Справа № 307/3313/19
Провадження № 1-кс/307/1931/19
У Х В А Л А
23 жовтня 2019 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001001 від 18 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує на те, що 13 вересня 2019 року, ОСОБА_5 , під час телефонної розмови по мобільному телефоні НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами в сумі 38 000 гривень, які перерахував на рахунок картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , за виготовлення хрестів із перехрестям.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 38 000 гривень, було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з цим виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, щодо відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком; відомостей про рух банківських коштів з банківської картки, в період з 13 вересня 2019 року по 13 жовтня 2019 року, з детальним вказанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (з вказанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить картка № НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, для ознайомлення з ними та можливістю їх копіювання на паперовому та електронному носіях інформації.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком; відомостей про рух коштів з банківської картки, за період часу з 13 вересня 2019 року по 13 жовтня 2019 року, з детальним вказанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, часу активації банківської картки-рахунку (з вказанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), номерів мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаної банківської картки (рахунків), як на момент її активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить картка № НОМЕР_3 , для ознайомлення з ними та можливістю їх копіювання на паперовому та електронному носіях інформації, що знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 23 листопада 2019 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тячівського районного суду ОСОБА_1