Провадження №1-кс/389/861/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2019 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Знам`янського відділу поліції Гуловного управління національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001344 від 03.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з приводу того, що замовником Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією товариством обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду ОД/НКВ-18-1204 НЮ ВІД 11 грудня 2018 року на виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка» на загальну суму 1 512 000,00 грн. (один мільйон п`ятсот дванадцять тисяч грн.). Під час виконання вказаного договору посадовими особами як замовника так і підрядника було здійснено розтрату державних коштів, чим спричинено збитки державі на суму понад 100 000 грн.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також у зв`язку із необхідністю призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо взаємодії між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

договору на виконання робіт з технічного переоснащення будівлі ремонтного вагонного депо з улаштуванням системи гарячого водопостачання № ОД/НКВ-18-1204НЮ (з додатками), виконавчої документації за договором (журнали виконаних робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти КБ-2в та КБ-3, акти на приховані роботи, тощо), документів щодо походження товарно-матеріальних цінностей, що використовувались в будівництві (договорів на придбання, паспортів на обладнання та механізми, сертифікатів відповідності (якості), паспортів якості, товаротранспортні та видаткові накладні а також прибуткових касових ордерів на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати (податкових накладних, митних декларацій, актів приймання передачі тощо), залучення технічних засобів, машин та механічнім (договори оренди, акти виконаних робіт, надання послуг тощо), а також субпідрядних організацій (договорів підряду, актів виконаних робіт (Форма КБ2в), довідки вартості (Форма КБ3);

-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

-розрахунки загальновиробничих витрат до проектно-кошторисної документації по виконанню робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка»;

- розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року по об`єкту виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка» в розгорнутому вигляді;

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта;

-підтверджуючу документацію щодо кількості задіяних людей по об`єкту виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка», із зазначенням посади та кваліфікаційного напрямку, а також цивільно-правових договорів укладених на виконання певних робіт та копії актів приймання передавання виконаних робіт, а також залучених субпідрядних організацій, які здійснювали роботи на вказаному об`єкті будівництва, журналів інструктажів щодо заходів безпеки;

-підтверджуючу документацію, щодо понесених витрат пов`язаних з відрядженням робітників на об`єкт виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка», а саме: накази про відрядження, розрахунки добових, посвідчення, авансові звіти, квитки, багажні квитанції, розрахунки за проживання тощо.
У зв`язку із чим, на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит про надання вище перерахованих документів, однак відповідно до листа вказаного підприємства №09/09-2019 від 09.09.2019 р. було відмовлено у наданні документів необхідних для проведення всіх слідчих дій по зазначеному провадженню.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів перелік яких зазначено вище, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, вважаю за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши та оцінивши в сукупності докази по даних матеріалах, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про доцільність задоволення клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, а також те що слідчим крім підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання, як доказів документів зазначених вище у клопотанні, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділення Знам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , тел. (05233) 2-12-80), а саме до оригіналів:

-договору на виконання робіт з технічного переоснащення будівлі ремонтного вагонного депо з улаштуванням системи гарячого водопостачання № ОД/НКВ-18-1204НЮ (з додатками), виконавчої документації за договором (журнали виконаних робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти КБ-2в та КБ-3, акти на приховані роботи, тощо), документів щодо походження товарно-матеріальних цінностей, що використовувались в будівництві (договорів на придбання, паспортів на обладнання та механізми, сертифікатів відповідності (якості), паспортів якості, товаротранспортні та видаткові накладні а також прибуткових касових ордерів на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати (податкових накладних, митних декларацій, актів приймання передачі тощо), залучення технічних засобів, машин та механічнім (договори оренди, акти виконаних робіт, надання послуг тощо), а також субпідрядних організацій (договорів підряду, актів виконаних робіт (Форма КБ2в), довідки вартості (Форма КБ3);

-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

-розрахунки загальновиробничих витрат до проектно-кошторисної документації по виконанню робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка»;

- розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року по об`єкту виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка» в розгорнутому вигляді;

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта;

-підтверджуючу документацію щодо кількості задіяних людей по об`єкту виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка», із зазначенням посади та кваліфікаційного напрямку, а також цивільно-правових договорів укладених на виконання певних робіт та копії актів приймання передавання виконаних робіт, а також залучених субпідрядних організацій, які здійснювали роботи на вказаному об`єкті будівництва, журналів інструктажів щодо заходів безпеки;

-підтверджуючу документацію, щодо понесених витрат пов`язаних з відрядженням робітників на об`єкт виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка», а саме накази про відрядження, розрахунки добових, посвідчення, авансові звіти, квитки, багажні квитанції, розрахунки за проживання тощо.
- повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Знам`янського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1