Справа № 675/420/19
Провадження № 1-кс/675/572/2019
У Х В А Л А

"21" серпня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000212 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадження слідчого відділення перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000212 від 12 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчим встановлено, що 09 липня 2019 року близько 16 години 40 хвилин невідома особа, зателефонувала із номера НОМЕР_1 , на мобільний номер НОМЕР_2 , представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_4 , невідома особа повідомивши неправдиві відомості про заблокування банківської карти випитавши вміст смс повідомлення, заволоділа коштами в сумі 34 980 грн., належні ОСОБА_4 , зокрема, вказані кошти перераховані через транзакцію «UKR KIEV PORTMONE р2р 71826z E5522742 та р2р 71825z E5522742», відповідно до повідомлення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 09 липня 2019 року о 19 годині 22 хвилини було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 у сумі 25000 грн., код авторизації 71825z та о 19 годині 30 хвилині було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 у сумі 9500 грн. 00 коп., код авторизації 71826z.

У зв`язку з викладеним з метою забезпечення повного, неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в доступі до документів у друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів з карти відправника № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 , код авторизації 71825z та 71826z, а саме: повний номер карти утримувача, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської карти утримувача, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період з 08.07.2019 року по 10.07.2019 включно, з можливістю їх вилучення.
Зазначені документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та нададуть змогу встановити обставини скоєння кримінального правопорушення.
Вилучення вказаних документів є необхідним, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в ході проведення досудового розслідування вони будуть визнані речовими доказами і долучені до матеріалів кримінального провадження.
Заслухавши слідчого, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У провадженні слідчого відділу Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 12 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09 липня 2019 року близько 16 години 40 хвилин невідома особа, зателефонувала із номера НОМЕР_1 , на мобільний НОМЕР_5 , представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_4 , невідома особа, повідомивши неправдиві відомості про заблокування банківської карти та випитавши вміст смс повідомлення, заволоділа коштами в сумі 34 980 грн., належні ОСОБА_4 . Вказані кошти перераховані через транзакцію «UKR KIEV PORTMONE р2р 71826z E5522742 та р2р 71825z E5522742», відповідно до повідомлення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 09 липня 2019 року о 19 годині 22 хвилини було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 у сумі 25000 грн. 00 коп., код авторизації 71825z та о 19 годині 30 хвилині було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 у сумі 9500 грн. 00 коп., код авторизації 71826z.

Таким чином, міжбанківська електронна платіжна система ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансова установа володіє інформацією про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 як у друкованому так і електронному вигляді.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вказані речі та документи, будуть використані як докази відомостей, що містяться в цих документах та те, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, відповідно до п.2 ч.3 ст.132; ч.6 ст.163 КПК України, суд знаходить підстави для задоволення клопотання про надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до зазначених
вище документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо інформації про рух коштів з карти відправника № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 , код авторизації 71825z та 71826z, а саме: повний номер карти утримувача, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської карти утримувача, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період з 08.07.2019 року по 10.07.2019 включно, з можливістю їх вилучення.
Тимчасовий доступ доручити слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1