КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4881/19
Провадження № 1-кс/552/3342/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні посилається на те, що у провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001881 від 20.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з квітня місяця до липня місяця 2019 року невідома особа вчинила щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайські дії. Сума матеріального збитку встановлюється. (ЖЄО 16705 від 19.08.2019).

Також встановлено, що у 2017 році між ОСОБА_4 та ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу майнових прав, згідно якого ОСОБА_4 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_1 . Згідно умов договору ОСОБА_4 повинна була внести декілька платежів на загальну суму 573 000 грн. за графіком і через 60 днів після здачі будинку в експлуатацію право власності на цю квартиру повинно було перейти до неї. Станом на 04.04.2019 року останньою сплачено всі платежі згідно договору. Такий же договір підписала її донька ОСОБА_5 . З травня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 робили оздоблювальні роботи у квартирах АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які повинні були після здачі будинку в експлуатацію перейти у їх власність. В липні 2019 року вони дізнались, що квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 перейменовано на АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 та продано третім особам.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність дослідити ким та у який спосіб здійснено заміну номерних позначень та продаж третім особам квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 .

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у проектно-кошторисних документах, технічній документації, документах бухгалтерського обліку, цивільно-правових договорах, які знаходяться у володінні Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у матеріалах справі «Дозвіл на будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 » з усіма додатками, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
20 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001881 внесена інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.

Керуючись ст. ст.160,163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів з вилученням копій, які перебувають у володінні Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_7 , а саме до:

- проектної документації, технічного паспорту та іншої технічної документації житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

- декларації (заяви на видачу дозволу виконання будівельних робіт) та сертифікат введення в експлуатацію, зміни декларацій щодо житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

- договору №51 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 25.07.2017 року, який укладений між ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;

- договору №24 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 25.04.2017 року, який укладений між ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 ;

- договору №96 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 28.05.2019 року, що укладений між ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 ;

- договору №94 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 23.05.2019 року, що укладений між ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів з вилученням копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_8 , а саме до матеріалів справи «Дозвіл на будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 » з усіма додатками, в т.ч. проектно-технічна документація, декларації, заяви, зміни декларації, акти огляду, сертифікати та інші документи.

Виконання ухвали доручити групі слідчих СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 12 вересня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1