Справа № 461/2635/19
Провадження № 1-кс/461/5487/19
24.06.2019 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09 листопада 2016 року по 15 липня 2018 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 914 850 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_5 з рахунків, що відкривались в Банку ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_21 за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_16 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані в м. Львів, м. Ходорів та м. Жидачів Львівської області.
Крім цього, в період часу з 01 січня 2015 року по 16 липня 2016 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 8 000,00 доларів США. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_5 з рахунків, що відкривались в Банку на ім`я ОСОБА_20 за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані на території Львівської області.
Крім цього, в період часу з 11 березня по 08 липня 2016 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа та розтратила кошти Банку на загальну суму 451 000,00 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_5 з рахунків, що відкривались в Банку ім`я ОСОБА_19 за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані на території Львівської області, а також через касу та РOS-термінал видані треті (неуповноважені) особі.
Крім цього, 04 лютого 2013 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 6 100,00 доларів США (згідно з курсом НБУ 48 739,00 гривень). Дані грошові кошти були передані ОСОБА_22 ОСОБА_5 , яка натомість видала договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Стандарт плюс» від 04 лютого 2013 року та договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Подарунок на повноліття» від 04 лютого 2013 року.
Поряд з цим 18 червня 2019 року під час обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено касові документи на ім`я ОСОБА_25 .
Слідчий зазначає, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння грошовими коштами, що зберігались на рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, просить клопотання задоволити.
Крім цього, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2ст.163 КПК України, провести без виклику представників у володінні яких знаходиться документи, у його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.
Судом встановлено,що відповідно до ст.161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта,у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Пунктом 2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином завірених копій Правил надання комплексних банківських послуг фізичним особам у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакціях, що діяли в період часу з 01 січня 2015 року до 28 лютого 2019 року;
-належним чином завірених копій Кодексу етики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакціях, що діяли в період часу з 01 січня 2015 року до 28 лютого 2019 року;
-належним чином завірених копій внутрішніх нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентують використання автоматизованої системи АБС-Б2 в редакціях, що діяли в період часу з 01 січня 2015 року до 28 лютого 2019 року;
-оригіналів підтверджуючих документів (заява, розписка, акт, тощо) щодо отримання ключів електронного цифрового підпису, логіну та паролю для входу в автоматизовану систему АБС-Б2 (та її підсистем) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими працівниками відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) у м. Жидачів ( АДРЕСА_2 ), що працювали в даному відділенні, в тому числі тимчасово, в період часу з 01 січня 2015 року до 28 лютого 2019 року;
-інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системіАБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реєстрації заяви на дострокове розірвання Договору банківського вкладу 2630/07/596547; закриття 11 серпня 2017 року вкладного рахунку № НОМЕР_3 (долар США) ОСОБА_17 , відкриття 11 серпня 2017 року поточного рахунку № НОМЕР_4 (долар США) ОСОБА_17 ; переказу коштів 11 серпня 2017 року з вкладного рахунку № НОМЕР_3 (долар США) ОСОБА_17 на поточний рахунок № НОМЕР_4 (долар США) ОСОБА_17 ; формування та роздрук заяви-анкети на отримання банківської платіжної картки № НОМЕР_5 та її видачу, а також скріншотів відповідних договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системіАБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реєстрації заяви на дострокове розірвання Договору банківського вкладу 2630/07/807698; закриття 24 жовтня 2016 року вкладного рахунку № НОМЕР_6 (долар США) ОСОБА_18 , відкриття 24 жовтня 2016 року поточного рахунку № НОМЕР_7 (долар США) ОСОБА_18 , переказу коштів 24 жовтня 2016 року з вкладного рахунку № НОМЕР_6 (долар США) ОСОБА_18 , на поточний рахунок № НОМЕР_7 (долар США) ОСОБА_18 ; формування та роздрук заяви-анкети на отримання банківської платіжної картки № НОМЕР_8 та її видачу, а також скріншотів з копіями договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зазначених операцій;
-інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системіАБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття 16 жовтня 2015 року ОСОБА_19 рахунку № НОМЕР_9 ; формування та роздрук заяви-анкети на отримання банківських платіжних карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 і їх видачу, а також скріншотів відповідних договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системіАБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо формування та роздрук заяви-анкети на отримання ОСОБА_20 банківських платіжних карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 і їх видачу, а також скріншотів відповідних договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системіАБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реєстрації заяви на дострокове розірвання Договору банківського вкладу 2630/07/838269; закриття 28 лютого 2018 року вкладного рахунку № НОМЕР_14 (гривня) ОСОБА_21 , переказу коштів 28 лютого 2018 року з вкладного рахунку № НОМЕР_14 (гривня) ОСОБА_21 , на поточний рахунок № НОМЕР_15 (гривня) ОСОБА_21 ; формування та роздрук заяви-анкети на отримання банківської платіжної картки № НОМЕР_16 та її видачу, а також скріншотів відповідних договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-оригіналу звіту за результатами позапланового аудиту на тему: «Оцінка ефективності та адекватності системи внутрішнього контролю в процесі обслуговування клієнтів відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, перевірки фактів привласнення/розтрати посадовими особами Банку коштів клієнтів Відділення»;
-оригіналів документів заяв, договорів, угод, доручень, тощо), що містяться у юридичних справах про відкриття/закриття ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_20 , поточних, карткових, депозитних рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );
-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_22 на рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );
-оригіналів касових документів (квитанція, заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою, чеки РOS-терміналів), які стали підставою для видачі, зарахування, переказу грошових коштів з рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 (документи № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ), а також ОСОБА_20 , ОСОБА_19 (прихідні та видаткові документи по рахунках № НОМЕР_29 та № НОМЕР_9 ) та ОСОБА_22 за період їх обслуговування;
-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_20 та ОСОБА_19 видавались/замінювалися банківські платіжні картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );
-інформації про рух грошових коштів (виписок, рухів коштів) по рахункахвідкритих на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_19 (по рахунках № НОМЕР_29 та № НОМЕР_9 ), ОСОБА_22 та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з моменту відкриття по 28 лютого 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;
-фото та відео файлів із вище вказаних терміналів, банкоматів та відділень, на яких зафіксовано проведення трансакцій по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_19 (по рахунках № НОМЕР_29 та № НОМЕР_9 ), ОСОБА_22 , ОСОБА_18 та ОСОБА_24 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з моменту відкриття по 28 лютого 2019 року;
-інформації про відкриття ОСОБА_25 вкладних, поточних рахунків та кредитів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про наявну заборгованість по кредиту;
-інформації та належним чином завірених копій підтверджуючих документів (виписок, рухів коштів, касових документів (заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою, квитанція, чеки РOS-терміналів, тощо), які підтверджують повернення Банком ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_22 коштів, що були зняті (не внесені) з їх рахунків без їх відома;
-оригіналів документів (супровідний лист, акт, відомість, тощо) щодо передачі банківських платіжних карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 на Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, а також документів (накази, розпорядження, тощо), які визначаютьвідповідальну особу з числа працівників за зберігання/видачу вказаних банківських платіжних карток;
-оригіналів Звітів про перевірку відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) у м. Жидачів щодо фактів заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунках ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 та ОСОБА_24 .
Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 та слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 та/або за їх доручення, в порядку, передбаченому ст.ст. 40, 41 КПК України старшого оперуповноваженого в ОВС відділу Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_29 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала дійсна до 24.07.2019 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .