Дата документу 02.09.2019 Справа № 554/1862/18
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

02 вересня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.162, ч.4 ст.190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_4 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_9 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стала ОСОБА_8 , керівником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_7 , а власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , який, окрім власника був внесений до реєстру, як керівник.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_11 , яка представляла інтереси підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), при цьому ОСОБА_11 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) було виведено із учасників ОСОБА_6 та включено в склад учасників ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_6 , на ОСОБА_8 . В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) було виведено із учасників ОСОБА_6 та включено в склад учасників ОСОБА_7 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_6 , на ОСОБА_7 . В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) було виведено із учасників ОСОБА_5 та включено в склад учасників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 , на ОСОБА_7 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 , який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 і таким чином йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_11 , на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Покази, аналогічні показим ОСОБА_6 , але щодо зміни засновників та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано і ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), с. Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , затверджений загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_8 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: НОМЕР_4 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_12 .

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_15 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), с. Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , затверджений загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_8 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: НОМЕР_4 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_12 .

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом ОСОБА_15 .

18.02.2019 ОСОБА_14 в ході допиту свідка повідомив, що дійсно приблизно два роки тому він по проханню його знайомого ОСОБА_16 перебував в м. Харків, де за грошову винагороду необхідно було здійснити переоформлення фірми з невідомих йому власників на нього, що дає слідству підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 ІдН НОМЕР_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім цього слідством отримано інформацію про те, що ОСОБА_18 , як позивачем-1 та ОСОБА_14 , як позивачем-2 до ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як відповідача було подану позовну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 , 8-й під.) на підставі якої було відкрито справу № 922/398/17 та ОСОБА_18 , як позивачем до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як відповідача було подану позовну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 , 8-й під.) на підставі якої було відкрито справу № 922/399/17.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів справи № 922/398/17 та справи № 922/399/17, оскільки оригінали документів судової справи № 922/398/17 та судової справи № 922/399/17, які зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_8 можуть свідчити про причетність до даного кримінального правопорушення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 ІдН НОМЕР_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживаючого за адресою АДРЕСА_5 , та можуть бути використані під час проведення почеркознавчих експертиз з метою повного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_19 надав пояснення в яких вказав, що суд заперечує щодо можливого вилучення матеріалів справи частково або в повному обсязі, оскільки вилучення господарських справ у господарського суду в подальшому викликає негативні наслідки для сторін та інших учасників судового процесу по конкретній судовій справі, що пов`язані із долученням матеріалів господарських справ до кримінальних справ, а не рідко й втратою господарських справ. Вважають, що вилучення матеріалів господарської справи в повному обсязі призведе в подальшому до неможливості здійснення правосуддя по справі

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні можливості слідчому ознайомленні з матеріалами господарської справи № 922/398/17 та справи № 922/399/17 та вилучення оригіналів документів, де містяться оригінали підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000089 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_4 , а саме надати можливість ознайомлення з матеріалами господарської справи № 922/398/17 , справи № 922/399/17 та вилучення оригіналів документів, де містяться оригінали підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_16

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1