У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: до усіх наявних у володінні слідчих органу досудового розслідування Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві, прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4, матеріалів кримінального провадження № 0000024, інших виділених з останнього, об`єднаних з ним, зокрема, документів з підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з лютого 2018 року на території України групою невстановлених осіб за попередньо змовою вчиняється від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , тобто з використанням його прав доступу, унесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про здійснення реєстраційних дій щодо прийняття заяв і державної реєстрації (її скасування) на їх підставі речових прав на відповідне нерухоме майно, у тому числі й 26 червня 2018 року щодо квартири АДРЕСА_1 .

Так, згідно із архівними даними контролю доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та за повідомленням провайдера комп`ютерних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІР-адреса, з якої від імені ОСОБА_5 здійснено доступ до цього реєстру і вчинено у ньому скасування права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (смт Кіровське Дніпропетровської обл.) на квартиру АДРЕСА_1 та реєстрацію цього права за неіснуючою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр), функціонувала 26 червня 2018 року в приміщенні комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, як вбачається із офіційних відомостей ДПС України, ОСОБА_5 26 червня 2018 року перебував за межами України.

Встановлені обставини вказують на те, що складені від імені ОСОБА_5 матеріали реєстраційних справ, інші документи є заздалегідь підробленими, у зв`язку з чим вони підлягають дослідженню у ході кримінального провадження № 0000226, у тому числі й шляхом проведення судових експертиз. Окрім ОСОБА_5 , у 2018 році у штаті комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахувалися ще два державних реєстратори: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Під час досудового слідства виявлено та вилучено документи із виконаними від імені державного реєстратора ОСОБА_5 підписами і написами, а саме:

у ІНФОРМАЦІЯ_6 :

- два примірники супровідних листів № 110/018-562 від 05 липня 2018 року про передачу документів для долучення, всього на 2 арк., з долученими до них заявою ОСОБА_8 (в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № 28904434 від 26 червня 2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності на квартиру АДРЕСА_1 ), на 1 арк., і внутрішнім описом від 05 липня 2018 року, на 2 арк.;

у комунальному підприємстві з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Київ):

- рукописну автобіографію ОСОБА_5 від 14 листопада 2017 року, на 1 арк.; особовий листок з обліку кадрів щодо ОСОБА_5 від 24 листопада 2017 року, на 2 арк.; рукописну заяву ОСОБА_5 від 24 листопада 2017 року щодо прийняття на посаду, на 1 арк.;

- рукописну заяву ОСОБА_5 від 23 січня 2019 року щодо надання відпустки, на 1 арк.;

- посадову інструкцію № 03-02/18 від 02 січня 2019 року державного реєстратора відділу з надання реєстраційних послуг, на 8 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці за період з 28 липня 2016 року до 30 січня 2019 року, на 48 арк.

Наявні на усіх вищевказаних документах підписи ОСОБА_5 візуально відрізняються від його підписів у паспорті громадянина України, а його рукописні написи у заяві про надання відпустки, посадовій інструкції є схожими на почерк його керівника державного реєстратора ОСОБА_6 , що вимагає комплексної судової почеркознавчої та документально-технічної експертизи, проведення котрої без дослідження порівняльних зразків підпису ОСОБА_5 , які у володінні, розпорядженні слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000226 відсутні, є неможливим.

Зразки підпису ОСОБА_5 наявні в матеріалах кримінального провадження №0000024, що здійснюється слідчим органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_7

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 не з`явився, проте на адресу суду надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі відкладення розгляду на інший час. У разі розгляду клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_9 підтримали та просили його задовольнити. Крім того зазначено, що можливих заперечень з боку ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме неможливості надання матеріалів у зв`язку з тим, що вони знаходяться в експертній установі, де проводиться дослідження, то зазначається, що вони є необґрунтовані, оскільки у розпорядженні володільця цих документів порівняльні зразки підпису ОСОБА_5 у достатній для проведення експертизи кількості відсутні та не будуть отримані у найближчий час, у зв`язку з тим, що знаходяться на неконтрольованій урядом України території в місті Луганськ.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, проте надійшли заперечення від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 у яких вона просить відмовити у задоволенні клопотання, оскільки попередні ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 травня 2019 року про тимчасовий доступ виконані. До заперечень додала копію протоколу огляду від 03 червня 2019 року проведеного у Київській місцевій прокуратурі №4, з описом речей та документів, а також копію протоколу огляду від 05 червня 2019 року проведеного у ІНФОРМАЦІЯ_7 з описом речей та документів.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, ознайомившись із запереченнями прокурора Київської місцевої прокуратури №4, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського УП ГУНП у м. Києві задоволено клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_10 та надано право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0005360 або іншого виділеного з останнього, об`єднаного з ним кримінального провадження документів з підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Крім того, ухвалою слідчого Дніпровського районного суду м. Києва від 30 травня 2019 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київської області ОСОБА_10 та надано право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: до матеріалів кримінальних проваджень №№ 0000024, 0005360, інших виділених з останніх, об`єднаних з ними кримінальних проваджень, у тому числі документів з підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Як вбачається з протоколу огляду від 03 червня 2019 року, який проведено під час тимчасового доступу до речей і документів у відповідності до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 30 травня 2019 року у Київській місцевій прокуратурі №4, прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_9 заявила, що матеріали кримінальних проваджень №№ 0000024, 0005360, а також виділені з них, об`єднані з ними кримінальні провадження, у тому числі документів з підписами ОСОБА_5 у Київській місцевій прокуратурі №4 відсутні.

Згідно опису речей і документів (матеріалів) вилучених у кримінальному провадженні №0000226 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 травня 2019 року, надані наступні документи: довідка архіваріуса Київської місцевої прокуратури №4 від 03 червня 2019 року та витяг з електронної бази документообігу Київської місцевої прокуратури №4 від 03 червня 2019 року щодо кримінального провадження №0000024.

Відповідно до протоколу огляду від 05 червня 2019 року, який проведено під час тимчасового доступу до речей і документів у відповідності до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 травня 2019 року у ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 надав матеріали кримінального провадження № 0000024, які складались з двох томів, а також листа Київської місцевої прокуратури №4 від 22 травня 2019 року №53-3977, копію постанови прокурора Київської місцевої прокуратури №4 від 22 травня 2019 року про призначення судової почеркознавчої експертизи. В ході огляду слідчим проведено фотозйомку усіх пред`явлених для огляду матеріалів. Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 зазначено, що будь-яких інших матеріалів кримінального провадження №0000024 у нього немає.

Згідно опису речей і документів (матеріалів) вилучених у кримінальному провадженні №0000226 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 30 травня 2019 року, надані наступні документи: супровідний лист Київської місцевої прокуратури №4 від 22 травня 2019 року №53-3977 адресований директору ІНФОРМАЦІЯ_14 , де зокрема зазначається про направлення на адресу експертної установи постанови, об`єктів дослідження на 28 арк. для проведення експертизи, а також копія постанови прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_9 від 22 травня 2019 року про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000024.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Як вбачається з досліджених документів ІНФОРМАЦІЯ_8 уже втретє звертаються з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000024. Проте, як вбачається з протоколу огляду від 05 червня 2019 року та опису речей і документів, слідчим надано доступ до матеріалів кримінального провадження №0000024, проте частина з них була направлена з постановою прокурора Київської місцевої прокуратури від 22 травня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_14 . Інших матеріалів у слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, який здійснює досудове розслідування, немає.

Київською місцевою прокуратурою №4 та Дніпровським УП ГУНП у м. Києві надано відповідні підтвердження, про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_11 на даний момент відсутні матеріали кримінального провадження №0000024, а ІНФОРМАЦІЯ_15 надано усі наявні матеріали кримінального провадження №0000024. Крім того, жодних підтверджень того, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 чи ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходяться інші матеріали, які мають відношення до кримінального провадження № 0000226, слідчому судді не надано.

Враховуючи вище зазначене, слідчий суддя вважає дане клопотання необґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 31, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

у задоволені клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1