Справа № 446/2306/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

11.12.2019 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив :
Слідчим відділом Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 27.11.2019 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

11 грудня 2019 року слідчий Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить дозвіл слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також на підставі доручення оперуповноваженому Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ і вилучення інформації (копій), яка становить банківську таємницю, що стосується банківської картки з реквізитами НОМЕР_1 , яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: - анкетні дані власника вище вказаної банківської картки, місце проживання власника картки, контактні номера телефонів; - рух коштів з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів по вище вказаній банківській картці за період з 13.11.2019 по момент проведення тимчасового доступу із зазначенням повних даних про термінали зняття готівки і проведення оплат або зняття готівки з використанням даної банківської картки; - фото- та відео- матеріали з камер спостереження банкоматів по зняттю коштів з вище вказаної банківської картки за період з 13.11.2019 по момент проведення тимчасового доступу.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13.11.2019 близько 15:00 год., невідома особа, використовуючи мобільний термінал з встановленим абонентським номером НОМЕР_2 , зателефонувала до ОСОБА_6 та у ході телефонної розмови повідомила такій, що її син ніби-то знаходиться у відділі поліції за вчинене кримінальне правопорушення, після чого шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 17 500 гривень, які та переказала на відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку НОМЕР_1
Під час розслідування кримінального провадження встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 17 500 гривень, які потерпіла перекинула на відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку НОМЕР_1 .
Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця і способу зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.11.2019 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети вказану інформацію (копії) необхідно вилучити.

Розгляд клопотання просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи та інформація, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи, що учасниками процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялося, суд розглядає клопотання в порядку, встановленому ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що:

1) інформація, вказана в клопотанні знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 );

2) така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 27.11.2019 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України;

3) та містить відомості, які становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.

Доведено також, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчим також доведено наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення мети доступу до вказаних документів (інформації), їх подальшого дослідження, як доказів, необхідне їх вилучення, а тому слід дати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів (інформації).

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також на підставі доручення оперуповноваженому Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ і вилучення інформації (копій), яка становить банківську таємницю, що стосується банківської картки з реквізитами НОМЕР_1 , яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: - анкетні дані власника вище вказаної банківської картки, місце проживання власника картки, контактні номера телефонів; - рух коштів з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів по вище вказаній банківській картці за період з 13.11.2019 по момент проведення тимчасового доступу із зазначенням повних даних про термінали зняття готівки і проведення оплат або зняття готівки з використанням даної банківської картки; - фото- та відео- матеріали з камер спостереження банкоматів по зняттю коштів з вище вказаної банківської картки за період з 13.11.2019 по момент проведення тимчасового доступу.

Уповноваженій особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів (інформації) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.01.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1