Провадження № 1-кс/742/1384/19
Єдиний унікальний № 742/2703/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 09.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю зняття їх копій) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 від 09.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.04.2019 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що не встановлена особа під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа коштами заявника в сумі 8 608,00 грн, які останній перерахував в якості оплати за автомобільні покришки на вказаний стороною рахунок

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2019 року заявник під приводом купівлі товару переказав на р/р № НОМЕР_2 кошти в сумі 8 608,00 грн в якості оплати товару шин. Після чого товар не отримав та кошти йому повернуто не було.
За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0000472 від 09.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 має значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо, оскільки вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та належить до розряду інформації, що становить банківську таємницю, тому слідчим і подано відповідне клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, але завчасно подав заяву до суду, в якій просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке є недоцільним з огляду на економію часу та зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 09.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- про оформлення та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок (копія паспорту), фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період з 01.03.2019 року по 10.05.2019 року;
- інформаці про номер платіжної картки, яка належить р/р № НОМЕР_2 ;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які були зняті за допомогою картки, що належить розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 01.03.2019 року по 10.05.2019 року та надати інформацію щодо адрес розташування банкоматів (з вказівкою міста, вулиці та адреси будівлі), в яких проводилося зняття коштів з вказаного рахунку.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носієві документи за вказаними вище даними та направити до Прилуцького відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1