печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника Департаменту - начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
18.07.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання зазначається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000623 від 09.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» спільно з іншими невстановленими особами під виглядом проведення конкурсу з продажу активів Банку у тому числі й грошових активів та укладення договору факторингу № 39/484, намагаються шляхом обману заволодіти грошовими коштами та нерухомим майном ТОВ «Фінспот» в особливо великих розмірах.
Згідно тексту заяви про вчинення кримінального правопорушення, 28.02.2019 року між ТОВ «ФІНСПОТ» та ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО ІНВЕСТЕЦІЙНИЙ БАНК» (надалі «Банк») укладений Договір факторингу № 39/484 (надалі «Договір факторингу»), відповідно до якого ТОВ «ФІНСПОТ» має здійснити фінансування Банка шляхом передання в його розпорядження грошових коштів, а Банк повинен відступити ТОВ «ФІНСПОТ» своє право грошової вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011 року, укладеним між Банком та ТОВ «Фірма «Вена» (), разом із договорами про внесення змін, а саме: Договором про внесення змін № 1/686-11/324 від 26.03.2012 року; Договором про внесення змін № 2/686-11/558 від 25.04.2012 року; Договором про внесення змін № 3/686-11/668 від 03.05.2012 року.
Договором про внесення змін № 4/686-11/818 від 19.06.2012 року; Договором про внесення змін № 5/686-11/829 від 26.06.2012 року; Договором про внесення змін № 6/686-11/983 від 06.06.2012 року; Договором про внесення змін № 7/686-11/1040 від 31.10.2012 року; Договором про переведення боргу № 1056-12 від 09.11.2012 року (переведено борг за кредитним договором від «Первісного боржника» до Товариства з обмеженою відповідальністю «МПТ» (ідентифікаційний код за даними ) (попередня назва Товариство з обмеженою відповідальністю «Севен Систем»), надалі «Боржник». Договором про внесення змін № 8/686 11/1057 від 09.11.2012 року (змінено сторону Зобов`язання на підставі договору про переведення боргу); Договором про внесення змін № 9/686-11/1058 від 09 11 2012 року; Договір про внесення змін № 10/686-11/1177 від 28.12.2012 року; Договір про внесення змін № 11/686-11/152 від 30.07.2013 року;
Крім того, відповідно до п. 1.8 Договору факторингу, у зв`язку із укладанням Договору факторингу, Банк має здійснити на користь ТОВ «ФІНСПОТ» відступлення прав за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за Кредитним договором, а саме: іпотечним договором № 692-11 від 21.06.2011 року, посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за реєстровим № 4113, разом із договорами про внесення змін, надалі - «Іпотечний договір 1», укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «РБТ» (ідентифікаційний код за даними ), попередня назва Товариство з обмеженою відповідальністю «Севен Стайл», надалі «Іпотекодавець-1 »; іпотечним договором № 693-11 від 21.06.2011 року, посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим № 4110, разом із договорами про внесення змін, надалі - «іпотечний договір 2», укладеним між ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та «Іпотекодавцем-1»; іпотечним договором № 694-11 від 21.06.2011 року, посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим № 4116, разом із договорами про внесення змін, надалі - «Іпотечний договір 3», укладеним між ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та «Іпотекодавцем-1»; Договором застави № 1069-12 від 09.11.2012 року, надалі - «Договір застави 1», укладеним між ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та «Боржником»; Договором поруки № 159-13 від 30.07.2013 року, надалі - «Договір поруки 1», укладеним між ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українські склади будматеріалів» (ідентифікаційний код за давши ), надалі - «Поручитель 1» та Божником; Договором поруки № 1064-12 від 09.11.2012 року, надалі - «Договір поруки 2», укладеним між ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», «Іпотекодавцем 1» та «Боржником»; Договором поруки № 1062-12 від 09.11.2012 року, надалі - «Договір поруки 3», укладеним ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), надалі «Поручитель-2» та «Боржником»; Договором поруки № 1061-12 від 09.11.2012 року, надалі «Договір поруки 4», укладеним між ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), надалі «Поручитель-3» та «Боржником»; Договором поруки № 1060-12 від 09.11.2012 року, надалі -«Договір поруки 5», укладеним між ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), надалі -«Поручитель -4» та «Боржником»; Договором поруки № 1059-12 від 09.11.2012 року, надалі «Договір поруки 6», укладеним між ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), надалі - «Поручитель - 5» та «Боржником».
Предметом «Іпотечного договору 1», «Іпотечного договору 2», «Іпотечного договору 3», виступила нерухомість та земельні ділянки, що розташовані в м. Чернігів по вул. 77 Гвардійської дивізії, 1 та 1а, а саме:
- нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 15017,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: :02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1;
- адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-3, Б1-1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: :02:014:0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1;
- адміністративна будівля (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерою А-3, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: :02:014:0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1а.
Відповідно до п. 1.8 Договору факторингу, відступлення права вимоги за Договорами забезпечення здійснюється протягом 5 (п?яти) робочих днів з моменту здійснення Фактором фінансування у сумі та на умовах, які зазначені у п. 1.2. цього Договору, шляхом укладання окремих договорів відступлення права вимоги у письмовій формі з нотаріальним посвідченням після переходу права вимоги за Кредитним договором.
16.04.2019 між Банком та ТОВ «ФІНСПОТ», укладено Договір про внесення змін та доповнень № 2 до Договору факторингу № 39/484 від 28.02.2019 (далі Договір про внесення змін).
Згідно до п. 2 Договору про внесення змін, Сторони домовились внести зміни в п. 1.2. Договору та викласти його в наступній редакції:
«1.2. Загальний розмір фінансування (передача Фактором в розпорядження Клієнта грошових коштів) становить суму у розмірі гривневого еквіваленту 1 500 000, 00 доларів США.
Фактор передає у розпорядження Клієнтові кошти (здійснює фінансування) до 27.06.2019 року».
У відповідності до п. 2.6. Договору факторингу, Сторони домовились, що протягом дії даного договору Банк не вчинятиме будь-яких дій щодо підписання договорів направлених на відчуження права грошової вимоги за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011 року, укладений між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Вена».
На рахунку ТОВ «ФІНСПОТ» було закумульовано кошти, які останній мав намір перерахувати на рахунок ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО ІНВЕСТЕЦІЙНИЙ БАНК» у розмірі 40 000 000, 00 (сорок мільйонів) гривень, згідно з договірними положеннями Договору факторингу із врахуванням Договору про внесення змін. На підтвердження даної обставини надаємо копію довідки на наявність коштів на рахунку ТОВ «ФІГСПОТ».
Разом з тим, ТОВ «ФІНСПОТ» з офіційного сайту ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО ІНВЕСТЕЦІЙНИЙ БАНК» стало відомо, про проведення конкурсу з продажу активів ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО ІНВЕСТЕЦІЙНИЙ БАНК», в тому числі й права грошової вимоги, за Кредитним договором та Договорами забезпечення (відповідна роздруківка з сайту Банку додається).
З вищевикладеного слідує, що ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО ІНВЕСТЕЦІЙНИЙ БАНК» порушено договірні положення Договору факторингу із врахуванням Договору про внесення змін та розпочато проведення конкурсу раніше дати закінчення Договору факторингу, що порушує права ТОВ «ФІНСПОТ».
В подальшому, ТОВ «ФІНСПОТ» дізналося, що участь в аукціоні приймала також наша компанія ТОВ «ФІНСПОТ». Однак, насправді ТОВ «ФІНСПОТ», навіть не був ознайомлений з фактом проведення даного аукціону та готувався до підписання Договору факторингу.
Таким чином є достатньо підстав вважати, що службові особи
ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" спільно з іншими невстановленими особами під виглядом проведення конкурсу з продажу активів Банку у тому числі й грошових активів та укладення договору факторингу № 39/484, намагаються шляхом обману заволодіти грошовими коштами та нерухомим майном ТОВ "Фінспот" в особливо великих розмірах, тобто вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15,
ч. 4 ст. 190 КК України.
15.07.2019 постановою прокурора нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 01) загальною площею 13882,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: :02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1; адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-3, Б1-1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: :02:014:0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1; адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерою А-3, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: :02:014:0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1а, визнані речовим доказом у кримінальному проваджені № 0000623 від 09.07.2019 року.
Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з клопотанням, прокурора Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні
№ 0000623 від 09.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав), суб`єктам державної реєстрації визначених приписами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо внесення записів пов`язаних з зміною власника, іпотекодержателя, інших записів пов`язаних з відступлення права вимоги за договорами забезпечення, щодо наступних об`єктів нерухомого майна: нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 13882,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: :02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1; адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-3, Б1-1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: :02:014:0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1; адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерою А-3, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: :02:014:0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1а.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1