УХВАЛА

17 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000027 ,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 08.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, а також ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, у період з серпня 2017 року по липень 2019 року, на території Хмельницької області організували незаконне з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в ПЕТ-пляшки різної ємності, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка та виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що може становити загрозу для життя і здоров`я людей або призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків, а також здійснюють збут у магазин-кафетерій ІНФОРМАЦІЯ_2 у якому свою діяльність здійснює ОСОБА_9 , продуктовий магазин До вашого столу у якому свою діяльність здійснює ОСОБА_10 , та іншим невстановленим особам здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в тару ПЕТ-пляшки ємністю 1,5, 0,5 літрів кожна, які не оклеєні марками акцизного податку встановленого зразка.
Також встановлено, що 07.06.2019 року та 26.06.2019 року у ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , придбано незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємності, не обклеєні етикетками та марками акцизного податку встановленого зразка.

Згідно з висновками експерта №8.7-0238:19/12.1-0423:19 від 05.07.2019, №8.7-0316:19/12.1-0455:19 від 19.07.2019, вказані алкогольні напої містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, що за органолептичними (наявність осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Враховуючи викладене, з метою проведення пред`явлення для впізнання осіб та об`єктивного дослідження подій кримінальних правопорушень, встановлення, причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць незаконного виготовлення, придбання та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виникла необхідність у тимчасовому доступі до форми №1 про видачу паспортів громадян України наступних осіб, а саме:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ,з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме заяв про видачу паспортів громадян України наступних осіб (Форма №1):
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ,
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя