Справа № 712/7242/19
Провадження № 1-кс/712/4164/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000020 від 8 червня 2018 року за ч. 1 ст. 14 і ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в:
У травні 2019 року до слідчого судді з указаним клопотанням звернувся слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: згорток з полімерного матеріалу чорного кольору з невідомою речовиною всередині; згорток з двох купюр номіналами 10 та 1 гривня, в якому міститься невідома біла порошкоподібна речовина; купюри українські гривні: номіналом 10 гривень серії ЦВ 1921810, номіналом 50 гривень серії УЕ 4559713, номіналом 100 гривень серії ЕД 8490067, номіналом 200 гривень серії УФ 3363372, номіналом 500 гривень серії УГ 9218727; купюри українські гривні: номіналом 1 гривня у кількості 2 штуки серії: УД 3386969, ТЕ 8853973, номіналом 5 гривень у кількості 2 штуки серії: ЮЗ 9725608, УЛ 8543887, номіналом 20 гривень серії ЧЕ 2012690; купюри українські гривні: номіналом 500 гривень у кількості 18 штук (на суму 9000 гривень) серії: ФЗ 9665712, ВХ 3854090, МБ 1452613, ХД 8504492, ХД 8504493, ВФ 0226540, ВЗ 3919621, ФД 8275781, ФХ 8213304, УЖ 2499105, ФГ 8939096, ЛБ 8424335, УБ 0680597, ЛЗ 8507367, СД 2446451, СГ 5657167, ФЗ 8237044, МА 0884297, та паперовий конверт, в якому вони знаходились; документ іноземною мовою (ймовірно технічний паспорт транспортного засобу) серії НОМЕР_1 на 1 арк.; страховий поліс № АК/8134171 на 1 арк.; документ іноземною мовою (ймовірно акт про технічний огляд транспортного засобу) № 204-0162134 на 1 арк.; договір В5-000000222-З закладу майна до ломбардної установи від 20.05.2019 та договір про надання фінансового кредиту ломбардом № В5?000000222-К від 20.05.2019 на 1 арк.; додаткова угода від 20.05.2019 № В5-000000188-1-19 до договору № В5?000000188-К про надання ломбардом фінансового кредиту на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордера № В5-596 від 20.05.2019; аркуш паперу білого кольору з написами від руки барвником синього кольору: «516749хххххх2479», «06/20», «»; упаковка від грошових банкнот з друкованими написами «БАНК УКРАЇНИ БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ», «Черкаське ОУДТ «Ощадбанк», «15 кві 2019», «МФО 354507», «Сума 20 000 грн.» та підписом від руки барвником синього кольору; мобільний телефон iPhone 6s, модельний номер MKR82LL/A, серійний номер НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , з СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ; гаманець з матеріалу чорного кольору, схожого на шкіру; сумка з матеріалу рожевого кольору, схожого на шкіру; предмет, схожий на ключі від автомобіля з брелоком; ключ зі світлого металу з брелоками; згорток з полімерного матеріалу з кристалічною речовиною всередині; ніготь жіночий; мобільний телефон «Nokia» сірого кольору із написом англійською мовою «№GFGE»;

а також на майно, що належить ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС», , адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 2, а саме: ручку других вхідних дверей із нашаруванням люмінесцентної речовини жовтого кольору з слідом папілярного узору.

Клопотання обґрунтовано тим, що cлідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 08.06.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 і ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.307 КК України.

23.05.2019 року у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

22.05.2019 року ОСОБА_5 була затримана в порядку ст. 208 КПК України під час вчинення злочину.

23.05.2019 року в ході її особистого обшуку та обшуку вбиральні на автозаправній станції «КЛО» було виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.

Слідчий зазначає, що вилучені 23.05.2019 року під час обшуку речі та документи зберегли на собі сліди злочину та є речовими доказами, а вилучені грошові кошти підлягають конфіскації, тому виникла необхідність в накладені арешту на вказані речі, документи та грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав та просив накласти арешт на вищевказані документи, грошові кошти та речі, окрім документів на автомобіль та ключів і брелоків до нього. Додатково пояснив, що зазначені в клопотанні грошові кошти підлягають можливій конфіскації, крім того на частині з них залишились сліди люмінесцентної речовини. Щодо вилученого згортку з полімерного матеріалу чорного кольору з невідомою речовиною всередині, то наявну в ньому речовину направлено на експертизу; щодо договорів закладу до вони також можуть мати доказове значення, оскільки закладене майно може підлягати арешту; аркуш паперу із вказаними на ньому номерами банківських карток містить написаний номер банківської картки, який фігурує у кримінальному провадженні і на яку з великою долею ймовірності перераховувались грошові кошти від злочинної діяльності; на упаковці від грошових коштів виявлено сліди люмінесцентної речовини; мобільний телефон «iphone 6s» із номером телефону НОМЕР_5 має важливе доказове значення, оскільки цей номер телефону використовувався ОСОБА_5 і на цьому телефоні може зберігатись важлива для досудового розслідування інформація; вилучені гаманець та жіноча сумка містять сліди люмінесцентної речовини; згорток з полімерного матеріали, який було вилучено в туалетній кімнаті автозаправної станції, містить в собі наркотичну речовину метадон в особливо великому розмірі; вилучений ніготь жіночий схожий на накладний ніготь, який мала в день затримання ОСОБА_5 ; вилучений у вбиральні АЗС мобільний телефон «Нокіа», найімовірніше належав ОСОБА_5 , і наразі проводяться заходи з отримання тимчасового доступу даних цього телефону; належна оператору АЗС дверна ручка кабінки приміщення вбиральні містить люмінесцентну речовину та слід відбитку пальця.

ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_7 у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені слідчим суддею належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешту на майно з метою збереження речових доказів (п. 1, ч. 2, ст. 170 КПК України), а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.
Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно із ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що 8 червня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 305 КК України відповідно до яких мешканці Черкаської області, діючи за попередньою змовою, готуються до переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів метадон та героїн.

19 червня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст. 307 КК України відповідно до яких мешканці Черкаської та Київської областей, діючи за попередньою змовою, у період з січня 2016 року по травень 2019 року займалися незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів метадон і героїн, ввезених на територію України контрабандним шляхом, а також виготовленням особливо небезпечних наркотичних засобів ацетильованого й екстракційного опію, які збувають на території Черкаської та інших суміжних із нею областей у особливо великих розмірах як особисто, так і через невстановлених осіб, причетних до вказаної вище злочинної діяльності. Так, 22.05.2019 у період часу з 06 год 05 хв. по 07 год. 15хв. в ході обшуку транспортного засобу легкового автомобіля «Opel Kadet 1.8», реєстраційний номер НОМЕР_6 , яким керував ОСОБА_6 , що знаходився на стоянці поблизу АЗС «КЛО» за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, буд.№406, працівниками УСБУ в Черкаській області виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору, яка, відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/780 від 24.05.2019, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 22,43 грама, що являє собою особливо великий розмір.

3 травня 2019 року до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст. 307 КК України відповідно до яких 06.02.2019 об 19 год. 49 хв. у автомобілі «AUDI A6» чорного кольору на іноземній реєстрації н.з. НОМЕР_7 , який знаходився на стоянці поблизу торгівельно-розважального центру «Магелан», розташованого у м. Києві по вул. Академіка Глушкова, буд. 13В, мешканка м. Звенигородка Черкаської області за попередньою змовою із невстановленими особами умисно незаконно безоплатно збула ОСОБА_8 кристалічну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,478 грама, що є невеликим розміром.

3 травня 2019 року до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст. 307 КК України відповідно до яких 16.02.2019 об 17 год. 08 хв. у легковому автомобілі «Volkswagen Passat B6», н.з. НОМЕР_8 , який знаходився на стоянці поблизу готелю «Мир», розташованого у м. Києві по проспекту Голосіївському, буд. 70, мешканка м. Звенигородка Черкаської області за попередньою змовою із невстановленими особами повторно умисно незаконно безоплатно збула ОСОБА_8 подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 7,77 грама (в перерахунку на суху речовину).

3 травня 2019 року до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст. 307 КК України відповідно до яких 16.02.2019 об 18 год. 48 хв. у легковому автомобілі «Volkswagen Passat B6», н.з. НОМЕР_8 , який знаходився на стоянці поблизу торгівельно-розважального центру «Магелан», розташованого у м. Києві по вул. Академіка Глушкова, буд. 13В, мешканка м. Звенигородка Черкаської області за попередньою змовою із невстановленими особами повторно умисно незаконно збула ОСОБА_8 за 39700 грн. (тридцять дев`ять тисяч сімсот гривень) грудкоподібну кристалічну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 33,225 грама, що є особливо великим розміром.

Із змісту протоколу обшуку від 23 травня 2019 року на території вбиральні АЗС «КЛО» у м.Василькові Київської області вбачається, що під час обшуку із застосуванням ультрафіолетового випромінювання на дверних ручках туалетної кімнати з обох боків виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини, яка має люмінесценцію жовтого кольору, такі ж сліди - на кнопці змивного бачка унітаза; у сміттєвому відрі виявлено згорток з чорного полімерного матеріалу із кристалічною речовиною, а також виявлено папілярні візерунки та зламаний жіночий ніготь.

Відповідно до протоколу затримання особи від 23 травня 2019 року, під час особистого обшуку ОСОБА_5 в її сумці було виявлено та вилучено, зокрема, згорток з полімерного матеріалу чорного кольору з невідомою речовиною всередині; згорток двох купюр номіналом 1 та 10 грн, в якому міститься біла порошкоподібна речовин.

Постановою старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 від 24 травня 2019 року вилучені в ході обшуку від 23.05.2019 року у ОСОБА_5 речі та документи, а також вилучені на АЗС «КЛО» речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000020 від 8 червня 2018 року.

З огляду на викладене, слідчий суддя робить висновок про те, що з метою забезпечення збереження речових доказів, є підстави для накладення арешту на наступне майно: згорток з полімерного матеріалу чорного кольору з невідомою речовиною всередині; згорток з двох купюр номіналами 10 та 1 гривня, в якому міститься невідома біла порошкоподібна речовина; договір В5-000000222-З закладу майна до ломбардної установи від 20.05.2019 та договір про надання фінансового кредиту ломбардом № В5?000000222-К від 20.05.2019 на 1 арк.; додаткова угода від 20.05.2019 № В5-000000188-1-19 до договору № В5?000000188-К про надання ломбардом фінансового кредиту на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордера № В5-596 від 20.05.2019; аркуш паперу білого кольору з написами від руки барвником синього кольору: «516749хххххх2479», «06/20», «»; упаковка від грошових банкнот з друкованими написами «БАНК УКРАЇНИ БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ», «Черкаське ОУДТ «Ощадбанк», «15 кві 2019», «МФО 354507», «Сума 20 000 грн.» та підписом від руки барвником синього кольору; мобільний телефон iPhone 6s, модельний номер MKR82LL/A, серійний номер НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , з СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ; гаманець з матеріалу чорного кольору, схожого на шкіру; сумка з матеріалу рожевого кольору, схожого на шкіру; згорток з полімерного матеріалу з кристалічною речовиною всередині; ніготь жіночий; мобільний телефон «Nokia» сірого кольору із написом англійською мовою «№GFGE»; паперовий конверт, в якому знаходились купюри української гривні номіналом по 500 грн номіналом 500 гривень у кількості 18 штук (на суму 9000 гривень) серії: ФЗ 9665712, ВХ 3854090, МБ 1452613, ХД 8504492, ХД 8504493, ВФ 0226540, ВЗ 3919621, ФД 8275781, ФХ 8213304, УЖ 2499105, ФГ 8939096, ЛБ 8424335, УБ 0680597, ЛЗ 8507367, СД 2446451, СГ 5657167, ФЗ 8237044, МА 0884297; ручку других вхідних дверей із нашаруванням люмінесцентної речовини жовтого кольору з слідом папілярного узору, необхідно накласти арешт.
Крім того, оскільки санкція статті за вчинення інкримінованих ОСОБА_5 злочинів за ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України передбачає можливе застосування конфіскації, то також є підстави й для накладення арешту на: купюри українські гривні: номіналом 10 гривень серії ЦВ 1921810, номіналом 50 гривень серії УЕ 4559713, номіналом 100 гривень серії ЕД 8490067, номіналом 200 гривень серії УФ 3363372, номіналом 500 гривень серії УГ 9218727; купюри українські гривні: номіналом 1 гривня у кількості 2 штуки серії: УД 3386969, ТЕ 8853973, номіналом 5 гривень у кількості 2 штуки серії: ЮЗ 9725608, УЛ 8543887, номіналом 20 гривень серії ЧЕ 2012690; купюри українські гривні: номіналом 500 гривень у кількості 18 штук (на суму 9000 гривень) серії: ФЗ 9665712, ВХ 3854090, МБ 1452613, ХД 8504492, ХД 8504493, ВФ 0226540, ВЗ 3919621, ФД 8275781, ФХ 8213304, УЖ 2499105, ФГ 8939096, ЛБ 8424335, УБ 0680597, ЛЗ 8507367, СД 2446451, СГ 5657167, ФЗ 8237044, МА 0884297.

Водночас підстави для накладення арешту на документ іноземною мовою (ймовірно технічний паспорт транспортного засобу) серії НОМЕР_1 на 1 арк.; страховий поліс № АК/8134171 на 1 арк.; документ іноземною мовою (ймовірно акт про технічний огляд транспортного засобу) № 204-0162134 на 1 арк.; предмет, схожий на ключі від автомобіля з брелоком; ключ зі світлого металу з брелоками відсутні, оскільки ці речі та документи не мають доказового значення для досудового розслідування кримінального провадження та підлягають поверненню захиснику ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене в ході обшуку від 23 травня 2019 року майно належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- згорток з полімерного матеріалу чорного кольору з невідомою речовиною всередині;

- згорток з двох купюр номіналами 10 та 1 гривня, в якому міститься невідома біла порошкоподібна речовина;

- купюри українські гривні: номіналом 10 гривень серії ЦВ 1921810, номіналом 50 гривень серії УЕ 4559713, номіналом 100 гривень серії ЕД 8490067, номіналом 200 гривень серії УФ 3363372, номіналом 500 гривень серії УГ 9218727;

- купюри українські гривні: номіналом 1 гривня у кількості 2 штуки серії: УД 3386969, ТЕ 8853973, номіналом 5 гривень у кількості 2 штуки серії: ЮЗ 9725608, УЛ 8543887, номіналом 20 гривень серії ЧЕ 2012690;

- купюри українські гривні: номіналом 500 гривень у кількості 18 штук (на суму 9000 гривень) серії: ФЗ 9665712, ВХ 3854090, МБ 1452613, ХД 8504492, ХД 8504493, ВФ 0226540, ВЗ 3919621, ФД 8275781, ФХ 8213304, УЖ 2499105, ФГ 8939096, ЛБ 8424335, УБ 0680597, ЛЗ 8507367, СД 2446451, СГ 5657167, ФЗ 8237044, МА 0884297, та паперовий конверт, в якому вони знаходились;

- договір В5-000000222-З закладу майна до ломбардної установи від 20.05.2019 та договір про надання фінансового кредиту ломбардом № В5?000000222-К від 20.05.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 20.05.2019 № В5-000000188-1-19 до договору № В5?000000188-К про надання ломбардом фінансового кредиту на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордера № В5-596 від 20.05.2019;

- аркуш паперу білого кольору з написами від руки барвником синього кольору: «516749хххххх2479», «06/20», «»;

- упаковка від грошових банкнот з друкованими написами «БАНК УКРАЇНИ БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ», «Черкаське ОУДТ «Ощадбанк», «15 кві 2019», «МФО 354507», «Сума 20 000 грн.» та підписом від руки барвником синього кольору;

- мобільний телефон iPhone 6s, модельний номер MKR82LL/A, серійний номер НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , з СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;

- гаманець з матеріалу чорного кольору, схожого на шкіру;

- сумка з матеріалу рожевого кольору, схожого на шкіру;

- згорток з полімерного матеріалу з кристалічною речовиною всередині;

- ніготь жіночий;

- мобільний телефон «Nokia» сірого кольору із написом англійською мовою «№GFGE»;

та майно на майно, яке належить ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС», , адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 2, а саме:

- ручку других вхідних дверей із нашаруванням люмінесцентної речовини жовтого кольору з слідом папілярного узору.

Відмовити в накладенні арешту на документ іноземною мовою (ймовірно технічний паспорт транспортного засобу) серії НОМЕР_1 на 1 арк.; страховий поліс № АК/8134171 на 1 арк.; документ іноземною мовою (ймовірно акт про технічний огляд транспортного засобу) № 204-0162134 на 1 арк.; предмет, схожий на ключі від автомобіля з брелоком; ключ зі світлого металу з брелоками.

Виконання ухвали в частині накладення арешту на майно доручити слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000020, повернути адвокату ОСОБА_7 вилучені в ОСОБА_5 : документ іноземною мовою (ймовірно технічний паспорт транспортного засобу) серії НОМЕР_1 на 1 арк.; страховий поліс № АК/8134171 на 1 арк.; документ іноземною мовою (ймовірно акт про технічний огляд транспортного засобу) № 204-0162134 на 1 арк.; предмет, схожий на ключі від автомобіля з брелоком; ключ зі світлого металу з брелоками.

Ухвала в частині накладення арешту на майно підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1