УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 26.02.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) у період часу 2017-2018 років ухилився від сплати податку з доходу фізичних осіб в значних розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснював у період часу 2017-2018 років діяльність щодо забудови та систематичного продажу об`єктів нерухомого майна житлового комплексу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , як фізична особа з метою отримання прибутку, без відповідного документального відображення та підтвердження витрат пов`язаними з проведенням такої господарської діяльності.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_5 здійснював продаж квартир та іншого нерухомого майна, відомості, щодо припинення права власності на які зареєстровані в реєстрі приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_6 (свідоцтво 7218).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять таємницю нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_6 (свідоцтво 7218), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, проте 24.10.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_7 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_6 (свідоцтво 7218), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються документів, що стали підставою для перереєстрації права власності квартир, за адресою: 1) АДРЕСА_7 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , номер рішення 45815387 від 05.03.2019р.); 2) АДРЕСА_8 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 18.03.2019р. зареєстровано в реєстрі за № 2157); 3) АДРЕСА_9 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 06.04.2019р. зареєстровано в реєстрі за № 2834), оскільки слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять таємницю нотаріальних дій, та перебувають у володінні приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_6 (свідоцтво 7218), з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

1) довіреностей, заяв, свідоцтв, договорів, угод, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, звітів, висновків, довідок про оцінку вартості нерухомого майна, що стали підставою для перереєстрації (купівлі-продажу) права власності на нерухоме майно, яке належало ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ):

- квартири за адресою: АДРЕСА_10 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 24.02.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 304.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_11 (приватний нотаріус ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 28.12.2018р. зареєстровано в реєстрі за № 9049).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1