Справа № 686/7883/19
У Х В А Л А
29 липня 2019 року м. Хмельницький
29.07.2019 року заступник начальника 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 05.11.2018 надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_4 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.
Окрім цього, в період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 посадова особа Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.
Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізіюокремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також, ТОВ «Крона-Центр».
Також ревізією виявлено факти безпідставного перерахування коштів в якості заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з ХКП «Спецкомунтранс», а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
В ході досудового розслідування встановлено, що контрагентами, які отримували кошти від Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», являються:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , п рож.: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_4 ;
-Товариство з обмеженою відповідальністю «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, юридична адреса: Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Грушевського, 62;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_8
За результатами проведених слідчих та процесуальних дій, встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали: головний бухгалтер ОСОБА_13 , який обіймав посаду з 12.04.2010 по 08.01.2019, колишній директор підприємства ОСОБА_14 , який обіймав посаду з 30.09.2012 по 30.08.2018, тимчасово виконуючий обов`язки директора підприємства, на даний час головний інженер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_15 , який обіймав посаду в період з 31.08.2018 по 30.09.2018; директор підприємства ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_4 , який обіймає посаду з 01.10.2018 по теперішній час.
Разом з тим, з метою обґрунтування або спростування відомостей, які викладені в заяві представника ХКП «Спецкомунтранс» щодо вчинення кримінальних правопорушень, зазначені в показаннях свідків працівників підприємства, в матеріалах отриманих під час тимчасових доступівдо банківських виписок,документів комунального підприємства, Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс».
За результатами ревізії, складено акт від 02.07.2019 № 06-08/21, обґрунтування якого також є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Для вирішення суттєвих питань у даному кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання, а тому виникає необхідність у залученні експерта для проведення судово-економічної експертизи.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
При цьому, слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
На вирішення експертам поставити наступні запитання:
-Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої по банківських рахунках Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» заробітної плати ОСОБА_9 за період з листопада 2016 року по березень 2018 року на суму 1 037215 гривень 96 копійок, яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21?
-Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої по банківських рахунках Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» заробітної плати ОСОБА_10 за період з грудня 2016 року по травень 2018 року на суму 518633 гривні06 копійок, яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21?
-Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої по банківських рахунках Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» заробітної плати ОСОБА_11 за період з листопада 2016 року по червень 2018 року на суму 1 717764 гривні64 копійки, яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21?
-Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої по банківських рахунках Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» заробітної плати ОСОБА_12 за період з квітня 2017 року по лютий 2018 року на суму 203173 гривні20 копійок, яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21?
-Чи підтверджується розмір безпідставно виплачених коштів по банківських рахунках Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) у ФОП ОСОБА_8 в період з листопада 2018 року по січень 2019 року на суму 836 750 гривень, яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21?
-Чи підтверджується розмір безпідставно виплачених коштів по банківських рахунках Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) у ФОП ОСОБА_6 в період з лютого 2017 року по березень 2017 року на суму 91 078 гривень, яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21?
-Чи підтверджується розмір безпідставно виплачених коштів по банківських рахунках Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) у ФОП ОСОБА_5 в період з січня 2017 року по квітень 2017 року на суму 186 327 гривень, яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21?
-Чи підтверджується розмір безпідставно виплачених коштів по банківських рахунках Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за проведення геодезичних робіт ФОП ОСОБА_7 за період з серпня 2018 року по листопад 2018 року на суму 318 938 гривень, яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21?
-Чи підтверджується розмір безпідставно виплачених коштів по банківських рахунках Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) у ТОВ «Крона-Центр`в період з березня 2017 року по березень 2018 року на суму 399 693 гривні 36 копійок, яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21?
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385, 387 КК України.
Висновок експерта надати заступнику начальника 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому зі складу слідчої групи, якою здійснюється досудове розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя