Справа №705/5765/19
1-кс/705/1924/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2019 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що 18.07.2018 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір зберігання майна, згідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано на відповідальне зберігання Ізолят соєвого білку (протеїну) SOYPRO 900 в кількості 8000 кг, розфасований по 20 кг до 400 мішків, загальною вартістю 617 680 грн..

По даному факту матеріали були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 20.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Зазначене майно згідно до акту приймання-передачі від 18.07.2018 було передане для зберігання в приміщення, що перебувало у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

13.05.2019 на підставі договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ФОП ОСОБА_5 весь вищевказаний товар, а саме Ізолят соєвого білку (протеїну) SOYPRO 900 в кількості 8000 кг, розфасований по 20 кг до 400 мішків, та уклало договір відступлення права вимоги від 13.05.2019, згідно до якого набуло право первісного кредитора по зобов`язанням, які виникли уФОП ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору зберігання від 18.07.2018.

З метою повернення вказаного майна, 15.05.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вимогою про повернення майна, яке було передане останньому ФОП ОСОБА_5 згідного договору зберігання від 18.07.2018, однак отримало відмову із посиланням на те, що переданий на відповідальне зберігання Ізолят соєвого білку (протеїну) SOYPRO 900 в кількості 8000 кг було вилучено під час обшуку 19.07.2018 співробітниками Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, а тому повернення останнього є неможливим.

Також, під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що, 19.07.2018, в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області було проведено обшук в рамках кримінального провадження № 0000101 від 10.04.2018, в результаті якого вилучено майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед якого також був переданий на зберігання Ізолят соєвого білку (протеїну) SOYPRO 900, належний ФОП ОСОБА_5 . Загальна кількість вилучених під час обшуку 19.07.2018 мішків Ізоляту соєвого білку (протеїну) SOYPRO 900 становила 370 штук.

В подальшому, з метою збереження речових доказів вказане майно співробітниками Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області було передане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, із загально переданого майна по договору зберігання від 18.07.2018, укладеному між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після проведеного обшуку від 19.07.2018 в рамках кримінального провадження№ 0000101 від 10.04.2018, у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишилось 30 мішків Ізоляту соєвого білку (протеїну) SOYPRO 900, сукупною вагою 600 кг на загальну вартість 46 326 грн., а тому посилання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вилучення вказаного майна в рамках вказаного кримінального провадження на даний час не знаходить свого підтвердження.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначається як привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

Також, під час досудового розслідування отримано відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.11.2019, згідно до яких встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса особи АДРЕСА_2 , було зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій на даний час і зберігається вказана реєстраційна справа.

Під час досудового розслідування встановлено, що договір про зберігання Ізоляту соєвого білку (протеїну) SOYPRO 900 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено в особі директора ОСОБА_6 , що підтверджується копією вказаного договору. Крім того, ОСОБА_6 було підписано акт приймання-передачі товару по вищевказаному договору зберігання, що свідчить про те, щ останній є матеріально-відповідальною особою.

З метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 в клопотанні просить суд, надатидозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справиТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса особи АДРЕСА_2 , яка перебуває на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою ознайомлення та виготовлення (вилучення) копій протоколів зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що стосуються призначення на посаду директора товариства ОСОБА_6 та звільнення останнього з вказаної посади, наказу на призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посадових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Вимогами ст. ст. 159, 160 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, що може бути винесена за результатами розгляду відповідного клопотання сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичний осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) це офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Згідно до п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичний осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» закріплено, реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Згідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичний осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу підприємця.

Згідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичний осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця.

Згідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичний осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати слідчому СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса особи АДРЕСА_2 , яка перебуває на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою ознайомлення та виготовлення (вилучення) копій протоколів зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що стосуються призначення на посаду директора товариства ОСОБА_6 та звільнення останнього з вказаної посади, наказу на призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посадових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1