_________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

20.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003772 від 18.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що мешканка с. Осипенко у м. Макіївка Донецька області - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приблизно з грудня 2003 року створила організовану групу для вчинення умисних злочинів, спрямованих на здобуття чужим майном шляхом шахрайства, в яку в різні періоди часу залучила в якості безпосередніх виконавців і реалізаторів її злочинного плану, жителів Луганської області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, яких підібрала за їх діловими якостями, які володіють вольовим характером, навичками й умінням вести бесіду, прийомами і методами психологічного впливу на людину.
З метою досягнення єдиного злочинного результату, ОСОБА_4 , будучи організатором групи, розробила план скоєння злочинів, визначила предметами злочинного посягання - чуже майно, встановила в групі певну ієрархію, порядок підпорядкованості членів групи, ролі і функції кожного з них при вчиненні злочинів, встановила правила дисципліни і контролювала їх дотримання, фінансувала, з коштів здобутих злочинним шляхом, проживання групи у м. Свердловську Луганської області, в селищі Осипенко м. Макіївка Донецької області, і в містах за місцем вчинення злочинів, забезпечуючи автотранспортом з метою мобільності переміщення злочинної групи, як до здійснення злочинів, так і після вчинення злочинів, а також мобільним зв`язком, безпосередньо брала участь в шахрайських діях, які полягають в обмані громадян і зловживанні їх довірою, під приводом «зняття порчі».
Для скоєння злочинів ОСОБА_4 були визначені такі міста України, як м. Прилуки Чернігівської області та м. Одеса.
Організована і очолювана ОСОБА_4 група характеризувалася стійкістю, ретельним плануванням злочинів і постійною готовністю до їх вчинення, високим ступенем організації, стабільністю складу, наявністю дисципліни і розподілом ролей, наявністю організатора, певного числа членів групи і чітким розподілом функцій кожного з них, наявністю мобільного зв`язку та автотранспорту.
Члени групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, при скоєнні злочинів діяли відповідно до розподілених ОСОБА_4 злочинних ролей.
Так, згідно заздалегідь розробленого плану і розподілених ролей, ОСОБА_4 , як організатор і керівник групи, розробила єдиний план і спосіб вчинення злочинів, визначала об`єкти і предмети злочинного посягання - чуже майно, доводила ці дані до відома всіх учасників групи, при вчиненні злочинів знаходилася в автомобілі, на якому переміщалася злочинна група, тим самим, контролюючи вчинення злочинів, а також передачу їй чужого майна, яке надалі розподіляла між членами групи, а також безпосередньо брала участь у здійсненні шахрайства шляхом «зняття порчі», виконуючи роль «ворожки», направляла в обумовлені нею місця скоєння надходження виконавців, склад яких і роль кожного визначала безпосередньо перед вчиненням злочину.
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи за дорученням і вказівкою ОСОБА_4 , виконували відведену їм роль «підбійки», яка полягала у встановленні довірчих відносин з неповнолітніми дівчатами, підпорядкування їх обманним діям «ворожки», перепровадження неповнолітніх до місця їх проживання і контроль за їх діями, а також за предметами злочинного посягання, інформування «ворожки» про умови небезпеки і про кількість принесених неповнолітніми грошей і цінностей, участь у створенні умов для отримання вільного доступу до чужого майна.
ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 виконували роль «ворожки», яка полягала в переконанні неповнолітніх у нібито властивому для «ворожки» дарі цілительки. Для цього «ворожка» використовувала заздалегідь підготовлені засоби обману: знаки хреста і кола, які в таємниці від потерпілих наносилися «підбійками» на чистому аркуші паперу і набували обрис при розтиранні по листу паперової золи. Надаючи таким чином предметам вигадане значення, яке обумовлювалося як знаки «порчі», «ворожка» лякала дівчат, що від такого псування можуть померти близькі їм люди, переконуючи їх принести їй усі наявні за місцем проживання золото і гроші під приводом «зняття порчі». Після того, як неповнолітні, забравши з дому всі цінності і гроші, прибували в вказане «ворожкою» місце, вона переконувала їх передати це майно «підбійки», а потім вмовляла потерпілих відійти на відстань, звідки не проглядається місцезнаходження «ворожки» і «підбійки», для вчинення дій нібито по зціленню від «порчі», а по поверненню, обіцяла повернути вказане майно. Заволодівши таким способом чужим майном, тобто шляхом обману та зловживання довірою, «ворожка» і «підбійка» ховалися з викраденим майном з місця скоєння злочину до повернення неповнолітніх на автомобілях, що чекали їх, під керуванням невстановлених слідством осіб, роль яких полягала у здійсненні перевезення учасників злочинної групи до місць вчинення злочину з метою реалізації єдиного злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, а також наданні допомоги втекти з місця скоєння злочину.
Діючи протягом тривалого часу в складі організованої групи і представляючи у зв`язку з цим значну суспільну небезпеку, очолювана ОСОБА_4 організована група, в період з лютого 2004 року по березень 2005 року здійснила ряд особливо тяжких злочинів, а саме:
Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 і невстановленою слідством особою, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану і розподіленим ролям, з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , 17.02.2004 на автомобілі «ВАЗ 2107», під керуванням невстановленої слідством особи (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з міста Свердловська Луганської області прибули в місто Прилуки Чернігівської області.
Цього ж дня, тобто 17.02.2004 приблизно о 13.00 год., проїжджаючи по АДРЕСА_1 , з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і невстановлена ??слідством особа, перебуваючи в салоні автомобілю, обрали об`єктом свого злочинного посягання неповнолітню ОСОБА_10 . Діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , вийшовши з автомобілю, підійшли до ОСОБА_10 і шляхом обману, що виразилося в повідомленні останній завідомо неправдивих відомостей про можливе захворювання її близьких родичів, яке може привести до їх смерті від наведеної на них так званої порчі, а також про наявність джерела цієї порчі на матеріальних цінностях, які знаходяться за місцем її мешкання, переконали ОСОБА_10 винести гроші та цінності під приводом «зняття порчі» з будинку АДРЕСА_2 , де вона проживала.
При цьому, невстановлена ??слідством особа на момент скоєння злочину, знаходилася в автомобілі, поруч з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , спостерігаючи за тим, щоб їх злочинні дії не були помічені, і в разі необхідності готова була надати їм допомогу сховатися з викраденим майном з місця скоєння злочину.
Приблизно о 14.30 год., 17.02.2004, поруч з будинком АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , скориставшись довірою ОСОБА_10 , переконали її в необхідності передачі майна ОСОБА_7 для проведення певних дій, спрямованих нібито на «зняття порчі», запропонувавши ОСОБА_10 відійти на відстань, звідки б не проглядалося їх місцезнаходження. Після чого, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , заволодівши шляхом обману та зловживання довірою майном, що перебувало у неповнолітньої ОСОБА_10 , та що належало її матері ОСОБА_11 , спільно з невстановленою слідством особою на автомобілі з місця скоєння злочину зникли, заподіявши ОСОБА_12 матеріальний збиток на загальну суму 1942 грн. 04 коп. Викрадене майно відразу ж після вчинення злочину ОСОБА_5 і ОСОБА_7 було передано ОСОБА_4 , яка згодом розподілила його між членами організованої групи, а останні розпорядилися ним на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_8 і невстановленою слідством особою, згідно заздалегідь розробленого плану, з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, 17.02.2004 на автомобілі «ВАЗ 2108», під керуванням невстановленої слідством особи (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження ), з селища Осипенко міста Макіївки Донецької області прибули в місто Одесу.
Цього ж дня, тобто 17.02.2004, приблизно о 16.30 год., проїжджаючи повз Пересипського моста м. Одеси, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 і невстановлена ??слідством особа, перебуваючи в салоні автомобілю, обрали об`єктом свого злочинного посягання неповнолітніх ОСОБА_13 і ОСОБА_14 . Діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , вийшовши з автомобіля, підійшли до неповнолітніх ОСОБА_13 і ОСОБА_14 і шляхом обману, що виразилося в повідомленні останнім завідомо неправдивих відомостей про можливе захворювання їх близьких родичів, яке може привести до їх смерті від наведеної на них так званої порчі, а також про наявність джерела цієї порчі на матеріальних цінностях, які знаходяться за місцем їх мешкання, переконали ОСОБА_13 і ОСОБА_14 винести гроші та цінності під приводом «зняття порчі» з кв. АДРЕСА_4 , де вони проживали.
При цьому, невстановлена слідством особа на момент скоєння злочину знаходилася в автомобілі «ВАЗ 2108», поруч з ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , спостерігаючи за тим, щоб злочинні дії ОСОБА_4 і ОСОБА_8 не були помічені, і в разі необхідності готова була надати їм допомогу сховатися з викраденим майном з місця скоєння злочину.
Приблизно о 17.30 год., 17.02.2004, біля будинку АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , скориставшись довірою ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , переконали їх у необхідності передачі майна ОСОБА_8 для проведення певних дій, спрямованих нібито на «зняття порчі», запропонувавши ОСОБА_13 і ОСОБА_14 відійти на відстань, звідки б не проглядалося їх місцезнаходження. Після чого, ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , заволодівши шляхом обману та зловживання довірою майномна загальну суму 27887 грн. 74 коп., що перебувало у неповнолітніх ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , та яке належало їх матері ОСОБА_15 , спільно з невстановленою слідством особою на автомобілі«ВАЗ 2108» з місця скоєння злочину зникли, заподіявши потерпілій ОСОБА_15 матеріальної шкоди у великому розмірі. Викрадене майно відразу ж після вчинення злочину ОСОБА_8 було передано ОСОБА_4 , яка згодом розподілила його між членами організованої групи, а останні розпорядилися ним на власний розсуд.
Крім того, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 і невстановленою слідством особою, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану і розподіленим ролям, з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , 28.02.2004 на автомобілі «ВАЗ 2107», під керуванням невстановленої слідством особи (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з міста Свердловська Луганської області прибули в місто Прилуки Чернігівської області.
Цього ж дня, тобто 28.02.2004, приблизно о 12.00 год., проїжджаючи по АДРЕСА_1 , з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і невстановлена слідством особа, перебуваючи в салоні автомобілю, обрали об`єктом свого злочинного посягання неповнолітню ОСОБА_16 . Діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , вийшовши з автомобілю, підійшли до ОСОБА_16 і шляхом обману, що виразилося в повідомленні останній завідомо неправдивих відомостей про можливе захворювання її близьких родичів, яке може привести до їх смерті від наведеної на них так званої порчі, а також про наявність джерела цієї порчі на матеріальних цінностях, які знаходяться за місцем її мешкання, переконали ОСОБА_16 винести гроші та цінності під приводом «зняття порчі» з будинку АДРЕСА_6 , де вона проживала.
При цьому, невстановлена слідством особа на момент скоєння злочину, знаходилася в автомобілі, поруч з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , спостерігаючи за тим, щоб їх злочинні дії не були помічені, і в разі необхідності готова була надати їм допомогу сховатися з викраденим майном з місця скоєння злочину.
Приблизно о 13.00 год, 28.02.2004, на розі вулиць Садової та Костянтинівської у м. Прилуки Чернігівської області, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , скориставшись довірою ОСОБА_16 , переконали її в необхідності передачі майна ОСОБА_7 для проведення певних дій, спрямованих нібито на «зняття порчі», запропонувавши ОСОБА_16 відійти на відстань, звідки б не проглядалося їх місцезнаходження. Після чого, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , заволодівши шляхом обману та зловживання довірою майномна загальну суму 2407 грн. 70 коп.,, що перебувало у неповнолітньої ОСОБА_16 , та належало її матері ОСОБА_17 , спільно з невстановленою слідством особою на автомобілі «ВАЗ 2107» з місця скоєння злочину зникли, заподіявши потерпілій ОСОБА_17 , матеріальний збиток на вказану суму. Викрадене майно відразу ж після вчинення злочину ОСОБА_5 і ОСОБА_7 було передано ОСОБА_4 , яка згодом розподілила його між членами організованої групи, а останні розпорядилися ним на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_9 і невстановленою слідством особою, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану і розподіленим ролям, з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , 24.04.2004 на автомобілі, під керуванням невстановленої слідством особи (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з міста Свердловськ Луганської області прибули до міста Прилуки Чернігівської області.
Цього ж дня, тобто 24.04.2004, приблизно в 11.30 год., проїжджаючи повз будинку культури, заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Прилуки Чернігівської області, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і невстановлена ??слідством особа, перебуваючи в салоні автомобілю, обрали об`єктом свого злочинного посягання неповнолітню ОСОБА_18 . Діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , вийшовши з автомобілю, підійшли до ОСОБА_18 і шляхом обману, що виразилося в повідомленні останній завідомо неправдивих відомостей про можливе захворювання її близьких родичів, яке може привести до їх смерті від наведеної на них так званої порчі, а також про наявність джерела цієї порчі на матеріальних цінностях, що знаходяться за місцем її машкання, переконали ОСОБА_18 винести гроші та цінності під приводом «зняття порчі» з кв. АДРЕСА_7 , де вона проживала.
При цьому, невстановлена ??слідством особа на момент скоєння злочину, знаходилася в автомобілі поруч з ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , спостерігаючи за тим, щоб їх злочинні дії не були помічені, і в разі необхідності готова була надати їм допомогу сховатися з викраденим майном з місця скоєння злочину.
Приблизно в 14.00 год., 24.04.2004, на території дитячого садка АДРЕСА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , скориставшись довірою ОСОБА_18 , переконали її в необхідності передачі майна ОСОБА_6 для проведення певних дій, спрямованих нібито на «зняття порчі», запропонувавши ОСОБА_18 відійти на відстань, звідки б не проглядалося їх місцезнаходження. Після чого, ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , заволодівши шляхом обману та зловживання довіри майномна загальну суму 7939 грн. 62 коп., що перебувало у неповнолітньої ОСОБА_18 , та належало її батькові ОСОБА_19 , спільно з невстановленою слідством особою на автомобілі з місця скоєння злочину зникли, заподіявши потерпілому ОСОБА_19 значний матеріальний збиток. Викрадене майно, відразу ж після вчинення злочину, ОСОБА_6 і ОСОБА_9 було передано ОСОБА_4 , яка згодом розподілила його між членами організованої групи, а останні розпорядилися ним на власний розсуд.
Крім того, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 і невстановленою слідством особою, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану і розподіленим ролям, з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , 27.05.2004 на автомобілі «ВАЗ», під керуванням невстановленої слідством особи (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з міста Свердловська Луганської області прибули до міста Одеси.
Цього ж дня, тобто 27.05.2004 , приблизно о 15.00 год., проїжджаючи по вул. Тінистій в м. Одесі, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і невстановлена ??слідством особа, перебуваючи в автомобілі, обрали об`єктом свого злочинного посягання ОСОБА_20 . Діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , вийшовши з автомобілю, підійшли до ОСОБА_20 і шляхом обману, що виразилося в повідомленні останній завідомо неправдивих відомостей про можливе захворювання її близьких родичів, яке може привести до їх смерті від наведеної на них так званої порчі, а також про наявність джерела цієї порчі на матеріальних цінностях, які знаходяться за місцем її мешкання, переконали ОСОБА_20 винести гроші та цінності під приводом «зняття порчі» з кв. АДРЕСА_9 , де вона проживала.
При цьому, невстановлена слідством особа на момент скоєння злочину знаходилася в автомобілі «ВАЗ», поруч з ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , спостерігаючи за тим, щоб їх злочинні дії не були помічені, і в разі необхідності готова була надати їм допомогу сховатися з викраденим майном з місця скоєння злочину.
Приблизно о 16.30 хв., 27.05.2004, біля школи № 56 з боку вул. Тінистій в м. Одесі, ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , скориставшись довірою ОСОБА_20 , переконали її в необхідності передачі майна ОСОБА_6 для проведення певних дій, спрямованих нібито на «зняття порчі», запропонувавши ОСОБА_20 відійти на відстань, звідки б не проглядалося їх місцезнаходження. Після чого, ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , заволодівши шляхом обману та зловживання довірою майномна загальну суму 13412 грн. 70 коп.,, що ОСОБА_21 , а також майном, що перебувало у ОСОБА_20 , та належало її матері ОСОБА_22 на загальну суму 31 260 грн. - спільно з невстановленою слідством особою на автомобілі «ВАЗ» з місця скоєння злочину зникли, заподіявши потерпілим ОСОБА_20 і ОСОБА_22 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 44 672 грн. 70 коп. Викрадене майно відразу ж після вчинення злочину ОСОБА_6 і ОСОБА_9 було передано ОСОБА_4 , яка згодом розподілила його між членами організованої групи, а останні розпорядилися ним на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_8 і невстановленою слідством особою, згідно заздалегідь розробленого плану, з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, 21.06.2004, прибули на автомобілі «ВАЗ 2108», під керуванням невстановленої слідством особи (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) з селища Осипенко міста Макіївки Донецької області в місто Одесу.
22.06.2004, приблизно в 10.00 год., проїжджаючи по вул. Дальницької в м. Одесі, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 і невстановлена ??слідством особа, перебуваючи в салоні автомобілю, обрали об`єктом свого злочинного посягання неповнолітню ОСОБА_23 . Діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , вийшовши з автомобілю, підійшли до неповнолітньої ОСОБА_23 , і шляхом обману, що виразилося в повідомленні останній завідомо неправдивих відомостей про можливе захворювання її близьких родичів, яке може привести до їх смерті від наведеної на них так званої порчі, а також про наявність джерела цієї порчі на матеріальних цінностях, які знаходяться за місцем її мешкання, переконали ОСОБА_23 винести гроші та цінності під приводом «зняття порчі» з кв. АДРЕСА_10 , де вона проживала.
При цьому, невстановлена слідством особа на момент скоєння злочину знаходилася в автомобілі «ВАЗ 2108», поруч з ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , спостерігаючи за тим, щоб злочинні дії ОСОБА_4 і ОСОБА_8 не були помічені, і в разі необхідності готова була надати їм допомогу сховатися з викраденим майном з місця скоєння злочину.
Приблизно о 11.00 год., 22.06.2004, біля будинку АДРЕСА_11 , ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , скориставшись довірою ОСОБА_23 , переконали її в необхідності передачі майна ОСОБА_8 для проведення певних дій, спрямованих нібито на «зняття порчі», запропонувавши ОСОБА_23 відійти на відстань, звідки б не проглядалося їх місцезнаходження. Після чого, ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , заволодівши шляхом обману та зловживання довірою, майномна загальну суму 68903 грн. 75 коп., що перебувало у неповнолітньої ОСОБА_23 , та належало її матері ОСОБА_24 , спільно з невстановленою слідством особою на автомобілі «ВАЗ 2108» з місця скоєння злочину зникли, заподіявши потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі. Викрадене майно відразу ж після вчинення злочину ОСОБА_8 було передано ОСОБА_4 , яка згодом розподілила його між членами організованої групи, а останні розпорядилися ним на власний розсуд.
Крім того, діючи в складі організованої групи ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 і невстановленою слідством особою, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану і розподіленим ролям, з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , 11.09.2004, на автомобілі «ВАЗ», під керуванням невстановленої слідством особи (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з міста Свердловська Луганської області прибули до міста Одеси.
Цього ж дня, тобто 11.09.2004, приблизно о 12.40 год., проїжджаючи по вул. Черняховського у м. Одесі, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і невстановлена ??слідством особа, перебуваючи в салоні автомобілю, обрали об`єктом свого злочинного посягання неповнолітню ОСОБА_25 . Діючи згідно заздалегідь розподіленим ролям, ОСОБА_9 і ОСОБА_6 , вийшовши з автомобілю, підійшли до неповнолітньої ОСОБА_25 , і шляхом обману, що виразилося в повідомленні останній завідомо неправдивих відомостей про можливе захворювання її близьких родичів, яке може привести до їх смерті від наведеної на них так званої порчі, а також про наявність джерела цієї порчі на матеріальних цінностях, переконали ОСОБА_25 в необхідності передачі ОСОБА_6 речей і цінностей, що знаходяться при неї, для проведення певних дій, спрямованих нібито на «зняття порчі».
При цьому, невстановлена ??слідством особа на момент скоєння злочину знаходилася в автомобілі «ВАЗ», поруч з ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , спостерігаючи за тим, щоб їх злочинні дії не були помічені, і в разі необхідності готова була надати їм допомогу сховатися з викраденим майном з місця скоєння злочину.
Приблизно о 13.00 год., 11.09.2004, біля будинку АДРЕСА_12 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , скориставшись довірою ОСОБА_25 , запропонували їй відійти на відстань, звідки б не проглядалося їх місцезнаходження, після чого, заволодівши шляхом обману та зловживання довірою майном на загальну суму 1890 грн., що перебувало у неповнолітньої ОСОБА_25 , та належало її матері ОСОБА_26 , спільно з невстановленою слідством особою на автомобілі «ВАЗ» з місця скоєння злочину зникли, заподіявши потерпілій ОСОБА_26 значний матеріальний збиток. Викрадене майно ОСОБА_9 і ОСОБА_6 , після скоєння злочину, було передано ОСОБА_4 , яка згодом розподілила його між членами організованої групи, а останні розпорядилися ним на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 і невстановленою слідством особою, згідно заздалегідь розробленого плану, з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, 27.03.2005, прибули на автомобілі «ВАЗ 2108», під керуванням невстановленої слідством особи (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з селища Осипенко міста Макіївки Донецької області в місто Одесу.
28.03.2005, приблизно о 15.40 год., проїжджаючи по вул. Академіка Корольова в м. Одесі, поряд з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , і невстановлена слідством особа, перебуваючи в салоні автомобілю, обрали об`єктом свого злочинного посягання неповнолітніх ОСОБА_27 і ОСОБА_28 . За вказівкою ОСОБА_4 , діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , вийшовши з автомобілю, підійшли до неповнолітніх ОСОБА_27 і ОСОБА_28 , і шляхом обману, що виразилося в повідомленні останнім завідомо неправдивих відомостей про можливе захворювання їх близьких родичів, яке може привести до їх смерті від наведеної на них так званої порчі, а також про наявність джерела цієї порчі на матеріальних цінностях, що знаходяться за місцями їх мешкання, переконали ОСОБА_27 винести гроші та цінності під приводом «зняття порчі» з кв. АДРЕСА_13 , та ОСОБА_28 з будинку АДРЕСА_12 , де вони проживали.
При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_4 і невстановлена слідством особа, на момент скоєння злочину перебували поруч з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , контролювали процес скоєння злочину, спостерігаючи за тим, щоб злочинні дії ОСОБА_6 і ОСОБА_8 не були помічені, та в разі потреби готові були надати їм допомогу сховатися з викраденим майном з місця скоєння злочину.
Цього ж дня, тобто 28.03.2005 , приблизно о 17.30 год., біля гаражів у дворі будинку АДРЕСА_14 , ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , скориставшись довірою ОСОБА_27 і ОСОБА_28 , переконали їх у необхідності передачі майна ОСОБА_6 для проведення певних дій, спрямованих нібито на «зняття порчі», запропонувавши ОСОБА_27 і ОСОБА_28 відійти на відстань, звідки б не проглядалося їх місцезнаходження. Після чого ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , заволодівши шляхом обману та зловживання довірою майном на загальну суму 5402 грн., що перебувало у неповнолітньої ОСОБА_28 , та належало її матері ОСОБА_29 , майномна загальну суму 50754 грн. 90 коп., що перебувало у неповнолітньої ОСОБА_27 , та належало її матері ОСОБА_30 ,
та майном на загальну суму 473 242 грн. 90 коп., що перебувало у неповнолітньої ОСОБА_27 , та належало ОСОБА_31 , заподіявши потерпілим ОСОБА_31 і ОСОБА_30 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на автомобілі марки «ВАЗ 2108», під керуванням невстановленої слідством особи, з місця скоєння злочину зникли, заподіявши потерпілим ОСОБА_32 , ОСОБА_33 . ОСОБА_34 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 478 644 грн. 90 коп. Викрадене майно відразу ж після вчинення злочину було передано ОСОБА_4 , яка згодом розподілила його між членами організованої групи, а останні розпорядилися ним на власний розсуд.
У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене організованою групу в особливо великому розмірі.
Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: показаними обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які дали пояснення, про те, коли, за яких обставин, за якою адресою, відносно кого вони за попередньою змовою з ОСОБА_4 вчиняли кримінальні правопорушення; показами ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ; протоколами пред`явлення потерпілим осіб, для впізнання, де вони опізнали обвинувачених, які скоїли відносно них шахрайство; протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання свідкам ОСОБА_23 , ОСОБА_37 , де останні впізнали ОСОБА_4 , яка вчинила відносно них шахрайські дії; протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання обвинуваченій ОСОБА_8 , де вона впізнала ОСОБА_4 ; протоколами відтворення обстановки та місця події за участю обвинувачених, де останні показали схеми вчинення ними разом з ОСОБА_4 кримінальних правопорушень.
Враховуючи, що іншими способами місцезнаходження розшукуваної неможливо встановити, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження даних документів, шляхом проведення відповідних процесуальних дій, виникла необхідність в проведенні їх вилучення, з метою використання наявних у них відомостей про можливе місцезнаходження підозрюваної.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 .

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперативному співробітнику УКР ГУНП в Одеській області - тимчасовий доступ до речей та документів, можливість їх вилучення, які містять відомості щодо реєстрації в якості платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1