Дата документу 06.06.2019 Справа № 554/3221/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/3221/19
Провадження № 1-кс/554/8370/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 червня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 01.02.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 263 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження на території Полтавської області сформована злочинна група до складу якої входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що є працівниками правоохоронного органу (Державна лісова охорона) та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4

(код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_6

(код НОМЕР_8 ) які діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють привласнення деревини ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка в подальшому після переробки реалізується на експорт, з метою отримання неправомірної вигоди.

На виконання доручення прокурора в порядку ст. 36 КПК України, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що організаторами даної злочинної схеми є ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , які використовуючи свої зв`язки в ІНФОРМАЦІЯ_10 та в державних лісогосподарських підприємствах, а саме із заступником начальника управління ОСОБА_7 , директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 , директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , налагодили схему розкрадання деревини під час рубок догляду та рубок головного користування.

Відповідно до отриманої інформації, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 разом з підлеглими йому лісничим Борівського лісництва ОСОБА_11 , лісничим Руднянського лісництва ОСОБА_12 , майстром лісу Борівського лісництва ОСОБА_13 та старшим майстром лісу Рублівського лісництва ОСОБА_14 з метою протиправного збагачення, вчиняють дії спрямовані на створення лишків деревини, яку в подальшому зловживаючи своїм службовим становищем реалізовують ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів щодо якості, сорту лісопродукції та її об`єму з наступною її переробкою та реалізацією на експорт. Зокрема, транспортування лісоматеріалів здійснюється автомобілями, що належать ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 , яка являється дружиною лісничого Борівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 та задіяна в схемі привласнення коштів державного підприємства. Частина не облікованої лісопродукції по документам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажувалась для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Аналогічні схеми розкрадання деревини ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організовані разом з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 та директором ДР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 .

Для реалізації злочинної схеми та з метою реалізації на експорт пиломатеріалу отриманого з викраденої деревини ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із використанням зв`язків в ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме за сприяння заступника начальника управління ОСОБА_7 здійснюють експорт дошки обрізної за сертифікатами про походження пиломатеріалів, які містять недостовірні дані.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Під час досудового розслідування установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 ) а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має р/р НОМЕР_11 (гривня), р/р НОМЕР_12 (долар США), р/р НОМЕР_13 (євро), р/р НОМЕР_14 (гривня), та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має р/р НОМЕР_15 (євро),р/р НОМЕР_15 (гривня), р/р НОМЕР_15 (долар США).

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: № НОМЕР_11 (гривня), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (гривня), та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (гривня), № НОМЕР_15 (долар США) відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 ), а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві

ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по р/р НОМЕР_11 (гривня), р/р НОМЕР_12 (долар США), р/р НОМЕР_13 (ЄВРО), р/р НОМЕР_14 (гривня), та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по р/р НОМЕР_15 (євро), р/р НОМЕР_15 (гривня), р/р НОМЕР_15 (долар США) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2018 по 30.05.2019, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам:

1) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_11 (гривня) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_12 (долар США) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_13 (ЄВРО) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_14 (гривня) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

2) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_15 (гривня) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_15 (ЄВРО) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_15 (долар США) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2018 по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2018 по даний час;

- документів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2018 по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.01.2018 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2018 та поточного року користувались/користуються вищевказаними банківськими рахункамм ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками:

1) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_11 (гривня) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_12 (долар США) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_13 (ЄВРО) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_14 (гривня) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

2) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_15 (гривня) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_15 (ЄВРО) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_15 (долар США) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2018 та поточного року;

- документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2018 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків:

1) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_11 (гривня) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_12 (долар США) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_13 (ЄВРО) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_14 (гривня) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

2) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_15 (гривня) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_15 (ЄВРО) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

- НОМЕР_15 (долар США) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_10 ),

як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1