У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0006924,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника управління начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні: Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницькому (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); Хмельницька філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006924 від 28.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 18.01.2012 року по 18.08.2015 року невстановлена особа, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м.Хмельницького, шляхом обману, під приводом зміни проектної та дозвільної документації на житлові будинки АДРЕСА_4 , заволоділа грошовими коштами власників квартир вказаних багатоповерхових будинків на загальну суму 123 575 грн., чим своїми умисними діями завдали потерпілим шкоди у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом вищевказаного періоду укладено договори пайової участі із фізичними особами, предметом яких було будівництво та передача в експлуатацію житлових приміщень багатоквартирних будинків за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 . У зазначених договорах на момент їх укладання зазначалась повна вартість будівництва та сума до сплати за реквізитами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обов`язки забудовника, серед яких встановлення обладнання газопостачання, електропостачання, водопостачання тощо. Проте, після здачі будинку в експлуатацію, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складались та пропонувались пайовикам для підписання додаткові договори до основного договору, під приводом зміни проектної та дозвільної документації, а також проведеною зміною нумерації квартир житлового будинку, при цьому основні договори у власників витребовувались, натомість видавались нові договори, в яких зазначалась інша сума до сплати.

Враховуючи викладене, з метою дослідження походження грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх подальше використання, проведення операцій з ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_8 », ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими суб`єктами господарювання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- № НОМЕР_6 , відкритий в Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницькому (МФО НОМЕР_1 );

-№ НОМЕР_7 , відкритий в Хмельницька філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а також картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до установи банку щодо обгрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу, за період з 01.01.2008 року по 01.11.2019 року.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заступник начальника управління начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що

документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Надати заступнику начальника управління - начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0006924, або за дорученням слідчого іншим уповноваженим працівникам: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , та/або заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ), за період з 01.01.2008 року по 01.11.2019 року, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі у електронному вигляді в форматі «Exel» та на оптичному носії, з наступних банківських установ: Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницькому (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), рахунок: № НОМЕР_6 ; Хмельницька філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), рахунок № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), рахунки № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , зокрема:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках (у друкованому вигляді та на оптичному носії, в тому числі в форматі «Exel») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2008 року по 01.11.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків (документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2008 року по 01.11.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону) та інших документів,що стосуються обслуговування вказаних рахунків.
Уповноваженим особам Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницькому (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); Хмельницька філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 15 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя