Справа №504/749/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.06.2019 року смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому останній просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 інформації стосовно банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі руху грошових коштів по вказаній картці (рахунку), з призначенням платежів, зазначенням всіх контрагентів (отримувачів та відправників), сум платежів та довіреностей на видачу готівки за період з 18 годин 00 хвилин 01.01.2019р. по 18 годин 00 хвилин 02.03.2019р. включно. У разі зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 18 годин 00 хвилин 01.01.2019р. по 18 годин 00 хвилин 02.03.2019р., надати відеозаписи з камер відеоспостереження відділень, банкоматів, інших терміналів, які належать Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відбувались зазначені дії.

В судовому засіданні прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав дане клопотання, просив слідчого суддю його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши подане клопотання, вислухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 02.03.2019р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених п.п.1, 6 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 та ч.1 ст.263 КК України.

З клопотання вбачається, досудовим розслідуванням встановлено, що 01 березня 2019 року, приблизно о 16 годині, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_5 перебував за місцем мешкання свого знайомого ОСОБА_6 у будинку який належить ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , в кімнаті житлового будинку, яка належить ОСОБА_6 в якій з останнім вживали алкогольні напої. В той же час ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_7 наявні грошові заощадження в сумі більш як 100.000 гривень, які вона зберігає на банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вирішення своїх фінансових проблем, вирішив вбити останніх, при цьому заволодіти банківською карткою ОСОБА_7 та іншим майном.

В той же час, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на протиправне заподіяння смерті ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою подальшого заволодіння належною ОСОБА_7 банківською карткою з наявними на ній грошовими коштами та телефоном, діючи умисно, усвідомлюючи при цьому суспільно небезпечний характер свого діяння і бажаючи настання смерті потерпілих, дістав з кишені свого одягу наявну зброю невстановленого зразка з якої здійснив постріл в область голови ОСОБА_6 , спричинивши останньому вогнепальне кульове поранення голови, та впевнившись, що останній не подає ознак життя залишив його в кімнаті будинку, вийшов до двору та зачинивши вхідні двері на замок пішов до приміщення літньої кухні, яка розташована на території зазначеного домоволодіння в якій на той час перебувала ОСОБА_7 . Пройшовши до вказаного приміщення, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір направлений на протиправне заподіяння смерті ОСОБА_7 з подальшою метою заволодіння належних їй банківської картки та телефону, діючи умисно, усвідомлюючи при цьому суспільно небезпечний характер свого діяння і бажаючи настання смерті потерпілої, зі зброї невстановленого зразка здійснив постріл в область голови ОСОБА_7 , спричинивши останній вогнепальне кульове поранення голови, після чого впевнившись, що остання не подає ознак життя, незаконного заволодів належною їй банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільним телефоном марки «Samsung GTE 1080» укомплектований сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та залишив приміщення кухні, з місця події зник.

За результатами проведених першочергових слідчих дій за підозрою у вчиненні умисного вбивства двох осіб 02.03.2019р. в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час затримання при проведенні особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_4 , імей: НОМЕР_5 , з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Самсунг GTE 1080W» імеі: НОМЕР_7 , з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; мобільний телефон «Nomi» імеі: НОМЕР_8 , імеі: НОМЕР_9 , з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 ; годинник наручний «Смарт» чорного кольору; гроші в сумі 1554 гривні; чек банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.03.2019, час 09:02:17, номер НОМЕР_10 ; куртка синтетичну синього кольору, штани синтетичні спортивні, темно сірого кольору, кросівки сірого кольору з підошвою салатового кольору.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 із викраденої у потерпілої банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , здійснив транзакції в банкоматах Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами:

- АДРЕСА_3 (01.03.2019 о 18 год. 15 хвилин 11 секунд запит залишку, 01.03.2019 о 18 год. 15 хвилин 30 секунд запит залишку, 01.03.2019 о 18 год. 15 хвилин 46 секунд запит залишку, 01.03.2019 о 18 год. 16 хвилин 24 секунд запит залишку, 01.03.2019 о 18 год. 16 хвилин 52 секунд зняття грошових коштів, 01.03.2019 о 18 год. 18 хвилин 13 секунд зняття грошових коштів, 01.03.2019 о 18 год. 19 хвилин 19 секунд зняття грошових коштів);

- АДРЕСА_3 (01.03.2019 о 18 год. 32 хвилин 54 секунд запит залишку, 01.03.2019 о 18 год. 33 хвилин 28 секунд зняття грошових коштів);

- АДРЕСА_1 (01.03.2019 о 22 год. 26 хвилин 18 секунд зняття грошових коштів, 01.03.2019 о 22 год. 27 хвилин 02 секунд зняття грошових коштів, 01.03.2019 о 22 год. 27 хвилин 19 секунд зняття грошових коштів);

- АДРЕСА_4 (02.03.2019 о 17 год. 15 хвилин 01 секунд зняття грошових коштів).

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів та видачі готівки по вказаній банківській картці у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18 годин 00 хвилин 01.01.2019р. по 18 годин 00 хвилин 02.03.2019р., з подальшим долученням цієї інформації до матеріалів кримінального провадження.

Як зазначено в клопотанні, дані документи потрібні в повному обсязі, з подальшим вилученням завірених копій вказаних документів, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст.61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання можливості для ознайомлення та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст.160-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та/або іншому співробітнику Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, вказаному в постанові про створення групи слідчих, та/або в дорученні в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 інформації стосовно банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі руху грошових коштів по вказаній картці (рахунку), з призначенням платежів, зазначенням всіх контрагентів (отримувачів та відправників), сум платежів та довіреностей на видачу готівки за період з 18 годин 00 хвилин 01.01.2019р. по 18 годин 00 хвилин 02.03.2019р. включно.

У разі зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 18 годин 00 хвилин 01.01.2019р. по 18 годин 00 хвилин 02.03.2019р., надати відеозаписи з камер відеоспостереження відділень, банкоматів, інших терміналів, які належать Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відбувались зазначені дії.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

На виконання ухвали попередити голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 04.07.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1