Провадження № 1-кс/686/9945/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001907,
встановив:

10.07.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.04.2019 року близько 00 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу мультиварки, оголошення про яку було розміщене на сайті "OLX", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1500 гривень, які остання перерахувала за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 18 квітня 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001907, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту, потерпілий гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 03.07.2019 року, близько 10 год. 20хв., з метою придбати капсули для прання на сайті OLX.UA, одним платижем, перерахував грошові кошти в сумі 35825 грн. невідомій особі, на банківську картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через касове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні, кому належить картка на яку перераховував грошові кошти потерпілий ОСОБА_6 , через касове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , а також чи активована вказана картка та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом і за якою адресою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 03.07.2019 р. по теперішній час, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати слідчому ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або іншому працівнику на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- час та дату активації банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на яку перерахував кошти потерпілий ОСОБА_6 в період часу з 00.00 год. 03.07.2019р. по теперішній час;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період час з 00.00 год. 03.07.2019р. по теперішній час.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1