ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6092/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2019 м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001949 від 05.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001949 від 05.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 05.08.2019 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ПКП ДКП НП України надійшли матеріали заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступного змісту. Невстановлені особи, під виглядом ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють шахрайські дії, а саме з використанням мережі Інтернет розміщують на спеціально створених веб-ресурсах та дошках оголошень інформацію про кредитування осіб та у подальшому шахрайським шляхом під виглядом ідентифікації клієнта заволодівають персональними даними клієнтів банківських установ (номер банківської картки, СVV2-коди карток, коди SMS авторизації), що надає можливість зловмисникам здійснювати незаконні перераховування грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки та проводити незаконні грошові операції.

З метою приховування своїх злочинних намірів, невстановлені особи постійно змінюють веб-ресурси, номери мобільних телефонів для зв`язку, платіжні реквізити для проведення незаконних транзакцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники шляхом використання платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані облікові записи, до яких створені електронні гаманці та за допомогою функціоналу вказаної платіжної системи, маючи реквізити банківської картки (номер та СVV2-код) та отриманий під різними приводами у клієнта код авторизації або підтвердження відповідної незаконної операції, заволодівають шахрайським шляхом грошовими коштами, які потім перераховують на електронні гаманці та обготівковують через різні банківські рахунки третіх осіб.

Так, за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , 28.07.2018 року створено обліковий запис № НОМЕР_2 з електронними гаманцями № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

За допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , 09.08.2018 створено обліковий запис № НОМЕР_6 з електронним гаманцем № НОМЕР_7 .

За допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_8 та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , 06.10.2018 створено обліковий запис № НОМЕР_9 з електронним гаманцем № НОМЕР_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілих осіб перераховувались з їх банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у подальшому зараховувались на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наступними транзакціями:

1) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_11 .

Дата та час: 2019-04-03 13:35:34

Сума коштів: 1190.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (776334 № кошелька).

Номер транзакції: 702791040.

2) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_12

Дата та час: 2019-05-31 20:24:06

Сума коштів: 450.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (776334 № кошелька).

Номер транзакції: 719477593.

3) Номер картки (джерело коштів): № № НОМЕР_12

Дата та час: 2019-06-03 20:18:03

Сума коштів: 75.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (776334 № кошелька).

Номер транзакції: 720365844.

4) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_11

Дата та час: 2019-03-22 10:13:04

Сума коштів: 400.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (776334 № кошелька).

Номер транзакції: 699180458.

5) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_11

Дата та час: 2019-03-22 10:24:05

Сума коштів: 200.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (776334 № кошелька).

Номер транзакції: 699184173.

6) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_13

Дата та час: 2018-09-18 16:09:50

Сума коштів: 876.34 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (776334 № кошелька).

Номер транзакції: 652335195.

7) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_14

Дата та час: 2019-03-20 11:24:23

Сума коштів: 300.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (776334 № кошелька).

Номер транзакції: 698656120.

8) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_15

Дата та час: 2019-05-05 18:09:39

Сума коштів: 700.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (776334 № кошелька).

Номер транзакції: 712522610

9) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_13

Дата та час: 2018-09-18 16:09:50

Сума коштів: 876.34грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (776334 № кошелька).

Номер транзакції: 652335195

10) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_16

Дата та час: 2019-03-02 15:46:48

Сума коштів: 200.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (811767 № кошелька).

Номер транзакції: 693945072

11) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_17

Дата та час: 2019-05-23 15:57:42

Сума коштів: 525.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (811767 № кошелька).

Номер транзакції: 717424823

12) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_18

Дата та час: 2019-04-16 13:27:47

Сума коштів: 1150.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (811767 № кошелька).

Номер транзакції: 706705238

13) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_18

Дата та час: 2019-04-15 14:42:14

Сума коштів: 1150.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (811767 № кошелька).

Номер транзакції: 706451742

14) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_19

Дата та час: 2019-05-22 18:52:45

Сума коштів: 750.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (811767 № кошелька).

Номер транзакції: 717196926

15) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_20

Дата та час: 2019-04-10 17:46:45

Сума коштів: 500.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (811767 № кошелька).

Номер транзакції: 705236918

16) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_21

Дата та час: 2019-03-18 12:51:39

Сума коштів: 300.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (811767 № кошелька).

Номер транзакції: 698119877

17) Номер картки (джерело коштів): № НОМЕР_22

Дата та час: 2019-03-01 17:35:45

Сума коштів: 100.00 грн.

Призначення платежу: Пополнение кошельков EasyPay/ (811767 № кошелька).

Номер транзакції: 693671634.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи та дані:

документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, які використовувались для проведення транзакцій: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

довідки-інформації про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період часу з 01.09.2018 по час оголошення ухвали на з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; касові ордери та чеки на отримання готівки у касах банку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1