких зазначено, що нібито ОСОБА_8 є учасником Фонду фінансування будівництва «Столиця-8», виду А (далі ФФБ) та начебто остання здійснила повну оплату за об`єкт інвестування, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно в кінці квітня 2019 року надав указані вище підроблені документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, які діяли від імені КП «Єдине вікно державної реєстрації», місто Київ.

Отримавши вищевказані підроблені документи від невстановлених осіб, державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» місто Київ ОСОБА_10 03.05.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_8 , яка не приймала участі у ФФБ та не здійснювала оплати за об`єкт інвестування: АДРЕСА_2 .

Заволодівши незаконно об`єктом нерухомого майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вирішили підшукати осіб, які виявили бажання придбати квартиру АДРЕСА_1 . Для досягнення злочинного умислу та з метою якнайшвидшого укладання договору купівлі-продажу квартири, 26.04.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи разом зі своїм сином ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_7 , в приміщенні приватного нотаріуса Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , підписала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_8 представляти її інтереси щодо підготовки та підписання договорів купівлі-продажу квартири.

02.08.2019, приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , прибули за адресою: АДРЕСА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , після того, як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 буде нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

У той же день, приблизно о 13 год. 00 хв., після реєстрації договору купівлі-продажу вищевказаної квартири приватним нотаріусом ОСОБА_12 , який укладено між ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_9 (Покупець), останній в рахунок оплати указаної квартири передав грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США, що станом на 02.08.2019 становить 2 788 500 грн. за офіційним курсом Національного банку України, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснивши ряд умисних шахрайських дій, 02.08.2019 заволоділи шляхом обману (шахрайство) чужим майном грошовими коштами у сумі 2 788 500 грн., спричинивши майнову шкоду ОСОБА_9

02.08.2019 в ході обшуку автомобіля марки і моделі «Toyota Yaris», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2 виданий 07.05.2015 органом № 8089, на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 15.04.2015 Погребищенським РС УДМС України у Вінницькій області на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, тобто у призначенні судово-технічної експертизи документів.

У заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав з підстав, що викладені в ньому та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку, що для повного та всебічного проведення досудового розслідування необхідні спеціальні знання під час проведення судово-технічної експертизи документів, тобто є необхідне залучення експерта, що є свідченням обґрунтованості клопотання та підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 242, 243, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні за № 0003964 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0003964 судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (код 25575285), адреса місцезнаходження: місто Київ, вулиця Володимирська, 15.

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

- Чи відповідає бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника? Якщо ні, то яким способом виготовлений наданий документ?

- Чи вносились зміни до первинного змісту документа паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом переклейки фотокартки?

- Чи вносились зміни до первинного змісту документа паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом підчистки, дописки? Якщо так, то яким способом і який первинний зміст тексту?

- Чи відповідає бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника? Якщо ні, то яким способом виготовлений наданий документ?

Для дослідження експертам надати: паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2 виданий 07.05.2015 органом № 8089, на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 15.04.2015 Погребищенським РС УДМС України у Вінницькій області на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для дослідження експертам надати (у разі необхідності) для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0003964.

Розгляд клопотань судових експертів Київського НДЕКЦ МВС України про надання додаткових матеріалів, документів, покласти на ініціатора призначення даної експертизи старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 .

Дозволити часткове або повне використання об`єктів наданих для дослідження, якщо це передбачено методикою проведення експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1