Справа № 212/4767/19
У Х В А Л А

07 червня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000291 від 02 лютого 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
06 червня 2019 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), котрий розташований за адресою : АДРЕСА_1 , а саме документів в паперовому вигляді та на цифровому носієві інформації, що містять інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , котрі відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 02.02.2019 по 05.02.2019 року з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень грошових коштів, транзакцій на інші рахунки, а саме з зазначенням : дат транзакцій та надходжень, сум нарахованих та переведених на інші рахунки грошових коштів, призначення платежів та переказів (транзакцій), відомостей про контрагента(-ів), від якого (яких) надійшли та якому (яким) надійшли грошові кошти з вищенаведених карткових рахунків, а також до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах та банкоматах цієї банківської установи за вищеозначений період та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на дані карткові рахунки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на електронному носієві інформації (СД-диск).
Зазначив, що у провадженні слідчого відділення Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000291 від 04.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
04.02.2019 року до ч/ч Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 04.02.2019 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти у сумі 35 602 гривен з карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 35 602 гривен.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній пояснив, що 03.02.2019 йому на його телефон надійшов дзвінок зі стороннього номеру від невідомого чоловіка, який назвався йому як працівник служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив його ( ОСОБА_5 ) про те, що його рахунок № НОМЕР_3 заблокований та для того, щоб відновити його роботу необхідно назвати останньому номери карткових рахунків, відкритих на ім`я потерпілого, однак ОСОБА_5 відмовився. Далі, вищеозначений чоловік сказав про необхідність подзвонити по номеру телефону НОМЕР_4 та прослухав інформаційне повідомлення, що потерпілий і зробив. На наступний день, а саме 04.02.2019 потерпілий звернувся до працівників відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де працівники банку йому пояснили, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 , котрий відкритий на ім`я ОСОБА_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було здійснено переказ грошових коштів у сумі 11 800 гривен на сторонній рахунок, а з карткового рахунку № НОМЕР_2 , котрий відкритий на ім`я ОСОБА_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 802 на сторонній рахунок. Тобто, невстановлена особа або особи заволоділи грошовими коштами, котрі належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3
У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах, відносяться до конфіденційної інформації, яка містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 04 лютого 2019 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про те, що 04.02.2019 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти у сумі 35 602 гривен з карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 35 602 гривен.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), котрий розташований за адресою : АДРЕСА_1 , а саме до документів в паперовому вигляді та на цифровому носієві інформації, що містять інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , котрі відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 02.02.2019 по 05.02.2019 року з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень грошових коштів, транзакцій на інші рахунки, а саме з зазначенням : дат транзакцій та надходжень, сум нарахованих та переведених на інші рахунки грошових коштів, призначення платежів та переказів (транзакцій), відомостей про контрагента(-ів), від якого (яких) надійшли та якому (яким) надійшли грошові кошти з вищенаведених карткових рахунків, а також до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах та банкоматах цієї банківської установи за вищеозначений період та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на дані карткові рахунки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на електронному носієві інформації (СД-диск).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1