Справа № 761/3141/19
Провадження № 1-кс/761/2588/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах СТОВ АФ «Факел», про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 листопада 2018 року у кримінальному провадженні №0000866 від 03 вересня 2018 року,
ВСТАНОВИВ :

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах СТОВ АФ «Факел», звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 листопада 2018 року у кримінальному провадженні №0000866 від 03 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 листопада 2018 року було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, де серед іншого майно, яке належить СТОВ АФ «Факел», а саме: Копія статуту СТОВ АФ «Факел» за 2015 рік, копія заяви на спеціальне водокористування; Блокноти «український проект...», «Syngenta», «Інноваційні рішення...» з рукописним та печатним текстом; Папку № 1, вміст якої складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; Папки № 2, 3, 4 вміст яких складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; Папку «КАДРИ» СТОВ АФ «Факел» ; Папку «Справа. Земля» з копіями документів на землю та будівлі СТОВ АФ «Факел»; Папку «Справа. Земля. Факел» з копіями документів на право власності на землю приватного малого підприємства «Факел»; Журнал реєстрації наказів з кадрових питань СТОВ АФ «Факел»; Копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СТОВ «Факел», копію картки платника податків, копію свідоцтва № НОМЕР_1 , копію довідки серії АБ № 595062, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 670174; Книгу заробітної плати за 2017 рік СТОВ АФ «Факел»; Книгу реєстрації працевлаштування працівників; Папку «Реєстраційна справа» з оригіналами документів; 2 (дві) папки з розрахунково-платіжними відомостями СТОВ АФ «Факел» за 2017 та 2018 роки; 2 (дві) круглі печатки ТОВ «Факел»; Свідоцтво про реєстрацію DONEFEIVE фургон - С; Свідоцтва про реєстрацію автомобілів: серія АБ № 186114, серія АБ № 496818, серія АБ № 030199, серія АБ № 496822, серія АБ № 496813, серія АБ № 496817, серія АБ № 496821, серія АБ № 496819, серія АБ № 186112, серія АБ № 496815, серія АБ № 186113, серія АБ № 496823, серія АБ № 496814, серія АБ № 496816, серія АБ № 186115, серія ЕЕ №070263, серія ЕЕ № 070262, серія ЕЕ № 059714, серія ЕЕ № 128865, серія ЕЕ № 128864, серія ЕЕ № 128863, серія АБ № 478918, серія АБ № 055552, серія АБ №113194, серія АБ №030200, серія АБ № 606555;

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах СТОВ АФ «Факел», посилається на те, що арешт на майно було накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що майно, яке належить СТОВ АФ «Факел», перелік якого наведено у клопотанні, є речовими доказами в кримінальному провадженні №0000866 від 03 вересня 2018 року. Окрім того, СТОВ АФ «Факел» не має жодного відношення до кримінального провадження №0000866 від 03 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України, а тому арешт на майно СТОВ АФ «Факел» було накладено безпідставно та необґрунтовано, а тому потреба в такому заході забезпечення кримінального провадження відпала.
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах СТОВ АФ «Факел», інший представник володільця арештованого майна, в судове засідання неодноразово не з`явились, про місце, час та дату судового засідання повідомлялись належним чином. Про причини своєї неявки суд не повідомили.
Старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду повідомлялася завчасно та належним чином, про причини не явки суду повідомлено не було.
Враховуючи передбачені ч.2 ст. 174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності адвоката ОСОБА_3 , іншого представника володільця майна, старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 .
Слідчий суддя вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000866 від 03 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 листопада 2018 року було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, де серед іншого майно, яке належить СТОВ АФ «Факел», а саме: Копія статуту СТОВ АФ «Факел» за 2015 рік, копія заяви на спеціальне водокористування; Блокноти «український проект...», «Syngenta», «Інноваційні рішення...» з рукописним та печатним текстом; Папку № 1, вміст якої складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; Папки № 2, 3, 4 вміст яких складають договори оренди землі СТОВ АФ «Факел»; Папку «КАДРИ» СТОВ АФ «Факел» ; Папку «Справа. Земля» з копіями документів на землю та будівлі СТОВ АФ «Факел»; Папку «Справа. Земля. Факел» з копіями документів на право власності на землю приватного малого підприємства «Факел»; Журнал реєстрації наказів з кадрових питань СТОВ АФ «Факел»; Копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СТОВ «Факел», копію картки платника податків, копію свідоцтва № НОМЕР_1 , копію довідки серії АБ № 595062, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 670174; Книгу заробітної плати за 2017 рік СТОВ АФ «Факел»; Книгу реєстрації працевлаштування працівників; Папку «Реєстраційна справа» з оригіналами документів; 2 (дві) папки з розрахунково-платіжними відомостями СТОВ АФ «Факел» за 2017 та 2018 роки; 2 (дві) круглі печатки ТОВ «Факел»; Свідоцтво про реєстрацію DONEFEIVE фургон - С; Свідоцтва про реєстрацію автомобілів: серія НОМЕР_2 , серія НОМЕР_3 , серія АБ № 030199, серія АБ № 496822, серія АБ № 496813, серія АБ № 496817, серія АБ № 496821, серія АБ № 496819, серія АБ № 186112, серія АБ № 496815, серія АБ № 186113, серія АБ № 496823, серія АБ № 496814, серія АБ № 496816, серія АБ № 186115, серія ЕЕ №070263, серія ЕЕ № 070262, серія ЕЕ № 059714, серія ЕЕ № 128865, серія ЕЕ № 128864, серія ЕЕ № 128863, серія АБ № 478918, серія АБ № 055552, серія АБ №113194, серія АБ №030200, серія АБ № 606555;

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положеннями ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З тексту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 листопада 2018 року вбачається, що арешт на майно, належне СТОВ АФ «Факел», було накладено з метою збереження речових доказів. Слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання про арешт майна потреби органу досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а сукупність отриманих судом даних, відповідно до ст.170 КПК України, була достатньою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000866 від 03 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України наразі триває.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність та які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 листопада 2018 року, що дає слідчому судді підстави дійти висновку що необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно на теперішній час не відпала, оскільки обставини, на які посилається адвокат ОСОБА_3 , в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах СТОВ АФ «Факел», про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 листопада 2018 року у кримінальному провадженні №0000866 від 03 вересня 2018 року - відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1