Справа № 592/9631/19
Провадження № 1-кс/592/5332/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,
в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, в загальній кількості 51 штука, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту; Алкогольні напої з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: «Prime» об`ємом 0,5 літра у кількості 13 пляшок; «Білий Налив» об`ємом 0,5 літра у кількості 2 пляшки; «Хлібна Криниця» об`ємом 0,7 літра у кількості 5 пляшок; «Holodoff» об`ємом 0,7 літра у кількості 5 пляшок; «Улюблена Пшенична» об`ємом 0,5 літра у кількості 31 пляшок; «Перша Застільна Класична» об`ємом 0,5 літра у кількості 13 пляшок; «Коблево» 3* об`ємом 0,5 літра у кількості 7 пляшок; «Коблево» 4* об`ємом 0,5 літра у кількості 9 пляшок; «Коблево» 5* об`ємом 0,5 літра у кількості 21 пляшка; «Amber» 5* об`ємом 0,5 літра у кількості 4 пляшки;
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, розпочатому 25.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з грудня 2017 року по теперішній час здійснюється незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу тютюнових виробів, які в подальшому збуваються на території м. Суми та Сумської області. Також встановлено, незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області тютюнових виробів іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 причетний до здійснення протиправної діяльності направленої на незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречено в установленому законом порядку, підтверджується факт протиправної діяльності ОСОБА_5 , а саме здійснення незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на автомобілях марок «WOLKSWAGEN» д.н.з. НОМЕР_1 та «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_2 та їх подальший збут в місцях масового скупчення людей в тому числі на території Харківського центрального ринку.
Так, в ході своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів використовується домоволодіння, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, 19.06.2019 р. на території вищевказаного домоволодіння проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки в загальній кількості 31065 пачок.
Також, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено: Пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, в загальній кількості 51 штука, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту. Алкогольні напої з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: «Prime» об`ємом 0,5 літра у кількості 13 пляшок; «Білий Налив» об`ємом 0,5 літра у кількості 2 пляшки; «Хлібна Криниця» об`ємом 0,7 літра у кількості 5 пляшок; «Holodoff» об`ємом 0,7 літра у кількості 5 пляшок; «Улюблена Пшенична» об`ємом 0,5 літра у кількості 31 пляшок; «Перша Застільна Класична» об`ємом 0,5 літра у кількості 13 пляшок; «Коблево» 3* об`ємом 0,5 літра у кількості 7 пляшок; «Коблево» 4* об`ємом 0,5 літра у кількості 9 пляшок; «Коблево» 5* об`ємом 0,5 літра у кількості 21 пляшка; «Amber» 5* об`ємом 0,5 літра у кількості 4 пляшки.
Слідчий ОСОБА_3 , надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
З долученого до клопотання Витягу з кримінального провадження № 0000009 вбачається, що слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 р. за фактами викладеними у поданому клопотанні.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 13.06.2019 р. надано дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вказаної ухвали 19.06.2019 р. було проведено обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого вилучено: Пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, в загальній кількості 51 штука, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту; Алкогольні напої з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: «Prime» об`ємом 0,5 літра у кількості 13 пляшок; «Білий Налив» об`ємом 0,5 літра у кількості 2 пляшки; «Хлібна Криниця» об`ємом 0,7 літра у кількості 5 пляшок; «Holodoff» об`ємом 0,7 літра у кількості 5 пляшок; «Улюблена Пшенична» об`ємом 0,5 літра у кількості 31 пляшок; «Перша Застільна Класична» об`ємом 0,5 літра у кількості 13 пляшок; «Коблево» 3* об`ємом 0,5 літра у кількості 7 пляшок; «Коблево» 4* об`ємом 0,5 літра у кількості 9 пляшок; «Коблево» 5* об`ємом 0,5 літра у кількості 21 пляшка; «Amber» 5* об`ємом 0,5 літра у кількості 4 пляшки.
За вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК).
20.06.2019 р. Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 вилучені 19.06.2019 р. під час обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 алкогольні напої визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 р.
Згідно, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Стороною обвинувачення доведено, що вилучені під час обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 алкогольні напої відповідають критеріям ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слід накласти арешт на майно до його скасування у визначеному КПК порядку.
Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.06.2019 р. у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, в загальній кількості 51 штука, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту. Алкогольні напої з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: «Prime» об`ємом 0,5 літра у кількості 13 пляшок; «Білий Налив» об`ємом 0,5 літра у кількості 2 пляшки; «Хлібна Криниця» об`ємом 0,7 літра у кількості 5 пляшок; «Holodoff» об`ємом 0,7 літра у кількості 5 пляшок; «Улюблена Пшенична» об`ємом 0,5 літра у кількості 31 пляшок; «Перша Застільна Класична» об`ємом 0,5 літра у кількості 13 пляшок; «Коблево» 3* об`ємом 0,5 літра у кількості 7 пляшок; «Коблево» 4* об`ємом 0,5 літра у кількості 9 пляшок; «Коблево» 5* об`ємом 0,5 літра у кількості 21 пляшка; «Amber» 5* об`ємом 0,5 літра у кількості 4 пляшки - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Копію ухвали для виконання негайно вручити слідчому, прокурору, підозрюваному.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1