печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000790, -

ВСТАНОВИВ:
30.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000790 від 29.12.2018, в якому розслідуються обставини заволодіння шахрайським шляхом частиною майна ОСОБА_5 , заява якої надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Установлено, що в період 2008-2010 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці, за невстановлених обставин, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши документи права власності на нерухоме майно, а саме договору купівлі-продажу від 22.04.2004 та державних актів на право власності на земельні ділянки, заволоділи частиною чужого майна в особливо великих розмірах - житлового будинку АДРЕСА_2 та земельними ділянками к.н. :05:099:0100, :05:099:0101, співвласницею яких є ОСОБА_5 , позбавивши її права володіння вказаним майном.

Крім того, встановлено, що в період 2005-2010 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці, за невстановлених обставин, підробили офіційний документ договір оренди земельної ділянки площею 1,283 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 начебто укладений 19.01.2005 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який в подальшому використаний в державних установах та судових органах.

В кримінальному провадженні як потерпіла залучена ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У своїх показаннях. та ОСОБА_6 повідомила, що їй надійшов лист з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо нарахування грошових коштів на її поточний рахунок у вказаному банку. Як повідомила потерпіла ОСОБА_6 жодного рахунку у вказаному банку вона не відкривала та з боку службових осіб банку здійснено службове підроблення та порушено її права. Як вважає ОСОБА_6 це зроблено з метою надання інформаційних довідок в судові інстанції, як підтвердження фактів про отримання нею коштів по підробленими договорами оренди земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 , який вона начебто уклала зі своєю сестрою ОСОБА_7 .

Таким чином, 28.10.2019 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення автентичності підписів та рукописних записів виконаних в справі про відкриття банківського рахунку від імені ОСОБА_6 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування рахунку, № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000790 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви про відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), додатки до нього; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти та інші документи щодо функціонування вказаного рахунку, які містять підписи ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57778/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1