КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2180/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

з участю:

прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

представника ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_10 в інтересах власника майна ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20 лютого 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника п`ятого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 і накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку, проведеного 20 грудня 2018 року за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , зокрема, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_11 , а саме на:

- грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 58500 доларів США, з наступними номерами купюр: LG58922280B, LC58922281B, DB35559519A, DB35559517A, H45226050D, KB39263006G, KB 42186016, KL 96334136 D, HB46975616 H, KB56421870E, HB77537368H, KL64119338D, BG29373147A, KF83304304B, KF83304305B, KK44272230A, KB88940143E, HF91525252D, HH52308616A, HB61503560K, AL79934444A, KB61571691L, KB91543452C, FL61802904A, BB58129886A, KC14875860A, KB47151707B, KL56080437A, HB25340371I, FK21835690A, KB89251169I, HF61472517E, HB27349035D, HB34698944Q, KB28187515G, KF39615306A, HL28081496G, HL22379227G, KF49082446C, DB98889595A, KB87467239N, AB56662062E, KB46980332K, KB44313380C, BI54223575A, AB98404539T, AB98404539T, HB29122512R, HE96922255A, HF51779253E, HB68372110D, FB08500479D, HE73242872B, HE21709896D, KL76052830B, KL97708523D, HA07774167B, HF00528889F, KA19372830A, AN43037171A, KB45363752R, KB03617846*, FF61247460A, HB42479734I, HJ68837473A, HG78278739A, KB69117049J, HK45267891D, KB30439939A, HK32744247C, KK87568561A, KB09194670E, AB73065138K, AB57496141Q, HG50733466A, CB95646929D, KE05029175B, AD22440817A, KB47915205E, AB67439725S, HF34936187D, LL87959729C, LB22645140J, LH73028615B, MB10019871A, LB19524894J, LF05264737E, LL82142043A, LL82142042A, LL82142049A, LL82142051A, LE79671353E, LL82142063A, LL90422294H, LC25753563, LH69061536, LH21254894C, LH21254896C, LH69061535B, LH69061545B, LH69061546B, LB01272270M, LH45830839A, LB62252529D, LJ37067090A, JL 56674401B, LB79312725N, LC16421354A, LF03211868K, LL41346925D, LF84409379H, LB26680319E, LL25700826B, LB39895018D, LF88760861E, LF91007426B, LB24113611B, LR33782210B, LB79312745N, LB79312729K, LB56624434K, LF69755206J, LF69755205J, LB88928913A, LK83988770C, LK90812477A, LL82132161E, LB182299256J, LF72855157J, LB42287292A, LF44252983D, LF41995933K, LF94527578E, LD90206779C, LD64330064C, LB5681470M, LB5681469M, LI82407197A, LF75243060H, LF75243061H, LF75243059H, LF75243058H, MG57625237A, LK45908898E, LJ02802312B, LL62360686F, MF58466336B, MF03961832B, LG50947661A, LK07968137D, LL82301757E, LF01324478H, LD39705144D, LF11058586D, LL27600925G, LL8885159C, LG55430479B LF64910102I, LE92191235B, LB23578752I, LD25130988A, KI32587998A, KB87838229K, KI309606980F, KL64697929C, FL24119562C, CG33738600A, KB43967833I, KK04205483B, CB36340243D, HD58237166B, KB68273965D, HK65483823C, KL86738125D, HC91523084A, KF60017980C, KB16033231K, HB93853695H, HG78523749A, KB07606491C, HH64153363A, KG16855049B, KE25806184B, HB54020420H, HB89103045D, KB14430202I, FL42847658C, KB67575925F, HJ35709935A, KB25814771N, KB09451401E, FL11770076A, FF70270843A, HF72368954A, KB67246110B, CG11094586A, CC11109708A, HD51662949A, BD11881577A, LF80734943J, LF80734944J, KA22322486A, KA56676487A, KK08807863B, HE64342813A, HB63144973R, HJ78593064A, KB74020696F, HB08931611K, KB20990861B, HJ71234325A, KE02103169B, KF89734529B, HB57909075A, KE38760231B, KL13175084C, KF29358055A, HC78951142A, HB07877106K, KB44570192R, KK65098815C, KB62380346M, KB62380346M, BE59056856A, FF87722303B, KB08779835C, KB14305768J, HE02652185D, HK18358075B, KF42843057D, RB75491983M, HC23637772B, HB65130767G, KG65875453A, KL67372809B, KA22212939A, KB97477143N, HF56743366E, KG19194110A, DH09023437A, AB14979041W, HB93706452I, KH48927949A, KJ34329138A, KB36319103R, KB66463919H, 68440126R, HA15339236B, KL01087541B, KF25098219D, KB73575236I, HB65453204Q, KF 38972383D, HK77474145C, HK55059925C, HE25389424C, HB66423825R, KL25851052D, FG49222284A, KF79213005B, KA64443015A, FB30593802B, HB009004030J, KC40048081A, HB80486360K, CB03193983D, KC27348185, HG12759010B, MB09693304E, MB09693303E, LL23690553F, LB15616315V, LB21309882P, LE12649872F, MB42997013E, MB42997012E, MB42997011E, MB06056292A, LB69348832R, MB05650796B, LE65515099A, LK44316133A, LH94982919B, MB84643485O, LS90408884B, LB07578824C, LE52457438D, LB93268581B, MF31405167A, LG02905769C, MB170443899B, MB06056286H, MB06056290A, MB06056291A, LK02528805E, LF52698344G, LB48118932V, LB81682066J, LF48499339F, LF48499340F, LG05574141D, LG41964599B, KB18067168C, KL41613466D, KC39272414A, HB33567790M, KL76647858D, KB83740810E, FF60228759C, CA24245670A, FB86838547A, KE00329623A, KK83842846A, DB01473919B, HF77045361C, HB16897937C, KA49557095A, HL59836770G, HB05462976H, HB14290112N, FF45343695B, KB05409395, KB74607276U, HA97816567A, FL31296243B, HH07706383B, HB66968553G, HK95713689B, DE5305368A, FF29112259C, KK69656928B, KL99073409D, FB69738991C, AB38704709F, KK25558019C, KF00798181C, KB29406189A, KB51172752B, K04310644B, HE25927415D, KC12365661A, HB15223074B, KB23878903H, HB43971810R, HB35912605A, KB88047516F, CA04106659A, DB05821068C, CB44807182B, HB49624906E, HF97736228D, HB98538853F, CA04106657A, CA0410666A, CH04106653A, DB89695397H, BB41573223A, KL03932037E, KC12365660A, CH04106670A, HB99001160G, HB08645637Q,CH04106656H, CA04106658A, CA04106661A, FL7745817A, HB60217330C, HA86085146A, LL35920884D, LB01415635L, LH89986034B, LF37490412G, LF37490411G, LS54210059A, LI54210060A, LG95580240C, LG95580238C, LG95580245C, LG95580248C, LG95580247C, LG95580251C, LG95580250C, LB97805600L, LB64091133K, LB97651601J, LD73197410C, LA10886366B, LB08704544R, LJ77344904A, LJ77344909A, LJ77344906A, LJ77344907A, LA77336233A, LB17605365M, LA1705174OB, LF90661614D, LL5002081C, LL50002082C, LC47420360A, LB38552651C, LB95514222B, LJ77344908A, LG06626075A, LC68649983A, LC68649982A, LC68649981A, LC68649980A, LC68649979A, LK89194529C, LC68649978A, LF74527773D, LJ88501762A, LH71083306C, LB54208202A, LB54219308A, LF15670494G, LL51033893C, LF15670489G, LF15670490G, LL51033891C, LL51033890C, LL51033888C, LL51033889C, LB84350529A, LB84350530A, LB84350535A, LB84350536A, LB84350537A, LF44713147F, LF44713146F, LB54219304A, LB54219303A, LB14713452H, LB34611826J, LB75771451K, LB54219305A, LB54219306A, LF44713140F, LF44713030F, LF44713029F, LF61484514D, LF49010993J, LD68051204C, LD68051205C, LB14713461H, LB14713464H, LJ07467145B, LJ07467144B, LL60289888C, LF15406124G, LF03511326B, LK37185795A, LJ07467143B, LD73617798B, LJ07467142B, LJ07467141B, LJ07467138B, LJ07467137B, LF23287744H, LB84350528A, LF06895890H, LB84350525A, LB84350527A, LB14713473H, LB14713472H, LB14713471H, LB14713470H, LB14713467H, KA56495717A, HE56726282C, KD20487996B, AB94837623C, HL31421453F, KJ17816337A, HF55897264B, HB16873124C, KB39807357J, HB52577058G, HB71514043A, HD97001259A, HB60122894G, KG94176914A, KB96381345I, KF91549070B, HK05909353B, KB16200185K, KL55896144A, HK35913667C, KB27552337F, KB27552388F, KB27552391F, KB27552389F, KB27552390F, KB95678436A, KB95678437A, KB26746140J, HB66662259Q, FL69373989C, KF79775214A, FF26166233C, HB24870503H, FG30209962B, HA70514599A, KB03002543B, FG96610540A, HF05950678C, AB58335054S, AB38318075P, KC10184349A, KB56130019H, KL96892306A, HB74016281H, HB41588363C, HB29977716A, KD9683307A, HL80225692D, HK10432533C, HE95910185C, HC35556746B, HF00046094F, KB3387286H, HB65644165L, KB33872817H, KB60178673J, KG84670579A, HB40312411R, AB76506777J, KB13594491H, KF12148546C, KB51334694E, KB46397472L, KC41161939B, HB48501283N, KB46397473L, KB76349366I, HL33898870G, HJ87107427A, KB95678441A, KB95678442A, KB95678438A, KB95678439A, KB95678440A, KB95678433A, KB95678434A, KB95678435A, KB69233057A, KL96892307A, KL96892309A, KL96892305A, KC65925200A, HE77174921A, HB513565284H, AL22428618C, KB35303602A, DF58795587A, KF01770416C, HB80056734G, KD77313345A, AB80075017E, KF58645535C, KG42895086B, KG56963157A, KL49202164B, HB93562016D, HI51578501A, AL71151365B, KK14418305C, HL45459242E, KL23971829D, HB26066715R, KD78891131A, KB01592139E, HB09414516Q, HJ35615724A, HC45990604E, KL65224814C, KB56501986P, KL56405049B, KK15789931C, HA30297505A, KB25649228K, KB85030123G, KB59289278I, HL59148270E, HL50070137D, KB08904497N, KA31647696A, HB14121484P, KF24434182A, KB48278726E, KH18030893A;

- грошові кошти, номіналом по 100 гривень, на загальну суму 80400 гривень, по 200 гривень, на загальну суму 228000 гривень, по 500 гривень, на загальну суму 154500 гривень, а всього на загальну суму 462900 гривень;

- грошові кошти, номіналом по 500 євро, на загальну суму 6000 євро, з наступними номерами купюр: Х9, Х3, Х2, Хо, Х1, Х7, Х8, Х4, Х6, Х4, Х5, N6, номіналом по 50 євро, на загальну суму 1300 євро;

- грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 3400 доларів США, з наступними номерами: KK05826573B, HB35796606F, KB03487009H, CB76129379B, KJ10684377A, KB60794212C, KD19206181B, KL78219537D, KB04061214I, HL37369979G, DB81308326A, KI11194472A, KB62256304L, KB33055735F, HB60660930H, KB80077788D, KH23217502A, KB38208280P, HK78180316C, KB17857947J, AD80507946A, KK84938807C, CE30793465A, CE30793466A, KL910553825C, HB69051450K, KB86835975F, KB04714125P, HE06966246A, AB70586221J, AB70586209J, FB83333650B, KL65713272B, KB61131098G, а також номіналом по 20 доларів США, на загальну суму 1380 доларів США.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_10 подав в інтересах власника майна ОСОБА_11 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Зокрема, апелянт зазначає, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 27 грудня 2018 року було задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_13 та накладено арешт на грошові кошти, які були тимчасово вилучені 20 грудня 2018 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з тим, представник звертає увагу, що 14 лютого 2019 року ухвалою Київського апеляційного суду зазначену ухвалу слідчого судді було скасовано та постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про арешт грошових коштів. Однак, як зазначає автор апеляції, незважаючи на ухвалу Київського апеляційного суду, яка зобов`язує сторону обвинувачення повернути тимчасово вилучене майно їх законним володільцям, начальник п`ятого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 повторно, з тих самих підстав, звернулася до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт грошових коштів.

Крім того, апелянт стверджує, що ОСОБА_11 не має жодного відношення до кримінального провадження, а грошові кошти, які йому належать, не є речовими доказами у даному провадженні. При цьому апелянт запевняє, що грошові кошти, які були вилучені 20 грудня 2018 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є особистими заощадженнями ОСОБА_11 . Також представник звертає увагу, що прокурор звернувся до суду з клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно з порушенням строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурорів, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги і просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_10 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20 лютого 2019 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098, відомості про яке внесені 17 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що досудове розслідування розпочато за матеріалами ГУ БКОЗ СБ України, відповідно до яких начальник механіко-енергетичного Департаменту ПАТ «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_14 , спільно з директором з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , організували схему систематичного одержання неправомірної вигоди від представників підприємств, які спеціалізуються на реалізації професійної техніки для потреб нафтогазовидобувної сфери, за сприяння та не перешкоджання в участі у закупівлях, виконання вже укладених договорів по постачанню обладнання для потреб ПАТ «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та незастосування штрафних санкцій за прострочення термінів поставок обладнання, передбачених договорами.

Також ОСОБА_11 та ОСОБА_14 за посередництва ОСОБА_15 (директор та засновник ТОВ «ТД «МІК Трейд») отримували неправомірну вигоду від засновника ТОВ «МІК» ОСОБА_16 за не перешкоджання останньому у здійсненні поставок нафтогазовидобувного обладнання, проведенні своєчасної оплати, незастосуванні штрафних санкцій за договорами, укладеним між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «МІК» на загальну вартість 222,4 мільйона гривень, а саме: договір № УГВ9233/30-18 від 05.05.2018 року щодо постачання 112 комплектів фонтанної арматури, загальною вартістю 109899996,18 гривень, № УГВ6530/30-18 від 11.06.2018 року щодо постачання 92 комплектів колонних головок, загальною вартістю 96839999,52 гривень, № 592/18 від 18.05.2018 року щодо постачання 27 комплектів засувок, загальною вартістю 2152713 гривень, № 768/18 від 21.06.2018 року щодо постачання 285 комплектів засувок, загальною вартістю 1354000 гривень.

За погодженням між членами злочинної групи сума неправомірної вигоди за надане службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» сприяння в укладенні та виконанні вказаних договорів становить 1000000 доларів США. До вказаної суми неправомірної вигоди також входить винагорода за протиправне зменшення штрафних санкцій до ТОВ «МІК» з 7000000 гривень до 1000000 гривень.

Крім того, протягом вересня грудня 2018 року ОСОБА_16 через ОСОБА_15 передав ОСОБА_14 і ОСОБА_11 в якості неправомірної вигоди 16840000 гривень (безпосередньо передачі грошових коштів відбувалися 05.09.2018 року, 03.10.2018 року, 28.11.2018 року, 03.12.2018 року).

Також в рахунок суми неправомірної вигоди в еквіваленті 40000 доларів США ОСОБА_16 передав ОСОБА_14 автомобіль «Toyota Land Cruiser 200» (2015 р. в., шасі НОМЕР_1 , право власності було оформлено на ТОВ «МІК», 03.08.2018 року знято з обліку для реалізації, д.н. НОМЕР_2 ) та за його проханням надав вказівку службовим особам ТОВ «МІК» надати доручення на керування автомобілем ОСОБА_14 та його дружині ОСОБА_17 .

Схема передачі неправомірної вигоди наступна: після постачання передбаченої договором техніки на ПАТ «Укргазвидобування» та підписання відповідних актів приймання-передачі службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» візується рахунок на оплату грошових коштів на ТОВ «МІК». Відразу після надходження коштів ОСОБА_16 повідомляє ОСОБА_14 про свою готовність передати частину неправомірної вигоди та надсилає грошові кошти (гривні) з міста Запоріжжя до міста Києва, де їх отримує ОСОБА_15 та відвозить їх ОСОБА_14 за місцем його проживання. ОСОБА_14 , в свою чергу, передає частину неправомірної вигоди ОСОБА_11 під час особистої зустрічі.

20 грудня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 грудня 2018 року було проведено обшук за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_11 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 58500 доларів США, з наступними номерами купюр: LG58922280B, LC58922281B, DB35559519A, DB35559517A, H45226050D, KB39263006G, KB 42186016, KL 96334136 D, HB46975616 H, KB56421870E, HB77537368H, KL64119338D, BG29373147A, KF83304304B, KF83304305B, KK44272230A, KB88940143E, HF91525252D, HH52308616A, HB61503560K, AL79934444A, KB61571691L, KB91543452C, FL61802904A, BB58129886A, KC14875860A, KB47151707B, KL56080437A, HB25340371I, FK21835690A, KB89251169I, HF61472517E, HB27349035D, HB34698944Q, KB28187515G, KF39615306A, HL28081496G, HL22379227G, KF49082446C, DB98889595A, KB87467239N, AB56662062E, KB46980332K, KB44313380C, BI54223575A, AB98404539T, AB98404539T, HB29122512R, HE96922255A, HF51779253E, HB68372110D, FB08500479D, HE73242872B, HE21709896D, KL76052830B, KL97708523D, HA07774167B, HF00528889F, KA19372830A, AN43037171A, KB45363752R, KB03617846*, FF61247460A, HB42479734I, HJ68837473A, HG78278739A, KB69117049J, HK45267891D, KB30439939A, HK32744247C, KK87568561A, KB09194670E, AB73065138K, AB57496141Q, HG50733466A, CB95646929D, KE05029175B, AD22440817A, KB47915205E, AB67439725S, HF34936187D, LL87959729C, LB22645140J, LH73028615B, MB10019871A, LB19524894J, LF05264737E, LL82142043A, LL82142042A, LL82142049A, LL82142051A, LE79671353E, LL82142063A, LL90422294H, LC25753563, LH69061536, LH21254894C, LH21254896C, LH69061535B, LH69061545B, LH69061546B, LB01272270M, LH45830839A, LB62252529D, LJ37067090A, JL 56674401B, LB79312725N, LC16421354A, LF03211868K, LL41346925D, LF84409379H, LB26680319E, LL25700826B, LB39895018D, LF88760861E, LF91007426B, LB24113611B, LR33782210B, LB79312745N, LB79312729K, LB56624434K, LF69755206J, LF69755205J, LB88928913A, LK83988770C, LK90812477A, LL82132161E, LB182299256J, LF72855157J, LB42287292A, LF44252983D, LF41995933K, LF94527578E, LD90206779C, LD64330064C, LB5681470M, LB5681469M, LI82407197A, LF75243060H, LF75243061H, LF75243059H, LF75243058H, MG57625237A, LK45908898E, LJ02802312B, LL62360686F, MF58466336B, MF03961832B, LG50947661A, LK07968137D, LL82301757E, LF01324478H, LD39705144D, LF11058586D, LL27600925G, LL8885159C, LG55430479B LF64910102I, LE92191235B, LB23578752I, LD25130988A, KI32587998A, KB87838229K, KI309606980F, KL64697929C, FL24119562C, CG33738600A, KB43967833I, KK04205483B, CB36340243D, HD58237166B, KB68273965D, HK65483823C, KL86738125D, HC91523084A, KF60017980C, KB16033231K, HB93853695H, HG78523749A, KB07606491C, HH64153363A, KG16855049B, KE25806184B, HB54020420H, HB89103045D, KB14430202I, FL42847658C, KB67575925F, HJ35709935A, KB25814771N, KB09451401E, FL11770076A, FF70270843A, HF72368954A, KB67246110B, CG11094586A, CC11109708A, HD51662949A, BD11881577A, LF80734943J, LF80734944J, KA22322486A, KA56676487A, KK08807863B, HE64342813A, HB63144973R, HJ78593064A, KB74020696F, HB08931611K, KB20990861B, HJ71234325A, KE02103169B, KF89734529B, HB57909075A, KE38760231B, KL13175084C, KF29358055A, HC78951142A, HB07877106K, KB44570192R, KK65098815C, KB62380346M, KB62380346M, BE59056856A, FF87722303B, KB08779835C, KB14305768J, HE02652185D, HK18358075B, KF42843057D, RB75491983M, HC23637772B, HB65130767G, KG65875453A, KL67372809B, KA22212939A, KB97477143N, HF56743366E, KG19194110A, DH09023437A, AB14979041W, HB93706452I, KH48927949A, KJ34329138A, KB36319103R, KB66463919H, 68440126R, HA15339236B, KL01087541B, KF25098219D, KB73575236I, HB65453204Q, KF 38972383D, HK77474145C, HK55059925C, HE25389424C, HB66423825R, KL25851052D, FG49222284A, KF79213005B, KA64443015A, FB30593802B, HB009004030J, KC40048081A, HB80486360K, CB03193983D, KC27348185, HG12759010B, MB09693304E, MB09693303E, LL23690553F, LB15616315V, LB21309882P, LE12649872F, MB42997013E, MB42997012E, MB42997011E, MB06056292A, LB69348832R, MB05650796B, LE65515099A, LK44316133A, LH94982919B, MB84643485O, LS90408884B, LB07578824C, LE52457438D, LB93268581B, MF31405167A, LG02905769C, MB170443899B, MB06056286H, MB06056290A, MB06056291A, LK02528805E, LF52698344G, LB48118932V, LB81682066J, LF48499339F, LF48499340F, LG05574141D, LG41964599B, KB18067168C, KL41613466D, KC39272414A, HB33567790M, KL76647858D, KB83740810E, FF60228759C, CA24245670A, FB86838547A, KE00329623A, KK83842846A, DB01473919B, HF77045361C, HB16897937C, KA49557095A, HL59836770G, HB05462976H, HB14290112N, FF45343695B, KB05409395, KB74607276U, HA97816567A, FL31296243B, HH07706383B, HB66968553G, HK95713689B, DE5305368A, FF29112259C, KK69656928B, KL99073409D, FB69738991C, AB38704709F, KK25558019C, KF00798181C, KB29406189A, KB51172752B, K04310644B, HE25927415D, KC12365661A, HB15223074B, KB23878903H, HB43971810R, HB35912605A, KB88047516F, CA04106659A, DB05821068C, CB44807182B, HB49624906E, HF97736228D, HB98538853F, CA04106657A, CA0410666A, CH04106653A, DB89695397H, BB41573223A, KL03932037E, KC12365660A, CH04106670A, HB99001160G, HB08645637Q,CH04106656H, CA04106658A, CA04106661A, FL7745817A, HB60217330C, HA86085146A, LL35920884D, LB01415635L, LH89986034B, LF37490412G, LF37490411G, LS54210059A, LI54210060A, LG95580240C, LG95580238C, LG95580245C, LG95580248C, LG95580247C, LG95580251C, LG95580250C, LB97805600L, LB64091133K, LB97651601J, LD73197410C, LA10886366B, LB08704544R, LJ77344904A, LJ77344909A, LJ77344906A, LJ77344907A, LA77336233A, LB17605365M, LA1705174OB, LF90661614D, LL5002081C, LL50002082C, LC47420360A, LB38552651C, LB95514222B, LJ77344908A, LG06626075A, LC68649983A, LC68649982A, LC68649981A, LC68649980A, LC68649979A, LK89194529C, LC68649978A, LF74527773D, LJ88501762A, LH71083306C, LB54208202A, LB54219308A, LF15670494G, LL51033893C, LF15670489G, LF15670490G, LL51033891C, LL51033890C, LL51033888C, LL51033889C, LB84350529A, LB84350530A, LB84350535A, LB84350536A, LB84350537A, LF44713147F, LF44713146F, LB54219304A, LB54219303A, LB14713452H, LB34611826J, LB75771451K, LB54219305A, LB54219306A, LF44713140F, LF44713030F, LF44713029F, LF61484514D, LF49010993J, LD68051204C, LD68051205C, LB14713461H, LB14713464H, LJ07467145B, LJ07467144B, LL60289888C, LF15406124G, LF03511326B, LK37185795A, LJ07467143B, LD73617798B, LJ07467142B, LJ07467141B, LJ07467138B, LJ07467137B, LF23287744H, LB84350528A, LF06895890H, LB84350525A, LB84350527A, LB14713473H, LB14713472H, LB14713471H, LB14713470H, LB14713467H, KA56495717A, HE56726282C, KD20487996B, AB94837623C, HL31421453F, KJ17816337A, HF55897264B, HB16873124C, KB39807357J, HB52577058G, HB71514043A, HD97001259A, HB60122894G, KG94176914A, KB96381345I, KF91549070B, HK05909353B, KB16200185K, KL55896144A, HK35913667C, KB27552337F, KB27552388F, KB27552391F, KB27552389F, KB27552390F, KB95678436A, KB95678437A, KB26746140J, HB66662259Q, FL69373989C, KF79775214A, FF26166233C, HB24870503H, FG30209962B, HA70514599A, KB03002543B, FG96610540A, HF05950678C, AB58335054S, AB38318075P, KC10184349A, KB56130019H, KL96892306A, HB74016281H, HB41588363C, HB29977716A, KD9683307A, HL80225692D, HK10432533C, HE95910185C, HC35556746B, HF00046094F, KB3387286H, HB65644165L, KB33872817H, KB60178673J, KG84670579A, HB40312411R, AB76506777J, KB13594491H, KF12148546C, KB51334694E, KB46397472L, KC41161939B, HB48501283N, KB46397473L, KB76349366I, HL33898870G, HJ87107427A, KB95678441A, KB95678442A, KB95678438A, KB95678439A, KB95678440A, KB95678433A, KB95678434A, KB95678435A, KB69233057A, KL96892307A, KL96892309A, KL96892305A, KC65925200A, HE77174921A, HB513565284H, AL22428618C, KB35303602A, DF58795587A, KF01770416C, HB80056734G, KD77313345A, AB80075017E, KF58645535C, KG42895086B, KG56963157A, KL49202164B, HB93562016D, HI51578501A, AL71151365B, KK14418305C, HL45459242E, KL23971829D, HB26066715R, KD78891131A, KB01592139E, HB09414516Q, HJ35615724A, HC45990604E, KL65224814C, KB56501986P, KL56405049B, KK15789931C, HA30297505A, KB25649228K, KB85030123G, KB59289278I, HL59148270E, HL50070137D, KB08904497N, KA31647696A, HB14121484P, KF24434182A, KB48278726E, KH18030893A;

- грошові кошти, номіналом по 100 гривень, на загальну суму 80400 гривень, по 200 гривень, на загальну суму 228000 гривень, по 500 гривень, на загальну суму 154500 гривень, а всього на загальну суму 462900 гривень;

- грошові кошти, номіналом по 500 євро, на загальну суму 6000 євро, з наступними номерами купюр: Х9, Х3, Х2, Хо, Х1, Х7, Х8, Х4, Х6, Х4, Х5, N6, номіналом по 50 євро, на загальну суму 1300 євро;

- грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 3400 доларів США, з наступними номерами: KK05826573B, HB35796606F, KB03487009H, CB76129379B, KJ10684377A, KB60794212C, KD19206181B, KL78219537D, KB04061214I, HL37369979G, DB81308326A, KI11194472A, KB62256304L, KB33055735F, HB60660930H, KB80077788D, KH23217502A, KB38208280P, HK78180316C, KB17857947J, AD80507946A, KK84938807C, CE30793465A, CE30793466A, KL910553825C, HB69051450K, KB86835975F, KB04714125P, HE06966246A, AB70586221J, AB70586209J, FB83333650B, KL65713272B, KB61131098G, а також номіналом по 20 доларів США, на загальну суму 1380 доларів США.

20 грудня 2018 року постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_13 грошові кошти, які буливиявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
15 лютого 2019 року прокурор у кримінальному провадженні начальник п`ятого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 звернулася до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку, проведеного 20 грудня 2018 року за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , зокрема, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_11 , а саме на:
- грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 58500 доларів США, з наступними номерами купюр: LG58922280B, LC58922281B, DB35559519A, DB35559517A, H45226050D, KB39263006G, KB 42186016, KL 96334136 D, HB46975616 H, KB56421870E, HB77537368H, KL64119338D, BG29373147A, KF83304304B, KF83304305B, KK44272230A, KB88940143E, HF91525252D, HH52308616A, HB61503560K, AL79934444A, KB61571691L, KB91543452C, FL61802904A, BB58129886A, KC14875860A, KB47151707B, KL56080437A, HB25340371I, FK21835690A, KB89251169I, HF61472517E, HB27349035D, HB34698944Q, KB28187515G, KF39615306A, HL28081496G, HL22379227G, KF49082446C, DB98889595A, KB87467239N, AB56662062E, KB46980332K, KB44313380C, BI54223575A, AB98404539T, AB98404539T, HB29122512R, HE96922255A, HF51779253E, HB68372110D, FB08500479D, HE73242872B, HE21709896D, KL76052830B, KL97708523D, HA07774167B, HF00528889F, KA19372830A, AN43037171A, KB45363752R, KB03617846*, FF61247460A, HB42479734I, HJ68837473A, HG78278739A, KB69117049J, HK45267891D, KB30439939A, HK32744247C, KK87568561A, KB09194670E, AB73065138K, AB57496141Q, HG50733466A, CB95646929D, KE05029175B, AD22440817A, KB47915205E, AB67439725S, HF34936187D, LL87959729C, LB22645140J, LH73028615B, MB10019871A, LB19524894J, LF05264737E, LL82142043A, LL82142042A, LL82142049A, LL82142051A, LE79671353E, LL82142063A, LL90422294H, LC25753563, LH69061536, LH21254894C, LH21254896C, LH69061535B, LH69061545B, LH69061546B, LB01272270M, LH45830839A, LB62252529D, LJ37067090A, JL 56674401B, LB79312725N, LC16421354A, LF03211868K, LL41346925D, LF84409379H, LB26680319E, LL25700826B, LB39895018D, LF88760861E, LF91007426B, LB24113611B, LR33782210B, LB79312745N, LB79312729K, LB56624434K, LF69755206J, LF69755205J, LB88928913A, LK83988770C, LK90812477A, LL82132161E, LB182299256J, LF72855157J, LB42287292A, LF44252983D, LF41995933K, LF94527578E, LD90206779C, LD64330064C, LB5681470M, LB5681469M, LI82407197A, LF75243060H, LF75243061H, LF75243059H, LF75243058H, MG57625237A, LK45908898E, LJ02802312B, LL62360686F, MF58466336B, MF03961832B, LG50947661A, LK07968137D, LL82301757E, LF01324478H, LD39705144D, LF11058586D, LL27600925G, LL8885159C, LG55430479B LF64910102I, LE92191235B, LB23578752I, LD25130988A, KI32587998A, KB87838229K, KI309606980F, KL64697929C, FL24119562C, CG33738600A, KB43967833I, KK04205483B, CB36340243D, HD58237166B, KB68273965D, HK65483823C, KL86738125D, HC91523084A, KF60017980C, KB16033231K, HB93853695H, HG78523749A, KB07606491C, HH64153363A, KG16855049B, KE25806184B, HB54020420H, HB89103045D, KB14430202I, FL42847658C, KB67575925F, HJ35709935A, KB25814771N, KB09451401E, FL11770076A, FF70270843A, HF72368954A, KB67246110B, CG11094586A, CC11109708A, HD51662949A, BD11881577A, LF80734943J, LF80734944J, KA22322486A, KA56676487A, KK08807863B, HE64342813A, HB63144973R, HJ78593064A, KB74020696F, HB08931611K, KB20990861B, HJ71234325A, KE02103169B, KF89734529B, HB57909075A, KE38760231B, KL13175084C, KF29358055A, HC78951142A, HB07877106K, KB44570192R, KK65098815C, KB62380346M, KB62380346M, BE59056856A, FF87722303B, KB08779835C, KB14305768J, HE02652185D, HK18358075B, KF42843057D, RB75491983M, HC23637772B, HB65130767G, KG65875453A, KL67372809B, KA22212939A, KB97477143N, HF56743366E, KG19194110A, DH09023437A, AB14979041W, HB93706452I, KH48927949A, KJ34329138A, KB36319103R, KB66463919H, 68440126R, HA15339236B, KL01087541B, KF25098219D, KB73575236I, HB65453204Q, KF 38972383D, HK77474145C, HK55059925C, HE25389424C, HB66423825R, KL25851052D, FG49222284A, KF79213005B, KA64443015A, FB30593802B, HB009004030J, KC40048081A, HB80486360K, CB03193983D, KC27348185, HG12759010B, MB09693304E, MB09693303E, LL23690553F, LB15616315V, LB21309882P, LE12649872F, MB42997013E, MB42997012E, MB42997011E, MB06056292A, LB69348832R, MB05650796B, LE65515099A, LK44316133A, LH94982919B, MB84643485O, LS90408884B, LB07578824C, LE52457438D, LB93268581B, MF31405167A, LG02905769C, MB170443899B, MB06056286H, MB06056290A, MB06056291A, LK02528805E, LF52698344G, LB48118932V, LB81682066J, LF48499339F, LF48499340F, LG05574141D, LG41964599B, KB18067168C, KL41613466D, KC39272414A, HB33567790M, KL76647858D, KB83740810E, FF60228759C, CA24245670A, FB86838547A, KE00329623A, KK83842846A, DB01473919B, HF77045361C, HB16897937C, KA49557095A, HL59836770G, HB05462976H, HB14290112N, FF45343695B, KB05409395, KB74607276U, HA97816567A, FL31296243B, HH07706383B, HB66968553G, HK95713689B, DE5305368A, FF29112259C, KK69656928B, KL99073409D, FB69738991C, AB38704709F, KK25558019C, KF00798181C, KB29406189A, KB51172752B, K04310644B, HE25927415D, KC12365661A, HB15223074B, KB23878903H, HB43971810R, HB35912605A, KB88047516F, CA04106659A, DB05821068C, CB44807182B, HB49624906E, HF97736228D, HB98538853F, CA04106657A, CA0410666A, CH04106653A, DB89695397H, BB41573223A, KL03932037E, KC12365660A, CH04106670A, HB99001160G, HB08645637Q,CH04106656H, CA04106658A, CA04106661A, FL7745817A, HB60217330C, HA86085146A, LL35920884D, LB01415635L, LH89986034B, LF37490412G, LF37490411G, LS54210059A, LI54210060A, LG95580240C, LG95580238C, LG95580245C, LG95580248C, LG95580247C, LG95580251C, LG95580250C, LB97805600L, LB64091133K, LB97651601J, LD73197410C, LA10886366B, LB08704544R, LJ77344904A, LJ77344909A, LJ77344906A, LJ77344907A, LA77336233A, LB17605365M, LA1705174OB, LF90661614D, LL5002081C, LL50002082C, LC47420360A, LB38552651C, LB95514222B, LJ77344908A, LG06626075A, LC68649983A, LC68649982A, LC68649981A, LC68649980A, LC68649979A, LK89194529C, LC68649978A, LF74527773D, LJ88501762A, LH71083306C, LB54208202A, LB54219308A, LF15670494G, LL51033893C, LF15670489G, LF15670490G, LL51033891C, LL51033890C, LL51033888C, LL51033889C, LB84350529A, LB84350530A, LB84350535A, LB84350536A, LB84350537A, LF44713147F, LF44713146F, LB54219304A, LB54219303A, LB14713452H, LB34611826J, LB75771451K, LB54219305A, LB54219306A, LF44713140F, LF44713030F, LF44713029F, LF61484514D, LF49010993J, LD68051204C, LD68051205C, LB14713461H, LB14713464H, LJ07467145B, LJ07467144B, LL60289888C, LF15406124G, LF03511326B, LK37185795A, LJ07467143B, LD73617798B, LJ07467142B, LJ07467141B, LJ07467138B, LJ07467137B, LF23287744H, LB84350528A, LF06895890H, LB84350525A, LB84350527A, LB14713473H, LB14713472H, LB14713471H, LB14713470H, LB14713467H, KA56495717A, HE56726282C, KD20487996B, AB94837623C, HL31421453F, KJ17816337A, HF55897264B, HB16873124C, KB39807357J, HB52577058G, HB71514043A, HD97001259A, HB60122894G, KG94176914A, KB96381345I, KF91549070B, HK05909353B, KB16200185K, KL55896144A, HK35913667C, KB27552337F, KB27552388F, KB27552391F, KB27552389F, KB27552390F, KB95678436A, KB95678437A, KB26746140J, HB66662259Q, FL69373989C, KF79775214A, FF26166233C, HB24870503H, FG30209962B, HA70514599A, KB03002543B, FG96610540A, HF05950678C, AB58335054S, AB38318075P, KC10184349A, KB56130019H, KL96892306A, HB74016281H, HB41588363C, HB29977716A, KD9683307A, HL80225692D, HK10432533C, HE95910185C, HC35556746B, HF00046094F, KB3387286H, HB65644165L, KB33872817H, KB60178673J, KG84670579A, HB40312411R, AB76506777J, KB13594491H, KF12148546C, KB51334694E, KB46397472L, KC41161939B, HB48501283N, KB46397473L, KB76349366I, HL33898870G, HJ87107427A, KB95678441A, KB95678442A, KB95678438A, KB95678439A, KB95678440A, KB95678433A, KB95678434A, KB95678435A, KB69233057A, KL96892307A, KL96892309A, KL96892305A, KC65925200A, HE77174921A, HB513565284H, AL22428618C, KB35303602A, DF58795587A, KF01770416C, HB80056734G, KD77313345A, AB80075017E, KF58645535C, KG42895086B, KG56963157A, KL49202164B, HB93562016D, HI51578501A, AL71151365B, KK14418305C, HL45459242E, KL23971829D, HB26066715R, KD78891131A, KB01592139E, HB09414516Q, HJ35615724A, HC45990604E, KL65224814C, KB56501986P, KL56405049B, KK15789931C, HA30297505A, KB25649228K, KB85030123G, KB59289278I, HL59148270E, HL50070137D, KB08904497N, KA31647696A, HB14121484P, KF24434182A, KB48278726E, KH18030893A;

- грошові кошти, номіналом по 100 гривень, на загальну суму 80400 гривень, по 200 гривень, на загальну суму 228000 гривень, по 500 гривень, на загальну суму 154500 гривень, а всього на загальну суму 462900 гривень;

- грошові кошти, номіналом по 500 євро, на загальну суму 6000 євро, з наступними номерами купюр: Х9, Х3, Х2, Хо, Х1, Х7, Х8, Х4, Х6, Х4, Х5, N6, номіналом по 50 євро, на загальну суму 1300 євро;

- грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 3400 доларів США, з наступними номерами: KK05826573B, HB35796606F, KB03487009H, CB76129379B, KJ10684377A, KB60794212C, KD19206181B, KL78219537D, KB04061214I, HL37369979G, DB81308326A, KI11194472A, KB62256304L, KB33055735F, HB60660930H, KB80077788D, KH23217502A, KB38208280P, HK78180316C, KB17857947J, AD80507946A, KK84938807C, CE30793465A, CE30793466A, KL910553825C, HB69051450K, KB86835975F, KB04714125P, HE06966246A, AB70586221J, AB70586209J, FB83333650B, KL65713272B, KB61131098G, а також номіналом по 20 доларів США, на загальну суму 1380 доларів США.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки зазначені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20 лютого 2019 року вказане клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000098, про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку, проведеного 20 грудня 2018 року за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , зокрема, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_11 , а саме на: - грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 58500 доларів США; - грошові кошти, номіналом по 100 гривень, на загальну суму 80400 гривень, по 200 гривень, на загальну суму 228000 гривень, по 500 гривень, на загальну суму 154500 гривень, а всього на загальну суму 462900 гривень; - грошові кошти, номіналом по 500 євро, на загальну суму 6000 євро, номіналом по 50 євро, на загальну суму 1300 євро; - грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 3400 доларів США, номіналом по 20 доларів США, на загальну суму 1380 доларів США, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на зазначені грошові кошти, які були виявлені та вилучені під час обшуку, проведеного 20 грудня 2018 року за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , зокрема, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_11 , з огляду на те, що ці грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Вищевказаних вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку, проведеного 20 грудня 2018 року за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , зокрема, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_11 , а саме: - грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 58500 доларів США;- грошові кошти, номіналом по 100 гривень, на загальну суму 80400 гривень, по 200 гривень, на загальну суму 228000 гривень, по 500 гривень, на загальну суму 154500 гривень, а всього на загальну суму 462900 гривень; - грошові кошти, номіналом по 500 євро, на загальну суму 6000 євро, номіналом по 50 євро, на загальну суму 1300 євро;- грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 3400 доларів США, а також номіналом по 20 доларів США, на загальну суму 1380 доларів США, є речовими доказами, оскільки могли бути здобуті злочинним шляхом, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься, тобто в матеріалах провадження відсутні відомості, які б давали розумні підстави та підозри вважати, що вилучені у ОСОБА_11 грошові кошти отримані ним протиправним шляхом, зокрема, як неправомірна вигода або як привласнення бюджетних коштів.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Зокрема, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу того, що грошові кошти, які були виявлені та вилучені під час обшуку, проведеного 20 грудня 2018 року за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , зокрема, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_11 , а саме: - грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 58500 доларів США; - грошові кошти, номіналом по 100 гривень, на загальну суму 80400 гривень, по 200 гривень, на загальну суму 228000 гривень, по 500 гривень, на загальну суму 154500 гривень, а всього на загальну суму 462900 гривень; - грошові кошти, номіналом по 500 євро, на загальну суму 6000 євро, номіналом по 50 євро, на загальну суму 1300 євро;- грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 3400 доларів США, а також номіналом по 20 доларів США, на загальну суму 1380 доларів США, є речовими доказами у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а постанова прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_13 від 20 грудня 2018 року про визнання вищевказаних грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні є нічим іншим, як звичайною формальністю, оскільки за своїм змістом не містить даних на підтвердження того, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України. Зокрема, стороною обвинувачення не доведено, що вказані грошові кошти є об`єктом кримінального правопорушення, набуті кримінальним шляхом, зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для його власника і третіх осіб.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника ОСОБА_10 в інтересах власника майна ОСОБА_11 задоволенню. При цьому колегія суддів апеляційного суду вважає необхідним постановити нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника п`ятого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку, проведеного 20 грудня 2018 року за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 ,зокрема, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_11 , як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, та завданням даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_10 в інтересах власника майна ОСОБА_11 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20 лютого 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника п`ятого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 і накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку, проведеного 20 грудня 2018 року за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , зокрема, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_11 , а саме на:
- грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 58500 доларів США, з наступними номерами купюр: LG58922280B, LC58922281B, DB35559519A, DB35559517A, H45226050D, KB39263006G, KB 42186016, KL 96334136 D, HB46975616 H, KB56421870E, HB77537368H, KL64119338D, BG29373147A, KF83304304B, KF83304305B, KK44272230A, KB88940143E, HF91525252D, HH52308616A, HB61503560K, AL79934444A, KB61571691L, KB91543452C, FL61802904A, BB58129886A, KC14875860A, KB47151707B, KL56080437A, HB25340371I, FK21835690A, KB89251169I, HF61472517E, HB27349035D, HB34698944Q, KB28187515G, KF39615306A, HL28081496G, HL22379227G, KF49082446C, DB98889595A, KB87467239N, AB56662062E, KB46980332K, KB44313380C, BI54223575A, AB98404539T, AB98404539T, HB29122512R, HE96922255A, HF51779253E, HB68372110D, FB08500479D, HE73242872B, HE21709896D, KL76052830B, KL97708523D, HA07774167B, HF00528889F, KA19372830A, AN43037171A, KB45363752R, KB03617846*, FF61247460A, HB42479734I, HJ68837473A, HG78278739A, KB69117049J, HK45267891D, KB30439939A, HK32744247C, KK87568561A, KB09194670E, AB73065138K, AB57496141Q, HG50733466A, CB95646929D, KE05029175B, AD22440817A, KB47915205E, AB67439725S, HF34936187D, LL87959729C, LB22645140J, LH73028615B, MB10019871A, LB19524894J, LF05264737E, LL82142043A, LL82142042A, LL82142049A, LL82142051A, LE79671353E, LL82142063A, LL90422294H, LC25753563, LH69061536, LH21254894C, LH21254896C, LH69061535B, LH69061545B, LH69061546B, LB01272270M, LH45830839A, LB62252529D, LJ37067090A, JL 56674401B, LB79312725N, LC16421354A, LF03211868K, LL41346925D, LF84409379H, LB26680319E, LL25700826B, LB39895018D, LF88760861E, LF91007426B, LB24113611B, LR33782210B, LB79312745N, LB79312729K, LB56624434K, LF69755206J, LF69755205J, LB88928913A, LK83988770C, LK90812477A, LL82132161E, LB182299256J, LF72855157J, LB42287292A, LF44252983D, LF41995933K, LF94527578E, LD90206779C, LD64330064C, LB5681470M, LB5681469M, LI82407197A, LF75243060H, LF75243061H, LF75243059H, LF75243058H, MG57625237A, LK45908898E, LJ02802312B, LL62360686F, MF58466336B, MF03961832B, LG50947661A, LK07968137D, LL82301757E, LF01324478H, LD39705144D, LF11058586D, LL27600925G, LL8885159C, LG55430479B LF64910102I, LE92191235B, LB23578752I, LD25130988A, KI32587998A, KB87838229K, KI309606980F, KL64697929C, FL24119562C, CG33738600A, KB43967833I, KK04205483B, CB36340243D, HD58237166B, KB68273965D, HK65483823C, KL86738125D, HC91523084A, KF60017980C, KB16033231K, HB93853695H, HG78523749A, KB07606491C, HH64153363A, KG16855049B, KE25806184B, HB54020420H, HB89103045D, KB14430202I, FL42847658C, KB67575925F, HJ35709935A, KB25814771N, KB09451401E, FL11770076A, FF70270843A, HF72368954A, KB67246110B, CG11094586A, CC11109708A, HD51662949A, BD11881577A, LF80734943J, LF80734944J, KA22322486A, KA56676487A, KK08807863B, HE64342813A, HB63144973R, HJ78593064A, KB74020696F, HB08931611K, KB20990861B, HJ71234325A, KE02103169B, KF89734529B, HB57909075A, KE38760231B, KL13175084C, KF29358055A, HC78951142A, HB07877106K, KB44570192R, KK65098815C, KB62380346M, KB62380346M, BE59056856A, FF87722303B, KB08779835C, KB14305768J, HE02652185D, HK18358075B, KF42843057D, RB75491983M, HC23637772B, HB65130767G, KG65875453A, KL67372809B, KA22212939A, KB97477143N, HF56743366E, KG19194110A, DH09023437A, AB14979041W, HB93706452I, KH48927949A, KJ34329138A, KB36319103R, KB66463919H, 68440126R, HA15339236B, KL01087541B, KF25098219D, KB73575236I, HB65453204Q, KF 38972383D, HK77474145C, HK55059925C, HE25389424C, HB66423825R, KL25851052D, FG49222284A, KF79213005B, KA64443015A, FB30593802B, HB009004030J, KC40048081A, HB80486360K, CB03193983D, KC27348185, HG12759010B, MB09693304E, MB09693303E, LL23690553F, LB15616315V, LB21309882P, LE12649872F, MB42997013E, MB42997012E, MB42997011E, MB06056292A, LB69348832R, MB05650796B, LE65515099A, LK44316133A, LH94982919B, MB84643485O, LS90408884B, LB07578824C, LE52457438D, LB93268581B, MF31405167A, LG02905769C, MB170443899B, MB06056286H, MB06056290A, MB06056291A, LK02528805E, LF52698344G, LB48118932V, LB81682066J, LF48499339F, LF48499340F, LG05574141D, LG41964599B, KB18067168C, KL41613466D, KC39272414A, HB33567790M, KL76647858D, KB83740810E, FF60228759C, CA24245670A, FB86838547A, KE00329623A, KK83842846A, DB01473919B, HF77045361C, HB16897937C, KA49557095A, HL59836770G, HB05462976H, HB14290112N, FF45343695B, KB05409395, KB74607276U, HA97816567A, FL31296243B, HH07706383B, HB66968553G, HK95713689B, DE5305368A, FF29112259C, KK69656928B, KL99073409D, FB69738991C, AB38704709F, KK25558019C, KF00798181C, KB29406189A, KB51172752B, K04310644B, HE25927415D, KC12365661A, HB15223074B, KB23878903H, HB43971810R, HB35912605A, KB88047516F, CA04106659A, DB05821068C, CB44807182B, HB49624906E, HF97736228D, HB98538853F, CA04106657A, CA0410666A, CH04106653A, DB89695397H, BB41573223A, KL03932037E, KC12365660A, CH04106670A, HB99001160G, HB08645637Q,CH04106656H, CA04106658A, CA04106661A, FL7745817A, HB60217330C, HA86085146A, LL35920884D, LB01415635L, LH89986034B, LF37490412G, LF37490411G, LS54210059A, LI54210060A, LG95580240C, LG95580238C, LG95580245C, LG95580248C, LG95580247C, LG95580251C, LG95580250C, LB97805600L, LB64091133K, LB97651601J, LD73197410C, LA10886366B, LB08704544R, LJ77344904A, LJ77344909A, LJ77344906A, LJ77344907A, LA77336233A, LB17605365M, LA1705174OB, LF90661614D, LL5002081C, LL50002082C, LC47420360A, LB38552651C, LB95514222B, LJ77344908A, LG06626075A, LC68649983A, LC68649982A, LC68649981A, LC68649980A, LC68649979A, LK89194529C, LC68649978A, LF74527773D, LJ88501762A, LH71083306C, LB54208202A, LB54219308A, LF15670494G, LL51033893C, LF15670489G, LF15670490G, LL51033891C, LL51033890C, LL51033888C, LL51033889C, LB84350529A, LB84350530A, LB84350535A, LB84350536A, LB84350537A, LF44713147F, LF44713146F, LB54219304A, LB54219303A, LB14713452H, LB34611826J, LB75771451K, LB54219305A, LB54219306A, LF44713140F, LF44713030F, LF44713029F, LF61484514D, LF49010993J, LD68051204C, LD68051205C, LB14713461H, LB14713464H, LJ07467145B, LJ07467144B, LL60289888C, LF15406124G, LF03511326B, LK37185795A, LJ07467143B, LD73617798B, LJ07467142B, LJ07467141B, LJ07467138B, LJ07467137B, LF23287744H, LB84350528A, LF06895890H, LB84350525A, LB84350527A, LB14713473H, LB14713472H, LB14713471H, LB14713470H, LB14713467H, KA56495717A, HE56726282C, KD20487996B, AB94837623C, HL31421453F, KJ17816337A, HF55897264B, HB16873124C, KB39807357J, HB52577058G, HB71514043A, HD97001259A, HB60122894G, KG94176914A, KB96381345I, KF91549070B, HK05909353B, KB16200185K, KL55896144A, HK35913667C, KB27552337F, KB27552388F, KB27552391F, KB27552389F, KB27552390F, KB95678436A, KB95678437A, KB26746140J, HB66662259Q, FL69373989C, KF79775214A, FF26166233C, HB24870503H, FG30209962B, HA70514599A, KB03002543B, FG96610540A, HF05950678C, AB58335054S, AB38318075P, KC10184349A, KB56130019H, KL96892306A, HB74016281H, HB41588363C, HB29977716A, KD9683307A, HL80225692D, HK10432533C, HE95910185C, HC35556746B, HF00046094F, KB3387286H, HB65644165L, KB33872817H, KB60178673J, KG84670579A, HB40312411R, AB76506777J, KB13594491H, KF12148546C, KB51334694E, KB46397472L, KC41161939B, HB48501283N, KB46397473L, KB76349366I, HL33898870G, HJ87107427A, KB95678441A, KB95678442A, KB95678438A, KB95678439A, KB95678440A, KB95678433A, KB95678434A, KB95678435A, KB69233057A, KL96892307A, KL96892309A, KL96892305A, KC65925200A, HE77174921A, HB513565284H, AL22428618C, KB35303602A, DF58795587A, KF01770416C, HB80056734G, KD77313345A, AB80075017E, KF58645535C, KG42895086B, KG56963157A, KL49202164B, HB93562016D, HI51578501A, AL71151365B, KK14418305C, HL45459242E, KL23971829D, HB26066715R, KD78891131A, KB01592139E, HB09414516Q, HJ35615724A, HC45990604E, KL65224814C, KB56501986P, KL56405049B, KK15789931C, HA30297505A, KB25649228K, KB85030123G, KB59289278I, HL59148270E, HL50070137D, KB08904497N, KA31647696A, HB14121484P, KF24434182A, KB48278726E, KH18030893A;

- грошові кошти, номіналом по 100 гривень, на загальну суму 80400 гривень, по 200 гривень, на загальну суму 228000 гривень, по 500 гривень, на загальну суму 154500 гривень, а всього на загальну суму 462900 гривень;

- грошові кошти, номіналом по 500 євро, на загальну суму 6000 євро, з наступними номерами купюр: Х9, Х3, Х2, Хо, Х1, Х7, Х8, Х4, Х6, Х4, Х5, N6, номіналом по 50 євро, на загальну суму 1300 євро;

- грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 3400 доларів США, з наступними номерами: KK05826573B, HB35796606F, KB03487009H, CB76129379B, KJ10684377A, KB60794212C, KD19206181B, KL78219537D, KB04061214I, HL37369979G, DB81308326A, KI11194472A, KB62256304L, KB33055735F, HB60660930H, KB80077788D, KH23217502A, KB38208280P, HK78180316C, KB17857947J, AD80507946A, KK84938807C, CE30793465A, CE30793466A, KL910553825C, HB69051450K, KB86835975F, KB04714125P, HE06966246A, AB70586221J, AB70586209J, FB83333650B, KL65713272B, KB61131098G, а також номіналом по 20 доларів США, на загальну суму 1380 доларів США, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника п`ятого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 про накладенням арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку, проведеного 20 грудня 2018 року за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , зокрема, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_11 , а саме на:
- грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 58500 доларів США, з наступними номерами купюр: LG58922280B, LC58922281B, DB35559519A, DB35559517A, H45226050D, KB39263006G, KB 42186016, KL 96334136 D, HB46975616 H, KB56421870E, HB77537368H, KL64119338D, BG29373147A, KF83304304B, KF83304305B, KK44272230A, KB88940143E, HF91525252D, HH52308616A, HB61503560K, AL79934444A, KB61571691L, KB91543452C, FL61802904A, BB58129886A, KC14875860A, KB47151707B, KL56080437A, HB25340371I, FK21835690A, KB89251169I, HF61472517E, HB27349035D, HB34698944Q, KB28187515G, KF39615306A, HL28081496G, HL22379227G, KF49082446C, DB98889595A, KB87467239N, AB56662062E, KB46980332K, KB44313380C, BI54223575A, AB98404539T, AB98404539T, HB29122512R, HE96922255A, HF51779253E, HB68372110D, FB08500479D, HE73242872B, HE21709896D, KL76052830B, KL97708523D, HA07774167B, HF00528889F, KA19372830A, AN43037171A, KB45363752R, KB03617846*, FF61247460A, HB42479734I, HJ68837473A, HG78278739A, KB69117049J, HK45267891D, KB30439939A, HK32744247C, KK87568561A, KB09194670E, AB73065138K, AB57496141Q, HG50733466A, CB95646929D, KE05029175B, AD22440817A, KB47915205E, AB67439725S, HF34936187D, LL87959729C, LB22645140J, LH73028615B, MB10019871A, LB19524894J, LF05264737E, LL82142043A, LL82142042A, LL82142049A, LL82142051A, LE79671353E, LL82142063A, LL90422294H, LC25753563, LH69061536, LH21254894C, LH21254896C, LH69061535B, LH69061545B, LH69061546B, LB01272270M, LH45830839A, LB62252529D, LJ37067090A, JL 56674401B, LB79312725N, LC16421354A, LF03211868K, LL41346925D, LF84409379H, LB26680319E, LL25700826B, LB39895018D, LF88760861E, LF91007426B, LB24113611B, LR33782210B, LB79312745N, LB79312729K, LB56624434K, LF69755206J, LF69755205J, LB88928913A, LK83988770C, LK90812477A, LL82132161E, LB182299256J, LF72855157J, LB42287292A, LF44252983D, LF41995933K, LF94527578E, LD90206779C, LD64330064C, LB5681470M, LB5681469M, LI82407197A, LF75243060H, LF75243061H, LF75243059H, LF75243058H, MG57625237A, LK45908898E, LJ02802312B, LL62360686F, MF58466336B, MF03961832B, LG50947661A, LK07968137D, LL82301757E, LF01324478H, LD39705144D, LF11058586D, LL27600925G, LL8885159C, LG55430479B LF64910102I, LE92191235B, LB23578752I, LD25130988A, KI32587998A, KB87838229K, KI309606980F, KL64697929C, FL24119562C, CG33738600A, KB43967833I, KK04205483B, CB36340243D, HD58237166B, KB68273965D, HK65483823C, KL86738125D, HC91523084A, KF60017980C, KB16033231K, HB93853695H, HG78523749A, KB07606491C, HH64153363A, KG16855049B, KE25806184B, HB54020420H, HB89103045D, KB14430202I, FL42847658C, KB67575925F, HJ35709935A, KB25814771N, KB09451401E, FL11770076A, FF70270843A, HF72368954A, KB67246110B, CG11094586A, CC11109708A, HD51662949A, BD11881577A, LF80734943J, LF80734944J, KA22322486A, KA56676487A, KK08807863B, HE64342813A, HB63144973R, HJ78593064A, KB74020696F, HB08931611K, KB20990861B, HJ71234325A, KE02103169B, KF89734529B, HB57909075A, KE38760231B, KL13175084C, KF29358055A, HC78951142A, HB07877106K, KB44570192R, KK65098815C, KB62380346M, KB62380346M, BE59056856A, FF87722303B, KB08779835C, KB14305768J, HE02652185D, HK18358075B, KF42843057D, RB75491983M, HC23637772B, HB65130767G, KG65875453A, KL67372809B, KA22212939A, KB97477143N, HF56743366E, KG19194110A, DH09023437A, AB14979041W, HB93706452I, KH48927949A, KJ34329138A, KB36319103R, KB66463919H, 68440126R, HA15339236B, KL01087541B, KF25098219D, KB73575236I, HB65453204Q, KF 38972383D, HK77474145C, HK55059925C, HE25389424C, HB66423825R, KL25851052D, FG49222284A, KF79213005B, KA64443015A, FB30593802B, HB009004030J, KC40048081A, HB80486360K, CB03193983D, KC27348185, HG12759010B, MB09693304E, MB09693303E, LL23690553F, LB15616315V, LB21309882P, LE12649872F, MB42997013E, MB42997012E, MB42997011E, MB06056292A, LB69348832R, MB05650796B, LE65515099A, LK44316133A, LH94982919B, MB84643485O, LS90408884B, LB07578824C, LE52457438D, LB93268581B, MF31405167A, LG02905769C, MB170443899B, MB06056286H, MB06056290A, MB06056291A, LK02528805E, LF52698344G, LB48118932V, LB81682066J, LF48499339F, LF48499340F, LG05574141D, LG41964599B, KB18067168C, KL41613466D, KC39272414A, HB33567790M, KL76647858D, KB83740810E, FF60228759C, CA24245670A, FB86838547A, KE00329623A, KK83842846A, DB01473919B, HF77045361C, HB16897937C, KA49557095A, HL59836770G, HB05462976H, HB14290112N, FF45343695B, KB05409395, KB74607276U, HA97816567A, FL31296243B, HH07706383B, HB66968553G, HK95713689B, DE5305368A, FF29112259C, KK69656928B, KL99073409D, FB69738991C, AB38704709F, KK25558019C, KF00798181C, KB29406189A, KB51172752B, K04310644B, HE25927415D, KC12365661A, HB15223074B, KB23878903H, HB43971810R, HB35912605A, KB88047516F, CA04106659A, DB05821068C, CB44807182B, HB49624906E, HF97736228D, HB98538853F, CA04106657A, CA0410666A, CH04106653A, DB89695397H, BB41573223A, KL03932037E, KC12365660A, CH04106670A, HB99001160G, HB08645637Q,CH04106656H, CA04106658A, CA04106661A, FL7745817A, HB60217330C, HA86085146A, LL35920884D, LB01415635L, LH89986034B, LF37490412G, LF37490411G, LS54210059A, LI54210060A, LG95580240C, LG95580238C, LG95580245C, LG95580248C, LG95580247C, LG95580251C, LG95580250C, LB97805600L, LB64091133K, LB97651601J, LD73197410C, LA10886366B, LB08704544R, LJ77344904A, LJ77344909A, LJ77344906A, LJ77344907A, LA77336233A, LB17605365M, LA1705174OB, LF90661614D, LL5002081C, LL50002082C, LC47420360A, LB38552651C, LB95514222B, LJ77344908A, LG06626075A, LC68649983A, LC68649982A, LC68649981A, LC68649980A, LC68649979A, LK89194529C, LC68649978A, LF74527773D, LJ88501762A, LH71083306C, LB54208202A, LB54219308A, LF15670494G, LL51033893C, LF15670489G, LF15670490G, LL51033891C, LL51033890C, LL51033888C, LL51033889C, LB84350529A, LB84350530A, LB84350535A, LB84350536A, LB84350537A, LF44713147F, LF44713146F, LB54219304A, LB54219303A, LB14713452H, LB34611826J, LB75771451K, LB54219305A, LB54219306A, LF44713140F, LF44713030F, LF44713029F, LF61484514D, LF49010993J, LD68051204C, LD68051205C, LB14713461H, LB14713464H, LJ07467145B, LJ07467144B, LL60289888C, LF15406124G, LF03511326B, LK37185795A, LJ07467143B, LD73617798B, LJ07467142B, LJ07467141B, LJ07467138B, LJ07467137B, LF23287744H, LB84350528A, LF06895890H, LB84350525A, LB84350527A, LB14713473H, LB14713472H, LB14713471H, LB14713470H, LB14713467H, KA56495717A, HE56726282C, KD20487996B, AB94837623C, HL31421453F, KJ17816337A, HF55897264B, HB16873124C, KB39807357J, HB52577058G, HB71514043A, HD97001259A, HB60122894G, KG94176914A, KB96381345I, KF91549070B, HK05909353B, KB16200185K, KL55896144A, HK35913667C, KB27552337F, KB27552388F, KB27552391F, KB27552389F, KB27552390F, KB95678436A, KB95678437A, KB26746140J, HB66662259Q, FL69373989C, KF79775214A, FF26166233C, HB24870503H, FG30209962B, HA70514599A, KB03002543B, FG96610540A, HF05950678C, AB58335054S, AB38318075P, KC10184349A, KB56130019H, KL96892306A, HB74016281H, HB41588363C, HB29977716A, KD9683307A, HL80225692D, HK10432533C, HE95910185C, HC35556746B, HF00046094F, KB3387286H, HB65644165L, KB33872817H, KB60178673J, KG84670579A, HB40312411R, AB76506777J, KB13594491H, KF12148546C, KB51334694E, KB46397472L, KC41161939B, HB48501283N, KB46397473L, KB76349366I, HL33898870G, HJ87107427A, KB95678441A, KB95678442A, KB95678438A, KB95678439A, KB95678440A, KB95678433A, KB95678434A, KB95678435A, KB69233057A, KL96892307A, KL96892309A, KL96892305A, KC65925200A, HE77174921A, HB513565284H, AL22428618C, KB35303602A, DF58795587A, KF01770416C, HB80056734G, KD77313345A, AB80075017E, KF58645535C, KG42895086B, KG56963157A, KL49202164B, HB93562016D, HI51578501A, AL71151365B, KK14418305C, HL45459242E, KL23971829D, HB26066715R, KD78891131A, KB01592139E, HB09414516Q, HJ35615724A, HC45990604E, KL65224814C, KB56501986P, KL56405049B, KK15789931C, HA30297505A, KB25649228K, KB85030123G, KB59289278I, HL59148270E, HL50070137D, KB08904497N, KA31647696A, HB14121484P, KF24434182A, KB48278726E, KH18030893A;

- грошові кошти, номіналом по 100 гривень, на загальну суму 80400 гривень, по 200 гривень, на загальну суму 228000 гривень, по 500 гривень, на загальну суму 154500 гривень, а всього на загальну суму 462900 гривень;

- грошові кошти, номіналом по 500 євро, на загальну суму 6000 євро, з наступними номерами купюр: Х9, Х3, Х2, Хо, Х1, Х7, Х8, Х4, Х6, Х4, Х5, N6, номіналом по 50 євро, на загальну суму 1300 євро;

- грошові кошти, номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 3400 доларів США, з наступними номерами: KK05826573B, HB35796606F, KB03487009H, CB76129379B, KJ10684377A, KB60794212C, KD19206181B, KL78219537D, KB04061214I, HL37369979G, DB81308326A, KI11194472A, KB62256304L, KB33055735F, HB60660930H, KB80077788D, KH23217502A, KB38208280P, HK78180316C, KB17857947J, AD80507946A, KK84938807C, CE30793465A, CE30793466A, KL910553825C, HB69051450K, KB86835975F, KB04714125P, HE06966246A, AB70586221J, AB70586209J, FB83333650B, KL65713272B, KB61131098G, а також номіналом по 20 доларів США, на загальну суму 1380 доларів США, відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4