Справа № 461/5611/19
Провадження № 1-кс/461/8800/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.10.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000138 від 30.01.2019 за підозрою ОСОБА_4 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого, ч.3 ст.311 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 305 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи в АДРЕСА_2 , або ж, за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , чи в інших структурних підрозділах, а саме: до документів експреснакладних відправником яких був являвся: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався та зазначав під час відправлень номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період з 30.01.2019 по 07.07.2019 року, а саме: поштових відправлень експрес-накладних №№: 9309, 2633, 0864, 1650, 1439, 1686, 3911, 3147, 4413, 7621, 1925, 0801, 1947, 0376, 2445, 8268, 1331, 7547, 5562, 6407, 9888, 6874, 0378, 6589, 5593, 7259, 8760, 9527, 7295, 7926, 6332, 0296, 6973, 0870, 0088, 9188, 2329, 6683, 7770, 5254, 3798, 2859, 4500, 1181, 6386, 4100, 4847, 4378, 5376, 2682, 3303, 5334, 6237, 8992, 1962, 3535, 5616, 4088, 4754, 5196, а також інших наявних експрес-накладних відправником яких був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, доступ до записів з камер відеоспостереження у приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса. АДРЕСА_4 ), щодо здійснення вищезазначених відправлень ОСОБА_4 в період з 30.01.2019 по 07.07.2019.

Подане клопотання мотивує тим, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_5 , чи інших структурних підрозділах, перебувають відомості які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Подав заяву у якому просив клопотання слухати без його участі; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 30.01.2019 за підозрою ОСОБА_4 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого, ч.3 ст.311 КК України, та ч. 1 ст. 305 КК України.

Як вбачається із поданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в ході оперативно-службової діяльності УСБУ у Львівській області у встановленому законом порядку отримана та перевірялась інформація щодо неправомірних дій групи осіб, причетних до обігу речовин, віднесених до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМУ від 06 травня 2000 року № 770.

Встановлено, що особи шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет (сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснює реалізацію в особливо великих розмірах таблеток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виробник « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Республіка Польща). Зокрема, зазначеною особою розміщено на сайті OLX оголошення №№ 571323471 від 12.12.2018, 560772351 від 16.12.2018, 566487583 від 16.12.2018 та 577809077 від 28.01.2019 року щодо оптової реалізації вказаного лікарського препарату вартістю 350-400 грн за упаковку із зазначенням контактного номеру телефону. До оголошення автором додано фото-матеріали, на яких зображений лікарський засіб «Acatar Acti-tabs» (виробник ІНФОРМАЦІЯ_5 , Республіка Польща) із фіскальним чеком щодо його придбання в аптечному закладі в Республіці Польща, а також написом номеру мобільного телефону.

07 липня 2019 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України.

Також установлено, що клієнти яким ОСОБА_4 збував прекурсоро-вмісні таблетки «Acatar Acti-tabs», на вимогу ОСОБА_4 грошові кошти за придбання таблеток пересилались на картковий банківський рахунок, а саме № НОМЕР_4 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Вказаний банківський рахунок належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,.

Так, під час проведення досудового розслідування 06.07.2019 за адресою: в будинку АДРЕСА_6 по місцю проживання ОСОБА_4 було проведено обшук, в результаті чого було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Картка для виплат з терміном дії 06/22 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , а також снет про відправлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші документи.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження в ході проведення негласних слідчих дій установлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 із зазначеними даними « ОСОБА_6 » пересилався клієнтам які придбавали прекурсоро-вмісні таблетки, яка являється дружиною ОСОБА_4 , та на нього здійснювались переводи грошових коштів, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ).

У кримінальному провадженні надано запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання оригіналів документів які оформлялися відділенням № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса. АДРЕСА_4 ), під час відправлення та отримання поштових відправлень та грошових переказів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався та зазначав під час відправлень номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з 30.01.2019 по 07.07.2019 року, а також записи з камер відеоспостереження у приміщенні відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса. АДРЕСА_4 ), з 30.01.2019 по 07.07.2019 року.

У відповідь на запити, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що запитувані відомості про відправлення оформляються експрес-накладними та містять комерційну таємницю, та надаються стороні кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_5 , чи інших структурних підрозділах, перебувають відомості які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи в АДРЕСА_2 , або ж, за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , чи в інших структурних підрозділах, а саме: до документів експреснакладних відправником яких був являвся: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався та зазначав під час відправлень номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період з 30.01.2019 по 07.07.2019 року, а саме: поштових відправлень експрес-накладних №№: 9309, 2633, 0864, 1650, 1439, 1686, 3911, 3147, 4413, 7621, 1925, 0801, 1947, 0376, 2445, 8268, 1331, 7547, 5562, 6407, 9888, 6874, 0378, 6589, 5593, 7259, 8760, 9527, 7295, 7926, 6332, 0296, 6973, 0870, 0088, 9188, 2329, 6683, 7770, 5254, 3798, 2859, 4500, 1181, 6386, 4100, 4847, 4378, 5376, 2682, 3303, 5334, 6237, 8992, 1962, 3535, 5616, 4088, 4754, 5196, а також інших наявних експрес-накладних відправником яких був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, доступ до записів з камер відеоспостереження у приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса. АДРЕСА_4 ), щодо здійснення вищезазначених відправлень ОСОБА_4 в період з 30.01.2019 по 07.07.2019.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .