Справа № 946/7983/19
Провадження № 1-кс/946/2887/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2019 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Як зазначено слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області в клопотанні, в провадженні СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 00001934 від 12.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області 11.09.2019 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 03.09.2019 року по 04.09.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що зберігалися на її банківській карті.
За даним фактом 12.09.2019 р. слідчим відділом Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР за № 0001934 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2019 року на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 , знаходилися грошові кошти в розмірі 1303 доларів США.
Наступного дня заявниця виявила, що баланс на вказаній картці становить 629 доларів США. Здійснивши виписку з картки вона виявила, що у період часу з 03.09.2019 р. по 04.09.2019 р. невстановленими особами проведено 201 операцію із списання її грошових коштів на загальну суму 16886 грн.
На основі вищевикладеного є підстави вважати, що в діях невстановленої особи наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 , в яких містяться наступні відомості:
- про рух грошових коштів та виконані операції у період з 01.09.2019 р. по 05.09.2019 р.;
- про доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: історію здійснення входів з 01.09.2019 року по 05.09.2019 року із вказівкою на ІР-адреси та номеру мобільного телефону, до якого прив`язано додаток.
Документи, в яких містяться зазначені відомості, становлять банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане може бути використано як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та особи, яка вчинила злочин, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, якою володієАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 00001934 від 12.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- про рух грошових коштів та виконані операції у період з 01.09.2019 р. по 05.09.2019 р.;
- про доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: історію здійснення входів з 01.09.2019 р. по 05.09.2019 р. із вказівкою на ІР-адреси та номеру мобільного телефону, до якого прив`язано додаток.
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- про рух грошових коштів та виконані операції у період з 01.09.2019 р. по 05.09.2019 р.;
- про доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: історію здійснення входів з 01.09.2019 р. по 05.09.2019 р. із вказівкою на ІР-адреси та номеру мобільного телефону, до якого прив`язано додаток.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1