Справа № 588/342/19
провадження № 1-кс/588/627/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 27.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 30.09.2019 звернувся до суду із указаним клопотанням, у якому просить надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення операції 27.02.2019 у результаті, якої з карткового рахункаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , перераховано грошові коштив сумі 15 850 грн., на банківську платіжну картку№ НОМЕР_2 (емітована COMMERCIAL BANK PRIVATBANK) BRRN= НОМЕР_3 , а саме: 1) ПІБ, дату народження, адресу проживання/реєстрації, фотозображення особи на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківську платіжну картку№ НОМЕР_2 (емітована COMMERCIAL BANK PRIVATBANK) BRRN= НОМЕР_3 ; 2) довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 27.02.2019 до 01.06.2019; 3) інформацію про місця зняття грошових коштів за вказаний період часу із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банків, в разі наявності фото та відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів; 4) якщо грошові кошти перераховані на інший рахунок, вказати номер рахунку та його власника.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що 27 лютого 2019 року до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_4 по факту незаконного заволодіння шахрайським шляхом невідомими особами, належними йому грошовими коштами в сумі 17000 грн., у результаті чого заподіяно збитки на вказану суму.

27 лютого 2019 року СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000062 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що 27.02.2019 о 15 год. 50 хв. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 , на якому встановлена сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , зателефонував невідомий йому чоловік з номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Чоловік повідомив, що на даний час проходить акція від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в межах якої йому як абоненту їх компанії буде додатково надано трафік мобільного Інтернету та бонусні 100 грн. на рахунок. Після чого о 15 год. 51 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло SMS повідомлення з кодом доступу до «My Vodafone: НОМЕР_6 ». О 15 год. 51 хв. ОСОБА_4 повторно зателефонував чоловік, якому він повідомив код доступу до «My Vodafone: НОМЕР_6 ». О 15 год. 53 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло SMS повідомлення з текстом про те що здійснено вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 16 год. 10 хв. надійшло SMS повідомлення з текстом про те що заявку на зміну SIM карти прийнято. Після чого, через декілька хвилин на мобільному телефоні ОСОБА_4 зник зв`язок. З телефону своїх колег ОСОБА_4 зателефонував до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав щоб працівники банку заблокували рахунки відкриті на його ім`я. Відповідно до виписки по картковому рахунку клієнта банку ОСОБА_4 27.02.2019 із його карткового рахунку № НОМЕР_1 о 17 год. 04 хв. було знято кошти в сумі 15 850 грн.

05 березня 2019 року ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення перерахування грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 за 27.02.2019. Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , 27.02.2019 о 17 год. 04 хв. з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти в сумі 15850 грн. перераховані на картку іншого банку, без зазначення її реквізитів.

28 травня 2019 року ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення перерахування грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , за 27.02.2019, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення. Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 15 850 грн. із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 27 лютого 2019 о 17 год. 04 хв. були перераховані на БПК № НОМЕР_2 (емітована COMMERCIAL BANK PRIVATBANK) BRRN= НОМЕР_3 .
Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення операції 27.02.2019 у результаті якої з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , перераховано грошові кошти в сумі 15850 грн., на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 (емітована COMMERCIAL BANK PRIVATBANK) BRRN= НОМЕР_3 , що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів банку з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді.
ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного за № 0000062 від 27.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 27.02.2019 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 17000 грн., які знаходились в нього на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 2).
Слідчим СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 28.02.2019 був допитаний потерпілий ОСОБА_6 , який розповів про факт вчинення кримінального правопорушення (а.с.4).
Згідно з положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.06.2019 (а.с. 5).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_4 .

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого, з огляду на обмеженість даних, повідомлених потерпілим ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції 27.02.2019 у результаті, якої з карткового рахункаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , перераховано грошові коштив сумі 15 850 грн., на банківську платіжну картку№ НОМЕР_2 (емітована COMMERCIAL BANK PRIVATBANK) BRRN= НОМЕР_3 , а саме:
1) ПІБ, дату народження, адресу проживання/реєстрації, фотозображення особи на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківську платіжну картку№ НОМЕР_2 (емітована COMMERCIAL BANK PRIVATBANK) BRRN= НОМЕР_3 ;

2) довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 27.02.2019 до 01.06.2019;

3) інформацію про місця зняття грошових коштів за вказаний період часу із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банків, в разі наявності фото та відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів;

4) якщо грошові кошти перераховані на інший рахунок, вказати номер рахунку та його власника.
Встановити строк дії ухвали до 01 листопада 2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 01 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1