УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0008184 від 17.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 до Приморського відділу поліції в м. Одеса Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення від громадянина ОСОБА_3 , про те, що в період часу з 22:00 год. 16.12.2018 по 07:45 год. 17.12.2018 по АДРЕСА_1 , невідома особа заволоділа належним заявникові автомобілем марки «Mersedes-Benz S320»°, реєстрації Республіки Литви, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 , чорного кольору, 2006 року НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого встановлено, що 05.12.2018 ним було придбано автомобіль «Mersedes-Benz S320», реєстрації Республіки Литви, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 за оголошенням на веб-сайті, у якому було вказано абонентський номер телефону НОМЕР_4 . Даний абонентський номер телефону повідомив, що з приводу продажу автомобіля ОСОБА_4 необхідно зв`язуватися з громадянином на ім`я ОСОБА_5 у м. Харкові, тел. НОМЕР_5 , якому в подальшому було передано готівкою 6000 доларів США за автомобіль, а суму коштів у розмірі 112 600 гривень переведено на особистий рахунок НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_6 .

17.12.2018 по АДРЕСА_1 , невідома особа заволоділа належним потерпілому автомобілем марки «Mersedes-Benz S320», реєстрації Республіки Литви, реесграційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 , чорного кольору, 2006 року НОМЕР_3 .

В подальшому, під час проведення оперативнo - розшукових заходів направлених на встановлення місцезнаходження викраденого автомобіля та осіб ймовірно причетних до вчинення незаконного заволодіння вищевказаним автомобілем із використанням АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що викрадений автомобіль марки «Mersedes-Benz S320», реестрації Республіки Литви, реестраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 , 17.12.2018 о 14:47:24 години, зафіксовано під час транспортування на евакуаторі. Вищевикладене зафіксовано камерою відеo-фіксації на посгу «Дніпрo-АП-1» камерою Кайданський-1, напрямок руху по мосту Кайданський з лівого на правий берег м. Дніпра. Також, вищезазначеною камерою зафіксовано державний реесграційний номерний знак евакуатора НОМЕР_7 та напис на кузові зазначеного евакуатора, а саме мобілъний номер телефону НОМЕР_8 .

Крім того, зателефонувавши за номером телефону " НОМЕР_8 " вдалось встановити, що викрадений автомобіль марки «Mersedes-Benz S320», реєстрації Республіки Литви, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 , було відвантажено у дворі будинку АДРЕСА_2 за вказівкою особи, яка викликала евакуатор для перевезення даного автомобіля з пробитим колесом до м. Дніпра. Вказана особа телефонувала з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 .

У зв`язку з тим, що користувач вказаного абонентського номеру телефону НОМЕР_4 причетний як до продажу, та кі транспортування викраденого автомобіля марки «Mersedes-Benz S320», реєстрації Республіки Литви, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 , необхідно встановити чи здійснювався дійсно розрахунок потерпілого ОСОБА_4 з особами, в яких він придбав автомобіль, а саме: чи здійснювалося переведення грошових коштів потерпілим на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за дорученням працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , та старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_40 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_4 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на ОСОБА_6 - відображених на паперовому носію з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по банківській НОМЕР_6 , відкритій ОСОБА_6 в період часу з 01.11.2018 до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси, з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_6 відкритій ОСОБА_6 ;

- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та користування банківською карткою НОМЕР_6 відкритою ОСОБА_6 ;

- якщо ОСОБА_6 виступала власником рахунку та надавала право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_6 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи щодо отримання ОСОБА_6 або за її дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг);

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_6 відкритою ОСОБА_6 та з яких здійснювалося управління рахунком.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.08.2019