Справа № 642/4304/18
Провадження № 1кп/642/63/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року Ленінський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
обвинуваченої - ОСОБА_5 ,
потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Луганська, громадянки України, українки, з вищою освітою, розлученої, з 01.08.2018 працюючої у ФОП ОСОБА_17 офіціантом, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою в групі не встановлених в ході досудового розслідування осіб, маючи спільний злочинний намір, який виник з початку 2018 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заволоділи грошовими коштами потерпілих за наступних обставин.

На початку січня 2018 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у групі осіб разом із не встановленою на даний час особою, діючи від імені ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», надали в засоби масової інформації, в мережу інтернет, в тому числі на сайт оголошень «OLX» завідомо неправдиві оголошення про те, що організація на вигідних умовах здійснює продаж автомобілів різних торгових марок в безвітсоткову розстрочку фізичним особам.

На початку січня 2018 року за телефоном, вказаним в оголошенні, звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Renault Duster». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_18 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_5 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх продробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.

Надалі, 18.01.2018 близько 11.00 год., введеного в оману ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_18 , зустріла, під виглядом менеджера компанії ОСОБА_5 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи умисно, переконала його у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 10 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Renault Duster» та сплати 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_5 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_6 для підпису з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», після чого ОСОБА_6 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 , грошові кошти сумі 20 000 грн., та, крім цього, передав особисто ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1 000 грн. нібито за доставку автомобіля, у зв`язку з чим зазнав матеріальну шкоду на загальну суму 21 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , за задалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Крім цього, на початку січня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_7 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Great Wall НЗ». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_18 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_5 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх продробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.

Надалі, 31.01.2018 близько 08.00 год., введеного в оману ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю з не встановленою особою, яка назвалася ОСОБА_18 , зустріла, під виглядом менеджера компанії ОСОБА_5 , яка назвалася ОСОБА_7 вигаданим іменем ОСОБА_19 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_7 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 50 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Great Wall НЗ» та сплати 75 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_5 , для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, надала ОСОБА_7 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді - договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», після чого ОСОБА_7 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 75 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_7 на розрахуноквий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Крім цього, на початку березня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Renault Duster». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_18 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_5 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх продробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.

Надалі, 17.03.2018 близько 10.00 год., введеного в оману ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_18 , зустріла, під виглядом менеджера компанії ОСОБА_5 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_8 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 50 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Renault Duster» та сплати 75 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_5 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_8 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», після чого ОСОБА_8 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 75 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_8 на розрахуноквий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Крім цього, на початку березня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Chery Tiggo». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_18 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_5 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх продробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.

Надалі, 22.03.2018 близько 08.00 год. введеного в оману ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю з не встановленою особою, яка назвалася ОСОБА_18 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_5 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_9 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 58,8 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Chery Tiggo» та сплати 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_5 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_9 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після цього ОСОБА_9 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 50 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_9 на розрахуноквий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Крім цього, в березні 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Lada Priora». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_18 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_5 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх продробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.

Надалі, 24.03.2018 близько 12.00 год. введеного в оману ОСОБА_20 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_18 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_5 , та, знаходячись в приміщенні офісу ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_20 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 25,5 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Lada Priora» та сплати 32 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_5 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, надала ОСОБА_20 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після цього ОСОБА_21 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 32 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_20 на розрахуноквий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Крім цього, в кінці березня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Renault Duster». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_18 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_5 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх продробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.

Надалі, 29.03.2018 близько 10.00 год. введеного в оману ОСОБА_11 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_18 , зустріла, під виглядом менеджера компанії ОСОБА_5 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_11 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 50 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Renault Duster» та сплати 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_5 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_11 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після чого ОСОБА_11 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції наданої ОСОБА_5 50 000 грн та надав ОСОБА_5 2 000 грн. за автомобільну резину, яка нібито повинна бути додатково до автомобіля, в результаті чого ОСОБА_11 отримав матеріальну шкоду в загальній сумі 52 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_11 на розрахуноквий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Крім цього, в кінці березня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Kia Sportage .На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_18 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_5 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м.Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх подробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.

Надалі, 30.03.2018 близько 12.00 год., введеного в оману ОСОБА_12 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_18 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_5 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_12 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 50 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Kia Sportage» та сплати 53 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_5 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, надала ОСОБА_12 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після цього ОСОБА_12 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 , двома платежами - перший 28 000 грн., а другий 25 000 грн., загальною сумою 53 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_12 на розрахуноквий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Крім цього, на початку квітня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Renault Duster». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_18 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_5 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх продробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.

Надалі, 03.04.2018 близько 11.00 год., введеного в оману ОСОБА_13 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_18 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_5 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_13 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 50 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Renault Duster» та сплати 26 750 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_5 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, надала ОСОБА_13 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після цього ОСОБА_13 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував двома платежами на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції наданої ОСОБА_5 , грошові кошти в загальній сумі 26 750 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_13 на розрахуноквий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Крім цього, на початку квітня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Renault Duster». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_18 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_5 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх продробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.

Надалі, 03.04.2018 близько 12.00 год., введеного в оману ОСОБА_14 за попередньою домовленістю з не встановленою особою, яка назвалася ОСОБА_18 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_5 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_14 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 25,5 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Renault Duster» та сплати 23 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_5 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_14 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після цього ОСОБА_14 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував двома платежами на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 , грошові кошти в загальній сумі 23 000 грн. та 3800 грн. 16.05.2018.

В подальшому ОСОБА_5 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_14 на розрахуноквий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Крім цього, на початку квітня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернулась ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою добросовісного придбання автомобіля «Ravon R2». На її звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_18 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала їй приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_5 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх продробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.

Надалі, 24.04.2018 близько 15.00 год., введену в оману ОСОБА_22 за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_18 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_5 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_22 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 52,63 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Ravon R2» та сплати 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Надалі ОСОБА_5 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_22 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Після цього ОСОБА_22 , будучи переконаною в тому, що вона розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахувала на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 , грошові кошти в загальній сумі 50 000 грн., а також за проханням ОСОБА_5 передала їй особисто нібито за доставку автомобіля додатково 1 000 грн., таким чином, зазнала матеріальної шкоди на загальну суму 51 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_22 на розрахуноквий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Крім цього, на початку травня 2018 року по телефону, вказаному в оголошенні, звернувся ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою добросовісного придбання автомобіля «Renault Duster». На його звернення не встановлена на даний час особа, яка назвалася ОСОБА_18 , представившись менеджером офісного дистриб`ютора в Україні вказаної автомобільної торгівельної марки, в ході телефонних бесід неодноразово підтверджувала заздалегідь неправдиву інформацію, надану в оголошенні, а також пропонувала йому приїхати в заздалегідь підшуканий та орендований ОСОБА_5 офіс, від імені директора ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», розташований за адресою: м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 16, для з`ясування усіх продробиць придбання, підбору комплектації автомобіля, обумовлення транспортування авто та т.п.

Надалі, 10.05.2018 близько 10.00 год. введеного в оману ОСОБА_23 за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_18 , зустріла під виглядом менеджера компанії ОСОБА_5 , після чого, знаходячись в приміщенні офісу, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність шляхом обману, діючи повторно, умисно, переконала ОСОБА_23 у необхідності сплати грошових коштів у вигляді 25,5 відсотків внеску за рахунок придбання автомобіля «Renault Duster» та сплати 59 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Фін Кредит Плюс». Надалі ОСОБА_5 для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин надала ОСОБА_16 для підпису договори, з її слів, договори завдатку на придбання автомобілю, а насправді договір інформаційного обслуговування з питань діяльності та подальшої участі клієнта в програмі «Quicly Cash», а також квитанцію про оплату на розрахунковий рахунок ТОВ «Фін Кредит Плюс». Після цього ОСОБА_16 , будучи переконаний в тому, що він розпоряджається коштами за власною волею та в своїх інтересах, перерахував двома платежами на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 , грошові кошти в загальній сумі 59 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , за заздалегідь визначеною домовленістю розподіливши кошти між групою зловмисників, в якій вона діяла, отримала на особистий рахунок АТ «Ощадбанк» частину грошових коштів, перерахованих ОСОБА_16 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фін Кредит Плюс», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою вину визнала частково, пояснила, що попередньої змови на вчинення шахрайства не було, вона спочатку не знала, що є учасником злочинної схеми з автомобілями. Пояснила, що є уродженкою м. Луганська, проживає в Харкові з 2014 року, з 01.08.18 по даний час працює офіціантом. Раніше вона тривалий час не могла влаштуватись на роботу, оскільки є тимчасово переміщеною особою з м. Луганська, тому працювала неофіційно. В грудні 2017 вона зателефонувала знайомій дівчині ОСОБА_24 , яка мешкає в м.Миколаїві та також переїхала з м.Луганська, щоб довідатись про можливість влаштуватись на роботу, ОСОБА_24 зазначила, що знає директора ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» та запитає у неї щодо можливого відкриття філіалу підприємства в ОСОБА_25 спілкувалась телефоном з керівництвом ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ, та було узгоджено відкриття філіалу в м. Харкові за умови, що вона знайде офісне приміщення для оренди. В грудні 2017 року вона ОСОБА_26 - знайшла офісне приміщення по вул. Малиновського, 16, в м. Харкові. Всі зв`язки з ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» у неї були через ОСОБА_24 , з директором підприємства особисто вона ніколи не спілкувалась. Договір оренди офісу вона відправила до Миколаєва, а через дікілька днів отримала договівр з підписом директора та печатковю ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», після чого їй переказали 5 000 грн. для оплати оренди офісу та направили документи договори. Її робота полягала в тому, щоб надавати договори для підписання клієнтам та надавати квитанції для оплати грошових коштів на розрахунковий рахунок компанії ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» за програмою «Quicly Cash» для придбання автомобілів. Зарплата її становила 10 000 грн., в які також входила оплата оренди приміщення офісу та канцелярські витрати. В ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» вона працювала по травень 2018 року. Трудовий договір з ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» не підписувала. Вона працювала по довіреності, в якій було зазначено, що в її обов`язки входило: консультація та надання клієнтам договорів для підпису. Вона зайняла орендоване приміщення, та почали приходити клієнти до офісу для придбання автомобілів. Що саме розповідати клієнтам, її інструктувала ОСОБА_24 , через яку і здійснювалось спілкування з ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ». Всі договори, які були їй надані, вже йшли з підписом директора та печаткою ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Грошові кошти на придбання автомобілів вона особисто не отримувала, в направляла клієнтів до банку, де вони особисто перераховували кошти на рахунок підприємства. На початку січня 2018 року за автомобілем звернувся ОСОБА_6 , потім ОСОБА_7 . На початку березня звертався ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , потім потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 та ОСОБА_16 . Всі потерпілі звертались з метою придбання автомобілю, та з усіма потерпілими документи договори, квитанції на оплату внесків, оформлювала та надавала для підпису в офісі вона. В ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» не було визначено чіткої суми договору і вартості автомобілів, клієнт бачив на сайті ціну автомобіля, за такою ціною і придбавалось авто та визначалась сума, яку клієнти мали внести на рахунок підприємства в банку. Сума, яку необхідно було внести, погоджувалась по телефону. В оголошеннях в інтернеті був зазначений її мобільний телефон, також був зазначений телефон ОСОБА_18 менеджера ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», але хто надавав її телефон для оголошень, їй невідомо.

Оголошення на ОLХ про продаж автомобілів вона не подавала, винаймала офіс, бо директор знаходилась в м. Чернівцях, де зареєстрована компанія, а ОСОБА_24 в м. Миколаєві. ОСОБА_27 знає як менеджера ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Про умови роботи розповідала ОСОБА_24 . Наскільки вона знає, ОСОБА_28 розміщувала оголошення на сайті, вона зазначала її мобільний телефон. З ОСОБА_29 спілкувалась з приводу доставки автомобілів. Всі суми погоджувала ОСОБА_18 телефоном, їй називала ціну авто. Де придбаваються авто, їй не було відомо. Ніхто автомобіль не отримував за час її роботи в ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ». Клієнтам вона розповідала, що автомобілі даної марки та даної комплектації є в іншому місті на складі. Вона дійсно розповідала потерпілим, що автомобілі продаються як пиріжки, хоч вона не продала жодного автомобіля, однак їй так сказали розповідати для залучення клієнта.
Потерпілим вона повідомляла, що вони можуть придбати авто в розстрочку за вказану в оголошенні ціну, підприємство знаходить продавця автомобілю та продає його за ціною, визначеною в оголошенні. Ціни на авто не були сталими. Строки поставки автомобілів їй зазначали від 1-2 днів до тижня. Вибір комплектації автомобілів здійснювали з клієнтами самостійно, вона додатково брала грошові кошти нібито за доставку авто чи оплату резини та сподівалась, що на підприємстві ніхто про це не дізнається, але грошові кошти забирала собі та витрачала на себе. В договорах ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» немає інформації про зобов`язання придбання автомобіля в обумовленій клієнтом відповідній комплектації та відповідному кольорі. Спочатку вона про це не знала, та не звертала уваги, однак, коли проходили місяці і люди дзвонили, цікавились своїми грошима, так і не отримавши автомобілі, почала розуміти, що не все чесно, бо 5 місяців дуже довгий строк, щоб чекати на автомобіль після внесення оплати. Від переказів клієнтів та розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» вона не отримувала кошти, зарплату вона отримувала на карту, вона не залежала від кількості клієнтів та кількості коштів, які від них отримано, зарплата становила 10 000 грн. з яких 3500 грн. становила оплата за оренду офісу.

ОСОБА_18 їй казала показувати клієнтам фото з зображенням особи в салоні біля нібито придбаного автомобіля для того, щоб у клієнтів не виникало сумнівів у отриманні автомобіля. Потерпілого ОСОБА_30 вона дійсно впевнювала, що придбаний клієнтом автомобіль щойно перед його приходом поїхав від офісу. Це було неправдою, однак вона казала це з метою залучення клієнтів. Зазначила, що ОСОБА_31 та його дружині не представлялась ОСОБА_19 , просто не озвучила своє ім`я, та не спростовувала, коли вони звертались до неї як до ОСОБА_19 . Коли їй ОСОБА_32 сказали, що за вказаним місцем в м. Чернівцях офісу підприємства не має, а є автозаправка, вона зателефонувала ОСОБА_24 , а та зазначила, що юридична адреса може бути вказана будь-яка, це не має значення, все законно.

Офіс, який вона орендувала та де укладала угоди, був закритий, у кожного орендаря були електронні ключі, тому потрапити в офіс було можливо лише після її домовленостей з клієнтом по телефону, тоді вона відчиняла двері. Бухгалтерії в офісі не було, вона працювала одна.

Також зазначила, що деяким клієнтам пропонувала сплатити додатково кошти готівкою від 1 000 грн. до 2600 грн., а до розрахункових рахунків ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» ніколи не мала доступу. Так, за нібито додаткові послуги отримала від ОСОБА_6 1 000 грн., ОСОБА_11 2 000 грн., ОСОБА_22 1 000 грн., від ОСОБА_12 - 2600 грн., які витратила на себе. В цій частині вона визнає свою вину у шахрайстві. Ольга знала про отримані готівкою кошти, ОСОБА_24 та директор не знали про готівку, яку вона отримувала від клієнтів. Решта грошових коштів вона особисто не отримувала. Всі потерпілі вносили грошові кошти на рахунок підприємства.

Після підписання договорів люди починали телефонувати та питати, де їх автомобілі, вона також задавала ці ж питання, однак їй було сказано заспокоювати клієнтів та казати, що все буде гаразд, авто скоро приїде, що вона і робила. Через деякий час, коли вона впевнилась, що умови договорів про поставку автомобілів не будуть виконані, оскільки були лише обіцянки, та жодного автомобіля поставлено не було, вона продовжувала впевнювати клієнтів в тому, що вони все ж таки отримують автомобілі за договорами, оскільки так вимагало керівництво підприємства, а їй потрібна була робота.

Вона почала розуміти, у чому приймає участь, десь в квітні, однак їй дуже потрібні були грошові кошти, її впевнювали, що договори не розривають, компанія працює. Чи існує компанія ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», вона не з`ясовувала, з травня з ОСОБА_29 не спілкувалась, з кінця травня її номер не є дійсним. ОСОБА_24 не бачила давно, всі кудись зникли.

21 травня 2018 року до офісу прийшли співробітники поліції та повідомили про відкриття кримінального провадження щодо шахрайство, вона надала офіс для огляду, працівники поліції забрали чисті бланки договорів, додатки до них та інші речі з офісу (брошури з автосалону, блокноти, ноутбук та інш.).

Цивільні позови визнала частково, в розмірах, що отримувала від потерпілих готівкою, а саме: позов ОСОБА_11 визнала в сумі 2 000 грн., ОСОБА_22 - 1 000 грн., та ОСОБА_12 - 2600 грн., оскільки саме такі кошти отримувала від них готівкою, в іншій частині позови не визнала, оскільки грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», тому вважала, що вимоги мають бути пред`явлені до юридичної особи, а вона доступу до рахунків підприємства не мала. Потерпілому ОСОБА_6 вона повернула 1 000 грн. Також зазначила, що у скоєному кається.

Винуватість обвинуваченої у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення підтвердилась в судовому засіданні такими доказами, дослідженими в судовому засіданні:

- показаннями потерпілого ОСОБА_20 , який пояснив в судовому засіданні, що ОСОБА_5 побачив вперше в офісі, він зателефонував по номеру в оголошенні на ОLХ, хотів купити автомобіль «Lada Priora» дешевше, ніж Полтаві, тому приїхав до ОСОБА_33 за адресою по вул. Маліновського. В офісі була ОСОБА_5 , яка сказала, що як тільки буде підписано договір, можна їхати на склад, оглянути автомобіль, потім, якщо все влаштовує, він одразу зможе забрати автомобіль. ОСОБА_5 визначала суму, які він мав сплатити до того, як їхати на склад, надала квитанцію для необхідності сплати авансу у розмірі 30% вартості авто. Він потерпілий підписав договір, який не читав, бо поклався на ОСОБА_5 , отримав у неї квитанцію та пішов до банку сплачувати необхідну суму в розмірі 30 000 грн.

Коли повернувся до офісу, то ОСОБА_5 зазначила, що оскільки субота є вихідним днем, на складі нікого немає, тому запропонувала оформити доставку автомобіля в Полтавську область за 2 000 грн. на що він погодився та сплатив готівкою ОСОБА_5 2000 грн. При цьому ОСОБА_5 спілкувалась телефоном з жінкою, та він зрозумів, що автомобіль в той день забрати не вийде, бо вихідний, на складі нікого немає, та грошові кошти ще не надійшли на розрахунковий рахунок підприємтсва. ОСОБА_5 обіцяла його повідомити через 2-3 дні, в якому салоні можна забрати автомобіль, але не повідомила. Через 2-3 дні він сам зателефонував ОСОБА_5 , однак телефон був вимкнений. Коли прийшло смс-повідомлення, що телефон ОСОБА_5 в зоні досяжності, він знову зателефонував, ОСОБА_5 повідомила, що у його автомобілі виявився дефект двигуна, тому фірма повертає автомобіль на завод. Сказала, що протягом 10 днів буде автомобіль належної якості та буда проведена заміна, однак через 10 днів знову ніхто не зателефонував, тоді він сам зателефонував ОСОБА_5 , яка знову посилалась на вихідні дні як на затримку поставки автомобіля. Він зрозумів, що автомобіля не буде, та його обманули. Підтримав цивільний позов в сумі 32 000 грн.;

- показаннями потерпілого ОСОБА_12 , який пояснив в судовому засіданні, що знайшов оголошення на ОLХ про продаж автомобіля, розмовляв телефоном з ОСОБА_18 , яка назвала адресу офісу. Він приїхав на вул. Маліновського в офіс, поспілкувався з ОСОБА_34 щодо автомобіля, який хотів придбати - «Kia Sportage». ОСОБА_35 він дав свої дані, вона зазначила перший внесок в сумі, еквівалентній 2 000 доларів США, що складало близько 50 000 грн. Через декілька днів йому зателефонувала ОСОБА_18 та повідомила, що дозволили оформити розстрочку, якщо він сплатить 52 000 грн. за автомобіль «Kia Sportage». 30.03.2018 він двома платежами по 25 000 грн. та 28 000 грн. вніс грошові кошти при тому, що загальна вартість автомоіблю «Kia Sportage» становила 175 000 грн., оформив договір, тобто сплатив 53 000 грн, замість 52 000 грн. про які домовлялись. Крім того, було зазначено, що за доставку автомобіля він мав сплатити ще, він потерпілий залишив 100 доларів США ОСОБА_35 за курсом 2600 грн. про що вона надала квитанцію таку ж, як і при внесенні платежу на розрахунковий рахунок підприємства. Він неодноразово в бесіді з ОСОБА_26 запитував, чи не буде обману, його запевняли в реальності угоди, обіцяли автомобіль 3-4 травня на Пісочинському МРЕО, зазначали, що приїде автовоз з автомобілем. ОСОБА_36 зазначала, що ОСОБА_18 займається видачею автомобілів, і лише інколи вона- ОСОБА_36 , коли багато видач. Після травневих свят 03.05.18 йому ніхто не зателефонував, тоді він сам зателефонував 4 - 5 травня ОСОБА_37 , яка повідомила, що вони не можуть знайти автовоз, а далі було безліч відмовок як від ОСОБА_18 , так і від ОСОБА_35 , в тому числі, що в його автомобілі зламався бак двигуна та інш. Якось навіть ОСОБА_18 приз-начала йому зустріч на Пісочинському МРЕО, куди він приїздив за автомобілем, однак там нікого не було та всі телефони у ОСОБА_18 та ОСОБА_35 були вимкнені. Потім ОСОБА_18 з`являлась, якось пояснювала затримку, та знову погоджувала дату поставки автомобіля, він чекав до останнього, прочекав так 2 місяці, але в кінці травня з ним зв`язались працівники поліції та він дізнався про наявність кримінального провадження. Зазначив, що загальний розмір спричиненої матеріальної шкоди становить 55 600 грн. Заявив цивільний позов та просив відшкодувати матеріальну шкоду 55600 грн. Він розумів, що ОСОБА_18 та ОСОБА_38 працюють разом, оскільки вони постійно спілкувались телефоном, все погоджували між собою. Крім того, коли він залишив ОСОБА_35 2 600 грн. за доставку автомобіля, ОСОБА_18 вирахувала ці кошти із загальної вартості автомобіля. У зв`язку з тим, що і ОСОБА_18 і ОСОБА_36 почергово пояснювали причини затримки поставки автомобіля, він зробив висновок про те, що вони працюють спільно;

- показаннями потерпілої ОСОБА_22 , яка пояснила в судовому засіданні, що 20.04.2018 знайшла оголошення на ОСОБА_39 про продаж автомобіля «Ravon R2», зателефонувала за вказаним в оголошенні номером, їй відповіла менеджер ОСОБА_18 та запропонувала приїхати до офісу на вул. Маліновського, 16, для огляду та оформлення договору. Вона приїхала, в офісі були зачинені двері, потім її зустріла ОСОБА_38 , на її питання щодо автомобіля ОСОБА_36 розповідала, що її клієнти отримували автомобілі, довго не могли визначитись із кольором, потім надала квитанцію та сказала оплатити грошові кошти, поки вона - ОСОБА_36 буде оформлювати договір. Також зазначила, що оплата повинна бути в «Індекс банку», бо через нього грошові кошти швидше надійдуть на розрахунковий рахунок. Вона потерпіла - сплатила по квитанції 50 000 грн. на рахунок ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» та комісію банку 500 грн., і тільки після сплати ОСОБА_38 надала договір для підписання та ознайомлення. Потім зателефонувала ОСОБА_18 та повідомила, що ще треба оплатити 1000 грн. за доставку автомоблія. Вона оплатила ОСОБА_40 1000 грн. про що отримала таку ж квитанцію, як і при внесенні 50 000 грн. Зазначила, що укладала договір покупки автомобіля за готівку, а не договір позики чи розстрочки, мала доплатити ще 48 000 грн. та отримати автомобіль. Коли вона автомобіль не отримала, телефонувала ОСОБА_37 , яка не відповідала на дзвінки. Вона телефонувала ОСОБА_26 , яка називала різні причини затримки автомобіля: заморожені рахунки, затримки на митниці, травневі свята та інш. Після того, як вона телефонувала ОСОБА_35 , відразу їй телефонувала ОСОБА_18 , в останній раз ОСОБА_18 запропонувала розірвати договір в електронній формі та пообіцяла, що після цього протягом 10 днів їй повернуть грошові кошти, однак ані електронної адерси, ані порядку розірвання договору не зазначила. Вона впевнена, що ОСОБА_5 все добре розуміла та знала, так як показувала фото нібито її клієнтки з салону біля нібито придбаного автомобіля, зазначала, що вже є особи, які отримали автомобілі, обіцяла, що все буде добре. Вона потерпіла - через інтернет знайшла ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» та її директора ОСОБА_41 , після того, як не отримала ані автомобіль, ані грошові кошти, направляла листи щодо повернення коштів, навіть спілкувалася з ОСОБА_42 , яка обіцяла, що все буде, вона отримає автомобіль, тобто директор ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» ОСОБА_43 , ОСОБА_18 та ОСОБА_36 про всі події були обізнані, оскільки ОСОБА_44 називала імена, обставини, всі про все знали. Разом з юристом вона направляла лист на адресу ОСОБА_45 , однак відповіді не отримала. Цивільний позов на суму 51 000 грн. підтримала;

- показаннями потерпілого ОСОБА_14 який пояснив в судовому засіданні, що знайшов оголошення на ОСОБА_39 щодо продажу автомобіля «Renault Duster» за 115 000 грн., зателефонував за вказаним номером, розмовляв з ОСОБА_18 , яка пропонувала приїхати в офіс в Харків на вул. Маліновського, 16 для укладення договору. Коли вони з потерпілим ОСОБА_13 їхали з м.Дніпра, ОСОБА_18 декілька разів телефонувала та казала, що дуже зайнята, в МРЕО оформлює машини, їх зустріне ОСОБА_36 менеджер, та все оформить. Вони разом зі ОСОБА_13 приїхали до офісу, двері були зачинені, вони зателефонували ОСОБА_37 , яка зателефонувала ОСОБА_35 і та відчинила двері офісу. Двері були зачинені постійно, відкривались після телефонного дзвінку ОСОБА_37 , навіть після того, як вони приходили після оплати з банку. На дверях в офіс жодних рекламних вивісок не було, офіс був досить пустий. Він потерпілий уклав договір про оплату 25,5% авансу за автомобіль «Renault Duster», зазначив, що купував автомобіль в розстрочку. ОСОБА_36 в офісі показувала буклети, розповідала, що автомобілі «Renault Duster» «уходять як пиріжки», тобто є дуже популярними серед покупців. Іх з потерпілим ОСОБА_13 дуже здивувало, що буклетів на «Renault Duster» в офісі не було, були буклети інших торгівельних марок, на прикладі яких вони вибирали колір автомобіля. Коли вони зі ОСОБА_13 запитали, чому ж тоді немає буклетів «Renault», ОСОБА_36 пояснила, що у зв`язку з тим, що саме автомобілі «Renault Duster» «уходять як пиріжки», буклетів не залишилось. Коли домовлялись про автомобіль, мова йшла спочатку за автомобілі 2014 року, потім ОСОБА_36 зв`язувалась з ОСОБА_18 та з`ясувалось, що є і автомобілі 2015 року на складі, їх можна забрати після укладення договору та оплати внеску напротязі щонайбільше 5-6 годин. Він потерпілий з картки заплатив 22 000 грн. та виявилось, що в цей день забрати автомобіль не вийде, тому він поїхав додому чекати телефонного дзвінка від ОСОБА_18 та ОСОБА_35 . Коли пройшов місяць, минули травневі свята та за договором розстрочки треба було робити черговий внесок, він зрозумів, що його обманули. У нього на телефоні є переписка з менеджерами, з якими він спілкувався. В телефонній переписці з ОСОБА_18 вона вказувала, що черговий платіж вносити треба обов`язково, вона зазначала, що якщо оплата буде в цей день, то доставка автомобіля відбудеться на наступний день після обіду, тому він вніс ще 3 800 грн. В переписці неодноразово переносила строки поставки автомобіля. ОСОБА_18 не брала трубку, писала, що ввечері подзвонить, взагалі була дуже зайнятою та нібито постійно займалась то розмитненням, то видачою автомобілів, розмовляти нібито не могла. ОСОБА_36 жодних фото йому не показувала, не вказувала, скільки автомобілів «Renault Duster» продала. Комплектацію та колір автомобіля вони вибирали в компьютері. Також вказав, що зрозумів, що ОСОБА_36 та ОСОБА_18 працюють разом, оскільки саме ОСОБА_38 заключала договір з печатками, вносила суми в договір. На підтвердження законності діяльності та продажу автомобілів ОСОБА_18 розповідала, що у неї видача автомобіля, і якщо вони бажають, то можуть приїхати та оглянути автомобіль, але коли вони з потерпілим ОСОБА_13 приїхали до м.Харкова, ОСОБА_18 сказала, що власник проти того, щоб оглядали його автомобіль, тому вона не може їх запрошувати. Крім того, через місяць ОСОБА_18 та ОСОБА_36 разом пояснювали причини затримки поставки автомобіля, - то через проблеми з двигуном автомобіль повертається на завод, то проблеми з митницею. Потерпілий ОСОБА_14 позов не заявляв, зазначив, що загальна сума спричиненої йому шкоди становить 26 800 грн. Потім його викликали до слідчого, де він дізнався про наявність кримінального провадження;

- показаннями потерпілого ОСОБА_13 , який пояснив в судовому засіданні, що знайшов оголошення на ОСОБА_39 , зателефонував, розмовляли з ОСОБА_46 , яка пропонувала приїхати в офіс на АДРЕСА_3 , для укладення договору, вони приїхали вдвох з ОСОБА_14 . Коли вони з потерпілим ОСОБА_14 їхали з м.Дніпра, ОСОБА_47 дуже рекламувала автомобілі «Renault Duster», казала, що за такою ціною залишились останні автомобілі. Вони приїхали в офіс, поспілкувались там з ОСОБА_34 . ОСОБА_36 вміє спілкуватись, впевнила, розповіла, що «Renault Duster» розлітаються як пиріжки, запропонувала умови платежів. Йому-потерпілому також був визначений перший платіж в 23 000 грн., який він сплатив через банк «ПУМБ». В офіс вони з ОСОБА_14 зайшли лише після того, як ОСОБА_47 зателефонувала ОСОБА_35 , а до того двері були зачинені. В офісі після внесення ним 23 000 грн. ОСОБА_38 зазначала, що поруч знаходиться бухгалтерія та вона зробить там копію квитанції про внесення грошових коштів, однак потім повернулась та сказала, що зараз бухгалтерія зачинена, тому потерпілі робили копії квитанцій самостійно. Зроблені копії вони віддали ОСОБА_35 , а оригінал залишився у них. ОСОБА_47 обіцяла автомобілі в найближчі дні та зазначила, що на місці вони повинні дати ще близько 2 000 грн. при передачі автомобіля за його доставку. Потім почались обіцянки та різні відмовки щодо причин затримки поставки автомобілів. ОСОБА_47 зазначала, що в його автомобілі проблема з антифризом, потім вона казала, що стоїть на митниці, а він її відволікає телефонними дзвінками, все було так, як і з потерпілим ОСОБА_14 . Зазначив, що ОСОБА_36 та ОСОБА_18 працювали разом, всі питання вирішувались ними разом, починаючи від обговорень кольору автомобіля, процентів, суми внеску, комплектації. Вони телефонували одна одній. ОСОБА_36 була достатньо обізнана, не була людиною на побігеньках чи людиною, яка щось не розуміє, вона вела себе впевнено, все розповідала, та викликала у них довіру. Він, як і потерпілий ОСОБА_14 , вніс ще 3750 грн., як черговий платіж за договором розстрочки. Договір укладався ОСОБА_48 , вона добре розуміла, що робила;

- показаннями потерпілого ОСОБА_11 , який пояснив в судовому засіданні, що знайшов оголошення на ОСОБА_39 про продаж автомобіля «Renault Duster», зателефонував ОСОБА_5 розпитав її про автомобіль, виявилось, що продаються автомобілі 2014-2015 року, його це влаштувало. ОСОБА_5 назвала адресу офісу, він приїхав в офіс на Маліновського, в офісі була рекламна продукція по автомобілям, він обрав базову комплектацію автомобіля «Renault Duster», вибирав колір автомобіля з трьох. ОСОБА_5 питала, скільки грошових коштів він може внести як передплату за кредитом та зазначила, що після отримання автомобіля будуть проведені всі розрахунки, вони уклали договір, який він уважно не читав. Він вніс в банку на рахунок підприємства за квитанцією, яку оформила ОСОБА_26 , 50 000 грн. ОСОБА_49 часто телефонувала комусь, потім ще запропонувала зимову резину, за яку він заплатив 50% вартості - 2 000 грн., та при отриманні автомобіля він мав доплатити ще 2000 грн. Коли підписали договір, він вніс кошти та приніс копію квитанції. ОСОБА_36 сказала, що його викличуть, автомобіль повинен був поставлений протягом 3 днів, але так ніхто і не зателефонував. Він неодноразово звертався за зазначеними в оголошенні телефонами, але були постійні відмовки щодо затримки автомобілів, то проблеми з автомобілями, то їх нібито повернули, потім казали зателефонували завтра, через тиждень, і таке інше, тобто була затяжка часу та відмовки, а в останній раз всі телефони були вимкнені. Заявив цивільний позов на суму 52 000 грн.;

- показаннями потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив в судовому засіданні, що знайшов оголошення в інтернеті про продаж автомобіля «Renault Duster», на автомобілі 2014 - 2015 року була велика знижка, він спілкувався з ОСОБА_18 , яка сказала приїхати в м.Харків по вул.Маліновського в офіс, потерпілий приїхав до офісу з сином, двері були зачинені, вивісок на будівлі чи дверях не було, на їх стук вийшла ОСОБА_50 , відчинила двері та запросила їх до кабінету. В кабінеті були брошури автомобілі. ОСОБА_36 добре все розповідала, надала договір, коли його син почитав договір, то звернув увагу, що в договорі йдеться лише про надання послуг. ОСОБА_36 зазначила, що так вказано, бо йдеться лише про передплату частини вартості автомобіля. Договір він підписав, ОСОБА_36 надала квитанцію, в якій також не було зазначено, що грошові кошти вносяться за автомобіль, ОСОБА_36 надала іншу квитанцію де вказано, що грошові кошти за покупку автомобіля «Renault Duster», він із сином пішов у банк, заплатив 75 000 грн., віддав копію чеку ОСОБА_35 , яка зазначила, що вони можуть їхати додому, через 3 дні буде автомобіль. ОСОБА_36 впевнила, що все законно, ніякого обману, оскільки грошові кошти вносяться через банк, крім того зазначила, що реєстрація автомобіля буде за рахунок фірми. Але через 3 дні ніхто не зателефонував. Він з сином неодноразово телефонували на номери, зазначені в оголошенні,спочатку телефон відповідав, потім через 10 днів був поза зоною досяжності. Він був впевнений в реальності угоди, тому що ОСОБА_36 серед іншого посилалась на те, що ОСОБА_18 відсутня у зв`язку з тим, що займається оформленням автомобілів, які доставлені;

- показаннями потерпілого ОСОБА_16 , який пояснив в судовому засіданні, що в кінці квітня 2018 року знайшов оголошення на ОСОБА_39 про продаж автомобілів, зателефонував по зазначеному в оголошенні номеру, домовився з ОСОБА_46 про прибуття до офісу фірми. Він приїхав разом з сином за домовленістю 09.05.2018 до офісу, однак нікого не було, він зателефонував ОСОБА_51 , вона попросила зачекати до 11.00 год., вказавши що об 11.00 год. підійде менеджер. В 11.00 год. підійшла ОСОБА_5 , вони пройшли до будівлі, зайшли в кімнату, жодних вивісок, реклами на офісі і будівлі не було, в офісі були прайси, рекламні буклети. Він з сином хотів придбати « ОСОБА_52 » за 125 000 грн. Він надав ОСОБА_35 свій паспорт, довідку про ідентифікаційний код для перевірки. Потім вони з сином обирали колір автомобіля, заповнюючи документ із зазначеними кольорами, в цей час син декілька разів телефонував ОСОБА_51 та запитував, коли буде автомобіль. ОСОБА_47 вказувала, що якщо він оформлять документи в цей день, то машина буде у вівторок 15-16 травня. Доставлена машина буде в Краматорськ та на одному з автосалонів її можна буде забрати. В подарунок йому пообіцяли або резину або поміч в оформленні автомобіля. Поки ОСОБА_36 оформлювала документи, щоб не чекати, вона запропонувала йому в цей час оплатити внесок в банку та виписала квитанцію на суму 58 000 грн. Він з сином пішов, сплатив в банку гроші за квитанцією, зробили ксерокопію квитанції. Коли повернулись до офісу, ОСОБА_36 зателефонувала ОСОБА_51 та повідомила про оплату, лише потім був підписаний договір. ОСОБА_18 сказала залишити ще 1 000 грн. ОСОБА_35 за доставку автомобіля, ці 1000 грн. входили у вартість автомобіля. ОСОБА_36 викликала довіру та впевненість в реальній діяльності, при оформленні договору у нього сумнівів, що автомобіль буде наданий, не виникало, оскільки на його питання щодо автомобіля ОСОБА_36 на комп`ютері зверталась до якихось сайтів, які він не бачив, поводила себе впевнено.

Однак, в обумовлену дату, у вівторок ніхто не зателефонував, тому він зателефонував ОСОБА_37 , вона запевнила, що все гаразд, автомобіль буде, попросила зателефонувати через тиждень. Потім ОСОБА_18 сама зателефонувала та повідомила, що не все гаразд з двигуном автомобіля, машину замінять, нададуть інший автомобіль, але через 3-4 дні зателефонував працівник кримінального розшуку та розповів про кримінальне провадження, та він подав заяву про злочин до органів поліції. Також зазначив, що впевненість у дійсності намірів ОСОБА_35 викликала її розповідь під час вибору кольору автомобіля про те, що саме такого кольору автомобіль щойно стояв під офісом, але власник його забрав та щойно поїхав, а так би ОСОБА_36 показала їм цей автомобіль;

- показаннями потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив в судовому засіданні, що в березні 2018 року знайшов оголошення на ОСОБА_39 про розпродаж нових автомобілів «Chery Tiggo» 2016 року, така акція діяла до 25.03.2018. Він розмовляв з ОСОБА_46 , домовився про зустріч в офісі на вул.Маліновського, 16. Коли прибув з дружиною до офісу, двері були зачинені, він зателефонував ОСОБА_37 , після чого ОСОБА_5 вийшла, відчинила двері, запросила їх до офісу. В офісі була наглядна агітація, журнали. З ОСОБА_5 в офісі вони обирали колір автомобіля, комплектацію, оформлювали документи. Поки ОСОБА_5 оформлювала договір, вона видала йому квитанцію для сплати первинного внеску на суму 50 000 грн., він з дружиною пішов сплачувати кошти в банк, потім вони повернулись, він підписав договір та поїхав додому чекати на автомобіль. В телефонній розмові з ОСОБА_46 остання запевняла, що автомобіль буде, необхідні за договором платежі будуть визначені, коли прибуде автомобіль та він приїде до ОСОБА_33 , в подарунок було запропоновано на вибір комплект резини чи газове обладнання, але потім почались затримки. Приблизно через місяць очікування він почав сумніватися в поставці автомобіля. Він постійно телефонував ОСОБА_37 , у неї була безліч відмовок, або вона не відповідала на дзвінки, посилалась на відрядження. Потім йому зателефонували з поліції та він написав заяву про злочин;

- показаннями потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив в судовому засіданні, що в середині січня 2018 року його дружина на ОСОБА_39 знайшла оголошення про продаж автомобілів за дуже привабливою ціною. Дружина зателефонувала за номером, зазначеним в оголошенні, відповіла ОСОБА_19 , вони поговорили. Як з`ясувалось пізніше, ОСОБА_19 представилась ОСОБА_50 . Потім ОСОБА_19 ( ОСОБА_26 ) сама неодноразово телефонувала його дружині та умовляла придбати автомобіль. Домовились про покупку китайського позашляховика «Great Wall НЗ» та про поїздку до ОСОБА_33 , 31.01.2018 він з дружиною приїхали до ОСОБА_33 , близько 08.00 год. зателефонували ОСОБА_19 , яка одразу відповіла та розповіла, як прийти до офісу на вул.Маліновського,16. Коли він з дружиною вже підходили, ОСОБА_19 відкрила двері та почала їм махати, зустрічаючи їх, завела в офіс, в якому було буквально два буклети, ноутбук, вікно зашторене. ОСОБА_19 взяла його паспорт, пояснивши, що треба перевірити чи дасть фірма кредит. В оголошенні ціна автомобіля була зазначена 160 000 грн., але ОСОБА_19 повідомила, що в той день у них знижки, тому автомобіль коштував 150 000 грн. ОСОБА_19 почала оформлювати документи, розповідала, що вона 7 років у цьому бізнесі, він з дружиною та ОСОБА_19 вибирали колір та комплектацію автомобіля. ОСОБА_19 оформлювала договір та направила його зробити ксерокопію паспорта, бо в офісі ксерокса не було. Він пішов в магазин робити ксерокопію, а його дружина залишилась з ОСОБА_53 в офісі. Вони з дружиною збирались заплатити не більше 50 000 грн. першого внеску за автомобіль, але поки він робив ксерокопію, ОСОБА_19 так «обробила» дружину, що сума першого внеску виросла до 75 000 грн. Він зробив ксерокопію паспорта, повернувся, ОСОБА_5 виписала квитанцію на 75 000 грн., вони з дружиною пішли оплачувати грошові кошти в банк. Заплатили в «Індустріал банк» 75 000 грн., прийшли в офіс, забрали оформлені документи, та поїхали додому. ОСОБА_5 заручилася підтримкою його дружини, яка була дуже задоволена ОСОБА_5 . Однак на наступний день ОСОБА_19 зникла зі зв`язку, його дружина через інтернет знайшла телефон ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», зателефонували, щоб знайти ОСОБА_19 . Через незначний проміжок часу ОСОБА_19 сама зателефонувала його дружині та була обурена такою поведінкою його дружини. Коли в обумовлені строки автомобіль не поставили, ОСОБА_19 пояснювала це поганою погодою та тим, що до них немає охочих везти автомобіль. Коли вони в черговий раз зв`язались з ОСОБА_5 та слухали чергові відмовки та пояснення, вона запропонувала в електронному вигляді розірвати договір, написати на електронну адресу ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» листа про розірвання договору та зазначити дані картки для повернення коштів. Він порадився з юристом щодо порядку розірвання договору, юрист зазначила, що необхідна безпосередня присутність для розірвання договору, електронні листи не є підставою для розірвання договору. Він вирішив особисто розірвати договір з ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», для чого поїхав до головного офісу підприємства, який знаходиться в м. Чернівцях, де знаходиться директор ОСОБА_54 . Він приїхав до м. Чернівців, почав шукати офіс ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» по вул.Я.Мудрого, 46, за допомогою таксиста знайшов цю адресу та з`ясував, що за цією адресою знаходиться звичайна автозаправка «Укрнафта». Через тиждень його дружина зателефонувала ОСОБА_19 та запитала, чи знає вона, що фірма, в якій вона працює, фіктивна, ОСОБА_19 дуже здивувалась. Він зрозумів, що ОСОБА_19 та ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» шахраї, тому на початку березня 2018 року звернувся до правоохоронних органів;

- показаннями потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив в судовому засіданні, що його батько в кінці 2017 року на ОLХ знайшов оголошення про продаж автомобілів «Renault Duster» чи 2016 чи 2017 року, вартістю біля 200 000 грн., батько подзвонив, домовився на січень 2018 про зустріч для підписання попереднього договору на покупку автомобіля. В обумовлену дату він потерпілий - приїхав на станцію метро «Південний вокзал» пішов до офісу, попередньо зателефонувавши менеджеру. Двері в офіс були зачинені, жодних вивісок на будівлі чи в офісі не було, на офіс приміщення було не дуже схоже, в приміщення офісу був лише стіл та декілька стільців, літератури про автомобілі, агітаційних листівок в офісі не було. Він зателефонував батькові та розповів про сумніви, але його батько заспокоїв та сказав укладати договір на покупку автомобіля. В офісі з ОСОБА_5 він обрав комплектацію та колір автомобіля, уклав попередній договір, ОСОБА_49 надала квитанцію на оплату через банк 20 000грн. на рахунок підприємства. Інших клієнтів в офісі він не бачив. Він в банку заплатив необхідну суму, повернувся до офісу, заплатив безпосередньо ОСОБА_5 готівкою ще 1 000 грн. за доставку автомобіля та поїхав додому чекати автомобіль. В обумовлений час автомобіль не був поставлений, тому він телефонував за номерами, визначеними в оголошенні. Особа, з якою він спілкувався та ім`я якої не пам`ятає, вигадувала різні прични затримки поставки автомобіля, який повинні були привезти через кілька тижнів в Донецьку область, посилалась то на замети, то не те, що не доїхали та інше. З ОСОБА_55 він спілкувався лише в день сплати 20 000 грн. та оформлення документів, після весь час спілкувався з іншою особою. Через деякий час зателефонував співробітник поліції та він довідався про кримінальне провадження, написав заяву. Пізніше зустрівся з ОСОБА_5 в органах поліції при допиті його, як потерпілого та ще раз, коли ОСОБА_5 повертала йому 1 000 грн. В судовому засіданні просив залишити цивільний позов на суму 20 000 грн. без розгляду;

- заявою потерпілого ОСОБА_7 від 11.04.2018 року на ім`я керівника місцевої прокуратури ОСОБА_56 , в якій він повідомив про вчинення шахрайства щодо нього та заволодіння грошима на суму 75 000 грн., та повідомлення про подану заяву про вчинення злочину ще в лютому 2018 (т.1 а.с.172);
- заявою ОСОБА_7 від 27.02.2018 на адресу ГУНП в Харківській області, в якій він повідомив про вчинення шахрайства щодо нього та заволодіння грошима на суму 75 000 грн. (т.1 а.с.173-177);
- копією додатків №№4, 2 до договору №10003 від 31.01.2018, укладеного між ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_57 та ОСОБА_7 згідно яких ОСОБА_7 отримав суму позики 150 000 грн. на термін 24 місяці, та копією договору №10003 від 31.01.2018, згідно якого ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» зобов`язалось надати останньому інформаційно-консультативні, довідкові послуги з питань діяльності та участі в програмі «Quicly Cash», а ОСОБА_7 зобов`язався здійснити перший платіж на рахунок компанії у розмірі 50% від суми бажаної позики на рахунок компанії у день підписання договору та додатків до нього (т.1 а.с.178, 179,182);
- копією акту про обраний автомобіль до договору №1003 від 31.01.2018 ОСОБА_7 (т.1 а.с.237);
- протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_7 для впізнання за фотознімками 4-х осіб від 01.06.2018, серед яких він за рисами обличчя впізнав ОСОБА_5 як « ОСОБА_19 », яка була консультантом та 31.01.2018 за адресою: м. Харків, вул. М. Маліновського, 16, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 75 000 грн. (т.1 а.с.249-250);
- копією витягу з ЄРДР від 12.04.2018 у кримінальному провадженні №0000112 за заявою ОСОБА_7 (т.1 а.с.171);
- копією договору №10001 від 10.01.2018, укладеного між ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_57 та ОСОБА_6 , згідно якого ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» зобов`язалось надати останньому інформаційно-консультативні, довідкові послуги з питань діяльності та участі в програмі «Quicly Cash» (т.1 а.с.49);
- копією реквізитів ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», де платником зазначений ОСОБА_6 , який згідно договору №10001 10.01.2018 мав внести на рахунок 20 000 грн., та копією квитанції №2 від 10.01.2018 про внесення ОСОБА_6 10 січня 2018 року 20 000 грн. (т.1 а.с.50);
- заявою ОСОБА_6 від 29.05.2018 на ім`я слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про залучення до провадження як потерпілого (т.1 а.с.305) та витягом з ЄРДР від 14.06.2018 щодо приєднання заяви потерпілого ОСОБА_6 до кримінального провадження (т.1 а.с.303);
- протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_6 для впізнання за фотознімками 4-х осіб від 29.05.2018, серед яких він впізнав за рисами обличчя, кольором волосся, очами ОСОБА_5 як особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21 000 грн. (т.1 а.с.308-309);
- заявою ОСОБА_8 від 30.05.2018 на ім`я слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про залучення до провадження як потерпілого (т.2 а.с.3) та витягом з ЄРДР від 14.06.2018 щодо приєднання заяви потерпілого ОСОБА_8 до кримінального провадження (т.2 а.с.1);
- копією договору №10004 від 17.03.2018, укладеного між ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_57 та ОСОБА_8 , згідно якого ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» зобов`язалось надати останньому інформаційно-консультативні, довідкові послуги з питань діяльності та участі в програмі «Quicly Cash», додатками №№1, 2, 3, 4 до вказаного договору (т.2 а.с.5-9);
- копією реквізитів ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», де платником зазначений ОСОБА_8 , який згідно договору №10004 17.03.2018 мав внести 75 000 грн., та копією квитанції про сплату 17.03.2018 ОСОБА_8 75 000 грн. (т.2 а.с.4);
- протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_8 для впізнання за фотознімками 4-х осіб від 30.05.2018, серед яких він впізнав ОСОБА_5 як особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 75 000 грн. Вказану особу він впізнав за рисами обличчя, зачіскою та формою підборіддя (т.2 а.с.10-11);
- заявою ОСОБА_9 від 29.05.2018 на ім`я слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про залучення до провадження як потерпілого (т.2 а.с.15) та витягом з ЄРДР від 13.06.2018 щодо приєднання заяви потерпілого ОСОБА_9 до кримінального провадження (т.2 а.с.13);
- копією договору №10005 від 22.03.2018, укладеного між ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_57 та ОСОБА_9 , згідно якого ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» зобов`язалось надати останньому інформаційно-консультативні, довідкові послуги з питань діяльності та участі в програмі «Quicly Cash», додатками №№1, 2, 3, 4 до вказаного договору та акту прийому-передачі виконаних робіт від 22.03.2018 про виконання зобов`язань за договором (т.2 а.с.17-20 (оборот);
- копією реквізитів ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», де платником зазначений ОСОБА_9 , який згідно договору №10005 22.03.2018 мав внести 50 000 грн. та копією квитанції про сплату 22.03.2018 ОСОБА_9 50 000 грн. (т.2 а.с.21);
- протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_9 для впізнання за фотознімками 4-х осіб від 29.05.2018, серед яких він впізнав ОСОБА_5 як особу, яка шахрайським шляхом під приводом оплати автомобіля Cherry Tiggo заволоділа його грошовими коштами в сумі 50 000 грн. Вказану особу він впізнав за рисами обличчя, носом, підборіддям (т.2 а.с.22-23);
- заявою ОСОБА_20 від 31.05.2018 на ім`я начальника Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про вчинення щодо нього шахрайських дій (т.2 а.с.27) та витягом з ЄРДР від 13.06.2018 щодо приєднання заяви потерпілого ОСОБА_20 до кримінального провадження (т.2 а.с.25);
- копією договору №10006 від 24.03.2018, укладеного між ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_57 та ОСОБА_20 , згідно якого ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» зобов`язалось надати останньому інформаційно-консультативні, довідкові послуги з питань діяльності та участі в програмі «Quicly Cash», додатками №№1, 2, 3, 4 до вказаного договору та акту прийому-передачі виконаних робіт від 24.03.2018 про виконання зобов`язань за договором (т.2 а.с.33-36 (оборот);
- копією реквізитів ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», де платником зазначений ОСОБА_10 , який згідно договору №10006 24.03.2018 мав внести 30 000 грн. та 2 000 грн. (т.2 а.с.38) та копією квитанції про сплату 24.03.2018 ОСОБА_20 30 000 грн. (т.2 а.с.32);
- протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_20 для впізнання за фотознімками 4-х осіб від 29.05.2018, серед яких він впізнав ОСОБА_5 як особу, яка шахрайським шляхом під приводом оплати автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 32 000 грн. Вказану особу він впізнав за рисами обличчя, носом, підборіддям (т.2 а.с.28-29);
- заявою ОСОБА_11 від 29.05.2018 на ім`я начальника Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про вчинення щодо нього малознайомою особою, яка представилася ОСОБА_48 шахрайських дій та під виглядом придбання автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 52 000 грн. (т.2 а.с.41) та витягом з ЄРДР від 13.06.2018 щодо приєднання заяви потерпілого ОСОБА_11 до кримінального провадження (т.2 а.с.39);
- копією договору №10007 від 29.03.2018, укладеного між ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_57 та ОСОБА_11 , згідно якого ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» зобов`язалось надати останньому інформаційно-консультативні, довідкові послуги з питань діяльності та участі в програмі «Quicly Cash», додатками №№1, 2, 3 до вказаного договору від 29.03.2018 (т.2 а.с.42-44);
- копією реквізитів ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», де платником зазначений ОСОБА_11 , який згідно договору №10007 29.03.2018 мав внести 2 000 грн. (т.2 а.с.45) та копією квитанції про сплату 29.03.2018 ОСОБА_11 50 000 грн. (т.2 а.с.46);
- протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_11 для впізнання за фотознімками 4-х осіб від 29.05.2018, серед яких він впізнав ОСОБА_5 як особу, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 52 000 грн. Вказану особу він впізнав за рисами обличчя, зачіскою та очима (т.2 а.с.48-49);
- заявою ОСОБА_12 від 29.05.2018 на ім`я начальника Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про вчинення щодо нього шахрайських дій ОСОБА_48 , яка під виглядом придбання автомобіля заволоділа його грошовими коштами в сумі 55 000 грн. (т.2 а.с.53) та витягом з ЄРДР від 13.06.2018 щодо приєднання заяви потерпілого ОСОБА_12 до кримінального провадження (т.2 а.с.51);
- копією договору №10008 від 30.03.2018, укладеного між ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_57 та ОСОБА_12 , згідно якого ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» зобов`язалось надати останньому інформаційно-консультативні, довідкові послуги з питань діяльності та участі в програмі «Quicly Cash», додатками №№1, 2, 3, 4 до вказаного договору та акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.03.2018 про виконання зобов`язань за договором (т.1 а.с.75-78(оборот);
- копією реквізитів ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», де платником зазначений ОСОБА_12 , який згідно договору №10008 30.03.2018 мав внести 2 600 грн. (т.1 а.с.80);
- копіями квитанцій про сплату 13.04.2018 ОСОБА_12 28 000 грн. згідно договору №10008 (т.2 а.с.57) та копією квитанції про сплату 30.03.2018 на рахунок ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» 25 000 грн. (т.1 а.с.79, т.2 а.с.58);
- протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_12 для впізнання за фотознімками 4-х осіб від 29.05.2018, серед яких він впізнав ОСОБА_5 як особу, яка шахрайським шляхом під приводом придбання автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 55 000 грн. Вказану особу він впізнав за обличчям носом, підборіддям (т.2 а.с.60-61);
- електронною заявою ОСОБА_22 від 09.05.2018 на адресу ГУНП в Харківській області, в якій вона зазначає про вчинення шахрайства щодо неї та заволодіння її грошима, раєстрацією заяви ОСОБА_58 та приєднання її до кримінального провадження за заявою ОСОБА_7 (т.1 а.с.253, 254);
- електронною заявою ОСОБА_22 від 23.05.2018 до Садгірського ВП ГУНП в Чернівецькій області про вчинення шахрайства при купівлі автомобіля та заволодіння її грошовими коштами в сумі 50 000 грн., матеріалами перевірки Садгірського ВП ГУНП в Чернівецькій області по заяві ОСОБА_22 , які було долучено до кримінального провадження №0000112 від 12.04.2018 (т.1 а.с.259-288);
- заявою ОСОБА_22 від 29.05.2018 на ім`я начальника Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про вчинення щодо неї невідомою особою, яка представилася ОСОБА_48 , шахрайських дій та під виглядом придбання автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 51 500 грн. (т.2 а.с.65) та витягом з ЄРДР від 14.06.2018 щодо приєднання заяви потерпілого ОСОБА_22 до кримінального провадження (т.2 а.с.63);
- копією договору №10011 від 24.04.2018, укладеного між ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_57 та ОСОБА_22 , згідно якого ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» зобов`язалось надати останній інформаційно-консультативні, довідкові послуги з питань діяльності та участі в програмі «Quicly Cash», додатками №№1, 2, 3,4 до вказаного договору та акту прийому-передачі виконаних робіт від 24.04.2018 про виконання зобов`язань за договором (т.2 а.с.66-69 (оборот);
- копією реквізитів ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», де платником зазначена ОСОБА_22 , яка 24.04.2018 мала внести 1 000 грн. та 50 000 грн. згідно договору №10011 та копією квитанції про сплату 24.04.2018 ОСОБА_22 50 000 грн. (т.1 а.с.88, 89, т.2 а.с.70);
- протоколом пред`явлення потерпілій ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками 4-х осіб від 29.05.2018, серед яких вона впізнала ОСОБА_5 як особу, яка називалась ОСОБА_48 та шахрайським шляхом під приводом придбання автомобіля заволоділа її грошовими коштами в сумі 51 500 грн. Вказану особу вона впізнала за рисами обличчя. (т.2 а.с.72-73);
- заявою ОСОБА_14 від 30.05.2018 на ім`я начальника Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про вчинення щодо нього шахрайських дій представниками «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», які у офісі по вул. М. Маліновського, 16, під виглядом придбання автомобіля шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами в сумі 26 800 грн. (т.2 а.с.77) та витягом з ЄРДР від 13.06.2018 щодо приєднання заяви потерпілого ОСОБА_14 до кримінального провадження (т.2 а.с.75);
- копією договору №10010 від 03.04.2018, укладеного між ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_57 та ОСОБА_14 , згідно якого ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» зобов`язалось надати останньому інформаційно-консультативні, довідкові послуги з питань діяльності та участі в програмі «Quicly Cash», додатками №№1, 2, 3, 4 до вказаного договору та акту прийому-передачі виконаних робіт від 03.04.2018 про виконання зобов`язань за договором (т.2 а.с.82-85 (оборот);
- копією квитанції про сплату 15.05.2018 ОСОБА_14 3800 грн. (т.2 а.с.86);
- протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_14 для впізнання за фотознімками 4-х осіб від 30.05.2018, серед яких він впізнав ОСОБА_5 як особу, яка назвалась ОСОБА_48 та шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами в сумі 26 800 грн. (т.2 а.с.87-88);
- заявою ОСОБА_13 від 30.05.2018 на ім`я начальника Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про вчинення щодо нього шахрайських дій малознайомою ОСОБА_48 , яка у офісі по АДРЕСА_3 , під виглядом придбання автомобіля шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 26 750 грн. (т.2 а.с.92) та витягом з ЄРДР від 14.06.2018 щодо приєднання заяви потерпілого ОСОБА_13 до кримінального провадження (т.2 а.с.90);
- копією договору №10009 від 03.04.2018, укладеного між ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_57 та ОСОБА_59 , згідно якого ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» зобов`язалось надати останньому інформаційно-консультативні, довідкові послуги з питань діяльності та участі в програмі «Quicly Cash», додатками №№1, 2, 3, 4 до вказаного договору та акту прийому-передачі виконаних робіт від 03.04.2018 про виконання зобов`язань за договором (т.2 а.с.94-97 (оборот);
- копією квитанції про сплату 03.04.2018 ОСОБА_13 23 000 грн. (т.2 а.с.101) та копією банківської виписки про оплату 16.05.2018 за автомобіль згідно договору №10009 ОСОБА_60 - 3450 грн. (т.2 а.с.102);
- копією власноручної заяви ОСОБА_13 від 03.04.2018 щодо заміни кольору автомобіля (т.1 а.с.238);
- протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_13 для впізнання за фотознімками 4-х осіб від 29.05.2018, серед яких він впізнав ОСОБА_5 зображену на фото під №3 як особу, яка назвалась ОСОБА_48 та шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля «Рено Дастер» заволоділа грошовими коштами в сумі 26 750 грн. Вказану особу він впізнав за рисами обличчя, носом, підборіддям (т.2 а.с.103-104);
- заявою ОСОБА_16 від 04.06.2018 на адресу Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, в якій він повідомив про вчинення шахрайства щодо нього та заволодіння грошима на суму 59 000 грн. (т.1 а.с.290) та витягом з ЄРДР від 13.06.2018 щодо приєднання заяви потерпілого ОСОБА_16 до кримінального провадження (т.1 а.с.256);
- копією договору №10014 від 10.05.2018, укладеного з ОСОБА_16 , згідно якого ТОВ «Фін-Кредит-Плюс» зобов`язалось надати останньому інформаційно-консультативні, довідкові послуги з питань діяльності та участі в програмі «Quicly Cash», додатками №№1, 2, 3, 4 до вказаного договору та акту прийому-передачі виконаних робіт від 10.05.2018 про виконання зобов`язань за договором (т.1 а.с.296-300);
- копією квитанції про сплату 58 000 грн ОСОБА_16 10.05.2018 (т.1 а.с.294);
- протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_16 для впізнання за фотознімками 4-х осіб від 14.06.2018, серед яких він впізнав ОСОБА_5 як особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 59 000 грн. Вказану особу він впізнав за рисами обличчя, кольором волосся, очей (т.1 а.с.291-292);
- виписками по рахунку ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» №170 за період з 01.01.2018 по 18.06.2018 в ПАТ «КБ «Глобус», отриманими на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 18.05.2018, згідно яких на рахунок ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» 10.01.2018 від ОСОБА_6 надійшло 20 000 грн., 01.02.2018 від ОСОБА_7 - 75 000 грн., 17.03.2018 від ОСОБА_8 75 000 грн., 23.03.2018 від ОСОБА_9 50 000 грн., 24.03.2018 від ОСОБА_20 30 000 грн., 29.03.2018 від ОСОБА_11 - 50 000 грн., 30.03.2018 від ОСОБА_12 25 000 грн., 03.04.2018 від ОСОБА_13 - 23 000 грн., 04.04.2018 від ОСОБА_14 - 23 000 грн., 13.04.2018 від ОСОБА_12 28 000 грн., 24.04.2018 від ОСОБА_22 - 50 000 грн., 16.05.2018 від ОСОБА_13 3450 грн., 16.05.2018 від ОСОБА_14 - 3800 грн. (т.1 а.с.186-224);
- протоколом огляду місця події від 21.05.2018 - офісного приміщення №В по вул.Маліновського, 16, в м. Харкові з участю ОСОБА_5 в результаті якого ОСОБА_5 добровільно видала ноутбук, документацію на 307 арк., зошит, рекламні брошури автомобілів в кількості 14 шт., які були вилучені та опечатані та фотознімками до цього протоколу (т.1 а.с.226-229);
- протоколом огляду та вилучення мобільного телефону «Prestigio» від 21.05.2018, згідно якого ОСОБА_5 добровільно видала робочий мобільний телефон «Prestigio» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з двома сім-картами операторів «Київстар» та «Водафон», який був вилучений та опечатаний в присутності понятих (т.1 а.с.231-233);
- протоколом огляду предметів від 22.05.2018 в приміщенні Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, вилучених під час огляду місця події - офісного приміщення №В по вул.Маліновського, 16 в м.Харкові, в тому числі порожніх бланків «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», із зазначенням реквізитів, чистих договорів надання інформаційно-консультативних послуг програми «Quicly Cash» з мокрою печаткою «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» на зворотній стороні та «факсимільє» підпису ОСОБА_57 , порожніх бланків заяв на ім`я директора ОСОБА_57 , бланків актів обраного автомобіля, бланків актів замовлення автомобіля з мокрою печаткою «Фін-Кредит-Плюс». Також, оригіналів довіреностей «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» №5 від 10.11.2017 за підписом ОСОБА_57 та довіреності №3 від 28.04.2018 за підписом Сайед ОСОБА_61 на ОСОБА_5 з відбитком печаток «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» та «Фін-Кредит Плюс» відповідно, які надають право надавати послуги консультативного характеру «Quicly Cash», зошиту на 12 арк. з власноручними записами вартості автомобілів з номерами мобільних телефонів, бланків найменування та комплектацій різних автомобілів, їх моделей та марок із зазначенням вартості автомобілів 2015-2016 років випуску на 24 арк, договору оренди нежитлового приміщення від 01.12.2017 з актом здачі-прийому приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , за підписами ОСОБА_57 , печаткою «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» та директора ТОВ «Спар Плюс» ОСОБА_62 , заповнені анкети з записами стосовно ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_63 , ОСОБА_11 , ОСОБА_64 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ; власноручні заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_13 на ім`я директора «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» щодо здійснення щомісячних платежів, власноручної заяви ОСОБА_13 щодо заміни кольору автомобіля; оригінали бланків «Акт обраного автомобіля» з власноручним текстом та підписами ОСОБА_6 , ОСОБА_65 , ОСОБА_22 , ОСОБА_66 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_67 , ОСОБА_20 (т.1 а.с.234-235), та постановою від 22.05.2018 про визнання вилучених речей речовими доказами (т.1 а.с. 239-240);
- копією довіреності «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» №5 від 10.11.2017 за підписом ОСОБА_57 , виданої продавцю-консультанту ОСОБА_5 , з відбитком печатки «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», яка надає право надавати послуги консультативного характеру «Quicly Cash» (т.1 а.с.236);
- таблицями з власноручно внесеними даними щодо номеру договору, його дати, даних клієнта, суми договору, менеджеру та автомобіля. Згідно даних таблиць:
договір №10001 від 10.01.2018 ОСОБА_6 , сума договору - (20 000) 200 000, менеджер - (Олін) Віка, автомобіль - Renault Duster;

договір №10002 від 18.01.2018 ОСОБА_68 , сума договору - (30 000) 150 000, менеджер - Віка, автомобіль - Renault Duster;

договір №10003 від 31.01.2018 ОСОБА_7 , сума договору - (75 000) 150 000, менеджер - Віка, автомобіль - «Great Wall Нaval НЗ»;

договір №10004 від 17.03.2018 ОСОБА_8 , сума договору - (75 000) 150 000, менеджер - (Олін) Віка, автомобіль - Renault Duster;

договір №10005 від 22.03.2018 ОСОБА_9 , сума договору - (50 000) 85 000, менеджер - (Олін) Віка, автомобіль Cherry Tiggo 3 Comfort;

договір №10006 від 24.03.2018 ОСОБА_10 , сума договору - (30 000) 90 000, менеджер - Віка, автомобіль Lada Priora 2170;

договір №10007 від 29.03.2018 ОСОБА_11 , сума договору - (50 000) 200 000, менеджер - Віка, автомобіль - Renault Duster Privilege;

договір №10008 від 30.03.2018 ОСОБА_12 , сума договору - (25 000) 175 000, менеджер - (Олін) Віка, автомобіль Kia Sportage Comfort;

договір №10009 від 03.04.2018 ОСОБА_13 , сума договору - (23 000) 90 000, менеджер - (Олін) Віка, автомобіль - Renault Duster Privilege;

договір №10010 від 03.04.2018 ОСОБА_14 , сума договору - (23 000) 90 000, менеджер - (Олін) Віка, автомобіль - Renault Duster Privilege;

договір №10011 від 24.04.2018 ОСОБА_22 , сума договору - (50 000) 95 000, менеджер - (Оліни) Віка, автомобіль Ravon R2;

договір №10012 від 11.04.2018 ОСОБА_69 , сума договору - (30 000) 150 000, менеджер - Віка, автомобіль трактор МТЗ-82.1 Бел.;

договір №10013 від 28.04.2018 ОСОБА_70 , сума договору - (42 000) 70 000, менеджер - Віка, автомобіль - Renault Duster;

договір №10014 від 10.05.2018 ОСОБА_16 , сума договору - (58 000) 125 000, менеджер - (Оліни) Віка, автомобіль Renault Duster (т.1 а.с.241-242);
- копією договору оренди нежитлового приміщення від 01.12.2017 з актом здачі-прийому приміщення за адресою: м. Харків, вул. М. Маліновського, 16, за підписами директорів «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» ОСОБА_71 та ТОВ «СПАР ПЛЮС» ОСОБА_62 , та печатками підприємств (т.1 а.с.244-248);

- копією справи №1513984/25017 з юридично оформлених рахунків клієнтів, в т.ч. карткових, щодо ОСОБА_5 з якої вбачається, що ОСОБА_5 відкрито рахунок № НОМЕР_3 (т.2 а.с.196-202);
- виписками по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 10.08.2018 в ПАТ «Державний ощадний банк України», отриманими за ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 19.07.2018, згідно якої рахунок ОСОБА_5 було поповнено 12.01.2018 року на 6 000 грн., 20.01.2018 на 10 000 грн., 01.02.2018 було проведено три операції, якими рахунок поповнено на 10 500 грн., 12 000 грн. та 12 000 грн., 20.03.2018 було проведено три операції, якими рахунок поповнено на 11 000 грн., 2 000 грн., 24 500 грн., 23.03.2018 було проведено дві операції, якими рахунок поповнено на 23 000 грн та 2 000 грн., 26.03.2018 рахунок поповнено на 15 000 грн., 31.03.2018 було проведено три операції, якими рахунок поповнено на 15 000 грн., 15 000 грн. та 7 500 грн., 04.04.2018 було проведено дві операції, якими рахунок поповнено на 17 000 грн. та на 6 000 грн., 12.04.2018 рахунок поповнено на 15 000 грн., 13.04.2018 рахунок поповнено на 14 000 грн., 25.04.2018 було проведено дві операції, якими рахунок поповнено на 15 000 грн та 10 000 грн., 03.05.2018 рахунок поповнено на 21 200 грн., 14.05.2018 було проведено дві операції, якими рахунок поповнено на 16 000 грн. та на 13 000 грн. (т.2 а.с.203-210);
Вказаними виписками спростовуються доводи ОСОБА_5 про те, що від перерахованих клієнтами сум на розрахунковий рахунок ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ» вона кошти не отримувала, а отримувала лише призначену зарплату в розмірі 10 000 грн.

Так, з виписок по рахунку ОСОБА_5 вбачається, що через 1-2 дні після підписання чергового договору та внесення потерпілим відповідної суми на рахунок ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», на рахунок ОСОБА_5 інколи декількома платежами надходили кошти до 50 % від здійсненого клієнтом платежу.

Посилання ОСОБА_5 , що частину коштів в сумі 213 200 грн. вона брала в борг для лікування та проходження медичного обстеження спростовуються вищезазначеними виписками з рахунку ОСОБА_5 . Так, карткою ОСОБА_5 було оплачено проходження медичного обстеження на загальну суму 1756 грн., на придбання ліків в аптеках 866,34 грн., а на лікування в медичному центрі «On Cliniс Нarkiv» - 10 980 грн.

Судом встановлено, після проведення 21.05.2018 огляду офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в якому здійснювала діяльність ОСОБА_5 , з її рахунку 23.05.2018 було здійснено 3 операції зі зняття коштів на загальну суму 50 000 грн.

З пояснень потерпілих встановлено, що приміщення офісу було завжди зачинено, вхід не був вільним, та двері відчиняла ОСОБА_5 лише після попереднього узгодження телефоном. Як пояснили потерпілі, необхідна інформація для вибору автомобіля за кольором, іншими критеріями, в офісі була відсутня. Крім того, ОСОБА_5 представлялась потерпілому ОСОБА_7 . Марією, отже, приховувала своє справжнє ім`я, що також підтверджує наявність у неї умислу на вчинення шахрайських дій.

Крім того, сама ОСОБА_5 підтвердила, що з її участю не було продано жодного автомобіля, однак вона запевнювала потерпілих в тому, що автомобілі розлітаються як пиріжки. Вона повідомила неправдиву інформацію, про те, що щойно від офісу від`їхав проданий автомобіль. Той факт, що головне підприємство, від імені якого діяла обвинувачена, та де, як зазначила обвинувачена, вона працювала, відсутнє за місцем реєстрації, також свідчить про шахрайські дії групи осіб.

Оцінивши вищенаведені докази у їх сукупності, суд приходить до висновку, що вказані докази є допустимими, належними, достовірними і достатніми для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, узгодженими між собою, і не викликають у суду сумнівів, тому суд кладе їх в основу вироку. Доводи ОСОБА_5 повністю спростовані в судовому засіданні вищенаведеними доказами.

Таким чином, ОСОБА_5 за епізодом щодо потерпілого ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, а за епізодами щодо потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб повторно.

Вивченням даних про особу ОСОБА_5 встановлено, що вона на обліку у психіатра та нарколога не перебуває. Працює офіціантом ФОП « ОСОБА_17 » з серпня 2018 року. Раніше не судима. Зареєстрована у м. Луганську, мешкає у м.Харкові, винаймає квартиру.

Згідно характеристики фізичної особи підприємця ОСОБА_17 , ОСОБА_5 є співробітником ФОП ОСОБА_17 , в 2005 році отримала вищу освіту, закінчивши Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля за спеціальістю «Облік та аудит». В 2018 році була прийнята на роботу та по теперішній час працює на посаді офіціанта з окладом у розмірі 3850 грн. За час роботи проявила себе як працелюбний і відповідальний співробітник. Дотримується норм поведінки, прийнятих на підприємстві. Володіє хорошими діловими навичками, а саме: сумлінним ставленням до роботи, пригненням до підвищення кваліфікації та професійного зростання, аналітичним мисленням. Претензій та зауважень з боку керівництва до роботи ОСОБА_5 не було.

Згідно досудової доповіді Холодногірського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області зазначено відношення до правопорушення з боку обвинуваченої згідно якої ОСОБА_5 в скоєному, згідно обвинувального акту та з її слів щиро розаюється, факторів, які підвищують ризик вчинення кримінального правопорушення не встановлено.

Ризик вчинення повторного кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ризик її небезпеки для суспільства, у тому числі для окремих осіб, оцінюється як середній. оцінюється як середній.

Орган пробації вважає, що виправлення обвинуваченої ОСОБА_5 без позбавлення волі або обмеження волі можливе. За рекомендації органу пробації у разі якщо суд дійде висновку про можливість звільнення ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням доцільним буде покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених п.п. 1,2 ст. 76 КК України.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_5 згідно зі ст. 66 КК України, є часткове відшкодування шкоди.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 згідно зі ст. 67 КК України, суд не вбачає.

Відповідно до ст. 65 КК України при призначенні обвинуваченій ОСОБА_5 покарання суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення, яке є злочиним середнього ступеня тяжкості, кількість кваліфікуючих ознак злочину, кількість епізодів злочинної діяльності, суму спричиненої матеріальної шкоди, обставини злочину, вищенаведені дані про особу обвинуваченої, наведені обставини, її ставлення до скоєного, та приходить до висновку, що їй слід призначити покарання у виді позбавленні волі.
Відповідно до ст. 75 КК України, враховуючи те, що ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності притягується вперше, почала відшкодовувати заподіяну шкоду, має постійне місце роботи, де характеризується позитивно, враховуючи також досудову доповідь органу пробації з висновком про те, що вона не потребує ізоляції від суспільства, суд приходить до висновку, що її виправлення можливе без відбування покарання, тому її слід звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, з максимальним іспитовим строком, поклавши на неї обов`язки відповідно до п.п. 1,2 ч.1, п.2 ч.2 ст. 76 КК України.
Потерпілий ОСОБА_6 заявив цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди на суму 20 000 грн. Під час розгляду справи ОСОБА_6 подав заяву про залишення позову без розгляду, посилаючись на те, що 20 000 грн. перевів на рахунок ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», а 1 000 грн. передав безпосередньо ОСОБА_5 , які вона 27 серпня 2018 року йому повернула, за таких обставин цивільний позов ОСОБА_6 підлягає залишенню без розгляду.
У прийнятті цивільних позовів потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 судом було відмовлено відповідно до ст. 128 КПК України у зв`язку з пред`явленням позовів після початку судового розгляду, та роз`яснено їм право на звернення до суду з позовом в порядку цивільного судочинства.
Відповідно до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної шкоди на суму 52 000 грн. підлягає задоволенню в повному обязі, оскільки ОСОБА_11 перерахував на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 50 000 грн та безпосередньо обвинуваченій надав 2 000 грн. готівкою.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_12 про відшкодування матеріальної шкоди на суму 55 600 грн., яка складається з перерахованих двома платежами на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 , 53 000 грн. та готівки, переданої обвинуваченій, в сумі 2 600 грн., підлягає задоволенню. Судом встановлено, що ОСОБА_12 двома платежами перерахував на рахунок ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», представником якого представилась ОСОБА_5 53 000 грн. та безпосередньо ОСОБА_5 передав 2 600 грн., що підтвердила також ОСОБА_5 та в цій частині визнала позов ОСОБА_12 .
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_22 про відшкодування матеріальної шкоди на суму 51 000 грн. також підлягає задоволенню в повному обязі, оскільки ОСОБА_22 перерахувала на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 , 50 000 грн та безпосередньо обвинуваченій передала 1 000 грн. готівкою.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_20 про відшкодування матеріальної шкоди на суму 32 000 грн. підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки вказана сума була перерахована потерпілим на розрахунковий рахунок, зазначений в квитанції, наданої ОСОБА_5 .

Процесуальні витрати відсутні.
Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 373-374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та призначити їй покарання у виді трьох років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 3 роки.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.1, п.2 ч.2 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти вказаний орган про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк відраховувати з моменту оголошення вироку.
Цивільний позов ОСОБА_6 залишити без розгляду.
Цивільні позови, заявлені ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 - задовольнити в повному обсязі.
Стягнути з ОСОБА_5 у відшкодування матеріальної шкоди на користь ОСОБА_11 52 000 (п`ятдесят дві тисячі) грн.; на користь ОСОБА_22 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) грн., на користь ОСОБА_20 32 000 (тридцять дві тисячі) грн., на користь ОСОБА_12 55 600 (п`ятдесят п`ять тисяч шістсот) грн.
Речові докази: 14 кольорових журналів, в яких представлені автомобілі різних торгових марок та моделей; папка-швидкозшивач в якій у прозорому файлі знаходяться 3аркуші А4 виконані на папері зеленого кольору з назвою «Графік разрахунків на 15 років 3,6% річних 180 місяців» та інші розрахунки із зазначенням сум позик та відсотків 1.6; мобільний телефон «Prestigio», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з двома сім-картами операторів «Київстар» та «Водафон»; порожні бланки ПП «АС-ГРУП КЕШ-ГАРАНТ», в тому числі із зазначенням реквізитів на 6 арк., в тому числі договори надання інформаційно-консультативних послуг програми «Quicly Cash» з мокрою печаткою «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» на зворотній стороні та «факсимільє» підпису ОСОБА_57 , порожніх бланків заяв на ім`я директора ОСОБА_57 , порожні бланки заяв на директора «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», бланки актів обраного автомобіля, бланків актів замовлення автомобіля з мокрою печаткою «Фін-Кредит-Плюс» на 307 арк.;оригінали довіреностей «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» №5 від 10.11.2017 за підписом ОСОБА_57 та довіреності №3 від 28.04.2018 за підписом Сайед ОСОБА_61 на ОСОБА_5 з відбитком печаток «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» та «Фін-Кредит Плюс»; бланки на 4 арк., порожні «Звіт про платоспроможність» без печаток та написів; бланки найменування та комплектації різних автомобілів, їх моделей та марок із зазначенням вартості автомобілів 2015-2016 років випуску на 24 арк.; зошит на 12 арк., формату А5, з власноручними записами вартості автомобілів, аркуш А4 з номерами мобільних телефонів; копія паспорта ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк., копія виписки ЄДРЮФОПГФ на 1 арк., ТОВ «Фін-Кредит Плюс»; договір оренди нежитлового приміщення від 01.12.2017 з актом здачі-прийому приміщення за адресою: м. Харків, вул. М. Маліновського, 16, за підписами ОСОБА_57 , печаткою «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» та директора ТОВ «Спар Плюс» ОСОБА_62 , печаткою ТОВ «Спар Плюс» з власноручним заповненням тексту на 4 арк.; заповнені анкети фізичної особи з власноручними записами на ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_73 , ОСОБА_11 , ОСОБА_74 , ОСОБА_8 у 2 прим., ОСОБА_7 на 8 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_75 на 2 арк.; власноручні заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_13 на ім`я директора «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» на 2 арк.; власноручна заява ОСОБА_13 на ім`я директора «АС ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ» щодо заміни кольору автомобіля; оригінали бланків «Акт обраного автомобіля» з власноручним текстом та підписами ОСОБА_6 , ОСОБА_65 , ОСОБА_22 , ОСОБА_66 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_67 , ОСОБА_20 на 11 арк. залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

Суддя ОСОБА_1