Справа № 159/4121/19
Провадження № 1-кс/159/1481/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання ст. слідчого СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, з їх вилученням,
В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 25.07.19 р. звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, що обґрунтоване тим, щоу провадженні СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області є матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 190 301 100 013 71 21.07.19 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 20.07.19 р. чоловік на ім`я ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу балонів з фреоном, заволодів грошима в сумі 31 000 грн, які перерахував йому на банківський рахунок потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдав останньому майнової шкоди на вказану вище суму. Потерпілий 17.07.19 р. на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж фреону, з метою його купівлі здійснив телефонний дзвінок на вказаний у оголошенні мобільний телефон та з громадянином на ім`я ОСОБА_4 домовився про купівлю 20 балонів фреону, які останній кур`єрською службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив на відділення, що в АДРЕСА_1 . При цьому домовились, що після того, як вказаний товар надійде до відділення, він перерахує гроші за нього на банківський рахунок. 20.07.19 р. потерпілий, отримавши повідомлення про те, що товар доставлений на вказане відділення, прибув туди; оглянув товар, після чого через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував гроші за вказаний товар в сумі 31 000 грн на рахунок, який вказав чоловік на ім`я ОСОБА_4 . Після того - повернувся назад до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання вищевказаного товару, однак, отримати його не зміг, так як відправником було зазначено, що отримувач вказаного товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто, та ж фірма, що і була відправником. Однак після того громадянин на ім`я ОСОБА_4 на телефонні дзвінки більше не відповідав. Переказ коштів потерпілим на вимогу громадянина Артура

здійснювався:

- о 16 год. 42 хв. 17.07.19 р. зі свого банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №

НОМЕР_1 на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 в сумі 1 000 грн.

- 20.07.19 р. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_2 , біля мінімаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілий перерахував гроші на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 трьома платежами: о 10 год. 24 хв. 14 070 грн, о 10 год. 29 хв. 14 070 грн 35 коп., о 10 год. 32 хв. 3 015 грн 15 коп., тобто, на загальну суму 31 000 грн, і комісію за послуги банку. Покликаючись на ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначає, що інформація про рух грошових коштів по картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і, в свою чергу, є банківською таємницею. Тому виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до запитуваної інформації. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явився.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
Кримінальне провадження № 120 190 301 100 013 71 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.07.19 р.. Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, з можливістю їх виїмки.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у т. ч. - електронних), що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса Волинського ГРУ - 43001 АДРЕСА_4 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати ст. слідчому СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 копію документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 з 16 год. 40 хв. 17.07.19 р. по 25.07.19 р. включно, та інформацію про власника, замовника, користувача вказаної вище картки; та копію документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 з 17 год. 17.07.19 р. по 25.07.19 р. включно та інформацію про власника, замовника, користувача вказаної вище картки, з правом проведення вилучення (виїмки).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 29.08.19 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1