Провадження № 1-кс/760/6845/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 (свідоцтво № 3167/10 від 21.12.2006р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер), ОСОБА_6 (свідоцтво № 391 від 18.04.2011р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер), ОСОБА_7 (свідоцтво № 3126 від 24.12.2008р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер), ОСОБА_8 (свідоцтво № 3705/10 від 19.06.2008р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер), ОСОБА_9 (свідоцтво № 002619 від 20.06.2014р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер), ОСОБА_10 (свідоцтво № 4376 від 22.02.2011р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер), ОСОБА_11 (свідоцтво № 5305 від 28.09.2012р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер), ОСОБА_12 (свідоцтво № 883 від 14.08.2014р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер), ОСОБА_13 (свідоцтво № 2111/10 від 23.03.2018р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер), підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_24 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України, 23.10.2018р. повідомлено про підозру ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_18 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

06.11.2018р. ОСОБА_20 та ОСОБА_26 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, вручено відповідно до вимог ст.ст. 277-278 КПК України у спосіб, передбачений ч. 2 ст. 135 КПК України.

17.12.2018р. постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_24 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. до трьох місяців, тобто до 23.01.2019р.

В клопотанні поставлено питання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у трьохмісячний строк неможливо, оскільки в даному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, проведення та завершення яких потребує не менше 3-х місяців, а їх результати матимуть доказове значення для судового провадження, а саме: з урахуванням матеріалів, що надійшли від компетентних органів Швейцарської конфедерації на виконання запиту Національного бюро про міжнародно-правову допомогу від 22.03.2017р. та їх перекладу (згідно службової записки начальника міжнародно-правового відділу Юридичного управління Національного бюро ОСОБА_27 10/3827-04 від 14.03.2019р., отримати переклад матеріалів, що надійшли від компетентних органів Швейцарської конфедерації на виконання запиту Національного бюро про міжнародно-правову допомогу від 22.03.2017р. буде можливим в кінці травня - початку червня 2019 року) допитати осіб, що в них фігурують, в тому числі раніше допитаних свідків ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , підозрюваних ОСОБА_32 , ОСОБА_14 , ОСОБА_33 , ОСОБА_15 , ОСОБА_34 , колишніх працівників групи «Креатив» ОСОБА_35 , ОСОБА_6 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , та інших, а також провести інші слідчі та процесуальні дії (в тому числі і щодо місця перебування окремих свідків для їх виклику для допиту), необхідність яких буде пов`язана з уточненням та перевіркою відомостей, наявних у вищевказаному перекладі, отриманих внаслідок допитів та зокрема одночасні допити вже допитаних осіб, обставин проведення окремих транзакцій по рахунках нерезидентів; отримати висновок судової експертизи, яка була призначена раніше до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а саме: технічної експертизи документів (призначено 21.12.2018р., згідно з листом ДНДЕКЦ від 14.03.2019р. № 19/9-1/Б792 орієнтовний термін завершення вказаної експертизи - 2 півріччя 2019 року); отримати від компетентних органів Швейцарської конфедерації, Республіки Кіпр та Белізу відповіді на раніше надіслані Національним бюро запити (від 11.12.2017р., 12.12.2017р. та 04.07.2018р., відповідно) про міжнародно-правову допомогу, здійснити їх переклад та у разі необхідності провести додаткові допити свідків і підозрюваних.

Крім того, детектив в клопотанні зазначив, що вказані процесуальні та слідчі дії не могли бути здійсненні та завершенні з об`єктивних причин, оскільки тривав відповідний переклад матеріалів, що надійшли від компетентних органів Швейцарської конфедерації, в ДНДЕКЦ існує черговість проведення судових експертиз, а також у зв`язку з виконанням процесуальний дій у межах міжнародного співробітництва. Необхідність допитів окремих свідків, додаткові допити вже допитаних осіб та одночасні допити зумовлені вже отриманою частиною перекладу матеріалів, що надійшли від компетентних органів Швейцарської конфедерації, загальний обсяг яких складає понад 11 тис. арк..

Крім того, після проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та детектив ОСОБА_4 , посилаючись на виключну складність провадження, підтримали подане клопотання та просили продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців, оскільки саме такий строк буде достатнім для завершення всіх слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.

Захисник ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки досудове розслідування в даному кримінальному провадженні триває майже три роки, а слідством не здобуто доказів, які б свідчили про наявність достатніх підстав вважати, що відбулося заволодіння майном АТ «Ощадбанк» та наявність злочинного умислу фігурантів кримінального провадження на вчинення інкримінованих злочинів. Крім того, захисник зазначив про відсутність в клопотанні детектива обґрунтованих підстав для продовження строку досудового розслідування.

Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 також заперечували проти задоволення клопотання детектива, вказавши про необґрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 та ОСОБА_15 , а також, що стороною обвинувачення не зазначено обставин, які відповідно до вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України обов`язково повинні бути вказані у клопотанні органу досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування. Крім того, захисники зазначили, що клопотання про продовження строків досудового розслідування від 26.04.2019р. є вже третім клопотанням детектива НАБ України, що на думку захисників, свідчить про істотне порушення вимог законодавства.

Захисники ОСОБА_13 та ОСОБА_11 підтримали доводи інших захисників та стверджували суду, що пред`явлена ОСОБА_26 та ОСОБА_21 підозра є теж необґрунтованою, а направлені детективом запити про міжнародно-правову допомогу не стосуються більшості підозрюваних, тому не можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Захисники ОСОБА_9 та ОСОБА_12 зазначили, що органом досудового розслідування під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні допущено суттєві порушення норм КПК України, які є обґрунтованими підставами для прийняття рішення про закриття кримінального провадження. Крім того, в сторони захисту існують сумніви з приводу того, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні на даний час відновлено, та детектив мав право звертатися з таким клопотанням до слідчого судді, оскільки під час зупинення досудового розслідування забороняється проводити будь-які слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

Захисники ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в судовому засідання заперечували проти задоволення клопотання детектива, оскільки ч. 3 ст. 294 та ст. 295-1 КПК України, на які детектив посилається в клопотанні, набули чинності лише 16.03.2018р. та розповсюджуються на кримінальні провадження, відомості по яким внесені до ЄРДР починаючи з 16.03.2018р. Тому дія вказаних норм закону не розповсюджується на дане кримінальне провадження, оскільки відомості по ньому внесені до ЄРДР ще в травня 2016р.
Підозрювані ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 підтримали доводи всіх захисників та просили відмовити в задоволенні клопотання детектива про продовження строків досудового розслідування.
Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, вважаю, що клопотання детектива не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, якими детектив обґрунтовує доводи клопотання про продовження строків досудового розслідування, Національним антикорупційним бюро України в кримінальному провадженні № 0001254 проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яку внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2016р., за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України 12.09.2018р. (а.с. 20-23, том № 1).

23.10.2018р. органом досудового розслідування повідомлено про підозру ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_18 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

06.11.2018р. ОСОБА_20 та ОСОБА_26 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, вручено відповідно до вимог ст.ст. 277-278 КПК України у спосіб, передбачений ч. 2 ст. 135 КПК України.

17.12.2018р. постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_24 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. до трьох місяців, тобто до 23.01.2019р. (а.с. 24-27, том № 1).

28.12.2018р. постановою детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. зупинене, у зв`язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. (а.с. 28-35, том № 1).

22.01.2019р. постановою детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. відновлене, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій. (а.с. 36-43, том № 1).

22.01.2019р. постановою детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. зупинене, у зв`язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. (а.с.44-51, том № 1).

05.02.2019р. постановою детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. відновлене, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій. (а.с. 52-59, том № 1).

05.02.2019р. постановою детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. зупинене, у зв`язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. (а.с. 60-67, том № 1).

06.03.2019р. постановою детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. відновлене, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій. (а.с. 68-75, том № 1).

06.03.2019р. постановою детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. зупинене, у зв`язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. (а.с. 76-83, том № 1).

03.04.2019р. постановою старшого детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. відновлене, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій. (а.с. 84-91, том № 1).

08.04.2019р. постановою старшого детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. зупинене, у зв`язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. (а.с. 92-99, том № 1).

26.04.2019р. постановою старшого детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. відновлене, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій. (а.с. 100-106, том № 1).

Крім того, в судовому засіданні детективом була долучена копія постанови від 04.06.2019р. старшого детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про відновлення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р., у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій.

Як вбачається зі змісту поданого клопотання, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, у звязку з чим, детектив просив слідчого суддю, відповідно до вимог ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. до 6-ти місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. (Частина перша статті 219 в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017р.).

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. (Стаття 294 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1697- VII від 14.10.2014р., в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017р.)

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.(Главу 24 доповнено статтею 297-1 згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017р. - зміни не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін - див. пункт 4 § 2 розділу 4 Закону), (Статтю 297-1 глави 24 вважати статтею 295-1 згідно із Законом № 2234-VIII від 07.12.2017р.)

Відповідно до вимог пункту 4 § 2 розділу 4 Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» - підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Аналізуючи вказані вимоги кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до висновку, що положення ч. 1 ст. 219, ч. 3 ст. 294, ч. 1 ст. 295-1 КПК України можуть бути застосовані лише до кримінальних проваджень, відомості по яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань після введення Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» в дію змін до даних статтей КПК України, тобто, після 16.03.2018р.

Згідно ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднанні матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Звертаючись з вказаним клопотанням до суду, детектив не прийняв до уваги вказані положення Закону, точно не визначив дату початку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та не прийняв до уваги положення Закону, якими вводяться в дію зміни до КПК України, зокрема до ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України.

За таких обставин, у задоволенні клопотання детектива слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 217, 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016р. відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1