УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2019 Справа №607/28029/19

Номер провадження 1-кс/607/15392/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2 відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 2 відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000023 від 24 травня 2019 року, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на вилучені за результатами проведення обшуків в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ; об`єктів нерухомого майна - житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; об`єкта нерухомого майна - добудови до складу металовиробів за адресою: АДРЕСА_3 ; об`єктів нерухомого майна будівлі, садового будинку з господарськими будівлями та іншими спорудами за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Великі Бірки, «Пролісок» садівницьке товариство, вул. Нагірна, 70; транспортного засобу «Mercedes Vito» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_1 ; в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 гаражно-будівельного кооперативу «Автолюбитель» () за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С. Бандери, 58-Б, а саме алкогольних напоїв, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольної продукції та транспортного засобу, мотивуючи його тим, що такі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вивчивши клопотання по суті та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019 за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) протягом 2019 року організував незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області, які зберігає з метою збуту за місцем свого проживання в садовому будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_4 та транспортує автомобілем марки «Mercedes Vito» з номерним знаком НОМЕР_1 .

Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що спирт, незаконно виготовленні алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку громадянину ОСОБА_5 реалізовує громадянин ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який здійснює придбання та подальше зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту та інших підакцизних товарів в нежитловому приміщенні (добудові) за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 спирт, незаконно виготовленні алкогольні напої в тому числі з підробленими марками акцизного податку реалізовує ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який здійснює зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту та інших підакцизних товарів в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 гаражно-будівельного кооперативу «Автолюбитель» () за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С. Бандери, 58-Б.

Також, незаконно виготовленні алкогольні напої громадянин ОСОБА_5 реалізовує у скляній та пластиковій тарі ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який здійснює незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку за адресою фактичного проживання по АДРЕСА_1 .

Крім цього, незаконно виготовлені алкогольні напої громадянин ОСОБА_5 реалізовує у скляній та пластиковій тарі громадянину ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресою фактичного проживання: АДРЕСА_2 , який здійснюють подальшу реалізацію вищезазначених алкогольних напоїв на території Тернопільської області.

З метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі, алкогольних напоїв, спирту, обладнання (засобів для виробництва) чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, чкі використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Теропільського міськрайонного суду Тернопільської області 27.11.2019 року проведено ряд обшуків об`єктів рухомого та нерухомого майна.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.11.2019 року № 607/27387/19, 27.11.2019 року проведено обшук об`єктів нерухомого майна - житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_8 , за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000023, а саме:

- 6 (шість) пластикових пляшок ємкістю по 5 л кожна, заповнених рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 12 (дванадцять) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикетками «Коньяк Aznauri», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 2 (дві) скляних пляшки ємкістю по 0,5 л кожна із етикетками «Коньяк Adjari», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) скляна пляшка ємкістю 0,5 л із етикеткою «Горілка Хортиця ICE», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 2 (дві) скляні пляшки ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Українська», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) скляна пляшка ємкістю 0,5 л із етикеткою «Горілка Забава мисливська», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) скляна пляшка ємкістю 0,5 л із етикеткою «Горілка Золото України», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- 8 (вісім) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикетками «Коньяк Старий Кахетті», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- 60 (шістдесят) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Green Day», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- 20 (двадцять) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Хортиця срібна», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 22 (двадцять дві) скляні пляшки ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Забава», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 8 (вісім) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Українська», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 7 (сім) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Північне сяйво», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 3 (три) скляних пляшки ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Хортиця ICE», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 69 (шістдесят девять) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикетками «Коньяк Старий Кахетті», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- 12 (дванадцять) пластикових пляшок ємкістю по 5 л кожна, заповнених рідиною із характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 11 (одинадцять) пластикових пляшок ємкістю по 5 л кожна, заповнених рідиною із характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- 34 (тридцять чотири) пластикові пляшки ємкістю по 5 л кожна, заповнені рідиною із характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.11.2019 року № 607/27369/19 проведено обшук об`єктів нерухомого майна - житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000023, а саме:

- 56 (п`ятдесят шість) пластикових пляшок ємкістю 1,5 л кожна, заповнені рідиною із характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.11.2019 року № 607/27368/19 проведено обшук об`єкта нерухомого майна - добудови до складу металовиробів, право власності на яку не зареєстровано, яка розташована в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 49.572845, 25.608932 49.572904, 25.608996 49.572974, 25.608830, за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Поліська, 12, на земельній ділянці із кадастровим номером :03:003:0013, за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000023, а саме:

- 6 (шість) пластикових ємкостей, об`ємом 220 л. кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 10 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.11.2019 року № 607/27363/19 проведено обшук об`єктів нерухомого майна будівель, садового будинку з господарськими будівлями та іншими спорудами, які розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:001:1810 та :01:001:1811, за адресою: АДРЕСА_4 , право власності зареєстровано за ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за результатами якого виявлено та вилучено у громадянина наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000023, а саме: - 3 (три) пластикові ємкості об`ємом 1 л кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом алкогольної продукції, які опечатано биркою з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

- 1 (один) відрізок шлангу з краником;

- 3 (три) пластикові лійки;

- 2 (дві) пластикові ємкості з коньячної добавки об`ємом 100 грам кожна;

- 3 (три) пластикові ємкості з кольорової добавки об`ємом 50 грам кожна;

- 40 (сорок) скляних ємкостей з харчових добавок, які опечатано биркою з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

- 1 (одна) скляна ємкість об`ємом 0,5 л із написом «Первак», яка повністю наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції;

- 1 (одна) скляна ємкість об`ємом 0,75 л із написом «BLEC LABEL», яка на 1/5 свого об`єму наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції, які опечатано биркою з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 1,5 л, яка на 2/3 свого об`єму наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції, яка опечатана биркою з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- 2 (дві) пластикові ємкості об`ємом 5 л кожна, одна з яких повністю наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції, а друга на 2/3 свого об`єму, які опечатані бирками з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка повністю наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка на 1/2 свого об`єму наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка на 2/3 свого об`єму наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка із залишком рідини об`ємом 1 л. із запахом алкогольної продукції, які опечатані бирками з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

- 150 штук пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л,

- 100 штук пластикових ємкостей об`ємом 0,5 л,

- 50 штук пластикових ємкостей об`ємом 1 л,

- 10 штук пластикових ємкостей об`ємом 5 л,

- 10 штук пластикових ємкостей об`ємом 30 л,

- 200 штук пластикових корків, які вилучені та залишені на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.11.2019 року № 607/27370/19 проведено обшук транспортного засобу «Mercedes Vito» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_1 , яким користується громадянин ОСОБА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000023, а саме:

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 1,5 л., яка заповнена рідиною із запахом алкогольної продукції, яка опечатано биркою з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- 14 (чотирнадцять) пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л. кожна, які заповнені рідиною із запахом алкогольної продукції, які опечатано биркою з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- документ (технічний паспорт) на транспортний засіб марки «Mercedes Vito» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_1 ;

- 1 (один) ключ від транспортного засобу марки «Mercedes Vito» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки «Mercedes Vito» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_1 , як знаряддя та засіб вчинення кримінального правопорушення та має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.11.2019 року № 607/27366/19 проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 гаражно будівельного кооперативу «Автолюбитель» () за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С. Бандери, 58-Б, яке згідно журналу ЧГБК «Автолюбитель» рахується за громадянином ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та використовується громадянином ОСОБА_7 , за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000023, а саме:

- 5 (п`ять) пластикових бочок синього кольору, ємністю по 240 л кожна, закручені корками, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) пластикова ємкість білого кольору, ємністю 30 літрів, закручена корком, заповнена повністю прозорою рідиною із характерним запахом спирту, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) пластикова ємкість білого кольору, ємністю 30 літрів, закручена корком, заповнена на половину прозорою рідиною із характерним запахом спирту, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) прозора пластикова ємкість, ємністю 5 літрів, закручена корком, заповнена повністю прозорою рідиною із характерним запахом спирту, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- книга «Таблиці для визнечення вмісту етилового спирту у водно-спиртових сумішах на 182 арк. (364 ст.);

- 3 (три) аерометра;

- 2 (дві) пробірки ємністю 0,5 літра та 0,25 літра;

- шланг та лійка, опечатані биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- 14 порожніх пластикових бочок ємкістю 240 л кожна, які передано на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , згідно розписки від 27.11.2019 року.

Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст. 98, ч.2 ст.167 КПК України.

Постановою слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільскій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 від 27.11.2019 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, за умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя враховує мету накладення арешту, зазначену в клопотанні слідчого, правову кваліфікацію правопорушень, внесених до ЄРДР за ч. 1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України, належності доказів, що свідчать про правову підставу для накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000023, наслідки арешту майна для відповідних осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що у сукупності та взаємозв`язку свідчать про наявність правових підстав у накладенні арешту на майно.

Крім цього, з урахуванням обставин вчинення злочинів та вищевказаних норм, вилучені за результатами проведення обшуків в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: с. Ліски, вул. Шевченка, 21, Збаразького району Тернопільської області; об`єктів нерухомого майна - житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Миру, 9; об`єкта нерухомого майна - добудови до складу металовиробів за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Поліська, 12; об`єктів нерухомого майна будівлі, садового будинку з господарськими будівлями та іншими спорудами за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Великі Бірки, «Пролісок» садівницьке товариство, вул. Нагірна, 70; транспортного засобу «Mercedes Vito» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_1 ; в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 гаражно будівельного кооперативу «Автолюбитель» () за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С. Бандери, 58-Б, алкогольні напої, сировини, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольної продукції та транспортний засіб, відносяться до категорії майна, що є предметами кримінально протиправних дій та знаряддям їх вчинення, що підтверджується доказами, отриманими в ході досудового розслідування, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до таких, для проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій, зокрема судових експертиз та збереження речових доказів, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочинів, а тому з метою запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, з урахуванням завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 2 відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі та предмети:

1. Вилучені за результатами проведення обшуку в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 6 (шість) пластикових пляшок ємкістю по 5 л кожна, заповнених рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 12 (дванадцять) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикетками «Коньяк Aznauri», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 2 (дві) скляних пляшки ємкістю по 0,5 л кожна із етикетками «Коньяк Adjari», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) скляна пляшка ємкістю 0,5 л із етикеткою «Горілка Хортиця ICE», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 2 (дві) скляні пляшки ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Українська», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) скляна пляшка ємкістю 0,5 л із етикеткою «Горілка Забава мисливська», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) скляна пляшка ємкістю 0,5 л із етикеткою «Горілка Золото України», обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- 8 (вісім) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикетками «Коньяк Старий Кахетті», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- 60 (шістдесят) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Green Day», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- 20 (двадцять) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Хортиця срібна», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 22 (двадцять дві) скляні пляшки ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Забава», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 8 (вісім) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Українська», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 7 (сім) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Північне сяйво», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 3 (три) скляних пляшки ємкістю по 0,5 л кожна із етикеткою «Горілка Хортиця ICE», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 69 (шістдесят девять) скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна із етикетками «Коньяк Старий Кахетті», обклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- 12 (дванадцять) пластикових пляшок ємкістю по 5 л кожна, заповнених рідиною із характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 11 (одинадцять) пластикових пляшок ємкістю по 5 л кожна, заповнених рідиною із характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- 34 (тридцять чотири) пластикові пляшки ємкістю по 5 л кожна, заповнені рідиною із характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

2. Вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна - житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Миру, 9, а саме:

- 56 (п`ятдесят шість) пластикових пляшок ємкістю 1,5 л кожна, заповнені рідиною із характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

3. Вилучені за результатами проведення обшуку об`єкта нерухомого майна - добудови до складу металовиробів за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Поліська, 12, а саме:

- 6 (шість) пластикових ємкостей, об`ємом 220 л. кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 10 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

4. Вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна будівлі, садового будинку з господарськими будівлями та іншими спорудами за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Великі Бірки, «Пролісок» садівницьке товариство, вул. Нагірна, 70, а саме:

- 3 (три) пластикові ємкості об`ємом 1 л кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом алкогольної продукції, які опечатано биркою з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

- 1 (один) відрізок шлангу з краником;

- 3 (три) пластикові лійки;

- 2 (дві) пластикові ємкості з коньячної добавки об`ємом 100 грам кожна;

- 3 (три) пластикові ємкості з кольорової добавки об`ємом 50 грам кожна;

- 40 (сорок) скляних ємкостей з харчових добавок, які опечатано биркою з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

- 1 (одна) скляна ємкість об`ємом 0,5 л із написом «Первак», яка повністю наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції;

- 1 (одна) скляна ємкість об`ємом 0,75 л із написом «BLEC LABEL», яка на 1/5 свого об`єму наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції, які опечатано биркою з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 1,5 л, яка на 2/3 свого об`єму наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції, яка опечатана биркою з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- 2 (дві) пластикові ємкості об`ємом 5 л кожна, одна з яких повністю наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції, а друга на 2/3 свого об`єму, які опечатані бирками з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка повністю наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка на 1/2 свого об`єму наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка на 2/3 свого об`єму наповнена рідиною із запахом алкогольної продукції;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка із залишком рідини об`ємом 1 л. із запахом алкогольної продукції, які опечатані бирками з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області,

- 150 штук пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л, 100 штук пластикових ємкостей об`ємом 0,5 л, 50 штук пластикових ємкостей об`ємом 1 л, 10 штук пластикових ємкостей об`ємом 5 л, 10 штук пластикових ємкостей об`ємом 30 л, 200 штук пластикових корків, які вилучені та залишені на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

5. Вилучені за результатами проведення обшуку транспортного засобу «Mercedes Vito» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_1 , а саме:

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 1,5 л., яка заповнена рідиною із запахом алкогольної продукції, яка опечатано биркою з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- 14 (чотирнадцять) пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л. кожна, які заповнені рідиною із запахом алкогольної продукції, які опечатано биркою з підписами понятих, слідчого, учасників та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- документ (технічний паспорт) на транспортний засіб марки «Mercedes Vito» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_1 ; 1 (один) ключ від транспортного засобу марки «Mercedes Vito» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_1 ; транспортний засіб марки «Mercedes Vito» з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_1 , шляхом заборони його відчуження, передавши такі ОСОБА_5 , на відповідальне зберігання.

6. Вилучені за результатами проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 гаражно-будівельного кооперативу «Автолюбитель» () за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С. Бандери, 58-Б, а саме:

- 5 (п`ять) пластикових бочок синього кольору, ємністю по 240 л кожна, закручені корками, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту, які опечатані бирками із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) пластикова ємкість білого кольору, ємністю 30 літрів, закручена корком, заповнена повністю прозорою рідиною із характерним запахом спирту, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) пластикова ємкість білого кольору, ємністю 30 літрів, закручена корком, заповнена на половину прозорою рідиною із характерним запахом спирту, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 1 (одна) прозора пластикова ємкість, ємністю 5 літрів, закручена корком, заповнена повністю прозорою рідиною із характерним запахом спирту, яка опечатана биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- книга «Таблиці для визнечення вмісту етилового спирту у водно-спиртових сумішах на 182 арк. (364 ст.); 3 (три) аерометра; 2 (дві) пробірки ємністю 0,5 літра та 0,25 літра; шланг та лійка, опечатані биркою із підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області.

- 14 порожніх пластикових бочок ємкістю 240л кожна, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_7 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС 2 відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов`язати її повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1