Справа №173/1952/19
Провадження №1-кс/173/730/2019
У Х В А Л А
іменем України

05 серпня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 07.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
02.08.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 07.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які містять банківську таємницюпо розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та можливість вилучити завірені копії документів, що підтверджують відкриття, розпорядження розрахунковим рахунком абонента, на рахунок якого 03.05.2019 року було перераховано кошти в сумі 300 грн. та 04.05.2019 року було перераховано кошти в сумі 2375 грн.на рахунок № НОМЕР_1 , заяв на відкриття (закриття) рахунку, (обслуговування в системі електронних платежів), карточок із зразками підписів, документів, що підтверджують отримання (зміни) електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на відкриття та обслуговування рахунків, розрахунково-касове обслуговування (в тому числі і за допомогою проведення електронних платежів), копію паспорта особи, на яку відрито розрахунковий рахунок та в разі наявності фотознімок особи при оформленні документів на відкриття рахунку.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 06.05.2019 року до Верхньодніпровського ВП надійшла заява від гр-на ОСОБА_5 1986 р.н. про те, що особа на ім" ОСОБА_6 шахрайським способом 04.05.2019 року заволоділа грошима гр-на ОСОБА_5 в сумі 2,675 гривень. (ЖЄО4413)

Під час досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 03.05.2019 року на сайті ОЛХ мені сподобався автомобіль марки ВАЗ 21099 2008 року за 24000 гривень в Сумській області, я зателефонував автору оголошення за мобільним телефоном НОМЕР_2 який представився як ОСОБА_7 ми побалакали про автомобіль і він мені сказав, щоб я вислав йому триста гривень, щоб зняти автомобіль з сайту продажу, та скинув мені номер картки НОМЕР_1 , на яку я перевів грошові кошти в сумі 300 гривень. В оголошенні було указано, що є послуга привести автомобіль, я запитав у ОСОБА_8 , чи можна пригнати автомобіль, на що ОСОБА_7 сказав, що можна, але треба ще 2,375 гривень на паливо. Я також 04.05.2019 року скинув на вище зазначену картку грошові кошти. Після відправлення коштів в сумі 2,375 гривень мобільний телефон по якому я зв`язувався з ОСОБА_9 вимкнувся і на даний час не працює. Всього з комісією та відсотками мені спричинено матеріальний збиток на загальну суму 2675 грн.

Згідно, наданої потерпілим ОСОБА_5 , документації з банку, встановлено, що 03.05.2019 року та 04.05.2019 року з його карткового рахунку здійснювались грошові перекази на карту № НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження даних про рух коштів за період з 15.00 години 03.05.2019 року до 13.00 години 04.05.2019 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро.

У судове засідання слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

07.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та можливість вилучити завірені копії документів, що підтверджують відкриття, розпорядження розрахунковим рахунком абонента, на рахунок якого 03.05.2019 року було перераховано кошти в сумі 300 грн. та 04.05.2019 року було перераховано кошти в сумі 2375 грн. на рахунок № НОМЕР_1 ,заяв на відкриття (закриття) рахунку, (обслуговування в системі електронних платежів), карточок із зразками підписів, документів, що підтверджують отримання (зміни) електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на відкриття та обслуговування рахунків, розрахунково-касове обслуговування (в тому числі і за допомогою проведення електронних платежів), копію паспорта особи, на яку відрито розрахунковий рахунок та в разі наявності фотознімок особи при оформленні документів на відкриття рахунку.
У разі зняття грошових коштів з рахунку за допомогою мережі банкоматів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ та можливість вилучити фотознімки з камер відео спостереження таких банкоматів за період з 03.05.2019 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1