ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5121/19
провадження № 1-кс/753/2012/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №0006934 від 06.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №0006934 від 06.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В клопотанні слідчий просив накласти арешт на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що були відкриті підозрюваною ОСОБА_5 в АТ «Універсал банк» (, МФО 322221), з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрована в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_6 з 10.11.2006 року, по веденню господарської діяльності «туристичне агентство» з надання туристичних послуг. Крім цього встановлено, що її донька ОСОБА_5 , зареєстрована реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_5 з 26.02.2018 року, по веденню господарської діяльності «туристичне агентство» з надання туристичних послуг.
Таким чином, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 тісно пов`язані між собою родинним зв`язком та спільним веденням підприємницької діяльності в сфері надання туристичних послуг, тобто об`єднані спільною метою отримання прибутку.
ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 в період здійснення своєї діяльності з надання туристичних послуг, що проводилась в ТЦ «Аладдін», який розташований по вул. М. Гришка, 3-А в м. Київ де у них виник злочинний умисел направлений на заволодіння, шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів (встановлених 38 осіб) агентства.
22.12.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Маріуполь, громадянці України, не працюючій, одруженій, з середньою спеціальною освітою, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій,- повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України.
Згідно санкції статті, за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, особа карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у підозрюваної ОСОБА_5 відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ «Універсал банк» (, МФО 322221).
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що були відкриті підозрюваною ОСОБА_5 в АТ «Універсал банк» (, МФО 322221).
На підставі викладеного та керуючись ст. ст., 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що були відкриті підозрюваною ОСОБА_5 в АТ «Універсал банк» (, МФО 322221).
Зобов`язати АТ «Універсал банк» (, МФО 322221), надати інформацію по залишку грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1