печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на про арешт тимчасово вилученого майна за адресою: м. Київ, вул. Алматинська, 37:

- Оригінал листа ТОВ «Локомотивсервіс» № 18/02 18.06.2018 на 1 арк. з додатками згідно опису в прошитому вигляді на 18 арк.;

- Акт укладений між ТОВ «Локомотивсервіс» та ПрАТ «Київ-Дніпровське МППТЗ» №1812-ВПД 2 від 18.12.18р. на 1 арк;

- Акт укладений між ТОВ «Локомотивсервіс» та ПрАТ «Київ-Дніпровське МППТЗ» №1812-ВПД від 18.12.18р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №311ВПД ТОВ «Локомотивсервіс» №2501 ВПД від 25.01.19 р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №295ВПД ТОВ «Локомотивсервіс» №2812 ВПД від 28.12.18 р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №285ВПД ТОВ «Локомотивсервіс» №1812 ВПД від 18.12.19 р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №352КД ТОВ «Локомотивсервіс» №2802 ВПД від 28.02.19 р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №346КД ТОВ «Локомотивсервіс» №2502 КД від 25.02.19 р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №349КД ТОВ «Локомотивсервіс» №2702 КД від 27.02.19 р. на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі товару укладений між ТОВ «Локомотивсервіс» та ПрАТ «Київ-Дніпровське МППТЗ» №2702 КД від 27.02.19 р. на 1 арк.

- Якісне посвідчення вих. №355КД ТОВ «Локомотивсервіс» №0103 КД від 01.03.19 р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №361КД№21 ТОВ «Локомотивсервіс» №1303 КД від 13.03.19 р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №366КД№23 ТОВ «Локомотивсервіс» №1503 КД від 15.03.19 р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №348КД ТОВ «Локомотивсервіс» №2602 КД від 26.02.19 р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №285ВПД ТОВ «Локомотивсервіс» №1812 ВПД від 18.12.18 р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №287ВПД ТОВ «Локомотивсервіс» №1812 ВПД від 18.12.18 р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №287ВПД ТОВ «Локомотивсервіс» №1812 ВПД від 18.12.18 р. на 1 арк.;

- Якісне посвідчення вих. №258ВПД ТОВ «Локомотивсервіс» №0412 ВПД від 04.12.18 р. на 1 арк.;

- копія витягу ТОВ «Деко-транс»() з ЄДРЮОФОП та ГФ з додатками на 6 арк.

- копія довідки АБ №810245 ТОВ "Деко-Транс" з додатками на 9 арк.

- Завірена копія статут ТОВ "Деко-Транс" з додатками на 23 арк.

- копія лист без номеру та дати ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» на адресу ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» на 1 арк.

- копія калькуляція ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру з додатками на 8 арк.

- оригінал калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- оригінал розшифровки статті 1 калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» додаток № 4.2 без дати та номеру з додатками на 1 арк.

- оригінал розшифровки ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» статті 2.1(додаток 4.2) копія калькуляція без дати та номеру на 1 арк.

- оригінал калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статті 1 калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статі 2.1 калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статті 1 калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статті 2.1(додаток 4.5) калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статі 2.1 калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статі 1(додаток 4.2) калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статі 2.1(додаток 4.2) калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статі 1(додаток 4.5) калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статі 2.1(додаток 4.5) калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статі 2.1(додаток 4.3) калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статі 1(додаток 4.4) калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статі 1(додаток 4.4) калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 1 арк.

- Оригінал розшифровки статі 2.1(додаток 4.4) калькуляції ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» без дати та номеру на 2 арк.

- договір підряду між ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» та ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту», підписаний лише з боку заступника генерального директора ПП ОСОБА_4 без дати та номеру з додатками на 18 арк.

- договір підряду між ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» та ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту», підписаний лише з боку заступника генерального директора ПП ОСОБА_4 без дати та номеру з додатками на 18 арк.

- Оригінал Листа ТОВ «Локомотивсервіс» вихідний № 18/01 від 18.06.2018 р. на 1 арк.;

- Оригінал довідки про провадження діяльності на основі модельного статуту ТОВ «Локомотив Сервіс» вих. № 14/01 від 14.06.2018 р. додатками на 18 арк.;

- Копія договору поставки ТОВ «Локомотивсервіс» №22/06 від 22.06.2018 р. з додатками на 19 арк.;

- Оригінал звернення ТОВ «Локомотивсервіс» №1524 від 13.05.2019 р. на 1 арк.;

- Копія договору поставки ТОВ «Локомотивсервіс» №27/06 від 27.06.2018 р. з додатками на 29 арк.;

- Копія реєстру рахунків-фактур ТОВ «Локомотивсервіс» на 5 арк. та копії рахунків-фактур ТОВ «Локомотивсервіс» на 215 арк.

за адресою: АДРЕСА_1 :

- копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.

- копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.

- копія паспорта та ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.

- Копія протоколу № 2 загальних зборів засновників ТОВ Транспортно-експедиторська компанія «УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР» від 16.03.2018 на 3 арк.

- Копія протоколу № 3 загальних зборів засновників ТОВ Транспортно-експедиторська компанія «УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР» від 20.09.2018 на 2 арк.

- Копія протоколу № 6 загальних зборів засновників ТОВ Транспортно-експедиторська компанія «УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР» від 30.04.2019 на 2 арк.

- Документи, на яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , а саме:

Договір оренди нерухомого майна № 6 від 17.05.2019 на 3 арк.

Акт прийому-передачі об`єктів оренди від 17.05.2019 на 1 арк.

Виписка з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.

Копія паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.

Довіреність № 28 від 29.05.2019 на 1 арк.

Лист вих. № 2905/2019-01 від 29.05.2019 на 1 арк.

Лист № АТЕ 1705/01 від 17.05.2019 на 1 арк.

- Документи, на яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , а саме:

Аркуш формату А-4 з написом «Документы по ООО «АЛЕКО» отдала ОСОБА_8 »

Заява № 2401 про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 1 арк.

Паспорт споживчого кредиту на 1 арк.

Блокнот фіолетового кольору з написом «Телефонна книга» на 114 арк.

- Документи, на яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а саме:

Відомість на виплату готівки № 22 за вересень 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки № 21 за вересень 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки № 20 за вересень 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки № 19 за серпень 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки № 28 за грудень 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки № 26 за листопад 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки № 27 за листопад 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки № 24 за жовтень 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки № 25 за жовтень 2018 року на 3 арк.;

Відомість на виплату готівки № 23за вересень 2018 року на 3 арк.;

Табель обліку використання робочого часу станом на 28.09.2018 на 2 арк.

Нарахування ПДФО № 4 від 28.09.2018 на 1 арк.

Нарахування військового збору № 4 від 28.09.2018 на 1 арк.

- відтиски печатки ТОВ Транспортно-експедиторська компанія «УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР» на 1 арк.

- копії документів ТОВ «КОЛІСНО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», а саме:

Статуту на 2018 рік реєстраційний номер 1882 на 10 арк.

Наказу № 3 від 11.12.2018 на 1 арк.

Наказу № 3 від 11.12.2018 на 1 арк.

Паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.

ІПН ОСОБА_9 на 1 арк.

- копії документів ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕТАЛЬ ВАГОН», а саме:

Статуту на 2015 рік реєстраційний номер 4217 на 16 арк.

Наказу № 1 від 09.12.2015 на 1 арк.

Виписки з ЄДРЮОФОП на 2 арк.

Витягу з ЄДРЮОФОПГО на 5 арк.

Витяг з Реєстру платників ПДВ на 1 арк.

- копії документів ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА БІРЖА», а саме:

Статуту на 2017 рік на 17 арк.

Статуту на 2019 рік на 10 арк.

Наказу № 1К від 29.06.2017 на 1 арк.

Паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.

ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.

- копії документів ТОВ Транспортно-експедиторська компанія «УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР», а саме:

Статуту на 2017 рік від 24.10.2017 на 17 арк.

Статуту на 2019 рік від 07.02.2019 на 10 арк.

Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ Транспортно-експедиторська компанія «УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР» від 07.02.2019 на 3 арк.

Наказу № 1К від 31.10.2017 на 1 арк.

Паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.

Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання від 22.12.2017 на 1 арк.

ІПН ОСОБА_10 на 1 арк.

- копія паспортів для виїзду за кордон ОСОБА_5 на 1 арк.

- копії документів Корпорації «ДЕТАЛЬ ВАГОН ГРУП», а саме:

наказу № 1 від 12.07.2017 на 1 арк.

Виписки з ЄДРЮОФОПГО на 1 арк.

Описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 3 арк.

Установчий договір Корпорації «ДЕТАЛЬ ВАГОН ГРУП» затверджений установчими зборами засновників Корпорації «ДЕТАЛЬ ВАГОН ГРУП» протокол № 1 від 30.06.2017 на 12 арк.

Установчий договір Корпорації «ДЕТАЛЬ ВАГОН ГРУП» затверджений установчими зборами засновників Корпорації «ДЕТАЛЬ ВАГОН ГРУП» протокол № 7 від 11.10.2018 на 12 арк.

Установчий договір Корпорації «ДЕТАЛЬ ВАГОН ГРУП» затверджений установчими зборами засновників Корпорації «ДЕТАЛЬ ВАГОН ГРУП» протокол № 9 від 12.12.2018 на 12 арк.

- Копія Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВАГОНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕМТРАНСДОР» на 4 арк.

- Копія витягу з ЄДРЮОФОПГО на 3 арк.

- Копія Рішення № 2 Єдиного учасника ТОВ «ВАГОНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕМТРАНСДОР» від 30.11.2018 на 1 арк.

- Копія акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ВАГОНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕМТРАНСДОР» на 1 арк. в 2 екз.

- виписки з мережі Інтернет від 03.12.2018 щодо продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВАГОНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕМТРАНСДОР» на 10 арк.

- Акт прийому передачі документів від 25.03.2019 між ТОВ «ВАГОНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕМТРАНСДОР» ОСОБА_4 та ОСОБА_11 на 54 арк.

Документи, дозвіл на вилучення яких прямо не передбачено ухвалою суду, але є достатні підстави вважати, що вони мають значення для досудового розслідування, адже, зокрема, відображають фінансово-господарські взаємовідносини підконтрольних Корпорації «ДЕТАЛЬ ВАГОН ГРУП» підприємств з іншими суб`єктами господарської діяльності, які можуть мати ознаки фіктивності: Видаткова накладна № 3, Акт прийому-передач послуг № ОУ-1227/10, Рахунок на оплату № 1227, Акт прийому-передач послуг № ОУ-1227/11, Рахунок на оплату № 1227, Акт № ДВ-26/12-1, Товаро-транспортна накладна № 2612/1, Акт № СГ-27/12-1, Товаро-транспортна накладна № 2712/1, Товаро-транспортна накладна № 2712/1/1, Акт прийому-передач послуг № ОУ-1227/06, Замовлення на перевезення вантажів № 2512/1, Товаро-транспортна накладна № 2612/1, Товаро-транспортна накладна № 2712/1/1, Замовлення на перевезення вантажів № 2612/1, Товаро-транспортна накладна № 2712/1, Видаткова накладна № РН-1227/56, Рахунок на оплату № 1227/56, Товаро-транспортна накладна № 2712/1, Товаро-транспортна накладна № 2712/1, Акт № 543, Рахунок № Х-843, Акт № 28, Рахунок П817, Акт № 29, Рахунок П823, Видаткова накладна № РН-1217/70, Рахунок на оплату № 1217/70, Товаро-транспортна накладна № 1712/1, Товаро-транспортна накладна № 1712/1, Акт прийому-передач послуг № ОУ-1217/27, Рахунок на оплату № 1217/27, Замовлення на перевезення вантажів № 1312/1, Товаро-транспортна накладна № 1412/1, Товаро-транспортна накладна № 1712/1/1, Замовлення на перевезення вантажів № 1412/1, Товаро-транспортна накладна № 1712/1, Акт надання послуг № ОУ-1217/09, Рахунок на оплату № 1217/, Акт № ДВ 14/12-1, Товаро-транспортна накладна № 1412/1, Товаро-транспортна накладна № 1412/1, Акт № СГ-17/12-1, Товаро-транспортна накладна № 1712/1/1, Товаро-транспортна накладна № 1712/1/1, Видаткова накладна № 1, Акт надання послуг № ОУ-1130/38, Рахунок на оплату № 1130/38, Замовлення на перевезення № 2211/1, Товаро-транспортна накладна № 2311/1, Товаро-транспортна накладна № 2611/1/1, Замовлення на перевезення вантажів № 2311/1, Товаро-транспортна накладна № 2611/1, Акт надання послуг № ОУ-1130/06, Рахунок на оплату № 1130/06, Замовлення на перевезення № 1411/1, Товаро-транспортна накладна № 1511/1, Товаро-транспортна накладна № 1611/1/1, Замовлення на перевезення вантажів № 1511/1, Товаро-транспортна накладна № 1611/1, Акт виконаних робіт № 24 , Рахунок № П759, Акту здачі-приймання наданих послуг № 26, Рахунок П 796, Акту здачі-приймання наданих послуг № 25, Рахунок П 782, Акту здачі-приймання наданих послуг № 23, Рахунок П 741, Акту здачі-приймання наданих послуг № 22, Рахунок П 735, Акту надання послуг № 641, Рахунок К 641, Інформація з перевізного документа Накладна, Видаткова накладна № РН-1126/40, Рахунок на оплату № 1126/40, Товаро-транспортна накладна№ 2611/1, Товаро-транспортна накладна № 2611/1, Акт надання послуг № ОУ-1126/38, Рахунок на оплату № 1126/38, Акт № 2311/1-ДВ, Товаро-транспортна накладна № 2311/1, Товаро-транспортна накладна № 2311/1, Акт № 2611/1-БТ, Товаро-транспортна накладна № 2611/1/1, Товаро-транспортна накладна № 2611/1/1, Акт виконаних робіт № 21, Рахунок № П730, Акт виконаних робіт № 20, Рахунок № П729, Акт виконаних робіт № 19, Рахунок № П723, Акт № НП-001354596, Акт виконаних робіт № 18, Рахунок № П722, Видаткова накладна № РН-1116/25, Рахунок на оплату № 1116/25, Товаро-транспортна накладна № 1611/1, Товаро-транспортна накладна № 1611/1, Акт надання послуг № ОУ-1116/32, Рахунок на оплату № 1116/32, Акт № 1511/1-ДВ, Товаро-транспортна накладна № 1511/1, Товаро-транспортна накладна № 1511/1, Акт № 1611/1-БТ, Товаро-транспортна накладна № 1611/1/1, Товаро-транспортна накладна № 1611/1/1, Акт виконаних робіт № 344, Рахунок № Х-761, Акт надання послуг № ОУ-1101/24, Рахунок на оплату № 1101/24, Замовлення на перевезення вантажів № 1501/1, Замовлення на перевезення вантажів № 1501/2, Замовлення на перевезення вантажів № 1501/3, Акт виконаних робіт № 15, Рахунок № П655, Акт виконаних робіт № 406, Рахунок №Х-682, Акт виконаних робіт № 9, Рахунок № П601, Акт виконаних робіт № 10, Акт виконаних робіт № 8, Рахунок № П589, Відомість № 11090431, Відомість № 15090439, Відомість № 17090444, Акт виконаних робіт № 7, Рахунок № П517, Акт виконаних робіт № 6, Рахунок № П565, Пам`ятка № 287, Відомість № 02070241, Відомість № 20070302, Акт виконаних робіт № 4, Рахунок № П546, Акт надання послуг № 308, Рахунок на оплату № 308, Акт № 29.08/1-МК, Товаро-транспортна накладна № 29.08/1, Товаро-транспортна накладна № 29.08/1, Акт № 28.08/1-МК, Товаро-транспортна накладна № 28.08/1, Товаро-транспортна накладна № 28.08/1, Акт виконаних робіт № 5, Рахунок № П554, Акт надання послуг № ОУ-3108/2, Рахунок на оплату № 3108/2, Договір-замовлення № 30.08/1-ВПДВ, Товаро-транспортна накладна № 3108/1, Договір-замовлення № 27.08/2-ВПДВ, Товаро-транспортна накладна № 28.08/1, Товаро-транспортна накладна № 29.08/1, Договір-замовлення № 27.08/1-ВПДВ,

Товаро-транспортна накладна № 28.08/2, Товаро-транспортна накладна № 29.08/2, Видаткова накладна № 417, Рахунок на оплату № 417, Товаро-транспортна накладна № 3108/1, Товаро-транспортна накладна № 3108/1, Акт надання послуг № 265, Рахунок на оплату № 265, Акт надання послуг № 306, Рахунок на оплату № 306, Акт надання послуг № 307, Рахунок на оплату № 307, Акт приймання-передачі № 29.08/2-МК, Товаро-транспортна накладна № 29.08/2, Товаро-транспортна накладна № 29.08/2, Акту прийому-передачі № 28.08/2-ВПДВ, Товаро-транспортна накладна № 28.08/2, Товаро-транспортна накладна № 28.08/2, Акт виконаних робіт № 3, Рахунок № П524, Накопичувальна картка № 05080836, Акт надання послуг № ОУ-0108/3, Рахунок на оплату № 0108/3, Замовлення на перевезення № 2701/1, Товаро-транспортна накладна № 2207/1, Товаро-транспортна накладна № 2307/1, Замовлення на перевезення № 2707/1, Товаро-транспортна накладна № 3007/1, Товаро-транспортна накладна № 3107/1, Акт надання послуг № 94, Рахунок на оплату № 94, Акт № 3007/1, Товаро-транспортна накладна № 3007/1, Товаро-транспортна накладна № 3007/1, Акт № 3107/1, Товаро-транспортна накладна № 3107/1, Товаро-транспортна накладна № 3107/1, Договір підряду № ОД/В-17-564дНЮ, Додаткова угода № 1 до Договору підряду № ОД/В-17-564дНЮ, Договір підряду № ОД/В-17-591дНЮ, Додаткова угода № 1 до Договору підряду № ОД/В-17-591дНЮ, Договір про надання послуг № 66/п, Договір про надання послуг № 25/р, Договір про надання послуг № 23/п, Договір постачання № 24/т, Договір постачання № ЮК/ВПДВ/2018/т, Договір про надання послуг № ЮК/ВПДВ/2018, Договір перевезення вантажів № БІ/ДВ-2018, Договір постачання № 2108/ВПДВ, Договір про надання послуг № 2507/ВПДВ, Договір про надання послуг № 2407/2018-ВПДВ, Договір про надання послуг № МК-ДВ/20-07, Договір постачання № 03/07-2018, Договір постачання № 07/06-2018, Договір постачання № 03/05/2018.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» Мінінфраструктури (далі ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Алматинська, 37, за результатами проведення тендерних закупівель уклали договори підряду № 31/05 від 31.05.2018 про деповський ремонт вагонів у кількості 120 одиниць на загальну суму 18 940 608 грн з ПДВ; №16/04 від 16.04.2018 про капітальний ремонт вагонів на загальну суму 15 552 074,88 грн з ПДВ; №27/12 від 27.12.2017 про капітальний ремонт вагонів на суму 10 436 995 грн з ПДВ з ТОВ «Вагоноремонтне підприємство Ремтрансдор» на загальну суму 44 929 677 грн з ПДВ., про це повідомляється у системі «Прозорро», однак за даними ЄРПН - було виконано робіт на загальну суму 47 600 000 грн з ПДВ.

03.06.2019 року в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Алматинська, 37 було вилучено вищенаведені документи.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 04.06.2019 зазначені вище документи визнано речовим доказом.

Слідчий вказує, що у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що документи, вилучені 03.06.2019 під час проведення обшуку у зазначеному вище приміщенні, можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник власника майна ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» у судове засідання не з`явився, до суду адвокат ОСОБА_12 подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, щодо задоволення клопотання заперечує.

Представник власника майна Корпорації «Деталь вагон груп» адвокат ОСОБА_13 до суду подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, щодо задоволення клопотання заперечує.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явились, причини неявки суду не відомі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із фабули кримінального провадження, досудове розслідування здійснюється за фактом привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах посадовими особами одного з підприємств державної форми власності, які здійснюють безпідставне перерахування грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності за послуги з ремонту без його фактичного виконання.

Разом з тим, жодне із товариств, на арешті майна якого наполягає орган досудового розслідування, не фігурує у фабулі кримінального провадження, а відтак відношення до розслідування кримінального провадження на даній стадії не має.

Так, слідчий суддя приходить до переконання про недоведеність з боку органу досудового розслідування, використання вилучених документів як доказів у кримінальному провадженні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 30.07.2019 о 17-55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1