Дата документу 13.11.2019 Справа № 554/3470/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.05.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016 року, № 226 від 25.07.2016 року та № 534 від 18.08.2017 року (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018 року, 90/1018/2018 від 24.04.2017 року, 91/1019/2018 від 24.04.2017 року), під час постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 року на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн. 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами, чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі. Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2016 по 31.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало інформацію щодо придбання вугілля кам`яного марки АС (6-13) у наступних виробників: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) та інформації про рух коштів по рахунках встановлено, що в період 2016-2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з купівлі вугілля кам`яного - «Вугілля антрацит марки АС (6-13) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та постачання вказаного вугілля з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Однак обсяг придбання вугілля даної марки за вказаний період не відповідає обсягом його поставки ПКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для потреб ІНФОРМАЦІЯ_15 , а доставки до паливних складів відбувалась не вантажним автотранспортом, як це вказано в наданих на перевірку документах, а залізничними вагонами зі станцій Запоріжжя-вантажне, Мудрьона, Легендарна, Маневичі, Новоградівка, та отримувачем вантажу вказано ПКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відвантаженням на залізничних станціях Миргород та Полтава-Київська.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016 року, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 року та № 534 від 18.08.2017 року (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ряду експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 року по 03.09.2018 року, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила задовольнити повністю.
Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області, проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000024 від 03.05.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Однак, вимога слідчого про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, а саме до документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 року по 03.09.2018 року, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2016 по 03.09.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1