Справа № 487/8289/19
Провадження № 1-кс/487/8728/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
07.11.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004169 від 04.11.2019 року, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просила надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів із можливістю подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів, згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток, виданих на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи та відомості можуть бути використані як докази та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати вказані документи не надається можливим, оскільки вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у проваджені Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0004169 від 04.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від голови управління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до колишньої голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка привласнила грошові кошти вказаного ОСББ, на загальну суму 111 701 гривень.
В ході допиту ОСОБА_7 встановлено, що з 02.10.2019 року згідно статуту є головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовується та обслуговує житловий будинок по АДРЕСА_3 . Так, в період часу з 01.01.2008 року по 18.08.2019 року посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займала ОСОБА_6 . Остання звільнилась займаної посади через те, що збори співвласників багатоквартирного будинку виразили недовіру, на підставі роботи ревізійної комісії.
Так, вищевказана комісія виявила те, що ОСОБА_6 під час свого перебування на посаді голови правління, у вищевказаний період часу з без відповідного юридичного оформлення використовувала кошти ОСББ`Юність». Крім того в період часу з 2012 року по 2019 рік ОСОБА_6 самоправно заволоділа грошовими коштами на суму 215 336,88 гривень, які знаходились на корпоративному рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Даний рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 . При цьому всі мешканці будинку розташованого за вищевказаною адресою постійно сплачували комунальні рахунки та перераховували кошти на рахунок фонду.
На теперішній час у суді знаходиться цивільна справа за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення грошових коштів за несплату послуг за тепло. Вказаний борг опинився саме під час перебування ОСОБА_6 на посаді голови правління. Також ОСОБА_6 змінювала тарифи за комунальні платежі без відповідних рішень та оформлення протоколів.
Отже, в ході проведення ревізії комісією встановлено, що ОСОБА_6 з 01.01.2011 року по 31.07.2019 року без оформлення відповідних документів привласнила грошові кошти, які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 111 701 гривень.
Враховуючи викладене, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
У зв`язку з чим, слідчим подано до суду зазначене клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6,7 статті 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів та відомостей, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.
За такого, клопотання слідчого належить задовольнити
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів із можливістю подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів, згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток, виданих на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
Ухвала діє до 19.12.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1