Єдиний унікальний номер судової справи № 201/9087/19
Номер провадження 1-кс/201/4908/2019
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № OPR-1287/3-VYS-B1-2018,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № OPR-1287/3-VYS-B1-2018 щодо проступку шахрайства, передбаченого пунктом 1, пунктом 2 статті 221 Кримінально-процесуального кодексу, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що 09 серпня 2018 року о 08 год. 55 хв., з точно не встановленого місця до цих пір, невідомий злочинець незаконним способом проник до електронної поштової скриньки, що належить ОСОБА_5 , який є виконавцем компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження: АДРЕСА_2 , потім з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ОСОБА_5 , надіслав співробітниці компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , товариство з необмеженою відповідальністю - ОСОБА_6 , на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення, в якому стверджував, що є виконавцем компанії товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 та просив про інформацію стосовно часу перерахування коштів у банк в Україну, при цьому на його прохання ОСОБА_6 відповіла і потім в той же день о 09 год. 04 хв. невідомий злочинець з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав ОСОБА_6 електронне повідомлення з інструкція щодо здійснення термінового платежу з даними одержувача, на підставі яких 09.08.2018 року ОСОБА_6 з банківського рахунку компанії № НОМЕР_1 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила платіж у розмірі 8.357 євро на закордонний рахунок IBAN: НОМЕР_2 , тобто невідомий злочинець, виступаючи у якості виконавця компанії товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввів в оману працівницю цієї компанії і таким чином отримав незаконний переказ коштів, чим потерпілій компанії товариство з обмемеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяв збитків у розмірі 8.357 євро.

З повідомлення про кримінальне правопорушення, поданого 11.09.2018 року виконавцем компанії товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 є очевидно, що ОСОБА_6 досить докладно розповіла йому про здійснену грошову операцію і тоді було виявлено, що було здійснено шахрайський акт, оскільки ОСОБА_8 фактично не замовляв розпорядження про переказ коштів в певний момент часу, причому компанія товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має ділових відносин з Україною. На підставі додаткового зв`язку з банком було виявлено, що переказ коштів, так як був здійснений як терміновий платіж, вже було неможливо припинити і кошти у розмірі 8.357 євро були 09.08.2018 року зараховані на банківський рахунок ІВАИ: НОМЕР_3 , що ведений в ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 додатково повідомив, що кошти у розмірі 8.357 євро 31 жовтня 2018 року закордонний банк повернув на рахунок компанії товариство обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З виписки електронного спілкування співробітниці компанії товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомим злочинцем, який виступав як виконавець компанії товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , випливає, що власником банківського рахунку ІВАN: НОМЕР_4 , на який були перераховані кошти шляхом шахрайського акту - це особа під іменем ОСОБА_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в рамках виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання правової допомоги, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,оскільки вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі №№ OPR-1287/3-VYS-B1-2018.

Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце проведення розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, в якій свої вимоги підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів якого є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні та може бути виконане завдання , для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, з урахуванням вимог ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони можуть містити охоронювану законом банківську таємницю.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № OPR-1287/3-VYS-B1-2018 щодо проступку шахрайства, передбаченого пунктом 1, пунктом 2 статті 221 Кримінально-процесуального кодексу та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких містяться відомості про особу, якій належить банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що вказана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінальної справи, у зв`язку із якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі та може бути використана як доказ у кримінальній справі, що обставини які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність надання доступу слідчому до вказаних у клопотанні документів.

Отже, ураховуючи наведене, подане слідчим клопотання ґрунтується на вимогах кримінального процесуального закону та є таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № OPR-1287/3-VYS-B1-2018 задовольнити.

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власника рахунку IBAN: НОМЕР_4 , про те, хто є або був власником та диспонентом вказаного рахунку, обмеження права розпоряджатися рахунком, де і хто відкрив рахунок, про суму сучасного залишку на даному рахунку, в тому числі, до виписки з даного рахунку за період з 09.08.2018 року по 31.10.2018 року (через необхідність перевірити можливе з`єднання власника або власника рахунку з рахунком інших потенційно підозрюваних осіб), у разі зняття готівки з даного рахунку через банкомат протягом періоду з 09.08.2018 року по 31.10.2018 року або зняття готівки у відділенні банку, надати доступ до інформації щодо цих вилучень, до записів з камер банкомата, філії банку, що захоплюють особу, яка здійснює зняття коштів, до інформації про підстави, з яких 31.10.2018 року був повернутий платіж у розмірі 8.357 євро на банківський рахунок відправника, а також до документів, що стосуються створення відповідного рахунку (контракти тощо) та зразків підписів та копій документів, що посвідчують особу, які були надані банку при створенні рахунку.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказані речі і документи, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 13 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1