УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000040,

ВСТАНОВИЛА:

11.12.2019 року старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «07.10.2014 самопроголошеним головою «Луганської народної Республіки» ОСОБА_4 виданий указ № 15, згідно якого створено незаконне воєнізоване формування терористичної організації «Луганської Народної Республіки» - т.зв. «Народна міліція». Вказане військове формування здійснює збройний опір силам АТО/ООС в період з 2014 року по даний час на території Луганської та Донецької області.

16.09.2019 відомості про дане кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обставини провадження свідчать про те, що на даний час у складі т. зв. «НМ ЛНР», підтримуючи проросійську ідеологію, з власної ініціативи, з метою вчинення терористичних актів, добровільно бере участь у бойових діях проти підрозділів Операції об`єднаних сил громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луганськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який займає т.зв. посаду «командира самохідної артилерійської установки ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття якого останній надав до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для його ідентифікації.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000040 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про:

- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луганська Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2017 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- копій усіх документів, які подавались ОСОБА_5 або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви тощо);

- фотознімків з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких за період з 01.01.2017 по день отримання банком ухвали слідчого судді здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 08 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя