Справа № 216/5101/19
провадження 1-кс/216/4630/19
УХВАЛА
іменем України

30 серпня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0001387, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001387 від 01.08.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займається незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини метамфетамін.

Так, ОСОБА_4 , діючи в порушення вказаних вимог закону, у невстановлений час, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання психотропної речовини метамфетамін, у невстановленому місці, у невстановленої слідством особи, незаконно придбав психотропну речовину метамфетамін, який містився у 924 (дев`ятсот двадцяти чотирьох) фрагментах пластикових трубочок, запаяних з обох боків, які помістив та продовжував незаконно зберігати з метою збуту:

- на холодильнику, розташованому в кухні квартири АДРЕСА_1 фрагментах пластикових трубочок запаяних з обох боків в поліетиленових пакетиках з фіксуючою стрічкою;

- на підвісній стелі з права біля входу у гаражі (без номеру), який розташований другим зліва в рядності трьох гаражів на відстані 12 метрів від заднього лівого кута будинку №70 по вулиці Соборності у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, у 800 фрагментах пластикових трубочок запаяних з обох боків в поліетиленових пакетиках з фіксуючою стрічкою.

28 серпня 2019 року ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, направленні на незаконний збут психотропної речовини, відправився у зазначений гараж, з метою взяття частини раніше придбаної ним психотропної речовини - метамфетамін для здійснення незаконного збуту, де взяв поліетиленовий пакет, в якому знаходились 100 фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох боків із кристалічною речовиною світлого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на психотропну речовину - метамфетамін, який помістив собі у праву кишеню шортів, та продовжував незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

В той же день, 28 серпня 2019 року у період часу з 11:00 годин до 11:40 годин, на підставі ухвали від 23.08.2019 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області був проведений обшук автомобіля марки «FORD SIERRA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , та який, на момент обшуку, знаходився біля приміщення гаража (без номеру), який розташований другим зліва в рядності трьох гаражів на відстані 12 метрів від заднього лівого кута будинку №70 по вулиці Соборності у м. Кривому Розі Дніпропетровської області.

Під час проведення обшуку автомобіля ОСОБА_4 було запропоновано видати незаконні предмети та речовини, обіг яких заборонено на території України, після чого він із лівої кишені шортів, вдягнених на нього, видав пакет із полімерного матеріалу, з фіксуючою стрічкою, в якому знаходились 10 пакетиків з фіксуючою стрічкою, в кожному із яких знаходились по 10 фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох боків із кристалічною речовиною світлого кольору, загальною кількістю 100 штук.

Згідно з висновком експерта №30/8.6/514 від 29.08.2019 надані на експертизу речовини, які містяться у 10 (десяти) фрагментах пластикових трубочок, запаяних з обох боків масою 0,0406 г; 0,0564 г; 0,0434 г; 0,0523 г; 0,0494 г; 0,0422 г; 0,0511 г; 0,0513 г; 0,0390 г; 0,0494 г., що вилучені у ОСОБА_4 містять психотропну речовину метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в наданих на експертизу речовинах становить 0,0140 г; 0,0189 г; 0,0145 г; 0,0167 г; 0,0217 г; 0,0162 г; 0,0204 г; 0,0208 г; 0,0159 г; 0,0201 г., загальною масою 0,1792 г.

Окрім цього, під час проведення обшуку зазначеного автомобіля було виявлено та вилучено:

- грошові кошти у загальній сумі 3200 грн;

- мобільний телефон марки «Iphone 8» IMEI: НОМЕР_2 з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 .

28 серпня 2019 року у період часу з 11:55 годин до 13:21 годин, в ході проведення обшуку гаражу (без номеру), який розташований другим зліва в рядності трьох гаражів на відстані 12 метрів від заднього лівого кута будинку №70 по вулиці Соборності у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, на підвісній стелі з права біля входу у гараж було виявлено та вилучено, поліетиленовий пакет, в якому містилися 7 пакетів із полімерного матеріалу, з фіксуючою стрічкою, в яких знаходились по 10 пакетиків з фіксуючою стрічкою, в кожному із яких знаходились по 10 фрагментів пластикових трубочок, запаяних з обох боків, із кристалічною речовиною світлого кольору, загальною кількістю 700 штук.

Крім того, 28 серпня 2019 року, у період часу з 13:37 годин до 15:17 годин, в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 на підставі ухвали від 23.08.2019 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області на холодильнику, розташованому в кухні було виявлено та вилучено:

- поліетиленовий пакет з фіксуючою стрічкою, в якому знаходилось 14 фрагментів пластикових трубочок із кристалічною речовиною, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на психотропну речовину метамфетамін;

- в паперовому стакані виявлено поліетиленові пакетики з фіксуючою стрічкою, в яких знаходились 50 фрагментів пластикових трубочок, запаяних з обох боків, із кристалічною речовиною, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на психотропну речовину метамфетамін;

- поліетиленовий пакет з фіксуючою стрічкою, в якому знаходилось 10 фрагментів пластикових трубочок, запаяних з обох боків, із кристалічною речовиною, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на психотропну речовину метамфетамін;

- поліетиленовий пакет з фіксуючою стрічкою, в якому знаходилось 50 фрагментів пластикових трубочок, запаяних з обох боків, із кристалічною речовиною, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на психотропну речовину метамфетамін, які ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту.

Таким чином загальна маса вилученого у ОСОБА_4 психотропної речовини метамфетамін, який міститься у 924 (дев`ятсот двадцяти чотирьох) фрагментах пластикових трубочок складає не менше 1,5г, що є великим розміром (відповідно до Таблиці №2 невеликих, великих й особливо великих розмірів психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634), який ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту.

Окрім цього, в кімнаті, в коробці, яка знаходилась у підлокітнику дивана було виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 106 грн.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено ті обставини, що виявлені та вилучені в ході обшуку речі мають важливе значення по даному кримінальному провадженню, тобто безпосередньо вказують на вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник, адвокат ОСОБА_5 , кожен окремо, надали заву про розгляд клопотання за їх відсутності, адвокат ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки вважає клопотання необґрунтованим.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно до п. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії тяжких злочинів, санкція даної статі передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від шести до десяти років, з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Слідчим суддею встановлено, що 28.08.2019, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.08.2019, під час проведення обшуку автомобіля марки «FORD SIERRA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 було виявлено та вилучено, зокрема:

- грошові кошти у загальній сумі 3200 грн.;

- мобільний телефон марки «Iphone 8» IMEI: НОМЕР_2 з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» № НОМЕР_3 .

Крім того, 28 серпня 2019 року, у період часу з 13:37 годин до 15:17 годин, в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.08.2019, було виявлено та вилучено, зокрема:

- в кімнаті, в коробці, яка знаходилась у підлокітнику дивана грошові кошти в сумі 106 грн.

Таким чином, на вказане вище майно має бути накладено арешт, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

У відповідності з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. (ст. 98 КПК України).

Слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені в ході обшуків 28.08.2019 року, грошові кошти у загальній сумі 3306 грн. та мобільний телефон марки «Iphone 8» IMEI: НОМЕР_2 з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» № НОМЕР_3 є речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаних доказів та можливої конфіскації майна, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна є обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено в ході обшуку автомобіля марки «FORD SIERRA», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , який було проведено 28.08.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.08.2019, а саме:

- грошові кошти у загальній сумі 3200 грн. (купюра номіналом 500 грн. 6 шт. (серія та номер: ЛЗ 5941459; МА 1745359; СЗ 8562862; ЗБ 2299676; ВИ 9092390; ВЗ 3003331) купюра, номіналом 200 грн. 1 шт. (серія та номер ЕЗ 3770987);

- мобільний телефон марки «Iphone 8» IMEI: НОМЕР_2 з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 .

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 , який було проведено 28.08.2019 року, у період часу з 13:37 годин до 15:17 годин, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.08.2019, а саме:

- грошові кошти в сумі 106 грн. (купюра, номіналом 100 грн. - 1 шт. (серія та номер УЄ 6744707) купюра, номіналом 5 грн. 1 шт. (серія та номер УК 1503708) купюра, номіналом 1 грн. 1 шт. (серія та номер ТЄ 0436009),

із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою відчужувати та розпоряджатись вищевказаним майном.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1