Справа № 461/4903/19
Провадження № 1-кс/461/6608/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: копій документів на підставі яких СПД ФО ОСОБА_5 відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; рух коштів по розрахунковому рахунку СПД ФО ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по 01.07.2019 року з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює будівництво 12-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Незважаючи на відсутність дозвільних документів на будівництво, через офіс зазначеного кооперативу у м.Львові протягом 2015-2018 років, від імені ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось укладання угод з фізичними особами на придбання квартир у зазначеному багатоповерховому будинку та здійснювалось залучення відповідних коштів. При цьому вводячи в оману пайовиків їм роз`яснювали, що усі дозвільні документи у кооперативу в наявності. Станом на 06 червня 2019 року у кооперативі продані усі квартири на усіх 12 поверхах, а також усі комори та парко місця. В ході тимчасового доступу до речей і документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку кооперативу встановлено, що значні суми коштів пайовиків перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) СПД ФО ОСОБА_5 (ін.код НОМЕР_4 зареєстрованої у АДРЕСА_4 ). Аналіз матеріалів зазначеного кримінального провадження показав, що вказаний СПД ФО ОСОБА_5 , жодних товарів кооперативу не поставляв, а з його розрахункового рахунку здійснювалась конвертація і подальше привласнення коштів пайовиків. Досудовим розслідуванням встановлено, що СПД ФО ОСОБА_5 , відкрито у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_3 . У зв`язку з цим вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, свого представника до суду не направила.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала клопотання, у якому просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 22 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює будівництво 12-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Незважаючи на відсутність дозвільних документів на будівництво, через офіс зазначеного кооперативу у м.Львові протягом 2015-2018 років, від імені ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось укладання угод з фізичними особами на придбання квартир у зазначеному багатоповерховому будинку та здійснювалось залучення відповідних коштів. При цьому вводячи в оману пайовиків їм роз`яснювали, що усі дозвільні документи у кооперативу в наявності.

Станом на 06 червня 2019 року у кооперативі продані усі квартири на усіх 12 поверхах, а також усі комори та парко місця.

В ході тимчасового доступу до речей і документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку кооперативу встановлено, що значні суми коштів пайовиків перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) СПД ФО ОСОБА_5 (ін.код НОМЕР_4 зареєстрованої у АДРЕСА_4 ).
Вказаний СПД ФО ОСОБА_5 , жодних товарів кооперативу не поставляв, а з його розрахункового рахунку здійснювалась конвертація і подальше привласнення коштів пайовиків.

СПД ФО ОСОБА_5 , відкрито у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_3 .
Отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості необхідно використати для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані документи та інформація, яка міститься у таких, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про обіг коштів по банківських рахунках клієнтів, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0001005, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001005, дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: копій документів на підставі яких СПД ФО ОСОБА_5 відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по 01.07.2019 року з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1