Справа № 202/7216/19
УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000169 від 18.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Лондон), у якій він є засновником (частка 55%) та директором, є кінцевим бенефеціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (діл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (контролює 90%). Крім того, ОСОБА_4 є керівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Лондон). Вказані підприємства входять до міжнародної групи компаній " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (EBFI), що працює на ринку інспекційних послуг і технічної експертизи більше 40 років.

Приблизно у серпні 2017 року за протекцією співзасновника (частка 25%) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було призначено ОСОБА_6 , а його заступником ОСОБА_7 .

З цього часу фактично ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стали повністю контролювати усю діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , починаючи з 2017 року, почали вчиняти дії, направлені на незаконне заволодіння майном, контрактами, контрагентами та іншими активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі дебіторською заборгованістю вказаних вище суб`єктів.

В результаті вказаних вище дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доведено до неплатоспроможності, його працівники, яких налічується більше 200 осіб, починаючи з вересня 2018 року, не отримують заробітну плату. Точна сума заборгованості наразі ні ОСОБА_4 , ні новопризначеному керівнику не відома через те, що колишнє керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор, головний бухгалтер та інші) з метою приховування своїх незаконних дій вивезло у невідомому напрямку первинну документацію з питань бухгалтерського обліку, податкової звітності, трудових відносин тощо.

Також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_4 та майном підконтрольної йому компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема первинними фінансово-господарськими документами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після зміни керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та часткового відновлення первинних документів, документації з питань бухгалтерського обліку, податкової звітності, трудових відносин тощо, новий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 письмово звертався до ОСОБА_6 (колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_10 (колишній головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_11 (колишній заступник директора з управління персоналом Т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Однак документи дотепер не повернуті.

Крім того, встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2006-2018 років виконували інспекційні роботи щодо перевірки якості продукції, яка виготовлялась на підприємствах групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема роботи проводились на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Маріупольський торгівельний порт, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Одеський та Ізмаїльський торгівельні порти.

В ході роботи на вказаних підприємствах відповідальні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою електронної пошти пересилали до документарно-кредитного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в електронному вигляді результати проведеної працівниками роботи, а саме інспекційні звіти щоденні та фінальні, в залежності від наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заявок.

Вказаний документарно-кредитний відділ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований в багатоповерховій будівлі, зокрема на другому поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитом як потерпілих колишніх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вони щомісячно за виконану роботу отримували заробітну плату, яка складалась приблизно із суми 3700 грн., яка перераховувалась їм офіційно на банківські картки, а іншу суму приблизно від 13 000 тис. грн. до 15 000 тис. грн. видавали готівкою, тобто не офіційно.

При цьому, як встановлено, останній раз в серпні 2018 року керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заплатило працівникам за виконану роботу в розмірі платежу, що був офіційним, тобто на банківську картку, а іншу суму готівкою не виплатили, в подальшому за вересень здійснено перерахування на картку ще 800 грн. кожному та з цього моменту до звільнення працівників з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме кінець листопада - початок грудня 2018 року, заробітну плату не платили взагалі, в результаті чого у підприємства перед робітниками виникла заборгованість по заробітній платі, яка на даний час не погашена.

Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , такий стан речей працівникам пояснювався наявною заборгованістю за надані інспекційні послуги на підприємствах групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виконано всі заявки та надані всі інспекційні звіти до відділу документарних операцій (документарно-кредитний відділ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як наслідок вказані роботи,повинні були бути оплачені.

Таким чином, в діях колишніх керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 172 КК України.

Враховуючи вищевикладене, в ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, а також з метою підтвердження факту роботи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Маріупольський торгівельний порт, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Одеському та Ізмаїльському торгівельних портах, та отримання відповідних первинних документів бухгалтерського обліку, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема економічних, установити рух коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копії документів щодо взаємовідносин протягом 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іншими контрагентами, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Маріупольський торгівельний порт, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Одеський та Ізмаїльський торгівельні порти, зокрема договорів, додатків до них, актів виконаних робіт, інспекційні звіти щоденні та фінальні, що складались працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за результатами проведених робіт на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Маріупольський торгівельний порт, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Одеському та Ізмаїльському торгівельних портах, документи щодо проведених розрахунків за результатами виконання вказаних робіт, з наданням інформації щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),закріплених за відповідним напрямком роботи, пов`язаної із отриманням та обробкою звітів, що були складені та надіслані працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами виконання робіт на підставі заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2018 років, та інших документів, пов`язаних із виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за результатами проведених робіт на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Маріупольський торгівельний порт, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Одеському та Ізмаїльському торгівельних портах, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000169: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 чи іншим прокурорам групи прокурорів, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000169,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копії документів щодо взаємовідносин протягом 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іншими контрагентами, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Маріупольський торгівельний порт, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Одеський та Ізмаїльський торгівельні порти, зокрема договорів, додатків до них, актів виконаних робіт, інспекційні звіти щоденні та фінальні, що складались працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за результатами проведених робіт на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Маріупольський торгівельний порт, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Одеському та Ізмаїльському торгівельних портах, документи щодо проведених розрахунків за результатами виконання вказаних робіт, з наданням інформації щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),закріплених за відповідним напрямком роботи, пов`язаної із отриманням та обробкою звітів, що були складені та надіслані працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами виконання робіт на підставі заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2018 років, та інших документів, пов`язаних із виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за результатами проведених робіт на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Маріупольський торгівельний порт, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Одеському та Ізмаїльському торгівельних портах.

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1