Справа № 525/1365/19
Провадження № 1-кс/525/511/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 24.09.2019 року в період з 20 год. 28 хв. по 20 год. 44 хв. невідома особа шляхом вільного доступу, через мережу Інтернет, здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1610 грн. 50 коп., чим завдала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків на вказану суму.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 30.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , у ході якого встановлено, що останній у власності має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 26.09.2019 року близько 19 год. ОСОБА_6 перебуваючи в себе вдома, через пошукову систему «google» хотів поповнити рахунок свого абонентського номеру на 70 грн., із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в той час дізнався, що на рахунку його картки недостатньо коштів. 27.09.2019 року потерпілий звернуся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області, де він отримав виписку по особовому рахунку. З виписки ОСОБА_6 дізнався, що 24.09.2019 року з 20 год. 28 хв. по 20 год. 44 хв. невідома особа здійснила три перекази з рахунку його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суми: 994,50 грн., 510 грн. та 106 грн., чим завдала йому матеріальних збитків на загальну суму 1610 грн. 50 коп. Після цього органом досудового розслідування було з`ясовано, що для здійснення несанкціонованого переказу грошових коштів з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 використовувалася платіжна система «easytransfer».

25.11.2019 року за запитом слідчого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про те, що 24.09.2019 року о 20:33:49 год. було зареєстровано операцію з переказу коштів з рахунку фізичної особи (відправника) на рахунок фізичної особи (отримувача) з використанням платіжної картки відправника НОМЕР_1 та платіжної картки отримувача НОМЕР_2 на суму 100,20 грн., а також 24.09.2019 року о 20:43:54 год. зареєстровано операції з переказу коштів з використанням платіжної картки відправника НОМЕР_1 та платіжних карток отримувачів: НОМЕР_3 на суму 0,38 грн. та НОМЕР_4 на суму 30,05 грн.

В подальшому було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 видані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а банківська карта № НОМЕР_3 вилдані інтернет банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та являється його структурним підрозділом.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рахунки банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 у проміжок часу з 24.09.2019 року по 31.10.2019 року, транзакції з коштами та адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження і можуть бути використані як доказ. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 трансакції рахунків даних банківських карток, місце їх зняття, про осіб, на ім`я яких видані банківські картки мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24.09.2019 року в період з 20 год. 28 хв. по 20 год. 44 хв. невідома особа шляхом вільного доступу, через мережу Інтернет, здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1610 грн. 50 коп., чим завдала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків на вказану суму (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 30.09.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 від 30.09.2019 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З письмової заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що 24.09.2019 року в період з 20 год. 28 хв. по 20 год. 44 хв. невідома особа шляхом вільного доступу, через мережу Інтернет, здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1610 грн. 50 коп., чим завдала потерпілому матеріальних збитків на вказану суму (а.к.а.к.6-7).

З виписок по картковому рахунку клієнта № НОМЕР_5 за період з 20.09.2019 року по 30.09.2019 року ОСОБА_6 вбачається, що з 24.09.2019 року по 27.09.2019 року невідома особа, шляхом вільного доступу через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , які були перераховані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1610,50 грн. (а.к.8).

З інформації від 25.11.2019 року за запитом старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що 24.09.2019 року о 20:33:49 год. було зареєстровано операцію з переказу коштів з рахунку фізичної особи (відправника) на рахунок фізичної особи (отримувача) з використанням платіжної картки відправника НОМЕР_1 та платіжної картки отримувача НОМЕР_2 на суму 100,20 грн., а також 24.09.2019 року о 20:43:54 год. зареєстровано операції з переказу коштів з використанням платіжної картки відправника НОМЕР_1 та платіжних карток отримувачів: НОМЕР_3 на суму 0,38 грн. та НОМЕР_4 на суму 30,05 грн. (а.к.а.к.9-10).

З рапорту старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вбачається, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 100,20 грн., а також банківська картка № НОМЕР_4 , на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 30,05 грн., видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Крім того, було також встановлено, що з рахунку банківської карти ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 7,21 грн. на рахунок карти № НОМЕР_3 , що видана інтернет-банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.12).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказів на інші рахунки, місця зняття готівки, про осіб, на ім`я яких видані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а також трансакції рахунків даних банківських карток в період часу з 24.09.2019 року по 31.10.2019 року із дорученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказів на інші рахунки, місця зняття готівки, про осіб, на ім`я яких видані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а також трансакції рахунків даних банківських карток в період часу з 24.09.2019 року по 31.10.2019 року із дорученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказів на інші рахунки, місця зняття готівки, про осіб, на ім`я яких видані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а також трансакції рахунків даних банківських карток в період часу з 24.09.2019 року по 31.10.2019 року із дорученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Строк дії ухвали до 14 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1