УХВАЛА
Іменем України
Справа № 366/1140/16-к
Провадження № 1-кс/366/109/16

27 квітня 2016 р. слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
(секретар судового засідання ОСОБА_3 ), розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Іванків Київської області клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене начальником Іванківського відділення Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000269 від 15.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обгрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що у ході досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що у ході проведеної інвентаризації залишків ПММ, скрапленого газу та олив, що фактично знаходяться в резервуарах ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 04.04.2016 року інвентаризаційна комісія виявила нестачу пального по АЗС № 1 (дизпалива в 195,2 л, газу скрапленого 2303,47 л, бензину А 83,99 л, дизпалива 211,13 ).
За фактом виявлення нестачі ПММ директор підприємства ОСОБА_5 подала заяву про вчинення кримінального правопорушення до ІНФОРМАЦІЯ_2 . 15.04.2016 року відповідні відомості внесені до ЄРДР за № 0000269 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_6 повідомив, що в кабінеті колишнього директора ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він виявив на підлозі товарно-транспорту накладну, податкову накладну та рахунок на оплату, що посвідчували факт купівлі 5500 л бензину А-95, проте по журналах приходу вказана операція не була відображена. Документи залишив у кабінеті.
22.04.2016 року під час огляду службового кабінету директора, що знаходиться в приміщенні АЗС по АДРЕСА_1 було виявлено ці документи та паспорт на бензин. Документи посвідчували укладення договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юр.адреса АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ) та ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 160129-1 від 29.01.2016 року, факт поставки, прийому-передачі на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 бензину об`ємом А-92 об*ємом 5500 л. В документах підписи виконані від імені БАС В,М, та відтиски мокрих печаток цього ТОВ. Підпис від імені ВКПП «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній.
Допитана свідок ОСОБА_8 (головний бухгалтер ВКПП), повідомила, що про укладення цього договору та поставку бензину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй нічого не відомо, документи бачить вперше, по бухгалтерському обліку вони не проводились.
Слідчий стверджує, що зазначені вище обставини свідчать про те, що невстановлені особи поза бухгалтерським обліком розлили по резервуарам не обліковане пальне та займались його продажем, тобто привласнили матеріальні цінності.
З метою встановлення важливих обставин справи щодо місця, способу вчинення кримінального правопорушення, повного всебічного та об`єктивного дослідження його обставин, збирання та вилучення доказів, особи, яка фактично придбала та прийняла не обліковані матеріальні цінності, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (1,2 та 4 екземплярів ТТН на відпуск нафтопродуктів № 02/02/16-1 від 02.02.2016 року; видаткової накладної № 5 від 02.02.2016 року, рахунка на оплату № 7 від 29.01.2016 року та договору № 160129-1 від 29.01.2016 року, виписок по банківському рахунку щодо одержання коштів від ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », корінців прибуткових касових ордерів та касової книги за період з 29.01.2016 року по 15.04.2016 року.
Встановлено, що ці документи мають знаходитися в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги викладене вище, є достатні підстави вважати, що ці документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, і іншим способом довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його скоїли неможливо, а повідомлення володільців цих документів може призвести до їх знищення, втрати чи пошкодження, слідчий просив надати доступ до цих документів, розглянувши клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, оскільки вважає, що зазначені документи є доказом факту розкрадання ПММ (привласнення поза бухобліком), тобто є одним із епізодів злочинної діяльності службових осіб ВКПП.
У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК.
У судовому засіданні були вивчені наступні докази:
- витяг з кримінального провадження, з якого вбачається, що провадження розпочате за фактом привласнення службовими особами майна підприємства, яке перебувало у їх віданні, а саме:ПММ та інших товарно-матеріальних цінностей на суму 23000 грн. (а.с.5);
- заява про злочин від директора ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо виявленої нестачі матеріальних цінностей на суму (за результатами інвентаризації» 23619,89 грн. (дизпаливо, газ скраплений, бензин А-95, ноутбук, стабілізатор, принтер, вебкамера). Крім того, від операторів поступили службові записки про те, що колишній директор ОСОБА_9 та його заступник ОСОБА_10 щодня крали паливо (відбирали під виглядом проливів щодоби по 100 літрів різних видів палива кілька років підряд). Ковальов зазнався, що збитки складають приблизно 1000000 грн. (а.с.6);
- рішення ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відсторонення попереднього директора та призначення нового ( ОСОБА_5 ) від 28.03.2016 року (а.с.7);
- наказ № 24 від 28.03.2016 року про проведення інвентаризації ( а.с.8);
- акт інвентаризації та доповідна записка по результатах інвентаризації (загальна вартість нестачі 23619,89 грн. ( а.с.9-11);
- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 21.04.2016 року, який надає юридичні послуги ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що під час спілкування з працівниками (операторами) він дізнався про те, що колишній директор та його заступник заставляли операторів здійснювати пролив бензину за готівку (коли не вимагали покупці розрахункових документів), а потім готівку віддавати їм. Він же знайшов у кабінеті директора документи на придбання 5500 л пального від товариства, назви якого не бачив у журналах прийому пального ( а.с.12,13);
- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) « 02/02/16-1 від 02.02.2016 р. на 5500 л бензину А-92 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виробничо-комерційному приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видаткова накладна № 5 від 02.02.2016 року на цей же товар з вказівкою вартості 82775 грн., рахунок на оплату № 7 від 29.01.2016 року з наявною печаткою відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( а.с.14, 15, 16);
- заяву директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дачу добровільної згоди на огляд службового приміщення від 22.04.2016 року ( а.с.17);
- протоколом огляду місця події від 22.04.2016 року службового кабінету ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ілюстративною фото таблицею під час якого було виявлено і вилучено зазначені вище ТТН, видаткова накладна та рахунок на оплату ( а.с.18-22);
- протокол огляду від 22.04.2016 року зазначених вище ТТН, видаткової накладної та рахунок на оплату та копія паспорту № НОМЕР_3 на бензин АІ-92-К-5-Євро ( а.с.23-24);
- протокол допиту від 22.04.2016 головного бухгалтера ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.04.2016 року, де вона зазначила, що ніяких договорів і господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладало і не мало ( а.с.25-26);
- наказ № 1 від 18.04.2018 року про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копія його паспорта ( а.с.27, 28);
- пояснення ОСОБА_9 засновнику ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, визнавши, що ним допускались порушення, заперечив завезення «лівого» пального ( а.с.29);
- витяг з інформаційно-ресурсного центру відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( а.с.30-36).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, слідчий суддя встановив, що 15.04.2016 відомості за заявою ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України з наступною фабулою « в період часу , з 01.01.2014 року по 28.03.2016 року, більш точний час не встановлено, службові особи ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнивши майно підприємства, яке перебувало у їх віданні, а саме: паливо-мастильні матеріали та інші товарно-матеріальні цінності, на суму 23 тис. грн., чим спричинили матеріальний збиток на вказану вище суму». Тобто на суму, визначеною ревізією на підприємстві.
Тобто перелік документів, до яких слідчий намагається отримати тимчасовий доступ свідчить про те, що поданим клопотанням слідчий ставить питання про отримання документів, які можуть перебувати у володінні за місцем юридичної та фактичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), які виходять за межі зазначеного вище кримінального провадження щодо нестачі матеріальних цінностей на суму 23000 грн. Відомості щодо пального об`ємом 5500 л на суму 82775 грн. до ЄРДР взагалі на вносились.
Крім того, частина ці документи можуть містити охоронювану законом таємницю, що передбачено п.4 та 5 ч.1 ст. 162 КПК «конфіденційні інформація, а тому числі така, що містить комерційну таємницю» та «відомості, які можуть становити банківську таємницю».
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає надані слідчим документи недостатніми для дачі дозволу для тимчасового доступу до зазначених речей, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді в порядку ч.3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1