Справа № 583/5274/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2019 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000120 від 04.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих Охтирського ВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за дорученням слідчого уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію відносно руху та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарі, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, одержаний за період з 17.07.2018 р. по 19.12.2019 р., що перебуває у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . суми з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів та їх електронних примірників.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000120 від 04.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2019 року до Охтирської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від Управління СБ України у Сумській області про те, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем заволоділи чужим майном при виконанні будівельних робіт водо перепускної споруди русла річки Охтирка в межах м. Охтирка Сумської області, чим завдали збитків на суму близько 700000 грн.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 04.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) в особі ОСОБА_15 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) в особі ОСОБА_16 укладено договір №254 на будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка, Сумської області.

Згідно п. 1.1 вказаного договору підрядник (БК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) зобов`язується за завданням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на свій ризик виконати та здати замовнику в установлений договором строк роботи по об`єкту «Будівництво водоперепускної споруди русла річки Охтирка в межах міста Охтирка Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води», а замовник зобов`язується надати підряднику майданчик для виконання робіт, передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 2 вказаного договору, договірна ціна робіт визначена на підставі кошторису і становить 1402341 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста дві тисячі триста сорок одна гривня 00 копійок).

Пунктом 3.1, 3.2 вказаного договору зазначено, що строк виконання робіт 90 календарних днів з дня надання підряднику дозвільних документів, необхідних для їх повноцінного виконання. Початок виконання робіт: липень 2018 років; закінчення виконання робіт: жовтень 2018 року.

Так, перерахування ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 грошових коштів за виконання умов договору №254 від 17.07.2018 за проведення робіт на об`єкті «Будівництво водоперепускної споруди русла річки Охтирка в межі міста Охтирка Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води» здійснювалось на безготівковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми в загальній сумі 1402341 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста дві тисячі триста сорок одна гривня 00 копійок).

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказані обставини неможливо перевірити іншим шляхом, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів щодо використання «БК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів, отриманих за проведення робіт, передбачених договором №254 від 17.07.2018 по об`єкту «Будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка, Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води»: щодо розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 17.07.2018 р. до 19.12.2019 р.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського ВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію щодо руху та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарі, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, одержаний за період з 17.07.2018 р. по 19.12.2019 р., що перебуває у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів та роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1