Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2171/19
Провадження № 1-кс/935/1578/19
У Х В А Л А
06 грудня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчої Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено наступне.

04.12.2019р. до СВ Коростишівського ВП надійшли матеріали по факту шахрайських дій працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , а саме: погашення кредиту ОСОБА_4 .

04.12.2019 року відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що 04.07.2018 згідно ухвали та рішенню Житомирського апеляційного суду від 13.06.2018 року відносно заборгованості ОСОБА_4 стягнути борг в сумі 10 428, 61 гривень. Останній 04.07.2018 році о 09 год 40 хв здійснив погашення кредитної заборгованості через касу відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , у відповідності до наданого йому чеку дані кошти не були надіслані за призначенням на погашення кредитної заборгованості № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а на іншу картку № НОМЕР_2 , власник якої невідомий.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 y АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

У інший спосіб довести вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідча в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам СВ Коростишівського ВП, а саме: слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , завірені належним чином установою банку копії документів, а саме:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 01.07.2018 по 31.07.2018;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.07.2018 по 31.07.2019.

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ надати у Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1