24.06.2019 Справа № 756/6323/19
Справа № 756/6323/19
Провадження № 1-кс/756/1536/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004227 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 358 КК України, -
в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у даному провадженні розслідуються обставини незаконного заволодіння невстановленою досудовим розслідуванням особою 03.05.2017 приблизно о 23.05 по АДРЕСА_1 автомобілем марки «Lexus RX 350», д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, білого кольору, чим спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах потерпілому ОСОБА_3 , а також обставини підробки виявленого у особи 14.12.2017 по АДРЕСА_2 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_3 , 2008 р.в., на ім`я ОСОБА_4 . Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 3 ст.289, ч. 1 ст. 358 КК України.
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури № 5 ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо функціонування та руху коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту їх відкриття.
Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у дослідженні документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_6 , представники фінансових установ володільців документів не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий та прокурор подали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність, клопотання підтримали та просили його задовольнити. Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подала заяву про розгляд справи без її участі, у питанні задоволення клопотання покладалась на розсуд суду. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0004227 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 358 КК України.
Як вбачається з протоколу обшуку від 28.03.2018, під час обшуку належної ОСОБА_7 квартири АДРЕСА_3 , слідчим відшукано та вилучено комп`ютерну техніку, обладнання для друку пластикових карток, комплектуючі, бланки сертифікатів на проходження профілактичного наркологічного огляду ф. № 140/о серії 2РРР, бланки медичних довідок про проходження обов`язкових попереднього та періодичного оглядів ф. № 122-2/о серії 2ААЛ, та інші документи, щодо яких у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати їх підробленими.
Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 18.06.2018 накладено арешт на вилучені під час обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_7 речі. Із змісту ухвали суду апеляційної інстанції вбачається, що вилучені речі є знаряддями вчинення злочину та майном, набутим в результаті його вчинення.
На запит слідчого Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказала, що замовником вищевказаних бланків, вилучених під час обшуку, було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За таких обставин суд прийшов до висновку про доведення слідчим наявності розумних підозр щодо вчинення кримінального правопорушення.
З витягу реєстраційних даних АІС ДФС України «Податковий блок» вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківські рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до даних, наявних у розпорядженні вищезазначених фінансових установ, які містять відомості про відкриття та функціонування банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Об`єктивно існує можливість одержати вказану інформацію, і документи, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію про відкриття та функціонування рахунків вказаного суб`єкта господарювання неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банків. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених їх копій, а саме: документів про відкриття, функціонування та рух коштів по рахункам клієнта банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні:
1.Печерської філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 ,по банківському рахунку НОМЕР_7 за період з 09.10.2018 по 09.11.2018.
2.Печерської філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 ,по банківському рахунку НОМЕР_8 за період з 02.03.2016 по 24.06.2019.
3.Печерської філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 ,по банківському рахунку НОМЕР_9 за період з 02.03.2016 по 24.06.2019.
4.Печерської філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 ,по банківському рахунку НОМЕР_10 за період з 02.03.2016 по 04.01.2019.
5.Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_5 , по банківському рахунку НОМЕР_13 за період з 06.04.2018 по 24.06.2019.
Роз`яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1