Справа № 740/3876/19
Провадження № 1-кс/740/1520/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

23 серпня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, № 0000906 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, з посиланням на те, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000906 від 09 липня 2019 року за зверненням ОСОБА_5 про факт привласнення невідомою особою грошових коштів в сумі 21 000,00 грн. з його ощадного рахунку відкритому у ПАТ Філія - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 191 КК України. Допитаний у кримінальному проваджені потерпілий ОСОБА_5 дав свідчення проте, що свою ощадну книжку він не втрачав і з 2013 року зняття коштів не проводив хоча мав щомісячні надходження. Під час досудового розслідування встановлено, ще ряд фактів вчинення несанкціонованого зняття готівки з рахунків клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Крім того, за результатами службового розслідування по фактах привласнення коштів контролером касиром ТВБВ № НОМЕР_1 філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаних діянь причетна колишня контролер-касир ОСОБА_13 , що підтверджується відповідним висновком, копія якого долучена до матеріалів кримінального провадження. З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою подальших експертних досліджень документів у кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у банківській установі і становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру грошового чеку від 26 вересня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ; оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру грошового чеку від 27 вересня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 ; оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку від 28 вересня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_8 ; оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку 01 жовтня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_10 ; оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку від 04 жовтня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_9 ; оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку від 09 жовтня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ; оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку від 12 жовтня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_8

відкритого на ім`я ОСОБА_11 ; оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку від 24 жовтня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_12 . Копій документів справи клієнта банку, по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003р. № 492.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, при цьому 22 серпня 2019 року надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи повідомленим належним чином в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , та слідчому СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (проведення виїмки), що знаходяться у володінні ПАТ Філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: -

оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру грошового чеку від 26 вересня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 .

Оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру грошового чеку від 27 вересня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 .

Оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку від 28 вересня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 .

Оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку 01 жовтня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 .

Оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку від 04 жовтня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 .

Оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку від 09 жовтня 2018 рокупро зняття готівки з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку від 12 жовтня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 .

Оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку від 24 вересня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 .

Копій документів справи клієнта банку, по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відповідно до Інструкцієї про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492.

Оригіналів документів особової справи контролера-касира відділу касових операцій ТВБВ№ НОМЕР_1 Філія - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 , а саме: автобіографії, зобов`язання про нерозголошення відомостей, що становлять банківську таємницю, згоди на обробку персональних даних, заяви про призначення на посаду, заяви про звільнення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16