УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого управління Національної поліції в м.Києві слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_6 , погоджене першим заступником прокурора прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002314 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199; ч.2 ст. 199 КК України, до чотирьох місяців, -

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого управління Національної поліції в м.Києві слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_6 , погоджене першим заступником прокурора прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002314 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199; ч.2 ст. 199 КК України, до чотирьох місяців.

Згідно з клопотанням, слідчим управлінням ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого: 16.07.2019 о 20 год. 26 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, про що складено відповідний протокол, 17.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, 18.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, 18.07.2019 відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 14.09.2019 включно із можливістю внесення застави в розмірі 115 260 гривень, що невдовзі і була використана підозрюваним ОСОБА_5 , в результаті чого останній був звільнений з під варти. Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи; здати закордонний паспорт чи інший документ, що надає право виїзду за межі України на зберігання до відповідного органу державної влади; уникати спілкування із потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Наявність підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих злочинів обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-допитом потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що ОСОБА_5 збув йому підроблену іноземну валюту 22.05.2017 року;

-протоколом огляду місяця події від 22.05.2017 року, в ході якого потерпілий ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 14 штук;

-висновком експерта №8-4/1553 від 10.08.2017 за результатами технічної експертизи документів встановлено: банкноти номіналом 100 доларів США зі серійними номерами HB4743170L, HB47431394L, HB47431539L, HB47431394L, HB47431535L, HB47431486L, HB47431470L, HB47431466L, HB47431406L, HB47431454L, HB47431466L, HB47431398L, HB47431453L, HB47431422L, які ОСОБА_5 збув потерпілому ОСОБА_8 не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, зображення лицевих та зворотних сторін (крім серії, номеру, літери та цифри банку) нанесено плоским способом друку. Зображення серії, номеру, літери та цифри банку банкнот виконано за допомогою копіювально - множильної техніки, струменевим способом;

-допитом свідка ОСОБА_9 , якому ОСОБА_5 збув підроблену іноземну валюту;

-протоколом огляду місця події від 22.05.2017 року, під час якого у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1600 доларів США купюрами по 100 та 50 доларів;

-оглядом місця події за адресою: м. Київ, площа Бесарабська, 3, у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено 14 банкнот номіналом по 100 доларів США, та 4 банкноти по 50 доларів США;

-висновком експерта №8-4/1551 від 10.08.2017 за результатами проведення технічної експертизи документів встановлено: банкноти номіналом 100 доларів США зі серійними номерами: HB47431563L, HB47431430L, HB47431394L, HB47431555L, HB47431609L, HB47431441L, HB47431397L, HB47431437L, HB47431393L, HB47431401L, HB47431551L, HB47431554L, HB47431603L, не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, зображення лицевих та зворотних сторін (крім серії, номеру, літери та цифри банку) нанесено плоским способом друку. Зображення серії, номеру, літери та цифри банку банкнот виконано за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим способом;

-висновком експерта №8-4/213 від 12.03.2019 за результатами проведення судової технічної експертизи документів встановлено: банкноти номіналом 100 доларів США зі серійними номерами: HB4743170L, HB47431394L, HB47431539L, HB47431394L, HB47431535L, HB47431486L, HB47431470L, HB47431466L, HB47431406L, HB47431454L, HB47431466L, HB47431398L, HB47431453L, HB47431422L, HB47431563L, HB47431430L, HB47431394L, HB47431555L, HB47431609L, HB47431441L, HB47431397L, HB47431437L, HB47431393L, HB47431401L, HB47431551L, HB47431554L, HB47431603L мають єдине джерело походження, а саме: виготовлені з використанням одного і того ж кліше водяного знаку та ймовірно з використанням одного і того ж макету або шаблону нанесення захисних волокон.

-показаннями свідка ОСОБА_10 , якому 30.05.2018 року ОСОБА_5 збув підроблену іноземну валюту;

-протоколом огляду, за адресою: м Київ, вул. Деревлянська, 13, офіс №319 під час якого у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено 57 банкнот номіналом по 100 доларів США.

-висновком експерта за результатами проведення технічної експертизи документів встановлено: п`ятдесят банкнот номіналом сто доларів США зі серійними номерами: КВ22581062R; КВ22580591 R; HG78012711В; КВ22581021 R; HG78012559В; КВ22580989 R; KB22580643R; KB22581037R; KB22581038R; HG78012682B; HE22396155A; FB14506194D; HE22396172A; KB22580556R; HG78012394B; HE22396228A; HG78012123B; KB22580223R; KB22580555R; KB22580647R; KB 22581022R; HG78012684B; KB22581018R; HG78012579B; KB22580609R; KB22580608R; HG78012609B; KB22580987R; HG78012712B; KB22581160R; HG78012687B; KB22581058R; HG78012612B; HG78012388B; KB22581114R; KB22580988R; KB22581034R; KB22581105R; KB22580935R; KB22580974R; HG78012582B; HG78012409B; KB22581049R; HG78012408B; HG78012172B; HE22396197A; HG78012683B; HG78012194B; FB14506183D; AF74073094A, не відповідають аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника;

-допитом потерпілого ОСОБА_11 , якому ОСОБА_5 збув підроблену іноземну валюту;

-протоколом обшуку автомобіля «Nissan TIIDA» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: м.Київ, вул. Лейпцигська, 5/9, під час якого потерпілий ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції підроблену іноземну валюту, яку отримав від ОСОБА_5 , а саме: купюри номіналом по 200 Євро із серійними номерами Z5, Z0, Z8. Крім цього під час зазначеного обшуку ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції підроблену іноземну валюту, а саме купюри номіналом по 200 Євро у кількості 20 шт., а саме із серійними номерами: Z0, Z0, P0, N5, Z4, Z0, Z8, N8, P63, P3, P6, P8, P8, P2, P0, P7, P7, P8 Z8, Z5;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.04.2019 року;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.04.2019 року;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.07.2019 року;

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні ряду експертних досліджень з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема:

-з метою з`ясування, чи відповідають купюри номіналом 200 Європейського центрального банку (Євро), вилучені під час обшуку автомобіля «Nissan TIIDA» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 5/9, на підставі ухвали слідчого судді від 08.08.2019 призначено судової технічної експертизи документа, яка на даний час триває;
-з метою з`ясування, чи відповідають купюри номіналом 200 Європейського центрального банку (Євро), вилучені 26.04.2019 під час огляду місця події службовому кабінеті № 27 ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ,

вул. Януша Корчака, 4, на підставі ухвали слідчого судді від 08.08.2019 призначено судової технічної експертизи документа, яка на даний час триває.

Станом на 29.08.2019 до органу досудового розслідування не надійшов жодний із висновків призначених експертних досліджень, а без їх результатів неможливо прийняти рішення про остаточну кваліфікацію протиправних дій, вчинених підозрюваним ОСОБА_5 .

Строк досудового розслідування закінчується 17.09.2019 р., однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: встановити значну кількість свідків та проведення їх допитів; встановити інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; отримати та оголосити ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів до телефонних з`єднань, LAC і SID, операторів мобільного зв`язку, відповідно до яких провести виїмку, які в подальшому будуть проаналізовані; провести слідчий експеримент за участю підозрюваного ОСОБА_5 та потерпілими по даному кримінальному провадженні; долучити висновки судової технічної експертизи документа; з урахуванням висновків вищевказаних експертних досліджень сформулювати остаточне повідомлення про підозру ОСОБА_5 та допитати підозрюваного; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник та обвинувачений просили відмовити в задоволенні зазначеного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 23.05.2017 року, 16.07.2019 о 20 год. 26 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, про що складено відповідний протокол, 17.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та 18.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, і 18.07.2019 відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 14.09.2019 включно із можливістю внесення застави в розмірі 115 260 гривень.

У подальшому, було внесено заставу та підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з-під варти.

Крім того, у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесульних дій дій, про які зазначено вище.

За правилами п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а саме, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як убачається зі змісту клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за 0002314 від 23.05.2017 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199; ч.2 ст. 199 КК України, воно подано з дотриманням положень п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, а саме, слідчим за погодженням з першим заступником прокурора міста Києва.

При цьому, зміст клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, згідно з якими, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, а тому відсутні правові підстави визначені даною нормою процесуального закону для повернення клопотання прокурору.

Окрім того, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що стороною обвинувачення доведено, що додатковий строк терміном до чотирьох місяців необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для отримання результатів експертиз, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин.

Сама по собі складність кримінального провадження, те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру, дають підстави для висновку, що слідчі та процесуальні дії, проведення яких стороною обвинувачення заплановано, не могли бути здійснені та завершені у двох місячний строк з об`єктивних причин.

На підставі наведеного, клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні від 23.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002314 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199; ч.2 ст. 199 КК України, необхідно задовольнити та продовжити строк до чотирьох місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого управління Національної поліції в м.Києві слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, № 0002314 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199; ч.2 ст. 199 КК України, до чотирьох місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199; ч.2 ст. 199 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя