Справа № 161/9616/19
Провадження № 1-кс/161/4911/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

мобільний телефон марки «Ксіомі» моделі «Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , який дублюється, з двома сім-картками з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

грошові кошти в сумі 14500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) доларів США купюри номіналом по 100 (сто) доларів США.

Таке клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177, відомості про яке внесені до ЄРДР 11.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , начальник ПТО Ізов Відокремленого підрозділу «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» Державного територіального-галузевого об`єднання «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , заступник начальника ПТО Ізов Відокремленого підрозділу «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» Державного територіального-галузевого об`єднання «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , старший зміни ПТО Ізов Відокремленого підрозділу «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» Державного територіального-галузевого об`єднання «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , машиніст Відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Ковель» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , машиніст Відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Ковель» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , машиніст Відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Ковель» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою незаконного збагачення, здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з привласненням та розтратою дизельного пального, що зливається з пальних баків тепловозів в пункті технічного обслуговування на залізничній станції «Ізов» Рівненської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці, яка розташована у с. Рокитниця Володимир-Волинського району Волинської області, вул. Привокзальна, 3.

Організатором вказаної злочинної діяльності являється начальник ПТО Ізов ВП «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 домовляється із машиністами ВП «Локомотивне депо Ковель», які слідують на дану залізничну станцію, про придбання у них незаконно отриманого дизельного пального. При цьому, за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , машиністи в ході руху тепловоза до залізничної станції Ізов зливають пальне у ємкості по 50 літрів (з метою конспірації називають мішки) і передають їх безпосередньо на станції працівникам ПТО, які є спільниками ОСОБА_4 і безпосередньо від нього отримують вказівки коли, де і з якого тепловоза забрати пальне.

Довіреною особою серед спільників ОСОБА_4 є старший зміни ПТО Ізов ОСОБА_8 , який безпосередньо, у разі відсутності ОСОБА_4 , домовляється з машиністами та проводить з ними розрахунок за отриманий товар. Також, до здійснення вищевказаної злочинної діяльності, у разі відсутності ОСОБА_4 , долучається заступник начальника ПТО Ізов ОСОБА_7 , який виконує обов`язки керівника на час відсутності ОСОБА_4 .

В подальшому, отримане дизельне пальне спільники ОСОБА_4 переливають у свої ємкості та поміщають на склад ПТО Ізов. Вказане пальне, двічі на день, після отримання інформації від ОСОБА_4 про кількість наявного пального, власним автомобілем забирає ОСОБА_12 , Крім цього, викрадене пальне переміщується автомобільним транспортом, що належить ОСОБА_13 та ОСОБА_8 .

Надалі ОСОБА_12 незаконно отримане дизельне пальне зливає у більші ємкості та зберігає у себе в господарському приміщенні, що знаходиться за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_7 , де і здійснює фільтрування вказаного пального.

В послідуючому ОСОБА_12 реалізовує незаконно отримане дизельне пальне місцевим фермерам та іншим громадянам, а незаконно отримані кошти розподіляються між усіма учасниками злочинної групи.

Під час зазначеної протиправної діяльності вищевказані особи незаконно отримують від 300 до 800 літрів дизельного пального в день.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення своїх злочинних дій ОСОБА_4 разом із своїми спільниками систематично залучають до злочинної діяльності машиністів ВП «Локомотивне депо Ковель» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які здійснюють тепловозом перевезення вантажу із залізничної станції Ковель на залізничну станцію Ізов для подальшого його транспортування в республіку Польща. ОСОБА_14 , ОСОБА_10 або ОСОБА_11 в ході руху тепловоза відключає одну секцію двигуна та безпосередньо в дорозі зливає пальне у мішки із фольги (по 50 л.). При цьому, двигун тепловоза працює па підвищених навантаженнях, внаслідок чого зазнає поломки не пройшовши гарантійного терміну експлуатації між ремонтами.

В ході досудового слідства встановлено, що внаслідок зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_4 разом із спільниками з 28.09.2018 по 11.11.2018 реалізував щонайменше 18500 літрів викраденого пального, чим заподіяв збитки державному підприємству на суму 445 073 грн. (вартість пального 24,058 грн. літр).

На підставі ухвали від 07.05.2019 слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, 06.06.2019 проведено обшук у будинку та прибудинкових приміщеннях, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки «Ксіомі» моделі «Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , який дублюється, з двома сім-картками з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 ;

грошові кошти в сумі 14500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) доларів США купюри номіналом по 100 (сто) доларів США.

Вищевказане майно належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до матеріалів кримінального провадження вилучені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, всі інші описані вище речі є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а, тобто описане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
06 червня 2019 року перераховані вище предмети визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження №0000177.
Указані вище предмети необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії та експертизи, а також з метою запобігання їх зміни, пошкодження або знищення, їх необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження.

Без вилучення вказаного майна існує реальна загроза його псування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судовому засіданні ОСОБА_4 заперечив щодо накладення арешту на кошти, не заперечував щодо накладення арешту на телефон.

В судовому засіданні, заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора та слідчого, які клопотання підтримали з підстав, зазначених у ньому, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000177, на тимчасово вилучене майно, а саме:

мобільний телефон марки «Ксіомі» моделі «Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , який дублюється, з двома сім-картками з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

грошові кошти в сумі 14500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) доларів США купюри номіналом по 100 (сто) доларів США.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1