Дата документу 07.06.2019 Справа № 554/8481/18
Провадження № 1-кс/554/8308/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000033 від 09.10.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Протягом 2017-2018 років невстановлені службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та службовими особами інших розпорядників бюджетних коштів, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вчинили зловживання своїм службовим становищем під час проведення будівельних робіт на критично важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання важливих соціальних функцій, виконуваних за рахунок Державного бюджету України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків бюджету у розмірі 3,3 млн. грн., тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду №03-18/45 на виконання робі по об`єкту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з улаштуванням міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_3 », вартістю 25 650 000 грн., строком дії до 31.12.2018.

На виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом квітня-серпня 2018 року здійснено роботи з капітального ремонту зазначеного вище об`єкту, які директором вказаного підприємства ОСОБА_5 , за результатами їх виконання, були включені до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), а інженером технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 прийняті, згідно наступних актів, а саме:

1)акт №1 від 27.04.2018 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року, на загальну суму 2 524 610, 47 грн.;

2)акт №1 від 24.05.2018 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року, на загальну суму 10 505,95 грн.;

3)акт №1 від 01.06.2018 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, на загальну суму 1 160 082,9 грн.

4)акт №2 (без дати) вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, на загальну суму 1 999 635,54 грн.;

5)акт №1 від 15.06.2018 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року, на загальну суму 676 850,56 грн.;

6)акт №2 від 15.06.2016 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, на загальну суму 1 471 858,87 грн.;

7)акт №1 від 13.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, на загальну суму 7 695 000 грн.;

8)акт №1 від 20.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, на загальну суму 2 313 507,74 грн.;

9)акт № 2 від 20.07.2018 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, на загальну суму 4 575 571,86 грн.;

10)акт №1 від 20.08.2018 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, на загальну суму 464 554,9 грн.

Загальна вартість робіт за результатами виконання договору підряду №03-18/45, заявлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до оплати замовнику склала 22 892 178,78 грн., та на підставі платіжних доручень №4 від 11.04.2018, №10 від 07.05.2018, №6 від 27.04.2018, №13 від 29.05.2018, №15 від 05.06.2018, №17 від 18.06.2018, №24 від 23.07.2018, №32 від 22.08.2018 була оплачена ІНФОРМАЦІЯ_4 у повному обсязі.

Крім того, 13.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду №03-18/114 на виконання додаткових робіт, не зазначених у початковому проекті по об`єкту: «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з улаштуванням міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування», вартістю 12 352 373,74 грн., строком дії до 31.12.2018.

На виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом серпня 2018 року здійснено додаткові роботи з капітального ремонту зазначеного вище об`єкту, які директором вказаного підприємства ОСОБА_5 , за результатами їх виконання, були включені до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), а інженером технічного нагляду Департаменту БМіА та ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 прийняті, згідно наступних актів, а саме:

1)акт № 1 від 15.08.2018 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, на загальну суму 10 231,21 грн.;

2)акт № 2 від 15.08.2018 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, на загальну суму 7 044 646,32 грн.;

3)акт № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на загальну суму 3 458 603,29 грн.

Загальна вартість робіт за результатами виконання договору підряду №03-18/114, заявлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до оплати замовнику склала 10 513 480, 82 грн., та на підставі платіжних доручень 29 від 15.08.2018 та №30 від 15.08.2018, була оплачена у повному обсязі.

Крім того, під час виконання вище вказаних будівельних робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виконані наступні ремонтно-будівельні роботи, які є прихованими (такими, що приховані іншими роботами), які були прийняті замовником згідно актів на закриття прихованих робіт: встановлення металевих перегородок та усилення колон, які у подальшому обшиті плитами гіпсокартону (акти на закриття прихованих робіт від 21.05.2018 та 15.06.2018); армування кам`яних стін арматурою, які у подальшому були приховані штукатуркою (акт на закриття прихованих робіт від 04.07.2018); прокладка та монтаж каналізації (акт на закриття прихованих робіт від 06.07.2018); прокладка та монтаж мереж водопроводу (акт на закриття прихованих робіт від 09.07.2018); монтаж пожежної системи (акт на закриття прихованих робіт від 06.08.2018); монтаж стяжки підлоги ( акт на закриття прихованих робіт від 08.08.2018); електротехнічне підключення (акт на закриття прихованих робіт від 10.08.2018); монтаж системи відео нагляду (акт на закриття прихованих робіт від 15.08.2018) та ін.

У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість та обсяг робіт, матеріальних ресурсів, зазначених у вказаних актах приймання виконаних робіт, не відповідає фактично виконаним роботам та понесеним витратам за результатами виконання договору підряду 03-18/45 від 10.04.2018 та договору підряду №03-18/114 від 13.08.2018.

04.12.2018 р. ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава №1кс/554/11925/2018 задоволено клопотання слідчого та призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Предметом дослідження зазначеної експертизи є відповідність обсягів та вартість фактично виконаних робіт та витрат по договору підряду 03-18/45 від 10.04.2018 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з улаштуванням міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_3 », та договору підряду №03-18/114 від 13.08.2018, обсягу та вартості робіт та витрат, вказаних у проектно-кошторисній документації, актам приймання виконаних робіт та актах вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт.

Для перевірки наявності чи відсутності прихованих робіт необхідно здійснити часткове руйнування елементів конструкцій та оздоблення об`єкту будівництва, відібрання відповідних зразків для дослідження, у межах необхідних для проведення експертного дослідження, у порядку визначеному ст. 245 КПК України.

15.01.2019 р. до слідчого відділу УСБУ в Полтавській області надійшло клопотання експерта ОСОБА_7 , у якому він просить забезпечити доступ до приміщення та прилеглої території ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення натурного обстеження зазначеного об`єкту будівництва.

У відповідності до довідки про нерухомість №168338161, власником об`єкту нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , власником будівлі є держава в особі Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (1/100 частки) та ІНФОРМАЦІЯ_7 в повному господарському віданні Полтавського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (комунальна власність).

Таким чином, на досудовому розслідуванні виникла необхідність доступу до об`єкту будівництва приміщення та прилеглої території ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення натурного обстеження об`єкту, без здійснення якого неможливо встановити наявність чи відсутність збитків, спричинених неналежним виконанням договорів підряду №03-18/45 від 10.04.2018 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з улаштуванням міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_3 », та договору підряду №03-18/114 від 13.08.2018 р.

У клопотанні слідчий прохав надати дозвіл на отримання зразків результату виконаних робіт для забезпечення проведення експертизи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , що входить до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Представник володільця майна, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація про здійснені роботи у нежитлових приміщеннях та прилеглої до них території за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для встановлення істини у справі, а також є необхідною для забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КПК України спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду.
Для натурного обстеження ремонтних робіт у вказаних приміщеннях та вилучення необхідних зразків проведених робіт необхідним є залучення спеціаліста.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 ), із залученням спеціаліста (експерта), представників замовника та виконавця будівельних робіт, на тимчасовий доступ до речей, що містять інформацію про результат робіт та витрат, а також устаткування у нежитлових приміщеннях та прилеглої до них території за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у повному господарському віданні Полтавського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: м. Полтава, Аеропорт цивільної авіації), на предмет наявності робіт та витрат, устаткування, зазначених у приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), складених на виконання договору підряду 03-18/45 від 10.04.2018 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з улаштуванням міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_3 », та договору підряду №03-18/114 від 13.08.2018 на виконання додаткових робіт, не зазначених у початковому проекті по об`єкту: «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з улаштуванням міжнародного пункту пропуску за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування», обсягу та вартості робіт та витрат, вказаних у проектно-кошторисній документації до договору № 03-18/45 від 10.04.2018 та договору №03-18/114 від 13.08.2018, та з можливістю отримання зразків.

Зобов`язати службових осіб ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до речей, що містять інформацію про результати робіт та витрат, а також устаткування у нежитлових приміщеннях та прилеглої до них території за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати службових осіб ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до прихованих робіт, визначених актами на закриття прихованих робіт від 21.05.2018, 15.06.2018, 04.07.2018, 06.07.2018, 09.07.2018, 06.08.2018, 08.08.2018, 10.08.2018 та 15.08.2018.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1