Провадження № 1-кс/520/9829/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0004809 від 12.08.2017 року за ст. 190 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0004809 від 12.08.2017 року.

До Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те що він просить прийнять заходи правового характеру до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який 16.02.2016 року шляхом обману продав йому спірне житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 184 від 24.02.2011 ОСОБА_6 було видано службовий ордер на службову ізольовану квартиру, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Далі ОСОБА_6 з метою отримання права власності на зазначену квартиру, 16.05.2013 звернувся з позивною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 , у який просив визнати право власності на квартиру, справа № 522/12064/13-ц. Заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.07.2013 по справі № 522/12064/13-ц за ОСОБА_6 було визнане право власності на зазначену реконструйовану квартиру.

28.10.2013 року районною прокуратурою на вказане заочне рішення подано заяву про його перегляд. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.01.2014 заяву було задоволено, зазначене рішення суду від 04.07.2013 скасовано. Згодом, 10.06.2014 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси позов залишено без розгляду. Таким чином, суд скасував заочне рішення, яким визнано за ОСОБА_6 право власності на квартиру, а отже і підстав для здійснення права власності на цей об`єкт у нього не було.

Тобто ОСОБА_6 зловживаючи довірою на підставі договору купівлі продажу від 16.02.2016, посвідченого державним нотаріусом продав ОСОБА_5 , спірне приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зроблено відповідний запис.

Крім того слідством встановлено, що у 2008 році, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проводив ремонти в приміщеннях розташованих на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого на Олександрівськом проспекті м. Одеси. В той же час, познайомився з начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 з яким підтримував дружні стосунки. На початку квітня 2013, ОСОБА_7 , зустрівся з ОСОБА_8 , який запропонував, йому купити в розстрочку квартиру, АДРЕСА_3 . В ході розмови ОСОБА_9 пояснив, що дану квартиру отримав за ордером від ІНФОРМАЦІЯ_7 його племінник ОСОБА_6 , який працює в КП ЖКС Фонтанський, дільниця № НОМЕР_1 , майстром. В подальшому ОСОБА_9 використовуючи обман, надав гарантії та змусив ОСОБА_7 , повірити у вигідність правочину, ОСОБА_9 повіз ОСОБА_7 , на вищевказану квартиру для огляду. Оглянувши дану квартиру, що складається з двох кімнат, ОСОБА_7 , погодився придбати дану квартиру. У ході усного договору ОСОБА_9 завірив, що в даний час він повинен оформити квартиру у приватну власність, але на оформлення даних документів необхідно час і передав ОСОБА_7 , ключі від даної квартири. Тобто ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_6 увійшли до злочинного зговору з метою заволодіння обманним шляхом чужим майном та грошима.

Далі на виконання свого злочинного умислу, для посвідчення надійності своїх намірів ОСОБА_9 надав ОСОБА_7 , оригінал ордера на службове приміщення № 1983 серія ПР виданого на ім`я ОСОБА_6 в свою чергу ОСОБА_7 , передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 000, 00 тисяч доларів США. Дані кошти, він передавав ОСОБА_9 за його місцем проживання АДРЕСА_4 .

Так, ОСОБА_9 продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння грошима ОСОБА_7 , 13.04.2013 прибув за місцем його мешкання та зловживаючи довірою, пояснив, що йому необхідні ще кошти для оформлення документів на квартиру, для достовірності своїх намірів написав розписку про отримання 10 000, 00 десять тисяч доларів США за квартиру, АДРЕСА_3 /в.

Надалі ОСОБА_9 придумував різні історії для отримання грошових коштів, належних ОСОБА_7 , а саме 15.05.2013 отримав 1500 тисячі доларів США, 20.05.2013, отримав 1000 доларів США. У свою чергу ОСОБА_9 розписувався в розписці про отримання вказаних сум, остання оплата була проведена в червні 2013, про що ОСОБА_9 написав у розписці, що оплата зроблена в повному обсязі, тобто всього, ОСОБА_7 , передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 30 000,00 тридцять тисяч доларів США.

В подальшому в лютому 2016, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що необхідно ще передати йому 4000, 00 чотири тисячі доларів США для оформлення квартири, а також, що кошти необхідно передати його юристу (кумі) ОСОБА_10 , яка зареєструє АДРЕСА_3 /в.

09.02.2016 року, ОСОБА_7 , зустрівся з ОСОБА_10 , яка пообіцяла виконати реєстрацію і вийти на договір купівлі продажу, крім цього, ОСОБА_7 , передав їй грошові кошти в сумі 4000, 00 чотири тисячі доларів США.

В цей же час у ОСОБА_7 та його дружини відбувалися конфлікти, і вони вирішили оформити дану квартиру на свого сусіда ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає АДРЕСА_1 , зареєстрований: АДРЕСА_5 .

Так, 16.02.2016 року, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 прибули до державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 розташованої за адресою: АДРЕСА_6 . У даній нотаріальній конторі знаходилися ОСОБА_6 продавець квартири, ОСОБА_10 , яка готувала всі документи. Далі нотаріус підготував договір купівлі продажу квартири, АДРЕСА_3 , даний договір підписали продавець ОСОБА_6 і покупець ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належних ОСОБА_7 у розмірі 34 000, 00 доларів США.

Крім того слідчим у кримінальному проваджені призначено судово-почеркознавча експертиза та згідно клопотання експерта для проведення експертизи необхідно надати додаткові матеріали, а саме: вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_8 , виконаних достовірно ним самим в оригіналах різноманітних документів.

Досудовим розслідуванням та з відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ОСОБА_8 у 2017-2018 роках був працевлаштований у військової частини НОМЕР_2 .

18.07.2019 до командира військової частини НОМЕР_2 за ісх.37-СВ-4687 направлений відповідний запит про надання оригіналів документів з особової справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) в кількості 15 штук, в яких є підпис та почерк ОСОБА_8 .

Проте, листом від 01.08.2019 року за ісх.№2349 командира військової частини НОМЕР_2 відмовлено у наданні відповідних документів на підставі ст. 159 КПК України (загальні положення тимчасового доступу до речей і документів).

Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів з особової справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в яких є підпис та почерк ОСОБА_8 , які перебувають у володінні військової частини А НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_7 .

Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких такі відомості знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надала до суду заяву відповідно до якої просила розгляд клопотання провести в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні військової частини А НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_7 в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0004809 від 12.08.2017 року за ст. 190 ч.2 КК України задовольнити.

Зобов`язати представників військової частини А НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_7 надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам у порядку ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, з особової справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в яких є підпис та почерк останнього.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб військової частини НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1