Провадження №1-кс/127/9441/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 14.06.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 13.12.2018, по факту незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, згідно повідомлення начальника відділу УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 встановлено, що на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 виявлено факт незаконного зберігання алкогольних напоїв ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ознаками підробки.

Згідно інформаційної довідки №149491982 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться комплекс будівель та споруд, які належить на правах власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).
Враховуючи викладене, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою збереження майна (речових доказів), для унеможливлення його знищення, у заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 13.12.2018 о 20 год. 00 хв. виникла необхідність у проведені невідкладного обшуку складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено 300 пляшок горілки ємністю по 0,5 літра та 150 пляшок горілки ємністю по 0,25 літра ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , повторно здійснюється незаконне зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.01.2019 проведено повторно обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено 22080 (двадцять дві тисячі вісімдесят) пляшок горілки ємністю по 0,5 літра ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 1400 (одна тисяча чотириста) пляшок горілки ємністю по 0,25 літра ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ознаками підробки.

Відповідно до висновку експерта №28 від 15.03.2019 за результатами експертизи матеріалів, речовин і виробів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що надані на дослідження зразки рідин в скляних пляшках з етикетками ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , є спиртовмісними рідинами, міцність яких складає: 35,2; 35,5; 35,4 та 35,7 % об`ємних, які можливо ідентифікувати як міцний алкогольний напій - горілка, що за перевіреними органолептичним (смак та аромат) і фізико-хімічними (міцність та лужність) показниками не відповідають обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.»

Крім того, відповідно до висновку експерта №42 від 29.03.2019 за результатами судово-технічної експертизи документів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що надані на дослідження зразки марки акцизного збору з пляшок горілки з етикетками ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України, індекс регіону, серія, місяць і рік, сума акцизного податку, мікротекст, фонове зображення захисних сіток та фонове зображення тексту нанесені за допомогою плоского офсетного друку, шестизначні номера нанесені високим способом друку.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надано документи, які підтверджують придбання фальсифікованих алкогольних напоїв ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 ємністю 0,5л. та 0.25л. з ознаками підробки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) використовує для розрахунків за реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_10 ).

Враховуючи вищевикладене, інформація щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та матеріали юридичної справи по даних рахунках, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення кількості та періодичності розрахунків за реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також осіб які безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Відповідно до матеріалів провадження юридична справа по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ).

З метою встановлення кількості та періодичності розрахунків за реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв та встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації щодо руху коштів та інформації стосовно відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання рахунків.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) частково надано копії документів, які підтверджують придбання фальсифікованих алкогольних напоїв ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 ємністю 0,5л. та 0.25л. з ознаками підробки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) використовує для розрахунків за реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_10 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , та/або іншим співробітникам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості (копії документів), які становлять банківську таємницю, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме:

- копії документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

- відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

- протоколів системи «Клієнт-Банк» на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк».

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів.

- фото-відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування банкоматів, з яких здійснювалося зняття готівки або інші операції по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя