Провадження № 1-кс/712/5946/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 серпня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000014 від 25 березня 2019 року за ч. 3 ст. 204 КК України,-
в с т а н о в и в:
У серпні 2019 року до слідчого судді з указаним клопотанням звернулася прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , в якому просить, із урахуванням уточнених вимог від 6 серпня 2019 року, накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 22 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту 5 шт.; пластикові каністри, об`ємом 20 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 8 шт. пластикова ємність з краном, об`ємом 200 л, на 15 літрів заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикові бочки, об`ємом 200 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту по 50 літрів кожна 2 шт.; два прозорих поліетиленових шланга довжиною по 2 метри кожен; пластикова лійка бежевого кольору; мірний стакан білого кольору; спиртометр; пластикові флакони, об`ємом 10 мл. заповнені темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Шоколадний» - 3 шт; пластикові кришки синього кольору 30 шт.; пластикові ручки синього кольору 30 шт.; порожні пластикові ємності, об`ємом по 5 л кожна 72 шт.; порожні пластикові бочки, об`ємом 220 л кожна 2 шт.
Клопотання обґрунтовано тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні №0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в гаражному приміщенні на території одного з гаражних кооперативів на території м. Черкаси, здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які при внутрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, незаконно зберігає їх з метою збуту, транспортує з цією метою та збуває серед населення на території м. Черкаси та Черкаської області.
3 серпня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.07.2019 було проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Тролейбусник» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 22 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту 5 шт.; пластикові каністри, об`ємом 20 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 8 шт. пластикова ємність з краном, об`ємом 200 л, на 15 літрів заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикові бочки, об`ємом 200 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту по 50 літрів кожна 2 шт.; два прозорих поліетиленових шланга довжиною по 2 метри кожен; пластикова лійка бежевого кольору; мірний стакан білого кольору; спиртометр; пластикові флакони, об`ємом 10 мл. заповнені темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Шоколадний» - 3 шт; пластикові кришки синього кольору 30 шт.; пластикові ручки синього кольору 30 шт.; порожні пластикові ємності, об`ємом по 5 л кожна 72 шт.; порожні пластикові бочки, об`ємом 220 л кожна 2 шт.
Вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном.
05.08.2019 року слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000014 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 22 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту 5 шт.; пластикові каністри, об`ємом 20 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 8 шт. пластикова ємність з краном, об`ємом 200 л, на 15 літрів заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикові бочки, об`ємом 200 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту по 50 літрів кожна 2 шт.; два прозорих поліетиленових шланга довжиною по 2 метри кожен; пластикова лійка бежевого кольору; мірний стакан білого кольору; спиртометр; пластикові флакони, об`ємом 10 мл. заповнені темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Шоколадний» - 3 шт; пластикові кришки синього кольору 30 шт.; пластикові ручки синього кольору 30 шт.; порожні пластикові ємності, об`ємом по 5 л кожна 72 шт.; порожні пластикові бочки, об`ємом 220 л кожна 2 шт, які є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання повністю підтримали із викладених у ньому підстав.
ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Із врахуванням ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя за таких обставин ухвалив розглядати клопотання про арешт майна за відсутності ОСОБА_5 .
Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор просив накласти арешт на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації, а також з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 4 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що 25 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.3 ст. 204 КК України, відповідно до яких мешканець м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в гаражному приміщенні на території одного з гаражних кооперативів на території м. Черкаси, здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які при внутрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, незаконно зберігає їх з метою збуту, транспортує з цією метою та збуває серед населення на території м. Черкаси та Черкаської області.
3 серпня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 липня 2019 року проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Тролейбусник» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 22 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту 5 шт.; пластикові каністри, об`ємом 20 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 8 шт. пластикова ємність з краном, об`ємом 200 л, на 15 літрів заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикові бочки, об`ємом 200 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту по 50 літрів кожна 2 шт.; два прозорих поліетиленових шланга довжиною по 2 метри кожен; пластикова лійка бежевого кольору; мірний стакан білого кольору; спиртометр; пластикові флакони, об`ємом 10 мл. заповнені темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Шоколадний» - 3 шт; пластикові кришки синього кольору 30 шт.; пластикові ручки синього кольору 30 шт.; порожні пластикові ємності, об`ємом по 5 л кожна 72 шт.; порожні пластикові бочки, об`ємом 220 л кожна 2 шт.
5 серпня 2019 року на підставі постанови слідчого ОСОБА_4 предмети, вилученні в ході проведеного обшуку 3 серпня 2019 року, приєднано до кримінального провадження №0000014 від 25 березня 2019 року в якості речових доказів.
Частиною 1 статті 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Оскільки вилучене під час проведення обшуку майно пластикові ємності об`ємом по 5 л кожна, пластикові каністри об`ємом по 20 л, пластикова ємність з краном об`ємом 200 л, пластикові бочки об`ємом 200 л, прозорі поліетиленові шланги, пластикова лійка, мірний стакан, спиртометр, пластикові флакони об`ємом 10 мл. з ароматизатором «Шоколадний», пластикові кришки, пластикові ручки - відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а вилучена з указаних ємностей рідина із характерним запахом спирту є предметом злочину за ст. 204 КК України і підлягає спеціальній конфіскації, то на все зазначене майно необхідно накласти арешт.
Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
В межах кримінального провадження №0000014 від 25 березня 2019 року накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 22 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту 5 шт.; пластикові каністри, об`ємом 20 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 8 шт. пластикова ємність з краном, об`ємом 200 л, на 15 літрів заповнена прозорою рідиною із запахом спирту 1 шт.; пластикові бочки, об`ємом 200 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту по 50 літрів кожна 2 шт.; два прозорих поліетиленових шланга довжиною по 2 метри кожен; пластикова лійка бежевого кольору; мірний стакан білого кольору; спиртометр; пластикові флакони, об`ємом 10 мл. заповнені темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Шоколадний» - 3 шт; пластикові кришки синього кольору 30 шт.; пластикові ручки синього кольору 30 шт.; порожні пластикові ємності, об`ємом по 5 л кожна 72 шт.; порожні пластикові бочки, об`ємом 220 л кожна 2 шт., які знаходяться на відповідальному зберіганні у ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.
Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвалу може бути оскаржено до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1