Справа № 202/6734/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 жовтня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001331 від 23.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
01 жовтня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 01 жовтня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, відповідно до відомостей УСБУ в Дніпропетровській області, що невстановлені особи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створили протиправну схему, пов`язану з пасажирськими перевезеннями з використанням транспортних засобів, що не відповідають встановленим вимогам у Дніпропетровському регіоні.
Так, на території Дніпропетровського регіону здійснюють господарську діяльність пов`язану з пасажирськими перевезеннями, наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АТП 11231 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПВСП СТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та інші, які обслуговують пасажирські перевезення за договорами із замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), які укладено всупереч діючому законодавству.
Також відповідно до відомостей УСБУ в Дніпропетровській області, вказані підприємства використовують транспортні засоби, які не відповідають існуючим вимогам для здійснення пасажирських перевезень, а саме: перед виїздом з території підприємств для здійснення перевезення пасажирів, більшість водіїв не проходить медичний огляд, а також не проводиться огляд транспортного засобу механіком, що може створювати загрозу життю та здоров`ю громадян.
Згідно з відомостями УСБУ в Дніпропетровській області, посадові особи вказаних підприємств під час проведення конкурсу на право обслуговування маршрутів з пасажирського перевезення надали до ІНФОРМАЦІЯ_10 неправдиві відомості із завищенням екологічної норми та заниженням дати випуску транспортних засобів.
Встановлено, що юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 є адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_11 , які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду. Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню. В оригіналах документів містяться підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ ДАТП 11205 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АТП 11231 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПВСП СТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що вказуватиме на осіб, які або вчинили правопорушення, причетні до його вчинення або являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволеннюне підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 надати (забезпечити) членам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим у кримінальному провадженні, які включені до групи прокурорів чи групи слідчих відповідною постановою та відомості про таке включення наявні у ЄРДР на момент проведення процесуальних дій, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- постійні та тимчасові договори з додатками, додатковими угодами, тощо на перевезення пасажирів маршрутів, які обслуговуються наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АТП 11231 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПВСП СТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з 2014 року по 02 жовтня 2019 року;
- паспорти маршрутів, які обслуговуються наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ ДАТП 11205 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АТП 11231 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПВСП СТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в тому числі в частині схем руху, розкладу, а також всі зміни до них, з 2014 року по 02 жовтня 2019 року;
- рішення або розпорядження (конкурсні, сесійні, тощо) ІНФОРМАЦІЯ_11 з додатками (в тому числі з пропозицією переможця конкурсу) відповідно до яких, були прийняті рішення про укладання договорів на перевезення пасажирів міських маршрутів, які обслуговуються наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ ДАТП 11205 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АТП 11231 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПВСП СТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з 2014 року 02 жовтня 2019 року;
- документи, які подані до ІНФОРМАЦІЯ_11 наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ ДАТП 11205 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АТП 11231 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПВСП СТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), для участі в конкурсі на обслуговування маршрутів (ліцензії, заяви, пропозиції, відомості щодо автопарку, тощо).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 01 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1