Справа № 202/6219/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
04 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001325 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001325: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001325: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинних бухгалтерських та податкових документів з постачання та перевезення нафтопродуктів за період з 01.08.2016 року по 01.12.2016 року років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими підприємствами, пов`язаними з продажем та поставкою нафтопродуктів згідно договору поставки № 01/08/16ОР від 01.08.2016 року, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод та специфікацій до договорів на придбання та подальшу реалізацію (поставку), перевезення бітуму та палива рідкого (промислового, пічного), мазуту та іншого за період з 01.08.2016 року по 01.12.2016 року, товарно-транспортних накладних на постачання нафтопродуктів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видаткових накладних, платіжних доручень, квитанцій, довіреностей, паспортів на нафтопродукти за укладеними договорами, наказів про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, бухгалтера. головного інженера, начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої особи, яка відповідальна за отримання товарно-матеріальних цінностей на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його філіях, які виконували свої обов`язки в період часу з 01.08.2016 року до 01.12.2016 року включно, наказів про призначення (звільнення) керівників кожної з філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували свої обов`язки в період часу з 01.08.2016 до 01.12.2016 включно (з відмітками про ознайомлення таких осіб із виданими наказами), посадових інструкцій керівників філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких міститься підпис керівника кожної з філій про ознайомлення з такою інструкцією, штатного розкладу кожної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який діяв у період з 01.08.2016 року до 01.12.2016 року включно, та Положення (регламент) про їх діяльність, порядку ведення документообігу на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його філіях, зокрема щодо отримання поставленого товару або отриманих послуг та обліку з цих питань, документів з обліку всього отриманого товару, робіт, послуг від контрагентів, де відображено отримання філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товару та послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2016 року до 01.12.2016 року включно, інформацію щодо конкретного використання отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товару (нафтопродуктів) під час виконання робіт за період з 01.08.2016 року по 01.12.2017 року згідно з договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (де буде зазначено місце, час та об`єм використаних нафтопродуктів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, відомостей ресурсів та інших первинних документів за вказаними договорами, а також інших документів, предметів і речей, що мають значення у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Індустріальногом ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001325 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, які були виділені прокурором з кримінального провадження № 0000057 від 24.05.2017 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з серпня 2016 року по січень 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, на підставі взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), через документальне оформлення низки фінансових операцій з рядом підприємств з ознаками фіктивності, заволоділи державними коштами за придбання та поставку нафтопродуктів, які насправді не придбали, чим завдали збитки державі в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування ГУ ДФС у Вінницькій області проведено документальну позапланову виїзну перевірку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань своєчасності, достовірності та повноти нарахування податку на додану вартість за взаємовідносинами з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.03.2017 року по 31.08.2017 року та з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року, за результатами якої складено відповідний Акт №2471/1406/32054743 від 01.06.2018 року.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір поставки № 01/08/16ОР від 01.08.2016 року, предметом якого є темні нафтопродукти (бітум нафтовий дорожній, мазут М-100, паливо пічне); світлі нафтопродукти (бензин та/або дизельне паливо); паливо-мастильні матеріали (моторні, трансмісійні та спеціальні оливи), паливо котельне, які конкретно зазначаються в Специфікаціях до цього Договору.

Вказує, що отримання доступу та вилучення оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, потрібні для проведення судових експертиз.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001325 від 20.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом неправомірних дій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у взаємовідносинах із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001325 від 20.08.2019 року, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Крім того, не підлягає задоволенню вимога щодо вилучення документів, пов`язаних із відносинами з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншими підприємствами, а також щодо посадових осіб філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували свої обов`язки в період часу з 01.08.2016 року до 01.12.2016 року, інформації щодо конкретного використання отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товару (нафтопродуктів) під час виконання робіт за період з 01.08.2016 року по 01.12.2017 року, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, відомостей ресурсів та інших документів, оскільки клопотання в цій частині необґрунтовано.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001325 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001325: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001325: слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо постачання та перевезення нафтопродуктів за період з 01.08.2016 року по 01.12.2016 року років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договору поставки № 01/08/16ОР від 01.08.2016 року, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод та специфікацій до договорів на придбання та подальшу реалізацію (поставку), перевезення бітуму та палива рідкого (промислового, пічного), мазуту та іншого за період з 01.08.2016 року по 01.12.2016 року, товарно-транспортних накладних на постачання нафтопродуктів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видаткових накладних, платіжних доручень, квитанцій, довіреностей, паспортів на нафтопродукти за укладеними договорами, наказів про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, бухгалтера. головного інженера, начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої особи, яка відповідальна за отримання товарно-матеріальних цінностей на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 02 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1