Справа № 521/8461/19
Номер провадження:1-кс/521/3538/19
УХВАЛА

28 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000053 від 05.02.2019 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в період часу з 01.02.2019 року по 02.02.2019 року ОСОБА_5 , з метою купівлі паливного "брикету" через інтернет мережу, перерахував грошові кошти у сумі 30 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 та до теперішнього часу замовлений ним товар не надійшов, а грошові кошти шляхом обману привласнила невстановлена особа.

За даним фактом 05.02.2019 року органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 офіційно займається роздрібною торгівлею наливними брикетами на території Великолепетиського району Херсонської області, свій товар купував на різних сайтах інтернет мережі. 15.01.2019 року ОСОБА_6 знаходячись за місцем свого проживання знайшов на сайті ОLX оголошення про продаж дубового паливного брикету та зробив замовлення па суму 30000 грн., а саме 22 тони топленого брикету та дров.

Здійснивши передплату в розмірі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , до ОСОБА_6 через деякий час зателефонував чоловік та представився водієм вантажівки, яка везе його замовлення, переконав його перерахувати решту коштів. Однак, перерахувавши вказану суму, ОСОБА_6 свого замовлення не отримав.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 зареєстрована за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та встановлення чи саме власник картки здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 30000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_7 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бузи використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні та зберігається в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до фото та/або відео інформації щодо осіб, які знімали грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.02.2019 року по 03.02.2019 року.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.05.2019 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.06.2019 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1