Провадження №1- кс/712/7305/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 вересня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000028 від 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майором юстиції ОСОБА_3 та погоджено Прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року по 16.09.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою із особами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, сприяли діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на вказані території безалкогольних напоїв торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

Під час експорту вказаних товарів з території України службові особи зазначених підприємств з метою прикриття своєї протиправної діяльності вносили до документів митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних і т.д.) завідомо неправдиву інформацію щодо покупців зазначеної продукції, які являються підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія . В результаті поставок товарів на території так званих «ДНР» та «ЛНР» покупцями товару сплачувалися митні платежі до бюджетів вказаних псевдореспублік, за рахунок чого утримуються органи влади та воєнізовані формування терористичних організацій«ДНР» та «ЛНР», тобто здійснюється сприяння функціонуванню вказаних терористичних організацій.

Під час проведення обшуків у вказаному провадженні були вилучені мобільні телефони, СІМ-картки, жорсткі диски і ноутбук.

Зокрема, 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службовому кабінеті № НОМЕР_3 , розташованому на 4 (четвертому) поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться робоче місце менеджера з логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявлено та вилучено належні останній речі, а саме:

1) мобільний телефон «Xiaomi Redmi 6 Pro» чорного кольору MEID НОМЕР_4 ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , а також SIM- картки операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » серійний номер НОМЕР_7 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_8 і «Водафон Україна» серійний номер НОМЕР_9 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_10 ;

2) жорсткий диск торгової марки «Kingston» ємністю 120 Гб (доступно 75,1 Гб) серійний номер 50026B7269044F17.

Крім цього, в цей же день під час санкціонованого обшуку в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_5 виявлено та вилучено жорсткий диск під назвою «WESTERN DIGITAL» серійний номер WMAYP6282565.

Також 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службових кабінетах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та агента з митного оформлення ОСОБА_7 , розташованих у триповерховому адміністративному будинку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

1) мобільний телефон «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 ;

2) мобільний телефон «Meizu» s/n НОМЕР_14 IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_17 і оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_7 ;

3) жорсткий магнітний диск «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb;

4) жорсткий магнітний диск «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb;

Крім цього, 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено належний ОСОБА_8 мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_20 .

Також, в цей же день у ході санкціонованого обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_9 виявлено та вилучено належні останньому речі, а саме:

1) телефон чорного кольору «Pocophone»;

2) ноутбук чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU53400 із зарядним пристроєм.

На сьогоднішній день перелічені вилучені телефони, СІМ-картки, жорсткі диски і ноутбук знаходяться у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_6 ), тоді як їх фактичними власниками є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні огляду зазначених телефонів.

У сукупності з іншими речовими доказами і документами дані, отримані в результаті огляду перелічених предметів матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Враховуючи, що у вилучених телефонах може міститися охоронювана законом таємниця, а саме інформація щодо особистого листування власників зазначених предметів та інші записи особистого характеру, з метою використання цих відомостей як доказів виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику фактичних власників вилученого майна, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вилучених телефонів, СІМ-картки, жорстких дисків та ноутбуку , на яких може міститися охоронювана законом таємниця, а саме інформація щодо особистого листування власників зазначених предметів та інші записи особистого характеру, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .
Надати тимчасовий доступ до речей , а саме до:

1) мобільного телефону «Xiaomi Redmi 6 Pro» чорного кольору MEID НОМЕР_4 ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , а також SIM- карток операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » серійний номер НОМЕР_7 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_8 і «Водафон Україна» серійний номер НОМЕР_9 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_10 ;

2) жорсткого диску торгової марки «Kingston» ємністю 120 Гб (доступно 75,1 Гб) серійний номер 50026B7269044F17;

3) жорсткий диск під назвою «WESTERN DIGITAL» серійний номер WMAYP6282565,

які належать ОСОБА_5 ;
4) мобільного телефону «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 ;

5) мобільного телефону «Meizu» s/n НОМЕР_14 IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_17 і оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_7 ;

6) жорсткого магнітного диску «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb;

7) жорсткого магнітного диску «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb,

які належать ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ;
8) мобільного телефону «iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного ІНФОРМАЦІЯ_8 » за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_8 ;

9) телефону чорного кольору «Pocophone»;

10) ноутбуку чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU53400 із зарядним пристроєм,

які належать ОСОБА_9 .
Організацію виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000028 від 01.08.2018, саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1