Справа № 635/2841/19
Провадження № 1-кс/635/3005/2019
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 20.12.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 20.12.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому Слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій:
-Інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді за картковими рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), в період часу з 03.04.2019 до 04.09.2019, якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період часу з 03.04.2019 до 04.09.2019, а саме за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку);
-інформації стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі - в період часу з 03.04.2019 до 04.09.2019;
Надати вищевказану інформацію за іншими картковими рахунками, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про які не вказано вище, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Слідчого відділу Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального за фактом збуту наркотичних засобів на території Харківського району, Харківської області.
Згідно до ч.1 ст.214 КПК України відомості за даним фактом було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено коло осіб, які на території Харківського району, Харківської області здійснюють збут наркотичних засобів, ними виявились: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до функцій яких входить фасування наркотичного засобу «метадон» у великих дозах у полімерні пакети, та закладаючи їх у подальшому у заздалегідь обумовлені місця.
Після чого, ОСОБА_8 , здійснює виклик на мобільний телефон ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка приймає замовлення щодо розповсюдження наркотичного засобу, яка у свою чергу здійснює дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка йде у місце заздалегідь вказане ОСОБА_11 , яка отримала інформацію від ОСОБА_8 , де здійснює забирання наркотичного засобу та у подальшому здійснює його закладку невеликими дозами у місцях на які їй скажуть, а саме по 0, 25 грам.
Окрім цього було встановлено, що нарко споживачі здійснюють виклик на мобільні телефони ОСОБА_13 1994 р.н., ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою здійснення замовлення наркотичного засобу у останніх, які у свою чергу про цей факт повідомляють ОСОБА_8 , яка здійснює так званий «Клад» у визначеному неб самою місці, який у подальшому знову розкладає ОСОБА_12 .
За таких обставин, 28 грудня 2018 року було прийнято рішення про заведення справи з документами щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою подальшого належного документування злочинної діяльності, яка полягає у збуті наркотичних засобів на території Харківського району, Харківської області та використання отриманих доказів для доведення винуватості причетних осіб під час досудового розслідування кримінального провадження.
Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження було отримано ряд ухвал слідчого судді Харківського Апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних (слідчих) розшукових дій, відносно вище вказаних осіб.
У подальшому, прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , було винесено постанову про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно групи вказаних осіб, які займаються розповсюдженням наркотичного засобу «метадон», основним фігурантом справи є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так, 04 квітня 2019 року, 17 травня 2019 року, а також 03 червня 2019 року було проведено негласні слідчі (розшукові) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час проведення яких, особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_16 , видавав співробітникам поліції придбані ним згортки з наркотичним засобом «метадоном».
За результатами отриманих судових експертиз, у придбаних ним згортках знаходиться наркотичний засіб «метадон» та дифенгідрамін (димедрол) сильнодіючий лікарський засіб.
Для придбання наркотичного засобу, ОСОБА_16 , здійснював поповнення грошових коштів через систему (термінал) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на номери мобільних телефонів, які отримував від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Переліком номерів мобільних телефонів, які вказувала ОСОБА_11 , є: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження, було отримано ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, за вказаними номерами мобільних телефонів, з метою отримання інформації про рух грошових коштів з вказаних номерів мобільних телефонів. Отримана ухвала, станом на 02.09.2019 була виконана.
Продовжуючи всебічне та повне досудове розслідування кримінального провадження, було отримано оперативну інформацію про те, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у своїй злочинні діяльності використовують картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у своїй злочинній діяльності використовує наступні карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у своїй злочинній діяльності використовує наступний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй злочинній діяльності використовує наступні карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у своїй злочинні діяльності використовує наступний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_15 .
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного, та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацією, по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що використовуючи таким чином картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_8 , порушує суспільні відносини, які регулюють порядок зайняття господарською та банківською діяльністю, а також здійснює своє незаконне збагачення за рахунок злочинної та протиправної діяльності.
Окрім цього, вищевказані дії свідчать про незаконні доходи, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та підтверджує факт того, що ОСОБА_8 , займається розповсюдженням наркотичного засобу «метадон».
Старший слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду надійшла письмова заява, якою він просить клопотання розглядати без його участі, задовольнити його з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд задовольняє клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 20.12.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій:
-Інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді за картковими рахунками: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), в період часу з 03.04.2019 до 04.09.2019, якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період часу з 03.04.2019 до 04.09.2019, а саме за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку);
-інформації стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі - в період часу з 03.04.2019 до 04.09.2019;

Надати вищевказану інформацію за іншими картковими рахунками, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про які не вказано вище, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 04 жовтня 2019 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1