печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001161 від 02.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001161 від 02.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001161, зареєстрованому 02.08.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2051, ч. 1 ст. 358 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 у період з 05.02.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, включаючи посадових осіб Міністерства юстиції України, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, протиправно, використовуючи підроблені документи, заволодів частками учасників ПП « ОСОБА_6 » за наступних обставин.
05.02.2014 ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності від 09.09.2013, виданої ОСОБА_8 , уклала від імені останньої договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_6 » з ОСОБА_9 , яким 05.07.2016 видано рішення № 3 про звільнення з посади директора цього підприємства ОСОБА_10 , призначення керівником себе, зменшення статутного капіталу до 30 000 гривень та затвердження змін до статуту підприємства. 06.07.2016 до Єдиного державного реєстру внесено зазначені зміни. Того ж дня ОСОБА_9 довіреністю уповноважив ОСОБА_5 представляти інтереси ПП « ОСОБА_6 » з питань зміни власника, керівника, статутного капіталу підприємства тощо.
Крім цього, ОСОБА_9 передав земельну ділянку за кадастровим № :01:063:0092, на якій розташований комплекс ПП « ОСОБА_6 », в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 . Останній, не маючи на те законних підстав, отримав у експлуатацію територію бази ПП « ОСОБА_6 » та його будівлі в комерційних цілях.
Наказом Міністерства юстиції України № 2428/5 від 05.08.2016 скасовано реєстраційні дії від 06.07.2016 щодо ПП « ОСОБА_6 », а саме зміну власника підприємства у зв`язку з продажем за договором купівлі-продажу від 05.02.2014 з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , зменшення статутного капіталу до 30 000 гривень, звільнення з посади директора ОСОБА_10 , призначення ОСОБА_9 .
Після цього ОСОБА_8 передала частку в статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » своїй донці ОСОБА_11 .
Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_6 » від 15.08.2016 ОСОБА_11 передано частку у розмірі 100 % статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_12 . Відповідно до висновку експерта № 226-ПТ від 29.05.2017 підпис від імені ОСОБА_11 виконаний іншою особою.
У подальшому ОСОБА_12 зменшено статутний капітал ПП « ОСОБА_6 » до 50 000 гривень та 22.08.2016, відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав, частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » передано ОСОБА_13 .
Зазначені дії позбавили ОСОБА_8 права вимагати повернення майна ПП « ОСОБА_6 ».
У результаті вказаних дій ОСОБА_8 заподіяно велику матеріальну шкоду, а саме зменшення статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » з 15 000 000 гривень до 50 000 гривень.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір будівельного підряду №2-Г/П від 06.05.2013. Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язується виконати роботи з нового будівництва (будівельно-монтажні роботи) на об`єкті «Будівництво цокольного та 1-го поверху, відкритого басейну та благоустрій території 2-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були виконані певні будівельні роботи з будівництва бази відпочинку на 57 місць, а саме зведено будівлі для проживання людей, басейн та інше, що підтверджується актом перевірки додержання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил від 24.05.2013, в якому начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 зазначено, що будівництво бази відпочинку здійснюється на підставі: декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво 1-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць за адресою: АДРЕСА_1 ; декларації про початок виконання підготовчих робіт на «Будівництво цокольного та 1-го поверху, відкритого басейну та благоустрій території 2-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць за адресою: АДРЕСА_1 ; декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво бази відпочинку на 57 місць в районі оз. Устричне Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне.
Відповідно до договору будівельного підряду, вказані роботи проводилися на земельній ділянці площею 0,7993 га за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення- землі рекреаційного призначення, надані ПП « ОСОБА_6 » в оренду ІНФОРМАЦІЯ_5 строком на 49 років згідно з договором оренди землі від 11.02.2008 року.
Відповідно до договору суборенди земельної ділянки від 16.05.2014 ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_9 , який на підставі підроблених документів про призначення на посаду, нібито являвся директором 16.05.2014, передано в суборенду вищевказану земельну ділянку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_5 .
Потерпіла ОСОБА_8 вказала, що дії по підробці документів та перереєстрації ПП « ОСОБА_6 », направлені ОСОБА_7 та іншими особами на заволодіння майном вищевказаної бази відпочинку, яка на сьогоднішній день не введена в експлуатацію та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та майна ПП « ОСОБА_6 », засновником якого вона являлась до перереєстрації підприємства.
З відповідною заявою до правоохоронних органів звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , в якій зазначив, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та інші невідомі особи протиправно заволоділи статутним капіталом, майном ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 пояснив, що невідомі особи не допускають його та його дружину ОСОБА_8 до майна вказаної не введеної в експлуатацію бази відпочинку на 57 місць та протиправно користуються нею на комерційній основі, що є порушенням його майнових прав.
Окрім цього, ОСОБА_10 зазначив, що вся виконавча та проектно-кошторисна документація по будівництву бази відпочинку на 57 місць, 14.04.2016 була викрадена у нього невідомими особами з приміщення адміністративного будинку на території будівельного майданчику.
За вказаним фактом СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування за № 0000638 із зазначенням кримінально-правової кваліфікації ч.1 ст. 185 КК України.
01.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Скадовського районного суду від 31.08.2016 проведено огляд земельної ділянки площею 0,7993 га кадастровий номер :01:063:0092за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення землі рекреаційного призначення, яка відповідно до договору суборенди земельної ділянки від 16.05.2014 знаходиться в суборенді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 .
Під час огляду, на вищевказаній земельній ділянці виявлено майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: будівлю торгівельного призначення, майданчик, навіс, навіс для торгівлі, навіс, навіс, пункт охорони, адміністративну будівлю за спальним корпусом, спальний корпус, господарську будівлю, спальний корпус, дитячий майданчик, навіс, дитячий гральний комплекс, трансформаторну підстанцію, дитячий майданчик, навіс, басейн.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що об`єкт, який будувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ПП « ОСОБА_6 » і належав до передачі будівництва замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєструє за особою право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підробленого договору суборенди землі та користуючись скасованою декларацією про початок будівництва ПП « ОСОБА_6 » і отримує декларацію про готовність об`єкта до експлуатації ХС84, видана 13.09.2016. В подальшому з метою приховання своєї злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з ОСОБА_17 створюють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_2 на, яке відповідно до акту приймання передачі від 26.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Продовжуючи свої злочинні дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спільно з ОСОБА_18 створюють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на яке відповідно до акту приймання передачі майна від 26.07.2017 переходить база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Шляхом входження товариств в склад засновників та передачею бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від одного товариства до іншого та подальшим виходом з них вчиняли дії по приховуванню злочину.
Слідчий вказує, що метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до заволодіння майном товариства, встановлення суми завданих збитків, виникла необхідність у отриманні доступу до статистичної та фінансової звітності, яку подавало ПП « ОСОБА_6 » в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, оскільки вказана фінансова та статистична звітність має значення для досудового розслідування, фіксує відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та може бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001161 від 02.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та/або іншим слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ з правом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме статистичної та фінансової звітності, яку подавало ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_3 в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_2 в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_4 в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35144/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1