печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в частині виконання покладених обов`язків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 у кримінальному № 0001118 про продовження строку дії обов`язків, покладених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, наведених у ньому.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні щодо продовження строку виконання покладених обов`язків не заперечували.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні ГСУ НП України знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені 11.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001118 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор вказує, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, займаючи протягом 05.10.2015 08.07.2016 посаду голови правління ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», маючи повноваження на розпорядження майном товариства і коштами, розміщеними на банківських рахунках товариства, у тому числі коштами страхових резервів, сформованих за рахунок страхових платежів клієнтів на випадок необхідності здійснення страхових виплат застрахованим особам, які відповідно до статуту акціонерного товариства та положень ст. 31 Закону України «Про страхування» (в редакції від 01.04.2015, далі ЗУ «Про страхування») не є власністю страховика, проте перебувають у його віданні, маючи намір на розтрату цих коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем на користь третіх осіб, вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які організовують і контролюють діяльність групи суб`єктів підприємницької діяльності, що спеціально створені та придбані з метою прикриття незаконної діяльності діючих суб`єктів господарювання. З метою реалізації запланованих злочинних дій, голова правління ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_5 повинен був укласти з окремими визначеними суб`єктами господарської діяльності фіктивними підприємствами, договори купівлі-продажу цінних паперів, згідно з якими ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» придбалися б малоцінні акції або інші неліквідні цінні папери різних українських емітентів за ціною, яка в декілька разів перевищувала б їх номінальну та ринкову вартість.

У подальшому після здійснення розрахунків по укладених договорах купівлі-продажу цінних паперів, зокрема зарахування неліквідних цінних паперів на рахунки у цінних паперах ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» і перерахування ОСОБА_5 коштів за ці цінні папери на рахунки продавців суб`єктів підприємницької діяльності, спеціально створених та придбаних для прикриття такої незаконної діяльності, невстановлені під час досудового розслідування особи, що забезпечують незаконну діяльність цих підприємств, повинні були організувати подальше перерахування отриманих коштів на рахунки інших юридичних і фізичних осіб з метою їх подальшого переведення у готівку.

04.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

28.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання прокурора про продовження обраного підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 31.10.2019 та продовження строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, ухвалено рішення, яким відмовлено у задоволенні цього клопотання та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

28.10.2019 закінчується двомісячний строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій у різних регіонах України.

22.08.2019 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001118 продовжено до 6 місяців, тобто до 04.01.2020.

Слідчий вказує, що на даний час підстави для скасування чи зміни обраного ОСОБА_5 запобіжного заходу відсутні, оскільки заявлені під час обрання останній запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, не зменшились.

Ризик переховування від органів досудового слідства і суду обгрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. У разі визнання його винним у вчиненні вказаного злочину, тяжкість покарання, яка йому загрожує, може стати підставою та мотивом для його переховування від органів досудового розслідування та суду, а наявність у його користуванні паспорту для виїзду за кордон може надати йому можливість це реалізувати.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оскільки обставини та підозри до даного часу не змінились, ті процесуальні дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на ОСОБА_5 , оскільки ризики зазначені у клопотанні не змінилися.

Також у судовому засіданні ОСОБА_5 та його захисник не повідомили про існування обставин, які б свідчили про безпідставне затягування розслідування кримінального провадження, а також, що існують можливість завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст. 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 23 грудня 2019 строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в частині виконання покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

-не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити в межах строку досудового розслідування до 23 грудня 2019 року включно.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 14 год. 05 хв. 29 жовтня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1