Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2891/18
Провадження 1-кс/552/3386/19
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 04 вересня 2019 р. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №0001134 від 19.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.
Зазначав, що 19.06.2015 до Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що на території Київського району м. Полтави діє підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснює виготовлення та реалізацію товару, який за своїм зовнішнім виглядом та розміщенням елементів дизайну повторює продукт виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також зазначав, що перевіркою відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено лише 25.06.2014. Крім того, установлено, що одним із засновників вказаного підприємства є ОСОБА_4 . Вказана особа з 02.03.2015 по 30.04.2015 обіймала посаду керівника Павлоградської філії відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвели до змішування господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », введення в оману пересічного споживача, в зв`язку з відсутністю вагомих відмінностей у візуальному зображені торговельної марки, що не дає можливості відрізнити продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », втрати довіри у споживачів до продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та погіршення іміджу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та понесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значних збитків, ОСОБА_4 було звільнено із займаної ним посади у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а про протиправну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено правоохоронні органи.
З метою обчислення розміру матеріальної шкоди, завданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом установлення кола контрагентів, якими закуповувалась продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання документів щодо обсягів, вартості та характеристик реалізованої продукції, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0001134 від 19.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.229 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 07.07.2014 по 20.06.2015 по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня);

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 07.07.2014 по 20.06.2015 по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 25.06.2014 по дату винесення ухвали суду;

інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 07.07.2014 по 20.06.2015 по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати зазначену інформацію на електронних носіях з подальшим наданням документів на паперових носіях.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

05.09.2019