Справа № 727/8598/19
Провадження № 1-кс/727/3553/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001606 від 22.07.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 21.07.2019 до Шевченківського ВП із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 21.07.2019 невстановлена особа під приводом покращення банківських послуг шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 40000 грн., які було перераховано з банківських карт останнього.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.07.2019 невстановлена особа під приводом покращення банківських послуг шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 72500 грн., які було перераховано з карток останнього. Встановлено, що з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було перераховано кошти в сумі 40500 грн. (9500, 10000, 10500 двічі) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . З карти ОСОБА_5 № НОМЕР_4 було перераховано кошти в сумі 10000 грн. (5000 двічі) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . З карти ОСОБА_5 № НОМЕР_5 було перераховано кошти в сумі 22000 грн. (12000, 10000) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 у період з 21.07.2019 по теперішній час, із виписками руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цих карт, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 21.07.2019 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1