Справа № 461/9280/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.12.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001605 від 26.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів всіх документів, котрі містяться в нотаріальній справі до договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 30.05.2017 укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (зареєстрованого в реєстрі за №759); оригіналів всіх документів, котрі містяться в нотаріальній справі до договору купівлі- продажу гаража № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 від 14.07.2017 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 (зареєстрованого в реєстрі за №765); копії реєстру нотаріальних дій за вказаними правочинами.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котра перебуває у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю вилучення оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 26.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про те що невідома особа у невстановлений час, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа квартирою АДРЕСА_4 та гаражем № НОМЕР_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , чим завдала останній матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, крім цього невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , чим завдала матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні 29.05.2018 допитано потерпілу ОСОБА_10 , котра повідомила, що 14 жовтня 2003 року на підставі розпорядження №1345 ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній було видано свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , після чого було виготовлено на вказану квартиру технічний паспорт у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього останній було виготовлено свідоцтво про право власності на гараж № НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_3 . З моменту отримання права власності на квартиру, остання фактично у ній не проживала, не була зареєстрована, та навідувалася до неї декілька разів на рік. 25.05.2018 потерпіла прибула до квартири, та виявила, що в квартирі знаходяться сторонні люди та проводять ремонтні роботи, на що остання викликала працівників поліції, та в подальшому їй стало відомо, що згідно реєстру прав власності на нерухоме майно, остання не являється власником вказаної квартири та гаражу.

Договором №22 про пайову участь в будівництві укладеного 27 березня 2003 року між ПП « ОСОБА_11 » (підприємство) та громадянкою ОСОБА_8 (замовник), передбачено, що підприємство приймає замовника на пайову участь в будівництві 5-ти поверхового житлового будинку з гаражами в цокольному поверсі по АДРЕСА_3 , при цьому Замовнику належатиме трикімнатна квартира АДРЕСА_4 загальною площею 130 кв.м., розташована на 1-му житловому поверсі вищезазначеного будинку. До квартири належить гараж площею 18кв.м. 11 липня 2003 року між представником ПП « ОСОБА_12 » та потерпілою ОСОБА_8 укладено акт-приймання передачі вказаної квартири.

24.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду ОСОБА_13 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебували у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , під час якого було вилучено: договір купівлі-продажу квартири від 30.05.2017 (предмет договору: квартира АДРЕСА_2 ; зареєстрований в реєстрі за №782), заява від імені гр. ОСОБА_8 , адресована приватному нотаріусу ЛМНО ОСОБА_14 , про те що квартира АДРЕСА_2 , належить на праві особистої приватної власності; заява від імені гр. ОСОБА_15 , адресована приватному нотаріусу ЛМНО ОСОБА_14 , про те, що кошти за які придбавається квартира є його особистою власністю; заява від імені гр. ОСОБА_8 , адресована приватному нотаріусу ЛМНО ОСОБА_14 , про те що протягом звітного періоду 2017 року нею не було здійснено нерухомості від 30.05.2017; Дублікат свідоцтва про право власності на квартиру від 14.10.2003 (оформленого 10 травня 2017 року); витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, копія паспорту громадянина Грузії ОСОБА_16 ; копію технічного паспорту на квартира АДРЕСА_2 ; копію звіту про оцінку майна на квартиру АДРЕСА_2 ; довідку з місця проживання №777 від 22.05.2017 видана на ім`я ОСОБА_8 , платіжні документи, копію паспорту серії НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_8 .

Так, згідно договору купівлі-продажу квартири від 30.05.2017 (предмет договору: квартира АДРЕСА_2 ; зареєстрований в реєстрі за №782)договір укладений між ОСОБА_8 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 15.03.2002, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 ) проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та громадянином Грузії ОСОБА_6 (паспорт громадянина Грузії НОМЕР_4 , виданий 27.09.2013 року Міністерством юстиції Грузії, реєстраційний реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_5 ).

В порядку ст. 93 КПК України було витребувано інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з якої паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 04.08.2005 року Сокальским РВ УМВС України документований громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що паспорт, який використовувався при укладанні договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , містить ознаки підробки.

14.11.2019 було додатково допитано потерпілу ОСОБА_8 , котра під час допиту повідомила, що вказаних договорів купівлі-продажу, остання не укладала. Крім цього останній було продемонстровано оригінали документів, на котрих зазначене її прізвище та підпис, остання повідомила, що підпис не її та почерк, яким написане прізвище, також не її.

14.11.2019 було отримано експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 для проведження відповідних почеркознавчих експертиз.

Окрім цього, в ході досудового розслідування в межах кримінального провадження допитаний потерпілий ОСОБА_18 , котрий повідомив, що приблизно 2 роки тому йому стало відомо, що квартирою за адресою: АДРЕСА_6 , заволоділа невідома особа, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів.

Також було встановлено, що під час укладення договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна використовувалися дублікати свідоцтв на право власності, видані Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: квартири АДРЕСА_2 : бланк серії СТЕ 162321, дата оформлення дубліката 10 травня 2017 року; гараж № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 : бланк серії СТЕ 168585, дата оформлення дубліката 12 липня 2017 року; квартири АДРЕСА_7 .

Також під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебували у володінні приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_5 , та вилучено: оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та копії документів котрі містяться в нотаріальній справі до договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 30.05.2017, оригінал договору купівлі-продажу гаража № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 від 14.07.2017, копії документів котрі містяться в нотаріальній справі до договору купівлі- продажу гаража № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 від 14.07.2017.

Відтак, слідчий вважає, що у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , знаходяться оригінали документів, які стали підставою для укладення договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_2 ; гаражу № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів, зокрема: копій всіх документів, котрі містяться в нотаріальній справі до договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 30.05.2017 укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (зареєстрованого в реєстрі за №759); копій всіх документів, котрі містяться в нотаріальній справі до договору купівлі-продажу гаража № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 від 14.07.2017 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 (зареєстрованого в реєстрі за №765); копії реєстру нотаріальних дій за вказаними правочинами;

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено; жодних експертиз в межах кримінального провадження не призначено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.документів, котрі містяться в нотаріальній справі до договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 30.05.2017 укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (зареєстрованого в реєстрі за №759);

2.документів, котрі містяться в нотаріальній справі до договору купівлі- продажу гаража № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 від 14.07.2017 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 (зареєстрованого в реєстрі за №765);

3.реєстру нотаріальних дій за вказаними правочинами.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .