УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 568/809/19

Провадження № 1-кс/568/204/19

31 травня 2019 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старший слідчий СВ Радивилівського ВП
Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Радивилівського районного суду Рівненської області клопотаннястаршого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Радивилівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 27.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Радивилівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 16.05.2019 року близько 16 години, невстановлені особи, шахрайським способом, під приводом постачання дизельного палива, представившись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами в сумі 182 571,32 гривні.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 27.05.2019: ч. 2 ст. 190 КК України.
З відомостей зазначених в заяві виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 досудовим розслідуванням з`ясовано, що 15.05.2019 головним механіком Товариства ОСОБА_6 було знайдено для постачання паливно-мастильних матеріалів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами телефонних розмов ОСОБА_6 із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився ОСОБА_7 було досягнуто згоди щодо поставки дизельного палива в кількості 40,335 м?.
Згідно домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано з електронної пошти окко.viktor ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення попередньої оплати рахунок-фактуру № ОА-1251 від 16.05.2019 на загальну суму 911 571,32 грн. Згідно домовленостей Товариством було здійснено оплату 20% загальної вартості партії, що постачатиметься у розмірі 182 571,32 грн. згідно платіжного доручення № 1999 від 16.05.2019.
Після проведення перерахунку коштів, постачання дизельного палива згідно домовленостей не відбулося, а з того моменту, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виходять на зв`язок.
Згідно платіжного доручення № 1999 від 16.05.2019 грошові кошти були перераховані на кредитний рахунок № НОМЕР_1 філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на який 16.05.2019, був здійснений переказ грошових коштів на загальну суму 182 571,32 грн., дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні представник СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області своє клопотання підтримав, вказав, що надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання представника не забезпечило, про дату, час та місце розгляду справи було повідомлене належним чином. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без участі особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи.
Заслухавши пояснення представника СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Відповідно до витягу з кримінального провадження за №0000172 від 27.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 16.05.2019 року близько 16 години, невстановлені особи, шахрайським способом, під приводом постачання дизельного палива, представившись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами в сумі 182 571,32 гривні.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 27.05.2019: ч.2 ст. 190 КК України.
З відомостей зазначених в заяві виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 досудовим розслідуванням з`ясовано, що 15.05.2019 головним механіком Товариства ОСОБА_6 було знайдено для постачання паливно-мастильних матеріалів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами телефонних розмов ОСОБА_6 із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився ОСОБА_7 було досягнуто згоди щодо поставки дизельного палива в кількості 40,335 м?.
Згідно домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано з електронної пошти окко.viktor ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення попередньої оплати рахунок-фактуру №ОА-1251 від 16.05.2019 на загальну суму 911 571,32 грн. Згідно домовленостей Товариством було здійснено оплату 20% загальної вартості партії, що постачатиметься у розмірі 182 571, 32 грн. згідно платіжного доручення № 1999 від 16.05.2019.
Після проведення перерахунку коштів, постачання дизельного палива згідно домовленостей не відбулося, а з того моменту, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виходять на зв`язок.
Згідно платіжного доручення №1999 від 16.05.2019 грошові кошти були перераховані на кредитний рахунок № НОМЕР_1 філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Суд вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про повний рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком.

Окрім того, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 16.05.2019 р. по 29.05.2019 р.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
ухвалив:
клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Радивилівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс: АДРЕСА_2 , у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- інформацію про повний рух коштів по рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 16.05.2019 р. по 29.05.2019 р. включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1