Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8948/19
Провадження № 1-кс/711/3634/19
У Х В А Л А

20 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 17.05.2018р.,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 виявлено факти прийняття до оплати і оплати Службою Актів форми № КБ-2в, виконаних робіт та матеріалів (виробів, конструкцій) за цінами, що перевищують визначені договірними цінами та локальними кошторисами до Договору №25/1-02 від 29.07.2016, Договору №24/1-02 від 29.07.2016, укладених Службою з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в серпні-листопаді 2016 року, до договору від 17.10.2017 № 197/1-03 укладеного Службою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в листопаді-грудні 2017 року, договору від 01.06.2017 №75/1-02, укладеного Службою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в серпні 2017 року, за результатами процедур закупівель, на загальну суму 509 478,50 грн (в т.ч.: за 2016 рік - 450 666,83 грн, за 2017 рік - 58811,67 грн).

Вищезазначені факти відповідно до акту ревізії є порушенням вимог ч. 4 ст. 36 Закону № 922, договірних цін (визначених на підставі локальних кошторисів) до Договору №25/1-02 від 29.07.2016, Договору №24/1-02 від 29.07.2016 договору від 17.10.2017 № 197/1-03, договору від 01.06.2017 №75/1-02.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 за виконані роботи відповідно до договору від 01.06.2017 №75/1-02 кошти у червні-серпні 2017 року перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на викладене, на теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у перевірці цільового використання коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_6 за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору від 01.06.2017 №75/1-02 та дослідженні руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.06.2017 по 30.09.2017.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000089 від 17.05.2018, в ході якого встановлено, що в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 виявлено ряд порушень, що відображені в акті ревізії фінансово-господарської діяльності № 06-31/13 від 02.07.2018.

Інформація про банківську таємницю, яку необхідно отримати органу досудового розслідування, матиме доказове значення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.06.2017 по 30.09.2017.

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити та видати завірені копії вказаних вище документів в паперовому або електронному вигляді слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню або за дорученням слідчого.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню,роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1