УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000177 від 01.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:

05.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.11.2019 року при проведенні особистого обшуку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на : Джинси ОСОБА_5 , на яких під час затримання, при просвічуванні ультрафіолетовою лампою правої бічної кишені виявлено світіння, які люмінесцирують світло-зеленим кольором, які поміщено до поліетиленового пакету, що опечатано та скріплено підписами учасників; грошові кошти у кількості восьми купюр номіналом по п`ятдесят Євро (UB; SD; X1; S2; SC; SB; WA; SE), на кожній з яких виявлено світіння, які люмінесцирують світло-зеленим кольором, вказані грошові кошти поміщені до паперового пакету, який скріплено підписами прокурора, понятих, затриманого та приєднано до протоколу; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, який поміщено до паперового конверту, скріплено підписами прокурора, понятих, затриманого та приєднано до протоколу.

.Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000177 від 01.10.2019 р., за фактами одержання службовими особами відділу митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України та військовослужбовцями ВПС «Порубне» ЧПЗ ДПС України неправомірної вигоди, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою, групою осіб, службові особи ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України: головний державний інспектор 1 зміни ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний державний інспектор 1 зміни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головний державний інспектор 1 зміни ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та військовослужбовець ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інші невстановлені на даний час співробітники митних та прикордонних органів налагодили функціонування декількох схем отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб, які мають на меті ввозити та вивозити транспортні засоби іноземної реєстрації в митних режимах «транзит» та «тимчасове ввезення», з метою продовження терміну їх перебування на території України, використовуючи при цьому громадянина України ОСОБА_5 в якості посередника. Згідно розподілу рольової участі, ОСОБА_5 здійснює пошук зацікавлених осіб у переміщені транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України, за певну грошову винагороду, частину якої в подальшому передає службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України та військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_6 за невжиття заходів реагування у випадку виявлення порушень законодавства та не створення штучних перешкод під час процедури їх огляду та оформлення.

Так, в залежності від складності схеми легалізації транспортного засобу на території України, грошова винагорода, яку отримує ОСОБА_5 від зацікавлених фізичних осіб становить від 500 до 1000 євро за транспортний засіб. У разі необхідності ОСОБА_5 здійснює пошук нерезидентів України, переважно громадян Румунії, у виняткових випадках громадян Болгарії, на яких в подальшому здійснюється оформлення транспортних засобів іноземної реєстрації при перетині державного кордону. Сума неправомірної вигоди за сприяння вказаної схеми становить 500 євро, з яких 150 євро сплачується нерезедентам, по 150 євро передається службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України та військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно та 50 євро залишаються у ОСОБА_5 . Також, вказаними службовими особами ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» ЧМ ДФС України та військовослужбовцями ВПС «Порубне» ЧПЗ ДПСУ за посередництва ОСОБА_5 систематично втілюється в життя більш складна схема з легалізації транспортних засобів. Зокрема, вищезазначеними службовими особами, здійснюються оформлення на в`їзд в Україну, в митному режимі «тимчасове ввезення», транспортних засобів іноземної реєстрації, які заздалегідь зняті з реєстрації в уповноважених органах іноземних держав, що прямо суперечить вимогам чинного законодавства, а саме ч.І ст.380 Митного кодексу України та не можуть бути ввезенні на митну територію України без їх митного оформлення та випуску у вільний обіг. Вказані транспортні засоби ввозять на територію України зацікавленими особами для подальшого продажу на автозапчастини та подальше вивезення транспортних засобів не розглядається. Сума неправомірної вигоди за сприяння вказаної схеми складає 650 євро з яких 150 євро сплачується громадянам-нерезидентам на яких оформлюється транспортний засіб, 250 євро передається службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України, 200 євро передається військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_6 та 50 євро відповідно залишається у ОСОБА_5 , за посередницькі послуги. Крім того, отримано інформацію, що в зоні діяльності МАНИ «Порубне» МП «Вадул - Сірет» ЧМ ДФС України, окрім вищезазначених механізмів функціонує схема з легалізації транспортних засобів іноземної реєстрації на території України, які потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди або знаходяться в несправному стані, шляхом оформлення вказаних транспортних засобів на виїзд з України без фактичного перетину державного кордону. Функціонування вказаної схеми здійснюється наступним чином, зацікавлені у вивезенні транспортного засобу особи передають ОСОБА_5 документи на право власності транспортним засобом, заздалегідь вирізану частину кузова з зазначеним VIN-кодом, оригінальні номерні знаки та можливо фотокартки пошкодженого автомобіля, які ОСОБА_5 в подальшому передає вказаним службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України та військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості засвідчення надійності здійснення протиправної ДІЇ.

При цьому, за здійснення вищевказаної протиправної схеми ОСОБА_5 отримує від фізичних осіб грошові кошти в розмірі 1000 євро та за сприянням службових осіб митних та прикордонних органів, здійснює фіктивне погашення транспортних засобів іноземної реєстрації, які перебувають в Україні шляхом внесення до баз даних «Інспектор-2006» та АІС «Аркан» відомостей про факт їх виїзду без перетину кордону. Кошти (неправомірна вигода) розподіляється між учасниками оборудки у співвідношенні - 800 євро передається співробітникам митного органу та військовослужбовцям прикордонної служби, відповідно 200 євро залишається ОСОБА_5 . Обговорення між учасниками протиправних механізмів здійснюються лише під час особистого контакту та безпосередньо на території пункту пропуску.

04.11.2019 прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область ОСОБА_4 о 19 годині 27 хв. на території автозаправки «Євронафта» за адресою: вул.Поштова,4, с.Тарашани, Глибоцький район, Чернівецька область, відповідно до вимог ст.36, ст.104, ст.107, ст.131, ст.132, ст.208-211, ст.213, ст.223 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України затримано особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведено його особистий обшук.

В ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено: Джинси ОСОБА_5 , на яких під час затримання, при просвічуванні ультрафіолетовою лампою правої бічної кишені виявлено світіння, які люмінесцирують світло-зеленим кольором, які поміщено до поліетиленового пакету, що опечатано та скріплено підписами учасників; грошові кошти у кількості восьми купюр номіналом по п`ятдесят Євро (UB; SD; X1; S2; SC; SB; WA; SE), на кожній з яких виявлено світіння, які люмінесцирують світло-зеленим кольором, вказані грошові кошти поміщені до паперового пакету, який скріплено підписами прокурора, понятих, затриманого та приєднано до протоколу; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, який поміщено до паперового конверту, скріплено підписами прокурора, понятих, затриманого та приєднано до протоколу.

Враховуючи те, що вказані документи та предмети містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також матимуть суттєве значене для подальшого досудового розслідування, 05.11.2019 вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 04.11.2019 року при проведенні особистого обшуку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 04.11.2019 року при проведенні особистого обшуку ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000177 від 01.10.2019, в тому числі й на тимчасового вилучене майно, а саме: джинси ОСОБА_5 , на яких під час затримання, при просвічуванні ультрафіолетовою лампою правої бічної кишені виявлено світіння, які люмінесцирують світло-зеленим кольором, які поміщено до поліетиленового, який опечатано та скріплено підписами учасників; грошові кошти у кількості восьми купюр номіналом по п`ятдесят Євро (UB; SD; X1; S2; SC; SB; WA; SE), на кожній з яких виявлено світіння, які люмінесцирують світло-зеленим кольором, вказані грошові кошти поміщені до паперового пакету, який скріплено підписами прокурора, понятих, затриманого та приєднано до протоколу; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, який поміщено до паперового конверту, скріплено підписами прокурора, понятих, затриманого та приєднано до протоколу, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя