Справа № 473/3587/19
Номер провадження 1-кс/473/1226/2019

УХВАЛА

"23" серпня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001274 від 07.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07.08.2019 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_5 , з приводу притягнення до відповідальності невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу постільної білизни, заволоділа коштами останньої в розмірі 399 грн. 00 коп.
Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілої, 07.08.2019 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання замовила 4 комплекти постільної білизни та перерахувала кошти за вказаний товар на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома платежами в сумі 299 грн. 00 коп., 60 грн. 00 коп., 40 грн. 00 коп.. на загальну суму 399 грн.00 коп. Замовлення вона мала отримати 05.08.2019 року, але до теперішнього часу товар так і не отримала.
Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню № 0001274, слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:
1. відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти в сумі 399 грн. 00 коп. 01.08.2019 року через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трьома платежами: 299 грн. 00 коп.: час: 7:25 год.; 60 грн. 00 коп.: час: 09:03 год.; 40 грн., 00 коп. час: 22:03 год.;
2. дані про зняття коштів, роздруківку коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти в сумі: 399 грн. 00 коп. 01.08.2019 року через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трьома платежами: 299 грн. 00 коп.: час: 7:25 год.; 60 грн. 00 коп.: час: 09:03 год.; 40 грн., 00 коп.: час: 22:03 год.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1