У Х В А Л А Справа № 200/17547/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5350/19

03 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000081 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 червня 2019 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтувала наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за

№ 0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також невстановленою групою осіб на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження та металева продукція із нього, у тому числі із зони проведення ООС, на об`єкти критичної інфраструктури металургійні комбінати Дніпропетровської області, Донецької та Запорізької областей, зокрема на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на територію (складські приміщення) ТОВ Дніпропетровський завод прецизійних труб, Донецької та Запорізької областей, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС. В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що до функціонування вказаної протиправної діяльності, окрім зазначених вище осіб, залучені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ). Згідно із листом ДП Дніпропетровський регіональний центр операцій з металобрухту № 621/01-19 від 25.02.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ Дніпропетровській завод прецизійних труб не звертались до облдержадміністрації та не отримували акти обстеження, видані місцевими державними адміністраціями на впровадження господарської діяльності із заготівлі, переробки брухту чорних і/або кольорових металів, що в свою чергу є порушенням норм законодавства, у тому числі закону України «Про металобрухт», оскільки вказаний документ є обов`язковими для одержання дозвільної документації та являється документом державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом. Відповідно до протоколу обшуку від 21.03.2019 року, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 (приміщення цеху, який орендує для здійснення виробничого процесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було виявлено технічне обладнання для виготовлення металевих труб великого діаметру. Серед іншого, було встановлено, що не всі виявлені технічні прилади мають інвентарні номери. Відповідно до протоколу огляду від 21.03.2019 року встановлено, що серед виявлених та вилучених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо ведення господарської діяльності знаходяться контракти, які укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іноземними суб`єктами господарювання з метою купівлі-продажу технічного обладнання, які у своєму змісті містять розрахункові рахунки, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банківських установах і на які повинні бути перераховані грошові кошти від іноземного суб`єкта господарювання за придбане технічне обладнання. Встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 . Отже, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000081 від 19.10.2018 року, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- документів щодо руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2017 року по 03.06.2019 року, з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

- документів, які стали підставою для відкриття зазначеного вище банківського рахунку та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком;

- документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з розрахункових рахунків зазначених вище, у період з часу відкриття рахунків по 03.06.2019 року, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

- усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковими рахунками, які зазначені вище, у період з часу відкриття рахунків по 03.06.2019 року, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;

- протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам які зазначені вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеного рахунку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 липня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1