Справа № 487/2063/19
Провадження № 1-кс/487/6836/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління

Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000158, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів

ВСТАНОВИВ:
16.08.2019 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання: чи виконано підписи від імені ОСОБА_4 в локальному кошторисі на будівельні роботи №2-1-1 Капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1 по вул. Куроп`ятникова 50-Б., на 4 аркуші в графі перевірив, самим ОСОБА_4 чи іншою особою ? Чи виконано підписи від імені ОСОБА_4 у підсумковій відомості ресурсів по об`єкту: Поточний ремонт побутової каналізації (витрати- по факту) на 7 аркуші в графі перевірив, самим ОСОБА_4 чи іншою особою ? Чи виконано підписи від імені ОСОБА_4 у підсумковій відомості ресурсів по об`єкту: Поточний ремонт побутової каналізації (розрахунок загально виробничих витрат до Акту КБ-2№№ на поточний ремонт побутової каналізації) на 8 аркуші в графі перевірив, самим ОСОБА_4 чи іншою особою ? Чи виконано підписи від імені ОСОБА_4 у акті №12 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року 20.12.12.18 на поточний ремонт побутової каналізації) на 5 аркуші в графі замовник, самим ОСОБА_4 чи іншою особою ? Чи виконано підписи від імені ОСОБА_4 у договорі підряду № Г-260 від 20.12.2018 на 3 аркуші в графі замовник, самим ОСОБА_4 чи іншою особою ? Чи виконано підписи від імені ОСОБА_5 в локальному кошторисі на будівельні роботи №2-1-1 Капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1 по вул. Куроп`ятникова 50-Б., на 4 аркуші в графі склав, самим ОСОБА_5 чи іншою особою ? Чи виконано підписи від імені ОСОБА_5 у підсумковій відомості ресурсів по об`єкту: Поточний ремонт побутової каналізації (витрати- по факту) на 7 аркуші в графі склав, самим ОСОБА_5 чи іншою особою ? Чи виконано підписи від імені ОСОБА_5 у підсумковій відомості ресурсів по об`єкту: Поточний ремонт побутової каналізації (розрахунок загально виробничих витрат до Акту КБ-2№№ на поточний ремонт побутової каналізації) на 8 аркуші в графі склав, самим ОСОБА_5 чи іншою особою ? Чи виконано підписи від імені ОСОБА_5 у акті №12 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року 20.12.12.18 на поточний ремонт побутової каналізації) на 5 аркуші в графі генпідрядник , самим ОСОБА_5 чи іншою особою? Чи виконано підписи від імені ОСОБА_5 у договорі підряду № Г-260 від 20.12.2018 на 3 аркуші в графі виконавець, самим ОСОБА_5 чи іншою особою ?

Клопотання обґрунтоване тим, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 06.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів, заходів комплексної програми профілактики злочинності у Кіровоградській області на 2016-2020 роки Кіровоградська обласна рада ухвалила рішення про передачу 300000 (трьохсот тисяч гривень) у вигляді субвенцій Державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор», відповідно до укладеної угоди грошові кошти наданні ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» з метою здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1.

На виконання вказаної угоди виконувач обов`язків ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_4 уклав договір за №Г-262 із директором ТОВ «ГУДЕКС» ОСОБА_6 з метою виготовлення проектно-кошторисних робіт, за результатом укладеної угоди ТОВ «ГУДЕКС» виготовлено кошторис робіт з метою здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1, складено акт виконаних робіт від 20.12.2018 за №12.

За виготовлення документації ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» здійснено розрахунок у сумі 20215 гривень. В цей же день 20.12.2018 виконувач обов`язків ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_4 уклав договір за №Г-260 від 20.12.2018 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 з метою здійснення Капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1 вищевказаної установи виконання покарань., після завершення проведення ремонтних робіт ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 275 934, 00 грн окрім того 20.12.2018 ОСОБА_4 уклав угоду із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 з метою здійснення технічного нагляду під час виконання робіт: капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1.

В подальшому Південним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції було перевірено використання коштів отриманих у вигляді субвенцій з обласного бюджету Кіровоградської області на виконання комплексної програми соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 300000 гривень для Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, а саме здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу № 1 Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор».

В ході проведення обшуку Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» вилучено ряд документів, які підтверджують факт укладення вищевказаних договорів та перерахування грошових коштів суб`єкту господарської діяльності, а саме вилучено : Договір підряду №Г-260 між ДУ Кропивницький слідчий ізолятор та ФОП ОСОБА_5 від 20.12.2018, підсумкова відомість ресурсів по об`єкту : поточний ремонт побутової каналізації, акт №12 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року від 22.12.2018, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 Капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1 по вул. Куроп`ятникова 50-Б.

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, потрібні спеціальні знання.

Слідчій у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання

Дослідивши матеріали та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 06.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів, заходів комплексної програми профілактики злочинності у Кіровоградській області на 2016-2020 роки Кіровоградська обласна рада ухвалила рішення про передачу 300000 (трьохсот тисяч гривень) у вигляді субвенцій Державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор», відповідно до укладеної угоди грошові кошти наданні ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» з метою здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1.

На виконання вказаної угоди виконувач обов`язків ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_4 уклав договір за №Г-262 із директором ТОВ «ГУДЕКС» ОСОБА_6 з метою виготовлення проектно-кошторисних робіт, за результатом укладеної угоди ТОВ «ГУДЕКС» виготовлено кошторис робіт з метою здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1, складено акт виконаних робіт від 20.12.2018 за №12.

За виготовлення документації ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» здійснено розрахунок у сумі 20215 гривень. В цей же день 20.12.2018 виконувач обов`язків ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_4 уклав договір за №Г-260 від 20.12.2018 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 з метою здійснення Капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1 вищевказаної установи виконання покарань., після завершення проведення ремонтних робіт ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 275 934, 00 грн окрім того 20.12.2018 ОСОБА_4 уклав угоду із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 з метою здійснення технічного нагляду під час виконання робіт: капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1.

За здійснення технічного нагляду під час проведення робіт у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» із ФОП ОСОБА_7 здійснено розрахунок у сумі 3850 гривень.

В подальшому Південним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції було перевірено використання коштів отриманих у вигляді субвенцій з обласного бюджету Кіровоградської області на виконання комплексної програми соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 300000 гривень для Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, а саме здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу № 1 Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор».

Проведеною перевіркою встановлено, ФОП ОСОБА_7 у 2018 році на території Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» не перебувала, що унеможливлює останньою здійснення технічного нагляду під час виконання робіт, крім того проведеним обшуком Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» встановлено відсутність товаро- матеріальних цінностей, які зазначенні в акт КБ-2в.

З урахуванням викладеного слід прийти до висновку, що службові особи Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, обґрунтовано підозрюються в тому що діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм становищем, розтратили грошові кошти у сумі, які виділялись на капітальний ремонт системи водовідведення спеціального корпусу № 1 Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» та вчинили службове підроблення.

В ході проведення обшуку Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» вилучено ряд документів, які підтверджують факт укладення вищевказаних договорів та перерахування грошових коштів суб`єкту господарської діяльності, а саме вилучено : Договір підряду №Г-260 між ДУ Кропивницький слідчий ізолятор та ФОП ОСОБА_5 від 20.12.2018, підсумкова відомість ресурсів по об`єкту : поточний ремонт побутової каналізації, акт №12 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року від 22.12.2018, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 Капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1 по вул. Куроп`ятникова 50-Б.

Разом з тим відповідно до акту здачі-приймання робіт (надання послуг ) №31 від 20.12.2018 на виконання умов договору №5/12 від 20.12.2018 ОСОБА_7 у якості виконавця та ОСОБА_4 у якості замовника підписала акт щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту: Капітальний ремонт системи водовідведення спеціального корпусу №1 по вул. Куропятникова, 50-Б.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 у 2018 році на території Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» не перебувала, що унеможливлює останньою здійснення технічного нагляду під час виконання робіт.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до п.6 .ч 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи для визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяним кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ч.1 ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.1 ч.3 ст.244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

З урахуванням вище викладеного, слідчий суддя дійшов висновків про те, що для вирішення питань зазначених у клопотанні необхідні спеціальні знання.

Беручи до уваги, що встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000158 від 06.03.2019 почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1. Чи виконано підписи від імені ОСОБА_4 в локальному кошторисі на будівельні роботи №2-1-1 Капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1 по вул. Куроп`ятникова 50-Б., на 4 аркуші в графі перевірив, самим ОСОБА_4 чи іншою особою?

2. Чи виконано підписи від імені ОСОБА_4 у підсумковій відомості ресурсів по об`єкту: Поточний ремонт побутової каналізації (витрати- по факту) на 7 аркуші в графі перевірив, самим ОСОБА_4 чи іншою особою ?

3. Чи виконано підписи від імені ОСОБА_4 у підсумковій відомості ресурсів по об`єкту: Поточний ремонт побутової каналізації (розрахунок загально виробничих витрат до Акту КБ-2№№ на поточний ремонт побутової каналізації) на 8 аркуші в графі перевірив, самим ОСОБА_4 чи іншою особою ?

4. Чи виконано підписи від імені ОСОБА_4 у акті №12 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року 20.12.12.18 на поточний ремонт побутової каналізації) на 5 аркуші в графі замовник, самим ОСОБА_4 чи іншою особою ?

5. Чи виконано підписи від імені ОСОБА_4 у договорі підряду № Г-260 від 20.12.2018 на 3 аркуші в графі замовник, самим ОСОБА_4 чи іншою особою ?

6. Чи виконано підписи від імені ОСОБА_5 в локальному кошторисі на будівельні роботи №2-1-1 Капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1 по вул. Куроп`ятникова 50-Б., на 4 аркуші в графі склав, самим ОСОБА_5 чи іншою особою ?

7. Чи виконано підписи від імені ОСОБА_5 у підсумковій відомості ресурсів по об`єкту: Поточний ремонт побутової каналізації (витрати- по факту) на 7 аркуші в графі склав, самим ОСОБА_5 чи іншою особою ?

8. Чи виконано підписи від імені ОСОБА_5 у підсумковій відомості ресурсів по об`єкту: Поточний ремонт побутової каналізації (розрахунок загально виробничих витрат до Акту КБ-2№№ на поточний ремонт побутової каналізації) на 8 аркуші в графі склав, самим ОСОБА_5 чи іншою особою ?

9. Чи виконано підписи від імені ОСОБА_5 у акті №12 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року 20.12.12.18 на поточний ремонт побутової каналізації) на 5 аркуші в графі генпідрядник , самим ОСОБА_5 чи іншою особою ?

10. Чи виконано підписи від імені ОСОБА_5 у договорі підряду № Г-260 від 20.12.2018 на 3 аркуші в графі виконавець, самим ОСОБА_5 чи іншою особою ?

Для проведення експертизи експертам надати:

Об`єкти проведення експертизи: Договір підряду №Г-260 між ДУ Кропивницький слідчий ізолятор та ФОП ОСОБА_5 від 20.12.2018, підсумкова відомість ресурсів по об`єкту : поточний ремонт побутової каналізації, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 Капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1 по вул. Куроп`ятникова 50-Б, акті здачі-приймання робіт (надання послуг ) №31 від 20.12.2018 на виконання умов договору №5/12 від 20.12.2018, заява про відкриття рахунку із вільними зразками підпису ОСОБА_4 , лист про відкриття рахунку із із вільними зразками підпису ОСОБА_4 ,, лист про надання інформації щодо обсягів кредитної заборгованості із вільними зразками підпису ОСОБА_4 , лист про надання інформації Завідувачу сектору оплати праці та соціально-трудових відносин із вільними зразками підпису ОСОБА_4 , заява до головного управління пенсійного фонду із вільними зразками підпису ОСОБА_4 , рапорт із вільними зразками підпису ОСОБА_4 , відповідь на лист із вільними зразками підпису ОСОБА_4 , касаційна скарга із вільними зразками підпису ОСОБА_4 , ухвала суду із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_4 , копія паспорта із вільними зразками підпису ОСОБА_5 , протокол обшуку від 21.03.2019, який проводився за адресою: АДРЕСА_1 із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_5 на 1 сторінці протоколу обшуку у графі ОСОБА_5 , на 2 сторінці протоколу обшуку у графі ОСОБА_5 на 3 сторінці протоколу обшуку у графі ОСОБА_5 , на 4 сторінці протоколу обшуку у графі ОСОБА_5 , на 5 сторінці протоколу обшуку у графі ОСОБА_5 .

Дозволити експертам повне або часткове знищення речових доказів, якщо це передбачено методикою проведення експертизи.

Доручити здачу та отримання матеріалів експертизи слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Висновок та інші матеріали за результатами проведення судової експертизи, направити на адресу органу досудового розслідування: Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві за адресою: вул. Спаська, 18, м. Миколаїв.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Копію ухвали направити до експертної установи для організації проведення експертизи;

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1