Справа № 405/8181/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000379, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів провадження вбачається, що 01.06.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , на підставі технічних паспортів, складених ПП « ОСОБА_4 » та поданих реєстратору невстановленими слідством особами з числа представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , засновником Товариства являється ОСОБА_5 та керівником з 30.05.2019 являється також ОСОБА_5 . Згідно вказаної інформації датою заснування Товариства вважається 15.05.2019, статутний фонд складає 1000 гривень.
Крім цього, 16.07.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , на підставі акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, поданих реєстратору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , набуло право іпотекодержателя на нерухоме іпотечне майно, а саме:
?комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, вартістю 27 053 125 (двадцять сім мільйонів п`ятдесят три тисячі сто двадцять п`ять) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;
?земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 1 440 526 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот двадцять шість) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;
?комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 14 873 440 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;
?земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 695 905 (шістсот дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот п`ять) гривень 00 в тому числі ПДВ;
?комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 802 041 (вісімсот дві тисячі сорок одна) гривня 00 копійок в тому числі ПДВ;
?земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 1 257 704 (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сімсот чотири) гривні 00 копійок в тому числі ПДВ.
14.05.2019 державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду накладено арешт на вище перелічене майно.
Крім цього з 31.01.2018 на вище перелічені об`єкти нерухомості та земельні ділянки існує заборона на вчинення будь-яких реєстраційних дій з заставним майном.
Не зважаючи на існуючу заборону та арешт майна 01.06.2019 та 16.07.2019 державними реєстраторами ОСОБА_3 та ОСОБА_7 здійснено перереєстрацію вказаного майна.
Ураховуючи викладене, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , усвідомлюючи свої протиправні дії, відчужив заставне майно іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також рухоме майно, яке знаходиться за вказаною адресою, загальною вартістю 81 мільйон гривень.
У ході слідства відділом протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що у користуванні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 перебуває картковий рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , на рахунок якого, після вчинення злочину, 07.06.2019 надійшли кошти в сумі 66000 гривень від фізичної особи ОСОБА_8 .
В ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_3 вище вказана інформація підтвердилась. В ході виїмки документів по картковому рахунку ОСОБА_3 встановлено, що після здійснення незаконних реєстраційних дій, а саме 07.06.2019 на рахунок ОСОБА_3 з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 , надійшли кошти в сумі 66000 гривень.
Ураховуючи викладене орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_8 є організатором вчинення вказаного правопорушення, а тому на даний час у органу досудового розслідування з метою отримання даних про надходження на картковий рахунок ОСОБА_3 коштів в сумі 66000 гривень від ОСОБА_8 , а також встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 , у період з 29.05.2019 по 01.08.2016 з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 , а саме:
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 29.05.2019 по 24.00 годину 01.08.2016 включно.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 18.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13