печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000758 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду керівника митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС, будучи службовою особою, наділеною владними повноваженнями щодо здійснення контролю за дотриманням суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, зловживаючи ними, для створення у оточуючих хибного уявлення відносно своїх злочинних цілей та надання вигляду законності своїм протиправним діям, приблизно в червні місяці 2019 року (більш точну дату в ході слідства не встановлено) вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якими раніше разом запроваджено схему незаконного вимагання неправомірної вигоди, та долучився до злочинної діяльності суть якої полягала у створенні за вказівками керівників митного посту підлеглими зазначеним керівникам митного посту працівниками (інспекторами) митного посту перешкод при митному оформленні товарів шляхом проведення додаткових митних заходів та подальшому вимаганні і отриманні неправомірної вигоди посередником ОСОБА_6 , який діяв від імені його дружини митного брокера ОСОБА_7 .

При цьому, 27.05.2019 отримавши від ОСОБА_6 інформацію про необхідність митного оформлення та подальшого експорту ОСОБА_8 2 вантажних автомобілів з вантажем (рогата скотина - барани та бики), реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, керівник митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС ОСОБА_5 , використовуючи в якості посередника ОСОБА_6 , через нього, забезпечив висловлення вимоги про надання ОСОБА_8 неправомірної вигоди в сумі від 400 до 500 доларів США за кожну вантажівку ОСОБА_6 , майже всю суму з якої останній повинен передати ОСОБА_5 за безперешкодне митне оформлення вказаних вантажів, на що ОСОБА_8 вимушений був погодитись.

Продовжуючи реалізовувати вказаний спільний злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, 04.06.2019, близько 10 години, знаходячись біля митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4, ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_8 частину раніше обумовленої ним неправомірної вигоди для нього та ОСОБА_5 - грошові кошти в сумі 900 доларів США за раніше обіцяне та забезпечене 27.05.2019 керівником митного посту «Костянтинівка» ОСОБА_5 безперешкодне митне оформлення 2 вантажних автомобілів з вантажем. Одержавши неправомірну вигоду в сумі 900 доларів США, ОСОБА_6 , попрямував до будівлі митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС, після чого приблизно через 10 хвилин повернувся на вулицю за вказаною адресою разом з керівником митного посту ОСОБА_5 , який, спілкуючись з ОСОБА_8 щодо його експортної діяльності, цікавився чи планує ОСОБА_8 й далі користуватись вищеописаними послугами ОСОБА_6 .

Здійснюючи подальшу реалізацію запровадженої злочинної схеми вимагання та одержання неправомірної вигоди, з метою одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США для нього та ОСОБА_5 за раніше обумовлене та забезпечене 04.06.2019 керівником митного посту «Костянтинівка» ОСОБА_5 безперешкодне митне оформлення 2 вантажних автомобілів з вантажем, 07.06.2019 ОСОБА_6 телефонним зв`язком призначив ОСОБА_8 зустріч в цей же день о 13 годині. На виконання раніше висунутої вимоги, 07.06.2019 приблизно о 13 на трасі поблизу митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС, розташованого за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4, знаходячись у власному автомобілі ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду для нього та ОСОБА_5 в сумі 500 доларів США, які сховав у карман своїх брюк.

Крім того, продовжуючи реалізовувати вказаний спільний злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, з метою одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоду в розмірі 1000 доларів США за раніше обумовлене та забезпечене керівниками митного посту «Костянтинівка» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за безперешкодне митне оформлення 2 вантажних автомобілів з вантажем у період часу з 10.06.2019 по 16.06.2019 ОСОБА_6 призначив ОСОБА_8 зустріч 19.06.2019 приблизно об 12 годині. На виконання раніше висунутої вимоги, 19.06.2019 приблизно об 12 годині, знаходячись біля будівлі митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4, ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів 1000 США для нього, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Крім того, продовжуючи реалізовувати вказаний спільний злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, з метою одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоду в розмірі 1000 доларів США за раніше обумовлене та забезпечене керівниками митного посту «Костянтинівка» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 безперешкодного митного оформлення 2 вантажних автомобілів з вантажем у період часу з 01.07.2019 по 07.07.2019 ОСОБА_6 призначив ОСОБА_8 зустріч 10.07.2019 приблизно об 16:40 години. На виконання раніше висунутої вимоги, 10.07.2019 приблизно об 16:40 години, знаходячись біля будівлі митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4, ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США для нього, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

В подальшому, продовжуючи спільну злочинну діяльність та здійснюючи реалізацію запровадженої злочинної схеми вимагання та одержання неправомірної вигоди, з метою одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США за раніше обумовлене та забезпечене керівниками митного посту «Костянтинівка» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 безперешкодне митне оформлення у період часу з 10.07.2019 по 22.07.2019 вантажних автомобілів з вантажем, 22.07.2019 ОСОБА_6 призначив ОСОБА_8 зустріч в цей же день приблизно об 15:00 годині. На виконання раніше висунутої вимоги, 22.07.2019 приблизно об 15:20 знаходячись біля будівлі митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США для нього, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які після одержання ОСОБА_6 були розподілені між ним та ОСОБА_5 і ОСОБА_4

04.06.2019, проведено огляд та вручення грошових коштів в сумі 900 (дев`ятсот) доларів США, 9 банкнот номіналом 100 доларів США кожна: HB 09246676 M, KL 14915184 B, KG 10363449 B, HB 71626659 P, KK 73301769 C, KB 06040454 J, HF 30659752 E, KB 00346137 L, FK 49362205 A свідку ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5

07.06.2019 проведено огляд та вручення грошових коштів в сумі 500 (п`ятсот) доларів США, 5 банкнот номіналом 100 доларів США кожна: HB 85778772 A, HB 04825655 C, HB 90666419 B, FA 05059924 A, FB 54031529 B свідку ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5

19.06.2019 проведено огляд та вручення свідку ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, 10 банкнот номіналом 100 доларів США кожна: KQ 49704601 A, KD 18143103 A, KB 39884518 K, KB 72023691 K, HF 43626321 D, KB 85669676 K, KL 76522783 A, HE 33506671 A, KB 63199871 I, HD 50392738 B.

10.07.2019 проведено огляд та вручення свідку ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, 10 банкнот номіналом 100 доларів США кожна: LE 61098639 B, LL 62324455 C, LF 46409862 E, LF 46409861 E, LB 47328096 H, LB 97646439 G, ME 19887625 A, ME 19887624 A, LB 57725841 Q.

При цьому встановлено, що 22.07.2019 з метою одержання доказів про вчинення начальником митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступником начальника митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , митним брокером ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено огляд наданих свідком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів з метою їх ідентифікації за серіями та номерами грошових банкнот та подальшого використання в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину із застосуванням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів (грошових коштів). Зокрема грошові кошти в сумі 2000 доларів США (банкнотами у кількості 20 штук номіналом 100 доларів США кожна) з наступними серіями та номерами: HL 49635272 E, KB 80627633 L, KG 20828101 A, HB 62348823 A, FL 37173871 B, HK 03282528 B, AB 28920623 S, KB 97253005 G, KK 47893725 C, DB 47858703 C, KB 86773657 N, HJ 47847035 A, FB 13084827 C, HF 37470490 B, KF 30361309 D, HC 23578314 B, KG 28089229 B, KB 77885892 B, HC 33260897 A, HB 79951146 D оброблено шляхом розпилювання спеціальною речовиною «ПРОМІНЬ-1». При повторному освітленні поверхонь зазначених грошових коштів та аркушу паперу формату А-4 за допомогою спеціальної ультрафіолетової лампи марки «AD BLB-T5/4w» зафіксовано люмінесценсію плям світло зеленого кольору. В присутності учасників процесуальної дії оброблений аркуш паперу формату А-4 складено навпіл (обробленою речовиною у внутрішній бік), після чого поміщено до полімерного файлу прозорого кольору, горловину якого скріплено за допомогою чорної капронової нитки пояснювальною биркою з підписами учасників процесуальної дії, кінці яких опечатано печаткою «Для пакетів № 2». Після проведення огляду (ідентифікації) та помітки, грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, відповідно до перелічених вище серій та номерів, вручені ОСОБА_8 для подальшого їх використання у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/36310/19-к від 12.07.2019 під час проведення обшуку 22.07.2019 приміщень які фактично використовуються службовими особами митного пост «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС (у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ) а також ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 вилучені наступні речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі в результаті особистих обшуків зазначених, осіб а саме:

1. Грошові кошти, 7 (сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними номерами: HL 49635272 E, KB 97253005 G, HB 62348823 A, KF 30361309 D, HB 79951146 D, HC 33260897 A, FB 13084827 C, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_4 .

2. Грошові кошти, 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) гривень кожна, а саме купюри з номерами: МЕ 3414703; СД 3972442; СА 4991203, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_4 .

3. Пуста чорна сумка ОСОБА_4 .

4. Брюки темного кольору ОСОБА_4 , які містять на собі ознаки вчинення останнім кримінального правопорушення.

5. Грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США (3 купюри по 100 доларів США), а саме з наступними номерами: HJ 47847035 A, FL 37173871 B, KB 77885892 B, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_5 .

6. Грошові кошти (гривні) наступні купюри: купюра 100 гривень ЕЩ 1849941; купюра 20 гривень ТИ 9605406; купюра 20 гривень СЗ 4401528; купюра 5 гривень ТВ 6863840; купюра 5 гривень ПД 8377933, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_5 .

7. Брюки темного кольору, у які був одягнений ОСОБА_5 фірми Vladis size 52.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/36309/19-к від 12.07.2019 під час проведення обшуку 22.07.2019 приміщень які фактично використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 вилучені наступні речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі в результаті особистих обшуків зазначених, осіб а саме:

1. Грошові кошти в сумі 600 доларів США, серед яких наступні 6 купюр номіналом по 100 доларів США: LF 46409862 E, ME 19887624 A, LB 57725841 Q, LB 47328096 H, LE 61098639 B, LF 46409861 E.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/36306/19-к від 12.07.2019 під час проведення обшуку 22.07.2019 приміщень, які фактично використовуються ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , вилучені наступні речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі в результаті особистих обшуків зазначених, осіб а саме:

1. Грошові кошти у іноземній валюті купюрами номіналом 100 доларів США кожна (всього 7 купюр) на загальну суму 700 доларів США, а саме купюри з наступними серіями та номерами: LB 97646439 G, LL 62324455 C, KB 00346137 L, HB 85778772 A, KB 72023691 K, FA 05059924 A, KG 10363449 B.

Крім того, під час проведення обшуку транспортного засобу марки MERSEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , в ході освідування особи ОСОБА_6 , засвідчено факт, що на руках останнього є яскраві крапки від спеціальної речовини. У подальшому змінивши рукавиці (для кожної руки з якої брались змиви окремі), здійснено змиви з використанням нової баночки етилового спирту та вати. За результатом проведення змивів з лівої руки вату поміщено до пакету № 1 , тоді як з правої до пакету № 2.

Також під час вказаного обшуку у ОСОБА_6 виявлено та вилучено грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 10 купюр у загальній сумі 1000 (одна тисяча доларів США), серед яких купюри з наступними серійними номерами: HC 23578314 B C3; KG 28089229 B G7; HF 37470490 B F6; KB 86773657NB2; AB 28920623 S B2; KB80627633L B2; KK 47893725 C K11; HK 03282528 B K 11; KG 20828101 A, DB 47858703 C B2.

22.07.2019 проведено освідування ОСОБА_4 в ході якого на руках ОСОБА_4 виявлено точки жовтого кольору в районі великого пальця й по проміжках рук. Виявлені сліди (змиви) поміщені у 2 прозорі файли (пакети) та опечатані печаткою УСБУ № 2 «Для пакетів», на яких зазначено: «в даному пакеті знаходяться ватні тампони змиву з правої руки разом з резиновими перчатками, якими проводились з громадянина ОСОБА_4 »; «в даному пакеті знаходяться ватні тампони на якому змиви з лівої руки, разом з гумовими перчатками, взяті у громадянина ОСОБА_4 »

22.07.2019 проведено освідування ОСОБА_5 в ході якого на правій руці ОСОБА_5 на долонііз зовнішньої сторони (на поверхні) виявлено точки зеленого кольору, зроблено змиви. Виявлені сліди (змиви) поміщені у 2 прозорі файли (пакети) та опечатані печаткою УСБУ № 2 «Для пакетів», на яких зазначено: «у даному пакеті знаходяться ватні тампони змиву з лівої руки громадянина ОСОБА_5 та гумові перчатки за допомогою яких проводились змиви»; «в даному пакеті знаходяться ватні тампони змиву з правої руки громадянина ОСОБА_5 та гумові перчатки за допомогою яких проводились змиви».

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановленні наявності слідів спецхімпрепарату «Промінь-1» на грошових коштах вилучених у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , особистих речах вказаних осіб, вилучених в ході обшуку, змивах (ватних тампонах) та гумових перчатках зі змивами з рук вказаних осіб, чи є грошові кошти у іноземній валюті Долари США, вилучені у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , справжніми грошовими коштами у слідства виникла необхідність в призначенні комплексної технічної експертизи документів, експертизу матеріалів, речовин та виробів.

На підставі досліджених матеріалів, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 1, 6 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000758, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000758 комплексну технічну експертизу документів, експертизу матеріалів, речовин та виробів.

Проведення експертизи доручити експертам ДНДЕКЦ МВС України (03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4).

На вирішення експертам поставити наступні питання:

- чи є сліди (нашарування) спеціальних хімічних речовин на наданих на дослідження грошових коштах та речах, вилучених у наступних осіб, а саме:

- грошові кошти в сумі 700 доларів США, 7 (сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна з наступними номерами: HL 49635272 E, KB 97253005 G, HB 62348823 A, KF 30361309 D, HB 79951146 D, HC 33260897 A, FB 13084827 C, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_4 .?

- грошові кошти, 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) гривень кожна, а саме купюри з номерами: МЕ 3414703; СД 3972442; СА 4991203, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_4 .?

- пуста чорна сумка ОСОБА_4 .?

- брюки темного кольору ОСОБА_4 .?

- грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США (3 купюри по 100 доларів США), а саме з наступними номерами: HJ 47847035 A, FL 37173871 B, KB 77885892 B, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_5

- грошові кошти (гривні) наступні купюри: купюра 100 гривень ЕЩ 1849941; купюра 20 гривень ТИ 9605406; купюра 20 гривень СЗ 4401528; купюра 5 гривень ТВ 6863840; купюра 5 гривень ПД 8377933, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_5

- брюки темного кольору, у які був одягнений ОСОБА_5 фірми Vladis size 52.

- грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, а саме 10 банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, серед яких купюри з наступними серійними номерами: HC 23578314 B C3; KG 28089229 B G7; HF 37470490 B F6; KB 86773657NB2; AB 28920623 S B2; KB80627633L B2; KK 47893725 C K11; HK 03282528 B K 11; KG 20828101 A, DB 47858703 C B2, виявлені та вилучені у ОСОБА_6 під час обшуку транспортного засобу марки MERSEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 .

- чи є сліди (нашарування) спеціальних хімічних речовин на наданих на дослідження: ватні тампони на які здійснювалися змиви з правої руки ОСОБА_10 ; ватні тампони на які здійснювалися змиви з лівої руки ОСОБА_10 ; перчатках, використаних під час здійснення змивів з лівої руки ОСОБА_4 , вилучених 22.07.2019 за результатами проведення освідування ОСОБА_11 ; перчатках, використаних під час здійснення змивів з правої руки ОСОБА_4 , вилучених 22.07.2019 за результатами проведення освідування ОСОБА_11 .?

- чи є сліди (нашарування) спеціальних хімічних речовин на наданих на дослідження: ватні тампони на які здійснювалися змиви з правої руки ОСОБА_5 ; ватні тампони на які здійснювалися змиви з лівої руки ОСОБА_5 ; перчатках, використаних під час здійснення змивів з лівої руки ОСОБА_5 , вилучених 22.07.2019 за результатами проведення освідування ОСОБА_5 ; перчатках, використаних під час здійснення змивів з правої руки ОСОБА_5 , вилучених 22.07.2019 за результатами проведення освідування ОСОБА_5 .?

- чи є сліди (нашарування) спеціальних хімічних речовин на наданих на дослідження: ватні тампони на які здійснювалися змиви з правої руки ОСОБА_6 ; ватні тампони на які здійснювалися змиви з лівої руки ОСОБА_6 .?

- чи однорідні хімічні речовини, виявлені на наданих на дослідження грошових коштах (зазначити на яких саме виявлено сліди спецпрепарату), брюках ОСОБА_4 , брюках ОСОБА_5 , пустій чорній сумці ОСОБА_4 , ватних тампонах на які здійснювалися змиви з правої руки та лівої рук ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також на перчатках за допомогою яких робились змиви з речовиною, яка знаходиться на наданому на дослідження зразку спецпрепарату «Промінь-1»?

- чи є грошові кошти:

- грошові кошти, на загальну суму 700 доларів США, а саме 7 (сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними номерами: HL 49635272 E, KB 97253005 G, HB 62348823 A, KF 30361309 D, HB 79951146 D, HC 33260897 A, FB 13084827 C, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_4 ;

- грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США (3 купюри по 100 доларів США), а саме з наступними номерами: HJ 47847035 A, FL 37173871 B, KB 77885892 B, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_5 ;

- грошові кошти (на загальну суму 600 доларів США) банкнотами доларів США, серед яких наступні купюри номіналом по 100 доларів США: LF 46409862 E, ME 19887624 A, LB 57725841 Q, LB 47328096 H, LE 61098639 B, LF 46409861 E, вилучені під час проведення обшуку 22.07.2019 приміщень які фактично використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- грошові кошти у іноземній валюті купюрами номіналом 100 доларів США кожна (всього 7 купюр) на загальну суму 700 доларів США, а саме купюри з наступними серіями та номерами: LB 97646439 G, LL 62324455 C, KB 00346137 L, HB 85778772 A, KB 72023691 K, FA 05059924 A, KG 10363449 B, вилучені під час проведення обшуку 22.07.2019 приміщень, які фактично використовуються ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- грошові кошти (на загальну суму 1000 доларів США) номіналом по 100 доларів США у кількості 10 купюр у загальній сумі, серед яких купюри з наступними серійними номерами: HC 23578314 B C3; KG 28089229 B G7; HF 37470490 B F6; KB 86773657NB2; AB 28920623 S B2; KB80627633L B2; KK 47893725 C K11; HK 03282528 B K 11; KG 20828101 A, DB 47858703 C B2., виявлені та вилучені у ОСОБА_6 під час обшуку транспортного засобу марки MERSEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , -

такими, які вироблені підприємствами, що здійснюють випуск грошових знаків, тобто справжніми грошовими знаками? Якщо ні, то яким способом і на якому обладнанні вони виготовлені?

Для дослідження експертам направити:

- грошові кошти, на загальну суму 700 доларів США, а саме 7 (сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними номерами: HL 49635272 E, KB 97253005 G, HB 62348823 A, KF 30361309 D, HB 79951146 D, HC 33260897 A, FB 13084827 C, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_4 ;

- грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США (3 купюри по 100 доларів США), а саме з наступними номерами: HJ 47847035 A, FL 37173871 B, KB 77885892 B, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_5 ;

- грошові кошти (на загальну суму 600 доларів США) банкнотами доларів США, серед яких наступні купюри номіналом по 100 доларів США: LF 46409862 E, ME 19887624 A, LB 57725841 Q, LB 47328096 H, LE 61098639 B, LF 46409861 E, вилучені під час проведення обшуку 22.07.2019 приміщень які фактично використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- грошові кошти у іноземній валюті купюрами номіналом 100 доларів США кожна (всього 7 купюр) на загальну суму 700 доларів США, а саме купюри з наступними серіями та номерами: LB 97646439 G, LL 62324455 C, KB 00346137 L, HB 85778772 A, KB 72023691 K, FA 05059924 A, KG 10363449 B, вилучені під час проведення обшуку 22.07.2019 приміщень, які фактично використовуються ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- грошові кошти (на загальну суму 1000 доларів США) номіналом по 100 доларів США у кількості 10 купюр у загальній сумі, серед яких купюри з наступними серійними номерами: HC 23578314 B C3; KG 28089229 B G7; HF 37470490 B F6; KB 86773657NB2; AB 28920623 S B2; KB80627633L B2; KK 47893725 C K11; HK 03282528 B K 11; KG 20828101 A, DB 47858703 C B2, виявлені та вилучені під час обшуку транспортного засобу марки MERSEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_6 ;

- грошові кошти, 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) гривень кожна, а саме купюри з номерами: МЕ 3414703; СД 3972442; СА 4991203, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_4 ;

- грошові кошти (гривні) наступні купюри: купюра 100 гривень ЕЩ 1849941; купюра 20 гривень ТИ 9605406; купюра 20 гривень СЗ 4401528; купюра 5 гривень ТВ 6863840; купюра 5 гривень ПД 8377933, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_5 ;

- зразок спецхімпрепарату «Промінь-1», запакованого до поліетиленового файлу в якому знаходиться аркуш складений навпіл 2 рази, опечатаний печаткою «Для пакетів № 2 СБУ» та скріплений підписами учасників огляду (понятих);

- пуста чорна сумка ОСОБА_4 ;

- брюки темного кольору ОСОБА_4 ;

- брюки темного кольору, у які був одягнений ОСОБА_5 фірми Vladis size 52.;

- ватні тампони на які здійснювалися змиви з правої руки ОСОБА_5 ; ватні тампони на які здійснювалися змиви з лівої руки ОСОБА_5 ; перчатки, використані під час здійснення змивів з лівої руки ОСОБА_5 , вилучені 22.07.2019 за результатами проведення освідування ОСОБА_5 ; перчатки, використані під час здійснення змивів з правої руки ОСОБА_5 , вилучені 22.07.2019 за результатами проведення освідування ОСОБА_5 ;

- ватні тампони на які здійснювалися змиви з правої руки ОСОБА_5 ; ватні тампони на які здійснювалися змиви з лівої руки ОСОБА_5 ; перчатки, використані під час здійснення змивів з лівої руки ОСОБА_5 , вилучені 22.07.2019 за результатами проведення освідування ОСОБА_5 ; перчатки, використані під час здійснення змивів з правої руки ОСОБА_5 , вилучені 22.07.2019 за результатами проведення освідування ОСОБА_5 ;

- ватні тампони на які здійснювалися змиви з правої руки ОСОБА_6 ; ватні тампони на які здійснювалися змиви з лівої руки ОСОБА_6 .

Дозволити експерту в разі необхідності повне чи часткове знищення об`єктів з метою проведення експертного дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1