Дата документу 08.08.2019 Справа № 554/3928/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю адвоката скаржника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Слобожанський миловар» на постанову слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 від 25.06.2019 року про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 06.02.2019 р. за ч. 1 ст. 384 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

18.07.2019 р. до Октябрського районного суду м. Полтави поштовим відправлення від 12.07.2019 року надійшла вищезазначена скарга в порядку п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України на постанову про відмову у визнанні ТОВ «Слобожанський миловар» потерпілим у кримінальному провадженні.
В обґрунтування скарги зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302, порушеному на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2018 р. В межах вказаного кримінального провадження слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві вже виносилась постанова про відмову у визнанні ТОВ «Слобожанський миловар» потерпілим, яка ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 30.05.2019 р. була скасована, а слідчого зобов`язано розглянути заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Слобожанський миловар» від 21.03.2019 року про визнання потерпілим у вказаному кримінальному провадженні. У даній ухвалі слідчого судді було встановлено, що ТОВ «Слобожанський миловар» завдано шкоду, що є підставою для визнання вказаної юридичної особи, потерпілим у кримінальному провадженні. 04.07.2019 року скаржником отримано нову постанову слідчого про відмову у визнанні ТОВ «Слобожанський миловар» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000302, яку скаржник вважає незаконною та прохав скасувати.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Слобожанський миловар» скаргу підтримала, прохала задовольнити.
Слідчий, постанова якого оскаржується, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений судом про дату, час і місце розгляду справи, неявка якого, в силу вимог ст. 306 КПК України, не перешкоджає розгляду скарги по суті.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.09.2018 р. у справі № 757/39903/18-к зобов`язано Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві внести відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Слобожанський миловар» про вчинення злочину від 04.08.2018 р.

Відомості до ЄРДР внесено 06.02.2019 р. Першим слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованим у місті Полтаві за № 0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України за фактом надання завідомо неправдивих показів свідками у кримінальному провадженні № 0003591.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 від 05.04.2019 року відмовлено у визнанні ТОВ «Слобожанський миловар» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000302.

Ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 30.05.2019 р. вказана постанова слідчого була скасована та зобов`язано слідчого розглянути заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Слобожанський миловар» від 21.03.2019 року про визнання потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.
Постановляючи зазначену ухвалу слідчий суддя встановив, що ТОВ «Слобожанський миловар» є заявником в межах даного кримінального провадження та будь-які правові підстави для відмови ТОВ «Слобожанський миловар» у залученні у кримінальному провадженні в якості потерпілого відсутні.
Не зважаючи на встановлене слідчим суддею, постановою слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 від 25.06.2019 року відмовлено у визнанні ТОВ «Слобожанський миловар» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000302.

Мотивуючи винесену постанову слідчим зазначено, що ТОВ «Слобожанський миловар» при подачі заяви про кримінальне правопорушення від 04.08.2018 року мало статус заявника у кримінальному провадженні, а не потерпілого; заява про злочин ТОВ «Слобожанський миловар» від 04.08.2018 року не містить відомостей про те, що вказаний злочин вчинений відносно ТОВ «Слобожанський миловар» або його посадових осіб, а також відсутні відомості щодо завдання юридичній особі майнової шкоди; відсутній причино-наслідковий зв`язок між злочином та можливими наслідками.
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження № 0000302, в межах якого подана скарга, порушене за фактом надання завідомо неправдивих показів свідками у кримінальному провадженні № 0003591.

Кримінальне провадження № 0003591 порушене за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактами імовірного ухилення від сплати податків, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах та зловживання своїми повноваженнями службовими особами з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб всупереч інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки.

В межах вказаного кримінального провадження № 0003591 було проведено 24.11.2017 року допит в якості свідків о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 та о/y з ОВС ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 , які надали покази з приводу обставин господарської діяльності ТОВ «Слобожанський миловар».

Також, в межах кримінального провадження № 0003591 на підставі отриманої з показів свідків інформації було проведено ряд обшуків у приміщеннях ТОВ «Слобожанський миловар», під час яких було вилучено комп`ютерну техніку, грошові кошти та інше майно.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.01.2018 року № 757/2157/18-к за результатом розгляду скарги директора ТОВ «Слобожанський миловар» зобов`язано слідчого у кримінальному провадженні № 0003591 повернути ТОВ «Слобожанський миловар» вилучене під час обшуку від 29.12.2017 30.12.2017 року у приміщеннях ТОВ «Слобожанський миловар» майно.

Як зазначено вище, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування за фактом надання завідомо неправдивих показів свідками у кримінальному провадженні № 0003591, покази яких, як було встановлено слідчим суддею, стали підставою для проведення обшуків та вилучення майна ТОВ «Слобожанський миловар», чим фактично створено перешкоди для здійснення товариством фінансово-господарської діяльності, що має певні наслідки у вигляді спричинення товариству матеріальної шкоди.

Також, скаржником надано видаткові накладні від 11.01.2018 р. про придбання ТОВ «Слобожанський миловар» нової комп`ютерної техніки на суму 28 120,00 грн. з ПДВ для відновлення діяльності товариства, оскільки вилучена під час обшуку техніка була повернута лише 30.05.2018 року. Також, скаржником зазначено, що під час проведення обшуку була фактично заблокована робота по відвантаженню товару товариства для покупців, чим спричинено шкоди діловій репутації товариству, як юридичній особі.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність очевидних та достатніх підстав вважати, що ТОВ «Слобожанський миловар» в межах кримінального провадження № 0000302 завдано шкоди, а тому, слідчий суддя дійшов висновку про скасування постанови слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 від 25.06.2019 року про відмову у визнанні ТОВ «Слобожанський миловар» потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.
З урахуванням вище викладеного, враховуючи те, що 21.03.2019 року «Слобожанський миловар» подано слідчому заяву про визнання ТОВ «Слобожанський миловар» потерпілим у вказаному кримінальному провадженні № 0000302, а також те, що кримінально-процесуальне законодавство не вимагає від слідчого (прокурора) прийняття окремого процесуального документа про визнання особи потерпілим, слідчий суддя перевіряє лише правильність застосування слідчим (прокурором) ст. 55 КПК України та ознайомлення особи з правами та обов`язками потерпілого.

Керуючись ст. ст. 303-307, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Слобожанський миловар» на постанову слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 від 25.06.2019 року про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 06.02.2019 р. за ч. 1 ст. 384 КК України задовольнити.
Скасувати постанову слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 від 25.06.2019 року про відмову у визнанні ТОВ «Слобожанський миловар» потерпілим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 06.02.2019 р. за ч. 1 ст. 384 КК України.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000302 від 06.02.2019 р. розглянути заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Слобожанський миловар» від 21.03.2019 року про визнання потерпілим у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 55 КПК України відповідно до ст. 55 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 08.08.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1