Справа № 216/7057/18
провадження 1-кс/216/3362/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

21 червня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002078 від 08.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В проваджені СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002078 від «08» листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом проведення ревізії з питань фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2015 до 30.06.2018 року, відповідно до якого встановлено фінансові порушення, які виразились у використанні підроблених документів, що призвели до втрати грошових коштів.

Так, за результатами ревізії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 824,72 тис. гривень,

Станом на 23.10.2018 відшкодовано порушень у загальній сумі 273,26 тис. гривень.

Зокрема, ревізією встановлено покриття витрат КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 по 30.04.2016 на загальну суму 530,46 тис. гривень внаслідок невідшкодування останнім понесених витрат з обслуговування та ремонту насосного обладнання холодного водопостачання, технічного обслуговування підвищувальних насосів холодної води, які призначені для підвищення тиску холодної води та перебувають на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим порушено вимоги ст.360, 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, п.1 ст.173, п.1 ст.179 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ГУ, п.3 ст. 8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ІХ (зі змінами та доповненнями і.

Внаслідок допущеного порушення завдано матеріальної шкоди (збитків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 530,46 тис. гривень.

Порушення допущено колишнім директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в частині здійснення неналежного контролю.

В ході ревізії порушення не відшкодовано.

Також, ревізією правильності визначення обсягу заборгованості з різниці в тарифах на послуги теплопостачання, що постачалась населенню за період січень-травень 2015 року встановлено зайве отримання коштів субвенції з загального фонду державного бюджету за КПКВ 2761520 КФКВ 0180 на суму 222,8 тис. грн, внаслідок не виключення із фактичної собівартості витрат у вигляді вартості зворотних відходів.

20.06.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розрахунки обсягів заборгованості із різниці в тарифах на послуги теплопостачання, що постачалися населенню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015, 2016, 2017 роки;

-дані звітності форми 2 « Звіт про фінансовий результат» за 2016 рік;

-договір № 1310-ВНС/49-МЕХ від 06.02.2014 року з додатками, додатковими угодами, кошторисами, договірною ціною, акти виконаних робіт;

-договір № 1701-ВНС/286-МЕХ від 09.08.2017 року з додатками, додатковими угодами, кошторисами, договірною ціною, акти виконаних робіт;

-акти надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання, призначеного для підвищення тиску холодної води і вбудованого в ТРП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №№12, 33,54, 69, 86, 95, 104, 105 за період з 01.07.2015 по 30.06.2018;

-акти виконаних робіт щодо надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання, призначеного для підвищення тиску холодної води і вбудованого в ТРП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №№12, 33,54, 69, 86, 95, 104, 105 за період з 01.01.2016 по 01.05.2016;

-довідка щодо відсутності заборгованості у сумі 530 462, 34 по бухгалтерському обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 27.09.2018 № 2917;

-Претензію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.06.2018 року № 2717/01;

-журнали-ордери і відомість по рахунку 361 « Розрахунки з вітчизняними покупцями» за 2015, 2016,2017 рік;

-журнали-ордери і відомість по рахунку 36 « Розрахунки з покупцями і замовниками» за 2015, 2016,2017 рік;

-журнали-ордери і відомість по рахунку 37 « Розрахунки з різними дебіторами » за 2015, 2016,2017 рік;

-журнали-ордери і відомість по рахунку 63 « Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за 2015, 2016,2017 рік;

-журнали-ордери і відомість по рахунку 68 « Розрахунки з іншими операціями» за 2015, 2016,2017 рік;

-журнали-ордери і відомість по рахунку 231 « Основне виробництво» за 2015, 2016,2017 рік;

-наказ про призначення/звільнення з посади керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4

-посадова інструкція керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4

-статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змінами та доповненнями за період часу з 01.07.2015 до 30.06.2018 рр;

-положення відділу бухгалтерії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2018 рр.

-наказ про призначення на посаду головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2015 до 30.06.2018рр;

-наказ про звільнення з посади головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2015 до 30.06.2018 рр;

-посадова інструкція головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2015 до 30.06.2018 рр;

-Положення планово-економічного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2018 рр.

-наказ про звільнення/призначення на посади начальника планово-економічного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2015 до 30.06.2018 рр;

-первинної документації розрахунки обсягів заборгованості із різниці в тарифах на послуги теплопостачання, що постачалися населенню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015,2016,2017 роки;

-копії платіжних доручень на погашення заборгованості в різниці тарифів відповідно до субвенції наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015-2016 рр.

-договори про організацію взаєморозрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 375;

-акти звірки про стан взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 2013-2016 роки, відповідно до яких було відділено субвенцію на розрахунки обсягів заборгованості із різниці в тарифах в 2014-2016рр;

-розпорядження та інші нормативно-правові акти на основі якого саме АИ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виділено відповідно до Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 375, із змінами і доповненнями (далі - Порядок № 375);

-документації щодо підтвердження освоєння корисних залишків матеріалів за період січень-травень 2015 року, дефектні акти, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі брухту металів, корисних залишків, які утворилися після виконання ремонтних робіт, ордери за рахунками 209, в яких відображено оприбуткування корисних залишків матеріалів.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого прокурора. Крім того, просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- дані звітності форми 2 « Звіт про фінансовий результат» за 2016 рік;

-договір № 1310-ВНС/49-МЕХ від 06.02.2014 року з додатками, додатковими угодами, кошторисами, договірною ціною, акти виконаних робіт;

-договір № 1701-ВНС/286-МЕХ від 09.08.2017 року з додатками, додатковими угодами, кошторисами, договірною ціною, акти виконаних робіт;

-акти надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання, призначеного для підвищення тиску холодної води і вбудованого в ТРП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №№12, 33,54, 69, 86, 95, 104, 105 за період з 01.07.2015 по 30.06.2018;

-акти виконаних робіт щодо надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання, призначеного для підвищення тиску холодної води і вбудованого в ТРП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №№12, 33,54, 69, 86, 95, 104, 105 за період з 01.01.2016 по 01.05.2016;

-довідка щодо відсутності заборгованості у сумі 530 462, 34 по бухгалтерському обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 27.09.2018 № 2917;

-Претензію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.06.2018 року № 2717/01;

-журнали-ордери і відомість по рахунку 361 « Розрахунки з вітчизняними покупцями» за 2015, 2016,2017 рік;

-журнали-ордери і відомість по рахунку 36 « Розрахунки з покупцями і замовниками» за 2015, 2016,2017 рік;

-журнали-ордери і відомість по рахунку 37 « Розрахунки з різними дебіторами » за 2015, 2016,2017 рік;

-журнали-ордери і відомість по рахунку 63 « Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за 2015, 2016,2017 рік;

-журнали-ордери і відомість по рахунку 68 « Розрахунки з іншими операціями» за 2015, 2016,2017 рік;

-журнали-ордери і відомість по рахунку 231 « Основне виробництво» за 2015, 2016,2017 рік;

-наказ про призначення/звільнення з посади керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4

-посадова інструкція керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4

-статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змінами та доповненнями за період часу з 01.07.2015 до 30.06.2018 рр;

-положення відділу бухгалтерії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2018 рр.

-наказ про призначення на посаду головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2015 до 30.06.2018рр;

-наказ про звільнення з посади головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2015 до 30.06.2018 рр;

-посадова інструкція головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2015 до 30.06.2018 рр;

-Положення планово-економічного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2018 рр.

-наказ про звільнення/призначення на посади начальника планово-економічного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2015 до 30.06.2018 рр;

-первинної документації розрахунки обсягів заборгованості із різниці в тарифах на послуги теплопостачання, що постачалися населенню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015,2016,2017 роки;

-копії платіжних доручень на погашення заборгованості в різниці тарифів відповідно до субвенції наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015-2016 рр.

-договори про організацію взаєморозрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 375;

-акти звірки про стан взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 2013-2016 роки, відповідно до яких було відділено субвенцію на розрахунки обсягів заборгованості із різниці в тарифах в 2014-2016рр;

-розпорядження та інші нормативно-правові акти на основі якого саме АИ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виділено відповідно до Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 375, із змінами і доповненнями (далі - Порядок № 375);

-документації щодо підтвердження освоєння корисних залишків матеріалів за період січень-травень 2015 року, дефектні акти, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі брухту металів, корисних залишків, які утворилися після виконання ремонтних робіт, ордери за рахунками 209, в яких відображено оприбуткування корисних залишків матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 21 липня 2019 року.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1