печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
31.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за підозрою колишнього Першого віце-прем`єр-міністра України ОСОБА_4 та колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, а також за фактами шахрайства, зловживання службовим становищем та доведення до банкрутства, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2006 року ОСОБА_4 та його брат ОСОБА_6 стали власниками у рівних частках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зі статутним капіталом у розмірі 1 095 000, 00 євро, яка зареєстрована у 1995 році в місті Відні, Республіка Австрія.

Через вказану головну компанію ОСОБА_4 та ОСОБА_6 були беніфіціарними власниками низки інших підприємств, зареєстрованих в Україні, у тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших, а також - за кордоном, зокрема компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка у свою чергу була засновником та у період з 12 березня 2008 року по жовтень 2008 року - власником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що надалі перейменоване в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зареєстрованих в Республіці Австрія.

Після того як ОСОБА_4 04.08.2006 був призначений на посаду віце-прем`єр-міністра України, а ОСОБА_6 25.05.2006 обраний народним депутатом України та членом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів i банківської діяльності, а з 23.11.2007 - членом Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, а також Головою підкомітету з питань банків та банківської діяльності Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, вони обидва вирішили створити, використовуючи свої службові повноваження, які отримали завдяки роботі в державних органах влади, власну вертикально-інтегровану компанію з виробництва та використання фотогальванічної продукції, від діяльності якої планували отримувати гарантований прибуток.

У зв`язку з цим ОСОБА_4 та ОСОБА_6 забезпечили укладення 09.10.2008 підконтрольною їм компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договору купівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 74.99 відсотка акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який за їх планом повинен був стати одним із найважливіших елементів у структурі вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції, яка є основним елементом сонячних електростанцій.

Надалі, у жовтні 2008 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснили передачу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », якій належав контрольний пакет акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у власність своїй довіреній особі ОСОБА_7 і той став директором цієї компанії, а надалі в 2009 році, одружившись із донькою ОСОБА_6 , став його зятем. У той же час ОСОБА_4 і ОСОБА_6 продовжували і надалі здійснювати фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Влітку 2009 року членом правління компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 на підставі довіреності, виданої ОСОБА_9 , від імені останнього підписано договір із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка представляє собою трастову компанію з місцезнаходженням у Ліхтенштейні, на підставі якого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » була передана в довірче управління названій трастовій компанії.

Після передачі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в довірче управління трастової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що серед іншого забезпечувало приховування її власників, ОСОБА_10 залишався власником/співвласником часток компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та її директором, адресою фактичного місцезнаходження якої у АДРЕСА_1 , за якою також фактично розташовувався офіс належної братам ОСОБА_11 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Укладаючи від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » угоди та приймаючи участь в управлінні фінансово-господарською діяльністю ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_10 фактично виступав особою, через яку ОСОБА_4 і ОСОБА_6 реалізовували свої фінансово-економічні інтереси в названих комерційних структурах.

Окрім того, в січні 2009 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в Україні засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , державну реєстрацію якого проведено в лютому 2009 року.

Юридичною та фактичною адресою місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » стало офісне приміщення в будівлі по АДРЕСА_2 , що належало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де також розміщувався його офіс.

З ініціативи керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », через яке в подальшому фактично здійснювалась господарська діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в Україні та управління фінансово-господарською діяльністю ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », було призначено ОСОБА_12 , який одночасно обіймав посаду експерта відділу корпоративного розвитку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівником якого був ОСОБА_13 .

Продовжуючи працювати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та одночасно будучи генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_12 впродовж 2009-2010 років погоджував рішення щодо управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із ОСОБА_9 та начальником управління розвитку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , якого із жовтня 2010 року замість ОСОБА_12 призначено генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також у 2009 році на посаду фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » призначено Каве Ертефаи, а на посади менеджерів доньку ОСОБА_6 - ОСОБА_14 та сина ОСОБА_4 - ОСОБА_15 , який в подальшому обійняв посаду заступника генерального директора, а пізніше на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » прийнято його дружину - ОСОБА_16 .

Крім того, в період 2008 року і на початок 2009 року до складу наглядової ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », тобто органу який здійснював захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, контролював та регулював діяльність виконавчого органу, входило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як юридична особа. Надалі, в період 2009-2011 років, до складу наглядової ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », окрім ОСОБА_17 , входили: ОСОБА_18 , який одночасно був головою наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та членом наглядової ради компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_19 , який одночасно обіймав посади юрисконсульта, а в подальшому заступника директора з правового забезпечення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_13 , який в період 2009-2010 років одночасно обіймав посаду начальника управління розвитку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Названими особами в ході реалізації своїх повноважень, як членів наглядової ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », приймались важливі рішення, що прямо впливали на фінансову-господарську діяльність вказаного підприємства і стосувались питань погодження та уповноваження керівництва заводу на укладання господарських договорів сумою понад 1,0 мільйон гривень, кредитних договорів, внесення змін до цих договорів та з інших питань.

Окрім цього, головою ревізійної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період 2009-2011 років обиралася ОСОБА_20 , а членом цієї комісії - ОСОБА_21 , перша з яких одночасно обіймала посаду фінансового директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з 2010 року була головою наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а остання - посаду заступника фінансового директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та була головою ревізійної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тим самим, названі працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входячи до складу ревізійної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », фактично контролювали фінансово-господарську діяльність виконавчого органу цього товариства.

За таких обставин, в період 2008-2009 років, з метою реалізації проекту з виробництва фотогальванічної продукції на базі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з відома та сприяння ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , керівником вказаного підприємства на підставі рішень, ухвалених наглядовою радою, укладено три кредитні договори з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власниками якого були ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , відповідно до яких ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримано 162 501 000 гривень та 6,0 мільйонів євро, а впродовж 2009-2010 років - Генеральну кредитну угоду та 8 кредитних угод до неї із державним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », згідно яких ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримано 2 927 677 031 гривень, 96 800 342,30 євро та 176 666 362,37 доларів США.

Надалі, в період 2010-2011 років, наглядовою радою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ухвалені рішення, що реалізовані шляхом підписання відповідних додаткових угод до кредитних договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » як позичальником, якими встановлені сукупні ліміти заборгованості позичальника та/або пов`язаних осіб позичальника перед банком, спочатку 3,0 мільярда гривень, а пізніше - 3,2 мільярда гривень, для групи підприємств, до складу якої входять ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та визначено, що у разі перевищення цих лімітів, позичальник зобов`язаний здійснити дострокове погашення кредиту на суму такого перевищення.

З метою забезпечення виконання умов Генеральної кредитної угоди в сумі, еквівалентній 150,0 мільйонів євро, наглядовою радою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головою якої був генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_22 , постановлено рішення на підставі якого в березні 2009 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власниками якого були ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , укладено договір поруки. Умовами цього договору поруки було передбачено солідарну відповідальність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перед банком за своєчасне та повне виконання умов кредитного договору щодо відшкодування суми кредиту, відсотків, штрафних санкцій, а також всіх та будь-яких витрат, пов`язаних з наданням та обслуговуванням кредиту.

Також для забезпечення фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період 2009-2010 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавалася фінансова допомога вказаному підприємству у вигляді поворотних позик.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб`єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб`єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб`єкті господарювання. Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання. Зокрема, пов`язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

Таким чином, відповідно до законодавства України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи у рівних долях кінцевими власниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і через неї - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших підприємств, спільно та узгоджено здійснюючи господарську діяльність, станом на 2007-2011 роки були пов`язаними особами.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , спільно та узгоджено, особисто та за участі вказаних вище фізичних та юридичних осіб, здійснюючи вплив на господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_12 , який був власником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », були особами, пов`язаними з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », фінансово-господарська діяльність якого фактично контролювалася компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власниками якої вони були.

При цьому, незважаючи на формальний перехід контролю над ІНФОРМАЦІЯ_12 до P& ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_10 залишився керівником ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ним фактично укладались угоди від імені зазначеного підприємства та участь в управлінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за погодженням з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Основним напрямком діяльності ІНФОРМАЦІЯ_12 та заснованого ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є розробка і виробництво продуктів на базі сонячних технологій, планування, фінансування і реалізація проектів в області сонячної енергетики.

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою одержання кредиту у 2009 році надано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » бізнес-план, у підрозділі 1.2. «Власники, керівний персонал, працівники підприємства», якого серед іншого міститься наступна інформація: «Як було вказано вище, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в результаті приватизації було придбане групою стратегічних інвесторів складі « ІНФОРМАЦІЯ_20 » и « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». « ІНФОРМАЦІЯ_20 » являється австрійською компанією, якою володіють два брати ОСОБА_23 та ОСОБА_24 . Компанія була заснована у 1992 році і має у своїх активах успішні інвестиційні проекти в Австрії та Україні. У групи два основні центри: один у Відні, інший у Києві. Гловний офіс знаходиться у Відні, він працює як основна холдингова компанія з прямим та опосередкованим (через ОСОБА_25 ) володінням активів « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». … « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - холдингова компанія (Кіпр). Поточна структура власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » наведена у Додатку 1. Кінцевими власниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » являються ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ».

У підрозділі 1.4. «Кредити» що міститься на аркуші № 7-8 вказаного бізнес-плану, зокрема, зазначено, що в грудні 2008 року, враховуючи кризу ліквідності, що склалася на той момент на підприємстві, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » був отриманий кредит у ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що входить в групу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в розмірі 1,5 млн. грн.

У розділі 2. «Проект» під-розділі 2.1. «Загальна інформація про проект» що міститься на аркуші № 9 зокрема зазначено: «…реконструкція і розвиток ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є спільним проектом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Стратегія даного проекта націлена на своєчасне проведення модернізації обладнання з виробництва кінцевої для підприємства надприбуткової продукції… Кінцева мета проекта створення повного циклу виробництва від видобутку кварцитів до виробництва сонячних модулів, реалізація проектів у сонячній енергетиці та сонячних парків».

Вказаний Бізнес-план також містить Додаток 1. «Структура власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », згідно до якого власниками підприємства зазначені ОСОБА_27 , ОСОБА_26 через « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 та ОСОБА_31 через « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Впродовж 2010-2013 років компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » спільно із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » реалізовано ряд проектів з будівництва сонячних електростанцій на території АР Крим, Одеської та Миколаївської областей, що належать: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 ».

Зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було співзасновником ряду товариств, що є власниками сонячних електростанцій розташованих у Миколаївській та Одеській областях, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Також згідно матеріалів провадження встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_12 » володіло часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (надалі реорганізованого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »), що розташоване і зареєстроване на території АР Крим і в подальшому продало її компанії « ІНФОРМАЦІЯ_47 ».

Окрім цього, в якості співзасновника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » виступала « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (Кіпр). В свою чергу « ІНФОРМАЦІЯ_48 » виступала в якості співзасновника у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »), що розташовані і зареєстровані на території АР Крим.

Також розслідуванням встановлено, що співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », що є власниками сонячних електростанцій розташованих у АР Крим, є компанії « ІНФОРМАЦІЯ_49 » та « ІНФОРМАЦІЯ_50 ». « ІНФОРМАЦІЯ_49 » була дочірньою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_50 », а основним акціонером останньої була одна з компаній, що входила до складу групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 , VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AG», власниками якої є ОСОБА_6 та ОСОБА_4

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » зареєстровані у АР Крим.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » зареєстроване у Миколаївській області.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » зареєстровані у Одеській області.

При цьому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_8 .

Аналіз засновницько-посадових зв`язків свідчить про пов`язаність вказаних підприємств та їх приналежність до однієї групи, діяльність якої координується одними і тими ж особами.

Колишні засновницько-посадові зв`язки підтверджують, що заснування та налагодження роботи підприємств здійснювали одні і ті ж особи, як фізичні, так і юридичні на декількох підприємствах одразу.

Так, підприємство-нерезидент холдингова компанія ІНФОРМАЦІЯ_12 (в базах ДФС інколи назва « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») була засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_41 ».

Ast ІНФОРМАЦІЯ_57 є колишнім засновником

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Фізична особа ОСОБА_12 також був засновником ТОВ » ОСОБА_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Фізична особа ОСОБА_34 був засновником

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »;

ІНФОРМАЦІЯ_58 є колишнім засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

ІНФОРМАЦІЯ_59 є колишнім засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »,

ОСОБА_35 був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 ».

Посадово-засновницькі зв`язки свідчать про те, що діє могутня бізнес-група, номінальними власниками якої виступають брати Клюєви.

До структури власності компаній введено ряд нових підприємств-нерезидентів зареєстрованих на Кіпрі, в Нідерландах, Австрії, Британських Віргінських Островах, Великобританії.

За останніми даними ДФС, підприємства управляються спільними засновниками, директорами та бухгалтерами:

- ОСОБА_12 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 є засновником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є опосередкованим власником цього підприємства;

- на компанію ІНФОРМАЦІЯ_61 оформлені права власності на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »;

- на компанію ІНФОРМАЦІЯ_62 оформлені права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »;

- на компанії ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_59 оформлені права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »;

- на компанію ОСОБА_36 .V. оформлені права власності на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

- на компанію ІНФОРМАЦІЯ_58 оформлені права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

- на компанію ІНФОРМАЦІЯ_64 ( АДРЕСА_9 ) оформлені права власності на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

- на компанію ІНФОРМАЦІЯ_65 оформлені права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »;

- на компанію ІНФОРМАЦІЯ_66 оформлені права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »;

- на компанію ІНФОРМАЦІЯ_67 оформлені права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »;

- на компанію ІНФОРМАЦІЯ_68 , засноване за законодавством Нідерландів, фактична адреса - АДРЕСА_10 , зареєстроване у торговому реєстрі торгової палати за номером НОМЕР_12 ) оформлені права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Будівництво та розвиток 28 компаній-виробників сонячної енергії найбільш активно розпочалось у 2010 році, коли ОСОБА_4 став Першим Віце-прем`єр-міністром України.

Після введення в експлуатацію компаніям надано найвищий у Європі «зелений тариф», встановлений Законом України «Про електроенергію», співавтором якого був ОСОБА_4 .

Заснування та налагодження роботи підприємств здійснювали одні і ті ж особи, як фізичні, так і юридичні на декількох підприємствах одразу.

Так, підприємство-нерезидент холдингова компанія ІНФОРМАЦІЯ_12 (Австрія) (в базах ДФС інколи назва « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») була засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 ».

Засновником ІНФОРМАЦІЯ_12 є ІНФОРМАЦІЯ_15 , який також є засновником

ІНФОРМАЦІЯ_69 та Blythe (Europe) Ltd були засновниками ІНФОРМАЦІЯ_70 колишнього власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » та в свою чергу резиденції «Межигір`я» ОСОБА_37

Blythe (Europe) Ltd було засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », яке володіло мисливським господарством екс-Президента « ІНФОРМАЦІЯ_73 ».

Також P& ІНФОРМАЦІЯ_19 є представником ІНФОРМАЦІЯ_74 . Власником останнього є ОСОБА_38 .

Blythe Associates INC проводило фінансові операції з компанією підконтрольною колишньому першому віце-прем`єр-міністру ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_75 та ІНФОРМАЦІЯ_76 , власником якої є ОСОБА_40 син колишнього прем`єр-міністра України.

Ast ІНФОРМАЦІЯ_57 (Кіпр) є колишнім засновником

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Крім того, компанією " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІМАСОЛ, НАФРЛІОУ, НОМЕР_13 , КІПР та компанією ІНФОРМАЦІЯ_79 ( АДРЕСА_11 , КІПР у 2011 році виступили засновниками:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , пізніше змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), АДРЕСА_12

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , пізніше змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 »), АДРЕСА_12 ;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , пізніше змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 ») АДРЕСА_12 .

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , пізніше змінено назву на ТОВ Східна -4) АДРЕСА_12 ;

Відповідно до протоколу засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » від 10.09.2013 № 65щодо фінансування будівництва комплексу сонячної електростанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » кредитним комітетом вирішено здійснити фінансування будівництва комплексу сонячної електростанції:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ліміт кредитної лінії 20 872 619 Євро, цільове використання кредитних коштів для фінансування будівництва сонячної електростанції в Білогірському районі АРК, за межами населених пунктів Муромської сільської ради, потужністю 30 МВт. (підписано головою кредитного комітету ОСОБА_41 , заступником голови комітету ОСОБА_42 , членами комітету ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 .

В якості забезпечення зобов`язань Позичальника за договором невідновлювальної кредитної лінії в застави вирішено оформити майнові права на отримання обладнання за контрактами, укладеними між позичальником та ІНФОРМАЦІЯ_87 загальною договірною вартістю 29 535 339,26 Євро. Договір доручено підписати начальнику філії Кримського республіканського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ОСОБА_50

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ліміт кредитної лінії 20 872 619 Євро, цільове використання кредитних коштів для фінансування будівництва сонячної електростанції в Білогірському районі АРК, за межами населених пунктів Муромської сільської ради, потужністю 30 МВт. (підписано головою кредитного комітету ОСОБА_41 , заступником голови комітету ОСОБА_42 , членами комітету ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 .

В якості забезпечення зобов`язань Позичальника за договором невідновлювальної кредитної лінії в застави вирішено оформити майнові права на отримання обладнання за контрактами, укладеними між позичальником та ІНФОРМАЦІЯ_87 загальною договірною вартістю 29 254 448,91 Євро. Договір доручено підписати начальнику філії Кримського республіканського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ОСОБА_50

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ліміт кредитної лінії 20 872 619 Євро, цільове використання кредитних коштів для фінансування будівництва сонячної електростанції в Білогірському районі АРК, за межами населених пунктів Муромської сільської ради, потужністю 30 МВт. (підписано головою кредитного комітету ОСОБА_41 , заступником голови комітету ОСОБА_42 , членами комітету ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 .

В якості забезпечення зобов`язань Позичальника за договором невідновлювальної кредитної лінії в застави вирішено оформити майнові права на отримання обладнання за контрактами, укладеними між позичальником та ІНФОРМАЦІЯ_87 загальною договірною вартістю 29 282 099,08 Євро. Договір доручено підписати начальнику філії Кримського республіканського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ОСОБА_50

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ліміт кредитної лінії 17 382 144 Євро, цільове використання кредитних коштів для фінансування будівництва сонячної електростанції в Білогірському районі АРК, за межами населених пунктів Муромської сільської ради, потужністю 30 МВт. (підписано головою кредитного комітету ОСОБА_41 , заступником голови комітету ОСОБА_42 , членами комітету ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 .

В якості забезпечення зобов`язань Позичальника за договором невідновлювальної кредитної лінії в застави вирішено оформити майнові права на отримання обладнання за контрактами, укладеними між позичальником та ІНФОРМАЦІЯ_87 загальною договірною вартістю 29 282 099,08 Євро. Договір доручено підписати начальнику філії Кримського республіканського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ОСОБА_51 .

Контроль за виконанням вказаних рішень покладено на першого заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ОСОБА_52 , начальника філії Кримського республіканського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ОСОБА_53 .

Постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » від 10.09.2013 № 618 затверджено вищевказане рішення кредитного комітету щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 ».

Постанову підписано: головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ОСОБА_54 , членами правління ОСОБА_41 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 .

Відповідно до п. 4.5 Положення про кредитування юридичних осіб та інших суб`єктів підприємницької діяльності від 26.12.2002 № 171 (зі змінами від 04.03.2013 № 119) складалися висновки служб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 ».

Згідно з аналітичною запискою Департаменту ризиків від 09.09.2013 та відповідно до наданих Департаменту ризиків статутів, власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » були Красоліна Інвестмент ЛТД, Кіпр (99,99 %), та Міліденіо Холдінгс ЛТД, Кіпр (0,001%).

Відповідно до попереднього графіку реалізації проекту будівництво СЕС планується протягом періоду з жовтня 2013 року по березень 2014 року, пусконалагоджувальні роботи з квітня о травень 2014 року, виробництво електроенергії, введення сонячної електростанції в експлуатацію з червня 2014 року. Основними складовими сонячної електростанції є сонячні модулі та інвертори. Постачальником імпортного обладнання є ІНФОРМАЦІЯ_87 по укладеним договорам, дата поставки 31.12.2013.

У вказаній аналітичній записці Департаменту ризиків зазначається, що пакет наданих документів не містить документів, які підтверджують спроможність ІНФОРМАЦІЯ_88 виконати зобов`язання щодо постачання обладнання Позичальникам у передбачені бізнес-планом та договорами строки. Можливі порушення строків введення електростанцій в експлуатацію і через це виникнення труднощів з обслуговуванням та погашенням кредитів.

В аналітичній записці Департаменту ризиків наведено наступні висновки:

- значення основних фінансових показників Позичальників, що склалися, свідчать про неспроможність Позичальників забезпечити обслуговування та погашення кредитів Банку без врахування доходів від реалізації проекту;

- джерелом кредитних ризиків є можливі затримки з постачання обладнання та/або виконання робіт з боку постачальників. З метою оптимізації кредитних ризиків Департаментом пропонується розглянути питання щодо застосування Позичальниками акредитивної форми розрахунків з постачальниками;

- джерелами операційних ризиків є можлива неспроможність Позичальників вчасно виконати роботи, пов`язані із завершенням будівництва, а також стихійні лиха, з метою оптимізації операційних ризиків доцільно отримати від Позичальників інформацію щодо поточного стану робіт по реалізації проекту, а також щодо поточного стану виконання ІНФОРМАЦІЯ_88 зобов`язань перед Позичальниками;

- надання кожного траншу кредиту та відкриття гарантій здійснювати після надання Позичальниками документів, які підтверджують здійснення вкладень іншими особами (крім ІНФОРМАЦІЯ_89 ) у розмірах, що забезпечують на дату надання кредиту паритетність фінансування проекту відповідно до вимог Банку;

- отримання від Позичальників висновків незалежних експертів щодо виконання ними вимог Закону України «Про електроенергетику» в частині місцевої складової у вартості проекту; оформлення фінансової поруки між усіма Позичальниками за проектом.

Згідно зі службовою запискою Департаменту правового забезпечення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » від 10.09.2013 відповідно до контрактів на поставку обладнання, поставка обладнання здійснюється на умовах ІНФОРМАЦІЯ_90 , Україна. Одеський морський порт, у випадку передоплати поставка товару здійснюється не пізніше 90 календарних днів з дати передоплати на суму передоплати. Також, вказаним Департаментом наводиться перелік документів, які необхідно надати для розгляду Позичальниками: положення про органи управління, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, протоколи загальних зборів учасників товариств, що містять рішення про отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » кредиту, передачу в заставу майнових прав за відповідними контрактами, підтвердження факту реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_91 та Міліденіо Холдінгс ЛТД з дотриманням вимог законодавства Республіки Кіпр. Також Департаментом правового забезпечення у вказаній службовій записці викладено наступні висновки:

- в контрактах на поставку обладнання чітко не визначені умови оплати обладнання (розмір, строки сплати авансового платежу та порядок проведення остаточних розрахунків);

- в кожному з контрактів необхідно зазначити про наявність обладнання у власності Постачальника ( ІНФОРМАЦІЯ_92 ) та його можливість здійснити поставку обладнання на виконання умов контракту;

- оскільки до положень кожного з контрактів застосовується матеріальне право Швейцарської Конфедерації, необхідно врахувати, що зазначене генерує для Банку додаткові витрати щодо захисту своїх інтересів у випадку виникнення спорів щодо набуття права власності на товар;

- до кожного з контрактів має бути включений пункт наступного змісту: «Постачальник погоджується і визнає, що Покупець має право на свій розсуд та без згоди Постачальника передати в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » всі або частину своїх прав за цим контрактом. При цьому Постачальник підтверджує свій намір виконувати зобов`язання за контрактом у випадку письмового повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » про звернення ним стягнення на майнові права за контрактом».

Згідно з протоколом засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » від 14.11.2013 № 86 кредитним комітетом прийняте рішення: дозволити філії Кримському республіканському управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » внести зміни до договорів застави майнових прав, укладених для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » за договорами кредитних ліній: від 17.09.2013 № 17, від 13.09.2013 № 13, 17.09.2013 № 16, 13.09.2013 № 14 у частині зміни постачальника обладнання з ІНФОРМАЦІЯ_92 на ІНФОРМАЦІЯ_93 . Протокол про прийняття вказаних рішень кредитного комітету підписаний головою комітету ОСОБА_41 , заступником голови комітету ОСОБА_42 , ОСОБА_59 , членами комітету ОСОБА_43 , ОСОБА_60 , ОСОБА_45 , ОСОБА_61 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 . Постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » № 616 від 14.11.2013 затверджено вказане рішення кредитного комітету, постанову правління підписано головою правління ОСОБА_54 , членами правління: ОСОБА_41 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_63 , ОСОБА_58 .

Договор кредитної лінії від 17.09.2013 № 17 укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » в особі заступника начальника філії Кримського республіканського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » з корпоративного бізнесу ОСОБА_64 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » в особі генерального директора ОСОБА_65 . Максимальний ліміт кредитування 20 872 619 євро, термін повернення не пізніше 11.09.2020. Отримання кожного траншу кредитних коштів здійснюється шляхом підписання сторонами додаткового договору. Виконання позичальником зобов`язання забезпечується заставою майнових прав на постачання обладнання за контрактами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » та ІНФОРМАЦІЯ_92 .

Додатковими договорами до договору кредитної лінії від 17.09.2013 № 17 було:

- визначено розмір траншу в сумі 28207 257, 32 доларів США, який надається для купівлі 20 872 619 євро, погоджено графік та суму погашення кредиту і визначено відсоток за користування кредитом, підписано зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ОСОБА_66 , зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » - Генеральним директором ОСОБА_67 (додатковий договір від 27.09.2013 №1);

- змінено п. 2.8.3 щодо терміну сплати процентів (додатковий договір № 2 від 15.11.2013);

- змінено найменування Позичальника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », змінено п. 4.1 в частині забезпечення виконання зобов`язання за Договором заставою майнових прав на постачання обладнання за контрактами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_92 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » заставною вартістю 29 758 445,17 євро, підписано зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ОСОБА_66 , зі сторони позичальника генеральним директором ОСОБА_68 (додатковий договір № 3 від 27.12.2013);

- змінено Додаток № 2 о Договору в редакції: «Майнові права на обладнання за контрактами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_96 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », підписано зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » та позичальника тими самими особами (додатковий договір від 24.01.2014 № 4).

Надання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » за казаним договором підтверджується виписками з рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » належним чином виконав свої договірні зобов`язання.

Крім того, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » до договору кредитної лінії № 17 від 17.09.2013 укладено договір застави майнових прав від 17.09.2013 № 12 відповідно до якого до банку передається належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » право вимагати від AST Activ Slar Trading поставки майна в складі, обсягах та строки, передбачені умовами контрактів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » та ІНФОРМАЦІЯ_92 загальною вартістю 29 758 445, 17 євро.

В подальшому, сторонами було укладено низку додаткових договорів до останнього, якими сторони частково змінювали його умови, тож положення останнього цитуються судом у їх кінцевій редакції. Крім того, додатковим договором № 2 від 27.12.2013 сторони змінили найменування заставодавця на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_97 ».

Так, відповідно до п. 1.1. договору застави заставодавець з метою забезпечення належного виконання зобов`язання, що випливає з кредитного договору, передає в заставу, а заставодержатель приймає в заставу на умовах, визначених у цьому договорі, предмет застави, а саме: майнові права - право вимоги заставодавця до боржника поставити на користь заставодавця майно в складі, обсязі та в строки, передбачені контрактами. Відповідно до умов цього договору право застави розповсюджується як на право вимоги за контрактами, що належить заставодавцю в момент укладення цього договору, так і право вимоги за контрактами, що виникає у заставодавця в майбутньому.

Згідно п 1.3 договору застави за взаємною згодою сторін предмет застави оцінюється в 29758445,17 євро, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору складає 317708600,24 гривень. Договірна вартість предмета застави, що визначена сторонами в гривневому еквіваленті, автоматично змінюється у разі зміни офіційного курсу гривні по відношенню до євро, встановленого НБУ на кожне число місяця без необхідності внесення змін до цього пункту договору.

Зі змісту договору застави, вбачається, що контрактами за договором застави майнових прав є контракти на постачання (передачу у власність) обладнання № 20-01C MARS SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-01I ІНФОРМАЦІЯ_98 від 02.09.2013, № 20-01K ІНФОРМАЦІЯ_99 від 02.09.2013, №20-01M ІНФОРМАЦІЯ_100 від 02.09.2013, з урахуванням всіх додаткових угод, укладених між заставодавцем (покупець) та боржником (постачальник), згідно з якими боржник повинен поставити заставодавцю товар, опис якого наведено в додатку до договору застави майнових прав (майно). В термін «Контракти» включаються окрім зазначених контрактів, всі зміни, додатки та доповнення до них, як такі що є чинними на дату набрання чинності цього договору, так і ті, що будуть укладені після укладення цього договору.

Боржником (постачальником) за контрактами на момент укладення договору застави майнових прав було ІНФОРМАЦІЯ_101 , АДРЕСА_13 .

В пунктах 11.6 контрактів зазначено, що постачальник погоджується з тим, що покупець має право на власний розсуд і без згоди постачальника передати в заставу і/або відступити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » все або частину своїх майнових прав, по цим Контрактам, також розкривати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » інформацію по Контрактам і інформацію, пов`язану з їх виконанням. При цьому постачальник підтверджує свій намір виконувати свої зобов`язання по цим контрактам у випадку отримання письмового повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » про звернення стягнення на майнові права по контрактам.

24.10.2013 між АСТ Актив ІНФОРМАЦІЯ_102 (цедент), ІНФОРМАЦІЯ_96 (цесіонарій) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (сторона, що надає згоду), найменування якого в подальшому змінено на Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_97 », було укладено договір уступки прав вимоги та переведення боргових зобов`язань за договорами поставки.

Відповідно до умов договору уступки цедент уступив цесіонарію всі належні йому права вимоги та зобов`язання за договорами поставки № 20-01 ІНФОРМАЦІЯ_104 від 02.09.2013, № 20-01I ІНФОРМАЦІЯ_98 від 02.09.2013, № 20-01K ІНФОРМАЦІЯ_99 від 02.09.2013, №20-01M ІНФОРМАЦІЯ_100 від 02.09.2013, при цьому сторона, що погоджується, підтвердила свою проінформованість та повністю погодилась з уступкою прав вимоги та зобов`язань за договорами поставки від цедента цесіонарію.

В п. 7 преамбули договору уступки цесіонарій підтвердив свої зобов`язання в частині поставки товару стороні, що надає згоду, на умовах, вказаних у договорах поставки, з урахуванням того, що сторона, яка надає згоду, компенсувала цеденту суму, вказану у п. 5 цього договору уступки.

Згідно п. 3 договору уступки на час укладання договору уступки цесіонарію відомо про наявність обтяження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » майнових прав сторони, що погоджується, за відступленими договорами поставки.

Таким чином, на підставі укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_101 (цедент), ІНФОРМАЦІЯ_96 (цесіонарій) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (сторона, що надає згоду), найменування якого в подальшому змінено на Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_97 », договору від 24.10.2013 уступки прав вимоги та переведення боргових зобов`язань за договорами поставки до ІНФОРМАЦІЯ_96 перейшли всі права та обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_101 за контрактами № 20-01 ІНФОРМАЦІЯ_104 від 02.09.2013, № 20-01 ІНФОРМАЦІЯ_105 від 02.09.2013, № 20-01K ІНФОРМАЦІЯ_99 від 02.09.2013, №20-01M ІНФОРМАЦІЯ_100 від 02.09.2013, в тому числі обов`язок поставити передбачене контрактами обладнання на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » у випадку отримання відповідного письмового повідомлення про звернення стягнення на майнові права по контрактам, що передбачено п. 11.6 контрактів.

Умовами договорів передбачається що, ІНФОРМАЦІЯ_96 на момент укладення договору від 24.10.2013 уступки прав вимоги та переведення боргових зобов`язань за договорами поставки було відомо про наявність обтяження на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » майнових прав Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_97 » за відступленими договорами поставки.

Необхідно зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », укладаючи вищевказаний договор від 24.10.2013 уступки прав вимоги та переведення боргових зобов`язань за договорами поставки , в порушення вимог кредитного договору та договору застави майнових прав не погодило таке переведення боргових зобов`язань з заставодержателем - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 ».

Так, відповідно додаткового договору № 3 від 27.12.2013, укладеного вже після вищевказаного непогодженого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » переведення боргових зобов`язань, було змінено найменування Позичальника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », змінено п. 4.1 в частині забезпечення виконання зобов`язання за Договором заставою майнових прав на постачання обладнання за контрактами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_92 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » заставною вартістю 29 758 445,17 євро.

Лише 24.01.2014 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_106 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_97 » було підписано додатковий договір № 3 до договору застави майнових прав № 12 від 17.09.2013, яким внесено зміни до договору застави майнових в частині заміни боржника за контрактами на постачання (передачу у власність) обладнання № 20-01C MARS SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-01 ІНФОРМАЦІЯ_105 від 02.09.2013, № 20-01K MARS ІНФОРМАЦІЯ_107 від 02.09.2013, №20-01M ІНФОРМАЦІЯ_100 від 02.09.2013 з ІНФОРМАЦІЯ_101 на Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед.

Пунктом 3.2. договору застави передбачено, що у випадку, якщо при настанні строку виконання зобов`язання, воно (зобов`язання) або будь-яка його частина не будуть виконані, а також в інших випадках, передбачених цим договором та/або законодавством, заставодержатель реалізує своє право застави шляхом звернення стягнення на предмет застави в порядку, визначеному цим договором та законодавством. У випадку часткового виконання зобов`язання застава, встановлена цим договором, зберігається у первісному обсязі.

Відповідно до пункту 6.1 договору застави, заставодержатель набуває право звернути стягнення та реалізувати предмет застави у випадках, передбачених умовами цього договору та законодавством, в тому числі якщо у момент настання строку виконання зобов`язання воно не буде виконано, зокрема: при повному або частковому неповерненні суми кредиту та/або при несплаті або частковій несплаті в строк суми процентів за користуванням кредитом та/або при несплаті або частковій несплаті в строк сум комісій та/або штрафних санкцій, передбачених кредитним договором.

Також заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави незалежно від настання строку виконання зобов`язання у випадках, визначених цим договором та законодавством, зокрема в разі, якщо будь-яка з запевнень та гарантій, наданих заставодавцем у відповідності з цим договором, виявиться (стане) недійсною та/або інша особа набула права стягнення на предмет застави, та в інших випадках, передбачених законодавством.

Звернення стягнення на предмет застави здійснюється на підставі рішення суду в порядку, встановленому законодавством, або в позасудовому порядку згідно законодавства та цього договору.

Підпунктом 6.3.1. пункту 6.3. договору застави встановлено, що згідно ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України та домовленості сторін, якої досягнуто при укладанні цього договору, заставодавець вважається таким, що відступив, а заставодержатель - таким, що прийняв майнові права - право вимоги отримання (поставки) майна та набуття його у власність згідно умов контрактів, укладених між заставодавцем та боржником.

Відповідно до підпункту 6.3.1. пункту 6.3. цього договору заставодержатель набуває право вимагати від боржника поставки майна за контрактами, укладеними між заставодавцем та боржником, у сумі невиконаного зобов`язання за кредитним договором. Сторони погоджуються, що укладення (підписання) додаткових документів для підтвердження факту звернення стягнення на предмет застави та для його реалізації, крім цього договору, не потрібно (пп. 6.3.2. п. 6.3. договору застави).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » допущено порушення зобов`язання в частині повернення кредитних коштів у встановлені строки, не сплачувались у передбаченому розмірі проценти за користування кредитом у встановлений договором строк, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » вручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 ») вимогу №55/2-06/85 від 02.12.2014 про дострокове повернення кредиту (міститься в матеріалах справи), що підтверджується підписом та печаткою відповідача на останній. Вказана вимога залишена відповідачем без задоволення.

У зв`язку із неналежним виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » своїх зобов`язань, у вказаного господарського товариства утворилась заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » у сумі 28207257,32 доларів США заборгованості за кредитом, 3340821,18 доларів США заборгованості по процентам, 12000,00 грн заборгованості за комісійною винагородою, що підтверджується банківськими виписками, що містяться в матеріалах справи, а також не спростовується відповідачем.

Крім того, в зв`язку з неналежним виконанням відповідачем умов кредитного договору в частині повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісії, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » було нараховано відповідачу 2250419,33 доларів США пені за несвоєчасне погашення кредиту; 183249,26 доларів США 3% річних за непогашення кредиту; 341076,57 доларів США пені за несвоєчасну сплату процентів; 50402,62 доларів США 3% річних за не несвоєчасну сплату процентів; 1109,92 грн пені за несвоєчасну сплату комісійної винагороди; 166,27 грн 3% річних за несвоєчасну сплату комісійної винагороди; 1807,35 грн втрат від інфляції у зв`язку з несвоєчасною сплатою комісійної винагороди.

У зв`язку із порушенням відповідачем своїх грошових зобов`язань за кредитним договором, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » звернувся до суду з даним позовом про звернення стягнення на предмет застави за договором застави майнових прав №12 від 17.09.2013, а саме на належне відповідачу на підставі контрактів №20-01 ІНФОРМАЦІЯ_104 від 02.09.2013, № 20-01I MARS SOLAR INV від 02.09.2013, №20-01K ІНФОРМАЦІЯ_99 від 02.09.2013, №20-01M MARS SOLAR MS від 02.09.2013 право вимоги до Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед поставити майно в складі, обсягах та в строки, передбачені умовами контрактів.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 16.06.2015 по справі № 911/1353/15 було встановлено вищевказані обставини, позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » задоволений, в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) перед Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за Договором кредитної лінії № 17 від 17.09.2013, яка станом на 17.03.2015 становить 34373226,28 дол. США, з яких: прострочена заборгованість за кредитом - 28207257,32 дол. США; прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 3340821,18 дол. США; пеня за несвоєчасне погашення кредиту - 2250419,33 дол. США; 3% річних за непогашення кредиту - 183249,26 дол. США; пеня за несвоєчасну сплату процентів - 341076,57 дол. США; 3% річних за несвоєчасну сплату процентів - 50402,62 дол. США, та 15083,54 грн, з яких: прострочена заборгованість за комісійною винагородою - 12000,00грн; пеня за несвоєчасну сплату комісійної винагороди - 1109,92 грн; 3% річних за несвоєчасну сплату комісійної винагороди - 166,27 грн; втрати Банку від інфляції за несвоєчасну сплату комісійної винагороди - 1807,35 грн., звернути стягнення на предмет застави за Договором застави майнових прав № 12 від 17.09.2013, що був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », а саме: належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » на підставі Контрактів: № 20-01C MARS SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-01I MARS SOLAR INV від 02.09.2013, № 20-01K MARS SOLAR MOD від 02.09.2013, № 20-01M MARS SOLAR MS від 02.09.2013, право вимоги до Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед поставити майно в складі, обсягах та в строки, передбачені умовами Контрактів. Крім того, судом прийняте рішення перевести на публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) до ІНФОРМАЦІЯ_96 ( ІНФОРМАЦІЯ_93 ) ( АДРЕСА_14 (Unit 1202, 12/F., АДРЕСА_15 ) поставити майно згідно з Контрактами на постачання (передачу у власність) обладнання, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » з ІНФОРМАЦІЯ_96 , а саме: № 20-01 ІНФОРМАЦІЯ_104 від 02.09.2013, № 20-01I ІНФОРМАЦІЯ_98 від 02.09.2013, № 20-01K ІНФОРМАЦІЯ_99 від 02.09.2013, № 20-01M MARS SOLAR MS від 02.09.2013.

За аналогічних обставин та на аналогічних умовах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » укладено:

1) договір кредитної лінії від 13.09.2013 № 13 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (з додатковими угодами), до якого укладено договір застави майнових прав від № 9 від 13.09.2013;

2) договір кредитної лінії № 14 від 13.09.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », дj якого укладено договір застави майнових прав № 10 від 13.09.2013;

3) договір кредитної лінії № 16 від 17.09.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », до якого укладено договір застави майнових прав № 11 від 17.09.2013;

4) договір кредитної лінії ід 26.12.2013 № 23 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », до якого укладено іпотечний договір № 774/31/6-1 від 26.12.2013та договір застави обладнання № 22 від 27.12.2013;

5) договір кредитної лінії від 26.12.2013 № 24 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », до якого укладено іпотечний договір № 774/31/6-1 від 27.12.2013та договір застави обладнання № 23 від 27.12.2013;

6) договір кредитної лінії від 26.12.2013 № 25 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », до якого укладено іпотечний договір № 773/31/6-1 від 27.12.2013 та договір застави обладнання № 24 від 27.12.2013.

Після отримання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » взагалі не виконували свої зобов`язання стосовно повернення кредитів та пов`язаних з ними інших грошових та майнових зобов`язань.

AST ІНФОРМАЦІЯ_111 , отримавши від вищевказаних господарських товариств кредитні кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » під приводом передплати за постачання обладнання сонячних електростанцій, майнові права на яке у свою чергу було передане у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », поставку цього обладнання не здійснили та кошти не повернули, а зобов`язання стосовно постачання обладнання, майнові права на яке перебувало у заставі банку, особами, які здійснювали контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », без попереднього погодження з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » переведено на ІНФОРМАЦІЯ_93 , яке також не виконало зобов`язання.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 06.07.2015 по справі № 911/1354/15, в рахунок часткового погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) перед Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( АДРЕСА_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за договором кредитної лінії №13 від 13.09.2013, яка станом на 17.03.2015 становить 33 925 426,58 дол. США, з яких: прострочена заборгованість за кредитом - 27 946 904,22 дол. США; прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 3 309 985,38 дол. США; пеня за несвоєчасне погашення кредиту - 2 108 084,95 дол. США; 3% річних за непогашення кредиту - 171 992,23 дол. США; пеня за несвоєчасну сплату процентів - 338 522,37 дол. США; 3% річних за несвоєчасну сплату процентів - 49 937,43 дол. США, та 15 083,53 грн., з яких: прострочена заборгованість за комісійною винагородою - 12 000,00 грн.; пеня за несвоєчасне сплату комісійної винагороди - 1 109,92 грн.; 3% річних за несвоєчасну сплату комісійної винагороди - 166,27 грн.; втрати Банку від інфляції за несвоєчасну сплату комісійної винагороди - 1 807,35 грн., звернути стягнення на предмет застави за Договором застави майнових прав №9 від 13.09.2013, який був укладений між AT « ІНФОРМАЦІЯ_86 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_83 », а саме належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » на підставі контрактів: №20-02 ІНФОРМАЦІЯ_112 від 02.09.2013, №20-02 ІНФОРМАЦІЯ_113 від 02.09.2013, №20-02K ІНФОРМАЦІЯ_114 від 02.09.2013 №20-02M MERCURY SOLAR MS від 02.09.2013, право вимагати від Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед поставки майна в складі, обсягах та в строки передбачені умовами Контрактів. Також судом прийняте рішення перевести на публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( АДРЕСА_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » до ІНФОРМАЦІЯ_96 ( ІНФОРМАЦІЯ_93 ) ( АДРЕСА_14 (Unit 1202, 12/F., АДРЕСА_15 ) поставити майно згідно з Контрактами на постачання (передачу у власність) обладнання, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » з ІНФОРМАЦІЯ_96 , а саме: №20-02 ІНФОРМАЦІЯ_112 від 02.09.2013, №20-02 ІНФОРМАЦІЯ_113 від 02.09.2013, №20-02K ІНФОРМАЦІЯ_114 від 02.09.2013, №20-02M MERCURY SOLAR MS від 02.09.2013.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 11.02.2015 по справі № 911/5593/14 позов публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_106 » до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_81 » задоволено та тягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на користь публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( АДРЕСА_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) 28 007 144,22 доларів США простроченої заборгованості за кредитом, 2 819 130,08 доларів США простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 341 656,68 доларів США пені за непогашення кредиту, 36 894,38 доларів США три проценти річних за непогашення кредиту, 234 094,88 доларів США пені за несплату процентів, 34 823,70 доларів США за несплату процентів, 10 000,00 грн. заборгованість за комісійною винагородою, 769,78 грн. пені за несплату комісійної винагороди, 112,04 грн. за несплату комісійної винагороди, 1 010,20 грн. інфляційних втрат за несплату комісійної винагороди, 73 080,00 грн. судового збору.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 20.11.2015 по справі № 911/1356/15 в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_115 » ( АДРЕСА_12 , код НОМЕР_16 ) перед Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( АДРЕСА_16 , код НОМЕР_18 ) за Договором кредитної лінії № 14 від 13.09.2013, яка станом на 17.03.2015 становить 34130819,98 доларів США (28007144,22 доларів США простроченої заборгованості за кредитом, 3317120,12 доларів США простроченої заборгованості за процентами, 2235904,56 доларів США пені за несвоєчасне погашення кредиту, 338656,81 доларів США пені за несвоєчасну сплату процентів, 181949,22 доларів США 3% річних за несвоєчасне погашення кредиту, 50045,05 доларів США 3% річних річних за несвоєчасну сплату процентів) та 15083,54 грн (12000,00 грн простроченої заборгованості за комісійною винагородою, 1109,92 грн пені за несвоєчасну сплату комісії, 166,27 грн 3% річних за несвоєчасну сплату комісії, 1807,35 грн втрат від інфляції за несвоєчасну сплату комісії) звернути стягнення на предмет застави за Договором застави майнових прав № 10 від 13.09.2013, що був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 », а саме: належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » на підставі Контрактів: № 20-03C SATURN SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-03I SATURN SOLAR INV від 02.09.2013, № 20-03K SATURN SOLAR MOD від 02.09.2013, №20-03M SATURN SOLAR MS від 02.09.2013, право вимоги до ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_116 ( АДРЕСА_17 ( АДРЕСА_18 , 12/F., АДРЕСА_15 ) поставити майно в складі, обсягах та в строки, передбачені умовами Контрактів. Також судом вирішено перевести на публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( АДРЕСА_16 , код НОМЕР_18 ) право вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_115 » ( АДРЕСА_12 , код НОМЕР_16 ) до ІНФОРМАЦІЯ_116 (Юніт 1202, АДРЕСА_19 ( АДРЕСА_18 , 12/F., АДРЕСА_15 ) поставити майно згідно з Контрактами на постачання (передачу у власність) обладнання, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » з ОСОБА_1 Енержи Трейдінг Лімітед, а саме: № 20-03C SATURN SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-03I ІНФОРМАЦІЯ_117 від 02.09.2013, № 20-03K SATURN SOLAR MOD від 02.09.2013, №20-03M SATURN SOLAR MS від 02.09.2013.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 11.02.2015 по справі № 911/5588/14 стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на користь публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( АДРЕСА_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) 39 924 811,00 євро простроченої заборгованості за кредитом, 3 835 959,19 Євро простроченої заборгованості за процентами, 942 093,04 євро пені, 115 685,39 євро - три проценти річних, 10 000,00 грн. простроченої заборгованості за комісійною винагородою, 814,27 грн. пені за несвоєчасну сплату комісійної винагороди, 112,04 грн. три проценти річних за несвоєчасну сплату комісійної винагороди, 1 249,00 грн. інфляційних втрат за несвоєчасну сплату комісійної винагороди, 73 080,00 грн. судового збору.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 03.02.2015 по справі № 911/5595/14 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_118 » ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( АДРЕСА_16 , рахунок № НОМЕР_21 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) прострочену заборгованість за кредитом в сумі 47 138 462,00 євро; прострочену заборгованість за нарахованими процентами в сумі 4 529 124,73 євро; пеню за несвоєчасне погашення кредиту в сумі 736 227,14 євро; 3% річних за непогашення кредиту в сумі 80 642,75 євро; пеню за несвоєчасну сплату процентів в сумі 376 089,85 євро; 3% річних за несвоєчасну сплату процентів в сумі 55 946,33 євро; прострочену заборгованість за комісійною винагородою в сумі 10 000,00 грн.; пеню за несвоєчасну сплату комісійної винагороди в сумі 814,27 грн.; 3% річних за несвоєчасну сплату комісійної винагороди в сумі 112,04 грн.; інфляційні за несвоєчасну сплату комісійної винагороди в сумі 1 249,00 грн. та витрат по сплаті судового збору в сумі 73 080 грн.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 25.02.2015 по справі № 911/5591/14 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_51 ( АДРЕСА_12 ; код ЄДРПО України НОМЕР_23 ) на користь Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_106 ( АДРЕСА_16 ; код ЄДРПО України НОМЕР_18 ) 47114643 (сорок сім мільйонів сто чотирнадцять тисяч шістсот сорок три) євро 00 євроцентів, що еквівалентно 863046313 (вісімсот шістдесят три мільйони сорок шість тисяч триста тринадцять) гривень 16 коп. заборгованості за кредитом, 4256809 (чотири мільйони п`ятсот двадцять шість тисяч вісімсот дев`ять) євро 55 євроцентів, що еквівалентно 77976262 (сімдесят сім мільйонів дев`ятсот сімдесят шість тисяч двісті шістдесят дві) гривні 88 коп. заборгованості за процентами, 10000 (десять тисяч) гривень 00 коп. комісійної винагороди, 735855 (сімсот тридцять п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) євро 14 євроцентів, що еквівалентно 13479398 (тринадцять мільйонів чотириста сімдесят дев`ять тисяч триста дев`яносто вісім) гривень 87 коп. пені за несвоєчасне погашення кредиту, 375897 (триста сімдесят п`ять тисяч вісімсот дев`яносто сім) євро 92 євроценти, що еквівалентно 6885700 (шість мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч сімсот) гривень 35 коп. пені за несвоєчасну сплату процентів, 814 (вісімсот чотирнадцять) гривень 27 коп. пені за несвоєчасну сплату комісійної винагороди, 80601 (вісімдесят тисяч шістсот один) євро 99 євроцентів, що еквівалентно 1476467 (один мільйон чотириста сімдесят шість тисяч чотириста шістдесят сім) гривень 74 коп. 3% річних за несвоєчасне погашення кредиту, 55917 (п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот сімнадцять) євро 56 євроцентів, що еквівалентно 1024298 (один мільйон двадцять чотири тисячі двісті дев`яносто вісім) гривень 20 коп. 3% річних за несвоєчасну сплату процентів, 112 (сто дванадцять) гривень 04 коп. 3% річних за несвоєчасну сплату комісійної винагороди, 785 (сімсот вісімдесят п`ять) гривень 30 коп. інфляційних втрат за несвоєчасну сплату комісійної винагороди та 73070 (сімдесят три тисячі сімдесят) гривень 73 коп. судового збору.

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », які пов`язані між собою спільними засновниками та керівниками, отримали від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » кредити на загальну суму 264 614 532 євро з метою закупівлі обладнання у ІНФОРМАЦІЯ_92 .

В заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » передано майнові права вимоги поставити обладнання за контрактами вищевказаних господарських товариств з ІНФОРМАЦІЯ_92 . Будь-якого іншого забезпечення повернення кредитних коштів не застосовано.

Перерахувавши отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » кредитні кошти на загальну суму 264 614 532 євро на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_92 у закордонному банку, особи які здійснювали контроль над фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » не вимагали від ІНФОРМАЦІЯ_92 виконати зобов`язання з поставки обладнання, за рахунок якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » у разі непогашення кредитів міг задовольнити свої вимоги.

Натомість, без попереднього погодження з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », зобов`язання з постачання обладнання з ІНФОРМАЦІЯ_92 переведено на ІНФОРМАЦІЯ_93 .

У свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_93 будь-якого обладнання вказаним господарським товариствам не поставляло, що поєднанні з повним невиконанням зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » має своїм наслідком спричинення збитків державному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » у загальному розмірі близько 300 млн. євро.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_69 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , місцезнаходження: АДРЕСА_20 :

1) документи, які містять інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з вказівкою періодів використання ІР-адрес, за період з серпня 2013 року по 31.07.2019;

2) повні тексти протоколів та рішень кредитного комітету і правління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_106 » стосовно надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », документи та електронні носії інформації про хід, обговорення та результати розгляду кредитним комітетом та правлінням питань, пов`язаних з наданням кредитів вищевказаним господарським товариствам, зміною умов кредитування, забезпечення виконання кредитних зобов`язань за період з серпня 2013 року по 31.07.2019;

3) службове листування та висновки структурних підрозділів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_106 », уповноважених на здійснення попередньої перевірки, аналізу та надання висновків з питань надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », застави майнових прав на отримання обладнання від ІНФОРМАЦІЯ_92 та ІНФОРМАЦІЯ_93 , зміни умов кредитування та забезпечення виконання кредитних зобов`язань, за період з серпня 2013 року по 31.07.2019;

4) документи, які свідчать про попереднє погодження позичальниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_106 » зміни боржника (постачальника обладнання) за договорами купівлі-продажу обладнання та застави майнових прав з ІНФОРМАЦІЯ_92 на ІНФОРМАЦІЯ_93 , висновки уповноважених структурних підрозділів щодо можливості такого погодження та відповідності інтересам банку, рішення органів управління банку з цього приводу, висновки службових перевірок, листування, за період з серпня 2013 року по 31.07.2019;

5) документи, які містять інформацію про вжиті Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_106 » заходи стосовно стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » заборгованості внаслідок невиконання кредитних зобов`язань та зобов`язань, що походять із договорів застави майнових прав та забезпечення виконання кредитних зобов`язань: висновки структурних підрозділів банку, протоколи та рішення органів управління з приводу результатів аналізу стану виконання кредитних зобов`язань вказаними господарськими товариствами, необхідності вжиття заходів щодо стягнення заборгованості, звернення стягнення на предмет застави а інше майно позичальників; позовні заяви та винесені за їх результатами рішення; документи, які свідчать про звернення до виконання рішення судів та судових наказів про стягнення з вищевказаних господарських товариств коштів та майна на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_106 »; документи, які свідчать про стан стягнення коштів або майна на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_106 » з вищевказаних позичальників та ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ;

6) документи, які містять інформацію про вжиті Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_106 » заходи та їх результати стосовно стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_92 та ІНФОРМАЦІЯ_119 або його вартості, яке ІНФОРМАЦІЯ_92 та ІНФОРМАЦІЯ_93 відповідно до укладених контрактів повинні були передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », та майнові права за якими вказаними господарськими товариствами передано у заставу Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_106 » та на них звернуто стягнення рішенням господарського суду Київської області від 16.06.2015 по справі № 911/1353/15, рішенням господарського суду Київської області від 06.07.2015 по справі № 911/1354/15, рішенням господарського суду Київської області від 11.02.2015 по справі № 911/5593/14, рішенням господарського суду Київської області від 20.11.2015 по справі № 911/1356/15, рішенням господарського суду Київської області від 11.02.2015 по справі № 911/5588/14, рішенням господарського суду Київської області від 03.02.2015 по справі № 911/5595/14, рішенням господарського суду Київської області від 25.02.2015 по справі № 911/5591/14 за період з серпня 2013 року по 31.07.2019;

7) документи, листування, вимоги, претензії стосовно звернення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_106 » до ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , або їх правонаступників засновників, керівників, представників, бенефіціарних власників та контролерів приводу реалізації, іншого використання або розпорядження майновими правами за контрактами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », на які звернуте стягнення рішенням господарського суду Київської області від 16.06.2015 по справі № 911/1353/15, рішенням господарського суду Київської області від 06.07.2015 по справі № 911/1354/15, рішенням господарського суду Київської області від 11.02.2015 по справі № 911/5593/14, рішенням господарського суду Київської області від 20.11.2015 по справі № 911/1356/15, рішенням господарського суду Київської області від 11.02.2015 по справі № 911/5588/14, рішенням господарського суду Київської області від 03.02.2015 по справі № 911/5595/14, рішенням господарського суду Київської області від 25.02.2015 по справі № 911/5591/14, а також вхідна кореспонденція від ІНФОРМАЦІЯ_92 та ІНФОРМАЦІЯ_93 за період з серпня 2013 року по 31.07.2019,

8) угоди та додаткові угоди, укладені Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_106 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » за період 2014-2019 років з приводу погашення заборгованості за отриманими кредитами, листування з цього приводу;

9) угоди та додаткові угоди, укладені Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_106 » з ІНФОРМАЦІЯ_92 та ІНФОРМАЦІЯ_93 у період 2014-2019 років з приводу звернення стягнення на предмет застави за договорами застави майнових прав укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » та публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_106 », а саме належного на підставі контрактів право вимагати від ІНФОРМАЦІЯ_92 та ІНФОРМАЦІЯ_93 поставки майна в складі, обсягах та в строки передбачені умовами Контрактів, а також з приводу переведеного на публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_106 » права вимоги до ІНФОРМАЦІЯ_92 та ІНФОРМАЦІЯ_93 поставити майно згідно з Контрактами на постачання (передачу у власність) обладнання, листування з цього приводу за період з серпня 2013 року по 31.07.2019;

10) документи, які містять інформацію про фактичне місцезнаходження, реєстрацію, засновників, керівників, представників, бенефіціарних власників та контролерів ІНФОРМАЦІЯ_92 та ІНФОРМАЦІЯ_93 , яка була отримана Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_106 » у період з серпня 2013 року по теперішній час, висновки структурних підрозділів банку, протоколи та рішення органів управління з приводу результатів аналізу стану виконання звернення стягнення на предмет застави та можливості виконати стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_92 та ІНФОРМАЦІЯ_93 , або їх правонаступників на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_106 », документи (угоди та інше) про відчуження майнових прав вимоги з ІНФОРМАЦІЯ_92 та ІНФОРМАЦІЯ_93 або їх правонаступників;

11) документи, які містять інформацію про відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_106 » заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », а також майнових прав вимоги з ІНФОРМАЦІЯ_92 та ІНФОРМАЦІЯ_93 із змінами за період з 2013 року по 31.07.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1