Провадження № 1-м/761/94/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року

Сідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю прокурорів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7

особи, відносно якої заявлено клопотання ОСОБА_8 / ОСОБА_9

перекладача ОСОБА_10

секретаря ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника прокурора Київської області старшого радника юстиції ОСОБА_12 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт), відносно

громадянина Республіки Узбекістан ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманого як громадянин Ізраїлю ОСОБА_9 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, має на утриманні двох дітей, працюючого, який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених главою 18, ст. 63, розділи 1341, 1344. 1349; главою 18 ст. 95 розділ 1956 Кодексу законів США,

В С Т А Н О В И В :

Заступником прокурора Київської області старшим радником юстиції ОСОБА_12 подано слідчому судді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт), відносно громадянина Республіки Узбекістан ОСОБА_13 , затриманого як громадянина Ізраїлю ОСОБА_9 , який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених главою 18, ст. 63, розділи 1341, 1344. 1349; главою 18 ст. 95 розділ 1956 Кодексу законів США.
Згідно клопотання, 15.10.2019 о 21 год. 30 хв. працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України було затримано громадянина Ізраїлю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, згідно інформації , наданої Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва НП України насправді є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та розшукується правоохоронними органами США для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайством та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Надалі, ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18 жовтня 2019 року відносно ОСОБА_17 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу, строком до 23.11.2019 року.
Далі, як зазначається у клопотанні, Генеральною прокуратурою України отримано запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про видачу громадянина ОСОБА_17 , для притягнення до кримінальної відповідальності.

Проведення екстрадиційної перевірки 18.11.2019 року стосовно Чулпаєва Мані Генеральною прокуратурою України, відповідно до ст. 587 КПК України, доручено прокуратурі Київської області.

Насьогодні, у ході екстрадиційної перевірки підготовано запити до органів Державної міграційної служби України з приводу звернення ОСОБА_13 за захистом.

Відповідно наданих запитуваною стороною документів встановлено, що ОСОБА_8 перебуває у міжнародному розшуку у зв`язку із вчиненням останнім злочинів, передбачених главою 18, ст. 63, розділи 1341 (махінації та шахрайство), 1344 (махінації в банківській сфері), 1349 (спроба вступити в злочинну змову та злочинна змова); главою 18 ст. 95 розділ 1956 (легалізація грошово-кредитних інструментів, здобутих злочинним шляхом) Кодексу законів США.

Згідно обвинувального висновку №1:18-CR-449 у справі «Сполучені Штати Америки проти ОСОБА_18 », велике журі висуває ОСОБА_18 наступні обвинувачення: злочинна змова з метою скоєння махінацій в банківській сфері та махінацій з використанням пошти; злочинна змова з метою легалізації доходів.

Відповідно до ордеру на арешт у справі №1:18-CR-449 «Сполучені Штати Америки проти Мані Чулпаєва» Федерального окружного суду США Північного округу ОСОБА_19 наказує провести арешт ОСОБА_18 .

В порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, вказане обвинувачення відповідає ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі), строк покарання за які передбачено у виді позбавлення волі до 12 років, а тому такі злочини є екстрадиційними.
Строк давності притягнення ОСОБА_13 до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.
На даний час ОСОБА_8 утримується в ДУ «Київський слідчий ізолятор», який розташований в Шевченківському районі міста Києва.

В судовому засіданні прокурори просили задовольнити вказане клопотання з наведених у ньому підстав.

Особа відносно якої заявлено клопотання та його захисники у судовому засіданні заперечували з приводу задоволення заявленого клопотання, при цьому вважали можливим застосування до затриманого менш суворого запобіжного заходу, вказавши на наявність у особи міцних соціальних зв`язків, визначеного місця проживання у м.Одеса, а також не доведеності тотожності особи громадянина Ізраїлю ОСОБА_16 особі, яка розшукується США, а саме ОСОБА_13 .

Вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, 15.10.2019 о 21 год. 30 хв. працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України було затримано громадянина Ізраїлю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, згідно інформації , наданої Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва НП України насправді є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та розшукується правоохоронними органами США для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайством та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18 жовтня 2019 року відносно ОСОБА_17 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу, строком до 23.11.2019 року.
Генеральною прокуратурою України отримано запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про видачу громадянина ОСОБА_17 , для притягнення до кримінальної відповідальності.

Проведення екстрадиційної перевірки 18.11.2019 року стосовно Чулпаєва Мані Генеральною прокуратурою України, відповідно до ст. 587 КПК України, доручено прокуратурі Київської області.

У ході екстрадиційної перевірки підготовано запити до органів Державної міграційної служби України з приводу звернення ОСОБА_13 за захистом.

Відповідно наданих запитуваною стороною документів встановлено, що ОСОБА_8 перебуває у міжнародному розшуку у зв`язку із вчиненням останнім злочинів, передбачених главою 18, ст. 63, розділи 1341 (махінації та шахрайство), 1344 (махінації в банківській сфері), 1349 (спроба вступити в злочинну змову та злочинна змова); главою 18 ст. 95 розділ 1956 (легалізація грошово-кредитних інструментів, здобутих злочинним шляхом) Кодексу законів США.

Згідно обвинувального висновку №1:18-CR-449 у справі «Сполучені Штати Америки проти ОСОБА_18 », велике журі висуває ОСОБА_18 наступні обвинувачення: злочинна змова з метою скоєння махінацій в банківській сфері та махінацій з використанням пошти; злочинна змова з метою легалізації доходів.

Відповідно до ордеру на арешт у справі №1:18-CR-449 «Сполучені Штати Америки проти Мані Чулпаєва» Федерального окружного суду США Північного округу ОСОБА_19 наказує провести арешт ОСОБА_18 .

Також встановлено, що в порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, вказане обвинувачення відповідає ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі), строк покарання за які передбачено у виді позбавлення волі до 12 років, а тому такі злочини є екстрадиційними.
Строк давності притягнення ОСОБА_13 до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.
На даний час ОСОБА_8 утримується в ДУ «Київський слідчий ізолятор», який розташований в Шевченківському районі міста Києва.

Відповідно до ст.92 Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури згідно з міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, та кримінальним процесуальним законодавством України здійснюють співробітництво з компетентними органами інших держав з питань проведення процесуальних дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, видачі осіб, які їх вчинили, перейнятті кримінального провадження та з інших питань, передбачених такими договорами. У разі відсутності міжнародного договору України співробітництво у цій сфері здійснюється органами прокуратури України на підставі взаємних письмових гарантій. Співробітництво органів прокуратури з компетентними органами інших держав не може здійснюватися всупереч конституційним гарантіям України та її договірним зобов`язанням щодо прав людини.
Відповідно до ч.2 ст.29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою не інакше, як за вмотивованою постановою суду і тільки на підставі і в порядку встановлених законом.
Правовідносини між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження не врегульовано.
Відповідно до вимог ст. 544 КПК України за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави на засадах взаємності. Забезпечення компетентними органами України виконання запиту США про видачу на засадах взаємності стосовно видачі ОСОБА_13 ( ОСОБА_20 ), затриманого як громадянина Ізраїлю на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ,паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_1 , можливо виконати в майбутньому лише в тому випадку, якщо судом щодо останнього до надходження запиту про видачу буде застосований тимчасовий арешт.
Окрім того, Україна та Сполучені Штати Америки є державами-учасницями Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, ратифікованою Україною 04.02.2004 (далі по тексту Конвенція).
Порядок затримання та видачі правопорушників врегульовано у ст.16 Конвенції.
У нижченаведених пунктах вказаної статті зазначено наступне:
1. про те, що стаття застосовується до злочинів, що охоплюються цією Конвенцією, або у випадках, якщо до вчинення злочину, згаданого в пункті 1 (a) або (b) статті 3, причетна організована злочинна група та особа, щодо якої запитується видача, знаходиться на території запитуваної Держави учасниці, за умови, що діяння, у зв`язку з яким запитується видача, є кримінально караним відповідно до внутрішнього законодавства як запитуючої Держави-учасниці, так і запитуваної Держави-учасниці;
6. держави-учасниці, що не обумовлюють видачу наявністю договору, у відносинах між собою визнають злочини, до яких застосовується ця стаття, як злочини, що можуть спричинити видачу;
7. видача здійснюється відповідно до умов, що передбачаються внутрішнім законодавством запитуваної Держави-учасниці або договорами про видачу, що застосовуються, включаючи в тому числі умови, пов`язані з вимогами про мінімальне покарання щодо видачі, і підстави, на яких запитувана Держава-учасниця може відмовити у видачі;
8. щодо будь-якого злочину, до якого застосовується ця стаття, Держави-учасниці, за умови дотримання свого внутрішнього законодавства, докладають зусиль для того, щоб прискорити процедури видачі та спростити пов`язані з нею вимоги про надання доказів;
9. за умови дотримання положень свого внутрішнього законодавства і своїх договорів про видачу запитувана Держава-учасниця, переконавшись у тому, що обставини вимагають цього і носять невідкладний характер, і на прохання запитуючої Держави-учасниці може взяти під варту особу, яка знаходиться на її території і видача якої запитується, або вжити інших відповідних заходів для забезпечення її присутності в ході процедури видачі;
14. ніщо в цій Конвенції не тлумачиться як таке, що встановлює зобов`язання видачі, якщо у запитуваної Держави-учасниці є істотні підстави думати, що прохання про видачу має на меті переслідування або покарання будь-якої особи з причини її статі, раси, віросповідання, громадянства, етнічного походження або політичних переконань або що задоволення цього прохання завдало б шкоди становищу цієї особи через будь-яку із цих причин;
15. держави-учасниці не можуть відмовляти у виконанні прохання про видачу лише на тій підставі, що злочин вважається також пов`язаним з податковими питаннями.
Згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю) вказану Конвенцію ратифіковано із наступними застереженнями і заявами: - до пункту 5а статті 16: Конвенція є правовою підставою для співробітництва з питань видачі в разі надходження прохання про видачу від держави - учасниці цієї Конвенції, з якою немає договору про видачу; - до пункту 13 статті 18: Центральними органами в Україні, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 13 статті 18 Конвенції є Міністерство юстиції України (щодо судових рішень) і Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ).
Згідно ч. 8 ст. 584 КПК України, при розгляді клопотання слідчий суддя не досліджує питання про винуватість особи і не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави.
У зв`язку з зазначеним слідчий суддя вважає, що на даний момент існують достатні підстави для утримання ОСОБА_13 під вартою, оскільки застосування до нього екстрадиційного арешту до рішення Генеральною прокуратурою України питання до його видачі для притягнення до кримінальної відповідальності і здійснення фактичної передачі компетентним органам Сполучених Штатів Америки є єдиним достатнім запобіжним заходом для запобігання можливим спробам останнього переховуватись, з метою уникнення передачі його компетентним органам.
На такий висновок, зокрема, вказує те, що судовою та правоохоронною інстанцією Сполучених Штатів Америки встановлено, що ОСОБА_8 вживав відповідні заходи, зокрема, маючи інформацію про притягнення його до кримінальної відповідальності, з жовтня 2016 року покинув територію США та тривалий час переміщувався на території Мексики, надалі Росії та України, при цьому використовуючи ряд псевдонімів, та такі дії наразі призвели до оголошення останнього у розшук, а відтак можливість ухилення його від правоохоронних органів є достатньо вірогідною, а доводи сторони захисту щодо можливості застосування до затриманого іншого запобіжного заходу, зокрема особистої поруки, зважаючи на не доведення слідчому судді існування достатніх стримуючих факторів для особи, а також зважаючи на характер та обсяг пред`явленого йому обвинувачення іноземною державою, будь-якими належними доказами підтверджено не було.
При цьому слідчий суддя не бере до уваги доводи сторони захисту щодо того, що прокурором у клопотанні належним чином не обґрунтовано неможливість застосування до підзахисного іншого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, оскільки такі доводи висновків суду про відсутність достатніх доказів, які б свідчили про існування стримуючих факторів для ОСОБА_13 щодо ухилення від суду і слідства на території іншої держави, зокрема його подальшої видачі запитуваній стороні, надано не було.
Доводи сторони захисту щодо невідповідності особи затриманого ОСОБА_16 особі, що знаходиться у міжнародному розшуку, а саме ОСОБА_13 , у повній мірі спростовуються документами запитуваної сторони у перекладі, відповідно до яких у міжнародний розшук було оголошено ОСОБА_13 , який також відомий правоохоронним органам США як ОСОБА_9 , у протиправній діяльності також використовує інші псевдоніми тощо.
Керуючись положенням ст. 29 Конституції України, ст. 10 КК України, положенням Конвенції Організації Обєднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р., ст.544, 584 - 588 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Застосувати до громадянина Республіки Узбекістан ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманого як громадянин Ізраїлю ОСОБА_9 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу (екстрадицію) компетентним органам Сполучених Штатів Америки.

Строк екстрадиційного арешту не може перевищувати дванадцять місяців, який слід обраховувати з моменту затримання ОСОБА_13 , з 21 години 30 хвилин 16 жовтня 2019 року.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити на 60 днів, до 20 січня 2019 года, до 21 години 30 хвилин.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської області.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, затриманим, його захисниками, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1