Справа №463/7395/19
Провадження №1-кс/463/3935/19
У Х В А Л А

09 вересня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, погоджене з прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область прокуратури Волинської області про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 05.06.2019р. під час проведення обшуку адмінбудівлі міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці,за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, а саме:

Контрольний талон серії КВІ №013337 на 1 аркуші:

Копія митної декларації на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші:

Картка відмови у прийнятті митної декларації №UA205010/2019/09946 на 1 аркуші:

Пояснення ОСОБА_5 на 1 аркуші:

Контрольний талон серії ААС №478949 на 1 аркуші:

Контрольний талон серії КВІ №008836 на 1 аркуші:

Контрольний талон серії КВІ №011144 на 1 аркуші:

Контрольний талон серії АСС №680955 на 1 аркуші:

Контрольний талон серії АСС №478945 на 1 аркуші:

Контрольний талон серії АСС №781698 на 1 аркуші:

Печатка ОНП з №399:

Печатка ПМК з №399:

Печатка ПМК з №359

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ТУ ДБР, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що завдяки налагодженій протиправній схемі працівників ВМО №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, через вказаний митний пост систематично переміщується товар вартістю близько 50000 200000 доларів США без сплати митних платежів, а працівники митного поста за грошову винагороду, будучи обізнаними про наявність, кількість та характер вантажу, в порушення вимог чинного законодавства України здійснюють митне оформлення автомобілів під виглядом пустих. У протиправному механізмі також задіяні працівники Управління протидії митним порушенням Волинської митниці ДФС України, а також військовослужбовці ВПС «Рівне» ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчі підтримали вимоги клопотання. Оскільки вище перелічене майно має доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, просять накласти арешт на таке майно.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Із змісту ст. 170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості користуватись, розпоряджатись або відчужувати певне його майно.

За правилами п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини та очевидну необхідність в арешті вищепереліченого майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, з метою унеможливлення їх подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст. 9,131,132,170-173, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львова ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000862 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України арешт на майно, тимчасово вилучене 05.06.2019р. під час проведення обшуку адмінбудівлі міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці,за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, а саме:

Контрольний талон серії КВІ №013337 на 1 аркуші:

Копія митної декларації на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші:

Картка відмови у прийнятті митної декларації №UA205010/2019/09946 на 1 аркуші:

Пояснення ОСОБА_5 на 1 аркуші:

Контрольний талон серії ААС №478949 на 1 аркуші:

Контрольний талон серії КВІ №008836 на 1 аркуші:

Контрольний талон серії КВІ №011144 на 1 аркуші:

Контрольний талон серії АСС №680955 на 1 аркуші:

Контрольний талон серії АСС №478945 на 1 аркуші:

Контрольний талон серії АСС №781698 на 1 аркуші:

Печатка ОНП з №399:

Печатка ПМК з №399:

Печатка ПМК з №359.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1