УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000040,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2019 року старший слідчий з ОВС Другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000040 від 12.08.2019 р. щодо можливого вчинення службовими особами ФГ « ОСОБА_5 », громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

12.08.2019 р. на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 від 06.08.2019 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей із заяви ОСОБА_9 від 05.07.2019.

Відповідно до зазначеної ухвали слідчого судді та заяви ОСОБА_9 , службові особи ФГ « ОСОБА_5 », гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , разом з іншими невстановленими особами, починаючи з 2011 року, на незареєстрованих земельних ділянках здійснюють вирощування сільськогосподарської продукції та її подальшу реалізацію без відображення таких операцій по бухгалтерському та податковому обліках підприємства, в результаті чого ухиляються від сплати податків у значних розмірах.

Так, на підставі державного акту на право постійного користування землею ХМ №00029 від 20.04.1995 ОСОБА_9 володів земельною ділянкою загальною площею 39,34 га (рілля 17,14 га, сіножаті 19,0 га, земля під господарським двором 2,0 га, ставок 1,20 га).

На початку 2011 року голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та член цього господарства ОСОБА_7 вмовили ОСОБА_9 відмовитись від зазначеної земельної ділянки на їх користь та передати її до ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що останній погодився.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.10.2011 №863/2011-р державний акт на право постійного користування землею ХМ №00029 від 20.04.1995 списано.

В подальшому, передана ОСОБА_9 земельна ділянка до земель запасу ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнята не була, проте використовувалась ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для вирощування сільськогосподарської продукції та її подальшої реалізації без сплати відповідних податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Крім цього, у заяві ОСОБА_9 також вказано, що у 2016 році земельну ділянку для ведення фермерського господарства площею 34,8812 га передано в оренду ОСОБА_7 , який, використовуючи її та пайові землі інших мешканців с. Довжок Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, продовжує вирощування та реалізацію сільськогосподарської продукції без сплати відповідних податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) являється власником земельних ділянок площею 0,1521 га з кадастровим номером :01:005:0225, розташованої у с. Довжок Кам`янець-Подільського району Хмельницької області; площею 2,0 га з кадастровим номером :03:013:0141, розташованої на території Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) являється власником земельних ділянок площею 0,22 га з кадастровим номером :01:005:0307, розташованої у с. Довжок Кам`янець-Подільського району Хмельницької області; площею 0,12 га з кадастровим номером :01:004:1285, розташованої у с. Довжок Кам`янець-Подільського району Хмельницької області; площею 1,51 га з кадастровим номером :01:005:0897, розташованої на території Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області; а також з 08.02.2016 орендарем земельної ділянки площею 34,8812 га з кадастровим номером :03:013:0142, розташованої на території Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області (договір оренди строком на 25 років з дати державної реєстрації), власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Будь-якого нерухомого майна за ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не зареєстровано.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження події кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо передачі земель, зазначених у заяві ОСОБА_9 , до земель запасу ІНФОРМАЦІЯ_7 , їх подальшого використання, у тому числі ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та документів, які слугували підставою для виділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначених вище земельних ділянок у приватну власність, а саме: заяв ОСОБА_9 щодо відмови від користування земельними ділянками; відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 та/або ІНФОРМАЦІЯ_1 ; актів приймання-передачі земельних ділянок від ОСОБА_9 до земель ІНФОРМАЦІЯ_7 та/або ІНФОРМАЦІЯ_1 ; рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 та/або ІНФОРМАЦІЯ_1 про прийняття таких земель; заяв ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про виділення їм у користування вказаних земельних ділянок та відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 та/або ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договорів оренди/суборенди таких земель, тощо, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 22 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя