Провадження № 1-кс/331/4770/2019
Справа № 331/4620/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2019 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» про скасування арешту по кримінальному провадженню №0000044 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У грудні 2019 року публічне акціонерне товариство « Запоріжжяобленерго» ( далі ПАТ « Запоріжжяобленерго» ) в особі представника ОСОБА_3 звернулося до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, який накладений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.02.2019 року у справі № 331/4620/18, судове провадження № 1-кс/331/848/2019, номер кримінального провадження в ЄРДР 0000044, на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано магнієвий комбінат» ( 69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична,18, код ЄДРПОУ 3893006), які зберігаються на рахунках : - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у національній валюті « гривні» у розмірі 122 747 776,57 грн.; - №2002 ( НОМЕР_3 ) у національній валюті « гривні» у розмірі 55 000 000,00 гривень, відкритих в Акціонерному товаристві «Банк Альянс» МФО 300119, з метою виконання державним виконавцем Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України наказів про примусове стягнення заборгованості на користь ПАТ « Запоріжжяобленерго» за рішеннями Господарського суду Запорізької області, по яким відкрито зведене виконавче провадження, та отримання грошових коштів та погашення існуючої заборгованості.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 , відомості про яке внесені до ЄРДР 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2014 по 01.01.2019 року службові особи ТОВ « Запорізький титано- магнієвий комбінат», діючи з службовими особами ПАТ « Запоріжжяобленерго», та іншими невстановленими юридичними особами, із числа промислових підприємств м. Запоріжжя, вчинили дії, спрямовані на надання допомоги іноземній державі Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, шляхом знищення стратегічно важливого підприємства у енергетичній галузі для економіки та безпеки України юридичної особи ПАТ «Запоріжжяобленерго», що призвело до масового звільнення кваліфікованого персоналу, створення умов виведення із ладу потужностей товариства, зриву виробничого та ремонтно відновлювального процесів.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.02.2019 року в рамках вказаного кримінального провадження було накладено арешти на грошові кошти ТОВ « Запорізький титано магнієвий комбінат» ( 69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична,18, ), в тому числі і на ті, які зберігаються на рахунках : - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у національній валюті « гривні» у розмірі 122 747 776,57 грн.; - № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) у національній валюті « гривні» у розмірі 55 000 000,00 гривень, відкритих в Акціонерному товаристві « Банк Альянс» МФО 300119.

Відповідно до рішення суду, накладення арешту на грошові кошти ТОВ « Запорізький титано магнієвий комбінат», які зберігаються на вищевказаних рахунках, обумовлено наявністю сукупності правових підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти на рахунках є доказом злочину , а подальше проведення з ними слідчих дій не виявляється за можливе без застосування тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та/ або користування майном.

Наразі, органом досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

З часу накладення арешту (08.02.2019) на грошові кошти ТОВ « Запорізький титано магнієвий комбінат» сплили усі розумні строки для підтвердження чи спростування стороною обвинувачення арештованих коштів до матеріальних об`єктів, яки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, як на думку заявника, у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту відпала потреба, а зволікання з виконання судових рішень щодо стягнення арештованих коштів, порушення права ПАТ «Запоріжжяобленерго» володіти й розпоряджатися ними призведе до перебоїв в роботі аварійно-ремонтних бригад, проведення капітальних ремонтів та експлуатаційного обслуговування електричних мереж, вимушених відключень районів міста та області у зимовий період, загострення соціально- політичної обстановки в регіоні, тощо.

Так, на теперішній час у провадженні відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції щодо стягнення заборгованості з ТОВ « Запорізький титано магнієвий комбінат» на користь ПАТ « Запоріжжяобленерго», Державного агентства резерву та Держави перебуває зведене виконавче провадження, згідно наказів Господарського суду Запорізької області, у якому знаходяться :

?виконавче провадження № 58134469 від 21.01.2019, на підставі наказу про примусове стягнення у справі № 908/3074/16 від 16.11.2018, на суму 161 704 140,00 грн.;

?виконавче провадження № 59955897 ( з яким об`єднано 59955867) від 04.09.2019, на підставі наказу про примусове виконання судового рішення у справі № 908/2384/18 від 26.06.2019 стягнення у справі № 908/3074/16 від 16.11.2018, на суму 186 565 393,00 грн. та 122 421 907,34 грн.;

?виконавче провадження № 58134529 від 21.01.2019 року, на підставі наказу про примусове стягнення у справі № 908/948/16 від 19.11.2018 року , на суму 284 637 962,00 грн.;

?виконавче провадження № 59232833 від 30.05.2019 року, на підставі наказу про примусове виконання судового рішення у справі № 908/637/17 від 26.03.2019 року на суму 163 678 586, 30 грн.

По всіх вищеперелічених виконавчих провадженнях державним виконавцем винесено постанови про арешт коштів боржника, які знаходяться на усіх рахунках, у тому числі АТ « Банк Альянс» МФО 300119.

Водночас наявні у матеріалах відповіді АТ « Банк Альянс» від 16.09.2019 року за № 19-1/2708-БТ та від 19.11.2019 року за № 19-1/3403-БТ свідчать про відмову виконати платіжні вимоги державного виконавця щодо списання, за рішеннями Господарського суду Запорізької області, які набрали законної сили, коштів з рахунків боржника на користь ПАТ « Запоріжжяобленерго», у зв`язку з наявністю зазначеної ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

Крім того, заявник зазначив, що постанова державного виконавця про арешт коштів боржника на рахунки ТОВ « Запорізький титано магнієвий комбінат», у тому числі відкриті у АТ « Банк Альянс» МФО 300119 було винесено 23.01.2019 року, тобто за два тижні до рішення слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ( 08.02.2019).

Наявна в матеріалах справи інформація свідчить про те, що залишки коштів на арештованих рахунках в АТ « Банк Альянс» МФО 300119, станом на 19.11.2019 року, становлять :

?рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) 122 747 776, 57 грн.;

?рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) -55 000 000,00 грн.

Окрім цього, відповідно до постанов Національного Банку України № 162 від 28.12.2018 року та № 41 від 22.02.2019 року на території України з 05.09.2019 року впроваджується банківський рахунок ІВАN , відповідно до вимог стандарту ІSO НОМЕР_6 .

Формат ІВАN для рахунків клієнтів АТ « Банк Альянс» МФО 300119 починається НОМЕР_7 далі номер рахунку.

Як на правові підстави заявлених вимог заявник посилається на статті 2,8,9,22-26,98-100,116,117ґ, 170-174,392-423 КПК України.

В суді представник заявника вимоги, викладенні в клопотанні, підтримав та просив їх задовольнити з підстав, викладених по тексту клопотання.

Прокурор ОСОБА_4 в суді при вирішенні питання щодо скасування арешту покладається на розсуд суду. Додатково пояснив, що з дати накладення арешту на грошові кошти ТОВ « Запорізький титано- магнієвий комбінат» і по теперішній час органом досудового розслідування здійснено ряд процесуальних дій, за результатами яких на теперішній час відсутня потреба в арешті вказаних грошових коштів.

Прокурор ОСОБА_5 в суді підтримав позицію прокурора ОСОБА_4 .

Особа, за клопотанням якої було накладено арешт на вищезазначені грошові кошти, а саме слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився , хоча продень, час та місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

12 грудня 2019 року листом № 59/14/3670 УСБУ в Запорізькій області повідомило слідчого суддю про неможливість забезпечення явки слідчого ОСОБА_6 в судове засідання через його перебування на лікарняному.

З урахуванням думок всіх учасників процесу, кожного в окремості, стислого терміну розгляду клопотань такої категорії - три дні після його надходження до суду ( ч.2 ст. 174 КПК України), слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності слідчого ОСОБА_6 , у присутності представника заявника та процесуальних прокурорів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника, дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, взявши до уваги думки прокурорів, приходить до такого.

Матеріалами, доданими до клопотання встановлено, що в провадженні СВ Управління СБУ в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000044 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.
Процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження здійснюється прокуратурою Запорізької області.
Органом досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2014 року по теперішній час службові особи ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18), діючи з службовими особами ПАТ « Запоріжжяобленерго» та іншими невстановленими юридичними особами із числа промислових підприємств м.Запоріжжя, вчинили дії спрямовані на надання допомоги іноземній державі - Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України, спрямована на знищення стратегічно важливого підприємства для економіки та безпеки держави в особі ПАТ «Запоріжжяобленерго», що призвело до масового звільнення кваліфікуючого персоналу, створення умов виведення із ладу потужностей товариства, зриву виробничого та ремонтно-відновлювального процесів.

Матеріалами справи також встановлено, що в порушення правил користування електроенергією та умов Договору постачання електричної енергії № 76 від 01.12.2012, укладеного між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», правонаступником якого є ТОВ «ЗТМК», станом на 12.06.2018 заборгованість ТОВ «ЗТМК» перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» за спожиту активну електричну енергію, використану для забезпечення господарської діяльності промислового підприємства спрямованої на виготовлення та реалізацію продукції склав 592 893 152,79. грн.

Не зважаючи на законність вимог ПАТ «Запоріжжяобленерго» із стягнення з ТОВ «ЗТМК» заборгованості за договором № 76 від 01.12.2012, що підтверджується рішеннями суду у справах № 908/948/16, № 908/3074/16, № 908/637/17, № 908/2559/17, № 11/292/10, № 19/5009/1481/11, № 10/339/10, № 13/5009/5894/11-20/5009/5894/11, ТОВ «ЗТМК» заборгованість за спожиту електроенергію не погашає та судові рішення належним чином не виконує. Крім того, ТОВ «ЗТМК» не виконує зобов`язання за поточними розрахунками за поставлену електричну електроенергію.

ТОВ «ЗМТК» є найбільшим боржником ПАТ «Запоріжжяобленерго», заборгованість якого складає біля 40% всієї заборгованості перед ПАТ «Запоріжжяобленерго». В результаті нарощування заборгованості ТОВ «ЗМТК», було завдано майнову шкоду ПАТ «Запоріжжяобленерго» в розмірі 1061,6 млн. грн., що привело до формування заборгованості ПАТ «Запоріжжяобленерго» перед ДП «Енергоринок» за придбану активну електричну електрику та застосування НКРЕКП до ПАТ «Запоріжжяобленерго» нульового алгоритму розподілу коштів на поточний рахунок та встановлення додаткових щодобових відрахувань у розмірах, що фактично перевищують суми надходжень. Як наслідок господарська діяльність ПАТ «Запоріжжяобленерго» блокується через нестачу грошових коштів для виплати заробітних плат (станом на 01.06.18 заборгованість по виплаті заробітних плат з урахуванням заборгованості по ЄСВ, податку з доходів фізичних осіб, військового збору перевищила 333 млн. грн.), матеріального забезпечення ефективної роботи аварійно-відновлювальних бригад, виконання планів з капітального ремонту електромереж та ремонтно-експлуатаційного обслуговування електромереж, виконання зобов`язань перед бюджетом стосовно своєчасності і повноти сплати податків і обов`язкових платежів, виконання зобов`язань перед контрагентами стосовно оплати за отримані товари та послуги і реєстрації податкових накладних.

Формування заборгованості перед ПАТ «Запоріжжяобленерго», зокрема, його найбільшим боржником ТОВ «ЗТМК», призводить до масових акцій протесту серед працівників підприємства ПАТ «Запоріжжяобленерго» та населення міста, масштабного звільнення фахівців та зниження ефективності, в наслідок чого відбуваються перебої в роботі систем електропостачання Запорізької області, та, як наслідок, підвищення соціальної напруги та загострення суспільно-політичної ситуації в регіоні.

04.12.2018 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО300119), відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.11.2018 року, під час якого було отримано відомості щодо руху коштів по депозитним рахункам ТОВ «ЗТМК» № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 . Відповідно до тимчасового доступу до речей та документів на депозитних рахунках, а саме: № НОМЕР_1 перебувало 1 000 000.00 доларів США та 122 747 776.57 грн; №2001 перебувало 55 000 000.00 грн.

Також 04.12.2018 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО300647), відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.11.2018, під час якого було отримано відомості щодо руху коштів по депозитному рахунку ТОВ «ЗТМК» № НОМЕР_8 . Відповідно до тимчасового доступу до речей та документів на депозитному рахунку перебувало 174 999 472.00 грн.

Зазначене сприяє у проведенні підривної діяльності проти України, спрямованої на невідновлюване знищення стратегічно важливого підприємства для економіки та безпеки держави ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08 лютого 2019 року в рамках зазначеного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (), які зберігаються на:

-депозитному банківському рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 1 000 000.00 доларів США, відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-депозитному банківському рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 122 747 776.57 гривень, відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-депозитному банківському рахунку № НОМЕР_4 у розмірі 55 000 000.00 гривень, відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-депозитному банківському рахунку № НОМЕР_8 у розмірі 174 999 472.00 гривень, відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

Виконання ухвали було доручено слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ..

Покладено на службових осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС» і

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» обов`язок негайного виконання ухвали з моменту її вручення.

Ухвалою Запорізького апеляційного суду м. Запоріжжя від 18 березня 2019 року ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08 лютого 2019 року по цій справі залишена без змін.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 05 квітня 2019 року виправлено технічну описку , допущену в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13 лютого 2019 року про виправлення описки у ухвалі слідчого судді від 08 лютого 2019 року про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України. Викладено 2-1 абзац резолютивної частини ухвали слідчого судді від 13 лютого 2019 року по справі № 331/4620/18 ( провадження № 1-кс/331/848/2019) в наступній редакції : « Викласти 2-1 абзац резолютивної частини ухвали слідчого судді від 08 лютого 2019 року по справі № 331/4620/18 ( провадження № 1-кс/331/848/2019) в наступній редакції».
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зазначені вимоги також висвітлені у рішенні Великої палати Верховного Суду від 17.10.2018 року у справі № 461/233/17ц, а саме відповідно до ч.4 ст. 21 КПК України здійснення кримінального провадження не може бути перешкодою для доступу особи до інших засобів правового захисту, якщо під час кримінального провадження порушуються її права гарантовані Конституцією України та міжнародними договорами України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, яка передбачає право особи на ефективний засіб правового захисту на національному рівні від порушень прав і свобод, гарантованих цією Конвенцією.

Також відповідно до вимог ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій та бездіяльності до суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

В свою чергу, 27.03.2019 року в рамках справи № 202/1452/18, провадження № 14-559цс18 ( ЄДРСРУ № 81139238) Велика палата Верховного Суду підтвердила раніше сформовану правову позицію та зазначила, що якщо арешт на майно накладено у порядку, передбаченому КПК України, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право власності, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, має право оскаржити такі дії та звернутися до суду про скасування арешту лише у порядку кримінального судочинства. І такий порядок захисту прямо передбачений нормами КПК України і є ефективним.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якого вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосується арешту майна.

В даному конкретному випадку, за ефективним захистом свого порушеного права до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.02.2019 року, до слідчого судді звернулося ПАТ « Запоріжжяобленерго».

З долучених до клопотання документів вбачається, що на теперішній час в провадженні відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції щодо стягнення заборгованості з ТОВ « Запорізький титано магнієвий комбінат» на користь ПАТ « Запоріжжяобленерго», Державного агентства резерву та Держави перебуває зведене виконавче провадження, згідно наказів Господарського суду Запорізької області, у якому знаходяться :

?виконавче провадження № 58134469 від 21.01.2019, на підставі наказу про примусове стягнення у справі № 908/3074/16 від 16.11.2018року ( рішення Господарського суду Запорізької області від 21.11.2017 року по справі № 908/3074/16) на суму 161 704 140,00 грн.; державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника від 24.01.2019 року, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_9 АКТ « Банк Альянс» МФО 300119;

?виконавче провадження № 59955897 ( з яким об`єднано 59955867) від 04.09.2019 року, на підставі наказу про примусове виконання судового рішення у справі № 908/2384/18 від 26.06.2019 року ( рішення Господарського суду Запорізької області від 26.03.2019 року по справі № 908/2384/18) на суму 186 565 393,00 грн. та 122 421 907,34 грн.; державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника від 04.09.2019 року, які знаходяться на усіх рахунках, у тому числі АТ « Банк Альянм» МФО 300119;

?виконавче провадження № 58134529 від 21.01.2019 року, на підставі наказу про примусове стягнення у справі № 908/948/16 від 19.11.2018 року( рішень Господарського суду Запорізької області від 18.05.2016 року та 01.03.2017 року по справі № 908/948/16) на суму 284 637 962,00 грн.; державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника від 23.01.2019 року, які знаходяться на усіх рахунках, у тому числі Акціонерного товариства « Банк Альянс» МФО 300119 ;

?виконавче провадження № 59232833 від 30.05.2019 року, на підставі наказу про примусове виконання судового рішення у справі № 908/637/17 від 26.03.2019 року ( рішення Господарського суду Запорізької області від 07.06.2017 року у справі № 908/637/17) на суму 163 678 586, 30 грн. ; державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника від 30.05.2019 року, які знаходяться на усіх рахунках, у тому числі АТ « Банк Альянс» МФО 300119.

А отже, встановлено, що заборгованість ТОВ « Запорізький титано магнієвий комбінат» перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» за відомостями зведеного виконавчого провадження становить 760 277 711,99 грн.

Наявні в матеріалах відповіді АТ « Банк Альянс» від 16.09.2019 року за № 19-1/2708-БТ та від 19.11.2019 року за № 19-1/3403-БТ свідчать про відмову виконати платіжні вимоги державного виконавця щодо списання, за рішеннями Господарського суду Запорізької області, які набрали законної сили, коштів з рахунків боржника на користь ПАТ « Запоріжжяобленерго», у зв`язку з наявністю зазначеної ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08 лютого 2019 року..

Слідчий суддя приймає до уваги і той факт, що постанова державного виконавця про арешт коштів боржника на рахунки ТОВ « Запорізький титано магнієвий комбінат», у тому числі відкриті у АТ « Банк Альянс» МФО 300119 було винесено 23.01.2019 року, тобто за два тижні до рішення слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ( 08.02.2019).

Наявна в матеріалах справи інформація також свідчить про те, що залишки коштів на арештованих рахунках в АТ « Банк Альянс» МФО 300119, станом на 19.11.2019 року, становлять :

?рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) 122 747 776, 57 грн.;

?рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) -55 000 000,00 грн.

Окрім цього, відповідно до постанов Національного Банку України № 162 від 28.12.2018 року та № 41 від 22.02.2019 року на території України з 05.09.2019 року впроваджується банківський рахунок ІВАN , відповідно до вимог стандарту ІSO НОМЕР_6 .

Формат ІВАN для рахунків клієнтів АТ « Банк Альянс» МФО 300119 починається НОМЕР_7 далі номер рахунку.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При постановленні ухвали про накладення арешту від 08.02.2019 року слідчий суддя послався на те, що по відношенню до зазначеного майна, існує сукупність правових підстав чи розумних підозр вважати : що воно є доказом злочину та що подальше проведення слідчих дій з ним не виявляється за можливе без застосування тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, тобто арешту, як це передбачено ст. 170 КПК України ; що накладення арешту на вказане майно не несе негативних наслідків для їх володільця, оскільки не несе інформації та не є річчю, які б унеможливлювали життєдіяльність їх володільця, обмеження права власності володільця на вказані грошові кошти є розумними та спів розмірними із завданням кримінального провадження, вжиття судом заходу забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначені грошові кошти, є запобіжним заходом проти порушення прав та законних інтересів держави Україна, оскільки у випадку їх переведення чи розпорядження ними, можуть настати вкрай негативні наслідки, отже, накладення арешту є обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту в рамках зазначеного кримінального провадження, узгоджуються з положеннями частин 2 та 3 ст. 170 КПК України.

Аналізуючи пояснення прокурорів, у сукупності з позицією представника заявника, наявними в матеріалах справи документами, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу як арешт майна відпала потреба, що є безумовною підставою для скасування арешту, як то передбачено положеннями ч.1 ст. 174 КПК України.

Крім того, судом приймається до уваги і той факт, що збереження такого заходу як арешт майна в рамках вищезазначеного кримінального провадження призведе до фактичного блокування виконання судових рішень на користь ПАТ « Запоріжжяобленерго», що поглибить кризу, яка існує на підприємстві з 2014 року. Криза ПАТ « Запоріжжяобленерго» полягає у подальшому масовому звільненні кваліфікуючого персоналу, створення умов виведення із ладу потужностей товариства, зриву виробничого та ремонтно відновлювального процесів, вимушених відключень районів міста та області на тривалий час у зимовий період року, що призведе до загострення соціально політичної обстановки в регіоні тощо, про що детально надав свої пояснення представник заявника в судовому засіданні.

Враховуючи викладені обставини, а також, виходячи з тривалості досудового розслідування, мети застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якою є досягнення дієвості цього провадження, відповідно до положення ст. 131 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання про скасування арешту майна, у зв`язку з чим вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 98-100,167-169,235-236,303,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання публічного акціонерного товариства « Запоріжжяобленерго» про скасування арешту по кримінальному провадженню №0000044 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « Запорізький титано- магнієвий комбінат» 69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18 :

- рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) 122 747 776, 57 грн. ( сто двадцять два мільйони сімсот сорок сім тисяч сімсот сімдесят шість гривень 57 копійок)

-рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) -55 000 000,00 грн. (п`ятдесят п`ять мільйонів гривень 00 копійок),

відкритих в Акціонерному товаристві « Банк Альянс» МФО 300119, з метою виконання державним виконавцем Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України наказів про примусове стягнення заборгованості на користь Приватного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» ( , юридична адреса : м. Запоріжжя, вул. Сталеварів,14) за рішеннями Господарського суду Запорізької області, по яким відкрито зведене виконавче провадження та отримання грошових коштів та погашення існуючої заборгованості.

Покласти на службових осіб Акціонерного товариства « Банк Альянс» МФО 300119 обов`язок негайного виконання ухвали з моменту її вручення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
12.12.2019