У Х В А Л А
Іменем України
22 серпня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що старший оперуповноважений в ОВС першого відділу УВБ територіальних органів ДФС у Харківській області ОСОБА_4 за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зловживаючи владою та використовуючи службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, організували злочинну схему, пов`язану з наданням незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття вказаної протиправної діяльності створили «конвертанційний центр», до складу якого увійшли низка фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
Проведеними заходами у тому числі негласними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , який у свою чергу придбав, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також створив ряд інших фіктивних підприємств.
У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_10 » здійснило фіктивну закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та незаконно сформувало податковий кредит на суму понад 600 тисяч гривень. Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою конвертації грошових коштів у готівку, провела операцію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), яка в свою чергу надала фіктивні послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ). Разом цим, проведеними заходами встановлено, що вищевказані особи мають намір на незаконне формування податкового кредиту за зазначеною схемою на суму понад 2 млн. гривень, що спричинить велику матеріальну шкоду державі.
Проведеними заходами встановлено, що для здійснення перерахунків грошових коштів з метою фіктивного придбання товару підприємство використовувало рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_7 (відкрито 04.05.2016);
У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю. З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 у період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт».
Зазначені речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати, як докази вчинення кримінального правопорушення.
Разом з цим, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.
Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та процесуальним керівникам - прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ., ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 у період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт» з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперових носіях та в електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

22.08.2019