Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5283/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000106 від 12.03.19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » здійснює імпорт товарів з Німеччини та Російської федерації, а саме: ультразвукових лічильників води «Ultrahead 2WR750» за ціною 4 318 грн. за 1 од., загальна сума імпорту за 2018 рік склала 8 903 511 грн.
У подальшому, ПП « ОСОБА_4 » імпортовані лічильники «Ultrahead 2WR750» реалізує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною вже 6 440 грн. за од.
Крім того, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають ідентичні ІР-адреси: НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації, відображеній на сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є активним учасником та переможцем тендерних закупівель, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також надає послуги з поточного ремонту модульних індивідуальних теплопунктів та встановлення вузлів обліку споживчої енергії.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки яким можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до його вчинення.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 12.03.19.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: документи, які відображають фінансово-господарські відносини ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відповідне обчислення податків, а саме: договори (контракти, угоди) з додатками, специфікації, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журнал-ордер по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (Товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС України в м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які відображають фінансово господарські відносини ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1