УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2019 Справа №607/16473/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника 1-го відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 16.03.2017 за фактом вчинення фінансових операцій чи правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

Заступник начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: 1. Інформацію про рух коштів по рахунках: НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ); НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_20 ); НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_23 ); НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_26 ); НОМЕР_27 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_28 ); НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_31 ), за період з 01.01.2015 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 30.06.2019 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ); 2. Копії карток із зразками відбитку печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; 3. Копії документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші); 4. Копії всіх документів, які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; 5. Копії чеків, видаткових ордерів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів інших документів про отримання та внесення готівкових коштів по вказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за період з 01.01.2015 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 30.06.2019 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття); 6. Інформацію про інші наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за період з 01.01.2015 по 30.06.2019; 7. Інформацію про наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_58 ) за період з 01.01.2015 по 30.06.2019.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що ОСОБА_14 , будучи співзасновником та службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ОСОБА_48 » та підконтрольні фізичні особи-підприємці ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_58 ), за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводили реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на суму понад 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром.

Так, вищевказані особи здійснювали реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек. Реалізація в основному проводилась за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходились на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів.

Відповідно до АІС «Податковий блок», у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках: НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ); НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_20 ); НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_23 ); НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_26 ); НОМЕР_27 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_28 ); НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_31 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів, та інші речі і документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище речах та документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій зазначених вище речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , картки з взірцями відтисків печатки та підписів, та інші речі і документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і речей, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучити їх копії, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

1. Інформацію про рух коштів по рахунках:

- НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_16 );

- НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_20 );

- НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_23 );

- НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_26 );

- НОМЕР_27 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_28 );

НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_31 ),

за період з 01.01.2015 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 30.06.2019 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ).

2. Копії карток із зразками відбитку печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

3. Копії документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші).

4. Копії всіх документів, які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

5. Копії чеків, видаткових ордерів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів інших документів про отримання та внесення готівкових коштів по вказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за період з 01.01.2015 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 30.06.2019 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття).

6. Інформацію про інші наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за період з 01.01.2015 по 30.06.2019.

7. Інформацію про наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_58 ) за період з 01.01.2015 по 30.06.2019.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1