УХВАЛА
Іменем України

19 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , про арешт майна -

ВСТАНОВИВ :

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкес С», з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Відомості про кримінальне правопорушення внесенні СУ ГУНП в Житомирській області 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_8 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_9 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_7 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_10 - директора та власника ПП «Рубас» (, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А) та через ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_8 з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_6 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про ніби-то придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у ПП «Рубас» та разом з іншими виготовленими документами надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих фіктивних документів посадовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства оформлено та видано ОСОБА_8 20 сертифікатів на ТОВ «Черкес С»: а саме, серії ЖТ: №606156 від 09.10.2019, №606155 від 09.10.2019, №606154 від 09.10.2019, №606148 від 09.10.2019, №606128 від 09.10.2019, №606126 від №606104 від 09.10.2019, №606103 від 09.10.2019, №606101 від 09.10.2019, №606099 від 09.10.2019, №606081 від 08.10.2019, №606080 від 08.10.2019, №606079 від 08.10.2019, №606037 від 08.10.2019, №606035 від 08.10.2019, №606033 від 08.10.2019, №606006 від 07.10.2019, №606005 від 07.10.2019, №606004 від 07.10.2019, №606003 від 07.10.2019.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_2 проводиться завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщуються в порт м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводиться завантаження пиломатеріалів належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 , який також надає послуги по лісозаготівлі ДП «Коростенське лісове господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК».

У той же час, в матеріалах ТОВ «Черкес С», які використовуються для отримання сертифікатів, надано експертний висновок №В-6732/1 від 11.04.2019, виданий Житомирською торгово-промисловою палатою, де зазначено що лісосировина розпилювалася на виробничому обладнанні в цеху ПП «Рубас», що знаходиться за адресою: м. Коростень, Білокоровицьке шосе, 8-А.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Черкес С» вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що зареєстрував ТОВ «Черкес С» у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С» не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ «Черкес С» йому не відомо.

Крім того установлено, що на даний час на території відділу митного оформлення №4 митного поста «Чорноморський», пункту пропуску «Чорноморський рибний порт», який розташований за адресою: Одеська область, с. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1 та на території відділу митного оформлення №1 митного поста «Одеса-центральний» пункту пропуску «Одеський морський торговельний порт», який розташований за адресою: м. Одеса, Хаджибеївська дорога, 4/1 перебувають контейнери з пиломатеріалами ТОВ «Черкес С», підставою для замитнення яких та оформлення вантажно-митних декларацій є сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Черкес С» до яких внесено недостовірну інформацію. Покупцем вказаних пиломатеріалів ТОВ «Черкес С» є ТОВ «Альбіонус» (SIA «ALBIONUS»)/LLC «ALBIONUS» (Ganibu Dambis iela 24D Riga), вантажоотримувач JIANGSU XINMIN CHAU PORT CO., LTD (Китай). Ідентифікуючі ознаки контейнерів, відповідно до вантажно-митних декларацій, із пиломатеріалами ТОВ «Черкес С»: №LMLU8791663; №TGBU5119087; №TGBU5162118; №TLLU4419706; №TLLU4936078; №TEMU8747831; №TEMU8141232; №TEMU6838151; №TCNU8209179; №TCNU7498890; №TCNU5952391; №TCNU74849666; №TCNU4562995; №TCNU4445284; №TCNU1858366; №TCLU5694643; №TCLU1581485; №ONEU0089421; №NYKU5179135; №NYKU4827418; №NYKU4245654; №NYKU0780734; №KKFU7712941; №FDCU0374572; №CAIU9264562; №BMOU6834234; №BMOU6195787; №BMOU6141918; №BMOU6003159; №BMOU5714743.

Слідчий стверджує, що без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна (пиломатеріалів ТОВ «Черкес С»), неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст.91 КПК України.

З урахуванням зазначеного слідчий просить накласти арешт на майно в тому числі з метою збереження речових доказів, а враховуючи той факт, що вказане у клопотанні майно (пиломатеріали) набуті ТОВ «Черкес С» злочинним шляхом, воно підлягає арешту відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За клопотанням слідчого та з урахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання про арешт майна здійснено без виклику іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту зазначеної норми закону можна дійти висновку, що майно, на яке можливо накласти арешт, не обов`язково повинно перебувати у власності підозрюваного, обвинуваченого, а може перебувати у власності третіх осіб, що також випливає з положень ст.174 КПК України, де арешт майна може бути скасований за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи дані встановлені під час досудового розслідування, наявні достатні підстави вважати, що майно (пиломатеріали ТОВ «Черкес С») про арешт якого йдеться у клопотанні, є об`єктом кримінально протиправних дій, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Слідчим доведено, що майно (пиломатеріали ТОВ «Черкес С») може бути відчужено, реалізовано службовими особами ТОВ «Черкес С», з метою власного збагачення.

З огляду на те, що майно (пиломатеріали ТОВ «Черкес С») про арешт якого йдеться у клопотанні, є речовими доказами по кримінальному провадженні, та може бути використано як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення його відчуження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на контейнери з пиломатеріалами ТОВ «Черкес С» з наступними ідентифікуючими ознаками: № НОМЕР_1 ; №TGBU5119087; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; №TCLU1581485; № НОМЕР_16 ; №NYKU5179135; №NYKU4827418; №NYKU4245654; №NYKU0780734; №KKFU7712941; №FDCU0374572; №CAIU9264562; №BMOU6834234; №BMOU6195787; №BMOU6141918; №BMOU6003159; №BMOU5714743, без права володіння, користування та розпорядження вказаним майном, з метою запобігання його відчуженню.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1