Справа№ 693/698/18
1-кс/693/462/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22.10.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000051, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим відділенням Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 11.04.2019р. за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, протягом 2016 2017 років, укладаючи договори на виконання робіт капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Паркової у с. Кривчунка Жашківського району, підписали акти виконання будівельних робіт та акти дефектів, відповідно до яких здійснено оплату підряднику робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Паркової у с. Кривчунка Жашківського району в сумі 639925 грн., хоча фактично роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Паркової у с. Кривчунка Жашківського району виконано не якісно (з дефектами) та не в повному обсязі, у зв`язку з чим у жовтні 2017 року проведено поточний ремонт вказаної вулиці на суму 20000 грн.

Таким чином, наявні підстави вважати, що вказаними діями службові особи здійснили розтрату бюджетних коштів.

Правова кваліфікація розслідуваного у даному кримінальному провадженні злочину, визначена за ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що до виконання будівельних робіт з ремонту дорожнього покриття дорога вул. Парковій у с. Кривчунка була поділена на 4 ділянки. Процес виконання ремонтних робіт опосередковувався виготовленням та укладенням ряду документів (умовно загальна документація (яка стосувалась всієї вулиці загалом) та індивідуальна (виготовлялась окремо на кожну ділянку): проектно-кошторисна документація, договори про виконання робіт, укладені між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 та філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (всього було укладено 6 договорів: №5 від 29.06.2016р., №16 від 30.09.2016р., №12 від 18.07.2017р., №13 від 19.07.2017р., №20 від 05.10.2017р. та №21 від 05.10.2017), додатки до них (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис), акти приймання виконаних будівельних робіт, акти дефектів, платіжні доручення, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації тощо.

Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

документів (виписок) в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , в усіх валютах, відкритому банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2016р. по день винесення ухвали, а також належним чином завірені копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку та документів щодо відкриття відповідного рахунку.

Підставами вважати, що вказані документи та відомості можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є наступні обставини: факт відкриття філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаного рахунка у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується відомостями про банківські реквізити, вказаними у договорах про виконання робіт, відомостями платіжних доручень до вказаних договорів, за якими перераховувались кошти; відповідна інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Значення вищевказаних документів та відомостей для встановлення обставин у кримінальному провадженні обумовлена тим, що в них міститься інформація, яка дасть змогу в подальшому встановити всі напрямки руху грошових коштів, отриманих філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вищевказаними договорами про виконання робіт, можливих контрагентів вказаної юридичної особи, діяльність яких прямо чи опосередковано пов`язана з виконуваними за договором роботами, характеристики закуплених матеріалів, в тому числі їх ціна, виявити можливі невідповідності між вартістю реального обсягу виконаних робіт та фактично отриманими сумами коштів, а також встановити можливих свідків, які володіють інформацією, яка має значення для повного і всебічного розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, вищевказані відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані, які прямо чи непрямо підтверджують наявність чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, на їх підставі можуть бути підтверджені обставини щодо способу вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та щодо осіб, які можуть бути причетними до його вчинення. На підставі вказаних відомостей в подальшому досудовим розслідуванням можуть бути здобуті й інші фактичні дані, що створить можливість для суб`єктів оцінки доказів здійснити її з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів та відомостей обумовлена фактом наявності відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку, в тому числі про всі платіжні операції, які здійснювались з його використанням, виключно у вказаних документах.

Крім того, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у друкованому та електронному вигляді, що обумовлено необхідністю надання їм характеру джерела доказів з тим, щоб використовувати в ході подальшого досудового розслідування та під час судового провадження.

Пунктом 18 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2013 року № 223-559/0/4-13 серед іншого визначено, що сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК окрім випадків, коли: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Оскільки інформація, доступ до якої планується отримати, містить банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, інакше, як шляхом тимчасового доступу, неможливо.
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.
Беручи до уваги вищевикладене необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у зазначених вище документах, які зберігаються у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для отримання нових доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 159, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів та відомостей у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , в усіх валютах, відкритому банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2016р. по 21.10.2019р., а також належним чином завірені копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку та документів щодо відкриття відповідного рахунку.

Надати заступнику начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можливість вилучити оригінали зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 22.10.2019 р. о 17 год. 15 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_8