УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000344, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 364 «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п. п. 17, 18 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07,2013 № 698, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Так, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф, відповідно до якого, з урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф від 28.09.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018, включно.

03.04.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 741 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальній площі посіву 181 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 1837 500,00 грн.

Відповідно до п.5.3 Договору від 03.04.2018 № 461Ф, із змінами та доповненнями. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 1194 375,00 грн.

Окрім цього, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 04,04.2018 № 464Ф, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний поставити товар, а саме зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 2642,000 тонн в строк до 01.10.2018 р. включно.

04.04.2018 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 762 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 464Ф від 04.04,2018 р., яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальній площі посівз' 755,7 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 12813700,00 грн.

Відповідно до п.5.3 Договору від 04.04.2018 № 464Ф ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 8328 905,00 грн.

Проте, станом на сьогодні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по біржовому договору від 04.04.2018 №464 Ф, у строк до 01.10.2018 р. по біржовому договору від 03.04.2018 р. № 461Ф, у строк до 30.11.2018 р., із змінами та доповненнями, не виконало, оскільки зерно до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлено, кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як заставодавця, не виконали їх умови вказаних вище договорів застави, реалізувавши заставне майно зерно, яке було зібрано на загальній площі 755,7 га, та оцінено у 12 813 700.00 грн., а також зерно, яке було зібрано на загальній площі 181 га, та оцінено у 1837500,00 грн.

Відповідно до інформації із заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинене кримінальне правопорушення № 13/04-03/2/8 від 03.10.2019 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало на меті виконувати умови біржових договорів № 461 та № 464. а також договорів застави за вказаними вище біржовими договорами, оскільки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використали кошти, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не за призначенням, перерахувавши їх на рахунок ДП

« ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В період укладення вказаних вище договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано за адресою Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Броники, засновниками вказаного товариства були: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , директором був ОСОБА_7 , головним бухгалтером була ОСОБА_8 .

В подальшому, за невстановлених слідством обставин було проведено державну реєстрацію змін про відомостей щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних із зміною засновника, керівника (директора), місцезнаходження, тощо. За вказаних обставин, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_9 .

Окрім цього, відповідно до інформації із заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинене кримінальне правопорушення № 13/04-03/2/8 від 03.10.2019 р., 27.08.2018 р. було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , засновник та директор ОСОБА_5 ). В подальшому, в період вересня-грудня 2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перереєстровано всі договори оренди земельних ділянок (паїв), на яких вирощуються зернові культури - пшениця, соняшник, ріпак тощо.

Таким чином, документація та інформація, яка стосується реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса; АДРЕСА_2 ).

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

ІНФОРМАЦІЯ_5 , як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 07.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1