печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до частини 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Зокрема, з наданих органом досудового розслідування матеріалів вбачається, що зазначене майно відповідає підставам зазначених в ч. 1 ст. 170, п. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України та п.п. 1, 3 ст. 96-2 КК України.

Частиною 11 статті 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання свідчать про те, що майно, зазначене в клопотанні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки накладення арешту на майно.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає, що у відповідності до вимог статтей 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно, зазначене в клопотанні.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею, на даний час, не встановлено.

З огляду на викладене, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно:

за адресою м. Київ, вул. Кирилівська, 69В, в кабінеті № 513 ТОВ «ЕПАТАЖ МЕДІА»:

- печатка ТОВ «СМІК УКРАЇНА»

- Invoice Marabu Gmbh & Co. №9114250, на 2 арк;

- Packlist # 1832611, на 3 арк;

- Delivery Note від 16.04.19, на 2 арк.;

- Delivery Note від 16.04.19, на 1 арк.;

- Invoice Marabu Gmbh & Co. №9114250, на 2 арк;

- ВМД UA 100110/2019/131621 з додатками, на 20 арк;

- видаткова накладна № СУ -0000002 від 10.05.2019, на 1 арк;

- договір поставки № 06-05-2019 між ТОВ «Смік Україна» та ТОВ «А-Проджект», на 2 арк.;

- договір № 27022019 від 25.02.2019 між ТОВ «Смік Україна» та Marabu Gmbh & Co, на 6 арк.;

- Distribution Agreement between Marabu Gmbh & Co and LLC CMYK Ukraine від 25.02.2019, на 17 арк.;

- Distribution Agreement between Marabu Gmbh & Co and LLC CMYK Ukraine, на 2 арк.

- Рішення №3 учасника ТОВ «Сафе» від 07.02.2019, на 1 арк.;

- Протокол №2 загальних зборів ТОВ «Сафе» від 29.01.2019, на 1 арк.;

- Наказ №2 про призначення на посаду директора ТОВ «Смік Україна», на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Сафе», від 29.01.2019, на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «Смік Україна», на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «Сафе», на 1 арк.;

- Опис документів для державної реєстрації ТОВ «Сафе» від 01.02.19, на 1 арк.;

- Опис документів для державної реєстрації ТОВ «Сафе» від 07.02.19, на 1 арк.;

- заява на відкриття рахунку ТОВ «Смік Україна» № 40.06.001583, на 1арк;

- заява на відкриття рахунку ТОВ «Смік Україна» № 40.06.001585, на 1арк;

- заява на відкриття рахунку ТОВ «Смік Україна» № 40.06.001584, на 1арк;

- Протокол №3 загальних зборів ТОВ «Смік Україна» від 12.04.2019, на 2 арк.;

- Договір №1503 про надання послуг зони митного контролю ТОВ «Смік Україна» від 22.04.19, на 1 арк.;

- Рахунок-фактура ТОВ «Смік Україна» №, на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт ТОВ «Смік Україна» від 24.04.19, на 1 арк;

- Платіжне доручення ТОВ «Смік Україна» від 09.04.19, на 1 арк.;

- Заява на купівлю валюти №2 від 08.04.19 ТОВ «Смік Україна», на 1 арк;

- Квитанція № 716963 ТОВ «Смік Україна», на 1 арк.;

- Повідомлення ТОВ «Пельстешен», на 1 арк.;

- Повідомлення ТОВ «Гомень», на 1 арк.;

- Постанова про відкриття виконавчого провадження № 36815201 від 28.02.2013, на 1 арк;

- документи про накладення адмінштрафу на гр. ОСОБА_4 , на 18 арк.;

- квитанції про сплату штрафів гр. ОСОБА_4 , на 11 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 52081742, на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6004/17/000227 між ТОВ «Автосейл» та СВ КП «Київводфонд», на 1 арк;

- акт огляду транспортного засобу № 6004/17/000227 між ТОВ «Автосейл» та СВ КП «Київводфонд», на 1 арк;

- договор комісії транспортного засобу № 6004/17/000227 між ТОВ «Автосейл» та ТОВ «Епатаж Медіа», на 2 арк;

- акт технічного стану ТЗ № 6004/17/000227 між ТОВ «Автосейл» та ТОВ «Епатаж Медіа», на 1 арк;

- договор комісії транспортного засобу № 6004/17/000227 між ТОВ «Автосейл» та ТОВ «Епатаж Медіа», на 2 арк;

- акт технічного стану ТЗ № 6004/17/000227 між ТОВ «Автосейл» та ТОВ «Епатаж Медіа», на 1 арк;

- акт приймання-передачі між СВ КП «Київводфонд» та ТОВ «Епатаж Медіа» від 14.06.2017, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі між СВ КП «Київводфонд» та ТОВ «Епатаж Медіа» від 04.08.2017, на 1 арк.;

- додаткова угода між СВ КП «Київводфонд» та ТОВ «Епатаж Медіа» від 14.07. 2017, на 1 арк.;

- чорнові записи на 9 арк.;

- накладна № 000000831 між ТОВ «Епатаж медіа» та ТОВ «ТД Укрлада», на 1 арк.;

- договір № 6Е82342 між ТОВ «Епатаж медіа» та ТОВ «ТД Укрлада» з додатками, на 11 арк.;

- заява гр. ОСОБА_4 від 23.05.17 про відкриття банківського рахунку, на 1 арк.;

- договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- заява-приєднання № 2023263 гр. ОСОБА_4 до договору медичного страхування, на 1 арк.;

- стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_2 з написом «Смік Україна».

Вилучене в кабінеті № 614, 615 ТОВ «ЕЛОПЛАСТ ГРУП»:

- Акт надання послуг №49 від 20.05.2019 ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

- Специфікація №4 до договору про надання послуг №01/09-18 01.10.2018 від 09.04.2019 р.на 1 арк. в 2 прим.;

- Видаткова накладна №18 від 26.04.2019 постачальник ТОВ «Вітекс нова», покупець ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

- Акт надання послуг №48 від 20.05.2019 ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

- Специфікація №3 до договору про надання послуг №01/09-18 01.10.2018 від 09.04.2019 р.на 1 арк. в 2 прим.;

- Акт надання послуг №50 від 21.05.2019 ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

- Специфікація №5 до договору про надання послуг №01/09-18 01.10.2018 від 09.04.2019 р. на 1 арк. в 2 прим.;

- Акт надання послуг №52 від 23.05.2019 ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

- Специфікація №13 до договору про надання послуг №01/09-18 01.10.2018 від 20.05.2019 р. на 1 арк. в 2 прим.;

- Акт надання послуг №45 від 17.05.2019 ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

- Специфікація №7 до договору про надання послуг №01/09-18 01.10.2018 від 09.04.2019 р. на 1 арк. в 2 прим.;

- Акт надання послуг №44 від 17.05.2019 ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

- Специфікація №6 до договору про надання послуг №01/09-18 01.10.2018 від 09.04.2019 р. на 1 арк. в 2 прим.;

- Акт надання послуг №43 від 17.05.2019 ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

- Специфікація №2 до договору про надання послуг №01/09-18 01.10.2018 від 09.04.2019 р. на 1 арк. в 2 прим.;

- Акт надання послуг №46 від 17.05.2019 ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

- Специфікація №10 до договору про надання послуг №01/09-18 01.10.2018 від 09.04.2019 р. на 1 арк. в 2 прим.;

- Акт надання послуг №47 від 17.05.2019 ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

- Специфікація №11 до договору про надання послуг №01/09-18 01.10.2018 від 09.04.2019 р. на 1 арк. в 2 прим.;

- Акт надання послуг №51 від 22.05.2019 ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

- Специфікація №12 до договору про надання послуг №02/03-18 01.03.2018 від 20.05.2019 р. на 1 арк. в 2 прим.;

- Акт надання послуг №53 від 23.05.2019 ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

- Специфікація №13 до договору про надання послуг №02/03-18 01.03.2018 від 20.05.2019 р. на 1 арк. в 2 прим.;

- Специфікація №4 до договору про надання послуг №01/09-18 01.10.2018 від 09.04.2019 р. на 1 арк. в 2 прим.;

- Акт надання послуг №49 від 20.05.2019 ТОВ «Укрметрсервіс» на 1 арк. в 2 прим.;

за адресою: АДРЕСА_1 , яке є фактичним місцем проживання ОСОБА_5 :

- Анкета-опитувальник ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 3 арк.

- Копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 1 арк.

- Копія наказу № 5 від 26.03.2015 про призначення на посаду директора ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 1 арк.

- Копія протоколу № 4 Загальних зборів від 25.03.2015 ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 1 арк.

- Копія Статуту ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 8 арк.

- Заява ОСОБА_5 на бланку НАТ 877277 про вихід з учасників ТОВ «ЗАЯРИН ТА ПАРТНЕР» на 1 арк.

- Виписка з ЄДР по ТОВ «ЗАЯРИН ТА ПАРТНЕР» на 6 арк.

- Копія протоколу № 4 Загальних зборів від 25.03.2015 ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 1 арк.

- Копія наказу № 5 від 26.03.2015 про призначення на посаду директора ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 1 арк.

- Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ТАСКОМБАНК» на 1 арк.

- Копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 1 арк.

- Анкета юридичної особи-контрагента АТ «ТАСКОМБАНК» ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 2 арк.

- Додаток № 2 до Анкети юридичної особи-контрагента АТ «ТАСКОМБАНК» ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 1 арк.

- Опитувальник юридичної особи-резидента ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 5 арк.

- Копія Статуту ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 15 арк.

- Договір № 385 банківського рахунку ПАТ «КРЕДОБАНК» з ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 3 арк.

- Договір № 12077 про надання послуг в системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «КРЕДОБАНК» з ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» з додатками на 9 арк.

- Договір № 746385 про надання банківських послуг у формі цінового плану ПАТ «КРЕДОБАНК» з ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на 2 арк.

в автомобілі Land Rover «Range Rover Evoque» д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ТОВ «Автосейл»(), який використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_4 :

- Рахунок на оплату № 0019 від 21.12.2016 між ТОВ «АВТОСЕЙЛ» та ТОВ «БРОМЕЛІНГ» на 1 арк.

- Рахунок на оплату № 0018 від 21.12.2016 між ТОВ «АВТОСЕЙЛ» та ТОВ «БРОМЕЛІНГ» на 1 арк.

- Рахунок на оплату № 0017 від 21.12.2016 між ТОВ «АВТОСЕЙЛ» та ТОВ «ПРОГРЕСО» на 1 арк.

- Договір про переведення боргу № 23/11 від 23.11.2016 між ТОВ «ЗОЛГАРС», ТОВ «ПРОГРЕСО» та ТОВ «АВТОСЕЙЛ» на 3 арк.

- Договір фінансового лізингу ФЛ № 04 від 02.12.2016 між ТОВ «АВТОСЕЙЛ» та ТОВ «ПРОГРЕСО» з додатками на 18 арк.

в автомобілі Porsche Cayenne S д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ТОВ «Автосейл»(), та який фактично використовується ОСОБА_4

- печатка ТОВ «ОКТА ІНВЕСТ ГРУП» ()

- печатка ТОВ «ГЛОБАЛОДЖИК УКРАЇНА» ()

печатка ТОВ «ЛЮКСОФТ УКРАЇНА» ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1