печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
22 липня 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) по картковим банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 , угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по банківським рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000163 від 10.02.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва, Київської та інших областей України, діє група осіб, які незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини у великих та особливо великих розмірах за допомогою інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поштових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час документування кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, які здійснюють незаконні операції по незаконному придбанню, зберіганню, перевезенню та пересиланню з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини - PVP (1феніл-2-піролідин1-іл-пентан-1-он) працівниками Департаментом протидії наркозлочинності Національної поліції України встановлено два інтернет-гаманці (онлайн-гроші): №87985987 та №48353875, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ( АДРЕСА_2 ) на які наркозалежні особи здійснюють перекази грошових коштів для придбання вищевказаної психотропної речовини в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вищезазначені інтернет-гаманці прив`язані до наступних карткових банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, які здійснюють незаконні операції по незаконному придбанню, зберіганню, перевезенню та пересиланню з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини - PVP (1феніл-2-піролідин1-іл-пентан-1-он) через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахунку до якого прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 , угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по банківським рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 .

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням, отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000163 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) по картковим банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 , угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по банківським рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) за період: з моменту відкриття таких рахунків по 18.07.2019 (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по 18.07.2019; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по 18.07.2019; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/38109/19-к

Прим. 2 слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

22.07.2019