УХВАЛА

12 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0005049,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.07.2017 року, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу поліетиленових мішків, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 28 000 грн., які останній перерахував, перебуваючи по АДРЕСА_2 .

Дане кримінальне правопорушення 22.07.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0005049, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані грошові кошти потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення роздруківок про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, усієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти, а також фото-, відеоматеріалів з банкоматів вказаного банку в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 15.07.2017 року по термін виконання ухвали.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахункомПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 15.07.2017 року по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- фото-, відеоматеріалів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 15.07.2017 року по термін виконання ухвали.

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 12 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя