Справа№751/5441/19
Провадження №1-кс/751/2440/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчогоз ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до завірених належним чином, копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, що складались для оформлення сумнівних фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та подальшого їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: договорів (контрактів, рахунків фактур) та додатків до них та специфікацій; накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів здачі прийняття виконаних робіт (наданих послуг), актів прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг); витягів із журналу виданих довіреностей; відповідних сторінок книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) за вказаний період; відповідних сторінок книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товару (надання послуг); платіжних документів (банківських виписок, корінців касових ордерів та інші); банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару, товару, що перебував на зберіганні, наданих послуг; документів, що підтверджують зберігання товарів (договорів на відповідальне зберігання), наданих послуг, робіт; сертифікатів якості, векселів; бухгалтерських довідок про наявність та суму дебіторської (кредиторської) заборгованостей між вищевказаними підприємствами; шляхових листів та інших документів, які підтверджують перевезення товарів, надання послуг; перелік документів не є вичерпним. В разі відсутності копій таких документів надати право на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів даних документів за вищезгаданий період.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 29.01.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до, завірених належним чином, копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які складались для оформлення сумнівних фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого їх вилучення (здійснення виїмки). В разі відсутності копій таких документів надати право на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів таких документів. Первинні бухгалтерські документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як складались та проводились по бухгалтерському і податковому обліках безпосередньо службовими особами цього підприємства.

У вище зазначених документах, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: містяться відомості про задіяних під час проведення вищевказаних взаємовідносин осіб, транспортні засоби, зразки підписів та почерку, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз щодо встановлення належності виконання останніми підписів у первинних документах вищевказаних підприємств.

Дані документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації дій причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних фінансово-господарських документів та їх вилучення у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом проведення вилучення їх, завірених належним чином, копій або оригіналів, в разі відсутності копій.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася згідно ч.2 ст. 163 КПК України. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчогоз ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити їх) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, що складались для оформлення фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та подальшого їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- договорів (контрактів, рахунків фактур) та додатків до них та специфікацій;

- накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;

- актів здачі прийняття виконаних робіт (наданих послуг), актів прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг);

- витягів із журналу виданих довіреностей;

- відповідних сторінок книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) за вказаний період;

- відповідних сторінок книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товару (надання послуг);

- платіжних документів (банківських виписок, корінців касових ордерів та інші);

- банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару, товару, що перебував на зберіганні, наданих послуг;

- документів, що підтверджують зберігання товарів (договорів на відповідальне зберігання), наданих послуг, робіт;

- сертифікатів якості, векселів;

- бухгалтерських довідок про наявність та суму дебіторської (кредиторської) заборгованостей між вищевказаними підприємствами;

- шляхових листів та інших документів, які підтверджують перевезення товарів, надання послуг;

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1