Справа № 307/3692/14-к
Провадження № 1-кс/307/491/14
УХВАЛА
06 жовтня 2014 року м.Тячів
12 липня 2014 року в Тячівський РВ УМВС України в Закарпатській області надійшов протокол усної заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами з її кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5607 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 12 липня 2014 року біля 17-ї години їй на мобільний телефон подзвонила ОСОБА_5 , яка сказала, чи має вона картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а коли вона сказала, що має, ОСОБА_6 вказала, що з нею хоче поговорити її чоловік ОСОБА_7 . Коли ОСОБА_8 взяв трубку, то ще раз уточнив чи має вона картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що їм мають перерахувати гроші в сумі 1600 гривень за якусь річ, що вони продають через Інтернет. Спочатку вона сказала, що можу надати зарплатну картку, на що ОСОБА_8 погодився, однак через декілька хвилин він передзвонив та сказав, що зарплатна картка не підходить і спитав, чи має вона іншу картку, вона відповіла ОСОБА_8 , що має кредитну картку, однак не мала бажання її використовувати, оскільки в неї залишався невеликий залишок кредиту. Проте ОСОБА_8 її вмовив, і вона дала йому номер кредитної картки, та вказала строк її дії. Далі ОСОБА_8 їй передзвонив, та сказав, що їй передзвонять і вона має підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Близько 18-ї години їй на мобільний телефон подзвонили з номеру: НОМЕР_2 , це був чоловік, який представився як ОСОБА_9 , який сказав, що хоче пересвідчитися чи в неї дійсно є кредитна картка та чи вона дійсна. Тоді коли вона була біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт.Буштино, а саме біля банкомату, їй знову подзвонив громадянин, що назвався ОСОБА_9 , який сказав, щоб вона вставила картку, а потім він надавав вказівки, щоб вона натискала певні кнопки на клавіатурі банкомату, а також вибирала відповідне меню. ОСОБА_10 пояснював, що це необхідно для того, щоб Банк з неї не зняв якісь відсотки. Коли вона виконала вказівки ОСОБА_11 , то почала питати де переказ в сумі 1600 гривень, на що він почав її заспокоювати та казати, що гроші обов`язково прийдуть. Тоді їй на телефон прийшла СМС, що з її кредитного рахунку знято кошти в сумі 5607 гривень. Вона перелякалася і подзвонила ОСОБА_11 , який її знову почав переконувати, що гроші зараз прийдуть і повернуться на рахунок. Однак гроші так і не були повернуті на рахунок.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводиться слідчим СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , процесуальне керівництво здійснює прокурор прокуратури Тячівського району ОСОБА_12 .
Досудовим розслідуванням по вищезазначеному провадженні встановлено, що інформація про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , інформація про зняття коштів з вказаного рахунку через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фотографії, на яких може бути зафіксовано особу, що здійснювала зняття коштів у період з 11 липня по 13 липня 2014 року, інформація про перерахунок коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі на рахунок № НОМЕР_3 у період з 11 липня 2014 року по 13 липня 2014 року, відомості про власників даних рахунків, а саме їх прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_13 .
Вказана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
В клопотанні ст.. слідчий просить йому, оперативним працівникам СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області та оперативним працівникам Жовтневого РВ Дніпропетровського міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_13 : відомості про рух коштів у період з 11.07.2014 по 13.07.2014 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ; відомості про знятті коштів з рахунку № НОМЕР_1 , через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 11.07.2014 по 13.07.2014; відомості про перерахунки коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі на рахунок № НОМЕР_3 у період з 11 липня 2014 року по 13 липня 2014 року, відомостей про власників даних рахунків, а саме призвіще, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків, у разі закриття даних банківських рахунків надати інформацію коли та ким це було зроблено; інформацію, яка наявна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про клієнта банку, якому належить телефонний номер: НОМЕР_2 , а саме призвіще, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даного клієнта банківських рахунків, рух коштів по даним рахункам у період з 11.07.2014 по теперішній час та у разі зняття коштів з вказаних рахунків, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фотографій, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів у вищевказаний період; інформацію, яка наявна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про клієнта банку, якому належить телефонний номер: НОМЕР_4 , а саме призвіще, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даного клієнта банківських рахунків, рух коштів по даним рахункам у період з 11.07.2014 по теперішній час та у разі зняття коштів з вказаних рахунків, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фотографій, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів у вищевказаний період; інформацію, яка наявна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про клієнта банку, якому належить телефонний номер: НОМЕР_5 , а саме призвіще, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даного клієнта банківських рахунків, рух коштів по даним рахункам у період з 11.07.2014 по теперішній час та у разі зняття коштів з вказаних рахунків, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фотографій, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів у вищевказаний період.
Беручи до уваги вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.
А тому, керуючись ст.ст. 159-160, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , оперативним працівникам СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області та оперативним працівникам Жовтневого РВ Дніпропетровського міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_13 :
- відомостей про рух коштів у період з 11.07.2014 по 13.07.2014 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей про знятті коштів з рахунку № НОМЕР_1 , через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 11.07.2014 по 13.07.2014;
- відомостей про перерахунки коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі на рахунок № НОМЕР_3 у період з 11 липня 2014 року по 13 липня 2014 року, відомостей про власників даних рахунків, а саме призвіще, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків, у разі закриття даних банківських рахунків надати інформацію коли та ким це було зроблено;
- інформації, яка наявна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про клієнта банку, якому належить телефонний номер: НОМЕР_2 , а саме призвіще, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даного клієнта банківських рахунків, рух коштів по даним рахункам у період з 11.07.2014 по теперішній час та у разі зняття коштів з вказаних рахунків, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фотографій, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів у вищевказаний період;
- інформації, яка наявна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про клієнта банку, якому належить телефонний номер: НОМЕР_4 , а саме призвіще, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даного клієнта банківських рахунків, рух коштів по даним рахункам у період з 11.07.2014 по теперішній час та у разі зняття коштів з вказаних рахунків, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фотографій, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів у вищевказаний період;
- інформації, яка наявна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про клієнта банку, якому належить телефонний номер: НОМЕР_5 , а саме призвіще, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даного клієнта банківських рахунків, рух коштів по даним рахункам у період з 11.07.2014 по теперішній час та у разі зняття коштів з вказаних рахунків, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фотографій, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів у вищевказаний період.
Ухвала діє впродовж одного місяця.

У разі не виконання ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1