Справа № 452/1869/19
У Х В А Л А

06 червня 2019 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Самбірської місцевої прокуратури Львівської області про проведення обшуку в житлі,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду із клопотанням про проведення обшуку у житлі, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та в якому проживає

гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те, що на розгляді в Самбірській місцевій прокуратурі перебуває доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR I Ds 2/2016 у зв`язку із тим, що Регіональна прокуратура м. Катовіце проводить розслідування справи за № PR I Ds 2/2016 щодо правопорушень, в тому числі податкових, пов`язаних з проведенням організованою злочинною групою в період з серпня 2011 по грудень 2016 року в Катовіце, Варшаві та інших місцях на території Польщі та за кордоном діяльності, пов`язаної з прийняттям платежів на банківські рахунки ряду суб`єктів, в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю DELTA OIL PLUS з місцезнаходженням в Челядзі та його численними безпосередніми та посередніми контрагентами, розміром не менш ніж 380.000.000 польських злотих, отриманих від прибутку, пов`язаного із вчиненням правопорушення та іншими видами діяльності, які можуть ударемнити або суттєво перешкодити визначенню джерела платіжних засобів або їх місцезнаходження, їх виявленню, арешту чи конфіскації, а також торгівлі рідким паливом з невизначеного джерела, без декларування та утримання податкових оплат, тобто дії відповідно до статті 299 параграфу 1 і 5 Кримінального кодексу та інших.

Зібрані докази свідчать, що в злочинній діяльності брали участь громадяни та особи, які проживають в Україні або особи, які використовують їх персональні дані, в т.ч. і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в

АДРЕСА_1 .

Згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, згадана квартира на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Як вказує прокурор, проведення обшуку у житлі необхідно з метою встановлення усіх істотних обставин виявлення злочинної дії, обов`язковим є забезпечення доступу до документації, пов`язаної з діяльністю болгарської фірми, ТзОВ OIL PLUS, що знаходиться у місті Варна, вул. Хаджі Стамат Сідеров, 10/1, за період: від дати заснування цією організацією до 31 грудня 2016 року, у тому числі, зокрема, фінансово-бухгалтерську документацію, реєстри закупівель і продажів, списки партнерів, фактур закупівель і продажів, а також вихідну документацію, документацію, що стосується транзакцій з польськими і закордонними партнерами з додатками і супровідними документами, документи, що підтверджують отримання товару партнерами, усю кореспонденцію, що велась представниками обох сторін у цій справі, у тому числі роздруківок електронної кореспонденції, а також іншої документації, що має зв`язок з господарською діяльністю у паперовій і електронній формі, у тому числі документації, у якій містяться дані про співпрацю та взаєморозрахунки з іноземними фірмами.

Під час судового розгляду прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Вислухавши пояснення прокурора, перевіривши копії документів доданих до клопотання, слід дійти висновку про те, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Встановлено, що згідно доручення Генеральної прокуратури України на розгляді в Самбірській місцевій прокуратурі перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR I Ds 2/2016 у зв`язку із тим, що Регіональна прокуратура м. Катовіце проводить розслідування справи за

№ PR I Ds 2/2016 щодо правопорушень, в тому числі податкових, пов`язаних з проведенням організованою злочинною групою в період з серпня 2011 по грудень 2016 року в Катовіце, Варшаві та інших місцях на території Польщі та за кордоном діяльності, пов`язаної з прийняттям платежів на банківські рахунки ряду суб`єктів, в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю DELTA OIL PLUS з місцезнаходженням в Челядзі та його численними безпосередніми та посередніми контрагентами, розміром не менш ніж 380.000.000 польських злотих, отриманих від прибутку, пов`язаного із вчиненням правопорушення та іншими видами діяльності, які можуть ударемнити або суттєво перешкодити визначенню джерела платіжних засобів або їх місцезнаходження, їх виявленню, арешту чи конфіскації, а також торгівлі рідким паливом з невизначеного джерела, без декларування та утримання податкових оплат, тобто дії відповідно до статті 299 параграфу 1 і 5 Кримінального кодексу та інших.

Із долучених до клопотання копій документів вбачається, що в злочинній діяльності брали участь громадяни та особи, які проживають в Україні або особи, які використовують їх персональні дані, в т.ч. і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в

АДРЕСА_1 , за місцем проживання якої можуть знаходитись документи, які вказані у клопотанні і необхідні для встановлення обставин у кримінальній справі, що розслідується компетентним органом Республіки Польща.

Згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, згадана квартира на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відтак прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документація, пов`язана з діяльністю болгарської фірми, ТзОВ OIL PLUS, що знаходиться у АДРЕСА_2 , може бути доказом у справі, має значення для досудового розслідування та може знаходитись у житлі, за адресою:

АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та в якому проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Самбірської місцевої прокуратури Львівської області

ОСОБА_3 задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку у житлі, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та в якому проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання документації, пов`язаної з діяльністю болгарської фірми, ТзОВ OIL PLUS, що знаходиться у місті Варна, вул. Хаджі Стамат Сідеров, 10/1, за період: від дати заснування цією організацією до 31 грудня 2016 року, у тому числі, зокрема, фінансово-бухгалтерської документації, реєстрів закупівель і продажів, списків партнерів, фактур закупівель і продажів, а також вихідної документації, документації, що стосується транзакцій з польськими і закордонними партнерами з додатками і супровідними документів, документів, що підтверджують отримання товару партнерами, усієї кореспонденції, що велась представниками обох сторін у цій справі, у тому числі роздруківок електронної кореспонденції, а також іншої документації, що має зв`язок з господарською діяльністю у паперовій і електронній формі, у тому числі документації, у якій містяться дані про співпрацю та взаєморозрахунки з іноземними фірмами..

Проведення обшуку доручити прокурору Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 5 липня 2019 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали буде складений 7 червня 2019 року.

Слідчий суддя