Справа №766/3319/19
н/п 1-кс/766/8453/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ПП « ОСОБА_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригінал договору №122 від 28.05.2014 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 »;

-оригінал затвердженої та з експертними висновками проектно-кошторисну документацію до договору підряду № 122 від 28.05.2014 з додатками та актами виконаних робіт укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » в повному обсязі (дефектні акти, креслення, договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, тощо);

-оригінал звітної документації до вказаних договору підряду № 122 від 28.05.2014 з додатками та актами виконаних робіт укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції тощо);

-контракт, особову справу, наказ про прийняття на роботу та звільнення колишнього керівника ОСОБА_10 ;

-копію статут ПП « ОСОБА_8 » чинний на 2015 рік.

При цьому, з метою збереження інформації, яка міститься у документах, слідчий просить розглянути клопотання без участі представників ПП « ОСОБА_8 ».

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПП « ОСОБА_8 » зловживаючи службовим становищем привласнили бюджетні кошти шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2 відповідно до договору №120, 121, 122 від 28.05.2014.

Відповідно до Акту №15-21-05-13/04 від 07.03.2017 року обстеженням виконаних робіт, встановлено невідповідність між фактично виконаними роботами та актами прийняття будівельних робіт форми КБ-2в, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 229 138, 84 грн.

У рамках кримінального провадження, на виконання ухвали Херсонського міського суду призначено проведення економічної експертизи.

У зв`язку з надходженням до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення вказаного експертного дослідження, виникла необхідність у отриманні можливості проведення тимчасового доступу до речей і документів стосовно виконання, а саме:

-оригінал договору №122 від 28.05.2014 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 »;

-оригінал затвердженої та з експертними висновками проектно-кошторисну документацію до договору підряду № 122 від 28.05.2014 з додатками та актами виконаних робіт укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » в повному обсязі (дефектні акти, креслення, договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, тощо);

-оригінал звітної документації до вказаних договору підряду № 122 від 28.05.2014 з додатками та актами виконаних робіт укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції тощо);

-контракт, особову справу, наказ про прийняття на роботу та звільнення колишнього керівника ОСОБА_10 ;

-копію статут ПП « ОСОБА_8 » чинний на 2015 рік.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах щодо влаштування (монтажу та налагодження) насосної станції системи автоматичного пожежогасіння масло блоків та автоматичного охолодження металевих ферм перекриття машинного залу котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням економічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення їх оригіналів та копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ПП « ОСОБА_8 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПП « ОСОБА_8 » зловживаючи службовим становищем привласнили бюджетні кошти шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2 відповідно до договору №120, 121, 122 від 28.05.2014.

Відповідно до Акту №15-21-05-13/04 від 07.03.2017 року обстеженням виконаних робіт, встановлено невідповідність між фактично виконаними роботами та актами прийняття будівельних робіт форми КБ-2в, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 229 138, 84 грн.

У рамках кримінального провадження, на виконання ухвали Херсонського міського суду призначено проведення економічної експертизи.

У зв`язку з надходженням до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення вказаного експертного дослідження, виникла необхідність у отриманні можливості проведення тимчасового доступу до речей і документів стосовно виконання, а саме:

-оригінал договору №122 від 28.05.2014 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 »;

-оригінал затвердженої та з експертними висновками проектно-кошторисну документацію до договору підряду № 122 від 28.05.2014 з додатками та актами виконаних робіт укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » в повному обсязі (дефектні акти, креслення, договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, тощо);

-оригінал звітної документації до вказаних договору підряду № 122 від 28.05.2014 з додатками та актами виконаних робіт укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції тощо);

-контракт, особову справу, наказ про прийняття на роботу та звільнення колишнього керівника ОСОБА_10 ;

-копію статут ПП « ОСОБА_8 » чинний на 2015 рік.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах щодо влаштування (монтажу та налагодження) насосної станції системи автоматичного пожежогасіння масло блоків та автоматичного охолодження металевих ферм перекриття машинного залу котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням економічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів та копій, крім частини вимог щодо особової справи ОСОБА_10 , оскільки в матеріалах останньої мають бути наявні документи, які згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України містять в собі охоронювану законом таємницю персональні дані особи. При цьому, у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим в клопотанні не доведено можливості використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, для встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, можливе використання окремих документів або їх копій із матеріалів особової справи, а не її матеріалів в цілому. У зв`язку з чим в частині вимог щодо тимчасово доступу до матеріалів особової справи слідчий суддя вважає необхідним відмовити.
Також слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до таких документів як контракт та накази про прийняття на роботу та звільнення із можливістю вилучення їх оригіналів, так як встановлення обставин у даному кримінальному провадженні можливо здійснити і за копіями зазначених документів. У зв`язку з чим в частині можливості вилучити оригінали документів слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в задоволенні цієї його частини необхідно відмовити та надати можливість зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_8 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналу договору №122 від 28.05.2014 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

-оригіналу затвердженої та з експертними висновками проектно-кошторисну документацію до договору підряду № 122 від 28.05.2014 з додатками та актами виконаних робіт укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » в повному обсязі (дефектні акти, креслення, договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів) із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

-оригіналу звітної документації до вказаних договору підряду № 122 від 28.05.2014 з додатками та актами виконаних робіт укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції) із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

-контракту, наказів про прийняття на роботу та звільнення колишнього керівника ОСОБА_10 із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії;

-копії статуту ПП « ОСОБА_8 » чинний на 2015 рік із можливістю її вилучення (здійснення виїмки).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 30.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1