Справа № 196/93/19
№ провадження 1-кс/196/511/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000113,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати прокурору Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та групі слідчих: начальнику СВ Царичанського ВП майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Царичанського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Царичанського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Царичанського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів зможливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які підтверджують факт зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за допомогою банкомату «А0300002» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та яке мало місце 02.03.2018 року у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії фото та відео матеріали отримані під час здійснення зняття грошових коштів 02.03.2018 року у банкоматі «А0300002» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв.

На обґрунтування своїх вимог прокурор зазначив наступне.

Слідчим відділенням Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 03.03.2018 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2018 року ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти у сумі 37000 грн. на картку № НОМЕР_2 за купівлю квітів, які вона замовила в інтернеті та до теперішнього часу замовлені квіти не отримала, чим останній завдано матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 , яка вказала, що вона будучи фізичною особою-підприємцем, знайшла в мережі Інтернет оголошення по продажу тюльпанів та оформила замовлення на відповідному сайті з продажу тюльпанів на суму 37000 грн. Після того як з нею зв`язався менеджер вказаного сайту, та повідомив, що для отримання замовлення потрібно сплатити передплату на зазначені ним реквізити, ОСОБА_13 перерахувала 37000 грн. на картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома платежами: 3700,00 грн. - наприкінці лютого 2018 року та 33300,00грн. - 02.03.2018 року, однак свого замовлення ОСОБА_13 не отримала, натомість телефон, з якого до неї телефонувала особа, яка представлялась менеджером сайту з продажу квітів, знаходиться поза зоною досяжності.

Під час досудового розслідування 18.03.2019 року отримано тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_2 , згідно якої встановлено, що власником картки є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_3 . Зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 було здійснено у період часу з 14 год. 47 хв. по 14 год. 48 хв. 02.03.2018 року чотирма платежами по 4000 грн. знято грошові кошти в банкоматі №1709 за адресою АДРЕСА_4 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв. 02.03.2018 року тридцять трьома платежами по 1000 грн., одним платежем по 300 грн. та одним по 800 грн. було знято грошові кошти в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 в банкоматі «А0300002» «BRANCH №10003-0461» який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фото з банкомату №1709 за адресою АДРЕСА_4 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення операції по знятті грошових коштів з картки № НОМЕР_2 є не чіткими, а тому виникла необхідність у отриманні фотознімків під час здійснення операцій по знятті грошових коштів у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв. 02.03.2018 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 в банкоматі «А0300002» «BRANCH №10003-0461», який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що фото та відео матеріали з банкомату «№10003-0461» за адресою АДРЕСА_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківська таємниця, яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Прокурор Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури в судове засідання не з`явився. До суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання слідчого в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню повністю з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ст.162 ч.1 п.3 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03 березня 2018 року Царичанським ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_13 про те, що 02.03.2018 року ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти у сумі 37000 грн. на картку № НОМЕР_2 за купівлю квітів, які вона замовила в інтернеті та до теперішнього часу замовлені квіти не отримала, чим останній завдано матеріального збитку на вказану суму (а.с.3).
Таким чином, слідчим в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які підтверджують факт зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за допомогою банкомату «А0300002» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та яке мало місце 02.03.2018 року у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв., необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки, вказані документи мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання прокурору Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та групі слідчих: начальнику СВ Царичанського ВП майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Царичанського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Царичанського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Царичанського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які підтверджують факт зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за допомогою банкомату «А0300002» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та яке мало місце 02.03.2018 року у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв., задовольнивши таким чином клопотання прокурора повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000113, задовольнити повністю.

Надати прокурору Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та групі слідчих: начальнику СВ Царичанського ВП майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Царичанського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Царичанського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Царичанського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів зможливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які підтверджують факт зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за допомогою банкомату «А0300002» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та яке мало місце 02.03.2018 року у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії фото та відео матеріали отримані під час здійснення зняття грошових коштів 02.03.2018 року у банкоматі «А0300002» «BRANCH №10003-0461», розташованого за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15