печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явилась,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: про дані, вказані користувачем при реєстрації банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; про IP-адреси, з використанням яких здійснювалася реєстрація банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; про найменування підключених до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 платіжних сервісах (електронних гаманцях), а також про IP-адреси, з використанням яких здійснювався доступ до встановлених електронних гаманців за період з моменту реєстрації по час виконання доручення; про рух грошових коштів (інших операціях) по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації по 15.08.2019 року.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0, під час виконання якого виникла необхідність в одержані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0.

Встановлено, що в провадженні Фрунзенського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа № 0, порушена 26.12.2018 року за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, в період з 15:39 годин 21.11.2018 року до 12:12 годин 23.11.2018 року, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа коштами на загальну суму 54 білоруських рубля, що на момент скоєння злочину склало 2,16 базових величин, чим заподіяло потерпілій матеріальну шкоду. В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою глобальної мережі «Інтернет», знайшла оголошення про додатковий заробіток, а саме про збір ручок. У зазначеному оголошенні було посилання на аккаунт « ОСОБА_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ») в соціальній мережі «ВКонтакте». Після листування в зазначеній соціальній мережі ОСОБА_4 з зазначеним користувачем, невстановлена особа від імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила про те, що для отримання посилки з ручками в розукомплектованому вигляді необхідно перерахувати кошти на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітовану на ім`я « ОСОБА_6 », після чого ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 54 білоруських рубля на зазначену банківську карту. Перерахунки здійснювалися двома платежами: 21.11.2018 року о 15:39 год. в розмірі 35 білоруських рублів і 23.11.2018 року о 12:12 год. в розмірі 19 білоруських рублів. Згодом посилку ОСОБА_4 не отримала, а користувач « ОСОБА_5 » перестав відповідати на повідомлення.

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська платіжна карта № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована з метою здійснення злочинної діяльності і може використовуватися з цією метою по теперішній час.

Для розслідування кримінальної справи № 0, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи доступ до яких просить надати прокурор, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, - задовольнити.

Надати Прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: про дані, вказані користувачем при реєстрації банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; про IP-адреси, з використанням яких здійснювалася реєстрація банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; про найменування підключених до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 платіжних сервісах (електронних гаманцях), а також про IP-адреси, з використанням яких здійснювався доступ до встановлених електронних гаманців за період з моменту реєстрації по час виконання доручення; про рух грошових коштів (інших операціях) по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації по 15.08.2019 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/41560/19-к

Прим. 2 - Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

15.08.2019 року