печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчими управління спеціальних розслідувань Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.222-1, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою отримання незаконних прибутків та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою подальшого маніпулювання на фондовому ринку, використовують підконтрольні інвестиційні фонди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою прикриття злочинної схеми ухилення від сплати податків.

Вказує у клопотанні слідчий, що рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), перерахованих на виконання умов договорів (інвестиційні договори, договори купівлі-продажу, договори про управління активами, договори оренди землі, договори про делегування повноважень), щодо виконання ремонтно-будівельних робіт та фінансування будівництва: житлового комплексу з об`єктами соціальної інфраструктури (I черга - будівництво) вздовж ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЖК Ogange City), мають значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_14 ). З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

До суду слідчий ОСОБА_3 подав уточнення до клопотання, в яких просить надати тимчасовий доступ лише до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ) та проводити розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явились, з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, надати можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_2 ,

ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по 14.08.2019 на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з яких рахунків надійшли кошти, назва підприємств від яких надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_15 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_18 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_19 в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), № НОМЕР_20 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_13 ), № НОМЕР_21 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_14 ) з дати відкриття кожного рахунку по 14.08.2019;

- договорів на відкриття та здійснення обслуговування рахунків (корінців чеків, видаткових ордерів та доручень на отримання готівки, платіжних доручень), договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_15 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_18 в ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_19 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), № НОМЕР_20 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_13 ), № НОМЕР_21 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_14 ), з дати відкриття кожного рахунку по 14.08.2019;

- відомостей про осіб, які укладали договори, представляють (представляли) інтереси за дорученням мають (мали) повноваження розпоряджатися коштами на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_15 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_18 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_19 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), № НОМЕР_20 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_13 ), № НОМЕР_21 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_14 ) (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів) з дати відкриття кожного рахунку по 14.08.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1