Провадження № 1-кс/750/5931/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006878 від 09.11.2019, -

В С Т А Н О В И В:

15.11.2019 слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступної інформації: копію справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.10.2019 по 08.11.2019; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 23.10.2019 по 08.11.2019; інформацію про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_1 з початку відкриття рахунку по 08.11.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.10.2019 по 08.11.2019; інформацію про IP-адресу, MAC-адресу, електронну скриньку, марку та модель пристрою, з якого здійснювався вхід для керування коштами через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.10.2019 по 08.11.2019.
В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006878, розпочатому 09.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 за фактом крадіжки грошей з банківської карти ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 08.11.2019 на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшло смс-повідомлення про нарахування коштів з пенсійного фонду на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та під час перегляду повідомлення потерпілому в смс-повідомленні було надано інформацію про залишок на банківському рахунку в сумі 5386 гривень. В скоєній крадіжці підозрює свого онука ОСОБА_8 0.5.09.1994 р-н., який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_8 зізнався в скоєній крадіжці, та пояснив потерпілому, що здійснив дану крадіжку через власний смартфон 23.10.2019 року.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що 23.10.2019 в обідній час прийшов у гості до свого діда ОСОБА_7 та перебуваючи вдома у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , отримавши вільний доступ до мобільного телефону потерпілого для заволодіння грошима ОСОБА_7 із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить потерпілому, в подальшому за допомогою свого смартфону марки SUMSUNG моделі ACE 4 ІМЕІ НОМЕР_3 ОСОБА_8 зателефонувавши за номером 3700 на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою голосового меню ОСОБА_8 підтвердив створення відповідного особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через власну електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 , та створив пароль до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 , логіном був номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 , та після підтвердження створення облікового запису через свою електронну скриньку ОСОБА_8 ввівши номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 як логін, та пароль zonazona11,зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мав вільний доступ до коштів через мобільний додаток на своєму смартфоні SUMSUNG моделі ACE 4 ІМЕІ НОМЕР_3 з 23.10.2019 року по 08.11.2019 рік ОСОБА_8 періодично перераховував на свою банківську карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 грошові кошти, якими розпоряджався за власним бажанням.
З метою перевірки показів потерпілого, підтвердження або спростування можливості отримання на вказані рахунки ОСОБА_8 грошових коштів, також підтвердження чи спростування факту вчинення інших кримінальних правопорушень з використанням зазначеного рахунку, отримання інформації про використання грошових коштів, місце зняття грошових коштів, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки показів потерпілого, підтвердження або спростування можливості отримання на вказані рахунки ОСОБА_8 грошових коштів, також підтвердження чи спростування факту вчинення інших кримінальних правопорушень з використанням зазначеного рахунку, отримання інформації про використання грошових коштів, місце зняття грошових коштів, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступної інформації: копію справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.10.2019 по 08.11.2019; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 23.10.2019 по 08.11.2019; інформацію про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_1 з початку відкриття рахунку по 08.11.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.10.2019 по 08.11.2019; інформацію про IP-адресу, MAC-адресу, електронну скриньку, марку та модель пристрою, з якого здійснювався вхід для керування коштами через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.10.2019 по 08.11.2019.
Строк дії ухвали встановити до 18.12.2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1