Справа №463/2283/19
Провадження №1-кс/463/2107/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2019 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального бюро розслідування, розташованого у місті Львові (з місцем постійної дислокації у м. Львові) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000178 від 5 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали слідчого судді або його закриття, а саме: усіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, а також фізичних адрес (МАС адрес) пристроїв, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або його закриття; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, договорів, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали слідчого судді або його закриття; документів про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунків по час винесення ухвали слідчого судді або його закриття.
Подане клопотання мотивує тим, що Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000178 від 5 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Зокрема, 5 березня 2019 року в ТУ ДБР у м. Львові із спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області надійшли матеріали згідно яких вбачається, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 спільно із першим заступником начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_6 , начальником ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, вступили у злочинну змову із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та його генеральним директором ОСОБА_9 . Встановлено, що впродовж 2018 року зазначені вище службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , при проведенні тендерних закупівель та укладенні договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання пари та гарячої води (теплової енергії) для потреб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також в ході надання передбачених договором послуг, шляхом зловживання службовим становищем, вносили неправдиві відомості в офіційні документи, в тому числі щодо обліку спожитої теплової енергії, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 400 тис. грн.
Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мало та має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувалися та використовуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мало та має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом вказані відомості отримати неможливо, просить подане клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 5 березня 2019 року до ЄРДР внесено відомості за №0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с.6).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали слідчого судді або його закриття, а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі інформацію щодо ІР-адрес, а також фізичних адрес (МАС адрес) пристроїв, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, договорів, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; документів про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 26 червня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1