КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4054/19
Провадження № 1-кс/552/4071/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ВП № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 8.11.2018 в чергову частину ВП № 1 Полтавського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_1 про те, що 20.11.2018 невідома особа, перебуваючи на законних підставах за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку правовстановлюючих документів на вказану квартиру, грошових коштів в сумі 1000 доларів США та документів на гараж разом із ключами. Окрім цього, за вказаних обставин, невстановлена особа незаконно заволоділа банківськими картами, належними ОСОБА_6 , та за допомогою яких таємно заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 .

За вказаним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції 28.11.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження №0002961 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що на протязі 4-х років проживала разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мав у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (в законному шлюбі з 9 липня 2014 року). У ОСОБА_6 наявні дві доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які проживають окремо та мають власні родини. ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 помер у ДТП на трасі Харків Київ. Того ж дня, коли потерпіла перебувала в край поганому стані, внаслідок вище вказаної події, була запрошена старшою донькою ОСОБА_7 за її місцем мешкання та в цей момент, коли потерпіла там перебувала та провела цілий день та ніч, то ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були відсутні.

21 листопада 2018 року потерпіла повернулася до себе додому за адресою: АДРЕСА_2 помітила факт крадіжки документів на вище зазначену квартиру. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 звернулася до приватного нотаріуса, де їй стало відомо, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вже подали відповідні документи про прийняття спадщини, предметом якого є квартира АДРЕСА_2 .

07.06.2019 до слідчого звернулася потерпіла ОСОБА_5 із письмовим клопотанням, про звернення слідчого із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою, щоб отримати інформацію коли та в якій сумі були зняті грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_9 , які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були викрадені.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене та те, що з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю з подальшим їх вилученням, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за весь період їх існування, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

1.2.Виписки по рахунку (рахунках), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період існування по термін дії ухвали суду.

1.4.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9.Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Базовому відділенні (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(далі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжних (кредитних) картках, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за весь період їх існування, а саме:

1.10.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.11.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.12.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.13.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.14.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.15.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.16.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.17.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції:

АДРЕСА_6 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових

(у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 , ОСОБА_4 або за дорученням іншим оперативним співробітникам СКП Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області.

Строк дії ухвали до 02.01.2020.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1