УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника в інтересах ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника в інтересах ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000273,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,накладеного на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Київ, просп. Гагаріна, 12-А, на банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року у справі №757/8557/17-к.

В обґрунтування клопотання вказує, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ ГПУ ОСОБА_6 та накладено арешт, зокрема і на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Київ, просп. Гагаріна, 12-А, на банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки ухвала Печерського суду м. Києва від 14 лютого 2017 року у справі №757/8557/17-к в частині накладення арешту на майно ОСОБА_3 була передчасною, оскільки на момент її постановлення, як і на теперішній час, ОСОБА_3 не є ні підозрюваним, ні обвинуваченим у даному кримінальному провадженні.
23.07.2019 року адвокатом ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_3 , було подано адвокатський запит до ГСУ СБУ на підтвердження відсутності статусу підозрюваного, обвинуваченого у ОСОБА_3 .
Зазначає, що на вищевказаний адвокатський запит було отримано відповідь від 02.08.2019 року за №6/є-1720/2, в якій зазначено, що 03.06.2019 Генеральною прокуратурою підслідність кримінального провадження№ 0000273 визначено за слідчими ГСУ СБУ. За даними ЄРДР станом 02.08.2019 року у зазначеному кримінальному провадженні, повідомлення про підозру у вчиненні злочинів ОСОБА_3 не здійснювалось.

Представник в інтересах ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
При розгляді клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ ГПУ ОСОБА_6 та накладено арешт, зокрема і на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Київ, просп. Гагаріна, 12-А, на банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року у справі № 757/8557/17-к в період з грудня 2014 року по січень 2015 року службовими особами АТ «Імексбанк» всупереч обмеженням, встановленим НБУ, проводились операції з перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, залишки на яких перевищували 200 000 грн., на рахунки інших фізичних осіб, відкритих у АТ «Імексбанк». При цьому фактичні операції з видачі готівки з каси з подальшим внесенням її в касу не проводилися, перерахування коштів здійснювались виключно за рахунок внутрішньобанківських проводок, що надає підстави відносити дані операції до категорії сумнівних та визнавати їх такими, що були безпосередньо спрямованими на штучне створення правових підстав для виникнення обов`язку провести виплати суми гарантованого відшкодування за даними операціями. Всього у період з 01.12.2014 року по 27.01.2015 року службовими особами АТ «Імексбанк» було оформлено вибутково-прибуткових касових документів без фактичного проведення касових операцій на загальну суму 55 000 000, 00 грн.
За результатом розгляду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України вищевказаною ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 361 фізичних осіб, відкритих у АТ «Імексбанк», МФО 328384, за адресою: м. Київ, просп. Гагаріна, 12-А та заборонено видаткові операції і їх використання, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.
У зв`язку з викладеним слідчий суддя обґрунтовано дійшов висновку про накладення арешту на банківські рахунки фізичних осіб, відкритих АТ «Імексбанк», як на такі, що мають ознаки, визначені ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме є предметом кримінального правопорушення і з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення.

Матеріали клопотання адвоката ОСОБА_4 та долучені до нього документи не містять належного обґрунтування та доказів про те, що у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту, відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, у задоволенні клопотання представника в інтересах ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, накладеного зокрема і на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Київ, просп. Гагаріна, 12-А, на банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання представника в інтересах ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, накладеного зокрема і на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Київ, просп. Гагаріна, 12-А, на банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1