печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001580 від 11.12.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.12.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001580 від 11.12.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 11.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001580, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, за попередньою змовою із службовими особами банківських установ, в тому числі державних, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, організували схему виведення безготівкових грошових коштів з банків у готівку.

Так, суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, з використанням підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктів господарської діяльності надаються послуги з переведення безготівкових коштів у готівку під виглядом здійснення реальних господарських операцій.

Отримання готівкових коштів відбувається з поточних рахунків, відкритих в банках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, або по принципу «зустрічних курсів» у оптових продавців товарів народного споживання.

При цьому, деякі з підприємств фігурантів використовуються у схемах документального постачання металобрухту на адресу підприємств - виробників з метою виготовлення продукції для експорту та подальшого відшкодування ПДВ.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що зазначеній групі осіб підконтрольні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_12 ", код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_13 ", код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (минула назва Фірма ІНФОРМАЦІЯ_18 ), код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", код НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_20 , ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_22 та інші.

В ході досудового розслідування отримана інформація, вказані підприємства неодноразово виступали об`єктами фінансового моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема в узагальнених та додаткових матеріалах № 0547/2017/ДСК, № 0609/2017/ДСК, № 0061/2018/ДСК, № 0069/2018/ДСК, № 0024/2018/ДСК.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , задоволенню не підлягає,, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 0001580 від 11.12.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів (додатки до них, схеми тощо) про фінансові операції по наступним юридичним та фізичним особам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_12 ", код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_13 ", код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (минула назва Фірма ІНФОРМАЦІЯ_18 ), код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", код НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_20 , ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_22 , а також узагальнених та додаткових матеріалів № 0547/2017/ДСК, № 0609/2017/ДСК, № 0061/2018/ДСК, № 0069/2018/ДСК, № 0024/2018/ДСК.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60605/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1