13.09.2019 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
справа № 533/1100/19
провадження № 1-кс/533/319/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2019 року селище Козельщина
Слідчий суддя Козельщинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні за №0000177, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
10.09.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_1 , зокрема:
-розкрити та надати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в філії Головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про рух коштів по даному рахунку за період часу з 05.06.2019 року по 16.06.2019 року.

-інформацію про власника рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Слідчий клопотання мотивував тим, що 11.06.2019 року до Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що в період із 05.06.2019 року близько 09 год. 00 хв. по 06.06.2019 року, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволодів його грошовими коштами у загальній сумі 14200 грн. через перерахунок коштів їм на рахунок для отримання кредиту, чим спричинила останньому матеріальні збитки на вказану суму.

У ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 невідомі особи, які представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пообіцяли надати грошовий кредит, однак щоб його отримати ОСОБА_4 необхідно перерахувати грошові кошти за послуги на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що останній і зробив та перерахував 05.06.2019 року та 06.06.2019 року особисті кошти у загальній сумі 14200 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , банк отримувача Головне управління ПО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником рахунку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із чим є достатні підстави вважати що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у зв`язку з вище викладеним, необхідно встановити рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в філії Головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про рух коштів по даному рахунку за період часу з 05.06.2019 року по 16.06.2019 року.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 11.06.2019 року з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Слідчий, належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився та направив до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000177, внесене до ЄРДР 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
11.06.2019 року до Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що в період із 05.06.2019 року близько 09 год. 00 хв. по 06.06.2019 року, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою заволодів його грошовими коштами у загальній сумі 14200 грн.

З копії квитанції вбачається, що ОСОБА_4 перераховано грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , відритий на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки злочин вчинено із використанням банківської системи, слідчий суддя вважає, що інформація про рух грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст.162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами встановити осіб, які причетні до скоєння злочину. Так, з матеріалів наданого кримінального провадження вбачається, що слідчим проведено низку слідчих дій, однак осіб, які причетні до злочину не встановлено.
Таким чином, вказане свідчить про неможливість встановлення таких осіб у іншій спосіб, ніж розкриття охоронюваної законом таємниці.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в філії Головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 05.06.2019 року по 16.06.2019 року.

-про власника рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали: один місяць.

У разі невиконання зазначеної ухвали за клопотанням слідчого, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1