Провадження № 1-кс/712/5922/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000027 від 29 грудня 2012 року за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

2 серпня 2019 року до суду звернулася слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м.Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_5 , а саме про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_6 » (м. Черкаси код НОМЕР_1 ), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн. чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд кредитних договорів № 895/08-33 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1-09/11-13 від 21.08.2009.

У забезпечення виконання ПП « ОСОБА_8 » своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено іпотечні договори,згідно який ПП « ОСОБА_8 » передав в іпотеку Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та магазин за адресою: АДРЕСА_2 .

31.12.2012 р. слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси винесено ухвалу про накладання арешту на майно ПП « ОСОБА_6 », а саме:

-Торгівельний комплекс А-2, А-2 (9 145,2 м.кв.), дахова котельня В (51,7 м.кв.), огорожа, 1-3,4; замощення, І, ІІ, трансформаторна «Г» за адресою АДРЕСА_3 ;

-нежитлові приміщення 1-го поверху з №1 до № 8, № І літ.А-5 (130,9 м.кв.) за адресою АДРЕСА_2 ;

-нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІV, б-І, б'-І загальною площею 1662,8 м.кв. за адресою АДРЕСА_1 ;

-нежитлові приміщення компресорну літ. «Р» (11,2 м.кв.), котельню «П», «п» (55,4 м.кв.), гараж з побутовими приміщеннями «М-2», «м» (189,2 м.кв.), прохідну «В» (12,4м.кв.), гараж-зарядочну «Г» (168,9 м.кв.), склад «А-І», контору «А-І» (973,7 м.кв.), навіс «К», склад сарай «Е» (135,8 м.кв.), огорожу №1-4, замощення №І, ІІ, склад-сарай « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (65,4 м.кв.) за адресою АДРЕСА_1 .

28 лютого 2014 року між ПП « ОСОБА_6 » в особі засновника ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_9 був укладений Меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов Меморандуму, кредитро-інвестиційним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про врегулювання конфліктної ситуації шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуває у власність рухоме майно за адресою АДРЕСА_3 , а ПП « ОСОБА_6 » (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . Юридична схема виконання Меморандуму була покладена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В наслідок чого 17.04.2014 року був укладений Меморандум від 17.04.2014 року.

На виконання Меморандуму ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » було здійснено ряд юридичних дій, в наслідок чого було були укладені наступні угоди:

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 4-25.1-09/11-13 від 08.09.2009, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП « ОСОБА_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна № Дз 4-25.1-09/11-13 від 08.09.2009 р.

- Договор від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 2-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП « ОСОБА_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 2-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 3-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (зі змінами та доповненнями) частині зміни Заставодавця з ПП « ОСОБА_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 3-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 5-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (зі змінами та доповненнями) частині зміни Заставодавця з ПП « ОСОБА_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна № Дз 5-895/08-070 від 15.08.2005р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 6-895/08-070 від 29.09.2005, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП « ОСОБА_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 6-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 7-895/08-070 від 16.06.2005, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП « ОСОБА_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна №Дз 7-895/08-070 від 15.08.2005р.

- Договір міни від 15.06.2014р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за реєстровим номером 1255.

Протягом 2014-2016 років були укладені угоди (що не визнані недійсними в судовому порядку) в наслідок чого станом на сучасний момент нерухоме майно належить наступним власникам:

№ п/пМайноВласник
1нежитлові приміщення (прим.з № 1 по № 8, № 10, з № 12 по № 15, з № 25 по № 65 та прим. підвалу з № 1 по № 16, № І) , Б-І,Б-ІV,б-І,б'-І, загальною площею 1662, 8 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;ОСОБА_7
2нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;ОСОБА_7
3прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад та контора, А"-І","А-І" (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-3, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_7
4нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;ОСОБА_7
5торгівельний комплекс , А-2,А'-2 (9145.2м.кв.), дахова котельня , В, огорожа № 1-3, замощення № І, № ІІ, трансформаторна підстанція , Г за адресою АДРЕСА_3 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
6нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13
7земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0076; ОСОБА_7
8земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0077; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
9земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0074; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
1земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0073; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13
1земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0071; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
1земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0072. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В 2016 році в зв`язку із зміною засновників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняє дії по визнанню укладених угод недійсними. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як новий власник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняє дії направлені на заволодіння нерухомим майном, що належить ОСОБА_7 та іншим добросовісним власникам майна.

З метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_14 у справі № 712/4599/17 накладено арешт на наступне майно:

- нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №І ) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б-І загальною площею 1662, 8 м. кв. розташовані за адресою АДРЕСА_1 ,

- нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

- торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0076;

- земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0077;

- земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0074;

- земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0073;

- земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0071;

- земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0072.

Крім того, стосовно об`єкту нерухомого майн (приміщення) за адресою АДРЕСА_3 в Державному реєстрі речових прав існує відображення невірної інформації.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу № 1904 від 23.08.2012 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_15 фізичні особи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 придбали у спільну часткову власність нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв. (Реєстраційний номер майна 37099164). В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об`єкту - 101.

Відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 10 листопада 2011 року у справі за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_6 » про визнання права власності на предмет іпотеки, за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,ІІ, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,ІІ, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 було зареєстровано 11.04.2013 року за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реєстраційний номер об`єкту 1. У площу торгівельного комплексу 9145.2 кв.м. входить безпосередньо і приміщення торгівельного комплексу офіс №1.

Права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв. оспорювалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому порядку при розгляді справи №711/2178/17. Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04 червня 2018 року та постанову апеляційного суду Черкаської області від 17 вересня 2018 року у позові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про витребування майна з чужого незаконного володіння відмовлено та визнання відсутнім у ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу №1 загальною площею 165 кв. АДРЕСА_3 відмовлено. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 27 червня 2019 року у вищезазначені рішення залишив без змін. Однак жодних змін в Державний реєстр речових прав стосовно об`єкту торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,ІІ, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснив.

Слідчий в клопотанні зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_8 », договори іпотеки укладені на майно ПП « ОСОБА_8 », виписки по кредитним рахункам, кредитна справа ПП « ОСОБА_8 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання повністю підтримує.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 29 грудня 2012 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України, відповідно до яких 29.12.2012 до прокуратури м.Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_5 , а саме про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_6 » (м.Черкаси код НОМЕР_1 ), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулися до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який є засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн. чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчим не обґрунтовано, яке доказове значення матиме отримання тимчасового доступу до кредитних договорів, що зазначені у клопотанні, враховуючи фабулу кримінального провадження.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1