У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005284,
встановив:

12.12.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.11.19р. близько 10.30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля із за кордону, не дотримавшись умов попередньо укладеного усного договору, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані останнім через термінал банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 , чим спричинила майнової шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 10.11.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0005284,попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту, потерпілий гр. ОСОБА_5 , повідомив, що з метою купити автомобіль, знайшовши в мережі Інтернет відповідне оголошення, перерахував грошові кошти в загальній сумі 80000 грн. невідомій особі, на банківський рахунок № НОМЕР_1 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_2 , про умови перерахування грошових коштів потерпілий домовлялась в телефонному режимі через номер сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні, кому належить картка № НОМЕР_1 на яку перераховував грошові кошти потерпілий чи активована вказана картка та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.00 год. 09.11.2019 р. по теперішній час, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати слідчому ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції СВ ПЗВнП ОСОБА_7 , або іншому працівнику на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки» № НОМЕР_1 ;

- час та дату активації банківської картки № НОМЕР_1 у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на яку перераховував грошові кошти потерпілий в період часу з 09.00 год. 09.11.2019 р. по теперішній час;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.00 год. 09.11.2019 р. по теперішній час.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1