"30" серпня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до звернень до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відключення від постачання електричної енергії у зв`язку із заборгованістю у період 2019 року, наступних підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дергачівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КПН ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також актів звірок розрахунків станом на 01.03.2019, 20.03.2019, 01.04.2019 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що до ВСП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал за фактом того, що невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, в період з лютого 2019 року по теперішній час перешкоджають проведенню процедури зміни постачальника електричної енергії до державних підприємств, у зв`язку з чим зазначені підприємства отримують електричну енергію за ціною, вищою за ринкову, що призвело до завдання тяжких наслідків інтересам держави.
Так, у 2019 році, у зв`язку із зміною законодавства України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приймало участь у процедурах державних закупівель на поставку електричної енергії споживачу. В ході проведення процедур здобуло перемогу на аукціонах з найнижчою ціновою пропозицією наступних державних та комунальних підприємств, що фінансуються з бюджетних коштів, а саме: комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дергачівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДРИЄМСТВО БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Зазначені підприємства знаходяться на території Харківської області, та приєднані до мереж ОСР АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У лютому 2019 почався процес оформлення документів та процедури зміни постачальника, де АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Оператором системи розподілу та виконує функції Оператора комерційного обліку.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом лютого 2019 року надало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пакет документів для проведення процедури зміни постачальника за ініціативою споживача у вигляді Заяв-приєднання до Договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до вимог Розділу VI «Правил роздрібного ринку електричної енергії» затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2014 року (далі ПРРЕЕ).
Оскільки споживачі укладали Договори керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 року, а тому термін підписання Договору та подачі заяви на приєднання обмежений даним Законом та його строки складають від 10-20 днів з дати оприлюднення. В зв`язку з тим, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створені умови, які унеможливлюють здійснення постачання електричної енергії Постачальником до Споживача є загроза повного відключення зазначених споживачів від електричної енергії або переведення їх до постачальника «Останньої надії» строком на 90 діб та ціна на електричну енергію зазначеного постачальника є дорожчою на 23 відсотка ніж середня ринкова ціна електричної енергії. Оскільки у всіх споживачів це вже була друга спроба провести Аукціон на закупівлю електричної енергії (перші аукціони не відбулися у зв`язку з неконкурентністю аукціону), то закупівля електричної енергії для споживання на 2019 рік проведена у січні лютому 2019 року, а не до початку 2019 року.
Отже, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Адміністратор комерційного обліку та Оператор системи розподілу повинен надати Постачальнику інформацію щодо можливості проведення зміни постачальника електричної енергії, але жодного документу передбаченого діючим законодавством від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до постачальника не надійшло.
Відповідно до п.2.1 «Тимчасового порядку» та згідно Додатку 2 до Договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариство електронним засобами зв`язку направило лист 19.02.2019 з реєстром споживачів на березень, але отримали відповідь про те, що реєстр не приймається. Далі 22.02.2019 о 16:21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » повторно надало на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстр споживачів балансуючої групи постачальника на березень 2019 підписаний ЕЦП з інформацією про замовлене місячне (по годинах) споживання електричної енергії споживачами групи «а» (прогнозний графік групи «а») та інформацію споживання групи «б» на березень 2019.
Оператор системи розподілу в день отримання на електронну адресу від Постачальника зазначених документів зобов`язаний надіслати відповідь Постачальнику про отримання цих документів, однак службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усвідомлено проігнорували та не виконали свої службові обов`язки.
Так, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи порядок процедури зміни постачальника електричної енергії згідно п.6.1.12 ПРРЕЕ затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного лобіювання інтересів третіх осіб, здійснюють перешкоджання виконання умов договорів укладених в рамках Закону «Про державні закупівлі», шляхом створення умов при яких виконання їх неможливе, не виконання обов`язків, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312 «Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та оператора систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії» затвердженого Постановою НКРЕКП №2118 від 28.12.2018 щодо проведення процедури зміни Постачальника та надання реєстрів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які унеможливлюють чесну конкуренцію на ринку електричної енергії.
Водночас, станом на 01.03.2019 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надходять листи від їх споживачів, з прохання надати інформацію про те, чи заведено їм електроенергію, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонній розмові повідомили останнім про неможливість зміни постачальника та відключення їх від споживання електричної енергії.
Єдиним постачальником, який визначений для вищеперерахованих споживачі, котрі у своїй діяльності керуються Законом України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що було визначено за допомогою електронних торгів через систему Прозорро, але на теперішній час постачальником електроенергії для вищевказаних бюджетних установ здійснює ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке не здобувало перемогу на процедурі державних закупівель, та здійснює постачання в супереч діючому законодавству України у наслідок чого у державних підприємств сформувалася заборгованість перед постачальником електричної енергії, оскільки порушена процедура придбання т.м.ц. та провести оплату у правовому полі не являється можливим.
Адже відповідно до статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» у разі необрання споживачем (крім побутового та малого не побутового споживача), у тому числі Замовниками, нового електропостачальника, постачання електричної енергії такому споживачу здійснюватиметься постачальником «останньої надії» протягом періоду, який не перевищувати 90 днів.
Зокрема, у разі відміни торгів щодо закупівлі електричної енергії у електропостачальника споживачем, на якого поширюється дія Закону України «Про публічні закупівлі», або визнання їх такими, що не відбувалися, постачання електричної енергії такому споживачу має здійснюватися постачальником «Останньої надії» (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1023-р постачальником «останньої надії» на період з 01.01.2019 до 01.01.2021 визначено Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_14 »). Дана норма також чітко прописана у Рекомендаціях щодо порядку дій замовників товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади стосовно закупівлі електричної енергії на 2019 рік, які розробила НКРЕКП для правильності проведення процедури закупівлі бюджетними організаціями.
Отже ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не мало законного права укладати договори на постачання електричної енергії вищезгаданим споживачам, які підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі».
НКРЕКП своїм публічним Повідомленням від 04.12.2018 повідомляла, що надання ОСР разом із заявою-приєднанням до договору на розподіл електричної енергії, одночасно заяви-приєднання до договору на постачання електричної енергії компанії, що є пов`язаною (афілійованою) з ОСР, є порушенням Закону, в частині дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора розподілу.
Практика надання ОСР разом із заявою-приєднанням до договору на розподіл електричної енергії одночасно заяви-приєднання до договору на постачання електричної енергії компанії, що є пов`язаною (афілійованою) з ОСР, є порушенням вимог щодо відокремлення і незалежності ОСР та відповідно до положення статті 77 Закону «Про ринок електричної енергії», передбачає накладення санкцій за таке порушення, у тому числі у вигляді штрафу до 10 відсотків річного доходу (виручки) оператора системи розподілу.
Вищевикладене підтверджується протоколом допиту свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 .
Крім того, 05.08.2019 в порядку ст.93 КПК України направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №2281/119-34/01/12-2019 з метою отримання завірених належним чином копій звернень до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відключення від постачання електричної енергії у зв`язку із заборгованістю у період 2019 року, наступних підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дергачівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КПН ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також актів звірок розрахунків станом на 01.03.2019, 20.03.2019, 01.04.2019.
Згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вих. 05-29/8770 від 12.08.2019 запитувані документи будуть надані лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи, викладене вище, орган досудового розслідування вважає за доцільне використання заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до: звернень до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відключення від постачання електричної енергії у зв`язку із заборгованістю у період 2019 року, наступних підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дергачівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КПН ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також актів звірок розрахунків станом на 01.03.2019, 20.03.2019, 01.04.2019.
Сторона обвинувачення зазначає, що з метою отримання необхідних доказів, проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, а також встановлення істини по зазначеному кримінальному провадженню, враховуючи, що на даний час наявні достатні підстави вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з неможливістю їх отримання іншим шляхом, а також враховуючи те, що з урахуванням вилучених документів, можна буде встановити розмір завданих збитків, чи взагалі спростувати завдання таких, у зв`язку з чим, необхідно здійснити зазначений захід забезпечення кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
В судовому засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що клопотання не відповідає вимогам КПК України, слідчим не доведено, які документи мають значення для кримінального провадження. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосуються юридичних осіб, а тому вказані документи слідчий міг отримати у вказаних товариств. Отже слідчим не доведено, що він не може отримати вказані документи у інший спосіб. Враховуючи викладене, просив відмовити у задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме, звернень до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відключення від постачання електричної енергії у зв`язку із заборгованістю у період 2019 року, наступних підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дергачівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КПН ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також актів звірок розрахунків станом на 01.03.2019, 20.03.2019, 01.04.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.09.2019 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1