Провадження № 1-кс/592/8800/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003341 від 06.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що в період часу з 04.02.2013 по 13.10.2015 невстановлена особа з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла кошти та розпорядилися на власний розсуд,чим вчинила шахрайство.
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , працює на посаді директора СВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », основний дохід отриманий протягом 2013 -2016 років від СВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді заробітної плати та коштів отриманих на відрядження складав 0,46 млн. грн. Так, крім заробітної плати ОСОБА_5 було нарахована дохід, який мав бути отриманий від ОСОБА_6 у вигляді доходу, отриманого платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від членів сім`ї першого ступеня споріднення у сумі 0,36 млн. грн.
В період з 04.02.2013 року по 27.01.2017 року ОСОБА_5 було проведено фінансові операції за його участі пов`язані з внесенням готівкових/безготівкових коштів на власні карткові рахунки та на карткові рахунки ОСОБА_7 на загальну суму 10,96 млн. грн. в якості платежу по рахунку клієнта, поповнення рахунку (депозит).
На початку лютого 2013 року ОСОБА_5 маючи депозитний вклад в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав пропозицію перевести кошти з депозиту в банківські метали. Отримавши банківські метали (золото) вагою 8000,00 грам ОСОБА_5 04.02.2013 року здійснив їх продаж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом внесення банківського металу (золота) на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кошти в сумі 3,40 млн. грн. за продаж банківських металів (золото) були перераховані на особистий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього в ході слідства було встановлено, що 06.03.2015 по 29.04.2015 на рахунок № НОМЕР_3 відкритого у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 внесено готівкою та зараховано безготівкові кошти, а саме 06.03.2015 року ОСОБА_8 у сумі 1,20 млн. грн., та 29.04.2015 року ОСОБА_9 у сумі 0,15 млн. грн. від продажу належної ОСОБА_7 квартири.
06.03.2015 року на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 перераховано на користь групи фізичних осіб у якості перерахування коштів з власного поточного рахунку ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) на суму 1,15 млн. грн., благодійна допомога без зазначення призначення платежу.
Кошти в сумі 4,25 млн. грн.. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховано на забудівлю квартири, до завершення будівництва зберігались в цінних паперах (облігації), ( що підтверджується договором №24892БВ купівлі-продажу цінних паперів на 9 арк, договір № 57-5/13 про участь у будівництві об`єкта нерухомості, що наявний в матеріалах кримінального провадження)
08.08.2013 року ОСОБА_7 придбано автомобіль «Лексус» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ за гроші в сумі 435 тис. грн. (що підтверджується актом прийому передачі автомобіля від 08.08.2013 року, що наявний в матеріалах кримінального провадження.)
Також кошти в суму 0.20 млн. грн. було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме на будівництво парко місця за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо купівлю - продаж банківського металу (золота) громадянином ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом внесення на рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кошти в сумі 3,40 млн. грн. за продаж банківських металів (золото) були перераховані на особистий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківську операцію проведено 04.02.2013 року.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 06.09.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003341 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація:

- щодо номерів всіх розрахункових банківських рахунків, які відкривались громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 , виданий 27.11.2013 року (картка платника податків НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2013 по 13.10.2015 з зазначенням дати їх відкриття та закриття та наданням детального руху коштів по даним рахункам з зазначенням відомостей про контрагентів та призначення платежів.
Строк дії ухвали до 07.11.2019 року включно.

Роз`яснити «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1