УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004965 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні Київської місцевої прокуратури № 4 перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0004965 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого о/у на ОВО 2 сектору ВКІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 відносно того, що ним отримано інформацію щодо здійснення організованою групою осіб протиправної діяльності, пов`язаної з розголошенням банківської таємниці, а також несанкціонованими діями з інформацією, яка обробляється в комп`ютерних мережах, вчиненими особою, що має право доступу до неї.
Так, за наявною інформацією, невстановлена особа з числа приватних детективів здійснює збір інформації щодо громадян України, у тому числі діючих співробітників правоохоронних органів через можливості користувачів месенджеру «Telegram», що користуються ніками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виписки з рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошову винагороду.
Зокрема, встановлено, що через можливості зловмисників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » детективом неодноразово замовлялася інформація щодо фінансового стану ряду клієнтів зазначеного банку, у тому числі діючих співробітників правоохоронних органів. В свою чергу, невстановлений співробітник банку, зловживаючи своїм службовим становищем, перевіряв осіб по внутрішнім базам даних та формував витяги з внутрішніх баз вказаного банку та передавав їх замовнику.
За результатами проведення оперативної закупки, яку здійснено в період часу з 10 години 21 хвилин 10 липня 2019 року по 12 годину 36 хвилин 11 липня 2019 року ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було зафіксовано вчинення кримінального правопорушення невстановленою особою з числа службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме під час проведення оперативної закупки, залученим покупцем з використанням спеціально створеного акаунту «Telegram» було проведено переписку в месенджері «Telegram» з невстановленою особою з ніком « ОСОБА_5 », де останнім було вказано про необхідність заплатити гроші в сумі 3400 гривень на номер карти НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за отримання виписки по рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з номером карти НОМЕР_4 . Пропозицію було погоджено того ж дня, після чого, 11 липня 2019 року, невстановлена особа з ніком « ОСОБА_5 », через меседжер «Telegram» передала інформацію, що становить банківську таємницю по розрахункову рахунку: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 . У зв`язку з тим, що невстановлена особа з ніком « ОСОБА_5 » надала неповну інформацію оплата не проводилася.

Згідно заяви ОСОБА_6 про надання згоди на розкриття банківської інформації по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , зазначений рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування в порядку ст. 271 КПК України (Контроль за вчиненням злочину оперативна закупка) було складено протоколи про проведення оперативної закупки та вказані дії було проведено з метою перевірки спрямованості намірів осіб у вчиненні кримінального правопорушення та перевірки достовірності фактів, що можуть свідчити про злочинну діяльність.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в банківській установі до якої планується отримати тимчасових доступ.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 та за їх дорученням оперативним підрозділам СБ України у м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку - НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять наступну інформацію:
- копій документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку: НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.
- копій документів та інформації стосовно власника банківського карткового рахунку: НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді.
- переліку ІР адрес, з яких здійснювалися транзакції по банківському картковому рахунку: НОМЕР_1 із використанням Інтернет-банкінгу в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/13398/19-к.
Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3
Копія Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя ОСОБА_8