УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових реєстру досудових за № 0000438 від 10.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 та ч.1 ст.388 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368,ч. 1 ст. 388 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюєтьсявідділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 за № 594 затверджено статут акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», відповідно до п. п. 1, 7 якого АТ КБ «ПриватБанк» є державним банкомз єдиним акціонером, якому100% акцій статутного капіталу банку, в особі держави Україна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наказом філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ «ПриватБанк» від 04.02.2019 за № OD-ПП-2019-17107533 ОСОБА_5 призначено на посаду старшого спеціаліста «HardCollection» РП/старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно п.п. 1,5, 2.1. - 2.6, 3.1 - 3.4. посадової інструкції старшого спеціаліста «HardCollection» РП АТ КБ «ПриватБанк» від 04.02.2019 за № OD-ПП-2019-2019-17107533 (17107558) на ОСОБА_5 покладено виконання організаційно-розпорядчих обов`язків щодо організації ділянки роботи банку з забезпечення повернення банку простроченої заборгованості боржниками, а саме:

- забезпечення своєчасність підготовки документації по роботі з боржниками, які мають проблемну заборгованість, відповідно до покладених завдань та пріоритетності;

- співпраця з іншими структурними підрозділами АТ КБ «ПриватБанк» з питань роботи з боржниками;

- проведення досудової роботи з погашення проблемної заборгованості;

- здійснення роботи з залогованими за ним боржниками, які мають проблемну заборгованість;

- сприяння проведенню дозволених банківськими процедурами (затвердженими положеннями) реструктуризацій проблемної заборгованості на будь-якому етапі роботи з боржниками;

- представлення інтереси банку за персональною довіреністю;

- прийняття участі у селекторних нарадах, кредитних комітетах та інших нарадах, відповідно до внутрішніми процедурами банку;

- внесення лінійному керівнику пропозицій з заохочення та нагородження працівників;

- внесення лінійному керівнику пропозицій з питань удосконалення роботи з боржниками, які мають проблемну заборгованість; тощо.

У травні 2019 року у ОСОБА_5 , обіймаючи посаду старшого спеціаліста «HardCollection» РП/старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», виник прямий умисел щодо вимагання та отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди за вжиття заходів, які входять у його службові повноваження, щодо закриття заборгованості по кредитному договору з АТ КБ «ПриватБанк», оформленому у 2014 році.

У подальшому, 27.05.2019, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи для себе, що ОСОБА_6 зацікавлений у закритті заборгованості по кредиту у сумі 81 тис. 300 грн., повідомив останньому, що вжиття ним заходів щодо закриття заборгованості ОСОБА_6 повинен надати йому грошові коштів (неправомірну вигоду) у розмірі 44 тис. 800 грн.

Надалі, 29.05.2019, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого спеціаліста «HardCollection» РП/ старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», знаходячись на робочому місці у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66, діючи умисно з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди, знаходячись на робочому місці, одержав від ОСОБА_6 першу частину грошових коштів у розмірі 10 тис. грн., як неправомірну вигоду, що вимагав за вжиття ним заходів щодо закриття заборгованості за кредитним договором.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 07.08.2018, приблизно о 09 год. 40 хв., старший спеціаліст «HardCollection» РП / старший експерт Южного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , знаходячись на робочому місці у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66, діючи умисно з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди, знаходячись на робочому місці, одержав від ОСОБА_6 другу частину грошових коштів у розмірі 34 тис. 800 грн., якнеправомірну вигоду, що вимагав за вжиття заходів щодо закриття заборгованості за кредитним договором.

Отримавши від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у загальній сумі 44 тис. 800 грн., ОСОБА_5 особисто підготував, роздрукував, підписав та скріпив відбитком круглої печатки АТ КБ «ПриватБанк» довідку № 30.1.0.0/2-3020446 про сплату у повному обсязі та закриття заборгованості перед банком у розмірі 96 тис. 500 грн.

Не дивлячись на реалізацію умислу щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди, отриманими від ОСОБА_6 коштами, ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд частково - у сумі 2 тис. грн., оскільки був затриманий 07.08.2019 працівниками правоохоронних органів. Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 42 тис. 800 грн., яку вимагав та отримав ОСОБА_5 , вилучено на його робочому місці під час затримання, а його протиправні дії були припинені.
За результатами досудового розслідування 08.08.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за вчинення якого Кримінальним кодексом України передбачене покарання у вигляді позбавленнямволі на строк відп`яти до десяти років з позбавленням права обійматипевні посади чизайматисяпевноюдіяльністю на строк до трьохроків, з конфіскацією майна.

Отже, санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає одночасно позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років конфіскацію майна.
На даний час, з метою забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а саме для забезпечення можливостіконфіскації майна у як виду покарання, виникла необхідність застосувати такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця речей та документів.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у власності ОСОБА_5 станом на 09.08.2019 перебувалонаступне майно:
-житловий будинок, загальною площею 167,4 метри квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

-земельна ділянка :50:004:0191, загальною площею 0,0388 Га;

Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 09.08.2019 задоволено клопотання слідчого та постановлено ухвалу про накладення арешту на житловий будинок, загальною площею 167,4 метри квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянка :50:004:0191, загальною площею 0,0388 га.

Разом, з цим 07.08.2019 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та вже 09.08.2019 слідчим суддею відмовлено у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варти та застосовано домашній арешт.

На підставі ухвали слідчого судді підозрюваний 09.08.2019 направився за місцем свого мешкання.

Та, як стало відомо, після обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з метою уникнення конфіскації майна підозрюваний ОСОБА_5 , будучи власником нерухомості, передав правоустановчі документи на свою нерухомість своїй дружині ОСОБА_7 , яка 12.08.2019, будучі усвідомленою про притягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 368 КК України та про наявні підстави для конфіскацію майна чоловіка у майбутньому, не маючи на меті досягнення юридичного факту щодо фактичного продажу нерухомості, з метою уникнення арешту та конфіскації майна, уклала договори купівлі-продаж майна підозрюваного, яке вже було заарештовано 09.08.2019 слідчим суддею, а саме оформила продажз штучним покупцем ОСОБА_8 будинку в АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер :50:004:0191 за 2 млн. 868 тис. 285 грн. та 689 тис. 410 грн. відповідно, які також переховано від слідства з метою уникнення їх арешту та конфіскації.

За фактом оформлення продажу дружиною підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_7 відчуження майна підозрюваного, а саме будинку в АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер :50:004:0191, які підпадають під конфіскацію згідно ч. 3 ст. 368 КК України та на які слідчим суддею 09.08.2019 накладено арешт слідчим управлінням ГУНП в Одеській області 13.08.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000780 за ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до платіжного доручення №1 від 12 серпня 2019 платником виступає ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий вПуАТ «КБ «Акордбанк», а отримувачем є ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 відкритий вПуАТ «КБ «Акордбанк». Сума переказу 2 750 000 гривень. Призначення платежу перерахування коштів за приватний будинок зг. договору купівлі продажу, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до платіжного доручення №25642257 від 12 серпня 2019 платником виступає ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (м. Київ), код банку 380377, а отримувачем є ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (м. Київ), код банку 380377. Сума переказу 118 285 гривень 59 копійок. Призначення платежу сплата коштів за частину нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , без ПДВ.

Відповідно до платіжного доручення №25642328 від 12 серпня 2019 платником виступає ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (м. Київ), код банку 380377, а отримувачем є ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (м. Київ), код банку 380377. Сума переказу 689 410 гривень 43 копійок. Призначення платежу сплата коштів за зем. ділянку за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Полуничний, буд. 17/2, без ПДВ.

Реквізити ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, код банку 300001, .
Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, вимоги викладені в останньому підтримує у повному обсязі та просить суд задовольнити, з викладених підстав.

Крім того, за клопотанням слідчого, з метою забезпечення арешту майна слідчий суддя вважає за доцільно відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути це клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , його захисників, представників чи законних представників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

За таких обставин, слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ч.4 ст.368-3 КК за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію майна як виду покарання, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно, вказане у клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 167, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових реєстру досудових за № 0000438 від 10.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 та ч.1 ст.388 КК України задовольнити.
Накласти арештна грошові кошти в розмірі 2 750 000 гривень, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, код банку 300001, , з забороною розпорядження грошовими коштами.
Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1