Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3615/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 04.06.2018 року до шести місяців.
В обґрунтування клопотання вказала, що СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000042 від 04.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ "Альянстревел" () та ТОВ "Омега Тор" () з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування проведено значний обсяг роботи, а саме: здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ "Альянстревел" та ТОВ "Омега Тор"; встановлено директора вказаних підприємств - ОСОБА_5 ; з метою допиту ОСОБА_5 в якості свідка здійснено виїзд за місцем його реєстрації; скеровано до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві постанову про проведення слідчих дій на іншій території з метою встановлення місцезнаходження та допиту в якості свідка ОСОБА_5 ; допитано в якості свідка директора ТОВ "Ферко" ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ "Ферко" ОСОБА_7 ; допитано в якості свідка директора ТОВ "Вторметекспорт" ОСОБА_8 ; допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ "Вторметекспорт" ОСОБА_9 ; направлено до ГУ ДФС у Миколаївській області лист щодо проведення перевірки дотримання вимог податкового законодавства на та ТОВ "Омега Тор" та ТОВ "Альянстревел" по взаємовідносинам з ТОВ "Ферко" та ТОВ "Вторметекспорт". Однак закінчити досудове розслідування до 04.06.2019 року не є можливим у зв`язку з тим, що необхідно виконати наступне: отримати матеріали перевірок додержання податкового законодавства вказаними платниками податків; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка директора ТОВ "Альянстревел" та ТОВ "Омега Тор" ОСОБА_5 . Обставинами, що перешкоджали проведенню та завершенню здійснення вказаних процесуальних дій раніше, є складність кримінального провадження, обумовлена великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні 03.04.2019 року слідчий ОСОБА_10 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Згідно пункту 2 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання та пояснень слідчого у судового засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042необхідно: отримати матеріали перевірок додержання податкового законодавства ТОВ "Альянстревел" та ТОВ "Омега Тор"; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка директора ТОВ "Альянстревел" та ТОВ "Омега Тор" ОСОБА_5 .

З урахуванням складності кримінального провадження, зібраних під час досудового розслідування відомостей, обсягу та специфіки запланованих процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 04.06.2018 року до двох місяців, що буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню.
За такого, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 04.06.2018 року до двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 04 червня 2019 року о 17 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11