Справа №487/6345/19
Провадження №1-кс/487/7549/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.09.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №№0000086 від 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
16.09.2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що вилучені під час обшуку від 24.05.2019, та зберігаються при матеріалах кримінального провадження №0000302 від 24.07.2019 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстр матеріалів на 2 арк., копія службової записки № 1980/10/01/08/18 від 18.12.2018 на 2 арк., лист № 07-22/42-вих від 11.05.2019 на 1 арк., супровідний лист на 1 арк., рецензія № 18-1165 від 14.12.2018 на 6 арк., висновки оцінювача про вартість об`єкту оцінки на 1 арк., звіт про незалежну оцінку нерухомого майна у вигляді: нежитловий об`єкт у складі трьох основних будівель загальною площею 1466,7 кв.м., службових будівель та споруд, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на 81 арк., технічний паспорт на громадський будинок, нежитловий об`єкт, адреса: АДРЕСА_2 , на 18 арк., копія рішення № 200 від 18.03.2018 на 1 акр., копія листа № 3932/13.01.01-01/14 від 17.11.2018 на 2 арк., протокол наради робочої групи для проведення заходів щодо придбання територіальної громади м. Миколаєва об`єкта нерухомого майна від 17.09.2018 на 3 арк., лист реєстрації присутніх на нараді 1 арк., копія листа № 71 від 14.09.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 2727/В.01.01-04/14 від 05.09.2018 на 1 арк., копія листа № 5 від 04.09.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 2705/13.01.01-07/14 від 03.09.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 02-03/2604 від 29.08.2018 на 1 арк., протокол наради робочої групи від 29.08.2018 на 1 арк., лист реєстрації присутніх на нараді від 29.08.2018 на 1 арк., інформація на виконання протоколу на 4 арк., звіт про ріелторську оцінку реальної ринкової вартості об`єкту нерухомості, нежитлового об`єкту: АДРЕСА_2 , на 24 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 712/18-03 від 10.08.2018 на 1 арк., лист № 2426/13.01.01-07/14 від 06.08.2018 без підпису на 2 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 652/18-03 від 26.07.2018 на 2 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 17-3325/2 від 16.08.2018 на 1 арк., лист № 02-03/2745 від 03.08.2018 (з додатками: копії витягів та топографічної зйомки) на 5 арк., інформація з реєстру від 31.07.2018 на 2 арк., лист № 1179/10/01/08/18 від 31.07.2018 на 1 арк., протокол наради робочої групи від 26.07.2018 на 2 арк., лист реєстрації присутніх на нараді від 26.07.2018 на 1 арк., інформація на виконання протоколу на 5 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 650/18-03 від 25.07.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 777/18-777 від 20.07.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 02-03/2665 від 26.07.2018 на 1 арк., довідка на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 2309/13.01.01-08/14 від 25.07.2018 на 2 арк., копія листа № 1144/10/01/08/18 від 23.07.2018 на 1 арк., протокол наради робочої групи від 12.07.2018 на 1 арк., лист реєстрації присутніх на нараді від 12.07.2018 на 1 арк., телеграма № 1078/10/01/08/18 від 11.07.2018 на 1 арк., телефонограма № 1062/10/01/08/18 від 11.07.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 1018/10/01/08/18 від 02.07.2018 на 1 арк., копія розпорядження № 153р від 20.06.2018 на 1 арк., копія доручення ММР № 371/7 від 20.06.2018 на 1 арк., а загалом на 188 арк.; довідка № дог. 7530 з 19.03.2018 по 19.03.2019, щодо оренди нерухомого майна на 19 арк.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також необхідні для встановлення місцезнаходження бюджетних грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зауваживши, що оригінали документів необхідні для проведення відповідних експертиз.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 20.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та територіальною громадою міста Миколаєва (Покупець), в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі-продажу предметом якого є нежитловий об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яке складається з трьох основних будівель: літ.А-2, загальною площею 1369,6 кв.м., літ.Б, загальною площею 15,8 кв.м., літ.В, загальною площею 81,3 кв.м. будівель і споруд. Нерухоме майно розташоване на земельній ділянці площею 0,6100 га, кадастровий номер: :06:029:0020, яка належить до земель комунальної власності, цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, вид використання: для обслуговування нежитлових приміщень дитячого садка № НОМЕР_3 .

Вказаний нежитловий об`єкт, згідно даних вказаних у договорі придбаний ІНФОРМАЦІЯ_4 за ціною 18 000 000,00 гривень, без ПДВ. Перерахунок грошових коштів відбувся у безготівковій формі 28.12.2018.

Одказ, згідно висновку консалтингової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.12.2018, оцінювач якої проводила оцінку нежитлового об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і який був підставою для внесення ціни до договору купівлі продажу від 20.12.2018, встановлено, що ринкова ціна згідно вказаної оцінки вказаного об`єкту 15 000 000,00 грн. без ПДВ, та 18 000 000,00 грн. з ПДВ.

Згідно копії Рецензії №18-1165 від 14.12.2018, яка виконана ІНФОРМАЦІЯ_6 , визначено, що Звіт, виконаний консалтинговою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо оцінки нежитлового об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в цілому відповідає нормативно-правовим актам з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки.

Таким чином, в договорі купівлі продажу від 20.12.2018 повинна була встановлена ціна в сумі 15 000 000,00 грн., без ПДВ, а не 18 000 000,00 грн. без ПДВ.

Таким чином з незрозумілих підстав, продавцю нежитлової будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані бюджетні кошти в розмірі 18 000 000,00 грн. без ПДВ, хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований платником податків на додану вартість.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься і інші оцінки нежитлового об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, згідно оцінки ФОП « ОСОБА_6 » від 17.02.2017 встановлено, що ринкова вартість об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 становить 25 116 967,00 грн.

Згідно, оцінки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.02.2017 встановлено, що ринкова вартість об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 становить 12 134 000,00 грн.

27.08.2019 у даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва призначена оціночно-будівельна експертиза нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , виконання якої доручено експертами ІНФОРМАЦІЯ_9 .

06.09.2019 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме додаткової інформації про стан об`єкта станом на 07.12.2018-11.12.2018 та 20.12.2018, фото фіксацію стану об`єкту на вказані дати, офіційні відомості ведучих агенцій нерухомості про ринкову вартість об`єкту дослідження.

Згідно інформації, яка міститься у кримінальному провадженні, усі документи, які стосуються оцінки будівлі за адресою АДРЕСА_2 , складені перед її купівлею, та які необхідні експерту для повного дослідження, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , які були вилучені 24.05.2019 у рамках кримінального провадження №0000241 під час обшуку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 і на даний час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На даний час матеріали, які стосуються будівлі за адресою АДРЕСА_2 24.07.2019 виділені в окреме провадження за №0000302 за ч.3 ст.191 КК України разом із речовими доказами, а саме документами відносно оцінки та купівлі продажу будівлі за адресою АДРЕСА_2 , які були вилучені 24.05.2019 під час обшуку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 і на даний час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Оглядом кримінального провадження №0000302 від 24.07.2019 встановлено, що ньому міститься протокол обшуку від 24.05.2019 з переліком документів (папка №3), які вилучені до СУ ГУНП та безпосередньо стосуються оцінки та купівлі продажу будівлі за адресою АДРЕСА_2 , а саме: реєстр матеріалів на 2 арк., копія службової записки № 1980/10/01/08/18 від 18.12.2018 на 2 арк., лист № 07-22/42-вих від 11.05.2019 на 1 арк., супровідний лист на 1 арк., рецензія № 18-1165 від 14.12.2018 на 6 арк., висновки оцінювача про вартість об`єкту оцінки на 1 арк., звіт про незалежну оцінку нерухомого майна у вигляді: нежитловий об`єкт у складі трьох основних будівель загальною площею 1466,7 кв.м., службових будівель та споруд, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на 81 арк., технічний паспорт на громадський будинок, нежитловий об`єкт, адреса: АДРЕСА_2 , на 18 арк., копія рішення № 200 від 18.03.2018 на 1 акр., копія листа № 3932/13.01.01-01/14 від 17.11.2018 на 2 арк., протокол наради робочої групи для проведення заходів щодо придбання територіальної громади м. Миколаєва об`єкта нерухомого майна від 17.09.2018 на 3 арк., лист реєстрації присутніх на нараді 1 арк., копія листа № 71 від 14.09.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 2727/В.01.01-04/14 від 05.09.2018 на 1 арк., копія листа № 5 від 04.09.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 2705/13.01.01-07/14 від 03.09.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 02-03/2604 від 29.08.2018 на 1 арк., протокол наради робочої групи від 29.08.2018 на 1 арк., лист реєстрації присутніх на нараді від 29.08.2018 на 1 арк., інформація на виконання протоколу на 4 арк., звіт про ріелторську оцінку реальної ринкової вартості об`єкту нерухомості, нежитлового об`єкту: АДРЕСА_2 , на 24 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 712/18-03 від 10.08.2018 на 1 арк., лист № 2426/13.01.01-07/14 від 06.08.2018 без підпису на 2 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 652/18-03 від 26.07.2018 на 2 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 17-3325/2 від 16.08.2018 на 1 арк., лист № 02-03/2745 від 03.08.2018 (з додатками: копії витягів та топографічної зйомки) на 5 арк., інформація з реєстру від 31.07.2018 на 2 арк., лист № 1179/10/01/08/18 від 31.07.2018 на 1 арк., протокол наради робочої групи від 26.07.2018 на 2 арк., лист реєстрації присутніх на нараді від 26.07.2018 на 1 арк., інформація на виконання протоколу на 5 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 650/18-03 від 25.07.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 777/18-777 від 20.07.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 02-03/2665 від 26.07.2018 на 1 арк., довідка на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 2309/13.01.01-08/14 від 25.07.2018 на 2 арк., копія листа № 1144/10/01/08/18 від 23.07.2018 на 1 арк., протокол наради робочої групи від 12.07.2018 на 1 арк., лист реєстрації присутніх на нараді від 12.07.2018 на 1 арк., телеграма № 1078/10/01/08/18 від 11.07.2018 на 1 арк., телефонограма № 1062/10/01/08/18 від 11.07.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 1018/10/01/08/18 від 02.07.2018 на 1 арк., копія розпорядження № 153р від 20.06.2018 на 1 арк., копія доручення ММР № 371/7 від 20.06.2018 на 1 арк., а загалом на 188 арк.; довідка № дог. 7530 з 19.03.2018 по 19.03.2019, щодо оренди нерухомого майна на 19 арк.

Зазначені документи необхідно для надання на дослідження у ході проведення судових експертиз, тощо.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №№0000086 від 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що вилучені під час обшуку від 24.05.2019, та зберігаються при матеріалах кримінального провадження №0000302 від 24.07.2019 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстр матеріалів на 2 арк., копія службової записки № 1980/10/01/08/18 від 18.12.2018 на 2 арк., лист № 07-22/42-вих від 11.05.2019 на 1 арк., супровідний лист на 1 арк., рецензія № 18-1165 від 14.12.2018 на 6 арк., висновки оцінювача про вартість об`єкту оцінки на 1 арк., звіт про незалежну оцінку нерухомого майна у вигляді: нежитловий об`єкт у складі трьох основних будівель загальною площею 1466,7 кв.м., службових будівель та споруд, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на 81 арк., технічний паспорт на громадський будинок, нежитловий об`єкт, адреса: АДРЕСА_2 , на 18 арк., копія рішення № 200 від 18.03.2018 на 1 акр., копія листа № 3932/13.01.01-01/14 від 17.11.2018 на 2 арк., протокол наради робочої групи для проведення заходів щодо придбання територіальної громади м. Миколаєва об`єкта нерухомого майна від 17.09.2018 на 3 арк., лист реєстрації присутніх на нараді 1 арк., копія листа № 71 від 14.09.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 2727/В.01.01-04/14 від 05.09.2018 на 1 арк., копія листа № 5 від 04.09.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 2705/13.01.01-07/14 від 03.09.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 02-03/2604 від 29.08.2018 на 1 арк., протокол наради робочої групи від 29.08.2018 на 1 арк., лист реєстрації присутніх на нараді від 29.08.2018 на 1 арк., інформація на виконання протоколу на 4 арк., звіт про ріелторську оцінку реальної ринкової вартості об`єкту нерухомості, нежитлового об`єкту: АДРЕСА_2 , на 24 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 712/18-03 від 10.08.2018 на 1 арк., лист № 2426/13.01.01-07/14 від 06.08.2018 без підпису на 2 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 652/18-03 від 26.07.2018 на 2 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 17-3325/2 від 16.08.2018 на 1 арк., лист № 02-03/2745 від 03.08.2018 (з додатками: копії витягів та топографічної зйомки) на 5 арк., інформація з реєстру від 31.07.2018 на 2 арк., лист № 1179/10/01/08/18 від 31.07.2018 на 1 арк., протокол наради робочої групи від 26.07.2018 на 2 арк., лист реєстрації присутніх на нараді від 26.07.2018 на 1 арк., інформація на виконання протоколу на 5 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 650/18-03 від 25.07.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 777/18-777 від 20.07.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 02-03/2665 від 26.07.2018 на 1 арк., довідка на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 2309/13.01.01-08/14 від 25.07.2018 на 2 арк., копія листа № 1144/10/01/08/18 від 23.07.2018 на 1 арк., протокол наради робочої групи від 12.07.2018 на 1 арк., лист реєстрації присутніх на нараді від 12.07.2018 на 1 арк., телеграма № 1078/10/01/08/18 від 11.07.2018 на 1 арк., телефонограма № 1062/10/01/08/18 від 11.07.2018 на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист резолюції на 1 арк., лист № 1018/10/01/08/18 від 02.07.2018 на 1 арк., копія розпорядження № 153р від 20.06.2018 на 1 арк., копія доручення ММР № 371/7 від 20.06.2018 на 1 арк., а загалом на 188 арк.; довідка № дог. 7530 з 19.03.2018 по 19.03.2019, щодо оренди нерухомого майна на 19 арк.

Після проведення експертизи вилучені документи повернути до відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Ухвала дійсна до 17.10.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_7