Справа № 686/9560/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0003895

ВСТАНОВИВ:

20.09.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.08.2014 р. зареєстровано кримінальне провадження за №0003895, по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2014 р. до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшло повідомлення про невиконання судового рішення посадовими особами кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час досудового розслідування 05.07.2019 р. в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що йому відомо, як директор КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 привласнював кошти від позичальників (від осіб яким були надані позики). Працівник ОСОБА_6 , голова ліквідаційної комісії, ОСОБА_7 (проживає за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 ) за вказівкою директора ОСОБА_6 неофіційно (тобто без оприбуткування коштів до каси кредитної спілки) отримував кошти від позичальників і передав їх особисто ОСОБА_6 . За останні 3 роки він зібрав і передав ОСОБА_6 коштів на суму біля 1 млн. грн. За цю послугу ОСОБА_6 платив ОСОБА_7 по 7% від переданих йому коштів.

Також під час досудового розслідування було опитано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в свою чергу повідомили, що з 2016 року будь якого відношення до КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мають, оскільки ОСОБА_6 був звільнений звідти у 2014 році, а ОСОБА_7 у 2016 році.

З метою встановлення інших обставин кримінального провадження, а також враховуючи в подальшому можливість приєднання вилученої інформації в якості речового доказу, недопущення зміни, знищення чи спотворення доказів по провадженню, необхідно отримати доступ до балансу (звіту про фінансовий стан) КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2014 по 2018 звітний рік з усіма розшифровками до них з можливістю здійснення копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: балансу (звіту про фінансовий стан) КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2014 по 2018 звітний рік з усіма розшифровками до них з можливістю здійснення копій.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 20 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя