Провадження № 1-кс/750/5011/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005326 від 12.09.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів 23.07.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , через банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 17.07.2019 по 24.07.2019; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 23.07.2019; інформації про місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок № НОМЕР_3 , 17.07.2019; фото та відеоматеріали зроблені під час поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в тому числі фото та відеоматеріали зроблені у відділенні банку з камер спостереження під час поповнення рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 23.07.2019 чи без картковий спосіб; інформації про те, чи з фактичним використанням картки № НОМЕР_3 здійснювалася оплата послуг 23.07.2019 в ресторані за адресою: АДРЕСА_4 чи без такої з використанням мобільних додатків; інформації про те, чи з фактичним використанням картки № НОМЕР_3 здійснювалася оплата послуг 23.07.2019 в магазині 473 м. Чернігів чи без такої з використанням мобільних додатків.

Слідчий, у кримінальному провадженні начальник відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005326 від 12.09.2019, за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення, шляхом вільного доступу, невстановленою особою, з банківської картки ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 6000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив наступне: «станом до 15.07.2019 я являвся держателем банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка була ключем доступу до мого банківського рахунку № НОМЕР_5 , що підтверджується довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію якої я надаю слідству. Так 15.07.2019, близько «21» год. «00» хв., ОСОБА_7 , перебуваючи в кв. АДРЕСА_6 , шляхом вільного доступу незаконно заволодів моєю вищевказаною карткою, з якої в подальшому викрав грошові кошти в сумі 4000 грн., за даним фактом було відкрито кримінальне провадження №0004330 в якому 10.09.2019 ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361 КК України. Однак слідчому у вищевказаному провадженні я надав виписку про рух грошових коштів по моєму рахунку лише за 15.07.2019 року. 10.09.2019 я пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався, що 23.07.2019 з мого вищевказаного банківського рахунку було викрадено ще 6000 грн. та з неї здійснювалося списання коштів в магазині та піцерії, про що я надаю слідству виписку про рух коштів починаючи з 15.07.2019 по 24.07.2019 року. Вважаю, що до крадіжки грошових коштів в розмірі 6210 грн. 47 коп. причетний ОСОБА_7 , який являється моїм сусідом. Хочу додати, що 23.07.2019 я отримав нову кредитну карту з номером НОМЕР_3 , яку 24.07.2019 я закрив у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка при мені була розрізана працівником банку».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів 23.07.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , через банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 17.07.2019 по 24.07.2019; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 23.07.2019; інформації про місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок № НОМЕР_3 , 17.07.2019; фото та відеоматеріали зроблені під час поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в тому числі фото та відеоматеріали зроблені у відділенні банку з камер спостереження під час поповнення рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 23.07.2019 чи без картковий спосіб; інформації про те, чи з фактичним використанням картки № НОМЕР_3 здійснювалася оплата послуг 23.07.2019 в ресторані за адресою: АДРЕСА_4 чи без такої з використанням мобільних додатків; інформації про те, чи з фактичним використанням картки № НОМЕР_3 здійснювалася оплата послуг 23.07.2019 в магазині 473 м. Чернігів чи без такої з використанням мобільних додатків.

Строк дії ухвали встановити до 02.11.2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1