Справа № 686/8594/18
Провадження № 1-кс/686/9549/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000231

ВСТАНОВИВ:

12.07.2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 з можливістю її отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, ОСОБА_5 , являється службовою особою фізичною особою-підприємцем. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців видами господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 є виробництво іншого верхнього одягу, виробництво іншого одягу й аксесуарів, роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Основним видом діяльності є виробництво іншого верхнього одягу.

Таким чином, ОСОБА_5 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, здійснюючи діяльність по виготовленню та реалізації швейних виробів, умисно, в порушення п. 4 ст. 16 п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у період часу з листопада 2017 року по 04.09.2018, без спеціального дозволу власників, незаконно використовував у своїй господарській діяльності знаки для товарів і послуг, а саме: знаки для товарів і послуг міжнародна реєстрація №480708 від 30.09.1983, - міжнародна реєстрація №480105 від 30.09.1983 та PUMA міжнародна реєстрація 437626 від 12.04.1978 власником прав на які є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - міжнародна реєстрація №487580 від 25.08.1984, «» - міжнародна реєстрація №414035 від 13.03.1975, «» - міжнародна реєстрація №876661 від 11.11.2004 та «» - міжнародна реєстрація №836756 від 25.06.2004, «»міжнародна реєстрація №699437 від 27.08.1998 власником прав на які є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також «» - зареєстрований за свідоцтвом України № 7915 від 28.02.1997, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - зареєстрований за свідоцтвом України № 743 від 25.03.1994, «» - зареєстрований за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 15.01.2004, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - міжнародна реєстрація № 807450 від 15.07.2003 правовласником на які є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що заподіяло матеріальної шкоди вказаним компаніям у особливо великому розмірі, а саме компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальної шкоди на загальну суму 10 688 759 гривень 88 копійок, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 23 440 810 гривень 75 копійок, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 2 663 916 гривень 4 копійки на загальну суму, 36 793 486,67 грн.

За даним фактом 09.11.2017 року було внесено відомості до ЄРДР за номером №0000231, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 229 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до кримінального правопорушення також причетний ОСОБА_6 , який за допомогою ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснював реалізацію виготовленої ОСОБА_5 продукції, що підтверджується протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, допитами свідків та оглядом вищевказаного сайту.

З рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції НПУ ОСОБА_7 стало відомо, що ОСОБА_6 в період часу з листопада по 04.09.2018 року обслуговувався в банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по усіх розрахункових рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає в АДРЕСА_3 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 09.11.2017 по 04.09.2018, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України ОСОБА_11 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по усіх розрахункових рахунках які зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає в АДРЕСА_3 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 09.11.2017 р. по 04.09.2018 р., про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи).

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 та відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя