УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого ВРКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС слідчого ВРКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що ОСОБА_5 та її донці ОСОБА_6 кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди, тому відповідно до вимог ч.1 ст. 55 КПК України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є потерпілими у кримінальному провадженні №0004249.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, в провадженні СВРКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СВРКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на території м. Києва діє стійке злочинне угрупування, діяльність якого направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час реалізації ювелірних виробів.

В клопотанні вказано, що встановлено, що до злочинного угрупування по ухиленню сплати податків входять організатор ОСОБА_7 , співорганізатор ОСОБА_8 , пособник ОСОБА_9 , пособник ОСОБА_10 , пособник ОСОБА_11 , пособник ОСОБА_12 . Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в електронному та паперовому вигляді наявну інформацію відносно ФО-П ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФО-П ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з зазначенням: ваги, кількості, металу, проби, особистих іменників, довіреностей, квитанцій, заяв про приймання цінностей для клеймування, накладних та інших документів, що підтверджують передачу вищезазначеними суб`єктами ювелірних виробів на клеймування за період 2017 року. 18.10.2019 на підстав ухвал слідчих суддів були проведені ряд обшуків, де було виявлено та в подальшому вилучено ювелірні вироби, комп`ютерну техніку та інші речові докази по вищевказаному кримінальному провадженню.

Клопотання мотивоване тим, що оригінали зазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно вилучити з метою отримання доказів для об`єму клеймування ювелірних виробів ФО-П ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФО-П ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000419 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000419 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Однак, слідчим в клопотанні недоведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів та не вказано яких саме інших наявних документів, у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на отримання належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання слідчого з ОВС слідчого ВРКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в електронному та паперовому вигляді наявну інформацію відносно ФО-П ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФО-П ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФО-П ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з зазначенням: ваги, кількості, металу, проби, особистих іменників, довіреностей, квитанцій, заяв про приймання цінностей для клеймування, накладних та інших документів, що підтверджують передачу вищезазначеними суб`єктами ювелірних виробів на клеймування за період 2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: